☆重要事项☆ ◇港澳资讯600089 更新日期：2008-05-15◇ 灵通V4.0
★本栏目内容：【1.资本运作】、【2.风险提示】、【3.其他事项】
【1.资本运作】
【对外投资】
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｜公告日期｜2008-04-02｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 4430.00｜
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｜ 说 明 ｜ 公司控股子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司(下称：沈 ｜
｜ ｜变公司)拟与新利钢国际(荷兰)有限公司共同投资设立特变电工新 ｜
｜ ｜利钢(沈阳)金属制品有限公司(暂定名，下称：合资公司)，进行硅｜
｜ ｜钢制品及其他金属制品的加工和销售。合资公司注册资本为8860万｜
｜ ｜元人民币，其中沈变公司拟以20亩土地使用权、硅钢片纵剪设备( ｜
｜ ｜土地使用权及设备以评估值为准)及现金共计出资4430万元人民币 ｜
｜ ｜，占合资公司注册资本的50%。合资公司经营期限为20年。相关合 ｜
｜ ｜同尚未正式签署，合资公司的设立尚需中国外商投资主管机关批准｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜ 该项投资不构成关联交易。 ｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2008-01-22｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜ 30000.00｜
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｜ 说 明 ｜ 特变电工股份有限公司于2008年1月21日召开2008年第二次董 ｜
｜ ｜事会临时会议，会议审议通过关于投资设立特变电工多晶硅有限公｜
｜ ｜司(暂定名，下称：多晶硅公司)的议案：公司于2008年1月18日与 ｜
｜ ｜峨嵋半导体研究所(下称：峨嵋半导体)、公司股东新疆特变(集团)｜
｜ ｜有限公司(下称：特变集团)、上海宏联创业投资有限公司(下称： ｜
｜ ｜上海宏联)签署了《多晶硅公司出资协议书》，各方拟共同投资设 ｜
｜ ｜立多晶硅公司，注册资本为4亿元(分两期缴纳)，其中公司以自有 ｜
｜ ｜资金(货币)出资30000万元，占注册资本的75%。多晶硅公司成立后｜
｜ ｜，拟投资建设1500吨/年多晶硅项目，该项目固定资产投资140681 ｜
｜ ｜万元，其中本次股东出资40000万元，其余资金通过银行贷款及其 ｜
｜ ｜他方式解决。多晶硅公司的技术由峨嵋半导体以技术许可及服务方｜
｜ ｜式提供，多晶硅公司向峨嵋半导体支付技术许可及技术服务费合计｜
｜ ｜8000万元人民币。上述交易构成关联交易。 ｜
｜ ｜ 作为本次投资的条件之一，公司将与峨嵋半导体材料厂以项目｜
｜ ｜合作方式共同在乐山建设120兆瓦太阳能光伏产业项目，该项目固 ｜
｜ ｜定资产投资10亿元，公司向该项目提供1亿元人民币的建设资金， ｜
｜ ｜并对该资金支出进行监管。 ｜
｜ ｜ 董事会决定于2008年2月15日上午召开2008年第一次临时股东 ｜
｜ ｜大会，审议以上事项。 ｜
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【银行借贷】
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｜公告日期｜2007-12-19｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 13000.00｜
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｜ 说 明 ｜ 2007年第十二次董事会临时会议审议通过关于购买公司控股子｜
｜ ｜公司新疆新能源股份有限公司(下称：新能源)债权资产信托受益权｜
｜ ｜的议案：为保证44MW硅片技术改造项目的顺利实施，新能源拟向国｜
｜ ｜家开发银行(下称：开发银行)申请13000万元银行贷款，开发银行 ｜
｜ ｜以资产证券化构建信用结构方式向新能源放贷：即开发银行委托中｜
｜ ｜国对外经济贸易信托有限公司按13000万元银行贷款的30%(3900万 ｜
｜ ｜元)发行新能源债权资产信托计划，并由公司以货币资金3900万元 ｜
｜ ｜认购该债权资产信托。此后，开发银行将其向新能源发放的9100万｜
｜ ｜元贷款及公司认购的3900万元债权资产信托的资金共计13000万元 ｜
｜ ｜一并向新能源发放银行贷款，贷款期限自开发银行放贷之日至2013｜
｜ ｜年6月29日，贷款年利率为7.83%(随中国人民银行公布的同期限档 ｜
｜ ｜次人民币贷款基准利率调整而调整)。自2008年6月30日到2013年6 ｜
｜ ｜月29日，新能源以自有资金分11期分别偿还9100万元、3900万元贷｜
｜ ｜款本息。 ｜
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【重要合同】
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｜公告日期｜2007-12-18｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 82989.87｜
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｜ 说 明 ｜ 特变电工股份有限公司控股子公司特变电工沈阳变压器集团有｜
｜ ｜限公司(下称：沈变公司)于2007年12月17日与国家电网公司签署了｜
｜ ｜《向家坝-上海±800千伏特高压直流输电示范工程换流站设备奉贤｜
｜ ｜换流站换流变压器采购合同》，沈变公司承接了该工程奉贤换流站｜
｜ ｜18台换流变压器的设计与生产任务，合同价款总金额为82989.87万｜
｜ ｜元，合同交货期为2009年7月至2010年末。 ｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2007-10-26｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 6600.00｜
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｜ 说 明 ｜ 公司于2007年10月23日与天津百利特精电气股份有限公司签署｜
｜ ｜的《设立天津市特变电工有限公司(暂定名)协议书》，新公司注册｜
｜ ｜资本为12000万元，其中公司以货币资金(自有资金)投资6600万元 ｜
｜ ｜，占其注册资本的55%。新公司经营期限自工商注册之日起20年。 ｜
｜ ｜ 新公司与天变公司整合后，预计2009年实现销售收入5亿元， ｜
｜ ｜实现利润总额5000万元，将实现较好的效益。 ｜
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【资产出售】
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｜公告日期｜2007-09-11｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 5705.82｜
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｜ 说 明 ｜ 通过公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司(下称：天池 ｜
｜ ｜能源)将拥有的火烧山矿区(原火烧山东勘探区西区)探矿权转让给 ｜
｜ ｜兖矿新疆能化有限公司，根据有关规定，经双方协商，火烧山矿区｜
｜ ｜探矿权转让价格按天池能源实际投入资金1267.96万元的4.5倍确定｜
｜ ｜，转让金共计5705.82万元。 ｜
｜ ｜ 经公司财务部门初步核算，本次天池能源公司转让火烧山矿区｜
｜ ｜探矿权将产生300--500万元左右利润，对公司当期财务未产生较大｜
｜ ｜影响。 ｜
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【重要合同】
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｜公告日期｜2007-06-09｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 52287.80｜
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｜ 说 明 ｜ 特变电工股份有限公司控股子公司特变电工沈阳变压器集团有｜
｜ ｜限公司(下称：沈变公司)与中国南方电网有限责任公司超高压输电｜
｜ ｜公司于2007年6月8日签署了《云南至广东±800kV直流输电工程换 ｜
｜ ｜流变压器合同》，沈变公司承接了云南至广东±800kV特高压直流 ｜
｜ ｜输电示范工程中11台换流变压器的设计与生产任务，合同价格总金｜
｜ ｜额为52287.8万元，自2008年4月至2009年10月30日交货。 ｜
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【收购兼并】
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｜公告日期｜2007-05-29｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 17797.00｜
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｜ 说 明 ｜ 特变电工股份有限公司于2007年5月26日召开2007年第三次董 ｜
｜ ｜事会临时会议，会议审议同意公司受让徐州矿务集团有限公司(下 ｜
｜ ｜称：徐矿集团)持有的新疆天池能源有限责任公司(注册资本8000万｜
｜ ｜元，公司持有其34.78%的股权，下称：天池能源)51%即4080万元股｜
｜ ｜权，股权受让价格依据2006年徐矿集团取得天池能源51%股权时的 ｜
｜ ｜总价款17952万元，减去徐矿集团按持股比例应该承担的天池能源2｜
｜ ｜006年4月-11月份的亏损-155万元，经双方协商，确定本次的股权 ｜
｜ ｜转让总价款为17797万元。本次股权受让完成后，公司将持有天池 ｜
｜ ｜能源6862万元股权，占天池能源注册资本的85.78%。 ｜
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【资产出售】
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｜公告日期｜2007-04-28｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 70076.32｜
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｜ 说 明 ｜ 特变电工股份有限公司于2007年4月27日召开2007年第一次董 ｜
｜ ｜事会临时会议，会议审议通过公司控股子公司特变电工沈阳变压器｜
｜ ｜集团有限公司(下称：沈变公司)整体搬迁扩建改造的议案：沈变公｜
｜ ｜司将整体搬迁至沈阳细河经济区，并拟与沈阳市铁西区人民政府( ｜
｜ ｜下称：人民政府)签署整体搬迁扩建改造相关协议书，人民政府拟 ｜
｜ ｜对沈变公司整体搬迁的资产支付补偿金70076.3156万元，同时将收｜
｜ ｜回沈变公司目前所处铁西区北二中路18号的土地使用权及地上办公｜
｜ ｜楼。沈变公司将利用上述补偿资金在沈阳细河经济区购置1000亩用｜
｜ ｜地(土地价值以市场挂牌方式定价)并建设新的工业园区。新工业园｜
｜ ｜建成后，沈变公司再将铁西区现厂区的机器设备等相关资产搬迁至｜
｜ ｜新工业园。 ｜
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【购销商品或劳务】
