☆重要事项☆ ◇港澳资讯000150 更新日期：2008-04-23◇ 灵通V4.0
★本栏目内容：【1.资本运作】、【2.风险提示】、【3.其他事项】
【1.资本运作】
【收购兼并】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2008-02-05｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ ｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 本公司拟向宜华企业（集团）有限公司(下称：宜华集团)非公｜
｜ ｜开发行不超过11,000万股（含11,000万股）股票，收购宜华集团所｜
｜ ｜持有的揭东县宜华房地产开发有限公司、梅州市宜华房地产开发有｜
｜ ｜限公司、湘潭市宜华房地产开发有限公司及汕头市宜东房地产开发｜
｜ ｜有限公司100%股权。上述股权的预计评估价值约为11.34亿元，最 ｜
｜ ｜终交易价格将以具有证券从业资格的资产评估机构出具的资产评估｜
｜ ｜报告确定的评估结果为准。本次收购上述四家项目公司股权所需金｜
｜ ｜额，超过用股份支付的部分，作为本公司对宜华集团的债务，待本｜
｜ ｜次收购资产相关项目销售后，偿还给宜华集团。本次非公开发行股｜
｜ ｜份的价格为定价基准日前 20个交易日的公司股票交易均价，即10.｜
｜ ｜68元/股。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【股权转让】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2007-10-13｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 28999.87｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 一、宜华企业(集团)有限公司与上海北大青鸟企业发展有限公｜
｜ ｜司、北京天桥北大青鸟科技股份有限公司于2006年12月19日共同签｜
｜ ｜署了《股份转让合同》，按照合同的规定，上海青鸟将其持有的光｜
｜ ｜电股份96,885,800股股份（占光电股份总股本的29.9%）转让给宜 ｜
｜ ｜华集团；同意每股转让价格为1.7512元，总价款为人民币169,667,｜
｜ ｜161.83元。 ｜
｜ ｜ 二、宜华集团与惠州市益发光学机电有限公司、上海青鸟、青｜
｜ ｜鸟天桥于2006年12月19日共同签署了《股份转让合同》，按照合同｜
｜ ｜的规定，益发光电将其持有的光电股份54,034,200股股份（占光电｜
｜ ｜股份总股本的16.68%）转让给宜华集团；同意每股转让价格为1.75｜
｜ ｜12元，总价款为人民币94,625,108.70元。 ｜
｜ ｜ 三、宜华集团与惠州市科技投资有限公司、上海青鸟、青鸟天｜
｜ ｜桥于2006年12月19日共同签署了《股份转让合同》，按照合同的规｜
｜ ｜定，惠州科技将其持有的光电股份14,680,000股股份（占光电股份｜
｜ ｜总股本的4.53%）转让给宜华集团；同意每股转让价格为1.7512元 ｜
｜ ｜，总价款为人民币25,707,929.47元。 ｜
｜ ｜ 根据以上三份股份转让合同，宜华集团共计受让光电股份16,5｜
｜ ｜60万股股份，占光电股份总股本的51.11%。 ｜
｜ ｜ 本次股份转让尚需中国证监会审核无异议，并豁免收购人的要｜
｜ ｜约收购义务。 ｜
｜ ｜ 2007年9月14日，宜华企业（集团）有限公司分别受让惠州市 ｜
｜ ｜益发光学机电有限公司所持本公司54,034,200股股份(占公司总股 ｜
｜ ｜本的16.677%)、惠州市科学投资有限公司所持有本公司14,680,000｜
｜ ｜股股份(占公司总股本的4.53%)、上海北大青鸟企业发展有限公司9｜
｜ ｜6,885,800股股份(占公司总股本的29.9%)已在中国证券登记结算有｜
｜ ｜限责任公司深圳分公司完成过户手续，至此，宜华企业（集团）有｜
｜ ｜限公司持有本公司165,600,000股股份（占公司总股本的51.11%） ｜
｜ ｜，成为本公司第一大股东。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【资产出售】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2007-10-13｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜ 19341.47｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 2006年12月19日，公司与北京天桥北大青鸟科技股份有限公司｜
｜ ｜订立了《关于广州北大青鸟商用信息系统有限公司股份转让协议》｜
｜ ｜、《关于资产转让之协议》、《惠州明港光机电有限公司股权及相｜
｜ ｜关债权债务转让协议》和《深圳青鸟光电有限公司股权及相关债权｜
｜ ｜转让协议》，按合同约定本公司将向青鸟天桥出售的资产与负债包｜
｜ ｜括：广州北大青鸟商用信息系统有限公司90％的股权；公司与生产｜
｜ ｜、经营光学产品相关的全部资产，包括固定资产、厂房、存货以及｜
｜ ｜相关债权债务；惠州明港光机电有限公司45％的股权及相关债权债｜
｜ ｜务；深圳青鸟光电有限公司94.84％的股权及相关债权。取2006年1｜
｜ ｜1月30日作为审计、评估基准日，以上资产与负债经审计的账面净 ｜
｜ ｜值为193,414,699.99元（其中实物资产帐面净值为66,893,914.08 ｜
｜ ｜元，根据联信评估出具的联信评报字[2006]第1014号评估报告，实｜
｜ ｜物资产的评估价值为68,861,749.80元），公司与青鸟天桥协商确 ｜
｜ ｜定以该审计值作为交易价格。 ｜
｜ ｜ 2007年9月28日，本公司对惠州明港光机电有限公司、对深圳 ｜
｜ ｜青鸟光电有限公司截至2006 年11 月30 日账面净值8,028,500.00 ｜
｜ ｜元、38,382,112.31 元的债权已转让予北京天桥北大青鸟科技股份｜
｜ ｜有限公司；与生产经营光学产品相关资产涉及的全部债权21,941,3｜
｜ ｜41.21 元已转让予北京天桥北大青鸟科技股份有限公司。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【资产置换】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2007-09-24｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜ 45115.17｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 光电股份拟将部分资产和相关债权债务出售给北京天桥北大青｜
｜ ｜鸟科技股份有限公司；并将出售给青鸟天桥后合法拥有的除麦科特｜
｜ ｜俊嘉股权及相关债权债务外的剩余资产及相关债权债务和因出售部｜
｜ ｜分资产给青鸟天桥形成的光电股份对青鸟天桥的债权与宜华企业（｜
｜ ｜集团）有限公司合法拥有的广东宜华房地产开发有限公司96%的股 ｜
｜ ｜权进行置换，截至2006年11月30日，光电股份置出资产经审计的账｜
｜ ｜面净额428,908,330.21元，置出作价431,807,699.99元，置出价格｜
｜ ｜超出置出资产帐面净额2,899,369.78元。根据联信评报字[2006]第｜
｜ ｜A1033 号评估报告，宜华房地产评估值为46,994.97万元，按照宜 ｜
｜ ｜华集团拥有96%股权价值计算为45,115.17万元，评估值占本公司20｜
｜ ｜05年度经审计净资产额的104.84%且资产出售构成资产置换的前提 ｜
｜ ｜条件。 ｜
｜ ｜ 2007年9月14日，根据重大资产出售、置换方案，宜华企业（ ｜
｜ ｜集团）有限公司置入本公司的其所持有的广东宜华房地产开发有限｜
｜ ｜公司96%的股权已在汕头市澄海区工商行政管理局完成过户手续， ｜
｜ ｜工商变更登记手续已完成，至此，本公司现持有广东宜华房地产开｜
｜ ｜发有限公司96%的股权。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【以资抵债】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2007-01-13｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 828.72｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 麦科特集团有限公司持有本公司4,836,965股国有法人股，占 ｜
｜ ｜本公司总股份的1.49%，为本公司第六大非流通股股东。 ｜
｜ ｜ 因涉及原告惠州市惠城区农村信用合作社联合社诉第一被告惠｜
｜ ｜州市吉大商贸发展公司、第二麦科特集团有限公司借款合同纠纷一｜
｜ ｜案，麦科特集团被判决对第一被告借款1000万元及该利息负连带清｜
｜ ｜偿责任。2004年11月，惠州市中级人民法院依法查封了麦科特集团｜
｜ ｜所持有的本公司4,836,965股国家股份，并于2005年2月委托通过摇｜
｜ ｜珠选定的广东羊城会计师事务所有限公司对该股份进行评估，评估｜
｜ ｜值为8,287,172.13元。2005年10月22日，各方达成和解协议，惠州｜
｜ ｜市惠城区农村信用合作社联合社同意麦科特集团将其持有的本公司｜
