☆公司大事☆ ◇港澳资讯900929 更新日期：2008-03-31◇ 灵通V4.0
更全更及时的公司公告请登录"中国上市公司资讯网"：www.cnlist.com
【2008-03-29】
公布2007年年报,
锦旅Ｂ股公布2007年年报：基本每股收益0.27元，稀释每股收益0.27元，每股收益（扣除）0.22元，每股净资产9.99元，净资产收益率2.73%，加权平均净资产收益率3.65%，扣除非经常性损益后净利润29324600.95元，营业收入1642348641.99元，归属于母公司所有者净利润36207009.81元，归属于母公司股东权益1324173611.03元。
董监事会决议公告
公司董监事会于2008年3月27日召开五届三次会议，审议通过以下事项：
一、同意《公司董事会2007年年度工作报告》，并提请股东大会审议。
二、同意《公司2007年度财务决算方案（附审计报告）》，并提请股东大会审议。
三、同意《公司2007年度利润分配预案》，并提请股东大会审议。
本年度分配预案为每10股派发现金红利人民币2.00元（含税）,红利派发总额计26,511,254.00元，剩余未分配利润35,269,947.16元结转下年度。
四、批准《关于2007年度公司高级管理人员薪酬的议案》。
五、批准《关于调整2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案》。
六、批准《2007年年度报告（全文及摘要）》。
七、批准《关于2008年度日常关联交易预测的议案》。预计接受服务总金额2321万元,预计提供服务190万元。
八、批准《企业内部审计工作制度（试行）》。
九、批准《公司2007年度经营工作报告》。
【2008-01-24】
刊登成立董事会专业委员会公告,
锦旅Ｂ股董事会临时会议决议公告
上海锦江国际旅游股份有限公司于2008年1月22日以通讯表决方式召开董事会临时会议，会议审议通过关于成立董事会专业委员会的议案等事项。
【2008-01-19】
刊登2007年度业绩同比预增50%以上公告,
锦旅Ｂ股2007年度业绩预增公告
经上海锦江国际旅游股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2007年度净利润将比上年同期增长50%以上(上年同期未按新会计准则调整的净利润为2324.1万元)。具体数据将在公司2007年年度报告中披露。
业绩增长主要原因
公司因在2007年上半年出售持有的部分可流通法人股，获得投资收益，同时，公司主营业务收入同比有所增长。经初步测算，公司2007年度合并净利润同比增长50%以上。具体的经过注册会计师审计的数据将在2007年度报告中披露。
【2007-12-21】
刊登通过授权公司管理层申购新股的议案公告,
锦旅Ｂ股董事会临时会议决议公告
上海锦江国际旅游股份有限公司于2007年12月19日以通讯表决方式召开董事会临时会议，会议审议通过关于授权公司管理层申购新股的议案。
【2007-10-31】
公布2007年三季报,
锦旅Ｂ股公布2007年三季报：基本每股收益0.24元，稀释每股收益0.24元，每股收益（扣除）0.18元，每股净资产7.76元，净资产收益率3.14%，扣除非经常性损益后净利润23207174.11元，营业收入1090943309元，归属于母公司所有者净利润32290529.06元，归属于母公司股东权益1028282335.21元。
【2007-10-12】
刊登审议通过公司治理专项活动整改报告公告,
锦旅Ｂ股董事会临时会议决议公告
上海锦江国际旅游股份有限公司于2007年10月10日以通讯表决方式召开董事会临时会议，会议审议通过公司治理专项活动整改报告。
【2007-08-30】
公布2007年半年报,
锦旅Ｂ股公布2007年半年报：基本每股收益0.137元，稀释每股收益0.137元，每股收益（扣除）0.087元，每股净资产6.07元，净资产收益率2.26%，加权平均净资产收益率3.71%，扣除非经常性损益后净利润11525483.54元，营业收入627526413.02元，归属于母公司所有者净利润18203068.18元，归属于母公司股东权益804180631.28元。
董监事会决议公告
上海锦江国际旅游股份有限公司于2007年8月28日召开五届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、通过关于授权公司管理层适时出售持有其他上市公司流通股事宜的议案。
三、根据中国证券监督管理委员会上海监管局的要求，决定对原《"公司治理专项活动"自查事项》进行补充披露，具体内容详见2007年8月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
四、同意鞠新兴不再担任公司证券事务代表职务；聘任史萍为公司证券事务代表。
【2007-08-08】
刊登选举职工监事公告,
锦旅Ｂ股监事会公告
经上海锦江国际旅游股份有限公司一届五次职工代表大会选举，王军为公司第五届监事会职工监事。
【2007-06-29】
刊登公司治理专项活动自查报告和整改计划议公告,
锦旅Ｂ股董事会临时会议决议公告
上海锦江国际旅游股份有限公司于2007年6月27日召开董事会临时会议，会议审议通过以下事项:
一、公司募集资金管理制度；
二、公司信息披露事务管理制度；
三、公司治理专项活动自查报告和整改计划及自查事项。
公司治理方面存在的有待改进的问题
1、未能充分发挥独立董事在薪酬与考核、内部审计方面的监督咨询作用；
2、未能充分发挥监事会日常监督作用；
3、职工代表监事未能及时换届选举产生。
为广泛接受公众评议，促进公司治理工作，现将已上报证券监管部门的公司热线电话和网络平台等通讯方式公布如下：
热线电话：63291832
传真：63296636
网络平台：www.jjtravel.com
【2007-06-26】
刊登2006年度分红实施公告,
锦旅Ｂ股2006年度分红实施公告
上海锦江国际旅游股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派人民币1.20元(含税)；B股每股派0.015655美元(含税)，B股红利按2007年5月21日中国人民银行公布的美元兑人民币的中间价1:7.6652折算。
B股最后交易日：2007年6月29日
除息日：2007年7月2日
股权登记日：2007年7月5日
现金红利发放日：2007年7月13日
【2007-06-14】
刊登2007年上半年度净利润同比预增50%以上公告,
锦旅Ｂ股2007年上半年度净利润预增公告
经上海锦江国际旅游股份有限公司初步测算，预计2007年上半年度合并净利润与去年同期相比增长50%以上(上年同期净利润为9182749.96元)。具体数据将在2007年度中期报告中披露。
其他相关说明：近日，公司因卖出持有的部分可流通法人股，经估算获得投资收益约700万元人民币。同时，公司主营业务收入同比有所增长，经初步测算，公司今年上半年度合并净利润同比增长50%以上。
【2007-05-22】
刊登股东大会决议公告,
锦旅Ｂ股股东大会决议公告
上海锦江国际旅游股份有限公司于2007年5月18日召开第十九次股东大会(2006年年会)，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度财务决算方案的报告(附审计报告)。
二、通过公司2006年度利润分配方案：每10股派人民币1.20元(含税)。
三、续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构。
四、通过《公司章程》附件修改或废止的议案。
五、通过公司董、监事会换届选举的议案。
董监事会决议公告
上海锦江国际旅游股份有限公司于2007年5月18日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举宋超麒先生为公司董事长、张宝华先生和何成明先生为公司副董事长；
二、聘任宋超麒先生为公司首席执行官、何成明先生为公司执行总裁；根据首席执行官的提名，聘任葛万军先生和陈爱国先生为公司副总裁、王均行先生为公司财务总监、袁庄先生为公司总裁助理；
三、聘任王均行先生为公司董事会秘书、鞠新兴先生为公司董事会证券事务代表。
四、选举章宏益为公司监事会主席。
【2007-05-21】
未刊登股东大会决议公告,停牌一天
锦旅Ｂ股未刊登股东大会决议公告。
【2007-05-18】
召开股东大会,停牌一天
召开股东大会。
【2007-04-28】
公布2007年一季报,
锦旅Ｂ股公布2007年一季报：每股收益0.014元，每股收益（扣除）0.014元，每股净资产3.75元，净资产收益率0.36%，扣除非经常性损益后净利润1814735.93元，主营业务收入248076497.59元，净利润1812768.61元，股东权益497325285.54元。
董事会临时会议决议公告
上海锦江国际旅游股份有限公司于2007年4月26日以通讯表决方式召开董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第一季度报告。
二、通过公司会计政策、会计估计变更的议案。
【2007-04-20】
刊登董监事会换届选举公告,
锦旅Ｂ股董监事会决议暨召开股东大会公告
上海锦江国际旅游股份有限公司于2007年4月18日召开四届十次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司2007年度财务报告审计机构的议案。
二、通过公司2007年度日常关联交易预测的议案。
三、通过公司章程附件修改或废止议案。
四、通过公司董、监事会换届选举的议案。
提名马名驹、王均行、宋超麒、张宝华、何成明、舒畅为公司第五届董事会董事候选人，朱荣恩、余炳炎、赵叶龙为公司第五届董事会独立董事候选人，赵璧美、章宏益为公司第五届监事会监事候选人。
董事会决定于2007年5月18日下午召开第十九次股东大会(2006年年会)，审议以上有关及公司2006年度利润分配预案等事项。
2007年度日常关联交易预测公告
上海锦江国际旅游股份有限公司现将预计2007年度与控股股东锦江国际(集团)有限公司下属公司等关联方日常关联交易的基本情况公告如下：
因接受服务，2006年度交易总金额为2216.46万元，预计2007年度交易总金额为2180万元；因提供服务，2006年度交易总金额为126.15万元，预计2007年度交易总金额为140万元。
【2007-04-07】
公布2006年年报,
锦旅Ｂ股公布2006年年报：每股收益0.175元，每股收益（扣除）0.15元，加权平均每股收益0.175元，每股净资产3.7元，调整后每股净资产3.69元，净资产收益率4.74%，加权平均净资产收益率4.81%，扣除非经常性损益后净利润20005382.51元，主营业务收入1344585072.4元，净利润23240991.53元，股东权益490412346.21元。
董监事会决议公告
上海锦江国际旅游股份有限公司于2007年4月4日召开四届九次董事会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配预案：每10股派人民币1.20元(含税)。该事项将提请公司股东大会审议通过后实施。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
【2007-03-07】
刊登董事职务公告,
锦旅Ｂ股董事会公告
上海锦江国际旅游股份有限公司董事会近日收到韩敏辞去公司董事职务的报告，该辞职报告自送达董事会时生效。有关增补董事的事宜将提请公司2006年度股东大会解决。
【2006-10-28】
公布2006年三季报,
锦旅Ｂ股公布2006年三季报：每股收益0.14元，每股收益（扣除）0.13元，每股净资产3.63元，净资产收益率3.96%，扣除非经常性损益后净利润16732605.25元，主营业务收入941343166.07元，净利润19091883.97元，股东权益481560998.27元。
【2006-08-30】
公布2006年半年报,
锦旅Ｂ股公布2006年半年报：每股收益0.069元，每股收益（扣除）0.069元，加权平均每股收益0.069元，加权平均每股收益（扣除）0.069元，每股净资产3.56元，调整后每股净资产3.53元，净资产收益率1.95%，加权平均净资产收益率1.93%，扣除非经常性损益后净利润9168644.89元，主营业务收入567034738.25元，净利润9182749.96元，股东权益471651864.26元。
【2006-06-27】
刊登2005年度分红实施公告,
锦旅B股2005年度分红实施公告
每10股派发现金红利人民币1.00元(含税)
B股红利每股派发0.012472美元(含税)
B股红利按2006年5月19日中国人民银行公布的美元兑人民币的中间价1:8.0180折算
B股最后交易日:2006年6月30日
除息日:2006年7月3日
股权登记日:2006年7月6日
红利发放日:2006年7月14日
【2006-05-19】
刊登年度股东大会决议公告,
锦旅Ｂ股股东大会决议公告
上海锦江国际旅游股份有限公司于2006年5月18日召开第十八次股东大会(2005年年会)，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配方案：每10股派人民币1.00元(含税)。
二、续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构。
三、通过公司章程修改报告。
【2006-05-18】
召开股东大会,停牌一天
锦旅Ｂ股召开股东大会。
【2006-04-22】
公布2006年一季报,
锦旅Ｂ股公布2006年一季报：每股收益0.016元，每股收益（扣除）0.015元，每股净资产3.6元，调整后每股净资产3.58元，净资产收益率0.43%，扣除非经常性损益后净利润2023868.93元，主营业务收入230209801.18元，净利润2055033.73元，股东权益477779775.03元。
董事会临时决议公告
1、公司2006年第一季度报告（全文和正文）；
2、公司章程修改议案：
根据公司控股股东锦江国际（集团）有限公司的提案，决定2006年5月18日召开的公司第十八次股东大会（2005 年年会）增加修改章程议案。
【2006-03-30】
公布2005年年报,上午停牌一小时
锦旅Ｂ股公布2005年年报：每股收益0.17元，每股收益（扣除）0.141元，加权平均每股收益0.17元，加权平均每股收益（扣除）0.141元，每股净资产3.59元，调整后每股净资产3.57元，净资产收益率4.73%，加权平均净资产收益率4.93%，扣除非经常性损益后净利润18744377元，主营业务收入1202322725.62元，净利润22497049.83元，股东权益475724741.3元。
董监事会决议暨召开股东大会的公告
上海锦江国际旅游股份有限公司于2006年3月28日召开四届七次董事会及四届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配预案：每10股派人民币1.00元(含税)。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、通过公司2006年度续聘德勤会计师事务所有限公司的议案。
四、通过公司2006年度日常关联交易预测的议案。
五、同意公司出资657.34万元参与上海浦江游览有限公司增资扩股，增资后，公司占20%股权。
董事会决定于2006年5月18日下午召开第十八次股东大会(2005年年会)，审议以上有关及其它相关事项。
2006年日常关联交易预测公告
