☆股本股改☆   ◇港澳资讯600784   更新日期：2008-04-22◇   灵通V4.0
★本栏包括【1.股本结构】、【2.股本变化】、【3.限售股份】、【4.股改情况】
【1.股本结构】
【股本结构列示】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜单位(万股)        ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
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｜总股本            ｜  24830.69｜  24830.69｜  24830.69｜  24830.69｜
｜发起人国有法人股  ｜-         ｜-         ｜-         ｜   4459.46｜
｜境内发起人法人股  ｜-         ｜-         ｜-         ｜   1470.15｜
｜流通A股           ｜  24830.69｜  24830.69｜  24830.69｜  18901.08｜
｜实际流通A股       ｜  20035.15｜  20035.15｜  20035.15｜  18901.08｜
｜限售的流通股      ｜   4795.54｜   4795.54｜   4795.54｜-         ｜
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【2.股本变化】

【历次变更状况】
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｜  日期      ｜   总股本   ｜  流通A股   ｜实际流通A股 ｜   变更原因 ｜
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｜ 2006-06-05 ｜    24830.69｜    24830.69｜    20035.15｜  股权分置  ｜
｜ 2004-06-29 ｜    24830.69｜    18901.08｜    18901.08｜  股权转让  ｜
｜ 2002-07-04 ｜    24830.69｜    18901.08｜    18901.08｜   送转股   ｜
｜ 2000-07-18 ｜    22573.35｜    17182.80｜    17182.80｜   送转股   ｜
｜ 1999-12-27 ｜    20521.23｜    15620.73｜    15620.73｜内部职工股上｜
｜            ｜            ｜            ｜            ｜     市     ｜
｜ 1998-04-30 ｜    20521.23｜     5672.70｜     5672.70｜   送转股   ｜
｜ 1997-05-13 ｜    13680.82｜     3781.80｜     3781.80｜   送转股   ｜
｜ 1996-12-25 ｜     7600.45｜     2101.00｜     2101.00｜  新股上市  ｜
｜ 1996-12-10 ｜     7600.45｜     2101.00｜     -      ｜  新股发行  ｜
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【3.限售股份】
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｜序｜  股东名称  ｜限售股份｜  上市日  ｜新增可上｜      限售条件      ｜
｜号｜            ｜ (万股) ｜          ｜市股份( ｜                    ｜
｜  ｜            ｜        ｜          ｜ 万股)  ｜                    ｜
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｜ 1｜莱芜钢铁集团｜ 3606.56｜2011-06-05｜ 3606.56｜自获得上市流通权之日｜
｜  ｜  有限公司  ｜        ｜          ｜        ｜起，在莱钢集团作为第｜
｜  ｜            ｜        ｜          ｜        ｜一大股东期间，六十个｜
｜  ｜            ｜        ｜          ｜        ｜月内不上市交易或者转｜
｜  ｜            ｜        ｜          ｜        ｜让                  ｜
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｜ 2｜上海银炬实业｜ 1188.98｜2011-06-05｜ 1188.98｜自获得上市流通权之日｜
｜  ｜发展有限公司｜        ｜          ｜        ｜起，在十二个月内不上｜
｜  ｜            ｜        ｜          ｜        ｜市交易或者转让，在上｜
｜  ｜            ｜        ｜          ｜        ｜述期限届满后，四十八｜
｜  ｜            ｜        ｜          ｜        ｜个月内不上市交易    ｜
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【4.股改情况】
【股权分置改革】

1) 方案简介: 
对价方案:每10股获得0.6股,莱钢集团承接上市公司对其子公司88261762元银行借款的担保责任
实施前总股本(万股)：    24830.69       实施后总股本(万股)：   24830.69  
实施前流通A股(万股)：   18901.08       实施后流通A股(万股)：  20035.15  
                                       限售流通股(万股)：     4795.54   
保荐机构1:恒泰证券有限责任公司

