☆股本股改☆   ◇港澳资讯600173   更新日期：2008-04-23◇   灵通V4.0
★本栏包括【1.股本结构】、【2.股本变化】、【3.限售股份】、【4.股改情况】
【1.股本结构】
【股本结构列示】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜单位(万股)        ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总股本            ｜  33000.00｜  33000.00｜  23000.00｜  23000.00｜
｜发起人国家股      ｜-         ｜-         ｜  11987.92｜  12210.95｜
｜境内发起人法人股  ｜-         ｜-         ｜    503.03｜    280.00｜
｜募集法人股份      ｜-         ｜-         ｜    357.50｜    357.50｜
｜流通A股           ｜  33000.00｜  33000.00｜  10151.55｜  10151.55｜
｜实际流通A股       ｜  10659.13｜  10659.13｜  10151.55｜  10151.55｜
｜限售的流通股      ｜  22340.87｜  22340.87｜-         ｜-         ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【2.股本变化】

【历次变更状况】
┌──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
｜  日期      ｜   总股本   ｜  流通A股   ｜实际流通A股 ｜   变更原因 ｜
├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜ 2007-10-08 ｜    33000.00｜    33000.00｜    10659.13｜  股权分置  ｜
｜ 2002-03-21 ｜    23000.00｜    10151.55｜    10141.55｜内部职工股上｜
｜            ｜            ｜            ｜            ｜     市     ｜
｜ 1999-08-31 ｜    23000.00｜     8000.00｜     8000.00｜  股权转让  ｜
｜ 1999-04-15 ｜    23000.00｜     8000.00｜     8000.00｜  新股上市  ｜
｜ 1999-03-18 ｜    23000.00｜     8000.00｜     -      ｜  新股发行  ｜
└──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

【3.限售股份】
┌─┬──────┬────┬─────┬────┬──────────┐
｜序｜  股东名称  ｜限售股份｜  上市日  ｜新增可上｜      限售条件      ｜
｜号｜            ｜ (万股) ｜          ｜市股份( ｜                    ｜
｜  ｜            ｜        ｜          ｜ 万股)  ｜                    ｜
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
｜ 1｜浙江卧龙置业｜20731.99｜2010-10-08｜20731.99｜卧龙置业承诺持有股份｜
｜  ｜投资有限公司｜        ｜          ｜        ｜自股权分置改革实施股｜
｜  ｜            ｜        ｜          ｜        ｜票复牌日起三十六个月｜
｜  ｜            ｜        ｜          ｜        ｜内不得出售或转让。  ｜
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
｜ 2｜牡丹江市华源｜  480.25｜2008-10-08｜  480.25｜                    ｜
｜  ｜水暖器材经销｜        ｜          ｜        ｜                    ｜
｜  ｜  有限公司  ｜        ｜          ｜        ｜                    ｜
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
｜ 3｜牡丹江市新利｜  288.15｜2008-10-08｜  288.15｜                    ｜
｜  ｜装饰材料经销｜        ｜          ｜        ｜                    ｜
｜  ｜有限责任公司｜        ｜          ｜        ｜                    ｜
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
｜ 4｜中国建筑材料｜  223.03｜2008-10-08｜  223.03｜                    ｜
｜  ｜  集团公司  ｜        ｜          ｜        ｜                    ｜
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
｜ 5｜牡丹江市永鑫｜  192.10｜2008-10-08｜  192.10｜                    ｜
｜  ｜五金交电经销｜        ｜          ｜        ｜                    ｜
｜  ｜有限责任公司｜        ｜          ｜        ｜                    ｜
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
｜ 6｜北京市万里鑫｜   96.05｜2008-10-08｜   96.05｜                    ｜
｜  ｜投资有限公司｜        ｜          ｜        ｜                    ｜
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
｜ 7｜黑龙江省交通｜   96.05｜2008-10-08｜   96.05｜                    ｜
｜  ｜  物资公司  ｜        ｜          ｜        ｜                    ｜
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
｜ 8｜牡丹江市群鹏｜   50.00｜2008-10-08｜   50.00｜                    ｜
｜  ｜粮油食品经销｜        ｜          ｜        ｜                    ｜
｜  ｜有限责任公司｜        ｜          ｜        ｜                    ｜
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
｜ 9｜黑龙江省友联｜   48.02｜2008-10-08｜   48.02｜                    ｜
｜  ｜经济贸易公司｜        ｜          ｜        ｜                    ｜
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
｜10｜哈尔滨市恒森｜   28.81｜2008-10-08｜   28.81｜                    ｜
｜  ｜建材有限责任｜        ｜          ｜        ｜                    ｜
｜  ｜    公司    ｜        ｜          ｜        ｜                    ｜
└─┴──────┴────┴─────┴────┴──────────┘

【4.股改情况】
【股权分置改革】

1) 方案简介: 
对价方案:公司拟以全部资产和负债(评估价值为33,304.44万元)与卧龙置业的全部资产和负债(评估价值为74,452.24万元)进行置换。流通股股东每10股获得0.5股。
实施前总股本(万股)：    23000.00       实施后总股本(万股)：   23000.00  
实施前流通A股(万股)：   10151.55       实施后流通A股(万股)：  10659.13  
                                       限售流通股(万股)：     12340.87  
保荐机构1:国联证券有限责任公司

2) 股改进程提示: 
方案公布日：            2007-07-24    股东大会股权登记日：    2007-07-06
董事会征集投票起止日    2007-07-09 至 2007-07-16
股东大会网络投票起止日：2007-07-19 至 2007-07-23
股东大会现场召开日：    2007-07-23    股东沟通期停牌起始日：  2006-12-18
股东沟通期复牌日：      2007-01-31    股东大会停牌起始日：    2007-07-09
股改实施上市日：        2007-10-08

