☆公司大事☆ ◇港澳资讯600730 更新日期：2008-05-19◇ 灵通V4.0
【2008-05-17】
刊登改选部分董监事公告,
中国高科董监事会决议暨召开股东大会公告
中国高科集团股份有限公司于2008年5月6日至15日以通讯方式召开五届十二次董事会及五届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于推荐潘国华、陈慧玲为公司独立董事候选人的议案。
因任期届满，李安模、张永国不再担任独立董事职务，现推荐潘国华、陈慧玲为独立董事候选人。
二、通过关于推荐张豪、赵柯为公司董事候选人的议案。
因工作变动，易梅、卢旸不再担任公司董事职务，现推荐张豪、赵柯为公司董事候选人。
三、聘任赵柯为公司副总裁。
四、通过关于推荐朱立洪为公司监事候选人的议案，张豪不再担任公司监事长。
董事会决定于2008年6月9日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及公司2007年度利润分配预案等事项。
【2008-05-13】
刊登2007年度报告相关内容补充公告,
中国高科2007年度报告相关内容补充公告
中国高科集团股份有限公司根据上海证券交易所《关于对公司年报的事后审核意见函》的有关要求，现将公司2007年度报告中有关公司经营情况的回顾以及对公司未来发展的展望情况予以补充公告。
【2008-04-28】
公布2008年一季报,
中国高科公布2008年一季报：基本每股收益0.011元，每股收益（扣除）0.011元，每股净资产2.37元，净资产收益率0.47%，扣除非经常性损益后净利润3141751.79元，营业收入421165631.52元，归属于母公司所有者净利润3273468.3元，归属于母公司股东权益696034413.13元。
【2008-04-19】
公布2007年年报,
中国高科公布2007年年报：基本每股收益0.75元，每股收益（扣除）0.1元，每股净资产2.34元，净资产收益率31.78%，加权平均净资产收益率36.63%，扣除非经常性损益后净利润27812416.9元，营业收入2313944688.43元，归属于母公司所有者净利润218612706.6元，归属于母公司股东权益687831612.29元。
董监事会决议公告
一、通过《公司2007年度董事会工作报告》；
二、通过《公司2007年度报告及摘要》；
三、通过《公司2007年度财务决算报告》；
四、通过《公司2007年度利润分配预案》：2007年度不进行红利分配，也不进行资本公积金转增股本。
五、通过《关于调整2007年期初资产负债表有关项目的议案》；
六、通过《关于会计师事务所从事公司本年度审计工作的总结报告》；
七、通过《关于续聘会计师事务所的议案》：董事会同意续聘重庆天健会计师事务所有限责任公司为公司2008年度财务报告的审计机构，聘期一年，审计费用为人民币33万元。
八、通过《关于聘任董事会证券事务代表的议案》：赖寒先生因工作变动，辞去公司董事会证券事务代表职务，董事会同意聘任曹奕丽为公司证券事务代表，任期与本届董事会相同。
九、通过《关于制定〈独立董事年报工作制度〉的议案》；
十、《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》。
上述第一、三、四、七、九项议案还将提交股东大会审议。
【2008-03-28】
刊登第一大股东股权解除质押的公告,
中国高科第一大股东股权解除质押的公告
2008年3月26日，中国高科接第一大股东深圳市康隆科技发展有限公司（以下简称：“深圳康隆”）通知：
2008年3月26日，深圳康隆持有的中国高科59,302,565限售流通股被广东发展银行股份有限公司深圳上步路支行全部予以解除质押。
有关股权解除质押登记手续双方已于2008年3月26日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
【2008-02-29】
刊登为他人提供担保公告,
中国高科为他人提供担保公告
根据中国高科集团股份有限公司与参股企业中国高科集团河南实业有限公司(公司持有其9.4%的股权，下称：河南公司)签订的《贷款互相担保协议》(已经公司2008年第一次临时股东大会批准)，公司与广东发展银行股份有限公司郑州科技支行(下称：科技支行)签订了《最高额保证合同》，公司为河南公司在科技支行办理的最高限额8400万元(期限为2008年2月22日至2009年2月22日)以内的每笔授信承担连带共同保证责任。保证期限为借款人履行债务的期限届满之日起两年。北大方正集团有限公司为公司上述担保提供反担保，反担保期限为公司为河南公司提供担保的期限，以及公司履行保证责任完毕后两年。截止公告日，河南公司已向科技支行申请了8400万元的商业承兑汇票贴现。
截止目前，公司累计对外担保余额为人民币3.64亿元，其中对公司控股子公司的担保余额为人民币1.8亿元，无对外逾期担保。
【2008-02-02】
刊登临时股东大会决议公告,
中国高科临时股东大会决议公告
中国高科集团股份有限公司于2008年2月1日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过关于公司与中国高科集团河南实业有限公司互保的议案。
【2008-02-01】
召开股东大会,停牌一天
中国高科召开股东大会。
【2008-01-26】
刊登为他人提供担保公告,
中国高科为他人提供担保公告
根据中国高科集团股份有限公司与方正科技集团股份有限公司(下称：方正科技)签订的《贷款互相担保协议(续)》，公司与上海银行普陀支行签订了《上海银行借款保证合同》，为方正科技在该银行的两笔人民币5000万元，期限为2008年1月24日至2008年12月23日的短期借款提供连带责任保证担保，保证期限为借款人履行债务的期限届满之日起两年。
上海北大方正科技电脑系统有限公司为公司上述两笔担保提供反担保，反担保期限为公司为方正科技提供担保的担保期限，以及公司履行保证责任完毕后两年。
截止目前，公司累计对外担保余额为人民币3.4亿元，其中对公司控股子公司的担保余额为2.4亿元，无对外逾期担保。
【2008-01-17】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
中国高科股票交易异常波动公告
截至2008年1月16日，中国高科集团股份有限公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计到达20%，属于股票交易异常波动。
经函证，截至目前为止，公司及其第一大股东深圳市康隆科技发展有限公司确认不存在应披露而未披露的重大影响股价的敏感信息，在未来三个月内不存在整体上市或涉及公司的重大资产重组、收购、资产剥离等其他重大资产重组事项。
公司董事会确认，除已披露的事项外，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议及对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
【2008-01-16】
刊登预计2007年度净利润比上年同期增长500%以上公告,上午停牌一小时
中国高科2007年度业绩预增公告
经中国高科集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年度净利润比上年同期增长500%以上(上年同期净利润为27253159.66元)，具体财务数据将在公司2007年年度报告中详细披露。
业绩增长主要原因
2007年，公司已出售"葛洲坝（证券代码：600068）"15,521,400股，投资收益同比大幅增长。
董事会决议暨召开临时股东大会公告
中国高科集团股份有限公司于2008年1月14日召开五届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于收购久智光电子材料科技有限公司10%股权的议案。
二、通过公司拟与参股企业中国高科集团河南实业有限公司(公司持有其9.4%的股份)签订《贷款相互担保协议》的议案：双方(包括双方认可的对方子公司)以壹亿元人民币为最高限额，相互为对方在向银行或其他金融机构的正常借贷(包括开具票据业务)提供信用担保，单笔担保金额不超过(包含)5000万元人民币，合作期限为18个月(自互保协议生效之日起计算)，贷款担保期限不超过协议约定的合作期。
截止目前，公司累计对外担保余额为人民币27500万元，无对外逾期担保。
三、通过关于设立合资公司的议案。
董事会决定于2008年2月1日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上第二项议案。
关联交易公告
中国高科集团股份有限公司于2008年1月15日与北大方正集团有限公司(下称：北大方正)签订了《股权转让协议》，公司受让北大方正所持有的久智光电子材料科技有限公司(注册资本为7000万元，公司持有其42.86%股权，下称：久智光电)10%股权，以久智光电于2007年11月30日经审计的净资产值6004.45万元为依据，双方协商确定本次股权转让的价格为人民币700万元整。上述股权转让完成后，公司将持有久智光电52.86%的股权。
公司拟与北大方正、昆山市工业资产经营有限责任公司共同出资成立合资公司，该合资公司成立后将争取有关创意产业园区项目的投资与建设管理。合资公司注册资本为人民币2亿元，其中公司出资10200万元，占合资公司51%的股权。三方按各自持股比例以现金方式出资，首期出资总额为人民币4000万元；第二期出资总额为人民币16000万元，最迟在该公司成立之日起两年内缴清。在合资公司注册一年后仍不能取得创意产业园区项目的投资建设权的情况下，投资各方拟注销合资公司，撤回投资。
本公司此次与北大方正集团有限公司、昆山市工业资产经营有限责任公司共同投资成立合资公司，目的是通过整合各自的资源优势，在昆山当地从事创意产业园区的建设和营运管理，合资公司的项目建成后，将进一步提升公司经营业绩和净资产收益水平，为本公司股东带来更好的回报。
考虑到该合资公司存在不能顺利获得相关项目投资建设权的风险，故在合资公司注册一年后仍不能取得创意产业园区项目的投资建设权的情况下，投资各方拟注销合资公司，撤回投资。
上述交易均构成关联交易。
【2007-12-29】
刊登公告,
中国高科公告
中国高科集团股份有限公司于2007年12月26日与北京北大国际医院投资管理有限公司(下称：投资公司)就北京市"京土整储挂(昌)[2007]058号"地块(下称：标的地块)的相关事宜签署了《土地合作开发框架协议》(下称：框架协议)。投资公司于2007年12月3日竞得标的地块，该地块总用地面积59700平方米，容积率1.5，容积率建筑面积89550平方米，建筑密度小于40%，开发建设期限2年，成交价格为人民币25100万元。投资公司竞得标的地块后，即行设立项目公司，负责该地块的开发活动。公司按照框架协议以成本价(不计地价)受让该项目公司68%的股权。公司与投资公司均以股本或股东贷款形式按项目公司的股权比例拨付在取得标的地块的土地使用权之前以及该地块的发展所需要的所有营运资金。
【2007-12-15】
刊登临时股东大会决议公告,
中国高科董事会决议公告
中国高科集团股份有限公司于近日以通讯形式召开五届八次董事会，会议审议同意授权公司经营班子在满足相关条件的情况下，采取事后通报备案的形式，积极增加土地项目储备。
临时股东大会决议公告
中国高科集团股份有限公司于2007年12月14日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司与方正科技集团股份有限公司互保的议案。
二、通过修订公司章程部分条款的议案。
【2007-12-14】
召开股东大会,停牌一天
中国高科召开股东大会。
【2007-12-12】
刊登为控股子公司授信额度提供担保公告,
中国高科为控股子公司授信额度提供担保公告
根据中国高科集团股份有限公司2006年度股东大会决议，同意公司为全资控股子公司深圳市高科实业有限公司(下称：深圳高科)在2007年12月10日至2008年12月10日期间，向深圳发展银行深圳上步支行申请办理的最高余额不超过3000万元人民币的综合授信提供担保，保证期限为自《最高额保证担保合同》生效之日起，至上述授信额度协议项下授信申请人的所有债务履行期限届满后二年止；为深圳高科在2007年12月10日至2008年12月9日期间，向中国农业银行深圳福田支行申请办理的最高余额不超过3000万元人民币的短期贷款提供担保，保证期限为自《最高额保证合同》生效之日起，至债务履行期限届满后二年止。
截至公告日止，公司实际发生对外担保累计余额为人民币36250万元，无对外逾期担保。其中，为深圳高科提供的累计担保余额为人民币15750万元。
【2007-11-24】
刊登对外担保公告,
中国高科董事会决议暨召开临时股东大会公告
中国高科集团股份有限公司于近日以通讯方式召开五届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司与方正科技集团股份有限公司(下称：方正科技)互保的议案：公司与方正科技于2007年11月20日签订《贷款相互担保协议(续)》，双方(包括双方认可的对方子公司)以12000万元人民币为最高限额，相互为对方在向银行或其他金融机构的正常借贷(包括开具票据业务)提供信用担保，单笔担保金额不超过(包含)5000万元人民币，双方合作期为18个月，自互保协议生效之日起计算，贷款担保期限不超过本协议期限。
截止目前，公司累计对外担保余额为人民币41750万元(无逾期担保)，其中为方正科技担保10000万元，为公司控股子公司担保28250万元。
二、通过公司董、监事和高管人员所持公司股份及其变动管理制度。
三、通过修订公司章程的议案。
董事会决定于2007年12月14日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议上述有关事项。
【2007-11-16】
刊登职工代表监事变更的公告,
中国高科公告
中国高科集团股份有限公司工会于2007年11月14日召开职工代表大会，同意叶平儿辞去公司第五届监事会职工代表监事职务，并选举沈振华为第五届监事会职工代表监事。
【2007-11-15】
刊登修订公司章程部分条款的公告,
中国高科董事会决议公告
中国高科集团股份有限公司于近日以通讯方式召开五届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修订公司章程部分条款的议案，该事项尚需提交公司下一次股东大会审议。
二、通过公司治理专项活动的整改报告。
【2007-10-27】
公布2007年三季报及预计07年净利润同比大幅度上升,
中国高科公布2007年三季报：基本每股收益0.2元，稀释每股收益0.2元，每股收益（扣除）0.2元，每股净资产2.34元，净资产收益率8.52%，扣除非经常性损益后净利润6566024.67元，营业收入1714158114.78元，归属于母公司所有者净利润58513484.43元，归属于母公司股东权益686515998.77元。
业绩大幅度上升公告
预计2007年净利润同比大幅度上升。
原因：2007年1-9月期间，公司累计出售“葛洲坝”股票5,021,400股，截止报告期末，本公司还持有10,500,000 股“葛洲坝”股票。根据公司2006 年度股东大会决议，公司将根据证券市场情况，逢高出售所持有的全部“葛洲坝”股票，该交易预计还将产生较大收益。
【2007-09-19】
刊登为控股子公司授信额度提供担保的公告,
中国高科为控股子公司授信额度提供担保的公告
根据中国高科集团股份有限公司2006年年度股东大会决议，公司下属全资控股子公司深圳市高科实业有限公司(下称：深圳高科)于2007年9月17日与中国银行股份有限公司深圳市分行(下称：深圳市分行)签订了期限为2007年9月17日至2008年9月17日，最高限额不超过2亿元人民币，单笔授信金额不超过人民币5000万元的《授信额度协议》。根据公司总裁办公会相关决议，公司与深圳市分行签订了《最高额保证合同》，为上述授信额度提供担保，保证期限自合同生效之日起至上述授信额度协议项下申请人的所有债务履行期限届满后二年止。
截至公告日止，公司实际发生对外担保累计余额为人民币46750万元，其中，为深圳高科提供的累计担保余额为人民币26250万元，无对外逾期担保。
【2007-09-15】
刊登第一大股东股权质押公告,
中国高科第一大股东股权质押公告
中国高科集团股份有限公司于2007年9月14日接第一大股东深圳市康隆科技发展有限公司(持有公司71346534股限售流通股，下称：深圳康隆)通知：2007年9月6日，深圳康隆与广东发展银行股份有限公司深圳上步路支行(下称：上步路支行)签署了综合授信额度合同，综合授信额度最高限额为人民币6000万元，期限为2007年9月12日至2008年9月11日。2007年9月12日，上步路支行已将深圳康隆原先于2006年9月21日至2007年9月20日质押的59302565股公司限售流通股(公司实施每10股送2股的利润分配方案后，该部分股票相应变更为71163078股)全部予以解除质押。同日，深圳康隆与上步路支行签署了权利质押合同，深圳康隆将其持有的公司59302565股限售流通股继续质押给上步路支行，质押期限为2007年9月12日起至深圳康隆清偿债务后终止，股权质押登记手续双方已于同日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
【2007-08-22】
刊登为控股子公司授信额度提供担保的公告,
中国高科为控股子公司授信额度提供担保的公告
中国高科集团股份有限公司下属全资控股子公司深圳市高科实业有限公司(下称：深圳高科)于2007年8月20日与广东发展银行股份有限公司深圳上步路支行(下称：上步路支行)签订了两份期限均为2007年8月20日至2008年8月19日，最高限额分别为5000万元人民币和1000万元人民币的《商业承兑汇票贴现/可贴现额度授信合同》。根据公司总裁办公会相关决议，公司与上步路支行签订了《最高额保证合同》，公司为深圳高科上述最高限额合计不超过6000万元人民币的商业承兑汇票贴现业务提供担保。保证期限自主合同债务人履行债务期限届满之日起两年。截止公告日，深圳高科已向上步路支行申请了5000万元的商业承兑汇票贴现，公司为深圳高科实际提供的累计担保余额为人民币25950万元。
截至公告日止，公司实际发生对外担保累计余额为人民币46450万元，无对外逾期担保。
【2007-08-18】
公布07年半年报及预计07年1至9月的净利润与上年同比大幅上升,
中国高科公布2007年半年报：基本每股收益0.17元，稀释每股收益0.17元，每股收益（扣除）-0.0029元，每股净资产2.24元，净资产收益率7.63%，加权平均净资产收益率9%，扣除非经常性损益后净利润-855020.76元，营业收入1118784867.29元，归属于母公司所有者净利润50011797.21元，归属于母公司股东权益655749197.19元。
截止报告期末，公司还持有10,600,000股"葛洲坝"，根据公司2006年度股东大会决议，公司将根据证券市场情况，逢高出售所持有的全部葛洲坝股票，该交易预计还将产生较大收益，这可能会使得公司本年度1至9月的净利润与上年同期相比大幅上升。
【2007-08-01】
刊登转让控股子公司股权公告,
中国高科董事会决议公告
中国高科集团股份有限公司于2007年7月30日召开五届三次董事会，会议审议同意公司将所持上海高科生物工程有限公司(注册资本为3000万元，公司持有其100%的股权，下称：高科生物)全部股权和上海高科联合生物技术研发有限公司(注册资本为7150万元，公司持有其30.07%的股权，下称：联合生物)全部股权转让给北京新奥特集团有限公司(下称：新奥特)。以高科生物及联合生物的净资产评估值88492512.55元及69812665.13元为依据，确定股权价格分别为8850万元及2100万元，与上述两公司经审计确认的净资产值相比，上述交易共溢价124万元。在上述股权转让的同时，公司将对高科生物1665884.36元负债以及对联合生物45585192.83元负债，合计47251077.19元负债，一并转让给新奥特，冲抵前述股权转让款，本次股权转让公司实际共收回现金6224.89万元。公司尚未与新奥特签订正式股权转让协议。本次交易不构成关联交易。
【2007-07-04】
刊登预计2007年半年度净利润比上年同期增长240%以上公告,
中国高科2007年半年度业绩预增公告
经中国高科集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年半年度净利润比上年同期增长240%以上(上年同期净利润为13457318.72元)。具体财务数据将在公司2007年半年度报告中详细披露。
业绩增长主要原因：2007年上半年，公司已出售"葛洲坝（证券代码：600068）"4,921,400股，投资收益同比大幅增长。
【2007-06-30】
刊登董事会决议公告,
中国高科董事会决议公告
中国高科集团股份有限公司于近日以通讯方式召开五届二次董事会，会议审议通过《公司关于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划》。
欢迎监管部门及广大投资者通过电话(021-61462200)、传真(021-61462211)、邮件(zxzlhd@china-hi-tech.com)和网络平台(www.chinahitech.com.cn)对公司治理情况进行评议。
