☆公司大事☆ ◇港澳资讯900952 更新日期：2008-04-28◇ 灵通V4.0
【2008-04-28】
公布08年一季报及预计08年半年度累计净利润与同比将增长50%以上,
锦州港公布2008年一季报：基本每股收益0.034元，稀释每股收益0.034元，每股收益（扣除）0.033元，每股净资产1.353元，净资产收益率2.48%，扣除非经常性损益后净利润35177838.3元，营业收入177724222.32元，归属于母公司所有者净利润35403112.94元，归属于母公司股东权益1428326419.22元。
业绩预告：公司预计2008年半年度累计净利润与上年同期相比将增长50%以上。
原因：公司于2008年年初开始，加大市场开发力度，港口货物吞吐量增幅较大，加之调整主要货种港口费率，致使营业收入增长。
【2008-04-12】
刊登国有股东所持股份无偿划转公告,
锦州港国有股东所持股份无偿划转公告
锦州港股份有限公司近日收到国务院国有资产监督管理委员会有关批复文件，同意将公司国有股东-锦州石油化工公司(下称：锦州石化)和锦西炼油化工总厂(下称：锦西炼化)分别持有的公司股份8347.5万股和1500万股无偿划转给中国石油天然气集团公司(下称：石油集团)持有。本次股份划转后，锦州石化和锦西炼化不再持有公司股份；石油集团将持有公司9847.5万股股份(占公司总股本的9.33%)，成为公司第三大股东。
重大事项公告
锦州港股份有限公司近日以通讯表决方式召开六届六次董事会，会议审议同意公司与内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司共同出资建设、经营和管理锦州港第四港池北岸线年通过能力5000万吨煤炭码头项目，并在此基础上组建合资公司。合资公司的合资经营期限为50年。投资总额以审定的建设项目决算额度为准，合资公司注册资本为投资总额的35%，其中公司占注册资本的30%，并以人民币现金形式认缴出资。
公司将在双方合资经营合同正式签订后另行公告。
【2008-04-08】
刊登重要事项公告,
锦州港重要事项公告
锦州港股份有限公司于2008年4月7日从股东锦州港国有资产经营管理有限公司获悉，该公司以其持有的公司1000万股有限售条件流通股股权作为质押物，向锦州市商业银行凌云支行申请1000万元人民币流动资金贷款，并签署了《质押合同》，期限为2008年3月26日至2009年3月26日，自2008年3月26日生效。上述质押已于2008年3月31日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。截止目前，该公司用于质押的公司股份累计为1000万股，占公司总股本的0.95%。
【2008-03-26】
公布2007年年报,上午停牌一小时
锦州港公布2007年年报：基本每股收益0.058元，稀释每股收益0.058元，每股收益（扣除）0.058元，每股净资产1.32元，净资产收益率4.4%，加权平均净资产收益率4.5%，扣除非经常性损益后净利润60899305.98元，营业收入526325602.86元，归属于母公司所有者净利润61330851.67元，归属于母公司股东权益1392784593.5元。
董监事会决议公告
会议通过形成如下决议：
一、审议通过《2007年年度报告》正文、摘要和境外报告摘要
二、审议通过《董事会2007年度工作报告》
三、审议通过《2007年度财务决算报告》
四、审议通过《2007年度利润分配预案》
经辽宁天健会计师事务所有限公司审计，公司2007年度实现净利润61,330,851.67元（母公司净利润61,262,303.86元），依据《公司法》、公司《章程》等相关规定，按本年度实现净利润的10%提取法定盈余公积6,126,230.39元后，公司可供股东分配利润为156,648,502.84元（含以前年度未分配利润）。公司拟按本年度实现净利润的10%提取任意盈余公积6,126,230.39元，由于公司港口建设资金投入需求加大，为维护公司及股东长远利益，其余利润不进行分配，结转下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。2007年度未分配利润150,522,272.45元（含以前年度未分配利润），主要用于补充流动资金和公司再投入。
五、审议通过《关于预计2008年度日常关联交易的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合公司以往关联交易的实际情况，公司对2008年度的日常关联交易预计如下：
1、销售水电：关联方锦州港国有资产经营管理有限公司及附属公司、锦州中理外轮理货公司、锦州兴港工程监理有限公司、锦州新时代集装箱码头有限公司金额分别为10万元、16万元、5万元、440万元，占同类交易金额的比例分别为0.98%、1.57%、0.49%、43.14%；
2、接受劳务：关联方锦州港国有资产经营管理有限公司及附属公司、锦州兴港工程监理有限公司金额分别为162万元、280万元，占同类交易金额的比例分别为100%、93.33%
六、审议通过《关于调整公司已披露的2007年期初资产负债表相关项目及金额的议案》
同意调整2007年期初资产负债表相关项目及金额。
本公司对在首次执行日以前已经持有的对子公司——锦州港货运船舶代理有限公司的长期股权投资，在首次执行日进行追溯调整，视同该子公司自最初即采用成本法核算。由此，调增2007年年初未分配利润1,003,175.88元、调减盈余公积1,003,175.88元。
七、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
同意聘任辽宁天健会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构，年度审计费用为55万元人民币，在年度审计过程中发生的差旅费及其他工作费用另行支付。
八、审议通过《独立董事2007年度述职报告》
九、审议通过《独立董事年度报告工作制度》
十、审议通过《审计委员会年度报告审计工作流程》
十一、审议通过《审计委员会关于会计师事务所从事公司2007年度审计工作的总结报告》
十二、审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》
在第二章的第十三条中增加“水上移动通信业务”。
上述议案中第一、第二、第三、第四、第五、第七、第八、第十二项议案需提交公司2007年年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
【2008-03-22】
刊登股票期权激励计划（草案）,
锦州港董事会决议公告
锦州港股份有限公司于2008年3月21日召开六届四次董事会，会议审议通过《公司股票期权激励计划(草案)》。
一、锦州港拟授予激励对象53,510,525份A股股票期权，每份股票期权拥有在授权日及授予等待期满日之后的有效期内，在可行权日以行权价格和行权条件购买一股锦州港A股股票的权利。
(一)激励计划的股票来源
本激励计划的股票来源为锦州港向激励对象定向发行53,510,525份A股股票。
(二)激励计划标的股票的种类、数量
股票期权激励计划拟授予的股票期权数量为53,510,525份，涉及的标的股票种类为人民币普通股（A股），标的股票数量为53,510,525股，标的股票约占当前锦州港股本总额105,548.95万股的比例为5.07%，占当前锦州港A股股份总额86,981.70万股的比例为6.15%。
(三)激励对象的确定依据
1、激励对象确定的法律依据
激励对象以有关法律、法规和规范性文件以及锦州港《公司章程》的相关规定为依据而确定。
2、激励对象确定的职务依据
激励对象为在公司董事、监事、高级管理岗位和核心技术（业务）岗位等任职的人员。
3、激励对象确定的考核依据
本激励计划涉及的激励对象董事、监事和高级管理人员的考核事宜，由公司董事会专门制定《锦州港股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》，激励对象经董事会薪酬与考核委员会考核合格，监事会核实、董事会审查后确定，其他激励对象由公司进行年度工作考核，激励对象经公司年度考核合格后，方可获授股票期权，不合格者不授予，因此而未授予的股票期权注销。
(四)激励对象的范围
激励对象的范围为公司任职的董事（独立董事除外）、监事、高级管理人员、核心技术（业务）人员。
(五)股票期权激励计划的有效期
本次股票期权激励计划的有效期为4年，从激励计划获得股东大会批准后，股票期权授予之日开始。
二、股票期权的行权价格和行权价格的确定方法
(一)行权价格
股票期权的行权价格为8.81元，即满足行权条件后，激励对象获授的每份股票期权可以8.81元的价格购买一股锦州港Ａ股股票。
(二)行权价格的确定方法
行权价格不低于下述两个价格中的较高者确定,为8.81元。
1、股票期权激励计划草案公布前一个交易日的锦州港Ａ股股票收盘价8.04元；
2、股票期权激励计划草案公布前30个交易日内的锦州港Ａ股股票平均收盘价8.81元。
三、股票期权的获授条件、行权条件和行权安排
(一)获授股票期权的条件
1、锦州港未发生如下任一情形：
(1)最近一个会计年度的财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
(2)最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；
(3)中国证监会认定不能实行期权激励计划的其他情形。
2、激励对象未发生如下任一情形：
(1)最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选；
(2)最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；
(3)具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形；
发生上述三款情形的人员，不得成为本次股票期权计划的激励对象，已成为激励对象的应从激励对象名单中取消，已授予股票期权的应收回，收回的股票期权予以注销。
3、激励对象应当为公司任职的董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员、核心技术（业务）人员。
4、授予激励对象股票期权必须在同时满足如下条件：
根据《锦州港股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》，激励对象上一年度绩效考核合格；
5、未满足授予条件，按如下处理：
未满足授予条件，拟授予部分股票期权将予以取消，不再授予。
(二)股票期权行权的条件
1、激励对象未发生如下任一情形：
(1)最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
(2)最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
(3)具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员情形的。
发生上述三款情形的人员，不得成为本次股票期权计划的激励对象，已成为激励对象并已授予股票期权的应收回，收回的股票期权应予以注销，已行权的不再调整。
2、激励对象在等待期满日应当为公司任职的董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员、核心技术（业务）人员。
3、激励对象获授股票期权满1年后，且符合可行权日期间规定。
4、公司以2007年扣除非经常损益后的净利润为基数，2008年扣除非经常损益后的净利润比2007年增长15%（含15%）以上，2009年比2007年增长30%（含30%），2010年比2007年增长45%以上（含45%）。
5、根据《锦州港股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》，激励对象上一年度绩效考核合格。
（三）行权安排
（1）自本激励计划授权日起满12个月后，激励对象应按照如下行权期行权：
第一个行权期：激励对象自授予激励对象授权日（以下简称"授权日"）起12个月后的首个交易起至授权日起24个月内的最后一个交易日当日止，可行权额度上限为获授股票期权总额的40%。
第二个行权期：激励对象自授权日起24个月后的首个交易日起至授权日起36个月内的最后一个交易日当日止，可行权额度上限为获授股票期权总额的30%。
第三个行权期：激励对象自授权日起36个月后的首个交易日起至授权日起48个月内的最后一个交易日当日止，可行权额度上限为获授股票期权总额的30%。
（2）激励对象符合行权条件，但在上述行权期内未行权或未全部行权的股票期权，自动转入下个行权期。但因激励对象上一年度绩效考核不合格，而导致当期无法行权的，该期期权即行失效，由公司注销。
（3）激励对象未在授权后四年内行权的，则为行权的期权自动失效，由公司注销。
（4）当年未满足行权条件的，当年可获得行权权利的股票期权部分将予以作废处理，不再行权。
上述议案需报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提请股东大会审议。
【2008-01-22】
刊登对外增资公告,上午停牌一小时
锦州港董事会决议公告
锦州港股份有限公司于2008年1月19日召开六届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司对参股公司锦州兴港工程监理有限公司(下称：兴港监理公司）增资103万元，其中：以现金方式注入资金50万元，从兴港监理公司2007年及以前年度股东分红中划转53万元。增资后，兴港监理公司注册资本达到300万元，公司出资额占其注册资本的50.7%，成为其第一大股东。
二、同意公司接收股东锦州港国有资产经营管理有限公司所属通讯站(拥有交通部无线电管理委员会批准的甚高频海岸无线电台，承担锦州港口岸的通信导航任务)。
三、原则同意在公司石化罐区规划用地内，向中国石油天然气商业储备油分公司(下称：储备油分公司)以每亩6.5万元的成本价格，在土地现有条件状况下，转让307.86亩土地使用权，用于储备油分公司建设商业原油储备罐区。
四、同意公司与华润电力投资有限公司合资在锦州港第三港池西岸建设3-5个5万吨级煤炭专用泊位及后方煤炭专用堆场，合资公司注册资本为投资总额的35%，公司、华润电力出资分别占注册资本的30%、70%。双方已于2008年1月20日签订有关合资框架协议。
五、同意公司在2007年决算中对报废存货及报废固定资产进行处理。
六、聘任原公司总裁助理于新宇为公司副总裁。
【2008-01-21】
刊登公司正在筹划重大合资项目公告,停牌一天
锦州港公告
锦州港股份有限公司正在筹划重大合资项目，经公司申请，公司股票将于2008年1月21日停牌一天，相关信息公司将于2008年1月22日及时公告。
【2008-01-09】
刊登更换一名职工代表监事公告,
锦州港公告
根据锦州港股份有限公司于2008年1月8日召开的三届三次职工代表大会决议，改选刘福金为公司第六届职工代表监事，石俊坚不再担任公司职工代表监事。
【2007-11-30】
刊登治理专项活动的整改报告,
锦州港治理专项活动的整改报告
根据中国证监会有关通知及辽宁证监局和上海证券交易所有关部署和要求，锦州港股份有限公司于2007年3月-10月开展了治理专项活动，现已完成各阶段工作，现将治理专项活动的整改报告予以公告，具体内容详见2007年11月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
【2007-11-21】
刊登重要事项公告,
锦州港重要事项公告
锦州港股份有限公司股东东方集团股份有限公司(下称：东方集团)以其持有的公司13875万股限售流通股为质押物，向哈尔滨市商业银行东莱支行(下称：东莱支行)贷款已偿还，东方集团已于2007年11月16日办理了股权质押撤销手续。
另外，东方集团以其持有的公司限售流通股11031万股、无限售流通股2844万股股权作为质押物，向东莱支行申请17000万元人民币流动资金贷款并签署了《质押合同》，期限为2007年11月15日至2008年11月14日，自2007年11月15日生效。目前，有关质押登记手续已办理完毕。
【2007-10-24】
公布2007年三季报,
锦州港公布2007年三季报：基本每股收益0.05元，稀释每股收益0.05元，每股收益（扣除）0.05元，每股净资产1.311元，净资产收益率3.78%，扣除非经常性损益后净利润52322619.96元，营业收入377728162.82元，归属于母公司所有者净利润52300809元，归属于母公司股东权益1383754550.84元。
【2007-09-29】
刊登临时股东大会决议公告,
锦州港临时股东大会决议公告
1、通过《关于制定〈锦州港股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》；
2、否决《关于公司董事会延期换届的议案》；
3、否决《关于公司监事会延期换届的议案》；
4、通过《关于公司董事会换届的议案》；
5、通过《关于公司监事会换届的议案》。
第六届监事会中职工代表监事为王继惠、石俊坚。
董监事会决议
一、审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》，因公司《章程》中关于董事长任职资格条款的限制，会议选举任军先生为公司第六届董事会副董事长，主持董事会工作，代行董事长职责。选举王继惠先生为公司第六届监事会主席。
二、审议通过《关于调整董事会专门委员会人选的议案》。
三、审议通过《关于增补一名董事的议案》。根据公司董事会规模及人员构成，会议同意股东——东方集团股份有限公司提议，为其保留向公司第六届董事会推荐一名董事候选人的权利。待东方集团股份有限公司推荐合适的董事候选人后，公司董事会提名委员会对其任职资格进行审查，并经公司董事会审议通过后提交股东大会选举。
四、《关于聘任公司总裁的议案》，续聘刘钧先生为公司总裁，任期与本届董事会相同。
五、审议通过《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》，续聘王健先生为公司董事会秘书；聘任董监事会秘书处处长李桂萍女士兼任证券事务代表。任期与本届董事会相同
六、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》，经总裁刘钧提名，同意续聘：肖爱东为副总裁兼财务总监，麻勇、刘亚忠、宁鸿鹏为副总裁，于新宇为总裁助理。
【2007-09-28】
召开股东大会,停牌一天
锦州港召开股东大会。
【2007-09-19】
刊登临时股东大会补充通知及董监事会决议公告,
锦州港临时股东大会补充通知及董监事会决议公告
锦州港股份有限公司近日分别接到股东东方集团股份有限公司(单独持有公司24.33%股份)、锦州港国有资产经营管理有限公司(单独持有公司14.21%股份)函告，提请公司2007年第一次临时股东大会增加《关于董、监事会换届的临时提案》。
公司于2007年9月17日以通讯表决方式召开五届三十三次董事会及五届二十五次监事会，会议审议同意将上述提案作为新增临时提案提交于2007年9月28日召开的公司2007年第一次临时股东大会进行审议。
另，公司三届二次职工代表大会选举刘钧为职工代表董事、王继惠和石俊坚为职工代表监事。
【2007-09-11】
刊登关于公司董监事会延期换届公告,
锦州港董监事会决议暨召开临时股东大会公告
锦州港股份有限公司于2007年9月7日召开五届三十二次董事会及五届二十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于制定《公司募集资金管理办法(草案)》的议案。
二、审议《关于公司董监事会换届的议案》。
鉴于公司董事会对于股东推荐的第六届董事候选人未达成一致意见，不能在规定时间内提交股东大会选举，董监事会决定推迟董监事会换届选举。《关于公司董监事会延期换届的议案》须提交股东大会表决。
董事会决定于2007年9月28日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上事项。
【2007-08-18】
公布2007年半年报,
锦州港公布2007年半年报：基本每股收益0.036元，稀释每股收益0.036元，每股收益（扣除）0.036元，每股净资产1.298元，净资产收益率2.78%，加权平均净资产收益率2.823%，扣除非经常性损益后净利润38153096.83元，营业收入254576440.72元，归属于母公司所有者净利润38125787.1元，归属于母公司股东权益1369579528.94元。
【2007-07-19】
刊登治理专项活动自查报告和整改计划,
锦州港治理专项活动自查报告和整改计划
《锦州港股份有限公司治理专项活动自查报告及整改计划》已经公司五届二十八次董事会审议通过，现将自查报告全文予以公告，详见2007年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。根据中国证监会和辽宁证监局有关要求，公司特设立“公司治理专项活动”互动平台，投资者和社会公众可通过电话(0416-3586462、3586234)、传真(0416-3582431)及电子信箱(JZCJHGA@MAIL.JZPTT.LN.CN)对公司专项治理情况和整改计划提出意见和建议。
