☆公司大事☆ ◇港澳资讯900917 更新日期：2008-05-21◇ 灵通V4.0
【2008-05-21】
刊登海欣服装股权转让变更事项公告,
海欣股份海欣服装股权转让变更事项公告
上海海欣集团股份有限公司与大闽食品(漳州)有限公司(下称：大闽食品)于2007年10月24日，就转让公司及其全资子公司-上海海欣(香港)国际投资有限公司(下称：海欣香港)持有的上海海欣集团服装有限公司(公司及海欣香港分别持有其70%和30%股权；该公司设立后的第一期注册资本已到位，公司及海欣香港分别到资21%、9%，即220.5万美元、74.5万美元；简称：海欣服装)70%、21%股权签署股权转让协议后，大闽食品单方面提出解除协议，公司依据协议追究大闽食品违约责任，其现已赔付150万元人民币作为违约金。
公司及海欣香港日前已与上海徐汇商业建设发展有限公司(下称：徐汇商建)和上海汇银广场科技创业园有限公司(下称：汇银科技)达成新的股权转让协议，公司及海欣香港分别将所持有的海欣服装70%及21%的股权转让给徐汇商建、汇银科技，以2007年8月31日为基准日的海欣服装资产评估报告为基准，加上需计入的成本支出，确认以7200万元作为海欣服装的总价值并作为股权转让的依据，上述两部分股权的转让价款分别为5040万元、1512万元，合计6552万元人民币。
【2008-04-29】
公布2008年一季报,
海欣股份公布2008年一季报：基本每股收益-0.0049元，稀释每股收益-0.0049元，每股收益（扣除）-0.0085元，每股净资产3.2172元，净资产收益率-0.1515%，扣除非经常性损益后净利润-10263821.55元，营业收入232341501.78元，归属于母公司所有者净利润-5884749.26元，归属于母公司股东权益3883294779.04元。
【2008-04-23】
公布2007年年报,上午停牌一小时
海欣股份公布2007年年报：基本每股收益0.0042元，稀释每股收益0.0042元，每股收益（扣除）-0.022元，每股净资产4.8771元，净资产收益率0.0865%，加权平均净资产收益率0.2278%，扣除非经常性损益后净利润-26598325.89元，营业收入1549202941.27元，归属于母公司所有者净利润5094545.84元，归属于母公司股东权益5886988943.48元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
上海海欣集团股份有限公司于2008年4月18日召开五届十二次董事会及五届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配预案：不分配。
三、通过公司2008年度为所属企业贷款予以担保的计划，担保总额为6亿元人民币。
四、通过提请股东大会授权董事会对外投资等事项的议案。
五、通过关于调整公司已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案。
六、通过续聘上海众华沪银会计师事务所为公司2008年度财务报告审计单位的议案，根据中国证监会有关通知要求，公司不再续聘德豪国际会计师事务所-中国上海为公司B股审计单位。
七、同意公司对西安华昊精英药业高科技有限公司进行清算。
董事会决定于2008年6月12日下午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
【2008-02-01】
刊登有限售条件的流通股上市公告,
海欣股份有限售条件的流通股上市公告
上海海欣集团股份有限公司本次有限售条件的流通股159932297股将于2008年2月13日起上市流通。
【2008-01-31】
刊登关于签署《保定海欣长毛绒有限公司投资协议》的公告,
海欣股份关于签署《保定海欣长毛绒有限公司投资协议》的公告
根据公司第五届董事会临时会议决议，公司于2008年1月29日与保定美林纺织有限公司（以下称"保定美林"）签署设立保定海欣长毛绒有限公司（以下称"保定海欣"）的投资协议，主要内容如下：
一、公司名称：保定海欣长毛绒有限公司（拟用名）。
二、公司注册资本：5000万元人民币。
三、公司住所地：河北省保定市。
四、经营范围：生产销售各类提花、印花腈纶、涤纶和特种化纤服装面料；产品售后服务和相关技术咨询。
五、生产规模：生产、销售毛绒服装面料约260 万米。
六、经营期限：20年。期限届满，根据国家法律法规、公司章程及股东决议，决定公司是否继续经营。
公司以现金、设备和无形资产（主要指公司所拥有的毛绒面料产品的专有技术）出资3000 万元人民币（上述资产须经评估，并以之为参考依据），占保定海欣注册资本的60％；
董事会决议公告
上海海欣集团股份有限公司于2008年1月29日召开第五届董事会第十一次会议，经过认真审议，通过了"关于修订公司投资性房地产会计政策的议案"，公司对原有的投资性房地产会计政策进行修订，从2007年1月1日起采用公允价值模式进行计量。
【2008-01-17】
刊登合资设立保定海欣长毛绒有限公司公告,
海欣股份董事会临时会议决议公告
上海海欣集团股份有限公司于2008年1月16日以通讯表决方式召开第五届董事会临时会议，会议审议同意公司与保定美林纺织有限公司合资设立保定海欣长毛绒有限公司，注册资本5000万元人民币，其中公司出资3000万元，占注册资本的60%。根据该项目的可行性报告(测算是在综合考虑原料上涨等各种不利因素的情况下谨慎做出)测算，在正常达产年份，年销售收入约8500万元，年利润总额约440万，投资利润率6.50%。
【2007-12-21】
刊登提示性公告,
海欣股份提示性公告
石家庄炼油化工股份有限公司(下称：石炼化)以新增股份吸收合并长江证券有限责任公司已获得中国证券监督管理委员会核准。根据石炼化于2007年12月20日披露的股权分置改革(下称：股改)方案实施公告，石炼化股改方案实施完毕后，其股票将于2007年12月27日恢复交易，对价股份上市流通，其股份简称改为"长江证券"。
上海海欣集团股份有限公司持有吸收合并后石炼化的股份为134183285股，占其总股本的8.01%，该部分股份的锁定期为三十六个月。
【2007-12-20】
刊登拟参与长信基金管理有限责任公司增资的公告,
海欣股份董事会临时会议决议公告
上海海欣集团股份有限公司于2007年12月18日以通讯表决方式召开第五届董事会临时会议，会议审议通过公司参与长信基金管理有限责任公司(下称：长信基金)增资的议案：公司参股的长信基金拟进行增资扩股，注册资本从1亿元人民币增至1.5亿元。公司原持有长信基金34.33%股权，现同比例增资，需增加出资1716.50万元。
【2007-10-27】
公布2007年三季报,
海欣股份公布2007年三季报：基本每股收益0.005元，稀释每股收益0.005元，每股收益（扣除）0.005元，每股净资产1.6739元，净资产收益率0.2961%，扣除非经常性损益后净利润5984593.4元，营业收入1141409425.23元，归属于母公司所有者净利润5982869.64元，归属于母公司股东权益2020512682.12元。
股权转让公告
上海海欣集团股份有限公司于近日与大闽食品(漳州)有限公司(下称：大闽食品)签署股权转让协议，公司及其全资子公司-上海海欣(香港)国际投资有限公司(下称：海欣香港)分别将所持有的上海海欣集团服装有限公司(公司和海欣香港分别持有其70%和30%股权，下称：海欣服装)70%及21%的股权转让给大闽食品。以海欣服装净资产评估值59566008.63元为基础，确定转让价格共计4340万元人民币。
上述交易已经公司第五届董事会临时会议审议通过，尚须得到政府主管部门批准，相关报批工作正在进行。
【2007-10-24】
刊登董事会同意转让海欣集团股权公告,
海欣股份董事会临时会议决议公告
上海海欣集团股份有限公司于2007年10月19日召开第五届董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司及其全资子公司上海海欣(香港)国际投资有限公司分别将所持有的上海海欣集团服装有限公司(下称：海欣集团)70%、21%股权转让给大闽食品(漳州)有限公司，对海欣集团的资产经评估后，确定股权转让价格。
二、通过《公司治理专项活动整改报告》。
三、同意公司2007-2008年度向中国银行松江支行申请集团授信总量本外币合计63524万元人民币，期限一年。公司承诺待长江证券上市之后将持有的5000万股股权进行质押担保。
【2007-08-22】
公布2007年半年报及预计2007年1-9月累计净利润同比下降幅度将会超过50%,
海欣股份公布2007年半年报：基本每股收益0.003元，稀释每股收益0.003元，每股收益（扣除）0.0029元，每股净资产1.6682元，净资产收益率0.178%，加权平均净资产收益率0.1781%，扣除非经常性损益后净利润3484801.67元，营业收入606510580.3元，归属于母公司所有者净利润3585184.07元，归属于母公司股东权益2013594529.83元。
预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比下降幅度将会超过50%。
原因说明：原辅材料和水电煤运价格上涨，使公司的生产成本同比提高；人民币升值和企业贷款利率上升，使公司的财务费用同比增加；暖冬现象对公司毛绒面料销售造成不利影响。
董事会决议公告
上海海欣集团股份有限公司于2007年8月20日召开五届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、同意授权经营班子进行短期投资，2007年度短期投资总额在1亿元人民币以内，其中用于二级市场股票投资的限额为1500万元。
三、同意授权公司经营班子在2007年度为下属企业贷款予以担保中，在授权总额9.5亿元人民币之内，以不高于4.75亿元的限额进行资产抵押和股份质押。
四、同意陆文华辞去公司副总裁职务。
【2007-08-03】
刊登出售位于加拿大多伦多的厂房及土地的公告,
海欣股份董事会临时会议决议公告
一、通过了《独立董事工作细则》。
二、通过了《关于出售位于加拿大多伦多的厂房及土地的议案》。
根据北美地区的市场情况和公司逐渐压缩在北美地区长毛绒面料生产规模的计划，公司拟将位于加拿大多伦多的厂房和土地委托中介机构以约350万加元（2007年7月31日汇率加元:美元=1:0.9395）的价格出售，出售物业的总建筑面积为12,727平方米，总占地面积约53,890.66平方米。
该部分资产截至2007年6月30日的帐面净值为：土地48.59万美元，厂房215.68万美元，支付地产税和清退补偿金近51.00万美元，合计315.28万美元。
【2007-07-21】
刊登预计2007年上半年净利润与2006年同期相比下降50%以上公告,
海欣股份业绩预减公告
经上海海欣集团股份有限公司财务部门预测，2007年上半年净利润与2006年同期相比下降50%以上(上年同期净利润为3204.54万元人民币)。详细情况将在公司2007年半年度报告中予以披露。
下降原因：原辅材料和水电煤运价格上涨，使公司的生产成本同比提高；人民币升值和企业贷款利率上升，使公司的财务费用同比增加；暖冬现象对公司毛绒面料销售造成不利影响。
【2007-06-30】
刊登自查报告和整改计划公告,
海欣股份自查报告和整改计划
上海海欣集团股份有限公司于2007年6月29日以通讯表决方式召开第五届董事会临时会议，会议审议通过《"加强公司治理专项活动"自查报告和整改计划》及其附件《关于"加强公司治理专项活动"自查事项》。
根据中国证监会和上海证监局有关通知精神，公司对治理情况进行了自查，现将自查报告和整改计划予以公告。
为切实落实公司治理专项工作，方便广大投资者对公司本次治理专项活动进行监督和提出建议，公司设立专门电话、传真、电子邮箱和网络平台，以听取和收集投资者及社会公众的意见和建议。
公众评议时间：2007年7月1日-7月15日
电话： 021-63917000 转1832，1866 分机
传真： 021-53513883
电子邮箱： hxsecretary@haixin.com
网络平台： 公司网站（http://www.haixin.com.cn）--企业相关--信息披露
【2007-06-26】
刊登A股股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
海欣股份A股股票交易异常波动公告
上海海欣集团股份有限公司A股股票于2007年6月21日-25日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据有关规定，公司董事会就此情况作如下说明：
截止到目前，公司生产经营正常，没有应披露而未披露的信息。《上海证券报》、《中国证券报》、香港《大公报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定的信息披露媒体。敬请广大投资者注意投资风险。
【2007-06-21】
刊登股东大会决议公告,
海欣股份股东大会决议公告
上海海欣集团股份有限公司于2007年6月20日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配方案。
二、通过公司2007年度为下属企业贷款予以担保的计划和归还短期融资债券的议案。
三、通过授权董事会对外投资等事项的议案。
四、通过关于修改公司章程的议案。
五、通过关于续聘会计师事务所的议案。
董事会决议公告
上海海欣集团股份有限公司于2007年6月20日召开五届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、聘任王晓菁、陈谋亮、刘林华为公司副总裁。
二、同意利用公司全资子公司上海海欣长毛绒有限公司约16000平方米已征用的土地(现空置)，投资约1000万元人民币，新建钢结构仓库，建筑面积约12408平方米。
监事会公告
根据上海海欣集团股份有限公司工会于2007年6月18日发出的有关函，原公司职工代表监事王晓菁辞去所担任的职务，推荐谈仁良担任公司职工代表监事。
【2007-06-20】
召开股东大会,停牌一天
海欣股份召开股东大会。
【2007-06-13】
刊登外资股股东所持B股股份上市流通提示性公告,
海欣股份外资股股东所持B股股份上市流通提示性公告
上海海欣集团股份有限公司外资股股东申海有限公司、裕礼发展有限公司分别持有的公司B股流通股56833512股、936万股将于2007年6月15日开始在上海证券交易所B股市场上市流通。
【2007-06-02】
刊登股票交易异常波动公告,
海欣股份股票交易异常波动公告
上海海欣集团股份有限公司A股股票于2007年5月30日-6月1日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，公司董事会就此情况作如下说明：
截止目前，公司生产经营正常，没有应披露而未披露的信息。《上海证券报》、《中国证券报》、香港《大公报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)是公司指定的信息披露媒体。敬请广大投资者注意投资风险。
【2007-04-30】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
海欣股份股票交易异常波动公告
上海海欣集团股份有限公司A股股票于2007年4月25日-27日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，公司董事会就此情况作如下说明：
截止到目前，公司生产经营正常，没有应披露而未披露的信息。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、香港《大公报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
【2007-04-27】
公布2007年一季报,
海欣股份公布2007年一季报：每股收益-0.0035元，每股收益（扣除）-0.004元，每股净资产1.65元，净资产收益率-0.21%，扣除非经常性损益后净利润-4876249.7元，主营业务收入245148756.33元，净利润-4280976.83元，股东权益1992352346.55元。
【2007-04-25】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
海欣股份股票交易异常波动公告
上海海欣集团股份有限公司A股及B股股票于2007年4月20日、23日及24日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，公司董事会就此情况作如下说明：
截止到目前，公司生产经营正常，没有应披露而未披露的信息。《上海证券报》、《中国证券报》、香港《大公报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)是公司指定的信息披露媒体。敬请广大投资者注意投资风险。
【2007-04-21】
公布2006年年报,
海欣股份公布2006年年报：每股收益0.003元，每股收益（扣除）-0.016元，加权平均每股收益0.003元，加权平均每股收益（扣除）-0.016元，每股净资产1.656元，调整后每股净资产1.6424元，净资产收益率0.18%，加权平均净资产收益率0.18%，扣除非经常性损益后净利润-19749635.6元，主营业务收入1863681123.03元，净利润3655157.28元，股东权益1998925832.76元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
上海海欣集团股份有限公司于2007年4月19日召开五届七次董事会及五届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配预案：不分配。
三、通过公司2007年度为下属企业贷款予以担保的计划和归还短期融资债券的预案：公司2007年度为下属企业贷款予以担保的总额为9.5亿元人民币。公司拟放弃再发行第二期3亿元人民币短融债券的计划，并拟用企业资产抵押或用长江证券的股份质押贷款4.5亿元人民币，归还短期融资券。
四、通过提请公司股东大会授权董事会对外投资等事项的预案。
五、通过关于金硕置业有限公司(下称：金硕置业)增资及转让10%股权的报告：金硕置业提出拟按比例增资：注册资本从目前的5000万元增到15600万元人民币。按公司全资子公司上海海欣建设发展有限公司(下称：海欣建设)持有的金硕置业30%股权，应投入4680万元人民币。减去已投入1500万元人民币，还需增加投入3180万元人民币。该项增加投入款拟以海欣建设借给金硕置业的资金中转入。
公司拟将海欣建设所持金硕置业的10%股权，转让给上海开天建设(集团)有限公司，转让价格为5221830元人民币，相当于5000万元注册资金中10%的本金加上同期银行贷款利息。
六、通过拟以上海海欣化纤有限公司60亩土地使用权入股经营的报告。
七、通过修改公司章程的预案。
八、通过续聘上海众华沪银会计师事务所和德豪国际会计师事务所-中国上海分别为公司2007年度A股、B股财务报告审计机构的议案。
九、通过关于会计差错更正的议案。
十、同意沈岩辞去公司副总裁职务。
董事会决定于2007年6月20日下午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
【2007-02-06】
刊登有限售条件的流通股上市公告,
海欣股份有限售条件的流通股上市公告
上海海欣集团股份有限公司本次有限售条件的流通股51150477股将于2007年2月9日起上市流通。
【2007-02-01】
刊登权益变动报告书,
海欣股份权益变动报告书
2007年1月23日，石家庄炼油化工股份有限公司(简称：S石炼化，代码：000783)与长江证券有限责任公司[上海海欣集团股份有限公司(下称：公司)持有其股权为19000万元，占出资总额的9.5%，下称：长江证券]签署了《吸收合并协议》，本次吸收合并时长江证券整体作价103.0172亿元，即长江证券100%股权的价格为103.0172亿元人民币；S石炼化流通股2006年12月6日停牌前20个交易日收盘价的算术平均值为7.15元/股，双方同意，据此协商确定S石炼化每股股份的价格为7.15元；合并后，长江证券各股东所可获得的S石炼化股份数为长江证券100%股权的价格除以S石炼化每股股份的价格的数额，即144080万股。该吸收合并协议尚需获得S石炼化临时股东大会暨相关股东会议审议通过并报送中国证监会批准后方可实施。
本次吸收合并及S石炼化股权分置改革完成后，公司将持有S石炼化有限售条件流通股134183285股，占S石炼化已发行股份的比例为8.01%，成为S石炼化第三大股东。
【2007-01-30】
刊登关于第一大股东变更公告,上午停牌一小时
海欣股份关于第一大股东变更公告
