☆股本股改☆   ◇港澳资讯200539   更新日期：2008-04-28◇   灵通V4.0
★本栏包括【1.股本结构】、【2.股本变化】、【3.限售股份】、【4.股改情况】
【1.股本结构】
【股本结构列示】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜单位(万股)        ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
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｜总股本            ｜ 265940.40｜ 265940.40｜ 265940.40｜ 265940.40｜
｜发起人国家股      ｜-         ｜-         ｜-         ｜ 137500.74｜
｜境内发起人法人股  ｜-         ｜-         ｜-         ｜  17816.76｜
｜募集法人股份      ｜-         ｜-         ｜-         ｜   4941.30｜
｜流通A股           ｜ 199406.40｜ 199406.40｜ 199406.40｜  39147.60｜
｜实际流通A股       ｜  75248.94｜  75248.94｜  51282.46｜  39147.60｜
｜限售的流通股      ｜ 124142.86｜ 124142.86｜ 148123.04｜-         ｜
｜流通B股           ｜  66534.00｜  66534.00｜  66534.00｜  66534.00｜
｜暂锁定人民币普通股｜     14.60｜     14.60｜      0.90｜-         ｜
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【2.股本变化】

【历次变更状况】
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｜  日期      ｜   总股本   ｜  流通A股   ｜实际流通A股 ｜   变更原因 ｜
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｜ 2007-11-20 ｜   265940.40｜   199406.40｜    75248.94｜有限售条件的｜
｜            ｜            ｜            ｜            ｜ 流通股上市 ｜
｜ 2007-01-19 ｜   265940.40｜   199406.40｜    74875.26｜有限售条件的｜
｜            ｜            ｜            ｜            ｜ 流通股上市 ｜
｜ 2006-01-19 ｜   265940.40｜   199406.40｜    51281.65｜  股权分置  ｜
｜ 2001-04-19 ｜   265940.40｜    39147.60｜     -      ｜    增发    ｜
｜ 2000-10-24 ｜   257540.40｜    30747.60｜     -      ｜   送转股   ｜
｜ 1998-06-16 ｜   128770.20｜    15373.80｜     -      ｜   送转股   ｜
｜ 1997-06-12 ｜    99054.00｜    11826.00｜     -      ｜   送转股   ｜
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【3.限售股份】
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｜序｜  股东名称  ｜限售股份｜  上市日  ｜新增可上｜      限售条件      ｜
｜号｜            ｜ (万股) ｜          ｜市股份( ｜                    ｜
｜  ｜            ｜        ｜          ｜ 万股)  ｜                    ｜
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｜ 1｜广东省粤电集｜123207.8｜2009-01-29｜    0.00｜自获得上市流通权之日｜
｜  ｜ 团有限公司 ｜        ｜          ｜        ｜起，持有的粤电力股份｜
｜  ｜            ｜        ｜          ｜        ｜3年内不上市交易或转 ｜
｜  ｜            ｜        ｜          ｜        ｜让                  ｜
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｜ 2｜广东国际信托｜  179.01｜          ｜    0.00｜未偿还被垫付对价    ｜
｜  ｜  投资公司  ｜        ｜          ｜        ｜                    ｜
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｜ 3｜广东省农村电｜   87.75｜          ｜    0.00｜未偿还被垫付对价    ｜
｜  ｜    话司    ｜        ｜          ｜        ｜                    ｜
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｜ 4｜广东省教育促｜   70.20｜          ｜    0.00｜未偿还被垫付对价    ｜
｜  ｜    进会    ｜        ｜          ｜        ｜                    ｜
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｜ 5｜深圳钜建股份｜   61.42｜          ｜    0.00｜未偿还被垫付对价    ｜
｜  ｜  有限公司  ｜        ｜          ｜        ｜                    ｜
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｜ 6｜华师大微电子｜   52.65｜          ｜    0.00｜未偿还被垫付对价    ｜
｜  ｜研究计算机房｜        ｜          ｜        ｜                    ｜
｜  ｜   工程部   ｜        ｜          ｜        ｜                    ｜
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｜ 7｜高明县供电局｜   48.79｜          ｜    0.00｜未偿还被垫付对价    ｜
｜  ｜ 工会委员会 ｜        ｜          ｜        ｜                    ｜
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｜ 8｜华能国际电力｜   39.49｜          ｜    0.00｜未偿还被垫付对价    ｜
｜  ｜股份有限公司｜        ｜          ｜        ｜                    ｜
｜  ｜ 广东分公司 ｜        ｜          ｜        ｜                    ｜
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｜ 9｜广东省监狱管｜   35.10｜          ｜    0.00｜未偿还被垫付对价    ｜
｜  ｜理局工会委员｜        ｜          ｜        ｜                    ｜
｜  ｜     会     ｜        ｜          ｜        ｜                    ｜
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｜10｜上海海贝商务｜   30.00｜          ｜    0.00｜未偿还被垫付对价    ｜
｜  ｜信息咨询有限｜        ｜          ｜        ｜                    ｜
｜  ｜    公司    ｜        ｜          ｜        ｜                    ｜
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【4.股改情况】
【股权分置改革】