上海锦江国际旅游股份有限公司现将预计2006年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司与关联方上海锦江汽车服务有限公司及其控股子公司上海锦江商旅汽车服务股份有限公司、公司参股公司上海一日旅行社有限公司(下称：一日旅行社)、公司控股股东锦江国际(集团)有限公司(下称：锦江集团)的子公司上海和平饭店有限公司及锦江集团下属公司之间因接受劳务而形成交易，2005年度交易总金额为2558.70万元，预计2006年度交易总金额为2710万元；公司与一日旅行社及锦江集团下属公司之间因提供服务而形成交易，2005年度交易总金额为100.04万元，预计2006年度交易总金额为110万元。
【2006-01-07】
刊登高管变更公告,
锦旅Ｂ股董事会决议公告
上海锦江国际旅游股份有限公司于2006年1月6日以通讯表决方式召开董事会临时会议，会议审议同意高宏久不再担任公司副总裁职务。
【2005-10-22】
公布2005年三季报,
锦旅Ｂ股公布2005年三季报：每股收益0.147元，每股收益（扣除）0.132元，每股净资产3.57元，调整后每股净资产3.55元，净资产收益率4.12%，扣除非经常性损益后净利润17558227元，主营业务收入832993271元，净利润19497769元，股东权益472725459元。
【2005-08-18】
公布2005年半年报,上午停牌一小时
锦旅Ｂ股公布2005年半年报：每股收益0.095元，每股收益（扣除）0.093元，加权平均每股收益0.095元，加权平均每股收益（扣除）0.093元，每股净资产3.51元，调整后每股净资产3.5元，净资产收益率2.6944%，加权平均净资产收益率2.75%，扣除非经常性损益后净利润12362077元，主营业务收入508347774元，净利润12550005元，股东权益465777695元。
董事会决议公告
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、同意公司2005年上半年度不分配利润，也不以资本公积金转增股本。
三、同意刘厚彬不再担任公司副总裁职务，聘任葛万军为公司副总裁。
【2005-06-29】
刊登临时股东大会决议公告,
锦旅Ｂ股临时股东大会决议公告
上海锦江国际旅游股份有限公司于2005年6月28日召开第十七次股东大会(临时会议)，会议审议通过转让国旅商务楼产权关联交易议案。
【2005-06-28】
召开股东大会,停牌一天
锦旅Ｂ股召开股东大会。
【2005-06-10】
刊登2004年度分红实施公告,
锦旅Ｂ股2004年度分红实施公告
上海锦江国际旅游股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：每10股派人民币1.60元(含税)；B股股利以美元支付，每10股派0.19332美元(含税)。
最后交易日：2005年6月16日
除息日：2005年6月17日
股权登记日：2005年6月21日
现金红利发放日：2005年6月30日
【2005-05-28】
刊登转让国旅商务楼产权关联交易公告,
锦旅Ｂ股董事会临时会议决议暨召开临时股东大会的公告
上海锦江国际旅游股份有限公司于2005年5月27日召开董事会临时会议，会议审议通过转让国旅商务楼产权关联交易议案：公司控股子公司上海国旅国际旅行社有限公司于同日与上海和平饭店有限公司签订《上海市房地产买卖合同》，上海国旅向和平饭店整体转让地处上海市南京东路66号的国旅商务楼。转让价格为人民币6257.83万元。该项交易构成关联交易。
董事会决定于2005年6月28日下午召开第十七次股东大会(临时会议)，审议以上事项。
【2005-05-19】
刊登股东大会决议公告,
锦旅Ｂ股股东大会决议公告
上海锦江国际旅游股份有限公司于2005年5月18日召开第十六次股东大会(2004年年会)，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案：每10股派人民币1.60元(含税)。
二、通过公司2005年度续聘德勤华永会计师事务所有限公司的报告。
三、通过公司章程修改报告。
【2005-05-18】
召开股东大会,停牌一天
锦旅Ｂ股召开股东大会。
【2005-04-20】
公布2005年一季报,
锦旅Ｂ股公布2005年一季报：每股收益0.0199元，每股收益（扣除）0.0195元，每股净资产3.47元，调整后每股净资产3.46元，净资产收益率0.57%，扣除非经常性损益后净利润2586853元，主营业务收入192184264元，净利润2636573元，股东权益459737142元。
董监事会临时会议决议公告
上海锦江国际旅游股份有限公司于2005年4月18日以通讯表决方式召开董、监事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第一季度报告。
二、通过公司监事会关于公司第十六次股东大会增加修改公司章程议案的提案。
三、通过公司章程修改报告。
【2005-03-31】
刊登2004年度报告会计报表有关数据更正公告,
锦旅Ｂ股2004年度报告会计报表有关数据的更正公告
因校对工作的疏忽，公司于2005年3月29日在《上海证券报》刊载的2004年度报告摘要的会计报表存在若干差错，现予以更正。
【2005-03-29】
公布2004年年报,上午停牌一小时
锦旅Ｂ股公布2004年年报：每股收益0.332元，每股收益（扣除）0.134元，加权平均每股收益0.332元，加权平均每股收益（扣除）0.134元，每股净资产3.45元，调整后每股净资产3.44元，净资产收益率9.62%，加权平均净资产收益率9.87%，扣除非经常性损益后净利润17732094元，主营业务收入1007687282元，净利润43982138元，股东权益457100569元。
董监事会决议暨召开股东大会的公告
公司于2005年3月25日召开四届五次董事会及四届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配预案：每10股派人民币1.60元(含税)。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过公司2005年续聘德勤华永会计师事务所有限公司的议案。
四、通过公司2005年度日常关联交易预测的议案。
董事会决定于2005年5月18日下午召开第十六次股东大会(2004年年会)，审议以上有关事项。
2005年度日常关联交易预测公告
公司现将预计2005年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司与上海锦江汽车服务有限公司、上海锦江商旅汽车服务股份有限公司、公司参股公司上海一日旅行社有限公司、上海锦江国际酒店发展股份有限公司及公司控股股东锦江国际(集团)有限公司其他下属公司之间因接受服务而形成交易，2004年的交易总金额为19383656元，预计2005年度交易总金额为28050000万元；公司与上海一日旅行社有限公司及集团公司其他下属公司之间因提供服务而形成交易，2004年的交易总金额为2093022元，预计2005年度的交易总金额为3500000元。
【2005-02-28】
刊登2004年度业绩快报,上午停牌一小时
锦旅Ｂ股2004年度业绩快报
公司2004年度的财务数据未经会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：人民币万元 2004年 2003年
主营业务收入 100,768 41,058.30
主营业务利润 11,157 5,633.31
利润总额 5,388 100.89
净利润 4,398 55.32
每股收益(元) 0.33 0.004
净资产收益率(%) 9.62 0.13
每股净资产(元) 3.45 3.20
【2005-02-17】
刊登转让光明大厦房产实施结果公告,
锦旅Ｂ股转让光明大厦房产实施结果公告
公司第十五次股东大会(临时会议)审议通过转让光明大厦约2140平方米房产、转让价格每平方米17500元人民币以上(含本数)和授权公司董事会全权办理的议案。
公司于2004年11月30日与上海世华科技投资有限公司草签转让光明大厦1070.12平方米房产、转让价格每平方米17500元人民币、转让总价18727100元的《上海市房地产买卖合同》；于2004年12月1日与吴志荣、高玉魁草签转让光明大厦1070.12平方米房产、转让价格每平方米17600元人民币、转让总价18834112元的《上海市房地产买卖合同》。该两项合同经股东大会通过后自签订之日起生效。
上述款项的75%于2004年12月31日前到帐，其余25%的款项于2005年2月8日到帐，记入公司2004年度会计报表，此项房产转让产生的净利润约1400万元人民币。
上述房产经上海市黄浦区房地产交易中心于2005年2月4日办理完毕产权过户手续。
【2004-12-09】
刊登临时股东大会决议公告,
锦旅Ｂ股临时股东大会决议公告
公司于2004年12月8日召开第十五次股东大会(临时会议)，会议审议通过出售光明大厦部分房产的议案。
【2004-12-08】
召开股东大会,停牌一天
锦旅Ｂ股召开股东大会。
【2004-11-05】
刊登出售光明大厦部分房产公告,
锦旅Ｂ股出售光明大厦部分房产暨召开临时股东大会的公告
公司于2004年11月3日以通讯表决方式召开董事会临时会议，会议审议通过出售光明大厦部分房产事项：同意公司出售光明大厦约2140平方米面积的房产，出售价格以评估价值为依据，不同楼层不同价，每平方米17500元及以上不等。
董事会决定于2004年12月8日下午召开第十五次股东大会(临时会议)，审议以上事项。
【2004-10-23】
公布2004年三季报,
锦旅B股公布2004年三季报：每股收益0.21元，每股收益（扣除）0.16元，每股净资产3.32元，调整后每股净资产3.3元，净资产收益率6.18%，扣除非经常性损益后净利润20599370元，主营业务收入625707268元，净利润27204051元，股东权益439948925元。
董事会决议
一、通过公司2004年第三季度报告。
二、通过公司控股子公司上海国之旅观光旅行社有限责任公司(注册资本为人民币100万元，其中公司占65%股权)和上海国之旅因私出入境服务有限公司(注册资本为人民币150万元，其中公司占90%股权)清算解散。
三、通过公司出资人民币200万元参与江苏华特国际旅行社有限公司增资扩股，占该公司500万元注册资本的40%股权。该公司增资扩股后拟更名为"江苏锦江华特国际旅行社有限公司"。
四、通过公司与控股子公司上海国旅国际旅行社有限公司分别出资人民币72万元和18万元受让普陀中国国际旅行社有限公司持有的杭州上海国旅旅游有限公司的40%股权和10%股权，其中公司的持股比例从50%增至90%。同时，杭州上海国旅旅游有限公司的注册资本从人民币150万元增至300万元，其中公司增资135万元、上海国旅国际旅行社有限公司增资15万元，持股比例不变。
五、通过公司采用股权受让方式调整下属企业的投资主体和持股比例的议案。
六、通过公司在本市增设七宝、张杨路、商城路、新华及川沙营业部的议案，以上五个营业部注册资金均为10万元人民币。
【2004-08-11】
公布2004年半年报,上午停牌一小时
锦旅Ｂ股公布2004年半年报：每股收益0.11元，每股收益（扣除）0.076元，加权平均每股收益0.11元，加权平均每股收益（扣除）0.076元，每股净资产3.22元，调整后每股净资产3.2元，净资产收益率3.3%，加权平均净资产收益率3.27%，扣除非经常性损益后净利润10045134元，主营业务收入322935656元，净利润14093039元，股东权益427022512元。
董事会决议公告
公司于2004年8月9日召开四届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告全文及其摘要。
二、通过公司2004年上半年度不分配利润，也不以资本公积金转增股本。
三、通过公司和所属子公司上海国旅国际旅行社(受让方)与上海新亚国际旅行社(转让方)签订的关于分别出资人民币34.47万元和3.83万元受让上海旅行社90%和10%股权的协议。
【2004-06-29】
刊登临时股东大会决议公告,
锦旅B股临时股东大会决议公告
公司于2004年6月28日召开第十四次股东大会(临时会议)，会议审议通过公司转让出租汽车及营运牌照暨关联交易的议案。
【2004-06-28】
召开股东大会,停牌一天
锦旅Ｂ股召开股东大会。
【2004-06-08】
刊登2003年度分红实施公告,
锦旅Ｂ股2003年度分红实施公告
公司实施2003年度利润分配方案为：每10股派发现金红利人民币0.80元(含税)，B股红利为每10股派发0.09665美元(含税)，B股红利以美元兑人民币的中间价1：8.2771折算。
B股最后交易日：2004年6月11日
除息日：2004年6月14日
股权登记日：2004年6月16日
现金红利发放日：2004年6月25日
【2004-05-26】
刊登董事会决议暨召开临时股东大会公告,
锦旅Ｂ股董事会决议暨召开临时股东大会的公告
通过转让出租汽车及营运牌照议案。
董事会决定于2004年6月28日下午召开第十四次股东大会(临时会议)，审议以上事项。
关联交易公告
公司于2004年5月24日与上海锦江汽车服务有限公司签订《车辆转让协议》，公司向上海锦江汽车服务有限公司转让公司下属企业上海国旅汽车服务公司的23辆出租汽车及其营运牌照和14辆中型旅行车及其营运牌照。相关人员随同转让的资产一并转入受让方。营运牌照转让价格：出租汽车不低于人民币25万元/张、中型旅行车不低于人民币9万元/张。转让价格合计不低于人民币壹仟零壹拾万元。
【2004-05-19】
刊登年度股东大会及董监事会决议公告,
锦旅Ｂ股年度股东大会决议公告
公司于2004年5月18日召开第十三次股东大会(2003年年会)，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度利润分配方案：每10股派发现金红利人民币0.8元(含税)。
二、通过公司2004年度聘请会计师事务所的报告。
三、通过公司章程修改报告。
四、通过公司董、监事会换届改选议案。
董监事会决议公告
公司于2004年5月18日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举宋超麒为公司董事长。
二、聘任宋超麒为公司首席执行官、何成明为公司执行总裁。
三、聘任王均行为公司财务总监兼董事会秘书、鞠新兴为公司董事会证券事务代表。
四、选举章宏益为公司监事长。
【2004-05-18】
召开股东大会,停牌一天
锦旅B股召开股东大会。
【2004-04-20】
公布2004年一季报,上午停牌一小时
锦旅Ｂ股公布2004年一季报：每股收益0.0079元，每股净资产3.2元，调整后每股净资产3.19元，净资产收益率0.25%，主营业务收入103226646元，净利润1051933元，股东权益424585907元。
【2004-04-15】
公布2003年年报,上午停牌一小时
锦旅Ｂ股公布2003年年报：每股收益0.004元，每股收益（扣除）-0.051元，加权平均每股收益0.004元，加权平均每股收益（扣除）-0.051元，每股净资产3.2元，调整后每股净资产3.19元，净资产收益率0.13%，加权平均净资产收益率0.13%，扣除非经常性损益后净利润-6758305元，主营业务收入410583046元，净利润553240元，股东权益423533974元。
董监事会决议暨召开股东大会的公告
公司于2004年4月13日召开三届十六次董事会及三届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度利润分配预案：每10股派发现金红利人民币0.80元(含税)。
二、通过公司2004年度续聘德勤华永会计师事务所的议案。
三、通过公司章程修改议案。
四、通过公司董、监事会换届改选议案。
董事会决定于2004年5月18日下午召开第十三次股东大会(2003年年会)，审议以上有关事项。