2) 股改进程提示: 
方案公布日：            2006-04-18    股东大会股权登记日：    2006-05-11
董事会征集投票起止日    2006-05-12 至 2006-05-19
股东大会网络投票起止日：2006-05-18 至 2006-05-22
股东大会现场召开日：    2006-05-22    股东沟通期停牌起始日：  2006-02-27
股东沟通期复牌日：      2006-04-25    股东大会停牌起始日：    2006-05-12
股改实施上市日：        2006-06-05

3) 参加表决前十大流通股东表决情况: 
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｜        股东名称                      ｜持股数量（万股）｜表决情况  ｜
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｜李图芹                                ｜           49.34｜   赞成   ｜
｜张秀美                                ｜          201.17｜   赞成   ｜
｜刘万生                                ｜           74.94｜   赞成   ｜
｜李德祯                                ｜           81.87｜   赞成   ｜
｜长沙先锋车饰有限公司                  ｜          313.14｜   反对   ｜
｜卜丹                                  ｜          224.20｜   反对   ｜
｜东方证券股份有限公司                  ｜          200.00｜   赞成   ｜
｜刘烈伟                                ｜           66.60｜   赞成   ｜
｜陈延琴                                ｜          123.49｜   赞成   ｜
｜陈家礼                                ｜          105.91｜   反对   ｜
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4) 非流通股股东持股情况及特别承诺: 
（1）非流通股股东支付对价情况
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｜      股东名称                      ｜方案实施前｜方案实施后｜占总股本｜
｜                                    ｜股份(万股)｜股份(万股)｜比例(％)｜
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｜上海银炬实业发展有限公司            ｜   1470.15｜   1188.98｜    4.79｜
｜莱芜钢铁集团有限公司                ｜   4459.46｜   3606.56｜   14.52｜
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大股东特别承诺事项
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｜      股东名称          ｜承诺最低｜承诺最低｜  特别承诺  ｜ 实施日期 ｜
｜                        ｜所持比例｜减持价格｜            ｜          ｜
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｜莱芜钢铁集团有限公司    ｜        ｜    5.50｜            ｜          ｜
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（2） 控股股东情况
控股股东：  莱芜钢铁集团有限公司     
持股比例（%）：     14.52     
实际控制人：山东省国有资产监督管理委员会
间接持股比例（%）:  14.52     

（3） 方案详细说明
    鲁银投资的非流通股股东为获得其持有股份的上市流通权，向流通股股东执行如下对价安排：
    （1）送股
    方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股流通股获得0.6股，非流通股股东共计送出11,340,649股股份。
    股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东持有的非流通股份即获得上市流通权。实施上述对价安排后，公司的每股净资产、每股收益、股份总数均保持不变。
    （2）大股东莱钢集团承接银行借款担保
    除上述对价安排外，莱钢集团还承接鲁银投资对鲁银投资子公司88,261,762元银行借款的担保责任，占鲁银投资对鲁银投资子公司担保总额169,761,762元的51.99％。
    在莱钢集团所承接的88,261,762元鲁银投资对鲁银投资子公司银行借款的担保责任中，60％已经逾期，须由鲁银投资承担连带偿还责任，在鲁银投资股权分置改革方案实施后，该等责任由莱钢集团承接。

（4） 承诺事项详细说明
    全体非流通股股东除了将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务外，另外作出如下特殊承诺：
    1、承诺事项
    （1）莱钢集团承诺：
    莱钢集团承诺，除遵守《上市公司股权分置改革管理办法》中所规定的改革后原非流通股股东股份的出售条件外，还承诺，在莱钢集团作为第一大股东期间，其所持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，六十个月内不上市交易或者转让，在前项承诺的限售期结束后的二十四个月内，通过上海证券交易所挂牌交易出售的鲁银投资股票价格不低于5.50元人民币。如果莱钢集团违反该承诺通过上海证券交易所挂牌出售股票，所获资金归鲁银投资所有。若自非流通股获得流通权之日起至出售股份期间有派发红股、转增股本、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化，出售价格将按交易所有关派发红股、转增股本、配股、派息等情况的规定作相应调整。
    （2）银炬实业承诺：
    银炬实业承诺，其所持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让，在上述期限届满后，四十八个月内不上市交易。