☆公司大事☆ ◇港澳资讯600606 更新日期：2008-05-26◇ 灵通V4.0
【2008-05-20】
刊登迁址公告,
金丰投资迁址公告
上海金丰投资股份有限公司将自2008年5月26日起迁至上海市南京西路338号天安中心29楼(邮编：200003)办公，联系电话为021-63592020，传真为021-63586115。
【2008-05-14】
刊登关于上海龙珠房地产开发有限公司增资扩股公告,
金丰投资董事会决议公告
上海金丰投资股份有限公司近日以通讯表决方式召开六届十八次董事会，会议审议通过关于上海龙珠房地产开发有限公司[注册资本1000万元，公司及其子公司上海公房实业有限公司(下称：公房实业)分别持有其45%、54%的股权，下称：龙珠公司]增资扩股的议案：同意由各股东方对龙珠公司进行同比例增资扩股，增资金额为5000万元，其中公司及公房实业分别增资2250万元、2700万元。增资扩股后龙珠公司的注册资本为6000万元。
【2008-04-26】
公布2008年一季报,
金丰投资公布2008年一季报：基本每股收益0.051元，稀释每股收益0.051元，每股收益（扣除）0.051元，每股净资产4.4元，净资产收益率1.17%，扣除非经常性损益后净利润18112502.6元，营业收入219044882.96元，归属于母公司所有者净利润18205311.51元，归属于母公司股东权益1560709329.85元。
【2008-03-22】
刊登公司以撤资方式退出长春公司的公告,
金丰投资董事会决议公告
上海金丰投资股份有限公司于近日以通讯表决方式召开六届十六次董事会，会议审议同意公司以撤资方式退出长春房屋置换股份有限公司(注册资本人民币2000万元，其中公司持有其5%的股份，下称：长春公司)，截止撤资基准日2007年10月31日，长春公司经评估后的净资产值为2086.46万元，公司相应撤资金额为104.323万元。
【2008-03-08】
公布2007年年报,
金丰投资公布2007年年报：基本每股收益0.42元，稀释每股收益0.42元，每股收益（扣除）0.36元，每股净资产4.75元，净资产收益率8.86%，加权平均净资产收益率10.28%，扣除非经常性损益后净利润129037495.53元，营业收入1215791135.64元，归属于母公司所有者净利润149273439.22元，归属于母公司股东权益1684628301.34元。
董监事会决议公告
上海金丰投资股份有限公司于2008年3月6日召开六届十五次董事会及六届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配预案：以2007年末总股本354752554股为基数，每10股送1股派0.50元(含税)。
三、通过续聘安永大华会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计机构的议案。
四、同意挂牌转让公司所持南昌金丰易居住宅消费服务有限公司(截止2007年12月31日经审计的净资产值为3189.11万元，下称：南昌公司)40%的股权，股权转让价格将以评估确认后的净资产值(评估基准日2007年12月31日)为依据确定。南昌公司可在本次股权转让完成之日起一年内继续使用"金丰易居"品牌，一年后停止使用，并相应更改公司名称。
五、通过授权董事会在限售期满后择机处置公司所持交通银行限售流通股33658800股股权(将于2008年5月16日获得上市流通权)的议案。
上述有关议案尚需提交2007年度股东大会审议，会议通知另行公告。
【2008-02-20】
刊登公告,
金丰投资公告
上海金丰投资股份有限公司分别于2005年6月和2005年10月成立了上海金丰建设发展有限公司(注册资本4000万元，下称：金丰建发)和上海金丰建设工程管理有限公司(注册资本500万元，下称：金丰建工)，其中公司持有80%的股份，公司控股子公司上海公房实业有限公司(下称：上海公房)持有20%的股份。截止2006年底，上述两家公司尚处于筹备期。
目前，上海公房决定退出上述两家公司，撤资基准日为2007年12月31日，两家公司的损益由原股东按比例承担或享有。2007年度，金丰建发实现净利润239.54万元(未经审计)，金丰建工仍处于筹备期。
本次股权变更后，金丰建发和金丰建工的注册资本将分别变更为3200万元和400万元，由公司全资拥有。
【2008-01-30】
刊登董事会决议公告,
金丰投资董事会决议公告
上海金丰投资股份有限公司于近日以通讯表决方式召开六届十四次董事会，会议审议通过《公司三年战略发展规划(2008-2010)》等事项。
【2008-01-22】
刊登对外增资公告,
金丰投资董事会决议公告
上海金丰投资股份有限公司于近日以通讯表决方式召开六届十三次董事会，会议审议同意由各股东方对马鞍山市金申置业发展有限公司(注册资本8000万元，公司持有其35%的股权，下称：金申置业)进行同比例增资扩股，增值金额为12000万元，其中公司增资4200万元。增资扩股后金申置业的注册资本为20000万元。
【2008-01-12】
刊登公告,
金丰投资公告
截止2008年1月10日，上海金丰投资股份有限公司已按合同约定如期收到了南京银行股份有限公司受让上海卢湾区徐家汇路518号1-3层商业用房及其附属设施的全部房款。
【2008-01-09】
刊登授权经营班子根据公司资金需求合理安排银行借款公告,
金丰投资董事会决议公告
上海金丰投资股份有限公司于近日以通讯表决方式召开六届十二次董事会，会议审议同意授权经营班子在公司资产负债率不超过70%的前提下根据公司资金需求合理安排银行借款。
【2007-12-28】
刊登撤资方式退出北京首创金丰易居房地产经纪有限公司公告,
金丰投资董事会决议公告
上海金丰投资股份有限公司于2007年12月26日召开六届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意设立公司广西分公司。
二、通过公司以撤资方式退出北京首创金丰易居房地产经纪有限公司(注册资本人民币5000万元，公司出资1650万元，持有其33%的股份，下称：北京公司)的议案：经协商，北京公司现有股东方同意将北京公司注册资本减少至1800万元，其中公司缩减全部注册资本，退出北京公司。截止2006年12月31日(减资的评估基准日)，北京公司经评估的净资产为2795.29万元，公司相应撤资金额为922.4457万元，累计投资亏损727.5543万元。
截止2006年12月31日，北京公司经评估的净资产包含对北京全联房地产开发有限公司调整后的债权990万元(代理项目保证金)。经诉讼，北京市第二中级人民法院于2006年1月9日出具（2006）二中初字第1994号民事调解书，要求北京全联房地产开发有限公司偿还上述款项，但该公司至今仍未履行还款义务。鉴于此，本公司同意上述款项对应的撤资金额326.70万元单独处理，由北京公司在收到上述款项十天内支付给本公司。扣除上述款项对应的撤资金额，北京公司应支付本公司的其余撤资金额为5,957,457元，北京公司同意于股东方签署正式减资协议后十个工作日内支付50%，于2008年6月30日前支付另外50%。
同时，北京公司同意于股东方签署正式减资协议之日起十二个月内进行该公司名称及标识的变更，并停止使用"金丰易居"品牌及标识。
【2007-12-01】
刊登资产出售公告,
金丰投资董事会决议公告
上海金丰投资股份有限公司于2007年11月29日召开六届十次董事会，会议审议同意公司将所持有的重庆金丰易居房屋置换有限公司(注册资本为1000万元，下称：重庆公司)10%股权转让给重庆市盛景实业(集团)有限公司。截止2006年12月31日，重庆公司净资产值为1780876.72元，其中无形资产为1011137.29元(为其向公司购买的"金丰易居上房置换管理模式"的摊余金额)。鉴于公司转让上述股权一年后，重庆公司将停止使用"金丰易居"品牌并更名，公司同意标的股权转让价格按照扣除上述无形资产后的股东权益确定为76973.94元。
【2007-11-28】
刊登对广西金丰房地产投资经营有限公司进行歇业清算公告,
金丰投资董事会决议公告
上海金丰投资股份有限公司于近日以通讯表决方式召开六届九次董事会，会议审议同意对广西金丰房地产投资经营有限公司(注册资本4000万元，公司持有89%的股权)进行歇业清算。
【2007-11-22】
刊登对外担保公告,
金丰投资董事会决议公告
上海金丰投资股份有限公司于近日以通讯表决方式召开六届八次董事会，会议审议同意公司为控股子公司上海房屋置换股份有限公司分别向建设银行上海市徐汇支行、上海银行黄浦支行申请的流动资金借款人民币2000万元、1000万元提供担保，期限均为一年；公司控股子公司上海金丰易居网有限公司为上述担保提供反担保。
若上述担保生效，公司累计对外担保数量为3000万元，均为对控股子公司的担保，无逾期担保。
【2007-10-26】
公布07年三季报及预计07年度净利润将比上年同期增长50%以上,上午停牌一小时
金丰投资公布2007年三季报：基本每股收益0.21元，稀释每股收益0.21元，每股收益（扣除）0.186元，每股净资产3.613元，净资产收益率5.8%，扣除非经常性损益后净利润66041662.34元，营业收入613612683.5元，归属于母公司所有者净利润74338312.34元，归属于母公司股东权益1281877928.45元。
业绩预告：预计公司2007年度净利润将比上年同期增长50%以上
业绩变动原因：由于公司各项业务发展势头良好，开发项目进入结算阶段
【2007-10-20】
刊登关于受让上海龙珠5%股权的公告,
金丰投资关于受让上海龙珠5%股权的公告
根据上海金丰投资股份有限公司五届四十五次董事会审议通过的关于受让上海龙珠房地产开发有限公司(下称：上海龙珠)45%股权的议案，公司日前已与上海海锐置业发展有限公司正式达成了股权转让协议，以上海龙珠经评估后的净资产3986.50万元为依据，确定股权受让价格为1600万元。
【2007-10-18】
刊登出售房地产的公告,
金丰投资公告
公司于2005年4月15日以7800万元的价格拍得上海卢湾区徐家汇路518号1-3层商业用房及其附属设施（详见临2005-012公告）。日前，公司与南京银行股份有限公司（以下简称南京银行）签署了《上海市房地产买卖合同》，将上述房地产以104,460,546元的价格转让给南京银行。合同约定，南京银行应于买卖合同签订之日起十日内支付全部房价款的50%，并于2008年1月10日前支付剩余50%房价款；双方应于全部房款结清后3个工作日内向房地产交易中心申请办理转让过户手续。
【2007-10-17】
刊登董事会决议公告,
金丰投资董事会决议公告
上海金丰投资股份有限公司于近日以通讯表决方式召开六届六次董事会，会议审议通过公司治理专项活动整改报告。
【2007-09-21】
刊登向银行申请流动资金借款公告,
金丰投资董事会决议公告
上海金丰投资股份有限公司近日以通讯表决方式召开六届五次董事会，会议审议同意公司向交通银行上海分行和平安银行上海分行分别申请流动资金借款人民币10000万元和12500万元，期限为一个月。
【2007-09-08】
刊登董事会同意公司向民生银行申请流动资金借款授信公告,
金丰投资董事会决议公告
上海金丰投资股份有限公司于近日以通讯表决方式召开六届四次董事会，会议审议同意公司向民生银行上海营业部申请流动资金借款授信人民币8000万元，期限一年。
【2007-07-28】
公布2007年半年报,
金丰投资公布2007年半年报：基本每股收益0.16元，稀释每股收益0.16元，每股收益（扣除）0.152元，每股净资产3.564元，净资产收益率4.482%，加权平均净资产收益率4.585%，扣除非经常性损益后净利润54061078.78元，营业收入492502574.31元，归属于母公司所有者净利润56660069.6元，归属于母公司股东权益1264199685.71元。
董事会决议公告
上海金丰投资股份有限公司于2007年7月26日召开六届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、通过关于聘任公司副总经理的议案：根据总经理提名，同意聘请李军先生担任公司副总经理一职，任期同本届董事会。
三、同意向上海浦东发展银行普陀支行申请流动资金借款人民币5000万元，期限一年。
【2007-07-18】
刊登向银行申请流动资金借款人民币4000万元公告,
金丰投资董事会决议公告
上海金丰投资股份有限公司于近日以通讯表决方式召开六届二次董事会，会议审议同意向中信银行上海分行北京西路支行申请流动资金借款人民币4000万元，期限一年。
【2007-06-30】
刊登高管变动公告,
金丰投资董监事会决议公告
上海金丰投资股份有限公司于2007年6月28日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举阮人旦为公司第六届董事会董事长。
二、聘请滕国纬担任公司总经理。
三、聘请包永镭担任公司副总经理及董事会秘书。同意聘请包永镭先生、奚智祥先生担任公司副总经理一职，聘请金敏强先生担任公司总会计师一职，聘请朱建中先生担任公司总工程师一职。
四、聘请李雪琳担任公司证券事务代表。
五、选举徐建国为公司第六届监事会主席。
董事会决议公告
上海金丰投资股份有限公司于近日以通讯表决方式召开五届四十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于"加强上市公司治理专项活动"的自查报告和整改计划。
二、同意公司向中国银行上海市静安支行申请流动资金借款人民币10000万元、中信银行上海分行北京西路支行申请流动资金借款人民币1000万元，期限均为一年。
【2007-06-29】
刊登临时股东大会决议公告,
金丰投资临时股东大会决议公告
上海金丰投资股份有限公司于2007年6月28日召开2007年度第一次临时股东大会，会议选举产生公司第六届董、监事会董、监事及独立董事。
另职工代表高兴已经公司员工大会选举担任第六届监事会职工代表监事。
【2007-06-28】
召开股东大会,停牌一天
金丰投资召开股东大会。
【2007-06-13】
刊登公司董、监事会换届选举公告,
金丰投资董监事会决议暨召开临时股东大会公告
上海金丰投资股份有限公司于2007年6月11日召开五届四十五次董事会及五届十八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董、监事会换届选举的议案。
公司第五届董事会任期已届满，根据有关规定，现提名阮人旦、滕国纬、王文杰、王铭槐、邱启荣、杨永光、万曾炜、钱品石、吕长江等九人为公司第六届董事会董事候选人，其中万曾炜、钱品石、吕长江等三人为独立董事候选人。
公司第五届监事会任期已届满，根据有关规定，现提名徐建国先生、何启菊、高兴三位同志为公司第六届监事会监事候选人，其中徐建国、何启菊为股东代表监事，将提交公司2007年度第一次临时股东大会选举，高兴为职工代表监事，由公司员工大会选举产生。
二、同意公司受让上海海锐置业发展有限公司持有的上海龙珠房地产开发有限公司(注册资本为1000万元，下称：上海龙珠)45%股权，受让价格将以资产评估结果为依据确定。目前公司控股子公司上海公房实业有限公司持有上海龙珠54%的股权，本次受让完成后，公司将合并持有上海龙珠99%的股权。
三、同意公司向光大银行上海分行申请流动资金借款人民币5000万元，期限一年。
董事会决定于2007年6月28日下午召开2007年度第一次临时股东大会，审议以上第一项议案。
【2007-06-02】
刊登股票交易异常波动公告,
金丰投资股票交易异常波动公告
上海金丰投资股份有限公司股票已连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。根据有关规定，公司特说明如下：
公司目前经营情况正常，无应披露而未披露的重大事项。公司所有重要信息均以在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
【2007-05-11】
刊登2006年度利润分配实施公告,
金丰投资2006年度利润分配实施公告
上海金丰投资股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：以2006年末总股本308480481股为基数，每10股送1.5股。
股权登记日：2007年5月16日
除权日：2007年5月17日
新增可流通股份上市日：2007年5月18日
实施本次利润分配方案后，按新股本总数摊薄计算的上年度每股收益为0.274元。
【2007-04-26】
刊登股东大会决议公告,
金丰投资股东大会决议公告
上海金丰投资股份有限公司于2007年4月25日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配方案：以2006年末总股本308480481股为基数，每10股送1.50股。
三、通过关于聘请公司2007度审计机构的议案。
【2007-04-25】
召开股东大会,停牌一天
金丰投资召开股东大会。
【2007-04-24】
公布2007年一季报,
金丰投资公布2007年一季报：每股收益0.026元，每股收益（扣除）0.026元，每股净资产3.941元，净资产收益率0.661%，扣除非经常性损益后净利润8013212.44元，主营业务收入287550989.94元，净利润8035153.2元，股东权益1215574769.31元。
【2007-03-31】
公布2006年年报,
金丰投资公布2006年年报：每股收益0.316元，每股收益（扣除）-0.132元，加权平均每股收益0.316元，加权平均每股收益（扣除）-0.132元，每股净资产3.976元，调整后每股净资产3.934元，净资产收益率7.94%，加权平均净资产收益率8.15%，扣除非经常性损益后净利润-40633096.56元，主营业务收入334704160.8元，净利润97337094.07元，股东权益1226365437.93元。
董、监事会决议公告
上海金丰投资股份有限公司于2007年3月29日召开第五届董事会第四十三次会议及第五届监事会第十六次会议，会议审议通过了以下事项：
1、公司2006年年度报告及其摘要。
2、公司2006年度利润分配预案：每10股送1.5股。
3、同意续聘安永大华会计师事务所有限责任公司为公司2007年度审计机构。
4、关于执行新会计准则的议案。
5、关于"科事发大厦"改建为四星级酒店的议案
同意将公司存量物业"科事发大厦"改建为四星级酒店，预计整个改建周期约为16个月，改建总投资为14284万元。酒店建成后预计年收入约7600万元，年经营利润约2600万元，年平均投资利润率为8.8%。
定于2007年4月25日召开公司2006年度股东大会,审议上述有关议案.