【2004-04-05】
年报预约披露日期变更为2004-04-15,
锦旅Ｂ股年报预约披露日期变更为2004-04-15
【2004-04-01】
刊登重大购买及出售股权暨关联交易实施情况的公告,
锦旅Ｂ股重大购买及出售股权暨关联交易实施情况的公告
公司和所属全资企业上海旅游公司分别受让锦江国际(集团)有限公司拥有的上海锦江旅游有限公司90%和10%股权、锦江国际(集团)有限公司受让公司拥有的上海锦江旅馆投资管理有限公司25%股权的重大购买、出售股权暨关联交易议案，经公司第十二次股东大会(临时会议)审议通过后，已于近日完成产权过户手续。
公司和所属全资企业上海旅游公司受让上海锦江旅游有限公司股权的价款2427.83万元人民币、锦江国际(集团)有限公司受让上海锦江旅馆投资管理有限公司股权的价款5888.39万元人民币，均通过银行转帐方式支付到位。
经上海联合产权交易所先后于2004年3月19日和2004年3月24日办理产权过户手续，上述股权已分别转移至各受让方。
【2004-02-26】
刊登变更公告,
国旅Ｂ股变更公告
经上海市工商行政管理部门于2004年2月24日核准变更登记注册并颁发营业执照，公司的中文名称变更为“上海锦江国际旅游股份有限公司”，公司注册地址变更为“上海市浦东新区杨高南路889号”。
经上海证券交易所核准，自2004年3月2日始，公司股票简称变更为“锦旅B股”。
自本公告始，公司的办公地址迁至“上海市延安东路100号联谊大厦28楼”，邮政编码“200002”，联系电话“021-63299090”，传真号码“021-63296636”。
【2004-02-18】
刊登临时股东大会决议公告,
国旅Ｂ股临时股东大会决议公告
公司于2004年2月17日召开第十二次股东大会(临时会议)，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董事会关于修改公司章程的报告。
二、通过公司重大购买、出售股权暨关联交易的报告书。
【2004-02-17】
召开股东大会,停牌一天
国旅Ｂ股召开股东大会。
【2004-01-31】
刊登收回3000万元委托投资款事项公告,
国旅Ｂ股收回3000万元委托投资款事项的公告
公司与申银万国证券股份有限公司签订的3000万元人民币的委托投资管理协议，至2003年12月28日履行完毕。该项3000万元的委托投资款及协议期间的投资收益2018167元，已于近日全部收回。
【2004-01-16】
刊登董事会决议,上午停牌一小时
国旅Ｂ股临时董事会决议暨召开临时股东大会的公告
上海中国国际旅行社股份有限公司于2004年1月15日召开2004年第一次临时董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过公司重大购买、出售股权暨关联交易报告书。
本次重大购买、出售股权暨关联交易是指公司及上海旅游公司向锦江国际(集团)有限公司购买上海锦江旅游有限公司100%的股权,以及公司将拥有的上海锦江旅馆投资管理有限公司25%的股权出售给锦江国际集团的行为。
董事会决定于2004年2月17日下午召开第十二次股东大会(临时会议)，审议以上事项。
【2004-01-05】
年报预约披露时间:2004-04-10,
2003年报预约披露时间:2004-04-10
【2003-11-10】
刊登重大购买、出售股权等公告,上午停牌一小时
国旅Ｂ股董监事会决议公告
公司于2003年11月6日召开三届十五次董事会及三届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司和所属全资企业上海旅游公司(受让方)与锦江国际(集团)有限公司(转让方)签订的关于分别受让上海锦江旅游有限公司90%和10%股权的协议：公司及所属全资企业上海旅游公司分别以2185.05万元和242.78万元的价格向锦江国际集团购买上海锦江旅游有限公司90%和10%股权。交易价格合计为2427.83万元。
二、通过公司(转让方)与锦江国际(集团)有限公司(受让方)签订的关于转让上海锦江旅馆投资管理有限公司25%股权的协议：本次交易价格为5888.39万元。
三、通过公司与锦江国际(集团)有限公司签订的关于关联交易定价原则的协议。
四、通过公司重大购买、出售股权暨关联交易的报告书(草案)。
以上交易属关联交易，需报请中国证监会审核同意后，提请公司股东大会审议批准并授权公司董事会具体办理。
【2003-10-25】
公布2003年三季报,
国旅Ｂ股公布2003年三季报：净利润51.35万元, 股东权益42349.42万元,每股收益0.004元，每股净资产3.19元，净资产收益率0.12％。
【2003-10-08】
三季报预约披露时间:2003-10-25,
2003年三季报预约披露时间:2003-10-25
【2003-09-19】
刊登高管变更公告,
国旅Ｂ股董事会决议公告
公司于2003年9月17日召开临时董事会，会议审议同意免去刘厚彬的公司副总经理职务，聘任袁庄、张培忠为公司副总经理。
【2003-08-29】
刊登董事会决议公告。,
国旅Ｂ股董事会决议公告：审议通过根据控股股东锦江国际(集团)有限公
司的提议和使用“锦江”字号的许可，本公司名称拟更名为“上海锦江国际旅
游股份有限公司”（暂定名,以工商行政管理部门登记注册为准)；修改公司章
程有关公司名称的条款并提请下一次公司股东大会审议通过后办理工商行政变
更登记手续。
【2003-08-09】
公布2003年半年报。,
国旅Ｂ股公布2003年半年报：每股收益-0.015元,每股净资产3.18元,净资
产收益率-0.47%,净利润-197.22万元,股东权益42100.85万元。
【2003-07-03】
中报预约披露时间:2003-08-09,
2003年半年报预约披露时间:2003-08-09
【2003-06-25】
刊登控股股东更名公告，上午停牌1小时。,
国旅Ｂ股控股股东更名的公告：日前，公司控股股东锦江(集团)有限公司
经上海市工商行政管理局变更注册登记，该公司名称更名为锦江国际(集团)有
限公司,法定代表人为俞敏亮。除此之外,控股股东的其他事项均未发生变化。
【2003-06-11】
刊登实际控制人未发生变化公告，上午停牌1小时,
国旅Ｂ股公告：日前，在锦江(集团)有限公司和上海新亚(集团)有限公司
国有资产重组基础上组建的锦江国际(集团)有限公司揭牌。经征询公司控股股
东锦江(集团)有限公司得以证实,其仍为国有资产授权经营单位,占公司50.21%
的国家股股份仍然由其持有，目前公司的实际控制人未发生变化。
【2003-05-31】
刊登年度股东大会决议。,
国旅Ｂ股年度股东大会决议：2002年度利润不分配。续聘德勤华永会计师
事务所有限公司。增选余炳炎为独立董事。
【2003-05-30】
刊登上半年经营业绩预亏及召开股东大会,停牌一天.,
国旅Ｂ股上半年度经营业绩预亏公告：公司因“非典”而全面暂停旅游业
务以后，经营业绩受到严重影响。虽然公司积极采取节流节支以及推进公司其
他业务等紧急措施，尽最大努力使不利影响降到最低限度，但仍不能扭转目前
收支不平衡的状况，预计公司上半年度累计经营业绩将出现亏损。敬请投资者
注意投资风险。
【2003-05-21】
刊登转让国安大厦项目地块的公告。,
国旅Ｂ股转让国安大厦项目地块的公告：公司、上海第四棉纺织厂与上海
市静安区土地开发管理中心协商一致,三方于2003年5月16日共同签订了《“国
安大厦”项目地块收购合同》，由“开发中心”收购公司与上海第四棉纺织厂
拟联建“国安大厦”的4379平方米的土地使用权,收购价款为3750万元人民币,
其中支付公司1750万元(注：公司前期开发已投入1494万元人民币)。本公司与
上海第四棉纺织厂商定并承诺，自签订《“国安大厦”项目地块收购合同》的
2003年5月16日起,终止双方签订的“联合建造国安大厦合同书”及补充协议。
【2003-05-13】
刊登2002年度利润分配预案调整公告,上午停牌1小时.,
国旅Ｂ股董事会公告：鉴于“非典”对旅游行业造成严重影响，公司旅游
业务已全面暂停，董事会决定对2002年度利润分配预案作调整，即不分配，不
转增。该分配预案提请公司股东大会通过后实施。并决定将第十一次股东大会
(2002年年会)延期至2003年5月30日举行，大会议程、股东登记等事项不变。
【2003-04-25】
刊登国家股股权划转完成过户登记的公告。,
国旅Ｂ股国家股股权划转完成过户登记公告：经中国财政部批复和中国证
监会同意,并报请中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2003年4月24日
办理了股权划转的非交易过户登记手续，原由上海市国有资产管理办公室持有
的占本公司总股本50.21%的66556270股的国家股股份已划转锦江(集团)有限公
司持有，本公司的控股股东已变更为锦江(集团)有限公司。
【2003-04-19】
公布2003年一季报。,
国旅Ｂ股公布2003年一季报：净利润77.05万元，股东权益41049.56万元，
每股收益0.0058元，每股净资产3.10元，净资产收益率0.19％。
因伊拉克战争及“非典肺炎”的影响，预计第二季度的旅游人数可能比上
年同期有较大幅度的下降，并可能导致上半年度的净利润与上年同期相比有较
大幅度的下降。鉴于上述事件的发展趋势存在不确定性，现在尚难准确预测其
影响的持续时间和程度。
【2003-04-10】
公布2002年报，上午停牌1小时。,
国旅Ｂ股公布2002年报：主营业务收入64189.13万元， 净利润1904.89万
元，总资产67024.78万元，股东权益40972.51万元，每股收益0.14元，每股净
资产3.09元，净资产收益率4.65％。
董监事会决议：通过2002年度利润分配预案：每10股派现金人民币1元(含
税)。 公司2003年拟续聘德勤华永会计师事务所为公司财务报告的审计机构。
提名余炳炎为公司独立董事候选人。定于2003年05月16日召开公司第十一次股
东大会(2002年年会)，审议以上有关事项。
【2003-04-08】
刊登股权划转公告。,
国旅Ｂ股国家股股权划转事项公告：本公司控股股东上海市国有资产管理
办公室于2002年09月27日与锦江(集团)有限公司签订《股权划转合同》，将其
持有的本公司6655.627万股国家股股份全部划转锦江集团持有，股份性质为国
家股，本次国家股股份划转事项已经国家财政部、中国证监会同意，并将按有
关规定办理过户登记手续。
【2003-01-28】
国旅Ｂ股关于年度所得税税率调整,
国旅Ｂ股重要事项公告：近接上海市财政部门通知，本公司2002年度的所
得税税率由原来的15%调整为33%，差异部分的税款需补缴。本公司2002年度第
三季度报告公布的2002年1-9月的净利润为1644.90万元，每股盈利0.12元。如
按33%税率的口径计算，则为净利润约1254.48万元,每股盈利约0.095元。公司
2002年度的净利润指标，需依法经会计师事务所审计确认后在2002年年度报告
中公布。上午停牌1小时。
【2003-01-24】
国旅Ｂ股委托理财,
国旅B股董事会公告： 决定委托申银万国证券股份有限公司投资管理人民
币3000万元，双方于2003年1月22日签订了《投资管理协议书》，投资金额为:
3450万元人民币(注：其中450万元为公司的控股子公司上海国之旅观光旅行社
有限责任公司以及公司的工会组织共同投资),投资期限:2003年1月10日至2003
年12月28日。
【2002-11-27】
国旅Ｂ股国家股股权划转批复,
国旅Ｂ股国家股股权划转批复公告：2002年11月25日接国家财政部有关批
复，占本公司总股本50.21%的6655.627万股的国家股股份，由原持股单位上海
市国有资产管理办公室全部划转锦江(集团)有限公司持有,股份性质为国家股,
本次股权划转后，公司总股本仍为132556270股,其中锦江(集团)有限公司持有
6655.627万股，占50.21%,其余49.79%的股份为境内上市外资股(B股)。上述国
家股股份划转事项已向中国证监会提出有关豁免申请。上午停牌1小时。
【2002-11-23】
国旅Ｂ股关于投资参股锦江旅馆投资公司的公告,
国旅Ｂ股关于投资参股锦江旅馆投资公司的公告：公司于2002年11月21日
召开三届九次董事会，会议一致同意公司出资5600万元人民币投资参股上海锦
江旅馆投资管理有限公司，协议于11月22日签署。协议规定：锦江旅馆将注册
资本由8000万元增加到10666.6667万元，并同意接受公司为其新股东出资认购
其本次增资项下的全部新增注册资本。公司将出资4000万元以溢价方式认购该
新增注册资本，其中2666.6667万元作为新增注册资本，其余1333.3333万元计
入锦江旅馆的资本公积金。本次增资完成后,公司持有锦江旅馆25%的股份。另
外，在上述基础上，锦江旅馆各股东方决定按持股比例进行增资。本公司增资
1600万元，其中1333.3333万元为新增注册资本,其余266.6667万元计入资本公
积金。增资后锦江旅馆的注册资本增加到16000万元，公司股份仍为25%。
【2002-10-24】
国旅Ｂ股公布2002年三季报,
国旅Ｂ股公布2002年三季报：每股收益0.12元,每股净资产3.12元,净资产
收益率3.98%,净利润1644.90万元,股东权益41326.85万元。上午停牌1小时。
【2002-09-03】
国旅Ｂ股签订下属分支机构动迁协议书,
国旅Ｂ股公告：因上海明珠线二期工程建设的需要，公司(乙方)已与上海
市徐汇区市政建设所(甲方)签订有关公司下属分支机构上海国旅汽车服务公司
动迁协议书。协议书确定甲方一次性付给乙方各类房屋补偿费、设备设施迁移
费等一切动迁补偿款总额1825万元。所涉地块的国有土地使用证及房屋所有权
证由甲方办理注销手续。动迁期间，上海国旅汽车服务公司的经营业务不受影
响。
【2002-08-10】
国旅Ｂ股公布2002年半年报,
国旅Ｂ股公布2002年半年报：每股收益0.072元，每股净资产3.07元,净资
产收益率2.34%,净利润949.43万元，股东权益40631.37万元。2002年中期利润
不分配，无公积金转增股本。
【2002-06-07】
国旅B股2001年度分红实施公告,
国旅B股2001年度分红实施公告：每10股派现金0.60元(含税)；B股每10股
派0.07249美元(含税)。B股最后交易日:2002年6月12日，除息日:2002年6月13
日，股权登记日:2002年6月17日，股息到帐日:2002年6月26日。
【2002-05-29】
国旅B股年度股东大会决议及监事会决议,
国旅B股年度股东大会决议：通过2001年度利润分配方案：每10股派现金
人民币0.60元(含税)。续聘德勤华永会计师事务所。通过公司章程修改报告。
陈爱国、竺忆民辞去董事职务；周龙山辞去监事职务；朱荣恩当选独立董事；
陈爱国当选公司监事。
监事会决议：选举陈爱国为监事长。
【2002-05-28】
国旅B股召开股东大会,
国旅B股召开股东大会，停牌一天。
【2002-05-21】
国旅B股关于股东大会召开会址的公告,
国旅B股股东大会召开会址的公告：本公司2001年度股东大会定于2002年5
月28日在上海北京西路1277号国旅大厦5楼召开。
【2002-04-20】
国旅B股公布2002年一季报,
国旅B股公布2002年一季报：每股收益0.004元，每股净资产2.997元,净资
产收益率0.12%。
【2002-04-09】
国旅Ｂ股公布2001年报,
国旅Ｂ股公布2001年报：主营业务收入54194.50万元， 净利润1730.77万
元，总资产62711.37万元，股东权益39681.94万元，每股收益0.13元, 每股净
资产2.99元，净资产收益率4.36％，股东权益比率63.28％。
董、监事会决议：通过2001年度利润分配预案：年度每10股派现金0.60元
(含税).公司2002年度拟续聘沪江德勤会计师事务所。通过公司章程修改议案.
