☆重要事项☆   ◇港澳资讯900910   更新日期:2007-12-02◇   灵通V4.0
★本栏目内容:【1.资本运作】、【2.风险提示】、【3.其他事项】
【1.资本运作】
【对外投资】
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|公告日期|2007-12-01|是否关联交易|    |交易金额(万元)|          |
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| 说  明 |一、同意公司控股子公司上海日立电器有限公司(公司持有其75%的|
|        |股权)以自有资金投资设立全资子公司中部工厂,注册资本为20000|
|        |万元人民币,一期项目总投资为5351万美元。                  |
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【股权转让】
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|公告日期|2007-09-25|是否关联交易|    |交易金额(万元)|          |
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| 说  明 |    经询上海轻工控股(集团)公司后获悉,根据上海市国资委的部|
|        |署,上海轻                                                |
|        |工控股(集团)公司拟将其持有的本公司股份135,482,287股 (占本 |
|        |公司股份总数的29.67%)无偿划转给上海电气(集团)总公司。   |
|        |    本次股份划转前,上海轻工控股(集团)公司持有本公司有限|
|        |售条件A股股份135,482,287股,占本公司股份总数的29.67%,系本|
|        |公司的第一大股东。上海电气(集团)总公司原已持有本公司有限|
|        |售条件A股股份3,723,408股,占本公司股份总数的0.82%。本次股 |
|        |份划转完成后,上海轻工控股(集团)公司将不再持有本公司股份|
|        |,上海电气(集团)总公司将合计持有本公司有限售条件A股股份1|
|        |39,205,695股,占本公司股份总数的30.49%,为本公司的第一大股|
|        |东。                                                      |
|        |    2007年4月5日,电气集团接到中国证监会行政许可申请材料补|
|        |正通知,要求在30个工作日内报送相关补正材料。由于目前该股权|
|        |划转事项正在国务院国资委审批过程中,向中国证监会提交的补正|
|        |材料有待完善,中国证监会未就该股权划转出具相关批准文件。  |
|        |    本公司2007年9月21日从上海电气(集团)总公司获悉,上海 |
|        |电气(集团)总公司已收到中国证券监督管理委员会《关于同意上|
|        |海电气(集团)总公司公告上海海立(集团)股份有限公司收购报|
|        |告书并豁免其要约收购义务的批复》。                        |
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【收购兼并】
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|公告日期|2007-07-05|是否关联交易|    |交易金额(万元)|   4350.00|
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| 说  明 |    上海海立(集团)股份有限公司于2007年7月3日与日本国三洋电|
|        |机株式会社签署了《股权转让合同》,公司拟单独出资向日本三洋|
|        |收购其在中国独资的青岛三洋电机有限公司(设立时注册资金为20 |
|        |亿日元,目前经批准的注册资金为81亿日元,实收资本为64.5亿日|
|        |元,下称:青岛三洋)100%的股权,并在收购完成后青岛三洋将更 |
|        |名为青岛海立电机有限公司(暂定,下称:新公司)。以2007年3月3|
|        |1日为基准日的青岛三洋资产评估值12775.87万元为依据,双方协 |
|        |商确定,在新公司承继青岛三洋与青岛海尔厂房租赁合同的基础上|
|        |,收购总金额为人民币4350万元。                            |
|        |    假设本次收购于2007年8月底完成,经测算将会给本公司带来 |
|        |一次性非经常性收益约4,202万元。                           |
|        |    本次交易尚需经过海立股份和日本三洋各自之适当权力机构批|
|        |准。                                                      |
|        |    上述收购事项需提交公司股东大会2007年第一次临时会议审议|
|        |,并报青岛经济技术开发区对外贸易经济合作局批准。          |
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【对外投资】
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|公告日期|2007-01-26|是否关联交易|    |交易金额(万元)|   1400.00|
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| 说  明 |    公司与上海海立特种制冷设备有限公司(注册资本1000万元, |
|        |公司持股70%,下称:海立特冷)的其他股东共同向海立特冷增资10|
|        |00万元,用于海立特冷出资成立"上海海立凯迈特制冷设备有限公 |
|        |司"和"上海特牌商贸有限公司"两家合资公司,及海立特冷增添试 |
|        |验设备扩大生产能力和补充流动资金。本次增资各方股东按原出资|
|        |比例以现金方式出资,其中公司出资额为700万元。增资完成以后 |
|        |,海立特冷注册资本为2000万元,原各方股东持股比例不变。    |
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【收购兼并】
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|公告日期|2006-08-17|是否关联交易|    |交易金额(万元)|      0.00|
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| 说  明 |    通过收购上海扎努西机械电气有限公司(投资总额为5500万美 |
|        |元,注册资本为2750万美元,下称:上海扎努西)股权的议案:批 |
|        |准公司和上海航天工业总公司(下称:上海航天)各收购意大利电气|
|        |机械有限公司持有的上海扎努西15%股权,合计收购30%股权。2005|
|        |年12月31日上海扎努西净资产评估值为3279.70万元,经协商确定 |
|        |,股权转让价格为1美元,公司和上海航天各支付0.5美元。本次股|
|        |权转让完成后,公司和上海航天将分别持有上海扎努西50%的股权 |
|        |。因股权转让,转让方向收购方转移其为上海扎努西1230万美元借|
|        |款提供的担保,两收购方按照收购股权的比例,各承担615万美元(|
|        |折合人民币约4920万元)。截止到2006年6月30日,公司为上海扎努|
|        |西担保额为8550万元。                                      |
