☆公司大事☆ ◇港澳资讯200986 更新日期：2008-05-21◇ 灵通V4.0
【2008-05-21】
刊登公司发行短期融资券的议案公告,
粤华包Ｂ年度股东大会通过2007年度公司利润分配预案公告
粤华包Ｂ2007年年度股东大会于2008年5月20日召开，通过了以下议案：
（一）公司2007年度董事会工作报告；
（二）公司2007年度监事会工作报告；
（三）2007年度公司财务决算报告；
（四）2007年度公司利润分配预案；
（五）公司2007年年度报告和年度报告摘要；
（六）关于聘请2008年度会计师事务所的议案；
（七）关于修改《公司章程》的议案；
（八）关于修改《董事会议事规则》的议案；
（九）关于修改《监事会议事规则》的议案；
（十）关于公司换届选举第四届董事会成员的议案；
（十一）关于公司换届选举第四届监事会成员的议案；
（十二）关于公司为控股子公司提供担保事项的议案。
董监事会决议公告
佛山华新包装股份有限公司第四届董事会2008年第一次会议及监事会2008年第一次会议于2008年5月20日召开,审议并通过如下决议：
一、选举童来明先生为公司第四届董事会董事长，选举王奇先生为公司第四届董事会副董事长。洪军先生当选为公司第四届监事会主席。
二、通过关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员的议案；
三、聘任周启洪先生担任公司第四届董事会秘书。
四、同意聘任王奇先生担任公司总经理。
五、聘任谭尚辉先生担任公司常务副总经理，聘任陈海燕先生、陈加力先生、卢亮先生担任公司副总经理，聘任季向东先生担任公司财务总监。
六、通过关于公司发行短期融资券的议案；
公司于2007年6月通过银行间债券市场成功发行了4.2亿元的一年期短期融资券。公司计划在07年发行的短期融资券到期兑付后，继续向中国人民银行申请发行规模不超过人民币5亿元的短期融资券，所募集的资金将用于补充公司短期流动资金及营运资本，优化融资结构，降低融资成本。发行方案具体内容如下：
（1）融资券名称：佛山华新包装股份有限公司2008年度短期融资券
（2）发行人：佛山华新包装股份有限公司
（3）主承销商：上海浦东发展银行
（4）计划发行规模：根据《短期融资券管理办法》规定，待偿还融资券余额不能超过公司净资产的40％。截止2007年12月31日，公司的净资产为142,344.56万元，本期短期融资券计划发行规模为不超过人民币5亿元，占公司净资产的比例为35.13%。具体发行数额由中国人民银行、主承销商审核确定。
(5)发行本期融资券的目的
发行短期融资券可以降低公司的银行贷款比例，优化融资结构；补充流动资金，实现资金的高效运作；降低融资成本，节省财务费用。
（6）融资券期限：365天。
（7）融资券面额：人民币100元。
（8）融资券利率：具体发行利率及计息方式提请股东大会授权公司董事会与主承销商协商确定。
（9）发行融资券对象：全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）。
（10）发行融资券的授权：提请股东大会授权董事会办理本次发行融资债券事宜，并授权董事会在相关监管部门允许的范围内对发行条款作适当调整。
七、通过关于修改《公司章程》的议案。
董事会定于2008年6月5日召开2008年第一次临时股东大会。
【2008-05-20】
召开股东大会,停牌一天
召开股东大会。
【2008-05-13】
刊登为佛山华丰纸业向兴业银行申请授信融资提供担保的公告,
粤华包Ｂ为佛山华丰纸业向兴业银行申请授信融资提供担保的公告
粤华包Ｂ第三届董事会2008年第五次会议于2008年5月12日召开，通过关于公司为控股子公司佛山华丰纸业有限公司向兴业银行申请授信融资提供担保的议案。
由于本公司之控股子公司佛山华丰纸业有限公司于2007 年与兴业银行股份有限公司佛山分行签订的借款合同即将到期，因此佛山华丰纸业有限公司继续向兴业银行佛山分行申请不超过人民币2.4 亿元风险敞口的授信融资，公司拟为其提供连带保证责任担保。
【2008-04-25】
刊登5月20日召开2007年度股东大会公告,
粤华包Ｂ董监事会决议公告
会议审议并通过了以下决议：
一、审议通过了关于换届选举公司董事会成员的议案。
同意王奇先生、童来明先生、严肃先生、谭尚辉先生、杨卫星先生、黄欣先生等6人为公司第四届董事会董事候选人，钟流汉先生、葛芸女士、朱征夫先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
二、审议通过关于修改《公司章程》的议案；
三、审议并通过公司关于换届选举公司第四届监事会成员的议案。
因本公司第三届监事会任期已届满，本届监事会选举洪军先生、黄健荣先生为公司第四届监事会监事候选人；公司工会委员会组织职工选举彭丹红女士为职工代表监事。
四、审议通过关于召开公司2007年度股东大会的议案。
5月20日召开2007年度股东大会公告
1、召开时间：2008年5月20日(星期二)上午9:30时
2、召开地点：佛山市季华五路18号经华大厦18楼会议厅
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2008年5月14日
6、登记时间：2008年5月19日（星期一）上午8:30-12:00、下午2:30-5:30
7、会议审议事项：2007年度公司利润分配预案、公司2007年年度报告和年度报告摘要等
【2008-04-22】
公布2008年一季报,
粤华包Ｂ公布2008年一季报：基本每股收益0.037元，稀释每股收益0.037元，每股收益（扣除）0.037元，每股净资产2.48元，净资产收益率1.5%，扣除非经常性损益后净利润18594799.59元，营业收入429539551.42元，归属于母公司所有者净利润18786431.16元，归属于母公司股东权益1252008045.47元。
董事会决议公告
会议审议并通过了以下决议：
1、通过公司2008年第一季度报告。
2、通过关于公司为佛山华丰纸业有限公司向中信银行申请授信融资提供担保的议案。
由于本公司之控股子公司佛山华丰纸业有限公司于2007年与中信银行佛山分行签订的借款合同即将到期，因此佛山华丰纸业有限公司继续向中信银行佛山分行申请总额为人民币贰亿元的授信融资，公司拟为其提供连带责任担保。
【2008-03-27】
公布2007年年报,上午停牌一小时
粤华包Ｂ公布2007年年报：基本每股收益0.217元，稀释每股收益0.217元，每股收益（扣除）0.2057元，每股净资产2.44元，净资产收益率8.89%，加权平均净资产收益率9.05%，扣除非经常性损益后净利润103956220.99元，营业收入1269510406.95元，归属于母公司所有者净利润109653397.47元，归属于母公司股东权益1233221614.31元。
董监事会决议公告
佛山华新包装股份有限公司第三届董监事会会议审议并通过如下决议：
1.通过关于2007年度公司利润分配预案:不分配不转增。
2.通过2007年年度报告和年度报告摘要；
3.通过关于年公司的投资计划；
4.通过关于公司为控股子公司提供担保事项的议案；
董事会同意公司为下属控股子公司提供不超过人民币14亿元的借款担保总额。其中拟为佛山华丰纸业有限公司担保的额度为130000万元,拟为华新（佛山）彩色印刷有限公司担保的额度为10000万元。
截止2007年12月31日，公司经审计(按照新会计准则调整后)的净资产为1,233,221,614.31元，而公司到2008年2月29日止未解除担保责任的对外担保余额为人民币81,285.35万元，全部为对控股子公司的担保，占公司净资产的65.91%。本公司无逾期对外担保情况。
本次担保全部实施后，公司对外担保累计金额将达到14亿元人民币, 占公司净资产的113.52%，全部为对控股子公司的担保。
5.续聘广东恒信德律会计师事务所作为2008年度财务报告的审计机构。
6.通过关于公司为控股子公司向中国银行借贷提供担保的议案；
佛山华丰纸业有限公司和华新（佛山）彩色印刷有限公司向中国银行股份有限公司佛山分行申请总额为人民币壹亿贰仟伍佰万元的授信融资，公司为其提供连带责任担保。
7.通过关于公司向中国银行申请授信融资的议案。
由于公司2007年与中国银行股份有限公司佛山分行签订的借款合同即将到期，因此公司拟继续向中国银行股份有限公司佛山分行申请人民币伍仟万元的授信融资。
【2008-01-15】
刊登向中国农业银行申请流动资金贷款融资议案公告,
粤华包Ｂ董事会决议公告
粤华包Ｂ第三届董事会2008年第一次会议于2008年1月14日召开，同意公司从2008年1月14日起至2008年12月31日止分若干笔向中国农业银行佛山市分行借款，借款本金余额不超过人民币伍亿陆仟万元整。公司拟请求公司的实际控制人中国物资开发投资总公司为上述借款提供连带还款责任的保证担保或抵（质）押担保。
【2007-10-23】
公布2007年三季报,
粤华包Ｂ公布2007年三季报：基本每股收益0.156元，稀释每股收益0.156元，每股收益（扣除）0.156元，每股净资产2.34元，净资产收益率6.66%，扣除非经常性损益后净利润78875632.76元，营业收入709406132.57元，归属于母公司所有者净利润78874687.36元，归属于母公司股东权益1183717873.61元。
董事会决议公告
徐新民先生辞去公司董事职务，严肃先生当选为公司董事。因此，公司董事会提名委员会对其人员组成作了相应变更，董事会选举严肃先生为提名委员会委员。
【2007-10-20】
刊登预计2007年前三季度业绩有所增长，但增幅未达到50%公告,
粤华包Ｂ预计2007年前三季度业绩有所增长，但增幅未达到50%公告
粤华包Ｂ预计2007年7至9月份期间净利润与上年同期相比同向大幅上升50%-100%；预计公司2007年1至9月份期间净利润较上年同期有所增长，但增幅未达到50%。
原因为：
公司之控股子公司佛山华丰纸业有限公司珠海30万吨涂布白纸板项目于2007年07月正式投产，公司整体业务规模扩大以后，生产经营、市场销售情况良好，产品售价比去年同期上升，公司整体盈利能力较上年同期有所提高。其营业利润从7月份才开始产生，因此预计公司2007年1至9月份的净利润同比增幅未达到50%。
公司持有25%股份的利乐（华新）包装有限公司继续保持在同行业中的领先地位，公司订单需求旺盛，生产经营保持良好的发展势头，07年第三季度产销量及净利润均比去年同期有较大增长，因此公司的投资收益较去年同期也有较大增长。
【2007-10-13】
刊登向深圳发展银行申请综合授信额度的公告,
粤华包Ｂ董事会通过向深圳发展银行申请综合授信额度等议案公告
粤华包Ｂ第三届董事会2007年第八次会议于10月12日召开，通过如下议案：
一、关于修改《公司章程》的议案；
二、《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》；
三、关于修订《董事会议事规则》的议案；
四、关于修订公司薪酬与股权激励方案的议案；
五、关于华新（佛山）彩色印刷有限公司购置标签印刷设备的议案；
公司的控股子公司华新（佛山）彩色印刷有限公司拟购置标签印刷设备，共需资金约1557万元。
六、关于公司向深圳发展银行申请综合授信额度的议案。
公司向深圳发展银行佛山分行申请综合授信额度人民币6000万元（敞口4000万元），期限壹年，银行提出对公司的授信使用方式为银承、贷款、商承保贴，授信保障方式为保证担保。
七、关于公司为华新彩印公司向中信银行借贷提供担保的议案。
本公司的控股子公司华新（佛山）彩色印刷有限公司向中信银行佛山分行申请流动资金借款人民币1500万元，期限一年，公司为其提供连带责任担保。公司持有华新（佛山）彩色印刷有限公司75%的股权。由于本公司于2007年7月16日举行的2007年第二次临时股东大会中，已通过了向公司控股子公司华新（佛山）彩色印刷有限公司提供不超过1亿元人民币额度的连带责任担保的议案，因此公司本次对外担保不需要提交股东大会审批。
关于对2007年半年度报告的补充公告
一、报告期内对净利润产生重大影响的其他经营业务
利乐华新（佛山）包装有限公司为本公司的联营公司，本公司持有其25%的股权，利乐华新（佛山）包装有限公司为生产型企业，主要产品为利乐包装材料。报告期内，该公司在奶制品市场持续增长的良好市场环境下，公司订单需求旺盛，生产经营运行继续保持强劲发展势头。1至6月份利乐包产品产量和销量均比去年同期增长超过5%，本报告期实现净利润15872.4万元，对整个公司利润稳定增长作出了较大的贡献。
二、经营中的问题与困难
国家商务部于2007年4月8号出台了“商务部17号公告”，对加工贸易进出口禁止类商品目录作调整，以进口废纸为原料的涂布白板纸被列入加工贸易禁止出口商品，该政策将对华丰公司的市场状况产生一定不利影响。
根据国家进出口贸易政策的相关规定，列入加工贸易禁止进出口而没有列入国家禁止进出口的商品，企业仍可按一般贸易方式开展进出口业务。可见虽然涂布白板纸被列入加工贸易禁止出口商品，但华丰公司仍能按一般贸易方式开展业务，因此该政策调整对华丰公司的产品销量影响不大。由于该次政策调整的主要调控对象为使用加工贸易的“三来一补”企业，因而这对华丰公司下游企业的加工贸易业务将造成一定影响，但实际影响的程度要视下游企业的转型进程而定。因为珠三角地区在全国进出口贸易中的地位不会改变，因此只要下游企业能够成功转型，即贸易方式和采购方式由加工贸易转为一般贸易，则涂布白纸板的总需求量就不会减少。
为了应对本次加工贸易进出口禁止类商品目录调整对公司的影响，本公司一方面密切关注商务部关于进出口贸易的政策动向以及公司下游企业的转型情况，并根据实际情况合理调整公司市场策略，同时努力开拓国内市场，尽量把进出口贸易政策调整的负面影响降到最低。
三、公司其他投资事项
（1）公司证券投资情况
（2）公司持有其他上市公司股权情况
（3）公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况
四、财务报表附注补充
1、应收账款
2、其他应收款
3、预付账款
4、在建工程
5、应付职工薪酬
【2007-08-11】
公布2007年半年报,
粤华包Ｂ公布2007年半年报：基本每股收益0.092元，稀释每股收益0.092元，每股收益（扣除）0.092元，每股净资产2.64元，净资产收益率3.5%，加权平均净资产收益率3.53%，扣除非经常性损益后净利润40542734.12元，营业收入327981267.81元，归属于母公司所有者净利润40541788.72元，归属于母公司股东权益1159860204.97元。
【2007-08-07】
刊登完成注册资本工商变更登记公告,
粤华包Ｂ完成注册资本工商变更登记公告
近日，粤华包Ｂ在广东省工商行政管理局办理完成注册资本的工商变更登记手续，并取得了广东省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。公司注册资本由43950万元人民币变更为50542.5万元人民币，公司实收资本由43950万元人民币变更为50542.5万元人民币。
【2007-07-17】
刊登临时股东大会通过修改《公司章程》等议案公告,
粤华包Ｂ临时股东大会通过修改《公司章程》等议案公告
粤华包Ｂ2007年第二次临时股东大会于7月16日召开，通过了以下议案：
（一）公司聘请2007年度会计师事务所的议案；
（二）公司为控股子公司提供担保事项的议案；
（三）公司为佛山华丰纸业有限公司提供担保事项的议案；
（四）公司为华新（佛山）彩色印刷有限公司提供担保事项的议案；
（五）修改《公司章程》的议案；
（六）佛山华丰纸业有限公司与青岛诚通燃料有限公司日常关联交易的议案。
【2007-07-16】
召开股东大会,停牌一天
召开股东大会。
【2007-07-04】
刊登增加2007年第二次临时股东大会的提案公告,
粤华包Ｂ增加2007年第二次临时股东大会的提案公告
2007年7月3日，粤华包Ｂ董事会收到公司控股股东佛山华新发展有限公司递交的函，提议公司2007年第二次临时股东大会增加临时提案，将公司第三届董事会2007年第六次会议审议通过的《关于佛山华丰纸业有限公司与青岛诚通燃料有限公司日常关联交易的议案》提交2007年第二次临时股东大会审议。
上述提案符合有关规定，提交公司2007年第二次临时股东大会审议。
日常关联交易公告
由于生产需要，本公司控股子公司佛山华丰纸业有限公司与青岛诚通燃料有限公司签订《日常经营关联交易协议》，并计划于2007年7月1日至2008年6月30日向诚通燃料购买大混烟煤、优混烟煤和白煤等总计18万吨燃煤，预计总金额约为9,000万元。
【2007-06-30】
刊登修改《公司章程》公告,
粤华包Ｂ第三届董事会2007年第六次会议决议公告
一、通过关于公司聘请2007年度会计师事务所的议案：公司董事会建议聘请广东恒信德律会计师事务所为本公司2007 年度财务报告的境内审计机构，聘请浩华国际会计师事务所（中国湖北）为本公司2007年度财务报告的境外审计机构。
二、通过关于修改《公司章程》的议案；
三、通过关于修订《佛山华新包装股份有限公司信息披露管理制度》的议案；
四、通过关于制订《佛山华新包装股份有限公司对外担保管理制度》的议案；
五、通过关于制订《佛山华新包装股份有限公司对外投资内部控制制度》的议案；
六、通过关于制订《佛山华新包装股份有限公司关联交易管理制度》的议案；
七、通过关于制订《佛山华新包装股份有限公司接待和推广工作制度》的议案；
八、通过关于制订《佛山华新包装股份有限公司控股子公司管理制度》的议案；
九、通过关于制订《佛山华新包装股份有限公司重大信息内部报告制度》的议案；
十、通过关于制订《佛山华新包装股份有限公司内部控制检查与披露制度》的议案；
十一、通过关于《佛山华新包装股份有限公司2007年公司治理自查报告和整改计划》。
十二、通过关于佛山华丰纸业有限公司与青岛诚通燃料有限公司日常关联交易的议案。
十三、通过关于公司2007年7月16日召开2007年第二次临时股东大会的议案。
【2007-06-27】
刊登实施2006年度分红方案公告,
粤华包Ｂ实施2006年度分红方案,每10股送1.5股派0.50元（含税)公告
粤华包Ｂ2006年度分红派息方案为：每10股送红股1.5股、派发现金0.50元（含税，B股暂不扣税）。
B股现金股息以本公司股东大会决议日后第一个工作日（2007年5月11日）中国人民银行公布的港币兑换人民币的中间价折为港币支付，折算汇率1港币=0.9823元人民币。
