☆公司大事☆ ◇港澳资讯000839 更新日期：2008-05-23◇ 灵通V4.0
【2008-05-23】
刊登国安GAC1权证的行权价格、行权比例调整公告,
中信国安国安GAC1权证的行权价格、行权比例调整公告
中信国安2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案于2008年5月22日实施，本次分红派息及转增股权登记日为2008年5月22日，除权除息日为2008年5月23日。根据深圳证券交易所有关规定，国安GAC1权证的行权价格、行权比例将根据公司股票的除权除息进行调整。
国安GAC1权证的行权价格由35.50元调整为17.692元，行权比例由1:0.5调整为1:1.003，于2008年5月23日生效。
【2008-05-16】
刊登实施2007年度分配方案，每10股派1元（含税）转增10股公告,
中信国安实施2007年度分配方案，每10股派1元（含税）转增10股公告
中信国安2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股派1元（含税，扣税后，个人股东、投资基金实际每10股派0.9元现金），每10股转增10股。
股权登记日为：2008年5月22日，除权除息日为：2008年5月23日，派息日为：2008年5月23日,本次转增股份起始交易日为2008年5月23日。
本次实施公积金转股后，按新股本1,559,999,978股摊薄计算，2007年度每股净收益为0.21元。
国安GAC1权证的行权价格、行权比例将根据中信国安股票的除息除权做相应调整，并将于2008年5月23日刊登国安GAC1权证的行权价格、行权比例调整公告。
【2008-05-14】
刊登年度股东大会通过公司2007年年度报告及摘要公告,
中信国安年度股东大会通过公司2007年年度报告及摘要公告
中信国安2007年年度股东大会于2008年5月13日召开，通过如下议案：
（一）公司2007年度董事会工作报告；
（二）公司2007年度监事会工作报告；
（三）公司2007年度财务决算报告；
（四）公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本议案；
（五）公司2007年年度报告及摘要；
（六）关于续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2008年审计机构的议案，股东大会授权董事会根据当年审计工作情况确定审计费用；
（七）关于公司控股子公司中信国安通信有限公司投资江苏省广播电视信息网络股份有限公司的议案，股东大会授权董事会办理本次投资相关事宜。
【2008-05-13】
召开股东大会,停牌一天
中信国安召开股东大会。
（031005）国安GAC1亦停牌一天。
【2008-04-28】
公布2008年一季报,
中信国安公布2008年一季报：基本每股收益0.08元，稀释每股收益0.08元，每股收益（扣除）0.082元，每股净资产6.35元，净资产收益率1.31%，扣除非经常性损益后净利润63949754.1元，营业收入506328569.43元，归属于母公司所有者净利润65102690.75元，归属于母公司股东权益4951041536.73元。
【2008-04-22】
刊登对外投资公告,
中信国安董事会决议公告
一、通过了关于公司控股子公司中信国安通信有限公司投资江苏省广播电视信息网络股份有限公司的议案。
二、通过了关于召开2007年年度股东大会的议案。
1.召开时间：2008年5月13日上午9:30
2.会议地点：国安大厦三层会议室
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场投票
5.股权登记日：2008年5月6日
6.登记时间：2008年5月8日－5月9日（8:30－11:30，13:30－17:00）
7.会议审议事项：公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本议案、公司2007年年度报告及摘要等
对外投资公告
公司控股子公司中信国安通信有限公司（以下简称"国安通信"）拟与江苏省广播电视信息网络投资有限责任公司（以下简称"江苏广电）、南京市广播电视集团有限责任公司（以下简称"南京广电"）等17家单位共同发起设立江苏省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"江苏网络"）。
江苏网络拟注册资本为68.23亿元，其中国安通信拟出资13.65亿元认购其20%的股份。国安通信拟以南京广电网络有限责任公司35％股权、常州广播电视信息网络有限公司49％股权、常州市武进广播电视信息网络有限责任公司49％股权、常州市武进中信国安宽带数据有限公司49%股权、金坛市金广电信息网络有限公司49％股权、金坛市新世纪数字电视发展有限公司49%股权所对应的净资产进行出资，其余部分以现金出资。经审核，截止2006年末国安通信所持上述股权所对应的净资产值约8.24亿元，最终资产出资金额将以评估值为准。公司将提请股东大会授权董事会办理相关事宜。
本次对外投资事项需经公司股东大会审议通过。
【2008-03-27】
刊登董事会同意为控股子公司银行贷款提供担保公告,
中信国安董事会同意为控股子公司银行贷款提供担保公告
中信国安第四届董事会第三次会议于2008年3月25日召开，同意为控股子公司青海中信国安科技发展有限公司在中国民生银行申请办理金额为人民币2亿元、期限为一年的流动资金贷款提供担保。
截止公告日，公司担保均为对控股子公司提供的担保，总额为57,995万元，占公司最近一期经审计净资产的11.79%。公司控股子公司青海中信国安科技发展有限公司资产负债率不超过70%，且上述担保金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%，不属于《关于规范上市公司对外担保行为的通知》中规定的需经股东大会审批的对外担保事项。
【2008-03-21】
公布2007年年报,上午停牌一小时
中信国安公布2007年年报：基本每股收益0.417元，稀释每股收益0.417元，每股收益（扣除）0.2951元，每股净资产6.3081元，净资产收益率6.61%，加权平均净资产收益率7.13%，扣除非经常性损益后净利润230152020.7元，营业收入2321441757.05元，归属于母公司所有者净利润325254932.81元，归属于母公司股东权益4920337299.48元。
董监事会决议公告
中信国安信息产业股份有限公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议于2008年3月19日召开，审议并通过了如下决议：
一、审议通过了公司2007年度董事会工作报告。
二、审议通过了公司2007年度财务决算报告。
三、审议通过了公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案。
公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以2007年12月31日公司总股本779,999,989股为基数，向全体股东每10股派1元（含税），共计派发现金77,999,998.90元，尚余未分配利润289,868,905.55元，结转以后年度；以资本公积金按每10股转增10股的比例向全体股东转增股本。
四、审议通过了公司2007年年度报告及摘要。
五、审议通过了关于续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2008年审计机构的议案。
六、审议通过了关于对已披露的2007年期初资产负债表进行调整的议案。
（031005）"国安GAC1"开市起停牌1小时。
【2008-03-14】
刊登聘任高管公告,
中信国安董监事会选举李士林为董事长，聘任孙璐为总经理公告
中信国安董监事会议于3月12日召开，审议并通过如下决议：
一、选举李士林先生为公司第四届董事会董事长，孙亚雷先生、夏桂兰女士为副董事长。
二、聘任廖小同先生为公司董事会秘书。
三、聘任孙璐先生为公司总经理；廖小同先生、李宏灿先生为公司副总经理；吴毅群先生为公司财务总监；刘国建先生、万众先生、严浩宇先生为公司总经理助理。
四、选举赵卫平先生为公司第四届监事会主席。
【2008-01-09】
刊登临时股东大会选举产生新一届董监事会成员公告,
中信国安临时股东大会选举产生新一届董事会、监事会成员并终止转让巨田基金公司35%股权公告
中信国安2008年第一次临时股东大会于2008年1月8日召开，通过如下议案：
（一）公司董事会换届选举及提名第四届董事会董事候选人的议案；
（二）关于公司监事会换届选举及提名第四届监事会监事候选人的议案；
（三）关于公司董事薪酬及独立董事津贴方案的议案；
（四）关于公司监事薪酬的议案；
（五）关于终止向中信国安集团公司转让巨田基金管理有限公司35%股权的议案。
【2008-01-08】
召开股东大会,停牌一天
中信国安召开股东大会。
（031005）国安GAC12008年01月08日开市起停牌1天。
【2007-12-29】
刊登董事会同意为控股子公司申请办理2亿元贷款提供担保公告,
中信国安董事会同意为控股子公司申请办理2亿元贷款提供担保公告
中信国安第三届董事会第六十一次会议于2007年12月28日召开，通过了如下议案：
一、《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》（修订稿）。
二、公司《财务管理制度》。
三、公司《内部审计制度》。
四、同意为控股子公司青海中信国安科技发展有限公司在中国建设银行格尔木分行申请办理金额为人民币2亿元、期限为两年的银行贷款提供担保。
五、关于收购安徽广电信息网络股份有限公司（以下简称"安徽广电"）19.40%股权的议案。
公司决定收购中信国安集团公司（以下简称"国安集团"）所持安徽广电19.40%的股权。以现金方式结算。
收购价格以经审计的安徽广电截至2007年9月30日的净资产值36,704.42万元为基础确定，交易金额为7,120.66万元。
上述关联交易不需其他部门的批准。
【2007-12-27】
刊登关于独立董事任职资格关注函的公告,
中信国安关于独立董事任职资格关注函的公告
本公司于2007年12月18日召开的第三届董事会第六十次会议通过决议推举郑力女士、赵旭东先生、傅亮先生、陈鹏敬先生、高潮先生为公司第四届董事会独立董事候选人，公司向深圳证券交易所上报了《独立董事履历表》、《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》以及《独立董事候选人补充声明》等相关文件。
公司董事会于2007年12月24日收到深圳证券交易所公司管理部出具的《关于对郑力、赵旭东、傅亮、陈鹏敬、高潮独立董事任职资格提请关注函》，深圳证券交易所公司管理部对郑力女士、赵旭东先生、傅亮先生、陈鹏敬先生、高潮先生作为本公司独立董事候选人无异议，可以提交2008年第一次临时股东大会审核；同时对上述五名独立董事候选人未取得独立董事任职资格证书予以关注。
对此，公司在召开2008年第一次临时股东大会时，将对深交所提请关注的上述事项予以说明，同时将尽快安排上述人员参加上市公司独立董事培训，取得独立董事资格证书。
【2007-12-19】
刊登关于公司董监事会换届选举的公告,
中信国安董监事会决议公告
中信国安信息产业股份有限公司第三届董事会第六十次会议及第三届监事会第十一次会议于2007年12月18日在公司会议室召开，审议并通过了如下决议：
一、通过了关于公司董事会换届选举及提名第四届董事会董事候选人的议案。
推举以下15人作为第四届董事会董事候选人，非独立董事候选人：李士林、孙亚雷、夏桂兰、罗宁、鄢钢、李建一、张建昕、秦永忠、李恒发、孙璐；独立董事候选人：郑力、赵旭东、傅亮、陈鹏敬、高潮。
二、通过了关于公司监事会换届选举及提名第四届监事会监事候选人的议案。
推举赵卫平、刘欣为股东派出的监事候选人。
三、通过了关于公司董监事薪酬及独立董事津贴方案的议案。
定于2008年1月8日召开2008年第一次临时股东大会
1、会议时间：2008年1月8日上午9:30
2、会议地点：国安大厦三层会议室
3、会议召开方式：现场投票表决
4、股权登记日：2007年12月27日
5、会议审议事项：关于公司董事会换届选举及提名第四届董事会董事候选人的议案、关于终止向中信国安集团公司转让巨田基金管理有限公司35%股权的议案等。
【2007-12-01】
刊登公司治理的整改报告公告,
中信国安董事会通决议公告
中信国安第三届董事会第五十九次会议于2007年11月30日召开，审议并通过了《关于公司治理的整改报告》。
【2007-11-19】
刊登澄清公告,上午停牌一小时
中信国安澄清公告
2007年11月16日《证券时报》B3版刊登题为《中信国安：稀缺资源提升估值》的文章。中信国安澄清说明如下：
1、青海国安负责实施的西台吉乃尔盐湖资源综合开发项目，目前已建成硫酸钾镁肥30万吨生产线，生产情况稳定；建成碳酸锂万吨级生产线，目前处于边生产边调试阶段。该项目的具体建成达产时间尚需根据实际进展情况确定。
2007年1－9月，青海国安实现净利润8,072.57万元，目前公司尚无法对青海国安未来盈利情况进行准确预测。
关于西台吉乃尔盐湖周边盐湖的采矿权，公司正在争取，尚存在不确定性。经征询公司控股股东、实际控制人，未来三个月内控股股东、实际控制人无注入其他地区矿产资源的计划。
2、经征询公司控股股东、实际控制人，中信国安集团公司目前拥有的有线资源在条件成熟且履行合法审批程序的情况下存在注入公司的可能性，但存在不确定性，具体进展情况公司将依法及时披露。
3、2007年1-9月，公司实现净利润1.58亿元，目前公司无法对未来盈利情况进行准确预测。
（031005）"国安GAC1"开市起停牌1小时。
【2007-11-16】
因证券时报媒体报道了控股子公司的盈利情况,临时停牌一天
中信国安临时停牌公告
因证券时报媒体报道了中信国安信息产业股份有限公司的控股子公司截至2010年的生产计划以及07年和08年的盈利情况，据公司反映，与实际情况存在偏差，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.6条的规定，本所将于2007年11月16日开市起对中信国安(证券代码为000839),国安GAC1(证券代码为031005)进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
【2007-11-01】
刊登关于联通公司股权事项进展情况的公告,
中信国安所属公司减持联通公司股权，收到股权减持款404,855,252.61元公告
中信国安所属中信国安通信有限公司近期收到中国联合通信有限公司股权减持款项。
国安通信原持有联通公司404,855,252.62元股权份额，本次减持121,286,774.30元股权份额，收到股权减持款404,855,252.61元。本次减持联通股权将为公司带来一定投资收益。
【2007-10-31】
公布2007年三季报,
中信国安公布2007年三季报：基本每股收益0.2元，稀释每股收益0.2元，每股收益（扣除）0.19元，每股净资产5.77元，净资产收益率3.51%，扣除非经常性损益后净利润151117516.73元，营业收入1476064292.48元，归属于母公司所有者净利润157876674.03元，归属于母公司股东权益4503646524.15元。
【2007-10-24】
刊登董事会决定向摩根士丹利公司转让巨田基金公司35%股权公告,
中信国安董事会决定向摩根士丹利公司转让巨田基金公司35%股权公告
中信国安第三届董事会第五十五次会议于2007年10月23日召开，通过了以下议案：
一、关于终止向中信国安集团公司转让巨田基金管理有限公司35%股权的议案。
二、关于向MORGAN STANLEY INTERNATIONAL HOLDINGS INC.（"摩根士丹利公司"）转让公司持有的巨田基金35%股权的议案。转让价格为6,469.5万元。本次交易不构成关联交易。本次交易需报国家商务部、中国证监会批准。
【2007-09-25】
刊登公司债券及认股权证9月25日上市交易，认股权证上市首日开盘参考价格为6.352元公告,
中信国安关于分离交易的可转换公司债券分离出的公司债券"国安债1"及认股权证"国安GAC1"上市交易的提示性公告
经深圳证券交易所深证上[2007]153号文批准，分离交易可转债分离后的面值总额170,000万元的公司债券将于2007年9月25日起在深圳证券交易所挂牌交易，公司债券证券简称"国安债1"，证券代码"115002"。本次公司债券上市当日即纳入企业债券回购品种，上市当日折换成标准券的折算率为0.90。
经深圳证券交易所深证上[2007]153号文批准，分离交易可转债分离出的9,571万份认股权证将于2007年9月25日起在深圳证券交易所挂牌交易，认股权证证券简称"国安GAC1"，证券代码为"031005"。
关于认股权证"国安GAC1"上市首日开盘参考价的提示性公告
中信国安信息产业股份有限公司（以下简称"本公司"）发行的17亿元认股权和债券分离交易的可转换公司债券分离出的9,571万份以本公司A股股票为标的证券的认股权证（"国安GAC1"认股权证）将于2007年9月25日在深圳证券交易所上市。
"国安GAC1"认股权证上市首日开盘参考价格为每份认股权证人民币6.352元。
"国安GAC1"认股权证上市首日开盘参考价格是由保荐机构中国银河证券股份有限公司考虑认股权证的摊薄效应后采用修正的Black-Scholes模型进行测算。该参考价格已经过本公司确认。
【2007-09-22】
刊登1700万张公司债券9月25日上市公告,
中信国安1700万张公司债券9月25日上市公告
债券简称：国安债1
债券代码：115002
债券数量：1,700万张
债券发行人：中信国安信息产业股份有限公司
债券上市地点：深圳证券交易所
债券上市时间：2007年9月25日
上市保荐人：中国银河证券股份有限公司
信用级别：AA+级
认股权证9月25日上市
1、认股权证简称：国安GAC1
2、交易代码：031005
3、权证类别：认股权证
4、标的证券代码：000839
5、标的证券简称：中信国安
6、权证数量：9,571万份
7、行权比例：2:1（行权比例数值为0.5），即2份认股权证可认购1股标的证券的A股股票。
8、行权价格：代表认购1股公司发行的A股股票权利的认股权证的行权价格为35.50元/股，行权价格和行权比例的调整按照深圳证券交易所的有关规定执行。
9、上市日期：2007年9月25日
10、权证存续期：自认股权证上市之日起24个月
11、行权期间：认股权证持有人可以选择在2009年9月11日-24日行权。
12、上市地点：深圳证券交易所
【2007-09-19】
刊登认股权和债券分离交易的可转换公司债券定价、发行结果公告,
中信国安认股权和债券分离交易的可转换公司债券定价、发行结果公告
一、本次发行票面利率
中信国安分离交易可转债本次发行170,000万元（1,700万张），发行价格为每张100元。发行人和保荐人（主承销商）根据簿记建档情况，确定本次发行的中信国安分离交易可转债债券的票面利率为1.2%。
二、网下配售比例
根据2007年9月11日公布的《中信国安信息产业股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行公告》的规定，本次中信国安分离交易可转债除去原股东优先认购部分的有效申购获得足额配售外，剩余部分向网下合格机构投资者进行配售。本次中信国安分离交易可转债网下配售比例确定为0.394135%。
三、网下申购情况
本次发行网下申购过程经深圳君言律师事务所现场见证，网下申购资金经岳华会计师事务所有限责任公司验资。
网下发行申购情况：
在规定的截止时间内，保荐人（主承销商）共收到99张《中信国安信息产业股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券网下申购表》，全部为有效申购，其中16张为有限售条件股东申购表，83张为网下机构投资者申购表。申购总量为6,489,475.23万元（648,947,523张），冻结资金总额人民币1,354,955.23万元。
四、发行与配售结果
1、发行人原股东优先配售数量及配售比例
发行人原无限售条件股东通过网上申购代码"080839"认购部分：优先配售74,623.65万元（7,462,365张）,占本次发行总量的43.90%。
发行人原有限售条件股东通过网下优先配售70,075.23万元（7,007,523张），占本次发行总量的41.22%，其中发行人控股股东中信国安有限公司参与网下有限售条件股份的优先配售，优先配售6.566亿元，满足最少认购3 亿元分离交易可转债的承诺。
2、网下向机构投资者公开发行数量及配售结果
本次发行债券票面利率1.2%对应的网下有效申购数量为6,419,400.00万元（641,940,000张），最终网下公开发行向机构投资者配售的中信国安分离交易可转债总计为25,301.12万元（2,530,112张），占本次发行总量的14.88%，配售比例为0.394135%。
网下最终配售比例保留小数点后面八位，即最小配售比例为0.00000001 或0.000001%，配售按照10张取整。零债的处理：按获配张数由高至低排列配售对象，如果零债总数大于10张时，零债以10张为一个单位依次配售，不足10张的配售给排列在最后一个获配10张零债的配售对象后面的第一个配售对象（获配股数相同则随机排序）；如果零债总数小于或等于10张，则将零债配给获配数量最高的配售对象（获配债数相同则随机排序）。
本次发行的中信国安分离交易可转债的具体上市时间另行公告。
【2007-09-14】
刊登发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的申购缴款日为9月14日公告,停牌一天
中信国安发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的申购缴款日为9月14日公告
中信国安本次发行的分离交易可转换债券总额为170,000万元，每张公司债券面值100元，共发行1,700万张，按票面金额平价发行，债券期限为6年。每张分离交易可转债的认购人可以获得发行人无偿派发的5.63份认股权证。本次发行向全体原股东全额优先配售。原股东优先配售后的余额采取网下向机构投资者利率询价配售的方式发行。
发行人控股股东中信国安有限公司发行前已承诺行使优先认购权，最少认购3亿元，其放弃认购的部分将用于网下对机构投资者利率询价配售发行。
优先配售股权登记日：2007年9月13日
申购缴款日：2007年9月14日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。
原股东中无限售条件股东的优先认购部分通过深圳证券交易所交易系统进行，认购代码为"080839"，认购名称为"国安配债"。
参与网下申购的机构投资者的最低申购数量为100万元（含100万元），超过100万元（10,000张）的必须是50万元（5,000张）的整数倍。每个投资者的申购数量上限为17,000,000张。
每一参与网下申购的机构投资者应及时足额缴纳定金，定金数量为其最大申购金额的20%。
【2007-09-12】
刊登9月13日举行网上路演公告,
中信国安9月13日举行公开发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券网上路演公告
1、路演时间：2007年9月13日（星期四）14:00-16:00
2、路演网站：全景网络(http://www.p5w.net)
3、参加人员：公司董事会、管理层主要成员及保荐人（主承销商）有关人员。
所属国安通信公司减持联通公司股权公告
中信国安近期收到中国联合通信有限公司有关文件，根据该文件，公司所属中信国安通信有限公司持有的联通公司股权将发生变化，联通公司将通过减资方式实现股权变现，减资后联通公司还将实施资本公积金转增股本。本次减持联通公司股权预计可取得一定投资收益。
国安通信目前持有联通公司404,855,252.62元股权份额，本次减持121,286,774.30元股权份额。
联通公司在实施减资后将使用资本公积金转增股本，转增后国安通信持有联通公司的股权份额为708,921,195.80元，占联通公司总股本的1.80％。
上述安排将在国家有关部门审批后实施。
【2007-09-11】
刊登发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券公告,上午停牌一小时
中信国安发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券公告
1、发行种类：分离交易可转债
2、发行总额：170,000万元
3、票面金额：100元/张
4、发行数量：1,700万张
5、发行价格：按票面金额平价发行
6、债券期限：6年
7、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
8、票面利率和付息日期：本次发行的分离交易可转债债券按票面金额计息，计息起始日为分离交易可转债发行日（即2007年9月14日，T日）。票面利率预设区间为1.2%-1.6%。最终票面利率将由发行人与保荐人（主承销商）根据簿记建档结果情况在上述预设区间范围内协商确定。本次发行的分离交易可转债债券首次付息日期为发行日的次年当日（即2008年9月14日），以后每年的该日（即9月14日）为当年付息日。付息债权登记日为每年付息日的前一交易日。发行人将于每年付息债权登记日后的5个交易日内完成付息工作。在付息债权登记日当日深交所收市后，登记在册的中信国安分离交易可转债债券持有人均有权获得当年的中信国安分离交易可转债债券利息。
9、到期日及兑付日期：本次发行的分离交易可转债的到期日为2013年9月13日，兑付日期为到期日2013年9月13日之后的5个工作日。
