☆公司大事☆ ◇港澳资讯600965 更新日期：2008-04-29◇ 灵通V4.0
【2008-04-29】
因未披露股票交易异常波动公告,停牌一天
福成五丰因未披露股票交易异常波动公告，4月29日全天停牌。
【2008-04-25】
公布2008年一季报及2007年度股东大会决议公告,
福成五丰公布2008年一季报：基本每股收益0.02元，稀释每股收益0.02元，每股收益（扣除）0.02元，每股净资产1.86元，净资产收益率1.03%，扣除非经常性损益后净利润5236787.98元，营业收入143668295.32元，归属于母公司所有者净利润5340959.24元，归属于母公司股东权益518629248.52元。
2007年度股东大会决议公告
会议召开基本情况
1、召开时间：2008年4月24日（星期四）上午9：30
提案的审议和表决情况
1、通过《公司2007年度董事会工作报告》。
2、通过《公司2007年度监事会工作报告》。
3、通过《公司2007年度财务决算报告》。
4、通过《公司2007年度利润分配预案》。
5、通过《公司2007年度报告及摘要》。
6、通过《公司2008年度关联交易计划的议案》。
7、通过《公司增加经营范围及修订公司章程的议案》。
8、通过《公司聘请2008年度审计机构的议案》。
第三届董事会第八次会议决议公告
河北福成五丰食品股份有限公司于2008年4月24日召开三届八次董事会会议，决议如下：
一、审议通过关于撤消宁城分公司的议案。
二、审议通过2008年第一季度财务报告及摘要。
【2008-04-24】
召开股东大会,停牌一天
福成五丰召开股东大会。
【2008-04-12】
刊登2008年第一季度业绩同比预增100%至150%之间公告,
福成五丰2008年第一季度业绩预增公告
经河北福成五丰食品股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年第一季度实现净利润较上年同期增长100%至150%之间(上年同期净利润为2347712.46元)，具体数据将在公司2008年第一季度报告中详细披露。
业绩预增原因
由于牛肉、牛奶价格上涨，公司的盈利能力较去年同期大幅增加。
【2008-04-04】
刊登4月24日召开2007年度股东大会的公告,
福成五丰4月24日召开2007年度股东大会的公告
河北福成五丰食品股份有限公司董事会决定于2008年4月24日上午召开2007年度股东大会，审议公司2007年度利润分配预案等事项。
【2008-03-25】
公布2007年年报,上午停牌一小时
福成五丰公布2007年年报：基本每股收益0.07元，稀释每股收益0.07元，每股收益（扣除）0.07元，每股净资产1.84元，净资产收益率3.79%，加权平均净资产收益率3.8%，扣除非经常性损益后净利润20338995.12元，营业收入515901828.61元，归属于母公司所有者净利润19432509.52元，归属于母公司股东权益513288289.28元。
董监事会议决议公告
河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称"公司"） 于2008 年3 月24 日在河北省三河市燕郊开发区福成国际大酒店现场召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第五次会议。会议通过了如下议案：
一、审议通过《公司2007年度董事会工作报告》。
二、审议通过《2007年度财务决算报告》。
三、审议通过2007年度利润分配预案。
公司拟以2007年度末总股本279,403,237股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.40元（含税），合计分配现金红利11,176,129.48元，不进行分配和转增，剩余未分配利润结转以后年度分配。
四、审议通过《2007 年度报告及摘要》。
五、审议通过公司向银行申请授信额度及贷款的议案。
拟向中国银行廊坊市燕郊开发区支行申请办理期限为一年的、授信总量为8000万元的流动资金贷款；向中国农业银行廊坊市燕郊支行申请办理期限为一年的、授信总量为10000万元的流动资金贷款。根据公司章程规定的程序和银行的要求，由公司董事会授权公司董事长李福成代表公司在授信额度范围内，与上述两家银行签署授信、贷款等相关手续。
六、审议通过公司坏账准备金提取比例的议案。
公司拟自2008年1月1日起对坏账准备的计提比例进行调整。调整后的比例为：1年以内（含1 年） 2%；1-2 年（含2 年）为15%；2-3 年（含3 年）为30%；3 年以上为50%。
七、审议通过公司处置闲置资产的议案。
八、审议通过公司2008年度关联交易计划的议案。
根据2008年度供港、澳活牛配额的分配情况，2008年公司拟与五丰行有限公司进行的活牛购销关联交易金额为5,700万元，按照市场价格对外销售。
九、审议通过公司新建7万吨青储饲料项目的议案。
预计项目总投资1694.2万元，其中建设投资1334.3万元，主要用于设备购置安装调试费592.3万元（含外币51.25万美元）；厂房及建筑物费用244.2万元；无形资产375.3万元；开办费375.3 万元；预备费63.5万元；流动资金360万元。
十、审议通过公司增加经营范围及修订公司章程的议案。
十一、审议通过聘请2008年度审计机构的议案。拟续聘北京永拓会计师事务所有限责任公司为本公司2008年度审计机构。
十二、关于会计政策变更调增未分配利润的议案。
十三、审议通过变更公司监事的议案公司监事王雅慧女士因工作变动原因提出了辞呈，由公司职工代表大会推荐李玮女士为公司职工出任的监事。
十四、决定于2008年4月召开公司2007年度股东大会，会议地点、会议时间、会议内容由公司董事会另行通知。
【2008-03-06】
刊登股东股份减持公告,
福成五丰股东股份减持公告
河北福成五丰食品股份有限公司接到股东五丰行有限责任公司(持有公司有限售条件股份59401166股，占总股本的21.26%，下称：五丰行)的通知，截止到2008年3月4日，五丰行通过二级市场又减持公司无限售流通股3437000股(占公司总股本的1.23%)，尚持有公司18.85%的股份，其中，解除限售股份由13970161股减至7249000股(占公司总股本的2.59%)。
【2008-02-23】
刊登股东出售无限售条件股份公告,
福成五丰股东出售无限售条件股份公告
河北福成五丰食品股份有限公司接到股东三河市明津商贸有限责任公司(持有公司无限售条件股份6600130股，占公司总股本的2.36%，下称：三河明津)、三河市瑞辉贸易有限责任公司(持有公司无限售条件股份3300065股，占公司总股本的1.18%，下称：三河瑞辉)的通知，截止到2008年2月20日，三河明津、三河瑞辉通过二级市场出售所持公司全部无限售流通股股份。
【2008-01-18】
刊登股东股份减持公告,
福成五丰股东股份减持公告
河北福成五丰食品股份有限公司接到股东五丰行有限责任公司(持有公司有限售条件股份59401166股，占公司总股本的21.26%，下称：五丰行)的通知，截止到2008年1月16日，五丰行通过二级市场减持公司无限售流通股3284161股，占公司总股本的1.18%。
【2008-01-16】
刊登股东股份减持公告,
福成五丰股东股份减持公告
河北福成五丰食品股份有限公司接到股东内蒙古贸发粮油食品进出口有限责任公司(持有公司有限售条件股份16500323股，占公司总股本的5.91%，下称：内蒙贸发)的通知，内蒙贸发近期通过二级市场又减持公司无限售流通股3386195股(占公司总股本的1.21%)。
内蒙贸发自解除限售以来，已累计出售公司股份6660062股(占公司总股本的2.38%)。
【2007-12-13】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
福成五丰股票交易异常波动公告
河北福成五丰食品股份有限公司股票于2007年12月10日至12日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票价格异常波动。
经自查，公司目前经营状况正常，无应披露而未披露信息。
经询证，公司董事会、控股股东河北三河福成养牛集团总公司均确认，公司目前暨在可预见的三个月内，没有根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生重大影响的信息。
经询问并得到答复，公司股东香港五丰行有限公司(下称：香港五丰行)目前无重大事项发生，也无网上流传该公司拟收购公司股票、控股公司的意向，该公司目前暨在可预见的三个月内，没有根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，也不存在影响公司股票价格波动的事项。
公司所有信息均以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，防范投资风险。
【2007-11-20】
刊登公司治理状况整改报告的公告,
福成五丰董事会决议公告
河北福成五丰食品股份有限公司于2007年11月19日以通讯表决方式召开三届六次董事会，会议审议通过公司治理状况整改报告的议案。
【2007-10-25】
公布2007年三季报,
福成五丰公布2007年三季报：基本每股收益0.051元，稀释每股收益0.051元，每股收益（扣除）0.051元，每股净资产1.82元，净资产收益率2.78%，扣除非经常性损益后净利润14161856.31元，营业收入371192177.95元，归属于母公司所有者净利润14124786.87元，归属于母公司股东权益507980566.63元。
董事会决议公告
河北福成五丰食品股份有限公司于2007年10月24日以通讯方式召开三届五次董事会，会议审议通过公司2007年第三季度报告及其摘要等事项。
【2007-09-06】
刊登股东股份减持公告,
福成五丰股东股份减持公告
河北福成五丰食品股份有限公司于2007年9月4日接到股东内蒙古贸发粮油食品进出口有限责任公司(持有公司有限售条件股份16500323股，占公司总股本的5.91%，其中解除限售股份13970161股，下称：内蒙贸发)的通知，内蒙贸发通过二级市场减持公司无限售流通股3273867股(占公司总股本的1.17%)。本次减持后，内蒙贸发还有公司解除限售股份10696294股(占公司总股本的3.83%)。
【2007-09-04】
刊登公告,
福成五丰董事会公告
河北福成五丰食品股份有限公司近期收到北京中创和认证中心有限公司，经过为期一年的有机产品转换期颁发的公司牛奶制品有机产品认证证书。
【2007-08-24】
公布2007年半年报,
福成五丰公布2007年半年报：基本每股收益0.02元，稀释每股收益0.02元，每股收益（扣除）0.02元，每股净资产1.79元，净资产收益率1.13%，加权平均净资产收益率1.13%，扣除非经常性损益后净利润5663287.57元，营业收入237700148.63元，归属于母公司所有者净利润5640177.06元，归属于母公司股东权益499495956.82元。
【2007-08-16】
刊登有限售条件的流通股上市公告,
福成五丰有限售条件的流通股上市公告
河北福成五丰食品股份有限公司本次有限售条件的流通股39754549股将于2007年8月21日起上市流通。
【2007-07-06】
刊登股权质押情况公告,
福成五丰股权质押情况公告
河北福成五丰食品股份有限公司股东内蒙古贸发粮油食品进出口有限责任公司(持有公司社会法人股16500323股，占公司股本总额的5.91%)于2007年7月3日解除了2006年3月22日质押给呼和浩特市商业银行环宇支行的1500万股社会法人股。
上述质押解除已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关手续。
【2007-06-27】
刊登新增设速食品分公司公告,
福成五丰董事会决议公告
河北福成五丰食品股份有限公司于2007年6月26日以通讯方式召开三届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司治理专项活动自查报告及整改计划。
二、通过新增设速食品分公司的议案。
【2007-06-06】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
福成五丰股票交易异常波动公告
河北福成五丰食品股份有限公司股票在2007年6月1日-5日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，属于股票价格异常波动。
目前，公司经营状况正常，无应披露而未披露信息；公司控股股东河北三河福成养牛集团总公司的业务往来正常、无重大事项发生，不存在影响公司股票价格波动的事项。
公司所有信息均以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，防范投资风险。
【2007-05-18】
刊登2006年度分红派息实施公告,
福成五丰2006年度分红派息实施公告
河北福成五丰食品股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：公司以2006年度末总股本279403237股为基数，每10股派0.30元(扣税后10派0.27元)。
股权登记日：2007年5月23日
除息日：2007年5月24日
现金红利发放日：2007年5月29日
【2007-04-24】
公布2007年一季报,
福成五丰公布2007年一季报：每股收益0.01元，每股收益（扣除）0.01元，每股净资产1.81元，净资产收益率0.46%，扣除非经常性损益后净利润2332766元，主营业务收入122365390.08元，净利润2347712.46元，股东权益504585584.22元。
董监事会决议公告
河北福成五丰食品股份有限公司于2007年4月23日以通讯方式召开三届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司执行新会计准则的议案。
二、同意公司拟向中国农业发展银行廊坊市支行营业部申请办理期限为一年的、授信总量为5000万元的流动资金贷款。
三、通过公司2007年第一季度报告及其摘要。
【2007-04-11】
刊登董监事候选人的公告,
福成五丰董监事会决议公告
河北福成五丰食品股份有限公司于2007年4月10日以通讯表决方式召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举李福成为公司第三届董事会董事长。郭晋清女士、武国光先生为公司第三届董事会副董事长。
二、同意聘请李高生先生为公司总经理，杨文昶先生、蔺志军先生为公司副总经理，李维忠先生为公司财务总监，宋宝贤先生为公司董事会秘书。
三、通过公司高管人员年薪的议案，同意总经理李高生年薪15万元，副总经理杨文昶12万元，副总经理蔺志军12万元，财务总监李维忠6万元，董事会秘书宋宝贤6万元。
四、选举赵文智为公司第三届监事会召集人。陈向军、李国印、王雅慧、孙艳华为公司第三届监事。
【2007-03-27】
刊登股东大会决议公告,
福成五丰股东大会决议公告
河北福成五丰食品股份有限公司于2007年3月26日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
二、通过公司2006年度利润分配方案：以2006年度末总股本279403237股为基数，每10股派0.30元(含税)。
三、续聘北京永拓会计师事务所有限责任公司为公司2007年度审计机构。
四、通过关于募集资金使用情况专项审核报告的议案。
五、通过公司2006年年度报告及其摘要。
【2007-03-26】
召开股东大会,停牌一天
福成五丰召开股东大会。
【2007-03-15】
刊登2006年年度报告摘要的补充更正公告,
福成五丰2006年年度报告摘要的补充更正公告
河北福成五丰食品股份有限公司于2007年3月6日在《上海证券报》及《中国证券报》上刊登的2006年年度报告摘要遗漏了部分内容，现予以补充更正。
【2007-03-06】
公布2006年年报,上午停牌一小时
福成五丰公布2006年年报：每股收益0.063元，每股收益（扣除）0.061元，每股净资产1.8元，调整后每股净资产1.68元，净资产收益率3.53%，扣除非经常性损益后净利润17110347.28元，主营业务收入471970623.32元，净利润17718583.23元，股东权益502079309.32元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
