☆公司大事☆ ◇港澳资讯600253 更新日期：2008-05-16◇ 灵通V4.0
【2008-05-16】
刊登选举崔晓峰为公司第四届董事会董事长公告,
天方药业董监事会决议公告
河南天方药业股份有限公司于2008年5月15日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举崔晓峰为公司第四届董事会董事长；选举公司董事闫荫枞先生为公司第四届董事会副董事长。
二、聘任年大明为公司总经理、梁耀武为公司第四届董事会秘书;聘任闫荫枞先生、王华兴先生、李富志先生、梁耀武先生、吕和平先生为公司副总经理、谷建先生为公司财务总监。
三、选举田生文为公司第四届监事会主席。
股东大会决议公告
河南天方药业股份有限公司于2008年5月15日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、续聘天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司为公司审计机构。
四、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
五、通过公司为控股子公司河南省医药有限公司提供担保的议案。
【2008-05-15】
刊登股票交易异常波动公告及召开股东大会,停牌一天
天方药业股票交易异常波动公告
截止到2008年5月12日收盘，河南天方药业股份有限公司A股股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经核实，公司目前经营情况一切正常，不存在应披露而未披露的重大信息；经征询，公司第一大股东河南省天方药业集团公司(下称：天方集团)的股东驻马店市投资有限公司(持有天方集团100%的国有股权)近期正与中国通用技术(集团)控股有限责任公司洽谈国有股权无偿划转、对天方集团分批提供项目建设资金，进一步扩大天方集团的生产规模；并就合作后天方集团持有的公司股份减持等问题的合作事宜进行了商谈。目前双方谈判人员就上述问题已经达成共识，但上述意见未经相关有权机构同意。目前双方未签订任何合作意向或协议，合作存在着重大不确定性。除此之外，公司控股股东三个月内没有其他重大重组事项。
公司董事会确认，除前述涉及的披露事项外，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者注意投资风险。
另，召开股东大会。
【2008-05-14】
因未披露股票交易异常波动公告,停牌一天
天方药业因未披露股票交易异常波动公告，5月14日全天停牌。
【2008-05-13】
因未披露股票交易异常波动公告,停牌一天
天方药业股东出售股份情况公告
河南天方药业股份有限公司于2008年5月9日接到股东住友商事株式会社(下称：住友商事)及其全资子公司住友商事(中国)有限公司(下称：住友中国)的持股变动报告书，自2008年4月1日到5月9日收盘，住友商事、住友中国分别通过上海证券交易所挂牌交易累计出售公司股份1493017股和1499900股，各占公司股份总额的0.36%；合计出售公司股份2992917股，占公司股份总额的0.71%。
本次出售后，住友商事尚持有公司股份50743773股(占公司股份总额的12.08%)，其中已获准流通股份25543773股(占公司股份总额的6.08%)；住友中国尚持有公司股份11398380股(占公司股份总额的2.71%，均已获准流通)。
因未披露股票交易异常波动公告，5月13日全天停牌。
【2008-04-22】
公布2007年年报及2008年一季报,上午停牌一小时
天方药业公布2007年年报：基本每股收益-0.0968元，稀释每股收益-0.0968元，每股收益（扣除）-0.1519元，每股净资产1.97元，净资产收益率-4.91%，加权平均净资产收益率-4.79%，扣除非经常性损益后净利润-63818603.34元，营业收入1626696532.04元，归属于母公司所有者净利润-40637169.34元，归属于母公司股东权益827884601.71元。
公布2008年一季报：基本每股收益0.0074元，稀释每股收益0.0074元，每股收益（扣除）0.0074元，每股净资产1.98元，净资产收益率0.37%，扣除非经常性损益后净利润3128241.17元，营业收入490010886.66元，归属于母公司所有者净利润3113406.46元，归属于母公司股东权益830998008.17元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
河南天方药业股份有限公司于2008年4月19日召开三届二十三次董事会及三届十五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配预案：由于2008年，公司面临激烈的行业竞争，公司发展需要大量的资金，为了广大股东的长远利益和公司的发展，本次利润分配预案拟定为不分配不转增，未分配利润公司将用于补充流动资金。
三、通过续聘天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构的议案。
四、通过公司董、监事会换届选举的议案。提名崔晓峰、年大明、闫荫枞、李富志、王华兴、梁耀武、寺胁良树、李正伦（独立董事）、路运锋（独立董事）、朱鹏程（独立董事）为公司第四届董事会候选人。提名田生文先生、邢海山先生、张成先生为公司股东监事候选人，监事会同意由职工代表大会选举通过的毛全贵先生、吴梦女士为职工代表监事。
五、通过公司2008年第一季度报告。
六、通过公司为控股子公司河南省医药有限公司(下称：医药公司)提供担保的议案：医药公司向浦发银行紫金山支行继续贷款3000万元人民币，另在广东发展银行花园路支行新增综合融资1000万元人民币，期限均为一年。公司将为此两项贷款提供连带责任担保。
截止目前，公司累计对外担保11250万元人民币(不含本次担保)，无逾期担保事项。
董事会决定于2008年5月15日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
【2008-04-16】
刊登预计2007年度业绩亏损4546万元公告,上午停牌一小时
天方药业业绩亏损公告
经河南天方药业股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年度业绩亏损4546万元(已经预审；上年同期净利润为21912633.86元)。
未进行业绩预告的原因
公司财务部门提供未经审计的2007年度财务报表与2006年度财务报表相比业绩未发生下降50%以上的浮动，但天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司（简称："会计师事务所"）在审计过程中与公司财务部门在几个方面的理解上存在分歧，会计师事务所认为财务报表需要调整，调整后预计公司2007年度业绩发生亏损约4546万元，具体分歧如下：
1、2007年公司盐酸林可霉素项目一期、二期工程投资较大，但没有取得项目专项借款，而公司贴现银行承兑汇票用于支付工程款，其贴现利息2337万元予以资本化，会计师认为应费用化。
2、2007年公司新建项目克林霉素车间、盐酸环丙沙星车间、阿奇霉素车间进入试车调试期间，试车费用1463万元公司财务部门予以了资本化，但会计师事务所认为应费用化。
3、因公司对应收账款、其他应收款账龄估计不足及年末对存货可变现净值测试的偏差，会计师事务所提取坏账准备1242万元，提取存货跌价准备的金额1094万元。
【2008-04-15】
刊登有限售条件的流通股上市公告,
天方药业有限售条件的流通股上市公告
河南天方药业股份有限公司本次有限售条件的流通股42000000股将于2008年4月21日起上市流通。
【2008-03-08】
刊登第一大股东出售股份情况公告,
天方药业第一大股东出售股份情况公告
河南天方药业股份有限公司于2008年3月7接到第一大股东河南省天方药业集团公司(下称：天方集团)通知，自2007年10月9日到2008年3月6日收盘，天方集团通过上海证券交易所交易系统累积出售公司股份8870000股(占公司股份总额的2.11%)，尚持有公司股份166353625股(占公司股份总额的39.61%)，其中已获准流通股份4500000股(占公司总股份的1.07%)。
【2008-03-04】
刊登临时股东大会决议公告,
天方药业临时股东大会决议公告
河南天方药业股份有限公司于2008年3月3日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司分别向兴业银行郑州分行、招商银行郑州纬三路支行及中国民生银行北京和平里支行申请综合授信各1亿元人民币(期限均为1年)的议案。
二、通过公司为控股子公司河南省医药有限公司提供担保的议案。
三、通过公司与昊华骏化集团有限公司进行互保的议案。
【2008-03-03】
召开股东大会,停牌一天
天方药业召开股东大会。
【2008-02-02】
刊登公司与昊华骏化集团有限公司互相担保的公告,
天方药业临时股东大会决议公告
河南天方药业股份有限公司于2008年2月1日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整公司第三届董事会部分董事的议案。
二、通过公司以二分厂、合成分厂的部分土地、设备、房产作为抵押，向中国银行驻马店分行贷款2亿元人民币的议案。
天方药业董事会决议暨召开临时股东大会公告
河南天方药业股份有限公司于2008年2月1日召开三届二十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司向兴业银行郑州分行、招商银行郑州纬三路支行及中国民生银行北京和平里支行(下称：和平里支行)分别申请综合授信1亿元人民币(期限均为1年)的议案。
二、通过公司为控股60%的子公司河南省医药有限公司及控股70%的子公司上海普康药业有限公司分别向和平里支行贷款3000万元人民币提供连带责任担保的议案，担保期限均为一年。
截止目前,公司累计对外担保7500万元人民币（不含本次担保）,占公司最近一期经审计净资产的8.69%,公司无逾期担保事项。
三、通过公司联合河南省天方药业集团公司(下称：天方集团)与昊华骏化集团有限公司(下称：骏化集团)建立银行业务相互担保协议的议案：公司与骏化集团以2亿元人民币为最高限额，相互为对方在向银行或其他金融机构的正常借贷提供信用担保，期限为一年(以银行授信期限为准)，如果在天方集团可以担保的前提下，天方集团优先担保，不足部分由公司担保。
截止目前，公司累计对外担保余额为人民币7500万元(不含上述第二项议案中的两项担保)，无逾期对外担保。
董事会决定于2008年3月3日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
【2008-02-01】
召开股东大会,停牌一天
天方药业召开股东大会。
【2008-01-15】
刊登调整董事会部分董事公告,
天方药业董事会决议暨召开临时股东大会公告
河南天方药业股份有限公司于2008年1月14日召开三届二十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过调整公司第三届董事会部分董事的议案。
1、审议通过了中冈卓、李清山辞去公司第三届董事会董事职务的议案；
2、审议通过了王华兴、李富志为公司第三届董事会董事候选人的议案；
二、通过公司以二分厂、合成分厂的部分土地、设备、房产作为抵押，向中国银行驻马店分行贷款2亿元人民币的议案，贷款期限为4年，2007-2010年，每年偿还5000万元人民币。
董事会决定于2008年2月1日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上事项。
【2007-12-19】
刊登股东出售股份情况公告,
天方药业股东出售股份情况公告
河南天方药业股份有限公司于2007年12月17日接到股东住友商事株式会社(下称：住友商事)及其全资子公司住友商事(中国)有限公司(下称：住友中国)通知，自2007年11月28日到12月17日收盘，住友商事、住友中国分别通过上海证券交易所交易系统挂牌累计出售公司股份6300081股、1543720股，分别占公司股份总额的1.50%、0.37%；两者合计出售公司股份7843801股(占公司股份总额的1.87%)。
本次出售后，住友商事尚持有公司股份52236790股(占公司股份总额的12.44%)，其中已获准流通股份6036790股(占公司总股份的1.44%)；住友中国尚持有公司股份12898280股(占公司股份总额的3.07%，均为已获准流通股份)。
【2007-11-29】
刊登股东出售股份情况公告,
天方药业股东出售股份情况公告
河南天方药业股份有限公司于2007年11月28日接到股东住友商事株式会社(下称：住友商事)及其全资子公司住友商事(中国)有限公司(下称：住友中国)通知，截止2007年11月27日收盘，住友商事、住友中国分别通过上海证券交易所挂牌交易累积出售公司股份8663129股、2358000股，分别占公司股份总额的2.06%、0.56%；两者合计通过上海证券交易所挂牌交易累积出售公司股份11021129股(占公司股份总额的2.62%)。
本次出售后，住友商事尚持有公司股份58536871股(占公司股份总额的13.94%)，其中已获准流通股份12336871股(占公司总股份的2.94%)；住友中国尚持有公司股份14442000 股(占公司股份总额的3.44%)，其中已获准流通股份14442000股(占公司总股份的3.44%)。
【2007-11-28】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
天方药业股票交易异常波动公告
截止到2007年11月27日，河南天方药业股份有限公司A股股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经核实，公司目前生产经营情况一切正常，不存在应披露而未披露的重大信息。经询问，公司第一大股东河南省天方药业集团公司不存在已发生、预计将要发生或可能发生对公司有重大影响的情形：公司控股股东及5%以上大股东、实际控制人发生变动；应披露的重要交易、原材料价格、产品价格、重要合作、重要投资、重大诉讼和仲裁、业绩信息、接受资助、重大报批事项。也不存在重大资产重组、收购、发行股份等行为，同时3个月内不筹划上述事项。
董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
【2007-11-24】
刊登董事会通过对外投资的公告,
天方药业董事会决议公告
河南天方药业股份有限公司于2007年11月23日召开三届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过加强公司治理专项活动的整改报告的议案
二、同意公司与上海华理生物医药有限公司共同出资成立河南天华医药科技有限公司，注册资本为500万元人民币，其中公司以自有资金(现金)出资350万元，占注册资本的70%。新公司的合资期限自营业执照签发之日起算计为50年。
临时股东大会决议公告
河南天方药业股份有限公司于2007年11月23日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过公司为控股子公司河南省医药有限公司提供担保的议案。
【2007-11-23】
召开股东大会,停牌一天
天方药业召开股东大会。
【2007-11-08】
刊登审议为控股子公司提供担保议案公告,
天方药业召开2007年第二次临时股东大会的通知
河南天方药业股份有限公司董事会决定于2007年11月23日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议公司为控股子公司河南省医药有限公司提供担保的议案。
【2007-10-16】
公布2007年三季报,
天方药业公布2007年三季报：基本每股收益0.016元，稀释每股收益0.016元，每股收益（扣除）0.006元，每股净资产2.07元，净资产收益率0.765%，扣除非经常性损益后净利润2714367.17元，营业收入1214945469.17元，归属于母公司所有者净利润6653232.96元，归属于母公司股东权益869414895.43元。
董监事会决议公告
河南天方药业股份有限公司于2007年10月13日以通讯表决方式召开三届十九次董事会及三届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告。
二、通过公司为控股子公司河南省医药有限公司(公司控股60%)在交通银行铁路支行的1000万元贷款提供连带责任担保的议案，担保期限为一年。该议案尚需提交2007年第二次临时股东大会审议，会议时间另行通知。
截止到目前，公司累计对外担保7500万元人民币(含上述担保)，无逾期担保事项。
【2007-10-10】
刊登第一大股东出售股份情况公告,
天方药业第一大股东出售股份情况公告
2007年10月9日，河南天方药业股份有限公司接到第一大股东河南省天方药业集团公司(下称：集团公司)通知，截止2007年10月8日收盘，集团公司通过上海证券交易所挂牌交易累积出售公司股份763万股(占公司股份总额的1.82%)；尚持有公司股份175223625股(占公司股份总额的41.72%)，其中已获准流通股份1337万股(占公司总股份的3.18%)。
【2007-09-27】
刊登股权质押公告,
天方药业股权质押公告
河南天方药业股份有限公司接第一大股东河南省天方药业集团公司(截止2007年9月25日，共持有公司178693625股股份，占公司总股本的42.55%，下称：天方集团)的通知，天方集团与交通银行股份有限公司郑州分行(下称：郑州分行)在2007年3月23日签订的股权质押合同将于2007年9月29日到期，天方集团继续将其持有的公司股份2860万股(占公司总股本的 6.81%)质押给郑州分行，并已经签订了股权质押合同，质押期限为2007年9月25日至2008年10月15日。
本次股权质押已于2007年9月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理证券质押登记手续，原有股权质押登记同时解除。截止该日期天方集团共质押公司股份2860万股。
【2007-08-31】
刊登临时股东大会决议公告,
天方药业临时股东大会决议公告
河南天方药业股份有限公司于2007年8月30日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司建设盐酸林可霉素二期工程的议案。
二、通过修改公司章程的议案。
三、通过关于调整公司股东监事的议案。
【2007-08-30】
召开股东大会,停牌一天
天方药业召开股东大会。
【2007-08-14】
公布2007年半年报,
天方药业公布2007年半年报：基本每股收益0.03元，稀释每股收益0.03元，每股收益（扣除）0.02元，每股净资产2.08元，净资产收益率1.24%，加权平均净资产收益率1.24%，扣除非经常性损益后净利润8178944.45元，营业收入778618066.8元，归属于母公司所有者净利润10802105.07元，归属于母公司股东权益873563767.54元。
董监事会决议公告
河南天方药业股份有限公司第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十三次会议审议通过如下决议：
1、审议通过了公司2007年半年度报告的议案。
2、审议通过了公司建设盐酸林可霉素二期工程的议案：年产600吨盐酸林可霉素原料药项目总投资16185万元，其中，固定资产投资13895万元，流动资金投资2290万元。该项目建设期1年，年平均销售收入15322万元，年平均利润总额4213万元，年均净利润2823万元，投资回收期4.46年（含建设期）。资金来源是公司自有资金和银行贷款，其中自有资金为6582万元，银行贷款为9603万元。。
3、同意将公司持有子公司河南顺达化工科技有限公司20%股份转让给永城煤电控股集团有限公司，以原始出资为依据，转让费为2000万元，转让后公司仍持有该子公司20%股份。
4、同意公司与永城煤电控股集团有限公司、昊华骏化集团有限公司成立合资公司（河南永骏化工科技有限公司），该合资公司的注册资本为2亿元(其中：公司出资0.2亿元，占10%股权）。
5、审议通过了修改公司《章程》第一百零九条第四项的议案。
6、审议通过了赵立华辞去公司股东监事，提名张成为公司股东监事的议案。
定于2007年8月30日召开2007年第一次临时股东大会,审议上述有关议案。
【2007-06-29】
刊登公司治理的自查报告和整改计划公告,
天方药业董监事会第十七次会议决议公告
1、审议通过了《关于公司治理的自查报告和整改计划》的议案。