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｜公告日期｜2006-10-26｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜ 2600.00｜
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｜ 说 明 ｜ 同意公司于2006年10月24日与新疆特变电工国际成套工程承包｜
｜ ｜有限公司(下称：国际成套公司)签署的《建设工程施工合同》，公｜
｜ ｜司确定由国际成套公司承建由公司总承包的塔吉克斯坦共和国 220｜
｜ ｜KV 输变电工程项目中的三通一平工程(场地平整、通电、通水、通｜
｜ ｜道路)，工程量预计50万立方米，合同总价款预计为2600万元人民 ｜
｜ ｜币，最终价款按实际工程量确定。本次交易构成了公司的关联交易｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜ 项目竣工日期为：2007年6月30日。 ｜
｜ ｜ 合同生效：经特变电工及国际成套公司签字盖章后生效。 ｜
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【收购兼并】
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｜公告日期｜2006-09-12｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 6207.68｜
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｜ 说 明 ｜ 公司受让新疆国际信托投资有限责任公司所持特变电工沈阳变｜
｜ ｜压器集团有限公司(公司持有其69.32%股权)12.5%股权：2006年9月｜
｜ ｜11日公司与国际信托签署了《股权转让协议书》，公司以自有资金｜
｜ ｜62,076,823.84元受让国际信托持有的沈变公司12.5%的股权，股权｜
｜ ｜转让完成后，公司持有沈变公司36000万元股权，占沈变公司注册 ｜
｜ ｜资本81.82%。 ｜
｜ ｜ ｜
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【资产出售】
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｜公告日期｜2006-09-12｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜ 5086.35｜
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｜ 说 明 ｜ 2006年9月11日，特变电工股份有限公司与第一大股东新疆天 ｜
｜ ｜山电气有限公司签署了《股权转让协议书》，公司将持有的全部新｜
｜ ｜疆特变电工房地产开发有限责任公司(注册资本5000万元，下称"新｜
｜ ｜特房公司")91.8%的股权转让给天山电气，以新特房公司2006年7月｜
｜ ｜31日经审计的净资产值55,406,863.00元为基 ｜
｜ ｜准，股权转让总价款确定为5086.35万元。 ｜
｜ ｜ ｜
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【银行借贷】
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｜公告日期｜2006-07-01｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 80000.00｜
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｜ 说 明 ｜ 同意公司向中国进出口银行申请8亿元专项贷款，贷款期限为3｜
｜ ｜年，利率为4.05%。 ｜
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【重要合同】
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｜公告日期｜2006-06-15｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 33941.79｜
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｜ 说 明 ｜ 特变电工股份有限公司于2006年6月14日与塔吉克斯坦共和国 ｜
｜ ｜的 The Open Joint Stock Company “Barki Tojik”公司(下称：｜
｜ ｜TOJSC 公司)签定了《220KV架空输电线路项目(罗拉扎尔-喀德隆) ｜
｜ ｜合同》和《500KV架空输电线路项目(北-南)合同》，公司以交钥匙｜
｜ ｜工程(规划、工程、管理、施工等)方式承建 TOJSC公司220KV架空 ｜
｜ ｜输电线路项目及500KV架空输电线路项目。上述两合同的总金额为3｜
｜ ｜39417938美元，其中220KV架空输电线路项目合同金额为58134305.｜
｜ ｜00美元；500KV架空输电线路项目合同金额为281283633.00美元。 ｜
｜ ｜ 上述合同在中国进出口银行和塔吉克斯坦相关部门签订买方信｜
｜ ｜贷协议开始生效。 ｜
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【资产出售】
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｜公告日期｜2006-03-31｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 6512.00｜
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｜ 说 明 ｜ 公司将持有的新疆天池能源有限责任公司1480万元股权转让给｜
｜ ｜徐州矿务集团有限公司，根据天池能源经评估的净资产，双方协商｜
｜ ｜确定股权转让总价款为6512万元。徐矿集团对天池能源增加注册资｜
｜ ｜本并受让公司持有天池能源的部分股权，对天池能源进行控股经营｜
｜ ｜。经协商确定本次股权转让价格为4.40元/注册资本。 ｜
｜ ｜ 公司2002年对天池能源进行投资，投资成本为4620.01万元， ｜
｜ ｜本次公司转让持有的天池能源1480万元股权，转让总价为6512万元｜
｜ ｜，公司共获得投资收益4907.86万元，转让完成后，公司仍将持有 ｜
｜ ｜天池能源2782.46万元股权，占天池能源注册资本的34.78%。 ｜
｜ ｜ 次股权转让不购成公司的关联交易。 ｜
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【资产出售】
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｜公告日期｜2005-11-17｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 2525.41｜
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｜ 说 明 ｜ 公司控股子公司新疆新能源股份有限公司将其持有西安佳阳新｜
｜ ｜能源有限公司45.57%股权转让给BP太阳能控股公司。经双方协商，｜
｜ ｜BP太阳能向新能源公司支付股权转让金25254132元。同时佳阳公司｜
｜ ｜交割日前(交割日为2005年12月31日)的未分配利润全部分配给佳阳｜
｜ ｜公司的原有股东。佳阳公司其他股东本次也将其持有的新能源公司｜
｜ ｜的股权转让给BP太阳能，股权转让完成后，新能源公司持有佳阳公｜
｜ ｜司51%的股权。佳阳公司拟更名为碧辟新能源有限公司，并将由内 ｜
｜ ｜资有限责任公司转变为中外合资企业。 ｜
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【银行借贷】
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｜公告日期｜2005-09-22｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 25000.00｜
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｜ 说 明 ｜ 公司于2005年9月21日以通讯表决方式召开2005年第五次董事 ｜
｜ ｜会临时会议，会议审议通过公司拟向国家开发银行申请银行长期贷｜
｜ ｜款2.5亿元人民币，贷款期限为8年；贷款利率为人民银行公布的同｜
｜ ｜期基准利率(6.12%/年)；还款计划为自贷款之日起第五年开始偿还｜
｜ ｜贷款，其中第5-7年每年还款6000万元，第8年还款7000万元。 ｜
｜ ｜ 公司拟以持有的控股子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司｜
｜ ｜30500万元股权及持有的控股子公司特变电工衡阳变压器有限公司1｜
｜ ｜0000万元股权作为上述贷款的质押。 ｜
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【股权转让】
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｜公告日期｜2005-08-25｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ ｜
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｜ 说 明 ｜ 特变电工股份有限公司的股东单位上海鼎丰科技发展有限公司｜
｜ ｜拟将其持有 ｜
｜ ｜的公司13000000股社会法人股股份转让给新疆天山电气有限公司。｜
｜ ｜本次股权转 ｜
｜ ｜让完成后，上海鼎丰科技发展有限公司仍持有公司社会法人股7489｜
｜ ｜581股，占公司总股本的1.93%。 ｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2005-07-22｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 3250.00｜
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｜ 说 明 ｜ 通过公司控股子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司(下称 ｜
｜ ｜：沈变公司)与KONCAR互感器有限公司(下称：KONCAR公司)共同投 ｜
｜ ｜资设立合资公司的议案：2005年7月，沈变公司与KONCAR公司签订 ｜
｜ ｜了《特变电工康嘉(沈阳)互感器有限责任公司(下称：合资公司)合｜
｜ ｜资企业合同》。合资公司注册资本为4450万元人民币，其中沈变公｜
｜ ｜司以现金投资3250万元人民币，占合资公司注册资本的73%。 ｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2005-06-04｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜ ｜
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｜ 说 明 ｜ 向公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司(注册资本3138 ｜
｜ ｜万元)增加投资：同日，公司与新疆众和股份有限公司(公司持有其｜
｜ ｜3041.9万股法人股股份，占其总股本的29.42%，为其第一大股东) ｜
｜ ｜签署了增资扩股协议书，拟共同对天池能源进行增资扩股。公司以｜
｜ ｜货币形式出资1766.88万元，该投资金额按天池能源2004年12月31 ｜
｜ ｜日经审计的每股净资产值，参考2005年3月31日的每股净资产值， ｜