同意提请股东大会审议陈爱国和竺忆民辞去董事职务的请求，并提名朱荣恩为
独立董事候选人。周龙山辞去监事长和监事职务。提名陈爱国为监事候选人。
定于2002年5月28日召开股东大会(2001年年会),审议以上有关事项。上午停牌
1小时。
【2002-03-06】
国旅B股决定投资参股上海浦江游览有限公司,
国旅B股公告：公司为利用黄浦江两岸综合开发建设的机遇,积极参与发展
上海都市型水上旅游项目，决定投资参股上海浦江游览有限公司。上海浦江游
览有限公司2001年度净利润(未经审计)为989740元。公司现决定以该公司评估
后的净资产1673.9万元为基准,以对该公司增资的方式投资717.4万元。该公司
注册资本为1500万元，其中公司占30%。
【2002-01-15】
,
国旅B股公告：公司与上海证券有限责任公司签订的 2500万元委托理财协
议，至2001年12月31日履行完毕。该项2500万元的理财款及协议期间的投资收
益1368102.78元，已于近日全部收回。
【2002-01-09】
,
国旅B股公告：公司董事会曾于 2001年8月7日决定投资5000万元参与生命
人寿保险股份有限公司的筹建，并于2001年8月9日在境内外同时公告。鉴于生
命人寿保险股份有限公司在其筹建过程中发生诸多变化等原因，经公司董事会
决定，公司不再参与投资该公司，5000万元的投资款已收回。
【2001-12-31】
,
国旅B股董事会公告： 本公司诉上海第四棉纺织厂(被告)违反双方签订的
《联合建造国安大厦合同书》,请求判决被告赔偿本公司人民币543万元一案，
法院于2001年12月26日下达《民事判决书》作出一审判决：本公司与被告应自
本判决书生效日起十日内向有关部门办理相应的变更手续；被告应自本判决书
生效日起十日内赔偿本公司人民币14880542.56元利息损失的百分之五十； 本
公司的其余诉请不予支持。案件受理费与财产保全费由双方各负担一半。
【2001-12-21】
,
国旅B股转让龙门宾馆股权公告：上海龙门宾馆系本公司与上海铁路局、
中国铁路对外服务公司三方于1990年4月各投资750万元设立。由于宾馆建设用
地由上海铁路局提供，故股权调整为4：3：3，即上海铁路局占40%，公司与中
国铁路对外服务公司各占30%。鉴于目前本市宾馆行业竞争激烈,该宾馆经营状
况不理想，公司董事会决定退出在龙门宾馆的合作经营。在经审计和资产评估
后在上海技术产权交易所挂牌,并最终以750万元的价格将公司在龙门宾馆的股
权转让给铁路局上海分局。转让协议已于12月19日签署，转让款年内到帐。
【2001-11-29】
,
国旅B股公告：本公司与上海锦江汽车服务有限公司、 上海汽车股份有限
公司等七家发起人协商一致，于2001年11月28日签定发起设立“上海锦江商旅
汽车服务股份有限公司”的协议。该拟建公司注册资本为7000万元，总股本为
7000万股，其中公司出资2002万元，认购1400万股，占总股本的20%。
【2001-11-08】
,
国旅B股关于独立董事情况的公告:公司认为赵叶龙符合独立董事的独立性
要求和独立董事的条件，具备担任独立董事的资格。
【2001-08-14】
,
国旅B股公告：本公司(原告)诉上海第四棉纺织厂(被告)违反双方签订的
《联合建造国安大厦合同书》,请求判决被告赔偿原告人民币543万元一案，近
日已由上海市第二中级人民法院立案受理。公司提出的对本案诉讼标的人民币
543万元的被告财产,实施冻结和查封的诉讼保全申请，近日已由法院下达《民
事裁定书》予以支持，并已执行。本案的审理进展情况，将适时另行公告。
【2001-08-09】
,
国旅B股公布2001年中报：每股收益0.064元,每股净资产2.99元,净资产收
益率2.15%,净利润849.60万元,股东权益39596.11万元。
董、监事会决议：2001年中期利润不分配，无公积金转增股本。决定投资
5000万元参与生命人寿保险股份有限公司的筹建。自2001年8月9日起，公司境
外信息披露的报刊改为《香港文汇报》。上午停牌。
【2001-07-24】
,
国旅Ｂ股董事会公告：法院于2001年7月13日出具民事判决书,对本公司与
上海第四棉纺织厂关于房屋联建纠纷一案作出二审终审判决。判决的主要内容
如下：维持上海市静安区人民法院民事判决第一、三、四项。撤销上海市静安
区人民法院民事判决第二项。本公司应于本判决生效之日起十日内支付上海第
四棉纺织厂违约金人民币150万元.本案一审本诉、反诉案件受理费及二审案件
受理费人民币219640元，由上海第四棉纺织厂负担人民币25060元,由本公司负
担人民币194580元；审价费16万元，由本公司负担。
【2001-06-26】
,
国旅B股董事会决议：同意竺忆民辞去副总经理职务,聘任陈爱国为副总经
理。
【2001-06-08】
,
上海证券中央登记结算公司代理发放本公司2000年度B股现金红利,每10股
派美元0.06041元(现汇)，红利自2001年6月8日起开始发放。
【2001-05-19】
,
国旅B股年度股东大会决议：通过2000年年度利润分配方案:每10股派现金
0.50元(含税)。B股折算美元,每10股派现金0.060409美元。续聘沪江德勤会计
师事务所。通过董、监事会换届选举。
国旅B股董、监事会决议：选举宋超麒为董事长,何成明为副董事长。聘任
何成明为总经理，朱谔言为董事会秘书、鞠新兴为董事会证券事务代表。选举
周龙山为监事长。
利润分配实施公告:每10股派现金0.50元(含税).B股按折算比例,每10股派
现金0.060409美元。B股最后交易日:2001年5月23日，除息日:2001年5月24日，
股权登记日:2001年5月29日,股息到帐日:2001年6月8日。
【2001-05-18】
,
国旅B股召开股东大会，停牌一天。
【2001-05-15】
,
国旅B股召开年度股东大会公告：本公司2000年度股东大会定于2001年5月
18日下午1:30在上海北京西路1277号国旅大厦5楼召开。
【2001-04-10】
,
国旅B股公布2000年报：主营业务收入54106.28万元,净利润1663.15万元,
总资产68662.63万元，股东权益39798.89万元，每股收益0.13元, 每股净资产
3.00元，净资产收益率4.18％,股东权益比率57.96％。
董、监事会决议：通过2000年度利润分配预案: 年度每10股派现金0.50元
(含税)。通过了公司2001年度聘请会计师事务所提案；董、监事会换届选举议
案。定于2001年5月18日召开年度股东大会。上午停牌。
【2000-12-29】
,
国旅B股关于诉讼结果的公告:上海市法院于2000年12月22日出具民事判决
书，对原告(反诉被告)上海第四棉纺织厂与被告(反诉原告)本公司关于房屋联
建纠纷一案 (注:即公司信息披露中的国安大厦纠纷案)作出一审判决。判决的
主要内容如下:原告与被告签订的《联合建造国安大厦合同》应继续履行.被告
本公司在判决生效十日内支付原告上海第四棉纺织厂违约金300万元,反诉原告
本公司的诉讼请求不予支持。案件受理费及审价费合计269820元，由被告本公
司负担。针对上述判决，本公司将在法律规定的诉讼时效内提出上诉，并按信
息披露的有关规定及时公告二审结果。今日上午停牌。
【2000-08-08】
,
国旅B股公布2000年中报：每股收益0.05元,每股净资产2.98元, 净资产收
益率1.68%, 净利润664.96万元,股东权益39463.48万元。上午停牌。
【2000-06-19】
,
国旅B股通告：上海证券中央登记结算公司已受公司委托,代理发放99年度
B股现金红利,凡于2000年6月13日(含当日)之前买入,持有"900929"B股股份,并
于2000年6月16日股权登记日登记在册的股东,每股派发红利人民币0.13元，折
合美元0.015706元(现汇)。红利自2000年6月19日起开始发放。
【2000-06-03】
,
国旅B股99年度分红公告：每10股派现金1.3元(含税)，按6月1日中国
人民银行美元兑人民币的中间价1:8.2772折算，每股派发红利0.015706美
元。B股最后交易日为：2000年6月13日,除权日:2000年6月14日;股权登记
日为:2000年6月16日。
【2000-06-01】
,
国旅B股股东大会决议：通过99年度利润分配方案,每10股派现金1.3元(含
税)；通过2000年度续聘沪江德勒会计师事务所的报告。今日上午停牌。
【2000-05-31】
,
国旅B股召开股东大会审议利润分配方案,停牌一天。
【2000-04-15】
,
国旅B股公布99年度报告：主营业务收入46347.96万元，净利润1521.82万
元,总资产64641.14万元，股东权益38798.53万元,每股收益0.11元，每股净资
产2.93元，净资产收益率3.92％，股东权益比率60.02％。
董事会决议：通过99年度利润分配预案：每10股派现金1.30元(含税)。定
于2000年5月31日召开股东大会。
【1999-12-21】
,
国旅Ｂ股关于股权转让公告：公司占53.1％股权的阳光大酒店以协议方式
经上海产权交易所转让给上海紫江(集团)有限公司和上海华都企业发展有限公
司。经确认，截止99年10月31日，阳光大酒店资产评估值为3769.11万元,土地
评估值为2118.76万元，经公司会同其他投资方与受让方协商,由受让方承继阳
光大酒部分债权和债务，其他债权和债务均由出让方共同享有和承担，转让价
为4200万元。今日上午停牌。
【1999-08-20】
,
国旅B股公布99年度中期报告：每股收益0.044元,每股净资产2.98元,净资
产收益率1.48%, 净利润585.07万元，股东权益39562.77万元。
董事会决议：中期利润不分配，无公积金转增股本。今日上午停牌。
【1999-06-05】
,
国旅B股监事会决议：选举周龙山为公司监事会监事长。
【1999-05-29】
,
国旅B股股东大会决议：98年度利润不分配,也不转增股本。续聘沪江德勤
会计师事务所的报告。批准陈联满、周龙山辞去董事职务的请求和宗长春辞去
监事职务的请求，选举刘厚彬、朱谔言为公司董事、周龙山为公司监事。
【1999-04-20】
,
国旅B股公布98年度报告：主营业务收入41430.2万元, 净利润1499.2万元，
总资产60448.4万元,股东权益38999.9万元,每股收益0.11元, 每股净资产2.94
元，净资产收益率3.84％，股东权益比率64.52％。
董事会决议：98年度利润不分配, 无公积金转增股本。同意陈联满和周龙
山辞去董事职务, 同意宗长春辞去监事职务。推举刘厚彬和朱谔言增补为董事
候选人,周龙山增补为监事候选人。将于99年5月28日召开98年度股东大会。今
日上午停牌。
【1998-10-08】
,
国旅B股董事会决议：聘任何成明为总经理,董事长宋超麒不再兼任总经理
职务；聘任竺忆民为副总经理，林建华为总会计师，刘厚彬、陈爱国为总经理
助理；同意陈联满因退休而辞去董事和副董事长的职务。
监事会决议：同意宗长春因工作变动而辞去监事长职务；指定邬寿慧为监
事会临时召集人。
【1998-08-13】
,
国旅B股公布98年度中期报告：每股收益0.077元,每股净资产2.91元,净资
产收益率2.67%,净利润1026.62万元,股东权益38517.11万元。今日上午停牌。
更全更及时的公司公告请登录"中国上市公司资讯网"：www.cnlist.com
【2008-03-29】
公布2007年年报,
锦旅Ｂ股公布2007年年报：基本每股收益0.27元，稀释每股收益0.27元，每股收益（扣除）0.22元，每股净资产9.99元，净资产收益率2.73%，加权平均净资产收益率3.65%，扣除非经常性损益后净利润29324600.95元，营业收入1642348641.99元，归属于母公司所有者净利润36207009.81元，归属于母公司股东权益1324173611.03元。
董监事会决议公告
公司董监事会于2008年3月27日召开五届三次会议，审议通过以下事项：
一、同意《公司董事会2007年年度工作报告》，并提请股东大会审议。
二、同意《公司2007年度财务决算方案（附审计报告）》，并提请股东大会审议。
三、同意《公司2007年度利润分配预案》，并提请股东大会审议。
本年度分配预案为每10股派发现金红利人民币2.00元（含税）,红利派发总额计26,511,254.00元，剩余未分配利润35,269,947.16元结转下年度。
四、批准《关于2007年度公司高级管理人员薪酬的议案》。
五、批准《关于调整2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案》。
六、批准《2007年年度报告（全文及摘要）》。
七、批准《关于2008年度日常关联交易预测的议案》。预计接受服务总金额2321万元,预计提供服务190万元。
八、批准《企业内部审计工作制度（试行）》。
九、批准《公司2007年度经营工作报告》。
【2008-01-24】
刊登成立董事会专业委员会公告,
锦旅Ｂ股董事会临时会议决议公告
上海锦江国际旅游股份有限公司于2008年1月22日以通讯表决方式召开董事会临时会议，会议审议通过关于成立董事会专业委员会的议案等事项。
【2008-01-19】
刊登2007年度业绩同比预增50%以上公告,
锦旅Ｂ股2007年度业绩预增公告
经上海锦江国际旅游股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2007年度净利润将比上年同期增长50%以上(上年同期未按新会计准则调整的净利润为2324.1万元)。具体数据将在公司2007年年度报告中披露。
业绩增长主要原因
公司因在2007年上半年出售持有的部分可流通法人股，获得投资收益，同时，公司主营业务收入同比有所增长。经初步测算，公司2007年度合并净利润同比增长50%以上。具体的经过注册会计师审计的数据将在2007年度报告中披露。
【2007-12-21】
刊登通过授权公司管理层申购新股的议案公告,
锦旅Ｂ股董事会临时会议决议公告
上海锦江国际旅游股份有限公司于2007年12月19日以通讯表决方式召开董事会临时会议，会议审议通过关于授权公司管理层申购新股的议案。
【2007-10-31】
公布2007年三季报,
锦旅Ｂ股公布2007年三季报：基本每股收益0.24元，稀释每股收益0.24元，每股收益（扣除）0.18元，每股净资产7.76元，净资产收益率3.14%，扣除非经常性损益后净利润23207174.11元，营业收入1090943309元，归属于母公司所有者净利润32290529.06元，归属于母公司股东权益1028282335.21元。
【2007-10-12】
刊登审议通过公司治理专项活动整改报告公告,
锦旅Ｂ股董事会临时会议决议公告
