☆公司大事☆ ◇港澳资讯600026 更新日期：2008-04-23◇ 灵通V4.0
【2008-04-23】
公布2008年一季报,
中海发展公布2008年一季报：基本每股收益0.4934元，稀释每股收益0.4934元，每股收益（扣除）0.4543元，每股净资产5.7353元，净资产收益率8.6%，扣除非经常性损益后净利润1546651903.73元，营业收入4497024905.11元，归属于母公司所有者净利润1679888903.73元，归属于母公司股东权益19526233205.72元。
【2008-04-21】
刊登董事会决议暨召开股东大会公告,
中海发展董事会决议暨召开股东大会公告
中海发展股份有限公司于2008年4月18日召开2008年第八次董事会，会议审议通过续聘天职国际会计师事务所有限公司和天职香港会计师事务所有限公司分别为公司2008年度境内、外会计师事务所的议案。
董事会决定于2008年6月6日下午召开2007年度股东大会，审议上述及公司2007年度利润分配预案等事项。
【2008-04-07】
刊登中海转债赎回结果及中海转债摘牌公告,
中海发展公布"中海转债"摘牌公告
中海发展股份有限公司的"中海转债"、"中海转股"将于2008年4月9日在上海证券交易所摘牌。
公布中海转债赎回结果及股份变动公告
截至2008年3月26日，已有1988173000元中海发展股份有限公司发行的"中海转债"转换为公司A股股票，累计转股78552270股，占"中海转债"开始转股前公司已发行股份总额的2.36%；尚有11827000元中海转债未转股，占中海转债发行总量的0.59%。公司已经全部赎回未转股的中海转债，赎回数量为118270张，本金为11827000元。
公司已经全部赎回未转股的中海转债，赎回款发放日为4月2日。
【2008-03-26】
公布2007年年报及2008年第一季度业绩预增公告,上午停牌一小时
中海发展公布2007年年报：基本每股收益1.3819元，稀释每股收益1.3738元，每股收益（扣除）1.269元，每股净资产4.8616元，净资产收益率28.6%，加权平均净资产收益率32.02%，扣除非经常性损益后净利润4220821411.15元，营业收入12686966226.19元，归属于母公司所有者净利润4596050561.15元，归属于母公司股东权益16071515352.61元。
2008年第一季度业绩预增公告
自2008年1月1日起，除特别规定和优惠政策外，所有企业之中国企业所得税率将统一调整至25%。为此，基于谨慎性原则，在收到国家有关税务部门发出的关于确定本公司2008年度企业所得税率的有关通知之前，本公司2008年第一季度企业所得税率暂按25%计算。
预计公司2008年第一季度净利润同比增长50%以上；
业绩增长主要原因：
1、本集团2008年度国内沿海散货运输合同平均运价较2007年度提高40%；
2、本集团运输成本控制卓有成效，预计2008年第一季度运输成本的增幅将低于运输收入的增幅。
董、监事会决议公告
一、通过《关于公司2007年度财务报告的议案》
二、通过《关于公司2007年度利润分配的预案》
以2008年3月26日登记在册的总股本为基数，向全体股东按每10股派现金股息人民币5.00元（含税），共计约1,702,510,000元。H股股东的股息按年度股东大会当日中国人民银行公布的港币兑人民币汇率基准价折算后以港币派发。
三、《关于公司2007年度董事会工作报告的议案》
四、《关于公司2007年度报告全文及摘要的议案》
五、《关于公司2008年度董事、监事薪酬和独立董事、独立监事津贴的议案》
2007年公司总计支付给董事、监事、高级管理人员的薪酬为人民币430.3万元（税前），拟同意公司董事及高管的2008年度薪酬标准视公司年度效益及经营管理情况作适当调整，调整幅度不超过7%；公司聘用的五位独立董事、一位外聘监事的津贴拟仍执行2007年标准，为80000元/年（含税）。
六、《关于统一公司A股、H股有关会计处理的议案》
经过主要会计事项的调整，公司2007年度境内外股东权益实现了统一，境内外2007年度的净利润差异减少到4966.8万元，实现了境内外会计处理的实质性趋同，会计信息质量得到进一步提升。
七、《关于对前期已披露的2007年初资产负债表相关项目及金额调整的议案》
八、《关于处置"建设7"轮等四艘小型成品油轮的议案》
本公司拟以评估价为基准将该4艘油轮作为二手船对外出售，其中，拟将"建设7、8"轮以850万人民币/艘，总价1700万人民币出售给独立第三方上海益嘉物流有限公司；拟将"建设31、32"轮以885万美元/艘，总价1770万美元出售给独立第三方Queenway Navigation Co Ltd。
上述四艘船舶对外出售后，本公司预计将获得处置收益约人民币8400万元。
九、《关于调整公司董事会战略委员会成员的议案》
十、《关于调整公司董事会审计委员会成员的议案》
十一、《关于调整公司董事会薪酬与考核委员会成员的议案》
十二、《关于制订公司独立董事年报工作制度的议案》
十三、《关于制订公司内部审计工作实施办法的议案》
上述议案中第一、二、三、五项议案须报年度股东大会审议。
"中海转债"赎回事宜的第六次公告
公司经中国证券监督管理委员会"证监发行字[2007]150号文"核准，于2007年7月2日公开发行20亿元人民币可转换公司债券（以下简称"中海转债"），代码为110026，并于2007年7月12日在上海证券交易所挂牌交易。
根据中海转债募集说明书关于赎回条件的有关规定，中海转债于2008年2月26日收市后首次满足赎回条件，经公司2008年第五次董事会会议决定，公司行使赎回权。
中海转债赎回公告连续刊登日期为2008年2月28日、2月29日、3月4日。
中海转债赎回登记日为2008年3月26日，赎回日为2008年3月27日。
中海转债赎回价格为103.00元/张（含当期计息年度利息，且当期利息含税），个人投资者持有"中海转债"代扣税后赎回价格为102.63元/张。
赎回登记日（2008年3月26日）收市之后未转股的中海转债将全部由公司赎回。
赎回款发放日为2008年4月2日。
(110026)"中海转债"、(190026)"中海转股"上午停牌一小时。
【2008-03-25】
刊登关于中海转债赎回事宜的第五次公告,
中海发展关于中海转债赎回事宜的第五次公告
截至2008年3月21日，已有1587385000元中海发展股份有限公司发行的“中海转债”转为公司A股股票，尚有412615000元的“中海转债”在市场流通。根据公司《发行可转换公司债券募集说明书》中有关规定，“中海转债”于2008年2月26日收市后首次满足赎回条件，经公司2008年第五次董事会决定，将截至赎回登记日(2008年3月26日)收市后尚未转股的“中海转债”全部赎回。现将“中海转债”赎回事宜公告如下：
“中海转债”赎回价格为103.00元/张(含当期计息年度利息，且当期利息含税)，个人投资者持有“中海转债”代扣税后赎回价格为102.63元/张。
“中海转债”的赎回日为2008年3月27日；赎回款发放日为2008年4月2日。
【2008-03-20】
刊登关于中海转债赎回事宜的第四次公告,
中海发展关于中海转债赎回事宜的第四次公告
截至2008年3月17日，已有1271969000元中海发展股份有限公司发行的“中海转债”转为公司A股股票，尚有728031000元的“中海转债”在市场流通。根据公司《发行可转换公司债券募集说明书》中有关规定，“中海转债”于2008年2月26日收市后首次满足赎回条件，经公司2008年第五次董事会决定，将截至赎回登记日(2008年3月26日)收市后尚未转股的“中海转债”全部赎回。现将“中海转债”赎回事宜公告如下：
“中海转债”赎回价格为103.00元/张(含当期计息年度利息，且当期利息含税)，个人投资者持有“中海转债”代扣税后赎回价格为102.63元/张。
“中海转债”的赎回日为2008年3月27日；赎回款发放日为2008年4月2日。
【2008-03-04】
刊登关于中海转债赎回事宜的第三次公告,
中海发展关于中海转债赎回事宜的第三次公告
截至2008年2月29日，已有616897000元中海发展股份有限公司发行的"中海转债"转为公司A股股票，尚有1383103000元的"中海转债"在市场流通。根据公司《发行可转换公司债券募集说明书》中有关规定，"中海转债"于2008年2月26日收市后首次满足赎回条件，经公司2008年第五次董事会决定，将截至赎回登记日(2008年3月26日)收市后尚未转股的"中海转债"全部赎回。现将"中海转债"赎回事宜公告如下：
"中海转债"赎回价格为103.00元/张(含当期计息年度利息，且当期利息含税)，个人投资者持有"中海转债"代扣税后赎回价格为102.63元/张。
"中海转债"的赎回日为2008年3月27日；赎回款发放日为2008年4月2日。
【2008-03-03】
刊登临时股东大会决议公告,
中海发展临时股东大会决议公告
中海发展股份有限公司于2008年2月29日召开2008年度第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于续建4艘30万载重吨VLOC、10艘5.7万吨级散货船的议案。
二、通过变更境内外会计师事务所的议案。
【2008-02-29】
刊登关于中海转债赎回事宜的第二次公告及召开股东大会,停牌一天
中海发展关于中海转债赎回事宜的第二次公告
截至2008年2月26日，已有83290000元中海发展股份有限公司发行的“中海转债”转为公司A股股票，尚有1916710000元的“中海转债”在市场流通。根据公司《发行可转换公司债券募集说明书》中有关规定，“中海转债”于2008年2月26日收市后首次满足赎回条件，经公司2008年第五次董事会决定，将截至赎回登记日(2008年3月26日)收市后尚未转股的“中海转债”全部赎回。现将“中海转债”赎回事宜公告如下：
“中海转债”赎回价格为103.00元/张(含当期计息年度利息，且当期利息含税)，个人投资者持有“中海转债”代扣税后赎回价格为102.63元/张。
“中海转债”的赎回日为2008年3月27日；赎回款发放日为2008年4月2日。
另召开股东大会。
(110026)“中海转债”、(190026)“中海转股”亦2月29日全天停牌。
【2008-02-28】
刊登关于中海转债赎回事宜的第一次公告,
中海发展关于中海转债赎回事宜的第一次公告
截至2008年2月26日，已有83290000元"中海转债"转为中海发展股份有限公司的A股股票，尚有1916710000元的"中海转债"在市场流通。根据公司《发行可转换公司债券募集说明书》中有关规定，"中海转债"于2008年2月26日收市后首次满足赎回条件，经公司2008年第五次董事会决定，将截至赎回登记日(2008年3月26日)收市后尚未转股的"中海转债"全部赎回。现将"中海转债"赎回事宜公告如下：
"中海转债"赎回价格为103.00元/张(含当期计息年度利息，且当期利息含税)，个人投资者持有"中海转债"代扣税后赎回价格为102.63元/张。
"中海转债"的赎回日为2008年3月27日；赎回款发放日为2008年4月2日。
(110026)“中海转债”、(190026)“中海转股”因刊登重要公告，自3月27日起连续停牌。
【2008-02-27】
刊登提前赎回"中海转债"的提示性公告,上午停牌一小时
中海发展关于提前赎回"中海转债"的提示性公告
中海发展股份有限公司A股股票自2008年1月23日至2008年2月26日，已连续20个交易日高于当期转股价(25.31元/股)的130%(32.91元/股)。根据公司《发行可转换公司债券募集说明书》中有关约定，已满足首次赎回条件。公司于2008年2月26日召开2008年第五次董事会会议，通过《关于拟行使中海转债"有条件赎回条款"的议案》。
(110026)“中海转债”、(190026)“中海转股”上午9：30-10：30停牌一小时。
【2008-02-22】
刊登对外投资及资产出售公告,
中海发展董事会决议公告
中海发展股份有限公司于2008年2月21日召开2008年第四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司与宝钢贸易有限公司合资组建航运公司(下称：合资公司)，合资公司成立后主要经营进口铁矿石运输业务；公司拟将已签订的2艘30万吨级矿砂船和4艘23万吨级矿砂船的造船合同转让给合资公司。合资公司的注册资本为800万美元，其中公司出资408万美元，占51%股份。合资公司造船所需的约20%自筹资金与合资公司注册资本的差额部分，由合资公司向双方股东按照出资比例申请贷款解决。
二、同意公司将散货船"长阳"轮以338万美元的价格出售给独立第三方九洲船务有限公司，该轮截至2008年1月31日账面净值为75.8万元人民币，将于2008年3月1日达到有关规定的强制报废的33年船龄。经市场询价，批准将"长阳"轮以338万美元的价格出售给独立第三方九洲船务有限公司。
【2008-02-14】
刊登重大事项公告,
中海发展重大事项公告
中海发展股份有限公司2008年度国内沿海散货包运合同(下称：COA合同)已全部签署完毕。公司2008年度COA合同运量总计约8940万吨，较2007年度COA合同总量约增长6.9%；平均基准运价较2007年度同比上涨约40%。
沿海散货运输收入是本公司业务收入的重要组成部分，2007年度约占本公司运输总收入的44%。COA合同的履行预计将使本公司2008年度国内沿海散货运输收入较2007年度同比增长约40%。
【2008-01-23】
刊登关于中海发展香港与上海浦远合资组建航运公司公告,
中海发展董事会决议公告
中海发展股份有限公司于2008年1月22日召开2008年第三次董事会，会议审议同意中海发展(香港)航运有限公司(下称：中海发展香港)与上海浦远船舶有限公司[系上海国际港务(集团)股份有限公司所属的联营公司，下称：上海浦远]合资组建航运公司，注册资金为2000万美元，其中，中海发展香港出资1020万美元(约人民币7375万元)，占51%；上海浦远出资980万美元，占49%。合资公司初期投入一艘23万吨级矿砂船，以后视情况再扩大规模。
【2008-01-21】
刊登临时股东大会决议公告,
中海发展临时股东大会决议公告
中海发展股份有限公司于2008年1月18日召开2008年度第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于新建4艘30万载重吨VLOC的议案。
二、通过关于续建4艘23万载重吨VLOC的议案。
三、通过关于续签“向利”轮等四艘船舶、“向秀”轮等五艘船舶、“大庆88”轮、“松林湾”轮租赁合同的议案。
四、通过增补朱永光为公司独立董事的议案。
五、通过增补於世成为公司监事的议案。
六、通过修改《公司章程》的议案。
【2008-01-18】
召开股东大会,停牌一天
中海发展召开股东大会。
另(110026)“中海转债”、(190026)“中海转股”1月18日全天停牌。
【2008-01-16】
刊登股权分置改革保荐代表人变动公告,
中海发展股权分置改革保荐代表人变动公告
中海发展股份有限公司于2008年1月15日收到股权分置改革保荐机构-长江证券承销保荐有限公司(原长江巴黎百富勤证券有限责任公司，下称：长江证券)有关函，鉴于公司股权分置改革原保荐代表人严俊涛离职，长江证券委派吴代林接替严俊涛担任公司股权分置改革项目的保荐代表人，继续履行持续督导职责。
【2008-01-14】
刊登召开2008年度第二次临时股东大会的通知,
中海发展召开2008年度第二次临时股东大会的通知
中海发展股份有限公司董事会决定于2008年2月29日下午召开2008年度第二次临时股东大会，审议关于续建4艘30万载重吨VLOC的议案等事项。
【2008-01-07】
刊登2007年度业绩快报,上午停牌一小时
中海发展2007年度业绩快报
本公告所载中海发展股份有限公司2007年度的财务数据未经会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位:人民币万元
2007年 2006年
营业收入 1,253,553 929,475
营业利润 473,775 313,397
利润总额 542,061 329,736
净利润 465,443 281,321
每股收益(元/股) 1.40 0.85
净资产收益率(%) 28.86 22.50
每股净资产(元/股) 4.85 3.76
注：本快报中2006年的同期比较数据为按照企业会计准则第38号《首次执行企业会计准则》的要求追溯调整后的结果。其中由于确认了金融工具以及所得税暂时性差异对企业所得税的影响，2006年度的净利润金额比去年披露数值增加5,242万元。
另(110026)“中海转债”、(190026)“中海转股”上午9：30-10：30停牌一小时。
【2008-01-03】
刊登关于处置“长辉”轮的公告,
中海发展董事会决议公告
中海发展股份有限公司于2008年1月2日召开2008年第一次董事会，会议审议通过关于处置"长辉"轮(截止到2007年11月30日帐面净值为77万元人民币，已于2007年12月24日达到有关规定强制报废的33年船龄)的议案：公司2007年第二十一次董事会已决定将该轮以476万美元的价格出售给独立第三方ALEX SHIPPING CO.,LTD.，但因该公司至今无法按合同要求支付订金，导致船舶买卖合同流产。经重新对外询价，批准将"长辉"轮以总价400万美元(折算成人民币为29319200.00元)的价格出售给独立第三方闽东丛贸船舶实业有限公司，船舶出售后必须拆解，相关船舶证书按照报废船舶要求处置和注销。
【2008-01-02】
刊登关联交易公告,
中海发展关联交易公告
根据中海发展股份有限公司2007年第二十一次董事会决议，公司及其全资附属公司中海发展(香港)航运有限公司(下称：中海发展香港)于2007年12月29日与中海工业有限公司(系公司控股股东的全资子公司，下称：中海工业)及其全资子公司中海工业(江苏)有限公司(下称：中海工业江苏)签订4艘5.7万吨级散货船(第一批船舶)及6艘5.73万吨级沿海散货船(第二批船舶)建造合同，总价为人民币283798万元。其中，第一批船舶总价约人民币120088万元，船款将分别按各船的造船进度分五期以美元支付，每期分别支付各船船款的20%；第二批船舶总价约人民币163710万元，船款将分别按各船的造船进度分五期以人民币支付，每期分别支付各船船款的20%。上述造船所需资金均拟20%通过自筹、80%通过银行贷款解决。同时约定了船舶的交船时间。
本公司目前拥有散货船115艘、402万载重吨，已签约未交付干散货船共计38艘、550万载重吨（包括公告2008-001及2008-002中14艘船）。本次造船将有利于本公司扩大散货船队运力规模，加快船舶结构调整并提高经济效益。经本公司内部测算，本次造船不会对本公司的资产负债率及现金流产生重大影响。
该事项构成关联交易。
新建矿砂船公告
根据中海发展股份有限公司2007年第二十一次董事会决议，公司全资附属公司中海发展(香港)航运有限公司于2007年12月29日与大连船舶重工集团有限公司及中国船舶重工国际贸易有限公司签订四艘30万载重吨VLOC(超大型矿砂船)建造合同，总价约4.672亿美元(20%自筹、80%银行贷款解决)。同时约定了船舶的交船时间。
此项交易未构成本公司的关联交易。
【2007-12-28】
刊登关联交易公告,
中海发展董事会决议及关联交易公告
中海发展股份有限公司于2007年12月27日召开2007年第二十二次董事会，会议审议同意公司将其所属油轮"大庆244、永池和剑池"(该三艘油轮将分别于2007年12月31日、12月31日及2008年2月1日达到有关规定强制报废的31年船龄，评估总值为人民币69169094.00元)出售给关联公司-中海(海南)海盛船务股份有限公司(系公司控股股东的控股公司，下称：中海海盛)，出售价格分别为20968533.00元、24780994.00元及23888606.00元，总价为人民币69638133.00元。上述三艘船舶将分别于2007年12月31日、12月31日及2008年1月25日或之前交船。
上述事项构成关联交易，需经中海海盛股东大会批准后方可生效。
【2007-12-26】
刊登“中海转债”实施转股事宜公告,
中海发展"中海转债"实施转股事宜公告
根据有关规定和中海发展股份有限公司《发行可转换公司债券募集说明书》约定，公司发行的20亿元"中海转债"自2008年1月2日起可转换为公司A股股份。现将有关转股事宜公告如下：
1、转债代码：110026 转债简称：中海转债
2、转股代码：190026 转股简称：中海转股
3、转股价格：25.31元
4、转股起止日：2008年1月2日至2012年7月1日
5、转股部分上市交易日：申请转股，交割确认后的第二个交易日(即转股后的下一个交易日)
【2007-12-14】
刊登变更境内外会计师事务所公告,
中海发展董事会决议公告
中海发展股份有限公司于2007年12月13日召开2007年第二十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司拟于近期内续建四艘30万载重吨VLOC的议案：总价约为4.7亿美元，所需船款拟通过自筹和银行贷款解决，相关正式协议尚未签署。
二、通过续建10艘5.73万吨散货船的议案：公司拟在上半年订造12艘5.73万吨散货船基础上，与中海工业(江苏)有限公司续建10艘同类型散货船，预计将于2011-2012年交船，该10艘船总价控制在28.5亿元人民币内，所需船款拟通过自筹和银行贷款解决，相关正式协议尚未签署。
三、通过改聘天职国际会计师事务所及天职(香港)会计师事务所分别为公司2007年度境内、外财务报告审计机构的议案。
四、批准将"长辉"轮(截止到2007年11月30日帐面净值为77万元人民币，将于2007年12月24日达到有关规定强制报废的33年船龄)以476万美元的价格出售给独立第三方ALEX SHIPPING CO.,LTD.。
上述有关事项需提交股东大会审议。
【2007-12-10】
自2008年1月第一个交易日起调出上证50指数样本股,
中海发展自2008年1月第一个交易日起调出上证50指数样本股。
【2007-11-26】
刊登召开2008年第一次临时股东大会的通知,
中海发展召开2008年第一次临时股东大会的通知
中海发展股份有限公司董事会决定于2008年1月18日下午召开2008年第一次临时股东大会，审议关于新建4艘30万载重吨VLOC等议案。
【2007-11-15】
刊登关联交易公告,
中海发展董事会决议公告
中海发展股份有限公司于2007年11月14日召开2007年第二十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过续签"向利"轮等四艘船舶、"向秀"轮等五艘船舶、"大庆88"轮、"松林湾"轮租赁合同的议案。
二、通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2008年1月召开2008年第一次临时股东大会，具体召开时间另行通知。
关联交易公告
中海发展股份有限公司分别与中海集装箱运输股份有限公司(系公司母公司的控股子公司，下称：中海集运)、上海海运实业有限公司(下称：海运实业)签订有条件续租合同，将原光租给中海集运的"向利"、"向悦"、"向壮"、"向茂"轮继续光租半年，维持租金各自为2800美元/天；将原向海运实业光租的"大庆88"轮续租一年，租金由9500美元/天下调至8750美元/天。
公司间接控股的向秀航运有限公司(下称：向秀航运)、向达航运有限公司(下称：向达航运)、向兴航运有限公司(下称：向兴航运)、向旺航运有限公司(下称：向旺航运)分别与中海集装箱运输(亚洲)有限公司(系中海集运的全资子公司，下称：中海集运亚洲)签订有条件续租合同，向秀航运将原光租给中海集运亚洲的"向秀"和"向珠"轮、向达航运将原光租给中海集运亚洲的"向达"轮、向兴航运将原光租给中海集运亚洲的"向兴"轮、向旺航运将原光租给中海集运亚洲的"向旺"轮继续光租一年；其中"向秀"、"向达"两轮的租金各自为1370美元/天，"向兴"、"向旺" 两轮的租金各自为2500美元/天，"向珠"轮的租金为3000美元/天。
公司间接控股的锡川航运有限公司与中国海运(香港)控股有限公司(系公司母公司的全资子公司，下称：中海香港控股)签订有条件续租合同，将原向中海香港控股光租的"松林湾"轮续租一年，维持租金为19000美元/天。
上述协议均于2007年11月14日签订，租期均从2008年1月1日起算。
上述交易构成关联交易。
【2007-10-29】
刊登新建矿砂船公告,
中海发展新建矿砂船公告
中海发展股份有限公司全资附属公司中海发展(香港)航运有限公司于2007年10月27日与独立第三方广州中船龙穴造船有限公司及中国船舶工业贸易公司签订四艘23万载重吨VLOC(超大型砂船)建造合同，总价约3.6064亿美元。本次造船所需资金拟20%通过自筹、80%通过银行贷款解决。该四艘VLOC交船时间预计为2011年4月、2011年7月、2011年10月和2011年12月。
【2007-10-23】
公布2007年三季报及预计07年度年净利润比06年增长50%以上,上午停牌一小时
中海发展公布2007年三季报：基本每股收益1.031元，稀释每股收益1.027元，每股收益（扣除）0.956元，每股净资产4.52元，净资产收益率22.82%，扣除非经常性损益后净利润3180651616.43元，营业收入8884538399.21元，归属于母公司所有者净利润3430627616.43元，归属于母公司股东权益15034127906.12元。
预测2007年全年净利润比2006年增长50%以上.
