☆公司大事☆ ◇港澳资讯900935 更新日期：2008-05-26◇ 灵通V4.0
【2008-05-24】
刊登股东大会决议公告,
阳晨B股股东大会决议公告
上海阳晨投资股份有限公司于2008年5月23日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案。
二、通过公司与上海阳晨排水运营有限公司签订《污水处理运营服务协议》的议案。
三、聘请立信会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构。
四、通过关于调整公司独立董事的议案。
【2008-05-23】
召开股东大会,停牌一天
阳晨B股召开股东大会。
【2008-05-21】
刊登汶川“5.12”大地震影响的公告,
阳晨B股公告
受四川汶川"5.12"大地震的影响，经初步评估，给上海阳晨投资股份有限公司控股90%的成都温江区阳晨水质净化有限公司(2007年净利润为228.9万元)的污水处理设施等资产造成损失约100万元，但未造成人员伤亡。该部分设施恢复生产需30天，完全正常恢复生产约需60-70天。
【2008-04-26】
公布2007年年报及2008年一季报,
阳晨B股公布2007年年报：基本每股收益0.05元，稀释每股收益0.05元，每股收益（扣除）0.06元，每股净资产1.87元，净资产收益率2.87%，加权平均净资产收益率2.87%，扣除非经常性损益后净利润13939256.09元，营业收入185895601.02元，归属于母公司所有者净利润13094561元，归属于母公司股东权益456911886元。
公布2008年一季报：基本每股收益0.02元，稀释每股收益0.02元，每股净资产1.88元，净资产收益率0.87%，营业收入44490462.3元，归属于母公司所有者净利润4030598.65元，归属于母公司股东权益460942484.65元。
董监事会决议公告
会议审议并通过以下决议：
一、审议通过上海阳晨投资股份有限公司2007年度利润分配预案的议案；
为有利于公司进一步发展需要，2007年度公司拟不进行利润分配，也不实行资本公积金转增股本。
二、审议通过关于“上海阳晨投资股份有限公司与上海阳晨排水运营有限公司签订的《污水处理运营服务协议》”的议案；
三、审议通过关于公司向成都市温江新阳晨污水处理有限公司增资的议案；
四川温江区城市污水处理厂二期项目，因土地拆迁滞后、物价上涨等原因，最近成都市发改委对该项目的工程投资总额由原来的3696.32万元调整为4227.5万元，增加投资531.18万元。新阳晨公司注册资本拟由原来的1020万元增至1267.5万元，增加投资金额为247.5万元，其中公司增资金额为222.75万元，占90%，四川阳晨环境工程投资有限公司增资金额为24.75万元，占10%。银行贷款总额也拟增至2960万元。
四、审议通过关于公司为控股子公司融资提供担保的议案；
公司拟为控股子公司成都市温江区新阳晨污水处理有限公司提供不超过2960万元的融资担保。截至本公告发布之日，公司无对外担保及逾期担保，累计对外担保及逾期担保数量均为0。
五、审议通过公司高级管理人员2007年度年终奖金分配的议案；
六、审议通过关于聘请立信会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构和2007年度审计费用的议案；
七、审议通过关于“召开上海阳晨投资股份有限公司2007年度股东大会”的议案。
关于召开公司2007年度股东大会的通知
会议相关事宜安排如下：
(一)会议时间
2008年5月23日(星期五)上午9:30
(二)会议地点
上海青松城（上海市东安路8号）四楼华山厅
监事辞职公告
本公司职工代表监事刘志华先生因工作调动原因,已辞职离开公司，不再担任公司监事职务。
关于李立群女士为职工监事的公告
本公司职工代表监事刘志华先生因工作调动原因,已辞去公司监事职务。根据《上海阳晨投资股份有限公司章程》第七章第一百七十四条之规定，经2008 年4 月25 日召开的公司第三次职工大会审议，选举李立群女士为公司第四届监事会职工监事。
【2008-01-09】
刊登预计2007年净利润与去年同期相比下降50%以上公告,上午停牌一小时
阳晨B股2007年年度业绩大幅下降公告
经上海阳晨投资股份有限公司测算，预计2007年年度实现的净利润与去年同期相比下降50%以上(上年同期净利润为36405236.49元)，具体财务数据公司将在2007年年度报告中详细披露。
业绩下降原因说明:公司控股的上海阳龙投资咨询有限公司上年同期因对外投资项目产生的收益对公司上年同期利润贡献较大,而2007年因上海阳龙投资咨询有限公司参与投入的上海竹园第一污水处理厂项目,尚未产生投资收益。
公布控股股东整体股权划转公告
上海阳晨投资股份有限公司接控股股东上海国有资产经营有限公司(下称：经营公司)通知，根据上海市国有资产监督管理委员会(下称：上海国资委)有关批复文件，同意将上海国资委持有的经营公司100%股权划入上海国际集团有限公司(下称：上海国际)。上海国际为国有独资公司，股东为上海国资委，故该等股权实际控制人不变。
【2007-12-14】
刊登对竹园公司增资扩股实施情况公告,
阳晨B股对竹园公司增资扩股实施情况公告
上海阳晨投资股份有限公司2007年第一次临时股东大会通过的关于对上海友联竹园第一污水处理投资发展有限公司(简称：竹园公司)增资扩股事项已由立信会计师事务所有限公司出具了有关验资报告，并办理了企业法人营业执照的变更。竹园公司本次增资总额为人民币3.6亿元，其中公司控股子公司上海阳龙投资咨询有限公司(公司持有其93.7%的股份，下称：阳龙投资)增资人民币4000万元。
竹园公司增资扩股后，公司持有其11550万股股份(持股比例25.11%)；阳龙投资持有其12227.7778万股股份(持股比例26.58%)；公司及阳龙投资合计持有竹园公司50.02%的股权，仍为竹园公司的实际控股股东。
【2007-10-29】
公布2007年三季报,
阳晨B股公布2007年三季报：基本每股收益0.052元，稀释每股收益0.052元，每股收益（扣除）0.052元，每股净资产1.81元，净资产收益率3.3%，营业收入134293444.39元，归属于母公司所有者净利润12755232.12元，归属于母公司股东权益386028197.42元。
董事会决议公告
上海阳晨投资股份有限公司于2007年10月26日召开四届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告。
二、通过调整公司独立董事的议案。
公司独立董事马贤明先生因工作调动原因向董事会提出辞去公司独立董事职务的请求。提名尤家荣为公司第四届董事会独立董事候选人的议案。该议案需提交公司股东大会审议，会议通知另行公告。
三、通过公司治理专项活动整改报告，具体内容详见2007年10月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
【2007-08-17】
公布2007年半年报,
阳晨B股公布2007年半年报：基本每股收益0.036元，稀释每股收益0.036元，每股收益（扣除）0.036元，每股净资产1.562元，净资产收益率2.28%，加权平均净资产收益率2.3%，扣除非经常性损益后净利润8670120.59元，营业收入90571944.41元，归属于母公司所有者净利润8700120.59元，归属于母公司股东权益381811075.84元。
董监事会会议决议公告
上海阳晨投资股份有限公司董监事会会议于2007年8月16日召开，会议审议并通过以下决议：
一、上海阳晨投资股份有限公司2007年半年度报告及摘要。
二、"关于制定公司募集资金管理制度的议案"。
三、"关于修改公司董事会战略委员会实施细则的议案"。
四、"关于修改公司董事会审计委员会实施细则的议案"。
五、"关于修改公司董事会提名委员会实施细则的议案"。
六、"关于修改公司董事会薪酬与考核委员会实施细则的议案"。
【2007-06-28】
刊登2007年中期业绩同比大幅下降50%以上提示性公告,
阳晨B股关于2007年中期业绩大幅下降的提示性公告
经公司测算,预计公司2007年中期净利润比上年同期减少50%以上,具体数据将在公司2007年中期报告中予以详细披露。
业绩下降原因
公司控股的上海阳龙投资咨询有限公司上年同期因对外投资项目产生的收益对公司上年同期利润贡献较大，而今年上半年因上海阳龙投资咨询有限公司参与投入的上海竹园第一污水处理厂项目，尚未产生投资收益。
关于发布《加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》的公告
上海阳晨投资股份有限公司第四届董事会第九次会议于6月27日上午以通讯表决方式书面表决通过《上海阳晨投资股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划》，现根据有关规定予以发布。
【2007-06-16】
刊登临时股东大会决议公告,
阳晨B股临时股东大会决议公告
上海阳晨投资股份有限公司于2007年6月15日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司向上海国有资产经营有限公司购买上海阳龙投资咨询有限公司42.7%股权的议案。
二、通过关于对上海友联竹园第一污水处理投资发展有限公司增资扩股的议案。
三、通过关于上海市竹园第一污水处理厂项目升级改造的议案。
【2007-06-15】
召开股东大会,停牌一天
召开股东大会。
【2007-05-31】
刊登股东大会决议公告,
阳晨B股股东大会决议公告
上海阳晨投资股份有限公司于2007年5月30日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配方案。
二、通过公司与上海阳晨排水运营有限公司签订《污水处理运营服务协议》的议案。
三、聘请立信会计师事务所有限公司和香港浩华会计师事务所分别为公司2007年度财务报告的境内和境外审计机构。
董监事会决议公告
通过关于公司向上海国有资产经营有限公司购买上海阳龙投资咨询有限公司42.7%股权的议案。具体收购价格将根据上海东洲资产评估有限公司以阳龙公司2006年12月31日的净资产评估报告为标准。本次收购完成后，阳龙公司的注册资本不变，其中公司出资9752.296万元，占阳龙公司注册资本93.7%。
通过关于对上海友联竹园第一污水处理投资发展有限公司增资扩股的议案。总增资额：人民币3.6亿元,上海国有资产经营有限公司增资32,000万元,上海阳龙投资咨询有限公司增资4,000万元;竹园公司增资后,公司持股比例为25.11%,上海阳龙投资咨询有限公司持股比例为26.58%;
公司持股=25.11%+26.58%*93.7%=50.02%，仍为竹园公司实际控股股东。
通过关于上海市竹园第一污水处理厂项目升级改造的议案。
通过关于调整成都市温江区城市污水处理厂(二期)项目投资额的议案。
定于2007年6月15日召开公司2007年第一次临时股东大会.
【2007-05-30】
召开股东大会,停牌一天
召开股东大会。
【2007-05-09】
刊登关于2006年年度报告及其摘要的补充公告,
阳晨B股关于2006年年度报告及其摘要的补充公告
上海阳晨投资股份有限公司现将2006年年度报告及其摘要中管理层讨论与分析部分补充内容予以公告，详见2007年5月9日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
【2007-04-21】
公布2006年年报及2007年一季报,
阳晨B股公布2006年年报：每股收益0.15元，每股收益（扣除）0.16元，每股净资产1.53元，调整后每股净资产1.53元，净资产收益率9.76%，扣除非经常性损益后净利润39122632.28元，主营业务收入103225164.99元，净利润36405236.49元，股东权益373064592.77元。
2007年一季报：每股收益0.02元，每股收益（扣除）0.02元，每股净资产1.54元，净资产收益率1.21%，扣除非经常性损益后净利润4565312.73元，主营业务收入44084240元，净利润4565312.73元，股东权益377676267.98元。
董监事会决议
一、审议通过上海阳晨投资股份有限公司2006年度董事会工作报告；
二、审议通过上海阳晨投资股份有限公司2006年度报告及摘要；
三、审议通过上海阳晨投资股份有限公司2006年度财务决算报告；
四、审议通过上海阳晨投资股份有限公司2006年度利润分配预案的议案；
2006年度公司拟不进行利润分配，也不实行资本公积金转增股本。
五、审议通过上海阳晨投资股份有限公司2007年第一季度报告；
六、审议通过关于"上海阳晨投资股份有限公司与上海阳晨排水运营有限公司签订的《污水处理运营服务协议》"的议案；
上海阳晨排水运营有限公司系公司持股90%的控股子公司，为了充分发挥公司现有设施设备的作用，使公司资产保值增值，根据《污水处理运营服务协议》公司拟委托上海阳晨排水运营有限公司为公司所拥有的龙华、长桥、闵行三个污水处理厂提供全面污水处理的管理服务，确保污水处理质量。公司为此向上海阳晨排水运营有限公司按人民币0.144元/吨的标准支付服务管理费（最终以上海市水务局核定的2007年服务管理费单价为准）。
七、审议通过关于公司拟给予独立董事2007年度工作津贴的议案；
八、审议通过关于聘请立信会计师事务所有限公司和香港浩华会计师事务所为公司2007年度财务报告的境内外审计机构的议案；
公司合计支付给立信会计师事务所和香港浩华会计师事务所2006年度审计费用人民币46万元。
九、审议通过关于制定《上海阳晨投资股份有限公司公司信息披露事务管理制度》的议案；
十、审议通过关于聘请国浩律师集团（上海）事务所为公司常年法律顾问的议案；
十一、审议通过关于"召开上海阳晨投资股份有限公司2006年度股东大会"的议案。
关于召开公司2006年度股东大会，现将有关事项通知如下：
(一)会议时间、地点
时间：2007年5月30日(星期三)上午9:30
地点：上海天诚大酒店九楼仁德厅（上海市徐家汇585号金玉兰广场东座）
【2007-04-17】
刊登公告,
阳晨B股公告
上海阳晨投资股份有限公司持有55%股权及其控股子公司上海阳龙投资咨询有限公司持有45%股权的上海友联竹园第一污水处理投资发展有限公司(下称：竹园公司)升级改造工程可行性研究报告，已经上海市发展和改革委员会有关文的批复同意，竹园公司将进行升级改造工程。该工程选址于现竹园公司厂区内，并新增厂区南部10.6公顷土地；改建规模为处理污水170万立方米/日。该工程投资估算为人民币120393万元，投资所需资金由竹园公司自筹解决。
该项目改造后的污水处理运营价格的定价事宜，公司将抓紧与有关部门进行谈判协商。
【2006-12-21】
刊登重大资产购买实施情况公告,
阳晨B股重大资产购买实施情况公告
根据上海阳晨投资股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议，公司以人民币23505000元收购了上海友联企业(集团)有限公司(下称：友联集团)持有的上海友联竹园第一污水处理投资发展有限公司(下称：竹园公司)15%的股权、以人民币62680000元收购了华金信息产业投资有限公司持有的竹园公司全部40%的股权；公司控股子公司上海阳龙投资咨询有限公司(下称：阳龙投资)以人民币47010000元收购了友联集团持有的竹园公司30%的股权、以人民币23505000元收购了上海建工(集团)总公司持有的竹园公司15%的股权。至此，公司及阳龙投资合计持有竹园公司100%的股权。
上述股权收购事项均已完成了产权交割并办理了企业法人营业执照的变更。
【2006-10-21】
公布2006年三季报,
阳晨B股公布2006年三季报：每股收益0.15元，每股收益（扣除）0.15元，每股净资产1.52元，调整后每股净资产1.52元，净资产收益率9.5963%，扣除非经常性损益后净利润35740043.56元，主营业务收入58053458.33元，净利润35736443.71元，股东权益372395800元。
【2006-09-01】
刊登临时股东大会决议公告,
阳晨B股临时股东大会决议公告
上海阳晨投资股份有限公司于2006年8月31日上午召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于购买上海友联竹园第一污水处理投资发展有限公司55%股权的议案。
二、通过修改《公司章程》的议案。
【2006-08-31】
召开股东大会,停牌一天
召开股东大会。
