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☆公司大事☆   ◇港澳资讯200488   更新日期：2008-04-29◇   灵通V4.0
【2008-04-29】
公布08年一季报及预计1-6月累计净利润比去年同期增长50％－100％,上午停牌一小时
    晨鸣纸业公布2008年一季报：基本每股收益0.28元，稀释每股收益0.28元，每股收益（扣除）0.22元，每股净资产5.4元，净资产收益率5.09%，扣除非经常性损益后净利润378100469.84元，营业收入4119038784.12元，归属于母公司所有者净利润469263268.35元，归属于母公司股东权益9214766236.3元。
    预计本公司2008年上半年净利润与2007年同期相比增长50％至100%
    业绩预增的原因：
    公司30万吨超压纸生产线、吉林18万吨轻涂纸生产线全面达产，规模扩大。公司加大销售管理力度，产品销售量增大，同时公司主要产品价格随市场走势有不同程度的上涨，公司主营业务收入大幅增长。

【2008-04-24】
刊登延迟至4月29日披露2008年第一季度报告公告,
    晨鸣纸业延迟至4月29日披露2008年第一季度报告公告
    晨鸣纸业原定于2008年4月25日（星期五）披露2008年第一季度报告，由于公司未能如期完成财务报告，经向深圳证券交易所申请，特延迟至2008年4月29日披露2008年第一季度报告。

【2008-04-15】
公布2007年年报,上午停牌一小时
    晨鸣纸业公布2007年年报：基本每股收益0.6元，稀释每股收益0.59元，每股收益（扣除）0.55元，每股净资产5.125元，净资产收益率11.06%，加权平均净资产收益率12.64%，扣除非经常性损益后净利润884374053.66元，营业收入15164742450.26元，归属于母公司所有者净利润967636172.39元，归属于母公司股东权益8745035011.85元。
    董监事会决议公告
    会议审议通过并形成如下决议：
    一、审议通过公司2007年年度报告及报告摘要；
    二、审议通过公司2007年度利润分配预案；
    公司2007年度利润分配预案为：以2007年底的总股本1,706,345,941股为基数，向全体股东每10股派发1.6元(含税)现金红利，本次分配共派发现金红利273,015,350.56元(含税)。
    三、审议通过了公司关于聘任会计师事务所的议案
    继续聘任德勤华永会计师事务所作为本公司2007、2008年度审计机构。
    四、审议通过了公司关于聘任孟峰先生、韩春来先生为公司副总经理的议案
    五、审议通过了公司关于对2007年资产负债表期初相关项目进行调整的议案
    公司2007年度股东大会召开情况另行通知。

【2008-04-12】
刊登临时股东大会通过延长公司发行H股相关事项有效期的议案公告,
    晨鸣纸业临时股东大会通过延长公司发行H股相关事项有效期的议案公告
    晨鸣纸业2008年第一次临时股东大会于2008年4月11日召开，通过如下议案：
    （一）关于延长公司发行H股相关事项有效期的议案；
    （二）关于为控股子公司申请银行授信额度提供担保的议案；
    （三）修订《公司章程》（草案）的议案。

【2008-04-11】
召开股东大会,停牌一天
    晨鸣纸业召开股东大会。

【2008-03-26】
刊登关于为控股子公司申请银行授信额度提供担保的公告,
    晨鸣纸业拟继续为有关控股子公司申请08年度人民币综合授信额度提供保证担保公告
    2008年3月24日，晨鸣纸业第五届董事会第六次会议审议通过了"关于为控股子公司申请银行授信额度提供担保的议案"。公司为控股子公司提供的2007年度授信担保已陆续到期，为保障各控股子公司正常生产经营，公司拟继续为有关控股子公司申请2008年度人民币综合授信额度提供保证担保，担保总额为22.5亿元，期限为一年。

【2008-03-25】
刊登关于获得财政补贴的公告,
    晨鸣纸业关于获得财政补贴的公告
    2008年3月23日，晨鸣纸业收到寿光市财政局通知，经寿光市政府研究决定，拨付公司财政奖励资金8000万元。此财政补贴收入计入公司营业外收入，纳税后增加公司2008年净利润6000万元。
    董事会决议公告
    一、审议通过了关于延长公司发行H 股相关事项有效期的议案；
    公司分别于2007年4月1日和2007年4月30日召开的二OO七年第一次临时股东大会与二OO六年度股东大会审议通过了关于发行H 股有关的各项议案，同时确定了本次发行H 股方案的有效期限为一年，将于2008 年4 月1 日到期。提请股东大会批准将发行H 股有关议案的有效期延长一年，同时提请股东大会授权董事会全权办理本次H 股发行相关事宜的有效期相应延长一年。
    二、审议通过了关于延长授权公司董事长或副董事长全权办理H 股相关事务有效期限的议案；
    公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了"关于授权公司董事长或副董事长全权办理H 股相关事务的议案"，董事会授权公司董事长陈洪国先生或副董事长尹同远先生的任何一名在股东大会对公司董事会的专项授权范围内，对外代表公司及公司董事会全权办理所有与H 股发行相关的全部事务。授权期限：在第四届董事会第二十一次会议审议通过之日起至相关的公司2007 年第一次临时股东大会中决议通过的授权期限届满。
    董事会决定将上述授权有效期延长一年。
    三、审议通过了关于向银行申请2008年综合授信额度的议案；
    为了保证公司正常生产经营,提高公司的融资能力，2008年向银行申请综合授信额度180.5亿元。2008 年度人民币借款利率拟申请基准利率，美元短期借款利率不超过LIBOR（伦敦银行同业拆借利率）+2.6%。
    董事会授权公司财务部门负责办理2008年度综合授信额度的申请、协议签署等具体手续。
    四、审议通过了关于为控股子公司申请银行授信额度提供担保的议案；
    为保障各控股子公司正常生产经营，公司拟为有关控股子公司申请2008年度人民币综合授信额度提供保证担保，担保总额为22.5 亿元，期限为一年。
    因部分子公司资产负债率超过70％，本议案尚需提交2008年第一次临时股东大会审议通过。
    五、审议通过了关于部分固定资产清理的议案；
    2007 年公司对房产进行了清查，在确认原料收购点等部分房产无利用价值后，公司决定对其做报废处理，并且按照会计制度进行固定资产清理。本次报废的房产帐面净值为8,962,514.33 元，已计提折旧3,264,540.47 元，资产净值5,697,973.86元。形成财产损失5,697,973.86 元，列入营业外支出项目，并在所得税前扣除。
    六、审议通过了关于修订《公司章程》（草案）的议案；
    根据公司发行H 股的实际需要，董事会决议将《公司章程》（草案）相关条款进行修订
    七、审议通过了关于召开2008年第一次临时股东大会的议案。
    4月11日召开2008年第一次临时股东大会公告
    一、会议召开时间：2008年4月11日下午1:30
    二、会议召开地点：山东省寿光市南环路弥河桥东侧晨鸣国际大酒店二楼会议室
    三、会议召集人:公司董事会
    四、会议召开方式：现场投票
    五、股权登记日：2008年4月7日
    六、会议审议事项：
    1、关于延长公司发行H股相关事项有效期的议案；
    2、公司关于为控股子公司申请银行授信额度提供担保的议案；
    3、公司关于修订《公司章程》（草案）的议案。

【2008-02-26】
刊登发行境外上市外资股获得中国证监会核准的提示公告,
    晨鸣纸业关于发行境外上市外资股获得中国证监会核准的提示公告
    山东晨鸣纸业集团股份有限公司于2008年2月25日收到中国证券监督管理委员会《关于核准山东晨鸣纸业集团股份有限公司发行境外上市外资股的批复》，核准公司发行不超过409,090,909股境外上市外资股（含超额配售53,359,684股），每股面值为人民币1元。本次发行的股份全部为普通股。完成本次发行后，公司可到香港联合交易所有限公司主板上市。同时，核准公司完成本次发行后，划转社保基金会持有的不超过40,909,091股国有股转为境外上市外资股。社保基金会在符合境内外有关法律、法规和规则的情况下，并可将所持股份在香港交易所主板流通。
    公司本次发行境外上市外资股并于香港交易所主板上市事宜尚需取得香港交易所的批准同意，请投资者注意投资风险。

【2008-01-22】
刊登2007年度业绩预增50%-100%公告,上午停牌一小时
    晨鸣纸业2007年度业绩预增50%-100%公告
    晨鸣纸业预计2007年度净利润与2006年同期相比增长50％至100%。
    原因为：公司30万吨超压纸项目、吉林18万吨轻涂纸项目全面达产，规模扩大；公司加大销售管理力度，销售量增大，同时产品价格有不同程度的上涨，公司主营业务收入大幅增长。
    董事会决议公告
    晨鸣纸业第五届董事会第五次会议于2008年1月19日召开，通过如下议案：
    一、关于公司销售分公司核销部分坏账损失的议案。
    公司销售分公司核销部分因债务人失踪或死亡的坏账损失628,609.95元、因债务人被依法宣告破产、撤销、吊销工商营业执照、逾期三年以上未收回的坏账损失30,131,097.99元,共计30,759,707.94元。
    此次决议核销的坏账损失按照有关规定可向当地税务局申请进行所得税税前扣除，经测算，税前扣除后可以增加公司净利润约591万元。坏账损失在已计提的坏账准备中核销，对当期财务状况不构成重大影响。
    二、关于增持控股子公司山东晨鸣热电股份有限公司股权的议案。
    公司本次拟以晨鸣热电每股净资产的评估价格为收购价格，本次股权收购约需现金8,639.38 万元（不包括相关的其它费用），国家股的收购尚需履行挂牌程序。本次收购完成后，晨鸣热电的注册资本不发生变动，公司持有晨鸣热电股份9,132.6061万股，持股比例由现在的51%增加至86.71%。
    三、关于在湖北省出资设立林业项目公司的议案。
    在黄冈市和咸宁市成立的林业项目公司名称分别为：黄冈晨鸣林业发展有限责任公司和咸宁晨鸣林业发展有限责任公司，注册资本均为1000万元人民币，均由我公司全部以现金出资并独资经营，经营范围主要为森林资源培育、林木种植、加工、销售和林业综合开发利用（以上两公司的名称与经营范围最终以当地工商登记机关核准的为准）。
    湛江晨鸣与银团签署贷款合同有关情况的公告
    近日，湛江晨鸣与国家开发银行、中国农业银行湛江市分行、中国工商银行股份有限公司湛江市分行、中国建设银行股份有限公司湛江市分行、招商银行股份有限公司青岛分行、中信银行股份有限公司深圳分行组成的银团签署了《湛江木浆项目银团贷款合同》。由上述银行组成的银团同意根据本合同向湛江晨鸣提供总额为人民币300,000万元及美元38,630万元的贷款。湛江晨鸣以其项目在建设过程中及正式投产后所形成的、依法持有的全部有形资产和无形资产作抵押，向各银行提供担保，并与上述银行签署了《银团贷款抵押合同》。
    本贷款的贷款期限自2008年3月25日起至2023年3月24日止，共计15年。合同规定人民币贷款的用途为湛江木浆项目浆厂项目及配套浆林基地项目；美元贷款的贷款用途为湛江木浆项目浆厂项目的设备进口及配套工程。人民币贷款执行利率为中国人民银行公布的同期同档次人民币贷款基准利率下浮10%。美元贷款执行的利率为LIBOR+110BP。
    公司同时与银团签署了《银团贷款保证合同》，为湛江晨鸣将来资产抵押担保之外不足清偿部分的债务向银团提供连带责任担保。

【2008-01-10】
刊登澄清公告,
    晨鸣纸业澄清公告
    2007年12月24日，麻城市人民政府网站（http://www.macheng.gov.cn）登载了《我市吹响林纸一体化原料林基地建设号角》的文章，文中称"黄冈市人民政府与山东晨鸣纸业集团签订了建设浆纸原料林基地项目协议"。针对文中提到的签署项目协议事项，经核实，公司特澄清如下：
    经黄冈市人民政府的主动邀请，为了便于公司规划发展部对项目事宜进行考察及论证，2007年12月18日，在黄冈市人民政府的主动提议下，双方代表仅草签了一份不具有实际法律约束力的有关建设浆纸及原料林基地项目的备忘录（双方未盖章），并未签署任何正式的项目协议。
    经核查，目前公司仅有规划发展部门相关人员在当地考查，并没有成立黄冈分公司。公司规划发展部门仅是拟提议成立相关的林业种植方面的项目公司，但该项目公司成立的具体方案尚未制定并提交讨论,项目投资总额尚未确定。
    鉴于该事项尚处于公司规划发展部门的初步考察、接触阶段，尚未在本公司进行正式的建设投资项目立项，目前也不具备提交其他相关专业机构进行深入论证或进行可行性研究的条件，作为一个独立的建设投资项目尚未成形，更未提交本公司董事会审议论证。该事项目前存在较大的不确定性。
    公司在此郑重提醒广大投资者：截至目前，公司生产经营一切正常，没有应披露而未披露的信息。

【2007-11-30】
刊登变更股权分置改革持续督导保荐人公告,
    晨鸣纸业变更股权分置改革持续督导保荐人公告
    近日，晨鸣纸业接到股权分置改革保荐人西南证券有限责任公司《关于变更保荐代表人的函》，原保荐代表人姚晨航先生因工作变动，不再担任公司股权分置改革的保荐代表人；西南证券现委派鲁宾先生接替姚晨航先生担任公司股权分置改革持续督导期间的保荐代表人。

【2007-11-27】
刊登2007年短期融资券获得中国人民银行批准公告,
    晨鸣纸业2007年短期融资券获得中国人民银行批准公告
    近日，晨鸣纸业接到中国人民银行的通知，核定公司可发行待偿还短期融资券的最高余额为19亿元，该限额有效期至2008年11月底。
    公司本次短期融资券募集资金将用于补充流动资金，置换利率较高的银行借款，以调整公司融资结构、节省财务费用。本次发行短期融资券的主承销为招商银行股份有限公司。