【2007-06-20】
刊登2006年度利润分配实施公告,
中国高科2006年度利润分配实施公告
中国高科集团股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股送2股派0.2223元(含税，扣税后每10股送2股派0元)。
股权登记日：2007年6月25日
除权除息日：2007年6月26日
新增可流通股份上市日：2007年6月27日
现金红利发放日：2007年6月29日
实施送股方案后，按新股本293328001股计算，2006年度每股收益为0.093元人民币。
【2007-06-11】
刊登有限售条件的流通股上市公告,
中国高科有限售条件的流通股上市公告
中国高科集团股份有限公司本次有限售条件的流通股84702555股将于2007年6月15日起上市流通。
【2007-06-02】
刊登股价异常波动公告,
中国高科股价异常波动公告
中国高科集团股份有限公司股票交易出现异常波动，连续三个交易日内日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，公司董事会特别提示和声明如下：
截止目前，公司生产经营一切正常，不存在应披露而未披露的重大事项。敬请广大投资者注意投资风险。
【2007-05-15】
刊登股东大会决议公告,
中国高科股东大会决议公告
中国高科集团股份有限公司于2007年5月12日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告。
二、通过公司2006年度利润分配和资本公积金转增股本方案。
三、通过续聘会计师事务所的议案。
四、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
五、通过公司2007年执行新会计准则和会计政策、会计估计变更的议案。
六、通过公司2007年融资额度及其措施的议案。
临时股东大会决议公告
中国高科集团股份有限公司于2007年5月14日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过关于出售葛洲坝股票的议案。
董监事会决议公告
中国高科集团股份有限公司于2007年5月12日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举周伯勤为公司第五届董事会董事长。
二、通过公司部分高管人员任职的议案：其中，续聘陈勇为公司总裁、曹琦为公司第五届董事会秘书及副总裁、陆婉英女士为公司副总裁、聘任王周富先生为公司财务总监、赖寒为公司证券事务代表。
三、通过关于修改对公司经营班子授权的议案。
四、审议通过《关于确定公司高级管理人员年薪的议案》
五、选举张豪为公司第五届监事会监事长。
【2007-05-14】
召开股东大会,停牌一天
中国高科召开股东大会。
【2007-04-28】
公布2007年一季报,
中国高科公布2007年一季报：每股收益0.018元，每股收益（扣除）-0.0124元，每股净资产2.19元，净资产收益率0.82%，扣除非经常性损益后净利润-3040108.75元，主营业务收入508776421.13元，净利润4371159.25元，股东权益534835582.57元。
董事会决议暨召开临时股东大会公告
中国高科集团股份有限公司于2007年4月23日至4月27日以通讯方式召开四届二十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第一季度报告。
二、通过关于出售葛洲坝股票的议案：公司目前持有的15521400股葛洲坝限售流通股，该部分股票将于2007年5月17日限售期满上市流通，从该股票上市流通之日起一年内，公司以不低于5.39元/股的价格，逢高出售所持有的全部葛洲坝股票。
董事会决定于2007年5月14日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
【2007-04-17】
公布2006年年报,上午停牌一小时
中国高科公布2006年年报：每股收益0.111元，每股收益（扣除）0.102元，加权平均每股收益0.111元，加权平均每股收益（扣除）0.102元，每股净资产2.13元，调整后每股净资产2.11元，净资产收益率5.23%，加权平均净资产收益率5.36%，扣除非经常性损益后净利润24887833.09元，主营业务收入2161112186.7元，净利润27253159.66元，股东权益521060732.14元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
中国高科集团股份有限公司于2007年4月12日召开四届二十三次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配预案：拟以2006年末总股本244440001股为基数，每10股送2股派0.2223元(含税)。
三、通过续聘重庆天健会计师事务所有限责任公司为公司2007年度财务报告审计机构的议案。
四、通过公司董、监事会换届选举的提案。
公司第四届董事会同意提名周伯勤、陈勇、林学雷、龚民煜、卢旸、易梅为公司第五届董事会董事候选人，同意提名李安模、陈卫东、张永国为公司第五届董事会独立董事候选人，提交公司股东大会表决。
公司第四届监事会同意提名张豪先生、张华庭先生、陈敏华女士为公司第五届监事会监事候选人，提交公司股东大会表决。
同意叶平儿、郭燕琳为中国高科集团股份有限公司第五届监事会职工代表监事，任期与第五届监事会相同。
五、同意公司收回对上海高科联合生物技术研发有限公司(下称：上海高科)的投资款7850万元，将上海高科注册资本减为7150万元，其中公司出资2150万元，占30.07%的股权。
六、通过公司2007年执行新会计准则和会计政策、会计估计变更的议案。
七、同意武汉国信房地产发展有限公司与中新苏州工业园开发有限公司就在苏州工业园区的房地产开发项目进行前期的调研及洽谈工作，上述事项目前尚处于意向阶段。
八、通过公司2007年融资额度及其措施的议案：从本议案生效之日起至2007年年度股东大会召开前，公司下属控股子公司深圳市高科实业有限公司及深圳仁锐实业有限公司分别在银行的平均融资余额合计不得超过人民币4.5亿元(在此范围内的单笔不超过5000万元)及7000万元(在此范围内的单笔不超过2000万元)，由公司为上述两家公司提供担保。
董事会决定于2007年5月12日上午召开2006年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
【2007-04-16】
刊登股价异常波动公告,上午停牌一小时
中国高科股价异常波动公告
中国高科集团股份有限公司股票价格出现异常波动，连续三个交易日内日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，公司董事会特别提示和声明如下：
截止目前，公司生产经营一切正常，不存在应披露而未披露的重大事项。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者注意投资风险。
【2007-04-11】
刊登股价异常波动公告,上午停牌一小时
中国高科股价异常波动公告
中国高科集团股份有限公司股票于2007年4月6日至10日出现异常波动，连续三个交易日内日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，公司董事会特别提示和声明如下：
截止目前，公司生产经营一切正常，不存在应披露而未披露的重大事项。
【2007-02-10】
刊登关于转让岳阳市商业银行股份公告,
中国高科董事会决议公告
中国高科集团股份有限公司于2007年2月5日至9日以通讯会议形式召开四届二十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司下属子公司深圳市高科实业有限公司将其持有的岳阳市商业银行股份有限公司4000万股股份，作价48733600元人民币转让给岳阳市人民政府国有资产监督管理委员会。本次交易实现股权转让收益8733600元。本次交易实现股权转让收益8,733,600元，所收回的资金用于补充公司的流动资金。
二、通过公司高管人员辞职的议案。
公司副总裁胡波先生因个人原因，近日向董事会递交了关于提请辞去中国高科集团股份有限公司副总裁职务的辞呈。
【2007-02-03】
刊登为他人提供担保公告,
中国高科为他人提供担保公告
根据本公司与方正科技集团股份有限公司签订的《贷款互相担保协议（续）》，本公司与上海银行普陀支行签定了《上海银行借款保证合同》，为方正科技集团股份有限公司在上海银行普陀支行的两笔人民币5000万元，期限为2007年1月26日至2007年12月24日的短期借款提供担保。保证期限为借款人履行债务的期限届满之日起两年。《保证合同》经双方法定代表人或委托代理人签字或盖章并加盖单位公章之日起生效。
上海北大方正科技电脑系统有限公司为本公司上述两笔担保提供反担保，保证如方正科技集团股份有限公司未按时偿还债务，愿代其偿还全部债务，如使本公司在经济上遭受损失，则负责赔偿本公司因履行保证责任而产生的一切损失。反担保期限为本公司为方正科技集团股份有限公司提供担保的担保期限，以及本公司履行保证责任完毕后两年。
根据互保协议的约定，双方（包括双方认可的对方子公司）以壹亿贰仟万元人民币为最高限额，在互保协议生效之日起一年内，相互为对方在向银行或其他金融机构的正常借贷（包括开具票据业务）提供信用担保。本次担保事项符合上述互保协议的规定。
截止目前，公司累计对外担保余额为人民币5.475亿元，其中对控股子公司的担保余额为3.95亿元，无逾期担保。
【2006-12-30】
刊登累计对外担保情况公告,
中国高科累计对外担保情况公告
中国高科集团股份有限公司为全资控股子公司深圳市高科实业有限公司(下称：深圳高科)向银行申请5000万元的商业承兑汇票提供担保。同时深圳高科为公司控股子公司深圳仁锐实业有限公司在中国建设银行股份有限公司深圳市分行的5000万元项目贷款提供担保，公司对其承担连带担保责任，担保责任至“中国高科深圳工业园”项目办理了新房地产证并办妥项目抵押手续之日止。截至目前，公司累计为控股子公司提供的担保余额为3.915亿元，没有突破年初股东大会决定的融资额度。
公司为方正科技集团股份有限公司(下称：方正科技)提供的8000万元担保，因方正科技已于2006年12月25日按期归还了银行贷款，公司的担保责任相应解除。
截至公告日，公司累计对外担保余额为4.44亿元，其中对控股子公司的担保余额为3.915亿元，无逾期担保。
【2006-12-26】
刊登临时股东大会决议公告,
中国高科临时股东大会决议公告
中国高科集团股份有限公司于2006年12月24日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议通过公司与方正科技集团股份有限公司互保的议案。
【2006-12-25】
未刊登股东大会决议公告,停牌一天
中国高科未刊登股东大会决议公告。
【2006-12-24】
召开股东大会,
中国高科召开股东大会。
【2006-12-09】
刊登关于为控股子公司综合授信额度提供担保的公告,
中国高科关于为控股子公司综合授信额度提供担保的公告
中国高科集团股份有限公司全资控股子公司深圳市高科实业有限公司(下称：深圳高科)日前向交通银行股份有限公司深圳华富支行(下称：华富支行)申请最高余额为1亿元人民币的综合授信额度，该事项在2005年年度股东大会决议的范围之内，因此公司总裁办公会作出决议，同意公司与华富支行签订《最高额保证合同》，公司为深圳高科在2006年12月5日起至2007年12月5日期间，在华富支行办理的最高余额不超过1亿元人民币的商业承兑汇票贴现业务提供担保，保证期限为自合同生效之日起，至贴现票据到期之日后二年止。在上述华富支行授信范围之内，深圳高科于2006年12月8日申请贴现了5000万元的商业承兑汇票。
截至公告日止，公司实际对外担保累计余额为人民币43250万元，其中为深圳高科提供的累计担保余额为3亿元人民币，无对外逾期担保。
董事会决议暨召开临时股东大会公告
中国高科集团股份有限公司于近日以通讯形式召开四届二十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司与利德科技发展有限公司(下称：利德科技)签订的《债权、股权置换协议》，约定利德科技将其持有的久智光电子材料科技有限公司(净资产评估值为4538.34万元)42.86%股权作价1900万元与公司对上海欢欣物资合作公司所享有的18020938.73元债权进行置换，差额部分979061.27元，公司用现金补足。
二、通过公司与方正科技集团股份有限公司(下称：方正科技)互保的议案：公司于2006年12月3日与方正科技签订了《贷款互相担保协议(续)》，双方(包括双方认可的对方子公司)以壹亿贰仟万元人民币为最高限额，相互为对方在向银行和其他金融机构的正常借贷(包括开具票据业务)提供信用担保，以累计贷款担保余额计算，单笔担保金额不超过(包括)伍仟万元人民币，期限为一年，自互保协议生效之日起计算。
截止目前，公司累计对外担保余额为人民币43250万元，其中为方正科技担保8000万元；公司无对外逾期担保。
董事会决定于2006年12月24日上午召开2006年第二次临时股东大会，审议以上第二项议案。
【2006-12-02】
刊登关于控股子公司票据贴现公告,
中国高科关于控股子公司票据贴现的公告
中国高科集团股份有限公司全资控股子公司深圳市高科实业有限公司(下称：深圳高科)于2006年10月25日与东莞市方正科技电脑有限公司(下称：东莞方正)签订了PC配件贸易合同，按照该合同约定，东莞方正出具了到期日为2007年5月30日，金额为5000万元的商业承兑汇票。深圳高科于2006年12月1日持票向中国银行股份有限公司深圳市分行(下称：中行)申请贴现，此商业承兑汇票贴现在中行授予深圳高科的2亿元综合授信范围之内，由公司提供担保。
截止目前，深圳高科已使用了中行授信额度项下的1亿元商业承兑汇票贴现额度、4000万元开立银行承兑汇票额度，以及中国农业银行深圳福田支行授信额度项下的5000万元商业承兑汇票贴现额度，公司累计为深圳高科提供担保23500万元。
【2006-10-30】
公布2006年三季报,
中国高科公布2006年三季报：每股收益0.07元，每股收益（扣除）0.05元，每股净资产2.09元，调整后每股净资产2.07元，净资产收益率3.56%，扣除非经常性损益后净利润13443346.28元，主营业务收入1646897423.04元，净利润18219020.61元，股东权益512026593.09元。
【2006-10-14】
刊登关于为控股子公司综合授信额度提供担保公告,
中国高科关于为控股子公司综合授信额度提供担保公告
根据中国高科集团股份有限公司总裁办公会决议，公司与中国农业银行深圳福田支行(下称：农行福田支行)签订了《最高额保证合同》，公司为全资控股子公司深圳市高科实业有限公司(下称：深圳高科)在2006年10月10日起至2007年10月9日期间，在农行福田支行办理的最高余额不超过5千万元人民币的商业承兑汇票贴现业务提供担保。在上述期间和最高余额内，深圳高科可循环使用该银行信用。保证期限为自合同生效之日起，至贴现票据到期之日后二年止。
截至公告日止，公司实际对外担保累计余额为人民币24250万元(本授信额度尚未实际使用)，无逾期对外担保。
【2006-09-23】
刊登关于第一大股东股权质押的公告,
G高科关于第一大股东股权质押的公告
中国高科集团股份有限公司于2006年9月22日接第一大股东深圳市康隆科技发展有限公司(持有公司59302565股限售流通股，占公司总股本的24.26%，下称：深圳康隆)通知，2006年9月15日，深圳康隆与广东发展银行股份有限公司深圳上步路支行(下称：上步路支行)签署了综合授信额度合同，综合授信额度最高限额为人民币一亿元，期限为2006年9月21日至2007年9月20日。同日，深圳康隆与上步路支行签署了权利质押合同，深圳康隆将其持有的公司59302565股限售流通股质押给上步路支行，质押期限为2006年9月21日起至深圳康隆清偿债务后终止。
有关股权质押登记手续双方已于2006年9月21日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
【2006-09-02】
刊登为控股子公司综合授信额度提供担保的公告,
G高科关于为控股子公司综合授信额度提供担保的公告
根据中国高科集团股份有限公司2005年度股东大会授权，目前公司全资控股子公司深圳市高科实业有限公司(下称"深圳高科")向中国银行股份有限公司深圳市分行(下称"深圳分行")申请了2亿元人民币综合授信额度,期限为2006年8月23日至2007年8月23日，其中开立银行承兑汇票额度6000万元人民币，进口开证授信额度1000万元人民币，商业承兑汇票贴现额度13000万元人民币，同时深圳高科还与银行约定，在此额度内深圳高科每次申请使用的单笔授信金额不超过人民币5000万元。
为此，公司与深圳分行签订了《最高额保证合同(授信额度)》，公司为上述授信额度协议项下的每一笔授信主债权余额之和承担连带保证责任。保证期限为自合同生效之日起，至授信额度协议项下所有授信期限届满后二年止，任一笔授信展期，保证期间则至展期期限届满后二年止。
截至公告日止，公司实际对外担保累计余额为人民币17,750万元（本授信额度尚未实际使用），无逾期担保。
【2006-08-17】
刊登临时股东大会决议公告,
G高科临时股东大会决议公告
中国高科集团股份有限公司于2006年8月16日召开2006年第一次临时股东大会，会议选举陈勇为公司第四届董事会董事。
【2006-08-16】
召开股东大会,停牌一天
G高科召开股东大会。
【2006-07-29】
公布2006年半年报,
G高科公布2006年半年报：每股收益0.06元，每股收益（扣除）0.04元，加权平均每股收益0.06元，加权平均每股收益（扣除）0.04元，每股净资产2.08元，调整后每股净资产2.06元，净资产收益率2.65%，加权平均净资产收益率2.67%，扣除非经常性损益后净利润8630793.18元，主营业务收入1098796636.75元，净利润13457318.72元，股东权益507264891.2元。
董事会决议暨召开临时股东大会公告
中国高科集团股份有限公司于2006年7月28日召开四届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。
二、同意冉茂平辞去公司董事长职务，继续担任公司董事；选举周伯勤为公司董事长。
三、通过张旋龙辞去公司董事职务及提名陈勇为公司董事候选人的议案。
四、通过公司部分高管人员调整的议案：其中同意周伯勤辞去公司总裁职务；聘任陈勇担任公司总裁。同意李文革辞去公司财务总监、副总裁职务，聘请王周富担任公司财务总监。
董事会决定于2006年8月16日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
【2006-06-15】
对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制,
公司股票复牌、对价股份上市日：2006年6月15日；当日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制。
自2006年6月15日起，公司股票简称改为"G高科"，股票代码保持不变。
股改实施后，有限售条件的流通股合计145,068,000股，无限售条件的流通股合计99,372,001股，股份总数不变。
【2006-06-12】
刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
6月15日复牌
中国高科股权分置改革方案实施公告
中国高科集团股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每10股获得股票为3股。
股权登记日：2006年6月13日
对价股份上市日：2006年6月15日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2006年6月15日起，公司股票简称改为"G高科"，股票代码保持不变。
股改实施后，有限售条件的流通股合计145,068,000股，无限售条件的流通股合计99,372,001股，股份总数不变。
【2006-06-06】
刊登股权分置改革进程公告,继续停牌
中国高科股权分置改革进程的公告
中国高科集团股份有限公司股权分置改革(下称：股改)方案已获通过。目前公司的股改方案实施手续正在办理过程中，预计将于本周内刊登股改实施公告并确定股改方案实施的股权登记日及复牌日。
【2006-05-30】
刊登股改方案获相关股东会议表决通过公告,继续停牌
中国高科股权分置改革相关股东会议表决结果公告
中国高科集团股份有限公司于2006年5月29日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
会议出席情况
参加本次相关股东会议的股东及股东代理人共计1679人，代表股份118,261,662股，占公司总股本的48.3807%。其中：