2、审议通过了修订《公司信息披露事务管理制度》的议案。
3、审议通过了修订《公司货币资金内部控制制度》的议案
4、审议通过了修订《公司股东大会议事规则》的议案。
5、审议通过了修订《公司董事会议事规则》的议案。
6、审议通过了修订《公司经理工作细则》的议案。
【2007-06-27】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
天方药业股票交易异常波动公告
河南天方药业股份有限公司股票于2007年6月22日、25日、26日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属于股票交易异常波动。
经核实，公司生产经营情况一切正常，没有应披露而未披露的重大信息。
董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据有关规定应予披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
【2007-06-02】
刊登股票交易异常波动公告,
天方药业股票交易异常波动公告
河南天方药业股份有限公司股票于2007年5月30日-6月1日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。根据有关规定，公司董事会作如下公告：
截止目前，公司经营情况一切正常，没有应披露而未披露的重大信息。敬请广大投资者注意投资风险。
【2007-04-27】
刊登股东大会决议公告,
天方药业股东大会决议公告
河南天方药业股份有限公司于2007年4月26日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、通过关于调整公司第三届董事会部分董事的议案。
四、通过公司为控股子公司河南省医药有限公司提供担保的议案。
五、续聘天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构。
【2007-04-26】
召开股东大会,停牌一天
天方药业召开股东大会。
【2007-04-24】
公布2007年一季报,
天方药业公布2007年一季报：每股收益0.0104元，每股收益（扣除）0.0105元，每股净资产2.06元，净资产收益率0.504%，扣除非经常性损益后净利润4413292.91元，主营业务收入358893932.47元，净利润4367737.08元，股东权益867129399.55元。
【2007-04-14】
刊登有限售条件的流通股上市公告,
天方药业有限售条件的流通股上市公告
河南天方药业股份有限公司本次有限售条件的流通股59375603股将于2007年4月19日起上市流通。
【2007-04-06】
刊登关于股权质押公告,
天方药业关于股权质押公告
河南天方药业股份有限公司接第一大股东河南省天方药业集团公司(共持有公司182853625股国有法人股，占公司总股本的43.54%，下称：天方集团)的通知，天方集团与交通银行郑州分行(下称：郑州分行)在2006年3月27日签订的股权质押合同已于2007年3月27日到期，天方集团继续将其持有公司的国有法人股2860万股(占公司总股本的 6.81%)质押给郑州分行，并已经签订了股权质押合同，质押期限为2007年3月29日至2007年9月29日。
本次股权质押已于2007年4月2日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理证券质押登记手续，截止该日期天方集团共质押公司股份2860万股。
【2007-04-05】
公布2006年年报,上午停牌一小时
天方药业公布2006年年报：每股收益0.0522元，每股收益（扣除）-0.0058元，加权平均每股收益0.0522元，加权平均每股收益（扣除）-0.0058元，每股净资产2.03元，调整后每股净资产2.03元，净资产收益率2.56%，加权平均净资产收益率2.58%，扣除非经常性损益后净利润-2454507.2元，主营业务收入1249364092.48元，净利润21912633.86元，股东权益854605296.93元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
河南天方药业股份有限公司于2007年4月3日召开三届十五次董事会及三届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过关于调整公司第三届董事会部分董事的议案；田中靖司辞去董事职务，提名中岡卓为董事候选人。
四、通过公司为控股子公司河南省医药有限公司在浦发银行紫荆山支行贷款3000万元和在交通银行农业路支行贷款1000万元，总额共计4000万元提供担保的议案，担保期限为一年。
五、通过续聘天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案。
董事会决定于2007年4月26日上午召开2006年度股东大会，审议以上及其它相关事项。
【2007-01-13】
刊登对外担保公告,
天方药业董事会决议公告
河南天方药业股份有限公司于2007年1月12日以现场和通讯的方式召开三届十四次董事会，会议审议同意公司为控股子公司河南省医药有限公司在交通银行郑州分行文化路支行贷款1000万元提供担保，担保期限为一年。
截止目前，公司累计对外担保总额为6000万元，无逾期担保。
【2006-12-21】
刊登公司聘请的会计师事务所更名公告,
天方药业董事会决议公告
河南天方药业股份有限公司于2006年12月20日以现场与通讯方式召开三届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
由于公司聘请的财务审计机构北京中洲光华会计师事务所已与华证会计师事务所、厦门天健华天会计师事务所合并，并更名为天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司。为此，该公司为公司2006年度财务审计机构。
【2006-10-24】
公布2006年三季报,
天方药业公布2006年三季报：每股收益0.09元，每股净资产2.07元，调整后每股净资产2.04元，净资产收益率4.19%，主营业务收入902874264.61元，净利润36424356.88元，股东权益869117019.95元。
【2006-10-21】
刊登临时股东大会决议公告,
天方药业临时股东大会决议公告
河南天方药业股份有限公司于2006年10月20日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司投资年产600吨盐酸林可霉素原料药项目的议案。
二、通过公司因投资年产600吨盐酸林可霉素原料药项目，向中国银行驻马店分行申请2亿元综合授信额度的议案。
三、同意山下大辞去公司第三届董事会董事职务；选举田中靖司为公司第三届董事会董事。
【2006-10-20】
召开股东大会,停牌一天
天方药业召开股东大会。
【2006-09-19】
刊登对外投资公告,
G天方董事会决议暨召开临时股东大会公告
河南天方药业股份有限公司于2006年9月16日以现场与通讯方式召开三届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司投资年产600吨盐酸林可霉素原料药项目的议案：该项目总投资19897万元，建设期为一年。达产后年销售收入14079万元，年平均利润总额2523万元，年均净利润1691万元，投资回收期7.08年（含建设期）
二、通过公司因投资年产600吨盐酸林可霉素原料药项目，向中国银行驻马店分行申请2亿元综合授信额度的议案。
三、通过调整公司部分董事的议案。
山下大辞去公司第三届董事会董事职务，提名田中靖司为公司第三届董事会董事候选人的议案。
董事会决定于2006年10月20日上午召开2006年第二次临时股东大会，审议以上事项。
【2006-07-29】
公布2006年半年报,
G天方公布2006年半年报：每股收益0.05元，每股收益（扣除）0.05元，加权平均每股收益0.05元，加权平均每股收益（扣除）0.05元，每股净资产2.03元，调整后每股净资产2.01元，净资产收益率2.48%，加权平均净资产收益率2.51%，扣除非经常性损益后净利润18981393.32元，主营业务收入600099829.26元，净利润21196681.44元，股东权益853889344.51元。
董监事会议决议公告
河南天方药业股份有限公司于2006年7月27日召开第三届董监事会会议，会议一致形成了如下决议：
1、审议通过了授权董事长贷款合同、银行承兑（含贴现）合同签署权的议案；
为提高融资效率，在本会计年度融资总额不变的情况下，董事会授权董事长有权签署单笔贷款或银行承兑（含贴现）金额在5000万元（含5000万元）内的合同；在本会计年度融资总额增加的情况下，董事会授权董事长有权签署单笔贷款或银行承兑（含贴现）金额在2000万元（含2000万元）内的合同。有效期从2006年7月27日至2007年7月26日。
2、审议通过了公司为控股子公司河南省医药有限公司在浦发银行郑州分行紫荆山支行贷款2500万元、担保期限为一年提供续担保的议案；
3、审议通过了公司向北京民生银行和平里支行申请2亿元综合授信额度，向招商银行郑州分行纬三路支行申请1.5亿元综合授信额度的议案；
【2006-06-09】
刊登关联方资金占用清欠公告,
G天方关联方资金占用清欠公告
河南天方药业股份有限公司第一大股东河南省天方药业集团公司(下称：集团公司)的控股子公司新疆天方恒德医药有限公司、黑龙江省天方医药有限公司截止2006年5月31日占用公司非经营性资金共计1765.46万元，以上款项现已全部归还公司。
截止2006年5月31日，公司占用集团公司非经营性资金2552.09万元，不存在控股股东占用公司资金的行为。
【2006-06-02】
刊登2005年度利润分配方案实施公告,
G天方2005年度利润分配方案实施公告
河南天方药业股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以2005年12月31日总股本420000000股为基数，每10股派0.20元(扣税后10派0.18元)。
股权登记日：2006年6月7日
除息日：2006年6月8日
现金红利发放日：2006年6月14日
【2006-04-29】
刊登年度股东大会决议公告,
G天方年度股东大会决议公告
河南天方药业股份有限公司于2006年4月28日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配方案：以2005年末总股本420000000股为基数，每10股派0.20元(含税)。
三、通过公司章程修订的议案。
四、通过关于调整公司董事的议案。
五、续聘北京中洲光华会计师事务所有限公司为公司2006年度财务审计机构。
【2006-04-28】
召开股东大会,停牌一天
G天方召开股东大会。
【2006-04-20】
公布2006年一季报,
G天方公布2006年一季报：每股收益0.02元，每股收益（扣除）0.02元，每股净资产2.02元，调整后每股净资产2.01元，净资产收益率0.91%，扣除非经常性损益后净利润7582454.12元，主营业务收入311866000.83元，净利润7697622.79元，股东权益848790285.86元。
董监事会决议公告
河南天方药业股份有限公司于2006年4月18日召开三届九次董事会及三届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第一季度报告。
二、通过公司会计估计变更的议案。
三、通过公司投资年产400吨环丙沙星项目的议案：该项目总投资6335.82万元，其中固定资产投资4962.13万元，拟由公司自筹2633.43万元(含建设期借款利息128.70万元)，申请银行借款2200万元；流动资金1373.69万元，公司自筹412.11万元，其余961.58万元向银行申请短期借款，该项目达产后年均销售收入12,762.05万元，年均利润总额1,522.35万元，年均净利润1,019.97万元，投资回收期5.68（含建设期）年。。
【2006-04-19】
对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制,
公司股票复牌、对价股份上市日：2006年4月19日；当日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制。
自2006年4月19日起，公司股票简称改为"G天方"，股票代码"600253"保持不变。
股权分置改革方案实施后，公司总股本为420,000,000股，其中无限售条件的流通股份合计151,968,000股，有限售条件的流通股合计268032000股。
【2006-04-14】
刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
2006年4月19日复牌
天方药业股权分置改革方案实施公告
股权分置改革的方案为流通股股东每10股获得股票为2.664股，获得现金为2.49元（税后）。
股权分置改革方案实施A股股权登记日为2006年4月17日。
复牌日：2006年4月19日，本日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制
现金发放日：2006年4月21日。
自2006年4月19日起，公司股票简称改为"G天方"，股票代码"600253"保持不变。
股权分置改革方案实施后，公司总股本为420,000,000股，其中无限售条件的流通股份合计151,968,000股，有限售条件的流通股合计268032000股。
【2006-04-11】
刊登股改方案获商务部批复公告,继续停牌
天方药业公告
河南天方药业股份有限公司于2006年4月7日获得中国商务部有关批复文件，同意公司相关股东会议通过的股权分置改革方案。
【2006-04-04】
刊登股权质押公告,继续停牌
天方药业关于股权质押的公告
河南天方药业股份有限公司接第一大股东河南省天方药业集团公司(共持有公司214721638股国有法人股，占公司总股本的51.124%，下称：天方集团)的通知，天方集团已与交通银行郑州分行签订了股权质押合同，将其持有公司的国有法人股28600000股(占公司总股本的6.810%)质押给交通银行郑州分行，质押期限为2006年3月27日至2007年3月27日。
本次股权质押已于2006年3月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理证券质押登记手续。
【2006-03-28】
公布2005年年报,继续停牌
天方药业公布2005年年报：每股收益0.078元，每股收益（扣除）0.0685元，加权平均每股收益0.078元，加权平均每股收益（扣除）0.0685元，每股净资产2元，调整后每股净资产2元，净资产收益率3.89%，加权平均净资产收益率3.92%，扣除非经常性损益后净利润28783120.88元，主营业务收入917956096.96元，净利润32747849.15元，股东权益841092663.07元。
临时股东大会决议公告
河南天方药业股份有限公司于2006年3月25日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议决定聘请北京中洲光华会计师事务所有限公司为公司2005年度财务审计机构。
董监事会决议暨召开股东大会的公告
河南天方药业股份有限公司于2006年3月25日召开三届八次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配预案：拟以2005年末总股本420000000股为基数，每10股派0.20元(含税)。
三、通过公司章程修订的议案。
四、同意马立功先生、李玉霞女士辞去董事职务，提名寺胁良树先生(Terawaki Yoshiki)、山下大先生(Yamashita Dai)为公司第三届董事会董事候选人。
五、聘任马立功、寺胁良树为公司副总经理。
六、同意公司为控股子公司上海普康药业有限公司在中国民生银行北京和平里支行贷款2500万元提供担保。
七、通过续聘北京中洲光华会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构的议案。
董事会决定于2006年4月28日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
【2006-03-20】
刊登相关股东会议通过股权分置改革方案公告,继续停牌
天方药业股权分置改革相关股东会议表决结果的公告
河南天方药业股份有限公司于2006年3月17日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案(修订稿)。
1、非流通股股东出席情况
出席现场会议并投票的非流通股股东及股东授权代表共计4人，代表股份299095842股，占公司非流通股股份总数的99.70%，占公司总股本的71.21%；
2、流通股股东出席情况
出席本次相关股东会议表决的流通股股东及股东授权代表共计1457人，代表股份25755270股，占公司流通股股份总数的21.46%，占公司总股本的6.13%。
投票表决结果
代表股数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 324851112 319928254 4846658 76200 98.48％
流通股股东 25755270 20832412 4846658 76200 80.89％
非流通股股东 299095842 299095842 0 0 100％
经全体参加表决股东所持表决权的三分之二以上同意，并经全体参加表决流通股股东所持表决权的三分之二以上同意，《股权分置改革方案》获得通过。
【2006-03-17】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
天方药业采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
董事会决定于2006年3月17日下午2:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、征集投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票的具体时间为2006年3月15日至17日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
参与网络投票的股东的投票程序
在相关股东会议上，公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统参加网络投票。采用交易系统投票的投票程序
（一）相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年3月15日至3月17日每天交易日9：30-11：30、13：00-15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
（二）相关股东会议的投票代码：738253；投票简称：天方投票
（三）股东投票的具体程序为：
1、买卖方向为买入投票；
2、在"委托价格"项下填报相关会议议案序号，1代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
公司简称 议案序号 议案 申报价格
天方投票 1 公司股权分置改革议案 1.00元
3、在"委托股数"项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
（四）注意事项
1、对同一议案不能多次进行申报表决，多次申报的，以第一次申报为准；
2、对不符合上述要求的申报，将作为无效申报，不纳入表决投票。
【2006-03-15】
网络投票起止日:03-15至03-17,继续停牌
天方药业网络投票起止日:03-15至03-17
参与网络投票的股东的投票程序
在相关股东会议上，公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统参加网络投票。采用交易系统投票的投票程序
（一）相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年3月15日至3月17日每天交易日9：30-11：30、13：00-15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
（二）相关股东会议的投票代码：738253；投票简称：天方投票
（三）股东投票的具体程序为：
1、买卖方向为买入投票；
