☆公司大事☆ ◇港澳资讯002133 更新日期：2008-05-22◇ 灵通V4.0
【2008-05-22】
刊登公司及控股子公司为广宇丁桥公司提供抵押担保的议案公告,
广宇集团公司及控股子公司为广宇丁桥公司提供抵押担保的议案公告
广宇集团第二届董事会第十五次会议于2008年5月20日召开，通过了《关于公司及控股子公司为广宇丁桥公司提供抵押担保的议案》，同意公司及控股子公司杭州铭宇实业有限公司分别以其拥有的房产为浙江广宇丁桥房地产开发有限公司在杭州市商业银行股份有限公司江城支行的贷款5000万元及浙江泰普森体育用品有限公司通过杭州市商业银行股份有限公司江城支行向浙江广宇丁桥房地产开发有限公司提供的委托贷款3000万元，以上合计8000万元的借款提供抵押担保。
本次担保的担保期限：自担保合同生效之日起至借款合同项下的债务履行期限届满之日后两年止。
直截公告日，公司合计担保额为80,146.7万元，占公司2007年经审计净资产的71.07%，占2007年经审计总资产的18.09%。公司不存在逾期担保的情况。
【2008-05-16】
刊登2007 年度利润分配及转增股本实施公告,
广宇集团实施2007年度分配方案，每10股送2.5股派2元（含税）转增7.5股公告
广宇集团2007年度利润分配及转增股本方案为：每10股送2.5股红股、派发现金2元（含税，扣税后，个人股东、投资基金每10股派1.55元现金）；每10股转增7.5股。
1、股权登记日：2008年5月23日
2、除权除息日：2008年5月26日
3、新增无限售条件流通股股份上市日：2008年5月26日
4、现金红利发放日：2008年5月26日
实施送转股方案后，按新股本49,860万股摊薄计算，2007年度每股收益为0.31元。
【2008-05-14】
刊登对外投资公告,
广宇集团董事会决议公告
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2008年5月13日召开，审议表决并通过了以下提案：
一、关于修改《公司章程》的议案
二、关于修改《募集资金使用管理办法》等制度的议案
三、关于增加杭州广宇紫丁香房地产开发有限公司注册资本金的议案
对杭州广宇紫丁香房地产开发有限公司增资20,000万元，本次增资完成后，紫丁香公司注册资本金为30,000万元，公司对紫丁香公司的持股比例仍为100％。
紫丁香公司开发的（2007）36号地块，占地面积58,715平方米，规划建筑面积152,723平方米，预计在2010年左右可以实现销售收入和利润。
公司将以自有资金完成对紫丁香公司的增资。
本次投资不属于关联交易。
四、关于提交股东大会确认公司新增项目投资的议案
除本次董事会决议投资杭州广宇紫丁香房地产开发有限公司将提请股东大会确认外，此前公司对杭州南泉房地产开发有限公司、浙江广宇丁桥房地产开发有限公司和杭州天城房地产开发有限公司的投资将一并提请公司2008年第二次临时股东大会审议确认。
五、关于授权董事会增加土地储备投资额度及项目公司投资额度的议案
董事会审议并同意提请股东大会授权董事会增加土地储备的投资额度及项目公司的投资额度，具体如下：
1、授权董事会在2009年召开2008年度股东大会前，公司及控股子公司购买经营性土地（含通过股权收购购买经营性土地）的金额不超过20亿元人民币。
2、授权董事会在2009年召开2008年度股东大会前，对项目公司的投资额度总额不超过10亿元人民币。
3、对项目公司的投资只限于开发公司购买的经营性土地，投资金额以注册资本金的形式投入，以购买经营性土地金额为限。
六、关于授权董事会对子公司提供担保额度的议案
董事会审议并同意提请股东大会授权董事会2008年底前对子公司（包括全资子公司、控股子公司和参股子公司，下同）提供担保的额度，具体如下：
1、对子公司提供担保的额度总额：8亿元人民币。
2、公司为子公司提供的担保，包括但不限于存在以下情形：
1）子公司资产负债率超过70％；
2）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产的10％。
3、以上经股东大会授权批准的由董事会批准的担保事项，须经出席董事会的三分之二以上的董事审议同意，同时经全体独立董事三分之二以上审议同意。
4、具体实施时，将根据公司与贷款银行签订的担保合同办理。
定于2008年5月29日（星期四）召开2008年第二次临时股东大会。
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2008年5月29日（星期四）上午9时
（2）网络投票时间：2008年5月28日-2008年5月29日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年5月29日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2008年5月28日下午3:00至2008年5月29日下午3:00的任意时间。
2、股权登记日：2008年5月23日
参与网络投票的股东身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
（一）采用交易系统投票操作流程
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年5月29日的9∶30—11∶30和13∶00—15∶00。
2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。
投票证券代码 证券简称 买卖方向 买入价格
362133 广宇投票 买入 对应申报价格
3、股东投票的具体程序为：
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码362133；
（3）在“委托价格”项下输入本次股东大会的议案序号，1元代表议案1，2元代表议案2，依次类推。总议案对应申报价格100元，代表一次性对所有议案进行投票表决。每一议案相应的申报价格具体如下表：
议案 议案内容 对应申报价格
总议案 以下所有议案 100元
1 关于修改《公司章程》的议案 1元
2 关于修改《募集资金使用管理办法》的议案 2元
3 关于修改《投资者关系管理办法》的议案 3元
4 关于修改《独立董事工作制度》的议案 4元
5 关于修改《累积投票制度实施细则》的议案 5元
6 关于增加杭州广宇紫丁香房地产开发有限
公司注册资本金的议案 6元
7 关于提交股东大会确认公司新增项目
投资的议案 7元
8 关于授权董事会增加土地储备投资额度
及项目公司投资额度的议案 8元
9 关于授权董事会对子公司提供担保额度的议案9元
(4)在“委托股数”项下填报表决意见，对应申报股数，具体如下表：
表决意见种类 赞成 反对 弃权
对应的申报股数 1股 2股 3股
（5）确认投票委托完成
4、计票规则：
在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。
5、注意事项：
（1）网络投票不能撤单；
（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次为准；
（3）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；
（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午6∶00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
（二）采用互联网投票操作流程
1、按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”：填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
买入证券 买入价格 买入股数
369999 1元 4位数字的“激活校验码”
该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11∶30前发出的，当日下午13∶00即可使用；如服务密码激活指令上午11∶30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755-83239016。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“广宇集团股份有限公司2008年第二次临时股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2008年5月28日下午3∶00至2008年5月29日下午3∶00间的任意时间。
【2008-04-25】
刊登董事会聘任邵少敏为副总公告,
广宇集团董事会聘任邵少敏为副总裁公告
广宇集团第二届董事会第十三次会议于2008年4月24日召开，同意邵少敏先生担任公司副总裁。
【2008-04-24】
刊登5,787.9786万股首次公开发行前已发行股份4月28日上市流通公告,
广宇集团5,787.9786万股首次公开发行前已发行股份4月28日上市流通公告
广宇集团首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为7,648.6500万股，实际可上市流通数量为5,787.9786万股，上市流通日为2008年4月28日。
【2008-04-19】
公布08年1季报及预计08年1-6月净利润为4000-5000万元公告,
广宇集团公布2008年一季报：基本每股收益0.07元，稀释每股收益0.07元，每股收益（扣除）0.035元，每股净资产4.25元，净资产收益率1.68%，扣除非经常性损益后净利润8819497.76元，营业收入85397065.4元，归属于母公司所有者净利润17802665.5元，归属于母公司股东权益1058780152.12元。
预计2008年1-6月归属于母公司的净利润为4000-5000万元。
业绩变动的原因说明:公司2008年1-6月结转销售收入预计比上年同期有大幅增长。
【2008-04-11】
刊登年度股东大会通过2007年度报告及其摘要公告,
广宇集团年度股东大会通过2007年度报告及其摘要公告
广宇集团2007年年度股东大会会议于4月10日召开，审议通过如下议案：
1、《2007年度董事会工作报告》；
2、《2007年度监事会工作报告》；
3、《关于公司及控股子公司进行证券投资的议案》；
4、《2007年度财务报告》；
5、《2007年度报告》和《2007年度报告摘要》；
6、《2007年度利润分配的议案》；
7、《2007年度内部审计工作报告》；
8、《关于续聘会计师事务所的议案》；
9、《关于董事长、高管及首期股票期权激励计划激励对象薪酬及考核实施细则方案的议案》；
10、《关于为公司客户提供购房按揭贷款担保的议案》；
11、《关于为董事、监事及高管购买责任保险的议案》。
【2008-04-10】
召开股东大会,停牌一天
广宇集团召开股东大会。
【2008-04-07】
刊登4月10日召开2007年度股东大会的提示公告,
广宇集团4月10日召开2007年度股东大会的提示公告
1、会议召开时间：2008年4月10日(星期四)上午9时
2、股权登记日：2008年4月3日
3、会议召开地点：公司会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：现场投票
6、审议的议案：《2007年度报告》和《2007年度报告摘要》、《2007年度利润分配的议案》等
【2008-04-02】
刊登2008年1季度业绩扭亏为盈,同比增长约250%--300%公告,上午停牌一小时
广宇集团2008年1季度业绩扭亏为盈公告
广宇集团预计公司2008年第一季度归属于母公司的净利润与上年同期相比扭亏为盈，比上年同期增长约250%--300%。
原因为：
1、公司本报告期内结转销售收入比上年同期有大幅增长；
2、公司获得政府奖励。
【2008-03-29】
刊登2007年年度报告更正公告,
广宇集团2007年年度报告更正公告
广宇集团于2007年2月23日披露的2007年年年度报告及2007年年度报告摘要中,对现金流量相关数据的增减幅度和财务费用数据的增减幅度计算有误，现予以更正。
【2008-03-26】
刊登受到政府奖励1200万元公告,
广宇集团受到政府奖励1200万元公告
根据杭州市上城区人民政府2008年2月3日签发的有关文件，政府为了鼓励广宇集团的成功上市，给予公司上市奖励和扶持资助1200万元。公司已于近日收到该笔资金。
【2008-03-22】
刊登董事会同意子公司向银行进行抵押贷款申请的议案公告,
广宇集团董事会同意子公司向银行进行抵押贷款申请的议案公告
广宇集团第二届董事会第十一次会议于3月21日召开，审议通过了《关于同意子公司向银行进行抵押贷款申请的议案》。
同意公司全资子公司杭州广宇紫丁香房地产开发有限公司、浙江广宇丁桥房地产开发有限公司和杭州南泉房地产开发有限公司分别向有关银行进行土地抵押贷款申请。
【2008-02-23】
公布2007年年报,
广宇集团公布2007年年报：基本每股收益0.67元，稀释每股收益0.67元，每股收益（扣除）0.65元，每股净资产4.5232元，净资产收益率13.5%，加权平均净资产收益率17.79%，扣除非经常性损益后净利润148362104.69元，营业收入1306695685.18元，归属于母公司所有者净利润152210729.65元，归属于母公司股东权益1127643938.01元。
董监事会第十次会议决议公告
公司董监事会议于2008年2月21日召开，审议并表决了以下提案：
1、《关于公司及控股子公司进行证券投资的议案》
本次会议审议了《关于公司及控股子公司进行证券投资的议案》，同意：
（1）公司及控股子公司利用自有资金进行新股申购：
①投资目的：为了提高公司及控股子公司自有闲置资金的使用效率。
②投资额度： 1）公司本部：零
2）控股子公司：无募集资金及银行贷款的项目公司的净资产为限的自有资金投资额度指公司及控股子公司任何一时点证券投资本金余额的总和，包括将证券投资收益进行再投资的金额。
③投资内容：境内一级市场的新股申购
④资金来源：控股子公司的自有资金，如有募集资金、银行信贷资金则不能进行此项业务。
⑤投资方式：控股子公司以其名义设立证券投资账户并进行境内一级市场的新股申购，不得使用他人账户或向他人提供资金进行新股申购；申购中签的新股原则上应在新股上市后一个月内抛售。
2、《2007年度利润分配预案》
以本公司2007年末总股本249,300,000股为基数，向公司全体股东每10股送红股2.5股转增7.5股并派发现金2元（含税）。
3、《关于续聘会计师事务所的议案》
本次会议审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请立信会计师事务所为公司2008 年度财务审计机构，聘期一年，同意提请公司2007年度股东大会审议。
4、《关于调整2007年期初资产负债表的议案》
本次会议审议并通过了《关于调整2007年期初资产负债表的议案》，公司在编制2007年度财务报告时，根据新《企业会计准则》对首次执行日有关资产负债表科目进行了追溯调整。
5、《关于董事长、高管及首期股票期权激励计划激励对象薪酬及考核实施细则方案的议案》
本次会议审议并通过了《关于董事长、高管及首期股票期权激励计划激励对象薪酬及考核实施细则方案的议案》，同意：公司董事长、高管年薪总额由基本工资和风险绩效工资两部分组成。基本工资各年保持不变（不受风险绩效工资变动影响），风险绩效工资根据基本绩效工资总额进行规定比例的浮动。
2008年净利润较2007年增长达到30.00%，实现利润1.979亿元；
2009年净利润较2007年增长达到69.00%，实现利润2.572亿元；
2010年净利润较2007年增长达到119.70%，实现利润3.344亿元；
2011年净利润较2007年增长达到185.61%，实现利润4.347亿元。
若年度实现利润超过或未达到上述利润指标，则风险绩效工资以基本绩效工资为基数，以当年利润与上述利润指标进行同比率正向或负向增长。
若高管分管具体项目，其风险绩效工资部分需自行选择在公司领取或是在项目领取。公司领取按照以上方案计算，项目领取按各个项目具体规定执行，在项目开发周期（自立项开始）内不得兼领。
公司总会计师和董事会秘书的薪酬按照《广宇集团股份有限公司薪酬制度》中的结构工资制办法执行。
公司首期股票期权激励计划激励对象在完成公司关键业绩目标（利润指标如有，完成率不得低于90%）和公司下达的管理目标的情况下，方可作为当年度考核合格。
该方案于股东大会通过后实施，实施期限自2008年1月1日至2011年12月31日。
如《广宇集团股份有限公司首期股票期权激励计划》获准实施，则本方案与《广宇集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》配套实施。
6、《关于为本公司客户提供购房按揭贷款担保的议案》
本次会议审议并通过了《关于为本公司客户提供购房按揭贷款担保的议案》，同意公司继续为本公司客户提供购房按揭贷款担保。
7、《关于为董事、监事及高管购买责任保险的议案》
8、《关于增加杭州南泉房地产开发有限公司注册资本金的议案》
本次会议审议并通过了《关于增加杭州南泉房地产开发有限公司注册资本金的议案》，同意公司增加杭州南泉房地产开发有限公司注册资本金20,000万元，增资完成后，南泉公司注册资本金为人民币35,000万元。
公司将以自有资金完成对南泉公司的增资。
南泉公司开发的项目增加公司开发土地面积34,465平方米，开发建筑面积75,823平方米（容积率内），预计在2010年左右可实现销售收入和利润，对公司经营业绩产生一定的影响。
9、定于2008年4月10日（星期四）召开2007年度股东大会，审议以上事项。
【2008-02-22】
刊登2月25日举行2007年度业绩网上说明会公告,
广宇集团2月25日举行2007年度业绩网上说明会公告
广宇集团将于2008年2月25日（星期一）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2007年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者平台：http:://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有公司董事长王鹤鸣先生等人。
【2008-01-29】
刊登投资杭州南泉房地产开发有限公司的公告,
广宇集团董事会同意将杭政储出(2007)70号地块注入杭州天城房地产开发有限公司并增资南泉房地产公司公告
广宇集团第二届董事会第九次会议于2008年1月25日召开，通过以下提案：
1、《关于将杭政储出(2007)70号地块注入杭州天城房地产开发有限公司的议案》。
2、同意由公司增加杭州南泉房地产开发有限公司注册资本金人民币10000万元，且公司按注册资本金1:1的价格收购华立地产集团有限公司的出资2550万元。全部完成后，广宇集团将持有杭州南泉房地产开发有限公司100%的股权。
【2008-01-26】
刊登临时股东大会公告,
广宇集团临时股东大会公告
广宇集团2008年第一次临时股东大会于2008年1月25日召开，对公司和杭州西湖房地产集团有限公司于2007年11月29日通过挂牌方式联合竞得杭州市杭政储出（2007）70号出让地块进行了确认。
【2008-01-25】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
广宇集团采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
参与网络投票的股东身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
（一）采用交易系统投票操作流程
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年1月25日的9∶30-11∶30和13∶00-15∶00。
2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。
投票证券代码 证券简称 买卖方向 买入价格
362133 广宇投票 买入 对应申报价格
3、股东投票的具体程序为：
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码362133；
（3）在"委托价格"项下输入本次股东大会的议案序号，1元代表议案1。
议案 议案内容 对应申报价格
1 关于确认公司与杭州西湖房地产集团有限公司
联合竞得2007杭政储出70号地块的议案 1元
(4)在"委托股数"项下填报表决意见，对应申报股数，具体如下表：
表决意见种类 赞成 反对 弃权
对应的申报股数 1股 2股 3股
（5）确认投票委托完成
4、计票规则：
在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。
5、注意事项：
（1）网络投票不能撤单；
（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次为准；
（3）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；
（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午6∶00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击"投票查询"功能，可以查看个人投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
【2008-01-23】
刊登2007年度业绩快报，每股收益0.65元公告,上午停牌一小时
广宇集团2007年度业绩快报，每股收益0.65元公告
项目 本报告期末 上年度期末 增减幅度（ %）
（2007年12月31日）（2006年12月31日）
总资产（万元） 443,071 236,076 88%
所有者权益（万元） 112,605 37,182 203%
每股净资产（元） 4.5 2.0 125%
项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年
（2007年1-12日） （2006年1-12日） 同期增减（ %）
营业收入（万元） 131,060 46,484 182%
营业利润（万元） 33,264 13,897 139%
利润总额（万元） 32,957 14,317 130%
净利润（万元） 14,916 9,077 64%
净资产收益率（%） 13% 24% -11%
基本每股收益（元） 0.65 0.49 33%
2007年，在房地产市场风云变化和政策日趋严峻的形势下，公司以上市为契机，以"求实、诚信、开拓、创新"的企业精神，积极发展壮大，向管理要效益，不断提升品牌价值，取得了非常好的经营效益。
报告期内，公司主营业务取得了非常大的增长，公司全年实现营业收入131,060万元，较上年同期增加84,576 万元，增长182% ，主要是全年结转销售收入比上一年同期有大幅提高，结转收入项目主要为西城年华一期、钱江铭楼项目、黄山江南新城项目。因收入结转增长大幅提高，营业利润、利润总额和净利润相应都有大幅增长。
报告期内，公司所有者权益为112,605万元，较年初增长203%，主要是公司募集资金和本年净利润增加所致。
报告期内，公司各项资产状况良好，公司总资产443,071万元，负债304,457万元，资产负债率68.7%。公司总资产年末比年初增长88% ，主要系募集资金、销售资金回笼及银行借款增加导致资金余额增加，开发项目投入增大及新增项目增加存货所致。
【2008-01-22】
刊登1月25日召开2008年第一次临时股东大会的提示公告,
广宇集团1月25日召开2008年第一次临时股东大会的提示公告
1、现场会议召开时间：2008年1月25日(星期五)上午9时
网络投票时间：2008年1月24日-2008年1月25日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年1月25日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2008年1月24日下午3:00至2008年1月25日下午3:00的任意时间。
2、股权登记日：2008年1月18日
3、现场会议召开地点：杭州市平海路8号公司会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
6、审议议案：关于确认公司与杭州西湖房地产集团有限公司联合竞得杭政储出[2007]70号地块的议案。
【2008-01-11】
刊登公司首期股票期权激励计划(草案),上午停牌一小时
广宇集团公司首期股票期权激励计划(草案)公告
广宇集团第二届董事会第八次会议及监事会第四次会议于2008年1月10日召开，通过以下提案：