｜ ｜按1.08元/股进行折股。天池能源增资扩股完成后，公司持有天池 ｜
｜ ｜能源3536万元股权，占天池能源注册资本的62.04%。上述投资资金｜
｜ ｜来源为公司的自有资金。 ｜
｜ ｜ 本次增资事项构成了公司的关联交易。 ｜
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【收购兼并】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2005-04-06｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜ 1050.00｜
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｜ 说 明 ｜ 2005年4月4日，特变电工股份有限公司与第一大股东新疆天山｜
｜ ｜电气有限公司(持有公司4198.4万股法人股股份，占公司总股本的1｜
｜ ｜4.06%)签订了《股权转让协议》，公司拟受让天山电气持有的新疆｜
｜ ｜新能源股份有限公司500万股股份，该股份占新能源公司总股本的5｜
｜ ｜.56%。经双方协商，确定转让价格为2.1元/股，转让款项共计人民｜
｜ ｜币1050万元整。本次股权受让完成后，公司持有新能源公司5253万｜
｜ ｜股，占该公司总股本的58.37%。 ｜
｜ ｜ 本次交易构成关联交易。 ｜
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【对外投资】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2005-01-20｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 5580.81｜
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｜ 说 明 ｜ 公司于2005年1月19日以通讯表决方式召开2005年第一次董事 ｜
｜ ｜会临时会议，会议审议通过关于对新疆新能源股份有限公司增资的｜
｜ ｜议案：同日，公司与新能源公司签署了《新能源公司增资扩股协议｜
｜ ｜书》；新能源公司拟增资4000万股，公司以货币资金5580.81万元 ｜
｜ ｜认购3153万股；增资价格按照经审计的新能源公司2004年9月30日 ｜
｜ ｜的每股净资产值确定为1.77元/股。增资扩股完成后，公司将持有 ｜
｜ ｜新能源公司4753万股股份，占其增资后注册资本的52.81%，新能源｜
｜ ｜公司成为公司的控股子公司。 ｜
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【重要合同】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2004-12-16｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 15906.00｜
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｜ 说 明 ｜ 12月8日，公司之控股子公司特变电工沈阳变压器集团有限公 ｜
｜ ｜司与龙滩水电开发有限公司签定了“红水河龙滩水电站500KV主变 ｜
｜ ｜压器及其附属设备”供货合同，特变电工沈变公司拟为龙滩水电开｜
｜ ｜发有限公司供应7台套780MVA/500KV组合三相双线圈强油循环水冷 ｜
｜ ｜升压电力变压器及附属设备；合同金额为15906万元，交货期为200｜
｜ ｜6年9月到2008年3月。 ｜
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【对外投资】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2004-12-15｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 2500.00｜
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｜ 说 明 ｜ 2004年12月12日，公司与沈阳工业大学、沈阳重型机械有限责｜
｜ ｜任公司及自然人姚兴佳签订了《发起人协议》，公司以货币资金投｜
｜ ｜资2500万元发起设立特变电工沈阳工大风能有限公司(以工商行政 ｜
｜ ｜管理部门最终核准的名称为准)，占合资公司注册资本的62.5%。公｜
｜ ｜司投资完成后，合资公司成为公司的控股子公司。本次投资的资金｜
｜ ｜来源为自有资金。2005年合资公司预计实现销售收入7500万元,实 ｜
｜ ｜现盈亏平衡,2006年预计实现销售收入35000万元,实现利润1750万 ｜
｜ ｜元,适时增资后,2007年预计实现销售收入100000万元,实现利润700｜
｜ ｜0万元。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【重要合同】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2004-12-07｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 85000.00｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 12月6日,公司之控股子公司沈阳变压器集团有限公司与德国西｜
｜ ｜门子等三家中外企业组成的投标联合体与中国南方电网有限责任公｜
｜ ｜司签署了“贵州-广东第二回±500kV直流输电工程换流站设备采购｜
｜ ｜合同”；沈变公司作为联合体的牵头方,将供应其中20台500kV换流｜
｜ ｜变压器和平波电抗器,金额为8.5亿元人民币;2006年11月完成全部 ｜
｜ ｜产品的交付。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【对外投资】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2004-11-17｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 13168.00｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 项目总投资13168万元,其中固定资产投资4800万元,流动资金8｜
｜ ｜368万元。 新建110kV级交联电缆技改项目原计划投入募集资｜
｜ ｜金4730万元,引进110kV级、35kV级交联电缆生产线各一条；公司本｜
｜ ｜次以募集资金4700万元投入该项目。由于公司2003年投资设立了特｜
｜ ｜变电工山东鲁能泰山电缆有限公司,该公司在高压交联电缆领域具 ｜
｜ ｜有较强的优势。为实现集约化经营,结合西部电网高压交联电缆的 ｜
｜ ｜需求情况,公司将“引进110kV级、35kV级交联电缆生产线各一条”｜
｜ ｜调整为：“引进35kV级交联电缆生产线两条”。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【收购兼并】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2004-11-17｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 8507.00｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 公司拟投入募集资金7174万元及自有资金1333万元受让新疆国｜
｜ ｜际信托投资有限责任公司所持有的特变电工沈阳变压器集团有限公｜
｜ ｜司6500万元股权(股权转让价格参考沈变公司2004年10月31日净资 ｜
｜ ｜产值、沈变公司良好的发展前景与国际信托协商确定),股权转让完｜
｜ ｜成后,公司持有沈变公司30500万元股权,持股比例由54.55%增至69.｜
｜ ｜32%,国际信托仍持有沈变公司13500万元股权,占其总股 ｜
｜ ｜本的30.68%。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【对外投资】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2004-11-17｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 14100.00｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 项目总投资14100万元,其中固定资产投资8500万元,流动资金5｜
｜ ｜600万元,固定资产投资8500万元由本次配股募集资金解决。该项目｜
｜ ｜由特变电工(德阳)电缆股份有限公司负责实施,8500万元固定资产 ｜
｜ ｜投资以特变电工增加对特变电工(德阳)电缆股份有限公司投资的方｜
｜ ｜式投入。项目建设期1年,第二年达到设计生产能力,项目投资财务 ｜
｜ ｜内部收益率为38.21%(税前),投资回收期为3.9年(税前)。 ｜
｜ ｜ 目前德缆公司已利用银行贷款及其他资金对该项目投资7,788.｜
｜ ｜58万元,项 ｜
｜ ｜目进度80%。2003年公司将所持德缆公司全部股权转让给公司控股 ｜
｜ ｜子公司特变电工鲁缆公司持股,鲁缆公司目前持有德缆公司7701万 ｜
｜ ｜元股权,占该公司总股本的60.16%。若公司本次以募集资金增资德 ｜
｜ ｜缆公司,公司及鲁缆公司持有德缆公司的股份均不足51%,为理顺管 ｜
｜ ｜理,公司不再以募集资金增加对德缆公司的投资。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【对外投资】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2004-09-21｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 22100.00｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 项目总投资22100万元,其中固定资产投资17000万元,流动资金｜
｜ ｜5100万元,17000万元固定资产投资由本次配股募集资金解决。该项｜
｜ ｜目由特变电工衡阳变压器有限公司负责实施,17000万元固定资产投｜
｜ ｜资以公司增加对特变电工衡阳变压器有限公司投资的方式投入,此 ｜
｜ ｜次增资已经特变电工衡阳变压器有限公司2002年6月30日临时股东 ｜
｜ ｜大会批准。项目建设期2年. ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【对外投资】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2004-09-21｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 8980.00｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 项目总投资8980万元,其中固定资产投资6280万元,铺底流动资｜
｜ ｜金2700万元,全部由本次配股募集资金解决。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【对外投资】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2004-09-21｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 6264.00｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 项目总投资6264万元,其中固定资产投资4400万元,流动资金18｜
｜ ｜64万元。由于该项目的实施将充分利用特变电工现有厂房和设备, ｜
｜ ｜大大节省了投资所需资金,项目实际新增固定资产投资1400万元,其｜