【2007-10-30】
公布2007年三季报,
    晨鸣纸业公布2007年三季报：基本每股收益0.46元，稀释每股收益0.46元，每股收益（扣除）0.39元，每股净资产4.94元，净资产收益率8.12%，扣除非经常性损益后净利润581665989.48元，营业收入10966616339.39元，归属于母公司所有者净利润685222517.53元，归属于母公司股东权益8433685301.79元。
    董监事会决议公告
    会议审议通过了如下决议：
    一、审议通过了公司2007年第三季度报告全文和摘要；
    二、审议通过了《山东晨鸣纸业集团股份有限公司治理专项活动整改报告》
    三、审议通过了关于出资参股寿光弥河水务有限公司的议案；
    公司决定出资参股由寿光市弥河管理局牵头组建的寿光弥河水务有限公司（以下简称“弥河水务公司”），建设弥河管道调供水工程，从弥河上游水库利用管道调水。
    拟设立的弥河水务公司注册资本为7680万元，其中寿光市弥河管理局出资2180万元，占28.39%；山东晨鸣纸业集团股份有限公司出资2000万元，占26.04%；山东联盟化工股份有限公司出资1000万元，占13.02%；山东寿光巨能热电发展有限公司出资1000万元，占13.02%；寿光市自来水有限责任公司出资1000 万元，占13.02%；寿光富康制药有限公司出资500万元，占6.51%。本项目建成后，弥河水务公司将优先向股东单位有偿供应用水。
    四、审议通过了关于租赁经营黑龙江斯达纸业有限公司资产的议案
    为增加并合理布局公司生产基地，扩大产品市场占有率, 公司董事会决定租赁经营黑龙江斯达造纸有限公司（以下简称“斯达造纸”）全部生产经营性资产。
    公司在黑龙江富裕县设立一家全资子公司（名称为“富裕晨鸣纸业有限责任公司”，注册资本2000万元）作为租赁经营的主体，对斯达造纸现有全部生产性资产进行租赁经营，租赁期定为2年，租赁期间，根据租赁企业的经营状况，若具备收购条件，可考虑按照国家法律法规规定的程序整体收购。

【2007-09-13】
刊登临时股东大会决议公告,
    晨鸣纸业临时股东大会通过发行短期融资券的议案公告
    晨鸣纸业2007年第二次临时股东大会于9月12日召开，通过如下议案：
    1、关于制定股东大会议事规则的议案；
    2、关于制定董事会议事规则的议案；
    3、关于制定监事会议事规则的议案；
    4、公司《关联交易管理制度》；
    5、公司《独立董事管理办法》；
    6、修订《公司章程》的议案；
    7、修订《公司章程》（草案）的议案；
    8、对子公司办理不超过15亿元委托贷款的议案；
    9、对晨鸣(香港)有限公司增加提供银行授信担保的议案；
    10、关于发行待偿还余额不超过净资产40%的短期融资券的议案。

【2007-09-12】
召开股东大会,停牌一天
    晨鸣纸业召开股东大会。

【2007-09-11】
刊登控股子公司江西晨鸣发行5亿元短期融资券获得核准公告,
    晨鸣纸业控股子公司江西晨鸣发行5亿元短期融资券获得核准公告
    近日，公司控股子公司江西晨鸣纸业有限责任公司（以下简称"江西晨鸣"）接到《中国人民银行关于江西晨鸣纸业有限责任公司发行短期融资券的通知》（银发[2007]289号），核定江西晨鸣可发行待偿还短期融资券的最高余额为5亿元，该限额有效期为2008年8月底，江西晨鸣将按《短期融资券管理办法》的规定程序发行。江西晨鸣本次发行短期融资券的主承销为中国建设银行股份有限公司，中国建设银行股份有限公司为本期融资券提供无条件不可撤销连带责任保证担保。
    江西晨鸣5亿元短期融资券发行的有关文件已经在中国货币网和中国债券网上公告，网址分别为www.chinamoney.com.cn 和www.chinabond.com.cn。
    江西晨鸣本次融资券募集资金将用于流动资金的周转，补充其短期流动资金的需求，优化整体负债结构、降低融资成本。

【2007-09-07】
刊登9月12日召开2007年第二次临时股东大会的再次通知公告,
    晨鸣纸业9月12日召开2007年第二次临时股东大会的再次通知公告
    一、会议召开时间：2007年9月12日下午2:00
    二、会议召开地点：山东省寿光市晨鸣大酒店三楼会议室
    三、会议召集人：公司董事会
    四、会议召开方式：现场投票
    五、股权登记日：2007年9月5日
    五、会议审议事项：审议公司关于发行待偿还余额不超过净资产40%的短期融资券的议案等。

【2007-08-31】
刊登三家控股子公司相关抵押合同解除手续已经全部办理完毕公告,
    晨鸣纸业三家控股子公司相关抵押合同解除手续已经全部办理完毕公告
    鉴于目前“晨鸣转债”已经全部转股或者赎回，并于2007年5月21日摘牌，武汉晨鸣、齐河晨鸣、吉林晨鸣与潍坊市工行签订的为“晨鸣转债”提供反担保的《反担保抵押合同》自动终止。日前，三家子公司与潍坊市工行之间的相关抵押合同解除手续已经全部办理完毕。

【2007-08-25】
公布2007年半年报预计07年1-9月份累计净利润同比增长50％左右,
    晨鸣纸业公布2007年半年报：基本每股收益0.26元，稀释每股收益0.26元，每股收益（扣除）0.207元，每股净资产4.77元，净资产收益率4.78%，加权平均净资产收益率5.11%，扣除非经常性损益后净利润352868732.11元，营业收入6797896720.16元，归属于母公司所有者净利润388928937.34元，归属于母公司股东权益8136227050.43元。
    由于公司30万吨超压纸项目、吉林18万吨轻涂纸项目全面达产，规模扩大；公司加大销售管理力度，销售量增大，同时产品价格有不同程度的上涨，公司主营业务收入大幅增长。预计本公司2007年1-9月份累计净利润将比去年同期增长50％左右。
    董事会决议公告
    山东晨鸣纸业集团股份有限公司第五届董事会第三次会议于2007年8月23日召开，形成会议决议如下：
    一、通过了公司2007年半年度报告和摘要；
    二、通过了公司关于发行待偿还余额不超过净资产40%的短期融资券的议案；
    公司拟于2007年下半年再次发行待偿还余额不超过净资产40%的短期融资券，用于置换利率较高的银行借款和补充流动资金。此议案尚需提交股东大会审议。
    三、通过了关于山东晨鸣纸业集团齐河板纸有限责任公司建设年产6万吨中、高档生活用纸项目的议案；
    四、通过了公司关于投资建设3万吨/天造纸废水深度处理回用项目的议案；
    公司拟投资建设3万吨/天造纸废水深度处理回用项目，本项目通过对造纸废水的深度处理，在完成对造纸废水充分再利用的同时，还可有效解决下一步面临的废水排放标准升级问题，同时也可为公司节省同等数量清水的取水费、排污费等费用，较大程度的实现了经济效益、社会效益和环保效益的统一。本项目投资总额约为人民币3558万元，公司计划全部以自有资金投资。项目建设期为半年，项目建成后，年可处理废水1020万立方，处理后全部回用于生产系统，相应年可节约水资源费和排污费1887万元，扣除成本后年可实现利润550万元。
    五、通过了公司拟与中国林业集团公司、湛江市国有资产经营公司合资经营雷州林业局林业资源事宜的议案；
    六、通过了公司关于与阿尔诺维根斯香港公司合资设立寿光晨鸣美术纸有限公司的议案。
    公司拟与Arjowiggins HKK2 Limited（阿尔诺维根斯香港有限公司）共同出资组建"寿光晨鸣美术纸有限公司"。
    七、通过了关于修订《公司章程》（草案）的议案；
    八、通过了关于聘任公司合资格会计师及公司秘书、授权代表和合规顾问事项的议案。
    决议聘任潘兆昌先生出任公司合资格会计师、公司秘书，同时兼任接收传票及通知的授权代表；聘任尹同远先生（公司执行董事）和潘兆昌先生出任公司授权代表（潘兆昌个人简历附后），负责与香港联交所的联络工作；拟聘任国泰君安融资有限公司为公司发行H股后之合规顾问。
    九、通过了关于调整董事会审计委员会人员组成的议案。
    十、通过了公司高管人员变动的议案
    因工作变动，张学君先生不再担任公司副总经理职务。
    定于2007年9月12日召开2007年第二次临时股东大会。

【2007-07-10】
刊登公司追缴欠款提示性公告,
    晨鸣纸业提示性公告
    佛山市顺德区星辰纸业有限公司为晨鸣纸业广州管理区铜版纸、白卡纸经销商，因经营困难未能及时支付公司货款，截至2007年6月30日，星辰纸业对公司应付帐款余额为9316万元。公司经审慎调查分析已决定对其提起诉讼，通过公司法律顾问使用积极的法律手段追缴欠款。目前，山东省寿光市人民法院已分别出具民事调解书和民事判决书，要求星辰纸业支付已诉讼欠款813.23万元、728.08万元、2676.18万元及相关逾期付款违约金。对其余应收款项，公司正积极努力通过诉讼调解等各种合法途径进行清收。星辰纸业目前的实际状况可能无法全额支付公司欠款，公司面临一定的风险损失，相关人员正在核实确认对公司本期利润或期后利润的影响，初步判断对公司业绩无重大影响，具体金额将在定期报告中披露。
    同时，公司正就此事件通过公司法律顾问积极请求各有关管辖法院，以促进快速有效的进行专项执行活动。
    董事会通过加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划的议案
    晨鸣纸业第五届董事会第一次临时会议于2007年7月6日召开，审议通过公司"加强上市公司治理专项活动"自查报告和整改计划的议案。

【2007-06-30】
刊登对子公司办理不超过15亿元委托贷款的议案公告,
    晨鸣纸业董事会通过对子公司办理不超过15亿元委托贷款的议案公告
    晨鸣纸业第五届董事会第二次会议于2007年6月29日召开，通过如下议案：
    一、修改公司《章程》。
    二、修订、完善公司《关联交易管理制度》、《信息披露管理制度》、《总经理工作细则》、《内部控制制度》、《独立董事管理办法》、《董事会秘书工作细则》、《接待和推广工作制度》七项制度。其中，《关联交易管理制度》、《独立董事管理暂行办法》尚需提交公司股东大会审议通过。
    三、对子公司办理不超过15亿元委托贷款的议案。
    根据公司目前资金情况，为有效利用资金并节约财务费用，会议决议通过有关银行将不超过15亿元的自有资金以委托贷款的形式放给吉林晨鸣、齐河晨鸣、海拉尔晨鸣等子公司使用，其中：山东晨鸣纸业集团齐河板纸有限责任公司不超过1.8亿元，江西晨鸣纸业有限责任公司不超过3.7亿元，延边晨鸣纸业有限公司不超过0.5亿元，海拉尔晨鸣纸业有限责任公司不超过0.5亿元，吉林晨鸣纸业有限责任公司不超过6.0亿元，菏泽晨鸣板材有限责任公司不超过0.5亿元，齐河晨鸣板材有限公司不超过0.5亿元，鄄城晨鸣板材有限公司不超过0.5亿元，山东御景大酒店有限公司不超过1.0亿元。
    四、对晨鸣(香港)有限公司增加提供银行授信担保的议案。
    2007年4月召开的2006年度股东大会审议通过了为晨鸣（香港）有限公司4000万美元银行授信提供担保的议案，用于晨鸣（香港）有限公司在香港获得银行授信，办理进口开证等业务，随着晨鸣（香港）有限公司业务量的大量增加，4000万美元的银行授信已不能满足需要，因此决议给晨鸣（香港）有限公司增加提供不超过3500万美元银行授信的担保，以保证其业务的顺利运行。同时授权管理层根据有关规定全权办理授信担保相关具体事宜。
    由于晨鸣（香港）有限公司是贸易型的企业，注册资本金少，但业务量大，目前资产负债率高于70%，因此，本议案尚需提交股东大会审议。
    以上一、三、四项议案均需提交股东大会审议。
    股东大会具体召开时间及事项董事会将另行通知。

【2007-06-21】
刊登2006年度分红派息实施公告,
    晨鸣纸业2006年度分红派息实施，每10股派1.2元公告
    晨鸣纸业2006年度利润分配方案为：每10股派1.20元（含税,扣税后，每10股派1.08元,B股暂不扣税)。
    1、A股股权登记日为2007年6月26日（星期二），除息日为2007年6月27日（星期三）。
    2、B股最后交易日为2007年6月26日（星期二），除息日为2007年6月27日（星期三），股权登记日为2007年6月29日（星期五）。
    分红派息方法
    1、A股无限售条件流通股的现金红利于2007年6月27日通过股东托管证券商直接划入其资金账户；有限售条件的流通股（含高管股）的现金红利由本公司派发。
    2、B股股东的现金红利于2007年6月29日通过股东托管券商或托管银行划入其资金帐户，若B股股东在2007年6月29日办理了转托管的，其现金红利仍在原托管证券商或托管银行处领取。

【2007-05-25】
刊登公司高级管理人员买卖公司股票公告,
    晨鸣纸业公司高级管理人员买卖公司股票公告
    晨鸣纸业近日获悉，公司副总经理任伟先生的证券账户出现了买卖公司股票的行为，对此，公司进行了认真核查，现将相关情况公告如下：
    公司副总经理任伟于2007年4月27日购入晨鸣纸业52,800股，加上以前年度持有的92,800股，合计持有晨鸣纸业145,600股。2007年5月22日，在中国证券结算深圳分公司办理上市公司相关高层人员持股按25%比例解禁期间，任伟误以为是所持以前年度晨鸣纸业可以按比例解禁变现，便卖出了36,400股晨鸣纸业，本次买卖获利24278.80元。任伟的此次股票买卖行为违反了《证券法》有关规定。
    公司根据相关规定，责令任伟将本次买卖晨鸣纸业所获收益24278.80元于2007年5月24日全额上缴归公司所有，并保证今后不再发生此类行为。

【2007-05-22】
刊登更正公告,
    晨鸣纸业更正公告
    2007年5月19日，晨鸣纸业根据"晨鸣转债"赎回情况发布了《"晨鸣转债"赎回结果公告》，在公告中所附的2007年1季度末至5月14日股本变动情况表中，可转债在此期间的实际转股数应为255,023,934，同时高管增持冻结的52,800股应从无限售条件的人民币普通股转为有限售条件的高管持股，截止2007年5月14日的股本总额和股本结构情况没有变更。

