☆股本股改☆   ◇港澳资讯600295   更新日期：2008-04-29◇   灵通V4.0
★本栏包括【1.股本结构】、【2.股本变化】、【3.限售股份】、【4.股改情况】
【1.股本结构】
【股本结构列示】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜单位(万股)        ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总股本            ｜ 103200.00｜ 103200.00｜ 103200.00｜ 103200.00｜
｜境内发起人法人股  ｜-         ｜-         ｜-         ｜  45200.00｜
｜流通A股           ｜  61200.00｜  61200.00｜  61200.00｜  16000.00｜
｜实际流通A股       ｜  19200.00｜  19200.00｜  19200.00｜  16000.00｜
｜限售的流通股      ｜  42000.00｜  42000.00｜  42000.00｜-         ｜
｜流通B股           ｜  42000.00｜  42000.00｜  42000.00｜  42000.00｜
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【2.股本变化】

【历次变更状况】
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｜  日期      ｜   总股本   ｜  流通A股   ｜实际流通A股 ｜   变更原因 ｜
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｜ 2006-02-08 ｜   103200.00｜    61200.00｜    19200.00｜  股权分置  ｜
｜ 2003-06-13 ｜   103200.00｜    16000.00｜    16000.00｜   送转股   ｜
｜ 2001-04-26 ｜    51600.00｜     8000.00｜     8000.00｜    增发    ｜
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【3.限售股份】
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｜序｜  股东名称  ｜限售股份｜  上市日  ｜新增可上｜      限售条件      ｜
｜号｜            ｜ (万股) ｜          ｜市股份( ｜                    ｜
｜  ｜            ｜        ｜          ｜ 万股)  ｜                    ｜
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｜ 1｜鄂尔多斯羊绒｜42000.00｜          ｜    0.00｜集团公司持有的非流通｜
｜  ｜    集团    ｜        ｜          ｜        ｜股股份自本公司2007年｜
｜  ｜            ｜        ｜          ｜        ｜度财务决算报告经股东｜
｜  ｜            ｜        ｜          ｜        ｜大                  ｜
｜  ｜            ｜        ｜          ｜        ｜会审议通过第10个交易｜
｜  ｜            ｜        ｜          ｜        ｜日后的12个月内，不上｜
｜  ｜            ｜        ｜          ｜        ｜市交易或者转让；在上｜
｜  ｜            ｜        ｜          ｜        ｜述                  ｜
｜  ｜            ｜        ｜          ｜        ｜限售期届满后12个月内｜
｜  ｜            ｜        ｜          ｜        ｜，集团公司通过证券交｜
｜  ｜            ｜        ｜          ｜        ｜易所挂牌交易出售的原｜
｜  ｜            ｜        ｜          ｜        ｜非                  ｜
｜  ｜            ｜        ｜          ｜        ｜流通股股份的数量不超｜
｜  ｜            ｜        ｜          ｜        ｜过本公司股份总数的5%｜
｜  ｜            ｜        ｜          ｜        ｜，在24个月内不超过本｜
｜  ｜            ｜        ｜          ｜        ｜公                  ｜
｜  ｜            ｜        ｜          ｜        ｜司股份总数的10%。但 ｜
｜  ｜            ｜        ｜          ｜        ｜为维护股价增持部分不｜
｜  ｜            ｜        ｜          ｜        ｜受上述限制。        ｜
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【4.股改情况】
【股权分置改革】

1) 方案简介: 
对价方案:每10股流通A股获得2股
实施前总股本(万股)：    103200.00      实施后总股本(万股)：   103200.00 
实施前流通A股(万股)：   16000.00       实施后流通A股(万股)：  19200.00  
                                       限售流通股(万股)：     42000.00  
保荐机构1:国都证券有限责任公司

2) 股改进程提示: 
方案公布日：            2005-11-29    股东大会股权登记日：    2005-12-28
董事会征集投票起止日    2005-12-28 至 2006-01-08
股东大会网络投票起止日：2006-01-05 至 2006-01-09
股东大会现场召开日：    2006-01-09    股东沟通期停牌起始日：  2005-11-28
股东沟通期复牌日：      2005-12-08    股东大会停牌起始日：    2005-12-29
股改实施上市日：        2006-02-08