【2007-02-08】
刊登向交行申请流动资金借款公告,
金丰投资董事会决议公告
上海金丰投资股份有限公司于近日以通讯表决方式召开五届四十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司向交通银行上海市分行申请流动资金借款人民币5000万元，期限一年。
二、同意公司向上海银行营业部申请银行承兑汇票人民币4000万元，期限半年。
【2007-01-06】
刊登公司持有的杭州金丰易居90%股权转让进展公告,
金丰投资公告
根据上海金丰投资股份有限公司五届三十七次董事会决议，公司将所持杭州金丰易居房屋置换有限公司(下称：杭州金丰易居)90%股权在上海联合产权交易所公开挂牌转让。根据挂牌结果，日前公司已与周强龙达成了转让协议，上述股权转让价格为499.50万元。截止评估基准日(2006年6月30日)，杭州金丰易居经评估后的净资产为553.66万元。
【2006-12-20】
刊登公司向建行虹口支行申请流动资金借款公告,
金丰投资董事会决议公告
上海金丰投资股份有限公司于近日以通讯表决方式召开五届四十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司向建行虹口支行申请流动资金借款人民币5000万元，期限一年。
二、同意为公司控股子公司上海房屋置换股份有限公司向建设银行徐汇支行申请人民币3000万元及交通银行虹口支行申请人民币2000万元的流动资金借款提供担保，期限均为一年。公司控股子公司上海金丰易居网有限公司为上述担保提供反担保。
若上述担保生效，公司累计对外担保数量为12700万元，均为对控股子公司的担保，无逾期担保。
【2006-12-11】
金丰投资将于2007年第一个交易日调进上证180指数样本股,
金丰投资将于2007年第一个交易日调进上证180指数样本股。
【2006-12-02】
刊登资产出售公告,
金丰投资公告
根据上海金丰投资股份有限公司五届三十七次董事会决议，公司将所持成都金丰易居房屋置换有限公司(下称：金丰易居)50%股权在上海联合产权交易所公开挂牌转让。根据挂牌结果，日前公司已与成都锦鸿投资管理有限公司达成了转让协议，上述股权转让价格为1200万元。截止评估基准日(2006年4月30日)，金丰易居经评估后的净资产值为2389.67万元。目前，上述股权转让的相关手续正在办理之中。
【2006-11-23】
刊登关联交易公告,
金丰投资董事会决议及关联交易公告
上海金丰投资股份有限公司于近日以通讯表决方式召开五届四十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于转让所持上海明馨置业有限公司(注册资本人民币50000万元，公司出资5000万元，下称“明馨置业”)股权的议案：同意将公司所持全部明馨置业10%股权转让给公司控股股东上海地产(集团)有限公司(持有公司38.96%的股权，下称“地产集团”)，股权转让价格以评估基准日(2006年10月31日)评估确认后的明馨置业净资产值50000万元为依据确定。
二、通过关于转让所持上海启华有限公司(注册资本162万美元，下称“上海启华”)股权的议案：同意将公司所持上海启华全部25%股权转让给地产集团，股权转让价格以评估基准日(2006年6月30日)评估确认后的上海启华净资产值14856.23万元为依据确定为3714.06万元。
上述事项均构成关联交易，尚需经有关有权部门的批准。
【2006-11-02】
刊登对外担保公告,
金丰投资董事会决议公告
上海金丰投资股份有限公司于近日以通讯表决方式召开五届三十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意向平安银行申请流动资金借款授信额度人民币6500万元，期限一年。
二、同意公司为控股子公司上海房屋置换股份有限公司向上海银行上工支行申请为期一年的借款人民币4000万元提供担保，公司控股子公司上海茸欣房地产置业有限公司为该项担保提供反担保。
若上述担保生效，公司累计对外担保数量为12700万元，均为对控股子公司的担保，无逾期担保。
【2006-10-28】
公布2006年三季报,
金丰投资公布2006年三季报：每股收益0.162元，每股收益（扣除）-0.094元，每股净资产3.829元，调整后每股净资产3.806元，净资产收益率4.242%，扣除非经常性损益后净利润-28904914.39元，主营业务收入256861917.65元，净利润50106264.31元，股东权益1181156710.4877元。
董事会决议公告
上海金丰投资股份有限公司于近日召开五届三十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第三季度报告。
二、同意对上海达金置业有限公司(原暂定名"上海金东置业有限公司"，公司出资2870万元，持有其35%的股份)进行歇业清算。
【2006-09-21】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
G金丰股票交易异常波动公告
上海金丰投资股份有限公司股价已连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%。根据有关规定，公司特说明如下：
截至目前，公司无应披露而未披露的重大事项。公司所有重要信息均以在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
【2006-08-22】
刊登澄清公告,上午停牌一小时
G金丰澄清公告
近日，有媒体报道称：某证券公司有借“金丰投资”壳上市的计划。上海金丰投资股份有限公司经向控股股东上海地产(集团)有限公司征询，获得答复并无股权转让的计划，也未与任何证券公司洽谈过“金丰投资”让壳事宜。
公司提醒投资者：公司所有重要信息均以在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告为准，公司目前无应披露而未披露的重大信息。
【2006-08-21】
临时停牌,临时停牌一天
G金丰临时停牌一天。
【2006-08-12】
公布2006年半年报,
G金丰公布2006年半年报：每股收益0.145元，每股收益（扣除）-0.134元，加权平均每股收益0.145元，加权平均每股收益（扣除）-0.134元，每股净资产4.178元，调整后每股净资产4.15元，净资产收益率3.468%，加权平均净资产收益率3.445%，扣除非经常性损益后净利润-37606818.14元，主营业务收入96713644.47元，净利润40630404.14元，股东权益1171680850.32元。
董事会决议公告
上海金丰投资股份有限公司于2006年8月10日召开五届三十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。
二、同意挂牌转让公司所持成都金丰易居房屋置换有限公司(下称：成都金丰易居)50%股权，股权转让价格将以评估确认后的净资产值为依据确定，评估基准时点为2006年4月30日，评估值与股权交易日的净资产值之间的差额将作为评估的期后事项予以调整。截止2006年4月30日，成都金丰易居经审计的净资产值为2213.50万元。
三、同意挂牌转让公司所持杭州金丰易居房屋置换有限公司(下称：杭州金丰易居)90%股权，股权转让价格将以评估确认后的净资产值为依据确定，评估基准时点为2006年6月30日，评估值与股权交易日的净资产值之间的差额将作为评估的期后事项予以调整。截止2006年6月30日，杭州金丰易居经审计的净资产值为544.09万元。
【2006-08-08】
刊登申请流动资金借款公告,
G金丰董事会决议公告
上海金丰投资股份有限公司于近日以通讯表决方式召开五届三十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意向交通银行上海市分行申请流动资金借款人民币5000万元，期限半年。
二、同意向上海银行营业部申请流动资金借款人民币6000万元，期限一年。
【2006-07-31】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
G金丰股票交易异常波动公告
上海金丰投资股份有限公司股票价格已连续三个交易日达到涨幅限制。根据有关规定，公司特作如下说明：
近日，有投资者咨询公司控股股东上海地产(集团)有限公司是否有股权转让或资产注入公司的计划。经向公司控股股东征询，公司控股股东目前无股权转让意向或资产注入公司的计划。
公司提醒投资者：公司所有重要信息均以在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告为准，目前无应披露而未披露的重大信息，请广大投资者注意投资风险。
【2006-07-15】
刊登预计06年上半年度净利润较上年同期增长150%-200%公告,
G金丰业绩预告修正公告
上海金丰投资股份有限公司曾在2006年第一季度报告中预计2006年上半年度业绩与上年同期相比增长不低于100%。
由于公司转让南宁市柳和岛房地产开发有限责任公司的股权转让收益将在上半年度结转及第二季度前两个月经营情况好于预期，经初步测算，预计公司2006上半年度的净利润与去年同期相比增长150%-200%。
【2006-07-07】
刊登2005年度分红派息及资本公积金转增股本方案实施公告,
G金丰2005年度分红派息及资本公积金转增股本方案实施公告
上海金丰投资股份有限公司实施2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以2005年末总股本280436801股为基数，每10股派1.00元(扣税后10派0.9)转增1股。
股权登记日：2006年7月12日
除权除息日：2006年7月13日
新增可流通股份上市日：2006年7月14日
现金红利发放日：2006年7月20日
实施本次转增方案后，按新股本总数摊薄计算的上年度每股收益为0.26元。
【2006-06-30】
刊登股东大会决议公告,
G金丰股东大会决议公告
上海金丰投资股份有限公司于2006年6月29日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2005年末总股本280436801股为基数，每10股转增1股派1.00元(含税)。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过关于聘请公司2006年度审计机构的议案。
五、同意徐建国辞去董事职务，选举邱启荣为公司第五届董事会董事。
六、同意董辰卯辞去监事长、监事职务，选举徐建国为公司第五届监事会监事。
公布监事会决议公告
上海金丰投资股份有限公司于2006年6月29日召开五届十三次监事会，会议选举徐建国为公司第五届监事会主席。
【2006-06-29】
召开股东大会,停牌一天
G金丰召开股东大会。
【2006-06-28】
刊登向银行申请流动资金借款的公告,
G金丰董事会决议公告
上海金丰投资股份有限公司于近日以通讯表决方式召开五届三十五次董事会，会议审议同意向交通银行上海市分行申请流动资金借款人民币5000万元，期限半年。
【2006-06-14】
刊登调整公司董、监事会成员公告,
G金丰董监事会决议公告
上海金丰投资股份有限公司于近日召开五届三十四次董事会及五届十二次监事会，会议审议通过关于调整公司董、监事会成员的议案：其中同意徐建国先生因被推荐为监事候选人而辞去董事职务，同意邱启荣先生为公司第五届董事会董事候选人。同意董辰卯辞去公司监事长及监事职务。该议案将作为临时提案提交于2006年6月29日召开的公司2005年度股东大会审议。
【2006-06-07】
对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制,
金丰投资对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
1、上海金丰投资股份有限公司股权分置改革的方案为：公司唯一的非流通股股东上海地产（集团）有限公司以其持有的部分股份按流通股股东每10股获付3.7股的对价比例安排对价，非流通股股东共支付46,227,711股。
2、公司股权分置改革方案实施A股股权登记日为2006年6月5日。
3、公司股票复牌日：2006年6月7日，本日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
4、自2006年6月7日（与复牌日相同）起，公司股票简称改为“G金丰”，股票代码“600606”保持不变。
本次股权分置改革方案实施后，公司股份总数不变，其中，无限售条件的流通股股份为171,167,470股；有限售条件的流通股股份为109,269,331股。
【2006-06-02】
刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
6月7日复牌
金丰投资股权分置改革方案实施的公告
1、上海金丰投资股份有限公司股权分置改革的方案为：公司唯一的非流通股股东上海地产（集团）有限公司以其持有的部分股份按流通股股东每10股获付3.7股的对价比例安排对价，非流通股股东共支付46,227,711股。
2、公司股权分置改革方案实施A股股权登记日为2006年6月5日。
3、公司股票复牌日：2006年6月7日，本日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
4、自2006年6月7日（与复牌日相同）起，公司股票简称改为“G金丰”，股票代码“600606”保持不变。
本次股权分置改革方案实施后，公司股份总数不变，其中，无限售条件的流通股股份为171,167,470股；有限售条件的流通股股份为109,269,331股。
【2006-05-30】
刊登股改方案获相关股东会议表决通过公告,继续停牌
金丰投资A股市场相关股东会议表决结果公告
上海金丰投资股份有限公司于2006年5月29日召开A股市场相关股东会议，会议以现场投票、网络投票和委托董事会投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
会议出席情况
参加本次相关股东会议表决的股东代表共2804名，代表股份184,153,557股，占公司总股本的65.6667%；参加本次相关股东会议表决的流通股股东代表共2803名，代表股份28,656,515股，占公司流通股股本的22.9363%，占公司总股本的10.2185%；参加本次相关股东会议网络投票的流通股股东代表共2454名，代表股份23,063,887股，占公司流通股股本的18.4600%，占公司总股本的8.2243%。
会议议案表决情况
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 184,153,557 182,988,904 980,960 183,693 99.3676%
流通股股东 28,656,515 27,491,862 980,960 183,693 95.9358%
非流通股股东 155,497,042 155,497,042 0 0 100.0000%
董监事会决议暨召开股东大会公告
上海金丰投资股份有限公司于2006年5月29日召开五届三十三次董事会及五届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过续聘安永大华会计师事务所有限责任公司为公司2006年度审计机构的议案。
董事会决定于2006年6月29日下午召开2005年度股东大会，审议以上及公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案等事项。
【2006-05-29】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
金丰投资采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
流通股股东参加网络投票的具体操作程序
在本次相关股东会议上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。
一、采用交易系统投票的程序
（1）本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006 年5 月25 日、2006 年5 月26 日、2006 年5 月29 日每日的9：30—11：30 和13：00—15：00，投
票程序比照上海证券交易所买入股票业务操作。
（2）股东投票代码：738606，投票简称为“金丰投票”。
二、具体投票流程
1．投票代码
投票代码 投票简称 表决议案 数量说明
738606 金丰投票 1 A 股
2．表决议案
（1）买卖方向为买入；
（2）在“委托价格”项下1 元代表议案一，情况如下：
投票简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格
金丰投票 1 公司股权分置改革方案 1 元
3．表决意见
在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1 股
反对 2 股
弃权 3 股
4．对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
【2006-05-25】
网络投票起止日:05-25至05-29,继续停牌
金丰投资网络投票起止日:05-25至05-29
流通股股东参加网络投票的具体操作程序
在本次相关股东会议上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。
一、采用交易系统投票的程序
（1）本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006 年5 月25 日、2006 年5 月26 日、2006 年5 月29 日每日的9：30—11：30 和13：00—15：00，投
票程序比照上海证券交易所买入股票业务操作。
（2）股东投票代码：738606，投票简称为“金丰投票”。
二、具体投票流程
1．投票代码
投票代码 投票简称 表决议案 数量说明
738606 金丰投票 1 A 股
2．表决议案
（1）买卖方向为买入；
（2）在“委托价格”项下1 元代表议案一，情况如下：
投票简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格
金丰投票 1 公司股权分置改革方案 1 元
3．表决意见
在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1 股
反对 2 股
弃权 3 股
4．对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
【2006-05-23】
刊登股改方案获上海市国资委批准及提示性公告,继续停牌
金丰投资召开A股市场相关股东会议的第二次提示公告
根据有关法律法规的要求，上海金丰投资股份有限公司现发布召开A股市场相关股东会议的第二次提示公告。
董事会决定于2006年5月29日13:30召开A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、征集投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年5月25日-29日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
公告
上海金丰投资股份有限公司于近日收到上海市国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司股权分置改革方案已获得批准。
【2006-05-22】
董事会征集投票权,今起停牌
金丰投资董事会征集投票起止日:2006年05月22日至2006年05月28日。
【2006-05-18】
刊登召开A股市场相关股东会议的第一次提示公告,
金丰投资召开A股市场相关股东会议的第一次提示公告
根据有关法律法规的要求，上海金丰投资股份有限公司现发布召开A股市场相关股东会议的第一次提示公告。
董事会决定于2006年5月29日13:30召开A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、征集投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年5月25日-29日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
【2006-05-15】
刊登股权分置改革方案沟通协商结果的公告,停牌一天
5月16日复牌
金丰投资股权分置改革方案沟通协商结果的公告
上海金丰投资股份有限公司股权分置改革方案于2006年5月10日披露后，公司董事会协助非流通股股东通过多种方式与投资者进行了沟通交流。根据公司实际情况以及协商结果，公司股权分置改革方案维持不变。
公司股票将于2006年5月16日复牌。
董事会决议公告
上海金丰投资股份有限公司于近日以通讯表决方式召开五届三十二次董事会，会议审议同意向中国银行静安支行申请流动资金借款人民币10000万元，期限一年。
【2006-05-10】
刊登股权分置改革方案说明书,继续停牌
最晚于2006年5月16日复牌
金丰投资股权分置改革说明书
公司唯一的非流通股股东上海地产（集团）有限公司以其持有的部分股份作为对价支付给本方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东，即：流通股股东每10 股获付3.7 股，非流通股股东共支付46,227,711 股。方案实施后金丰投资的每股净资产、每股收益、股份总数均维持不变。股权分置改革方案实施后首个交易日，原非流通股股东持有的非流通股股份即获得上市流通权。
上海地产（集团）有限公司承诺：上海地产（集团）有限公司所持有的原金丰投资非流通股股份自改革方案实施之日起，在24 个月内不上市交易或者转让。在上述承诺期届满后，通过证券交易所挂牌交易出售原金丰投资非流通股股份数量占金丰投资股份总数的比例在12 个月内不超过5%，在24 个月内不超过10%。
本次相关股东会议的股权登记日:2006年05月19日
董事会征集投票起止日:2006年05月22日至2006年05月28日
网络投票起止日:2006年05月25日至2006年05月29日
网络投票代码:738606 投票简称:金丰投票
本次相关股东会议现场会议召开日:2006年05月29日
提示性公告时间分别为: 2006年05月18日 2006年05月23日
本次改革相关证券停复牌安排
1、本公司董事会将申请公司股票自2006 年5 月8 日起停牌，最晚于2006年5月16日复牌，此段时期为股东沟通时期；
2、本公司董事会将在2006 年5 月15 日之前（含本日）公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的股权分置改革方案，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
3、如果本公司董事会未能在2006 年5 月15 日之前（含本日）公告协商确定的股权分置改革方案，本公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
4、本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的下一交易日起至股权分置改革规定程序结束之日公司相关证券停牌。
流通股股东参加网络投票的具体操作程序
在本次相关股东会议上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。
一、采用交易系统投票的程序
（1）本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006 年5 月25 日、2006 年5 月26 日、2006 年5 月29 日每日的9：30—11：30 和13：00—15：00，投
票程序比照上海证券交易所买入股票业务操作。
（2）股东投票代码：738606，投票简称为“金丰投票”。