1、《公司首期股票期权激励计划(草案)》。
2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股票期权激励计划相关事宜的议案》。
3、《关于公司首期股票期权激励计划实施考核办法的议案》。
由于公司股权激励计划需报中国证监会备案无异议后提交股东大会审议，公司股东大会具体召开日期另行通知。
首期股票期权激励计划（草案）公告
1、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》及其他有关法律、行政法规，以及广宇集团股份有限公司（以下简称"广宇集团"）《公司章程》制定。
2、激励对象的范围为公司的董事、监事、高级管理人员和主要业务骨干及对公司有特殊贡献的其他员工共计23人，以及预留激励对象，但不包括独立董事。
3、本次股票期权的行权价格为26.55元。即满足行权条件后，激励对象获授的每份期权可以26.55元的价格购买一股公司股票。
4、本激励计划为公司首期股票期权激励计划。公司授予激励对象800万份股票期权，每份股票期权拥有在授权日起五年内的可行权日以行权价格和行权条件购买1股广宇集团股票的权利。本激励计划的股票来源为广宇集团向激励对象定向发行的公司股票。
本次授予的股票期权所涉及的标的股票总数为800万股，占本次股权激励计划签署时广宇集团股本总额24,930万股的3.209%，其中预留160万股给预留激励对象，占本次股票期权计划总数的20%。广宇集团股票期权有效期内发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股事宜，本次激励计划初次所作的股票期权数量、所涉及的标的股票总数及行权价格将做相应的调整。
5、行权条件
（1）、根据《广宇集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》，激励对象上一年度绩效考核合格。
（2）、广宇集团上一年度加权平均净资产收益率不低于10%。若行权前一年或前两年内公司有公开或非公开发行行为，则在计算净资产收益率时，对其中的净资产调整如下：（1）若行权前一会计年度（T-1年）发生公开或非公开发行，则计算上一年度净资产时，新增加的净资产应乘以1/3；
（2）若行权前第二个会计年度（T-2年）发生公开或非公开发行，则计算上一会计年度的净资产时，新增加的净资产应乘以2/3；
（注：上述对净资产的调整，是基于对一般房地产企业投资建设期的合理考虑。）
（3）、以广宇集团2007年度净利润值为基数，公司净利润年复合增长率达到30%，即第一个考核期2008年净利润较2007年增长达到30.00%，第二个考核期2009年净利润较2007年增长达到69.00%，第三个考核期2010年净利润较2007年增长达到119.70%，第四个考核期2011年净利润较2007年增长达到185.61%。
上述行权条件中所涉的净利润及净资产收益率指标均以扣除非经常性损益前后孰低者作为计算依据。
6、行权安排
自股票期权激励计划授权日满12个月后，满足行权条件的激励对象可以在可行权日分4次行权。
第一个行权期，激励对象自授权日起12个月后的首个交易日起至授权日起24个月内的最后一个交易日止；第一次行权，各激励对象可行权额度为其获授的股票期权的25%，该次行权期满未行权的份额可以累积至下一期；
第二个行权期，激励对象自授权日起24个月后的首个交易日起至授权日起36个月内的最后一个交易日止；前两次行权，各激励对象可行权额度累计为其获授的股票期权的50%，第二次行权期满未行权的份额可以累积至下一期；
第三个行权期，激励对象自授权日起36个月后的首个交易日起至授权日起48个月内的最后一个交易日止；前三次行权，各激励对象可行权额度累计为其获授的股票期权的75%，第三次行权期满未行权的份额可以累积至下一期；
第四个行权期，激励对象自授权日起48个月后的首个交易日起至授权日起60个月内的最后一个交易日止；激励对象可以对剩余可行权的股票期权进行行权。激励对象必须在授权日之后五年内行权完毕，在此时期内未行权的股票期权作废。
7、广宇集团不为激励对象依股票期权激励计划行权购买标的股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。
8、本激励计划必须满足如下条件后方可实施：中国证券监督管理委员会备案无异议、广宇集团股东大会批准。
【2008-01-08】
刊登董事会通过对外投资的公告,
广宇集团董事会决议公告
广宇集团第二届董事会第七次会议于2008年1月7日召开，通过了以下提案：
1、《关于确认公司与杭州西湖房地产集团有限公司联合竞得2007杭政储出70号地块的议案》。
2、同意增加黄山广宇房地产开发有限公司注册资本19,000万元，公司按90%股权比例增资17,100万元。公司投向黄山江南新城项目的募集资金17,000万元，至此已经全部投入使用。
3、《关于将募集资金用于置换黄山江南新城项目前期投资的议案》。
根据《广宇集团股份有限公司招股说明书》关于募集资金的使用安排，公司应对黄山江南新城项目投入17,000万元，本次会议同意将2007年1月1日至2007年12月31日已投入黄山江南新城项目14,057.82万元的90%部分，即12,652.038万元自筹资金与本次募集资金置换。
4、聘任王乐先生为公司证券事务代表。
5、定于2008年1月25日（星期五）召开2008年第一次临时股东大会。
1月25日召开2008年第一次临时股东大会公告
1、现场会议召开时间：2008年1月25日（星期五）上午9时
网络投票时间：2008年1月24日-2008年1月25日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年1月25日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2008年1月24日下午3:00至2008年1月25日下午3:00的任意时间。
2、股权登记日：2008年1月18日
3、现场会议召开地点：公司会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
6、审议的议案：关于确认公司与杭州西湖房地产集团有限公司联合竞得2007杭政储出70号地块的议案。
参与网络投票的股东身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
（一）采用交易系统投票操作流程
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年1月25日的9∶30-11∶30和13∶00-15∶00。
2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。
投票证券代码 证券简称 买卖方向 买入价格
362133 广宇投票 买入 对应申报价格
3、股东投票的具体程序为：
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码362133；
（3）在"委托价格"项下输入本次股东大会的议案序号，1元代表议案1。
议案 议案内容 对应申报价格
1 关于确认公司与杭州西湖房地产集团有限公司
联合竞得2007杭政储出70号地块的议案 1元
(4)在"委托股数"项下填报表决意见，对应申报股数，具体如下表：
表决意见种类 赞成 反对 弃权
对应的申报股数 1股 2股 3股
（5）确认投票委托完成
4、计票规则：
在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。
5、注意事项：
（1）网络投票不能撤单；
（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次为准；
（3）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；
（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午6∶00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击"投票查询"功能，可以查看个人投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
【2007-12-25】
刊登投资成立杭州天城房地产开发有限公司公告,
广宇集团投资成立杭州天城房地产开发有限公司公告
广宇集团第二届董事会第六次会议于2007年12月23日召开，同意投资成立杭州天城房地产开发有限公司（暂定名）。注册资本15,000万元；公司出资7,500万元，股权比例为50%；合作方杭州西湖房地产集团有限公司出资7,500万元，股权比例为50%。本次投资不属于关联交易。
【2007-12-18】
刊登临时股东大会决议公告,
广宇集团临时股东大会决议公告
广宇集团2007年度第四次临时股东大会于2007年12月17日召开，同意公司为黄山广宇房地产开发有限公司在中国工商银行股份有限公司黄山分行营业部贷款7000万元提供担保。
【2007-12-17】
召开股东大会,停牌一天
广宇集团召开股东大会。
【2007-12-12】
刊登12月17日召开2007年第四次临时股东大会的提示公告,
广宇集团12月17日召开2007年第四次临时股东大会的提示公告
1、会议召开时间：2007年12月17日(星期一)上午9时
2、股权登记日：2007年12月10日
3、会议召开地点：公司会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：采取现场投票的方式
6、大会审议的议案：关于为黄山广宇房地产开发有限公司提供贷款担保的议案。
【2007-11-30】
刊登12月17日召开2007年第四次临时股东大会公告,
广宇集团临时股东大会通过受让股权及增资子公司的公告
广宇集团2007年度第三次临时股东大会于11月29日召开，通过如下议案：
（一）《关于受让杭州广宇建筑工程技术咨询有限公司部分股权的议案》:
同意公司以8134.75万元的交易价格购买杭州平海投资有限公司持有的杭州广宇建筑工程技术咨询有限公司24％股权。
（二）《关于受让浙江广宇经贸有限公司部分股权的议案》:
同意公司以2174.23万元的交易价格购买杭州平海投资有限公司持有的浙江广宇经贸有限公司10％股权。
（三）《关于增加浙江广宇丁桥房地产开发有限公司注册资本金的议案》:
同意因生产实际的需要增加公司全资子公司浙江广宇丁桥房地产开发有限公司注册资本15,000万元，增资后该公司注册资本金为35,000万元。
（四）《关于董事长薪酬和董事津贴的议案》；
（五）《关于监事津贴的议案》。
董事会决议公告
广宇集团股份有限公司第二届董事会第五次会议于2007年11月29日召开，审议并表决了以下提案：
1、《关于为黄山广宇房地产开发有限公司提供贷款担保的议案》
同意公司为控股子公司黄山广宇房地产开发有限公司在中国工商银行股份有限公司黄山分行营业部贷款7000万元提供连带责任保证，担保期限为自保证合同生效之日起至借款合同约定的借款期限期满次日起两年。
截至本公告之日，本公司及本公司控股子公司按照房地产行业惯例为商品房承购人按揭贷款提供阶段性信用担保，担保余额为52,298.63 万元，同时本公司控股子公司广宇咨询以建筑物抵押方式为本公司贷款提供32,000.00 万元担保，本公司控股子公司广宇经贸以建筑物抵押方式为本公司贷款提供8,000.00 万担保。本公司及控股子公司不存在逾期担保的情况，本公司未对控股子公司提供担保。本次担保实施后，本公司对本公司控股子公司提供的担保总额为7000 万元，均为本公司对本公司控股子公司黄山广宇提供的担保。
定于2007年12月17日召开2007年第四次临时股东大会
与西湖房地产联合竞得杭州市29,371平方米土地公告
广宇集团和杭州西湖房地产集团有限公司于2007年11月29日通过挂牌方式联合竞得杭州市杭政储出（2007）70号出让地块，该土地的用地性质为住宅、商业用地。该土地占地面积29,371平方米，成交价款总额为171,000万元。
归还8000万元用于暂时补充流动资金的募集资金公告
公司已于2007年11月27日将8,000万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐人及保荐代表人。
【2007-11-29】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
广宇集团采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
参与网络投票的股东身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
（一）采用交易系统投票操作流程
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2007年11月29日的9∶30-11∶30和13∶00-15∶00。
2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。
投票证券代码 证券简称 买卖方向 买入价格
362133 广宇投票 买入 对应申报价格
3、股东投票的具体程序为：
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码362133；
（3）在"委托价格"项下输入本次股东大会的议案序号，1元代表议案1，2元代表议案2，依次类推。总议案对应申报价格100元，代表一次性对所有议案进行投票表决。每一议案相应的申报价格具体如下表：
议案 议案内容 对应申报价格
总议案 以下所有议案 100元
1 关于受让杭州广宇建筑工程技
术咨询有限公司部分股权的议案 1元
2 关于受让浙江广宇经贸有限公司
部分股权的议案 2元
3 关于增加浙江广宇丁桥房地产开
发有限公司注册资本金的议案 3元
4 关于董事长薪酬和董事津贴的议案 4元
5 关于监事津贴的议案 5元
(4)在"委托股数"项下填报表决意见，对应申报股数，具体如下表：
表决意见种类 赞成 反对 弃权
对应的申报股数 1股 2股 3股
（5）确认投票委托完成
4、计票规则：
（1）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。
（2）股东对总议案的表决包括了对议案1至议案5的全部表决。如股东先对总议案进行表决，后又对议案1至5表决，以对总议案表决为准；如股东先对议案1至5中部分或全部表决进行表决，后又对总议案进行表决，以先对议案1至5的部分或全部的表决为准。
5、注意事项：
（1）网络投票不能撤单；
（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次为准；
（3）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；
（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午6∶00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击"投票查询"功能，可以查看个人投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
6、投票举例：
（1）股权登记日持有"广宇集团"股票的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：
股票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
362133 买入 100元 1股
（2）如某股东对议案1投反对票，对其它议案投赞成票，其申报顺序如下：
股票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
362133 买入 1元 2股
362133 买入 100元 1股
（二）采用互联网投票操作流程
1、按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp .cninfo.com.cn的"密码服务专区"：填写"姓名"、"证券账户号"、"身份证号"等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码 股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借"激活校验码"激活服务密码。
买入证券 买入价格 买入股数
369999 1元 4位数字的"激活校验码"
该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11∶30前发出的，当日下午13∶00即可使用；如服务密码激活指令上午11∶30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755-83239016。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp .cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。
（1）登录http://wltp .cninfo.com.cn，在"上市公司股东大会列表"选择"广宇集团股份有限公司2007年第三次临时股东大会投票"；
（2）进入后点击"投票登录"，选择"用户名密码登陆"，输入您的"证券账号"和"服务密码"；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
（3）进入后点击"投票表决"，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2007年11月28日下午3∶00至2007年11月29日下午3∶00间的任意时间。
【2007-11-26】
刊登11月29日召开2007年第三次临时股东大会的提示公告,
广宇集团11月29日召开2007年第三次临时股东大会的提示公告
1、现场会议召开时间：2007年11月29日(星期四)上午9时
网络投票时间：2007年11月28日-2007年11月29日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2007年11月29日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2007年11月28日下午3:00至2007年11月29日下午3:00的任意时间。
2、股权登记日：2007年11月23日
3、现场会议召开地点：公司会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
6、审议议案：关于受让杭州广宇建筑工程技术咨询有限公司部分股权的议案、关于受让浙江广宇经贸有限公司部分股权的议案、关于增加浙江广宇丁桥房地产开发有限公司注册资本金的议案等。
【2007-11-22】
刊登控股子公司签订募集资金三方监管协议公告,
广宇集团控股子公司签订募集资金三方监管协议公告
广宇集团控股子公司黄山广宇房地产开发有限公司和保荐机构广发证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司黄山屯溪支行在2007年11月21日签订了《募集资金三方监管协议》。
【2007-11-13】
刊登受让黄山广宇房地产开发有限公司股权公告,
广宇集团董监事会决议公告
广宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事监会会议召开，审议并表决了以下提案：
1、《关于受让黄山广宇房地产开发有限公司股权的议案》
同意公司以5381.33 万元的交易价格向杭州复兴建设集团有限公司受让其持有的黄山广宇房地产开发有限公司40%股权计2800 万股。
2、《关于受让黄山市江滨大厦度假有限公司股权的议案》
同意公司以104 万元的交易价格向杭州复兴建设集团有限公司受让其持有的黄山市江滨大厦度假有限公司40%股权计104 万股。
3、《关于受让杭州广宇建筑工程技术咨询有限公司和浙江广宇经贸有限公司部分股权的议案》同意：
1）公司以8134.75万元的交易价格购买杭州广宇建筑工程技术咨询有限公司24％股权。
2）公司以2174.23万元的交易价格购买浙江广宇经贸有限公司10％股权。
4、《关于增加浙江广宇丁桥房地产开发有限公司注册资本金的议案》
同意因生产实际的需要增加公司全资子公司浙江广宇丁桥房地产开发有限公司注册资本15,000万元，增资后该公司注册资本金为35,000万元。
该项目投资将增加公司开发土地面积88,831平方米，开发建筑面积203,543.8 平方米（容积率内），预计在2010 年左右可实现销售收入和利润，对公司经营业绩产生一定的影响。
5、《关于董事长薪酬和董事津贴的议案》同意：
1）公司董事长的年薪基数为58万元（含税），以此为绩效考核的依据；
2）非独立董事津贴为每人每年3万元人民币（含税）；
3）独立董事津贴为每人每年5万元人民币（含税）。
6、《关于高管薪酬的议案》同意：
1）公司总裁的年薪基数为58万元（含税）
2）公司副总裁的年薪基数为48万元（含税）。
7、通过了《关于监事津贴的议案》
同意监事津贴为每人每年3 万元人民币（含税）。
召开2007年第三次临时股东大会公告
1、现场会议召开时间：2007年11月29日(星期四)上午9时
网络投票时间：2007年11月28日-2007年11月29日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2007年11月29日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2007年11月28日下午3:00至2007年11月29日下午3:00的任意时间。
2、股权登记日：2007年11月23日
3、现场会议召开地点：杭州市平海路8号公司会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
参与网络投票的股东身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
（一）采用交易系统投票操作流程
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2007年11月29日的9∶30-11∶30和13∶00-15∶00。
2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。
投票证券代码 证券简称 买卖方向 买入价格
362133 广宇投票 买入 对应申报价格
3、股东投票的具体程序为：
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码362133；
（3）在"委托价格"项下输入本次股东大会的议案序号，1元代表议案1，2元代表议案2，依次类推。总议案对应申报价格100元，代表一次性对所有议案进行投票表决。每一议案相应的申报价格具体如下表：
议案 议案内容 对应申报价格
总议案 以下所有议案 100元
1 关于受让杭州广宇建筑工程技
术咨询有限公司部分股权的议案 1元
2 关于受让浙江广宇经贸有限公司
部分股权的议案 2元
3 关于增加浙江广宇丁桥房地产开
发有限公司注册资本金的议案 3元
4 关于董事长薪酬和董事津贴的议案 4元
5 关于监事津贴的议案 5元
(4)在"委托股数"项下填报表决意见，对应申报股数，具体如下表：
表决意见种类 赞成 反对 弃权
对应的申报股数 1股 2股 3股
（5）确认投票委托完成
4、计票规则：
（1）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。
（2）股东对总议案的表决包括了对议案1至议案5的全部表决。如股东先对总议案进行表决，后又对议案1至5表决，以对总议案表决为准；如股东先对议案1至5中部分或全部表决进行表决，后又对总议案进行表决，以先对议案1至5的部分或全部的表决为准。
5、注意事项：
（1）网络投票不能撤单；
（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次为准；
（3）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；
（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午6∶00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击"投票查询"功能，可以查看个人投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
6、投票举例：