原因为：本集团（本公司连同附属公司）于2006年底向控股股东--中国海运（集团）总公司及其下属公司收购的42艘干散货船全部交付并投入运营，增加干散货船运力140万载重吨。
董监事会会议决议公告
公司董监事会会议于2007年10月22日召开，审议并一致通过了以下议案：
一、关于公司2007年第三季度报告的议案
二、关于公司《上市公司治理专项活动整改报告》的议案
三、《关于增补罗宇明先生为公司职工监事的议案》
四、《关于推荐於世成先生为公司监事候选人的议案》
新建矿砂船公告
公司所属中海发展（香港）航运有限公司于2007年10月22日（星期一）在大连与大连船舶重工集团有限公司及中国船舶重工国际贸易有限公司签约建造四艘30万载重吨VLOC（超大型矿砂船），总价约4.552亿美元。此项交易未构成本公司的关联交易。
另(110026)"中海转债"上午9：30-10：30停牌一小时。
【2007-10-11】
刊登关于续建四艘23万载重吨VLOC公告,
中海发展关于续建四艘23万载重吨VLOC公告
中海发展股份有限公司于2007年10月10日召开2007年第十八次董事会，会议审议通过公司拟于近期内向国内船厂订造四艘23万载重吨超大型矿砂船(VLOC)的议案，总投资约4亿美元，所需船款拟通过自筹和银行贷款解决。
公司将在正式签约后将上述议案提交股东大会审议。
【2007-09-18】
刊登拟购买新船公告,
中海发展董事会决议公告
中海发展股份有限公司于2007年9月17日召开2007年第十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司拟于近期内向国内船厂订造四艘30万载重吨VLOC的议案，总价约为4.6亿美元，所需船款拟通过自筹和银行贷款解决。
二、通过公司对于中海集装箱运输股份有限公司(下称：中海集运)股权购买权禁售期安排的议案：公司自发出回函给公司控股股东中国海运(集团)总公司之日起至中海集运A股股票上市之日起的三十六个月内将不行使股权购买权。
【2007-08-15】
公布07年半年报及预计07年1-9月的累计净利润同比增长50%以上,
中海发展公布2007年半年报：基本每股收益0.6695元，稀释每股收益0.6695元，每股收益（扣除）0.6217元，每股净资产4.12元，净资产收益率16.24%，加权平均净资产收益率16.97%，扣除非经常性损益后净利润2067935596.92元，营业收入5812697004.83元，归属于母公司所有者净利润2226796596.92元，归属于母公司股东权益13715406295.36元。
预测年初至下一报告期期末（2007年9月30日）的累计净利润比去年同期增长50%以上，主要原因为，本集团（本公司连同附属公司）于2006年底向控股股东--中国海运（集团）总公司及其下属公司收购的42艘干散货船已于2007年年初全部交付并投入运营，增加干散货船运力140万载重吨。
董监事会会议决议公告
中海发展股份有限公司第十四次董事会及第五次监事会会议审议并一致通过了以下议案：
一、《关于公司2007年上半年度财务报告的议案》
二、《关于公司2007年半年度报告全文及摘要的议案》
三、《关于珠海新世纪航运有限公司新造4艘5.7万吨级散货船及对其增资的议案》
同意新世纪航运以总价约人民币11.20亿元在中海工业有限公司及中海工业（江苏）有限公司新建4艘5.7万吨级散货船，预计交船时间为2009-2010年，船舶投产后拟投入神华集团所属沿海电厂的航线。
为弥补造船资金缺口，董事会批准对新世纪航运增资1.96亿元。
四、《关于修订<中海发展股份有限公司企业会计制度>的议案》
五、《关于为公司董事、监事和高级管理人员投保责任险的议案》
【2007-07-11】
刊登可转换公司债券上市公告书,
中海发展可转换公司债券上市公告书
1、可转换公司债券简称：中海转债
2、可转换公司债券代码：110026
3、可转换公司债券发行量：200万手（2,000万张）
4、可转换公司债券上市量：200万手（2,000万张）
5、可转换公司债券发行价格：100元/张
6、初始转股价格：25.31元/股
7、可转换公司债券上市地点：上海证券交易所
8、可转换公司债券上市时间：2007年7月12日
9、可转换公司债券上市起止日期：2007年7月12日至2012年7月1日
10、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
11、可转换公司债券保荐机构（主承销商）：中国国际金融有限公司
12、可转换公司债券信用级别：AAA
13、可转换公司债券资信评估机构：上海远东资信评估有限公司
【2007-07-10】
刊登预计2007年中期业绩同比增长50%以上公告,
中海发展2007年中期业绩预增公告
经中海发展股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年中期净利润同比增长50%以上(上年同期净利润为1298616631.83元)。
业绩增长主要原因：
本集团（本公司连同附属公司）于2006年底向控股股东--中国海运（集团）总公司及其下属公司收购的42艘干散货船已于2007年年初全部交付并投入运营，增加干散货船运力140万载重吨。
董事会决议及关联交易公告
中海发展股份有限公司于2007年7月9日以书面投票表决形式召开2007年第十二次董事会，会议审议同意公司将"向丹、向莲、向鹰"轮(于2007年2月28日评估基准日，该三艘船舶的净值为人民币544.99万元，评估值为人民币2594.25万元)以总价人民币2800万元的价格出售给关联公司上海浦海航运有限公司。
上述交易构成关联交易。
【2007-07-06】
刊登可转换公司债券网上中签结果公告,
中海发展可转换公司债券网上中签结果公告
中海发展股份有限公司可转换公司债券"中海转债"网上发行中签号码于2007年7月5日产生，中签号码为：
末“2”位数：16；
末“3”位数：210、443、943；
末“4”位数：9501、9505、4505；
末“5”位数：25974、69678、19678；
末“6”位数：298104、548104、798104、048104；
末“7”位数：3104796、5604796、8104796、0604796。
凡申购配号尾数与上述中签号码相同的投资者，均可认购1000元"中海转债"。
【2007-07-05】
刊登可转换公司债券网上中签率及网下发行结果公告,
中海发展可转换公司债券网上中签率及网下发行结果公告
中海发展股份有限公司发行200000万元可转换公司债券(下称：中海转债)网上、网下申购工作已结束。
原A股有限售条件股东未参与优先配售。原A股无限售条件股东优先配售262017手，即262017000元，占本次发行总量的13.10%。网上、网下发行总量(扣除原A股股东优先配售部分)为1737983手，即1737983000元，占本次发行总量的86.90%。其中，网上向网下回拨752380.5手，即752380500元；网上实际发行总量(扣除原A股无限售条件股东优先配售部分)为116611手，即116611000元，占本次发行总量的5.83%；网下实际发行总量(扣除原A股有限售条件股东优先配售部分)为1621372手，即1621372000元，占本次发行总量的81.07%；网下实际配售比例为1.3334%。
本次最终确定的网上发行数量为116611手，即116611000元。网上一般社会公众投资者的有效申购数量为8745041手，即8745041000元，中签率为1.33345287%。
【2007-07-02】
刊登可转换公司债券发行提示性公告,
中海发展可转换公司债券发行提示性公告
中海发展股份有限公司发行可转换公司债券(下称：中海转债)已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]150号文核准。
本次发行20亿元中海转债，每张面值为100元人民币，按面值平价发行；本次发行向原A股股东优先配售，原A股股东优先配售后余额部分采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易所交易系统上网定价发行相结合的方式进行。原A股股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。原A股有限售条件股东的优先认购通过网下申购的方式，在保荐机构(主承销商)处进行。参与优先配售的原A股无限售条件股东及一般社会公众投资者均在申购日(2007年7月2日)的正常交易时间，即9:30-11:30、13:00-15:00，通过与上海证券交易所联网的证券营业网点进行申购委托。原A股无限售条件股东的优先认购的申购代码为"704026"，申购简称为"中海配债"。投资者网上申购代码为"733026"，申购名称为"中海发债"。参与网下申购的机构投资者的申购上限为20亿元。
本次发行的中海转债不设持有期限制。
【2007-06-29】
刊登关于投资者参与中海转债优先配售和申购的提示性公告,
中海发展关于投资者参与中海转债优先配售和申购的提示性公告
中海发展股份有限公司可转换公司债券"中海转债"的网上向无限售流通A股股东优先配售和网上、网下申购将于2007年7月2日进行。
公司原A股无限售条件股东的优先配售必须通过上海证券交易所网上系统进行，原A股股东优先配售后的余额部分将分成网上发行和网下发行两个部分。机构投资者可以同时参与网上和网下申购，个人投资者必须通过上海证券交易所网上系统进行申购。公司无限售条件A股股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。
原A股股东可优先认购的中海转债数量为其在股权登记日(2007年6月29日)收市后登记在册的公司A股股份数乘以0.9元，再按1000元1手转换成手数；原A股股东优先配售后余额部分，网上和网下发行预设的发行数量比例为50%:50%；网上向一般社会公众投资者发售，每个账户的申购上限为20亿元；网下向机构投资者配售的申购下限为500万元(含500万元)，超过500万元的必须是100万元的整数倍，申购上限为20亿元。
原A股股东优先认购及网上向一般社会公众投资者发售的申购时间均为2007年7月2日上海证券交易所交易系统的正常交易时间(9:30-11:30，13:00-15:00)；网下向机构投资者配售的申购时间为同日9:00-15:00。
【2007-06-27】
刊登可转换公司债券募集说明书及发行公告,上午停牌一小时
中海发展可转换公司债券募集说明书及发行公告
1、证券类型：可转换公司债券。
2、发行总额：人民币20亿元。
3、发行数量：200万手（每手1000元，10张）。
4、票面金额：100元/张。
5、发行价格：按面值平价发行。
6、可转债基本情况：
(1)债券期限：自申购日（2007年7月2日）起5年。
(2)票面利率：第一年为1.84%，第二年为2.05%，第三年为2.26%，第四年为2.47%，第五年为2.70%。
(3)付息方式：中海转债按票面金额由2007年7月2日起开始计算利息，每年付息一次。2008年到2012年每年的7月2日为债券的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间应付利息不另计息）。付息登记日为每年付息日的前1个交易日，在付息登记日当日上证所收市后登记在册的中海转债持有人均有权获得当年利息。发行人在付息登记日之后5个交易日内完成付息工作。在付息登记日当日申请转股或已转股的中海转债持有人，将无权获得当年及以后的利息。
(4)初始转股价格：25.31元/股（以本次发行募集说明书刊登日前20个交易日"中海发展"A股股票交易均价和前1个交易日均价中二者较高者为基准，上浮10%）。
(5)转股起止日期：自本次发行结束之日起6个月后至可转债到期日止。
(6)信用评级：AAA级。
(7)资信评估机构：上海远东资信评估有限公司。
7、发行时间：本次发行的优先配售日和网上、网下申购日为2007年7月2日（T日）。
8、发行对象：
（1）向发行人原A股股东优先配售：本发行公告公布的股权登记日收市后登记在册的发行人所有A股股东。
（2）网下向机构投资者配售：根据《中华人民共和国证券投资基金法》批准设立的证券投资基金和法律法规允许申购的法人，以及符合法律法规规定的其他投资者。
（3）上证所交易系统上网定价公开发行：中华人民共和国境内持有上证所股票账户的自然人、法人、证券投资基金等（法律法规禁止购买者除外）。
9、发行方式：
（1）本次发行的中海转债向原A股股东优先配售，原A股股东可优先认购的中海转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的"中海发展"A股股份数乘以0.9元，再按1,000元1手转换成手数。网上优先配售不足一手部分按精确算法取整，网下优先配售按照四舍五入的原则取整。
（2）原A股无限售条件股东的优先认购通过上证所系统进行，申购代码为704026，申购简称为"中海配债"。原A股有限售条件股东的优先认购通过网下申购的方式，在保荐机构（主承销商）处进行。原A股股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。
（3）原A股股东优先配售后余额部分（该余额=本次发行总额-原A股股东优先认购金额）采用网下对机构投资者配售和通过上证所交易系统上网定价发行相结合的方式进行。
（4）一般社会公众投资者通过上证所交易系统参加原A股股东优先认购后余额的申购，申购代码为"733026"，申购名称为"中海发债"。
（5）机构投资者参加发行人原A股股东优先配售后余额的申购，应缴纳订金，订金数量为其全部申购金额的40%。
（6）网上发行和网下发行预设的发行数量比例为50%：50%。根据实际申购结果，按照上网定价发行中签率和网下配售比例趋于一致的原则，保荐机构（主承销商）和发行人可在初定的网下配售数量和上网定价发行数量之间做适当回拨。 10、发行地点：
（1）网上发行地点：全国所有与上证所交易系统联网的证券交易网点；
（2）网下发行地点：在保荐机构（主承销商）处进行。
11、停牌安排：
募集说明书刊登当日2007年6月27日（T-3日）上午9:30起中海发展A股股票停牌一小时，当日上午10:30复牌。
12、本次发行的中海转债不设持有期限制。
13、承销方式：由承销团余额包销。
14、上市安排：发行人将在本次发行结束后尽快向上证所申请上市，办理有关上市手续，具体上市时间将另行公告。
网上路演公告
为了便于投资者了解发行人和本次发行的有关情况，发行人与保荐机构（主承销商）中国国际金融有限公司定于2007年6月28日（星期四）进行公司网上路演推介。
1.网址：中国证券网（http://www.cnstock.com/）；
2.时间：2007年6月28日（星期四）14:00至16:00；
3.参加人员：发行人董事会、管理层主要成员及保荐机构（主承销商）相关人员。
【2007-06-26】
刊登对外投资及出售资产公告,
中海发展董事会决议公告
中海发展股份有限公司于2007年6月25日召开2007年第十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、批准将"建设11、12"轮出售给独立第三方福建省锦洋航运有限公司。经评估，该二艘船舶的净值为人民币1260.00万元，评估值为人民币2268.5万元，此次出售总价为人民币2601.6万元。
二、批准将"滇池"轮(31年船龄，净值为人民币254万元)以人民币3527.79万元价格售予独立第三方闽东丛贸船舶实业有限公司。
三、同意公司计划与江阴苏龙发电有限公司(下称：江阴苏龙)设立合资公司，合资公司注册资金2亿元，其中公司投入2艘2-3万吨散货船加现金，占51%股权。董事会同意把"莲池"轮(29195载重吨)和"八达岭"轮(20333载重吨)以评估值投入到合资公司。经评估，该二艘船舶的净值为人民币7364.52万元，评估值为人民币7937.65万元。
四、通过公司治理自查报告的议案。具体内容详见2007年6月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
特别提示：公司治理方面存在的有待改进的问题
1、部分公司管理制度尚未根据最新法律法规的精神加以修订完善；
2、尚需进一步发挥董事会专门委员会的作用，提高决策效率。
欢迎监管部门和广大投资者对公司治理情况进行分析、评议并提出整改建议。
联系人： 姚巧红（董事会秘书）
联系电话： 021-65967160
传真： 021-65966160
电子邮箱： yqh@cnshipping.com
【2007-06-19】
刊登2006年度分红派息实施公告,
中海发展2006年度分红派息实施公告
中海发展股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派人民币3.00元(含税，扣税后每10股派2.7)。
股权登记日：2007年6月22日
除息日：2007年6月25日
现金红利发放日：2007年6月28日
【2007-06-11】
刊登股东大会决议公告,
中海发展股东大会决议公告
中海发展股份有限公司于2007年6月8日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于新建12艘5.73万吨级散货船及2艘4.65万吨级成品油/原油兼用船的议案。
二、通过公司2006年度利润分配方案。
三、续聘上海众华沪银会计师事务所和香港安永会计师事务所分别为公司2007年度境内外审计师。
四、通过公司前次募集资金使用情况专项报告的议案。
五、增补严志冲为公司监事。
六、通过修改公司章程的议案。
【2007-06-08】
召开股东大会,停牌一天
中海发展召开股东大会。
【2007-05-28】
刊登关于处置有关船舶公告,
中海发展董事会决议公告
中海发展股份有限公司于2007年5月25日以书面投票表决形式召开2007年第十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于选举马泽华为公司副董事长的议案。
二、通过关于建议增补朱永光为公司独立董事的议案。
三、通过关于处置有关船舶的议案：根据交通部有关规定，"大庆51"轮、"大庆61"轮、"华西"轮船舶需强制报废。经市场询价，批准将"大庆51"轮、"大庆61"轮、"华西"轮分别售予独立第三方闽东丛贸船舶实业有限公司、RAINBOW SUCCESS LIMITED公司及巴拿马宏洋国际船务有限公司，出售价格分别为人民币2216.22万元、347万美元及381万美元。截至2007年4月30日，该等船舶的净值分别为人民币147.68万元、785.01万元和67.47万元。
【2007-05-08】
刊登临时股东大会决议公告,
中海发展临时股东大会决议公告
中海发展股份有限公司于2007年4月30日召开2007年度第一次临时股东大会，会议以现场投票、委托投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过修改公司经营范围的议案。
二、通过关于新建四艘23万载重吨VLOC的议案。
三、通过关于购建两艘4.6万吨级成品油/原油兼用船的议案。
四、通过关于新建六艘7.6万吨成品油/原油兼用船的议案。
五、增补马泽华为公司执行董事。
【2007-04-30】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
中海发展采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
738026 中海投票 6 A股
2、表决议案
公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格
1 《关于修改公司经营范围的议案》 1元
2 《关于制定公司债券持有人会议规则的议案》 2元
3 《关于新建四艘23 万载重吨VLOC 的议案》 3元
4《关于购建两艘4.6 万吨级成品油/原油兼用船的议案》 4元
5《关于新建六艘7.6 万吨成品油/原油兼用船的议案》 5元
中海发展 6《关于增补马泽华先生为公司执行董事的议案》 6元
3、表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
二、投票举例
1、股权登记日持有的“中海发展”A 股的投资者对公司的第一个议案（《关于修改公司经营范围的议案》）投同意票，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738026 买入 1元 1股
2、如某投资者对公司的第一个议案投了反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738026 买入 1元 2
三、投票注意事项
1、股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2007-04-27】
公布2007年一季报,
中海发展公布2007年一季报：每股收益0.315元，每股收益（扣除）0.302元，每股净资产4.08元，净资产收益率7.74%，扣除非经常性损益后净利润1003547524.5元，主营业务收入2737610915.81元，净利润1048902524.5元，股东权益13556126376.83元。
【2007-04-20】
刊登召开2006年度股东大会通知,
中海发展召开2006年度股东大会通知
中海发展股份有限公司董事会决定于2007年6月8日上午召开2006年度股东大会，审议公司2006年度利润分配预案等事项。
【2007-04-19】
刊登董事会决议公告,
中海发展董事会决议公告
中海发展股份有限公司于2007年4月18日以书面投票表决的形式召开2007年第八次董事会，会议审议决定于2007年6月8日召开2006年度股东大会，会议召开通知另行发布。
【2007-04-13】
刊登购建两艘4.65万吨级成品油/原油兼用船公告,
中海发展董事会决议及关联交易公告
中海发展股份有限公司于2007年4月12日召开2007年第七次董事会，会议审议通过关于购建两艘4.65万吨级成品油/原油兼用船的议案：公司全资附属公司中海发展(香港)航运有限公司(下称：中海发展香港)于同日与中海工业有限公司[系公司控股股东中海海运(集团)总公司的全资子公司]及其全资子公司中海工业(江苏)有限公司签订两艘4.65万吨级成品油/原油兼用船建造合同，总价为9240万美元。本次造船所需资金拟20%通过自筹、80%通过银行贷款解决。该等油轮的交船时间预计分别为2008年10月及2009年1月。
上述交易构成关联交易。
【2007-03-30】
公布2006年年报,上午停牌一小时
中海发展公布2006年年报：每股收益0.8301元，每股收益（扣除）0.7897元，加权平均每股收益0.8301元，加权平均每股收益（扣除）0.7897元，每股净资产3.75元，调整后每股净资产3.75元，净资产收益率22.15%，加权平均净资产收益率23.81%，扣除非经常性损益后净利润2626613868.5元，主营业务收入9772392066.59元，净利润2760792868.5元，股东权益12465895795.89元。
董监事会决议公告
中海发展股份有限公司于2007年3月29日召开2007年第六次董事会及2007年第二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配预案：以2006年12月31日的总股本33.26亿股为基数，每10股派人民币3.00元(含税)；H股股东的股息按年度股东大会当日中国人民银行公布的港币兑人民币汇率基准价折算后以港币派发。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过续聘上海众华沪银会计师事务所及安永会计师事务所分别为公司2007年度境内及境外会计师的议案。
四、通过关于执行新《企业会计准则》后需变更会计政策及会计估计的议案。
五、通过公司前次募集资金使用情况专项报告的议案。
六、通过关于新建12艘5.73万吨级散货船的议案。
七、同意公司将现有散货船“北极星”轮(公司收购价为6555.37万元)以资产评估值人民币99654438.00元价格出售给公司合营企业上海时代航运有限公司(公司持有50%的股份)。
八、通过姚作芝辞去公司董事职务及增补严志冲为公司监事的议案。
九、通过修改公司章程的议案。
上述有关事项尚需提交年度股东大会审议。
关联交易公告
中海发展股份有限公司于2007年3月29日与中海工业有限公司[为公司控股股东-中海海运(集团)总公司的全资子公司]及其全资子公司中海工业(江苏)有限公司签订了12艘5.73万吨级散货船建造合同，总价约人民币327420万元，其中拟20%通过自筹、80%通过银行贷款解决。同时约定了船舶的交船时间。
上述交易构成关联交易。
【2007-03-14】
刊登董事会决议暨召开临时股东大会公告,
中海发展董事会决议暨召开临时股东大会公告
中海发展股份有限公司于2007年3月12日召开2007年第五次董事会，会议决定于2007年4月30日14:00召开2007年度第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，A股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00，审议关于新建四艘23万载重吨VLOC的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为"738026"；投票简称为"中海投票"。
网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
738026 中海投票 6 A股
2、表决议案
公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格
1 《关于修改公司经营范围的议案》 1元
2 《关于制定公司债券持有人会议规则的议案》 2元
3 《关于新建四艘23 万载重吨VLOC 的议案》 3元
4《关于购建两艘4.6 万吨级成品油/原油兼用船的议案》 4元