二、具体投票流程
1．投票代码
投票代码 投票简称 表决议案 数量说明
738606 金丰投票 1 A 股
2．表决议案
（1）买卖方向为买入；
（2）在“委托价格”项下1 元代表议案一，情况如下：
投票简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格
金丰投票 1 公司股权分置改革方案 1 元
3．表决意见
在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1 股
反对 2 股
弃权 3 股
4．对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
【2006-05-08】
刊登股权分置改革的提示性公告,今起停牌
金丰投资股权分置改革的提示性公告
根据有关文件的规定，上海金丰投资股份有限公司非流通股股东上海地产(集团)有限公司提出了股权分置改革动议。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
一、公司股票自本公告发布之日起开始停牌。
二、公司将在近期公告股权分置改革相关股东会议通知，披露股权分置改革相关文件。
【2006-04-25】
公布2006年一季报及预计06年上半年业绩预增公告,上午停牌一小时
金丰投资公布2006年一季报：每股收益0.029元，每股收益（扣除）0.0046元，每股净资产4.162元，调整后每股净资产4.135元，净资产收益率0.691%，扣除非经常性损益后净利润1276878.35元，主营业务收入33451185.75元，净利润8067594.93元，股东权益1167161721.21元。
董事会决议公告
上海金丰投资股份有限公司于2006年4月21日召开五届三十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第一季度报告。
二、通过关于对公司2006年上半年业绩进行预告的议案：
2005年12月，公司持股89%的广西金丰房地产投资经营有限公司转让了所持南宁市柳和岛房地产开发有限责任公司60%股权，股权转让金额为8897.67万元（帐面净资产值为457.12万元）。如果该笔股权转让收益在2006年上半年结转，预计公司2006年上半年净利润水平与上年同期（2005年上半年实现净利润1531.56万元）相比增长幅度将不低于100%。
【2006-04-08】
公布2005年年报,
金丰投资公布2005年年报：每股收益0.289元，每股收益（扣除）0.044元，加权平均每股收益0.289元，加权平均每股收益（扣除）0.044元，每股净资产4.133元，调整后每股净资产4.109元，净资产收益率7%，加权平均净资产收益率7.24%，扣除非经常性损益后净利润12245603.2元，主营业务收入682067352.56元，净利润81122453.89元，股东权益1159094126.28元。
公布董监事会议决议
上海金丰投资股份有限公司第五届董监事会会议于2006年4月6日召开,会议审议通过了以下事项：
1、公司2005年年度报告及年度报告摘要
2、公司2005年度董事会工作报告
3、公司2005年度财务决算报告
4、公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案:
2005年度利润分配预案为：以2005年末总股本280,436,801股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)。
2005年度资本公积金转增股本预案为：以2005年末总股本280,436,801股为基数，向全体股东每10 股转增1 股。
上述预案需经公司2005年度股东大会审议通过,年度股东大会的召开事宜将另行公告。
【2006-03-31】
刊登关联交易公告,
金丰投资董事会决议及关联交易公告
上海金丰投资股份有限公司于近日以通讯表决方式召开五届二十九次董事会，会议审议同意公司出资5000万元与上海房地产经营(集团)有限公司共同投资设立上海瀛丰置业有限公司(暂定名)，注册资本为10000万元，其中公司持有其50%的股权。新公司成立后将参与上海徐汇区华泾地块配套商品房项目的开发工作，该项目建设用地面积为137951.7平方米，总建筑面积为206526平方米，预计总投资约12.06亿元。公司将根据该项目进展情况投入注册资本，首期出资500万元。
上述共同投资行为构成关联交易。
【2006-03-11】
刊登临时股东大会决议公告,
金丰投资临时股东大会决议公告
上海金丰投资股份有限公司于2006年3月10日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过关于控股子公司广西金丰房地产投资经营有限公司转让所持南宁市柳和岛房地产开发有限责任公司60%股权事宜。
【2006-03-10】
召开股东大会,停牌一天
金丰投资召开股东大会。
【2006-03-04】
刊登对外担保公告,
金丰投资董事会决议公告
上海金丰投资股份有限公司于近日以通讯表决方式召开五届二十八次董事会，会议审议同意为控股子公司上海房屋置换股份有限公司拟向中信银行虹桥支行申请一年期流动资金借款人民币5000万元提供担保。公司控股子公司上海金丰易居网有限公司为该项担保提供反担保。
若本次担保生效，公司累计对外担保数量为12700万元，均为对控股子公司的担保，无逾期担保。
【2006-02-23】
刊登召开2006年第一次临时股东大会的通知,
金丰投资召开2006年第一次临时股东大会的通知
上海金丰投资股份有限公司董事会决定于2006年3月10日下午召开2006年第一次临时股东大会，审议控股子公司广西金丰房地产投资经营有限公司转让所持南宁市柳和岛房地产开发有限责任公司60%股权事宜。
【2006-02-18】
刊登向银行申请流动资金借款公告,
金丰投资董事会决议公告
上海金丰投资股份有限公司于近日以通讯表决方式召开五届二十七次董事会，会议审议同意公司分别向中信银行上海分行、浦发银行普陀支行申请流动资金借款人民币10000万元及5000万元，期限均为一年。
【2005-12-31】
刊登关于公司控股子公司股权转让的公告,
金丰投资董事会决议公告
上海金丰投资股份有限公司于近日以通讯表决方式召开五届二十六次董事会，会议审议通过关于对江苏金丰易居房地产经纪有限公司(注册资本600万元，公司持有80%的股份)进行歇业清算的议案。
因受当地房地产中介行业收费政策和国家宏观调控的影响，江苏金丰易居房地产经纪有限公司自2004年5月成立以来一直处于亏损状态，且前景不明。经董事会讨论，同意南京公司进行歇业清算。
控股子公司股权转让的公告
上海金丰投资股份有限公司持有89%股份的控股子公司广西金丰房地产投资经营有限公司(下称：广西金丰公司)近日与春夏荣庭(北京)投资有限公司(下称：春夏荣庭公司)签订了股权转让协议，广西金丰公司将其所持有的南宁市柳和岛房地产开发有限责任公司(注册资本800万元，下称：南宁柳和岛公司)60%的股权转让给春夏荣庭公司，股权转让金额为人民币8897.67万元。截止2005年12月29日，广西金丰公司已全额收到上述款项。
截止协议签订日，广西金丰公司已累计投入开发南宁柳沙半岛399.9亩(规划局确定的实际可用面积为382.86亩)地块项目21187.48万元，南宁柳和岛公司承诺在2006年6月15日前分期归还上述款项及应计利息。三方已于签署股权转让协议同时签署了上述还款协议，并作为股权转让协议生效条件之一。在上述款项未还清前，南宁柳和岛公司同意将其拥有的南宁柳沙半岛324.93亩国有土地使用权抵押给广西金丰公司作为还款担保。
【2005-12-24】
刊登出售资产公告,
金丰投资公告
2005年1月，上海金丰投资股份有限公司与上海市土地储备中心签订了《股权转让合同》，公司将持有的上海国恒南方房地产有限公司33%的股权转让给上海市土地储备中心。根据《股权转让合同》第四条约定，日前公司与上海市土地储备中心经协商签署了《补充协议》，上海市土地储备中心给予公司补偿款共计8007万元，补偿款项分步支付到位，最迟不超过2006年6月30日。
【2005-12-13】
刊登对外担保公告,
金丰投资董事会决议公告
上海金丰投资股份有限公司于近日以通讯表决方式召开五届二十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于申请流动资金借款的议案：同意向中信银行上海分行申请流动资金借款人民币10000万元，期限一年。
二、通过关于为控股子公司上海房屋置换股份有限公司提供担保的议案：上海房屋置换股份有限公司拟向建设银行徐汇支行申请流动资金借款人民币3000万元；向上海银行上工支行申请流动资金借款人民币4000万元，期限均为一年。公司同意为上述借款提供担保。公司控股子公司上海茸欣房地产置业有限公司为该项担保提供反担保。
三、通过关于为控股子公司上海公房实业有限公司提供担保的议案：上海公房实业有限公司拟向上海银行巾帼支行申请流动资金借款人民币700万元，期限一年，公司同意为其提供担保。上海公房实业有限公司承诺以其拥有的在上海龙宛房地产开发有限公司中相应的财产权益为该项担保提供反担保。
若上述两笔担保生效，公司累计对外担保数量为18700万元，均为对控股子公司的担保，无逾期担保。
关于中国证监会上海监管局巡回检查的整改进展公告
中国证监会上海监管局于2005年7月7日至7月13日对上海金丰投资股份有限公司进行了巡回检查，并于2005年8月11日下达了有关《限期整改通知书》，要求公司对存在的问题进行限期整改。公司接到限期整改通知书后，于2005年8月31日公告了《公司关于中国证监会上海监管局巡回检查的整改报告》。现将上述报告中未完成整改事项的进展情况报告如下：
一、规范运作方面
二、公司信息披露存在的问题
2005年1月15日公司公告：经公司第五届第七次董事会审议批准,公司将所持上海国恒南方房地产有限公司33%股权全部转让给上海地产(集团)有限公司,同时披露了双方关联方关系,而在公司2004年年度报告会计报表附注中根据双方签署的股权转让合同披露为将股权转让给上海市土地储备中心,受让方主体出现不一致,公司未通过信息披露向投资者说明原因。
整改措施：经上海市人民政府批准,上海地产(集团)有限公司和上海市土地储备中心采取“两块牌子、一套班子”的运作模式,即上海地产(集团)有限公司承担土地储备任务的具体操作,而土地储备的收益归入上海市土地储备中心。在上海国恒南方房地产有限公司33%股权转让过程中,公司未注意到实际受让方为上海市土地储备中心。公司将在2005年年度报告中对上述情况予以说明。
【2005-12-01】
刊登澄清公告,
金丰投资公告
2005年11月29日，金陵晚报刊载了题为《金丰投资投票公然作弊》的报道，该报道所述多处内容严重失实，已严重侵害了上海金丰投资股份有限公司的名誉权。
现公司严正声明如下：公司在股权分置改革投票中不存在作弊行为，公司保留追究其法律责任的权利。
【2005-11-30】
刊登对外担保公告,
金丰投资董事会决议公告
上海金丰投资股份有限公司于近日以通讯表决方式召开五届二十四次董事会，会议审议通过如下决议：
公司控股子公司上海茸欣房地产置业有限公司拟向农业银行浦东支行申请开发项目抵押贷款6000万元，期限二年，公司同意为其担保。公司控股子公司上海房屋置换股份有限公司为该项担保提供反担保。若本次担保生效，公司累计对外担保数量为18700万元，均为对控股子公司的担保，无逾期担保。
【2005-11-29】
刊登股权分置改革方案未获股东大会通过公告,停牌一天
金丰投资2005年A股市场相关股东会议表决结果公告
上海金丰投资股份有限公司于2005年11月28日召开2005年A股市场相关股东会议，会议以现场投票、网络投票和委托董事会投票相结合的表决方式未能审议通过公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案：以股权分置改革方案实施的股权登记日股本结构为基础，A股流通股股东每持有10股A股流通股将获得3.5股股票的对价，非流通股股东共执行对价43728916股。
参加本次相关股东会议表决的股东代表共3610名,代表股份182586665股,占公司总股本的65.11%；参加本次相关股东会议表决的流通股股东代表共3609名,代表股份27089623 股,占公司流通股股本的21.68%,占公司总股本的9.66%；参加本次相关股东会议网络投票的流通股股东代表共3400名,代表股份21470092股,占公司流通股股本的17.18%,占公司总股本的7.66%。
公司股权分置改革方案的投票表决结果：
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 182,586,665 171,499,797 10,960,873 125,995 93.9279％
流通股股东 27,089,623 16,002,755 10,960,873 125,995 59.0734％
非流通股股东 155,497,042 155,497,042 0 0 100.0000％
由于本次相关股东会议审议的议案需经参加表决的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持有效表决权的三分之二以上通过，因此本次相关股东会议未能审议通过公司股权分置改革方案。
【2005-11-28】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
金丰投资采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次相关股东会议上，公司将使用上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。使用上海证券交易所交易系统的投票程序如下：
1、本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2005年11月24日至11月28日(期间的交易日)每日上午9:30-11:30、下午13:00 -15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、本次相关股东会议的投票代码：738606，投票简称：金丰投票
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入投票；
（2）在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
议案 申报价格
公司股权分置改革方案 1.00元
（3） 在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
例如，流通股股东同意公司股权分置改革方案，则具体程序如下：
买卖方向 投票代码 投票简称 申报价格 委托股数
买入 738606 金丰投票 1元 1股
【2005-11-25】
刊登澄清公告,网络投票起止日:11月24日-11月28日,继续停牌
金丰投资澄清公告
2005年11月24日，东方早报财经版头版发表了一篇有关上海金丰投资股份有限公司股改的报道，内容严重失实。公司特澄清如下：
1、报道称"周梅森持有的股票数量占到了流通股的25%"
澄清如下：截止2005年11月15日，公司流通股股数为124939759股，其中周梅森持有702472股，占流通股的比例为0.56%。
2、报道称"记者试图了解其他持股数量大的非流通股股东的态度，但没有得到他们的答复。"
澄清如下：公司目前只有唯一一家非流通股股东-上海地产(集团)有限公司，经查询，上海地产(集团)有限公司2005年11月24日未接到任何相关电话。
对以上严重失实报道，公司保留进一步追究法律责任的权利。
召开2005年A股市场相关股东会议提示
公司于2005年11月28日（周一）上午9:30召开2005年A股市场相关股东会议；网络投票时间为：2005年11月24日-2005年11月28日（期间的交易日），每日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；股权登记日：2005年11月15日
会议方式：本次相关股东会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将使用上海证券交易所交易系统，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次相关股东会议上，公司将使用上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。使用上海证券交易所交易系统的投票程序如下：
1、本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2005年11月24日至11月28日(期间的交易日)每日上午9:30-11:30、下午13:00 -15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、本次相关股东会议的投票代码：738606，投票简称：金丰投票
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入投票；
（2）在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
议案 申报价格
公司股权分置改革方案 1.00元
（3） 在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
例如，流通股股东同意公司股权分置改革方案，则具体程序如下：
买卖方向 投票代码 投票简称 申报价格 委托股数
买入 738606 金丰投票 1元 1股
【2005-11-24】
网络投票起止日:11月24日-11月28日,继续停牌
金丰投资关于召开2005年A股市场相关股东会议的通知
一、会议召开事项
1、本次相关股东会议召开时间
现场会议召开时间为：2005年11月28日（周一）上午9:30；
网络投票时间为：2005年11月24日―2005年11月28日（期间的交易日），每日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；
2、股权登记日：2005年11月15日
3、现场会议召开地点：上海市新华路160号上海影城
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：本次相关股东会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将使用上海证券交易所交易系统，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、参加相关股东会议的表决方式：公司股东可选择现场投票、委托公司董事会投票（以下简称"征集投票"）和网络投票中的任一种表决方式。
7、会议的提示公告
本次相关股东会议召开前，公司董事会将在《中国证券报》、《上海证券报》上刊载两次召开相关股东会议的提示公告，时间分别为11月14日和11月21日。
8、会议审议事项：上海金丰投资股份有限公司股权分置改革方案。
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次相关股东会议上，公司将使用上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。使用上海证券交易所交易系统的投票程序如下：
1、本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2005年11月24日至11月28日(期间的交易日)每日上午9:30-11:30、下午13:00 -15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、本次相关股东会议的投票代码：738606，投票简称：金丰投票
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入投票；
（2）在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
议案 申报价格
公司股权分置改革方案 1.00元
（3） 在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
例如，流通股股东同意公司股权分置改革方案，则具体程序如下：
买卖方向 投票代码 投票简称 申报价格 委托股数
买入 738606 金丰投票 1元 1股
【2005-11-21】
刊登公司股改方案已获国资委批准公告,继续停牌
金丰投资公告
上海金丰投资股份有限公司于近日收到上海市国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司股权分置改革方案已获得上海市国有资产监督管理委员会批准。
召开2005年A股市场相关股东会议的第二次提示公告
根据有关文件的要求，上海金丰投资股份有限公司现发布召开2005年A股市场相关股东会议的第二次提示公告。
董事会决定于2005年11月28日上午9:30召开2005年A股市场相关股东会议，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年11月24日-11月28日(期间的交易日)，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
【2005-11-16】
董事会征集投票权,今起停牌
金丰投资董事会征集投票权
本次董事会征集投票权方案：本次投票委托征集的对象为公司截止2005年11月15日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间自2005年11月16日至11月25日(工作日上午9:00-11:30，下午13:00-17:00)；本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式在《中国证券报》、《上海证券报》和网站www.sse.com.cn上发布公告进行征集投票行动。
【2005-11-14】
刊登召开股东会议的第一次提示公告,
金丰投资召开2005年A股市场相关股东会议的第一次提示公告
根据有关文件的要求，上海金丰投资股份有限公司现发布召开2005年A股市场相关股东会议的第一次提示公告。
董事会决定于2005年11月28日上午9:30召开2005年A股市场相关股东会议，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年11月24日-11月28日(期间的交易日)，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
自11月16日起连续停牌。
【2005-11-09】
刊登关于股东承诺事项公告,
金丰投资关于股东承诺事项公告
日前，上海金丰投资股份有限公司控股股东上海地产(集团)有限公司(下称：地产集团)向公司书面承诺如下：
1、地产集团将向公司2005年度股东大会提出每10股转增不少于1股的资本公积金转增股本提案，并在该次股东大会上对该提案投赞成票。
2、如果本次股权分置改革相关股东会议通过了《公司股权分置改革方案》，地产集团所持有的公司股票自获得流通权之日起的五年内，不以低于出售前公司最近一期公告的每股净资产价格通过证券交易所以挂牌方式出售。
【2005-11-02】
刊登调整股权分置改革方案公告,停牌一天
11月3日复牌
金丰投资关于股改革方案沟通协商情况暨修改股权分置改革方案公告
上海金丰投资股份有限公司董事会受公司唯一非流通股股东上海地产(集团)有限公司的委托，办理公司股权分置改革相关事宜。自2005年10月24日公告《股权分置改革说明书》等相关文件后，公司通过多种形式与投资者进行了交流。上海地产(集团)有限公司同意对本次股权分置改革方案作如下调整：
经与流通股股东沟通协商，上海地产(集团)有限公司同意将原改革方案中的对价安排修改为："以股权分置改革方案实施的股权登记日股本结构为基础，A股流通股股东每持有10股A股流通股将获得3.5股股票的对价，非流通股股东共执行对价43728916股。"
本次股权分置改革方案的调整尚待公司股权分置改革相关股东会议审议和批准。