上海海欣集团股份有限公司接原第一大股东香港申海有限公司(2006年9月30日持有公司股份115138916股，占公司总股本的9.54%，下称：香港申海)函：因出售所持海欣B股，截至2007年1月29日收市，香港申海持有公司股份102138916股(其中，流通B股45305404股，有限售条件的流通股56833512股)，占公司总股本1207056692股的8.46%，持股排名由公司第一大股东变更为第二大股东。
公司原第二大股东上海松江洞泾工业公司持有公司股份102563780股，占公司总股本的8.50%，现变更为公司第一大股东。
【2007-01-24】
刊登2006年度业绩预警公告,上午停牌一小时
海欣股份2006年度业绩预警公告
经上海海欣集团股份有限公司财务部门测算，预计2006年度净利润与2005年度相比下降50%以上(上年同期净利润为5777.52万元人民币)。详细情况将在公司2006年年度报告中予以披露。
下降原因：
原辅材料和水电煤运价格上涨，使公司的生产成本同比大幅提高；人民币升值和企业贷款利率上升，使公司财务成本同比大幅增加。
董事会决议公告
上海海欣集团股份有限公司于2007年1月23日以通讯表决方式召开五届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于石家庄炼油化工股份有限公司(下称：石炼化)以新增股份吸收合并长江证券有限责任公司(公司目前持有其2亿股股权，占其总股本20.00374338亿股的10%，下称：长江证券)的议案：本次以新增股份吸收合并的基准日为2006年12月31日，新增股份比例换算的确定以双方市场化估值为基础。石炼化的每股价格确定为7.15元；长江证券的100%股权的价格共作价为103.0172亿元人民币。长江证券原股东所持长江证券的股权的价格为其按持股比例所占长江证券总股权价格的份额，其所获得新增石炼化股份数为该股东所持股权价格除以石炼化的每股价格的得数。长江证券在交割日前的利润或收益以及亏损或损失由合并后石炼化的新老股东共同享有和承担。本次换股吸收合并完成后，长江证券将其全部资产、债权债务转移至石炼化，长江证券现有业务由石炼化承继，长江证券全部员工由石炼化接收。本次以新增股份吸收合并的有效期为自本次合并双方股东大会均批准本次以新增股份吸收合并事宜之日起12个月。上述事项尚需提交相关有权部门的审核及批准。
二、同意在石炼化以新增股份吸收合并长江证券且公司成为石炼化非流通股股东后，参与石炼化股权分置改革并向石炼化现有流通股股东送股，石炼化现有流通股股东每10股获送1.2股。
【2007-01-16】
刊登临时股东大会决议公告,
海欣股份临时股东大会决议公告
上海海欣集团股份有限公司于2007年1月15日召开2007年度第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、同意免除袁永林董事职务；推选罗金通为公司董事。
二、通过授权董事会就投资长江证券的相关股权进行处置并办理相关手续的议案。
【2007-01-15】
召开股东大会,停牌一天
海欣股份召开股东大会。
【2006-12-30】
刊登部分高管变更公告,
海欣股份董事会决议公告
一、鉴于袁永林先生无法正常履行公司董事、副董事长、总裁等职责，经研究，决定免除袁永林先生的副董事长和总裁职务，并提请公司2007年度第一次临时股东大会免除其担任的公司董事职务。
二、选举徐文彬先生担任公司第五届董事会副董事长；同意聘任徐文彬先生为公司总裁。
三、通过推选罗金通先生为公司董事候选人的预案。
四、公司董事会提请股东大会授权董事会就投资长江证券的2亿股股份进行处置（处置方式包括转让、变更被投资单位法人主体等），并办理相关手续。
五、决定于2007年1月15日召开2007年度第一次临时股东大会。
【2006-10-30】
刊登公告,
海欣股份公告
上海海欣集团股份有限公司接上级通知，公司副董事长、总裁袁永林因涉嫌个人违规违纪，正在协助组织调查。经研究，由公司党委书记、副总裁徐文彬主持日常生产经营工作。公司现在生产经营情况正常。公司的信息以指定的信息披露报纸《中国证券报》、《上海证券报》和香港《大公报》为准。
【2006-10-28】
公布2006年三季报,
海欣股份公布2006年三季报：每股收益0.0315元，每股收益（扣除）0.0232元，每股净资产1.71元，调整后每股净资产1.69元，净资产收益率1.84%，扣除非经常性损益后净利润28039988.71元，主营业务收入1391856613.2元，净利润38036638.68元，股东权益2067662002.3元。
【2006-08-26】
公布2006年半年报,
G海欣公布2006年半年报：每股收益0.03元，每股收益（扣除）0.03元，加权平均每股收益0.03元，加权平均每股收益（扣除）0.03元，每股净资产1.73元，调整后每股净资产1.72元，净资产收益率1.54%，加权平均净资产收益率1.55%，扣除非经常性损益后净利润30590962.76元，主营业务收入783658700.64元，净利润32045430.2元，股东权益2085459780.21元。
【2006-07-25】
刊登2005年度利润分配方案实施公告,
G海欣2005年度利润分配方案实施公告
上海海欣集团股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以2005年年末总股本1207056692股为基数，每10股派0.20元人民币(扣税后10派0.18元)；B股红利折成美元派发，每股派0.002498美元。
1、A股
股权登记日：2006年7月31日
除息日：2006年8月1日
现金红利发放日：2006年8月7日
2、B股
最后交易日：2006年7月31日
除息日：2006年8月1日
股权登记日：2006年8月3日
现金红利发放日：2006年8月10日
【2006-07-21】
刊登关于非上市外资股获准转为B股流通股的公告,
G海欣关于非上市外资股获准转为B股流通股的公告
经中国证监会有关文件核准：同意上海海欣集团股份有限公司外资股股东申海有限公司(下称：申海公司)持有公司的56833512股和裕礼发展有限公司(下称：裕礼发展)持有公司的9360000股非上市外资股转为B股流通股。此次经核准转为B股流通股的非上市外资股共66193512股，该部分股份转为B股流通股后，公司再无非上市外资股。
申海公司和裕礼发展承诺：自上述股份得到中国证监会核准转为B股流通股之日起，继续持有一年以上。
上述股份持有期满后，公司将协助安排该部分股份上市的相关事宜。
【2006-07-11】
刊登发行短期融资券申请获得批准公告,
G海欣公告
上海海欣集团股份有限公司日前接到中国人民银行有关通知，经核定，公司待偿还短期融资券的最高余额为8亿元，该限额有效期至2007年7月底。公司在限额内可分期发行，每期发行前应按规定程序向中国人民银行总行备案。
【2006-06-14】
刊登2005年度股东大会及董监事会决议公告,
G海欣2005年度股东大会决议公告
1、通过了公司《2005年度董事会工作报告》；
2、通过了公司《2005年度监事会工作报告》；
3、通过了公司《2005年度财务决算报告》；
4、通过了公司《2005年度利润分配方案》；
5、通过了《公司董事会换届的议案》；
6、通过了《公司监事会换届的议案》；
7、通过了《2006年度公司为下属企业贷款予以担保的计划》；
8、通过了《提请公司股东大会授权董事会对外投资的议案》；
9、通过了《关于修改公司章程及授权董事会办理相关手续的议案》；
10、通过了《关于续聘会计师事务所及支付2005年度审计费的议案》。
董监事会决议
一、选举严镇博先生担任第五届董事会董事长，袁永林先生、范杰先生担任副董事长；
二、聘任袁永林先生为总裁。
三、聘任徐文彬先生、沈岩先生、陆文华先生为副总裁，王罗洁女士为财务总监。
四、聘任陈谋亮先生为董事会秘书。
五、选举顾伟先生担任第五届监事会主席。
【2006-06-13】
未刊登股东大会决议公告,停牌一天
G海欣未刊登股东大会决议公告。
【2006-06-12】
召开股东大会,停牌一天
G海欣召开股东大会。
【2006-05-17】
刊登A股股票交易异常波动的公告,上午停牌一小时
G海欣A股股票交易异常波动的公告
上海海欣集团股份有限公司（以下简称"公司"）A股股票（股票代码：600851）于2006年5月12日、15日、16日连续三个交易日达到10%涨幅限制，根据《股票上市规则》的有关规定，公司董事会就此情况做如下说明：
目前公司生产经营正常，没有应披露而未披露的信息。敬请广大投资者注意投资风险。
【2006-04-28】
公布2006年一季报,
G海欣公布2006年一季报：每股收益-0.0036元，每股收益（扣除）-0.0036元，每股净资产1.7元，调整后每股净资产1.69元，净资产收益率-0.21%，扣除非经常性损益后净利润-4348761.54元，主营业务收入276188654.38元，净利润-4395125.66元，股东权益2047971484.12元。
【2006-04-22】
公布2005年年报,
G海欣公布2005年年报：每股收益0.05元，每股收益（扣除）0.03元，加权平均每股收益0.05元，加权平均每股收益（扣除）0.03元，每股净资产1.7元，调整后每股净资产1.69元，净资产收益率2.82%，加权平均净资产收益率2.79%，扣除非经常性损益后净利润41091390.91元，主营业务收入1902968116.88元，净利润57775248.57元，股东权益2048583025.17元。
董监事会决议暨召开股东大会的公告
上海海欣集团股份有限公司于2006年4月19日召开四届十六次董事会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配预案：拟以2005年年末总股本1207056692股为基数，每10股派人民币0.20元(含税)。
三、通过公司董、监事会换届的预案。
经股东方和公司推荐，第五届董事会董事候选人为：
严镇博、袁永林、范杰、徐文彬、陶剑英、陈曙跃、陈凯先、管一民、杨朝军。其中，陈凯先、管一民、杨朝军为独立董事候选人。
经股东方推荐和公司职工代表选举，第五届监事会股东代表监事候选人为：顾伟、韦玮；公司职工代表监事为王晓菁。
四、通过2006年度公司为下属企业贷款予以担保的计划：2006年度公司计划为下属企业贷款进行担保的总额为9.5亿元人民币。2005年度公司实际对下属企业贷款担保及信用担保共计8.7126亿元。
五、通过关于授权公司董事会对外投资的预案。
六、通过修改公司章程的预案。
七、通过续聘上海众华沪银会计师事务所和德豪国际会计师事务所-中国上海分别为公司2006年度A股、B股财务报告审计单位的预案。
董事会决定于2006年6月12日下午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
【2006-02-09】
A股对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制,
公司A股股票复牌、对价股份上市日：2006年2月9日；当日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制。
自2006年2月9日起，公司A股股票简称改为"G海欣"，股票代码保持不变。
股权分置实施后，公司无限售条件的流通股合计887,569,461股，其中484,912,391股为A股，402,657,070股为B股，有限售条件的流通股合计253,293,719股。
【2006-02-06】
刊登股权分置改革方案实施公告(B股不停牌),继续停牌
2006年2月9日复牌
海欣股份股权分置改革方案实施公告
上海海欣集团股份有限公司实施本次股权分置改革方案：A股流通股股东每10股获得股票3.2股。
股权登记日：2006年2月7日
对价股份上市日：2006年2月9日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2006年2月9日起，公司股票简称改为"G海欣"，股票代码保持不变。
股权分置实施后，公司无限售条件的流通股合计887,569,461股，其中484,912,391股为A股，402,657,070股为B股，有限售条件的流通股合计253,293,719股。
【2006-01-24】
刊登股权分置改革方案获批公告(B股不停牌),继续停牌
海欣股份董事会公告
上海海欣集团股份有限公司于日前获得国家商务部有关批文，同意公司的股权分置改革方案。
【2006-01-21】
刊登临时股东大会决议公告(B股不停牌),继续停牌
海欣股份临时股东大会决议公告
上海海欣集团股份有限公司于2006年1月20日以通讯表决方式召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过公司关于发行短期融资券的议案。
【2006-01-20】
召开股东大会,继续停牌
海欣股份召开股东大会。
【2006-01-17】
刊登预计2005年度净利润同比下降50%以上公告(B股上午停牌一小时,A股继续停牌),继续停牌
海欣股份业绩预警公告
经上海海欣集团股份有限公司财务部门预测，预计2005年度净利润与上年同期相比下降50%以上(上年同期净利润为16223.33万元人民币)。详细情况将在公司2005年年度报告中予以披露。
下降原因:国际原油、煤炭、原辅材料价格同比大幅上升，使公司的生产成本大幅提高；人民币升值和美元贷款利率上升，使公司财务成本同比大幅增加。
"海欣B股"上午停牌一小时。
【2006-01-05】
刊登发行短期融资券公告,继续停牌
海欣股份董事会决议暨召开临时股东大会的公告
上海海欣集团股份有限公司于2005年12月28日召开四届十五次董事会，会议决定于2006年1月20日以通讯表决方式召开2006年第一次临时股东大会，审议公司关于发行短期融资券的议案。
【2005-12-30】
刊登关于发行短期融资券公告,继续停牌
海欣股份董事会决议公告
上海海欣集团股份有限公司于2005年12月28日召开四届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司关于发行短期融资券的议案：同意公司拟向中国人民银行申请在中国境内发行本金总额不超过人民币8亿元的短期融资券，并经中国人民银行下达备案通知书之日起12个月内在中国境内发行。
二、通过对公司章程部分条款进行修改的预案。该预案须提交下一次股东大会审议通过，并报国家主管部门批准后生效。
【2005-12-29】
刊登股权分置改革方案获相关股东会议通过公告,继续停牌
海欣股份股权分置改革A股市场相关股东会议表决结果公告
上海海欣集团股份有限公司于2005年12月28日召开股权分置改革A股市场相关股东会议，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
《股权分置改革方案》投票表决结果：(单位：股)
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例(%)
A股市场相关股东 662,510,631 661,154,904 1,340,527 15,200 99.7954％
A股流通股股东 291,662,393 290,306,666 1,340,527 15,200 99.5352％
非流通股股东 370,848,238 370,848,238 0 0 100.0000％
表决结果：通过。
【2005-12-28】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
海欣股份采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
董事会决定于2005年12月28日下午2:00召开A股市场相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月26日至12月28日(期间的交易日)，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
采取网络投票的投票程序
1、采用交易系统投票的程序
(1)本次A股市场相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2005年12月26日-2005年12月28日(期间的交易日)每日9：30-11：30,13：00-15：00,投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
(2)本次A股市场相关股东会议的投票代码：738851；投票简称：海欣投票。
(3)股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在"委托价格"项下填报A 股市场相关股东会议议案序号,1.00代表本议案,以1.00元的价格予以申报。如下表：
议案 申报价格
上海海欣集团股份有限公司股权分置改革方案 1.00元
③在"委托股数"项下填报意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3股代表弃权。
【2005-12-26】
刊登提示性公告,网络投票起止日:12月26日至12月28日,继续停牌
海欣股份召开A股市场相关股东会议的第二次提示性公告
根据有关文件的要求，上海海欣集团股份有限公司现发布召开A股市场相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2005年12月28日下午2:00召开A股市场相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月26日至12月28日(期间的交易日)，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
采取网络投票的投票程序
1、采用交易系统投票的程序
(1)本次A股市场相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2005年12月26日-2005年12月28日(期间的交易日)每日9：30-11：30,13：00-15：00,投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
(2)本次A股市场相关股东会议的投票代码：738851；投票简称：海欣投票。
(3)股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在"委托价格"项下填报A 股市场相关股东会议议案序号,1.00代表本议案,以1.00元的价格予以申报。如下表：
议案 申报价格
上海海欣集团股份有限公司股权分置改革方案 1.00元
③在"委托股数"项下填报意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3股代表弃权。
【2005-12-23】
刊登股改方案获上海国资委批准公告,继续停牌
海欣股份公告
根据上海市国有资产监督管理委员会于2005年12月20日签发的有关批复文件，上海海欣集团股份有限公司的股权分置改革方案已获上海市国有资产监督管理委员会批准。
【2005-12-19】
董事会征集投票起止日：12月19日-12月26日,今起停牌
海欣股份董事会征集投票权方案
本次投票权征集的对象为公司截止2005年12月16日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的A股流通股股东；征集时间自2005年12月19日至12月26日(正常工作日每日9:00-17:00)；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊(《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》)、网站上发布公告进行投票权征集行动。
【2005-12-15】
刊登召开A股市场相关股东会议的第一次提示性公告,
海欣股份召开A股市场相关股东会议的第一次提示性公告
根据有关文件的要求，上海海欣集团股份有限公司现发布召开A股市场相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2005年12月28日下午2:00召开A股市场相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月26日至12月28日(期间的交易日)，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
【2005-12-07】
刊登调整股权分置改革方案公告,停牌一天
12月8日复牌
海欣股份股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案公告
上海海欣集团股份有限公司自2005年11月28日公告A股市场相关股东会议通知和股权分置改革方案以来，公司董事会协助非流通股股东，通过多种方式与流通股股东进行了充分的沟通和协商。参与本次股权分置改革的公司非流通股股东委托公司董事会对股权分置改革方案中支付对价的比例进行了调整，具体内容如下：