｜ ｜中1200万元由本次配股募集资金解决,不足部分用公司自有资金投 ｜
｜ ｜入。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【对外投资】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2003-11-29｜是否关联交易｜ 否 ｜交易金额(万元)｜ 23000.00｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 2003年11月26日，公司与特变电工沈阳变压器集团有限公司签｜
｜ ｜订了《增资扩股协议书》，公司拟以货币资金向特变电工沈阳变压｜
｜ ｜器集团有限公司增资23000万元，占该公司增资后注册资本的52.27｜
｜ ｜%，公司增资后，特变电工沈阳变压器集团有限公司成为公司的控 ｜
｜ ｜股子公司。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【资产出售】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2003-11-18｜是否关联交易｜ 否 ｜交易金额(万元)｜ 11551.50｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 根据2003年10月15日公司与特变电工山东鲁能泰山电缆有限公｜
｜ ｜司签署的《股份转让协议》，公司拟以每股1.5元，转让总价款为 ｜
｜ ｜人民币11551.5万元的价格向鲁缆公司出售公司持有的特变电工德 ｜
｜ ｜阳电缆股份有限公司7701万股股份。本次转让后，德缆公司成为鲁｜
｜ ｜缆公司的控股子公司。本次交易已经股东大会通过。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【2.风险提示】
┌─────┬─────────────────────────────┐
｜ 截止日期 ｜ 2005-12-31 ｜
├─┬───┴────┬───────┬──────┬────┬────┤
｜序｜ 资金占用方 ｜ 占用方式 ｜与本公司关系｜期末余额｜占应收账｜
｜号｜ ｜ ｜ ｜ (万元) ｜ 款(％) ｜
├─┼────────┼───────┼──────┼────┼────┤
｜ 1｜德阳新特电工器材｜向关联方提供资｜母公司的控股｜ ｜ ｜
｜ ｜制造有限公司 ｜ 金 ｜ 子公司 ｜ ｜ ｜
｜ 2｜新疆昌特输变电配｜向上市公司提供｜母公司的控股｜ 0.68｜ 0.0%｜
｜ ｜件有限公司 ｜ 资金 ｜ 子公司 ｜ ｜ ｜
｜ 3｜新疆昌特输变电配｜向关联方提供资｜母公司的控股｜ 17.01｜ 0.0%｜
｜ ｜件有限公司 ｜ 金 ｜ 子公司 ｜ ｜ ｜
└─┴────────┴───────┴──────┴────┴────┘
【股权质押】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2008-03-06｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ ｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 特变电工股份有限公司接到股东新疆特变(集团)有限公司(下｜
｜ ｜称：特变集团)通知，特变集团因在中国农业银行昌吉州分行(下称｜
｜ ｜：昌吉州分行)贷款8000万元事宜(一年期短期贷款5500万元，三年｜
｜ ｜期贷款2500万元)，于2008年3月4日将其持有的公司限售流通股150｜
｜ ｜0万股质押给昌吉州分行(质押登记日为2008年3月3日)，并已在中 ｜
｜ ｜国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)办理证｜
｜ ｜券质押登记。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【股权质押】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2008-03-06｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ ｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 2006年12月20日，天山电气将其持有的公司限售流通股900万 ｜
｜ ｜股质押给乌鲁木齐市商业银行股份有限公司黄河支行，质押登记日｜
｜ ｜为2006年12月19日；上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司｜
｜ ｜上海分公司办理证券质押登记，质押期限为一年。 ｜
｜ ｜ 2008年3月6日公告，特变集团于2008年3月5日将其于2006年12｜
｜ ｜月20日质押给乌鲁木齐市商业银行的公司限售流通股1800万股（转｜
｜ ｜增股后）解除质押，并已在登记公司办理完成解除质押手续。 ｜
｜ ｜ 截至目前，特变集团共质押公司限售流通股7790万股。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【股权质押】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2007-06-05｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ ｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 特变电工股份有限公司接到股东新疆天山电气有限公司(下称 ｜
｜ ｜：天山电气)通知，2007年5月29日，天山电气将原质押于建设银行｜
｜ ｜石化支行的公司限售流通股股票440万股解除质押。5月31日，天山｜
｜ ｜电气将持有的该部分股票质押给华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分｜
｜ ｜行，为天山电气在该银行中期流动资金贷款提供质押担保，质押期｜
｜ ｜限自2007年5月31日至2009年5月31日。上述证券质押登记手续已在｜
｜ ｜中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【股权质押】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2007-01-13｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ ｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 特变电工股份有限公司接到股东新疆天山电气有限公司(下称 ｜
｜ ｜：天山电气)通知，2007年1月11日，天山电气因银行贷款事宜，将｜
｜ ｜其持有的公司限售流通股455万股质押给华夏银行股份有限公司(下｜
｜ ｜称：华夏银行)乌鲁木齐支行，为天山电气在华夏银行乌鲁木齐分 ｜
｜ ｜行申请的流动资金贷款人民币900万元提供权利质押担保，质押登 ｜
｜ ｜记日为2007年1月11日；上述质押已在中国证券登记结算有限责任 ｜
｜ ｜公司上海分公司办理证券质押登记，质押期限为两年。 ｜
｜ ｜ 截止目前，天山电气持有公司股份中共有5595万股用于质押。｜
└────┴─────────────────────────────┘
【股权质押】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2005-05-26｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ ｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 特变电工股份有限公司接到股东新疆天山电气有限公司通知，｜
｜ ｜该公司于2005年5月24日将2004年10月21日质押的2900万股公司社 ｜
｜ ｜会法人股解除质押。 ｜
｜ ｜ 2005年5月24日，该公司因银行贷款事宜，将其持有的公司社 ｜
｜ ｜会法人股41984000股质押给中国工商银行新疆昌吉回族自治州分行｜
｜ ｜，质押登记日为2005年5月24日；上述质押已在中国证券登记结算 ｜
｜ ｜有限责任公司上海分公司办理证券质押登记。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【3.其他事项】
【非常补贴】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2008-01-19｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 13600.00｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 特变电工股份有限公司控股子公司特变电工沈阳变压器集团有｜
｜ ｜限公司(下称：沈变公司)近日收到沈阳市财政局有关通知，沈变公｜
｜ ｜司"特高压交直流输变电设备产业技术升级建设项目"被国家发展和｜
｜ ｜改革委员会列入"2007年重大装备自主化专项(第九批)中央预算内 ｜
｜ ｜专项资金(国债)投资计划"，沈阳市财政局向沈变公司下达国债专 ｜
｜ ｜项资金13600万元，专项用于该项目投资补助。 ｜
｜ ｜ 沈变公司已收到该投资补助，该投资补助进入沈变公司2007年｜
｜ ｜资本公积金科目。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【银行授信】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2006-11-25｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 20000.00｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 公司向华夏银行乌鲁木齐分行申请一年期的20000万元综合授 ｜
｜ ｜信业务，该综合授信业务全部为流动资金贷款额度。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【银行授信】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2006-04-28｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 50000.00｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 2003年公司向中国农业银行昌吉州分行申请的85000万元授信 ｜
｜ ｜已到期，2006年，公司向中国农业银行昌吉州分行申请公开统一银｜
｜ ｜行授信50000万元，其中：流动资金贷款额度15000万元，银行承兑｜
｜ ｜汇票额度20000万元，信用证、保函等业务额度15000万元。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【银行授信】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2004-08-28｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 85000.00｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 公司决定向中国农业银行昌吉州分行申请银行综合授信85000万｜
｜ ｜元，其中： ｜
｜ ｜流动资金贷款额度50000万元，银行承兑汇票额度20000万元，信用｜
｜ ｜证、保函等业务额度15000万元；单笔银行业务控制在10000万元之｜
｜ ｜内。 ｜
｜ ｜ 2006年4月28日公告，上述银行综合授信已到期。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
★本栏目内容：【1.资本运作】、【2.风险提示】、【3.其他事项】
【1.资本运作】
