☆重要事项☆ ◇港澳资讯600637 更新日期：2008-05-14◇ 灵通V4.0
★本栏目内容：【1.资本运作】、【2.风险提示】、【3.其他事项】
【1.资本运作】
【资产出售】
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｜公告日期｜2008-05-12｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜ ｜
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｜ 说 明 ｜ 公司向上海广电电子股份有限公司[系公司控股股东上海广电(｜
｜ ｜集团)有限公司(下称：广电集团)的控股企业，下称：广电电子]出｜
｜ ｜售公司持有的上海广电光电子有限公司(注册资本人民币43亿元， ｜
｜ ｜公司持股18.75%)全部股权暨关联交易的议案，最终出售价格将以 ｜
｜ ｜不低于标的股权评估价值及双方协商确定。 ｜
｜ ｜ 公司董事会将再次召开会议审议上述股权的出售价格，并将该｜
｜ ｜议案提交股东大会审议。 ｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2007-08-30｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 56.10｜
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｜ 说 明 ｜ 公司同意将上海广电忠麟电子企业有限公司(公司持有其51%的｜
｜ ｜股份，下称：广电忠麟)2006年度部分可分配利润转增资本，将新 ｜
｜ ｜增注册资本110万美元，投资双方按原出资比例增资。增资后广电 ｜
｜ ｜忠麟的注册资本由原来的580万美元变更为690万美元，其中公司增｜
｜ ｜资56.1万美元，公司的出资额调整为351.9万美元，持股比例保持 ｜
｜ ｜不变。 ｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2007-07-31｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 3150.00｜
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｜ 说 明 ｜ 通过关于对上海广电创意企业管理有限公司(注册资本人民币1｜
｜ ｜000万元， ｜
｜ ｜公司出资占95%，下称：广电创意)增资的议案：上海锦和置业有限｜
｜ ｜公司、上海锦晓投资有限公司有意以对广电创意增资扩股的方式与｜
｜ ｜公司共同建设"SVA越界"田林创意园项目。具体方案为广电创意增 ｜
｜ ｜资扩股至注册资本人民币8000万元，其中公司增资2200万元，共计｜
｜ ｜出资3150万元，占39.375%；锦和置业及锦晓投资分别投资2800万 ｜
｜ ｜元及2000万元，分别占35%及25%；上海虹美贸易有限公司不再增资｜
｜ ｜，其所持股权相应稀释，占0.625%。 ｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2006-11-29｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 480.00｜
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｜ 说 明 ｜ ｜
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【收购兼并】
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｜公告日期｜2006-11-29｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜ ｜
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｜ 说 明 ｜ 上海广电信息产业股份有限公司于2006年11月28日与控股股东｜
｜ ｜上海广电(集团)有限公司(持有公司42.24%的股份，下称：广电集 ｜
｜ ｜团)签署了有关《股权转让意向书》，公司以人民币现金收购广电 ｜
｜ ｜集团持有的上海广联电子有限公司(注册资本人民币2000万元，公 ｜
｜ ｜司拥有75%股权，系公司控股子公司)25%、上海广电计算机有限公 ｜
｜ ｜司(注册资本人民币1470万元，公司拥有51%股权，系公司控股子公｜
｜ ｜司)49%、上海电视电子进出口有限公司(注册资本人民币3000万元 ｜
｜ ｜，公司拥有40%股权，系公司参股公司)50%、上海信息投资股份有 ｜
｜ ｜限公司(注册资本人民币3.75亿元)5.33%等四家公司的股权。收购 ｜
｜ ｜价格以经评估的企业整体净资产值为依据确定，评估基准日为2006｜
｜ ｜年10月31日。资产评估机构出具关于各标的公司的《资产评估报告｜
｜ ｜书》后，双方依据《资产评估报告书》以书面形式分别签订《股权｜
｜ ｜转让协议书》确认各转让标的的价格。 ｜
｜ ｜ 上述交易构成关联交易。 ｜
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【收购兼并】
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｜公告日期｜2006-08-26｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜ 6962.40｜
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｜ 说 明 ｜ 通过公司关于收购上海广电通讯网络有限公司股权暨关联交易｜
｜ ｜的议案：公司与控股股东上海广电(集团)有限公司(持有公司63.94｜
｜ ｜%的股份)于2005年12月5日签署了《股权转让协议》，公司现拟以 ｜
｜ ｜人民币现金收购广电集团持有的上海广电通讯网络有限公司(公司 ｜
｜ ｜原持有其40%的股权)52%的股权，交易价格以评估基准日2005年12 ｜
｜ ｜月31日的评估值为准。本次股权收购后，公司将合计持有广电通讯｜
｜ ｜92%的股权。 ｜
｜ ｜ 2006年8月26日公告，同意公司将以人民币现金收购上海广电(｜
｜ ｜集团)有限公司持有的上海广电通讯网络有限公司52%的股权调整为｜
｜ ｜47%，受让价格为人民币6962.4万元。 ｜
｜ ｜ 上述交易构成关联交易。 ｜
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【资产出售】
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｜公告日期｜2006-08-26｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜ 6946.90｜