5《关于新建六艘7.6 万吨成品油/原油兼用船的议案》 5元
中海发展 6《关于增补马泽华先生为公司执行董事的议案》 6元
3、表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
二、投票举例
1、股权登记日持有的“中海发展”A 股的投资者对公司的第一个议案（《关于修改公司经营范围的议案》）投同意票，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738026 买入 1元 1股
2、如某投资者对公司的第一个议案投了反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738026 买入 1元 2
三、投票注意事项
1、股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2007-03-05】
刊登拟新建成品油/原油兼用船公告,
中海发展董事会决议公告
中海发展股份有限公司于2007年3月2日以书面投票表决的形式召开2007年第四次董事会，会议审议通过关于新建六艘7.6万载重吨成品油/原油兼用船的议案：公司于同日与独立第三方大连船舶重工集团有限公司签订六艘7.6万吨成品油/原油兼用船建造合同，总价约3.0756亿美元。本次造船所需资金拟20%通过自筹、80%通过银行贷款解决。该六艘船的交船时间预计为2009年6月、2009年9月、2009年12月、2010年3月、2010年6月和2010年9月。该议案将提交股东大会审议。
【2007-03-02】
刊登中国海运与神华集团签署战略合作框架协议公告,
中海发展公告
2007年2月28日，中海发展股份有限公司控股股东中海海运(集团)总公司(下称：中国海运)与神华集团有限责任公司(下称：神华集团)签署了《战略合作框架协议》。双方同意通过造船、买船等各种方式，扩大珠海新世纪航运有限公司[系公司与中国神华能源股份有限公司(为神华集团控股的上市公司)的合营企业，双方各持有其50%的股权]的运力规模，力争在2010年前达到100万载重吨，成为神华集团所属电厂沿海电煤运输的主要承运商；支持神华集团拓展内外贸煤炭销售和扩大中国海运的内外贸煤炭运输市场份额；在减少船舶压港、到港船舶综合服务、提高港口效率和中国海运的船舶周转率等方面加强合作。
【2007-02-26】
刊登董事会决议及关联交易公告,
中海发展董事会决议及关联交易公告
中海发展股份有限公司于2007年2月16日召开2007年第三次董事会，会议审议同意公司的全资附属公司中海发展(香港)航运有限公司(下称：中海发展香港)以总价8700万美元在公司控股股东-中海海运(集团)总公司的全资子公司中海工业有限公司(下称：中海工业)及其全资子公司中海工业(江苏)有限公司(下称：中海工业江苏)购建两艘4.6万吨级成品油/原油兼用船。中海发展香港已于同日与中海工业及中海工业江苏签署购建合同，本次造船所需资金拟20%通过自筹、80%通过银行贷款解决，该等油轮的交船时间预计分别为2007年12月、2008年3月或之前。
上述交易构成关联交易。
【2007-02-05】
刊登新建四艘23万载重吨VLOC公告,
中海发展董事会决议公告
中海发展股份有限公司于2007年2月2日召开2007年第二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于新建矿砂船的议案：公司全资附属公司中海发展(香港)航运有限公司于同日与独立第三方广州中船龙穴造船有限公司签订四艘23万载重吨 VLOC(超大型矿砂船)建造合同，合同总价为3.232亿美元。本次造船所需资金拟20%通过自筹、80%通过银行贷款解决。该四艘 VLOC 交船时间预计为2009年12月、2010年4月、2010年7月和2010年12月。此项交易未构成本公司的关联交易。
二、同意将"建设5"轮、"建设6"轮、"建设22"轮分别以人民币860万元、880万元和950万元售予独立第三方梁文杰(自然人)、深圳市惠隆行海运有限公司和泉州展兴船务有限公司。上述船舶的评估值分别为人民币907.36万、905.32万和984.55万元。
三、决定将"大庆44"轮以人民币18262289.81元价格售予独立第三方江门市新会区苍山拆船有限公司，并约定只可拆解，不得转售或改作它用。截至2006年12月31日，该轮的净值为人民币182万元。
四、通过关于增补马泽华为公司执行董事的议案。
五、通过关于续聘公司部分高级管理人员的议案：其中续聘茅士家任公司总经理、姚巧红任公司董事会秘书。续聘王琨和先生任公司副总经理；聘任王康田先生任公司副总经理兼总会计师。董事会批准聘任谈伟鑫先生任公司副总经理。
上述有关事项尚需提交公司股东大会审议。
【2007-01-29】
刊登与宝钢股份签署散装铁矿石包运合同公告,
中海发展公告
中海发展股份有限公司于2007年1月26日与宝山钢铁股份有限公司(下称：宝钢股份)签署散装铁矿石包运合同，国内沿海铁矿石运输：合同自2007年4月1日起至2010年3月31日止，运量约为600万吨/年；国际进口铁矿石运输：合同期自2010年始，为期15年。由公司控制的大型矿砂船，采取连续航次程租方式运输。合同航线为澳大利亚港口至中国港口，合同运价在基准运价基础上与油价联动。
【2007-01-05】
刊登关于高管变更公告,
中海发展董事会决议公告
中海发展股份有限公司于2006年12月30日召开2006年第十九次董事会，会议选举公司董事林建清任公司副董事长。
【2006-12-29】
刊登股东大会决议及支付韩国油案赔偿款的公告,上午停牌一小时
中海发展2006年度第1次临时股东大会及2006年度第1次A股/H股类别股东会议表决结果公告
1、通过《关于收购干散货运输船舶的议案》
2、通过《关于申请发行可转换公司债券的议案》
3、通过《关于本次发行可转换公司债券方案的议案》
4、《关于本次发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案》
5、通过《关于本次发行可转换公司债券方案有效期限的议案》
6、在2006年度第1次临时股东大会和2006年度第1次A股类别股东会议上通过了《关于公司〈关于前次募集资金使用情况的说明〉的议案》
在2006年度第一次H股类别股东会议上否决了《关于公司〈关于前次募集资金使用情况的说明〉的议案》
7、通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行可转换公司债券相关事宜的议案》
8、通过《关于签订新服务协议及建议申请中国海运(集团)总公司向本公司提供海运物料和服务供应2007至2009年度交易额上限的议案》
9、通过《关于建议设立公司董事会提名委员会的议案》
10、通过《关于制订公司董事会提名委员会实施细则的议案》
11、通过《关于新建四艘30.8万载重吨VLCC的议案》
12、通过《关于修改<公司章程>的议案》
13、通过《关于增补林建清先生为公司董事的议案》
14、通过《关于增补马浔先生为公司董事的议案》
董事会决议公告
一、通过关于支付韩国油案赔偿款的议案
本案近期已在法院调解下结案。本公司和原告银行均同意由法院提出的调解方案：由本公司承担原告银行索赔总额的85％，加上该赔偿金额自向HURON公司交货之日至本息付清之日年利率5％的利息损失。按照该方案，本公司累计损失达人民币9,885万元，董事会已同意支付上述款项。
本公司于2005年度就上述商务纠纷可能发生的损失预提了300万美元的坏帐准备，剩余部分9,640,619美元将全部计入当期成本费用中，因此将会对本年度利润造成一定的负面影响。
二、通过关于处置"大庆42"轮的议案
决定将"大庆42"轮以人民币17,287,009.69元价格出售给关联方上海海运（集团）公司荻港荻利物资回收公司进行拆解。
三、通过关于修改公司经营范围的议案
董事会同意对公司的经营范围予以修改，取消其中"国际旅客运输"的内容，其他内容不变。
四、通过关于制订公司《债券持有人会议规则》的议案
本公司目前正在申请发行20亿元人民币可转换公司债券，为保护公司的债券持有人的合法权利，规范债券持有人会议召开程序及职权的行使，根据相关规定，公司制定《债券持有人会议规则》，约定债券持有人会议的权利、程序和决议生效条件等。
【2006-12-28】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
中海发展采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
738026 中海投票 30 A股
2、表决议案
公司简称
议案序号 议案内容 对应的申报价格
1 《关于收购干散货运输船舶的议案》 1元
2 《关于公司申请发行可转换公司债券的议案》 2元
《关于公司申请发行可转债的方案》
3 发行债券种类 3元
4 发行规模 4元
5 票面金额 5元
6 发行价格 6元
7 债券期限 7元
8 债券利率 8元
9 付息 9元
10 转股期限 10元
11 转股价格确定方式和调整办法 11元
12 转股价格向下修正条款 12元
13 转股时不足一股金额的处置 13元
14 赎回条款 14元
15 回售条款 15元
16 转股年度有关股利的归属 16元
17 发行方式及发行对象 17元
18 向原股东配售的安排 18元
19 本次发行可转债募集资金投向 19元
20 《关于本次发行可转换公司债券募集资金投资
项目可行性的议案》 20元
21 《关于本次发行可转换公司债券方案有效期限
的议案》 21元
22 《关于公司〈关于前次募集资金使用情况的说
明〉的议案》 22元
23 《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行
可转换公司债券相关事宜的议案》 23元
24 《关于签订新服务协议及建议申请中国海运
【2006-12-21】
刊登公告,
中海发展公告
中海发展股份有限公司于2006年12月19日收到国务院国有资产监督管理委员会(下称：国资委)及其授权单位-中国海运集团总公司(下称：中海集团)的备案确认，公司收购中海集团下属公司所有的42艘干散货运输船舶项目的《资产评估报告》已获国资委及中海集团备案。根据上述备案，公司收购的上述船舶于评估基准日2006年6月30日的评估值由人民币246205.40万元调整为人民币250026.90万元。
【2006-12-14】
刊登召开2006年度第1次A股和H股类别股东会议的第二次通知,
中海发展召开2006年度第一次临时股东大会及A股和H股类别股东会议的第二次通知
中海发展股份有限公司董事会决定于2006年12月28日14:00开始将依次召开2006年度第一次临时股东大会及A股/H股类别股东会议，本次临时股东大会向A股股东提供现场投票与网络投票相结合的表决方式，A股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于本次发行可转换公司债券方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为"738026"；投票简称为"中海投票"。
【2006-12-12】
刊登子公司出售资产公告,
中海发展关联交易公告
中海发展股份有限公司全资子公司中海发展(香港)航运有限公司将所属"建设33-36"四艘9000吨级成品油轮(该四艘船舶评估价值均为港币5840.75万元，总计折合人民币239073673.14元)以人民币24080万元出售给关联方中海海盛香港船务有限公司。
上述交易构成关联交易。
董事会决议公告
中海发展股份有限公司于2006年12月11日召开2006年第十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于出售"建设33-36"轮的议案。
二、通过关于建立募集资金专项存储及使用管理制度并在中国工商银行上海市分行外滩支行开立专项存储账户的议案。
【2006-11-27】
刊登资产出售的公告,
中海发展董事会决议公告
中海发展股份有限公司于2006年11月24日召开2006年第十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、决定将公司所属散货船"锦州"轮以人民币18205724.74元价格出售给独立第三方江门市新会区古井镇奇乐轧钢厂。截至2006年10月31日，该轮的净值为人民币920000.00元。
二、同意向上海时代航运有限公司(公司持有其50%股权，为其直接合营股东)增资3.5亿元人民币。
【2006-11-13】
刊登拟修改公司章程公告,
中海发展董事会决议暨召开股东大会公告
中海发展股份有限公司于2006年11月10日以通讯方式召开2006年第十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改《公司章程》的议案。
二、通过关于增补马浔为公司独立非执行董事的议案。
董事会决定于2006年12月28日14:00开始将依次召开2006年度第一次临时股东大会及A股/H股类别股东会议，本次临时股东大会向A股股东提供现场投票与网络投票相结合的表决方式，可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其他相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为"738026"；投票简称为"中海投票"。
网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
738026 中海投票 30 A股
2、表决议案
公司简称
议案序号 议案内容 对应的申报价格
1 《关于收购干散货运输船舶的议案》 1元
2 《关于公司申请发行可转换公司债券的议案》 2元
《关于公司申请发行可转债的方案》
3 发行债券种类 3元
4 发行规模 4元
5 票面金额 5元
6 发行价格 6元
7 债券期限 7元
8 债券利率 8元
9 付息 9元
10 转股期限 10元
11 转股价格确定方式和调整办法 11元
12 转股价格向下修正条款 12元
13 转股时不足一股金额的处置 13元
14 赎回条款 14元
15 回售条款 15元
16 转股年度有关股利的归属 16元
17 发行方式及发行对象 17元
18 向原股东配售的安排 18元
19 本次发行可转债募集资金投向 19元
20 《关于本次发行可转换公司债券募集资金投资
项目可行性的议案》 20元
21 《关于本次发行可转换公司债券方案有效期限
的议案》 21元
22 《关于公司〈关于前次募集资金使用情况的说
明〉的议案》 22元
23 《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行
可转换公司债券相关事宜的议案》 23元
24 《关于签订新服务协议及建议申请中国海运
(集团)总公司向本公司提供海运物料和服务供
应2007至2009年度交易额上限的议案》 24元
25 《关于建议设立公司董事会提名委员会的议案》25元
26 《关于制订公司董事会提名委员会实施细则的
议案》 26元
27 《关于新建四艘30.8万载重吨VLCC的议案》 27元
28 《关于修改<公司章程>的议案》 28元
29 《关于增补林建清先生为公司董事的议案》 29元
30 《关于增补马浔先生为公司董事的议案》 30元
3、 表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
二、投票举例
1、股权登记日持有的"中海发展"A 股的投资者对公司的第一个议案（关于《收 购干散货运输船舶的议案》）投同意票，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738026 买入 1元 1股
2、如某投资者对公司的第一个议案投了反对票，只要将申报股数改为2 股，其他申报内容相同。
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738026 买入 1元 2股
三、投票注意事项
1、股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2006-11-02】
刊登持续关联交易及拟发行可转换公司债券方案公告,上午停牌一小时
中海发展持续关联交易公告
根据中海发展股份有限公司与控股股东中国海运(集团)总公司(持有公司47.46%的股份，下称：中海集团)于2001年4月3日签订的《海运物料供应和服务协议》(下称：《服务协议》)(于2004年1月8日由双方修订)，双方于2006年10月31日签订了新《海运物料供应和服务协议》(下称：《新服务协议》)，中海集团及其附属公司已同意就持续营运之石油运输业务及干散货物运输业务向公司及附属公司提供所必需之船用物料及服务，包括船舶坞修及维修保养服务、供应润滑油、淡水、原料、燃油及其它服务，协议供应品之价格将参照国家指定价格确定。年度上限乃按公司于2004年度、2005年度向中海集团支付的实际金额、预计2006年度支付的金额、公司管理层根据截至2009年12月31日的未来三个财政年度的运力增长计划和运输收入预测，以及对国家指定价格及其它有关市场发展情况的预测而确定。2004年度实际交易金额为1513999千元、2005年度实际交易金额为2028771千元，预计2006年度交易金额为2407910千元。
《新服务协议》将待若干条件达成后，于2007年1月1日生效，并将取代《服务协议》。《新服务协议》的有效期限为三年，自2007年1月1日至2009年12月31日止。
上述事项构成持续关联交易。
关联交易公告
根据中海发展股份有限公司于1998年与控股股东中国海运(集团)总公司(持有公司47.46%的股份，下称：中海集团)的下属企业广州海运(集团)有限公司、大连海运(集团)公司签署的《船舶管理协议》，公司获得对被托管船只的购买选择权。为此，公司与中海集团于2006年10月31日签订了《关于干散货运输船舶之收购协议书》，公司拟收购中海集团下属公司所有的42艘干散货运输船舶，其中32艘为境内注册的干散货船舶，10艘为境外注册的干散货船舶。根据《评估报告》，本次评估的最终取值为246205.40万元，转让价格初步确定为人民币247000万元。
上述交易构成关联交易，须获得国务院国有资产监督管理委员会的批准后方可实施。
董事会决议公告
中海发展股份有限公司于2006年10月31日召开2006年第十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于收购干散货运输船舶的议案。
二、通过关于本次发行可转换公司债券方案的议案：
1、发行债券种类
可转换公司债券。
2、发行规模
本次可转债的发行规模为人民币20亿元。
3、票面金额
本次可转债每张面值为人民币100元,共计发行2,000万张,每10张为一手,共计200万手。
4、发行价格
本次可转债按面值发行。
5、债券期限
本次可转债的存续期限为5年。
6、债券利率
本期可转债票面年利率区间为：1.30%-2.70%。本次可转债发行前，若中国人民银行向上调整一年期银行定期存款利率，本可转债票面利率将按人民币一年期整存整取存款利率上调的幅度向上调整，若中国人民银行不向上调整存款利率，本可转债的票面利率不作变动。具体利率提请本公司股东大会授权本公司董事会根据国家政策、市场和本公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。
7、付息
年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。
8、转股期限
本次可转债的转股期限自发行结束之日起六个月后至可转债到期日止。
9、发行方式及发行对象
本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会与主承销商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
10、向原股东配售的安排
本次可转债向发行人原A股股东实行优先配售，优先配售比例为，向公布本次可转债发行的《募集说明书》规定之股权登记日登记在册的A股股东每1股 A股配售0.9元，并按每1手1,000元转换成手数，不足1手的部分按照四舍五入原则取整。（由于不足1手的部分按照四舍五入原则取整，该数量可能有差异）。
11、本次发行可转债募集资金投向
本次募集资金将用于支付本公司收购中海集团下属公司所有的42艘干散货船舶。双方初步确定收购价格为24.7亿元人民币，超出本次募集资金部分的金额由本公司自筹解决。如公司支付相应收购款时本次发行可转债尚未完成，公司将通过银行短期借款等方式先行支付，待本次募集资金到位后再归还相应银行借款。
三、通过关于本次发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案。
四、通过公司关于前次募集资金使用情况说明的议案。
五、通过关于与中国海运(集团)总公司(下称"中海集团")签订新《海运物料供应和服务协议》的议案。
六、通过关于建议申请中海集团向公司提供海运物料和服务供应2007至2009年度交易额上限的议案。
以上有关事项尚须经公司股东大会审议，召开公司临时股东大会、A股股东类别股东会议和H股股东类别股东会议的时间另行通知。
【2006-11-01】
因重要事项未公告,停牌一天
中海发展因重要事项未公告。
【2006-10-30】
刊登董事会决议公告,
中海发展董事会决议公告
中海发展股份有限公司于2006年10月27日以通讯方式召开2006年第十一次董事会，会议审议通过关于新建四艘30.8万载重吨 VLCC 的议案：同意公司于2006年10月28日与独立第三方广州中船龙穴造船有限公司签约建造四艘30.8万载重吨 VLCC ，总价约4.6亿美元。本次造船所需资金拟20%通过自筹、80%通过银行贷款解决。该四艘 VLCC 交船时间预计为2009年10月、2009年12月、2010年3月和2010年6月。该议案需提交股东大会审议。
公告
中海发展股份有限公司于2006年10月26日与中国首钢国际贸易工程公司签署散装铁矿石包运合同，合同期限为15年，自2009年下半年起算，合同总量为3700万吨。公司拟订造大型专用矿砂船，采取连续航次程租方式运输。合同航线为澳大利亚或巴西港口至中国港口，合同运价在基准运价基础上与油价联动。
【2006-10-20】
公布2006年三季报,
中海发展公布2006年三季报：每股收益0.606元，每股收益（扣除）0.578元，每股净资产3.53元，调整后每股净资产3.52元，净资产收益率17.17%，扣除非经常性损益后净利润1921998167.59元，主营业务收入7183487456.46元，净利润2014113377.59元，股东权益11727467769.87元。
董事会决议公告
中海发展股份有限公司于2006年10月19日以通讯方式召开2006年第十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第三季度报告。
二、同意公司受让海南海翔投资有限公司(公司持有其95%股权，下称“海南海翔”)持有的全部上海时代航运有限公司(注册资本为人民币5亿元，下称“时代航运”)50%股权，以时代航运评估值为依据，确定股权转让价格为人民币41183.90万元。股权转让完成后，公司将对海南海翔依法实施清算注销。
【2006-10-10】
刊登澄清公告,
中海发展公告
就2006年10月7日刊载于香港《新报》的文章提到中海发展股份有限公司的高层管理人员曾向瑞信确认公司可能向中国海运(集团)总公司(下称：中国海运)收购50艘船舶及相关事宜，董事会谨此确认公司高层管理人员未曾向瑞信确认上述有关事宜。
公司在截至2006年6月30日的公司半年度报告中表示将适时扩充公司船队。目前，公司正在与中国海运就可能的船舶收购事宜进行磋商，但双方并未就船舶资产规模、收购价格等主要内容达成任何意向或协议。公司已就该收购事宜聘请评估机构对相关船舶资产进行评估，并已开始进行相关财务、法律等方面的准备工作。
除上文所述外，公司董事会谨确认，目前并无任何关于拟收购事宜的商谈或协议须予公开；董事会亦不知悉有任何足以或可能影响股票价格的事宜须予公开。
【2006-09-22】
刊登资产出售公告,
G中海董事会决议公告
中海发展股份有限公司于2006年9月21日召开2006年第九次董事会，会议决定将"大庆46"轮以人民币11620801.68元价格出售给独立第三方江门市新会区古井镇奇乐轧钢厂。截至2006年8月31日，该轮的净值为人民币2004347.63元。
【2006-08-23】
公布2006年半年报,
中海发展公布2006年半年报：每股收益0.3904元，每股收益（扣除）0.3762元，加权平均每股收益0.3904元，加权平均每股收益（扣除）0.3762元，每股净资产3.31元，调整后每股净资产3.31元，净资产收益率11.8%，加权平均净资产收益率11.43%，扣除非经常性损益后净利润1251170631.83元，主营业务收入4698865103.55元，净利润1298616631.83元，股东权益11009479718.11元。
董事会决议公告
中海发展股份有限公司于2006年8月22日召开2006年第八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。
二、通过增补林建清为公司执行董事的议案。董事会已考虑修改公司章程中有关董事会成员名额的条款，连同本议案一并提请下次召开的股东大会审议。
三、决定将"大庆241"轮以人民币17595407.31元价格出售给独立第三方江门市新会区古井镇奇乐轧钢厂。截至2006年6月30日，该轮的净值为人民币1087464.80元。
【2006-07-21】
刊登签署长期运输协议,
G中海签署长期运输协议
公司于2006年7月20日在北京与中国石油化工股份有限公司（下称：中国石化）签署中国进口原油长期运输协议。
协议有效期自2006年7月1日起至2016年6月30日止，为期共10年。