｜ ｜4,836,965股法人股按评估值作价抵偿惠州市吉大商贸发展公司所 ｜
｜ ｜欠其的部分本息。惠州市中级人民法院于2005年6月6日出具了《民｜
｜ ｜事裁定书》，裁定准许各方按达成的《执行和解协议》履行。 ｜
｜ ｜ 目前，麦科特集团所持有的本公司4,836,965股国有法人股一 ｜
｜ ｜直处于被广东省惠州市中级人民法院冻结之中。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【资产出售】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2006-12-05｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜ 1200.00｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 公司与宜华企业（集团）有限公司于2006年12月3日签署了《 ｜
｜ ｜债权转让协议》。根据协议的约定，本公司将拥有的对麦科特集团｜
｜ ｜有限公司人民币5755.79万元的债权转让予宜华集团，转让价款为 ｜
｜ ｜人民币1200万元。 ｜
｜ ｜ 本次收购构成关联交易，本次关联交易不需其他有关部门批准｜
｜ ｜。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【收购兼并】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2006-07-07｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜ 12670.00｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 董事会同意以12,670万元收购惠州市德盛数码科技有限公司所｜
｜ ｜拥有的核心资产，资金来源为本公司前次公开发行股票的募集资金｜
｜ ｜，不足部分由公司自筹。本次收购构成关联交易。 ｜
｜ ｜ 原告和顺泰认为，上海青鸟在审议上述两项议案时应当依据规｜
｜ ｜定回避表决，但没有回避，本公司2005年年度股东大会通过的第六｜
｜ ｜、七项议案表决方式违反行政法规，应予撤销。因此，请求： ｜
｜ ｜ 1、判决撤销被告2005年年度股东大会通过了第六、七项议案 ｜
｜ ｜，即《关于变更部分募集资金投向的议案》、《关于拟以募集资金｜
｜ ｜收购惠州市德盛数码科技有限公司核心资产的议案》； ｜
｜ ｜ 2、本案诉讼费由被告承担。 ｜
｜ ｜ 三、截止本公告日，除上述诉讼外，本公司没有其他应披露而｜
｜ ｜未披露的重大诉讼、仲裁事宜。 ｜
｜ ｜ 四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响 ｜
｜ ｜ 本次诉讼尚未判决。而此时，本公司也拟终止与惠州市德盛数｜
｜ ｜码科技有限公司签订的《资产转让协议》，因此，本次诉讼事项对｜
｜ ｜公司基本没有影响。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【股权转让】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2006-02-24｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 16381.32｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 光电股份董事会接到公司控股股东上海北大青鸟企业发展有限｜
｜ ｜公司以及上海企发的控股股东北京天桥北大青鸟科技股份有限公司｜
｜ ｜通知，青鸟天桥、上海企发与深圳市纳伟仕投资有限公司已于2006｜
｜ ｜年2月23日签订了《股权转让协议》，青鸟天桥将持有的公司9,688｜
｜ ｜.58万股股权转让给纳伟仕投资，股权转让价款为人民币16,381.32｜
｜ ｜万元。 ｜
｜ ｜ 本次股权转让事宜涉及公司实际控制人的变更。本次股权转让｜
｜ ｜完成后，纳伟仕投资将持有公司29.9%股权，成为公司第一大股东 ｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜ 本次收购须获得中国证券监督管理委员会审核无异议后方可进｜
｜ ｜行。 ｜
｜ ｜ 2006年06月21日公告，本公司董事会近日接到控股股东北京天｜
｜ ｜桥北大青鸟 ｜
｜ ｜科技股份有限公司的通知，青鸟天桥与受让方深圳市纳伟仕投资有｜
｜ ｜限公司拟解除于2006年2月23日签订的《股权转让协议》，具体事 ｜
｜ ｜项仍在谈判之中。 ｜
｜ ｜ 目前，公司已向德盛数码支付了收购款项8000万元，但双方尚｜
｜ ｜未办理资产交割手续。届时，公司将履行相应审批程序手续。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【对外投资】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2005-08-13｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 6300.00｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 公司于2005年8月5日召开的第二届董事会第十六次会议审议通｜
｜ ｜过了公司对以5235万元募集资金对公司控股子公司深圳青鸟光电有｜
｜ ｜限公司进行增资扩股事项。 ｜
｜ ｜ 公司拟投资5235万元对青鸟光电进行增资扩股的资金来源于公｜
｜ ｜司原募集资金项目---投资精密光学产品制造项目的部分募集资金 ｜
｜ ｜。增资扩股后青鸟光电注册资本将由1065万元变更为6300万元，公｜
｜ ｜司出资6245万元，占其预计注册资本的99.13%。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【资产出售】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2005-07-13｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 72000.00｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 公司控股股东上海北大青鸟企业发展有限公司以及上海企发的｜
｜ ｜控股股东北京天桥北大青鸟科技股份有限公司通知，青鸟天桥将以｜
｜ ｜人民币72,000万元的价格向上海鑫枫建筑工程有限公司及陈炎錶、｜
｜ ｜陈齐华、李国来和邵建林等4名自然人转让其所持上海企发100%股 ｜
｜ ｜权；根据交易双方协商，在对上海企发实施转让前，青鸟天桥以28｜
｜ ｜9,337,724.40元的价格受让上海企发所持公司29.9％股 ｜
｜ ｜权及相关债权。本次股权转让事宜不涉及本公司实际控制人的变更｜
｜ ｜，且对本公司的经营情况不产生影响；本次股权转让事项尚需国有｜
｜ ｜资产管理部门批准，中国证监会无异议。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【股权转让】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2005-07-13｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 17677.36｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 根据上海北大青鸟企业发展有限公司与青鸟天桥于2005年7月9｜
｜ ｜日签署了《关于麦科特光电股份有限公司(下称：光电股份)股权转｜
｜ ｜让协议》、《关于光电股份相关债权转让协议》，北京天桥北大青｜
｜ ｜鸟科技股份有限公司拟购买上海企发持有的光电股份29.9%的股权(｜
｜ ｜共计96,885,800股)和上海企发对光电股份法人股股东麦科特集团 ｜
｜ ｜有限公司、惠州益发光学机电有限公司的相关债权,受让价款共计2｜
｜ ｜89,337,724.40元。其中：光电股份29.9%的股权转让价款为176,77｜
｜ ｜3,562.40元,转让价格最终折合为每股1.82元；光电股份相关债权 ｜
｜ ｜的转让价款为112564162.00元。 ｜
｜ ｜ 本次收购已获得国务院国有资产监督管理委员会批准(批准文 ｜
｜ ｜号为国资产权[2005]1345 号)；同时，已获得中国证券监督管理委｜
｜ ｜员会批准(批准文号为证监公司字[2006]9 号)。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【对外投资】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2004-11-27｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜ 15000.00｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 经与潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司、北京天桥北大青鸟｜
｜ ｜科技股份有限公司两家公司协商，拟将北京北大高科技产业投资有｜
｜ ｜限公司增资扩股至注册资本人民币7.5亿元，股权结构拟设置为： ｜