1．出席现场会议情况：出席现场会议的非流通股股东代理人20人，代表股份102,270,000股，占公司非流通股股份的60.8750％，占公司总股本的41.8385%；出席现场相关股东会议的流通股股东及股东代理人共计100人，代表股份2,828,058股，占公司流通股股份总数的3.6997%，占公司总股本的1.1570%，其中委托董事会投票的流通股股东44人，代表股份2,729,977股，占公司流通股股份总数的3.5714%，占公司总股本的1.1168%，由公司董事长冉茂平办理了上述股东的现场投票事宜。
2．网络投票情况：通过网络投票的流通股股东1558人，代表股份13,093,604股，占公司流通股股份总数的17.1293%，占公司总股本的5.3566%。
《股改方案》的投票表决结果
本次相关股东会议参加表决的有效表决权股份总数为118,261,662股，占公司股本总额的48.3807%，其中，参加表决的流通股股东有效表决权股份为15,921,662股。具体表决情况如下：
股东类别 代表股数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 118261662 115807709 1556649 897304 97.9250％
流通股股东 15921662 14307709 1556649 57304 89.8632％
非流通股股东 102340000 101500000 0 840000 99.1792％
表决结果：通过。《股改方案》经全体参会股东所持表决权的三分之二以上通过，并经全体参会流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。
【2006-05-29】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
中国高科采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在相关股东会议上，公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。使用上海证券交易所系统投票的投票程序如下：
(1)相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年5月25日、26日、29日每日9:30—11:30、13:00—15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
(2)相关股东会议的投票代码：738730；投票简称：高科投票
(3)股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报相关会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
议案 申报价格
中国高科股权分置改革方案 1.00元
③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
例如，流通股股东操作程序如下：
买卖方向 投票代码 投票简称 申报价格 委托股数 代表意向
买入 738730 高科投票 1.00元 1股 同意
买入 738730 高科投票 1.00元 2股 反对
买入 738730 高科投票 1.00元 3股 弃权
【2006-05-25】
网络投票起止日:05-25至05-29,继续停牌
中国高科网络投票起止日:05-25至05-29
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在相关股东会议上，公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。使用上海证券交易所系统投票的投票程序如下：
(1)相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年5月25日、26日、29日每日9:30—11:30、13:00—15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
(2)相关股东会议的投票代码：738730；投票简称：高科投票
(3)股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报相关会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
议案 申报价格
中国高科股权分置改革方案 1.00元
③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
例如，流通股股东操作程序如下：
买卖方向 投票代码 投票简称 申报价格 委托股数 代表意向
买入 738730 高科投票 1.00元 1股 同意
买入 738730 高科投票 1.00元 2股 反对
买入 738730 高科投票 1.00元 3股 弃权
【2006-05-24】
刊登年度股东大会决议公告,继续停牌
中国高科股东大会决议公告
中国高科集团股份有限公司于2006年5月23日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配和资本公积金转增股本的方案。
三、通过关于续聘会计师事务所的议案。
四、通过公司2006年融资额度及其措施的议案。
五、通过修改公司章程的议案。
【2006-05-23】
召开股东大会,继续停牌
中国高科召开股东大会。
【2006-05-19】
刊登召开股改相关股东会议第二次提示性公告,今起停牌
中国高科召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告
根据有关文件的要求，中国高科集团股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年5月29日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、董事会征集投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年5月25日、26日、29日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
董事会征集投票起止日:2006年05月19日至2006年05月28日。
【2006-05-16】
刊登召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告,
中国高科召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告
根据有关文件的要求，中国高科集团股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年5月29日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、董事会征集投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年5月25日、26日、29日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
【2006-05-10】
刊登调整股权分置改革方案公告,停牌一天
5月11日复牌
中国高科股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告
中国高科集团股份有限公司股权分置改革方案自2006年4月25日刊登公告以来，公司非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了沟通。根据双方协商的结果，提出改革动议的部分非流通股股东提议，对公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：
原方案中公司非流通股股东的承诺事项现修改为：
公司控股股东深圳康隆科技有限责任公司承诺：其持有的原非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起十二个月内不上市交易或转让；前项承诺期满后，三十六个月内不通过上海证券交易所挂牌交易。
公司股票将于2006年5月11日复牌。
【2006-04-26】
刊登举行股权分置改革投资者网上路演公告,继续停牌
中国高科举行股权分置改革投资者网上路演公告
中国高科集团股份有限公司将于2006年4月27日13:00-15:00就股权分置改革有关事宜举行投资者网上路演。路演网站：中国证券网(www.cnstock.com)。
【2006-04-25】
刊登股权分置改革方案说明书,继续停牌
最晚于2006年5月11日复牌
中国高科股权分置改革说明书
本次股权分置改革方案采用非流通股股东向流通股股东支付对价股份的方式。
本次股权分置改革相关股东会议股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股股份将获得3股。
股权分置改革执行对价安排后首个交易日，公司非流通股股东持有的非流通股份即获得上市流通权。
本公司资产、负债、所有者权益、股本总数、净利润等财务指标均不会因本次股权分置改革方案的实施而发生变化。
非流通股股东的承诺事项
根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的有关规定，公司原非流通股股东所持非流通股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不得上市交易或者转让；持有公司股份总数百分之五以上的原非流通股股东，在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股份，出售数量占中国高科股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过股份总数的百分之十。
本次相关股东会议的股权登记日:2006年05月18日
董事会征集投票起止日:2006年05月19日至2006年05月28日
网络投票起止日:2006年05月25日至2006年05月29日
网络投票代码:738730 投票简称:高科投票
本次相关股东会议现场会议召开日:2006年05月29日
提示性公告时间分别为: 2006年05月16日 2006年05月19日
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在相关股东会议上，公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。使用上海证券交易所系统投票的投票程序如下：
(1)相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年5月25日、26日、29日每日9:30—11:30、13:00—15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
(2)相关股东会议的投票代码：738730；投票简称：高科投票
(3)股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报相关会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
议案 申报价格
中国高科股权分置改革方案 1.00元
③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
例如，流通股股东操作程序如下：
买卖方向 投票代码 投票简称 申报价格 委托股数 代表意向
买入 738730 高科投票 1.00元 1股 同意
买入 738730 高科投票 1.00元 2股 反对
买入 738730 高科投票 1.00元 3股 弃权
【2006-04-24】
刊登进行股权分置改革进程的公告,继续停牌
中国高科进行股权分置改革进程的公告
中国高科集团股份有限公司已于2006年4月17日发布了《关于进行股权分置改革的提示性公告》，当天公司股票停牌。截至2006年4月21日，公司股票停牌时间已达5个交易日，公司仍未取得相关国资部门的意向性批复，因此暂无法公告股权分置改革方案，公司股票将继续停牌。预计公司将于本周公告股权分置改革方案，五一长假结束后公司股票复牌。
【2006-04-22】
公布2006年一季报,继续停牌
中国高科公布2006年一季报：每股收益0.02元，每股收益（扣除）0.02元，每股净资产2.05元，调整后每股净资产2.03元，净资产收益率0.78%，扣除非经常性损益后净利润3929448.8元，主营业务收入645940564.52元，净利润3886054.31元，股东权益500313666.86元。
董事会决议暨召开股东大会的公告
中国高科集团股份有限公司于2006年4月17日至21日以通讯会议形式召开四届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第一季度报告。
二、通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2006年5月23日上午召开2005年年度股东大会，审议以上有关及公司2005年度利润分配和资本公积金转增股本的预案等事项。
【2006-04-17】
刊登进行股权分置改革的提示性公告,今起停牌
中国高科进行股权分置改革的提示性公告
根据《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司股权分置改革业务操作指引》等有关规定，本公司非流通股股东提出了股权分置改革动议，公司董事会聘请的保荐机构方正证券已就股权分置方案的技术可行性和召开相关股东会议的时间安排征求了上海证券交易所的意见。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司股票自本公告发布之日起开始停牌。
2、公司将在近期发出相关股东会议通知，披露股权分置改革相关文件。
【2006-04-15】
公布2005年年报,
中国高科公布2005年年报：每股收益0.142元，每股收益（扣除）0.122元，加权平均每股收益0.142元，加权平均每股收益（扣除）0.122元，每股净资产2.03元，调整后每股净资产2.02元，净资产收益率6.99%，加权平均净资产收益率7.25%，扣除非经常性损益后净利润29912183元，主营业务收入2431073329.9元，净利润34717754.36元，股东权益496427612.55元。
董监事会决议公告
中国高科集团股份有限公司于2006年4月12日召开四届十七次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。
三、通过续聘重庆天健会计师事务所有限责任公司为公司2006年度财务报告审计机构的议案。
四、通过公司长期投资减值准备计提的议案。
五、通过公司2006年融资额度及其措施的议案：其中，公司全资子公司深圳市高科实业有限公司2006年内向金融机构申请的平均融资余额合计不得超过人民币4亿元。
上述有关事项须提交公司2005年年度股东大会审议通过，股东大会的召开时间等事项另行通知。
【2006-03-21】
刊登迁址公告,
中国高科迁址公告
中国高科集团股份有限公司定于2006年3月27日迁至新址办公，现将有关事项公告如下：
办公地址：上海浦东新区新金桥路1122号方正大厦9、10层
邮政编码：201206
电话总机：021-61462222
投资者咨询热线：021-61462200
传真：021-61462211
互联网网址：http://www.chinahitech.com.cn
电子信箱：hi-tech@china-hi-tech.com
【2006-01-21】
刊登为他人提供担保公告,
中国高科董事会决议公告
中国高科集团股份有限公司于近日以通讯会议形式召开四届十六次董事会，会议审议通过公司为方正科技集团股份有限公司(下称：方正科技)提供担保的议案：公司与上海银行签约了《上海银行借款保证合同》，公司分别为方正科技在上海银行两笔期限分别为2006年1月16日至2006年12月25日和2006年1月17日至2006年12月25日，金额均为人民币4000万元的短期借款承担连带责任保证。保证期限为借款人履行债务的期限届满之日起两年。上海北大方正科技电脑系统有限公司为公司上述两笔担保提供反担保。反担保期限为公司为方正科技提供担保的担保期限，以及公司履行保证责任完毕后两年。
截至公告日止，公司实际对外担保累计余额为人民币15000万元，目前公司无对外逾期担保。
【2005-12-03】
刊登对外担保公告,
中国高科董事会决议公告
中国高科集团股份有限公司于近日以通讯会议形式召开四届十五次董事会，会议审议通过公司与方正科技集团股份有限公司互保的议案：鉴于公司与方正科技于去年签署的1.2亿元贷款相互担保协议，已于2005年10月17日到期；另一笔5000万元的贷款相互担保协议也将于2005年12月8日到期。公司与方正科技于2005年11月22日签订了金额为1.2亿元的《贷款互相担保协议》(续)，双方(包括双方认可的对方子公司)以壹亿贰仟万元人民币为最高限额，相互为对方在向银行或其他金融机构的正常借贷(包括开具票据业务)提供信用担保，期限为一年，自互保协议生效之日(2005年12月2日)起计算。
截止2005年12月2日，公司累计对外实际担保余额为人民币15000万元(无逾期担保)。
【2005-11-02】
刊登关于收购股权公告,
中国高科公告
中国高科集团股份有限公司以及下属控股子公司深圳市高科实业有限公司关于收购武汉国信房地产发展有限公司股权的事项，已经公司2005年第二次临时股东大会审议通过。
公司日前接到武汉市工商行政管理局出具的《企业变更通知书》，武汉国信房地产发展有限公司已于2005年10月21日在武汉市工商行政管理局办理完成了股权变更登记手续。
【2005-10-25】
刊登为他人提供担保公告,
中国高科为他人提供担保公告
中国高科集团股份有限公司于2005年10月18日与上海银行签订了《上海银行借款保证合同》，为方正科技集团股份有限公司在上海银行的一笔金额为人民币8000万元，期限为2005年10月19日至2006年10月19日的短期借款承担连带责任保证。保证期限为借款人履行债务的期限届满之日起两年。上海北大方正科技电脑系统有限公司为公司此次担保提供反担保。反担保期限为公司为方正科技集团股份有限公司提供担保的担保期限，以及公司履行保证责任完毕后两年。
截至公告日止，公司实际对外担保累计余额为人民币15000万元，目前公司无对外逾期担保。
【2005-10-22】
公布2005年三季报,
中国高科公布2005年三季报：每股收益0.088元，每股收益（扣除）0.077元，每股净资产1.98元，调整后每股净资产1.97元，净资产收益率4.43%，扣除非经常性损益后净利润18837432.16元，主营业务收入1755008663.07元，净利润21422140.64元，股东权益483131998.83元。
【2005-09-30】
刊登临时股东大会决议公告,
中国高科临时股东大会决议公告
中国高科集团股份有限公司于2005年9月29日召开2005年第二次临时股东大会，会议审议通过关于收购武汉国信房地产发展有限公司股权的议案。
【2005-09-29】
召开股东大会,停牌一天
中国高科召开股东大会。
【2005-09-22】
刊登2005年第二次临时股东大会召开地点的公告,
中国高科2005年第二次临时股东大会召开地点的公告
根据股东大会登记情况，中国高科集团股份有限公司确定于2005年9月29日上午在公司会议室召开2005年第二次临时股东大会，会议地址为上海市成都北路333号(威海路路口)招商局广场南幢17楼。
【2005-08-30】
公布2005年半年报,上午停牌一小时
中国高科公布2005年半年报：每股收益0.05元，每股收益（扣除）0.04元，加权平均每股收益0.05元，加权平均每股收益（扣除）0.04元，每股净资产1.94元，调整后每股净资产1.94元，净资产收益率2.8%，加权平均净资产收益率2.84%，扣除非经常性损益后净利润10325965.62元，主营业务收入1043851741.43元，净利润13308156.09元，股东权益475018014.28元。公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
董事会决议暨召开临时股东大会的公告
中国高科集团股份有限公司于2005年8月26日召开四届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过关于收购武汉国信房地产发展有限公司(下称：国信房产)股权的议案：2005年8月27日，公司和下属控股子公司深圳市高科实业有限公司(下称：深圳高科)分别与天合地产发展有限公司(下称：天合地产)、武汉天馨物业发展有限公司(下称：天馨物业)签署了《股权转让协议》，公司和深圳高科与天合地产、天馨物业达成收购其总计持有的国信房产100%股权的协议，股权转让总价款为15000万元，其中公司出资14679万元人民币受让天合地产持有的国信房产97.86%的股权，深圳高科出资321万元人民币受让天馨物业持有的国信房产2.14%的股权。
三、聘请胡波为公司副总裁。
