☆公司大事☆ ◇港澳资讯900912 更新日期：2008-04-30◇ 灵通V4.0
【2008-04-30】
公布2008年一季报,
外高桥公布2008年一季报：基本每股收益0.0134元，稀释每股收益0.0134元，每股收益（扣除）-0.0254元，每股净资产2.07元，净资产收益率0.65%，扣除非经常性损益后净利润-18888504.79元，营业收入240514767.8元，归属于母公司所有者净利润9983678.03元，归属于母公司股东权益1543746261.43元。
【2008-04-25】
刊登选举舒榕斌先生任公司第六届董事会董事长,
外高桥董事会决议公告
上海外高桥保税区开发股份有限公司第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议于2008年4月24日召开，审议并通过以下决议：
一、选举舒榕斌先生任公司第六届董事会董事长；选举芮晓玲女士为公司第六届监事会监事长。
二、选举产生第六届董事会各专业委员会委员
三、审议通过《制定及修订公司审计、提名、战略与发展、薪酬与考核委员会工作规则》的议案
四、审议通过《关于"森兰·外高桥"项目开发授权的议案》
董事会分别授予公司董事长舒榕斌先生和总经理施伟民先生在"森兰·外高桥"项目开发建设过程中行使下列权利：
1、在董事会通过的年度计划内,授权总经理施伟民先生决定合同金额不超过人民币1亿元（含本数）的单笔交易,包括但不限于施工招投标、动拆迁、项目合作、土地房产转让等事宜。
2、在董事会通过的年度计划内,授权董事长舒榕斌先生决定合同金额在1亿元（不含本数）以上不超过人民币4亿元（含本数）的单笔交易,包括但不限于施工招投标、动拆迁、项目合作、土地房产转让等事宜。
3、上述授权事项仅限于公司"森兰·外高桥"项目开发相关事宜。
4、上述授权的授权期限暂定为一年，在董事会未作出对此授权调整决定前可以自动延续至董事会新的决定作出之日。
5、在本次授权通过以后召开董事会时，公司经营层应当将授权行使情况，即根据此项授权所批准的重大交易事项，向董事会进行专项汇报。
【2008-04-24】
刊登延期披露2008年第一季度季报公告,
外高桥延期披露2008年第一季度季报公告
由于上海外高桥保税区开发股份有限公司2008年第一季度报告编制工作目前尚未最终完成，现将披露时间由原定的2008年4月24日推迟到2008年4月30日。
股东大会决议公告
上海外高桥保税区开发股份有限公司于2008年4月23日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案。
二、通过公司2008年度融资担保计划及公司与张江集团、土地发展(控股)公司互保协议的议案。
三、通过续聘会计师事务所的议案。
四、选举产生公司第六届董、监事会董、监事及独立董事。
五、通过授权董事会决策"森兰·外高桥"项目开发相关事项的议案。
【2008-04-23】
召开股东大会,停牌一天
外高桥召开股东大会。
【2008-04-19】
刊登关于召开2007 年度股东大会的提示性公告,
外高桥关于召开2007 年度股东大会的提示性公告
公司将于2008年4月23日上午9：15在上海外高桥保税区宾馆（夏碧路8 号）召开2007年度股东大会，公司已于2008年3月27日公告了会议通知，会议资料已上传至上海证券交易所网站。现场登记日期为2008年4月21日（9：30-16：00），现场登记地点：上海外高桥保税区富特北路458号326会议室。
【2008-03-27】
公布2007年年报,上午停牌一小时
外高桥公布2007年年报：基本每股收益0.014元，稀释每股收益0.014元，每股收益（扣除）-0.016元，每股净资产2.11元，净资产收益率0.67%，加权平均净资产收益率0.76%，扣除非经常性损益后净利润-11977310.21元，营业收入985348571.43元，归属于母公司所有者净利润10556764.1元，归属于母公司股东权益1572364574.33元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
上海外高桥保税区开发股份有限公司于2008年3月24日召开五届十八次董事会及五届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年度报告及摘要。
二、通过2007年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过2008年度融资及担保的议案：公司预计2008年新增融资16.5亿元，年内融资总额的峰值可达56.11亿元。预计公司2008年担保总额为15亿元，除公司本部为子公司担保以及子公司间担保外，公司对非关联方公司担保共计12.7亿元：其中与上海张江(集团)有限公司互保金额为6亿元；与上海市浦东土地发展(控股)公司互保金额为4亿元；上述担保期限为五年。另有对上海华源股份有限公司2.7亿元担保已经逾期。
四、通过关于提请股东大会授权董事会决定"森兰·外高桥"项目开发事项的议案。
五、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2008年度会计审计机构的议案。
六、通过关于提名公司第六届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
推举舒榕斌、施伟民、陈卫星、瞿承康、胡燕、黄丹、叶贵勋、陆禹平、朱荣恩等共九人为公司第六届董事会董事候选人。其中叶贵勋、陆禹平、朱荣恩为独立董事候选人。
推举芮晓玲、应伊红为公司第六届监事会监事候选人。
七、通过关于主要会计政策和会计估计选择的议案。
董事会拟定于2008年4月23日召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
【2008-02-29】
刊登有限售条件的流通股上市流通公告,
外高桥有限售条件的流通股上市流通公告
上海外高桥保税区开发股份有限公司本次有限售条件的流通股14898125股将于2008年3月5日起上市流通。
【2008-02-27】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
外高桥股票交易异常波动公告
上海外高桥保税区开发股份有限公司A股股票已于2008年2月25日、26日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属于股票交易异常波动。
经核查，公司及控股股东截至目前生产经营情况一切正常，目前公司除已披露的信息外，公司及控股股东无其他应披露而未披露的事项。
公司董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
【2008-02-25】
刊登定向发行股票购买资产暨重大关联交易公告,上午停牌一小时
外高桥董事会决议公告
上海外高桥保税区开发股份有限公司于2008年2月21日召开五届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司向上海外高桥(集团)有限公司(系公司控股股东，持有公司56%股权，下称：外高桥集团)和上海东兴投资发展公司(下称：东兴投资)发行股票购买资产暨重大关联交易的议案：公司计划向外高桥集团及东兴投资发行股份总数不超过42000万股(含42000万股)境内上市人民币普通股(A股)，发行价格为16.87元/股，购买外高桥集团持有的上海外高桥保税区联合发展有限公司(注册资本10.14亿元，下称：外联发)38.35%的股权、上海市外高桥保税区新发展有限公司(注册资本3.8亿元，下称：新发展)59.171%的股权和上海市外高桥保税区三联发展有限公司(注册资本3.25亿元，下称：三联发)80%的股权；以及东兴投资持有的外联发41.65%的股权[本次董事会决议公告前，宝益投资有限公司(下称：宝益投资)及东兴投资分别持有外联发21.65%、20%股权，两家公司同属中国东方资产管理公司(下称：资产公司)全资所属公司，资产公司已同意将宝益投资持有的上述外联发股权划转给东兴投资，划转完成后东兴投资持有外联发41.65%股权。目前上述股权划转手续正在办理过程中]。上述标的股权资产预估值为63.42亿元，相关资产的最终价格以经评估并经政府主管部门备案或核准的评估净值为准。
二、通过关于提请公司股东大会批准外高桥集团免于以要约方式收购公司股份的议案。
三、通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次向上海外高桥（集团）有限公司及上海东兴投资控股发展公司发行股票购买资产相关具体事宜的议案》
四、同意聘陈衡任公司副总经理。
五、通过关于授权总经理在市政府相关部门指导和协调下妥善处理大众河滨项目的议案。
六、同意公司将所持上海开麦拉传媒投资有限责任公司90%股权转让给外高桥集团，股权转让基准日暂定为2007年12月31日，股权转让价格不低于开麦拉传媒经核准后的净资产评估值。该事项构成关联交易。
七、通过关于董事会对董事长、总经理融资授权的议案。
上述有关事项需提交公司股东大会审议。
【2008-02-18】
刊登重要事项进展情况公告,继续停牌
外高桥重要事项进展情况公告
上海外高桥保税区开发股份有限公司目前因筹划重大资产重组事项，其股票已按有关规定停牌，现因相关程序正在进行中，公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
【2008-02-04】
刊登重要事项进展情况公告,继续停牌
外高桥重要事项进展情况公告
上海外高桥保税区开发股份有限公司目前因筹划重大资产重组事项，其股票已按有关规定停牌，现因相关程序正在进行中，公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
【2008-01-28】
刊登重要事项进展情况公告,继续停牌
外高桥重要事项进展情况公告
上海外高桥保税区开发股份有限公司目前因筹划重大资产重组事项，其股票已按有关规定停牌，现因相关程序正在进行中，公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
【2008-01-21】
刊登重要事项进展情况公告,继续停牌
外高桥重要事项进展情况公告
上海外高桥保税区开发股份有限公司目前因筹划重大资产重组事项已按有关规定停牌，现因相关程序正在进行中，因此公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
【2008-01-14】
刊登重要事项进展情况公告,继续停牌
外高桥重要事项进展情况公告
上海外高桥保税区开发股份有限公司目前因筹划重大资产重组事项已按有关规定停牌，现因相关程序正在进行中，因此公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
【2008-01-10】
刊登关于变更国际物流公司股权转让审计基准日的补充决议公告,继续停牌
外高桥关于变更国际物流公司股权转让审计基准日的补充决议公告
上海外高桥保税区开发股份有限公司于日前以通讯方式召开董事会临时会议，就公司五届十次董事会通过的关于出让上海外高桥国际物流发展有限公司90%股权的决议内容中标的股权转让审计基准日的变更作出如下补充决议：
将原来确定的审计基准日2006年12月31日变更为2007年9月30日，转让价格相应调整为2007年9月30日经审计的净资产值，原决议的其他事项不变。
【2008-01-07】
刊登重要事项进展情况公告,继续停牌
外高桥重要事项进展情况公告
上海外高桥保税区开发股份有限公司因筹划重大资产重组事项目前已按有关规定停牌，现因相关程序正在进行中，公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
【2008-01-02】
刊登重要事项进展情况公告,继续停牌
外高桥重要事项进展情况公告
上海外高桥保税区开发股份有限公司因筹划重大资产重组事项目前已按有关规定停牌，现因相关程序正在进行中，因此公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
【2007-12-24】
刊登重要事项进展情况公告,继续停牌
外高桥重要事项进展情况公告
上海外高桥保税区开发股份有限公司因筹划重大资产重组事项目前已按有关规定停牌，现因相关程序正在进行中，因此公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
【2007-12-17】
刊登重要事项进展情况公告,继续停牌
外高桥重要事项进展情况公告
上海外高桥保税区开发股份有限公司因筹划重大资产重组事项目前已按有关规定停牌，现因相关程序正在进行中，因此公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
【2007-12-10】
刊登重要事项进展情况公告,继续停牌
外高桥重要事项进展情况公告
上海外高桥保税区开发股份有限公司因筹划重大资产重组事项目前已按有关规定停牌，现因相关程序正在进行中，因此公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
【2007-12-03】
刊登重要事项进展情况公告,继续停牌
外高桥重要事项进展情况公告
上海外高桥保税区开发股份有限公司因筹划重大资产重组事项目前已按有关规定停牌，现因相关程序正在进行中，因此公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
【2007-11-27】
刊登临时股东大会决议公告,继续停牌
外高桥临时股东大会决议公告
上海外高桥保税区开发股份有限公司于2007年11月26日召开2007年第二次临时股东大会，会议选举叶贵勋、陆禹平为公司第五届董事会独立董事。
【2007-11-26】
刊登重要事项进展情况公告及召开股东大会,继续停牌
外高桥重要事项进展情况公告
目前，上海外高桥保税区开发股份有限公司因筹划重大资产重组事项已按有关规定停牌，现因相关程序正在进行中，因此公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
另今日召开股东大会。
【2007-11-19】
刊登重要事项进展情况公告,继续停牌
外高桥重要事项进展情况公告
目前，上海外高桥保税区开发股份有限公司因筹划重大资产重组等事项已按有关规定停牌，现因相关程序正在进行中，因此公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
【2007-11-10】
刊登变更独立董事的公告,继续停牌
外高桥董事会决议暨召开临时股东大会公告
上海外高桥保税区开发股份有限公司于近日召开五届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过变更独立董事的议案。
二、同意高原辞去公司副总经理及董事会秘书职务。
三、聘请王海松为公司副总经理、王勋为公司董事会秘书、顾洁玮为公司证券事务代表。
董事会决定于2007年11月26日上午召开2007年度第二次临时股东大会，审议以上第一项议案。
【2007-11-08】
刊登重要事项进展情况公告,继续停牌
外高桥重要事项进展情况公告
目前，上海外高桥保税区开发股份有限公司控股股东上海外高桥(集团)有限公司和公司围绕重大资产重组事项，继续与相关部门进行沟通，相关程序仍在进行中。公司股票将继续停牌，待有关事项确定后，公司将及时公告复牌时间。
【2007-11-02】
刊登公司治理专项活动整改报告,继续停牌
外高桥公司治理专项活动整改报告
根据中国证监会和上海证监局有关文件精神，上海外高桥保税区开发股份有限公司于2007年5月9日启动了治理专项活动，并取得了一定成绩，现将治理专项活动整改报告予以公告，具体内容详见2007年11月2日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
【2007-11-01】
刊登重要事项进展情况公告,继续停牌
外高桥重要事项进展情况公告
目前，上海外高桥保税区开发股份有限公司控股股东上海外高桥(集团)有限公司和公司围绕重大资产重组事项，正与国资等相关部门进行沟通，相关程序正在进行中。公司股票将继续停牌，待有关事项确定后，公司将及时公告复牌时间。
【2007-10-25】
刊登重要事项停牌公告,今起停牌
外高桥重要事项停牌公告
公司控股股东上海外高桥（集团）有限公司和本公司正在研究系统内的重大资产重组事项。由于该事项存在不确定性，经向上海证券交易所申请，公司股票于2007年10月25日起停牌，待公司董事会就有关事项做出决议后复牌。
【2007-10-20】
公布2007年三季报,
外高桥公布2007年三季报：基本每股收益-0.0053元，稀释每股收益-0.0053元，每股收益（扣除）-0.016元，每股净资产1.5351元，净资产收益率-0.3448%，扣除非经常性损益后净利润-11905330.79元，营业收入665597283.29元，归属于母公司所有者净利润-3943424.41元，归属于母公司股东权益1143706170.89元。
变更监事公告
因工作原因胡清女士不再担任公司职工监事，公司2007年10月12日召开的第二届职代会团组长、职工代表会议选举马开翔先生担任公司职工监事。
【2007-09-07】
刊登临时股东大会决议公告,
外高桥临时股东大会决议公告
上海外高桥保税区开发股份有限公司于2007年9月6日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过关于选举芮晓玲为公司第五届监事会监事等事项。
监事会决议公告
上海外高桥保税区开发股份有限公司于2007年9月6日召开五届十一次监事会，会议选举芮晓玲担任公司第五届监事会监事长。
【2007-09-06】
召开股东大会,停牌一天
外高桥召开股东大会。
【2007-08-13】
公布07年半年报及预计07年1-9月累计净利润可能会亏损,
外高桥公布2007年半年报：基本每股收益-0.0285元，稀释每股收益-0.0285元，每股收益（扣除）-0.0358元，每股净资产1.5元，净资产收益率-1.8963%，加权平均净资产收益率-1.904%，扣除非经常性损益后净利润-26683913.04元，营业收入210495767.81元，归属于母公司所有者净利润-21209473.34元，归属于母公司股东权益1118488835.83元。
预计2007年1-9月累计净利润可能会亏损。主要原因是：公司从事房地产开发行业，现正进入投入建设期，实现收入尚需一定周期；与去年同期比较，非经常性的股权处置收益将大幅减少。
董监事会决议暨召开临时股东大会公告
上海外高桥保税区开发股份有限公司于2007年8月9日召开五届十三次董事会及五届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过董事会对董事长及总经理授权的议案。
二、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
三、通过公司监事调整的议案：因年龄原因，冯济时先生不再担任公司监事。公司股东上海外高桥（集团）有限公司推荐芮晓玲女士为公司监事候选人，任期将从股东大会决议通过之日起，至第五届监事会任期届满时为止。
董事会决定于2007年9月6日上午召开2007年度临时股东大会，审议以上第三项议案及其它相关事项。
【2007-07-13】
刊登董事会决议公告,
外高桥董事会决议公告
上海外高桥保税区开发股份有限公司于2007年7月10日以通讯表决方式召开五届十二次董事会，会议审议通过公司治理自查报告和整改计划。
公司治理方面有待改进的问题:
1. 公司独立董事制度需要进一步修订完善。
2. 公司募集资金使用制度需要进一步完善。
3. 公司绩效评价体系需要进一步完善，股权激励机制尚未制定实施。
【2007-07-11】
刊登关于诉讼事项公告,
外高桥关于诉讼事项公告
上海外高桥保税区开发股份有限公司在西南证券有限责任公司(下称：西南证券)上海定西路证券营业部帐户内的部分资金/股票去向不明，公司多次要求西南证券及其上海定西路营业部说明并归还，但其一直未作明确答复。
公司于日前向上海市第一中级人民法院(下称：上海一中院)起诉，要求西南证券及其上海定西路营业部返还财产人民币26009858.49元，赔偿利息损失人民币6408929.91元，并承担案件诉讼费用。目前，上海一中院已经受理了本案。