河北福成五丰食品股份有限公司于2007年3月5日召开二届十八次董事会及二届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董、监事会换届选举的议案：
提名李福成先生、李高生先生、刘存方先生、郭晋清女士、吴嘉杰先生、武国光先生、贾万富先生、朱玉华先生、吴公跃先生为公司第三届董事会董事候选人，其中贾万富先生、朱玉华先生、吴公跃先生为独立董事候选人；提名赵文智先生、李国印先生、陈向军先生、王雅慧女士、孙艳华女士为公司第三届监事会监事候选人，其中王雅慧女士、孙艳华女士为公司职工代表大会推荐的监事。
二、通过选举新一届高管候选人的议案：
同意李高生先生、杨文昶先生、蔺志军先生、李维忠先生、宋宝贤先生为新一届高管人员候选人名单。
三、通过公司2006年年度报告及其摘要。
四、通过2006年度利润分配预案：拟以2006年度末总股本279403237股为基数，每10股派0.30元(含税)。
五、通过募集资金使用情况专项审核报告的议案。
六、通过公司2007年度与河北三河福成养牛集团总公司及其实际控制人和下属企业关联交易计划的议案：关联交易金额为600万元。
七、通过公司2007年度与五丰行有限公司关联交易计划的议案。
八、通过聘请2007年度审计机构的议案。
九、通过关于处置公司闲置资产的议案。
十、通过关于对公司饲料厂进行技术改造的议案。
董事会决定于2007年3月26日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
【2007-03-01】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
福成五丰股票交易异常波动公告
河北福成五丰食品股份有限公司股票在2007年2月26日-28日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属股票价格异常波动。公司对相关情况作说明如下：
经自查，公司目前经营情况正常，无应披露而未披露信息。公司同时询问控股股东河北三河福成养生集团总公司，得到答复：目前不存在影响公司股票价格波动的事项。 请广大投资者防范投资风险。
【2007-01-30】
刊登拆借1000万元用于补充流动资金公告,
福成五丰董事会决议公告
河北福成五丰食品股份有限公司于2007年1月29日以通讯方式召开二届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过《关于中国证监会河北监管局有关通知的整改报告》的议案。该报告尚需报中国证监会河北监管局及有关部门。
二、同意向三河市房地产开发有限公司拆借1000万元用于补充流动资金。
【2007-01-10】
刊登06年度业绩预增50%至100%之间公告,上午停牌一小时
福成五丰2006年度业绩预增公告
经河北福成五丰食品股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年度实现净利润较上年同期增长50%至100%之间(上年同期净利润为10154439.22元)，具体数据将在公司2006年年度报告中详细披露。
业绩预增原因:随着口蹄疫疫情影响的逐步消除和募集资金项目的陆续建成投产，公司的生产经营逐渐好转，盈利状况较去年同期大幅增加。
【2006-10-25】
公布2006年三季报,
福成五丰公布2006年三季报：每股收益0.045元，每股收益（扣除）0.044元，每股净资产1.79元，调整后每股净资产1.7元，净资产收益率2.49%，扣除非经常性损益后净利润12401772.16元，主营业务收入332324612.36元，净利润12475583.93元，股东权益500133093.61元。
【2006-08-18】
公布2006年半年报,
G福成公布2006年半年报：每股收益0.03元，每股收益（扣除）0.03元，每股净资产1.77元，调整后每股净资产1.7元，净资产收益率1.55%，扣除非经常性损益后净利润7650520.95元，主营业务收入201900472.37元，净利润7702829.13元，股东权益495360338.81元。
【2006-07-17】
刊登享受免征企业所得税优惠政策公告,
G福成公告
河北福成五丰食品股份有限公司近日收到三河市国家税务局转发的廊坊市国家税务局有关批复文件，将根据有关通知规定，自2006年5月10日起对公司从事养殖业和农林产品初加工业取得的所得免征企业所得税。
【2006-07-13】
刊登预计06年中期净利润较上年同期增长50%至100%之间,上午停牌一小时
G福成2006年半年度业绩增长的预增公告
经河北福成五丰食品股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年半年度净利润较上年同期增长50%至100%之间(上年同期净利润为4889913.35元)，具体数据将在公司2006年半年度报告中详细披露。业绩预增原因：随着口蹄疫疫情影响的逐步消除，公司的生产经营逐渐好转，盈利状况较去年同期大幅增加。
【2006-07-11】
对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制,
公司股票复牌、对价股份上市日：2006年7月11日；当日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制。
自2006年7月11日起，公司股票简称改为"G福成"，股票代码保持不变。
股改实施后，公司总股本不变，无限售条件的流通股份合计114,400,000股，有限售条件的流通股合计165,003,237股。
【2006-07-05】
刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
7月11日复牌
福成五丰股权分置改革方案实施公告
河北福成五丰食品股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每10股获得股票为3股。
股权登记日：2006年7月7日
对价股份上市日：2006年7月11日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2006年7月11日起，公司股票简称改为“G福成”，股票代码保持不变。
股改实施后，公司总股本不变，无限售条件的流通股份合计114,400,000股，有限售条件的流通股合计165,003,237股。
【2006-07-04】
刊登股改方案获批公告,继续停牌
福成五丰股改方案获批公告
河北福成五丰食品股份有限公司于2006年7月3日接到河北省商务厅有关通知，公司股权分置改革方案已获商务部批准。
【2006-06-30】
刊登股权分置改革进程的第二次公告,继续停牌
福成五丰股权分置改革进程的第二次公告
河北福成五丰食品股份有限公司股权分置改革(下称：股改)方案已获通过。由于公司为外商投资股份有限公司，股改方案涉及外资管理审批事项，在股改方案实施前尚需取得国务院有关部门的审批文件。
截至本公告之日，公司尚未取得中华人民共和国商务部(下称：商务部)的批准文件。公司将在收到商务部的批准文件后及时与上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司联系并商定股改方案实施的时间安排。在公司股改方案实施前公司股票继续停牌。
【2006-06-23】
刊登股权分置改革进程的第一次公告,继续停牌
福成五丰股权分置改革进程的第一次公告
河北福成五丰食品股份有限公司股权分置改革(下称：股改)方案已获通过。由于公司为外商投资股份有限公司，股改方案涉及外资管理审批事项，在股改方案实施前尚需国务院有关部门的审批文件。
目前公司股改相关文件已经报送中华人民共和国商务部(下称：商务部)审核。公司将在收到商务部的批准文件后及时与上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司联系并商定股改方案实施的时间安排。在公司股改方案实施前公司股票继续停牌。
【2006-06-16】
刊登股权分置改革方案获股东大会通过公告,继续停牌
福成五丰股权分置改革相关股东会议表决结果公告
河北福成五丰食品股份有限公司于2006年6月15日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、委托董事会投票和网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
表决结果如下：
类别 代表股份数 赞成股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
参加表决的全体股东 226900607 224867587 2010010 23010 99.1%
其中:非流通股股东 191403237 191403237 0 0 100%
流通股股东 35497370 33464350 2010010 23010 94.27%
根据表决结果，本次相关股东会议的议案经全体参加表决的股东所持表决权三分之二以上同意，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上同意。公司本次股权分置改革方案获得相关股东会议的表决通过。
【2006-06-15】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
福成五丰采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
参加网络投票的操作程序
在本次相关股东会议上,公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。
1、本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年6月13日至2006年6月15日，每交易日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码
本次相关股东会议的投票简称为"福成投票"，沪市投资者投票代码为738965，通过深圳证券交易所市值配售持有本公司股票的投资者投票代码为363965，如下所示：
沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
738965 福成投票 1 A股
深市挂牌投票代码 深市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
363965 福成投票 1 沪市挂牌，深市代理
3、股东投票的具体程序为:
（1）买卖方向：均为买入。
（2）在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号，1.00元代表《河北福成五丰食品股份有限公司股权分置改革方案》，以1.00元的价格予以申报。
（3）在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
4、投票举例
（1）股权登记日持有"福成五丰"A股的沪市投资者，对公司股权分置改革方案投赞成票，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申购价格 申购股数
738965 买入 1.00元 1股
如对公司股权分置改革方案投反对票或弃权票，将申购股数由1股改变为2股或3股即可。
（2）股权登记日持有"福成五丰"A股的深市投资者，对公司股权分置改革方案投赞成票，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申购价格 申购股数
363965 买入 1.00元 1股
如对公司股权分置改革方案投反对票或弃权票，将申购股数由1股改变为2股或3股即可。
5、注意事项
（1）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2006-06-13】
网络投票起止日:06-13至06-15,继续停牌
福成五丰网络投票起止日:06-13至06-15
参加网络投票的操作程序
在本次相关股东会议上,公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。
1、本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年6月13日至2006年6月15日，每交易日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码
本次相关股东会议的投票简称为"福成投票"，沪市投资者投票代码为738965，通过深圳证券交易所市值配售持有本公司股票的投资者投票代码为363965，如下所示：
沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
738965 福成投票 1 A股
深市挂牌投票代码 深市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
363965 福成投票 1 沪市挂牌，深市代理
3、股东投票的具体程序为:
（1）买卖方向：均为买入。
（2）在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号，1.00元代表《河北福成五丰食品股份有限公司股权分置改革方案》，以1.00元的价格予以申报。
（3）在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
4、投票举例
（1）股权登记日持有"福成五丰"A股的沪市投资者，对公司股权分置改革方案投赞成票，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申购价格 申购股数
738965 买入 1.00元 1股
如对公司股权分置改革方案投反对票或弃权票，将申购股数由1股改变为2股或3股即可。
（2）股权登记日持有"福成五丰"A股的深市投资者，对公司股权分置改革方案投赞成票，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申购价格 申购股数
363965 买入 1.00元 1股
如对公司股权分置改革方案投反对票或弃权票，将申购股数由1股改变为2股或3股即可。
5、注意事项
（1）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2006-06-08】
刊登召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告,继续停牌
福成五丰关于召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告
根据有关要求，公司发布股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
1、会议时间
现场会议召开时间：2006年6月15日下午14:00
网络投票时间：2006年6月13日至2006年6月15日，每交易日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
2、股权登记日：2006年6月6日
3、现场会议召开地点：河北省三河市燕郊经济技术开发区福成名厨大酒店会议室
4、会议方式：本次会议采取现场投票、委托董事会投票和网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向全体流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述交易系统行使表决权。
5、会议审议事项：《河北福成五丰食品股份有限公司股权分置改革方案》
【2006-06-07】
董事会征集投票起止日:2006年06月07日至2006年06月14日,今起停牌
福成五丰董事会征集投票起止日:2006年06月07日至2006年06月14日。
【2006-05-30】
刊登召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告,
福成五丰召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告