2、在"委托价格"项下填报相关会议议案序号，1代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
公司简称 议案序号 议案 申报价格
天方投票 1 公司股权分置改革议案 1.00元
3、在"委托股数"项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
（四）注意事项
1、对同一议案不能多次进行申报表决，多次申报的，以第一次申报为准；
2、对不符合上述要求的申报，将作为无效申报，不纳入表决投票。
【2006-03-14】
刊登股权分置改革方案获批公告,继续停牌
天方药业公告
河南天方药业股份有限公司已收到河南省人民政府国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司股权分置改革方案已获得批准。
召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告
根据有关文件的要求，河南天方药业股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年3月17日下午2:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、征集投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票的具体时间为2006年3月15日至17日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
【2006-03-06】
董事会征集投票起止日：3月6日-3月16日,今起停牌
天方药业董事会征集投票权方案
本次投票权征集的对象为公司截止2006年3月3日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间自2006年3月6日至3月16日(每日8:30-17:00)；本次征集投票权为董事会无偿征集，征集采用公开方式，在指定的报刊(《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》)和网站(www.sse.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动。
【2006-03-02】
刊登国有股权过户情况的公告,
天方药业国有股权过户情况的公告
河南天方药业股份有限公司于2006年3月1日接到通知，河南省天方药业集团公司(下称：集团公司)向住友商事株式会社(下称：株式会社)、住友商事(中国)有限公司(下称：住友中国)转让国有股权已于2006年3月1日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了过户手续。
目前，集团公司持有公司国有法人股214721638股，占总股本的51.124%，仍为公司第一大股东；株式会社持有公司境外法人股67200000股，占总股本的16%，为公司第二大股东；住友中国持有公司社会法人股16800000股，占总股本的4%，为公司的第三大股东。
召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告
根据有关文件的要求，河南天方药业股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年3月17日下午2:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、征集投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票的具体时间为2006年3月15日至17日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
【2006-02-22】
刊登调整股权分置改革方案的公告,停牌一天
2006年2月23日复牌
天方药业股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告
河南天方药业股份有限公司股权分置改革方案自2006年2月13日刊登公告以来，公司非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了沟通。根据双方协商的结果，对公司股权分置改革方案部分内容进行了以下修改：
原方案中对价安排现修改为：(1)日本住友和住友中国向流通股股东送现金2988.00万元，每持有10股流通股的股东将获得2.49元现金；(2)在上述的基础上，其他非流通股股东还向流通股股东送3196.80万股股票，每持有10股流通股的股东将获得2.664股股票。即每持10股流通股的股东获送2.49元现金和2.664股股票。
【2006-02-21】
刊登召开2006年第一次临时股东大会的通知,继续停牌
天方药业召开2006年第一次临时股东大会的通知
河南天方药业股份有限公司董事会决定于2006年3月25日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议公司变更会计师事务所的议案。
【2006-02-13】
刊登股权分置改革方案说明书,今起停牌
最晚于2006年2月23日复牌
天方药业股权分置改革方案说明书
股权分置改革方案：公司全体非流通股股东为所持的非流通股获得上市流通权，向流通股股东执行一定的对价安排：1、住友商事株式会社(下称：日本住友)与住友商事(中国)有限公司(下称：住友中国)向流通股股东送现金24360000元，流通股股东每10股获送现金2.03元。2、在上述的基础上，其他非流通股股东还向流通股股东送股票26784000股，流通股股东每10股获送2.232股。通过上述对价安排，流通股股东每10股获送2.03元现金和2.232股股票。
公司控股股东河南省天方药业集团公司(下称：天方集团)特别承诺如下：
1、在符合减持比例限制的前提下(非流通股份自获得流通权之日起12个月内不上市交易或转让，在前项承诺期期满后的12个月内，减持比例不超过总股本的5%，24个月内减持比例不超过总股本的10%)，天方集团通过二级市场减持后对公司的最低持股比例为25%。
2、如果在实施本次股权分置改革方案实施日，日本住友和住友中国未能登记成为公司的股东，天方集团将支付日本住友和住友中国所作出的对价安排。
3、先行代为垫付因身份存在暇疵而无法对参与本次股权分置改革表示意见的非流通股股东驻马店市液化公司和驻马店市佳梦燃气具有限公司应执行的对价安排。
本次股权分置改革临时股东大会暨相关股东会议的日程安排
1、股权登记日：2006年3月3日
2、现场会议召开日：2006年3月17日
3、网络投票时间：2006年3月15日、2006年3月16日、2006年3月17日的9:30 至11:30、13:00 至15:00
本次改革相关证券的停牌和复牌安排
1、本公司董事会将申请公司股票自2006年2月13日起停牌，最晚于2006年2月23日起复牌，此段时期为股东沟通期；
2、本公司董事会将于2006 年2 月22 日之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告下一交易日复牌；
3、本公司董事会将申请从相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2006年3月3日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间自2006年3月6日至3月16日(每日8:30-17:00)；本次征集投票权为董事会无偿征集，征集采用公开方式，在指定的报刊(《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》)和网站(www.sse.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动。
召开股权分置改革相关股东会议的通知
河南天方药业股份有限公司董事会决定于2006年3月17日下午2:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与委托董事会征集投票相结合的表决方式进行，网络投票的具体时间为2006年3月15日至17日每交易日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
提示公告:公司董事会相关股东会议召开前，将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登两次召开本次会议的提示公告，提示公告时间分别为2006年3月2日、2006年3月14日。
参与网络投票的股东的投票程序
在相关股东会议上，公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统参加网络投票。采用交易系统投票的投票程序
（一）相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年3月15日至3月17日每天交易日9：30-11：30、13：00-15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
（二）相关股东会议的投票代码：738253；投票简称：天方投票
（三）股东投票的具体程序为：
1、买卖方向为买入投票；
2、在"委托价格"项下填报相关会议议案序号，1代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
公司简称 议案序号 议案 申报价格
天方投票 1 公司股权分置改革议案 1.00元
3、在"委托股数"项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
（四）注意事项
1、对同一议案不能多次进行申报表决，多次申报的，以第一次申报为准；
2、对不符合上述要求的申报，将作为无效申报，不纳入表决投票。
【2006-02-08】
刊登国有股权转让进展情况的公告,
天方药业国有股权转让进展情况的公告
河南天方药业股份有限公司于2006年2月6日接到中华人民共和国商务部有关批复文件，同意公司投资方河南省天方药业集团公司将其持有公司16%和4%的股权分别转让给住友商事株式会社和住友商事(中国)有限公司。
股权转让后公司整体变更为外商投资股份有限公司，名称不变；转制后，公司注册资本仍为42000万元人民币，股本总额仍为42000万股，其中，河南省天方药业集团公司持有公司21472.1638万股，占公司股本总额的51.124%；住友商事株式会社持有公司6720万股，占公司股本总额的16%；住友商事(中国)有限公司持有公司1680万股，占公司股本总额的4%。公司股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
【2006-02-07】
刊登关联交易公告,
天方药业董监事会决议及关联交易公告
河南天方药业股份有限公司于2006年2月6日召开三届七次董事会及三届五次监事会，会议审议通过公司将持有子公司包头天方医药有限公司(注册资本为人民币1500万元)55%的股权、黑龙江省天方医药有限公司(注册资本为人民币1500万元)66.67%的股权及新疆天方恒德医药有限公司(注册资本为人民币2400万元)52.83%的股权转让给公司第一大股东河南省天方药业集团公司(持有公司71.124%的国有股权)的议案，并签署了《股权转让协议书》。双方同意，本次股权转让以三家子公司2005年9月30日的帐面净资产为依据，确定转让价格分别为519.05万元、908.86万元及1423.22万元，合计为2851.13万元人民币。
上述交易构成关联交易。
【2005-12-13】
刊登国有股权转让进展情况公告,
天方药业国有股权转让进展情况公告
河南天方药业股份有限公司于2005年12月12日接到国务院国有资产监督管理委员会有关批复文件，同意集团公司持有公司29872.1638万股国有法人股中的6720万股转让给住友商事株式会社、1680万股转让给住友商事(中国)有限公司。
股份转让完成后，公司总股本仍为42000万股，其中集团公司持有公司国有法人股21472.1638万股，占总股本的51.124%；住友商事株式会社、住友商事(中国)有限公司分别持有6720万股、1680万股，分别占总股本的16%、4%，上述股份属非国有股。
本次股权转让需经商务部的批准。
【2005-12-08】
刊登高管变更公告,
天方药业董监事会决议公告
一、同意梁纶聪辞去公司总经理职务；聘任年大明为公司总经理。
二、同意年大明辞去公司副董事长职务；选举公司董事闫荫枞为公司副董事长。
三、同意聘任王华兴为副总经理、梁耀武为副总经理(兼)、李富志为副总经理、吕和平为副总经理.
四、通过公司监事会人员变动的议案：公司职工代表大会同意李富志辞去公司职工监事职务；选举毛全贵为公司新的职工监事。同意毛全贵与田生文、吴梦、邢海山、赵立华共同组成监事会。
【2005-10-25】
公布2005年三季报,
天方药业公布2005年三季报：每股收益0.09元，每股收益（扣除）0.09元，每股净资产2.02元，调整后每股净资产2元，净资产收益率4.5%，扣除非经常性损益后净利润37146932.09元，主营业务收入947626278.94元，净利润38070587.21元，股东权益846415401.13元。
董监事会决议公告
河南天方药业股份有限公司于2005年10月22日召开三届五次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过改聘中洲光华会计师事务所有限公司为公司2005年度财务审计机构的议案。该项议案尚需提交股东大会审议通过。
二、通过公司2005年第三季度报告。
重大事项公告
经河南天方药业股份有限公司三届三次董事会审议通过，公司投资300万元与ASIA BIO CHEM HOLDINGS CO.,LTD、WISEFOUNDER HOLDINGS CO.,LTD合资成立合资公司，并投资年产5吨辅酶Q10项目。现因辅酶Q10市场发生较大变化，经三方协商，决定暂停成立该合资公司，同时，年产5吨辅酶Q10项目暂不予实施。
【2005-09-15】
刊登对外投资公告,
天方药业董事会决议公告
河南天方药业股份有限公司于2005年9月14日召开三届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司与河南省天方药业集团公司、河南省骏马化工集团有限公司、西南化工研究设计院合资成立河南顺达化工科技有限公司的议案：公司于同日与河南省天方药业集团公司、河南省骏马化工集团有限公司、西南化工研究设计院签订了协议书。新公司注册资本为10000万元，其中公司以自有资金出资4000万元，占注册资本的40%。拟组建的新公司经营期限自营业执照签发之日起50年。
二、通过公司投资建设年产60吨洛伐他汀原料药改造项目的议案：该项目总投资2841.58万元，其中，固定资产投资2000万元，流动资金投资841.58万元，固定资产投资2000万元由公司自筹。该项目的建设期为5个月。
三、通过公司为控股子公司河南省医药有限公司在浦发银行郑州分行紫荆山支行贷款2500万元提供担保的议案。
四、通过公司在福建兴业银行郑州分行及建设银行驻马店分行铁东支行分别贷款2000万元的议案。
【2005-09-10】
刊登部分国有股权转让修改协议的提示性公告,
天方药业部分国有股权转让修改协议的提示性公告
河南天方药业股份有限公司第一大股东河南省天方药业集团公司(下称：集团公司)与住友商事株式会社、住友商事(中国)有限公司于2005年4月8日签订了《股份购买协议》。
公司于2005年9月8日收到集团公司的通知，知悉集团公司与住友商事株式会社、住友商事(中国)有限公司已于2005年8月26日签订了《股份购买协议修改协议》，经双方友好协商，将股权转让价格由相当于人民币164201119元的美元现汇调整为相当于人民币171894077元的美元现汇，其中转让给住友商事株式会社的价格由131360895元调整为137515261.6元，转让给住友商事(中国)有限公司的价格由32840224元调整为34378815.4元。《股份购买协议》的其他内容不变。
【2005-08-09】
公布2005年半年报,上午停牌一小时
天方药业公布2005年半年报：每股收益0.07元，每股收益（扣除）0.07元，加权平均每股收益0.07元，加权平均每股收益（扣除）0.07元，每股净资产2元，调整后每股净资产1.98元，净资产收益率3.59%，加权平均净资产收益率3.66%，扣除非经常性损益后净利润29268852.37元，主营业务收入600726131.5元，净利润30125569.43元，股东权益838470383.35元。中期利润不分配，无公积金转增股本。
临时股东大会决议公告
河南天方药业股份有限公司于2005年8月6日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议同意赵立华为公司股东监事。
董监事会决议公告
河南天方药业股份有限公司于2005年8月6日召开三届三次董事会及三届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司与ASIA BIO CHEM HOLDINGS CO.,LTD、WISEFOUNDER HOLDINGS CO.,LTD合资组建驻马店市天元科技有限公司(暂定名，以工商核准为准)的议案：新公司注册资本为1000万元人民币，其中公司以自有资金出资300万元人民币，占注册资本的30%。新公司合营期限自营业执照签发之日起算计为50年。
二、通过原由公司投资的年产5吨辅酶Q10项目，现变更为由驻马店市天元科技有限公司投资的议案。
【2005-08-08】
未刊登股东大会决议公告,停牌一天
天方药业未刊登股东大会决议公告。
【2005-07-19】
刊登关于向外商转让股权的提示性公告,
天方药业关于向外商转让股权的提示性公告
住友商事株式会社、住友商事(中国)有限公司与河南天方药业股份有限公司第一大股东河南省天方药业集团公司于2005年4月8日签订了《股份购买协议》，河南省天方药业集团公司将持有公司的298721638股(占总股本的71.124%)国有法人股中的84000000(占总股本的20%)股份分别转让给住友商事株式会社67200000股(占总股本的16%)，住友商事(中国)有限公司16800000股(占总股本的4%)，其总购买价格为相当于164201119元人民币的美元现汇。购买价格是以公司经评估后的净资产为依据。
公司于2005年7月16日收到河南省天方药业集团公司的通知，本次股权转让已获得河南省人民政府有关文件的批复，目前正在向国务院国资委进行报批。
本次股权转让尚需获得国务院国资委等有关部门的批准。
【2005-06-28】
刊登召开2005年第一次临时股东大会的通知,
天方药业召开2005年第一次临时股东大会的通知
河南天方药业股份有限公司董事会决定于2005年8月6日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议赵立华为公司股东监事的议案。
【2005-06-14】
刊登资产收购公告,
天方药业董事会决议公告
河南天方药业股份有限公司于2005年6月13日以现场与通信方式召开三届二次董事会，会议审议通过公司受让河南省天裕投资有限公司持有的河南天方科技有限公司(注册资本为2000万元，其中公司以自有资金出资1200万元，占注册资本的60%)20%的股权的议案：以河南省天裕投资有限公司的原出资额为依据，本次股权转让价格定为400万元。转让完成后，公司共出资1600万元，占河南天方科技有限公司注册资本的80%。
【2005-06-13】
刊登调整上证180指数样本股公告,
关于调整上证180指数样本股公告
上海证券交易所决定，上证180指数将于2005年7月1日调整样本股，其中上证180指数更换18只股票，本次剔除：天方药业。
【2005-05-27】
刊登2004年度分红派息实施公告,
天方药业2004年度分红派息实施公告
河南天方药业股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年12月31日总股本420000000股为基数，每10股派0.50元(扣税后10派0.40元)。
股权登记日：2005年6月1日
除息日：2005年6月2日
现金红利发放日：2005年6月8日
【2005-04-23】
公布2005年一季报,
天方药业公布2005年一季报：每股收益0.04元，每股收益（扣除）0.04元，每股净资产2.01元，调整后每股净资产2元，净资产收益率1.9%，扣除非经常性损益后净利润16224930.86元，主营业务收入248281541.93元，净利润15884055.93元，股东权益845228869.85元。