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｜ 说 明 ｜ 转让公司持有的上海广电房地产有限公司等七家公司股权的关｜
｜ ｜联交易。 ｜
｜ ｜ 上海广电信息产业股份有限公司与控股股东上海广电(集团)有｜
｜ ｜限公司(持有公司63.94%的股份)于2006年1月14日签定《股权转让 ｜
｜ ｜协议书》，广电集团以人民币现金收购公司持有的上海广电房地产｜
｜ ｜有限公司(注册资本人民币6000万元)25%、中国华录信息产业有限 ｜
｜ ｜公司(注册资本人民币5亿元)10%、北京海问创业新技术投资管理有｜
｜ ｜限公司(注册资本人民币8500万元)23.5%、上海广信旭电机有限公 ｜
｜ ｜司(注册资本美元75万元)32%、上海辰美电子有限公司(注册资本美｜
｜ ｜元30万元)66.6%、上海联合电子工程有限公司(注册资本美元30万 ｜
｜ ｜元)30%及上海浦东联合电子有限公司(注册资本美元55万元)30%的 ｜
｜ ｜股权。转让价格以基准日(2005年12月31日)的标的公司净资产评估｜
｜ ｜值为依据确定。本次交易属关联交易。 ｜
｜ ｜ 根据目前的实施情况，有4家企业由于各种原因需要无法按照 ｜
｜ ｜原定计划完成股权转让事宜，需要调整方案。公司将向上海广电( ｜
｜ ｜集团)有限公司下属国有独资企业上海广电资产经营管理有限公司 ｜
｜ ｜转让股权的企业调整为4家：上海广电房地产有限公司25%、中国华｜
｜ ｜录信息产业有限公司8%、北京海问创业新技术投资管理有限公司23｜
｜ ｜.5%和上海广信旭电机有限公司32%股权。 ｜
｜ ｜ 确认公司出让下属五家企业股权金额：公司向上海广电资产经｜
｜ ｜营管理有限公司出让所持5家企业股权的事项，现经评估确定(评估｜
｜ ｜基准日2005年12月31日)，并经国资委审核通过，5家企业股权转让｜
｜ ｜价格总计为人民币6946.9万元，账面价值总计为人民币6694.33万 ｜
｜ ｜元。其中：上海广电房地产有限公司25%股权，转让价格为1426.7 ｜
｜ ｜万元人民币，账面价值为1171.87万元人民币；中国华录信息产业 ｜
｜ ｜有限公司8%股权，转让价格为3027.8万元人民币，账面价值为3358｜
｜ ｜.09万元人民币；北京海问创业新技术投资管理有限公司23.5%股权｜
｜ ｜，转让价格为1733.7万元人民币，账面价值为1391.45万元人民币 ｜
｜ ｜；上海广信旭电机有限公司32%股权，转让价格为216.1万元人民币｜
｜ ｜，账面价值为196.91万元人民币；北京阜国数字技术有限公司45.8｜
｜ ｜9%股权，转让价格为542.6万元人民币，账面价值为576.01万元人 ｜
｜ ｜民币。 ｜
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【资产出售】
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｜公告日期｜2006-06-08｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜ ｜
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｜ 说 明 ｜ 上海广电(集团)有限公司（以下简称“广电集团”）下属国有｜
｜ ｜独资企业上海广电资产经营管理有限公司（以下简称“广电资产公｜
｜ ｜司”）拟以人民币现金收购上海广电信息产业股份有限公司(以下 ｜
｜ ｜简称“本公司”)持有的北京阜国数字技术有限公司（以下简称“ ｜
｜ ｜北京阜国”）45.89%的股权，收购价格以基准日2005年12月31日公｜
｜ ｜司的净资产评估值为依据确定。 ｜
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【股权回购】
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｜公告日期｜2006-04-15｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 104379.6｜
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｜ 说 明 ｜ 公司股权分置改革暨定向回购部分国家股方案。 ｜
｜ ｜ (1)公司除公募法人股股东以外的非流通股股东以其持有的部 ｜
｜ ｜分非流通股股份作为对价，支付给公司流通股股东，以换取全体非｜
｜ ｜流通股股东所持剩余非流通股股份的上市流通权，公司公募法人股｜
｜ ｜股东在本次股权分置改革中既不参与支付对价也不获得对价。以20｜
｜ ｜05年9月30日公司股本结构为计算基础，流通股股东每持有10股流 ｜
｜ ｜通股将获得1.8股股份的对价。 ｜
｜ ｜ (2)广电集团于2006年1月14日与公司、公司控股子公司上海广｜
｜ ｜电数字音像电子有限公司签署协议，以“专项资金”收购公司之部｜
｜ ｜分资产，并且承诺资产的处置所得归公司所有。本次收购资产含税｜
｜ ｜价值共计420000213.73元。 ｜
｜ ｜ 方案中涉及定向回购的内容：广电集团向流通股股东送股后，｜
｜ ｜公司拟定向回购广电集团所持有的部分股份，然后依法予以注销。｜
｜ ｜定向回购股份的每股价格为4.0556元，回购金额为104379.55万元 ｜
｜ ｜，回购对价为截止2005年10月31日广电集团受让的上海广电集团销｜
｜ ｜售有限公司对公司的部分资金占用款及全部资金占用的资金占用费｜
｜ ｜，共计回购257371412股公司国家股。 ｜
｜ ｜ 2006年4月15日公告，上海广电信息产业股份有限公司本次定 ｜
｜ ｜向回购的总股数为257371412股，定向回购价格确定为4.0556元/股｜
｜ ｜，总金额为104379.55万元。 ｜
｜ ｜ 公司的第一大股东上海广电(集团)有限公司以其持有的公司25｜
｜ ｜7371412股股票，抵偿其已形成的对公司的资金占用104379.55万元｜
｜ ｜。根据中国证监会相关规定，经广电集团和公司申请，中国证券登｜
｜ ｜记结算有限责任公司上海分公司在方案实施日(2006年4月13日)直 ｜
｜ ｜接从广电集团股票账户上将定向回购股份予以注销。 ｜
｜ ｜ 实施本次定向回购方案后，公司的总股本、资产、所有者权益｜
｜ ｜、每股收益等财务指标相应发生变化。其中，公司的股份总额变为｜
｜ ｜644422321股，有限售条件的流通股份合计373,157,652股，无限售｜
｜ ｜条件的流通股份271,264,669股。 ｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2006-03-20｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 10000.00｜
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｜ 说 明 ｜ 为全面贯彻广电集团的发展战略，更好地完成剥离非核心业务 ｜
｜ ｜的重组工作，广电信息拟以自有资金人民币1亿元与上海大盛资产 ｜
｜ ｜管理有限公司共同以增资扩股方式投资上海爱建资产管理有限公司｜