于协议有效期内，中国石化根据本公司拥有的自有运力提供进口原油，其数量自2006-2007年的350-450万吨，增至2010年的1000-1200万吨。在中国石化进口石油运输量增长和本公司运力发展均允许的情况下，本公司每增加一艘VLCC（超大型油轮），中国石化相应增加合同量100-200万吨。
协议同时确定了于有效期内限定市场运价波动的调节机制。
【2006-07-03】
刊登出售船舶公告,
G中海董事会决议公告
中海发展股份有限公司于2006年6月30日召开2006年第七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、决定将"建设1"轮以人民币900万元价格售予独立第三方南京恒顺达船务有限公司。截至2006年4月30日，该轮净值为人民币266.94万元。
二、决定将"建设2"轮、"建设3"轮、"建设21"轮以总价人民币2700万元价格售予独立第三方洋浦中油华远船务有限公司。截至2006年4月30日，该等船舶净值分别为为人民币266.94万元、305.08万元和460.80万元，总计1032.82万元。
三、决定将"大庆215"轮以人民币5740266.72元价格出售给独立第三方江门市新会区古井镇奇乐轧钢厂。截至2006年5月31日，该轮的净值为人民币265600.00元。
【2006-06-06】
刊登2005年度分红派息实施公告,
G中海2005年度分红派息实施公告
中海发展股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以2005年12月31日总股本3326000000股为基数，每10股派人民币3.00元(扣税后10派2.7元)。
股权登记日：2006年6月9日
除息日：2006年6月12日
现金红利发放日：2006年6月26日
【2006-05-31】
刊登董监事会决议公告,
G中海董监事会决议公告
中海发展股份有限公司于2006年5月30日召开2006年第六次董事会及第四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举李绍德任公司董事长。
二、通过关于处置“大庆31”轮的议案：公司所属散货船“大庆31”轮至今已达33年船龄。根据交通部有关规定，需强制报废。经市场询价，同意将该轮出售给独立第三方江门市新会双水拆船钢铁有限公司，并约定只可拆解，不得转售或改作它用。该轮出售价格为人民币11664987.30元整。截至2006年3月31日，该轮的净值为人民币3884639.62元。
三、通过关于处置“大庆240”轮的议案：公司所属原油船“大庆240”轮至今已达31年船龄。根据交通部有关规定，需强制报废。经市场询价，同意将该轮出售给独立第三方江门市新会双水拆船钢铁有限公司，并约定只可拆解，不得转售或改作它用。该轮出售价格为人民币17383730.14元整。截至2006年3月31日，该轮的净值为人民币1087464.80元。
四、选举寇来起任公司监事会主席。
【2006-05-29】
刊登股东大会决议公告,
G中海股东大会决议公告
中海发展股份有限公司于2006年5月26日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配方案。
二、选举产生公司第五届董、监事会董、监事。
三、续聘上海众华沪银会计师事务所和香港安永会计师事务所分别为公司2006年度境内及境外审计机构。
四、通过修改公司章程的议案。
【2006-05-26】
召开股东大会,停牌一天
G中海召开股东大会。
【2006-05-23】
刊登公司所属的联营公司重要合同公告,
G中海新建散货船公告
中海发展股份有限公司所属的联营公司上海时代航运有限公司(公司间接持有其47.5%的股份)与中国船舶工业集团公司(下称：中船工业)和澄西船舶修造厂于2006年5月22日签订四艘53000载重吨散货船建造合同，总价为1.18亿美元。该四艘船舶交船时间预计为2008年8月，2009年6月，2010年4月及2010年5月。
【2006-04-24】
公布2006年一季报,
中海发展公布2006年一季报：每股收益0.2198元，每股收益（扣除）0.2164元，每股净资产3.44元，调整后每股净资产3.44元，净资产收益率6.39%，扣除非经常性损益后净利润719690722.69元，主营业务收入2396450760.29元，净利润731216791.45元，股东权益11442371183.73元。
董事会决议公告
中海发展股份有限公司于2006年4月21日以通讯方式召开2006年第五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年第一季度报告。
二、通过关于处置"大庆232"轮的议案。
关联交易公告
中海发展股份有限公司"大庆232"轮已达到强制报废的年限，现将该轮出售给江门市新会区玉洲拆船有限公司进行拆解，不得流入市场。出售价格为228美元/长吨，共计人民币壹仟零贰拾肆万肆仟陆佰玖拾捌元肆角陆分整。
上述交易构成关联交易。
购置油轮公告
中海发展股份有限公司间接拥有的全资附属公司 Xin Ping Yang Shipping S.A.,Panama与 Formosa Discovery Marine Corp.,Liberia于2006年4月21日签订一艘二手VLCC(超大型油轮)"MV Formosapetro Discovery"的正式买卖合同，本次购置该艘VLCC，总价为1.07亿美元，船款的20%将通过自有资金解决，80%将通过银行贷款解决，该轮将在5月20日前交付。
【2006-04-10】
刊登董监事会换届选举公告,
G中海董监事会决议暨召开股东大会公告
中海发展股份有限公司于2006年4月7日召开2006年第四次董事会及第三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于推荐公司新一届董、监事会成员的议案。
推荐李绍德、王大雄、茅士家、王琨和继任公司执行董事；推荐姚作芝继任公司非执行董事；推荐谢荣、胡鸿高、周占群继任公司独立非执行董事；推荐张国发任公司执行董事。
推荐寇来起继任公司监事；推荐徐辉任公司监事；公司工会推荐陈秀玲为职工监事。
二、通过续聘上海众华沪银会计师事务所与香港安永会计师事务所分别为公司2006年度境内、外审计机构的议案。
董事会决定于2006年5月26日上午召开2005年度股东大会，审议以上及公司2005年度利润分配预案等事项。
【2006-04-03】
刊登新建油轮公告,
G中海新建油轮公告
中海发展股份有限公司于2006年3月31日与广州广船国际股份有限公司(下称：广船国际)签订四份《42000吨级成品油/原油船建造合同》，在广船国际建造四艘42000吨级成品油/原油船，总价为1.4850亿美元。所需资金将通过自有资金解决。该四艘船舶交船时间预计为2007年10月，2008年12月，2009年8月及2009年11月。
同日，公司与大连船舶重工集团有限公司(下称：大连船舶重工)签订四份《298000载重吨原油船建造合同》，在大连船舶重工建造四艘298000载重吨原油船，总价为4.0876亿美元。所需资金将通过自筹和银行贷款解决。该四艘船舶交船时间预计为2009年6月、9月、11月及12月。
公告
鉴于目前市场情况发生变化，中海发展股份有限公司决定停止散货分拆上市项目。
【2006-03-30】
刊登建造新油轮的公告,
G中海董事会决议公告
中海发展股份有限公司于2006年3月29日以通讯方式召开2006年第三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司近期将向国内厂家签约建造四艘MR型4.2万吨级成品油/原油兼用船，总价争取控制在1.5亿美元内。
二、同意公司近期将向国内另一厂家签约建造四艘30万载重吨VLCC，总价争取控制在4.1亿美元内。
【2006-03-29】
公布2005年年报,上午停牌一小时
中海发展公布2005年年报：每股收益0.8161元，每股收益（扣除）0.7891元，加权平均每股收益0.8161元，加权平均每股收益（扣除）0.7891元，每股净资产3.22元，调整后每股净资产3.22元，净资产收益率25.34%，加权平均净资产收益率28.18%，扣除非经常性损益后净利润2624439740元，主营业务收入8700448150.75元，净利润2714222595.89元，股东权益10711224374.28元。
董监事会决议公告
一、通过公司2005年度利润分配预案：拟每10股派人民币3.00元(含税)，H股股东的股息折算成港币派发。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、通过续聘上海众华沪银会计师事务所及安永会计师事务所分别为公司2006年度境内及境外审计机构的议案。
四、通过修改公司章程的议案。
上述有关事项须报年度股东大会审议。
【2006-03-09】
刊登购买二手VLCC公告,
G中海董事会决议公告
中海发展股份有限公司于2006年3月8日召开2006年第一次董事会，会议审议同意公司拟于近期内购买一艘二手 VLCC，并争取将船价控制在1.05亿美元之内，所需船款拟通过自筹和银行贷款解决。
【2005-12-30】
对价股份上市流通日，不设涨跌幅限制,
G中海对价股份上市流通日，不设涨跌幅限制
中海发展股份有限公司实施本次股权分置改革对价方案：方案实施的股权登记日登记在册的公司流通A股股东每10股将获得非流通股股东支付的2.9股股票对价。流通A股股东本次获得的对价不需要纳税。
对价股票上市流通日：2005年12月30日，公司A股股票复牌；当日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制、不纳入指数计算。
自2005年12月30日起，公司股票简称改为"G中海"，股票代码保持不变。
股权分置改革方案实施后，公司总股本为3,326,000,000股，有限售条件的流通股为1,578,500,000股，无限售条件的流通股为1,747,500,000股。
【2005-12-27】
刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
2005年12月30日复牌
中海发展股权分置改革方案实施公告
中海发展股份有限公司实施本次股权分置改革对价方案：方案实施的股权登记日登记在册的公司流通A股股东每10股将获得非流通股股东支付的2.9股股票对价。流通A股股东本次获得的对价不需要纳税。
方案实施的股权登记日：2005年12月28日
对价股票上市流通日：2005年12月30日，公司A股股票复牌；当日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制、不纳入指数计算。
自2005年12月30日起，公司股票简称改为"G中海"，股票代码保持不变。
股权分置改革方案实施后，公司总股本为3,326,000,000股，有限售条件的流通股为1,578,500,000股，无限售条件的流通股为1,747,500,000股。
【2005-12-26】
刊登股改涉及的股权变更事项获商务部批准公告,继续停牌
中海发展公告
中海发展股份有限公司于2005年12月23日接到中华人民共和国商务部有关批复文件，公司股权分置改革方案涉及的股权变更事项已获商务部批准。
【2005-12-23】
刊登关联交易公告,继续停牌
中海发展董事会决议公告
中海发展股份有限公司于2005年12月22日以通讯方式召开2005年第十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于处置"大庆85"轮的议案。
二、通过关于中海发展(香港)航运有限公司(下称：中发香港)两艘4.2万吨油轮项目融资的议案：公司2004年第四次董事会审议批准了由中发香港投资建造两艘4.2万吨油轮项目，总投资额5560万美元，上述油轮将于2005年年底及2006年上半年陆续交船。公司将通过中发香港下设的单船公司向银行借款5200万美元，还款期限为十年，以该两艘油轮及其长期租约设定抵押。
关联交易公告
中海发展股份有限公司"大庆85"轮已达到强制报废的年限，现将该轮出售给上海海运(集团)公司荻港荻利物资回收公司进行拆解或改建为自用的起重浮吊，不得流入市场。截至2005年11月30日，该轮的净值为人民币113.39万元，出售价格为228美元/长吨，共计人民币15387908.10元整。
上述交易构成关联交易。
【2005-12-09】
刊登股改方案获A股市场相关股东会议通过公告,继续停牌
中海发展股权分置改革A股市场相关股东会议表决结果公告
中海发展股份有限公司于2005年12月8日召开股权分置改革A股市场相关股东会议，会议以现场投票、委托投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
参加本次相关股东会议现场会议和网络投票表决的A股市场相关股东(包括代理人)共3,250人,代表股份1,815,026,233股,占公司有权参与本次相关股东会议股东所持股份总数的89.41%。
参加本次相关股东会议的非流通股股东代表1人,代表股份1,680,000,000股,占公司非流通股股份总数的100%,占公司有权参与本次相关股东会议股东所持股份总数的82.76%。
参加本次相关股东会议现场会议、通过董事会委托征集投票方式表决和网络投票表决的流通A股股东(包括代理人)共3,249人,代表股份135,026,233股,占公司所有流通A股股份总数的38.58%。其中,出席现场会议的流通A股股东(代理人)共53人,代表股份5,915,173股,占公司所有流通A股股份总数的1.69%；通过董事会委托征集投票方式表决的流通A股股东(包括代理人)共0人,代表股份0股, 占公司所有流通A股股份总数的0%；通过网络投票表决的流通A股股东共3196人,代表股份129,111,060股,占公司所有流通A股股份的36.89%。
参加本次相关股东会议的有表决权股份总数为1,815,026,233股,其中有表决权的流通A股股份数为135,026,233股。
1、参与本次相关股东会议股东表决情况
同意票1,792,922,845股,占参与本次相关股东会议股东所持股份总数的98.78 %；
反对票22,049,188股, 占参与本次相关股东会议股东所持股份总数的1.21 %；
弃权票54,200股, 占参与本次相关股东会议股东所持股份总数的0.003%。
2、流通A股股东表决情况
同意票112,922,845股, 占参与本次相关股东会议流通A股股东所持股份总数的83.63 %；
反对票22,049,188股, 占参与本次相关股东会议流通A股股东所持股份总数的16.33%；
弃权票54,200股,占参与本次相关股东会议流通A股股东所持股份总数的0.04%。
【2005-12-08】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
中海发展采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
关于召开Ａ股市场相关股东会议的通知
一、会议召集人：中海发展董事会
二、现场会议召开时间：2005年12月8日下午1：30
三、网络投票时间：2005年12月6日、2005年12月7日、2005年12月8日，每日9：30至11：30、13：00至15：00
四、股权登记日：2005年11月23日
五、现场会议召开地点：上海市东大名路700号319会议室
六、会议方式
本次会议采取现场投票、委托投票与网络投票相结合的方式，本次大会将通过上海证券交易所（下称"上证所"）交易系统向A股流通股股东提供网络形式的投票平台，A股流通股股东可以在网络投票时间内通过上述网络投票平台行使表决权。
七、提示公告
相关股东会议召开前，本公司董事会将发布两次相关股东会议提示公告，两次公告时间分别为2005年11月22日和2005年12月2日。
八、股票停牌、复牌事宜
本公司董事会将在本通知发布之日起申请本公司A股股票停牌，并协助本公司非流通股东与本公司Ａ股流通股股东进行充分沟通和协商，自停牌之日起10日内公告非流通股股东与A股流通股股东沟通协商的情况与结果，并申请A股股票复牌。
如果本公司未能在10日内公告协商确定的改革方案，本公司将刊登公告取消本次相关股东会议，并申请公司A股股票于下一个交易日复牌。自本次相关股东会议股权登记日之次日（11月24日）起，至本次股权分置改革的规定程序结束之日止，本公司董事会将申请本公司A股股票停牌。
九、审议事项
审议事项为《中海发展股份有限公司股权分置改革方案》
十、董事会投票委托的征集
1、征集对象：2005年11月23日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的中海发展全体A股流通股股东。
2、征集时间：2005年11月24日至2005年12月5日。
3、征集方式：本次征集投票权为本公司董事会无偿自愿征集，董事会将采用公开方式，在中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站上发布公告进行投票权征集行动。
4、征集程序：请详见中海发展董事会于本通知发布之日在中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站上刊登的《投票委托征集报告书》。
十一、参与本次相关股东会议网络投票的股东投票程序
1、本次相关股东会议通过上证所网络平台进行网络投票的时间为：2005年12月6日、2005年12月7日、2005年12月8日，每日9：30至11：30，13：00至15：00。
2、本次相关股东会议的投票代码为738026；投票简称为中海投票。
3、股东网络投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入投票；
（2）在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号，1.00元代表《改革议案》相关议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
公司简称 议案序号 议案内容 对应申报价格
中海发展 1 公司股权分置改革议案 1.00元
（3）在"委托股数"项下填报表决意见，"1股"代表同意，"2股"代表反对，"3股"代表弃权。
4、注意事项
（1）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
（2）对不符合上述要求的申报，将作为无效申报，不纳入表决统计。
十二、其它事项
1、本次相关股东会议现场会议会期预计半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次相关股东大会的进程按当日通知进行。
【2005-12-06】
网络投票起止日：12月6日-12月8日,继续停牌
中海发展关于召开Ａ股市场相关股东会议的通知
一、会议召集人：中海发展董事会
二、现场会议召开时间：2005年12月8日下午1：30
三、网络投票时间：2005年12月6日、2005年12月7日、2005年12月8日，每日9：30至11：30、13：00至15：00
四、股权登记日：2005年11月23日
五、现场会议召开地点：上海市东大名路700号319会议室
六、会议方式
本次会议采取现场投票、委托投票与网络投票相结合的方式，本次大会将通过上海证券交易所（下称"上证所"）交易系统向A股流通股股东提供网络形式的投票平台，A股流通股股东可以在网络投票时间内通过上述网络投票平台行使表决权。
七、提示公告
相关股东会议召开前，本公司董事会将发布两次相关股东会议提示公告，两次公告时间分别为2005年11月22日和2005年12月2日。
八、股票停牌、复牌事宜
本公司董事会将在本通知发布之日起申请本公司A股股票停牌，并协助本公司非流通股东与本公司Ａ股流通股股东进行充分沟通和协商，自停牌之日起10日内公告非流通股股东与A股流通股股东沟通协商的情况与结果，并申请A股股票复牌。
如果本公司未能在10日内公告协商确定的改革方案，本公司将刊登公告取消本次相关股东会议，并申请公司A股股票于下一个交易日复牌。自本次相关股东会议股权登记日之次日（11月24日）起，至本次股权分置改革的规定程序结束之日止，本公司董事会将申请本公司A股股票停牌。
九、审议事项
审议事项为《中海发展股份有限公司股权分置改革方案》
十、参与本次相关股东会议网络投票的股东投票程序
1、本次相关股东会议通过上证所网络平台进行网络投票的时间为：2005年12月6日、2005年12月7日、2005年12月8日，每日9：30至11：30，13：00至15：00。
2、本次相关股东会议的投票代码为738026；投票简称为中海投票。
3、股东网络投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入投票；
（2）在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号，1.00元代表《改革议案》相关议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
公司简称 议案序号 议案内容 对应申报价格
中海发展 1 公司股权分置改革议案 1.00元
（3）在"委托股数"项下填报表决意见，"1股"代表同意，"2股"代表反对，"3股"代表弃权。
4、注意事项
（1）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
（2）对不符合上述要求的申报，将作为无效申报，不纳入表决统计。
十二、其它事项
1、本次相关股东会议现场会议会期预计半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次相关股东大会的进程按当日通知进行。
【2005-12-05】
刊登股改方案已获国资委批准公告,继续停牌
中海发展公告
中海发展股份有限公司于2005年12月2日接到国务院国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司的股权分置改革方案已获国务院国有资产监督管理委员会批准。
【2005-12-02】
刊登召开股改A股市场相关股东会议的第二次提示公告,继续停牌
中海发展变更股权分置改革A股市场相关股东会议召开地点的公告
根据非流通股股东的提议，中海发展股份有限公司股权分置改革相关股东会议召开地点变更为：上海市黄浦路60号海鸥饭店(外白渡桥北、近俄罗斯领事馆)海律厅。
召开股权分置改革A股市场相关股东会议的第二次提示性公告
根据相关法规政策的要求，中海发展股份有限公司现发布召开股权分置改革A股市场相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2005年12月8日下午1:30召开股权分置改革A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、委托投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月6日、7日、8日，每日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案。
【2005-11-28】
董事会征集投票权,今起停牌
中海发展董事会征集投票权
1、征集对象：2005年11月23日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的中海发展全体A股流通股股东。
2、征集时间：2005年11月24日至2005年12月5日。
3、征集方式：本次征集投票权为本公司董事会无偿自愿征集，董事会将采用公开方式，在中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站上发布公告进行投票权征集行动。
【2005-11-22】
刊登召开股权分置改革A股市场相关股东会议提示性公告,
中海发展召开股权分置改革A股市场相关股东会议的第一次提示性公告
根据相关法规政策的要求，中海发展股份有限公司现发布召开股权分置改革A股市场相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2005年12月8日下午1:30召开股权分置改革A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、委托投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月6日、7日、8日，每日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案。
【2005-11-18】
刊登股权分置改革方案的调整公告,停牌一天
11月21日复牌
中海发展股权分置改革方案沟通协商情况暨股权分置改革方案的调整公告
中海发展股份有限公司股权分置改革方案自2005年11月7日刊登公告以来，公司非流通股股东通过多种形式与流通A股股东进行了沟通。现根据沟通结果，经中国海运(集团)总公司(下称：中海集团)提议，对公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：
关于对价安排现调整为：作为公司唯一非流通股股东，中海集团向股权分置改革实施的股权登记日登记在册的流通A股股东每10股支付2.9股股票。
公司唯一非流通股股东承诺事项现调整为：
本次股权分置改革方案若获得国资委和相关股东会议的批准，则中海集团在本次股权分置改革方案实施后所持有的公司的股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；
本次股权分置改革方案若获得国资委和相关股东会议的批准，则中海集团在本次股权分置改革方案实施后所持有的公司的股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不通过上市交易方式出售；