根据有关文件的要求，河北福成五丰食品股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年6月15日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票和网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年6月13日-15日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票简称为“福成投票”，沪市投资者投票代码为“738965”；通过深圳证券交易所市值配售持有公司股票的投资者投票代码为“363965”。
【2006-05-24】
刊登调整股权分置改革方案公告,停牌一天
5月25日复牌
福成五丰股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告
河北福成五丰食品股份有限公司股权分置改革方案自2006年5月15日刊登公告以来，公司以及非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了沟通。根据非流通股股东相关意见，公司股权分置改革方案的部分内容调整如下：
原方案中对价安排现修改为：公司非流通股股东河北三河福成养牛集团总公司(下称：福成集团)、五丰行有限公司、内蒙古贸发粮油食品进出口有限责任公司、三河市明津商贸有限责任公司及三河市瑞辉贸易有限责任公司向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股安排3股股份，共向流通股股东执行2640万股股份[包括福成集团代内蒙古对外贸易经济合作(集团)有限公司支付的264000股股份对价]。
调整后的股权分置改革方案尚需获得公司相关股东会议批准。
公司股票将于2006年5月25日复牌。
【2006-05-23】
刊登临时股东大会决议公告,继续停牌
福成五丰临时股东大会决议公告
河北福成五丰食品股份有限公司于2006年5月22日召开2006年度第一次临时股东大会，会议审议通过新修订的公司章程等议案。
【2006-05-22】
召开股东大会,继续停牌
福成五丰召开股东大会。
【2006-05-15】
刊登股权分置改革方案说明书,今起停牌
最晚于2006年5月25日复牌
福成五丰股权分置改革说明书
公司非流通股股东河北三河福成养牛集团总公司、五丰行有限公司、内蒙古贸发粮油食品进出口有限责任公司、三河市明津商贸有限责任公司及三河市瑞辉贸易有限责任公司向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股安排2.5股股份，共向流通股股东执行2200万股股份[包括福成集团代内蒙古对外贸易经济合作(集团)有限公司支付的220000股股份对价]。
非流通股股东作出如下承诺事项：
1、提出股权分置改革动议的非流通股股东承诺将遵守有关规定，履行法定承诺义务。
2、公司控股股东福成集团特别承诺：自获得上市流通权之日起，其所持股份二十四个月内不上市挂牌交易。
3、鉴于公司董事会尚未收到内蒙外贸对于是否参加本次股权分置改革的明确意见，同时该公司由于改制其名下所持有的公司股份尚未完成股权性质的审批确认和变更手续，福成集团同意按照相关股东会议通过的股权分置改革方案对内蒙外贸的对价安排代为支付，并将向内蒙外贸或以拍卖、转让等处置方式取得内蒙外贸名下所持有的公司股份(包括该部分股份所衍生派送的股份)的任何承接方进行追偿。
本次相关股东会议的股权登记日:2006年06月06日
董事会征集投票起止日:2006年06月07日至2006年06月14日
网络投票起止日:2006年06月13日至2006年06月15日
网络投票代码:沪:738965 深:363965 投票简称:福成投票
本次相关股东会议现场会议召开日:2006年06月15日
提示性公告时间分别为: 2006年05月30日 2006年06月08日
参加网络投票的操作程序
在本次相关股东会议上,公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。
1、本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年6月13日至2006年6月15日，每交易日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码
本次相关股东会议的投票简称为"福成投票"，沪市投资者投票代码为738965，通过深圳证券交易所市值配售持有本公司股票的投资者投票代码为363965，如下所示：
沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
738965 福成投票 1 A股
深市挂牌投票代码 深市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
363965 福成投票 1 沪市挂牌，深市代理
3、股东投票的具体程序为:
（1）买卖方向：均为买入。
（2）在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号，1.00元代表《河北福成五丰食品股份有限公司股权分置改革方案》，以1.00元的价格予以申报。
（3）在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
4、投票举例
（1）股权登记日持有"福成五丰"A股的沪市投资者，对公司股权分置改革方案投赞成票，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申购价格 申购股数
738965 买入 1.00元 1股
如对公司股权分置改革方案投反对票或弃权票，将申购股数由1股改变为2股或3股即可。
（2）股权登记日持有"福成五丰"A股的深市投资者，对公司股权分置改革方案投赞成票，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申购价格 申购股数
363965 买入 1.00元 1股
如对公司股权分置改革方案投反对票或弃权票，将申购股数由1股改变为2股或3股即可。
5、注意事项
（1）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2006-05-12】
刊登股票交易异常波动的特别提示性公告,上午停牌一小时
福成五丰股票交易异常波动的特别提示性公告
河北福成五丰食品股份有限公司股票交易近期异常波动，股票价格在2006年5月9日-11日连续三个交易日达到涨幅限制，根据相关规定，公司董事会特此公告如下：
公司2005年年度报告及2006年第一季度报告已分别于2006年3月8日和4月22日在相关媒体予以公告。公司将根据进展情况尽快推进股权分置改革工作。
截至本公告日，公司生产经营正常，没有应披露而未披露的重大信息。《中国证券报》及《上海证券报》为公司选定的信息披露报刊，公司所有信息披露均以在上述指定报刊披露的信息为准。公司特提醒广大投资者理性判断公司的投资价值，谨防投资风险。
【2006-04-22】
公布2006年一季报,
福成五丰公布2006年一季报：每股收益0.01元，每股收益（扣除）0.01元，每股净资产1.76元，调整后每股净资产1.68元，净资产收益率0.78%，扣除非经常性损益后净利润3672607.1元，主营业务收入110545049.77元，净利润3817957.15元，股东权益491475466.83元。
董监事会决议暨召开临时股东大会公告
河北福成五丰食品股份有限公司于2006年4月21日召开二届十四次董事会及二届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年第一季度报告。
二、通过新修订的《公司章程》。
董事会决定于2006年5月22日上午召开2006年度第一次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
【2006-04-11】
刊登年度股东大会决议公告,
福成五丰年度股东大会决议公告
1、通过《公司2005年度董事会工作报告》。
2、通过《公司2005年度监事会工作报告》。
3、通过《独立董事述职报告》。
4、通过《公司2005年度财务决算报告》。
5、通过《2006年度财务预算报告》。
6、通过《公司2005年度利润分配议案》。
7、通过《公司募集资金项目资金使用情况的议案》；
8、通过《关于向中国银行、中国工商银行、中国农业银行、中国农业发展银行申请不超过1.5亿元流动资金贷款额度的议案》。
9、通过《关于公司2006年度与五丰行有限公司关联交易计划的议案》
10、通过《关于变更监事会成员的议案》。
11、通过《公司2005年度报告及摘要》。
【2006-04-10】
召开股东大会,停牌一天
福成五丰召开股东大会。
【2006-03-25】
刊登股权质押情况公告,
福成五丰股权质押情况的公告
河北福成五丰食品股份有限公司股东内蒙古贸发粮油食品进出口有限责任公司(持有公司社会法人股19140323股，占公司股本总额的6.85%，下称：该公司)于2006年3月22日解除了2004年12月13日质押给呼和浩特市商业银行(下称：商业银行)金盈支行的17400294股社会法人股。
同日该公司将其持有的公司19140323股社会法人股中的15000000股质押给商业银行环宇支行，为其流动资金借款提供质押。
上述质押解除、质押登记均已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关手续。
【2006-03-08】
公布2005年年报,上午停牌一小时
福成五丰公布2005年年报：每股收益0.04元，每股收益（扣除）0.03元，加权平均每股收益0.04元，加权平均每股收益（扣除）0.03元，每股净资产1.75元，调整后每股净资产1.67元，净资产收益率2.08%，加权平均净资产收益率2.08%，扣除非经常性损益后净利润9195868.52元，主营业务收入400339028.37元，净利润10154439.22元，股东权益487657509.68元。
董、监事会决议暨召开股东大会公告
河北福成五丰食品股份有限公司于2006年3月6日召开二届十三次董事会及二届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配预案：不分配。
二、通过公司募集资金项目资金使用情况的议案。
三、通过关于提取2005年度资产减值准备的议案。
四、通过关于向中国银行、中国工商银行、中国农业银行、中国农业发展银行申请不超过1.5亿元流动资金贷款额度的议案。
五、通过公司2006年度与五丰行有限公司、内蒙古贸发粮油食品进出口有限责任公司、河北三河福成养牛集团总公司及其实际控制人和下属企业关联交易计划的议案。
六、通过公司2005年年度报告及其摘要。
七、通过关于变更公司监事会成员的议案。
董事会决定于2006年4月10日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
2006年度关联交易计划的公告
河北福成五丰食品股份有限公司2006年拟与控股股东河北三河福成养牛集团总公司(持有公司32.2%的股权)及其实际控制人和下属企业进行牛肉产品的关联交易金额为500万元；2006年公司活牛销售拟与股东五丰行有限公司(持有公司24.66%的股权)及内蒙古贸发粮油食品进出口有限责任公司(持有公司6.85%的股权)进行的关联交易金额分别为3720万元及1240万元。
公司2006年度销售计划及关联交易计划中活牛、牛肉系列产品销售计划总额为39546万元，关联交易金额为5460万元。
【2006-01-21】
刊登2005年度业绩同比下降50%以上公告,
福成五丰2005年度业绩预警公告
今年国内发生亚洲Ⅰ型口蹄疫疫情，由于疫情的突发性和对公司生产经营的持续不良影响，已经造成公司主营业务收入特别是活牛出口销售收入下降，生产成本上升。经河北福成五丰食品股份有限公司财务部初步估算，预计2005年度实现的净利润比2004年度下降50%以上，具体数据将在公司2005年年度报告中披露。
【2005-11-29】
刊登新设立分公司情况公告,
福成五丰新设立分公司情况公告
河北福成五丰食品股份有限公司将肉牛养殖场、奶牛养殖场、种牛繁育场、有机肥料厂、奶制品厂、肉类制品厂等主营业务按有关规定，申请设立了公司三河肉牛养殖分公司、燕郊奶牛养殖分公司、燕郊种牛繁育分公司、三河有机肥料分公司、燕郊乳制品分公司、燕郊肉类制品分公司等六家分公司，成立日期均为2005年11月16日。
【2005-10-24】
公布2005年三季报,
福成五丰公布2005年三季报：每股收益0.03元，每股净资产1.74元，调整后每股净资产1.67元，净资产收益率2.05%，主营业务收入297248569.49元，净利润9983996.68元，股东权益487487067.14元。
董事会决议公告
一、通过2005年第三季度报告。
二、通过继续向中国银行廊坊市燕郊支行申请12000万元流动资金贷款授信总额的议案。
【2005-10-15】
刊登2005年第三季度净利润同比下降50%以上公告,
福成五丰2005年第三季度业绩预警公告
由于亚洲Ⅰ型口蹄疫疫情的发生，直接影响公司活牛出口造成公司销售收入下降，架子牛、成年牛采购价格上升造成公司盈利能力下降，经河北福成五丰食品股份有限公司财务部初步估算，预计2005年第三季度实现的净利润比上年同期下降50%以上，具体数据将在公司2005年第三季度报告中披露。
【2005-09-27】
刊登临时股东大会决议公告,
福成五丰临时股东大会决议公告
河北福成五丰食品股份有限公司于2005年9月26日以通讯表决方式召开2005年度第二次临时股东大会，会议审议通过关于调整公司分支机构的议案。
【2005-09-24】
刊登临时股东大会决议公告,
丝绸股份董事会公告
根据丝绸股份"丝绸转2"募集说明书第五章"发行条款"第四条之第三款的规定,当公司股票连续30个交易日收盘价格的算术平均值低于当时转股价格的80%时，公司董事会有权在不超过20%的幅度内降低转股价格；修正幅度超过20%以上时，由董事会提议，经股东大会审议后实施。降低后的转股价格不低于降低前30个交易日公司股票收盘价格的算术平均值，也不低于公司普通股的每股净资产和每股股票面值。公司董事会直接行使本项权力的次数在12个月内不超过1次。
现公司2005年第二次临时股东大会已于2005年9月23日审议通过了董事会向股东大会提出向下修正"丝绸转2"转股价格的议案：以当期转股价格5.66元为基数，向下修正2.66元，修正幅度为46.99%，修正后的转股价格为3.00元。
根据有关规定，公司董事会确定2005年9月27日为股权登记日，公司发行的"丝绸转2" 自2005年9月26日至2005年9月27日暂停转股。从2005年9月28日开始恢复转股并执行修正后的转股价格3.00元。
2005年第二次临时股东大会决议公告
丝绸股份2005年第二次临时股东大会于2005年9月23日召开，通过了如下议案：
1、审议通过了关于更换李刚剑先生独立董事职务的议案。
2、审议通过了聘任张钰良先生为公司第三届董事会独立董事职务的议案。
3、审议通过了聘任张人凤先生为公司第三届董事会独立董事职务的议案。
4、审议通过了向下修正"丝绸转2"转股价格的议案。
【2005-08-25】
公布2005年半年报,上午停牌一小时
福成五丰公布2005年半年报：每股收益0.02元，每股收益（扣除）0.02元，加权平均每股收益0.02元，加权平均每股收益（扣除）0.02元，每股净资产1.73元，调整后每股净资产1.65元，净资产收益率1.01%，加权平均净资产收益率0.99%，扣除非经常性损益后净利润6028848.02元，主营业务收入213000880.67元，净利润4889913.35元，股东权益482392983.81元。2005年中期利润不分配，无公积金转增股本。
董事会决议
一、通过2005年半年度报告。
二、通过关于调整公司分支机构的议案。
董事会决定于2005年9月26日采取通讯表决方式召开2005年度第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
【2005-08-10】
刊登聘请保荐机构公告,
福成五丰董事会决议公告
河北福成五丰食品股份有限公司于2005年8月8日以通讯方式召开二届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于聘请兴业证券股份有限公司为保荐机构的议案。
二、通过关于变更宁城分公司经营范围的议案。
【2005-07-14】
刊登2005年中期业绩预警公告,上午停牌一小时
福成五丰2005年中期业绩预警公告
今年第二季度国内亚洲Ⅰ型口蹄疫疫情的发生,造成公司销售收入下降,生产成本上升,经河北福成五丰食品股份有限公司财务部初步估算，预计2005年上半年实现的净利润比上年同期下降50%以上，具体数据将在公司2005年半年度报告中披露。