｜ ｜青鸟华光出资4.5亿元，占注册资本的60％；青鸟天桥出资1.5亿元｜
｜ ｜（原有出资0.5亿元，新增1亿元），占注册资本的20％；公司出资｜
｜ ｜1.5亿元，占注册资本的20％。本次对外投资构成关联交易。 ｜
｜ ｜ 2004年11月27日公告，董事会同意吸收北京北大博雅投资有限｜
｜ ｜公司投资3000万元人民币对北京北大高科技产业投资有限公司进行｜
｜ ｜增资扩股。增资扩股后，北京北大高科注册资本为7.8亿元人民币 ｜
｜ ｜。北京天桥北大青鸟科技股份有限公司、潍坊北大青鸟华光科技股｜
｜ ｜份有限公司、本公司、北大博雅四家股东持股比例分别为19.23％ ｜
｜ ｜、57.69％、19.23％、3.85%。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【收购兼并】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2003-12-30｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜ 1102.00｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 本公司拟以自有现金1102万元分别收购北京天桥北大青鸟科技｜
｜ ｜股份有限公司合法持有的广州北大青鸟商用信息系统有限公司70％｜
｜ ｜股权和北京北大青鸟有限责任公司合法持有的广州商用20％股权。｜
｜ ｜本次交易构成关联交易。由于广州商用2002年度主营业务收入为11｜
｜ ｜043.11万元，超过本公司2002年主营业务收入3579.44万元的50％ ｜
｜ ｜，本次交易构成重大收购，还需经中国证监会审核批准。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【收购兼并】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2003-07-25｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜ 6800.00｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 经与深圳市桑夏计算机与人工智能开发有限公司的股东协商，｜
｜ ｜本公司拟收购北京北大青鸟有限责任公司持有的深圳桑夏94.84%股｜
｜ ｜权。本公司于2003年6月26日，就上述股份转让事宜,与北大青鸟在｜
｜ ｜深圳市订立股份转让意向书。本次收购拟定的价格为6800万元，资｜
｜ ｜金来源为本公司前次公开发行股票的募集资金。本次交易构成关联｜
｜ ｜交易。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【2.风险提示】
┌────┬─────────────────────────────┐
｜公告日期｜ 2007-04-03 ｜
├────┼─────────────────────────────┤
｜实施日期｜ 2007-04-04 ｜
├────┼─────────────────────────────┤
｜处理类型｜ *ST ｜
├────┼─────────────────────────────┤
｜处理原因｜ 2005年、2006年，由于市场竞争不断加剧，原材料价格上涨 ｜
｜ ｜，手机摄像头等产品生产订单减少，大股东的股权转让及由此产生｜
｜ ｜的不确定性因素等等给公司的经营造成一定的困难，公司净利润连｜
｜ ｜续两年亏损。 ｜
├────┼─────────────────────────────┤
｜ 其他 ｜ ｜
└────┴─────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────┐
｜公告日期｜ 2005-03-30 ｜
├────┼─────────────────────────────┤
｜实施日期｜ 2005-03-30 ｜
├────┼─────────────────────────────┤
｜处理类型｜ 撤消特别处理 ｜
├────┼─────────────────────────────┤
｜处理原因｜公司2004年度实现净利润10,377,777.85元，扣除非经常性损益后 ｜
｜ ｜的净利润为2,254,909.26元，每股净资产为1.71元。鉴于公司主营｜
｜ ｜业务运营正常，扣除非经常性损益后的净利润为正值，符合《深圳｜
｜ ｜证券交易所股票上市规则》有关撤销退市风险警示和其他特别处理｜
｜ ｜的条件,经本公司申请及深圳证券交易所批准，自2005年3月30日起｜
｜ ｜撤销对公司股票交易的退市风险警示及其他特别处理，公司股票简｜
｜ ｜称由"*ST光电"变更为"光电股份"，公司股票代码仍为000150，公 ｜
｜ ｜司股票交易日涨跌幅限制恢复为10%。 ｜
├────┼─────────────────────────────┤
｜ 其他 ｜ ｜
└────┴─────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────┐
｜公告日期｜ 2004-03-23 ｜
├────┼─────────────────────────────┤
｜实施日期｜ 2004-03-24 ｜
├────┼─────────────────────────────┤
｜处理类型｜ *ST ｜
├────┼─────────────────────────────┤
｜处理原因｜由于公司2002年、2003年连续两个会计年度经审计的净利润为负值｜
｜ ｜,实行退市风险警示处理，股票简称相应变更为“*ST光电”，股票｜
｜ ｜报价日涨跌幅限制仍为5%。 ｜
├────┼─────────────────────────────┤
｜ 其他 ｜ ｜
└────┴─────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────┐
｜公告日期｜ 2002-04-29 ｜
├────┼─────────────────────────────┤
｜实施日期｜ 2002-04-30 ｜
├────┼─────────────────────────────┤
｜处理类型｜ ST ｜
├────┼─────────────────────────────┤
｜处理原因｜司2001年度报告经深圳鹏城会计师事务所审计，被出具了无法表示｜
｜ ｜意见的审计报告,股票简称变为“ST麦科特”股票日涨跌幅为5%. ｜
├────┼─────────────────────────────┤
｜ 其他 ｜ ｜
└────┴─────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────┐
｜公告日期｜ 2006-03-09 ｜
├────┼─────────────────────────────┤
｜稽查结果｜1、2004年度公司及控股子公司累计向关联方拆借募集资金22080万｜
｜ ｜元，公司对该等关联交易事项、变更募集资金用途事项未履行必要｜
｜ ｜的审批程序，未及时履行临时报告义务。2、04年度公司多次将尚 ｜
｜ ｜未使用的募集资金拆借给非关联其他单位，涉及金额6500万元，公｜
｜ ｜司对该等变更募集资金用途事项未履行必要的审批程序，未及时履｜
｜ ｜行临时报告义务。3、公司于2005年1月28日刊登的《关联方占用资｜
｜ ｜金情况的公告》，隐瞒披露与关联方之间的2004年度资金往来发生｜
｜ ｜情况。4、公司于2005年2月18日刊登的《北京北大青鸟有限责任公｜
｜ ｜司归还占用资金的公告》中，声称已收到关联方欠款，关联方占用｜
｜ ｜资金事宜已得到妥善解决。但事实是，2005年2-3月期间，公司继 ｜
｜ ｜续与关联方进行了累计4400万元的资金往来，涉及资金均为募集资｜
｜ ｜金。公司公告与事实不符。5、2005年一季报货币资金、其他应收 ｜
｜ ｜帐款、支付的其他与经营活动有关的现金、经营活动产生的现金流｜
｜ ｜量净额、现金及现金等价物净增加额等科目披露错误。 ｜
├────┼─────────────────────────────┤
｜处理决定｜深圳证券交易所决定对公司及负有主要责任的公司董事许振东、蔡｜
｜ ｜刚、徐祗祥、侯琦、李立新、陈树新、张伟、严清华、丁克义、汪｜
｜ ｜军民、林岩、董事会秘书丁云林、总会计师刘为民予以公开谴责。｜
└────┴─────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────┐
｜公告日期｜ 2006-03-03 ｜
├────┼─────────────────────────────┤
｜稽查结果｜公司及控股子公司累计向关联方拆借募集资金22080万元；公司多 ｜
｜ ｜次将尚未使用的募集资金拆借给非关联其他单位，涉及金额6500万｜
｜ ｜元；公司于2005年1月28日刊登的《关于关联方占用资金情况的公 ｜
｜ ｜告》，隐瞒披露与关联方之间的2004年度资金往来发生情况；公司｜
｜ ｜对关联交易事项、变更募集资金用途事项未履行必要的审批程序，｜
｜ ｜未及时履行临时报告义务。公司上述行为严重违反了有关规定。 ｜
├────┼─────────────────────────────┤
｜处理决定｜深交所决定对公司及负有主要责任的公司董事许振东、蔡刚、徐祗｜
｜ ｜祥、侯琦、李立新、陈树新、张伟、严清华、丁克义、汪军民、林｜