董监事会决议公告
河南天方药业股份有限公司于2005年4月21日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举公司董事崔晓峰为公司第三届董事会董事长。
二、聘任梁纶聪为公司总经理。
三、聘任梁耀武为公司第三届董事会秘书。
四、通过公司2005年第一季度报告。
五、通过公司投资年产5吨辅酶Q10项目的议案：该项目总投资3000.35万元，所需资金全部由公司自筹。
六、通过公司投资年产480吨阿奇霉素原料药项目的议案：该项目总投资6900.59万元，所需资金全部由公司自筹。
七、通过公司投资年产20吨辛伐他汀原料药项目的议案：该项目总投资3200.53万元，所需资金全部由公司自筹。
八、通过赵立山为公司股东监事候选人的议案。该事项尚需提交2005年第一次临时股东大会审议通过。
九、选举监事田生文为公司第三届监事会召集人。
【2005-04-22】
刊登年度股东大会决议公告,上午停牌一小时
天方药业股东大会决议公告
河南天方药业股份有限公司于2005年4月21日召开2004年度股东大会，经会议审议作出如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配方案：以2004年末总股本420000000股为基数，每10股派0.50元(含税)。
三、续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司财务审计机构。
四、通过公司章程部分条款修订的议案。
五、选举产生公司第三届董事会董事及独立董事。
六、同意田生文、邢海山为公司第三届监事会成员；监事候选人吕朝阳由于退休提出不宜担任公司监事，空缺一名监事由下次股东大会选举产生。
【2005-04-21】
召开股东大会,停牌一天
天方药业召开股东大会。
【2005-04-14】
刊登第一大股东向外商转让股权的提示性公告,
天方药业第一大股东向外商转让股权的提示性公告
河南天方药业股份有限公司于2005年4月12日收到第一大股东河南省天方药业集团公司的通知，知悉住友商事株式会社、住友商事(中国)有限公司与集团公司已于2005年4月8日签订了《股份购买协议》。集团公司将持有公司的298721638股(占总股本的71.124%)国有法人股中的84000000(占总股本的20%)股份分别转让给住友商事株式会社67200000股(占总股本的16%)，转让价格为131360895元；转让给住友商事(中国)有限公司16800000股(占总股本的4%)，转让价格为32840224元。以上两公司的总价格为相当于164201119元人民币的美元现汇。
完成此次股权转让后，集团公司持有公司214721638股(占总股本的51.124%)，股权性质为国有股，仍为公司第一大股东；住友商事株式会社将持有公司67200000股(占公司总股本的16%)，股权性质为外资法人股，为公司第二大法人股东；住友商事(中国)有限公司将持有公司16800000股(占公司总股本的4%)，股权性质为外资法人股，为公司第三大法人股东。
上述国有股股权转让的生效需经国务院国有资产监督管理委员会、商务部等相关部门的审核、批准。
【2005-04-05】
刊登董事会决议公告,
天方药业董事会决议公告
河南天方药业股份有限公司于2005年4月2日以现场与通信方式召开二届二十次董事会，会议对2004年度股东大会议案中《公司章程修改的议案》进行了修改，并同意提交2005年4月21日的2004年度股东大会进行审议。
【2005-03-01】
公布2004年年报,上午停牌一小时
天方药业公布2004年年报：每股收益0.11元，每股收益（扣除）0.1元，加权平均每股收益0.11元，加权平均每股收益（扣除）0.1元，每股净资产1.97元，调整后每股净资产1.97元，净资产收益率5.7%，加权平均净资产收益率5.71%，扣除非经常性损益后净利润43301780.18元，主营业务收入845136354.08元，净利润47238921.11元，股东权益829344813.92元。
董监事会决议
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：拟以2004年末总股本420000000股为基数，每10股派0.50元(含税)。
三、通过公司2005年度日常关联交易的议案：公司预计2005年与驻马店天方包装制品有限公司的关联交易总额为15,000千元,与河南天方医药有限公司之间的关联交易总额为40,000千元。
四、通过公司续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为审计机构的议案。
五、通过公司章程部分条款修订的议案。
六、通过公司董、监事会换届选举的议案：公司第三届董事会具体名单为：崔晓峰、马立功、年大明、闫荫枞、李青山、李玉霞、梁耀武、李正伦(独立董事)、路运锋(独立董事)、朱鹏程(独立董事)、宁金成(独立董事)；通过了田生文、邢海山、吕朝阳为公司股东监事候选人,尚需提交股东大会审议通过；李富志、吴梦为职工代表监事,尚需提交职工代表大会审议通过。
七、审议通过了公司2005年度高管人员薪酬方案的议案。
董事会决定于2005年4月21日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
日常关联交易公告
公司现将预计2005年日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向驻马店天方包装制品有限公司采购原材料，去年的交易总金额为13600千元，预计2005年度交易总金额为15000千元；公司向河南天方医药有限公司销售产品或商品，去年的交易总金额为34309千元，预计2005年度交易总金额为40000千元。
【2004-12-22】
刊登组建合资公司公告,
天方药业董事会决议公告
公司于2004年12月20日召开二届十八次董事会，会议审议通过公司与河南省医药公司合作共同组建新公司的议案，新公司注册资本为5000万元，其中公司以自有资金出资3000万元，占注册资本的60%。双方将于近日正式签订《合资合同书》。
【2004-11-30】
刊登第一大股东向外商转让股权提示性公告,
天方药业第一大股东向外商转让股权的提示性公告
公司于2004年11月27日收到第一大股东河南省天方药业集团公司的通知，知悉集团公司已与日本住友商事株式会社签订了《股权转让备忘录》，集团公司拟将持有公司国有法人股298721638股(占总股本的71.124%)中的84000000股(占总股本的20%)转让给住友会社。
【2004-10-15】
公布2004年三季报,上午停牌一小时
天方药业公布2004年三季报：每股收益0.09元，每股净资产1.95元，调整后每股净资产1.93元，净资产收益率4.74%，主营业务收入650293593.52元，净利润38899702.73元，股东权益821005595.54元。
董事会决议公告
公司于2004年10月13日召开二届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年第三季度报告。
二、通过同杭州奥美生物医药有限公司、河南省天裕投资有限公司合作组建新公司的议案：公司二届十六次董事会审议通过了"同杭州奥美生物医药有限公司合作组建新公司的议案"，此议案现调整为：新公司名称为"河南天方科技有限公司"，注册资本为2000万元，其中公司以自有资金出资1200万元，占注册资本的60%。
【2004-08-17】
公布2004年半年报,上午停牌一小时
天方药业公布2004年半年报：每股收益0.07元，每股收益（扣除）0.07元，加权平均每股收益0.07元，加权平均每股收益（扣除）0.07元，每股净资产1.94元，调整后每股净资产1.93元，净资产收益率3.82%，加权平均净资产收益率3.9%，扣除非经常性损益后净利润29617891.35元，主营业务收入433190550.37元，净利润31099713.47元，股东权益813205606.28元。
董监事会决议公告
一、通过2004年半年度报告正文及其摘要。
二、通过同杭州奥美生物医药有限公司合作组建新公司的议案：公司与杭州奥美生物医药有限公司拟共同组建河南天方高科有限公司(暂定名，以工商登记注册为准)，并于同日签订了协议书。新公司注册资本为2000万元，其中公司以自有资金出资1600万元，占注册资本的80%。
【2004-08-14】
刊登临时股东大会决议公告,
天方药业临时股东大会决议公告
公司于2004年8月13日召开2004年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司变更部分募集资金用途及投资建设2000立方米螺旋霉素碱项目的议案。
二、通过公司向银行借款12000万元用于项目建设的议案。
三、选举朱鹏程为公司独立董事。
【2004-08-13】
召开股东大会,停牌一天
天方药业召开股东大会。
【2004-07-13】
刊登收购上海普康药业有限公司部分股权公告,
天方药业董事会决议暨召开临时股东大会的公告
公司于2004年7月11日召开二届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过以自有资金收购上海普康药业有限公司部分股权的议案：公司拟出资5950万元收购自然人池正明持有上海普康药业有限公司的70%股权。股权收购完成后，公司为上海普康药业有限公司第一大股东。合作各方于同日签订了协议书。
二、通过提名朱鹏程为公司独立董事候选人的议案。
董事会决定于2004年8月13日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
【2004-05-25】
刊登2003年度分红派息实施公告,
天方药业2003年度分红派息实施公告
以总股本420000000股为基数，每10股派现金0.50元(扣税后10派0.4元)，股权登记日：2004年5月28日；除息日：2004年5月31日；现金红利发放日：2004年6月4日。
【2004-04-28】
刊登改聘总经理公告,
天方药业董事会决议公告
同意张文学辞去总经理职务，聘请梁纶聪为总经理。
【2004-04-20】
公布2004年一季报,上午停牌一小时
天方药业公布2004年一季报：每股收益0.04元，每股净资产1.95元，调整后每股净资产1.94元，净资产收益率2.002%，主营业务收入185632371.06元，净利润16407439.45元，股东权益819513332.26元。
董、监事会决议公告
公司于2004年4月16日召开二届十三次董事会及二届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第一季度报告。
二、通过公司变更部分募集资金用途及投资建设2000立方米螺旋霉素碱项目的议案：一致同意将尚余的募集资金4132万元用于投资建设2000立方米螺旋霉素碱项目，此项目共需资金16856万元，资金不足部分12724万元由公司自筹解决。
三、通过公司向银行借款12000万元用于项目投资的议案。
以上有关事项需提交2004年第一次临时股东大会审议，临时股东大会召开时间将另行通知。
【2004-04-17】
刊登股东大会决议公告,
天方药业股东大会决议公告
一、通过公司2003年年度报告。
二、通过公司2003年度利润分配方案。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、通过公司变更会计师事务所的议案：同意聘请上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2003年度财务审计机构。
【2004-04-16】
召开股东大会,停牌一天
天方药业召开股东大会。
【2004-03-16】
公布2003年年报,上午停牌一小时
天方药业公布2003年年报：每股收益0.13元，每股收益（扣除）0.13元，加权平均每股收益0.13元，加权平均每股收益（扣除）0.13元，每股净资产1.91元，调整后每股净资产1.9元，净资产收益率6.75%，加权平均净资产收益率6.81%，扣除非经常性损益后净利润53657706.08元，主营业务收入680446722.78元，净利润54244967.15元，股东权益803105892.81元。
董监事会决议暨召开股东大会的公告
公司于2004年3月13日召开二届十二次董事会及二届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度报告正文及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配预案：拟以公司2003年末总股本420000000股为基数，每10股派发现金红利0.5元(含税)。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2004年4月16日上午召开2003年度股东大会，审议以上及其它相关事项。
【2004-02-11】
刊登董事会决议公告,
天方药业董事会决议
一、通过公司变更会计师事务所的议案：决定聘请上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2003年度财务审计机构。
二、同意席春迎辞去公司独立董事职务。
三、同意别跃琴辞去公司财务负责人职务，聘请谷建担任公司财务负责人。
四、通过公司受让包头市神农医药保健品有限责任公司持有河南天方药业中药有限公司股权的议案：同意以自有资金500万元的转让价格受让包头市神农医药保健品有限责任公司所持有河南天方药业中药有限公司7.88%的股权，受让后公司持有河南天方药业中药有限公司的股权比例为70.87%。
五、通过增资重组新疆恒德医药有限公司的议案：公司拟出资1268万元对新疆恒德医药有限公司部分股权予以收购并进行增资扩股。经评估，新疆恒德医药有限公司以2003年11月30日为基准日的评估值为518.4万元，作价500万元。公司受让田立新、宋雪萍、伍燕持有新疆恒德医药有限公司股权共计46.80%，金额234万元；在此基础上，公司将再出资现金1034万元对新疆恒德医药有限公司予以增资。增资重组完成后，公司拥有新疆恒德医药有限公司52.83%的股权，为该公司第一大股东；并同意将该公司名称变更为“新疆天方医药有限公司”(待工商部门核准)。合作各方并于2月10日签订了协议书。
【2004-01-05】
年报预约披露时间:2004-03-16,
2003年报预约披露时间:2004-03-16
【2003-12-26】
刊登董监事会决议公告,
天方药业董、监事会决议公告
一、通过公司关于中国证监会郑州特派办巡检意见的整改报告。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。该项议案尚须提交公司股东大会审议通过。
【2003-10-18】
公布2003年三季报,
天方药业公布2003年三季报：每股收益0.1003元，每股净资产1.88元，调整后每股净资产1.87元，净资产收益率5.3263%，主营业务收入534123667.9元，净利润42130600.84元，股东权益790991526.5元。
【2003-10-08】
三季报预约披露时间:2003-10-18,
2003年三季报预约披露时间:2003-10-18
【2003-08-12】
公布2003年半年报，上午停牌1小时。,
天方药业公布2003年半年报：每股收益0.07元,每股净资产1.85元,净资产
收益率3.81%,净利润2963.71万元,股东权益77849.80万元。
【2003-07-03】
中报预约披露时间:2003-08-12,
2003年半年报预约披露时间:2003-08-12
【2003-06-18】
刊登重大事项公告。,
天方药业重大事项公告：公司董事会及临时股东大会审议通过的公司投资
3000万元募集资金与其他四家公司共同合资设立河南国信医药股份有限公司。
现由于河南省医药商业经营环境发生较大变化，流通领域利润空间缩小，不能
实现预定的目标,并且股东各方对公司的发展方向和经营思路存在一定的差异，
因此为了实现资源效益最大化,经国信医药各股东协商一致，同意解散该公司，
目前正在办理国信医药的有关清算手续，公司已收回投资款29544千元,该部分
募集资金将由公司股东大会审议另行考虑投向。
【2003-06-16】
上证180指数样本股调整。,
天方药业调进上证180指数样本名单。
【2003-05-29】
刊登2002年度分红派息实施公告。,
天方药业2002年度分红派息实施公告：以总股本42000万股为基数,每10股
派现金0.50元(扣税后10派0.40元),股权登记日:2003年6月3日,除息日:2003年
6月4日,现金红利发放日:2003年6月10日。
【2003-04-24】
公布2003年一季报，上午停牌1小时。,
天方药业公布2003年一季报：净利润1477.25万元, 股东权益76363.35万
元,每股收益0.04元，每股净资产1.82元，净资产收益率1.93％。
董事会决议：同意谈遂初辞去公司副总经理职务。
【2003-04-23】
刊登年度股东大会决议公告。,
天方药业年度股东大会决议：通过公司2002年度利润分配方案：每10股派
0.50元(含税)。通过公司2003年度配股的议案：以公司2002年12月31日总股本
42000万股为基数，向全体股东每10股配3股。通过修改公司章程部分条款、续
聘北京中天华正会计师事务所有限公司为公司2003年度审计机构、董事会关于
前次募集资金使用情况的说明、公司董事会成员变更、增补监事的议案。
【2003-04-22】
召开股东大会，停牌一天。,
天方药业召开股东大会，停牌一天。
【2003-02-14】
天方药业公布2002年报,
天方药业公布2002年报：主营业务收入47987.04万元， 净利润5447.64万
元,总资产114197.12万元，股东权益74886.09万元，每股收益0.13元，每股净
资产1.78元，净资产收益率7.27％。
董、监事会决议：通过2002年度利润分配预案：以总股本42000 万股为基
数，每10股派现金0.50元(含税)，无公积金转增股本。通过2003年配股预案：
以总股本42000万股为基数,向全体股东每10股配3股,配股价格区间初步拟定为
公司配股说明书刊登日前20个交易日公司股票收盘价的算术平均值的70%-90%,
本次配股决议的有效期为自股东大会审议通过本次配股预案之日起一年有效；
关于本次配股募集资金投资项目及可行性议案。董事会关于前次募集资金使用
情况的说明。通过修改公司章程部分条款。续聘北京中天华正会计师事务所有
限公司为公司审计机构。同意谈遂初、任军辞去董事职务，推荐席春迎、路运
锋为独立董事候选人；同意增补任军为监事候选人。定于2003年04月22日召开
2002年度股东大会，审议以上有关事项。上午停牌1小时。
【2002-11-16】
天方药业董事会决议,
天方药业董事会决议：决定与黑龙江省新特药业有限公司、王亚茹共同投
资设立黑龙江省天方医药有限公司。黑龙江省天方医药有限公司总投资为1500
万元，注册资本为1500万元，其中，公司以货币出资1000万元，占投资总额的
66.67%.合同的履行期限自黑龙江省天方医药有限公司登记之日起算计为30年.
【2002-10-29】
天方药业公布2002年三季报,
天方药业公布2002年三季报：每股收益0.18元，每股净资产3.59元，净资
产收益率5.13%,净利润3869.53万元,股东权益75407.98万元。上午停牌1小时.
【2002-10-23】
天方药业资本公积金转增股本实施,
天方药业资本公积金转增股本实施公告：以总股本21000万股为基数,公积
金每10股转增10股，股权登记日:2002年10月28日，除权日:2002年10月29日，
新增可流通股份上市日:2002年10月30日。实施转股方案后,按新股本总数摊薄
计算的公司2002年半年度每股收益为0.07元。
【2002-09-28】
天方药业关于中期公积转增股本方案等,
天方药业临时股东大会决议：同意公司进行生产能力为年产68亿片(粒)固
体制剂车间GMP技术改造项目。该项目固定资产投资134080千元,其中申请国债
贴息国债94000千元，公司自筹资金40080千元，流动资金公司自筹解决。同意
公司续聘北京中天华正会计师事务所有限公司为公司2002年度财务报告审计机
构。通过2002年度中期公积转增股本的议案：以总股本21000万股为基数,向全
体股东进行资本公积金转增，每10股转增10股。
【2002-09-27】
天方药业召开股东大会,
天方药业召开股东大会,审议拟10转增10等议案。停牌一天。
【2002-09-11】
天方药业董事会决议,
天方药业董事会决议：通过了本公司投资组建包头天方医药有限公司的议
案:决定与包头神农医药保健品有限责任公司共同组建包头天方医药有限公司.