【2005-07-05】
刊登临时股东大会决议公告,
福成五丰临时股东大会决议公告
河北福成五丰食品股份有限公司于2005年7月3日召开2005年度第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过关于缩小募集资金投资项目中乳品系列产品生产线项目投资规模及增加肉类制品深加工项目的议案。
三、通过关于土地转让关联交易的议案。
【2005-07-04】
未刊登股东大会决议公告,停牌一天
福成五丰未刊登股东大会决议公告。
【2005-06-25】
刊登解除对公司肉牛育肥场的疫情封锁公告,
福成五丰公告
2005年6月16日至21日，河北省畜牧局专家组对河北福成五丰食品股份有限公司肉牛育肥场进行了解除疫情封锁前的验收工作并出具了验收报告，确认公司易感肉牛已完成两次免疫，疫区周边三公里范围的肉牛监测感染抗体均为阴性，决定从2005年6月21日起解除对公司肉牛育肥场的疫情封锁，公司的生产经营活动得到部分恢复。
【2005-06-04】
刊登口蹄疫疫情情况公告,
福成五丰口蹄疫疫情情况公告
近期中国内地部分地区发生亚洲I型口蹄疫疫情，河北福成五丰食品股份有限公司第一肉牛养殖场经国家口蹄疫参考实验室检验部分肉牛感染亚洲I型口蹄疫病毒，涉及同群肉牛为512头。发现口蹄疫疫情后公司及时按照农业部动检局的要求启动防控口蹄疫应急预案。
一是立即对场区进行严格封锁、隔离、消毒等处置措施；
二是立即对感染亚洲I型口蹄疫检测阳性及同群512头病牛全部扑杀；
三是加强疫情监测，紧急部署对未感染亚洲I型口蹄疫的牛群进行注射免疫疫苗。
亚洲I型口蹄疫疫情的发生对公司的生产经营造成不利影响，公司采取了从非疫区购牛、在非疫区屠宰加工的办法满足市场需求。目前，疫情已得到有效控制，但疫情尚未解除，疫情对公司的生产经营影响程度董事会暂时无法确定。
【2005-06-02】
刊登更正公告,
福成五丰更正公告
公司于2005年6月1日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上的第二届董事会第九次会议决议公告暨关于召开2005年度第一次临时股东大会通知公告中存在错误和遗漏，现更正为：八、通过关于2005年7月3日召开公司2005年度第一次临时股东大会的议案。
【2005-06-01】
刊登董监事会决议及关联交易公告,
福成五丰董监事会决议暨召开临时股东大会的公告
河北福成五丰食品股份有限公司于2005年5月30日以通讯方式召开二届九次董事会及二届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过关于缩小募集资金投资项目中的乳品系列产品生产线项目投资规模及增加肉类制品深加工项目的议案。
三、通过土地转让关联交易的议案。
董事会决定于2005年7月3日上午召开2005年度第一次临时股东大会，审议以上事项。
关联交易公告
河北福成五丰食品股份有限公司投资建设年产2万吨有机乳品生产线项目及班产30吨肉类食品加工项目占地104.18亩，项目拟选址在河北省三河市燕郊经济技术开发区内，所需土地拟通过转让的方式从三河市盛琳木业加工厂取得，该企业所拥有的土地是从公司第一大股东河北三河福成养牛集团总公司(持有公司32.2%的股权)通过转让的方式取得的，用于该公司扩建项目，由于该地块规划为食品工业园，三河市盛琳木业加工厂扩建项目未获得有关部门批准，该地块闲置至今。公司新建年产2万吨有机乳品生产线项目及班产30吨肉类食品加工项目开始运作后，经与三河市盛琳木业加工厂多次协商，初步达成转让意向。本次交易标的为两块国有土地的使用权，总面积为69453平方米，单价为450元/平方米，交易标的总价为31253850元。
上述交易构成关联交易。
【2005-05-30】
刊登2004年度分红派息实施公告,
福成五丰2004年度分红派息实施公告
以2004年12月31日的总股本254002943股为基数，每10股送1股派0.50元(扣税后10派0.2元)。
股权登记日：2005年6月2日
除权除息日：2005年6月3日
新增可流通股份上市日：2005年6月6日
现金红利发放日：2005年6月9日
【2005-04-20】
公布2005年一季报,
福成五丰公布2005年一季报：每股收益0.03元，每股收益（扣除）0.03元，每股净资产1.96元，调整后每股净资产1.96元，净资产收益率1.3967%，扣除非经常性损益后净利润6948125.69元，主营业务收入121256798.6元，净利润6944027.31元，股东权益497147244.92元。
【2005-04-05】
刊登年度股东大会决议公告,
福成五丰股东大会决议公告
河北福成五丰食品股份有限公司于2005年4月4日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案。
二、通过公司募集资金项目资金使用情况的议案。
三、通过公司2005年度与河北三河福成养牛集团总公司(持有公司32.2%的股份)及其实际控制人的下属企业关联交易计划的议案。
四、通过公司2005年度与五丰行有限公司关联交易计划的议案。
五、通过公司2005年度与内蒙古贸发粮油食品进出口有限责任公司关联交易计划的议案。
六、通过公司2004年年度报告及其摘要。
七、通过公司股东河北三河福成养牛集团总公司提出的《关于修改公司章程的议案》。
【2005-04-04】
召开股东大会,停牌一天
福成五丰召开股东大会。
【2005-03-25】
刊登董事会决议公告,
福成五丰董事会决议公告
公司于2005年3月23日以通讯方式召开二届七次董事会，会议审议通过公司股东河北三河福成养牛集团总公司提出的根据中国证监会有关要求修改公司章程，并提交2004年度股东大会审议的临时议案。
【2005-03-19】
刊登2004年年度报告补充公告,
福成五丰2004年年度报告补充公告
公司于2005年3月2日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登了公司2004年年度报告摘要，在上海证券交易所网站披露了公司2004年年度报告全文和摘要，现就公司2004年年度报告及摘要中有关内容进行补充更正。
【2005-03-02】
公布2004年年报,上午停牌一小时
福成五丰公布2004年年报：每股收益0.12元，每股收益（扣除）0.12元，加权平均每股收益0.15元，加权平均每股收益（扣除）0.15元，每股净资产1.93元，调整后每股净资产1.84元，净资产收益率6.34%，加权平均净资产收益率9.25%，扣除非经常性损益后净利润31564496.92元，主营业务收入438013522.53元，净利润31066060.89元，股东权益490203217.61元。
董、监事会决议
一、通过公司2004年度利润分配预案：以总股本254002943股为基准，每10股送1股派现金0.50元。
二、通过公司募集资金项目资金使用情况的议案。
三、通过关于提取2004年度资产减值准备的议案。
四、通过公司下设若干个分支机构的议案。
五、通过公司2005年度与五丰行有限公司、内蒙古贸发粮油食品进出口有限责任公司、河北三河福成养牛集团总公司及其实际控制人的下属企业关联交易计划的议案。
六、通过公司2004年年度报告及其摘要。
董事会决定于2005年4月4日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
【2004-12-29】
刊登出口活牛的关联交易公告,
福成五丰董事会决议
一、通过公司根据目前募集资金项目进展情况急需增加流动资金的议案：同意公司3500万元流动资金缺口在不影响募集资金项目正常实施的情况下，暂时用闲置的募集资金来解决，使用期限不超过六月。
二、通过按有关规定与内蒙古贸发粮油食品进出口有限责任公司活牛出口香港关联交易额的议案。
三、通过按有关规定与五丰行有限公司活牛出口香港关联交易额的议案。
关联交易公告
公司与股东内蒙古贸发粮油食品进出口有限责任公司(持有公司6.85%的股权)于2004年1月1日签订了《活牛出口代理协议》，公司通过内蒙贸发代理出口供港活牛。截止2004年11月30日，内蒙贸发代理公司出口香港的活牛1481头，交易金额873万元。合同有效期为2004年1月1日至2004年12月31日。该协议经公司股东大会批准后生效。
公司根据商务部供港配额指标，通过自营出口的方式向公司股东五丰行有限公司(持有公司24.66%的股权)出口活牛。截止2004年11月30日，公司向五丰行出口活牛3798头，交易金额2257万元。
上述交易均构成关联交易。
【2004-12-18】
刊登股权被质押公告,
福成五丰股权被质押公告
内蒙古贸发粮油食品进出口有限责任公司持有公司社会法人股17400294股(占公司股本总额的6.85%)，近日该公司将其持有的公司17400294股社会法人股全部质押给呼和浩特市商业银行金盈支行，为其2500万元流动资金借款提供质押。质押期限自2004年12月13日至2006年12月29日，上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理质押登记手续。
【2004-10-29】
刊登修改公司章程公告,
福成五丰临时股东大会决议公告
公司于2004年10月28日召开2004年度第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司增加种牛繁育、食品加工、乳制品、有机肥等经营项目，扩大公司的生产经营范围，对公司章程中的第十三条款进行完善，增加相关经营范围的议案。
二、通过公司六个募集资金项目投产后需增加12000万元流动资金贷款的议案。
三、通过按有关规定与内蒙古贸发粮油食品进出口有限责任公司签定活牛销售合同的议案。
【2004-10-28】
召开股东大会,停牌一天
福成五丰召开股东大会。
【2004-10-25】
公布2004年三季报,上午停牌一小时
福成五丰公布2004年三季报：每股收益0.1元，每股收益（扣除）0.1元，每股净资产1.9元，调整后每股净资产1.83元，净资产收益率5.06%，扣除非经常性损益后净利润24343088.14元，主营业务收入309089373.89元，净利润24453876.81元，股东权益483591033.53元。
【2004-09-28】
刊登关联交易公告,
福成五丰董事会决议
一、通过增加种牛繁育、食品加工、乳制品、有机肥等经营项目，并对《公司章程》的相关条款进行完善的议案。
二、通过公司六个募集资金项目投产后需增加12000万元流动资金贷款的议案。
三、通过按有关规定与内蒙古贸发粮油食品进出口有限责任公司签定活牛销售合同的议案。
董事会决定于2004年10月28日召开2004年度第二次临时股东大会，审议以上事项。
关联交易公告
公司与股东内蒙古贸发粮油食品进出口有限责任公司(持有公司6.85%的股权)于2004年9月13日签订了《活牛购买框架协议》。内蒙贸发向公司购买活牛用于出口，交易价格参照交易当时的市场价格和公司向第三方销售的价格协商确定。合同的有效期自公司2004年度第二次临时股东大会批准日至2005年4月15日。本次交易构成关联交易。
【2004-07-30】
公布2004年半年报,上午停牌一小时
福成五丰公布2004年半年报：每股收益0.09元，每股收益（扣除）0.09元，加权平均每股收益0.09元，加权平均每股收益（扣除）0.09元，每股净资产1.36元，调整后每股净资产1.31元，净资产收益率6.58%，加权平均净资产收益率6.81%，扣除非经常性损益后净利润15643503.33元，主营业务收入198068255.84元，净利润15569746.22元，股东权益236529714.59元。
董监事会决议公告
根据股东大会授权，对上市后《公司章程(草案)》的相关条款进行完善的议案，同意董事会责成专人按有关部门的要求办理公司变更登记备案手续。
【2004-07-13】
社会公众股8000万股上市流通,
福成五丰社会公众股8000万股上市流通。
【2004-07-08】
刊登上市公告书,
福成五丰上市公告书
公司本次公开发行的8000万股社会公众股将于2004年7月13日起在上交所挂牌交易。股票简称：福成五丰，沪市股票代码：600965，深市代理股票代码：003965。
【2004-06-30】
刊登A股上网配售中签号码,
福成五丰A股上网配售中签号码揭晓
公司A股配售中签号码于6月29日产生，中签号码为：
4151,6151,8151,2151,0151,8414,5914,3414,0914
19300,39300,59300,79300,99300,97391,72391,47391,22391
7830424,9830424,5830424,3830424,1830424,9044262,4044262
75177579,60345938,79976506,37870529,08939988
凡申购配号尾数与中签号码相同的投资者，均可认购“福成五丰”A股1000股。
【2004-06-29】
刊登A股申购情况及中签率公告,
福成五丰A股申购情况及中签率公告
公司向二级市场投资者定价配售发行8,000万股 A股申购已于2004年6月28日结束。
主承销商南方证券股份有限公司根据上海证券交易所提供的申购数据,对本次公开发行的申购情况进行了统计,结果如下：沪市、深市二级市场投资者的配号总数为80747088,起始号码为000100000001,本次股票发行的中签率为0.09907478%。
【2004-06-24】
刊登向二级市场投资者定价配售发行及更正公告,
福成五丰向二级市场投资者定价配售发行及更正公告
公司本次发行8,000万股人民币普通股(A股)股票，全部采用向二级市场投资者定价配售的方式发行，申购时间：2004年6月28日，发行价格：3.15元/股，发行市盈率：15倍(按2003年度净利润和2003年末总股本全面摊薄计算)；发行对象：于2004年6月23日收盘时持有沪市或深市的已上市流通人民币普通股( A股)股票市值(包括可流通但暂时锁定的股份市值)达10,000元及以上的二级市场投资者(国家有关法律、法规禁止购买的除外)均可参加本次新股配售发行的申购。申购时,投资者分别使用其所持有的沪市、深市的股票市值；配售简称：福成配售，上证所配售代码：737965；深交所配售代码：003965；配售缴款时间：2004年7月1日。除证券投资基金持有的股票帐户外,每一股票帐户的申购上限为80,000股,且每一股票帐户只能申购一次。
更正公告
公司在6月23日刊登的《招股说明书摘要》二、本次发行概况中，发行费用概算应为“1339万元”。
特此更正。
【2004-06-23】
刊登招股说明书,
福成五丰招股说明书
公司本次发行人民币普通股(A股)8,000万股，全部采用向二级市场投资者定价配售。申购日：2004年6月28日，发行价格：3.15元/股，市盈率：15倍(根据公司2003年度每股收益全面摊薄计算)；市净率：1.74；发行费用：0.1674元/股；发行对象：于招股说明书摘要刊登日，即2004年6月23日持有沪市或深市的已上市流通的A股的收盘市值不少于10,000元的二级市场投资者。
【2004-02-26】
历年股利分配情况,
福成五丰历年股利分配情况
1998年-2000年可供分配利润向原股东分配。2002年3月27日，本公司2001年年度股东大会作出决议，2001年度实现的利润不做分配，用于公司扩大再生产。2003年4月10日，本公司2002年度股东大会作出决议，截止2001年末可供投资者分配的利润2,955万元，按照各股东的股权比例进行分配。2003年10月25日，本公司2003年第一次临时股东大会决议，2002年度可供投资者分配的利润3,103万元，按照各股东的股权比例进行分配。2003年度可供投资者分配的利润3,109万元及2004年股票公开发行前的滚存利润由新老股东共享。本公司预计公开发行股票的首次股利分配日期在本次股票发行次年的6月30日前。
【2001-02-28】
历史沿革,
福成五丰历史沿革
1998年3月16日，经河北省人民政府批准，合营公司三河五丰福成食品有限公司成立，注册资本为2,031.70万美元。2000年12月20日，合营公司六家股东福成集团、五丰行、内蒙粮油、三河明津、三河瑞辉及内蒙外贸作为公司发起人签署了《发起人协议》，约定将合营公司整体变更设立为外商投资股份有限公司；以合营公司截止2000年12月31日经审计的净资产174,002,943元，按1：1的比例折成股份公司股份。经国家工商行政管理局授权，2001年2月28日，廊坊市工商行政管理局向股份公司颁发了《中华人民共和国企业法人营业执照》。2004年5月28日,经商务部批准，内蒙粮油将其持有公司10%股权转让给内蒙贸发。