在本次股权分置改革方案实施后中海集团所持有的公司的股份自获得上市流通权之日起三十六个月内后的二十四个月内，中海集团在本次股权分置改革方案实施后所持有的公司的股份如果通过上市交易方式出售，则出售价格不低于股权分置改革方案公告前一个交易日流通A股收盘价的150%，即9.38元。如果自股权分置改革方案实施之日起至该等期间有派息、送股、资本公积金转增股本等事项导致股价除权、除息的情况发生，则该承诺价格相应除权、除息。
修订后的公司《股权分置改革说明书》尚须提交公司股权分置改革A股市场相关股东会议审议。
公司A股股票将于2005年11月21日复牌。
本次股权分置改革相关股东会议股权登记日原定为2005年11月23日现变更为2005年11月25日。相关股东会议网络投票时间和现场会议召开日不变。
【2005-11-16】
刊登关于延期披露�
【2008-04-23】
公布2008年一季报,
中海发展公布2008年一季报：基本每股收益0.4934元，稀释每股收益0.4934元，每股收益（扣除）0.4543元，每股净资产5.7353元，净资产收益率8.6%，扣除非经常性损益后净利润1546651903.73元，营业收入4497024905.11元，归属于母公司所有者净利润1679888903.73元，归属于母公司股东权益19526233205.72元。
【2008-04-21】
刊登董事会决议暨召开股东大会公告,
中海发展董事会决议暨召开股东大会公告
中海发展股份有限公司于2008年4月18日召开2008年第八次董事会，会议审议通过续聘天职国际会计师事务所有限公司和天职香港会计师事务所有限公司分别为公司2008年度境内、外会计师事务所的议案。
董事会决定于2008年6月6日下午召开2007年度股东大会，审议上述及公司2007年度利润分配预案等事项。
【2008-04-07】
刊登中海转债赎回结果及中海转债摘牌公告,
中海发展公布"中海转债"摘牌公告
中海发展股份有限公司的"中海转债"、"中海转股"将于2008年4月9日在上海证券交易所摘牌。
公布中海转债赎回结果及股份变动公告
截至2008年3月26日，已有1988173000元中海发展股份有限公司发行的"中海转债"转换为公司A股股票，累计转股78552270股，占"中海转债"开始转股前公司已发行股份总额的2.36%；尚有11827000元中海转债未转股，占中海转债发行总量的0.59%。公司已经全部赎回未转股的中海转债，赎回数量为118270张，本金为11827000元。
公司已经全部赎回未转股的中海转债，赎回款发放日为4月2日。
【2008-03-26】
公布2007年年报及2008年第一季度业绩预增公告,上午停牌一小时
中海发展公布2007年年报：基本每股收益1.3819元，稀释每股收益1.3738元，每股收益（扣除）1.269元，每股净资产4.8616元，净资产收益率28.6%，加权平均净资产收益率32.02%，扣除非经常性损益后净利润4220821411.15元，营业收入12686966226.19元，归属于母公司所有者净利润4596050561.15元，归属于母公司股东权益16071515352.61元。
2008年第一季度业绩预增公告
自2008年1月1日起，除特别规定和优惠政策外，所有企业之中国企业所得税率将统一调整至25%。为此，基于谨慎性原则，在收到国家有关税务部门发出的关于确定本公司2008年度企业所得税率的有关通知之前，本公司2008年第一季度企业所得税率暂按25%计算。
预计公司2008年第一季度净利润同比增长50%以上；
业绩增长主要原因：
1、本集团2008年度国内沿海散货运输合同平均运价较2007年度提高40%；
2、本集团运输成本控制卓有成效，预计2008年第一季度运输成本的增幅将低于运输收入的增幅。
董、监事会决议公告
一、通过《关于公司2007年度财务报告的议案》
二、通过《关于公司2007年度利润分配的预案》
以2008年3月26日登记在册的总股本为基数，向全体股东按每10股派现金股息人民币5.00元（含税），共计约1,702,510,000元。H股股东的股息按年度股东大会当日中国人民银行公布的港币兑人民币汇率基准价折算后以港币派发。
三、《关于公司2007年度董事会工作报告的议案》
四、《关于公司2007年度报告全文及摘要的议案》
五、《关于公司2008年度董事、监事薪酬和独立董事、独立监事津贴的议案》
2007年公司总计支付给董事、监事、高级管理人员的薪酬为人民币430.3万元（税前），拟同意公司董事及高管的2008年度薪酬标准视公司年度效益及经营管理情况作适当调整，调整幅度不超过7%；公司聘用的五位独立董事、一位外聘监事的津贴拟仍执行2007年标准，为80000元/年（含税）。
六、《关于统一公司A股、H股有关会计处理的议案》
经过主要会计事项的调整，公司2007年度境内外股东权益实现了统一，境内外2007年度的净利润差异减少到4966.8万元，实现了境内外会计处理的实质性趋同，会计信息质量得到进一步提升。
七、《关于对前期已披露的2007年初资产负债表相关项目及金额调整的议案》
八、《关于处置"建设7"轮等四艘小型成品油轮的议案》
本公司拟以评估价为基准将该4艘油轮作为二手船对外出售，其中，拟将"建设7、8"轮以850万人民币/艘，总价1700万人民币出售给独立第三方上海益嘉物流有限公司；拟将"建设31、32"轮以885万美元/艘，总价1770万美元出售给独立第三方Queenway Navigation Co Ltd。
上述四艘船舶对外出售后，本公司预计将获得处置收益约人民币8400万元。
九、《关于调整公司董事会战略委员会成员的议案》
十、《关于调整公司董事会审计委员会成员的议案》
十一、《关于调整公司董事会薪酬与考核委员会成员的议案》
十二、《关于制订公司独立董事年报工作制度的议案》
十三、《关于制订公司内部审计工作实施办法的议案》
上述议案中第一、二、三、五项议案须报年度股东大会审议。
"中海转债"赎回事宜的第六次公告
公司经中国证券监督管理委员会"证监发行字[2007]150号文"核准，于2007年7月2日公开发行20亿元人民币可转换公司债券（以下简称"中海转债"），代码为110026，并于2007年7月12日在上海证券交易所挂牌交易。
根据中海转债募集说明书关于赎回条件的有关规定，中海转债于2008年2月26日收市后首次满足赎回条件，经公司2008年第五次董事会会议决定，公司行使赎回权。
中海转债赎回公告连续刊登日期为2008年2月28日、2月29日、3月4日。
中海转债赎回登记日为2008年3月26日，赎回日为2008年3月27日。
中海转债赎回价格为103.00元/张（含当期计息年度利息，且当期利息含税），个人投资者持有"中海转债"代扣税后赎回价格为102.63元/张。
赎回登记日（2008年3月26日）收市之后未转股的中海转债将全部由公司赎回。
赎回款发放日为2008年4月2日。
(110026)"中海转债"、(190026)"中海转股"上午停牌一小时。
【2008-03-25】
刊登关于中海转债赎回事宜的第五次公告,
中海发展关于中海转债赎回事宜的第五次公告
截至2008年3月21日，已有1587385000元中海发展股份有限公司发行的“中海转债”转为公司A股股票，尚有412615000元的“中海转债”在市场流通。根据公司《发行可转换公司债券募集说明书》中有关规定，“中海转债”于2008年2月26日收市后首次满足赎回条件，经公司2008年第五次董事会决定，将截至赎回登记日(2008年3月26日)收市后尚未转股的“中海转债”全部赎回。现将“中海转债”赎回事宜公告如下：
“中海转债”赎回价格为103.00元/张(含当期计息年度利息，且当期利息含税)，个人投资者持有“中海转债”代扣税后赎回价格为102.63元/张。
“中海转债”的赎回日为2008年3月27日；赎回款发放日为2008年4月2日。
【2008-03-20】
刊登关于中海转债赎回事宜的第四次公告,
中海发展关于中海转债赎回事宜的第四次公告
截至2008年3月17日，已有1271969000元中海发展股份有限公司发行的“中海转债”转为公司A股股票，尚有728031000元的“中海转债”在市场流通。根据公司《发行可转换公司债券募集说明书》中有关规定，“中海转债”于2008年2月26日收市后首次满足赎回条件，经公司2008年第五次董事会决定，将截至赎回登记日(2008年3月26日)收市后尚未转股的“中海转债”全部赎回。现将“中海转债”赎回事宜公告如下：
“中海转债”赎回价格为103.00元/张(含当期计息年度利息，且当期利息含税)，个人投资者持有“中海转债”代扣税后赎回价格为102.63元/张。
“中海转债”的赎回日为2008年3月27日；赎回款发放日为2008年4月2日。
【2008-03-04】
刊登关于中海转债赎回事宜的第三次公告,
中海发展关于中海转债赎回事宜的第三次公告
截至2008年2月29日，已有616897000元中海发展股份有限公司发行的"中海转债"转为公司A股股票，尚有1383103000元的"中海转债"在市场流通。根据公司《发行可转换公司债券募集说明书》中有关规定，"中海转债"于2008年2月26日收市后首次满足赎回条件，经公司2008年第五次董事会决定，将截至赎回登记日(2008年3月26日)收市后尚未转股的"中海转债"全部赎回。现将"中海转债"赎回事宜公告如下：
"中海转债"赎回价格为103.00元/张(含当期计息年度利息，且当期利息含税)，个人投资者持有"中海转债"代扣税后赎回价格为102.63元/张。
"中海转债"的赎回日为2008年3月27日；赎回款发放日为2008年4月2日。
【2008-03-03】
刊登临时股东大会决议公告,
中海发展临时股东大会决议公告
中海发展股份有限公司于2008年2月29日召开2008年度第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于续建4艘30万载重吨VLOC、10艘5.7万吨级散货船的议案。
二、通过变更境内外会计师事务所的议案。
【2008-02-29】
刊登关于中海转债赎回事宜的第二次公告及召开股东大会,停牌一天
中海发展关于中海转债赎回事宜的第二次公告
截至2008年2月26日，已有83290000元中海发展股份有限公司发行的“中海转债”转为公司A股股票，尚有1916710000元的“中海转债”在市场流通。根据公司《发行可转换公司债券募集说明书》中有关规定，“中海转债”于2008年2月26日收市后首次满足赎回条件，经公司2008年第五次董事会决定，将截至赎回登记日(2008年3月26日)收市后尚未转股的“中海转债”全部赎回。现将“中海转债”赎回事宜公告如下：
“中海转债”赎回价格为103.00元/张(含当期计息年度利息，且当期利息含税)，个人投资者持有“中海转债”代扣税后赎回价格为102.63元/张。
“中海转债”的赎回日为2008年3月27日；赎回款发放日为2008年4月2日。
另召开股东大会。
(110026)“中海转债”、(190026)“中海转股”亦2月29日全天停牌。
【2008-02-28】
刊登关于中海转债赎回事宜的第一次公告,
中海发展关于中海转债赎回事宜的第一次公告
截至2008年2月26日，已有83290000元"中海转债"转为中海发展股份有限公司的A股股票，尚有1916710000元的"中海转债"在市场流通。根据公司《发行可转换公司债券募集说明书》中有关规定，"中海转债"于2008年2月26日收市后首次满足赎回条件，经公司2008年第五次董事会决定，将截至赎回登记日(2008年3月26日)收市后尚未转股的"中海转债"全部赎回。现将"中海转债"赎回事宜公告如下：
"中海转债"赎回价格为103.00元/张(含当期计息年度利息，且当期利息含税)，个人投资者持有"中海转债"代扣税后赎回价格为102.63元/张。
"中海转债"的赎回日为2008年3月27日；赎回款发放日为2008年4月2日。
(110026)“中海转债”、(190026)“中海转股”因刊登重要公告，自3月27日起连续停牌。
【2008-02-27】
刊登提前赎回"中海转债"的提示性公告,上午停牌一小时
中海发展关于提前赎回"中海转债"的提示性公告
中海发展股份有限公司A股股票自2008年1月23日至2008年2月26日，已连续20个交易日高于当期转股价(25.31元/股)的130%(32.91元/股)。根据公司《发行可转换公司债券募集说明书》中有关约定，已满足首次赎回条件。公司于2008年2月26日召开2008年第五次董事会会议，通过《关于拟行使中海转债"有条件赎回条款"的议案》。
(110026)“中海转债”、(190026)“中海转股”上午9：30-10：30停牌一小时。
【2008-02-22】
刊登对外投资及资产出售公告,
中海发展董事会决议公告
中海发展股份有限公司于2008年2月21日召开2008年第四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司与宝钢贸易有限公司合资组建航运公司(下称：合资公司)，合资公司成立后主要经营进口铁矿石运输业务；公司拟将已签订的2艘30万吨级矿砂船和4艘23万吨级矿砂船的造船合同转让给合资公司。合资公司的注册资本为800万美元，其中公司出资408万美元，占51%股份。合资公司造船所需的约20%自筹资金与合资公司注册资本的差额部分，由合资公司向双方股东按照出资比例申请贷款解决。
二、同意公司将散货船"长阳"轮以338万美元的价格出售给独立第三方九洲船务有限公司，该轮截至2008年1月31日账面净值为75.8万元人民币，将于2008年3月1日达到有关规定的强制报废的33年船龄。经市场询价，批准将"长阳"轮以338万美元的价格出售给独立第三方九洲船务有限公司。
【2008-02-14】
刊登重大事项公告,
中海发展重大事项公告
中海发展股份有限公司2008年度国内沿海散货包运合同(下称：COA合同)已全部签署完毕。公司2008年度COA合同运量总计约8940万吨，较2007年度COA合同总量约增长6.9%；平均基准运价较2007年度同比上涨约40%。
沿海散货运输收入是本公司业务收入的重要组成部分，2007年度约占本公司运输总收入的44%。COA合同的履行预计将使本公司2008年度国内沿海散货运输收入较2007年度同比增长约40%。
【2008-01-23】
刊登关于中海发展香港与上海浦远合资组建航运公司公告,
中海发展董事会决议公告
中海发展股份有限公司于2008年1月22日召开2008年第三次董事会，会议审议同意中海发展(香港)航运有限公司(下称：中海发展香港)与上海浦远船舶有限公司[系上海国际港务(集团)股份有限公司所属的联营公司，下称：上海浦远]合资组建航运公司，注册资金为2000万美元，其中，中海发展香港出资1020万美元(约人民币7375万元)，占51%；上海浦远出资980万美元，占49%。合资公司初期投入一艘23万吨级矿砂船，以后视情况再扩大规模。
【2008-01-21】
刊登临时股东大会决议公告,
中海发展临时股东大会决议公告
中海发展股份有限公司于2008年1月18日召开2008年度第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于新建4艘30万载重吨VLOC的议案。
二、通过关于续建4艘23万载重吨VLOC的议案。
三、通过关于续签“向利”轮等四艘船舶、“向秀”轮等五艘船舶、“大庆88”轮、“松林湾”轮租赁合同的议案。
四、通过增补朱永光为公司独立董事的议案。
五、通过增补於世成为公司监事的议案。
六、通过修改《公司章程》的议案。
【2008-01-18】
召开股东大会,停牌一天
中海发展召开股东大会。
另(110026)“中海转债”、(190026)“中海转股”1月18日全天停牌。
【2008-01-16】
刊登股权分置改革保荐代表人变动公告,
中海发展股权分置改革保荐代表人变动公告
中海发展股份有限公司于2008年1月15日收到股权分置改革保荐机构-长江证券承销保荐有限公司(原长江巴黎百富勤证券有限责任公司，下称：长江证券)有关函，鉴于公司股权分置改革原保荐代表人严俊涛离职，长江证券委派吴代林接替严俊涛担任公司股权分置改革项目的保荐代表人，继续履行持续督导职责。
【2008-01-14】
刊登召开2008年度第二次临时股东大会的通知,
中海发展召开2008年度第二次临时股东大会的通知
中海发展股份有限公司董事会决定于2008年2月29日下午召开2008年度第二次临时股东大会，审议关于续建4艘30万载重吨VLOC的议案等事项。
【2008-01-07】
刊登2007年度业绩快报,上午停牌一小时
中海发展2007年度业绩快报
本公告所载中海发展股份有限公司2007年度的财务数据未经会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位:人民币万元
2007年 2006年
营业收入 1,253,553 929,475
营业利润 473,775 313,397
利润总额 542,061 329,736
净利润 465,443 281,321
每股收益(元/股) 1.40 0.85
净资产收益率(%) 28.86 22.50
每股净资产(元/股) 4.85 3.76
注：本快报中2006年的同期比较数据为按照企业会计准则第38号《首次执行企业会计准则》的要求追溯调整后的结果。其中由于确认了金融工具以及所得税暂时性差异对企业所得税的影响，2006年度的净利润金额比去年披露数值增加5,242万元。
另(110026)“中海转债”、(190026)“中海转股”上午9：30-10：30停牌一小时。
【2008-01-03】
刊登关于处置“长辉”轮的公告,
中海发展董事会决议公告
中海发展股份有限公司于2008年1月2日召开2008年第一次董事会，会议审议通过关于处置"长辉"轮(截止到2007年11月30日帐面净值为77万元人民币，已于2007年12月24日达到有关规定强制报废的33年船龄)的议案：公司2007年第二十一次董事会已决定将该轮以476万美元的价格出售给独立第三方ALEX SHIPPING CO.,LTD.，但因该公司至今无法按合同要求支付订金，导致船舶买卖合同流产。经重新对外询价，批准将"长辉"轮以总价400万美元(折算成人民币为29319200.00元)的价格出售给独立第三方闽东丛贸船舶实业有限公司，船舶出售后必须拆解，相关船舶证书按照报废船舶要求处置和注销。
【2008-01-02】
刊登关联交易公告,
中海发展关联交易公告
根据中海发展股份有限公司2007年第二十一次董事会决议，公司及其全资附属公司中海发展(香港)航运有限公司(下称：中海发展香港)于2007年12月29日与中海工业有限公司(系公司控股股东的全资子公司，下称：中海工业)及其全资子公司中海工业(江苏)有限公司(下称：中海工业江苏)签订4艘5.7万吨级散货船(第一批船舶)及6艘5.73万吨级沿海散货船(第二批船舶)建造合同，总价为人民币283798万元。其中，第一批船舶总价约人民币120088万元，船款将分别按各船的造船进度分五期以美元支付，每期分别支付各船船款的20%；第二批船舶总价约人民币163710万元，船款将分别按各船的造船进度分五期以人民币支付，每期分别支付各船船款的20%。上述造船所需资金均拟20%通过自筹、80%通过银行贷款解决。同时约定了船舶的交船时间。
本公司目前拥有散货船115艘、402万载重吨，已签约未交付干散货船共计38艘、550万载重吨（包括公告2008-001及2008-002中14艘船）。本次造船将有利于本公司扩大散货船队运力规模，加快船舶结构调整并提高经济效益。经本公司内部测算，本次造船不会对本公司的资产负债率及现金流产生重大影响。
该事项构成关联交易。
新建矿砂船公告
根据中海发展股份有限公司2007年第二十一次董事会决议，公司全资附属公司中海发展(香港)航运有限公司于2007年12月29日与大连船舶重工集团有限公司及中国船舶重工国际贸易有限公司签订四艘30万载重吨VLOC(超大型矿砂船)建造合同，总价约4.672亿美元(20%自筹、80%银行贷款解决)。同时约定了船舶的交船时间。
此项交易未构成本公司的关联交易。
【2007-12-28】
刊登关联交易公告,
中海发展董事会决议及关联交易公告
中海发展股份有限公司于2007年12月27日召开2007年第二十二次董事会，会议审议同意公司将其所属油轮"大庆244、永池和剑池"(该三艘油轮将分别于2007年12月31日、12月31日及2008年2月1日达到有关规定强制报废的31年船龄，评估总值为人民币69169094.00元)出售给关联公司-中海(海南)海盛船务股份有限公司(系公司控股股东的控股公司，下称：中海海盛)，出售价格分别为20968533.00元、24780994.00元及23888606.00元，总价为人民币69638133.00元。上述三艘船舶将分别于2007年12月31日、12月31日及2008年1月25日或之前交船。
上述事项构成关联交易，需经中海海盛股东大会批准后方可生效。
【2007-12-26】
刊登“中海转债”实施转股事宜公告,
中海发展"中海转债"实施转股事宜公告
根据有关规定和中海发展股份有限公司《发行可转换公司债券募集说明书》约定，公司发行的20亿元"中海转债"自2008年1月2日起可转换为公司A股股份。现将有关转股事宜公告如下：
1、转债代码：110026 转债简称：中海转债
2、转股代码：190026 转股简称：中海转股
3、转股价格：25.31元
4、转股起止日：2008年1月2日至2012年7月1日
5、转股部分上市交易日：申请转股，交割确认后的第二个交易日(即转股后的下一个交易日)
【2007-12-14】
刊登变更境内外会计师事务所公告,
中海发展董事会决议公告
中海发展股份有限公司于2007年12月13日召开2007年第二十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司拟于近期内续建四艘30万载重吨VLOC的议案：总价约为4.7亿美元，所需船款拟通过自筹和银行贷款解决，相关正式协议尚未签署。
二、通过续建10艘5.73万吨散货船的议案：公司拟在上半年订造12艘5.73万吨散货船基础上，与中海工业(江苏)有限公司续建10艘同类型散货船，预计将于2011-2012年交船，该10艘船总价控制在28.5亿元人民币内，所需船款拟通过自筹和银行贷款解决，相关正式协议尚未签署。
三、通过改聘天职国际会计师事务所及天职(香港)会计师事务所分别为公司2007年度境内、外财务报告审计机构的议案。
四、批准将"长辉"轮(截止到2007年11月30日帐面净值为77万元人民币，将于2007年12月24日达到有关规定强制报废的33年船龄)以476万美元的价格出售给独立第三方ALEX SHIPPING CO.,LTD.。
上述有关事项需提交股东大会审议。
【2007-12-10】
自2008年1月第一个交易日起调出上证50指数样本股,
中海发展自2008年1月第一个交易日起调出上证50指数样本股。
【2007-11-26】
刊登召开2008年第一次临时股东大会的通知,
中海发展召开2008年第一次临时股东大会的通知
中海发展股份有限公司董事会决定于2008年1月18日下午召开2008年第一次临时股东大会，审议关于新建4艘30万载重吨VLOC等议案。
【2007-11-15】
刊登关联交易公告,
中海发展董事会决议公告
中海发展股份有限公司于2007年11月14日召开2007年第二十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过续签"向利"轮等四艘船舶、"向秀"轮等五艘船舶、"大庆88"轮、"松林湾"轮租赁合同的议案。
二、通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2008年1月召开2008年第一次临时股东大会，具体召开时间另行通知。
关联交易公告
中海发展股份有限公司分别与中海集装箱运输股份有限公司(系公司母公司的控股子公司，下称：中海集运)、上海海运实业有限公司(下称：海运实业)签订有条件续租合同，将原光租给中海集运的"向利"、"向悦"、"向壮"、"向茂"轮继续光租半年，维持租金各自为2800美元/天；将原向海运实业光租的"大庆88"轮续租一年，租金由9500美元/天下调至8750美元/天。
公司间接控股的向秀航运有限公司(下称：向秀航运)、向达航运有限公司(下称：向达航运)、向兴航运有限公司(下称：向兴航运)、向旺航运有限公司(下称：向旺航运)分别与中海集装箱运输(亚洲)有限公司(系中海集运的全资子公司，下称：中海集运亚洲)签订有条件续租合同，向秀航运将原光租给中海集运亚洲的"向秀"和"向珠"轮、向达航运将原光租给中海集运亚洲的"向达"轮、向兴航运将原光租给中海集运亚洲的"向兴"轮、向旺航运将原光租给中海集运亚洲的"向旺"轮继续光租一年；其中"向秀"、"向达"两轮的租金各自为1370美元/天，"向兴"、"向旺" 两轮的租金各自为2500美元/天，"向珠"轮的租金为3000美元/天。
公司间接控股的锡川航运有限公司与中国海运(香港)控股有限公司(系公司母公司的全资子公司，下称：中海香港控股)签订有条件续租合同，将原向中海香港控股光租的"松林湾"轮续租一年，维持租金为19000美元/天。
上述协议均于2007年11月14日签订，租期均从2008年1月1日起算。
上述交易构成关联交易。
【2007-10-29】
刊登新建矿砂船公告,
中海发展新建矿砂船公告
中海发展股份有限公司全资附属公司中海发展(香港)航运有限公司于2007年10月27日与独立第三方广州中船龙穴造船有限公司及中国船舶工业贸易公司签订四艘23万载重吨VLOC(超大型砂船)建造合同，总价约3.6064亿美元。本次造船所需资金拟20%通过自筹、80%通过银行贷款解决。该四艘VLOC交船时间预计为2011年4月、2011年7月、2011年10月和2011年12月。
【2007-10-23】
公布2007年三季报及预计07年度年净利润比06年增长50%以上,上午停牌一小时
中海发展公布2007年三季报：基本每股收益1.031元，稀释每股收益1.027元，每股收益（扣除）0.956元，每股净资产4.52元，净资产收益率22.82%，扣除非经常性损益后净利润3180651616.43元，营业收入8884538399.21元，归属于母公司所有者净利润3430627616.43元，归属于母公司股东权益15034127906.12元。
预测2007年全年净利润比2006年增长50%以上.