【2007-06-26】
刊登选举舒榕斌担任公司董事长公告,
外高桥董事会决议公告
上海外高桥保税区开发股份有限公司于2007年6月25日召开五届十一次董事会，会议审议通过选举舒榕斌担任公司第五届董事会董事长等事项。
股东大会决议公告
上海外高桥保税区开发股份有限公司于2007年6月25日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度决算报告。
二、通过公司2006年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、通过公司2007年度担保融资的议案。
四、续聘立信会计师事务所有限公司(原名上海立信长江会计师事务所有限公司)为公司2007年度会计审计机构(境外：浩华会计师事务所)。
五、通过执行新会计准则和变更会计估计的议案。
六、通过公司董、监事变更的议案。
七、通过修订公司章程的议案。
【2007-06-25】
召开股东大会,停牌一天
外高桥召开股东大会。
【2007-06-05】
刊登召开2006年度股东大会通知,
外高桥召开2006年度股东大会通知
上海外高桥保税区开发股份有限公司董事会决定于2007年6月25日召开2006年度股东大会，审议2006年度利润分配预案等事项。
【2007-04-30】
公布06年年报、07年一季报及预计07年中期累计净利润可能会亏损,上午停牌一小时
外高桥公布2006年年报：每股收益0.02元，每股收益（扣除）-0.19元，每股净资产1.53元，调整后每股净资产1.52元，净资产收益率1.16%，扣除非经常性损益后净利润-138442856.29元，主营业务收入478175175.81元，净利润13197067.37元，股东权益1141855246.64元。
2007年一季报：每股收益-0.0166元，每股收益（扣除）-0.0167元，每股净资产1.541元，净资产收益率-1.09%，扣除非经常性损益后净利润-12418971.24元，主营业务收入98262251.72元，净利润-12334363.92元，股东权益1127362122.35元。
公司预计今年中期期末，累计净利润可能会亏损。
主要原因是：公司从事房地产开发行业，现正进入投入建设期，实现收入尚需一定周期；与去年同期比较，非经常性的股权处置收益将大幅减少。
董监事会决议公告
上海外高桥保税区开发股份有限公司于2007年4月26日召开五届十次董事会及五届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配预案：不分配、不转增。
三、通过2007年度融资担保的议案：2007年公司贷款额度为44亿元，新增贷款约17亿元，年末担保总额控制在10.65亿元。
四、通过续聘立信会计师事务所有限公司(原名上海立信长江会计师事务所有限公司)为公司2007年度会计审计机构(境外：浩华会计师事务所)的议案。
五、通过执行新会计准则和变更会计估计的议案。
六、通过关于修订《公司章程》部分条款的议案。
七、通过公司部分董、监事变更的议案；
因工作原因，章关明不再担任公司董事，提名舒榕斌为公司第五届董事会董事候选人；徐冰已向监事会提出辞职，杨利昌为公司第五届监事会监事候选人（公司原职工监事杨海先生因工作关系，不再担任公司监事，第二届第五次职工代表大会选举胡清女士担任公司职工监事。
八、通过关于聘任公司丁晓奋为总经理助理的议案。
九、同意公司根据上海外高桥国际物流发展有限公司(下称：国际物流)2006年12月31日经审计的净资产值4977.29万元，向上海市外高桥保税区三联发展有限公司(公司持有其20%的股权)出让所持国际物流90%的股权。出让股权完成后，公司不再持有国际物流的股权。该事项构成关联交易。
上述有关事项尚需提交公司2006年度股东大会审议，会议召开时间另行公告。
【2007-03-13】
刊登有限售条件的流通股上市公告,
外高桥有限售条件的流通股上市公告
上海外高桥保税区开发股份有限公司本次有限售条件的流通股37252875股将于2007年3月16日起上市流通。
【2007-03-12】
刊登重要事项公告,
外高桥重要事项公告
上海外高桥保税区开发股份有限公司下属晋荣服务有限公司(下称：晋荣公司)参股的新华财经媒体有限公司(下称：新华媒体)于美国当地时间2007年3月9日正式在美国纳斯达克股票市场挂牌上市，交易代码为XFML。
新华媒体首次公开发行共计17307923股美国存托股份(下称：ADS)，每股 ADS 的发行价为13美元，总融资额为225002999美元。每股ADS代表两股新华媒体A类普通股。晋荣公司持有新华媒体A类普通股6532071股，约占新华媒体首次公开发行完成后已发行股本的4.8%。
【2007-02-26】
刊登重要事项公告,上午停牌一小时
外高桥重要事项公告
新华财经媒体有限公司(下称：新华媒体)是上海市外高桥保税区开发股份有限公司(下称：公司)下属海外子公司晋荣服务有限公司(下称：晋荣)的参股公司。晋荣系公司全资子公司香港申高贸易有限公司(下称：申高)的全资子公司，持有新华媒体A类普通股6532071股(截止目前约占新华媒体已发行股本的6.69%)。新华媒体是一家在开曼群岛注册的多元化经营的传媒公司。美国当地时间2007年2月21日，新华媒体向美国证券交易委员会正式公开递交了招股说明书，准备在美国纳斯达克股票市场公开发售美国存托股份。
公司及海外下属子公司与新华媒体及其关联公司是一种长期战略合作关系。在2006年年间，海外下属子公司与新华媒体及其关联公司签订了一系列合同。根据该等合同，海外下属子公司通过出让一系列海外公司股权以及换股等方式从新华媒体及其关联公司处获取股权转让款合计约2000万美元、获取收益合计约1802万美元，同时置换取得新华媒体A类普通股6532071股。此外，新华媒体在国内投资的企业以及关联公司亦与公司及关联公司建立了业务合作关系。
根据美国相关法律法规，发行人在就证券发行完成登记或取得证券发行登记之豁免前，不得在美国发售或要约发售证券。在美国公开发售证券应通过招股说明书进行，招股说明书可向发行人索取。因此，本公告并不是新华媒体在美国发售证券的要约。
新华媒体公开递交招股说明书并不意味公开发售股份的完成，其最终能否完成公开发售股份事宜存在重大不确定性，公司敬请投资者注意投资风险。
【2007-02-15】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
外高桥股票交易异常波动公告
上海外高桥保税区开发股份有限公司股票在2007年2月12日-14日三个交易日的收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据有关规定，现就传闻所涉及的整体上市及5.74项目开发进展情况说明如下：
经询问公司控股股东上海外高桥(集团)有限公司获悉，到目前为止，该公司没有借公司整体上市的计划。公司目前经营情况正常、平稳，重点项目(5.74)目前仍处于前期基础开发阶段，正在积极实施动拆迁及配套商品房规划、建设工作。敬请投资者注意投资风险。
【2007-01-19】
刊登“土地增值税清算”对公司影响事宜公告,
外高桥公告
近日，国家税务总局发布了《关于房地产开发企业土地增值税清算管理有关问题的通知》，对此，上海外高桥保税区开发股份有限公司认为：
该通知进一步明确了房地产开发企业土地增值税清算管理的规则和要求；公司目前在外高桥保税区内拥有的工业房地产主要用于出租，未发生产权转移，不涉及土地增值税；公司最大的资产5.74项目处于开发启动阶段，尚未涉及产权转让。
【2006-12-27】
刊登关联交易公告,
外高桥关联交易公告
上海外高桥保税区开发股份有限公司于近日分别与上海外高桥保税区联合发展有限公司(下称：外联发)、上海市外高桥保税区新发展有限公司(下称：新发展)、上海市外高桥保税区三联发展有限公司(下称：三联发)以及上海外高桥现代服务贸易发展有限公司(下称：服务贸易公司)签订了委托经营管理协议，委托上述四家公司经营管理公司位于保税区内的物业。其中：委托外联发经营管理位于外联发展园区内的物业，共计建筑面积78064.9平方米；委托新发展经营管理位于新发展园区内的物业，共计建筑面积10946.46平方米；委托三联发经营管理位于三联发展园区内的物业，共计建筑面积29980.76平方米；委托服务贸易公司经营管理位于外高桥保税区D8地块的物业，共计建筑面积119611.14平方米。
除与新发展公司的合同外，其他委托经营期限均为三年，自2007年1月1日起至2009年12月31日止；与新发展公司的委托经营期限视租赁情况而定，自2007年1月1日起至现有客户续租的合同到期日止，如现有客户提前退租或者不续租则至新客户签约之日起三年止。
根据协议，四份委托经营管理协议均约定由公司直接收取被委托经营管理物业的全部租金及押金，负责支付财产保险及相关物业费用，并对委托经营管理的物业设置保底年租金，低于保底租金的不足部分由被委托公司向公司补足，公司就保底租金部分向被委托公司按照固定比例或固定金额支付委托管理费，就超过保底租金部分以服务费形式按比例或全额返还，最低保底租金按有关公式计算。除与服务贸易公司的合同约定由公司下属的物业管理公司负责物业管理服务外，其余三份委托经营管理协议均约定由被委托公司或其指定的物业管理公司全权负责物业管理服务，并收取物业管理相关费用。
上述事项构成关联交易。
【2006-11-28】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
外高桥股票交易异常波动公告
上海外高桥保税区开发股份有限公司在2006年11月23日、24日和27日，连续三个交易日内股票收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动，根据有关规定，公司董事会公告如下：
截至公告日，公司无应披露而未披露的重大信息。公司所有信息披露均以在指定的信息披露报纸《上海证券报》上披露的为准。敬请广大投资者注意投资风险。
【2006-10-28】
刊登2006年第三季度报告更正公告,
外高桥2006年第三季度报告更正公告
上海外高桥保税区开发股份有限公司于2006年10月25日公布的2006年第三季度报告中报告期末股东总数前十名无限售条件流通股股东持股表(报告正文2.3第一行)报告期末股东总数(户)"10180016"应为"62238"。
【2006-10-25】
公布2006年三季报,
外高桥公布2006年三季报：每股收益0.0218元，每股净资产1.5487元，调整后每股净资产1.536元，净资产收益率1.41%，主营业务收入328955640.36元，净利润16240932.37元，股东权益1153864943.4元。
【2006-09-22】
刊登关于银团贷款的公告,
G外高桥关于银团贷款的公告
为了优化公司贷款结构，降低成本，确保5.74项目的开发资金，加快5.74项目的开发进程，根据公司第五届董事会第七次会议决议，公司于2006年9月20日与中国建设银行股份有限公司上海高桥支行、交通银行股份有限公司上海新区支行以及上海浦东发展银行股份有限公司外高桥保税区支行签订银团贷款协议，上述三家银行共向公司提供贷款金额共计人民币18亿元，其中：中国建设银行股份有限公司上海高桥支行为人民币7亿元；交通银行股份有限公司上海新区支行为人民币7亿元；上海浦东发展银行股份有限公司外高桥保税区支行为人民币4亿元。贷款期限：3年。贷款用途：5.74土地开发项目。担保方式：以4.94平方公里土地抵押作为担保。
【2006-08-19】
公布2006年半年报,
G外高桥公布2006年半年报：每股收益0.02元，每股收益（扣除）-0.09元，加权平均每股收益0.02元，加权平均每股收益（扣除）-0.09元，每股净资产1.5452元，调整后每股净资产1.5341元，净资产收益率1.39%，加权平均净资产收益率1.4%，扣除非经常性损益后净利润-64667976.92元，主营业务收入196609039.57元，净利润15951564.67元，股东权益1151293940.31元。
董监事会决议公告
一、审议通过公司2006年度中期报告的议案
二、审议通过公司高管薪酬方案的议案
为了贯彻新区国资委加强新区国有企业领导人员薪酬管理深化薪酬分配制度改革的有关精神，董事会通过了公司制定的《上海外高桥保税区开发股份有限公司经营层薪酬方案》，该方案从2006年6月1日起执行。
本议案董事总经理施伟民先生回避表决。
三、审议通过修订公司董事会议事规则的议案
【2006-06-30】
刊登迁址公告,
G外高桥迁址公告
上海外高桥保税区开发股份有限公司于2006年7月3日迁址至上海市外高桥保税区富特北路458号3楼。公司总机为021-58668860；公司信息披露(证券法务部)电话及传真号码即日起改为021-58668890，邮政编码为200131。原信息披露电话及传真号码同时废止。
【2006-05-30】
刊登选举高管公告,
G外高桥董监事会决议公告
上海外高桥保税区开发股份有限公司于2006年5月26日召开五届八次董事会及五届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举章关明任公司第五届董事会董事长。
二、聘任王勋担任公司证券事务代表。
三、选举冯济时为公司第五届监事会监事长。
【2006-05-27】
刊登年度股东大会决议公告,
G外高桥年度股东大会决议公告
上海外高桥保税区开发股份有限公司于2006年5月26日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、续聘上海立信长江会计师事务所及浩华会计师事务所分别为公司2006年度境内及境外会计审计机构。
三、通过调整公司董、监事的议案。
四、聘任芮明杰、朱荣恩担任公司独立董事。
五、通过关于2005年担保情况及2006年担保额度的议案：预计2006年度贷款总额不超过35亿元。
六、通过关于经营外高桥区域内房地产相关业务的议案。
七、通过修改公司章程的议案。
【2006-05-26】
召开股东大会,停牌一天
G外高桥召开股东大会。
【2006-05-11】
刊登关于仲裁事项的公告,
G外高桥关于仲裁事项的公告
根据《审计业务约定书》，普华永道中天会计师事务所有限公司(下称：普华永道)对上海外高桥保税区开发股份有限公司2003年及2004年度财务报表进行了审计并出具无保留意见的审计报告。
公司于2005年6月发现公司存放在国海证券上海圆明园路营业部证券保证金账户中的资金实际余额与经审计的公司2003年度和2004年度的报表明细帐上的金额不符，上述资金实际已经被挪用。
根据上述事实，公司于2006年5月9日向中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会(下称：仲裁委员会)提起仲裁，要求普华永道退还全部审计服务费共计人民币170万元，赔偿申请人的全部经济损失共计人民币2亿元，并承担全部仲裁费用和公司的律师费。仲裁委员会已经接受了公司提交的仲裁申请书。
【2006-04-25】
公布2005年年报及2006年一季报,上午停牌一小时
G外高桥公布2005年年报：每股收益-0.27元，每股收益（扣除）-0.41元，加权平均每股收益-0.27元，加权平均每股收益（扣除）-0.41元，每股净资产1.52元，调整后每股净资产1.51元，净资产收益率-18.1%，加权平均净资产收益率-16.42%，扣除非经常性损益后净利润-307298610.4元，主营业务收入341694341.98元，净利润-204267763.22元，股东权益1128811653.28元。
2006年一季报：每股收益0.0163元，每股收益（扣除）-0.03元，每股净资产1.521元，调整后每股净资产1.517元，净资产收益率1.073%，扣除非经常性损益后净利润-22569085.55元，主营业务收入94093994.14元，净利润12165931.12元，股东权益1133423693.01元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
上海外高桥保税区开发股份有限公司于2006年4月20日召开五届七次董事会及五届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过2005年年度报告及其摘要。
三、通过公司董事变更的议案:因工作原因，舒榕斌先生、王海松先生不再担任公司董事，经股东方上海外高桥（集团）有限公司推荐，施伟民先生、胡燕女士为公司第五届董事会董事候选人。
四、通过聘任公司高级管理人员的议案：其中，同意章关明辞去公司总经理职务；李晋昭先生辞去公司副总经理职务,聘任施伟民为公司总经理。
五、通过2006年担保额度及贷款额度的议案：预计2006年度贷款总额不超过35亿元；同意公司通过抵押贷款的方式取代单一的担保融资方式，2006年度将不再新增对外担保，年终对外担保余额下降至8.4亿元以内。
六、通过全面修订公司章程的议案。
七、通过经营外高桥区域内与房地产相关业务的议案。
八、同意公司以外联发2005年度的净资产为作价依据，经评估并经上海市浦东新区国有资产管理办公室，分别受让集团公司和招商局所持有外联发1.65%和3.35%股权，增持完成后，公司持股比例由15%增加至20%。上述交易涉及关联交易。
九、通过续聘上海立信长江会计师事务所为公司2006年度会计审计机构(境外：浩华会计师事物所)的议案。
十、通过2006年第一季度报告。
董事会决定于2006年5月26日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
重大会计差错更正的公告
上海外高桥保税区开发股份有限公司现将2005年度重大会计差错更正予以公告。
【2006-02-16】
对价支付股份上市日，A股不设涨跌幅限制,
外高桥对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
对价股票上市流通日：2006年2月16日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
自2006年2月16日起，公司股票简称变更为"G龙头"，股票代码保持不变。,对价股票上市流通日：2006年2月16日，当日公司A股股票复牌；A股股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
自2006年2月16日起,A股股票简称变更为"G外高桥",A股股票代码保持不变。
【2006-02-13】
刊登股权分置改革方案实施公告(B股不停牌),继续停牌
2月16日复牌
外高桥股权分置改革方案实施公告
上海外高桥保税区开发股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通A股股东每持有10股流通A股将获得非流通股股东支付的3.8股股票。流通A股股东本次获得的对价不需要纳税。
方案实施的A股股权登记日：2006年2月14日
对价股票上市流通日：2006年2月16日，当日公司A股股票复牌；A股股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
自2006年2月16日起，A股股票简称变更为"G外高桥"，A股股票代码保持不变。
实施本次股权分置改革方案后，公司总股本不变，有限售条件流通股份46935.9万股,无限售条件的流通股份27569.85万股。
【2006-01-25】
刊登2005年度业绩预亏公告,继续停牌
外高桥2005年度业绩预亏公告
因公司存在国海证券圆明园路营业部的客户保证金2.2亿被挪用，致使公司遭受经济损失，该案仍在侦查中，尚未结果。经财务部门初步测算，计提特殊坏帐准备后，预计2005年度业绩亏损(上年同期净利润为76481606元)。具体数据公司将在2005年年度报告中进行详细披露。
【2006-01-24】
刊登高管变动公告(B股不停牌),继续停牌
外高桥董监事会决议公告
上海外高桥保税区开发股份有限公司于2006年1月20日召开五届六次董事会及五届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过增补公司独立董事的议案：因谢荣兴辞去公司独立董事职务，独立董事张国华于2006年1月10日病故。推荐的芮明杰、朱荣恩为公司第五届董事会独立董事候选人。