四、通过关于对深圳高科工业园项目追加投资的议案：同意对深圳高科工业园工程追加4300万元的投资预算，调整后该项目总投资为1.24亿元。
董事会决定于2005年9月29日上午召开2005年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
【2005-06-29】
刊登年度股东大会决议公告,
中国高科年度股东大会决议公告
中国高科集团股份有限公司于2005年6月27日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配和资本公积金转增股本的方案。
三、通过关于续聘会计师事务所的议案。
四、通过公司会计政策变更的议案。
五、通过关于转让"陀螺银屑胶囊"新药技术的议案。
六、通过修改公司章程部分条款的议案。
【2005-06-28】
未刊登股东大会决议公告,停牌一天
中国高科未刊登股东大会决议公告。
【2005-06-27】
召开股东大会,停牌一天
中国高科召开股东大会。
【2005-06-18】
刊登2004年年度股东大会召开地点的公告,
中国高科2004年年度股东大会召开地点的公告
中国高科集团股份有限公司董事会决定于2005年6月27日下午召开2004年年度股东大会，会议地址为上海市泰兴路178号(吴江路口)瑞泰静安酒店3楼A厅会议室。
【2005-05-24】
刊登修改公司章程公告,
中国高科董事会决议公告
中国高科集团股份有限公司于2005年5月16日至23日以通讯会议形式召开四届十二次董事会，会议审议通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2005年6月27日下午召开2004年年度股东大会，审议以上及公司2004年度利润分配和资本公积金转增股本的预案等事项。
【2005-04-23】
公布2005年一季报,
中国高科公布2005年一季报：每股收益0.01元，每股收益（扣除）0.001元，每股净资产1.9元，调整后每股净资产1.9元，净资产收益率0.7%，扣除非经常性损益后净利润289886.83元，主营业务收入479396357.25元，净利润3244888.57元，股东权益464954746.76元。
【2005-04-01】
刊登转让"陀螺银屑胶囊"新药技术公告,
中国高科董事会决议公告
一、通过关于转让"陀螺银屑胶囊"新药技术的议案：公司下属子公司上海高科联合生物技术研发有限责任公司于2005年3月30日与重庆西南合成制药有限公司签署了《陀螺银屑胶囊新药技术转让合同》，联合生物将其拥有的陀螺银屑胶囊新药技术转让给重庆合成。转让价格为人民币2750万元。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
上述议案全部提交公司2004年度股东大会审议，股东大会召开时间等事项另行通知。
【2005-03-12】
公布2004年年报,
中国高科公布2004年年报：每股收益0.155元，每股收益（扣除）0.132元，加权平均每股收益0.155元，加权平均每股收益（扣除）0.132元，每股净资产1.89元，调整后每股净资产1.88元，净资产收益率8.19%，加权平均净资产收益率8.54%，扣除非经常性损益后净利润32189893.78元，主营业务收入2980577811.26元，净利润37819470.95元，股东权益461709858.19元。
董、监事会决议公告
公司于近日召开四届九次董事会及四届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配和资本公积金转增股本的预案：不分配，不转增。
三、通过续聘重庆天健会计师事务所有限责任公司为公司2005年度财务报告的审计机构的议案。
四、通过公司会计政策变更的议案。
五、通过确定独立董事年度报酬的议案：每人每年3万元(不含税)。
以上议案需提交公司2004年度股东大会审议，股东大会召开时间等事项另行通知。
【2005-02-02】
刊登资产出售公告,
中国高科资产出售公告
公司下属子公司深圳市高科实业有限公司于2005年1月31日与自然人何菲签署《股权转让和相关担保处理协议》，深圳高科将其持有的深圳市金开利环境科技有限公司60%的股权作价1140万元转让给何菲，金开利其他股东承诺放弃本次股权转让的优先受让权。
截止公告日，深圳高科已收到金开利全部股权转让款1140万元，因金开利已向兴业银行深圳分行归还了500万元借款，深圳高科的担保责任也相应解除。
【2005-01-18】
刊登临时股东大会决议公告,
中国高科临时股东大会决议公告
公司于2005年1月17日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、同意方中华辞去公司董事职务，选举周伯勤为公司董事。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
【2005-01-17】
召开股东大会,停牌一天
中国高科召开股东大会。
【2005-01-13】
刊登为他人提供担保公告,
中国高科为他人提供担保公告
公司于2005年1月6日与上海银行曹杨支行签订《上海银行借款保证合同》，为方正科技集团股份有限公司在上海银行曹杨支行的两笔人民币4000万元短期借款提供连带责任担保，上述两笔借款期限均为2005年1月6日至2005年10月15日。保证期限为借款人履行债务的期限届满之日起两年。
上海北大方正科技电脑系统有限公司为公司此次担保提供反担保，反担保期限为公司为方正科技集团股份有限公司提供担保的担保期限，以及公司履行保证责任完毕后两年。
截至公告日止，公司实际对外担保累计余额为人民币15500万元，目前无对外逾期担保。
【2005-01-12】
刊登2005年第一次临时股东大会召开地点公告,
中国高科2005年第一次临时股东大会召开地点的公告
公司董事会决定于2005年1月17日上午召开2005年第一次临时股东大会，会议地址为上海市成都北路333号(威海路路口)招商局广场南幢17楼。
【2004-12-29】
刊登临时股东大会决议公告,
中国高科临时股东大会决议
通过更换会计师事务所的议案。
【2004-12-28】
召开股东大会,停牌一天
中国高科召开股东大会。
【2004-12-22】
刊登对外投资完成公告,
中国高科对外投资完成公告
公司下属控股子公司深圳市高科实业有限公司日前接到岳阳市商业银行董事会通知，深圳高科在岳阳商行的股东资格已获中国银行业监督管理委员会岳阳监管分局有关文核准，深圳高科正式成为岳阳商行股东，持有岳阳商行4000万股，占其总股本的18.01%。
【2004-12-18】
刊登高管变动公告,
中国高科董事会决议公告
公司于2004年12月17日召开四届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过方中华辞去公司董事长及董事职务的议案。
二、通过提名周伯勤为公司董事的议案。
三、选举冉茂平为公司第四届董事会董事长，同时免去冉茂平公司总裁的职务。
四、聘任周伯勤为公司总裁。
五、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2005年1月17日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
关于2004年第二次临时股东大会召开地点的公告
公司确定于2004年12月28日上午召开2004年第二次临时股东大会，会议地址为上海市成都北路333号(威海路路口)招商局广场南幢17楼。
【2004-12-11】
刊登与方正科技互保公告,
中国高科与方正科技互保公告
公司于2004年12月9日与方正科技集团股份有限公司签订《贷款相互担保协议》，双方(包括双方认可的对方子公司)以5000万元人民币为最高限额，相互为对方在向银行或其他金融机构正常借贷(包括开具票据业务)时提供信用担保，期限为一年。
截止公告日，公司累计为方正科技担保8000万元。公司实际对外担保余额累计人民币15500万元。无逾期担保。
【2004-11-27】
刊登为他人提供担保公告,
中国高科为他人提供担保公告
公司于2004年11月22日与中国工商银行北京市海淀新技术产业开发试验区支行签署了《保证合同》，为北京北大方正集团公司在该行的一笔期限为2004年11月22日至2008年1月21日，金额为人民币8000万元的长期借款中的7000万元承担连带责任保证。保证期限为借款到期之次日起两年。方正产业控股有限公司为公司此次担保提供反担保，反担保期限为公司履行保证责任完毕后两年。
截至公告日止，公司实际对外累计担保金额人民币15500万元，目前公司无逾期担保。
【2004-11-26】
刊登更换会计师事务所公告,
中国高科董事会决议公告
一、同意聘请李文革为副总裁兼财务总监，总裁冉茂平不再兼任财务总监职务。
二、同意更换会计师事务所，聘请重庆天健会计师事务所为公司2004年度财务报告的审计机构。
三、同意购置位于新金桥路、金港路口的方正大厦4个楼面，总面积约4000平方米，总金额在4600万元左右。
董事会决定于2004年12月28日召开2004年第二次临时股东大会。
【2004-10-27】
公布2004年三季报,上午停牌一小时
中国高科公布2004年三季报：每股收益0.1元，每股收益（扣除）0.067元，每股净资产1.838元，调整后每股净资产1.82元，净资产收益率5.67%，扣除非经常性损益后净利润16264208.37元，主营业务收入2171787910.1元，净利润25461543.79元，股东权益449351931.03元。
【2004-10-22】
刊登董事会决议公告,上午停牌一小时
中国高科董事会决议公告
中国高科集团股份有限公司于2004年10月19日召开四届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过《关于前次募集资金使用情况的说明》。
二、通过公司2004年配股方案的议案：以公司2003年12月31日总股本17460万股为基数，每10股配6股。按现在的总股本244440001股计算，配股比例为每10股配4.28571股。
三、通过关于本次配股募集资金运用可行性分析的议案。
四、通过聘请东吴证券有限责任公司担任本次配股保荐机构的议案。
以上有关事项需经公司2004年第二次临时股东大会审议通过。
【2004-10-19】
刊登临时股东大会决议公告,
中国高科临时股东大会决议公告
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过关于确认公司前次募集资金使用情况的议案。
三、通过公司与方正科技集团股份有限公司互保的议案。
【2004-10-18】
未刊登股东大会决议公告,停牌一天
中国高科未刊登股东大会决议公告。
【2004-10-16】
刊登为他人提供担保公告,
中国高科为他人提供担保公告
公司分别于2004年10月13日、14日与上海银行曹杨支行签署了《上海银行借款保证合同》，为方正科技集团股份有限公司在上海银行曹杨支行的两笔人民币4000万元短期借款提供担保，上述两笔借款期限分别为2004年10月13日至2005年10月13日，2004年10月14日至2005年10月14日。担保方式均为连带责任保证。上述两笔借款的保证期限均为借款人履行债务的期限届满之日起两年。
截至公告日止，公司实际对外累计担保金额人民币10500万元，目前公司无逾期担保。
【2004-10-12】
刊登2004年第一次临时股东大会召开地点公告,
中国高科关于2004年第一次临时股东大会召开地点公告
根据股东大会登记情况，公司确定于2004年10月17日上午9：30在公司会议室召开2004年第一次临时股东大会。会议地址为上海市成都北路333号(威海路路口)招商局广场南幢17楼。
【2004-09-28】
刊登财务总监变更公告,
中国高科董事会决议公告
同意冯凯新辞去公司财务总监职务；同意由总裁冉茂平兼任公司财务总监职务。
【2004-09-16】
刊登董事会决议公告,
中国高科董事会决议
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过关于确认公司前次募集资金使用情况的议案。
三、通过公司与方正科技集团股份有限公司互保的议案：公司拟与方正科技集团股份有限公司签订《贷款互相担保协议》，双方(包括双方认可的对方子公司)以12000万元人民币为最高限额，相互为对方在向银行或其他金融机构的正常借贷(包括开具票据业务)提供信用担保，期限为一年。截止公告日，公司累计对外担保余额(不包括本次公告的互保数量)为人民币2500万元，逾期担保金额为零。
四、通过关于在广东东莞市成立中外合资企业，从事数字无绳电话生产的议案：公司将与香港世纪通国际有限公司共同出资成立名称为“东莞高科数码科技有限公司”的中外合资公司，新公司注册资本为2000万港元，其中公司以现金出资占75%。
董事会决定于2004年10月17日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
【2004-08-21】
公布2004年半年报,
中国高科公布2004年半年报：每股收益0.07元，每股收益（扣除）0.036元，加权平均每股收益0.07元，加权平均每股收益（扣除）0.036元，每股净资产2.5元，调整后每股净资产2.49元，净资产收益率2.82%，加权平均净资产收益率2.86%，扣除非经常性损益后净利润6199589.05元，主营业务收入1417986964.11元，净利润12291261.18元，股东权益436181648.42元。
董事会决议公告
审议通过《关于设立合资公司，投资特种电子气体生产项目的议案》。
同意本公司出资750万美元与香港骏翔投资有限公司，在江苏省张家港市江苏扬子江国际化学工业园内，共同投资设立中外合资公司。该公司今后将主要从事六氟化硫、三氟化氮、高纯氟气等氟系列特种电子气体的生产，注册资本1000万美元，其中：公司占75％的股权，骏翔投资有限公司占25％的股权。
【2004-07-13】
刊登2003年度资本公积金转增股本实施公告,
中国高科2003年度资本公积金转增股本实施公告
公司实施2003年度资本公积金转增股本方案为：以2003年末总股本17460万股为基数，每10股转增4股。
股权登记日：2004年7月16日
除权日：2004年7月19日
新增可流通股份上市日：2004年7月20日
实施资本公积金转增股本后，按新股本总数摊薄计算，2003年度每股收益0.13元。
【2004-07-01】
刊登资产出售公告,
中国高科资产出售公告
公司下属子公司上海高科联合生物技术研发有限责任公司于2004年6月28日与重庆西南合成制药有限公司签署了《专利申请权转让合同》。联合生物将申请号为03128560.0、名称为“胶陀螺或其菌丝体的药物应用”的发明专利申请之全部权益转让给重庆合成，交易双方确定转让价格为人民币1428万元。
【2004-06-23】
刊登高管任职公告,
中国高科董监事会决议公告
一、选举方中华为公司第四届董事会董事长。
二、继续聘任冉茂平为公司总裁。
三、聘任曹琦为公司第四届董事会秘书，聘任赖寒为公司董事会证券事务代表。
四、通过修改对公司经营班子授权的议案。
五、通过关于转让“胶陀螺或其菌丝体的药物应用”专利申请权的议案：同意将申请号为031285600、名称为“胶陀螺或其菌丝体的药物应用”的发明专利申请权转让给重庆西南合成制药有限公司，转让价格的确定以评估值为依据。
六、选举孙厚德为公司第四届监事会监事长。
【2004-06-22】
刊登2003年度股东大会决议公告,上午停牌一小时
中国高科2003年度股东大会决议公告
公司于2004年6月21日召开2003年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的提案。
二、通过公司2003年年度报告及其摘要。
三、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案：本年度不进行利润分配。以2003年年末的总股本17460万股为基数，每10股转增4股。
四、通过续聘会计师事务所的议案。
五、审议《关于董监事会换届选举的提案》：选举产生公司第四届董事会成员为方中华、冉茂平、荣泳霖、张旋龙、林学雷、龚民煜、李安模、胡锦华、张永国；第四届监事会成员为茅永江、张华庭、许华芝。孙厚德、叶平儿为公司第四届监事会职工代表监事。
【2004-06-21】
召开股东大会,停牌一天
中国高科召开股东大会。
【2004-06-19】
刊登澄清公告,
中国高科澄清公告
近日，某媒体传言公司与一宗浦东发展银行9000万元票据诈骗案有关，对此公司郑重申明，公司及其下属子公司均不涉及该案，公司目前没有应披露而未披露的信息。
《上海证券报》和《中国证券报》为公司选定的信息披露报刊，公司所有的信息以在上述指定报刊刊登的公告为准。
【2004-06-15】
刊登职工监事选举情况公告,
中国高科职工监事选举情况及2003年度股东大会召开地点的公告
公司工会于2004年6月4日召开了集团公司总部职工大会，会上选举孙厚德、叶平儿为公司第四届监事会职工代表监事。
根据公司2003年度股东大会登记情况，公司确定本次股东大会召开地点为上海市延安中路1111号(临近静安寺)延安饭店二楼华园厅会议室。会议时间为2004年6月21日上午。
【2004-05-19】
刊登董事会决议暨召开股东大会的公告,
中国高科董事会决议暨召开股东大会的公告
公司于2004年5月12日召开三届三十三次董事会，会议决定于2004年6月21日上午召开2003年度股东大会，审议公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案等事项。
【2004-04-27】
公布2004年一季报,上午停牌一小时
中国高科公布2004年一季报：每股收益0.02元，每股净资产2.45元，调整后每股净资产2.44元，净资产收益率0.93%，主营业务收入601372640.18元，净利润3995417.26元，股东权益427885804.5元。
【2004-04-13】
公布2003年年报,上午停牌一小时
中国高科公布2003年年报：每股收益0.182元，每股收益（扣除）0.165元，加权平均每股收益0.182元，加权平均每股收益（扣除）0.165元，每股净资产2.43元，调整后每股净资产2.42元，净资产收益率7.5%，加权平均净资产收益率7.69%，扣除非经常性损益后净利润28844311.25元，主营业务收入2492896351.92元，净利润31801552.08元，股东权益423890387.24元。
董监事会决议公告
公司于2004年4月9日召开三届三十一次董事会及三届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：2003年度不进行利润分配。拟以2003年年末的总股本17460万股为基数，向全体股东每10股转增4股。
三、通过续聘北京永拓会计师事务所有限责任公司为公司2004年度财务报告的审计机构议案。
四、通过修改公司章程部分条款的提案。
五、通过董、监事会换届选举的提案。
以上事项需提交公司2003年度股东大会审议，2003年度股东大会的召开时间另行通知。
【2004-03-26】
刊登股权质押贷款公告,
中国高科股权质押贷款公告
公司于2004年3月22日与上海浦东发展银行长宁支行签订了人民币4800万元的《短期贷款合同》，贷款期限一年(2004年3月24日至2005年3月23日)，将公司持有葛洲坝股份有限公司社会法人股1552万股的股权质押给上海浦东发展银行长宁支行(质押期限为2004年3月24日至2005年3月24日)，作为贷款4800万元的质押担保，月利率4.20375‰。
【2004-02-21】
刊登下属子公司转让股权公告,
中国高科董事会决议
一、通过转让深圳市华动飞天网络技术开发有限公司股权的议案：公司下属子公司深圳市高科实业有限公司于2003年12月25日与深圳市深港产学研创业投资有限公司签署了《股权转让协议书》。深圳高科拟将其持有的华动飞天32%的股权转让给深港产学研创投公司。交易双方最终确定本次股权转让交易价格为人民币1700万元。
二、通过终止深圳锗硅集成电路芯片生产线项目的议案。
【2004-01-15】
刊登社会法人股股东股权转让过户完成的公告,
中国高科社会法人股股东股权转让过户完成的公告
公司日前接到东方时代投资有限公司通知，利德科技发展有限公司已于2004年1月8日解除了对东方时代投资有限公司持有的公司2660万股社会法人股的质押。
东方时代投资有限公司将该部分股权转让给了深圳市康隆科技发展有限公司，双方股权过户登记手续已于2004年1月12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。
自此，深圳市康隆科技发展有限公司共持有公司社会法人股4930万股，占公司总股本28.24%，成为公司第一大股东。东方时代投资有限公司不再持有公司股份。
【2004-01-08】
刊登股权收购提示性公告,
中国高科股权收购提示性公告
日前，接深圳市康隆科技发展有限公司通知，中国证监会已对其报送的《公司收购报告书》出具了无异议函。
深圳康隆本次收购的股份占公司已发行股份总额的15.24%。本次收购完成后，深圳康隆所持有公司股份占公司总股本的28.24%，成为公司的第一大股东，本次收购不涉及要约收购，不再需要其他部门审批，深圳康隆将按证券登记机构的有关规定办理股权过户手续。
另刊登公司收购报告书及广东广和律师事务所关于深圳市康隆科技发展有限公司收购公司的法律意见书。