公司股票将于2005年11月3日复牌。
【2005-10-25】
刊登举行股权分置改革网上交流会的通知,继续停牌
金丰投资举行股权分置改革网上交流会的通知
上海金丰投资股份有限公司定于2005年10月26日14:00-16:00在全景网(www.p5w.net)就股权分置改革事宜举行网上交流会。
【2005-10-24】
刊登股权分置说明书,今起停牌
最晚于11月3日复牌
金丰投资董事会决议公告
上海金丰投资股份有限公司于2005年10月22日以通讯表决方式召开五届二十三次董事会，会议审议同意公司董事会接受公司唯一非流通股股东上海地产(集团)有限公司(下称：地产集团)的书面委托，召集2005年A股市场相关股东会议，办理公司股权分置改革相关事宜及公司董事会作为征集人向公司全体流通股股东征集公司召开的2005年A股市场相关股东会议的投票权，并发布《公司董事会投票委托征集函》。
一、股权分置改革方案：非流通股股东上海地产（集团）有限公司拟按一定比例向流通股股东支付对价，以换取其非流通股股份的流通权。根据本股权分置改革方案，流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3.2股股票的对价安排；在对价安排执行完毕后，公司的非流通股股东持有的非流通股股份即获得上市流通权。
二、非流通股股东的承诺事项
地产集团承诺：自地产集团所持非流通股获得"上市流通权"之日(即：方案实施日后的首个交易日)起，在24个月内不上市交易或者转让。在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。
三、本次改革相关股东会议的日程安排
1、本次相关股东会议的股权登记日：2005年11月15日
2、本次相关股东会议现场会议召开日：2005年11月28日
3、本次相关股东会议网络投票时间：2005年11月24日至2005年11月28日（期间的交易日），每日9：30-11：30、13：00-15：00
四、本次改革相关证券停复牌安排
1、本公司董事会将申请公司股票自2005年10月24日起停牌，最晚于2005年11月3日复牌，此段时期为股东沟通时期；
2、本公司董事会将在2005年11月2日之前（含11月2日）公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的股权分置改革方案，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌。
3、如果本公司董事会未能在2005年11月2日之前（含11月2日）公告协商确定的股权分置改革方案，本公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌。
4、本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的下一交易日起至股权分置改革规定程序结束之日公司相关证券停牌。
本次董事会征集投票权方案：本次投票委托征集的对象为公司截止2005年11月15日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间自2005年11月16日至11月25日(工作日上午9:00-11:30，下午13:00-17:00)；本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式在《中国证券报》、《上海证券报》和网站www.sse.com.cn上发布公告进行征集投票行动。
关于召开2005年A股市场相关股东会议的通知
一、会议召开事项
1、本次相关股东会议召开时间
现场会议召开时间为：2005年11月28日（周一）上午9:30；
网络投票时间为：2005年11月24日―2005年11月28日（期间的交易日），每日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；
2、股权登记日：2005年11月15日
3、现场会议召开地点：上海市新华路160号上海影城
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：本次相关股东会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将使用上海证券交易所交易系统，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、参加相关股东会议的表决方式：公司股东可选择现场投票、委托公司董事会投票（以下简称"征集投票"）和网络投票中的任一种表决方式。
7、会议的提示公告
本次相关股东会议召开前，公司董事会将在《中国证券报》、《上海证券报》上刊载两次召开相关股东会议的提示公告，时间分别为11月14日和11月21日。
8、会议审议事项：上海金丰投资股份有限公司股权分置改革方案。
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次相关股东会议上，公司将使用上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。使用上海证券交易所交易系统的投票程序如下：
1、本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2005年11月24日至11月28日(期间的交易日)每日上午9:30-11:30、下午13:00 -15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、本次相关股东会议的投票代码：738606，投票简称：金丰投票
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入投票；
（2）在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
议案 申报价格
公司股权分置改革方案 1.00元
（3） 在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
例如，流通股股东同意公司股权分置改革方案，则具体程序如下：
买卖方向 投票代码 投票简称 申报价格 委托股数
买入 738606 金丰投票 1元 1股
【2005-10-22】
公布2005年三季报,
金丰投资公布2005年三季报：每股收益0.081元，每股收益（扣除）0.067元，每股净资产3.963元，调整后每股净资产3.91元，净资产收益率2.042%，扣除非经常性损益后净利润18784301.9元，主营业务收入602098691.45元，净利润22699542.79元，股东权益1111421149.78元。
董事会决议公告
上海金丰投资股份有限公司于2005年10月20日召开五届二十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第三季度报告。
二、通过关于申请流动资金借款的议案：同意向建设银行徐汇支行申请流动资金借款人民币5000万元，期限一年。
【2005-10-18】
刊登关联交易公告,
金丰投资董事会决议暨关联交易公告
上海金丰投资股份有限公司于近日以通讯表决方式召开五届二十一次董事会，会议审议通过关于参与组建上海明馨房地产开发有限公司(暂定名)的议案：公司出资5000万元与控股股东上海地产(集团)有限公司(持有公司55.45%股权)共同投资组建上海明馨房地产开发有限公司。新公司注册资本50000万元，其中公司持有其10%的股权。新公司成立后将参与上海宝山区顾村配套商品房项目的招投标工作。预计该项目总投资589533万元。上述投资构成关联交易。
【2005-09-29】
刊登董事会决议公告,
金丰投资董事会决议公告
上海金丰投资股份有限公司于近日以通讯表决方式召开五届二十次董事会，会议审议通过《公司总经理工作细则》及《公司投资管理办法》。
【2005-08-31】
刊登修改公司章程公告,
金丰投资董监事会决议公告
上海金丰投资股份有限公司于2005年8月29日召开五届十九次董事会及五届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。该议案尚需提交公司2005年度股东大会审议通过。
二、通过公司关于中国证监会上海监管局巡回检查的整改报告。
【2005-08-12】
公布2005年半年报,上午停牌一小时
金丰投资公布2005年半年报：每股收益0.06元，每股收益（扣除）0.038元，加权平均每股收益0.06元，加权平均每股收益（扣除）0.038元，每股净资产4.331元，调整后每股净资产4.263元，净资产收益率1.387%，加权平均净资产收益率1.381%，扣除非经常性损益后净利润9792726.95元，主营业务收入562305544.67元，净利润15315604.66元，股东权益1104037211.65元。2005年中期利润不分配，无公积金转增股本。
董监事会决议公告
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过关于投资设立上海金丰建设工程管理有限公司(暂定名)的议案：同意与公司控股子公司上海公房实业有限公司共同投资设立上海金丰建设工程管理有限公司。新公司注册资本500万元，其中公司出资400万元，占80%的股份。
三、通过关于转让所持上海龙宁房地产开发有限公司股权的议案：公司将所持上海龙宁房地产开发有限公司50%股权转让给上海中星(集团)有限公司。截止2004年10月31日，上海龙宁房地产开发有限公司经评估后的净资产值为1022.94万元，股权转让金额按经评估后的净资产值确定为511.47万元。本次交易构成了关联交易，尚需获得上海市国有资产监督管理委员会的批准。
【2005-07-23】
刊登2004年度分红派息及资本公积金转增股本实施公告,
金丰投资2004年度分红派息及资本公积金转增股本实施公告
上海金丰投资股份有限公司实施2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以2004年末总股本254942546股为基数，每10股转增1股,并派1.00元(扣税后10派0.9元)。
股权登记日：2005年7月28日
除权除息日：2005年7月29日
新增可流通股份上市日：2005年8月1日
现金红利发放日：2005年8月5日
实施本次方案后，按新股本总数摊薄计算的2004年度每股收益为0.31元。
【2005-07-19】
刊登贷款公告,
金丰投资董事会决议公告
上海金丰投资股份有限公司于近日以通讯表决方式召开五届十七次董事会，会议审议同意向建设银行徐汇支行申请流动资金借款人民币5000万元，期限一年。
【2005-06-24】
刊登年度股东大会决议公告,
金丰投资股东大会决议公告
上海金丰投资股份有限公司于2005年6月22日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配方案：以2004年末总股本254942546股为基数，每10股转增1股派1.00元(含税)。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过关于聘请公司2005年度审计机构的议案。
五、通过关于预估日常关联交易的议案。
【2005-06-23】
未刊登股东大会决议公告,停牌一天
金丰投资未刊登股东大会决议公告。
【2005-06-22】
召开股东大会,停牌一天
金丰投资召开股东大会。
【2005-06-16】
刊登向银行申请借款公告,
金丰投资董事会决议公告
同意向兴业银行漕河泾支行申请流动资金借款人民币3500万元，期限一年。
【2005-05-21】
刊登修改公司章程的公告,
金丰投资董监事会决议暨召开股东大会的公告
上海金丰投资股份有限公司于2005年5月19日召开五届十五次董事会及五届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过续聘安永大华会计师事务所有限责任公司为公司2005年度审计机构的议案。
三、通过关于投资设立上海金丰建设发展有限公司(暂定名)的议案：同意与控股子公司上海公房实业有限公司共同投资设立上海金丰建设发展有限公司。新公司注册资本4000万元，其中公司出资3200万元，占80%的股份。
四、通过关于预估日常关联交易的议案：公司在拓展土地储备配套服务业务时，将与公司控股股东上海地产(集团)有限公司及其下属子公司发生关联交易，公司争取2005年下半年承接人民币30000万元的业务量。
五、通过关于申请流动资金借款授信额度的提案：同意向农业银行浦东分行申请流动资金借款授信额度人民币15000万元，期限一年。
董事会决定于2005年6月22日下午召开2004年度股东大会，审议以上有关及公司2004年度利润分配预案等事项。
【2005-04-23】
公布2005年一季报,
金丰投资公布2005年一季报：每股收益0.021元，每股收益（扣除）-0.0093元，每股净资产4.367元，调整后每股净资产4.06元，净资产收益率0.485%，扣除非经常性损益后净利润-2371658.81元，主营业务收入224155663.17元，净利润5403968.39元，股东权益1113297670.22元。
董事会决议公告
上海金丰投资股份有限公司于2005年4月21日召开五届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第一季度报告。
二、通过关于申请流动资金借款授信额度的议案：同意分别向中国银行华山路支行和上海银行营业部申请流动资金借款授信额度人民币10000万元，期限一年。
【2005-04-19】
刊登公告,
金丰投资公告
上海金丰投资股份有限公司于2005年4月15日参与了上海卢湾区徐家汇路518号1-3层商业用房及其附属设施(建筑面积共计5868.57平方米)的拍卖，并以7800万元金额拍得该物业。
【2005-04-05】
刊登2004年年度报告的更正公告,
金丰投资2004年年度报告的更正公告
因工作疏忽，上海金丰投资股份有限公司于上海证券交易所网站披露的2004年年度报告正文会计报表附注部分需作更正。
【2005-04-02】
公布2004年年报,
金丰投资公布2004年年报：每股收益0.34元，每股收益（扣除）0.23元，加权平均每股收益0.34元，加权平均每股收益（扣除）0.23元，每股净资产4.292元，调整后每股净资产3.882元，净资产收益率7.93%，加权平均净资产收益率8.15%，扣除非经常性损益后净利润58597092.3元，主营业务收入1042054136.29元，净利润86798353.09元，股东权益1094131381.66元。
董监事会决议公告
公司于2005年3月31日召开五届十三次董事会及五届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2004年末总股本254942546股为基数，每10股转增1股派1.00元(含税)。
三、通过关于授权经营班子参加房地产项目招投标、拍卖等活动的议案：同意经营班子参加房地产项目招投标、拍卖等活动,其中项目标的在公司净资产30%以内的需通报董事会审计委员会,项目标的在公司净资产30%以上50%以内的需通报董事会审计委员会和战略委员会。
四、通过关于转让上海上房新材料有限公司股权的议案：同意将公司所持上海上房新材料有限公司18%股权转让给该公司经营班子成员，股权转让金额以2005年2月28日该公司经评估后的净资产值为依据确定。截止2004年12月31日,该公司帐面净资产值为3,328,897.85元。
五、同意聘任奚智祥先生为公司副总经理，聘任朱建中先生为公司总工程师。
以上有关事项需经2004年度股东大会审议通过，股东大会的召开事宜将另行公告。
【2005-03-24】
刊登对外担保公告,
金丰投资董事会决议公告
公司于近日以通讯表决方式召开五届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
公司控股子公司上海房屋置换股份有限公司拟向中信实业银行虹桥支行申请流动资金借款授信额度5000万元，期限一年，公司同意为其担保。公司控股子公司上海金丰易居网有限公司为该项担保提供反担保。含本次担保，公司累计对外担保数量为15700万元，无逾期担保。
【2005-03-05】
刊登对外投资公告,
金丰投资董事会决议公告
公司于近日以通讯表决方式召开五届十一次董事会，会议审议同意公司与控股子公司上海房屋置换股份有限公司共同参与上海长宁区古北新区维也纳广场住宅项目的拍卖，拍卖金额为1.64亿元，双方各占50%的份额。维也纳广场总建筑面积为15108.39平方米，目前作为酒店式公寓经营。公司拍得该项目后将主要用于销售。
【2005-02-26】
刊登对外担保及出售股权公告,
金丰投资董事会决议公告
公司于近日以通讯表决方式召开五届九次、十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司向招商银行曹家渡支行申请流动资金担保借款授信额度人民币5000万元，期限为一年，由上海房屋置换股份有限公司提供担保。
二、同意为公司控股子公司上海公房实业有限公司(公司持有其73.925%的股权)向上海银行巾帼支行借款人民币700万元提供担保，担保期限在2005年1月至2006年1月31日之内。本次借款公房实业将用于松江区广富林路4号地块的开发建设，该公司承诺以其拥有的在该项目中相对应的财产权益为本项担保提供反担保。含本次担保，公司累计对外担保数量为10700万元，无逾期对外担保。
三、通过关于转让上海上房装饰有限公司股权的议案：公司四届十九次董事会决议同意将公司所持上海上房装饰有限公司67%股权转让给该公司经营班子成员。因该公司经营班子成员对受让股权的意见不统一，使该项转让无法实施。现有上海长柏房地产开发有限公司有意受让该部分股权。公司董事会同意以每股0.319元的价格进行转让，转让总价为1070191元。该部分股权转让后，公司不再持有上海上房装饰有限公司的股权。
四、同意向中国民生银行上海分行申请流动资金借款授信额度人民币5000万元，期限一年。
【2005-02-04】
刊登办公地址变更公告,
金丰投资办公地址变更公告
公司已于2005年2月2日迁至新址办公。现将公司办公新址及联系电话公告如下：
地址：上海市静安区延安西路129号华侨大厦五楼
邮政编码：200040
电话：021-62496858
传真：021-62496860
【2005-01-15】
刊登关联交易公告,
金丰投资董事会决议暨关联交易公告
公司于2005年1月13日以通讯表决方式召开五届八次董事会，会议审议通过关于转让公司持有的上海国恒南方房地产有限公司股权的议案：公司将所持有上海国恒南方房地产有限公司33%股权全部转让给公司控股股东上海地产(集团)有限公司，转让总价为人民币330万元，即人民币1.00元/股。本次股权转让后，公司不再持有上海国恒南方房地产有限公司股权。本次交易构成关联交易。
【2005-01-11】
刊登国家股划转事宜公告,
金丰投资国家股划转事宜的公告
2004年7月8日，公司控股股东上海房地(集团)公司与上海地产(集团)有限公司签署了《国家股划转协议》，上海房地(集团)公司将其持有的公司141360947股国家股(占公司股本总数的55.45%)全部无偿划转给上海地产(集团)有限公司持有。本次股权划转完成后，上海地产(集团)有限公司将持有公司141360947股国家股(占公司股本总数的55.45%)，成为公司的第一大股东，上海房地(集团)公司将不再持有公司股份。
目前，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签发的《过户登记确认书》，确认了公司141360947股国有股已于2004年12月31日过户至上海地产(集团)有限公司证券帐户内。
至此，公司国有股划转事宜已全部完成。
【2004-12-25】
刊登临时股东大会决议公告,
金丰投资临时股东大会决议
一、通过公司部分募集资金变更投资方向的议案。
二、选举王铭槐为公司第五届董事会董事。
【2004-12-24】
召开股东大会,停牌一天
金丰投资召开股东大会。
【2004-12-23】
刊登国家股划转事宜进展情况公告,
金丰投资国家股划转事宜进展情况公告
2004年7月8日，公司控股股东上海房地(集团)公司与上海地产(集团)有限公司签署了《国家股划转协议》，上海房地(集团)公司将其持有的公司141360947股国家股(占公司股本总数的55.45%)全部无偿划转给上海地产(集团)有限公司持有。本次股权划转完成后，上海地产(集团)有限公司将持有公司141360947股国家股(占公司股本总数的55.45%)，成为公司的第一大股东，上海房地(集团)公司将不再持有公司股份。
本次国有股划转事宜已经有关主管部门同意和批复，并已开始办理股权过户交割手续。
子公司出售资产公告
公司控股子公司广西金丰房地产投资经营有限公司(注册资本金为人民币4000万元，公司持有其89%的股权)近日决定将其持有的南宁海泓岛房地产开发有限责任公司65%的股权全部转让给南宁荒岛房地产开发有限公司。本次股权转让的总金额为人民币19743622.49元，即每股约3.79元，股权溢价金额为人民币14543622.49元。本次股权转让合同在南宁荒岛房地产开发有限公司于2004年12月25日前向广西金丰房地产投资经营有限公司全额支付上述全部股权转让款和借款本息(本息合计金额为人民币45405718.18元)后生效。
【2004-12-18】
刊登部分募集资金变更投资方向议案的补充公告,
金丰投资部分募集资金变更投资方向议案的补充公告
公司五届六次董事会审议通过了公司部分募集资金变更投资方向的议案。
此次募集资金拟投资的三个项目的资产评估审计工作已经基本完成，各个项目的股权收购价格也已确定，具体情况如下：
1、经评估，截止2004年9月30日，上海市住房置业担保有限公司的每股净资产为1.206元。公司拟以每股1.1475元的价格，收购上海市城市投资开发总公司和上海市公积金管理中心分别持有的上海市住房置业担保有限公司的9%和10.5%股份，收购总金额为人民币111883750元。收购后，公司对上海市住房置业担保有限公司持股从目前10%增加到29.5%。
2、经评估，截止2004年8月31日，上海房屋置换股份有限公司的每股净资产为2.06元。公司拟以每股1.854元的价格，收购上海建银房产有限公司和上海市公积金管理中心分别持有的上海房屋置换股份有限公司的15%和12%股份，收购总金额为人民币25029000元。收购后，公司对上海房屋置换股份有限公司持股从目前63%增加到90%。
3、经评估，截止2004年10月31日，上海龙宁房地产开发有限公司的每股净资产为1.023元。公司拟以每股1.00元的价格，收购上海公房实业有限公司持有的上海龙宁房地产开发有限公司50%股份，收购总金额为人民币5000000元。收购后，公司持有上海龙宁房地产开发有限公司50%的股权。该公司拟开发松江区广富林路4号地块的住宅项目，其项目总投资为340000000元。公司需要实际投入金额为170000000元。
上述项目需经公司股东大会审议通过后，方可实施。
【2004-12-01】
刊登出售资产暨关联交易公告,
金丰投资董事会决议暨关联交易公告
公司于2004年11月29日以通讯表决方式召开五届七次董事会，会议同意将公司持有上海房屋建材配货中心有限公司51%全部股权，全部转让给公司控股股东上海房地(集团)公司，转让总价为人民币918万元，即人民币1.00元/股。本次交易构成关联交易。
【2004-11-24】
刊登关联交易公告,
金丰投资董监事会决议公告
公司于2004年11月22日召开五届六次董事会及五届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司募集资金变更投资方向的议案：
1、同意公司以募集资金收购上海市住房置业担保有限公司19.5%股权。意向收购价格为人民币111886666元，即每股约1.1476元。
2、同意公司以募集资金收购上海房屋置换股份有限公司27%股权。意向收购价格为人民币20250000元，即每股1.50元。
3、同意公司以募集资金收购上海龙宁房地产开发有限公司50%股权，并对松江区广富林路4号地块实施房地产开发。意向收购价格为人民币5000000元，即每股1.00元，预计项目总投资约为人民币33915万元,其中公司对该项目的总投入约为人民币17000万元。