【2008-04-29】
因未披露股票交易异常波动公告,停牌一天
福成五丰因未披露股票交易异常波动公告，4月29日全天停牌。
【2008-04-25】
公布2008年一季报及2007年度股东大会决议公告,
福成五丰公布2008年一季报：基本每股收益0.02元，稀释每股收益0.02元，每股收益（扣除）0.02元，每股净资产1.86元，净资产收益率1.03%，扣除非经常性损益后净利润5236787.98元，营业收入143668295.32元，归属于母公司所有者净利润5340959.24元，归属于母公司股东权益518629248.52元。
2007年度股东大会决议公告
会议召开基本情况
1、召开时间：2008年4月24日（星期四）上午9：30
提案的审议和表决情况
1、通过《公司2007年度董事会工作报告》。
2、通过《公司2007年度监事会工作报告》。
3、通过《公司2007年度财务决算报告》。
4、通过《公司2007年度利润分配预案》。
5、通过《公司2007年度报告及摘要》。
6、通过《公司2008年度关联交易计划的议案》。
7、通过《公司增加经营范围及修订公司章程的议案》。
8、通过《公司聘请2008年度审计机构的议案》。
第三届董事会第八次会议决议公告
河北福成五丰食品股份有限公司于2008年4月24日召开三届八次董事会会议，决议如下：
一、审议通过关于撤消宁城分公司的议案。
二、审议通过2008年第一季度财务报告及摘要。
【2008-04-24】
召开股东大会,停牌一天
福成五丰召开股东大会。
【2008-04-12】
刊登2008年第一季度业绩同比预增100%至150%之间公告,
福成五丰2008年第一季度业绩预增公告
经河北福成五丰食品股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年第一季度实现净利润较上年同期增长100%至150%之间(上年同期净利润为2347712.46元)，具体数据将在公司2008年第一季度报告中详细披露。
业绩预增原因
由于牛肉、牛奶价格上涨，公司的盈利能力较去年同期大幅增加。
【2008-04-04】
刊登4月24日召开2007年度股东大会的公告,
福成五丰4月24日召开2007年度股东大会的公告
河北福成五丰食品股份有限公司董事会决定于2008年4月24日上午召开2007年度股东大会，审议公司2007年度利润分配预案等事项。
【2008-03-25】
公布2007年年报,上午停牌一小时
福成五丰公布2007年年报：基本每股收益0.07元，稀释每股收益0.07元，每股收益（扣除）0.07元，每股净资产1.84元，净资产收益率3.79%，加权平均净资产收益率3.8%，扣除非经常性损益后净利润20338995.12元，营业收入515901828.61元，归属于母公司所有者净利润19432509.52元，归属于母公司股东权益513288289.28元。
董监事会议决议公告
河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称"公司"） 于2008 年3 月24 日在河北省三河市燕郊开发区福成国际大酒店现场召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第五次会议。会议通过了如下议案：
一、审议通过《公司2007年度董事会工作报告》。
二、审议通过《2007年度财务决算报告》。
三、审议通过2007年度利润分配预案。
公司拟以2007年度末总股本279,403,237股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.40元（含税），合计分配现金红利11,176,129.48元，不进行分配和转增，剩余未分配利润结转以后年度分配。
四、审议通过《2007 年度报告及摘要》。
五、审议通过公司向银行申请授信额度及贷款的议案。
拟向中国银行廊坊市燕郊开发区支行申请办理期限为一年的、授信总量为8000万元的流动资金贷款；向中国农业银行廊坊市燕郊支行申请办理期限为一年的、授信总量为10000万元的流动资金贷款。根据公司章程规定的程序和银行的要求，由公司董事会授权公司董事长李福成代表公司在授信额度范围内，与上述两家银行签署授信、贷款等相关手续。
六、审议通过公司坏账准备金提取比例的议案。
公司拟自2008年1月1日起对坏账准备的计提比例进行调整。调整后的比例为：1年以内（含1 年） 2%；1-2 年（含2 年）为15%；2-3 年（含3 年）为30%；3 年以上为50%。
七、审议通过公司处置闲置资产的议案。
八、审议通过公司2008年度关联交易计划的议案。
根据2008年度供港、澳活牛配额的分配情况，2008年公司拟与五丰行有限公司进行的活牛购销关联交易金额为5,700万元，按照市场价格对外销售。
九、审议通过公司新建7万吨青储饲料项目的议案。
预计项目总投资1694.2万元，其中建设投资1334.3万元，主要用于设备购置安装调试费592.3万元（含外币51.25万美元）；厂房及建筑物费用244.2万元；无形资产375.3万元；开办费375.3 万元；预备费63.5万元；流动资金360万元。
十、审议通过公司增加经营范围及修订公司章程的议案。
十一、审议通过聘请2008年度审计机构的议案。拟续聘北京永拓会计师事务所有限责任公司为本公司2008年度审计机构。
十二、关于会计政策变更调增未分配利润的议案。
十三、审议通过变更公司监事的议案公司监事王雅慧女士因工作变动原因提出了辞呈，由公司职工代表大会推荐李玮女士为公司职工出任的监事。
十四、决定于2008年4月召开公司2007年度股东大会，会议地点、会议时间、会议内容由公司董事会另行通知。
【2008-03-06】
刊登股东股份减持公告,
福成五丰股东股份减持公告
河北福成五丰食品股份有限公司接到股东五丰行有限责任公司(持有公司有限售条件股份59401166股，占总股本的21.26%，下称：五丰行)的通知，截止到2008年3月4日，五丰行通过二级市场又减持公司无限售流通股3437000股(占公司总股本的1.23%)，尚持有公司18.85%的股份，其中，解除限售股份由13970161股减至7249000股(占公司总股本的2.59%)。
【2008-02-23】
刊登股东出售无限售条件股份公告,
福成五丰股东出售无限售条件股份公告
河北福成五丰食品股份有限公司接到股东三河市明津商贸有限责任公司(持有公司无限售条件股份6600130股，占公司总股本的2.36%，下称：三河明津)、三河市瑞辉贸易有限责任公司(持有公司无限售条件股份3300065股，占公司总股本的1.18%，下称：三河瑞辉)的通知，截止到2008年2月20日，三河明津、三河瑞辉通过二级市场出售所持公司全部无限售流通股股份。
【2008-01-18】
刊登股东股份减持公告,
福成五丰股东股份减持公告
河北福成五丰食品股份有限公司接到股东五丰行有限责任公司(持有公司有限售条件股份59401166股，占公司总股本的21.26%，下称：五丰行)的通知，截止到2008年1月16日，五丰行通过二级市场减持公司无限售流通股3284161股，占公司总股本的1.18%。
【2008-01-16】
刊登股东股份减持公告,
福成五丰股东股份减持公告
河北福成五丰食品股份有限公司接到股东内蒙古贸发粮油食品进出口有限责任公司(持有公司有限售条件股份16500323股，占公司总股本的5.91%，下称：内蒙贸发)的通知，内蒙贸发近期通过二级市场又减持公司无限售流通股3386195股(占公司总股本的1.21%)。
内蒙贸发自解除限售以来，已累计出售公司股份6660062股(占公司总股本的2.38%)。
【2007-12-13】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
福成五丰股票交易异常波动公告
河北福成五丰食品股份有限公司股票于2007年12月10日至12日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票价格异常波动。
经自查，公司目前经营状况正常，无应披露而未披露信息。
经询证，公司董事会、控股股东河北三河福成养牛集团总公司均确认，公司目前暨在可预见的三个月内，没有根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生重大影响的信息。
经询问并得到答复，公司股东香港五丰行有限公司(下称：香港五丰行)目前无重大事项发生，也无网上流传该公司拟收购公司股票、控股公司的意向，该公司目前暨在可预见的三个月内，没有根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，也不存在影响公司股票价格波动的事项。
公司所有信息均以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，防范投资风险。
【2007-11-20】
刊登公司治理状况整改报告的公告,
福成五丰董事会决议公告
河北福成五丰食品股份有限公司于2007年11月19日以通讯表决方式召开三届六次董事会，会议审议通过公司治理状况整改报告的议案。
【2007-10-25】
公布2007年三季报,
福成五丰公布2007年三季报：基本每股收益0.051元，稀释每股收益0.051元，每股收益（扣除）0.051元，每股净资产1.82元，净资产收益率2.78%，扣除非经常性损益后净利润14161856.31元，营业收入371192177.95元，归属于母公司所有者净利润14124786.87元，归属于母公司股东权益507980566.63元。
董事会决议公告
河北福成五丰食品股份有限公司于2007年10月24日以通讯方式召开三届五次董事会，会议审议通过公司2007年第三季度报告及其摘要等事项。
【2007-09-06】
刊登股东股份减持公告,
福成五丰股东股份减持公告
河北福成五丰食品股份有限公司于2007年9月4日接到股东内蒙古贸发粮油食品进出口有限责任公司(持有公司有限售条件股份16500323股，占公司总股本的5.91%，其中解除限售股份13970161股，下称：内蒙贸发)的通知，内蒙贸发通过二级市场减持公司无限售流通股3273867股(占公司总股本的1.17%)。本次减持后，内蒙贸发还有公司解除限售股份10696294股(占公司总股本的3.83%)。
【2007-09-04】
刊登公告,
福成五丰董事会公告
河北福成五丰食品股份有限公司近期收到北京中创和认证中心有限公司，经过为期一年的有机产品转换期颁发的公司牛奶制品有机产品认证证书。
【2007-08-24】
公布2007年半年报,
福成五丰公布2007年半年报：基本每股收益0.02元，稀释每股收益0.02元，每股收益（扣除）0.02元，每股净资产1.79元，净资产收益率1.13%，加权平均净资产收益率1.13%，扣除非经常性损益后净利润5663287.57元，营业收入237700148.63元，归属于母公司所有者净利润5640177.06元，归属于母公司股东权益499495956.82元。
【2007-08-16】
刊登有限售条件的流通股上市公告,
福成五丰有限售条件的流通股上市公告
河北福成五丰食品股份有限公司本次有限售条件的流通股39754549股将于2007年8月21日起上市流通。
【2007-07-06】
刊登股权质押情况公告,
福成五丰股权质押情况公告
河北福成五丰食品股份有限公司股东内蒙古贸发粮油食品进出口有限责任公司(持有公司社会法人股16500323股，占公司股本总额的5.91%)于2007年7月3日解除了2006年3月22日质押给呼和浩特市商业银行环宇支行的1500万股社会法人股。
上述质押解除已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关手续。
【2007-06-27】
刊登新增设速食品分公司公告,
福成五丰董事会决议公告
河北福成五丰食品股份有限公司于2007年6月26日以通讯方式召开三届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司治理专项活动自查报告及整改计划。
二、通过新增设速食品分公司的议案。
【2007-06-06】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
福成五丰股票交易异常波动公告
河北福成五丰食品股份有限公司股票在2007年6月1日-5日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，属于股票价格异常波动。
目前，公司经营状况正常，无应披露而未披露信息；公司控股股东河北三河福成养牛集团总公司的业务往来正常、无重大事项发生，不存在影响公司股票价格波动的事项。
公司所有信息均以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，防范投资风险。
【2007-05-18】
刊登2006年度分红派息实施公告,
福成五丰2006年度分红派息实施公告
河北福成五丰食品股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：公司以2006年度末总股本279403237股为基数，每10股派0.30元(扣税后10派0.27元)。
股权登记日：2007年5月23日
除息日：2007年5月24日
现金红利发放日：2007年5月29日
【2007-04-24】
公布2007年一季报,
福成五丰公布2007年一季报：每股收益0.01元，每股收益（扣除）0.01元，每股净资产1.81元，净资产收益率0.46%，扣除非经常性损益后净利润2332766元，主营业务收入122365390.08元，净利润2347712.46元，股东权益504585584.22元。
董监事会决议公告
河北福成五丰食品股份有限公司于2007年4月23日以通讯方式召开三届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司执行新会计准则的议案。
二、同意公司拟向中国农业发展银行廊坊市支行营业部申请办理期限为一年的、授信总量为5000万元的流动资金贷款。
三、通过公司2007年第一季度报告及其摘要。
【2007-04-11】
刊登董监事候选人的公告,
福成五丰董监事会决议公告
河北福成五丰食品股份有限公司于2007年4月10日以通讯表决方式召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举李福成为公司第三届董事会董事长。郭晋清女士、武国光先生为公司第三届董事会副董事长。
二、同意聘请李高生先生为公司总经理，杨文昶先生、蔺志军先生为公司副总经理，李维忠先生为公司财务总监，宋宝贤先生为公司董事会秘书。
三、通过公司高管人员年薪的议案，同意总经理李高生年薪15万元，副总经理杨文昶12万元，副总经理蔺志军12万元，财务总监李维忠6万元，董事会秘书宋宝贤6万元。
四、选举赵文智为公司第三届监事会召集人。陈向军、李国印、王雅慧、孙艳华为公司第三届监事。
【2007-03-27】
刊登股东大会决议公告,
福成五丰股东大会决议公告
河北福成五丰食品股份有限公司于2007年3月26日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
二、通过公司2006年度利润分配方案：以2006年度末总股本279403237股为基数，每10股派0.30元(含税)。
三、续聘北京永拓会计师事务所有限责任公司为公司2007年度审计机构。
四、通过关于募集资金使用情况专项审核报告的议案。
五、通过公司2006年年度报告及其摘要。
【2007-03-26】
召开股东大会,停牌一天
福成五丰召开股东大会。
【2007-03-15】
刊登2006年年度报告摘要的补充更正公告,
福成五丰2006年年度报告摘要的补充更正公告
河北福成五丰食品股份有限公司于2007年3月6日在《上海证券报》及《中国证券报》上刊登的2006年年度报告摘要遗漏了部分内容，现予以补充更正。
【2007-03-06】
公布2006年年报,上午停牌一小时
福成五丰公布2006年年报：每股收益0.063元，每股收益（扣除）0.061元，每股净资产1.8元，调整后每股净资产1.68元，净资产收益率3.53%，扣除非经常性损益后净利润17110347.28元，主营业务收入471970623.32元，净利润17718583.23元，股东权益502079309.32元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