原因为：本集团（本公司连同附属公司）于2006年底向控股股东--中国海运（集团）总公司及其下属公司收购的42艘干散货船全部交付并投入运营，增加干散货船运力140万载重吨。
董监事会会议决议公告
公司董监事会会议于2007年10月22日召开，审议并一致通过了以下议案：
一、关于公司2007年第三季度报告的议案
二、关于公司《上市公司治理专项活动整改报告》的议案
三、《关于增补罗宇明先生为公司职工监事的议案》
四、《关于推荐於世成先生为公司监事候选人的议案》
新建矿砂船公告
公司所属中海发展（香港）航运有限公司于2007年10月22日（星期一）在大连与大连船舶重工集团有限公司及中国船舶重工国际贸易有限公司签约建造四艘30万载重吨VLOC（超大型矿砂船），总价约4.552亿美元。此项交易未构成本公司的关联交易。
另(110026)"中海转债"上午9：30-10：30停牌一小时。
【2007-10-11】
刊登关于续建四艘23万载重吨VLOC公告,
中海发展关于续建四艘23万载重吨VLOC公告
中海发展股份有限公司于2007年10月10日召开2007年第十八次董事会，会议审议通过公司拟于近期内向国内船厂订造四艘23万载重吨超大型矿砂船(VLOC)的议案，总投资约4亿美元，所需船款拟通过自筹和银行贷款解决。
公司将在正式签约后将上述议案提交股东大会审议。
【2007-09-18】
刊登拟购买新船公告,
中海发展董事会决议公告
中海发展股份有限公司于2007年9月17日召开2007年第十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司拟于近期内向国内船厂订造四艘30万载重吨VLOC的议案，总价约为4.6亿美元，所需船款拟通过自筹和银行贷款解决。
二、通过公司对于中海集装箱运输股份有限公司(下称：中海集运)股权购买权禁售期安排的议案：公司自发出回函给公司控股股东中国海运(集团)总公司之日起至中海集运A股股票上市之日起的三十六个月内将不行使股权购买权。
【2007-08-15】
公布07年半年报及预计07年1-9月的累计净利润同比增长50%以上,
中海发展公布2007年半年报：基本每股收益0.6695元，稀释每股收益0.6695元，每股收益（扣除）0.6217元，每股净资产4.12元，净资产收益率16.24%，加权平均净资产收益率16.97%，扣除非经常性损益后净利润2067935596.92元，营业收入5812697004.83元，归属于母公司所有者净利润2226796596.92元，归属于母公司股东权益13715406295.36元。
预测年初至下一报告期期末（2007年9月30日）的累计净利润比去年同期增长50%以上，主要原因为，本集团（本公司连同附属公司）于2006年底向控股股东--中国海运（集团）总公司及其下属公司收购的42艘干散货船已于2007年年初全部交付并投入运营，增加干散货船运力140万载重吨。
董监事会会议决议公告
中海发展股份有限公司第十四次董事会及第五次监事会会议审议并一致通过了以下议案：
一、《关于公司2007年上半年度财务报告的议案》
二、《关于公司2007年半年度报告全文及摘要的议案》
三、《关于珠海新世纪航运有限公司新造4艘5.7万吨级散货船及对其增资的议案》
同意新世纪航运以总价约人民币11.20亿元在中海工业有限公司及中海工业（江苏）有限公司新建4艘5.7万吨级散货船，预计交船时间为2009-2010年，船舶投产后拟投入神华集团所属沿海电厂的航线。
为弥补造船资金缺口，董事会批准对新世纪航运增资1.96亿元。
四、《关于修订<中海发展股份有限公司企业会计制度>的议案》
五、《关于为公司董事、监事和高级管理人员投保责任险的议案》
【2007-07-11】
刊登可转换公司债券上市公告书,
中海发展可转换公司债券上市公告书
1、可转换公司债券简称：中海转债
2、可转换公司债券代码：110026
3、可转换公司债券发行量：200万手（2,000万张）
4、可转换公司债券上市量：200万手（2,000万张）
5、可转换公司债券发行价格：100元/张
6、初始转股价格：25.31元/股
7、可转换公司债券上市地点：上海证券交易所
8、可转换公司债券上市时间：2007年7月12日
9、可转换公司债券上市起止日期：2007年7月12日至2012年7月1日
10、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
11、可转换公司债券保荐机构（主承销商）：中国国际金融有限公司
12、可转换公司债券信用级别：AAA
13、可转换公司债券资信评估机构：上海远东资信评估有限公司
【2007-07-10】
刊登预计2007年中期业绩同比增长50%以上公告,
中海发展2007年中期业绩预增公告
经中海发展股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年中期净利润同比增长50%以上(上年同期净利润为1298616631.83元)。
业绩增长主要原因：
本集团（本公司连同附属公司）于2006年底向控股股东--中国海运（集团）总公司及其下属公司收购的42艘干散货船已于2007年年初全部交付并投入运营，增加干散货船运力140万载重吨。
董事会决议及关联交易公告
中海发展股份有限公司于2007年7月9日以书面投票表决形式召开2007年第十二次董事会，会议审议同意公司将"向丹、向莲、向鹰"轮(于2007年2月28日评估基准日，该三艘船舶的净值为人民币544.99万元，评估值为人民币2594.25万元)以总价人民币2800万元的价格出售给关联公司上海浦海航运有限公司。
上述交易构成关联交易。
【2007-07-06】
刊登可转换公司债券网上中签结果公告,
中海发展可转换公司债券网上中签结果公告
中海发展股份有限公司可转换公司债券"中海转债"网上发行中签号码于2007年7月5日产生，中签号码为：
末“2”位数：16；
末“3”位数：210、443、943；
末“4”位数：9501、9505、4505；
末“5”位数：25974、69678、19678；
末“6”位数：298104、548104、798104、048104；
末“7”位数：3104796、5604796、8104796、0604796。
凡申购配号尾数与上述中签号码相同的投资者，均可认购1000元"中海转债"。
【2007-07-05】
刊登可转换公司债券网上中签率及网下发行结果公告,
中海发展可转换公司债券网上中签率及网下发行结果公告
中海发展股份有限公司发行200000万元可转换公司债券(下称：中海转债)网上、网下申购工作已结束。
原A股有限售条件股东未参与优先配售。原A股无限售条件股东优先配售262017手，即262017000元，占本次发行总量的13.10%。网上、网下发行总量(扣除原A股股东优先配售部分)为1737983手，即1737983000元，占本次发行总量的86.90%。其中，网上向网下回拨752380.5手，即752380500元；网上实际发行总量(扣除原A股无限售条件股东优先配售部分)为116611手，即116611000元，占本次发行总量的5.83%；网下实际发行总量(扣除原A股有限售条件股东优先配售部分)为1621372手，即1621372000元，占本次发行总量的81.07%；网下实际配售比例为1.3334%。
本次最终确定的网上发行数量为116611手，即116611000元。网上一般社会公众投资者的有效申购数量为8745041手，即8745041000元，中签率为1.33345287%。
【2007-07-02】
刊登可转换公司债券发行提示性公告,
中海发展可转换公司债券发行提示性公告
中海发展股份有限公司发行可转换公司债券(下称：中海转债)已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]150号文核准。
本次发行20亿元中海转债，每张面值为100元人民币，按面值平价发行；本次发行向原A股股东优先配售，原A股股东优先配售后余额部分采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易所交易系统上网定价发行相结合的方式进行。原A股股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。原A股有限售条件股东的优先认购通过网下申购的方式，在保荐机构(主承销商)处进行。参与优先配售的原A股无限售条件股东及一般社会公众投资者均在申购日(2007年7月2日)的正常交易时间，即9:30-11:30、13:00-15:00，通过与上海证券交易所联网的证券营业网点进行申购委托。原A股无限售条件股东的优先认购的申购代码为"704026"，申购简称为"中海配债"。投资者网上申购代码为"733026"，申购名称为"中海发债"。参与网下申购的机构投资者的申购上限为20亿元。
本次发行的中海转债不设持有期限制。
【2007-06-29】
刊登关于投资者参与中海转债优先配售和申购的提示性公告,
中海发展关于投资者参与中海转债优先配售和申购的提示性公告
中海发展股份有限公司可转换公司债券"中海转债"的网上向无限售流通A股股东优先配售和网上、网下申购将于2007年7月2日进行。
公司原A股无限售条件股东的优先配售必须通过上海证券交易所网上系统进行，原A股股东优先配售后的余额部分将分成网上发行和网下发行两个部分。机构投资者可以同时参与网上和网下申购，个人投资者必须通过上海证券交易所网上系统进行申购。公司无限售条件A股股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。
原A股股东可优先认购的中海转债数量为其在股权登记日(2007年6月29日)收市后登记在册的公司A股股份数乘以0.9元，再按1000元1手转换成手数；原A股股东优先配售后余额部分，网上和网下发行预设的发行数量比例为50%:50%；网上向一般社会公众投资者发售，每个账户的申购上限为20亿元；网下向机构投资者配售的申购下限为500万元(含500万元)，超过500万元的必须是100万元的整数倍，申购上限为20亿元。
原A股股东优先认购及网上向一般社会公众投资者发售的申购时间均为2007年7月2日上海证券交易所交易系统的正常交易时间(9:30-11:30，13:00-15:00)；网下向机构投资者配售的申购时间为同日9:00-15:00。
【2007-06-27】
刊登可转换公司债券募集说明书及发行公告,上午停牌一小时
中海发展可转换公司债券募集说明书及发行公告
1、证券类型：可转换公司债券。
2、发行总额：人民币20亿元。
3、发行数量：200万手（每手1000元，10张）。
4、票面金额：100元/张。
5、发行价格：按面值平价发行。
6、可转债基本情况：
(1)债券期限：自申购日（2007年7月2日）起5年。
(2)票面利率：第一年为1.84%，第二年为2.05%，第三年为2.26%，第四年为2.47%，第五年为2.70%。
(3)付息方式：中海转债按票面金额由2007年7月2日起开始计算利息，每年付息一次。2008年到2012年每年的7月2日为债券的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间应付利息不另计息）。付息登记日为每年付息日的前1个交易日，在付息登记日当日上证所收市后登记在册的中海转债持有人均有权获得当年利息。发行人在付息登记日之后5个交易日内完成付息工作。在付息登记日当日申请转股或已转股的中海转债持有人，将无权获得当年及以后的利息。
(4)初始转股价格：25.31元/股（以本次发行募集说明书刊登日前20个交易日"中海发展"A股股票交易均价和前1个交易日均价中二者较高者为基准，上浮10%）。
(5)转股起止日期：自本次发行结束之日起6个月后至可转债到期日止。
(6)信用评级：AAA级。
(7)资信评估机构：上海远东资信评估有限公司。
7、发行时间：本次发行的优先配售日和网上、网下申购日为2007年7月2日（T日）。
8、发行对象：
（1）向发行人原A股股东优先配售：本发行公告公布的股权登记日收市后登记在册的发行人所有A股股东。
（2）网下向机构投资者配售：根据《中华人民共和国证券投资基金法》批准设立的证券投资基金和法律法规允许申购的法人，以及符合法律法规规定的其他投资者。
（3）上证所交易系统上网定价公开发行：中华人民共和国境内持有上证所股票账户的自然人、法人、证券投资基金等（法律法规禁止购买者除外）。
9、发行方式：
（1）本次发行的中海转债向原A股股东优先配售，原A股股东可优先认购的中海转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的"中海发展"A股股份数乘以0.9元，再按1,000元1手转换成手数。网上优先配售不足一手部分按精确算法取整，网下优先配售按照四舍五入的原则取整。
（2）原A股无限售条件股东的优先认购通过上证所系统进行，申购代码为704026，申购简称为"中海配债"。原A股有限售条件股东的优先认购通过网下申购的方式，在保荐机构（主承销商）处进行。原A股股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。
（3）原A股股东优先配售后余额部分（该余额=本次发行总额-原A股股东优先认购金额）采用网下对机构投资者配售和通过上证所交易系统上网定价发行相结合的方式进行。
（4）一般社会公众投资者通过上证所交易系统参加原A股股东优先认购后余额的申购，申购代码为"733026"，申购名称为"中海发债"。
（5）机构投资者参加发行人原A股股东优先配售后余额的申购，应缴纳订金，订金数量为其全部申购金额的40%。
（6）网上发行和网下发行预设的发行数量比例为50%：50%。根据实际申购结果，按照上网定价发行中签率和网下配售比例趋于一致的原则，保荐机构（主承销商）和发行人可在初定的网下配售数量和上网定价发行数量之间做适当回拨。 10、发行地点：
（1）网上发行地点：全国所有与上证所交易系统联网的证券交易网点；
（2）网下发行地点：在保荐机构（主承销商）处进行。
11、停牌安排：
募集说明书刊登当日2007年6月27日（T-3日）上午9:30起中海发展A股股票停牌一小时，当日上午10:30复牌。
12、本次发行的中海转债不设持有期限制。
13、承销方式：由承销团余额包销。
14、上市安排：发行人将在本次发行结束后尽快向上证所申请上市，办理有关上市手续，具体上市时间将另行公告。
网上路演公告
为了便于投资者了解发行人和本次发行的有关情况，发行人与保荐机构（主承销商）中国国际金融有限公司定于2007年6月28日（星期四）进行公司网上路演推介。
1.网址：中国证券网（http://www.cnstock.com/）；
2.时间：2007年6月28日（星期四）14:00至16:00；
3.参加人员：发行人董事会、管理层主要成员及保荐机构（主承销商）相关人员。
【2007-06-26】
刊登对外投资及出售资产公告,
中海发展董事会决议公告
中海发展股份有限公司于2007年6月25日召开2007年第十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、批准将"建设11、12"轮出售给独立第三方福建省锦洋航运有限公司。经评估，该二艘船舶的净值为人民币1260.00万元，评估值为人民币2268.5万元，此次出售总价为人民币2601.6万元。
二、批准将"滇池"轮(31年船龄，净值为人民币254万元)以人民币3527.79万元价格售予独立第三方闽东丛贸船舶实业有限公司。
三、同意公司计划与江阴苏龙发电有限公司(下称：江阴苏龙)设立合资公司，合资公司注册资金2亿元，其中公司投入2艘2-3万吨散货船加现金，占51%股权。董事会同意把"莲池"轮(29195载重吨)和"八达岭"轮(20333载重吨)以评估值投入到合资公司。经评估，该二艘船舶的净值为人民币7364.52万元，评估值为人民币7937.65万元。
四、通过公司治理自查报告的议案。具体内容详见2007年6月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
特别提示：公司治理方面存在的有待改进的问题
1、部分公司管理制度尚未根据最新法律法规的精神加以修订完善；
2、尚需进一步发挥董事会专门委员会的作用，提高决策效率。
欢迎监管部门和广大投资者对公司治理情况进行分析、评议并提出整改建议。
联系人： 姚巧红（董事会秘书）
联系电话： 021-65967160
传真： 021-65966160
电子邮箱： yqh@cnshipping.com
【2007-06-19】
刊登2006年度分红派息实施公告,
中海发展2006年度分红派息实施公告
中海发展股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派人民币3.00元(含税，扣税后每10股派2.7)。
股权登记日：2007年6月22日
除息日：2007年6月25日
现金红利发放日：2007年6月28日
【2007-06-11】
刊登股东大会决议公告,
中海发展股东大会决议公告
中海发展股份有限公司于2007年6月8日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于新建12艘5.73万吨级散货船及2艘4.65万吨级成品油/原油兼用船的议案。
二、通过公司2006年度利润分配方案。
三、续聘上海众华沪银会计师事务所和香港安永会计师事务所分别为公司2007年度境内外审计师。
四、通过公司前次募集资金使用情况专项报告的议案。
五、增补严志冲为公司监事。
六、通过修改公司章程的议案。
【2007-06-08】
召开股东大会,停牌一天
中海发展召开股东大会。
【2007-05-28】
刊登关于处置有关船舶公告,
中海发展董事会决议公告
中海发展股份有限公司于2007年5月25日以书面投票表决形式召开2007年第十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于选举马泽华为公司副董事长的议案。
二、通过关于建议增补朱永光为公司独立董事的议案。
三、通过关于处置有关船舶的议案：根据交通部有关规定，"大庆51"轮、"大庆61"轮、"华西"轮船舶需强制报废。经市场询价，批准将"大庆51"轮、"大庆61"轮、"华西"轮分别售予独立第三方闽东丛贸船舶实业有限公司、RAINBOW SUCCESS LIMITED公司及巴拿马宏洋国际船务有限公司，出售价格分别为人民币2216.22万元、347万美元及381万美元。截至2007年4月30日，该等船舶的净值分别为人民币147.68万元、785.01万元和67.47万元。
【2007-05-08】
刊登临时股东大会决议公告,
中海发展临时股东大会决议公告
中海发展股份有限公司于2007年4月30日召开2007年度第一次临时股东大会，会议以现场投票、委托投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过修改公司经营范围的议案。
二、通过关于新建四艘23万载重吨VLOC的议案。
三、通过关于购建两艘4.6万吨级成品油/原油兼用船的议案。
四、通过关于新建六艘7.6万吨成品油/原油兼用船的议案。
五、增补马泽华为公司执行董事。
【2007-04-30】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
中海发展采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
738026 中海投票 6 A股
2、表决议案
公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格
1 《关于修改公司经营范围的议案》 1元
2 《关于制定公司债券持有人会议规则的议案》 2元
3 《关于新建四艘23 万载重吨VLOC 的议案》 3元
4《关于购建两艘4.6 万吨级成品油/原油兼用船的议案》 4元
5《关于新建六艘7.6 万吨成品油/原油兼用船的议案》 5元
中海发展 6《关于增补马泽华先生为公司执行董事的议案》 6元
3、表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
二、投票举例
1、股权登记日持有的“中海发展”A 股的投资者对公司的第一个议案（《关于修改公司经营范围的议案》）投同意票，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738026 买入 1元 1股
2、如某投资者对公司的第一个议案投了反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738026 买入 1元 2
三、投票注意事项
1、股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2007-04-27】
公布2007年一季报,
中海发展公布2007年一季报：每股收益0.315元，每股收益（扣除）0.302元，每股净资产4.08元，净资产收益率7.74%，扣除非经常性损益后净利润1003547524.5元，主营业务收入2737610915.81元，净利润1048902524.5元，股东权益13556126376.83元。
【2007-04-20】
刊登召开2006年度股东大会通知,
中海发展召开2006年度股东大会通知
中海发展股份有限公司董事会决定于2007年6月8日上午召开2006年度股东大会，审议公司2006年度利润分配预案等事项。
【2007-04-19】
刊登董事会决议公告,
中海发展董事会决议公告
中海发展股份有限公司于2007年4月18日以书面投票表决的形式召开2007年第八次董事会，会议审议决定于2007年6月8日召开2006年度股东大会，会议召开通知另行发布。
【2007-04-13】
刊登购建两艘4.65万吨级成品油/原油兼用船公告,
中海发展董事会决议及关联交易公告
中海发展股份有限公司于2007年4月12日召开2007年第七次董事会，会议审议通过关于购建两艘4.65万吨级成品油/原油兼用船的议案：公司全资附属公司中海发展(香港)航运有限公司(下称：中海发展香港)于同日与中海工业有限公司[系公司控股股东中海海运(集团)总公司的全资子公司]及其全资子公司中海工业(江苏)有限公司签订两艘4.65万吨级成品油/原油兼用船建造合同，总价为9240万美元。本次造船所需资金拟20%通过自筹、80%通过银行贷款解决。该等油轮的交船时间预计分别为2008年10月及2009年1月。
上述交易构成关联交易。
【2007-03-30】
公布2006年年报,上午停牌一小时
中海发展公布2006年年报：每股收益0.8301元，每股收益（扣除）0.7897元，加权平均每股收益0.8301元，加权平均每股收益（扣除）0.7897元，每股净资产3.75元，调整后每股净资产3.75元，净资产收益率22.15%，加权平均净资产收益率23.81%，扣除非经常性损益后净利润2626613868.5元，主营业务收入9772392066.59元，净利润2760792868.5元，股东权益12465895795.89元。
董监事会决议公告
中海发展股份有限公司于2007年3月29日召开2007年第六次董事会及2007年第二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配预案：以2006年12月31日的总股本33.26亿股为基数，每10股派人民币3.00元(含税)；H股股东的股息按年度股东大会当日中国人民银行公布的港币兑人民币汇率基准价折算后以港币派发。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过续聘上海众华沪银会计师事务所及安永会计师事务所分别为公司2007年度境内及境外会计师的议案。
四、通过关于执行新《企业会计准则》后需变更会计政策及会计估计的议案。
五、通过公司前次募集资金使用情况专项报告的议案。
六、通过关于新建12艘5.73万吨级散货船的议案。
七、同意公司将现有散货船“北极星”轮(公司收购价为6555.37万元)以资产评估值人民币99654438.00元价格出售给公司合营企业上海时代航运有限公司(公司持有50%的股份)。
八、通过姚作芝辞去公司董事职务及增补严志冲为公司监事的议案。
九、通过修改公司章程的议案。
上述有关事项尚需提交年度股东大会审议。
关联交易公告
中海发展股份有限公司于2007年3月29日与中海工业有限公司[为公司控股股东-中海海运(集团)总公司的全资子公司]及其全资子公司中海工业(江苏)有限公司签订了12艘5.73万吨级散货船建造合同，总价约人民币327420万元，其中拟20%通过自筹、80%通过银行贷款解决。同时约定了船舶的交船时间。
上述交易构成关联交易。
【2007-03-14】
刊登董事会决议暨召开临时股东大会公告,
中海发展董事会决议暨召开临时股东大会公告
中海发展股份有限公司于2007年3月12日召开2007年第五次董事会，会议决定于2007年4月30日14:00召开2007年度第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，A股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00，审议关于新建四艘23万载重吨VLOC的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为"738026"；投票简称为"中海投票"。
网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
738026 中海投票 6 A股
2、表决议案
公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格
1 《关于修改公司经营范围的议案》 1元
2 《关于制定公司债券持有人会议规则的议案》 2元
3 《关于新建四艘23 万载重吨VLOC 的议案》 3元
4《关于购建两艘4.6 万吨级成品油/原油兼用船的议案》 4元
5《关于新建六艘7.6 万吨成品油/原油兼用船的议案》 5元
中海发展 6《关于增补马泽华先生为公司执行董事的议案》 6元
3、表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