上海锦江国际旅游股份有限公司于2007年10月10日以通讯表决方式召开董事会临时会议，会议审议通过公司治理专项活动整改报告。
【2007-08-30】
公布2007年半年报,
锦旅Ｂ股公布2007年半年报：基本每股收益0.137元，稀释每股收益0.137元，每股收益（扣除）0.087元，每股净资产6.07元，净资产收益率2.26%，加权平均净资产收益率3.71%，扣除非经常性损益后净利润11525483.54元，营业收入627526413.02元，归属于母公司所有者净利润18203068.18元，归属于母公司股东权益804180631.28元。
董监事会决议公告
上海锦江国际旅游股份有限公司于2007年8月28日召开五届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、通过关于授权公司管理层适时出售持有其他上市公司流通股事宜的议案。
三、根据中国证券监督管理委员会上海监管局的要求，决定对原《"公司治理专项活动"自查事项》进行补充披露，具体内容详见2007年8月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
四、同意鞠新兴不再担任公司证券事务代表职务；聘任史萍为公司证券事务代表。
【2007-08-08】
刊登选举职工监事公告,
锦旅Ｂ股监事会公告
经上海锦江国际旅游股份有限公司一届五次职工代表大会选举，王军为公司第五届监事会职工监事。
【2007-06-29】
刊登公司治理专项活动自查报告和整改计划议公告,
锦旅Ｂ股董事会临时会议决议公告
上海锦江国际旅游股份有限公司于2007年6月27日召开董事会临时会议，会议审议通过以下事项:
一、公司募集资金管理制度；
二、公司信息披露事务管理制度；
三、公司治理专项活动自查报告和整改计划及自查事项。
公司治理方面存在的有待改进的问题
1、未能充分发挥独立董事在薪酬与考核、内部审计方面的监督咨询作用；
2、未能充分发挥监事会日常监督作用；
3、职工代表监事未能及时换届选举产生。
为广泛接受公众评议，促进公司治理工作，现将已上报证券监管部门的公司热线电话和网络平台等通讯方式公布如下：
热线电话：63291832
传真：63296636
网络平台：www.jjtravel.com
【2007-06-26】
刊登2006年度分红实施公告,
锦旅Ｂ股2006年度分红实施公告
上海锦江国际旅游股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派人民币1.20元(含税)；B股每股派0.015655美元(含税)，B股红利按2007年5月21日中国人民银行公布的美元兑人民币的中间价1:7.6652折算。
B股最后交易日：2007年6月29日
除息日：2007年7月2日
股权登记日：2007年7月5日
现金红利发放日：2007年7月13日
【2007-06-14】
刊登2007年上半年度净利润同比预增50%以上公告,
锦旅Ｂ股2007年上半年度净利润预增公告
经上海锦江国际旅游股份有限公司初步测算，预计2007年上半年度合并净利润与去年同期相比增长50%以上(上年同期净利润为9182749.96元)。具体数据将在2007年度中期报告中披露。
其他相关说明：近日，公司因卖出持有的部分可流通法人股，经估算获得投资收益约700万元人民币。同时，公司主营业务收入同比有所增长，经初步测算，公司今年上半年度合并净利润同比增长50%以上。
【2007-05-22】
刊登股东大会决议公告,
锦旅Ｂ股股东大会决议公告
上海锦江国际旅游股份有限公司于2007年5月18日召开第十九次股东大会(2006年年会)，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度财务决算方案的报告(附审计报告)。
二、通过公司2006年度利润分配方案：每10股派人民币1.20元(含税)。
三、续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构。
四、通过《公司章程》附件修改或废止的议案。
五、通过公司董、监事会换届选举的议案。
董监事会决议公告
上海锦江国际旅游股份有限公司于2007年5月18日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举宋超麒先生为公司董事长、张宝华先生和何成明先生为公司副董事长；
二、聘任宋超麒先生为公司首席执行官、何成明先生为公司执行总裁；根据首席执行官的提名，聘任葛万军先生和陈爱国先生为公司副总裁、王均行先生为公司财务总监、袁庄先生为公司总裁助理；
三、聘任王均行先生为公司董事会秘书、鞠新兴先生为公司董事会证券事务代表。
四、选举章宏益为公司监事会主席。
【2007-05-21】
未刊登股东大会决议公告,停牌一天
锦旅Ｂ股未刊登股东大会决议公告。
【2007-05-18】
召开股东大会,停牌一天
召开股东大会。
【2007-04-28】
公布2007年一季报,
锦旅Ｂ股公布2007年一季报：每股收益0.014元，每股收益（扣除）0.014元，每股净资产3.75元，净资产收益率0.36%，扣除非经常性损益后净利润1814735.93元，主营业务收入248076497.59元，净利润1812768.61元，股东权益497325285.54元。
董事会临时会议决议公告
上海锦江国际旅游股份有限公司于2007年4月26日以通讯表决方式召开董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第一季度报告。
二、通过公司会计政策、会计估计变更的议案。
【2007-04-20】
刊登董监事会换届选举公告,
锦旅Ｂ股董监事会决议暨召开股东大会公告
上海锦江国际旅游股份有限公司于2007年4月18日召开四届十次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司2007年度财务报告审计机构的议案。
二、通过公司2007年度日常关联交易预测的议案。
三、通过公司章程附件修改或废止议案。
四、通过公司董、监事会换届选举的议案。
提名马名驹、王均行、宋超麒、张宝华、何成明、舒畅为公司第五届董事会董事候选人，朱荣恩、余炳炎、赵叶龙为公司第五届董事会独立董事候选人，赵璧美、章宏益为公司第五届监事会监事候选人。
董事会决定于2007年5月18日下午召开第十九次股东大会(2006年年会)，审议以上有关及公司2006年度利润分配预案等事项。
2007年度日常关联交易预测公告
上海锦江国际旅游股份有限公司现将预计2007年度与控股股东锦江国际(集团)有限公司下属公司等关联方日常关联交易的基本情况公告如下：
因接受服务，2006年度交易总金额为2216.46万元，预计2007年度交易总金额为2180万元；因提供服务，2006年度交易总金额为126.15万元，预计2007年度交易总金额为140万元。
【2007-04-07】
公布2006年年报,
锦旅Ｂ股公布2006年年报：每股收益0.175元，每股收益（扣除）0.15元，加权平均每股收益0.175元，每股净资产3.7元，调整后每股净资产3.69元，净资产收益率4.74%，加权平均净资产收益率4.81%，扣除非经常性损益后净利润20005382.51元，主营业务收入1344585072.4元，净利润23240991.53元，股东权益490412346.21元。
董监事会决议公告
上海锦江国际旅游股份有限公司于2007年4月4日召开四届九次董事会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配预案：每10股派人民币1.20元(含税)。该事项将提请公司股东大会审议通过后实施。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
【2007-03-07】
刊登董事职务公告,
锦旅Ｂ股董事会公告
上海锦江国际旅游股份有限公司董事会近日收到韩敏辞去公司董事职务的报告，该辞职报告自送达董事会时生效。有关增补董事的事宜将提请公司2006年度股东大会解决。
【2006-10-28】
公布2006年三季报,
锦旅Ｂ股公布2006年三季报：每股收益0.14元，每股收益（扣除）0.13元，每股净资产3.63元，净资产收益率3.96%，扣除非经常性损益后净利润16732605.25元，主营业务收入941343166.07元，净利润19091883.97元，股东权益481560998.27元。
【2006-08-30】
公布2006年半年报,
锦旅Ｂ股公布2006年半年报：每股收益0.069元，每股收益（扣除）0.069元，加权平均每股收益0.069元，加权平均每股收益（扣除）0.069元，每股净资产3.56元，调整后每股净资产3.53元，净资产收益率1.95%，加权平均净资产收益率1.93%，扣除非经常性损益后净利润9168644.89元，主营业务收入567034738.25元，净利润9182749.96元，股东权益471651864.26元。
【2006-06-27】
刊登2005年度分红实施公告,
锦旅B股2005年度分红实施公告
每10股派发现金红利人民币1.00元(含税)
B股红利每股派发0.012472美元(含税)
B股红利按2006年5月19日中国人民银行公布的美元兑人民币的中间价1:8.0180折算
B股最后交易日:2006年6月30日
除息日:2006年7月3日
股权登记日:2006年7月6日
红利发放日:2006年7月14日
【2006-05-19】
刊登年度股东大会决议公告,
锦旅Ｂ股股东大会决议公告
上海锦江国际旅游股份有限公司于2006年5月18日召开第十八次股东大会(2005年年会)，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配方案：每10股派人民币1.00元(含税)。
二、续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构。
三、通过公司章程修改报告。
【2006-05-18】
召开股东大会,停牌一天
锦旅Ｂ股召开股东大会。
【2006-04-22】
公布2006年一季报,
锦旅Ｂ股公布2006年一季报：每股收益0.016元，每股收益（扣除）0.015元，每股净资产3.6元，调整后每股净资产3.58元，净资产收益率0.43%，扣除非经常性损益后净利润2023868.93元，主营业务收入230209801.18元，净利润2055033.73元，股东权益477779775.03元。
董事会临时决议公告
1、公司2006年第一季度报告（全文和正文）；
2、公司章程修改议案：
根据公司控股股东锦江国际（集团）有限公司的提案，决定2006年5月18日召开的公司第十八次股东大会（2005 年年会）增加修改章程议案。
【2006-03-30】
公布2005年年报,上午停牌一小时
锦旅Ｂ股公布2005年年报：每股收益0.17元，每股收益（扣除）0.141元，加权平均每股收益0.17元，加权平均每股收益（扣除）0.141元，每股净资产3.59元，调整后每股净资产3.57元，净资产收益率4.73%，加权平均净资产收益率4.93%，扣除非经常性损益后净利润18744377元，主营业务收入1202322725.62元，净利润22497049.83元，股东权益475724741.3元。
董监事会决议暨召开股东大会的公告
上海锦江国际旅游股份有限公司于2006年3月28日召开四届七次董事会及四届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配预案：每10股派人民币1.00元(含税)。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、通过公司2006年度续聘德勤会计师事务所有限公司的议案。
四、通过公司2006年度日常关联交易预测的议案。
五、同意公司出资657.34万元参与上海浦江游览有限公司增资扩股，增资后，公司占20%股权。
董事会决定于2006年5月18日下午召开第十八次股东大会(2005年年会)，审议以上有关及其它相关事项。
2006年日常关联交易预测公告
上海锦江国际旅游股份有限公司现将预计2006年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司与关联方上海锦江汽车服务有限公司及其控股子公司上海锦江商旅汽车服务股份有限公司、公司参股公司上海一日旅行社有限公司(下称：一日旅行社)、公司控股股东锦江国际(集团)有限公司(下称：锦江集团)的子公司上海和平饭店有限公司及锦江集团下属公司之间因接受劳务而形成交易，2005年度交易总金额为2558.70万元，预计2006年度交易总金额为2710万元；公司与一日旅行社及锦江集团下属公司之间因提供服务而形成交易，2005年度交易总金额为100.04万元，预计2006年度交易总金额为110万元。
【2006-01-07】
刊登高管变更公告,
锦旅Ｂ股董事会决议公告
上海锦江国际旅游股份有限公司于2006年1月6日以通讯表决方式召开董事会临时会议，会议审议同意高宏久不再担任公司副总裁职务。
【2005-10-22】
公布2005年三季报,
锦旅Ｂ股公布2005年三季报：每股收益0.147元，每股收益（扣除）0.132元，每股净资产3.57元，调整后每股净资产3.55元，净资产收益率4.12%，扣除非经常性损益后净利润17558227元，主营业务收入832993271元，净利润19497769元，股东权益472725459元。
【2005-08-18】
公布2005年半年报,上午停牌一小时
锦旅Ｂ股公布2005年半年报：每股收益0.095元，每股收益（扣除）0.093元，加权平均每股收益0.095元，加权平均每股收益（扣除）0.093元，每股净资产3.51元，调整后每股净资产3.5元，净资产收益率2.6944%，加权平均净资产收益率2.75%，扣除非经常性损益后净利润12362077元，主营业务收入508347774元，净利润12550005元，股东权益465777695元。
董事会决议公告
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、同意公司2005年上半年度不分配利润，也不以资本公积金转增股本。
三、同意刘厚彬不再担任公司副总裁职务，聘任葛万军为公司副总裁。
【2005-06-29】
刊登临时股东大会决议公告,
锦旅Ｂ股临时股东大会决议公告
上海锦江国际旅游股份有限公司于2005年6月28日召开第十七次股东大会(临时会议)，会议审议通过转让国旅商务楼产权关联交易议案。
【2005-06-28】
召开股东大会,停牌一天
锦旅Ｂ股召开股东大会。
【2005-06-10】
