☆重要事项☆ ◇港澳资讯600019 更新日期：2008-04-23◇ 灵通V4.0
★本栏目内容：【1.资本运作】、【2.风险提示】、【3.其他事项】
【1.资本运作】
【收购兼并】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2007-12-12｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜ 1428000｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 公司拟向关联公司宝钢集团上海浦东钢铁有限公司(下称：浦 ｜
｜ ｜钢公司)收购罗泾项目相关资产(包括固定资产和在建工程，不包括｜
｜ ｜相关负债)的议案，本次收购对价为标的资产评估价值130.3亿元( ｜
｜ ｜最终以经备案的资产评估价值为准)，预计浦钢搬迁罗泾工程项目 ｜
｜ ｜后续投入及固定资产变动引起的对价调整额约12.5亿元，则收购总｜
｜ ｜价预计将在142.8亿元左右。本次收购将采用五年分期免息付款方 ｜
｜ ｜式。上述收购行为属于关联交易。 ｜
｜ ｜ 本次收购采用五年分期免息付款方式，每年支付总价款的20% ｜
｜ ｜（约28.57亿元），首期付款日为协议生效后5个工作日内，后四期｜
｜ ｜从2009年开始，每年12月31日支付，至2012年12月31日全部支付完｜
｜ ｜毕。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【收购兼并】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2007-09-26｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜ 60100.00｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜公司通过上海联合产权交易所以竞买方式向控股股东宝钢集团有限｜
｜ ｜公司(持有公司74.25%的股份，下称：集团公司)收购宝钢集团南通｜
｜ ｜钢铁有限责任公司(注册资本为3.46亿元人民币，简称：宝通钢铁)｜
｜ ｜92.5%股权，最终成交价格为挂牌价6.01亿元人民币(标的股权的净｜
｜ ｜资产评估值)，并已于近日完成交割。 ｜
｜ ｜ 上述交易构成关联交易。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【对外投资】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2007-09-07｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 600000.0｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 宝山钢铁股份有限公司于近日召开董事会，会议审议同意邯郸｜
｜ ｜钢铁集团有限责任公司与宝钢集团有限公司(下称：宝钢集团)于20｜
｜ ｜07年5月10日签署的合作意向书，双方拟定以共同出资的方式组建 ｜
｜ ｜邯钢集团邯宝钢铁有限公司(下称：合资公司)，共同投资建设邯钢｜
｜ ｜新区460万吨钢铁项目(项目总投资约193.68亿元)，合资公司注册 ｜
｜ ｜资本为人民币120亿元，其中宝钢集团以货币资金方式出资，占注 ｜
｜ ｜册资本的50%。根据公司上市以来宝钢集团的有关承诺，公司保留 ｜
｜ ｜选择合适时机向宝钢集团收购合资公司股权的权利。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【收购兼并】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2007-04-26｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 36200.00｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 同意公司收购宝钢集团上海钢管有限责任公司的钢管主业资产｜
｜ ｜及其相关负债(评估值为36219万元)，预计转让价格为3.62亿元(最｜
｜ ｜终以经备案的资产评估报告和土地估价报告确定的评估总值为准) ｜
｜ ｜。该议案涉及关联交易，相关关联交易协议尚未签署。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【对外投资】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2006-09-23｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 5000.00｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 公司决定设立上海宝钢特殊金属材料有限公司，注册资本5000｜
｜ ｜万元人民 ｜
｜ ｜币。 ｜
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【2.风险提示】
┌─────┬─────────────────────────────┐
｜ 截止日期 ｜ 2004-12-31 ｜
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｜序｜ 资金占用方 ｜ 占用方式 ｜与本公司关系｜期末余额｜占应收账｜
｜号｜ ｜ ｜ ｜ (万元) ｜ 款(％) ｜
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｜ 1｜上海宝钢化工有限｜ 应收账款 ｜ 关联 ｜ 14722｜ 6.2%｜
｜ ｜公司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ 2｜其他 ｜ 应收账款 ｜ 关联 ｜ 12853｜ 5.4%｜
｜ 3｜上海宝钢国际经济｜ 应收账款 ｜ 关联 ｜ 131849｜ 55 %｜
｜ ｜贸易有限公司及其｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜附属子公司和分支｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜机构 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ 4｜上海宝钢集团公司｜ 应收账款 ｜ 控股 ｜ 919.00｜ 0.4%｜
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★本栏目内容：【1.资本运作】、【2.风险提示】、【3.其他事项】