｜ ｜岩、董事会秘书丁云林、总会计师刘为民予以公开谴责。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
┌─────┬─────────────────────────────┐
｜ 截止日期 ｜ 2007-06-30 ｜
├─┬───┴────┬───────┬──────┬────┬────┤
｜序｜ 资金占用方 ｜ 占用方式 ｜与本公司关系｜期末余额｜占应收账｜
｜号｜ ｜ ｜ ｜ (万元) ｜ 款(％) ｜
├─┼────────┼───────┼──────┼────┼────┤
｜ 1｜广东青鸟信息系统｜向关联方提供资｜ ｜ 150.00｜ 2.4%｜
｜ ｜有限公司 ｜ 金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜ 2｜北京天桥北大青鸟｜向上市公司提供｜ ｜ 98.76｜ 1.6%｜
｜ ｜科技股份有限公司｜ 资金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜ 3｜北京青鸟信息系统｜向上市公司提供｜ ｜ 7.40｜ 0.1%｜
｜ ｜有限公司 ｜ 资金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜ 4｜上海北大青鸟商用｜向上市公司提供｜ ｜ 150.00｜ 2.4%｜
｜ ｜信息系统有限公司｜ 资金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜ 5｜深圳市中环宇电子｜向上市公司提供｜ ｜ 65.00｜ 1.1%｜
｜ ｜有限公司 ｜ 资金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜ 6｜北京青鸟信息系统｜向关联方提供资｜ ｜ 2.88｜ 0.0%｜
｜ ｜有限公司 ｜ 金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜ 7｜北京北大青鸟商用｜向关联方提供资｜ ｜ 28.95｜ 0.5%｜
｜ ｜信息系统有限公司｜ 金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜ 8｜深圳市中环宇电子｜向关联方提供资｜ ｜ 620.11｜ 10 %｜
｜ ｜有限公司 ｜ 金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜ 9｜北京天桥北大青鸟｜向上市公司提供｜ ｜ 120.00｜ 2.0%｜
｜ ｜科技股份有限公司｜ 资金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜10｜广东青鸟信息系统｜向上市公司提供｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜有限公司 ｜ 资金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜11｜广东青鸟信息系统｜向关联方提供资｜ ｜ 131.06｜ 2.1%｜
｜ ｜有限公司 ｜ 金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜12｜麦科特集团有限公｜向关联方提供资｜ ｜ 650.00｜ 11 %｜
｜ ｜司 ｜ 金 ｜ ｜ ｜ ｜
└─┴────────┴───────┴──────┴────┴────┘
【股权拍卖】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2007-06-01｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ ｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 因北京北大青鸟有限责任公司(下称"北大青鸟")与辽宁华锦化｜
｜ ｜工(集团)有限责任公司借款担保合同纠纷，北大青鸟被辽宁华锦化｜
｜ ｜工(集团)有限责任公司起诉至辽宁省高级人民法院，因北大青鸟未｜
｜ ｜能按期执行法院执行通知书中确定的义务，北大青鸟持有的63,578｜
｜ ｜,766股青鸟天桥股份被法院依法裁定拍卖。在法院委托辽宁嘉欣拍｜
｜ ｜卖有限公司2006年12月20日举行的拍卖会上，北京东方国兴建筑设｜
｜ ｜计有限公司以最高价竞得。辽宁省高院裁定解除对北大青鸟持有的｜
｜ ｜青鸟天桥法人股的冻结，北大青鸟持有的青鸟天桥63,578,766股法｜
｜ ｜人股归北京东方国兴建筑设计有限公司所有，北京东方国兴建筑设｜
｜ ｜计有限公司通过青鸟天桥实际持有96,885,800股光电股份的股份，｜
｜ ｜成为光电股份的实际控制人。 ｜
｜ ｜ 北京东方国兴建筑设计有限公司及其一致行动人就此刊登此次｜
｜ ｜权益变动报告书。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【股权质押】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2004-12-09｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ ｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 公司股东惠州市益发光学机电有限公司与兴业银行上海人民广｜
｜ ｜场支行于2004年12月5日签署了《质押合同》，惠州益发将所持公 ｜
｜ ｜司5403.42万股法人股中的4300万股(占公司股份总数的13.27%)质 ｜
｜ ｜押给兴业银行上海人民广场支行，为上海北大青鸟企业发展有限公｜
｜ ｜司控股子公司上海北大青鸟商用信息系统有限公司向该行申请5000｜
｜ ｜万元人民币借款提供质押担保，期限一年。双方已于2004年12月8 ｜
｜ ｜日办理了质押登记手续。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【股权质押】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2004-12-09｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ ｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 公司股东惠州市益发光学机电有限公司与上海北大青鸟企业发｜
｜ ｜展有限公司于2004年12月5日签署了《<股权质押补充协议>之补充 ｜
｜ ｜协议》，将惠州益发原质押给上海青鸟5403.42万股法人股中的430｜
｜ ｜0万股(占公司股份总数的13.27%)解除质押，剩余1103.42万股法人｜
｜ ｜股(占公司股份总数的3.4%)继续质押给上海青鸟。双方已于2004年｜
｜ ｜12月8日办理了解除质押登记手续。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【股权质押】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2004-11-10｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ ｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 公司控股股东上海北大青鸟企业发展有限公司拟向上海浦东发｜
｜ ｜展银行申请3000万元人民币借款，用于补充流动资金，期限一年，｜
｜ ｜以其持有的公司2830.58万股法人股（占公司总股本的8.74%）作为｜
｜ ｜质押。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【股权冻结】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2004-09-17｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ ｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 公司股东深圳市和顺泰投资有限公司（持有公司1,853万股， ｜
｜ ｜占公司总股本的5.72%）因涉及与中国民生银行深圳红岭支行的贷 ｜
｜ ｜款合同纠纷，被中国民生银行深圳红岭支行申请诉前财产保全，已｜
｜ ｜于2004年8月12日被深圳市中级人民法院冻结其持有的公司1,853万｜
｜ ｜股股份，冻结期限为2004年8月12日至2005年8月11日。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【股权冻结】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2003-10-11｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ ｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 公司第三大股东麦科特集团有限公司因深圳发展银行佛山支行｜
｜ ｜诉麦科特集团精密有限公司等借款合同纠纷一案承担连带保证责任｜
｜ ｜，被广东省佛山市中级人民法院冻结其持有的公司1387万股国有法｜
｜ ｜人股（占公司总股本的4.28%），冻结期限为2003年7月8日至2004 ｜
｜ ｜年7月7日止。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