10、债券回售条款：本次发行的分离交易可转债募集资金投资项目的实施情况，若根据中国证监会相关规定属于改变募集资金用途的，债券持有人有权以面值加上当期应计利息的价格向公司回售债券。
11、认股权证情况
（1）权证发行数量：每张中信国安分离交易可转债的最终认购人可以同时获得发行人派发的5.63份认股权证，不足1份权证的部分按照登记公司配股业务指引执行，即所产生的不足1份权证的认购数量，按所有投资者获配的权证数量大小排序，数量小的进位给数量大的投资者，以达到最小记账单位1份，循环进行直至全部配完。认股权证共计发行9,571万份。
（2）权证的存续期：自认股权证上市之日起24个月。
（3）行权期：权证存续期最后十个交易日。
（4）行权比例：本次发行所附认股权证行权比例为2：1（行权比例数值为0.5），即每2份认股权证代表1股公司发行的A股股票的认购权利。
（5）行权价格：代表认购1股公司发行的A股股票权利的认股权证的行权价格为35.50元／股（本次发行的认股权证的行权价格为公司股票在募集说明书公告前二十个交易日公司股票收盘价均价，和募集说明书公告前一个交易日公司股票均价孰高者）。
（6）认股权证行权价格的调整：在认股权证存续期内，认股权证的行权价格将根据公司股票的除权、除息，按照深交所《权证管理暂行办法》进行相应的调整：
1）当中信国安股票除权时，认股权证的行权价、行权比例将按以下公式调整：
新行权价=原行权价×（中信国安股票除权日参考价/除权前一日中信国安股票收盘价）；新行权比例=原行权比例×（除权前一日中信国安股票收盘价/中信国安股票除权日参考价）；
2）当中信国安股票除息时，认股权证的行权比例保持不变，行权价格按下列公式调整：新行权价=原行权价×（中信国安股票除息日参考价/除息前一日中信国安股票收盘价）。
12、担保事项：本次发行的分离交易可转债未提供担保。
13、资信评级情况：根据联合资信评估有限公司的评估结果，本次发行的分离交易可转债的资信评级为AA＋。
14、本次发行对象：
（1）向全体原股东优先配售：本发行公告公布的股权登记日收市后登记在册的发行人全体原股东。
（2）网下发行：符合法律法规的机构投资者（法律法规禁止购买者除外）。
15、申购时间：原股东优先配售日、网上网下申购日为2007年9月14日（T日）。如遇重大突发事件影响本次发行，则顺延至下一交易日继续进行。
16、发行方式：
本次发行向全体原股东优先配售。原股东优先配售后的分离交易可转债余额采取网下向机构投资者利率询价配售的方式进行。
原股东可优先认购的中信国安分离交易可转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的“中信国安”股份数乘以2.17元，再按100元1张转换成张数，不足1张债券的部分按照登记公司配股业务指引执行，即所产生的不足1张债券的优先认购数量，按数量大小排序，数量小的进位给数量大的参与优先认购的原A股股东，以达到最小记账单位1张，循环进行直至全部配完。发行人现有总股本为779,999,989股，最多可优先配售分离交易可转债的金额为169,259.99万元（即16,925,999张），约占本次发行的分离交易可转债总额的99.56%。（由于不足1张债券的部分按照登记公司配股业务指引执行，该数量可能有差异）。发行人控股股东国安有限发行前已承诺行使优先认购权，最少认购3亿元分离交易可转债。原股东中无限售条件股东的优先认购部分通过深交所交易系统进行，认购代码为“080839”，配售名称为“国安配债”；有限售条件股东的优先认购部分通过网下认购的方式在保荐人（主承销商）处进行。
原股东持有的“中信国安”股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部，则以托管在各营业部的股票分别计算优先可认购的张数，且必须在对应证券营业部进行配债认购。
17、承销方式：由承销团余额包销。本次分离交易可转债发行的承销期为2007年9月11日至2007年9月19
18、本次发行的中信国安分离交易可转债（含债券及权证）不设持有期限制。
19、拟上市地：深交所。
20、上市时间：发行人将在本次发行结束后尽快向深交所申请上市（含债券及权证），具体上市时间将另行公告。
21、发行时间及停牌安排：
时间 事项 停牌安排
9月11日周二 T-3日 刊登募集说明书摘要、发行公告 上午9:30-10:30停牌
9月12日周三 T-2日 刊登网上路演公告 正常交易
9月13日周四 T-1日 网上路演；原A股股东优先配售的 正常交易
股权登记日
9月14日周五 T日 申购日；刊登关于发行的提示性公告 停牌
9月17日周一 T＋1日 对网下申购定金（申购款）进行验资 正常交易
9月18日周二 T＋2日 确认网上配售资金，确定票面利率， 正常交易
确定网下发行数量，计算配售比率
9月19日周三 T＋3日 刊登债券定价、发行结果公告；网下 正常交易
申购定金若有剩余，多余部分该日返
还；网下申购定金若不足，不足部分
该日补足
上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改发行日程。
【2007-08-31】
刊登为控股子公司3500万元的银行综合授信额度提供担保公告,
中信国安董事会同意为控股子公司3500万元的银行综合授信额度提供担保公告
中信国安第三届董事会第五十四次会议于2007年8月30日召开，同意为控股子公司中信国安盟固利电源技术有限公司在深圳发展银行办理人民币3,500万元的银行综合授信额度提供担保。
【2007-08-25】
公布2007年半年报,
中信国安公布2007年半年报：基本每股收益0.1222元，稀释每股收益0.1222元，每股收益（扣除）0.1178元，每股净资产5.64元，净资产收益率2.17%，加权平均净资产收益率2.17%，扣除非经常性损益后净利润91873651.19元，营业收入885663703.62元，归属于母公司所有者净利润95299748.15元，归属于母公司股东权益4401428768.27元。
董事会决议公告
中信国安信息产业股份有限公司第三届董事会于2007年8月23日召开，通过如下决议：
一、通过了公司2007年半年度报告及其摘要。
二、通过了《公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》。
【2007-08-23】
刊登更换保荐代表人公告,
中信国安更换保荐代表人公告
中信国安2006年非公开发行并上市保荐机构中国银河证券股份有限公司持续督导项目原签字保荐代表人为蒋爱军、罗民。公司于近日接中国银河证券股份有限公司通知，因工作需要罗民现已调离中国银河证券股份有限公司，该公司另行委派齐玉武接替罗民对公司的持续督导保荐工作，公司的持续督导项目签字保荐代表人变更为蒋爱军、齐玉武。
【2007-08-21】
刊登发行分离交易的可转换公司债券申请获得发审委审核有条件通过公告,
中信国安发行分离交易的可转换公司债券申请获得发审委审核有条件通过公告
2007年8月20日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会召开了2007年第102次工作会议，中信国安发行认股权与债券分离交易的可转换公司债券的申请获得有条件审核通过。
待公司收到中国证券监督管理委员会做出的予以核准或不予核准的决定后，将另行公告。
【2007-08-20】
刊登1亿股限售股份8月23日上市流通公告,
中信国安1亿股限售股份8月23日上市流通公告
1、本次有限售条件的流通股实际可上市流通数量为10,000万股；
2、本次有限售条件的流通股可上市流通日为2007年8月23日。
【2007-07-27】
刊登为控股子公司1亿元贷款提供担保公告,
中信国安董事会同意为控股子公司1亿元贷款提供担保公告
中信国安第三届董事会第五十二次会议于2007年7月26日召开，会议同意为公司控股子公司青海中信国安科技发展有限公司在中国建设银行格尔木分行申请办理金额为人民币1亿元、期限为一年的流动资金贷款提供担保。
截止公告日，公司担保均为对控股子公司提供的担保，总额为41,007万元，占公司最近一期经审计净资产的9.03%。公司控股子公司青海中信国安科技发展有限公司资产负债率不超过70%，且上述担保金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%，不属于《关于规范上市公司对外担保行为的通知》中规定的需经股东大会审批的对外担保事项。
【2007-06-30】
刊登为控股子公司提供担保公告,
中信国安董事会同意为控股子公司3,500万元银行贷款提供担保公告
中信国安第三届董事会第五十次会议于2007年6月29日召开，通过了如下议案：
一、《公司内部控制管理规定》。
二、《控股子公司管理办法》。
三、《关联交易管理办法》。
四、《对外担保管理办法》。
五、《募集资金管理制度》。
六、《对外投资管理办法》。
七、《信息披露事务管理制度》。
八、《重大信息内部报告制度》。
九、《投资者关系管理工作制度》。
十、《财务管理制度》。
十一、同意为控股子公司中信国安信息科技有限公司在上海浦东发展银行办理人民币3,500万元的一年期流动资金贷款提供担保。
截止公告日，公司担保均为对控股子公司提供的担保，总额为41,739.34万元，占公司最近一期经审计净资产的8.56%。
【2007-06-16】
刊登关于公司治理专项活动的自查报告公告,
中信国安关于公司治理专项活动的自查报告公告
根据中国证监会下发的《开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》的要求，中信国安信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）对公司治理情况进行了认真自查，自查情况如下：
(一)公司的信息披露制度需按监管部门的要求修订完善。
(二)对控股子公司的管理制度需进一步完善。
(三)公司需要进行董事会、监事会换届选举，并在董、监事选举中采用累积投票制度。
公司联系电话及电子邮箱：
联系电话：010-65008037
传真：010-65061482
电子邮箱：guoan@citicguoaninfo.com
公司网址：www.citicguoaninfo.com
【2007-06-14】
刊登2006年度利润分配实施,每10股派1元公告,
中信国安2006年度利润分配实施,每10股派1元公告
中信国安2006年度利润分配方案为：每10股派1元现金(含税,扣税后，个人股东、投资基金实际每10股派0.9元现金)。
股权登记日为：2007年6月21日，除息日为：2007年6月22日。
本次无限售条件的流通股股息、高管股息及定向增发股份（含基金配售和机构配售）股息于2007年6月22日通过股东托管证券商直接划入其资金帐户。
其他有限售条件的流通股股息由本公司派发。
【2007-04-28】
公布2007年一季报,
中信国安公布2007年一季报：每股收益0.07元，每股净资产5.6642元，净资产收益率1.18%，扣除非经常性损益后净利润50335935.62元，主营业务收入401518344.08元，净利润52136049.49元，股东权益4418096068.51元。
董事会决议公告
中信国安信息产业股份有限公司第三届董事会第四十六次会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过了公司2007年第一季度报告。
二、审议通过了关于修订主要会计政策及会计估计的议案。
三、公司拟聘任万众为公司总经理助理。
【2007-04-27】
刊登2006年年度股东大会决议公告,
中信国安发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的议案获股东大会通过公告
中信国安2006年年度股东大会于2007年4月26日召开，通过如下议案：
1、公司2006年度董事会工作报告；
2、公司2006年度监事会工作报告；
3、公司2006年度财务决算报告；
4、公司2006年度利润分配议案；
5、公司2006年度报告及摘要；
6、发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的议案；
7、关于本次发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集资金投向可行性的议案；
8、董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
【2007-04-26】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
中信国安采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
参与网络投票股东的身份认证与投票程序
1、投票起止时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007年4月26日9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2007年4月25日15:00～2007年4月26日15:00。
2、投票方法：
本次股东大会，公司将向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（1）、采用交易系统投票的程序
①投票代码与投票简称
深市挂牌投票代码：360839，深市挂牌股票简称：国安投票
②具体程序
a、买卖方向为买入投票；
b、在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号，100 元代表所有议案，1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如下表：
议案序号 议案内容 对应的申报价格
对1-8项议案统一表决 100元
1 2006年度董事会工作报告； 1.00元
2 2006年度监事会工作报告； 2.00元
3 2006年度财务决算报告； 3.00元
4 2006年度利润分配议案； 4.00元
5 2006年年度报告及摘要； 5.00元
6 关于发行认股权和债券分离交易的可转换公司债
券的议案 6.00元
6.1 发行规模 6.01元
6.2 发行价格 6.02元
6.3 发行对象、发行方式及向原股东配售的安排 6.03元
6.4 债券期限 6.04元
6.5 债券利率 6.05元
6.6 债券的利息支付和到期偿还 6.06元
6.7 债券回售条款 6.07元
6.8 担保条款 6.08元
6.9 认股权证的存续期 6.09元
6.10 认股权证的行权期 6.10元
6.11 认股权证的行权比例 6.11元
6.12 认股权证的行权价格 6.12元
6.13 认股权证行权价格的调整 6.13元
6.14 本次募集资金用途 6.14元
6.15 本次决议的有效期 6.15元
6.16 提请股东大会授权董事会办理本次发行相关事宜 6.16元
7 关于本次发行认股权和债券分离交易的可转换公
司债券募集资金投向可行性的议案 7.00元
8 董事会关于前次募集资金使用情况的说明 8.00元
注：对于议案6中有多个需表决的子议案，6.00元代表对议案6下全部子议案进行表决，6.01元代表议案6中子议案（1），6.02元代表议案6中子议案（2），依此类推。在股东对议案6进行投票表决时，如果股东先对子议案的一项或多项投票表决，然后对议案6投票表决，以股东对子议案中已投票表决的子议案的表决意见为准，未投票表决的子议案，以对议案6的投票表决意见为准；如果股东先对议案6投票表决，然后对子议案的一项或多项议案投票表决，则以对议案6的投票表决意见为准。
c、在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
d、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
（2）、采用互联网投票的身份认证与投票程序
①股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
a．申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的"密码服务专区"；填写" 姓名"、"证券帐户号"、"身份证号"等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
b．激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借" 激活校验码"激活服务密码。
买入证券 买入价格 买入股数
369999 1元 4位数字的"激活校验码 "
该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。
服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：
买入证券 买入价格 买入股数
369999 2元 大于1的整数
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755-83239016。
②股东根据服务密码或数字证书登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn，进行互联网投票系统投票。
【2007-04-19】
刊登对外担保及提示性公告,
中信国安董事会决议公告
中信国安信息产业股份有限公司第三届董事会第四十五次会议审议并通过了如下决议：
一、同意为中信国安盟固利电源技术有限公司在上海浦东发展银行北京分行2,000万元的一年期流动资金贷款提供担保。
二、同意为北京鸿联九五信息产业有限公司在北京银行北太平庄支行4,000万元一年期的流动资金贷款提供担保。
截止公告日，公司担保均为对控股子公司提供的担保，总额为48,739.34万元，占公司最近一期经审计净资产的9.99%。
关联交易公告
根据公司业务发展需要，公司控股子公司中信国安信息科技有限公司与北京国安电气总公司签订技术服务合同，分包北京奥林匹克公园B区奥运村建筑智能化应用系统工程，合同金额为6,053.38万元。
定于4月26日召开2006年年度股东大会的第二次提示公告
1、召开时间：
现场会议时间：2007年4月26日14:00；
网络投票时间：2007年4月25日－2007年4月26日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年4月26日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年4月25日15:00至2007年4月26日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2007年4月18日
3、现场会议地点：国安大厦三层会议室（北京市朝阳区关东店北街1号）
4、召集人：公司董事会
5、召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
6、会议审议事项：关于发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的议案等事项。
【2007-04-14】
刊登保荐机构变更为中国银河证券股份有限公司公告,
中信国安保荐机构变更为中国银河证券股份有限公司公告
中国银河证券股份有限公司收购了中国银河证券有限责任公司的证券经纪、投资银行业务及相关证券类资产。因此中信国安保荐机构自2007年4月6日起由原中国银河证券有限责任公司变更为中国银河证券股份有限公司。
【2007-04-13】
刊登4月26日召开2006年年度股东大会的第一次提示公告,
中信国安召开2006年年度股东大会的第一次提示公告
1、召开时间：
现场会议时间：2007年4月26日14:00；
网络投票时间：2007年4月25日－2007年4月26日。
其中，通过交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年4月26日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年4月25日15:00至2007年4月26日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2007年4月18日
3、现场会议地点：国安大厦三层会议室
4、召集人：公司董事会
5、召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
6、会议审议事项：关于发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的议案等。
【2007-04-06】
刊登发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券预案公告,
中信国安董事会决议公告
中信国安信息产业股份有限公司三届四十四次董事会会议于2007年4月5日召开，审议并通过了如下决议：
一、审议并通过了发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的议案。董事会逐项审议并通过了本次分离交易可转债的发行方案，具体内容如下：
（一）发行规模
本次拟发行分离交易可转债不超过人民币17亿元，即发行不超过1,700万张债券，每张债券的认购人可以无偿获得公司派发的认股权证。提请股东大会授权董事会根据市场情况及预计所附认股权证全部行权后募集的资金总量不超过拟发行公司债券金额的限定条件，确定具体发行规模及认股权证的派发数量。
（二）发行价格
本次分离交易可转债按面值发行，每张面值人民币100元。债券所附认股权证按比例无偿向债券的认购人派发。
（三）发行对象、发行方式及向原股东配售的安排
发行对象为在深圳证券交易所开立人民币普通股（A股）股东账户的机构投资者以及社会公众投资者（国家法律法规禁止者除外）。
本次发行分离交易可转债，原股东享有一定比例的优先认购权，具体比例提请股东大会授权董事会根据具体情况确定。余额及原股东放弃部分将根据市场情况向合格投资者发行。
（四）债券期限
自本次分离交易可转债发行之日起6年。
（五）债券利率
本次发行的分离交易可转债的利率确定方式及利率水平由董事会根据市场状况与主承销商协商确定，并在本次发行分离交易可转债的《募集说明书》中予以披露。
（六）债券的利息支付和到期偿还
本次发行的分离交易可转债自发行之日起每年付息一次；在本次发行的债券到期日之后的5个交易日内，公司将按债券面值加上当期应计利息偿还所有到期的债券。
（七）债券回售条款
本次发行的分离交易可转债募集资金所投资项目的实施情况若根据中国证监会规定属于改变募集资金用途的，债券持有人有权以面值加上当期应计利息的价格向公司回售债券。
（八）担保条款
提请股东大会授权董事会根据市场状况确定本次发行的分离交易可转债是否需要提供担保，并办理相关事宜。
（九）认股权证的存续期
自认股权证上市之日起24个月。
（十）认股权证的行权期
认股权证存续期最后10个交易日。
（十一）认股权证的行权比例
本次发行所附认股权证行权比例不高于1:0.5，即每两份认股权证代表认购不低于一股公司发行的A股股票的权利，具体行权比例提请股东大会授权董事会根据市场情况确定。
（十二）认股权证的行权价格
代表认购一股公司发行的A股股票权利的认股权证的行权价格按照如下原则确定：不低于本次发行分离交易可转债《募集说明书》公告前20个交易日公司股票均价和前1个交易日均价。具体行权价格及确定方式提请股东大会授权董事会在上述范围内根据市场状况及相关规定与主承销商协商确定。
（十三）认股权证行权价格的调整
在认股权证存续期内，认股权证的行权价格和行权比例将根据公司股票的除权、除息进行相应的调整
（十四）本次募集资金用途
1、公司拟投入4.5 亿元债券募集资金用于投资建设有线数字电视项目。
公司拟对武汉、合肥、长沙有线电视项目增加投资，扩大有线电视网络用户规模，开展有线电视数字化转换工作。
2、公司拟投入12.5亿元债券募集资金用于偿还银行贷款。
3、本次认股权证行权募集资金拟全部用于青海盐湖资源综合开发项目。
如本次发行分离交易可转债募集资金到位时间与项目进度要求不一致，公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。本次募集资金到位后，公司将按项目的实施进度及轻重缓急安排使用。若本次募集资金与项目资金需求有缺口，公司将根据实际需要通过其他方式解决，若募集资金有剩余，将用于补充流动资金。
公司建立了募集资金专项存储制度，募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户。
（十五）本次决议的有效期
本次发行分离交易可转债决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起12个月。
（十六）提请股东大会授权董事会办理本次发行相关事宜
二、审议并通过了关于本次发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集资金投向可行性的议案。
三、审议并通过了《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》。
定于4月26日召开2006年年度股东大会公告
1、召开时间：
现场会议时间：2007年4月26日14:00；
网络投票时间：2007年4月25日－2007年4月26日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年4月26日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年4月25日15:00至2007年4月26日15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：国安大厦三层会议室（北京市朝阳区关东店北街1号）