｜ ｜，以期借助专业的资产运作平台提高资产重组的效率。 ｜
｜ ｜ 上海大盛资产管理有限公司是经上海市人民政府批准成立的国｜
｜ ｜有独资的综合性投资控股公司，注册资本金人民币30亿元，直接归｜
｜ ｜口上海市国有资产监督管理委员会管理。在上海市国资委所属的三｜
｜ ｜家独资投资控股公司中，上海大盛资产管理有限公司承担了推动" ｜
｜ ｜科教兴市"主战略贯彻实施的重任。 ｜
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【资产出售】
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｜公告日期｜2006-03-18｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ ｜
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｜ 说 明 ｜ 根据公司的企业调整战略规划和该企业生存发展的实际需要，｜
｜ ｜公司拟将持有广电软件的40%股权通过上海联合产权交易所公开挂 ｜
｜ ｜牌转让。广电软件的40%股权转让价格，以经评估确认的该公司净 ｜
｜ ｜资产为依据确定，并且转让底价不低于24万元人民币。 ｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2005-10-29｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 3800.00｜
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｜ 说 明 ｜ 同意公司投资3800万元,占注册资本的95%,资金来源为募集资 ｜
｜ ｜金中的关键件光机项目,组建上海广电信息光显技术有限公司(暂定｜
｜ ｜名),主要从事DLP光机等产品的开发和生产。 ｜
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【资产出售】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2005-10-29｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜ 10000.00｜
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｜ 说 明 ｜ 上海广电房地产有限公司受上海广电(集团)有限公司委托,对 ｜
｜ ｜上海市闵行区剑川路950号本公司地块进行开发建设。在开发建设 ｜
｜ ｜中,考虑到历史遗留问题的解决,上海广电房地产有限公司同意在本｜
｜ ｜地块开发的预期收益中,支付本公司补偿费总计人民币一亿元。 ｜
｜ ｜ 根据沪经企(1997)63号文的精神,本市集团下属企业的国有划 ｜
｜ ｜拨土地均由集团与市房地局签定《土地使用权出让合同》,按政府 ｜
｜ ｜核定的价格,以空转的方式受让土地使用权。但该土地上建筑物的 ｜
｜ ｜所有权属于本公司,产生了该土地的使用权和地上建筑物的所有权 ｜
｜ ｜分离、公司资产权属不清的历史遗留问题。 ｜
｜ ｜ 本次补偿属关联交易。 ｜
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【对外投资】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2005-04-29｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜ 80625.00｜
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｜ 说 明 ｜ 公司拟变更2001年增发A股部分募集资金计6.5625亿元用于与 ｜
｜ ｜公司控股股东上海广电(集团)有限公司(持有公司国有股524206763｜
｜ ｜股，占公司总股本的63.94%)共同增资上海广电投资管理有限公司 ｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜ 本次上海广电投资管理有限公司计划增资35亿元，公司按持股｜
｜ ｜比例认购相应的出资份额，应投入现金6.5625亿元；对于上海广电｜
｜ ｜电子股份有限公司放弃增资的部分，公司放弃优先认购权。上海广｜
｜ ｜电(集团)有限公司与公司均以1元的价格增资认购上海广电投资管 ｜
｜ ｜理有限公司1元的注册资本。增资后上海广电投资管理有限公司注 ｜
｜ ｜册资金将由8亿元增至43亿元。增资前后公司持有其股份均为18.75｜
｜ ｜%。本次变更属关联交易。 ｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2003-12-17｜是否关联交易｜ 否 ｜交易金额(万元)｜ 173.10｜
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｜ 说 明 ｜ 公司拟同比增资上海乐金广电电子有限公司。上海乐金广电电｜
｜ ｜子有限公司注册资本780万美元，公司占30%的股份，本次需增资57｜
｜ ｜7万美元，董事会同意公司同比增资上海乐金广电电子有限公司173｜
｜ ｜.1万美元。 ｜
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【2.风险提示】
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｜ 截止日期 ｜ 2005-06-30 ｜
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｜序｜ 资金占用方 ｜ 占用方式 ｜与本公司关系｜期末余额｜占应收账｜
｜号｜ ｜ ｜ ｜ (万元) ｜ 款(％) ｜
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｜ 1｜上海广电（集团）｜ 应收账款 ｜母公司的控股｜ 13468｜ 14 %｜
｜ ｜有限公司结算中心｜ ｜ 子公司 ｜ ｜ ｜
｜ 2｜广电南非公司 ｜ 应付账款 ｜其他关联关系｜ 586.54｜ 0.6%｜
｜ 3｜上海广电金星电子｜ 应付账款 ｜母公司的控股｜ 162.48｜ 0.2%｜
｜ ｜有限公司 ｜ ｜ 子公司 ｜ ｜ ｜
｜ 4｜广电集团美国公司｜ 应付账款 ｜母公司的控股｜ 9.82｜ 0.0%｜
｜ ｜ ｜ ｜ 子公司 ｜ ｜ ｜
｜ 5｜上海广电集团销售｜ 应付账款 ｜母公司的控股｜ 150.00｜ 0.2%｜
｜ ｜有限公司 ｜ ｜ 子公司 ｜ ｜ ｜
｜ 6｜上海广电（集团）｜ 应付账款 ｜ 母公司 ｜ 338.07｜ 0.3%｜
｜ ｜有限公司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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【诉讼事项】