【2007-05-19】
刊登“晨鸣转债”赎回结果及于5月21日摘牌公告,
    晨鸣纸业"晨鸣转债"于5月21日摘牌公告
    "晨鸣转债"于2007年5月14日停止交易和转股，未转股的5,520张"晨鸣转债"全部冻结，公司按面值的105%（含当期利息）的价格赎回了在2007年5月11日收盘后未转股的全部"晨鸣转债" 5,520张。"晨鸣转债"定于2007年5月21日摘牌。
    "晨鸣转债"赎回结果公告
    自2007年3月6日至2007年4月13日，本公司A股股票（晨鸣纸业，代码：000488）连续25个交易日的收盘价高于当期转股价（5.5元/股）的140%(即7.7元/股)，满足了晨鸣转债的赎回条款，公司董事会决定行使赎回权，并分别于2007年4月18日、2007年4月19日、2007年4月20日、2007年5月9日、2007年5月10日五次刊登了"晨鸣转债"赎回的提示性公告。"晨鸣转债"于2007年5月14日停止交易和转股，未转股的"晨鸣转债"全部冻结，公司按面值的105%（含当期利息）的价格（即105元/张，当期利息含税，个人和基金持有的"晨鸣转债"扣税后的赎回价格为104.63元/张）赎回了在2007年5月11日收盘后未转股的全部"晨鸣转债"。
    根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，至2007年5月14日（"赎回日"）尚有552,200元"晨鸣转债"未转股，本次赎回数量为5522张，赎回价格104.63元/张，公司共计支付赎回款577,766.86元，并通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2007年5月17日划入投资者的资金或保证金账户。
    本次赎回的转债余额只占"晨鸣转债"发行总额20亿元的0.028%，没有对公司的资金使用造成影响。"晨鸣转债"转股、赎回后，有效降低了公司的资产负债率，使公司资产负债率由一季度末的60.93%降低了约6个百分点，公司财务结构得到了优化。由于转债转股，公司总股本由一季度末的14.51亿股增加至赎回后的17.06亿股，增加了公司的自有资本，提高了公司抗风险能力；同时，由于股本增加，对公司每股收益有所摊薄。

【2007-05-10】
刊登晨鸣转债赎回的提示公告,
    晨鸣纸业"晨鸣转债"赎回的提示公告
    1、晨鸣纸业于2004年9月15日向社会公开发行20亿元可转换公司债券，简称"晨鸣转债"，代码"125488"；
    2、"晨鸣转债"赎回公告连续刊登日期为4月18日、4月19日、4月20日、5月9日、5月10日。
    3、"晨鸣转债"赎回日为2007年5月14日（星期一）；
    4、公司将按面值的105%（含当期利息）的价格（即105元/张，当期利息含税，个人和基金持有的"晨鸣转债"扣税后的赎回价格为104.63元/张）赎回在2007年5月11日（星期五）收盘后尚未转股的全部晨鸣转债；
    5、赎回"晨鸣转债"的付款日为2007年5月17日（星期四）。

【2007-05-09】
刊登2006年度股东大会决议公告,
    晨鸣纸业2006年度股东大会决议公告
    晨鸣纸业2006年度股东大会于2007年4月30日召开，通过如下议案：
    （一）公司2006年度董事会工作报告；
    （二）公司2006年度监事会工作报告；
    （三）公司2006年度财务决算方案；
    （四）公司2006年度利润分配方案；
    （五）同意续聘德勤华永会计师事务所作为公司2006年度境内、境外审计机构，审计费用总计300万元，聘期一年。
    （六）关于对公司董事会进行提前换届选举的议案；
    （七）关于对公司监事会进行提前换届选举的议案；
    （八）关于为发行H股对《公司章程》进行全面修订的议案；
    （九）关于在H股发行前公司滚存的未分配利润分配的议案；
    （十）关于对公司2004年度发行可转换公司债券之募集资金使用情况说明的议案；
    （十一）关于为控股子公司申请银行授信额度提供担保的议案。
    董监事会决议公告
    山东晨鸣纸业集团股份有限公司第五届董、监事会第一次会议于2007年4月30日召开，形成会议决议如下：
    1.选举陈洪国为第五届董事会董事长，尹同远为第五届董事会副董事长。
    2.聘任尹同远为公司总经理，聘任郝筠为董事会秘书。委任范英杰、孙文科为公司董事会证券事务代表。
    3.聘任李峰为公司销售总监；聘任王保梁、董建文、耿光林、任伟、房立军、李雪芹、郝筠、夏光春、王在国、张学君、王世宏为公司副总经理；聘任刘俊武为公司财务总监。
    4.选举高俊杰为第五届监事会主席，任期三年。
    "晨鸣转债"于5月14日赎回的提示公告
    1、晨鸣纸业于2004年9月15日向社会公开发行20亿元可转换公司债券，简称"晨鸣转债"，代码"125488"；
    2、"晨鸣转债"赎回公告连续刊登日期为4月18日、4月19日、4月20日、5月9日、5月10日。
    3、"晨鸣转债"赎回日为2007年5月14日（星期一）；
    4、公司将按面值的105%（含当期利息）的价格（即105元/张，当期利息含税，个人和基金持有的"晨鸣转债"扣税后的赎回价格为104.63元/张）赎回在2007年5月11日（星期五）收盘后尚未转股的全部晨鸣转债；
    5、赎回"晨鸣转债"的付款日为2007年5月17日（星期四）。

【2007-05-08】
未能及时刊登股东大会决议公告,停牌一天
    晨鸣纸业未能及时刊登股东大会决议公告。
    另（125488）晨鸣转债开市起停牌1天。

【2007-04-30】
公布2007年一季报及召开股东大会,停牌一天
    晨鸣纸业公布2007年一季报：每股收益0.12元，每股收益（扣除）0.089元，每股净资产4.64元，净资产收益率2.56%，扣除非经常性损益后净利润128549540.21元，主营业务收入3119838561.33元，净利润172552971.5元，股东权益6733573699.76元。
    另召开股东大会。
    另（125488）晨鸣转债开市起停牌1天。

【2007-04-26】
刊登定于4月30日召开2006年度股东大会的第二次通知公告,
    晨鸣纸业定于4月30日召开二○○六年度股东大会的第二次通知公告
    一、会议召开时间：2007年4月30日下午2:00
    二、会议召开地点：山东省寿光市晨鸣大酒店三楼会议室
    三、会议召集人:公司董事会
    四、会议召开方式：现场投票
    五、会议审议事项：关于为控股子公司申请银行授信额度提供担保的议案等。

【2007-04-20】
刊登“晨鸣转债”将于5月14日赎回的提示公告,
    晨鸣纸业“晨鸣转债”将于5月14日赎回的提示公告
    1、晨鸣纸业于2004年9月15日向社会公开发行20亿元可转换公司债券，简称“晨鸣转债”，代码“125488”；
    2、“晨鸣转债”赎回公告连续刊登日期为4月18日、4月19日、4月20日。
    3、“晨鸣转债”赎回日为2007年5月14日（星期一）；
    4、公司将按面值的105%（含当期利息）的价格（即105元/张，当期利息含税，个人和基金持有的“晨鸣转债”扣税后的赎回价格为104.63元/张）赎回在2007年5月11日（星期五）收盘后尚未转股的全部晨鸣转债；
    5、赎回“晨鸣转债”的付款日为2007年5月17日（星期四）。

【2007-04-19】
刊登“晨鸣转债”将于5月14日赎回的提示公告,
    晨鸣纸业"晨鸣转债"将于5月14日赎回的提示公告
    1、晨鸣纸业于2004年9月15日向社会公开发行20亿元可转换公司债券，简称"晨鸣转债"，代码"125488"；
    2、"晨鸣转债"赎回公告连续刊登日期为4月18日、4月19日、4月20日。
    3、"晨鸣转债"赎回日为2007年5月14日（星期一）；
    4、公司将按面值的105%（含当期利息）的价格（即105元/张，当期利息含税，个人和基金持有的"晨鸣转债"扣税后的赎回价格为104.63元/张）赎回在2007年5月11日（星期五）收盘后尚未转股的全部晨鸣转债；
    5、赎回"晨鸣转债"的付款日为2007年5月17日（星期四）。

【2007-04-18】
刊登关于“晨鸣转债”赎回的提示性公告,
    晨鸣纸业关于“晨鸣转债”赎回的提示性公告
    本公司A股股票（晨鸣纸业）自2007年3月6日至2007年4月13日，已连续25个交易日的收盘价高于当期转股价（5.5元/股）的140%(即7.7元/股)，根据《深圳证券交易所可转换公司债券上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券上市、交易、清算、转股和兑付实施规则》等有关规定和本公司《可转换公司债券募集说明书》约定,经本公司四届二十一次董事会决议通过，公司决定将赎回日之前未转股的“晨鸣转债”全部赎回。
    1、赎回条件
    自本可转债发行首日起两年后，如本公司人民币普通股（A股）股票任意连续25个交易日的收盘价不低于当期转股价格的140%时，本公司董事会有权决定按面值的105%（含当期利息）在“赎回日”赎回全部或部分在赎回日之前未转股的晨鸣转债。
    2、赎回价格
    公司按“晨鸣转债”面值的105%（含当期利息）的价格（即105元/张，当期利息含税1.85元/张，个人和基金持有的“晨鸣转债”扣税后的赎回价格为104.63元/张）赎回在2007年5月11日（星期五）收盘后尚未转股的全部“晨鸣转债”。
    3、赎回日
    本次“晨鸣转债”的赎回日为2007年5月14日(星期一)。
    4、赎回对象
    截至2007年5月11日（星期五）深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全部“晨鸣转债”持有人。
    5、赎回程序及时间安排
    （1）2007年5月14日：“晨鸣转债”赎回日，深圳证券交易所停止“晨鸣转债”的交易和转股；
    （2）2007年5月14日至15日：公司将赎回“晨鸣转债”所需资金划入中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定的资金账户；
    （3）2007年5月17日：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司通过券商将兑付款划入投资者的资金或保证金账户，同时计减投资者相应的“晨鸣转债”数量；
    （4）赎回结束后公司将在中国证监会指定的报刊和互联网网站上公告赎回结果及其对公司的影响。
    6、赎回到账日
    本次“晨鸣转债”赎回款于2007年5月17日通过股东托管券商直接划入“晨鸣转债”持有人的资金账户。
    7、赎回相关事宜
    （1）“晨鸣转债”赎回公告刊登日至赎回日之前（即2007年4月18日至2007年4月20日），在深圳证券交易所正常交易时间内，“晨鸣转债”正常交易和转股。
    （2）赎回日（即2007年5月14日）起“晨鸣转债”停止交易和转股。

【2007-04-13】
刊登9,517,139股限售股份4月17日可上市流通公告,
    晨鸣纸业9,517,139股限售股份4月17日可上市流通公告
    1、本次有限售条件的流通股上市数量为9,517,139股。
    2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年4月17日。

【2007-04-10】
公布2006年年报,上午停牌一小时
    晨鸣纸业公布2006年年报：每股收益0.4415元，每股收益（扣除）0.3194元，加权平均每股收益0.4425元，加权平均每股收益（扣除）0.3201元，每股净资产4.4009元，调整后每股净资产4.3328元，净资产收益率10.0325%，加权平均净资产收益率10.8348%，扣除非经常性损益后净利润436232957.51元，主营业务收入11814092426.36元，净利润602967195.37元，股东权益6010124970.09元。
    董监事会决议公告
    山东晨鸣纸业集团股份有限公司四届二十一次董事会及四届八次监事会会议于2007年4月6日召开，会议决议如下：
    一、审议通过了公司2006年度董事会工作报告
    二、审议通过了公司2006年度报告全文和摘要
    三、审议通过了公司2006年度财务决算方案
    四、审议通过了公司2006年度利润分配预案
    以2006年底的总股本1,365,670,155股为基数，向全体股东每10股派发1.20元(含税)，实际发放股利以股权登记日的总股本为基数派发，由于公司正处于可转债转股期，届时总股本会由于可转债转股数量的增加而增加，公司计划仍以每10股派发人民币现金红利1.2元（含税），实施时实际派发的现金红利总额会超出163,880,418.60元。
    五、审议通过了关于对公司董、监事会进行提前换届选举的议案
    现提名陈洪国、尹同远、李峰、邢方同、吴炳禹、侯焕才、周少华为公司第五届董事会执行董事候选人；提名刘英杰、王玉玫、刁云涛、王志华、周承娟为第五届董事会独立董事候选人；提名甘智和、赵伟、曹春昱为第五届董事会其他外部董事候选人。
    监事会提名：高俊杰、刘文政、杨洪芹为公司第五届监事会股东代表监事候选人；公司工会委员会推选王菊、赵树军为公司职工代表监事，与股东代表监事共同组成公司第五届监事会。
    六、审议通过了关于为发行H股对《公司章程》进行全面修订的议案
    七、审议通过了关于在H股发行前公司滚存的未分配利润分配的议案
    董事会提议在H股发行前，公司滚存的未分配利润由新（H股）老（A股、B股）股东共同享有。
    八、审议通过了关于对公司2004年度发行可转换公司债券之募集资金使用情况说明的议案
    九、审议通过了关于董事会授权公司董事长或副董事长全权办理H股相关事务的议案
    授权期限：在本次董事会审议通过之日起至公司2007年第一次临时股东大会决议通过后一年届满。
    十、审议通过了公司关于申请2007年银行综合授信额度的议案
    为了保证公司正常生产经营，提高公司的融资能力，2007年公司拟向有关银行申请折合人民币167.8亿元的综合授信额度。人民币流动资金借款利率拟申请基准利率下浮10%，美元短期借款利率不超过LIBOR（伦敦银行同业拆借利率）+0.9%。该议案经本次董事会审议通过后实施，同时董事会授权财务部门负责办理2007年度综合授信额度的申请、协议签署等具体手续。
    十一、审议通过了关于为控股子公司申请银行授信额度提供担保的议案
    2007年公司为控股子公司向银行申请人民币综合授信额度提供保证担保，担保总额为17.3亿元，期限为一年。
    十二、审议通过了公司关于投资建设办公废纸脱墨浆项目的议案
    公司计划新上年产9.8万吨废纸脱墨浆项目，通过利用废纸浆来代替进口化学浆，以降低使用木材纤维的成本，同时缓解木材纤维短缺的矛盾。本办公废纸脱墨浆项目计划以自有资金投资3.4亿元，项目建设期为1.5年，建设地点为寿光市城区西部，项目建成后，预计年可产生利润3800万元。
    十三、审议通过了关于出资设立寿光晨鸣现代物流有限公司的议案
    为进一步降低主要原材料和出口纸品的物流成本，并提高周转速度，以增强公司的国际竞争力，由公司自有资金出资1000万元设立寿光晨鸣现代物流有限公司，物流公司的注册资本为1000万元。
    十四、审议通过了公司关于转让湛江、阳江林业股权并增持湛江晨鸣股权的议案
    为有效利用由国家开发银行为牵头行给湛江木浆项目的银团贷款，并申请林业贷款享受中央财政贴息的优惠政策，降低投资成本，公司将持有的湛江林业、阳江林业100%的股权全部转让给湛江晨鸣持有，同时增持由湛江林业持有的湛江晨鸣1%的股权，将湛江晨鸣变更为公司的全资子公司。
    十五、审议通过了董事会薪酬与考核委员会关于2006年度薪酬分配的议案。
    十六、审议通过了关于对满足赎回条件尚未转股的可转换公司债券行使赎回权的议案
    公司的A股股票收盘价格从2007年3月6日至4月6日已经连续20个交易日，高于当期转股价格（即5.5元）的140%（即7.7元），上述约定的赎回条件将有可能满足。
    为此，董事会决定在实际满足上述赎回条件后，对公司尚未转股的可转换债券根据相关的可转换公司债券《募集说明书》的约定程序，按面值的105%（含当期利息）赎回在赎回日之前尚未转股的晨鸣转债。同时授权公司管理层具体办理相关的赎回日确定、公告、赎回操作及付款程序等相关事务。
    十七、审议通过了关于调整按国际财务报告准则编制的B股财务报告期初数的议案
    定于2007年4月30日召开2006年度股东大会,审议上述相关事项。
    （125488）晨鸣转债亦上午停牌一小时。