【2008-05-17】
刊登改选部分董监事公告,
中国高科董监事会决议暨召开股东大会公告
中国高科集团股份有限公司于2008年5月6日至15日以通讯方式召开五届十二次董事会及五届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于推荐潘国华、陈慧玲为公司独立董事候选人的议案。
因任期届满，李安模、张永国不再担任独立董事职务，现推荐潘国华、陈慧玲为独立董事候选人。
二、通过关于推荐张豪、赵柯为公司董事候选人的议案。
因工作变动，易梅、卢旸不再担任公司董事职务，现推荐张豪、赵柯为公司董事候选人。
三、聘任赵柯为公司副总裁。
四、通过关于推荐朱立洪为公司监事候选人的议案，张豪不再担任公司监事长。
董事会决定于2008年6月9日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及公司2007年度利润分配预案等事项。
【2008-05-13】
刊登2007年度报告相关内容补充公告,
中国高科2007年度报告相关内容补充公告
中国高科集团股份有限公司根据上海证券交易所《关于对公司年报的事后审核意见函》的有关要求，现将公司2007年度报告中有关公司经营情况的回顾以及对公司未来发展的展望情况予以补充公告。
【2008-04-28】
公布2008年一季报,
中国高科公布2008年一季报：基本每股收益0.011元，每股收益（扣除）0.011元，每股净资产2.37元，净资产收益率0.47%，扣除非经常性损益后净利润3141751.79元，营业收入421165631.52元，归属于母公司所有者净利润3273468.3元，归属于母公司股东权益696034413.13元。
【2008-04-19】
公布2007年年报,
中国高科公布2007年年报：基本每股收益0.75元，每股收益（扣除）0.1元，每股净资产2.34元，净资产收益率31.78%，加权平均净资产收益率36.63%，扣除非经常性损益后净利润27812416.9元，营业收入2313944688.43元，归属于母公司所有者净利润218612706.6元，归属于母公司股东权益687831612.29元。
董监事会决议公告
一、通过《公司2007年度董事会工作报告》；
二、通过《公司2007年度报告及摘要》；
三、通过《公司2007年度财务决算报告》；
四、通过《公司2007年度利润分配预案》：2007年度不进行红利分配，也不进行资本公积金转增股本。
五、通过《关于调整2007年期初资产负债表有关项目的议案》；
六、通过《关于会计师事务所从事公司本年度审计工作的总结报告》；
七、通过《关于续聘会计师事务所的议案》：董事会同意续聘重庆天健会计师事务所有限责任公司为公司2008年度财务报告的审计机构，聘期一年，审计费用为人民币33万元。
八、通过《关于聘任董事会证券事务代表的议案》：赖寒先生因工作变动，辞去公司董事会证券事务代表职务，董事会同意聘任曹奕丽为公司证券事务代表，任期与本届董事会相同。
九、通过《关于制定〈独立董事年报工作制度〉的议案》；
十、《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》。
上述第一、三、四、七、九项议案还将提交股东大会审议。
【2008-03-28】
刊登第一大股东股权解除质押的公告,
中国高科第一大股东股权解除质押的公告
2008年3月26日，中国高科接第一大股东深圳市康隆科技发展有限公司（以下简称：“深圳康隆”）通知：
2008年3月26日，深圳康隆持有的中国高科59,302,565限售流通股被广东发展银行股份有限公司深圳上步路支行全部予以解除质押。
有关股权解除质押登记手续双方已于2008年3月26日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
【2008-02-29】
刊登为他人提供担保公告,
中国高科为他人提供担保公告
根据中国高科集团股份有限公司与参股企业中国高科集团河南实业有限公司(公司持有其9.4%的股权，下称：河南公司)签订的《贷款互相担保协议》(已经公司2008年第一次临时股东大会批准)，公司与广东发展银行股份有限公司郑州科技支行(下称：科技支行)签订了《最高额保证合同》，公司为河南公司在科技支行办理的最高限额8400万元(期限为2008年2月22日至2009年2月22日)以内的每笔授信承担连带共同保证责任。保证期限为借款人履行债务的期限届满之日起两年。北大方正集团有限公司为公司上述担保提供反担保，反担保期限为公司为河南公司提供担保的期限，以及公司履行保证责任完毕后两年。截止公告日，河南公司已向科技支行申请了8400万元的商业承兑汇票贴现。
截止目前，公司累计对外担保余额为人民币3.64亿元，其中对公司控股子公司的担保余额为人民币1.8亿元，无对外逾期担保。
【2008-02-02】
刊登临时股东大会决议公告,
中国高科临时股东大会决议公告
中国高科集团股份有限公司于2008年2月1日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过关于公司与中国高科集团河南实业有限公司互保的议案。
【2008-02-01】
召开股东大会,停牌一天
中国高科召开股东大会。
【2008-01-26】
刊登为他人提供担保公告,
中国高科为他人提供担保公告
根据中国高科集团股份有限公司与方正科技集团股份有限公司(下称：方正科技)签订的《贷款互相担保协议(续)》，公司与上海银行普陀支行签订了《上海银行借款保证合同》，为方正科技在该银行的两笔人民币5000万元，期限为2008年1月24日至2008年12月23日的短期借款提供连带责任保证担保，保证期限为借款人履行债务的期限届满之日起两年。
上海北大方正科技电脑系统有限公司为公司上述两笔担保提供反担保，反担保期限为公司为方正科技提供担保的担保期限，以及公司履行保证责任完毕后两年。
截止目前，公司累计对外担保余额为人民币3.4亿元，其中对公司控股子公司的担保余额为2.4亿元，无对外逾期担保。
【2008-01-17】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
中国高科股票交易异常波动公告
截至2008年1月16日，中国高科集团股份有限公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计到达20%，属于股票交易异常波动。
经函证，截至目前为止，公司及其第一大股东深圳市康隆科技发展有限公司确认不存在应披露而未披露的重大影响股价的敏感信息，在未来三个月内不存在整体上市或涉及公司的重大资产重组、收购、资产剥离等其他重大资产重组事项。
公司董事会确认，除已披露的事项外，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议及对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
【2008-01-16】
刊登预计2007年度净利润比上年同期增长500%以上公告,上午停牌一小时
中国高科2007年度业绩预增公告
经中国高科集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年度净利润比上年同期增长500%以上(上年同期净利润为27253159.66元)，具体财务数据将在公司2007年年度报告中详细披露。
业绩增长主要原因
2007年，公司已出售"葛洲坝（证券代码：600068）"15,521,400股，投资收益同比大幅增长。
董事会决议暨召开临时股东大会公告
中国高科集团股份有限公司于2008年1月14日召开五届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于收购久智光电子材料科技有限公司10%股权的议案。
二、通过公司拟与参股企业中国高科集团河南实业有限公司(公司持有其9.4%的股份)签订《贷款相互担保协议》的议案：双方(包括双方认可的对方子公司)以壹亿元人民币为最高限额，相互为对方在向银行或其他金融机构的正常借贷(包括开具票据业务)提供信用担保，单笔担保金额不超过(包含)5000万元人民币，合作期限为18个月(自互保协议生效之日起计算)，贷款担保期限不超过协议约定的合作期。
截止目前，公司累计对外担保余额为人民币27500万元，无对外逾期担保。
三、通过关于设立合资公司的议案。
董事会决定于2008年2月1日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上第二项议案。
关联交易公告
中国高科集团股份有限公司于2008年1月15日与北大方正集团有限公司(下称：北大方正)签订了《股权转让协议》，公司受让北大方正所持有的久智光电子材料科技有限公司(注册资本为7000万元，公司持有其42.86%股权，下称：久智光电)10%股权，以久智光电于2007年11月30日经审计的净资产值6004.45万元为依据，双方协商确定本次股权转让的价格为人民币700万元整。上述股权转让完成后，公司将持有久智光电52.86%的股权。
公司拟与北大方正、昆山市工业资产经营有限责任公司共同出资成立合资公司，该合资公司成立后将争取有关创意产业园区项目的投资与建设管理。合资公司注册资本为人民币2亿元，其中公司出资10200万元，占合资公司51%的股权。三方按各自持股比例以现金方式出资，首期出资总额为人民币4000万元；第二期出资总额为人民币16000万元，最迟在该公司成立之日起两年内缴清。在合资公司注册一年后仍不能取得创意产业园区项目的投资建设权的情况下，投资各方拟注销合资公司，撤回投资。
本公司此次与北大方正集团有限公司、昆山市工业资产经营有限责任公司共同投资成立合资公司，目的是通过整合各自的资源优势，在昆山当地从事创意产业园区的建设和营运管理，合资公司的项目建成后，将进一步提升公司经营业绩和净资产收益水平，为本公司股东带来更好的回报。
考虑到该合资公司存在不能顺利获得相关项目投资建设权的风险，故在合资公司注册一年后仍不能取得创意产业园区项目的投资建设权的情况下，投资各方拟注销合资公司，撤回投资。
上述交易均构成关联交易。
【2007-12-29】
刊登公告,
中国高科公告
中国高科集团股份有限公司于2007年12月26日与北京北大国际医院投资管理有限公司(下称：投资公司)就北京市"京土整储挂(昌)[2007]058号"地块(下称：标的地块)的相关事宜签署了《土地合作开发框架协议》(下称：框架协议)。投资公司于2007年12月3日竞得标的地块，该地块总用地面积59700平方米，容积率1.5，容积率建筑面积89550平方米，建筑密度小于40%，开发建设期限2年，成交价格为人民币25100万元。投资公司竞得标的地块后，即行设立项目公司，负责该地块的开发活动。公司按照框架协议以成本价(不计地价)受让该项目公司68%的股权。公司与投资公司均以股本或股东贷款形式按项目公司的股权比例拨付在取得标的地块的土地使用权之前以及该地块的发展所需要的所有营运资金。
【2007-12-15】
刊登临时股东大会决议公告,
中国高科董事会决议公告
中国高科集团股份有限公司于近日以通讯形式召开五届八次董事会，会议审议同意授权公司经营班子在满足相关条件的情况下，采取事后通报备案的形式，积极增加土地项目储备。
临时股东大会决议公告
中国高科集团股份有限公司于2007年12月14日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司与方正科技集团股份有限公司互保的议案。
二、通过修订公司章程部分条款的议案。
【2007-12-14】
召开股东大会,停牌一天
中国高科召开股东大会。
【2007-12-12】
刊登为控股子公司授信额度提供担保公告,
中国高科为控股子公司授信额度提供担保公告
根据中国高科集团股份有限公司2006年度股东大会决议，同意公司为全资控股子公司深圳市高科实业有限公司(下称：深圳高科)在2007年12月10日至2008年12月10日期间，向深圳发展银行深圳上步支行申请办理的最高余额不超过3000万元人民币的综合授信提供担保，保证期限为自《最高额保证担保合同》生效之日起，至上述授信额度协议项下授信申请人的所有债务履行期限届满后二年止；为深圳高科在2007年12月10日至2008年12月9日期间，向中国农业银行深圳福田支行申请办理的最高余额不超过3000万元人民币的短期贷款提供担保，保证期限为自《最高额保证合同》生效之日起，至债务履行期限届满后二年止。
截至公告日止，公司实际发生对外担保累计余额为人民币36250万元，无对外逾期担保。其中，为深圳高科提供的累计担保余额为人民币15750万元。
【2007-11-24】
刊登对外担保公告,
中国高科董事会决议暨召开临时股东大会公告
中国高科集团股份有限公司于近日以通讯方式召开五届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司与方正科技集团股份有限公司(下称：方正科技)互保的议案：公司与方正科技于2007年11月20日签订《贷款相互担保协议(续)》，双方(包括双方认可的对方子公司)以12000万元人民币为最高限额，相互为对方在向银行或其他金融机构的正常借贷(包括开具票据业务)提供信用担保，单笔担保金额不超过(包含)5000万元人民币，双方合作期为18个月，自互保协议生效之日起计算，贷款担保期限不超过本协议期限。
截止目前，公司累计对外担保余额为人民币41750万元(无逾期担保)，其中为方正科技担保10000万元，为公司控股子公司担保28250万元。
二、通过公司董、监事和高管人员所持公司股份及其变动管理制度。
三、通过修订公司章程的议案。
董事会决定于2007年12月14日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议上述有关事项。
【2007-11-16】
刊登职工代表监事变更的公告,
中国高科公告
中国高科集团股份有限公司工会于2007年11月14日召开职工代表大会，同意叶平儿辞去公司第五届监事会职工代表监事职务，并选举沈振华为第五届监事会职工代表监事。
【2007-11-15】
刊登修订公司章程部分条款的公告,
中国高科董事会决议公告
中国高科集团股份有限公司于近日以通讯方式召开五届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修订公司章程部分条款的议案，该事项尚需提交公司下一次股东大会审议。
二、通过公司治理专项活动的整改报告。
【2007-10-27】
公布2007年三季报及预计07年净利润同比大幅度上升,
中国高科公布2007年三季报：基本每股收益0.2元，稀释每股收益0.2元，每股收益（扣除）0.2元，每股净资产2.34元，净资产收益率8.52%，扣除非经常性损益后净利润6566024.67元，营业收入1714158114.78元，归属于母公司所有者净利润58513484.43元，归属于母公司股东权益686515998.77元。
业绩大幅度上升公告
预计2007年净利润同比大幅度上升。
原因：2007年1-9月期间，公司累计出售“葛洲坝”股票5,021,400股，截止报告期末，本公司还持有10,500,000 股“葛洲坝”股票。根据公司2006 年度股东大会决议，公司将根据证券市场情况，逢高出售所持有的全部“葛洲坝”股票，该交易预计还将产生较大收益。
【2007-09-19】
刊登为控股子公司授信额度提供担保的公告,
中国高科为控股子公司授信额度提供担保的公告
根据中国高科集团股份有限公司2006年年度股东大会决议，公司下属全资控股子公司深圳市高科实业有限公司(下称：深圳高科)于2007年9月17日与中国银行股份有限公司深圳市分行(下称：深圳市分行)签订了期限为2007年9月17日至2008年9月17日，最高限额不超过2亿元人民币，单笔授信金额不超过人民币5000万元的《授信额度协议》。根据公司总裁办公会相关决议，公司与深圳市分行签订了《最高额保证合同》，为上述授信额度提供担保，保证期限自合同生效之日起至上述授信额度协议项下申请人的所有债务履行期限届满后二年止。
截至公告日止，公司实际发生对外担保累计余额为人民币46750万元，其中，为深圳高科提供的累计担保余额为人民币26250万元，无对外逾期担保。
【2007-09-15】
刊登第一大股东股权质押公告,
中国高科第一大股东股权质押公告
中国高科集团股份有限公司于2007年9月14日接第一大股东深圳市康隆科技发展有限公司(持有公司71346534股限售流通股，下称：深圳康隆)通知：2007年9月6日，深圳康隆与广东发展银行股份有限公司深圳上步路支行(下称：上步路支行)签署了综合授信额度合同，综合授信额度最高限额为人民币6000万元，期限为2007年9月12日至2008年9月11日。2007年9月12日，上步路支行已将深圳康隆原先于2006年9月21日至2007年9月20日质押的59302565股公司限售流通股(公司实施每10股送2股的利润分配方案后，该部分股票相应变更为71163078股)全部予以解除质押。同日，深圳康隆与上步路支行签署了权利质押合同，深圳康隆将其持有的公司59302565股限售流通股继续质押给上步路支行，质押期限为2007年9月12日起至深圳康隆清偿债务后终止，股权质押登记手续双方已于同日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
【2007-08-22】
刊登为控股子公司授信额度提供担保的公告,
中国高科为控股子公司授信额度提供担保的公告
中国高科集团股份有限公司下属全资控股子公司深圳市高科实业有限公司(下称：深圳高科)于2007年8月20日与广东发展银行股份有限公司深圳上步路支行(下称：上步路支行)签订了两份期限均为2007年8月20日至2008年8月19日，最高限额分别为5000万元人民币和1000万元人民币的《商业承兑汇票贴现/可贴现额度授信合同》。根据公司总裁办公会相关决议，公司与上步路支行签订了《最高额保证合同》，公司为深圳高科上述最高限额合计不超过6000万元人民币的商业承兑汇票贴现业务提供担保。保证期限自主合同债务人履行债务期限届满之日起两年。截止公告日，深圳高科已向上步路支行申请了5000万元的商业承兑汇票贴现，公司为深圳高科实际提供的累计担保余额为人民币25950万元。
截至公告日止，公司实际发生对外担保累计余额为人民币46450万元，无对外逾期担保。
【2007-08-18】
公布07年半年报及预计07年1至9月的净利润与上年同比大幅上升,
中国高科公布2007年半年报：基本每股收益0.17元，稀释每股收益0.17元，每股收益（扣除）-0.0029元，每股净资产2.24元，净资产收益率7.63%，加权平均净资产收益率9%，扣除非经常性损益后净利润-855020.76元，营业收入1118784867.29元，归属于母公司所有者净利润50011797.21元，归属于母公司股东权益655749197.19元。
截止报告期末，公司还持有10,600,000股"葛洲坝"，根据公司2006年度股东大会决议，公司将根据证券市场情况，逢高出售所持有的全部葛洲坝股票，该交易预计还将产生较大收益，这可能会使得公司本年度1至9月的净利润与上年同期相比大幅上升。
【2007-08-01】
刊登转让控股子公司股权公告,
中国高科董事会决议公告
中国高科集团股份有限公司于2007年7月30日召开五届三次董事会，会议审议同意公司将所持上海高科生物工程有限公司(注册资本为3000万元，公司持有其100%的股权，下称：高科生物)全部股权和上海高科联合生物技术研发有限公司(注册资本为7150万元，公司持有其30.07%的股权，下称：联合生物)全部股权转让给北京新奥特集团有限公司(下称：新奥特)。以高科生物及联合生物的净资产评估值88492512.55元及69812665.13元为依据，确定股权价格分别为8850万元及2100万元，与上述两公司经审计确认的净资产值相比，上述交易共溢价124万元。在上述股权转让的同时，公司将对高科生物1665884.36元负债以及对联合生物45585192.83元负债，合计47251077.19元负债，一并转让给新奥特，冲抵前述股权转让款，本次股权转让公司实际共收回现金6224.89万元。公司尚未与新奥特签订正式股权转让协议。本次交易不构成关联交易。
【2007-07-04】
刊登预计2007年半年度净利润比上年同期增长240%以上公告,
中国高科2007年半年度业绩预增公告
经中国高科集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年半年度净利润比上年同期增长240%以上(上年同期净利润为13457318.72元)。具体财务数据将在公司2007年半年度报告中详细披露。
业绩增长主要原因：2007年上半年，公司已出售"葛洲坝（证券代码：600068）"4,921,400股，投资收益同比大幅增长。
【2007-06-30】
刊登董事会决议公告,
中国高科董事会决议公告
中国高科集团股份有限公司于近日以通讯方式召开五届二次董事会，会议审议通过《公司关于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划》。
欢迎监管部门及广大投资者通过电话(021-61462200)、传真(021-61462211)、邮件(zxzlhd@china-hi-tech.com)和网络平台(www.chinahitech.com.cn)对公司治理情况进行评议。