河北福成五丰食品股份有限公司于2007年3月5日召开二届十八次董事会及二届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董、监事会换届选举的议案：
提名李福成先生、李高生先生、刘存方先生、郭晋清女士、吴嘉杰先生、武国光先生、贾万富先生、朱玉华先生、吴公跃先生为公司第三届董事会董事候选人，其中贾万富先生、朱玉华先生、吴公跃先生为独立董事候选人；提名赵文智先生、李国印先生、陈向军先生、王雅慧女士、孙艳华女士为公司第三届监事会监事候选人，其中王雅慧女士、孙艳华女士为公司职工代表大会推荐的监事。
二、通过选举新一届高管候选人的议案：
同意李高生先生、杨文昶先生、蔺志军先生、李维忠先生、宋宝贤先生为新一届高管人员候选人名单。
三、通过公司2006年年度报告及其摘要。
四、通过2006年度利润分配预案：拟以2006年度末总股本279403237股为基数，每10股派0.30元(含税)。
五、通过募集资金使用情况专项审核报告的议案。
六、通过公司2007年度与河北三河福成养牛集团总公司及其实际控制人和下属企业关联交易计划的议案：关联交易金额为600万元。
七、通过公司2007年度与五丰行有限公司关联交易计划的议案。
八、通过聘请2007年度审计机构的议案。
九、通过关于处置公司闲置资产的议案。
十、通过关于对公司饲料厂进行技术改造的议案。
董事会决定于2007年3月26日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
【2007-03-01】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
福成五丰股票交易异常波动公告
河北福成五丰食品股份有限公司股票在2007年2月26日-28日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属股票价格异常波动。公司对相关情况作说明如下：
经自查，公司目前经营情况正常，无应披露而未披露信息。公司同时询问控股股东河北三河福成养生集团总公司，得到答复：目前不存在影响公司股票价格波动的事项。 请广大投资者防范投资风险。
【2007-01-30】
刊登拆借1000万元用于补充流动资金公告,
福成五丰董事会决议公告
河北福成五丰食品股份有限公司于2007年1月29日以通讯方式召开二届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过《关于中国证监会河北监管局有关通知的整改报告》的议案。该报告尚需报中国证监会河北监管局及有关部门。
二、同意向三河市房地产开发有限公司拆借1000万元用于补充流动资金。
【2007-01-10】
刊登06年度业绩预增50%至100%之间公告,上午停牌一小时
福成五丰2006年度业绩预增公告
经河北福成五丰食品股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年度实现净利润较上年同期增长50%至100%之间(上年同期净利润为10154439.22元)，具体数据将在公司2006年年度报告中详细披露。
业绩预增原因:随着口蹄疫疫情影响的逐步消除和募集资金项目的陆续建成投产，公司的生产经营逐渐好转，盈利状况较去年同期大幅增加。
【2006-10-25】
公布2006年三季报,
福成五丰公布2006年三季报：每股收益0.045元，每股收益（扣除）0.044元，每股净资产1.79元，调整后每股净资产1.7元，净资产收益率2.49%，扣除非经常性损益后净利润12401772.16元，主营业务收入332324612.36元，净利润12475583.93元，股东权益500133093.61元。
【2006-08-18】
公布2006年半年报,
G福成公布2006年半年报：每股收益0.03元，每股收益（扣除）0.03元，每股净资产1.77元，调整后每股净资产1.7元，净资产收益率1.55%，扣除非经常性损益后净利润7650520.95元，主营业务收入201900472.37元，净利润7702829.13元，股东权益495360338.81元。
【2006-07-17】
刊登享受免征企业所得税优惠政策公告,
G福成公告
河北福成五丰食品股份有限公司近日收到三河市国家税务局转发的廊坊市国家税务局有关批复文件，将根据有关通知规定，自2006年5月10日起对公司从事养殖业和农林产品初加工业取得的所得免征企业所得税。
【2006-07-13】
刊登预计06年中期净利润较上年同期增长50%至100%之间,上午停牌一小时
G福成2006年半年度业绩增长的预增公告
经河北福成五丰食品股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年半年度净利润较上年同期增长50%至100%之间(上年同期净利润为4889913.35元)，具体数据将在公司2006年半年度报告中详细披露。业绩预增原因：随着口蹄疫疫情影响的逐步消除，公司的生产经营逐渐好转，盈利状况较去年同期大幅增加。
【2006-07-11】
对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制,
公司股票复牌、对价股份上市日：2006年7月11日；当日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制。
自2006年7月11日起，公司股票简称改为"G福成"，股票代码保持不变。
股改实施后，公司总股本不变，无限售条件的流通股份合计114,400,000股，有限售条件的流通股合计165,003,237股。
【2006-07-05】
刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
7月11日复牌
福成五丰股权分置改革方案实施公告
河北福成五丰食品股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每10股获得股票为3股。
股权登记日：2006年7月7日
对价股份上市日：2006年7月11日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2006年7月11日起，公司股票简称改为“G福成”，股票代码保持不变。
股改实施后，公司总股本不变，无限售条件的流通股份合计114,400,000股，有限售条件的流通股合计165,003,237股。
【2006-07-04】
刊登股改方案获批公告,继续停牌
福成五丰股改方案获批公告
河北福成五丰食品股份有限公司于2006年7月3日接到河北省商务厅有关通知，公司股权分置改革方案已获商务部批准。
【2006-06-30】
刊登股权分置改革进程的第二次公告,继续停牌
福成五丰股权分置改革进程的第二次公告
河北福成五丰食品股份有限公司股权分置改革(下称：股改)方案已获通过。由于公司为外商投资股份有限公司，股改方案涉及外资管理审批事项，在股改方案实施前尚需取得国务院有关部门的审批文件。
截至本公告之日，公司尚未取得中华人民共和国商务部(下称：商务部)的批准文件。公司将在收到商务部的批准文件后及时与上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司联系并商定股改方案实施的时间安排。在公司股改方案实施前公司股票继续停牌。
【2006-06-23】
刊登股权分置改革进程的第一次公告,继续停牌
福成五丰股权分置改革进程的第一次公告
河北福成五丰食品股份有限公司股权分置改革(下称：股改)方案已获通过。由于公司为外商投资股份有限公司，股改方案涉及外资管理审批事项，在股改方案实施前尚需国务院有关部门的审批文件。
目前公司股改相关文件已经报送中华人民共和国商务部(下称：商务部)审核。公司将在收到商务部的批准文件后及时与上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司联系并商定股改方案实施的时间安排。在公司股改方案实施前公司股票继续停牌。
【2006-06-16】
刊登股权分置改革方案获股东大会通过公告,继续停牌
福成五丰股权分置改革相关股东会议表决结果公告
河北福成五丰食品股份有限公司于2006年6月15日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、委托董事会投票和网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
表决结果如下：
类别 代表股份数 赞成股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
参加表决的全体股东 226900607 224867587 2010010 23010 99.1%
其中:非流通股股东 191403237 191403237 0 0 100%
流通股股东 35497370 33464350 2010010 23010 94.27%
根据表决结果，本次相关股东会议的议案经全体参加表决的股东所持表决权三分之二以上同意，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上同意。公司本次股权分置改革方案获得相关股东会议的表决通过。
【2006-06-15】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
福成五丰采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
参加网络投票的操作程序
在本次相关股东会议上,公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。
1、本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年6月13日至2006年6月15日，每交易日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码
本次相关股东会议的投票简称为"福成投票"，沪市投资者投票代码为738965，通过深圳证券交易所市值配售持有本公司股票的投资者投票代码为363965，如下所示：
沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
738965 福成投票 1 A股
深市挂牌投票代码 深市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
363965 福成投票 1 沪市挂牌，深市代理
3、股东投票的具体程序为:
（1）买卖方向：均为买入。
（2）在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号，1.00元代表《河北福成五丰食品股份有限公司股权分置改革方案》，以1.00元的价格予以申报。
（3）在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
4、投票举例
（1）股权登记日持有"福成五丰"A股的沪市投资者，对公司股权分置改革方案投赞成票，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申购价格 申购股数
738965 买入 1.00元 1股
如对公司股权分置改革方案投反对票或弃权票，将申购股数由1股改变为2股或3股即可。
（2）股权登记日持有"福成五丰"A股的深市投资者，对公司股权分置改革方案投赞成票，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申购价格 申购股数
363965 买入 1.00元 1股
如对公司股权分置改革方案投反对票或弃权票，将申购股数由1股改变为2股或3股即可。
5、注意事项
（1）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2006-06-13】
网络投票起止日:06-13至06-15,继续停牌
福成五丰网络投票起止日:06-13至06-15
参加网络投票的操作程序
在本次相关股东会议上,公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。
1、本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年6月13日至2006年6月15日，每交易日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码
本次相关股东会议的投票简称为"福成投票"，沪市投资者投票代码为738965，通过深圳证券交易所市值配售持有本公司股票的投资者投票代码为363965，如下所示：
沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
738965 福成投票 1 A股
深市挂牌投票代码 深市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
363965 福成投票 1 沪市挂牌，深市代理
3、股东投票的具体程序为:
（1）买卖方向：均为买入。
（2）在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号，1.00元代表《河北福成五丰食品股份有限公司股权分置改革方案》，以1.00元的价格予以申报。
（3）在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
4、投票举例
（1）股权登记日持有"福成五丰"A股的沪市投资者，对公司股权分置改革方案投赞成票，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申购价格 申购股数
738965 买入 1.00元 1股
如对公司股权分置改革方案投反对票或弃权票，将申购股数由1股改变为2股或3股即可。
（2）股权登记日持有"福成五丰"A股的深市投资者，对公司股权分置改革方案投赞成票，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申购价格 申购股数
363965 买入 1.00元 1股
如对公司股权分置改革方案投反对票或弃权票，将申购股数由1股改变为2股或3股即可。
5、注意事项
（1）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2006-06-08】
刊登召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告,继续停牌
福成五丰关于召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告
根据有关要求，公司发布股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
1、会议时间
现场会议召开时间：2006年6月15日下午14:00
网络投票时间：2006年6月13日至2006年6月15日，每交易日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
2、股权登记日：2006年6月6日
3、现场会议召开地点：河北省三河市燕郊经济技术开发区福成名厨大酒店会议室
4、会议方式：本次会议采取现场投票、委托董事会投票和网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向全体流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述交易系统行使表决权。
5、会议审议事项：《河北福成五丰食品股份有限公司股权分置改革方案》
【2006-06-07】
董事会征集投票起止日:2006年06月07日至2006年06月14日,今起停牌
福成五丰董事会征集投票起止日:2006年06月07日至2006年06月14日。
【2006-05-30】
刊登召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告,
福成五丰召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告