【2007-04-03】
刊登“晨鸣转债”第一季度转股情况公告,
    晨鸣纸业"晨鸣转债"第一季度转股情况公告
    截止2007年3月31日，晨鸣纸业发行的可转换公司债券"晨鸣转债"已有596,812,200元转成公司发行的人民币普通股(A股)股票，占"晨鸣转债"发行总额的29.84%。目前"晨鸣转债"尚有1,403,187,800元在市场流通。"晨鸣纸业"因转股累计增加数量为104,730,153股，2007年第一季度转股数量为85,651,852股。
    晨鸣转债可能满足赎回条款的再次提示公告
    截止到2007年3月30日，晨鸣纸业的A股收盘价已经连续16个交易日高于当期转股价格（5.5元）的140%（7.7元），可能满足赎回条款，届时公司董事会将有权决定是否按每张105元（含当期利息）的价格在赎回日赎回全部或部分在赎回日之前未转股的晨鸣转债。
    公司发行H股方案获股东大会审议通过公告
    晨鸣纸业2007年第一次临时股东大会于2007年4月1日召开，通过如下议案：
    （一）关于公司符合H股发行资格和条件的议案；
    （二）关于公司境外上市方案；
    （三）关于公司本次发行H股募集资金使用情况的议案；
    （四）关于提请股东大会授权董事会全权办理本次H股发行相关事宜的议案。

【2007-04-02】
召开股东大会,停牌一天
    晨鸣纸业召开股东大会。
    另（125488）晨鸣转债停牌一天。

【2007-03-27】
刊登定于4月1日召开2007年第一次临时股东大会公告,
    晨鸣纸业定于4月1日召开2007年第一次临时股东大会公告
    (一)会议召开时间：2007年4月1日（星期日）下午2:00
    (二)会议召开地点：晨鸣大酒店三楼会议室
    (三)会议召集人:公司董事会
    (四)会议召开方式：现场投票方式
    (五)会议审议四项议案：
    1、关于公司符合H股发行资格和条件的议案；
    2、关于公司境外上市的方案；
    3、关于公司本次发行H股募集资金使用情况的议案；
    4、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次H股发行相关事宜的议案。

【2007-03-20】
刊登晨鸣转债票面利率调整公告,
    晨鸣纸业晨鸣转债票面利率调整公告
    因中国人民银行决定，从2007年3月18日起上调金融机构存款基准利率，金融机构一年期存款基准利率由现行的2.52%提高到2.79%。依据有关规定，晨鸣纸业现将晨鸣转债（代码：125488）票面利率进行第三次调整如下：
    2004年9月15日-2004年10月28日按年利率1.50%计息；
    2004年10月29日-2005年9月14日按年利率1.70%计息；
    2005年9月15日-2006年8月18日按年利率2.05%计息；
    2006年8月19日-2006年9月14日按年利率2.30%计息；
    2006年9月15日-2007年3月17日按年利率2.68%计息；
    2007年3月18日-2007年9月14日按年利率2.97%计息；
    2007年9月15日-2008年9月14日按年利率3.52%计息；
    2008年9月15日-2009年9月14日按年利率3.93%计息。

【2007-03-17】
刊登关于公司境外上市方案公告,
    晨鸣纸业第四届董事会第二十次会议决议公告
    山东晨鸣纸业集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2007年3月16日召开，会议审议并一致通过了公司发行H股有关的各项议案，形成会议决议如下：
    一、审议通过了关于公司符合H股发行资格和条件的议案。
    二、审议通过了关于公司境外上市方案。
    1、发行规模
    拟发行H股所占发行后公司总股本的比例不超过25%。如按国际惯例和市场情况需要实施超额配售，超额配售规模将不超过发行规模的15%。
    2、发行方式
    拟采用相关公开发售与国际配售（包括但不限于在美国以144A方式发售）相结合方式。
    3、发行对象
    拟向境外机构投资者和公众发行。
    4、发行价格
    在不低于公告前公司A股20个交易日平均收盘价90%进行发行。如果公司现有可转换债券在H股发行前全部转股，且A股股价低于本次公告最低定价价格，公司将召开临时股东大会修改本次H股发行价格，具体发行价格由股东大会授权董事会与主承销商、保荐人协商确定。
    5、发行时间
    经股东大会审议通过后一年内完成，具体发行时间需视国际资本市场状况和审批进展情况决定。
    三、审议通过了关于公司本次发行H股募集资金使用情况的议案。
    本次H 股发行预计募集资金约30 亿港币，根据公司发展战略规划，募集资金拟用于如下几个方面：
    1、发行所募集的资金不低于80%用于湛江木浆项目及原料林基地的建设。
    2、本次募集资金不超过20%用于补充公司的流动资金
    四、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次H股发行相关事宜的议案。
    五、关于召开临时股东大会的议案。
    董事会决定召开2007年第一次临时股东大会，现将具体事宜通知如下。
    (一)、会议召开时间：2007年4月1日（星期日）下午2：00
    (二)、会议召开地点：晨鸣大酒店三楼会议室
    (三)、会议召集人:本公司董事会
    (四)、会议召开方式：现场投票
    (五)、会议审议事项：本次H股发行的相关事宜

【2007-03-14】
因公司正在讨论重大事项,临时停牌一天
    晨鸣纸业临时停牌
    因公司正在讨论重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票晨鸣纸业(证券代码为000488)、晨鸣转债(证券代码为125488)、晨鸣Ｂ(证券代码为200488)自2007年03月14日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌。

【2007-02-10】
刊登控股股东股权结构变化公告,
    晨鸣纸业控股股东股权结构变化公告
    日前，晨鸣纸业接控股股东寿光晨鸣控股有限公司[下称：晨鸣控股]通知，经有关部门批准，晨鸣控股注册资本变更为168542.55万元，股权结构调整为寿光市国有资产管理局持有75.73%，山东三维油脂集团股份有限公司[下称：三维油脂]、山东金升有色集团有限公司[下称：金升有色]、山东永丰纸业有限公司[下称：永丰纸业]合计持有24.27%；三维油脂、金升有色、永丰纸业已分别与寿光市锐丰企业投资有限公司[下称：锐丰投资]、寿光市恒联企业投资有限公司[下称：恒联投资]签订股权转让协议，其中金升有色、永丰纸业将其所持有的全部晨鸣控股股权转让给锐丰投资，三维油脂则分别将其持有的晨鸣控股0.47%股权转让给锐丰投资、2.85%股权转让给恒联投资。
    相关股权结构变化完成后，晨鸣控股的股权结构为寿光市国有资产管理局持有75.73%，三维油脂持有10.86%，锐丰投资持有10.56%，恒联投资持有2.85%，股权结构变化完成后，晨鸣控股依然持有本公司股份328,573,657股，持股比例没有发生变化，寿光市国有资产管理局仍为公司之实际控制人。

【2007-01-30】
刊登晨鸣转债可能满足赎回条款的提示公告,
    晨鸣纸业晨鸣转债可能满足赎回条款的提示公告
    鉴于目前晨鸣纸业的A股股价已经高于晨鸣转债当期转股价格（5.5元）的140%，即7.7元，可能满足赎回条款，届时公司董事会将有权决定是否按每张105元（含当期利息）的价格在"赎回日"赎回全部或部分在赎回日之前未转股的晨鸣转债。

【2007-01-19】
刊登出售上海晨鸣股权相关事宜公告,
    晨鸣纸业出售上海晨鸣股权相关事宜公告
    关于晨鸣纸业将上海晨鸣造纸机械有限公司全部股权以人民币12300万元出售给美卓造纸机械公司事宜，近日，公司收到美卓造纸机械公司支付的剩余股权转让价款299.7164万欧元（折合人民币3075万元），美卓造纸机械公司也按合同约定替代公司为原上海晨鸣造纸机械有限公司1.9亿元的贷款提供了担保，相关银行已同意解除公司对上述贷款的全部担保责任。
    至此，公司出售上海晨鸣公司股权相关事宜全部完成。

【2007-01-05】
刊登股本结构变化公告,
    晨鸣纸业股本结构变化
    截止2006年12月31日，晨鸣纸业发行的可转换公司债券"晨鸣转债"已有125,725,800元转成公司A股股票，占"晨鸣转债"发行总额的6.29%。目前"晨鸣转债"尚有1,874,274,200元在市场流通。"晨鸣纸业"因转股累计增加数量为19,078,301股，2006年第四季度转股数量为362股。
    截止2006年12月31日，公司总股本合计数1,365,670,155,其中无限售条件的流通股合计1,010,861,014、有限售条件的流通股合计354,809,141。

【2006-11-01】
刊登就相关媒体报道的说明公告,上午停牌一小时
    晨鸣纸业董事会公告
    2006年10月31日，21世纪经济报道第18版刊登了《洽购黑龙股份晨鸣纸业逆势扩张》，有关晨鸣纸业洽购黑龙江黑龙股份有限公司事宜，经咨询主要股东和公司管理层后，公司特做公告如下：
    一、公司已就洽购黑龙股份事宜与黑龙股份的股东及当地政府进行了初步的沟通磋商，并派出相关人员开展尽职调查工作，但目前尚处于可行性分析阶段。截止本公告发布日，双方尚未达成任何正式协议。能否洽购成功，存在诸多不确定性因素。
    二、公司目前经营情况一切正常。
    三、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本公司股票于2006年10月31日（星期二）停牌一天，2006年11月1日（星期三）上午停牌一小时，11月1日上午10：30开始恢复交易。
    另（125488）晨鸣转债2006年11月01日开市起停牌1小时。

【2006-10-31】
因媒体报道了公司洽购黑龙股份事项,今起停牌
    晨鸣纸业临时停牌公告
    因媒体报道了公司洽购黑龙股份事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.6条的规定，经公司申请，将于2006年10月31日开市起对晨鸣纸业(证券代码为000488),晨鸣转债(证券代码为125488),晨鸣Ｂ(证券代码为200488)进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌。

【2006-10-27】
公布2006年三季报,
    晨鸣纸业公布2006年三季报：每股收益0.33元，每股收益（扣除）0.27元，每股净资产4.27元，调整后每股净资产4.2元，净资产收益率7.77%，扣除非经常性损益后净利润372389827.45元，主营业务收入8800535122.77元，净利润453774426.9元，股东权益5836879649.35元。
    董事会决议公告
    山东晨鸣纸业集团股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2006年10月26日上午10：00在办公楼四楼会议室召开，形成会议决议如下：
    一、审议通过了公司2006年第三季度报告全文。
    二、审议通过了聘任2006年度会计师事务所的议案。
    公司继续聘任德勤华永会计师事务所作为本公司2006年度境内、境外审计机构，审计费用总计300万元人民币，聘期一年。
    三、审议通过了更换证券事务代表的议案。
    因工作变动，王伟先生不再担任公司证券事务代表职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司现聘任范英杰女士、孙文科先生为公司证券事务代表。

【2006-10-11】
刊登股票期权激励计划（草案）公告,上午停牌一小时
    晨鸣纸业董、监事会决议公告
    一、通过《山东晨鸣纸业集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》。
    二、通过《山东晨鸣纸业集团股份有限公司股票期权激励计划考核办法》。
    三、通过《山东晨鸣纸业集团股份有限公司激励基金管理办法（草案）》。
    四、通过《关于授权董事会办理股票期权相关事宜的议案》。
    以上议案需提交公司股东大会审议。
    股票期权激励计划（草案）
    山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"晨鸣纸业"）授予激励对象7000万份股票期权，每份股票期权拥有在授权日起五年内的可行权日以行权价格和行权条件购买1股晨鸣纸业股票的权利。本激励计划的股票来源为晨鸣纸业向激励对象定向发行7000万股晨鸣纸业股票。激励对象行使已获授的股票期权必须同时满足晨鸣纸业上一年度的加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益前后孰低者）不低于10%；晨鸣纸业上一年度的净利润（扣除非经常性损益前后孰低者）以2005年为基数的年均复合增长率不低于20%；根据《山东晨鸣纸业集团股份有限公司股票期权激励计划考核办法》，激励对象上一年度绩效考核合格等行权条件。
    本次授予的股票期权所涉及的标的股票总数为7000万股，占本激励计划签署时晨鸣纸业股本总额136,566.98万股的5.13%。晨鸣纸业股票期权有效期内发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细、缩股、配股或增发事宜，股票期权数量及所涉及的标的股票总数将做相应的调整。
    在晨鸣纸业上一年度的加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益前后孰低者）高于10％的情况下，公司根据净利润（扣除非经常性损益前后孰低者）增长率，在一定幅度内提取激励基金。当净利润增长率超过10%但不超过30%时，以净利润增长率为提取百分比、以净利润净增加额为提取基数，计提当年度激励基金；当净利润增长比例超过30%时，以30％为提取百分比、以净利润净增加额为提取基数，计提当年度激励基金；计提的激励基金上限为公司当年税后净利润的10％。
    公司年度股东大会审议通过该年度报告及经审计的财务报告决议公告日后60日内，由公司董事会按照规定计提当年度的激励基金。激励基金的激励对象由薪酬与考核委员会提名并根据公司绩效考核结果拟订《年度激励基金运用方案》确定具体的范围，经公司董事会讨论通过后实施。本激励计划获得有权部门批准实施生效后，晨鸣纸业2001年度股东大会审议通过的高级管理人员股权激励基金将自动终止。
    本激励计划必须满足如下条件后方可实施：中国证券监督管理委员会备案无异议、晨鸣纸业股东大会批准。
    寿光市国有资产管理局已原则同意本激励计划，并将在晨鸣纸业股东大会上按法定程序行使出资人权利。
    激励对象的范围为董事（不包括独立董事）、监事、高级管理人员、控股子公司的董事长和总经理，以及公司认为应当激励的其他员工。
    股票期权激励计划的行权安排
    1、股票期权激励计划在股票期权授权日后12个月内不得行权；
    2、自股票期权激励计划授权日起满一年后，满足行权条件的激励对象可以在可行权日行权；激励对象应当分三期行权，第一次行权应当在授权日满12个月后的12个月内，行权数量不得超过其获授的股票期权数量的10%；第二次行权应当在授权日满24个月后的12个月内，行权数量不得超过其获授的股票期权数量的50%；第三次行权应当在授权日满36个月后，行权数量不得超过其获授的股票期权数量的40%。激励对象可以选择在股票期权的有效期内分次行权或一次全部行权。当期未能满足行权条件的，激励对象在此时期内的股票期权作废。
    3、激励对象必须在授权日之后五年内行权完毕，在此时期内未行权的股票期权作废。
    满足上述条件后，可行权日为晨鸣纸业定期报告公布后第2个交易日，至下一次定期报告公布前10个交易日内，但下列期间不得行权：
    （1）重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后2个交易日；
    （2）其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日。
    激励对象在离职后六个月内不得转让其所有的本公司股份。激励对象不得将其持有的公司股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归公司所有，公司董事会应当收回其所得收益。
    股票期权的行权价格为4.73元，即满足行权条件后，激励对象获授的每份股票期权可以4.73元的价格购买一股晨鸣纸业股票。
    获授股票期权的条件
    1、晨鸣纸业未发生如下任一情形：
    （1）最近一个会计年度的财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
    （2）最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；
    （3）中国证监会认定不能实行期权激励计划的其他情形。
    2、激励对象未发生如下任一情形：
    （1）最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
    （2）最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
    （3）具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。
    另，晨鸣转债亦上午停牌1小时。