★本栏目内容：【1.资本运作】、【2.风险提示】、【3.其他事项】
【1.资本运作】
【收购兼并】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2008-02-05｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ ｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 本公司拟向宜华企业（集团）有限公司(下称：宜华集团)非公｜
｜ ｜开发行不超过11,000万股（含11,000万股）股票，收购宜华集团所｜
｜ ｜持有的揭东县宜华房地产开发有限公司、梅州市宜华房地产开发有｜
｜ ｜限公司、湘潭市宜华房地产开发有限公司及汕头市宜东房地产开发｜
｜ ｜有限公司100%股权。上述股权的预计评估价值约为11.34亿元，最 ｜
｜ ｜终交易价格将以具有证券从业资格的资产评估机构出具的资产评估｜
｜ ｜报告确定的评估结果为准。本次收购上述四家项目公司股权所需金｜
｜ ｜额，超过用股份支付的部分，作为本公司对宜华集团的债务，待本｜
｜ ｜次收购资产相关项目销售后，偿还给宜华集团。本次非公开发行股｜
｜ ｜份的价格为定价基准日前 20个交易日的公司股票交易均价，即10.｜
｜ ｜68元/股。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【股权转让】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2007-10-13｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 28999.87｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 一、宜华企业(集团)有限公司与上海北大青鸟企业发展有限公｜
｜ ｜司、北京天桥北大青鸟科技股份有限公司于2006年12月19日共同签｜
｜ ｜署了《股份转让合同》，按照合同的规定，上海青鸟将其持有的光｜
｜ ｜电股份96,885,800股股份（占光电股份总股本的29.9%）转让给宜 ｜
｜ ｜华集团；同意每股转让价格为1.7512元，总价款为人民币169,667,｜
｜ ｜161.83元。 ｜
｜ ｜ 二、宜华集团与惠州市益发光学机电有限公司、上海青鸟、青｜
｜ ｜鸟天桥于2006年12月19日共同签署了《股份转让合同》，按照合同｜
｜ ｜的规定，益发光电将其持有的光电股份54,034,200股股份（占光电｜
｜ ｜股份总股本的16.68%）转让给宜华集团；同意每股转让价格为1.75｜
｜ ｜12元，总价款为人民币94,625,108.70元。 ｜
｜ ｜ 三、宜华集团与惠州市科技投资有限公司、上海青鸟、青鸟天｜
｜ ｜桥于2006年12月19日共同签署了《股份转让合同》，按照合同的规｜
｜ ｜定，惠州科技将其持有的光电股份14,680,000股股份（占光电股份｜
｜ ｜总股本的4.53%）转让给宜华集团；同意每股转让价格为1.7512元 ｜
｜ ｜，总价款为人民币25,707,929.47元。 ｜
｜ ｜ 根据以上三份股份转让合同，宜华集团共计受让光电股份16,5｜
｜ ｜60万股股份，占光电股份总股本的51.11%。 ｜
｜ ｜ 本次股份转让尚需中国证监会审核无异议，并豁免收购人的要｜
｜ ｜约收购义务。 ｜
｜ ｜ 2007年9月14日，宜华企业（集团）有限公司分别受让惠州市 ｜
｜ ｜益发光学机电有限公司所持本公司54,034,200股股份(占公司总股 ｜
｜ ｜本的16.677%)、惠州市科学投资有限公司所持有本公司14,680,000｜
｜ ｜股股份(占公司总股本的4.53%)、上海北大青鸟企业发展有限公司9｜
｜ ｜6,885,800股股份(占公司总股本的29.9%)已在中国证券登记结算有｜
｜ ｜限责任公司深圳分公司完成过户手续，至此，宜华企业（集团）有｜
｜ ｜限公司持有本公司165,600,000股股份（占公司总股本的51.11%） ｜
｜ ｜，成为本公司第一大股东。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【资产出售】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2007-10-13｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜ 19341.47｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 2006年12月19日，公司与北京天桥北大青鸟科技股份有限公司｜
｜ ｜订立了《关于广州北大青鸟商用信息系统有限公司股份转让协议》｜
｜ ｜、《关于资产转让之协议》、《惠州明港光机电有限公司股权及相｜
｜ ｜关债权债务转让协议》和《深圳青鸟光电有限公司股权及相关债权｜
｜ ｜转让协议》，按合同约定本公司将向青鸟天桥出售的资产与负债包｜
｜ ｜括：广州北大青鸟商用信息系统有限公司90％的股权；公司与生产｜
｜ ｜、经营光学产品相关的全部资产，包括固定资产、厂房、存货以及｜
｜ ｜相关债权债务；惠州明港光机电有限公司45％的股权及相关债权债｜
｜ ｜务；深圳青鸟光电有限公司94.84％的股权及相关债权。取2006年1｜
｜ ｜1月30日作为审计、评估基准日，以上资产与负债经审计的账面净 ｜
｜ ｜值为193,414,699.99元（其中实物资产帐面净值为66,893,914.08 ｜
｜ ｜元，根据联信评估出具的联信评报字[2006]第1014号评估报告，实｜
｜ ｜物资产的评估价值为68,861,749.80元），公司与青鸟天桥协商确 ｜
｜ ｜定以该审计值作为交易价格。 ｜
｜ ｜ 2007年9月28日，本公司对惠州明港光机电有限公司、对深圳 ｜
｜ ｜青鸟光电有限公司截至2006 年11 月30 日账面净值8,028,500.00 ｜
｜ ｜元、38,382,112.31 元的债权已转让予北京天桥北大青鸟科技股份｜
｜ ｜有限公司；与生产经营光学产品相关资产涉及的全部债权21,941,3｜
｜ ｜41.21 元已转让予北京天桥北大青鸟科技股份有限公司。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【资产置换】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2007-09-24｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜ 45115.17｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 光电股份拟将部分资产和相关债权债务出售给北京天桥北大青｜
｜ ｜鸟科技股份有限公司；并将出售给青鸟天桥后合法拥有的除麦科特｜
｜ ｜俊嘉股权及相关债权债务外的剩余资产及相关债权债务和因出售部｜
｜ ｜分资产给青鸟天桥形成的光电股份对青鸟天桥的债权与宜华企业（｜
｜ ｜集团）有限公司合法拥有的广东宜华房地产开发有限公司96%的股 ｜
｜ ｜权进行置换，截至2006年11月30日，光电股份置出资产经审计的账｜
｜ ｜面净额428,908,330.21元，置出作价431,807,699.99元，置出价格｜
｜ ｜超出置出资产帐面净额2,899,369.78元。根据联信评报字[2006]第｜
｜ ｜A1033 号评估报告，宜华房地产评估值为46,994.97万元，按照宜 ｜
｜ ｜华集团拥有96%股权价值计算为45,115.17万元，评估值占本公司20｜
｜ ｜05年度经审计净资产额的104.84%且资产出售构成资产置换的前提 ｜
｜ ｜条件。 ｜
｜ ｜ 2007年9月14日，根据重大资产出售、置换方案，宜华企业（ ｜
｜ ｜集团）有限公司置入本公司的其所持有的广东宜华房地产开发有限｜
｜ ｜公司96%的股权已在汕头市澄海区工商行政管理局完成过户手续， ｜
｜ ｜工商变更登记手续已完成，至此，本公司现持有广东宜华房地产开｜
｜ ｜发有限公司96%的股权。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【以资抵债】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2007-01-13｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 828.72｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 麦科特集团有限公司持有本公司4,836,965股国有法人股，占 ｜
｜ ｜本公司总股份的1.49%，为本公司第六大非流通股股东。 ｜
｜ ｜ 因涉及原告惠州市惠城区农村信用合作社联合社诉第一被告惠｜
｜ ｜州市吉大商贸发展公司、第二麦科特集团有限公司借款合同纠纷一｜
｜ ｜案，麦科特集团被判决对第一被告借款1000万元及该利息负连带清｜
｜ ｜偿责任。2004年11月，惠州市中级人民法院依法查封了麦科特集团｜
｜ ｜所持有的本公司4,836,965股国家股份，并于2005年2月委托通过摇｜
｜ ｜珠选定的广东羊城会计师事务所有限公司对该股份进行评估，评估｜
｜ ｜值为8,287,172.13元。2005年10月22日，各方达成和解协议，惠州｜
｜ ｜市惠城区农村信用合作社联合社同意麦科特集团将其持有的本公司｜