最后交易日：2007年7月4日；
除权除息日：2007年7月5日；
股权登记日及红利发放日：2007年7月9日；
红股上市流通日：2007年7月10日。
本次转增股本实施后，按新股本505,425,000股计算，2006年度每股净收益为0.1703元。
【2007-06-05】
刊登关联交易公告,
粤华包Ｂ关联交易公告
由于生产需要，粤华包Ｂ控股子公司佛山华丰纸业有限公司向青岛诚通燃料有限公司购买越南鸿基白煤及大混烟煤共25000吨。
从今年年初至披露日，华丰纸业与诚通燃料累计已发生关联交易的金额为645万元，预计至7月份关联交易的总金额将达到约1175万元。
【2007-06-01】
刊登获准发行短期融资券公告,
粤华包Ｂ获准发行短期融资券
粤华包Ｂ于2007年5月31日接到《中国人民银行关于佛山华新包装股份有限公司发行短期融资券的通知》，中国人民银行于2007年5月11日核定公司待偿还短期融资券的最高余额为4.2亿元，该限额有效期至2008年4月底。本次融资券由上海浦东发展银行和恒丰银行联合主承销。
【2007-05-25】
刊登董事会同意为控股子公司提供担保公告,
粤华包Ｂ董事会同意为控股子公司提供担保公告
粤华包Ｂ第三届董事会2007年第五次会议于5月24日召开，审议并通过如下议案：
1、公司为控股子公司提供担保事项的议案。
2、公司为佛山华丰纸业有限公司提供担保事项的议案。
3、公司为华新（佛山）彩色印刷有限公司提供担保事项的议案。
对外担保公告
经公司第三届董事会2007年第五次会议审议通过，公司拟为下属控股子公司提供以下借款担保：
1、为下属控股子公司提供不超过人民币13亿元的借款担保总额。
2、为下属控股子公司佛山华丰纸业有限公司向中信银行申请综合授信时提供借款担保2亿元人民币。
3、为下属控股子公司佛山华丰纸业有限公司向中国银行申请综合授信时提供借款担保2500万元人民币。
4、为下属控股子公司佛山华丰纸业有限公司向兴业银行申请不超过2000万美元融资。
5、为下属控股子公司华新（佛山）彩色印刷有限公司向中国银行申请综合授信时提供借款担保2500万元人民币。
上述担保事项属于公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50％以后提供的担保。第【2】、【4】项的单笔担保额已超出公司最近一期经审计净资产的10%，第5项的担保属于为资产负债率超过70%的担保对象提供担保。上述担保事项需提交公司股东大会审议。
截止2006年12月31日，公司经审计(按照新会计准则调整后)的净资产为1,308,871,464.43元，而公司到2007年3月31日止未解除担保责任的对外担保总额为72,500万元人民币,实际使用金额为65,814.46万元人民币，全部为对控股子公司（佛山华丰纸业有限公司）的担保，占公司净资产的55.39%。本公司无逾期对外担保情况。
本次担保全部实施后，公司对外担保累计金额将达到13亿元人民币, 占公司净资产的99.32％，全部为对控股子公司的担保。
【2007-05-16】
刊登聘请季向东为公司财务总监公告,
粤华包Ｂ聘请季向东为公司财务总监
粤华包Ｂ第三届董事会2007年第四次会议于5月14日召开，同意聘请季向东先生为公司财务总监，聘期与公司本届经营班子同期。
【2007-05-12】
刊登2006年度股东大会决议公告,
粤华包Ｂ2006年度股东大会决议公告
粤华包Ｂ2006年度股东大会于2007年5月10日召开，通过了以下议案：
（一）公司2006年度董事会工作报告。
（二）公司2006年度监事会工作报告。
（三）2006年度公司财务决算报告。
（四）2006年度公司利润分配预案。
（五）公司2006年年度报告和年度报告摘要。
（六）支付2006年度会计师事务所审计费用的议案。
（七）选举严肃先生为公司董事。
（八）选举米保钢先生为公司监事。
（九）选举陈明先生为公司监事。
【2007-05-11】
未能如期刊登股东大会决议公告,今起停牌
粤华包Ｂ未能如期刊登股东大会决议公告。
【2007-05-10】
召开股东大会,停牌一天
召开股东大会。
【2007-04-23】
公布2007年一季报,
粤华包Ｂ公布2007年一季报：每股收益0.04元，每股收益（扣除）0.04元，每股净资产2.6元，净资产收益率1.56%，扣除非经常性损益后净利润17882351.32元，主营业务收入139469162.5元，净利润17882351.32元，股东权益1144629348.45元。
【2007-04-20】
刊登2006年年度股东大会召开日期的更正公告,
粤华包Ｂ2006年年度股东大会召开日期的更正公告
由于工作人员的疏忽，粤华包Ｂ公告于2007年4月19日的“佛山华新包装股份有限公司第三届董事会2007年第二次会议决议公告暨召开2006年年度股东大会的通知”中：股东大会召开时间“2007年5月10日（星期四）上午9:30时”错写为“2006年5月10日（星期四）上午9:30时”。现予以更正。
【2007-04-19】
公布2006年年报,上午停牌一小时
粤华包Ｂ公布2006年年报：每股收益0.2元，每股收益（扣除）0.19元，加权平均每股收益0.2元，加权平均每股收益（扣除）0.19元，每股净资产2.62元，调整后每股净资产2.61元，净资产收益率7.47%，加权平均净资产收益率7.76%，扣除非经常性损益后净利润83098211.72元，主营业务收入670134266.81元，净利润86049103.07元，股东权益1152216170.8元。
董监事会决议公告
1、通过2006年度公司工作总结报告；
2、通过2006年度公司财务决算报告；
3、通过关于2006年度公司利润分配预案；每10股送1.5股派0.5元（含税）
4、通过2006年年度报告和年度报告摘要；
5、通过2006年度董事会工作报告；
6、通过关于公司关于设立境内、外废纸原材料供应基地的报告；
7、通过关于公司经营班子2006年度年薪分配方案；
8、通过关于公司董监事变更的议案；
因工作调动，徐新民申请辞去公司董事职务。提名严肃为公司董事候选人；监事弓和平、季向东已申请辞去所担任的监事职务，提名米保钢和陈明作为为公司监事候选人。
9、通过关于支付2006年度公司会计师事务所审计费用的议案；
10、通过关于召开公司2006年度股东大会的议案
定于2007年5月10日（星期四）上午9:30 时在广东省佛山市季华五路18号经华大厦18楼会议厅召开公司2006年年度股东大会，审议以上相关议案。
【2007-03-08】
刊登变更公司境外信息披露报刊公告,
粤华包Ｂ变更公司境外信息披露报刊
根据粤华包Ｂ的实际情况，公司境外信息披露指定报刊将由《香港商报》变更为《大公报》。
【2007-01-25】
刊登股东大会通过更换06年度会计师事务所公告,
粤华包Ｂ股东大会通过了公司更换2006年度会计师事务所的议案
粤华包Ｂ2007年第一次临时股东大会于2007年1月24日召开，审议并通过关于公司更换2006年度会计师事务所的议案。
【2007-01-24】
召开股东大会,停牌一天
召开股东大会。
【2007-01-09】
刊登更换2006年度会计师事务所公告,
粤华包Ｂ董事会决议
粤华包Ｂ第三届董事会2007年第一次会议于2007年1月5日召开，通过如下议案：
1、审议并通过了《关于公司更换2006年度会计师事务所的议案》。
(1) 根据《关于中央企业2006年度财务决算审计备案的通知》（国资委发评价函[2006]141 号）的有关规定，企业委托会计师事务所连续承担财务审计业务年限不得超过5 年，对连续承担企业财务决算审计业务年限已超过5 年的会计师事务所，除特殊规定外必须进行更换。公司原境内审计机构广东正中珠江会计师事务所截止至2005年12月31日，已为公司连续提供审计服务六年，因此按国资委的规定必须对其进行更换。经董事会审议并通过决议，公司拟聘请广东恒信德律会计师事务所为本公司2006年度财务报告的境内审计机构。
(2) 经公司2005年度股东大会批准，公司聘任香港正风会计师事务所作为公司2006年度的境外审计机构，但该所在近期因业务重组，于12月19日致函本公司表示由于其内部原因，将无法接受本公司的聘用。鉴于上述情况，公司必须变更境外审计机构。经董事会审议并通过决议，公司拟聘请香港何君达会计师事务所为本公司2006 年度财务报告的境外审计机构。
2、定于2007年1月24日（星期三）上午9：00时在公司会议厅召开2007年第一次临时股东大会，审议上述议案。
【2006-10-24】
公布2006年三季报,
粤华包Ｂ公布2006年三季报：每股收益0.14元，每股收益（扣除）0.14元，每股净资产2.57元，调整后每股净资产2.55元，净资产收益率5.61%，扣除非经常性损益后净利润62998930.67元，主营业务收入401194813.22元，净利润63397332.34元，股东权益1129564400.07元。
【2006-09-27】
刊登董秘变更公告,
粤华包Ｂ董事会决议公告
粤华包Ｂ第三届董事会2006年第七次会议于2006年9月25日召开，会议同意陈海燕先生辞去公司董事会秘书职务，聘任周启洪先生为公司董事会秘书。
【2006-08-16】
公布2006年半年报,
粤华包Ｂ公布2006年半年报：每股收益0.087元，每股收益（扣除）0.087元，加权平均每股收益0.087元，加权平均每股收益（扣除）0.087元，每股净资产2.51元，调整后每股净资产2.5元，净资产收益率3.467%，加权平均净资产收益率3.528%，扣除非经常性损益后净利润38034761元，主营业务收入267207040.09元，净利润38287938.05元，股东权益1104455005.78元。
【2006-08-15】
刊登2006年第一次临时股东大会决议公告,
粤华包Ｂ2006年第一次临时股东大会决议公告
粤华包Ｂ2006年第一次临时股东大会于2006年8月14日召开，审议并通过关于公司发行短期融资券的议案。
【2006-08-14】
召开股东大会,停牌一天
粤华包Ｂ召开股东大会。
【2006-07-28】
刊登关于公司发行短期融资券公告,
粤华包Ｂ董事会决议暨召开2006年第一次临时股东大会的通知公告
粤华包Ｂ第三届董事会2006年第五次会议于2006年7月26日召开，通过如下议案：
1、审议并通过了《关于公司发行短期融资券的议案》。
发行方案具体内容如下：
（1）融资券名称：佛山华新包装股份有限公司2006年度短期融资券
（2）发行人：佛山华新包装股份有限公司
（3）主承销商：上海浦东发展银行
（4）计划发行额：根据《短期融资券管理办法》规定，待偿还融资券余额，不能超过公司净资产的40％。截止2005年12月31日，公司的净资产为124664万元，本期短期融资券计划发行额为人民币4.98亿元，占公司净资产的比例为39.94%。具体发行数额由中国人民银行、主承销商审核确定。
（5）发行本期融资券的目的和募集资金用途
鉴于本公司控股子公司佛山华丰纸业有限公司珠海30万吨高级涂布白纸板项目计划于2006年9月份试产，10月正式投产以及华新（佛山）彩色印刷有限公司扩大生产经营规模项目的实施，本公司此次募集资金主要用于归还公司及下属公司即将到期的30000万元银行贷款，其余主要用于补充华丰公司珠海项目生产所需流动资金的需要，以优化融资结构，降低融资成本。
（6）融资券期限：365天。
（7）融资券面额：人民币100元。
（8）融资券利率：利率为3%～3.8%。具体发行利率及计息方式提请股东大会授权公司董事会与主承销商协商确定。
（9）发行融资券对象：全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）。
（10）发行融资券的授权：提请股东大会授权董事会办理本次发融资债券事宜，并授权董事会在相关监管部门允许的范围内对发行条款作适当调整。
2、审议并通过了关于制定《佛山华新包装股份有限公司募集资金管理制度》的议案。
3、公司定于2006年8月14日（星期一）上午09：00时在佛山市季华五路18号经华大厦18楼公司会议厅召开2006年第一次临时股东大会，审议公司关于公司发行短期融资券的议案。
【2006-05-20】
刊登2005年度股东大会决议公告,
粤华包Ｂ2005年度股东大会决议公告
粤华包Ｂ2005年度股东大会于2006年5月19日召开，通过了以下议案：
(一) 公司2005年度董事会工作报告；
（二）公司2005年度监事会工作报告；
（三）2005年度公司财务决算报告；
（四）2005年度公司利润分配预案；
（五）公司2005年年度报告和年度报告摘要；
（六）关于支付2005年度会计师事务所审计费用的议案；
（七）关于公司聘请2006年度会计师事务所的议案；
（八）关于修改《公司章程》的议案；
（九）关于修改公司《股东大会议事规则》的议案；
（十）关于修改公司《董事会议事规则》的议案；
（十一）关于修改公司《监事会议事规则》的议案；
（十二）关于选举季向东先生为公司监事的议案；
（十三）关于加快推进珠海项目投产调整方案的议案；
（十四）关于公司为控股子公司华丰纸业公司提供担保事项的报告。
【2006-05-19】
召开股东大会,停牌一天
粤华包Ｂ召开股东大会。
【2006-04-25】
公布2006年一季报,
粤华包Ｂ公布2006年一季报：每股收益0.04元，每股收益（扣除）0.04元，每股净资产2.47元，调整后每股净资产2.45元，净资产收益率1.62%，扣除非经常性损益后净利润17530668.39元，主营业务收入143521008.86元，净利润17538168.39元，股东权益1083705236.12元。
【2006-04-19】
刊登对外担保公告,
粤华包Ｂ董监事会决议公告
粤华包Ｂ董监事会2006年第三次会议于2006年4月10日召开，通过如下决议：
1、关于公司聘请2006年度会计师事务所的议案；
2、关于修改《公司章程》的议案；
3、关于修改《股东大会议事规则》的议案；
4、关于修改《董事会议事规则》的议案；
5、决定于2006年5月19日上午9时正在佛山市季华五路18号经华大厦18楼会议厅召开公司2005年度股东大会，审议公司2005年度董事会工作报告等事项。
对外担保公告
现经公司第三届董事会2006年第二次会议审议通过，公司拟新增为控股子公司佛山华丰纸业有限公司提供总额不超过人民币5亿元的借款担保，担保方式为连带责任保证。本担保事项须提交公司股东大会审议。
截止2005年12月31日，本公司未解除担保责任的对外担保为6.8亿元人民币，全部为对控股子公司（佛山华丰纸业有限公司）的担保，占公司净资产的63.78%，佛山华丰纸业有限公司的资产负债率为60%。
关于加快推进珠海项目投产调整方案的公告
公司2002年度股东大会审议通过，公司控股子公司佛山华丰纸业有限公司在珠海投资新建年产30万吨高级涂布白纸板项目。2005年10月28日，公司董事会审议通过关于投资斯道拉恩索华新（珠海）包装纸业有限公司的议案，决定与斯道拉恩索亚洲包装有限公司成立合资公司，由双方成立的合资公司收购华丰珠海30万吨涂布白纸板项目的相关资产并将其改建成年产30万吨液体包装纸板生产线。此合资项目经公司2005年11月28日临时股东大会批准后，合资公司于2005年11月29日获得广东省外经贸厅批准，并且取得了设立合资企业批准证书。但是，合资外方以液体包装纸板项目的利润回报率不如其当初预测的理想为由决定不进行此项投资，正式宣布退出合资项目。基于项目的情况发生变化，公司董事会于2005年12月30日审议通过《关于加快推进珠海项目投产调整方案》的议案，决定华丰珠海项目继续按原计划生产涂布白纸板。此议案尚需报经公司股东大会批准。
项目效益分析：项目总投资为162000万元（含流动资金21000万元），达产后预计年平均销售收入110256万元，年平均净利润8765万元，资本收益率为21.9％。
项目投资进度：目前造纸主厂房的土建工程已完成75%，热电站的土建工程已完成85%，厂前区基本完工，宿舍楼与员工食堂于2005年6月份已经交付使用，办公楼主体已完成。
计划2006年8月完成临港工业区公用工程；2006年9月完成土建工程和设备安装；2006年底完成公用工程。计划在2006年9月试产， 10月正式投产，并在2007年一季度达产。
【2006-03-30】
公布2005年年报,上午停牌一小时
粤华包Ｂ公布2005年年报：每股收益0.159元，每股收益（扣除）0.16元，加权平均每股收益0.159元，加权平均每股收益（扣除）0.16元，每股净资产2.43元，调整后每股净资产2.41元，净资产收益率6.567%，加权平均净资产收益率6.79%，扣除非经常性损益后净利润70174644.4元，主营业务收入604126491.12元，净利润70018600.47元，股东权益1066167067.73元。
董监事会决议公告
1、通过2005年度公司工作总结报告
2、通过2005年度公司财务决算报告
3、通过2005年度公司利润分配预案:2005年度利润暂不分配。
4、通过2005年年度报告和年度报告摘要
5、通过2005年度董事会工作报告
6、通过2006年公司工作目标与投资计划的报告
7、通过关于公司为控股子公司华丰纸业公司提供担保事项的报告
8、通过公司经营班子2005年度薪酬方案
9、通过关于聘任公司第三届经营班子成员的议案
同意公司第三届经营班子由谭尚辉总经理、陈海燕副总经理、陈加力副总经理、黄欣副总经理、卢亮副总经理组成。任期自聘任之日起至2008年6月。
10、审议通过关于支付2005年度会计师事务所审计费用的议案。
11、公司第三届监事会监事杜强先生申请辞去公司监事职务，经公司股东提名季向东作为新监事候选人，任期与本届监事会同期，本议案需报经公司股东大会审议通过。
【2006-03-07】
刊登聘请副总经理公告,
粤华包Ｂ第三届董事会2006年第一次董事会决议公告
粤华包Ｂ第三届董事会2006年第一次会议于2006年3月3日召开，会议同意聘请黄欣同志为公司的副总经理，聘期与公司本届经营班子同期。
【2006-01-05】
刊登华丰珠海液体包装纸板合资项目情况发生重大变化公告,
粤华包Ｂ华丰珠海液体包装纸板合资项目情况发生重大变化公告
粤华包Ｂ于2005年10月28日与芬兰斯道拉恩索公司签定了关于珠海液体包装纸板项目合资经营的合同、章程以及资产并购协议，并于11月29日取得设立合资企业的批准证书。2005年12月29日公司接到斯道拉恩索公司通知，该公司以液体包装纸板项目的利润回报率并非如其当初预测一样理想为由决定不进行此项投资。同时斯道拉恩索公司已表态将会严格履行此前该公司关于退出该项目所作出的各项承诺。在听取了公司关于华丰珠海液体包装纸板合资项目情况变化的报告后，董事会决定珠海项目继续按原计划生产涂布白板纸，并加快推进该项目的投产。项目的后续资金拟由公司的自有资金解决，必要时向大股东寻求支持。