二、通过公司监事变更的议案：孙德友因工作关系不再担任公司监事职务，推荐冯济时为公司第五届监事会监事侯选人。
上述议案将提交2006年度股东大会审议。
【2006-01-13】
刊登股权分置改革方案获相关股东会议通过公告(A股继续停牌,B股不停牌),继续停牌
外高桥股权分置改革A股市场相关股东会议表决结果公告
上海外高桥保税区开发股份有限公司于2006年1月12日召开股权分置改革A股市场相关股东会议，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
《股权分置改革方案》投票表决结果：
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 500,004,765 499,436,644 552,893 15,228 99.8864％
流通股股东 9,954,765 9,386,644 552,893 15,228 94.2930％
非流通股股东 490,050,000 490,050,000 0 0 100.0000％
表决结果：通过
董事会决议公告
上海外高桥保税区开发股份有限公司于近日以通讯表决方式召开五届五次董事会及第五届董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司经营范围的议案。该议案需提交股东大会审议。
二、同意受让新华信托投资股份有限公司持有的上海景和健康产业发展有限公司(注册资本5000万元，公司持股18%)82%的股权，经评估，上海景和健康产业发展有限公司在评估基准日2005年11月30日的净资产评估值为人民币73070193.34元，本次股权转让价为4900万元。本次收购完成后，公司将持有该公司100%股权。
【2006-01-12】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
外高桥采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
董事会决定于2006年1月12日上午10:00时召开A股市场相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年1月10日-1月12日中上海证券交易所股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案。
会议方式：本次相关股东会议采取现场投票、网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统提供网络形式的投票平台，A股流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
会议审议事项：上海外高桥保税区开发股份有限公司股权分置改革方案的议案
参与网络投票的股东投票程序
1.本次A股市场相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为：
2.本次A股市场相关股东会议的投票代码：738648；投票简称：外高投票
3.A股股东投票的具体程序为：
（1） 买卖方向为买入投票；
（2） "委托价格"项下填报A股市场相关股东会议议案序号，1.00元代表股权分置改革的议案。
（3） 在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
4.注意事项
（1）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
（2）对不符合上述要求的申报，将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2006-01-10】
网络投票起止日：1月10日至1月12日,继续停牌
外高桥网络投票起止日：1月10日至1月12日
召开A股市场相关股东会议的通知
董事会决定于2006年1月12日上午10:00时召开A股市场相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年1月10日-1月12日中上海证券交易所股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案。
会议方式：本次相关股东会议采取现场投票、网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统提供网络形式的投票平台，A股流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
会议审议事项：上海外高桥保税区开发股份有限公司股权分置改革方案的议案
参与网络投票的股东投票程序
1.本次A股市场相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为：
2.本次A股市场相关股东会议的投票代码：738648；投票简称：外高投票
3.A股股东投票的具体程序为：
（1） 买卖方向为买入投票；
（2） "委托价格"项下填报A股市场相关股东会议议案序号，1.00元代表股权分置改革的议案。
（3） 在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
4.注意事项
（1）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
（2）对不符合上述要求的申报，将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2006-01-09】
刊登召开A股市场相关股东会议的第二次提示公告,继续停牌
外高桥召开A股市场相关股东会议的第二次提示公告
根据有关文件的要求，上海外高桥保税区开发股份有限公司现发布召开A股市场相关股东会议的第二次提示公告。
董事会决定于2006年1月12日上午10:00时召开A股市场相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年1月10日-1月12日中上海证券交易所股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案。
【2005-12-29】
刊登股改方案获准公告,继续停牌
外高桥公告
上海外高桥保税区开发股份有限公司于近日收到上海市国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司的股权分置改革方案已获得上海市国有资产监督管理委员会批准。
【2005-12-27】
刊登董事会征集投票权及资产受让公告,今起停牌
外高桥公告
根据上海外高桥保税区开发股份有限公司五届四次董事会决议，同意公司参照司法审计报告确定的公司净资产值确定对价，接受上海开麦拉传媒投资有限责任公司原股东所持有的股权。
公信中南会计师事务所于2005年10月27日出具司法审计报告，确认上海开麦拉传媒投资有限责任公司截至2005年7月31日止的净资产额为30176016.48元。经上海市浦东新区国有资产管理办公室同意，由公司以27158414.83元的价格接受上海开麦拉传媒投资有限责任公司90%的股权；由上海外高桥(集团)有限公司以3017601.65元的价格接受上海开麦拉传媒投资有限责任公司10%的股权，公司及上海外高桥(集团)有限责任公司均无需支付对价。目前，上海开麦拉传媒投资有限责任公司已于2005年12月23日完成工商变更登记。
董事会征集投票权
董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2005年12月26日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体A股流通股股东；征集时间自2005年12月27日-2006年1月10日正常工作日上午9:00至下午5:00；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定报刊、网站上发布公告进行投票权征集活动。
【2005-12-23】
刊登召开A股市场相关股东会议的第一次提示公告,
外高桥召开A股市场相关股东会议的第一次提示公告
根据有关文件的要求，上海外高桥保税区开发股份有限公司现发布召开A股市场相关股东会议的第一次提示公告。
董事会决定于2006年1月12日上午10:00时召开A股市场相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年1月10日-1月12日上海证券交易所股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案的议案。
【2005-12-14】
刊登调整股权分置改革方案的公告,停牌一天
12月15日复牌
外高桥关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告
上海外高桥保税区开发股份有限公司董事会于12月5日公告公司股权分置改革方案后，通过多种方式协助公司非流通股股东与A股流通股股东进行了充分沟通与协商。公司股权分置改革方案中的对价安排作出如下调整：
公司非流通股股东，即上海外高桥(集团)有限公司和上海市上投实业投资有限公司，按其各自持有的股份比例向A股流通股股东支付对价，以换取其持有的非流通股股份的A股市场上市流通权。A股流通股股东每持有10股A股流通股股份将获得非流通股股东支付的3.8股股票的对价，非流通股股东共需支付20691000股股票。
调整后的公司股权分置改革方案尚待公司相关股东会议审议批准。
公司股票将于12月15日复牌。
【2005-12-05】
刊登股权分置改革说明书,今起停牌
最晚于2005年12月15日复牌
外高桥股权分置改革说明书
一、改革方案要点
本公司非流通股股东上海外高桥（集团）有限公司和上海市上投实业投资有限公司向流通A股股东支付16,335,000股股份作为本次股权分置改革的对价安排，即方案实施股权登记日登记在册的流通A股股东每持有10股流通股将获得3股股份。该等对价安排执行完毕后，非流通股股东持有的股份即获得上市流通权。
二、非流通股股东的承诺事项
公司控股股东上海外高桥（集团）有限公司特别承诺：所持有的股份，自本次股权分置改革方案实施之日起三十六个月内不在上海证券交易所挂牌交易出售。
三、本次改革A股市场相关股东会议的日程安排
1、本次A股市场相关股东会议的股权登记日：2005年12月26日
2、本次A股市场相关股东会议现场会议召开日：2006年1月12日上午10：00时
3、本次A股市场相关股东会议网络投票时间：2006年1月10日、11日、12日每日9：30至11：30、13：00至15：00（即2006年1月10日至12日的股票交易时间）
四、本次改革相关证券停复牌安排
1、本公司董事会将申请公司A股股票自2005年12月5日起停牌，最晚于2005年12月15日复牌，此段时期为相关股东沟通时期。
2、本公司董事会将在2005年12月14日（含当日）之前公告非流通股股东与A股流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌。
3、如果本公司董事会未能在2005年12月14日（含当日）之前公告协商确定的改革方案，本公司将刊登公告宣布取消本次A股市场相关股东会议，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌。
4、本公司董事会将申请自A股市场相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司相关证券停牌。
召开A股市场相关股东会议的通知
公司董事会根据非流通股股东的书面委托，定于2006年1月12日召开公司A股市场相关股东会议。
会议方式：本次相关股东会议采取现场投票、网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统提供网络形式的投票平台，A股流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本次A股市场相关股东会议召开前，公司将发布两次A股市场相关股东会议提示公告，两次提示公告的时间分别为2005年12月23日和2006年1月9日。
会议审议事项：上海外高桥保税区开发股份有限公司股权分置改革方案的议案
参与网络投票的股东投票程序
1.本次A股市场相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为：
2.本次A股市场相关股东会议的投票代码：738648；投票简称：外高投票
3.A股股东投票的具体程序为：
（1） 买卖方向为买入投票；
（2） "委托价格"项下填报A股市场相关股东会议议案序号，1.00元代表股权分置改革的议案。
（3） 在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
4.注意事项
（1）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
（2）对不符合上述要求的申报，将作为无效申报，不纳入表决统计。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2005年12月26日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体A股流通股股东；征集时间自2005年12月27日-2006年1月10日正常工作日上午9:00至下午5:00；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定报刊、网站上发布公告进行投票权征集活动。
股票停牌的提示性公告
根据上海外高桥保税区开发股份有限公司股权分置改革的安排，公司A股股票自2005年12月5日起停牌，最晚于2005年12月15日复牌；公司B股股票2005年12月5日上午停牌一小时。公司股权分置改革期间，公司B股股票正常交易。
举办股权分置改革网上路演活动的提示性公告
上海外高桥保税区开发股份有限公司就股权分置改革有关事宜将于2005年12月7日14:00-16:00，在全景网络(http://www.p5w.net)路演中心举办网上路演活动。
【2005-10-22】
公布2005年三季报,
外高桥公布2005年三季报：每股收益0.0278元，每股收益（扣除）-0.0631元，每股净资产1.8587元，调整后每股净资产1.8381元，净资产收益率1.4966%，扣除非经常性损益后净利润-46989195.93元，主营业务收入314212111.2元，净利润20726001.65元，股东权益1384851459.65元。
董事会决议
1、通过公司2005年第三季度报告；
2、通过关于接受上海开麦拉传媒投资有限公司股权的议案；
根据6.20专案公安侦查进展情况,部分挪用资金流向上海开麦拉传媒投资有限公司。为保全资产,同意参照司法审计报告确定的公司净资产值确定对价,接受原股东所持有的股权。授权公司董事长具体办理相关的转股手续,并签署与该转股手续相关的所有法律文件。
上海开麦拉传媒投资有限公司是在原有10年历史的"开麦拉"品牌基础上,于2003年3月成立的,注册资本人民币6000万元。
3、公司独立董事谢荣兴现任职国联安基金管理公司督察长，其任职与担任上市公司独立董呈存在潜在、或有冲突，特辞去公司独立董事职务。
【2005-09-27】
刊登临时股东大会决议公告,
外高桥临时股东大会决议公告
上海外高桥保税区开发股份有限公司于2005年9月26日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过公司第五届董、监事会部分董、监事变更的议案。
董监事会决议公告
上海外高桥保税区开发股份有限公司于2005年9月26日召开五届三次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举舒榕斌任公司第五届董事会董事长。
二、聘任章关明担任公司总经理。
三、选举孙德友为公司第五届监事会召集人。
【2005-09-26】
召开股东大会,停牌一天
外高桥召开股东大会。
【2005-09-17】
刊登临时股东大会召开地点公告,
外高桥临时股东大会召开地点公告
上海外高桥保税区开发股份有限公司董事会决定于2005年9月26日上午召开2005年第一次临时股东大会，具体地点为上海外高桥保税区宾馆(外高桥保税区夏碧路8号、近杨高北路)。
【2005-09-14】
刊登关于转让浦发银行股权公告,
外高桥临时公告
2005年9月9日，上海外高桥保税区开发股份有限公司与云南国际信托投资有限公司签署了《关于上海浦东发展银行股份有限公司(下称：浦发银行)2000万股社会法人股股权转让协议》，将公司持有的浦发银行2000万股社会法人股股权转让予云南国际信托投资有限公司。转让价款为每股人民币4.35元，合计转让价款8700万元。双方将在交易核准后到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股权登记过户。
【2005-08-23】
公布2005年半年报,上午停牌一小时
外高桥公布2005年半年报：每股收益0.022元，每股收益（扣除）-0.0431元，加权平均每股收益0.022元，加权平均每股收益（扣除）-0.0431元，每股净资产1.8529元，调整后每股净资产1.8239元，净资产收益率1.1886%，加权平均净资产收益率1.1957%，扣除非经常性损益后净利润-32142308.74元，主营业务收入213896808.47元，净利润16409213.06元，股东权益1380534671.06元。2005年中期利润不分配，无公积金转增股本。
董监事会决议暨召开临时股东大会的公告
上海外高桥保税区开发股份有限公司于2005年8月21日召开五届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董、监事变更的议案。
同意经股东推荐舒榕斌先生更换刘新民先生为公司第五届董事会董事，增补章关明先生为公司第五届董事会董事。同意监事长章关明先生因工作变动原因不再担任公司监事职务，经股东推荐更换孙德友为公司第五届监事会监事侯选人。
二、同意免去史贤俊公司总经理职务。
三、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
四、通过关于证监会上海监管局专项检查整改措施报告。
董事会决定于2005年9月26日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
【2005-07-22】
刊登诉讼事项的公告,
外高桥公告
上海外高桥保税区开发股份有限公司诉上海中经投资管理有限公司、上海安格投资(集团)有限公司、第三人西南证券有限责任公司定西路营业部委托理财合同纠纷，以及诉上海中经投资管理有限公司、上海安格投资(集团)有限公司、第三人华泰证券有限责任公司万航渡路营业部委托理财合同纠纷一案，经上海市第一中级人民法院(下称：一中院)审理，已于2004年3月12日作出有关判决，上海中经投资管理有限公司应偿还公司款项合计96745187.75元，上海安格投资(集团)有限公司应当在97230000元的范围内对上海中经投资管理有限公司的债务承担连带清偿责任。公司于2004年4月14日向一中院申请执行。
一中院在执行过程中查明，被执行人上海中经投资管理有限公司、上海安格投资(集团)有限公司涉案数量较多，涉案标的巨大，且被执行人上海安格投资(集团)有限公司的财产权属有待进一步明确。公司于近日收到一中院有关民事裁定书及相关债权申请执行凭证，确认未执行受偿债权余额合计96745187.75元及利息、案件受理费，同时裁定执行程序终结。公司根据财产线索可随时持债权申请执行向一中院申请强制执行。
截止目前，公司已对上述款项共计提专项坏帐准备72509146.20元。
【2005-07-16】
刊登证监会对公司进行稽查公告,
外高桥公告
上海外高桥保税区开发股份有限公司于2005年7月15日收到中国证券监督管理委员会上海稽查局有关通知，因"涉嫌违反证券法律法规"，上海稽查局对公司进行稽查。
【2005-07-13】
刊登重大事项进展公告,
外高桥重大事项进展公告
