☆公司大事☆ ◇港澳资讯600663 更新日期：2008-05-27◇ 灵通V4.0
【2008-05-27】
刊登高管变动公告,
陆家嘴董事会决议公告
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2008年5月25日召开五届一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、选举杨小明为公司第五届董事会董事长。
二、聘任李晋昭为公司总经理；聘任蒋平为公司副总经理，并在其取得董秘任职资格后聘任其为公司本届董事会秘书(在此之前暂由公司副总经理朱蔚代理董秘一职)。聘任施国华、竺家颖、朱蔚为本公司副总经理。聘任朱宗巍为人力资源总监，聘任胡习为公司财务副总监。
公告
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司近日以通讯表决方式召开第五届董事会，会议审议通过关于天津小伙巷地块(下称：小伙巷地块)补充事项的决议：
一、同意成立天津陆津房地产开发有限公司(下称：陆津公司)作为小伙巷地块项目的开发公司，注册资本1000万元。
二、同意公司与天津市国土资源和房屋管理局就小伙巷土地开发项目增加100000平方米的开发面积、补缴土地出让金547，870，000元人民币达成协议，并签署津红北(挂)2004－012号地块《天津市国有土地使用权出让合同》。
签署协议的小伙巷地块：土地总面积约314881平方米；规划总建筑面积约867982万平方米，其中：住宅面积约550982平方米，公建部分建筑面积约317000平方米。土地使用权出让金总额为2058870000元人民币。
关于签订津红北(挂)2004－012地块补充合同二的公告
经公司与天津市国土资源和房屋管理局协商，双方依照有关规定，就津红北(挂)2004－012地块受让人变更、缴纳土地出让金及增加公建部分建筑面积涉及补缴土地出让金等有关事宜达成《天津市国有土地使用权出让合同》补充合同二，主要条款包括：
（一）土地受让方调整。
该地块土地受让方从天津陆兴房地产开发有限公司调整为天津陆津房地产开发有限公司。
（二）土地拆迁安置补偿费、容积率等的调整。
1、该地块追加拆迁安置补偿费461008000元，增加100000平方米公建建筑面积；
2、增加的公建建筑面积需补缴土地出让金60，862000元，市政公用基础设施配套费26000000元。
3、调整后，该地块规划总建筑面积为867982平方米，容积率平均不大于2.757，其中：住宅部分建筑面积为550982平方米，公建部分地上建筑面积为317000平方米。
（三）分期交地约定。
天津国土资源和房屋管理局分二期向陆津公司交地并办理《土地使用证》，其中：第一期交地面积为303977平方米；第二期交地面积为10904平方米。
（四）剩余土地使用权出让金的缴付、土地使用权证的办理。
1、本补充合同二签订之日起3日内，陆津公司应向天津国土资源和房屋管理局缴纳1007462000元，包括：《出让合同》中约定的剩余土地出让金，计人民币906600000元；增加100000平方米公建部分土地出让金的全部政府收益60862000元；部分追加拆迁安置补偿费40000000元。
2、天津国土资源和房屋管理局授权的天津市建设投资公司交付第一期土地后的30天内，天津国土资源和房屋管理局颁发第一期土地使用权证书。同时，陆津公司支付357008000元，包括：部分追加拆迁安置补偿费331008000元，市政基础设施配套费26000000元。
3、天津国土资源和房屋管理局授权的天津市建设投资公司交付第二期土地后，陆津公司支付剩余部分追加拆迁安置补偿费90000000元。天津国土资源和房屋管理局在30天内颁发第二期土地使用权证书。
【2008-05-17】
刊登股东大会决议公告,
陆家嘴股东大会决议公告
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2008年5月16日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案：以2007年末股本1867684000股为基数，每10股派0.81元人民币(含税)。
二、续聘德豪国际上海众华沪银会计师事务所为公司2008年年报审计机构。
三、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
【2008-05-16】
召开股东大会,停牌一天
陆家嘴召开股东大会。
【2008-05-09】
刊登重大事项公告,
陆家嘴重大事项公告
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事会于2007年12月15日审议通过以Z3-2地块作价入股上海中心大厦建设发展有限公司，持有其45%的股权。Z3-2地块经公司艰苦不懈地努力，近期已完成了地块的拆迁工作，并办妥了交地的所有手续，根据会计准则的规定，现已满足会计准则规定的销售实现条件，公司将在近期据此结转并确认收入。
因此，本地块收入的确认将对公司的经营业绩带来积极地影响。预计公司2008年中期业绩将比去年同期增长50%以上(2007年中期每股收益0.17元)。
【2008-04-26】
公布2008年一季报,
陆家嘴公布2008年一季报：基本每股收益0.0043元，稀释每股收益0.0043元，每股收益（扣除）0.0041元，每股净资产4.3元，净资产收益率0.1%，扣除非经常性损益后净利润7602940.06元，营业收入81657997.27元，归属于母公司所有者净利润8052675.82元，归属于母公司股东权益8037281253.41元。
董监事会决议公告
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2008年4月23日召开董监事会，会议审议并通过了如下议案：
一、通过公司2008年一季度报告及其摘要；
二、通过公司董监事会换届选举的议案；
提名杨小明、李晋昭、徐而进、施国华、瞿承康为公司第五届董事会董事候选人，同意提名尤建新、冯正权、吕巍、陆启耀为公司第五届董事会独立董事候选人。
提名吴福潮、严军、荀九斤为公司第五届监事会监事候选人。
另：经公司职工代表大会选举通过，由陈松、陶剑雯为公司第五届监事会职工监事。
三、通过关于公司第五届董事会独立董事年度津贴的议案；
四、通过关于公司2008年续聘会计师事务所的议案；
续聘德豪国际上海众华沪银会计师事务所为公司2008年年报审计机构，审计费用80万。
五、通过关于聘请小耘律师事务所为公司法律顾问的议案；
六、通过关于全资设立上海陆家嘴资产管理有限公司的议案；
同意公司全资设立上海陆家嘴资产管理有限公司，专营公司内部办公楼房产的对外招商租赁、运营维护等业务。其经营范围包括办公房经营管理、物业管理、餐饮、咨询、会议服务。注册资金为200万元。
董事会定于2008年5月16日召开公司2007年度股东大会。
【2008-04-10】
刊登预计2008年一季度净利润将比上年同期下降50%以上,
陆家嘴2008年一季度业绩预警公告
经上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司初步测算，预计2008年一季度净利润将比上年同期下降50%以上(上年同期净利润为16226.79万元)，具体财务数据将在2008年第一季度报告中予以披露。
原因为：
一季度公司土地销售收入暂未满足会计准则规定的销售实现条件，而未进行销售结转。公司目前经营情况正常，并将努力实现董事会确定的年度经营目标。
【2008-03-22】
公布2007年年报,
陆家嘴公布2007年年报：基本每股收益0.4038元，稀释每股收益0.4038元，每股收益（扣除）0.3977元，每股净资产4.4元，净资产收益率9.19%，加权平均净资产收益率10%，扣除非经常性损益后净利润742776284.41元，营业收入2051007390.61元，归属于母公司所有者净利润754249167.66元，归属于母公司股东权益8210365371.88元。
董监事会决议公告
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2008年3月19日召开四届十九次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配预案：拟以2007年末股本1867684000股为基数，每10股派0.81元人民币(含税)。
二、通过公司2007年度报告及其摘要。
三、通过关于调整2007年期初资产负债表相关项目及金额的议案。
四、同意公司开发建设陆家嘴软件园10号楼项目，总建筑面积约29567平方米，项目建设投资概算控制在11900万元内。
五、同意公司按照天安保险公司(下称：天安保险)目前提交的增资扩股方案，出资约3031.02万元增持天安保险共计3450万股股权。该事项尚有待中国保监会的审批。
上述有关事项需提交股东大会审议。
【2008-02-25】
刊登股票交易异常波动提示性公告,上午停牌一小时
陆家嘴股票交易异常波动提示性公告
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司A股股票于2008年2月20日-22日连续三个交易日内，日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上。
经自查，公司各项经营业务正常进行，未发生对公司有重大影响的情形；经书面函证，到目前为止，公司大股东上海陆家嘴(集团)有限公司确认不存在应披露而未披露的重大事项，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组。
公司董事会确认，没有获悉公司根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向和协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；并在可预见的三个月内，没有应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、业务重组、资产剥离等重大事项。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
【2007-12-15】
刊登关于Z3-2地块入股作价公告,
陆家嘴董事会决议公告
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2007年12月14日召开四届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于Z3-2地块入股作价的议案：Z3-2地块项目公司已经上海市工商管理部门核准定名为“上海中心大厦建设有限公司”，公司持有该项目45%的股权。同意该项目用地约2万平方米(约30亩)作价24亿元入股(约每亩8000万元)，并另出现金3000万元，总计24.3亿元(占项目公司45%的股权)。上述价格已经浦东新区国资委审批确认。
二、通过公司信息披露事务管理制度的补充规定。
三、同意公司投资建设陆家嘴信息服务中心项目(总建筑面积约9500平方米)，项目建设投资概算约5700万元。
【2007-11-21】
刊登对外投资公告,
陆家嘴董事会临时会议决议公告
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2007年11月20日召开第四届董事会2007年第一次临时会议，会议审议通过如下议案：
一、《关于入股Z3-2地块项目开发公司的议案》
同意公司和上海市城市建设投资开发总公司、上海建工集团总公司合资组建项目公司开发Z3-2地块，该地块位于小陆家嘴区域，地块规划为商办用地，规划建筑面积约20万平方米。该项目公司注册资本总额暂定为人民币54亿元，其中，公司主要以土地作价入股(需在评估后报国资委确认同意)，占45%股权，如有不足或超额，以现金补足或返还。
二、《关于公司管理层成员及职责分工事项的议案》。
【2007-10-29】
公布2007年三季报,
陆家嘴公布2007年三季报：基本每股收益0.2797元，每股收益（扣除）0.2769元，每股净资产3.98元，净资产收益率7.02%，扣除非经常性损益后净利润517187075.48元，营业收入1629644329.27元，归属于母公司所有者净利润522392715.8元，归属于母公司股东权益7439325311.75元。
董事会决议公告
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2007年10月25日召开四届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年三季度报告及其摘要。
二、通过聘任公司高管人员的议案：其中，同意朱国兴辞去公司董事、总经理职务；聘任李晋昭为公司总经理。
三、同意上海陆家嘴展览发展有限公司(由公司及其控股股东共同投资设立，投资比例各50%，下称：陆家嘴展览)收购上海新国际博览中心有限公司(下称：博览中心)50%的股权，以国资委审定的博览中心整体股权评估价值189198万元为依据，收购价格确定为94599万元。同时，同意对陆家嘴展览进行增资，注册资本由4亿元增至11.5亿元。其中，公司按50%的投资比例，将追加投资3.75亿元。
四、同意公司和控股子公司上海陆家嘴金融贸易区联合发展有限公司共同设立上海陆家嘴商宇房地产管理有限公司，投资比例各50%，注册资本200万元。
五、同意公司和日本穴吹公司合资成立上海陆家嘴穴吹物业经营管理有限公司，投资比例各50%，注册资本200万元。
六、通过公司治理专项活动整改报告。
【2007-10-16】
刊登关于新国际博览中心股权转让获国资委批复的公告,
陆家嘴关于新国际博览中心股权转让获国资委批复公告
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于近日收到上海市浦东新区国有资产监督管理委员会(下称：市国资委)有关批复文件，同意上海陆家嘴(集团)有限公司将持有的上海新国际博览中心有限公司(下称：博览中心)50%股权协议转让给上海陆家嘴展览发展有限公司；以2007年3月31日为基准日，经最终评估并经市国资委批复博览中心整体净资产189198万元为基础确定股权转让价格。
【2007-09-15】
刊登监事会决议公告,
陆家嘴
临时股东大会决议公告
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2007年9月14日召开2007年度第一次临时股东大会，会议选举吴福潮担任公司第四届监事会监事。
监事会决议公告
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2007年9月14日召开四届六次监事会，会议选举吴福潮为公司第四届监事会主席。
【2007-09-14】
召开股东大会,停牌一天
陆家嘴召开股东大会。
【2007-08-24】
公布2007年半年报,
陆家嘴公布2007年半年报：基本每股收益0.17元，稀释每股收益0.17元，每股收益（扣除）0.173147818876212元，每股净资产3.9元，净资产收益率4.46%，加权平均净资产收益率4.64%，扣除非经常性损益后净利润323385410.95元，营业收入1007061096.11元，归属于母公司所有者净利润324912058.8元，归属于母公司股东权益7278804386.32元。董监事会决议暨召开临时股东大会公告
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于近日召开四届十六次董事会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、同意公司金桥镇108街坊1/1地块商业建筑项目融资方案如下：项目总投资估算在3.3亿元内，项目公司注册资本为1.5亿元，项目总投资与注册资本之间差额1.8亿元由股东贷款解决。贷款利率参照同期银行贷款利率。该项目由公司及其控股子公司上海陆家嘴联合发展有限公司共同投资的上海陆景置业有限公司(目前注册资本1亿元，股东持股比例为各50%)开发建设。公司将按持股比例向项目公司增资2500万元，并提供9000万元额度股东贷款。
三、同意按公司在大众保险股份有限公司(公司持有其1680万股股份，占其总股本的4%，下称：大众保险)的持股比例参加其增资配股计划，配股方案以保监会审批后的为准。根据大众保险提供的增资方案，公司将获1344万股的增配股份权，需投出资金1344万元，投资比例保持不变。
四、同意陆家嘴开发大厦项目融资方案如下：项目总投资预算5.3亿元，项目公司注册资金2.88亿元，总投资和注册资金的差额2.42亿元由公司提供股东贷款解决。贷款利率参照同期银行贷款利率。该项目由公司持股90%的上海陆家嘴开发大厦有限公司开发建设。
五、通过公司监事会部分监事人选调整的议案。
提名吴福潮为公司监事、监事会主席候选人，并提请股东大会进行选举；李南（氵勇）先生不再担任公司的监事会主席、监事职务。职工监事张振伯因年龄原因不再担任本公司监事，由陶剑雯担任公司第四届监事会职工监事。
董事会决定于2007年9月14日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上第五项议案。
【2007-07-20】
刊登2006年度分红派息实施公告,
陆家嘴2006年度分红派息实施公告
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派0.65元人民币(含税，扣税后每10股派0.585元)。
B股股东的现金红利，按照2006年度股东大会决议日2007年6月29日后的第一个工作日2007年7月2日中国人民银行公布的美元人民币的中间价(1:7.6075)计算,每10股派发现金红利0.08544美元。
股权登记日：A股：2007年7月25日
B股：2007年7月30日(最后交易日：2007年7月25日)
除息日：2007年7月26日
现金红利发放日：2007年8月10日
【2007-06-30】
刊登股东大会决议公告,
陆家嘴股东大会决议公告
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2007年6月29日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年度财务决算报告。
二、通过2006年度利润分配方案：以2006年末股本1867684000股为基数，每10股派0.65元人民币(含税)。
三、续聘德豪国际上海众华沪银会计师事务所为公司2007年度境内外审计机构。
四、选举冯正权为公司独立董事。
五、通过关于新上海国际博览中心有限公司股权收购关联交易的议案。
【2007-06-29】
召开股东大会,停牌一天
陆家嘴召开股东大会。
【2007-06-28】
刊登关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划公告,
陆家嘴董事会决议公告
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2007年6月27日召开四届十五次董事会，会议审议通过公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划等事项，具体内容详见2007年6月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
公司希望监管部门、广大投资者和社会公众对公司的治理情况进行分析评议。
联系电话：021－58878888转650
联系人：毕海琳
传真：021－58877100
公司电子邮件：invest@ljz.com.cn
邮编：200135
【2007-06-06】
刊登关联交易公告,
陆家嘴董事会决议及关联交易暨召开股东大会公告
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2007年6月5日召开四届十四次董事会，会议审议通过公司与国家股授权经营单位上海陆家嘴(集团)有限公司(授权经营公司合计1076556437股股份，占公司股份总额的57.64%，下称：集团公司)各持股50%之合营子公司上海陆家嘴展览发展有限公司拟向集团公司收购持有的新上海国际博览中心有限公司(注册资本为7150万美元，折人民币5.9亿元，下称：博览中心)50%股权的议案：本次收购价格以资产评估价格为基础，由集团公司上报浦东新区国资委进行审批，并最终确定交易价格。博览中心股东全部权益价值经独立评估，评估值为1357433916.99元(其中50%的股权价值为678716958.5元)。上述交易构成关联交易。
董事会决定于2007年6月29日下午召开2006年度股东大会，审议以上及公司2006年度利润分配预案等事项。
【2007-04-28】
刊登重大事项公告,
陆家嘴重大事项公告
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于近日向中国石油化工集团公司协议转让塘东北块 TD-1 地块土地使用权，转让金额15亿元，土地建筑面积约15.75万平方米，规划为商务办公用地。有关该地块的规划参数，最终以政府规划管理部门批复为准。
【2007-04-25】
公布2007年一季报,
陆家嘴公布2007年一季报：每股收益0.087元，每股收益（扣除）0.086元，每股净资产3.75元，净资产收益率2.32%，扣除非经常性损益后净利润160820730.29元，主营业务收入424342140.06元，净利润162255847.74元，股东权益7001683916.61元。
【2007-03-24】
公布2006年年报,