上海松江洞泾工业公司、上海玩具进出口有限公司、上海新工联(集团)有限公司、上海松江经济技术开发建设总公司和上海华豪投资管理有限公司为所有境内非流通股获得流通权向A股流通股股东支付对价，A股流通股股东每持10股A股获付3.2股A股股票，支付完成后公司每股净资产、每股收益、股份总数均维持不变。
调整后的公司股权分置改革方案，尚待公司相关股东会议批准、上海国资委批准以及相关证券监管部门审核同意后实施。
公司股票将于2005年12月8日复牌。
【2005-12-01】
刊登关于举办股权分置改革投资者沟通日提示公告,继续停牌
海欣股份关于举办股权分置改革投资者沟通日和网上路演活动的提示性公告
上海海欣集团股份有限公司拟就股权分置改革事宜举办投资者沟通日活动和网上路演活动，具体安排如下：
一、投资者沟通日活动：
时间：2005年12月2日上午9:30至下午4:30
地点：上海市福州路666号金陵海欣大厦18楼公司大会议室
二、网上路演活动：
路演时间：2005年12月6日下午2:00至4:00
路演网站：中国证券网(http://www.cnstock.com)
【2005-11-28】
刊登股权分置说明书公告,今起停牌
最晚于12月8日复牌
海欣股份董事会决议暨召开A股市场相关股东会议的公告
上海海欣集团股份有限公司于2005年11月25日召开四届十四次董事会，会议审议通过关于受托办理公司股权分置改革事宜及征集投票事宜的议案。
股权分置改革方案：公司境内非流通股股东上海松江洞泾工业公司、上海玩具进出口有限公司、上海新工联(集团)有限公司、上海松江经济技术开发建设总公司和上海华豪投资管理有限公司一致同意按其各自持有的股份比例向A股流通股股东支付对价，A股流通股股东每持10 股A股获付2.8股A股股票。
境外非流通股股东香港申海有限公司、香港裕礼发展有限公司不向A股流通股股东支付对价，其持有的非流通股份将根据有关规定转为B股流通股份。
本次股权分置改革工作所发生的相关费用由公司境内非流通股股东按各自持有本公司的股份比例承担。
公司境内非流通股股东作出的承诺事项如下：
一、上海松江洞泾工业公司、上海玩具进出口有限公司承诺事项如下：
1、其持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在二十四个月内不上市交易或者转让；
2、在上述承诺期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
3、通过证券交易所挂牌交易出售的公司股份数量，每达到公司总数百分之一时，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，但公告期间无需停止出售股份。
二、上海新工联(集团)有限公司承诺事项如下：其持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在二十四个月内不上市交易或者转让。
三、上海松江经济技术开发建设总公司、上海华豪投资管理有限公司承诺事项如下：其持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。
召开A股市场相关股东会议通知
1、会议召开的时间和地点：公司定于2005年12月28日(星期三)下午2:00召开现场A股市场相关股东会议,地点为上海市中山西路888号银河宾馆三楼会议厅。
网络投票时间为2005年12月26日至2005年12月28日。
其中,通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2005年12月26日至2005年12月28日(期间的交易日),每日9：30-11：30、13：00-15：00。
2、会议召集人：公司董事会。
3、股权登记日：2005年12月16日。
4、会议方式：本次相关股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将使用上海证券交易所交易系统,A股流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
5、参加A股市场相关股东会的方式：公司股东可选择现场投票、委托公司董事会投票和网络投票中的任意一种表决方式。
6、会议议题：审议：《上海海欣集团股份有限公司股权分置改革方案》
7、提示性公告本次相关股东会召开前,公司将发布二次A股市场相关股东会议提示性公告,二次公告时间分别为12月15日,12月26日。
8、本次改革相关证券停复牌安排：
(1)本公司董事会将申请公司A股股票自11月28日起停牌,最晚于12月8日复牌,此段时期为股东沟通时期；
(2)本公司董事会将在12月7日(含当日)之前公告境内非流通股股东与A 股流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案,并申请公司A 股股票于公告后下一交易日复牌。
(3)如果公司董事会未能在12月7日(含当日)之前公告协商确定的改革方案,本公司将刊登公告宣布取消本次A 股市场相关股东会议并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
(4)本公司董事会将申请自A股市场相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2005年12月16日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的A股流通股股东；征集时间自2005年12月19日至12月26日(正常工作日每日9:00-17:00)；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊(《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》)、网站上发布公告进行投票权征集行动。
采取网络投票的投票程序
1、采用交易系统投票的程序
(1)本次A股市场相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2005年12月26日-2005年12月28日(期间的交易日)每日9：30-11：30,13：00-15：00,投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
(2)本次A股市场相关股东会议的投票代码：738851；投票简称：海欣投票。
(3)股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在"委托价格"项下填报A 股市场相关股东会议议案序号,1.00代表本议案,以1.00元的价格予以申报。如下表：
议案 申报价格
上海海欣集团股份有限公司股权分置改革方案 1.00元
③在"委托股数"项下填报意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3股代表弃权。
股票停牌的提示性公告
根据上海海欣集团股份有限公司四届十四次董事会决议和公司股权分置改革的安排，公司A股股票自2005年11月28日起停牌，最晚于12月8日复牌；公司B股股票于2005年11月28日上午停牌一小时。公司股权分置改革期间，公司B股股票正常交易。
【2005-10-27】
公布2005年三季报,
海欣股份公布2005年三季报：每股收益0.06元，每股收益（扣除）0.059元，每股净资产1.75元，调整后每股净资产1.74元，净资产收益率3.47%，扣除非经常性损益后净利润71559288.74元，主营业务收入1518575146.86元，净利润73360470.8元，股东权益2112325099.71元。
【2005-08-20】
公布2005年半年报,
海欣股份公布2005年半年报：每股收益0.05元，每股收益（扣除）0.05元，加权平均每股收益0.05元，加权平均每股收益（扣除）0.05元，每股净资产1.74元，调整后每股净资产1.72元，净资产收益率2.63%，加权平均净资产收益率2.59%，扣除非经常性损益后净利润55493372.43元，主营业务收入861954243.43元，净利润55161530.48元，股东权益2094570225.84元。公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
董事会决议公告
一、同意公司2005年半年度报告及其摘要。
二、同意向中国银行上海分行申请7.2亿元人民币的授信额度；同意向兴业银行上海分行申请1.3亿元人民币的授信额度。
【2005-07-06】
刊登退还2004年度部分股息红利所得税的公告,
海欣股份退还2004年度部分股息红利个人所得税的公告
根据财政部、国家税务总局联合下发的《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》和《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的要求，鉴于上海海欣集团股份有限公司已于2005年6月14日将按全额缴税的2004年度红利派发给投资者，故公司再次委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司退还A股流通股个人投资者已缴税款的50%。退税对象为2005年6月7日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的A股流通股个人投资者，退税额为每股0.01元人民币，退税发放日为2005年7月8日。
【2005-06-02】
刊登2004年度分红派息及公积金转增股本实施公告,
海欣股份2004年度分红派息及资本公积金转增股本实施公告
上海海欣集团股份有限公司实施2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以2004年年末总股本603528346股为基数，每10股送3股转增7股，并派现金红利1元人民币(扣税后10派0.80元)；B股红利以美元发放，每10股派0.12082美元。
股权登记日：A股：2005年6月7日
B股：2005年6月10日
最后交易日：2005年6月7日
除权除息日：2005年6月8日
新增可流通股份上市日：A股：2005年6月9日
B股：2005年6月14日
现金红利发放日：A股：2005年6月14日
B股：2005年6月17日
实施送股及资本公积金转增股本后，按照新股本总数1207056692股摊薄计算的公司2004年度每股收益为0.134元。
【2005-04-29】
公布2005年一季报,
海欣股份公布2005年一季报：每股收益0.004元，每股收益（扣除）0.005元，每股净资产3.48元，调整后每股净资产3.46元，净资产收益率0.12%，扣除非经常性损益后净利润3057692.81元，主营业务收入292785592.23元，净利润2623104.47元，股东权益2102489432.13元。
【2005-04-23】
刊登年度股东大会决议公告,
海欣股份年度股东大会决议公告
上海海欣集团股份有限公司于2005年4月22日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案。
二、通过授权董事会对所属企业贷款予以担保的议案。
三、通过授权公司董事会对外投资的议案。
四、通过关于续聘会计师事务所的议案。
【2005-04-22】
召开股东大会,停牌一天
海欣股份召开股东大会。
【2005-03-21】
公布2004年年报,上午停牌一小时
海欣股份公布2004年年报：每股收益0.27元，每股收益（扣除）0.24元，加权平均每股收益0.27元，加权平均每股收益（扣除）0.24元，每股净资产3.48元，调整后每股净资产3.46元，净资产收益率7.72%，加权平均净资产收益率7.83%，扣除非经常性损益后净利润147387540.89元，主营业务收入1933561092.4元，净利润162233293.57元，股东权益2101594513.91元。
董监事会决议暨召开股东大会的公告
公司于2005年3月16日召开四届十次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：拟以2004年年末总股本603528346股为基数，每10股送3股转增7股派1元人民币(含税)。
三、通过提请公司股东大会授权董事会在2005年度对公司所属企业贷款予以担保的预案，担保总额为9.5亿元人民币。
四、通过授权公司董事会对外投资的预案。
五、通过续聘上海众华沪银会计师事务所和德豪国际会计师事务所-中国上海分别作为公司2005年度A股、B股财务报告审计单位的议案。
董事会决定于2005年4月22日下午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
【2004-10-29】
公布2004年三季报,上午停牌一小时
海欣股份公布2004年三季报：每股收益0.19元，每股收益（扣除）0.18元，每股净资产3.39元，调整后每股净资产3.37元，净资产收益率5.54%，扣除非经常性损益后净利润109977415.08元，主营业务收入1514956639.41元，净利润113153854.3元，股东权益2044003880.67元。
【2004-08-21】
公布2004年半年报,
海欣股份公布2004年半年报：每股收益0.11元，每股收益（扣除）0.11元，每股净资产3.3元，调整后每股净资产3.27元，净资产收益率3.38%，扣除非经常性损益后净利润65620371.02元，主营业务收入882593240.62元，净利润67380182.04元，股东权益1994400962.7元。
关于对南京海欣丽宁服饰有限公司增资公告
公司于2004年8月18日召开四届七次董事会，会议审议通过对南京海欣丽宁服饰有限公司增资的议案：南京海欣丽宁服饰有限公司现注册资本500万美元，其中公司出资占53%。经股东各方协商，拟同比例将该公司注册资本增资到800万美元，其中公司拟增加出资约159万美元。
【2004-07-23】
刊登2003年度分红派息实施公告,
海欣股份2003年度分红派息实施公告
实施2003年度利润分配方案为：以2003年年末总股本603528346股为基数，每10股派现金红利人民币1元(扣税后10派0.8元)。B股红利以美元支付，每10股派现金红利0.12082美元。
A股：股权登记日：2004年7月28日
除息日：2004年7月29日
现金红利发放日：2004年8月4日
B股：最后交易日：2004年7月28日
股权登记日：2004年8月2日
除息日：2004年7月29日
现金红利发放日：2004年8月9日
【2004-06-10】
刊登年度股东大会决议公告,
海欣股份2003年度股东大会决议
一、通过公司2003年度利润分配方案：以2003年年末总股本603528346股为基数，每10股派1元人民币(含税)。
二、通过提请公司股东大会授权董事会对所属企业贷款予以担保的议案，担保总额为8.5亿元人民币。
三、通过授权董事会对外投资的议案。
四、通过提请股东大会更换部分董事的议案。
五、续聘上海众华沪银会计师事务所和德豪国际会计师事务所-中国上海分别作为公司2004年度A股、B股财务报告审计单位。
六、通过在公司章程中就对外担保事项增加相关条款的议案。
【2004-06-09】
召开股东大会,停牌一天
海欣股份召开股东大会。
【2004-06-01】
刊登对外投资公告,
海欣股份公告
公司于2004年5月28日以通讯表决方式召开四届六次董事会，会议审议通过拟投资设立第三家长毛绒服装有限公司的议案：该公司注册资本约1050万美元，其中公司投资735万美元，占注册资本的70%。
【2004-05-11】
刊登变更董事公告,
海欣股份公告
根据公司第三大股东上海玩具进出口有限公司的推荐函，该公司原任总经理卜伟平因已调离，提出辞去公司董事，特推荐新任总经理鲁光麒为公司第四届董事会董事候选人。
经公司董事会研究，特提请公司2003年度股东大会审议以上事项。
【2004-04-29】
公布2004年一季报,上午停牌一小时
海欣股份公布2004年一季报：每股收益0.005元，每股净资产3.3元，调整后每股净资产3.26元，净资产收益率0.14%，主营业务收入292973774.76元，净利润2788332.2元，股东权益1991367729.87元。
【2004-04-23】
公布2003年年报,上午停牌一小时
海欣股份公布2003年年报：每股收益0.29元，每股收益（扣除）0.27元，加权平均每股收益0.29元，加权平均每股收益（扣除）0.27元，每股净资产3.3元，调整后每股净资产3.26元，净资产收益率8.76%，加权平均净资产收益率9%，扣除非经常性损益后净利润160840841.72元，主营业务收入1828578540.3元，净利润174470499.63元，股东权益1990615593.29元。
董监事会决议暨召开股东大会的公告
公司于2004年4月20日召开四届四次董事会及四届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配预案：拟以2003年年末总股本603528346股为基数，向全体股东每10股派发人民币1元现金红利(含税)。
二、通过提请公司股东大会授权董事会对所属企业贷款予以担保的预案，担保总额为不超过8.5亿元人民币，与2003年度相同。
三、通过关于在公司章程中就对外担保事项增加相关条款的预案。
五、通过续聘上海众华沪银会计师事务所和德豪国际会计师事务所--中国上海分别作为公司2004年度A股、B股财务报告审计单位的议案。
董事会决定于2004年6月9日下午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。
【2004-01-05】
年报预约披露时间:2004-04-23,
2003年报预约披露时间:2004-04-23
【2003-10-29】
公布2003年三季报,上午停牌一小时
海欣股份公布2003年三季报：净利润13000.55万元, 股东权益194399.30万元,每股收益0.22元，每股净资产3.22元，净资产收益率6.69％。
【2003-10-08】
三季报预约披露时间:2003-10-29,
2003年三季报预约披露时间:2003-10-29
【2003-07-29】
刊登2002年度分红派息实施公告。,
海欣股份年度分红派息实施公告：以总股本603528346股为基数，A股股东
每10股派现金1元人民币(扣税后10派0.8元)，B股股东每10股派现金0.12082美
元(汇率8.2768)。A股股权登记日和B股最后交易日:2003年8月1日；B股股权登
记日：2003年8月6日；A股现金红利发放日：2003年8月8日；B股现金红利发放
日：2003年8月13日；除息日：2003年8月4日。
【2003-07-21】
刊登合资组建有限公司公告。,
海欣股份公告
经上海海欣集团股份有限公司三届十一次董事会决定，公司与香港丽达集团有限公司和香港丽达贸易有限公司合资组建的“南京海欣丽宁服饰有限公司”，已于2003年7月16日领取营业执照，正式成立。该公司注册资本500万美元，其中，公司出资265万美元，占注册资本的53%。
【2003-07-03】
中报预约披露时间:2003-08-16,
2003年半年报预约披露时间:2003-08-16
【2003-06-20】
刊登高管变动公告。,
海欣股份董监事会决议：选举严镇博担任董事长，袁永林、庄一健为副董
事长,徐文彬担任监事会主席；聘任袁永林担任总裁，陈谋亮担任董事会秘书.
【2003-06-19】
刊登年度股东大会决议。,
海欣股份年度股东大会决议：通过公司2002年度利润分配方案；公司董、
监事会换届的议案；提请公司股东大会授权董事会对所属企业贷款予以担保的
议案；授权董事会对外投资的议案；公司募集资金使用情况的报告；续聘会计
师事务所的议案；修改公司章程及授权董事会办理相关手续的报告；香港申海
有限公司和香港裕礼发展有限公司申请将遗留的非上市外资股转Ｂ股流通的报
告。
【2003-06-18】
召开股东大会，停牌一天。,
海欣股份召开股东大会。
【2003-05-27】
刊登组建新公司进展公告。,
海欣股份公告：公司在收购江苏舜达针织制品有限公司和南京丽宁毛绒制
品有限公司股权,并将这两家公司合并后组建的南京海欣丽宁长毛绒有限公司,
已于2003年5月22日领取工商营业执照,正式成立。该公司注册资本为1200万美
元(其中，公司占53%的股权)。
【2003-05-16】
刊登延期召开年度股东大会公告，上午停牌1小时。,
海欣股份延期召开年度股东大会公告：决定将原定的2003年05月27日召开
的年度股东大会变更为6月18日;原定于2003年5月21日在上海市福州路666号金
陵海欣大厦一楼大厅进行的现场登记予以取消，现采用信函或传真方式登记，
请股东在2003年5月26日前将登记材料以信函或传真方式告知公司,会议地点另
行通知;股权登记日、会议议案等事项不变。另刊登公司独立董事提名人声明.