刊登2004年度分红实施公告,
锦旅Ｂ股2004年度分红实施公告
上海锦江国际旅游股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：每10股派人民币1.60元(含税)；B股股利以美元支付，每10股派0.19332美元(含税)。
最后交易日：2005年6月16日
除息日：2005年6月17日
股权登记日：2005年6月21日
现金红利发放日：2005年6月30日
【2005-05-28】
刊登转让国旅商务楼产权关联交易公告,
锦旅Ｂ股董事会临时会议决议暨召开临时股东大会的公告
上海锦江国际旅游股份有限公司于2005年5月27日召开董事会临时会议，会议审议通过转让国旅商务楼产权关联交易议案：公司控股子公司上海国旅国际旅行社有限公司于同日与上海和平饭店有限公司签订《上海市房地产买卖合同》，上海国旅向和平饭店整体转让地处上海市南京东路66号的国旅商务楼。转让价格为人民币6257.83万元。该项交易构成关联交易。
董事会决定于2005年6月28日下午召开第十七次股东大会(临时会议)，审议以上事项。
【2005-05-19】
刊登股东大会决议公告,
锦旅Ｂ股股东大会决议公告
上海锦江国际旅游股份有限公司于2005年5月18日召开第十六次股东大会(2004年年会)，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案：每10股派人民币1.60元(含税)。
二、通过公司2005年度续聘德勤华永会计师事务所有限公司的报告。
三、通过公司章程修改报告。
【2005-05-18】
召开股东大会,停牌一天
锦旅Ｂ股召开股东大会。
【2005-04-20】
公布2005年一季报,
锦旅Ｂ股公布2005年一季报：每股收益0.0199元，每股收益（扣除）0.0195元，每股净资产3.47元，调整后每股净资产3.46元，净资产收益率0.57%，扣除非经常性损益后净利润2586853元，主营业务收入192184264元，净利润2636573元，股东权益459737142元。
董监事会临时会议决议公告
上海锦江国际旅游股份有限公司于2005年4月18日以通讯表决方式召开董、监事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第一季度报告。
二、通过公司监事会关于公司第十六次股东大会增加修改公司章程议案的提案。
三、通过公司章程修改报告。
【2005-03-31】
刊登2004年度报告会计报表有关数据更正公告,
锦旅Ｂ股2004年度报告会计报表有关数据的更正公告
因校对工作的疏忽，公司于2005年3月29日在《上海证券报》刊载的2004年度报告摘要的会计报表存在若干差错，现予以更正。
【2005-03-29】
公布2004年年报,上午停牌一小时
锦旅Ｂ股公布2004年年报：每股收益0.332元，每股收益（扣除）0.134元，加权平均每股收益0.332元，加权平均每股收益（扣除）0.134元，每股净资产3.45元，调整后每股净资产3.44元，净资产收益率9.62%，加权平均净资产收益率9.87%，扣除非经常性损益后净利润17732094元，主营业务收入1007687282元，净利润43982138元，股东权益457100569元。
董监事会决议暨召开股东大会的公告
公司于2005年3月25日召开四届五次董事会及四届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配预案：每10股派人民币1.60元(含税)。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过公司2005年续聘德勤华永会计师事务所有限公司的议案。
四、通过公司2005年度日常关联交易预测的议案。
董事会决定于2005年5月18日下午召开第十六次股东大会(2004年年会)，审议以上有关事项。
2005年度日常关联交易预测公告
公司现将预计2005年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司与上海锦江汽车服务有限公司、上海锦江商旅汽车服务股份有限公司、公司参股公司上海一日旅行社有限公司、上海锦江国际酒店发展股份有限公司及公司控股股东锦江国际(集团)有限公司其他下属公司之间因接受服务而形成交易，2004年的交易总金额为19383656元，预计2005年度交易总金额为28050000万元；公司与上海一日旅行社有限公司及集团公司其他下属公司之间因提供服务而形成交易，2004年的交易总金额为2093022元，预计2005年度的交易总金额为3500000元。
【2005-02-28】
刊登2004年度业绩快报,上午停牌一小时
锦旅Ｂ股2004年度业绩快报
公司2004年度的财务数据未经会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：人民币万元 2004年 2003年
主营业务收入 100,768 41,058.30
主营业务利润 11,157 5,633.31
利润总额 5,388 100.89
净利润 4,398 55.32
每股收益(元) 0.33 0.004
净资产收益率(%) 9.62 0.13
每股净资产(元) 3.45 3.20
【2005-02-17】
刊登转让光明大厦房产实施结果公告,
锦旅Ｂ股转让光明大厦房产实施结果公告
公司第十五次股东大会(临时会议)审议通过转让光明大厦约2140平方米房产、转让价格每平方米17500元人民币以上(含本数)和授权公司董事会全权办理的议案。
公司于2004年11月30日与上海世华科技投资有限公司草签转让光明大厦1070.12平方米房产、转让价格每平方米17500元人民币、转让总价18727100元的《上海市房地产买卖合同》；于2004年12月1日与吴志荣、高玉魁草签转让光明大厦1070.12平方米房产、转让价格每平方米17600元人民币、转让总价18834112元的《上海市房地产买卖合同》。该两项合同经股东大会通过后自签订之日起生效。
上述款项的75%于2004年12月31日前到帐，其余25%的款项于2005年2月8日到帐，记入公司2004年度会计报表，此项房产转让产生的净利润约1400万元人民币。
上述房产经上海市黄浦区房地产交易中心于2005年2月4日办理完毕产权过户手续。
【2004-12-09】
刊登临时股东大会决议公告,
锦旅Ｂ股临时股东大会决议公告
公司于2004年12月8日召开第十五次股东大会(临时会议)，会议审议通过出售光明大厦部分房产的议案。
【2004-12-08】
召开股东大会,停牌一天
锦旅Ｂ股召开股东大会。
【2004-11-05】
刊登出售光明大厦部分房产公告,
锦旅Ｂ股出售光明大厦部分房产暨召开临时股东大会的公告
公司于2004年11月3日以通讯表决方式召开董事会临时会议，会议审议通过出售光明大厦部分房产事项：同意公司出售光明大厦约2140平方米面积的房产，出售价格以评估价值为依据，不同楼层不同价，每平方米17500元及以上不等。
董事会决定于2004年12月8日下午召开第十五次股东大会(临时会议)，审议以上事项。
【2004-10-23】
公布2004年三季报,
锦旅B股公布2004年三季报：每股收益0.21元，每股收益（扣除）0.16元，每股净资产3.32元，调整后每股净资产3.3元，净资产收益率6.18%，扣除非经常性损益后净利润20599370元，主营业务收入625707268元，净利润27204051元，股东权益439948925元。
董事会决议
一、通过公司2004年第三季度报告。
二、通过公司控股子公司上海国之旅观光旅行社有限责任公司(注册资本为人民币100万元，其中公司占65%股权)和上海国之旅因私出入境服务有限公司(注册资本为人民币150万元，其中公司占90%股权)清算解散。
三、通过公司出资人民币200万元参与江苏华特国际旅行社有限公司增资扩股，占该公司500万元注册资本的40%股权。该公司增资扩股后拟更名为"江苏锦江华特国际旅行社有限公司"。
四、通过公司与控股子公司上海国旅国际旅行社有限公司分别出资人民币72万元和18万元受让普陀中国国际旅行社有限公司持有的杭州上海国旅旅游有限公司的40%股权和10%股权，其中公司的持股比例从50%增至90%。同时，杭州上海国旅旅游有限公司的注册资本从人民币150万元增至300万元，其中公司增资135万元、上海国旅国际旅行社有限公司增资15万元，持股比例不变。
五、通过公司采用股权受让方式调整下属企业的投资主体和持股比例的议案。
六、通过公司在本市增设七宝、张杨路、商城路、新华及川沙营业部的议案，以上五个营业部注册资金均为10万元人民币。
【2004-08-11】
公布2004年半年报,上午停牌一小时
锦旅Ｂ股公布2004年半年报：每股收益0.11元，每股收益（扣除）0.076元，加权平均每股收益0.11元，加权平均每股收益（扣除）0.076元，每股净资产3.22元，调整后每股净资产3.2元，净资产收益率3.3%，加权平均净资产收益率3.27%，扣除非经常性损益后净利润10045134元，主营业务收入322935656元，净利润14093039元，股东权益427022512元。
董事会决议公告
公司于2004年8月9日召开四届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告全文及其摘要。
二、通过公司2004年上半年度不分配利润，也不以资本公积金转增股本。
三、通过公司和所属子公司上海国旅国际旅行社(受让方)与上海新亚国际旅行社(转让方)签订的关于分别出资人民币34.47万元和3.83万元受让上海旅行社90%和10%股权的协议。
【2004-06-29】
刊登临时股东大会决议公告,
锦旅B股临时股东大会决议公告
公司于2004年6月28日召开第十四次股东大会(临时会议)，会议审议通过公司转让出租汽车及营运牌照暨关联交易的议案。
【2004-06-28】
召开股东大会,停牌一天
锦旅Ｂ股召开股东大会。
【2004-06-08】
刊登2003年度分红实施公告,
锦旅Ｂ股2003年度分红实施公告
公司实施2003年度利润分配方案为：每10股派发现金红利人民币0.80元(含税)，B股红利为每10股派发0.09665美元(含税)，B股红利以美元兑人民币的中间价1：8.2771折算。
B股最后交易日：2004年6月11日
除息日：2004年6月14日
股权登记日：2004年6月16日
现金红利发放日：2004年6月25日
【2004-05-26】
刊登董事会决议暨召开临时股东大会公告,
锦旅Ｂ股董事会决议暨召开临时股东大会的公告
通过转让出租汽车及营运牌照议案。
董事会决定于2004年6月28日下午召开第十四次股东大会(临时会议)，审议以上事项。
关联交易公告
公司于2004年5月24日与上海锦江汽车服务有限公司签订《车辆转让协议》，公司向上海锦江汽车服务有限公司转让公司下属企业上海国旅汽车服务公司的23辆出租汽车及其营运牌照和14辆中型旅行车及其营运牌照。相关人员随同转让的资产一并转入受让方。营运牌照转让价格：出租汽车不低于人民币25万元/张、中型旅行车不低于人民币9万元/张。转让价格合计不低于人民币壹仟零壹拾万元。
【2004-05-19】
刊登年度股东大会及董监事会决议公告,
锦旅Ｂ股年度股东大会决议公告
公司于2004年5月18日召开第十三次股东大会(2003年年会)，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度利润分配方案：每10股派发现金红利人民币0.8元(含税)。
二、通过公司2004年度聘请会计师事务所的报告。
三、通过公司章程修改报告。
四、通过公司董、监事会换届改选议案。
董监事会决议公告
公司于2004年5月18日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举宋超麒为公司董事长。
二、聘任宋超麒为公司首席执行官、何成明为公司执行总裁。
三、聘任王均行为公司财务总监兼董事会秘书、鞠新兴为公司董事会证券事务代表。
四、选举章宏益为公司监事长。
【2004-05-18】
召开股东大会,停牌一天
锦旅B股召开股东大会。
【2004-04-20】
公布2004年一季报,上午停牌一小时
锦旅Ｂ股公布2004年一季报：每股收益0.0079元，每股净资产3.2元，调整后每股净资产3.19元，净资产收益率0.25%，主营业务收入103226646元，净利润1051933元，股东权益424585907元。
【2004-04-15】
公布2003年年报,上午停牌一小时
锦旅Ｂ股公布2003年年报：每股收益0.004元，每股收益（扣除）-0.051元，加权平均每股收益0.004元，加权平均每股收益（扣除）-0.051元，每股净资产3.2元，调整后每股净资产3.19元，净资产收益率0.13%，加权平均净资产收益率0.13%，扣除非经常性损益后净利润-6758305元，主营业务收入410583046元，净利润553240元，股东权益423533974元。
董监事会决议暨召开股东大会的公告
公司于2004年4月13日召开三届十六次董事会及三届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度利润分配预案：每10股派发现金红利人民币0.80元(含税)。
二、通过公司2004年度续聘德勤华永会计师事务所的议案。
三、通过公司章程修改议案。
四、通过公司董、监事会换届改选议案。
董事会决定于2004年5月18日下午召开第十三次股东大会(2003年年会)，审议以上有关事项。
【2004-04-05】
年报预约披露日期变更为2004-04-15,
锦旅Ｂ股年报预约披露日期变更为2004-04-15
【2004-04-01】
刊登重大购买及出售股权暨关联交易实施情况的公告,
锦旅Ｂ股重大购买及出售股权暨关联交易实施情况的公告
公司和所属全资企业上海旅游公司分别受让锦江国际(集团)有限公司拥有的上海锦江旅游有限公司90%和10%股权、锦江国际(集团)有限公司受让公司拥有的上海锦江旅馆投资管理有限公司25%股权的重大购买、出售股权暨关联交易议案，经公司第十二次股东大会(临时会议)审议通过后，已于近日完成产权过户手续。
公司和所属全资企业上海旅游公司受让上海锦江旅游有限公司股权的价款2427.83万元人民币、锦江国际(集团)有限公司受让上海锦江旅馆投资管理有限公司股权的价款5888.39万元人民币，均通过银行转帐方式支付到位。
经上海联合产权交易所先后于2004年3月19日和2004年3月24日办理产权过户手续，上述股权已分别转移至各受让方。
【2004-02-26】
刊登变更公告,
国旅Ｂ股变更公告