陆家嘴公布2006年年报：每股收益0.32元，每股收益（扣除）0.25元，加权平均每股收益0.32元，加权平均每股收益（扣除）0.25元，每股净资产3.61元，调整后每股净资产3.57元，净资产收益率8.73%，加权平均净资产收益率8.92%，扣除非经常性损益后净利润462379654.8元，主营业务收入2857801408.53元，净利润588476310.87元，股东权益6737813386.26元。
董、监事会决议公告
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2007年3月21日召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第四次会议，会议审议上述有关议案：
1、审议通过《公司2006年年度报告及摘要》
2、审议通过公司2006年年度利润分配预案：以2006年末股本1,867,684,000股为基数，每10股派0.65元（含税）。
3、审议通过《关于2006年度资产减值准备计提与损失核销情况的议案》
本年度公司计提应收账款坏帐准备4.22万元，存货跌价准备17000万元。本年度公司转销应收账款坏帐准备311.27万元，存货跌价准备514.37万元。
4、审议通过《关于执行新会计准则的议案》
5、审议通过《关于独立董事黄锡熊先生提出辞职的议案》
6、同意冯正权为公司的独立董事候选人。
7、审议通过《关于参股设立项目公司开发金桥镇商业宾馆用地的议案》
2006年11月28日，以人民币1.46亿元竞得金桥镇108街坊1/1宗地块，为了开发该地块，我司拟成立注册资金为1亿元人民币的项目公司，由公司和联合公司各自出资5000万元人民币。该项目总投资暂定为4亿元人民币，资金缺口将以股东方贷款或银行贷款方式解决。
8、审议通过《关于参加组建上海陆家嘴展览投资发展公司的议案》
同意公司与陆家嘴集团公司合资组建上海陆家嘴展览投资发展有限公司（暂定名），将参与会展场馆的投资。该公司的注册资本暂定为4亿人民币元，公司出资2亿元，持有50%的股权。
【2007-01-22】
刊登关于土地增值税清算对公司影响事宜公告,
陆家嘴关于土地增值税清算对公司影响事宜公告
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司接到国家税务总局于2006年12月28日发布的《关于房地产开发企业土地增值税清算管理有关问题的通知》，公司就执行通知对公司经营业绩的影响情况公告如下：
公司此前已按有关要求对应税项目按销售收入的1%预征率预交了土地增值税，尚未进行清算。
目前，公司正在实施主营业务的转型，存量土地将部分用于转让，部分用于自行开发并长期经营；公司的利润主要来自原成片土地开发后的土地使用权的转让收入，土地增值税清算会增加公司的税务成本，可能会对公司业绩产生一定影响。由于具体清算管理办法尚未发布，目前尚无法准确界定清算土地增值税后对公司业绩的影响程度。
【2006-12-28】
刊登有限售条件的流通股上市公告,
陆家嘴有限售条件的流通股上市公告
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司本次有限售条件的流通股73640163股将于2007年1月8日起上市流通。
【2006-11-28】
刊登股票交易异常波动提示性公告,上午停牌一小时
陆家嘴股票交易异常波动提示性公告
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司A股股票在2006年11月23日、24日和27日连续三个交易日内，日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上。目前，公司各项业务正常进行，不存在应披露而未披露的信息。公司提请各位投资者注意证券市场的投资风险。
【2006-10-27】
公布2006年三季报,
陆家嘴公布2006年三季报：每股收益0.27元，每股收益（扣除）0.2元，每股净资产3.61元，调整后每股净资产3.57元，净资产收益率7.44%，扣除非经常性损益后净利润379858037.18元，主营业务收入2374784296.6元，净利润501177321.87元，股东权益6733202258.31元。
董事会决议公告
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2006年10月25日召开四届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第三季度报告。
二、通过公司天津小伙巷地块开发项目的情况报告：按照公司与天津市规划和国土资源局签订的出让合同，该地块的土地面积共计31.48万平方米，容积率平均不大于2.439，其中住宅用地24.48万平方米，公建用地7万平方米，土地出让金总价为人民币15.11亿元。截至目前，公司已向天津方面支付了土地款等费用合计人民币6.044亿元。因动迁原因，天津方面未能按与公司签署的《天津市国有土地使用权出让合同及补充协议》中约定在2004年12月31日前交付首期土地，并且至今难以确定具体的交地时间。
【2006-08-25】
公布2006年半年报,
G陆家嘴公布2006年半年报：每股收益0.13元，每股收益（扣除）0.09元，加权平均每股收益0.13元，加权平均每股收益（扣除）0.09元，每股净资产3.53元，调整后每股净资产3.49元，净资产收益率3.7%，加权平均净资产收益率3.77%，扣除非经常性损益后净利润173836830.23元，主营业务收入502057728.5元，净利润243510068.85元，股东权益6587596005.29元。
【2006-07-11】
刊登2005年度分红派息实施公告,
G陆家嘴2005年度分红派息实施公告
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以2005年末公司总股本186768.4万股为分配基数，每10股派0.60元人民币(扣税后10派0.54元)，B股股东的现金红利，按照2005年度股东大会决议公告日(2006年6月23日)中国人民银行公布的美元现汇兑人民币的中间价(1:8.0026)计算,每股派发现金红利0.007497美元。
股权登记日：A股2006年7月14日；B股2006年7月19日
B股最后交易日：2006年7月14日
除息日：2006年7月17日
现金红利发放日：2006年7月26日
【2006-06-23】
刊登股东大会决议公告,
G陆家嘴股东大会决议公告
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2006年6月22日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年度利润分配方案：每10股派0.60元(含税)。
二、续聘上海众华沪银会计师事务所为公司2006年度境内外审计机构。
三、增补李南涌及陈松为公司监事会成员。
四、通过修改公司章程的提案。
监事会决议公告
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2006年6月22日召开四届三次监事会，会议选举李南涌为公司第四届监事会主席。
【2006-06-22】
召开股东大会,停牌一天
G陆家嘴召开股东大会。
【2006-05-24】
刊登关于2005年度股东大会登记日期变更公告,
G陆家嘴关于2005年度股东大会登记日期变更的公告
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事会决定于2006年6月22日召开2005年度股东大会。公司原定于6月15日在浦东大道981号公司本部进行股东大会登记，现因故推迟到6月19日。
【2006-05-20】
刊登董事会决议及召开股东大会公告,
G陆家嘴董事会决议及召开股东大会公告
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2006年5月19日以通讯表决方式召开四届七次董事会，会议审议通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2006年6月22日上午召开2005年度股东大会，审议以上及2005年度利润分配预案等事项。
【2006-04-25】
公布2006年一季报,
G陆家嘴公布2006年一季报：每股收益0.025元，每股收益（扣除）0.015元，每股净资产3.42元，调整后每股净资产3.38元，净资产收益率0.73%，扣除非经常性损益后净利润28496387.58元，主营业务收入94274474.23元，净利润46821635.71元，股东权益6390907572.15元。
董事会决议公告
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2006年4月21日召开四届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第一季度报告。
二、通过续聘上海众华沪银会计师事务所为公司2006年度境内外审计机构的议案。
【2006-03-14】
公布2005年年报,上午停牌一小时
G陆家嘴公布2005年年报：每股收益0.31元，每股收益（扣除）0.3元，加权平均每股收益0.31元，加权平均每股收益（扣除）0.3元，每股净资产3.4元，调整后每股净资产3.36元，净资产收益率8.98%，加权平均净资产收益率9.12%，扣除非经常性损益后净利润555622282.03元，主营业务收入1828128329.02元，净利润569966625.03元，股东权益6344084836.44元。
董监事会决议公告
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2006年3月10日召开四届五次董事会及四届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配预案：拟以2005年末股本1867684000股为基数，每10股派0.60元人民币(含税)。
三、通过关于会计估计变更与会计差错调整的议案。
四、通过关于2005年度资产减值准备计提与核销情况的议案。
五、通过修改公司章程部分条款的议案。
六、通过公司新建出租开发产品摊销年限会计估计变更的议案。
七、推荐李南湧、陈松为增补监事的候选人。
上述有关事项将提交股东大会审议。
【2006-01-06】
对价股份上市流通日,A股不设涨跌幅限制,
公司股票复牌、对价股份上市日：2006年1月6日；当日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制。
股权分置改革方案实施后，公司总股本为1,867,684,000.00股，有限售条件的流通股合计为1,141,376,600.00股，无限售条件的流通股合计为726,307,400.00股。
【2005-12-30】
刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
2006年1月6日复牌
陆家嘴股权分置改革方案实施公告
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司实施本次股权分置改革对价方案：方案实施股权登记日登记在册的流通A股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3.5股股票。流通A股股东本次获得的对价不需要纳税。
股权登记日：2006年1月4日
对价股份上市日：2006年1月6日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
股权分置改革方案实施后，公司总股本为1,867,684,000.00股，有限售条件的流通股合计为1,141,376,600.00股，无限售条件的流通股合计为726,307,400.00股。
【2005-12-28】
刊登公司股权转让获商务部批复公告,继续停牌
陆家嘴公告
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司已收到中华人民共和国商务部关于同意公司股权转让的批复，公司股权分置改革完成以后，公司注册资本仍为186768.4万元人民币，总股本仍为186768.4万股，其中国家股为106773.6437万股，占57.17%；社会法人股7364.0163万股，占3.94%；社会公众股为21670.74万股，占11.60%；境内上市外资股(Ｂ股)为50960万股，占27.28%。
公司即日将向上海证券交易所办理股改实施的申请。
【2005-12-20】
刊登重大事项公告,继续停牌
陆家嘴重大事项公告
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司控股55%之上海陆家嘴金融贸易区联合发展有限公司(下称：联合公司)于近日与和记黄埔地产有限公司(下称：和记黄埔)及其旗下的Mapleleaf Developments Limited(下称：Mapleleaf)分别签署《浦东世纪大道2-3[土地面积38470平方米，建筑面积(地上部分)约16.34万平方米]、2-4(土地面积约50850平方米)地块合作开发框架协议》和《土地使用权转让合同》，联合公司与和记黄埔在统一规划和设计的基础上合作开发2-3、2-4地块，其中由联合公司负责2-3地块的投资开发，由Mapleleaf负责2-4地块的投资开发。
Mapleleaf向联合公司受让2-4地块，综合单价为12000元/平方米，建筑面积约21.66万平方米，合同总金额约25.99亿元。Mapleleaf总投资约为50亿元。
同时，联合公司与百联集团有限公司(下称：百联集团)签署《2-3地块合作开发备忘录》，由联合公司负责2-3地块的投资和建设。联合公司出资约20亿元。在项目建成后将其中部分商业建筑以客户定制的模式出售或租赁给百联集团。
【2005-12-09】
刊登股权分置获股东大会通过公告,继续停牌
陆家嘴股权分置改革A股市场相关股东会议表决结果公告
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2005年12月8日召开股权分置改革A股市场相关股东会议，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
《股权分置改革方案》投票表决结果：
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 1,221,379,982 1,216,275,452 5,079,810 24,720 99.5821％
流通股股东 23,819,982 18,715,452 5,079,810 24,720 78.5704％
非流通股股东 1,197,560,000 1,197,560,000 0 0 100％
表决结果：通过。
【2005-12-08】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
陆家嘴采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
召开股权分置改革A股市场相关股东会议的通知
根据上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司全体非流通股股东的委托，董事会决定于2005年12月8日上午10:00召开股权分置改革A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票及征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月6日-12月8日每个交易日9:30-11:30，13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次A股相关股东会议登记日：2005年12月1日
本次相关股东会议召开前，公司将发布两次相关股东会议催告通知，两次催告时间分别为2005年11月25日和12月2日。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2005年12月1日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通A股股东；征集时间自2005年12月2日至2005年12月7日；本次投票委托权征集为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊、网站上发布公告进行投票委托权征集行动。
流通A股股股东参加网络投票的操作程序
一、投票操作
投票代码
投票代码 投票简称 表决议案数量 说明
738663 陆家投票 1 A股
表决议案
公司简称 议案序号 议案内容 对应申报价格
陆家嘴 1 《陆家嘴股份股权分置改革方案》 1元
表决意见
表决意见种类 对应申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
4、买卖方向：均为买入。
5、投票举例
股权登记日持有"陆家嘴"A股的投资者，对公司股权分置改革方案投同意票，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738663 买入 1元 1股
股权登记日持有"陆家嘴"A股的沪市投资者，对公司股权分置改革方案投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同，申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738663 买入 1元 2股
投票注意事项
a、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
b、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2005-12-06】
网络投票起止日：12月6日-12月8日,继续停牌
陆家嘴召开股权分置改革A股市场相关股东会议的通知
根据上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司全体非流通股股东的委托，董事会决定于2005年12月8日上午10:00召开股权分置改革A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票及征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月6日-12月8日每个交易日9:30-11:30，13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次A股相关股东会议登记日：2005年12月1日
本次相关股东会议召开前，公司将发布两次相关股东会议催告通知，两次催告时间分别为2005年11月25日和12月2日。
流通A股股股东参加网络投票的操作程序
一、投票操作
投票代码
投票代码 投票简称 表决议案数量 说明
738663 陆家投票 1 A股
表决议案
公司简称 议案序号 议案内容 对应申报价格
陆家嘴 1 《陆家嘴股份股权分置改革方案》 1元
表决意见
表决意见种类 对应申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
4、买卖方向：均为买入。
5、投票举例
股权登记日持有"陆家嘴"A股的投资者，对公司股权分置改革方案投同意票，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738663 买入 1元 1股
股权登记日持有"陆家嘴"A股的沪市投资者，对公司股权分置改革方案投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同，申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738663 买入 1元 2股
投票注意事项
a、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
b、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2005-12-02】
刊登股改方案获有关部门批准及提示性公告,今起停牌
陆家嘴股改方案获有关部门批准公告
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于近日收到上海市国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司股权分置改革方案已获得上海市国有资产监督管理委员会的批准。
召开股权分置改革A股市场相关股东会议的第二次提示公告
根据有关文件的要求，上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司现发布召开股权分置改革A股市场相关股东会议的第二次提示公告。
董事会决定于2005年12月8日上午10时召开股权分置改革A股市场相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月6日、7日、8日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
【2005-11-25】
刊登召开股改A股市场相关股东会议第一次提示公告,
陆家嘴召开股权分置改革A股市场相关股东会议的第一次提示公告
根据有关文件的要求，上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司现发布召开股权分置改革A股市场相关股东会议的第一次提示公告。
董事会决定于2005年12月8日上午10时召开股权分置改革A股市场相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月6日、7日、8日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