【2003-05-14】
刊登长信基金管理有限责任公司正式成立公告。,
海欣股份公告：经有关部门审核，公司参与发起设立的长信基金管理有限
责任公司于2003年5月9日领取营业执照，正式成立。该公司注册资本现为9000
万元，其中，公司出资3090万元,占34.33%；长江证券出资4410万元，占49%；
武钢股份出资1500万元人民币，占16.67%。
【2003-04-28】
公布2003年一季报，上午停牌1小时。,
海欣股份公布2003年一季报：净利润 277.55万元，股东权益179434.66万
元,每股收益0.005元，每股净资产2.97元，净资产收益率0.15％。
【2003-04-23】
公布2002年报，上午停牌1小时。,
海欣股份公布2002年报：主营业务收入162916.43万元,净利润15761.92万
元，总资产329642.81万元，股东权益179157.13万元，每股收益0.26元，每股
净资产2.97元，净资产收益率8.80％。
董、监事会决议：通过2002年度利润分配预案: 以总股本60352.8346万股
为基数,每10股派现金1元(含税)。通过董事会换届的预案：董事候选人为严镇
博、袁永林、庄一健、陶剑英、相启龙、卜伟平、杨福家、陈凯先、管一民；
其中，杨福家、陈凯先、管一民为独立董事候选人；监事候选人为徐文彬、孙
宏图、王晓菁、韦玮。提请股东大会授权公司董事会在2003年度对公司所属企
业的贷款进行担保,担保总额为8.5亿元，与2002年度相同。通过关于授权董事
会对外投资的议案；公司募集资金使用情况的报告；关于修改公司章程及授权
董事会办理相关手续的报告；关于香港申海有限公司和香港裕礼发展有限公司
申请将遗留的非上市外资股转B股流通的报告。 续聘上海众华沪银会计师事务
所和德豪国际会计师事务所－中国上海分别作为公司2003年度A股、B股财务报
告审计单位。定于2003年5月27日召开2002年度股东大会。
【2003-04-18】
刊登收购股权公告。,
海欣股份关于收购股权的公告：公司于2003年04月15日与香港丽达贸易有
限公司签订了受让其所持有的江苏舜达针织制品有限公司和南京丽宁毛绒制品
有限公司股权的协议。经双方协商，江苏舜达和南京丽宁两个公司的股权价值
共为90767896.77元。公司以募集资金48106985.29元人民币(约折合581.2万美
元),受让香港丽达持有的江苏舜达和南京丽宁53%的股权。香港丽达占47%的股
权。本协议签订后，即向有关机关办理将江苏舜达和南京丽宁合并，及股权转
让等手续.合并后的公司名称拟为南京海欣丽宁长毛绒有限公司,注册资本拟为
1200万美元，公司和香港丽达将根据各自所持股权的比例同比例增资。自2003
年1月1日起，收益权按转让后的投资比例执行。2003年1月1日之前发生的或有
负债等由原股东方承担。
【2003-01-29】
海欣股份股权收购及组建中外合资公司等事项,
海欣股份董事会公告：决定拟以募集资金折合510万至660万美元收购江苏
舜达针织制品有限公司和南京丽宁毛绒制品有限公司的部分股权。在此基础上
将其合并为一家中外合资的南京长毛绒有限公司，该合资公司的注册资本拟为
1000万至1200万美元，其中，公司约占注册资本的51%至55%。根据公司的可行
性报告预测,收购江苏舜达和南京丽宁后组建的中外合资南京长毛绒有限公司,
年净利润约为2000万至2500万元。公司正在与江苏舜达和南京丽宁的股东方洽
谈，尚未签订相关协议，也未确定新合资公司的股权结构。
【2002-10-30】
海欣股份公布2002年三季报,
海欣股份公布2002年三季报：每股收益0.2元, 每股净资产3.02元,净资产
收益率6.63%，净利润12073.07万元，股东权益182051.61万元。预计2002年全
年度业绩将继续保持稳步的增长。上午停牌1小时。
【2002-08-21】
海欣股份公布2002年半年报,
海欣股份公布2002年半年报：每股收益0.134元，每股净资产3.514元，净
资产收益率3.82%，净利润6751.71万元，股东权益176730.25万元。上午停牌1
小时。
【2002-08-06】
海欣股份获准筹建长信基金管理公司等事项,
海欣股份公告：本公司参与发起筹建长信基金管理有限责任公司的报告于
2002年8月2日得到中国证监会批复。拟筹建的长信基金管理公司由四家公司出
资发起设立,注册资本为10000万元人民币，其中本公司以自有资金出资1500万
元，占15%。 经国家外经贸批准, 本公司获准在美国设立“海欣集团(美国)公
司”,投资总额2500万美元,所需投资资金全部由公司自有外汇解决。
【2002-07-11】
海欣股份2001年度分红派息及转增股本实施,
海欣股份年度分红派息及转增股本实施公告：以总股本50294.0288万股为
基数,每10股送1股派现金1元(扣税后10送1派0.8元)，B股10派0.12082美元(汇
率8.2766)，公积金每10股转增1股；A股股权登记日及B股最后交易日:2002年7
月16日,B股股权登记日:2002年7月19日，除权日:2002年7月17日,A股新增股上
市日:2002年7月18日，B股新增股上市日及A股股息到帐日:2002年7月23日,B股
股息到帐日:2002年7月26日。
【2002-06-25】
海欣股份投资收购获批公告,
海欣股份投资收购获批公告：经公司董事会研究决定，本公司报送的拟收
购美国Glenoit公司纺织分部资产的项目建议书和可行性研究报告,近日已获得
上海市计委转发的国家发展计划委员会批复。国家计委原则同意本公司投资收
购注册在美国特拉华州 Glenoit Intermediate Holding Inc.纺织分部资产。
本公司与美国Glenoit公司已于2002年5月1日签订了资产收购协议.该项目总投
资为2500万美元，通过法庭公开竞标方式，根据双方协议，本公司支付约1400
万美元收购上述资产；竞标价的确定以该公司2001年10月27日为基准日。上午
停牌1小时。
【2002-05-31】
海欣股份股东大会及监事会决议,
海欣股份股东大会决议：通过2001年度利润分配方案:每10股送1股派现金
1元(含税),公积金每10股转增1股.通过增选独立董事；调整监事会部分成员；
提请公司股东大会授权董事会对所属企业贷款予以担保；提请公司股东大会授
权董事会根据公司发展的客观情况对募集资金在原募集资金计划投资的纺织主
业范围内进行投资；授权董事会对外投资；续聘会计师事务所的议案。
监事会决议：选举徐文彬为监事会主席。
【2002-05-30】
海欣股份未刊登股东大会决议,
海欣股份因未刊登股东大会决议，停牌一天。
【2002-05-29】
海欣股份召开股东大会,
海欣股份召开股东大会，停牌一天。
【2002-05-23】
海欣股份中介机构回访报告,
光大证券有限责任公司出具了本公司2000年增发A股的第二次回访报告。
【2002-04-29】
海欣股份公布2002年一季报,
海欣股份2002年一季报：每股收益0.002元, 每股净资产3.38元,净资产收
益率0.05%.
董事会决议：通过公司2002年第一季度报告；提名陈凯先、管一民为独立
董事候选人。提请公司股东大会授权董事会对所属企业贷款予以担保、授权董
事会根据公司发展的客观情况对募集资金在原募集资金计划投资的纺织主业范
围内进行投资的议案；定于2002年5月29日召开年度股东大会.上午停牌1小时.
【2002-04-05】
海欣股份参与长江证券增资及持股比例变动,
海欣股份公告：本公司原持有长江证券有限责任公司1028956606元注册资
本的1.5亿股权，约占14.58％，是长江证券的第一大股东。鉴于长江证券有限
责任公司拟改制为股份有限公司，注册资本从1028956606元增资到2000374338
元，经公司三届五次董事会研究决定：在已有投资规模基础上，运用自有资金
对长江证券增加投资5900万元,折合5000万股股份(按每股1.18元折算)。近日,
长江证券正式领取了注册资本增加到2000374338股的营业执照。至此，公司累
计投资2.31亿元，共持有其2亿股股份，约占其总股本2000374338股的10%，为
第二大股东。
【2002-04-02】
海欣股份公告,
海欣股份公告：公司的子公司--上海海欣资产管理有限公司投资控股的上
海海欣生物技术有限公司，于2002年3月29日领取营业执照,正式成立。该公司
注册资本3000万元，其中，上海海欣资产管理有限公司以现金1530万元出资，
占51%的股权。
【2002-03-26】
海欣股份公布2001年报,
海欣股份公布2001年报：主营业务收入109095.69万元,净利润14612.24万
元,总资产302032.13万元,股东权益169978.53万元，每股收益0.29元, 每股净
资产3.38元，净资产收益率8.60％，股东权益比率56.28％。
董、监事会决议：2001年度利润分配预案：每10股送1股派现金1元(含税),
公积金每10股转增1股。续聘上海众华沪银会计师事务所为公司A股会计报表审
计机构,续聘德豪国际会计师事务所—中国上海为公司B股会计报表审计机构。
通过关于增加《中国证券报》为公司指定的境内信息披露报纸的议案。上午停
牌。
【2002-02-06】
海欣股份董事会委托投资事项公告,
海欣股份公告：本公司与持有公司2.39％的股份上海华豪投资管理有限公
司和西安久盛投资管理有限公司签订委托投资协议：公司以现金出资分别委托
上海华豪和西安久盛向江西赣南海欣药业股份有限公司投资 1475万元(折合股
本1180万股，占赣南海欣总股本的19.67％)；合计2950万元 (折合股本2360万
股，占赣南海欣总股本的39.33％)。加上公司直接持有赣南海欣 27.33％的股
份，公司实质对赣南海欣行使66.67％的股东权利。
【2002-01-10】
,
海欣股份公告：本公司第一大股东申海有限公司原持有公司非上市外资股
47361261股，因本公司实施2000年度每10股转增5股分配方案,其持有本公司股
份数增加到71041891股(占本公司总股本的14.13%)，经中国证监会核准，允许
其中的47361261股上市流通。2001年12月31日，申海有限公司共持有本公司流
通B股37505012股，非上市外资股23680630股，共计持有61185642股,占本公司
总股份的12.17%,成为本公司第二大股东;上海松江洞泾工业公司持有62568332
股，占12.44%，现为本公司第一大股东。
【2002-01-09】
,
海欣股份董事会公告：2002年1月4日，由公司参加投资组建的江西赣南海
欣药业股份有限公司领取了营业执照,并正式成立;各发起人投资总额为7500万
元，共计股本6000万股,公司以现金方式出资2050万元，折合1640万股,占总股
本的27.33%。根据公司募集资金投向，公司于2002年1月5日与江苏苏中制药有
限公司签订协议，双方决定共同出资设立江苏苏中海欣制药有限公司，第一期
注册资本8000万元,总投资1.5亿元，公司以现金出资5200万元，占注册资本的
65％；该项目计划于今年4月底完成土地征用及三通一平,并争取在今年底完成
厂房GMP标准验收,现正在申办营业执照。西安美辰制药有限公司系公司的募集
资金投资项目之一，本公司持有其51％的股权，经工商部门核准，该公司名称
变更为西安海欣制药有限公司；公司经过与合作方中国陕西省医药总公司友好
协商，决定对该公司增资并改制为中外合资公司，双方于2001年12月31日与第
三方HG RESOURCES,INC.签订协议：注册资本增加到1500万美元(约增加2400万
元)，公司出资3725万元，折合450万美元，占注册资本的30%(原出资额5100万
元,经各方同意，将其中的1375万元股权转让给HG RESOURCES，INC.)；该公司
正在办理相关手续。
【2002-01-04】
,
海欣股份董事会公告：经本公司临时股东大会通过的有关章程修改事项，
经批准，本公司已于2001年12月27日从上海市工商局领取新的营业执照，将公
司的经营范围及注册资本予以变更。
【2001-11-09】
,
海欣股份公告：经批准,公司与南海市和顺镇民政实业公司、上海海欣(香
港)国际投资有限公司共同出资的南海海欣长毛绒有限公司(原拟名称为广东海
欣珠江长毛绒有限公司)现已取得工商营业执照。该公司注册资本1200万美元,
其中公司出资787.68万美元，占注册资本的65.64%；上海海欣(香港)国际投资
有限公司出资300万美元，占注册资本的25%。上海海欣(香港)国际投资有限公
司系公司的全资子公司。
【2001-11-01】
,
海欣股份临时股东大会决议:通过公司章程修改案、扩大经营范围(需报经
上海市外资委批准)、授权公司董事会对增发A股募集资金在《招股意向书》披
露的计划投资项目范围内，根据项目的实际投入需要予以适当调整投资数额的
预案。
【2001-10-31】
,
海欣股份董事会决议：选举庄一健担任副董事长，聘任沈岩担任副总裁。
公司决定运用自有资金以每股1.18元的价格，出资2360万元受让华中理工大学
科技开发总公司持有长江证券有限责任公司2000万股股权（占长江证券注册资
本的1.94%)。本次受让后，公司持有长江证券有限责任公司的股权从12.63%增
加到14.57%。另召开股东大会，停牌一天。
【2001-09-29】
,
海欣股份公告：决定于2001年10月31日召开临时股东大会，审议公司章程
修改案等事项。会议地点：上海市延安路2000号虹桥宾馆二楼会议厅。另刊登
光大证券有限责任公司关于本公司2000年增发A股的回访报告。
【2001-09-22】
,
海欣股份部分非上市外资股上市流通的公告：公司非上市外资股持有人申
海有限公司持有公司的4736.1261万股和裕礼发展有限公司持有公司的780万股
非上市外资股定于2001年9月27日在上交所B股市场上市流通。另，刊登公司关
于独立董事杨福家的资格及独立性的意见。
【2001-08-09】
,
海欣股份公布2001年中报: 每股收益0.20元，每股净资产5.01元，净资产
收益率3.998%，净利润6712.89万元，股东权益167892.19万元。
董、监事会决议：2001年中期利润不分配，无公积金转增股本。沈岩不再
担任公司董事会秘书，聘任陈谋亮担任公司董事会秘书。上午停牌。
【2001-07-12】
,
海欣股份更正公告：公司2001年7月5日刊登的关于上海华豪投资管理有限
公司受让上海松江洞泾工业公司800万股股权公告中，因工作人员核对失误,所
列本次股份转让后公司前六名大股东有误，现将更正后的前八大股东(截止至
2001年6月30日)名单予以列示。
【2001-07-05】
,
海欣股份公告：根据公司发起人股东之一上海松江洞泾工业公司与上海华
豪投资管理有限公司所签订的股权转让协议，上海松江洞泾工业公司将其持有
的公司发起人股4971.2221万股(占总股本的14.83％)中的800万股(占总股本的
2.39%)转让给上海华豪投资管理有限公司，上海华豪投资管理有限公司自2001
年1月1日起享有该部分股权的权益。转让的总价款为1432万元。
【2001-06-28】
,
海欣股份年度分红派息实施公告：以总股本33529.166万股为基数，A股股
东每10股派现金2元(税后10派1.65元)，B股股东每10股派现金0.24164美元,公
积金每10股转增5股。A股股权登记日及B股最后交易日: 2001年7月6日,除权日
及A股红股上市日:2001年7月9日，A股股息到帐日:2001年7月13日，B股红股上
市日:2001年7月12日。
【2001-05-28】
,
海欣股份公告：公司2000年增发A股所募集资金计划投入项目进展顺利,就
近期其他项目的实施情况公告如下：与上海松江经济技术开发建设总公司共同
组建"上海松江出口加工基地"项目。该项目开发公司“上海松江出口加工区海
欣建设开发公司”已成立，公司按原募集资金计划投入20000万元,拥有42.10%
的股权。东华海欣纺织科技发展有限公司。该公司已完成注册登记手续，首期
该公司注册资本2000万元，公司出资1000万元,占50%股权。本公司投资8100万
元,与上海海欣长毛绒有限公司共同成立了上海海欣资产管理有限公司,经年度
股东大会审议，决定将本公司增发过程中募集资金超过计划投资项目部分6000
万元作为对该公司的出资。到目前为止，该公司按照公司整体规划，正在积极
构筑医药行业的产业链，现已完成对两个医药项目的投资。
【2001-05-19】
,
海欣股份年度股东大会决议：通过2000年度利润分配方案：每10股派现金
2元(含税),公积金每10股转增5股。聘用上海众华沪银会计事务所为公司A股审
计单位、德豪国际会计师事务所－中国上海为公司B股审计单位.授权董事会对
公司所属企业进行贷款担保、对外投资及募集资金部分所投项目委托资产管理
公司进行投资的议案。通过对公司章程部分条款进行调整、关于董事调整及聘
请独立董事的议案。国浩律师集团(上海)事务所认为本次大会合法有效。
【2008-05-21】
刊登海欣服装股权转让变更事项公告,
海欣股份海欣服装股权转让变更事项公告
上海海欣集团股份有限公司与大闽食品(漳州)有限公司(下称：大闽食品)于2007年10月24日，就转让公司及其全资子公司-上海海欣(香港)国际投资有限公司(下称：海欣香港)持有的上海海欣集团服装有限公司(公司及海欣香港分别持有其70%和30%股权；该公司设立后的第一期注册资本已到位，公司及海欣香港分别到资21%、9%，即220.5万美元、74.5万美元；简称：海欣服装)70%、21%股权签署股权转让协议后，大闽食品单方面提出解除协议，公司依据协议追究大闽食品违约责任，其现已赔付150万元人民币作为违约金。
公司及海欣香港日前已与上海徐汇商业建设发展有限公司(下称：徐汇商建)和上海汇银广场科技创业园有限公司(下称：汇银科技)达成新的股权转让协议，公司及海欣香港分别将所持有的海欣服装70%及21%的股权转让给徐汇商建、汇银科技，以2007年8月31日为基准日的海欣服装资产评估报告为基准，加上需计入的成本支出，确认以7200万元作为海欣服装的总价值并作为股权转让的依据，上述两部分股权的转让价款分别为5040万元、1512万元，合计6552万元人民币。
【2008-04-29】
公布2008年一季报,
海欣股份公布2008年一季报：基本每股收益-0.0049元，稀释每股收益-0.0049元，每股收益（扣除）-0.0085元，每股净资产3.2172元，净资产收益率-0.1515%，扣除非经常性损益后净利润-10263821.55元，营业收入232341501.78元，归属于母公司所有者净利润-5884749.26元，归属于母公司股东权益3883294779.04元。
【2008-04-23】
公布2007年年报,上午停牌一小时
海欣股份公布2007年年报：基本每股收益0.0042元，稀释每股收益0.0042元，每股收益（扣除）-0.022元，每股净资产4.8771元，净资产收益率0.0865%，加权平均净资产收益率0.2278%，扣除非经常性损益后净利润-26598325.89元，营业收入1549202941.27元，归属于母公司所有者净利润5094545.84元，归属于母公司股东权益5886988943.48元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
上海海欣集团股份有限公司于2008年4月18日召开五届十二次董事会及五届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配预案：不分配。
三、通过公司2008年度为所属企业贷款予以担保的计划，担保总额为6亿元人民币。
四、通过提请股东大会授权董事会对外投资等事项的议案。
五、通过关于调整公司已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案。
六、通过续聘上海众华沪银会计师事务所为公司2008年度财务报告审计单位的议案，根据中国证监会有关通知要求，公司不再续聘德豪国际会计师事务所-中国上海为公司B股审计单位。