｜ ｜4,836,965股法人股按评估值作价抵偿惠州市吉大商贸发展公司所 ｜
｜ ｜欠其的部分本息。惠州市中级人民法院于2005年6月6日出具了《民｜
｜ ｜事裁定书》，裁定准许各方按达成的《执行和解协议》履行。 ｜
｜ ｜ 目前，麦科特集团所持有的本公司4,836,965股国有法人股一 ｜
｜ ｜直处于被广东省惠州市中级人民法院冻结之中。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【资产出售】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2006-12-05｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜ 1200.00｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 公司与宜华企业（集团）有限公司于2006年12月3日签署了《 ｜
｜ ｜债权转让协议》。根据协议的约定，本公司将拥有的对麦科特集团｜
｜ ｜有限公司人民币5755.79万元的债权转让予宜华集团，转让价款为 ｜
｜ ｜人民币1200万元。 ｜
｜ ｜ 本次收购构成关联交易，本次关联交易不需其他有关部门批准｜
｜ ｜。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【收购兼并】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2006-07-07｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜ 12670.00｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 董事会同意以12,670万元收购惠州市德盛数码科技有限公司所｜
｜ ｜拥有的核心资产，资金来源为本公司前次公开发行股票的募集资金｜
｜ ｜，不足部分由公司自筹。本次收购构成关联交易。 ｜
｜ ｜ 原告和顺泰认为，上海青鸟在审议上述两项议案时应当依据规｜
｜ ｜定回避表决，但没有回避，本公司2005年年度股东大会通过的第六｜
｜ ｜、七项议案表决方式违反行政法规，应予撤销。因此，请求： ｜
｜ ｜ 1、判决撤销被告2005年年度股东大会通过了第六、七项议案 ｜
｜ ｜，即《关于变更部分募集资金投向的议案》、《关于拟以募集资金｜
｜ ｜收购惠州市德盛数码科技有限公司核心资产的议案》； ｜
｜ ｜ 2、本案诉讼费由被告承担。 ｜
｜ ｜ 三、截止本公告日，除上述诉讼外，本公司没有其他应披露而｜
｜ ｜未披露的重大诉讼、仲裁事宜。 ｜
｜ ｜ 四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响 ｜
｜ ｜ 本次诉讼尚未判决。而此时，本公司也拟终止与惠州市德盛数｜
｜ ｜码科技有限公司签订的《资产转让协议》，因此，本次诉讼事项对｜
｜ ｜公司基本没有影响。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【股权转让】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2006-02-24｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 16381.32｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 光电股份董事会接到公司控股股东上海北大青鸟企业发展有限｜
｜ ｜公司以及上海企发的控股股东北京天桥北大青鸟科技股份有限公司｜
｜ ｜通知，青鸟天桥、上海企发与深圳市纳伟仕投资有限公司已于2006｜
｜ ｜年2月23日签订了《股权转让协议》，青鸟天桥将持有的公司9,688｜
｜ ｜.58万股股权转让给纳伟仕投资，股权转让价款为人民币16,381.32｜
｜ ｜万元。 ｜
｜ ｜ 本次股权转让事宜涉及公司实际控制人的变更。本次股权转让｜
｜ ｜完成后，纳伟仕投资将持有公司29.9%股权，成为公司第一大股东 ｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜ 本次收购须获得中国证券监督管理委员会审核无异议后方可进｜
｜ ｜行。 ｜
｜ ｜ 2006年06月21日公告，本公司董事会近日接到控股股东北京天｜
｜ ｜桥北大青鸟 ｜
｜ ｜科技股份有限公司的通知，青鸟天桥与受让方深圳市纳伟仕投资有｜
｜ ｜限公司拟解除于2006年2月23日签订的《股权转让协议》，具体事 ｜
｜ ｜项仍在谈判之中。 ｜
｜ ｜ 目前，公司已向德盛数码支付了收购款项8000万元，但双方尚｜
｜ ｜未办理资产交割手续。届时，公司将履行相应审批程序手续。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【对外投资】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2005-08-13｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 6300.00｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 公司于2005年8月5日召开的第二届董事会第十六次会议审议通｜
｜ ｜过了公司对以5235万元募集资金对公司控股子公司深圳青鸟光电有｜
｜ ｜限公司进行增资扩股事项。 ｜
｜ ｜ 公司拟投资5235万元对青鸟光电进行增资扩股的资金来源于公｜
｜ ｜司原募集资金项目---投资精密光学产品制造项目的部分募集资金 ｜
｜ ｜。增资扩股后青鸟光电注册资本将由1065万元变更为6300万元，公｜
｜ ｜司出资6245万元，占其预计注册资本的99.13%。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【资产出售】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2005-07-13｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 72000.00｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 公司控股股东上海北大青鸟企业发展有限公司以及上海企发的｜
｜ ｜控股股东北京天桥北大青鸟科技股份有限公司通知，青鸟天桥将以｜
｜ ｜人民币72,000万元的价格向上海鑫枫建筑工程有限公司及陈炎錶、｜
｜ ｜陈齐华、李国来和邵建林等4名自然人转让其所持上海企发100%股 ｜
｜ ｜权；根据交易双方协商，在对上海企发实施转让前，青鸟天桥以28｜
｜ ｜9,337,724.40元的价格受让上海企发所持公司29.9％股 ｜
｜ ｜权及相关债权。本次股权转让事宜不涉及本公司实际控制人的变更｜
｜ ｜，且对本公司的经营情况不产生影响；本次股权转让事项尚需国有｜
｜ ｜资产管理部门批准，中国证监会无异议。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【股权转让】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2005-07-13｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 17677.36｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 根据上海北大青鸟企业发展有限公司与青鸟天桥于2005年7月9｜
｜ ｜日签署了《关于麦科特光电股份有限公司(下称：光电股份)股权转｜
｜ ｜让协议》、《关于光电股份相关债权转让协议》，北京天桥北大青｜
｜ ｜鸟科技股份有限公司拟购买上海企发持有的光电股份29.9%的股权(｜
｜ ｜共计96,885,800股)和上海企发对光电股份法人股股东麦科特集团 ｜
｜ ｜有限公司、惠州益发光学机电有限公司的相关债权,受让价款共计2｜
｜ ｜89,337,724.40元。其中：光电股份29.9%的股权转让价款为176,77｜
｜ ｜3,562.40元,转让价格最终折合为每股1.82元；光电股份相关债权 ｜
｜ ｜的转让价款为112564162.00元。 ｜
｜ ｜ 本次收购已获得国务院国有资产监督管理委员会批准(批准文 ｜
｜ ｜号为国资产权[2005]1345 号)；同时，已获得中国证券监督管理委｜
｜ ｜员会批准(批准文号为证监公司字[2006]9 号)。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【对外投资】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2004-11-27｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜ 15000.00｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 经与潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司、北京天桥北大青鸟｜
｜ ｜科技股份有限公司两家公司协商，拟将北京北大高科技产业投资有｜
｜ ｜限公司增资扩股至注册资本人民币7.5亿元，股权结构拟设置为： ｜
｜ ｜青鸟华光出资4.5亿元，占注册资本的60％；青鸟天桥出资1.5亿元｜