【2005-11-21】
刊登重大业务提示公告,
陆家嘴重大业务提示公告
由上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司之控股公司上海陆家嘴金融贸易区联合发展有限公司组织的上海市浦东新区世纪大道2-3、2-4地块土地使用权转让招标活动于11月20日结束。和记黄埔地产有限公司获得中标，并与上海陆家嘴金融贸易区联合发展有限公司共同合作开发该地块。
该地块的土地面积约为89320平方米。本次中标的土地使用权转让金是按地上建筑面积计算，综合单价为人民币12000元/平方米，本项目的建筑面积(地上部分)总量约为38万平方米。土地使用权转让金的总价采取综合单价与政府最终核准的规划建筑面积总数之乘积的办法计算确定。
中标方将与招标方就土地转让的具体条款及合作开发的具体方案进行详细协商，并最终签订土地转让合同。
【2005-11-16】
刊登调整股权分置改革方案公告,停牌一天
11月17日复牌
陆家嘴关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司股权分置改革方案自2005年11月7日刊登公告以来，公司以及非流通股股东通过多种形式与流通股A股股东进行了广泛的沟通。根据双方沟通的结果，公司股权分置改革方案的部分内容作如下调整：
一、关于对价安排现修改为：流通A股股东所获得的对价安排为每10股流通A股获得3.5股的对价股份。对价安排的股份总数为5618.34万股。
二、增加上海陆家嘴(集团)有限公司(授权经营国有股单位)的特别承诺：
在公司股权分置改革完成后，上海陆家嘴(集团)有限公司所持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，三十六个月内不在上海证券交易所挂牌出售。
本次股权分置改革方案尚待取得相关国有资产监督管理机构批准与公司A股市场相关股东会议审议通过。本次股权分置改革中股权变更事项有待中华人民共和国商务部批复。
公司股票将于2005年11月17日复牌。
【2005-11-09】
刊登更正公告,继续停牌
陆家嘴更正公告
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2005年11月7日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》刊登的《公司股权分置改革说明书(摘要)》以及在上海证券交易所网站上刊登的《公司股权分置改革说明书》、《公司股权分置改革说明书(摘要)》存在以下错误，一并更正：
《公司股权分置改革说明书》及《公司股权分置改革说明书(摘要)》重要内容提示之"一、改革方案要点"第二段
原文为：
"本公司法人股股东上海陆家嘴(集团)有限公司和上海国际信托投资有限公司既不承担对价也不获得对价。"
现更正为：
"本公司法人股股东上海陆家嘴(集团)有限公司和申银万国证券股份有限公司既不承担对价也不获得对价。"
【2005-11-07】
刊登股权分置改革说明书,今起停牌
最晚于2005年11月17日复牌
陆家嘴股权分置改革说明书
股权分置改革方案：公司股权分置改革的对价安排形式为存量送股，公司全体发起人非流通股股东将持有的部分股份作为对价安排。即流通A股股东所获得对价股份为每10股获得3股股份的对价。对价安排的股份总数为4815.72万股。
上海陆家嘴(集团)有限公司(授权经营国有股单位，下称：集团公司)承诺，持有的非流通股股份自获得上市交易权之日起，十二个月内不通过上海证券交易所挂牌出售或转让。在前述承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售国有股份数量占公司总股本比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内出售股份比例不超过百分之十。通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到公司股份总数百分之一时，应当在该事实发生之日起两个工作日内作出公告，公告期间无须停止出售股份。
国有股股东(由集团公司授权经营)承诺，支持上市公司进行主营业务转型，投资浦东陆家嘴国际金融中心的各项功能性建筑，包括高档办公物业、商铺物业、国际社区物业及会展物业等与陆家嘴国际金融中心开发密切相关的功能性房产，实现上市公司主营业务重塑，增强持续发展能力；将集团公司目前拥有的具有稳定收益的，和上述主营业务相关的物业及股权，以及自有土地对外转让时，赋予上市公司同等条件下的优先受让权，以支持上市公司主营业务的发展，上市公司根据业务状况和发展环境，决定是否履行该项优先权。未完全履行承诺之前不转让所持有的股份，受让人有能力代为履行承诺的除外。
召开股权分置改革A股市场相关股东会议的通知
根据上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司全体非流通股股东的委托，董事会决定于2005年12月8日上午10:00召开股权分置改革A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票及征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月6日-12月8日每个交易日9:30-11:30，13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次A股相关股东会议登记日：2005年12月1日
本次相关股东会议召开前，公司将发布两次相关股东会议催告通知，两次催告时间分别为2005年11月25日和12月2日。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2005年12月1日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通A股股东；征集时间自2005年12月2日至2005年12月7日；本次投票委托权征集为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊、网站上发布公告进行投票委托权征集行动。
流通A股股股东参加网络投票的操作程序
一、投票操作
投票代码
投票代码 投票简称 表决议案数量 说明
738663 陆家投票 1 A股
表决议案
公司简称 议案序号 议案内容 对应申报价格
陆家嘴 1 《陆家嘴股份股权分置改革方案》 1元
表决意见
表决意见种类 对应申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
4、买卖方向：均为买入。
5、投票举例
股权登记日持有"陆家嘴"A股的投资者，对公司股权分置改革方案投同意票，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738663 买入 1元 1股
股权登记日持有"陆家嘴"A股的沪市投资者，对公司股权分置改革方案投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同，申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738663 买入 1元 2股
投票注意事项
a、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
b、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
举行股权分置改革网上投资者沟通会公告
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司将于2005年11月10日下午2:00-4:00就股权分置改革方案，在全景网(网址：http://www.p5w.net)路演中心举行网上投资者沟通会。
公布股票停牌的提示性公告
根据上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司股权分置改革的安排，公司A股股票自2005年11月7日起停牌，最晚于2005年11月17日复牌；公司B股股票2005年11月7日上午停牌一小时。公司股权分置改革期间，公司B股股票正常交易。
【2005-10-26】
公布2005年三季报,
陆家嘴公布2005年三季报：每股收益0.21元，每股收益（扣除）0.21元，每股净资产3.38元，调整后每股净资产3.35元，净资产收益率6.19%，扣除非经常性损益后净利润390192231.74元，主营业务收入1154515595.45元，净利润391347360.01元，股东权益6320826180.46元。
董事会决议公告
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2005年10月24日召开四届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第三季度报告。
二、同意公司参股投资上海新国际博览中心配套酒店会议中心项目公司(暂定名：上海浦东嘉里城房地产有限公司，下称：项目公司)，项目公司注册资本1.63亿美元，公司出资3260万美元，持有其中20%的股权。并与项目公司的其他投资方共同承诺，按投资比例各自承担总投资和注册资本差额的筹资责任，包括自行或促使第三方向项目提供股东贷款和为项目的银行贷款提供担保。
公司向董事会报告了上一次董事会议批准的6个项目的进展情况：
1、陆家嘴开发大厦项目,建筑面积约5.4万平方米(含地下建筑面积约1.04万平方米),基础工程建设阶段。
2、陆家嘴软件园8号楼项目,建筑面积约为3.2万平方米(含地下建筑面积0.34万平方米),基础工程建设阶段；陆家嘴软件园9号楼项目,建筑面积约为3.9万平方米(含地下建筑面积约0.62万平方米),扩初设计阶段。
3、陆家嘴浦东金融中心大厦项目,建筑面积约为6万平方米(含地下建筑面积约1.4万平方米),方案设计阶段。
4、陆家嘴东和花苑项目,建筑面积约为8.4万平方米,扩初设计阶段。
5、陆家嘴花园三期项目,建筑面积约为3.9万平方米,方案设计阶段。
6、陆家嘴1885项目建筑面积约为0.9万平方米,方案设计阶段。
除上述大项目外,公司还策划和实施建设了一批投资小,建设期短、收益快的小型商铺项目,累计建筑面积约为1.45万平方米。其中北滨江休闲项目已完工并投入使用；世纪大道连廊改造项目已开工,预计明年上半年可完工；小陆家嘴商业街项目和金杨商业中心项目已完成扩初设计,年内可以开工建设。
【2005-10-10】
刊登对外投资公告,
陆家嘴对外投资公告
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2005年10月10日签署协议，参股投资上海新国际博览中心配套酒店会议中心项目公司。
该项目公司由香港嘉里建设有限公司、香格里拉(亚洲)有限公司、新加坡Allgreen Properties Limited和公司共同投资。该项目总投资约4.89亿美元，注册资本1.63亿美元，其中公司出资3260万美元，占总股本20%。该项目投资各方约定按投资比例各自承担总投资和注册资本差额的筹资责任，包括项目银行贷款的担保责任和向项目提供股东贷款的责任。
新设立的项目公司将在上海新国际博览中心[A-04]地块上建设酒店、会议中心、商业中心、办公楼及相关的配套设施，地块面积约58900平方米，建筑面积约23万平方米。
【2005-08-30】
公布2005年半年报,上午停牌一小时
陆家嘴公布2005年半年报：每股收益0.16元，每股收益（扣除）0.16元，加权平均每股收益0.16元，加权平均每股收益（扣除）0.16元，每股净资产3.39元，调整后每股净资产3.35元，净资产收益率4.8563%，加权平均净资产收益率4.98%，扣除非经常性损益后净利润307266400.79元，主营业务收入907264111.91元，净利润307419358.19元，股东权益6330282378.64元。公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
董事会决议公告
一、通过公司2005年半年度报告。
二、通过董事会对公司的投资决策权限。
三、通过公司利用自有土地资源投资建设下列项目：陆家嘴开发大厦项目(建筑面积约5.4万平方米)；浦东陆家嘴金融中心大厦项目(建筑面积约6万平方米)；软件园8、9号楼项目(建筑面积约7.1万平方米)；陆家嘴花园三期项目(建筑面积约3.9万平方米)；陆家嘴东和花园国际社区项目(建筑面积约8.4万平方米)；陆家嘴·1885文化中心项目(建筑面积约0.9万平方米)。
【2005-07-05】
刊登2004年度分红派息实施公告,
陆家嘴2004年度分红派息实施公告
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年末总股本186768.4万股为基数，每10股派0.50元人民币(含税)，扣税后实际发放现金红利为每股0.045元。B股股利以美元支付，每股派0.006041美元。
股权登记日：A股：2005年7月8日，B股：2005年7月13日
最后交易日：2005年7月8日
除息日：2005年7月11日
现金红利发放日：2005年7月20日
【2005-06-21】
刊登拟变更公司经营范围公告,
陆家嘴董事会临时会议决议公告
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2005年6月20日以通讯方式召开董事会2005年第三次临时会议，会议审议同意删除公司原经营范围内“餐厅”和“市内运输及技术咨询(涉及许可经营的凭许可证经营)”两项业务。变更后的经营范围为：房地产开发、经营、销售、出租和中介；市政公用基础设施的开发建设、动拆迁、工程承包与装饰、设备安装；广告，仓储，商业；项目投资。此项决议还需提交股东大会审议。
【2005-06-01】
刊登选举监事长公告,
陆家嘴监事会决议公告
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2005年5月30日召开四届一次监事会，会议选举严军为公司第四届监事会监事长。
【2005-05-31】
刊登年度股东大会及董事会决议公告,
陆家嘴股东大会决议公告
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2005年5月30日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
二、通过公司2004年度利润分配方案：以2004年末总股本1867684000股为基数，每10股派0.50元人民币(含税)。
三、通过修改公司章程的议案。
四、聘用众华沪银会计师事务所为公司2005年度A股、B股年度报告审计机构。
五、通过关于陆家嘴软件分园3-1工业厂房收购及D-1、D-3、E-6地块前期开发补偿关联交易的议案。
董事会决议
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2005年5月30日召开四届一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、选举杨小明为公司第四届董事会董事长。
二、续聘朱国兴为公司总经理；聘任孙家祥、魏宗斯、竺家颖、朱蔚、蒋平为公司副总经理；同意毕海琳取得董秘任职资格培训后为公司本届董事会秘书(在毕海琳取得任职资格前暂由公司朱蔚副总经理代理董事会秘书一职)。
【2005-05-30】
召开股东大会,停牌一天
陆家嘴召开股东大会。
【2005-05-14】
刊登收购工业厂房及关联交易协议条款修正公告,
陆家嘴董事会临时会议决议公告
公司于2005年5月13日以通讯方式召开2005年第二次董事会临时会议，会议审议通过陆家嘴软件分园3-1工业厂房收购及D-1、D-3、E-6地块前期开发补偿关联交易协议条款修正的议案：公司于2005年5月12日收到沪国资委有关批复，公司拟对陆家嘴软件分园3-1工业厂房收购及D-1、D-3、E-6地块前期开发补偿议案部分条款进行修正，具体内容为：
1、公司3-1工业厂房收购价格仍为190502150元，该房屋合同总价款是指房产所有权和该房产占用范围内划拨土地的开发费用总价格，该地块的土地出让金由公司承担。
2、D-1、D-3、E-6地块前期开发补偿以资产评估价值为准，地块前期开发补偿金额为104990577.00元。
【2005-04-21】
公布2005年一季报,
陆家嘴公布2005年一季报：每股收益0.01元，每股净资产3.23元，调整后每股净资产3.2元，净资产收益率0.3%，主营业务收入138313085.28元，净利润18285645.55元，股东权益6041146439.59元。
【2005-04-15】
刊登延期召开2004年度股东大会有关事项的公告,
陆家嘴延期召开2004年度股东大会有关事项的公告
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司三届十五次董事会原定于2005年4月28日召开2004年度股东大会。依照法定程序2004年度股东大会审议事项中的第十项议案需要事先取得政府有关部门的核准，因公司尚未收到此项批复，公司现决定股东大会召开日期延期变更为5月30日上午9:00至11:30，原定股东大会召开地点调整到浦东新舞台(浦东大道143号)。
【2005-03-31】
刊登2004年度股东大会登记及召开地点变更的公告,
陆家嘴2004年度股东大会登记及召开地点变更的公告
公司三届十五次董事会决定于2005年4月28日召开2004年度股东大会，公司原定的股东大会登记、召开地点现调整为上海浦东崂山西路150号东昌电影院。
【2005-03-15】
公布2004年年报,上午停牌一小时
陆家嘴公布2004年年报：每股收益0.29元，每股收益（扣除）0.24元，加权平均每股收益0.29元，加权平均每股收益（扣除）0.24元，每股净资产3.22元，调整后每股净资产3.19元，净资产收益率8.9%，加权平均净资产收益率9.22%，扣除非经常性损益后净利润442452665.6元，主营业务收入2103570561.61元，净利润536152790.15元，股东权益6022860794.04元。
董监事会决议
一、通过公司董、监事会换届选举的议案。
二、通过公司2004年度利润分配预案：以2004年末总股本1867684000股为基数，每10股派0.50元人民币(含税)。
三、通过公司2004年年度报告及其摘要。
四、通过关于计提资产减值准备的议案。
五、通过修改公司章程部分条款的议案。
六、通过聘任众华沪银会计师事务所为公司2005年度A股、B股年度报告审计机构的议案。
七、通过关于陆家嘴软件分园3-1工业厂房收购及D-1、D-3、E-6地块前期开发补偿关联交易的议案。
八、通过关于办公用品折旧年限估计及房产装修会计政策处理的议案。
九、通过关于授权公司经营层主营业务项目开发决策的议案。
董事会决定于2005年4月28日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
关联交易公告
公司与上海陆家嘴(集团)有限公司(系公司国家股授权经营单位，持有公司国家股112112万股及法人股882万股，共合计持股112994万股，占公司股份总额的60.5%)于2005年3月11日达成陆家嘴软件分园3-1工业厂房收购和D-1、D-3、E-6地块前期开发补偿协议。其中：3-1工业厂房，房产的购买金为每平方米建筑面积人民币5000元，规划建筑面积38100.43平方米总价款为人民币190502150元。合同总价款是指房产所有权和该房产占用范围内划拨土地使用权总价格；D-1、D-3、E-6地块，土地总面积为28280.2平方米，土地前期开发补偿金为150万元/亩，合计总金额为63630132元。本次转让总金额为254132282元人民币。资金来源为公司自有资金。
上述交易构成关联交易，需报上海市国资部门核准等法定程序后实施。
【2004-10-30】
公布2004年三季报,
陆家嘴公布2004年三季报：每股收益0.22元，每股收益（扣除）0.21元，每股净资产3.15元，调整后每股净资产3.09元，净资产收益率6.87%，扣除非经常性损益后净利润396963217.11元，主营业务收入1216238467.13元，净利润404492888.22元，股东权益5888893721.08元。
董事会决议公告
公司于2004年10月28日召开三届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第三季度报告。
二、通过关于成立天津项目公司的议案：公司拟与控股子公司上海陆家嘴金融贸易区联合发展有限公司共同投资成立天津项目公司，新公司注册资本1000万元，其中公司投资990万元，占注册资本的99%。原公司三届十次董事会审议通过的天津分公司组建议案不再实施。
三、通过关于撤销建设、市政、城建和房产四个分公司的议案。
【2004-08-25】
公布2004年半年报,上午停牌一小时
陆家嘴公布2004年半年报：每股收益0.191元，每股收益（扣除）0.19元，加权平均每股收益0.19元，加权平均每股收益（扣除）0.19元，每股净资产3.19元，调整后每股净资产3.12元，净资产收益率6.01%，加权平均净资产收益率6.19%，扣除非经常性损益后净利润349228382.77元，主营业务收入1030565400.31元，净利润357581574.63元，股东权益5954043447.49元。
【2004-07-14】
刊登分红派息实施公告,
陆家嘴分红派息实施公告
以总股本186768.4万股为基数，每10股派现金0.6元(扣税后10派0.48元)，B股红利折成美元发放，每10股派现金0.07249美元，A股股权登记日和B股最后交易日：2004年7月19日，除息日：2004年7月20日，现金红利发放日：2004年8月3日，B股股权登记日：2004年7月22日。