【2007-07-04】
刊登有限售条件的流通股上市公告,
锦州港有限售条件的流通股上市公告
锦州港股份有限公司本次有限售条件的流通股220033422股将于2007年7月11日起上市流通。
【2007-06-29】
刊登股东大会决议公告,
锦州港股东大会决议公告
锦州港股份有限公司于2007年6月28日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年年度报告及其摘要。
二、通过2006年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、续聘辽宁天健会计师事务所有限公司和信用中和(香港)会计师事务所有限公司为公司境内外财务审计机构。
四、通过公司董、监事会延期换届的议案。
【2007-06-28】
召开股东大会,停牌一天
锦州港召开股东大会。
【2007-06-12】
刊登2006年年度股东大会增加临时提案的通知,
锦州港2006年年度股东大会增加临时提案的通知
锦州港股份有限公司股东-东方集团股份有限公司向公司董事会提交了有关函，提议在2006年年度股东大会上增加《关于董、监事会延期换届的议案》。
经公司董、监事会审议，同意将公司董、监事会换届时间推迟至2007年9月末前，并将上述议案作为新增临时提案提交于2007年6月28日召开的公司2006年年度股东大会审议。
【2007-06-07】
刊登召开股东大会通知公告,
锦州港董事会决议暨召开股东大会公告
锦州港股份有限公司于2007年6月5日以通讯表决方式召开五届二十八次董事会，会议审议通过关于全面修订《独立董事工作细则》等议案。
董事会决定于2007年6月28日上午召开2006年年度股东大会，审议以上及2006年度利润分配预案等事项。
【2007-06-02】
刊登股价异常波动公告,
锦州港股价异常波动公告
截止2007年6月1日收市，锦州港股份有限公司股票连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据有关规定，公司确认：
截至目前，公司生产经营情况一切正常，无应披露而未披露的信息，并提醒广大投资者注意投资风险。
【2007-04-18】
公布2007年一季报,
锦州港公布2007年一季报：每股收益0.02元，每股收益（扣除）0.02元，每股净资产1.28元，净资产收益率1.28%，扣除非经常性损益后净利润17209481.33元，主营业务收入122136655.91元，净利润17237355.05元，股东权益1348691096.89元。
董事会决议公告
锦州港股份有限公司于2007年4月16日以通讯表决方式召开五届二十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第一季度报告。
二、通过关于公司主要会计政策修订及会计估计变更调整的议案。
【2007-04-13】
公布2006年年报,上午停牌一小时
锦州港公布2006年年报：每股收益0.1001元，每股收益（扣除）0.1008元，加权平均每股收益0.1001元，加权平均每股收益（扣除）0.1008元，每股净资产1.263元，调整后每股净资产1.252元，净资产收益率7.92%，加权平均净资产收益率8.19%，扣除非经常性损益后净利润106340621.48元，主营业务收入475590727.93元，净利润105610603.31元，股东权益1332905537.98元。
董监事会决议公告
锦州港股份有限公司于2007年4月10日召开五届二十六次董事会及五届二十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要、境外报告摘要。
二、通过公司2006年度利润分配预案：不分配、不转增。
三、通过续聘辽宁天健会计师事务所有限公司及信永中和(香港)会计师事务所有限公司分别为公司2007年度境内、外审计机构的议案。
上述议案需提交公司2006年年度股东大会审议。
【2007-02-15】
刊登重要事项公告,
锦州港重要事项公告
锦州港股份有限公司股东东方集团股份有限公司(下称：东方集团)曾以其持有的公司7300万股法人股股权作为质押物，向哈尔滨市商业银行东莱支行(下称：东莱支行)贷款已偿还，东方集团于2007年2月9日办理了股权质押撤销手续。
另外，东方集团以其持有的公司7300万股股权作为质押物，向东莱支行申请7500万元人民币流动资金贷款，并签署了《质押合同》，期限为2007年2月12日至2008年2月11日。目前，有关质押登记手续已办理完毕。
【2007-01-09】
刊登向参股公司增资公告,
锦州港董事会决议公告
锦州港股份有限公司于2007年1月6日召开五届二十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意向公司参股公司锦州中理外轮理货有限公司(下称：外理公司)增资65.5万元(其中外理公司资产评估增值转增资本，公司转增30.3万元，以现金方式增资35.2万元，资金从2005年在外理公司分得的红利41.95万元中划转)，增资后，外理公司注册资本为650万元，公司出资额占外理公司注册资本的29%，成为外理公司第一大股东。
二、同意以每股1.0863元的价格，受让大连北方国际粮食物流股份有限公司(下称：物流公司)原股东大连生威粮食集团有限公司、大连松源企业集团有限公司及大连良运集团有限责任公司分别持有的物流公司500万股、300万股及200万股，共计1000万股股权。股份受让款总计金额为1086.2万元。受让后公司持有物流公司股比达20%，成为物流公司第二大股东。
三、审议通过《锦州港股份有限公司2007年综合计划》。
【2006-12-11】
锦州港将于2007年1月第一个交易日调进沪深300指数样本股,
锦州港将于2007年1月第一个交易日调进沪深300指数样本股。
【2006-12-02】
刊登股东名称变更公告,
锦州港股东名称变更公告
锦州港股份有限公司第二大股东原锦州港务局(持有公司有限售条件流通股15000万股)根据锦州市人民政府有关会议纪要，已于2006年11月20日更名为锦州港国有资产经营管理有限公司，并已办理了工商登记手续。
【2006-11-21】
刊登重要事项公告,
锦州港重要事项公告
锦州港股份有限公司股东东方集团股份有限公司(下称：东方集团)曾以其持有的公司13875万股法人股股权作为质押物，向哈尔滨市商业银行东莱支行(下称：东莱支行)贷款，现已全部偿还，东方集团于2006年11月16日办理了股权质押撤销手续。
另外，东方集团以其持有的公司13875万股股权作为质押物，向东莱支行申请17500万元人民币流动资金贷款，并签署了《质押合同》，期限为2006年11月16日至2007年11月15日，自2006年11月16日生效。目前有关质押登记手续已办理完毕。
【2006-11-20】
刊登公告,
锦州港公告
锦州港股份有限公司日前收到中华人民共和国交通部(下称：中国交通部)有关函，中国交通部同意锦州港航道工程在现有航道基础上按10万吨级油轮单向通航的标准扩建，并将安排港口建设费4980万元(为国家补助资金)用于该工程的建设。
【2006-11-07】
刊登临时股东大会决议公告,
锦州港临时股东大会决议公告
锦州港股份有限公司于2006年11月6日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议通过修改公司章程部分条款的议案。
【2006-11-06】
召开股东大会,停牌一天
锦州港召开股东大会。
【2006-10-23】
公布2006年三季报,
锦州港公布2006年三季报：每股收益0.079元，每股收益（扣除）0.078元，每股净资产1.242元，调整后每股净资产1.219元，净资产收益率6.38%，扣除非经常性损益后净利润81999484.18元，主营业务收入359561413.41元，净利润83600594.77元，股东权益1310781334.18元。
【2006-10-21】
刊登修改公司章程部分条款公告,
锦州港董事会决议
锦州港股份有限公司于2006年10月18日召开五届二十二次董事会，会议审议通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2006年11月6日下午召开2006年第二次临时股东大会，审议以上事项。
【2006-09-25】
刊登签署战略合作协议公告,
G锦州港公告
锦州港股份有限公司于2006年9月22日与大连港集团有限公司正式签署《战略合作框架协议》，决定建立全面的战略合作关系。
【2006-09-04】
刊登公告,上午停牌一小时
G锦州港公告
2006年8月28日，锦州港股份有限公司股票(A、B股)交易出现异常波动。8月29日，公司股票临时停牌。公司获悉大连港股份有限公司拟要约收购公司(A、B股)股票，现因要约收购条件未成熟，公司股票于9月4日复牌。
【2006-09-01】
因重要事项未公告,继续停牌
G锦州港因重要事项未公告。
【2006-08-31】
因重要事项未公告,继续停牌
G锦州港因重要事项未公告。
【2006-08-30】
因重大事项未公告,继续停牌
G锦州港因重大事项未公告。
【2006-08-29】
因重大事项未公告,今起停牌
G锦州港股票停牌公告
锦州港股份有限公司因有重大事项待公告，公司A、B股股票将于2006年8月29日起停牌，直至重大事项公告披露之日起复牌。
【2006-08-05】
公布2006年半年报,
G锦州港公布2006年半年报：每股收益0.071元，每股收益（扣除）0.069元，加权平均每股收益0.071元，加权平均每股收益（扣除）0.069元，每股净资产1.367元，调整后每股净资产1.355元，净资产收益率5.18%，加权平均净资产收益率5.2%，扣除非经常性损益后净利润65707330.27元，主营业务收入255138005.85元，净利润67070535.09元，股东权益1294251274.5元。
【2006-07-11】
对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制,
公司股票复牌、对价股份上市日：2006年7月11日；当日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制。
自2006年7月11日起，公司A股股票简称变更为"G锦州港"，股票代码保持不变。
股改方案实施后，公司总股本为1,055,489,475股，无限售条件的流通股为503,489,475股，有限售条件的流通股为552,000,000股。
【2006-07-06】
刊登股权分置改革方案实施公告(B股不停牌),继续停牌
2006年7月11日复牌
锦州港股权分置改革方案实施公告
锦州港股份有限公司实施本次股权分置改革方案：公司全体非流通股股东以转增获得的股份共计6356.28万股全部转送给A股流通股股东作为对价，A股流通股股东每10股获得2.7878股，加上A股流通股股东每10股转增的1.1515股，A股流通股股东实际每10股共获得3.9393股。综合对价相当于每10股送2.5股。
股权登记日：2006年7月7日
转增、转送股份上市日：2006年7月11日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价，不设涨跌幅度限制。
自2006年7月11日起，公司A股股票简称变更为"G锦州港"，股票代码保持不变。
股改方案实施后，公司总股本为1,055,489,475股，无限售条件的流通股为503,489,475股，有限售条件的流通股为552,000,000股。
【2006-07-01】
刊登关于非经营性资金占用清欠情况公告,继续停牌
锦州港关于非经营性资金占用清欠情况公告
锦州港股份有限公司股东中国石油锦州石油化工公司(下称：锦州石油)拖欠公司港口使用费151.2万元，形成非经营性资金占用。截至本公告日，公司已收到锦州石油偿还的全部占用资金。
【2006-06-27】
刊登资本公积金转增股本实施公告,继续停牌
锦州港资本公积金转增股本实施公告
以公司总股本94,650万股为基数,以截止2005年12月31日经审计的公司资本公积金，向全体股东每10股转增1.1515股，共转增股本108,989,475股。本次资本公积金转增股本，主要为实施公司股权分置改革方案提供条件。
1、股权登记日：A股股权登记日为2006年6月30日，B股股权登记日为7月6日，（B股最后交易日为2006年6月30日）。
2、除权日：A股除权日为2006年7月3日，B股除权日为2006年7月3日。
3、新增股份上市流通日：A股新增股份上市流通的具体日期敬请关注公司将于近期发布的股权分置改革方案实施公告。B股新增股份上市流通日：2006年7月10日。
实施本次资本公积金转增股本后，按照公司新股本总数105548.9475万股摊薄计算的公司2005年度每股收益为0.128元。
【2006-06-20】
刊登临时股东大会决议及股改方案获相关股东会议表决通过公告,继续停牌
锦州港临时股东大会决议及股权分置改革A股市场相关股东会议表决结果公告
锦州港股份有限公司于2006年6月19日召开2006年第一次临时股东大会及股权分置改革A股市场相关股东会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于资本公积金转增股本的议案：以公司总股本94650万股为基数，以截止2005年12月31日经审计的公司资本公积金，每10股转增1.1515股。
二、以现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
会议出席情况
1、A股股东总体出席情况
本次A股市场相关股东会议参加表决的A股股东及股东授权代表共8621人，代表股份610,409,160股，占A股股份总数的78.26%。
2、非流通股东出席会议情况
参加会议的A股非流通股股东及股东授权代表7人，代表股份552,000,000股，占公司A股股份总数的70.77%；
3、A股流通股东出席会议情况
参加表决的A股流通股股东及股东授权代表8614人，代表股份58,409,160股，占公司A股流通股股份的25.62%，占公司A股股份总数的7.49%。
其中：参加现场投票的A股流通股股东及股东授权代表8人，代表股份209,020股，占公司流通A股股份的0.092%，占公司A股股份总数的0.027%；参加网络投票的流通A股股东8171人，代表股份53,129,868股，占公司A股流通股股份的23.3%，占公司A股股份总数的6.81%；委托董事会表决的A股流通股东435人，代表股份5,070,272股，占公司流通A股股份的2.22%，占公司A股股份总数的0.65%。
投票表决结果：
股份类别 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
流通A股股东 58,409,160 50,568,529 7,806,311 34,320 86.58%
非流通股股东 552,000,000 552,000,000 0 0 100%
合计 610,409,160 602,568,529 7,806,311 34,320 98.72%
【2006-06-19】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会(B股停牌一天),继续停牌
锦州港采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
参与本次相关股东会议网络投票的程序
本次相关股东会议，公司将使用上海证券交易所交易系统向A 股流通股股东提供网络形式的投票平台，A 股流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。使用上海证券交易所交易系统投票的程序如下：
1、本次A 股市场相关股东会议通过交易系统进行网络投票的程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、本次相关股东会议网络投票的代码：738190，投票简称：锦港投票
3、股东投票的具体程序为：
A、买卖方向为买入投票；
B、在“委托价格”项下填报A 股市场相关股东会议议案序号，1.00 元代表本议案（锦州港股权分置改革方案），以1.00 元的价格予以申报。
C、在“委托股数”项下填报意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
A 股流通股股东网络投票操作程序如下：
买卖方向 投票代码 投票简称 申报价格 委托股数 投票意向
买入 738190 锦港投票 1.00 元 1股 同意
买入 738190 锦港投票 1.00 元 2股 反对
买入 738190 锦港投票 1.00 元 3股 弃权
另公司B股股票停牌一天。
【2006-06-15】
网络投票起止日:06-15至06-19(B股不停牌),继续停牌
锦州港网络投票起止日:06-15至06-19
参与本次相关股东会议网络投票的程序
本次相关股东会议，公司将使用上海证券交易所交易系统向A 股流通股股东提供网络形式的投票平台，A 股流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。使用上海证券交易所交易系统投票的程序如下：
1、本次A 股市场相关股东会议通过交易系统进行网络投票的程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、本次相关股东会议网络投票的代码：738190，投票简称：锦港投票
3、股东投票的具体程序为：
A、买卖方向为买入投票；
B、在“委托价格”项下填报A 股市场相关股东会议议案序号，1.00 元代表本议案（锦州港股权分置改革方案），以1.00 元的价格予以申报。
C、在“委托股数”项下填报意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
A 股流通股股东网络投票操作程序如下：
买卖方向 投票代码 投票简称 申报价格 委托股数 投票意向
买入 738190 锦港投票 1.00 元 1股 同意
买入 738190 锦港投票 1.00 元 2股 反对
买入 738190 锦港投票 1.00 元 3股 弃权
【2006-06-14】
刊登股改获批及相关股东会议的第二次提示性公告,继续停牌
锦州港召开股权分置改革A股市场相关股东会议的第二次提示性公告
根据有关文件的要求，锦州港股份有限公司现发布召开股权分置改革A股市场相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年6月19日14:00召开股权分置改革A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、委托公司董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，A股流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票的具体时间为2006年6月15日-19日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738190”；投票简称为“锦港投票”。
股改获批公告
锦州港股份有限公司于2006年6月12日收到辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会有关批复文件，批准公司股权分置改革方案。
【2006-06-12】
调出沪深300指数样本，调整日期7月3日,继续停牌
锦州港调出沪深300指数样本，调整日期7月3日
【2006-06-09】
董事会征集投票起止日:2006年06月09日至2006年06月19日,今起停牌
锦州港董事会征集投票起止日:2006年06月09日至2006年06月19日。
【2006-06-07】
刊登召开股权分置改革A股市场相关股东会议的第一次提示性公告,
锦州港召开股权分置改革A股市场相关股东会议的第一次提示性公告
根据有关文件的要求，锦州港股份有限公司现发布召开股权分置改革A股市场相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年6月19日14:00召开股权分置改革A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、委托公司董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，A股流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票的具体时间为2006年6月15日-19日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为"738190"；投票简称为"锦港投票"。
【2006-05-31】
刊登2005年度利润分配实施公告,
锦州港2005年度利润分配实施公告
锦州港股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以2005年末公司总股本94650万股为基数，每10股派人民币0.30元(扣税后每10股派人民币0.27元)。B股股利以美元支付，每股支付美元0.003744元。