根据有关文件的要求，河北福成五丰食品股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年6月15日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票和网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年6月13日-15日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票简称为“福成投票”，沪市投资者投票代码为“738965”；通过深圳证券交易所市值配售持有公司股票的投资者投票代码为“363965”。
【2006-05-24】
刊登调整股权分置改革方案公告,停牌一天
5月25日复牌
福成五丰股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告
河北福成五丰食品股份有限公司股权分置改革方案自2006年5月15日刊登公告以来，公司以及非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了沟通。根据非流通股股东相关意见，公司股权分置改革方案的部分内容调整如下：
原方案中对价安排现修改为：公司非流通股股东河北三河福成养牛集团总公司(下称：福成集团)、五丰行有限公司、内蒙古贸发粮油食品进出口有限责任公司、三河市明津商贸有限责任公司及三河市瑞辉贸易有限责任公司向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股安排3股股份，共向流通股股东执行2640万股股份[包括福成集团代内蒙古对外贸易经济合作(集团)有限公司支付的264000股股份对价]。
调整后的股权分置改革方案尚需获得公司相关股东会议批准。
公司股票将于2006年5月25日复牌。
【2006-05-23】
刊登临时股东大会决议公告,继续停牌
福成五丰临时股东大会决议公告
河北福成五丰食品股份有限公司于2006年5月22日召开2006年度第一次临时股东大会，会议审议通过新修订的公司章程等议案。
【2006-05-22】
召开股东大会,继续停牌
福成五丰召开股东大会。
【2006-05-15】
刊登股权分置改革方案说明书,今起停牌
最晚于2006年5月25日复牌
福成五丰股权分置改革说明书
公司非流通股股东河北三河福成养牛集团总公司、五丰行有限公司、内蒙古贸发粮油食品进出口有限责任公司、三河市明津商贸有限责任公司及三河市瑞辉贸易有限责任公司向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股安排2.5股股份，共向流通股股东执行2200万股股份[包括福成集团代内蒙古对外贸易经济合作(集团)有限公司支付的220000股股份对价]。
非流通股股东作出如下承诺事项：
1、提出股权分置改革动议的非流通股股东承诺将遵守有关规定，履行法定承诺义务。
2、公司控股股东福成集团特别承诺：自获得上市流通权之日起，其所持股份二十四个月内不上市挂牌交易。
3、鉴于公司董事会尚未收到内蒙外贸对于是否参加本次股权分置改革的明确意见，同时该公司由于改制其名下所持有的公司股份尚未完成股权性质的审批确认和变更手续，福成集团同意按照相关股东会议通过的股权分置改革方案对内蒙外贸的对价安排代为支付，并将向内蒙外贸或以拍卖、转让等处置方式取得内蒙外贸名下所持有的公司股份(包括该部分股份所衍生派送的股份)的任何承接方进行追偿。
本次相关股东会议的股权登记日:2006年06月06日
董事会征集投票起止日:2006年06月07日至2006年06月14日
网络投票起止日:2006年06月13日至2006年06月15日
网络投票代码:沪:738965 深:363965 投票简称:福成投票
本次相关股东会议现场会议召开日:2006年06月15日
提示性公告时间分别为: 2006年05月30日 2006年06月08日
参加网络投票的操作程序
在本次相关股东会议上,公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。
1、本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年6月13日至2006年6月15日，每交易日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码
本次相关股东会议的投票简称为"福成投票"，沪市投资者投票代码为738965，通过深圳证券交易所市值配售持有本公司股票的投资者投票代码为363965，如下所示：
沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
738965 福成投票 1 A股
深市挂牌投票代码 深市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
363965 福成投票 1 沪市挂牌，深市代理
3、股东投票的具体程序为:
（1）买卖方向：均为买入。
（2）在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号，1.00元代表《河北福成五丰食品股份有限公司股权分置改革方案》，以1.00元的价格予以申报。
（3）在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
4、投票举例
（1）股权登记日持有"福成五丰"A股的沪市投资者，对公司股权分置改革方案投赞成票，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申购价格 申购股数
738965 买入 1.00元 1股
如对公司股权分置改革方案投反对票或弃权票，将申购股数由1股改变为2股或3股即可。
（2）股权登记日持有"福成五丰"A股的深市投资者，对公司股权分置改革方案投赞成票，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申购价格 申购股数
363965 买入 1.00元 1股
如对公司股权分置改革方案投反对票或弃权票，将申购股数由1股改变为2股或3股即可。
5、注意事项
（1）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2006-05-12】
刊登股票交易异常波动的特别提示性公告,上午停牌一小时
福成五丰股票交易异常波动的特别提示性公告
河北福成五丰食品股份有限公司股票交易近期异常波动，股票价格在2006年5月9日-11日连续三个交易日达到涨幅限制，根据相关规定，公司董事会特此公告如下：
公司2005年年度报告及2006年第一季度报告已分别于2006年3月8日和4月22日在相关媒体予以公告。公司将根据进展情况尽快推进股权分置改革工作。
截至本公告日，公司生产经营正常，没有应披露而未披露的重大信息。《中国证券报》及《上海证券报》为公司选定的信息披露报刊，公司所有信息披露均以在上述指定报刊披露的信息为准。公司特提醒广大投资者理性判断公司的投资价值，谨防投资风险。
【2006-04-22】
公布2006年一季报,
福成五丰公布2006年一季报：每股收益0.01元，每股收益（扣除）0.01元，每股净资产1.76元，调整后每股净资产1.68元，净资产收益率0.78%，扣除非经常性损益后净利润3672607.1元，主营业务收入110545049.77元，净利润3817957.15元，股东权益491475466.83元。
董监事会决议暨召开临时股东大会公告
河北福成五丰食品股份有限公司于2006年4月21日召开二届十四次董事会及二届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年第一季度报告。
二、通过新修订的《公司章程》。
董事会决定于2006年5月22日上午召开2006年度第一次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
【2006-04-11】
刊登年度股东大会决议公告,
福成五丰年度股东大会决议公告
1、通过《公司2005年度董事会工作报告》。
2、通过《公司2005年度监事会工作报告》。
3、通过《独立董事述职报告》。
4、通过《公司2005年度财务决算报告》。
5、通过《2006年度财务预算报告》。
6、通过《公司2005年度利润分配议案》。
7、通过《公司募集资金项目资金使用情况的议案》；
8、通过《关于向中国银行、中国工商银行、中国农业银行、中国农业发展银行申请不超过1.5亿元流动资金贷款额度的议案》。
9、通过《关于公司2006年度与五丰行有限公司关联交易计划的议案》
10、通过《关于变更监事会成员的议案》。
11、通过《公司2005年度报告及摘要》。
【2006-04-10】
召开股东大会,停牌一天
福成五丰召开股东大会。
【2006-03-25】
刊登股权质押情况公告,
福成五丰股权质押情况的公告
河北福成五丰食品股份有限公司股东内蒙古贸发粮油食品进出口有限责任公司(持有公司社会法人股19140323股，占公司股本总额的6.85%，下称：该公司)于2006年3月22日解除了2004年12月13日质押给呼和浩特市商业银行(下称：商业银行)金盈支行的17400294股社会法人股。
同日该公司将其持有的公司19140323股社会法人股中的15000000股质押给商业银行环宇支行，为其流动资金借款提供质押。
上述质押解除、质押登记均已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关手续。
【2006-03-08】
公布2005年年报,上午停牌一小时
福成五丰公布2005年年报：每股收益0.04元，每股收益（扣除）0.03元，加权平均每股收益0.04元，加权平均每股收益（扣除）0.03元，每股净资产1.75元，调整后每股净资产1.67元，净资产收益率2.08%，加权平均净资产收益率2.08%，扣除非经常性损益后净利润9195868.52元，主营业务收入400339028.37元，净利润10154439.22元，股东权益487657509.68元。
董、监事会决议暨召开股东大会公告
河北福成五丰食品股份有限公司于2006年3月6日召开二届十三次董事会及二届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配预案：不分配。
二、通过公司募集资金项目资金使用情况的议案。
三、通过关于提取2005年度资产减值准备的议案。
四、通过关于向中国银行、中国工商银行、中国农业银行、中国农业发展银行申请不超过1.5亿元流动资金贷款额度的议案。
五、通过公司2006年度与五丰行有限公司、内蒙古贸发粮油食品进出口有限责任公司、河北三河福成养牛集团总公司及其实际控制人和下属企业关联交易计划的议案。
六、通过公司2005年年度报告及其摘要。
七、通过关于变更公司监事会成员的议案。
董事会决定于2006年4月10日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
2006年度关联交易计划的公告
河北福成五丰食品股份有限公司2006年拟与控股股东河北三河福成养牛集团总公司(持有公司32.2%的股权)及其实际控制人和下属企业进行牛肉产品的关联交易金额为500万元；2006年公司活牛销售拟与股东五丰行有限公司(持有公司24.66%的股权)及内蒙古贸发粮油食品进出口有限责任公司(持有公司6.85%的股权)进行的关联交易金额分别为3720万元及1240万元。
公司2006年度销售计划及关联交易计划中活牛、牛肉系列产品销售计划总额为39546万元，关联交易金额为5460万元。
【2006-01-21】
刊登2005年度业绩同比下降50%以上公告,
福成五丰2005年度业绩预警公告
今年国内发生亚洲Ⅰ型口蹄疫疫情，由于疫情的突发性和对公司生产经营的持续不良影响，已经造成公司主营业务收入特别是活牛出口销售收入下降，生产成本上升。经河北福成五丰食品股份有限公司财务部初步估算，预计2005年度实现的净利润比2004年度下降50%以上，具体数据将在公司2005年年度报告中披露。
【2005-11-29】
刊登新设立分公司情况公告,
福成五丰新设立分公司情况公告
河北福成五丰食品股份有限公司将肉牛养殖场、奶牛养殖场、种牛繁育场、有机肥料厂、奶制品厂、肉类制品厂等主营业务按有关规定，申请设立了公司三河肉牛养殖分公司、燕郊奶牛养殖分公司、燕郊种牛繁育分公司、三河有机肥料分公司、燕郊乳制品分公司、燕郊肉类制品分公司等六家分公司，成立日期均为2005年11月16日。
【2005-10-24】
公布2005年三季报,
福成五丰公布2005年三季报：每股收益0.03元，每股净资产1.74元，调整后每股净资产1.67元，净资产收益率2.05%，主营业务收入297248569.49元，净利润9983996.68元，股东权益487487067.14元。
董事会决议公告
一、通过2005年第三季度报告。
二、通过继续向中国银行廊坊市燕郊支行申请12000万元流动资金贷款授信总额的议案。
【2005-10-15】
刊登2005年第三季度净利润同比下降50%以上公告,
福成五丰2005年第三季度业绩预警公告
由于亚洲Ⅰ型口蹄疫疫情的发生，直接影响公司活牛出口造成公司销售收入下降，架子牛、成年牛采购价格上升造成公司盈利能力下降，经河北福成五丰食品股份有限公司财务部初步估算，预计2005年第三季度实现的净利润比上年同期下降50%以上，具体数据将在公司2005年第三季度报告中披露。
【2005-09-27】
刊登临时股东大会决议公告,
福成五丰临时股东大会决议公告
河北福成五丰食品股份有限公司于2005年9月26日以通讯表决方式召开2005年度第二次临时股东大会，会议审议通过关于调整公司分支机构的议案。
【2005-09-24】
刊登临时股东大会决议公告,
丝绸股份董事会公告
根据丝绸股份"丝绸转2"募集说明书第五章"发行条款"第四条之第三款的规定,当公司股票连续30个交易日收盘价格的算术平均值低于当时转股价格的80%时，公司董事会有权在不超过20%的幅度内降低转股价格；修正幅度超过20%以上时，由董事会提议，经股东大会审议后实施。降低后的转股价格不低于降低前30个交易日公司股票收盘价格的算术平均值，也不低于公司普通股的每股净资产和每股股票面值。公司董事会直接行使本项权力的次数在12个月内不超过1次。
现公司2005年第二次临时股东大会已于2005年9月23日审议通过了董事会向股东大会提出向下修正"丝绸转2"转股价格的议案：以当期转股价格5.66元为基数，向下修正2.66元，修正幅度为46.99%，修正后的转股价格为3.00元。
根据有关规定，公司董事会确定2005年9月27日为股权登记日，公司发行的"丝绸转2" 自2005年9月26日至2005年9月27日暂停转股。从2005年9月28日开始恢复转股并执行修正后的转股价格3.00元。
2005年第二次临时股东大会决议公告
丝绸股份2005年第二次临时股东大会于2005年9月23日召开，通过了如下议案：
1、审议通过了关于更换李刚剑先生独立董事职务的议案。
2、审议通过了聘任张钰良先生为公司第三届董事会独立董事职务的议案。
3、审议通过了聘任张人凤先生为公司第三届董事会独立董事职务的议案。
4、审议通过了向下修正"丝绸转2"转股价格的议案。
【2005-08-25】
公布2005年半年报,上午停牌一小时
福成五丰公布2005年半年报：每股收益0.02元，每股收益（扣除）0.02元，加权平均每股收益0.02元，加权平均每股收益（扣除）0.02元，每股净资产1.73元，调整后每股净资产1.65元，净资产收益率1.01%，加权平均净资产收益率0.99%，扣除非经常性损益后净利润6028848.02元，主营业务收入213000880.67元，净利润4889913.35元，股东权益482392983.81元。2005年中期利润不分配，无公积金转增股本。
董事会决议
一、通过2005年半年度报告。
二、通过关于调整公司分支机构的议案。
董事会决定于2005年9月26日采取通讯表决方式召开2005年度第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
【2005-08-10】
刊登聘请保荐机构公告,
福成五丰董事会决议公告
河北福成五丰食品股份有限公司于2005年8月8日以通讯方式召开二届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于聘请兴业证券股份有限公司为保荐机构的议案。
二、通过关于变更宁城分公司经营范围的议案。
【2005-07-14】
刊登2005年中期业绩预警公告,上午停牌一小时
福成五丰2005年中期业绩预警公告
今年第二季度国内亚洲Ⅰ型口蹄疫疫情的发生,造成公司销售收入下降,生产成本上升,经河北福成五丰食品股份有限公司财务部初步估算，预计2005年上半年实现的净利润比上年同期下降50%以上，具体数据将在公司2005年半年度报告中披露。