｜ ｜（原有出资0.5亿元，新增1亿元），占注册资本的20％；公司出资｜
｜ ｜1.5亿元，占注册资本的20％。本次对外投资构成关联交易。 ｜
｜ ｜ 2004年11月27日公告，董事会同意吸收北京北大博雅投资有限｜
｜ ｜公司投资3000万元人民币对北京北大高科技产业投资有限公司进行｜
｜ ｜增资扩股。增资扩股后，北京北大高科注册资本为7.8亿元人民币 ｜
｜ ｜。北京天桥北大青鸟科技股份有限公司、潍坊北大青鸟华光科技股｜
｜ ｜份有限公司、本公司、北大博雅四家股东持股比例分别为19.23％ ｜
｜ ｜、57.69％、19.23％、3.85%。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【收购兼并】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2003-12-30｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜ 1102.00｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 本公司拟以自有现金1102万元分别收购北京天桥北大青鸟科技｜
｜ ｜股份有限公司合法持有的广州北大青鸟商用信息系统有限公司70％｜
｜ ｜股权和北京北大青鸟有限责任公司合法持有的广州商用20％股权。｜
｜ ｜本次交易构成关联交易。由于广州商用2002年度主营业务收入为11｜
｜ ｜043.11万元，超过本公司2002年主营业务收入3579.44万元的50％ ｜
｜ ｜，本次交易构成重大收购，还需经中国证监会审核批准。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【收购兼并】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2003-07-25｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜ 6800.00｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 经与深圳市桑夏计算机与人工智能开发有限公司的股东协商，｜
｜ ｜本公司拟收购北京北大青鸟有限责任公司持有的深圳桑夏94.84%股｜
｜ ｜权。本公司于2003年6月26日，就上述股份转让事宜,与北大青鸟在｜
｜ ｜深圳市订立股份转让意向书。本次收购拟定的价格为6800万元，资｜
｜ ｜金来源为本公司前次公开发行股票的募集资金。本次交易构成关联｜
｜ ｜交易。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【2.风险提示】
┌────┬─────────────────────────────┐
｜公告日期｜ 2007-04-03 ｜
├────┼─────────────────────────────┤
｜实施日期｜ 2007-04-04 ｜
├────┼─────────────────────────────┤
｜处理类型｜ *ST ｜
├────┼─────────────────────────────┤
｜处理原因｜ 2005年、2006年，由于市场竞争不断加剧，原材料价格上涨 ｜
｜ ｜，手机摄像头等产品生产订单减少，大股东的股权转让及由此产生｜
｜ ｜的不确定性因素等等给公司的经营造成一定的困难，公司净利润连｜
｜ ｜续两年亏损。 ｜
├────┼─────────────────────────────┤
｜ 其他 ｜ ｜
└────┴─────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────┐
｜公告日期｜ 2005-03-30 ｜
├────┼─────────────────────────────┤
｜实施日期｜ 2005-03-30 ｜
├────┼─────────────────────────────┤
｜处理类型｜ 撤消特别处理 ｜
├────┼─────────────────────────────┤
｜处理原因｜公司2004年度实现净利润10,377,777.85元，扣除非经常性损益后 ｜
｜ ｜的净利润为2,254,909.26元，每股净资产为1.71元。鉴于公司主营｜
｜ ｜业务运营正常，扣除非经常性损益后的净利润为正值，符合《深圳｜
｜ ｜证券交易所股票上市规则》有关撤销退市风险警示和其他特别处理｜
｜ ｜的条件,经本公司申请及深圳证券交易所批准，自2005年3月30日起｜
｜ ｜撤销对公司股票交易的退市风险警示及其他特别处理，公司股票简｜
｜ ｜称由"*ST光电"变更为"光电股份"，公司股票代码仍为000150，公 ｜
｜ ｜司股票交易日涨跌幅限制恢复为10%。 ｜
├────┼─────────────────────────────┤
｜ 其他 ｜ ｜
└────┴─────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────┐
｜公告日期｜ 2004-03-23 ｜
├────┼─────────────────────────────┤
｜实施日期｜ 2004-03-24 ｜
├────┼─────────────────────────────┤
｜处理类型｜ *ST ｜
├────┼─────────────────────────────┤
｜处理原因｜由于公司2002年、2003年连续两个会计年度经审计的净利润为负值｜
｜ ｜,实行退市风险警示处理，股票简称相应变更为“*ST光电”，股票｜
｜ ｜报价日涨跌幅限制仍为5%。 ｜
├────┼─────────────────────────────┤
｜ 其他 ｜ ｜
└────┴─────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────┐
｜公告日期｜ 2002-04-29 ｜
├────┼─────────────────────────────┤
｜实施日期｜ 2002-04-30 ｜
├────┼─────────────────────────────┤
｜处理类型｜ ST ｜
├────┼─────────────────────────────┤
｜处理原因｜司2001年度报告经深圳鹏城会计师事务所审计，被出具了无法表示｜
｜ ｜意见的审计报告,股票简称变为“ST麦科特”股票日涨跌幅为5%. ｜
├────┼─────────────────────────────┤
｜ 其他 ｜ ｜
└────┴─────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────┐
｜公告日期｜ 2006-03-09 ｜
├────┼─────────────────────────────┤
｜稽查结果｜1、2004年度公司及控股子公司累计向关联方拆借募集资金22080万｜
｜ ｜元，公司对该等关联交易事项、变更募集资金用途事项未履行必要｜
｜ ｜的审批程序，未及时履行临时报告义务。2、04年度公司多次将尚 ｜
｜ ｜未使用的募集资金拆借给非关联其他单位，涉及金额6500万元，公｜
｜ ｜司对该等变更募集资金用途事项未履行必要的审批程序，未及时履｜
｜ ｜行临时报告义务。3、公司于2005年1月28日刊登的《关联方占用资｜
｜ ｜金情况的公告》，隐瞒披露与关联方之间的2004年度资金往来发生｜
｜ ｜情况。4、公司于2005年2月18日刊登的《北京北大青鸟有限责任公｜
｜ ｜司归还占用资金的公告》中，声称已收到关联方欠款，关联方占用｜
｜ ｜资金事宜已得到妥善解决。但事实是，2005年2-3月期间，公司继 ｜
｜ ｜续与关联方进行了累计4400万元的资金往来，涉及资金均为募集资｜
｜ ｜金。公司公告与事实不符。5、2005年一季报货币资金、其他应收 ｜
｜ ｜帐款、支付的其他与经营活动有关的现金、经营活动产生的现金流｜
｜ ｜量净额、现金及现金等价物净增加额等科目披露错误。 ｜
├────┼─────────────────────────────┤
｜处理决定｜深圳证券交易所决定对公司及负有主要责任的公司董事许振东、蔡｜
｜ ｜刚、徐祗祥、侯琦、李立新、陈树新、张伟、严清华、丁克义、汪｜
｜ ｜军民、林岩、董事会秘书丁云林、总会计师刘为民予以公开谴责。｜
└────┴─────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────┐
｜公告日期｜ 2006-03-03 ｜
├────┼─────────────────────────────┤
｜稽查结果｜公司及控股子公司累计向关联方拆借募集资金22080万元；公司多 ｜
｜ ｜次将尚未使用的募集资金拆借给非关联其他单位，涉及金额6500万｜
｜ ｜元；公司于2005年1月28日刊登的《关于关联方占用资金情况的公 ｜
｜ ｜告》，隐瞒披露与关联方之间的2004年度资金往来发生情况；公司｜
｜ ｜对关联交易事项、变更募集资金用途事项未履行必要的审批程序，｜
｜ ｜未及时履行临时报告义务。公司上述行为严重违反了有关规定。 ｜
├────┼─────────────────────────────┤
｜处理决定｜深交所决定对公司及负有主要责任的公司董事许振东、蔡刚、徐祗｜
｜ ｜祥、侯琦、李立新、陈树新、张伟、严清华、丁克义、汪军民、林｜
｜ ｜岩、董事会秘书丁云林、总会计师刘为民予以公开谴责。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