【2006-01-04】
不能如期刊登临时报告,今起停牌
粤华包Ｂ不能如期刊登临时报告。
【2005-12-31】
刊登股票停牌的公告,
粤华包Ｂ股票停牌的公告
由于粤华包Ｂ近期有重大信息披露, 经深圳证券交易所批准, 自2006年1月4日起至信息披露之日期间公司股票在深圳证券交易所停牌。
【2005-12-30】
因公司发生重大事项,临时停牌一天
粤华包Ｂ临时停牌
因公司发生重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票粤华包Ｂ(证券代码为200986)自2005年12月30日开市起停牌1天。
【2005-11-29】
刊登2005年第一次临时股东大会决议公告,
粤华包Ｂ2005年第一次临时股东大会决议公告
粤华包Ｂ2005年第一次临时股东大会于2005年11月28日召开，审议并通过了以下议案：
(一) 关于投资斯道拉恩索华新（珠海）包装纸业有限公司的议案
（二）关于佛山华新包装股份有限公司关于资产转让关联交易的议案
（三）关于公司部分董事变更的议案。
第三届董事会2005年第六次会议决议公告
粤华包Ｂ第三届董事会2005年第六次会议于2005年11月28日召开，审议并通过以下决议：
一、通过关于补选童来明先生为公司第三届董事会副董事长的议案；
二、通过关于公司董事会各专门委员会组成人员变更的议案。
【2005-11-28】
召开股东大会,停牌一天
粤华包Ｂ召开股东大会。
【2005-11-15】
刊登收购报告书公告,上午停牌一小时
粤华包Ｂ收购报告书公告
关于中国物资开发投资总公司向佛山市公盈投资控股有限公司购买佛山华新发展有限公司（该公司为粤华包Ｂ控股股东）拥有的62.1142%的国有法人股的收购报告书。
佛山市公盈投资控股有限公司于2005年6月28日与中国物资开发投资总公司签署了《股权转让协议》，将其持有的华新发展62.1142%的国有股权转让给中物投。本次股权转让采用协议转让方式一次性转让予受让人。资金总额：本次收购的标的股份作价为33,755万元。资金总额为标的价格和因分期付款支付的利息的总和。本次收购的资金全部为自有资金。
在本次股权转让完成后，中物投将持有华新发展28444万元法人股，占总股本的比例为62.1142%，成为华新发展第一大股东，股份性质不发生变化，仍为国有法人股。中物投将成为粤华包的实际控制人。
【2005-11-05】
刊登关于要约收购豁免的公告,
粤华包Ｂ关于要约收购豁免的公告
粤华包Ｂ于2005年11月4日收到中国证券监督管理委员会抄送公司的《关于同意中国物资开发投资总公司公告佛山华新包装股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》。中国证监会对公告的粤华包Ｂ上市公司收购报告书无异议；同意豁免中国物资开发投资总公司因持有、控制公司65.31％的股份而应履行的要约收购义务。
【2005-10-29】
刊登对外投资公告,
粤华包董事会决议
一、通过了关于投资斯道拉恩索华新（珠海）包装纸业有限公司的议案；
二、通过了关于佛山华新包装股份有限公司关于资产转让关联交易的议案；
三、通过了关于公司部分董事变更的议案：选举童来明、徐新民为董事。
四、通过了关于召开公司2005年第一次临时股东大会。
对外投资公告
2005年10月28日公司与斯道拉恩索亚洲包装有限公司在佛山市经华大厦签署了关于合资成立"斯道拉恩索华新（珠海）包装纸业有限公司"的协议，该合资公司注册资本为4900万美元，其中公司出资980万美元，占20%，斯道拉恩索亚洲包装有限公司出资比例的80%，出资方式均为现金出资。
该合资公司成立尚需上报政府有关部门批准。
关于资产转让的关联交易公告
佛山华新包装股份有限公司下属控股子公司佛山华丰纸业有限公司与斯道拉恩索华新（珠海）包装纸业有限公司（以下简称"合资公司"）于2005年10月28日在佛山市经华大厦签署了《资产转让协议》，华丰纸业拟将其拥有的珠海分公司的涂布白纸板项目的有关资产转让给拟设立的合资公司，转让资产总额的评估值为71,026.57万元人民币，转让价格以评估值为准。该项交易构成关联交易，已获得华新包装第三届董事会2005年第五次会议通过。
召开公司2005年第一次临时股东大会的通知
粤华包B定于2005年11月28日(星期一)上午9:00时，在佛山市季华五路18号经华大厦18楼会议厅召开2005年第一次临时股东大会，会议审议以下事项：
1、审议关于投资斯道拉恩索华新（珠海）包装纸业有限公司的议案；
2、审议关于佛山华新包装股份有限公司关于资产转让关联交易的议案；
3、审议关于公司部分董事变更的议案。
【2005-10-18】
公布2005年三季报,
粤华包Ｂ公布2005年三季报：每股收益0.14元，每股收益（扣除）0.14元，每股净资产2.4元，调整后每股净资产2.37元，净资产收益率5.697%，扣除非经常性损益后净利润60015039.03元，主营业务收入424712207.53元，净利润60179050.25元，股东权益1056327517.51元。
【2005-09-06】
刊登股权过户情况公告,
粤华包Ｂ关于股权过户情况的公告
接中国物资开发投资总公司通知，该公司通过协议受让的原由佛山市公盈投资控股有限公司持有的佛山华新发展有限公司出资额为28444万元，占总出资额62.1142%的国有股权，已于2005年9月1日在广东省佛山市工商行政管理局完成股权过户及相关工商变更登记手续，成为佛山华新发展有限公司的第一大股东，而佛山华新发展有限公司为本公司的第一大股东。
【2005-08-18】
公布2005年半年报,上午停牌一小时
粤华包Ｂ公布2005年半年报：每股收益0.075元，每股收益（扣除）0.074元，加权平均每股收益0.075元，加权平均每股收益（扣除）0.074元，每股净资产2.34元，调整后每股净资产2.33元，净资产收益率3.192%，加权平均净资产收益率3.244%，扣除非经常性损益后净利润32732816.06元，主营业务收入284854104.84元，净利润32846059.67元，股东权益1028994526.93元。公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
【2005-08-12】
刊登签订合作意向书公告,
粤华包Ｂ董事会公告
粤华包B与斯道拉恩索公司经过多次友好协商，于2005年8月11日在珠海签订了合作意向书，拟通过收购位于珠海的华丰纸业拥有的新的涂布白纸板项目相关的资产而成立合资公司生产液体包装纸板。
本次合作投资分两个阶段进行，第一个阶段为并购佛山华丰在珠海的涂布白纸板项目的资产，投资额约1.6亿美元。第二阶段对项目进行改造扩建，约8000万美元。以后的投资视合资公司发展战略再决定投资额度。注册资本的所有权20％或25%归华新而80％或75%归斯道拉恩索。双方注入的所有资产均会由双方议定的独立注册会计师公正地评估。
双方同意尽快且在任何情况下不得迟于2005年10月底促成进行中的讨论与谈判，以签订正式的合资公司合同、公司章程和资产购买协议（统称"协议"），并将上述"协议"递交至有关政府部门申请最后审批。
【2005-07-13】
刊登中国物资开发投资总公司收购事宜致全体股东报告书,
粤华包Ｂ董事会决议
通过公司董事会关于中国物资开发投资总公司收购事宜致全体股东报告书。
关于收购事宜致全体股东的报告书
佛山市公盈投资控股有限公司向中国物资开发投资总公司出让其持有的佛山华新发展有限公司62.1142%的国有股权,从而导致公司实际控制人发生变更。
公司董事会就此收购事宜发布致全体股东的报告书。
本次股权转让获得如下政府批准：(1)国有资产管理部门对于本次转让所涉的国有资产处置方案的批准；(2)中国证券监督管理委员会对本报告书表示无异议以及中国证券监督管理委员会豁免收购方全面要约收购佛山华新包装股份有限公司的全部股份的义务。
【2005-07-01】
刊登收购报告书摘要,上午停牌一小时
粤华包Ｂ收购报告书摘要
中国物资开发投资总公司向佛山市公盈投资控股有限公司购买其持有的华新发展有限公司62.1142%的国有法人股，双方协议确定转让价格为33,755万元。
由于本次收购完成后，中物投将通过直接和间接方式控制公司65.3127%的股份，成为公司的实际控制人，触发《上市公司收购管理办法》中规定的要约收购义务。中物投将向中国证监会申请豁免要约收购义务。
中国物资开发投资总公司就此发布收购报告书摘要。
【2005-06-30】
刊登实际控制人股权转让公告,
粤华包Ｂ实际控制人股权转让公告
2005年6月28日公司接到公司控股股东佛山华新发展有限公司的通知，华新发展的大股东佛山市公盈投资控股有限公司于2005年6月28日与中国物资开发投资总公司签署了《股权转让协议》，将其持有的华新发展62.1142%的国有股权转让给中物投。本次股权转让采用协议转让方式一次性转让予受让人。
在本次股权转让完成后，中物投将持有华新发展28444万元法人股，占总股本的比例为62.1142%，成为华新发展第一大股东。
本次出让仍需获得如下政府批准：(1) 国有资产管理部门对于本次转让所涉的国有资产处置方案的批准；(2) 中国证券监督管理委员会对收购方的《收购报告书》表示无异议以及中国证券监督管理委员会豁免收购方全面要约收购佛山华新包装股份有限公司的全部股份的义务。
【2005-06-29】
将披露公司实际控制人转让股权的信息,停牌一天
粤华包Ｂ关于公司股票停牌的公告
由于公司董事会及有关方面将于6月30日（星期四）进行关于公司实际控制人佛山市公盈投资控股有限公司转让其持有的公司第一大股东佛山华新发展有限公司股权的信息披露，经深圳证券交易所批准，公司股票于6月29日（星期三）停牌一天。
【2005-06-07】
刊登聘任董秘公告,
粤华包Ｂ聘任董秘公告
聘任陈海燕为公司第三届董事会秘书。
【2005-05-28】
刊登2004年度股东大会决议公告,
粤华包Ｂ2004年度股东大会决议公告
粤华包Ｂ2004年度股东大会于2005年5月27日召开，通过了以下议案：
（一）2004年度公司工作总结报告；
（二）2004年度公司财务决算报告；
（三）2004年度公司利润分配预案；
（四）公司2004年度年度报告和年度报告摘要；
（五）公司2004年度董事会工作报告；
（六）公司2004年度监事会工作报告；
（七）关于公司董事会换届选举第三届董事会的议案；
（八）关于公司监事会换届选举第三届监事会的议案；
（九）关于修改《公司章程》的议案；
（十）关于修改《股东大会议事规则》的议案；
（十一）关于修改《公司董事会议事规则》的议案；
（十二）关于修改公司《独立董事工作制度》的议案；
（十三）关于聘请2005年度公司会计师事务所的议案。
董、监事会决议
选举王奇为董事长，肖建伟为副董事长。由于工作需要，董事会同意第二届公司经营班子任期延长至2006年3月31日。同意第三届董事会成立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及其各专门委员会成员的名单。
通过陈泽青为华新包装股份有限公司第三届监事会主席。
【2005-05-27】
召开股东大会,停牌一天
粤华包Ｂ召开股东大会。
【2005-05-20】
刊登公司控股股东的股东欲出让资产公告,
粤华包Ｂ董事会提示性公告
粤华包Ｂ第一大股东佛山华新发展有限公司的股东佛山市公盈投资控股有限公司拟将其持有的华新发展62.1142%的股权在近期内通过广州产权交易所公开挂牌转让。
上述股权转让有可能引起公司的实际控制人变更。
【2005-04-27】
刊登召开2004年年度股东大会的通知公告,
粤华包Ｂ召开2004年年度股东大会的通知公告
1、召开时间：2005年5月27日（星期五）上午9：00时正。
2、召开地点：广东省佛山市季华五路18号经华大厦18楼公司会议厅。
3、召开方式：现场投票表决。
4、会议审议事项：审议2004年度公司工作总结报告等事项。
董事会2005年第三次会议决议公告
1、公司2005年第一季度报告。
2、关于换届选举公司董事会成员的议案。
3、修改《关于修改〈公司章程〉议案的议案》。
4、关于修改《公司董事会议事规则》的议案。
5、公司《独立董事工作制度》。
以上第2、3、4、5项议案将与公司董事会于2005年3月31日召开的2005年第二次董事会议审议通过的相关议案一并提交2004年度公司股东大会审议。
【2005-04-26】
公布2005年一季报,
粤华包Ｂ公布2005年一季报：每股收益0.035元，每股收益（扣除）0.035元，每股净资产2.3元，调整后每股净资产2.28元，净资产收益率1.51%，扣除非经常性损益后净利润15233354.85元，主营业务收入110858239.76元，净利润15233747.88元，股东权益1011382215.14元。
【2005-04-05】
公布2004年年报,上午停牌一小时
粤华包Ｂ公布2004年年报：每股收益0.205元，每股收益（扣除）0.204元，加权平均每股收益0.205元，加权平均每股收益（扣除）0.204元，每股净资产2.27元，调整后每股净资产2.25元，净资产收益率9.03%，加权平均净资产收益率9.262%，扣除非经常性损益后净利润89780078.51元，主营业务收入592388037.27元，净利润89952537.72元，股东权益996148467.26元。
董、监事会决议
通过2004年度公司财务决算报告；
通过2004年度公司利润分配预案：2004年度利润暂不分配。
通过公司部分董事、独立董事变更的议案：同意肖建伟为第三届董事候选人，钟流汉、葛芸为第三届独立董事候选人。
通过调整公司监事变更的议案：同意黄伟基为公司职工代表监事，同意杜强、黄岩为第三届监事会监事候选人。
通过修改《公司章程》的议案
通过续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司和香港毕马威会计师事务所为公司2005年度境内外会计师事务所。
【2005-02-17】
刊登重大事项公告,
粤华包Ｂ重大事项公告
本公司控股子公司佛山华丰纸业有限公司增资异地珠海新建年产30万吨高级涂布白纸板项目收到国家环境保护总局环审[2005]156号文，同意该项目建设。
【2005-02-16】
拟于2005年2月17日刊登重大事项公告,临时停牌一天
粤华包Ｂ拟于2005年2月17日刊登重大事项公告
公司拟于2005年2月17日刊登重大事项公告，经公司申请，将于2005年02月16日开市起对公司临时停牌1天。
【2005-02-02】
刊登为控股子公司贷款担保公告,
粤华包Ｂ董事会决议
同意公司为控股子公司佛山华丰纸业有限公司向中国民生银行广州分行申请综合授信额度5000万元、期限1年提供连带责任保证。
【2005-01-19】
刊登重大事项公告,
粤华包Ｂ重大事项公告
公司控股子公司佛山华丰纸业有限公司增资异地珠海新建年产30万吨高级涂布白纸板项目于2004年12月18日收到国家环境保护总局环函[2004]455号通知，该项目尚需国家环境保护总局审批，已按要求停工。
该项目属于公司本次B股定向增发募集资金使用项目，累计已投入约4亿元人民币。由于上述原因有可能影响本次该公司B股增发的进程和原定的项目工程计划竣工时间。但对2004年度本公司盈利情况将不会产生任何影响。
公司正积极与有关部门联系。
【2004-10-22】
公布2004年三季报,上午停牌一小时
粤华包Ｂ公布2004年三季报：每股收益0.166元，每股收益（扣除）0.166元，每股净资产2.28元，调整后每股净资产2.21元，净资产收益率7.46%，扣除非经常性损益后净利润72923229.86元，主营业务收入435420667.99元，净利润73069892.68元，股东权益979108322.22元。
董监事会决议公告
公司第二届董监事会于2004年10月21日召开，会议通过了以下决议：
1、审议并通过《公司2004年第三季度报告》
2、审议并通过《关于公司会计政策调整的议案》为了更加体现公司会计核算的稳健性原则，本公司拟对坏账核算方法作出如下调整：将"账龄1年以内的按0%计提"改为"账龄3个月以内按0%计提；账龄3个月以上（1年以下）按5%计提"，其他会计政策保持不变。
【2004-08-11】
公布2004年半年报,上午停牌一小时
粤华包Ｂ公布2004年半年报：每股收益0.102元，每股收益（扣除）0.102元，加权平均每股收益0.102元，加权平均每股收益（扣除）0.102元，每股净资产2.164元，调整后每股净资产2.15元，净资产收益率4.74%，加权平均净资产收益率4.66%，扣除非经常性损益后净利润44837850.62元，主营业务收入289692685.71元，净利润45036794.12元，股东权益951075223.66元。
董、监事会决议公告
1、通过公司2004年半年度报告及半年度报告摘要；
2、通过关于周启洪同志辞去公司副总经理职务的议案。
【2004-07-07】
刊登2003年度分红派息实施公告,
粤华包2003年度分红派息实施公告
公司2003年度分红派息方案为：以2003年12月31日公司股本总数43950万股为基数，每10股派现金1.10元(含税，B股股息折成港币支付，港币兑人民币中间价1：1.0620)，B股最后交易日为2004年7月12日，除息日为2004年7月13日，股息到帐日：2004年7月15日。
【2004-05-27】
刊登2003年年度股东大会决议公告,
粤华包Ｂ2003年年度股东大会决议公告
公司2003年年度股东大会于2004年5月26日召开，通过以下各项决议：
一、2003年度董事会报告。
二、2003年度监事会报告。
三、2003年度财务决算报告。
四、2003年度利润分配预案。
五、2003年年度报告和年度报告摘要。
六、公司符合条件增发B股股票并上市的议案。
七、增资发行境内上市外资股（B股）的议案。
八、增资发行境内上市外资股（B股）募集资金运用可行性报告的议案。
九、广东正中珠江会计师事务所关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案。
十、董事会关于前次募集资金使用情况的说明的议案。
十一、关于本次增资发行B股前未分配利润处置预案的议案。