经上海市工商行政管理部门于2004年2月24日核准变更登记注册并颁发营业执照，公司的中文名称变更为“上海锦江国际旅游股份有限公司”，公司注册地址变更为“上海市浦东新区杨高南路889号”。
经上海证券交易所核准，自2004年3月2日始，公司股票简称变更为“锦旅B股”。
自本公告始，公司的办公地址迁至“上海市延安东路100号联谊大厦28楼”，邮政编码“200002”，联系电话“021-63299090”，传真号码“021-63296636”。
【2004-02-18】
刊登临时股东大会决议公告,
国旅Ｂ股临时股东大会决议公告
公司于2004年2月17日召开第十二次股东大会(临时会议)，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董事会关于修改公司章程的报告。
二、通过公司重大购买、出售股权暨关联交易的报告书。
【2004-02-17】
召开股东大会,停牌一天
国旅Ｂ股召开股东大会。
【2004-01-31】
刊登收回3000万元委托投资款事项公告,
国旅Ｂ股收回3000万元委托投资款事项的公告
公司与申银万国证券股份有限公司签订的3000万元人民币的委托投资管理协议，至2003年12月28日履行完毕。该项3000万元的委托投资款及协议期间的投资收益2018167元，已于近日全部收回。
【2004-01-16】
刊登董事会决议,上午停牌一小时
国旅Ｂ股临时董事会决议暨召开临时股东大会的公告
上海中国国际旅行社股份有限公司于2004年1月15日召开2004年第一次临时董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过公司重大购买、出售股权暨关联交易报告书。
本次重大购买、出售股权暨关联交易是指公司及上海旅游公司向锦江国际(集团)有限公司购买上海锦江旅游有限公司100%的股权,以及公司将拥有的上海锦江旅馆投资管理有限公司25%的股权出售给锦江国际集团的行为。
董事会决定于2004年2月17日下午召开第十二次股东大会(临时会议)，审议以上事项。
【2004-01-05】
年报预约披露时间:2004-04-10,
2003年报预约披露时间:2004-04-10
【2003-11-10】
刊登重大购买、出售股权等公告,上午停牌一小时
国旅Ｂ股董监事会决议公告
公司于2003年11月6日召开三届十五次董事会及三届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司和所属全资企业上海旅游公司(受让方)与锦江国际(集团)有限公司(转让方)签订的关于分别受让上海锦江旅游有限公司90%和10%股权的协议：公司及所属全资企业上海旅游公司分别以2185.05万元和242.78万元的价格向锦江国际集团购买上海锦江旅游有限公司90%和10%股权。交易价格合计为2427.83万元。
二、通过公司(转让方)与锦江国际(集团)有限公司(受让方)签订的关于转让上海锦江旅馆投资管理有限公司25%股权的协议：本次交易价格为5888.39万元。
三、通过公司与锦江国际(集团)有限公司签订的关于关联交易定价原则的协议。
四、通过公司重大购买、出售股权暨关联交易的报告书(草案)。
以上交易属关联交易，需报请中国证监会审核同意后，提请公司股东大会审议批准并授权公司董事会具体办理。
【2003-10-25】
公布2003年三季报,
国旅Ｂ股公布2003年三季报：净利润51.35万元, 股东权益42349.42万元,每股收益0.004元，每股净资产3.19元，净资产收益率0.12％。
【2003-10-08】
三季报预约披露时间:2003-10-25,
2003年三季报预约披露时间:2003-10-25
【2003-09-19】
刊登高管变更公告,
国旅Ｂ股董事会决议公告
公司于2003年9月17日召开临时董事会，会议审议同意免去刘厚彬的公司副总经理职务，聘任袁庄、张培忠为公司副总经理。
【2003-08-29】
刊登董事会决议公告。,
国旅Ｂ股董事会决议公告：审议通过根据控股股东锦江国际(集团)有限公
司的提议和使用“锦江”字号的许可，本公司名称拟更名为“上海锦江国际旅
游股份有限公司”（暂定名,以工商行政管理部门登记注册为准)；修改公司章
程有关公司名称的条款并提请下一次公司股东大会审议通过后办理工商行政变
更登记手续。
【2003-08-09】
公布2003年半年报。,
国旅Ｂ股公布2003年半年报：每股收益-0.015元,每股净资产3.18元,净资
产收益率-0.47%,净利润-197.22万元,股东权益42100.85万元。
【2003-07-03】
中报预约披露时间:2003-08-09,
2003年半年报预约披露时间:2003-08-09
【2003-06-25】
刊登控股股东更名公告，上午停牌1小时。,
国旅Ｂ股控股股东更名的公告：日前，公司控股股东锦江(集团)有限公司
经上海市工商行政管理局变更注册登记，该公司名称更名为锦江国际(集团)有
限公司,法定代表人为俞敏亮。除此之外,控股股东的其他事项均未发生变化。
【2003-06-11】
刊登实际控制人未发生变化公告，上午停牌1小时,
国旅Ｂ股公告：日前，在锦江(集团)有限公司和上海新亚(集团)有限公司
国有资产重组基础上组建的锦江国际(集团)有限公司揭牌。经征询公司控股股
东锦江(集团)有限公司得以证实,其仍为国有资产授权经营单位,占公司50.21%
的国家股股份仍然由其持有，目前公司的实际控制人未发生变化。
【2003-05-31】
刊登年度股东大会决议。,
国旅Ｂ股年度股东大会决议：2002年度利润不分配。续聘德勤华永会计师
事务所有限公司。增选余炳炎为独立董事。
【2003-05-30】
刊登上半年经营业绩预亏及召开股东大会,停牌一天.,
国旅Ｂ股上半年度经营业绩预亏公告：公司因“非典”而全面暂停旅游业
务以后，经营业绩受到严重影响。虽然公司积极采取节流节支以及推进公司其
他业务等紧急措施，尽最大努力使不利影响降到最低限度，但仍不能扭转目前
收支不平衡的状况，预计公司上半年度累计经营业绩将出现亏损。敬请投资者
注意投资风险。
【2003-05-21】
刊登转让国安大厦项目地块的公告。,
国旅Ｂ股转让国安大厦项目地块的公告：公司、上海第四棉纺织厂与上海
市静安区土地开发管理中心协商一致,三方于2003年5月16日共同签订了《“国
安大厦”项目地块收购合同》，由“开发中心”收购公司与上海第四棉纺织厂
拟联建“国安大厦”的4379平方米的土地使用权,收购价款为3750万元人民币,
其中支付公司1750万元(注：公司前期开发已投入1494万元人民币)。本公司与
上海第四棉纺织厂商定并承诺，自签订《“国安大厦”项目地块收购合同》的
2003年5月16日起,终止双方签订的“联合建造国安大厦合同书”及补充协议。
【2003-05-13】
刊登2002年度利润分配预案调整公告,上午停牌1小时.,
国旅Ｂ股董事会公告：鉴于“非典”对旅游行业造成严重影响，公司旅游
业务已全面暂停，董事会决定对2002年度利润分配预案作调整，即不分配，不
转增。该分配预案提请公司股东大会通过后实施。并决定将第十一次股东大会
(2002年年会)延期至2003年5月30日举行，大会议程、股东登记等事项不变。
【2003-04-25】
刊登国家股股权划转完成过户登记的公告。,
国旅Ｂ股国家股股权划转完成过户登记公告：经中国财政部批复和中国证
监会同意,并报请中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2003年4月24日
办理了股权划转的非交易过户登记手续，原由上海市国有资产管理办公室持有
的占本公司总股本50.21%的66556270股的国家股股份已划转锦江(集团)有限公
司持有，本公司的控股股东已变更为锦江(集团)有限公司。
【2003-04-19】
公布2003年一季报。,
国旅Ｂ股公布2003年一季报：净利润77.05万元，股东权益41049.56万元，
每股收益0.0058元，每股净资产3.10元，净资产收益率0.19％。
因伊拉克战争及“非典肺炎”的影响，预计第二季度的旅游人数可能比上
年同期有较大幅度的下降，并可能导致上半年度的净利润与上年同期相比有较
大幅度的下降。鉴于上述事件的发展趋势存在不确定性，现在尚难准确预测其
影响的持续时间和程度。
【2003-04-10】
公布2002年报，上午停牌1小时。,
国旅Ｂ股公布2002年报：主营业务收入64189.13万元， 净利润1904.89万
元，总资产67024.78万元，股东权益40972.51万元，每股收益0.14元，每股净
资产3.09元，净资产收益率4.65％。
董监事会决议：通过2002年度利润分配预案：每10股派现金人民币1元(含
税)。 公司2003年拟续聘德勤华永会计师事务所为公司财务报告的审计机构。
提名余炳炎为公司独立董事候选人。定于2003年05月16日召开公司第十一次股
东大会(2002年年会)，审议以上有关事项。
【2003-04-08】
刊登股权划转公告。,
国旅Ｂ股国家股股权划转事项公告：本公司控股股东上海市国有资产管理
办公室于2002年09月27日与锦江(集团)有限公司签订《股权划转合同》，将其
持有的本公司6655.627万股国家股股份全部划转锦江集团持有，股份性质为国
家股，本次国家股股份划转事项已经国家财政部、中国证监会同意，并将按有
关规定办理过户登记手续。
【2003-01-28】
国旅Ｂ股关于年度所得税税率调整,
国旅Ｂ股重要事项公告：近接上海市财政部门通知，本公司2002年度的所
得税税率由原来的15%调整为33%，差异部分的税款需补缴。本公司2002年度第
三季度报告公布的2002年1-9月的净利润为1644.90万元，每股盈利0.12元。如
按33%税率的口径计算，则为净利润约1254.48万元,每股盈利约0.095元。公司
2002年度的净利润指标，需依法经会计师事务所审计确认后在2002年年度报告
中公布。上午停牌1小时。
【2003-01-24】
国旅Ｂ股委托理财,
国旅B股董事会公告： 决定委托申银万国证券股份有限公司投资管理人民
币3000万元，双方于2003年1月22日签订了《投资管理协议书》，投资金额为:
3450万元人民币(注：其中450万元为公司的控股子公司上海国之旅观光旅行社
有限责任公司以及公司的工会组织共同投资),投资期限:2003年1月10日至2003
年12月28日。
【2002-11-27】
国旅Ｂ股国家股股权划转批复,
国旅Ｂ股国家股股权划转批复公告：2002年11月25日接国家财政部有关批
复，占本公司总股本50.21%的6655.627万股的国家股股份，由原持股单位上海
市国有资产管理办公室全部划转锦江(集团)有限公司持有,股份性质为国家股,
本次股权划转后，公司总股本仍为132556270股,其中锦江(集团)有限公司持有
6655.627万股，占50.21%,其余49.79%的股份为境内上市外资股(B股)。上述国
家股股份划转事项已向中国证监会提出有关豁免申请。上午停牌1小时。
【2002-11-23】
国旅Ｂ股关于投资参股锦江旅馆投资公司的公告,
国旅Ｂ股关于投资参股锦江旅馆投资公司的公告：公司于2002年11月21日
召开三届九次董事会，会议一致同意公司出资5600万元人民币投资参股上海锦
江旅馆投资管理有限公司，协议于11月22日签署。协议规定：锦江旅馆将注册
资本由8000万元增加到10666.6667万元，并同意接受公司为其新股东出资认购
其本次增资项下的全部新增注册资本。公司将出资4000万元以溢价方式认购该
新增注册资本，其中2666.6667万元作为新增注册资本，其余1333.3333万元计
入锦江旅馆的资本公积金。本次增资完成后,公司持有锦江旅馆25%的股份。另
外，在上述基础上，锦江旅馆各股东方决定按持股比例进行增资。本公司增资
1600万元，其中1333.3333万元为新增注册资本,其余266.6667万元计入资本公
积金。增资后锦江旅馆的注册资本增加到16000万元，公司股份仍为25%。
【2002-10-24】
国旅Ｂ股公布2002年三季报,
国旅Ｂ股公布2002年三季报：每股收益0.12元,每股净资产3.12元,净资产
收益率3.98%,净利润1644.90万元,股东权益41326.85万元。上午停牌1小时。
【2002-09-03】
国旅Ｂ股签订下属分支机构动迁协议书,
国旅Ｂ股公告：因上海明珠线二期工程建设的需要，公司(乙方)已与上海
市徐汇区市政建设所(甲方)签订有关公司下属分支机构上海国旅汽车服务公司
动迁协议书。协议书确定甲方一次性付给乙方各类房屋补偿费、设备设施迁移
费等一切动迁补偿款总额1825万元。所涉地块的国有土地使用证及房屋所有权
证由甲方办理注销手续。动迁期间，上海国旅汽车服务公司的经营业务不受影
响。
【2002-08-10】
国旅Ｂ股公布2002年半年报,
国旅Ｂ股公布2002年半年报：每股收益0.072元，每股净资产3.07元,净资
产收益率2.34%,净利润949.43万元，股东权益40631.37万元。2002年中期利润
不分配，无公积金转增股本。
【2002-06-07】
国旅B股2001年度分红实施公告,
国旅B股2001年度分红实施公告：每10股派现金0.60元(含税)；B股每10股
派0.07249美元(含税)。B股最后交易日:2002年6月12日，除息日:2002年6月13
日，股权登记日:2002年6月17日，股息到帐日:2002年6月26日。
【2002-05-29】
国旅B股年度股东大会决议及监事会决议,
国旅B股年度股东大会决议：通过2001年度利润分配方案：每10股派现金
人民币0.60元(含税)。续聘德勤华永会计师事务所。通过公司章程修改报告。
陈爱国、竺忆民辞去董事职务；周龙山辞去监事职务；朱荣恩当选独立董事；
陈爱国当选公司监事。
监事会决议：选举陈爱国为监事长。
【2002-05-28】
国旅B股召开股东大会,
国旅B股召开股东大会，停牌一天。
【2002-05-21】
国旅B股关于股东大会召开会址的公告,
国旅B股股东大会召开会址的公告：本公司2001年度股东大会定于2002年5
月28日在上海北京西路1277号国旅大厦5楼召开。
【2002-04-20】
国旅B股公布2002年一季报,
国旅B股公布2002年一季报：每股收益0.004元，每股净资产2.997元,净资
产收益率0.12%。
【2002-04-09】
国旅Ｂ股公布2001年报,
国旅Ｂ股公布2001年报：主营业务收入54194.50万元， 净利润1730.77万
元，总资产62711.37万元，股东权益39681.94万元，每股收益0.13元, 每股净
资产2.99元，净资产收益率4.36％，股东权益比率63.28％。
董、监事会决议：通过2001年度利润分配预案：年度每10股派现金0.60元
(含税).公司2002年度拟续聘沪江德勤会计师事务所。通过公司章程修改议案.