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｜公告日期｜2007-11-26｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ ｜
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｜ 说 明 ｜ 公司于2007年11月13日收到了上海市第一中级人民法院出具的｜
｜ ｜有关民事调解书，目前案件已结。现将有关案件情况公告如下： ｜
｜ ｜ 2000年2月公司与上海同创企业发展有限公司(下称：同创公司｜
｜ ｜)约定：由上海广电(集团)有限公司结算中心向同创公司提供免息 ｜
｜ ｜名义贷款3600万元，并由公司担保；同创公司用该笔专项借款购买｜
｜ ｜公司原持有上海浦东发展银行股份有限公司(下称：浦发银行)法人｜
｜ ｜股800万股；同创公司名义上持有浦发银行法人股800万股，实际持｜
｜ ｜有人仍为公司。 ｜
｜ ｜ 该股票经过浦发银行历年送配股及股改后，现为10925373股。｜
｜ ｜截止2006年8月19日，公司通过同创公司转账收到的法人股历年分 ｜
｜ ｜红总计为780万元。 ｜
｜ ｜ 公司多次要求同创公司将该股票恢复原状转归公司名下，但同｜
｜ ｜创公司除书面承认该股票为公司所有外，没有将该股票实际转归公｜
｜ ｜司，致使公司的合法股权受到侵害。为此公司于2007年9月17日向 ｜
｜ ｜第一中院递交了民事起诉状，请求法院判令确认公司对同创公司名｜
｜ ｜下10925373股浦发银行法人股的股东身份及对浦发银行享有相应的｜
｜ ｜股权。 ｜
｜ ｜ 经第一中院调解，被告同创公司确认本案系争的10925373股浦｜
｜ ｜发银行法人股归属公司所有；公司承诺代被告同创公司归还对外债｜
｜ ｜务人民币3600万元及相关利息；本案案件受理费人民币520900元及｜
｜ ｜第一款协议中相应股权的过户费由公司承担。 ｜
｜ ｜ 目前相关手续已办理，2007年11月23日，上述10925373股浦发｜
｜ ｜银行股权及2006年度红利依法归公司所有。 ｜
｜ ｜ ｜
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【3.其他事项】
【银行授信】
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｜公告日期｜2008-01-30｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 67150.00｜
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｜ 说 明 ｜ 同意公司向广东发展银行上海延安支行申请融资额度18000万 ｜
｜ ｜元、向中国建设银行上海第四支行申请融资额度19150万元、向上 ｜
｜ ｜海银行徐汇支行申请融资额度9000万元、向中信银行上海市分行申｜
｜ ｜请融资额度4000万元、向兴业银行上海黄浦支行申请融资额度7000｜
｜ ｜万元、向北京银行上海分行申请融资额度10000万元，合计申请融 ｜
｜ ｜资额度67150万元。 ｜
｜ ｜ 以上为公司需要向金融机构申请的综合授信，含借款、进出口｜
｜ ｜贸易、银票及商票贴现等，有效期为董事会决议批准之日起，在一｜
｜ ｜年期限内，自银行批准授信(借款)之日起顺延一年。董事会授权公｜
｜ ｜司向银行办理有关借款手续，并同意根据实际情况以公司的相关资｜
｜ ｜产进行抵押。 ｜
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【银行授信】
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｜公告日期｜2007-03-24｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 9000.00｜
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｜ 说 明 ｜ 公司向上海银行申请授信额度人民币9000万元，有效期限为银｜
｜ ｜行授信批准日起的一年，并同意以公司的相关资产进行抵押。 ｜
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【银行授信】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2007-03-24｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 46650.00｜
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｜ 说 明 ｜ 公司向工商银行徐汇支行申请授信额度人民币46650万元，有 ｜
｜ ｜效期限为银行授信批准日起的一年，并同意以公司的相关资产进行｜
｜ ｜抵押。 ｜
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【银行授信】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2005-10-29｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 25000.00｜
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｜ 说 明 ｜ 同意公司向中信实业银行上海市分行申请授信25000万元,有效｜
｜ ｜限期为各银行前次授信到期以后一年。 ｜
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【银行授信】
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｜公告日期｜2005-10-29｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 50000.00｜
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｜ 说 明 ｜ 向交通银行上海分行申请授信50000万元,有效限期为各银行前｜
｜ ｜次授信到期以后一年。 ｜
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【银行授信】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2005-10-29｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 35000.00｜
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｜ 说 明 ｜ 向中国光大银行上海分行不夜城支行申请授信35000万元,有效｜
｜ ｜限期为各银行前次授信到期以后一年。 ｜
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★本栏目内容：【1.资本运作】、【2.风险提示】、【3.其他事项】