十二、公司关于修改公司章程的议案。
十三、公司关于聘请2004年度公司会计师的议案。
【2004-05-26】
召开股东大会,停牌一天
粤华包Ｂ召开股东大会。
【2004-05-12】
刊登拟增发B股等公告,上午停牌一小时
粤华包Ｂ董事会提示性公告
公司将于2003年年度股东大会上讨论每10股发现金股利1.1元人民币（含税）的2003年度利润分配方案。
第二届监事会2004年第二次会议决议
公司第二届监事会2004年第二次会议于2004年5月8日召开，会议审议通过《关于提议在公司2003年度股东大会审议事项中增加审议增发B股有关事项的临时提案》。
第二届董事会2004年第五次会议决议
公司第二届董事会2004年第五次会议于2004年5月9日召开，会议审议通过了如下议案：
一、公司原定于2004年5月20日召开的2003年度股东大会延期至2004年5月26日召开，除本次增发B股的提案外其他事项不变。
二、关于公司符合发行境内上市外资股（B股）并上市的议案。
三、关于增资发行境内上市外资股（B股）的议案。
1、发行股票种类：境内上市外资股（B股）
2、发行数量：不超过15000万股
四、关于增资发行境内上市外资股（B股）募集资金运用可行性报告。
五、广东正中珠江会计师事务所关于前次募集资金使用情况的专项报告。
六、董事会关于公司前次募集资金使用情况的说明。
七、本次增资发行B股之前的全部未分配利润由增资发行B股之后的新、老股东按股份比例共同享有。
八、关于对公司控股股东和公司监事会增加2003年度股东大会审议事项提案的审核意见。
公司董事会同意将关于公司符合条件增发B股股票并上市的议案等6项议案提请公司2003年度股东大会审议。
【2004-04-23】
公布2004年一季报,上午停牌一小时
粤华包Ｂ公布2004年一季报：每股收益0.041元，每股净资产2.21元，调整后每股净资产2.2元，净资产收益率1.854%，主营业务收入113022229.77元，净利润18028336.82元，股东权益972411766.36元。
【2004-04-13】
公布2003年年报,
粤华包Ｂ公布2003年年报：每股收益0.219元，每股收益（扣除）0.211元，加权平均每股收益0.219元，加权平均每股收益（扣除）0.211元，每股净资产2.17元，调整后每股净资产2.16元，净资产收益率10.11%，加权平均净资产收益率10.45%，扣除非经常性损益后净利润92549396.12元，主营业务收入606531159.61元，净利润96453236.65元，股东权益954383429.54元。
董、监事会决议公告暨召开2003年年度股东大会的通知
1、通过2003年度公司财务决算报告；
2、审议通过2003年度公司利润分配预案：鉴于公司正在进行新项目投入，现正以增发融资和借贷融资的方式进行项目融资，如果在2004年6月底前上述融资得到有权部门批准，则拟予以分配，分配的方案是拟按每10股派发现金股利1.1元人民币（含税），如果在2004年6月底前上述融资未得到批准，则拟不予以分配，公司已向有权部门提出了融资申请，能否获得通过尚存在不确定性；
3、通过公司经营班子2003年度薪酬方案；
4、审议通过关于修改公司章程的议案；
5、同意续聘广东正中珠江会计师事务所和香港毕马威会计师事务所为本公司2004年度境内、境外审计机构；
6、审议通过公司《投资者关系管理制度》的议案。
定于2004年5月20日召开2003年度股东大会。
【2004-04-06】
年报预约披露日期变更为2004-04-12,
粤华包Ｂ年报预约披露日期变更为2004-04-12
【2004-01-10】
刊登为他人提供贷款担保公告,
粤华包Ｂ董事会决议公告
公司第二届董事会2004年第一次会议于2004年1月8日召开，通过了如下议案：
1、同意公司为佛山华丰纸业有限公司向中国农业银行佛山分行申请借款金额为叁亿元人民币提供保证担保，并承担连带偿还责任。
对于上述借款担保事宜，公司尚未签署有关担保协议。
2、聘请卢亮为公司副总经理，聘任期至2005年7月。
【2003-12-31】
年报预约披露时间:2004-4-21,
年报预约披露时间:2004-4-21
【2003-10-31】
公布2003年三季报,上午停牌一小时
粤华包Ｂ公布2003年三季报：净利润7691.55万元, 股东权益93177.07万元,每股收益0.175元，每股净资产2.12元，净资产收益率8.25％。
【2003-10-08】
三季报预约披露时间:2003-10-31,
2003年三季报预约披露时间:2003-10-31
【2003-08-12】
公布2003年半年报，上午停牌1小时。,
粤华包Ｂ公布2003年半年报：每股收益0.101元,每股净资产2.045元,净资
产收益率4.92%,净利润4423.74万元,股东权益89909.26万元。
【2003-06-12】
刊登2002年度分红派息实施公告。,
粤华包Ｂ2002年度分红派息实施公告：以总股本43950万股为基数,每10股
派现金1.10元人民币(含税),B股股息以港币支付，折算汇率以1:1.0613计算；
最后交易日为2003年6月19日，除息日为2003年6月20日，股息到帐日为2003年
6月24日。
【2003-05-21】
刊登年度股东大会及董、监事会决议公告。,
粤华包B年度股东大会决议：通过2002年度利润分配方案：每10股派现金
1.10元(含税)。通过佛山华丰纸业有限公司扩产项目、建立薪酬与股权激励制
度、公司注册地址变更及修改公司章程等议案。陈泽青、张哲、何国柱、吴铁、
卢亮辞去董事职务，补选孙圣爱、黄欣为董事，其中孙圣爱为独立董事。陈桂
杏、陈丽洁辞去监事职务，补选陈泽青、张哲、吴铁为监事会监事。通过聘请
2003年公司会计师事务所的议案。
董、监事会决议：通过《关于公司董事会专门委员会分工的讨论方案》。
推选陈泽青为公司第二届监事会主席。
【2003-05-20】
召开股东大会，停牌一天。,
粤华包Ｂ召开股东大会。
【2003-04-28】
公布2003年一季报，上午停牌1小时。,
粤华包B公布2003年一季报：净利润1204.04万元,股东权益86689.56万元,
每股收益0.0274元,每股净资产1.97元,净资产收益率1.39%。
董、监事会决议：通过监事会关于增加《公司注册地址变更及公司章程修
改的议案》为公司2002年度股东大会议案的申请：公司注册地址变更为“佛山
市季华路经华大厦18楼”，公司章程第五条也作相应修改。提交公司2002年度
股东大会审议。
【2003-04-17】
公布2002年报，上午停牌1小时。,
粤华包Ｂ公布2002年报：主营业务收入74061.07万元,净利润为9571.11万
元，总资产138203.99万元，股东权益85485.52万元，每股收益0.218元，每股
净资产1.95元，净资产收益率11.20%。
董、监事会决议：通过2002年度利润分配预案：每10股派现金1.10元人民
币(含税)。关于建立公司薪酬与股权激励制度的方案；陈泽青、张哲、吴铁、
何国柱、卢亮辞去董事职务，补选黄欣为董事候选人；陈桂杏、陈丽洁辞去监
事职务，补选陈泽青、张哲、吴铁作为公司第二届监事会候选人。续聘广东正
中珠江会计师事务所有限公司和香港毕马威会计师事务所为公司2003年度境内
外会计师事务所。定于2003年5月20日召开公司2002年度股东大会。
【2003-04-01】
刊登董事会决议及关联交易公告,上午停牌1小时。,
粤华包Ｂ董事会决议：通过公司关于出让佛山市华昊化工有限公司70% 股
权的议案。通过关于佛山华丰纸业有限公司扩产项目的议案：拟一期投资约12
亿元人民币,新增高级涂布白板纸生产能力30万吨/年。关于修改公司章程的议
案。提名孙圣爱为公司独立董事候选人。
关联交易公告：公司于2003年03月28日与公司间接第一大股东佛山市工业
投资管理有限公司签订《股权转让协议》，将公司持有佛山市华昊化工有限公
司70%的股权以1902.6万元转让给市工投管理公司。上午停牌1小时。
【2002-10-25】
粤华包Ｂ公布2002年三季报,
粤华包Ｂ公布2002年三季报：每股收益0.174元,每股净资产2.01元, 净资
产收益率8.64%，净利润7638.81万元， 股东权益88387.72万元。上午停牌1小
时。
【2002-08-15】
粤华包B公布2002年半年报,
粤华包B公布2002年半年报：每股收益0.112元，每股净资产1.949元,净资
产收益率5.75%，净利润4923.11万元，股东权益85672.02万元。
董、监事会决议：通过2002年半年度利润不分配，无公积金转增股本。上
午停牌1小时。
【2002-07-30】
粤华包董事会决议,
粤华包董事会决议：聘任谭尚辉为总经理。通过设立公司董事会专门委员
会的议案。
【2002-07-02】
粤华包B2001年度分红派息实施公告,
粤华包B2001年度分红派息实施公告：年度向境内上市外资股(B股)与境内
法人股东每10股派现金1.33元人民币，B股股息折成港币支付(100∶106.12)，
B股最后交易日:2002年7月8日,除息日:2002年7月9日，股息到帐日:2002年7月
12日。
【2002-05-24】
粤华包Ｂ年度股东大会及董、监事会决议,
粤华包Ｂ年度股东大会决议：通过2001年度利润分配预案：每10股派现金
1.33元(含税)。通过修改公司章程及聘请2002年公司会计师事务所的议案。选
举王奇、梁维东、何国柱、谭尚辉、陈泽青、吴铁、张朝阳、卢亮、何继长、
张哲为董事，马正武、谭劲松为独立董事。选举陈桂杏、冯达明为监事；陈丽
洁、黄达标为职工监事。
董、监事会决议：选举王奇为董事长，梁维东、何国柱为副董事长；聘任
陈海燕为董事会秘书。陈桂杏为监事会主席。
【2002-05-23】
粤华包Ｂ召开股东大会,
粤华包Ｂ召开股东大会，停牌一天。
【2002-04-23】
粤华包B公布2002年一季报,
粤华包B公布2002年一季报：每股收益0.03元，每股净资产1.87元,净资产
收益率1.75％。上午停牌1小时。
【2002-04-16】
粤华包Ｂ2001年报,
粤华包Ｂ公布2001年报：主营业务收入51130.36万元，净利润11869.70万
元, 总资产130134.39万元，股东权益80748.91万元，每股收益0.27元,每股净
资产1.8366元，净资产收益率14.70％，股东权益比率62.05％。
董、监事会决议：2001年度利润分配预案: 每10股派现金1.33元(含税),B
股以港币支付。通过公司关于提名独立董事候选人的报告、选举公司董事会成
员、关于监事会换届选举的议案、关于修改公司章程、续聘广东正中珠江会计
师事务所为公司2002年度境内会计师事务所；续聘香港毕马威会计师事务所为
公司2002年度的境外会计师事务所。定于2002年 5月23日召开年度股东大会。
上午停牌1小时。
【2002-01-10】
,
粤华包B董事会决议：公司决定提前实施公司拟增发A股募集资金运用计划
的部分项目,具体为公司与佛山市工业投资管理有限公司于2001年7月13日签署
《关于收购佛山市电化总厂70%权益的协议》，公司拟以增发A股募集资金中的
2013万元收购佛山市电化总厂70%的股权,现变更为以银行借贷融资方式向佛山
市工业投资管理有限公司收购佛山市华昊化工有限公司70%的权益.双方确认本
次交易的成交价为1848.35万元。上午停牌。
【2001-09-13】
,
粤华包B董事会决议：通过了《股东大会议事规则》,该规则将提请下次股
东大会审议。
公告：公司与香港恒丰有限公司组建华新(佛山)彩色印刷有限公司，合资
公司注册资本660万美元,双方出资比例为75%:25%,经营范围为高档包装装潢印
刷制品的生产和销售。由于华新(佛山)彩色印刷有限公司为中外合资企业，注
册资本可分期缴付。根据广州羊城会计师事务所有限公司验资报告，截止2001
年9月6日，合资双方已按出资比例实缴注册资本为6007687.81美元，其余未缴
出资将在华新(佛山)彩色印刷有限公司章程规定期限内全部缴清。
【2001-08-18】
,
粤华包B临时股东大会决议：通过增发不超过5500万A股的议案:本次增发A
股完成后未分配利润由新老股东共享.通过关于增发A股募集资金运用可行性报
告、关于前次募集资金使用情况的说明、关于授权董事会全权审议公司国有股
减持方案和办理国有股减持事宜等议案。
【2001-08-17】
,
粤华包B召开股东大会，停牌一天。
【2001-08-13】
,
粤华包B公布2001年中报：每股收益0.1332元, 每股净资产1.8773元,净资
产收益率7.09％，净利润5853.45万元, 股东权益82505.69万元。
董事会决议：2001年中期利润不分配，无公积金转增股本。上午停牌。
【2001-08-11】
,
粤华包B刊登拟收购佛山市电化总厂70%权益项目资产评估报告书及广东正
中珠江会计师事务所出具的审计报告。
【2001-07-17】
,
粤华包B董、监事会决议：通过本公司申请增发A股的议案：发行数量不超
过5500万A股。 通过《关于授权董事会全权审议公司国有股减持方案和办理国
有股减持事宜的议案》;通过关于本次增发A股完成后未分配利润由新老股东共
享的议安案、 关于增发A股募集资金运用可行性报告的议案、董事会关于关联
交易事项的说明、前次募集资金使用情况的说明.定于2001年8月17日召开2001
年第一次临时股东大会，审议以上事项。
董事会关于关联交易事项的说明：董事会已经审议通过了本公司拟用增发
A股资金收购佛山市工业投资管理有限公司属下佛山市电化总厂70%权益事宜，
该项收购为关联交易。预计收购价格为2013万元。收购完成后，佛山市电化总
厂将成为本公司控股子公司.另刊登关联交易的独立财务顾问报告。上午停牌。
【2001-06-05】
,
粤华包年度派息公告:以总股本43950万股为基数,向境内上市外资股(B股)
与境内国有法人股股东每10股派现金1.26元人民币，B股股息折成港币支付。B
股最后交易日:2001年6月8日，除息日:2001年6月11日,股息到帐日:2001年6月
14日。
【2001-06-01】
,
国泰君安证券股份有限公司和广发证券有限责任公司刊登关于本公司Ｂ股
发行的回访报告。
【2001-04-19】
,
粤华包B年度股东大会决议：通过年度利润分配方案:每10股派现金1.26元;
同意陈劲辉、林祖钳、谢劲宇、孔翠玉辞去董事，梁蔼华、陈洪喜、邹和辞去
监事；推选梁维东、张朝阳、刘崇孝任董事；同意公司将来补选一名独立董事;
周谷青、米保钢、黄达标任监事；通过修改公司章程有关内容的议案；改聘广
东正中珠江会计师事务所为公司2000年度境内会计师事务所和续聘任广东正中
珠江会计师事务所和香港毕马威会计师事务所分别为2001年境内、外会计师事
务所的议案。广东对外经济律师事务所出具了法律意见书。上午停牌。
【2001-04-18】
,
粤华包Ｂ召开股东大会，停牌一天。
【2001-03-13】
,
粤华包公布2000年报：主营业务收入40523.51万元,净利润11304.33万元,
总资产131818.25万元，股东权益76652.24万元，每股收益 0.2572元, 每股净
资产1.7441元，净资产收益率14.75％，股东权益比率58.15％。
董、监事会决议：2000年度利润分配预案：向全体股东每10股派现金1.26
元；关于董监事会成员人选变更的报告；修改公司章程有关内容的议案；聘请
2001年度公司会计师事务所；定于2001年4月18日召开年度股东大会。
风险提示公告：公司股票价格连续三个交易日达到涨幅上限，董事会郑重
声明，公司于今日刊登2000年度报告，除此之外，本公司没有应披露而未披露
的信息，请广大投资者注意投资风险。上午停牌。
【2001-02-10】
,
粤华包B董事会公告:公司不再续聘毕马威华振会计师事务所为公司2000年
境内会计师事务所，改聘广东省正中珠江会计师事务所为公司2000年境内会计
师事务所；续聘毕马威会计师事务所为公司2000年境外会计师事务所。上述决
定将提交下次股东大会予以追认通过。
【2000-12-23】
,
粤华包B董事会决议：本公司决定将用上市募集资金2亿元现金并承担7958
万元负债所收购的华侨造纸分公司按照广州中天衡评估公司对这部分资产的评
估结果，以其评估净资产总额20,003.2万元中的一部分向本公司控股子公司佛
山华丰纸业有限公司增资5493万元,同时决定将其剩余14510.2万元净资产转让
给华丰公司，转让价格为14510.2万元。
【2000-08-18】
,
粤华包B公布2000年中报：每股收益0.1327元,每股净资产1.7402元, 净资
产收益率7.62％, 净利润5572.94万元，股东权益73088.33万元。
董事会决议：2000年中期利润不分配，无公积金转增股本。上午停牌。
【2000-08-15】
,
粤华包B董事会公告：公司在发行13000万股境内上市外资股(B股) 的基础
上，授权此次B股发行的主承销商和国际协调人共同行使不超过本次发行量15%
的超额配售权；截止2000年8月1日止，主承销商和国际协调人通过增发方式已
经累计行使了1950万股的超额配售权；本次B股超额配售权行使完毕后,公司总
股本增加43950万元，公司现照有关规定办理工商登记变更等相关手续。
【2000-08-01】
,
粤华包Ｂ董事会公告：公司在发行13000万股境内上市外资股(B股)的基础
上，授权此次B股发行的主承销商和国际协调人共同行使不超过本次发行量15%
的超额配售权。至今本次B股发行的15%超额配售权全部以增发方式行使完毕。
【2000-07-27】
,
粤华包Ｂ董事会公告：本公司在发行13000万股B股的基础上,授权此次B股
发行的主承销商和国际协调人共同行使不超过本次发行量15％的超额配售权。
截至2000年7月26日止，国际协调人通过增发方式已经累计行使了650万股的超
额配售权。
【2000-07-06】
,
粤华包B13000万境内上市外资股(B股)在深圳证券交易所上市流通。
【2000-06-29】
,
粤华包B刊登招股说明书概要的特别补充公告。
【2000-06-13】
,
粤华包B招股说明书：本次采取私募发行,在深圳证券交易所向境外发行境
内上市外资股(B股)不超过13000万股及可能行使的不超过1950万股的超额配售
权，但最高发行量不超过14950万股,配售日期：2000年6月14日起至2000年6月
16日止， 每股面值人民币1.00元，每股发行价格：1.78元人民币 (折合每股