【2005-07-05】
刊登临时股东大会决议公告,
福成五丰临时股东大会决议公告
河北福成五丰食品股份有限公司于2005年7月3日召开2005年度第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过关于缩小募集资金投资项目中乳品系列产品生产线项目投资规模及增加肉类制品深加工项目的议案。
三、通过关于土地转让关联交易的议案。
【2005-07-04】
未刊登股东大会决议公告,停牌一天
福成五丰未刊登股东大会决议公告。
【2005-06-25】
刊登解除对公司肉牛育肥场的疫情封锁公告,
福成五丰公告
2005年6月16日至21日，河北省畜牧局专家组对河北福成五丰食品股份有限公司肉牛育肥场进行了解除疫情封锁前的验收工作并出具了验收报告，确认公司易感肉牛已完成两次免疫，疫区周边三公里范围的肉牛监测感染抗体均为阴性，决定从2005年6月21日起解除对公司肉牛育肥场的疫情封锁，公司的生产经营活动得到部分恢复。
【2005-06-04】
刊登口蹄疫疫情情况公告,
福成五丰口蹄疫疫情情况公告
近期中国内地部分地区发生亚洲I型口蹄疫疫情，河北福成五丰食品股份有限公司第一肉牛养殖场经国家口蹄疫参考实验室检验部分肉牛感染亚洲I型口蹄疫病毒，涉及同群肉牛为512头。发现口蹄疫疫情后公司及时按照农业部动检局的要求启动防控口蹄疫应急预案。
一是立即对场区进行严格封锁、隔离、消毒等处置措施；
二是立即对感染亚洲I型口蹄疫检测阳性及同群512头病牛全部扑杀；
三是加强疫情监测，紧急部署对未感染亚洲I型口蹄疫的牛群进行注射免疫疫苗。
亚洲I型口蹄疫疫情的发生对公司的生产经营造成不利影响，公司采取了从非疫区购牛、在非疫区屠宰加工的办法满足市场需求。目前，疫情已得到有效控制，但疫情尚未解除，疫情对公司的生产经营影响程度董事会暂时无法确定。
【2005-06-02】
刊登更正公告,
福成五丰更正公告
公司于2005年6月1日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上的第二届董事会第九次会议决议公告暨关于召开2005年度第一次临时股东大会通知公告中存在错误和遗漏，现更正为：八、通过关于2005年7月3日召开公司2005年度第一次临时股东大会的议案。
【2005-06-01】
刊登董监事会决议及关联交易公告,
福成五丰董监事会决议暨召开临时股东大会的公告
河北福成五丰食品股份有限公司于2005年5月30日以通讯方式召开二届九次董事会及二届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过关于缩小募集资金投资项目中的乳品系列产品生产线项目投资规模及增加肉类制品深加工项目的议案。
三、通过土地转让关联交易的议案。
董事会决定于2005年7月3日上午召开2005年度第一次临时股东大会，审议以上事项。
关联交易公告
河北福成五丰食品股份有限公司投资建设年产2万吨有机乳品生产线项目及班产30吨肉类食品加工项目占地104.18亩，项目拟选址在河北省三河市燕郊经济技术开发区内，所需土地拟通过转让的方式从三河市盛琳木业加工厂取得，该企业所拥有的土地是从公司第一大股东河北三河福成养牛集团总公司(持有公司32.2%的股权)通过转让的方式取得的，用于该公司扩建项目，由于该地块规划为食品工业园，三河市盛琳木业加工厂扩建项目未获得有关部门批准，该地块闲置至今。公司新建年产2万吨有机乳品生产线项目及班产30吨肉类食品加工项目开始运作后，经与三河市盛琳木业加工厂多次协商，初步达成转让意向。本次交易标的为两块国有土地的使用权，总面积为69453平方米，单价为450元/平方米，交易标的总价为31253850元。
上述交易构成关联交易。
【2005-05-30】
刊登2004年度分红派息实施公告,
福成五丰2004年度分红派息实施公告
以2004年12月31日的总股本254002943股为基数，每10股送1股派0.50元(扣税后10派0.2元)。
股权登记日：2005年6月2日
除权除息日：2005年6月3日
新增可流通股份上市日：2005年6月6日
现金红利发放日：2005年6月9日
【2005-04-20】
公布2005年一季报,
福成五丰公布2005年一季报：每股收益0.03元，每股收益（扣除）0.03元，每股净资产1.96元，调整后每股净资产1.96元，净资产收益率1.3967%，扣除非经常性损益后净利润6948125.69元，主营业务收入121256798.6元，净利润6944027.31元，股东权益497147244.92元。
【2005-04-05】
刊登年度股东大会决议公告,
福成五丰股东大会决议公告
河北福成五丰食品股份有限公司于2005年4月4日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案。
二、通过公司募集资金项目资金使用情况的议案。
三、通过公司2005年度与河北三河福成养牛集团总公司(持有公司32.2%的股份)及其实际控制人的下属企业关联交易计划的议案。
四、通过公司2005年度与五丰行有限公司关联交易计划的议案。
五、通过公司2005年度与内蒙古贸发粮油食品进出口有限责任公司关联交易计划的议案。
六、通过公司2004年年度报告及其摘要。
七、通过公司股东河北三河福成养牛集团总公司提出的《关于修改公司章程的议案》。
【2005-04-04】
召开股东大会,停牌一天
福成五丰召开股东大会。
【2005-03-25】
刊登董事会决议公告,
福成五丰董事会决议公告
公司于2005年3月23日以通讯方式召开二届七次董事会，会议审议通过公司股东河北三河福成养牛集团总公司提出的根据中国证监会有关要求修改公司章程，并提交2004年度股东大会审议的临时议案。
【2005-03-19】
刊登2004年年度报告补充公告,
福成五丰2004年年度报告补充公告
公司于2005年3月2日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登了公司2004年年度报告摘要，在上海证券交易所网站披露了公司2004年年度报告全文和摘要，现就公司2004年年度报告及摘要中有关内容进行补充更正。
【2005-03-02】
公布2004年年报,上午停牌一小时
福成五丰公布2004年年报：每股收益0.12元，每股收益（扣除）0.12元，加权平均每股收益0.15元，加权平均每股收益（扣除）0.15元，每股净资产1.93元，调整后每股净资产1.84元，净资产收益率6.34%，加权平均净资产收益率9.25%，扣除非经常性损益后净利润31564496.92元，主营业务收入438013522.53元，净利润31066060.89元，股东权益490203217.61元。
董、监事会决议
一、通过公司2004年度利润分配预案：以总股本254002943股为基准，每10股送1股派现金0.50元。
二、通过公司募集资金项目资金使用情况的议案。
三、通过关于提取2004年度资产减值准备的议案。
四、通过公司下设若干个分支机构的议案。
五、通过公司2005年度与五丰行有限公司、内蒙古贸发粮油食品进出口有限责任公司、河北三河福成养牛集团总公司及其实际控制人的下属企业关联交易计划的议案。
六、通过公司2004年年度报告及其摘要。
董事会决定于2005年4月4日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
【2004-12-29】
刊登出口活牛的关联交易公告,
福成五丰董事会决议
一、通过公司根据目前募集资金项目进展情况急需增加流动资金的议案：同意公司3500万元流动资金缺口在不影响募集资金项目正常实施的情况下，暂时用闲置的募集资金来解决，使用期限不超过六月。
二、通过按有关规定与内蒙古贸发粮油食品进出口有限责任公司活牛出口香港关联交易额的议案。
三、通过按有关规定与五丰行有限公司活牛出口香港关联交易额的议案。
关联交易公告
公司与股东内蒙古贸发粮油食品进出口有限责任公司(持有公司6.85%的股权)于2004年1月1日签订了《活牛出口代理协议》，公司通过内蒙贸发代理出口供港活牛。截止2004年11月30日，内蒙贸发代理公司出口香港的活牛1481头，交易金额873万元。合同有效期为2004年1月1日至2004年12月31日。该协议经公司股东大会批准后生效。
公司根据商务部供港配额指标，通过自营出口的方式向公司股东五丰行有限公司(持有公司24.66%的股权)出口活牛。截止2004年11月30日，公司向五丰行出口活牛3798头，交易金额2257万元。
上述交易均构成关联交易。
【2004-12-18】
刊登股权被质押公告,
福成五丰股权被质押公告
内蒙古贸发粮油食品进出口有限责任公司持有公司社会法人股17400294股(占公司股本总额的6.85%)，近日该公司将其持有的公司17400294股社会法人股全部质押给呼和浩特市商业银行金盈支行，为其2500万元流动资金借款提供质押。质押期限自2004年12月13日至2006年12月29日，上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理质押登记手续。
【2004-10-29】
刊登修改公司章程公告,
福成五丰临时股东大会决议公告
公司于2004年10月28日召开2004年度第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司增加种牛繁育、食品加工、乳制品、有机肥等经营项目，扩大公司的生产经营范围，对公司章程中的第十三条款进行完善，增加相关经营范围的议案。
二、通过公司六个募集资金项目投产后需增加12000万元流动资金贷款的议案。
三、通过按有关规定与内蒙古贸发粮油食品进出口有限责任公司签定活牛销售合同的议案。
【2004-10-28】
召开股东大会,停牌一天
福成五丰召开股东大会。
【2004-10-25】
公布2004年三季报,上午停牌一小时
福成五丰公布2004年三季报：每股收益0.1元，每股收益（扣除）0.1元，每股净资产1.9元，调整后每股净资产1.83元，净资产收益率5.06%，扣除非经常性损益后净利润24343088.14元，主营业务收入309089373.89元，净利润24453876.81元，股东权益483591033.53元。
【2004-09-28】
刊登关联交易公告,
福成五丰董事会决议
一、通过增加种牛繁育、食品加工、乳制品、有机肥等经营项目，并对《公司章程》的相关条款进行完善的议案。
二、通过公司六个募集资金项目投产后需增加12000万元流动资金贷款的议案。
三、通过按有关规定与内蒙古贸发粮油食品进出口有限责任公司签定活牛销售合同的议案。
董事会决定于2004年10月28日召开2004年度第二次临时股东大会，审议以上事项。
关联交易公告
公司与股东内蒙古贸发粮油食品进出口有限责任公司(持有公司6.85%的股权)于2004年9月13日签订了《活牛购买框架协议》。内蒙贸发向公司购买活牛用于出口，交易价格参照交易当时的市场价格和公司向第三方销售的价格协商确定。合同的有效期自公司2004年度第二次临时股东大会批准日至2005年4月15日。本次交易构成关联交易。
【2004-07-30】
公布2004年半年报,上午停牌一小时
福成五丰公布2004年半年报：每股收益0.09元，每股收益（扣除）0.09元，加权平均每股收益0.09元，加权平均每股收益（扣除）0.09元，每股净资产1.36元，调整后每股净资产1.31元，净资产收益率6.58%，加权平均净资产收益率6.81%，扣除非经常性损益后净利润15643503.33元，主营业务收入198068255.84元，净利润15569746.22元，股东权益236529714.59元。
董监事会决议公告
根据股东大会授权，对上市后《公司章程(草案)》的相关条款进行完善的议案，同意董事会责成专人按有关部门的要求办理公司变更登记备案手续。
【2004-07-13】
社会公众股8000万股上市流通,
福成五丰社会公众股8000万股上市流通。
【2004-07-08】
刊登上市公告书,
福成五丰上市公告书
公司本次公开发行的8000万股社会公众股将于2004年7月13日起在上交所挂牌交易。股票简称：福成五丰，沪市股票代码：600965，深市代理股票代码：003965。
【2004-06-30】
刊登A股上网配售中签号码,
福成五丰A股上网配售中签号码揭晓
公司A股配售中签号码于6月29日产生，中签号码为：
4151,6151,8151,2151,0151,8414,5914,3414,0914
19300,39300,59300,79300,99300,97391,72391,47391,22391
7830424,9830424,5830424,3830424,1830424,9044262,4044262
75177579,60345938,79976506,37870529,08939988
凡申购配号尾数与中签号码相同的投资者，均可认购“福成五丰”A股1000股。
【2004-06-29】
刊登A股申购情况及中签率公告,
福成五丰A股申购情况及中签率公告
公司向二级市场投资者定价配售发行8,000万股 A股申购已于2004年6月28日结束。
主承销商南方证券股份有限公司根据上海证券交易所提供的申购数据,对本次公开发行的申购情况进行了统计,结果如下：沪市、深市二级市场投资者的配号总数为80747088,起始号码为000100000001,本次股票发行的中签率为0.09907478%。
【2004-06-24】
刊登向二级市场投资者定价配售发行及更正公告,
福成五丰向二级市场投资者定价配售发行及更正公告
公司本次发行8,000万股人民币普通股(A股)股票，全部采用向二级市场投资者定价配售的方式发行，申购时间：2004年6月28日，发行价格：3.15元/股，发行市盈率：15倍(按2003年度净利润和2003年末总股本全面摊薄计算)；发行对象：于2004年6月23日收盘时持有沪市或深市的已上市流通人民币普通股( A股)股票市值(包括可流通但暂时锁定的股份市值)达10,000元及以上的二级市场投资者(国家有关法律、法规禁止购买的除外)均可参加本次新股配售发行的申购。申购时,投资者分别使用其所持有的沪市、深市的股票市值；配售简称：福成配售，上证所配售代码：737965；深交所配售代码：003965；配售缴款时间：2004年7月1日。除证券投资基金持有的股票帐户外,每一股票帐户的申购上限为80,000股,且每一股票帐户只能申购一次。
更正公告
公司在6月23日刊登的《招股说明书摘要》二、本次发行概况中，发行费用概算应为“1339万元”。
特此更正。
【2004-06-23】
刊登招股说明书,
福成五丰招股说明书
公司本次发行人民币普通股(A股)8,000万股，全部采用向二级市场投资者定价配售。申购日：2004年6月28日，发行价格：3.15元/股，市盈率：15倍(根据公司2003年度每股收益全面摊薄计算)；市净率：1.74；发行费用：0.1674元/股；发行对象：于招股说明书摘要刊登日，即2004年6月23日持有沪市或深市的已上市流通的A股的收盘市值不少于10,000元的二级市场投资者。
【2004-02-26】
历年股利分配情况,
福成五丰历年股利分配情况
1998年-2000年可供分配利润向原股东分配。2002年3月27日，本公司2001年年度股东大会作出决议，2001年度实现的利润不做分配，用于公司扩大再生产。2003年4月10日，本公司2002年度股东大会作出决议，截止2001年末可供投资者分配的利润2,955万元，按照各股东的股权比例进行分配。2003年10月25日，本公司2003年第一次临时股东大会决议，2002年度可供投资者分配的利润3,103万元，按照各股东的股权比例进行分配。2003年度可供投资者分配的利润3,109万元及2004年股票公开发行前的滚存利润由新老股东共享。本公司预计公开发行股票的首次股利分配日期在本次股票发行次年的6月30日前。
【2001-02-28】
历史沿革,
福成五丰历史沿革
1998年3月16日，经河北省人民政府批准，合营公司三河五丰福成食品有限公司成立，注册资本为2,031.70万美元。2000年12月20日，合营公司六家股东福成集团、五丰行、内蒙粮油、三河明津、三河瑞辉及内蒙外贸作为公司发起人签署了《发起人协议》，约定将合营公司整体变更设立为外商投资股份有限公司；以合营公司截止2000年12月31日经审计的净资产174,002,943元，按1：1的比例折成股份公司股份。经国家工商行政管理局授权，2001年2月28日，廊坊市工商行政管理局向股份公司颁发了《中华人民共和国企业法人营业执照》。2004年5月28日,经商务部批准，内蒙粮油将其持有公司10%股权转让给内蒙贸发。