【2006-08-16】
公布2006年半年报,上午停牌一小时
阳晨B股公布2006年半年报：每股收益0.12元，每股收益（扣除）0.12元，加权平均每股收益0.13元，加权平均每股收益（扣除）0.13元，每股净资产1.5元，调整后每股净资产1.5元，净资产收益率8.1%，加权平均净资产收益率8.27%，扣除非经常性损益后净利润29657112.05元，主营业务收入26618125元，净利润29657112.05元，股东权益366322677.03元。
董监事会决议暨召开临时股东大会公告
上海阳晨投资股份有限公司于2006年8月15日召开四届五次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。
二、通过公司投资成都市温江区城市污水处理厂(二期)项目[下称：温江(二期)]的议案：根据公司与参股公司四川阳晨环境工程有限公司(下称：四川阳晨)签署的合同成立注册资金850万元项目公司，其中公司出资765万元，占90%股份。项目特许经营权由项目公司继承。公司已与成都市温江区环境保护局草签《温江(二期)BOT项目合同》，公司将以人民币2800万元取得温江(二期)25年特许经营权。
三、通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2006年8月31日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
公布公告
中国证监会于2006年8月10日以《关于上海阳晨投资股份有限公司重大资产购买方案的意见》，同意公司按中国证监会有关通知文件规定的程序实施。该议案将提交于2006年8月31日召开的公司2006年第一次临时股东大会审议。
【2006-06-21】
刊登2005年度分红派息及送股实施公告,
阳晨B股2005年度分红派息及送股实施公告
上海阳晨投资股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以2005年12月31日总股本222360000股为基数，每10股送1股派0.04美元(含税)。B股红利按中国人民银行公布美元兑人民币交易的中间价1：8.0216折算。
最后交易日：2006年6月26日
股权登记日：2006年6月29日
除权除息日：2006年6月27日
新增可流通股份上市日：2006年7月3日
现金红利发放日：2006年7月7日
本次实施送股方案后，按新股本244596000股摊薄计算的2005年度每股收益为0.1338元。
【2006-06-12】
刊登预计06年上半年实现净利润同比增长50%以上公告,上午停牌一小时
阳晨B股董监事会决议公告
上海阳晨投资股份有限公司于2006年6月9日召开四届四次董事会及四届三次监事会，会议审议通过关于拟收购上海友联竹园第一污水处理投资发展有限公司(下称：竹园公司)股权的议案：拟由公司联合公司控股子公司上海阳龙投资咨询有限公司(下称：阳龙公司)收购竹园公司85%的股权(其中公司收购55%，阳龙公司收购30%)。公司拟收购友联集团持有的竹园公司15%的股权和华金信息产业投资有限公司持有的竹园公司全部40%的股权。以上述评估确认的净资产为基础协商确定上述15%和40%股权的转让价格分别为人民币23505000元和人民币62680000元。收购股权的资金将由公司以自有资金支付。同时阳龙公司拟收购友联集团持有的竹园公司剩余30%的股权，该部分股权转让价格为人民币47010000元。同日，上述交易各方就股权收购事宜签署了《股权转让协议》。
上述股权收购事宜属重大资产购买行为，需报中国证券监督管理委员会审核，并提交公司2006年临时股东大会审议，股东大会召开事宜将另行公告。
2006年上半年业绩大幅增长的提示性公告
由于公司投资参股的上海阳龙投资咨询有限公司今年上半年实现净利润比上年同期有大幅增加，公司上半年投资收益比上年同期有较大幅度增加。公司2005年上半年实现净利润1334.56万元，经初步估算，预计公司2006年上半年实现净利润比去年同期增长50%以上。具体数据将在公司2006年半年度报告中披露，提请投资者注意。
【2006-05-27】
刊登股东大会决议公告,
阳晨B股股东大会决议公告
上海阳晨投资股份有限公司于2006年5月26日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配方案。
二、通过修订公司章程的议案。
三、通过公司与上海阳晨排水运营有限公司签订《合作协议》的议案。
四、通过公司与上海市城市排水有限公司(下称：城市排水)签订《运营服务协议》的议案。
五、通过关于拟收购城市排水污水处理实施改造项目资产的议案。
六、聘请上海立信长江会计师事务所有限公司和香港浩华会计师事务所分别为公司2006年度财务报告的境内和境外审计机构。
【2006-05-26】
召开股东大会,停牌一天
阳晨B股召开股东大会。
【2006-05-18】
刊登对外投资公告,
阳晨B股董事会决议公告
上海阳晨投资股份有限公司于2006年5月17日召开四届三次董事会，会议审议通过公司关于向上海阳龙投资咨询有限公司(注册资本为1亿元人民币，公司出资4900万元，占其49%的股权，简称：阳龙公司)增资并增持股权的议案：公司拟按每股1.068元对阳龙公司增资人民币4357440元，其中人民币408万元增加阳龙公司注册资本，人民币277440元转为资本公积。本次增资后，阳龙公司注册资本为人民币10408万元，其中公司出资人民币5308万元，占阳龙公司注册资本51%。该增资事宜为关联交易。
【2006-04-22】
公布2005年年报及2006年一季报,
阳晨B股公布2005年年报：每股收益0.15元，每股收益（扣除）0.12元，每股净资产1.55元，调整后每股净资产1.55元，净资产收益率9.52%，扣除非经常性损益后净利润27527145.64元，主营业务收入50756493.71元，净利润32733907.31元，股东权益343789979.38元。
2006年一季报：每股收益0.03元，每股收益（扣除）0.03元，每股净资产1.58元，调整后每股净资产1.58元，净资产收益率1.91%，扣除非经常性损益后净利润6703681.53元，主营业务收入13235125元，净利润6703681.53元，股东权益350493660.91元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
上海阳晨投资股份有限公司于2006年4月20日召开四届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配预案：拟以2005年12月31日总股本222360000股为基数，每10股送1股派0.04美元(含税)。
三、通过公司2006年第一季度报告。
四、通过修订公司章程的议案。
五、通过公司与控股子公司上海阳晨排水运营有限公司(公司占股90%，下称：阳晨排水)签订的《合作协议》的议案：公司拟委托阳晨排水为公司所拥有的龙华、长桥、闵行三个污水处理厂提供全面污水处理的管理服务；同时还为三个污水处理厂提供绿化和保安服务。公司为此向阳晨排水按人民币0.115元/吨的标准支付服务管理费。
六、通过公司与上海市城市排水有限公司(下称：城市排水)签订的《运营服务协议》的议案：公司与城市排水结算的污水处理价格发生变动，现暂按0.875元/吨结算污水处理服务费(最终以上海市水务局核定的2006年服务管理费单价为准)。
七、通过公司实施污水处理设施、设备达标改造项目签订相关合同的议案：公司将按中标价格(人民币53962335.00元)与中标方上海市金山市政工程股份有限公司签订施工等相关合同。
八、通过关于拟收购城市排水污水处理实施改造项目资产的议案：龙华厂污水处理设施改造项目RWP2.1标工程，目前正处于调试验收阶段。工程决算价预计为7500万元人民币。届时，按评估价格为基准进行收购，并报上海市国有资产监督管理委员会备案。
九、通过公司拟投资成都市大邑区城市污水处理厂项目(下称：大邑污水处理厂)的议案：公司拟与参股公司四川阳晨环境工程投资有限公司(下称：四川阳晨)合资兴建大邑污水处理厂，拟筹建的项目公司注册金额1000万元，公司与四川阳晨各出资500万元，双方各持股50%。特区经营权30年，项目总投资(概算)人民币2386万元。
十、通过聘请上海立信长江会计师事务所有限公司和香港浩华会计师事务所分别为公司2006年度境内、外财务报告审计机构的议案。
十一、聘请国浩律师集团(上海)事务所为公司常年法律顾问。
董事会决定于2006年5月26日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
【2005-12-31】
刊登临时股东大会决议公告,
阳晨B股临时股东大会决议公告
上海阳晨投资股份有限公司于2005年12月30日召开2005年第一次临时股东大会，会议选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
董监事会决议公告
上海阳晨投资股份有限公司于2005年12月30日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举祝世寅担任公司第四届董事会董事长。
二、聘任沈扬华为公司总经理。
三、聘任仲辉为公司董事会秘书，曲霞为财务总监。
四、选举李柏龄担任公司第四届监事会主席。
【2005-12-30】
召开股东大会,停牌一天
阳晨B股召开股东大会。
【2005-11-23】
刊登董监事会换届选举公告,
阳晨B股董监事会决议暨召开临时股东大会公告
上海阳晨投资股份有限公司于2005年11月22日召开三届十六次董事会及三届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董、监事会换届选举的议案。
公司第三届董、监事会董事和监事将于2005年12月30日任期届满,经公司第三届董事会推荐,祝世寅、沈扬华、蔡敬伟、黄明达、曲霞、仲辉为公司第四届董事会董事候选人；马贤明、颜学海、张煜伟为公司第四届董事会独立董事候选人。
二、通过关于支付收购上海友联竹园第一污水处理投资发展有限公司85%股权定金的议案：公司2004年第一次临时股东大会审议通过的预收购上海友联竹园第一污水处理投资发展有限公司85%股权项目，经过尽职调查及资产初步评估，公司与上海友联企业(集团)有限公司、华金信息产业投资有限公司已达成收购意向，并拟签订《股权收购定金协议》，公司将以上述资产评估值为基准收购上海友联竹园第一污水处理投资发展有限公司85%的股权，公司向上海友联企业(集团)有限公司、华金信息产业投资有限公司支付2000万元股权收购定金，公司原已支付的预付款中的1000万元亦转为股权收购定金，在上述股权收购定金支付之后，公司总计支付股权收购预付款4988万元，股权收购定金3000万元。目前，该项股权收购事宜将报有关部门审批。
董事会决定于2005年12月30日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
【2005-10-26】
公布2005年三季报,
阳晨B股公布2005年三季报：每股收益0.09元，每股收益（扣除）0.09元，每股净资产1.47元，调整后每股净资产1.46元，净资产收益率6.09%，扣除非经常性损益后净利润19900821.06元，主营业务收入38830000元，净利润19901021.06元，股东权益326649512.84元。
【2005-08-24】
公布2005年半年报,上午停牌一小时
阳晨B股公布2005年半年报：每股收益0.06元，每股收益（扣除）0.06元，加权平均每股收益0.06元，加权平均每股收益（扣除）0.06元，每股净资产1.49元，调整后每股净资产1.49元，净资产收益率4.04%，加权平均净资产收益率4.02%，扣除非经常性损益后净利润13345768.86元，主营业务收入23400000元，净利润13345568.86元，股东权益330552246.04元。2005年中期，公司不分红、不送股及不用资本公积转增股本。
董事会决议公告
上海阳晨投资股份有限公司于2005年8月23日召开三届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过公司拟投资成都市温江区城市污水处理厂(下称：温江污水处理厂)项目的议案：2005年7月25日公司参加了温江污水处理厂项目的投标，最终以2860万元成为第一中标候选人。为了降低本次招标风险和降低中标后运营成本，根据与四川阳晨环境工程有限公司(下称：四川阳晨)的合作安排，本次参与招标具体安排如下：
1、如公司中标，其中公司出资90%，四川阳晨出资10%(如按2860万元中标价计算，则公司出资2574万元，四川阳晨出资286万元)。
2、根据特许经营合同规定，如果中标后，公司与四川阳晨各出资90%和10%合计100万元成立专门的项目公司负责该项目的具体运营。同时该项目特许经营权由项目公司继承，项目公司分别对公司和四川阳晨形成相应债务(分别为2574万元和286万元)。
3、为降低运营成本，公司在该公司董事会拥有控制权，但该项目的具体运营交四川阳晨承担。
公司已与成都市温江区环境保护局草签《温江污水处理厂特许经营合同》，公司将以人民币2860万元取得温江污水处理厂25年特许经营权；成都市温江区财政局为本项目污水处理费支付出具财政承诺书。
【2005-06-09】
刊登转让唐山港陆钢铁有限公司股权进展情况的公告,
阳晨B股转让唐山港陆钢铁有限公司股权进展情况的公告
经上海阳晨投资股份有限公司2004年度股东大会审议批准，公司将持有的唐山港陆钢铁有限公司23.73%股权转让给上海银晨实业(集团)有限公司指定的遵化市恒威矿业有限责任公司，股权转让价格按2004年年度审计报告审定的该笔投资帐面成本人民币8000万元。
2005年6月7日，公司业已收到遵化市恒威矿业有限责任公司受让上述股权支付的人民币8000万元价款。
【2005-06-07】
刊登2004年度分红派息实施公告,
阳晨B股2004年度分红派息实施公告
上海阳晨投资股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年12月31日总股本222360000股为基数，每10股派0.10美元(含税)。
最后交易日: 2005年6月13日
股权登记日：2005年6月16日
除息日：2005年6月14日
现金红利发放日：2005年6月24日
【2005-05-21】
刊登2004年年度报告的补充公告,
阳晨B股2004年年度报告的补充公告
上海阳晨投资股份有限公司在2004年年度报告中遗漏了公司副董事长、总经理沈扬华在其他单位的任职情况，现将其在其他单位的任职情况补充公告如下：
经上海丰华(集团)股份有限公司2004年第一次临时股东大会选举通过，公司副董事长、总经理沈扬华担任该公司独立董事，任期自2004年5月24日至2006年12月止。
【2005-05-19】
刊登年度股东大会决议公告,
阳晨B股年度股东大会决议公告
一、通过公司2004年度利润分配方案。
二、通过修订公司章程的议案。
三、通过公司与上海阳晨排水运营有限公司签订《合作协议》的议案。
四、通过公司与上海市城市排水有限公司签订《资产转让协议》的议案。
五、通过公司拟对污水处理设施、设备实施达标改造项目的议案。
六、通过公司拟转让唐山港陆钢铁有限公司23.73%股权的议案。
七、不再续聘安永华明会计师事务所担任公司2005年度财务报告的审计机构，聘请浩华会计师事务所担任公司2005年度财务报告的审计机构。
【2005-05-18】
召开股东大会,停牌一天
阳晨B股召开股东大会。
【2005-04-16】
公布2005年一季报,
阳晨B股公布2005年一季报：每股收益0.033元，每股收益（扣除）0.033元，每股净资产1.5元，调整后每股净资产1.5元，净资产收益率2.2%，扣除非经常性损益后净利润7374736.99元，主营业务收入11550000元，净利润7374936.99元，股东权益332527054.17元。
董监事会决议暨召开股东大会的公告
上海阳晨投资股份有限公司于2005年4月15日召开三届十三次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第一季度报告。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
三、通过关于“公司拟对污水处理设备、设施实施达标改造项目”的议案：公司委托上海市政设计院完成了《闵行、长桥工程预可行性研究报告》，工程总投资为13914.77万元。