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议审议事项：2006年度董事会工作报告和关于发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的议案等事项。
参与网络投票股东的身份认证与投票程序
1、投票起止时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007年4月26日9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2007年4月25日15:00～2007年4月26日15:00。
2、投票方法：
本次股东大会，公司将向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（1）、采用交易系统投票的程序
①投票代码与投票简称
深市挂牌投票代码：360839，深市挂牌股票简称：国安投票
②具体程序
a、买卖方向为买入投票；
b、在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号，100 元代表所有议案，1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如下表：
议案序号 议案内容 对应的申报价格
对1-8项议案统一表决 100元
1 2006年度董事会工作报告； 1.00元
2 2006年度监事会工作报告； 2.00元
3 2006年度财务决算报告； 3.00元
4 2006年度利润分配议案； 4.00元
5 2006年年度报告及摘要； 5.00元
6 关于发行认股权和债券分离交易的可转换公司债
券的议案 6.00元
6.1 发行规模 6.01元
6.2 发行价格 6.02元
6.3 发行对象、发行方式及向原股东配售的安排 6.03元
6.4 债券期限 6.04元
6.5 债券利率 6.05元
6.6 债券的利息支付和到期偿还 6.06元
6.7 债券回售条款 6.07元
6.8 担保条款 6.08元
6.9 认股权证的存续期 6.09元
6.10 认股权证的行权期 6.10元
6.11 认股权证的行权比例 6.11元
6.12 认股权证的行权价格 6.12元
6.13 认股权证行权价格的调整 6.13元
6.14 本次募集资金用途 6.14元
6.15 本次决议的有效期 6.15元
6.16 提请股东大会授权董事会办理本次发行相关事宜 6.16元
7 关于本次发行认股权和债券分离交易的可转换公
司债券募集资金投向可行性的议案 7.00元
8 董事会关于前次募集资金使用情况的说明 8.00元
注：对于议案6中有多个需表决的子议案，6.00元代表对议案6下全部子议案进行表决，6.01元代表议案6中子议案（1），6.02元代表议案6中子议案（2），依此类推。在股东对议案6进行投票表决时，如果股东先对子议案的一项或多项投票表决，然后对议案6投票表决，以股东对子议案中已投票表决的子议案的表决意见为准，未投票表决的子议案，以对议案6的投票表决意见为准；如果股东先对议案6投票表决，然后对子议案的一项或多项议案投票表决，则以对议案6的投票表决意见为准。
c、在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
d、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
（2）、采用互联网投票的身份认证与投票程序
①股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
a．申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的"密码服务专区"；填写" 姓名"、"证券帐户号"、"身份证号"等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
b．激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借" 激活校验码"激活服务密码。
买入证券 买入价格 买入股数
369999 1元 4位数字的"激活校验码 "
该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。
服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：
买入证券 买入价格 买入股数
369999 2元 大于1的整数
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755-83239016。
②股东根据服务密码或数字证书登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn，进行互联网投票系统投票。
【2007-03-23】
公布2006年年报,上午停牌一小时
中信国安公布2006年年报：每股收益0.5374元，每股收益（扣除）0.1958元，加权平均每股收益0.5988元，加权平均每股收益（扣除）0.2182元，每股净资产6.2521元，调整后每股净资产5.8892元，净资产收益率8.6%，加权平均净资产收益率11.16%，扣除非经常性损益后净利润152755680.76元，主营业务收入1794240150.7元，净利润419159464.1元，股东权益4876622724.41元。
董监事会决议公告
中信国安信息产业股份有限公司第三届董事会第四十三次会议及第三届监事会第八次会议于2007年3月21日召开，审议通过以下决议：
一、审议通过了公司2006年度董事会工作报告。
二、审议通过了公司2006年度财务决算报告。
三、审议通过了公司2006年度利润分配预案。
以2006年末公司总股本779,999,989股为基数，向全体股东每10股派1元（含税），共计派77,999,998.90元，尚余未分配利润830,983,696.81元，结转以后年度。
四、审议通过了公司2006年年度报告及摘要。
上述议案均需经股东大会审议通过，股东大会召开事项另行通知。
【2007-03-03】
刊登为控股子公司银行贷款提供担保公告,
中信国安为控股子公司银行贷款提供担保
中信国安第三届董事会第四十二次会议于2007年3月2日召开，公司同意为控股子公司北京鸿联九五信息产业有限公司在华夏银行北京和平门支行3,000万元一年期的流动资金贷款提供担保。
截止公告日，公司担保均为对控股子公司提供的担保，总额为45,739.34万元，占公司最近一期经审计净资产的14.76%。公司控股 子公司北京鸿联九五信息产业有限公司资产负债率不超过70%，且上 述单笔担保金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%。
【2007-01-16】
刊登青海盐湖资源开发项目进展情况公告,
中信国安青海盐湖资源开发项目进展情况公告
中信国安重点投资的青海盐湖资源综合开发项目进展顺利，继硫酸钾镁肥生产线投产后，万吨级碳酸锂生产线也于近日建成并一次性投料试车成功。
【2007-01-09】
刊登业绩预增公告,上午停牌一小时
中信国安业绩预增公告
中信国安预计2006年度净利润较上年同期增长50%以上。业绩增长主要原因：公司于2006年四季度出售所持中信证券股票实现投资收益约2.94亿元。
【2007-01-08】
刊登董事会公告,
中信国安董事会公告
中信国安近日接到南京市物价局《关于南京有线数字电视收视维护费标准的批复》，批复主要内容如下：
一、南京有线数字电视收视维护费标准为每个主终端24元/月，家庭用户同户同址的第二个及以上终端收看公共数字电视节目和公共服务信息，不再收取有线数字电视收视维护费。对民政部门确定的低保家庭用户，有线数字电视收视维护费每个终端10元/月。
二、在关闭模拟电视信号前，有线电视网络将保留传输5套模拟电视节目供暂不愿意转换的有线电视的用户免费收看。
三、上述收费标准从2007年1月1日起试行，试行至江苏省物价局统一出台全省有线数字电视收视维护费政策。
【2006-12-29】
刊登关联交易公告,
中信国安董事会决议公告
中信国安信息产业股份有限公司第三届董事会第四十一次会议于2006年12月27日在公司会议室召开，会议审议并通过了关于受让双城公寓商铺的议案。
关联交易公告
为促进公司物业资产整体盈利能力的提高，中信国安决定受让中信国安集团公司所拥有的双城公寓地下1层至地上2层商铺，受让价格以截至2006年9月30日双城公寓商铺的评估值为基础确定，为人民币13,824.04万元。公司第三届董事会第四十一次会议审议通过了该议案。
本次资产转让协议经交易双方签字盖章、经公司董事会审议通过后生效。
国安集团持有公司控股股东中信国安有限公司50%的股权，并直接持有公司2.56%的股权。
上述交易属于关联交易。
【2006-12-20】
刊登为子公司5000万元银行授信额度提供担保公告,
中信国安董事会决议
通过为控股子公司中信国安信息科技有限公司在民生银行申请人民币5,000万元的银行授信额度提供担保的议案。
截止公告日，公司担保均为对控股子公司提供的担保，总额为44,260 万元，占公司最近一期经审计净资产的14.29%。公司控股子公司中信国安信息科技有限公司资产负债率不超过70%，且上述单笔担保金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%。上述担保不属于《关于规范上市公司对外担保行为的通知》中规定的需经股东大会审批的对外担保事项。
【2006-12-14】
刊登2006年第二次临时股东大会决议公告,
中信国安2006年第二次临时股东大会决议公告
中信国安2006年第二次临时股东大会于2006年12月13日召开，审议并通过了关于转让香河国安建设开发有限公司51%股权的议案和关于修改《公司章程》部分条款的议案,本次股东大会授权董事会全权办理工商变更登记等相关事宜。
【2006-12-13】
刊登出售中信证券股份有限公司股票公告及召开股东大会,停牌一天
中信国安出售中信证券股份有限公司股票公告
中信国安原持有中信证券股份有限公司无限售条件流通股18,366,564股，占中信证券总股本0.6%。截至2006年12月12日收盘，公司已通过上海证券交易所交易系统累计出售所持中信证券股票17,366,564股，尚余中信证券股票1,000,000股，占中信证券总股本的0.03%。
经初步测算，公司本次出售中信证券股票实现投资收益约2.94亿元，最终数据以2006年年报为准。
另召开股东大会。
【2006-12-11】
刊登有关有线数字电视基本收视维护费收费标准公告,
中信国安董事会公告
中信国安近日接到河北省物价局《关于我省有线数字电视基本收视维护费收费标准的通知》，通知主要内容如下：
一、有线数字电视基本收视维护费收费标准：
1、有线数字电视用户主终端收费标准为26元/月；副终端机顶盒由用户另行购买，两个以内（含两个）副终端收费标准为8元/终端·月；第四台以上（含第四台）终端按主终端收费。
2、在有线数字电视整体转换后，对暂不愿意收看数字电视的用户，有线电视网络保留传输5套模拟电视节目，适当收取网络维护费4元/终端·月。用户所在小区有线数字电视整体转换完成后，保留的模拟信号传输过渡期为三年，三年后关闭模拟信号，只传输数字电视信号。
二、通知执行起始时间：2006年11月10日。
河北省有线数字电视基本收视维护费收费标准的出台，将为公司数字电视基本业务及增值业务的推广创造良好的条件，并有利于提升公司有线电视网络业务的盈利能力。
【2006-11-28】
刊登拟修改公司章程部分条款公告,
中信国安第三届董事会第三十九次会议决议公告
中信国安第三届董事会第三十九次会议于2006年11月27日召开，审议并通过了如下决议：
一、关于转让香河国安建设开发有限公司51%股权的议案，转让价格以经审计的香河建设截至2006年9月30日的净资产值39,723.23万元为基础确定，为20,258.85万元。上述关联交易不需其他部门的批准。
二、关于修改《公司章程》部分条款的议案，并提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记等相关事宜。
三、定于2006年12月13日上午9：30召开2006年第二次临时股东大会，审议以上两项议案。
【2006-11-24】
刊登关联交易公告,
中信国安董事会决议公告
通过收购益阳国安广播电视宽带网络有限责任公司49%股权的议案。
公司决定收购中信国安集团公司（以下简称"国安集团"）所持益阳有线49%股权。收购价格以经审计的截至2006年9月30日益阳有线的净资产值7,272.20万元为基础确定，为3,563.38万元。
上述关联交易不需其他部门的批准。
上述事项属于关联交易。
【2006-10-28】
公布2006年三季报,
中信国安公布2006年三季报：每股收益0.22元，每股收益（扣除）0.19元，每股净资产5.92元，调整后每股净资产5.65元，净资产收益率3.74%，扣除非经常性损益后净利润150928159.55元，主营业务收入1335493376.17元，净利润172412347.26元，股东权益4613804755.74元。
【2006-10-09】
刊登对外担保公告,
中信国安董事会决议公告
中信国安第三届董事会第三十六次会议于2006年9月29日召开，公司同意为控股子公司中信国安盟固利电源技术有限公司在深圳发展银行北京朝阳门支行续办人民币4,500万元的银行综合授信额度提供担保。
截止公告日，公司担保均为对控股子公司提供的担保，总额为49,100万元，占公司最近一期经审计净资产的15.85%。公司控股子公司中信国安盟固利电源技术有限公司资产负债率不超过70%，且上述担保金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%，不属于《关于规范上市公司对外担保行为的通知》中规定的需经股东大会审批的对外担保事项。
【2006-09-06】
刊登为控股子公司贷款提供担保公告,
G国安董事会决议公告
G国安第三届董事会第三十五次会议于2006年9月4日召开，审议并通过了关于为控股子公司青海中信国安科技发展有限公司贷款提供担保的议案。
公司同意以持有青海中信国安科技发展有限公司的全部股权为其在民生银行北京工体支行申请办理金额为人民币3亿元、期限为5年的银行贷款提供质押担保。
截止公告日，公司担保均为对控股子公司提供的担保，总额为19,100万元，占公司最近一期经审计净资产的6.16%。公司控股子公司青海中信国安科技发展有限公司资产负债率不超过70%，且上述担保金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%，不属于《关于规范上市公司对外担保行为的通知》中规定的需经股东大会审批的对外担保事项。
【2006-08-29】
刊登保荐机构更换保荐代表人公告,
G国安保荐机构更换保荐代表人公告
G 国 安于2006年8月28日接中国银河证券有限责任公司《关于更换项目保荐代表人通知》，因工作需要傅涛现已调离中国银河证券有限责任公司。根据《证券发行上市保荐制度暂行办法》的要求，中国银河证券有限责任公司另行委派保荐代表人罗民接替傅涛对公司的持续督导保荐工作，持续督导项目签字保荐代表人变更为蒋爱军、罗民，持续督导期期限至2007年12月31日止。
【2006-08-22】
刊登非公开发行A股股票情况报告暨上市公告书,
G国安非公开发行A股股票情况报告暨上市公告书公告
1、证券种类：境内上市人民币普通股（A股）
2、每股面值：人民币1元
3、发行数量：120,000,000股
4、本次发行的发行价格为12元/股
5、本次非公开发行股票由中国银河证券有限责任公司承销。公司于2006年8月9日至8月16日以非公开发行的方式向8名特定投资者发行了12,000万股股份，其中中信国安集团公司以其持有的部分青海中信国安科技发展有限公司股权以评估值作价认购2,000万股(流通时间：2009年8月23日)，其他10,000万股由其他特定投资者以现金认购(流通时间：2007年8月23日)。
6、本次发行募集资金总额为144,000万元。
7、本次非公开发行对象认购股份上市时间为2006年8月23日，流通时间为2007年8月23日(国安集团为2009年8月23日)。
【2006-08-19】
公布2006年半年报,继续停牌
G国安公布2006年半年报：每股收益0.1782元，每股收益（扣除）0.1472元，加权平均每股收益0.1782元，加权平均每股收益（扣除）0.1472元，每股净资产4.7664元，调整后每股净资产4.4666元，净资产收益率3.74%，加权平均净资产收益率3.73%，扣除非经常性损益后净利润97133013.59元，主营业务收入864353640.18元，净利润117607405.44元，股东权益3145799813.92元。
【2006-08-12】
刊登对外担保公告,继续停牌
G国安董事会决议公告
G国安第三届董事会第三十三次会议于2006年8月11召开，会议同意公司为控股子公司中信国安信息科技有限公司在上海浦东发展银行北京分行办理人民币5,000万元的流动资金贷款提供担保。
截止公告日，公司担保均为对控股子公司提供的担保，总额为19,100万元，占公司最近一期经审计净资产的6.16%。
【2006-08-09】
刊登非公开发行股票申请获中国证监会核准公告,今起停牌
G国安非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会核准公告
G国安2006年非公开发行股票的申请已获得中国证券监督管理委员会核准，公司董事会将根据上述核准文件要求和公司股东大会的授权办理本次非公开发行股票相关事宜。
为避免在股票发行期间公司股票价格异常波动，公司董事会特申请公司股票自2006年8月9日（星期三）开市时起停牌，直至公司披露发行结果公告后复牌。
【2006-06-27】
刊登青海西台吉乃尔湖开发项目进展情况公告,
G国安青海西台吉乃尔湖开发项目进展情况公告
G国安所属青海中信国安科技发展有限公司负责实施青海西台吉乃尔湖资源综合开发项目，现将项目有关进展情况公告如下：
青海国安拥有的采矿权为西台吉乃尔盐湖采矿权，计划建设规模为年产100万吨钾肥、3.5万吨碳酸锂、5万吨硼酸。目前该项目进展顺利，生产情况正常。其中，年产30万吨硫酸钾镁肥生产线2005年下半年建成，目前运转情况良好，日生产量约为800吨-1000吨。碳酸锂项目现已完成厂址选择及设备订购等工作，规模化生产线将于近期开工建设。对于上述项目的后续重大进展情况，公司将及时进行信息披露。
【2006-05-31】
刊登临时股东大会决议公告,
G国安临时股东大会决议公告
G国安2006年第一次临时股东大会现场会议于2006年5月30日召开，通过如下议案：
1、通过关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
2、通过关于公司非公开发行A股股票发行方案的议案:本次发行的股份数量不超过12,000万股（含12,000 万股），在该上限范围内，股东大会授权董事会根据实际情况与主承销商协商确定最终发行数量。
3、通过关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案；
4、通过关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案；
5、通过董事会关于前次募集资金使用情况的说明；
6、通过关于新老股东共享本次新股发行前滚存未分配利润议案。
【2006-05-30】
刊登05年度利润分配实施公告及采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
G国安2005年度利润分配实施公告
本公司2005年度利润分配方案为：以公司现有总股本659,999,989股为基数，向全体股东每10股派1元现金(扣税后10派0.9元)。股权登记日：2006年6月5日，除息日、股息到帐日：2006年6月6日。
另，采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
参与网络投票股东的身份认证与投票程序
1、投票起止时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2006年5月30日9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2006年5月29日15:00～2006年5月30日15:00。
2、投票方法：
在本次股东会议上，公司将向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（1）、采用交易系统投票的程序
①投票代码与投票简称
深市挂牌投票代码：360839，深市挂牌股票简称：国安投票
②具体程序
a、买卖方向为买入投票；
b、在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号，1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如下表：
议案序号 议案内容 对应的申报价格
1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 1.00 元
2 关于公司非公开发行A 股股票发行方案的议案 2.00 元
(1) 本次非公开发行A 股股票的类型和面值 2.01 元
(2) 本次非公开发行A 股股票的数量 2.02 元
(3) 发行方式 2.03 元
(4) 向原股东配售安排 2.04 元
(5) 发行价格 2.05 元
(6) 募集资金用途 2.06 元
(7) 关于本次发行决议的有效期 2.07 元
3 关于本次非公开发行A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案； 3.00 元
4 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A 股股票相关事宜的议案 4.00 元
5 董事会关于前次募集资金使用情况的说明 5.00 元
6 关于新老股东共享本次新股发行前滚存未分配利润议案 6.00 元
注：对于议案2 中有多个需表决的子议案，2.00 元代表对议案2 下全部子议案进行表决，2.01 元代表议案2 中子议案（1），2.02 元代表议案2 中子议案（2），依此类推。
c、在"委托股数"项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1 股
反对 2 股
弃权 3 股
d、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
（2）、采用互联网投票的身份认证与投票程序
①股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
a．申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的"密码服务专区"；填写" 姓名"、"证券帐户号"、"身份证号"等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
b．激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借" 激活校验码"激活服务密码。
买入证券 买入价格 买入股数
369999 1元 4位数字的"激活校验码"
该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。
服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：
买入证券 买入价格 买入股数
369999 2元 大于1的整数
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755-83239016。
②股东根据服务密码或数字证书登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn，进行互联网投票系统投票。
【2006-05-26】
刊登子公司收到所退税款公告,
G国安董事会临时公告
近日，G国安所属青海中信国安科技发展有限公司收到财政部驻青海省财政监察专员办事处《关于钾肥生产企业一般增值税退税申请的批复》文件，认为青海国安符合财政部、国家税务总局《关于钾肥增值税有关问题的通知》的有关规定，同意返还青海国安2005年生产销售钾肥缴纳的增值税，共计4,076,095.32元，所退税款将作为补贴收入计入企业利润总额。
召开2006年第一次临时股东大会的催告通知
G国安于2006年5月12日刊登了《召开2006年第一次临时股东大会通知》，现公告本次股东大会催告通知。
1.召开时间：
现场会议召开时间为：2006年5月30日14:00；
网络投票时间为：2006年5月29日－2006 年5 月30 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年5月30日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006 年5 月29 日15:00 至2006 年5 月30 日15:00 期间的任意时间。
2.召开地点：国安大厦三层会议室（北京市朝阳区关东店北街1号）
3.召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。
4.会议审议事项：审议关于公司符合非公开发行股票条件等议案。
【2006-05-17】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
G国安股票交易异常波动公告
G 国 安股票已连续三个交易日触及涨幅限制。
公司作有关说明如下：
1、近日公司董事会审议通过有关非公开发行A股股票的议案，相关公告已于2006年5月12日刊登。
