☆重要事项☆   ◇港澳资讯200054   更新日期:2007-07-17◇   灵通V4.0
★本栏目内容:【1.资本运作】、【2.风险提示】、【3.其他事项】
【1.资本运作】
【股权转让】
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|公告日期|2005-09-07|是否关联交易|    |交易金额(万元)|  12905.75|
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| 说  明 |    公司股东建设工业(集团)有限责任公司与中国兵器装备集团|
|        |公司于2004年12月3日签署了《股权转让协议》,兵装集团协议受 |
|        |让建设集团持有的公司全部339,625,000股国有法人股股权,占公 |
|        |司总股本的71.13%。                                       |
|        |    公司于2005年3月21日接国务院国有资产监督管理委员会《关 |
|        |于公司国有股转让有关问题的批复》文件,关于《股权转让协议书|
|        |》的签订情况,公司已于2004年12月7日刊登了提示性公告:     |
|        |    一、同意建设工业(集团)有限责任公司将其持有的公司国有|
|        |法人股33,962.5万股转让给中国兵器装备集团公司。            |
|        |    二、股份转让完成后,中国兵器装备集团公司持有公司33,962|
|        |.5万股,占总股本的71.13%,股份性质为国家股。              |
|        |    三、此次股权转让价格,按双方于2005年1月22日签署的《股 |
|        |权转让协议补充协议》的条款执行,即转让价格按每股0.38元,合|
|        |计股份转让价款129,057,500元。                             |
|        |    此次股权转让报中国证监会申请豁免收购的事宜尚在办理之中|
|        |。                                                        |
|        |    股权过户登记双方于2005年8月31日在中国证券登记结算有限 |
|        |责任公司深圳分公司办理完毕.                               |
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【收购兼并】
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|公告日期|2004-12-31|是否关联交易| 是 |交易金额(万元)|  39072.70|
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| 说  明 |    本公司与建设工业(集团)有限责任公司于2004年12月29日签|
|        |署了《资产转让协议》。本次资产购买涉及的重庆建设雅马哈摩托|
|        |车有限公司50%股权、株洲建设雅马哈摩托车有限公司50%股权及车|
|        |用空调器、摩托车研发检测设备等资产交易总额为43414.11万元。|
|        |    另外在2004年2月本公司与建设集团进行了资产置换,建设集 |
|        |团向本公司置入的空调资产及负债交易价格为6717.16万元。两次 |
|        |关联交易的交易价格合计为50131.27万元。                    |
|        |    因此根据相关规定,本次交易属于本公司重大资产购买行为,|
|        |需经中国证监会审核批准,本公司的股东大会审议通过,重庆建雅|
|        |和株洲建雅的原审批机关批准。                              |
|        |    2005年8月12日公告,关于公司降低购买建设工业(集团)有限|
|        |责任公司持有的重庆建设雅马哈摩托车有限公司50%股权、株州建 |
|        |设雅马哈摩托车有限公司50%股权及车用空调器、摩托车研发检测|
|        |设备等固定资产的议案。                                    |
|        |    由于重庆建雅与株洲建雅的盈利预测较低,公司拟将上述资产|
|        |的购买价格降至其评估值的90%,即39072.70万元人民币。       |
|        |    根据公司与建设集团签订的《资产转让协议》以及《资产转让|
|        |协议之补充协议》,公司购买的资产是株洲建设雅马哈摩托车有限|
|        |公司(以下简称"株洲建雅")50%的股权、重庆建设雅马哈摩托车 |
|        |有限公司(以下简称"重庆建雅")50%的股权以及车用空调器生产 |
|        |设备和摩托车研发检测设备等固定资产。                      |
|        |    本次资产购买涉及株洲建雅和重庆建雅两个中外合资经营企业|
|        |的股权转让,即建设集团将其持有的上述两公司的股权转让给公司|
|        |。该次股权转让已取得上述两公司原审批机关的批准,并依法办理|
|        |了工商变更登记手续,建设集团原持有的株洲建雅和重庆建雅各50|
|        |%的股权已过户至公司名下。                                 |
|        |    根据《资产转让协议》以及《资产转让协议之补充协议》,建|
|        |设集团已将车用空调器生产设备和摩托车研发检测设备等固定资产|
|        |交付给了公司,公司进行了验收。                            |
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【收购兼并】
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|公告日期|2004-08-10|是否关联交易|    |交易金额(万元)|    663.00|
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| 说  明 |    2004年5月15日公司与宁波申江科技股份有限公司及上海福福 |
|        |实业有限公司之股东刘福龙、刘福麟签订了《资产重组协议书》( |
|        |草案),以出资转让方式对福福公司进行资产重组,并在重组后设 |
|        |立上海建设摩托车有限责任公司。三方一致同意以福福公司全部股|
|        |权价值(固定资产及无形资产价值)为1300万元来确定并计算本次股|
|        |权转让价款,1100万元用于将福福公司的债权、债务转让给刘福龙|
|        |、刘福麟。其中,福福公司之股东刘福龙、刘福麟同意将其持有福|
|        |福公司的90%的出资额转让给公司和申江科技公司,福福公司的股 |
|        |东刘福麟,将其在福福公司的40%的股份转让给公司;转让款总计 |
|        |为人民币520万元;福福公司的股东刘福龙,将其在福福公司的11%|
|        |的股份转让给公司;转让款总计为人民币143万元。福福公司的股 |
|        |东刘福龙,将其在福福公司的39%的股份转让给申江科技公司;转 |
|        |让款总计为人民币507万元。公司与申江科技公司及福福公司之股 |
|        |东刘福龙、刘福麟通过对福福公司进行资产重组后,更名为上海建|
|        |设摩托车有限责任公司,注册资本500万元(具体出资情况:公司以|
|        |现金663万元,受让刘福麟持有福福公司40%的出资及刘福龙持有 |
|        |福福公司11%的出资,以现金561万元剥离福福公司的债权、债务,|
|        |合计1224万元,资金来源为公司自有资金,作为对上海建设的出资|
|        |,占总投资的51%)。                                       |
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【2.风险提示】
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|公告日期|                        2005-04-12                        |
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|实施日期|                        2005-04-13                        |
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|处理类型|                       撤消特别处理                       |