3) 参加表决前十大流通股东表决情况: 
┌───────────────────┬────────┬─────┐
｜        股东名称                      ｜持股数量（万股）｜表决情况  ｜
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｜武春林                                ｜          117.53｜   赞成   ｜
｜交通银行－融通行业景气证券投资基金    ｜          350.05｜   赞成   ｜
｜通乾证券投资基金                      ｜         1074.02｜   赞成   ｜
｜内蒙古伊泰集团有限公司                ｜          769.92｜   赞成   ｜
｜内蒙古高峰企业集团有限公司            ｜          119.34｜   赞成   ｜
｜鄂尔多斯市东胜区维丰绒毛实业有限责任公｜          115.21｜   赞成   ｜
｜司                                    ｜                ｜          ｜
｜中国银河证券有限责任公司              ｜          430.12｜   赞成   ｜
｜东胜东友羊绒衫有限公司                ｜          117.60｜   赞成   ｜
｜内蒙古鄂尔多斯酒业集团有限公司        ｜          118.16｜   赞成   ｜
｜鄂尔多斯市兴泰置业集团有限公司        ｜          252.31｜   赞成   ｜
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4) 非流通股股东持股情况及特别承诺: 
（1）非流通股股东支付对价情况
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｜      股东名称                      ｜方案实施前｜方案实施后｜占总股本｜
｜                                    ｜股份(万股)｜股份(万股)｜比例(％)｜
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｜内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司  ｜  45200.00｜  42000.00｜   40.70｜
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大股东特别承诺事项
┌────────────┬────┬────┬──────┬─────┐
｜      股东名称          ｜承诺最低｜承诺最低｜  特别承诺  ｜ 实施日期 ｜
｜                        ｜所持比例｜减持价格｜            ｜          ｜
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｜内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有｜        ｜        ｜  增持股份  ｜  未实施  ｜
｜限责任公司              ｜        ｜        ｜            ｜          ｜
｜内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有｜        ｜        ｜  追送股份  ｜  未实施  ｜
｜限责任公司              ｜        ｜        ｜            ｜          ｜
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说明：    在本次股权分置改革方案实施后即集团公司向公司每持有10股流通A股的股东支付2股股份对价后的两个月内，若公司A股股价低于3.50元时(期间因发生利润分配、资本公积金转增股份、增发新股或配股等情况时，上述设定价格将进行除权处理)，集团公司将累计投入2亿元人民币通过交易所以集中竞价的交易方式择机增持公司流通A股，直到上述两个月内最后一个交易日公司A股股价回到3.50元或上述资金全部使用完毕。在增持股份计划完成后六个月内，将不出售增持的股份并将履行相关信息披露义务。

（2） 控股股东情况
控股股东：  内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司
持股比例（%）：     40.70     
实际控制人：鄂尔多斯市东民投资有限责任公司
间接持股比例（%）:  40.29     

（3） 方案详细说明
    本次股权分置改革对价安排的形式为送股，送股的比例为每持有10股鄂尔多斯流通A股的股东将获得集团公司支付的2股该等股份，以本公司目前16000万股流通A股为基数，集团公司向流通A股股东总计支付3200万股股份。在对价支付完成后，集团公司持有的本公司非流通股份即获得A股市场上市流通权。
(原方案每10股支付1.5股)
    集团公司持有的非流通股股份自本公司2007年度财务决算报告经股东大会审议通过第10个交易日后的12个月内，不上市交易或者转让。

（4） 承诺事项详细说明
    1、本公司惟一非流通股股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司同意进行股权分置改革并已作出了法定承诺。
    2、严格遵守中国证监会有关规定。集团公司持有的非流通股股份自本公司2007年度财务决算报告经股东大会审议通过第10个交易日后的12个月内，不上市交易或者转让；在上述限售期届满后12个月内，集团公司通过证券交易所挂牌交易出售的原非流通股股份的数量不超过本公司股份总数的5%，在24个月内不超过本公司股份总数的10%。但为维护股价增持部分不受上述限制。
   3、为维护原有流通A股股东权益，减少股票价格的非理性波动，在本次股权分置改革方案实施后即集团公司向本公司每持有10股流通A股的股东支付2股股份对价后的两个月内，若公司A股股价低于3.50元时（期间因发生利润分配、资本公积金转增股份、增发新股或配股等情况时，上述设定价格将进行除权处理），集团公司将累计投入2亿元人民币通过交易所以集中竞价的交易方式择机增持本公司流通A股，直到上述两个月内最后一个交易日公司A股股价回到3.50元或上述资金全部使用完毕。在增持股份计划完成后六个月内，将不出售增持的股份并将履行相关信息披露义务。
    4、在本公司股权分置改革过程中，对未质押、托管的本公司非流通股股份，集团公司承诺在本公司股权分置改革方案实施之前，委托本公司到登记公司办理用于支付对价股份的临时保管，以防止该部分股份被质押，同时，不进行其他可能对本公司股权分置改革方案实施构成实质性障碍的行为，以确保能够履行对价支付义务。
    5、承诺通过交易所挂牌交易出售的股份数量，达到本公司股份总数百分之一时，自该事实发生之日起2个工作日内做出公告。
    6、承诺不会利用公司股权分置改革进行内幕交易、操纵市场或者其他证券欺诈行为。
    7、承诺全额承担此次股权分置改革工作的相关费用。
    8、内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司承诺：如果本公司2007年度经审计扣除非经常性损益后的净利润低于27028万元或当年度财务报告被出具非标准审计意见，则集团公司向上述条件触发时持有无限售条件的流通A股股东追送3200万股股份，相当于以股权分置改革前流通A股股份总数为基础每10股流通A股获追送2股股份。