四、通过改聘浩华会计师事务所担任公司2005年度财务报告审计机构的议案。
董事会决定于2005年5月18日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关及公司2004年度利润分配预案等事项。
【2005-03-30】
公布2004年年报,上午停牌一小时
阳晨B股公布2004年年报：每股收益0.13元，每股收益（扣除）0.13元，加权平均每股收益0.13元，加权平均每股收益（扣除）0.13元，每股净资产1.46元，调整后每股净资产1.46元，净资产收益率8.93%，加权平均净资产收益率9.16%，扣除非经常性损益后净利润29398571元，主营业务收入49830600元，净利润29027043元，股东权益325152118元。
董监事会决议公告
公司于2005年3月29日召开三届十二次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：拟以2004年12月31日总股本222360000股为基数，每10股派0.10美元(含税)。
三、通过公司与控股子公司上海阳晨排水运营有限公司(公司占股90%)签订《合作协议》的议案：公司拟委托上海阳晨排水运营有限公司为公司所拥有的龙华、长桥、闵行三个污水处理厂提供全面污水处理的管理服务。公司为此向上海阳晨排水运营有限公司按人民币0.115元/吨的标准支付服务管理费。
四、通过公司与上海市城市排水有限公司签订《资产转让协议》的议案：公司2002年实施重大资产重组时，公司向上海市城市排水有限公司收购了龙华、闵行、长桥三家污水处理厂的资产。因有部分资产进行技术改造等原因，工程没有全部完工。截至2004年底，这部分资产业已全部完成改造，并且进行了审价和资产评估。根据《资产转让协议》，公司拟收购该部分资产(包括闵行厂三期技改项目以及龙华、长桥、闵行厂更新改造项目)，价格以评估价为准，为人民币24552331.54元。
五、通过关于公司拟转让唐山港陆钢铁有限公司23.73%股权的议案：公司拟将持有的唐山港陆钢铁有限公司23.73%的股权转让给上海银晨实业(集团)有限公司。股权转让价格按2004年年度审计报告审定的该笔投资帐面成本人民币8000万元确定。该股权转让合同尚未签署。
六、通过聘请国浩律师集团(上海)事务所为公司常年法律顾问的议案。
以上有关事项尚需提交公司2004年度股东大会审议，股东大会事宜将另行公告。
其他事宜：公司2004年度董事会和股东大会审议通过的对外投资事项，除拟预收购上海友联竹园第一污水处理投资发展有限公司85%股权项目按约定目前正在进行尽职调查外，其余项目均已履行完毕。
【2004-11-24】
刊登出售股权公告,
阳晨B股临时股东大会决议公告
公司于2004年11月23日召开2004年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于收购上海友联竹园第一污水处理投资发展有限公司85%股权的议案。
二、通过修改公司章程的议案。
董事会决议公告
公司于2004年11月23日召开三届十一次董事会，会议审议通过公司向德方投资者-宝峨技术远东有限公司转让上海宝峨-金泰工程机械有限公司49%股权的议案：拟由公司向宝峨技术远东有限公司转让上海宝峨-金泰工程机械有限公司49%的股权，转让价格为2004年3月31日为评估基准日的评估净值人民币12259960元加上2004年4月-7月的盈利按49%计算为人民币419628元，共计人民币12679588元。
【2004-11-23】
召开股东大会,停牌一天
阳晨B股召开股东大会。
【2004-10-21】
公布2004年三季报,上午停牌一小时
阳晨B股公布2004年三季报：每股收益0.08元，每股收益（扣除）0.08元，每股净资产1.42元，调整后每股净资产1.42元，净资产收益率5.82%，扣除非经常性损益后净利润18406218.9元，主营业务收入32430000元，净利润18407301.7元，股东权益316437127.63元。
董事会决议暨召开临时股东大会的公告
公司于2004年10月20日召开三届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第三季度报告。
二、通过关于预收购上海友联竹园第一污水处理投资发展有限公司85%股权的议案：公司与上海友联企业(集团)有限公司、华金信息产业投资有限公司签订《股权转让预定协议》，约定在预收购合同签订并支付预购款当日起满12个月后第一个工作日起10日内，取得水务局书面同意并就股权收购条款达成一致，公司收购友联企业、华金信息产业投资有限公司分别持有友联竹园公司的45%和40%的股权。公司按友联竹园公司净资产的约30%支付预付款，需投入资金人民币约5988万元，以取得优先收购的期权。
同时友联企业的关联公司友联汽车服务有限公司和上海西上海高尔夫乡村俱乐部与公司签订《连带责任保证合同》，由以上两家公司为公司支付友联企业的预付款提供不可撤销连带保证责任。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2004年11月23日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
【2004-08-12】
公布2004年半年报,上午停牌一小时
阳晨B股公布2004年半年报：每股收益0.05元，每股收益（扣除）0.05元，加权平均每股收益0.05元，加权平均每股收益（扣除）0.05元，每股净资产1.38元，调整后每股净资产1.38元，净资产收益率3.59%，加权平均净资产收益率4%，扣除非经常性损益后净利润11044243元，主营业务收入22011200元，净利润11030843元，股东权益307155917元。
【2004-07-13】
刊登2004年中期业绩预增提示性公告,上午停牌一小时
阳晨B股2004年中期业绩预增提示性公告
由于公司2004年上半年经营稳步增长，上半年利润大幅度增加，经初步估算，预计公司2004年上半年实现净利润比去年同期(2003年上半年实现净利润725.97万元)增长50%以上。
【2004-05-26】
刊登2003年度分红派息及转增股本实施公告,
阳晨B股2003年度分红派息及转增股本实施公告
公司实施2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以2003年末公司总股本185300000股为基数，向全体股东每10股转增2股派0.08美元(含税)。
最后交易日：2004年5月31日
股权登记日：2004年6月3日
除权除息日：2004年6月1日
新增可流通股份上市日：2004年6月7日
现金红利发放日：2004年6月10日
本次实施转增股本方案后，按新股本222360000股摊薄计算的2003年度每股收益为0.1元。
公告
根据公司章程有关规定，经2004年5月19日召开的公司第二次职工大会审议，选举刘志华为公司第三届监事会职工监事。
【2004-04-17】
公布2004年一季报,
阳晨B股公布2004年一季报：每股收益0.0313元，每股净资产1.7元，调整后每股净资产1.7元，净资产收益率1.85%，主营业务收入10400000元，净利润5800269元，股东权益314195252元。
股东大会决议公告
公司于2004年4月16日召开2003年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本的方案。
二、通过公司与上海阳晨排水运营有限公司签订《合作协议》的议案。
三、续聘安永华明会计师事务所为公司2004年度财务报告的审计机构。
【2004-04-16】
召开股东大会,停牌一天
阳晨B股召开股东大会。
【2004-03-10】
公布2003年年报,上午停牌一小时
阳晨B股公布2003年年报：每股收益0.12元，每股收益（扣除）0.12元，加权平均每股收益0.12元，加权平均每股收益（扣除）0.12元，每股净资产1.66元，调整后每股净资产1.66元，净资产收益率7.32%，加权平均净资产收益率7.6%，扣除非经常性损益后净利润22582137元，主营业务收入44003085元，净利润22582797元，股东权益308394984元。
董监事会决议暨召开股东大会的公告
公司于2004年3月9日召开三届七次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟以2003年12月31日总股本18530万股为基数，向全体股东每10股转增2股派现金红利0.08美元(含税)。
三、通过公司与上海阳晨排水运营有限公司签订《合作协议》的议案：上海阳晨排水运营有限公司为公司提供污水处理的管理服务，确保污水处理质量，并收取服务管理费。污水处理服务管理费单价、年最低污水处理量、超量污水处理量均以上海市水务局核定的为准。
四、通过续聘安永华明会计师事务所为公司2004年度财务报告的审计机构的议案。
五、通过聘请国浩律师集团(上海)事务所为公司常年法律顾问的议案。
董事会决定于2004年4月16日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。
【2004-01-05】
年报预约披露时间:2004-03-10,
2003年报预约披露时间:2004-03-10
【2004-01-03】
刊登接受辅导公告,
阳晨B股接受辅导公告
公司系在上海证券交易所上市交易，并经中国证监会核准实施重大资产重组的股份公司。按照中国证监会《关于上市公司重大购买、出售、置换资产若干问题的通知》的要求，现已接受国泰君安证券股份有限公司的辅导超过六个月。
【2003-12-18】
刊登董事会决议公告,
阳晨B股董事会决议公告
公司于2003年12月17日以通讯方式召开三届六次董事会，会议审议通过放弃唐山港陆钢铁有限公司51.27%股权之优先收购权的议案。
【2003-10-30】
公布2003年三季报,上午停牌一小时
阳晨B股公布2003年三季报：净利润1346.94万元，股东权益29928.16万元，每股收益0.0727元，每股净资产1.62元，净资产收益率4.501％。
【2003-10-08】
三季报预约披露时间:2003-10-30,
2003年三季报预约披露时间:2003-10-30
【2003-08-28】
公布2003年半年报，上午停牌1小时。,
阳晨B股公布2003年半年报：每股收益0.0392元,每股净资产1.58元，净资
产收益率2.477%,净利润725.97万元,股东权益29307.19万元。
董事会决议：通过出资成立上海阳晨排水运营有限公司的议案：决定联合
上海市城市排水市南运营有限公司,共同出资成立专业污水处理运营管理公司,
公司暂定名为上海阳晨排水运营有限公司(以工商登记为准),注册资本300万元
人民币,其中公司以现金出资270万元人民币，占90%。
【2003-07-03】
中报预约披露时间:2003-08-28,
2003年半年报预约披露时间:2003-08-28
【2003-04-22】
公布2003年一季报，上午停牌1小时。,
晨阳Ｂ股公布2003年一季报：净利润294.45万元,股东权益28875.67万元,
每股收益0.0159元，每股净资产1.56元，净资产收益率1.02％。
年度股东大会决议：通过公司2002年度利润分配预案；公司盈余公积及资
本公积弥补亏损的议案；公司拟与上海国有资产经营有限公司投资设立投资咨
询公司;拟投资参股唐山港陆钢铁股份有限公司;提请股东大会授权公司董事会
投资权限；续聘安永华明会计师事务所为公司2003年度财务报告的审计机构。
【2003-04-21】
召开股东大会，停牌一天。,
阳晨B股召开股东大会。
【2003-03-21】
阳晨B股公布2002年报,
阳晨B股公布2002年报：主营业务收入16388.70万元，净利润540.10万元,
总资产35869.52万元，股东权益28581.22万元，每股收益0.03元，每股净资产
1.54元，净资产收益率1.89％。
董、监事会决议：通过2002年度利润不分配，无公积金转增股本的预案。
通过关于公司盈余公积及资本公积弥补亏损的议案。公司拟与上海国有资产经
营有限公司共同投资设立投资咨询公司：公司投资4900万元，持有合资公司约
49％股权。公司拟投资参股唐山港陆钢铁有限公司：公司与港陆钢铁的各方股
东就收购港陆钢铁原合作中方遵化市恒威钢铁有限责任公司持有的港陆钢铁部
分股权达成合作意向，在该项投资中，公司拟投资8000万元，持有港陆钢铁约
20%--25%股权(最终以审计报告为依据确认股权比例)。提请股东大会授权公司
董事会投资权限。续聘安永华明会计师事务所为公司2003年度财务报告的审计
机构。公司注销原公司下属三家分支机构。聘请国浩律师集团(上海)事务所为
公司常年法律顾问。定于2003年4月21日召开2002年度股东大会,审议以上有关
事项。上午停牌1小时。
【2003-02-25】
金泰Ｂ股公司名称、经营范围及证券简称的变更,
金泰Ｂ股变更公司名称、经营范围及证券简称公告：公司于2003年02月24
日收到了上海市工商行政管理局颁发的新的营业执照，公司全称变更为上海阳
晨投资股份有限公司；住所变更为上海市桂箐路2号;经营范围变更为城市污水
处理等环保项目和其他市政基础设施项目的投资、经营、管理及相关的咨询服
务、财务顾问(涉及许可经营的凭许可证经营)。经上海证券交易所审定，公司
证券简称将于2003年02月28日起由“金泰B股”变更为“阳晨B股”，证券代码
(900935)不变。
【2003-01-02】
金泰Ｂ股临时股东大会决议,
金泰Ｂ股临时股东大会决议：通过了公司重大资产重组；公司与上海金泰
工程机械有限公司、上海国有资产经营有限公司、上海市城市排水有限公司的
资产转让协议及补充协议；公司与上海市城市排水有限公司的污水处理服务协
议及补充协议；公司与上海市城市排水市南运营有限公司签订的合作协议；公
司重大资产重组暨关联交易的报告书(草案)；变更公司募集资金用途；终止扩
大公司经营范围并变更经营范围；公司更名；变更公司注册地址；公司董、监
事会换届选举；修改公司章程等议案。
董、监事会决议：选举祝世寅任董事长，沈扬华任副董事长。聘任沈扬华
任总经理，仲辉任董事会秘书，曲霞任副总经理、财务总监。决定免去林坚常
务副总经理职务。选举李柏龄任监事长。
【2002-12-31】
金泰Ｂ股召开股东大会,
金泰Ｂ股召开股东大会，审议关于公司重大资产重组等议案。停牌一天。
【2002-12-17】
金泰Ｂ股股票复牌,
金泰Ｂ股股票复牌公告：根据中国证监会有关文件，本公司重大资产重组
方案现已经中国证监会发行审核委员会重大重组审核工作委员会审核通过。根
据中国证监会有关规定，经向上交所提出复牌申请，并已获批准。公司股票将
于2002年12月17日起复牌。
【2002-12-14】
金泰Ｂ股调整2002年第一次临时股东大会会址,
金泰Ｂ股公告：公司原定于2002年12月31日在上海天诚大酒店 (上海市徐
家汇路585号)召开2002年第一次临时股东大会。因会址临时发生变化，公司董
事会决定将召开临时股东大会会址调整至上海青松城 (上海市东安路8号)三楼
黄山厅，其他事项不变。
【2002-11-30】
金泰Ｂ股重大资产重组暨关联交易,
金泰Ｂ股董事会决议：通过关于公司重大资产重组暨关联交易；拟终止公
司2001年度临时股东大会审议通过的"扩大公司经营范围"的决议；拟将公司的
经营范围变更为城市污水处理等环保项目和其他市政基础设施项目的投资、经
营、管理及相关的咨询服务、财务顾问等；拟将公司注册名称变更为上海阳晨
投资股份有限公司,英文名称为:SHANGHAI YOUNG SUN INVESTMENT CO.,LTD;拟
将公司注册地址更为上海市桂箐路2号.定于2002年12月31日召开临时股东大会.
重大资产重组暨关联交易公告：公司与上海国有资产经营有限公司、上海
金泰工程机械有限公司、上海市城市排水有限公司分别签署了资产转让协议，
本次资产重组所涉拟出售资产帐面值32964万元,占公司2001年度经审计合并报
表总资产的82.7%；拟出资18052万元收购三家水质净化厂及办理相关出让土地
使用权证,出资额分别占公司2001年度经审计合并报表总资产和净资产的45.3%
和64.4%。经审计，出售给国资公司的资产的帐面值为7733.96万元，交易价为
10580.35万元;出售给金泰工程的资产经审计的帐面净值为17972.05万元;交易
价为15157.02万元。本次资产购买以评估价值为作价依据,经审计,收购的三个
水质净化厂全部经营性资产的帐面值为12858.73万元,交易价为14961.81万元.