2、公司董事会经咨询控股股东及公司管理层后郑重申明：截至目前公司经营情况正常，没有应披露而未披露的信息。
【2006-05-13】
刊登担保事项公告,
G国安董事会决议公告
G国安第三届董事会第三十二次会议于2006年5月12日召开，通过了如下决议：
一、同意为控股子公司中信国安盟固利电源技术有限公司在上海浦东发展银行北京分行2,000万元的流动资金贷款提供担保。
二、同意为控股子公司北京鸿联九五信息产业有限公司在北京银行北太平庄支行2,000万元的流动资金贷款及其在民生银行北京中关村支行2,500万元的流动资金贷款提供担保。
截止公告日，公司担保均为对控股子公司提供的担保，总额为11,241万元，占公司最近一期经审计净资产的3.63%。公司控股子公司中信国安盟固利电源技术有限公司和北京鸿联九五信息产业有限公司资产负债率均不超过70%，且上述单笔担保金额均未超过公司最近一期经审计净资产的10%。
【2006-05-12】
刊登增发初次预案及关联交易公告,上午停牌一小时
G国安董事会决议公告
公司董事会议于2006年5月11日召开，审议并通过了如下决议：
一、审议并通过了关于公司符合非公开发行股票条件的议案。
二、审议并通过了关于公司非公开发行A股股票发行方案的议案。
2004年度股东大会所通过配股方案决议有效期已过，根据业务发展需要，公司拟以非公开发行A股股票的方式筹集资金，本次发行方案具体如下：
（一）本次非公开发行A股股票的类型和面值本次发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值1元。
（二）本次非公开发行A股股票的数量本次发行的股份数量不超过12,000万股（含12,000万股）。
（三）发行方式本次发行为向证券投资基金、财务公司、保险机构投资者、合格境外投资者及其他机构投资者等特定对象非公开发行股票，特定对象不超过十名。其中持有公司控股股东中信国安有限公司50%股权的中信国安集团公司以其持有的部分青海国安股权按评估值作价认购不少于2000万股的股份，其余部分向其他特定对象发行。中信国安集团公司认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让，向其他特定对象发行的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让，之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
（四）向原股东配售安排本次采取非公开发行的方式，不安排向全体原股东配售。
（五）发行价格本次发行价格根据以下原则确定：即发行价格不低于本次董事会决议公告前二十个交易日公司股票均价，具体发行价格由公司和主承销商另行协商确定。
（六）募集资金用途本次发行募集资金计划用于投资建设青海中信国安科技发展有限公司（以下简称"青海国安"）盐湖资源综合开发项目。
（七）关于本次发行决议的有效期提请股东大会同意本次发行决议的有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。
三、审议并通过了关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案。
四、审议并通过了关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案。
五、审议并通过了董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
六、审议并通过了关于新老股东共享本次新股发行前滚存未分配利润的议案。
七、审议并通过了关于召开公司2006年第一次临时股东大会的议案。
召开时间：
现场会议召开时间为：2006年5月30日14:00；
网络投票时间为：2006年5月29日－2006年5月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年5月30日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年5月29日15:00至2006年5月30 日15:00期间的任意时间。
关联交易公告
公司拟受让国安集团所持青海国安46.5%的股权，按截至2005年12月31日青海国安经评估的净资产值106,812.74万元为计价基础，受让价格为49,667.92万元。青海国安目前注册资本20,000万元，本公司持股51%，国安集团持股46.5%，青海省金星矿业有限公司（以下简称"金星矿业"）持股2.5%。金星矿业公司承诺放弃优先受让权，本次受让股权后，公司持有青海国安股权比例将增至97.5%。
本次受让青海国安公司股权后，公司对青海国安持股比例将增至97.5%，这将进一步增强公司对资源开发的掌控力度，有利于快速推动盐湖资源综合开发项目的建设。青海国安在西台吉乃尔湖钾锂硼资源综合开发中，计划建成100万吨钾肥、5万吨硼酸、3.5万吨碳酸锂的生产规模。在正常的生产建设条件下，且市场情况未发生重大变化，预计青海国安公司2006年可实现利润7,000-10,000万元，2007年可实现利润20,000万元左右，达产后，可实现利润50,000万元以上。
前次募集资金使用情况的说明
截至2005年12月31日，公司实际使用前次募集资金79,963.86万元，剩余8,203.93万元，实际未使用资金占所募集资金9.30%。
参与网络投票股东的身份认证与投票程序
1、投票起止时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2006年5月30日9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2006年5月29日15:00～2006年5月30日15:00。
2、投票方法：
在本次股东会议上，公司将向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（1）、采用交易系统投票的程序
①投票代码与投票简称
深市挂牌投票代码：360839，深市挂牌股票简称：国安投票
②具体程序
a、买卖方向为买入投票；
b、在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号，1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如下表：
议案序号 议案内容 对应的申报价格
1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 1.00 元
2 关于公司非公开发行A 股股票发行方案的议案 2.00 元
(1) 本次非公开发行A 股股票的类型和面值 2.01 元
(2) 本次非公开发行A 股股票的数量 2.02 元
(3) 发行方式 2.03 元
(4) 向原股东配售安排 2.04 元
(5) 发行价格 2.05 元
(6) 募集资金用途 2.06 元
(7) 关于本次发行决议的有效期 2.07 元
3 关于本次非公开发行A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案； 3.00 元
4 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A 股股票相关事宜的议案 4.00 元
5 董事会关于前次募集资金使用情况的说明 5.00 元
6 关于新老股东共享本次新股发行前滚存未分配利润议案 6.00 元
注：对于议案2 中有多个需表决的子议案，2.00 元代表对议案2 下全部子议案进行表决，2.01 元代表议案2 中子议案（1），2.02 元代表议案2 中子议案（2），依此类推。
c、在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1 股
反对 2 股
弃权 3 股
d、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
（2）、采用互联网投票的身份认证与投票程序
①股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
a．申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“ 姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
b．激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“ 激活校验码”激活服务密码。
买入证券 买入价格 买入股数
369999 1元 4位数字的“激活校验码”
该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。
服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：
买入证券 买入价格 买入股数
369999 2元 大于1的整数
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755-83239016。
②股东根据服务密码或数字证书登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn，进行互联网投票系统投票。
【2006-05-11】
近期将有重大信息披露,今起停牌
G国安关于公司股票临时停牌的公告
因G 国安近期将有重大信息披露，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2006年5月11日9:30起停牌，待重大信息披露后复牌。
【2006-04-29】
公布2006年一季报,
G国安公布2006年一季报：每股收益0.0777元，每股收益（扣除）0.0659元，每股净资产4.7719元，调整后每股净资产4.4349元，净资产收益率1.63%，扣除非经常性损益后净利润43505775.28元，主营业务收入427469807.69元，净利润51284926.61元，股东权益3149450635.42元。
【2006-04-20】
刊登为控股子公司提供担保公告,
G国安为控股子公司提供担保公告
G 国 安第三届董事会第二十九次会议于2006年4月19日召开，公司同意为控股子公司中信国安信息科技有限公司在民生银行办理人民币1,000万元的流动资金贷款提供担保。
截止2006年4月20日，公司及控股子公司对外担保总额为10,241万元，公司对控股子公司提供担保总额为10,241万元。
【2006-04-19】
刊登2005年年度股东大会决议公告,
G国安2005年年度股东大会决议公告
G 国 安2005年年度股东大会于2006年4月18日召开，通过如下议案：
1、审议并通过了公司2005年度董事会工作报告。
2、审议并通过了公司2005年度监事会工作报告。
3、审议并通过了公司2005年度财务决算报告。
4、审议并通过了公司2005年度利润分配议案。
5、审议并通过了公司2005年年度报告及摘要。
6、审议并通过了关于修改《公司章程》的议案。
7、审议并通过了关于设立董事会专门委员会的议案。
8、审议并通过了关于公司所属香河国安建设开发有限公司签订第一城工程施工承包合同的议案。
【2006-04-18】
召开股东大会,停牌一天
G国安召开股东大会。
【2006-04-08】
刊登2005年股东大会新增提案公告,
G国安董事会决议公告
G国安第三届董事会第二十八次会议于2006年4月7日召开，通过了如下决议：
一、同意原由第三届董事会第二十七次会议审议通过的"关于修改《公司章程》的议案"和"关于修改《股东大会议事规则》的议案"不再提交2005年年度股东大会。
根据近期中国证监会有关通知的要求，董事会决定，前次董事会议"关于修改《公司章程》的议案"和"关于修改《股东大会议事规则》的议案"不再提交公司2005年年度股东大会。
二、同意公司股东中信国安有限公司向公司2005年度股东大会提交"关于修改《公司章程》的议案"的临时提案。
【2006-03-18】
公布2005年年报,
G国安公布2005年年报：每股收益0.3403元，每股收益（扣除）0.2875元，加权平均每股收益0.3403元，加权平均每股收益（扣除）0.2875元，每股净资产4.6942元，调整后每股净资产4.4264元，净资产收益率7.25%，加权平均净资产收益率7.44%，扣除非经常性损益后净利润189722131.74元，主营业务收入1799858806.4元，净利润224612808.66元，股东权益3098165708.81元。
董事会决议公告
通过公司2005年度利润分配预案，以2005年末公司总股本659,999,989股为基数，向全体股东每10股派1元（含税）。
通过了公司2005年年度报告及摘要。
通过修改《公司章程》的议案。
定于2006年4月18日召开2005年年度股东大会，审议以上有关事项。
【2006-03-11】
刊登签订第一城工程施工承包合同的公告,
G国安第三届董事会第二十六次会议决议公告
通过了关于公司所属香河国安建设开发有限公司签订第一城工程施工承包合同的议案，第一城工程施工承包合同的交易金额不超过45,000万元。
上述议案须经股东大会审议通过。
【2006-02-06】
对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制,
公司股票复牌、对价股份上市日：2006年2月6日；当日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制。
自2006年2月6日起，公司股票简称由"中信国安"变更为"G国安"。股票代码"000839"保持不变。
【2006-01-25】
刊登股票简称变更及恢复交易公告,停牌一天
2006年2月6日复牌
中信国安股票简称变更及恢复交易公告
中信国安于2006年1月24日公布了《股权分置改革实施公告》，根据方案实施的时间进程，公司股权分置改革实施完成后，公司股票将于2006年2月6日复牌交易，复牌之日起股票简称由"中信国安"变更为"G国安"，股票代码保持不变，当日公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
【2006-01-24】
刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
2月6日复牌
中信国安股权分置改革方案实施公告
1、股权分置改革方案为流通股股东每持有10 股流通股将获得非流通股股东支付的3.5 股对价股份。
2、流通股股东本次获得的对价股份不需要纳税。
3、实施股权分置改革方案的股份变更登记日：2006年1月25日。
4、流通股股东获得的对价股份到账日：2006年2月6日。
5、2006年2月6日，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。
6、对价股份上市交易日：2006年2月6日。
7、公司股票复牌日：2006年2月6日。该日公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
8、自2006年2月6日起，公司股票简称由"中信国安"变更为"G国安"。股票代码"000839"保持不变。
方案实施后股权结构如下：
股份类别 持股数量
境内一般法人股 324,697,669
高管股份 347,032
有限制条件的流通股份合计 325,044,701
A股 334,955,288
无限制条件的流通股份合计 334,955,288
股份总额 659,999,989
【2006-01-21】
刊登股改方案获股东大会通过公告,继续停牌
中信国安股权分置改革相关股东会议表决结果公告
中信国安股权分置改革相关股东会议现场会议于2006年1月20日召开，审议通过了公司股权分置改革方案。
参加本次相关股东会议的股东及股东授权代表共计5,914人，代表股份507,021,985股、占公司总股份的76.82%。
1.非流通股股东出席情况：
出席本次相关股东会议的非流通股股东授权代表1人，代表股份411,627,900股，占非流通股股份总数的100%，占公司股份总数的62.37%。
2.流通股股东出席情况：
参加本次相关股东会议的流通股股东及股东授权代表5,913人、代表股份95,394,085股，占公司流通股总数的38.415，占公司股份总数的14.45%。其中，出席现场会议的流通股股东及股东授权代表43人、代表股份2,010,741股，占公司流通股总数的0.81%，通过网络投票的流通股股东及股东授权代表5,870人、代表股份93,383,344股，占公司流通股总数的37.60%。
投票表决结果如下：
代表股数 同意股数 比例 反对股数 比例 弃权股数 比例
全体股东 507,021,985 503,584,632 99.32 3,321,148 0.66 116,205 0.02
流通股股东95,394,085 91,956,732 96.40 3,321,148 3.48 116,205 0.12
【2006-01-20】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
中信国安采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
本次改革相关股东会议的日程安排
1、本次相关股东会议的股权登记日：2006年1月10日
2、本次相关股东会议现场会议召开日：2006年1月20日14:00
3、本次相关股东会议网络投票时间：2006年1月18日～2006年1月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年1月18日～2006年1月20日每个交易日的9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年1月18日9:30～2006年1月20日15:00。
采用交易系统投票的程序
（1）投票代码与投票简称
深市挂牌投票代码 深市挂牌股票简称 表决议案数量 说明
360839 国安投票 1 A股
（2）具体程序
投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作，股东投票的具体程序为：
a、买卖方向为买入投票；
b、在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号，1 代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格
中信国安 1 公司股权分置改革方案 1.00元
c、在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
董事会关于股权分置改革的投票委托征集函
公司董事会作为征集人向全体流通股股东征集本次相关股东会议的投票权。
（1）征集对象：本次投票权征集的对象为截至2006年1月10日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通股股东。
（2）征集时间：自2006年1月11日至2006年1月19日（每日8:30－17:00）
（3）征集方式：本次征集投票权为无偿征集，征集人将采用公开方式，在指定报刊、网站上发布公告进行投票权征集行动。
【2006-01-18】
刊登提示性公告,网络投票起止日:1月18日-1月20日,继续停牌
中信国安关于召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告
根据有关要求，中信国安现发布关于召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2006年1月20日14:00
网络投票时间为：2006年1月18日～2006年1月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年1月18日～2006年1月20日每个交易日的9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年1月18日9:30～2006年1月20日15:00。
2、现场会议召开地点：北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦三层
3、召开方式：会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
4、会议审议事项：公司股权分置改革方案。
采用交易系统投票的程序
（1）投票代码与投票简称
深市挂牌投票代码 深市挂牌股票简称 表决议案数量 说明
360839 国安投票 1 A股
（2）具体程序
投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作，股东投票的具体程序为：
a、买卖方向为买入投票；
b、在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号，1 代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格
中信国安 1 公司股权分置改革方案 1.00元
c、在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
【2006-01-11】
刊登关于召开股改相关股东会议的第一次提示性公告,今起停牌
中信国安关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告
中信国安于2005年12月21日刊登了《关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》，根据有关文件的要求，现发布第一次提示性公告。
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2006年1月20日14:00
网络投票时间为：2006年1月18日～2006年1月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年1月18日～2006年1月20日每个交易日的9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年1月18日9:30～2006年1月20日15:00。
2、股权登记日：2006年1月10日
3、现场会议召开地点：北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦三层
4、召开方式：会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
5、提示性公告：相关股东会议召开前，公司将于2006年1月18日再次刊登召开股权分置改革相关股东会议的提示性公告。
6、审议事项：审议公司股权分置改革方案。
【2005-12-30】
刊登调整股权分置改革方案公告,停牌一天
2006年1月4日复牌
中信国安调整股权分置改革方案公告
中信国安自2005年12月21日公告股权分置改革方案以来，通过多种形式与流通股股东进行了沟通。根据沟通结果，现对公司股权分置改革方案的部分内容进行调整。
（一）对价安排的调整
现调整为：
"公司唯一非流通股股东中信国安有限公司为获得其持有的公司股份的上市流通权而以其所持有的股份向本方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东做出对价安排，流通股股东每持有10股流通股获送3.5股股票，中信国安有限公司共需提供86,930,231股股票作为对价。"
（二）非流通股股东承诺事项的调整
现调整为：
"中信国安有限公司对于改革后所持中信国安原非流通股份的出售，将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务，并做出以下特别承诺：
中信国安有限公司所持的公司股份自改革方案实施之日起，在12个月内不上市交易或转让；在36个月内不上市交易。
同时，中信国安有限公司进一步承诺：仅当自改革方案实施之日起某一年度中信国安经审计的税后净利润较2004年度税后净利润的增长幅度达到或超过60%，中信国安有限公司方可在前述承诺期限期满以后的年度通过交易所挂牌交易出售所持中信国安的股份（相关年度财务报告须由审计机构出具标准无保留意见）。"
（三）股权激励事项的调整
现调整为：
"为了建立股权激励机制，使公司管理层、核心技术人员、核心业务人员等员工的利益与股东及公司利益相结合，中信国安有限公司同意：将在本次股权分置改革完成后，在遵循国家相关法律、法规规定的前提下，以不低于最近一期经审计的每股净资产作价，向中信国安拟定的股权激励对象提供1650万股中信国安股票作为实行股权激励机制所需股票的来源。股权激励方案的实施将以业绩考核为基础，具体方案将由中信国安董事会制定，经有关股东方确认和主管部门批准后实施。该部分股份的上市流通将遵守国家有关法律、法规和交易所的规定。"
公司股票将于2006年1月4日复牌。
转让巨田证券股权实施进展情况公告
中信国安于2005年4月25日召开的2004年年度股东大会审议通过了关于转让巨田证券有限责任公司17.51%股权的议案。目前，公司已接到中国证券监督管理委员会《关于同意巨田证券有限责任公司股权变更的批复》，批复同意中信国安集团公司受让中信国安持有的巨田证券17.51%股权。
【2005-12-27】
刊登关于举行股权分置改革网上交流会的提示性公告,继续停牌
中信国安关于举行股权分置改革网上交流会的提示性公告
中信国安将举行股权分置改革网上交流会。具体安排如下：
1、网上交流时间：2005年12月28日9：30-11：30
2、网上交流网址：全景网－中国股权分置改革专网（http：//gqfz.p5w.net）
3、网上交流会参加人员：公司相关高管人员和保荐机构代表
【2005-12-21】
刊登股权分置改革说明书公告,继续停牌