七、同意公司对西安华昊精英药业高科技有限公司进行清算。
董事会决定于2008年6月12日下午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
【2008-02-01】
刊登有限售条件的流通股上市公告,
海欣股份有限售条件的流通股上市公告
上海海欣集团股份有限公司本次有限售条件的流通股159932297股将于2008年2月13日起上市流通。
【2008-01-31】
刊登关于签署《保定海欣长毛绒有限公司投资协议》的公告,
海欣股份关于签署《保定海欣长毛绒有限公司投资协议》的公告
根据公司第五届董事会临时会议决议，公司于2008年1月29日与保定美林纺织有限公司（以下称"保定美林"）签署设立保定海欣长毛绒有限公司（以下称"保定海欣"）的投资协议，主要内容如下：
一、公司名称：保定海欣长毛绒有限公司（拟用名）。
二、公司注册资本：5000万元人民币。
三、公司住所地：河北省保定市。
四、经营范围：生产销售各类提花、印花腈纶、涤纶和特种化纤服装面料；产品售后服务和相关技术咨询。
五、生产规模：生产、销售毛绒服装面料约260 万米。
六、经营期限：20年。期限届满，根据国家法律法规、公司章程及股东决议，决定公司是否继续经营。
公司以现金、设备和无形资产（主要指公司所拥有的毛绒面料产品的专有技术）出资3000 万元人民币（上述资产须经评估，并以之为参考依据），占保定海欣注册资本的60％；
董事会决议公告
上海海欣集团股份有限公司于2008年1月29日召开第五届董事会第十一次会议，经过认真审议，通过了"关于修订公司投资性房地产会计政策的议案"，公司对原有的投资性房地产会计政策进行修订，从2007年1月1日起采用公允价值模式进行计量。
【2008-01-17】
刊登合资设立保定海欣长毛绒有限公司公告,
海欣股份董事会临时会议决议公告
上海海欣集团股份有限公司于2008年1月16日以通讯表决方式召开第五届董事会临时会议，会议审议同意公司与保定美林纺织有限公司合资设立保定海欣长毛绒有限公司，注册资本5000万元人民币，其中公司出资3000万元，占注册资本的60%。根据该项目的可行性报告(测算是在综合考虑原料上涨等各种不利因素的情况下谨慎做出)测算，在正常达产年份，年销售收入约8500万元，年利润总额约440万，投资利润率6.50%。
【2007-12-21】
刊登提示性公告,
海欣股份提示性公告
石家庄炼油化工股份有限公司(下称：石炼化)以新增股份吸收合并长江证券有限责任公司已获得中国证券监督管理委员会核准。根据石炼化于2007年12月20日披露的股权分置改革(下称：股改)方案实施公告，石炼化股改方案实施完毕后，其股票将于2007年12月27日恢复交易，对价股份上市流通，其股份简称改为"长江证券"。
上海海欣集团股份有限公司持有吸收合并后石炼化的股份为134183285股，占其总股本的8.01%，该部分股份的锁定期为三十六个月。
【2007-12-20】
刊登拟参与长信基金管理有限责任公司增资的公告,
海欣股份董事会临时会议决议公告
上海海欣集团股份有限公司于2007年12月18日以通讯表决方式召开第五届董事会临时会议，会议审议通过公司参与长信基金管理有限责任公司(下称：长信基金)增资的议案：公司参股的长信基金拟进行增资扩股，注册资本从1亿元人民币增至1.5亿元。公司原持有长信基金34.33%股权，现同比例增资，需增加出资1716.50万元。
【2007-10-27】
公布2007年三季报,
海欣股份公布2007年三季报：基本每股收益0.005元，稀释每股收益0.005元，每股收益（扣除）0.005元，每股净资产1.6739元，净资产收益率0.2961%，扣除非经常性损益后净利润5984593.4元，营业收入1141409425.23元，归属于母公司所有者净利润5982869.64元，归属于母公司股东权益2020512682.12元。
股权转让公告
上海海欣集团股份有限公司于近日与大闽食品(漳州)有限公司(下称：大闽食品)签署股权转让协议，公司及其全资子公司-上海海欣(香港)国际投资有限公司(下称：海欣香港)分别将所持有的上海海欣集团服装有限公司(公司和海欣香港分别持有其70%和30%股权，下称：海欣服装)70%及21%的股权转让给大闽食品。以海欣服装净资产评估值59566008.63元为基础，确定转让价格共计4340万元人民币。
上述交易已经公司第五届董事会临时会议审议通过，尚须得到政府主管部门批准，相关报批工作正在进行。
【2007-10-24】
刊登董事会同意转让海欣集团股权公告,
海欣股份董事会临时会议决议公告
上海海欣集团股份有限公司于2007年10月19日召开第五届董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司及其全资子公司上海海欣(香港)国际投资有限公司分别将所持有的上海海欣集团服装有限公司(下称：海欣集团)70%、21%股权转让给大闽食品(漳州)有限公司，对海欣集团的资产经评估后，确定股权转让价格。
二、通过《公司治理专项活动整改报告》。
三、同意公司2007-2008年度向中国银行松江支行申请集团授信总量本外币合计63524万元人民币，期限一年。公司承诺待长江证券上市之后将持有的5000万股股权进行质押担保。
【2007-08-22】
公布2007年半年报及预计2007年1-9月累计净利润同比下降幅度将会超过50%,
海欣股份公布2007年半年报：基本每股收益0.003元，稀释每股收益0.003元，每股收益（扣除）0.0029元，每股净资产1.6682元，净资产收益率0.178%，加权平均净资产收益率0.1781%，扣除非经常性损益后净利润3484801.67元，营业收入606510580.3元，归属于母公司所有者净利润3585184.07元，归属于母公司股东权益2013594529.83元。
预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比下降幅度将会超过50%。
原因说明：原辅材料和水电煤运价格上涨，使公司的生产成本同比提高；人民币升值和企业贷款利率上升，使公司的财务费用同比增加；暖冬现象对公司毛绒面料销售造成不利影响。
董事会决议公告
上海海欣集团股份有限公司于2007年8月20日召开五届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、同意授权经营班子进行短期投资，2007年度短期投资总额在1亿元人民币以内，其中用于二级市场股票投资的限额为1500万元。
三、同意授权公司经营班子在2007年度为下属企业贷款予以担保中，在授权总额9.5亿元人民币之内，以不高于4.75亿元的限额进行资产抵押和股份质押。
四、同意陆文华辞去公司副总裁职务。
【2007-08-03】
刊登出售位于加拿大多伦多的厂房及土地的公告,
海欣股份董事会临时会议决议公告
一、通过了《独立董事工作细则》。
二、通过了《关于出售位于加拿大多伦多的厂房及土地的议案》。
根据北美地区的市场情况和公司逐渐压缩在北美地区长毛绒面料生产规模的计划，公司拟将位于加拿大多伦多的厂房和土地委托中介机构以约350万加元（2007年7月31日汇率加元:美元=1:0.9395）的价格出售，出售物业的总建筑面积为12,727平方米，总占地面积约53,890.66平方米。
该部分资产截至2007年6月30日的帐面净值为：土地48.59万美元，厂房215.68万美元，支付地产税和清退补偿金近51.00万美元，合计315.28万美元。
【2007-07-21】
刊登预计2007年上半年净利润与2006年同期相比下降50%以上公告,
海欣股份业绩预减公告
经上海海欣集团股份有限公司财务部门预测，2007年上半年净利润与2006年同期相比下降50%以上(上年同期净利润为3204.54万元人民币)。详细情况将在公司2007年半年度报告中予以披露。
下降原因：原辅材料和水电煤运价格上涨，使公司的生产成本同比提高；人民币升值和企业贷款利率上升，使公司的财务费用同比增加；暖冬现象对公司毛绒面料销售造成不利影响。
【2007-06-30】
刊登自查报告和整改计划公告,
海欣股份自查报告和整改计划
上海海欣集团股份有限公司于2007年6月29日以通讯表决方式召开第五届董事会临时会议，会议审议通过《"加强公司治理专项活动"自查报告和整改计划》及其附件《关于"加强公司治理专项活动"自查事项》。
根据中国证监会和上海证监局有关通知精神，公司对治理情况进行了自查，现将自查报告和整改计划予以公告。
为切实落实公司治理专项工作，方便广大投资者对公司本次治理专项活动进行监督和提出建议，公司设立专门电话、传真、电子邮箱和网络平台，以听取和收集投资者及社会公众的意见和建议。
公众评议时间：2007年7月1日-7月15日
电话： 021-63917000 转1832，1866 分机
传真： 021-53513883
电子邮箱： hxsecretary@haixin.com
网络平台： 公司网站（http://www.haixin.com.cn）--企业相关--信息披露
【2007-06-26】
刊登A股股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
海欣股份A股股票交易异常波动公告
上海海欣集团股份有限公司A股股票于2007年6月21日-25日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据有关规定，公司董事会就此情况作如下说明：
截止到目前，公司生产经营正常，没有应披露而未披露的信息。《上海证券报》、《中国证券报》、香港《大公报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定的信息披露媒体。敬请广大投资者注意投资风险。
【2007-06-21】
刊登股东大会决议公告,
海欣股份股东大会决议公告
上海海欣集团股份有限公司于2007年6月20日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配方案。
二、通过公司2007年度为下属企业贷款予以担保的计划和归还短期融资债券的议案。
三、通过授权董事会对外投资等事项的议案。
四、通过关于修改公司章程的议案。
五、通过关于续聘会计师事务所的议案。
董事会决议公告
上海海欣集团股份有限公司于2007年6月20日召开五届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、聘任王晓菁、陈谋亮、刘林华为公司副总裁。
二、同意利用公司全资子公司上海海欣长毛绒有限公司约16000平方米已征用的土地(现空置)，投资约1000万元人民币，新建钢结构仓库，建筑面积约12408平方米。
监事会公告
根据上海海欣集团股份有限公司工会于2007年6月18日发出的有关函，原公司职工代表监事王晓菁辞去所担任的职务，推荐谈仁良担任公司职工代表监事。
【2007-06-20】
召开股东大会,停牌一天
海欣股份召开股东大会。
【2007-06-13】
刊登外资股股东所持B股股份上市流通提示性公告,
海欣股份外资股股东所持B股股份上市流通提示性公告
上海海欣集团股份有限公司外资股股东申海有限公司、裕礼发展有限公司分别持有的公司B股流通股56833512股、936万股将于2007年6月15日开始在上海证券交易所B股市场上市流通。
【2007-06-02】
刊登股票交易异常波动公告,
海欣股份股票交易异常波动公告
上海海欣集团股份有限公司A股股票于2007年5月30日-6月1日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，公司董事会就此情况作如下说明：
截止目前，公司生产经营正常，没有应披露而未披露的信息。《上海证券报》、《中国证券报》、香港《大公报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)是公司指定的信息披露媒体。敬请广大投资者注意投资风险。
【2007-04-30】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
海欣股份股票交易异常波动公告
上海海欣集团股份有限公司A股股票于2007年4月25日-27日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，公司董事会就此情况作如下说明：
截止到目前，公司生产经营正常，没有应披露而未披露的信息。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、香港《大公报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
【2007-04-27】
公布2007年一季报,
海欣股份公布2007年一季报：每股收益-0.0035元，每股收益（扣除）-0.004元，每股净资产1.65元，净资产收益率-0.21%，扣除非经常性损益后净利润-4876249.7元，主营业务收入245148756.33元，净利润-4280976.83元，股东权益1992352346.55元。
【2007-04-25】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
海欣股份股票交易异常波动公告
上海海欣集团股份有限公司A股及B股股票于2007年4月20日、23日及24日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，公司董事会就此情况作如下说明：
截止到目前，公司生产经营正常，没有应披露而未披露的信息。《上海证券报》、《中国证券报》、香港《大公报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)是公司指定的信息披露媒体。敬请广大投资者注意投资风险。
【2007-04-21】
公布2006年年报,
海欣股份公布2006年年报：每股收益0.003元，每股收益（扣除）-0.016元，加权平均每股收益0.003元，加权平均每股收益（扣除）-0.016元，每股净资产1.656元，调整后每股净资产1.6424元，净资产收益率0.18%，加权平均净资产收益率0.18%，扣除非经常性损益后净利润-19749635.6元，主营业务收入1863681123.03元，净利润3655157.28元，股东权益1998925832.76元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
上海海欣集团股份有限公司于2007年4月19日召开五届七次董事会及五届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配预案：不分配。
三、通过公司2007年度为下属企业贷款予以担保的计划和归还短期融资债券的预案：公司2007年度为下属企业贷款予以担保的总额为9.5亿元人民币。公司拟放弃再发行第二期3亿元人民币短融债券的计划，并拟用企业资产抵押或用长江证券的股份质押贷款4.5亿元人民币，归还短期融资券。
四、通过提请公司股东大会授权董事会对外投资等事项的预案。
五、通过关于金硕置业有限公司(下称：金硕置业)增资及转让10%股权的报告：金硕置业提出拟按比例增资：注册资本从目前的5000万元增到15600万元人民币。按公司全资子公司上海海欣建设发展有限公司(下称：海欣建设)持有的金硕置业30%股权，应投入4680万元人民币。减去已投入1500万元人民币，还需增加投入3180万元人民币。该项增加投入款拟以海欣建设借给金硕置业的资金中转入。
公司拟将海欣建设所持金硕置业的10%股权，转让给上海开天建设(集团)有限公司，转让价格为5221830元人民币，相当于5000万元注册资金中10%的本金加上同期银行贷款利息。
六、通过拟以上海海欣化纤有限公司60亩土地使用权入股经营的报告。
七、通过修改公司章程的预案。
八、通过续聘上海众华沪银会计师事务所和德豪国际会计师事务所-中国上海分别为公司2007年度A股、B股财务报告审计机构的议案。
九、通过关于会计差错更正的议案。
十、同意沈岩辞去公司副总裁职务。
董事会决定于2007年6月20日下午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
【2007-02-06】
刊登有限售条件的流通股上市公告,
海欣股份有限售条件的流通股上市公告
上海海欣集团股份有限公司本次有限售条件的流通股51150477股将于2007年2月9日起上市流通。
【2007-02-01】
刊登权益变动报告书,
海欣股份权益变动报告书
2007年1月23日，石家庄炼油化工股份有限公司(简称：S石炼化，代码：000783)与长江证券有限责任公司[上海海欣集团股份有限公司(下称：公司)持有其股权为19000万元，占出资总额的9.5%，下称：长江证券]签署了《吸收合并协议》，本次吸收合并时长江证券整体作价103.0172亿元，即长江证券100%股权的价格为103.0172亿元人民币；S石炼化流通股2006年12月6日停牌前20个交易日收盘价的算术平均值为7.15元/股，双方同意，据此协商确定S石炼化每股股份的价格为7.15元；合并后，长江证券各股东所可获得的S石炼化股份数为长江证券100%股权的价格除以S石炼化每股股份的价格的数额，即144080万股。该吸收合并协议尚需获得S石炼化临时股东大会暨相关股东会议审议通过并报送中国证监会批准后方可实施。
本次吸收合并及S石炼化股权分置改革完成后，公司将持有S石炼化有限售条件流通股134183285股，占S石炼化已发行股份的比例为8.01%，成为S石炼化第三大股东。
【2007-01-30】
刊登关于第一大股东变更公告,上午停牌一小时
海欣股份关于第一大股东变更公告
上海海欣集团股份有限公司接原第一大股东香港申海有限公司(2006年9月30日持有公司股份115138916股，占公司总股本的9.54%，下称：香港申海)函：因出售所持海欣B股，截至2007年1月29日收市，香港申海持有公司股份102138916股(其中，流通B股45305404股，有限售条件的流通股56833512股)，占公司总股本1207056692股的8.46%，持股排名由公司第一大股东变更为第二大股东。
公司原第二大股东上海松江洞泾工业公司持有公司股份102563780股，占公司总股本的8.50%，现变更为公司第一大股东。
【2007-01-24】
刊登2006年度业绩预警公告,上午停牌一小时
海欣股份2006年度业绩预警公告
经上海海欣集团股份有限公司财务部门测算，预计2006年度净利润与2005年度相比下降50%以上(上年同期净利润为5777.52万元人民币)。详细情况将在公司2006年年度报告中予以披露。
下降原因：
原辅材料和水电煤运价格上涨，使公司的生产成本同比大幅提高；人民币升值和企业贷款利率上升，使公司财务成本同比大幅增加。
董事会决议公告
上海海欣集团股份有限公司于2007年1月23日以通讯表决方式召开五届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于石家庄炼油化工股份有限公司(下称：石炼化)以新增股份吸收合并长江证券有限责任公司(公司目前持有其2亿股股权，占其总股本20.00374338亿股的10%，下称：长江证券)的议案：本次以新增股份吸收合并的基准日为2006年12月31日，新增股份比例换算的确定以双方市场化估值为基础。石炼化的每股价格确定为7.15元；长江证券的100%股权的价格共作价为103.0172亿元人民币。长江证券原股东所持长江证券的股权的价格为其按持股比例所占长江证券总股权价格的份额，其所获得新增石炼化股份数为该股东所持股权价格除以石炼化的每股价格的得数。长江证券在交割日前的利润或收益以及亏损或损失由合并后石炼化的新老股东共同享有和承担。本次换股吸收合并完成后，长江证券将其全部资产、债权债务转移至石炼化，长江证券现有业务由石炼化承继，长江证券全部员工由石炼化接收。本次以新增股份吸收合并的有效期为自本次合并双方股东大会均批准本次以新增股份吸收合并事宜之日起12个月。上述事项尚需提交相关有权部门的审核及批准。