本次资产重组构成公司重大资产重组。公司与国资公司的资产转让构成关联交
易，需经中国证监会有关部门审批同意,公司股票于9月28日起开始停牌。公司
重大资产重组方案现已经中国证监会重组委审核通过,根据其反馈意见,公司对
9月28日披露的重大资产重组暨关联交易的报告书进行了补充和调整。
【2002-10-30】
金泰Ｂ股公布2002年三季报,
金泰Ｂ股公布2002年三季报：净利润583.24万元,股东权益28768.27万元,
每股收益0.031元, 每股净资产1.55元,净资产收益率2.03％。继续停牌。
【2002-10-09】
金泰Ｂ股股票异常波动的澄清公告,
金泰Ｂ股股票异常波动的澄清公告：公司股票2002年9月23日至9月27日日
均成交金额连续五个交易日逐日超过50%。公司已于2002年9月27日召开董事会
通过了《公司关于重大资产重组的方案》,并于9月28日公告。公司在制定重大
资产重组方案的过程中按照有关规定认真履行信息披露义务，目前没有应披露
而未披露的信息。继续停牌。
【2002-09-28】
金泰Ｂ股重大资产重组暨关联交易等,
金泰Ｂ股董监事会决议：通过公司重大资产重组方案、上海金泰工程机械
有限公司与公司之资产转让协议、上海国有资产经营有限公司与公司之资产转
让协议、公司与上海市城市排水有限公司之资产转让协议、公司与上海市城市
排水有限公司污水处理服务协议、公司与上海市城市排水市南运营有限公司合
作协议、公司重大资产重组暨关联交易的报告书(草案)、公司变更募集资金用
途、终止“扩大公司经营范围”决议并变更公司经营范围、公司董事会修改公
司章程、公司董、监事会换届选举等议案。拟将公司名称变更为“上海阳晨企
业发展股份有限公司”。根据规定，公司本次重大资产重组需经中国证监会审
核同意后才能发布召开股东大会的通知。
重大资产重组暨关联交易公告：公司将进行重大资产重组，即将公司的资
产和负债整体分别出售给上海国有资产经营有限公司和上海金泰工程机械有限
公司,同时收购上海市城市排水有限公司下属的龙华水质净化厂、 长桥水质净
化厂、闵行水质净化厂的经营性资产，并出资办理三家水质净化厂原划拨土地
的土地使用权证。出售给国资公司的资产经审计的帐面值为77339617.23元,交
易价格按评估值计为10580.35万元，出售给金泰工程的资产经审计的帐面净值
为179720504.47元，交易价格按评估值计为15157.02万元；本次资产出售交易
价格总计为25737.37万元。国资公司和金泰工程分别将应付价款一次性以现金
方式足额支付给公司。收购的三个水质净化厂全部经营性资产经审计的帐面值
为128587341.05元，交易价格按评估值计为149618120.49元。公司以现金方式
一次性支付全部价款。公司与国资公司的资产转让构成关联交易。
停牌公告：根据有关通知，公司本次资产重组构成重大资产重组，需经中
国证监会审核同意。因此，公司向上交所提出停牌申请，停牌期限自公司董事
会决议公告之日起至中国证监会提出审核意见止。10月8日起停牌。
【2002-08-24】
金泰Ｂ股公布2002年半年报,
金泰Ｂ股公布2002年半年报：每股收益0.0308元，每股净资产1.54元，净
资产收益率2.00%，净利润571.57万元，股东权益28612.68万元。
董、监事会决议：通过出售公司部分应收账款；出售公司部分股权投资的
议案：将公司部分股权投资按评估净值，计16554288元，出售给上海金泰工程
机械有限公司。通过公司出售资产暨关联交易的报告书。
出售资产暨关联交易的公告：公司拟将合法拥有的部分应收帐款和股权投
资分别出售给上海国有资产经营有限公司和上海金泰工程机械有限公司，总金
额30423367元。公司将部分应收账款出售给国资经营公司，交易价格13513614
元；将公司拥有的上海宝峨-金泰工程机械有限公司49%的股权、上海劲泰基础
工程有限公司90%的股权、上海环境科技装备有限公司40%的股权出售给金泰机
械，交易价格16909753元。上述行为属关联交易。
【2002-04-30】
金泰B股2002年一季报,
金泰B股公布2002年一季报：主营业务收入4016.11万元, 净利润137.60万
元,股东权益28171.85万元，每股收益0.007元, 每股净资产1.52元，净资产收
益率0.49%。上午停牌1小时。
【2002-04-09】
金泰B股年度股东大会决议及管理层变动,
金泰B股年度股东大会决议：通过公司2001年度利润分配预案； 通过部分
董、监事辞去职务的议案。通过新董、监事候选人提名的议案；通过独立董事
候选人提名的议案。
董事会决议：选举祝世寅任董事长；免去林坚总经理职务，聘任沈扬华任
总经理；李柏龄任监事会主席。免去陈雪英董事会秘书职务，聘任仲辉任董事
会秘书。
【2002-04-08】
金泰B股召开股东大会,
金泰B股召开股东大会，停牌一天。
【2002-03-26】
金泰B股董事会公告,
金泰B股董事会公告：2001年度公司聘请安永华明会计师事务所及安永会
计师事务所对公司财务报告进行了境内、外审计，公司支付给会计师事务所的
报酬只包括财务审计费用，不包括其他收费服务。2001年度公司支付给会计师
事务所的报酬为人民币587000元，2000年度公司支付给会计师事务所的报酬为
人民币587000元。
【2002-03-19】
金泰B股独立董事提名人声明,
金泰B股公告：提名人上海国有资产经营有限公司现就提名马贤明、 颜学
海为本公司独立董事候选人发表公开声明，被提名人与本公司之间不存在任何
影响被提名人独立性的关系。
【2002-03-05】
金泰B股2001年年报,
金泰B股公布2001年报：主营业务收入15585.25万元，净利润533.13万元,
总资产39852.09万元，股东权益28041.12万元，每股收益0.03元，每股净资产
1.51元，净资产收益率2.00％，股东权益比率70.36％。
董、监事会决议：通过2001年度利润不分配，无公积金转增股本。同意原
董事长虞网法、原董事林坚、金培华、蒋明辞去董事职务，原监事杨志超、王
琴忠、朱燕阳辞去监事职务；提名祝世寅、沈扬华、陈刚、蔡敬伟为董事候选
人，李柏龄、沈嘉荣、黄明达为监事候选人。拟聘两名独立董事，候选人尚未
确定。定于2002年4月8日召开2001年度股东大会，审议以上有关事项。上午停
牌。
【2002-01-24】
金泰B股更正公告,
金泰B股更正公告：由于公司工作人员的疏忽,公司2001年12月29日刊登的
董事会公告中，股权转让后前十大股东持股情况有误，现作出更正。
【2002-01-19】
金泰B股2001年度利润水平大幅度上升的提示性公告,
金泰B股提示性公告：由于公司2000年8月进行了组织结构的调整，大大降
低了公司的管理成本。2001年在主营业务没有大幅上升的情况下，主营业务利
润比上年有所提高，尤其是各项费用比上年有了较大幅度的压缩，因此2001年
公司在没有其他因素的影响下，利润总额预计较上年有大幅度上升，上升率超
过50%以上，具体数据待2001年度审计结束后，在年报中详细披露。
【2001-12-29】
,
金泰Ｂ股董事会公告：经批准，上海国有资产经营有限公司分别于2000年
12月22日、 2001年4月23日与上海电气(集团)总公司签订的《股权转让协议》
及《股权转让协议补充协议》生效，国资公司以协议方式受让电气集团持有的
公司10530万股,占总股本的56.83%,转让价格为每股1.60元，转让金额为16848
万元。本次转让后,国资公司成为本公司第一大股东。
【2001-10-09】
,
金泰B股股权转让批复公告:2001年9月30日接上海电气(集团)总公司(国家
股实际持有人)和上海东风机械(集团)有限公司(国家股委托管理人)通知,上海
市国有资产管理办公室于 2001年9月26日对本公司国家股股权转让的有关问题
做了批复：同意上海电气(集团)总公司将所持公司 10530万股国家股转让给上
海国有资产经营有限公司。股权转让价格，按2000年度报表中每股净资产1.60
元计算，转让金额为16848万元。此次股权转让事宜尚在办理之中。
【2001-09-29】
,
金泰B股临时股东大会决议:通过关于扩大公司经营范围的议案及修改公司
有关章程。
【2001-09-28】
,
金泰B股召开股东大会，停牌一天。
【2001-08-23】
,
金泰B股公布2001年中报：每股收益0.0313元, 每股净资产1.52元,净资产
收益率2.065％，净利润580.05万元, 股东权益28084.44万元。
董、监事会决议:2001年中期利润不分配,无公积金转增股本。通过公司关
于扩大经营范围的议案:拟增加“投资(对外投资累计投资额不受公司净资产的
50%的限制)、投资管理”项目。同意沈惠明辞去公司董事会秘书，并同意聘任
陈雪英担任公司董事会秘书。同意免去刘幼明公司财务部负责人职务，并同意
聘任陈雪英担任公司财务部部长职务.定于2001年9月28日召开临时股东大会，
审议以上有关事项。上午停牌。
【2001-06-29】
,
金泰B股年度股东大会决议：通过2000年度利润不分配,无公积金转增股本
的议案。
【2001-06-28】
,
金泰B股召开股东大会，停牌一天。
【2001-05-19】
,
金泰B股董事会公告：同意公司2000年度董事会报告。定于2001年6月28日
召开2000年度股东大会，审议2000年度利润分配预案等事项。
【2001-04-28】
,
金泰B股提示性公告:公司国家股实际持有人、上海电气(集团)总公司与上
海国有资产经营有限公司签订了《股权转让协议书》，拟将电气集团授权经营
的公司全部国家股10530万股转让给国资公司,转让价格暂定为公司1999年度年
报的每股净资产1.59元，最终转让价格以政府有关部门批准文件为准。2000年
4月27日公司接电气集团通知,电气集团于4月24日与国资公司签署了补充协议,
约定转让价格改为以公司2000年度年报公布的每股净资产值1.6 元作为转让价
格的初定值。此项股权转让事项尚需获政府有关部门批准。
【2001-04-18】
,
金泰B股公布2000年报：主营业务收入15385.04万元，净利润186.74万元,
总资产43216.03万元，股东权益29584.68万元，每股收益0.01元, 每股净资产
1.6元，净资产收益率0.63％，股东权益比率68.46％。
董、监事会决议：通过年度利润不分配，无公积金转增股本。上午停牌。
【2000-12-23】
,
金泰B股股权转让提示性公告:接到公司国有股东上海电气(集团)有限公司
和国家股委托管理人上海东风机械(集团)有限公司通知，电气集团与上海国有
资产经营有限公司签订了《股权转让协议书》，拟将电气集团经营的公司全部
国家股10530万股转让给国资公司，占公司总股本的56.83％，转让价格暂定为
公司99年度报告的每股净资产1.59元，最终转让价以政府有关部门批准文件为
准。转让价款的支付，将在协议生效后10个工作日内一次性付清。转让后，国
资公司将成为公司第一大股东。此次股权转让尚需获得有关部门的批准。
【2000-08-16】
,
金泰B股警示性公告：近期以来，公司股票价格累计涨幅较大。到目前为
止，公司经营状况与基本面没有改变。公司没有应披露而未披露的信息。敬请
广大投资者注意投资风险。上午停牌。
【2000-07-27】
,
金泰B股公布2000年中报：每股收益0.0013元，每股净资产1.59元,净资产
收益率0.083％, 净利润24.42万元，股东权益29422.36万元。
董事会决议:2000年中期利润不分配,无公积金转增股本。今日上午停牌。
【2000-07-01】
,
金泰B股股东大会决议：通过99年度利润不分配。通过关于调整部分董事、
监事的报告。上海市金茂律师事务所认为本次股东大会决议合法有效。
董、监事会决议：选举虞网法为公司董事长；聘任龚秀钢为副总经理，解
聘周建民公司副总经理职务。选举杨志超为公司监事会主席。
【2000-06-30】
,
金泰B股召开股东大会,停牌一天。
【2000-06-15】
,
金泰B股公告：应公司第一大股东上海(电气)东风机械(集团)有限公司提
案，公司99年度股东大会将增加“调整董事会和监事会成员”议程：杨志超、
姜兆松、张奇仁、刘济春不再担任公司董事，提名林坚、金培华、黄宗益、过
振华为公司董事。王坚、余耀忠不再担会公司监事，提名杨志超为公司监事。
【2000-05-30】
,
金泰B股公告：定于2000年6月30日召开99年度股东大会，审议99年度利润
分配预案等事项。
【2000-04-21】
,
ST金泰Ｂ公布99年度报告：主营业务收入16047.23万元，净利润109.64万
元,总资产41980.96万元，股东权益29397.93万元,每股收益0.006元,每股净资
产1.56元，净资产收益率0.37％，股东权益比率70.03％。
董事会决议：通过了99年度利润不分配，无公积金转增股本的预案。
取消特别处理公告：99年公司已实现扭亏为盈(已审主营业务利润4679.46
万元,已审净利润109.64万元)。根据规定，从2000年4月24日起,取消公司股票
交易特别处理：公司股票简称恢复为"金泰Ｂ股"，股票代码不变；公司股票的
日报价涨跌幅限制为10％。今日停牌一天。
【2000-03-10】
,
ST金泰董事会公告：同意虞网法辞去总经理职务，聘任林坚为总经理。
【1999-08-27】
,
ST金泰公布99年度中期报告：每股收益0.0014元，每股净资产1.58元, 净
资产收益率0.11％,净利润26.30万元，股东权益29314.59万元。
董事会决议：99年中期利润不分配,无公积金转增股本。今日上午停牌。
【1999-06-30】
,
ST金泰股东大会决议：通过98年度利润不分配方案。通过选举的新一届董
事会、监事会成员。
董事会决议：选举杨志超为董事会董事长。
监事会决议：选举王坚为监事会主席, 朱燕阳为监事会副主席。今日上午
停牌。
【1999-05-29】
,
ST金泰B董、监事会公告:杨志超、虞网法、姜兆松、张奇仁、蒋明、刘济
春、张鸿庆为董事会候选人;王坚、余耀、朱燕阳、袁杰为监事会候选人。
【1999-04-29】
,
ST金泰B公布98年度报告：主营业务收入15648.66万元,净利润104.32万元，
总资产42679.80万元，股东权益29288.29万元，每股收益0.006元,每股净资产
1.58元，净资产收益率0.36％，股东权益比率68.62％。
董事会决议:98年度利润不分配;关于公司98年度经审计实现净利润104.32
万元已扭亏为盈,故公司已向上海证券交易所申请取消对公司B股股票交易的特
别处理(ST),但由于安永华明会计师事务所出具的审计意见中,含有解释性说明
段，因此，是否取消特别处理,待有关部门认定；定于99年6月28日召开股东大
会。今日上午停牌。
【1998-08-29】
,
ST金泰公布98年度中期报告:每股收益为0.003元,每股净资产为1.58元,净
资产收益为0.21%,净利润为60.24万元,股东权益为19339.21万元.
预案:本年度中期利润不分配,无公积金转增股本.
【1998-06-06】
,
ST金泰B股东大会决议：由于97年度公司亏损2129.19万元，决定不进行利
润分配。6月8日上午停牌半天.
【1998-06-05】
,
ST金泰B召开股东大会，今日停牌一天。
【1998-04-28】
,
金泰B股公布97年年度报告: 主营业务收入14163.16万元,净利润-2129.19
万元,总资产49527万元,股东权益34311.35万元,每股收益-0.115元, 每股净资
产1.80元,净资产收益率-6.21%,股东权益比率69.28%；
董事会决议：97年度利润不进行分配；聘任周建民、金惠良为副总经理；
定于98年6月5日召开第四次股东大会；
特别处理公告：由于本公司经审计连续两个会计年度的净利润均为负值，
按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本公司股票于1998年4月
29日开始实行特别处理，现将特别处理期间有关事项公告如下：1.股票报价日
涨跌幅限制为5%；2.股票挂牌简称为＂ST金泰Ｂ＂(ST是特别处理的英文缩写)；
3.本公司的中期报告必须审计。今日停牌一天。
【1997-08-29】
,
金泰股份公布1997年度中期报告:每股收益-0.05元,每股净资产1.91元,净
资产收益率-2.72%.今日上午停牌半天.