最晚于2006年1月4日复牌
【2008-05-23】
刊登国安GAC1权证的行权价格、行权比例调整公告,
中信国安国安GAC1权证的行权价格、行权比例调整公告
中信国安2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案于2008年5月22日实施，本次分红派息及转增股权登记日为2008年5月22日，除权除息日为2008年5月23日。根据深圳证券交易所有关规定，国安GAC1权证的行权价格、行权比例将根据公司股票的除权除息进行调整。
国安GAC1权证的行权价格由35.50元调整为17.692元，行权比例由1:0.5调整为1:1.003，于2008年5月23日生效。
【2008-05-16】
刊登实施2007年度分配方案，每10股派1元（含税）转增10股公告,
中信国安实施2007年度分配方案，每10股派1元（含税）转增10股公告
中信国安2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股派1元（含税，扣税后，个人股东、投资基金实际每10股派0.9元现金），每10股转增10股。
股权登记日为：2008年5月22日，除权除息日为：2008年5月23日，派息日为：2008年5月23日,本次转增股份起始交易日为2008年5月23日。
本次实施公积金转股后，按新股本1,559,999,978股摊薄计算，2007年度每股净收益为0.21元。
国安GAC1权证的行权价格、行权比例将根据中信国安股票的除息除权做相应调整，并将于2008年5月23日刊登国安GAC1权证的行权价格、行权比例调整公告。
【2008-05-14】
刊登年度股东大会通过公司2007年年度报告及摘要公告,
中信国安年度股东大会通过公司2007年年度报告及摘要公告
中信国安2007年年度股东大会于2008年5月13日召开，通过如下议案：
（一）公司2007年度董事会工作报告；
（二）公司2007年度监事会工作报告；
（三）公司2007年度财务决算报告；
（四）公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本议案；
（五）公司2007年年度报告及摘要；
（六）关于续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2008年审计机构的议案，股东大会授权董事会根据当年审计工作情况确定审计费用；
（七）关于公司控股子公司中信国安通信有限公司投资江苏省广播电视信息网络股份有限公司的议案，股东大会授权董事会办理本次投资相关事宜。
【2008-05-13】
召开股东大会,停牌一天
中信国安召开股东大会。
（031005）国安GAC1亦停牌一天。
【2008-04-28】
公布2008年一季报,
中信国安公布2008年一季报：基本每股收益0.08元，稀释每股收益0.08元，每股收益（扣除）0.082元，每股净资产6.35元，净资产收益率1.31%，扣除非经常性损益后净利润63949754.1元，营业收入506328569.43元，归属于母公司所有者净利润65102690.75元，归属于母公司股东权益4951041536.73元。
【2008-04-22】
刊登对外投资公告,
中信国安董事会决议公告
一、通过了关于公司控股子公司中信国安通信有限公司投资江苏省广播电视信息网络股份有限公司的议案。
二、通过了关于召开2007年年度股东大会的议案。
1.召开时间：2008年5月13日上午9:30
2.会议地点：国安大厦三层会议室
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场投票
5.股权登记日：2008年5月6日
6.登记时间：2008年5月8日－5月9日（8:30－11:30，13:30－17:00）
7.会议审议事项：公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本议案、公司2007年年度报告及摘要等
对外投资公告
公司控股子公司中信国安通信有限公司（以下简称"国安通信"）拟与江苏省广播电视信息网络投资有限责任公司（以下简称"江苏广电）、南京市广播电视集团有限责任公司（以下简称"南京广电"）等17家单位共同发起设立江苏省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"江苏网络"）。
江苏网络拟注册资本为68.23亿元，其中国安通信拟出资13.65亿元认购其20%的股份。国安通信拟以南京广电网络有限责任公司35％股权、常州广播电视信息网络有限公司49％股权、常州市武进广播电视信息网络有限责任公司49％股权、常州市武进中信国安宽带数据有限公司49%股权、金坛市金广电信息网络有限公司49％股权、金坛市新世纪数字电视发展有限公司49%股权所对应的净资产进行出资，其余部分以现金出资。经审核，截止2006年末国安通信所持上述股权所对应的净资产值约8.24亿元，最终资产出资金额将以评估值为准。公司将提请股东大会授权董事会办理相关事宜。
本次对外投资事项需经公司股东大会审议通过。
【2008-03-27】
刊登董事会同意为控股子公司银行贷款提供担保公告,
中信国安董事会同意为控股子公司银行贷款提供担保公告
中信国安第四届董事会第三次会议于2008年3月25日召开，同意为控股子公司青海中信国安科技发展有限公司在中国民生银行申请办理金额为人民币2亿元、期限为一年的流动资金贷款提供担保。
截止公告日，公司担保均为对控股子公司提供的担保，总额为57,995万元，占公司最近一期经审计净资产的11.79%。公司控股子公司青海中信国安科技发展有限公司资产负债率不超过70%，且上述担保金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%，不属于《关于规范上市公司对外担保行为的通知》中规定的需经股东大会审批的对外担保事项。
【2008-03-21】
公布2007年年报,上午停牌一小时
中信国安公布2007年年报：基本每股收益0.417元，稀释每股收益0.417元，每股收益（扣除）0.2951元，每股净资产6.3081元，净资产收益率6.61%，加权平均净资产收益率7.13%，扣除非经常性损益后净利润230152020.7元，营业收入2321441757.05元，归属于母公司所有者净利润325254932.81元，归属于母公司股东权益4920337299.48元。
董监事会决议公告
中信国安信息产业股份有限公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议于2008年3月19日召开，审议并通过了如下决议：
一、审议通过了公司2007年度董事会工作报告。
二、审议通过了公司2007年度财务决算报告。
三、审议通过了公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案。
公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以2007年12月31日公司总股本779,999,989股为基数，向全体股东每10股派1元（含税），共计派发现金77,999,998.90元，尚余未分配利润289,868,905.55元，结转以后年度；以资本公积金按每10股转增10股的比例向全体股东转增股本。
四、审议通过了公司2007年年度报告及摘要。
五、审议通过了关于续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2008年审计机构的议案。
六、审议通过了关于对已披露的2007年期初资产负债表进行调整的议案。
（031005）"国安GAC1"开市起停牌1小时。
【2008-03-14】
刊登聘任高管公告,
中信国安董监事会选举李士林为董事长，聘任孙璐为总经理公告
中信国安董监事会议于3月12日召开，审议并通过如下决议：
一、选举李士林先生为公司第四届董事会董事长，孙亚雷先生、夏桂兰女士为副董事长。
二、聘任廖小同先生为公司董事会秘书。
三、聘任孙璐先生为公司总经理；廖小同先生、李宏灿先生为公司副总经理；吴毅群先生为公司财务总监；刘国建先生、万众先生、严浩宇先生为公司总经理助理。
四、选举赵卫平先生为公司第四届监事会主席。
【2008-01-09】
刊登临时股东大会选举产生新一届董监事会成员公告,
中信国安临时股东大会选举产生新一届董事会、监事会成员并终止转让巨田基金公司35%股权公告
中信国安2008年第一次临时股东大会于2008年1月8日召开，通过如下议案：
（一）公司董事会换届选举及提名第四届董事会董事候选人的议案；
（二）关于公司监事会换届选举及提名第四届监事会监事候选人的议案；
（三）关于公司董事薪酬及独立董事津贴方案的议案；
（四）关于公司监事薪酬的议案；
（五）关于终止向中信国安集团公司转让巨田基金管理有限公司35%股权的议案。
【2008-01-08】
召开股东大会,停牌一天
中信国安召开股东大会。
（031005）国安GAC12008年01月08日开市起停牌1天。
【2007-12-29】
刊登董事会同意为控股子公司申请办理2亿元贷款提供担保公告,
中信国安董事会同意为控股子公司申请办理2亿元贷款提供担保公告
中信国安第三届董事会第六十一次会议于2007年12月28日召开，通过了如下议案：
一、《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》（修订稿）。
二、公司《财务管理制度》。
三、公司《内部审计制度》。
四、同意为控股子公司青海中信国安科技发展有限公司在中国建设银行格尔木分行申请办理金额为人民币2亿元、期限为两年的银行贷款提供担保。
五、关于收购安徽广电信息网络股份有限公司（以下简称"安徽广电"）19.40%股权的议案。
公司决定收购中信国安集团公司（以下简称"国安集团"）所持安徽广电19.40%的股权。以现金方式结算。
收购价格以经审计的安徽广电截至2007年9月30日的净资产值36,704.42万元为基础确定，交易金额为7,120.66万元。
上述关联交易不需其他部门的批准。
【2007-12-27】
刊登关于独立董事任职资格关注函的公告,
中信国安关于独立董事任职资格关注函的公告
本公司于2007年12月18日召开的第三届董事会第六十次会议通过决议推举郑力女士、赵旭东先生、傅亮先生、陈鹏敬先生、高潮先生为公司第四届董事会独立董事候选人，公司向深圳证券交易所上报了《独立董事履历表》、《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》以及《独立董事候选人补充声明》等相关文件。
公司董事会于2007年12月24日收到深圳证券交易所公司管理部出具的《关于对郑力、赵旭东、傅亮、陈鹏敬、高潮独立董事任职资格提请关注函》，深圳证券交易所公司管理部对郑力女士、赵旭东先生、傅亮先生、陈鹏敬先生、高潮先生作为本公司独立董事候选人无异议，可以提交2008年第一次临时股东大会审核；同时对上述五名独立董事候选人未取得独立董事任职资格证书予以关注。
对此，公司在召开2008年第一次临时股东大会时，将对深交所提请关注的上述事项予以说明，同时将尽快安排上述人员参加上市公司独立董事培训，取得独立董事资格证书。
【2007-12-19】
刊登关于公司董监事会换届选举的公告,
中信国安董监事会决议公告
中信国安信息产业股份有限公司第三届董事会第六十次会议及第三届监事会第十一次会议于2007年12月18日在公司会议室召开，审议并通过了如下决议：
一、通过了关于公司董事会换届选举及提名第四届董事会董事候选人的议案。
推举以下15人作为第四届董事会董事候选人，非独立董事候选人：李士林、孙亚雷、夏桂兰、罗宁、鄢钢、李建一、张建昕、秦永忠、李恒发、孙璐；独立董事候选人：郑力、赵旭东、傅亮、陈鹏敬、高潮。
二、通过了关于公司监事会换届选举及提名第四届监事会监事候选人的议案。
推举赵卫平、刘欣为股东派出的监事候选人。
三、通过了关于公司董监事薪酬及独立董事津贴方案的议案。
定于2008年1月8日召开2008年第一次临时股东大会
1、会议时间：2008年1月8日上午9:30
2、会议地点：国安大厦三层会议室
3、会议召开方式：现场投票表决
4、股权登记日：2007年12月27日
5、会议审议事项：关于公司董事会换届选举及提名第四届董事会董事候选人的议案、关于终止向中信国安集团公司转让巨田基金管理有限公司35%股权的议案等。
【2007-12-01】
刊登公司治理的整改报告公告,
中信国安董事会通决议公告
中信国安第三届董事会第五十九次会议于2007年11月30日召开，审议并通过了《关于公司治理的整改报告》。
【2007-11-19】
刊登澄清公告,上午停牌一小时
中信国安澄清公告
2007年11月16日《证券时报》B3版刊登题为《中信国安：稀缺资源提升估值》的文章。中信国安澄清说明如下：
1、青海国安负责实施的西台吉乃尔盐湖资源综合开发项目，目前已建成硫酸钾镁肥30万吨生产线，生产情况稳定；建成碳酸锂万吨级生产线，目前处于边生产边调试阶段。该项目的具体建成达产时间尚需根据实际进展情况确定。
2007年1－9月，青海国安实现净利润8,072.57万元，目前公司尚无法对青海国安未来盈利情况进行准确预测。
关于西台吉乃尔盐湖周边盐湖的采矿权，公司正在争取，尚存在不确定性。经征询公司控股股东、实际控制人，未来三个月内控股股东、实际控制人无注入其他地区矿产资源的计划。
2、经征询公司控股股东、实际控制人，中信国安集团公司目前拥有的有线资源在条件成熟且履行合法审批程序的情况下存在注入公司的可能性，但存在不确定性，具体进展情况公司将依法及时披露。
3、2007年1-9月，公司实现净利润1.58亿元，目前公司无法对未来盈利情况进行准确预测。
（031005）"国安GAC1"开市起停牌1小时。
【2007-11-16】
因证券时报媒体报道了控股子公司的盈利情况,临时停牌一天
中信国安临时停牌公告
因证券时报媒体报道了中信国安信息产业股份有限公司的控股子公司截至2010年的生产计划以及07年和08年的盈利情况，据公司反映，与实际情况存在偏差，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.6条的规定，本所将于2007年11月16日开市起对中信国安(证券代码为000839),国安GAC1(证券代码为031005)进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
【2007-11-01】
刊登关于联通公司股权事项进展情况的公告,
中信国安所属公司减持联通公司股权，收到股权减持款404,855,252.61元公告
中信国安所属中信国安通信有限公司近期收到中国联合通信有限公司股权减持款项。
国安通信原持有联通公司404,855,252.62元股权份额，本次减持121,286,774.30元股权份额，收到股权减持款404,855,252.61元。本次减持联通股权将为公司带来一定投资收益。
【2007-10-31】
公布2007年三季报,
中信国安公布2007年三季报：基本每股收益0.2元，稀释每股收益0.2元，每股收益（扣除）0.19元，每股净资产5.77元，净资产收益率3.51%，扣除非经常性损益后净利润151117516.73元，营业收入1476064292.48元，归属于母公司所有者净利润157876674.03元，归属于母公司股东权益4503646524.15元。
【2007-10-24】
刊登董事会决定向摩根士丹利公司转让巨田基金公司35%股权公告,
中信国安董事会决定向摩根士丹利公司转让巨田基金公司35%股权公告
中信国安第三届董事会第五十五次会议于2007年10月23日召开，通过了以下议案：
一、关于终止向中信国安集团公司转让巨田基金管理有限公司35%股权的议案。
二、关于向MORGAN STANLEY INTERNATIONAL HOLDINGS INC.（"摩根士丹利公司"）转让公司持有的巨田基金35%股权的议案。转让价格为6,469.5万元。本次交易不构成关联交易。本次交易需报国家商务部、中国证监会批准。
【2007-09-25】
刊登公司债券及认股权证9月25日上市交易，认股权证上市首日开盘参考价格为6.352元公告,
中信国安关于分离交易的可转换公司债券分离出的公司债券"国安债1"及认股权证"国安GAC1"上市交易的提示性公告
经深圳证券交易所深证上[2007]153号文批准，分离交易可转债分离后的面值总额170,000万元的公司债券将于2007年9月25日起在深圳证券交易所挂牌交易，公司债券证券简称"国安债1"，证券代码"115002"。本次公司债券上市当日即纳入企业债券回购品种，上市当日折换成标准券的折算率为0.90。
经深圳证券交易所深证上[2007]153号文批准，分离交易可转债分离出的9,571万份认股权证将于2007年9月25日起在深圳证券交易所挂牌交易，认股权证证券简称"国安GAC1"，证券代码为"031005"。
关于认股权证"国安GAC1"上市首日开盘参考价的提示性公告
中信国安信息产业股份有限公司（以下简称"本公司"）发行的17亿元认股权和债券分离交易的可转换公司债券分离出的9,571万份以本公司A股股票为标的证券的认股权证（"国安GAC1"认股权证）将于2007年9月25日在深圳证券交易所上市。
"国安GAC1"认股权证上市首日开盘参考价格为每份认股权证人民币6.352元。
"国安GAC1"认股权证上市首日开盘参考价格是由保荐机构中国银河证券股份有限公司考虑认股权证的摊薄效应后采用修正的Black-Scholes模型进行测算。该参考价格已经过本公司确认。
【2007-09-22】
刊登1700万张公司债券9月25日上市公告,
中信国安1700万张公司债券9月25日上市公告
债券简称：国安债1
债券代码：115002
债券数量：1,700万张
债券发行人：中信国安信息产业股份有限公司
债券上市地点：深圳证券交易所
债券上市时间：2007年9月25日
上市保荐人：中国银河证券股份有限公司
信用级别：AA+级
认股权证9月25日上市
1、认股权证简称：国安GAC1
2、交易代码：031005
3、权证类别：认股权证
4、标的证券代码：000839
5、标的证券简称：中信国安
6、权证数量：9,571万份
7、行权比例：2:1（行权比例数值为0.5），即2份认股权证可认购1股标的证券的A股股票。
8、行权价格：代表认购1股公司发行的A股股票权利的认股权证的行权价格为35.50元/股，行权价格和行权比例的调整按照深圳证券交易所的有关规定执行。
9、上市日期：2007年9月25日
10、权证存续期：自认股权证上市之日起24个月
11、行权期间：认股权证持有人可以选择在2009年9月11日-24日行权。
12、上市地点：深圳证券交易所
【2007-09-19】
刊登认股权和债券分离交易的可转换公司债券定价、发行结果公告,
中信国安认股权和债券分离交易的可转换公司债券定价、发行结果公告
一、本次发行票面利率
中信国安分离交易可转债本次发行170,000万元（1,700万张），发行价格为每张100元。发行人和保荐人（主承销商）根据簿记建档情况，确定本次发行的中信国安分离交易可转债债券的票面利率为1.2%。
二、网下配售比例
根据2007年9月11日公布的《中信国安信息产业股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行公告》的规定，本次中信国安分离交易可转债除去原股东优先认购部分的有效申购获得足额配售外，剩余部分向网下合格机构投资者进行配售。本次中信国安分离交易可转债网下配售比例确定为0.394135%。
三、网下申购情况
本次发行网下申购过程经深圳君言律师事务所现场见证，网下申购资金经岳华会计师事务所有限责任公司验资。
网下发行申购情况：
在规定的截止时间内，保荐人（主承销商）共收到99张《中信国安信息产业股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券网下申购表》，全部为有效申购，其中16张为有限售条件股东申购表，83张为网下机构投资者申购表。申购总量为6,489,475.23万元（648,947,523张），冻结资金总额人民币1,354,955.23万元。
四、发行与配售结果
1、发行人原股东优先配售数量及配售比例
发行人原无限售条件股东通过网上申购代码"080839"认购部分：优先配售74,623.65万元（7,462,365张）,占本次发行总量的43.90%。
发行人原有限售条件股东通过网下优先配售70,075.23万元（7,007,523张），占本次发行总量的41.22%，其中发行人控股股东中信国安有限公司参与网下有限售条件股份的优先配售，优先配售6.566亿元，满足最少认购3 亿元分离交易可转债的承诺。
2、网下向机构投资者公开发行数量及配售结果
本次发行债券票面利率1.2%对应的网下有效申购数量为6,419,400.00万元（641,940,000张），最终网下公开发行向机构投资者配售的中信国安分离交易可转债总计为25,301.12万元（2,530,112张），占本次发行总量的14.88%，配售比例为0.394135%。
网下最终配售比例保留小数点后面八位，即最小配售比例为0.00000001 或0.000001%，配售按照10张取整。零债的处理：按获配张数由高至低排列配售对象，如果零债总数大于10张时，零债以10张为一个单位依次配售，不足10张的配售给排列在最后一个获配10张零债的配售对象后面的第一个配售对象（获配股数相同则随机排序）；如果零债总数小于或等于10张，则将零债配给获配数量最高的配售对象（获配债数相同则随机排序）。
本次发行的中信国安分离交易可转债的具体上市时间另行公告。
【2007-09-14】
刊登发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的申购缴款日为9月14日公告,停牌一天
中信国安发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的申购缴款日为9月14日公告
中信国安本次发行的分离交易可转换债券总额为170,000万元，每张公司债券面值100元，共发行1,700万张，按票面金额平价发行，债券期限为6年。每张分离交易可转债的认购人可以获得发行人无偿派发的5.63份认股权证。本次发行向全体原股东全额优先配售。原股东优先配售后的余额采取网下向机构投资者利率询价配售的方式发行。
发行人控股股东中信国安有限公司发行前已承诺行使优先认购权，最少认购3亿元，其放弃认购的部分将用于网下对机构投资者利率询价配售发行。
优先配售股权登记日：2007年9月13日
申购缴款日：2007年9月14日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。
原股东中无限售条件股东的优先认购部分通过深圳证券交易所交易系统进行，认购代码为"080839"，认购名称为"国安配债"。
参与网下申购的机构投资者的最低申购数量为100万元（含100万元），超过100万元（10,000张）的必须是50万元（5,000张）的整数倍。每个投资者的申购数量上限为17,000,000张。
每一参与网下申购的机构投资者应及时足额缴纳定金，定金数量为其最大申购金额的20%。
【2007-09-12】
刊登9月13日举行网上路演公告,
中信国安9月13日举行公开发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券网上路演公告
1、路演时间：2007年9月13日（星期四）14:00-16:00
2、路演网站：全景网络(http://www.p5w.net)
3、参加人员：公司董事会、管理层主要成员及保荐人（主承销商）有关人员。
所属国安通信公司减持联通公司股权公告
中信国安近期收到中国联合通信有限公司有关文件，根据该文件，公司所属中信国安通信有限公司持有的联通公司股权将发生变化，联通公司将通过减资方式实现股权变现，减资后联通公司还将实施资本公积金转增股本。本次减持联通公司股权预计可取得一定投资收益。
国安通信目前持有联通公司404,855,252.62元股权份额，本次减持121,286,774.30元股权份额。
联通公司在实施减资后将使用资本公积金转增股本，转增后国安通信持有联通公司的股权份额为708,921,195.80元，占联通公司总股本的1.80％。
上述安排将在国家有关部门审批后实施。
【2007-09-11】
刊登发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券公告,上午停牌一小时
中信国安发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券公告
1、发行种类：分离交易可转债
2、发行总额：170,000万元
3、票面金额：100元/张
4、发行数量：1,700万张
5、发行价格：按票面金额平价发行
6、债券期限：6年
7、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
8、票面利率和付息日期：本次发行的分离交易可转债债券按票面金额计息，计息起始日为分离交易可转债发行日（即2007年9月14日，T日）。票面利率预设区间为1.2%-1.6%。最终票面利率将由发行人与保荐人（主承销商）根据簿记建档结果情况在上述预设区间范围内协商确定。本次发行的分离交易可转债债券首次付息日期为发行日的次年当日（即2008年9月14日），以后每年的该日（即9月14日）为当年付息日。付息债权登记日为每年付息日的前一交易日。发行人将于每年付息债权登记日后的5个交易日内完成付息工作。在付息债权登记日当日深交所收市后，登记在册的中信国安分离交易可转债债券持有人均有权获得当年的中信国安分离交易可转债债券利息。
9、到期日及兑付日期：本次发行的分离交易可转债的到期日为2013年9月13日，兑付日期为到期日2013年9月13日之后的5个工作日。
10、债券回售条款：本次发行的分离交易可转债募集资金投资项目的实施情况，若根据中国证监会相关规定属于改变募集资金用途的，债券持有人有权以面值加上当期应计利息的价格向公司回售债券。