上海外高桥保税区开发股份有限公司于2005年6月25日公告，公司至国海证券圆明园路营业部要求提取存在该营业部的公司客户保证金未果，即向公安机关报案。该案件已由公安机关立案侦查，公司原财务部经理黎明红和国海证券圆明园路营业部原工作人员涉嫌挪用公司资金，已经被采取司法强制措施，部分挪用资产已经被保全，公司正在协助公安机关积极追查其余款项。公司目前经营情况一切正常。
【2005-06-25】
刊登重大事项公告,
外高桥重大事项公告
近日，上海外高桥保税区开发股份有限公司到国海证券圆明园路营业部要求提取存在该营业部的公司客户保证金204176380.35元，未果。公司即向公安机关报案，并成立专门小组，配合公安机关进行调查。公司目前经营状况一切正常。
【2005-05-11】
刊登年度股东大会决议公告,
外高桥股东大会决议公告
上海外高桥保税区开发股份有限公司于2005年5月10日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、聘任上海立信长江会计师事务所为公司2005年度A股会计审计机构，浩华国际会计师事务所担任B股会计审计机构。
三、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
四、通过关于Sunpark项目授权的议案。
五、通过关于2005年担保总额度、续签对等担保的议案。
六、通过关于授权总经理经营保税区内工业房地产的议案。
七、通过修改公司章程部分条款的议案。
董监事会决议公告
上海外高桥保税区开发股份有限公司于2005年5月10日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举刘新民任公司第五届董事会董事长。
二、聘任史贤俊担任公司总经理。
三、聘任高原担任公司董事会秘书、郁春豪担任公司证券事务代表。
四、选举章关明为公司第五届监事会监事长。
【2005-05-10】
召开股东大会,停牌一天
外高桥召开股东大会。
【2005-04-29】
刊登2004年度股东大会召开地点的公告,
外高桥2004年度股东大会召开地点的公告
上海外高桥保税区开发股份有限公司董事会决定于2005年5月10日上午9时召开2004年度股东大会，具体地点为上海影城(新华路160号、近番禺路)。
【2005-04-22】
公布2005年一季报,
外高桥公布2005年一季报：每股收益0.0109元，每股收益（扣除）-0.0256元，每股净资产1.842元，调整后每股净资产1.801元，净资产收益率0.5896%，扣除非经常性损益后净利润-19102063.8元，主营业务收入61668070.19元，净利润8091463.92元，股东权益1372428454.92元。
【2005-04-05】
公布2004年年报,上午停牌一小时
外高桥公布2004年年报：每股收益0.1元，每股收益（扣除）-0.0005元，加权平均每股收益0.1元，每股净资产1.83元，调整后每股净资产1.8元，净资产收益率5.61%，加权平均净资产收益率5.77%，扣除非经常性损益后净利润-352493元，主营业务收入516114569元，净利润76481606元，股东权益1364125458元。
董监事会决议暨召开股东大会的公告
公司于2005年4月1日召开四届十九次董事会及四届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过应收款项计提坏帐准备政策变更的议案。
三、通过2004年度利润分配预案：不分配、不转增。
四、通过改聘上海立信长江会计师事务所为公司2005年度会计审计机构的议案。
五、通过关于提请对sunpark项目授权的议案。
六、通过关于2005年担保额度及互保的议案：2005年担保总额控制在13.4亿元。同意公司与上海张江(集团)有限公司续签对等担保协议，互为提供总额不超过人民币陆亿元的银行借款担保(含陆亿元)，期限拟为自协议签订之日起至2008年12月31日；同意公司与上海市浦东土地发展(控股)公司续签对等担保协议，互为提供总额不超过人民币肆亿元的银行借款担保(含肆亿元)，期限拟为自协议签订之日起至2008年12月31日。
七、通过关于提请股东大会授权总经理经营保税区内工业房地产的议案。
八、通过关于授权总经理参与房地产拍卖的议案。
九、通过修改公司章程部分条款的议案。
十、通过关于收购外联发5%股权的议案：同意公司以外联发2004年度的净资产为作价依据，受让集团公司所持有外联发5%股权，增持完成后公司持股比例由15%增加至20%。
十一、通过董、监事会换届选举及公司第五届董、监事会董、监事候选人名单的议案。
同意提名刘新民、陈卫星、史贤俊、王海松、施向群、瞿承康为董事候选人，张式煜、张国华、谢荣兴为独立董事候选人，章关明、徐冰为监事候选人
董事会决定于2005年5月10日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
【2005-01-12】
刊登2004年度业绩预增提示性公告,上午停牌一小时
外高桥2004年度业绩预增提示性公告
2004年度公司各项业务发展良好,主营收入平稳增长,加上公司转让浦发银行股权收益，根据公司财务部门初步测算，预计公司年度净利润将比上年同期增长100%以上(2003年度净利润为2501.28万元，每股收益0.034元)，具体数据将在公司2004年年度报告中做详细披露。
【2004-12-07】
刊登转让股权公告,
外高桥临时公告
2004年12月6日，公司根据与上海国鑫投资发展有限公司签署的《股权转让协议》，将公司持有的上海浦东发展银行股份有限公司2000万股社会法人股股权转让予国鑫投资，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股权登记过户。本次转让价款为每股人民币3.85元，合计转让价款7700万元。本次交易完成后，公司仍持有浦发银行2000万股社会法人股。
【2004-11-25】
刊登关联交易公告,
外高桥董事会决议公告
公司于2004年11月19日以通讯表决方式召开四届十八次董事会，会议同意公司以SUNPARK项目土地的相关权证或其他资产通过保证或抵押的方式进行以下二种方式融资：
1.申请发行信托计划或银行贷款，金额不超过2亿元人民币，期限为一年，综合成本在4.8%-5.8%之间。
2.申请委托贷款，金额不超过3亿元人民币，期限为一年，综合成本在4.8%-5.8%之间。
关联交易公告
公司于2004年11月22日与上海外高桥保税区联合发展有限公司(目前公司持有其15%股权)签署了B区3#4#仓库出售合同。公司拟向外联发出售外高桥保税区B区3#4#仓库，仓库建筑面积为17292平方米，出售单价为567美元/平方米，总价款为9804564美元。该仓库帐面净值6721.23万元(9月30日经审计数据)，帐面价值折合每平方米约470美元。
公司于同日与外联发签署了D2地块1#2#仓库购买合同。公司拟向外联发购买保税区D2地块1#2#仓库，仓库建筑面积为20085.34平方米，购买单价为522.98美元/平方米，总价款为10504197美元。
以上交易均构成关联交易。
【2004-10-27】
公布2004年三季报,上午停牌一小时
外高桥公布2004年三季报：每股收益0.036元，每股收益（扣除）0.023元，每股净资产1.7646元，调整后每股净资产1.727元，净资产收益率2.06%，扣除非经常性损益后净利润16827893.9元，主营业务收入355168609.89元，净利润27053431.89元，股东权益1314697283.29元。
【2004-08-17】
公布2004年半年报,上午停牌一小时
外高桥公布2004年半年报：每股收益0.0068元，每股收益（扣除）0.0009元，加权平均每股收益0.0068元，加权平均每股收益（扣除）0.0009元，每股净资产1.7351元，调整后每股净资产1.6892元，净资产收益率0.3933%，加权平均净资产收益率0.393%，扣除非经常性损益后净利润675807.77元，主营业务收入211259708.67元，净利润5084457.31元，股东权益1292728308.71元。
【2004-07-23】
刊登高管变更公告,
外高桥董事会决议公告
通过聘任李晋昭、邵德鸣担任公司副总经理。
【2004-06-24】
刊登监事变动公告,
外高桥监事会决议
一、同意秦士冲辞去公司监事、监事长职务。
二、选举孙德友担任公司监事会监事长。
三、同意股东方推荐的徐冰为公司监事候选人。
以上有关议案需提交股东大会审议。
【2004-06-22】
刊登关于组织股东参观的通知,
外高桥关于组织股东参观的通知
根据股东在2003年度股东大会上提议，公司拟在7月初组织股东考察外高桥保税区及公司投资的上海外高桥国际商品展示交易中心、物流分拨中心、珍鼎快餐中心、保宏大酒店等项目。具体安排如下：
一、出席人员：
1、首先保证参加公司203年度股东大会的股东；
2、2004年6月18日持有本公司股票的其他股东。
二、参观报名办法：
报名办法：个人股东持本人身份证及股东帐户报名。请各位股东在6月28日前以信函或传真方式报告，来信请寄至公司办公地址。报名人数截止40人，请股东欲报从速。
报名时间：2004年6月21日至6月28日
【2004-05-21】
刊登年度股东大会决议公告,
外高桥年度股东大会决议公告
公司于2004年5月20日召开2003年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过2004年总体担保额度的议案。
三、通过公司与华源股份对等担保的议案。
四、通过续聘普华永道中天会计师事务所的议案。
五、通过发行5亿元信托计划的议案。
【2004-05-20】
召开股东大会,停牌一天
外高桥召开股东大会。
【2004-05-15】
刊登2003年度股东大会会址的公告,
外高桥2003年度股东大会会址的公告
公司2003年度股东大会定于上海影城5楼第七放映厅(上海新华路160号，近番禺路)召开。
【2004-04-23】
公布2004年一季报,上午停牌一小时
外高桥公布2004年一季报：每股收益0.003元，每股净资产1.73元，调整后每股净资产1.72元，净资产收益率0.1736%，主营业务收入67515344.25元，净利润2239727.92元，股东权益1289883579.32元。
【2004-04-16】
刊登重大事项公告,
外高桥重大事项公告
2004年4月15日，上海外高桥保税物流园区顺利通过国家海关总署、财政部、国土资源部、商务部、税务总局的联合验收，这标志着上海外高桥保税物流园区投入运作，保税区与港区的联动试点正式启动。同日，东方海外、铁行渣华、荷兰世天威在内的12家企业同上海外高桥物流中心有限公司(公司持有其20%股权)签定了土地转让、仓库租赁合同、业务合作协议，成为物流园区第一批进区投资企业。
【2004-04-10】
公布2003年年报,
外高桥公布2003年年报：每股收益0.03元，每股收益（扣除）-0.03元，加权平均每股收益0.03元，加权平均每股收益（扣除）-0.03元，每股净资产1.7282元，调整后每股净资产1.6859元，净资产收益率1.94%，加权平均净资产收益率1.96%，扣除非经常性损益后净利润-24400458.25元，主营业务收入355044089.72元，净利润25012791.77元，股东权益1287643851.4元。
董、监事会决议暨召开股东大会公告
公司于2004年4月8日召开四届十三次董事会及四届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过2003年年度报告及其摘要。
三、通过公司2004年度融资担保事项的议案：2004年公司拟减少对外担保1.8亿元，实际担保总额将不超过10.66亿元；同意公司与上海华源股份有限公司续签对等担保协议，互为提供总额不超过人民币叁亿元的银行借款担保(含叁亿元)，期限自协议签订之日起至2007年12月31日，目前公司实际对外担保总额为10.03亿元(不含对子公司的担保)；同意公司经营层积极推进发行期限为一年、总额不超过5亿元的信托计划。
四、通过继续聘请普华永道中天会计师事务所承担公司2004年度会计审计工作的议案。
五、通过成立上海外高桥国际商品展示交易中心有限公司的议案：公司与上海保税商品市场共同投资1500万元，组建上海外高桥国际商品展示交易中心有限公司。其中公司投资1350万，占90%。该议案为关联交易。
六、同意仲春明辞去副总经理职务，聘请刘宝生、高原任公司副总经理。
七、通过授权总经理参与房地产市场公开竞价的议案。
八、通过授权总经理经营保税区内工业房地产的议案。
董事会决定于2004年5月20日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。
【2004-03-19】
刊登诉讼事项的公告,
外高桥诉讼事项的公告
公司2003年6月13日诉上海中经投资管理有限公司、上海安格投资(集团)有限公司、第三人西南证券有限责任公司定西路营业部委托理财合同纠纷一案，经上海市第一中级人民法院审理，于近日一审判决如下：被告上海中经投资管理有限公司应于本判决生效之日起十日内偿还原告公司款项计人民币45418157.77元；被告上海安格投资(集团)有限公司应当在人民币9723万元的范围内对被告上海中经投资管理有限公司上项债务承担连带清偿责任。
公司2003年8月29日诉上海中经投资管理有限公司、上海安格投资(集团)有限公司、第三人华泰证券有限责任公司万航渡路营业部委托理财合同纠纷一案，经上海市第一中级人民法院审理，于近日一审判决如下：被告上海中经投资管理有限公司应于本判决生效之日起十日内偿还原告公司款项计人民币51327029.98元；被告上海安格投资(集团)有限公司应当在人民币9723万元的范围内对被告上海中经投资管理有限公司上项债务承担连带清偿责任。
【2004-01-16】
刊登业绩提示性公告,上午停牌一小时
外高桥业绩提示性公告
公司经过2003年对公司的结构调整，主营业务收入实现较大增长，经预测，公司2003年度将实现盈利，具体数据详见经审计后的年报。
【2004-01-05】
年报预约披露时间:2004-04-10,
2003年报预约披露时间:2004-04-10
【2003-12-13】
刊登担保事项及关联交易公告,
外高桥董监事会决议公告
公司于2003年12月10日召开四届十二次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过与长江经济联合发展(集团)股份有限公司对等担保的议案：公司董事会决定与长发股份公司签订对等担保协议，互为提供总额不超过人民币2亿元的银行借款担保(含目前的1亿元互保额度)，期限拟为自协议签订之日起2年。该议案须提交股东大会通过。加上此次新增的1亿元额度，公司担保额度总额为15.4亿元，占净资产的118%。
二、通过收购上海外高桥保税区三联发展有限公司5%股权。
三、通过公司整改报告。
关联交易事项公告
公司拟出资2056.158万元收购上海外高桥(集团)有限公司所持有的上海市外高桥保税区三联发展有限公司5%股权。交易双方以该公司2002年末经审计的净资产为基础，最终确定该公司5%股权的转让价格为人民币2501.884万元。本次收购完成后，公司将持有上海市外高桥保税区三联发展有限公司20%的股权。
本次交易构成关联交易。
【2003-11-27】
刊登公告,
外高桥公告
公司开通了24小时股东专线，号码为021-50585708。欢迎广大股东及投资者致电公司。
【2003-10-30】
公布2003年三季报,上午停牌一小时
外高桥公布2003年三季报：净利润1645.42万元, 股东权益130229.40万元,每股收益0.0221元，每股净资产1.7479元，净资产收益率1.26％。
董监事会决议公告
公司于2003年10月28日召开四届十一次董事会及四届七次监事会，会议审议通过向外联发公司出售资产的关联交易议案：公司向上海外高桥保税区联合发展有限公司，转让全资子公司申高贸易有限公司持有的上海昶宏储运物资有限公司15%股权和夏碧路319号底层东侧部分房屋。经双方协商后，以审计后的2003年6月30日的账面净资产为依据，按平价方式转让申高公司所持股权，转让价格为424620.3美元；夏碧路319号底层东侧部分房屋系公司资产,适逢上海外高桥保税区联合发展有限公司开发E区项目,有意购买该物业。经双方协商,按照市场价格转让我公司所拥有的该部分物业。经调研,该物业市场售价为每平方米4,950元。现已与购买方商定以此价格进行房屋交易,按房屋建筑面积777平方米计算,总价为3,846,150元。本次交易构成关联交易。
【2003-10-08】
三季报预约披露时间:2003-10-30,
2003年三季报预约披露时间:2003-10-30
【2003-08-30】
刊登起诉事项的公告。,
外高桥起诉事项的公告：公司于2002年05月12日与上海中经投资管理有限
公司签署了6000万元的国债委托投资协议，应于2002年12月27日到期。该公司
在受托从事国债投资期间，违反投资协议约定的义务，严重损害了本公司合法
权益并导致巨额资金损失，本公司开户的华泰证券有限责任公司上海万航渡路
证券营业部未认真履行帐户监管义务，对此项损失亦负有不可推卸的责任。根
据民事诉讼法之规定向上海市第一中级人民法院提起诉讼，请求法院判令上海
中经投资管理有限公司向公司归还国债投资款及收益共计人民币62678082.19
元；并向公司支付逾期归还的国债投资款及相应收益之银行同期存款利息(自
2002年12月28日起至实际付款日止),同时请求判令华泰证券有限责任公司上海
万航渡路证券营业部就上述诉讼请求向公司承担连带赔偿责任。法院于2003年
8月29日发出受理案件通知书，决定立案审理。
【2003-08-09】
公布2003年半年报。,
外高桥公布2003年半年报：每股收益0.0207元,每股净资产1.7463元,净资
产收益率1.19%,净利润1542.95万元,股东权益130112.46万元。
【2003-07-30】
刊登购买拍卖楼房公告。,
外高桥公告：2003年7月25日,公司参加了由上海拍卖行有限责任公司和上
海友联拍卖有限公司联合举办的拍卖会,公司以人民币61600000元(不含5%的拍
卖手续费)购得当天拍卖的第7号标的——浦东新区外高桥保税区C3-002地块“
洲际大厦”。公司将在拍卖成交后的30天内支付相关费用，取得最后的成交确
认书，同时到法院办理相关手续，公司将承担在办理权属登记。该标的位于上
海市浦东新区外高桥保税区C区内,建筑面积34652.5平方米(以房管部门最后的
实测数据为准)，土地面积5684平方米，规划用途为商办综合楼,目前该大厦已
经结构封顶。
【2003-07-03】
中报预约披露时间:2003-08-09,
2003年半年报预约披露时间:2003-08-09
【2003-07-02】
刊登2003年上半年业绩预盈公告,上午停牌1小时.,
外高桥2003年上半年业绩预盈公告：本公司根据2003年上半年经营情况分
析，预计公司2003年上半年度将实现盈利。
【2003-06-28】
刊登诉讼事项的公告。,
外高桥诉讼事项的公告：公司于2001年03月29日与上海中经投资管理有限
公司签署了5000万元的国债委托投资协议，并于2002年3月29日续签,应于2002
年12月27日到期。上海中经投资管理有限公司在受托从事国债投资期间，挪用
资金并借用个人股票帐户从事股票交易，严重损害了公司的合法权益并导致公
司巨额资金损失。公司开户的西南证券有限责任公司上海定西路证券营业部未
认真履行帐户监管义务，并出具虚假国债交易交割凭证，对公司此项损失亦负
有不可推卸的责任。公司于2003年06月根据有关规定向上海市第一中级人民法
院提起诉讼，请求法院判令上海中经投资管理有限公司向公司偿还国债投资款
及收益共计53685616.45元;并向公司支付逾期偿还的国债投资款及相应收益之
银行同期存款利息(自2002年12月28日起至实际付款日止)；同时请求判令西南
证券有限责任公司上海定西路证券营业部就上述诉讼请求向公司承担连带赔偿
责任。上海市第一中级人民法院于2003年6月13日发出《受理案件通知书》,决
定立案审理。
【2003-06-17】
刊登股东大会决议。,
外高桥股东大会决议：2002年度利润不分配。聘任张国华担任独立董事。
通过修改公司章程部分条款；处置公司持有的法人股股权的议案。公司与上海
外高桥物流中心有限公司互为提供总额不超过人民币1.4亿元的银行借款担保.