【2006-10-10】
刊登股本结构变化的公告,
    晨鸣纸业2006年度第二期短期融资券发行情况公告
    近日，晨鸣纸业接到《中国人民银行关于山东晨鸣纸业集团股份有限公司发行2006年第二期短期融资券的报备函》，2006年9月28日，公司已完成了2006年度第二期短期融资券的发行，发行总额为10亿元人民币，期限365天，发行价格100元人民币，票面利率3.82％。本次短期融资券的有关文件已经在中国货币网和中国债券网上公告，网址分别为http://www.chinamoney.com.cn和http://www.chinabond.com.cn。
    股本结构变化的公告
    截止2006年9月30日，晨鸣纸业发行的可转换公司债券"晨鸣转债"已有125,723,800元转成公司发行的人民币普通股(A股)股票，占"晨鸣转债"发行总额的6.29%。目前"晨鸣转债"尚有1,874,276,200元在市场流通。"晨鸣纸业"因转股累计增加数量为19,077,939股，2006年第三季度转股数量为1,080股。
    北京天宝嘉麟科技开发有限公司股权转让进展情况的公告
    本公司持有北京天宝嘉麟科技开发有限公司45%的股权，2006年7月29日公司第四届董事会第十六次会议审议通过了转让公司所持北京天宝嘉麟科技开发有限公司股权的议案，决定按原投资额溢价100%转让公司持有的天宝嘉麟45%的股权，并授权公司管理层根据相关规定履行有关交易程序。
    2006年9月28日，山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"本公司"）与扬子江地产集团有限公司（以下简称"扬子江地产"）签订了《股权转让合同书》，本公司将所持天宝嘉麟45%的股权转让给扬子江地产，转让价格为4500万元，转让完成后本公司将不再持有天宝嘉麟的股权。

【2006-09-23】
刊登关于2006年第二期短期融资券发行的公告,
    G晨鸣关于2006年第二期短期融资券发行的公告
    近日，G晨鸣接到《中国人民银行关于山东晨鸣纸业集团股份有限公司发行2006年第二期短期融资券的报备函》，2006年第二期10亿元短期融资券发行的有关文件已经在中国货币网和中国债券网上公告，网址分别为www.chinamoney.com.cn 和www.chinabond.com.cn 。
    本次融资券募集资金将用于公司流动资金的周转，补充公司短期流动资金的需求，优化整体负债结构、降低融资成本。

【2006-09-19】
刊登收购江西晨鸣纸业有限责任公司3.846%股权公告,
    G晨鸣第四届董事会第十七次会议决议公告
    G晨鸣第四届董事会第十七次会议于2006年9月17日召开，形成会议决议如下：
    一、审议通过了关于以不高于2600万元的价格收购江西纸业股份有限公司持有的江西晨鸣纸业有限责任公司3.846%股权的议案；
    二、审议通过了关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案；
    公司A股股票在本次董事会召开前连续10个交易日的收盘价格低于当期转股价格6.47元的90%即5.82元，符合《发行可转换公司债券募集说明书》向下修正转股价格的有关规定，董事会经过认真讨论、分析，决定向下修正转股价格，以当期转股价格6.47元为基准，向下修正0.97元，修正幅度14.99％，修正后的转股价格为5.50元。2006年9月20日为转股价格修正日，暂停"晨鸣转债"转股一天，2006年9月21日恢复转股，此后"晨鸣转债"转股采用修正后的转股价格。
    三、同意聘任刘俊武先生为公司财务总监，任期至第四届董事会届满。

【2006-09-12】
刊登关于国有股权过户登记完成的公告,
    G晨鸣国有股权过户登记完成
    近日，G晨鸣接到寿光市国有资产管理局通知，由寿光市国资局持有的晨鸣纸业国有股已全部过户到寿光晨鸣控股有限公司持有。
    2006年9月8日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《股份过户确认单》，寿光市国资局将其持有的公司328,573,657股股份过户给晨鸣控股的相关手续已经办理完毕。
    过户完成后，寿光国资局将不再持有公司股份，晨鸣控股将持有公司328,573,657股股份，成为公司的控股股东。
    出售上海晨鸣造纸机械有限公司股权完成情况的公告
    2006年8月31日，G晨鸣与美卓造纸机械公司签订了《交割备忘录》，双方确认各方满足了前期的购买意向及《产权交易合同》中规定的有关前提条件，公司正式将所持上海晨鸣造纸机械有限公司100%的股权转让给美卓公司，转让价格12300万元，转让完成后公司将不再持有上海晨鸣的股权。本次股权出售不构成关联交易。
    本次股权出售已经公司2006年6月3日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过。
    晨鸣转债可能满足一般回售条款的提示
    鉴于目前G晨鸣的A股股价已经低于当期转股价格的80%（5.18元），在晨鸣转债发行首日两年之后（2006年9月15日）可能满足一般回售条款，届时晨鸣转债持有人有权将持有的全部或部分可转债以面值105%（含当期利息）的价格回售予公司。

【2006-09-09】
刊登可转换公司债券付息公告,
    G晨鸣可转换公司债券付息公告
    G晨鸣于2004年9月15日发行的可转换公司债券（"晨鸣转债"），截至2006年9月15日期满二年。
    一、付息方案
    中国人民银行从2004年10月29日起上调金融机构存款基准利率，"晨鸣转债"票面年利率相应调整为：
    2004年9月15日-2004年10月28日按年利率1.5%计息；
    2004年10月29日-2005年9月14日按年利率1.70%计息；
    2005年9月15日-2006年9月14日按年利率2.05%计息；
    2006年9月15日-2007年9月14日按年利率2.39%计息；
    2007年9月15日-2008年9月14日按年利率2.84%计息；
    2008年9月15日-2009年9月14日按年利率3.17%计息。
    2006年8月19日中国人民银行再次上调金融机构存款基准利率，金融机构一年期存款基准利率由2.25%提高到2.52%。晨鸣转债（转债代码：125488）票面年利率调整如下：
    2004年9月15日-2004年10月28日按年利率1.50%计息；
    2004年10月29日-2005年9月14日按年利率1.70%计息；
    2005年9月15日-2006年8月18日按年利率2.05%计息；
    2006年8月19日-2006年9月14日按年利率2.30%计息；
    2006年9月15日-2007年9月14日按年利率2.68%计息；
    2007年9月15日-2008年9月14日按年利率3.18%计息；
    2008年9月15日-2009年9月14日按年利率3.55%计息。
    因此，"晨鸣转债"第二年付息方案为：每10张"晨鸣转债"（面值1000元）利息20.68元（含税），扣20%个人所得税后，个人投资者和证券投资基金实际每10张派息16.54元。
    二、付息债权登记日和除息日
    本次付息债权登记日为2006年9月14日（星期四），除息日为2006年9月15日（星期五）。
    三、本次"晨鸣转债"所派利息于2006年9月15日通过托管券商直接划入可转债持有人资金账户。

【2006-08-22】
刊登收购报告书获批及晨鸣转债票面利率调整公告,
    G晨鸣公司收购报告书获得证监会批复
    日前，G晨鸣接寿光晨鸣控股有限公司通知，中国证券监督管理委员会于此前下发了《关于寿光晨鸣控股有限公司收购山东晨鸣纸业集团股份有限公司信息披露的意见》（证监公司字[2006]169号），批复如下："经审核，我会对你公司根据《上市公司收购管理办法》（证监会令第10号）公告收购报告书全文无异议，请你公司按照有关规定及时履行信息披露义务。"
    收购报告书
    关于寿光市国有资产管理局因以其所持有的晨鸣纸业国家股42,284.32万股（注：由于晨鸣纸业实施股权分置改革，该部分股权变更为晨鸣纸业有限售条件的流通股328,573,657股）作为出资全部投入寿光晨鸣控股有限公司，而使晨鸣纸业第一大股东发生变化的收购报告书。
    关于晨鸣转债票面利率调整公告
    因中国人民银行决定，从2006年8月19日起上调金融机构存款基准利率，金融机构一年期存款基准利率由现行的2.25%提高到2.52%。经测算，金融机构一年期存款基准利率上调的幅度为12%。
    依据本次中国人民银行上调金融机构存款基准利率的决定及G晨鸣可转换公司债券有关条款的规定，晨鸣转债票面利率调整如下：
    2004年9月15日-2004年10月28日按年利率1.50%计息；
    2004年10月29日-2005年9月14日按年利率1.70%计息；
    2005年9月15日-2006年8月18日按年利率2.05%计息；
    2006年8月19日-2006年9月14日按年利率2.30%计息；
    2006年9月15日-2007年9月14日按年利率2.68%计息；
    2007年9月15日-2008年9月14日按年利率3.18%计息；
    2008年9月15日-2009年9月14日按年利率3.55%计息。

【2006-07-29】
公布2006年半年报,
    G晨鸣公布2006年半年报：每股收益0.22元，每股收益（扣除）0.17元，每股净资产4.17元，调整后每股净资产4.04元，净资产收益率5.29%，扣除非经常性损益后净利润231772533.97元，主营业务收入5963435974.84元，净利润301030748.39元，股东权益5691194894.99元。
    董事会决议公告
    山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会第十六次会议决议公告会议于2006年7月27日召开，形成会议决议如下：
    一、审议通过了公司2006 年半年度报告和摘要
    二、审议通过了关于在香港设立晨鸣（香港）有限公司的议案:
    会议审议通过了在香港设立晨鸣（香港）有限公司的议案。拟设立的晨鸣（香港）有限公司注册资本10万美元（折合人民币约80万元），公司以人民币现金折合美元出资。同时，为了便于香港公司的正常业务运作，2006年度为其提供2000万美元的综合授信额度保证担保。公司董事会授权公司管理层全权办理晨鸣（香港）有限公司的设立及为其提供担保相关事宜。
    三、审议通过了增持控股子公司吉林晨鸣纸业有限责任公司[下称：吉林晨鸣]股权并对其增资的议案：
    公司决定对吉林晨鸣进行增资扩股，决定溢价不超过原投资额的10%收购深圳市凯华科技发展有限公司持有吉林晨鸣30%的股权，收购完成后公司将持有吉林晨鸣100%的股权，增资后吉林晨鸣注册资本增加为4 亿元人民币。
    四、审议通过了关于转让公司所持北京天宝嘉麟科技开发有限公司[下称：天宝嘉麟]股权的议案：
    董事会决定按原投资额溢价100%即4500万元转让公司持有的天宝嘉麟45%的股权，股权转让完成后公司将不再持有天宝嘉麟股权。
    五、审议通过了关于出资设立湛江晨鸣浆纸有限公司并为其银行贷款提供部分担保的议案:
    为尽快实施湛江木浆项目的建设工作，现出资设立湛江晨鸣浆纸有限公司。拟设立的湛江晨鸣浆纸有限公司注册资金2000 万元，同时设立后，拟向由国家开发银行作为牵头行组成的银团申请60亿元的长期项目贷款，以项目形成的未来资产提供抵押担保，不足部分由公司为其提供连带责任保证担保。
    六、审议通过了关于公司向银行申请2006年综合授信额度的议案:
    根据公司生产规模和发展的需要,并为加强与银行间的合作，2006年公司拟向相关银行申请155.3亿元人民币的综合授信额度。
    七、审议通过了公司关于办理委托贷款的议案:
    拟通过招商银行济南分行和招商银行青岛山东路支行以委托贷款的形式将20.5亿元的资金放给吉林晨鸣、武汉晨鸣、延边晨鸣等控股子公司使用。
    八、审议通过了关于高管变动的议案
    因工作变动原因，郑元植先生不再担任公司副总经理职务。
    九、审议通过了提取并分配2005年度股权激励基金的议案:
    根据2001年度股东大会决议,2005年公司实现净利润602,433,342.24元，现按相关规定提取25,329,588.40元的激励基金。该激励基金扣除个人所得税后，与以前年度提取的股权激励基金一并用于购买公司的流通A 股股票。
    十、审议通过了关于终止并解除与CVC Asia Pacific Ltd 签订的《关于定向发行与认购股份之战略投资意向书》的议案:
    公司与CVC Asia Pacific Ltd(亚太企业投资管理有限公司)就公司未来经营理念和思路以及董事会人员组成等问题上未能达成一致意见。经进一步协商，双方同意终止并解除于5月20日签署的《关于定向增发与认购股份之战略投资意向书》,同时终止执行四届十四次董事会审议通过的关于外国投资者对本公司战略投资的议案。

【2006-07-25】
刊登2006年度第一期短期融资券发行情况公告,
    G晨鸣2006年度第一期短期融资券发行情况公告
    2006年7月24日，G晨鸣已完成了2006年度第一期短期融资券的发行，发行总额为10亿元人民币，期限365天，发行价格100元人民币，票面利率3.68％。本次募集资金10亿元已到帐。
    本次融资券募集资金将用于公司及下属控股子公司流动资金的周转，补充公司短期流动资金的需求，优化整体负债结构、降低融资成本。