【2008-05-24】
刊登股东大会决议公告,
阳晨B股股东大会决议公告
上海阳晨投资股份有限公司于2008年5月23日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案。
二、通过公司与上海阳晨排水运营有限公司签订《污水处理运营服务协议》的议案。
三、聘请立信会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构。
四、通过关于调整公司独立董事的议案。
【2008-05-23】
召开股东大会,停牌一天
阳晨B股召开股东大会。
【2008-05-21】
刊登汶川“5.12”大地震影响的公告,
阳晨B股公告
受四川汶川"5.12"大地震的影响，经初步评估，给上海阳晨投资股份有限公司控股90%的成都温江区阳晨水质净化有限公司(2007年净利润为228.9万元)的污水处理设施等资产造成损失约100万元，但未造成人员伤亡。该部分设施恢复生产需30天，完全正常恢复生产约需60-70天。
【2008-04-26】
公布2007年年报及2008年一季报,
阳晨B股公布2007年年报：基本每股收益0.05元，稀释每股收益0.05元，每股收益（扣除）0.06元，每股净资产1.87元，净资产收益率2.87%，加权平均净资产收益率2.87%，扣除非经常性损益后净利润13939256.09元，营业收入185895601.02元，归属于母公司所有者净利润13094561元，归属于母公司股东权益456911886元。
公布2008年一季报：基本每股收益0.02元，稀释每股收益0.02元，每股净资产1.88元，净资产收益率0.87%，营业收入44490462.3元，归属于母公司所有者净利润4030598.65元，归属于母公司股东权益460942484.65元。
董监事会决议公告
会议审议并通过以下决议：
一、审议通过上海阳晨投资股份有限公司2007年度利润分配预案的议案；
为有利于公司进一步发展需要，2007年度公司拟不进行利润分配，也不实行资本公积金转增股本。
二、审议通过关于“上海阳晨投资股份有限公司与上海阳晨排水运营有限公司签订的《污水处理运营服务协议》”的议案；
三、审议通过关于公司向成都市温江新阳晨污水处理有限公司增资的议案；
四川温江区城市污水处理厂二期项目，因土地拆迁滞后、物价上涨等原因，最近成都市发改委对该项目的工程投资总额由原来的3696.32万元调整为4227.5万元，增加投资531.18万元。新阳晨公司注册资本拟由原来的1020万元增至1267.5万元，增加投资金额为247.5万元，其中公司增资金额为222.75万元，占90%，四川阳晨环境工程投资有限公司增资金额为24.75万元，占10%。银行贷款总额也拟增至2960万元。
四、审议通过关于公司为控股子公司融资提供担保的议案；
公司拟为控股子公司成都市温江区新阳晨污水处理有限公司提供不超过2960万元的融资担保。截至本公告发布之日，公司无对外担保及逾期担保，累计对外担保及逾期担保数量均为0。
五、审议通过公司高级管理人员2007年度年终奖金分配的议案；
六、审议通过关于聘请立信会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构和2007年度审计费用的议案；
七、审议通过关于“召开上海阳晨投资股份有限公司2007年度股东大会”的议案。
关于召开公司2007年度股东大会的通知
会议相关事宜安排如下：
(一)会议时间
2008年5月23日(星期五)上午9:30
(二)会议地点
上海青松城（上海市东安路8号）四楼华山厅
监事辞职公告
本公司职工代表监事刘志华先生因工作调动原因,已辞职离开公司，不再担任公司监事职务。
关于李立群女士为职工监事的公告
本公司职工代表监事刘志华先生因工作调动原因,已辞去公司监事职务。根据《上海阳晨投资股份有限公司章程》第七章第一百七十四条之规定，经2008 年4 月25 日召开的公司第三次职工大会审议，选举李立群女士为公司第四届监事会职工监事。
【2008-01-09】
刊登预计2007年净利润与去年同期相比下降50%以上公告,上午停牌一小时
阳晨B股2007年年度业绩大幅下降公告
经上海阳晨投资股份有限公司测算，预计2007年年度实现的净利润与去年同期相比下降50%以上(上年同期净利润为36405236.49元)，具体财务数据公司将在2007年年度报告中详细披露。
业绩下降原因说明:公司控股的上海阳龙投资咨询有限公司上年同期因对外投资项目产生的收益对公司上年同期利润贡献较大,而2007年因上海阳龙投资咨询有限公司参与投入的上海竹园第一污水处理厂项目,尚未产生投资收益。
公布控股股东整体股权划转公告
上海阳晨投资股份有限公司接控股股东上海国有资产经营有限公司(下称：经营公司)通知，根据上海市国有资产监督管理委员会(下称：上海国资委)有关批复文件，同意将上海国资委持有的经营公司100%股权划入上海国际集团有限公司(下称：上海国际)。上海国际为国有独资公司，股东为上海国资委，故该等股权实际控制人不变。
【2007-12-14】
刊登对竹园公司增资扩股实施情况公告,
阳晨B股对竹园公司增资扩股实施情况公告
上海阳晨投资股份有限公司2007年第一次临时股东大会通过的关于对上海友联竹园第一污水处理投资发展有限公司(简称：竹园公司)增资扩股事项已由立信会计师事务所有限公司出具了有关验资报告，并办理了企业法人营业执照的变更。竹园公司本次增资总额为人民币3.6亿元，其中公司控股子公司上海阳龙投资咨询有限公司(公司持有其93.7%的股份，下称：阳龙投资)增资人民币4000万元。
竹园公司增资扩股后，公司持有其11550万股股份(持股比例25.11%)；阳龙投资持有其12227.7778万股股份(持股比例26.58%)；公司及阳龙投资合计持有竹园公司50.02%的股权，仍为竹园公司的实际控股股东。
【2007-10-29】
公布2007年三季报,
阳晨B股公布2007年三季报：基本每股收益0.052元，稀释每股收益0.052元，每股收益（扣除）0.052元，每股净资产1.81元，净资产收益率3.3%，营业收入134293444.39元，归属于母公司所有者净利润12755232.12元，归属于母公司股东权益386028197.42元。
董事会决议公告
上海阳晨投资股份有限公司于2007年10月26日召开四届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告。
二、通过调整公司独立董事的议案。
公司独立董事马贤明先生因工作调动原因向董事会提出辞去公司独立董事职务的请求。提名尤家荣为公司第四届董事会独立董事候选人的议案。该议案需提交公司股东大会审议，会议通知另行公告。
三、通过公司治理专项活动整改报告，具体内容详见2007年10月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
【2007-08-17】
公布2007年半年报,
阳晨B股公布2007年半年报：基本每股收益0.036元，稀释每股收益0.036元，每股收益（扣除）0.036元，每股净资产1.562元，净资产收益率2.28%，加权平均净资产收益率2.3%，扣除非经常性损益后净利润8670120.59元，营业收入90571944.41元，归属于母公司所有者净利润8700120.59元，归属于母公司股东权益381811075.84元。
董监事会会议决议公告
上海阳晨投资股份有限公司董监事会会议于2007年8月16日召开，会议审议并通过以下决议：
一、上海阳晨投资股份有限公司2007年半年度报告及摘要。
二、"关于制定公司募集资金管理制度的议案"。
三、"关于修改公司董事会战略委员会实施细则的议案"。
四、"关于修改公司董事会审计委员会实施细则的议案"。
五、"关于修改公司董事会提名委员会实施细则的议案"。
六、"关于修改公司董事会薪酬与考核委员会实施细则的议案"。
【2007-06-28】
刊登2007年中期业绩同比大幅下降50%以上提示性公告,
阳晨B股关于2007年中期业绩大幅下降的提示性公告
经公司测算,预计公司2007年中期净利润比上年同期减少50%以上,具体数据将在公司2007年中期报告中予以详细披露。
业绩下降原因
公司控股的上海阳龙投资咨询有限公司上年同期因对外投资项目产生的收益对公司上年同期利润贡献较大，而今年上半年因上海阳龙投资咨询有限公司参与投入的上海竹园第一污水处理厂项目，尚未产生投资收益。
关于发布《加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》的公告
上海阳晨投资股份有限公司第四届董事会第九次会议于6月27日上午以通讯表决方式书面表决通过《上海阳晨投资股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划》，现根据有关规定予以发布。
【2007-06-16】
刊登临时股东大会决议公告,
阳晨B股临时股东大会决议公告
上海阳晨投资股份有限公司于2007年6月15日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司向上海国有资产经营有限公司购买上海阳龙投资咨询有限公司42.7%股权的议案。
二、通过关于对上海友联竹园第一污水处理投资发展有限公司增资扩股的议案。
三、通过关于上海市竹园第一污水处理厂项目升级改造的议案。
【2007-06-15】
召开股东大会,停牌一天
召开股东大会。
【2007-05-31】
刊登股东大会决议公告,
阳晨B股股东大会决议公告
上海阳晨投资股份有限公司于2007年5月30日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配方案。
二、通过公司与上海阳晨排水运营有限公司签订《污水处理运营服务协议》的议案。
三、聘请立信会计师事务所有限公司和香港浩华会计师事务所分别为公司2007年度财务报告的境内和境外审计机构。
董监事会决议公告
通过关于公司向上海国有资产经营有限公司购买上海阳龙投资咨询有限公司42.7%股权的议案。具体收购价格将根据上海东洲资产评估有限公司以阳龙公司2006年12月31日的净资产评估报告为标准。本次收购完成后，阳龙公司的注册资本不变，其中公司出资9752.296万元，占阳龙公司注册资本93.7%。
通过关于对上海友联竹园第一污水处理投资发展有限公司增资扩股的议案。总增资额：人民币3.6亿元,上海国有资产经营有限公司增资32,000万元,上海阳龙投资咨询有限公司增资4,000万元;竹园公司增资后,公司持股比例为25.11%,上海阳龙投资咨询有限公司持股比例为26.58%;
公司持股=25.11%+26.58%*93.7%=50.02%，仍为竹园公司实际控股股东。
通过关于上海市竹园第一污水处理厂项目升级改造的议案。
通过关于调整成都市温江区城市污水处理厂(二期)项目投资额的议案。
定于2007年6月15日召开公司2007年第一次临时股东大会.
【2007-05-30】
召开股东大会,停牌一天
召开股东大会。
【2007-05-09】
刊登关于2006年年度报告及其摘要的补充公告,
阳晨B股关于2006年年度报告及其摘要的补充公告
上海阳晨投资股份有限公司现将2006年年度报告及其摘要中管理层讨论与分析部分补充内容予以公告，详见2007年5月9日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
【2007-04-21】
公布2006年年报及2007年一季报,
阳晨B股公布2006年年报：每股收益0.15元，每股收益（扣除）0.16元，每股净资产1.53元，调整后每股净资产1.53元，净资产收益率9.76%，扣除非经常性损益后净利润39122632.28元，主营业务收入103225164.99元，净利润36405236.49元，股东权益373064592.77元。
2007年一季报：每股收益0.02元，每股收益（扣除）0.02元，每股净资产1.54元，净资产收益率1.21%，扣除非经常性损益后净利润4565312.73元，主营业务收入44084240元，净利润4565312.73元，股东权益377676267.98元。
董监事会决议
一、审议通过上海阳晨投资股份有限公司2006年度董事会工作报告；
二、审议通过上海阳晨投资股份有限公司2006年度报告及摘要；
三、审议通过上海阳晨投资股份有限公司2006年度财务决算报告；
四、审议通过上海阳晨投资股份有限公司2006年度利润分配预案的议案；
2006年度公司拟不进行利润分配，也不实行资本公积金转增股本。
五、审议通过上海阳晨投资股份有限公司2007年第一季度报告；
六、审议通过关于"上海阳晨投资股份有限公司与上海阳晨排水运营有限公司签订的《污水处理运营服务协议》"的议案；
上海阳晨排水运营有限公司系公司持股90%的控股子公司，为了充分发挥公司现有设施设备的作用，使公司资产保值增值，根据《污水处理运营服务协议》公司拟委托上海阳晨排水运营有限公司为公司所拥有的龙华、长桥、闵行三个污水处理厂提供全面污水处理的管理服务，确保污水处理质量。公司为此向上海阳晨排水运营有限公司按人民币0.144元/吨的标准支付服务管理费（最终以上海市水务局核定的2007年服务管理费单价为准）。
七、审议通过关于公司拟给予独立董事2007年度工作津贴的议案；
八、审议通过关于聘请立信会计师事务所有限公司和香港浩华会计师事务所为公司2007年度财务报告的境内外审计机构的议案；
公司合计支付给立信会计师事务所和香港浩华会计师事务所2006年度审计费用人民币46万元。
九、审议通过关于制定《上海阳晨投资股份有限公司公司信息披露事务管理制度》的议案；
十、审议通过关于聘请国浩律师集团（上海）事务所为公司常年法律顾问的议案；
十一、审议通过关于"召开上海阳晨投资股份有限公司2006年度股东大会"的议案。
关于召开公司2006年度股东大会，现将有关事项通知如下：
(一)会议时间、地点
时间：2007年5月30日(星期三)上午9:30
地点：上海天诚大酒店九楼仁德厅（上海市徐家汇585号金玉兰广场东座）
【2007-04-17】
刊登公告,
阳晨B股公告
上海阳晨投资股份有限公司持有55%股权及其控股子公司上海阳龙投资咨询有限公司持有45%股权的上海友联竹园第一污水处理投资发展有限公司(下称：竹园公司)升级改造工程可行性研究报告，已经上海市发展和改革委员会有关文的批复同意，竹园公司将进行升级改造工程。该工程选址于现竹园公司厂区内，并新增厂区南部10.6公顷土地；改建规模为处理污水170万立方米/日。该工程投资估算为人民币120393万元，投资所需资金由竹园公司自筹解决。
该项目改造后的污水处理运营价格的定价事宜，公司将抓紧与有关部门进行谈判协商。
【2006-12-21】
刊登重大资产购买实施情况公告,
阳晨B股重大资产购买实施情况公告
根据上海阳晨投资股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议，公司以人民币23505000元收购了上海友联企业(集团)有限公司(下称：友联集团)持有的上海友联竹园第一污水处理投资发展有限公司(下称：竹园公司)15%的股权、以人民币62680000元收购了华金信息产业投资有限公司持有的竹园公司全部40%的股权；公司控股子公司上海阳龙投资咨询有限公司(下称：阳龙投资)以人民币47010000元收购了友联集团持有的竹园公司30%的股权、以人民币23505000元收购了上海建工(集团)总公司持有的竹园公司15%的股权。至此，公司及阳龙投资合计持有竹园公司100%的股权。
上述股权收购事项均已完成了产权交割并办理了企业法人营业执照的变更。
【2006-10-21】
公布2006年三季报,
阳晨B股公布2006年三季报：每股收益0.15元，每股收益（扣除）0.15元，每股净资产1.52元，调整后每股净资产1.52元，净资产收益率9.5963%，扣除非经常性损益后净利润35740043.56元，主营业务收入58053458.33元，净利润35736443.71元，股东权益372395800元。
【2006-09-01】
刊登临时股东大会决议公告,
阳晨B股临时股东大会决议公告
上海阳晨投资股份有限公司于2006年8月31日上午召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于购买上海友联竹园第一污水处理投资发展有限公司55%股权的议案。
二、通过修改《公司章程》的议案。
【2006-08-31】
召开股东大会,停牌一天
召开股东大会。
【2006-08-16】
公布2006年半年报,上午停牌一小时