（1）股权登记日持有"广宇集团"股票的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：
股票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
362133 买入 100元 1股
（2）如某股东对议案1投反对票，对其它议案投赞成票，其申报顺序如下：
股票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
362133 买入 1元 2股
362133 买入 100元 1股
（二）采用互联网投票操作流程
1、按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp .cninfo.com.cn的"密码服务专区"：填写"姓名"、"证券账户号"、"身份证号"等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码 股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借"激活校验码"激活服务密码。
买入证券 买入价格 买入股数
369999 1元 4位数字的"激活校验码"
该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11∶30前发出的，当日下午13∶00即可使用；如服务密码激活指令上午11∶30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755-83239016。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp .cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。
（1）登录http://wltp .cninfo.com.cn，在"上市公司股东大会列表"选择"广宇集团股份有限公司2007年第三次临时股东大会投票"；
（2）进入后点击"投票登录"，选择"用户名密码登陆"，输入您的"证券账号"和"服务密码"；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
（3）进入后点击"投票表决"，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2007年11月28日下午3∶00至2007年11月29日下午3∶00间的任意时间。
【2007-10-31】
公布2007年三季报及预计2007年度净利润比上年增长30%--60%,
广宇集团公布2007年三季报：基本每股收益0.21元，稀释每股收益0.21元，每股收益（扣除）0.21元，每股净资产4.13元，净资产收益率4.45%，扣除非经常性损益后净利润46100274.88元，营业收入591728417.58元，归属于母公司所有者净利润45828629.69元，归属于母公司股东权益1029328051.46元。
预计2007年度净利润比上年增长30%--60%
业绩变动的原因说明:2007年可交房总额较上年增加。
【2007-10-19】
刊登关于拟收购黄山广宇房地产开发有限公司股权的公告,
广宇集团关于拟收购黄山广宇房地产开发有限公司股权的公告
广宇集团股份有限公司（以下简称"公司"） 持有黄山广宇房地产开发有限公司（发下简称黄山广宇）50%股权计3500万股，杭州复兴建设集团有限公司持有40%股权计2800万股。目前公司与杭州复兴建设集团有限公司洽谈，拟收购其持有的黄山广宇40%股权。如收购成功，公司将持有黄山广宇90%股权计6300万股。
此项收购尚在内部审核中，公司将视工作进展进一步公告。
【2007-10-16】
刊登对外投资公告,
广宇集团董事会决议公告
同意投资成立全资子公司浙江广宇丁桥房地产开发有限公司（暂定名），注册资本20,000万元，公司出资20,000万元，股权比例100％。
同意在浙江广宇丁桥房地产开发有限公司完成工商登记后，将公司于2007年9月29日通过挂牌方式竞得的杭州市杭政储出（2007）48号和49号两块出让地块的受让方调整到浙江广宇丁桥房地产开发有限公司名下。
【2007-10-12】
刊登公司高管变更公告,
广宇集团董监事会决议公告
广宇集团第二届董监事会第一次会议于2007年10月11日召开，通过如下议案：
1、选举王鹤鸣先生为公司第二届董事会董事长。
2、选举张金土先生为公司第二届董事会副董事长。
3、聘任张金土先生为公司总裁。
4、聘任王轶磊先生为公司常务副总裁，聘任程大涛先生和江利雄先生为公司副总裁。
5、聘任陈连勇先生为公司总会计师。
6、聘任华欣女士为公司董事会秘书。
7、聘任郑乐云女士为公司证券事务代表。
8、《关于确定第二届董事会专业委员会委员的议案》。
9、《关于授权王鹤鸣先生参与土地竞买的议案》。
10、《关于“加强上市公司治理专项活动”整改报告的议案》。
11、选举马可一女士为公司第二届监事会主席。
2007年第二次临时股东大会决议公告
广宇集团2007年度第二次临时股东大会于10月11日召开，通过以下议案：
1、《关于选举公司第二届董事会董事的议案》。
2、《关于选举公司第二届监事会监事的议案》。
3、《关于修订<公司章程>的议案》。
【2007-10-11】
刊登修正公告，采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
广宇集团2007年第二次临时股东大会投票规则修正
广宇集团于2007年10月11日召开2007年第二次临时股东大会，公司于2007年9月11日刊登会议召开《通知》，于10月8日刊登《提示性公告》。因网络投票系统对总议案投票数的统计，不能包括累积投票制的票数，现时《通知》及《提示性公告》中有关投票规则部分予以修正。
参与网络投票的股东身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
（一）采用交易系统投票操作流程
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2007年10月11日的9∶30-11∶30和13∶00-15∶00。
2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。
投票证券代码 证券简称 买卖方向 买入价格
362133 广宇投票 买入 对应申报价格
3、股东投票的具体程序为：
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码362133；
（3）在"委托价格"项下输入本次股东大会的议案序号，1.01元代表议案一之王鹤鸣，1.02元代表议案一之张金土……，2.01元代表议案二之马可一……，依次类推。总议案对应申报价格100元，代表一次性对所有议案进行投票表决（且表示对适用累积投票的议案一和议案二平均分配票数）。每一表决项相应的申报价格具体如下表：
表决项 议案内容 对应申报价格
总议案 以下所有议案 100元
1 议案一《关于选举公司第二届董事会董事的议案》之王鹤鸣 1.01元
2 议案一《关于选举公司第二届董事会董事的议案》之张金土 1.02元
3 议案一《关于选举公司第二届董事会董事的议案》之程大涛 1.03元
4 议案一《关于选举公司第二届董事会董事的议案》之胡巍华 1.04元
5 议案一《关于选举公司第二届董事会董事的议案》之王轶磊 1.05元
6 议案一《关于选举公司第二届董事会董事的议案》之邵少敏 1.06元
7 议案一《关于选举公司第二届董事会董事的议案》之贾生华 1.07元
8 议案一《关于选举公司第二届董事会董事的议案》之荆林波 1.08元
9 议案一《关于选举公司第二届董事会董事的议案》之周亚力 1.09元
10 议案二《关于选举公司第二届监事会监事的议案》之马可一 2.01元
11 议案二《关于选举公司第二届监事会监事的议案》之黄季敏 2.02元
12 议案三《关于修改公司章程的议案》 3元
(4)在"委托股数"项下填报表决意见，分累积投票制议案和非累积投票制议案两种情况申报股数。
累积投票制议案：议案一和议案二为累积投票制议案，对应每一项表决，股东输入的股数为其投向该候选人的票数。
股东持有的选举董事的总票数，为其持有的股数与9的乘积，股东可以将票数平均分配给王鹤鸣先生、张金土先生、程大涛先生、胡巍华女士、王轶磊先生、邵少敏先生、贾生华先生、荆林波先生和周亚力先生，也可以在上述候选人中分配，但总数不得超过其持有的股数与9的乘积。
股东持有的选举监事的总票数，为其持有的股数与2的乘积，股东可以将票数平均分配给马可一女士、黄季敏先生，也可以在上述候选人中分配，但总数不得超过其持有的股数与2的乘积。
非累积投票制议案：议案三为非累积投票制议案，股东按下表申报股数：
表决意见种类 赞成 反对 弃权
对应的申报股数 1股 2股 3股
（5）确认投票委托完成
4、计票规则：
（1）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。
（2）股东对总议案的表决包括了对议案一(9项表决)、议案二（2项表决）和议案三的全部表决，且表示对适用累积投票的议案一和议案二平均分配票数，如股东先对总议案进行表决，后又对议案一至三表决，以对总议案表决为准；如股东先对议案一至三中部分或全部表决进行表决，后又对总议案进行表决，以先对议案一至三的部分或全部的表决为准。
5、注意事项：
（1）网络投票不能撤单；
（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次为准；
（3）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；
（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午6∶00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击"投票查询"功能，可以查看个人投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
6、投票举例：
（1）股权登记日持有"广宇集团"股票的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：
股票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
362133 买入 100元 1股
（2）如某股东对议案三投反对票，对其它议案投赞成票，其申报顺序如下：
股票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
362133 买入 3元 2股
362133 买入 100元 1股
（二）采用互联网投票操作流程
1、按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp .cninfo.com.cn的"密码服务专区"：填写"姓名"、"证券账户号"、"身份证号"等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借"激活校验码"激活服务密码。
买入证券 买入价格 买入股数
369999 1元 4位数字的"激活校验码"
该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11∶30前发出的，当日下午13∶00即可使用；如服务密码激活指令上午11∶30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
咨询电话：0755-83239016。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址
http://wltp .cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。
（1）登录http://wltp .cninfo.com.cn，在"上市公司股东大会列表"选择"广宇集团股份有限公司2007年第二次临时股东大会投票"；
（2）进入后点击"投票登录"，选择"用户名密码登陆"，输入您的"证券账号"和"服务密码"；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
（3）进入后点击"投票表决"，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2007年10月10日下午3∶00至2007年10月11日下午3∶00的任意时间。
【2007-10-09】
刊登关于贷款的公告,
广宇集团关于贷款的公告
公司于2007年9月30日与浦发银行杭州分行签署《商品房开发项目贷款合同》（编号：95202007280095），获得浦发银行杭州分行贷款1亿元人民币，期限18个月。
2007年9月30日公司控股股东杭州平海投资有限公司与浦发银行杭州分行签署《保证合同》（编号：YB9520200728009501），为公司在浦发银行杭州分行的1亿元贷款提供连带责任担保。
【2007-10-08】
刊登获得经营性土地的公告及召开股东大会提示性公告,
广宇集团获得经营性土地的公告
广宇集团股份有限公司于2007年9月29日通过挂牌方式竞得杭州市杭政储出（2007）48号和49 号两块出让地块，两块土地用地性质均为住宅（设配套公建）用地。
杭政储出（2007）48号地块成交土地占地面积48,253平方米，成交价款总额为40,360万元，容积率内建筑面积106,157 平方米。
杭政储出（2007）49号地块成交土地占地面积40,578平方米，成交价款总额为36,120万元，容积率内建筑面积97,387平方米。
公司已取得上述两地块的《杭州市国有土地使用权挂牌竞买成交通知书》。
关于签订募集资金三方监管协议的公告
公司一届二十四次董事会决议向肇庆星湖名郡房地产发展有限公司增加注册资本14,750万元，其中公司按80%股权比例，以募集资金增资11,800万元。为此，肇庆星湖房产、保荐机构广发证券股份有限公司与中国银行股份有限公司肇庆分行在2007年9月27日签订了《募集资金三方监管协议》。
召开临时股东大会提示性公告
广宇集团10月11日召开2007年第二次临时股东大会。
【2007-09-28】
刊登2007年半年报更正公告,
广宇集团2007年半年报更正公告
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2007年8月18日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露了公司2007年半年度报告及摘要，因公司对新企业会计准则非经常性损益理解有误和工作疏忽，下列项目须进行纠正或调整，具体内容如下：
一、调整2007年半年报财务报表合并数。
二、调整非经常性损益项目和金额。
三、根据上述两修正内容，相应修正与上述两内容有关的披露项目及金额。
四、在财务报表附注（三）合并现金流量表后、（四）母公司资产负债表前补充披露。
更正后的2007年半年报：基本每股收益-0.06元，稀释每股收益-0.07元，每股收益（扣除）-0.06元，每股净资产3.88元，净资产收益率-1.62%，扣除非经常性损益后净利润-15672373.33元，营业收入75213702.47元，归属于母公司所有者净利润-15644550.12元，归属于母公司股东权益967854871.65元。
【2007-09-11】
刊登10月11日召开2007年第二次临时股东大会公告,
广宇集团董监会决议公告
公司第一届董监事会第二十五次、九次会议于2007年9月8日上午九时召开，会议以现场书面表决的方式，审议并通过了以下决议：
1、审议《关于提名公司第二届董事会董事候选人的议案》；提名王鹤鸣、张金土、程大涛、胡巍华、王轶磊、邵少敏、贾生华、荆林波和周亚力为公司第二届董事会董事候选人，其中贾生华、荆林波和周亚力为独立董事候选人。
2、通过了《关于提名公司第二届监事会监事候选人的议案》；同意提名马可一女士和黄季敏先生为公司第二届监事会监事候选人；选举黎洁女士为公司第二届监事会职工代表监事，与公司2007年第二次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第二届监事会。
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
4、审议《关于召开2007年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会定于2007年10月11日（星期四）召开2007年第二次临时股东大会。
1、现场会议召开时间：2007年10月11日(星期四)上午9时
网络投票时间：2007年10月10日-2007年10月11日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2007年10月11日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2007年10月10日下午3:00至2007年10月11日下午3:00的任意时间。
2、股权登记日：2007年9月28日
3、现场会议召开地点：公司会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
6、审议的议案：《关于选举公司第二届董事会董事的议案》等。
参与网络投票的股东身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
（一）采用交易系统投票操作流程
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2007年10月11日的9∶30—11∶30和13∶00—15∶00。
2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。
投票证券代码 证券简称 买卖方向 买入价格
362133 广宇投票 买入 对应申报价格
3、股东投票的具体程序为：
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码362133；
（3）在“委托价格”项下输入本次股东大会的议案序号，1.01元代表议案一之王鹤鸣，1.02元代表议案一之张金土……，2.01元代表议案二之马可一……，依次类推。总议案对应申报价格100元，代表一次性对所有议案进行投票表决（且表示对适用累积投票的议案一和议案二平均分配票数）。每一表决项相应的申报价格具体如下表：
表决项 议案内容 对应申报价格
总议案 以下所有议案 100元
1 议案一《关于选举公司第二届董事会董事的议案》之王鹤鸣 1.01元
2 议案一《关于选举公司第二届董事会董事的议案》之张金土 1.02元
3 议案一《关于选举公司第二届董事会董事的议案》之程大涛 1.03元
4 议案一《关于选举公司第二届董事会董事的议案》之胡巍华 1.04元
5 议案一《关于选举公司第二届董事会董事的议案》之王轶磊 1.05元
6 议案一《关于选举公司第二届董事会董事的议案》之邵少敏 1.06元
7 议案一《关于选举公司第二届董事会董事的议案》之贾生华 1.07元
8 议案一《关于选举公司第二届董事会董事的议案》之荆林波 1.08元
9 议案一《关于选举公司第二届董事会董事的议案》之周亚力 1.09元
10 议案二《关于选举公司第二届监事会监事的议案》之马可一 2.01元
11 议案二《关于选举公司第二届监事会监事的议案》之黄季敏 2.02元
12 议案三《关于修改公司章程的议案》 3元
(4)在“委托股数”项下填报表决意见，分累积投票制议案和非累积投票制议案两种情况申报股数。
累积投票制议案：议案一和议案二为累积投票制议案，对应每一项表决，股东输入的股数为其投向该候选人的票数。
股东持有的选举董事的总票数，为其持有的股数与9的乘积，股东可以将票数平均分配给王鹤鸣先生、张金土先生、程大涛先生、胡巍华女士、王轶磊先生、邵少敏先生、贾生华先生、荆林波先生和周亚力先生，也可以在上述候选人中分配，但总数不得超过其持有的股数与9的乘积。
股东持有的选举监事的总票数，为其持有的股数与2的乘积，股东可以将票数平均分配给马可一女士、黄季敏先生，也可以在上述候选人中分配，但总数不得超过其持有的股数与2的乘积。
非累积投票制议案：议案三为非累积投票制议案，股东按下表申报股数：
表决意见种类 赞成 反对 弃权
对应的申报股数 1股 2股 3股
（5）确认投票委托完成
4、计票规则：
（1）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。
（2）股东对总议案的表决包括了对议案一(9项表决)、议案二（2项表决）和议案三的全部表决，且表示对适用累积投票的议案一和议案二平均分配票数，如股东先对总议案进行表决，后又对议案一至三表决，以对总议案表决为准；如股东先对议案一至三中部分或全部表决进行表决，后又对总议案进行表决，以先对议案一至三的部分或全部的表决为准。
5、注意事项：
（1）网络投票不能撤单；
（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次为准；
（3）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；
（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午6∶00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
6、投票举例：
（1）股权登记日持有“广宇集团”股票的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：
股票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
362133 买入 100元 1股
（2）如某股东对议案三投反对票，对其它议案投赞成票，其申报顺序如下：
股票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
362133 买入 3元 2股
362133 买入 100元 1股
（二）采用互联网投票操作流程
1、按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp .cninfo.com.cn的“密码服务专区”：填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
买入证券 买入价格 买入股数
369999 1元 4位数字的“激活校验码”
该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11∶30前发出的，当日下午13∶00即可使用；如服务密码激活指令上午11∶30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
咨询电话：0755-83239016。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址
http://wltp .cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。
（1）登录http://wltp .cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“广宇集团股份有限公司2007年第二次临时股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2007年10月10日下午3∶00至2007年10月11日下午3∶00的任意时间。
【2007-09-04】
刊登董事会同意增资肇庆星湖名郡房地产发展有限公司,
广宇集团董事会同意增资肇庆星湖名郡房地产发展有限公司公告
广宇集团第一届董事会第二十四次会议于2007年8月31日召开，同意增加肇庆星湖名郡房地产发展有限公司注册资本14,750万元，其中公司按80%股权比例以募集资金增资11,800万元，增资完成后肇庆星湖名郡房地产发展有限公司注册资本为34,750万元。至此肇庆星湖名郡项目的投入23,000万元的募集资金已经全部投入使用。
【2007-08-29】
刊登董监事会换届选举的公告,
广宇集团董监事会换届选举的公告
本公司一届董监事会三年任期届满，为了顺利完成董监事会的换届选举，董监事会依据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的相关规定，公司第二届董监事会的组成、董监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董监事候选人任职资格等公告如下：第二届董事会的组成按照本公司现行《公司章程》的规定，第二届董事会由9 名董事组成，其中独立董事3名，董事任期自股东大会选举产生之日起计算，任期三年。按照本公司现行《公司章程》的规定，第二届监事会由3 名监事组成，其中职工代表监事1 名，监事任期自股东大会选举产生之日起计算，任期三年。
