☆重要事项☆ ◇港澳资讯000619 更新日期：2008-04-14◇ 灵通V4.0
★本栏目内容：【1.资本运作】、【2.风险提示】、【3.其他事项】
【1.资本运作】
【企业借贷】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2008-04-03｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 5000.00｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 董事会同意公司通过银行将不超过5000万元的自有资金委托贷｜
｜ ｜款给控股子公司唐山海螺型材有限责任公司使用，期限为一年，贷｜
｜ ｜款利率按照同期银行贷款基准利率执行。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【对外投资】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2008-01-16｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 1200.00｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 公司与香港溢信发展有限公司共同投资设立合资公司，合资公｜
｜ ｜司名称为芜湖海螺新材料有限公司，注册资本2000万元，其中，公｜
｜ ｜司出资1200万元，占注册资本的60%；香港溢信发展有限公司出资8｜
｜ ｜00万元，占注册资本的40%，双方均以现金出资。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【对外投资】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2007-09-11｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 9500.00｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 同意控股子公司英德海螺型材有限责任司增加注册资本金1亿 ｜
｜ ｜元人民币，其中，公司按95%的持股比例增加资本金9500万元，另 ｜
｜ ｜一股东上海海螺型材有限责任公司按5%的持股比例增加资本金500 ｜
｜ ｜万元。增资后，英德海螺注册资本金由6000万元变更为1.6亿元， ｜
｜ ｜双方股东持股比例未发生变化。 ｜
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【重要合同】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2007-03-30｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜ ｜
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｜ 说 明 ｜ 芜湖海螺型材科技股份有限公司与安徽海螺集团有限责任公司｜
｜ ｜签订新的《商标使用许可合同》，从2007年1月1日起，按照年度型｜
｜ ｜材净销量以10元/吨向海螺集团支付商标使用费，每年分两次支付 ｜
｜ ｜以获得"海螺"、"CONCH"牌商标使用权，合同有效期限为五年。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【对外投资】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2007-01-06｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 210.00｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 公司拟与奥地利泰森控股有限公司在安徽芜湖共同投资设立合｜
｜ ｜资公司，从事塑料挤出模具的设计、制造、维修、销售，挤出机及｜
｜ ｜下游设备制造、销售。合资公司名称为芜湖海螺泰森挤出技术有限｜
｜ ｜公司，注册资本300万欧元，其中，公司以现金出资，占注册资本 ｜
｜ ｜的70%；泰森控股有限公司以现金及专有技术出资，占注册资本的3｜
｜ ｜0%。 ｜
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【对外投资】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2006-08-12｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 23000.00｜
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｜ 说 明 ｜ 董事会决议公告 ｜
｜ ｜ 芜湖海螺型材科技股份有限公司于2006年8月10日召开第四届 ｜
｜ ｜第三次董事会会议，会议审议通过了以下议案： ｜
｜ ｜ 《关于扩建芜湖公司6万吨塑料型材项目的议案》； ｜
｜ ｜ 董事会同意投资2.3亿元，利用芜湖公司三分厂的现有厂房扩 ｜
｜ ｜建6万吨塑料型材项目，其中白色型材4万吨，彩色型材2万吨，项 ｜
｜ ｜目建设期为一年。 ｜
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【对外投资】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2006-04-19｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 1800.00｜
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｜ 说 明 ｜ 向唐山海螺型材有限责任公司增资1800万元用于建设三期4万 ｜
｜ ｜吨塑料型材项目：根据北方市场发展状况，经过市场调研，公司拟｜