【1.资本运作】
【收购兼并】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2007-12-12｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜ 1428000｜
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｜ 说 明 ｜ 公司拟向关联公司宝钢集团上海浦东钢铁有限公司(下称：浦 ｜
｜ ｜钢公司)收购罗泾项目相关资产(包括固定资产和在建工程，不包括｜
｜ ｜相关负债)的议案，本次收购对价为标的资产评估价值130.3亿元( ｜
｜ ｜最终以经备案的资产评估价值为准)，预计浦钢搬迁罗泾工程项目 ｜
｜ ｜后续投入及固定资产变动引起的对价调整额约12.5亿元，则收购总｜
｜ ｜价预计将在142.8亿元左右。本次收购将采用五年分期免息付款方 ｜
｜ ｜式。上述收购行为属于关联交易。 ｜
｜ ｜ 本次收购采用五年分期免息付款方式，每年支付总价款的20% ｜
｜ ｜（约28.57亿元），首期付款日为协议生效后5个工作日内，后四期｜
｜ ｜从2009年开始，每年12月31日支付，至2012年12月31日全部支付完｜
｜ ｜毕。 ｜
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【收购兼并】
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｜公告日期｜2007-09-26｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜ 60100.00｜
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｜ 说 明 ｜公司通过上海联合产权交易所以竞买方式向控股股东宝钢集团有限｜
｜ ｜公司(持有公司74.25%的股份，下称：集团公司)收购宝钢集团南通｜
｜ ｜钢铁有限责任公司(注册资本为3.46亿元人民币，简称：宝通钢铁)｜
｜ ｜92.5%股权，最终成交价格为挂牌价6.01亿元人民币(标的股权的净｜
｜ ｜资产评估值)，并已于近日完成交割。 ｜
｜ ｜ 上述交易构成关联交易。 ｜
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【对外投资】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2007-09-07｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 600000.0｜
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｜ 说 明 ｜ 宝山钢铁股份有限公司于近日召开董事会，会议审议同意邯郸｜
｜ ｜钢铁集团有限责任公司与宝钢集团有限公司(下称：宝钢集团)于20｜
｜ ｜07年5月10日签署的合作意向书，双方拟定以共同出资的方式组建 ｜
｜ ｜邯钢集团邯宝钢铁有限公司(下称：合资公司)，共同投资建设邯钢｜
｜ ｜新区460万吨钢铁项目(项目总投资约193.68亿元)，合资公司注册 ｜
｜ ｜资本为人民币120亿元，其中宝钢集团以货币资金方式出资，占注 ｜
｜ ｜册资本的50%。根据公司上市以来宝钢集团的有关承诺，公司保留 ｜
｜ ｜选择合适时机向宝钢集团收购合资公司股权的权利。 ｜
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【收购兼并】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2007-04-26｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 36200.00｜
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｜ 说 明 ｜ 同意公司收购宝钢集团上海钢管有限责任公司的钢管主业资产｜
｜ ｜及其相关负债(评估值为36219万元)，预计转让价格为3.62亿元(最｜
｜ ｜终以经备案的资产评估报告和土地估价报告确定的评估总值为准) ｜
｜ ｜。该议案涉及关联交易，相关关联交易协议尚未签署。 ｜
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【对外投资】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2006-09-23｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 5000.00｜
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｜ 说 明 ｜ 公司决定设立上海宝钢特殊金属材料有限公司，注册资本5000｜
｜ ｜万元人民 ｜
｜ ｜币。 ｜
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【2.风险提示】
┌─────┬─────────────────────────────┐
｜ 截止日期 ｜ 2004-12-31 ｜
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｜序｜ 资金占用方 ｜ 占用方式 ｜与本公司关系｜期末余额｜占应收账｜
｜号｜ ｜ ｜ ｜ (万元) ｜ 款(％) ｜
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｜ 1｜上海宝钢化工有限｜ 应收账款 ｜ 关联 ｜ 14722｜ 6.2%｜
｜ ｜公司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ 2｜其他 ｜ 应收账款 ｜ 关联 ｜ 12853｜ 5.4%｜
｜ 3｜上海宝钢国际经济｜ 应收账款 ｜ 关联 ｜ 131849｜ 55 %｜
｜ ｜贸易有限公司及其｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜附属子公司和分支｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜机构 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ 4｜上海宝钢集团公司｜ 应收账款 ｜ 控股 ｜ 919.00｜ 0.4%｜
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