聘请普华永道中天会计师事务所担任公司2003年度境内、境外审计机构。
【2003-06-16】
召开股东大会，停牌一天。,
外高桥召开股东大会。
【2003-05-16】
刊登董事会决议及召开股东大会公告。,
外高桥董事会决议：公司拟在2003年度聘用普华永道中天会计师事务所担
任公司审计机构。定于2003年6月16日召开2002年度股东大会,审议2002年度利
润分配草案及资本公积转增股本预案等及以上事项。
【2003-04-29】
公布2003年一季报，上午停牌1小时。,
外高桥公布2003年一季报：净利润1021.50万元,股东权益129421.66万元,
每股收益0.0137元，每股净资产1.7371元，净资产收益率0.79％。
【2003-04-26】
公布2002年报。,
外高桥公布2002年报：主营业务收入18092.71万元,净利润-12384.02万元,
总资产300487.13万元,股东权益128569.60万元，每股收益-0.1662元，每股净
资产1.7256元，净资产收益率-9.63％。
董、监事会决议：通过2002年度利润不分配，无公积金转增股本的预案。
调整公司应收款项坏账准备计提方法以及2002年度对部分应收款项计提特殊坏
帐准备的议案；2002年度财务决算与2003年财务预算报告；推荐张国华为公司
独立董事候选人；刘捷不再担任公司董事会秘书，聘任王勋担任公司董事会秘
书;修改公司章程部分条款;同意公司对目前持有的法人股股权逐步进行转让；
拟转让的股权有：持有上海浦东发展银行股份有限公司非上市流通的社会法人
股4000万股;持有海通证券股份有限公司法人股5018.43万股。同意与上海市浦
东土地发展(控股)公司签订对等担保协议, 互为提供总额不超过人民币二亿元
的银行借款担保, 期限为协议签订之日起两年内。同意公司与海外高桥物流中
心有限公司签订对等担保协议,互为提供总额不超过人民币1.4亿元的银行借款
担保, 期限为协议签订之日起10年内；同意公司向浦发银行申请新增2.53亿元
贷款授信额度,总授信额度扩大至人民币3.6亿元。提请股东大会授权董事会表
决关联交易事项的议案。以上有关议案需提交股东大会审议。
【2003-04-12】
刊登业绩预亏风险提示公告。,
外高桥业绩预亏风险提示公告：目前，公司聘请的境内外会计师事务所正
在对公司2002年度的财务会计报告进行审计。在审计过程中，会计师事务所认
为，公司对于部分收入和收益的实现时间不能确认在2002年度；此外，会计师
事务所提出公司根据目前确立的主营业务发展方向，对部分应收款计提特殊准
备。如果根据上述项目调整重新测算，公司2002年度将出现亏损，具体的亏损
数额有待于会计师事务所对公司2002年度财务状况审计结束后在2002年度报告
中予以公布。
【2003-03-25】
外高桥临时股东大会决议,
外高桥临时股东大会决议：调整上海外高桥国际物流发展有限公司的原设
立方案,将注册资本调整为5000万元,其中公司出资4500万元,占90%股权比例。
授权公司本年度总体担保额度在13亿元的最高担保额度下（不包括对子公司的
担保）。同意公司继续与上海张江(集团)有限公司提供互相担保,担保金额4.8
亿元，期限至2005年12月31日。同意本公司为上海三毛纺织股份有限公司互相
提供为期两年的不超过一亿元的银行借款担保；公司为长江经济联合发展(集
团)有限公司互相提供为期一年的不超过一亿元的银行借款担保.通过转让2000
万股浦发银行法人股股权的议案。
【2003-03-24】
外高桥召开股东大会,
外高桥召开股东大会，停牌一天。
【2003-03-14】
外高桥关联交易,
外高桥关联交易事项公告：上海外高桥物流中心有限公司拟增加注册资本
金额至40000万元, 公司在原有出资额6400 万元的基础上以现金方式增加出资
1600万元，出资额增加至8000万元，占上海外高桥物流中心有限公司增资后注
册资本的20%；上海港集装箱股份有限公司作为新增加的股东以现金出资18000
万元,占上海外高桥物流中心有限公司增资后注册资本的45%。上海外高桥保税
区联合发展有限公司和上海外高桥(集团)有限公司保持原有出资额不变，分别
占上海外高桥物流中心有限公司增资后注册资本的34.75%和0.25%。 协议签署
日期为2003年3月。本次交易构成关联交易。
【2008-04-30】
公布2008年一季报,
外高桥公布2008年一季报：基本每股收益0.0134元，稀释每股收益0.0134元，每股收益（扣除）-0.0254元，每股净资产2.07元，净资产收益率0.65%，扣除非经常性损益后净利润-18888504.79元，营业收入240514767.8元，归属于母公司所有者净利润9983678.03元，归属于母公司股东权益1543746261.43元。
【2008-04-25】
刊登选举舒榕斌先生任公司第六届董事会董事长,
外高桥董事会决议公告
上海外高桥保税区开发股份有限公司第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议于2008年4月24日召开，审议并通过以下决议：
一、选举舒榕斌先生任公司第六届董事会董事长；选举芮晓玲女士为公司第六届监事会监事长。
二、选举产生第六届董事会各专业委员会委员
三、审议通过《制定及修订公司审计、提名、战略与发展、薪酬与考核委员会工作规则》的议案
四、审议通过《关于"森兰·外高桥"项目开发授权的议案》
董事会分别授予公司董事长舒榕斌先生和总经理施伟民先生在"森兰·外高桥"项目开发建设过程中行使下列权利：
1、在董事会通过的年度计划内,授权总经理施伟民先生决定合同金额不超过人民币1亿元（含本数）的单笔交易,包括但不限于施工招投标、动拆迁、项目合作、土地房产转让等事宜。
2、在董事会通过的年度计划内,授权董事长舒榕斌先生决定合同金额在1亿元（不含本数）以上不超过人民币4亿元（含本数）的单笔交易,包括但不限于施工招投标、动拆迁、项目合作、土地房产转让等事宜。
3、上述授权事项仅限于公司"森兰·外高桥"项目开发相关事宜。
4、上述授权的授权期限暂定为一年，在董事会未作出对此授权调整决定前可以自动延续至董事会新的决定作出之日。
5、在本次授权通过以后召开董事会时，公司经营层应当将授权行使情况，即根据此项授权所批准的重大交易事项，向董事会进行专项汇报。
【2008-04-24】
刊登延期披露2008年第一季度季报公告,
外高桥延期披露2008年第一季度季报公告
由于上海外高桥保税区开发股份有限公司2008年第一季度报告编制工作目前尚未最终完成，现将披露时间由原定的2008年4月24日推迟到2008年4月30日。
股东大会决议公告
上海外高桥保税区开发股份有限公司于2008年4月23日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案。
二、通过公司2008年度融资担保计划及公司与张江集团、土地发展(控股)公司互保协议的议案。
三、通过续聘会计师事务所的议案。
四、选举产生公司第六届董、监事会董、监事及独立董事。
五、通过授权董事会决策"森兰·外高桥"项目开发相关事项的议案。
【2008-04-23】
召开股东大会,停牌一天
外高桥召开股东大会。
【2008-04-19】
刊登关于召开2007 年度股东大会的提示性公告,
外高桥关于召开2007 年度股东大会的提示性公告
公司将于2008年4月23日上午9：15在上海外高桥保税区宾馆（夏碧路8 号）召开2007年度股东大会，公司已于2008年3月27日公告了会议通知，会议资料已上传至上海证券交易所网站。现场登记日期为2008年4月21日（9：30-16：00），现场登记地点：上海外高桥保税区富特北路458号326会议室。
【2008-03-27】
公布2007年年报,上午停牌一小时
外高桥公布2007年年报：基本每股收益0.014元，稀释每股收益0.014元，每股收益（扣除）-0.016元，每股净资产2.11元，净资产收益率0.67%，加权平均净资产收益率0.76%，扣除非经常性损益后净利润-11977310.21元，营业收入985348571.43元，归属于母公司所有者净利润10556764.1元，归属于母公司股东权益1572364574.33元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
上海外高桥保税区开发股份有限公司于2008年3月24日召开五届十八次董事会及五届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年度报告及摘要。
二、通过2007年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过2008年度融资及担保的议案：公司预计2008年新增融资16.5亿元，年内融资总额的峰值可达56.11亿元。预计公司2008年担保总额为15亿元，除公司本部为子公司担保以及子公司间担保外，公司对非关联方公司担保共计12.7亿元：其中与上海张江(集团)有限公司互保金额为6亿元；与上海市浦东土地发展(控股)公司互保金额为4亿元；上述担保期限为五年。另有对上海华源股份有限公司2.7亿元担保已经逾期。
四、通过关于提请股东大会授权董事会决定"森兰·外高桥"项目开发事项的议案。
五、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2008年度会计审计机构的议案。
六、通过关于提名公司第六届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
推举舒榕斌、施伟民、陈卫星、瞿承康、胡燕、黄丹、叶贵勋、陆禹平、朱荣恩等共九人为公司第六届董事会董事候选人。其中叶贵勋、陆禹平、朱荣恩为独立董事候选人。
推举芮晓玲、应伊红为公司第六届监事会监事候选人。
七、通过关于主要会计政策和会计估计选择的议案。
董事会拟定于2008年4月23日召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
【2008-02-29】
刊登有限售条件的流通股上市流通公告,
外高桥有限售条件的流通股上市流通公告
上海外高桥保税区开发股份有限公司本次有限售条件的流通股14898125股将于2008年3月5日起上市流通。
【2008-02-27】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
外高桥股票交易异常波动公告
上海外高桥保税区开发股份有限公司A股股票已于2008年2月25日、26日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属于股票交易异常波动。
经核查，公司及控股股东截至目前生产经营情况一切正常，目前公司除已披露的信息外，公司及控股股东无其他应披露而未披露的事项。
公司董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
【2008-02-25】
刊登定向发行股票购买资产暨重大关联交易公告,上午停牌一小时
外高桥董事会决议公告
上海外高桥保税区开发股份有限公司于2008年2月21日召开五届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司向上海外高桥(集团)有限公司(系公司控股股东，持有公司56%股权，下称：外高桥集团)和上海东兴投资发展公司(下称：东兴投资)发行股票购买资产暨重大关联交易的议案：公司计划向外高桥集团及东兴投资发行股份总数不超过42000万股(含42000万股)境内上市人民币普通股(A股)，发行价格为16.87元/股，购买外高桥集团持有的上海外高桥保税区联合发展有限公司(注册资本10.14亿元，下称：外联发)38.35%的股权、上海市外高桥保税区新发展有限公司(注册资本3.8亿元，下称：新发展)59.171%的股权和上海市外高桥保税区三联发展有限公司(注册资本3.25亿元，下称：三联发)80%的股权；以及东兴投资持有的外联发41.65%的股权[本次董事会决议公告前，宝益投资有限公司(下称：宝益投资)及东兴投资分别持有外联发21.65%、20%股权，两家公司同属中国东方资产管理公司(下称：资产公司)全资所属公司，资产公司已同意将宝益投资持有的上述外联发股权划转给东兴投资，划转完成后东兴投资持有外联发41.65%股权。目前上述股权划转手续正在办理过程中]。上述标的股权资产预估值为63.42亿元，相关资产的最终价格以经评估并经政府主管部门备案或核准的评估净值为准。
二、通过关于提请公司股东大会批准外高桥集团免于以要约方式收购公司股份的议案。
三、通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次向上海外高桥（集团）有限公司及上海东兴投资控股发展公司发行股票购买资产相关具体事宜的议案》
四、同意聘陈衡任公司副总经理。
五、通过关于授权总经理在市政府相关部门指导和协调下妥善处理大众河滨项目的议案。
六、同意公司将所持上海开麦拉传媒投资有限责任公司90%股权转让给外高桥集团，股权转让基准日暂定为2007年12月31日，股权转让价格不低于开麦拉传媒经核准后的净资产评估值。该事项构成关联交易。
七、通过关于董事会对董事长、总经理融资授权的议案。
上述有关事项需提交公司股东大会审议。
【2008-02-18】
刊登重要事项进展情况公告,继续停牌
外高桥重要事项进展情况公告
上海外高桥保税区开发股份有限公司目前因筹划重大资产重组事项，其股票已按有关规定停牌，现因相关程序正在进行中，公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
【2008-02-04】
刊登重要事项进展情况公告,继续停牌
外高桥重要事项进展情况公告
上海外高桥保税区开发股份有限公司目前因筹划重大资产重组事项，其股票已按有关规定停牌，现因相关程序正在进行中，公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
【2008-01-28】
刊登重要事项进展情况公告,继续停牌
外高桥重要事项进展情况公告
上海外高桥保税区开发股份有限公司目前因筹划重大资产重组事项，其股票已按有关规定停牌，现因相关程序正在进行中，公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
【2008-01-21】
刊登重要事项进展情况公告,继续停牌
外高桥重要事项进展情况公告
上海外高桥保税区开发股份有限公司目前因筹划重大资产重组事项已按有关规定停牌，现因相关程序正在进行中，因此公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
【2008-01-14】
刊登重要事项进展情况公告,继续停牌
外高桥重要事项进展情况公告
上海外高桥保税区开发股份有限公司目前因筹划重大资产重组事项已按有关规定停牌，现因相关程序正在进行中，因此公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
【2008-01-10】
刊登关于变更国际物流公司股权转让审计基准日的补充决议公告,继续停牌
外高桥关于变更国际物流公司股权转让审计基准日的补充决议公告
上海外高桥保税区开发股份有限公司于日前以通讯方式召开董事会临时会议，就公司五届十次董事会通过的关于出让上海外高桥国际物流发展有限公司90%股权的决议内容中标的股权转让审计基准日的变更作出如下补充决议：
将原来确定的审计基准日2006年12月31日变更为2007年9月30日，转让价格相应调整为2007年9月30日经审计的净资产值，原决议的其他事项不变。
【2008-01-07】
刊登重要事项进展情况公告,继续停牌
外高桥重要事项进展情况公告
上海外高桥保税区开发股份有限公司因筹划重大资产重组事项目前已按有关规定停牌，现因相关程序正在进行中，公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
【2008-01-02】
刊登重要事项进展情况公告,继续停牌
外高桥重要事项进展情况公告
上海外高桥保税区开发股份有限公司因筹划重大资产重组事项目前已按有关规定停牌，现因相关程序正在进行中，因此公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
【2007-12-24】
刊登重要事项进展情况公告,继续停牌
外高桥重要事项进展情况公告
上海外高桥保税区开发股份有限公司因筹划重大资产重组事项目前已按有关规定停牌，现因相关程序正在进行中，因此公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
【2007-12-17】
刊登重要事项进展情况公告,继续停牌
外高桥重要事项进展情况公告
上海外高桥保税区开发股份有限公司因筹划重大资产重组事项目前已按有关规定停牌，现因相关程序正在进行中，因此公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
【2007-12-10】
刊登重要事项进展情况公告,继续停牌
外高桥重要事项进展情况公告
上海外高桥保税区开发股份有限公司因筹划重大资产重组事项目前已按有关规定停牌，现因相关程序正在进行中，因此公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
【2007-12-03】
刊登重要事项进展情况公告,继续停牌
外高桥重要事项进展情况公告
上海外高桥保税区开发股份有限公司因筹划重大资产重组事项目前已按有关规定停牌，现因相关程序正在进行中，因此公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
【2007-11-27】
刊登临时股东大会决议公告,继续停牌
外高桥临时股东大会决议公告
上海外高桥保税区开发股份有限公司于2007年11月26日召开2007年第二次临时股东大会，会议选举叶贵勋、陆禹平为公司第五届董事会独立董事。
【2007-11-26】
刊登重要事项进展情况公告及召开股东大会,继续停牌
外高桥重要事项进展情况公告
目前，上海外高桥保税区开发股份有限公司因筹划重大资产重组事项已按有关规定停牌，现因相关程序正在进行中，因此公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
另今日召开股东大会。
【2007-11-19】
刊登重要事项进展情况公告,继续停牌
外高桥重要事项进展情况公告
目前，上海外高桥保税区开发股份有限公司因筹划重大资产重组等事项已按有关规定停牌，现因相关程序正在进行中，因此公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
【2007-11-10】
刊登变更独立董事的公告,继续停牌
外高桥董事会决议暨召开临时股东大会公告
上海外高桥保税区开发股份有限公司于近日召开五届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过变更独立董事的议案。
二、同意高原辞去公司副总经理及董事会秘书职务。
三、聘请王海松为公司副总经理、王勋为公司董事会秘书、顾洁玮为公司证券事务代表。
董事会决定于2007年11月26日上午召开2007年度第二次临时股东大会，审议以上第一项议案。
【2007-11-08】
刊登重要事项进展情况公告,继续停牌
外高桥重要事项进展情况公告
目前，上海外高桥保税区开发股份有限公司控股股东上海外高桥(集团)有限公司和公司围绕重大资产重组事项，继续与相关部门进行沟通，相关程序仍在进行中。公司股票将继续停牌，待有关事项确定后，公司将及时公告复牌时间。
【2007-11-02】
刊登公司治理专项活动整改报告,继续停牌
外高桥公司治理专项活动整改报告
根据中国证监会和上海证监局有关文件精神，上海外高桥保税区开发股份有限公司于2007年5月9日启动了治理专项活动，并取得了一定成绩，现将治理专项活动整改报告予以公告，具体内容详见2007年11月2日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
【2007-11-01】
刊登重要事项进展情况公告,继续停牌
外高桥重要事项进展情况公告
目前，上海外高桥保税区开发股份有限公司控股股东上海外高桥(集团)有限公司和公司围绕重大资产重组事项，正与国资等相关部门进行沟通，相关程序正在进行中。公司股票将继续停牌，待有关事项确定后，公司将及时公告复牌时间。
【2007-10-25】
刊登重要事项停牌公告,今起停牌
外高桥重要事项停牌公告
公司控股股东上海外高桥（集团）有限公司和本公司正在研究系统内的重大资产重组事项。由于该事项存在不确定性，经向上海证券交易所申请，公司股票于2007年10月25日起停牌，待公司董事会就有关事项做出决议后复牌。
【2007-10-20】
公布2007年三季报,
外高桥公布2007年三季报：基本每股收益-0.0053元，稀释每股收益-0.0053元，每股收益（扣除）-0.016元，每股净资产1.5351元，净资产收益率-0.3448%，扣除非经常性损益后净利润-11905330.79元，营业收入665597283.29元，归属于母公司所有者净利润-3943424.41元，归属于母公司股东权益1143706170.89元。
变更监事公告
因工作原因胡清女士不再担任公司职工监事，公司2007年10月12日召开的第二届职代会团组长、职工代表会议选举马开翔先生担任公司职工监事。
【2007-09-07】
刊登临时股东大会决议公告,
外高桥临时股东大会决议公告
上海外高桥保税区开发股份有限公司于2007年9月6日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过关于选举芮晓玲为公司第五届监事会监事等事项。
监事会决议公告
上海外高桥保税区开发股份有限公司于2007年9月6日召开五届十一次监事会，会议选举芮晓玲担任公司第五届监事会监事长。
【2007-09-06】
召开股东大会,停牌一天
外高桥召开股东大会。
【2007-08-13】
公布07年半年报及预计07年1-9月累计净利润可能会亏损,
外高桥公布2007年半年报：基本每股收益-0.0285元，稀释每股收益-0.0285元，每股收益（扣除）-0.0358元，每股净资产1.5元，净资产收益率-1.8963%，加权平均净资产收益率-1.904%，扣除非经常性损益后净利润-26683913.04元，营业收入210495767.81元，归属于母公司所有者净利润-21209473.34元，归属于母公司股东权益1118488835.83元。