阳晨B股公布2006年半年报：每股收益0.12元，每股收益（扣除）0.12元，加权平均每股收益0.13元，加权平均每股收益（扣除）0.13元，每股净资产1.5元，调整后每股净资产1.5元，净资产收益率8.1%，加权平均净资产收益率8.27%，扣除非经常性损益后净利润29657112.05元，主营业务收入26618125元，净利润29657112.05元，股东权益366322677.03元。
董监事会决议暨召开临时股东大会公告
上海阳晨投资股份有限公司于2006年8月15日召开四届五次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。
二、通过公司投资成都市温江区城市污水处理厂(二期)项目[下称：温江(二期)]的议案：根据公司与参股公司四川阳晨环境工程有限公司(下称：四川阳晨)签署的合同成立注册资金850万元项目公司，其中公司出资765万元，占90%股份。项目特许经营权由项目公司继承。公司已与成都市温江区环境保护局草签《温江(二期)BOT项目合同》，公司将以人民币2800万元取得温江(二期)25年特许经营权。
三、通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2006年8月31日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
公布公告
中国证监会于2006年8月10日以《关于上海阳晨投资股份有限公司重大资产购买方案的意见》，同意公司按中国证监会有关通知文件规定的程序实施。该议案将提交于2006年8月31日召开的公司2006年第一次临时股东大会审议。
【2006-06-21】
刊登2005年度分红派息及送股实施公告,
阳晨B股2005年度分红派息及送股实施公告
上海阳晨投资股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以2005年12月31日总股本222360000股为基数，每10股送1股派0.04美元(含税)。B股红利按中国人民银行公布美元兑人民币交易的中间价1：8.0216折算。
最后交易日：2006年6月26日
股权登记日：2006年6月29日
除权除息日：2006年6月27日
新增可流通股份上市日：2006年7月3日
现金红利发放日：2006年7月7日
本次实施送股方案后，按新股本244596000股摊薄计算的2005年度每股收益为0.1338元。
【2006-06-12】
刊登预计06年上半年实现净利润同比增长50%以上公告,上午停牌一小时
阳晨B股董监事会决议公告
上海阳晨投资股份有限公司于2006年6月9日召开四届四次董事会及四届三次监事会，会议审议通过关于拟收购上海友联竹园第一污水处理投资发展有限公司(下称：竹园公司)股权的议案：拟由公司联合公司控股子公司上海阳龙投资咨询有限公司(下称：阳龙公司)收购竹园公司85%的股权(其中公司收购55%，阳龙公司收购30%)。公司拟收购友联集团持有的竹园公司15%的股权和华金信息产业投资有限公司持有的竹园公司全部40%的股权。以上述评估确认的净资产为基础协商确定上述15%和40%股权的转让价格分别为人民币23505000元和人民币62680000元。收购股权的资金将由公司以自有资金支付。同时阳龙公司拟收购友联集团持有的竹园公司剩余30%的股权，该部分股权转让价格为人民币47010000元。同日，上述交易各方就股权收购事宜签署了《股权转让协议》。
上述股权收购事宜属重大资产购买行为，需报中国证券监督管理委员会审核，并提交公司2006年临时股东大会审议，股东大会召开事宜将另行公告。
2006年上半年业绩大幅增长的提示性公告
由于公司投资参股的上海阳龙投资咨询有限公司今年上半年实现净利润比上年同期有大幅增加，公司上半年投资收益比上年同期有较大幅度增加。公司2005年上半年实现净利润1334.56万元，经初步估算，预计公司2006年上半年实现净利润比去年同期增长50%以上。具体数据将在公司2006年半年度报告中披露，提请投资者注意。
【2006-05-27】
刊登股东大会决议公告,
阳晨B股股东大会决议公告
上海阳晨投资股份有限公司于2006年5月26日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配方案。
二、通过修订公司章程的议案。
三、通过公司与上海阳晨排水运营有限公司签订《合作协议》的议案。
四、通过公司与上海市城市排水有限公司(下称：城市排水)签订《运营服务协议》的议案。
五、通过关于拟收购城市排水污水处理实施改造项目资产的议案。
六、聘请上海立信长江会计师事务所有限公司和香港浩华会计师事务所分别为公司2006年度财务报告的境内和境外审计机构。
【2006-05-26】
召开股东大会,停牌一天
阳晨B股召开股东大会。
【2006-05-18】
刊登对外投资公告,
阳晨B股董事会决议公告
上海阳晨投资股份有限公司于2006年5月17日召开四届三次董事会，会议审议通过公司关于向上海阳龙投资咨询有限公司(注册资本为1亿元人民币，公司出资4900万元，占其49%的股权，简称：阳龙公司)增资并增持股权的议案：公司拟按每股1.068元对阳龙公司增资人民币4357440元，其中人民币408万元增加阳龙公司注册资本，人民币277440元转为资本公积。本次增资后，阳龙公司注册资本为人民币10408万元，其中公司出资人民币5308万元，占阳龙公司注册资本51%。该增资事宜为关联交易。
【2006-04-22】
公布2005年年报及2006年一季报,
阳晨B股公布2005年年报：每股收益0.15元，每股收益（扣除）0.12元，每股净资产1.55元，调整后每股净资产1.55元，净资产收益率9.52%，扣除非经常性损益后净利润27527145.64元，主营业务收入50756493.71元，净利润32733907.31元，股东权益343789979.38元。
2006年一季报：每股收益0.03元，每股收益（扣除）0.03元，每股净资产1.58元，调整后每股净资产1.58元，净资产收益率1.91%，扣除非经常性损益后净利润6703681.53元，主营业务收入13235125元，净利润6703681.53元，股东权益350493660.91元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
上海阳晨投资股份有限公司于2006年4月20日召开四届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配预案：拟以2005年12月31日总股本222360000股为基数，每10股送1股派0.04美元(含税)。
三、通过公司2006年第一季度报告。
四、通过修订公司章程的议案。
五、通过公司与控股子公司上海阳晨排水运营有限公司(公司占股90%，下称：阳晨排水)签订的《合作协议》的议案：公司拟委托阳晨排水为公司所拥有的龙华、长桥、闵行三个污水处理厂提供全面污水处理的管理服务；同时还为三个污水处理厂提供绿化和保安服务。公司为此向阳晨排水按人民币0.115元/吨的标准支付服务管理费。
六、通过公司与上海市城市排水有限公司(下称：城市排水)签订的《运营服务协议》的议案：公司与城市排水结算的污水处理价格发生变动，现暂按0.875元/吨结算污水处理服务费(最终以上海市水务局核定的2006年服务管理费单价为准)。
七、通过公司实施污水处理设施、设备达标改造项目签订相关合同的议案：公司将按中标价格(人民币53962335.00元)与中标方上海市金山市政工程股份有限公司签订施工等相关合同。
八、通过关于拟收购城市排水污水处理实施改造项目资产的议案：龙华厂污水处理设施改造项目RWP2.1标工程，目前正处于调试验收阶段。工程决算价预计为7500万元人民币。届时，按评估价格为基准进行收购，并报上海市国有资产监督管理委员会备案。
九、通过公司拟投资成都市大邑区城市污水处理厂项目(下称：大邑污水处理厂)的议案：公司拟与参股公司四川阳晨环境工程投资有限公司(下称：四川阳晨)合资兴建大邑污水处理厂，拟筹建的项目公司注册金额1000万元，公司与四川阳晨各出资500万元，双方各持股50%。特区经营权30年，项目总投资(概算)人民币2386万元。
十、通过聘请上海立信长江会计师事务所有限公司和香港浩华会计师事务所分别为公司2006年度境内、外财务报告审计机构的议案。
十一、聘请国浩律师集团(上海)事务所为公司常年法律顾问。
董事会决定于2006年5月26日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
【2005-12-31】
刊登临时股东大会决议公告,
阳晨B股临时股东大会决议公告
上海阳晨投资股份有限公司于2005年12月30日召开2005年第一次临时股东大会，会议选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
董监事会决议公告
上海阳晨投资股份有限公司于2005年12月30日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举祝世寅担任公司第四届董事会董事长。
二、聘任沈扬华为公司总经理。
三、聘任仲辉为公司董事会秘书，曲霞为财务总监。
四、选举李柏龄担任公司第四届监事会主席。
【2005-12-30】
召开股东大会,停牌一天
阳晨B股召开股东大会。
【2005-11-23】
刊登董监事会换届选举公告,
阳晨B股董监事会决议暨召开临时股东大会公告
上海阳晨投资股份有限公司于2005年11月22日召开三届十六次董事会及三届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董、监事会换届选举的议案。
公司第三届董、监事会董事和监事将于2005年12月30日任期届满,经公司第三届董事会推荐,祝世寅、沈扬华、蔡敬伟、黄明达、曲霞、仲辉为公司第四届董事会董事候选人；马贤明、颜学海、张煜伟为公司第四届董事会独立董事候选人。
二、通过关于支付收购上海友联竹园第一污水处理投资发展有限公司85%股权定金的议案：公司2004年第一次临时股东大会审议通过的预收购上海友联竹园第一污水处理投资发展有限公司85%股权项目，经过尽职调查及资产初步评估，公司与上海友联企业(集团)有限公司、华金信息产业投资有限公司已达成收购意向，并拟签订《股权收购定金协议》，公司将以上述资产评估值为基准收购上海友联竹园第一污水处理投资发展有限公司85%的股权，公司向上海友联企业(集团)有限公司、华金信息产业投资有限公司支付2000万元股权收购定金，公司原已支付的预付款中的1000万元亦转为股权收购定金，在上述股权收购定金支付之后，公司总计支付股权收购预付款4988万元，股权收购定金3000万元。目前，该项股权收购事宜将报有关部门审批。
董事会决定于2005年12月30日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
【2005-10-26】
公布2005年三季报,
阳晨B股公布2005年三季报：每股收益0.09元，每股收益（扣除）0.09元，每股净资产1.47元，调整后每股净资产1.46元，净资产收益率6.09%，扣除非经常性损益后净利润19900821.06元，主营业务收入38830000元，净利润19901021.06元，股东权益326649512.84元。
【2005-08-24】
公布2005年半年报,上午停牌一小时
阳晨B股公布2005年半年报：每股收益0.06元，每股收益（扣除）0.06元，加权平均每股收益0.06元，加权平均每股收益（扣除）0.06元，每股净资产1.49元，调整后每股净资产1.49元，净资产收益率4.04%，加权平均净资产收益率4.02%，扣除非经常性损益后净利润13345768.86元，主营业务收入23400000元，净利润13345568.86元，股东权益330552246.04元。2005年中期，公司不分红、不送股及不用资本公积转增股本。
董事会决议公告
上海阳晨投资股份有限公司于2005年8月23日召开三届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过公司拟投资成都市温江区城市污水处理厂(下称：温江污水处理厂)项目的议案：2005年7月25日公司参加了温江污水处理厂项目的投标，最终以2860万元成为第一中标候选人。为了降低本次招标风险和降低中标后运营成本，根据与四川阳晨环境工程有限公司(下称：四川阳晨)的合作安排，本次参与招标具体安排如下：
1、如公司中标，其中公司出资90%，四川阳晨出资10%(如按2860万元中标价计算，则公司出资2574万元，四川阳晨出资286万元)。
2、根据特许经营合同规定，如果中标后，公司与四川阳晨各出资90%和10%合计100万元成立专门的项目公司负责该项目的具体运营。同时该项目特许经营权由项目公司继承，项目公司分别对公司和四川阳晨形成相应债务(分别为2574万元和286万元)。
3、为降低运营成本，公司在该公司董事会拥有控制权，但该项目的具体运营交四川阳晨承担。
公司已与成都市温江区环境保护局草签《温江污水处理厂特许经营合同》，公司将以人民币2860万元取得温江污水处理厂25年特许经营权；成都市温江区财政局为本项目污水处理费支付出具财政承诺书。
【2005-06-09】
刊登转让唐山港陆钢铁有限公司股权进展情况的公告,
阳晨B股转让唐山港陆钢铁有限公司股权进展情况的公告
经上海阳晨投资股份有限公司2004年度股东大会审议批准，公司将持有的唐山港陆钢铁有限公司23.73%股权转让给上海银晨实业(集团)有限公司指定的遵化市恒威矿业有限责任公司，股权转让价格按2004年年度审计报告审定的该笔投资帐面成本人民币8000万元。
2005年6月7日，公司业已收到遵化市恒威矿业有限责任公司受让上述股权支付的人民币8000万元价款。
【2005-06-07】
刊登2004年度分红派息实施公告,
阳晨B股2004年度分红派息实施公告
上海阳晨投资股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年12月31日总股本222360000股为基数，每10股派0.10美元(含税)。
最后交易日: 2005年6月13日
股权登记日：2005年6月16日
除息日：2005年6月14日
现金红利发放日：2005年6月24日
【2005-05-21】
刊登2004年年度报告的补充公告,
阳晨B股2004年年度报告的补充公告
上海阳晨投资股份有限公司在2004年年度报告中遗漏了公司副董事长、总经理沈扬华在其他单位的任职情况，现将其在其他单位的任职情况补充公告如下：
经上海丰华(集团)股份有限公司2004年第一次临时股东大会选举通过，公司副董事长、总经理沈扬华担任该公司独立董事，任期自2004年5月24日至2006年12月止。
【2005-05-19】
刊登年度股东大会决议公告,
阳晨B股年度股东大会决议公告
一、通过公司2004年度利润分配方案。
二、通过修订公司章程的议案。
三、通过公司与上海阳晨排水运营有限公司签订《合作协议》的议案。
四、通过公司与上海市城市排水有限公司签订《资产转让协议》的议案。
五、通过公司拟对污水处理设施、设备实施达标改造项目的议案。
六、通过公司拟转让唐山港陆钢铁有限公司23.73%股权的议案。
七、不再续聘安永华明会计师事务所担任公司2005年度财务报告的审计机构，聘请浩华会计师事务所担任公司2005年度财务报告的审计机构。
【2005-05-18】
召开股东大会,停牌一天
阳晨B股召开股东大会。
【2005-04-16】
公布2005年一季报,
阳晨B股公布2005年一季报：每股收益0.033元，每股收益（扣除）0.033元，每股净资产1.5元，调整后每股净资产1.5元，净资产收益率2.2%，扣除非经常性损益后净利润7374736.99元，主营业务收入11550000元，净利润7374936.99元，股东权益332527054.17元。
董监事会决议暨召开股东大会的公告
上海阳晨投资股份有限公司于2005年4月15日召开三届十三次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第一季度报告。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
三、通过关于“公司拟对污水处理设备、设施实施达标改造项目”的议案：公司委托上海市政设计院完成了《闵行、长桥工程预可行性研究报告》，工程总投资为13914.77万元。