上述三项的投资总额约为302136666元，公司尚未使用的募集资金余额为人民币301215436.46元，缺额部分公司将以其他资金予以弥补。
二、通过关于参与组建马鞍山市金上海置地有限公司(暂定名)并对马鞍山杨桥地区住宅项目实施开发的议案。
三、通过关于汾阳路花园住宅转让的议案。
四、通过关于出让上海房屋销售有限公司股权的议案：公司将其所持有的上海房屋销售有限公司股权40.8%，全部出让给上海金岳投资发展有限公司。转让价格将以经资产审计、评估后，由国资委有关部门确认的每股净资产值为依据溢价确定价格。
五、通过关于调整董事会成员的议案。
董事会决定于2004年12月24日下午召开2004年度临时股东大会，审议以上有关事项。
关联交易公告
公司将出资人民币2800万元与上海馨安置业有限公司、上海般若投资有限公司合作组建马鞍山市金上海置业有限公司(暂定名)，开发马鞍山市杨桥地区住宅项目，预计总投资为159377万元。该公司注册资本为人民币8000万元，其中公司出资占35%。
公司将所拥有的汾阳路112弄4号建筑物全部产权出售给公司控股股东上海地产(集团)有限公司，出售价格为人民币26635000元(单价35000元/平方米)。
以上交易均构成关联交易。
【2004-11-18】
刊登国家股划转事宜进展情况公告,
金丰投资国家股划转事宜进展情况的公告
2004年7月8日，公司控股股东上海房地(集团)公司与上海地产(集团)有限公司签署了《国家股划转协议》，上海房地(集团)公司将其持有的公司141360947股国家股(占公司股本总数的55.45%)全部无偿划转给上海地产(集团)有限公司持有。本次股权划转完成后，上海地产(集团)有限公司将持有公司141360947股国家股(占公司股本总数的55.45%)，成为公司的第一大股东，上海房地(集团)公司将不再持有公司股份。
日前，公司收到中国证券监督管理委员会出具的有关批复，经中国证券监督管理委员会审核，同意豁免上海地产(集团)有限公司因行政划转而持有141360947股公司股票(占总股本的55.45%)而应履行的要约收购义务。
【2004-11-13】
刊登董事会决议公告,
金丰投资董事会决议公告
上海万都花园位于上海市普陀区杨柳青路118号，总建筑面积25800.99平方米，该项目原系外销住宅项目。公司于2004年10月27日参与该项目的拍卖，共拍得住宅楼三幢，拍卖金额为106908600元。
【2004-10-27】
公布2004年三季报,上午停牌一小时
金丰投资公布2004年三季报：每股收益0.104元，每股收益（扣除）0.087元，每股净资产4.038元，调整后每股净资产3.956元，净资产收益率2.568%，扣除非经常性损益后净利润22217745.04元，主营业务收入648297431.23元，净利润26434303.68元，股东权益1029436356.64元。
董监事会决议公告
一、通过受让上海国恒南方房地产有限公司部分股权的议案：同意出资180万元受让上海南方房地产有限公司持有的国恒南方公司18%的股权。转让实施后公司持有国恒南方公司33%的股权。
二、通过关于参与投资组建上海金东置业有限公司(暂定名)的议案：本公司与上海房地产经营(集团)有限公司、上海电力房地产有限公司、上海联欣科技发展有限公司经友好协商,拟共同出资8200万元,组建上海金东置业有限公司(暂定名),参与开发"大康花园"项目。公司出资2870万元,占上海金东置业有限公司注册资本的35%。本交易为关联交易。
【2004-09-28】
刊登国家股划转事宜进展情况公告,
金丰投资国家股划转事宜进展情况的公告
2004年7月8日，公司控股股东上海房地(集团)公司与上海地产(集团)有限公司签订了《国家股划转协议》，上海房地(集团)公司将其持有的公司141360947股国家股(占公司股本总数的55.45%)全部无偿划转给上海地产(集团)有限公司持有。
日前，中国证券监督管理委员会出具了有关意见，对上海地产(集团)有限公司报送的《公司收购报告书》全文表示无异议。此外，国务院国有资产监督管理委员会出具了有关批复，同意上海房地(集团)公司将其持有的公司141360947股国家股(占公司股本总数的55.45%)全部无偿划转给上海地产(集团)有限公司持有。
根据有关规定，现将《上海地产(集团)有限公司收购公司收购报告书》全文予以公告。
本次国家股划转事宜尚需中国证券监督管理委员会豁免上海地产(集团)有限公司全面要约收购义务后正式生效，并办理股份过户登记手续。
【2004-08-14】
公布2004年半年报,
金丰投资公布2004年半年报：每股收益0.056元，每股收益（扣除）0.059元，加权平均每股收益0.056元，加权平均每股收益（扣除）0.059元，每股净资产3.991元，调整后每股净资产3.914元，净资产收益率1.41%，加权平均净资产收益率1.385%，扣除非经常性损益后净利润14983051.52元，主营业务收入412639142.73元，净利润14346182.66元，股东权益1017348235.62元。
董监事会决议公告
公司于2004年8月12日召开五届三次董事会及五届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、通过公司控股子公司上海茸欣房地产置业有限公司(公司持有其95%的股权)增资扩股的议案：同意由各股东方对其进行同比例增资扩股，使其注册资本由1000万元增至10000万元。本次增资扩股所需资金，其中4000万元将以该公司截止2004年6月末的未分配利润向各股东方按比例派送红股，其余5000万元将由各股东方按比例以现金出资，其中公司需出资4750万元。
【2008-05-20】
刊登迁址公告,
金丰投资迁址公告
上海金丰投资股份有限公司将自2008年5月26日起迁至上海市南京西路338号天安中心29楼(邮编：200003)办公，联系电话为021-63592020，传真为021-63586115。
【2008-05-14】
刊登关于上海龙珠房地产开发有限公司增资扩股公告,
金丰投资董事会决议公告
上海金丰投资股份有限公司近日以通讯表决方式召开六届十八次董事会，会议审议通过关于上海龙珠房地产开发有限公司[注册资本1000万元，公司及其子公司上海公房实业有限公司(下称：公房实业)分别持有其45%、54%的股权，下称：龙珠公司]增资扩股的议案：同意由各股东方对龙珠公司进行同比例增资扩股，增资金额为5000万元，其中公司及公房实业分别增资2250万元、2700万元。增资扩股后龙珠公司的注册资本为6000万元。
【2008-04-26】
公布2008年一季报,
金丰投资公布2008年一季报：基本每股收益0.051元，稀释每股收益0.051元，每股收益（扣除）0.051元，每股净资产4.4元，净资产收益率1.17%，扣除非经常性损益后净利润18112502.6元，营业收入219044882.96元，归属于母公司所有者净利润18205311.51元，归属于母公司股东权益1560709329.85元。
【2008-03-22】
刊登公司以撤资方式退出长春公司的公告,
金丰投资董事会决议公告
上海金丰投资股份有限公司于近日以通讯表决方式召开六届十六次董事会，会议审议同意公司以撤资方式退出长春房屋置换股份有限公司(注册资本人民币2000万元，其中公司持有其5%的股份，下称：长春公司)，截止撤资基准日2007年10月31日，长春公司经评估后的净资产值为2086.46万元，公司相应撤资金额为104.323万元。
【2008-03-08】
公布2007年年报,
金丰投资公布2007年年报：基本每股收益0.42元，稀释每股收益0.42元，每股收益（扣除）0.36元，每股净资产4.75元，净资产收益率8.86%，加权平均净资产收益率10.28%，扣除非经常性损益后净利润129037495.53元，营业收入1215791135.64元，归属于母公司所有者净利润149273439.22元，归属于母公司股东权益1684628301.34元。
董监事会决议公告
上海金丰投资股份有限公司于2008年3月6日召开六届十五次董事会及六届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配预案：以2007年末总股本354752554股为基数，每10股送1股派0.50元(含税)。
三、通过续聘安永大华会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计机构的议案。
四、同意挂牌转让公司所持南昌金丰易居住宅消费服务有限公司(截止2007年12月31日经审计的净资产值为3189.11万元，下称：南昌公司)40%的股权，股权转让价格将以评估确认后的净资产值(评估基准日2007年12月31日)为依据确定。南昌公司可在本次股权转让完成之日起一年内继续使用"金丰易居"品牌，一年后停止使用，并相应更改公司名称。
五、通过授权董事会在限售期满后择机处置公司所持交通银行限售流通股33658800股股权(将于2008年5月16日获得上市流通权)的议案。
上述有关议案尚需提交2007年度股东大会审议，会议通知另行公告。
【2008-02-20】
刊登公告,
金丰投资公告
上海金丰投资股份有限公司分别于2005年6月和2005年10月成立了上海金丰建设发展有限公司(注册资本4000万元，下称：金丰建发)和上海金丰建设工程管理有限公司(注册资本500万元，下称：金丰建工)，其中公司持有80%的股份，公司控股子公司上海公房实业有限公司(下称：上海公房)持有20%的股份。截止2006年底，上述两家公司尚处于筹备期。
目前，上海公房决定退出上述两家公司，撤资基准日为2007年12月31日，两家公司的损益由原股东按比例承担或享有。2007年度，金丰建发实现净利润239.54万元(未经审计)，金丰建工仍处于筹备期。
本次股权变更后，金丰建发和金丰建工的注册资本将分别变更为3200万元和400万元，由公司全资拥有。
【2008-01-30】
刊登董事会决议公告,
金丰投资董事会决议公告
上海金丰投资股份有限公司于近日以通讯表决方式召开六届十四次董事会，会议审议通过《公司三年战略发展规划(2008-2010)》等事项。
【2008-01-22】
刊登对外增资公告,
金丰投资董事会决议公告
上海金丰投资股份有限公司于近日以通讯表决方式召开六届十三次董事会，会议审议同意由各股东方对马鞍山市金申置业发展有限公司(注册资本8000万元，公司持有其35%的股权，下称：金申置业)进行同比例增资扩股，增值金额为12000万元，其中公司增资4200万元。增资扩股后金申置业的注册资本为20000万元。
【2008-01-12】
刊登公告,
金丰投资公告
截止2008年1月10日，上海金丰投资股份有限公司已按合同约定如期收到了南京银行股份有限公司受让上海卢湾区徐家汇路518号1-3层商业用房及其附属设施的全部房款。
【2008-01-09】
刊登授权经营班子根据公司资金需求合理安排银行借款公告,
金丰投资董事会决议公告
上海金丰投资股份有限公司于近日以通讯表决方式召开六届十二次董事会，会议审议同意授权经营班子在公司资产负债率不超过70%的前提下根据公司资金需求合理安排银行借款。
【2007-12-28】
刊登撤资方式退出北京首创金丰易居房地产经纪有限公司公告,
金丰投资董事会决议公告
上海金丰投资股份有限公司于2007年12月26日召开六届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意设立公司广西分公司。
二、通过公司以撤资方式退出北京首创金丰易居房地产经纪有限公司(注册资本人民币5000万元，公司出资1650万元，持有其33%的股份，下称：北京公司)的议案：经协商，北京公司现有股东方同意将北京公司注册资本减少至1800万元，其中公司缩减全部注册资本，退出北京公司。截止2006年12月31日(减资的评估基准日)，北京公司经评估的净资产为2795.29万元，公司相应撤资金额为922.4457万元，累计投资亏损727.5543万元。
截止2006年12月31日，北京公司经评估的净资产包含对北京全联房地产开发有限公司调整后的债权990万元(代理项目保证金)。经诉讼，北京市第二中级人民法院于2006年1月9日出具（2006）二中初字第1994号民事调解书，要求北京全联房地产开发有限公司偿还上述款项，但该公司至今仍未履行还款义务。鉴于此，本公司同意上述款项对应的撤资金额326.70万元单独处理，由北京公司在收到上述款项十天内支付给本公司。扣除上述款项对应的撤资金额，北京公司应支付本公司的其余撤资金额为5,957,457元，北京公司同意于股东方签署正式减资协议后十个工作日内支付50%，于2008年6月30日前支付另外50%。
同时，北京公司同意于股东方签署正式减资协议之日起十二个月内进行该公司名称及标识的变更，并停止使用"金丰易居"品牌及标识。
【2007-12-01】
刊登资产出售公告,
金丰投资董事会决议公告
上海金丰投资股份有限公司于2007年11月29日召开六届十次董事会，会议审议同意公司将所持有的重庆金丰易居房屋置换有限公司(注册资本为1000万元，下称：重庆公司)10%股权转让给重庆市盛景实业(集团)有限公司。截止2006年12月31日，重庆公司净资产值为1780876.72元，其中无形资产为1011137.29元(为其向公司购买的"金丰易居上房置换管理模式"的摊余金额)。鉴于公司转让上述股权一年后，重庆公司将停止使用"金丰易居"品牌并更名，公司同意标的股权转让价格按照扣除上述无形资产后的股东权益确定为76973.94元。
【2007-11-28】
刊登对广西金丰房地产投资经营有限公司进行歇业清算公告,
金丰投资董事会决议公告
上海金丰投资股份有限公司于近日以通讯表决方式召开六届九次董事会，会议审议同意对广西金丰房地产投资经营有限公司(注册资本4000万元，公司持有89%的股权)进行歇业清算。
【2007-11-22】
刊登对外担保公告,
金丰投资董事会决议公告
上海金丰投资股份有限公司于近日以通讯表决方式召开六届八次董事会，会议审议同意公司为控股子公司上海房屋置换股份有限公司分别向建设银行上海市徐汇支行、上海银行黄浦支行申请的流动资金借款人民币2000万元、1000万元提供担保，期限均为一年；公司控股子公司上海金丰易居网有限公司为上述担保提供反担保。
若上述担保生效，公司累计对外担保数量为3000万元，均为对控股子公司的担保，无逾期担保。
【2007-10-26】
公布07年三季报及预计07年度净利润将比上年同期增长50%以上,上午停牌一小时
金丰投资公布2007年三季报：基本每股收益0.21元，稀释每股收益0.21元，每股收益（扣除）0.186元，每股净资产3.613元，净资产收益率5.8%，扣除非经常性损益后净利润66041662.34元，营业收入613612683.5元，归属于母公司所有者净利润74338312.34元，归属于母公司股东权益1281877928.45元。
业绩预告：预计公司2007年度净利润将比上年同期增长50%以上
业绩变动原因：由于公司各项业务发展势头良好，开发项目进入结算阶段
【2007-10-20】
刊登关于受让上海龙珠5%股权的公告,
金丰投资关于受让上海龙珠5%股权的公告
根据上海金丰投资股份有限公司五届四十五次董事会审议通过的关于受让上海龙珠房地产开发有限公司(下称：上海龙珠)45%股权的议案，公司日前已与上海海锐置业发展有限公司正式达成了股权转让协议，以上海龙珠经评估后的净资产3986.50万元为依据，确定股权受让价格为1600万元。
【2007-10-18】
刊登出售房地产的公告,
金丰投资公告
公司于2005年4月15日以7800万元的价格拍得上海卢湾区徐家汇路518号1-3层商业用房及其附属设施（详见临2005-012公告）。日前，公司与南京银行股份有限公司（以下简称南京银行）签署了《上海市房地产买卖合同》，将上述房地产以104,460,546元的价格转让给南京银行。合同约定，南京银行应于买卖合同签订之日起十日内支付全部房价款的50%，并于2008年1月10日前支付剩余50%房价款；双方应于全部房款结清后3个工作日内向房地产交易中心申请办理转让过户手续。
【2007-10-17】
刊登董事会决议公告,
金丰投资董事会决议公告
上海金丰投资股份有限公司于近日以通讯表决方式召开六届六次董事会，会议审议通过公司治理专项活动整改报告。
【2007-09-21】
刊登向银行申请流动资金借款公告,
金丰投资董事会决议公告
上海金丰投资股份有限公司近日以通讯表决方式召开六届五次董事会，会议审议同意公司向交通银行上海分行和平安银行上海分行分别申请流动资金借款人民币10000万元和12500万元，期限为一个月。
【2007-09-08】
刊登董事会同意公司向民生银行申请流动资金借款授信公告,
金丰投资董事会决议公告
上海金丰投资股份有限公司于近日以通讯表决方式召开六届四次董事会，会议审议同意公司向民生银行上海营业部申请流动资金借款授信人民币8000万元，期限一年。
【2007-07-28】
公布2007年半年报,
金丰投资公布2007年半年报：基本每股收益0.16元，稀释每股收益0.16元，每股收益（扣除）0.152元，每股净资产3.564元，净资产收益率4.482%，加权平均净资产收益率4.585%，扣除非经常性损益后净利润54061078.78元，营业收入492502574.31元，归属于母公司所有者净利润56660069.6元，归属于母公司股东权益1264199685.71元。
董事会决议公告
上海金丰投资股份有限公司于2007年7月26日召开六届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、通过关于聘任公司副总经理的议案：根据总经理提名，同意聘请李军先生担任公司副总经理一职，任期同本届董事会。
三、同意向上海浦东发展银行普陀支行申请流动资金借款人民币5000万元，期限一年。
【2007-07-18】
刊登向银行申请流动资金借款人民币4000万元公告,
金丰投资董事会决议公告
上海金丰投资股份有限公司于近日以通讯表决方式召开六届二次董事会，会议审议同意向中信银行上海分行北京西路支行申请流动资金借款人民币4000万元，期限一年。
【2007-06-30】
刊登高管变动公告,
金丰投资董监事会决议公告
上海金丰投资股份有限公司于2007年6月28日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举阮人旦为公司第六届董事会董事长。
二、聘请滕国纬担任公司总经理。
三、聘请包永镭担任公司副总经理及董事会秘书。同意聘请包永镭先生、奚智祥先生担任公司副总经理一职，聘请金敏强先生担任公司总会计师一职，聘请朱建中先生担任公司总工程师一职。
四、聘请李雪琳担任公司证券事务代表。
五、选举徐建国为公司第六届监事会主席。
董事会决议公告
上海金丰投资股份有限公司于近日以通讯表决方式召开五届四十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于"加强上市公司治理专项活动"的自查报告和整改计划。
二、同意公司向中国银行上海市静安支行申请流动资金借款人民币10000万元、中信银行上海分行北京西路支行申请流动资金借款人民币1000万元，期限均为一年。
【2007-06-29】
刊登临时股东大会决议公告,
金丰投资临时股东大会决议公告
上海金丰投资股份有限公司于2007年6月28日召开2007年度第一次临时股东大会，会议选举产生公司第六届董、监事会董、监事及独立董事。
另职工代表高兴已经公司员工大会选举担任第六届监事会职工代表监事。
【2007-06-28】
召开股东大会,停牌一天
金丰投资召开股东大会。
【2007-06-13】
刊登公司董、监事会换届选举公告,
金丰投资董监事会决议暨召开临时股东大会公告
上海金丰投资股份有限公司于2007年6月11日召开五届四十五次董事会及五届十八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董、监事会换届选举的议案。
公司第五届董事会任期已届满，根据有关规定，现提名阮人旦、滕国纬、王文杰、王铭槐、邱启荣、杨永光、万曾炜、钱品石、吕长江等九人为公司第六届董事会董事候选人，其中万曾炜、钱品石、吕长江等三人为独立董事候选人。
公司第五届监事会任期已届满，根据有关规定，现提名徐建国先生、何启菊、高兴三位同志为公司第六届监事会监事候选人，其中徐建国、何启菊为股东代表监事，将提交公司2007年度第一次临时股东大会选举，高兴为职工代表监事，由公司员工大会选举产生。
二、同意公司受让上海海锐置业发展有限公司持有的上海龙珠房地产开发有限公司(注册资本为1000万元，下称：上海龙珠)45%股权，受让价格将以资产评估结果为依据确定。目前公司控股子公司上海公房实业有限公司持有上海龙珠54%的股权，本次受让完成后，公司将合并持有上海龙珠99%的股权。
三、同意公司向光大银行上海分行申请流动资金借款人民币5000万元，期限一年。
董事会决定于2007年6月28日下午召开2007年度第一次临时股东大会，审议以上第一项议案。
【2007-06-02】
刊登股票交易异常波动公告,
金丰投资股票交易异常波动公告
上海金丰投资股份有限公司股票已连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。根据有关规定，公司特说明如下：
公司目前经营情况正常，无应披露而未披露的重大事项。公司所有重要信息均以在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
【2007-05-11】
刊登2006年度利润分配实施公告,
金丰投资2006年度利润分配实施公告
上海金丰投资股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：以2006年末总股本308480481股为基数，每10股送1.5股。
股权登记日：2007年5月16日
除权日：2007年5月17日
新增可流通股份上市日：2007年5月18日
实施本次利润分配方案后，按新股本总数摊薄计算的上年度每股收益为0.274元。
【2007-04-26】
刊登股东大会决议公告,
金丰投资股东大会决议公告
上海金丰投资股份有限公司于2007年4月25日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配方案：以2006年末总股本308480481股为基数，每10股送1.50股。
三、通过关于聘请公司2007度审计机构的议案。
【2007-04-25】
召开股东大会,停牌一天
金丰投资召开股东大会。
【2007-04-24】
公布2007年一季报,
金丰投资公布2007年一季报：每股收益0.026元，每股收益（扣除）0.026元，每股净资产3.941元，净资产收益率0.661%，扣除非经常性损益后净利润8013212.44元，主营业务收入287550989.94元，净利润8035153.2元，股东权益1215574769.31元。
【2007-03-31】
公布2006年年报,
金丰投资公布2006年年报：每股收益0.316元，每股收益（扣除）-0.132元，加权平均每股收益0.316元，加权平均每股收益（扣除）-0.132元，每股净资产3.976元，调整后每股净资产3.934元，净资产收益率7.94%，加权平均净资产收益率8.15%，扣除非经常性损益后净利润-40633096.56元，主营业务收入334704160.8元，净利润97337094.07元，股东权益1226365437.93元。
董、监事会决议公告
上海金丰投资股份有限公司于2007年3月29日召开第五届董事会第四十三次会议及第五届监事会第十六次会议，会议审议通过了以下事项：
1、公司2006年年度报告及其摘要。
2、公司2006年度利润分配预案：每10股送1.5股。
3、同意续聘安永大华会计师事务所有限责任公司为公司2007年度审计机构。
4、关于执行新会计准则的议案。
5、关于"科事发大厦"改建为四星级酒店的议案
同意将公司存量物业"科事发大厦"改建为四星级酒店，预计整个改建周期约为16个月，改建总投资为14284万元。酒店建成后预计年收入约7600万元，年经营利润约2600万元，年平均投资利润率为8.8%。
定于2007年4月25日召开公司2006年度股东大会,审议上述有关议案.