1) 方案简介: 
对价方案:每10股流通A股获得3.1股
实施前总股本(万股)：    265940.40      实施后总股本(万股)：   265940.40 
实施前流通A股(万股)：   39147.61       实施后流通A股(万股)：  51283.36  
                                       限售流通股(万股)：     148123.04 
保荐机构1:广发证券股份有限公司

2) 股改进程提示: 
方案公布日：            2005-11-07    股东大会股权登记日：    2005-11-29
董事会征集投票起止日    2005-11-30 至 2005-12-08
股东大会网络投票起止日：2005-12-07 至 2005-12-09
股东大会现场召开日：    2005-12-09    股东沟通期停牌起始日：  2005-11-07
股东沟通期复牌日：      2005-11-17    股东大会停牌起始日：    2005-11-30
股改实施上市日：        2006-01-19

3) 参加表决前十大流通股东表决情况: 
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｜        股东名称                      ｜持股数量（万股）｜表决情况  ｜
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｜中国建设银行－宝康消费品证券投资基金  ｜          498.97｜   赞成   ｜
｜景福证券投资基金                      ｜          462.14｜   赞成   ｜
｜全国社保基金一零三组合                ｜          752.94｜   赞成   ｜
｜全国社保基金一零八组合                ｜         1165.82｜   赞成   ｜
｜全国社保基金一零二组合                ｜         1497.48｜   赞成   ｜
｜裕阳证券投资基金                      ｜          431.04｜   赞成   ｜
｜中国建设银行－博时主题行业股票证券投资｜          482.20｜   赞成   ｜
｜基金                                  ｜                ｜          ｜
｜广发证券股份有限公司                  ｜          476.85｜   赞成   ｜
｜交通银行－科瑞证券投资基金            ｜         1041.39｜   赞成   ｜
｜裕隆证券投资基金                      ｜         1317.22｜   赞成   ｜
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4) 非流通股股东持股情况及特别承诺: 
（1）非流通股股东支付对价情况
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｜      股东名称                      ｜方案实施前｜方案实施后｜占总股本｜
｜                                    ｜股份(万股)｜股份(万股)｜比例(％)｜
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｜                                    ｜      0.00｜      0.00｜    0.00｜
｜广东省粤电集团有限公司              ｜ 133380.00｜ 123165.30｜   46.31｜
｜其他非流通股股东                    ｜  26878.79｜  24957.74｜    9.38｜
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大股东特别承诺事项
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｜      股东名称          ｜承诺最低｜承诺最低｜  特别承诺  ｜ 实施日期 ｜
｜                        ｜所持比例｜减持价格｜            ｜          ｜
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｜广东省粤电集团有限公司  ｜        ｜        ｜  分配提案  ｜  未实施  ｜
｜广东省粤电集团有限公司  ｜        ｜        ｜  股权激励  ｜  未实施  ｜
｜广东省粤电集团有限公司  ｜        ｜        ｜  增持股份  ｜  未实施  ｜
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说明：　　粤电集团承诺，按有关政策规定，并经有关部门批准，在本次粤电力股权分置改革完成后，将积极推进管理层股权激励。