2002年9月10日双方正式签定《组建包头天方医药有限公司合同书》.公司以自
筹资金出资8250千元,占出资总额的55%。合资期限自营业执照签发之日起算计
为30年。
【2002-08-26】
天方药业公布2002年半年报,
天方药业公布2002年半年报：每股收益0.14元，每股净资产3.54元，净资
产收益率3.88%，净利润2884.86万元，股东权益74423.31万元。
董、监事会决议：通过2002年中期利润分配预案:以总股本21000万股为基
数,公积金每10股转增10股；公司投资建设固体制剂车间GMP技术改造项目的议
案:该项目固定资产投资134080千元，公司自筹资金40080千元，流动资金公司
自筹，项目建设期2年；续聘会计师事务所的议案:续聘中天华正会计师事务所
有限公司为公司2002年度财务报告审计机构.定于2002年9月27日召开2002年度
第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
关于变更联系电话的公告：公司证券部办公室迁往新办公楼，部门对外联
系电话变更为：0396-3823517，传真及其他不变。上午停牌1小时。
【2002-05-23】
天方药业重大事项公告,
天方药业重大事项公告：经河南省药品监督管理局推荐，国家药品监督管
理局确定本公司为抗艾滋病药物(齐多夫定)的定点生产企业之一。该产品由公
司与科研院校联合研制开发，已经完成临床前的研究工作，新药申报材料已经
河南省药品监督局审查，符合要求，正式受理。上午停牌1小时。
【2002-05-14】
天方药业年度分红派息实施公告,
天方药业年度分红派息实施公告：向全体股东每10股派现金1.2元(扣税后
10派0.96元),机构投资者和国家股及法人股股东不扣税，股权登记日：2002年
5月17日,除息日：2002年5月20日，股息到帐日：2002年5月24日。
【2002-04-25】
天方药业2002年一季报,
天方药业2002年一季报：每股收益0.07元，每股净资产3.47元，净资产收
益率1.92％。
董、监事会决议：通过公司2002年第一季度报告。选举崔晓峰为公司董事
长；张文学为副董事长；聘任张文学为公司总经理，梁耀武为董事会秘书。聘
任谈遂初、闫荫枞、年大明、李青山为公司副总经理；聘任别耀琴为公司财务
负责人。选举田生文为公司监事会召集人。上午停牌1小时。
【2002-04-24】
天方药业年度股东大会决议,
天方药业年度股东大会决议：通过年度利润分配预案：每10股派现金1.20
元(含税),无公积金转增股本。通过修改公司章程；公司董、监事会换届选举;
聘请会计师事务所的议案。上午停牌1小时。
【2002-04-23】
天方药业召开股东大会,
天方药业召开股东大会，停牌一天。
【2002-03-22】
天方药业公布2001年年报,
天方药业公布2001年报：主营业务收入38334.39万元，净利润5403.98万元，
总资产102614.52万元，股东权益71538.45万元，每股收益0.2573元，每股净资
产3.4862元，净资产收益率7.55％，股东权益比率69.72％。
董、监事会决议：2001年度利润分配预案:每10股派现金1.2元(含税)，无
公积金转增股本。通过了2001年度报废清理部分固定资产、修改公司章程的议
案。选举崔晓峰、张文学、马立功、谈遂初、陈国豪、李正伦、闫荫枞、李玉
霞、李青山、年大明、任军为董事会候选人。 定于2002年4月23日召开年度股
东大会，审议以上有关事项。上午停牌。
【2008-05-16】
刊登选举崔晓峰为公司第四届董事会董事长公告,
天方药业董监事会决议公告
河南天方药业股份有限公司于2008年5月15日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举崔晓峰为公司第四届董事会董事长；选举公司董事闫荫枞先生为公司第四届董事会副董事长。
二、聘任年大明为公司总经理、梁耀武为公司第四届董事会秘书;聘任闫荫枞先生、王华兴先生、李富志先生、梁耀武先生、吕和平先生为公司副总经理、谷建先生为公司财务总监。
三、选举田生文为公司第四届监事会主席。
股东大会决议公告
河南天方药业股份有限公司于2008年5月15日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、续聘天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司为公司审计机构。
四、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
五、通过公司为控股子公司河南省医药有限公司提供担保的议案。
【2008-05-15】
刊登股票交易异常波动公告及召开股东大会,停牌一天
天方药业股票交易异常波动公告
截止到2008年5月12日收盘，河南天方药业股份有限公司A股股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经核实，公司目前经营情况一切正常，不存在应披露而未披露的重大信息；经征询，公司第一大股东河南省天方药业集团公司(下称：天方集团)的股东驻马店市投资有限公司(持有天方集团100%的国有股权)近期正与中国通用技术(集团)控股有限责任公司洽谈国有股权无偿划转、对天方集团分批提供项目建设资金，进一步扩大天方集团的生产规模；并就合作后天方集团持有的公司股份减持等问题的合作事宜进行了商谈。目前双方谈判人员就上述问题已经达成共识，但上述意见未经相关有权机构同意。目前双方未签订任何合作意向或协议，合作存在着重大不确定性。除此之外，公司控股股东三个月内没有其他重大重组事项。
公司董事会确认，除前述涉及的披露事项外，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者注意投资风险。
另，召开股东大会。
【2008-05-14】
因未披露股票交易异常波动公告,停牌一天
天方药业因未披露股票交易异常波动公告，5月14日全天停牌。
【2008-05-13】
因未披露股票交易异常波动公告,停牌一天
天方药业股东出售股份情况公告
河南天方药业股份有限公司于2008年5月9日接到股东住友商事株式会社(下称：住友商事)及其全资子公司住友商事(中国)有限公司(下称：住友中国)的持股变动报告书，自2008年4月1日到5月9日收盘，住友商事、住友中国分别通过上海证券交易所挂牌交易累计出售公司股份1493017股和1499900股，各占公司股份总额的0.36%；合计出售公司股份2992917股，占公司股份总额的0.71%。
本次出售后，住友商事尚持有公司股份50743773股(占公司股份总额的12.08%)，其中已获准流通股份25543773股(占公司股份总额的6.08%)；住友中国尚持有公司股份11398380股(占公司股份总额的2.71%，均已获准流通)。
因未披露股票交易异常波动公告，5月13日全天停牌。
【2008-04-22】
公布2007年年报及2008年一季报,上午停牌一小时
天方药业公布2007年年报：基本每股收益-0.0968元，稀释每股收益-0.0968元，每股收益（扣除）-0.1519元，每股净资产1.97元，净资产收益率-4.91%，加权平均净资产收益率-4.79%，扣除非经常性损益后净利润-63818603.34元，营业收入1626696532.04元，归属于母公司所有者净利润-40637169.34元，归属于母公司股东权益827884601.71元。
公布2008年一季报：基本每股收益0.0074元，稀释每股收益0.0074元，每股收益（扣除）0.0074元，每股净资产1.98元，净资产收益率0.37%，扣除非经常性损益后净利润3128241.17元，营业收入490010886.66元，归属于母公司所有者净利润3113406.46元，归属于母公司股东权益830998008.17元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
河南天方药业股份有限公司于2008年4月19日召开三届二十三次董事会及三届十五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配预案：由于2008年，公司面临激烈的行业竞争，公司发展需要大量的资金，为了广大股东的长远利益和公司的发展，本次利润分配预案拟定为不分配不转增，未分配利润公司将用于补充流动资金。
三、通过续聘天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构的议案。
四、通过公司董、监事会换届选举的议案。提名崔晓峰、年大明、闫荫枞、李富志、王华兴、梁耀武、寺胁良树、李正伦（独立董事）、路运锋（独立董事）、朱鹏程（独立董事）为公司第四届董事会候选人。提名田生文先生、邢海山先生、张成先生为公司股东监事候选人，监事会同意由职工代表大会选举通过的毛全贵先生、吴梦女士为职工代表监事。
五、通过公司2008年第一季度报告。
六、通过公司为控股子公司河南省医药有限公司(下称：医药公司)提供担保的议案：医药公司向浦发银行紫金山支行继续贷款3000万元人民币，另在广东发展银行花园路支行新增综合融资1000万元人民币，期限均为一年。公司将为此两项贷款提供连带责任担保。
截止目前，公司累计对外担保11250万元人民币(不含本次担保)，无逾期担保事项。
董事会决定于2008年5月15日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
【2008-04-16】
刊登预计2007年度业绩亏损4546万元公告,上午停牌一小时
天方药业业绩亏损公告
经河南天方药业股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年度业绩亏损4546万元(已经预审；上年同期净利润为21912633.86元)。
未进行业绩预告的原因
公司财务部门提供未经审计的2007年度财务报表与2006年度财务报表相比业绩未发生下降50%以上的浮动，但天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司（简称："会计师事务所"）在审计过程中与公司财务部门在几个方面的理解上存在分歧，会计师事务所认为财务报表需要调整，调整后预计公司2007年度业绩发生亏损约4546万元，具体分歧如下：
1、2007年公司盐酸林可霉素项目一期、二期工程投资较大，但没有取得项目专项借款，而公司贴现银行承兑汇票用于支付工程款，其贴现利息2337万元予以资本化，会计师认为应费用化。
2、2007年公司新建项目克林霉素车间、盐酸环丙沙星车间、阿奇霉素车间进入试车调试期间，试车费用1463万元公司财务部门予以了资本化，但会计师事务所认为应费用化。
3、因公司对应收账款、其他应收款账龄估计不足及年末对存货可变现净值测试的偏差，会计师事务所提取坏账准备1242万元，提取存货跌价准备的金额1094万元。
【2008-04-15】
刊登有限售条件的流通股上市公告,
天方药业有限售条件的流通股上市公告
河南天方药业股份有限公司本次有限售条件的流通股42000000股将于2008年4月21日起上市流通。
【2008-03-08】
刊登第一大股东出售股份情况公告,
天方药业第一大股东出售股份情况公告
河南天方药业股份有限公司于2008年3月7接到第一大股东河南省天方药业集团公司(下称：天方集团)通知，自2007年10月9日到2008年3月6日收盘，天方集团通过上海证券交易所交易系统累积出售公司股份8870000股(占公司股份总额的2.11%)，尚持有公司股份166353625股(占公司股份总额的39.61%)，其中已获准流通股份4500000股(占公司总股份的1.07%)。
【2008-03-04】
刊登临时股东大会决议公告,
天方药业临时股东大会决议公告
河南天方药业股份有限公司于2008年3月3日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司分别向兴业银行郑州分行、招商银行郑州纬三路支行及中国民生银行北京和平里支行申请综合授信各1亿元人民币(期限均为1年)的议案。
二、通过公司为控股子公司河南省医药有限公司提供担保的议案。
三、通过公司与昊华骏化集团有限公司进行互保的议案。
【2008-03-03】
召开股东大会,停牌一天
天方药业召开股东大会。
【2008-02-02】
刊登公司与昊华骏化集团有限公司互相担保的公告,
天方药业临时股东大会决议公告
河南天方药业股份有限公司于2008年2月1日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整公司第三届董事会部分董事的议案。
二、通过公司以二分厂、合成分厂的部分土地、设备、房产作为抵押，向中国银行驻马店分行贷款2亿元人民币的议案。
天方药业董事会决议暨召开临时股东大会公告
河南天方药业股份有限公司于2008年2月1日召开三届二十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司向兴业银行郑州分行、招商银行郑州纬三路支行及中国民生银行北京和平里支行(下称：和平里支行)分别申请综合授信1亿元人民币(期限均为1年)的议案。
二、通过公司为控股60%的子公司河南省医药有限公司及控股70%的子公司上海普康药业有限公司分别向和平里支行贷款3000万元人民币提供连带责任担保的议案，担保期限均为一年。
截止目前,公司累计对外担保7500万元人民币（不含本次担保）,占公司最近一期经审计净资产的8.69%,公司无逾期担保事项。
三、通过公司联合河南省天方药业集团公司(下称：天方集团)与昊华骏化集团有限公司(下称：骏化集团)建立银行业务相互担保协议的议案：公司与骏化集团以2亿元人民币为最高限额，相互为对方在向银行或其他金融机构的正常借贷提供信用担保，期限为一年(以银行授信期限为准)，如果在天方集团可以担保的前提下，天方集团优先担保，不足部分由公司担保。
截止目前，公司累计对外担保余额为人民币7500万元(不含上述第二项议案中的两项担保)，无逾期对外担保。
董事会决定于2008年3月3日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
【2008-02-01】
召开股东大会,停牌一天
天方药业召开股东大会。
【2008-01-15】
刊登调整董事会部分董事公告,
天方药业董事会决议暨召开临时股东大会公告
河南天方药业股份有限公司于2008年1月14日召开三届二十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过调整公司第三届董事会部分董事的议案。
1、审议通过了中冈卓、李清山辞去公司第三届董事会董事职务的议案；
2、审议通过了王华兴、李富志为公司第三届董事会董事候选人的议案；
二、通过公司以二分厂、合成分厂的部分土地、设备、房产作为抵押，向中国银行驻马店分行贷款2亿元人民币的议案，贷款期限为4年，2007-2010年，每年偿还5000万元人民币。
董事会决定于2008年2月1日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上事项。
【2007-12-19】
刊登股东出售股份情况公告,
天方药业股东出售股份情况公告
河南天方药业股份有限公司于2007年12月17日接到股东住友商事株式会社(下称：住友商事)及其全资子公司住友商事(中国)有限公司(下称：住友中国)通知，自2007年11月28日到12月17日收盘，住友商事、住友中国分别通过上海证券交易所交易系统挂牌累计出售公司股份6300081股、1543720股，分别占公司股份总额的1.50%、0.37%；两者合计出售公司股份7843801股(占公司股份总额的1.87%)。
本次出售后，住友商事尚持有公司股份52236790股(占公司股份总额的12.44%)，其中已获准流通股份6036790股(占公司总股份的1.44%)；住友中国尚持有公司股份12898280股(占公司股份总额的3.07%，均为已获准流通股份)。
【2007-11-29】
刊登股东出售股份情况公告,
天方药业股东出售股份情况公告
河南天方药业股份有限公司于2007年11月28日接到股东住友商事株式会社(下称：住友商事)及其全资子公司住友商事(中国)有限公司(下称：住友中国)通知，截止2007年11月27日收盘，住友商事、住友中国分别通过上海证券交易所挂牌交易累积出售公司股份8663129股、2358000股，分别占公司股份总额的2.06%、0.56%；两者合计通过上海证券交易所挂牌交易累积出售公司股份11021129股(占公司股份总额的2.62%)。
本次出售后，住友商事尚持有公司股份58536871股(占公司股份总额的13.94%)，其中已获准流通股份12336871股(占公司总股份的2.94%)；住友中国尚持有公司股份14442000 股(占公司股份总额的3.44%)，其中已获准流通股份14442000股(占公司总股份的3.44%)。
【2007-11-28】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
天方药业股票交易异常波动公告
截止到2007年11月27日，河南天方药业股份有限公司A股股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经核实，公司目前生产经营情况一切正常，不存在应披露而未披露的重大信息。经询问，公司第一大股东河南省天方药业集团公司不存在已发生、预计将要发生或可能发生对公司有重大影响的情形：公司控股股东及5%以上大股东、实际控制人发生变动；应披露的重要交易、原材料价格、产品价格、重要合作、重要投资、重大诉讼和仲裁、业绩信息、接受资助、重大报批事项。也不存在重大资产重组、收购、发行股份等行为，同时3个月内不筹划上述事项。
董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
【2007-11-24】
刊登董事会通过对外投资的公告,
天方药业董事会决议公告
河南天方药业股份有限公司于2007年11月23日召开三届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过加强公司治理专项活动的整改报告的议案
二、同意公司与上海华理生物医药有限公司共同出资成立河南天华医药科技有限公司，注册资本为500万元人民币，其中公司以自有资金(现金)出资350万元，占注册资本的70%。新公司的合资期限自营业执照签发之日起算计为50年。
临时股东大会决议公告
河南天方药业股份有限公司于2007年11月23日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过公司为控股子公司河南省医药有限公司提供担保的议案。
【2007-11-23】
召开股东大会,停牌一天
天方药业召开股东大会。
【2007-11-08】
刊登审议为控股子公司提供担保议案公告,
天方药业召开2007年第二次临时股东大会的通知
河南天方药业股份有限公司董事会决定于2007年11月23日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议公司为控股子公司河南省医药有限公司提供担保的议案。
【2007-10-16】
公布2007年三季报,
天方药业公布2007年三季报：基本每股收益0.016元，稀释每股收益0.016元，每股收益（扣除）0.006元，每股净资产2.07元，净资产收益率0.765%，扣除非经常性损益后净利润2714367.17元，营业收入1214945469.17元，归属于母公司所有者净利润6653232.96元，归属于母公司股东权益869414895.43元。
董监事会决议公告
河南天方药业股份有限公司于2007年10月13日以通讯表决方式召开三届十九次董事会及三届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告。
二、通过公司为控股子公司河南省医药有限公司(公司控股60%)在交通银行铁路支行的1000万元贷款提供连带责任担保的议案，担保期限为一年。该议案尚需提交2007年第二次临时股东大会审议，会议时间另行通知。
截止到目前，公司累计对外担保7500万元人民币(含上述担保)，无逾期担保事项。
【2007-10-10】
刊登第一大股东出售股份情况公告,
天方药业第一大股东出售股份情况公告
2007年10月9日，河南天方药业股份有限公司接到第一大股东河南省天方药业集团公司(下称：集团公司)通知，截止2007年10月8日收盘，集团公司通过上海证券交易所挂牌交易累积出售公司股份763万股(占公司股份总额的1.82%)；尚持有公司股份175223625股(占公司股份总额的41.72%)，其中已获准流通股份1337万股(占公司总股份的3.18%)。
【2007-09-27】
刊登股权质押公告,
天方药业股权质押公告
河南天方药业股份有限公司接第一大股东河南省天方药业集团公司(截止2007年9月25日，共持有公司178693625股股份，占公司总股本的42.55%，下称：天方集团)的通知，天方集团与交通银行股份有限公司郑州分行(下称：郑州分行)在2007年3月23日签订的股权质押合同将于2007年9月29日到期，天方集团继续将其持有的公司股份2860万股(占公司总股本的 6.81%)质押给郑州分行，并已经签订了股权质押合同，质押期限为2007年9月25日至2008年10月15日。
本次股权质押已于2007年9月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理证券质押登记手续，原有股权质押登记同时解除。截止该日期天方集团共质押公司股份2860万股。
【2007-08-31】
刊登临时股东大会决议公告,
天方药业临时股东大会决议公告
河南天方药业股份有限公司于2007年8月30日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司建设盐酸林可霉素二期工程的议案。
二、通过修改公司章程的议案。
三、通过关于调整公司股东监事的议案。
【2007-08-30】
召开股东大会,停牌一天
天方药业召开股东大会。
【2007-08-14】
公布2007年半年报,
天方药业公布2007年半年报：基本每股收益0.03元，稀释每股收益0.03元，每股收益（扣除）0.02元，每股净资产2.08元，净资产收益率1.24%，加权平均净资产收益率1.24%，扣除非经常性损益后净利润8178944.45元，营业收入778618066.8元，归属于母公司所有者净利润10802105.07元，归属于母公司股东权益873563767.54元。