二、同意在石炼化以新增股份吸收合并长江证券且公司成为石炼化非流通股股东后，参与石炼化股权分置改革并向石炼化现有流通股股东送股，石炼化现有流通股股东每10股获送1.2股。
【2007-01-16】
刊登临时股东大会决议公告,
海欣股份临时股东大会决议公告
上海海欣集团股份有限公司于2007年1月15日召开2007年度第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、同意免除袁永林董事职务；推选罗金通为公司董事。
二、通过授权董事会就投资长江证券的相关股权进行处置并办理相关手续的议案。
【2007-01-15】
召开股东大会,停牌一天
海欣股份召开股东大会。
【2006-12-30】
刊登部分高管变更公告,
海欣股份董事会决议公告
一、鉴于袁永林先生无法正常履行公司董事、副董事长、总裁等职责，经研究，决定免除袁永林先生的副董事长和总裁职务，并提请公司2007年度第一次临时股东大会免除其担任的公司董事职务。
二、选举徐文彬先生担任公司第五届董事会副董事长；同意聘任徐文彬先生为公司总裁。
三、通过推选罗金通先生为公司董事候选人的预案。
四、公司董事会提请股东大会授权董事会就投资长江证券的2亿股股份进行处置（处置方式包括转让、变更被投资单位法人主体等），并办理相关手续。
五、决定于2007年1月15日召开2007年度第一次临时股东大会。
【2006-10-30】
刊登公告,
海欣股份公告
上海海欣集团股份有限公司接上级通知，公司副董事长、总裁袁永林因涉嫌个人违规违纪，正在协助组织调查。经研究，由公司党委书记、副总裁徐文彬主持日常生产经营工作。公司现在生产经营情况正常。公司的信息以指定的信息披露报纸《中国证券报》、《上海证券报》和香港《大公报》为准。
【2006-10-28】
公布2006年三季报,
海欣股份公布2006年三季报：每股收益0.0315元，每股收益（扣除）0.0232元，每股净资产1.71元，调整后每股净资产1.69元，净资产收益率1.84%，扣除非经常性损益后净利润28039988.71元，主营业务收入1391856613.2元，净利润38036638.68元，股东权益2067662002.3元。
【2006-08-26】
公布2006年半年报,
G海欣公布2006年半年报：每股收益0.03元，每股收益（扣除）0.03元，加权平均每股收益0.03元，加权平均每股收益（扣除）0.03元，每股净资产1.73元，调整后每股净资产1.72元，净资产收益率1.54%，加权平均净资产收益率1.55%，扣除非经常性损益后净利润30590962.76元，主营业务收入783658700.64元，净利润32045430.2元，股东权益2085459780.21元。
【2006-07-25】
刊登2005年度利润分配方案实施公告,
G海欣2005年度利润分配方案实施公告
上海海欣集团股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以2005年年末总股本1207056692股为基数，每10股派0.20元人民币(扣税后10派0.18元)；B股红利折成美元派发，每股派0.002498美元。
1、A股
股权登记日：2006年7月31日
除息日：2006年8月1日
现金红利发放日：2006年8月7日
2、B股
最后交易日：2006年7月31日
除息日：2006年8月1日
股权登记日：2006年8月3日
现金红利发放日：2006年8月10日
【2006-07-21】
刊登关于非上市外资股获准转为B股流通股的公告,
G海欣关于非上市外资股获准转为B股流通股的公告
经中国证监会有关文件核准：同意上海海欣集团股份有限公司外资股股东申海有限公司(下称：申海公司)持有公司的56833512股和裕礼发展有限公司(下称：裕礼发展)持有公司的9360000股非上市外资股转为B股流通股。此次经核准转为B股流通股的非上市外资股共66193512股，该部分股份转为B股流通股后，公司再无非上市外资股。
申海公司和裕礼发展承诺：自上述股份得到中国证监会核准转为B股流通股之日起，继续持有一年以上。
上述股份持有期满后，公司将协助安排该部分股份上市的相关事宜。
【2006-07-11】
刊登发行短期融资券申请获得批准公告,
G海欣公告
上海海欣集团股份有限公司日前接到中国人民银行有关通知，经核定，公司待偿还短期融资券的最高余额为8亿元，该限额有效期至2007年7月底。公司在限额内可分期发行，每期发行前应按规定程序向中国人民银行总行备案。
【2006-06-14】
刊登2005年度股东大会及董监事会决议公告,
G海欣2005年度股东大会决议公告
1、通过了公司《2005年度董事会工作报告》；
2、通过了公司《2005年度监事会工作报告》；
3、通过了公司《2005年度财务决算报告》；
4、通过了公司《2005年度利润分配方案》；
5、通过了《公司董事会换届的议案》；
6、通过了《公司监事会换届的议案》；
7、通过了《2006年度公司为下属企业贷款予以担保的计划》；
8、通过了《提请公司股东大会授权董事会对外投资的议案》；
9、通过了《关于修改公司章程及授权董事会办理相关手续的议案》；
10、通过了《关于续聘会计师事务所及支付2005年度审计费的议案》。
董监事会决议
一、选举严镇博先生担任第五届董事会董事长，袁永林先生、范杰先生担任副董事长；
二、聘任袁永林先生为总裁。
三、聘任徐文彬先生、沈岩先生、陆文华先生为副总裁，王罗洁女士为财务总监。
四、聘任陈谋亮先生为董事会秘书。
五、选举顾伟先生担任第五届监事会主席。
【2006-06-13】
未刊登股东大会决议公告,停牌一天
G海欣未刊登股东大会决议公告。
【2006-06-12】
召开股东大会,停牌一天
G海欣召开股东大会。
【2006-05-17】
刊登A股股票交易异常波动的公告,上午停牌一小时
G海欣A股股票交易异常波动的公告
上海海欣集团股份有限公司（以下简称"公司"）A股股票（股票代码：600851）于2006年5月12日、15日、16日连续三个交易日达到10%涨幅限制，根据《股票上市规则》的有关规定，公司董事会就此情况做如下说明：
目前公司生产经营正常，没有应披露而未披露的信息。敬请广大投资者注意投资风险。
【2006-04-28】
公布2006年一季报,
G海欣公布2006年一季报：每股收益-0.0036元，每股收益（扣除）-0.0036元，每股净资产1.7元，调整后每股净资产1.69元，净资产收益率-0.21%，扣除非经常性损益后净利润-4348761.54元，主营业务收入276188654.38元，净利润-4395125.66元，股东权益2047971484.12元。
【2006-04-22】
公布2005年年报,
G海欣公布2005年年报：每股收益0.05元，每股收益（扣除）0.03元，加权平均每股收益0.05元，加权平均每股收益（扣除）0.03元，每股净资产1.7元，调整后每股净资产1.69元，净资产收益率2.82%，加权平均净资产收益率2.79%，扣除非经常性损益后净利润41091390.91元，主营业务收入1902968116.88元，净利润57775248.57元，股东权益2048583025.17元。
董监事会决议暨召开股东大会的公告
上海海欣集团股份有限公司于2006年4月19日召开四届十六次董事会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配预案：拟以2005年年末总股本1207056692股为基数，每10股派人民币0.20元(含税)。
三、通过公司董、监事会换届的预案。
经股东方和公司推荐，第五届董事会董事候选人为：
严镇博、袁永林、范杰、徐文彬、陶剑英、陈曙跃、陈凯先、管一民、杨朝军。其中，陈凯先、管一民、杨朝军为独立董事候选人。
经股东方推荐和公司职工代表选举，第五届监事会股东代表监事候选人为：顾伟、韦玮；公司职工代表监事为王晓菁。
四、通过2006年度公司为下属企业贷款予以担保的计划：2006年度公司计划为下属企业贷款进行担保的总额为9.5亿元人民币。2005年度公司实际对下属企业贷款担保及信用担保共计8.7126亿元。
五、通过关于授权公司董事会对外投资的预案。
六、通过修改公司章程的预案。
七、通过续聘上海众华沪银会计师事务所和德豪国际会计师事务所-中国上海分别为公司2006年度A股、B股财务报告审计单位的预案。
董事会决定于2006年6月12日下午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
【2006-02-09】
A股对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制,
公司A股股票复牌、对价股份上市日：2006年2月9日；当日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制。
自2006年2月9日起，公司A股股票简称改为"G海欣"，股票代码保持不变。
股权分置实施后，公司无限售条件的流通股合计887,569,461股，其中484,912,391股为A股，402,657,070股为B股，有限售条件的流通股合计253,293,719股。
【2006-02-06】
刊登股权分置改革方案实施公告(B股不停牌),继续停牌
2006年2月9日复牌
海欣股份股权分置改革方案实施公告
上海海欣集团股份有限公司实施本次股权分置改革方案：A股流通股股东每10股获得股票3.2股。
股权登记日：2006年2月7日
对价股份上市日：2006年2月9日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2006年2月9日起，公司股票简称改为"G海欣"，股票代码保持不变。
股权分置实施后，公司无限售条件的流通股合计887,569,461股，其中484,912,391股为A股，402,657,070股为B股，有限售条件的流通股合计253,293,719股。
【2006-01-24】
刊登股权分置改革方案获批公告(B股不停牌),继续停牌
海欣股份董事会公告
上海海欣集团股份有限公司于日前获得国家商务部有关批文，同意公司的股权分置改革方案。
【2006-01-21】
刊登临时股东大会决议公告(B股不停牌),继续停牌
海欣股份临时股东大会决议公告
上海海欣集团股份有限公司于2006年1月20日以通讯表决方式召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过公司关于发行短期融资券的议案。
【2006-01-20】
召开股东大会,继续停牌
海欣股份召开股东大会。
【2006-01-17】
刊登预计2005年度净利润同比下降50%以上公告(B股上午停牌一小时,A股继续停牌),继续停牌
海欣股份业绩预警公告
经上海海欣集团股份有限公司财务部门预测，预计2005年度净利润与上年同期相比下降50%以上(上年同期净利润为16223.33万元人民币)。详细情况将在公司2005年年度报告中予以披露。
下降原因:国际原油、煤炭、原辅材料价格同比大幅上升，使公司的生产成本大幅提高；人民币升值和美元贷款利率上升，使公司财务成本同比大幅增加。
"海欣B股"上午停牌一小时。
【2006-01-05】
刊登发行短期融资券公告,继续停牌
海欣股份董事会决议暨召开临时股东大会的公告
上海海欣集团股份有限公司于2005年12月28日召开四届十五次董事会，会议决定于2006年1月20日以通讯表决方式召开2006年第一次临时股东大会，审议公司关于发行短期融资券的议案。
【2005-12-30】
刊登关于发行短期融资券公告,继续停牌
海欣股份董事会决议公告
上海海欣集团股份有限公司于2005年12月28日召开四届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司关于发行短期融资券的议案：同意公司拟向中国人民银行申请在中国境内发行本金总额不超过人民币8亿元的短期融资券，并经中国人民银行下达备案通知书之日起12个月内在中国境内发行。
二、通过对公司章程部分条款进行修改的预案。该预案须提交下一次股东大会审议通过，并报国家主管部门批准后生效。
【2005-12-29】
刊登股权分置改革方案获相关股东会议通过公告,继续停牌
海欣股份股权分置改革A股市场相关股东会议表决结果公告
上海海欣集团股份有限公司于2005年12月28日召开股权分置改革A股市场相关股东会议，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
《股权分置改革方案》投票表决结果：(单位：股)
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例(%)
A股市场相关股东 662,510,631 661,154,904 1,340,527 15,200 99.7954％
A股流通股股东 291,662,393 290,306,666 1,340,527 15,200 99.5352％
非流通股股东 370,848,238 370,848,238 0 0 100.0000％
表决结果：通过。
【2005-12-28】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
海欣股份采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
董事会决定于2005年12月28日下午2:00召开A股市场相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月26日至12月28日(期间的交易日)，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
采取网络投票的投票程序
1、采用交易系统投票的程序
(1)本次A股市场相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2005年12月26日-2005年12月28日(期间的交易日)每日9：30-11：30,13：00-15：00,投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
(2)本次A股市场相关股东会议的投票代码：738851；投票简称：海欣投票。
(3)股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在"委托价格"项下填报A 股市场相关股东会议议案序号,1.00代表本议案,以1.00元的价格予以申报。如下表：
议案 申报价格
上海海欣集团股份有限公司股权分置改革方案 1.00元
③在"委托股数"项下填报意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3股代表弃权。
【2005-12-26】
刊登提示性公告,网络投票起止日:12月26日至12月28日,继续停牌
海欣股份召开A股市场相关股东会议的第二次提示性公告
根据有关文件的要求，上海海欣集团股份有限公司现发布召开A股市场相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2005年12月28日下午2:00召开A股市场相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月26日至12月28日(期间的交易日)，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
采取网络投票的投票程序
1、采用交易系统投票的程序
(1)本次A股市场相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2005年12月26日-2005年12月28日(期间的交易日)每日9：30-11：30,13：00-15：00,投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
(2)本次A股市场相关股东会议的投票代码：738851；投票简称：海欣投票。
(3)股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在"委托价格"项下填报A 股市场相关股东会议议案序号,1.00代表本议案,以1.00元的价格予以申报。如下表：
议案 申报价格
上海海欣集团股份有限公司股权分置改革方案 1.00元
③在"委托股数"项下填报意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3股代表弃权。
【2005-12-23】
刊登股改方案获上海国资委批准公告,继续停牌
海欣股份公告
根据上海市国有资产监督管理委员会于2005年12月20日签发的有关批复文件，上海海欣集团股份有限公司的股权分置改革方案已获上海市国有资产监督管理委员会批准。
【2005-12-19】
董事会征集投票起止日：12月19日-12月26日,今起停牌
海欣股份董事会征集投票权方案
本次投票权征集的对象为公司截止2005年12月16日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的A股流通股股东；征集时间自2005年12月19日至12月26日(正常工作日每日9:00-17:00)；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊(《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》)、网站上发布公告进行投票权征集行动。
【2005-12-15】
刊登召开A股市场相关股东会议的第一次提示性公告,
海欣股份召开A股市场相关股东会议的第一次提示性公告
根据有关文件的要求，上海海欣集团股份有限公司现发布召开A股市场相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2005年12月28日下午2:00召开A股市场相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月26日至12月28日(期间的交易日)，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
【2005-12-07】
刊登调整股权分置改革方案公告,停牌一天
12月8日复牌
海欣股份股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案公告
上海海欣集团股份有限公司自2005年11月28日公告A股市场相关股东会议通知和股权分置改革方案以来，公司董事会协助非流通股股东，通过多种方式与流通股股东进行了充分的沟通和协商。参与本次股权分置改革的公司非流通股股东委托公司董事会对股权分置改革方案中支付对价的比例进行了调整，具体内容如下：
上海松江洞泾工业公司、上海玩具进出口有限公司、上海新工联(集团)有限公司、上海松江经济技术开发建设总公司和上海华豪投资管理有限公司为所有境内非流通股获得流通权向A股流通股股东支付对价，A股流通股股东每持10股A股获付3.2股A股股票，支付完成后公司每股净资产、每股收益、股份总数均维持不变。
调整后的公司股权分置改革方案，尚待公司相关股东会议批准、上海国资委批准以及相关证券监管部门审核同意后实施。
公司股票将于2005年12月8日复牌。
【2005-12-01】
刊登关于举办股权分置改革投资者沟通日提示公告,继续停牌
海欣股份关于举办股权分置改革投资者沟通日和网上路演活动的提示性公告
上海海欣集团股份有限公司拟就股权分置改革事宜举办投资者沟通日活动和网上路演活动，具体安排如下：
一、投资者沟通日活动：
时间：2005年12月2日上午9:30至下午4:30
地点：上海市福州路666号金陵海欣大厦18楼公司大会议室
二、网上路演活动：
路演时间：2005年12月6日下午2:00至4:00