【对外投资】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2008-04-02｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 4430.00｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 公司控股子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司(下称：沈 ｜
｜ ｜变公司)拟与新利钢国际(荷兰)有限公司共同投资设立特变电工新 ｜
｜ ｜利钢(沈阳)金属制品有限公司(暂定名，下称：合资公司)，进行硅｜
｜ ｜钢制品及其他金属制品的加工和销售。合资公司注册资本为8860万｜
｜ ｜元人民币，其中沈变公司拟以20亩土地使用权、硅钢片纵剪设备( ｜
｜ ｜土地使用权及设备以评估值为准)及现金共计出资4430万元人民币 ｜
｜ ｜，占合资公司注册资本的50%。合资公司经营期限为20年。相关合 ｜
｜ ｜同尚未正式签署，合资公司的设立尚需中国外商投资主管机关批准｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜ 该项投资不构成关联交易。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【对外投资】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2008-01-22｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜ 30000.00｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 特变电工股份有限公司于2008年1月21日召开2008年第二次董 ｜
｜ ｜事会临时会议，会议审议通过关于投资设立特变电工多晶硅有限公｜
｜ ｜司(暂定名，下称：多晶硅公司)的议案：公司于2008年1月18日与 ｜
｜ ｜峨嵋半导体研究所(下称：峨嵋半导体)、公司股东新疆特变(集团)｜
｜ ｜有限公司(下称：特变集团)、上海宏联创业投资有限公司(下称： ｜
｜ ｜上海宏联)签署了《多晶硅公司出资协议书》，各方拟共同投资设 ｜
｜ ｜立多晶硅公司，注册资本为4亿元(分两期缴纳)，其中公司以自有 ｜
｜ ｜资金(货币)出资30000万元，占注册资本的75%。多晶硅公司成立后｜
｜ ｜，拟投资建设1500吨/年多晶硅项目，该项目固定资产投资140681 ｜
｜ ｜万元，其中本次股东出资40000万元，其余资金通过银行贷款及其 ｜
｜ ｜他方式解决。多晶硅公司的技术由峨嵋半导体以技术许可及服务方｜
｜ ｜式提供，多晶硅公司向峨嵋半导体支付技术许可及技术服务费合计｜
｜ ｜8000万元人民币。上述交易构成关联交易。 ｜
｜ ｜ 作为本次投资的条件之一，公司将与峨嵋半导体材料厂以项目｜
｜ ｜合作方式共同在乐山建设120兆瓦太阳能光伏产业项目，该项目固 ｜
｜ ｜定资产投资10亿元，公司向该项目提供1亿元人民币的建设资金， ｜
｜ ｜并对该资金支出进行监管。 ｜
｜ ｜ 董事会决定于2008年2月15日上午召开2008年第一次临时股东 ｜
｜ ｜大会，审议以上事项。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【银行借贷】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2007-12-19｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 13000.00｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 2007年第十二次董事会临时会议审议通过关于购买公司控股子｜
｜ ｜公司新疆新能源股份有限公司(下称：新能源)债权资产信托受益权｜
｜ ｜的议案：为保证44MW硅片技术改造项目的顺利实施，新能源拟向国｜
｜ ｜家开发银行(下称：开发银行)申请13000万元银行贷款，开发银行 ｜
｜ ｜以资产证券化构建信用结构方式向新能源放贷：即开发银行委托中｜
｜ ｜国对外经济贸易信托有限公司按13000万元银行贷款的30%(3900万 ｜
｜ ｜元)发行新能源债权资产信托计划，并由公司以货币资金3900万元 ｜
｜ ｜认购该债权资产信托。此后，开发银行将其向新能源发放的9100万｜
｜ ｜元贷款及公司认购的3900万元债权资产信托的资金共计13000万元 ｜
｜ ｜一并向新能源发放银行贷款，贷款期限自开发银行放贷之日至2013｜
｜ ｜年6月29日，贷款年利率为7.83%(随中国人民银行公布的同期限档 ｜
｜ ｜次人民币贷款基准利率调整而调整)。自2008年6月30日到2013年6 ｜
｜ ｜月29日，新能源以自有资金分11期分别偿还9100万元、3900万元贷｜
｜ ｜款本息。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【重要合同】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2007-12-18｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 82989.87｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 特变电工股份有限公司控股子公司特变电工沈阳变压器集团有｜
｜ ｜限公司(下称：沈变公司)于2007年12月17日与国家电网公司签署了｜
｜ ｜《向家坝-上海±800千伏特高压直流输电示范工程换流站设备奉贤｜
｜ ｜换流站换流变压器采购合同》，沈变公司承接了该工程奉贤换流站｜
｜ ｜18台换流变压器的设计与生产任务，合同价款总金额为82989.87万｜
｜ ｜元，合同交货期为2009年7月至2010年末。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【对外投资】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2007-10-26｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 6600.00｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 公司于2007年10月23日与天津百利特精电气股份有限公司签署｜
｜ ｜的《设立天津市特变电工有限公司(暂定名)协议书》，新公司注册｜
｜ ｜资本为12000万元，其中公司以货币资金(自有资金)投资6600万元 ｜
｜ ｜，占其注册资本的55%。新公司经营期限自工商注册之日起20年。 ｜
｜ ｜ 新公司与天变公司整合后，预计2009年实现销售收入5亿元， ｜
｜ ｜实现利润总额5000万元，将实现较好的效益。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【资产出售】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2007-09-11｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 5705.82｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 通过公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司(下称：天池 ｜
｜ ｜能源)将拥有的火烧山矿区(原火烧山东勘探区西区)探矿权转让给 ｜
｜ ｜兖矿新疆能化有限公司，根据有关规定，经双方协商，火烧山矿区｜
｜ ｜探矿权转让价格按天池能源实际投入资金1267.96万元的4.5倍确定｜
｜ ｜，转让金共计5705.82万元。 ｜
｜ ｜ 经公司财务部门初步核算，本次天池能源公司转让火烧山矿区｜
｜ ｜探矿权将产生300--500万元左右利润，对公司当期财务未产生较大｜
｜ ｜影响。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【重要合同】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2007-06-09｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 52287.80｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 特变电工股份有限公司控股子公司特变电工沈阳变压器集团有｜
｜ ｜限公司(下称：沈变公司)与中国南方电网有限责任公司超高压输电｜
｜ ｜公司于2007年6月8日签署了《云南至广东±800kV直流输电工程换 ｜
｜ ｜流变压器合同》，沈变公司承接了云南至广东±800kV特高压直流 ｜
｜ ｜输电示范工程中11台换流变压器的设计与生产任务，合同价格总金｜
｜ ｜额为52287.8万元，自2008年4月至2009年10月30日交货。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【收购兼并】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2007-05-29｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 17797.00｜
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｜ 说 明 ｜ 特变电工股份有限公司于2007年5月26日召开2007年第三次董 ｜
｜ ｜事会临时会议，会议审议同意公司受让徐州矿务集团有限公司(下 ｜
｜ ｜称：徐矿集团)持有的新疆天池能源有限责任公司(注册资本8000万｜
｜ ｜元，公司持有其34.78%的股权，下称：天池能源)51%即4080万元股｜
｜ ｜权，股权受让价格依据2006年徐矿集团取得天池能源51%股权时的 ｜
｜ ｜总价款17952万元，减去徐矿集团按持股比例应该承担的天池能源2｜
｜ ｜006年4月-11月份的亏损-155万元，经双方协商，确定本次的股权 ｜
｜ ｜转让总价款为17797万元。本次股权受让完成后，公司将持有天池 ｜
｜ ｜能源6862万元股权，占天池能源注册资本的85.78%。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【资产出售】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2007-04-28｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 70076.32｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 特变电工股份有限公司于2007年4月27日召开2007年第一次董 ｜
｜ ｜事会临时会议，会议审议通过公司控股子公司特变电工沈阳变压器｜
｜ ｜集团有限公司(下称：沈变公司)整体搬迁扩建改造的议案：沈变公｜
｜ ｜司将整体搬迁至沈阳细河经济区，并拟与沈阳市铁西区人民政府( ｜
｜ ｜下称：人民政府)签署整体搬迁扩建改造相关协议书，人民政府拟 ｜
｜ ｜对沈变公司整体搬迁的资产支付补偿金70076.3156万元，同时将收｜
｜ ｜回沈变公司目前所处铁西区北二中路18号的土地使用权及地上办公｜
｜ ｜楼。沈变公司将利用上述补偿资金在沈阳细河经济区购置1000亩用｜
｜ ｜地(土地价值以市场挂牌方式定价)并建设新的工业园区。新工业园｜
｜ ｜建成后，沈变公司再将铁西区现厂区的机器设备等相关资产搬迁至｜
｜ ｜新工业园。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【购销商品或劳务】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2006-10-26｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜ 2600.00｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 同意公司于2006年10月24日与新疆特变电工国际成套工程承包｜