11、认股权证情况
（1）权证发行数量：每张中信国安分离交易可转债的最终认购人可以同时获得发行人派发的5.63份认股权证，不足1份权证的部分按照登记公司配股业务指引执行，即所产生的不足1份权证的认购数量，按所有投资者获配的权证数量大小排序，数量小的进位给数量大的投资者，以达到最小记账单位1份，循环进行直至全部配完。认股权证共计发行9,571万份。
（2）权证的存续期：自认股权证上市之日起24个月。
（3）行权期：权证存续期最后十个交易日。
（4）行权比例：本次发行所附认股权证行权比例为2：1（行权比例数值为0.5），即每2份认股权证代表1股公司发行的A股股票的认购权利。
（5）行权价格：代表认购1股公司发行的A股股票权利的认股权证的行权价格为35.50元／股（本次发行的认股权证的行权价格为公司股票在募集说明书公告前二十个交易日公司股票收盘价均价，和募集说明书公告前一个交易日公司股票均价孰高者）。
（6）认股权证行权价格的调整：在认股权证存续期内，认股权证的行权价格将根据公司股票的除权、除息，按照深交所《权证管理暂行办法》进行相应的调整：
1）当中信国安股票除权时，认股权证的行权价、行权比例将按以下公式调整：
新行权价=原行权价×（中信国安股票除权日参考价/除权前一日中信国安股票收盘价）；新行权比例=原行权比例×（除权前一日中信国安股票收盘价/中信国安股票除权日参考价）；
2）当中信国安股票除息时，认股权证的行权比例保持不变，行权价格按下列公式调整：新行权价=原行权价×（中信国安股票除息日参考价/除息前一日中信国安股票收盘价）。
12、担保事项：本次发行的分离交易可转债未提供担保。
13、资信评级情况：根据联合资信评估有限公司的评估结果，本次发行的分离交易可转债的资信评级为AA＋。
14、本次发行对象：
（1）向全体原股东优先配售：本发行公告公布的股权登记日收市后登记在册的发行人全体原股东。
（2）网下发行：符合法律法规的机构投资者（法律法规禁止购买者除外）。
15、申购时间：原股东优先配售日、网上网下申购日为2007年9月14日（T日）。如遇重大突发事件影响本次发行，则顺延至下一交易日继续进行。
16、发行方式：
本次发行向全体原股东优先配售。原股东优先配售后的分离交易可转债余额采取网下向机构投资者利率询价配售的方式进行。
原股东可优先认购的中信国安分离交易可转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的“中信国安”股份数乘以2.17元，再按100元1张转换成张数，不足1张债券的部分按照登记公司配股业务指引执行，即所产生的不足1张债券的优先认购数量，按数量大小排序，数量小的进位给数量大的参与优先认购的原A股股东，以达到最小记账单位1张，循环进行直至全部配完。发行人现有总股本为779,999,989股，最多可优先配售分离交易可转债的金额为169,259.99万元（即16,925,999张），约占本次发行的分离交易可转债总额的99.56%。（由于不足1张债券的部分按照登记公司配股业务指引执行，该数量可能有差异）。发行人控股股东国安有限发行前已承诺行使优先认购权，最少认购3亿元分离交易可转债。原股东中无限售条件股东的优先认购部分通过深交所交易系统进行，认购代码为“080839”，配售名称为“国安配债”；有限售条件股东的优先认购部分通过网下认购的方式在保荐人（主承销商）处进行。
原股东持有的“中信国安”股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部，则以托管在各营业部的股票分别计算优先可认购的张数，且必须在对应证券营业部进行配债认购。
17、承销方式：由承销团余额包销。本次分离交易可转债发行的承销期为2007年9月11日至2007年9月19
18、本次发行的中信国安分离交易可转债（含债券及权证）不设持有期限制。
19、拟上市地：深交所。
20、上市时间：发行人将在本次发行结束后尽快向深交所申请上市（含债券及权证），具体上市时间将另行公告。
21、发行时间及停牌安排：
时间 事项 停牌安排
9月11日周二 T-3日 刊登募集说明书摘要、发行公告 上午9:30-10:30停牌
9月12日周三 T-2日 刊登网上路演公告 正常交易
9月13日周四 T-1日 网上路演；原A股股东优先配售的 正常交易
股权登记日
9月14日周五 T日 申购日；刊登关于发行的提示性公告 停牌
9月17日周一 T＋1日 对网下申购定金（申购款）进行验资 正常交易
9月18日周二 T＋2日 确认网上配售资金，确定票面利率， 正常交易
确定网下发行数量，计算配售比率
9月19日周三 T＋3日 刊登债券定价、发行结果公告；网下 正常交易
申购定金若有剩余，多余部分该日返
还；网下申购定金若不足，不足部分
该日补足
上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改发行日程。
【2007-08-31】
刊登为控股子公司3500万元的银行综合授信额度提供担保公告,
中信国安董事会同意为控股子公司3500万元的银行综合授信额度提供担保公告
中信国安第三届董事会第五十四次会议于2007年8月30日召开，同意为控股子公司中信国安盟固利电源技术有限公司在深圳发展银行办理人民币3,500万元的银行综合授信额度提供担保。
【2007-08-25】
公布2007年半年报,
中信国安公布2007年半年报：基本每股收益0.1222元，稀释每股收益0.1222元，每股收益（扣除）0.1178元，每股净资产5.64元，净资产收益率2.17%，加权平均净资产收益率2.17%，扣除非经常性损益后净利润91873651.19元，营业收入885663703.62元，归属于母公司所有者净利润95299748.15元，归属于母公司股东权益4401428768.27元。
董事会决议公告
中信国安信息产业股份有限公司第三届董事会于2007年8月23日召开，通过如下决议：
一、通过了公司2007年半年度报告及其摘要。
二、通过了《公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》。
【2007-08-23】
刊登更换保荐代表人公告,
中信国安更换保荐代表人公告
中信国安2006年非公开发行并上市保荐机构中国银河证券股份有限公司持续督导项目原签字保荐代表人为蒋爱军、罗民。公司于近日接中国银河证券股份有限公司通知，因工作需要罗民现已调离中国银河证券股份有限公司，该公司另行委派齐玉武接替罗民对公司的持续督导保荐工作，公司的持续督导项目签字保荐代表人变更为蒋爱军、齐玉武。
【2007-08-21】
刊登发行分离交易的可转换公司债券申请获得发审委审核有条件通过公告,
中信国安发行分离交易的可转换公司债券申请获得发审委审核有条件通过公告
2007年8月20日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会召开了2007年第102次工作会议，中信国安发行认股权与债券分离交易的可转换公司债券的申请获得有条件审核通过。
待公司收到中国证券监督管理委员会做出的予以核准或不予核准的决定后，将另行公告。
【2007-08-20】
刊登1亿股限售股份8月23日上市流通公告,
中信国安1亿股限售股份8月23日上市流通公告
1、本次有限售条件的流通股实际可上市流通数量为10,000万股；
2、本次有限售条件的流通股可上市流通日为2007年8月23日。
【2007-07-27】
刊登为控股子公司1亿元贷款提供担保公告,
中信国安董事会同意为控股子公司1亿元贷款提供担保公告
中信国安第三届董事会第五十二次会议于2007年7月26日召开，会议同意为公司控股子公司青海中信国安科技发展有限公司在中国建设银行格尔木分行申请办理金额为人民币1亿元、期限为一年的流动资金贷款提供担保。
截止公告日，公司担保均为对控股子公司提供的担保，总额为41,007万元，占公司最近一期经审计净资产的9.03%。公司控股子公司青海中信国安科技发展有限公司资产负债率不超过70%，且上述担保金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%，不属于《关于规范上市公司对外担保行为的通知》中规定的需经股东大会审批的对外担保事项。
【2007-06-30】
刊登为控股子公司提供担保公告,
中信国安董事会同意为控股子公司3,500万元银行贷款提供担保公告
中信国安第三届董事会第五十次会议于2007年6月29日召开，通过了如下议案：
一、《公司内部控制管理规定》。
二、《控股子公司管理办法》。
三、《关联交易管理办法》。
四、《对外担保管理办法》。
五、《募集资金管理制度》。
六、《对外投资管理办法》。
七、《信息披露事务管理制度》。
八、《重大信息内部报告制度》。
九、《投资者关系管理工作制度》。
十、《财务管理制度》。
十一、同意为控股子公司中信国安信息科技有限公司在上海浦东发展银行办理人民币3,500万元的一年期流动资金贷款提供担保。
截止公告日，公司担保均为对控股子公司提供的担保，总额为41,739.34万元，占公司最近一期经审计净资产的8.56%。
【2007-06-16】
刊登关于公司治理专项活动的自查报告公告,
中信国安关于公司治理专项活动的自查报告公告
根据中国证监会下发的《开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》的要求，中信国安信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）对公司治理情况进行了认真自查，自查情况如下：
(一)公司的信息披露制度需按监管部门的要求修订完善。
(二)对控股子公司的管理制度需进一步完善。
(三)公司需要进行董事会、监事会换届选举，并在董、监事选举中采用累积投票制度。
公司联系电话及电子邮箱：
联系电话：010-65008037
传真：010-65061482
电子邮箱：guoan@citicguoaninfo.com
公司网址：www.citicguoaninfo.com
【2007-06-14】
刊登2006年度利润分配实施,每10股派1元公告,
中信国安2006年度利润分配实施,每10股派1元公告
中信国安2006年度利润分配方案为：每10股派1元现金(含税,扣税后，个人股东、投资基金实际每10股派0.9元现金)。
股权登记日为：2007年6月21日，除息日为：2007年6月22日。
本次无限售条件的流通股股息、高管股息及定向增发股份（含基金配售和机构配售）股息于2007年6月22日通过股东托管证券商直接划入其资金帐户。
其他有限售条件的流通股股息由本公司派发。
【2007-04-28】
公布2007年一季报,
中信国安公布2007年一季报：每股收益0.07元，每股净资产5.6642元，净资产收益率1.18%，扣除非经常性损益后净利润50335935.62元，主营业务收入401518344.08元，净利润52136049.49元，股东权益4418096068.51元。
董事会决议公告
中信国安信息产业股份有限公司第三届董事会第四十六次会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过了公司2007年第一季度报告。
二、审议通过了关于修订主要会计政策及会计估计的议案。
三、公司拟聘任万众为公司总经理助理。
【2007-04-27】
刊登2006年年度股东大会决议公告,
中信国安发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的议案获股东大会通过公告
中信国安2006年年度股东大会于2007年4月26日召开，通过如下议案：
1、公司2006年度董事会工作报告；
2、公司2006年度监事会工作报告；
3、公司2006年度财务决算报告；
4、公司2006年度利润分配议案；
5、公司2006年度报告及摘要；
6、发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的议案；
7、关于本次发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集资金投向可行性的议案；
8、董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
【2007-04-26】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
中信国安采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
参与网络投票股东的身份认证与投票程序
1、投票起止时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007年4月26日9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2007年4月25日15:00～2007年4月26日15:00。
2、投票方法：
本次股东大会，公司将向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（1）、采用交易系统投票的程序
①投票代码与投票简称
深市挂牌投票代码：360839，深市挂牌股票简称：国安投票
②具体程序
a、买卖方向为买入投票；
b、在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号，100 元代表所有议案，1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如下表：
议案序号 议案内容 对应的申报价格
对1-8项议案统一表决 100元
1 2006年度董事会工作报告； 1.00元
2 2006年度监事会工作报告； 2.00元
3 2006年度财务决算报告； 3.00元
4 2006年度利润分配议案； 4.00元
5 2006年年度报告及摘要； 5.00元
6 关于发行认股权和债券分离交易的可转换公司债
券的议案 6.00元
6.1 发行规模 6.01元
6.2 发行价格 6.02元
6.3 发行对象、发行方式及向原股东配售的安排 6.03元
6.4 债券期限 6.04元
6.5 债券利率 6.05元
6.6 债券的利息支付和到期偿还 6.06元
6.7 债券回售条款 6.07元
6.8 担保条款 6.08元
6.9 认股权证的存续期 6.09元
6.10 认股权证的行权期 6.10元
6.11 认股权证的行权比例 6.11元
6.12 认股权证的行权价格 6.12元
6.13 认股权证行权价格的调整 6.13元
6.14 本次募集资金用途 6.14元
6.15 本次决议的有效期 6.15元
6.16 提请股东大会授权董事会办理本次发行相关事宜 6.16元
7 关于本次发行认股权和债券分离交易的可转换公
司债券募集资金投向可行性的议案 7.00元
8 董事会关于前次募集资金使用情况的说明 8.00元
注：对于议案6中有多个需表决的子议案，6.00元代表对议案6下全部子议案进行表决，6.01元代表议案6中子议案（1），6.02元代表议案6中子议案（2），依此类推。在股东对议案6进行投票表决时，如果股东先对子议案的一项或多项投票表决，然后对议案6投票表决，以股东对子议案中已投票表决的子议案的表决意见为准，未投票表决的子议案，以对议案6的投票表决意见为准；如果股东先对议案6投票表决，然后对子议案的一项或多项议案投票表决，则以对议案6的投票表决意见为准。
c、在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
d、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
（2）、采用互联网投票的身份认证与投票程序
①股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
a．申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的"密码服务专区"；填写" 姓名"、"证券帐户号"、"身份证号"等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
b．激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借" 激活校验码"激活服务密码。
买入证券 买入价格 买入股数
369999 1元 4位数字的"激活校验码 "
该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。
服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：
买入证券 买入价格 买入股数
369999 2元 大于1的整数
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755-83239016。
②股东根据服务密码或数字证书登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn，进行互联网投票系统投票。
【2007-04-19】
刊登对外担保及提示性公告,
中信国安董事会决议公告
中信国安信息产业股份有限公司第三届董事会第四十五次会议审议并通过了如下决议：
一、同意为中信国安盟固利电源技术有限公司在上海浦东发展银行北京分行2,000万元的一年期流动资金贷款提供担保。
二、同意为北京鸿联九五信息产业有限公司在北京银行北太平庄支行4,000万元一年期的流动资金贷款提供担保。
截止公告日，公司担保均为对控股子公司提供的担保，总额为48,739.34万元，占公司最近一期经审计净资产的9.99%。
关联交易公告
根据公司业务发展需要，公司控股子公司中信国安信息科技有限公司与北京国安电气总公司签订技术服务合同，分包北京奥林匹克公园B区奥运村建筑智能化应用系统工程，合同金额为6,053.38万元。
定于4月26日召开2006年年度股东大会的第二次提示公告
1、召开时间：
现场会议时间：2007年4月26日14:00；
网络投票时间：2007年4月25日－2007年4月26日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年4月26日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年4月25日15:00至2007年4月26日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2007年4月18日
3、现场会议地点：国安大厦三层会议室（北京市朝阳区关东店北街1号）
4、召集人：公司董事会
5、召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
6、会议审议事项：关于发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的议案等事项。
【2007-04-14】
刊登保荐机构变更为中国银河证券股份有限公司公告,
中信国安保荐机构变更为中国银河证券股份有限公司公告
中国银河证券股份有限公司收购了中国银河证券有限责任公司的证券经纪、投资银行业务及相关证券类资产。因此中信国安保荐机构自2007年4月6日起由原中国银河证券有限责任公司变更为中国银河证券股份有限公司。
【2007-04-13】
刊登4月26日召开2006年年度股东大会的第一次提示公告,
中信国安召开2006年年度股东大会的第一次提示公告
1、召开时间：
现场会议时间：2007年4月26日14:00；
网络投票时间：2007年4月25日－2007年4月26日。
其中，通过交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年4月26日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年4月25日15:00至2007年4月26日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2007年4月18日
3、现场会议地点：国安大厦三层会议室
4、召集人：公司董事会
5、召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
6、会议审议事项：关于发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的议案等。
【2007-04-06】
刊登发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券预案公告,
中信国安董事会决议公告
中信国安信息产业股份有限公司三届四十四次董事会会议于2007年4月5日召开，审议并通过了如下决议：
一、审议并通过了发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的议案。董事会逐项审议并通过了本次分离交易可转债的发行方案，具体内容如下：
（一）发行规模
本次拟发行分离交易可转债不超过人民币17亿元，即发行不超过1,700万张债券，每张债券的认购人可以无偿获得公司派发的认股权证。提请股东大会授权董事会根据市场情况及预计所附认股权证全部行权后募集的资金总量不超过拟发行公司债券金额的限定条件，确定具体发行规模及认股权证的派发数量。
（二）发行价格
本次分离交易可转债按面值发行，每张面值人民币100元。债券所附认股权证按比例无偿向债券的认购人派发。
（三）发行对象、发行方式及向原股东配售的安排
发行对象为在深圳证券交易所开立人民币普通股（A股）股东账户的机构投资者以及社会公众投资者（国家法律法规禁止者除外）。
本次发行分离交易可转债，原股东享有一定比例的优先认购权，具体比例提请股东大会授权董事会根据具体情况确定。余额及原股东放弃部分将根据市场情况向合格投资者发行。
（四）债券期限
自本次分离交易可转债发行之日起6年。
（五）债券利率
本次发行的分离交易可转债的利率确定方式及利率水平由董事会根据市场状况与主承销商协商确定，并在本次发行分离交易可转债的《募集说明书》中予以披露。
（六）债券的利息支付和到期偿还
本次发行的分离交易可转债自发行之日起每年付息一次；在本次发行的债券到期日之后的5个交易日内，公司将按债券面值加上当期应计利息偿还所有到期的债券。
（七）债券回售条款
本次发行的分离交易可转债募集资金所投资项目的实施情况若根据中国证监会规定属于改变募集资金用途的，债券持有人有权以面值加上当期应计利息的价格向公司回售债券。
（八）担保条款
提请股东大会授权董事会根据市场状况确定本次发行的分离交易可转债是否需要提供担保，并办理相关事宜。
（九）认股权证的存续期
自认股权证上市之日起24个月。
（十）认股权证的行权期
认股权证存续期最后10个交易日。
（十一）认股权证的行权比例
本次发行所附认股权证行权比例不高于1:0.5，即每两份认股权证代表认购不低于一股公司发行的A股股票的权利，具体行权比例提请股东大会授权董事会根据市场情况确定。
（十二）认股权证的行权价格
代表认购一股公司发行的A股股票权利的认股权证的行权价格按照如下原则确定：不低于本次发行分离交易可转债《募集说明书》公告前20个交易日公司股票均价和前1个交易日均价。具体行权价格及确定方式提请股东大会授权董事会在上述范围内根据市场状况及相关规定与主承销商协商确定。
（十三）认股权证行权价格的调整
在认股权证存续期内，认股权证的行权价格和行权比例将根据公司股票的除权、除息进行相应的调整
（十四）本次募集资金用途
1、公司拟投入4.5 亿元债券募集资金用于投资建设有线数字电视项目。
公司拟对武汉、合肥、长沙有线电视项目增加投资，扩大有线电视网络用户规模，开展有线电视数字化转换工作。
2、公司拟投入12.5亿元债券募集资金用于偿还银行贷款。
3、本次认股权证行权募集资金拟全部用于青海盐湖资源综合开发项目。
如本次发行分离交易可转债募集资金到位时间与项目进度要求不一致，公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。本次募集资金到位后，公司将按项目的实施进度及轻重缓急安排使用。若本次募集资金与项目资金需求有缺口，公司将根据实际需要通过其他方式解决，若募集资金有剩余，将用于补充流动资金。
公司建立了募集资金专项存储制度，募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户。
（十五）本次决议的有效期
本次发行分离交易可转债决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起12个月。
（十六）提请股东大会授权董事会办理本次发行相关事宜
二、审议并通过了关于本次发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集资金投向可行性的议案。
三、审议并通过了《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》。
定于4月26日召开2006年年度股东大会公告
1、召开时间：
现场会议时间：2007年4月26日14:00；
网络投票时间：2007年4月25日－2007年4月26日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年4月26日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年4月25日15:00至2007年4月26日15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：国安大厦三层会议室（北京市朝阳区关东店北街1号）