股权登记日：A股：2006年6月5日
B股：2006年6月8日
最后交易日：2006年6月5日
除息日：2006年6月6日
现金红利发放日：A股：2006年6月12日
B股：2006年6月15日
【2006-05-30】
刊登调整股权分置改革方案公告(B股不停牌),停牌一天
2006年5月31日起复牌
锦州港股权分置改革方案股东沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告
锦州港股份有限公司董事会于2006年5月22日公告股权分置改革方案后,公司非流通股股东及公司董事会与A股投资者通过多种形式与A股流通股股东进行了广泛的沟通。根据沟通结果，非流通股股东对公司股权分置改革方案部分内容作出如下调整：
原方案中的对价安排现调整为：公司以方案实施股权登记日的总股本为基数，按10∶1.1515的比例向全体股东实施资本公积金转增股本，非流通股股东将转增的股票转送A股流通股股东作为对价安排，以获得流通权。非流通股股东本次转增转送的股份数量为63562800股，A股流通股股东每10股获得3.9393股，综合对价相当于A股流通股股东每10股获得2.5股。
调整后的公司股权分置改革方案需在公司股东大会通过资本公积金转增股本方案的前提下，经A股市场相关股东会议审议通过。
公司A股股票将于2006年5月31日起复牌。
董事会决议公告
锦州港股份有限公司于2006年5月28日召开五届二十次董事会，会议审议通过关于调整资本公积金转增股本的议案：同意将五届十九次董事会通过的《关于资本公积金转增股本的议案》中的转增方案修改为：公司以总股本94650万股为基数，以截止2005年12月31日经审计的公司资本公积金，按10:1.1515的比例向全体股东实施资本公积金转增股本。此议案需提交公司2006年第一次临时股东大会审议通过。
【2006-05-22】
刊登股权分置改革方案说明书(B股停牌1小时),今起停牌
最晚于2006年6月1日复牌
锦州港股权分置改革的提示性公告
根据有关文件的规定，锦州港股份有限公司全体非流通股股东提出了A股股权分置改革的动议。经与上海证券交易所及有关部门商定，公司将于2006年5月22日起进入股权分置改革程序，2006年5月22日公司B股停牌1小时。
股权分置改革说明书
公司以方案实施股权登记日的总股本为基数，按10∶0.9005的比例向全体股东实施资本公积金转增股本，非流通股股东将转增的股票转送A股流通股股东作为对价安排，以获得流通权。非流通股股东本次转增转送的股份数量为49,707,600股， A股流通股股东每10股获得3.08股，综合对价相当于A股流通股股东每10股获得2股。
本公司全体非流通股股东严格遵守中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》等相关法律、法规和规章的规定，具体如下：
1、自改革方案实施之日起，12个月内不上市交易或者转让；
2、前项规定期满后，持股5%以上的非流通股股东通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。
同时，持股5%以上的非流通股股东增加如下承诺：
1、在改革方案实施之日起36个月内，除非公司股价连续20个交易日（不计公司A股全天停牌交易日）收盘价在4.87元/股（为公司刊登股改说明书日前60个交易日收盘均价的120%，以后遇除权、除息时作相应调整）之上方可通过证券交易所挂牌交易。
本次相关股东会议的股权登记日:2006年06月08日
董事会征集投票起止日:2006年06月09日至2006年06月19日
网络投票起止日:2006年06月15日至2006年06月19日
网络投票代码:738190 投票简称:锦港投票
本次相关股东会议现场会议召开日:2006年06月19日
提示性公告时间分别为: 2006年06月07日 2006年06月14日
参与本次相关股东会议网络投票的程序
本次相关股东会议，公司将使用上海证券交易所交易系统向A 股流通股股东提供网络形式的投票平台，A 股流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。使用上海证券交易所交易系统投票的程序如下：
1、本次A 股市场相关股东会议通过交易系统进行网络投票的程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、本次相关股东会议网络投票的代码：738190，投票简称：锦港投票
3、股东投票的具体程序为：
A、买卖方向为买入投票；
B、在“委托价格”项下填报A 股市场相关股东会议议案序号，1.00 元代表本议案（锦州港股权分置改革方案），以1.00 元的价格予以申报。
C、在“委托股数”项下填报意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
A 股流通股股东网络投票操作程序如下：
买卖方向 投票代码 投票简称 申报价格 委托股数 投票意向
买入 738190 锦港投票 1.00 元 1股 同意
买入 738190 锦港投票 1.00 元 2股 反对
买入 738190 锦港投票 1.00 元 3股 弃权
董事会决议
一、审议通过《关于资本公积金转增股本的议案》。为完成公司股权分置改革，同意以资本公积金转增股本：公司以股权分置改革方案实施股权登记日的总股本94,650万股为基数，以截至2005年12月31日经审计的公司资本公积金，按10:0.9005的比例向全体股东实施资本公积金转增股本，共转增股本85,232,325股，转增后，公司总股本为1,031,732,325股。此议案需提交公司2006年第一次临时股东大会审议通过。
二、审议通过《关于召开2006 年第一次临时股东大会的议案》。公司决定于2006年6月19日上午10:30时召开公司2006 年第一次临时股东大会，本次会议将审议《关于资本公积金转增股本的议案》。
三、审议通过《关于召开公司股权分置改革A股市场相关股东会议的议案》。
公司决定于2006年6月19日下午14:00 时召开公司股权分置改革A股市场相关股东会议，本次会议将审议公司《股权分置改革方案》。
【2006-04-25】
公布2006年一季报,
锦州港公布2006年一季报：每股收益0.04元，每股收益（扣除）0.04元，每股净资产1.367元，调整后每股净资产1.354元，净资产收益率2.924%，扣除非经常性损益后净利润36458853.67元，主营业务收入130788371.69元，净利润37819874.29元，股东权益1293395613.7元。
【2006-04-19】
刊登股东大会决议公告,
锦州港股东大会决议公告
锦州港股份有限公司于2006年4月18日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年年度报告及其摘要。
二、通过2005年度利润分配方案：每10股派人民币0.30元(含税)。
三、续聘辽宁天健会计师事务所为公司国内财务审计机构；聘用信永中和(香港)会计师事务所有限公司为国际财务审计机构。
四、同意申请发行总额不超过5亿元人民币的短期融资券，发行期限不超过365天。
五、通过修改公司章程的议案。
六、补选刘宁宇为公司独立董事。
【2006-04-18】
召开股东大会,停牌一天
锦州港召开股东大会。
【2006-03-28】
刊登调整公司独立董事公告,
锦州港董监事会决议暨召开股东大会公告
锦州港股份有限公司于2006年3月25日召开五届十七次董事会及五届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过续聘辽宁天健会计师事务所为公司国内财务审计机构及聘用信永中和(香港)会计师事务所有限公司为国际财务审计机构的议案。
二、通过修订公司章程的议案。
三、通过关于调整公司独立董事的议案：熊政平先生辞去独立董事职务。
董事会决定于2006年4月18日上午召开2005年年度股东大会，审议以上有关及2005年度利润分配预案等事项。
【2006-03-08】
公布2005年年报,上午停牌一小时
锦州港公布2005年年报：每股收益0.143元，每股收益（扣除）0.1441元，加权平均每股收益0.143元，加权平均每股收益（扣除）0.1441元，每股净资产1.327元，调整后每股净资产1.311元，净资产收益率10.78%，加权平均净资产收益率11.41%，扣除非经常性损益后净利润136400537.71元，主营业务收入508027697.04元，净利润135347829.37元，股东权益1255575739.41元。
董监事会决议公告
锦州港股份有限公司于2006年3月3日召开五届十六次董事会及五届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年年度报告及其摘要。
二、通过2005年度利润分配预案：以2005年末公司股份总数946500000.00股为基数，每10股派0.30元(含税)。
三、通过关于清理股东单位非经营性占用公司资金的议案。
四、通过公司拟申请发行总额不超过5亿元人民币的短期融资券的议案，发行期限不超过365天。
上述有关事项需提交股东大会审议。
【2006-02-25】
刊登股权质押公告,
锦州港重要事项公告
锦州港股份有限公司股东东方集团股份有限公司(持有公司法人股25681.5万股，下称：东方集团)曾以其持有的公司法人股7300万股作为质押物，向哈尔滨市商业银行东莱支行(下称：东莱支行)贷款，现已全部偿还，该公司于2006年2月23日办理了股权质押登记解除手续。
另外，东方集团于同日以其持有的公司法人股7300万股作为质押物，向东莱支行申请8000万元人民币流动资金贷款，并签署了《质押合同》。期限为2006年2月23日至2007年2月22日。目前有关质押登记手续已办理完毕。
【2005-11-25】
刊登重要事项公告,
锦州港重要事项公告
鉴于锦州港股份有限公司股东东方集团股份有限公司(持有公司法人股25681.5万股，下称：东方集团)曾以其持有的公司法人股15375万股作为质押物，向哈尔滨市商业银行贷款已偿还，该公司于2005年11月22日已办理了股权质押撤销手续。
另外，东方集团于2005年11月22日，以其持有的公司法人股13875万股作为质押物，向哈尔滨市商业银行东莱支行申请18000万元人民币流动资金贷款，并签署了《质押合同》，期限为2005年11月23日至2006年11月22日，自2005年11月23日生效。目前，有关质押登记手续已办理完毕。
【2005-10-28】
公布2005年三季报,
锦州港公布2005年三季报：每股收益0.118元，每股收益（扣除）0.119元，每股净资产1.301元，调整后每股净资产1.28元，净资产收益率9.04%，扣除非经常性损益后净利润112535440.61元，主营业务收入403151116.53元，净利润111350068.93元，股东权益1231507242.65元。
【2005-07-28】
公布2005年半年报,上午停牌一小时
锦州港公布2005年半年报：每股收益0.085元，每股收益（扣除）0.086元，加权平均每股收益0.085元，加权平均每股收益（扣除）0.086元，每股净资产1.269元，调整后每股净资产1.249元，净资产收益率6.71%，加权平均净资产收益率6.95%，扣除非经常性损益后净利润81752747.35元，主营业务收入282689675.67元，净利润80527562.85元，股东权益1200684736.57元。2005年中期利润不分配，无公积金转增股本。
【2005-06-29】
刊登年度股东大会决议公告,
锦州港年度股东大会决议公告
锦州港股份有限公司于2005年6月28日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、续聘辽宁天健会计师事务所和香港何锡麟会计师行为公司境内外财务审计机构。
四、通过修改公司章程的议案。
【2005-06-28】
召开股东大会,停牌一天
锦州港召开股东大会。
【2005-05-24】
刊登董监事会决议暨召开股东大会公告,
锦州港董监事会决议暨召开股东大会公告
锦州港股份有限公司于2005年5月20日召开五届九次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过续聘辽宁天健会计师事务所和香港何锡麟会计师行为公司境内和境外财务审计机构的议案。
二、通过修改公司章程的议案。
三、通过关于建设25万吨进港航道的议案。
董事会决定于2005年6月28日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关及公司2004年度利润分配预案等事项。
【2005-04-16】
公布2005年一季报,
锦州港公布2005年一季报：每股收益0.044元，每股收益（扣除）0.044元，每股净资产1.226元，调整后每股净资产1.209元，净资产收益率3.571%，扣除非经常性损益后净利润41507648.19元，主营业务收入140163368.5元，净利润41431129.8元，股东权益1160179415.71元。
【2005-03-28】
公布2004年年报,上午停牌一小时
锦州港公布2004年年报：每股收益0.126元，每股收益（扣除）0.13元，加权平均每股收益0.126元，加权平均每股收益（扣除）0.13元，每股净资产1.182元，调整后每股净资产1.163元，净资产收益率10.66%，加权平均净资产收益率11.36%，扣除非经常性损益后净利润123018160.9元，主营业务收入475347133.6元，净利润119309976.37元，股东权益1118748285.91元。
董监事会决议公告
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过公司关于2005年日常关联交易计划的议案。
四、通过关于散粮技改项目实施计划的议案。
上述有关事项须提交股东大会审议。
日常关联交易公告
公司现将预计2005年度日常关联交易基本情况公告如下：
公司向第二大股东锦州港务局(持有公司15000万股国家股，占公司总股本的15.85%)及附属公司销售水电，2004年交易总金额为276721.90元，预计2005年度交易总金额为300000.00元；公司与联营公司锦州新时代集装箱码头有限公司(公司持有40%的股份)之间因提供劳务而形成交易，2004年交易总金额为317674.00元，预计2005年度交易总金额为1000000.00元；公司与锦州港务局及附属公司、公司的联营公司锦州兴港工程监理有限公司(公司持有49%的股份)及公司的联营公司锦州中理外轮理货有限公司(公司持有41%的股份)之间因接受劳务而形成交易，2004年交易总金额为48300546.67元，预计2005年度交易总金额为21870000.00元。
【2005-03-03】
刊登重要事项公告,
锦州港重要事项公告
公司股东东方集团股份有限公司持有公司法人股25681.5万股。该公司曾以其持有的公司法人股7300万股作为质押物，向哈尔滨市商业银行东莱支行贷款9000万元，现已全部偿还，该公司于2005年2月28日办理了股权质押登记解除手续。
另外，东方集团股份有限公司于2005年2月28日，以其持有的公司法人股7300万股作为质押物，向哈尔滨市商业银行东莱支行申请9000万元人民币流动资金贷款，并签署了《质押合同》。期限为2005年3月1日至2006年2月28日。目前有关质押登记手续已办理完毕。
【2005-01-26】
刊登2004年度业绩预增提示性公告,上午停牌一小时
锦州港2004年度业绩预增提示性公告
2004年度由于港口腹地货源量增长及本公司新建两个散杂货泊位的相继投产等原因,使公司主营业务继续保持较强的增长势头,全年共完成货物吞吐量2455万吨,同比增长44%。根据公司财务部门的测算，预计2004年度公司净利润比上年同期增长50%以上(上年同期净利润为7380.3万元)。
【2005-01-18】
刊登对合资公司增资公告,
锦州港董事会决议公告
公司于2005年1月16日召开五届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于与合资方-中海码头公司共同向锦州新时代集装箱码头有限公司增加注册资本金的议案：同意对合资公司的注册资本金在原《框架协议》基础上再次调整，与中海码头公司仍按原有比例追加注册资本金，使合资公司注册资本金增至26800万元。其中，公司以207B、208B两个新建集装箱泊位已发生的相关工程实际投资和前期费用加贷款利息等作为投资，向合资公司续增注册资本金1760万元。两次调整后，公司对合资公司的出资额共计10720万元，占注册资本的比例仍为40%。
二、免去梁河山公司副总裁职务,聘任刘亚忠为公司副总裁,聘任于新宇公司总裁助理。
【2004-11-30】
刊登股东股权质押情况公告,
锦州港公告
公司股东东方集团股份有限公司以其持有的公司13875万股法人股权为质押物，于2004年1月15日向哈尔滨市商业银行贷款18500万元，该项股权质押东方集团已于2004年11月25日办理了撤销手续。
另外，东方集团于2004年11月26日，以其所持有的公司法人股7500万股作为质押物，向哈尔滨市商业银行东莱支行申请10000万元人民币流动资金贷款，期限为2004年11月26日至2005年11月25日，自2004年11月26日生效；同时，以其所持有的公司法人股6375万股作为质押物，向哈尔滨市商业银行地灵支行申请8500万元人民币流动资金贷款，期限为2004年11月25日至2005年11月24日，自2004年11月25日生效。目前，有关质押登记手续已办理完毕。
【2004-11-11】
刊登对外增资扩股公告,
锦州港董事会公告
公司与中海码头发展有限公司于2004年11月10日正式签署了《关于向锦州新时代集装箱码头有限公司增资并新建207B、208B两个集装箱泊位的框架协议》。公司与原合资方中海码头发展有限公司按原出资比例，共同向锦州新时代集装箱码头有限公司增资人民币20400万元，用于建设207B、208B两个集装箱泊位，其中公司增资8160万元，增资后锦州新时代集装箱码头有限公司注册资本由2000万元增至22400万元，公司在该公司的出资比例仍为40%。
【2004-10-25】
公布2004年三季报,上午停牌一小时
锦州港公布2004年三季报：每股收益0.11元，每股收益（扣除）0.112元，每股净资产1.163元，调整后每股净资产1.143元，净资产收益率9.49%，扣除非经常性损益后净利润106425438.78元，主营业务收入374029741.07元，净利润104409478.03元，股东权益1100489306.8元。
【2004-10-16】
刊登对外增资公告,
锦州港董事会决议公告
一、通过关于向新时代集装箱码头有限公司增资建设207B、208B两个集装箱泊位的议案：同意与原合资方中海码头发展有限公司按原出资比例，共同向新时代集装箱码头有限公司增资人民币20400万元，用于建设207B、208B两个集装箱泊位，其中公司增资8160万元，增资后锦州新时代集装箱码头有限公司注册资本由2000万元增至22400万元，公司在该公司的出资比例仍为40%。同意按上述增资方案与合资方签署《关于向锦州新时代集装箱码头有限公司增资建设207B、208B两个集装箱泊位的框架协议》。
二、同意拟建的301B油泊位水工结构由15万吨升级为25万吨。
三、同意建设205B、206B两个10万吨级通用散杂货泊位。
四、通过继续开发第五港池的议案：同意建设502B三万吨级油品化工泊位、503B五万吨级油品泊位和工作船泊位。
五、同意在2004年和2006年分别购置两艘4800马力三用拖轮。
六、通过关于将锦州港二期工程建设纳入公司整体战略发展规划的议案。
七、通过关于处理2004年报废固定资产的议案。
【2004-09-25】
刊登贷款合同公告,
锦州港董事会公告
公司董事会批准，公司日前同建设银行锦州市天桥支行签订4.6亿元长期贷款合同，贷款期限10年，年利率为5.59%，贷款用于203#、204#杂货泊位及207#、208#集装箱泊位建设，担保方式为在建泊位抵押。贷款资金将根据工程进度在2004-2005年间分期使用。
【2004-07-27】
公布2004年半年报,上午停牌一小时
锦州港公布2004年半年报：每股收益0.071元，每股收益（扣除）0.073元，加权平均每股收益0.071元，加权平均每股收益（扣除）0.073元，每股净资产1.124元，调整后每股净资产1.096元，净资产收益率6.35%，加权平均净资产收益率6.15%，扣除非经常性损益后净利润68810863.88元，主营业务收入232025631.25元，净利润67499434.52元，股东权益1063579263.29元。
【2004-06-29】
刊登年度股东大会决议公告,
锦州港年度股东大会决议公告
公司于2004年6月28日召开2003年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、续聘辽宁天健会计师事务所和香港何锡麟会计师行为公司境内外财务审计机构。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
董监事会决议公告