｜ ｜有限公司(下称：国际成套公司)签署的《建设工程施工合同》，公｜
｜ ｜司确定由国际成套公司承建由公司总承包的塔吉克斯坦共和国 220｜
｜ ｜KV 输变电工程项目中的三通一平工程(场地平整、通电、通水、通｜
｜ ｜道路)，工程量预计50万立方米，合同总价款预计为2600万元人民 ｜
｜ ｜币，最终价款按实际工程量确定。本次交易构成了公司的关联交易｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜ 项目竣工日期为：2007年6月30日。 ｜
｜ ｜ 合同生效：经特变电工及国际成套公司签字盖章后生效。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【收购兼并】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2006-09-12｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 6207.68｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 公司受让新疆国际信托投资有限责任公司所持特变电工沈阳变｜
｜ ｜压器集团有限公司(公司持有其69.32%股权)12.5%股权：2006年9月｜
｜ ｜11日公司与国际信托签署了《股权转让协议书》，公司以自有资金｜
｜ ｜62,076,823.84元受让国际信托持有的沈变公司12.5%的股权，股权｜
｜ ｜转让完成后，公司持有沈变公司36000万元股权，占沈变公司注册 ｜
｜ ｜资本81.82%。 ｜
｜ ｜ ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【资产出售】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2006-09-12｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜ 5086.35｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 2006年9月11日，特变电工股份有限公司与第一大股东新疆天 ｜
｜ ｜山电气有限公司签署了《股权转让协议书》，公司将持有的全部新｜
｜ ｜疆特变电工房地产开发有限责任公司(注册资本5000万元，下称"新｜
｜ ｜特房公司")91.8%的股权转让给天山电气，以新特房公司2006年7月｜
｜ ｜31日经审计的净资产值55,406,863.00元为基 ｜
｜ ｜准，股权转让总价款确定为5086.35万元。 ｜
｜ ｜ ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【银行借贷】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2006-07-01｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 80000.00｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 同意公司向中国进出口银行申请8亿元专项贷款，贷款期限为3｜
｜ ｜年，利率为4.05%。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【重要合同】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2006-06-15｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 33941.79｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 特变电工股份有限公司于2006年6月14日与塔吉克斯坦共和国 ｜
｜ ｜的 The Open Joint Stock Company “Barki Tojik”公司(下称：｜
｜ ｜TOJSC 公司)签定了《220KV架空输电线路项目(罗拉扎尔-喀德隆) ｜
｜ ｜合同》和《500KV架空输电线路项目(北-南)合同》，公司以交钥匙｜
｜ ｜工程(规划、工程、管理、施工等)方式承建 TOJSC公司220KV架空 ｜
｜ ｜输电线路项目及500KV架空输电线路项目。上述两合同的总金额为3｜
｜ ｜39417938美元，其中220KV架空输电线路项目合同金额为58134305.｜
｜ ｜00美元；500KV架空输电线路项目合同金额为281283633.00美元。 ｜
｜ ｜ 上述合同在中国进出口银行和塔吉克斯坦相关部门签订买方信｜
｜ ｜贷协议开始生效。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【资产出售】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2006-03-31｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 6512.00｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 公司将持有的新疆天池能源有限责任公司1480万元股权转让给｜
｜ ｜徐州矿务集团有限公司，根据天池能源经评估的净资产，双方协商｜
｜ ｜确定股权转让总价款为6512万元。徐矿集团对天池能源增加注册资｜
｜ ｜本并受让公司持有天池能源的部分股权，对天池能源进行控股经营｜
｜ ｜。经协商确定本次股权转让价格为4.40元/注册资本。 ｜
｜ ｜ 公司2002年对天池能源进行投资，投资成本为4620.01万元， ｜
｜ ｜本次公司转让持有的天池能源1480万元股权，转让总价为6512万元｜
｜ ｜，公司共获得投资收益4907.86万元，转让完成后，公司仍将持有 ｜
｜ ｜天池能源2782.46万元股权，占天池能源注册资本的34.78%。 ｜
｜ ｜ 次股权转让不购成公司的关联交易。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【资产出售】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2005-11-17｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 2525.41｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 公司控股子公司新疆新能源股份有限公司将其持有西安佳阳新｜
｜ ｜能源有限公司45.57%股权转让给BP太阳能控股公司。经双方协商，｜
｜ ｜BP太阳能向新能源公司支付股权转让金25254132元。同时佳阳公司｜
｜ ｜交割日前(交割日为2005年12月31日)的未分配利润全部分配给佳阳｜
｜ ｜公司的原有股东。佳阳公司其他股东本次也将其持有的新能源公司｜
｜ ｜的股权转让给BP太阳能，股权转让完成后，新能源公司持有佳阳公｜
｜ ｜司51%的股权。佳阳公司拟更名为碧辟新能源有限公司，并将由内 ｜
｜ ｜资有限责任公司转变为中外合资企业。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【银行借贷】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2005-09-22｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 25000.00｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 公司于2005年9月21日以通讯表决方式召开2005年第五次董事 ｜
｜ ｜会临时会议，会议审议通过公司拟向国家开发银行申请银行长期贷｜
｜ ｜款2.5亿元人民币，贷款期限为8年；贷款利率为人民银行公布的同｜
｜ ｜期基准利率(6.12%/年)；还款计划为自贷款之日起第五年开始偿还｜
｜ ｜贷款，其中第5-7年每年还款6000万元，第8年还款7000万元。 ｜
｜ ｜ 公司拟以持有的控股子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司｜
｜ ｜30500万元股权及持有的控股子公司特变电工衡阳变压器有限公司1｜
｜ ｜0000万元股权作为上述贷款的质押。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【股权转让】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2005-08-25｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ ｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 特变电工股份有限公司的股东单位上海鼎丰科技发展有限公司｜
｜ ｜拟将其持有 ｜
｜ ｜的公司13000000股社会法人股股份转让给新疆天山电气有限公司。｜
｜ ｜本次股权转 ｜
｜ ｜让完成后，上海鼎丰科技发展有限公司仍持有公司社会法人股7489｜
｜ ｜581股，占公司总股本的1.93%。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【对外投资】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2005-07-22｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 3250.00｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 通过公司控股子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司(下称 ｜
｜ ｜：沈变公司)与KONCAR互感器有限公司(下称：KONCAR公司)共同投 ｜
｜ ｜资设立合资公司的议案：2005年7月，沈变公司与KONCAR公司签订 ｜
｜ ｜了《特变电工康嘉(沈阳)互感器有限责任公司(下称：合资公司)合｜
｜ ｜资企业合同》。合资公司注册资本为4450万元人民币，其中沈变公｜
｜ ｜司以现金投资3250万元人民币，占合资公司注册资本的73%。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【对外投资】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2005-06-04｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜ ｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 向公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司(注册资本3138 ｜
｜ ｜万元)增加投资：同日，公司与新疆众和股份有限公司(公司持有其｜
｜ ｜3041.9万股法人股股份，占其总股本的29.42%，为其第一大股东) ｜
｜ ｜签署了增资扩股协议书，拟共同对天池能源进行增资扩股。公司以｜
｜ ｜货币形式出资1766.88万元，该投资金额按天池能源2004年12月31 ｜
｜ ｜日经审计的每股净资产值，参考2005年3月31日的每股净资产值， ｜
｜ ｜按1.08元/股进行折股。天池能源增资扩股完成后，公司持有天池 ｜
｜ ｜能源3536万元股权，占天池能源注册资本的62.04%。上述投资资金｜
｜ ｜来源为公司的自有资金。 ｜