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议审议事项：2006年度董事会工作报告和关于发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的议案等事项。
参与网络投票股东的身份认证与投票程序
1、投票起止时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007年4月26日9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2007年4月25日15:00～2007年4月26日15:00。
2、投票方法：
本次股东大会，公司将向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（1）、采用交易系统投票的程序
①投票代码与投票简称
深市挂牌投票代码：360839，深市挂牌股票简称：国安投票
②具体程序
a、买卖方向为买入投票；
b、在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号，100 元代表所有议案，1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如下表：
议案序号 议案内容 对应的申报价格
对1-8项议案统一表决 100元
1 2006年度董事会工作报告； 1.00元
2 2006年度监事会工作报告； 2.00元
3 2006年度财务决算报告； 3.00元
4 2006年度利润分配议案； 4.00元
5 2006年年度报告及摘要； 5.00元
6 关于发行认股权和债券分离交易的可转换公司债
券的议案 6.00元
6.1 发行规模 6.01元
6.2 发行价格 6.02元
6.3 发行对象、发行方式及向原股东配售的安排 6.03元
6.4 债券期限 6.04元
6.5 债券利率 6.05元
6.6 债券的利息支付和到期偿还 6.06元
6.7 债券回售条款 6.07元
6.8 担保条款 6.08元
6.9 认股权证的存续期 6.09元
6.10 认股权证的行权期 6.10元
6.11 认股权证的行权比例 6.11元
6.12 认股权证的行权价格 6.12元
6.13 认股权证行权价格的调整 6.13元
6.14 本次募集资金用途 6.14元
6.15 本次决议的有效期 6.15元
6.16 提请股东大会授权董事会办理本次发行相关事宜 6.16元
7 关于本次发行认股权和债券分离交易的可转换公
司债券募集资金投向可行性的议案 7.00元
8 董事会关于前次募集资金使用情况的说明 8.00元
注：对于议案6中有多个需表决的子议案，6.00元代表对议案6下全部子议案进行表决，6.01元代表议案6中子议案（1），6.02元代表议案6中子议案（2），依此类推。在股东对议案6进行投票表决时，如果股东先对子议案的一项或多项投票表决，然后对议案6投票表决，以股东对子议案中已投票表决的子议案的表决意见为准，未投票表决的子议案，以对议案6的投票表决意见为准；如果股东先对议案6投票表决，然后对子议案的一项或多项议案投票表决，则以对议案6的投票表决意见为准。
c、在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
d、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
（2）、采用互联网投票的身份认证与投票程序
①股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
a．申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的"密码服务专区"；填写" 姓名"、"证券帐户号"、"身份证号"等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
b．激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借" 激活校验码"激活服务密码。
买入证券 买入价格 买入股数
369999 1元 4位数字的"激活校验码 "
该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。
服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：
买入证券 买入价格 买入股数
369999 2元 大于1的整数
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755-83239016。
②股东根据服务密码或数字证书登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn，进行互联网投票系统投票。
【2007-03-23】
公布2006年年报,上午停牌一小时
中信国安公布2006年年报：每股收益0.5374元，每股收益（扣除）0.1958元，加权平均每股收益0.5988元，加权平均每股收益（扣除）0.2182元，每股净资产6.2521元，调整后每股净资产5.8892元，净资产收益率8.6%，加权平均净资产收益率11.16%，扣除非经常性损益后净利润152755680.76元，主营业务收入1794240150.7元，净利润419159464.1元，股东权益4876622724.41元。
董监事会决议公告
中信国安信息产业股份有限公司第三届董事会第四十三次会议及第三届监事会第八次会议于2007年3月21日召开，审议通过以下决议：
一、审议通过了公司2006年度董事会工作报告。
二、审议通过了公司2006年度财务决算报告。
三、审议通过了公司2006年度利润分配预案。
以2006年末公司总股本779,999,989股为基数，向全体股东每10股派1元（含税），共计派77,999,998.90元，尚余未分配利润830,983,696.81元，结转以后年度。
四、审议通过了公司2006年年度报告及摘要。
上述议案均需经股东大会审议通过，股东大会召开事项另行通知。
【2007-03-03】
刊登为控股子公司银行贷款提供担保公告,
中信国安为控股子公司银行贷款提供担保
中信国安第三届董事会第四十二次会议于2007年3月2日召开，公司同意为控股子公司北京鸿联九五信息产业有限公司在华夏银行北京和平门支行3,000万元一年期的流动资金贷款提供担保。
截止公告日，公司担保均为对控股子公司提供的担保，总额为45,739.34万元，占公司最近一期经审计净资产的14.76%。公司控股 子公司北京鸿联九五信息产业有限公司资产负债率不超过70%，且上 述单笔担保金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%。
【2007-01-16】
刊登青海盐湖资源开发项目进展情况公告,
中信国安青海盐湖资源开发项目进展情况公告
中信国安重点投资的青海盐湖资源综合开发项目进展顺利，继硫酸钾镁肥生产线投产后，万吨级碳酸锂生产线也于近日建成并一次性投料试车成功。
【2007-01-09】
刊登业绩预增公告,上午停牌一小时
中信国安业绩预增公告
中信国安预计2006年度净利润较上年同期增长50%以上。业绩增长主要原因：公司于2006年四季度出售所持中信证券股票实现投资收益约2.94亿元。
【2007-01-08】
刊登董事会公告,
中信国安董事会公告
中信国安近日接到南京市物价局《关于南京有线数字电视收视维护费标准的批复》，批复主要内容如下：
一、南京有线数字电视收视维护费标准为每个主终端24元/月，家庭用户同户同址的第二个及以上终端收看公共数字电视节目和公共服务信息，不再收取有线数字电视收视维护费。对民政部门确定的低保家庭用户，有线数字电视收视维护费每个终端10元/月。
二、在关闭模拟电视信号前，有线电视网络将保留传输5套模拟电视节目供暂不愿意转换的有线电视的用户免费收看。
三、上述收费标准从2007年1月1日起试行，试行至江苏省物价局统一出台全省有线数字电视收视维护费政策。
【2006-12-29】
刊登关联交易公告,
中信国安董事会决议公告
中信国安信息产业股份有限公司第三届董事会第四十一次会议于2006年12月27日在公司会议室召开，会议审议并通过了关于受让双城公寓商铺的议案。
关联交易公告
为促进公司物业资产整体盈利能力的提高，中信国安决定受让中信国安集团公司所拥有的双城公寓地下1层至地上2层商铺，受让价格以截至2006年9月30日双城公寓商铺的评估值为基础确定，为人民币13,824.04万元。公司第三届董事会第四十一次会议审议通过了该议案。
本次资产转让协议经交易双方签字盖章、经公司董事会审议通过后生效。
国安集团持有公司控股股东中信国安有限公司50%的股权，并直接持有公司2.56%的股权。
上述交易属于关联交易。
【2006-12-20】
刊登为子公司5000万元银行授信额度提供担保公告,
中信国安董事会决议
通过为控股子公司中信国安信息科技有限公司在民生银行申请人民币5,000万元的银行授信额度提供担保的议案。
截止公告日，公司担保均为对控股子公司提供的担保，总额为44,260 万元，占公司最近一期经审计净资产的14.29%。公司控股子公司中信国安信息科技有限公司资产负债率不超过70%，且上述单笔担保金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%。上述担保不属于《关于规范上市公司对外担保行为的通知》中规定的需经股东大会审批的对外担保事项。
【2006-12-14】
刊登2006年第二次临时股东大会决议公告,
中信国安2006年第二次临时股东大会决议公告
中信国安2006年第二次临时股东大会于2006年12月13日召开，审议并通过了关于转让香河国安建设开发有限公司51%股权的议案和关于修改《公司章程》部分条款的议案,本次股东大会授权董事会全权办理工商变更登记等相关事宜。
【2006-12-13】
刊登出售中信证券股份有限公司股票公告及召开股东大会,停牌一天
中信国安出售中信证券股份有限公司股票公告
中信国安原持有中信证券股份有限公司无限售条件流通股18,366,564股，占中信证券总股本0.6%。截至2006年12月12日收盘，公司已通过上海证券交易所交易系统累计出售所持中信证券股票17,366,564股，尚余中信证券股票1,000,000股，占中信证券总股本的0.03%。
经初步测算，公司本次出售中信证券股票实现投资收益约2.94亿元，最终数据以2006年年报为准。
另召开股东大会。
【2006-12-11】
刊登有关有线数字电视基本收视维护费收费标准公告,
中信国安董事会公告
中信国安近日接到河北省物价局《关于我省有线数字电视基本收视维护费收费标准的通知》，通知主要内容如下：
一、有线数字电视基本收视维护费收费标准：
1、有线数字电视用户主终端收费标准为26元/月；副终端机顶盒由用户另行购买，两个以内（含两个）副终端收费标准为8元/终端·月；第四台以上（含第四台）终端按主终端收费。
2、在有线数字电视整体转换后，对暂不愿意收看数字电视的用户，有线电视网络保留传输5套模拟电视节目，适当收取网络维护费4元/终端·月。用户所在小区有线数字电视整体转换完成后，保留的模拟信号传输过渡期为三年，三年后关闭模拟信号，只传输数字电视信号。
二、通知执行起始时间：2006年11月10日。
河北省有线数字电视基本收视维护费收费标准的出台，将为公司数字电视基本业务及增值业务的推广创造良好的条件，并有利于提升公司有线电视网络业务的盈利能力。
【2006-11-28】
刊登拟修改公司章程部分条款公告,
中信国安第三届董事会第三十九次会议决议公告
中信国安第三届董事会第三十九次会议于2006年11月27日召开，审议并通过了如下决议：
一、关于转让香河国安建设开发有限公司51%股权的议案，转让价格以经审计的香河建设截至2006年9月30日的净资产值39,723.23万元为基础确定，为20,258.85万元。上述关联交易不需其他部门的批准。
二、关于修改《公司章程》部分条款的议案，并提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记等相关事宜。
三、定于2006年12月13日上午9：30召开2006年第二次临时股东大会，审议以上两项议案。
【2006-11-24】
刊登关联交易公告,
中信国安董事会决议公告
通过收购益阳国安广播电视宽带网络有限责任公司49%股权的议案。
公司决定收购中信国安集团公司（以下简称"国安集团"）所持益阳有线49%股权。收购价格以经审计的截至2006年9月30日益阳有线的净资产值7,272.20万元为基础确定，为3,563.38万元。
上述关联交易不需其他部门的批准。
上述事项属于关联交易。
【2006-10-28】
公布2006年三季报,
中信国安公布2006年三季报：每股收益0.22元，每股收益（扣除）0.19元，每股净资产5.92元，调整后每股净资产5.65元，净资产收益率3.74%，扣除非经常性损益后净利润150928159.55元，主营业务收入1335493376.17元，净利润172412347.26元，股东权益4613804755.74元。
【2006-10-09】
刊登对外担保公告,
中信国安董事会决议公告
中信国安第三届董事会第三十六次会议于2006年9月29日召开，公司同意为控股子公司中信国安盟固利电源技术有限公司在深圳发展银行北京朝阳门支行续办人民币4,500万元的银行综合授信额度提供担保。
截止公告日，公司担保均为对控股子公司提供的担保，总额为49,100万元，占公司最近一期经审计净资产的15.85%。公司控股子公司中信国安盟固利电源技术有限公司资产负债率不超过70%，且上述担保金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%，不属于《关于规范上市公司对外担保行为的通知》中规定的需经股东大会审批的对外担保事项。
【2006-09-06】
刊登为控股子公司贷款提供担保公告,
G国安董事会决议公告
G国安第三届董事会第三十五次会议于2006年9月4日召开，审议并通过了关于为控股子公司青海中信国安科技发展有限公司贷款提供担保的议案。
公司同意以持有青海中信国安科技发展有限公司的全部股权为其在民生银行北京工体支行申请办理金额为人民币3亿元、期限为5年的银行贷款提供质押担保。
截止公告日，公司担保均为对控股子公司提供的担保，总额为19,100万元，占公司最近一期经审计净资产的6.16%。公司控股子公司青海中信国安科技发展有限公司资产负债率不超过70%，且上述担保金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%，不属于《关于规范上市公司对外担保行为的通知》中规定的需经股东大会审批的对外担保事项。
【2006-08-29】
刊登保荐机构更换保荐代表人公告,
G国安保荐机构更换保荐代表人公告
G 国 安于2006年8月28日接中国银河证券有限责任公司《关于更换项目保荐代表人通知》，因工作需要傅涛现已调离中国银河证券有限责任公司。根据《证券发行上市保荐制度暂行办法》的要求，中国银河证券有限责任公司另行委派保荐代表人罗民接替傅涛对公司的持续督导保荐工作，持续督导项目签字保荐代表人变更为蒋爱军、罗民，持续督导期期限至2007年12月31日止。
【2006-08-22】
刊登非公开发行A股股票情况报告暨上市公告书,
G国安非公开发行A股股票情况报告暨上市公告书公告
1、证券种类：境内上市人民币普通股（A股）
2、每股面值：人民币1元
3、发行数量：120,000,000股
4、本次发行的发行价格为12元/股
5、本次非公开发行股票由中国银河证券有限责任公司承销。公司于2006年8月9日至8月16日以非公开发行的方式向8名特定投资者发行了12,000万股股份，其中中信国安集团公司以其持有的部分青海中信国安科技发展有限公司股权以评估值作价认购2,000万股(流通时间：2009年8月23日)，其他10,000万股由其他特定投资者以现金认购(流通时间：2007年8月23日)。
6、本次发行募集资金总额为144,000万元。
7、本次非公开发行对象认购股份上市时间为2006年8月23日，流通时间为2007年8月23日(国安集团为2009年8月23日)。
【2006-08-19】
公布2006年半年报,继续停牌
G国安公布2006年半年报：每股收益0.1782元，每股收益（扣除）0.1472元，加权平均每股收益0.1782元，加权平均每股收益（扣除）0.1472元，每股净资产4.7664元，调整后每股净资产4.4666元，净资产收益率3.74%，加权平均净资产收益率3.73%，扣除非经常性损益后净利润97133013.59元，主营业务收入864353640.18元，净利润117607405.44元，股东权益3145799813.92元。
【2006-08-12】
刊登对外担保公告,继续停牌
G国安董事会决议公告
G国安第三届董事会第三十三次会议于2006年8月11召开，会议同意公司为控股子公司中信国安信息科技有限公司在上海浦东发展银行北京分行办理人民币5,000万元的流动资金贷款提供担保。
截止公告日，公司担保均为对控股子公司提供的担保，总额为19,100万元，占公司最近一期经审计净资产的6.16%。
【2006-08-09】
刊登非公开发行股票申请获中国证监会核准公告,今起停牌
G国安非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会核准公告
G国安2006年非公开发行股票的申请已获得中国证券监督管理委员会核准，公司董事会将根据上述核准文件要求和公司股东大会的授权办理本次非公开发行股票相关事宜。
为避免在股票发行期间公司股票价格异常波动，公司董事会特申请公司股票自2006年8月9日（星期三）开市时起停牌，直至公司披露发行结果公告后复牌。
【2006-06-27】
刊登青海西台吉乃尔湖开发项目进展情况公告,
G国安青海西台吉乃尔湖开发项目进展情况公告
G国安所属青海中信国安科技发展有限公司负责实施青海西台吉乃尔湖资源综合开发项目，现将项目有关进展情况公告如下：
青海国安拥有的采矿权为西台吉乃尔盐湖采矿权，计划建设规模为年产100万吨钾肥、3.5万吨碳酸锂、5万吨硼酸。目前该项目进展顺利，生产情况正常。其中，年产30万吨硫酸钾镁肥生产线2005年下半年建成，目前运转情况良好，日生产量约为800吨-1000吨。碳酸锂项目现已完成厂址选择及设备订购等工作，规模化生产线将于近期开工建设。对于上述项目的后续重大进展情况，公司将及时进行信息披露。
【2006-05-31】
刊登临时股东大会决议公告,
G国安临时股东大会决议公告
G国安2006年第一次临时股东大会现场会议于2006年5月30日召开，通过如下议案：
1、通过关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
2、通过关于公司非公开发行A股股票发行方案的议案:本次发行的股份数量不超过12,000万股（含12,000 万股），在该上限范围内，股东大会授权董事会根据实际情况与主承销商协商确定最终发行数量。
3、通过关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案；
4、通过关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案；
5、通过董事会关于前次募集资金使用情况的说明；
6、通过关于新老股东共享本次新股发行前滚存未分配利润议案。
【2006-05-30】
刊登05年度利润分配实施公告及采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
G国安2005年度利润分配实施公告
本公司2005年度利润分配方案为：以公司现有总股本659,999,989股为基数，向全体股东每10股派1元现金(扣税后10派0.9元)。股权登记日：2006年6月5日，除息日、股息到帐日：2006年6月6日。
另，采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
参与网络投票股东的身份认证与投票程序
1、投票起止时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2006年5月30日9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2006年5月29日15:00～2006年5月30日15:00。
2、投票方法：
在本次股东会议上，公司将向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（1）、采用交易系统投票的程序
①投票代码与投票简称
深市挂牌投票代码：360839，深市挂牌股票简称：国安投票
②具体程序
a、买卖方向为买入投票；
b、在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号，1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如下表：
议案序号 议案内容 对应的申报价格
1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 1.00 元
2 关于公司非公开发行A 股股票发行方案的议案 2.00 元
(1) 本次非公开发行A 股股票的类型和面值 2.01 元
(2) 本次非公开发行A 股股票的数量 2.02 元
(3) 发行方式 2.03 元
(4) 向原股东配售安排 2.04 元
(5) 发行价格 2.05 元
(6) 募集资金用途 2.06 元
(7) 关于本次发行决议的有效期 2.07 元
3 关于本次非公开发行A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案； 3.00 元
4 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A 股股票相关事宜的议案 4.00 元
5 董事会关于前次募集资金使用情况的说明 5.00 元
6 关于新老股东共享本次新股发行前滚存未分配利润议案 6.00 元
注：对于议案2 中有多个需表决的子议案，2.00 元代表对议案2 下全部子议案进行表决，2.01 元代表议案2 中子议案（1），2.02 元代表议案2 中子议案（2），依此类推。
c、在"委托股数"项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1 股
反对 2 股
弃权 3 股
d、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
（2）、采用互联网投票的身份认证与投票程序
①股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
a．申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的"密码服务专区"；填写" 姓名"、"证券帐户号"、"身份证号"等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
b．激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借" 激活校验码"激活服务密码。
买入证券 买入价格 买入股数
369999 1元 4位数字的"激活校验码"
该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。
服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：
买入证券 买入价格 买入股数
369999 2元 大于1的整数
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755-83239016。
②股东根据服务密码或数字证书登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn，进行互联网投票系统投票。
【2006-05-26】
刊登子公司收到所退税款公告,
G国安董事会临时公告
近日，G国安所属青海中信国安科技发展有限公司收到财政部驻青海省财政监察专员办事处《关于钾肥生产企业一般增值税退税申请的批复》文件，认为青海国安符合财政部、国家税务总局《关于钾肥增值税有关问题的通知》的有关规定，同意返还青海国安2005年生产销售钾肥缴纳的增值税，共计4,076,095.32元，所退税款将作为补贴收入计入企业利润总额。
召开2006年第一次临时股东大会的催告通知
G国安于2006年5月12日刊登了《召开2006年第一次临时股东大会通知》，现公告本次股东大会催告通知。
1.召开时间：
现场会议召开时间为：2006年5月30日14:00；
网络投票时间为：2006年5月29日－2006 年5 月30 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年5月30日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006 年5 月29 日15:00 至2006 年5 月30 日15:00 期间的任意时间。
2.召开地点：国安大厦三层会议室（北京市朝阳区关东店北街1号）
3.召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。
4.会议审议事项：审议关于公司符合非公开发行股票条件等议案。
【2006-05-17】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
G国安股票交易异常波动公告
G 国 安股票已连续三个交易日触及涨幅限制。
公司作有关说明如下：
1、近日公司董事会审议通过有关非公开发行A股股票的议案，相关公告已于2006年5月12日刊登。
2、公司董事会经咨询控股股东及公司管理层后郑重申明：截至目前公司经营情况正常，没有应披露而未披露的信息。