【2007-06-20】
刊登2006年度利润分配实施公告,
中国高科2006年度利润分配实施公告
中国高科集团股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股送2股派0.2223元(含税，扣税后每10股送2股派0元)。
股权登记日：2007年6月25日
除权除息日：2007年6月26日
新增可流通股份上市日：2007年6月27日
现金红利发放日：2007年6月29日
实施送股方案后，按新股本293328001股计算，2006年度每股收益为0.093元人民币。
【2007-06-11】
刊登有限售条件的流通股上市公告,
中国高科有限售条件的流通股上市公告
中国高科集团股份有限公司本次有限售条件的流通股84702555股将于2007年6月15日起上市流通。
【2007-06-02】
刊登股价异常波动公告,
中国高科股价异常波动公告
中国高科集团股份有限公司股票交易出现异常波动，连续三个交易日内日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，公司董事会特别提示和声明如下：
截止目前，公司生产经营一切正常，不存在应披露而未披露的重大事项。敬请广大投资者注意投资风险。
【2007-05-15】
刊登股东大会决议公告,
中国高科股东大会决议公告
中国高科集团股份有限公司于2007年5月12日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告。
二、通过公司2006年度利润分配和资本公积金转增股本方案。
三、通过续聘会计师事务所的议案。
四、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
五、通过公司2007年执行新会计准则和会计政策、会计估计变更的议案。
六、通过公司2007年融资额度及其措施的议案。
临时股东大会决议公告
中国高科集团股份有限公司于2007年5月14日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过关于出售葛洲坝股票的议案。
董监事会决议公告
中国高科集团股份有限公司于2007年5月12日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举周伯勤为公司第五届董事会董事长。
二、通过公司部分高管人员任职的议案：其中，续聘陈勇为公司总裁、曹琦为公司第五届董事会秘书及副总裁、陆婉英女士为公司副总裁、聘任王周富先生为公司财务总监、赖寒为公司证券事务代表。
三、通过关于修改对公司经营班子授权的议案。
四、审议通过《关于确定公司高级管理人员年薪的议案》
五、选举张豪为公司第五届监事会监事长。
【2007-05-14】
召开股东大会,停牌一天
中国高科召开股东大会。
【2007-04-28】
公布2007年一季报,
中国高科公布2007年一季报：每股收益0.018元，每股收益（扣除）-0.0124元，每股净资产2.19元，净资产收益率0.82%，扣除非经常性损益后净利润-3040108.75元，主营业务收入508776421.13元，净利润4371159.25元，股东权益534835582.57元。
董事会决议暨召开临时股东大会公告
中国高科集团股份有限公司于2007年4月23日至4月27日以通讯方式召开四届二十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第一季度报告。
二、通过关于出售葛洲坝股票的议案：公司目前持有的15521400股葛洲坝限售流通股，该部分股票将于2007年5月17日限售期满上市流通，从该股票上市流通之日起一年内，公司以不低于5.39元/股的价格，逢高出售所持有的全部葛洲坝股票。
董事会决定于2007年5月14日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
【2007-04-17】
公布2006年年报,上午停牌一小时
中国高科公布2006年年报：每股收益0.111元，每股收益（扣除）0.102元，加权平均每股收益0.111元，加权平均每股收益（扣除）0.102元，每股净资产2.13元，调整后每股净资产2.11元，净资产收益率5.23%，加权平均净资产收益率5.36%，扣除非经常性损益后净利润24887833.09元，主营业务收入2161112186.7元，净利润27253159.66元，股东权益521060732.14元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
中国高科集团股份有限公司于2007年4月12日召开四届二十三次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配预案：拟以2006年末总股本244440001股为基数，每10股送2股派0.2223元(含税)。
三、通过续聘重庆天健会计师事务所有限责任公司为公司2007年度财务报告审计机构的议案。
四、通过公司董、监事会换届选举的提案。
公司第四届董事会同意提名周伯勤、陈勇、林学雷、龚民煜、卢旸、易梅为公司第五届董事会董事候选人，同意提名李安模、陈卫东、张永国为公司第五届董事会独立董事候选人，提交公司股东大会表决。
公司第四届监事会同意提名张豪先生、张华庭先生、陈敏华女士为公司第五届监事会监事候选人，提交公司股东大会表决。
同意叶平儿、郭燕琳为中国高科集团股份有限公司第五届监事会职工代表监事，任期与第五届监事会相同。
五、同意公司收回对上海高科联合生物技术研发有限公司(下称：上海高科)的投资款7850万元，将上海高科注册资本减为7150万元，其中公司出资2150万元，占30.07%的股权。
六、通过公司2007年执行新会计准则和会计政策、会计估计变更的议案。
七、同意武汉国信房地产发展有限公司与中新苏州工业园开发有限公司就在苏州工业园区的房地产开发项目进行前期的调研及洽谈工作，上述事项目前尚处于意向阶段。
八、通过公司2007年融资额度及其措施的议案：从本议案生效之日起至2007年年度股东大会召开前，公司下属控股子公司深圳市高科实业有限公司及深圳仁锐实业有限公司分别在银行的平均融资余额合计不得超过人民币4.5亿元(在此范围内的单笔不超过5000万元)及7000万元(在此范围内的单笔不超过2000万元)，由公司为上述两家公司提供担保。
董事会决定于2007年5月12日上午召开2006年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
【2007-04-16】
刊登股价异常波动公告,上午停牌一小时
中国高科股价异常波动公告
中国高科集团股份有限公司股票价格出现异常波动，连续三个交易日内日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，公司董事会特别提示和声明如下：
截止目前，公司生产经营一切正常，不存在应披露而未披露的重大事项。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者注意投资风险。
【2007-04-11】
刊登股价异常波动公告,上午停牌一小时
中国高科股价异常波动公告
中国高科集团股份有限公司股票于2007年4月6日至10日出现异常波动，连续三个交易日内日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，公司董事会特别提示和声明如下：
截止目前，公司生产经营一切正常，不存在应披露而未披露的重大事项。
【2007-02-10】
刊登关于转让岳阳市商业银行股份公告,
中国高科董事会决议公告
中国高科集团股份有限公司于2007年2月5日至9日以通讯会议形式召开四届二十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司下属子公司深圳市高科实业有限公司将其持有的岳阳市商业银行股份有限公司4000万股股份，作价48733600元人民币转让给岳阳市人民政府国有资产监督管理委员会。本次交易实现股权转让收益8733600元。本次交易实现股权转让收益8,733,600元，所收回的资金用于补充公司的流动资金。
二、通过公司高管人员辞职的议案。
公司副总裁胡波先生因个人原因，近日向董事会递交了关于提请辞去中国高科集团股份有限公司副总裁职务的辞呈。
【2007-02-03】
刊登为他人提供担保公告,
中国高科为他人提供担保公告
根据本公司与方正科技集团股份有限公司签订的《贷款互相担保协议（续）》，本公司与上海银行普陀支行签定了《上海银行借款保证合同》，为方正科技集团股份有限公司在上海银行普陀支行的两笔人民币5000万元，期限为2007年1月26日至2007年12月24日的短期借款提供担保。保证期限为借款人履行债务的期限届满之日起两年。《保证合同》经双方法定代表人或委托代理人签字或盖章并加盖单位公章之日起生效。
上海北大方正科技电脑系统有限公司为本公司上述两笔担保提供反担保，保证如方正科技集团股份有限公司未按时偿还债务，愿代其偿还全部债务，如使本公司在经济上遭受损失，则负责赔偿本公司因履行保证责任而产生的一切损失。反担保期限为本公司为方正科技集团股份有限公司提供担保的担保期限，以及本公司履行保证责任完毕后两年。
根据互保协议的约定，双方（包括双方认可的对方子公司）以壹亿贰仟万元人民币为最高限额，在互保协议生效之日起一年内，相互为对方在向银行或其他金融机构的正常借贷（包括开具票据业务）提供信用担保。本次担保事项符合上述互保协议的规定。
截止目前，公司累计对外担保余额为人民币5.475亿元，其中对控股子公司的担保余额为3.95亿元，无逾期担保。
【2006-12-30】
刊登累计对外担保情况公告,
中国高科累计对外担保情况公告
中国高科集团股份有限公司为全资控股子公司深圳市高科实业有限公司(下称：深圳高科)向银行申请5000万元的商业承兑汇票提供担保。同时深圳高科为公司控股子公司深圳仁锐实业有限公司在中国建设银行股份有限公司深圳市分行的5000万元项目贷款提供担保，公司对其承担连带担保责任，担保责任至“中国高科深圳工业园”项目办理了新房地产证并办妥项目抵押手续之日止。截至目前，公司累计为控股子公司提供的担保余额为3.915亿元，没有突破年初股东大会决定的融资额度。
公司为方正科技集团股份有限公司(下称：方正科技)提供的8000万元担保，因方正科技已于2006年12月25日按期归还了银行贷款，公司的担保责任相应解除。
截至公告日，公司累计对外担保余额为4.44亿元，其中对控股子公司的担保余额为3.915亿元，无逾期担保。
【2006-12-26】
刊登临时股东大会决议公告,
中国高科临时股东大会决议公告
中国高科集团股份有限公司于2006年12月24日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议通过公司与方正科技集团股份有限公司互保的议案。
【2006-12-25】
未刊登股东大会决议公告,停牌一天
中国高科未刊登股东大会决议公告。
【2006-12-24】
召开股东大会,
中国高科召开股东大会。
【2006-12-09】
刊登关于为控股子公司综合授信额度提供担保的公告,
中国高科关于为控股子公司综合授信额度提供担保的公告
中国高科集团股份有限公司全资控股子公司深圳市高科实业有限公司(下称：深圳高科)日前向交通银行股份有限公司深圳华富支行(下称：华富支行)申请最高余额为1亿元人民币的综合授信额度，该事项在2005年年度股东大会决议的范围之内，因此公司总裁办公会作出决议，同意公司与华富支行签订《最高额保证合同》，公司为深圳高科在2006年12月5日起至2007年12月5日期间，在华富支行办理的最高余额不超过1亿元人民币的商业承兑汇票贴现业务提供担保，保证期限为自合同生效之日起，至贴现票据到期之日后二年止。在上述华富支行授信范围之内，深圳高科于2006年12月8日申请贴现了5000万元的商业承兑汇票。
截至公告日止，公司实际对外担保累计余额为人民币43250万元，其中为深圳高科提供的累计担保余额为3亿元人民币，无对外逾期担保。
董事会决议暨召开临时股东大会公告
中国高科集团股份有限公司于近日以通讯形式召开四届二十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司与利德科技发展有限公司(下称：利德科技)签订的《债权、股权置换协议》，约定利德科技将其持有的久智光电子材料科技有限公司(净资产评估值为4538.34万元)42.86%股权作价1900万元与公司对上海欢欣物资合作公司所享有的18020938.73元债权进行置换，差额部分979061.27元，公司用现金补足。
二、通过公司与方正科技集团股份有限公司(下称：方正科技)互保的议案：公司于2006年12月3日与方正科技签订了《贷款互相担保协议(续)》，双方(包括双方认可的对方子公司)以壹亿贰仟万元人民币为最高限额，相互为对方在向银行和其他金融机构的正常借贷(包括开具票据业务)提供信用担保，以累计贷款担保余额计算，单笔担保金额不超过(包括)伍仟万元人民币，期限为一年，自互保协议生效之日起计算。
截止目前，公司累计对外担保余额为人民币43250万元，其中为方正科技担保8000万元；公司无对外逾期担保。
董事会决定于2006年12月24日上午召开2006年第二次临时股东大会，审议以上第二项议案。
【2006-12-02】
刊登关于控股子公司票据贴现公告,
中国高科关于控股子公司票据贴现的公告
中国高科集团股份有限公司全资控股子公司深圳市高科实业有限公司(下称：深圳高科)于2006年10月25日与东莞市方正科技电脑有限公司(下称：东莞方正)签订了PC配件贸易合同，按照该合同约定，东莞方正出具了到期日为2007年5月30日，金额为5000万元的商业承兑汇票。深圳高科于2006年12月1日持票向中国银行股份有限公司深圳市分行(下称：中行)申请贴现，此商业承兑汇票贴现在中行授予深圳高科的2亿元综合授信范围之内，由公司提供担保。
截止目前，深圳高科已使用了中行授信额度项下的1亿元商业承兑汇票贴现额度、4000万元开立银行承兑汇票额度，以及中国农业银行深圳福田支行授信额度项下的5000万元商业承兑汇票贴现额度，公司累计为深圳高科提供担保23500万元。
【2006-10-30】
公布2006年三季报,
中国高科公布2006年三季报：每股收益0.07元，每股收益（扣除）0.05元，每股净资产2.09元，调整后每股净资产2.07元，净资产收益率3.56%，扣除非经常性损益后净利润13443346.28元，主营业务收入1646897423.04元，净利润18219020.61元，股东权益512026593.09元。
【2006-10-14】
刊登关于为控股子公司综合授信额度提供担保公告,
中国高科关于为控股子公司综合授信额度提供担保公告
根据中国高科集团股份有限公司总裁办公会决议，公司与中国农业银行深圳福田支行(下称：农行福田支行)签订了《最高额保证合同》，公司为全资控股子公司深圳市高科实业有限公司(下称：深圳高科)在2006年10月10日起至2007年10月9日期间，在农行福田支行办理的最高余额不超过5千万元人民币的商业承兑汇票贴现业务提供担保。在上述期间和最高余额内，深圳高科可循环使用该银行信用。保证期限为自合同生效之日起，至贴现票据到期之日后二年止。
截至公告日止，公司实际对外担保累计余额为人民币24250万元(本授信额度尚未实际使用)，无逾期对外担保。
【2006-09-23】
刊登关于第一大股东股权质押的公告,
G高科关于第一大股东股权质押的公告
中国高科集团股份有限公司于2006年9月22日接第一大股东深圳市康隆科技发展有限公司(持有公司59302565股限售流通股，占公司总股本的24.26%，下称：深圳康隆)通知，2006年9月15日，深圳康隆与广东发展银行股份有限公司深圳上步路支行(下称：上步路支行)签署了综合授信额度合同，综合授信额度最高限额为人民币一亿元，期限为2006年9月21日至2007年9月20日。同日，深圳康隆与上步路支行签署了权利质押合同，深圳康隆将其持有的公司59302565股限售流通股质押给上步路支行，质押期限为2006年9月21日起至深圳康隆清偿债务后终止。
有关股权质押登记手续双方已于2006年9月21日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
【2006-09-02】
刊登为控股子公司综合授信额度提供担保的公告,
G高科关于为控股子公司综合授信额度提供担保的公告
根据中国高科集团股份有限公司2005年度股东大会授权，目前公司全资控股子公司深圳市高科实业有限公司(下称"深圳高科")向中国银行股份有限公司深圳市分行(下称"深圳分行")申请了2亿元人民币综合授信额度,期限为2006年8月23日至2007年8月23日，其中开立银行承兑汇票额度6000万元人民币，进口开证授信额度1000万元人民币，商业承兑汇票贴现额度13000万元人民币，同时深圳高科还与银行约定，在此额度内深圳高科每次申请使用的单笔授信金额不超过人民币5000万元。
为此，公司与深圳分行签订了《最高额保证合同(授信额度)》，公司为上述授信额度协议项下的每一笔授信主债权余额之和承担连带保证责任。保证期限为自合同生效之日起，至授信额度协议项下所有授信期限届满后二年止，任一笔授信展期，保证期间则至展期期限届满后二年止。
截至公告日止，公司实际对外担保累计余额为人民币17,750万元（本授信额度尚未实际使用），无逾期担保。
【2006-08-17】
刊登临时股东大会决议公告,
G高科临时股东大会决议公告
中国高科集团股份有限公司于2006年8月16日召开2006年第一次临时股东大会，会议选举陈勇为公司第四届董事会董事。
【2006-08-16】
召开股东大会,停牌一天
G高科召开股东大会。
【2006-07-29】
公布2006年半年报,
G高科公布2006年半年报：每股收益0.06元，每股收益（扣除）0.04元，加权平均每股收益0.06元，加权平均每股收益（扣除）0.04元，每股净资产2.08元，调整后每股净资产2.06元，净资产收益率2.65%，加权平均净资产收益率2.67%，扣除非经常性损益后净利润8630793.18元，主营业务收入1098796636.75元，净利润13457318.72元，股东权益507264891.2元。
董事会决议暨召开临时股东大会公告
中国高科集团股份有限公司于2006年7月28日召开四届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。
二、同意冉茂平辞去公司董事长职务，继续担任公司董事；选举周伯勤为公司董事长。
三、通过张旋龙辞去公司董事职务及提名陈勇为公司董事候选人的议案。
四、通过公司部分高管人员调整的议案：其中同意周伯勤辞去公司总裁职务；聘任陈勇担任公司总裁。同意李文革辞去公司财务总监、副总裁职务，聘请王周富担任公司财务总监。
董事会决定于2006年8月16日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
【2006-06-15】
对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制,
公司股票复牌、对价股份上市日：2006年6月15日；当日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制。
自2006年6月15日起，公司股票简称改为"G高科"，股票代码保持不变。
股改实施后，有限售条件的流通股合计145,068,000股，无限售条件的流通股合计99,372,001股，股份总数不变。
【2006-06-12】
刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
6月15日复牌
中国高科股权分置改革方案实施公告
中国高科集团股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每10股获得股票为3股。
股权登记日：2006年6月13日
对价股份上市日：2006年6月15日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2006年6月15日起，公司股票简称改为"G高科"，股票代码保持不变。
股改实施后，有限售条件的流通股合计145,068,000股，无限售条件的流通股合计99,372,001股，股份总数不变。
【2006-06-06】
刊登股权分置改革进程公告,继续停牌
中国高科股权分置改革进程的公告
中国高科集团股份有限公司股权分置改革(下称：股改)方案已获通过。目前公司的股改方案实施手续正在办理过程中，预计将于本周内刊登股改实施公告并确定股改方案实施的股权登记日及复牌日。
【2006-05-30】
刊登股改方案获相关股东会议表决通过公告,继续停牌
中国高科股权分置改革相关股东会议表决结果公告
中国高科集团股份有限公司于2006年5月29日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
会议出席情况
参加本次相关股东会议的股东及股东代理人共计1679人，代表股份118,261,662股，占公司总股本的48.3807%。其中：