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【对外投资】
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|公告日期|2006-04-22|是否关联交易|    |交易金额(万元)|    800.00|
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| 说  明 |    董事会同意与其他股东共同对上海海立铸造有限公司增资1000|
|        |万元,实施扩大机加工生产能力技术改造项目,满足上海日立SL系|
|        |列、SD系列空调压缩机扩产的需求和承接空调压缩机活塞精加工业|
|        |务。各方股东按原出资比例增资,本公司(占80%)增资额为800万|
|        |元,增资时间:2006年6月30日前。增资后,上海海立铸造有限公 |
|        |司注册资本由3,070万元增至4,070万元。                      |
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【吸收合并】
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|公告日期|2005-03-04|是否关联交易|    |交易金额(万元)|          |
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| 说  明 |    上海日立电器有限公司公司和上海森林电器有限公司希望通过|
|        |吸收合并的方式,将森林电器合并入上海日立,而森林电器则在本|
|        |次合并后解散。为此,上海日立和森林电器于2005年2月4日签署了|
|        |一份《合并协议》。同时公司与日本国日立家用电器公司还签署了|
|        |《上海日立合资经营合同》和《上海日立章程》。合并后,上海日|
|        |立继续依法存续,其注册资本为219040000美元,公司对于合并后 |
|        |的上海日立的出资额为164280000美元,持股比例仍为75%。      |
|        |    近日上海海立(集团)股份有限公司获得上海市外国投资工作委|
|        |员会有关通知,公司控股的上海日立电器有限公司吸收合并上海森|
|        |林电器有限公司事项已经中华人民共和国商务部有关文批准。    |
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【收购兼并】
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|公告日期|2004-11-16|是否关联交易| 是 |交易金额(万元)|    475.00|
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| 说  明 |    公司于2004年8月19日与控股股东上海轻工控股(集团)公司签 |
|        |署了《股权转让协议》,收购其所持有的上海森林电器有限公司( |
|        |公司控股子公司)6%股权, 股权转让总金额为475万元。          |
|        |    2004年11月12日,香港南华电化发展有限公司与日本国日立家|
|        |用电器公司签署了一份《股权转让协议》,香港南华将其拥有的上|
|        |海森林电器有限公司股权全部转让给日立电器。森林电器其它股东|
|        |已分别出具书面确认同意该股权转让并放弃其对转让股权的优先购|
|        |买权。                                                    |
|        |    股权转让完成后,公司与日立电器将分别拥有森林电器75%和25|
|        |%的股权。                                                 |
|        |    该事项已于2004年12月14日获得上海市外国投资工作委员会有|
|        |关文批复同意。森林电器近期将换领外商投资企业批准证书和企业|
|        |法人营业执照。                                            |
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【对外投资】
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|公告日期|2003-11-22|是否关联交易| 否 |交易金额(万元)|    350.00|
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| 说  明 |    公司于2003年11月20日与日立制作所签署合资经营合同,合资|
|        |设立日立海立汽车部件(上海)有限公司,实施汽车起动机项目。合|
|        |资公司成立时,总投资为2625万美元,注册资本为1050万美元,公|
|        |司出资350万美元,占出资比例的33.3%。合资期限为二十年。    |
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【股权回购】
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|公告日期|2000-08-25|是否关联交易|    |交易金额(万元)|   9590.31|
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| 说  明 |    公司本次向上海轻工控股(集团)公司回购并注销4206.2753万 |
|        |股国家股,占公司总股本的9.95%,以每股净资产值2.28元价格回购|
|        |,回购资金总额95903076.84元人民币,回购并注销该部分国家股 |
|        |后公司总股本为38052万元,全部使用公司自有资金并以现金支付。|
|        |股份回购期限:2000年8月25日至2000年9月8日。回购股权后,轻工|
|        |控股对本公司仍处于控股地位。                              |
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【2.风险提示】
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| 截止日期 |                        2006-06-30                        |
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|序|   资金占用方   |   占用方式   |与本公司关系|期末余额|占应收账|
|号|                |              |            | (万元) | 款(%) |
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| 1|上海海立特种制冷|向关联方提供资| 控股子公司 |    7.01|    0.0%|
|  |设备有限公司    |      金      |            |        |        |
| 2|上海海立集团贸易|向关联方提供资| 控股子公司 |        |        |
|  |有限公司        |      金      |            |        |        |
| 3|上海海韵人造花有|向关联方提供资| 控股子公司 |        |        |
|  |限公司          |      金      |            |        |        |
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