1.68港元)。
【2008-05-21】
刊登公司发行短期融资券的议案公告,
粤华包Ｂ年度股东大会通过2007年度公司利润分配预案公告
粤华包Ｂ2007年年度股东大会于2008年5月20日召开，通过了以下议案：
（一）公司2007年度董事会工作报告；
（二）公司2007年度监事会工作报告；
（三）2007年度公司财务决算报告；
（四）2007年度公司利润分配预案；
（五）公司2007年年度报告和年度报告摘要；
（六）关于聘请2008年度会计师事务所的议案；
（七）关于修改《公司章程》的议案；
（八）关于修改《董事会议事规则》的议案；
（九）关于修改《监事会议事规则》的议案；
（十）关于公司换届选举第四届董事会成员的议案；
（十一）关于公司换届选举第四届监事会成员的议案；
（十二）关于公司为控股子公司提供担保事项的议案。
董监事会决议公告
佛山华新包装股份有限公司第四届董事会2008年第一次会议及监事会2008年第一次会议于2008年5月20日召开,审议并通过如下决议：
一、选举童来明先生为公司第四届董事会董事长，选举王奇先生为公司第四届董事会副董事长。洪军先生当选为公司第四届监事会主席。
二、通过关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员的议案；
三、聘任周启洪先生担任公司第四届董事会秘书。
四、同意聘任王奇先生担任公司总经理。
五、聘任谭尚辉先生担任公司常务副总经理，聘任陈海燕先生、陈加力先生、卢亮先生担任公司副总经理，聘任季向东先生担任公司财务总监。
六、通过关于公司发行短期融资券的议案；
公司于2007年6月通过银行间债券市场成功发行了4.2亿元的一年期短期融资券。公司计划在07年发行的短期融资券到期兑付后，继续向中国人民银行申请发行规模不超过人民币5亿元的短期融资券，所募集的资金将用于补充公司短期流动资金及营运资本，优化融资结构，降低融资成本。发行方案具体内容如下：
（1）融资券名称：佛山华新包装股份有限公司2008年度短期融资券
（2）发行人：佛山华新包装股份有限公司
（3）主承销商：上海浦东发展银行
（4）计划发行规模：根据《短期融资券管理办法》规定，待偿还融资券余额不能超过公司净资产的40％。截止2007年12月31日，公司的净资产为142,344.56万元，本期短期融资券计划发行规模为不超过人民币5亿元，占公司净资产的比例为35.13%。具体发行数额由中国人民银行、主承销商审核确定。
(5)发行本期融资券的目的
发行短期融资券可以降低公司的银行贷款比例，优化融资结构；补充流动资金，实现资金的高效运作；降低融资成本，节省财务费用。
（6）融资券期限：365天。
（7）融资券面额：人民币100元。
（8）融资券利率：具体发行利率及计息方式提请股东大会授权公司董事会与主承销商协商确定。
（9）发行融资券对象：全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）。
（10）发行融资券的授权：提请股东大会授权董事会办理本次发行融资债券事宜，并授权董事会在相关监管部门允许的范围内对发行条款作适当调整。
七、通过关于修改《公司章程》的议案。
董事会定于2008年6月5日召开2008年第一次临时股东大会。
【2008-05-20】
召开股东大会,停牌一天
召开股东大会。
【2008-05-13】
刊登为佛山华丰纸业向兴业银行申请授信融资提供担保的公告,
粤华包Ｂ为佛山华丰纸业向兴业银行申请授信融资提供担保的公告
粤华包Ｂ第三届董事会2008年第五次会议于2008年5月12日召开，通过关于公司为控股子公司佛山华丰纸业有限公司向兴业银行申请授信融资提供担保的议案。
由于本公司之控股子公司佛山华丰纸业有限公司于2007 年与兴业银行股份有限公司佛山分行签订的借款合同即将到期，因此佛山华丰纸业有限公司继续向兴业银行佛山分行申请不超过人民币2.4 亿元风险敞口的授信融资，公司拟为其提供连带保证责任担保。
【2008-04-25】
刊登5月20日召开2007年度股东大会公告,
粤华包Ｂ董监事会决议公告
会议审议并通过了以下决议：
一、审议通过了关于换届选举公司董事会成员的议案。
同意王奇先生、童来明先生、严肃先生、谭尚辉先生、杨卫星先生、黄欣先生等6人为公司第四届董事会董事候选人，钟流汉先生、葛芸女士、朱征夫先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
二、审议通过关于修改《公司章程》的议案；
三、审议并通过公司关于换届选举公司第四届监事会成员的议案。
因本公司第三届监事会任期已届满，本届监事会选举洪军先生、黄健荣先生为公司第四届监事会监事候选人；公司工会委员会组织职工选举彭丹红女士为职工代表监事。
四、审议通过关于召开公司2007年度股东大会的议案。
5月20日召开2007年度股东大会公告
1、召开时间：2008年5月20日(星期二)上午9:30时
2、召开地点：佛山市季华五路18号经华大厦18楼会议厅
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2008年5月14日
6、登记时间：2008年5月19日（星期一）上午8:30-12:00、下午2:30-5:30
7、会议审议事项：2007年度公司利润分配预案、公司2007年年度报告和年度报告摘要等
【2008-04-22】
公布2008年一季报,
粤华包Ｂ公布2008年一季报：基本每股收益0.037元，稀释每股收益0.037元，每股收益（扣除）0.037元，每股净资产2.48元，净资产收益率1.5%，扣除非经常性损益后净利润18594799.59元，营业收入429539551.42元，归属于母公司所有者净利润18786431.16元，归属于母公司股东权益1252008045.47元。
董事会决议公告
会议审议并通过了以下决议：
1、通过公司2008年第一季度报告。
2、通过关于公司为佛山华丰纸业有限公司向中信银行申请授信融资提供担保的议案。
由于本公司之控股子公司佛山华丰纸业有限公司于2007年与中信银行佛山分行签订的借款合同即将到期，因此佛山华丰纸业有限公司继续向中信银行佛山分行申请总额为人民币贰亿元的授信融资，公司拟为其提供连带责任担保。
【2008-03-27】
公布2007年年报,上午停牌一小时
粤华包Ｂ公布2007年年报：基本每股收益0.217元，稀释每股收益0.217元，每股收益（扣除）0.2057元，每股净资产2.44元，净资产收益率8.89%，加权平均净资产收益率9.05%，扣除非经常性损益后净利润103956220.99元，营业收入1269510406.95元，归属于母公司所有者净利润109653397.47元，归属于母公司股东权益1233221614.31元。
董监事会决议公告
佛山华新包装股份有限公司第三届董监事会会议审议并通过如下决议：
1.通过关于2007年度公司利润分配预案:不分配不转增。
2.通过2007年年度报告和年度报告摘要；
3.通过关于年公司的投资计划；
4.通过关于公司为控股子公司提供担保事项的议案；
董事会同意公司为下属控股子公司提供不超过人民币14亿元的借款担保总额。其中拟为佛山华丰纸业有限公司担保的额度为130000万元,拟为华新（佛山）彩色印刷有限公司担保的额度为10000万元。
截止2007年12月31日，公司经审计(按照新会计准则调整后)的净资产为1,233,221,614.31元，而公司到2008年2月29日止未解除担保责任的对外担保余额为人民币81,285.35万元，全部为对控股子公司的担保，占公司净资产的65.91%。本公司无逾期对外担保情况。
本次担保全部实施后，公司对外担保累计金额将达到14亿元人民币, 占公司净资产的113.52%，全部为对控股子公司的担保。
5.续聘广东恒信德律会计师事务所作为2008年度财务报告的审计机构。
6.通过关于公司为控股子公司向中国银行借贷提供担保的议案；
佛山华丰纸业有限公司和华新（佛山）彩色印刷有限公司向中国银行股份有限公司佛山分行申请总额为人民币壹亿贰仟伍佰万元的授信融资，公司为其提供连带责任担保。
7.通过关于公司向中国银行申请授信融资的议案。
由于公司2007年与中国银行股份有限公司佛山分行签订的借款合同即将到期，因此公司拟继续向中国银行股份有限公司佛山分行申请人民币伍仟万元的授信融资。
【2008-01-15】
刊登向中国农业银行申请流动资金贷款融资议案公告,
粤华包Ｂ董事会决议公告
粤华包Ｂ第三届董事会2008年第一次会议于2008年1月14日召开，同意公司从2008年1月14日起至2008年12月31日止分若干笔向中国农业银行佛山市分行借款，借款本金余额不超过人民币伍亿陆仟万元整。公司拟请求公司的实际控制人中国物资开发投资总公司为上述借款提供连带还款责任的保证担保或抵（质）押担保。
【2007-10-23】
公布2007年三季报,
粤华包Ｂ公布2007年三季报：基本每股收益0.156元，稀释每股收益0.156元，每股收益（扣除）0.156元，每股净资产2.34元，净资产收益率6.66%，扣除非经常性损益后净利润78875632.76元，营业收入709406132.57元，归属于母公司所有者净利润78874687.36元，归属于母公司股东权益1183717873.61元。
董事会决议公告
徐新民先生辞去公司董事职务，严肃先生当选为公司董事。因此，公司董事会提名委员会对其人员组成作了相应变更，董事会选举严肃先生为提名委员会委员。
【2007-10-20】
刊登预计2007年前三季度业绩有所增长，但增幅未达到50%公告,
粤华包Ｂ预计2007年前三季度业绩有所增长，但增幅未达到50%公告
粤华包Ｂ预计2007年7至9月份期间净利润与上年同期相比同向大幅上升50%-100%；预计公司2007年1至9月份期间净利润较上年同期有所增长，但增幅未达到50%。
原因为：
公司之控股子公司佛山华丰纸业有限公司珠海30万吨涂布白纸板项目于2007年07月正式投产，公司整体业务规模扩大以后，生产经营、市场销售情况良好，产品售价比去年同期上升，公司整体盈利能力较上年同期有所提高。其营业利润从7月份才开始产生，因此预计公司2007年1至9月份的净利润同比增幅未达到50%。
公司持有25%股份的利乐（华新）包装有限公司继续保持在同行业中的领先地位，公司订单需求旺盛，生产经营保持良好的发展势头，07年第三季度产销量及净利润均比去年同期有较大增长，因此公司的投资收益较去年同期也有较大增长。
【2007-10-13】
刊登向深圳发展银行申请综合授信额度的公告,
粤华包Ｂ董事会通过向深圳发展银行申请综合授信额度等议案公告
粤华包Ｂ第三届董事会2007年第八次会议于10月12日召开，通过如下议案：
一、关于修改《公司章程》的议案；
二、《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》；
三、关于修订《董事会议事规则》的议案；
四、关于修订公司薪酬与股权激励方案的议案；
五、关于华新（佛山）彩色印刷有限公司购置标签印刷设备的议案；
公司的控股子公司华新（佛山）彩色印刷有限公司拟购置标签印刷设备，共需资金约1557万元。
六、关于公司向深圳发展银行申请综合授信额度的议案。
公司向深圳发展银行佛山分行申请综合授信额度人民币6000万元（敞口4000万元），期限壹年，银行提出对公司的授信使用方式为银承、贷款、商承保贴，授信保障方式为保证担保。
七、关于公司为华新彩印公司向中信银行借贷提供担保的议案。
本公司的控股子公司华新（佛山）彩色印刷有限公司向中信银行佛山分行申请流动资金借款人民币1500万元，期限一年，公司为其提供连带责任担保。公司持有华新（佛山）彩色印刷有限公司75%的股权。由于本公司于2007年7月16日举行的2007年第二次临时股东大会中，已通过了向公司控股子公司华新（佛山）彩色印刷有限公司提供不超过1亿元人民币额度的连带责任担保的议案，因此公司本次对外担保不需要提交股东大会审批。
关于对2007年半年度报告的补充公告
一、报告期内对净利润产生重大影响的其他经营业务
利乐华新（佛山）包装有限公司为本公司的联营公司，本公司持有其25%的股权，利乐华新（佛山）包装有限公司为生产型企业，主要产品为利乐包装材料。报告期内，该公司在奶制品市场持续增长的良好市场环境下，公司订单需求旺盛，生产经营运行继续保持强劲发展势头。1至6月份利乐包产品产量和销量均比去年同期增长超过5%，本报告期实现净利润15872.4万元，对整个公司利润稳定增长作出了较大的贡献。
二、经营中的问题与困难
国家商务部于2007年4月8号出台了“商务部17号公告”，对加工贸易进出口禁止类商品目录作调整，以进口废纸为原料的涂布白板纸被列入加工贸易禁止出口商品，该政策将对华丰公司的市场状况产生一定不利影响。
根据国家进出口贸易政策的相关规定，列入加工贸易禁止进出口而没有列入国家禁止进出口的商品，企业仍可按一般贸易方式开展进出口业务。可见虽然涂布白板纸被列入加工贸易禁止出口商品，但华丰公司仍能按一般贸易方式开展业务，因此该政策调整对华丰公司的产品销量影响不大。由于该次政策调整的主要调控对象为使用加工贸易的“三来一补”企业，因而这对华丰公司下游企业的加工贸易业务将造成一定影响，但实际影响的程度要视下游企业的转型进程而定。因为珠三角地区在全国进出口贸易中的地位不会改变，因此只要下游企业能够成功转型，即贸易方式和采购方式由加工贸易转为一般贸易，则涂布白纸板的总需求量就不会减少。
为了应对本次加工贸易进出口禁止类商品目录调整对公司的影响，本公司一方面密切关注商务部关于进出口贸易的政策动向以及公司下游企业的转型情况，并根据实际情况合理调整公司市场策略，同时努力开拓国内市场，尽量把进出口贸易政策调整的负面影响降到最低。
三、公司其他投资事项
（1）公司证券投资情况
（2）公司持有其他上市公司股权情况
（3）公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况
四、财务报表附注补充
1、应收账款
2、其他应收款
3、预付账款
4、在建工程
5、应付职工薪酬
【2007-08-11】
公布2007年半年报,
粤华包Ｂ公布2007年半年报：基本每股收益0.092元，稀释每股收益0.092元，每股收益（扣除）0.092元，每股净资产2.64元，净资产收益率3.5%，加权平均净资产收益率3.53%，扣除非经常性损益后净利润40542734.12元，营业收入327981267.81元，归属于母公司所有者净利润40541788.72元，归属于母公司股东权益1159860204.97元。
【2007-08-07】
刊登完成注册资本工商变更登记公告,
粤华包Ｂ完成注册资本工商变更登记公告
近日，粤华包Ｂ在广东省工商行政管理局办理完成注册资本的工商变更登记手续，并取得了广东省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。公司注册资本由43950万元人民币变更为50542.5万元人民币，公司实收资本由43950万元人民币变更为50542.5万元人民币。
【2007-07-17】
刊登临时股东大会通过修改《公司章程》等议案公告,
粤华包Ｂ临时股东大会通过修改《公司章程》等议案公告
粤华包Ｂ2007年第二次临时股东大会于7月16日召开，通过了以下议案：
（一）公司聘请2007年度会计师事务所的议案；
（二）公司为控股子公司提供担保事项的议案；
（三）公司为佛山华丰纸业有限公司提供担保事项的议案；
（四）公司为华新（佛山）彩色印刷有限公司提供担保事项的议案；
（五）修改《公司章程》的议案；
（六）佛山华丰纸业有限公司与青岛诚通燃料有限公司日常关联交易的议案。
【2007-07-16】
召开股东大会,停牌一天
召开股东大会。
【2007-07-04】
刊登增加2007年第二次临时股东大会的提案公告,
粤华包Ｂ增加2007年第二次临时股东大会的提案公告
2007年7月3日，粤华包Ｂ董事会收到公司控股股东佛山华新发展有限公司递交的函，提议公司2007年第二次临时股东大会增加临时提案，将公司第三届董事会2007年第六次会议审议通过的《关于佛山华丰纸业有限公司与青岛诚通燃料有限公司日常关联交易的议案》提交2007年第二次临时股东大会审议。
上述提案符合有关规定，提交公司2007年第二次临时股东大会审议。
日常关联交易公告
由于生产需要，本公司控股子公司佛山华丰纸业有限公司与青岛诚通燃料有限公司签订《日常经营关联交易协议》，并计划于2007年7月1日至2008年6月30日向诚通燃料购买大混烟煤、优混烟煤和白煤等总计18万吨燃煤，预计总金额约为9,000万元。
【2007-06-30】
刊登修改《公司章程》公告,
粤华包Ｂ第三届董事会2007年第六次会议决议公告
一、通过关于公司聘请2007年度会计师事务所的议案：公司董事会建议聘请广东恒信德律会计师事务所为本公司2007 年度财务报告的境内审计机构，聘请浩华国际会计师事务所（中国湖北）为本公司2007年度财务报告的境外审计机构。
二、通过关于修改《公司章程》的议案；
三、通过关于修订《佛山华新包装股份有限公司信息披露管理制度》的议案；
四、通过关于制订《佛山华新包装股份有限公司对外担保管理制度》的议案；
五、通过关于制订《佛山华新包装股份有限公司对外投资内部控制制度》的议案；
六、通过关于制订《佛山华新包装股份有限公司关联交易管理制度》的议案；
七、通过关于制订《佛山华新包装股份有限公司接待和推广工作制度》的议案；
八、通过关于制订《佛山华新包装股份有限公司控股子公司管理制度》的议案；
九、通过关于制订《佛山华新包装股份有限公司重大信息内部报告制度》的议案；
十、通过关于制订《佛山华新包装股份有限公司内部控制检查与披露制度》的议案；
十一、通过关于《佛山华新包装股份有限公司2007年公司治理自查报告和整改计划》。
十二、通过关于佛山华丰纸业有限公司与青岛诚通燃料有限公司日常关联交易的议案。
十三、通过关于公司2007年7月16日召开2007年第二次临时股东大会的议案。
【2007-06-27】
刊登实施2006年度分红方案公告,
粤华包Ｂ实施2006年度分红方案,每10股送1.5股派0.50元（含税)公告
粤华包Ｂ2006年度分红派息方案为：每10股送红股1.5股、派发现金0.50元（含税，B股暂不扣税）。
B股现金股息以本公司股东大会决议日后第一个工作日（2007年5月11日）中国人民银行公布的港币兑换人民币的中间价折为港币支付，折算汇率1港币=0.9823元人民币。
最后交易日：2007年7月4日；