【2006-05-13】
刊登担保事项公告,
G国安董事会决议公告
G国安第三届董事会第三十二次会议于2006年5月12日召开，通过了如下决议：
一、同意为控股子公司中信国安盟固利电源技术有限公司在上海浦东发展银行北京分行2,000万元的流动资金贷款提供担保。
二、同意为控股子公司北京鸿联九五信息产业有限公司在北京银行北太平庄支行2,000万元的流动资金贷款及其在民生银行北京中关村支行2,500万元的流动资金贷款提供担保。
截止公告日，公司担保均为对控股子公司提供的担保，总额为11,241万元，占公司最近一期经审计净资产的3.63%。公司控股子公司中信国安盟固利电源技术有限公司和北京鸿联九五信息产业有限公司资产负债率均不超过70%，且上述单笔担保金额均未超过公司最近一期经审计净资产的10%。
【2006-05-12】
刊登增发初次预案及关联交易公告,上午停牌一小时
G国安董事会决议公告
公司董事会议于2006年5月11日召开，审议并通过了如下决议：
一、审议并通过了关于公司符合非公开发行股票条件的议案。
二、审议并通过了关于公司非公开发行A股股票发行方案的议案。
2004年度股东大会所通过配股方案决议有效期已过，根据业务发展需要，公司拟以非公开发行A股股票的方式筹集资金，本次发行方案具体如下：
（一）本次非公开发行A股股票的类型和面值本次发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值1元。
（二）本次非公开发行A股股票的数量本次发行的股份数量不超过12,000万股（含12,000万股）。
（三）发行方式本次发行为向证券投资基金、财务公司、保险机构投资者、合格境外投资者及其他机构投资者等特定对象非公开发行股票，特定对象不超过十名。其中持有公司控股股东中信国安有限公司50%股权的中信国安集团公司以其持有的部分青海国安股权按评估值作价认购不少于2000万股的股份，其余部分向其他特定对象发行。中信国安集团公司认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让，向其他特定对象发行的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让，之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
（四）向原股东配售安排本次采取非公开发行的方式，不安排向全体原股东配售。
（五）发行价格本次发行价格根据以下原则确定：即发行价格不低于本次董事会决议公告前二十个交易日公司股票均价，具体发行价格由公司和主承销商另行协商确定。
（六）募集资金用途本次发行募集资金计划用于投资建设青海中信国安科技发展有限公司（以下简称"青海国安"）盐湖资源综合开发项目。
（七）关于本次发行决议的有效期提请股东大会同意本次发行决议的有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。
三、审议并通过了关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案。
四、审议并通过了关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案。
五、审议并通过了董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
六、审议并通过了关于新老股东共享本次新股发行前滚存未分配利润的议案。
七、审议并通过了关于召开公司2006年第一次临时股东大会的议案。
召开时间：
现场会议召开时间为：2006年5月30日14:00；
网络投票时间为：2006年5月29日－2006年5月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年5月30日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年5月29日15:00至2006年5月30 日15:00期间的任意时间。
关联交易公告
公司拟受让国安集团所持青海国安46.5%的股权，按截至2005年12月31日青海国安经评估的净资产值106,812.74万元为计价基础，受让价格为49,667.92万元。青海国安目前注册资本20,000万元，本公司持股51%，国安集团持股46.5%，青海省金星矿业有限公司（以下简称"金星矿业"）持股2.5%。金星矿业公司承诺放弃优先受让权，本次受让股权后，公司持有青海国安股权比例将增至97.5%。
本次受让青海国安公司股权后，公司对青海国安持股比例将增至97.5%，这将进一步增强公司对资源开发的掌控力度，有利于快速推动盐湖资源综合开发项目的建设。青海国安在西台吉乃尔湖钾锂硼资源综合开发中，计划建成100万吨钾肥、5万吨硼酸、3.5万吨碳酸锂的生产规模。在正常的生产建设条件下，且市场情况未发生重大变化，预计青海国安公司2006年可实现利润7,000-10,000万元，2007年可实现利润20,000万元左右，达产后，可实现利润50,000万元以上。
前次募集资金使用情况的说明
截至2005年12月31日，公司实际使用前次募集资金79,963.86万元，剩余8,203.93万元，实际未使用资金占所募集资金9.30%。
参与网络投票股东的身份认证与投票程序
1、投票起止时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2006年5月30日9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2006年5月29日15:00～2006年5月30日15:00。
2、投票方法：
在本次股东会议上，公司将向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（1）、采用交易系统投票的程序
①投票代码与投票简称
深市挂牌投票代码：360839，深市挂牌股票简称：国安投票
②具体程序
a、买卖方向为买入投票；
b、在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号，1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如下表：
议案序号 议案内容 对应的申报价格
1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 1.00 元
2 关于公司非公开发行A 股股票发行方案的议案 2.00 元
(1) 本次非公开发行A 股股票的类型和面值 2.01 元
(2) 本次非公开发行A 股股票的数量 2.02 元
(3) 发行方式 2.03 元
(4) 向原股东配售安排 2.04 元
(5) 发行价格 2.05 元
(6) 募集资金用途 2.06 元
(7) 关于本次发行决议的有效期 2.07 元
3 关于本次非公开发行A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案； 3.00 元
4 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A 股股票相关事宜的议案 4.00 元
5 董事会关于前次募集资金使用情况的说明 5.00 元
6 关于新老股东共享本次新股发行前滚存未分配利润议案 6.00 元
注：对于议案2 中有多个需表决的子议案，2.00 元代表对议案2 下全部子议案进行表决，2.01 元代表议案2 中子议案（1），2.02 元代表议案2 中子议案（2），依此类推。
c、在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1 股
反对 2 股
弃权 3 股
d、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
（2）、采用互联网投票的身份认证与投票程序
①股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
a．申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“ 姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
b．激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“ 激活校验码”激活服务密码。
买入证券 买入价格 买入股数
369999 1元 4位数字的“激活校验码”
该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。
服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：
买入证券 买入价格 买入股数
369999 2元 大于1的整数
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755-83239016。
②股东根据服务密码或数字证书登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn，进行互联网投票系统投票。
【2006-05-11】
近期将有重大信息披露,今起停牌
G国安关于公司股票临时停牌的公告
因G 国安近期将有重大信息披露，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2006年5月11日9:30起停牌，待重大信息披露后复牌。
【2006-04-29】
公布2006年一季报,
G国安公布2006年一季报：每股收益0.0777元，每股收益（扣除）0.0659元，每股净资产4.7719元，调整后每股净资产4.4349元，净资产收益率1.63%，扣除非经常性损益后净利润43505775.28元，主营业务收入427469807.69元，净利润51284926.61元，股东权益3149450635.42元。
【2006-04-20】
刊登为控股子公司提供担保公告,
G国安为控股子公司提供担保公告
G 国 安第三届董事会第二十九次会议于2006年4月19日召开，公司同意为控股子公司中信国安信息科技有限公司在民生银行办理人民币1,000万元的流动资金贷款提供担保。
截止2006年4月20日，公司及控股子公司对外担保总额为10,241万元，公司对控股子公司提供担保总额为10,241万元。
【2006-04-19】
刊登2005年年度股东大会决议公告,
G国安2005年年度股东大会决议公告
G 国 安2005年年度股东大会于2006年4月18日召开，通过如下议案：
1、审议并通过了公司2005年度董事会工作报告。
2、审议并通过了公司2005年度监事会工作报告。
3、审议并通过了公司2005年度财务决算报告。
4、审议并通过了公司2005年度利润分配议案。
5、审议并通过了公司2005年年度报告及摘要。
6、审议并通过了关于修改《公司章程》的议案。
7、审议并通过了关于设立董事会专门委员会的议案。
8、审议并通过了关于公司所属香河国安建设开发有限公司签订第一城工程施工承包合同的议案。
【2006-04-18】
召开股东大会,停牌一天
G国安召开股东大会。
【2006-04-08】
刊登2005年股东大会新增提案公告,
G国安董事会决议公告
G国安第三届董事会第二十八次会议于2006年4月7日召开，通过了如下决议：
一、同意原由第三届董事会第二十七次会议审议通过的"关于修改《公司章程》的议案"和"关于修改《股东大会议事规则》的议案"不再提交2005年年度股东大会。
根据近期中国证监会有关通知的要求，董事会决定，前次董事会议"关于修改《公司章程》的议案"和"关于修改《股东大会议事规则》的议案"不再提交公司2005年年度股东大会。
二、同意公司股东中信国安有限公司向公司2005年度股东大会提交"关于修改《公司章程》的议案"的临时提案。
【2006-03-18】
公布2005年年报,
G国安公布2005年年报：每股收益0.3403元，每股收益（扣除）0.2875元，加权平均每股收益0.3403元，加权平均每股收益（扣除）0.2875元，每股净资产4.6942元，调整后每股净资产4.4264元，净资产收益率7.25%，加权平均净资产收益率7.44%，扣除非经常性损益后净利润189722131.74元，主营业务收入1799858806.4元，净利润224612808.66元，股东权益3098165708.81元。
董事会决议公告
通过公司2005年度利润分配预案，以2005年末公司总股本659,999,989股为基数，向全体股东每10股派1元（含税）。
通过了公司2005年年度报告及摘要。
通过修改《公司章程》的议案。
定于2006年4月18日召开2005年年度股东大会，审议以上有关事项。
【2006-03-11】
刊登签订第一城工程施工承包合同的公告,
G国安第三届董事会第二十六次会议决议公告
通过了关于公司所属香河国安建设开发有限公司签订第一城工程施工承包合同的议案，第一城工程施工承包合同的交易金额不超过45,000万元。
上述议案须经股东大会审议通过。
【2006-02-06】
对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制,
公司股票复牌、对价股份上市日：2006年2月6日；当日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制。
自2006年2月6日起，公司股票简称由"中信国安"变更为"G国安"。股票代码"000839"保持不变。
【2006-01-25】
刊登股票简称变更及恢复交易公告,停牌一天
2006年2月6日复牌
中信国安股票简称变更及恢复交易公告
中信国安于2006年1月24日公布了《股权分置改革实施公告》，根据方案实施的时间进程，公司股权分置改革实施完成后，公司股票将于2006年2月6日复牌交易，复牌之日起股票简称由"中信国安"变更为"G国安"，股票代码保持不变，当日公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
【2006-01-24】
刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
2月6日复牌
中信国安股权分置改革方案实施公告
1、股权分置改革方案为流通股股东每持有10 股流通股将获得非流通股股东支付的3.5 股对价股份。
2、流通股股东本次获得的对价股份不需要纳税。
3、实施股权分置改革方案的股份变更登记日：2006年1月25日。
4、流通股股东获得的对价股份到账日：2006年2月6日。
5、2006年2月6日，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。
6、对价股份上市交易日：2006年2月6日。
7、公司股票复牌日：2006年2月6日。该日公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
8、自2006年2月6日起，公司股票简称由"中信国安"变更为"G国安"。股票代码"000839"保持不变。
方案实施后股权结构如下：
股份类别 持股数量
境内一般法人股 324,697,669
高管股份 347,032
有限制条件的流通股份合计 325,044,701
A股 334,955,288
无限制条件的流通股份合计 334,955,288
股份总额 659,999,989
【2006-01-21】
刊登股改方案获股东大会通过公告,继续停牌
中信国安股权分置改革相关股东会议表决结果公告
中信国安股权分置改革相关股东会议现场会议于2006年1月20日召开，审议通过了公司股权分置改革方案。
参加本次相关股东会议的股东及股东授权代表共计5,914人，代表股份507,021,985股、占公司总股份的76.82%。
1.非流通股股东出席情况：
出席本次相关股东会议的非流通股股东授权代表1人，代表股份411,627,900股，占非流通股股份总数的100%，占公司股份总数的62.37%。
2.流通股股东出席情况：
参加本次相关股东会议的流通股股东及股东授权代表5,913人、代表股份95,394,085股，占公司流通股总数的38.415，占公司股份总数的14.45%。其中，出席现场会议的流通股股东及股东授权代表43人、代表股份2,010,741股，占公司流通股总数的0.81%，通过网络投票的流通股股东及股东授权代表5,870人、代表股份93,383,344股，占公司流通股总数的37.60%。
投票表决结果如下：
代表股数 同意股数 比例 反对股数 比例 弃权股数 比例
全体股东 507,021,985 503,584,632 99.32 3,321,148 0.66 116,205 0.02
流通股股东95,394,085 91,956,732 96.40 3,321,148 3.48 116,205 0.12
【2006-01-20】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
中信国安采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
本次改革相关股东会议的日程安排
1、本次相关股东会议的股权登记日：2006年1月10日
2、本次相关股东会议现场会议召开日：2006年1月20日14:00
3、本次相关股东会议网络投票时间：2006年1月18日～2006年1月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年1月18日～2006年1月20日每个交易日的9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年1月18日9:30～2006年1月20日15:00。
采用交易系统投票的程序
（1）投票代码与投票简称
深市挂牌投票代码 深市挂牌股票简称 表决议案数量 说明
360839 国安投票 1 A股
（2）具体程序
投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作，股东投票的具体程序为：
a、买卖方向为买入投票；
b、在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号，1 代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格
中信国安 1 公司股权分置改革方案 1.00元
c、在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
董事会关于股权分置改革的投票委托征集函
公司董事会作为征集人向全体流通股股东征集本次相关股东会议的投票权。
（1）征集对象：本次投票权征集的对象为截至2006年1月10日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通股股东。
（2）征集时间：自2006年1月11日至2006年1月19日（每日8:30－17:00）
（3）征集方式：本次征集投票权为无偿征集，征集人将采用公开方式，在指定报刊、网站上发布公告进行投票权征集行动。
【2006-01-18】
刊登提示性公告,网络投票起止日:1月18日-1月20日,继续停牌
中信国安关于召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告
根据有关要求，中信国安现发布关于召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2006年1月20日14:00
网络投票时间为：2006年1月18日～2006年1月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年1月18日～2006年1月20日每个交易日的9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年1月18日9:30～2006年1月20日15:00。
2、现场会议召开地点：北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦三层
3、召开方式：会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
4、会议审议事项：公司股权分置改革方案。
采用交易系统投票的程序
（1）投票代码与投票简称
深市挂牌投票代码 深市挂牌股票简称 表决议案数量 说明
360839 国安投票 1 A股
（2）具体程序
投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作，股东投票的具体程序为：
a、买卖方向为买入投票；
b、在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号，1 代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格
中信国安 1 公司股权分置改革方案 1.00元
c、在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
【2006-01-11】
刊登关于召开股改相关股东会议的第一次提示性公告,今起停牌
中信国安关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告
中信国安于2005年12月21日刊登了《关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》，根据有关文件的要求，现发布第一次提示性公告。
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2006年1月20日14:00
网络投票时间为：2006年1月18日～2006年1月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年1月18日～2006年1月20日每个交易日的9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年1月18日9:30～2006年1月20日15:00。
2、股权登记日：2006年1月10日
3、现场会议召开地点：北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦三层
4、召开方式：会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
5、提示性公告：相关股东会议召开前，公司将于2006年1月18日再次刊登召开股权分置改革相关股东会议的提示性公告。
6、审议事项：审议公司股权分置改革方案。
【2005-12-30】
刊登调整股权分置改革方案公告,停牌一天
2006年1月4日复牌
中信国安调整股权分置改革方案公告
中信国安自2005年12月21日公告股权分置改革方案以来，通过多种形式与流通股股东进行了沟通。根据沟通结果，现对公司股权分置改革方案的部分内容进行调整。
（一）对价安排的调整
现调整为：
"公司唯一非流通股股东中信国安有限公司为获得其持有的公司股份的上市流通权而以其所持有的股份向本方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东做出对价安排，流通股股东每持有10股流通股获送3.5股股票，中信国安有限公司共需提供86,930,231股股票作为对价。"
（二）非流通股股东承诺事项的调整
现调整为：
"中信国安有限公司对于改革后所持中信国安原非流通股份的出售，将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务，并做出以下特别承诺：
中信国安有限公司所持的公司股份自改革方案实施之日起，在12个月内不上市交易或转让；在36个月内不上市交易。
同时，中信国安有限公司进一步承诺：仅当自改革方案实施之日起某一年度中信国安经审计的税后净利润较2004年度税后净利润的增长幅度达到或超过60%，中信国安有限公司方可在前述承诺期限期满以后的年度通过交易所挂牌交易出售所持中信国安的股份（相关年度财务报告须由审计机构出具标准无保留意见）。"
（三）股权激励事项的调整
现调整为：
"为了建立股权激励机制，使公司管理层、核心技术人员、核心业务人员等员工的利益与股东及公司利益相结合，中信国安有限公司同意：将在本次股权分置改革完成后，在遵循国家相关法律、法规规定的前提下，以不低于最近一期经审计的每股净资产作价，向中信国安拟定的股权激励对象提供1650万股中信国安股票作为实行股权激励机制所需股票的来源。股权激励方案的实施将以业绩考核为基础，具体方案将由中信国安董事会制定，经有关股东方确认和主管部门批准后实施。该部分股份的上市流通将遵守国家有关法律、法规和交易所的规定。"
公司股票将于2006年1月4日复牌。
转让巨田证券股权实施进展情况公告
中信国安于2005年4月25日召开的2004年年度股东大会审议通过了关于转让巨田证券有限责任公司17.51%股权的议案。目前，公司已接到中国证券监督管理委员会《关于同意巨田证券有限责任公司股权变更的批复》，批复同意中信国安集团公司受让中信国安持有的巨田证券17.51%股权。
【2005-12-27】
刊登关于举行股权分置改革网上交流会的提示性公告,继续停牌
中信国安关于举行股权分置改革网上交流会的提示性公告
中信国安将举行股权分置改革网上交流会。具体安排如下：
1、网上交流时间：2005年12月28日9：30-11：30
2、网上交流网址：全景网－中国股权分置改革专网（http：//gqfz.p5w.net）
3、网上交流会参加人员：公司相关高管人员和保荐机构代表
【2005-12-21】
刊登股权分置改革说明书公告,继续停牌
最晚于2006年1月4日复牌