二、投票举例
1、股权登记日持有的“中海发展”A 股的投资者对公司的第一个议案（《关于修改公司经营范围的议案》）投同意票，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738026 买入 1元 1股
2、如某投资者对公司的第一个议案投了反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738026 买入 1元 2
三、投票注意事项
1、股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2007-03-05】
刊登拟新建成品油/原油兼用船公告,
中海发展董事会决议公告
中海发展股份有限公司于2007年3月2日以书面投票表决的形式召开2007年第四次董事会，会议审议通过关于新建六艘7.6万载重吨成品油/原油兼用船的议案：公司于同日与独立第三方大连船舶重工集团有限公司签订六艘7.6万吨成品油/原油兼用船建造合同，总价约3.0756亿美元。本次造船所需资金拟20%通过自筹、80%通过银行贷款解决。该六艘船的交船时间预计为2009年6月、2009年9月、2009年12月、2010年3月、2010年6月和2010年9月。该议案将提交股东大会审议。
【2007-03-02】
刊登中国海运与神华集团签署战略合作框架协议公告,
中海发展公告
2007年2月28日，中海发展股份有限公司控股股东中海海运(集团)总公司(下称：中国海运)与神华集团有限责任公司(下称：神华集团)签署了《战略合作框架协议》。双方同意通过造船、买船等各种方式，扩大珠海新世纪航运有限公司[系公司与中国神华能源股份有限公司(为神华集团控股的上市公司)的合营企业，双方各持有其50%的股权]的运力规模，力争在2010年前达到100万载重吨，成为神华集团所属电厂沿海电煤运输的主要承运商；支持神华集团拓展内外贸煤炭销售和扩大中国海运的内外贸煤炭运输市场份额；在减少船舶压港、到港船舶综合服务、提高港口效率和中国海运的船舶周转率等方面加强合作。
【2007-02-26】
刊登董事会决议及关联交易公告,
中海发展董事会决议及关联交易公告
中海发展股份有限公司于2007年2月16日召开2007年第三次董事会，会议审议同意公司的全资附属公司中海发展(香港)航运有限公司(下称：中海发展香港)以总价8700万美元在公司控股股东-中海海运(集团)总公司的全资子公司中海工业有限公司(下称：中海工业)及其全资子公司中海工业(江苏)有限公司(下称：中海工业江苏)购建两艘4.6万吨级成品油/原油兼用船。中海发展香港已于同日与中海工业及中海工业江苏签署购建合同，本次造船所需资金拟20%通过自筹、80%通过银行贷款解决，该等油轮的交船时间预计分别为2007年12月、2008年3月或之前。
上述交易构成关联交易。
【2007-02-05】
刊登新建四艘23万载重吨VLOC公告,
中海发展董事会决议公告
中海发展股份有限公司于2007年2月2日召开2007年第二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于新建矿砂船的议案：公司全资附属公司中海发展(香港)航运有限公司于同日与独立第三方广州中船龙穴造船有限公司签订四艘23万载重吨 VLOC(超大型矿砂船)建造合同，合同总价为3.232亿美元。本次造船所需资金拟20%通过自筹、80%通过银行贷款解决。该四艘 VLOC 交船时间预计为2009年12月、2010年4月、2010年7月和2010年12月。此项交易未构成本公司的关联交易。
二、同意将"建设5"轮、"建设6"轮、"建设22"轮分别以人民币860万元、880万元和950万元售予独立第三方梁文杰(自然人)、深圳市惠隆行海运有限公司和泉州展兴船务有限公司。上述船舶的评估值分别为人民币907.36万、905.32万和984.55万元。
三、决定将"大庆44"轮以人民币18262289.81元价格售予独立第三方江门市新会区苍山拆船有限公司，并约定只可拆解，不得转售或改作它用。截至2006年12月31日，该轮的净值为人民币182万元。
四、通过关于增补马泽华为公司执行董事的议案。
五、通过关于续聘公司部分高级管理人员的议案：其中续聘茅士家任公司总经理、姚巧红任公司董事会秘书。续聘王琨和先生任公司副总经理；聘任王康田先生任公司副总经理兼总会计师。董事会批准聘任谈伟鑫先生任公司副总经理。
上述有关事项尚需提交公司股东大会审议。
【2007-01-29】
刊登与宝钢股份签署散装铁矿石包运合同公告,
中海发展公告
中海发展股份有限公司于2007年1月26日与宝山钢铁股份有限公司(下称：宝钢股份)签署散装铁矿石包运合同，国内沿海铁矿石运输：合同自2007年4月1日起至2010年3月31日止，运量约为600万吨/年；国际进口铁矿石运输：合同期自2010年始，为期15年。由公司控制的大型矿砂船，采取连续航次程租方式运输。合同航线为澳大利亚港口至中国港口，合同运价在基准运价基础上与油价联动。
【2007-01-05】
刊登关于高管变更公告,
中海发展董事会决议公告
中海发展股份有限公司于2006年12月30日召开2006年第十九次董事会，会议选举公司董事林建清任公司副董事长。
【2006-12-29】
刊登股东大会决议及支付韩国油案赔偿款的公告,上午停牌一小时
中海发展2006年度第1次临时股东大会及2006年度第1次A股/H股类别股东会议表决结果公告
1、通过《关于收购干散货运输船舶的议案》
2、通过《关于申请发行可转换公司债券的议案》
3、通过《关于本次发行可转换公司债券方案的议案》
4、《关于本次发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案》
5、通过《关于本次发行可转换公司债券方案有效期限的议案》
6、在2006年度第1次临时股东大会和2006年度第1次A股类别股东会议上通过了《关于公司〈关于前次募集资金使用情况的说明〉的议案》
在2006年度第一次H股类别股东会议上否决了《关于公司〈关于前次募集资金使用情况的说明〉的议案》
7、通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行可转换公司债券相关事宜的议案》
8、通过《关于签订新服务协议及建议申请中国海运(集团)总公司向本公司提供海运物料和服务供应2007至2009年度交易额上限的议案》
9、通过《关于建议设立公司董事会提名委员会的议案》
10、通过《关于制订公司董事会提名委员会实施细则的议案》
11、通过《关于新建四艘30.8万载重吨VLCC的议案》
12、通过《关于修改<公司章程>的议案》
13、通过《关于增补林建清先生为公司董事的议案》
14、通过《关于增补马浔先生为公司董事的议案》
董事会决议公告
一、通过关于支付韩国油案赔偿款的议案
本案近期已在法院调解下结案。本公司和原告银行均同意由法院提出的调解方案：由本公司承担原告银行索赔总额的85％，加上该赔偿金额自向HURON公司交货之日至本息付清之日年利率5％的利息损失。按照该方案，本公司累计损失达人民币9,885万元，董事会已同意支付上述款项。
本公司于2005年度就上述商务纠纷可能发生的损失预提了300万美元的坏帐准备，剩余部分9,640,619美元将全部计入当期成本费用中，因此将会对本年度利润造成一定的负面影响。
二、通过关于处置"大庆42"轮的议案
决定将"大庆42"轮以人民币17,287,009.69元价格出售给关联方上海海运（集团）公司荻港荻利物资回收公司进行拆解。
三、通过关于修改公司经营范围的议案
董事会同意对公司的经营范围予以修改，取消其中"国际旅客运输"的内容，其他内容不变。
四、通过关于制订公司《债券持有人会议规则》的议案
本公司目前正在申请发行20亿元人民币可转换公司债券，为保护公司的债券持有人的合法权利，规范债券持有人会议召开程序及职权的行使，根据相关规定，公司制定《债券持有人会议规则》，约定债券持有人会议的权利、程序和决议生效条件等。
【2006-12-28】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
中海发展采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
738026 中海投票 30 A股
2、表决议案
公司简称
议案序号 议案内容 对应的申报价格
1 《关于收购干散货运输船舶的议案》 1元
2 《关于公司申请发行可转换公司债券的议案》 2元
《关于公司申请发行可转债的方案》
3 发行债券种类 3元
4 发行规模 4元
5 票面金额 5元
6 发行价格 6元
7 债券期限 7元
8 债券利率 8元
9 付息 9元
10 转股期限 10元
11 转股价格确定方式和调整办法 11元
12 转股价格向下修正条款 12元
13 转股时不足一股金额的处置 13元
14 赎回条款 14元
15 回售条款 15元
16 转股年度有关股利的归属 16元
17 发行方式及发行对象 17元
18 向原股东配售的安排 18元
19 本次发行可转债募集资金投向 19元
20 《关于本次发行可转换公司债券募集资金投资
项目可行性的议案》 20元
21 《关于本次发行可转换公司债券方案有效期限
的议案》 21元
22 《关于公司〈关于前次募集资金使用情况的说
明〉的议案》 22元
23 《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行
可转换公司债券相关事宜的议案》 23元
24 《关于签订新服务协议及建议申请中国海运
【2006-12-21】
刊登公告,
中海发展公告
中海发展股份有限公司于2006年12月19日收到国务院国有资产监督管理委员会(下称：国资委)及其授权单位-中国海运集团总公司(下称：中海集团)的备案确认，公司收购中海集团下属公司所有的42艘干散货运输船舶项目的《资产评估报告》已获国资委及中海集团备案。根据上述备案，公司收购的上述船舶于评估基准日2006年6月30日的评估值由人民币246205.40万元调整为人民币250026.90万元。
【2006-12-14】
刊登召开2006年度第1次A股和H股类别股东会议的第二次通知,
中海发展召开2006年度第一次临时股东大会及A股和H股类别股东会议的第二次通知
中海发展股份有限公司董事会决定于2006年12月28日14:00开始将依次召开2006年度第一次临时股东大会及A股/H股类别股东会议，本次临时股东大会向A股股东提供现场投票与网络投票相结合的表决方式，A股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于本次发行可转换公司债券方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为"738026"；投票简称为"中海投票"。
【2006-12-12】
刊登子公司出售资产公告,
中海发展关联交易公告
中海发展股份有限公司全资子公司中海发展(香港)航运有限公司将所属"建设33-36"四艘9000吨级成品油轮(该四艘船舶评估价值均为港币5840.75万元，总计折合人民币239073673.14元)以人民币24080万元出售给关联方中海海盛香港船务有限公司。
上述交易构成关联交易。
董事会决议公告
中海发展股份有限公司于2006年12月11日召开2006年第十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于出售"建设33-36"轮的议案。
二、通过关于建立募集资金专项存储及使用管理制度并在中国工商银行上海市分行外滩支行开立专项存储账户的议案。
【2006-11-27】
刊登资产出售的公告,
中海发展董事会决议公告
中海发展股份有限公司于2006年11月24日召开2006年第十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、决定将公司所属散货船"锦州"轮以人民币18205724.74元价格出售给独立第三方江门市新会区古井镇奇乐轧钢厂。截至2006年10月31日，该轮的净值为人民币920000.00元。
二、同意向上海时代航运有限公司(公司持有其50%股权，为其直接合营股东)增资3.5亿元人民币。
【2006-11-13】
刊登拟修改公司章程公告,
中海发展董事会决议暨召开股东大会公告
中海发展股份有限公司于2006年11月10日以通讯方式召开2006年第十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改《公司章程》的议案。
二、通过关于增补马浔为公司独立非执行董事的议案。
董事会决定于2006年12月28日14:00开始将依次召开2006年度第一次临时股东大会及A股/H股类别股东会议，本次临时股东大会向A股股东提供现场投票与网络投票相结合的表决方式，可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其他相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为"738026"；投票简称为"中海投票"。
网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
738026 中海投票 30 A股
2、表决议案
公司简称
议案序号 议案内容 对应的申报价格
1 《关于收购干散货运输船舶的议案》 1元
2 《关于公司申请发行可转换公司债券的议案》 2元
《关于公司申请发行可转债的方案》
3 发行债券种类 3元
4 发行规模 4元
5 票面金额 5元
6 发行价格 6元
7 债券期限 7元
8 债券利率 8元
9 付息 9元
10 转股期限 10元
11 转股价格确定方式和调整办法 11元
12 转股价格向下修正条款 12元
13 转股时不足一股金额的处置 13元
14 赎回条款 14元
15 回售条款 15元
16 转股年度有关股利的归属 16元
17 发行方式及发行对象 17元
18 向原股东配售的安排 18元
19 本次发行可转债募集资金投向 19元
20 《关于本次发行可转换公司债券募集资金投资
项目可行性的议案》 20元
21 《关于本次发行可转换公司债券方案有效期限
的议案》 21元
22 《关于公司〈关于前次募集资金使用情况的说
明〉的议案》 22元
23 《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行
可转换公司债券相关事宜的议案》 23元
24 《关于签订新服务协议及建议申请中国海运
(集团)总公司向本公司提供海运物料和服务供
应2007至2009年度交易额上限的议案》 24元
25 《关于建议设立公司董事会提名委员会的议案》25元
26 《关于制订公司董事会提名委员会实施细则的
议案》 26元
27 《关于新建四艘30.8万载重吨VLCC的议案》 27元
28 《关于修改<公司章程>的议案》 28元
29 《关于增补林建清先生为公司董事的议案》 29元
30 《关于增补马浔先生为公司董事的议案》 30元
3、 表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
二、投票举例
1、股权登记日持有的"中海发展"A 股的投资者对公司的第一个议案（关于《收 购干散货运输船舶的议案》）投同意票，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738026 买入 1元 1股
2、如某投资者对公司的第一个议案投了反对票，只要将申报股数改为2 股，其他申报内容相同。
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738026 买入 1元 2股
三、投票注意事项
1、股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2006-11-02】
刊登持续关联交易及拟发行可转换公司债券方案公告,上午停牌一小时
中海发展持续关联交易公告
根据中海发展股份有限公司与控股股东中国海运(集团)总公司(持有公司47.46%的股份，下称：中海集团)于2001年4月3日签订的《海运物料供应和服务协议》(下称：《服务协议》)(于2004年1月8日由双方修订)，双方于2006年10月31日签订了新《海运物料供应和服务协议》(下称：《新服务协议》)，中海集团及其附属公司已同意就持续营运之石油运输业务及干散货物运输业务向公司及附属公司提供所必需之船用物料及服务，包括船舶坞修及维修保养服务、供应润滑油、淡水、原料、燃油及其它服务，协议供应品之价格将参照国家指定价格确定。年度上限乃按公司于2004年度、2005年度向中海集团支付的实际金额、预计2006年度支付的金额、公司管理层根据截至2009年12月31日的未来三个财政年度的运力增长计划和运输收入预测，以及对国家指定价格及其它有关市场发展情况的预测而确定。2004年度实际交易金额为1513999千元、2005年度实际交易金额为2028771千元，预计2006年度交易金额为2407910千元。
《新服务协议》将待若干条件达成后，于2007年1月1日生效，并将取代《服务协议》。《新服务协议》的有效期限为三年，自2007年1月1日至2009年12月31日止。
上述事项构成持续关联交易。
关联交易公告
根据中海发展股份有限公司于1998年与控股股东中国海运(集团)总公司(持有公司47.46%的股份，下称：中海集团)的下属企业广州海运(集团)有限公司、大连海运(集团)公司签署的《船舶管理协议》，公司获得对被托管船只的购买选择权。为此，公司与中海集团于2006年10月31日签订了《关于干散货运输船舶之收购协议书》，公司拟收购中海集团下属公司所有的42艘干散货运输船舶，其中32艘为境内注册的干散货船舶，10艘为境外注册的干散货船舶。根据《评估报告》，本次评估的最终取值为246205.40万元，转让价格初步确定为人民币247000万元。
上述交易构成关联交易，须获得国务院国有资产监督管理委员会的批准后方可实施。
董事会决议公告
中海发展股份有限公司于2006年10月31日召开2006年第十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于收购干散货运输船舶的议案。
二、通过关于本次发行可转换公司债券方案的议案：
1、发行债券种类
可转换公司债券。
2、发行规模
本次可转债的发行规模为人民币20亿元。
3、票面金额
本次可转债每张面值为人民币100元,共计发行2,000万张,每10张为一手,共计200万手。
4、发行价格
本次可转债按面值发行。
5、债券期限
本次可转债的存续期限为5年。
6、债券利率
本期可转债票面年利率区间为：1.30%-2.70%。本次可转债发行前，若中国人民银行向上调整一年期银行定期存款利率，本可转债票面利率将按人民币一年期整存整取存款利率上调的幅度向上调整，若中国人民银行不向上调整存款利率，本可转债的票面利率不作变动。具体利率提请本公司股东大会授权本公司董事会根据国家政策、市场和本公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。
7、付息
年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。
8、转股期限
本次可转债的转股期限自发行结束之日起六个月后至可转债到期日止。
9、发行方式及发行对象
本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会与主承销商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
10、向原股东配售的安排
本次可转债向发行人原A股股东实行优先配售，优先配售比例为，向公布本次可转债发行的《募集说明书》规定之股权登记日登记在册的A股股东每1股 A股配售0.9元，并按每1手1,000元转换成手数，不足1手的部分按照四舍五入原则取整。（由于不足1手的部分按照四舍五入原则取整，该数量可能有差异）。
11、本次发行可转债募集资金投向
本次募集资金将用于支付本公司收购中海集团下属公司所有的42艘干散货船舶。双方初步确定收购价格为24.7亿元人民币，超出本次募集资金部分的金额由本公司自筹解决。如公司支付相应收购款时本次发行可转债尚未完成，公司将通过银行短期借款等方式先行支付，待本次募集资金到位后再归还相应银行借款。
三、通过关于本次发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案。
四、通过公司关于前次募集资金使用情况说明的议案。
五、通过关于与中国海运(集团)总公司(下称"中海集团")签订新《海运物料供应和服务协议》的议案。
六、通过关于建议申请中海集团向公司提供海运物料和服务供应2007至2009年度交易额上限的议案。
以上有关事项尚须经公司股东大会审议，召开公司临时股东大会、A股股东类别股东会议和H股股东类别股东会议的时间另行通知。
【2006-11-01】
因重要事项未公告,停牌一天
中海发展因重要事项未公告。
【2006-10-30】
刊登董事会决议公告,
中海发展董事会决议公告
中海发展股份有限公司于2006年10月27日以通讯方式召开2006年第十一次董事会，会议审议通过关于新建四艘30.8万载重吨 VLCC 的议案：同意公司于2006年10月28日与独立第三方广州中船龙穴造船有限公司签约建造四艘30.8万载重吨 VLCC ，总价约4.6亿美元。本次造船所需资金拟20%通过自筹、80%通过银行贷款解决。该四艘 VLCC 交船时间预计为2009年10月、2009年12月、2010年3月和2010年6月。该议案需提交股东大会审议。
公告
中海发展股份有限公司于2006年10月26日与中国首钢国际贸易工程公司签署散装铁矿石包运合同，合同期限为15年，自2009年下半年起算，合同总量为3700万吨。公司拟订造大型专用矿砂船，采取连续航次程租方式运输。合同航线为澳大利亚或巴西港口至中国港口，合同运价在基准运价基础上与油价联动。
【2006-10-20】
公布2006年三季报,
中海发展公布2006年三季报：每股收益0.606元，每股收益（扣除）0.578元，每股净资产3.53元，调整后每股净资产3.52元，净资产收益率17.17%，扣除非经常性损益后净利润1921998167.59元，主营业务收入7183487456.46元，净利润2014113377.59元，股东权益11727467769.87元。
董事会决议公告
中海发展股份有限公司于2006年10月19日以通讯方式召开2006年第十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第三季度报告。
二、同意公司受让海南海翔投资有限公司(公司持有其95%股权，下称“海南海翔”)持有的全部上海时代航运有限公司(注册资本为人民币5亿元，下称“时代航运”)50%股权，以时代航运评估值为依据，确定股权转让价格为人民币41183.90万元。股权转让完成后，公司将对海南海翔依法实施清算注销。
【2006-10-10】
刊登澄清公告,
中海发展公告
就2006年10月7日刊载于香港《新报》的文章提到中海发展股份有限公司的高层管理人员曾向瑞信确认公司可能向中国海运(集团)总公司(下称：中国海运)收购50艘船舶及相关事宜，董事会谨此确认公司高层管理人员未曾向瑞信确认上述有关事宜。
公司在截至2006年6月30日的公司半年度报告中表示将适时扩充公司船队。目前，公司正在与中国海运就可能的船舶收购事宜进行磋商，但双方并未就船舶资产规模、收购价格等主要内容达成任何意向或协议。公司已就该收购事宜聘请评估机构对相关船舶资产进行评估，并已开始进行相关财务、法律等方面的准备工作。
除上文所述外，公司董事会谨确认，目前并无任何关于拟收购事宜的商谈或协议须予公开；董事会亦不知悉有任何足以或可能影响股票价格的事宜须予公开。
【2006-09-22】
刊登资产出售公告,
G中海董事会决议公告
中海发展股份有限公司于2006年9月21日召开2006年第九次董事会，会议决定将"大庆46"轮以人民币11620801.68元价格出售给独立第三方江门市新会区古井镇奇乐轧钢厂。截至2006年8月31日，该轮的净值为人民币2004347.63元。
【2006-08-23】
公布2006年半年报,
中海发展公布2006年半年报：每股收益0.3904元，每股收益（扣除）0.3762元，加权平均每股收益0.3904元，加权平均每股收益（扣除）0.3762元，每股净资产3.31元，调整后每股净资产3.31元，净资产收益率11.8%，加权平均净资产收益率11.43%，扣除非经常性损益后净利润1251170631.83元，主营业务收入4698865103.55元，净利润1298616631.83元，股东权益11009479718.11元。
董事会决议公告
中海发展股份有限公司于2006年8月22日召开2006年第八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。
二、通过增补林建清为公司执行董事的议案。董事会已考虑修改公司章程中有关董事会成员名额的条款，连同本议案一并提请下次召开的股东大会审议。
三、决定将"大庆241"轮以人民币17595407.31元价格出售给独立第三方江门市新会区古井镇奇乐轧钢厂。截至2006年6月30日，该轮的净值为人民币1087464.80元。
【2006-07-21】
刊登签署长期运输协议,
G中海签署长期运输协议
公司于2006年7月20日在北京与中国石油化工股份有限公司（下称：中国石化）签署中国进口原油长期运输协议。
协议有效期自2006年7月1日起至2016年6月30日止，为期共10年。
于协议有效期内，中国石化根据本公司拥有的自有运力提供进口原油，其数量自2006-2007年的350-450万吨，增至2010年的1000-1200万吨。在中国石化进口石油运输量增长和本公司运力发展均允许的情况下，本公司每增加一艘VLCC（超大型油轮），中国石化相应增加合同量100-200万吨。
协议同时确定了于有效期内限定市场运价波动的调节机制。
【2006-07-03】
刊登出售船舶公告,
G中海董事会决议公告