【2006-07-18】
刊登关于短期融资券发行的公告,
    G晨鸣关于短期融资券发行的公告
    近日，G晨鸣接到《中国人民银行关于山东晨鸣纸业集团股份有限公司发行短期融资券的通知》，核定公司待偿还短期融资券的最高余额为20亿元，该限额有效期限为2007年7月底。公司将按《短期融资券管理办法》的相关规定，在限额内分期发行。本次发行由招商银行和光大银行联合主承销。
    第一期10亿元短期融资券发行的有关文件已经在中国货币网和中国债券网上公告。


【2006-07-04】
刊登公司可转债转股情况公告,
    G晨鸣关于股本结构变化的公告
    截止2006年6月30日，山东晨鸣纸业集团股份有限公司发行的可转换公司债券"晨鸣转债"(代码：125488)已有125,716,800元转成公司发行的人民币普通股(A股)股票，占"晨鸣转债"发行总额的6.29%。目前"晨鸣转债"尚有1,874,283,200元在市场流通。G晨鸣因转股累计增加数量为19,076,859股，2006年第二季度转股数量为3,183股。

【2006-06-30】
刊登更正公告,
    G晨鸣更正公告
    G晨鸣于2006年6月29日发布了公司"2005年度分红派息公告"和"可转换公司债券转股价格调整提示公告"，公告中晨鸣A股的除息日、红利到帐日和"晨鸣转债"转股价格调整日期有误，现更正如下：
    1、A股股权登记日为2006年7月4日（星期二），除息日为2006年7月5日（星期三）。
    2、本次社会公众股股东（A股）的现金红利于2006年7月5日通过股东托管证券商直接划入其资金账户。
    3、"晨鸣转债"转股价格将于2006年7月5日起由原来的人民币6.59元/股调整为6.47元/股。


【2006-06-29】
刊登2005年度分红派息公告,
    G晨鸣2005年度分红派息公告
    一、2005年度利润分配方案
    以2005年底的总股本1,353,539,920股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元 (扣税后10派1.08元，B股股东暂不扣税)。根据有关规定，实际发放股利要以股权登记日的总股本为基数派发，由于公司正处于可转债转股期，总股本会由于可转债转股数量的增加而增加，但公司计划仍以每10股派发人民币现金红利1.2元（含税），实施分红方案时实际派发的现金红利总额会超出162,424,790.40元(含税)。
    二、股权登记日与除息日
    1、A股股权登记日为2006年7月4日，除息日及股息到帐日为2006年7月7日。
    2、B股最后交易日为2006年7月4日，除息日为2006年7月5日，股权登记日及股息到帐日为2006年7月7日。B股股东以人民币兑港币汇率的中间价1:1.0330换算为港币支付。
    可转换公司债券转股价格调整提示公告
    由于G晨鸣将在2006年7月4日（股权登记日）实施2005年度利润分配方案（以股权登记日股本为基数，向全体股东每10股派发1.2元（含税）现金红利），根据有关规定，"晨鸣转债"转股价格将于2006年7月7日起由原来的每股人民币6.59元调整为6.47元。

【2006-06-06】
刊登资产出售及对外投资公告,
    G晨鸣第四届董事会第十五次会议决议公告
    G晨鸣第四届董事会第十五次会议于2006年6月3日召开，形成会议决议如下：
    一、审议通过了关于公司收购上海晨鸣造纸机械有限公司39%的股权并整体转让的议案；
    为了便于公司转让所持上海晨鸣股权的实施，董事会审议通过了收购上重公司所持上海晨鸣39%的股权的议案，收购完成后公司将持有上海晨鸣100%的股权，然后公司再将所持上海晨鸣全部股权出售，同时授权公司管理层根据相关规定履行有关交易程序。
    二、审议通过了关于公司增持湛江晨鸣林业发展有限公司、阳江晨鸣林业发展有限公司股权的议案。
    本次会议决议收购湛江晨鸣林业发展有限公司和阳江晨鸣林业发展有限公司的另一方股东10%的股权，其中公司持有两林业公司90%的股权。并授权公司管理层根据有关规定履行收购程序。股权收购完成后，上述两林业公司将变为本公司的独资子公司，注册资本仍各为100万元不变。

【2006-06-03】
刊登关于非公开发行特定对象情况的补充报告,
    G晨鸣关于非公开发行特定对象情况的补充报告
    G晨鸣于2006年5月25日披露了有关公司与亚太企业投资管理有限公司（CVC Asia Pacific Limited）于2006年5月20日签署了《关于定向发行与认购股份之战略投资意向书》，拟定CVC所顾问的基金认购公司向其非公开发行人民币普通股（A 股）的方式对公司进行战略投资的事宜。公司经向CVC了解，就CVC的基本情况予以补充报告。

【2006-05-25】
刊登公司拟非公开定向增发不超过10亿股A股公告,
    G晨鸣董事会决议公告
    G晨鸣第四届董事会第十四次会议于2006年5月24日召开，形成会议决议如下：
    一、审议通过了关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案；
    二、审议通过了关于外国投资者对公司战略投资的议案；
    根据《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》，公司董事会同意亚太企业投资管理有限公司（CVCAsiaPacificLimited）（以下简称"CVC"）以认购本公司向其非公开发行股份的方式对本公司进行战略投资（简称"本次非公开发行"）。具体方案如下：
    1.股票发行的种类：境内上市的人民币普通股(A股)。
    2.每股面值：人民币1.00元。
    3.发行数量：拟募集资金的总金额人民币50亿元，发行数量将根据最终确定的发行价格而定，估计不超过100000万股。
    4.发行对象：CVC。
    5.认购方式：CVC管理的投资基金将之特设目的公司以现金方式全额认购本次非公开发行的股票。
    6.锁定期：本次CVC认购的股份自认购完成之日起三十六个月内不得转让。
    7.本次非公开发行价格确定原则：即每股发行价格不低于本次董事会会议决议公告之日前20个交易日公司A股股票收盘价的算术平均值的110％。具体发行价格由公司与CVC另行协商确定。
    8.本次非公开发行的决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。
    本项议案尚需股东大会审议通过，并获得与会股东所持表决权的三分之二以上通过。本项议案生效尚需：A.中华人民共和国商务部就CVC对本公司的战略投资做出批复；B.中国证监会对本次非公开发行予以核准；C.其他相关政府部门的核准/批准（如有）。
    三、审议通过了关于提请股东大会授权董事会办理外国投资者对公司战略投资相关事宜的议案；
    四、审议通过了关于本次非公开发行股份募集资金投资项目的可行性分析的议案；
    五、审议通过了关于前次募集资金使用情况说明的议案；
    六、审议通过了关于本次非公开发行方案实施后新老股东按照实施完成后的股权比例共享公司在本次非公开发行实施前滚存的未分配利润的议案；
    七、审议通过了关于暂不召集股东大会的议案。
    本次董事会后，暂不召集股东大会。公司将根据本次董事会所通过的决议配合亚太企业投资管理有限公司（简称CVC）展开尽职调查工作，并根据CVC的尽职调查情况在短期内再次召开董事会，并召集股东大会讨论。

【2006-05-24】
因公司有重大事项未披露,临时停牌一天
    G晨鸣临时停牌
    因公司有重大事项未披露，经公司申请，该公司股票G晨鸣(证券代码为000488),晨鸣转债(证券代码为125488),晨鸣Ｂ(证券代码为200488)自2006年05月24日开市起停牌1天，相关信息将于5月25日及时公告。

【2006-05-12】
刊登2005年度股东大会决议公告,
    G晨鸣2005年度股东大会决议公告
    G晨鸣2005年度股东大会于2006年5月11日召开，通过如下议案：
    （一）、关于公司2005年度董事会工作报告；
    （二）、关于公司2005年度监事会工作报告；
    （三）、关于公司2005年度财务决算方案；
    （四）、关于公司2005年度利润分配方案；
    （五）、关于修改公司《章程》的议案；
    （六）、同意胡长青先生辞去董事职务，增补李锋先生为公司第四届董事会董事，任期至第四届董事会届满；
    （七）、同意孙佃明先生辞去监事职务，增补王菊女士为公司第四届监事会监事，任期至第四届监事会；
    （八）、关于公司发行待偿还余额不超过20亿元人民币的短期融资券的议案。

【2006-05-11】
召开股东大会,停牌一天
    G晨鸣召开股东大会。
    另（125488）晨鸣转债停牌一天。

【2006-04-21】
公布2005年年报及2006年一季报,上午停牌一小时
    G晨鸣公布2005年年报：每股收益0.4451元，每股收益（扣除）0.393元，加权平均每股收益0.4451元，加权平均每股收益（扣除）0.393元，每股净资产4.038元，调整后每股净资产3.9597元，净资产收益率11.02%，加权平均净资产收益率11.74%，扣除非经常性损益后净利润531906232.3元，主营业务收入9722346097.72元，净利润602433342.24元，股东权益5465605443.09元。
    公布2006年一季报：每股收益0.11元，每股收益（扣除）0.09元，每股净资产4.17元，调整后每股净资产4.06元，净资产收益率2.53%，扣除非经常性损益后净利润127278600.75元，主营业务收入2919753809.26元，净利润143896604.81元，股东权益5692986032.75元。
    晨鸣转债亦上午停牌一小时.
    董、监事会决议公告
    公司四届十三次董事会及四届四次监事会会议于2006年4月19日召开，形成会议决议如下：
    一、审议通过了公司2005年度董、监事会工作报告；
    二、审议通过了公司2005年度报告和年度报告摘要；
    三、审议通过了公司2006年第一季度报告；
    四、审议通过了公司2005年度财务决算方案；
    五、审议通过了公司2005年度利润分配预案；
    以2005年底的总股本1,353,539,920股为基数，向全体股东每10股派发1.20元现金红利(含税)，本次分配共派发现金红利162,424,790.40元(含税)。根据有关规定，实际发放股利要以股权登记日的总股本为基数派发，由于公司正处于可转债转股期，总股本会由于可转债转股数量的增加而增加，但公司计划仍以每10股派发人民币现金红利1.2元（含税），实施分红方案时实际派发的现金红利总额会超出162,424,790.40元(含税)。
    六、审议通过了关于修改公司《章程》的议案；
    同时，《山东晨鸣纸业集团股份有限公司治理准则》中的相关条款也作相应修改。
    七、审议通过了更换董、监事的议案
    同意胡长青辞去公司董事职务，提名增补李锋为董事侯选人，任期至第四届董事会届满。同意孙佃明辞去监事职务，提名王菊为新任监事，任期至第四届监事会期满。
    八、审议通过了公司2006年度日常关联交易预计情况的议案；
    预计2006年与关联方青州市晨鸣变性淀粉有限责任公司全年发生的日常关联交易总额为700万元。2005年公司与该关联方发生的日常关联交易总额为680万元。
    九、审议通过了关于公司发行待偿还余额不超过20亿元人民币的短期融资券的议案；
    定于2006年5月11日下午2：00召开公司2005年度股东大会。

【2006-04-08】
刊登2006年第二次临时股东大会决议公告,
    G晨鸣2006年第二次临时股东大会决议公告
    G晨鸣2006年第二次临时股东大会于2006年4月7日召开，审议通过了关于修改《公司章程》部分条款的议案和关于为部分子公司申请银行授信额度提供担保的议案。

【2006-04-07】
召开股东大会,停牌一天
    G晨鸣召开股东大会。
    晨鸣转债亦停牌一天。

【2006-04-04】
刊登关于股本结构变化的公告,
    G晨鸣关于股本结构变化的公告
    截止2006年3月31日，G晨鸣发行的可转换公司债券"晨鸣转债"已有125,695,800元转成公司发行的人民币普通股(A股)股票，占"晨鸣转债"发行总额的6.28%。目前"晨鸣转债"尚有1,874,304,200元在市场流通。"G晨鸣"因转股累计增加数量为19,073,676股，2006年第一季度转股数量为12,125,610股。

【2006-03-31】
刊登股东及股权性质变更获批的提示公告,
    G晨鸣国有股持股单位及股权性质变更获得商务部批复的提示公告
    G晨鸣近日接到山东省外经贸厅的通知，中华人民共和国商务部于2006年3月27日以商资批[2006]930号文批复，同意公司投资方由寿光市国有资产管理局变更为寿光晨鸣控股有限公司，股权性质由国家股变更为国有法人股。
    根据公司控股股东寿光市国有资产管理局2005年12月24日发布的《山东晨鸣纸业集团股份有限公司收购报告书摘要》，寿光市国有资产管理局拟以所持有的晨鸣纸业全部国家股权出资，与山东三维油脂集团股份有限公司、山东金升有色集团有限公司和山东永丰纸业有限公司合资设立寿光晨鸣控股有限公司。国务院国有资产监督管理委员会已于2005年12月19日批准本次由于设立寿光晨鸣控股有限公司引发的晨鸣纸业国有股持股单位及股权性质变更。
    此次取得商务部的批准文件后，该股权收购事项尚需取得中国证券监督管理委员会的批准。

【2006-03-29】
对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制,
    晨鸣纸业股票简称变更及股份变动公告
    晨鸣纸业于2006年3月27日公告了《山东晨鸣纸业集团股份有限公司股权分置改革方案实施公告》，根据方案实施公告，公司A股股票、可转债将于2006年3月29日复牌交易，从2006年3月29日起公司A股股票简称由"晨鸣纸业"变更为："G晨鸣"，股票代码不变。2006年3月29日，公司A股股票不计算除权参考价，不设涨跌幅限制，不纳入指数计算。2006年3月30日开始，公司股票交易设涨跌幅限制，纳入指数计算。
    方案实施后，公司总股本为1365665379股，有限售条件的流通股为341439891股(其中，3349095股为高管股)，无限售条件的流通股为1024225488股。
    另（125488）晨鸣转债取消特停。

【2006-03-27】
刊登股权分置改革方案实施公告(B股不停牌),继续停牌
    3月29日复牌
    晨鸣纸业股权分置改革方案实施公告
    1、流通A股股东每持有10股流通A股将获得非流通股股东支付的2.6股对价股份。
    2、流通A股股东本次获得的对价股份不需要纳税。
    3、股权分置改革方案实施的股份变更登记日：2006年3月28日。
    4、流通A股股东获得对价股份到帐日期：2006年3月29日。
    5、对价股份上市交易日：2006年3月29日。
    6、2006年3月29日，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。
    7、股权分置改革方案实施完毕后，公司A股股票、可转债将于2006年3月29日恢复交易，对价股份上市流通，可转债同日恢复转股。A股股票简称由"晨鸣纸业"变更为"G晨鸣"，股票代码"000488"保持不变。
    8、2006年3月29日当日公司A股股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
    方案实施后，公司总股本为1365665379股，有限售条件的流通股为341439891股(其中，3349095股为高管股)，无限售条件的流通股为1024225488股。