｜ ｜在唐山海螺型材有限责任公司进行三期4万吨塑料型材项目投资， ｜
｜ ｜总投资额约为1.2亿元。公司拟按持股比例对唐山海螺增加注册资 ｜
｜ ｜本金1800万元，唐山海螺另一股东唐山冀东水泥股份有限公司按持｜
｜ ｜股比例增资1200万元。增资后，唐山海螺注册资本金为1.6亿元， ｜
｜ ｜双方股东持股比例未发生变化，其中，公司累计出资9600万元，股｜
｜ ｜权比例仍为60%，冀东水泥累计出资6400万元，股权比例仍为40%。｜
└────┴─────────────────────────────┘
【股权转让】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2006-02-18｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 16785.00｜
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｜ 说 明 ｜ 浙江盾安人工环境设备股份有限公司于2005年8月13日与盾安控｜
｜ ｜股集团有限 ｜
｜ ｜公司签署了《股权转让协议》，协议受让盾安控股集团有限公司持｜
｜ ｜有的海螺型 ｜
｜ ｜材法人股4,500万股(其中1870万股目前质押于中国光大银行股份有｜
｜ ｜限公司杭州 ｜
｜ ｜市解放路支行)，占海螺型材总股本的12.5%，每股转让价格3.73元｜
｜ ｜，转让总价 ｜
｜ ｜款计人民币16,785.00万元。本次股权转让尚需获得公司2005年度 ｜
｜ ｜第一次临时股东大会的批准。 ｜
｜ ｜ 海螺型材接浙江盾安人工环境设备股份有限公司函，知悉该公｜
｜ ｜司受让公司原第二大股东盾安控股集团有限公司持有公司4500万股｜
｜ ｜法人股的股权过户手续已于2006年2月15日办理完毕。 ｜
｜ ｜ 该项股权过户后，盾安环境持有公司股份4500万股，占公司总｜
｜ ｜股本的12.5%，成为公司第二大股东，盾安控股集团有限公司不再 ｜
｜ ｜持有公司股份。 ｜
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【对外投资】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2005-07-11｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜ 3000.00｜
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｜ 说 明 ｜ 2005年7月7日，海螺型材三届十二次董事会审议通过了《关于｜
｜ ｜设立上海海螺化工有限公司的议案》，决定与上海海螺建材国际贸｜
｜ ｜易有限公司在上海共同投资设立由本公司控股的专业贸易公司。上｜
｜ ｜海海螺注册资本：5000万元，公司以现金出资人民币3000万元，占｜
｜ ｜注册资本的60%；海螺国际以现金出资人民币2000万元，占注册资 ｜
｜ ｜本的40%。 ｜
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【对外投资】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2004-10-21｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 7800.00｜
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｜ 说 明 ｜ 董事会同意对唐山海螺型材有限责任公司增资3000万元，按原｜
｜ ｜比例出资，即公司增资1800万元，唐山冀东水泥股份有限公司增资｜
｜ ｜1200万元。本次增资完成后，唐山公司的注册资金将由1亿元增至1｜
｜ ｜.3亿元，其中，公司累计出资7800万元，股权比例仍为60%。 ｜
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【2.风险提示】
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｜ 截止日期 ｜ 2003-09-23 ｜
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｜序｜ 担保对象 ｜ 担保类型 ｜担保金额｜占总资｜担保期限｜履行｜关联｜
｜号｜ ｜ ｜ (万元) ｜产(％)｜ ｜完否｜担保｜
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｜ 1｜唐山海螺型材有｜连带责任担｜ 6000.00｜ 2.1%｜ 3年期 ｜ ｜ 是 ｜
｜ ｜限责任公司 ｜ 保 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜ 2｜英德海螺型材有｜连带责任担｜20000.00｜ 7.0%｜ 3年 ｜ ｜ 是 ｜
｜ ｜限责任公司 ｜ 保 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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【股权质押】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2005-07-05｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ ｜
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｜ 说 明 ｜ 海螺型材接第二大股东盾安控股集团有限公司的通知，获悉该｜
｜ ｜公司将其所持有的海螺型材非流通法人股45,000,000股中的18,700｜
｜ ｜,000股（占公司总股本的5.19％），质押给光大银行杭州解放路支｜
｜ ｜行，用于贷款质押担保，质押期限为2005年6月20日至2006年6月19｜
｜ ｜日。上述股份质押已办理了质押登记手续。 ｜