【1.资本运作】
【资产出售】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2008-05-12｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜ ｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 公司向上海广电电子股份有限公司[系公司控股股东上海广电(｜
｜ ｜集团)有限公司(下称：广电集团)的控股企业，下称：广电电子]出｜
｜ ｜售公司持有的上海广电光电子有限公司(注册资本人民币43亿元， ｜
｜ ｜公司持股18.75%)全部股权暨关联交易的议案，最终出售价格将以 ｜
｜ ｜不低于标的股权评估价值及双方协商确定。 ｜
｜ ｜ 公司董事会将再次召开会议审议上述股权的出售价格，并将该｜
｜ ｜议案提交股东大会审议。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【对外投资】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2007-08-30｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 56.10｜
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｜ 说 明 ｜ 公司同意将上海广电忠麟电子企业有限公司(公司持有其51%的｜
｜ ｜股份，下称：广电忠麟)2006年度部分可分配利润转增资本，将新 ｜
｜ ｜增注册资本110万美元，投资双方按原出资比例增资。增资后广电 ｜
｜ ｜忠麟的注册资本由原来的580万美元变更为690万美元，其中公司增｜
｜ ｜资56.1万美元，公司的出资额调整为351.9万美元，持股比例保持 ｜
｜ ｜不变。 ｜
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【对外投资】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2007-07-31｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 3150.00｜
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｜ 说 明 ｜ 通过关于对上海广电创意企业管理有限公司(注册资本人民币1｜
｜ ｜000万元， ｜
｜ ｜公司出资占95%，下称：广电创意)增资的议案：上海锦和置业有限｜
｜ ｜公司、上海锦晓投资有限公司有意以对广电创意增资扩股的方式与｜
｜ ｜公司共同建设"SVA越界"田林创意园项目。具体方案为广电创意增 ｜
｜ ｜资扩股至注册资本人民币8000万元，其中公司增资2200万元，共计｜
｜ ｜出资3150万元，占39.375%；锦和置业及锦晓投资分别投资2800万 ｜
｜ ｜元及2000万元，分别占35%及25%；上海虹美贸易有限公司不再增资｜
｜ ｜，其所持股权相应稀释，占0.625%。 ｜
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【对外投资】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2006-11-29｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 480.00｜
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｜ 说 明 ｜ ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【收购兼并】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2006-11-29｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜ ｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 上海广电信息产业股份有限公司于2006年11月28日与控股股东｜
｜ ｜上海广电(集团)有限公司(持有公司42.24%的股份，下称：广电集 ｜
｜ ｜团)签署了有关《股权转让意向书》，公司以人民币现金收购广电 ｜
｜ ｜集团持有的上海广联电子有限公司(注册资本人民币2000万元，公 ｜
｜ ｜司拥有75%股权，系公司控股子公司)25%、上海广电计算机有限公 ｜
｜ ｜司(注册资本人民币1470万元，公司拥有51%股权，系公司控股子公｜
｜ ｜司)49%、上海电视电子进出口有限公司(注册资本人民币3000万元 ｜
｜ ｜，公司拥有40%股权，系公司参股公司)50%、上海信息投资股份有 ｜
｜ ｜限公司(注册资本人民币3.75亿元)5.33%等四家公司的股权。收购 ｜
｜ ｜价格以经评估的企业整体净资产值为依据确定，评估基准日为2006｜
｜ ｜年10月31日。资产评估机构出具关于各标的公司的《资产评估报告｜
｜ ｜书》后，双方依据《资产评估报告书》以书面形式分别签订《股权｜
｜ ｜转让协议书》确认各转让标的的价格。 ｜
｜ ｜ 上述交易构成关联交易。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【收购兼并】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2006-08-26｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜ 6962.40｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 通过公司关于收购上海广电通讯网络有限公司股权暨关联交易｜
｜ ｜的议案：公司与控股股东上海广电(集团)有限公司(持有公司63.94｜
｜ ｜%的股份)于2005年12月5日签署了《股权转让协议》，公司现拟以 ｜
｜ ｜人民币现金收购广电集团持有的上海广电通讯网络有限公司(公司 ｜
｜ ｜原持有其40%的股权)52%的股权，交易价格以评估基准日2005年12 ｜
｜ ｜月31日的评估值为准。本次股权收购后，公司将合计持有广电通讯｜
｜ ｜92%的股权。 ｜
｜ ｜ 2006年8月26日公告，同意公司将以人民币现金收购上海广电(｜
｜ ｜集团)有限公司持有的上海广电通讯网络有限公司52%的股权调整为｜
｜ ｜47%，受让价格为人民币6962.4万元。 ｜
｜ ｜ 上述交易构成关联交易。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【资产出售】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2006-08-26｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜ 6946.90｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 转让公司持有的上海广电房地产有限公司等七家公司股权的关｜