公司于2004年6月28日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举关国亮为公司第五届董事会董事长。
二、续聘刘钧为公司总裁。
三、续聘王健为公司董事会秘书；委任董监事会秘书处齐文辉为证券事务代表。
四、选举王继惠为公司第五届监事会主席。
【2004-06-28】
召开股东大会,上午停牌一小时
锦州港召开股东大会。
【2004-05-25】
刊登董监事会决议暨召开股东大会公告,
锦州港董监事会决议暨召开股东大会公告
一、通过续聘辽宁天健会计师事务所和香港何锡麟会计师行为公司境内外财务审计机构的议案。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
三、同意股东单位推荐的李亚良、王秘、王克学、张俊安、杨洪斌作为公司第五届监事会监事候选人,职工代表监事王继惠、石俊坚,直接进入监事会；确定关国亮、刘钧、关卓华、任军、陈青松、汪伟、张维君为公司第五届董事会董事候选人,邸彦彪、杨希宏、董秀成、熊政平为独立董事候选人。
四、通过对控股公司分别予以增资、转让及注销的议案：
1、同意锦州港船舶代理有限公司注册资本由原100万元增加到300万元，公司及其他老股东以盈余公积转增资本，合计转增注册资本110万元，其中公司由原出资额70万元增加到150万元，占注册资本的50%，公司内部职工以自然人身份出资90万元，占注册资本的30%。
2、同意将锦州港良丰物流有限公司出资额予以转让，公司原出资100万元，占该公司注册资本的50%，现以等值价格全部转让给大连北方泰德源粮油饲料有限公司。
3、同意对满洲里港铁物流有限公司进行清算，并予以注销。
董事会决定于2004年6月28日上午召开2003年年度股东大会，审议2003年度利润分配预案等及以上有关事项。
【2004-04-19】
公布2004年一季报,上午停牌一小时
锦州港公布2004年一季报：每股收益0.031元，每股净资产1.083元，调整后每股净资产1.051元，净资产收益率2.867%，主营业务收入100730844.13元，净利润29396807.43元，股东权益1025268600.2元。
董监事会决议公告
一、推选公司董事关国亮担任董事长。
二、通过2004年第一季度报告。
三、同意白纯波辞去公司董事、副董事长职务。
【2004-03-27】
刊登重大事项公告,
锦州港重大事项公告
经国家有关主管部门批准，公司204#5万吨级散杂货泊位工程、207#2万吨级集装箱泊位工程和208#3万吨级集装箱泊位工程于2004年4月26日正式开工建设。上述三个泊位估算总投资分别为人民币1.2亿元、2.9亿元和2.1亿元，计划于2005年全部建成投产。
【2004-03-18】
刊登年报补充及撤销特别处理公告,停牌一天
ST锦州港2003年年度报告补充公告
毕马威华振会计师事务所对公司2002年度会计报表进行审计后，于2003年4月19日出具了无法发表意见的审计报告。截止2003年年度报告报出日，2002年审计报告所涉及的六项问题已全部解决完毕。
撤销股票特别处理的公告
经公司申请并经上海证券交易所审核同意，公司股票于3月18日停牌一天，自3月19日起撤销公司股票特别处理，股票简称A股恢复为“锦州港”，B股恢复为“锦港B股”；股票日涨跌幅限制为10%。
【2004-03-10】
公布2003年年报,上午停牌一小时
ST锦州港公布2003年年报：每股收益0.078元，每股收益（扣除）0.075元，加权平均每股收益0.078元，加权平均每股收益（扣除）0.075元，每股净资产1.047元，调整后每股净资产1.024元，净资产收益率7.45%，加权平均净资产收益率7.74%，扣除非经常性损益后净利润71368592.89元，主营业务收入406750590.99元，净利润73803486.35元，股东权益990757427.77元。
董监事会决议公告
公司于2004年3月7日召开四届二十七次董事会及四届三十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年年度报告正文及其摘要。
二、通过关于重大会计差错更正的议案。
三、通过2003年度分配预案：不分配，不转增。
四、通过关于2003年度部分固定资产报废处理的议案。
五、通过申请撤销股票特别处理的议案。
【2004-03-09】
刊登公司股东股权质押、解除事宜公告,
ST锦州港公告
公司股东东方集团股份有限公司持有公司法人股25681.5万股。该公司于2004年3月4日，将其持有的公司法人股1500万股作为质押物，向哈尔滨市商业银行地灵支行申请流动资金贷款，签署了《质押合同》；同时，将其持有的公司法人股7300万股作为质押物，向哈尔滨市商业银行东莱支行申请最高额综合授信，签署了《质押合同》。上述质押的期限自2004年3月4日至2007年4月4日。
另，公司股东辽宁省投资集团有限公司持有公司法人股4050万股，该公司曾于2002年10月10日以所持法人股4050万股向广东发展银行沈阳分行质押贷款，该质押于2004年2月16日解除。
目前，有关上述质押、解除登记手续已办理完毕。
【2004-02-03】
刊登股权质押公告,
ST锦州港股权质押公告
东方集团股份有限公司持有公司法人股25681.5万股，该公司于2004年1月15日将其持有的公司法人股7500万股质押给哈尔滨市商业银行东莱支行，为东方集团股份有限公司借款提供出质，质押期限自2004年1月15日至2007年1月25日。另将公司法人股6375万股质押给哈尔滨市商业银行地灵支行，为东方集团股份有限公司借款提供出质，质押期限自2004年1月15日至2007年1月15日。此外，东方集团股份有限公司将其持有的公司法人股13200万股作为质押物，向哈尔滨商业银行贷款。因贷款已全部偿还，该质押于2004年1月15日解除。
上述质押及解除质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押与解除质押手续。
【2004-01-05】
年报预约披露时间:2004-03-10,
2003年报预约披露时间:2004-03-10
【2003-12-30】
刊登回收投资项目资金公告,
ST锦州港董事会公告
截止本公告日，公司又收到彩虹集团公司应清退的吉通通信有限责任公司股权款人民币36000000元，至此，公司投资吉通通信有限责任公司项目的资金全部收回，2002年年度报告中审计意见第4项涉及问题已解决完毕。
【2003-12-23】
刊登董监事会决议公告,
ST锦州港董、监事会决议公告
通过聘用高级管理人员的议案。
【2003-12-20】
刊登聘请公司境内外审计机构公告,
ST锦州港临时股东大会决议公告
一、聘请辽宁天健会计师事务所和香港何锡麟会计师行为公司境内外审计机构。
二、选举关卓华为第四届董事会董事。
【2003-12-19】
召开股东大会,停牌一天
ST锦州港召开股东大会。
【2003-11-28】
刊登2003年第一次临时股东大会延期公告,
ST锦州港2003年第一次临时股东大会延期公告
公司原定于2003年12月12日召开2003年度第一次临时股东大会，由于公司近期工作计划调整的原因，公司董事会决定：2003年度第一次临时股东大会延期至2003年12月19日上午召开。
【2003-10-25】
公布2003年三季报,
ST锦州港公布2003年三季报：每股收益0.074元，每股净资产1.037元，调整后每股净资产1.002元，净资产收益率7.17%，主营业务收入320511432元，净利润70390497元，股东权益981764973元。
董、监事会决议暨召开临时股东大会公告
一、审议通过通过聘请辽宁天健会计师事务所和何锡麟会计师行为公司境内外财务报告审计机构的议案。
二、审议通过聘请北京金杜律师事务所为公司常年法律顾问。
三、审议通过通过提名董事候选人的议案，提名关卓华为公司董事。
四、审议通过转让公司在锦州元成生化科技有限公司出资的议案，同意将公司以土地作价4202.98万元的出资额(占锦州元成生化科技有限公司注册资本的20%)，全部转让给长春大成实业公司，并向锦州元成生化科技有限公司收取相关利息及参与组建公司所发生的部分费用。
定于2003年12月12日上午召开2003年度第一次临时股东大会，审议以上事项。
【2003-10-15】
刊登2003年第三季度业绩预增公告,上午停牌一小时
ST锦州港董事会公告
由于公司2003年1－9月份港口主营业务收入大幅度增长，经初步估算，预计公司2003年1－9月份实现的净利润将比去年同期增长50%以上，具体财务数据，将在公司第三季度报告中披露。
此外，公司于10月10日、13日先后收到吉通通信有限公司股权清退款共计3630.24万元，至此，吉通通信有限公司已将应退还公司的4030.24万元股权清退款全部还清。
【2003-10-08】
三季报预约披露时间:2003-10-25,
2003年三季报预约披露时间:2003-10-25
【2003-08-25】
公布2003年半年报，上午停牌1小时。,
ST锦州港公布2003年半年报：每股收益0.048元,每股净资产1.011元,净资
产收益率4.74%,净利润4534.52万元,股东权益95671.97万元。
董事会决议：通过关于董事长与总裁签订目标责任书的议案；关于加快港
口建设、增加年度建设投资计划的议案：同意提前建设港区内第二通道，增加
2003年度投资计划1800万元；同意在建的203#杂货泊位按照适应船舶大型化的
需要而配备大型机械设备，增加2003年度投资计划2800万元。
【2003-08-20】
刊登风险提示性公告。,
ST锦州港风险提示性公告：鉴于公司2002年度报告被会计师事务所出具了
无法发表意见的审计意见，现就近期经营情况及审计意见所涉及事项的解决情
况公告如下:公司近期经营情况正常,截止8月15日，累计完成吞吐量1047万吨,
比去年同期增长19.25%。审计意见第4条中关于公司应收彩虹集团人民币 4000
万元股权清退款，经与中国网通、彩虹集团、国投电子公司进行协商，四方于
近日就吉通公司股权清退问题召开了专门会议，并签署了会议纪要，明确彩虹
集团授权国投电子公司将公司股权清退款4000万元直接支付公司。目前已收到
国投电子公司人民币400万元,根据会议纪要，余款将在2003年底前全部还清。
【2003-08-05】
刊登风险提示性公告。,
ST锦州港风险提示性公告：鉴于公司2002年度报告被会计师事务所出具了
无法发表意见的审计意见，根据有关规定，现就公司近期经营情况及审计意见
所涉及事项的解决情况公告如下：公司近期经营情况正常，截止7月31日,累计
完成吞吐量996.6万吨,比去年同期增长21.62%。其中7月份完成吞吐量144.5万
吨。关于审计意见第4条中关于公司应收彩虹集团人民币4000万元股权清退款,
公司近日与中国网通、彩虹集团进行了多次协商，三方同意于近期签署还款协
议：应收吉通通信有限责任公司4030.24万元股权清退款,截止目前公司累计收
回股权清退款350万元,根据双方签定的《股权清退协议书》，余款将在2003年
年底前陆续全部还清。
【2003-07-26】
刊登股东大会及董监事会决议。,
ST锦州港公布股东大会决议：通过2002年度利润分配方案：不分配。通过
港区内新形成陆域面积土地使用权议案：同意支付土地出让金11132.91万元，
办理172.6万平方米港区内新形成土地由划拨地转为出让地手续。 关于吉通项
目清退所涉及债权债务清结的议案:同意向东方集团支付人民币4030.24万元，
吉通公司和彩虹集团应清退的购股款共计4030.24万元,归公司所有，公司与东
方集团财务往来核对无误后清结为零。通过更换公司董、监事的议案，选举邸
彦彪为第四届董事会独立董事。否决了董事会提出的续聘毕马威华振会计师事
务所的议案：责成董事会提出新的聘用会计师事务所方案，提交下次股东大会
通过。通过修改公司章程部分条款的议案。
ST锦州港董、监事会决议：通过2002年度报废、盘亏固定资产的议案。关
于公司半年度报告不进行审计的议案。同意赵竑辞去公司董事和董事长职务；
决定由副董事长白纯波代行董事长职权。
【2003-07-25】
召开股东大会，停牌一天。,
ST锦州港召开股东大会。
【2003-07-18】
刊登风险提示性公告,
ST锦州港风险提示性公告：鉴于公司2002年度报告被会计师事务所出具了
无法发表意见的审计意见，根据有关规定，现就公司近期经营情况及审计意见
所涉及事项的解决情况公告如下：公司近期经营情况正常，截止7月15日,累计
完成吞吐量914万吨,比去年同期增长23%。关于审计意见第4条中关于公司应收
彩虹集团人民币4000万元股权清退款，目前尚无新的进展，关于应收吉通通信
有限责任公司4030.24万元股权清退款，按照双方于2003年4月16日签订的《股
权清退协议书》的规定,7月14日公司又收到吉通通信有限责任公司股权清退款
150万元，截止目前公司已累计收回股权清退款350万元，根据《股权清退协议
书》，该款项将在2003年年底前陆续全部还清。
【2003-07-08】
刊登监事会决议公告。,
ST锦州港监事会决议：选举王继惠为本届监事会主席。
【2003-07-03】
中报预约披露时间:2003-08-25,
2003年半年报预约披露时间:2003-08-25
【2003-07-03】
刊登上半年预计盈利提示性公告，上午停牌1小时。,
ST锦州港2003年上半年预计盈利的提示性公告：2003年上半年，公司通过
调整经营思路，拓展市场份额，提高服务质量，使公司主营业务大幅增长。上
半年共完成港口货物吞吐量852.1万吨，比去年同期增长23%。经对公司2003年
半年度财务数据的初步估算，2003年上半年公司将实现盈利。
风险提示性公告：鉴于公司2002年度报告被会计师事务所出具了拒绝发表
意见的审计意见，现就公司近期经营情况及审计意见所涉及事项的解决情况公
告如下：公司近期经营情况正常，截止6月30日，上半年累计完成吞吐量852.1
万吨，比去年同期增长23%。关于审计意见第4条中关于公司应收彩虹集团人民
币4000万元股权清退款问题，目前尚无新的进展。关于审计意见所涉及的其他
事项的解决情况，请投资者详见公司于5月14日、6月3日和6月18日发布的风险
提示性公告。
【2003-06-18】
刊登风险提示性公告。,
ST锦州港风险提示性公告：根据有关规定，现就公司近期经营情况及审计
意见所涉及事项的解决情况公告如下，目前公司主营业务经营情况正常，截止
6月15日共完成港口货物吞吐量751.7万吨，预计上半年可完成港口货物吞吐量
830万吨，同比增长19.9%。关于审计意见第1条，公司已于2003年2月将该银行
帐户撤销，对该帐户的资金往来情况已清查完毕。关于审计意见第5条,毕马威
华振会计师事务所在对公司2002年度财务报告审计时，向公司客户发出的未回
复的审计函证，公司会继续配合会计师事务所做好函证回复的催促工作。
【2003-06-11】
刊登董、监事会决议。,
ST锦州港董、监事会决议：续聘毕马威华振会计师事务所为公司2003年度
财务审计机构。通过修改公司章程中经营范围；免去薛本基的董事职务，提名
刘钧为公司董事候选人，提名邸彦彪为公司独立董事候选人，李亚良作为监事
候选人。解除薛本基的公司总裁职务,聘任刘钧为公司总裁,免去王继惠的公司
副总裁职务,解除吴永成的公司副总裁职务,聘任麻勇为公司技术总监。同意撤
销锦港建设分公司、锦港发展分公司,保留锦港经营分公司。定于2003年7月25
日召开2002年度股东大会。
【2003-06-03】
刊登风险提示性公告。,
ST锦州港风险提示性公告：根据上交所有关规定，现就公司近期经营情况
及审计意见所涉及事项的解决情况公告如下：截止5月31日,公司主营业务经营
情况正常，1-5月份共完成港口货物吞吐量690.1万吨，同比增长20.4%，其中5
月份完成货物吞吐量140万吨，同比增长27.5%。关于审计意见第六条，相关税
务部门已于2003年05月12日对公司2001年预缴1000万元所得税的性质及所属年
份作出确认，其中633.37万元作为2001年度补交企业所得税，另366.63万元用
于抵扣以后年度应纳企业所得税。公司将按上述意见进行相关的会计调整。其
它审计意见涉及事项进展情况如前次公告所述，其中第一项第二款及第三项审
计意见涉及事项已属解决完毕。
【2003-05-31】
刊登延期召开股东大会的公告。,
ST锦州港延期召开股东大会的公告：根据公司所在地政府关于防控非典疫
情的有关规定，公司2002年度股东大会不能在2003年6月30日之前召开,公司董
事会决定推迟股东大会的召开时间，具体日期待确定后另行公告。
【2003-05-14】
刊登股价异动及风险提示性公告，上午停牌1小时。,
ST锦州港股票交易异常波动公告：截止2003年5月13日，公司B股股票交易
价格已连续3个交易日跌幅达到5%。公司的生产经营处于正常状态,公司无应披
露而未披露的重大信息。敬请广大投资者注意投资风险。
风险提示性公告：根据上海证券交易所有关通知规定，现就公司年报公告
日2003年4月22日至2003年5月7日 经营情况及审计意见所涉及事项的解决情况
予以公告。
【2003-04-30】
刊登上交所公开谴责的决定。,
上交所公开谴责公告：经查,ST锦州港在信息披露方面存在下述问题:ST锦
州港以前年度存在编造虚假会计资料的行为。2002年度ST锦州港对以前年度存
在的重大会计差错进行了追溯调整，分别调减2000年、2001年净资产及2001年
净利润466268017元、501691975元和35423958元。上述事项导致ST锦州港以前
各年度披露的定期报告均未能真实、准确、完整地反映公司的经营情况和财务
状况。ST锦州港上述行为严重违反本所的有关规定，本所决定对ST锦州港予以
公开谴责。
【2003-04-29】
刊登2002年度报告更正及补充公告。,
ST锦州港刊登2002年度报告更正及补充公告。
【2003-04-28】
公布2003年一季报，上午停牌1小时。,
ST锦州港公布2003年一季报：净利润2104.89万元,股东权益92863.54万元,
每股收益0.022元，每股净资产0.981元，净资产收益率2.27％。
【2003-04-22】
公布2002年报及股票实行特别处理公告,停牌一天.,
锦州港公布2002年报：主营业务收入38436.76万元，净利润-174.26万元,
总资产202570.63万元，股东权益90770.82万元，每股收益-0.002元,每股净资
产0.959元，净资产收益率-0.192%。
董、监事会决议：2002年度利润不分配。通过总裁短期脱产进修期间由董
事长赵(hong)代行总裁职责的议案。解除张辉财务总监职务，高鸿敏董事会秘
书职务；聘任肖爱东为财务总监，王健为董事会秘书(兼公司首席法律顾问)。
通过公司同科威特债务关系的一揽子解决方案；公司结清同东方集团财务往来
的议案。
股票实行特别处理公告：鉴于本公司2002年调整后的股东权益低于公司注
册资本，即每股净资产低于股票面值,根据有关规定，公司股票2003年4月23日
起实行特别处理。现将特别处理期间的有关事宜公告如下:股票A股简称由锦州
港变更为ST锦州港，B股简称由锦港B股变更为ST锦港B,股票代码不变；股票报
价的日涨跌幅限制为5%。
【2003-04-08】
刊登风险提示公告，上午停牌1小时。,
锦州港风险提示公告：公司在听取为公司审计的毕马威华振会计师事务所
通报审计进展情况时获悉，毕马威华振会计师事务所拟对公司2002年度财务会
计报表作较大调整，虽然尚有待于对未决事项进一步确认，但初步调整意见可
能会将公司2002年度净利润调至微利甚至亏损，股东权益合计低于公司注册资
本。
【2003-03-19】
锦州港董事会公告,
锦州港董事会公告：2003年03月11日，公司接到辽宁省沈阳市中级人民法
院民事审判第三庭送达的《应诉通知书》,同时还接到法院转送的公司A股投资
人--王建忠、庞博、杨光耀联名诉公司披露虚假证券信息要求赔偿的《民事诉
状》副本，其诉讼标的为人民币79879.94元。
【2003-03-04】
锦州港董事会公告,
锦州港董事会公告：2003年2月21日,公司接到法院的应诉通知书和民事诉
讼案件举证通知书，同时还接到法院转送的公司B股投资人-上海徐倩诉公司披
露虚假证券信息要求赔偿的《民事诉状》副本，其诉讼标的为15587.94元。
【2003-02-12】
锦州港补充调整会计报表,
锦州港董事会公告：公司决定在前次初步整改的基础上深化整改，对以前
年度会计核算情况进行彻底清理并彻底纠正所有不规范事项。因此，公司成立
了会计核算清理整改特别工作组，对公司历年会计核算情况进行彻底清查，于
2003年01月26日在董事会上提出清理工作报告。报告中提出了除《财政部关于
公司的行政处罚决定》中认定的问题外，还存在一些虚增资产和虚增收入的情
况，并提出纠正意见。公司根据会计核算清查整改特别工作组的建议对会计报
表作出补充调整方案。上午停牌1小时。
【2002-12-30】
锦州港临时股东大会及董监事会决议,
锦州港临时股东大会决议：通过关于选举独立董事的方案。通过关于扩大
公司经营范围、修改章程的方案：决定在公司章程规定的原有经营范围的基础
上，增加“物流服务、进出口业务、建筑安装工程、电子商务、咨询服务、房
地产开发与经营等业务”。上述有关事项尚需获得国家有关部门批准。
董、监事会决议：通过2002年第三次临时股东大会安排方案；关于特别工
作组工作部署的专项议案；公司2003年工作安排方案纲要；关于成立董事会审