预计2007年1-9月累计净利润可能会亏损。主要原因是：公司从事房地产开发行业，现正进入投入建设期，实现收入尚需一定周期；与去年同期比较，非经常性的股权处置收益将大幅减少。
董监事会决议暨召开临时股东大会公告
上海外高桥保税区开发股份有限公司于2007年8月9日召开五届十三次董事会及五届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过董事会对董事长及总经理授权的议案。
二、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
三、通过公司监事调整的议案：因年龄原因，冯济时先生不再担任公司监事。公司股东上海外高桥（集团）有限公司推荐芮晓玲女士为公司监事候选人，任期将从股东大会决议通过之日起，至第五届监事会任期届满时为止。
董事会决定于2007年9月6日上午召开2007年度临时股东大会，审议以上第三项议案及其它相关事项。
【2007-07-13】
刊登董事会决议公告,
外高桥董事会决议公告
上海外高桥保税区开发股份有限公司于2007年7月10日以通讯表决方式召开五届十二次董事会，会议审议通过公司治理自查报告和整改计划。
公司治理方面有待改进的问题:
1. 公司独立董事制度需要进一步修订完善。
2. 公司募集资金使用制度需要进一步完善。
3. 公司绩效评价体系需要进一步完善，股权激励机制尚未制定实施。
【2007-07-11】
刊登关于诉讼事项公告,
外高桥关于诉讼事项公告
上海外高桥保税区开发股份有限公司在西南证券有限责任公司(下称：西南证券)上海定西路证券营业部帐户内的部分资金/股票去向不明，公司多次要求西南证券及其上海定西路营业部说明并归还，但其一直未作明确答复。
公司于日前向上海市第一中级人民法院(下称：上海一中院)起诉，要求西南证券及其上海定西路营业部返还财产人民币26009858.49元，赔偿利息损失人民币6408929.91元，并承担案件诉讼费用。目前，上海一中院已经受理了本案。
【2007-06-26】
刊登选举舒榕斌担任公司董事长公告,
外高桥董事会决议公告
上海外高桥保税区开发股份有限公司于2007年6月25日召开五届十一次董事会，会议审议通过选举舒榕斌担任公司第五届董事会董事长等事项。
股东大会决议公告
上海外高桥保税区开发股份有限公司于2007年6月25日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度决算报告。
二、通过公司2006年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、通过公司2007年度担保融资的议案。
四、续聘立信会计师事务所有限公司(原名上海立信长江会计师事务所有限公司)为公司2007年度会计审计机构(境外：浩华会计师事务所)。
五、通过执行新会计准则和变更会计估计的议案。
六、通过公司董、监事变更的议案。
七、通过修订公司章程的议案。
【2007-06-25】
召开股东大会,停牌一天
外高桥召开股东大会。
【2007-06-05】
刊登召开2006年度股东大会通知,
外高桥召开2006年度股东大会通知
上海外高桥保税区开发股份有限公司董事会决定于2007年6月25日召开2006年度股东大会，审议2006年度利润分配预案等事项。
【2007-04-30】
公布06年年报、07年一季报及预计07年中期累计净利润可能会亏损,上午停牌一小时
外高桥公布2006年年报：每股收益0.02元，每股收益（扣除）-0.19元，每股净资产1.53元，调整后每股净资产1.52元，净资产收益率1.16%，扣除非经常性损益后净利润-138442856.29元，主营业务收入478175175.81元，净利润13197067.37元，股东权益1141855246.64元。
2007年一季报：每股收益-0.0166元，每股收益（扣除）-0.0167元，每股净资产1.541元，净资产收益率-1.09%，扣除非经常性损益后净利润-12418971.24元，主营业务收入98262251.72元，净利润-12334363.92元，股东权益1127362122.35元。
公司预计今年中期期末，累计净利润可能会亏损。
主要原因是：公司从事房地产开发行业，现正进入投入建设期，实现收入尚需一定周期；与去年同期比较，非经常性的股权处置收益将大幅减少。
董监事会决议公告
上海外高桥保税区开发股份有限公司于2007年4月26日召开五届十次董事会及五届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配预案：不分配、不转增。
三、通过2007年度融资担保的议案：2007年公司贷款额度为44亿元，新增贷款约17亿元，年末担保总额控制在10.65亿元。
四、通过续聘立信会计师事务所有限公司(原名上海立信长江会计师事务所有限公司)为公司2007年度会计审计机构(境外：浩华会计师事务所)的议案。
五、通过执行新会计准则和变更会计估计的议案。
六、通过关于修订《公司章程》部分条款的议案。
七、通过公司部分董、监事变更的议案；
因工作原因，章关明不再担任公司董事，提名舒榕斌为公司第五届董事会董事候选人；徐冰已向监事会提出辞职，杨利昌为公司第五届监事会监事候选人（公司原职工监事杨海先生因工作关系，不再担任公司监事，第二届第五次职工代表大会选举胡清女士担任公司职工监事。
八、通过关于聘任公司丁晓奋为总经理助理的议案。
九、同意公司根据上海外高桥国际物流发展有限公司(下称：国际物流)2006年12月31日经审计的净资产值4977.29万元，向上海市外高桥保税区三联发展有限公司(公司持有其20%的股权)出让所持国际物流90%的股权。出让股权完成后，公司不再持有国际物流的股权。该事项构成关联交易。
上述有关事项尚需提交公司2006年度股东大会审议，会议召开时间另行公告。
【2007-03-13】
刊登有限售条件的流通股上市公告,
外高桥有限售条件的流通股上市公告
上海外高桥保税区开发股份有限公司本次有限售条件的流通股37252875股将于2007年3月16日起上市流通。
【2007-03-12】
刊登重要事项公告,
外高桥重要事项公告
上海外高桥保税区开发股份有限公司下属晋荣服务有限公司(下称：晋荣公司)参股的新华财经媒体有限公司(下称：新华媒体)于美国当地时间2007年3月9日正式在美国纳斯达克股票市场挂牌上市，交易代码为XFML。
新华媒体首次公开发行共计17307923股美国存托股份(下称：ADS)，每股 ADS 的发行价为13美元，总融资额为225002999美元。每股ADS代表两股新华媒体A类普通股。晋荣公司持有新华媒体A类普通股6532071股，约占新华媒体首次公开发行完成后已发行股本的4.8%。
【2007-02-26】
刊登重要事项公告,上午停牌一小时
外高桥重要事项公告
新华财经媒体有限公司(下称：新华媒体)是上海市外高桥保税区开发股份有限公司(下称：公司)下属海外子公司晋荣服务有限公司(下称：晋荣)的参股公司。晋荣系公司全资子公司香港申高贸易有限公司(下称：申高)的全资子公司，持有新华媒体A类普通股6532071股(截止目前约占新华媒体已发行股本的6.69%)。新华媒体是一家在开曼群岛注册的多元化经营的传媒公司。美国当地时间2007年2月21日，新华媒体向美国证券交易委员会正式公开递交了招股说明书，准备在美国纳斯达克股票市场公开发售美国存托股份。
公司及海外下属子公司与新华媒体及其关联公司是一种长期战略合作关系。在2006年年间，海外下属子公司与新华媒体及其关联公司签订了一系列合同。根据该等合同，海外下属子公司通过出让一系列海外公司股权以及换股等方式从新华媒体及其关联公司处获取股权转让款合计约2000万美元、获取收益合计约1802万美元，同时置换取得新华媒体A类普通股6532071股。此外，新华媒体在国内投资的企业以及关联公司亦与公司及关联公司建立了业务合作关系。
根据美国相关法律法规，发行人在就证券发行完成登记或取得证券发行登记之豁免前，不得在美国发售或要约发售证券。在美国公开发售证券应通过招股说明书进行，招股说明书可向发行人索取。因此，本公告并不是新华媒体在美国发售证券的要约。
新华媒体公开递交招股说明书并不意味公开发售股份的完成，其最终能否完成公开发售股份事宜存在重大不确定性，公司敬请投资者注意投资风险。
【2007-02-15】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
外高桥股票交易异常波动公告
上海外高桥保税区开发股份有限公司股票在2007年2月12日-14日三个交易日的收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据有关规定，现就传闻所涉及的整体上市及5.74项目开发进展情况说明如下：
经询问公司控股股东上海外高桥(集团)有限公司获悉，到目前为止，该公司没有借公司整体上市的计划。公司目前经营情况正常、平稳，重点项目(5.74)目前仍处于前期基础开发阶段，正在积极实施动拆迁及配套商品房规划、建设工作。敬请投资者注意投资风险。
【2007-01-19】
刊登“土地增值税清算”对公司影响事宜公告,
外高桥公告
近日，国家税务总局发布了《关于房地产开发企业土地增值税清算管理有关问题的通知》，对此，上海外高桥保税区开发股份有限公司认为：
该通知进一步明确了房地产开发企业土地增值税清算管理的规则和要求；公司目前在外高桥保税区内拥有的工业房地产主要用于出租，未发生产权转移，不涉及土地增值税；公司最大的资产5.74项目处于开发启动阶段，尚未涉及产权转让。
【2006-12-27】
刊登关联交易公告,
外高桥关联交易公告
上海外高桥保税区开发股份有限公司于近日分别与上海外高桥保税区联合发展有限公司(下称：外联发)、上海市外高桥保税区新发展有限公司(下称：新发展)、上海市外高桥保税区三联发展有限公司(下称：三联发)以及上海外高桥现代服务贸易发展有限公司(下称：服务贸易公司)签订了委托经营管理协议，委托上述四家公司经营管理公司位于保税区内的物业。其中：委托外联发经营管理位于外联发展园区内的物业，共计建筑面积78064.9平方米；委托新发展经营管理位于新发展园区内的物业，共计建筑面积10946.46平方米；委托三联发经营管理位于三联发展园区内的物业，共计建筑面积29980.76平方米；委托服务贸易公司经营管理位于外高桥保税区D8地块的物业，共计建筑面积119611.14平方米。
除与新发展公司的合同外，其他委托经营期限均为三年，自2007年1月1日起至2009年12月31日止；与新发展公司的委托经营期限视租赁情况而定，自2007年1月1日起至现有客户续租的合同到期日止，如现有客户提前退租或者不续租则至新客户签约之日起三年止。
根据协议，四份委托经营管理协议均约定由公司直接收取被委托经营管理物业的全部租金及押金，负责支付财产保险及相关物业费用，并对委托经营管理的物业设置保底年租金，低于保底租金的不足部分由被委托公司向公司补足，公司就保底租金部分向被委托公司按照固定比例或固定金额支付委托管理费，就超过保底租金部分以服务费形式按比例或全额返还，最低保底租金按有关公式计算。除与服务贸易公司的合同约定由公司下属的物业管理公司负责物业管理服务外，其余三份委托经营管理协议均约定由被委托公司或其指定的物业管理公司全权负责物业管理服务，并收取物业管理相关费用。
上述事项构成关联交易。
【2006-11-28】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
外高桥股票交易异常波动公告
上海外高桥保税区开发股份有限公司在2006年11月23日、24日和27日，连续三个交易日内股票收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动，根据有关规定，公司董事会公告如下：
截至公告日，公司无应披露而未披露的重大信息。公司所有信息披露均以在指定的信息披露报纸《上海证券报》上披露的为准。敬请广大投资者注意投资风险。
【2006-10-28】
刊登2006年第三季度报告更正公告,
外高桥2006年第三季度报告更正公告
上海外高桥保税区开发股份有限公司于2006年10月25日公布的2006年第三季度报告中报告期末股东总数前十名无限售条件流通股股东持股表(报告正文2.3第一行)报告期末股东总数(户)"10180016"应为"62238"。
【2006-10-25】
公布2006年三季报,
外高桥公布2006年三季报：每股收益0.0218元，每股净资产1.5487元，调整后每股净资产1.536元，净资产收益率1.41%，主营业务收入328955640.36元，净利润16240932.37元，股东权益1153864943.4元。
【2006-09-22】
刊登关于银团贷款的公告,
G外高桥关于银团贷款的公告
为了优化公司贷款结构，降低成本，确保5.74项目的开发资金，加快5.74项目的开发进程，根据公司第五届董事会第七次会议决议，公司于2006年9月20日与中国建设银行股份有限公司上海高桥支行、交通银行股份有限公司上海新区支行以及上海浦东发展银行股份有限公司外高桥保税区支行签订银团贷款协议，上述三家银行共向公司提供贷款金额共计人民币18亿元，其中：中国建设银行股份有限公司上海高桥支行为人民币7亿元；交通银行股份有限公司上海新区支行为人民币7亿元；上海浦东发展银行股份有限公司外高桥保税区支行为人民币4亿元。贷款期限：3年。贷款用途：5.74土地开发项目。担保方式：以4.94平方公里土地抵押作为担保。
【2006-08-19】
公布2006年半年报,
G外高桥公布2006年半年报：每股收益0.02元，每股收益（扣除）-0.09元，加权平均每股收益0.02元，加权平均每股收益（扣除）-0.09元，每股净资产1.5452元，调整后每股净资产1.5341元，净资产收益率1.39%，加权平均净资产收益率1.4%，扣除非经常性损益后净利润-64667976.92元，主营业务收入196609039.57元，净利润15951564.67元，股东权益1151293940.31元。
董监事会决议公告
一、审议通过公司2006年度中期报告的议案
二、审议通过公司高管薪酬方案的议案
为了贯彻新区国资委加强新区国有企业领导人员薪酬管理深化薪酬分配制度改革的有关精神，董事会通过了公司制定的《上海外高桥保税区开发股份有限公司经营层薪酬方案》，该方案从2006年6月1日起执行。
本议案董事总经理施伟民先生回避表决。
三、审议通过修订公司董事会议事规则的议案
【2006-06-30】
刊登迁址公告,
G外高桥迁址公告
上海外高桥保税区开发股份有限公司于2006年7月3日迁址至上海市外高桥保税区富特北路458号3楼。公司总机为021-58668860；公司信息披露(证券法务部)电话及传真号码即日起改为021-58668890，邮政编码为200131。原信息披露电话及传真号码同时废止。
【2006-05-30】
刊登选举高管公告,
G外高桥董监事会决议公告
上海外高桥保税区开发股份有限公司于2006年5月26日召开五届八次董事会及五届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举章关明任公司第五届董事会董事长。
二、聘任王勋担任公司证券事务代表。
三、选举冯济时为公司第五届监事会监事长。
【2006-05-27】
刊登年度股东大会决议公告,
G外高桥年度股东大会决议公告
上海外高桥保税区开发股份有限公司于2006年5月26日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、续聘上海立信长江会计师事务所及浩华会计师事务所分别为公司2006年度境内及境外会计审计机构。
三、通过调整公司董、监事的议案。
四、聘任芮明杰、朱荣恩担任公司独立董事。
五、通过关于2005年担保情况及2006年担保额度的议案：预计2006年度贷款总额不超过35亿元。
六、通过关于经营外高桥区域内房地产相关业务的议案。
七、通过修改公司章程的议案。
【2006-05-26】
召开股东大会,停牌一天
G外高桥召开股东大会。
【2006-05-11】
刊登关于仲裁事项的公告,
G外高桥关于仲裁事项的公告
根据《审计业务约定书》，普华永道中天会计师事务所有限公司(下称：普华永道)对上海外高桥保税区开发股份有限公司2003年及2004年度财务报表进行了审计并出具无保留意见的审计报告。
公司于2005年6月发现公司存放在国海证券上海圆明园路营业部证券保证金账户中的资金实际余额与经审计的公司2003年度和2004年度的报表明细帐上的金额不符，上述资金实际已经被挪用。
根据上述事实，公司于2006年5月9日向中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会(下称：仲裁委员会)提起仲裁，要求普华永道退还全部审计服务费共计人民币170万元，赔偿申请人的全部经济损失共计人民币2亿元，并承担全部仲裁费用和公司的律师费。仲裁委员会已经接受了公司提交的仲裁申请书。
【2006-04-25】
公布2005年年报及2006年一季报,上午停牌一小时
G外高桥公布2005年年报：每股收益-0.27元，每股收益（扣除）-0.41元，加权平均每股收益-0.27元，加权平均每股收益（扣除）-0.41元，每股净资产1.52元，调整后每股净资产1.51元，净资产收益率-18.1%，加权平均净资产收益率-16.42%，扣除非经常性损益后净利润-307298610.4元，主营业务收入341694341.98元，净利润-204267763.22元，股东权益1128811653.28元。
2006年一季报：每股收益0.0163元，每股收益（扣除）-0.03元，每股净资产1.521元，调整后每股净资产1.517元，净资产收益率1.073%，扣除非经常性损益后净利润-22569085.55元，主营业务收入94093994.14元，净利润12165931.12元，股东权益1133423693.01元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
上海外高桥保税区开发股份有限公司于2006年4月20日召开五届七次董事会及五届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过2005年年度报告及其摘要。
三、通过公司董事变更的议案:因工作原因，舒榕斌先生、王海松先生不再担任公司董事，经股东方上海外高桥（集团）有限公司推荐，施伟民先生、胡燕女士为公司第五届董事会董事候选人。
四、通过聘任公司高级管理人员的议案：其中，同意章关明辞去公司总经理职务；李晋昭先生辞去公司副总经理职务,聘任施伟民为公司总经理。
五、通过2006年担保额度及贷款额度的议案：预计2006年度贷款总额不超过35亿元；同意公司通过抵押贷款的方式取代单一的担保融资方式，2006年度将不再新增对外担保，年终对外担保余额下降至8.4亿元以内。
六、通过全面修订公司章程的议案。
七、通过经营外高桥区域内与房地产相关业务的议案。
八、同意公司以外联发2005年度的净资产为作价依据，经评估并经上海市浦东新区国有资产管理办公室，分别受让集团公司和招商局所持有外联发1.65%和3.35%股权，增持完成后，公司持股比例由15%增加至20%。上述交易涉及关联交易。
九、通过续聘上海立信长江会计师事务所为公司2006年度会计审计机构(境外：浩华会计师事物所)的议案。
十、通过2006年第一季度报告。
董事会决定于2006年5月26日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
重大会计差错更正的公告
上海外高桥保税区开发股份有限公司现将2005年度重大会计差错更正予以公告。
【2006-02-16】
对价支付股份上市日，A股不设涨跌幅限制,
外高桥对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
对价股票上市流通日：2006年2月16日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
自2006年2月16日起，公司股票简称变更为"G龙头"，股票代码保持不变。,对价股票上市流通日：2006年2月16日，当日公司A股股票复牌；A股股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
自2006年2月16日起,A股股票简称变更为"G外高桥",A股股票代码保持不变。
【2006-02-13】
刊登股权分置改革方案实施公告(B股不停牌),继续停牌
2月16日复牌
外高桥股权分置改革方案实施公告
上海外高桥保税区开发股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通A股股东每持有10股流通A股将获得非流通股股东支付的3.8股股票。流通A股股东本次获得的对价不需要纳税。
方案实施的A股股权登记日：2006年2月14日
对价股票上市流通日：2006年2月16日，当日公司A股股票复牌；A股股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
自2006年2月16日起，A股股票简称变更为"G外高桥"，A股股票代码保持不变。
实施本次股权分置改革方案后，公司总股本不变，有限售条件流通股份46935.9万股,无限售条件的流通股份27569.85万股。
【2006-01-25】
刊登2005年度业绩预亏公告,继续停牌
外高桥2005年度业绩预亏公告
因公司存在国海证券圆明园路营业部的客户保证金2.2亿被挪用，致使公司遭受经济损失，该案仍在侦查中，尚未结果。经财务部门初步测算，计提特殊坏帐准备后，预计2005年度业绩亏损(上年同期净利润为76481606元)。具体数据公司将在2005年年度报告中进行详细披露。
【2006-01-24】
刊登高管变动公告(B股不停牌),继续停牌
外高桥董监事会决议公告
上海外高桥保税区开发股份有限公司于2006年1月20日召开五届六次董事会及五届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过增补公司独立董事的议案：因谢荣兴辞去公司独立董事职务，独立董事张国华于2006年1月10日病故。推荐的芮明杰、朱荣恩为公司第五届董事会独立董事候选人。