四、通过改聘浩华会计师事务所担任公司2005年度财务报告审计机构的议案。
董事会决定于2005年5月18日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关及公司2004年度利润分配预案等事项。
【2005-03-30】
公布2004年年报,上午停牌一小时
阳晨B股公布2004年年报：每股收益0.13元，每股收益（扣除）0.13元，加权平均每股收益0.13元，加权平均每股收益（扣除）0.13元，每股净资产1.46元，调整后每股净资产1.46元，净资产收益率8.93%，加权平均净资产收益率9.16%，扣除非经常性损益后净利润29398571元，主营业务收入49830600元，净利润29027043元，股东权益325152118元。
董监事会决议公告
公司于2005年3月29日召开三届十二次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：拟以2004年12月31日总股本222360000股为基数，每10股派0.10美元(含税)。
三、通过公司与控股子公司上海阳晨排水运营有限公司(公司占股90%)签订《合作协议》的议案：公司拟委托上海阳晨排水运营有限公司为公司所拥有的龙华、长桥、闵行三个污水处理厂提供全面污水处理的管理服务。公司为此向上海阳晨排水运营有限公司按人民币0.115元/吨的标准支付服务管理费。
四、通过公司与上海市城市排水有限公司签订《资产转让协议》的议案：公司2002年实施重大资产重组时，公司向上海市城市排水有限公司收购了龙华、闵行、长桥三家污水处理厂的资产。因有部分资产进行技术改造等原因，工程没有全部完工。截至2004年底，这部分资产业已全部完成改造，并且进行了审价和资产评估。根据《资产转让协议》，公司拟收购该部分资产(包括闵行厂三期技改项目以及龙华、长桥、闵行厂更新改造项目)，价格以评估价为准，为人民币24552331.54元。
五、通过关于公司拟转让唐山港陆钢铁有限公司23.73%股权的议案：公司拟将持有的唐山港陆钢铁有限公司23.73%的股权转让给上海银晨实业(集团)有限公司。股权转让价格按2004年年度审计报告审定的该笔投资帐面成本人民币8000万元确定。该股权转让合同尚未签署。
六、通过聘请国浩律师集团(上海)事务所为公司常年法律顾问的议案。
以上有关事项尚需提交公司2004年度股东大会审议，股东大会事宜将另行公告。
其他事宜：公司2004年度董事会和股东大会审议通过的对外投资事项，除拟预收购上海友联竹园第一污水处理投资发展有限公司85%股权项目按约定目前正在进行尽职调查外，其余项目均已履行完毕。
【2004-11-24】
刊登出售股权公告,
阳晨B股临时股东大会决议公告
公司于2004年11月23日召开2004年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于收购上海友联竹园第一污水处理投资发展有限公司85%股权的议案。
二、通过修改公司章程的议案。
董事会决议公告
公司于2004年11月23日召开三届十一次董事会，会议审议通过公司向德方投资者-宝峨技术远东有限公司转让上海宝峨-金泰工程机械有限公司49%股权的议案：拟由公司向宝峨技术远东有限公司转让上海宝峨-金泰工程机械有限公司49%的股权，转让价格为2004年3月31日为评估基准日的评估净值人民币12259960元加上2004年4月-7月的盈利按49%计算为人民币419628元，共计人民币12679588元。
【2004-11-23】
召开股东大会,停牌一天
阳晨B股召开股东大会。
【2004-10-21】
公布2004年三季报,上午停牌一小时
阳晨B股公布2004年三季报：每股收益0.08元，每股收益（扣除）0.08元，每股净资产1.42元，调整后每股净资产1.42元，净资产收益率5.82%，扣除非经常性损益后净利润18406218.9元，主营业务收入32430000元，净利润18407301.7元，股东权益316437127.63元。
董事会决议暨召开临时股东大会的公告
公司于2004年10月20日召开三届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第三季度报告。
二、通过关于预收购上海友联竹园第一污水处理投资发展有限公司85%股权的议案：公司与上海友联企业(集团)有限公司、华金信息产业投资有限公司签订《股权转让预定协议》，约定在预收购合同签订并支付预购款当日起满12个月后第一个工作日起10日内，取得水务局书面同意并就股权收购条款达成一致，公司收购友联企业、华金信息产业投资有限公司分别持有友联竹园公司的45%和40%的股权。公司按友联竹园公司净资产的约30%支付预付款，需投入资金人民币约5988万元，以取得优先收购的期权。
同时友联企业的关联公司友联汽车服务有限公司和上海西上海高尔夫乡村俱乐部与公司签订《连带责任保证合同》，由以上两家公司为公司支付友联企业的预付款提供不可撤销连带保证责任。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2004年11月23日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
【2004-08-12】
公布2004年半年报,上午停牌一小时
阳晨B股公布2004年半年报：每股收益0.05元，每股收益（扣除）0.05元，加权平均每股收益0.05元，加权平均每股收益（扣除）0.05元，每股净资产1.38元，调整后每股净资产1.38元，净资产收益率3.59%，加权平均净资产收益率4%，扣除非经常性损益后净利润11044243元，主营业务收入22011200元，净利润11030843元，股东权益307155917元。
【2004-07-13】
刊登2004年中期业绩预增提示性公告,上午停牌一小时
阳晨B股2004年中期业绩预增提示性公告
由于公司2004年上半年经营稳步增长，上半年利润大幅度增加，经初步估算，预计公司2004年上半年实现净利润比去年同期(2003年上半年实现净利润725.97万元)增长50%以上。
【2004-05-26】
刊登2003年度分红派息及转增股本实施公告,
阳晨B股2003年度分红派息及转增股本实施公告
公司实施2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以2003年末公司总股本185300000股为基数，向全体股东每10股转增2股派0.08美元(含税)。
最后交易日：2004年5月31日
股权登记日：2004年6月3日
除权除息日：2004年6月1日
新增可流通股份上市日：2004年6月7日
现金红利发放日：2004年6月10日
本次实施转增股本方案后，按新股本222360000股摊薄计算的2003年度每股收益为0.1元。
公告
根据公司章程有关规定，经2004年5月19日召开的公司第二次职工大会审议，选举刘志华为公司第三届监事会职工监事。
【2004-04-17】
公布2004年一季报,
阳晨B股公布2004年一季报：每股收益0.0313元，每股净资产1.7元，调整后每股净资产1.7元，净资产收益率1.85%，主营业务收入10400000元，净利润5800269元，股东权益314195252元。
股东大会决议公告
公司于2004年4月16日召开2003年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本的方案。
二、通过公司与上海阳晨排水运营有限公司签订《合作协议》的议案。
三、续聘安永华明会计师事务所为公司2004年度财务报告的审计机构。
【2004-04-16】
召开股东大会,停牌一天
阳晨B股召开股东大会。
【2004-03-10】
公布2003年年报,上午停牌一小时
阳晨B股公布2003年年报：每股收益0.12元，每股收益（扣除）0.12元，加权平均每股收益0.12元，加权平均每股收益（扣除）0.12元，每股净资产1.66元，调整后每股净资产1.66元，净资产收益率7.32%，加权平均净资产收益率7.6%，扣除非经常性损益后净利润22582137元，主营业务收入44003085元，净利润22582797元，股东权益308394984元。
董监事会决议暨召开股东大会的公告
公司于2004年3月9日召开三届七次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟以2003年12月31日总股本18530万股为基数，向全体股东每10股转增2股派现金红利0.08美元(含税)。
三、通过公司与上海阳晨排水运营有限公司签订《合作协议》的议案：上海阳晨排水运营有限公司为公司提供污水处理的管理服务，确保污水处理质量，并收取服务管理费。污水处理服务管理费单价、年最低污水处理量、超量污水处理量均以上海市水务局核定的为准。
四、通过续聘安永华明会计师事务所为公司2004年度财务报告的审计机构的议案。
五、通过聘请国浩律师集团(上海)事务所为公司常年法律顾问的议案。
董事会决定于2004年4月16日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。
【2004-01-05】
年报预约披露时间:2004-03-10,
2003年报预约披露时间:2004-03-10
【2004-01-03】
刊登接受辅导公告,
阳晨B股接受辅导公告
公司系在上海证券交易所上市交易，并经中国证监会核准实施重大资产重组的股份公司。按照中国证监会《关于上市公司重大购买、出售、置换资产若干问题的通知》的要求，现已接受国泰君安证券股份有限公司的辅导超过六个月。
【2003-12-18】
刊登董事会决议公告,
阳晨B股董事会决议公告
公司于2003年12月17日以通讯方式召开三届六次董事会，会议审议通过放弃唐山港陆钢铁有限公司51.27%股权之优先收购权的议案。
【2003-10-30】
公布2003年三季报,上午停牌一小时
阳晨B股公布2003年三季报：净利润1346.94万元，股东权益29928.16万元，每股收益0.0727元，每股净资产1.62元，净资产收益率4.501％。
【2003-10-08】
三季报预约披露时间:2003-10-30,
2003年三季报预约披露时间:2003-10-30
【2003-08-28】
公布2003年半年报，上午停牌1小时。,
阳晨B股公布2003年半年报：每股收益0.0392元,每股净资产1.58元，净资
产收益率2.477%,净利润725.97万元,股东权益29307.19万元。
董事会决议：通过出资成立上海阳晨排水运营有限公司的议案：决定联合
上海市城市排水市南运营有限公司,共同出资成立专业污水处理运营管理公司,
公司暂定名为上海阳晨排水运营有限公司(以工商登记为准),注册资本300万元
人民币,其中公司以现金出资270万元人民币，占90%。
【2003-07-03】
中报预约披露时间:2003-08-28,
2003年半年报预约披露时间:2003-08-28
【2003-04-22】
公布2003年一季报，上午停牌1小时。,
晨阳Ｂ股公布2003年一季报：净利润294.45万元,股东权益28875.67万元,
每股收益0.0159元，每股净资产1.56元，净资产收益率1.02％。
年度股东大会决议：通过公司2002年度利润分配预案；公司盈余公积及资
本公积弥补亏损的议案；公司拟与上海国有资产经营有限公司投资设立投资咨
询公司;拟投资参股唐山港陆钢铁股份有限公司;提请股东大会授权公司董事会
投资权限；续聘安永华明会计师事务所为公司2003年度财务报告的审计机构。
【2003-04-21】
召开股东大会，停牌一天。,
阳晨B股召开股东大会。
【2003-03-21】
阳晨B股公布2002年报,
阳晨B股公布2002年报：主营业务收入16388.70万元，净利润540.10万元,
总资产35869.52万元，股东权益28581.22万元，每股收益0.03元，每股净资产
1.54元，净资产收益率1.89％。
董、监事会决议：通过2002年度利润不分配，无公积金转增股本的预案。
通过关于公司盈余公积及资本公积弥补亏损的议案。公司拟与上海国有资产经
营有限公司共同投资设立投资咨询公司：公司投资4900万元，持有合资公司约
49％股权。公司拟投资参股唐山港陆钢铁有限公司：公司与港陆钢铁的各方股
东就收购港陆钢铁原合作中方遵化市恒威钢铁有限责任公司持有的港陆钢铁部
分股权达成合作意向，在该项投资中，公司拟投资8000万元，持有港陆钢铁约
20%--25%股权(最终以审计报告为依据确认股权比例)。提请股东大会授权公司
董事会投资权限。续聘安永华明会计师事务所为公司2003年度财务报告的审计
机构。公司注销原公司下属三家分支机构。聘请国浩律师集团(上海)事务所为
公司常年法律顾问。定于2003年4月21日召开2002年度股东大会,审议以上有关
事项。上午停牌1小时。
【2003-02-25】
金泰Ｂ股公司名称、经营范围及证券简称的变更,
金泰Ｂ股变更公司名称、经营范围及证券简称公告：公司于2003年02月24
日收到了上海市工商行政管理局颁发的新的营业执照，公司全称变更为上海阳
晨投资股份有限公司；住所变更为上海市桂箐路2号;经营范围变更为城市污水
处理等环保项目和其他市政基础设施项目的投资、经营、管理及相关的咨询服
务、财务顾问(涉及许可经营的凭许可证经营)。经上海证券交易所审定，公司
证券简称将于2003年02月28日起由“金泰B股”变更为“阳晨B股”，证券代码
(900935)不变。
【2003-01-02】
金泰Ｂ股临时股东大会决议,
金泰Ｂ股临时股东大会决议：通过了公司重大资产重组；公司与上海金泰
工程机械有限公司、上海国有资产经营有限公司、上海市城市排水有限公司的
资产转让协议及补充协议；公司与上海市城市排水有限公司的污水处理服务协
议及补充协议；公司与上海市城市排水市南运营有限公司签订的合作协议；公
司重大资产重组暨关联交易的报告书(草案)；变更公司募集资金用途；终止扩
大公司经营范围并变更经营范围；公司更名；变更公司注册地址；公司董、监
事会换届选举；修改公司章程等议案。
董、监事会决议：选举祝世寅任董事长，沈扬华任副董事长。聘任沈扬华
任总经理，仲辉任董事会秘书，曲霞任副总经理、财务总监。决定免去林坚常
务副总经理职务。选举李柏龄任监事长。
【2002-12-31】
金泰Ｂ股召开股东大会,
金泰Ｂ股召开股东大会，审议关于公司重大资产重组等议案。停牌一天。
【2002-12-17】
金泰Ｂ股股票复牌,
金泰Ｂ股股票复牌公告：根据中国证监会有关文件，本公司重大资产重组
方案现已经中国证监会发行审核委员会重大重组审核工作委员会审核通过。根
据中国证监会有关规定，经向上交所提出复牌申请，并已获批准。公司股票将
于2002年12月17日起复牌。
【2002-12-14】
金泰Ｂ股调整2002年第一次临时股东大会会址,
金泰Ｂ股公告：公司原定于2002年12月31日在上海天诚大酒店 (上海市徐
家汇路585号)召开2002年第一次临时股东大会。因会址临时发生变化，公司董
事会决定将召开临时股东大会会址调整至上海青松城 (上海市东安路8号)三楼
黄山厅，其他事项不变。
【2002-11-30】
金泰Ｂ股重大资产重组暨关联交易,
金泰Ｂ股董事会决议：通过关于公司重大资产重组暨关联交易；拟终止公
司2001年度临时股东大会审议通过的"扩大公司经营范围"的决议；拟将公司的
经营范围变更为城市污水处理等环保项目和其他市政基础设施项目的投资、经
营、管理及相关的咨询服务、财务顾问等；拟将公司注册名称变更为上海阳晨
投资股份有限公司,英文名称为:SHANGHAI YOUNG SUN INVESTMENT CO.,LTD;拟
将公司注册地址更为上海市桂箐路2号.定于2002年12月31日召开临时股东大会.
重大资产重组暨关联交易公告：公司与上海国有资产经营有限公司、上海
金泰工程机械有限公司、上海市城市排水有限公司分别签署了资产转让协议，
本次资产重组所涉拟出售资产帐面值32964万元,占公司2001年度经审计合并报
表总资产的82.7%；拟出资18052万元收购三家水质净化厂及办理相关出让土地
使用权证,出资额分别占公司2001年度经审计合并报表总资产和净资产的45.3%
和64.4%。经审计，出售给国资公司的资产的帐面值为7733.96万元，交易价为
10580.35万元;出售给金泰工程的资产经审计的帐面净值为17972.05万元;交易
价为15157.02万元。本次资产购买以评估价值为作价依据,经审计,收购的三个
水质净化厂全部经营性资产的帐面值为12858.73万元,交易价为14961.81万元.