┌─────┬─────────────────────────────┐
｜ 截止日期 ｜ 2007-06-30 ｜
├─┬───┴────┬───────┬──────┬────┬────┤
｜序｜ 资金占用方 ｜ 占用方式 ｜与本公司关系｜期末余额｜占应收账｜
｜号｜ ｜ ｜ ｜ (万元) ｜ 款(％) ｜
├─┼────────┼───────┼──────┼────┼────┤
｜ 1｜广东青鸟信息系统｜向关联方提供资｜ ｜ 150.00｜ 2.4%｜
｜ ｜有限公司 ｜ 金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜ 2｜北京天桥北大青鸟｜向上市公司提供｜ ｜ 98.76｜ 1.6%｜
｜ ｜科技股份有限公司｜ 资金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜ 3｜北京青鸟信息系统｜向上市公司提供｜ ｜ 7.40｜ 0.1%｜
｜ ｜有限公司 ｜ 资金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜ 4｜上海北大青鸟商用｜向上市公司提供｜ ｜ 150.00｜ 2.4%｜
｜ ｜信息系统有限公司｜ 资金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜ 5｜深圳市中环宇电子｜向上市公司提供｜ ｜ 65.00｜ 1.1%｜
｜ ｜有限公司 ｜ 资金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜ 6｜北京青鸟信息系统｜向关联方提供资｜ ｜ 2.88｜ 0.0%｜
｜ ｜有限公司 ｜ 金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜ 7｜北京北大青鸟商用｜向关联方提供资｜ ｜ 28.95｜ 0.5%｜
｜ ｜信息系统有限公司｜ 金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜ 8｜深圳市中环宇电子｜向关联方提供资｜ ｜ 620.11｜ 10 %｜
｜ ｜有限公司 ｜ 金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜ 9｜北京天桥北大青鸟｜向上市公司提供｜ ｜ 120.00｜ 2.0%｜
｜ ｜科技股份有限公司｜ 资金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜10｜广东青鸟信息系统｜向上市公司提供｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜有限公司 ｜ 资金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜11｜广东青鸟信息系统｜向关联方提供资｜ ｜ 131.06｜ 2.1%｜
｜ ｜有限公司 ｜ 金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜12｜麦科特集团有限公｜向关联方提供资｜ ｜ 650.00｜ 11 %｜
｜ ｜司 ｜ 金 ｜ ｜ ｜ ｜
└─┴────────┴───────┴──────┴────┴────┘
【股权拍卖】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2007-06-01｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ ｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 因北京北大青鸟有限责任公司(下称"北大青鸟")与辽宁华锦化｜
｜ ｜工(集团)有限责任公司借款担保合同纠纷，北大青鸟被辽宁华锦化｜
｜ ｜工(集团)有限责任公司起诉至辽宁省高级人民法院，因北大青鸟未｜
｜ ｜能按期执行法院执行通知书中确定的义务，北大青鸟持有的63,578｜
｜ ｜,766股青鸟天桥股份被法院依法裁定拍卖。在法院委托辽宁嘉欣拍｜
｜ ｜卖有限公司2006年12月20日举行的拍卖会上，北京东方国兴建筑设｜
｜ ｜计有限公司以最高价竞得。辽宁省高院裁定解除对北大青鸟持有的｜
｜ ｜青鸟天桥法人股的冻结，北大青鸟持有的青鸟天桥63,578,766股法｜
｜ ｜人股归北京东方国兴建筑设计有限公司所有，北京东方国兴建筑设｜
｜ ｜计有限公司通过青鸟天桥实际持有96,885,800股光电股份的股份，｜
｜ ｜成为光电股份的实际控制人。 ｜
｜ ｜ 北京东方国兴建筑设计有限公司及其一致行动人就此刊登此次｜
｜ ｜权益变动报告书。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【股权质押】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2004-12-09｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ ｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 公司股东惠州市益发光学机电有限公司与兴业银行上海人民广｜
｜ ｜场支行于2004年12月5日签署了《质押合同》，惠州益发将所持公 ｜
｜ ｜司5403.42万股法人股中的4300万股(占公司股份总数的13.27%)质 ｜
｜ ｜押给兴业银行上海人民广场支行，为上海北大青鸟企业发展有限公｜
｜ ｜司控股子公司上海北大青鸟商用信息系统有限公司向该行申请5000｜
｜ ｜万元人民币借款提供质押担保，期限一年。双方已于2004年12月8 ｜
｜ ｜日办理了质押登记手续。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【股权质押】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2004-12-09｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ ｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 公司股东惠州市益发光学机电有限公司与上海北大青鸟企业发｜
｜ ｜展有限公司于2004年12月5日签署了《<股权质押补充协议>之补充 ｜
｜ ｜协议》，将惠州益发原质押给上海青鸟5403.42万股法人股中的430｜
｜ ｜0万股(占公司股份总数的13.27%)解除质押，剩余1103.42万股法人｜
｜ ｜股(占公司股份总数的3.4%)继续质押给上海青鸟。双方已于2004年｜
｜ ｜12月8日办理了解除质押登记手续。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【股权质押】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2004-11-10｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ ｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 公司控股股东上海北大青鸟企业发展有限公司拟向上海浦东发｜
｜ ｜展银行申请3000万元人民币借款，用于补充流动资金，期限一年，｜
｜ ｜以其持有的公司2830.58万股法人股（占公司总股本的8.74%）作为｜
｜ ｜质押。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【股权冻结】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2004-09-17｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ ｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 公司股东深圳市和顺泰投资有限公司（持有公司1,853万股， ｜
｜ ｜占公司总股本的5.72%）因涉及与中国民生银行深圳红岭支行的贷 ｜
｜ ｜款合同纠纷，被中国民生银行深圳红岭支行申请诉前财产保全，已｜
｜ ｜于2004年8月12日被深圳市中级人民法院冻结其持有的公司1,853万｜
｜ ｜股股份，冻结期限为2004年8月12日至2005年8月11日。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【股权冻结】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2003-10-11｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ ｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 公司第三大股东麦科特集团有限公司因深圳发展银行佛山支行｜
｜ ｜诉麦科特集团精密有限公司等借款合同纠纷一案承担连带保证责任｜
｜ ｜，被广东省佛山市中级人民法院冻结其持有的公司1387万股国有法｜
｜ ｜人股（占公司总股本的4.28%），冻结期限为2003年7月8日至2004 ｜
｜ ｜年7月7日止。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