｜ ｜联交易。 ｜
｜ ｜ 上海广电信息产业股份有限公司与控股股东上海广电(集团)有｜
｜ ｜限公司(持有公司63.94%的股份)于2006年1月14日签定《股权转让 ｜
｜ ｜协议书》，广电集团以人民币现金收购公司持有的上海广电房地产｜
｜ ｜有限公司(注册资本人民币6000万元)25%、中国华录信息产业有限 ｜
｜ ｜公司(注册资本人民币5亿元)10%、北京海问创业新技术投资管理有｜
｜ ｜限公司(注册资本人民币8500万元)23.5%、上海广信旭电机有限公 ｜
｜ ｜司(注册资本美元75万元)32%、上海辰美电子有限公司(注册资本美｜
｜ ｜元30万元)66.6%、上海联合电子工程有限公司(注册资本美元30万 ｜
｜ ｜元)30%及上海浦东联合电子有限公司(注册资本美元55万元)30%的 ｜
｜ ｜股权。转让价格以基准日(2005年12月31日)的标的公司净资产评估｜
｜ ｜值为依据确定。本次交易属关联交易。 ｜
｜ ｜ 根据目前的实施情况，有4家企业由于各种原因需要无法按照 ｜
｜ ｜原定计划完成股权转让事宜，需要调整方案。公司将向上海广电( ｜
｜ ｜集团)有限公司下属国有独资企业上海广电资产经营管理有限公司 ｜
｜ ｜转让股权的企业调整为4家：上海广电房地产有限公司25%、中国华｜
｜ ｜录信息产业有限公司8%、北京海问创业新技术投资管理有限公司23｜
｜ ｜.5%和上海广信旭电机有限公司32%股权。 ｜
｜ ｜ 确认公司出让下属五家企业股权金额：公司向上海广电资产经｜
｜ ｜营管理有限公司出让所持5家企业股权的事项，现经评估确定(评估｜
｜ ｜基准日2005年12月31日)，并经国资委审核通过，5家企业股权转让｜
｜ ｜价格总计为人民币6946.9万元，账面价值总计为人民币6694.33万 ｜
｜ ｜元。其中：上海广电房地产有限公司25%股权，转让价格为1426.7 ｜
｜ ｜万元人民币，账面价值为1171.87万元人民币；中国华录信息产业 ｜
｜ ｜有限公司8%股权，转让价格为3027.8万元人民币，账面价值为3358｜
｜ ｜.09万元人民币；北京海问创业新技术投资管理有限公司23.5%股权｜
｜ ｜，转让价格为1733.7万元人民币，账面价值为1391.45万元人民币 ｜
｜ ｜；上海广信旭电机有限公司32%股权，转让价格为216.1万元人民币｜
｜ ｜，账面价值为196.91万元人民币；北京阜国数字技术有限公司45.8｜
｜ ｜9%股权，转让价格为542.6万元人民币，账面价值为576.01万元人 ｜
｜ ｜民币。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【资产出售】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2006-06-08｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜ ｜
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｜ 说 明 ｜ 上海广电(集团)有限公司（以下简称“广电集团”）下属国有｜
｜ ｜独资企业上海广电资产经营管理有限公司（以下简称“广电资产公｜
｜ ｜司”）拟以人民币现金收购上海广电信息产业股份有限公司(以下 ｜
｜ ｜简称“本公司”)持有的北京阜国数字技术有限公司（以下简称“ ｜
｜ ｜北京阜国”）45.89%的股权，收购价格以基准日2005年12月31日公｜
｜ ｜司的净资产评估值为依据确定。 ｜
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【股权回购】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2006-04-15｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 104379.6｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 公司股权分置改革暨定向回购部分国家股方案。 ｜
｜ ｜ (1)公司除公募法人股股东以外的非流通股股东以其持有的部 ｜
｜ ｜分非流通股股份作为对价，支付给公司流通股股东，以换取全体非｜
｜ ｜流通股股东所持剩余非流通股股份的上市流通权，公司公募法人股｜
｜ ｜股东在本次股权分置改革中既不参与支付对价也不获得对价。以20｜
｜ ｜05年9月30日公司股本结构为计算基础，流通股股东每持有10股流 ｜
｜ ｜通股将获得1.8股股份的对价。 ｜
｜ ｜ (2)广电集团于2006年1月14日与公司、公司控股子公司上海广｜
｜ ｜电数字音像电子有限公司签署协议，以“专项资金”收购公司之部｜
｜ ｜分资产，并且承诺资产的处置所得归公司所有。本次收购资产含税｜
｜ ｜价值共计420000213.73元。 ｜
｜ ｜ 方案中涉及定向回购的内容：广电集团向流通股股东送股后，｜
｜ ｜公司拟定向回购广电集团所持有的部分股份，然后依法予以注销。｜
｜ ｜定向回购股份的每股价格为4.0556元，回购金额为104379.55万元 ｜
｜ ｜，回购对价为截止2005年10月31日广电集团受让的上海广电集团销｜
｜ ｜售有限公司对公司的部分资金占用款及全部资金占用的资金占用费｜
｜ ｜，共计回购257371412股公司国家股。 ｜
｜ ｜ 2006年4月15日公告，上海广电信息产业股份有限公司本次定 ｜
｜ ｜向回购的总股数为257371412股，定向回购价格确定为4.0556元/股｜
｜ ｜，总金额为104379.55万元。 ｜
｜ ｜ 公司的第一大股东上海广电(集团)有限公司以其持有的公司25｜
｜ ｜7371412股股票，抵偿其已形成的对公司的资金占用104379.55万元｜
｜ ｜。根据中国证监会相关规定，经广电集团和公司申请，中国证券登｜
｜ ｜记结算有限责任公司上海分公司在方案实施日(2006年4月13日)直 ｜
｜ ｜接从广电集团股票账户上将定向回购股份予以注销。 ｜
｜ ｜ 实施本次定向回购方案后，公司的总股本、资产、所有者权益｜
｜ ｜、每股收益等财务指标相应发生变化。其中，公司的股份总额变为｜
｜ ｜644422321股，有限售条件的流通股份合计373,157,652股，无限售｜
｜ ｜条件的流通股份271,264,669股。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【对外投资】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2006-03-20｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 10000.00｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 为全面贯彻广电集团的发展战略，更好地完成剥离非核心业务 ｜