【2007-08-28】
刊登投资成立全资子公司公告,
广宇集团投资成立全资子公司杭州广宇紫丁香房地产开发有限公司公告
广宇集团第一届董事会第二十三次会议于2007年8月27日召开，同意投资成立全资子公司杭州广宇紫丁香房地产开发有限公司，注册资本10,000万元，公司出资10,000万元，股权比例100％。
【2007-08-18】
公布2007年半年报及预计2007年1-9月的净利润同比下降幅度小于50%,
广宇集团公布2007年半年报：基本每股收益-0.07元，稀释每股收益-0.07元，每股收益（扣除）-0.099元，每股净资产3.89元，净资产收益率-1.56%，加权平均净资产收益率-3%，扣除非经常性损益后净利润-20462254.41元，营业收入75213702.47元，归属于母公司所有者净利润-15164457.75元，归属于母公司股东权益970438941.57元。
预计2007年1-9月的净利润同比下降幅度小于50%。
业绩变动的原因说明：净利润约为3,600万元，比上年同期下降幅度小于50%。杭州西城年华项目和杭州大名空间项目开始交付。由于交付房产的影响因素较多，存在跨季度数字变化较大的可能性。预计全年净利润约为12,000万元。预计2007前三季度交付的房产少于去年同期。
【2007-08-08】
刊登关于贷款的公告,
广宇集团关于贷款的公告
公司于2007年8月7日与交通银行股份有限公司杭州分行签署07010241号《借款合同》，获得交通银行杭州分行贷款8,000万元人民币，期限自2007年8月7日至2017年7月25日，贷款利率为五年期基准利率。
2007年7月25日公司控股子公司浙江广宇经贸有限公司与交通银行股份有限公司杭州分行签署07010228号《最高额抵押合同》，以其位于杭州建国北路471、471－1和471－2的自有商业物业共9,912.99平方米抵押给交通银行股份有限公司杭州分行，为公司上述贷款提供担保，期限自2007年8月7日至2017年7月25日。
公司以物业抵押的形式向交通银行股份有限公司杭州分行申请5亿元贷款，至此已全部办理完毕。
【2007-08-02】
刊登对外投资公告,
广宇集团对外投资公告
2007年7月31日，广宇集团第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于增加浙江广宇经贸有限公司注册资本金的议案》，决定增加浙江广宇经贸有限公司注册资本9,000万元，其中公司按90%股权比例增资8,100万元，出资资金来源为自有资金。增资完成后浙江广宇经贸有限公司注册资本为10,000万元。
浙江广宇经贸有限公司增资尚需该公司股东会决议通过，并在工商管理部门办理相关手续。
【2007-08-01】
刊登增加浙江广宇注册资本金和投资成立南泉房地产公司公告,
广宇集团董事会同意增加浙江广宇注册资本金和投资成立南泉房地产公司公告
广宇集团第一届董事会第二十一次会议于2007年7月31日召开，通过如下议案：
1、《关于增加浙江广宇经贸有限公司注册资本金的议案》；
同意增加浙江广宇经贸有限公司注册资本9,000万元，其中公司按90%股权比例增资8,100万元，增资完成后浙江广宇经贸有限公司注册资本为10,000万元。
2、《关于投资成立杭州南泉房地产开发有限公司的议案》。
同意投资成立杭州南泉房地产开发有限公司，注册资本5,000万元，公司出资2,450万元，股权比例49％；合作方华立地产集团有限公司出资2,550万元，股权比例为51％。公司与合作方不存在关联关系，本次投资亦非关联交易。
【2007-07-27】
刊登以4.98亿元竞得杭州58,715平方米国有土地使用权公告,
广宇集团以4.98亿元竞得杭州58,715平方米国有土地使用权公告
广宇集团于2007年7月25日通过挂牌方式竞得杭州市杭政储出（2007）36号出让地块，该地块用地性质为住宅用地，成交土地占地面积58,715平方米，成交价款总额为49,800万元，容积率内建筑面积117,430平方米。
公司已取得上述地块的《杭州市国有土地使用权挂牌竞买成交通知书》。
【2007-07-25】
刊登1,260万股网下配售股票7月27日上市流通公告,
广宇集团1,260万股网下配售股票7月27日上市流通公告
广宇集团网下向询价对象配售发行的1,260万股股票将于2007年7月27日起开始上市流通。
【2007-07-17】
刊登获得交通银行贷款1亿元公告,
广宇集团获得交通银行贷款1亿元公告
广宇集团于2007年7月13日与交通银行股份有限公司杭州分行签署《借款合同》，获得交行贷款1亿元人民币，期限自2007年7月13日至2017年7月6日，年利率为7.2%。
公司以物业抵押的形式向该行申请5亿元贷款，目前已办理好贷款4.2亿元，另有8,000万元贷款手续尚在办理过程中。
子公司获得肇庆经营性土地公告
广宇集团控股子公司肇庆星湖名郡房地产发展有限公司根据公司与广东省肇庆市国土资源局协议，于近期取得237,228平方米的土地使用权证，其中商业服务用地167,757平方米，住宅用地（含配套商业）69,471平方米。另有231,700平方米住宅用地（含配套商业）手续尚在办理过程中。
以上住宅用地（含配套商业）69,471平方米和尚在办理过程中的231,700平方米住宅用地（含配套商业）已在公司《招股说明书》中披露，按协议缴纳土地出让金2.11亿元后即可办理有关土地使用权证，土地面积为301,171平方米，规划建筑面积约为22万平方米。
【2007-07-07】
刊登获得银行贷款2.5亿元公告,
广宇集团董事会授权董事长办理质押贷款还贷手续公告
广宇集团第一届董事会第二十次会议于2007年7月6日召开，通过了《关于授权董事长办理质押贷款还贷手续的议案》，同意公司对以在建工程进行抵押的浦发银行杭州分行的2.1亿元贷款，根据在建工程分期分批出售的需要，分期分批解除其在杭州市房产管理局的抵押担保手续，分期分批归还浦发银行杭州分行与抵押物相对应的贷款，并授权董事长王鹤鸣先生分期分批签署办理上述手续的相关文件。
获得银行贷款2.5亿元公告
广宇集团于2007年7月5日与中国工商银行股份有限公司杭州之江支行签署《借款合同》，获得该行贷款2.5亿元人民币，期限自2007年7月5日至2010年6月11日，年利率为6.75%。
同日公司控股股东杭州平海投资有限公司、公司董事长王鹤鸣先生分别与该行签署《保证合同》，为公司上述贷款提供担保，期限自2007年7月5日至2010年6月11日。
控股子公司变更名称和经营范围公告
广宇集团于2007年7月5日接到控股子公司杭州河滨房地产开发有限公司的通知，其将名称变更为"浙江广宇经贸有限公司"；经营范围变更为"装饰装潢，装饰材料、建筑材料、钢材的销售"。目前已完成工商变更手续。
关于签订募集资金三方监管协议的公告
根据广宇集团股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议同意公司控股子公司肇庆星湖名郡房地产发展有限公司在肇庆市开设星湖名郡项目募集资金专用帐户，并签订募集资金三方监管协议。肇庆星湖房产和保荐机构广发证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司肇庆市分行营业部在2007年7月6日签订了《募集资金三方监管协议》。
此外，公司2007年5月31日和广发证券与中国建设银行股份有限公司杭州吴山支行、中国工商银行股份有限公司杭州之江支行、交通银行股份有限公司杭州分行签订的《募集资金三方监管协议》第九条督导期结束日期变更为2009年12月31日。
【2007-06-30】
刊登2007年半年度业绩预计亏损1300万元-1600万元公告,
广宇集团2007 年度（1-6月）业绩预告
一、预计的本期业绩
1、预告期间
2007年1月1日-2007年6月30日
2、预计业绩
归属于母公司的利润预计亏损约1300万元-1600万元
3、业绩预告未经注册会计师预审计
二、上年（同期）业绩
1、净利润（归属于母公司）5622万元。
2、每股收益（按发行前的股本）0.30元。
三、业绩变动的主要原因
1、由于房地产行业在房产交付时集中反映收入的特征，2007年1-6月交付的房产较去年同期少。
2、公司在杭州按预售收入20%的毛利当期交纳所得税，在其他地区按预售收入15%的毛利当期交纳所得税。在2007年及以前所得税率为33%，从2008年开始为25%。对于在2008年及以后交付楼盘、反映销售收入的，其在2007年及以前已按33%预交的所得税，按规定不能退、减，由两种不同税率所导致的差额须计入当期所得税费用。
董事会同意将募集资金用于置换肇庆星湖名郡项目前期投资公告
广宇集团第一届董事会第十九次会议于2007年6月28日召开，通过如下议案：
1、《关于"加强上市公司治理专项活动"自查报告与整改计划的议案》；
2、《关于本次募集资金用于置换肇庆星湖名郡项目前期投资的议案》。
根据《广宇集团招股说明书》关于募集资金的使用安排，公司应增加对肇庆星湖名郡项目的投入23,000万元，公司一届十七次董事会已决议向肇庆星湖名郡房地产发展有限公司增加注册资本14,000万元，其中公司按80%股权比例增资11,200 万元。本次会议同意将2007年1月1日至2007年5月31日公司预先投入的自筹资金8,720.93 万元与募集资金进行置换。
【2007-06-23】
刊登控股子公司为公司3.2亿贷款提供抵押担保公告,
广宇集团关于贷款的公告
广宇集团于2007年6月21日与交通银行股份有限公司杭州分行签署《借款合同》，获得该行贷款3.2亿元人民币，期限自2007年6月21日至2017年5月30日，年利率为7.2%。
同日公司控股子公司杭州广宇建筑工程技术咨询有限公司与该行签署《最高额抵押合同》，以其位于杭州西湖大道18号27227.29平方米的自有商业物业抵押给该行，为公司上述贷款提供担保，期限自2007年6月21日至2017年5月30日。
公司以物业抵押的形式向交通银行股份有限公司杭州申请5亿元贷款，已办理好上述3.2亿元贷款手续，另有1.8亿元贷款手续尚在办理过程中。
【2007-06-20】
刊登将募集资金用于置换西城年华项目前期投资公告,
广宇集团董事会同意将募集资金用于置换西城年华项目前期投资公告
广宇集团第一届董事会第十八次会议于2007年6月19日召开，通过如下议案：
1、《关于修改<信息披露管理制度>的议案》；
2、同意增补周亚力先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员及审计委员会委员；
3、同意公司控股子公司黄山广宇房地产开发有限公司在黄山市开设江南新城募集资金专用帐户，并签订募集资金专用账户存储协议及公司控股子公司肇庆星湖名郡房地产发展有限公司在肇庆市开设星湖名郡项目募集资金专用帐户，并签订募集资金专用账户存储协议。
4、《关于本次募集资金用于置换西城年华项目前期投资的议案》；
5、《关于授权董事长参与土地竞买的议案》；
6、同意以杭州平海投资有限公司和王鹤鸣先生提供担保的形式，向中国工商银行股份有限公司杭州之江支行申请贷款，贷款金额2.5亿元，期限3年。
用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目西城年华自筹资金事项公告
根据《公司招股说明书》关于募集资金的使用安排，公司应增加对杭州西城年华项目的投入20,000万元，本次会议同意将2007年1月1日至2007年5月31日公司预先投入的自筹资金6,385.25万元与募集资金进行置换。公司投向杭州西城年华项目的募集资金20,000万元中尚有余额13,614.75万元，将根据项目情况分批投入，公司年度募集资金专项审核报告将如实披露。
【2007-06-15】
刊登同意增加肇庆星湖名郡房地产发展有限公司注册资本公告,
广宇集团董事会同意增加肇庆星湖名郡房地产发展有限公司注册资本公告
广宇集团第一届董事会第十七次会议于2007年6月14日召开，同意增加肇庆星湖名郡房地产发展有限公司注册资本14,000万元，其中公司按80%股权比例以募集资金增资11,200万元，增资完成后该公司注册资本为20,000万元。
公司投向肇庆星湖名郡项目的募集资金23,000万元中尚有余额11,800万元，将根据项目情况分批投入，实施时另行公告。
【2007-06-09】
刊登设立加强公司治理专项活动联系方式公告,
广宇集团设立加强公司治理专项活动联系方式公告
为方便投资者和社会公众对公司治理情况和整改计划进行分析评议，广宇集团设立如下联系方式：
电话：0571-87925786
传真：0571-87925813
电子邮箱：gyjtdb@163.com
公司指定信息披露网站：http://www.cninfo.com.cn
另外，还可以通过http://irm.p5w.net/002133/index.html公司治理专项专栏进行评议。
【2007-06-02】
刊登二○○七年度第一次临时股东大会决议公告,
广宇集团二○○七年度第一次临时股东大会决议公告
广宇集团2007年度第一次临时股东大会于2007年6月1日召开，通过下议案：
1、同意补选周亚力先生为第一届董事会独立董事，任期与本届董事会相同。
2、同意对《公司章程》进行修改。同意公司增加注册资本6,300万元，变更后公司注册资本为24,930万元，并尽快办理工商登记手续和《公司章程》备案工作。
3、同意修改《股东大会议事规则》。
4、同意修改《董事会议事规则》。
5、同意修改《监事会议事规则》。
6、同意修改《独立董事工作制度》。
7、同意制订《募集资金管理办法》。
8、同意制订《投资者关系管理办法》。
9、同意制定《信息披露管理办法》。
10、同意将总额不超过8,000万元的闲置募集资金补充公司流动资金，使用期限不超过6个月。
11、同意将独立董事津贴从每人每年人民币三万元（含税）提高为每人每年人民币五万元（含税）。
关于贷款的公告
2007年5月21日，公司召开第一届董事会第十五次会议，决议通过公司以抵押贷款的形式向上海浦东发展银行杭州分行申请贷款2.3亿元，期限2年。目前该笔贷款已经通过上海浦东发展银行杭州分行审批，公司与上海浦东发展银行杭州分行签订了编号为ZD501200728027101的《上海浦东发展银行房地产最高额抵押合同》，公司以物业抵押的形式获得最高额不超过人民币2.3亿元的贷款，贷款期限二年。
2007年5月26日，公司召开第一届董事会第十六次会议，决议通过公司以杭州平海投资有限公司提供担保的形式，在中国建设银行股份有限公司杭州吴山支行申请贷款，贷款金额2.4亿元，期限2年。目前该笔贷款已经通过中国建设银行股份有限公司杭州吴山支行审批，公司与中国建设银行股份有限公司杭州吴山支行签订了编号为200702的《人民币资金借款合同》，公司以杭州平海投资有限公司提供担保的形式获得2.4亿元的贷款，贷款期限二年。
关于签订募集资金三方监管协议的公告
根据有关规定，本公司和保荐机构广发证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司杭州吴山支行、中国工商银行股份有限公司杭州之江支行和交通银行股份有限公司杭州分行在2007年5月31日签订了《募集资金三方监管协议》。
广发证券义务至持续督导期结束之日，即2010年4月26日解除。
【2007-06-01】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
广宇集团采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
参与网络投票的股东身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
（一）采用交易系统投票操作流程
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2007年6月1日的9∶30—11∶30和13∶00—15∶00。
2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。
投票证券代码 证券简称 买卖方向 买入价格
362133 广宇投票 买入 对应申报价格
3、股东投票的具体程序为：
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码362133；
（3）在“委托价格”项下输入本次股东大会的议案序号，1元代表议案1，2元代表议案2，依次类推。总议案对应申报价格100元，代表一次性对所有议案进行投票表决。每一议案相应的申报价格具体如下表：
议案 议案内容 对应申报价格
总议案 以下所有议案 100元
1 关于补选周亚力先生为第一届董事会独立董事候选人的议案 1元
2 关于修订《公司章程》和变更注册资本的议案 2元
3 关于修订《股东大会议事规则》的议案 3元
4 关于修订《董事会议事规则》的议案 4元
5 关于修订《监事会议事规则》的议案 5元
6 关于修订《独立董事工作制度》的议案 6元
7 关于制定《募集资金管理办法》的议案 7元
8 关于制定《投资者关系管理办法》的议案 8元
9 关于制定《信息披露管理办法》的议案 9元
10 关于本次募集资金闲置部分用于补充公司流动资金的议案 10元
11 关于独立董事津贴的议案 11元
(4)在“委托股数”项下填报表决意见，对应申报股数，具体如下表：
表决意见种类 赞成 反对 弃权
对应的申报股数 1股 2股 3股
（5）确认投票委托完成
4、计票规则：
（1）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。
（2）股东对总议案的表决包括了对议案1至议案11
【2007-05-29】
刊登6月1日召开2007年第一次临时股东大会的提示公告,
广宇集团6月1日召开2007年第一次临时股东大会的提示公告
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2007年6月1日(星期五)上午9时
（2）网络投票时间：2007年5月31日-2007年6月1日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2007年6月1日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2007年5月31日下午3:00至2007年6月1日下午3:00的任意时间。
2、股权登记日：2007年5月25日
3、现场会议召开地点：杭州市平海路8号公司会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、审议议案：《关于本次募集资金闲置部分用于补充公司流动资金的议案》等。
董事会决议公告
一、以杭州平海投资有限公司提供担保的形式，在中国建设银行股份有限公司杭州吴山支行申请贷款，贷款金额2.4亿元，期限2年。
二、以物业抵押的形式，在交通银行股份有限公司浙江省分行申请贷款，贷款金额5亿元，期限10年。
【2007-05-22】
刊登董事会同意向浦发银行申请2.3亿贷款公告,
广宇集团董事会同意向浦发银行申请2.3亿贷款公告
广宇集团第一届董事会第十五次会议于2007年5月21日召开，同意公司以抵押贷款的形式向浦发银行杭州分行申请贷款2.3亿元，期限2年。
控股子公司星湖名郡房地产拟与建行肇庆市分行签署合作协议公告
广宇集团控股子公司肇庆星湖名郡房地产发展有限公司拟与中国建设银行股份有限公司广东省分行肇庆市分行签署合作协议，由建行肇庆市分行向肇庆星湖房产提供为期2年的房地产开发贷款授信3亿元，该授信已经建行广东省分行同意。
【2007-05-16】
刊登定于6月1日召开2007年第一次临时股东大会公告,
广宇集团定于6月1日召开2007年第一次临时股东大会公告
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2007年6月1日(星期五)上午9时
（2）网络投票时间：2007年5月31日-2007年6月1日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2007年6月1日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2007年5月31日下午3:00至2007年6月1日下午3:00的任意时间。
2、股权登记日：2007年5月25日
3、现场会议召开地点：杭州市平海路8号公司会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、股东大会审议的议案：《关于本次募集资金闲置部分用于补充公司流动资金的议案》等。
参与网络投票的股东身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
（一）采用交易系统投票操作流程
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2007年6月1日的9∶30—11∶30和13∶00—15∶00。
2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。
投票证券代码 证券简称 买卖方向 买入价格
362133 广宇投票 买入 对应申报价格
3、股东投票的具体程序为：
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码362133；
（3）在“委托价格”项下输入本次股东大会的议案序号，1元代表议案1，2元代表议案2，依次类推。总议案对应申报价格100元，代表一次性对所有议案进行投票表决。每一议案相应的申报价格具体如下表：
议案 议案内容 对应申报价格
总议案 以下所有议案 100元
1 关于补选周亚力先生为第一届董事会独立董事候选人的议案 1元
2 关于修订《公司章程》和变更注册资本的议案 2元
3 关于修订《股东大会议事规则》的议案 3元
4 关于修订《董事会议事规则》的议案 4元
5 关于修订《监事会议事规则》的议案 5元
6 关于修订《独立董事工作制度》的议案 6元
7 关于制定《募集资金管理办法》的议案 7元
8 关于制定《投资者关系管理办法》的议案 8元
9 关于制定《信息披露管理办法》的议案 9元
10 关于本次募集资金闲置部分用于补充公司流动资金的议案 10元
11 关于独立董事津贴的议案 11元
(4)在“委托股数”项下填报表决意见，对应申报股数，具体如下表：
表决意见种类 赞成 反对 弃权
对应的申报股数 1股 2股 3股
（5）确认投票委托完成
4、计票规则：
（1）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。
（2）股东对总议案的表决包括了对议案1至议案11的全部表决。如股东先对总议案进行表决，后又对议案1至11表决，以对总议案表决为准；如股东先对议案1至11中部分或全部表决进行表决，后又对总议案进行表决，以先对议案1至11的部分或全部的表决为准。
5、注意事项：
（1）网络投票不能撤单；
（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次为准；
（3）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；
（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午6∶00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
6、投票举例：
（1）股权登记日持有“广宇集团”股票的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：
股票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
362133 买入 100元 1股
（2）如某股东对议案1投反对票，对其它议案投赞成票，其申报顺序如下：
股票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
362133 买入 1元 2股
362133 买入 100元 1股
（二）采用互联网投票操作流程
1、按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp .cninfo.com.cn的“密码服务专区”：填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
买入证券 买入价格 买入股数
369999 1元 4位数字的“激活校验码”
该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11∶30前发出的，当日下午13∶00即可使用；如服务密码激活指令上午11∶30后发出的，次�
【2008-05-22】
刊登公司及控股子公司为广宇丁桥公司提供抵押担保的议案公告,
广宇集团公司及控股子公司为广宇丁桥公司提供抵押担保的议案公告
广宇集团第二届董事会第十五次会议于2008年5月20日召开，通过了《关于公司及控股子公司为广宇丁桥公司提供抵押担保的议案》，同意公司及控股子公司杭州铭宇实业有限公司分别以其拥有的房产为浙江广宇丁桥房地产开发有限公司在杭州市商业银行股份有限公司江城支行的贷款5000万元及浙江泰普森体育用品有限公司通过杭州市商业银行股份有限公司江城支行向浙江广宇丁桥房地产开发有限公司提供的委托贷款3000万元，以上合计8000万元的借款提供抵押担保。
本次担保的担保期限：自担保合同生效之日起至借款合同项下的债务履行期限届满之日后两年止。
直截公告日，公司合计担保额为80,146.7万元，占公司2007年经审计净资产的71.07%，占2007年经审计总资产的18.09%。公司不存在逾期担保的情况。
【2008-05-16】
刊登2007 年度利润分配及转增股本实施公告,
广宇集团实施2007年度分配方案，每10股送2.5股派2元（含税）转增7.5股公告
广宇集团2007年度利润分配及转增股本方案为：每10股送2.5股红股、派发现金2元（含税，扣税后，个人股东、投资基金每10股派1.55元现金）；每10股转增7.5股。
1、股权登记日：2008年5月23日
2、除权除息日：2008年5月26日
3、新增无限售条件流通股股份上市日：2008年5月26日
4、现金红利发放日：2008年5月26日
实施送转股方案后，按新股本49,860万股摊薄计算，2007年度每股收益为0.31元。
【2008-05-14】
刊登对外投资公告,
广宇集团董事会决议公告
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2008年5月13日召开，审议表决并通过了以下提案：
一、关于修改《公司章程》的议案
二、关于修改《募集资金使用管理办法》等制度的议案
三、关于增加杭州广宇紫丁香房地产开发有限公司注册资本金的议案
对杭州广宇紫丁香房地产开发有限公司增资20,000万元，本次增资完成后，紫丁香公司注册资本金为30,000万元，公司对紫丁香公司的持股比例仍为100％。
紫丁香公司开发的（2007）36号地块，占地面积58,715平方米，规划建筑面积152,723平方米，预计在2010年左右可以实现销售收入和利润。
公司将以自有资金完成对紫丁香公司的增资。
本次投资不属于关联交易。
四、关于提交股东大会确认公司新增项目投资的议案
除本次董事会决议投资杭州广宇紫丁香房地产开发有限公司将提请股东大会确认外，此前公司对杭州南泉房地产开发有限公司、浙江广宇丁桥房地产开发有限公司和杭州天城房地产开发有限公司的投资将一并提请公司2008年第二次临时股东大会审议确认。
五、关于授权董事会增加土地储备投资额度及项目公司投资额度的议案
董事会审议并同意提请股东大会授权董事会增加土地储备的投资额度及项目公司的投资额度，具体如下：
1、授权董事会在2009年召开2008年度股东大会前，公司及控股子公司购买经营性土地（含通过股权收购购买经营性土地）的金额不超过20亿元人民币。
2、授权董事会在2009年召开2008年度股东大会前，对项目公司的投资额度总额不超过10亿元人民币。
3、对项目公司的投资只限于开发公司购买的经营性土地，投资金额以注册资本金的形式投入，以购买经营性土地金额为限。
六、关于授权董事会对子公司提供担保额度的议案
董事会审议并同意提请股东大会授权董事会2008年底前对子公司（包括全资子公司、控股子公司和参股子公司，下同）提供担保的额度，具体如下：
1、对子公司提供担保的额度总额：8亿元人民币。
2、公司为子公司提供的担保，包括但不限于存在以下情形：
1）子公司资产负债率超过70％；
2）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产的10％。
3、以上经股东大会授权批准的由董事会批准的担保事项，须经出席董事会的三分之二以上的董事审议同意，同时经全体独立董事三分之二以上审议同意。
4、具体实施时，将根据公司与贷款银行签订的担保合同办理。
定于2008年5月29日（星期四）召开2008年第二次临时股东大会。
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2008年5月29日（星期四）上午9时
（2）网络投票时间：2008年5月28日-2008年5月29日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年5月29日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2008年5月28日下午3:00至2008年5月29日下午3:00的任意时间。
2、股权登记日：2008年5月23日
参与网络投票的股东身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
（一）采用交易系统投票操作流程
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年5月29日的9∶30—11∶30和13∶00—15∶00。
2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。
投票证券代码 证券简称 买卖方向 买入价格
362133 广宇投票 买入 对应申报价格
3、股东投票的具体程序为：
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码362133；
（3）在“委托价格”项下输入本次股东大会的议案序号，1元代表议案1，2元代表议案2，依次类推。总议案对应申报价格100元，代表一次性对所有议案进行投票表决。每一议案相应的申报价格具体如下表：
议案 议案内容 对应申报价格
总议案 以下所有议案 100元
1 关于修改《公司章程》的议案 1元
2 关于修改《募集资金使用管理办法》的议案 2元
3 关于修改《投资者关系管理办法》的议案 3元
4 关于修改《独立董事工作制度》的议案 4元
5 关于修改《累积投票制度实施细则》的议案 5元
6 关于增加杭州广宇紫丁香房地产开发有限
公司注册资本金的议案 6元
7 关于提交股东大会确认公司新增项目
投资的议案 7元
8 关于授权董事会增加土地储备投资额度
及项目公司投资额度的议案 8元
9 关于授权董事会对子公司提供担保额度的议案9元
(4)在“委托股数”项下填报表决意见，对应申报股数，具体如下表：
表决意见种类 赞成 反对 弃权
对应的申报股数 1股 2股 3股
（5）确认投票委托完成
4、计票规则：
在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。
5、注意事项：
（1）网络投票不能撤单；
（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次为准；
（3）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；
（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午6∶00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
（二）采用互联网投票操作流程
1、按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”：填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
买入证券 买入价格 买入股数
369999 1元 4位数字的“激活校验码”
该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11∶30前发出的，当日下午13∶00即可使用；如服务密码激活指令上午11∶30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755-83239016。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“广宇集团股份有限公司2008年第二次临时股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2008年5月28日下午3∶00至2008年5月29日下午3∶00间的任意时间。
【2008-04-25】
刊登董事会聘任邵少敏为副总公告,
广宇集团董事会聘任邵少敏为副总裁公告
广宇集团第二届董事会第十三次会议于2008年4月24日召开，同意邵少敏先生担任公司副总裁。
【2008-04-24】
刊登5,787.9786万股首次公开发行前已发行股份4月28日上市流通公告,
广宇集团5,787.9786万股首次公开发行前已发行股份4月28日上市流通公告
广宇集团首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为7,648.6500万股，实际可上市流通数量为5,787.9786万股，上市流通日为2008年4月28日。
【2008-04-19】
公布08年1季报及预计08年1-6月净利润为4000-5000万元公告,
广宇集团公布2008年一季报：基本每股收益0.07元，稀释每股收益0.07元，每股收益（扣除）0.035元，每股净资产4.25元，净资产收益率1.68%，扣除非经常性损益后净利润8819497.76元，营业收入85397065.4元，归属于母公司所有者净利润17802665.5元，归属于母公司股东权益1058780152.12元。
预计2008年1-6月归属于母公司的净利润为4000-5000万元。
业绩变动的原因说明:公司2008年1-6月结转销售收入预计比上年同期有大幅增长。
【2008-04-11】
刊登年度股东大会通过2007年度报告及其摘要公告,
广宇集团年度股东大会通过2007年度报告及其摘要公告
广宇集团2007年年度股东大会会议于4月10日召开，审议通过如下议案：
1、《2007年度董事会工作报告》；
2、《2007年度监事会工作报告》；
3、《关于公司及控股子公司进行证券投资的议案》；
4、《2007年度财务报告》；
5、《2007年度报告》和《2007年度报告摘要》；
6、《2007年度利润分配的议案》；
7、《2007年度内部审计工作报告》；
8、《关于续聘会计师事务所的议案》；
9、《关于董事长、高管及首期股票期权激励计划激励对象薪酬及考核实施细则方案的议案》；
10、《关于为公司客户提供购房按揭贷款担保的议案》；
11、《关于为董事、监事及高管购买责任保险的议案》。
【2008-04-10】
召开股东大会,停牌一天
广宇集团召开股东大会。
【2008-04-07】
刊登4月10日召开2007年度股东大会的提示公告,
广宇集团4月10日召开2007年度股东大会的提示公告
1、会议召开时间：2008年4月10日(星期四)上午9时
2、股权登记日：2008年4月3日
3、会议召开地点：公司会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：现场投票
6、审议的议案：《2007年度报告》和《2007年度报告摘要》、《2007年度利润分配的议案》等
【2008-04-02】
刊登2008年1季度业绩扭亏为盈,同比增长约250%--300%公告,上午停牌一小时
广宇集团2008年1季度业绩扭亏为盈公告
广宇集团预计公司2008年第一季度归属于母公司的净利润与上年同期相比扭亏为盈，比上年同期增长约250%--300%。
原因为：
1、公司本报告期内结转销售收入比上年同期有大幅增长；
2、公司获得政府奖励。
【2008-03-29】
刊登2007年年度报告更正公告,
广宇集团2007年年度报告更正公告
广宇集团于2007年2月23日披露的2007年年年度报告及2007年年度报告摘要中,对现金流量相关数据的增减幅度和财务费用数据的增减幅度计算有误，现予以更正。
【2008-03-26】
刊登受到政府奖励1200万元公告,
广宇集团受到政府奖励1200万元公告
根据杭州市上城区人民政府2008年2月3日签发的有关文件，政府为了鼓励广宇集团的成功上市，给予公司上市奖励和扶持资助1200万元。公司已于近日收到该笔资金。
【2008-03-22】
刊登董事会同意子公司向银行进行抵押贷款申请的议案公告,
广宇集团董事会同意子公司向银行进行抵押贷款申请的议案公告
广宇集团第二届董事会第十一次会议于3月21日召开，审议通过了《关于同意子公司向银行进行抵押贷款申请的议案》。
同意公司全资子公司杭州广宇紫丁香房地产开发有限公司、浙江广宇丁桥房地产开发有限公司和杭州南泉房地产开发有限公司分别向有关银行进行土地抵押贷款申请。
【2008-02-23】
公布2007年年报,
广宇集团公布2007年年报：基本每股收益0.67元，稀释每股收益0.67元，每股收益（扣除）0.65元，每股净资产4.5232元，净资产收益率13.5%，加权平均净资产收益率17.79%，扣除非经常性损益后净利润148362104.69元，营业收入1306695685.18元，归属于母公司所有者净利润152210729.65元，归属于母公司股东权益1127643938.01元。
董监事会第十次会议决议公告
公司董监事会议于2008年2月21日召开，审议并表决了以下提案：
1、《关于公司及控股子公司进行证券投资的议案》
本次会议审议了《关于公司及控股子公司进行证券投资的议案》，同意：
（1）公司及控股子公司利用自有资金进行新股申购：
①投资目的：为了提高公司及控股子公司自有闲置资金的使用效率。
②投资额度： 1）公司本部：零
2）控股子公司：无募集资金及银行贷款的项目公司的净资产为限的自有资金投资额度指公司及控股子公司任何一时点证券投资本金余额的总和，包括将证券投资收益进行再投资的金额。
③投资内容：境内一级市场的新股申购
④资金来源：控股子公司的自有资金，如有募集资金、银行信贷资金则不能进行此项业务。
⑤投资方式：控股子公司以其名义设立证券投资账户并进行境内一级市场的新股申购，不得使用他人账户或向他人提供资金进行新股申购；申购中签的新股原则上应在新股上市后一个月内抛售。
2、《2007年度利润分配预案》
以本公司2007年末总股本249,300,000股为基数，向公司全体股东每10股送红股2.5股转增7.5股并派发现金2元（含税）。
3、《关于续聘会计师事务所的议案》
本次会议审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请立信会计师事务所为公司2008 年度财务审计机构，聘期一年，同意提请公司2007年度股东大会审议。
4、《关于调整2007年期初资产负债表的议案》
本次会议审议并通过了《关于调整2007年期初资产负债表的议案》，公司在编制2007年度财务报告时，根据新《企业会计准则》对首次执行日有关资产负债表科目进行了追溯调整。
5、《关于董事长、高管及首期股票期权激励计划激励对象薪酬及考核实施细则方案的议案》
本次会议审议并通过了《关于董事长、高管及首期股票期权激励计划激励对象薪酬及考核实施细则方案的议案》，同意：公司董事长、高管年薪总额由基本工资和风险绩效工资两部分组成。基本工资各年保持不变（不受风险绩效工资变动影响），风险绩效工资根据基本绩效工资总额进行规定比例的浮动。
2008年净利润较2007年增长达到30.00%，实现利润1.979亿元；
2009年净利润较2007年增长达到69.00%，实现利润2.572亿元；
2010年净利润较2007年增长达到119.70%，实现利润3.344亿元；
2011年净利润较2007年增长达到185.61%，实现利润4.347亿元。
若年度实现利润超过或未达到上述利润指标，则风险绩效工资以基本绩效工资为基数，以当年利润与上述利润指标进行同比率正向或负向增长。
若高管分管具体项目，其风险绩效工资部分需自行选择在公司领取或是在项目领取。公司领取按照以上方案计算，项目领取按各个项目具体规定执行，在项目开发周期（自立项开始）内不得兼领。
公司总会计师和董事会秘书的薪酬按照《广宇集团股份有限公司薪酬制度》中的结构工资制办法执行。
公司首期股票期权激励计划激励对象在完成公司关键业绩目标（利润指标如有，完成率不得低于90%）和公司下达的管理目标的情况下，方可作为当年度考核合格。
该方案于股东大会通过后实施，实施期限自2008年1月1日至2011年12月31日。
如《广宇集团股份有限公司首期股票期权激励计划》获准实施，则本方案与《广宇集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》配套实施。
6、《关于为本公司客户提供购房按揭贷款担保的议案》
本次会议审议并通过了《关于为本公司客户提供购房按揭贷款担保的议案》，同意公司继续为本公司客户提供购房按揭贷款担保。
7、《关于为董事、监事及高管购买责任保险的议案》
8、《关于增加杭州南泉房地产开发有限公司注册资本金的议案》
本次会议审议并通过了《关于增加杭州南泉房地产开发有限公司注册资本金的议案》，同意公司增加杭州南泉房地产开发有限公司注册资本金20,000万元，增资完成后，南泉公司注册资本金为人民币35,000万元。
公司将以自有资金完成对南泉公司的增资。
南泉公司开发的项目增加公司开发土地面积34,465平方米，开发建筑面积75,823平方米（容积率内），预计在2010年左右可实现销售收入和利润，对公司经营业绩产生一定的影响。
9、定于2008年4月10日（星期四）召开2007年度股东大会，审议以上事项。
【2008-02-22】
刊登2月25日举行2007年度业绩网上说明会公告,
广宇集团2月25日举行2007年度业绩网上说明会公告
广宇集团将于2008年2月25日（星期一）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2007年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者平台：http:://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有公司董事长王鹤鸣先生等人。
【2008-01-29】
刊登投资杭州南泉房地产开发有限公司的公告,
广宇集团董事会同意将杭政储出(2007)70号地块注入杭州天城房地产开发有限公司并增资南泉房地产公司公告
广宇集团第二届董事会第九次会议于2008年1月25日召开，通过以下提案：
1、《关于将杭政储出(2007)70号地块注入杭州天城房地产开发有限公司的议案》。
2、同意由公司增加杭州南泉房地产开发有限公司注册资本金人民币10000万元，且公司按注册资本金1:1的价格收购华立地产集团有限公司的出资2550万元。全部完成后，广宇集团将持有杭州南泉房地产开发有限公司100%的股权。
【2008-01-26】
刊登临时股东大会公告,
广宇集团临时股东大会公告
广宇集团2008年第一次临时股东大会于2008年1月25日召开，对公司和杭州西湖房地产集团有限公司于2007年11月29日通过挂牌方式联合竞得杭州市杭政储出（2007）70号出让地块进行了确认。
【2008-01-25】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
广宇集团采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
参与网络投票的股东身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
（一）采用交易系统投票操作流程
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年1月25日的9∶30-11∶30和13∶00-15∶00。
2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。
投票证券代码 证券简称 买卖方向 买入价格
362133 广宇投票 买入 对应申报价格
3、股东投票的具体程序为：
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码362133；
（3）在"委托价格"项下输入本次股东大会的议案序号，1元代表议案1。
议案 议案内容 对应申报价格
1 关于确认公司与杭州西湖房地产集团有限公司
联合竞得2007杭政储出70号地块的议案 1元
(4)在"委托股数"项下填报表决意见，对应申报股数，具体如下表：
表决意见种类 赞成 反对 弃权
对应的申报股数 1股 2股 3股
（5）确认投票委托完成
4、计票规则：
在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。
5、注意事项：
（1）网络投票不能撤单；
（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次为准；
（3）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；
（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午6∶00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击"投票查询"功能，可以查看个人投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
【2008-01-23】
刊登2007年度业绩快报，每股收益0.65元公告,上午停牌一小时
广宇集团2007年度业绩快报，每股收益0.65元公告
项目 本报告期末 上年度期末 增减幅度（ %）
（2007年12月31日）（2006年12月31日）
总资产（万元） 443,071 236,076 88%
所有者权益（万元） 112,605 37,182 203%
每股净资产（元） 4.5 2.0 125%
项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年
（2007年1-12日） （2006年1-12日） 同期增减（ %）
营业收入（万元） 131,060 46,484 182%
营业利润（万元） 33,264 13,897 139%
利润总额（万元） 32,957 14,317 130%
净利润（万元） 14,916 9,077 64%
净资产收益率（%） 13% 24% -11%
基本每股收益（元） 0.65 0.49 33%
2007年，在房地产市场风云变化和政策日趋严峻的形势下，公司以上市为契机，以"求实、诚信、开拓、创新"的企业精神，积极发展壮大，向管理要效益，不断提升品牌价值，取得了非常好的经营效益。
报告期内，公司主营业务取得了非常大的增长，公司全年实现营业收入131,060万元，较上年同期增加84,576 万元，增长182% ，主要是全年结转销售收入比上一年同期有大幅提高，结转收入项目主要为西城年华一期、钱江铭楼项目、黄山江南新城项目。因收入结转增长大幅提高，营业利润、利润总额和净利润相应都有大幅增长。
报告期内，公司所有者权益为112,605万元，较年初增长203%，主要是公司募集资金和本年净利润增加所致。
报告期内，公司各项资产状况良好，公司总资产443,071万元，负债304,457万元，资产负债率68.7%。公司总资产年末比年初增长88% ，主要系募集资金、销售资金回笼及银行借款增加导致资金余额增加，开发项目投入增大及新增项目增加存货所致。
【2008-01-22】
刊登1月25日召开2008年第一次临时股东大会的提示公告,
广宇集团1月25日召开2008年第一次临时股东大会的提示公告
1、现场会议召开时间：2008年1月25日(星期五)上午9时
网络投票时间：2008年1月24日-2008年1月25日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年1月25日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2008年1月24日下午3:00至2008年1月25日下午3:00的任意时间。
2、股权登记日：2008年1月18日
3、现场会议召开地点：杭州市平海路8号公司会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
6、审议议案：关于确认公司与杭州西湖房地产集团有限公司联合竞得杭政储出[2007]70号地块的议案。
【2008-01-11】
刊登公司首期股票期权激励计划(草案),上午停牌一小时
广宇集团公司首期股票期权激励计划(草案)公告
广宇集团第二届董事会第八次会议及监事会第四次会议于2008年1月10日召开，通过以下提案：