除权除息日：2007年7月5日；
股权登记日及红利发放日：2007年7月9日；
红股上市流通日：2007年7月10日。
本次转增股本实施后，按新股本505,425,000股计算，2006年度每股净收益为0.1703元。
【2007-06-05】
刊登关联交易公告,
粤华包Ｂ关联交易公告
由于生产需要，粤华包Ｂ控股子公司佛山华丰纸业有限公司向青岛诚通燃料有限公司购买越南鸿基白煤及大混烟煤共25000吨。
从今年年初至披露日，华丰纸业与诚通燃料累计已发生关联交易的金额为645万元，预计至7月份关联交易的总金额将达到约1175万元。
【2007-06-01】
刊登获准发行短期融资券公告,
粤华包Ｂ获准发行短期融资券
粤华包Ｂ于2007年5月31日接到《中国人民银行关于佛山华新包装股份有限公司发行短期融资券的通知》，中国人民银行于2007年5月11日核定公司待偿还短期融资券的最高余额为4.2亿元，该限额有效期至2008年4月底。本次融资券由上海浦东发展银行和恒丰银行联合主承销。
【2007-05-25】
刊登董事会同意为控股子公司提供担保公告,
粤华包Ｂ董事会同意为控股子公司提供担保公告
粤华包Ｂ第三届董事会2007年第五次会议于5月24日召开，审议并通过如下议案：
1、公司为控股子公司提供担保事项的议案。
2、公司为佛山华丰纸业有限公司提供担保事项的议案。
3、公司为华新（佛山）彩色印刷有限公司提供担保事项的议案。
对外担保公告
经公司第三届董事会2007年第五次会议审议通过，公司拟为下属控股子公司提供以下借款担保：
1、为下属控股子公司提供不超过人民币13亿元的借款担保总额。
2、为下属控股子公司佛山华丰纸业有限公司向中信银行申请综合授信时提供借款担保2亿元人民币。
3、为下属控股子公司佛山华丰纸业有限公司向中国银行申请综合授信时提供借款担保2500万元人民币。
4、为下属控股子公司佛山华丰纸业有限公司向兴业银行申请不超过2000万美元融资。
5、为下属控股子公司华新（佛山）彩色印刷有限公司向中国银行申请综合授信时提供借款担保2500万元人民币。
上述担保事项属于公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50％以后提供的担保。第【2】、【4】项的单笔担保额已超出公司最近一期经审计净资产的10%，第5项的担保属于为资产负债率超过70%的担保对象提供担保。上述担保事项需提交公司股东大会审议。
截止2006年12月31日，公司经审计(按照新会计准则调整后)的净资产为1,308,871,464.43元，而公司到2007年3月31日止未解除担保责任的对外担保总额为72,500万元人民币,实际使用金额为65,814.46万元人民币，全部为对控股子公司（佛山华丰纸业有限公司）的担保，占公司净资产的55.39%。本公司无逾期对外担保情况。
本次担保全部实施后，公司对外担保累计金额将达到13亿元人民币, 占公司净资产的99.32％，全部为对控股子公司的担保。
【2007-05-16】
刊登聘请季向东为公司财务总监公告,
粤华包Ｂ聘请季向东为公司财务总监
粤华包Ｂ第三届董事会2007年第四次会议于5月14日召开，同意聘请季向东先生为公司财务总监，聘期与公司本届经营班子同期。
【2007-05-12】
刊登2006年度股东大会决议公告,
粤华包Ｂ2006年度股东大会决议公告
粤华包Ｂ2006年度股东大会于2007年5月10日召开，通过了以下议案：
（一）公司2006年度董事会工作报告。
（二）公司2006年度监事会工作报告。
（三）2006年度公司财务决算报告。
（四）2006年度公司利润分配预案。
（五）公司2006年年度报告和年度报告摘要。
（六）支付2006年度会计师事务所审计费用的议案。
（七）选举严肃先生为公司董事。
（八）选举米保钢先生为公司监事。
（九）选举陈明先生为公司监事。
【2007-05-11】
未能如期刊登股东大会决议公告,今起停牌
粤华包Ｂ未能如期刊登股东大会决议公告。
【2007-05-10】
召开股东大会,停牌一天
召开股东大会。
【2007-04-23】
公布2007年一季报,
粤华包Ｂ公布2007年一季报：每股收益0.04元，每股收益（扣除）0.04元，每股净资产2.6元，净资产收益率1.56%，扣除非经常性损益后净利润17882351.32元，主营业务收入139469162.5元，净利润17882351.32元，股东权益1144629348.45元。
【2007-04-20】
刊登2006年年度股东大会召开日期的更正公告,
粤华包Ｂ2006年年度股东大会召开日期的更正公告
由于工作人员的疏忽，粤华包Ｂ公告于2007年4月19日的“佛山华新包装股份有限公司第三届董事会2007年第二次会议决议公告暨召开2006年年度股东大会的通知”中：股东大会召开时间“2007年5月10日（星期四）上午9:30时”错写为“2006年5月10日（星期四）上午9:30时”。现予以更正。
【2007-04-19】
公布2006年年报,上午停牌一小时
粤华包Ｂ公布2006年年报：每股收益0.2元，每股收益（扣除）0.19元，加权平均每股收益0.2元，加权平均每股收益（扣除）0.19元，每股净资产2.62元，调整后每股净资产2.61元，净资产收益率7.47%，加权平均净资产收益率7.76%，扣除非经常性损益后净利润83098211.72元，主营业务收入670134266.81元，净利润86049103.07元，股东权益1152216170.8元。
董监事会决议公告
1、通过2006年度公司工作总结报告；
2、通过2006年度公司财务决算报告；
3、通过关于2006年度公司利润分配预案；每10股送1.5股派0.5元（含税）
4、通过2006年年度报告和年度报告摘要；
5、通过2006年度董事会工作报告；
6、通过关于公司关于设立境内、外废纸原材料供应基地的报告；
7、通过关于公司经营班子2006年度年薪分配方案；
8、通过关于公司董监事变更的议案；
因工作调动，徐新民申请辞去公司董事职务。提名严肃为公司董事候选人；监事弓和平、季向东已申请辞去所担任的监事职务，提名米保钢和陈明作为为公司监事候选人。
9、通过关于支付2006年度公司会计师事务所审计费用的议案；
10、通过关于召开公司2006年度股东大会的议案
定于2007年5月10日（星期四）上午9:30 时在广东省佛山市季华五路18号经华大厦18楼会议厅召开公司2006年年度股东大会，审议以上相关议案。
【2007-03-08】
刊登变更公司境外信息披露报刊公告,
粤华包Ｂ变更公司境外信息披露报刊
根据粤华包Ｂ的实际情况，公司境外信息披露指定报刊将由《香港商报》变更为《大公报》。
【2007-01-25】
刊登股东大会通过更换06年度会计师事务所公告,
粤华包Ｂ股东大会通过了公司更换2006年度会计师事务所的议案
粤华包Ｂ2007年第一次临时股东大会于2007年1月24日召开，审议并通过关于公司更换2006年度会计师事务所的议案。
【2007-01-24】
召开股东大会,停牌一天
召开股东大会。
【2007-01-09】
刊登更换2006年度会计师事务所公告,
粤华包Ｂ董事会决议
粤华包Ｂ第三届董事会2007年第一次会议于2007年1月5日召开，通过如下议案：
1、审议并通过了《关于公司更换2006年度会计师事务所的议案》。
(1) 根据《关于中央企业2006年度财务决算审计备案的通知》（国资委发评价函[2006]141 号）的有关规定，企业委托会计师事务所连续承担财务审计业务年限不得超过5 年，对连续承担企业财务决算审计业务年限已超过5 年的会计师事务所，除特殊规定外必须进行更换。公司原境内审计机构广东正中珠江会计师事务所截止至2005年12月31日，已为公司连续提供审计服务六年，因此按国资委的规定必须对其进行更换。经董事会审议并通过决议，公司拟聘请广东恒信德律会计师事务所为本公司2006年度财务报告的境内审计机构。
(2) 经公司2005年度股东大会批准，公司聘任香港正风会计师事务所作为公司2006年度的境外审计机构，但该所在近期因业务重组，于12月19日致函本公司表示由于其内部原因，将无法接受本公司的聘用。鉴于上述情况，公司必须变更境外审计机构。经董事会审议并通过决议，公司拟聘请香港何君达会计师事务所为本公司2006 年度财务报告的境外审计机构。
2、定于2007年1月24日（星期三）上午9：00时在公司会议厅召开2007年第一次临时股东大会，审议上述议案。
【2006-10-24】
公布2006年三季报,
粤华包Ｂ公布2006年三季报：每股收益0.14元，每股收益（扣除）0.14元，每股净资产2.57元，调整后每股净资产2.55元，净资产收益率5.61%，扣除非经常性损益后净利润62998930.67元，主营业务收入401194813.22元，净利润63397332.34元，股东权益1129564400.07元。
【2006-09-27】
刊登董秘变更公告,
粤华包Ｂ董事会决议公告
粤华包Ｂ第三届董事会2006年第七次会议于2006年9月25日召开，会议同意陈海燕先生辞去公司董事会秘书职务，聘任周启洪先生为公司董事会秘书。
【2006-08-16】
公布2006年半年报,
粤华包Ｂ公布2006年半年报：每股收益0.087元，每股收益（扣除）0.087元，加权平均每股收益0.087元，加权平均每股收益（扣除）0.087元，每股净资产2.51元，调整后每股净资产2.5元，净资产收益率3.467%，加权平均净资产收益率3.528%，扣除非经常性损益后净利润38034761元，主营业务收入267207040.09元，净利润38287938.05元，股东权益1104455005.78元。
【2006-08-15】
刊登2006年第一次临时股东大会决议公告,
粤华包Ｂ2006年第一次临时股东大会决议公告
粤华包Ｂ2006年第一次临时股东大会于2006年8月14日召开，审议并通过关于公司发行短期融资券的议案。
【2006-08-14】
召开股东大会,停牌一天
粤华包Ｂ召开股东大会。
【2006-07-28】
刊登关于公司发行短期融资券公告,
粤华包Ｂ董事会决议暨召开2006年第一次临时股东大会的通知公告
粤华包Ｂ第三届董事会2006年第五次会议于2006年7月26日召开，通过如下议案：
1、审议并通过了《关于公司发行短期融资券的议案》。
发行方案具体内容如下：
（1）融资券名称：佛山华新包装股份有限公司2006年度短期融资券
（2）发行人：佛山华新包装股份有限公司
（3）主承销商：上海浦东发展银行
（4）计划发行额：根据《短期融资券管理办法》规定，待偿还融资券余额，不能超过公司净资产的40％。截止2005年12月31日，公司的净资产为124664万元，本期短期融资券计划发行额为人民币4.98亿元，占公司净资产的比例为39.94%。具体发行数额由中国人民银行、主承销商审核确定。
（5）发行本期融资券的目的和募集资金用途
鉴于本公司控股子公司佛山华丰纸业有限公司珠海30万吨高级涂布白纸板项目计划于2006年9月份试产，10月正式投产以及华新（佛山）彩色印刷有限公司扩大生产经营规模项目的实施，本公司此次募集资金主要用于归还公司及下属公司即将到期的30000万元银行贷款，其余主要用于补充华丰公司珠海项目生产所需流动资金的需要，以优化融资结构，降低融资成本。
（6）融资券期限：365天。
（7）融资券面额：人民币100元。
（8）融资券利率：利率为3%～3.8%。具体发行利率及计息方式提请股东大会授权公司董事会与主承销商协商确定。
（9）发行融资券对象：全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）。
（10）发行融资券的授权：提请股东大会授权董事会办理本次发融资债券事宜，并授权董事会在相关监管部门允许的范围内对发行条款作适当调整。
2、审议并通过了关于制定《佛山华新包装股份有限公司募集资金管理制度》的议案。
3、公司定于2006年8月14日（星期一）上午09：00时在佛山市季华五路18号经华大厦18楼公司会议厅召开2006年第一次临时股东大会，审议公司关于公司发行短期融资券的议案。
【2006-05-20】
刊登2005年度股东大会决议公告,
粤华包Ｂ2005年度股东大会决议公告
粤华包Ｂ2005年度股东大会于2006年5月19日召开，通过了以下议案：
(一) 公司2005年度董事会工作报告；
（二）公司2005年度监事会工作报告；
（三）2005年度公司财务决算报告；
（四）2005年度公司利润分配预案；
（五）公司2005年年度报告和年度报告摘要；
（六）关于支付2005年度会计师事务所审计费用的议案；
（七）关于公司聘请2006年度会计师事务所的议案；
（八）关于修改《公司章程》的议案；
（九）关于修改公司《股东大会议事规则》的议案；
（十）关于修改公司《董事会议事规则》的议案；
（十一）关于修改公司《监事会议事规则》的议案；
（十二）关于选举季向东先生为公司监事的议案；
（十三）关于加快推进珠海项目投产调整方案的议案；
（十四）关于公司为控股子公司华丰纸业公司提供担保事项的报告。
【2006-05-19】
召开股东大会,停牌一天
粤华包Ｂ召开股东大会。
【2006-04-25】
公布2006年一季报,
粤华包Ｂ公布2006年一季报：每股收益0.04元，每股收益（扣除）0.04元，每股净资产2.47元，调整后每股净资产2.45元，净资产收益率1.62%，扣除非经常性损益后净利润17530668.39元，主营业务收入143521008.86元，净利润17538168.39元，股东权益1083705236.12元。
【2006-04-19】
刊登对外担保公告,
粤华包Ｂ董监事会决议公告
粤华包Ｂ董监事会2006年第三次会议于2006年4月10日召开，通过如下决议：
1、关于公司聘请2006年度会计师事务所的议案；
2、关于修改《公司章程》的议案；
3、关于修改《股东大会议事规则》的议案；
4、关于修改《董事会议事规则》的议案；
5、决定于2006年5月19日上午9时正在佛山市季华五路18号经华大厦18楼会议厅召开公司2005年度股东大会，审议公司2005年度董事会工作报告等事项。
对外担保公告
现经公司第三届董事会2006年第二次会议审议通过，公司拟新增为控股子公司佛山华丰纸业有限公司提供总额不超过人民币5亿元的借款担保，担保方式为连带责任保证。本担保事项须提交公司股东大会审议。
截止2005年12月31日，本公司未解除担保责任的对外担保为6.8亿元人民币，全部为对控股子公司（佛山华丰纸业有限公司）的担保，占公司净资产的63.78%，佛山华丰纸业有限公司的资产负债率为60%。
关于加快推进珠海项目投产调整方案的公告
公司2002年度股东大会审议通过，公司控股子公司佛山华丰纸业有限公司在珠海投资新建年产30万吨高级涂布白纸板项目。2005年10月28日，公司董事会审议通过关于投资斯道拉恩索华新（珠海）包装纸业有限公司的议案，决定与斯道拉恩索亚洲包装有限公司成立合资公司，由双方成立的合资公司收购华丰珠海30万吨涂布白纸板项目的相关资产并将其改建成年产30万吨液体包装纸板生产线。此合资项目经公司2005年11月28日临时股东大会批准后，合资公司于2005年11月29日获得广东省外经贸厅批准，并且取得了设立合资企业批准证书。但是，合资外方以液体包装纸板项目的利润回报率不如其当初预测的理想为由决定不进行此项投资，正式宣布退出合资项目。基于项目的情况发生变化，公司董事会于2005年12月30日审议通过《关于加快推进珠海项目投产调整方案》的议案，决定华丰珠海项目继续按原计划生产涂布白纸板。此议案尚需报经公司股东大会批准。
项目效益分析：项目总投资为162000万元（含流动资金21000万元），达产后预计年平均销售收入110256万元，年平均净利润8765万元，资本收益率为21.9％。
项目投资进度：目前造纸主厂房的土建工程已完成75%，热电站的土建工程已完成85%，厂前区基本完工，宿舍楼与员工食堂于2005年6月份已经交付使用，办公楼主体已完成。
计划2006年8月完成临港工业区公用工程；2006年9月完成土建工程和设备安装；2006年底完成公用工程。计划在2006年9月试产， 10月正式投产，并在2007年一季度达产。
【2006-03-30】
公布2005年年报,上午停牌一小时
粤华包Ｂ公布2005年年报：每股收益0.159元，每股收益（扣除）0.16元，加权平均每股收益0.159元，加权平均每股收益（扣除）0.16元，每股净资产2.43元，调整后每股净资产2.41元，净资产收益率6.567%，加权平均净资产收益率6.79%，扣除非经常性损益后净利润70174644.4元，主营业务收入604126491.12元，净利润70018600.47元，股东权益1066167067.73元。
董监事会决议公告
1、通过2005年度公司工作总结报告
2、通过2005年度公司财务决算报告
3、通过2005年度公司利润分配预案:2005年度利润暂不分配。
4、通过2005年年度报告和年度报告摘要
5、通过2005年度董事会工作报告
6、通过2006年公司工作目标与投资计划的报告
7、通过关于公司为控股子公司华丰纸业公司提供担保事项的报告
8、通过公司经营班子2005年度薪酬方案
9、通过关于聘任公司第三届经营班子成员的议案
同意公司第三届经营班子由谭尚辉总经理、陈海燕副总经理、陈加力副总经理、黄欣副总经理、卢亮副总经理组成。任期自聘任之日起至2008年6月。
10、审议通过关于支付2005年度会计师事务所审计费用的议案。
11、公司第三届监事会监事杜强先生申请辞去公司监事职务，经公司股东提名季向东作为新监事候选人，任期与本届监事会同期，本议案需报经公司股东大会审议通过。
【2006-03-07】
刊登聘请副总经理公告,
粤华包Ｂ第三届董事会2006年第一次董事会决议公告
粤华包Ｂ第三届董事会2006年第一次会议于2006年3月3日召开，会议同意聘请黄欣同志为公司的副总经理，聘期与公司本届经营班子同期。
【2006-01-05】
刊登华丰珠海液体包装纸板合资项目情况发生重大变化公告,
粤华包Ｂ华丰珠海液体包装纸板合资项目情况发生重大变化公告
粤华包Ｂ于2005年10月28日与芬兰斯道拉恩索公司签定了关于珠海液体包装纸板项目合资经营的合同、章程以及资产并购协议，并于11月29日取得设立合资企业的批准证书。2005年12月29日公司接到斯道拉恩索公司通知，该公司以液体包装纸板项目的利润回报率并非如其当初预测一样理想为由决定不进行此项投资。同时斯道拉恩索公司已表态将会严格履行此前该公司关于退出该项目所作出的各项承诺。在听取了公司关于华丰珠海液体包装纸板合资项目情况变化的报告后，董事会决定珠海项目继续按原计划生产涂布白板纸，并加快推进该项目的投产。项目的后续资金拟由公司的自有资金解决，必要时向大股东寻求支持。