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★本栏目内容：【1.资本运作】、【2.风险提示】、【3.其他事项】
【1.资本运作】
【企业借贷】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2008-04-03｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 5000.00｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 董事会同意公司通过银行将不超过5000万元的自有资金委托贷｜
｜ ｜款给控股子公司唐山海螺型材有限责任公司使用，期限为一年，贷｜
｜ ｜款利率按照同期银行贷款基准利率执行。 ｜
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【对外投资】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2008-01-16｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 1200.00｜
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｜ 说 明 ｜ 公司与香港溢信发展有限公司共同投资设立合资公司，合资公｜
｜ ｜司名称为芜湖海螺新材料有限公司，注册资本2000万元，其中，公｜
｜ ｜司出资1200万元，占注册资本的60%；香港溢信发展有限公司出资8｜
｜ ｜00万元，占注册资本的40%，双方均以现金出资。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【对外投资】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2007-09-11｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 9500.00｜
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｜ 说 明 ｜ 同意控股子公司英德海螺型材有限责任司增加注册资本金1亿 ｜
｜ ｜元人民币，其中，公司按95%的持股比例增加资本金9500万元，另 ｜
｜ ｜一股东上海海螺型材有限责任公司按5%的持股比例增加资本金500 ｜
｜ ｜万元。增资后，英德海螺注册资本金由6000万元变更为1.6亿元， ｜
｜ ｜双方股东持股比例未发生变化。 ｜
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【重要合同】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2007-03-30｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜ ｜
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｜ 说 明 ｜ 芜湖海螺型材科技股份有限公司与安徽海螺集团有限责任公司｜
｜ ｜签订新的《商标使用许可合同》，从2007年1月1日起，按照年度型｜
｜ ｜材净销量以10元/吨向海螺集团支付商标使用费，每年分两次支付 ｜
｜ ｜以获得"海螺"、"CONCH"牌商标使用权，合同有效期限为五年。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【对外投资】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2007-01-06｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 210.00｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 公司拟与奥地利泰森控股有限公司在安徽芜湖共同投资设立合｜
｜ ｜资公司，从事塑料挤出模具的设计、制造、维修、销售，挤出机及｜
｜ ｜下游设备制造、销售。合资公司名称为芜湖海螺泰森挤出技术有限｜
｜ ｜公司，注册资本300万欧元，其中，公司以现金出资，占注册资本 ｜
｜ ｜的70%；泰森控股有限公司以现金及专有技术出资，占注册资本的3｜
｜ ｜0%。 ｜
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【对外投资】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2006-08-12｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 23000.00｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 董事会决议公告 ｜
｜ ｜ 芜湖海螺型材科技股份有限公司于2006年8月10日召开第四届 ｜
｜ ｜第三次董事会会议，会议审议通过了以下议案： ｜
｜ ｜ 《关于扩建芜湖公司6万吨塑料型材项目的议案》； ｜
｜ ｜ 董事会同意投资2.3亿元，利用芜湖公司三分厂的现有厂房扩 ｜
｜ ｜建6万吨塑料型材项目，其中白色型材4万吨，彩色型材2万吨，项 ｜
｜ ｜目建设期为一年。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【对外投资】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2006-04-19｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 1800.00｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 向唐山海螺型材有限责任公司增资1800万元用于建设三期4万 ｜
｜ ｜吨塑料型材项目：根据北方市场发展状况，经过市场调研，公司拟｜
｜ ｜在唐山海螺型材有限责任公司进行三期4万吨塑料型材项目投资， ｜