二、通过公司监事变更的议案：孙德友因工作关系不再担任公司监事职务，推荐冯济时为公司第五届监事会监事侯选人。
上述议案将提交2006年度股东大会审议。
【2006-01-13】
刊登股权分置改革方案获相关股东会议通过公告(A股继续停牌,B股不停牌),继续停牌
外高桥股权分置改革A股市场相关股东会议表决结果公告
上海外高桥保税区开发股份有限公司于2006年1月12日召开股权分置改革A股市场相关股东会议，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
《股权分置改革方案》投票表决结果：
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 500,004,765 499,436,644 552,893 15,228 99.8864％
流通股股东 9,954,765 9,386,644 552,893 15,228 94.2930％
非流通股股东 490,050,000 490,050,000 0 0 100.0000％
表决结果：通过
董事会决议公告
上海外高桥保税区开发股份有限公司于近日以通讯表决方式召开五届五次董事会及第五届董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司经营范围的议案。该议案需提交股东大会审议。
二、同意受让新华信托投资股份有限公司持有的上海景和健康产业发展有限公司(注册资本5000万元，公司持股18%)82%的股权，经评估，上海景和健康产业发展有限公司在评估基准日2005年11月30日的净资产评估值为人民币73070193.34元，本次股权转让价为4900万元。本次收购完成后，公司将持有该公司100%股权。
【2006-01-12】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
外高桥采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
董事会决定于2006年1月12日上午10:00时召开A股市场相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年1月10日-1月12日中上海证券交易所股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案。
会议方式：本次相关股东会议采取现场投票、网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统提供网络形式的投票平台，A股流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
会议审议事项：上海外高桥保税区开发股份有限公司股权分置改革方案的议案
参与网络投票的股东投票程序
1.本次A股市场相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为：
2.本次A股市场相关股东会议的投票代码：738648；投票简称：外高投票
3.A股股东投票的具体程序为：
（1） 买卖方向为买入投票；
（2） "委托价格"项下填报A股市场相关股东会议议案序号，1.00元代表股权分置改革的议案。
（3） 在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
4.注意事项
（1）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
（2）对不符合上述要求的申报，将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2006-01-10】
网络投票起止日：1月10日至1月12日,继续停牌
外高桥网络投票起止日：1月10日至1月12日
召开A股市场相关股东会议的通知
董事会决定于2006年1月12日上午10:00时召开A股市场相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年1月10日-1月12日中上海证券交易所股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案。
会议方式：本次相关股东会议采取现场投票、网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统提供网络形式的投票平台，A股流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
会议审议事项：上海外高桥保税区开发股份有限公司股权分置改革方案的议案
参与网络投票的股东投票程序
1.本次A股市场相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为：
2.本次A股市场相关股东会议的投票代码：738648；投票简称：外高投票
3.A股股东投票的具体程序为：
（1） 买卖方向为买入投票；
（2） "委托价格"项下填报A股市场相关股东会议议案序号，1.00元代表股权分置改革的议案。
（3） 在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
4.注意事项
（1）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
（2）对不符合上述要求的申报，将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2006-01-09】
刊登召开A股市场相关股东会议的第二次提示公告,继续停牌
外高桥召开A股市场相关股东会议的第二次提示公告
根据有关文件的要求，上海外高桥保税区开发股份有限公司现发布召开A股市场相关股东会议的第二次提示公告。
董事会决定于2006年1月12日上午10:00时召开A股市场相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年1月10日-1月12日中上海证券交易所股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案。
【2005-12-29】
刊登股改方案获准公告,继续停牌
外高桥公告
上海外高桥保税区开发股份有限公司于近日收到上海市国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司的股权分置改革方案已获得上海市国有资产监督管理委员会批准。
【2005-12-27】
刊登董事会征集投票权及资产受让公告,今起停牌
外高桥公告
根据上海外高桥保税区开发股份有限公司五届四次董事会决议，同意公司参照司法审计报告确定的公司净资产值确定对价，接受上海开麦拉传媒投资有限责任公司原股东所持有的股权。
公信中南会计师事务所于2005年10月27日出具司法审计报告，确认上海开麦拉传媒投资有限责任公司截至2005年7月31日止的净资产额为30176016.48元。经上海市浦东新区国有资产管理办公室同意，由公司以27158414.83元的价格接受上海开麦拉传媒投资有限责任公司90%的股权；由上海外高桥(集团)有限公司以3017601.65元的价格接受上海开麦拉传媒投资有限责任公司10%的股权，公司及上海外高桥(集团)有限责任公司均无需支付对价。目前，上海开麦拉传媒投资有限责任公司已于2005年12月23日完成工商变更登记。
董事会征集投票权
董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2005年12月26日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体A股流通股股东；征集时间自2005年12月27日-2006年1月10日正常工作日上午9:00至下午5:00；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定报刊、网站上发布公告进行投票权征集活动。
【2005-12-23】
刊登召开A股市场相关股东会议的第一次提示公告,
外高桥召开A股市场相关股东会议的第一次提示公告
根据有关文件的要求，上海外高桥保税区开发股份有限公司现发布召开A股市场相关股东会议的第一次提示公告。
董事会决定于2006年1月12日上午10:00时召开A股市场相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年1月10日-1月12日上海证券交易所股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案的议案。
【2005-12-14】
刊登调整股权分置改革方案的公告,停牌一天
12月15日复牌
外高桥关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告
上海外高桥保税区开发股份有限公司董事会于12月5日公告公司股权分置改革方案后，通过多种方式协助公司非流通股股东与A股流通股股东进行了充分沟通与协商。公司股权分置改革方案中的对价安排作出如下调整：
公司非流通股股东，即上海外高桥(集团)有限公司和上海市上投实业投资有限公司，按其各自持有的股份比例向A股流通股股东支付对价，以换取其持有的非流通股股份的A股市场上市流通权。A股流通股股东每持有10股A股流通股股份将获得非流通股股东支付的3.8股股票的对价，非流通股股东共需支付20691000股股票。
调整后的公司股权分置改革方案尚待公司相关股东会议审议批准。
公司股票将于12月15日复牌。
【2005-12-05】
刊登股权分置改革说明书,今起停牌
最晚于2005年12月15日复牌
外高桥股权分置改革说明书
一、改革方案要点
本公司非流通股股东上海外高桥（集团）有限公司和上海市上投实业投资有限公司向流通A股股东支付16,335,000股股份作为本次股权分置改革的对价安排，即方案实施股权登记日登记在册的流通A股股东每持有10股流通股将获得3股股份。该等对价安排执行完毕后，非流通股股东持有的股份即获得上市流通权。
二、非流通股股东的承诺事项
公司控股股东上海外高桥（集团）有限公司特别承诺：所持有的股份，自本次股权分置改革方案实施之日起三十六个月内不在上海证券交易所挂牌交易出售。
三、本次改革A股市场相关股东会议的日程安排
1、本次A股市场相关股东会议的股权登记日：2005年12月26日
2、本次A股市场相关股东会议现场会议召开日：2006年1月12日上午10：00时
3、本次A股市场相关股东会议网络投票时间：2006年1月10日、11日、12日每日9：30至11：30、13：00至15：00（即2006年1月10日至12日的股票交易时间）
四、本次改革相关证券停复牌安排
1、本公司董事会将申请公司A股股票自2005年12月5日起停牌，最晚于2005年12月15日复牌，此段时期为相关股东沟通时期。
2、本公司董事会将在2005年12月14日（含当日）之前公告非流通股股东与A股流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌。
3、如果本公司董事会未能在2005年12月14日（含当日）之前公告协商确定的改革方案，本公司将刊登公告宣布取消本次A股市场相关股东会议，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌。
4、本公司董事会将申请自A股市场相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司相关证券停牌。
召开A股市场相关股东会议的通知
公司董事会根据非流通股股东的书面委托，定于2006年1月12日召开公司A股市场相关股东会议。
会议方式：本次相关股东会议采取现场投票、网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统提供网络形式的投票平台，A股流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本次A股市场相关股东会议召开前，公司将发布两次A股市场相关股东会议提示公告，两次提示公告的时间分别为2005年12月23日和2006年1月9日。
会议审议事项：上海外高桥保税区开发股份有限公司股权分置改革方案的议案
参与网络投票的股东投票程序
1.本次A股市场相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为：
2.本次A股市场相关股东会议的投票代码：738648；投票简称：外高投票
3.A股股东投票的具体程序为：
（1） 买卖方向为买入投票；
（2） "委托价格"项下填报A股市场相关股东会议议案序号，1.00元代表股权分置改革的议案。
（3） 在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
4.注意事项
（1）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
（2）对不符合上述要求的申报，将作为无效申报，不纳入表决统计。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2005年12月26日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体A股流通股股东；征集时间自2005年12月27日-2006年1月10日正常工作日上午9:00至下午5:00；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定报刊、网站上发布公告进行投票权征集活动。
股票停牌的提示性公告
根据上海外高桥保税区开发股份有限公司股权分置改革的安排，公司A股股票自2005年12月5日起停牌，最晚于2005年12月15日复牌；公司B股股票2005年12月5日上午停牌一小时。公司股权分置改革期间，公司B股股票正常交易。
举办股权分置改革网上路演活动的提示性公告
上海外高桥保税区开发股份有限公司就股权分置改革有关事宜将于2005年12月7日14:00-16:00，在全景网络(http://www.p5w.net)路演中心举办网上路演活动。
【2005-10-22】
公布2005年三季报,
外高桥公布2005年三季报：每股收益0.0278元，每股收益（扣除）-0.0631元，每股净资产1.8587元，调整后每股净资产1.8381元，净资产收益率1.4966%，扣除非经常性损益后净利润-46989195.93元，主营业务收入314212111.2元，净利润20726001.65元，股东权益1384851459.65元。
董事会决议
1、通过公司2005年第三季度报告；
2、通过关于接受上海开麦拉传媒投资有限公司股权的议案；
根据6.20专案公安侦查进展情况,部分挪用资金流向上海开麦拉传媒投资有限公司。为保全资产,同意参照司法审计报告确定的公司净资产值确定对价,接受原股东所持有的股权。授权公司董事长具体办理相关的转股手续,并签署与该转股手续相关的所有法律文件。
上海开麦拉传媒投资有限公司是在原有10年历史的"开麦拉"品牌基础上,于2003年3月成立的,注册资本人民币6000万元。
3、公司独立董事谢荣兴现任职国联安基金管理公司督察长，其任职与担任上市公司独立董呈存在潜在、或有冲突，特辞去公司独立董事职务。
【2005-09-27】
刊登临时股东大会决议公告,
外高桥临时股东大会决议公告
上海外高桥保税区开发股份有限公司于2005年9月26日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过公司第五届董、监事会部分董、监事变更的议案。
董监事会决议公告
上海外高桥保税区开发股份有限公司于2005年9月26日召开五届三次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举舒榕斌任公司第五届董事会董事长。
二、聘任章关明担任公司总经理。
三、选举孙德友为公司第五届监事会召集人。
【2005-09-26】
召开股东大会,停牌一天
外高桥召开股东大会。
【2005-09-17】
刊登临时股东大会召开地点公告,
外高桥临时股东大会召开地点公告
上海外高桥保税区开发股份有限公司董事会决定于2005年9月26日上午召开2005年第一次临时股东大会，具体地点为上海外高桥保税区宾馆(外高桥保税区夏碧路8号、近杨高北路)。
【2005-09-14】
刊登关于转让浦发银行股权公告,
外高桥临时公告
2005年9月9日，上海外高桥保税区开发股份有限公司与云南国际信托投资有限公司签署了《关于上海浦东发展银行股份有限公司(下称：浦发银行)2000万股社会法人股股权转让协议》，将公司持有的浦发银行2000万股社会法人股股权转让予云南国际信托投资有限公司。转让价款为每股人民币4.35元，合计转让价款8700万元。双方将在交易核准后到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股权登记过户。
【2005-08-23】
公布2005年半年报,上午停牌一小时
外高桥公布2005年半年报：每股收益0.022元，每股收益（扣除）-0.0431元，加权平均每股收益0.022元，加权平均每股收益（扣除）-0.0431元，每股净资产1.8529元，调整后每股净资产1.8239元，净资产收益率1.1886%，加权平均净资产收益率1.1957%，扣除非经常性损益后净利润-32142308.74元，主营业务收入213896808.47元，净利润16409213.06元，股东权益1380534671.06元。2005年中期利润不分配，无公积金转增股本。
董监事会决议暨召开临时股东大会的公告
上海外高桥保税区开发股份有限公司于2005年8月21日召开五届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董、监事变更的议案。
同意经股东推荐舒榕斌先生更换刘新民先生为公司第五届董事会董事，增补章关明先生为公司第五届董事会董事。同意监事长章关明先生因工作变动原因不再担任公司监事职务，经股东推荐更换孙德友为公司第五届监事会监事侯选人。
二、同意免去史贤俊公司总经理职务。
三、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
四、通过关于证监会上海监管局专项检查整改措施报告。
董事会决定于2005年9月26日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
【2005-07-22】
刊登诉讼事项的公告,
外高桥公告
上海外高桥保税区开发股份有限公司诉上海中经投资管理有限公司、上海安格投资(集团)有限公司、第三人西南证券有限责任公司定西路营业部委托理财合同纠纷，以及诉上海中经投资管理有限公司、上海安格投资(集团)有限公司、第三人华泰证券有限责任公司万航渡路营业部委托理财合同纠纷一案，经上海市第一中级人民法院(下称：一中院)审理，已于2004年3月12日作出有关判决，上海中经投资管理有限公司应偿还公司款项合计96745187.75元，上海安格投资(集团)有限公司应当在97230000元的范围内对上海中经投资管理有限公司的债务承担连带清偿责任。公司于2004年4月14日向一中院申请执行。
一中院在执行过程中查明，被执行人上海中经投资管理有限公司、上海安格投资(集团)有限公司涉案数量较多，涉案标的巨大，且被执行人上海安格投资(集团)有限公司的财产权属有待进一步明确。公司于近日收到一中院有关民事裁定书及相关债权申请执行凭证，确认未执行受偿债权余额合计96745187.75元及利息、案件受理费，同时裁定执行程序终结。公司根据财产线索可随时持债权申请执行向一中院申请强制执行。
截止目前，公司已对上述款项共计提专项坏帐准备72509146.20元。
【2005-07-16】
刊登证监会对公司进行稽查公告,
外高桥公告
上海外高桥保税区开发股份有限公司于2005年7月15日收到中国证券监督管理委员会上海稽查局有关通知，因"涉嫌违反证券法律法规"，上海稽查局对公司进行稽查。
【2005-07-13】
刊登重大事项进展公告,
外高桥重大事项进展公告
上海外高桥保税区开发股份有限公司于2005年6月25日公告，公司至国海证券圆明园路营业部要求提取存在该营业部的公司客户保证金未果，即向公安机关报案。该案件已由公安机关立案侦查，公司原财务部经理黎明红和国海证券圆明园路营业部原工作人员涉嫌挪用公司资金，已经被采取司法强制措施，部分挪用资产已经被保全，公司正在协助公安机关积极追查其余款项。公司目前经营情况一切正常。
【2005-06-25】
刊登重大事项公告,
外高桥重大事项公告
近日，上海外高桥保税区开发股份有限公司到国海证券圆明园路营业部要求提取存在该营业部的公司客户保证金204176380.35元，未果。公司即向公安机关报案，并成立专门小组，配合公安机关进行调查。公司目前经营状况一切正常。
【2005-05-11】
刊登年度股东大会决议公告,
外高桥股东大会决议公告
上海外高桥保税区开发股份有限公司于2005年5月10日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、聘任上海立信长江会计师事务所为公司2005年度A股会计审计机构，浩华国际会计师事务所担任B股会计审计机构。
三、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
四、通过关于Sunpark项目授权的议案。
五、通过关于2005年担保总额度、续签对等担保的议案。
六、通过关于授权总经理经营保税区内工业房地产的议案。
七、通过修改公司章程部分条款的议案。
董监事会决议公告
上海外高桥保税区开发股份有限公司于2005年5月10日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举刘新民任公司第五届董事会董事长。
二、聘任史贤俊担任公司总经理。
三、聘任高原担任公司董事会秘书、郁春豪担任公司证券事务代表。
四、选举章关明为公司第五届监事会监事长。
【2005-05-10】
召开股东大会,停牌一天
外高桥召开股东大会。
【2005-04-29】
刊登2004年度股东大会召开地点的公告,
外高桥2004年度股东大会召开地点的公告
上海外高桥保税区开发股份有限公司董事会决定于2005年5月10日上午9时召开2004年度股东大会，具体地点为上海影城(新华路160号、近番禺路)。