【2004-06-29】
刊登年度股东大会决议及高管变更公告,
陆家嘴年度股东大会决议公告
公司于2004年6月28日召开2003年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配方案：以2003年末股本1867684000股为基数，每10股派现0.6元人民币(含税)。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
三、通过公司向银行申请15亿元贷款授信额度的议案：公司拟向中国工商银行上海分行等银行申请15亿元贷款授信额度，期限为一年，从贷款到位之日起计算。
四、通过变更公司董、监事的议案。
五、通过提荐陆启耀担任公司独立董事的议案。
六、续聘安永大华会计师事务所有限公司、香港罗兵咸永道会计师事务所为公司2004年度境内外审计机构。
董事会决议公告
公司于2004年6月28日召开三届十二次董事会，会议审议通过选举杨小明担任公司第三届董事会新任董事长。
【2004-06-28】
召开股东大会,停牌一天
陆家嘴召开股东大会。
【2004-06-12】
刊登董监事会决议公告,
陆家嘴董监事会决议公告
公司于2004年6月11日召开三届十一次董事会及三届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过变更公司董、监事的议案。
同意康慧军辞去董事职务,张乐平辞去监事职务，推荐杨小明为董事候选人，荀九斤为监事会候选人。
三、通过提荐陆启耀担任公司独立董事的议案。
以上议案需提交股东大会审议。
【2004-05-28】
刊登临时董事会决议及召开股东大会公告,
陆家嘴临时董事会决议
通过续聘安永大华会计师事务所有限公司、香港罗兵咸·永道会计师事务所分别为公司2004年度境内外审计机构的议案。
董事会决定于2004年6月28日上午召开2003年度股东大会，审议2003年度利润分配预案等及以上事项。
【2004-04-28】
公布2004年一季报,上午停牌一小时
陆家嘴公布2004年一季报：每股收益0.086元，每股净资产3.08元，调整后每股净资产3.02元，净资产收益率2.8%，主营业务收入608484058.2元，净利润161284711.64元，股东权益5755378876.5元。
董事会决议
一、通过公司2004年第一季度报告。
二、通过设立上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司天津分公司的议案。
【2004-04-13】
刊登2004年一季度业绩预增公告,上午停牌一小时
陆家嘴2004年第一季度业绩预增的公告
经公司财务部门初步估算，预计公司2004年第一季度净利润将比去年同期增长50%以上，具体数据将在第一季度报告中予以披露。
【2004-04-09】
公布2003年年报,上午停牌一小时
陆家嘴公布2003年年报：每股收益0.36元，每股收益（扣除）0.35元，加权平均每股收益0.36元，加权平均每股收益（扣除）0.35元，每股净资产3元，调整后每股净资产2.93元,净资产收益率11.87%，加权平均净资产收益率12.49%，扣除非经常性损益后净利润653354476.37元，主营业务收入2265515980.15元，净利润664015489.44元，股东权益5594094164.86元。
董监事会决议
一、通过公司2003年年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年年度利润分配预案：拟以2003年末股本1867684000股为基数，向全体股东每10股派现0.6元人民币。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、通过公司向银行申请15亿元贷款授信额度的议案：公司拟向中国工商银行上海分行等银行申请15亿元贷款授信额度，期限为一年，从贷款到位之日起计算。
五、通过公司2003年度计提资产减值准备情况的议案。
【2004-03-31】
刊登重大事项公告,
陆家嘴重大事项公告
公司近期与天津市规划和国土资源局签署了宗地编号为津红北(挂)2004-012号地块土地使用权转让合同。该地块位于天津市红桥区北马路北侧、大丰路东侧，用地性质为公建、居住用地。土地面积为314881平方米，其中公建部分土地面积为70000平方米，住宅部分土地面积为244881平方米。土地使用权出让年限为公建50年，住宅70年。该宗地挂牌成交土地使用权出让金总价为15.11亿元人民币。
【2004-03-06】
刊登临时董事会决议公告,
陆家嘴临时董事会决议
同意公司退出投资上海浦东滨江开发建设投资有限公司的议案，收回投资折合人民币2500万元。
【2004-01-05】
年报预约披露时间:2004-04-09,
2003年报预约披露时间:2004-04-09
【2003-12-04】
刊登临时董事会决议暨关联交易公告,
陆家嘴临时董事会决议
通过公司与上海陆家嘴(集团)有限公司受让上海浦东新区陆家嘴.伊藤忠开发大厦有限公司部分股权的议案：公司及陆家嘴集团于近日共同签署了关于受让日本伊藤忠商事株式会社、伊藤忠(中国)集团有限公司所持有的开发大厦40%股权(其中ITC占股权比例的20.4%，ICN占股权比例的19.6%)的协议，其中陆家嘴集团受让ICN所持有开发大厦的10%股权。本次股权转让依照有关评估报告为准，股权转让的收购方和被收购方依照转让方当年投入的本金1393.2万美元及相应的资金占用利息共计相当于1500万美元的人民币的价格进行股权转让。
股权转让完成后公司占开发大厦股权比例的90%，在进行上述股权转让的同时，开发大厦名称变更为“上海陆家嘴开发大厦有限公司”，企业性质也相应的由中外合资企业变更为内资企业。
本次交易构成关联交易。
【2003-10-23】
公布2003年三季报,上午停牌一小时
陆家嘴公布2003年三季报：每股收益0.248元，每股净资产2.84元，调整后每股净资产2.78元，净资产收益率8.7168%，主营业务收入1419805477.8元，净利润462655035.01元，股东权益5307606921.91元。
【2003-10-08】
三季报预约披露时间:2003-10-23,
2003年三季报预约披露时间:2003-10-23
【2003-08-28】
公布2003年半年报，上午停牌1小时。,
陆家嘴公布2003年半年报：每股收益0.176元,每股净资产2.77元，净资产
收益率6.35％，净利润32838.88万元,股东权益517334.07万元。
【2003-07-15】
刊登董事会决议公告。,
陆家嘴董事会决议：同意向河北省宏大通讯有限公司转让公司持有天宇网
络通信集团有限公司31%的总股权,转让价格双方同意以公司投入天宇公司注册
资本7050万元的原价按比例退出，共计4650万元。股权转让完成后，公司占天
宇公司注册资本的16%。
【2003-07-03】
中报预约披露时间:2003-08-28,
2003年半年报预约披露时间:2003-08-28
【2003-07-03】
刊登分红派息实施公告。,
陆家嘴分红派息实施公告：以总股本186768.4万股为基数，每10股派现金
0.5元(扣税后10派0.4元)，B股折算成美元派发，每10股派发0.06041美元。股
权登记日为A股2003年7月8日；B股2003年7月11日，除权(除息)日为2003年7月
9日，股息到帐日为2003年7月21日，B股最后交易日为2003年7月8日。
【2003-06-19】
刊登申请贷款授信额度事项的公告。,
陆家嘴年度股东大会决议：通过2002年度利润分配方案:每10股派现金0.5
元(含税)。通过修改公司章程，其中修改公司经营范围。公司拟向中国工商银
行上海分行、浦东发展银行等银行申请贷款授信额度累计人民币15亿元，期限
为一年,即贷款到位之日起计算.调整公司独立董事津贴的议案；续聘安永大华
会计师事务所、罗兵咸·永道会计师事务所担任公司2003年度财务审计工作。
【2003-06-18】
召开股东大会，停牌一天。,
陆家嘴召开股东大会。
【2003-06-14】
刊登重大事项公告。,
陆家嘴重大事项公告：公司于2003年06月13日与招商银行股份有限公司签
署了B3-2、B3-4地块土地使用权转让协议， B3-2、B3-4地块面积约18696平方
米，本地块土地使用权暂定总转让金总计人民币37260万元。
【2003-06-11】
刊登股东大会召开地点公告。,
陆家嘴股东大会召开地点公告：定于2003年06月18日召开2002年度股东大
会，会议地点：浦东新舞台(浦东大道143号)。
【2003-05-14】
刊登股东大会登记事项变更公告。,
陆家嘴股东大会登记事项变更公告：公司于2003年04月18日公告的2002年
度股东大会登记事项因受非典型性肺炎因素的影响，原定在2003年6月6日在浦
东源深体育中心进行的现场登记拟取消，公司年度股东大会登记的方式现决定
采用信函或传真方式进行(原股权登记日6月3日不变)。
【2003-04-29】
公布2003年一季报，上午停牌1小时。,
陆家嘴公布2003年一季报：净利润8336.54万元,股东权益493069.35万元,
每股收益0.045元,每股净资产2.64元,净资产收益率1.69%。
公司预计2003年半年度报告净利润会比去年同期增长50％以上，主要原因
为公司前期土地批租项目和房产销售较去年同期相比将有增长，且其中毛利率
较高的商务办公楼比重相应提高，上述合同分期付款若按期实现将在下一报告
期陆续结算并确认收入。
【2003-04-18】
公布2002年报，上午停牌1小时。,
陆家嘴公布2002年报：主营业务收入215347.65万元， 净利润51223.61万
元，总资产770758.99万元，股东权益484391.18万元，每股收益0.27元，每股
净资产2.59元，净资产收益率10.57％。
董、监事会决议：通过2002年度利润分配预案：年度每10股派现金0.50元
(含税)，无公积金转增股本。通过关于修改公司章程的议案。关于公司向银行
申请贷款授信额度的议案：公司拟向中国工商银行上海分行、浦东发展银行等
银行申请贷款授信额度累计人民币15亿元,期限为1年。续聘安永大华会计师事
务所有限公司为公司2003年度国内审计机构；续聘香港罗兵咸永道会计师事务
所为公司2003年度国际审计机构。关于为控股子公司继续提供1.75亿元担保的
议案：截止报告期末,公司对外担保总额为5.525亿元。关于向控股股东购买动
迁商品房的议案。定于2003年6月18日召开2002年度股东大会,审议以上有关事
项。
关联交易公告：公司于2003年04月10日与上海陆家嘴(集团)有限公司签署
了购买动迁商品房地协议。控股股东同意将原有的剩余动迁房源共计151套,建
筑面积9721.53平方米,总计购房款约2218.9万元，出售给公司用于世纪大道开
发的动迁房源备用。本次交易构成关联交易。
【2003-02-20】
陆家嘴对外投资,
陆家嘴董事会决议：投资天宇网络通信集团有限公司：公司准备在2003年
02月20日与天宇网络通信集团有限公司签署新增注册资本认购股份协议, 公司
拟出资7050万元,占注册资本的47%, 公司控股(占股权比例的90％)的上海浦东
陆家嘴软件产业发展有限公司拟出资450万元,占注册资本的3%。同意投资组建
陆家嘴金张开发有限公司的议案:陆家嘴金张开发有限公司注册资本2亿元，其
中公司出资6000万元,占注册资本的30%。
【2002-10-25】
陆家嘴公布2002年三季报,
陆家嘴公布2002年三季报：净利润 19536.26万元，股东权益462023.03万
元，每股收益0.105元,每股净资产2.47元，净资产收益率4.23％。预计本年度
公司业绩将有较大幅度提升，本年度利润会比去年同期增加50％以上。
董事会决议：通过公司2002年度第三季度报告。授权董事长行使不超过净
资产5%的投资决策权限，授权期限自公告之日至2003年6月30日。上午停牌1小
时。
【2002-09-26】
陆家嘴董事会公告,
陆家嘴董事会公告：公司近日收到中国证券监督管理委员会有关批复，同
意深圳国际信托投资公司受让公司持有平安证券有限责任公司的 23688万元股
权，平安证券有限责任公司已依法办理了上述股权的变更手续。股权转让完成
后,按权益法核算公司本年度将获得投资收益约为2667万元。上午停牌1小时。
【2002-09-17】
陆家嘴土地使用权转让,
陆家嘴重大事项公告：公司于 2002年9月16日与中国平安保险股份有限公
司签署了B1-1、B1-4地块土地使用权转让合同。 公司将于2002年9月25日以前
向平安保险交付上述地块；依照合同约定，平安保险向公司支付土地使用权转
让金人民币447120000元,2002年9月30日前支付转让金的50%，即223560000元,
余款人民币 223560000元应在公司向平安保险正式交付地块的15个工作日内完
成支付。合同的签署,公司预计会对公司第三季度和本年度业绩产生重大影响,
预计本年度利润会比去年同期增加50%以上。上午停牌1小时。
【2002-08-23】
陆家嘴公布2002年半年报,
陆家嘴公布2002年半年报：每股收益0.039元，每股净资产2.41元,净资产
收益率1.63%，净利润7313.91万元,股东权益449313.29万元。
董、监事会决议：聘任洪晟为总工程师。通过上海浦东陆家嘴软件产业发
展有限公司股权转让的议案：根据公司与上海陆家嘴(集团)有限公司于2002年
8月21日达成的一项股权转让协议,公司决定收购集团公司持有的上海浦东陆家
嘴软件产业发展有限公司投资权益。集团公司同意将其持有的软件公司90％股
权转让给公司,股权转让的价格为900万元。上述股权转让构成关联交易。上午
停牌1小时。
【2002-08-07】
陆家嘴董事会决议及关联交易公告,
陆家嘴董事会决议及关联交易公告：同意公司与上海市陆家嘴弘安实业总
公司签署土地开发补偿协议,由上海陆家嘴弘安实业总公司就金杨6-4地块向公
司支付土地开发补偿金522.435万元。本次交易构成关联交易。
【2002-07-11】
陆家嘴董事会决议,
陆家嘴董事会决议：通过关于组建公司建设分公司、关于组建公司市政分
公司、关于组建公司城建分公司的议案。
【2002-07-09】
陆家嘴监事会决议,
陆家嘴监事会决议：选举严军为监事长。
【2002-06-27】
陆家嘴年度股东大会决议,
陆家嘴年度股东大会决议：通过2001年度利润不分配,无公积金转增股本.
通过公司章程的修正案；聘用会计师事务所的议案；提名张乐平为监事会人选
的议案。
【2002-06-26】
陆家嘴召开股东大会,
陆家嘴召开股东大会，停牌一天。
【2002-06-14】
陆家嘴董、监事会决议,
陆家嘴董、监事会决议：通过参与投资上海浦东滨江开发建设投资有限公
司的议案：该公司注册资本为人民币20000万元,本公司拟投资2500万元，占注
册资本的12.5%。 通过公司继续为控股子公司上海陆家嘴金融贸易区联合发展
有限公司提供一亿二千五百万元担保的议案。濮近兴不再担任监事，提名张乐
平为监事会候选人。通过上市公司建立现代企业制度自查报告。
【2002-05-27】
陆家嘴公告,
陆家嘴收购资产报审完成及有关担保事项整改情况公告：公司近日收到中
国证券监督管理委员会关于同意申银万国证券股份有限公司股权变更的批复，
同意本公司受让上海陆家嘴(集团)有限公司持有的申银万国证券股份有限公司
的20242837元股权，公司已完成有关股权变更手续。根据上海证券监管规范动
作建议,本公司对有关违规担保立即采取有效措施加以解决,具体解决事项披露
如下：公司控股的上海陆家嘴金融贸易区联合发展有限公司为大股东控股子公
司上海富都世界发展有限公司提供贷款担保人民币4000万元,美元850万元。其
中850万美元担保在本年度3月份到期时已解除担保;人民币4000万元贷款担保,
上海富都世界发展有限公司组织资金归还了银行贷款；同时，本公司为上海富
都世界发展有限公司提供贷款担保人民币5000万元，上海富都世界发展有限公
司近日一并组织资金归还了银行贷款,上述担保均在2002年5月21日前得到彻底
解决。
【2002-04-30】
陆家嘴转让平安证券有限责任公司法人股权,
陆家嘴公告：本公司将持有平安证券有限公司20%的法人股权以23688万元
转让给深圳国际信托投资公司,上述股权转让合同经中国证监会的批准后生效.
本次股权转让获得批准后，公司2002年度将获得投资收益2178万元。上午停牌
1小时。
【2002-04-26】
陆家嘴公布2001年报,
陆家嘴公布2001年报：主营业务收入99901.14万元,净利润11751.68万元,
总资产752830.24万元，股东权益442064.61万元，每股收益0.063元,每股净资
产2.37元，净资产收益率2.66％，股东权益比率58.72％。
2002年一季报：主营业务收入31524.78万元,净利润3844.34万元, 股东权
益445908.96万元，每股收益0.02元,每股净资产2.39元,净资产收益率0.86%。
董、监事会决议：2001年度利润不分配，无公积金转增股本。通过2002年
第一季度报告；通过公司章程的修正案。续聘大华会计师事务所有限公司为公
司2002年度国内审计机构；续聘香港罗兵咸·永道会计师事务所为公司2002年
度国际审计机构。通过《关于平安证券有限责任公司股权转让》的议案；定于
2002年6月26日召开年度股东大会。上午停牌1小时。
【2002-04-01】
陆家嘴(五年期)企业债券利息支付公告,
陆家嘴(五年期)企业债券于2002年4月5日支付第二年年度利息。
【2002-03-22】
陆家嘴延期披露2001年年度报告,
陆家嘴延期披露年报的公告：公司原计划于2002年03月29日披露2001年年
度报告，受公司下属投资企业审计进展情况的影响，公司决定推迟预约披露时
间，经上交所核准，将年报披露日期调整为2002年4月26日。
【2002-02-07】
陆家嘴2001年度业绩下降的预警公告,
陆家嘴2001年度业绩下降的预警公告：公司的主营业务收入较上年有一定
幅度的增长，但由于公司土地批租收益在时间上的相对滞后及本年度对外投资
业务出现较大亏损，预计公司2001年度利润总额与进行资产重组的2000年度相
比将下降50%以上,具体数据待本年度决算完成并经审计后在2001年度报告中予
以详细披露。上午停牌。
【2001-12-31】
,
陆家嘴公告：根据有关通知的要求，公司针对通知中所提出的问题进行了
认真检查和研究，并采取切实有效的措施加以解决。截止到2000年末，陆家嘴
集团公司占用公司资金12.15亿元,该垫支费用系在陆家嘴金融贸易区历年大规
模基础设施建设过程中逐步形成。目前陆家嘴集团公司已将所占用资金全部归
还。截止到2000年末，公司共为陆家嘴集团公司担保205480万元人民币和1700
万美元，到2001年12月28日止公司为陆家嘴集团公司借款担保已全部解除。至
此公司已完全解决为陆家嘴集团公司的垫资、担保问题。
【2001-12-28】
,
陆家嘴公告：本公司为陆家嘴集团公司的最后一笔 500万美元借款担保已
在12月27日办理了解除手续，至此公司已全部解决为陆家嘴集团公司的担保问
题。
【2001-12-20】
,
陆家嘴临时股东大会决议：通过董、监事会候选人的议案；受让上海市陆
家嘴金融贸易区世纪大道Ａ块土地使用权成片转让议案；关于与上海张江高科
技园区开发公司互相提供人民币6亿元担保额度议案:期限自协议签署之日起至
2004年12月31日。
董、监事会决议：选举康慧军为董事长，聘任朱国兴为总经理，张日法担
任董事会秘书。通过参股平安证券网上经纪有限责任公司的议案：该公司注册
资本1亿元，公司出资500万元，占注册资本的5%；上海香格里拉资产重组拟成
立上海香格里拉集团股份有限公司的议案；组建中外合资企业“上海黄金置地
有限公司”的议案：合资公司注册资本为3500万美元，公司出资175万美元,占
5%。选举濮近兴为监事长。
【2001-12-19】
,
陆家嘴因未刊登股东大会决议公告，停牌一天。
【2001-12-18】
,
陆家嘴召开股东大会，停牌一天。
【2001-11-23】
,
陆家嘴公告：截止11月20日，本公司为上海陆家嘴(集团)有限公司所提供
的人民币贷款担保已全部解除,还剩500万美元的借款担保在12月27日可办理解
除手续。
【2001-11-16】
,
陆家嘴董、监事会决议：通过关于第三届董、监事会候选人议案；关于受
让上海市陆家嘴金融贸易区世纪大道A块土地使用权成片转让议案:决定受让上
海市陆家嘴金融贸易区世纪大道A块土地使用权成片。转让金额42376万元。该
地块分别为SB1、SB2、SB3、SB4、SB5、SN1、SN2、SN3，受让总面积253915平
方米，该交易属于关联交易，须经股东大会批准；关于与上海张江高科技园区
开发公司互相提供人民币6亿元担保额度议案:同意与张江高科签订累计总额不
超过6亿元的银行借款对等担保,期限自协议签署之日起至2004年12月31日。定
于2001年12月18日召开2001年度临时股东大会，审议以上有关事项。
公告：根据公司2000年临时股东大会所通过的向上海陆家嘴(集团)有限公
司收购其公司部分资产(共五项)的决议，现董事会就有关资产报批情况及完成
进度给予公告。上午停牌。
【2001-10-29】
,
陆家嘴公告:近日上海陆家嘴(集团)有限公司以现金方式归还本公司35600
万元，用以冲抵本公司为其垫资的款项，该资金已全部到帐。对其余垫资款项
上海陆家嘴(集团)有限公司也将在近阶段内以现金或其他方式归还，到时本公
司将及时公告投资者。同时，对于本公司为上海陆家嘴(集团)有限公司所提供
的约10亿元贷款担保，目前正在办理相关解除手续，一旦完成后，本公司也将
及时公告投资者。上午停牌。
【2001-08-30】
,
陆家嘴公布2001年中报：每股收益0.036元,每股净资产2.34元，净资产收
益率1.55%，净利润6792.71万元，股东权益437332.33万元。
董、监事会决议：2001年中期利润不分配，无公积金转增股本.上午停牌.