计委员会等议案。上午停牌1小时。
【2008-04-28】
公布08年一季报及预计08年半年度累计净利润与同比将增长50%以上,
锦州港公布2008年一季报：基本每股收益0.034元，稀释每股收益0.034元，每股收益（扣除）0.033元，每股净资产1.353元，净资产收益率2.48%，扣除非经常性损益后净利润35177838.3元，营业收入177724222.32元，归属于母公司所有者净利润35403112.94元，归属于母公司股东权益1428326419.22元。
业绩预告：公司预计2008年半年度累计净利润与上年同期相比将增长50%以上。
原因：公司于2008年年初开始，加大市场开发力度，港口货物吞吐量增幅较大，加之调整主要货种港口费率，致使营业收入增长。
【2008-04-12】
刊登国有股东所持股份无偿划转公告,
锦州港国有股东所持股份无偿划转公告
锦州港股份有限公司近日收到国务院国有资产监督管理委员会有关批复文件，同意将公司国有股东-锦州石油化工公司(下称：锦州石化)和锦西炼油化工总厂(下称：锦西炼化)分别持有的公司股份8347.5万股和1500万股无偿划转给中国石油天然气集团公司(下称：石油集团)持有。本次股份划转后，锦州石化和锦西炼化不再持有公司股份；石油集团将持有公司9847.5万股股份(占公司总股本的9.33%)，成为公司第三大股东。
重大事项公告
锦州港股份有限公司近日以通讯表决方式召开六届六次董事会，会议审议同意公司与内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司共同出资建设、经营和管理锦州港第四港池北岸线年通过能力5000万吨煤炭码头项目，并在此基础上组建合资公司。合资公司的合资经营期限为50年。投资总额以审定的建设项目决算额度为准，合资公司注册资本为投资总额的35%，其中公司占注册资本的30%，并以人民币现金形式认缴出资。
公司将在双方合资经营合同正式签订后另行公告。
【2008-04-08】
刊登重要事项公告,
锦州港重要事项公告
锦州港股份有限公司于2008年4月7日从股东锦州港国有资产经营管理有限公司获悉，该公司以其持有的公司1000万股有限售条件流通股股权作为质押物，向锦州市商业银行凌云支行申请1000万元人民币流动资金贷款，并签署了《质押合同》，期限为2008年3月26日至2009年3月26日，自2008年3月26日生效。上述质押已于2008年3月31日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。截止目前，该公司用于质押的公司股份累计为1000万股，占公司总股本的0.95%。
【2008-03-26】
公布2007年年报,上午停牌一小时
锦州港公布2007年年报：基本每股收益0.058元，稀释每股收益0.058元，每股收益（扣除）0.058元，每股净资产1.32元，净资产收益率4.4%，加权平均净资产收益率4.5%，扣除非经常性损益后净利润60899305.98元，营业收入526325602.86元，归属于母公司所有者净利润61330851.67元，归属于母公司股东权益1392784593.5元。
董监事会决议公告
会议通过形成如下决议：
一、审议通过《2007年年度报告》正文、摘要和境外报告摘要
二、审议通过《董事会2007年度工作报告》
三、审议通过《2007年度财务决算报告》
四、审议通过《2007年度利润分配预案》
经辽宁天健会计师事务所有限公司审计，公司2007年度实现净利润61,330,851.67元（母公司净利润61,262,303.86元），依据《公司法》、公司《章程》等相关规定，按本年度实现净利润的10%提取法定盈余公积6,126,230.39元后，公司可供股东分配利润为156,648,502.84元（含以前年度未分配利润）。公司拟按本年度实现净利润的10%提取任意盈余公积6,126,230.39元，由于公司港口建设资金投入需求加大，为维护公司及股东长远利益，其余利润不进行分配，结转下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。2007年度未分配利润150,522,272.45元（含以前年度未分配利润），主要用于补充流动资金和公司再投入。
五、审议通过《关于预计2008年度日常关联交易的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合公司以往关联交易的实际情况，公司对2008年度的日常关联交易预计如下：
1、销售水电：关联方锦州港国有资产经营管理有限公司及附属公司、锦州中理外轮理货公司、锦州兴港工程监理有限公司、锦州新时代集装箱码头有限公司金额分别为10万元、16万元、5万元、440万元，占同类交易金额的比例分别为0.98%、1.57%、0.49%、43.14%；
2、接受劳务：关联方锦州港国有资产经营管理有限公司及附属公司、锦州兴港工程监理有限公司金额分别为162万元、280万元，占同类交易金额的比例分别为100%、93.33%
六、审议通过《关于调整公司已披露的2007年期初资产负债表相关项目及金额的议案》
同意调整2007年期初资产负债表相关项目及金额。
本公司对在首次执行日以前已经持有的对子公司——锦州港货运船舶代理有限公司的长期股权投资，在首次执行日进行追溯调整，视同该子公司自最初即采用成本法核算。由此，调增2007年年初未分配利润1,003,175.88元、调减盈余公积1,003,175.88元。
七、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
同意聘任辽宁天健会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构，年度审计费用为55万元人民币，在年度审计过程中发生的差旅费及其他工作费用另行支付。
八、审议通过《独立董事2007年度述职报告》
九、审议通过《独立董事年度报告工作制度》
十、审议通过《审计委员会年度报告审计工作流程》
十一、审议通过《审计委员会关于会计师事务所从事公司2007年度审计工作的总结报告》
十二、审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》
在第二章的第十三条中增加“水上移动通信业务”。
上述议案中第一、第二、第三、第四、第五、第七、第八、第十二项议案需提交公司2007年年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
【2008-03-22】
刊登股票期权激励计划（草案）,
锦州港董事会决议公告
锦州港股份有限公司于2008年3月21日召开六届四次董事会，会议审议通过《公司股票期权激励计划(草案)》。
一、锦州港拟授予激励对象53,510,525份A股股票期权，每份股票期权拥有在授权日及授予等待期满日之后的有效期内，在可行权日以行权价格和行权条件购买一股锦州港A股股票的权利。
(一)激励计划的股票来源
本激励计划的股票来源为锦州港向激励对象定向发行53,510,525份A股股票。
(二)激励计划标的股票的种类、数量
股票期权激励计划拟授予的股票期权数量为53,510,525份，涉及的标的股票种类为人民币普通股（A股），标的股票数量为53,510,525股，标的股票约占当前锦州港股本总额105,548.95万股的比例为5.07%，占当前锦州港A股股份总额86,981.70万股的比例为6.15%。
(三)激励对象的确定依据
1、激励对象确定的法律依据
激励对象以有关法律、法规和规范性文件以及锦州港《公司章程》的相关规定为依据而确定。
2、激励对象确定的职务依据
激励对象为在公司董事、监事、高级管理岗位和核心技术（业务）岗位等任职的人员。
3、激励对象确定的考核依据
本激励计划涉及的激励对象董事、监事和高级管理人员的考核事宜，由公司董事会专门制定《锦州港股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》，激励对象经董事会薪酬与考核委员会考核合格，监事会核实、董事会审查后确定，其他激励对象由公司进行年度工作考核，激励对象经公司年度考核合格后，方可获授股票期权，不合格者不授予，因此而未授予的股票期权注销。
(四)激励对象的范围
激励对象的范围为公司任职的董事（独立董事除外）、监事、高级管理人员、核心技术（业务）人员。
(五)股票期权激励计划的有效期
本次股票期权激励计划的有效期为4年，从激励计划获得股东大会批准后，股票期权授予之日开始。
二、股票期权的行权价格和行权价格的确定方法
(一)行权价格
股票期权的行权价格为8.81元，即满足行权条件后，激励对象获授的每份股票期权可以8.81元的价格购买一股锦州港Ａ股股票。
(二)行权价格的确定方法
行权价格不低于下述两个价格中的较高者确定,为8.81元。
1、股票期权激励计划草案公布前一个交易日的锦州港Ａ股股票收盘价8.04元；
2、股票期权激励计划草案公布前30个交易日内的锦州港Ａ股股票平均收盘价8.81元。
三、股票期权的获授条件、行权条件和行权安排
(一)获授股票期权的条件
1、锦州港未发生如下任一情形：
(1)最近一个会计年度的财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
(2)最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；
(3)中国证监会认定不能实行期权激励计划的其他情形。
2、激励对象未发生如下任一情形：
(1)最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选；
(2)最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；
(3)具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形；
发生上述三款情形的人员，不得成为本次股票期权计划的激励对象，已成为激励对象的应从激励对象名单中取消，已授予股票期权的应收回，收回的股票期权予以注销。
3、激励对象应当为公司任职的董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员、核心技术（业务）人员。
4、授予激励对象股票期权必须在同时满足如下条件：
根据《锦州港股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》，激励对象上一年度绩效考核合格；
5、未满足授予条件，按如下处理：
未满足授予条件，拟授予部分股票期权将予以取消，不再授予。
(二)股票期权行权的条件
1、激励对象未发生如下任一情形：
(1)最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
(2)最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
(3)具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员情形的。
发生上述三款情形的人员，不得成为本次股票期权计划的激励对象，已成为激励对象并已授予股票期权的应收回，收回的股票期权应予以注销，已行权的不再调整。
2、激励对象在等待期满日应当为公司任职的董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员、核心技术（业务）人员。
3、激励对象获授股票期权满1年后，且符合可行权日期间规定。
4、公司以2007年扣除非经常损益后的净利润为基数，2008年扣除非经常损益后的净利润比2007年增长15%（含15%）以上，2009年比2007年增长30%（含30%），2010年比2007年增长45%以上（含45%）。
5、根据《锦州港股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》，激励对象上一年度绩效考核合格。
（三）行权安排
（1）自本激励计划授权日起满12个月后，激励对象应按照如下行权期行权：
第一个行权期：激励对象自授予激励对象授权日（以下简称"授权日"）起12个月后的首个交易起至授权日起24个月内的最后一个交易日当日止，可行权额度上限为获授股票期权总额的40%。
第二个行权期：激励对象自授权日起24个月后的首个交易日起至授权日起36个月内的最后一个交易日当日止，可行权额度上限为获授股票期权总额的30%。
第三个行权期：激励对象自授权日起36个月后的首个交易日起至授权日起48个月内的最后一个交易日当日止，可行权额度上限为获授股票期权总额的30%。
（2）激励对象符合行权条件，但在上述行权期内未行权或未全部行权的股票期权，自动转入下个行权期。但因激励对象上一年度绩效考核不合格，而导致当期无法行权的，该期期权即行失效，由公司注销。
（3）激励对象未在授权后四年内行权的，则为行权的期权自动失效，由公司注销。
（4）当年未满足行权条件的，当年可获得行权权利的股票期权部分将予以作废处理，不再行权。
上述议案需报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提请股东大会审议。
【2008-01-22】
刊登对外增资公告,上午停牌一小时
锦州港董事会决议公告
锦州港股份有限公司于2008年1月19日召开六届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司对参股公司锦州兴港工程监理有限公司(下称：兴港监理公司）增资103万元，其中：以现金方式注入资金50万元，从兴港监理公司2007年及以前年度股东分红中划转53万元。增资后，兴港监理公司注册资本达到300万元，公司出资额占其注册资本的50.7%，成为其第一大股东。
二、同意公司接收股东锦州港国有资产经营管理有限公司所属通讯站(拥有交通部无线电管理委员会批准的甚高频海岸无线电台，承担锦州港口岸的通信导航任务)。
三、原则同意在公司石化罐区规划用地内，向中国石油天然气商业储备油分公司(下称：储备油分公司)以每亩6.5万元的成本价格，在土地现有条件状况下，转让307.86亩土地使用权，用于储备油分公司建设商业原油储备罐区。
四、同意公司与华润电力投资有限公司合资在锦州港第三港池西岸建设3-5个5万吨级煤炭专用泊位及后方煤炭专用堆场，合资公司注册资本为投资总额的35%，公司、华润电力出资分别占注册资本的30%、70%。双方已于2008年1月20日签订有关合资框架协议。
五、同意公司在2007年决算中对报废存货及报废固定资产进行处理。
六、聘任原公司总裁助理于新宇为公司副总裁。
【2008-01-21】
刊登公司正在筹划重大合资项目公告,停牌一天
锦州港公告
锦州港股份有限公司正在筹划重大合资项目，经公司申请，公司股票将于2008年1月21日停牌一天，相关信息公司将于2008年1月22日及时公告。
【2008-01-09】
刊登更换一名职工代表监事公告,
锦州港公告
根据锦州港股份有限公司于2008年1月8日召开的三届三次职工代表大会决议，改选刘福金为公司第六届职工代表监事，石俊坚不再担任公司职工代表监事。
【2007-11-30】
刊登治理专项活动的整改报告,
锦州港治理专项活动的整改报告
根据中国证监会有关通知及辽宁证监局和上海证券交易所有关部署和要求，锦州港股份有限公司于2007年3月-10月开展了治理专项活动，现已完成各阶段工作，现将治理专项活动的整改报告予以公告，具体内容详见2007年11月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
【2007-11-21】
刊登重要事项公告,
锦州港重要事项公告
锦州港股份有限公司股东东方集团股份有限公司(下称：东方集团)以其持有的公司13875万股限售流通股为质押物，向哈尔滨市商业银行东莱支行(下称：东莱支行)贷款已偿还，东方集团已于2007年11月16日办理了股权质押撤销手续。
另外，东方集团以其持有的公司限售流通股11031万股、无限售流通股2844万股股权作为质押物，向东莱支行申请17000万元人民币流动资金贷款并签署了《质押合同》，期限为2007年11月15日至2008年11月14日，自2007年11月15日生效。目前，有关质押登记手续已办理完毕。
【2007-10-24】
公布2007年三季报,
锦州港公布2007年三季报：基本每股收益0.05元，稀释每股收益0.05元，每股收益（扣除）0.05元，每股净资产1.311元，净资产收益率3.78%，扣除非经常性损益后净利润52322619.96元，营业收入377728162.82元，归属于母公司所有者净利润52300809元，归属于母公司股东权益1383754550.84元。
【2007-09-29】
刊登临时股东大会决议公告,
锦州港临时股东大会决议公告
1、通过《关于制定〈锦州港股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》；
2、否决《关于公司董事会延期换届的议案》；
3、否决《关于公司监事会延期换届的议案》；
4、通过《关于公司董事会换届的议案》；
5、通过《关于公司监事会换届的议案》。
第六届监事会中职工代表监事为王继惠、石俊坚。
董监事会决议
一、审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》，因公司《章程》中关于董事长任职资格条款的限制，会议选举任军先生为公司第六届董事会副董事长，主持董事会工作，代行董事长职责。选举王继惠先生为公司第六届监事会主席。
二、审议通过《关于调整董事会专门委员会人选的议案》。
三、审议通过《关于增补一名董事的议案》。根据公司董事会规模及人员构成，会议同意股东——东方集团股份有限公司提议，为其保留向公司第六届董事会推荐一名董事候选人的权利。待东方集团股份有限公司推荐合适的董事候选人后，公司董事会提名委员会对其任职资格进行审查，并经公司董事会审议通过后提交股东大会选举。
四、《关于聘任公司总裁的议案》，续聘刘钧先生为公司总裁，任期与本届董事会相同。
五、审议通过《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》，续聘王健先生为公司董事会秘书；聘任董监事会秘书处处长李桂萍女士兼任证券事务代表。任期与本届董事会相同
六、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》，经总裁刘钧提名，同意续聘：肖爱东为副总裁兼财务总监，麻勇、刘亚忠、宁鸿鹏为副总裁，于新宇为总裁助理。
【2007-09-28】
召开股东大会,停牌一天
锦州港召开股东大会。
【2007-09-19】
刊登临时股东大会补充通知及董监事会决议公告,
锦州港临时股东大会补充通知及董监事会决议公告
锦州港股份有限公司近日分别接到股东东方集团股份有限公司(单独持有公司24.33%股份)、锦州港国有资产经营管理有限公司(单独持有公司14.21%股份)函告，提请公司2007年第一次临时股东大会增加《关于董、监事会换届的临时提案》。
公司于2007年9月17日以通讯表决方式召开五届三十三次董事会及五届二十五次监事会，会议审议同意将上述提案作为新增临时提案提交于2007年9月28日召开的公司2007年第一次临时股东大会进行审议。
另，公司三届二次职工代表大会选举刘钧为职工代表董事、王继惠和石俊坚为职工代表监事。
【2007-09-11】
刊登关于公司董监事会延期换届公告,
锦州港董监事会决议暨召开临时股东大会公告
锦州港股份有限公司于2007年9月7日召开五届三十二次董事会及五届二十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于制定《公司募集资金管理办法(草案)》的议案。
二、审议《关于公司董监事会换届的议案》。
鉴于公司董事会对于股东推荐的第六届董事候选人未达成一致意见，不能在规定时间内提交股东大会选举，董监事会决定推迟董监事会换届选举。《关于公司董监事会延期换届的议案》须提交股东大会表决。
董事会决定于2007年9月28日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上事项。
【2007-08-18】
公布2007年半年报,
锦州港公布2007年半年报：基本每股收益0.036元，稀释每股收益0.036元，每股收益（扣除）0.036元，每股净资产1.298元，净资产收益率2.78%，加权平均净资产收益率2.823%，扣除非经常性损益后净利润38153096.83元，营业收入254576440.72元，归属于母公司所有者净利润38125787.1元，归属于母公司股东权益1369579528.94元。
【2007-07-19】
刊登治理专项活动自查报告和整改计划,
锦州港治理专项活动自查报告和整改计划
《锦州港股份有限公司治理专项活动自查报告及整改计划》已经公司五届二十八次董事会审议通过，现将自查报告全文予以公告，详见2007年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。根据中国证监会和辽宁证监局有关要求，公司特设立“公司治理专项活动”互动平台，投资者和社会公众可通过电话(0416-3586462、3586234)、传真(0416-3582431)及电子信箱(JZCJHGA@MAIL.JZPTT.LN.CN)对公司专项治理情况和整改计划提出意见和建议。