本次资产重组构成公司重大资产重组。公司与国资公司的资产转让构成关联交
易，需经中国证监会有关部门审批同意,公司股票于9月28日起开始停牌。公司
重大资产重组方案现已经中国证监会重组委审核通过,根据其反馈意见,公司对
9月28日披露的重大资产重组暨关联交易的报告书进行了补充和调整。
【2002-10-30】
金泰Ｂ股公布2002年三季报,
金泰Ｂ股公布2002年三季报：净利润583.24万元,股东权益28768.27万元,
每股收益0.031元, 每股净资产1.55元,净资产收益率2.03％。继续停牌。
【2002-10-09】
金泰Ｂ股股票异常波动的澄清公告,
金泰Ｂ股股票异常波动的澄清公告：公司股票2002年9月23日至9月27日日
均成交金额连续五个交易日逐日超过50%。公司已于2002年9月27日召开董事会
通过了《公司关于重大资产重组的方案》,并于9月28日公告。公司在制定重大
资产重组方案的过程中按照有关规定认真履行信息披露义务，目前没有应披露
而未披露的信息。继续停牌。
【2002-09-28】
金泰Ｂ股重大资产重组暨关联交易等,
金泰Ｂ股董监事会决议：通过公司重大资产重组方案、上海金泰工程机械
有限公司与公司之资产转让协议、上海国有资产经营有限公司与公司之资产转
让协议、公司与上海市城市排水有限公司之资产转让协议、公司与上海市城市
排水有限公司污水处理服务协议、公司与上海市城市排水市南运营有限公司合
作协议、公司重大资产重组暨关联交易的报告书(草案)、公司变更募集资金用
途、终止“扩大公司经营范围”决议并变更公司经营范围、公司董事会修改公
司章程、公司董、监事会换届选举等议案。拟将公司名称变更为“上海阳晨企
业发展股份有限公司”。根据规定，公司本次重大资产重组需经中国证监会审
核同意后才能发布召开股东大会的通知。
重大资产重组暨关联交易公告：公司将进行重大资产重组，即将公司的资
产和负债整体分别出售给上海国有资产经营有限公司和上海金泰工程机械有限
公司,同时收购上海市城市排水有限公司下属的龙华水质净化厂、 长桥水质净
化厂、闵行水质净化厂的经营性资产，并出资办理三家水质净化厂原划拨土地
的土地使用权证。出售给国资公司的资产经审计的帐面值为77339617.23元,交
易价格按评估值计为10580.35万元，出售给金泰工程的资产经审计的帐面净值
为179720504.47元，交易价格按评估值计为15157.02万元；本次资产出售交易
价格总计为25737.37万元。国资公司和金泰工程分别将应付价款一次性以现金
方式足额支付给公司。收购的三个水质净化厂全部经营性资产经审计的帐面值
为128587341.05元，交易价格按评估值计为149618120.49元。公司以现金方式
一次性支付全部价款。公司与国资公司的资产转让构成关联交易。
停牌公告：根据有关通知，公司本次资产重组构成重大资产重组，需经中
国证监会审核同意。因此，公司向上交所提出停牌申请，停牌期限自公司董事
会决议公告之日起至中国证监会提出审核意见止。10月8日起停牌。
【2002-08-24】
金泰Ｂ股公布2002年半年报,
金泰Ｂ股公布2002年半年报：每股收益0.0308元，每股净资产1.54元，净
资产收益率2.00%，净利润571.57万元，股东权益28612.68万元。
董、监事会决议：通过出售公司部分应收账款；出售公司部分股权投资的
议案：将公司部分股权投资按评估净值，计16554288元，出售给上海金泰工程
机械有限公司。通过公司出售资产暨关联交易的报告书。
出售资产暨关联交易的公告：公司拟将合法拥有的部分应收帐款和股权投
资分别出售给上海国有资产经营有限公司和上海金泰工程机械有限公司，总金
额30423367元。公司将部分应收账款出售给国资经营公司，交易价格13513614
元；将公司拥有的上海宝峨-金泰工程机械有限公司49%的股权、上海劲泰基础
工程有限公司90%的股权、上海环境科技装备有限公司40%的股权出售给金泰机
械，交易价格16909753元。上述行为属关联交易。
【2002-04-30】
金泰B股2002年一季报,
金泰B股公布2002年一季报：主营业务收入4016.11万元, 净利润137.60万
元,股东权益28171.85万元，每股收益0.007元, 每股净资产1.52元，净资产收
益率0.49%。上午停牌1小时。
【2002-04-09】
金泰B股年度股东大会决议及管理层变动,
金泰B股年度股东大会决议：通过公司2001年度利润分配预案； 通过部分
董、监事辞去职务的议案。通过新董、监事候选人提名的议案；通过独立董事
候选人提名的议案。
董事会决议：选举祝世寅任董事长；免去林坚总经理职务，聘任沈扬华任
总经理；李柏龄任监事会主席。免去陈雪英董事会秘书职务，聘任仲辉任董事
会秘书。
【2002-04-08】
金泰B股召开股东大会,
金泰B股召开股东大会，停牌一天。
【2002-03-26】
金泰B股董事会公告,
金泰B股董事会公告：2001年度公司聘请安永华明会计师事务所及安永会
计师事务所对公司财务报告进行了境内、外审计，公司支付给会计师事务所的
报酬只包括财务审计费用，不包括其他收费服务。2001年度公司支付给会计师
事务所的报酬为人民币587000元，2000年度公司支付给会计师事务所的报酬为
人民币587000元。
【2002-03-19】
金泰B股独立董事提名人声明,
金泰B股公告：提名人上海国有资产经营有限公司现就提名马贤明、 颜学
海为本公司独立董事候选人发表公开声明，被提名人与本公司之间不存在任何
影响被提名人独立性的关系。
【2002-03-05】
金泰B股2001年年报,
金泰B股公布2001年报：主营业务收入15585.25万元，净利润533.13万元,
总资产39852.09万元，股东权益28041.12万元，每股收益0.03元，每股净资产
1.51元，净资产收益率2.00％，股东权益比率70.36％。
董、监事会决议：通过2001年度利润不分配，无公积金转增股本。同意原
董事长虞网法、原董事林坚、金培华、蒋明辞去董事职务，原监事杨志超、王
琴忠、朱燕阳辞去监事职务；提名祝世寅、沈扬华、陈刚、蔡敬伟为董事候选
人，李柏龄、沈嘉荣、黄明达为监事候选人。拟聘两名独立董事，候选人尚未
确定。定于2002年4月8日召开2001年度股东大会，审议以上有关事项。上午停
牌。
【2002-01-24】
金泰B股更正公告,
金泰B股更正公告：由于公司工作人员的疏忽,公司2001年12月29日刊登的
董事会公告中，股权转让后前十大股东持股情况有误，现作出更正。
【2002-01-19】
金泰B股2001年度利润水平大幅度上升的提示性公告,
金泰B股提示性公告：由于公司2000年8月进行了组织结构的调整，大大降
低了公司的管理成本。2001年在主营业务没有大幅上升的情况下，主营业务利
润比上年有所提高，尤其是各项费用比上年有了较大幅度的压缩，因此2001年
公司在没有其他因素的影响下，利润总额预计较上年有大幅度上升，上升率超
过50%以上，具体数据待2001年度审计结束后，在年报中详细披露。
【2001-12-29】
,
金泰Ｂ股董事会公告：经批准，上海国有资产经营有限公司分别于2000年
12月22日、 2001年4月23日与上海电气(集团)总公司签订的《股权转让协议》
及《股权转让协议补充协议》生效，国资公司以协议方式受让电气集团持有的
公司10530万股,占总股本的56.83%,转让价格为每股1.60元，转让金额为16848
万元。本次转让后,国资公司成为本公司第一大股东。
【2001-10-09】
,
金泰B股股权转让批复公告:2001年9月30日接上海电气(集团)总公司(国家
股实际持有人)和上海东风机械(集团)有限公司(国家股委托管理人)通知,上海
市国有资产管理办公室于 2001年9月26日对本公司国家股股权转让的有关问题
做了批复：同意上海电气(集团)总公司将所持公司 10530万股国家股转让给上
海国有资产经营有限公司。股权转让价格，按2000年度报表中每股净资产1.60
元计算，转让金额为16848万元。此次股权转让事宜尚在办理之中。
【2001-09-29】
,
金泰B股临时股东大会决议:通过关于扩大公司经营范围的议案及修改公司
有关章程。
【2001-09-28】
,
金泰B股召开股东大会，停牌一天。
【2001-08-23】
,
金泰B股公布2001年中报：每股收益0.0313元, 每股净资产1.52元,净资产
收益率2.065％，净利润580.05万元, 股东权益28084.44万元。
董、监事会决议:2001年中期利润不分配,无公积金转增股本。通过公司关
于扩大经营范围的议案:拟增加“投资(对外投资累计投资额不受公司净资产的
50%的限制)、投资管理”项目。同意沈惠明辞去公司董事会秘书，并同意聘任
陈雪英担任公司董事会秘书。同意免去刘幼明公司财务部负责人职务，并同意
聘任陈雪英担任公司财务部部长职务.定于2001年9月28日召开临时股东大会，
审议以上有关事项。上午停牌。
【2001-06-29】
,
金泰B股年度股东大会决议：通过2000年度利润不分配,无公积金转增股本
的议案。
【2001-06-28】
,
金泰B股召开股东大会，停牌一天。
【2001-05-19】
,
金泰B股董事会公告：同意公司2000年度董事会报告。定于2001年6月28日
召开2000年度股东大会，审议2000年度利润分配预案等事项。
【2001-04-28】
,
金泰B股提示性公告:公司国家股实际持有人、上海电气(集团)总公司与上
海国有资产经营有限公司签订了《股权转让协议书》，拟将电气集团授权经营
的公司全部国家股10530万股转让给国资公司,转让价格暂定为公司1999年度年
报的每股净资产1.59元，最终转让价格以政府有关部门批准文件为准。2000年
4月27日公司接电气集团通知,电气集团于4月24日与国资公司签署了补充协议,
约定转让价格改为以公司2000年度年报公布的每股净资产值1.6 元作为转让价
格的初定值。此项股权转让事项尚需获政府有关部门批准。
【2001-04-18】
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金泰B股公布2000年报：主营业务收入15385.04万元，净利润186.74万元,
总资产43216.03万元，股东权益29584.68万元，每股收益0.01元, 每股净资产
1.6元，净资产收益率0.63％，股东权益比率68.46％。
董、监事会决议：通过年度利润不分配，无公积金转增股本。上午停牌。
【2000-12-23】
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金泰B股股权转让提示性公告:接到公司国有股东上海电气(集团)有限公司
和国家股委托管理人上海东风机械(集团)有限公司通知，电气集团与上海国有
资产经营有限公司签订了《股权转让协议书》，拟将电气集团经营的公司全部
国家股10530万股转让给国资公司，占公司总股本的56.83％，转让价格暂定为
公司99年度报告的每股净资产1.59元，最终转让价以政府有关部门批准文件为
准。转让价款的支付，将在协议生效后10个工作日内一次性付清。转让后，国
资公司将成为公司第一大股东。此次股权转让尚需获得有关部门的批准。
【2000-08-16】
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金泰B股警示性公告：近期以来，公司股票价格累计涨幅较大。到目前为
止，公司经营状况与基本面没有改变。公司没有应披露而未披露的信息。敬请
广大投资者注意投资风险。上午停牌。
【2000-07-27】
,
金泰B股公布2000年中报：每股收益0.0013元，每股净资产1.59元,净资产
收益率0.083％, 净利润24.42万元，股东权益29422.36万元。
董事会决议:2000年中期利润不分配,无公积金转增股本。今日上午停牌。
【2000-07-01】
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金泰B股股东大会决议：通过99年度利润不分配。通过关于调整部分董事、
监事的报告。上海市金茂律师事务所认为本次股东大会决议合法有效。
董、监事会决议：选举虞网法为公司董事长；聘任龚秀钢为副总经理，解
聘周建民公司副总经理职务。选举杨志超为公司监事会主席。
【2000-06-30】
,
金泰B股召开股东大会,停牌一天。
【2000-06-15】
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金泰B股公告：应公司第一大股东上海(电气)东风机械(集团)有限公司提
案，公司99年度股东大会将增加“调整董事会和监事会成员”议程：杨志超、
姜兆松、张奇仁、刘济春不再担任公司董事，提名林坚、金培华、黄宗益、过
振华为公司董事。王坚、余耀忠不再担会公司监事，提名杨志超为公司监事。
【2000-05-30】
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金泰B股公告：定于2000年6月30日召开99年度股东大会，审议99年度利润
分配预案等事项。
【2000-04-21】
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ST金泰Ｂ公布99年度报告：主营业务收入16047.23万元，净利润109.64万
元,总资产41980.96万元，股东权益29397.93万元,每股收益0.006元,每股净资
产1.56元，净资产收益率0.37％，股东权益比率70.03％。
董事会决议：通过了99年度利润不分配，无公积金转增股本的预案。
取消特别处理公告：99年公司已实现扭亏为盈(已审主营业务利润4679.46
万元,已审净利润109.64万元)。根据规定，从2000年4月24日起,取消公司股票
交易特别处理：公司股票简称恢复为"金泰Ｂ股"，股票代码不变；公司股票的
日报价涨跌幅限制为10％。今日停牌一天。
【2000-03-10】
,
ST金泰董事会公告：同意虞网法辞去总经理职务，聘任林坚为总经理。
【1999-08-27】
,
ST金泰公布99年度中期报告：每股收益0.0014元，每股净资产1.58元, 净
资产收益率0.11％,净利润26.30万元，股东权益29314.59万元。
董事会决议：99年中期利润不分配,无公积金转增股本。今日上午停牌。
【1999-06-30】
,
ST金泰股东大会决议：通过98年度利润不分配方案。通过选举的新一届董
事会、监事会成员。
董事会决议：选举杨志超为董事会董事长。
监事会决议：选举王坚为监事会主席, 朱燕阳为监事会副主席。今日上午
停牌。
【1999-05-29】
,
ST金泰B董、监事会公告:杨志超、虞网法、姜兆松、张奇仁、蒋明、刘济
春、张鸿庆为董事会候选人;王坚、余耀、朱燕阳、袁杰为监事会候选人。
【1999-04-29】
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ST金泰B公布98年度报告：主营业务收入15648.66万元,净利润104.32万元，
总资产42679.80万元，股东权益29288.29万元，每股收益0.006元,每股净资产
1.58元，净资产收益率0.36％，股东权益比率68.62％。
董事会决议:98年度利润不分配;关于公司98年度经审计实现净利润104.32
万元已扭亏为盈,故公司已向上海证券交易所申请取消对公司B股股票交易的特
别处理(ST),但由于安永华明会计师事务所出具的审计意见中,含有解释性说明
段，因此，是否取消特别处理,待有关部门认定；定于99年6月28日召开股东大
会。今日上午停牌。
【1998-08-29】
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ST金泰公布98年度中期报告:每股收益为0.003元,每股净资产为1.58元,净
资产收益为0.21%,净利润为60.24万元,股东权益为19339.21万元.
预案:本年度中期利润不分配,无公积金转增股本.
【1998-06-06】
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ST金泰B股东大会决议：由于97年度公司亏损2129.19万元，决定不进行利
润分配。6月8日上午停牌半天.
【1998-06-05】
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ST金泰B召开股东大会，今日停牌一天。
【1998-04-28】
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金泰B股公布97年年度报告: 主营业务收入14163.16万元,净利润-2129.19
万元,总资产49527万元,股东权益34311.35万元,每股收益-0.115元, 每股净资
产1.80元,净资产收益率-6.21%,股东权益比率69.28%；
董事会决议：97年度利润不进行分配；聘任周建民、金惠良为副总经理；
定于98年6月5日召开第四次股东大会；
特别处理公告：由于本公司经审计连续两个会计年度的净利润均为负值，
按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本公司股票于1998年4月
29日开始实行特别处理，现将特别处理期间有关事项公告如下：1.股票报价日
涨跌幅限制为5%；2.股票挂牌简称为＂ST金泰Ｂ＂(ST是特别处理的英文缩写)；
3.本公司的中期报告必须审计。今日停牌一天。
【1997-08-29】
,
金泰股份公布1997年度中期报告:每股收益-0.05元,每股净资产1.91元,净
资产收益率-2.72%.今日上午停牌半天.