【2001-08-14】
,
陆家嘴年度分红派息公告：以总股本186768.4万股为基础，每10股派现金
1元(扣税后10派0.85元)，B股折算成每10股派0.12082美元(含税)。A股股权登
记日及B股最后交易日:2001年8月20日, 除息日:2001年8月21日, B股股权登记
日:2001年8月23日，股息到帐日:2001年8月24日。
【2001-07-02】
,
陆家嘴股东大会决议 : 2000年度利润分配方案: 以186768.4万股为基数,
每10股派现金1元 (含税), 无公积金转增。通过《修改公司章程部分条款的报
告》、《受让陆家嘴中心区土地使用权的议案》,此项属关联交易,续聘大华会
计师事务所、罗兵咸·永道会计师事务所担任公司财务审计工作。
【2001-06-29】
,
陆家嘴未刊登股东大会决议公告，停牌一天。
【2001-06-28】
,
陆家嘴召开股东大会，停牌一天。
【2001-06-20】
,
陆家嘴关于召开股东大会地址公告:公司原定于6月28日在上海国际体操中
心召开2000年度股东大会，由于登记参加股东大会的人数较多,现决定6月28日
在源深体育中心举行2000年度股东大会。上午停牌。
【2001-06-01】
,
陆家嘴公告：日前，本公司从平安证券有限责任公司获悉，中国证券监督
管理委员会批准平安证券有限责任公司增资扩股，核准该公司注册资本为10亿
元人民币，其中，本公司投资20000万元。上午停牌。
【2008-05-27】
刊登高管变动公告,
陆家嘴董事会决议公告
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2008年5月25日召开五届一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、选举杨小明为公司第五届董事会董事长。
二、聘任李晋昭为公司总经理；聘任蒋平为公司副总经理，并在其取得董秘任职资格后聘任其为公司本届董事会秘书(在此之前暂由公司副总经理朱蔚代理董秘一职)。聘任施国华、竺家颖、朱蔚为本公司副总经理。聘任朱宗巍为人力资源总监，聘任胡习为公司财务副总监。
公告
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司近日以通讯表决方式召开第五届董事会，会议审议通过关于天津小伙巷地块(下称：小伙巷地块)补充事项的决议：
一、同意成立天津陆津房地产开发有限公司(下称：陆津公司)作为小伙巷地块项目的开发公司，注册资本1000万元。
二、同意公司与天津市国土资源和房屋管理局就小伙巷土地开发项目增加100000平方米的开发面积、补缴土地出让金547，870，000元人民币达成协议，并签署津红北(挂)2004－012号地块《天津市国有土地使用权出让合同》。
签署协议的小伙巷地块：土地总面积约314881平方米；规划总建筑面积约867982万平方米，其中：住宅面积约550982平方米，公建部分建筑面积约317000平方米。土地使用权出让金总额为2058870000元人民币。
关于签订津红北(挂)2004－012地块补充合同二的公告
经公司与天津市国土资源和房屋管理局协商，双方依照有关规定，就津红北(挂)2004－012地块受让人变更、缴纳土地出让金及增加公建部分建筑面积涉及补缴土地出让金等有关事宜达成《天津市国有土地使用权出让合同》补充合同二，主要条款包括：
（一）土地受让方调整。
该地块土地受让方从天津陆兴房地产开发有限公司调整为天津陆津房地产开发有限公司。
（二）土地拆迁安置补偿费、容积率等的调整。
1、该地块追加拆迁安置补偿费461008000元，增加100000平方米公建建筑面积；
2、增加的公建建筑面积需补缴土地出让金60，862000元，市政公用基础设施配套费26000000元。
3、调整后，该地块规划总建筑面积为867982平方米，容积率平均不大于2.757，其中：住宅部分建筑面积为550982平方米，公建部分地上建筑面积为317000平方米。
（三）分期交地约定。
天津国土资源和房屋管理局分二期向陆津公司交地并办理《土地使用证》，其中：第一期交地面积为303977平方米；第二期交地面积为10904平方米。
（四）剩余土地使用权出让金的缴付、土地使用权证的办理。
1、本补充合同二签订之日起3日内，陆津公司应向天津国土资源和房屋管理局缴纳1007462000元，包括：《出让合同》中约定的剩余土地出让金，计人民币906600000元；增加100000平方米公建部分土地出让金的全部政府收益60862000元；部分追加拆迁安置补偿费40000000元。
2、天津国土资源和房屋管理局授权的天津市建设投资公司交付第一期土地后的30天内，天津国土资源和房屋管理局颁发第一期土地使用权证书。同时，陆津公司支付357008000元，包括：部分追加拆迁安置补偿费331008000元，市政基础设施配套费26000000元。
3、天津国土资源和房屋管理局授权的天津市建设投资公司交付第二期土地后，陆津公司支付剩余部分追加拆迁安置补偿费90000000元。天津国土资源和房屋管理局在30天内颁发第二期土地使用权证书。
【2008-05-17】
刊登股东大会决议公告,
陆家嘴股东大会决议公告
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2008年5月16日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案：以2007年末股本1867684000股为基数，每10股派0.81元人民币(含税)。
二、续聘德豪国际上海众华沪银会计师事务所为公司2008年年报审计机构。
三、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
【2008-05-16】
召开股东大会,停牌一天
陆家嘴召开股东大会。
【2008-05-09】
刊登重大事项公告,
陆家嘴重大事项公告
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事会于2007年12月15日审议通过以Z3-2地块作价入股上海中心大厦建设发展有限公司，持有其45%的股权。Z3-2地块经公司艰苦不懈地努力，近期已完成了地块的拆迁工作，并办妥了交地的所有手续，根据会计准则的规定，现已满足会计准则规定的销售实现条件，公司将在近期据此结转并确认收入。
因此，本地块收入的确认将对公司的经营业绩带来积极地影响。预计公司2008年中期业绩将比去年同期增长50%以上(2007年中期每股收益0.17元)。
【2008-04-26】
公布2008年一季报,
陆家嘴公布2008年一季报：基本每股收益0.0043元，稀释每股收益0.0043元，每股收益（扣除）0.0041元，每股净资产4.3元，净资产收益率0.1%，扣除非经常性损益后净利润7602940.06元，营业收入81657997.27元，归属于母公司所有者净利润8052675.82元，归属于母公司股东权益8037281253.41元。
董监事会决议公告
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2008年4月23日召开董监事会，会议审议并通过了如下议案：
一、通过公司2008年一季度报告及其摘要；
二、通过公司董监事会换届选举的议案；
提名杨小明、李晋昭、徐而进、施国华、瞿承康为公司第五届董事会董事候选人，同意提名尤建新、冯正权、吕巍、陆启耀为公司第五届董事会独立董事候选人。
提名吴福潮、严军、荀九斤为公司第五届监事会监事候选人。
另：经公司职工代表大会选举通过，由陈松、陶剑雯为公司第五届监事会职工监事。
三、通过关于公司第五届董事会独立董事年度津贴的议案；
四、通过关于公司2008年续聘会计师事务所的议案；
续聘德豪国际上海众华沪银会计师事务所为公司2008年年报审计机构，审计费用80万。
五、通过关于聘请小耘律师事务所为公司法律顾问的议案；
六、通过关于全资设立上海陆家嘴资产管理有限公司的议案；
同意公司全资设立上海陆家嘴资产管理有限公司，专营公司内部办公楼房产的对外招商租赁、运营维护等业务。其经营范围包括办公房经营管理、物业管理、餐饮、咨询、会议服务。注册资金为200万元。
董事会定于2008年5月16日召开公司2007年度股东大会。
【2008-04-10】
刊登预计2008年一季度净利润将比上年同期下降50%以上,
陆家嘴2008年一季度业绩预警公告
经上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司初步测算，预计2008年一季度净利润将比上年同期下降50%以上(上年同期净利润为16226.79万元)，具体财务数据将在2008年第一季度报告中予以披露。
原因为：
一季度公司土地销售收入暂未满足会计准则规定的销售实现条件，而未进行销售结转。公司目前经营情况正常，并将努力实现董事会确定的年度经营目标。
【2008-03-22】
公布2007年年报,
陆家嘴公布2007年年报：基本每股收益0.4038元，稀释每股收益0.4038元，每股收益（扣除）0.3977元，每股净资产4.4元，净资产收益率9.19%，加权平均净资产收益率10%，扣除非经常性损益后净利润742776284.41元，营业收入2051007390.61元，归属于母公司所有者净利润754249167.66元，归属于母公司股东权益8210365371.88元。
董监事会决议公告
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2008年3月19日召开四届十九次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配预案：拟以2007年末股本1867684000股为基数，每10股派0.81元人民币(含税)。
二、通过公司2007年度报告及其摘要。
三、通过关于调整2007年期初资产负债表相关项目及金额的议案。
四、同意公司开发建设陆家嘴软件园10号楼项目，总建筑面积约29567平方米，项目建设投资概算控制在11900万元内。
五、同意公司按照天安保险公司(下称：天安保险)目前提交的增资扩股方案，出资约3031.02万元增持天安保险共计3450万股股权。该事项尚有待中国保监会的审批。
上述有关事项需提交股东大会审议。
【2008-02-25】
刊登股票交易异常波动提示性公告,上午停牌一小时
陆家嘴股票交易异常波动提示性公告
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司A股股票于2008年2月20日-22日连续三个交易日内，日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上。
经自查，公司各项经营业务正常进行，未发生对公司有重大影响的情形；经书面函证，到目前为止，公司大股东上海陆家嘴(集团)有限公司确认不存在应披露而未披露的重大事项，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组。
公司董事会确认，没有获悉公司根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向和协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；并在可预见的三个月内，没有应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、业务重组、资产剥离等重大事项。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
【2007-12-15】
刊登关于Z3-2地块入股作价公告,
陆家嘴董事会决议公告
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2007年12月14日召开四届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于Z3-2地块入股作价的议案：Z3-2地块项目公司已经上海市工商管理部门核准定名为“上海中心大厦建设有限公司”，公司持有该项目45%的股权。同意该项目用地约2万平方米(约30亩)作价24亿元入股(约每亩8000万元)，并另出现金3000万元，总计24.3亿元(占项目公司45%的股权)。上述价格已经浦东新区国资委审批确认。
二、通过公司信息披露事务管理制度的补充规定。
三、同意公司投资建设陆家嘴信息服务中心项目(总建筑面积约9500平方米)，项目建设投资概算约5700万元。
【2007-11-21】
刊登对外投资公告,
陆家嘴董事会临时会议决议公告
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2007年11月20日召开第四届董事会2007年第一次临时会议，会议审议通过如下议案：
一、《关于入股Z3-2地块项目开发公司的议案》
同意公司和上海市城市建设投资开发总公司、上海建工集团总公司合资组建项目公司开发Z3-2地块，该地块位于小陆家嘴区域，地块规划为商办用地，规划建筑面积约20万平方米。该项目公司注册资本总额暂定为人民币54亿元，其中，公司主要以土地作价入股(需在评估后报国资委确认同意)，占45%股权，如有不足或超额，以现金补足或返还。
二、《关于公司管理层成员及职责分工事项的议案》。
【2007-10-29】
公布2007年三季报,
陆家嘴公布2007年三季报：基本每股收益0.2797元，每股收益（扣除）0.2769元，每股净资产3.98元，净资产收益率7.02%，扣除非经常性损益后净利润517187075.48元，营业收入1629644329.27元，归属于母公司所有者净利润522392715.8元，归属于母公司股东权益7439325311.75元。
董事会决议公告
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2007年10月25日召开四届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年三季度报告及其摘要。
二、通过聘任公司高管人员的议案：其中，同意朱国兴辞去公司董事、总经理职务；聘任李晋昭为公司总经理。
三、同意上海陆家嘴展览发展有限公司(由公司及其控股股东共同投资设立，投资比例各50%，下称：陆家嘴展览)收购上海新国际博览中心有限公司(下称：博览中心)50%的股权，以国资委审定的博览中心整体股权评估价值189198万元为依据，收购价格确定为94599万元。同时，同意对陆家嘴展览进行增资，注册资本由4亿元增至11.5亿元。其中，公司按50%的投资比例，将追加投资3.75亿元。
四、同意公司和控股子公司上海陆家嘴金融贸易区联合发展有限公司共同设立上海陆家嘴商宇房地产管理有限公司，投资比例各50%，注册资本200万元。
五、同意公司和日本穴吹公司合资成立上海陆家嘴穴吹物业经营管理有限公司，投资比例各50%，注册资本200万元。
六、通过公司治理专项活动整改报告。
【2007-10-16】
刊登关于新国际博览中心股权转让获国资委批复的公告,
陆家嘴关于新国际博览中心股权转让获国资委批复公告
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于近日收到上海市浦东新区国有资产监督管理委员会(下称：市国资委)有关批复文件，同意上海陆家嘴(集团)有限公司将持有的上海新国际博览中心有限公司(下称：博览中心)50%股权协议转让给上海陆家嘴展览发展有限公司；以2007年3月31日为基准日，经最终评估并经市国资委批复博览中心整体净资产189198万元为基础确定股权转让价格。
【2007-09-15】
刊登监事会决议公告,
陆家嘴
临时股东大会决议公告
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2007年9月14日召开2007年度第一次临时股东大会，会议选举吴福潮担任公司第四届监事会监事。
监事会决议公告
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2007年9月14日召开四届六次监事会，会议选举吴福潮为公司第四届监事会主席。
【2007-09-14】
召开股东大会,停牌一天
陆家嘴召开股东大会。
【2007-08-24】
公布2007年半年报,
陆家嘴公布2007年半年报：基本每股收益0.17元，稀释每股收益0.17元，每股收益（扣除）0.173147818876212元，每股净资产3.9元，净资产收益率4.46%，加权平均净资产收益率4.64%，扣除非经常性损益后净利润323385410.95元，营业收入1007061096.11元，归属于母公司所有者净利润324912058.8元，归属于母公司股东权益7278804386.32元。董监事会决议暨召开临时股东大会公告
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于近日召开四届十六次董事会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、同意公司金桥镇108街坊1/1地块商业建筑项目融资方案如下：项目总投资估算在3.3亿元内，项目公司注册资本为1.5亿元，项目总投资与注册资本之间差额1.8亿元由股东贷款解决。贷款利率参照同期银行贷款利率。该项目由公司及其控股子公司上海陆家嘴联合发展有限公司共同投资的上海陆景置业有限公司(目前注册资本1亿元，股东持股比例为各50%)开发建设。公司将按持股比例向项目公司增资2500万元，并提供9000万元额度股东贷款。
三、同意按公司在大众保险股份有限公司(公司持有其1680万股股份，占其总股本的4%，下称：大众保险)的持股比例参加其增资配股计划，配股方案以保监会审批后的为准。根据大众保险提供的增资方案，公司将获1344万股的增配股份权，需投出资金1344万元，投资比例保持不变。
四、同意陆家嘴开发大厦项目融资方案如下：项目总投资预算5.3亿元，项目公司注册资金2.88亿元，总投资和注册资金的差额2.42亿元由公司提供股东贷款解决。贷款利率参照同期银行贷款利率。该项目由公司持股90%的上海陆家嘴开发大厦有限公司开发建设。
五、通过公司监事会部分监事人选调整的议案。
提名吴福潮为公司监事、监事会主席候选人，并提请股东大会进行选举；李南（氵勇）先生不再担任公司的监事会主席、监事职务。职工监事张振伯因年龄原因不再担任本公司监事，由陶剑雯担任公司第四届监事会职工监事。
董事会决定于2007年9月14日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上第五项议案。
【2007-07-20】
刊登2006年度分红派息实施公告,
陆家嘴2006年度分红派息实施公告
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派0.65元人民币(含税，扣税后每10股派0.585元)。
B股股东的现金红利，按照2006年度股东大会决议日2007年6月29日后的第一个工作日2007年7月2日中国人民银行公布的美元人民币的中间价(1:7.6075)计算,每10股派发现金红利0.08544美元。
股权登记日：A股：2007年7月25日
B股：2007年7月30日(最后交易日：2007年7月25日)
除息日：2007年7月26日
现金红利发放日：2007年8月10日
【2007-06-30】
刊登股东大会决议公告,
陆家嘴股东大会决议公告
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2007年6月29日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年度财务决算报告。
二、通过2006年度利润分配方案：以2006年末股本1867684000股为基数，每10股派0.65元人民币(含税)。
三、续聘德豪国际上海众华沪银会计师事务所为公司2007年度境内外审计机构。
四、选举冯正权为公司独立董事。
五、通过关于新上海国际博览中心有限公司股权收购关联交易的议案。
【2007-06-29】
召开股东大会,停牌一天
陆家嘴召开股东大会。
【2007-06-28】
刊登关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划公告,
陆家嘴董事会决议公告
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2007年6月27日召开四届十五次董事会，会议审议通过公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划等事项，具体内容详见2007年6月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
公司希望监管部门、广大投资者和社会公众对公司的治理情况进行分析评议。
联系电话：021－58878888转650
联系人：毕海琳
传真：021－58877100
公司电子邮件：invest@ljz.com.cn
邮编：200135
【2007-06-06】
刊登关联交易公告,
陆家嘴董事会决议及关联交易暨召开股东大会公告
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2007年6月5日召开四届十四次董事会，会议审议通过公司与国家股授权经营单位上海陆家嘴(集团)有限公司(授权经营公司合计1076556437股股份，占公司股份总额的57.64%，下称：集团公司)各持股50%之合营子公司上海陆家嘴展览发展有限公司拟向集团公司收购持有的新上海国际博览中心有限公司(注册资本为7150万美元，折人民币5.9亿元，下称：博览中心)50%股权的议案：本次收购价格以资产评估价格为基础，由集团公司上报浦东新区国资委进行审批，并最终确定交易价格。博览中心股东全部权益价值经独立评估，评估值为1357433916.99元(其中50%的股权价值为678716958.5元)。上述交易构成关联交易。
董事会决定于2007年6月29日下午召开2006年度股东大会，审议以上及公司2006年度利润分配预案等事项。
【2007-04-28】
刊登重大事项公告,
陆家嘴重大事项公告
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于近日向中国石油化工集团公司协议转让塘东北块 TD-1 地块土地使用权，转让金额15亿元，土地建筑面积约15.75万平方米，规划为商务办公用地。有关该地块的规划参数，最终以政府规划管理部门批复为准。