【2007-07-04】
刊登有限售条件的流通股上市公告,
锦州港有限售条件的流通股上市公告
锦州港股份有限公司本次有限售条件的流通股220033422股将于2007年7月11日起上市流通。
【2007-06-29】
刊登股东大会决议公告,
锦州港股东大会决议公告
锦州港股份有限公司于2007年6月28日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年年度报告及其摘要。
二、通过2006年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、续聘辽宁天健会计师事务所有限公司和信用中和(香港)会计师事务所有限公司为公司境内外财务审计机构。
四、通过公司董、监事会延期换届的议案。
【2007-06-28】
召开股东大会,停牌一天
锦州港召开股东大会。
【2007-06-12】
刊登2006年年度股东大会增加临时提案的通知,
锦州港2006年年度股东大会增加临时提案的通知
锦州港股份有限公司股东-东方集团股份有限公司向公司董事会提交了有关函，提议在2006年年度股东大会上增加《关于董、监事会延期换届的议案》。
经公司董、监事会审议，同意将公司董、监事会换届时间推迟至2007年9月末前，并将上述议案作为新增临时提案提交于2007年6月28日召开的公司2006年年度股东大会审议。
【2007-06-07】
刊登召开股东大会通知公告,
锦州港董事会决议暨召开股东大会公告
锦州港股份有限公司于2007年6月5日以通讯表决方式召开五届二十八次董事会，会议审议通过关于全面修订《独立董事工作细则》等议案。
董事会决定于2007年6月28日上午召开2006年年度股东大会，审议以上及2006年度利润分配预案等事项。
【2007-06-02】
刊登股价异常波动公告,
锦州港股价异常波动公告
截止2007年6月1日收市，锦州港股份有限公司股票连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据有关规定，公司确认：
截至目前，公司生产经营情况一切正常，无应披露而未披露的信息，并提醒广大投资者注意投资风险。
【2007-04-18】
公布2007年一季报,
锦州港公布2007年一季报：每股收益0.02元，每股收益（扣除）0.02元，每股净资产1.28元，净资产收益率1.28%，扣除非经常性损益后净利润17209481.33元，主营业务收入122136655.91元，净利润17237355.05元，股东权益1348691096.89元。
董事会决议公告
锦州港股份有限公司于2007年4月16日以通讯表决方式召开五届二十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第一季度报告。
二、通过关于公司主要会计政策修订及会计估计变更调整的议案。
【2007-04-13】
公布2006年年报,上午停牌一小时
锦州港公布2006年年报：每股收益0.1001元，每股收益（扣除）0.1008元，加权平均每股收益0.1001元，加权平均每股收益（扣除）0.1008元，每股净资产1.263元，调整后每股净资产1.252元，净资产收益率7.92%，加权平均净资产收益率8.19%，扣除非经常性损益后净利润106340621.48元，主营业务收入475590727.93元，净利润105610603.31元，股东权益1332905537.98元。
董监事会决议公告
锦州港股份有限公司于2007年4月10日召开五届二十六次董事会及五届二十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要、境外报告摘要。
二、通过公司2006年度利润分配预案：不分配、不转增。
三、通过续聘辽宁天健会计师事务所有限公司及信永中和(香港)会计师事务所有限公司分别为公司2007年度境内、外审计机构的议案。
上述议案需提交公司2006年年度股东大会审议。
【2007-02-15】
刊登重要事项公告,
锦州港重要事项公告
锦州港股份有限公司股东东方集团股份有限公司(下称：东方集团)曾以其持有的公司7300万股法人股股权作为质押物，向哈尔滨市商业银行东莱支行(下称：东莱支行)贷款已偿还，东方集团于2007年2月9日办理了股权质押撤销手续。
另外，东方集团以其持有的公司7300万股股权作为质押物，向东莱支行申请7500万元人民币流动资金贷款，并签署了《质押合同》，期限为2007年2月12日至2008年2月11日。目前，有关质押登记手续已办理完毕。
【2007-01-09】
刊登向参股公司增资公告,
锦州港董事会决议公告
锦州港股份有限公司于2007年1月6日召开五届二十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意向公司参股公司锦州中理外轮理货有限公司(下称：外理公司)增资65.5万元(其中外理公司资产评估增值转增资本，公司转增30.3万元，以现金方式增资35.2万元，资金从2005年在外理公司分得的红利41.95万元中划转)，增资后，外理公司注册资本为650万元，公司出资额占外理公司注册资本的29%，成为外理公司第一大股东。
二、同意以每股1.0863元的价格，受让大连北方国际粮食物流股份有限公司(下称：物流公司)原股东大连生威粮食集团有限公司、大连松源企业集团有限公司及大连良运集团有限责任公司分别持有的物流公司500万股、300万股及200万股，共计1000万股股权。股份受让款总计金额为1086.2万元。受让后公司持有物流公司股比达20%，成为物流公司第二大股东。
三、审议通过《锦州港股份有限公司2007年综合计划》。
【2006-12-11】
锦州港将于2007年1月第一个交易日调进沪深300指数样本股,
锦州港将于2007年1月第一个交易日调进沪深300指数样本股。
【2006-12-02】
刊登股东名称变更公告,
锦州港股东名称变更公告
锦州港股份有限公司第二大股东原锦州港务局(持有公司有限售条件流通股15000万股)根据锦州市人民政府有关会议纪要，已于2006年11月20日更名为锦州港国有资产经营管理有限公司，并已办理了工商登记手续。
【2006-11-21】
刊登重要事项公告,
锦州港重要事项公告
锦州港股份有限公司股东东方集团股份有限公司(下称：东方集团)曾以其持有的公司13875万股法人股股权作为质押物，向哈尔滨市商业银行东莱支行(下称：东莱支行)贷款，现已全部偿还，东方集团于2006年11月16日办理了股权质押撤销手续。
另外，东方集团以其持有的公司13875万股股权作为质押物，向东莱支行申请17500万元人民币流动资金贷款，并签署了《质押合同》，期限为2006年11月16日至2007年11月15日，自2006年11月16日生效。目前有关质押登记手续已办理完毕。
【2006-11-20】
刊登公告,
锦州港公告
锦州港股份有限公司日前收到中华人民共和国交通部(下称：中国交通部)有关函，中国交通部同意锦州港航道工程在现有航道基础上按10万吨级油轮单向通航的标准扩建，并将安排港口建设费4980万元(为国家补助资金)用于该工程的建设。
【2006-11-07】
刊登临时股东大会决议公告,
锦州港临时股东大会决议公告
锦州港股份有限公司于2006年11月6日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议通过修改公司章程部分条款的议案。
【2006-11-06】
召开股东大会,停牌一天
锦州港召开股东大会。
【2006-10-23】
公布2006年三季报,
锦州港公布2006年三季报：每股收益0.079元，每股收益（扣除）0.078元，每股净资产1.242元，调整后每股净资产1.219元，净资产收益率6.38%，扣除非经常性损益后净利润81999484.18元，主营业务收入359561413.41元，净利润83600594.77元，股东权益1310781334.18元。
【2006-10-21】
刊登修改公司章程部分条款公告,
锦州港董事会决议
锦州港股份有限公司于2006年10月18日召开五届二十二次董事会，会议审议通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2006年11月6日下午召开2006年第二次临时股东大会，审议以上事项。
【2006-09-25】
刊登签署战略合作协议公告,
G锦州港公告
锦州港股份有限公司于2006年9月22日与大连港集团有限公司正式签署《战略合作框架协议》，决定建立全面的战略合作关系。
【2006-09-04】
刊登公告,上午停牌一小时
G锦州港公告
2006年8月28日，锦州港股份有限公司股票(A、B股)交易出现异常波动。8月29日，公司股票临时停牌。公司获悉大连港股份有限公司拟要约收购公司(A、B股)股票，现因要约收购条件未成熟，公司股票于9月4日复牌。
【2006-09-01】
因重要事项未公告,继续停牌
G锦州港因重要事项未公告。
【2006-08-31】
因重要事项未公告,继续停牌
G锦州港因重要事项未公告。
【2006-08-30】
因重大事项未公告,继续停牌
G锦州港因重大事项未公告。
【2006-08-29】
因重大事项未公告,今起停牌
G锦州港股票停牌公告
锦州港股份有限公司因有重大事项待公告，公司A、B股股票将于2006年8月29日起停牌，直至重大事项公告披露之日起复牌。
【2006-08-05】
公布2006年半年报,
G锦州港公布2006年半年报：每股收益0.071元，每股收益（扣除）0.069元，加权平均每股收益0.071元，加权平均每股收益（扣除）0.069元，每股净资产1.367元，调整后每股净资产1.355元，净资产收益率5.18%，加权平均净资产收益率5.2%，扣除非经常性损益后净利润65707330.27元，主营业务收入255138005.85元，净利润67070535.09元，股东权益1294251274.5元。
【2006-07-11】
对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制,
公司股票复牌、对价股份上市日：2006年7月11日；当日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制。
自2006年7月11日起，公司A股股票简称变更为"G锦州港"，股票代码保持不变。
股改方案实施后，公司总股本为1,055,489,475股，无限售条件的流通股为503,489,475股，有限售条件的流通股为552,000,000股。
【2006-07-06】
刊登股权分置改革方案实施公告(B股不停牌),继续停牌
2006年7月11日复牌
锦州港股权分置改革方案实施公告
锦州港股份有限公司实施本次股权分置改革方案：公司全体非流通股股东以转增获得的股份共计6356.28万股全部转送给A股流通股股东作为对价，A股流通股股东每10股获得2.7878股，加上A股流通股股东每10股转增的1.1515股，A股流通股股东实际每10股共获得3.9393股。综合对价相当于每10股送2.5股。
股权登记日：2006年7月7日
转增、转送股份上市日：2006年7月11日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价，不设涨跌幅度限制。
自2006年7月11日起，公司A股股票简称变更为"G锦州港"，股票代码保持不变。
股改方案实施后，公司总股本为1,055,489,475股，无限售条件的流通股为503,489,475股，有限售条件的流通股为552,000,000股。
【2006-07-01】
刊登关于非经营性资金占用清欠情况公告,继续停牌
锦州港关于非经营性资金占用清欠情况公告
锦州港股份有限公司股东中国石油锦州石油化工公司(下称：锦州石油)拖欠公司港口使用费151.2万元，形成非经营性资金占用。截至本公告日，公司已收到锦州石油偿还的全部占用资金。
【2006-06-27】
刊登资本公积金转增股本实施公告,继续停牌
锦州港资本公积金转增股本实施公告
以公司总股本94,650万股为基数,以截止2005年12月31日经审计的公司资本公积金，向全体股东每10股转增1.1515股，共转增股本108,989,475股。本次资本公积金转增股本，主要为实施公司股权分置改革方案提供条件。
1、股权登记日：A股股权登记日为2006年6月30日，B股股权登记日为7月6日，（B股最后交易日为2006年6月30日）。
2、除权日：A股除权日为2006年7月3日，B股除权日为2006年7月3日。
3、新增股份上市流通日：A股新增股份上市流通的具体日期敬请关注公司将于近期发布的股权分置改革方案实施公告。B股新增股份上市流通日：2006年7月10日。
实施本次资本公积金转增股本后，按照公司新股本总数105548.9475万股摊薄计算的公司2005年度每股收益为0.128元。
【2006-06-20】
刊登临时股东大会决议及股改方案获相关股东会议表决通过公告,继续停牌
锦州港临时股东大会决议及股权分置改革A股市场相关股东会议表决结果公告
锦州港股份有限公司于2006年6月19日召开2006年第一次临时股东大会及股权分置改革A股市场相关股东会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于资本公积金转增股本的议案：以公司总股本94650万股为基数，以截止2005年12月31日经审计的公司资本公积金，每10股转增1.1515股。
二、以现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
会议出席情况
1、A股股东总体出席情况
本次A股市场相关股东会议参加表决的A股股东及股东授权代表共8621人，代表股份610,409,160股，占A股股份总数的78.26%。
2、非流通股东出席会议情况
参加会议的A股非流通股股东及股东授权代表7人，代表股份552,000,000股，占公司A股股份总数的70.77%；
3、A股流通股东出席会议情况
参加表决的A股流通股股东及股东授权代表8614人，代表股份58,409,160股，占公司A股流通股股份的25.62%，占公司A股股份总数的7.49%。
其中：参加现场投票的A股流通股股东及股东授权代表8人，代表股份209,020股，占公司流通A股股份的0.092%，占公司A股股份总数的0.027%；参加网络投票的流通A股股东8171人，代表股份53,129,868股，占公司A股流通股股份的23.3%，占公司A股股份总数的6.81%；委托董事会表决的A股流通股东435人，代表股份5,070,272股，占公司流通A股股份的2.22%，占公司A股股份总数的0.65%。
投票表决结果：
股份类别 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
流通A股股东 58,409,160 50,568,529 7,806,311 34,320 86.58%
非流通股股东 552,000,000 552,000,000 0 0 100%
合计 610,409,160 602,568,529 7,806,311 34,320 98.72%
【2006-06-19】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会(B股停牌一天),继续停牌
锦州港采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
参与本次相关股东会议网络投票的程序
本次相关股东会议，公司将使用上海证券交易所交易系统向A 股流通股股东提供网络形式的投票平台，A 股流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。使用上海证券交易所交易系统投票的程序如下：
1、本次A 股市场相关股东会议通过交易系统进行网络投票的程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、本次相关股东会议网络投票的代码：738190，投票简称：锦港投票
3、股东投票的具体程序为：
A、买卖方向为买入投票；
B、在“委托价格”项下填报A 股市场相关股东会议议案序号，1.00 元代表本议案（锦州港股权分置改革方案），以1.00 元的价格予以申报。
C、在“委托股数”项下填报意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
A 股流通股股东网络投票操作程序如下：
买卖方向 投票代码 投票简称 申报价格 委托股数 投票意向
买入 738190 锦港投票 1.00 元 1股 同意
买入 738190 锦港投票 1.00 元 2股 反对
买入 738190 锦港投票 1.00 元 3股 弃权
另公司B股股票停牌一天。
【2006-06-15】
网络投票起止日:06-15至06-19(B股不停牌),继续停牌
锦州港网络投票起止日:06-15至06-19
参与本次相关股东会议网络投票的程序
本次相关股东会议，公司将使用上海证券交易所交易系统向A 股流通股股东提供网络形式的投票平台，A 股流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。使用上海证券交易所交易系统投票的程序如下：
1、本次A 股市场相关股东会议通过交易系统进行网络投票的程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、本次相关股东会议网络投票的代码：738190，投票简称：锦港投票
3、股东投票的具体程序为：
A、买卖方向为买入投票；
B、在“委托价格”项下填报A 股市场相关股东会议议案序号，1.00 元代表本议案（锦州港股权分置改革方案），以1.00 元的价格予以申报。
C、在“委托股数”项下填报意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
A 股流通股股东网络投票操作程序如下：
买卖方向 投票代码 投票简称 申报价格 委托股数 投票意向
买入 738190 锦港投票 1.00 元 1股 同意
买入 738190 锦港投票 1.00 元 2股 反对
买入 738190 锦港投票 1.00 元 3股 弃权
【2006-06-14】
刊登股改获批及相关股东会议的第二次提示性公告,继续停牌
锦州港召开股权分置改革A股市场相关股东会议的第二次提示性公告
根据有关文件的要求，锦州港股份有限公司现发布召开股权分置改革A股市场相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年6月19日14:00召开股权分置改革A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、委托公司董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，A股流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票的具体时间为2006年6月15日-19日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738190”；投票简称为“锦港投票”。
股改获批公告
锦州港股份有限公司于2006年6月12日收到辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会有关批复文件，批准公司股权分置改革方案。
【2006-06-12】
调出沪深300指数样本，调整日期7月3日,继续停牌
锦州港调出沪深300指数样本，调整日期7月3日
【2006-06-09】
董事会征集投票起止日:2006年06月09日至2006年06月19日,今起停牌
锦州港董事会征集投票起止日:2006年06月09日至2006年06月19日。
【2006-06-07】
刊登召开股权分置改革A股市场相关股东会议的第一次提示性公告,
锦州港召开股权分置改革A股市场相关股东会议的第一次提示性公告
根据有关文件的要求，锦州港股份有限公司现发布召开股权分置改革A股市场相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年6月19日14:00召开股权分置改革A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、委托公司董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，A股流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票的具体时间为2006年6月15日-19日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为"738190"；投票简称为"锦港投票"。
【2006-05-31】
刊登2005年度利润分配实施公告,
锦州港2005年度利润分配实施公告
锦州港股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以2005年末公司总股本94650万股为基数，每10股派人民币0.30元(扣税后每10股派人民币0.27元)。B股股利以美元支付，每股支付美元0.003744元。