【2006-03-15】
刊登修改公司章程公告(B股不停牌),继续停牌
    晨鸣纸业第四届董事会临时会议决议公告
    依据有关规定，晨鸣纸业董事会就公司2006年2月28日四届十二次董事会通过的拟提交2006年第二次临时股东大会审议的山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于修改《公司章程》的议案进行了修改，以传真和书面形式报送各位董事，经全体董事审议，通过了该修改议案，并提交2006年4月7日召开的2006年第二次临时股东大会审议。

【2006-03-02】
刊登修改公司章程公告(B股不停牌),继续停牌
    晨鸣纸业董事会决议公告
    晨鸣纸业第四届董事会第十二次会议于2006年2月28日召开，形成会议决议如下：
    一、审议通过了修改公司章程的议案；
    二、审议通过了关于为部分子公司申请银行授信额度提供担保的议案:公司拟继续为有关控股子公司申请2006年度人民币综合授信额度提供保证担保，担保总额为25.3亿元。
    三、公司定于2006年4月7日上午9：30召开公司2006年第二次临时股东大会，审议上述两项议案。

【2006-03-01】
刊登股改方案获A股市场相关股东会议表决通过公告,(B股不停牌),继续停牌
    晨鸣纸业股权分置改革A股市场相关股东会议决议公告
    晨鸣纸业股权分置改革A股市场相关股东会议现场会议于2006年2月28日召开，审议通过了《山东晨鸣纸业集团股份有限公司股权分置改革方案》。
    参加本次相关股东会议现场会议和网络投票表决的A股股东（代理人）共2002名，代表股份629698744股，占公司A股有表决权总股份的77.92%。其中流通A股股东（代理人）共1999名，代表股份194686499股，占公司流通A 股有表决权股份的52.18%，占公司A 股有表决权总股份的24.09%。
    流通A 股股东表决情况：同意票180715525股，占参加本次会议流通A 股有表决权股份总数的92.82%；反对票13807803股，占参加本次会议流通A 股有表决权股份总数的7.09%；弃权票163171股，占参加本次会议流通A 股有表决权股份总数的0.08%。

【2006-02-28】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会(B股不停牌),继续停牌
    晨鸣纸业采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
    参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
    在A股市场相关股东会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通A股股东提供网络形式的投票平台，流通A股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
    1、采用交易系统投票的投票程序
    （1）A股市场相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年2月24日~2月28日每个交易日9:30~11:30、13:00~15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
    （2）A股市场相关股东会议的投票代码：360488；投票简称：晨鸣投票
    （3）股东投票的具体程序为：
    ①买卖方向为买入投票；
    ②在"委托价格"项下填报相关会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
    议案                     申报价格
    《公司股权分置改革方案》 1.00元
    ③在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
    （4）投票回报
    深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可于投票当日下午18：00之后登录深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击"投票查询"功能，可以查看个人历次网络投票结果。
    2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
    （1）股东获取身份认证的具体流程
    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
    （2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
    （3）投资者进行投票的时间
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年2月24日9:30至2月28日15:00期间的任意时间。

【2006-02-24】
刊登提示性公告,网络投票起止日:02-24至02-28(B股不停牌),继续停牌
    晨鸣纸业关于召开股权分置改革A股市场相关股东会议第二次提示性公告
    根据有关要求,晨鸣纸业现公告相关股东会议的第二次提示性公告。
    1、A股市场相关股东会议召开时间
    现场会议召开时间：2006年2月28日下午14:00
    网络投票时间：2006年2月24日～2006年2月28日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年2月24日～2006年2月28日每个交易日的上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年2月24日上午9:30～2006年2月28日下午15:00中的任意时间。
    2、股权登记日：2006年2月17日
    3、现场会议召开地点：山东省寿光市晨鸣路13号晨鸣大酒店3楼会议室
    4、召集人：公司董事会
    5、会议方式：本次A股市场相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    6、参加A股市场相关股东会议的方式：公司A股市场相关股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式。
    7、本次A股市场相关股东会议审议的事项为：《山东晨鸣纸业集团股份有限公司股权分置改革方案》。
    参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
    在A股市场相关股东会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通A股股东提供网络形式的投票平台，流通A股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
    1、采用交易系统投票的投票程序
    （1）A股市场相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年2月24日~2月28日每个交易日9:30~11:30、13:00~15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
    （2）A股市场相关股东会议的投票代码：360488；投票简称：晨鸣投票
    （3）股东投票的具体程序为：
    ①买卖方向为买入投票；
    ②在"委托价格"项下填报相关会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
    议案                     申报价格
    《公司股权分置改革方案》 1.00元
    ③在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
    （4）投票回报
    深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可于投票当日下午18：00之后登录深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击"投票查询"功能，可以查看个人历次网络投票结果。
    2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
    （1）股东获取身份认证的具体流程
    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
    （2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
    （3）投资者进行投票的时间
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年2月24日9:30至2月28日15:00期间的任意时间。

【2006-02-23】
刊登股权分置改革方案获国资委批准公告(B股不停牌),继续停牌
    晨鸣纸业关于股权分置改革方案获国资委批准的公告
    晨鸣纸业于近日收到山东省人民政府国有资产监督管理委员会《关于山东晨鸣纸业集团股份有限公司股权分置改革国有股权管理有关问题的批复》，公司股权分置改革方案已获国资委批准。

【2006-02-21】
刊登寿光市国资局延期上报补正材料公告(B股不停牌),继续停牌
    晨鸣纸业关于寿光市国有资产管理局延期上报补正材料的公告
    寿光市国有资产管理局于2006年1月6日接到中国证监会的《中国证监会行政许可申请材料补正通知书》。根据该通知书的要求，寿光市国有资产管理局应在30个工作日内向中国证监会行政许可申请受理处报送有关《山东晨鸣纸业集团股份有限公司收购报告书》的补正材料。由于本次股权收购的外经贸主管部门批复尚在办理之中，因此寿光市国有资产管理局将延期上报完整的补正材料。上述情况，寿光市国有资产管理局已上报中国证监会。

【2006-02-20】
董事会征集投票起止日：2月20日-2月27日(B股不停牌),今起停牌
    晨鸣纸业董事会征集投票权程序
    1、征集对象：本次投票权征集的对象为山东晨鸣纸业集团股份有限公司截止2006年2月17日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体流通A股股东。
    2、征集时间：自2006年2月20日至2月27日（每日9:00至17:00）
    3、征集方式：采用公开方式在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和指定网站(巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动。
    晨鸣转债亦今起停牌。

【2006-02-18】
刊登召开股改A股市场相关股东会议第一次提示性公告,
    晨鸣纸业关于召开股权分置改革A股市场相关股东会议第一次提示性公告
    根据有关要求,晨鸣纸业现公告关于召开股权分置改革A股市场相关股东会议的第一次提示性公告。
    1、A股市场相关股东会议召开时间
    现场会议召开时间：2006年2月28日下午14:00
    网络投票时间：2006年2月24日～2006年2月28日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年2月24日～2006年2月28日每个交易日的上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年2月24日上午9:30～2006年2月28日下午15:00中的任意时间。
    2、股权登记日：2006年2月17日
    3、现场会议召开地点：山东省寿光市晨鸣路13号晨鸣大酒店3楼会议室
    4、召集人：公司董事会
    5、会议方式：本次A股市场相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    6、参加A股市场相关股东会议的方式：公司A股市场相关股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式。
    7、本次A股市场相关股东会议审议的事项为：《山东晨鸣纸业集团股份有限公司股权分置改革方案》。

【2006-02-17】
刊登重大事项公告,
    晨鸣纸业重大事项公告
    晨鸣纸业与加拿大Domtar Inc.(东塔公司)于2006年2月15日签定《供货协议书》，协议书约定：东塔公司作为晨鸣白卡纸在北美地区的独家代理商，东塔公司每年从晨鸣集团购买10－13万吨白卡纸，协议有效期18个月。
    该《供货协议书》须待东塔公司董事局于2006年2月23日或之前批准后生效。

【2006-02-16】
刊登可转换公司债券转股提示,
    晨鸣纸业关于可转换公司债券转股提示公告
    晨鸣纸业于2006年1月23日及2006年2月10日分别披露了公司股权分置改革方案及修订后的公司股权分置改革方案，确定公司可转债持有人在股权分置改革A股市场相关股东会议股权登记日当日（2006年2月17日）及之前将可转债转换成为股票，则有权获得非流通股股东作出的对价安排。现就"晨鸣转债"转股等情况公告如下，敬请投资者注意。
    1、晨鸣转债持有人如果在A股市场相关股东会议股权登记日当日（2006年2月17日）及之前将可转债转换成为股票并在A股市场相关股东会议股权登记日登记在册，有权获得非流通股股东作出的对价安排。
    2、为充分保护晨鸣转债持有人利益，在公司A股市场相关股东会议股权登记日当日及之前，晨鸣转债持有人均可在深圳证券交易所正常交易日（无论公司可转债是否停牌）按转股的程序申请转股。晨鸣转债自A股市场相关股东会议股权登记日次一交易日（2006年2月20日）起至改革方案实施结束之日将暂停转股。
    3、在相关股东会议股权登记日的次一交易日至股权分置改革规定程序结束之日，"晨鸣转债"暂停交易。
    4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和晨鸣转债募集说明书的有关规定，当未转股的"晨鸣转债"数量少于3,000万元时，将停止"晨鸣转债"的交易。本公司董事会提请晨鸣转债的持有人注意上述事项可能对其产生的影响。

【2006-02-10】
刊登调整股权分置改革方案公告(B股不停牌),停牌一天
    2006年2月13日复牌
    晨鸣纸业股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案公告
    晨鸣纸业股权分置改革方案自2006年1月23日刊登公告以来，公司非流通股股东通过多种形式与流通A股股东进行了沟通。根据双方协商的结果，对公司股权分置改革方案进行了以下修改：
    现修改为：
    "寿光市国有资产管理局及其他参与对价安排的非流通股股东以其持有的部分股份作为对价安排，股权分置改革实施登记日在册全体流通A股股东每10股获送2.6股。
    股权分置改革方案实施后A股首个交易日，寿光市国有资产管理局及其他参与对价安排的非流通股股东持有的非流通股份获得A股市场的上市流通权。
    股权分置改革完成后，公司的资产、负债、所有者权益、每股收益、每股净资产等财务指标全部保持不变。"
    除上述情况外，晨鸣纸业股权分置改革方案未作其他修改。
    晨鸣转债停牌一天。

【2006-02-08】
刊登2006年第一次临时股东大会决议公告,继续停牌
    晨鸣纸业2006年第一次临时股东大会决议公告
    晨鸣纸业2006年第一次临时股东大会于2006年2月7日召开，通过如下议案：
    （一）关于续聘会计师事务所的议案。
    （二）关于以部分控股子公司资产抵押作为可转债反担保的议案。
    （三）关于设立董事会四个专门委员会及其组成人员的议案。
    （四）关于制定董事会四个专门委员会实施细则的议案。

【2006-02-07】
召开股东大会(B股停牌一天),继续停牌
    晨鸣纸业召开股东大会。
    晨鸣Ｂ、晨鸣转债停牌一天。

【2006-01-25】
刊登网上投资者沟通会提示性公告(B股不停牌),继续停牌
    晨鸣纸业网上投资者沟通会提示性公告
    晨鸣纸业将于2006年1月25日（星期三）下午2:00～4:00在全景网（网址http://gqfz.p5w.net）就公司股权分置改革方案有关事宜举行投资者网上交流会。
    本次交流会采用网络远程方式举行，投资者可登陆该网参与本次网上交流会。
    出席本次投资者网上交流会的人员有：公司管理层主要成员、非流通股股东代表、保荐机构西南证券相关人员。