同意提请股东大会审议陈爱国和竺忆民辞去董事职务的请求，并提名朱荣恩为
独立董事候选人。周龙山辞去监事长和监事职务。提名陈爱国为监事候选人。
定于2002年5月28日召开股东大会(2001年年会),审议以上有关事项。上午停牌
1小时。
【2002-03-06】
国旅B股决定投资参股上海浦江游览有限公司,
国旅B股公告：公司为利用黄浦江两岸综合开发建设的机遇,积极参与发展
上海都市型水上旅游项目，决定投资参股上海浦江游览有限公司。上海浦江游
览有限公司2001年度净利润(未经审计)为989740元。公司现决定以该公司评估
后的净资产1673.9万元为基准,以对该公司增资的方式投资717.4万元。该公司
注册资本为1500万元，其中公司占30%。
【2002-01-15】
,
国旅B股公告：公司与上海证券有限责任公司签订的 2500万元委托理财协
议，至2001年12月31日履行完毕。该项2500万元的理财款及协议期间的投资收
益1368102.78元，已于近日全部收回。
【2002-01-09】
,
国旅B股公告：公司董事会曾于 2001年8月7日决定投资5000万元参与生命
人寿保险股份有限公司的筹建，并于2001年8月9日在境内外同时公告。鉴于生
命人寿保险股份有限公司在其筹建过程中发生诸多变化等原因，经公司董事会
决定，公司不再参与投资该公司，5000万元的投资款已收回。
【2001-12-31】
,
国旅B股董事会公告： 本公司诉上海第四棉纺织厂(被告)违反双方签订的
《联合建造国安大厦合同书》,请求判决被告赔偿本公司人民币543万元一案，
法院于2001年12月26日下达《民事判决书》作出一审判决：本公司与被告应自
本判决书生效日起十日内向有关部门办理相应的变更手续；被告应自本判决书
生效日起十日内赔偿本公司人民币14880542.56元利息损失的百分之五十； 本
公司的其余诉请不予支持。案件受理费与财产保全费由双方各负担一半。
【2001-12-21】
,
国旅B股转让龙门宾馆股权公告：上海龙门宾馆系本公司与上海铁路局、
中国铁路对外服务公司三方于1990年4月各投资750万元设立。由于宾馆建设用
地由上海铁路局提供，故股权调整为4：3：3，即上海铁路局占40%，公司与中
国铁路对外服务公司各占30%。鉴于目前本市宾馆行业竞争激烈,该宾馆经营状
况不理想，公司董事会决定退出在龙门宾馆的合作经营。在经审计和资产评估
后在上海技术产权交易所挂牌,并最终以750万元的价格将公司在龙门宾馆的股
权转让给铁路局上海分局。转让协议已于12月19日签署，转让款年内到帐。
【2001-11-29】
,
国旅B股公告：本公司与上海锦江汽车服务有限公司、 上海汽车股份有限
公司等七家发起人协商一致，于2001年11月28日签定发起设立“上海锦江商旅
汽车服务股份有限公司”的协议。该拟建公司注册资本为7000万元，总股本为
7000万股，其中公司出资2002万元，认购1400万股，占总股本的20%。
【2001-11-08】
,
国旅B股关于独立董事情况的公告:公司认为赵叶龙符合独立董事的独立性
要求和独立董事的条件，具备担任独立董事的资格。
【2001-08-14】
,
国旅B股公告：本公司(原告)诉上海第四棉纺织厂(被告)违反双方签订的
《联合建造国安大厦合同书》,请求判决被告赔偿原告人民币543万元一案，近
日已由上海市第二中级人民法院立案受理。公司提出的对本案诉讼标的人民币
543万元的被告财产,实施冻结和查封的诉讼保全申请，近日已由法院下达《民
事裁定书》予以支持，并已执行。本案的审理进展情况，将适时另行公告。
【2001-08-09】
,
国旅B股公布2001年中报：每股收益0.064元,每股净资产2.99元,净资产收
益率2.15%,净利润849.60万元,股东权益39596.11万元。
董、监事会决议：2001年中期利润不分配，无公积金转增股本。决定投资
5000万元参与生命人寿保险股份有限公司的筹建。自2001年8月9日起，公司境
外信息披露的报刊改为《香港文汇报》。上午停牌。
【2001-07-24】
,
国旅Ｂ股董事会公告：法院于2001年7月13日出具民事判决书,对本公司与
上海第四棉纺织厂关于房屋联建纠纷一案作出二审终审判决。判决的主要内容
如下：维持上海市静安区人民法院民事判决第一、三、四项。撤销上海市静安
区人民法院民事判决第二项。本公司应于本判决生效之日起十日内支付上海第
四棉纺织厂违约金人民币150万元.本案一审本诉、反诉案件受理费及二审案件
受理费人民币219640元，由上海第四棉纺织厂负担人民币25060元,由本公司负
担人民币194580元；审价费16万元，由本公司负担。
【2001-06-26】
,
国旅B股董事会决议：同意竺忆民辞去副总经理职务,聘任陈爱国为副总经
理。
【2001-06-08】
,
上海证券中央登记结算公司代理发放本公司2000年度B股现金红利,每10股
派美元0.06041元(现汇)，红利自2001年6月8日起开始发放。
【2001-05-19】
,
国旅B股年度股东大会决议：通过2000年年度利润分配方案:每10股派现金
0.50元(含税)。B股折算美元,每10股派现金0.060409美元。续聘沪江德勤会计
师事务所。通过董、监事会换届选举。
国旅B股董、监事会决议：选举宋超麒为董事长,何成明为副董事长。聘任
何成明为总经理，朱谔言为董事会秘书、鞠新兴为董事会证券事务代表。选举
周龙山为监事长。
利润分配实施公告:每10股派现金0.50元(含税).B股按折算比例,每10股派
现金0.060409美元。B股最后交易日:2001年5月23日，除息日:2001年5月24日，
股权登记日:2001年5月29日,股息到帐日:2001年6月8日。
【2001-05-18】
,
国旅B股召开股东大会，停牌一天。
【2001-05-15】
,
国旅B股召开年度股东大会公告：本公司2000年度股东大会定于2001年5月
18日下午1:30在上海北京西路1277号国旅大厦5楼召开。
【2001-04-10】
,
国旅B股公布2000年报：主营业务收入54106.28万元,净利润1663.15万元,
总资产68662.63万元，股东权益39798.89万元，每股收益0.13元, 每股净资产
3.00元，净资产收益率4.18％,股东权益比率57.96％。
董、监事会决议：通过2000年度利润分配预案: 年度每10股派现金0.50元
(含税)。通过了公司2001年度聘请会计师事务所提案；董、监事会换届选举议
案。定于2001年5月18日召开年度股东大会。上午停牌。
【2000-12-29】
,
国旅B股关于诉讼结果的公告:上海市法院于2000年12月22日出具民事判决
书，对原告(反诉被告)上海第四棉纺织厂与被告(反诉原告)本公司关于房屋联
建纠纷一案 (注:即公司信息披露中的国安大厦纠纷案)作出一审判决。判决的
主要内容如下:原告与被告签订的《联合建造国安大厦合同》应继续履行.被告
本公司在判决生效十日内支付原告上海第四棉纺织厂违约金300万元,反诉原告
本公司的诉讼请求不予支持。案件受理费及审价费合计269820元，由被告本公
司负担。针对上述判决，本公司将在法律规定的诉讼时效内提出上诉，并按信
息披露的有关规定及时公告二审结果。今日上午停牌。
【2000-08-08】
,
国旅B股公布2000年中报：每股收益0.05元,每股净资产2.98元, 净资产收
益率1.68%, 净利润664.96万元,股东权益39463.48万元。上午停牌。
【2000-06-19】
,
国旅B股通告：上海证券中央登记结算公司已受公司委托,代理发放99年度
B股现金红利,凡于2000年6月13日(含当日)之前买入,持有"900929"B股股份,并
于2000年6月16日股权登记日登记在册的股东,每股派发红利人民币0.13元，折
合美元0.015706元(现汇)。红利自2000年6月19日起开始发放。
【2000-06-03】
,
国旅B股99年度分红公告：每10股派现金1.3元(含税)，按6月1日中国
人民银行美元兑人民币的中间价1:8.2772折算，每股派发红利0.015706美
元。B股最后交易日为：2000年6月13日,除权日:2000年6月14日;股权登记
日为:2000年6月16日。
【2000-06-01】
,
国旅B股股东大会决议：通过99年度利润分配方案,每10股派现金1.3元(含
税)；通过2000年度续聘沪江德勒会计师事务所的报告。今日上午停牌。
【2000-05-31】
,
国旅B股召开股东大会审议利润分配方案,停牌一天。
【2000-04-15】
,
国旅B股公布99年度报告：主营业务收入46347.96万元，净利润1521.82万
元,总资产64641.14万元，股东权益38798.53万元,每股收益0.11元，每股净资
产2.93元，净资产收益率3.92％，股东权益比率60.02％。
董事会决议：通过99年度利润分配预案：每10股派现金1.30元(含税)。定
于2000年5月31日召开股东大会。
【1999-12-21】
,
国旅Ｂ股关于股权转让公告：公司占53.1％股权的阳光大酒店以协议方式
经上海产权交易所转让给上海紫江(集团)有限公司和上海华都企业发展有限公
司。经确认，截止99年10月31日，阳光大酒店资产评估值为3769.11万元,土地
评估值为2118.76万元，经公司会同其他投资方与受让方协商,由受让方承继阳
光大酒部分债权和债务，其他债权和债务均由出让方共同享有和承担，转让价
为4200万元。今日上午停牌。
【1999-08-20】
,
国旅B股公布99年度中期报告：每股收益0.044元,每股净资产2.98元,净资
产收益率1.48%, 净利润585.07万元，股东权益39562.77万元。
董事会决议：中期利润不分配，无公积金转增股本。今日上午停牌。
【1999-06-05】
,
国旅B股监事会决议：选举周龙山为公司监事会监事长。
【1999-05-29】
,
国旅B股股东大会决议：98年度利润不分配,也不转增股本。续聘沪江德勤
会计师事务所的报告。批准陈联满、周龙山辞去董事职务的请求和宗长春辞去
监事职务的请求，选举刘厚彬、朱谔言为公司董事、周龙山为公司监事。
【1999-04-20】
,
国旅B股公布98年度报告：主营业务收入41430.2万元, 净利润1499.2万元，
总资产60448.4万元,股东权益38999.9万元,每股收益0.11元, 每股净资产2.94
元，净资产收益率3.84％，股东权益比率64.52％。
董事会决议：98年度利润不分配, 无公积金转增股本。同意陈联满和周龙
山辞去董事职务, 同意宗长春辞去监事职务。推举刘厚彬和朱谔言增补为董事
候选人,周龙山增补为监事候选人。将于99年5月28日召开98年度股东大会。今
日上午停牌。
【1998-10-08】
,
国旅B股董事会决议：聘任何成明为总经理,董事长宋超麒不再兼任总经理
职务；聘任竺忆民为副总经理，林建华为总会计师，刘厚彬、陈爱国为总经理
助理；同意陈联满因退休而辞去董事和副董事长的职务。
监事会决议：同意宗长春因工作变动而辞去监事长职务；指定邬寿慧为监
事会临时召集人。
【1998-08-13】
,
国旅B股公布98年度中期报告：每股收益0.077元,每股净资产2.91元,净资
产收益率2.67%,净利润1026.62万元,股东权益38517.11万元。今日上午停牌。