1、《公司首期股票期权激励计划(草案)》。
2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股票期权激励计划相关事宜的议案》。
3、《关于公司首期股票期权激励计划实施考核办法的议案》。
由于公司股权激励计划需报中国证监会备案无异议后提交股东大会审议，公司股东大会具体召开日期另行通知。
首期股票期权激励计划（草案）公告
1、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》及其他有关法律、行政法规，以及广宇集团股份有限公司（以下简称"广宇集团"）《公司章程》制定。
2、激励对象的范围为公司的董事、监事、高级管理人员和主要业务骨干及对公司有特殊贡献的其他员工共计23人，以及预留激励对象，但不包括独立董事。
3、本次股票期权的行权价格为26.55元。即满足行权条件后，激励对象获授的每份期权可以26.55元的价格购买一股公司股票。
4、本激励计划为公司首期股票期权激励计划。公司授予激励对象800万份股票期权，每份股票期权拥有在授权日起五年内的可行权日以行权价格和行权条件购买1股广宇集团股票的权利。本激励计划的股票来源为广宇集团向激励对象定向发行的公司股票。
本次授予的股票期权所涉及的标的股票总数为800万股，占本次股权激励计划签署时广宇集团股本总额24,930万股的3.209%，其中预留160万股给预留激励对象，占本次股票期权计划总数的20%。广宇集团股票期权有效期内发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股事宜，本次激励计划初次所作的股票期权数量、所涉及的标的股票总数及行权价格将做相应的调整。
5、行权条件
（1）、根据《广宇集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》，激励对象上一年度绩效考核合格。
（2）、广宇集团上一年度加权平均净资产收益率不低于10%。若行权前一年或前两年内公司有公开或非公开发行行为，则在计算净资产收益率时，对其中的净资产调整如下：（1）若行权前一会计年度（T-1年）发生公开或非公开发行，则计算上一年度净资产时，新增加的净资产应乘以1/3；
（2）若行权前第二个会计年度（T-2年）发生公开或非公开发行，则计算上一会计年度的净资产时，新增加的净资产应乘以2/3；
（注：上述对净资产的调整，是基于对一般房地产企业投资建设期的合理考虑。）
（3）、以广宇集团2007年度净利润值为基数，公司净利润年复合增长率达到30%，即第一个考核期2008年净利润较2007年增长达到30.00%，第二个考核期2009年净利润较2007年增长达到69.00%，第三个考核期2010年净利润较2007年增长达到119.70%，第四个考核期2011年净利润较2007年增长达到185.61%。
上述行权条件中所涉的净利润及净资产收益率指标均以扣除非经常性损益前后孰低者作为计算依据。
6、行权安排
自股票期权激励计划授权日满12个月后，满足行权条件的激励对象可以在可行权日分4次行权。
第一个行权期，激励对象自授权日起12个月后的首个交易日起至授权日起24个月内的最后一个交易日止；第一次行权，各激励对象可行权额度为其获授的股票期权的25%，该次行权期满未行权的份额可以累积至下一期；
第二个行权期，激励对象自授权日起24个月后的首个交易日起至授权日起36个月内的最后一个交易日止；前两次行权，各激励对象可行权额度累计为其获授的股票期权的50%，第二次行权期满未行权的份额可以累积至下一期；
第三个行权期，激励对象自授权日起36个月后的首个交易日起至授权日起48个月内的最后一个交易日止；前三次行权，各激励对象可行权额度累计为其获授的股票期权的75%，第三次行权期满未行权的份额可以累积至下一期；
第四个行权期，激励对象自授权日起48个月后的首个交易日起至授权日起60个月内的最后一个交易日止；激励对象可以对剩余可行权的股票期权进行行权。激励对象必须在授权日之后五年内行权完毕，在此时期内未行权的股票期权作废。
7、广宇集团不为激励对象依股票期权激励计划行权购买标的股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。
8、本激励计划必须满足如下条件后方可实施：中国证券监督管理委员会备案无异议、广宇集团股东大会批准。
【2008-01-08】
刊登董事会通过对外投资的公告,
广宇集团董事会决议公告
广宇集团第二届董事会第七次会议于2008年1月7日召开，通过了以下提案：
1、《关于确认公司与杭州西湖房地产集团有限公司联合竞得2007杭政储出70号地块的议案》。
2、同意增加黄山广宇房地产开发有限公司注册资本19,000万元，公司按90%股权比例增资17,100万元。公司投向黄山江南新城项目的募集资金17,000万元，至此已经全部投入使用。
3、《关于将募集资金用于置换黄山江南新城项目前期投资的议案》。
根据《广宇集团股份有限公司招股说明书》关于募集资金的使用安排，公司应对黄山江南新城项目投入17,000万元，本次会议同意将2007年1月1日至2007年12月31日已投入黄山江南新城项目14,057.82万元的90%部分，即12,652.038万元自筹资金与本次募集资金置换。
4、聘任王乐先生为公司证券事务代表。
5、定于2008年1月25日（星期五）召开2008年第一次临时股东大会。
1月25日召开2008年第一次临时股东大会公告
1、现场会议召开时间：2008年1月25日（星期五）上午9时
网络投票时间：2008年1月24日-2008年1月25日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年1月25日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2008年1月24日下午3:00至2008年1月25日下午3:00的任意时间。
2、股权登记日：2008年1月18日
3、现场会议召开地点：公司会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
6、审议的议案：关于确认公司与杭州西湖房地产集团有限公司联合竞得2007杭政储出70号地块的议案。
参与网络投票的股东身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
（一）采用交易系统投票操作流程
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年1月25日的9∶30-11∶30和13∶00-15∶00。
2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。
投票证券代码 证券简称 买卖方向 买入价格
362133 广宇投票 买入 对应申报价格
3、股东投票的具体程序为：
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码362133；
（3）在"委托价格"项下输入本次股东大会的议案序号，1元代表议案1。
议案 议案内容 对应申报价格
1 关于确认公司与杭州西湖房地产集团有限公司
联合竞得2007杭政储出70号地块的议案 1元
(4)在"委托股数"项下填报表决意见，对应申报股数，具体如下表：
表决意见种类 赞成 反对 弃权
对应的申报股数 1股 2股 3股
（5）确认投票委托完成
4、计票规则：
在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。
5、注意事项：
（1）网络投票不能撤单；
（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次为准；
（3）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；
（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午6∶00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击"投票查询"功能，可以查看个人投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
【2007-12-25】
刊登投资成立杭州天城房地产开发有限公司公告,
广宇集团投资成立杭州天城房地产开发有限公司公告
广宇集团第二届董事会第六次会议于2007年12月23日召开，同意投资成立杭州天城房地产开发有限公司（暂定名）。注册资本15,000万元；公司出资7,500万元，股权比例为50%；合作方杭州西湖房地产集团有限公司出资7,500万元，股权比例为50%。本次投资不属于关联交易。
【2007-12-18】
刊登临时股东大会决议公告,
广宇集团临时股东大会决议公告
广宇集团2007年度第四次临时股东大会于2007年12月17日召开，同意公司为黄山广宇房地产开发有限公司在中国工商银行股份有限公司黄山分行营业部贷款7000万元提供担保。
【2007-12-17】
召开股东大会,停牌一天
广宇集团召开股东大会。
【2007-12-12】
刊登12月17日召开2007年第四次临时股东大会的提示公告,
广宇集团12月17日召开2007年第四次临时股东大会的提示公告
1、会议召开时间：2007年12月17日(星期一)上午9时
2、股权登记日：2007年12月10日
3、会议召开地点：公司会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：采取现场投票的方式
6、大会审议的议案：关于为黄山广宇房地产开发有限公司提供贷款担保的议案。
【2007-11-30】
刊登12月17日召开2007年第四次临时股东大会公告,
广宇集团临时股东大会通过受让股权及增资子公司的公告
广宇集团2007年度第三次临时股东大会于11月29日召开，通过如下议案：
（一）《关于受让杭州广宇建筑工程技术咨询有限公司部分股权的议案》:
同意公司以8134.75万元的交易价格购买杭州平海投资有限公司持有的杭州广宇建筑工程技术咨询有限公司24％股权。
（二）《关于受让浙江广宇经贸有限公司部分股权的议案》:
同意公司以2174.23万元的交易价格购买杭州平海投资有限公司持有的浙江广宇经贸有限公司10％股权。
（三）《关于增加浙江广宇丁桥房地产开发有限公司注册资本金的议案》:
同意因生产实际的需要增加公司全资子公司浙江广宇丁桥房地产开发有限公司注册资本15,000万元，增资后该公司注册资本金为35,000万元。
（四）《关于董事长薪酬和董事津贴的议案》；
（五）《关于监事津贴的议案》。
董事会决议公告
广宇集团股份有限公司第二届董事会第五次会议于2007年11月29日召开，审议并表决了以下提案：
1、《关于为黄山广宇房地产开发有限公司提供贷款担保的议案》
同意公司为控股子公司黄山广宇房地产开发有限公司在中国工商银行股份有限公司黄山分行营业部贷款7000万元提供连带责任保证，担保期限为自保证合同生效之日起至借款合同约定的借款期限期满次日起两年。
截至本公告之日，本公司及本公司控股子公司按照房地产行业惯例为商品房承购人按揭贷款提供阶段性信用担保，担保余额为52,298.63 万元，同时本公司控股子公司广宇咨询以建筑物抵押方式为本公司贷款提供32,000.00 万元担保，本公司控股子公司广宇经贸以建筑物抵押方式为本公司贷款提供8,000.00 万担保。本公司及控股子公司不存在逾期担保的情况，本公司未对控股子公司提供担保。本次担保实施后，本公司对本公司控股子公司提供的担保总额为7000 万元，均为本公司对本公司控股子公司黄山广宇提供的担保。
定于2007年12月17日召开2007年第四次临时股东大会
与西湖房地产联合竞得杭州市29,371平方米土地公告
广宇集团和杭州西湖房地产集团有限公司于2007年11月29日通过挂牌方式联合竞得杭州市杭政储出（2007）70号出让地块，该土地的用地性质为住宅、商业用地。该土地占地面积29,371平方米，成交价款总额为171,000万元。
归还8000万元用于暂时补充流动资金的募集资金公告
公司已于2007年11月27日将8,000万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐人及保荐代表人。
【2007-11-29】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
广宇集团采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
参与网络投票的股东身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
（一）采用交易系统投票操作流程
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2007年11月29日的9∶30-11∶30和13∶00-15∶00。
2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。
投票证券代码 证券简称 买卖方向 买入价格
362133 广宇投票 买入 对应申报价格
3、股东投票的具体程序为：
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码362133；
（3）在"委托价格"项下输入本次股东大会的议案序号，1元代表议案1，2元代表议案2，依次类推。总议案对应申报价格100元，代表一次性对所有议案进行投票表决。每一议案相应的申报价格具体如下表：
议案 议案内容 对应申报价格
总议案 以下所有议案 100元
1 关于受让杭州广宇建筑工程技
术咨询有限公司部分股权的议案 1元
2 关于受让浙江广宇经贸有限公司
部分股权的议案 2元
3 关于增加浙江广宇丁桥房地产开
发有限公司注册资本金的议案 3元
4 关于董事长薪酬和董事津贴的议案 4元
5 关于监事津贴的议案 5元
(4)在"委托股数"项下填报表决意见，对应申报股数，具体如下表：
表决意见种类 赞成 反对 弃权
对应的申报股数 1股 2股 3股
（5）确认投票委托完成
4、计票规则：
（1）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。
（2）股东对总议案的表决包括了对议案1至议案5的全部表决。如股东先对总议案进行表决，后又对议案1至5表决，以对总议案表决为准；如股东先对议案1至5中部分或全部表决进行表决，后又对总议案进行表决，以先对议案1至5的部分或全部的表决为准。
5、注意事项：
（1）网络投票不能撤单；
（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次为准；
（3）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；
（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午6∶00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击"投票查询"功能，可以查看个人投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
6、投票举例：
（1）股权登记日持有"广宇集团"股票的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：
股票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
362133 买入 100元 1股
（2）如某股东对议案1投反对票，对其它议案投赞成票，其申报顺序如下：
股票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
362133 买入 1元 2股
362133 买入 100元 1股
（二）采用互联网投票操作流程
1、按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp .cninfo.com.cn的"密码服务专区"：填写"姓名"、"证券账户号"、"身份证号"等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码 股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借"激活校验码"激活服务密码。
买入证券 买入价格 买入股数
369999 1元 4位数字的"激活校验码"
该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11∶30前发出的，当日下午13∶00即可使用；如服务密码激活指令上午11∶30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755-83239016。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp .cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。
（1）登录http://wltp .cninfo.com.cn，在"上市公司股东大会列表"选择"广宇集团股份有限公司2007年第三次临时股东大会投票"；
（2）进入后点击"投票登录"，选择"用户名密码登陆"，输入您的"证券账号"和"服务密码"；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
（3）进入后点击"投票表决"，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2007年11月28日下午3∶00至2007年11月29日下午3∶00间的任意时间。
【2007-11-26】
刊登11月29日召开2007年第三次临时股东大会的提示公告,
广宇集团11月29日召开2007年第三次临时股东大会的提示公告
1、现场会议召开时间：2007年11月29日(星期四)上午9时
网络投票时间：2007年11月28日-2007年11月29日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2007年11月29日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2007年11月28日下午3:00至2007年11月29日下午3:00的任意时间。
2、股权登记日：2007年11月23日
3、现场会议召开地点：公司会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
6、审议议案：关于受让杭州广宇建筑工程技术咨询有限公司部分股权的议案、关于受让浙江广宇经贸有限公司部分股权的议案、关于增加浙江广宇丁桥房地产开发有限公司注册资本金的议案等。
【2007-11-22】
刊登控股子公司签订募集资金三方监管协议公告,
广宇集团控股子公司签订募集资金三方监管协议公告
广宇集团控股子公司黄山广宇房地产开发有限公司和保荐机构广发证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司黄山屯溪支行在2007年11月21日签订了《募集资金三方监管协议》。
【2007-11-13】
刊登受让黄山广宇房地产开发有限公司股权公告,
广宇集团董监事会决议公告
广宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事监会会议召开，审议并表决了以下提案：
1、《关于受让黄山广宇房地产开发有限公司股权的议案》
同意公司以5381.33 万元的交易价格向杭州复兴建设集团有限公司受让其持有的黄山广宇房地产开发有限公司40%股权计2800 万股。
2、《关于受让黄山市江滨大厦度假有限公司股权的议案》
同意公司以104 万元的交易价格向杭州复兴建设集团有限公司受让其持有的黄山市江滨大厦度假有限公司40%股权计104 万股。
3、《关于受让杭州广宇建筑工程技术咨询有限公司和浙江广宇经贸有限公司部分股权的议案》同意：
1）公司以8134.75万元的交易价格购买杭州广宇建筑工程技术咨询有限公司24％股权。
2）公司以2174.23万元的交易价格购买浙江广宇经贸有限公司10％股权。
4、《关于增加浙江广宇丁桥房地产开发有限公司注册资本金的议案》
同意因生产实际的需要增加公司全资子公司浙江广宇丁桥房地产开发有限公司注册资本15,000万元，增资后该公司注册资本金为35,000万元。
该项目投资将增加公司开发土地面积88,831平方米，开发建筑面积203,543.8 平方米（容积率内），预计在2010 年左右可实现销售收入和利润，对公司经营业绩产生一定的影响。
5、《关于董事长薪酬和董事津贴的议案》同意：
1）公司董事长的年薪基数为58万元（含税），以此为绩效考核的依据；
2）非独立董事津贴为每人每年3万元人民币（含税）；
3）独立董事津贴为每人每年5万元人民币（含税）。
6、《关于高管薪酬的议案》同意：
1）公司总裁的年薪基数为58万元（含税）
2）公司副总裁的年薪基数为48万元（含税）。
7、通过了《关于监事津贴的议案》
同意监事津贴为每人每年3 万元人民币（含税）。
召开2007年第三次临时股东大会公告
1、现场会议召开时间：2007年11月29日(星期四)上午9时
网络投票时间：2007年11月28日-2007年11月29日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2007年11月29日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2007年11月28日下午3:00至2007年11月29日下午3:00的任意时间。
2、股权登记日：2007年11月23日
3、现场会议召开地点：杭州市平海路8号公司会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
参与网络投票的股东身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
（一）采用交易系统投票操作流程
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2007年11月29日的9∶30-11∶30和13∶00-15∶00。
2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。
投票证券代码 证券简称 买卖方向 买入价格
362133 广宇投票 买入 对应申报价格
3、股东投票的具体程序为：
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码362133；
（3）在"委托价格"项下输入本次股东大会的议案序号，1元代表议案1，2元代表议案2，依次类推。总议案对应申报价格100元，代表一次性对所有议案进行投票表决。每一议案相应的申报价格具体如下表：
议案 议案内容 对应申报价格
总议案 以下所有议案 100元
1 关于受让杭州广宇建筑工程技
术咨询有限公司部分股权的议案 1元
2 关于受让浙江广宇经贸有限公司
部分股权的议案 2元
3 关于增加浙江广宇丁桥房地产开
发有限公司注册资本金的议案 3元
4 关于董事长薪酬和董事津贴的议案 4元
5 关于监事津贴的议案 5元
(4)在"委托股数"项下填报表决意见，对应申报股数，具体如下表：
表决意见种类 赞成 反对 弃权
对应的申报股数 1股 2股 3股
（5）确认投票委托完成
4、计票规则：
（1）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。
（2）股东对总议案的表决包括了对议案1至议案5的全部表决。如股东先对总议案进行表决，后又对议案1至5表决，以对总议案表决为准；如股东先对议案1至5中部分或全部表决进行表决，后又对总议案进行表决，以先对议案1至5的部分或全部的表决为准。
5、注意事项：
（1）网络投票不能撤单；
（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次为准；
（3）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；
（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午6∶00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击"投票查询"功能，可以查看个人投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
6、投票举例：