【2006-01-04】
不能如期刊登临时报告,今起停牌
粤华包Ｂ不能如期刊登临时报告。
【2005-12-31】
刊登股票停牌的公告,
粤华包Ｂ股票停牌的公告
由于粤华包Ｂ近期有重大信息披露, 经深圳证券交易所批准, 自2006年1月4日起至信息披露之日期间公司股票在深圳证券交易所停牌。
【2005-12-30】
因公司发生重大事项,临时停牌一天
粤华包Ｂ临时停牌
因公司发生重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票粤华包Ｂ(证券代码为200986)自2005年12月30日开市起停牌1天。
【2005-11-29】
刊登2005年第一次临时股东大会决议公告,
粤华包Ｂ2005年第一次临时股东大会决议公告
粤华包Ｂ2005年第一次临时股东大会于2005年11月28日召开，审议并通过了以下议案：
(一) 关于投资斯道拉恩索华新（珠海）包装纸业有限公司的议案
（二）关于佛山华新包装股份有限公司关于资产转让关联交易的议案
（三）关于公司部分董事变更的议案。
第三届董事会2005年第六次会议决议公告
粤华包Ｂ第三届董事会2005年第六次会议于2005年11月28日召开，审议并通过以下决议：
一、通过关于补选童来明先生为公司第三届董事会副董事长的议案；
二、通过关于公司董事会各专门委员会组成人员变更的议案。
【2005-11-28】
召开股东大会,停牌一天
粤华包Ｂ召开股东大会。
【2005-11-15】
刊登收购报告书公告,上午停牌一小时
粤华包Ｂ收购报告书公告
关于中国物资开发投资总公司向佛山市公盈投资控股有限公司购买佛山华新发展有限公司（该公司为粤华包Ｂ控股股东）拥有的62.1142%的国有法人股的收购报告书。
佛山市公盈投资控股有限公司于2005年6月28日与中国物资开发投资总公司签署了《股权转让协议》，将其持有的华新发展62.1142%的国有股权转让给中物投。本次股权转让采用协议转让方式一次性转让予受让人。资金总额：本次收购的标的股份作价为33,755万元。资金总额为标的价格和因分期付款支付的利息的总和。本次收购的资金全部为自有资金。
在本次股权转让完成后，中物投将持有华新发展28444万元法人股，占总股本的比例为62.1142%，成为华新发展第一大股东，股份性质不发生变化，仍为国有法人股。中物投将成为粤华包的实际控制人。
【2005-11-05】
刊登关于要约收购豁免的公告,
粤华包Ｂ关于要约收购豁免的公告
粤华包Ｂ于2005年11月4日收到中国证券监督管理委员会抄送公司的《关于同意中国物资开发投资总公司公告佛山华新包装股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》。中国证监会对公告的粤华包Ｂ上市公司收购报告书无异议；同意豁免中国物资开发投资总公司因持有、控制公司65.31％的股份而应履行的要约收购义务。
【2005-10-29】
刊登对外投资公告,
粤华包董事会决议
一、通过了关于投资斯道拉恩索华新（珠海）包装纸业有限公司的议案；
二、通过了关于佛山华新包装股份有限公司关于资产转让关联交易的议案；
三、通过了关于公司部分董事变更的议案：选举童来明、徐新民为董事。
四、通过了关于召开公司2005年第一次临时股东大会。
对外投资公告
2005年10月28日公司与斯道拉恩索亚洲包装有限公司在佛山市经华大厦签署了关于合资成立"斯道拉恩索华新（珠海）包装纸业有限公司"的协议，该合资公司注册资本为4900万美元，其中公司出资980万美元，占20%，斯道拉恩索亚洲包装有限公司出资比例的80%，出资方式均为现金出资。
该合资公司成立尚需上报政府有关部门批准。
关于资产转让的关联交易公告
佛山华新包装股份有限公司下属控股子公司佛山华丰纸业有限公司与斯道拉恩索华新（珠海）包装纸业有限公司（以下简称"合资公司"）于2005年10月28日在佛山市经华大厦签署了《资产转让协议》，华丰纸业拟将其拥有的珠海分公司的涂布白纸板项目的有关资产转让给拟设立的合资公司，转让资产总额的评估值为71,026.57万元人民币，转让价格以评估值为准。该项交易构成关联交易，已获得华新包装第三届董事会2005年第五次会议通过。
召开公司2005年第一次临时股东大会的通知
粤华包B定于2005年11月28日(星期一)上午9:00时，在佛山市季华五路18号经华大厦18楼会议厅召开2005年第一次临时股东大会，会议审议以下事项：
1、审议关于投资斯道拉恩索华新（珠海）包装纸业有限公司的议案；
2、审议关于佛山华新包装股份有限公司关于资产转让关联交易的议案；
3、审议关于公司部分董事变更的议案。
【2005-10-18】
公布2005年三季报,
粤华包Ｂ公布2005年三季报：每股收益0.14元，每股收益（扣除）0.14元，每股净资产2.4元，调整后每股净资产2.37元，净资产收益率5.697%，扣除非经常性损益后净利润60015039.03元，主营业务收入424712207.53元，净利润60179050.25元，股东权益1056327517.51元。
【2005-09-06】
刊登股权过户情况公告,
粤华包Ｂ关于股权过户情况的公告
接中国物资开发投资总公司通知，该公司通过协议受让的原由佛山市公盈投资控股有限公司持有的佛山华新发展有限公司出资额为28444万元，占总出资额62.1142%的国有股权，已于2005年9月1日在广东省佛山市工商行政管理局完成股权过户及相关工商变更登记手续，成为佛山华新发展有限公司的第一大股东，而佛山华新发展有限公司为本公司的第一大股东。
【2005-08-18】
公布2005年半年报,上午停牌一小时
粤华包Ｂ公布2005年半年报：每股收益0.075元，每股收益（扣除）0.074元，加权平均每股收益0.075元，加权平均每股收益（扣除）0.074元，每股净资产2.34元，调整后每股净资产2.33元，净资产收益率3.192%，加权平均净资产收益率3.244%，扣除非经常性损益后净利润32732816.06元，主营业务收入284854104.84元，净利润32846059.67元，股东权益1028994526.93元。公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
【2005-08-12】
刊登签订合作意向书公告,
粤华包Ｂ董事会公告
粤华包B与斯道拉恩索公司经过多次友好协商，于2005年8月11日在珠海签订了合作意向书，拟通过收购位于珠海的华丰纸业拥有的新的涂布白纸板项目相关的资产而成立合资公司生产液体包装纸板。
本次合作投资分两个阶段进行，第一个阶段为并购佛山华丰在珠海的涂布白纸板项目的资产，投资额约1.6亿美元。第二阶段对项目进行改造扩建，约8000万美元。以后的投资视合资公司发展战略再决定投资额度。注册资本的所有权20％或25%归华新而80％或75%归斯道拉恩索。双方注入的所有资产均会由双方议定的独立注册会计师公正地评估。
双方同意尽快且在任何情况下不得迟于2005年10月底促成进行中的讨论与谈判，以签订正式的合资公司合同、公司章程和资产购买协议（统称"协议"），并将上述"协议"递交至有关政府部门申请最后审批。
【2005-07-13】
刊登中国物资开发投资总公司收购事宜致全体股东报告书,
粤华包Ｂ董事会决议
通过公司董事会关于中国物资开发投资总公司收购事宜致全体股东报告书。
关于收购事宜致全体股东的报告书
佛山市公盈投资控股有限公司向中国物资开发投资总公司出让其持有的佛山华新发展有限公司62.1142%的国有股权,从而导致公司实际控制人发生变更。
公司董事会就此收购事宜发布致全体股东的报告书。
本次股权转让获得如下政府批准：(1)国有资产管理部门对于本次转让所涉的国有资产处置方案的批准；(2)中国证券监督管理委员会对本报告书表示无异议以及中国证券监督管理委员会豁免收购方全面要约收购佛山华新包装股份有限公司的全部股份的义务。
【2005-07-01】
刊登收购报告书摘要,上午停牌一小时
粤华包Ｂ收购报告书摘要
中国物资开发投资总公司向佛山市公盈投资控股有限公司购买其持有的华新发展有限公司62.1142%的国有法人股，双方协议确定转让价格为33,755万元。
由于本次收购完成后，中物投将通过直接和间接方式控制公司65.3127%的股份，成为公司的实际控制人，触发《上市公司收购管理办法》中规定的要约收购义务。中物投将向中国证监会申请豁免要约收购义务。
中国物资开发投资总公司就此发布收购报告书摘要。
【2005-06-30】
刊登实际控制人股权转让公告,
粤华包Ｂ实际控制人股权转让公告
2005年6月28日公司接到公司控股股东佛山华新发展有限公司的通知，华新发展的大股东佛山市公盈投资控股有限公司于2005年6月28日与中国物资开发投资总公司签署了《股权转让协议》，将其持有的华新发展62.1142%的国有股权转让给中物投。本次股权转让采用协议转让方式一次性转让予受让人。
在本次股权转让完成后，中物投将持有华新发展28444万元法人股，占总股本的比例为62.1142%，成为华新发展第一大股东。
本次出让仍需获得如下政府批准：(1) 国有资产管理部门对于本次转让所涉的国有资产处置方案的批准；(2) 中国证券监督管理委员会对收购方的《收购报告书》表示无异议以及中国证券监督管理委员会豁免收购方全面要约收购佛山华新包装股份有限公司的全部股份的义务。
【2005-06-29】
将披露公司实际控制人转让股权的信息,停牌一天
粤华包Ｂ关于公司股票停牌的公告
由于公司董事会及有关方面将于6月30日（星期四）进行关于公司实际控制人佛山市公盈投资控股有限公司转让其持有的公司第一大股东佛山华新发展有限公司股权的信息披露，经深圳证券交易所批准，公司股票于6月29日（星期三）停牌一天。
【2005-06-07】
刊登聘任董秘公告,
粤华包Ｂ聘任董秘公告
聘任陈海燕为公司第三届董事会秘书。
【2005-05-28】
刊登2004年度股东大会决议公告,
粤华包Ｂ2004年度股东大会决议公告
粤华包Ｂ2004年度股东大会于2005年5月27日召开，通过了以下议案：
（一）2004年度公司工作总结报告；
（二）2004年度公司财务决算报告；
（三）2004年度公司利润分配预案；
（四）公司2004年度年度报告和年度报告摘要；
（五）公司2004年度董事会工作报告；
（六）公司2004年度监事会工作报告；
（七）关于公司董事会换届选举第三届董事会的议案；
（八）关于公司监事会换届选举第三届监事会的议案；
（九）关于修改《公司章程》的议案；
（十）关于修改《股东大会议事规则》的议案；
（十一）关于修改《公司董事会议事规则》的议案；
（十二）关于修改公司《独立董事工作制度》的议案；
（十三）关于聘请2005年度公司会计师事务所的议案。
董、监事会决议
选举王奇为董事长，肖建伟为副董事长。由于工作需要，董事会同意第二届公司经营班子任期延长至2006年3月31日。同意第三届董事会成立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及其各专门委员会成员的名单。
通过陈泽青为华新包装股份有限公司第三届监事会主席。
【2005-05-27】
召开股东大会,停牌一天
粤华包Ｂ召开股东大会。
【2005-05-20】
刊登公司控股股东的股东欲出让资产公告,
粤华包Ｂ董事会提示性公告
粤华包Ｂ第一大股东佛山华新发展有限公司的股东佛山市公盈投资控股有限公司拟将其持有的华新发展62.1142%的股权在近期内通过广州产权交易所公开挂牌转让。
上述股权转让有可能引起公司的实际控制人变更。
【2005-04-27】
刊登召开2004年年度股东大会的通知公告,
粤华包Ｂ召开2004年年度股东大会的通知公告
1、召开时间：2005年5月27日（星期五）上午9：00时正。
2、召开地点：广东省佛山市季华五路18号经华大厦18楼公司会议厅。
3、召开方式：现场投票表决。
4、会议审议事项：审议2004年度公司工作总结报告等事项。
董事会2005年第三次会议决议公告
1、公司2005年第一季度报告。
2、关于换届选举公司董事会成员的议案。
3、修改《关于修改〈公司章程〉议案的议案》。
4、关于修改《公司董事会议事规则》的议案。
5、公司《独立董事工作制度》。
以上第2、3、4、5项议案将与公司董事会于2005年3月31日召开的2005年第二次董事会议审议通过的相关议案一并提交2004年度公司股东大会审议。
【2005-04-26】
公布2005年一季报,
粤华包Ｂ公布2005年一季报：每股收益0.035元，每股收益（扣除）0.035元，每股净资产2.3元，调整后每股净资产2.28元，净资产收益率1.51%，扣除非经常性损益后净利润15233354.85元，主营业务收入110858239.76元，净利润15233747.88元，股东权益1011382215.14元。
【2005-04-05】
公布2004年年报,上午停牌一小时
粤华包Ｂ公布2004年年报：每股收益0.205元，每股收益（扣除）0.204元，加权平均每股收益0.205元，加权平均每股收益（扣除）0.204元，每股净资产2.27元，调整后每股净资产2.25元，净资产收益率9.03%，加权平均净资产收益率9.262%，扣除非经常性损益后净利润89780078.51元，主营业务收入592388037.27元，净利润89952537.72元，股东权益996148467.26元。
董、监事会决议
通过2004年度公司财务决算报告；
通过2004年度公司利润分配预案：2004年度利润暂不分配。
通过公司部分董事、独立董事变更的议案：同意肖建伟为第三届董事候选人，钟流汉、葛芸为第三届独立董事候选人。
通过调整公司监事变更的议案：同意黄伟基为公司职工代表监事，同意杜强、黄岩为第三届监事会监事候选人。
通过修改《公司章程》的议案
通过续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司和香港毕马威会计师事务所为公司2005年度境内外会计师事务所。
【2005-02-17】
刊登重大事项公告,
粤华包Ｂ重大事项公告
本公司控股子公司佛山华丰纸业有限公司增资异地珠海新建年产30万吨高级涂布白纸板项目收到国家环境保护总局环审[2005]156号文，同意该项目建设。
【2005-02-16】
拟于2005年2月17日刊登重大事项公告,临时停牌一天
粤华包Ｂ拟于2005年2月17日刊登重大事项公告
公司拟于2005年2月17日刊登重大事项公告，经公司申请，将于2005年02月16日开市起对公司临时停牌1天。
【2005-02-02】
刊登为控股子公司贷款担保公告,
粤华包Ｂ董事会决议
同意公司为控股子公司佛山华丰纸业有限公司向中国民生银行广州分行申请综合授信额度5000万元、期限1年提供连带责任保证。
【2005-01-19】
刊登重大事项公告,
粤华包Ｂ重大事项公告
公司控股子公司佛山华丰纸业有限公司增资异地珠海新建年产30万吨高级涂布白纸板项目于2004年12月18日收到国家环境保护总局环函[2004]455号通知，该项目尚需国家环境保护总局审批，已按要求停工。
该项目属于公司本次B股定向增发募集资金使用项目，累计已投入约4亿元人民币。由于上述原因有可能影响本次该公司B股增发的进程和原定的项目工程计划竣工时间。但对2004年度本公司盈利情况将不会产生任何影响。
公司正积极与有关部门联系。
【2004-10-22】
公布2004年三季报,上午停牌一小时
粤华包Ｂ公布2004年三季报：每股收益0.166元，每股收益（扣除）0.166元，每股净资产2.28元，调整后每股净资产2.21元，净资产收益率7.46%，扣除非经常性损益后净利润72923229.86元，主营业务收入435420667.99元，净利润73069892.68元，股东权益979108322.22元。
董监事会决议公告
公司第二届董监事会于2004年10月21日召开，会议通过了以下决议：
1、审议并通过《公司2004年第三季度报告》
2、审议并通过《关于公司会计政策调整的议案》为了更加体现公司会计核算的稳健性原则，本公司拟对坏账核算方法作出如下调整：将"账龄1年以内的按0%计提"改为"账龄3个月以内按0%计提；账龄3个月以上（1年以下）按5%计提"，其他会计政策保持不变。
【2004-08-11】
公布2004年半年报,上午停牌一小时
粤华包Ｂ公布2004年半年报：每股收益0.102元，每股收益（扣除）0.102元，加权平均每股收益0.102元，加权平均每股收益（扣除）0.102元，每股净资产2.164元，调整后每股净资产2.15元，净资产收益率4.74%，加权平均净资产收益率4.66%，扣除非经常性损益后净利润44837850.62元，主营业务收入289692685.71元，净利润45036794.12元，股东权益951075223.66元。
董、监事会决议公告
1、通过公司2004年半年度报告及半年度报告摘要；
2、通过关于周启洪同志辞去公司副总经理职务的议案。
【2004-07-07】
刊登2003年度分红派息实施公告,
粤华包2003年度分红派息实施公告
公司2003年度分红派息方案为：以2003年12月31日公司股本总数43950万股为基数，每10股派现金1.10元(含税，B股股息折成港币支付，港币兑人民币中间价1：1.0620)，B股最后交易日为2004年7月12日，除息日为2004年7月13日，股息到帐日：2004年7月15日。
【2004-05-27】
刊登2003年年度股东大会决议公告,
粤华包Ｂ2003年年度股东大会决议公告
公司2003年年度股东大会于2004年5月26日召开，通过以下各项决议：
一、2003年度董事会报告。
二、2003年度监事会报告。
三、2003年度财务决算报告。
四、2003年度利润分配预案。
五、2003年年度报告和年度报告摘要。
六、公司符合条件增发B股股票并上市的议案。
七、增资发行境内上市外资股（B股）的议案。
八、增资发行境内上市外资股（B股）募集资金运用可行性报告的议案。
九、广东正中珠江会计师事务所关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案。
十、董事会关于前次募集资金使用情况的说明的议案。
十一、关于本次增资发行B股前未分配利润处置预案的议案。
十二、公司关于修改公司章程的议案。