【2006-01-23】
刊登股权分置改革说明书公告(A股今起停牌,B股不停牌),今起停牌
    最晚于2006年2月13日复牌
    晨鸣纸业股权分置改革说明书公告
    一、改革方案要点
    寿光国资局及其他参与对价安排的非流通股股东以其持有的部分股份作为对价安排，股权分置改革实施登记日在册全体流通A股股东每10股获送2.2股。
    截至本改革说明书签署日，尚有1家非流通股股东未明确表示同意本股权分置改革方案。该部分股东合计持有本公司非流通股份78,587股，占非流通股份总数的0.02%，应执行的对价安排为14,343股。
    为使公司股权分置改革得以顺利进行，寿光国资局同意为截止至本次股权分置改革方案实施登记日止未明确表示同意方案的非流通股股东及股权权属存在争议、质押、冻结等情形无法执行对价安排的非流通股股东，先行代为垫付该部分股东持有的非流通股份获得上市流通权所需执行的对价。代为垫付后，该部分非流通股股东所持股份如上市流通，应当向代为垫付的寿光国资局偿还代为垫付的款项。
    二、追加对价安排
    根据公司2005－2007年度经审计财务报告（标准无保留意见审计报告），若公司2005-2007年度净利润的复合增长率低于20%时（2005年－2007年每年相对上年增长率之乘积开3次方之值低于20%），则在2007年度报告公布后5个交易日内发布确定追加对价股权登记日（2007年度报告公布后第10个交易日）及追加对价实施公告，在追加对价股权登记日的次一交易日完成追加对价的实施。由寿光市国有资产管理局将其按照本方案实施股权登记日时流通A股总数的5%按比例无偿过户给追加对价股权登记日收盘后登记在册的无限售条件的流通A股股东。（若自本方案实施股权登记日至追加对价股权登记日期间，因派送红股、资本公积金转增原因导致总股本发生变化，则相应调整本次追加对价安排对应的股份数量。）
    自本次股权分置改革方案实施之日起，用于追加对价安排的股份将由中国证券登记结算公司深圳分公司临时保管。
    三、非流通股股东的承诺事项
    截止到本股权分置改革说明书签署日，参与本次股权分置改革的非流通股东出具承诺书，承诺声明如下：
    （1）根据《上市公司股权分置改革管理办法》，将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
    （2）承诺人保证不履行或者不完全履行承诺的，赔偿其他股东因此而遭受的损失。
    （3）承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任，除非受让人同意并有能力承担承诺责任，承诺人将不转让所持有的部分。
    四、寿光市国有资产管理局特别承诺
    （1）寿光市国有资产管理局持有的股份自股权分置改革方案实施之日起48个月内不上市交易。
    （2）若本次股权分置改革方案获准实施，则寿光市国有资产管理局将在公司2005年、2006年、2007年年度股东大会提出分红议案，提议利润分配比例不低于当年实现可分配利润（即利润及利润分配表中当年实现的净利润扣除提取的法定公积金和法定公益金后的金额）30%的议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。
    五、本次改革相关股东会议的日程安排
    1．本次相关股东会议的股权登记日：2006年2月17日
    2．本次相关股东会议现场会议召开日：2006年2月28日
    3．本次相关股东会议网络投票时间：2006年2月24日-2006年2月28日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年2月24日-2006年2月28日每个交易日的9:30-11:30；13:00-15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年2月24日9:30-2006年2月28日15:00中的任意时间。
    六、本次改革相关证券停复牌安排
    （1）本公司A股股票与晨鸣转债自2006年1月23日起停牌，最晚于2006年2月13日复牌，此段时期为股东沟通时期。
    （2）本公司董事会于2006年2月10日公告非流通股股东与流通A股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请A股股票与晨鸣转债于公告后下一交易日复牌。
    （3）如果本公司董事会未能在2006年2月10日公告协商确定的改革方案，本公司董事会将向证券交易所申请延期，如该申请未获批准，本公司将刊登公告宣布取消本次A股市场相关股东会议，并申请A股股票与晨鸣转债于公告后下一交易日复牌。
    （4）本公司董事会将申请自A股市场相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司A股股票与晨鸣转债停牌。
    关于召开股权分置改革A股市场相关股东会议的通知
    一、会议召开的基本情况
    1、A股市场相关股东会议召开时间
    现场会议召开时间：2006年2月28日下午14:00
    网络投票时间：2006年2月24日～2006年2月28日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年2月24日～2006年2月28日每个交易日的上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年2月24日上午9:30～2006年2月28日下午15:00中的任意时间。
    2、股权登记日：2006年2月17日
    3、现场会议召开地点：山东省寿光市晨鸣路13号晨鸣大酒店3楼会议室
    4、召集人：公司董事会
    5、会议方式：本次A股市场相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通A股股东提供网络形式的投票平台，流通A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    6、参加A股市场相关股东会议的方式：公司A股市场相关股东只能选择现场投票、委托董事会投票（征集投票权，下同）和网络投票中的一种表决方式。
    7、提示公告：本次A股市场相关股东会议召开前，公司将发布两次召开本次A股市场相关股东会议的提示公告，提示公告刊登时间分别为2006年2月20日、2006年2月24日。
    二、本次A股市场相关股东会议审议事项
    本次A股市场相关股东会议审议的事项为：《山东晨鸣纸业集团股份有限公司股权分置改革方案》。
    三、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
    在A股市场相关股东会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通A股股东提供网络形式的投票平台，流通A股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
    1、采用交易系统投票的投票程序
    （1）A股市场相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年2月24日~2月28日每个交易日9:30~11:30、13:00~15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
    （2）A股市场相关股东会议的投票代码：360488；投票简称：晨鸣投票
    （3）股东投票的具体程序为：
    ①买卖方向为买入投票；
    ②在"委托价格"项下填报相关会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
    议案                     申报价格
    《公司股权分置改革方案》 1.00元
    ③在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
    （4）投票回报
    深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可于投票当日下午18：00之后登录深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击"投票查询"功能，可以查看个人历次网络投票结果。
    2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
    （1）股东获取身份认证的具体流程
    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
    （2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
    （3）投资者进行投票的时间
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年2月24日9:30至2月28日15:00期间的任意时间。
    董事会征集投票权程序
    1、征集对象：本次投票权征集的对象为山东晨鸣纸业集团股份有限公司截止2006年2月17日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体流通A股股东。
    2、征集时间：自2006年2月20日至2月27日（每日9:00至17:00）
    3、征集方式：采用公开方式在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和指定网站(巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动。
    关于股权分置改革投资者服务热线公告
    本公司已于2006年1月23日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上刊登了《山东晨鸣纸业集团股份有限公司股权分置改革说明书摘要》，全文已在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登。
    为广泛听取投资者的意见和建议，现将公司有关联系方法公告如下，欢迎投资者就股权分置问题和公司联系：
    1、联系电话：0536-2158011、2156488
    2、传真：0536-2158640
    3、电子邮件：cmzqb@chenming.com.cn
    4、联系人：高俊杰、孙文科
    关于可转换公司债券转股提示公告
    经本公司非流通股股东提出改革动议和书面委托,山东晨鸣纸业集团股份有限公司(下称"公司")拟实施股权分置改革。
    若该股权分置改革方案(以下简称"方案")获得公司相关股东会议通过后，则：
    1、本公司可转债持有人在股权分置改革相关股东会议股权登记日当日（2006年2月17日）及之前将可转债转换成为股票，则有权获得非流通股股东作出的对价安排。在公司A股市场相关股东会议股权登记日当日及之前，晨鸣转债持有人均可在深圳证券交易所正常交易日（无论公司可转债是否停牌）按转股的程序申请转股。晨鸣转债自A股市场相关股东会议股权登记日次一交易日（2006年2月20日）起至改革方案实施结束之日将暂停转股。
    2、根据《深圳证券交易所股票上市规则(2004年修订)》和晨鸣转债募集说明书的有关规定，当未转换的晨鸣转债数量少于3,000万元时，将停止晨鸣转债的交易。由于截至2005年12月31日公司尚有1,954,212,100元晨鸣转债在市场流通，公司董事会提请晨鸣转债的持有人注意上述事项对其产生的影响。
    (125488)晨鸣转债亦今起停牌。

【2006-01-05】
刊登股本结构变化公告,
    晨鸣纸业股本结构变化公告
    截止2005年12月31日，晨鸣纸业发行的可转换公司债券"晨鸣转债"已有45,787,900元转成公司发行的人民币普通股（A股）股票，占"晨鸣转债"发行总额的2.2894%。目前"晨鸣转债"尚有1,954,212,100 元在市场流通。"晨鸣纸业"因转股累计增加数量为6,948,066股，2005年第四季度转股数量为5,112股。

【2005-12-31】
刊登高管变更及对外投资公告,
    晨鸣纸业董事会决议公告
    晨鸣纸业第四届董事会第十一次会议于2005年12月29日召开，会议形成决议如下：
    一、审议通过了关于出资设立日本销售公司的议案；
    为加强我公司纸品的销售工作，进一步扩大公司产品在日本市场的占有份额，建立更加广泛、更加完善的营销网络，同意与日本丸红株式会社在日本东京合资设立销售公司"株式会社CMJ"（以下简称"合资销售公司"）。合资销售公司注册资本3000万日元（折合人民币200万元），公司以人民币现金折合日元出资，占注册资本50％以上。
    二、审议通过了关于出资设立林业发展有限公司的议案；
    为尽快实施广东湛江木浆项目原料林的建设工作，同意在湛江和阳江分别设立林业发展公司。湛江晨鸣林业发展有限公司，注册资金100万元，其中：晨鸣纸业集团出资90万元，占90%，王在国先生出资10万元，占10%。阳江晨鸣林业发展有限公司，注册资金100万元，其中：晨鸣纸业集团出资90万元，占90%，陈贵华先生出资10万元，占10%。
    三、同意公司总经理李源洙先生因身体及语言原因，提出辞去公司总经理职务。聘任尹同远先生为公司总经理，任期至第四届董事会届满。
    四、通过了关于设立董事会专门委员会及其人员组成的议案。
    该议案尚需提交公司2006年第一次临时股东大会审议。
    五、审议通过了关于制定董事会专门委员会实施细则的议案。
    该议案尚需提交公司2006年第一次临时股东大会审议。
    六、审议通过了关于制定股东大会累积投票实施细则、征集投票权实施细则和网络投票实施细则的议案。
    七、审议通过了关于出售上海晨鸣造纸机械有限公司股权的议案。
    根据上海晨鸣经营状况，为进一步突出晨鸣纸业的主营业务，提高经济效益，同意出售持有的上海晨鸣造纸机械有限公司61%股权，并授权晨鸣纸业管理层委托评估事务所实施评估，根据国有产权交易规定履行有关程序，并参照评估价格确定交易价格并签署转让协议。
    八、审议通过了关于增持延边晨鸣纸业有限公司股权的议案。
    根据公司经营发展需要，同意与延边晨鸣其他股东协商通过受让股权方式增持延边晨鸣股权。授权公司管理层就增持延边晨鸣股权事宜与该公司其他股东签订相关协议，办理受让股权的相关手续。
    九、同意继续聘任德勤华永会计师事务所作为公司2005年度境内、境外审计机构，审计费用总计230万元，聘期一年。
    该议案尚需提交公司2006年第一次临时股东大会审议。
    十、审议通过了关于以部分控股子公司资产抵押作为可转债反担保的议案；
    为了加快股权分置改革的进度，对已发行的20亿元可转换公司债券提供反担保，现经多方协商，根据山东省工行授权和同意，由公司下属控股子公司武汉晨鸣、齐河晨鸣、吉林晨鸣分别与中国工商银行山东潍坊市分行（以下简称"潍坊市工行"）签订《反担保抵押合同》，上述子公司以部分固定资产和土地使用权作抵押为公司可转债担保提供反担保。3家子公司抵押资产合计帐面价值254597.40万元，评估价值366469.83万元。该议案尚需提交公司2006年第一次临时股东大会审议。
    十一、公司定于2006年2月7日上午9：30召开公司2006年第一次临时股东大会，本次股东大会将采用股东现场投票的方式进行。会议审议公司关于续聘会计师事务所等议案。
    关于江西晨鸣获得增值税退税和所得税抵免核准的公告
    经南昌市国税局核准，晨鸣纸业控股子公司江西晨鸣纸业有限责任公司2004－2005年采购国产设备应退增值税额6055.23万元，目前实际收到退回增值税款4112.01万元，其他剩余款项正在办理退款手续之中。
    经南昌市国税局核准，江西晨鸣纸业有限责任公司2004年度采购国产设备应抵免所得税10548.16万元，2005年度采购国产设备应抵免所得税4071.94万元。由于目前江西晨鸣纸业有限责任公司处在所得税税收优惠减免期间，故上述应抵免额14620.10万元按国家税法有关规定可在以后年度延续抵免，但延续抵免期限最长不超过7年。
    关于寿光晨鸣控股有限公司收购事宜致全体股东的报告书
    晨鸣控股是由寿光市国资局、三维油脂、金升集团、永丰纸业拟共同出资设立的有限责任公司。根据《股东出资协议》，寿光市国资局拟以其持有的晨鸣纸业国有股42,284.32万股作为出资（2005年5月31日的帐面净资产为16.16亿元，评估值为17.76亿元，评估增值9.95％），占公司总股本的81.29%；三维油脂以现金2.39亿元出资，占公司总股本的10.93％；金升集团以现金1.2亿元出资，占公司总股本5.49％；永丰纸业以现金5000万元出资，占公司总股本2.29％。本次出资完成后，晨鸣控股将持有晨鸣纸业42,284.32万股，占晨鸣纸业总股本的31.24%。由于寿光市国资局是本公司的控股股东，持有寿光市国资局持有本公司422,843,176股国家股，占本公司总股本的31.24%。因此，本公司和收购人具有关联方关系。本次收购还需要获得如下政府批准：1、外经贸主管部门对本次收购所涉及晨鸣纸业投资者变更的批复；2、中国证券监督管理委员会对本报告书表示无异议以及豁免收购方全面要约收购晨鸣纸业的全部股份的批准。完成相应的股权过户手续后，收购人将成为晨鸣纸业的控股股东，持有本公司国有法人股422,843,176股，占本公司总股本的31.24%；寿光市国资局不再直接持有本公司股份。

【2005-12-24】
刊登国有股持股单位及股权性质变更事项获批的提示公告,
    晨鸣纸业国有股持股单位及股权性质变更有关问题获得批复的提示公告
    日前，晨鸣纸业接到寿光市国有资产管理局的通知，告知国务院国有资产监督管理委员会已以《关于山东晨鸣纸业集团股份有限公司国有股持股单位及股权性质变更有关问题的批复》，批准了寿光国资局以其持有的晨鸣纸业国家股出资设立寿光晨鸣控股有限公司的方案。
    现就其中涉及的国有股权变动事项批复的主要内容公告如下：
    一、晨鸣控股成立后，股份公司42284.3176万股国家股的持有人由寿光市国有资产管理局变更为晨鸣控股，其股份性质相应变更为国有法人股。
    二、晨鸣控股成立后，应按规定程序到中国证券登记结算有限责任公司办理股份过户及性质变更登记手续。
    三、本批复自发文之日起6个月内有效。
    上述股权变更尚待取得国家商务部批准及中国证监会关于豁免晨鸣控股全面要约收购义务的批准。

【2005-12-21】
刊登国资局以公司国有股出资设立寿光晨鸣提示公告,
    晨鸣纸业寿光市国资局以晨鸣纸业国有股出资设立寿光晨鸣提示公告
    2005年12月19日晨鸣纸业接到控股股东寿光市国资局通知，寿光市国资局与山东三维油脂集团股份有限公司、山东金升有色集团有限公司和山东永丰纸业有限公司签署了《寿光晨鸣控股有限公司股东出资协议书》，寿光市国资局以持有的晨鸣纸业全部国家股权出资17.76亿元，三维油脂等三家企业以现金出资4.09亿元，合资设立寿光晨鸣控股有限公司。
    寿光晨鸣控股有限公司注册资本为人民币21.85亿元。
    合资后，寿光市国资局持有寿光晨鸣控股有限公司81.29%的国有股权，晨鸣纸业相应变更为寿光晨鸣控股有限公司的控股子公司。晨鸣纸业的总股本仍为13.53亿股，现由寿光市国资局持有的4.23亿股国家股将变更为寿光晨鸣控股有限公司持有，股权性质相应变更为国有法人股。
    该协议的生效和合资各方的出资额、出资比例尚需国务院国资委和国家有关部门的批准。

【2005-11-22】
刊登股东持股变动报告书公告,
    晨鸣纸业股东持股变动报告书公告
    广华投资（寿光）有限公司在2005年11月18日通过深圳证券交易所的集中竞价交易以3.20港元至3.26港元的价格卖出其持有的晨鸣Ｂ股份数额200,000股。
    完成本次的转让股份的行为后，广华投资（寿光）有限公司持有晨鸣Ｂ的股份数额将减至11,955,756股，对