☆股本股改☆   ◇港澳资讯000721   更新日期：2008-04-23◇   灵通V4.0
★本栏包括【1.股本结构】、【2.股本变化】、【3.限售股份】、【4.股改情况】
【1.股本结构】
【股本结构列示】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜单位(万股)        ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
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｜总股本            ｜  19952.80｜  19952.80｜  17162.26｜  17162.26｜
｜发起人国家股      ｜-         ｜-         ｜   5250.00｜   5250.00｜
｜募集法人股份      ｜-         ｜-         ｜   5711.09｜   5711.09｜
｜流通A股           ｜  19952.80｜  19952.80｜   6201.18｜   6201.18｜
｜实际流通A股       ｜  10970.90｜   8989.52｜   6199.67｜   6199.40｜
｜限售的流通股      ｜   8981.28｜  10961.08｜-         ｜-         ｜
｜暂锁定人民币普通股｜      0.62｜      2.19｜      1.51｜      1.78｜
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【2.股本变化】

【历次变更状况】
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｜  日期      ｜   总股本   ｜  流通A股   ｜实际流通A股 ｜   变更原因 ｜
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｜ 2008-03-06 ｜    19952.80｜    19952.80｜    10970.90｜有限售条件的｜
｜            ｜            ｜            ｜            ｜ 流通股上市 ｜
｜ 2007-03-05 ｜    19952.80｜    19952.80｜     8989.52｜  股权分置  ｜
｜ 2003-07-10 ｜    17162.27｜     6201.18｜     6199.40｜   送转股   ｜
｜ 2000-06-16 ｜    11441.51｜     4134.12｜     4132.74｜内部职工股上｜
｜            ｜            ｜            ｜            ｜     市     ｜
｜ 1997-04-30 ｜    11441.51｜     4000.00｜     4000.00｜  新股上市  ｜
｜ 1997-04-09 ｜    11441.51｜     4000.00｜     -      ｜  新股发行  ｜
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【3.限售股份】
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｜序｜  股东名称  ｜限售股份｜  上市日  ｜新增可上｜      限售条件      ｜
｜号｜            ｜ (万股) ｜          ｜市股份( ｜                    ｜
｜  ｜            ｜        ｜          ｜ 万股)  ｜                    ｜
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｜ 1｜西安旅游集团｜ 5250.00｜2008-03-06｜  997.64｜                    ｜
｜  ｜有限责任公司｜        ｜          ｜        ｜                    ｜
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｜ 2｜蚌埠市来源贸｜  491.08｜2008-03-06｜  491.08｜                    ｜
｜  ｜ 易有限公司 ｜        ｜          ｜        ｜                    ｜
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｜ 3｜上海汉晟信投｜  491.08｜2008-03-06｜  491.08｜                    ｜
｜  ｜ 资有限公司 ｜        ｜          ｜        ｜                    ｜
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【4.股改情况】
【股权分置改革】

1) 方案简介: 
对价方案:上市公司向流通股东每10股转增4.5股，相当于每10股获送2.5股。
实施前总股本(万股)：    17162.27       实施后总股本(万股)：   19952.80  
实施前流通A股(万股)：   6201.18        实施后流通A股(万股)：  8991.71   
                                       限售流通股(万股)：     10961.09  
保荐机构1:海通证券股份有限公司

2) 股改进程提示: 
方案公布日：            2006-08-31    股东大会股权登记日：    2006-10-13
董事会征集投票起止日    2006-10-14 至 2006-10-23
股东大会网络投票起止日：2006-10-19 至 2006-10-23
股东大会现场召开日：    2006-10-23    股东沟通期停牌起始日：  2006-08-21
股东沟通期复牌日：      2006-09-18    股东大会停牌起始日：    2006-10-16
股改实施上市日：        2007-03-05

3) 参加表决前十大流通股东表决情况: 
┌───────────────────┬────────┬─────┐
｜        股东名称                      ｜持股数量（万股）｜表决情况  ｜
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｜中国银行－华夏回报二号证券投资基金    ｜          206.56｜   赞成   ｜
｜胡心平                                ｜          128.37｜   赞成   ｜
｜曾青云                                ｜          159.49｜   赞成   ｜
｜中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投｜          175.73｜   赞成   ｜
｜资基金                                ｜                ｜          ｜
｜林美玉                                ｜          135.24｜   赞成   ｜
｜陈磊                                  ｜           72.92｜   赞成   ｜
｜黄泽湘                                ｜          123.18｜   赞成   ｜
｜熊意辉                                ｜           86.03｜   赞成   ｜
｜李国风                                ｜           75.91｜   反对   ｜
｜中国银行－兴安证券投资基金            ｜          125.08｜   赞成   ｜
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4) 非流通股股东持股情况及特别承诺: 
（1）非流通股股东支付对价情况
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｜      股东名称                      ｜方案实施前｜方案实施后｜占总股本｜
｜                                    ｜股份(万股)｜股份(万股)｜比例(％)｜
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｜西安米高实业发展有限公司            ｜    816.91｜    816.91｜    4.09｜
｜其他家非流通股股东                  ｜    947.05｜    947.05｜    4.75｜
｜西安旅游集团有限责任公司            ｜   8214.96｜   8214.96｜   41.17｜
｜西安领先投资发展有限公司            ｜    982.17｜    982.17｜    4.92｜
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大股东特别承诺事项
无特别承诺

（2） 控股股东情况
控股股东：  西安旅游集团有限责任公司 
持股比例（%）：     30.59     
实际控制人：西安市人民政府国有资产监督管理委员会
间接持股比例（%）:  30.59     

（3） 方案详细说明
    公司以现有流通股本股6201.18 万股为基数，以资本公积金向方案实施日登记在册的全体流通股股东转增股本27,905,310 股，流通股股东每持有10 股流通股将获得4.5 股的转增股份，相当于每10 股获送2.5股。非流通股股东以此获取上市流通权。在股权分置改革方案实施后首个交易日，公司的原非流通股份即获得上市流通权。[原方案:上市公司向流通股东每10股转增3.6股，相当于每10股获送2股。]

（4） 承诺事项详细说明
    公司动议股东西旅集团承诺遵守相关法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
    本次股改方案的对价实施，由于法人股过户涉及的出让方，西安维德实业发展有限公司、西安龙基工程建设有限公司、西安米高实业发展有限公司提交的审核报备资料仍不齐备，该等法人股股份过户仍在积极办理之中。
    为了不影响公司实施复牌，保证流通股股东利益，本公司在完成国有股过户之后，即向全体流通股股东进行公积金转增。故此，本申请上述两个表格中西安旅游集团有限责任公司所持有的股份并未包含法人股协议转让之股份，与《股权分置改革说明书（修订稿）》所披露的表格稍有出入。但涉及拟转让的法人股股份依旧按照《股权分置改革说明书（修订稿）》所披露的锁定期进行锁定。法人股过户并不影响股改方案的对价实施，对流通股股东没有实质影响。本公司将尽快完成剩余股份过户事宜。