股权登记日：A股：2006年6月5日
B股：2006年6月8日
最后交易日：2006年6月5日
除息日：2006年6月6日
现金红利发放日：A股：2006年6月12日
B股：2006年6月15日
【2006-05-30】
刊登调整股权分置改革方案公告(B股不停牌),停牌一天
2006年5月31日起复牌
锦州港股权分置改革方案股东沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告
锦州港股份有限公司董事会于2006年5月22日公告股权分置改革方案后,公司非流通股股东及公司董事会与A股投资者通过多种形式与A股流通股股东进行了广泛的沟通。根据沟通结果，非流通股股东对公司股权分置改革方案部分内容作出如下调整：
原方案中的对价安排现调整为：公司以方案实施股权登记日的总股本为基数，按10∶1.1515的比例向全体股东实施资本公积金转增股本，非流通股股东将转增的股票转送A股流通股股东作为对价安排，以获得流通权。非流通股股东本次转增转送的股份数量为63562800股，A股流通股股东每10股获得3.9393股，综合对价相当于A股流通股股东每10股获得2.5股。
调整后的公司股权分置改革方案需在公司股东大会通过资本公积金转增股本方案的前提下，经A股市场相关股东会议审议通过。
公司A股股票将于2006年5月31日起复牌。
董事会决议公告
锦州港股份有限公司于2006年5月28日召开五届二十次董事会，会议审议通过关于调整资本公积金转增股本的议案：同意将五届十九次董事会通过的《关于资本公积金转增股本的议案》中的转增方案修改为：公司以总股本94650万股为基数，以截止2005年12月31日经审计的公司资本公积金，按10:1.1515的比例向全体股东实施资本公积金转增股本。此议案需提交公司2006年第一次临时股东大会审议通过。
【2006-05-22】
刊登股权分置改革方案说明书(B股停牌1小时),今起停牌
最晚于2006年6月1日复牌
锦州港股权分置改革的提示性公告
根据有关文件的规定，锦州港股份有限公司全体非流通股股东提出了A股股权分置改革的动议。经与上海证券交易所及有关部门商定，公司将于2006年5月22日起进入股权分置改革程序，2006年5月22日公司B股停牌1小时。
股权分置改革说明书
公司以方案实施股权登记日的总股本为基数，按10∶0.9005的比例向全体股东实施资本公积金转增股本，非流通股股东将转增的股票转送A股流通股股东作为对价安排，以获得流通权。非流通股股东本次转增转送的股份数量为49,707,600股， A股流通股股东每10股获得3.08股，综合对价相当于A股流通股股东每10股获得2股。
本公司全体非流通股股东严格遵守中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》等相关法律、法规和规章的规定，具体如下：
1、自改革方案实施之日起，12个月内不上市交易或者转让；
2、前项规定期满后，持股5%以上的非流通股股东通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。
同时，持股5%以上的非流通股股东增加如下承诺：
1、在改革方案实施之日起36个月内，除非公司股价连续20个交易日（不计公司A股全天停牌交易日）收盘价在4.87元/股（为公司刊登股改说明书日前60个交易日收盘均价的120%，以后遇除权、除息时作相应调整）之上方可通过证券交易所挂牌交易。
本次相关股东会议的股权登记日:2006年06月08日
董事会征集投票起止日:2006年06月09日至2006年06月19日
网络投票起止日:2006年06月15日至2006年06月19日
网络投票代码:738190 投票简称:锦港投票
本次相关股东会议现场会议召开日:2006年06月19日
提示性公告时间分别为: 2006年06月07日 2006年06月14日
参与本次相关股东会议网络投票的程序
本次相关股东会议，公司将使用上海证券交易所交易系统向A 股流通股股东提供网络形式的投票平台，A 股流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。使用上海证券交易所交易系统投票的程序如下：
1、本次A 股市场相关股东会议通过交易系统进行网络投票的程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、本次相关股东会议网络投票的代码：738190，投票简称：锦港投票
3、股东投票的具体程序为：
A、买卖方向为买入投票；
B、在“委托价格”项下填报A 股市场相关股东会议议案序号，1.00 元代表本议案（锦州港股权分置改革方案），以1.00 元的价格予以申报。
C、在“委托股数”项下填报意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
A 股流通股股东网络投票操作程序如下：
买卖方向 投票代码 投票简称 申报价格 委托股数 投票意向
买入 738190 锦港投票 1.00 元 1股 同意
买入 738190 锦港投票 1.00 元 2股 反对
买入 738190 锦港投票 1.00 元 3股 弃权
董事会决议
一、审议通过《关于资本公积金转增股本的议案》。为完成公司股权分置改革，同意以资本公积金转增股本：公司以股权分置改革方案实施股权登记日的总股本94,650万股为基数，以截至2005年12月31日经审计的公司资本公积金，按10:0.9005的比例向全体股东实施资本公积金转增股本，共转增股本85,232,325股，转增后，公司总股本为1,031,732,325股。此议案需提交公司2006年第一次临时股东大会审议通过。
二、审议通过《关于召开2006 年第一次临时股东大会的议案》。公司决定于2006年6月19日上午10:30时召开公司2006 年第一次临时股东大会，本次会议将审议《关于资本公积金转增股本的议案》。
三、审议通过《关于召开公司股权分置改革A股市场相关股东会议的议案》。
公司决定于2006年6月19日下午14:00 时召开公司股权分置改革A股市场相关股东会议，本次会议将审议公司《股权分置改革方案》。
【2006-04-25】
公布2006年一季报,
锦州港公布2006年一季报：每股收益0.04元，每股收益（扣除）0.04元，每股净资产1.367元，调整后每股净资产1.354元，净资产收益率2.924%，扣除非经常性损益后净利润36458853.67元，主营业务收入130788371.69元，净利润37819874.29元，股东权益1293395613.7元。
【2006-04-19】
刊登股东大会决议公告,
锦州港股东大会决议公告
锦州港股份有限公司于2006年4月18日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年年度报告及其摘要。
二、通过2005年度利润分配方案：每10股派人民币0.30元(含税)。
三、续聘辽宁天健会计师事务所为公司国内财务审计机构；聘用信永中和(香港)会计师事务所有限公司为国际财务审计机构。
四、同意申请发行总额不超过5亿元人民币的短期融资券，发行期限不超过365天。
五、通过修改公司章程的议案。
六、补选刘宁宇为公司独立董事。
【2006-04-18】
召开股东大会,停牌一天
锦州港召开股东大会。
【2006-03-28】
刊登调整公司独立董事公告,
锦州港董监事会决议暨召开股东大会公告
锦州港股份有限公司于2006年3月25日召开五届十七次董事会及五届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过续聘辽宁天健会计师事务所为公司国内财务审计机构及聘用信永中和(香港)会计师事务所有限公司为国际财务审计机构的议案。
二、通过修订公司章程的议案。
三、通过关于调整公司独立董事的议案：熊政平先生辞去独立董事职务。
董事会决定于2006年4月18日上午召开2005年年度股东大会，审议以上有关及2005年度利润分配预案等事项。
【2006-03-08】
公布2005年年报,上午停牌一小时
锦州港公布2005年年报：每股收益0.143元，每股收益（扣除）0.1441元，加权平均每股收益0.143元，加权平均每股收益（扣除）0.1441元，每股净资产1.327元，调整后每股净资产1.311元，净资产收益率10.78%，加权平均净资产收益率11.41%，扣除非经常性损益后净利润136400537.71元，主营业务收入508027697.04元，净利润135347829.37元，股东权益1255575739.41元。
董监事会决议公告
锦州港股份有限公司于2006年3月3日召开五届十六次董事会及五届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年年度报告及其摘要。
二、通过2005年度利润分配预案：以2005年末公司股份总数946500000.00股为基数，每10股派0.30元(含税)。
三、通过关于清理股东单位非经营性占用公司资金的议案。
四、通过公司拟申请发行总额不超过5亿元人民币的短期融资券的议案，发行期限不超过365天。
上述有关事项需提交股东大会审议。
【2006-02-25】
刊登股权质押公告,
锦州港重要事项公告
锦州港股份有限公司股东东方集团股份有限公司(持有公司法人股25681.5万股，下称：东方集团)曾以其持有的公司法人股7300万股作为质押物，向哈尔滨市商业银行东莱支行(下称：东莱支行)贷款，现已全部偿还，该公司于2006年2月23日办理了股权质押登记解除手续。
另外，东方集团于同日以其持有的公司法人股7300万股作为质押物，向东莱支行申请8000万元人民币流动资金贷款，并签署了《质押合同》。期限为2006年2月23日至2007年2月22日。目前有关质押登记手续已办理完毕。
【2005-11-25】
刊登重要事项公告,
锦州港重要事项公告
鉴于锦州港股份有限公司股东东方集团股份有限公司(持有公司法人股25681.5万股，下称：东方集团)曾以其持有的公司法人股15375万股作为质押物，向哈尔滨市商业银行贷款已偿还，该公司于2005年11月22日已办理了股权质押撤销手续。
另外，东方集团于2005年11月22日，以其持有的公司法人股13875万股作为质押物，向哈尔滨市商业银行东莱支行申请18000万元人民币流动资金贷款，并签署了《质押合同》，期限为2005年11月23日至2006年11月22日，自2005年11月23日生效。目前，有关质押登记手续已办理完毕。
【2005-10-28】
公布2005年三季报,
锦州港公布2005年三季报：每股收益0.118元，每股收益（扣除）0.119元，每股净资产1.301元，调整后每股净资产1.28元，净资产收益率9.04%，扣除非经常性损益后净利润112535440.61元，主营业务收入403151116.53元，净利润111350068.93元，股东权益1231507242.65元。
【2005-07-28】
公布2005年半年报,上午停牌一小时
锦州港公布2005年半年报：每股收益0.085元，每股收益（扣除）0.086元，加权平均每股收益0.085元，加权平均每股收益（扣除）0.086元，每股净资产1.269元，调整后每股净资产1.249元，净资产收益率6.71%，加权平均净资产收益率6.95%，扣除非经常性损益后净利润81752747.35元，主营业务收入282689675.67元，净利润80527562.85元，股东权益1200684736.57元。2005年中期利润不分配，无公积金转增股本。
【2005-06-29】
刊登年度股东大会决议公告,
锦州港年度股东大会决议公告
锦州港股份有限公司于2005年6月28日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、续聘辽宁天健会计师事务所和香港何锡麟会计师行为公司境内外财务审计机构。
四、通过修改公司章程的议案。
【2005-06-28】
召开股东大会,停牌一天
锦州港召开股东大会。
【2005-05-24】
刊登董监事会决议暨召开股东大会公告,
锦州港董监事会决议暨召开股东大会公告
锦州港股份有限公司于2005年5月20日召开五届九次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过续聘辽宁天健会计师事务所和香港何锡麟会计师行为公司境内和境外财务审计机构的议案。
二、通过修改公司章程的议案。
三、通过关于建设25万吨进港航道的议案。
董事会决定于2005年6月28日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关及公司2004年度利润分配预案等事项。
【2005-04-16】
公布2005年一季报,
锦州港公布2005年一季报：每股收益0.044元，每股收益（扣除）0.044元，每股净资产1.226元，调整后每股净资产1.209元，净资产收益率3.571%，扣除非经常性损益后净利润41507648.19元，主营业务收入140163368.5元，净利润41431129.8元，股东权益1160179415.71元。
【2005-03-28】
公布2004年年报,上午停牌一小时
锦州港公布2004年年报：每股收益0.126元，每股收益（扣除）0.13元，加权平均每股收益0.126元，加权平均每股收益（扣除）0.13元，每股净资产1.182元，调整后每股净资产1.163元，净资产收益率10.66%，加权平均净资产收益率11.36%，扣除非经常性损益后净利润123018160.9元，主营业务收入475347133.6元，净利润119309976.37元，股东权益1118748285.91元。
董监事会决议公告
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过公司关于2005年日常关联交易计划的议案。
四、通过关于散粮技改项目实施计划的议案。
上述有关事项须提交股东大会审议。
日常关联交易公告
公司现将预计2005年度日常关联交易基本情况公告如下：
公司向第二大股东锦州港务局(持有公司15000万股国家股，占公司总股本的15.85%)及附属公司销售水电，2004年交易总金额为276721.90元，预计2005年度交易总金额为300000.00元；公司与联营公司锦州新时代集装箱码头有限公司(公司持有40%的股份)之间因提供劳务而形成交易，2004年交易总金额为317674.00元，预计2005年度交易总金额为1000000.00元；公司与锦州港务局及附属公司、公司的联营公司锦州兴港工程监理有限公司(公司持有49%的股份)及公司的联营公司锦州中理外轮理货有限公司(公司持有41%的股份)之间因接受劳务而形成交易，2004年交易总金额为48300546.67元，预计2005年度交易总金额为21870000.00元。
【2005-03-03】
刊登重要事项公告,
锦州港重要事项公告
公司股东东方集团股份有限公司持有公司法人股25681.5万股。该公司曾以其持有的公司法人股7300万股作为质押物，向哈尔滨市商业银行东莱支行贷款9000万元，现已全部偿还，该公司于2005年2月28日办理了股权质押登记解除手续。
另外，东方集团股份有限公司于2005年2月28日，以其持有的公司法人股7300万股作为质押物，向哈尔滨市商业银行东莱支行申请9000万元人民币流动资金贷款，并签署了《质押合同》。期限为2005年3月1日至2006年2月28日。目前有关质押登记手续已办理完毕。
【2005-01-26】
刊登2004年度业绩预增提示性公告,上午停牌一小时
锦州港2004年度业绩预增提示性公告
2004年度由于港口腹地货源量增长及本公司新建两个散杂货泊位的相继投产等原因,使公司主营业务继续保持较强的增长势头,全年共完成货物吞吐量2455万吨,同比增长44%。根据公司财务部门的测算，预计2004年度公司净利润比上年同期增长50%以上(上年同期净利润为7380.3万元)。
【2005-01-18】
刊登对合资公司增资公告,
锦州港董事会决议公告
公司于2005年1月16日召开五届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于与合资方-中海码头公司共同向锦州新时代集装箱码头有限公司增加注册资本金的议案：同意对合资公司的注册资本金在原《框架协议》基础上再次调整，与中海码头公司仍按原有比例追加注册资本金，使合资公司注册资本金增至26800万元。其中，公司以207B、208B两个新建集装箱泊位已发生的相关工程实际投资和前期费用加贷款利息等作为投资，向合资公司续增注册资本金1760万元。两次调整后，公司对合资公司的出资额共计10720万元，占注册资本的比例仍为40%。
二、免去梁河山公司副总裁职务,聘任刘亚忠为公司副总裁,聘任于新宇公司总裁助理。
【2004-11-30】
刊登股东股权质押情况公告,
锦州港公告
公司股东东方集团股份有限公司以其持有的公司13875万股法人股权为质押物，于2004年1月15日向哈尔滨市商业银行贷款18500万元，该项股权质押东方集团已于2004年11月25日办理了撤销手续。
另外，东方集团于2004年11月26日，以其所持有的公司法人股7500万股作为质押物，向哈尔滨市商业银行东莱支行申请10000万元人民币流动资金贷款，期限为2004年11月26日至2005年11月25日，自2004年11月26日生效；同时，以其所持有的公司法人股6375万股作为质押物，向哈尔滨市商业银行地灵支行申请8500万元人民币流动资金贷款，期限为2004年11月25日至2005年11月24日，自2004年11月25日生效。目前，有关质押登记手续已办理完毕。
【2004-11-11】
刊登对外增资扩股公告,
锦州港董事会公告
公司与中海码头发展有限公司于2004年11月10日正式签署了《关于向锦州新时代集装箱码头有限公司增资并新建207B、208B两个集装箱泊位的框架协议》。公司与原合资方中海码头发展有限公司按原出资比例，共同向锦州新时代集装箱码头有限公司增资人民币20400万元，用于建设207B、208B两个集装箱泊位，其中公司增资8160万元，增资后锦州新时代集装箱码头有限公司注册资本由2000万元增至22400万元，公司在该公司的出资比例仍为40%。
【2004-10-25】
公布2004年三季报,上午停牌一小时
锦州港公布2004年三季报：每股收益0.11元，每股收益（扣除）0.112元，每股净资产1.163元，调整后每股净资产1.143元，净资产收益率9.49%，扣除非经常性损益后净利润106425438.78元，主营业务收入374029741.07元，净利润104409478.03元，股东权益1100489306.8元。
【2004-10-16】
刊登对外增资公告,
锦州港董事会决议公告
一、通过关于向新时代集装箱码头有限公司增资建设207B、208B两个集装箱泊位的议案：同意与原合资方中海码头发展有限公司按原出资比例，共同向新时代集装箱码头有限公司增资人民币20400万元，用于建设207B、208B两个集装箱泊位，其中公司增资8160万元，增资后锦州新时代集装箱码头有限公司注册资本由2000万元增至22400万元，公司在该公司的出资比例仍为40%。同意按上述增资方案与合资方签署《关于向锦州新时代集装箱码头有限公司增资建设207B、208B两个集装箱泊位的框架协议》。
二、同意拟建的301B油泊位水工结构由15万吨升级为25万吨。
三、同意建设205B、206B两个10万吨级通用散杂货泊位。
四、通过继续开发第五港池的议案：同意建设502B三万吨级油品化工泊位、503B五万吨级油品泊位和工作船泊位。
五、同意在2004年和2006年分别购置两艘4800马力三用拖轮。
六、通过关于将锦州港二期工程建设纳入公司整体战略发展规划的议案。
七、通过关于处理2004年报废固定资产的议案。
【2004-09-25】
刊登贷款合同公告,
锦州港董事会公告
公司董事会批准，公司日前同建设银行锦州市天桥支行签订4.6亿元长期贷款合同，贷款期限10年，年利率为5.59%，贷款用于203#、204#杂货泊位及207#、208#集装箱泊位建设，担保方式为在建泊位抵押。贷款资金将根据工程进度在2004-2005年间分期使用。
【2004-07-27】
公布2004年半年报,上午停牌一小时
锦州港公布2004年半年报：每股收益0.071元，每股收益（扣除）0.073元，加权平均每股收益0.071元，加权平均每股收益（扣除）0.073元，每股净资产1.124元，调整后每股净资产1.096元，净资产收益率6.35%，加权平均净资产收益率6.15%，扣除非经常性损益后净利润68810863.88元，主营业务收入232025631.25元，净利润67499434.52元，股东权益1063579263.29元。
【2004-06-29】
刊登年度股东大会决议公告,
锦州港年度股东大会决议公告
公司于2004年6月28日召开2003年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、续聘辽宁天健会计师事务所和香港何锡麟会计师行为公司境内外财务审计机构。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
董监事会决议公告