（1）股权登记日持有"广宇集团"股票的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：
股票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
362133 买入 100元 1股
（2）如某股东对议案1投反对票，对其它议案投赞成票，其申报顺序如下：
股票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
362133 买入 1元 2股
362133 买入 100元 1股
（二）采用互联网投票操作流程
1、按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp .cninfo.com.cn的"密码服务专区"：填写"姓名"、"证券账户号"、"身份证号"等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码 股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借"激活校验码"激活服务密码。
买入证券 买入价格 买入股数
369999 1元 4位数字的"激活校验码"
该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11∶30前发出的，当日下午13∶00即可使用；如服务密码激活指令上午11∶30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755-83239016。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp .cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。
（1）登录http://wltp .cninfo.com.cn，在"上市公司股东大会列表"选择"广宇集团股份有限公司2007年第三次临时股东大会投票"；
（2）进入后点击"投票登录"，选择"用户名密码登陆"，输入您的"证券账号"和"服务密码"；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
（3）进入后点击"投票表决"，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2007年11月28日下午3∶00至2007年11月29日下午3∶00间的任意时间。
【2007-10-31】
公布2007年三季报及预计2007年度净利润比上年增长30%--60%,
广宇集团公布2007年三季报：基本每股收益0.21元，稀释每股收益0.21元，每股收益（扣除）0.21元，每股净资产4.13元，净资产收益率4.45%，扣除非经常性损益后净利润46100274.88元，营业收入591728417.58元，归属于母公司所有者净利润45828629.69元，归属于母公司股东权益1029328051.46元。
预计2007年度净利润比上年增长30%--60%
业绩变动的原因说明:2007年可交房总额较上年增加。
【2007-10-19】
刊登关于拟收购黄山广宇房地产开发有限公司股权的公告,
广宇集团关于拟收购黄山广宇房地产开发有限公司股权的公告
广宇集团股份有限公司（以下简称"公司"） 持有黄山广宇房地产开发有限公司（发下简称黄山广宇）50%股权计3500万股，杭州复兴建设集团有限公司持有40%股权计2800万股。目前公司与杭州复兴建设集团有限公司洽谈，拟收购其持有的黄山广宇40%股权。如收购成功，公司将持有黄山广宇90%股权计6300万股。
此项收购尚在内部审核中，公司将视工作进展进一步公告。
【2007-10-16】
刊登对外投资公告,
广宇集团董事会决议公告
同意投资成立全资子公司浙江广宇丁桥房地产开发有限公司（暂定名），注册资本20,000万元，公司出资20,000万元，股权比例100％。
同意在浙江广宇丁桥房地产开发有限公司完成工商登记后，将公司于2007年9月29日通过挂牌方式竞得的杭州市杭政储出（2007）48号和49号两块出让地块的受让方调整到浙江广宇丁桥房地产开发有限公司名下。
【2007-10-12】
刊登公司高管变更公告,
广宇集团董监事会决议公告
广宇集团第二届董监事会第一次会议于2007年10月11日召开，通过如下议案：
1、选举王鹤鸣先生为公司第二届董事会董事长。
2、选举张金土先生为公司第二届董事会副董事长。
3、聘任张金土先生为公司总裁。
4、聘任王轶磊先生为公司常务副总裁，聘任程大涛先生和江利雄先生为公司副总裁。
5、聘任陈连勇先生为公司总会计师。
6、聘任华欣女士为公司董事会秘书。
7、聘任郑乐云女士为公司证券事务代表。
8、《关于确定第二届董事会专业委员会委员的议案》。
9、《关于授权王鹤鸣先生参与土地竞买的议案》。
10、《关于“加强上市公司治理专项活动”整改报告的议案》。
11、选举马可一女士为公司第二届监事会主席。
2007年第二次临时股东大会决议公告
广宇集团2007年度第二次临时股东大会于10月11日召开，通过以下议案：
1、《关于选举公司第二届董事会董事的议案》。
2、《关于选举公司第二届监事会监事的议案》。
3、《关于修订<公司章程>的议案》。
【2007-10-11】
刊登修正公告，采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
广宇集团2007年第二次临时股东大会投票规则修正
广宇集团于2007年10月11日召开2007年第二次临时股东大会，公司于2007年9月11日刊登会议召开《通知》，于10月8日刊登《提示性公告》。因网络投票系统对总议案投票数的统计，不能包括累积投票制的票数，现时《通知》及《提示性公告》中有关投票规则部分予以修正。
参与网络投票的股东身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
（一）采用交易系统投票操作流程
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2007年10月11日的9∶30-11∶30和13∶00-15∶00。
2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。
投票证券代码 证券简称 买卖方向 买入价格
362133 广宇投票 买入 对应申报价格
3、股东投票的具体程序为：
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码362133；
（3）在"委托价格"项下输入本次股东大会的议案序号，1.01元代表议案一之王鹤鸣，1.02元代表议案一之张金土……，2.01元代表议案二之马可一……，依次类推。总议案对应申报价格100元，代表一次性对所有议案进行投票表决（且表示对适用累积投票的议案一和议案二平均分配票数）。每一表决项相应的申报价格具体如下表：
表决项 议案内容 对应申报价格
总议案 以下所有议案 100元
1 议案一《关于选举公司第二届董事会董事的议案》之王鹤鸣 1.01元
2 议案一《关于选举公司第二届董事会董事的议案》之张金土 1.02元
3 议案一《关于选举公司第二届董事会董事的议案》之程大涛 1.03元
4 议案一《关于选举公司第二届董事会董事的议案》之胡巍华 1.04元
5 议案一《关于选举公司第二届董事会董事的议案》之王轶磊 1.05元
6 议案一《关于选举公司第二届董事会董事的议案》之邵少敏 1.06元
7 议案一《关于选举公司第二届董事会董事的议案》之贾生华 1.07元
8 议案一《关于选举公司第二届董事会董事的议案》之荆林波 1.08元
9 议案一《关于选举公司第二届董事会董事的议案》之周亚力 1.09元
10 议案二《关于选举公司第二届监事会监事的议案》之马可一 2.01元
11 议案二《关于选举公司第二届监事会监事的议案》之黄季敏 2.02元
12 议案三《关于修改公司章程的议案》 3元
(4)在"委托股数"项下填报表决意见，分累积投票制议案和非累积投票制议案两种情况申报股数。
累积投票制议案：议案一和议案二为累积投票制议案，对应每一项表决，股东输入的股数为其投向该候选人的票数。
股东持有的选举董事的总票数，为其持有的股数与9的乘积，股东可以将票数平均分配给王鹤鸣先生、张金土先生、程大涛先生、胡巍华女士、王轶磊先生、邵少敏先生、贾生华先生、荆林波先生和周亚力先生，也可以在上述候选人中分配，但总数不得超过其持有的股数与9的乘积。
股东持有的选举监事的总票数，为其持有的股数与2的乘积，股东可以将票数平均分配给马可一女士、黄季敏先生，也可以在上述候选人中分配，但总数不得超过其持有的股数与2的乘积。
非累积投票制议案：议案三为非累积投票制议案，股东按下表申报股数：
表决意见种类 赞成 反对 弃权
对应的申报股数 1股 2股 3股
（5）确认投票委托完成
4、计票规则：
（1）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。
（2）股东对总议案的表决包括了对议案一(9项表决)、议案二（2项表决）和议案三的全部表决，且表示对适用累积投票的议案一和议案二平均分配票数，如股东先对总议案进行表决，后又对议案一至三表决，以对总议案表决为准；如股东先对议案一至三中部分或全部表决进行表决，后又对总议案进行表决，以先对议案一至三的部分或全部的表决为准。
5、注意事项：
（1）网络投票不能撤单；
（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次为准；
（3）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；
（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午6∶00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击"投票查询"功能，可以查看个人投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
6、投票举例：
（1）股权登记日持有"广宇集团"股票的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：
股票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
362133 买入 100元 1股
（2）如某股东对议案三投反对票，对其它议案投赞成票，其申报顺序如下：
股票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
362133 买入 3元 2股
362133 买入 100元 1股
（二）采用互联网投票操作流程
1、按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp .cninfo.com.cn的"密码服务专区"：填写"姓名"、"证券账户号"、"身份证号"等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借"激活校验码"激活服务密码。
买入证券 买入价格 买入股数
369999 1元 4位数字的"激活校验码"
该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11∶30前发出的，当日下午13∶00即可使用；如服务密码激活指令上午11∶30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
咨询电话：0755-83239016。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址
http://wltp .cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。
（1）登录http://wltp .cninfo.com.cn，在"上市公司股东大会列表"选择"广宇集团股份有限公司2007年第二次临时股东大会投票"；
（2）进入后点击"投票登录"，选择"用户名密码登陆"，输入您的"证券账号"和"服务密码"；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
（3）进入后点击"投票表决"，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2007年10月10日下午3∶00至2007年10月11日下午3∶00的任意时间。
【2007-10-09】
刊登关于贷款的公告,
广宇集团关于贷款的公告
公司于2007年9月30日与浦发银行杭州分行签署《商品房开发项目贷款合同》（编号：95202007280095），获得浦发银行杭州分行贷款1亿元人民币，期限18个月。
2007年9月30日公司控股股东杭州平海投资有限公司与浦发银行杭州分行签署《保证合同》（编号：YB9520200728009501），为公司在浦发银行杭州分行的1亿元贷款提供连带责任担保。
【2007-10-08】
刊登获得经营性土地的公告及召开股东大会提示性公告,
广宇集团获得经营性土地的公告
广宇集团股份有限公司于2007年9月29日通过挂牌方式竞得杭州市杭政储出（2007）48号和49 号两块出让地块，两块土地用地性质均为住宅（设配套公建）用地。
杭政储出（2007）48号地块成交土地占地面积48,253平方米，成交价款总额为40,360万元，容积率内建筑面积106,157 平方米。
杭政储出（2007）49号地块成交土地占地面积40,578平方米，成交价款总额为36,120万元，容积率内建筑面积97,387平方米。
公司已取得上述两地块的《杭州市国有土地使用权挂牌竞买成交通知书》。
关于签订募集资金三方监管协议的公告
公司一届二十四次董事会决议向肇庆星湖名郡房地产发展有限公司增加注册资本14,750万元，其中公司按80%股权比例，以募集资金增资11,800万元。为此，肇庆星湖房产、保荐机构广发证券股份有限公司与中国银行股份有限公司肇庆分行在2007年9月27日签订了《募集资金三方监管协议》。
召开临时股东大会提示性公告
广宇集团10月11日召开2007年第二次临时股东大会。
【2007-09-28】
刊登2007年半年报更正公告,
广宇集团2007年半年报更正公告
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2007年8月18日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露了公司2007年半年度报告及摘要，因公司对新企业会计准则非经常性损益理解有误和工作疏忽，下列项目须进行纠正或调整，具体内容如下：
一、调整2007年半年报财务报表合并数。
二、调整非经常性损益项目和金额。
三、根据上述两修正内容，相应修正与上述两内容有关的披露项目及金额。
四、在财务报表附注（三）合并现金流量表后、（四）母公司资产负债表前补充披露。
更正后的2007年半年报：基本每股收益-0.06元，稀释每股收益-0.07元，每股收益（扣除）-0.06元，每股净资产3.88元，净资产收益率-1.62%，扣除非经常性损益后净利润-15672373.33元，营业收入75213702.47元，归属于母公司所有者净利润-15644550.12元，归属于母公司股东权益967854871.65元。
【2007-09-11】
刊登10月11日召开2007年第二次临时股东大会公告,
广宇集团董监会决议公告
公司第一届董监事会第二十五次、九次会议于2007年9月8日上午九时召开，会议以现场书面表决的方式，审议并通过了以下决议：
1、审议《关于提名公司第二届董事会董事候选人的议案》；提名王鹤鸣、张金土、程大涛、胡巍华、王轶磊、邵少敏、贾生华、荆林波和周亚力为公司第二届董事会董事候选人，其中贾生华、荆林波和周亚力为独立董事候选人。
2、通过了《关于提名公司第二届监事会监事候选人的议案》；同意提名马可一女士和黄季敏先生为公司第二届监事会监事候选人；选举黎洁女士为公司第二届监事会职工代表监事，与公司2007年第二次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第二届监事会。
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
4、审议《关于召开2007年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会定于2007年10月11日（星期四）召开2007年第二次临时股东大会。
1、现场会议召开时间：2007年10月11日(星期四)上午9时
网络投票时间：2007年10月10日-2007年10月11日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2007年10月11日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2007年10月10日下午3:00至2007年10月11日下午3:00的任意时间。
2、股权登记日：2007年9月28日
3、现场会议召开地点：公司会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
6、审议的议案：《关于选举公司第二届董事会董事的议案》等。
参与网络投票的股东身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
（一）采用交易系统投票操作流程
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2007年10月11日的9∶30—11∶30和13∶00—15∶00。
2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。
投票证券代码 证券简称 买卖方向 买入价格
362133 广宇投票 买入 对应申报价格
3、股东投票的具体程序为：
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码362133；
（3）在“委托价格”项下输入本次股东大会的议案序号，1.01元代表议案一之王鹤鸣，1.02元代表议案一之张金土……，2.01元代表议案二之马可一……，依次类推。总议案对应申报价格100元，代表一次性对所有议案进行投票表决（且表示对适用累积投票的议案一和议案二平均分配票数）。每一表决项相应的申报价格具体如下表：
表决项 议案内容 对应申报价格
总议案 以下所有议案 100元
1 议案一《关于选举公司第二届董事会董事的议案》之王鹤鸣 1.01元
2 议案一《关于选举公司第二届董事会董事的议案》之张金土 1.02元
3 议案一《关于选举公司第二届董事会董事的议案》之程大涛 1.03元
4 议案一《关于选举公司第二届董事会董事的议案》之胡巍华 1.04元
5 议案一《关于选举公司第二届董事会董事的议案》之王轶磊 1.05元
6 议案一《关于选举公司第二届董事会董事的议案》之邵少敏 1.06元
7 议案一《关于选举公司第二届董事会董事的议案》之贾生华 1.07元
8 议案一《关于选举公司第二届董事会董事的议案》之荆林波 1.08元
9 议案一《关于选举公司第二届董事会董事的议案》之周亚力 1.09元
10 议案二《关于选举公司第二届监事会监事的议案》之马可一 2.01元
11 议案二《关于选举公司第二届监事会监事的议案》之黄季敏 2.02元
12 议案三《关于修改公司章程的议案》 3元
(4)在“委托股数”项下填报表决意见，分累积投票制议案和非累积投票制议案两种情况申报股数。
累积投票制议案：议案一和议案二为累积投票制议案，对应每一项表决，股东输入的股数为其投向该候选人的票数。
股东持有的选举董事的总票数，为其持有的股数与9的乘积，股东可以将票数平均分配给王鹤鸣先生、张金土先生、程大涛先生、胡巍华女士、王轶磊先生、邵少敏先生、贾生华先生、荆林波先生和周亚力先生，也可以在上述候选人中分配，但总数不得超过其持有的股数与9的乘积。
股东持有的选举监事的总票数，为其持有的股数与2的乘积，股东可以将票数平均分配给马可一女士、黄季敏先生，也可以在上述候选人中分配，但总数不得超过其持有的股数与2的乘积。
非累积投票制议案：议案三为非累积投票制议案，股东按下表申报股数：
表决意见种类 赞成 反对 弃权
对应的申报股数 1股 2股 3股
（5）确认投票委托完成
4、计票规则：
（1）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。
（2）股东对总议案的表决包括了对议案一(9项表决)、议案二（2项表决）和议案三的全部表决，且表示对适用累积投票的议案一和议案二平均分配票数，如股东先对总议案进行表决，后又对议案一至三表决，以对总议案表决为准；如股东先对议案一至三中部分或全部表决进行表决，后又对总议案进行表决，以先对议案一至三的部分或全部的表决为准。
5、注意事项：
（1）网络投票不能撤单；
（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次为准；
（3）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；
（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午6∶00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
6、投票举例：
（1）股权登记日持有“广宇集团”股票的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：
股票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
362133 买入 100元 1股
（2）如某股东对议案三投反对票，对其它议案投赞成票，其申报顺序如下：
股票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
362133 买入 3元 2股
362133 买入 100元 1股
（二）采用互联网投票操作流程
1、按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp .cninfo.com.cn的“密码服务专区”：填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
买入证券 买入价格 买入股数
369999 1元 4位数字的“激活校验码”
该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11∶30前发出的，当日下午13∶00即可使用；如服务密码激活指令上午11∶30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
咨询电话：0755-83239016。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址
http://wltp .cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。
（1）登录http://wltp .cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“广宇集团股份有限公司2007年第二次临时股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2007年10月10日下午3∶00至2007年10月11日下午3∶00的任意时间。
【2007-09-04】
刊登董事会同意增资肇庆星湖名郡房地产发展有限公司,
广宇集团董事会同意增资肇庆星湖名郡房地产发展有限公司公告
广宇集团第一届董事会第二十四次会议于2007年8月31日召开，同意增加肇庆星湖名郡房地产发展有限公司注册资本14,750万元，其中公司按80%股权比例以募集资金增资11,800万元，增资完成后肇庆星湖名郡房地产发展有限公司注册资本为34,750万元。至此肇庆星湖名郡项目的投入23,000万元的募集资金已经全部投入使用。
【2007-08-29】
刊登董监事会换届选举的公告,
广宇集团董监事会换届选举的公告
本公司一届董监事会三年任期届满，为了顺利完成董监事会的换届选举，董监事会依据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的相关规定，公司第二届董监事会的组成、董监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董监事候选人任职资格等公告如下：第二届董事会的组成按照本公司现行《公司章程》的规定，第二届董事会由9 名董事组成，其中独立董事3名，董事任期自股东大会选举产生之日起计算，任期三年。按照本公司现行《公司章程》的规定，第二届监事会由3 名监事组成，其中职工代表监事1 名，监事任期自股东大会选举产生之日起计算，任期三年。