【2007-02-08】
刊登向交行申请流动资金借款公告,
金丰投资董事会决议公告
上海金丰投资股份有限公司于近日以通讯表决方式召开五届四十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司向交通银行上海市分行申请流动资金借款人民币5000万元，期限一年。
二、同意公司向上海银行营业部申请银行承兑汇票人民币4000万元，期限半年。
【2007-01-06】
刊登公司持有的杭州金丰易居90%股权转让进展公告,
金丰投资公告
根据上海金丰投资股份有限公司五届三十七次董事会决议，公司将所持杭州金丰易居房屋置换有限公司(下称：杭州金丰易居)90%股权在上海联合产权交易所公开挂牌转让。根据挂牌结果，日前公司已与周强龙达成了转让协议，上述股权转让价格为499.50万元。截止评估基准日(2006年6月30日)，杭州金丰易居经评估后的净资产为553.66万元。
【2006-12-20】
刊登公司向建行虹口支行申请流动资金借款公告,
金丰投资董事会决议公告
上海金丰投资股份有限公司于近日以通讯表决方式召开五届四十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司向建行虹口支行申请流动资金借款人民币5000万元，期限一年。
二、同意为公司控股子公司上海房屋置换股份有限公司向建设银行徐汇支行申请人民币3000万元及交通银行虹口支行申请人民币2000万元的流动资金借款提供担保，期限均为一年。公司控股子公司上海金丰易居网有限公司为上述担保提供反担保。
若上述担保生效，公司累计对外担保数量为12700万元，均为对控股子公司的担保，无逾期担保。
【2006-12-11】
金丰投资将于2007年第一个交易日调进上证180指数样本股,
金丰投资将于2007年第一个交易日调进上证180指数样本股。
【2006-12-02】
刊登资产出售公告,
金丰投资公告
根据上海金丰投资股份有限公司五届三十七次董事会决议，公司将所持成都金丰易居房屋置换有限公司(下称：金丰易居)50%股权在上海联合产权交易所公开挂牌转让。根据挂牌结果，日前公司已与成都锦鸿投资管理有限公司达成了转让协议，上述股权转让价格为1200万元。截止评估基准日(2006年4月30日)，金丰易居经评估后的净资产值为2389.67万元。目前，上述股权转让的相关手续正在办理之中。
【2006-11-23】
刊登关联交易公告,
金丰投资董事会决议及关联交易公告
上海金丰投资股份有限公司于近日以通讯表决方式召开五届四十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于转让所持上海明馨置业有限公司(注册资本人民币50000万元，公司出资5000万元，下称“明馨置业”)股权的议案：同意将公司所持全部明馨置业10%股权转让给公司控股股东上海地产(集团)有限公司(持有公司38.96%的股权，下称“地产集团”)，股权转让价格以评估基准日(2006年10月31日)评估确认后的明馨置业净资产值50000万元为依据确定。
二、通过关于转让所持上海启华有限公司(注册资本162万美元，下称“上海启华”)股权的议案：同意将公司所持上海启华全部25%股权转让给地产集团，股权转让价格以评估基准日(2006年6月30日)评估确认后的上海启华净资产值14856.23万元为依据确定为3714.06万元。
上述事项均构成关联交易，尚需经有关有权部门的批准。
【2006-11-02】
刊登对外担保公告,
金丰投资董事会决议公告
上海金丰投资股份有限公司于近日以通讯表决方式召开五届三十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意向平安银行申请流动资金借款授信额度人民币6500万元，期限一年。
二、同意公司为控股子公司上海房屋置换股份有限公司向上海银行上工支行申请为期一年的借款人民币4000万元提供担保，公司控股子公司上海茸欣房地产置业有限公司为该项担保提供反担保。
若上述担保生效，公司累计对外担保数量为12700万元，均为对控股子公司的担保，无逾期担保。
【2006-10-28】
公布2006年三季报,
金丰投资公布2006年三季报：每股收益0.162元，每股收益（扣除）-0.094元，每股净资产3.829元，调整后每股净资产3.806元，净资产收益率4.242%，扣除非经常性损益后净利润-28904914.39元，主营业务收入256861917.65元，净利润50106264.31元，股东权益1181156710.4877元。
董事会决议公告
上海金丰投资股份有限公司于近日召开五届三十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第三季度报告。
二、同意对上海达金置业有限公司(原暂定名"上海金东置业有限公司"，公司出资2870万元，持有其35%的股份)进行歇业清算。
【2006-09-21】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
G金丰股票交易异常波动公告
上海金丰投资股份有限公司股价已连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%。根据有关规定，公司特说明如下：
截至目前，公司无应披露而未披露的重大事项。公司所有重要信息均以在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
【2006-08-22】
刊登澄清公告,上午停牌一小时
G金丰澄清公告
近日，有媒体报道称：某证券公司有借“金丰投资”壳上市的计划。上海金丰投资股份有限公司经向控股股东上海地产(集团)有限公司征询，获得答复并无股权转让的计划，也未与任何证券公司洽谈过“金丰投资”让壳事宜。
公司提醒投资者：公司所有重要信息均以在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告为准，公司目前无应披露而未披露的重大信息。
【2006-08-21】
临时停牌,临时停牌一天
G金丰临时停牌一天。
【2006-08-12】
公布2006年半年报,
G金丰公布2006年半年报：每股收益0.145元，每股收益（扣除）-0.134元，加权平均每股收益0.145元，加权平均每股收益（扣除）-0.134元，每股净资产4.178元，调整后每股净资产4.15元，净资产收益率3.468%，加权平均净资产收益率3.445%，扣除非经常性损益后净利润-37606818.14元，主营业务收入96713644.47元，净利润40630404.14元，股东权益1171680850.32元。
董事会决议公告
上海金丰投资股份有限公司于2006年8月10日召开五届三十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。
二、同意挂牌转让公司所持成都金丰易居房屋置换有限公司(下称：成都金丰易居)50%股权，股权转让价格将以评估确认后的净资产值为依据确定，评估基准时点为2006年4月30日，评估值与股权交易日的净资产值之间的差额将作为评估的期后事项予以调整。截止2006年4月30日，成都金丰易居经审计的净资产值为2213.50万元。
三、同意挂牌转让公司所持杭州金丰易居房屋置换有限公司(下称：杭州金丰易居)90%股权，股权转让价格将以评估确认后的净资产值为依据确定，评估基准时点为2006年6月30日，评估值与股权交易日的净资产值之间的差额将作为评估的期后事项予以调整。截止2006年6月30日，杭州金丰易居经审计的净资产值为544.09万元。
【2006-08-08】
刊登申请流动资金借款公告,
G金丰董事会决议公告
上海金丰投资股份有限公司于近日以通讯表决方式召开五届三十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意向交通银行上海市分行申请流动资金借款人民币5000万元，期限半年。
二、同意向上海银行营业部申请流动资金借款人民币6000万元，期限一年。
【2006-07-31】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
G金丰股票交易异常波动公告
上海金丰投资股份有限公司股票价格已连续三个交易日达到涨幅限制。根据有关规定，公司特作如下说明：
近日，有投资者咨询公司控股股东上海地产(集团)有限公司是否有股权转让或资产注入公司的计划。经向公司控股股东征询，公司控股股东目前无股权转让意向或资产注入公司的计划。
公司提醒投资者：公司所有重要信息均以在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告为准，目前无应披露而未披露的重大信息，请广大投资者注意投资风险。
【2006-07-15】
刊登预计06年上半年度净利润较上年同期增长150%-200%公告,
G金丰业绩预告修正公告
上海金丰投资股份有限公司曾在2006年第一季度报告中预计2006年上半年度业绩与上年同期相比增长不低于100%。
由于公司转让南宁市柳和岛房地产开发有限责任公司的股权转让收益将在上半年度结转及第二季度前两个月经营情况好于预期，经初步测算，预计公司2006上半年度的净利润与去年同期相比增长150%-200%。
【2006-07-07】
刊登2005年度分红派息及资本公积金转增股本方案实施公告,
G金丰2005年度分红派息及资本公积金转增股本方案实施公告
上海金丰投资股份有限公司实施2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以2005年末总股本280436801股为基数，每10股派1.00元(扣税后10派0.9)转增1股。
股权登记日：2006年7月12日
除权除息日：2006年7月13日
新增可流通股份上市日：2006年7月14日
现金红利发放日：2006年7月20日
实施本次转增方案后，按新股本总数摊薄计算的上年度每股收益为0.26元。
【2006-06-30】
刊登股东大会决议公告,
G金丰股东大会决议公告
上海金丰投资股份有限公司于2006年6月29日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2005年末总股本280436801股为基数，每10股转增1股派1.00元(含税)。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过关于聘请公司2006年度审计机构的议案。
五、同意徐建国辞去董事职务，选举邱启荣为公司第五届董事会董事。
六、同意董辰卯辞去监事长、监事职务，选举徐建国为公司第五届监事会监事。
公布监事会决议公告
上海金丰投资股份有限公司于2006年6月29日召开五届十三次监事会，会议选举徐建国为公司第五届监事会主席。
【2006-06-29】
召开股东大会,停牌一天
G金丰召开股东大会。
【2006-06-28】
刊登向银行申请流动资金借款的公告,
G金丰董事会决议公告
上海金丰投资股份有限公司于近日以通讯表决方式召开五届三十五次董事会，会议审议同意向交通银行上海市分行申请流动资金借款人民币5000万元，期限半年。
【2006-06-14】
刊登调整公司董、监事会成员公告,
G金丰董监事会决议公告
上海金丰投资股份有限公司于近日召开五届三十四次董事会及五届十二次监事会，会议审议通过关于调整公司董、监事会成员的议案：其中同意徐建国先生因被推荐为监事候选人而辞去董事职务，同意邱启荣先生为公司第五届董事会董事候选人。同意董辰卯辞去公司监事长及监事职务。该议案将作为临时提案提交于2006年6月29日召开的公司2005年度股东大会审议。
【2006-06-07】
对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制,
金丰投资对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
1、上海金丰投资股份有限公司股权分置改革的方案为：公司唯一的非流通股股东上海地产（集团）有限公司以其持有的部分股份按流通股股东每10股获付3.7股的对价比例安排对价，非流通股股东共支付46,227,711股。
2、公司股权分置改革方案实施A股股权登记日为2006年6月5日。
3、公司股票复牌日：2006年6月7日，本日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
4、自2006年6月7日（与复牌日相同）起，公司股票简称改为“G金丰”，股票代码“600606”保持不变。
本次股权分置改革方案实施后，公司股份总数不变，其中，无限售条件的流通股股份为171,167,470股；有限售条件的流通股股份为109,269,331股。
【2006-06-02】
刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
6月7日复牌
金丰投资股权分置改革方案实施的公告
1、上海金丰投资股份有限公司股权分置改革的方案为：公司唯一的非流通股股东上海地产（集团）有限公司以其持有的部分股份按流通股股东每10股获付3.7股的对价比例安排对价，非流通股股东共支付46,227,711股。
2、公司股权分置改革方案实施A股股权登记日为2006年6月5日。
3、公司股票复牌日：2006年6月7日，本日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
4、自2006年6月7日（与复牌日相同）起，公司股票简称改为“G金丰”，股票代码“600606”保持不变。
本次股权分置改革方案实施后，公司股份总数不变，其中，无限售条件的流通股股份为171,167,470股；有限售条件的流通股股份为109,269,331股。
【2006-05-30】
刊登股改方案获相关股东会议表决通过公告,继续停牌
金丰投资A股市场相关股东会议表决结果公告
上海金丰投资股份有限公司于2006年5月29日召开A股市场相关股东会议，会议以现场投票、网络投票和委托董事会投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
会议出席情况
参加本次相关股东会议表决的股东代表共2804名，代表股份184,153,557股，占公司总股本的65.6667%；参加本次相关股东会议表决的流通股股东代表共2803名，代表股份28,656,515股，占公司流通股股本的22.9363%，占公司总股本的10.2185%；参加本次相关股东会议网络投票的流通股股东代表共2454名，代表股份23,063,887股，占公司流通股股本的18.4600%，占公司总股本的8.2243%。
会议议案表决情况
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 184,153,557 182,988,904 980,960 183,693 99.3676%
流通股股东 28,656,515 27,491,862 980,960 183,693 95.9358%
非流通股股东 155,497,042 155,497,042 0 0 100.0000%
董监事会决议暨召开股东大会公告
上海金丰投资股份有限公司于2006年5月29日召开五届三十三次董事会及五届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过续聘安永大华会计师事务所有限责任公司为公司2006年度审计机构的议案。
董事会决定于2006年6月29日下午召开2005年度股东大会，审议以上及公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案等事项。
【2006-05-29】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
金丰投资采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
流通股股东参加网络投票的具体操作程序
在本次相关股东会议上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。
一、采用交易系统投票的程序
（1）本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006 年5 月25 日、2006 年5 月26 日、2006 年5 月29 日每日的9：30—11：30 和13：00—15：00，投
票程序比照上海证券交易所买入股票业务操作。
（2）股东投票代码：738606，投票简称为“金丰投票”。
二、具体投票流程
1．投票代码
投票代码 投票简称 表决议案 数量说明
738606 金丰投票 1 A 股
2．表决议案
（1）买卖方向为买入；
（2）在“委托价格”项下1 元代表议案一，情况如下：
投票简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格
金丰投票 1 公司股权分置改革方案 1 元
3．表决意见
在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1 股
反对 2 股
弃权 3 股
4．对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
【2006-05-25】
网络投票起止日:05-25至05-29,继续停牌
金丰投资网络投票起止日:05-25至05-29
流通股股东参加网络投票的具体操作程序
在本次相关股东会议上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。
一、采用交易系统投票的程序
（1）本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006 年5 月25 日、2006 年5 月26 日、2006 年5 月29 日每日的9：30—11：30 和13：00—15：00，投
票程序比照上海证券交易所买入股票业务操作。
（2）股东投票代码：738606，投票简称为“金丰投票”。
二、具体投票流程
1．投票代码
投票代码 投票简称 表决议案 数量说明
738606 金丰投票 1 A 股
2．表决议案
（1）买卖方向为买入；
（2）在“委托价格”项下1 元代表议案一，情况如下：
投票简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格
金丰投票 1 公司股权分置改革方案 1 元
3．表决意见
在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1 股
反对 2 股
弃权 3 股
4．对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
【2006-05-23】
刊登股改方案获上海市国资委批准及提示性公告,继续停牌
金丰投资召开A股市场相关股东会议的第二次提示公告
根据有关法律法规的要求，上海金丰投资股份有限公司现发布召开A股市场相关股东会议的第二次提示公告。
董事会决定于2006年5月29日13:30召开A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、征集投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年5月25日-29日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
公告
上海金丰投资股份有限公司于近日收到上海市国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司股权分置改革方案已获得批准。
【2006-05-22】
董事会征集投票权,今起停牌
金丰投资董事会征集投票起止日:2006年05月22日至2006年05月28日。
【2006-05-18】
刊登召开A股市场相关股东会议的第一次提示公告,
金丰投资召开A股市场相关股东会议的第一次提示公告
根据有关法律法规的要求，上海金丰投资股份有限公司现发布召开A股市场相关股东会议的第一次提示公告。
董事会决定于2006年5月29日13:30召开A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、征集投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年5月25日-29日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
【2006-05-15】
刊登股权分置改革方案沟通协商结果的公告,停牌一天
5月16日复牌
金丰投资股权分置改革方案沟通协商结果的公告
上海金丰投资股份有限公司股权分置改革方案于2006年5月10日披露后，公司董事会协助非流通股股东通过多种方式与投资者进行了沟通交流。根据公司实际情况以及协商结果，公司股权分置改革方案维持不变。
公司股票将于2006年5月16日复牌。
董事会决议公告
上海金丰投资股份有限公司于近日以通讯表决方式召开五届三十二次董事会，会议审议同意向中国银行静安支行申请流动资金借款人民币10000万元，期限一年。
【2006-05-10】
刊登股权分置改革方案说明书,继续停牌
最晚于2006年5月16日复牌
金丰投资股权分置改革说明书
公司唯一的非流通股股东上海地产（集团）有限公司以其持有的部分股份作为对价支付给本方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东，即：流通股股东每10 股获付3.7 股，非流通股股东共支付46,227,711 股。方案实施后金丰投资的每股净资产、每股收益、股份总数均维持不变。股权分置改革方案实施后首个交易日，原非流通股股东持有的非流通股股份即获得上市流通权。
上海地产（集团）有限公司承诺：上海地产（集团）有限公司所持有的原金丰投资非流通股股份自改革方案实施之日起，在24 个月内不上市交易或者转让。在上述承诺期届满后，通过证券交易所挂牌交易出售原金丰投资非流通股股份数量占金丰投资股份总数的比例在12 个月内不超过5%，在24 个月内不超过10%。
本次相关股东会议的股权登记日:2006年05月19日
董事会征集投票起止日:2006年05月22日至2006年05月28日
网络投票起止日:2006年05月25日至2006年05月29日
网络投票代码:738606 投票简称:金丰投票
本次相关股东会议现场会议召开日:2006年05月29日
提示性公告时间分别为: 2006年05月18日 2006年05月23日
本次改革相关证券停复牌安排
1、本公司董事会将申请公司股票自2006 年5 月8 日起停牌，最晚于2006年5月16日复牌，此段时期为股东沟通时期；
2、本公司董事会将在2006 年5 月15 日之前（含本日）公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的股权分置改革方案，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
3、如果本公司董事会未能在2006 年5 月15 日之前（含本日）公告协商确定的股权分置改革方案，本公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
4、本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的下一交易日起至股权分置改革规定程序结束之日公司相关证券停牌。
流通股股东参加网络投票的具体操作程序
在本次相关股东会议上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。
一、采用交易系统投票的程序
（1）本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006 年5 月25 日、2006 年5 月26 日、2006 年5 月29 日每日的9：30—11：30 和13：00—15：00，投
票程序比照上海证券交易所买入股票业务操作。
（2）股东投票代码：738606，投票简称为“金丰投票”。
二、具体投票流程
1．投票代码
投票代码 投票简称 表决议案 数量说明
738606 金丰投票 1 A 股
2．表决议案
（1）买卖方向为买入；
（2）在“委托价格”项下1 元代表议案一，情况如下：
投票简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格
金丰投票 1 公司股权分置改革方案 1 元
3．表决意见
在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1 股
反对 2 股
弃权 3 股
4．对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
【2006-05-08】
刊登股权分置改革的提示性公告,今起停牌
金丰投资股权分置改革的提示性公告
根据有关文件的规定，上海金丰投资股份有限公司非流通股股东上海地产(集团)有限公司提出了股权分置改革动议。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
一、公司股票自本公告发布之日起开始停牌。
二、公司将在近期公告股权分置改革相关股东会议通知，披露股权分置改革相关文件。
【2006-04-25】
公布2006年一季报及预计06年上半年业绩预增公告,上午停牌一小时
金丰投资公布2006年一季报：每股收益0.029元，每股收益（扣除）0.0046元，每股净资产4.162元，调整后每股净资产4.135元，净资产收益率0.691%，扣除非经常性损益后净利润1276878.35元，主营业务收入33451185.75元，净利润8067594.93元，股东权益1167161721.21元。
董事会决议公告
上海金丰投资股份有限公司于2006年4月21日召开五届三十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第一季度报告。