董监事会决议公告
河南天方药业股份有限公司第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十三次会议审议通过如下决议：
1、审议通过了公司2007年半年度报告的议案。
2、审议通过了公司建设盐酸林可霉素二期工程的议案：年产600吨盐酸林可霉素原料药项目总投资16185万元，其中，固定资产投资13895万元，流动资金投资2290万元。该项目建设期1年，年平均销售收入15322万元，年平均利润总额4213万元，年均净利润2823万元，投资回收期4.46年（含建设期）。资金来源是公司自有资金和银行贷款，其中自有资金为6582万元，银行贷款为9603万元。。
3、同意将公司持有子公司河南顺达化工科技有限公司20%股份转让给永城煤电控股集团有限公司，以原始出资为依据，转让费为2000万元，转让后公司仍持有该子公司20%股份。
4、同意公司与永城煤电控股集团有限公司、昊华骏化集团有限公司成立合资公司（河南永骏化工科技有限公司），该合资公司的注册资本为2亿元(其中：公司出资0.2亿元，占10%股权）。
5、审议通过了修改公司《章程》第一百零九条第四项的议案。
6、审议通过了赵立华辞去公司股东监事，提名张成为公司股东监事的议案。
定于2007年8月30日召开2007年第一次临时股东大会,审议上述有关议案。
【2007-06-29】
刊登公司治理的自查报告和整改计划公告,
天方药业董监事会第十七次会议决议公告
1、审议通过了《关于公司治理的自查报告和整改计划》的议案。
2、审议通过了修订《公司信息披露事务管理制度》的议案。
3、审议通过了修订《公司货币资金内部控制制度》的议案
4、审议通过了修订《公司股东大会议事规则》的议案。
5、审议通过了修订《公司董事会议事规则》的议案。
6、审议通过了修订《公司经理工作细则》的议案。
【2007-06-27】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
天方药业股票交易异常波动公告
河南天方药业股份有限公司股票于2007年6月22日、25日、26日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属于股票交易异常波动。
经核实，公司生产经营情况一切正常，没有应披露而未披露的重大信息。
董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据有关规定应予披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
【2007-06-02】
刊登股票交易异常波动公告,
天方药业股票交易异常波动公告
河南天方药业股份有限公司股票于2007年5月30日-6月1日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。根据有关规定，公司董事会作如下公告：
截止目前，公司经营情况一切正常，没有应披露而未披露的重大信息。敬请广大投资者注意投资风险。
【2007-04-27】
刊登股东大会决议公告,
天方药业股东大会决议公告
河南天方药业股份有限公司于2007年4月26日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、通过关于调整公司第三届董事会部分董事的议案。
四、通过公司为控股子公司河南省医药有限公司提供担保的议案。
五、续聘天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构。
【2007-04-26】
召开股东大会,停牌一天
天方药业召开股东大会。
【2007-04-24】
公布2007年一季报,
天方药业公布2007年一季报：每股收益0.0104元，每股收益（扣除）0.0105元，每股净资产2.06元，净资产收益率0.504%，扣除非经常性损益后净利润4413292.91元，主营业务收入358893932.47元，净利润4367737.08元，股东权益867129399.55元。
【2007-04-14】
刊登有限售条件的流通股上市公告,
天方药业有限售条件的流通股上市公告
河南天方药业股份有限公司本次有限售条件的流通股59375603股将于2007年4月19日起上市流通。
【2007-04-06】
刊登关于股权质押公告,
天方药业关于股权质押公告
河南天方药业股份有限公司接第一大股东河南省天方药业集团公司(共持有公司182853625股国有法人股，占公司总股本的43.54%，下称：天方集团)的通知，天方集团与交通银行郑州分行(下称：郑州分行)在2006年3月27日签订的股权质押合同已于2007年3月27日到期，天方集团继续将其持有公司的国有法人股2860万股(占公司总股本的 6.81%)质押给郑州分行，并已经签订了股权质押合同，质押期限为2007年3月29日至2007年9月29日。
本次股权质押已于2007年4月2日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理证券质押登记手续，截止该日期天方集团共质押公司股份2860万股。
【2007-04-05】
公布2006年年报,上午停牌一小时
天方药业公布2006年年报：每股收益0.0522元，每股收益（扣除）-0.0058元，加权平均每股收益0.0522元，加权平均每股收益（扣除）-0.0058元，每股净资产2.03元，调整后每股净资产2.03元，净资产收益率2.56%，加权平均净资产收益率2.58%，扣除非经常性损益后净利润-2454507.2元，主营业务收入1249364092.48元，净利润21912633.86元，股东权益854605296.93元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
河南天方药业股份有限公司于2007年4月3日召开三届十五次董事会及三届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过关于调整公司第三届董事会部分董事的议案；田中靖司辞去董事职务，提名中岡卓为董事候选人。
四、通过公司为控股子公司河南省医药有限公司在浦发银行紫荆山支行贷款3000万元和在交通银行农业路支行贷款1000万元，总额共计4000万元提供担保的议案，担保期限为一年。
五、通过续聘天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案。
董事会决定于2007年4月26日上午召开2006年度股东大会，审议以上及其它相关事项。
【2007-01-13】
刊登对外担保公告,
天方药业董事会决议公告
河南天方药业股份有限公司于2007年1月12日以现场和通讯的方式召开三届十四次董事会，会议审议同意公司为控股子公司河南省医药有限公司在交通银行郑州分行文化路支行贷款1000万元提供担保，担保期限为一年。
截止目前，公司累计对外担保总额为6000万元，无逾期担保。
【2006-12-21】
刊登公司聘请的会计师事务所更名公告,
天方药业董事会决议公告
河南天方药业股份有限公司于2006年12月20日以现场与通讯方式召开三届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
由于公司聘请的财务审计机构北京中洲光华会计师事务所已与华证会计师事务所、厦门天健华天会计师事务所合并，并更名为天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司。为此，该公司为公司2006年度财务审计机构。
【2006-10-24】
公布2006年三季报,
天方药业公布2006年三季报：每股收益0.09元，每股净资产2.07元，调整后每股净资产2.04元，净资产收益率4.19%，主营业务收入902874264.61元，净利润36424356.88元，股东权益869117019.95元。
【2006-10-21】
刊登临时股东大会决议公告,
天方药业临时股东大会决议公告
河南天方药业股份有限公司于2006年10月20日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司投资年产600吨盐酸林可霉素原料药项目的议案。
二、通过公司因投资年产600吨盐酸林可霉素原料药项目，向中国银行驻马店分行申请2亿元综合授信额度的议案。
三、同意山下大辞去公司第三届董事会董事职务；选举田中靖司为公司第三届董事会董事。
【2006-10-20】
召开股东大会,停牌一天
天方药业召开股东大会。
【2006-09-19】
刊登对外投资公告,
G天方董事会决议暨召开临时股东大会公告
河南天方药业股份有限公司于2006年9月16日以现场与通讯方式召开三届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司投资年产600吨盐酸林可霉素原料药项目的议案：该项目总投资19897万元，建设期为一年。达产后年销售收入14079万元，年平均利润总额2523万元，年均净利润1691万元，投资回收期7.08年（含建设期）
二、通过公司因投资年产600吨盐酸林可霉素原料药项目，向中国银行驻马店分行申请2亿元综合授信额度的议案。
三、通过调整公司部分董事的议案。
山下大辞去公司第三届董事会董事职务，提名田中靖司为公司第三届董事会董事候选人的议案。
董事会决定于2006年10月20日上午召开2006年第二次临时股东大会，审议以上事项。
【2006-07-29】
公布2006年半年报,
G天方公布2006年半年报：每股收益0.05元，每股收益（扣除）0.05元，加权平均每股收益0.05元，加权平均每股收益（扣除）0.05元，每股净资产2.03元，调整后每股净资产2.01元，净资产收益率2.48%，加权平均净资产收益率2.51%，扣除非经常性损益后净利润18981393.32元，主营业务收入600099829.26元，净利润21196681.44元，股东权益853889344.51元。
董监事会议决议公告
河南天方药业股份有限公司于2006年7月27日召开第三届董监事会会议，会议一致形成了如下决议：
1、审议通过了授权董事长贷款合同、银行承兑（含贴现）合同签署权的议案；
为提高融资效率，在本会计年度融资总额不变的情况下，董事会授权董事长有权签署单笔贷款或银行承兑（含贴现）金额在5000万元（含5000万元）内的合同；在本会计年度融资总额增加的情况下，董事会授权董事长有权签署单笔贷款或银行承兑（含贴现）金额在2000万元（含2000万元）内的合同。有效期从2006年7月27日至2007年7月26日。
2、审议通过了公司为控股子公司河南省医药有限公司在浦发银行郑州分行紫荆山支行贷款2500万元、担保期限为一年提供续担保的议案；
3、审议通过了公司向北京民生银行和平里支行申请2亿元综合授信额度，向招商银行郑州分行纬三路支行申请1.5亿元综合授信额度的议案；
【2006-06-09】
刊登关联方资金占用清欠公告,
G天方关联方资金占用清欠公告
河南天方药业股份有限公司第一大股东河南省天方药业集团公司(下称：集团公司)的控股子公司新疆天方恒德医药有限公司、黑龙江省天方医药有限公司截止2006年5月31日占用公司非经营性资金共计1765.46万元，以上款项现已全部归还公司。
截止2006年5月31日，公司占用集团公司非经营性资金2552.09万元，不存在控股股东占用公司资金的行为。
【2006-06-02】
刊登2005年度利润分配方案实施公告,
G天方2005年度利润分配方案实施公告
河南天方药业股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以2005年12月31日总股本420000000股为基数，每10股派0.20元(扣税后10派0.18元)。
股权登记日：2006年6月7日
除息日：2006年6月8日
现金红利发放日：2006年6月14日
【2006-04-29】
刊登年度股东大会决议公告,
G天方年度股东大会决议公告
河南天方药业股份有限公司于2006年4月28日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配方案：以2005年末总股本420000000股为基数，每10股派0.20元(含税)。
三、通过公司章程修订的议案。
四、通过关于调整公司董事的议案。
五、续聘北京中洲光华会计师事务所有限公司为公司2006年度财务审计机构。
【2006-04-28】
召开股东大会,停牌一天
G天方召开股东大会。
【2006-04-20】
公布2006年一季报,
G天方公布2006年一季报：每股收益0.02元，每股收益（扣除）0.02元，每股净资产2.02元，调整后每股净资产2.01元，净资产收益率0.91%，扣除非经常性损益后净利润7582454.12元，主营业务收入311866000.83元，净利润7697622.79元，股东权益848790285.86元。
董监事会决议公告
河南天方药业股份有限公司于2006年4月18日召开三届九次董事会及三届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第一季度报告。
二、通过公司会计估计变更的议案。
三、通过公司投资年产400吨环丙沙星项目的议案：该项目总投资6335.82万元，其中固定资产投资4962.13万元，拟由公司自筹2633.43万元(含建设期借款利息128.70万元)，申请银行借款2200万元；流动资金1373.69万元，公司自筹412.11万元，其余961.58万元向银行申请短期借款，该项目达产后年均销售收入12,762.05万元，年均利润总额1,522.35万元，年均净利润1,019.97万元，投资回收期5.68（含建设期）年。。
【2006-04-19】
对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制,
公司股票复牌、对价股份上市日：2006年4月19日；当日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制。
自2006年4月19日起，公司股票简称改为"G天方"，股票代码"600253"保持不变。
股权分置改革方案实施后，公司总股本为420,000,000股，其中无限售条件的流通股份合计151,968,000股，有限售条件的流通股合计268032000股。
【2006-04-14】
刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
2006年4月19日复牌
天方药业股权分置改革方案实施公告
股权分置改革的方案为流通股股东每10股获得股票为2.664股，获得现金为2.49元（税后）。
股权分置改革方案实施A股股权登记日为2006年4月17日。
复牌日：2006年4月19日，本日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制
现金发放日：2006年4月21日。
自2006年4月19日起，公司股票简称改为"G天方"，股票代码"600253"保持不变。
股权分置改革方案实施后，公司总股本为420,000,000股，其中无限售条件的流通股份合计151,968,000股，有限售条件的流通股合计268032000股。
【2006-04-11】
刊登股改方案获商务部批复公告,继续停牌
天方药业公告
河南天方药业股份有限公司于2006年4月7日获得中国商务部有关批复文件，同意公司相关股东会议通过的股权分置改革方案。
【2006-04-04】
刊登股权质押公告,继续停牌
天方药业关于股权质押的公告
河南天方药业股份有限公司接第一大股东河南省天方药业集团公司(共持有公司214721638股国有法人股，占公司总股本的51.124%，下称：天方集团)的通知，天方集团已与交通银行郑州分行签订了股权质押合同，将其持有公司的国有法人股28600000股(占公司总股本的6.810%)质押给交通银行郑州分行，质押期限为2006年3月27日至2007年3月27日。
本次股权质押已于2006年3月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理证券质押登记手续。
【2006-03-28】
公布2005年年报,继续停牌
天方药业公布2005年年报：每股收益0.078元，每股收益（扣除）0.0685元，加权平均每股收益0.078元，加权平均每股收益（扣除）0.0685元，每股净资产2元，调整后每股净资产2元，净资产收益率3.89%，加权平均净资产收益率3.92%，扣除非经常性损益后净利润28783120.88元，主营业务收入917956096.96元，净利润32747849.15元，股东权益841092663.07元。
临时股东大会决议公告
河南天方药业股份有限公司于2006年3月25日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议决定聘请北京中洲光华会计师事务所有限公司为公司2005年度财务审计机构。
董监事会决议暨召开股东大会的公告
河南天方药业股份有限公司于2006年3月25日召开三届八次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配预案：拟以2005年末总股本420000000股为基数，每10股派0.20元(含税)。
三、通过公司章程修订的议案。
四、同意马立功先生、李玉霞女士辞去董事职务，提名寺胁良树先生(Terawaki Yoshiki)、山下大先生(Yamashita Dai)为公司第三届董事会董事候选人。
五、聘任马立功、寺胁良树为公司副总经理。
六、同意公司为控股子公司上海普康药业有限公司在中国民生银行北京和平里支行贷款2500万元提供担保。
七、通过续聘北京中洲光华会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构的议案。
董事会决定于2006年4月28日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
【2006-03-20】
刊登相关股东会议通过股权分置改革方案公告,继续停牌
天方药业股权分置改革相关股东会议表决结果的公告
河南天方药业股份有限公司于2006年3月17日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案(修订稿)。
1、非流通股股东出席情况
出席现场会议并投票的非流通股股东及股东授权代表共计4人，代表股份299095842股，占公司非流通股股份总数的99.70%，占公司总股本的71.21%；
2、流通股股东出席情况
出席本次相关股东会议表决的流通股股东及股东授权代表共计1457人，代表股份25755270股，占公司流通股股份总数的21.46%，占公司总股本的6.13%。
投票表决结果
代表股数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 324851112 319928254 4846658 76200 98.48％
流通股股东 25755270 20832412 4846658 76200 80.89％
非流通股股东 299095842 299095842 0 0 100％
经全体参加表决股东所持表决权的三分之二以上同意，并经全体参加表决流通股股东所持表决权的三分之二以上同意，《股权分置改革方案》获得通过。
【2006-03-17】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
天方药业采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
董事会决定于2006年3月17日下午2:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、征集投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票的具体时间为2006年3月15日至17日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
参与网络投票的股东的投票程序
在相关股东会议上，公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统参加网络投票。采用交易系统投票的投票程序
（一）相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年3月15日至3月17日每天交易日9：30-11：30、13：00-15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
（二）相关股东会议的投票代码：738253；投票简称：天方投票
（三）股东投票的具体程序为：
1、买卖方向为买入投票；
2、在"委托价格"项下填报相关会议议案序号，1代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
公司简称 议案序号 议案 申报价格
天方投票 1 公司股权分置改革议案 1.00元
3、在"委托股数"项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
（四）注意事项
1、对同一议案不能多次进行申报表决，多次申报的，以第一次申报为准；
2、对不符合上述要求的申报，将作为无效申报，不纳入表决投票。
【2006-03-15】
网络投票起止日:03-15至03-17,继续停牌
天方药业网络投票起止日:03-15至03-17
参与网络投票的股东的投票程序
在相关股东会议上，公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统参加网络投票。采用交易系统投票的投票程序
（一）相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年3月15日至3月17日每天交易日9：30-11：30、13：00-15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
（二）相关股东会议的投票代码：738253；投票简称：天方投票
（三）股东投票的具体程序为：
1、买卖方向为买入投票；