【2007-08-28】
刊登投资成立全资子公司公告,
广宇集团投资成立全资子公司杭州广宇紫丁香房地产开发有限公司公告
广宇集团第一届董事会第二十三次会议于2007年8月27日召开，同意投资成立全资子公司杭州广宇紫丁香房地产开发有限公司，注册资本10,000万元，公司出资10,000万元，股权比例100％。
【2007-08-18】
公布2007年半年报及预计2007年1-9月的净利润同比下降幅度小于50%,
广宇集团公布2007年半年报：基本每股收益-0.07元，稀释每股收益-0.07元，每股收益（扣除）-0.099元，每股净资产3.89元，净资产收益率-1.56%，加权平均净资产收益率-3%，扣除非经常性损益后净利润-20462254.41元，营业收入75213702.47元，归属于母公司所有者净利润-15164457.75元，归属于母公司股东权益970438941.57元。
预计2007年1-9月的净利润同比下降幅度小于50%。
业绩变动的原因说明：净利润约为3,600万元，比上年同期下降幅度小于50%。杭州西城年华项目和杭州大名空间项目开始交付。由于交付房产的影响因素较多，存在跨季度数字变化较大的可能性。预计全年净利润约为12,000万元。预计2007前三季度交付的房产少于去年同期。
【2007-08-08】
刊登关于贷款的公告,
广宇集团关于贷款的公告
公司于2007年8月7日与交通银行股份有限公司杭州分行签署07010241号《借款合同》，获得交通银行杭州分行贷款8,000万元人民币，期限自2007年8月7日至2017年7月25日，贷款利率为五年期基准利率。
2007年7月25日公司控股子公司浙江广宇经贸有限公司与交通银行股份有限公司杭州分行签署07010228号《最高额抵押合同》，以其位于杭州建国北路471、471－1和471－2的自有商业物业共9,912.99平方米抵押给交通银行股份有限公司杭州分行，为公司上述贷款提供担保，期限自2007年8月7日至2017年7月25日。
公司以物业抵押的形式向交通银行股份有限公司杭州分行申请5亿元贷款，至此已全部办理完毕。
【2007-08-02】
刊登对外投资公告,
广宇集团对外投资公告
2007年7月31日，广宇集团第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于增加浙江广宇经贸有限公司注册资本金的议案》，决定增加浙江广宇经贸有限公司注册资本9,000万元，其中公司按90%股权比例增资8,100万元，出资资金来源为自有资金。增资完成后浙江广宇经贸有限公司注册资本为10,000万元。
浙江广宇经贸有限公司增资尚需该公司股东会决议通过，并在工商管理部门办理相关手续。
【2007-08-01】
刊登增加浙江广宇注册资本金和投资成立南泉房地产公司公告,
广宇集团董事会同意增加浙江广宇注册资本金和投资成立南泉房地产公司公告
广宇集团第一届董事会第二十一次会议于2007年7月31日召开，通过如下议案：
1、《关于增加浙江广宇经贸有限公司注册资本金的议案》；
同意增加浙江广宇经贸有限公司注册资本9,000万元，其中公司按90%股权比例增资8,100万元，增资完成后浙江广宇经贸有限公司注册资本为10,000万元。
2、《关于投资成立杭州南泉房地产开发有限公司的议案》。
同意投资成立杭州南泉房地产开发有限公司，注册资本5,000万元，公司出资2,450万元，股权比例49％；合作方华立地产集团有限公司出资2,550万元，股权比例为51％。公司与合作方不存在关联关系，本次投资亦非关联交易。
【2007-07-27】
刊登以4.98亿元竞得杭州58,715平方米国有土地使用权公告,
广宇集团以4.98亿元竞得杭州58,715平方米国有土地使用权公告
广宇集团于2007年7月25日通过挂牌方式竞得杭州市杭政储出（2007）36号出让地块，该地块用地性质为住宅用地，成交土地占地面积58,715平方米，成交价款总额为49,800万元，容积率内建筑面积117,430平方米。
公司已取得上述地块的《杭州市国有土地使用权挂牌竞买成交通知书》。
【2007-07-25】
刊登1,260万股网下配售股票7月27日上市流通公告,
广宇集团1,260万股网下配售股票7月27日上市流通公告
广宇集团网下向询价对象配售发行的1,260万股股票将于2007年7月27日起开始上市流通。
【2007-07-17】
刊登获得交通银行贷款1亿元公告,
广宇集团获得交通银行贷款1亿元公告
广宇集团于2007年7月13日与交通银行股份有限公司杭州分行签署《借款合同》，获得交行贷款1亿元人民币，期限自2007年7月13日至2017年7月6日，年利率为7.2%。
公司以物业抵押的形式向该行申请5亿元贷款，目前已办理好贷款4.2亿元，另有8,000万元贷款手续尚在办理过程中。
子公司获得肇庆经营性土地公告
广宇集团控股子公司肇庆星湖名郡房地产发展有限公司根据公司与广东省肇庆市国土资源局协议，于近期取得237,228平方米的土地使用权证，其中商业服务用地167,757平方米，住宅用地（含配套商业）69,471平方米。另有231,700平方米住宅用地（含配套商业）手续尚在办理过程中。
以上住宅用地（含配套商业）69,471平方米和尚在办理过程中的231,700平方米住宅用地（含配套商业）已在公司《招股说明书》中披露，按协议缴纳土地出让金2.11亿元后即可办理有关土地使用权证，土地面积为301,171平方米，规划建筑面积约为22万平方米。
【2007-07-07】
刊登获得银行贷款2.5亿元公告,
广宇集团董事会授权董事长办理质押贷款还贷手续公告
广宇集团第一届董事会第二十次会议于2007年7月6日召开，通过了《关于授权董事长办理质押贷款还贷手续的议案》，同意公司对以在建工程进行抵押的浦发银行杭州分行的2.1亿元贷款，根据在建工程分期分批出售的需要，分期分批解除其在杭州市房产管理局的抵押担保手续，分期分批归还浦发银行杭州分行与抵押物相对应的贷款，并授权董事长王鹤鸣先生分期分批签署办理上述手续的相关文件。
获得银行贷款2.5亿元公告
广宇集团于2007年7月5日与中国工商银行股份有限公司杭州之江支行签署《借款合同》，获得该行贷款2.5亿元人民币，期限自2007年7月5日至2010年6月11日，年利率为6.75%。
同日公司控股股东杭州平海投资有限公司、公司董事长王鹤鸣先生分别与该行签署《保证合同》，为公司上述贷款提供担保，期限自2007年7月5日至2010年6月11日。
控股子公司变更名称和经营范围公告
广宇集团于2007年7月5日接到控股子公司杭州河滨房地产开发有限公司的通知，其将名称变更为"浙江广宇经贸有限公司"；经营范围变更为"装饰装潢，装饰材料、建筑材料、钢材的销售"。目前已完成工商变更手续。
关于签订募集资金三方监管协议的公告
根据广宇集团股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议同意公司控股子公司肇庆星湖名郡房地产发展有限公司在肇庆市开设星湖名郡项目募集资金专用帐户，并签订募集资金三方监管协议。肇庆星湖房产和保荐机构广发证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司肇庆市分行营业部在2007年7月6日签订了《募集资金三方监管协议》。
此外，公司2007年5月31日和广发证券与中国建设银行股份有限公司杭州吴山支行、中国工商银行股份有限公司杭州之江支行、交通银行股份有限公司杭州分行签订的《募集资金三方监管协议》第九条督导期结束日期变更为2009年12月31日。
【2007-06-30】
刊登2007年半年度业绩预计亏损1300万元-1600万元公告,
广宇集团2007 年度（1-6月）业绩预告
一、预计的本期业绩
1、预告期间
2007年1月1日-2007年6月30日
2、预计业绩
归属于母公司的利润预计亏损约1300万元-1600万元
3、业绩预告未经注册会计师预审计
二、上年（同期）业绩
1、净利润（归属于母公司）5622万元。
2、每股收益（按发行前的股本）0.30元。
三、业绩变动的主要原因
1、由于房地产行业在房产交付时集中反映收入的特征，2007年1-6月交付的房产较去年同期少。
2、公司在杭州按预售收入20%的毛利当期交纳所得税，在其他地区按预售收入15%的毛利当期交纳所得税。在2007年及以前所得税率为33%，从2008年开始为25%。对于在2008年及以后交付楼盘、反映销售收入的，其在2007年及以前已按33%预交的所得税，按规定不能退、减，由两种不同税率所导致的差额须计入当期所得税费用。
董事会同意将募集资金用于置换肇庆星湖名郡项目前期投资公告
广宇集团第一届董事会第十九次会议于2007年6月28日召开，通过如下议案：
1、《关于"加强上市公司治理专项活动"自查报告与整改计划的议案》；
2、《关于本次募集资金用于置换肇庆星湖名郡项目前期投资的议案》。
根据《广宇集团招股说明书》关于募集资金的使用安排，公司应增加对肇庆星湖名郡项目的投入23,000万元，公司一届十七次董事会已决议向肇庆星湖名郡房地产发展有限公司增加注册资本14,000万元，其中公司按80%股权比例增资11,200 万元。本次会议同意将2007年1月1日至2007年5月31日公司预先投入的自筹资金8,720.93 万元与募集资金进行置换。
【2007-06-23】
刊登控股子公司为公司3.2亿贷款提供抵押担保公告,
广宇集团关于贷款的公告
广宇集团于2007年6月21日与交通银行股份有限公司杭州分行签署《借款合同》，获得该行贷款3.2亿元人民币，期限自2007年6月21日至2017年5月30日，年利率为7.2%。
同日公司控股子公司杭州广宇建筑工程技术咨询有限公司与该行签署《最高额抵押合同》，以其位于杭州西湖大道18号27227.29平方米的自有商业物业抵押给该行，为公司上述贷款提供担保，期限自2007年6月21日至2017年5月30日。
公司以物业抵押的形式向交通银行股份有限公司杭州申请5亿元贷款，已办理好上述3.2亿元贷款手续，另有1.8亿元贷款手续尚在办理过程中。
【2007-06-20】
刊登将募集资金用于置换西城年华项目前期投资公告,
广宇集团董事会同意将募集资金用于置换西城年华项目前期投资公告
广宇集团第一届董事会第十八次会议于2007年6月19日召开，通过如下议案：
1、《关于修改<信息披露管理制度>的议案》；
2、同意增补周亚力先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员及审计委员会委员；
3、同意公司控股子公司黄山广宇房地产开发有限公司在黄山市开设江南新城募集资金专用帐户，并签订募集资金专用账户存储协议及公司控股子公司肇庆星湖名郡房地产发展有限公司在肇庆市开设星湖名郡项目募集资金专用帐户，并签订募集资金专用账户存储协议。
4、《关于本次募集资金用于置换西城年华项目前期投资的议案》；
5、《关于授权董事长参与土地竞买的议案》；
6、同意以杭州平海投资有限公司和王鹤鸣先生提供担保的形式，向中国工商银行股份有限公司杭州之江支行申请贷款，贷款金额2.5亿元，期限3年。
用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目西城年华自筹资金事项公告
根据《公司招股说明书》关于募集资金的使用安排，公司应增加对杭州西城年华项目的投入20,000万元，本次会议同意将2007年1月1日至2007年5月31日公司预先投入的自筹资金6,385.25万元与募集资金进行置换。公司投向杭州西城年华项目的募集资金20,000万元中尚有余额13,614.75万元，将根据项目情况分批投入，公司年度募集资金专项审核报告将如实披露。
【2007-06-15】
刊登同意增加肇庆星湖名郡房地产发展有限公司注册资本公告,
广宇集团董事会同意增加肇庆星湖名郡房地产发展有限公司注册资本公告
广宇集团第一届董事会第十七次会议于2007年6月14日召开，同意增加肇庆星湖名郡房地产发展有限公司注册资本14,000万元，其中公司按80%股权比例以募集资金增资11,200万元，增资完成后该公司注册资本为20,000万元。
公司投向肇庆星湖名郡项目的募集资金23,000万元中尚有余额11,800万元，将根据项目情况分批投入，实施时另行公告。
【2007-06-09】
刊登设立加强公司治理专项活动联系方式公告,
广宇集团设立加强公司治理专项活动联系方式公告
为方便投资者和社会公众对公司治理情况和整改计划进行分析评议，广宇集团设立如下联系方式：
电话：0571-87925786
传真：0571-87925813
电子邮箱：gyjtdb@163.com
公司指定信息披露网站：http://www.cninfo.com.cn
另外，还可以通过http://irm.p5w.net/002133/index.html公司治理专项专栏进行评议。
【2007-06-02】
刊登二○○七年度第一次临时股东大会决议公告,
广宇集团二○○七年度第一次临时股东大会决议公告
广宇集团2007年度第一次临时股东大会于2007年6月1日召开，通过下议案：
1、同意补选周亚力先生为第一届董事会独立董事，任期与本届董事会相同。
2、同意对《公司章程》进行修改。同意公司增加注册资本6,300万元，变更后公司注册资本为24,930万元，并尽快办理工商登记手续和《公司章程》备案工作。
3、同意修改《股东大会议事规则》。
4、同意修改《董事会议事规则》。
5、同意修改《监事会议事规则》。
6、同意修改《独立董事工作制度》。
7、同意制订《募集资金管理办法》。
8、同意制订《投资者关系管理办法》。
9、同意制定《信息披露管理办法》。
10、同意将总额不超过8,000万元的闲置募集资金补充公司流动资金，使用期限不超过6个月。
11、同意将独立董事津贴从每人每年人民币三万元（含税）提高为每人每年人民币五万元（含税）。
关于贷款的公告
2007年5月21日，公司召开第一届董事会第十五次会议，决议通过公司以抵押贷款的形式向上海浦东发展银行杭州分行申请贷款2.3亿元，期限2年。目前该笔贷款已经通过上海浦东发展银行杭州分行审批，公司与上海浦东发展银行杭州分行签订了编号为ZD501200728027101的《上海浦东发展银行房地产最高额抵押合同》，公司以物业抵押的形式获得最高额不超过人民币2.3亿元的贷款，贷款期限二年。
2007年5月26日，公司召开第一届董事会第十六次会议，决议通过公司以杭州平海投资有限公司提供担保的形式，在中国建设银行股份有限公司杭州吴山支行申请贷款，贷款金额2.4亿元，期限2年。目前该笔贷款已经通过中国建设银行股份有限公司杭州吴山支行审批，公司与中国建设银行股份有限公司杭州吴山支行签订了编号为200702的《人民币资金借款合同》，公司以杭州平海投资有限公司提供担保的形式获得2.4亿元的贷款，贷款期限二年。
关于签订募集资金三方监管协议的公告
根据有关规定，本公司和保荐机构广发证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司杭州吴山支行、中国工商银行股份有限公司杭州之江支行和交通银行股份有限公司杭州分行在2007年5月31日签订了《募集资金三方监管协议》。
广发证券义务至持续督导期结束之日，即2010年4月26日解除。
【2007-06-01】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
广宇集团采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
参与网络投票的股东身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
（一）采用交易系统投票操作流程
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2007年6月1日的9∶30—11∶30和13∶00—15∶00。
2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。
投票证券代码 证券简称 买卖方向 买入价格
362133 广宇投票 买入 对应申报价格
3、股东投票的具体程序为：
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码362133；
（3）在“委托价格”项下输入本次股东大会的议案序号，1元代表议案1，2元代表议案2，依次类推。总议案对应申报价格100元，代表一次性对所有议案进行投票表决。每一议案相应的申报价格具体如下表：
议案 议案内容 对应申报价格
总议案 以下所有议案 100元
1 关于补选周亚力先生为第一届董事会独立董事候选人的议案 1元
2 关于修订《公司章程》和变更注册资本的议案 2元
3 关于修订《股东大会议事规则》的议案 3元
4 关于修订《董事会议事规则》的议案 4元
5 关于修订《监事会议事规则》的议案 5元
6 关于修订《独立董事工作制度》的议案 6元
7 关于制定《募集资金管理办法》的议案 7元
8 关于制定《投资者关系管理办法》的议案 8元
9 关于制定《信息披露管理办法》的议案 9元
10 关于本次募集资金闲置部分用于补充公司流动资金的议案 10元
11 关于独立董事津贴的议案 11元
(4)在“委托股数”项下填报表决意见，对应申报股数，具体如下表：
表决意见种类 赞成 反对 弃权
对应的申报股数 1股 2股 3股
（5）确认投票委托完成
4、计票规则：
（1）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。
（2）股东对总议案的表决包括了对议案1至议案11
【2007-05-29】
刊登6月1日召开2007年第一次临时股东大会的提示公告,
广宇集团6月1日召开2007年第一次临时股东大会的提示公告
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2007年6月1日(星期五)上午9时
（2）网络投票时间：2007年5月31日-2007年6月1日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2007年6月1日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2007年5月31日下午3:00至2007年6月1日下午3:00的任意时间。
2、股权登记日：2007年5月25日
3、现场会议召开地点：杭州市平海路8号公司会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、审议议案：《关于本次募集资金闲置部分用于补充公司流动资金的议案》等。
董事会决议公告
一、以杭州平海投资有限公司提供担保的形式，在中国建设银行股份有限公司杭州吴山支行申请贷款，贷款金额2.4亿元，期限2年。
二、以物业抵押的形式，在交通银行股份有限公司浙江省分行申请贷款，贷款金额5亿元，期限10年。
【2007-05-22】
刊登董事会同意向浦发银行申请2.3亿贷款公告,
广宇集团董事会同意向浦发银行申请2.3亿贷款公告
广宇集团第一届董事会第十五次会议于2007年5月21日召开，同意公司以抵押贷款的形式向浦发银行杭州分行申请贷款2.3亿元，期限2年。
控股子公司星湖名郡房地产拟与建行肇庆市分行签署合作协议公告
广宇集团控股子公司肇庆星湖名郡房地产发展有限公司拟与中国建设银行股份有限公司广东省分行肇庆市分行签署合作协议，由建行肇庆市分行向肇庆星湖房产提供为期2年的房地产开发贷款授信3亿元，该授信已经建行广东省分行同意。
【2007-05-16】
刊登定于6月1日召开2007年第一次临时股东大会公告,
广宇集团定于6月1日召开2007年第一次临时股东大会公告
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2007年6月1日(星期五)上午9时
（2）网络投票时间：2007年5月31日-2007年6月1日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2007年6月1日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2007年5月31日下午3:00至2007年6月1日下午3:00的任意时间。
2、股权登记日：2007年5月25日
3、现场会议召开地点：杭州市平海路8号公司会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、股东大会审议的议案：《关于本次募集资金闲置部分用于补充公司流动资金的议案》等。
参与网络投票的股东身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
（一）采用交易系统投票操作流程
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2007年6月1日的9∶30—11∶30和13∶00—15∶00。
2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。
投票证券代码 证券简称 买卖方向 买入价格
362133 广宇投票 买入 对应申报价格
3、股东投票的具体程序为：
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码362133；
（3）在“委托价格”项下输入本次股东大会的议案序号，1元代表议案1，2元代表议案2，依次类推。总议案对应申报价格100元，代表一次性对所有议案进行投票表决。每一议案相应的申报价格具体如下表：
议案 议案内容 对应申报价格
总议案 以下所有议案 100元
1 关于补选周亚力先生为第一届董事会独立董事候选人的议案 1元
2 关于修订《公司章程》和变更注册资本的议案 2元
3 关于修订《股东大会议事规则》的议案 3元
4 关于修订《董事会议事规则》的议案 4元
5 关于修订《监事会议事规则》的议案 5元
6 关于修订《独立董事工作制度》的议案 6元
7 关于制定《募集资金管理办法》的议案 7元
8 关于制定《投资者关系管理办法》的议案 8元
9 关于制定《信息披露管理办法》的议案 9元
10 关于本次募集资金闲置部分用于补充公司流动资金的议案 10元
11 关于独立董事津贴的议案 11元
(4)在“委托股数”项下填报表决意见，对应申报股数，具体如下表：
表决意见种类 赞成 反对 弃权
对应的申报股数 1股 2股 3股
（5）确认投票委托完成
4、计票规则：
（1）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。
（2）股东对总议案的表决包括了对议案1至议案11的全部表决。如股东先对总议案进行表决，后又对议案1至11表决，以对总议案表决为准；如股东先对议案1至11中部分或全部表决进行表决，后又对总议案进行表决，以先对议案1至11的部分或全部的表决为准。
5、注意事项：
（1）网络投票不能撤单；
（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次为准；
（3）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；
（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午6∶00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
6、投票举例：
（1）股权登记日持有“广宇集团”股票的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：
股票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
362133 买入 100元 1股
（2）如某股东对议案1投反对票，对其它议案投赞成票，其申报顺序如下：
股票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
362133 买入 1元 2股
362133 买入 100元 1股
（二）采用互联网投票操作流程
1、按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp .cninfo.com.cn的“密码服务专区”：填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
买入证券 买入价格 买入股数
369999 1元 4位数字的“激活校验码”
该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11∶30前发出的，当日下午13∶00即可使用；如服务密码激活指令上午11∶30后发出的，次