｜ ｜的重组工作，广电信息拟以自有资金人民币1亿元与上海大盛资产 ｜
｜ ｜管理有限公司共同以增资扩股方式投资上海爱建资产管理有限公司｜
｜ ｜，以期借助专业的资产运作平台提高资产重组的效率。 ｜
｜ ｜ 上海大盛资产管理有限公司是经上海市人民政府批准成立的国｜
｜ ｜有独资的综合性投资控股公司，注册资本金人民币30亿元，直接归｜
｜ ｜口上海市国有资产监督管理委员会管理。在上海市国资委所属的三｜
｜ ｜家独资投资控股公司中，上海大盛资产管理有限公司承担了推动" ｜
｜ ｜科教兴市"主战略贯彻实施的重任。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【资产出售】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2006-03-18｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ ｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 根据公司的企业调整战略规划和该企业生存发展的实际需要，｜
｜ ｜公司拟将持有广电软件的40%股权通过上海联合产权交易所公开挂 ｜
｜ ｜牌转让。广电软件的40%股权转让价格，以经评估确认的该公司净 ｜
｜ ｜资产为依据确定，并且转让底价不低于24万元人民币。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【对外投资】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2005-10-29｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 3800.00｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 同意公司投资3800万元,占注册资本的95%,资金来源为募集资 ｜
｜ ｜金中的关键件光机项目,组建上海广电信息光显技术有限公司(暂定｜
｜ ｜名),主要从事DLP光机等产品的开发和生产。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【资产出售】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2005-10-29｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜ 10000.00｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 上海广电房地产有限公司受上海广电(集团)有限公司委托,对 ｜
｜ ｜上海市闵行区剑川路950号本公司地块进行开发建设。在开发建设 ｜
｜ ｜中,考虑到历史遗留问题的解决,上海广电房地产有限公司同意在本｜
｜ ｜地块开发的预期收益中,支付本公司补偿费总计人民币一亿元。 ｜
｜ ｜ 根据沪经企(1997)63号文的精神,本市集团下属企业的国有划 ｜
｜ ｜拨土地均由集团与市房地局签定《土地使用权出让合同》,按政府 ｜
｜ ｜核定的价格,以空转的方式受让土地使用权。但该土地上建筑物的 ｜
｜ ｜所有权属于本公司,产生了该土地的使用权和地上建筑物的所有权 ｜
｜ ｜分离、公司资产权属不清的历史遗留问题。 ｜
｜ ｜ 本次补偿属关联交易。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【对外投资】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2005-04-29｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜ 80625.00｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 公司拟变更2001年增发A股部分募集资金计6.5625亿元用于与 ｜
｜ ｜公司控股股东上海广电(集团)有限公司(持有公司国有股524206763｜
｜ ｜股，占公司总股本的63.94%)共同增资上海广电投资管理有限公司 ｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜ 本次上海广电投资管理有限公司计划增资35亿元，公司按持股｜
｜ ｜比例认购相应的出资份额，应投入现金6.5625亿元；对于上海广电｜
｜ ｜电子股份有限公司放弃增资的部分，公司放弃优先认购权。上海广｜
｜ ｜电(集团)有限公司与公司均以1元的价格增资认购上海广电投资管 ｜
｜ ｜理有限公司1元的注册资本。增资后上海广电投资管理有限公司注 ｜
｜ ｜册资金将由8亿元增至43亿元。增资前后公司持有其股份均为18.75｜
｜ ｜%。本次变更属关联交易。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【对外投资】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2003-12-17｜是否关联交易｜ 否 ｜交易金额(万元)｜ 173.10｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 公司拟同比增资上海乐金广电电子有限公司。上海乐金广电电｜
｜ ｜子有限公司注册资本780万美元，公司占30%的股份，本次需增资57｜
｜ ｜7万美元，董事会同意公司同比增资上海乐金广电电子有限公司173｜
｜ ｜.1万美元。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【2.风险提示】
┌─────┬─────────────────────────────┐
｜ 截止日期 ｜ 2005-06-30 ｜
├─┬───┴────┬───────┬──────┬────┬────┤
｜序｜ 资金占用方 ｜ 占用方式 ｜与本公司关系｜期末余额｜占应收账｜
｜号｜ ｜ ｜ ｜ (万元) ｜ 款(％) ｜
├─┼────────┼───────┼──────┼────┼────┤
｜ 1｜上海广电（集团）｜ 应收账款 ｜母公司的控股｜ 13468｜ 14 %｜
｜ ｜有限公司结算中心｜ ｜ 子公司 ｜ ｜ ｜
｜ 2｜广电南非公司 ｜ 应付账款 ｜其他关联关系｜ 586.54｜ 0.6%｜
｜ 3｜上海广电金星电子｜ 应付账款 ｜母公司的控股｜ 162.48｜ 0.2%｜
｜ ｜有限公司 ｜ ｜ 子公司 ｜ ｜ ｜
｜ 4｜广电集团美国公司｜ 应付账款 ｜母公司的控股｜ 9.82｜ 0.0%｜
｜ ｜ ｜ ｜ 子公司 ｜ ｜ ｜
｜ 5｜上海广电集团销售｜ 应付账款 ｜母公司的控股｜ 150.00｜ 0.2%｜
｜ ｜有限公司 ｜ ｜ 子公司 ｜ ｜ ｜
｜ 6｜上海广电（集团）｜ 应付账款 ｜ 母公司 ｜ 338.07｜ 0.3%｜
｜ ｜有限公司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─┴────────┴───────┴──────┴────┴────┘