1．出席现场会议情况：出席现场会议的非流通股股东代理人20人，代表股份102,270,000股，占公司非流通股股份的60.8750％，占公司总股本的41.8385%；出席现场相关股东会议的流通股股东及股东代理人共计100人，代表股份2,828,058股，占公司流通股股份总数的3.6997%，占公司总股本的1.1570%，其中委托董事会投票的流通股股东44人，代表股份2,729,977股，占公司流通股股份总数的3.5714%，占公司总股本的1.1168%，由公司董事长冉茂平办理了上述股东的现场投票事宜。
2．网络投票情况：通过网络投票的流通股股东1558人，代表股份13,093,604股，占公司流通股股份总数的17.1293%，占公司总股本的5.3566%。
《股改方案》的投票表决结果
本次相关股东会议参加表决的有效表决权股份总数为118,261,662股，占公司股本总额的48.3807%，其中，参加表决的流通股股东有效表决权股份为15,921,662股。具体表决情况如下：
股东类别 代表股数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 118261662 115807709 1556649 897304 97.9250％
流通股股东 15921662 14307709 1556649 57304 89.8632％
非流通股股东 102340000 101500000 0 840000 99.1792％
表决结果：通过。《股改方案》经全体参会股东所持表决权的三分之二以上通过，并经全体参会流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。
【2006-05-29】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
中国高科采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在相关股东会议上，公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。使用上海证券交易所系统投票的投票程序如下：
(1)相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年5月25日、26日、29日每日9:30—11:30、13:00—15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
(2)相关股东会议的投票代码：738730；投票简称：高科投票
(3)股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报相关会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
议案 申报价格
中国高科股权分置改革方案 1.00元
③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
例如，流通股股东操作程序如下：
买卖方向 投票代码 投票简称 申报价格 委托股数 代表意向
买入 738730 高科投票 1.00元 1股 同意
买入 738730 高科投票 1.00元 2股 反对
买入 738730 高科投票 1.00元 3股 弃权
【2006-05-25】
网络投票起止日:05-25至05-29,继续停牌
中国高科网络投票起止日:05-25至05-29
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在相关股东会议上，公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。使用上海证券交易所系统投票的投票程序如下：
(1)相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年5月25日、26日、29日每日9:30—11:30、13:00—15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
(2)相关股东会议的投票代码：738730；投票简称：高科投票
(3)股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报相关会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
议案 申报价格
中国高科股权分置改革方案 1.00元
③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
例如，流通股股东操作程序如下：
买卖方向 投票代码 投票简称 申报价格 委托股数 代表意向
买入 738730 高科投票 1.00元 1股 同意
买入 738730 高科投票 1.00元 2股 反对
买入 738730 高科投票 1.00元 3股 弃权
【2006-05-24】
刊登年度股东大会决议公告,继续停牌
中国高科股东大会决议公告
中国高科集团股份有限公司于2006年5月23日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配和资本公积金转增股本的方案。
三、通过关于续聘会计师事务所的议案。
四、通过公司2006年融资额度及其措施的议案。
五、通过修改公司章程的议案。
【2006-05-23】
召开股东大会,继续停牌
中国高科召开股东大会。
【2006-05-19】
刊登召开股改相关股东会议第二次提示性公告,今起停牌
中国高科召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告
根据有关文件的要求，中国高科集团股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年5月29日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、董事会征集投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年5月25日、26日、29日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
董事会征集投票起止日:2006年05月19日至2006年05月28日。
【2006-05-16】
刊登召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告,
中国高科召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告
根据有关文件的要求，中国高科集团股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年5月29日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、董事会征集投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年5月25日、26日、29日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
【2006-05-10】
刊登调整股权分置改革方案公告,停牌一天
5月11日复牌
中国高科股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告
中国高科集团股份有限公司股权分置改革方案自2006年4月25日刊登公告以来，公司非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了沟通。根据双方协商的结果，提出改革动议的部分非流通股股东提议，对公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：
原方案中公司非流通股股东的承诺事项现修改为：
公司控股股东深圳康隆科技有限责任公司承诺：其持有的原非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起十二个月内不上市交易或转让；前项承诺期满后，三十六个月内不通过上海证券交易所挂牌交易。
公司股票将于2006年5月11日复牌。
【2006-04-26】
刊登举行股权分置改革投资者网上路演公告,继续停牌
中国高科举行股权分置改革投资者网上路演公告
中国高科集团股份有限公司将于2006年4月27日13:00-15:00就股权分置改革有关事宜举行投资者网上路演。路演网站：中国证券网(www.cnstock.com)。
【2006-04-25】
刊登股权分置改革方案说明书,继续停牌
最晚于2006年5月11日复牌
中国高科股权分置改革说明书
本次股权分置改革方案采用非流通股股东向流通股股东支付对价股份的方式。
本次股权分置改革相关股东会议股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股股份将获得3股。
股权分置改革执行对价安排后首个交易日，公司非流通股股东持有的非流通股份即获得上市流通权。
本公司资产、负债、所有者权益、股本总数、净利润等财务指标均不会因本次股权分置改革方案的实施而发生变化。
非流通股股东的承诺事项
根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的有关规定，公司原非流通股股东所持非流通股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不得上市交易或者转让；持有公司股份总数百分之五以上的原非流通股股东，在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股份，出售数量占中国高科股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过股份总数的百分之十。
本次相关股东会议的股权登记日:2006年05月18日
董事会征集投票起止日:2006年05月19日至2006年05月28日
网络投票起止日:2006年05月25日至2006年05月29日
网络投票代码:738730 投票简称:高科投票
本次相关股东会议现场会议召开日:2006年05月29日
提示性公告时间分别为: 2006年05月16日 2006年05月19日
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在相关股东会议上，公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。使用上海证券交易所系统投票的投票程序如下：
(1)相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年5月25日、26日、29日每日9:30—11:30、13:00—15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
(2)相关股东会议的投票代码：738730；投票简称：高科投票
(3)股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报相关会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
议案 申报价格
中国高科股权分置改革方案 1.00元
③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
例如，流通股股东操作程序如下：
买卖方向 投票代码 投票简称 申报价格 委托股数 代表意向
买入 738730 高科投票 1.00元 1股 同意
买入 738730 高科投票 1.00元 2股 反对
买入 738730 高科投票 1.00元 3股 弃权
【2006-04-24】
刊登进行股权分置改革进程的公告,继续停牌
中国高科进行股权分置改革进程的公告
中国高科集团股份有限公司已于2006年4月17日发布了《关于进行股权分置改革的提示性公告》，当天公司股票停牌。截至2006年4月21日，公司股票停牌时间已达5个交易日，公司仍未取得相关国资部门的意向性批复，因此暂无法公告股权分置改革方案，公司股票将继续停牌。预计公司将于本周公告股权分置改革方案，五一长假结束后公司股票复牌。
【2006-04-22】
公布2006年一季报,继续停牌
中国高科公布2006年一季报：每股收益0.02元，每股收益（扣除）0.02元，每股净资产2.05元，调整后每股净资产2.03元，净资产收益率0.78%，扣除非经常性损益后净利润3929448.8元，主营业务收入645940564.52元，净利润3886054.31元，股东权益500313666.86元。
董事会决议暨召开股东大会的公告
中国高科集团股份有限公司于2006年4月17日至21日以通讯会议形式召开四届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第一季度报告。
二、通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2006年5月23日上午召开2005年年度股东大会，审议以上有关及公司2005年度利润分配和资本公积金转增股本的预案等事项。
【2006-04-17】
刊登进行股权分置改革的提示性公告,今起停牌
中国高科进行股权分置改革的提示性公告
根据《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司股权分置改革业务操作指引》等有关规定，本公司非流通股股东提出了股权分置改革动议，公司董事会聘请的保荐机构方正证券已就股权分置方案的技术可行性和召开相关股东会议的时间安排征求了上海证券交易所的意见。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司股票自本公告发布之日起开始停牌。
2、公司将在近期发出相关股东会议通知，披露股权分置改革相关文件。
【2006-04-15】
公布2005年年报,
中国高科公布2005年年报：每股收益0.142元，每股收益（扣除）0.122元，加权平均每股收益0.142元，加权平均每股收益（扣除）0.122元，每股净资产2.03元，调整后每股净资产2.02元，净资产收益率6.99%，加权平均净资产收益率7.25%，扣除非经常性损益后净利润29912183元，主营业务收入2431073329.9元，净利润34717754.36元，股东权益496427612.55元。
董监事会决议公告
中国高科集团股份有限公司于2006年4月12日召开四届十七次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。
三、通过续聘重庆天健会计师事务所有限责任公司为公司2006年度财务报告审计机构的议案。
四、通过公司长期投资减值准备计提的议案。
五、通过公司2006年融资额度及其措施的议案：其中，公司全资子公司深圳市高科实业有限公司2006年内向金融机构申请的平均融资余额合计不得超过人民币4亿元。
上述有关事项须提交公司2005年年度股东大会审议通过，股东大会的召开时间等事项另行通知。
【2006-03-21】
刊登迁址公告,
中国高科迁址公告
中国高科集团股份有限公司定于2006年3月27日迁至新址办公，现将有关事项公告如下：
办公地址：上海浦东新区新金桥路1122号方正大厦9、10层
邮政编码：201206
电话总机：021-61462222
投资者咨询热线：021-61462200
传真：021-61462211
互联网网址：http://www.chinahitech.com.cn
电子信箱：hi-tech@china-hi-tech.com
【2006-01-21】
刊登为他人提供担保公告,
中国高科董事会决议公告
中国高科集团股份有限公司于近日以通讯会议形式召开四届十六次董事会，会议审议通过公司为方正科技集团股份有限公司(下称：方正科技)提供担保的议案：公司与上海银行签约了《上海银行借款保证合同》，公司分别为方正科技在上海银行两笔期限分别为2006年1月16日至2006年12月25日和2006年1月17日至2006年12月25日，金额均为人民币4000万元的短期借款承担连带责任保证。保证期限为借款人履行债务的期限届满之日起两年。上海北大方正科技电脑系统有限公司为公司上述两笔担保提供反担保。反担保期限为公司为方正科技提供担保的担保期限，以及公司履行保证责任完毕后两年。
截至公告日止，公司实际对外担保累计余额为人民币15000万元，目前公司无对外逾期担保。
【2005-12-03】
刊登对外担保公告,
中国高科董事会决议公告
中国高科集团股份有限公司于近日以通讯会议形式召开四届十五次董事会，会议审议通过公司与方正科技集团股份有限公司互保的议案：鉴于公司与方正科技于去年签署的1.2亿元贷款相互担保协议，已于2005年10月17日到期；另一笔5000万元的贷款相互担保协议也将于2005年12月8日到期。公司与方正科技于2005年11月22日签订了金额为1.2亿元的《贷款互相担保协议》(续)，双方(包括双方认可的对方子公司)以壹亿贰仟万元人民币为最高限额，相互为对方在向银行或其他金融机构的正常借贷(包括开具票据业务)提供信用担保，期限为一年，自互保协议生效之日(2005年12月2日)起计算。
截止2005年12月2日，公司累计对外实际担保余额为人民币15000万元(无逾期担保)。
【2005-11-02】
刊登关于收购股权公告,
中国高科公告
中国高科集团股份有限公司以及下属控股子公司深圳市高科实业有限公司关于收购武汉国信房地产发展有限公司股权的事项，已经公司2005年第二次临时股东大会审议通过。
公司日前接到武汉市工商行政管理局出具的《企业变更通知书》，武汉国信房地产发展有限公司已于2005年10月21日在武汉市工商行政管理局办理完成了股权变更登记手续。
【2005-10-25】
刊登为他人提供担保公告,
中国高科为他人提供担保公告
中国高科集团股份有限公司于2005年10月18日与上海银行签订了《上海银行借款保证合同》，为方正科技集团股份有限公司在上海银行的一笔金额为人民币8000万元，期限为2005年10月19日至2006年10月19日的短期借款承担连带责任保证。保证期限为借款人履行债务的期限届满之日起两年。上海北大方正科技电脑系统有限公司为公司此次担保提供反担保。反担保期限为公司为方正科技集团股份有限公司提供担保的担保期限，以及公司履行保证责任完毕后两年。
截至公告日止，公司实际对外担保累计余额为人民币15000万元，目前公司无对外逾期担保。
【2005-10-22】
公布2005年三季报,
中国高科公布2005年三季报：每股收益0.088元，每股收益（扣除）0.077元，每股净资产1.98元，调整后每股净资产1.97元，净资产收益率4.43%，扣除非经常性损益后净利润18837432.16元，主营业务收入1755008663.07元，净利润21422140.64元，股东权益483131998.83元。
【2005-09-30】
刊登临时股东大会决议公告,
中国高科临时股东大会决议公告
中国高科集团股份有限公司于2005年9月29日召开2005年第二次临时股东大会，会议审议通过关于收购武汉国信房地产发展有限公司股权的议案。
【2005-09-29】
召开股东大会,停牌一天
中国高科召开股东大会。
【2005-09-22】
刊登2005年第二次临时股东大会召开地点的公告,
中国高科2005年第二次临时股东大会召开地点的公告
根据股东大会登记情况，中国高科集团股份有限公司确定于2005年9月29日上午在公司会议室召开2005年第二次临时股东大会，会议地址为上海市成都北路333号(威海路路口)招商局广场南幢17楼。
【2005-08-30】
公布2005年半年报,上午停牌一小时
中国高科公布2005年半年报：每股收益0.05元，每股收益（扣除）0.04元，加权平均每股收益0.05元，加权平均每股收益（扣除）0.04元，每股净资产1.94元，调整后每股净资产1.94元，净资产收益率2.8%，加权平均净资产收益率2.84%，扣除非经常性损益后净利润10325965.62元，主营业务收入1043851741.43元，净利润13308156.09元，股东权益475018014.28元。公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
董事会决议暨召开临时股东大会的公告
中国高科集团股份有限公司于2005年8月26日召开四届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过关于收购武汉国信房地产发展有限公司(下称：国信房产)股权的议案：2005年8月27日，公司和下属控股子公司深圳市高科实业有限公司(下称：深圳高科)分别与天合地产发展有限公司(下称：天合地产)、武汉天馨物业发展有限公司(下称：天馨物业)签署了《股权转让协议》，公司和深圳高科与天合地产、天馨物业达成收购其总计持有的国信房产100%股权的协议，股权转让总价款为15000万元，其中公司出资14679万元人民币受让天合地产持有的国信房产97.86%的股权，深圳高科出资321万元人民币受让天馨物业持有的国信房产2.14%的股权。
三、聘请胡波为公司副总裁。
四、通过关于对深圳高科工业园项目追加投资的议案：同意对深圳高科工业园工程追加4300万元的投资预算，调整后该项目总投资为1.24亿元。