【2007-04-25】
公布2007年一季报,
陆家嘴公布2007年一季报：每股收益0.087元，每股收益（扣除）0.086元，每股净资产3.75元，净资产收益率2.32%，扣除非经常性损益后净利润160820730.29元，主营业务收入424342140.06元，净利润162255847.74元，股东权益7001683916.61元。
【2007-03-24】
公布2006年年报,
陆家嘴公布2006年年报：每股收益0.32元，每股收益（扣除）0.25元，加权平均每股收益0.32元，加权平均每股收益（扣除）0.25元，每股净资产3.61元，调整后每股净资产3.57元，净资产收益率8.73%，加权平均净资产收益率8.92%，扣除非经常性损益后净利润462379654.8元，主营业务收入2857801408.53元，净利润588476310.87元，股东权益6737813386.26元。
董、监事会决议公告
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2007年3月21日召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第四次会议，会议审议上述有关议案：
1、审议通过《公司2006年年度报告及摘要》
2、审议通过公司2006年年度利润分配预案：以2006年末股本1,867,684,000股为基数，每10股派0.65元（含税）。
3、审议通过《关于2006年度资产减值准备计提与损失核销情况的议案》
本年度公司计提应收账款坏帐准备4.22万元，存货跌价准备17000万元。本年度公司转销应收账款坏帐准备311.27万元，存货跌价准备514.37万元。
4、审议通过《关于执行新会计准则的议案》
5、审议通过《关于独立董事黄锡熊先生提出辞职的议案》
6、同意冯正权为公司的独立董事候选人。
7、审议通过《关于参股设立项目公司开发金桥镇商业宾馆用地的议案》
2006年11月28日，以人民币1.46亿元竞得金桥镇108街坊1/1宗地块，为了开发该地块，我司拟成立注册资金为1亿元人民币的项目公司，由公司和联合公司各自出资5000万元人民币。该项目总投资暂定为4亿元人民币，资金缺口将以股东方贷款或银行贷款方式解决。
8、审议通过《关于参加组建上海陆家嘴展览投资发展公司的议案》
同意公司与陆家嘴集团公司合资组建上海陆家嘴展览投资发展有限公司（暂定名），将参与会展场馆的投资。该公司的注册资本暂定为4亿人民币元，公司出资2亿元，持有50%的股权。
【2007-01-22】
刊登关于土地增值税清算对公司影响事宜公告,
陆家嘴关于土地增值税清算对公司影响事宜公告
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司接到国家税务总局于2006年12月28日发布的《关于房地产开发企业土地增值税清算管理有关问题的通知》，公司就执行通知对公司经营业绩的影响情况公告如下：
公司此前已按有关要求对应税项目按销售收入的1%预征率预交了土地增值税，尚未进行清算。
目前，公司正在实施主营业务的转型，存量土地将部分用于转让，部分用于自行开发并长期经营；公司的利润主要来自原成片土地开发后的土地使用权的转让收入，土地增值税清算会增加公司的税务成本，可能会对公司业绩产生一定影响。由于具体清算管理办法尚未发布，目前尚无法准确界定清算土地增值税后对公司业绩的影响程度。
【2006-12-28】
刊登有限售条件的流通股上市公告,
陆家嘴有限售条件的流通股上市公告
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司本次有限售条件的流通股73640163股将于2007年1月8日起上市流通。
【2006-11-28】
刊登股票交易异常波动提示性公告,上午停牌一小时
陆家嘴股票交易异常波动提示性公告
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司A股股票在2006年11月23日、24日和27日连续三个交易日内，日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上。目前，公司各项业务正常进行，不存在应披露而未披露的信息。公司提请各位投资者注意证券市场的投资风险。
【2006-10-27】
公布2006年三季报,
陆家嘴公布2006年三季报：每股收益0.27元，每股收益（扣除）0.2元，每股净资产3.61元，调整后每股净资产3.57元，净资产收益率7.44%，扣除非经常性损益后净利润379858037.18元，主营业务收入2374784296.6元，净利润501177321.87元，股东权益6733202258.31元。
董事会决议公告
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2006年10月25日召开四届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第三季度报告。
二、通过公司天津小伙巷地块开发项目的情况报告：按照公司与天津市规划和国土资源局签订的出让合同，该地块的土地面积共计31.48万平方米，容积率平均不大于2.439，其中住宅用地24.48万平方米，公建用地7万平方米，土地出让金总价为人民币15.11亿元。截至目前，公司已向天津方面支付了土地款等费用合计人民币6.044亿元。因动迁原因，天津方面未能按与公司签署的《天津市国有土地使用权出让合同及补充协议》中约定在2004年12月31日前交付首期土地，并且至今难以确定具体的交地时间。
【2006-08-25】
公布2006年半年报,
G陆家嘴公布2006年半年报：每股收益0.13元，每股收益（扣除）0.09元，加权平均每股收益0.13元，加权平均每股收益（扣除）0.09元，每股净资产3.53元，调整后每股净资产3.49元，净资产收益率3.7%，加权平均净资产收益率3.77%，扣除非经常性损益后净利润173836830.23元，主营业务收入502057728.5元，净利润243510068.85元，股东权益6587596005.29元。
【2006-07-11】
刊登2005年度分红派息实施公告,
G陆家嘴2005年度分红派息实施公告
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以2005年末公司总股本186768.4万股为分配基数，每10股派0.60元人民币(扣税后10派0.54元)，B股股东的现金红利，按照2005年度股东大会决议公告日(2006年6月23日)中国人民银行公布的美元现汇兑人民币的中间价(1:8.0026)计算,每股派发现金红利0.007497美元。
股权登记日：A股2006年7月14日；B股2006年7月19日
B股最后交易日：2006年7月14日
除息日：2006年7月17日
现金红利发放日：2006年7月26日
【2006-06-23】
刊登股东大会决议公告,
G陆家嘴股东大会决议公告
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2006年6月22日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年度利润分配方案：每10股派0.60元(含税)。
二、续聘上海众华沪银会计师事务所为公司2006年度境内外审计机构。
三、增补李南涌及陈松为公司监事会成员。
四、通过修改公司章程的提案。
监事会决议公告
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2006年6月22日召开四届三次监事会，会议选举李南涌为公司第四届监事会主席。
【2006-06-22】
召开股东大会,停牌一天
G陆家嘴召开股东大会。
【2006-05-24】
刊登关于2005年度股东大会登记日期变更公告,
G陆家嘴关于2005年度股东大会登记日期变更的公告
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事会决定于2006年6月22日召开2005年度股东大会。公司原定于6月15日在浦东大道981号公司本部进行股东大会登记，现因故推迟到6月19日。
【2006-05-20】
刊登董事会决议及召开股东大会公告,
G陆家嘴董事会决议及召开股东大会公告
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2006年5月19日以通讯表决方式召开四届七次董事会，会议审议通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2006年6月22日上午召开2005年度股东大会，审议以上及2005年度利润分配预案等事项。
【2006-04-25】
公布2006年一季报,
G陆家嘴公布2006年一季报：每股收益0.025元，每股收益（扣除）0.015元，每股净资产3.42元，调整后每股净资产3.38元，净资产收益率0.73%，扣除非经常性损益后净利润28496387.58元，主营业务收入94274474.23元，净利润46821635.71元，股东权益6390907572.15元。
董事会决议公告
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2006年4月21日召开四届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第一季度报告。
二、通过续聘上海众华沪银会计师事务所为公司2006年度境内外审计机构的议案。
【2006-03-14】
公布2005年年报,上午停牌一小时
G陆家嘴公布2005年年报：每股收益0.31元，每股收益（扣除）0.3元，加权平均每股收益0.31元，加权平均每股收益（扣除）0.3元，每股净资产3.4元，调整后每股净资产3.36元，净资产收益率8.98%，加权平均净资产收益率9.12%，扣除非经常性损益后净利润555622282.03元，主营业务收入1828128329.02元，净利润569966625.03元，股东权益6344084836.44元。
董监事会决议公告
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2006年3月10日召开四届五次董事会及四届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配预案：拟以2005年末股本1867684000股为基数，每10股派0.60元人民币(含税)。
三、通过关于会计估计变更与会计差错调整的议案。
四、通过关于2005年度资产减值准备计提与核销情况的议案。
五、通过修改公司章程部分条款的议案。
六、通过公司新建出租开发产品摊销年限会计估计变更的议案。
七、推荐李南湧、陈松为增补监事的候选人。
上述有关事项将提交股东大会审议。
【2006-01-06】
对价股份上市流通日,A股不设涨跌幅限制,
公司股票复牌、对价股份上市日：2006年1月6日；当日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制。
股权分置改革方案实施后，公司总股本为1,867,684,000.00股，有限售条件的流通股合计为1,141,376,600.00股，无限售条件的流通股合计为726,307,400.00股。
【2005-12-30】
刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
2006年1月6日复牌
陆家嘴股权分置改革方案实施公告
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司实施本次股权分置改革对价方案：方案实施股权登记日登记在册的流通A股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3.5股股票。流通A股股东本次获得的对价不需要纳税。
股权登记日：2006年1月4日
对价股份上市日：2006年1月6日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
股权分置改革方案实施后，公司总股本为1,867,684,000.00股，有限售条件的流通股合计为1,141,376,600.00股，无限售条件的流通股合计为726,307,400.00股。
【2005-12-28】
刊登公司股权转让获商务部批复公告,继续停牌
陆家嘴公告
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司已收到中华人民共和国商务部关于同意公司股权转让的批复，公司股权分置改革完成以后，公司注册资本仍为186768.4万元人民币，总股本仍为186768.4万股，其中国家股为106773.6437万股，占57.17%；社会法人股7364.0163万股，占3.94%；社会公众股为21670.74万股，占11.60%；境内上市外资股(Ｂ股)为50960万股，占27.28%。
公司即日将向上海证券交易所办理股改实施的申请。
【2005-12-20】
刊登重大事项公告,继续停牌
陆家嘴重大事项公告
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司控股55%之上海陆家嘴金融贸易区联合发展有限公司(下称：联合公司)于近日与和记黄埔地产有限公司(下称：和记黄埔)及其旗下的Mapleleaf Developments Limited(下称：Mapleleaf)分别签署《浦东世纪大道2-3[土地面积38470平方米，建筑面积(地上部分)约16.34万平方米]、2-4(土地面积约50850平方米)地块合作开发框架协议》和《土地使用权转让合同》，联合公司与和记黄埔在统一规划和设计的基础上合作开发2-3、2-4地块，其中由联合公司负责2-3地块的投资开发，由Mapleleaf负责2-4地块的投资开发。
Mapleleaf向联合公司受让2-4地块，综合单价为12000元/平方米，建筑面积约21.66万平方米，合同总金额约25.99亿元。Mapleleaf总投资约为50亿元。
同时，联合公司与百联集团有限公司(下称：百联集团)签署《2-3地块合作开发备忘录》，由联合公司负责2-3地块的投资和建设。联合公司出资约20亿元。在项目建成后将其中部分商业建筑以客户定制的模式出售或租赁给百联集团。
【2005-12-09】
刊登股权分置获股东大会通过公告,继续停牌
陆家嘴股权分置改革A股市场相关股东会议表决结果公告
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2005年12月8日召开股权分置改革A股市场相关股东会议，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
《股权分置改革方案》投票表决结果：
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 1,221,379,982 1,216,275,452 5,079,810 24,720 99.5821％
流通股股东 23,819,982 18,715,452 5,079,810 24,720 78.5704％
非流通股股东 1,197,560,000 1,197,560,000 0 0 100％
表决结果：通过。
【2005-12-08】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
陆家嘴采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
召开股权分置改革A股市场相关股东会议的通知
根据上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司全体非流通股股东的委托，董事会决定于2005年12月8日上午10:00召开股权分置改革A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票及征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月6日-12月8日每个交易日9:30-11:30，13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次A股相关股东会议登记日：2005年12月1日
本次相关股东会议召开前，公司将发布两次相关股东会议催告通知，两次催告时间分别为2005年11月25日和12月2日。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2005年12月1日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通A股股东；征集时间自2005年12月2日至2005年12月7日；本次投票委托权征集为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊、网站上发布公告进行投票委托权征集行动。
流通A股股股东参加网络投票的操作程序
一、投票操作
投票代码
投票代码 投票简称 表决议案数量 说明
738663 陆家投票 1 A股
表决议案
公司简称 议案序号 议案内容 对应申报价格
陆家嘴 1 《陆家嘴股份股权分置改革方案》 1元
表决意见
表决意见种类 对应申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
4、买卖方向：均为买入。
5、投票举例
股权登记日持有"陆家嘴"A股的投资者，对公司股权分置改革方案投同意票，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738663 买入 1元 1股
股权登记日持有"陆家嘴"A股的沪市投资者，对公司股权分置改革方案投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同，申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738663 买入 1元 2股
投票注意事项
a、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
b、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2005-12-06】
网络投票起止日：12月6日-12月8日,继续停牌
陆家嘴召开股权分置改革A股市场相关股东会议的通知
根据上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司全体非流通股股东的委托，董事会决定于2005年12月8日上午10:00召开股权分置改革A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票及征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月6日-12月8日每个交易日9:30-11:30，13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次A股相关股东会议登记日：2005年12月1日
本次相关股东会议召开前，公司将发布两次相关股东会议催告通知，两次催告时间分别为2005年11月25日和12月2日。
流通A股股股东参加网络投票的操作程序
一、投票操作
投票代码
投票代码 投票简称 表决议案数量 说明
738663 陆家投票 1 A股
表决议案
公司简称 议案序号 议案内容 对应申报价格
陆家嘴 1 《陆家嘴股份股权分置改革方案》 1元
表决意见
表决意见种类 对应申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
4、买卖方向：均为买入。
5、投票举例
股权登记日持有"陆家嘴"A股的投资者，对公司股权分置改革方案投同意票，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738663 买入 1元 1股
股权登记日持有"陆家嘴"A股的沪市投资者，对公司股权分置改革方案投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同，申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738663 买入 1元 2股
投票注意事项
a、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
b、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2005-12-02】
刊登股改方案获有关部门批准及提示性公告,今起停牌
陆家嘴股改方案获有关部门批准公告
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于近日收到上海市国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司股权分置改革方案已获得上海市国有资产监督管理委员会的批准。
召开股权分置改革A股市场相关股东会议的第二次提示公告
根据有关文件的要求，上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司现发布召开股权分置改革A股市场相关股东会议的第二次提示公告。
董事会决定于2005年12月8日上午10时召开股权分置改革A股市场相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月6日、7日、8日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
【2005-11-25】
刊登召开股改A股市场相关股东会议第一次提示公告,
陆家嘴召开股权分置改革A股市场相关股东会议的第一次提示公告
根据有关文件的要求，上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司现发布召开股权分置改革A股市场相关股东会议的第一次提示公告。
董事会决定于2005年12月8日上午10时召开股权分置改革A股市场相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月6日、7日、8日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