十三、公司关于聘请2004年度公司会计师的议案。
【2004-05-26】
召开股东大会,停牌一天
粤华包Ｂ召开股东大会。
【2004-05-12】
刊登拟增发B股等公告,上午停牌一小时
粤华包Ｂ董事会提示性公告
公司将于2003年年度股东大会上讨论每10股发现金股利1.1元人民币（含税）的2003年度利润分配方案。
第二届监事会2004年第二次会议决议
公司第二届监事会2004年第二次会议于2004年5月8日召开，会议审议通过《关于提议在公司2003年度股东大会审议事项中增加审议增发B股有关事项的临时提案》。
第二届董事会2004年第五次会议决议
公司第二届董事会2004年第五次会议于2004年5月9日召开，会议审议通过了如下议案：
一、公司原定于2004年5月20日召开的2003年度股东大会延期至2004年5月26日召开，除本次增发B股的提案外其他事项不变。
二、关于公司符合发行境内上市外资股（B股）并上市的议案。
三、关于增资发行境内上市外资股（B股）的议案。
1、发行股票种类：境内上市外资股（B股）
2、发行数量：不超过15000万股
四、关于增资发行境内上市外资股（B股）募集资金运用可行性报告。
五、广东正中珠江会计师事务所关于前次募集资金使用情况的专项报告。
六、董事会关于公司前次募集资金使用情况的说明。
七、本次增资发行B股之前的全部未分配利润由增资发行B股之后的新、老股东按股份比例共同享有。
八、关于对公司控股股东和公司监事会增加2003年度股东大会审议事项提案的审核意见。
公司董事会同意将关于公司符合条件增发B股股票并上市的议案等6项议案提请公司2003年度股东大会审议。
【2004-04-23】
公布2004年一季报,上午停牌一小时
粤华包Ｂ公布2004年一季报：每股收益0.041元，每股净资产2.21元，调整后每股净资产2.2元，净资产收益率1.854%，主营业务收入113022229.77元，净利润18028336.82元，股东权益972411766.36元。
【2004-04-13】
公布2003年年报,
粤华包Ｂ公布2003年年报：每股收益0.219元，每股收益（扣除）0.211元，加权平均每股收益0.219元，加权平均每股收益（扣除）0.211元，每股净资产2.17元，调整后每股净资产2.16元，净资产收益率10.11%，加权平均净资产收益率10.45%，扣除非经常性损益后净利润92549396.12元，主营业务收入606531159.61元，净利润96453236.65元，股东权益954383429.54元。
董、监事会决议公告暨召开2003年年度股东大会的通知
1、通过2003年度公司财务决算报告；
2、审议通过2003年度公司利润分配预案：鉴于公司正在进行新项目投入，现正以增发融资和借贷融资的方式进行项目融资，如果在2004年6月底前上述融资得到有权部门批准，则拟予以分配，分配的方案是拟按每10股派发现金股利1.1元人民币（含税），如果在2004年6月底前上述融资未得到批准，则拟不予以分配，公司已向有权部门提出了融资申请，能否获得通过尚存在不确定性；
3、通过公司经营班子2003年度薪酬方案；
4、审议通过关于修改公司章程的议案；
5、同意续聘广东正中珠江会计师事务所和香港毕马威会计师事务所为本公司2004年度境内、境外审计机构；
6、审议通过公司《投资者关系管理制度》的议案。
定于2004年5月20日召开2003年度股东大会。
【2004-04-06】
年报预约披露日期变更为2004-04-12,
粤华包Ｂ年报预约披露日期变更为2004-04-12
【2004-01-10】
刊登为他人提供贷款担保公告,
粤华包Ｂ董事会决议公告
公司第二届董事会2004年第一次会议于2004年1月8日召开，通过了如下议案：
1、同意公司为佛山华丰纸业有限公司向中国农业银行佛山分行申请借款金额为叁亿元人民币提供保证担保，并承担连带偿还责任。
对于上述借款担保事宜，公司尚未签署有关担保协议。
2、聘请卢亮为公司副总经理，聘任期至2005年7月。
【2003-12-31】
年报预约披露时间:2004-4-21,
年报预约披露时间:2004-4-21
【2003-10-31】
公布2003年三季报,上午停牌一小时
粤华包Ｂ公布2003年三季报：净利润7691.55万元, 股东权益93177.07万元,每股收益0.175元，每股净资产2.12元，净资产收益率8.25％。
【2003-10-08】
三季报预约披露时间:2003-10-31,
2003年三季报预约披露时间:2003-10-31
【2003-08-12】
公布2003年半年报，上午停牌1小时。,
粤华包Ｂ公布2003年半年报：每股收益0.101元,每股净资产2.045元,净资
产收益率4.92%,净利润4423.74万元,股东权益89909.26万元。
【2003-06-12】
刊登2002年度分红派息实施公告。,
粤华包Ｂ2002年度分红派息实施公告：以总股本43950万股为基数,每10股
派现金1.10元人民币(含税),B股股息以港币支付，折算汇率以1:1.0613计算；
最后交易日为2003年6月19日，除息日为2003年6月20日，股息到帐日为2003年
6月24日。
【2003-05-21】
刊登年度股东大会及董、监事会决议公告。,
粤华包B年度股东大会决议：通过2002年度利润分配方案：每10股派现金
1.10元(含税)。通过佛山华丰纸业有限公司扩产项目、建立薪酬与股权激励制
度、公司注册地址变更及修改公司章程等议案。陈泽青、张哲、何国柱、吴铁、
卢亮辞去董事职务，补选孙圣爱、黄欣为董事，其中孙圣爱为独立董事。陈桂
杏、陈丽洁辞去监事职务，补选陈泽青、张哲、吴铁为监事会监事。通过聘请
2003年公司会计师事务所的议案。
董、监事会决议：通过《关于公司董事会专门委员会分工的讨论方案》。
推选陈泽青为公司第二届监事会主席。
【2003-05-20】
召开股东大会，停牌一天。,
粤华包Ｂ召开股东大会。
【2003-04-28】
公布2003年一季报，上午停牌1小时。,
粤华包B公布2003年一季报：净利润1204.04万元,股东权益86689.56万元,
每股收益0.0274元,每股净资产1.97元,净资产收益率1.39%。
董、监事会决议：通过监事会关于增加《公司注册地址变更及公司章程修
改的议案》为公司2002年度股东大会议案的申请：公司注册地址变更为“佛山
市季华路经华大厦18楼”，公司章程第五条也作相应修改。提交公司2002年度
股东大会审议。
【2003-04-17】
公布2002年报，上午停牌1小时。,
粤华包Ｂ公布2002年报：主营业务收入74061.07万元,净利润为9571.11万
元，总资产138203.99万元，股东权益85485.52万元，每股收益0.218元，每股
净资产1.95元，净资产收益率11.20%。
董、监事会决议：通过2002年度利润分配预案：每10股派现金1.10元人民
币(含税)。关于建立公司薪酬与股权激励制度的方案；陈泽青、张哲、吴铁、
何国柱、卢亮辞去董事职务，补选黄欣为董事候选人；陈桂杏、陈丽洁辞去监
事职务，补选陈泽青、张哲、吴铁作为公司第二届监事会候选人。续聘广东正
中珠江会计师事务所有限公司和香港毕马威会计师事务所为公司2003年度境内
外会计师事务所。定于2003年5月20日召开公司2002年度股东大会。
【2003-04-01】
刊登董事会决议及关联交易公告,上午停牌1小时。,
粤华包Ｂ董事会决议：通过公司关于出让佛山市华昊化工有限公司70% 股
权的议案。通过关于佛山华丰纸业有限公司扩产项目的议案：拟一期投资约12
亿元人民币,新增高级涂布白板纸生产能力30万吨/年。关于修改公司章程的议
案。提名孙圣爱为公司独立董事候选人。
关联交易公告：公司于2003年03月28日与公司间接第一大股东佛山市工业
投资管理有限公司签订《股权转让协议》，将公司持有佛山市华昊化工有限公
司70%的股权以1902.6万元转让给市工投管理公司。上午停牌1小时。
【2002-10-25】
粤华包Ｂ公布2002年三季报,
粤华包Ｂ公布2002年三季报：每股收益0.174元,每股净资产2.01元, 净资
产收益率8.64%，净利润7638.81万元， 股东权益88387.72万元。上午停牌1小
时。
【2002-08-15】
粤华包B公布2002年半年报,
粤华包B公布2002年半年报：每股收益0.112元，每股净资产1.949元,净资
产收益率5.75%，净利润4923.11万元，股东权益85672.02万元。
董、监事会决议：通过2002年半年度利润不分配，无公积金转增股本。上
午停牌1小时。
【2002-07-30】
粤华包董事会决议,
粤华包董事会决议：聘任谭尚辉为总经理。通过设立公司董事会专门委员
会的议案。
【2002-07-02】
粤华包B2001年度分红派息实施公告,
粤华包B2001年度分红派息实施公告：年度向境内上市外资股(B股)与境内
法人股东每10股派现金1.33元人民币，B股股息折成港币支付(100∶106.12)，
B股最后交易日:2002年7月8日,除息日:2002年7月9日，股息到帐日:2002年7月
12日。
【2002-05-24】
粤华包Ｂ年度股东大会及董、监事会决议,
粤华包Ｂ年度股东大会决议：通过2001年度利润分配预案：每10股派现金
1.33元(含税)。通过修改公司章程及聘请2002年公司会计师事务所的议案。选
举王奇、梁维东、何国柱、谭尚辉、陈泽青、吴铁、张朝阳、卢亮、何继长、
张哲为董事，马正武、谭劲松为独立董事。选举陈桂杏、冯达明为监事；陈丽
洁、黄达标为职工监事。
董、监事会决议：选举王奇为董事长，梁维东、何国柱为副董事长；聘任
陈海燕为董事会秘书。陈桂杏为监事会主席。
【2002-05-23】
粤华包Ｂ召开股东大会,
粤华包Ｂ召开股东大会，停牌一天。
【2002-04-23】
粤华包B公布2002年一季报,
粤华包B公布2002年一季报：每股收益0.03元，每股净资产1.87元,净资产
收益率1.75％。上午停牌1小时。
【2002-04-16】
粤华包Ｂ2001年报,
粤华包Ｂ公布2001年报：主营业务收入51130.36万元，净利润11869.70万
元, 总资产130134.39万元，股东权益80748.91万元，每股收益0.27元,每股净
资产1.8366元，净资产收益率14.70％，股东权益比率62.05％。
董、监事会决议：2001年度利润分配预案: 每10股派现金1.33元(含税),B
股以港币支付。通过公司关于提名独立董事候选人的报告、选举公司董事会成
员、关于监事会换届选举的议案、关于修改公司章程、续聘广东正中珠江会计
师事务所为公司2002年度境内会计师事务所；续聘香港毕马威会计师事务所为
公司2002年度的境外会计师事务所。定于2002年 5月23日召开年度股东大会。
上午停牌1小时。
【2002-01-10】
,
粤华包B董事会决议：公司决定提前实施公司拟增发A股募集资金运用计划
的部分项目,具体为公司与佛山市工业投资管理有限公司于2001年7月13日签署
《关于收购佛山市电化总厂70%权益的协议》，公司拟以增发A股募集资金中的
2013万元收购佛山市电化总厂70%的股权,现变更为以银行借贷融资方式向佛山
市工业投资管理有限公司收购佛山市华昊化工有限公司70%的权益.双方确认本
次交易的成交价为1848.35万元。上午停牌。
【2001-09-13】
,
粤华包B董事会决议：通过了《股东大会议事规则》,该规则将提请下次股
东大会审议。
公告：公司与香港恒丰有限公司组建华新(佛山)彩色印刷有限公司，合资
公司注册资本660万美元,双方出资比例为75%:25%,经营范围为高档包装装潢印
刷制品的生产和销售。由于华新(佛山)彩色印刷有限公司为中外合资企业，注
册资本可分期缴付。根据广州羊城会计师事务所有限公司验资报告，截止2001
年9月6日，合资双方已按出资比例实缴注册资本为6007687.81美元，其余未缴
出资将在华新(佛山)彩色印刷有限公司章程规定期限内全部缴清。
【2001-08-18】
,
粤华包B临时股东大会决议：通过增发不超过5500万A股的议案:本次增发A
股完成后未分配利润由新老股东共享.通过关于增发A股募集资金运用可行性报
告、关于前次募集资金使用情况的说明、关于授权董事会全权审议公司国有股
减持方案和办理国有股减持事宜等议案。
【2001-08-17】
,
粤华包B召开股东大会，停牌一天。
【2001-08-13】
,
粤华包B公布2001年中报：每股收益0.1332元, 每股净资产1.8773元,净资
产收益率7.09％，净利润5853.45万元, 股东权益82505.69万元。
董事会决议：2001年中期利润不分配，无公积金转增股本。上午停牌。
【2001-08-11】
,
粤华包B刊登拟收购佛山市电化总厂70%权益项目资产评估报告书及广东正
中珠江会计师事务所出具的审计报告。
【2001-07-17】
,
粤华包B董、监事会决议：通过本公司申请增发A股的议案：发行数量不超
过5500万A股。 通过《关于授权董事会全权审议公司国有股减持方案和办理国
有股减持事宜的议案》;通过关于本次增发A股完成后未分配利润由新老股东共
享的议安案、 关于增发A股募集资金运用可行性报告的议案、董事会关于关联
交易事项的说明、前次募集资金使用情况的说明.定于2001年8月17日召开2001
年第一次临时股东大会，审议以上事项。
董事会关于关联交易事项的说明：董事会已经审议通过了本公司拟用增发
A股资金收购佛山市工业投资管理有限公司属下佛山市电化总厂70%权益事宜，
该项收购为关联交易。预计收购价格为2013万元。收购完成后，佛山市电化总
厂将成为本公司控股子公司.另刊登关联交易的独立财务顾问报告。上午停牌。
【2001-06-05】
,
粤华包年度派息公告:以总股本43950万股为基数,向境内上市外资股(B股)
与境内国有法人股股东每10股派现金1.26元人民币，B股股息折成港币支付。B
股最后交易日:2001年6月8日，除息日:2001年6月11日,股息到帐日:2001年6月
14日。
【2001-06-01】
,
国泰君安证券股份有限公司和广发证券有限责任公司刊登关于本公司Ｂ股
发行的回访报告。
【2001-04-19】
,
粤华包B年度股东大会决议：通过年度利润分配方案:每10股派现金1.26元;
同意陈劲辉、林祖钳、谢劲宇、孔翠玉辞去董事，梁蔼华、陈洪喜、邹和辞去
监事；推选梁维东、张朝阳、刘崇孝任董事；同意公司将来补选一名独立董事;
周谷青、米保钢、黄达标任监事；通过修改公司章程有关内容的议案；改聘广
东正中珠江会计师事务所为公司2000年度境内会计师事务所和续聘任广东正中
珠江会计师事务所和香港毕马威会计师事务所分别为2001年境内、外会计师事
务所的议案。广东对外经济律师事务所出具了法律意见书。上午停牌。
【2001-04-18】
,
粤华包Ｂ召开股东大会，停牌一天。
【2001-03-13】
,
粤华包公布2000年报：主营业务收入40523.51万元,净利润11304.33万元,
总资产131818.25万元，股东权益76652.24万元，每股收益 0.2572元, 每股净
资产1.7441元，净资产收益率14.75％，股东权益比率58.15％。
董、监事会决议：2000年度利润分配预案：向全体股东每10股派现金1.26
元；关于董监事会成员人选变更的报告；修改公司章程有关内容的议案；聘请
2001年度公司会计师事务所；定于2001年4月18日召开年度股东大会。
风险提示公告：公司股票价格连续三个交易日达到涨幅上限，董事会郑重
声明，公司于今日刊登2000年度报告，除此之外，本公司没有应披露而未披露
的信息，请广大投资者注意投资风险。上午停牌。
【2001-02-10】
,
粤华包B董事会公告:公司不再续聘毕马威华振会计师事务所为公司2000年
境内会计师事务所，改聘广东省正中珠江会计师事务所为公司2000年境内会计
师事务所；续聘毕马威会计师事务所为公司2000年境外会计师事务所。上述决
定将提交下次股东大会予以追认通过。
【2000-12-23】
,
粤华包B董事会决议：本公司决定将用上市募集资金2亿元现金并承担7958
万元负债所收购的华侨造纸分公司按照广州中天衡评估公司对这部分资产的评
估结果，以其评估净资产总额20,003.2万元中的一部分向本公司控股子公司佛
山华丰纸业有限公司增资5493万元,同时决定将其剩余14510.2万元净资产转让
给华丰公司，转让价格为14510.2万元。
【2000-08-18】
,
粤华包B公布2000年中报：每股收益0.1327元,每股净资产1.7402元, 净资
产收益率7.62％, 净利润5572.94万元，股东权益73088.33万元。
董事会决议：2000年中期利润不分配，无公积金转增股本。上午停牌。
【2000-08-15】
,
粤华包B董事会公告：公司在发行13000万股境内上市外资股(B股) 的基础
上，授权此次B股发行的主承销商和国际协调人共同行使不超过本次发行量15%
的超额配售权；截止2000年8月1日止，主承销商和国际协调人通过增发方式已
经累计行使了1950万股的超额配售权；本次B股超额配售权行使完毕后,公司总
股本增加43950万元，公司现照有关规定办理工商登记变更等相关手续。
【2000-08-01】
,
粤华包Ｂ董事会公告：公司在发行13000万股境内上市外资股(B股)的基础
上，授权此次B股发行的主承销商和国际协调人共同行使不超过本次发行量15%
的超额配售权。至今本次B股发行的15%超额配售权全部以增发方式行使完毕。
【2000-07-27】
,
粤华包Ｂ董事会公告：本公司在发行13000万股B股的基础上,授权此次B股
发行的主承销商和国际协调人共同行使不超过本次发行量15％的超额配售权。
截至2000年7月26日止，国际协调人通过增发方式已经累计行使了650万股的超
额配售权。
【2000-07-06】
,
粤华包B13000万境内上市外资股(B股)在深圳证券交易所上市流通。
【2000-06-29】
,
粤华包B刊登招股说明书概要的特别补充公告。
【2000-06-13】
,
粤华包B招股说明书：本次采取私募发行,在深圳证券交易所向境外发行境
内上市外资股(B股)不超过13000万股及可能行使的不超过1950万股的超额配售
权，但最高发行量不超过14950万股,配售日期：2000年6月14日起至2000年6月
16日止， 每股面值人民币1.00元，每股发行价格：1.78元人民币 (折合每股
1.68港元)。