中海发展股份有限公司于2006年6月30日召开2006年第七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、决定将"建设1"轮以人民币900万元价格售予独立第三方南京恒顺达船务有限公司。截至2006年4月30日，该轮净值为人民币266.94万元。
二、决定将"建设2"轮、"建设3"轮、"建设21"轮以总价人民币2700万元价格售予独立第三方洋浦中油华远船务有限公司。截至2006年4月30日，该等船舶净值分别为为人民币266.94万元、305.08万元和460.80万元，总计1032.82万元。
三、决定将"大庆215"轮以人民币5740266.72元价格出售给独立第三方江门市新会区古井镇奇乐轧钢厂。截至2006年5月31日，该轮的净值为人民币265600.00元。
【2006-06-06】
刊登2005年度分红派息实施公告,
G中海2005年度分红派息实施公告
中海发展股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以2005年12月31日总股本3326000000股为基数，每10股派人民币3.00元(扣税后10派2.7元)。
股权登记日：2006年6月9日
除息日：2006年6月12日
现金红利发放日：2006年6月26日
【2006-05-31】
刊登董监事会决议公告,
G中海董监事会决议公告
中海发展股份有限公司于2006年5月30日召开2006年第六次董事会及第四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举李绍德任公司董事长。
二、通过关于处置“大庆31”轮的议案：公司所属散货船“大庆31”轮至今已达33年船龄。根据交通部有关规定，需强制报废。经市场询价，同意将该轮出售给独立第三方江门市新会双水拆船钢铁有限公司，并约定只可拆解，不得转售或改作它用。该轮出售价格为人民币11664987.30元整。截至2006年3月31日，该轮的净值为人民币3884639.62元。
三、通过关于处置“大庆240”轮的议案：公司所属原油船“大庆240”轮至今已达31年船龄。根据交通部有关规定，需强制报废。经市场询价，同意将该轮出售给独立第三方江门市新会双水拆船钢铁有限公司，并约定只可拆解，不得转售或改作它用。该轮出售价格为人民币17383730.14元整。截至2006年3月31日，该轮的净值为人民币1087464.80元。
四、选举寇来起任公司监事会主席。
【2006-05-29】
刊登股东大会决议公告,
G中海股东大会决议公告
中海发展股份有限公司于2006年5月26日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配方案。
二、选举产生公司第五届董、监事会董、监事。
三、续聘上海众华沪银会计师事务所和香港安永会计师事务所分别为公司2006年度境内及境外审计机构。
四、通过修改公司章程的议案。
【2006-05-26】
召开股东大会,停牌一天
G中海召开股东大会。
【2006-05-23】
刊登公司所属的联营公司重要合同公告,
G中海新建散货船公告
中海发展股份有限公司所属的联营公司上海时代航运有限公司(公司间接持有其47.5%的股份)与中国船舶工业集团公司(下称：中船工业)和澄西船舶修造厂于2006年5月22日签订四艘53000载重吨散货船建造合同，总价为1.18亿美元。该四艘船舶交船时间预计为2008年8月，2009年6月，2010年4月及2010年5月。
【2006-04-24】
公布2006年一季报,
中海发展公布2006年一季报：每股收益0.2198元，每股收益（扣除）0.2164元，每股净资产3.44元，调整后每股净资产3.44元，净资产收益率6.39%，扣除非经常性损益后净利润719690722.69元，主营业务收入2396450760.29元，净利润731216791.45元，股东权益11442371183.73元。
董事会决议公告
中海发展股份有限公司于2006年4月21日以通讯方式召开2006年第五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年第一季度报告。
二、通过关于处置"大庆232"轮的议案。
关联交易公告
中海发展股份有限公司"大庆232"轮已达到强制报废的年限，现将该轮出售给江门市新会区玉洲拆船有限公司进行拆解，不得流入市场。出售价格为228美元/长吨，共计人民币壹仟零贰拾肆万肆仟陆佰玖拾捌元肆角陆分整。
上述交易构成关联交易。
购置油轮公告
中海发展股份有限公司间接拥有的全资附属公司 Xin Ping Yang Shipping S.A.,Panama与 Formosa Discovery Marine Corp.,Liberia于2006年4月21日签订一艘二手VLCC(超大型油轮)"MV Formosapetro Discovery"的正式买卖合同，本次购置该艘VLCC，总价为1.07亿美元，船款的20%将通过自有资金解决，80%将通过银行贷款解决，该轮将在5月20日前交付。
【2006-04-10】
刊登董监事会换届选举公告,
G中海董监事会决议暨召开股东大会公告
中海发展股份有限公司于2006年4月7日召开2006年第四次董事会及第三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于推荐公司新一届董、监事会成员的议案。
推荐李绍德、王大雄、茅士家、王琨和继任公司执行董事；推荐姚作芝继任公司非执行董事；推荐谢荣、胡鸿高、周占群继任公司独立非执行董事；推荐张国发任公司执行董事。
推荐寇来起继任公司监事；推荐徐辉任公司监事；公司工会推荐陈秀玲为职工监事。
二、通过续聘上海众华沪银会计师事务所与香港安永会计师事务所分别为公司2006年度境内、外审计机构的议案。
董事会决定于2006年5月26日上午召开2005年度股东大会，审议以上及公司2005年度利润分配预案等事项。
【2006-04-03】
刊登新建油轮公告,
G中海新建油轮公告
中海发展股份有限公司于2006年3月31日与广州广船国际股份有限公司(下称：广船国际)签订四份《42000吨级成品油/原油船建造合同》，在广船国际建造四艘42000吨级成品油/原油船，总价为1.4850亿美元。所需资金将通过自有资金解决。该四艘船舶交船时间预计为2007年10月，2008年12月，2009年8月及2009年11月。
同日，公司与大连船舶重工集团有限公司(下称：大连船舶重工)签订四份《298000载重吨原油船建造合同》，在大连船舶重工建造四艘298000载重吨原油船，总价为4.0876亿美元。所需资金将通过自筹和银行贷款解决。该四艘船舶交船时间预计为2009年6月、9月、11月及12月。
公告
鉴于目前市场情况发生变化，中海发展股份有限公司决定停止散货分拆上市项目。
【2006-03-30】
刊登建造新油轮的公告,
G中海董事会决议公告
中海发展股份有限公司于2006年3月29日以通讯方式召开2006年第三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司近期将向国内厂家签约建造四艘MR型4.2万吨级成品油/原油兼用船，总价争取控制在1.5亿美元内。
二、同意公司近期将向国内另一厂家签约建造四艘30万载重吨VLCC，总价争取控制在4.1亿美元内。
【2006-03-29】
公布2005年年报,上午停牌一小时
中海发展公布2005年年报：每股收益0.8161元，每股收益（扣除）0.7891元，加权平均每股收益0.8161元，加权平均每股收益（扣除）0.7891元，每股净资产3.22元，调整后每股净资产3.22元，净资产收益率25.34%，加权平均净资产收益率28.18%，扣除非经常性损益后净利润2624439740元，主营业务收入8700448150.75元，净利润2714222595.89元，股东权益10711224374.28元。
董监事会决议公告
一、通过公司2005年度利润分配预案：拟每10股派人民币3.00元(含税)，H股股东的股息折算成港币派发。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、通过续聘上海众华沪银会计师事务所及安永会计师事务所分别为公司2006年度境内及境外审计机构的议案。
四、通过修改公司章程的议案。
上述有关事项须报年度股东大会审议。
【2006-03-09】
刊登购买二手VLCC公告,
G中海董事会决议公告
中海发展股份有限公司于2006年3月8日召开2006年第一次董事会，会议审议同意公司拟于近期内购买一艘二手 VLCC，并争取将船价控制在1.05亿美元之内，所需船款拟通过自筹和银行贷款解决。
【2005-12-30】
对价股份上市流通日，不设涨跌幅限制,
G中海对价股份上市流通日，不设涨跌幅限制
中海发展股份有限公司实施本次股权分置改革对价方案：方案实施的股权登记日登记在册的公司流通A股股东每10股将获得非流通股股东支付的2.9股股票对价。流通A股股东本次获得的对价不需要纳税。
对价股票上市流通日：2005年12月30日，公司A股股票复牌；当日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制、不纳入指数计算。
自2005年12月30日起，公司股票简称改为"G中海"，股票代码保持不变。
股权分置改革方案实施后，公司总股本为3,326,000,000股，有限售条件的流通股为1,578,500,000股，无限售条件的流通股为1,747,500,000股。
【2005-12-27】
刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
2005年12月30日复牌
中海发展股权分置改革方案实施公告
中海发展股份有限公司实施本次股权分置改革对价方案：方案实施的股权登记日登记在册的公司流通A股股东每10股将获得非流通股股东支付的2.9股股票对价。流通A股股东本次获得的对价不需要纳税。
方案实施的股权登记日：2005年12月28日
对价股票上市流通日：2005年12月30日，公司A股股票复牌；当日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制、不纳入指数计算。
自2005年12月30日起，公司股票简称改为"G中海"，股票代码保持不变。
股权分置改革方案实施后，公司总股本为3,326,000,000股，有限售条件的流通股为1,578,500,000股，无限售条件的流通股为1,747,500,000股。
【2005-12-26】
刊登股改涉及的股权变更事项获商务部批准公告,继续停牌
中海发展公告
中海发展股份有限公司于2005年12月23日接到中华人民共和国商务部有关批复文件，公司股权分置改革方案涉及的股权变更事项已获商务部批准。
【2005-12-23】
刊登关联交易公告,继续停牌
中海发展董事会决议公告
中海发展股份有限公司于2005年12月22日以通讯方式召开2005年第十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于处置"大庆85"轮的议案。
二、通过关于中海发展(香港)航运有限公司(下称：中发香港)两艘4.2万吨油轮项目融资的议案：公司2004年第四次董事会审议批准了由中发香港投资建造两艘4.2万吨油轮项目，总投资额5560万美元，上述油轮将于2005年年底及2006年上半年陆续交船。公司将通过中发香港下设的单船公司向银行借款5200万美元，还款期限为十年，以该两艘油轮及其长期租约设定抵押。
关联交易公告
中海发展股份有限公司"大庆85"轮已达到强制报废的年限，现将该轮出售给上海海运(集团)公司荻港荻利物资回收公司进行拆解或改建为自用的起重浮吊，不得流入市场。截至2005年11月30日，该轮的净值为人民币113.39万元，出售价格为228美元/长吨，共计人民币15387908.10元整。
上述交易构成关联交易。
【2005-12-09】
刊登股改方案获A股市场相关股东会议通过公告,继续停牌
中海发展股权分置改革A股市场相关股东会议表决结果公告
中海发展股份有限公司于2005年12月8日召开股权分置改革A股市场相关股东会议，会议以现场投票、委托投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
参加本次相关股东会议现场会议和网络投票表决的A股市场相关股东(包括代理人)共3,250人,代表股份1,815,026,233股,占公司有权参与本次相关股东会议股东所持股份总数的89.41%。
参加本次相关股东会议的非流通股股东代表1人,代表股份1,680,000,000股,占公司非流通股股份总数的100%,占公司有权参与本次相关股东会议股东所持股份总数的82.76%。
参加本次相关股东会议现场会议、通过董事会委托征集投票方式表决和网络投票表决的流通A股股东(包括代理人)共3,249人,代表股份135,026,233股,占公司所有流通A股股份总数的38.58%。其中,出席现场会议的流通A股股东(代理人)共53人,代表股份5,915,173股,占公司所有流通A股股份总数的1.69%；通过董事会委托征集投票方式表决的流通A股股东(包括代理人)共0人,代表股份0股, 占公司所有流通A股股份总数的0%；通过网络投票表决的流通A股股东共3196人,代表股份129,111,060股,占公司所有流通A股股份的36.89%。
参加本次相关股东会议的有表决权股份总数为1,815,026,233股,其中有表决权的流通A股股份数为135,026,233股。
1、参与本次相关股东会议股东表决情况
同意票1,792,922,845股,占参与本次相关股东会议股东所持股份总数的98.78 %；
反对票22,049,188股, 占参与本次相关股东会议股东所持股份总数的1.21 %；
弃权票54,200股, 占参与本次相关股东会议股东所持股份总数的0.003%。
2、流通A股股东表决情况
同意票112,922,845股, 占参与本次相关股东会议流通A股股东所持股份总数的83.63 %；
反对票22,049,188股, 占参与本次相关股东会议流通A股股东所持股份总数的16.33%；
弃权票54,200股,占参与本次相关股东会议流通A股股东所持股份总数的0.04%。
【2005-12-08】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
中海发展采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
关于召开Ａ股市场相关股东会议的通知
一、会议召集人：中海发展董事会
二、现场会议召开时间：2005年12月8日下午1：30
三、网络投票时间：2005年12月6日、2005年12月7日、2005年12月8日，每日9：30至11：30、13：00至15：00
四、股权登记日：2005年11月23日
五、现场会议召开地点：上海市东大名路700号319会议室
六、会议方式
本次会议采取现场投票、委托投票与网络投票相结合的方式，本次大会将通过上海证券交易所（下称"上证所"）交易系统向A股流通股股东提供网络形式的投票平台，A股流通股股东可以在网络投票时间内通过上述网络投票平台行使表决权。
七、提示公告
相关股东会议召开前，本公司董事会将发布两次相关股东会议提示公告，两次公告时间分别为2005年11月22日和2005年12月2日。
八、股票停牌、复牌事宜
本公司董事会将在本通知发布之日起申请本公司A股股票停牌，并协助本公司非流通股东与本公司Ａ股流通股股东进行充分沟通和协商，自停牌之日起10日内公告非流通股股东与A股流通股股东沟通协商的情况与结果，并申请A股股票复牌。
如果本公司未能在10日内公告协商确定的改革方案，本公司将刊登公告取消本次相关股东会议，并申请公司A股股票于下一个交易日复牌。自本次相关股东会议股权登记日之次日（11月24日）起，至本次股权分置改革的规定程序结束之日止，本公司董事会将申请本公司A股股票停牌。
九、审议事项
审议事项为《中海发展股份有限公司股权分置改革方案》
十、董事会投票委托的征集
1、征集对象：2005年11月23日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的中海发展全体A股流通股股东。
2、征集时间：2005年11月24日至2005年12月5日。
3、征集方式：本次征集投票权为本公司董事会无偿自愿征集，董事会将采用公开方式，在中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站上发布公告进行投票权征集行动。
4、征集程序：请详见中海发展董事会于本通知发布之日在中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站上刊登的《投票委托征集报告书》。
十一、参与本次相关股东会议网络投票的股东投票程序
1、本次相关股东会议通过上证所网络平台进行网络投票的时间为：2005年12月6日、2005年12月7日、2005年12月8日，每日9：30至11：30，13：00至15：00。
2、本次相关股东会议的投票代码为738026；投票简称为中海投票。
3、股东网络投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入投票；
（2）在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号，1.00元代表《改革议案》相关议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
公司简称 议案序号 议案内容 对应申报价格
中海发展 1 公司股权分置改革议案 1.00元
（3）在"委托股数"项下填报表决意见，"1股"代表同意，"2股"代表反对，"3股"代表弃权。
4、注意事项
（1）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
（2）对不符合上述要求的申报，将作为无效申报，不纳入表决统计。
十二、其它事项
1、本次相关股东会议现场会议会期预计半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次相关股东大会的进程按当日通知进行。
【2005-12-06】
网络投票起止日：12月6日-12月8日,继续停牌
中海发展关于召开Ａ股市场相关股东会议的通知
一、会议召集人：中海发展董事会
二、现场会议召开时间：2005年12月8日下午1：30
三、网络投票时间：2005年12月6日、2005年12月7日、2005年12月8日，每日9：30至11：30、13：00至15：00
四、股权登记日：2005年11月23日
五、现场会议召开地点：上海市东大名路700号319会议室
六、会议方式
本次会议采取现场投票、委托投票与网络投票相结合的方式，本次大会将通过上海证券交易所（下称"上证所"）交易系统向A股流通股股东提供网络形式的投票平台，A股流通股股东可以在网络投票时间内通过上述网络投票平台行使表决权。
七、提示公告
相关股东会议召开前，本公司董事会将发布两次相关股东会议提示公告，两次公告时间分别为2005年11月22日和2005年12月2日。
八、股票停牌、复牌事宜
本公司董事会将在本通知发布之日起申请本公司A股股票停牌，并协助本公司非流通股东与本公司Ａ股流通股股东进行充分沟通和协商，自停牌之日起10日内公告非流通股股东与A股流通股股东沟通协商的情况与结果，并申请A股股票复牌。
如果本公司未能在10日内公告协商确定的改革方案，本公司将刊登公告取消本次相关股东会议，并申请公司A股股票于下一个交易日复牌。自本次相关股东会议股权登记日之次日（11月24日）起，至本次股权分置改革的规定程序结束之日止，本公司董事会将申请本公司A股股票停牌。
九、审议事项
审议事项为《中海发展股份有限公司股权分置改革方案》
十、参与本次相关股东会议网络投票的股东投票程序
1、本次相关股东会议通过上证所网络平台进行网络投票的时间为：2005年12月6日、2005年12月7日、2005年12月8日，每日9：30至11：30，13：00至15：00。
2、本次相关股东会议的投票代码为738026；投票简称为中海投票。
3、股东网络投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入投票；
（2）在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号，1.00元代表《改革议案》相关议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
公司简称 议案序号 议案内容 对应申报价格
中海发展 1 公司股权分置改革议案 1.00元
（3）在"委托股数"项下填报表决意见，"1股"代表同意，"2股"代表反对，"3股"代表弃权。
4、注意事项
（1）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
（2）对不符合上述要求的申报，将作为无效申报，不纳入表决统计。
十二、其它事项
1、本次相关股东会议现场会议会期预计半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次相关股东大会的进程按当日通知进行。
【2005-12-05】
刊登股改方案已获国资委批准公告,继续停牌
中海发展公告
中海发展股份有限公司于2005年12月2日接到国务院国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司的股权分置改革方案已获国务院国有资产监督管理委员会批准。
【2005-12-02】
刊登召开股改A股市场相关股东会议的第二次提示公告,继续停牌
中海发展变更股权分置改革A股市场相关股东会议召开地点的公告
根据非流通股股东的提议，中海发展股份有限公司股权分置改革相关股东会议召开地点变更为：上海市黄浦路60号海鸥饭店(外白渡桥北、近俄罗斯领事馆)海律厅。
召开股权分置改革A股市场相关股东会议的第二次提示性公告
根据相关法规政策的要求，中海发展股份有限公司现发布召开股权分置改革A股市场相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2005年12月8日下午1:30召开股权分置改革A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、委托投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月6日、7日、8日，每日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案。
【2005-11-28】
董事会征集投票权,今起停牌
中海发展董事会征集投票权
1、征集对象：2005年11月23日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的中海发展全体A股流通股股东。
2、征集时间：2005年11月24日至2005年12月5日。
3、征集方式：本次征集投票权为本公司董事会无偿自愿征集，董事会将采用公开方式，在中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站上发布公告进行投票权征集行动。
【2005-11-22】
刊登召开股权分置改革A股市场相关股东会议提示性公告,
中海发展召开股权分置改革A股市场相关股东会议的第一次提示性公告
根据相关法规政策的要求，中海发展股份有限公司现发布召开股权分置改革A股市场相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2005年12月8日下午1:30召开股权分置改革A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、委托投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月6日、7日、8日，每日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案。
【2005-11-18】
刊登股权分置改革方案的调整公告,停牌一天
11月21日复牌
中海发展股权分置改革方案沟通协商情况暨股权分置改革方案的调整公告
中海发展股份有限公司股权分置改革方案自2005年11月7日刊登公告以来，公司非流通股股东通过多种形式与流通A股股东进行了沟通。现根据沟通结果，经中国海运(集团)总公司(下称：中海集团)提议，对公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：
关于对价安排现调整为：作为公司唯一非流通股股东，中海集团向股权分置改革实施的股权登记日登记在册的流通A股股东每10股支付2.9股股票。
公司唯一非流通股股东承诺事项现调整为：
本次股权分置改革方案若获得国资委和相关股东会议的批准，则中海集团在本次股权分置改革方案实施后所持有的公司的股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；
本次股权分置改革方案若获得国资委和相关股东会议的批准，则中海集团在本次股权分置改革方案实施后所持有的公司的股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不通过上市交易方式出售；
在本次股权分置改革方案实施后中海集团所持有的公司的股份自获得上市流通权之日起三十六个月内后的二十四个月内，中海集团在本次股权分置改革方案实施后所持有的公司的股份如果通过上市交易方式出售，则出售价格不低于股权分置改革方案公告前一个交易日流通A股收盘价的150%，即9.38元。如果自股权分置改革方案实施之日起至该等期间有派息、送股、资本公积金转增股本等事项导致股价除权、除息的情况发生，则该承诺价格相应除权、除息。
修订后的公司《股权分置改革说明书》尚须提交公司股权分置改革A股市场相关股东会议审议。
公司A股股票将于2005年11月21日复牌。
本次股权分置改革相关股东会议股权登记日原定为2005年11月23日现变更为2005年11月25日。相关股东会议网络投票时间和现场会议召开日不变。
【2005-11-16】
刊登关于延期披露