董事会决定于2005年9月29日上午召开2005年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
【2005-06-29】
刊登年度股东大会决议公告,
中国高科年度股东大会决议公告
中国高科集团股份有限公司于2005年6月27日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配和资本公积金转增股本的方案。
三、通过关于续聘会计师事务所的议案。
四、通过公司会计政策变更的议案。
五、通过关于转让"陀螺银屑胶囊"新药技术的议案。
六、通过修改公司章程部分条款的议案。
【2005-06-28】
未刊登股东大会决议公告,停牌一天
中国高科未刊登股东大会决议公告。
【2005-06-27】
召开股东大会,停牌一天
中国高科召开股东大会。
【2005-06-18】
刊登2004年年度股东大会召开地点的公告,
中国高科2004年年度股东大会召开地点的公告
中国高科集团股份有限公司董事会决定于2005年6月27日下午召开2004年年度股东大会，会议地址为上海市泰兴路178号(吴江路口)瑞泰静安酒店3楼A厅会议室。
【2005-05-24】
刊登修改公司章程公告,
中国高科董事会决议公告
中国高科集团股份有限公司于2005年5月16日至23日以通讯会议形式召开四届十二次董事会，会议审议通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2005年6月27日下午召开2004年年度股东大会，审议以上及公司2004年度利润分配和资本公积金转增股本的预案等事项。
【2005-04-23】
公布2005年一季报,
中国高科公布2005年一季报：每股收益0.01元，每股收益（扣除）0.001元，每股净资产1.9元，调整后每股净资产1.9元，净资产收益率0.7%，扣除非经常性损益后净利润289886.83元，主营业务收入479396357.25元，净利润3244888.57元，股东权益464954746.76元。
【2005-04-01】
刊登转让"陀螺银屑胶囊"新药技术公告,
中国高科董事会决议公告
一、通过关于转让"陀螺银屑胶囊"新药技术的议案：公司下属子公司上海高科联合生物技术研发有限责任公司于2005年3月30日与重庆西南合成制药有限公司签署了《陀螺银屑胶囊新药技术转让合同》，联合生物将其拥有的陀螺银屑胶囊新药技术转让给重庆合成。转让价格为人民币2750万元。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
上述议案全部提交公司2004年度股东大会审议，股东大会召开时间等事项另行通知。
【2005-03-12】
公布2004年年报,
中国高科公布2004年年报：每股收益0.155元，每股收益（扣除）0.132元，加权平均每股收益0.155元，加权平均每股收益（扣除）0.132元，每股净资产1.89元，调整后每股净资产1.88元，净资产收益率8.19%，加权平均净资产收益率8.54%，扣除非经常性损益后净利润32189893.78元，主营业务收入2980577811.26元，净利润37819470.95元，股东权益461709858.19元。
董、监事会决议公告
公司于近日召开四届九次董事会及四届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配和资本公积金转增股本的预案：不分配，不转增。
三、通过续聘重庆天健会计师事务所有限责任公司为公司2005年度财务报告的审计机构的议案。
四、通过公司会计政策变更的议案。
五、通过确定独立董事年度报酬的议案：每人每年3万元(不含税)。
以上议案需提交公司2004年度股东大会审议，股东大会召开时间等事项另行通知。
【2005-02-02】
刊登资产出售公告,
中国高科资产出售公告
公司下属子公司深圳市高科实业有限公司于2005年1月31日与自然人何菲签署《股权转让和相关担保处理协议》，深圳高科将其持有的深圳市金开利环境科技有限公司60%的股权作价1140万元转让给何菲，金开利其他股东承诺放弃本次股权转让的优先受让权。
截止公告日，深圳高科已收到金开利全部股权转让款1140万元，因金开利已向兴业银行深圳分行归还了500万元借款，深圳高科的担保责任也相应解除。
【2005-01-18】
刊登临时股东大会决议公告,
中国高科临时股东大会决议公告
公司于2005年1月17日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、同意方中华辞去公司董事职务，选举周伯勤为公司董事。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
【2005-01-17】
召开股东大会,停牌一天
中国高科召开股东大会。
【2005-01-13】
刊登为他人提供担保公告,
中国高科为他人提供担保公告
公司于2005年1月6日与上海银行曹杨支行签订《上海银行借款保证合同》，为方正科技集团股份有限公司在上海银行曹杨支行的两笔人民币4000万元短期借款提供连带责任担保，上述两笔借款期限均为2005年1月6日至2005年10月15日。保证期限为借款人履行债务的期限届满之日起两年。
上海北大方正科技电脑系统有限公司为公司此次担保提供反担保，反担保期限为公司为方正科技集团股份有限公司提供担保的担保期限，以及公司履行保证责任完毕后两年。
截至公告日止，公司实际对外担保累计余额为人民币15500万元，目前无对外逾期担保。
【2005-01-12】
刊登2005年第一次临时股东大会召开地点公告,
中国高科2005年第一次临时股东大会召开地点的公告
公司董事会决定于2005年1月17日上午召开2005年第一次临时股东大会，会议地址为上海市成都北路333号(威海路路口)招商局广场南幢17楼。
【2004-12-29】
刊登临时股东大会决议公告,
中国高科临时股东大会决议
通过更换会计师事务所的议案。
【2004-12-28】
召开股东大会,停牌一天
中国高科召开股东大会。
【2004-12-22】
刊登对外投资完成公告,
中国高科对外投资完成公告
公司下属控股子公司深圳市高科实业有限公司日前接到岳阳市商业银行董事会通知，深圳高科在岳阳商行的股东资格已获中国银行业监督管理委员会岳阳监管分局有关文核准，深圳高科正式成为岳阳商行股东，持有岳阳商行4000万股，占其总股本的18.01%。
【2004-12-18】
刊登高管变动公告,
中国高科董事会决议公告
公司于2004年12月17日召开四届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过方中华辞去公司董事长及董事职务的议案。
二、通过提名周伯勤为公司董事的议案。
三、选举冉茂平为公司第四届董事会董事长，同时免去冉茂平公司总裁的职务。
四、聘任周伯勤为公司总裁。
五、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2005年1月17日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
关于2004年第二次临时股东大会召开地点的公告
公司确定于2004年12月28日上午召开2004年第二次临时股东大会，会议地址为上海市成都北路333号(威海路路口)招商局广场南幢17楼。
【2004-12-11】
刊登与方正科技互保公告,
中国高科与方正科技互保公告
公司于2004年12月9日与方正科技集团股份有限公司签订《贷款相互担保协议》，双方(包括双方认可的对方子公司)以5000万元人民币为最高限额，相互为对方在向银行或其他金融机构正常借贷(包括开具票据业务)时提供信用担保，期限为一年。
截止公告日，公司累计为方正科技担保8000万元。公司实际对外担保余额累计人民币15500万元。无逾期担保。
【2004-11-27】
刊登为他人提供担保公告,
中国高科为他人提供担保公告
公司于2004年11月22日与中国工商银行北京市海淀新技术产业开发试验区支行签署了《保证合同》，为北京北大方正集团公司在该行的一笔期限为2004年11月22日至2008年1月21日，金额为人民币8000万元的长期借款中的7000万元承担连带责任保证。保证期限为借款到期之次日起两年。方正产业控股有限公司为公司此次担保提供反担保，反担保期限为公司履行保证责任完毕后两年。
截至公告日止，公司实际对外累计担保金额人民币15500万元，目前公司无逾期担保。
【2004-11-26】
刊登更换会计师事务所公告,
中国高科董事会决议公告
一、同意聘请李文革为副总裁兼财务总监，总裁冉茂平不再兼任财务总监职务。
二、同意更换会计师事务所，聘请重庆天健会计师事务所为公司2004年度财务报告的审计机构。
三、同意购置位于新金桥路、金港路口的方正大厦4个楼面，总面积约4000平方米，总金额在4600万元左右。
董事会决定于2004年12月28日召开2004年第二次临时股东大会。
【2004-10-27】
公布2004年三季报,上午停牌一小时
中国高科公布2004年三季报：每股收益0.1元，每股收益（扣除）0.067元，每股净资产1.838元，调整后每股净资产1.82元，净资产收益率5.67%，扣除非经常性损益后净利润16264208.37元，主营业务收入2171787910.1元，净利润25461543.79元，股东权益449351931.03元。
【2004-10-22】
刊登董事会决议公告,上午停牌一小时
中国高科董事会决议公告
中国高科集团股份有限公司于2004年10月19日召开四届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过《关于前次募集资金使用情况的说明》。
二、通过公司2004年配股方案的议案：以公司2003年12月31日总股本17460万股为基数，每10股配6股。按现在的总股本244440001股计算，配股比例为每10股配4.28571股。
三、通过关于本次配股募集资金运用可行性分析的议案。
四、通过聘请东吴证券有限责任公司担任本次配股保荐机构的议案。
以上有关事项需经公司2004年第二次临时股东大会审议通过。
【2004-10-19】
刊登临时股东大会决议公告,
中国高科临时股东大会决议公告
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过关于确认公司前次募集资金使用情况的议案。
三、通过公司与方正科技集团股份有限公司互保的议案。
【2004-10-18】
未刊登股东大会决议公告,停牌一天
中国高科未刊登股东大会决议公告。
【2004-10-16】
刊登为他人提供担保公告,
中国高科为他人提供担保公告
公司分别于2004年10月13日、14日与上海银行曹杨支行签署了《上海银行借款保证合同》，为方正科技集团股份有限公司在上海银行曹杨支行的两笔人民币4000万元短期借款提供担保，上述两笔借款期限分别为2004年10月13日至2005年10月13日，2004年10月14日至2005年10月14日。担保方式均为连带责任保证。上述两笔借款的保证期限均为借款人履行债务的期限届满之日起两年。
截至公告日止，公司实际对外累计担保金额人民币10500万元，目前公司无逾期担保。
【2004-10-12】
刊登2004年第一次临时股东大会召开地点公告,
中国高科关于2004年第一次临时股东大会召开地点公告
根据股东大会登记情况，公司确定于2004年10月17日上午9：30在公司会议室召开2004年第一次临时股东大会。会议地址为上海市成都北路333号(威海路路口)招商局广场南幢17楼。
【2004-09-28】
刊登财务总监变更公告,
中国高科董事会决议公告
同意冯凯新辞去公司财务总监职务；同意由总裁冉茂平兼任公司财务总监职务。
【2004-09-16】
刊登董事会决议公告,
中国高科董事会决议
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过关于确认公司前次募集资金使用情况的议案。
三、通过公司与方正科技集团股份有限公司互保的议案：公司拟与方正科技集团股份有限公司签订《贷款互相担保协议》，双方(包括双方认可的对方子公司)以12000万元人民币为最高限额，相互为对方在向银行或其他金融机构的正常借贷(包括开具票据业务)提供信用担保，期限为一年。截止公告日，公司累计对外担保余额(不包括本次公告的互保数量)为人民币2500万元，逾期担保金额为零。
四、通过关于在广东东莞市成立中外合资企业，从事数字无绳电话生产的议案：公司将与香港世纪通国际有限公司共同出资成立名称为“东莞高科数码科技有限公司”的中外合资公司，新公司注册资本为2000万港元，其中公司以现金出资占75%。
董事会决定于2004年10月17日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
【2004-08-21】
公布2004年半年报,
中国高科公布2004年半年报：每股收益0.07元，每股收益（扣除）0.036元，加权平均每股收益0.07元，加权平均每股收益（扣除）0.036元，每股净资产2.5元，调整后每股净资产2.49元，净资产收益率2.82%，加权平均净资产收益率2.86%，扣除非经常性损益后净利润6199589.05元，主营业务收入1417986964.11元，净利润12291261.18元，股东权益436181648.42元。
董事会决议公告
审议通过《关于设立合资公司，投资特种电子气体生产项目的议案》。
同意本公司出资750万美元与香港骏翔投资有限公司，在江苏省张家港市江苏扬子江国际化学工业园内，共同投资设立中外合资公司。该公司今后将主要从事六氟化硫、三氟化氮、高纯氟气等氟系列特种电子气体的生产，注册资本1000万美元，其中：公司占75％的股权，骏翔投资有限公司占25％的股权。
【2004-07-13】
刊登2003年度资本公积金转增股本实施公告,
中国高科2003年度资本公积金转增股本实施公告
公司实施2003年度资本公积金转增股本方案为：以2003年末总股本17460万股为基数，每10股转增4股。
股权登记日：2004年7月16日
除权日：2004年7月19日
新增可流通股份上市日：2004年7月20日
实施资本公积金转增股本后，按新股本总数摊薄计算，2003年度每股收益0.13元。
【2004-07-01】
刊登资产出售公告,
中国高科资产出售公告
公司下属子公司上海高科联合生物技术研发有限责任公司于2004年6月28日与重庆西南合成制药有限公司签署了《专利申请权转让合同》。联合生物将申请号为03128560.0、名称为“胶陀螺或其菌丝体的药物应用”的发明专利申请之全部权益转让给重庆合成，交易双方确定转让价格为人民币1428万元。
【2004-06-23】
刊登高管任职公告,
中国高科董监事会决议公告
一、选举方中华为公司第四届董事会董事长。
二、继续聘任冉茂平为公司总裁。
三、聘任曹琦为公司第四届董事会秘书，聘任赖寒为公司董事会证券事务代表。
四、通过修改对公司经营班子授权的议案。
五、通过关于转让“胶陀螺或其菌丝体的药物应用”专利申请权的议案：同意将申请号为031285600、名称为“胶陀螺或其菌丝体的药物应用”的发明专利申请权转让给重庆西南合成制药有限公司，转让价格的确定以评估值为依据。
六、选举孙厚德为公司第四届监事会监事长。
【2004-06-22】
刊登2003年度股东大会决议公告,上午停牌一小时
中国高科2003年度股东大会决议公告
公司于2004年6月21日召开2003年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的提案。
二、通过公司2003年年度报告及其摘要。
三、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案：本年度不进行利润分配。以2003年年末的总股本17460万股为基数，每10股转增4股。
四、通过续聘会计师事务所的议案。
五、审议《关于董监事会换届选举的提案》：选举产生公司第四届董事会成员为方中华、冉茂平、荣泳霖、张旋龙、林学雷、龚民煜、李安模、胡锦华、张永国；第四届监事会成员为茅永江、张华庭、许华芝。孙厚德、叶平儿为公司第四届监事会职工代表监事。
【2004-06-21】
召开股东大会,停牌一天
中国高科召开股东大会。
【2004-06-19】
刊登澄清公告,
中国高科澄清公告
近日，某媒体传言公司与一宗浦东发展银行9000万元票据诈骗案有关，对此公司郑重申明，公司及其下属子公司均不涉及该案，公司目前没有应披露而未披露的信息。
《上海证券报》和《中国证券报》为公司选定的信息披露报刊，公司所有的信息以在上述指定报刊刊登的公告为准。
【2004-06-15】
刊登职工监事选举情况公告,
中国高科职工监事选举情况及2003年度股东大会召开地点的公告
公司工会于2004年6月4日召开了集团公司总部职工大会，会上选举孙厚德、叶平儿为公司第四届监事会职工代表监事。
根据公司2003年度股东大会登记情况，公司确定本次股东大会召开地点为上海市延安中路1111号(临近静安寺)延安饭店二楼华园厅会议室。会议时间为2004年6月21日上午。
【2004-05-19】
刊登董事会决议暨召开股东大会的公告,
中国高科董事会决议暨召开股东大会的公告
公司于2004年5月12日召开三届三十三次董事会，会议决定于2004年6月21日上午召开2003年度股东大会，审议公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案等事项。
【2004-04-27】
公布2004年一季报,上午停牌一小时
中国高科公布2004年一季报：每股收益0.02元，每股净资产2.45元，调整后每股净资产2.44元，净资产收益率0.93%，主营业务收入601372640.18元，净利润3995417.26元，股东权益427885804.5元。
【2004-04-13】
公布2003年年报,上午停牌一小时
中国高科公布2003年年报：每股收益0.182元，每股收益（扣除）0.165元，加权平均每股收益0.182元，加权平均每股收益（扣除）0.165元，每股净资产2.43元，调整后每股净资产2.42元，净资产收益率7.5%，加权平均净资产收益率7.69%，扣除非经常性损益后净利润28844311.25元，主营业务收入2492896351.92元，净利润31801552.08元，股东权益423890387.24元。
董监事会决议公告
公司于2004年4月9日召开三届三十一次董事会及三届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：2003年度不进行利润分配。拟以2003年年末的总股本17460万股为基数，向全体股东每10股转增4股。
三、通过续聘北京永拓会计师事务所有限责任公司为公司2004年度财务报告的审计机构议案。
四、通过修改公司章程部分条款的提案。
五、通过董、监事会换届选举的提案。
以上事项需提交公司2003年度股东大会审议，2003年度股东大会的召开时间另行通知。
【2004-03-26】
刊登股权质押贷款公告,
中国高科股权质押贷款公告
公司于2004年3月22日与上海浦东发展银行长宁支行签订了人民币4800万元的《短期贷款合同》，贷款期限一年(2004年3月24日至2005年3月23日)，将公司持有葛洲坝股份有限公司社会法人股1552万股的股权质押给上海浦东发展银行长宁支行(质押期限为2004年3月24日至2005年3月24日)，作为贷款4800万元的质押担保，月利率4.20375‰。
【2004-02-21】
刊登下属子公司转让股权公告,
中国高科董事会决议
一、通过转让深圳市华动飞天网络技术开发有限公司股权的议案：公司下属子公司深圳市高科实业有限公司于2003年12月25日与深圳市深港产学研创业投资有限公司签署了《股权转让协议书》。深圳高科拟将其持有的华动飞天32%的股权转让给深港产学研创投公司。交易双方最终确定本次股权转让交易价格为人民币1700万元。
二、通过终止深圳锗硅集成电路芯片生产线项目的议案。
【2004-01-15】
刊登社会法人股股东股权转让过户完成的公告,
中国高科社会法人股股东股权转让过户完成的公告
公司日前接到东方时代投资有限公司通知，利德科技发展有限公司已于2004年1月8日解除了对东方时代投资有限公司持有的公司2660万股社会法人股的质押。
东方时代投资有限公司将该部分股权转让给了深圳市康隆科技发展有限公司，双方股权过户登记手续已于2004年1月12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。
自此，深圳市康隆科技发展有限公司共持有公司社会法人股4930万股，占公司总股本28.24%，成为公司第一大股东。东方时代投资有限公司不再持有公司股份。
【2004-01-08】
刊登股权收购提示性公告,
中国高科股权收购提示性公告
日前，接深圳市康隆科技发展有限公司通知，中国证监会已对其报送的《公司收购报告书》出具了无异议函。
深圳康隆本次收购的股份占公司已发行股份总额的15.24%。本次收购完成后，深圳康隆所持有公司股份占公司总股本的28.24%，成为公司的第一大股东，本次收购不涉及要约收购，不再需要其他部门审批，深圳康隆将按证券登记机构的有关规定办理股权过户手续。
另刊登公司收购报告书及广东广和律师事务所关于深圳市康隆科技发展有限公司收购公司的法律意见书。