【2005-11-21】
刊登重大业务提示公告,
陆家嘴重大业务提示公告
由上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司之控股公司上海陆家嘴金融贸易区联合发展有限公司组织的上海市浦东新区世纪大道2-3、2-4地块土地使用权转让招标活动于11月20日结束。和记黄埔地产有限公司获得中标，并与上海陆家嘴金融贸易区联合发展有限公司共同合作开发该地块。
该地块的土地面积约为89320平方米。本次中标的土地使用权转让金是按地上建筑面积计算，综合单价为人民币12000元/平方米，本项目的建筑面积(地上部分)总量约为38万平方米。土地使用权转让金的总价采取综合单价与政府最终核准的规划建筑面积总数之乘积的办法计算确定。
中标方将与招标方就土地转让的具体条款及合作开发的具体方案进行详细协商，并最终签订土地转让合同。
【2005-11-16】
刊登调整股权分置改革方案公告,停牌一天
11月17日复牌
陆家嘴关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司股权分置改革方案自2005年11月7日刊登公告以来，公司以及非流通股股东通过多种形式与流通股A股股东进行了广泛的沟通。根据双方沟通的结果，公司股权分置改革方案的部分内容作如下调整：
一、关于对价安排现修改为：流通A股股东所获得的对价安排为每10股流通A股获得3.5股的对价股份。对价安排的股份总数为5618.34万股。
二、增加上海陆家嘴(集团)有限公司(授权经营国有股单位)的特别承诺：
在公司股权分置改革完成后，上海陆家嘴(集团)有限公司所持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，三十六个月内不在上海证券交易所挂牌出售。
本次股权分置改革方案尚待取得相关国有资产监督管理机构批准与公司A股市场相关股东会议审议通过。本次股权分置改革中股权变更事项有待中华人民共和国商务部批复。
公司股票将于2005年11月17日复牌。
【2005-11-09】
刊登更正公告,继续停牌
陆家嘴更正公告
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2005年11月7日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》刊登的《公司股权分置改革说明书(摘要)》以及在上海证券交易所网站上刊登的《公司股权分置改革说明书》、《公司股权分置改革说明书(摘要)》存在以下错误，一并更正：
《公司股权分置改革说明书》及《公司股权分置改革说明书(摘要)》重要内容提示之"一、改革方案要点"第二段
原文为：
"本公司法人股股东上海陆家嘴(集团)有限公司和上海国际信托投资有限公司既不承担对价也不获得对价。"
现更正为：
"本公司法人股股东上海陆家嘴(集团)有限公司和申银万国证券股份有限公司既不承担对价也不获得对价。"
【2005-11-07】
刊登股权分置改革说明书,今起停牌
最晚于2005年11月17日复牌
陆家嘴股权分置改革说明书
股权分置改革方案：公司股权分置改革的对价安排形式为存量送股，公司全体发起人非流通股股东将持有的部分股份作为对价安排。即流通A股股东所获得对价股份为每10股获得3股股份的对价。对价安排的股份总数为4815.72万股。
上海陆家嘴(集团)有限公司(授权经营国有股单位，下称：集团公司)承诺，持有的非流通股股份自获得上市交易权之日起，十二个月内不通过上海证券交易所挂牌出售或转让。在前述承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售国有股份数量占公司总股本比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内出售股份比例不超过百分之十。通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到公司股份总数百分之一时，应当在该事实发生之日起两个工作日内作出公告，公告期间无须停止出售股份。
国有股股东(由集团公司授权经营)承诺，支持上市公司进行主营业务转型，投资浦东陆家嘴国际金融中心的各项功能性建筑，包括高档办公物业、商铺物业、国际社区物业及会展物业等与陆家嘴国际金融中心开发密切相关的功能性房产，实现上市公司主营业务重塑，增强持续发展能力；将集团公司目前拥有的具有稳定收益的，和上述主营业务相关的物业及股权，以及自有土地对外转让时，赋予上市公司同等条件下的优先受让权，以支持上市公司主营业务的发展，上市公司根据业务状况和发展环境，决定是否履行该项优先权。未完全履行承诺之前不转让所持有的股份，受让人有能力代为履行承诺的除外。
召开股权分置改革A股市场相关股东会议的通知
根据上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司全体非流通股股东的委托，董事会决定于2005年12月8日上午10:00召开股权分置改革A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票及征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月6日-12月8日每个交易日9:30-11:30，13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次A股相关股东会议登记日：2005年12月1日
本次相关股东会议召开前，公司将发布两次相关股东会议催告通知，两次催告时间分别为2005年11月25日和12月2日。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2005年12月1日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通A股股东；征集时间自2005年12月2日至2005年12月7日；本次投票委托权征集为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊、网站上发布公告进行投票委托权征集行动。
流通A股股股东参加网络投票的操作程序
一、投票操作
投票代码
投票代码 投票简称 表决议案数量 说明
738663 陆家投票 1 A股
表决议案
公司简称 议案序号 议案内容 对应申报价格
陆家嘴 1 《陆家嘴股份股权分置改革方案》 1元
表决意见
表决意见种类 对应申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
4、买卖方向：均为买入。
5、投票举例
股权登记日持有"陆家嘴"A股的投资者，对公司股权分置改革方案投同意票，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738663 买入 1元 1股
股权登记日持有"陆家嘴"A股的沪市投资者，对公司股权分置改革方案投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同，申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738663 买入 1元 2股
投票注意事项
a、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
b、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
举行股权分置改革网上投资者沟通会公告
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司将于2005年11月10日下午2:00-4:00就股权分置改革方案，在全景网(网址：http://www.p5w.net)路演中心举行网上投资者沟通会。
公布股票停牌的提示性公告
根据上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司股权分置改革的安排，公司A股股票自2005年11月7日起停牌，最晚于2005年11月17日复牌；公司B股股票2005年11月7日上午停牌一小时。公司股权分置改革期间，公司B股股票正常交易。
【2005-10-26】
公布2005年三季报,
陆家嘴公布2005年三季报：每股收益0.21元，每股收益（扣除）0.21元，每股净资产3.38元，调整后每股净资产3.35元，净资产收益率6.19%，扣除非经常性损益后净利润390192231.74元，主营业务收入1154515595.45元，净利润391347360.01元，股东权益6320826180.46元。
董事会决议公告
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2005年10月24日召开四届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第三季度报告。
二、同意公司参股投资上海新国际博览中心配套酒店会议中心项目公司(暂定名：上海浦东嘉里城房地产有限公司，下称：项目公司)，项目公司注册资本1.63亿美元，公司出资3260万美元，持有其中20%的股权。并与项目公司的其他投资方共同承诺，按投资比例各自承担总投资和注册资本差额的筹资责任，包括自行或促使第三方向项目提供股东贷款和为项目的银行贷款提供担保。
公司向董事会报告了上一次董事会议批准的6个项目的进展情况：
1、陆家嘴开发大厦项目,建筑面积约5.4万平方米(含地下建筑面积约1.04万平方米),基础工程建设阶段。
2、陆家嘴软件园8号楼项目,建筑面积约为3.2万平方米(含地下建筑面积0.34万平方米),基础工程建设阶段；陆家嘴软件园9号楼项目,建筑面积约为3.9万平方米(含地下建筑面积约0.62万平方米),扩初设计阶段。
3、陆家嘴浦东金融中心大厦项目,建筑面积约为6万平方米(含地下建筑面积约1.4万平方米),方案设计阶段。
4、陆家嘴东和花苑项目,建筑面积约为8.4万平方米,扩初设计阶段。
5、陆家嘴花园三期项目,建筑面积约为3.9万平方米,方案设计阶段。
6、陆家嘴1885项目建筑面积约为0.9万平方米,方案设计阶段。
除上述大项目外,公司还策划和实施建设了一批投资小,建设期短、收益快的小型商铺项目,累计建筑面积约为1.45万平方米。其中北滨江休闲项目已完工并投入使用；世纪大道连廊改造项目已开工,预计明年上半年可完工；小陆家嘴商业街项目和金杨商业中心项目已完成扩初设计,年内可以开工建设。
【2005-10-10】
刊登对外投资公告,
陆家嘴对外投资公告
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2005年10月10日签署协议，参股投资上海新国际博览中心配套酒店会议中心项目公司。
该项目公司由香港嘉里建设有限公司、香格里拉(亚洲)有限公司、新加坡Allgreen Properties Limited和公司共同投资。该项目总投资约4.89亿美元，注册资本1.63亿美元，其中公司出资3260万美元，占总股本20%。该项目投资各方约定按投资比例各自承担总投资和注册资本差额的筹资责任，包括项目银行贷款的担保责任和向项目提供股东贷款的责任。
新设立的项目公司将在上海新国际博览中心[A-04]地块上建设酒店、会议中心、商业中心、办公楼及相关的配套设施，地块面积约58900平方米，建筑面积约23万平方米。
【2005-08-30】
公布2005年半年报,上午停牌一小时
陆家嘴公布2005年半年报：每股收益0.16元，每股收益（扣除）0.16元，加权平均每股收益0.16元，加权平均每股收益（扣除）0.16元，每股净资产3.39元，调整后每股净资产3.35元，净资产收益率4.8563%，加权平均净资产收益率4.98%，扣除非经常性损益后净利润307266400.79元，主营业务收入907264111.91元，净利润307419358.19元，股东权益6330282378.64元。公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
董事会决议公告
一、通过公司2005年半年度报告。
二、通过董事会对公司的投资决策权限。
三、通过公司利用自有土地资源投资建设下列项目：陆家嘴开发大厦项目(建筑面积约5.4万平方米)；浦东陆家嘴金融中心大厦项目(建筑面积约6万平方米)；软件园8、9号楼项目(建筑面积约7.1万平方米)；陆家嘴花园三期项目(建筑面积约3.9万平方米)；陆家嘴东和花园国际社区项目(建筑面积约8.4万平方米)；陆家嘴·1885文化中心项目(建筑面积约0.9万平方米)。
【2005-07-05】
刊登2004年度分红派息实施公告,
陆家嘴2004年度分红派息实施公告
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年末总股本186768.4万股为基数，每10股派0.50元人民币(含税)，扣税后实际发放现金红利为每股0.045元。B股股利以美元支付，每股派0.006041美元。
股权登记日：A股：2005年7月8日，B股：2005年7月13日
最后交易日：2005年7月8日
除息日：2005年7月11日
现金红利发放日：2005年7月20日
【2005-06-21】
刊登拟变更公司经营范围公告,
陆家嘴董事会临时会议决议公告
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2005年6月20日以通讯方式召开董事会2005年第三次临时会议，会议审议同意删除公司原经营范围内“餐厅”和“市内运输及技术咨询(涉及许可经营的凭许可证经营)”两项业务。变更后的经营范围为：房地产开发、经营、销售、出租和中介；市政公用基础设施的开发建设、动拆迁、工程承包与装饰、设备安装；广告，仓储，商业；项目投资。此项决议还需提交股东大会审议。
【2005-06-01】
刊登选举监事长公告,
陆家嘴监事会决议公告
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2005年5月30日召开四届一次监事会，会议选举严军为公司第四届监事会监事长。
【2005-05-31】
刊登年度股东大会及董事会决议公告,
陆家嘴股东大会决议公告
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2005年5月30日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
二、通过公司2004年度利润分配方案：以2004年末总股本1867684000股为基数，每10股派0.50元人民币(含税)。
三、通过修改公司章程的议案。
四、聘用众华沪银会计师事务所为公司2005年度A股、B股年度报告审计机构。
五、通过关于陆家嘴软件分园3-1工业厂房收购及D-1、D-3、E-6地块前期开发补偿关联交易的议案。
董事会决议
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2005年5月30日召开四届一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、选举杨小明为公司第四届董事会董事长。
二、续聘朱国兴为公司总经理；聘任孙家祥、魏宗斯、竺家颖、朱蔚、蒋平为公司副总经理；同意毕海琳取得董秘任职资格培训后为公司本届董事会秘书(在毕海琳取得任职资格前暂由公司朱蔚副总经理代理董事会秘书一职)。
【2005-05-30】
召开股东大会,停牌一天
陆家嘴召开股东大会。
【2005-05-14】
刊登收购工业厂房及关联交易协议条款修正公告,
陆家嘴董事会临时会议决议公告
公司于2005年5月13日以通讯方式召开2005年第二次董事会临时会议，会议审议通过陆家嘴软件分园3-1工业厂房收购及D-1、D-3、E-6地块前期开发补偿关联交易协议条款修正的议案：公司于2005年5月12日收到沪国资委有关批复，公司拟对陆家嘴软件分园3-1工业厂房收购及D-1、D-3、E-6地块前期开发补偿议案部分条款进行修正，具体内容为：
1、公司3-1工业厂房收购价格仍为190502150元，该房屋合同总价款是指房产所有权和该房产占用范围内划拨土地的开发费用总价格，该地块的土地出让金由公司承担。
2、D-1、D-3、E-6地块前期开发补偿以资产评估价值为准，地块前期开发补偿金额为104990577.00元。
【2005-04-21】
公布2005年一季报,
陆家嘴公布2005年一季报：每股收益0.01元，每股净资产3.23元，调整后每股净资产3.2元，净资产收益率0.3%，主营业务收入138313085.28元，净利润18285645.55元，股东权益6041146439.59元。
【2005-04-15】
刊登延期召开2004年度股东大会有关事项的公告,
陆家嘴延期召开2004年度股东大会有关事项的公告
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司三届十五次董事会原定于2005年4月28日召开2004年度股东大会。依照法定程序2004年度股东大会审议事项中的第十项议案需要事先取得政府有关部门的核准，因公司尚未收到此项批复，公司现决定股东大会召开日期延期变更为5月30日上午9:00至11:30，原定股东大会召开地点调整到浦东新舞台(浦东大道143号)。
【2005-03-31】
刊登2004年度股东大会登记及召开地点变更的公告,
陆家嘴2004年度股东大会登记及召开地点变更的公告
公司三届十五次董事会决定于2005年4月28日召开2004年度股东大会，公司原定的股东大会登记、召开地点现调整为上海浦东崂山西路150号东昌电影院。
【2005-03-15】
公布2004年年报,上午停牌一小时
陆家嘴公布2004年年报：每股收益0.29元，每股收益（扣除）0.24元，加权平均每股收益0.29元，加权平均每股收益（扣除）0.24元，每股净资产3.22元，调整后每股净资产3.19元，净资产收益率8.9%，加权平均净资产收益率9.22%，扣除非经常性损益后净利润442452665.6元，主营业务收入2103570561.61元，净利润536152790.15元，股东权益6022860794.04元。
董监事会决议
一、通过公司董、监事会换届选举的议案。
二、通过公司2004年度利润分配预案：以2004年末总股本1867684000股为基数，每10股派0.50元人民币(含税)。
三、通过公司2004年年度报告及其摘要。
四、通过关于计提资产减值准备的议案。
五、通过修改公司章程部分条款的议案。
六、通过聘任众华沪银会计师事务所为公司2005年度A股、B股年度报告审计机构的议案。
七、通过关于陆家嘴软件分园3-1工业厂房收购及D-1、D-3、E-6地块前期开发补偿关联交易的议案。
八、通过关于办公用品折旧年限估计及房产装修会计政策处理的议案。
九、通过关于授权公司经营层主营业务项目开发决策的议案。
董事会决定于2005年4月28日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
关联交易公告
公司与上海陆家嘴(集团)有限公司(系公司国家股授权经营单位，持有公司国家股112112万股及法人股882万股，共合计持股112994万股，占公司股份总额的60.5%)于2005年3月11日达成陆家嘴软件分园3-1工业厂房收购和D-1、D-3、E-6地块前期开发补偿协议。其中：3-1工业厂房，房产的购买金为每平方米建筑面积人民币5000元，规划建筑面积38100.43平方米总价款为人民币190502150元。合同总价款是指房产所有权和该房产占用范围内划拨土地使用权总价格；D-1、D-3、E-6地块，土地总面积为28280.2平方米，土地前期开发补偿金为150万元/亩，合计总金额为63630132元。本次转让总金额为254132282元人民币。资金来源为公司自有资金。
上述交易构成关联交易，需报上海市国资部门核准等法定程序后实施。
【2004-10-30】
公布2004年三季报,
陆家嘴公布2004年三季报：每股收益0.22元，每股收益（扣除）0.21元，每股净资产3.15元，调整后每股净资产3.09元，净资产收益率6.87%，扣除非经常性损益后净利润396963217.11元，主营业务收入1216238467.13元，净利润404492888.22元，股东权益5888893721.08元。
董事会决议公告
公司于2004年10月28日召开三届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第三季度报告。
二、通过关于成立天津项目公司的议案：公司拟与控股子公司上海陆家嘴金融贸易区联合发展有限公司共同投资成立天津项目公司，新公司注册资本1000万元，其中公司投资990万元，占注册资本的99%。原公司三届十次董事会审议通过的天津分公司组建议案不再实施。
三、通过关于撤销建设、市政、城建和房产四个分公司的议案。
【2004-08-25】
公布2004年半年报,上午停牌一小时
陆家嘴公布2004年半年报：每股收益0.191元，每股收益（扣除）0.19元，加权平均每股收益0.19元，加权平均每股收益（扣除）0.19元，每股净资产3.19元，调整后每股净资产3.12元，净资产收益率6.01%，加权平均净资产收益率6.19%，扣除非经常性损益后净利润349228382.77元，主营业务收入1030565400.31元，净利润357581574.63元，股东权益5954043447.49元。
【2004-07-14】
刊登分红派息实施公告,
陆家嘴分红派息实施公告
以总股本186768.4万股为基数，每10股派现金0.6元(扣税后10派0.48元)，B股红利折成美元发放，每10股派现金0.07249美元，A股股权登记日和B股最后交易日：2004年7月19日，除息日：2004年7月20日，现金红利发放日：2004年8月3日，B股股权登记日：2004年7月22日。
【2004-06-29】
刊登年度股东大会决议及高管变更公告,
陆家嘴年度股东大会决议公告
公司于2004年6月28日召开2003年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配方案：以2003年末股本1867684000股为基数，每10股派现0.6元人民币(含税)。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
三、通过公司向银行申请15亿元贷款授信额度的议案：公司拟向中国工商银行上海分行等银行申请15亿元贷款授信额度，期限为一年，从贷款到位之日起计算。
四、通过变更公司董、监事的议案。