二、通过关于对公司2006年上半年业绩进行预告的议案：
2005年12月，公司持股89%的广西金丰房地产投资经营有限公司转让了所持南宁市柳和岛房地产开发有限责任公司60%股权，股权转让金额为8897.67万元（帐面净资产值为457.12万元）。如果该笔股权转让收益在2006年上半年结转，预计公司2006年上半年净利润水平与上年同期（2005年上半年实现净利润1531.56万元）相比增长幅度将不低于100%。
【2006-04-08】
公布2005年年报,
金丰投资公布2005年年报：每股收益0.289元，每股收益（扣除）0.044元，加权平均每股收益0.289元，加权平均每股收益（扣除）0.044元，每股净资产4.133元，调整后每股净资产4.109元，净资产收益率7%，加权平均净资产收益率7.24%，扣除非经常性损益后净利润12245603.2元，主营业务收入682067352.56元，净利润81122453.89元，股东权益1159094126.28元。
公布董监事会议决议
上海金丰投资股份有限公司第五届董监事会会议于2006年4月6日召开,会议审议通过了以下事项：
1、公司2005年年度报告及年度报告摘要
2、公司2005年度董事会工作报告
3、公司2005年度财务决算报告
4、公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案:
2005年度利润分配预案为：以2005年末总股本280,436,801股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)。
2005年度资本公积金转增股本预案为：以2005年末总股本280,436,801股为基数，向全体股东每10 股转增1 股。
上述预案需经公司2005年度股东大会审议通过,年度股东大会的召开事宜将另行公告。
【2006-03-31】
刊登关联交易公告,
金丰投资董事会决议及关联交易公告
上海金丰投资股份有限公司于近日以通讯表决方式召开五届二十九次董事会，会议审议同意公司出资5000万元与上海房地产经营(集团)有限公司共同投资设立上海瀛丰置业有限公司(暂定名)，注册资本为10000万元，其中公司持有其50%的股权。新公司成立后将参与上海徐汇区华泾地块配套商品房项目的开发工作，该项目建设用地面积为137951.7平方米，总建筑面积为206526平方米，预计总投资约12.06亿元。公司将根据该项目进展情况投入注册资本，首期出资500万元。
上述共同投资行为构成关联交易。
【2006-03-11】
刊登临时股东大会决议公告,
金丰投资临时股东大会决议公告
上海金丰投资股份有限公司于2006年3月10日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过关于控股子公司广西金丰房地产投资经营有限公司转让所持南宁市柳和岛房地产开发有限责任公司60%股权事宜。
【2006-03-10】
召开股东大会,停牌一天
金丰投资召开股东大会。
【2006-03-04】
刊登对外担保公告,
金丰投资董事会决议公告
上海金丰投资股份有限公司于近日以通讯表决方式召开五届二十八次董事会，会议审议同意为控股子公司上海房屋置换股份有限公司拟向中信银行虹桥支行申请一年期流动资金借款人民币5000万元提供担保。公司控股子公司上海金丰易居网有限公司为该项担保提供反担保。
若本次担保生效，公司累计对外担保数量为12700万元，均为对控股子公司的担保，无逾期担保。
【2006-02-23】
刊登召开2006年第一次临时股东大会的通知,
金丰投资召开2006年第一次临时股东大会的通知
上海金丰投资股份有限公司董事会决定于2006年3月10日下午召开2006年第一次临时股东大会，审议控股子公司广西金丰房地产投资经营有限公司转让所持南宁市柳和岛房地产开发有限责任公司60%股权事宜。
【2006-02-18】
刊登向银行申请流动资金借款公告,
金丰投资董事会决议公告
上海金丰投资股份有限公司于近日以通讯表决方式召开五届二十七次董事会，会议审议同意公司分别向中信银行上海分行、浦发银行普陀支行申请流动资金借款人民币10000万元及5000万元，期限均为一年。
【2005-12-31】
刊登关于公司控股子公司股权转让的公告,
金丰投资董事会决议公告
上海金丰投资股份有限公司于近日以通讯表决方式召开五届二十六次董事会，会议审议通过关于对江苏金丰易居房地产经纪有限公司(注册资本600万元，公司持有80%的股份)进行歇业清算的议案。
因受当地房地产中介行业收费政策和国家宏观调控的影响，江苏金丰易居房地产经纪有限公司自2004年5月成立以来一直处于亏损状态，且前景不明。经董事会讨论，同意南京公司进行歇业清算。
控股子公司股权转让的公告
上海金丰投资股份有限公司持有89%股份的控股子公司广西金丰房地产投资经营有限公司(下称：广西金丰公司)近日与春夏荣庭(北京)投资有限公司(下称：春夏荣庭公司)签订了股权转让协议，广西金丰公司将其所持有的南宁市柳和岛房地产开发有限责任公司(注册资本800万元，下称：南宁柳和岛公司)60%的股权转让给春夏荣庭公司，股权转让金额为人民币8897.67万元。截止2005年12月29日，广西金丰公司已全额收到上述款项。
截止协议签订日，广西金丰公司已累计投入开发南宁柳沙半岛399.9亩(规划局确定的实际可用面积为382.86亩)地块项目21187.48万元，南宁柳和岛公司承诺在2006年6月15日前分期归还上述款项及应计利息。三方已于签署股权转让协议同时签署了上述还款协议，并作为股权转让协议生效条件之一。在上述款项未还清前，南宁柳和岛公司同意将其拥有的南宁柳沙半岛324.93亩国有土地使用权抵押给广西金丰公司作为还款担保。
【2005-12-24】
刊登出售资产公告,
金丰投资公告
2005年1月，上海金丰投资股份有限公司与上海市土地储备中心签订了《股权转让合同》，公司将持有的上海国恒南方房地产有限公司33%的股权转让给上海市土地储备中心。根据《股权转让合同》第四条约定，日前公司与上海市土地储备中心经协商签署了《补充协议》，上海市土地储备中心给予公司补偿款共计8007万元，补偿款项分步支付到位，最迟不超过2006年6月30日。
【2005-12-13】
刊登对外担保公告,
金丰投资董事会决议公告
上海金丰投资股份有限公司于近日以通讯表决方式召开五届二十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于申请流动资金借款的议案：同意向中信银行上海分行申请流动资金借款人民币10000万元，期限一年。
二、通过关于为控股子公司上海房屋置换股份有限公司提供担保的议案：上海房屋置换股份有限公司拟向建设银行徐汇支行申请流动资金借款人民币3000万元；向上海银行上工支行申请流动资金借款人民币4000万元，期限均为一年。公司同意为上述借款提供担保。公司控股子公司上海茸欣房地产置业有限公司为该项担保提供反担保。
三、通过关于为控股子公司上海公房实业有限公司提供担保的议案：上海公房实业有限公司拟向上海银行巾帼支行申请流动资金借款人民币700万元，期限一年，公司同意为其提供担保。上海公房实业有限公司承诺以其拥有的在上海龙宛房地产开发有限公司中相应的财产权益为该项担保提供反担保。
若上述两笔担保生效，公司累计对外担保数量为18700万元，均为对控股子公司的担保，无逾期担保。
关于中国证监会上海监管局巡回检查的整改进展公告
中国证监会上海监管局于2005年7月7日至7月13日对上海金丰投资股份有限公司进行了巡回检查，并于2005年8月11日下达了有关《限期整改通知书》，要求公司对存在的问题进行限期整改。公司接到限期整改通知书后，于2005年8月31日公告了《公司关于中国证监会上海监管局巡回检查的整改报告》。现将上述报告中未完成整改事项的进展情况报告如下：
一、规范运作方面
二、公司信息披露存在的问题
2005年1月15日公司公告：经公司第五届第七次董事会审议批准,公司将所持上海国恒南方房地产有限公司33%股权全部转让给上海地产(集团)有限公司,同时披露了双方关联方关系,而在公司2004年年度报告会计报表附注中根据双方签署的股权转让合同披露为将股权转让给上海市土地储备中心,受让方主体出现不一致,公司未通过信息披露向投资者说明原因。
整改措施：经上海市人民政府批准,上海地产(集团)有限公司和上海市土地储备中心采取“两块牌子、一套班子”的运作模式,即上海地产(集团)有限公司承担土地储备任务的具体操作,而土地储备的收益归入上海市土地储备中心。在上海国恒南方房地产有限公司33%股权转让过程中,公司未注意到实际受让方为上海市土地储备中心。公司将在2005年年度报告中对上述情况予以说明。
【2005-12-01】
刊登澄清公告,
金丰投资公告
2005年11月29日，金陵晚报刊载了题为《金丰投资投票公然作弊》的报道，该报道所述多处内容严重失实，已严重侵害了上海金丰投资股份有限公司的名誉权。
现公司严正声明如下：公司在股权分置改革投票中不存在作弊行为，公司保留追究其法律责任的权利。
【2005-11-30】
刊登对外担保公告,
金丰投资董事会决议公告
上海金丰投资股份有限公司于近日以通讯表决方式召开五届二十四次董事会，会议审议通过如下决议：
公司控股子公司上海茸欣房地产置业有限公司拟向农业银行浦东支行申请开发项目抵押贷款6000万元，期限二年，公司同意为其担保。公司控股子公司上海房屋置换股份有限公司为该项担保提供反担保。若本次担保生效，公司累计对外担保数量为18700万元，均为对控股子公司的担保，无逾期担保。
【2005-11-29】
刊登股权分置改革方案未获股东大会通过公告,停牌一天
金丰投资2005年A股市场相关股东会议表决结果公告
上海金丰投资股份有限公司于2005年11月28日召开2005年A股市场相关股东会议，会议以现场投票、网络投票和委托董事会投票相结合的表决方式未能审议通过公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案：以股权分置改革方案实施的股权登记日股本结构为基础，A股流通股股东每持有10股A股流通股将获得3.5股股票的对价，非流通股股东共执行对价43728916股。
参加本次相关股东会议表决的股东代表共3610名,代表股份182586665股,占公司总股本的65.11%；参加本次相关股东会议表决的流通股股东代表共3609名,代表股份27089623 股,占公司流通股股本的21.68%,占公司总股本的9.66%；参加本次相关股东会议网络投票的流通股股东代表共3400名,代表股份21470092股,占公司流通股股本的17.18%,占公司总股本的7.66%。
公司股权分置改革方案的投票表决结果：
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 182,586,665 171,499,797 10,960,873 125,995 93.9279％
流通股股东 27,089,623 16,002,755 10,960,873 125,995 59.0734％
非流通股股东 155,497,042 155,497,042 0 0 100.0000％
由于本次相关股东会议审议的议案需经参加表决的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持有效表决权的三分之二以上通过，因此本次相关股东会议未能审议通过公司股权分置改革方案。
【2005-11-28】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
金丰投资采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次相关股东会议上，公司将使用上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。使用上海证券交易所交易系统的投票程序如下：
1、本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2005年11月24日至11月28日(期间的交易日)每日上午9:30-11:30、下午13:00 -15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、本次相关股东会议的投票代码：738606，投票简称：金丰投票
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入投票；
（2）在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
议案 申报价格
公司股权分置改革方案 1.00元
（3） 在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
例如，流通股股东同意公司股权分置改革方案，则具体程序如下：
买卖方向 投票代码 投票简称 申报价格 委托股数
买入 738606 金丰投票 1元 1股
【2005-11-25】
刊登澄清公告,网络投票起止日:11月24日-11月28日,继续停牌
金丰投资澄清公告
2005年11月24日，东方早报财经版头版发表了一篇有关上海金丰投资股份有限公司股改的报道，内容严重失实。公司特澄清如下：
1、报道称"周梅森持有的股票数量占到了流通股的25%"
澄清如下：截止2005年11月15日，公司流通股股数为124939759股，其中周梅森持有702472股，占流通股的比例为0.56%。
2、报道称"记者试图了解其他持股数量大的非流通股股东的态度，但没有得到他们的答复。"
澄清如下：公司目前只有唯一一家非流通股股东-上海地产(集团)有限公司，经查询，上海地产(集团)有限公司2005年11月24日未接到任何相关电话。
对以上严重失实报道，公司保留进一步追究法律责任的权利。
召开2005年A股市场相关股东会议提示
公司于2005年11月28日（周一）上午9:30召开2005年A股市场相关股东会议；网络投票时间为：2005年11月24日-2005年11月28日（期间的交易日），每日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；股权登记日：2005年11月15日
会议方式：本次相关股东会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将使用上海证券交易所交易系统，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次相关股东会议上，公司将使用上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。使用上海证券交易所交易系统的投票程序如下：
1、本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2005年11月24日至11月28日(期间的交易日)每日上午9:30-11:30、下午13:00 -15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、本次相关股东会议的投票代码：738606，投票简称：金丰投票
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入投票；
（2）在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
议案 申报价格
公司股权分置改革方案 1.00元
（3） 在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
例如，流通股股东同意公司股权分置改革方案，则具体程序如下：
买卖方向 投票代码 投票简称 申报价格 委托股数
买入 738606 金丰投票 1元 1股
【2005-11-24】
网络投票起止日:11月24日-11月28日,继续停牌
金丰投资关于召开2005年A股市场相关股东会议的通知
一、会议召开事项
1、本次相关股东会议召开时间
现场会议召开时间为：2005年11月28日（周一）上午9:30；
网络投票时间为：2005年11月24日―2005年11月28日（期间的交易日），每日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；
2、股权登记日：2005年11月15日
3、现场会议召开地点：上海市新华路160号上海影城
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：本次相关股东会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将使用上海证券交易所交易系统，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、参加相关股东会议的表决方式：公司股东可选择现场投票、委托公司董事会投票（以下简称"征集投票"）和网络投票中的任一种表决方式。
7、会议的提示公告
本次相关股东会议召开前，公司董事会将在《中国证券报》、《上海证券报》上刊载两次召开相关股东会议的提示公告，时间分别为11月14日和11月21日。
8、会议审议事项：上海金丰投资股份有限公司股权分置改革方案。
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次相关股东会议上，公司将使用上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。使用上海证券交易所交易系统的投票程序如下：
1、本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2005年11月24日至11月28日(期间的交易日)每日上午9:30-11:30、下午13:00 -15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、本次相关股东会议的投票代码：738606，投票简称：金丰投票
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入投票；
（2）在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
议案 申报价格
公司股权分置改革方案 1.00元
（3） 在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
例如，流通股股东同意公司股权分置改革方案，则具体程序如下：
买卖方向 投票代码 投票简称 申报价格 委托股数
买入 738606 金丰投票 1元 1股
【2005-11-21】
刊登公司股改方案已获国资委批准公告,继续停牌
金丰投资公告
上海金丰投资股份有限公司于近日收到上海市国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司股权分置改革方案已获得上海市国有资产监督管理委员会批准。
召开2005年A股市场相关股东会议的第二次提示公告
根据有关文件的要求，上海金丰投资股份有限公司现发布召开2005年A股市场相关股东会议的第二次提示公告。
董事会决定于2005年11月28日上午9:30召开2005年A股市场相关股东会议，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年11月24日-11月28日(期间的交易日)，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
【2005-11-16】
董事会征集投票权,今起停牌
金丰投资董事会征集投票权
本次董事会征集投票权方案：本次投票委托征集的对象为公司截止2005年11月15日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间自2005年11月16日至11月25日(工作日上午9:00-11:30，下午13:00-17:00)；本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式在《中国证券报》、《上海证券报》和网站www.sse.com.cn上发布公告进行征集投票行动。
【2005-11-14】
刊登召开股东会议的第一次提示公告,
金丰投资召开2005年A股市场相关股东会议的第一次提示公告
根据有关文件的要求，上海金丰投资股份有限公司现发布召开2005年A股市场相关股东会议的第一次提示公告。
董事会决定于2005年11月28日上午9:30召开2005年A股市场相关股东会议，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年11月24日-11月28日(期间的交易日)，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
自11月16日起连续停牌。
【2005-11-09】
刊登关于股东承诺事项公告,
金丰投资关于股东承诺事项公告
日前，上海金丰投资股份有限公司控股股东上海地产(集团)有限公司(下称：地产集团)向公司书面承诺如下：
1、地产集团将向公司2005年度股东大会提出每10股转增不少于1股的资本公积金转增股本提案，并在该次股东大会上对该提案投赞成票。
2、如果本次股权分置改革相关股东会议通过了《公司股权分置改革方案》，地产集团所持有的公司股票自获得流通权之日起的五年内，不以低于出售前公司最近一期公告的每股净资产价格通过证券交易所以挂牌方式出售。
【2005-11-02】
刊登调整股权分置改革方案公告,停牌一天
11月3日复牌
金丰投资关于股改革方案沟通协商情况暨修改股权分置改革方案公告
上海金丰投资股份有限公司董事会受公司唯一非流通股股东上海地产(集团)有限公司的委托，办理公司股权分置改革相关事宜。自2005年10月24日公告《股权分置改革说明书》等相关文件后，公司通过多种形式与投资者进行了交流。上海地产(集团)有限公司同意对本次股权分置改革方案作如下调整：
经与流通股股东沟通协商，上海地产(集团)有限公司同意将原改革方案中的对价安排修改为："以股权分置改革方案实施的股权登记日股本结构为基础，A股流通股股东每持有10股A股流通股将获得3.5股股票的对价，非流通股股东共执行对价43728916股。"
本次股权分置改革方案的调整尚待公司股权分置改革相关股东会议审议和批准。
公司股票将于2005年11月3日复牌。
【2005-10-25】
刊登举行股权分置改革网上交流会的通知,继续停牌
金丰投资举行股权分置改革网上交流会的通知
上海金丰投资股份有限公司定于2005年10月26日14:00-16:00在全景网(www.p5w.net)就股权分置改革事宜举行网上交流会。
【2005-10-24】
刊登股权分置说明书,今起停牌
最晚于11月3日复牌
金丰投资董事会决议公告
上海金丰投资股份有限公司于2005年10月22日以通讯表决方式召开五届二十三次董事会，会议审议同意公司董事会接受公司唯一非流通股股东上海地产(集团)有限公司(下称：地产集团)的书面委托，召集2005年A股市场相关股东会议，办理公司股权分置改革相关事宜及公司董事会作为征集人向公司全体流通股股东征集公司召开的2005年A股市场相关股东会议的投票权，并发布《公司董事会投票委托征集函》。
一、股权分置改革方案：非流通股股东上海地产（集团）有限公司拟按一定比例向流通股股东支付对价，以换取其非流通股股份的流通权。根据本股权分置改革方案，流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3.2股股票的对价安排；在对价安排执行完毕后，公司的非流通股股东持有的非流通股股份即获得上市流通权。
二、非流通股股东的承诺事项
地产集团承诺：自地产集团所持非流通股获得"上市流通权"之日(即：方案实施日后的首个交易日)起，在24个月内不上市交易或者转让。在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。
三、本次改革相关股东会议的日程安排
1、本次相关股东会议的股权登记日：2005年11月15日
2、本次相关股东会议现场会议召开日：2005年11月28日
3、本次相关股东会议网络投票时间：2005年11月24日至2005年11月28日（期间的交易日），每日9：30-11：30、13：00-15：00
四、本次改革相关证券停复牌安排
1、本公司董事会将申请公司股票自2005年10月24日起停牌，最晚于2005年11月3日复牌，此段时期为股东沟通时期；
2、本公司董事会将在2005年11月2日之前（含11月2日）公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的股权分置改革方案，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌。
3、如果本公司董事会未能在2005年11月2日之前（含11月2日）公告协商确定的股权分置改革方案，本公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌。
4、本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的下一交易日起至股权分置改革规定程序结束之日公司相关证券停牌。
本次董事会征集投票权方案：本次投票委托征集的对象为公司截止2005年11月15日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间自2005年11月16日至11月25日(工作日上午9:00-11:30，下午13:00-17:00)；本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式在《中国证券报》、《上海证券报》和网站www.sse.com.cn上发布公告进行征集投票行动。
关于召开2005年A股市场相关股东会议的通知
一、会议召开事项
1、本次相关股东会议召开时间
现场会议召开时间为：2005年11月28日（周一）上午9:30；