3) 参加表决前十大流通股东表决情况: 
┌───────────────────┬────────┬─────┐
｜        股东名称                      ｜持股数量（万股）｜表决情况  ｜
├───────────────────┼────────┼─────┤
｜朱六九                                ｜           58.51｜   赞成   ｜
｜王达                                  ｜           92.52｜   赞成   ｜
｜绍兴县宏扬工程造价咨询事务所有限公司  ｜          146.31｜   赞成   ｜
｜绍兴县越乔苗木专业合作社              ｜           65.85｜   赞成   ｜
｜缪金良                                ｜           68.88｜   赞成   ｜
｜北京东方诚信投资有限公司              ｜          300.00｜   赞成   ｜
｜徐志飞                                ｜          109.12｜   赞成   ｜
｜李炜                                  ｜           68.06｜   赞成   ｜
｜陈俊良                                ｜           66.35｜   赞成   ｜
｜王杰林                                ｜          114.74｜   赞成   ｜
└───────────────────┴────────┴─────┘
4) 非流通股股东持股情况及特别承诺: 
（1）非流通股股东支付对价情况
┌──────────────────┬─────┬─────┬────┐
｜      股东名称                      ｜方案实施前｜方案实施后｜占总股本｜
｜                                    ｜股份(万股)｜股份(万股)｜比例(％)｜
├──────────────────┼─────┼─────┼────┤
｜齐齐哈尔市鹤城建筑装饰材料有限责任公｜     20.00｜     20.00｜    0.09｜
｜司                                  ｜          ｜          ｜        ｜
｜牡丹江市昭宇实业有限公司            ｜     20.00｜     20.00｜    0.09｜
｜黑龙江省鸡西市轻化建材公司          ｜      5.00｜      5.00｜    0.02｜
｜牡丹江市群鹏粮油食品经销有限责任公司｜     50.00｜     50.00｜    0.22｜
｜黑龙江省交通物资公司                ｜    100.00｜     96.05｜    0.42｜
｜牡丹江市新利装饰材料经销有限责任公司｜    300.00｜    288.15｜    1.25｜
｜北京市万里鑫投资有限公司            ｜    100.00｜     96.05｜    0.42｜
｜牡丹江市华源水暖器材经销有限公司    ｜    500.00｜    480.25｜    2.09｜
｜中国工商银行牡丹江市分行            ｜     10.00｜     10.00｜    0.04｜
｜牡丹江华威房地产开发建筑有限责任公司｜     20.00｜     19.21｜    0.08｜
└──────────────────┴─────┴─────┴────┘
大股东特别承诺事项
无特别承诺

（2） 控股股东情况
控股股东：  浙江卧龙置业投资有限公司 
持股比例（%）：     62.82     
实际控制人：卧龙控股集团有限公司     
间接持股比例（%）:  42.35     

（3） 方案详细说明
    (一)对价安排方式
    本次股权分置改革与重大资产重组相结合，采用重大资产置换和送股的组合方式安排对价。即公司非流通股股东为获得其持有股份的上市流通权，向流通股股东执行如下对价安排：
    公司进行重大资产置换，即从公司置换出所有的资产和负债，潜在控股股东浙江卧龙置业集团有限公司将其所拥有的全部资产注入公司。
    由公司非流通股股东向股改方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股流通股送0.5股，非流通股股东共计送出5,075,775股股份。
    自股权分置改革方案实施后首个交易日起，公司非流通股股东持有的股份获得在A股市场上市流通权。
    (二)重大资产置换
    根据浙江卧龙置业集团有限公司于2007年1月26日与本公司签署的《资产置换暨向特定对象发行股票收购资产协议》，浙江卧龙置业集团有限公司以其拥有的所有资产及负债（包括下属公司股权）置换本公司所有资产及负债。
    以2006年11月30日为基准日，置出资产的账面原值为33,045.55万元、评估价值为33,304.44万元；拟置入资产卧龙置业的净资产账面价值为38,787.57万元、评估价值为74,452.24万元。
    本次资产置换中置出资产与置入资产之间的差额，作为本公司向卧龙置业发行股份的对价以及作为对本公司的债权。其中：置出资产与置入资产之间的价格差额的不超过25,700万元作为卧龙置业认购本公司新增不超过10,000万股股份的对价，其余差额作为本公司对卧龙置业的负债。
    本次资产置换完成后，本公司主营业务将由水泥制造业转变为房地产开发业务。公司盈利能力和资产质量将显著提高，持续发展能力增强。根据大华天诚出具的《盈利预测审核报告》，假设本次资产置换于2007年3月31日完成，公司的2007年度可实现营业收入71,642.55万元，净利润10,114.20万元，其中1-3月份净利润为-2,312.41万元，4-12月份净利润为12,426.62万元。

（4） 承诺事项详细说明
    非流通股股东的承诺事项
    参与本次股改的非流通股股东承诺：遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
    通过股权转让获得控制权的潜在控股股东卧龙置业承诺：（一） 一旦受让股权成功，将履行股改对价支付义务；（二）其所持股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或者转让；（三）为了使公司股权分置改革得以顺利进行，对于未取得联系或未明确表示同意参与股权分置改革对价安排的非流通股股东，其将先行代为垫付该部分股东持有的非流通股份获得上市流通权所需执行的对价安排，上述非流通股股东所持股份如上市流通，应当向卧龙置业偿还代为垫付的款项，并且取得卧龙置业的同意，并由上市公司向证券交易所提出该等股份的上市流通申请。