公司于2004年6月28日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举关国亮为公司第五届董事会董事长。
二、续聘刘钧为公司总裁。
三、续聘王健为公司董事会秘书；委任董监事会秘书处齐文辉为证券事务代表。
四、选举王继惠为公司第五届监事会主席。
【2004-06-28】
召开股东大会,上午停牌一小时
锦州港召开股东大会。
【2004-05-25】
刊登董监事会决议暨召开股东大会公告,
锦州港董监事会决议暨召开股东大会公告
一、通过续聘辽宁天健会计师事务所和香港何锡麟会计师行为公司境内外财务审计机构的议案。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
三、同意股东单位推荐的李亚良、王秘、王克学、张俊安、杨洪斌作为公司第五届监事会监事候选人,职工代表监事王继惠、石俊坚,直接进入监事会；确定关国亮、刘钧、关卓华、任军、陈青松、汪伟、张维君为公司第五届董事会董事候选人,邸彦彪、杨希宏、董秀成、熊政平为独立董事候选人。
四、通过对控股公司分别予以增资、转让及注销的议案：
1、同意锦州港船舶代理有限公司注册资本由原100万元增加到300万元，公司及其他老股东以盈余公积转增资本，合计转增注册资本110万元，其中公司由原出资额70万元增加到150万元，占注册资本的50%，公司内部职工以自然人身份出资90万元，占注册资本的30%。
2、同意将锦州港良丰物流有限公司出资额予以转让，公司原出资100万元，占该公司注册资本的50%，现以等值价格全部转让给大连北方泰德源粮油饲料有限公司。
3、同意对满洲里港铁物流有限公司进行清算，并予以注销。
董事会决定于2004年6月28日上午召开2003年年度股东大会，审议2003年度利润分配预案等及以上有关事项。
【2004-04-19】
公布2004年一季报,上午停牌一小时
锦州港公布2004年一季报：每股收益0.031元，每股净资产1.083元，调整后每股净资产1.051元，净资产收益率2.867%，主营业务收入100730844.13元，净利润29396807.43元，股东权益1025268600.2元。
董监事会决议公告
一、推选公司董事关国亮担任董事长。
二、通过2004年第一季度报告。
三、同意白纯波辞去公司董事、副董事长职务。
【2004-03-27】
刊登重大事项公告,
锦州港重大事项公告
经国家有关主管部门批准，公司204#5万吨级散杂货泊位工程、207#2万吨级集装箱泊位工程和208#3万吨级集装箱泊位工程于2004年4月26日正式开工建设。上述三个泊位估算总投资分别为人民币1.2亿元、2.9亿元和2.1亿元，计划于2005年全部建成投产。
【2004-03-18】
刊登年报补充及撤销特别处理公告,停牌一天
ST锦州港2003年年度报告补充公告
毕马威华振会计师事务所对公司2002年度会计报表进行审计后，于2003年4月19日出具了无法发表意见的审计报告。截止2003年年度报告报出日，2002年审计报告所涉及的六项问题已全部解决完毕。
撤销股票特别处理的公告
经公司申请并经上海证券交易所审核同意，公司股票于3月18日停牌一天，自3月19日起撤销公司股票特别处理，股票简称A股恢复为“锦州港”，B股恢复为“锦港B股”；股票日涨跌幅限制为10%。
【2004-03-10】
公布2003年年报,上午停牌一小时
ST锦州港公布2003年年报：每股收益0.078元，每股收益（扣除）0.075元，加权平均每股收益0.078元，加权平均每股收益（扣除）0.075元，每股净资产1.047元，调整后每股净资产1.024元，净资产收益率7.45%，加权平均净资产收益率7.74%，扣除非经常性损益后净利润71368592.89元，主营业务收入406750590.99元，净利润73803486.35元，股东权益990757427.77元。
董监事会决议公告
公司于2004年3月7日召开四届二十七次董事会及四届三十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年年度报告正文及其摘要。
二、通过关于重大会计差错更正的议案。
三、通过2003年度分配预案：不分配，不转增。
四、通过关于2003年度部分固定资产报废处理的议案。
五、通过申请撤销股票特别处理的议案。
【2004-03-09】
刊登公司股东股权质押、解除事宜公告,
ST锦州港公告
公司股东东方集团股份有限公司持有公司法人股25681.5万股。该公司于2004年3月4日，将其持有的公司法人股1500万股作为质押物，向哈尔滨市商业银行地灵支行申请流动资金贷款，签署了《质押合同》；同时，将其持有的公司法人股7300万股作为质押物，向哈尔滨市商业银行东莱支行申请最高额综合授信，签署了《质押合同》。上述质押的期限自2004年3月4日至2007年4月4日。
另，公司股东辽宁省投资集团有限公司持有公司法人股4050万股，该公司曾于2002年10月10日以所持法人股4050万股向广东发展银行沈阳分行质押贷款，该质押于2004年2月16日解除。
目前，有关上述质押、解除登记手续已办理完毕。
【2004-02-03】
刊登股权质押公告,
ST锦州港股权质押公告
东方集团股份有限公司持有公司法人股25681.5万股，该公司于2004年1月15日将其持有的公司法人股7500万股质押给哈尔滨市商业银行东莱支行，为东方集团股份有限公司借款提供出质，质押期限自2004年1月15日至2007年1月25日。另将公司法人股6375万股质押给哈尔滨市商业银行地灵支行，为东方集团股份有限公司借款提供出质，质押期限自2004年1月15日至2007年1月15日。此外，东方集团股份有限公司将其持有的公司法人股13200万股作为质押物，向哈尔滨商业银行贷款。因贷款已全部偿还，该质押于2004年1月15日解除。
上述质押及解除质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押与解除质押手续。
【2004-01-05】
年报预约披露时间:2004-03-10,
2003年报预约披露时间:2004-03-10
【2003-12-30】
刊登回收投资项目资金公告,
ST锦州港董事会公告
截止本公告日，公司又收到彩虹集团公司应清退的吉通通信有限责任公司股权款人民币36000000元，至此，公司投资吉通通信有限责任公司项目的资金全部收回，2002年年度报告中审计意见第4项涉及问题已解决完毕。
【2003-12-23】
刊登董监事会决议公告,
ST锦州港董、监事会决议公告
通过聘用高级管理人员的议案。
【2003-12-20】
刊登聘请公司境内外审计机构公告,
ST锦州港临时股东大会决议公告
一、聘请辽宁天健会计师事务所和香港何锡麟会计师行为公司境内外审计机构。
二、选举关卓华为第四届董事会董事。
【2003-12-19】
召开股东大会,停牌一天
ST锦州港召开股东大会。
【2003-11-28】
刊登2003年第一次临时股东大会延期公告,
ST锦州港2003年第一次临时股东大会延期公告
公司原定于2003年12月12日召开2003年度第一次临时股东大会，由于公司近期工作计划调整的原因，公司董事会决定：2003年度第一次临时股东大会延期至2003年12月19日上午召开。
【2003-10-25】
公布2003年三季报,
ST锦州港公布2003年三季报：每股收益0.074元，每股净资产1.037元，调整后每股净资产1.002元，净资产收益率7.17%，主营业务收入320511432元，净利润70390497元，股东权益981764973元。
董、监事会决议暨召开临时股东大会公告
一、审议通过通过聘请辽宁天健会计师事务所和何锡麟会计师行为公司境内外财务报告审计机构的议案。
二、审议通过聘请北京金杜律师事务所为公司常年法律顾问。
三、审议通过通过提名董事候选人的议案，提名关卓华为公司董事。
四、审议通过转让公司在锦州元成生化科技有限公司出资的议案，同意将公司以土地作价4202.98万元的出资额(占锦州元成生化科技有限公司注册资本的20%)，全部转让给长春大成实业公司，并向锦州元成生化科技有限公司收取相关利息及参与组建公司所发生的部分费用。
定于2003年12月12日上午召开2003年度第一次临时股东大会，审议以上事项。
【2003-10-15】
刊登2003年第三季度业绩预增公告,上午停牌一小时
ST锦州港董事会公告
由于公司2003年1－9月份港口主营业务收入大幅度增长，经初步估算，预计公司2003年1－9月份实现的净利润将比去年同期增长50%以上，具体财务数据，将在公司第三季度报告中披露。
此外，公司于10月10日、13日先后收到吉通通信有限公司股权清退款共计3630.24万元，至此，吉通通信有限公司已将应退还公司的4030.24万元股权清退款全部还清。
【2003-10-08】
三季报预约披露时间:2003-10-25,
2003年三季报预约披露时间:2003-10-25
【2003-08-25】
公布2003年半年报，上午停牌1小时。,
ST锦州港公布2003年半年报：每股收益0.048元,每股净资产1.011元,净资
产收益率4.74%,净利润4534.52万元,股东权益95671.97万元。
董事会决议：通过关于董事长与总裁签订目标责任书的议案；关于加快港
口建设、增加年度建设投资计划的议案：同意提前建设港区内第二通道，增加
2003年度投资计划1800万元；同意在建的203#杂货泊位按照适应船舶大型化的
需要而配备大型机械设备，增加2003年度投资计划2800万元。
【2003-08-20】
刊登风险提示性公告。,
ST锦州港风险提示性公告：鉴于公司2002年度报告被会计师事务所出具了
无法发表意见的审计意见，现就近期经营情况及审计意见所涉及事项的解决情
况公告如下:公司近期经营情况正常,截止8月15日，累计完成吞吐量1047万吨,
比去年同期增长19.25%。审计意见第4条中关于公司应收彩虹集团人民币 4000
万元股权清退款，经与中国网通、彩虹集团、国投电子公司进行协商，四方于
近日就吉通公司股权清退问题召开了专门会议，并签署了会议纪要，明确彩虹
集团授权国投电子公司将公司股权清退款4000万元直接支付公司。目前已收到
国投电子公司人民币400万元,根据会议纪要，余款将在2003年底前全部还清。
【2003-08-05】
刊登风险提示性公告。,
ST锦州港风险提示性公告：鉴于公司2002年度报告被会计师事务所出具了
无法发表意见的审计意见，根据有关规定，现就公司近期经营情况及审计意见
所涉及事项的解决情况公告如下：公司近期经营情况正常，截止7月31日,累计
完成吞吐量996.6万吨,比去年同期增长21.62%。其中7月份完成吞吐量144.5万
吨。关于审计意见第4条中关于公司应收彩虹集团人民币4000万元股权清退款,
公司近日与中国网通、彩虹集团进行了多次协商，三方同意于近期签署还款协
议：应收吉通通信有限责任公司4030.24万元股权清退款,截止目前公司累计收
回股权清退款350万元,根据双方签定的《股权清退协议书》，余款将在2003年
年底前陆续全部还清。
【2003-07-26】
刊登股东大会及董监事会决议。,
ST锦州港公布股东大会决议：通过2002年度利润分配方案：不分配。通过
港区内新形成陆域面积土地使用权议案：同意支付土地出让金11132.91万元，
办理172.6万平方米港区内新形成土地由划拨地转为出让地手续。 关于吉通项
目清退所涉及债权债务清结的议案:同意向东方集团支付人民币4030.24万元，
吉通公司和彩虹集团应清退的购股款共计4030.24万元,归公司所有，公司与东
方集团财务往来核对无误后清结为零。通过更换公司董、监事的议案，选举邸
彦彪为第四届董事会独立董事。否决了董事会提出的续聘毕马威华振会计师事
务所的议案：责成董事会提出新的聘用会计师事务所方案，提交下次股东大会
通过。通过修改公司章程部分条款的议案。
ST锦州港董、监事会决议：通过2002年度报废、盘亏固定资产的议案。关
于公司半年度报告不进行审计的议案。同意赵竑辞去公司董事和董事长职务；
决定由副董事长白纯波代行董事长职权。
【2003-07-25】
召开股东大会，停牌一天。,
ST锦州港召开股东大会。
【2003-07-18】
刊登风险提示性公告,
ST锦州港风险提示性公告：鉴于公司2002年度报告被会计师事务所出具了
无法发表意见的审计意见，根据有关规定，现就公司近期经营情况及审计意见
所涉及事项的解决情况公告如下：公司近期经营情况正常，截止7月15日,累计
完成吞吐量914万吨,比去年同期增长23%。关于审计意见第4条中关于公司应收
彩虹集团人民币4000万元股权清退款，目前尚无新的进展，关于应收吉通通信
有限责任公司4030.24万元股权清退款，按照双方于2003年4月16日签订的《股
权清退协议书》的规定,7月14日公司又收到吉通通信有限责任公司股权清退款
150万元，截止目前公司已累计收回股权清退款350万元，根据《股权清退协议
书》，该款项将在2003年年底前陆续全部还清。
【2003-07-08】
刊登监事会决议公告。,
ST锦州港监事会决议：选举王继惠为本届监事会主席。
【2003-07-03】
中报预约披露时间:2003-08-25,
2003年半年报预约披露时间:2003-08-25
【2003-07-03】
刊登上半年预计盈利提示性公告，上午停牌1小时。,
ST锦州港2003年上半年预计盈利的提示性公告：2003年上半年，公司通过
调整经营思路，拓展市场份额，提高服务质量，使公司主营业务大幅增长。上
半年共完成港口货物吞吐量852.1万吨，比去年同期增长23%。经对公司2003年
半年度财务数据的初步估算，2003年上半年公司将实现盈利。
风险提示性公告：鉴于公司2002年度报告被会计师事务所出具了拒绝发表
意见的审计意见，现就公司近期经营情况及审计意见所涉及事项的解决情况公
告如下：公司近期经营情况正常，截止6月30日，上半年累计完成吞吐量852.1
万吨，比去年同期增长23%。关于审计意见第4条中关于公司应收彩虹集团人民
币4000万元股权清退款问题，目前尚无新的进展。关于审计意见所涉及的其他
事项的解决情况，请投资者详见公司于5月14日、6月3日和6月18日发布的风险
提示性公告。
【2003-06-18】
刊登风险提示性公告。,
ST锦州港风险提示性公告：根据有关规定，现就公司近期经营情况及审计
意见所涉及事项的解决情况公告如下，目前公司主营业务经营情况正常，截止
6月15日共完成港口货物吞吐量751.7万吨，预计上半年可完成港口货物吞吐量
830万吨，同比增长19.9%。关于审计意见第1条，公司已于2003年2月将该银行
帐户撤销，对该帐户的资金往来情况已清查完毕。关于审计意见第5条,毕马威
华振会计师事务所在对公司2002年度财务报告审计时，向公司客户发出的未回
复的审计函证，公司会继续配合会计师事务所做好函证回复的催促工作。
【2003-06-11】
刊登董、监事会决议。,
ST锦州港董、监事会决议：续聘毕马威华振会计师事务所为公司2003年度
财务审计机构。通过修改公司章程中经营范围；免去薛本基的董事职务，提名
刘钧为公司董事候选人，提名邸彦彪为公司独立董事候选人，李亚良作为监事
候选人。解除薛本基的公司总裁职务,聘任刘钧为公司总裁,免去王继惠的公司
副总裁职务,解除吴永成的公司副总裁职务,聘任麻勇为公司技术总监。同意撤
销锦港建设分公司、锦港发展分公司,保留锦港经营分公司。定于2003年7月25
日召开2002年度股东大会。
【2003-06-03】
刊登风险提示性公告。,
ST锦州港风险提示性公告：根据上交所有关规定，现就公司近期经营情况
及审计意见所涉及事项的解决情况公告如下：截止5月31日,公司主营业务经营
情况正常，1-5月份共完成港口货物吞吐量690.1万吨，同比增长20.4%，其中5
月份完成货物吞吐量140万吨，同比增长27.5%。关于审计意见第六条，相关税
务部门已于2003年05月12日对公司2001年预缴1000万元所得税的性质及所属年
份作出确认，其中633.37万元作为2001年度补交企业所得税，另366.63万元用
于抵扣以后年度应纳企业所得税。公司将按上述意见进行相关的会计调整。其
它审计意见涉及事项进展情况如前次公告所述，其中第一项第二款及第三项审
计意见涉及事项已属解决完毕。
【2003-05-31】
刊登延期召开股东大会的公告。,
ST锦州港延期召开股东大会的公告：根据公司所在地政府关于防控非典疫
情的有关规定，公司2002年度股东大会不能在2003年6月30日之前召开,公司董
事会决定推迟股东大会的召开时间，具体日期待确定后另行公告。
【2003-05-14】
刊登股价异动及风险提示性公告，上午停牌1小时。,
ST锦州港股票交易异常波动公告：截止2003年5月13日，公司B股股票交易
价格已连续3个交易日跌幅达到5%。公司的生产经营处于正常状态,公司无应披
露而未披露的重大信息。敬请广大投资者注意投资风险。
风险提示性公告：根据上海证券交易所有关通知规定，现就公司年报公告
日2003年4月22日至2003年5月7日 经营情况及审计意见所涉及事项的解决情况
予以公告。
【2003-04-30】
刊登上交所公开谴责的决定。,
上交所公开谴责公告：经查,ST锦州港在信息披露方面存在下述问题:ST锦
州港以前年度存在编造虚假会计资料的行为。2002年度ST锦州港对以前年度存
在的重大会计差错进行了追溯调整，分别调减2000年、2001年净资产及2001年
净利润466268017元、501691975元和35423958元。上述事项导致ST锦州港以前
各年度披露的定期报告均未能真实、准确、完整地反映公司的经营情况和财务
状况。ST锦州港上述行为严重违反本所的有关规定，本所决定对ST锦州港予以
公开谴责。
【2003-04-29】
刊登2002年度报告更正及补充公告。,
ST锦州港刊登2002年度报告更正及补充公告。
【2003-04-28】
公布2003年一季报，上午停牌1小时。,
ST锦州港公布2003年一季报：净利润2104.89万元,股东权益92863.54万元,
每股收益0.022元，每股净资产0.981元，净资产收益率2.27％。
【2003-04-22】
公布2002年报及股票实行特别处理公告,停牌一天.,
锦州港公布2002年报：主营业务收入38436.76万元，净利润-174.26万元,
总资产202570.63万元，股东权益90770.82万元，每股收益-0.002元,每股净资
产0.959元，净资产收益率-0.192%。
董、监事会决议：2002年度利润不分配。通过总裁短期脱产进修期间由董
事长赵(hong)代行总裁职责的议案。解除张辉财务总监职务，高鸿敏董事会秘
书职务；聘任肖爱东为财务总监，王健为董事会秘书(兼公司首席法律顾问)。
通过公司同科威特债务关系的一揽子解决方案；公司结清同东方集团财务往来
的议案。
股票实行特别处理公告：鉴于本公司2002年调整后的股东权益低于公司注
册资本，即每股净资产低于股票面值,根据有关规定，公司股票2003年4月23日
起实行特别处理。现将特别处理期间的有关事宜公告如下:股票A股简称由锦州
港变更为ST锦州港，B股简称由锦港B股变更为ST锦港B,股票代码不变；股票报
价的日涨跌幅限制为5%。
【2003-04-08】
刊登风险提示公告，上午停牌1小时。,
锦州港风险提示公告：公司在听取为公司审计的毕马威华振会计师事务所
通报审计进展情况时获悉，毕马威华振会计师事务所拟对公司2002年度财务会
计报表作较大调整，虽然尚有待于对未决事项进一步确认，但初步调整意见可
能会将公司2002年度净利润调至微利甚至亏损，股东权益合计低于公司注册资
本。
【2003-03-19】
锦州港董事会公告,
锦州港董事会公告：2003年03月11日，公司接到辽宁省沈阳市中级人民法
院民事审判第三庭送达的《应诉通知书》,同时还接到法院转送的公司A股投资
人--王建忠、庞博、杨光耀联名诉公司披露虚假证券信息要求赔偿的《民事诉
状》副本，其诉讼标的为人民币79879.94元。
【2003-03-04】
锦州港董事会公告,
锦州港董事会公告：2003年2月21日,公司接到法院的应诉通知书和民事诉
讼案件举证通知书，同时还接到法院转送的公司B股投资人-上海徐倩诉公司披
露虚假证券信息要求赔偿的《民事诉状》副本，其诉讼标的为15587.94元。
【2003-02-12】
锦州港补充调整会计报表,
锦州港董事会公告：公司决定在前次初步整改的基础上深化整改，对以前
年度会计核算情况进行彻底清理并彻底纠正所有不规范事项。因此，公司成立
了会计核算清理整改特别工作组，对公司历年会计核算情况进行彻底清查，于
2003年01月26日在董事会上提出清理工作报告。报告中提出了除《财政部关于
公司的行政处罚决定》中认定的问题外，还存在一些虚增资产和虚增收入的情
况，并提出纠正意见。公司根据会计核算清查整改特别工作组的建议对会计报
表作出补充调整方案。上午停牌1小时。
【2002-12-30】
锦州港临时股东大会及董监事会决议,
锦州港临时股东大会决议：通过关于选举独立董事的方案。通过关于扩大
公司经营范围、修改章程的方案：决定在公司章程规定的原有经营范围的基础
上，增加“物流服务、进出口业务、建筑安装工程、电子商务、咨询服务、房
地产开发与经营等业务”。上述有关事项尚需获得国家有关部门批准。
董、监事会决议：通过2002年第三次临时股东大会安排方案；关于特别工
作组工作部署的专项议案；公司2003年工作安排方案纲要；关于成立董事会审
计委员会等议案。上午停牌1小时。