网络投票时间为：2005年11月24日―2005年11月28日（期间的交易日），每日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；
2、股权登记日：2005年11月15日
3、现场会议召开地点：上海市新华路160号上海影城
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：本次相关股东会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将使用上海证券交易所交易系统，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、参加相关股东会议的表决方式：公司股东可选择现场投票、委托公司董事会投票（以下简称"征集投票"）和网络投票中的任一种表决方式。
7、会议的提示公告
本次相关股东会议召开前，公司董事会将在《中国证券报》、《上海证券报》上刊载两次召开相关股东会议的提示公告，时间分别为11月14日和11月21日。
8、会议审议事项：上海金丰投资股份有限公司股权分置改革方案。
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次相关股东会议上，公司将使用上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。使用上海证券交易所交易系统的投票程序如下：
1、本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2005年11月24日至11月28日(期间的交易日)每日上午9:30-11:30、下午13:00 -15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、本次相关股东会议的投票代码：738606，投票简称：金丰投票
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入投票；
（2）在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
议案 申报价格
公司股权分置改革方案 1.00元
（3） 在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
例如，流通股股东同意公司股权分置改革方案，则具体程序如下：
买卖方向 投票代码 投票简称 申报价格 委托股数
买入 738606 金丰投票 1元 1股
【2005-10-22】
公布2005年三季报,
金丰投资公布2005年三季报：每股收益0.081元，每股收益（扣除）0.067元，每股净资产3.963元，调整后每股净资产3.91元，净资产收益率2.042%，扣除非经常性损益后净利润18784301.9元，主营业务收入602098691.45元，净利润22699542.79元，股东权益1111421149.78元。
董事会决议公告
上海金丰投资股份有限公司于2005年10月20日召开五届二十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第三季度报告。
二、通过关于申请流动资金借款的议案：同意向建设银行徐汇支行申请流动资金借款人民币5000万元，期限一年。
【2005-10-18】
刊登关联交易公告,
金丰投资董事会决议暨关联交易公告
上海金丰投资股份有限公司于近日以通讯表决方式召开五届二十一次董事会，会议审议通过关于参与组建上海明馨房地产开发有限公司(暂定名)的议案：公司出资5000万元与控股股东上海地产(集团)有限公司(持有公司55.45%股权)共同投资组建上海明馨房地产开发有限公司。新公司注册资本50000万元，其中公司持有其10%的股权。新公司成立后将参与上海宝山区顾村配套商品房项目的招投标工作。预计该项目总投资589533万元。上述投资构成关联交易。
【2005-09-29】
刊登董事会决议公告,
金丰投资董事会决议公告
上海金丰投资股份有限公司于近日以通讯表决方式召开五届二十次董事会，会议审议通过《公司总经理工作细则》及《公司投资管理办法》。
【2005-08-31】
刊登修改公司章程公告,
金丰投资董监事会决议公告
上海金丰投资股份有限公司于2005年8月29日召开五届十九次董事会及五届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。该议案尚需提交公司2005年度股东大会审议通过。
二、通过公司关于中国证监会上海监管局巡回检查的整改报告。
【2005-08-12】
公布2005年半年报,上午停牌一小时
金丰投资公布2005年半年报：每股收益0.06元，每股收益（扣除）0.038元，加权平均每股收益0.06元，加权平均每股收益（扣除）0.038元，每股净资产4.331元，调整后每股净资产4.263元，净资产收益率1.387%，加权平均净资产收益率1.381%，扣除非经常性损益后净利润9792726.95元，主营业务收入562305544.67元，净利润15315604.66元，股东权益1104037211.65元。2005年中期利润不分配，无公积金转增股本。
董监事会决议公告
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过关于投资设立上海金丰建设工程管理有限公司(暂定名)的议案：同意与公司控股子公司上海公房实业有限公司共同投资设立上海金丰建设工程管理有限公司。新公司注册资本500万元，其中公司出资400万元，占80%的股份。
三、通过关于转让所持上海龙宁房地产开发有限公司股权的议案：公司将所持上海龙宁房地产开发有限公司50%股权转让给上海中星(集团)有限公司。截止2004年10月31日，上海龙宁房地产开发有限公司经评估后的净资产值为1022.94万元，股权转让金额按经评估后的净资产值确定为511.47万元。本次交易构成了关联交易，尚需获得上海市国有资产监督管理委员会的批准。
【2005-07-23】
刊登2004年度分红派息及资本公积金转增股本实施公告,
金丰投资2004年度分红派息及资本公积金转增股本实施公告
上海金丰投资股份有限公司实施2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以2004年末总股本254942546股为基数，每10股转增1股,并派1.00元(扣税后10派0.9元)。
股权登记日：2005年7月28日
除权除息日：2005年7月29日
新增可流通股份上市日：2005年8月1日
现金红利发放日：2005年8月5日
实施本次方案后，按新股本总数摊薄计算的2004年度每股收益为0.31元。
【2005-07-19】
刊登贷款公告,
金丰投资董事会决议公告
上海金丰投资股份有限公司于近日以通讯表决方式召开五届十七次董事会，会议审议同意向建设银行徐汇支行申请流动资金借款人民币5000万元，期限一年。
【2005-06-24】
刊登年度股东大会决议公告,
金丰投资股东大会决议公告
上海金丰投资股份有限公司于2005年6月22日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配方案：以2004年末总股本254942546股为基数，每10股转增1股派1.00元(含税)。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过关于聘请公司2005年度审计机构的议案。
五、通过关于预估日常关联交易的议案。
【2005-06-23】
未刊登股东大会决议公告,停牌一天
金丰投资未刊登股东大会决议公告。
【2005-06-22】
召开股东大会,停牌一天
金丰投资召开股东大会。
【2005-06-16】
刊登向银行申请借款公告,
金丰投资董事会决议公告
同意向兴业银行漕河泾支行申请流动资金借款人民币3500万元，期限一年。
【2005-05-21】
刊登修改公司章程的公告,
金丰投资董监事会决议暨召开股东大会的公告
上海金丰投资股份有限公司于2005年5月19日召开五届十五次董事会及五届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过续聘安永大华会计师事务所有限责任公司为公司2005年度审计机构的议案。
三、通过关于投资设立上海金丰建设发展有限公司(暂定名)的议案：同意与控股子公司上海公房实业有限公司共同投资设立上海金丰建设发展有限公司。新公司注册资本4000万元，其中公司出资3200万元，占80%的股份。
四、通过关于预估日常关联交易的议案：公司在拓展土地储备配套服务业务时，将与公司控股股东上海地产(集团)有限公司及其下属子公司发生关联交易，公司争取2005年下半年承接人民币30000万元的业务量。
五、通过关于申请流动资金借款授信额度的提案：同意向农业银行浦东分行申请流动资金借款授信额度人民币15000万元，期限一年。
董事会决定于2005年6月22日下午召开2004年度股东大会，审议以上有关及公司2004年度利润分配预案等事项。
【2005-04-23】
公布2005年一季报,
金丰投资公布2005年一季报：每股收益0.021元，每股收益（扣除）-0.0093元，每股净资产4.367元，调整后每股净资产4.06元，净资产收益率0.485%，扣除非经常性损益后净利润-2371658.81元，主营业务收入224155663.17元，净利润5403968.39元，股东权益1113297670.22元。
董事会决议公告
上海金丰投资股份有限公司于2005年4月21日召开五届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第一季度报告。
二、通过关于申请流动资金借款授信额度的议案：同意分别向中国银行华山路支行和上海银行营业部申请流动资金借款授信额度人民币10000万元，期限一年。
【2005-04-19】
刊登公告,
金丰投资公告
上海金丰投资股份有限公司于2005年4月15日参与了上海卢湾区徐家汇路518号1-3层商业用房及其附属设施(建筑面积共计5868.57平方米)的拍卖，并以7800万元金额拍得该物业。
【2005-04-05】
刊登2004年年度报告的更正公告,
金丰投资2004年年度报告的更正公告
因工作疏忽，上海金丰投资股份有限公司于上海证券交易所网站披露的2004年年度报告正文会计报表附注部分需作更正。
【2005-04-02】
公布2004年年报,
金丰投资公布2004年年报：每股收益0.34元，每股收益（扣除）0.23元，加权平均每股收益0.34元，加权平均每股收益（扣除）0.23元，每股净资产4.292元，调整后每股净资产3.882元，净资产收益率7.93%，加权平均净资产收益率8.15%，扣除非经常性损益后净利润58597092.3元，主营业务收入1042054136.29元，净利润86798353.09元，股东权益1094131381.66元。
董监事会决议公告
公司于2005年3月31日召开五届十三次董事会及五届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2004年末总股本254942546股为基数，每10股转增1股派1.00元(含税)。
三、通过关于授权经营班子参加房地产项目招投标、拍卖等活动的议案：同意经营班子参加房地产项目招投标、拍卖等活动,其中项目标的在公司净资产30%以内的需通报董事会审计委员会,项目标的在公司净资产30%以上50%以内的需通报董事会审计委员会和战略委员会。
四、通过关于转让上海上房新材料有限公司股权的议案：同意将公司所持上海上房新材料有限公司18%股权转让给该公司经营班子成员，股权转让金额以2005年2月28日该公司经评估后的净资产值为依据确定。截止2004年12月31日,该公司帐面净资产值为3,328,897.85元。
五、同意聘任奚智祥先生为公司副总经理，聘任朱建中先生为公司总工程师。
以上有关事项需经2004年度股东大会审议通过，股东大会的召开事宜将另行公告。
【2005-03-24】
刊登对外担保公告,
金丰投资董事会决议公告
公司于近日以通讯表决方式召开五届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
公司控股子公司上海房屋置换股份有限公司拟向中信实业银行虹桥支行申请流动资金借款授信额度5000万元，期限一年，公司同意为其担保。公司控股子公司上海金丰易居网有限公司为该项担保提供反担保。含本次担保，公司累计对外担保数量为15700万元，无逾期担保。
【2005-03-05】
刊登对外投资公告,
金丰投资董事会决议公告
公司于近日以通讯表决方式召开五届十一次董事会，会议审议同意公司与控股子公司上海房屋置换股份有限公司共同参与上海长宁区古北新区维也纳广场住宅项目的拍卖，拍卖金额为1.64亿元，双方各占50%的份额。维也纳广场总建筑面积为15108.39平方米，目前作为酒店式公寓经营。公司拍得该项目后将主要用于销售。
【2005-02-26】
刊登对外担保及出售股权公告,
金丰投资董事会决议公告
公司于近日以通讯表决方式召开五届九次、十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司向招商银行曹家渡支行申请流动资金担保借款授信额度人民币5000万元，期限为一年，由上海房屋置换股份有限公司提供担保。
二、同意为公司控股子公司上海公房实业有限公司(公司持有其73.925%的股权)向上海银行巾帼支行借款人民币700万元提供担保，担保期限在2005年1月至2006年1月31日之内。本次借款公房实业将用于松江区广富林路4号地块的开发建设，该公司承诺以其拥有的在该项目中相对应的财产权益为本项担保提供反担保。含本次担保，公司累计对外担保数量为10700万元，无逾期对外担保。
三、通过关于转让上海上房装饰有限公司股权的议案：公司四届十九次董事会决议同意将公司所持上海上房装饰有限公司67%股权转让给该公司经营班子成员。因该公司经营班子成员对受让股权的意见不统一，使该项转让无法实施。现有上海长柏房地产开发有限公司有意受让该部分股权。公司董事会同意以每股0.319元的价格进行转让，转让总价为1070191元。该部分股权转让后，公司不再持有上海上房装饰有限公司的股权。
四、同意向中国民生银行上海分行申请流动资金借款授信额度人民币5000万元，期限一年。
【2005-02-04】
刊登办公地址变更公告,
金丰投资办公地址变更公告
公司已于2005年2月2日迁至新址办公。现将公司办公新址及联系电话公告如下：
地址：上海市静安区延安西路129号华侨大厦五楼
邮政编码：200040
电话：021-62496858
传真：021-62496860
【2005-01-15】
刊登关联交易公告,
金丰投资董事会决议暨关联交易公告
公司于2005年1月13日以通讯表决方式召开五届八次董事会，会议审议通过关于转让公司持有的上海国恒南方房地产有限公司股权的议案：公司将所持有上海国恒南方房地产有限公司33%股权全部转让给公司控股股东上海地产(集团)有限公司，转让总价为人民币330万元，即人民币1.00元/股。本次股权转让后，公司不再持有上海国恒南方房地产有限公司股权。本次交易构成关联交易。
【2005-01-11】
刊登国家股划转事宜公告,
金丰投资国家股划转事宜的公告
2004年7月8日，公司控股股东上海房地(集团)公司与上海地产(集团)有限公司签署了《国家股划转协议》，上海房地(集团)公司将其持有的公司141360947股国家股(占公司股本总数的55.45%)全部无偿划转给上海地产(集团)有限公司持有。本次股权划转完成后，上海地产(集团)有限公司将持有公司141360947股国家股(占公司股本总数的55.45%)，成为公司的第一大股东，上海房地(集团)公司将不再持有公司股份。
目前，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签发的《过户登记确认书》，确认了公司141360947股国有股已于2004年12月31日过户至上海地产(集团)有限公司证券帐户内。
至此，公司国有股划转事宜已全部完成。
【2004-12-25】
刊登临时股东大会决议公告,
金丰投资临时股东大会决议
一、通过公司部分募集资金变更投资方向的议案。
二、选举王铭槐为公司第五届董事会董事。
【2004-12-24】
召开股东大会,停牌一天
金丰投资召开股东大会。
【2004-12-23】
刊登国家股划转事宜进展情况公告,
金丰投资国家股划转事宜进展情况公告
2004年7月8日，公司控股股东上海房地(集团)公司与上海地产(集团)有限公司签署了《国家股划转协议》，上海房地(集团)公司将其持有的公司141360947股国家股(占公司股本总数的55.45%)全部无偿划转给上海地产(集团)有限公司持有。本次股权划转完成后，上海地产(集团)有限公司将持有公司141360947股国家股(占公司股本总数的55.45%)，成为公司的第一大股东，上海房地(集团)公司将不再持有公司股份。
本次国有股划转事宜已经有关主管部门同意和批复，并已开始办理股权过户交割手续。
子公司出售资产公告
公司控股子公司广西金丰房地产投资经营有限公司(注册资本金为人民币4000万元，公司持有其89%的股权)近日决定将其持有的南宁海泓岛房地产开发有限责任公司65%的股权全部转让给南宁荒岛房地产开发有限公司。本次股权转让的总金额为人民币19743622.49元，即每股约3.79元，股权溢价金额为人民币14543622.49元。本次股权转让合同在南宁荒岛房地产开发有限公司于2004年12月25日前向广西金丰房地产投资经营有限公司全额支付上述全部股权转让款和借款本息(本息合计金额为人民币45405718.18元)后生效。
【2004-12-18】
刊登部分募集资金变更投资方向议案的补充公告,
金丰投资部分募集资金变更投资方向议案的补充公告
公司五届六次董事会审议通过了公司部分募集资金变更投资方向的议案。
此次募集资金拟投资的三个项目的资产评估审计工作已经基本完成，各个项目的股权收购价格也已确定，具体情况如下：
1、经评估，截止2004年9月30日，上海市住房置业担保有限公司的每股净资产为1.206元。公司拟以每股1.1475元的价格，收购上海市城市投资开发总公司和上海市公积金管理中心分别持有的上海市住房置业担保有限公司的9%和10.5%股份，收购总金额为人民币111883750元。收购后，公司对上海市住房置业担保有限公司持股从目前10%增加到29.5%。
2、经评估，截止2004年8月31日，上海房屋置换股份有限公司的每股净资产为2.06元。公司拟以每股1.854元的价格，收购上海建银房产有限公司和上海市公积金管理中心分别持有的上海房屋置换股份有限公司的15%和12%股份，收购总金额为人民币25029000元。收购后，公司对上海房屋置换股份有限公司持股从目前63%增加到90%。
3、经评估，截止2004年10月31日，上海龙宁房地产开发有限公司的每股净资产为1.023元。公司拟以每股1.00元的价格，收购上海公房实业有限公司持有的上海龙宁房地产开发有限公司50%股份，收购总金额为人民币5000000元。收购后，公司持有上海龙宁房地产开发有限公司50%的股权。该公司拟开发松江区广富林路4号地块的住宅项目，其项目总投资为340000000元。公司需要实际投入金额为170000000元。
上述项目需经公司股东大会审议通过后，方可实施。
【2004-12-01】
刊登出售资产暨关联交易公告,
金丰投资董事会决议暨关联交易公告
公司于2004年11月29日以通讯表决方式召开五届七次董事会，会议同意将公司持有上海房屋建材配货中心有限公司51%全部股权，全部转让给公司控股股东上海房地(集团)公司，转让总价为人民币918万元，即人民币1.00元/股。本次交易构成关联交易。
【2004-11-24】
刊登关联交易公告,
金丰投资董监事会决议公告
公司于2004年11月22日召开五届六次董事会及五届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司募集资金变更投资方向的议案：
1、同意公司以募集资金收购上海市住房置业担保有限公司19.5%股权。意向收购价格为人民币111886666元，即每股约1.1476元。
2、同意公司以募集资金收购上海房屋置换股份有限公司27%股权。意向收购价格为人民币20250000元，即每股1.50元。
3、同意公司以募集资金收购上海龙宁房地产开发有限公司50%股权，并对松江区广富林路4号地块实施房地产开发。意向收购价格为人民币5000000元，即每股1.00元，预计项目总投资约为人民币33915万元,其中公司对该项目的总投入约为人民币17000万元。
上述三项的投资总额约为302136666元，公司尚未使用的募集资金余额为人民币301215436.46元，缺额部分公司将以其他资金予以弥补。
二、通过关于参与组建马鞍山市金上海置地有限公司(暂定名)并对马鞍山杨桥地区住宅项目实施开发的议案。
三、通过关于汾阳路花园住宅转让的议案。
四、通过关于出让上海房屋销售有限公司股权的议案：公司将其所持有的上海房屋销售有限公司股权40.8%，全部出让给上海金岳投资发展有限公司。转让价格将以经资产审计、评估后，由国资委有关部门确认的每股净资产值为依据溢价确定价格。
五、通过关于调整董事会成员的议案。
董事会决定于2004年12月24日下午召开2004年度临时股东大会，审议以上有关事项。
关联交易公告
公司将出资人民币2800万元与上海馨安置业有限公司、上海般若投资有限公司合作组建马鞍山市金上海置业有限公司(暂定名)，开发马鞍山市杨桥地区住宅项目，预计总投资为159377万元。该公司注册资本为人民币8000万元，其中公司出资占35%。
公司将所拥有的汾阳路112弄4号建筑物全部产权出售给公司控股股东上海地产(集团)有限公司，出售价格为人民币26635000元(单价35000元/平方米)。
以上交易均构成关联交易。
【2004-11-18】
刊登国家股划转事宜进展情况公告,
金丰投资国家股划转事宜进展情况的公告
2004年7月8日，公司控股股东上海房地(集团)公司与上海地产(集团)有限公司签署了《国家股划转协议》，上海房地(集团)公司将其持有的公司141360947股国家股(占公司股本总数的55.45%)全部无偿划转给上海地产(集团)有限公司持有。本次股权划转完成后，上海地产(集团)有限公司将持有公司141360947股国家股(占公司股本总数的55.45%)，成为公司的第一大股东，上海房地(集团)公司将不再持有公司股份。
日前，公司收到中国证券监督管理委员会出具的有关批复，经中国证券监督管理委员会审核，同意豁免上海地产(集团)有限公司因行政划转而持有141360947股公司股票(占总股本的55.45%)而应履行的要约收购义务。
【2004-11-13】
刊登董事会决议公告,
金丰投资董事会决议公告
上海万都花园位于上海市普陀区杨柳青路118号，总建筑面积25800.99平方米，该项目原系外销住宅项目。公司于2004年10月27日参与该项目的拍卖，共拍得住宅楼三幢，拍卖金额为106908600元。
【2004-10-27】
公布2004年三季报,上午停牌一小时
金丰投资公布2004年三季报：每股收益0.104元，每股收益（扣除）0.087元，每股净资产4.038元，调整后每股净资产3.956元，净资产收益率2.568%，扣除非经常性损益后净利润22217745.04元，主营业务收入648297431.23元，净利润26434303.68元，股东权益1029436356.64元。
董监事会决议公告
一、通过受让上海国恒南方房地产有限公司部分股权的议案：同意出资180万元受让上海南方房地产有限公司持有的国恒南方公司18%的股权。转让实施后公司持有国恒南方公司33%的股权。
二、通过关于参与投资组建上海金东置业有限公司(暂定名)的议案：本公司与上海房地产经营(集团)有限公司、上海电力房地产有限公司、上海联欣科技发展有限公司经友好协商,拟共同出资8200万元,组建上海金东置业有限公司(暂定名),参与开发"大康花园"项目。公司出资2870万元,占上海金东置业有限公司注册资本的35%。本交易为关联交易。
【2004-09-28】
刊登国家股划转事宜进展情况公告,
金丰投资国家股划转事宜进展情况的公告
2004年7月8日，公司控股股东上海房地(集团)公司与上海地产(集团)有限公司签订了《国家股划转协议》，上海房地(集团)公司将其持有的公司141360947股国家股(占公司股本总数的55.45%)全部无偿划转给上海地产(集团)有限公司持有。
日前，中国证券监督管理委员会出具了有关意见，对上海地产(集团)有限公司报送的《公司收购报告书》全文表示无异议。此外，国务院国有资产监督管理委员会出具了有关批复，同意上海房地(集团)公司将其持有的公司141360947股国家股(占公司股本总数的55.45%)全部无偿划转给上海地产(集团)有限公司持有。
根据有关规定，现将《上海地产(集团)有限公司收购公司收购报告书》全文予以公告。
本次国家股划转事宜尚需中国证券监督管理委员会豁免上海地产(集团)有限公司全面要约收购义务后正式生效，并办理股份过户登记手续。
【2004-08-14】
公布2004年半年报,
金丰投资公布2004年半年报：每股收益0.056元，每股收益（扣除）0.059元，加权平均每股收益0.056元，加权平均每股收益（扣除）0.059元，每股净资产3.991元，调整后每股净资产3.914元，净资产收益率1.41%，加权平均净资产收益率1.385%，扣除非经常性损益后净利润14983051.52元，主营业务收入412639142.73元，净利润14346182.66元，股东权益1017348235.62元。
董监事会决议公告
公司于2004年8月12日召开五届三次董事会及五届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、通过公司控股子公司上海茸欣房地产置业有限公司(公司持有其95%的股权)增资扩股的议案：同意由各股东方对其进行同比例增资扩股，使其注册资本由1000万元增至10000万元。本次增资扩股所需资金，其中4000万元将以该公司截止2004年6月末的未分配利润向各股东方按比例派送红股，其余5000万元将由各股东方按比例以现金出资，其中公司需出资4750万元。