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|处理原因|    2004年度,经深圳南方民和会计师事务所审计,并为公司出具|
|        |了标准无保留意见的审计报告。公司2004年12月31日的股东权益为|
|        |209,268千元,实现主营业务收入1,850,975千元,实现净利润26,6|
|        |53千元,扣除非经常性损益后的净利润为2,032千元,公司主营业 |
|        |务运营正常。根据有关规定,ST建摩B特向深圳证券交易所申请并|
|        |获批准,自2005年4月13日起撤销对公司股票交易的其他特别处理 |
|        |,公司股票简称由原来的"ST建摩B"变更为"建摩B",股票交易的日|
|        |涨跌幅限制恢复为10%。                                     |
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|  其他  |                                                          |
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|公告日期|                        2004-04-23                        |
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|实施日期|                        2004-04-26                        |
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|处理类型|                     撤消退市风险警示                     |
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|处理原因|经深圳南方民和会计师事务所审计报告确认,公司2003年度实现净|
|        |利润1592.5万元,会计师出具了标准无保留意见的审计报告,公司|
|        |已不存"最近两年连续亏损"的情形。撤销 “退市风险警示”,实 |
|        |施其他特别处理。公司证券简称更改为"ST建摩B",公司股票交易 |
|        |日涨跌幅限制为5%。                                        |
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|  其他  |                                                          |
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|公告日期|                        2003-04-30                        |
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|实施日期|                        2003-05-12                        |
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|处理类型|                           *ST                            |
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|处理原因|公司2001年度净利润-192,871千元,2002年度净                |
|        |利润-151,068千元,已连续两年亏损。实行退市风险警示,公司股 |
|        |票简称变为“*ST建摩B”,公司股票报价日涨跌幅为5%。        |
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|  其他  |                                                          |
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|公告日期|                        2002-04-16                        |
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|实施日期|                        2002-04-17                        |
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|处理类型|                            ST                            |
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|处理原因|公司2001年度股东权益为300,987千元,已低于公司注册资本477,5|
|        |00千元,即每股净资产低于股票面值                          |
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|  其他  |                                                          |
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| 截止日期 |                        2006-06-30                        |
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|序|   资金占用方   |   占用方式   |与本公司关系|期末余额|占应收账|
|号|                |              |            | (万元) | 款(%) |
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| 1|重庆建设工业有限|向关联方提供资|控股股东控制|        |        |
|  |责任公司        |      金      |   的法人   |        |        |
| 2|重庆建设工业有限|向上市公司提供|控股股东控制|        |        |
|  |责任公司        |     资金     |   的法人   |        |        |
| 3|建设工业(集团)|向关联方提供资|控股股东控制|        |        |
|  |有限责任公司    |      金      |   的法人   |        |        |
| 4|建设工业(集团)|向上市公司提供|控股股东控制|        |        |
|  |有限责任公司    |     资金     |   的法人   |        |        |
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【3.其他事项】
【其它事项】
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|公告日期|2007-07-14|是否关联交易|    |交易金额(万元)|          |
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| 说  明 |    根据财政部、国家税务总局联合发布的财税[2007]90号文《关|
|        |于调低部分商品出口退税率的通知》,从2007年7月1日起,摩托车|
|        |产品出口退税率由原来13%下调到9%、全地形车产品出口退税率由 |
|        |原来的17%下调到9%。由此本公司摩托车产品出口成本将增加4%, |
|        |全地形车出口成本将增加8%,按公司今年下半年预计出口销售量进|
|        |行测算,公司将增加出口成本约2100万元。                    |
|        |    面对上述政策调整的影响,公司将采取积极措施,进一步开展|
|        |降低成本、费用支出措施,力求最大限度地降低此次出口退税率调|
|        |整对公司产生的不利影响。                                  |
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