【2005-04-22】
公布2005年一季报,
外高桥公布2005年一季报：每股收益0.0109元，每股收益（扣除）-0.0256元，每股净资产1.842元，调整后每股净资产1.801元，净资产收益率0.5896%，扣除非经常性损益后净利润-19102063.8元，主营业务收入61668070.19元，净利润8091463.92元，股东权益1372428454.92元。
【2005-04-05】
公布2004年年报,上午停牌一小时
外高桥公布2004年年报：每股收益0.1元，每股收益（扣除）-0.0005元，加权平均每股收益0.1元，每股净资产1.83元，调整后每股净资产1.8元，净资产收益率5.61%，加权平均净资产收益率5.77%，扣除非经常性损益后净利润-352493元，主营业务收入516114569元，净利润76481606元，股东权益1364125458元。
董监事会决议暨召开股东大会的公告
公司于2005年4月1日召开四届十九次董事会及四届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过应收款项计提坏帐准备政策变更的议案。
三、通过2004年度利润分配预案：不分配、不转增。
四、通过改聘上海立信长江会计师事务所为公司2005年度会计审计机构的议案。
五、通过关于提请对sunpark项目授权的议案。
六、通过关于2005年担保额度及互保的议案：2005年担保总额控制在13.4亿元。同意公司与上海张江(集团)有限公司续签对等担保协议，互为提供总额不超过人民币陆亿元的银行借款担保(含陆亿元)，期限拟为自协议签订之日起至2008年12月31日；同意公司与上海市浦东土地发展(控股)公司续签对等担保协议，互为提供总额不超过人民币肆亿元的银行借款担保(含肆亿元)，期限拟为自协议签订之日起至2008年12月31日。
七、通过关于提请股东大会授权总经理经营保税区内工业房地产的议案。
八、通过关于授权总经理参与房地产拍卖的议案。
九、通过修改公司章程部分条款的议案。
十、通过关于收购外联发5%股权的议案：同意公司以外联发2004年度的净资产为作价依据，受让集团公司所持有外联发5%股权，增持完成后公司持股比例由15%增加至20%。
十一、通过董、监事会换届选举及公司第五届董、监事会董、监事候选人名单的议案。
同意提名刘新民、陈卫星、史贤俊、王海松、施向群、瞿承康为董事候选人，张式煜、张国华、谢荣兴为独立董事候选人，章关明、徐冰为监事候选人
董事会决定于2005年5月10日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
【2005-01-12】
刊登2004年度业绩预增提示性公告,上午停牌一小时
外高桥2004年度业绩预增提示性公告
2004年度公司各项业务发展良好,主营收入平稳增长,加上公司转让浦发银行股权收益，根据公司财务部门初步测算，预计公司年度净利润将比上年同期增长100%以上(2003年度净利润为2501.28万元，每股收益0.034元)，具体数据将在公司2004年年度报告中做详细披露。
【2004-12-07】
刊登转让股权公告,
外高桥临时公告
2004年12月6日，公司根据与上海国鑫投资发展有限公司签署的《股权转让协议》，将公司持有的上海浦东发展银行股份有限公司2000万股社会法人股股权转让予国鑫投资，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股权登记过户。本次转让价款为每股人民币3.85元，合计转让价款7700万元。本次交易完成后，公司仍持有浦发银行2000万股社会法人股。
【2004-11-25】
刊登关联交易公告,
外高桥董事会决议公告
公司于2004年11月19日以通讯表决方式召开四届十八次董事会，会议同意公司以SUNPARK项目土地的相关权证或其他资产通过保证或抵押的方式进行以下二种方式融资：
1.申请发行信托计划或银行贷款，金额不超过2亿元人民币，期限为一年，综合成本在4.8%-5.8%之间。
2.申请委托贷款，金额不超过3亿元人民币，期限为一年，综合成本在4.8%-5.8%之间。
关联交易公告
公司于2004年11月22日与上海外高桥保税区联合发展有限公司(目前公司持有其15%股权)签署了B区3#4#仓库出售合同。公司拟向外联发出售外高桥保税区B区3#4#仓库，仓库建筑面积为17292平方米，出售单价为567美元/平方米，总价款为9804564美元。该仓库帐面净值6721.23万元(9月30日经审计数据)，帐面价值折合每平方米约470美元。
公司于同日与外联发签署了D2地块1#2#仓库购买合同。公司拟向外联发购买保税区D2地块1#2#仓库，仓库建筑面积为20085.34平方米，购买单价为522.98美元/平方米，总价款为10504197美元。
以上交易均构成关联交易。
【2004-10-27】
公布2004年三季报,上午停牌一小时
外高桥公布2004年三季报：每股收益0.036元，每股收益（扣除）0.023元，每股净资产1.7646元，调整后每股净资产1.727元，净资产收益率2.06%，扣除非经常性损益后净利润16827893.9元，主营业务收入355168609.89元，净利润27053431.89元，股东权益1314697283.29元。
【2004-08-17】
公布2004年半年报,上午停牌一小时
外高桥公布2004年半年报：每股收益0.0068元，每股收益（扣除）0.0009元，加权平均每股收益0.0068元，加权平均每股收益（扣除）0.0009元，每股净资产1.7351元，调整后每股净资产1.6892元，净资产收益率0.3933%，加权平均净资产收益率0.393%，扣除非经常性损益后净利润675807.77元，主营业务收入211259708.67元，净利润5084457.31元，股东权益1292728308.71元。
【2004-07-23】
刊登高管变更公告,
外高桥董事会决议公告
通过聘任李晋昭、邵德鸣担任公司副总经理。
【2004-06-24】
刊登监事变动公告,
外高桥监事会决议
一、同意秦士冲辞去公司监事、监事长职务。
二、选举孙德友担任公司监事会监事长。
三、同意股东方推荐的徐冰为公司监事候选人。
以上有关议案需提交股东大会审议。
【2004-06-22】
刊登关于组织股东参观的通知,
外高桥关于组织股东参观的通知
根据股东在2003年度股东大会上提议，公司拟在7月初组织股东考察外高桥保税区及公司投资的上海外高桥国际商品展示交易中心、物流分拨中心、珍鼎快餐中心、保宏大酒店等项目。具体安排如下：
一、出席人员：
1、首先保证参加公司203年度股东大会的股东；
2、2004年6月18日持有本公司股票的其他股东。
二、参观报名办法：
报名办法：个人股东持本人身份证及股东帐户报名。请各位股东在6月28日前以信函或传真方式报告，来信请寄至公司办公地址。报名人数截止40人，请股东欲报从速。
报名时间：2004年6月21日至6月28日
【2004-05-21】
刊登年度股东大会决议公告,
外高桥年度股东大会决议公告
公司于2004年5月20日召开2003年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过2004年总体担保额度的议案。
三、通过公司与华源股份对等担保的议案。
四、通过续聘普华永道中天会计师事务所的议案。
五、通过发行5亿元信托计划的议案。
【2004-05-20】
召开股东大会,停牌一天
外高桥召开股东大会。
【2004-05-15】
刊登2003年度股东大会会址的公告,
外高桥2003年度股东大会会址的公告
公司2003年度股东大会定于上海影城5楼第七放映厅(上海新华路160号，近番禺路)召开。
【2004-04-23】
公布2004年一季报,上午停牌一小时
外高桥公布2004年一季报：每股收益0.003元，每股净资产1.73元，调整后每股净资产1.72元，净资产收益率0.1736%，主营业务收入67515344.25元，净利润2239727.92元，股东权益1289883579.32元。
【2004-04-16】
刊登重大事项公告,
外高桥重大事项公告
2004年4月15日，上海外高桥保税物流园区顺利通过国家海关总署、财政部、国土资源部、商务部、税务总局的联合验收，这标志着上海外高桥保税物流园区投入运作，保税区与港区的联动试点正式启动。同日，东方海外、铁行渣华、荷兰世天威在内的12家企业同上海外高桥物流中心有限公司(公司持有其20%股权)签定了土地转让、仓库租赁合同、业务合作协议，成为物流园区第一批进区投资企业。
【2004-04-10】
公布2003年年报,
外高桥公布2003年年报：每股收益0.03元，每股收益（扣除）-0.03元，加权平均每股收益0.03元，加权平均每股收益（扣除）-0.03元，每股净资产1.7282元，调整后每股净资产1.6859元，净资产收益率1.94%，加权平均净资产收益率1.96%，扣除非经常性损益后净利润-24400458.25元，主营业务收入355044089.72元，净利润25012791.77元，股东权益1287643851.4元。
董、监事会决议暨召开股东大会公告
公司于2004年4月8日召开四届十三次董事会及四届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过2003年年度报告及其摘要。
三、通过公司2004年度融资担保事项的议案：2004年公司拟减少对外担保1.8亿元，实际担保总额将不超过10.66亿元；同意公司与上海华源股份有限公司续签对等担保协议，互为提供总额不超过人民币叁亿元的银行借款担保(含叁亿元)，期限自协议签订之日起至2007年12月31日，目前公司实际对外担保总额为10.03亿元(不含对子公司的担保)；同意公司经营层积极推进发行期限为一年、总额不超过5亿元的信托计划。
四、通过继续聘请普华永道中天会计师事务所承担公司2004年度会计审计工作的议案。
五、通过成立上海外高桥国际商品展示交易中心有限公司的议案：公司与上海保税商品市场共同投资1500万元，组建上海外高桥国际商品展示交易中心有限公司。其中公司投资1350万，占90%。该议案为关联交易。
六、同意仲春明辞去副总经理职务，聘请刘宝生、高原任公司副总经理。
七、通过授权总经理参与房地产市场公开竞价的议案。
八、通过授权总经理经营保税区内工业房地产的议案。
董事会决定于2004年5月20日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。
【2004-03-19】
刊登诉讼事项的公告,
外高桥诉讼事项的公告
公司2003年6月13日诉上海中经投资管理有限公司、上海安格投资(集团)有限公司、第三人西南证券有限责任公司定西路营业部委托理财合同纠纷一案，经上海市第一中级人民法院审理，于近日一审判决如下：被告上海中经投资管理有限公司应于本判决生效之日起十日内偿还原告公司款项计人民币45418157.77元；被告上海安格投资(集团)有限公司应当在人民币9723万元的范围内对被告上海中经投资管理有限公司上项债务承担连带清偿责任。
公司2003年8月29日诉上海中经投资管理有限公司、上海安格投资(集团)有限公司、第三人华泰证券有限责任公司万航渡路营业部委托理财合同纠纷一案，经上海市第一中级人民法院审理，于近日一审判决如下：被告上海中经投资管理有限公司应于本判决生效之日起十日内偿还原告公司款项计人民币51327029.98元；被告上海安格投资(集团)有限公司应当在人民币9723万元的范围内对被告上海中经投资管理有限公司上项债务承担连带清偿责任。
【2004-01-16】
刊登业绩提示性公告,上午停牌一小时
外高桥业绩提示性公告
公司经过2003年对公司的结构调整，主营业务收入实现较大增长，经预测，公司2003年度将实现盈利，具体数据详见经审计后的年报。
【2004-01-05】
年报预约披露时间:2004-04-10,
2003年报预约披露时间:2004-04-10
【2003-12-13】
刊登担保事项及关联交易公告,
外高桥董监事会决议公告
公司于2003年12月10日召开四届十二次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过与长江经济联合发展(集团)股份有限公司对等担保的议案：公司董事会决定与长发股份公司签订对等担保协议，互为提供总额不超过人民币2亿元的银行借款担保(含目前的1亿元互保额度)，期限拟为自协议签订之日起2年。该议案须提交股东大会通过。加上此次新增的1亿元额度，公司担保额度总额为15.4亿元，占净资产的118%。
二、通过收购上海外高桥保税区三联发展有限公司5%股权。
三、通过公司整改报告。
关联交易事项公告
公司拟出资2056.158万元收购上海外高桥(集团)有限公司所持有的上海市外高桥保税区三联发展有限公司5%股权。交易双方以该公司2002年末经审计的净资产为基础，最终确定该公司5%股权的转让价格为人民币2501.884万元。本次收购完成后，公司将持有上海市外高桥保税区三联发展有限公司20%的股权。
本次交易构成关联交易。
【2003-11-27】
刊登公告,
外高桥公告
公司开通了24小时股东专线，号码为021-50585708。欢迎广大股东及投资者致电公司。
【2003-10-30】
公布2003年三季报,上午停牌一小时
外高桥公布2003年三季报：净利润1645.42万元, 股东权益130229.40万元,每股收益0.0221元，每股净资产1.7479元，净资产收益率1.26％。
董监事会决议公告
公司于2003年10月28日召开四届十一次董事会及四届七次监事会，会议审议通过向外联发公司出售资产的关联交易议案：公司向上海外高桥保税区联合发展有限公司，转让全资子公司申高贸易有限公司持有的上海昶宏储运物资有限公司15%股权和夏碧路319号底层东侧部分房屋。经双方协商后，以审计后的2003年6月30日的账面净资产为依据，按平价方式转让申高公司所持股权，转让价格为424620.3美元；夏碧路319号底层东侧部分房屋系公司资产,适逢上海外高桥保税区联合发展有限公司开发E区项目,有意购买该物业。经双方协商,按照市场价格转让我公司所拥有的该部分物业。经调研,该物业市场售价为每平方米4,950元。现已与购买方商定以此价格进行房屋交易,按房屋建筑面积777平方米计算,总价为3,846,150元。本次交易构成关联交易。
【2003-10-08】
三季报预约披露时间:2003-10-30,
2003年三季报预约披露时间:2003-10-30
【2003-08-30】
刊登起诉事项的公告。,
外高桥起诉事项的公告：公司于2002年05月12日与上海中经投资管理有限
公司签署了6000万元的国债委托投资协议，应于2002年12月27日到期。该公司
在受托从事国债投资期间，违反投资协议约定的义务，严重损害了本公司合法
权益并导致巨额资金损失，本公司开户的华泰证券有限责任公司上海万航渡路
证券营业部未认真履行帐户监管义务，对此项损失亦负有不可推卸的责任。根
据民事诉讼法之规定向上海市第一中级人民法院提起诉讼，请求法院判令上海
中经投资管理有限公司向公司归还国债投资款及收益共计人民币62678082.19
元；并向公司支付逾期归还的国债投资款及相应收益之银行同期存款利息(自
2002年12月28日起至实际付款日止),同时请求判令华泰证券有限责任公司上海
万航渡路证券营业部就上述诉讼请求向公司承担连带赔偿责任。法院于2003年
8月29日发出受理案件通知书，决定立案审理。
【2003-08-09】
公布2003年半年报。,
外高桥公布2003年半年报：每股收益0.0207元,每股净资产1.7463元,净资
产收益率1.19%,净利润1542.95万元,股东权益130112.46万元。
【2003-07-30】
刊登购买拍卖楼房公告。,
外高桥公告：2003年7月25日,公司参加了由上海拍卖行有限责任公司和上
海友联拍卖有限公司联合举办的拍卖会,公司以人民币61600000元(不含5%的拍
卖手续费)购得当天拍卖的第7号标的——浦东新区外高桥保税区C3-002地块“
洲际大厦”。公司将在拍卖成交后的30天内支付相关费用，取得最后的成交确
认书，同时到法院办理相关手续，公司将承担在办理权属登记。该标的位于上
海市浦东新区外高桥保税区C区内,建筑面积34652.5平方米(以房管部门最后的
实测数据为准)，土地面积5684平方米，规划用途为商办综合楼,目前该大厦已
经结构封顶。
【2003-07-03】
中报预约披露时间:2003-08-09,
2003年半年报预约披露时间:2003-08-09
【2003-07-02】
刊登2003年上半年业绩预盈公告,上午停牌1小时.,
外高桥2003年上半年业绩预盈公告：本公司根据2003年上半年经营情况分
析，预计公司2003年上半年度将实现盈利。
【2003-06-28】
刊登诉讼事项的公告。,
外高桥诉讼事项的公告：公司于2001年03月29日与上海中经投资管理有限
公司签署了5000万元的国债委托投资协议，并于2002年3月29日续签,应于2002
年12月27日到期。上海中经投资管理有限公司在受托从事国债投资期间，挪用
资金并借用个人股票帐户从事股票交易，严重损害了公司的合法权益并导致公
司巨额资金损失。公司开户的西南证券有限责任公司上海定西路证券营业部未
认真履行帐户监管义务，并出具虚假国债交易交割凭证，对公司此项损失亦负
有不可推卸的责任。公司于2003年06月根据有关规定向上海市第一中级人民法
院提起诉讼，请求法院判令上海中经投资管理有限公司向公司偿还国债投资款
及收益共计53685616.45元;并向公司支付逾期偿还的国债投资款及相应收益之
银行同期存款利息(自2002年12月28日起至实际付款日止)；同时请求判令西南
证券有限责任公司上海定西路证券营业部就上述诉讼请求向公司承担连带赔偿
责任。上海市第一中级人民法院于2003年6月13日发出《受理案件通知书》,决
定立案审理。
【2003-06-17】
刊登股东大会决议。,
外高桥股东大会决议：2002年度利润不分配。聘任张国华担任独立董事。
通过修改公司章程部分条款；处置公司持有的法人股股权的议案。公司与上海
外高桥物流中心有限公司互为提供总额不超过人民币1.4亿元的银行借款担保.
聘请普华永道中天会计师事务所担任公司2003年度境内、境外审计机构。
【2003-06-16】
召开股东大会，停牌一天。,
外高桥召开股东大会。
【2003-05-16】
刊登董事会决议及召开股东大会公告。,
外高桥董事会决议：公司拟在2003年度聘用普华永道中天会计师事务所担
任公司审计机构。定于2003年6月16日召开2002年度股东大会,审议2002年度利
润分配草案及资本公积转增股本预案等及以上事项。
【2003-04-29】
公布2003年一季报，上午停牌1小时。,
外高桥公布2003年一季报：净利润1021.50万元,股东权益129421.66万元,
每股收益0.0137元，每股净资产1.7371元，净资产收益率0.79％。
【2003-04-26】
公布2002年报。,
外高桥公布2002年报：主营业务收入18092.71万元,净利润-12384.02万元,
总资产300487.13万元,股东权益128569.60万元，每股收益-0.1662元，每股净
资产1.7256元，净资产收益率-9.63％。
董、监事会决议：通过2002年度利润不分配，无公积金转增股本的预案。
调整公司应收款项坏账准备计提方法以及2002年度对部分应收款项计提特殊坏
帐准备的议案；2002年度财务决算与2003年财务预算报告；推荐张国华为公司
独立董事候选人；刘捷不再担任公司董事会秘书，聘任王勋担任公司董事会秘
书;修改公司章程部分条款;同意公司对目前持有的法人股股权逐步进行转让；
拟转让的股权有：持有上海浦东发展银行股份有限公司非上市流通的社会法人
股4000万股;持有海通证券股份有限公司法人股5018.43万股。同意与上海市浦
东土地发展(控股)公司签订对等担保协议, 互为提供总额不超过人民币二亿元
的银行借款担保, 期限为协议签订之日起两年内。同意公司与海外高桥物流中
心有限公司签订对等担保协议,互为提供总额不超过人民币1.4亿元的银行借款
担保, 期限为协议签订之日起10年内；同意公司向浦发银行申请新增2.53亿元
贷款授信额度,总授信额度扩大至人民币3.6亿元。提请股东大会授权董事会表
决关联交易事项的议案。以上有关议案需提交股东大会审议。
【2003-04-12】
刊登业绩预亏风险提示公告。,
外高桥业绩预亏风险提示公告：目前，公司聘请的境内外会计师事务所正
在对公司2002年度的财务会计报告进行审计。在审计过程中，会计师事务所认
为，公司对于部分收入和收益的实现时间不能确认在2002年度；此外，会计师
事务所提出公司根据目前确立的主营业务发展方向，对部分应收款计提特殊准
备。如果根据上述项目调整重新测算，公司2002年度将出现亏损，具体的亏损
数额有待于会计师事务所对公司2002年度财务状况审计结束后在2002年度报告
中予以公布。
【2003-03-25】
外高桥临时股东大会决议,
外高桥临时股东大会决议：调整上海外高桥国际物流发展有限公司的原设
立方案,将注册资本调整为5000万元,其中公司出资4500万元,占90%股权比例。
授权公司本年度总体担保额度在13亿元的最高担保额度下（不包括对子公司的
担保）。同意公司继续与上海张江(集团)有限公司提供互相担保,担保金额4.8
亿元，期限至2005年12月31日。同意本公司为上海三毛纺织股份有限公司互相
提供为期两年的不超过一亿元的银行借款担保；公司为长江经济联合发展(集
团)有限公司互相提供为期一年的不超过一亿元的银行借款担保.通过转让2000
万股浦发银行法人股股权的议案。
【2003-03-24】
外高桥召开股东大会,
外高桥召开股东大会，停牌一天。
【2003-03-14】
外高桥关联交易,
外高桥关联交易事项公告：上海外高桥物流中心有限公司拟增加注册资本
金额至40000万元, 公司在原有出资额6400 万元的基础上以现金方式增加出资
1600万元，出资额增加至8000万元，占上海外高桥物流中心有限公司增资后注
册资本的20%；上海港集装箱股份有限公司作为新增加的股东以现金出资18000
万元,占上海外高桥物流中心有限公司增资后注册资本的45%。上海外高桥保税
区联合发展有限公司和上海外高桥(集团)有限公司保持原有出资额不变，分别
占上海外高桥物流中心有限公司增资后注册资本的34.75%和0.25%。 协议签署
日期为2003年3月。本次交易构成关联交易。