｜ ｜ 本次增资事项构成了公司的关联交易。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【收购兼并】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2005-04-06｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜ 1050.00｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 2005年4月4日，特变电工股份有限公司与第一大股东新疆天山｜
｜ ｜电气有限公司(持有公司4198.4万股法人股股份，占公司总股本的1｜
｜ ｜4.06%)签订了《股权转让协议》，公司拟受让天山电气持有的新疆｜
｜ ｜新能源股份有限公司500万股股份，该股份占新能源公司总股本的5｜
｜ ｜.56%。经双方协商，确定转让价格为2.1元/股，转让款项共计人民｜
｜ ｜币1050万元整。本次股权受让完成后，公司持有新能源公司5253万｜
｜ ｜股，占该公司总股本的58.37%。 ｜
｜ ｜ 本次交易构成关联交易。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【对外投资】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2005-01-20｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 5580.81｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 公司于2005年1月19日以通讯表决方式召开2005年第一次董事 ｜
｜ ｜会临时会议，会议审议通过关于对新疆新能源股份有限公司增资的｜
｜ ｜议案：同日，公司与新能源公司签署了《新能源公司增资扩股协议｜
｜ ｜书》；新能源公司拟增资4000万股，公司以货币资金5580.81万元 ｜
｜ ｜认购3153万股；增资价格按照经审计的新能源公司2004年9月30日 ｜
｜ ｜的每股净资产值确定为1.77元/股。增资扩股完成后，公司将持有 ｜
｜ ｜新能源公司4753万股股份，占其增资后注册资本的52.81%，新能源｜
｜ ｜公司成为公司的控股子公司。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【重要合同】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2004-12-16｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 15906.00｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 12月8日，公司之控股子公司特变电工沈阳变压器集团有限公 ｜
｜ ｜司与龙滩水电开发有限公司签定了“红水河龙滩水电站500KV主变 ｜
｜ ｜压器及其附属设备”供货合同，特变电工沈变公司拟为龙滩水电开｜
｜ ｜发有限公司供应7台套780MVA/500KV组合三相双线圈强油循环水冷 ｜
｜ ｜升压电力变压器及附属设备；合同金额为15906万元，交货期为200｜
｜ ｜6年9月到2008年3月。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【对外投资】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2004-12-15｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 2500.00｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 2004年12月12日，公司与沈阳工业大学、沈阳重型机械有限责｜
｜ ｜任公司及自然人姚兴佳签订了《发起人协议》，公司以货币资金投｜
｜ ｜资2500万元发起设立特变电工沈阳工大风能有限公司(以工商行政 ｜
｜ ｜管理部门最终核准的名称为准)，占合资公司注册资本的62.5%。公｜
｜ ｜司投资完成后，合资公司成为公司的控股子公司。本次投资的资金｜
｜ ｜来源为自有资金。2005年合资公司预计实现销售收入7500万元,实 ｜
｜ ｜现盈亏平衡,2006年预计实现销售收入35000万元,实现利润1750万 ｜
｜ ｜元,适时增资后,2007年预计实现销售收入100000万元,实现利润700｜
｜ ｜0万元。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【重要合同】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2004-12-07｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 85000.00｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 12月6日,公司之控股子公司沈阳变压器集团有限公司与德国西｜
｜ ｜门子等三家中外企业组成的投标联合体与中国南方电网有限责任公｜
｜ ｜司签署了“贵州-广东第二回±500kV直流输电工程换流站设备采购｜
｜ ｜合同”；沈变公司作为联合体的牵头方,将供应其中20台500kV换流｜
｜ ｜变压器和平波电抗器,金额为8.5亿元人民币;2006年11月完成全部 ｜
｜ ｜产品的交付。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【对外投资】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2004-11-17｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 13168.00｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 项目总投资13168万元,其中固定资产投资4800万元,流动资金8｜
｜ ｜368万元。 新建110kV级交联电缆技改项目原计划投入募集资｜
｜ ｜金4730万元,引进110kV级、35kV级交联电缆生产线各一条；公司本｜
｜ ｜次以募集资金4700万元投入该项目。由于公司2003年投资设立了特｜
｜ ｜变电工山东鲁能泰山电缆有限公司,该公司在高压交联电缆领域具 ｜
｜ ｜有较强的优势。为实现集约化经营,结合西部电网高压交联电缆的 ｜
｜ ｜需求情况,公司将“引进110kV级、35kV级交联电缆生产线各一条”｜
｜ ｜调整为：“引进35kV级交联电缆生产线两条”。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【收购兼并】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2004-11-17｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 8507.00｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 公司拟投入募集资金7174万元及自有资金1333万元受让新疆国｜
｜ ｜际信托投资有限责任公司所持有的特变电工沈阳变压器集团有限公｜
｜ ｜司6500万元股权(股权转让价格参考沈变公司2004年10月31日净资 ｜
｜ ｜产值、沈变公司良好的发展前景与国际信托协商确定),股权转让完｜
｜ ｜成后,公司持有沈变公司30500万元股权,持股比例由54.55%增至69.｜
｜ ｜32%,国际信托仍持有沈变公司13500万元股权,占其总股 ｜
｜ ｜本的30.68%。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【对外投资】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2004-11-17｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 14100.00｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 项目总投资14100万元,其中固定资产投资8500万元,流动资金5｜
｜ ｜600万元,固定资产投资8500万元由本次配股募集资金解决。该项目｜
｜ ｜由特变电工(德阳)电缆股份有限公司负责实施,8500万元固定资产 ｜
｜ ｜投资以特变电工增加对特变电工(德阳)电缆股份有限公司投资的方｜
｜ ｜式投入。项目建设期1年,第二年达到设计生产能力,项目投资财务 ｜
｜ ｜内部收益率为38.21%(税前),投资回收期为3.9年(税前)。 ｜
｜ ｜ 目前德缆公司已利用银行贷款及其他资金对该项目投资7,788.｜
｜ ｜58万元,项 ｜
｜ ｜目进度80%。2003年公司将所持德缆公司全部股权转让给公司控股 ｜
｜ ｜子公司特变电工鲁缆公司持股,鲁缆公司目前持有德缆公司7701万 ｜
｜ ｜元股权,占该公司总股本的60.16%。若公司本次以募集资金增资德 ｜
｜ ｜缆公司,公司及鲁缆公司持有德缆公司的股份均不足51%,为理顺管 ｜
｜ ｜理,公司不再以募集资金增加对德缆公司的投资。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【对外投资】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2004-09-21｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 22100.00｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 项目总投资22100万元,其中固定资产投资17000万元,流动资金｜
｜ ｜5100万元,17000万元固定资产投资由本次配股募集资金解决。该项｜
｜ ｜目由特变电工衡阳变压器有限公司负责实施,17000万元固定资产投｜
｜ ｜资以公司增加对特变电工衡阳变压器有限公司投资的方式投入,此 ｜
｜ ｜次增资已经特变电工衡阳变压器有限公司2002年6月30日临时股东 ｜
｜ ｜大会批准。项目建设期2年. ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【对外投资】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2004-09-21｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 8980.00｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 项目总投资8980万元,其中固定资产投资6280万元,铺底流动资｜
｜ ｜金2700万元,全部由本次配股募集资金解决。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【对外投资】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2004-09-21｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 6264.00｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 项目总投资6264万元,其中固定资产投资4400万元,流动资金18｜
｜ ｜64万元。由于该项目的实施将充分利用特变电工现有厂房和设备, ｜
｜ ｜大大节省了投资所需资金,项目实际新增固定资产投资1400万元,其｜
｜ ｜中1200万元由本次配股募集资金解决,不足部分用公司自有资金投 ｜
｜ ｜入。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【对外投资】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2003-11-29｜是否关联交易｜ 否 ｜交易金额(万元)｜ 23000.00｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 2003年11月26日，公司与特变电工沈阳变压器集团有限公司签｜