｜ ｜总投资额约为1.2亿元。公司拟按持股比例对唐山海螺增加注册资 ｜
｜ ｜本金1800万元，唐山海螺另一股东唐山冀东水泥股份有限公司按持｜
｜ ｜股比例增资1200万元。增资后，唐山海螺注册资本金为1.6亿元， ｜
｜ ｜双方股东持股比例未发生变化，其中，公司累计出资9600万元，股｜
｜ ｜权比例仍为60%，冀东水泥累计出资6400万元，股权比例仍为40%。｜
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【股权转让】
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｜公告日期｜2006-02-18｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 16785.00｜
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｜ 说 明 ｜ 浙江盾安人工环境设备股份有限公司于2005年8月13日与盾安控｜
｜ ｜股集团有限 ｜
｜ ｜公司签署了《股权转让协议》，协议受让盾安控股集团有限公司持｜
｜ ｜有的海螺型 ｜
｜ ｜材法人股4,500万股(其中1870万股目前质押于中国光大银行股份有｜
｜ ｜限公司杭州 ｜
｜ ｜市解放路支行)，占海螺型材总股本的12.5%，每股转让价格3.73元｜
｜ ｜，转让总价 ｜
｜ ｜款计人民币16,785.00万元。本次股权转让尚需获得公司2005年度 ｜
｜ ｜第一次临时股东大会的批准。 ｜
｜ ｜ 海螺型材接浙江盾安人工环境设备股份有限公司函，知悉该公｜
｜ ｜司受让公司原第二大股东盾安控股集团有限公司持有公司4500万股｜
｜ ｜法人股的股权过户手续已于2006年2月15日办理完毕。 ｜
｜ ｜ 该项股权过户后，盾安环境持有公司股份4500万股，占公司总｜
｜ ｜股本的12.5%，成为公司第二大股东，盾安控股集团有限公司不再 ｜
｜ ｜持有公司股份。 ｜
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【对外投资】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2005-07-11｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜ 3000.00｜
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｜ 说 明 ｜ 2005年7月7日，海螺型材三届十二次董事会审议通过了《关于｜
｜ ｜设立上海海螺化工有限公司的议案》，决定与上海海螺建材国际贸｜
｜ ｜易有限公司在上海共同投资设立由本公司控股的专业贸易公司。上｜
｜ ｜海海螺注册资本：5000万元，公司以现金出资人民币3000万元，占｜
｜ ｜注册资本的60%；海螺国际以现金出资人民币2000万元，占注册资 ｜
｜ ｜本的40%。 ｜
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【对外投资】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2004-10-21｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 7800.00｜
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｜ 说 明 ｜ 董事会同意对唐山海螺型材有限责任公司增资3000万元，按原｜
｜ ｜比例出资，即公司增资1800万元，唐山冀东水泥股份有限公司增资｜
｜ ｜1200万元。本次增资完成后，唐山公司的注册资金将由1亿元增至1｜
｜ ｜.3亿元，其中，公司累计出资7800万元，股权比例仍为60%。 ｜
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【2.风险提示】
┌─────┬─────────────────────────────┐
｜ 截止日期 ｜ 2003-09-23 ｜
├─┬───┴───┬─────┬────┬───┬────┬──┬──┤
｜序｜ 担保对象 ｜ 担保类型 ｜担保金额｜占总资｜担保期限｜履行｜关联｜
｜号｜ ｜ ｜ (万元) ｜产(％)｜ ｜完否｜担保｜
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｜ 1｜唐山海螺型材有｜连带责任担｜ 6000.00｜ 2.1%｜ 3年期 ｜ ｜ 是 ｜
｜ ｜限责任公司 ｜ 保 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜ 2｜英德海螺型材有｜连带责任担｜20000.00｜ 7.0%｜ 3年 ｜ ｜ 是 ｜
｜ ｜限责任公司 ｜ 保 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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【股权质押】
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｜公告日期｜2005-07-05｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ ｜
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｜ 说 明 ｜ 海螺型材接第二大股东盾安控股集团有限公司的通知，获悉该｜
｜ ｜公司将其所持有的海螺型材非流通法人股45,000,000股中的18,700｜
｜ ｜,000股（占公司总股本的5.19％），质押给光大银行杭州解放路支｜
｜ ｜行，用于贷款质押担保，质押期限为2005年6月20日至2006年6月19｜
｜ ｜日。上述股份质押已办理了质押登记手续。 ｜
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