2、在"委托价格"项下填报相关会议议案序号，1代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
公司简称 议案序号 议案 申报价格
天方投票 1 公司股权分置改革议案 1.00元
3、在"委托股数"项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
（四）注意事项
1、对同一议案不能多次进行申报表决，多次申报的，以第一次申报为准；
2、对不符合上述要求的申报，将作为无效申报，不纳入表决投票。
【2006-03-14】
刊登股权分置改革方案获批公告,继续停牌
天方药业公告
河南天方药业股份有限公司已收到河南省人民政府国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司股权分置改革方案已获得批准。
召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告
根据有关文件的要求，河南天方药业股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年3月17日下午2:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、征集投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票的具体时间为2006年3月15日至17日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
【2006-03-06】
董事会征集投票起止日：3月6日-3月16日,今起停牌
天方药业董事会征集投票权方案
本次投票权征集的对象为公司截止2006年3月3日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间自2006年3月6日至3月16日(每日8:30-17:00)；本次征集投票权为董事会无偿征集，征集采用公开方式，在指定的报刊(《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》)和网站(www.sse.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动。
【2006-03-02】
刊登国有股权过户情况的公告,
天方药业国有股权过户情况的公告
河南天方药业股份有限公司于2006年3月1日接到通知，河南省天方药业集团公司(下称：集团公司)向住友商事株式会社(下称：株式会社)、住友商事(中国)有限公司(下称：住友中国)转让国有股权已于2006年3月1日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了过户手续。
目前，集团公司持有公司国有法人股214721638股，占总股本的51.124%，仍为公司第一大股东；株式会社持有公司境外法人股67200000股，占总股本的16%，为公司第二大股东；住友中国持有公司社会法人股16800000股，占总股本的4%，为公司的第三大股东。
召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告
根据有关文件的要求，河南天方药业股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年3月17日下午2:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、征集投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票的具体时间为2006年3月15日至17日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
【2006-02-22】
刊登调整股权分置改革方案的公告,停牌一天
2006年2月23日复牌
天方药业股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告
河南天方药业股份有限公司股权分置改革方案自2006年2月13日刊登公告以来，公司非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了沟通。根据双方协商的结果，对公司股权分置改革方案部分内容进行了以下修改：
原方案中对价安排现修改为：(1)日本住友和住友中国向流通股股东送现金2988.00万元，每持有10股流通股的股东将获得2.49元现金；(2)在上述的基础上，其他非流通股股东还向流通股股东送3196.80万股股票，每持有10股流通股的股东将获得2.664股股票。即每持10股流通股的股东获送2.49元现金和2.664股股票。
【2006-02-21】
刊登召开2006年第一次临时股东大会的通知,继续停牌
天方药业召开2006年第一次临时股东大会的通知
河南天方药业股份有限公司董事会决定于2006年3月25日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议公司变更会计师事务所的议案。
【2006-02-13】
刊登股权分置改革方案说明书,今起停牌
最晚于2006年2月23日复牌
天方药业股权分置改革方案说明书
股权分置改革方案：公司全体非流通股股东为所持的非流通股获得上市流通权，向流通股股东执行一定的对价安排：1、住友商事株式会社(下称：日本住友)与住友商事(中国)有限公司(下称：住友中国)向流通股股东送现金24360000元，流通股股东每10股获送现金2.03元。2、在上述的基础上，其他非流通股股东还向流通股股东送股票26784000股，流通股股东每10股获送2.232股。通过上述对价安排，流通股股东每10股获送2.03元现金和2.232股股票。
公司控股股东河南省天方药业集团公司(下称：天方集团)特别承诺如下：
1、在符合减持比例限制的前提下(非流通股份自获得流通权之日起12个月内不上市交易或转让，在前项承诺期期满后的12个月内，减持比例不超过总股本的5%，24个月内减持比例不超过总股本的10%)，天方集团通过二级市场减持后对公司的最低持股比例为25%。
2、如果在实施本次股权分置改革方案实施日，日本住友和住友中国未能登记成为公司的股东，天方集团将支付日本住友和住友中国所作出的对价安排。
3、先行代为垫付因身份存在暇疵而无法对参与本次股权分置改革表示意见的非流通股股东驻马店市液化公司和驻马店市佳梦燃气具有限公司应执行的对价安排。
本次股权分置改革临时股东大会暨相关股东会议的日程安排
1、股权登记日：2006年3月3日
2、现场会议召开日：2006年3月17日
3、网络投票时间：2006年3月15日、2006年3月16日、2006年3月17日的9:30 至11:30、13:00 至15:00
本次改革相关证券的停牌和复牌安排
1、本公司董事会将申请公司股票自2006年2月13日起停牌，最晚于2006年2月23日起复牌，此段时期为股东沟通期；
2、本公司董事会将于2006 年2 月22 日之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告下一交易日复牌；
3、本公司董事会将申请从相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2006年3月3日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间自2006年3月6日至3月16日(每日8:30-17:00)；本次征集投票权为董事会无偿征集，征集采用公开方式，在指定的报刊(《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》)和网站(www.sse.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动。
召开股权分置改革相关股东会议的通知
河南天方药业股份有限公司董事会决定于2006年3月17日下午2:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与委托董事会征集投票相结合的表决方式进行，网络投票的具体时间为2006年3月15日至17日每交易日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
提示公告:公司董事会相关股东会议召开前，将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登两次召开本次会议的提示公告，提示公告时间分别为2006年3月2日、2006年3月14日。
参与网络投票的股东的投票程序
在相关股东会议上，公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统参加网络投票。采用交易系统投票的投票程序
（一）相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年3月15日至3月17日每天交易日9：30-11：30、13：00-15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
（二）相关股东会议的投票代码：738253；投票简称：天方投票
（三）股东投票的具体程序为：
1、买卖方向为买入投票；
2、在"委托价格"项下填报相关会议议案序号，1代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
公司简称 议案序号 议案 申报价格
天方投票 1 公司股权分置改革议案 1.00元
3、在"委托股数"项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
（四）注意事项
1、对同一议案不能多次进行申报表决，多次申报的，以第一次申报为准；
2、对不符合上述要求的申报，将作为无效申报，不纳入表决投票。
【2006-02-08】
刊登国有股权转让进展情况的公告,
天方药业国有股权转让进展情况的公告
河南天方药业股份有限公司于2006年2月6日接到中华人民共和国商务部有关批复文件，同意公司投资方河南省天方药业集团公司将其持有公司16%和4%的股权分别转让给住友商事株式会社和住友商事(中国)有限公司。
股权转让后公司整体变更为外商投资股份有限公司，名称不变；转制后，公司注册资本仍为42000万元人民币，股本总额仍为42000万股，其中，河南省天方药业集团公司持有公司21472.1638万股，占公司股本总额的51.124%；住友商事株式会社持有公司6720万股，占公司股本总额的16%；住友商事(中国)有限公司持有公司1680万股，占公司股本总额的4%。公司股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
【2006-02-07】
刊登关联交易公告,
天方药业董监事会决议及关联交易公告
河南天方药业股份有限公司于2006年2月6日召开三届七次董事会及三届五次监事会，会议审议通过公司将持有子公司包头天方医药有限公司(注册资本为人民币1500万元)55%的股权、黑龙江省天方医药有限公司(注册资本为人民币1500万元)66.67%的股权及新疆天方恒德医药有限公司(注册资本为人民币2400万元)52.83%的股权转让给公司第一大股东河南省天方药业集团公司(持有公司71.124%的国有股权)的议案，并签署了《股权转让协议书》。双方同意，本次股权转让以三家子公司2005年9月30日的帐面净资产为依据，确定转让价格分别为519.05万元、908.86万元及1423.22万元，合计为2851.13万元人民币。
上述交易构成关联交易。
【2005-12-13】
刊登国有股权转让进展情况公告,
天方药业国有股权转让进展情况公告
河南天方药业股份有限公司于2005年12月12日接到国务院国有资产监督管理委员会有关批复文件，同意集团公司持有公司29872.1638万股国有法人股中的6720万股转让给住友商事株式会社、1680万股转让给住友商事(中国)有限公司。
股份转让完成后，公司总股本仍为42000万股，其中集团公司持有公司国有法人股21472.1638万股，占总股本的51.124%；住友商事株式会社、住友商事(中国)有限公司分别持有6720万股、1680万股，分别占总股本的16%、4%，上述股份属非国有股。
本次股权转让需经商务部的批准。
【2005-12-08】
刊登高管变更公告,
天方药业董监事会决议公告
一、同意梁纶聪辞去公司总经理职务；聘任年大明为公司总经理。
二、同意年大明辞去公司副董事长职务；选举公司董事闫荫枞为公司副董事长。
三、同意聘任王华兴为副总经理、梁耀武为副总经理(兼)、李富志为副总经理、吕和平为副总经理.
四、通过公司监事会人员变动的议案：公司职工代表大会同意李富志辞去公司职工监事职务；选举毛全贵为公司新的职工监事。同意毛全贵与田生文、吴梦、邢海山、赵立华共同组成监事会。
【2005-10-25】
公布2005年三季报,
天方药业公布2005年三季报：每股收益0.09元，每股收益（扣除）0.09元，每股净资产2.02元，调整后每股净资产2元，净资产收益率4.5%，扣除非经常性损益后净利润37146932.09元，主营业务收入947626278.94元，净利润38070587.21元，股东权益846415401.13元。
董监事会决议公告
河南天方药业股份有限公司于2005年10月22日召开三届五次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过改聘中洲光华会计师事务所有限公司为公司2005年度财务审计机构的议案。该项议案尚需提交股东大会审议通过。
二、通过公司2005年第三季度报告。
重大事项公告
经河南天方药业股份有限公司三届三次董事会审议通过，公司投资300万元与ASIA BIO CHEM HOLDINGS CO.,LTD、WISEFOUNDER HOLDINGS CO.,LTD合资成立合资公司，并投资年产5吨辅酶Q10项目。现因辅酶Q10市场发生较大变化，经三方协商，决定暂停成立该合资公司，同时，年产5吨辅酶Q10项目暂不予实施。
【2005-09-15】
刊登对外投资公告,
天方药业董事会决议公告
河南天方药业股份有限公司于2005年9月14日召开三届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司与河南省天方药业集团公司、河南省骏马化工集团有限公司、西南化工研究设计院合资成立河南顺达化工科技有限公司的议案：公司于同日与河南省天方药业集团公司、河南省骏马化工集团有限公司、西南化工研究设计院签订了协议书。新公司注册资本为10000万元，其中公司以自有资金出资4000万元，占注册资本的40%。拟组建的新公司经营期限自营业执照签发之日起50年。
二、通过公司投资建设年产60吨洛伐他汀原料药改造项目的议案：该项目总投资2841.58万元，其中，固定资产投资2000万元，流动资金投资841.58万元，固定资产投资2000万元由公司自筹。该项目的建设期为5个月。
三、通过公司为控股子公司河南省医药有限公司在浦发银行郑州分行紫荆山支行贷款2500万元提供担保的议案。
四、通过公司在福建兴业银行郑州分行及建设银行驻马店分行铁东支行分别贷款2000万元的议案。
【2005-09-10】
刊登部分国有股权转让修改协议的提示性公告,
天方药业部分国有股权转让修改协议的提示性公告
河南天方药业股份有限公司第一大股东河南省天方药业集团公司(下称：集团公司)与住友商事株式会社、住友商事(中国)有限公司于2005年4月8日签订了《股份购买协议》。
公司于2005年9月8日收到集团公司的通知，知悉集团公司与住友商事株式会社、住友商事(中国)有限公司已于2005年8月26日签订了《股份购买协议修改协议》，经双方友好协商，将股权转让价格由相当于人民币164201119元的美元现汇调整为相当于人民币171894077元的美元现汇，其中转让给住友商事株式会社的价格由131360895元调整为137515261.6元，转让给住友商事(中国)有限公司的价格由32840224元调整为34378815.4元。《股份购买协议》的其他内容不变。
【2005-08-09】
公布2005年半年报,上午停牌一小时
天方药业公布2005年半年报：每股收益0.07元，每股收益（扣除）0.07元，加权平均每股收益0.07元，加权平均每股收益（扣除）0.07元，每股净资产2元，调整后每股净资产1.98元，净资产收益率3.59%，加权平均净资产收益率3.66%，扣除非经常性损益后净利润29268852.37元，主营业务收入600726131.5元，净利润30125569.43元，股东权益838470383.35元。中期利润不分配，无公积金转增股本。
临时股东大会决议公告
河南天方药业股份有限公司于2005年8月6日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议同意赵立华为公司股东监事。
董监事会决议公告
河南天方药业股份有限公司于2005年8月6日召开三届三次董事会及三届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司与ASIA BIO CHEM HOLDINGS CO.,LTD、WISEFOUNDER HOLDINGS CO.,LTD合资组建驻马店市天元科技有限公司(暂定名，以工商核准为准)的议案：新公司注册资本为1000万元人民币，其中公司以自有资金出资300万元人民币，占注册资本的30%。新公司合营期限自营业执照签发之日起算计为50年。
二、通过原由公司投资的年产5吨辅酶Q10项目，现变更为由驻马店市天元科技有限公司投资的议案。
【2005-08-08】
未刊登股东大会决议公告,停牌一天
天方药业未刊登股东大会决议公告。
【2005-07-19】
刊登关于向外商转让股权的提示性公告,
天方药业关于向外商转让股权的提示性公告
住友商事株式会社、住友商事(中国)有限公司与河南天方药业股份有限公司第一大股东河南省天方药业集团公司于2005年4月8日签订了《股份购买协议》，河南省天方药业集团公司将持有公司的298721638股(占总股本的71.124%)国有法人股中的84000000(占总股本的20%)股份分别转让给住友商事株式会社67200000股(占总股本的16%)，住友商事(中国)有限公司16800000股(占总股本的4%)，其总购买价格为相当于164201119元人民币的美元现汇。购买价格是以公司经评估后的净资产为依据。
公司于2005年7月16日收到河南省天方药业集团公司的通知，本次股权转让已获得河南省人民政府有关文件的批复，目前正在向国务院国资委进行报批。
本次股权转让尚需获得国务院国资委等有关部门的批准。
【2005-06-28】
刊登召开2005年第一次临时股东大会的通知,
天方药业召开2005年第一次临时股东大会的通知
河南天方药业股份有限公司董事会决定于2005年8月6日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议赵立华为公司股东监事的议案。
【2005-06-14】
刊登资产收购公告,
天方药业董事会决议公告
河南天方药业股份有限公司于2005年6月13日以现场与通信方式召开三届二次董事会，会议审议通过公司受让河南省天裕投资有限公司持有的河南天方科技有限公司(注册资本为2000万元，其中公司以自有资金出资1200万元，占注册资本的60%)20%的股权的议案：以河南省天裕投资有限公司的原出资额为依据，本次股权转让价格定为400万元。转让完成后，公司共出资1600万元，占河南天方科技有限公司注册资本的80%。
【2005-06-13】
刊登调整上证180指数样本股公告,
关于调整上证180指数样本股公告
上海证券交易所决定，上证180指数将于2005年7月1日调整样本股，其中上证180指数更换18只股票，本次剔除：天方药业。
【2005-05-27】
刊登2004年度分红派息实施公告,
天方药业2004年度分红派息实施公告
河南天方药业股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年12月31日总股本420000000股为基数，每10股派0.50元(扣税后10派0.40元)。
股权登记日：2005年6月1日
除息日：2005年6月2日
现金红利发放日：2005年6月8日
【2005-04-23】
公布2005年一季报,
天方药业公布2005年一季报：每股收益0.04元，每股收益（扣除）0.04元，每股净资产2.01元，调整后每股净资产2元，净资产收益率1.9%，扣除非经常性损益后净利润16224930.86元，主营业务收入248281541.93元，净利润15884055.93元，股东权益845228869.85元。
董监事会决议公告
河南天方药业股份有限公司于2005年4月21日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举公司董事崔晓峰为公司第三届董事会董事长。
二、聘任梁纶聪为公司总经理。
三、聘任梁耀武为公司第三届董事会秘书。
四、通过公司2005年第一季度报告。
五、通过公司投资年产5吨辅酶Q10项目的议案：该项目总投资3000.35万元，所需资金全部由公司自筹。
六、通过公司投资年产480吨阿奇霉素原料药项目的议案：该项目总投资6900.59万元，所需资金全部由公司自筹。
七、通过公司投资年产20吨辛伐他汀原料药项目的议案：该项目总投资3200.53万元，所需资金全部由公司自筹。
八、通过赵立山为公司股东监事候选人的议案。该事项尚需提交2005年第一次临时股东大会审议通过。
九、选举监事田生文为公司第三届监事会召集人。
【2005-04-22】
刊登年度股东大会决议公告,上午停牌一小时
天方药业股东大会决议公告
河南天方药业股份有限公司于2005年4月21日召开2004年度股东大会，经会议审议作出如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配方案：以2004年末总股本420000000股为基数，每10股派0.50元(含税)。
三、续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司财务审计机构。
四、通过公司章程部分条款修订的议案。
五、选举产生公司第三届董事会董事及独立董事。
六、同意田生文、邢海山为公司第三届监事会成员；监事候选人吕朝阳由于退休提出不宜担任公司监事，空缺一名监事由下次股东大会选举产生。