五、通过提荐陆启耀担任公司独立董事的议案。
六、续聘安永大华会计师事务所有限公司、香港罗兵咸永道会计师事务所为公司2004年度境内外审计机构。
董事会决议公告
公司于2004年6月28日召开三届十二次董事会，会议审议通过选举杨小明担任公司第三届董事会新任董事长。
【2004-06-28】
召开股东大会,停牌一天
陆家嘴召开股东大会。
【2004-06-12】
刊登董监事会决议公告,
陆家嘴董监事会决议公告
公司于2004年6月11日召开三届十一次董事会及三届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过变更公司董、监事的议案。
同意康慧军辞去董事职务,张乐平辞去监事职务，推荐杨小明为董事候选人，荀九斤为监事会候选人。
三、通过提荐陆启耀担任公司独立董事的议案。
以上议案需提交股东大会审议。
【2004-05-28】
刊登临时董事会决议及召开股东大会公告,
陆家嘴临时董事会决议
通过续聘安永大华会计师事务所有限公司、香港罗兵咸·永道会计师事务所分别为公司2004年度境内外审计机构的议案。
董事会决定于2004年6月28日上午召开2003年度股东大会，审议2003年度利润分配预案等及以上事项。
【2004-04-28】
公布2004年一季报,上午停牌一小时
陆家嘴公布2004年一季报：每股收益0.086元，每股净资产3.08元，调整后每股净资产3.02元，净资产收益率2.8%，主营业务收入608484058.2元，净利润161284711.64元，股东权益5755378876.5元。
董事会决议
一、通过公司2004年第一季度报告。
二、通过设立上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司天津分公司的议案。
【2004-04-13】
刊登2004年一季度业绩预增公告,上午停牌一小时
陆家嘴2004年第一季度业绩预增的公告
经公司财务部门初步估算，预计公司2004年第一季度净利润将比去年同期增长50%以上，具体数据将在第一季度报告中予以披露。
【2004-04-09】
公布2003年年报,上午停牌一小时
陆家嘴公布2003年年报：每股收益0.36元，每股收益（扣除）0.35元，加权平均每股收益0.36元，加权平均每股收益（扣除）0.35元，每股净资产3元，调整后每股净资产2.93元,净资产收益率11.87%，加权平均净资产收益率12.49%，扣除非经常性损益后净利润653354476.37元，主营业务收入2265515980.15元，净利润664015489.44元，股东权益5594094164.86元。
董监事会决议
一、通过公司2003年年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年年度利润分配预案：拟以2003年末股本1867684000股为基数，向全体股东每10股派现0.6元人民币。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、通过公司向银行申请15亿元贷款授信额度的议案：公司拟向中国工商银行上海分行等银行申请15亿元贷款授信额度，期限为一年，从贷款到位之日起计算。
五、通过公司2003年度计提资产减值准备情况的议案。
【2004-03-31】
刊登重大事项公告,
陆家嘴重大事项公告
公司近期与天津市规划和国土资源局签署了宗地编号为津红北(挂)2004-012号地块土地使用权转让合同。该地块位于天津市红桥区北马路北侧、大丰路东侧，用地性质为公建、居住用地。土地面积为314881平方米，其中公建部分土地面积为70000平方米，住宅部分土地面积为244881平方米。土地使用权出让年限为公建50年，住宅70年。该宗地挂牌成交土地使用权出让金总价为15.11亿元人民币。
【2004-03-06】
刊登临时董事会决议公告,
陆家嘴临时董事会决议
同意公司退出投资上海浦东滨江开发建设投资有限公司的议案，收回投资折合人民币2500万元。
【2004-01-05】
年报预约披露时间:2004-04-09,
2003年报预约披露时间:2004-04-09
【2003-12-04】
刊登临时董事会决议暨关联交易公告,
陆家嘴临时董事会决议
通过公司与上海陆家嘴(集团)有限公司受让上海浦东新区陆家嘴.伊藤忠开发大厦有限公司部分股权的议案：公司及陆家嘴集团于近日共同签署了关于受让日本伊藤忠商事株式会社、伊藤忠(中国)集团有限公司所持有的开发大厦40%股权(其中ITC占股权比例的20.4%，ICN占股权比例的19.6%)的协议，其中陆家嘴集团受让ICN所持有开发大厦的10%股权。本次股权转让依照有关评估报告为准，股权转让的收购方和被收购方依照转让方当年投入的本金1393.2万美元及相应的资金占用利息共计相当于1500万美元的人民币的价格进行股权转让。
股权转让完成后公司占开发大厦股权比例的90%，在进行上述股权转让的同时，开发大厦名称变更为“上海陆家嘴开发大厦有限公司”，企业性质也相应的由中外合资企业变更为内资企业。
本次交易构成关联交易。
【2003-10-23】
公布2003年三季报,上午停牌一小时
陆家嘴公布2003年三季报：每股收益0.248元，每股净资产2.84元，调整后每股净资产2.78元，净资产收益率8.7168%，主营业务收入1419805477.8元，净利润462655035.01元，股东权益5307606921.91元。
【2003-10-08】
三季报预约披露时间:2003-10-23,
2003年三季报预约披露时间:2003-10-23
【2003-08-28】
公布2003年半年报，上午停牌1小时。,
陆家嘴公布2003年半年报：每股收益0.176元,每股净资产2.77元，净资产
收益率6.35％，净利润32838.88万元,股东权益517334.07万元。
【2003-07-15】
刊登董事会决议公告。,
陆家嘴董事会决议：同意向河北省宏大通讯有限公司转让公司持有天宇网
络通信集团有限公司31%的总股权,转让价格双方同意以公司投入天宇公司注册
资本7050万元的原价按比例退出，共计4650万元。股权转让完成后，公司占天
宇公司注册资本的16%。
【2003-07-03】
中报预约披露时间:2003-08-28,
2003年半年报预约披露时间:2003-08-28
【2003-07-03】
刊登分红派息实施公告。,
陆家嘴分红派息实施公告：以总股本186768.4万股为基数，每10股派现金
0.5元(扣税后10派0.4元)，B股折算成美元派发，每10股派发0.06041美元。股
权登记日为A股2003年7月8日；B股2003年7月11日，除权(除息)日为2003年7月
9日，股息到帐日为2003年7月21日，B股最后交易日为2003年7月8日。
【2003-06-19】
刊登申请贷款授信额度事项的公告。,
陆家嘴年度股东大会决议：通过2002年度利润分配方案:每10股派现金0.5
元(含税)。通过修改公司章程，其中修改公司经营范围。公司拟向中国工商银
行上海分行、浦东发展银行等银行申请贷款授信额度累计人民币15亿元，期限
为一年,即贷款到位之日起计算.调整公司独立董事津贴的议案；续聘安永大华
会计师事务所、罗兵咸·永道会计师事务所担任公司2003年度财务审计工作。
【2003-06-18】
召开股东大会，停牌一天。,
陆家嘴召开股东大会。
【2003-06-14】
刊登重大事项公告。,
陆家嘴重大事项公告：公司于2003年06月13日与招商银行股份有限公司签
署了B3-2、B3-4地块土地使用权转让协议， B3-2、B3-4地块面积约18696平方
米，本地块土地使用权暂定总转让金总计人民币37260万元。
【2003-06-11】
刊登股东大会召开地点公告。,
陆家嘴股东大会召开地点公告：定于2003年06月18日召开2002年度股东大
会，会议地点：浦东新舞台(浦东大道143号)。
【2003-05-14】
刊登股东大会登记事项变更公告。,
陆家嘴股东大会登记事项变更公告：公司于2003年04月18日公告的2002年
度股东大会登记事项因受非典型性肺炎因素的影响，原定在2003年6月6日在浦
东源深体育中心进行的现场登记拟取消，公司年度股东大会登记的方式现决定
采用信函或传真方式进行(原股权登记日6月3日不变)。
【2003-04-29】
公布2003年一季报，上午停牌1小时。,
陆家嘴公布2003年一季报：净利润8336.54万元,股东权益493069.35万元,
每股收益0.045元,每股净资产2.64元,净资产收益率1.69%。
公司预计2003年半年度报告净利润会比去年同期增长50％以上，主要原因
为公司前期土地批租项目和房产销售较去年同期相比将有增长，且其中毛利率
较高的商务办公楼比重相应提高，上述合同分期付款若按期实现将在下一报告
期陆续结算并确认收入。
【2003-04-18】
公布2002年报，上午停牌1小时。,
陆家嘴公布2002年报：主营业务收入215347.65万元， 净利润51223.61万
元，总资产770758.99万元，股东权益484391.18万元，每股收益0.27元，每股
净资产2.59元，净资产收益率10.57％。
董、监事会决议：通过2002年度利润分配预案：年度每10股派现金0.50元
(含税)，无公积金转增股本。通过关于修改公司章程的议案。关于公司向银行
申请贷款授信额度的议案：公司拟向中国工商银行上海分行、浦东发展银行等
银行申请贷款授信额度累计人民币15亿元,期限为1年。续聘安永大华会计师事
务所有限公司为公司2003年度国内审计机构；续聘香港罗兵咸永道会计师事务
所为公司2003年度国际审计机构。关于为控股子公司继续提供1.75亿元担保的
议案：截止报告期末,公司对外担保总额为5.525亿元。关于向控股股东购买动
迁商品房的议案。定于2003年6月18日召开2002年度股东大会,审议以上有关事
项。
关联交易公告：公司于2003年04月10日与上海陆家嘴(集团)有限公司签署
了购买动迁商品房地协议。控股股东同意将原有的剩余动迁房源共计151套,建
筑面积9721.53平方米,总计购房款约2218.9万元，出售给公司用于世纪大道开
发的动迁房源备用。本次交易构成关联交易。
【2003-02-20】
陆家嘴对外投资,
陆家嘴董事会决议：投资天宇网络通信集团有限公司：公司准备在2003年
02月20日与天宇网络通信集团有限公司签署新增注册资本认购股份协议, 公司
拟出资7050万元,占注册资本的47%, 公司控股(占股权比例的90％)的上海浦东
陆家嘴软件产业发展有限公司拟出资450万元,占注册资本的3%。同意投资组建
陆家嘴金张开发有限公司的议案:陆家嘴金张开发有限公司注册资本2亿元，其
中公司出资6000万元,占注册资本的30%。
【2002-10-25】
陆家嘴公布2002年三季报,
陆家嘴公布2002年三季报：净利润 19536.26万元，股东权益462023.03万
元，每股收益0.105元,每股净资产2.47元，净资产收益率4.23％。预计本年度
公司业绩将有较大幅度提升，本年度利润会比去年同期增加50％以上。
董事会决议：通过公司2002年度第三季度报告。授权董事长行使不超过净
资产5%的投资决策权限，授权期限自公告之日至2003年6月30日。上午停牌1小
时。
【2002-09-26】
陆家嘴董事会公告,
陆家嘴董事会公告：公司近日收到中国证券监督管理委员会有关批复，同
意深圳国际信托投资公司受让公司持有平安证券有限责任公司的 23688万元股
权，平安证券有限责任公司已依法办理了上述股权的变更手续。股权转让完成
后,按权益法核算公司本年度将获得投资收益约为2667万元。上午停牌1小时。
【2002-09-17】
陆家嘴土地使用权转让,
陆家嘴重大事项公告：公司于 2002年9月16日与中国平安保险股份有限公
司签署了B1-1、B1-4地块土地使用权转让合同。 公司将于2002年9月25日以前
向平安保险交付上述地块；依照合同约定，平安保险向公司支付土地使用权转
让金人民币447120000元,2002年9月30日前支付转让金的50%，即223560000元,
余款人民币 223560000元应在公司向平安保险正式交付地块的15个工作日内完
成支付。合同的签署,公司预计会对公司第三季度和本年度业绩产生重大影响,
预计本年度利润会比去年同期增加50%以上。上午停牌1小时。
【2002-08-23】
陆家嘴公布2002年半年报,
陆家嘴公布2002年半年报：每股收益0.039元，每股净资产2.41元,净资产
收益率1.63%，净利润7313.91万元,股东权益449313.29万元。
董、监事会决议：聘任洪晟为总工程师。通过上海浦东陆家嘴软件产业发
展有限公司股权转让的议案：根据公司与上海陆家嘴(集团)有限公司于2002年
8月21日达成的一项股权转让协议,公司决定收购集团公司持有的上海浦东陆家
嘴软件产业发展有限公司投资权益。集团公司同意将其持有的软件公司90％股
权转让给公司,股权转让的价格为900万元。上述股权转让构成关联交易。上午
停牌1小时。
【2002-08-07】
陆家嘴董事会决议及关联交易公告,
陆家嘴董事会决议及关联交易公告：同意公司与上海市陆家嘴弘安实业总
公司签署土地开发补偿协议,由上海陆家嘴弘安实业总公司就金杨6-4地块向公
司支付土地开发补偿金522.435万元。本次交易构成关联交易。
【2002-07-11】
陆家嘴董事会决议,
陆家嘴董事会决议：通过关于组建公司建设分公司、关于组建公司市政分
公司、关于组建公司城建分公司的议案。
【2002-07-09】
陆家嘴监事会决议,
陆家嘴监事会决议：选举严军为监事长。
【2002-06-27】
陆家嘴年度股东大会决议,
陆家嘴年度股东大会决议：通过2001年度利润不分配,无公积金转增股本.
通过公司章程的修正案；聘用会计师事务所的议案；提名张乐平为监事会人选
的议案。
【2002-06-26】
陆家嘴召开股东大会,
陆家嘴召开股东大会，停牌一天。
【2002-06-14】
陆家嘴董、监事会决议,
陆家嘴董、监事会决议：通过参与投资上海浦东滨江开发建设投资有限公
司的议案：该公司注册资本为人民币20000万元,本公司拟投资2500万元，占注
册资本的12.5%。 通过公司继续为控股子公司上海陆家嘴金融贸易区联合发展
有限公司提供一亿二千五百万元担保的议案。濮近兴不再担任监事，提名张乐
平为监事会候选人。通过上市公司建立现代企业制度自查报告。
【2002-05-27】
陆家嘴公告,
陆家嘴收购资产报审完成及有关担保事项整改情况公告：公司近日收到中
国证券监督管理委员会关于同意申银万国证券股份有限公司股权变更的批复，
同意本公司受让上海陆家嘴(集团)有限公司持有的申银万国证券股份有限公司
的20242837元股权，公司已完成有关股权变更手续。根据上海证券监管规范动
作建议,本公司对有关违规担保立即采取有效措施加以解决,具体解决事项披露
如下：公司控股的上海陆家嘴金融贸易区联合发展有限公司为大股东控股子公
司上海富都世界发展有限公司提供贷款担保人民币4000万元,美元850万元。其
中850万美元担保在本年度3月份到期时已解除担保;人民币4000万元贷款担保,
上海富都世界发展有限公司组织资金归还了银行贷款；同时，本公司为上海富
都世界发展有限公司提供贷款担保人民币5000万元，上海富都世界发展有限公
司近日一并组织资金归还了银行贷款,上述担保均在2002年5月21日前得到彻底
解决。
【2002-04-30】
陆家嘴转让平安证券有限责任公司法人股权,
陆家嘴公告：本公司将持有平安证券有限公司20%的法人股权以23688万元
转让给深圳国际信托投资公司,上述股权转让合同经中国证监会的批准后生效.
本次股权转让获得批准后，公司2002年度将获得投资收益2178万元。上午停牌
1小时。
【2002-04-26】
陆家嘴公布2001年报,
陆家嘴公布2001年报：主营业务收入99901.14万元,净利润11751.68万元,
总资产752830.24万元，股东权益442064.61万元，每股收益0.063元,每股净资
产2.37元，净资产收益率2.66％，股东权益比率58.72％。
2002年一季报：主营业务收入31524.78万元,净利润3844.34万元, 股东权
益445908.96万元，每股收益0.02元,每股净资产2.39元,净资产收益率0.86%。
董、监事会决议：2001年度利润不分配，无公积金转增股本。通过2002年
第一季度报告；通过公司章程的修正案。续聘大华会计师事务所有限公司为公
司2002年度国内审计机构；续聘香港罗兵咸·永道会计师事务所为公司2002年
度国际审计机构。通过《关于平安证券有限责任公司股权转让》的议案；定于
2002年6月26日召开年度股东大会。上午停牌1小时。
【2002-04-01】
陆家嘴(五年期)企业债券利息支付公告,
陆家嘴(五年期)企业债券于2002年4月5日支付第二年年度利息。
【2002-03-22】
陆家嘴延期披露2001年年度报告,
陆家嘴延期披露年报的公告：公司原计划于2002年03月29日披露2001年年
度报告，受公司下属投资企业审计进展情况的影响，公司决定推迟预约披露时
间，经上交所核准，将年报披露日期调整为2002年4月26日。
【2002-02-07】
陆家嘴2001年度业绩下降的预警公告,
陆家嘴2001年度业绩下降的预警公告：公司的主营业务收入较上年有一定
幅度的增长，但由于公司土地批租收益在时间上的相对滞后及本年度对外投资
业务出现较大亏损，预计公司2001年度利润总额与进行资产重组的2000年度相
比将下降50%以上,具体数据待本年度决算完成并经审计后在2001年度报告中予
以详细披露。上午停牌。
【2001-12-31】
,
陆家嘴公告：根据有关通知的要求，公司针对通知中所提出的问题进行了
认真检查和研究，并采取切实有效的措施加以解决。截止到2000年末，陆家嘴
集团公司占用公司资金12.15亿元,该垫支费用系在陆家嘴金融贸易区历年大规
模基础设施建设过程中逐步形成。目前陆家嘴集团公司已将所占用资金全部归
还。截止到2000年末，公司共为陆家嘴集团公司担保205480万元人民币和1700
万美元，到2001年12月28日止公司为陆家嘴集团公司借款担保已全部解除。至
此公司已完全解决为陆家嘴集团公司的垫资、担保问题。
【2001-12-28】
,
陆家嘴公告：本公司为陆家嘴集团公司的最后一笔 500万美元借款担保已
在12月27日办理了解除手续，至此公司已全部解决为陆家嘴集团公司的担保问
题。
【2001-12-20】
,
陆家嘴临时股东大会决议：通过董、监事会候选人的议案；受让上海市陆
家嘴金融贸易区世纪大道Ａ块土地使用权成片转让议案；关于与上海张江高科
技园区开发公司互相提供人民币6亿元担保额度议案:期限自协议签署之日起至
2004年12月31日。
董、监事会决议：选举康慧军为董事长，聘任朱国兴为总经理，张日法担
任董事会秘书。通过参股平安证券网上经纪有限责任公司的议案：该公司注册
资本1亿元，公司出资500万元，占注册资本的5%；上海香格里拉资产重组拟成
立上海香格里拉集团股份有限公司的议案；组建中外合资企业“上海黄金置地
有限公司”的议案：合资公司注册资本为3500万美元，公司出资175万美元,占
5%。选举濮近兴为监事长。
【2001-12-19】
,
陆家嘴因未刊登股东大会决议公告，停牌一天。
【2001-12-18】
,
陆家嘴召开股东大会，停牌一天。
【2001-11-23】
,
陆家嘴公告：截止11月20日，本公司为上海陆家嘴(集团)有限公司所提供
的人民币贷款担保已全部解除,还剩500万美元的借款担保在12月27日可办理解
除手续。
【2001-11-16】
,
陆家嘴董、监事会决议：通过关于第三届董、监事会候选人议案；关于受
让上海市陆家嘴金融贸易区世纪大道A块土地使用权成片转让议案:决定受让上
海市陆家嘴金融贸易区世纪大道A块土地使用权成片。转让金额42376万元。该
地块分别为SB1、SB2、SB3、SB4、SB5、SN1、SN2、SN3，受让总面积253915平
方米，该交易属于关联交易，须经股东大会批准；关于与上海张江高科技园区
开发公司互相提供人民币6亿元担保额度议案:同意与张江高科签订累计总额不
超过6亿元的银行借款对等担保,期限自协议签署之日起至2004年12月31日。定
于2001年12月18日召开2001年度临时股东大会，审议以上有关事项。
公告：根据公司2000年临时股东大会所通过的向上海陆家嘴(集团)有限公
司收购其公司部分资产(共五项)的决议，现董事会就有关资产报批情况及完成
进度给予公告。上午停牌。
【2001-10-29】
,
陆家嘴公告:近日上海陆家嘴(集团)有限公司以现金方式归还本公司35600
万元，用以冲抵本公司为其垫资的款项，该资金已全部到帐。对其余垫资款项
上海陆家嘴(集团)有限公司也将在近阶段内以现金或其他方式归还，到时本公
司将及时公告投资者。同时，对于本公司为上海陆家嘴(集团)有限公司所提供
的约10亿元贷款担保，目前正在办理相关解除手续，一旦完成后，本公司也将
及时公告投资者。上午停牌。
【2001-08-30】
,
陆家嘴公布2001年中报：每股收益0.036元,每股净资产2.34元，净资产收
益率1.55%，净利润6792.71万元，股东权益437332.33万元。
董、监事会决议：2001年中期利润不分配，无公积金转增股本.上午停牌.
【2001-08-14】
,
陆家嘴年度分红派息公告：以总股本186768.4万股为基础，每10股派现金
1元(扣税后10派0.85元)，B股折算成每10股派0.12082美元(含税)。A股股权登
记日及B股最后交易日:2001年8月20日, 除息日:2001年8月21日, B股股权登记
日:2001年8月23日，股息到帐日:2001年8月24日。
【2001-07-02】
,
陆家嘴股东大会决议 : 2000年度利润分配方案: 以186768.4万股为基数,
每10股派现金1元 (含税), 无公积金转增。通过《修改公司章程部分条款的报
告》、《受让陆家嘴中心区土地使用权的议案》,此项属关联交易,续聘大华会
计师事务所、罗兵咸·永道会计师事务所担任公司财务审计工作。
【2001-06-29】
,
陆家嘴未刊登股东大会决议公告，停牌一天。
【2001-06-28】
,
陆家嘴召开股东大会，停牌一天。
【2001-06-20】
,
陆家嘴关于召开股东大会地址公告:公司原定于6月28日在上海国际体操中
心召开2000年度股东大会，由于登记参加股东大会的人数较多,现决定6月28日
在源深体育中心举行2000年度股东大会。上午停牌。
【2001-06-01】
,
陆家嘴公告：日前，本公司从平安证券有限责任公司获悉，中国证券监督
管理委员会批准平安证券有限责任公司增资扩股，核准该公司注册资本为10亿
元人民币，其中，本公司投资20000万元。上午停牌。