（2） 控股股东情况
控股股东：  广东粤电集团有限公司     
持股比例（%）：     46.32     
控股股东：  广东省粤电集团有限公司   
持股比例（%）：     100.00    

（3） 方案详细说明
    公司非流通股股东为所持的非流通股获得上市流通权，向流通A股股东执行一定的对价安排，即方案实施股权登记日登记在册的流通A股股东每持有10股流通A股将获得非流通股股东支付的3.1股股份的对价，非流通股股东需向流通A股股东支付121,357,560股股份的对价总额。(原方案为：每10股流通A股获得2.8股)
    确保本次调整不损害股改前的流通A股股东利益，按照登记公司登记结算系统中的流通A股实际数391,476,058股进行送股，即本次股改向流通A股股东实际送股数量为121,357,577股。

（4） 承诺事项详细说明
    本公司非流通股股东除遵守法律、法规和规章的规定，履行法定的承诺义务外，还作出如下特别承诺：
    1、粤电集团承诺，自获得上市流通权之日起，粤电集团持有的粤电力股份3年内不上市交易或转让。粤电集团实施增持股份计划时所增持的股份不受该承诺的约束。
    2、粤电集团承诺，向公司股东大会提出分红议案，2005－2007年度公司每年的现金分红比例，不低于当年实现的可分配利润的50％，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。
    3、粤电集团承诺，在获得中国证监会豁免要约收购义务的前提下，粤电力市盈率（等于市价除以上年度经审计的每股收益）不高于13倍的情况下，用粤电力分配给粤电集团的2005－2007年度现金红利，在每年现金红利到账日后的3个月内择机增持（增持后资金余额滚存使用），总增持规模不超过粤电力股份总额的10％。在每次增持股份计划完成后的6个月之内，粤电集团将不出售所增持的股份并履行相关信息披露义务。
    4、粤电集团承诺，将承担与本次股权分置改革相关的所有费用。
    5、粤电集团承诺，为截止本次股权分置改革相关股东会议召开之前一日未明确表示同意参与本次股权分置改革的非流通股股东及由于存在股权权属争议、质押、冻结等情形无法执行对价安排的非流通股股东，先行代为垫付该部分股东持有的非流通股份获得上市流通权所需执行的对价。
    6、按有关政策规定，并经有关部门批准，在本次粤电力股权分置改革完成后，将积极推进管理层股权激励。
    提出进行股权分置改革动议的非流通股股东粤电集团声明：将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，否则将不转让所持有的股份。向广东电力发展股份有限公司及其保荐机构和律师提供的材料，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。截止该声明签署日，持有的粤电力的非流通股不存在任何权属争议，也不存在质押、冻结情况，不存在影响对价安排的情况。
    同意进行股权分置改革的非流通股股东保证：同意交易所和登记结算机构在承诺人的承诺锁定期内，对所持原非流通股股份进行锁定，从技术上为承诺人履行承诺义务提供保证。在公司股权分置改革实施后，协助并配合保荐机构和保荐代表人督导承诺人履行制定的承诺，督导期持续到承诺人完全履行承诺止。
    若在承诺的禁售期内出售所持有的原非流通股份，承诺人授权登记结算机构将卖出股份所获得资金划入公司帐户，归全体股东所有。
    承诺人不履行或者不完全履行承诺的，赔偿其他股东因此而遭受的损失。