路演网站：中国证券网(http://www.cnstock.com)
【2005-11-28】
刊登股权分置说明书公告,今起停牌
最晚于12月8日复牌
海欣股份董事会决议暨召开A股市场相关股东会议的公告
上海海欣集团股份有限公司于2005年11月25日召开四届十四次董事会，会议审议通过关于受托办理公司股权分置改革事宜及征集投票事宜的议案。
股权分置改革方案：公司境内非流通股股东上海松江洞泾工业公司、上海玩具进出口有限公司、上海新工联(集团)有限公司、上海松江经济技术开发建设总公司和上海华豪投资管理有限公司一致同意按其各自持有的股份比例向A股流通股股东支付对价，A股流通股股东每持10 股A股获付2.8股A股股票。
境外非流通股股东香港申海有限公司、香港裕礼发展有限公司不向A股流通股股东支付对价，其持有的非流通股份将根据有关规定转为B股流通股份。
本次股权分置改革工作所发生的相关费用由公司境内非流通股股东按各自持有本公司的股份比例承担。
公司境内非流通股股东作出的承诺事项如下：
一、上海松江洞泾工业公司、上海玩具进出口有限公司承诺事项如下：
1、其持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在二十四个月内不上市交易或者转让；
2、在上述承诺期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
3、通过证券交易所挂牌交易出售的公司股份数量，每达到公司总数百分之一时，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，但公告期间无需停止出售股份。
二、上海新工联(集团)有限公司承诺事项如下：其持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在二十四个月内不上市交易或者转让。
三、上海松江经济技术开发建设总公司、上海华豪投资管理有限公司承诺事项如下：其持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。
召开A股市场相关股东会议通知
1、会议召开的时间和地点：公司定于2005年12月28日(星期三)下午2:00召开现场A股市场相关股东会议,地点为上海市中山西路888号银河宾馆三楼会议厅。
网络投票时间为2005年12月26日至2005年12月28日。
其中,通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2005年12月26日至2005年12月28日(期间的交易日),每日9：30-11：30、13：00-15：00。
2、会议召集人：公司董事会。
3、股权登记日：2005年12月16日。
4、会议方式：本次相关股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将使用上海证券交易所交易系统,A股流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
5、参加A股市场相关股东会的方式：公司股东可选择现场投票、委托公司董事会投票和网络投票中的任意一种表决方式。
6、会议议题：审议：《上海海欣集团股份有限公司股权分置改革方案》
7、提示性公告本次相关股东会召开前,公司将发布二次A股市场相关股东会议提示性公告,二次公告时间分别为12月15日,12月26日。
8、本次改革相关证券停复牌安排：
(1)本公司董事会将申请公司A股股票自11月28日起停牌,最晚于12月8日复牌,此段时期为股东沟通时期；
(2)本公司董事会将在12月7日(含当日)之前公告境内非流通股股东与A 股流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案,并申请公司A 股股票于公告后下一交易日复牌。
(3)如果公司董事会未能在12月7日(含当日)之前公告协商确定的改革方案,本公司将刊登公告宣布取消本次A 股市场相关股东会议并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
(4)本公司董事会将申请自A股市场相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2005年12月16日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的A股流通股股东；征集时间自2005年12月19日至12月26日(正常工作日每日9:00-17:00)；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊(《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》)、网站上发布公告进行投票权征集行动。
采取网络投票的投票程序
1、采用交易系统投票的程序
(1)本次A股市场相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2005年12月26日-2005年12月28日(期间的交易日)每日9：30-11：30,13：00-15：00,投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
(2)本次A股市场相关股东会议的投票代码：738851；投票简称：海欣投票。
(3)股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在"委托价格"项下填报A 股市场相关股东会议议案序号,1.00代表本议案,以1.00元的价格予以申报。如下表：
议案 申报价格
上海海欣集团股份有限公司股权分置改革方案 1.00元
③在"委托股数"项下填报意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3股代表弃权。
股票停牌的提示性公告
根据上海海欣集团股份有限公司四届十四次董事会决议和公司股权分置改革的安排，公司A股股票自2005年11月28日起停牌，最晚于12月8日复牌；公司B股股票于2005年11月28日上午停牌一小时。公司股权分置改革期间，公司B股股票正常交易。
【2005-10-27】
公布2005年三季报,
海欣股份公布2005年三季报：每股收益0.06元，每股收益（扣除）0.059元，每股净资产1.75元，调整后每股净资产1.74元，净资产收益率3.47%，扣除非经常性损益后净利润71559288.74元，主营业务收入1518575146.86元，净利润73360470.8元，股东权益2112325099.71元。
【2005-08-20】
公布2005年半年报,
海欣股份公布2005年半年报：每股收益0.05元，每股收益（扣除）0.05元，加权平均每股收益0.05元，加权平均每股收益（扣除）0.05元，每股净资产1.74元，调整后每股净资产1.72元，净资产收益率2.63%，加权平均净资产收益率2.59%，扣除非经常性损益后净利润55493372.43元，主营业务收入861954243.43元，净利润55161530.48元，股东权益2094570225.84元。公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
董事会决议公告
一、同意公司2005年半年度报告及其摘要。
二、同意向中国银行上海分行申请7.2亿元人民币的授信额度；同意向兴业银行上海分行申请1.3亿元人民币的授信额度。
【2005-07-06】
刊登退还2004年度部分股息红利所得税的公告,
海欣股份退还2004年度部分股息红利个人所得税的公告
根据财政部、国家税务总局联合下发的《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》和《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的要求，鉴于上海海欣集团股份有限公司已于2005年6月14日将按全额缴税的2004年度红利派发给投资者，故公司再次委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司退还A股流通股个人投资者已缴税款的50%。退税对象为2005年6月7日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的A股流通股个人投资者，退税额为每股0.01元人民币，退税发放日为2005年7月8日。
【2005-06-02】
刊登2004年度分红派息及公积金转增股本实施公告,
海欣股份2004年度分红派息及资本公积金转增股本实施公告
上海海欣集团股份有限公司实施2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以2004年年末总股本603528346股为基数，每10股送3股转增7股，并派现金红利1元人民币(扣税后10派0.80元)；B股红利以美元发放，每10股派0.12082美元。
股权登记日：A股：2005年6月7日
B股：2005年6月10日
最后交易日：2005年6月7日
除权除息日：2005年6月8日
新增可流通股份上市日：A股：2005年6月9日
B股：2005年6月14日
现金红利发放日：A股：2005年6月14日
B股：2005年6月17日
实施送股及资本公积金转增股本后，按照新股本总数1207056692股摊薄计算的公司2004年度每股收益为0.134元。
【2005-04-29】
公布2005年一季报,
海欣股份公布2005年一季报：每股收益0.004元，每股收益（扣除）0.005元，每股净资产3.48元，调整后每股净资产3.46元，净资产收益率0.12%，扣除非经常性损益后净利润3057692.81元，主营业务收入292785592.23元，净利润2623104.47元，股东权益2102489432.13元。
【2005-04-23】
刊登年度股东大会决议公告,
海欣股份年度股东大会决议公告
上海海欣集团股份有限公司于2005年4月22日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案。
二、通过授权董事会对所属企业贷款予以担保的议案。
三、通过授权公司董事会对外投资的议案。
四、通过关于续聘会计师事务所的议案。
【2005-04-22】
召开股东大会,停牌一天
海欣股份召开股东大会。
【2005-03-21】
公布2004年年报,上午停牌一小时
海欣股份公布2004年年报：每股收益0.27元，每股收益（扣除）0.24元，加权平均每股收益0.27元，加权平均每股收益（扣除）0.24元，每股净资产3.48元，调整后每股净资产3.46元，净资产收益率7.72%，加权平均净资产收益率7.83%，扣除非经常性损益后净利润147387540.89元，主营业务收入1933561092.4元，净利润162233293.57元，股东权益2101594513.91元。
董监事会决议暨召开股东大会的公告
公司于2005年3月16日召开四届十次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：拟以2004年年末总股本603528346股为基数，每10股送3股转增7股派1元人民币(含税)。
三、通过提请公司股东大会授权董事会在2005年度对公司所属企业贷款予以担保的预案，担保总额为9.5亿元人民币。
四、通过授权公司董事会对外投资的预案。
五、通过续聘上海众华沪银会计师事务所和德豪国际会计师事务所-中国上海分别作为公司2005年度A股、B股财务报告审计单位的议案。
董事会决定于2005年4月22日下午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
【2004-10-29】
公布2004年三季报,上午停牌一小时
海欣股份公布2004年三季报：每股收益0.19元，每股收益（扣除）0.18元，每股净资产3.39元，调整后每股净资产3.37元，净资产收益率5.54%，扣除非经常性损益后净利润109977415.08元，主营业务收入1514956639.41元，净利润113153854.3元，股东权益2044003880.67元。
【2004-08-21】
公布2004年半年报,
海欣股份公布2004年半年报：每股收益0.11元，每股收益（扣除）0.11元，每股净资产3.3元，调整后每股净资产3.27元，净资产收益率3.38%，扣除非经常性损益后净利润65620371.02元，主营业务收入882593240.62元，净利润67380182.04元，股东权益1994400962.7元。
关于对南京海欣丽宁服饰有限公司增资公告
公司于2004年8月18日召开四届七次董事会，会议审议通过对南京海欣丽宁服饰有限公司增资的议案：南京海欣丽宁服饰有限公司现注册资本500万美元，其中公司出资占53%。经股东各方协商，拟同比例将该公司注册资本增资到800万美元，其中公司拟增加出资约159万美元。
【2004-07-23】
刊登2003年度分红派息实施公告,
海欣股份2003年度分红派息实施公告
实施2003年度利润分配方案为：以2003年年末总股本603528346股为基数，每10股派现金红利人民币1元(扣税后10派0.8元)。B股红利以美元支付，每10股派现金红利0.12082美元。
A股：股权登记日：2004年7月28日
除息日：2004年7月29日
现金红利发放日：2004年8月4日
B股：最后交易日：2004年7月28日
股权登记日：2004年8月2日
除息日：2004年7月29日
现金红利发放日：2004年8月9日
【2004-06-10】
刊登年度股东大会决议公告,
海欣股份2003年度股东大会决议
一、通过公司2003年度利润分配方案：以2003年年末总股本603528346股为基数，每10股派1元人民币(含税)。
二、通过提请公司股东大会授权董事会对所属企业贷款予以担保的议案，担保总额为8.5亿元人民币。
三、通过授权董事会对外投资的议案。
四、通过提请股东大会更换部分董事的议案。
五、续聘上海众华沪银会计师事务所和德豪国际会计师事务所-中国上海分别作为公司2004年度A股、B股财务报告审计单位。
六、通过在公司章程中就对外担保事项增加相关条款的议案。
【2004-06-09】
召开股东大会,停牌一天
海欣股份召开股东大会。
【2004-06-01】
刊登对外投资公告,
海欣股份公告
公司于2004年5月28日以通讯表决方式召开四届六次董事会，会议审议通过拟投资设立第三家长毛绒服装有限公司的议案：该公司注册资本约1050万美元，其中公司投资735万美元，占注册资本的70%。
【2004-05-11】
刊登变更董事公告,
海欣股份公告
根据公司第三大股东上海玩具进出口有限公司的推荐函，该公司原任总经理卜伟平因已调离，提出辞去公司董事，特推荐新任总经理鲁光麒为公司第四届董事会董事候选人。
经公司董事会研究，特提请公司2003年度股东大会审议以上事项。
【2004-04-29】
公布2004年一季报,上午停牌一小时
海欣股份公布2004年一季报：每股收益0.005元，每股净资产3.3元，调整后每股净资产3.26元，净资产收益率0.14%，主营业务收入292973774.76元，净利润2788332.2元，股东权益1991367729.87元。
【2004-04-23】
公布2003年年报,上午停牌一小时
海欣股份公布2003年年报：每股收益0.29元，每股收益（扣除）0.27元，加权平均每股收益0.29元，加权平均每股收益（扣除）0.27元，每股净资产3.3元，调整后每股净资产3.26元，净资产收益率8.76%，加权平均净资产收益率9%，扣除非经常性损益后净利润160840841.72元，主营业务收入1828578540.3元，净利润174470499.63元，股东权益1990615593.29元。
董监事会决议暨召开股东大会的公告
公司于2004年4月20日召开四届四次董事会及四届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配预案：拟以2003年年末总股本603528346股为基数，向全体股东每10股派发人民币1元现金红利(含税)。
二、通过提请公司股东大会授权董事会对所属企业贷款予以担保的预案，担保总额为不超过8.5亿元人民币，与2003年度相同。
三、通过关于在公司章程中就对外担保事项增加相关条款的预案。
五、通过续聘上海众华沪银会计师事务所和德豪国际会计师事务所--中国上海分别作为公司2004年度A股、B股财务报告审计单位的议案。
董事会决定于2004年6月9日下午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。
【2004-01-05】
年报预约披露时间:2004-04-23,
2003年报预约披露时间:2004-04-23
【2003-10-29】
公布2003年三季报,上午停牌一小时
海欣股份公布2003年三季报：净利润13000.55万元, 股东权益194399.30万元,每股收益0.22元，每股净资产3.22元，净资产收益率6.69％。
【2003-10-08】
三季报预约披露时间:2003-10-29,
2003年三季报预约披露时间:2003-10-29
【2003-07-29】
刊登2002年度分红派息实施公告。,
海欣股份年度分红派息实施公告：以总股本603528346股为基数，A股股东
每10股派现金1元人民币(扣税后10派0.8元)，B股股东每10股派现金0.12082美
元(汇率8.2768)。A股股权登记日和B股最后交易日:2003年8月1日；B股股权登
记日：2003年8月6日；A股现金红利发放日：2003年8月8日；B股现金红利发放
日：2003年8月13日；除息日：2003年8月4日。
【2003-07-21】
刊登合资组建有限公司公告。,
海欣股份公告
经上海海欣集团股份有限公司三届十一次董事会决定，公司与香港丽达集团有限公司和香港丽达贸易有限公司合资组建的“南京海欣丽宁服饰有限公司”，已于2003年7月16日领取营业执照，正式成立。该公司注册资本500万美元，其中，公司出资265万美元，占注册资本的53%。
【2003-07-03】
中报预约披露时间:2003-08-16,
2003年半年报预约披露时间:2003-08-16
【2003-06-20】
刊登高管变动公告。,
海欣股份董监事会决议：选举严镇博担任董事长，袁永林、庄一健为副董
事长,徐文彬担任监事会主席；聘任袁永林担任总裁，陈谋亮担任董事会秘书.
【2003-06-19】
刊登年度股东大会决议。,
海欣股份年度股东大会决议：通过公司2002年度利润分配方案；公司董、
监事会换届的议案；提请公司股东大会授权董事会对所属企业贷款予以担保的
议案；授权董事会对外投资的议案；公司募集资金使用情况的报告；续聘会计
师事务所的议案；修改公司章程及授权董事会办理相关手续的报告；香港申海
有限公司和香港裕礼发展有限公司申请将遗留的非上市外资股转Ｂ股流通的报
告。
【2003-06-18】
召开股东大会，停牌一天。,
海欣股份召开股东大会。
【2003-05-27】
刊登组建新公司进展公告。,
海欣股份公告：公司在收购江苏舜达针织制品有限公司和南京丽宁毛绒制
品有限公司股权,并将这两家公司合并后组建的南京海欣丽宁长毛绒有限公司,
已于2003年5月22日领取工商营业执照,正式成立。该公司注册资本为1200万美
元(其中，公司占53%的股权)。
【2003-05-16】
刊登延期召开年度股东大会公告，上午停牌1小时。,
海欣股份延期召开年度股东大会公告：决定将原定的2003年05月27日召开
的年度股东大会变更为6月18日;原定于2003年5月21日在上海市福州路666号金
陵海欣大厦一楼大厅进行的现场登记予以取消，现采用信函或传真方式登记，
请股东在2003年5月26日前将登记材料以信函或传真方式告知公司,会议地点另
行通知;股权登记日、会议议案等事项不变。另刊登公司独立董事提名人声明.