｜ ｜订了《增资扩股协议书》，公司拟以货币资金向特变电工沈阳变压｜
｜ ｜器集团有限公司增资23000万元，占该公司增资后注册资本的52.27｜
｜ ｜%，公司增资后，特变电工沈阳变压器集团有限公司成为公司的控 ｜
｜ ｜股子公司。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【资产出售】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2003-11-18｜是否关联交易｜ 否 ｜交易金额(万元)｜ 11551.50｜
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｜ 说 明 ｜ 根据2003年10月15日公司与特变电工山东鲁能泰山电缆有限公｜
｜ ｜司签署的《股份转让协议》，公司拟以每股1.5元，转让总价款为 ｜
｜ ｜人民币11551.5万元的价格向鲁缆公司出售公司持有的特变电工德 ｜
｜ ｜阳电缆股份有限公司7701万股股份。本次转让后，德缆公司成为鲁｜
｜ ｜缆公司的控股子公司。本次交易已经股东大会通过。 ｜
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【2.风险提示】
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｜ 截止日期 ｜ 2005-12-31 ｜
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｜序｜ 资金占用方 ｜ 占用方式 ｜与本公司关系｜期末余额｜占应收账｜
｜号｜ ｜ ｜ ｜ (万元) ｜ 款(％) ｜
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｜ 1｜德阳新特电工器材｜向关联方提供资｜母公司的控股｜ ｜ ｜
｜ ｜制造有限公司 ｜ 金 ｜ 子公司 ｜ ｜ ｜
｜ 2｜新疆昌特输变电配｜向上市公司提供｜母公司的控股｜ 0.68｜ 0.0%｜
｜ ｜件有限公司 ｜ 资金 ｜ 子公司 ｜ ｜ ｜
｜ 3｜新疆昌特输变电配｜向关联方提供资｜母公司的控股｜ 17.01｜ 0.0%｜
｜ ｜件有限公司 ｜ 金 ｜ 子公司 ｜ ｜ ｜
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【股权质押】
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｜公告日期｜2008-03-06｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ ｜
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｜ 说 明 ｜ 特变电工股份有限公司接到股东新疆特变(集团)有限公司(下｜
｜ ｜称：特变集团)通知，特变集团因在中国农业银行昌吉州分行(下称｜
｜ ｜：昌吉州分行)贷款8000万元事宜(一年期短期贷款5500万元，三年｜
｜ ｜期贷款2500万元)，于2008年3月4日将其持有的公司限售流通股150｜
｜ ｜0万股质押给昌吉州分行(质押登记日为2008年3月3日)，并已在中 ｜
｜ ｜国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)办理证｜
｜ ｜券质押登记。 ｜
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【股权质押】
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｜公告日期｜2008-03-06｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ ｜
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｜ 说 明 ｜ 2006年12月20日，天山电气将其持有的公司限售流通股900万 ｜
｜ ｜股质押给乌鲁木齐市商业银行股份有限公司黄河支行，质押登记日｜
｜ ｜为2006年12月19日；上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司｜
｜ ｜上海分公司办理证券质押登记，质押期限为一年。 ｜
｜ ｜ 2008年3月6日公告，特变集团于2008年3月5日将其于2006年12｜
｜ ｜月20日质押给乌鲁木齐市商业银行的公司限售流通股1800万股（转｜
｜ ｜增股后）解除质押，并已在登记公司办理完成解除质押手续。 ｜
｜ ｜ 截至目前，特变集团共质押公司限售流通股7790万股。 ｜
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【股权质押】
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｜公告日期｜2007-06-05｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ ｜
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｜ 说 明 ｜ 特变电工股份有限公司接到股东新疆天山电气有限公司(下称 ｜
｜ ｜：天山电气)通知，2007年5月29日，天山电气将原质押于建设银行｜
｜ ｜石化支行的公司限售流通股股票440万股解除质押。5月31日，天山｜
｜ ｜电气将持有的该部分股票质押给华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分｜
｜ ｜行，为天山电气在该银行中期流动资金贷款提供质押担保，质押期｜
｜ ｜限自2007年5月31日至2009年5月31日。上述证券质押登记手续已在｜
｜ ｜中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。 ｜
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【股权质押】
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｜公告日期｜2007-01-13｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ ｜
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｜ 说 明 ｜ 特变电工股份有限公司接到股东新疆天山电气有限公司(下称 ｜
｜ ｜：天山电气)通知，2007年1月11日，天山电气因银行贷款事宜，将｜
｜ ｜其持有的公司限售流通股455万股质押给华夏银行股份有限公司(下｜
｜ ｜称：华夏银行)乌鲁木齐支行，为天山电气在华夏银行乌鲁木齐分 ｜
｜ ｜行申请的流动资金贷款人民币900万元提供权利质押担保，质押登 ｜
｜ ｜记日为2007年1月11日；上述质押已在中国证券登记结算有限责任 ｜
｜ ｜公司上海分公司办理证券质押登记，质押期限为两年。 ｜
｜ ｜ 截止目前，天山电气持有公司股份中共有5595万股用于质押。｜
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【股权质押】
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｜公告日期｜2005-05-26｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ ｜
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｜ 说 明 ｜ 特变电工股份有限公司接到股东新疆天山电气有限公司通知，｜
｜ ｜该公司于2005年5月24日将2004年10月21日质押的2900万股公司社 ｜
｜ ｜会法人股解除质押。 ｜
｜ ｜ 2005年5月24日，该公司因银行贷款事宜，将其持有的公司社 ｜
｜ ｜会法人股41984000股质押给中国工商银行新疆昌吉回族自治州分行｜
｜ ｜，质押登记日为2005年5月24日；上述质押已在中国证券登记结算 ｜
｜ ｜有限责任公司上海分公司办理证券质押登记。 ｜
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【3.其他事项】
【非常补贴】
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｜公告日期｜2008-01-19｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 13600.00｜
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｜ 说 明 ｜ 特变电工股份有限公司控股子公司特变电工沈阳变压器集团有｜
｜ ｜限公司(下称：沈变公司)近日收到沈阳市财政局有关通知，沈变公｜
｜ ｜司"特高压交直流输变电设备产业技术升级建设项目"被国家发展和｜
｜ ｜改革委员会列入"2007年重大装备自主化专项(第九批)中央预算内 ｜
｜ ｜专项资金(国债)投资计划"，沈阳市财政局向沈变公司下达国债专 ｜
｜ ｜项资金13600万元，专项用于该项目投资补助。 ｜
｜ ｜ 沈变公司已收到该投资补助，该投资补助进入沈变公司2007年｜
｜ ｜资本公积金科目。 ｜
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【银行授信】
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｜公告日期｜2006-11-25｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 20000.00｜
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｜ 说 明 ｜ 公司向华夏银行乌鲁木齐分行申请一年期的20000万元综合授 ｜
｜ ｜信业务，该综合授信业务全部为流动资金贷款额度。 ｜
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【银行授信】
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｜公告日期｜2006-04-28｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 50000.00｜
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｜ 说 明 ｜ 2003年公司向中国农业银行昌吉州分行申请的85000万元授信 ｜
｜ ｜已到期，2006年，公司向中国农业银行昌吉州分行申请公开统一银｜
｜ ｜行授信50000万元，其中：流动资金贷款额度15000万元，银行承兑｜
｜ ｜汇票额度20000万元，信用证、保函等业务额度15000万元。 ｜
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【银行授信】
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｜公告日期｜2004-08-28｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 85000.00｜
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｜ 说 明 ｜ 公司决定向中国农业银行昌吉州分行申请银行综合授信85000万｜
｜ ｜元，其中： ｜
｜ ｜流动资金贷款额度50000万元，银行承兑汇票额度20000万元，信用｜
｜ ｜证、保函等业务额度15000万元；单笔银行业务控制在10000万元之｜
｜ ｜内。 ｜
｜ ｜ 2006年4月28日公告，上述银行综合授信已到期。 ｜
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