【诉讼事项】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2007-11-26｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ ｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 公司于2007年11月13日收到了上海市第一中级人民法院出具的｜
｜ ｜有关民事调解书，目前案件已结。现将有关案件情况公告如下： ｜
｜ ｜ 2000年2月公司与上海同创企业发展有限公司(下称：同创公司｜
｜ ｜)约定：由上海广电(集团)有限公司结算中心向同创公司提供免息 ｜
｜ ｜名义贷款3600万元，并由公司担保；同创公司用该笔专项借款购买｜
｜ ｜公司原持有上海浦东发展银行股份有限公司(下称：浦发银行)法人｜
｜ ｜股800万股；同创公司名义上持有浦发银行法人股800万股，实际持｜
｜ ｜有人仍为公司。 ｜
｜ ｜ 该股票经过浦发银行历年送配股及股改后，现为10925373股。｜
｜ ｜截止2006年8月19日，公司通过同创公司转账收到的法人股历年分 ｜
｜ ｜红总计为780万元。 ｜
｜ ｜ 公司多次要求同创公司将该股票恢复原状转归公司名下，但同｜
｜ ｜创公司除书面承认该股票为公司所有外，没有将该股票实际转归公｜
｜ ｜司，致使公司的合法股权受到侵害。为此公司于2007年9月17日向 ｜
｜ ｜第一中院递交了民事起诉状，请求法院判令确认公司对同创公司名｜
｜ ｜下10925373股浦发银行法人股的股东身份及对浦发银行享有相应的｜
｜ ｜股权。 ｜
｜ ｜ 经第一中院调解，被告同创公司确认本案系争的10925373股浦｜
｜ ｜发银行法人股归属公司所有；公司承诺代被告同创公司归还对外债｜
｜ ｜务人民币3600万元及相关利息；本案案件受理费人民币520900元及｜
｜ ｜第一款协议中相应股权的过户费由公司承担。 ｜
｜ ｜ 目前相关手续已办理，2007年11月23日，上述10925373股浦发｜
｜ ｜银行股权及2006年度红利依法归公司所有。 ｜
｜ ｜ ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【3.其他事项】
【银行授信】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2008-01-30｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 67150.00｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 同意公司向广东发展银行上海延安支行申请融资额度18000万 ｜
｜ ｜元、向中国建设银行上海第四支行申请融资额度19150万元、向上 ｜
｜ ｜海银行徐汇支行申请融资额度9000万元、向中信银行上海市分行申｜
｜ ｜请融资额度4000万元、向兴业银行上海黄浦支行申请融资额度7000｜
｜ ｜万元、向北京银行上海分行申请融资额度10000万元，合计申请融 ｜
｜ ｜资额度67150万元。 ｜
｜ ｜ 以上为公司需要向金融机构申请的综合授信，含借款、进出口｜
｜ ｜贸易、银票及商票贴现等，有效期为董事会决议批准之日起，在一｜
｜ ｜年期限内，自银行批准授信(借款)之日起顺延一年。董事会授权公｜
｜ ｜司向银行办理有关借款手续，并同意根据实际情况以公司的相关资｜
｜ ｜产进行抵押。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【银行授信】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2007-03-24｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 9000.00｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 公司向上海银行申请授信额度人民币9000万元，有效期限为银｜
｜ ｜行授信批准日起的一年，并同意以公司的相关资产进行抵押。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【银行授信】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2007-03-24｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 46650.00｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 公司向工商银行徐汇支行申请授信额度人民币46650万元，有 ｜
｜ ｜效期限为银行授信批准日起的一年，并同意以公司的相关资产进行｜
｜ ｜抵押。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【银行授信】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2005-10-29｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 25000.00｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 同意公司向中信实业银行上海市分行申请授信25000万元,有效｜
｜ ｜限期为各银行前次授信到期以后一年。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【银行授信】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2005-10-29｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 50000.00｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 向交通银行上海分行申请授信50000万元,有效限期为各银行前｜
｜ ｜次授信到期以后一年。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【银行授信】
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｜公告日期｜2005-10-29｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 35000.00｜
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｜ 说 明 ｜ 向中国光大银行上海分行不夜城支行申请授信35000万元,有效｜
｜ ｜限期为各银行前次授信到期以后一年。 ｜
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