【2003-05-14】
刊登长信基金管理有限责任公司正式成立公告。,
海欣股份公告：经有关部门审核，公司参与发起设立的长信基金管理有限
责任公司于2003年5月9日领取营业执照，正式成立。该公司注册资本现为9000
万元，其中，公司出资3090万元,占34.33%；长江证券出资4410万元，占49%；
武钢股份出资1500万元人民币，占16.67%。
【2003-04-28】
公布2003年一季报，上午停牌1小时。,
海欣股份公布2003年一季报：净利润 277.55万元，股东权益179434.66万
元,每股收益0.005元，每股净资产2.97元，净资产收益率0.15％。
【2003-04-23】
公布2002年报，上午停牌1小时。,
海欣股份公布2002年报：主营业务收入162916.43万元,净利润15761.92万
元，总资产329642.81万元，股东权益179157.13万元，每股收益0.26元，每股
净资产2.97元，净资产收益率8.80％。
董、监事会决议：通过2002年度利润分配预案: 以总股本60352.8346万股
为基数,每10股派现金1元(含税)。通过董事会换届的预案：董事候选人为严镇
博、袁永林、庄一健、陶剑英、相启龙、卜伟平、杨福家、陈凯先、管一民；
其中，杨福家、陈凯先、管一民为独立董事候选人；监事候选人为徐文彬、孙
宏图、王晓菁、韦玮。提请股东大会授权公司董事会在2003年度对公司所属企
业的贷款进行担保,担保总额为8.5亿元，与2002年度相同。通过关于授权董事
会对外投资的议案；公司募集资金使用情况的报告；关于修改公司章程及授权
董事会办理相关手续的报告；关于香港申海有限公司和香港裕礼发展有限公司
申请将遗留的非上市外资股转B股流通的报告。 续聘上海众华沪银会计师事务
所和德豪国际会计师事务所－中国上海分别作为公司2003年度A股、B股财务报
告审计单位。定于2003年5月27日召开2002年度股东大会。
【2003-04-18】
刊登收购股权公告。,
海欣股份关于收购股权的公告：公司于2003年04月15日与香港丽达贸易有
限公司签订了受让其所持有的江苏舜达针织制品有限公司和南京丽宁毛绒制品
有限公司股权的协议。经双方协商，江苏舜达和南京丽宁两个公司的股权价值
共为90767896.77元。公司以募集资金48106985.29元人民币(约折合581.2万美
元),受让香港丽达持有的江苏舜达和南京丽宁53%的股权。香港丽达占47%的股
权。本协议签订后，即向有关机关办理将江苏舜达和南京丽宁合并，及股权转
让等手续.合并后的公司名称拟为南京海欣丽宁长毛绒有限公司,注册资本拟为
1200万美元，公司和香港丽达将根据各自所持股权的比例同比例增资。自2003
年1月1日起，收益权按转让后的投资比例执行。2003年1月1日之前发生的或有
负债等由原股东方承担。
【2003-01-29】
海欣股份股权收购及组建中外合资公司等事项,
海欣股份董事会公告：决定拟以募集资金折合510万至660万美元收购江苏
舜达针织制品有限公司和南京丽宁毛绒制品有限公司的部分股权。在此基础上
将其合并为一家中外合资的南京长毛绒有限公司，该合资公司的注册资本拟为
1000万至1200万美元，其中，公司约占注册资本的51%至55%。根据公司的可行
性报告预测,收购江苏舜达和南京丽宁后组建的中外合资南京长毛绒有限公司,
年净利润约为2000万至2500万元。公司正在与江苏舜达和南京丽宁的股东方洽
谈，尚未签订相关协议，也未确定新合资公司的股权结构。
【2002-10-30】
海欣股份公布2002年三季报,
海欣股份公布2002年三季报：每股收益0.2元, 每股净资产3.02元,净资产
收益率6.63%，净利润12073.07万元，股东权益182051.61万元。预计2002年全
年度业绩将继续保持稳步的增长。上午停牌1小时。
【2002-08-21】
海欣股份公布2002年半年报,
海欣股份公布2002年半年报：每股收益0.134元，每股净资产3.514元，净
资产收益率3.82%，净利润6751.71万元，股东权益176730.25万元。上午停牌1
小时。
【2002-08-06】
海欣股份获准筹建长信基金管理公司等事项,
海欣股份公告：本公司参与发起筹建长信基金管理有限责任公司的报告于
2002年8月2日得到中国证监会批复。拟筹建的长信基金管理公司由四家公司出
资发起设立,注册资本为10000万元人民币，其中本公司以自有资金出资1500万
元，占15%。 经国家外经贸批准, 本公司获准在美国设立“海欣集团(美国)公
司”,投资总额2500万美元,所需投资资金全部由公司自有外汇解决。
【2002-07-11】
海欣股份2001年度分红派息及转增股本实施,
海欣股份年度分红派息及转增股本实施公告：以总股本50294.0288万股为
基数,每10股送1股派现金1元(扣税后10送1派0.8元)，B股10派0.12082美元(汇
率8.2766)，公积金每10股转增1股；A股股权登记日及B股最后交易日:2002年7
月16日,B股股权登记日:2002年7月19日，除权日:2002年7月17日,A股新增股上
市日:2002年7月18日，B股新增股上市日及A股股息到帐日:2002年7月23日,B股
股息到帐日:2002年7月26日。
【2002-06-25】
海欣股份投资收购获批公告,
海欣股份投资收购获批公告：经公司董事会研究决定，本公司报送的拟收
购美国Glenoit公司纺织分部资产的项目建议书和可行性研究报告,近日已获得
上海市计委转发的国家发展计划委员会批复。国家计委原则同意本公司投资收
购注册在美国特拉华州 Glenoit Intermediate Holding Inc.纺织分部资产。
本公司与美国Glenoit公司已于2002年5月1日签订了资产收购协议.该项目总投
资为2500万美元，通过法庭公开竞标方式，根据双方协议，本公司支付约1400
万美元收购上述资产；竞标价的确定以该公司2001年10月27日为基准日。上午
停牌1小时。
【2002-05-31】
海欣股份股东大会及监事会决议,
海欣股份股东大会决议：通过2001年度利润分配方案:每10股送1股派现金
1元(含税),公积金每10股转增1股.通过增选独立董事；调整监事会部分成员；
提请公司股东大会授权董事会对所属企业贷款予以担保；提请公司股东大会授
权董事会根据公司发展的客观情况对募集资金在原募集资金计划投资的纺织主
业范围内进行投资；授权董事会对外投资；续聘会计师事务所的议案。
监事会决议：选举徐文彬为监事会主席。
【2002-05-30】
海欣股份未刊登股东大会决议,
海欣股份因未刊登股东大会决议，停牌一天。
【2002-05-29】
海欣股份召开股东大会,
海欣股份召开股东大会，停牌一天。
【2002-05-23】
海欣股份中介机构回访报告,
光大证券有限责任公司出具了本公司2000年增发A股的第二次回访报告。
【2002-04-29】
海欣股份公布2002年一季报,
海欣股份2002年一季报：每股收益0.002元, 每股净资产3.38元,净资产收
益率0.05%.
董事会决议：通过公司2002年第一季度报告；提名陈凯先、管一民为独立
董事候选人。提请公司股东大会授权董事会对所属企业贷款予以担保、授权董
事会根据公司发展的客观情况对募集资金在原募集资金计划投资的纺织主业范
围内进行投资的议案；定于2002年5月29日召开年度股东大会.上午停牌1小时.
【2002-04-05】
海欣股份参与长江证券增资及持股比例变动,
海欣股份公告：本公司原持有长江证券有限责任公司1028956606元注册资
本的1.5亿股权，约占14.58％，是长江证券的第一大股东。鉴于长江证券有限
责任公司拟改制为股份有限公司，注册资本从1028956606元增资到2000374338
元，经公司三届五次董事会研究决定：在已有投资规模基础上，运用自有资金
对长江证券增加投资5900万元,折合5000万股股份(按每股1.18元折算)。近日,
长江证券正式领取了注册资本增加到2000374338股的营业执照。至此，公司累
计投资2.31亿元，共持有其2亿股股份，约占其总股本2000374338股的10%，为
第二大股东。
【2002-04-02】
海欣股份公告,
海欣股份公告：公司的子公司--上海海欣资产管理有限公司投资控股的上
海海欣生物技术有限公司，于2002年3月29日领取营业执照,正式成立。该公司
注册资本3000万元，其中，上海海欣资产管理有限公司以现金1530万元出资，
占51%的股权。
【2002-03-26】
海欣股份公布2001年报,
海欣股份公布2001年报：主营业务收入109095.69万元,净利润14612.24万
元,总资产302032.13万元,股东权益169978.53万元，每股收益0.29元, 每股净
资产3.38元，净资产收益率8.60％，股东权益比率56.28％。
董、监事会决议：2001年度利润分配预案：每10股送1股派现金1元(含税),
公积金每10股转增1股。续聘上海众华沪银会计师事务所为公司A股会计报表审
计机构,续聘德豪国际会计师事务所—中国上海为公司B股会计报表审计机构。
通过关于增加《中国证券报》为公司指定的境内信息披露报纸的议案。上午停
牌。
【2002-02-06】
海欣股份董事会委托投资事项公告,
海欣股份公告：本公司与持有公司2.39％的股份上海华豪投资管理有限公
司和西安久盛投资管理有限公司签订委托投资协议：公司以现金出资分别委托
上海华豪和西安久盛向江西赣南海欣药业股份有限公司投资 1475万元(折合股
本1180万股，占赣南海欣总股本的19.67％)；合计2950万元 (折合股本2360万
股，占赣南海欣总股本的39.33％)。加上公司直接持有赣南海欣 27.33％的股
份，公司实质对赣南海欣行使66.67％的股东权利。
【2002-01-10】
,
海欣股份公告：本公司第一大股东申海有限公司原持有公司非上市外资股
47361261股，因本公司实施2000年度每10股转增5股分配方案,其持有本公司股
份数增加到71041891股(占本公司总股本的14.13%)，经中国证监会核准，允许
其中的47361261股上市流通。2001年12月31日，申海有限公司共持有本公司流
通B股37505012股，非上市外资股23680630股，共计持有61185642股,占本公司
总股份的12.17%,成为本公司第二大股东;上海松江洞泾工业公司持有62568332
股，占12.44%，现为本公司第一大股东。
【2002-01-09】
,
海欣股份董事会公告：2002年1月4日，由公司参加投资组建的江西赣南海
欣药业股份有限公司领取了营业执照,并正式成立;各发起人投资总额为7500万
元，共计股本6000万股,公司以现金方式出资2050万元，折合1640万股,占总股
本的27.33%。根据公司募集资金投向，公司于2002年1月5日与江苏苏中制药有
限公司签订协议，双方决定共同出资设立江苏苏中海欣制药有限公司，第一期
注册资本8000万元,总投资1.5亿元，公司以现金出资5200万元，占注册资本的
65％；该项目计划于今年4月底完成土地征用及三通一平,并争取在今年底完成
厂房GMP标准验收,现正在申办营业执照。西安美辰制药有限公司系公司的募集
资金投资项目之一，本公司持有其51％的股权，经工商部门核准，该公司名称
变更为西安海欣制药有限公司；公司经过与合作方中国陕西省医药总公司友好
协商，决定对该公司增资并改制为中外合资公司，双方于2001年12月31日与第
三方HG RESOURCES,INC.签订协议：注册资本增加到1500万美元(约增加2400万
元)，公司出资3725万元，折合450万美元，占注册资本的30%(原出资额5100万
元,经各方同意，将其中的1375万元股权转让给HG RESOURCES，INC.)；该公司
正在办理相关手续。
【2002-01-04】
,
海欣股份董事会公告：经本公司临时股东大会通过的有关章程修改事项，
经批准，本公司已于2001年12月27日从上海市工商局领取新的营业执照，将公
司的经营范围及注册资本予以变更。
【2001-11-09】
,
海欣股份公告：经批准,公司与南海市和顺镇民政实业公司、上海海欣(香
港)国际投资有限公司共同出资的南海海欣长毛绒有限公司(原拟名称为广东海
欣珠江长毛绒有限公司)现已取得工商营业执照。该公司注册资本1200万美元,
其中公司出资787.68万美元，占注册资本的65.64%；上海海欣(香港)国际投资
有限公司出资300万美元，占注册资本的25%。上海海欣(香港)国际投资有限公
司系公司的全资子公司。
【2001-11-01】
,
海欣股份临时股东大会决议:通过公司章程修改案、扩大经营范围(需报经
上海市外资委批准)、授权公司董事会对增发A股募集资金在《招股意向书》披
露的计划投资项目范围内，根据项目的实际投入需要予以适当调整投资数额的
预案。
【2001-10-31】
,
海欣股份董事会决议：选举庄一健担任副董事长，聘任沈岩担任副总裁。
公司决定运用自有资金以每股1.18元的价格，出资2360万元受让华中理工大学
科技开发总公司持有长江证券有限责任公司2000万股股权（占长江证券注册资
本的1.94%)。本次受让后，公司持有长江证券有限责任公司的股权从12.63%增
加到14.57%。另召开股东大会，停牌一天。
【2001-09-29】
,
海欣股份公告：决定于2001年10月31日召开临时股东大会，审议公司章程
修改案等事项。会议地点：上海市延安路2000号虹桥宾馆二楼会议厅。另刊登
光大证券有限责任公司关于本公司2000年增发A股的回访报告。
【2001-09-22】
,
海欣股份部分非上市外资股上市流通的公告：公司非上市外资股持有人申
海有限公司持有公司的4736.1261万股和裕礼发展有限公司持有公司的780万股
非上市外资股定于2001年9月27日在上交所B股市场上市流通。另，刊登公司关
于独立董事杨福家的资格及独立性的意见。
【2001-08-09】
,
海欣股份公布2001年中报: 每股收益0.20元，每股净资产5.01元，净资产
收益率3.998%，净利润6712.89万元，股东权益167892.19万元。
董、监事会决议：2001年中期利润不分配，无公积金转增股本。沈岩不再
担任公司董事会秘书，聘任陈谋亮担任公司董事会秘书。上午停牌。
【2001-07-12】
,
海欣股份更正公告：公司2001年7月5日刊登的关于上海华豪投资管理有限
公司受让上海松江洞泾工业公司800万股股权公告中，因工作人员核对失误,所
列本次股份转让后公司前六名大股东有误，现将更正后的前八大股东(截止至
2001年6月30日)名单予以列示。
【2001-07-05】
,
海欣股份公告：根据公司发起人股东之一上海松江洞泾工业公司与上海华
豪投资管理有限公司所签订的股权转让协议，上海松江洞泾工业公司将其持有
的公司发起人股4971.2221万股(占总股本的14.83％)中的800万股(占总股本的
2.39%)转让给上海华豪投资管理有限公司，上海华豪投资管理有限公司自2001
年1月1日起享有该部分股权的权益。转让的总价款为1432万元。
【2001-06-28】
,
海欣股份年度分红派息实施公告：以总股本33529.166万股为基数，A股股
东每10股派现金2元(税后10派1.65元)，B股股东每10股派现金0.24164美元,公
积金每10股转增5股。A股股权登记日及B股最后交易日: 2001年7月6日,除权日
及A股红股上市日:2001年7月9日，A股股息到帐日:2001年7月13日，B股红股上
市日:2001年7月12日。
【2001-05-28】
,
海欣股份公告：公司2000年增发A股所募集资金计划投入项目进展顺利,就
近期其他项目的实施情况公告如下：与上海松江经济技术开发建设总公司共同
组建"上海松江出口加工基地"项目。该项目开发公司“上海松江出口加工区海
欣建设开发公司”已成立，公司按原募集资金计划投入20000万元,拥有42.10%
的股权。东华海欣纺织科技发展有限公司。该公司已完成注册登记手续，首期
该公司注册资本2000万元，公司出资1000万元,占50%股权。本公司投资8100万
元,与上海海欣长毛绒有限公司共同成立了上海海欣资产管理有限公司,经年度
股东大会审议，决定将本公司增发过程中募集资金超过计划投资项目部分6000
万元作为对该公司的出资。到目前为止，该公司按照公司整体规划，正在积极
构筑医药行业的产业链，现已完成对两个医药项目的投资。
【2001-05-19】
,
海欣股份年度股东大会决议：通过2000年度利润分配方案：每10股派现金
2元(含税),公积金每10股转增5股。聘用上海众华沪银会计事务所为公司A股审
计单位、德豪国际会计师事务所－中国上海为公司B股审计单位.授权董事会对
公司所属企业进行贷款担保、对外投资及募集资金部分所投项目委托资产管理
公司进行投资的议案。通过对公司章程部分条款进行调整、关于董事调整及聘
请独立董事的议案。国浩律师集团(上海)事务所认为本次大会合法有效。