【2005-04-21】
召开股东大会,停牌一天
天方药业召开股东大会。
【2005-04-14】
刊登第一大股东向外商转让股权的提示性公告,
天方药业第一大股东向外商转让股权的提示性公告
河南天方药业股份有限公司于2005年4月12日收到第一大股东河南省天方药业集团公司的通知，知悉住友商事株式会社、住友商事(中国)有限公司与集团公司已于2005年4月8日签订了《股份购买协议》。集团公司将持有公司的298721638股(占总股本的71.124%)国有法人股中的84000000(占总股本的20%)股份分别转让给住友商事株式会社67200000股(占总股本的16%)，转让价格为131360895元；转让给住友商事(中国)有限公司16800000股(占总股本的4%)，转让价格为32840224元。以上两公司的总价格为相当于164201119元人民币的美元现汇。
完成此次股权转让后，集团公司持有公司214721638股(占总股本的51.124%)，股权性质为国有股，仍为公司第一大股东；住友商事株式会社将持有公司67200000股(占公司总股本的16%)，股权性质为外资法人股，为公司第二大法人股东；住友商事(中国)有限公司将持有公司16800000股(占公司总股本的4%)，股权性质为外资法人股，为公司第三大法人股东。
上述国有股股权转让的生效需经国务院国有资产监督管理委员会、商务部等相关部门的审核、批准。
【2005-04-05】
刊登董事会决议公告,
天方药业董事会决议公告
河南天方药业股份有限公司于2005年4月2日以现场与通信方式召开二届二十次董事会，会议对2004年度股东大会议案中《公司章程修改的议案》进行了修改，并同意提交2005年4月21日的2004年度股东大会进行审议。
【2005-03-01】
公布2004年年报,上午停牌一小时
天方药业公布2004年年报：每股收益0.11元，每股收益（扣除）0.1元，加权平均每股收益0.11元，加权平均每股收益（扣除）0.1元，每股净资产1.97元，调整后每股净资产1.97元，净资产收益率5.7%，加权平均净资产收益率5.71%，扣除非经常性损益后净利润43301780.18元，主营业务收入845136354.08元，净利润47238921.11元，股东权益829344813.92元。
董监事会决议
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：拟以2004年末总股本420000000股为基数，每10股派0.50元(含税)。
三、通过公司2005年度日常关联交易的议案：公司预计2005年与驻马店天方包装制品有限公司的关联交易总额为15,000千元,与河南天方医药有限公司之间的关联交易总额为40,000千元。
四、通过公司续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为审计机构的议案。
五、通过公司章程部分条款修订的议案。
六、通过公司董、监事会换届选举的议案：公司第三届董事会具体名单为：崔晓峰、马立功、年大明、闫荫枞、李青山、李玉霞、梁耀武、李正伦(独立董事)、路运锋(独立董事)、朱鹏程(独立董事)、宁金成(独立董事)；通过了田生文、邢海山、吕朝阳为公司股东监事候选人,尚需提交股东大会审议通过；李富志、吴梦为职工代表监事,尚需提交职工代表大会审议通过。
七、审议通过了公司2005年度高管人员薪酬方案的议案。
董事会决定于2005年4月21日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
日常关联交易公告
公司现将预计2005年日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向驻马店天方包装制品有限公司采购原材料，去年的交易总金额为13600千元，预计2005年度交易总金额为15000千元；公司向河南天方医药有限公司销售产品或商品，去年的交易总金额为34309千元，预计2005年度交易总金额为40000千元。
【2004-12-22】
刊登组建合资公司公告,
天方药业董事会决议公告
公司于2004年12月20日召开二届十八次董事会，会议审议通过公司与河南省医药公司合作共同组建新公司的议案，新公司注册资本为5000万元，其中公司以自有资金出资3000万元，占注册资本的60%。双方将于近日正式签订《合资合同书》。
【2004-11-30】
刊登第一大股东向外商转让股权提示性公告,
天方药业第一大股东向外商转让股权的提示性公告
公司于2004年11月27日收到第一大股东河南省天方药业集团公司的通知，知悉集团公司已与日本住友商事株式会社签订了《股权转让备忘录》，集团公司拟将持有公司国有法人股298721638股(占总股本的71.124%)中的84000000股(占总股本的20%)转让给住友会社。
【2004-10-15】
公布2004年三季报,上午停牌一小时
天方药业公布2004年三季报：每股收益0.09元，每股净资产1.95元，调整后每股净资产1.93元，净资产收益率4.74%，主营业务收入650293593.52元，净利润38899702.73元，股东权益821005595.54元。
董事会决议公告
公司于2004年10月13日召开二届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年第三季度报告。
二、通过同杭州奥美生物医药有限公司、河南省天裕投资有限公司合作组建新公司的议案：公司二届十六次董事会审议通过了"同杭州奥美生物医药有限公司合作组建新公司的议案"，此议案现调整为：新公司名称为"河南天方科技有限公司"，注册资本为2000万元，其中公司以自有资金出资1200万元，占注册资本的60%。
【2004-08-17】
公布2004年半年报,上午停牌一小时
天方药业公布2004年半年报：每股收益0.07元，每股收益（扣除）0.07元，加权平均每股收益0.07元，加权平均每股收益（扣除）0.07元，每股净资产1.94元，调整后每股净资产1.93元，净资产收益率3.82%，加权平均净资产收益率3.9%，扣除非经常性损益后净利润29617891.35元，主营业务收入433190550.37元，净利润31099713.47元，股东权益813205606.28元。
董监事会决议公告
一、通过2004年半年度报告正文及其摘要。
二、通过同杭州奥美生物医药有限公司合作组建新公司的议案：公司与杭州奥美生物医药有限公司拟共同组建河南天方高科有限公司(暂定名，以工商登记注册为准)，并于同日签订了协议书。新公司注册资本为2000万元，其中公司以自有资金出资1600万元，占注册资本的80%。
【2004-08-14】
刊登临时股东大会决议公告,
天方药业临时股东大会决议公告
公司于2004年8月13日召开2004年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司变更部分募集资金用途及投资建设2000立方米螺旋霉素碱项目的议案。
二、通过公司向银行借款12000万元用于项目建设的议案。
三、选举朱鹏程为公司独立董事。
【2004-08-13】
召开股东大会,停牌一天
天方药业召开股东大会。
【2004-07-13】
刊登收购上海普康药业有限公司部分股权公告,
天方药业董事会决议暨召开临时股东大会的公告
公司于2004年7月11日召开二届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过以自有资金收购上海普康药业有限公司部分股权的议案：公司拟出资5950万元收购自然人池正明持有上海普康药业有限公司的70%股权。股权收购完成后，公司为上海普康药业有限公司第一大股东。合作各方于同日签订了协议书。
二、通过提名朱鹏程为公司独立董事候选人的议案。
董事会决定于2004年8月13日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
【2004-05-25】
刊登2003年度分红派息实施公告,
天方药业2003年度分红派息实施公告
以总股本420000000股为基数，每10股派现金0.50元(扣税后10派0.4元)，股权登记日：2004年5月28日；除息日：2004年5月31日；现金红利发放日：2004年6月4日。
【2004-04-28】
刊登改聘总经理公告,
天方药业董事会决议公告
同意张文学辞去总经理职务，聘请梁纶聪为总经理。
【2004-04-20】
公布2004年一季报,上午停牌一小时
天方药业公布2004年一季报：每股收益0.04元，每股净资产1.95元，调整后每股净资产1.94元，净资产收益率2.002%，主营业务收入185632371.06元，净利润16407439.45元，股东权益819513332.26元。
董、监事会决议公告
公司于2004年4月16日召开二届十三次董事会及二届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第一季度报告。
二、通过公司变更部分募集资金用途及投资建设2000立方米螺旋霉素碱项目的议案：一致同意将尚余的募集资金4132万元用于投资建设2000立方米螺旋霉素碱项目，此项目共需资金16856万元，资金不足部分12724万元由公司自筹解决。
三、通过公司向银行借款12000万元用于项目投资的议案。
以上有关事项需提交2004年第一次临时股东大会审议，临时股东大会召开时间将另行通知。
【2004-04-17】
刊登股东大会决议公告,
天方药业股东大会决议公告
一、通过公司2003年年度报告。
二、通过公司2003年度利润分配方案。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、通过公司变更会计师事务所的议案：同意聘请上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2003年度财务审计机构。
【2004-04-16】
召开股东大会,停牌一天
天方药业召开股东大会。
【2004-03-16】
公布2003年年报,上午停牌一小时
天方药业公布2003年年报：每股收益0.13元，每股收益（扣除）0.13元，加权平均每股收益0.13元，加权平均每股收益（扣除）0.13元，每股净资产1.91元，调整后每股净资产1.9元，净资产收益率6.75%，加权平均净资产收益率6.81%，扣除非经常性损益后净利润53657706.08元，主营业务收入680446722.78元，净利润54244967.15元，股东权益803105892.81元。
董监事会决议暨召开股东大会的公告
公司于2004年3月13日召开二届十二次董事会及二届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度报告正文及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配预案：拟以公司2003年末总股本420000000股为基数，每10股派发现金红利0.5元(含税)。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2004年4月16日上午召开2003年度股东大会，审议以上及其它相关事项。
【2004-02-11】
刊登董事会决议公告,
天方药业董事会决议
一、通过公司变更会计师事务所的议案：决定聘请上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2003年度财务审计机构。
二、同意席春迎辞去公司独立董事职务。
三、同意别跃琴辞去公司财务负责人职务，聘请谷建担任公司财务负责人。
四、通过公司受让包头市神农医药保健品有限责任公司持有河南天方药业中药有限公司股权的议案：同意以自有资金500万元的转让价格受让包头市神农医药保健品有限责任公司所持有河南天方药业中药有限公司7.88%的股权，受让后公司持有河南天方药业中药有限公司的股权比例为70.87%。
五、通过增资重组新疆恒德医药有限公司的议案：公司拟出资1268万元对新疆恒德医药有限公司部分股权予以收购并进行增资扩股。经评估，新疆恒德医药有限公司以2003年11月30日为基准日的评估值为518.4万元，作价500万元。公司受让田立新、宋雪萍、伍燕持有新疆恒德医药有限公司股权共计46.80%，金额234万元；在此基础上，公司将再出资现金1034万元对新疆恒德医药有限公司予以增资。增资重组完成后，公司拥有新疆恒德医药有限公司52.83%的股权，为该公司第一大股东；并同意将该公司名称变更为“新疆天方医药有限公司”(待工商部门核准)。合作各方并于2月10日签订了协议书。
【2004-01-05】
年报预约披露时间:2004-03-16,
2003年报预约披露时间:2004-03-16
【2003-12-26】
刊登董监事会决议公告,
天方药业董、监事会决议公告
一、通过公司关于中国证监会郑州特派办巡检意见的整改报告。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。该项议案尚须提交公司股东大会审议通过。
【2003-10-18】
公布2003年三季报,
天方药业公布2003年三季报：每股收益0.1003元，每股净资产1.88元，调整后每股净资产1.87元，净资产收益率5.3263%，主营业务收入534123667.9元，净利润42130600.84元，股东权益790991526.5元。
【2003-10-08】
三季报预约披露时间:2003-10-18,
2003年三季报预约披露时间:2003-10-18
【2003-08-12】
公布2003年半年报，上午停牌1小时。,
天方药业公布2003年半年报：每股收益0.07元,每股净资产1.85元,净资产
收益率3.81%,净利润2963.71万元,股东权益77849.80万元。
【2003-07-03】
中报预约披露时间:2003-08-12,
2003年半年报预约披露时间:2003-08-12
【2003-06-18】
刊登重大事项公告。,
天方药业重大事项公告：公司董事会及临时股东大会审议通过的公司投资
3000万元募集资金与其他四家公司共同合资设立河南国信医药股份有限公司。
现由于河南省医药商业经营环境发生较大变化，流通领域利润空间缩小，不能
实现预定的目标,并且股东各方对公司的发展方向和经营思路存在一定的差异，
因此为了实现资源效益最大化,经国信医药各股东协商一致，同意解散该公司，
目前正在办理国信医药的有关清算手续，公司已收回投资款29544千元,该部分
募集资金将由公司股东大会审议另行考虑投向。
【2003-06-16】
上证180指数样本股调整。,
天方药业调进上证180指数样本名单。
【2003-05-29】
刊登2002年度分红派息实施公告。,
天方药业2002年度分红派息实施公告：以总股本42000万股为基数,每10股
派现金0.50元(扣税后10派0.40元),股权登记日:2003年6月3日,除息日:2003年
6月4日,现金红利发放日:2003年6月10日。
【2003-04-24】
公布2003年一季报，上午停牌1小时。,
天方药业公布2003年一季报：净利润1477.25万元, 股东权益76363.35万
元,每股收益0.04元，每股净资产1.82元，净资产收益率1.93％。
董事会决议：同意谈遂初辞去公司副总经理职务。
【2003-04-23】
刊登年度股东大会决议公告。,
天方药业年度股东大会决议：通过公司2002年度利润分配方案：每10股派
0.50元(含税)。通过公司2003年度配股的议案：以公司2002年12月31日总股本
42000万股为基数，向全体股东每10股配3股。通过修改公司章程部分条款、续
聘北京中天华正会计师事务所有限公司为公司2003年度审计机构、董事会关于
前次募集资金使用情况的说明、公司董事会成员变更、增补监事的议案。
【2003-04-22】
召开股东大会，停牌一天。,
天方药业召开股东大会，停牌一天。
【2003-02-14】
天方药业公布2002年报,
天方药业公布2002年报：主营业务收入47987.04万元， 净利润5447.64万
元,总资产114197.12万元，股东权益74886.09万元，每股收益0.13元，每股净
资产1.78元，净资产收益率7.27％。
董、监事会决议：通过2002年度利润分配预案：以总股本42000 万股为基
数，每10股派现金0.50元(含税)，无公积金转增股本。通过2003年配股预案：
以总股本42000万股为基数,向全体股东每10股配3股,配股价格区间初步拟定为
公司配股说明书刊登日前20个交易日公司股票收盘价的算术平均值的70%-90%,
本次配股决议的有效期为自股东大会审议通过本次配股预案之日起一年有效；
关于本次配股募集资金投资项目及可行性议案。董事会关于前次募集资金使用
情况的说明。通过修改公司章程部分条款。续聘北京中天华正会计师事务所有
限公司为公司审计机构。同意谈遂初、任军辞去董事职务，推荐席春迎、路运
锋为独立董事候选人；同意增补任军为监事候选人。定于2003年04月22日召开
2002年度股东大会，审议以上有关事项。上午停牌1小时。
【2002-11-16】
天方药业董事会决议,
天方药业董事会决议：决定与黑龙江省新特药业有限公司、王亚茹共同投
资设立黑龙江省天方医药有限公司。黑龙江省天方医药有限公司总投资为1500
万元，注册资本为1500万元，其中，公司以货币出资1000万元，占投资总额的
66.67%.合同的履行期限自黑龙江省天方医药有限公司登记之日起算计为30年.
【2002-10-29】
天方药业公布2002年三季报,
天方药业公布2002年三季报：每股收益0.18元，每股净资产3.59元，净资
产收益率5.13%,净利润3869.53万元,股东权益75407.98万元。上午停牌1小时.
【2002-10-23】
天方药业资本公积金转增股本实施,
天方药业资本公积金转增股本实施公告：以总股本21000万股为基数,公积
金每10股转增10股，股权登记日:2002年10月28日，除权日:2002年10月29日，
新增可流通股份上市日:2002年10月30日。实施转股方案后,按新股本总数摊薄
计算的公司2002年半年度每股收益为0.07元。
【2002-09-28】
天方药业关于中期公积转增股本方案等,
天方药业临时股东大会决议：同意公司进行生产能力为年产68亿片(粒)固
体制剂车间GMP技术改造项目。该项目固定资产投资134080千元,其中申请国债
贴息国债94000千元，公司自筹资金40080千元，流动资金公司自筹解决。同意
公司续聘北京中天华正会计师事务所有限公司为公司2002年度财务报告审计机
构。通过2002年度中期公积转增股本的议案：以总股本21000万股为基数,向全
体股东进行资本公积金转增，每10股转增10股。
【2002-09-27】
天方药业召开股东大会,
天方药业召开股东大会,审议拟10转增10等议案。停牌一天。
【2002-09-11】
天方药业董事会决议,
天方药业董事会决议：通过了本公司投资组建包头天方医药有限公司的议
案:决定与包头神农医药保健品有限责任公司共同组建包头天方医药有限公司.
2002年9月10日双方正式签定《组建包头天方医药有限公司合同书》.公司以自
筹资金出资8250千元,占出资总额的55%。合资期限自营业执照签发之日起算计
为30年。
【2002-08-26】
天方药业公布2002年半年报,
天方药业公布2002年半年报：每股收益0.14元，每股净资产3.54元，净资
产收益率3.88%，净利润2884.86万元，股东权益74423.31万元。
董、监事会决议：通过2002年中期利润分配预案:以总股本21000万股为基
数,公积金每10股转增10股；公司投资建设固体制剂车间GMP技术改造项目的议
案:该项目固定资产投资134080千元，公司自筹资金40080千元，流动资金公司
自筹，项目建设期2年；续聘会计师事务所的议案:续聘中天华正会计师事务所
有限公司为公司2002年度财务报告审计机构.定于2002年9月27日召开2002年度
第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
关于变更联系电话的公告：公司证券部办公室迁往新办公楼，部门对外联
系电话变更为：0396-3823517，传真及其他不变。上午停牌1小时。
【2002-05-23】
天方药业重大事项公告,
天方药业重大事项公告：经河南省药品监督管理局推荐，国家药品监督管
理局确定本公司为抗艾滋病药物(齐多夫定)的定点生产企业之一。该产品由公
司与科研院校联合研制开发，已经完成临床前的研究工作，新药申报材料已经
河南省药品监督局审查，符合要求，正式受理。上午停牌1小时。
【2002-05-14】
天方药业年度分红派息实施公告,
天方药业年度分红派息实施公告：向全体股东每10股派现金1.2元(扣税后
10派0.96元),机构投资者和国家股及法人股股东不扣税，股权登记日：2002年
5月17日,除息日：2002年5月20日，股息到帐日：2002年5月24日。
【2002-04-25】
天方药业2002年一季报,
天方药业2002年一季报：每股收益0.07元，每股净资产3.47元，净资产收
益率1.92％。
董、监事会决议：通过公司2002年第一季度报告。选举崔晓峰为公司董事
长；张文学为副董事长；聘任张文学为公司总经理，梁耀武为董事会秘书。聘
任谈遂初、闫荫枞、年大明、李青山为公司副总经理；聘任别耀琴为公司财务
负责人。选举田生文为公司监事会召集人。上午停牌1小时。
【2002-04-24】
天方药业年度股东大会决议,
天方药业年度股东大会决议：通过年度利润分配预案：每10股派现金1.20
元(含税),无公积金转增股本。通过修改公司章程；公司董、监事会换届选举;
聘请会计师事务所的议案。上午停牌1小时。
【2002-04-23】
天方药业召开股东大会,
天方药业召开股东大会，停牌一天。
【2002-03-22】
天方药业公布2001年年报,
天方药业公布2001年报：主营业务收入38334.39万元，净利润5403.98万元，
总资产102614.52万元，股东权益71538.45万元，每股收益0.2573元，每股净资
产3.4862元，净资产收益率7.55％，股东权益比率69.72％。
董、监事会决议：2001年度利润分配预案:每10股派现金1.2元(含税)，无
公积金转增股本。通过了2001年度报废清理部分固定资产、修改公司章程的议
案。选举崔晓峰、张文学、马立功、谈遂初、陈国豪、李正伦、闫荫枞、李玉
霞、李青山、年大明、任军为董事会候选人。 定于2002年4月23日召开年度股
东大会，审议以上有关事项。上午停牌。
