☆股本股改☆   ◇港澳资讯600637   更新日期：2008-05-04◇   灵通V4.0
★本栏包括【1.股本结构】、【2.股本变化】、【3.限售股份】、【4.股改情况】
【1.股本结构】
【股本结构列示】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜单位(万股)        ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
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｜总股本            ｜  70886.46｜  70886.46｜  64442.23｜  90179.37｜
｜发起人国家股      ｜-         ｜-         ｜-         ｜  57662.74｜
｜募集法人股份      ｜-         ｜-         ｜-         ｜  10098.06｜
｜流通A股           ｜  70886.46｜  70886.46｜  64442.23｜  22418.57｜
｜实际流通A股       ｜  40946.98｜  40946.98｜  27126.47｜  22418.57｜
｜限售的流通股      ｜  29939.47｜  29939.47｜  37315.77｜-         ｜
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【2.股本变化】

【历次变更状况】
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｜  日期      ｜   总股本   ｜  流通A股   ｜实际流通A股 ｜   变更原因 ｜
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｜ 2007-07-20 ｜    70886.46｜    70886.46｜    40946.98｜   送转股   ｜
｜ 2007-03-07 ｜    64442.23｜    64442.23｜    37224.53｜有限售条件的｜
｜            ｜            ｜            ｜            ｜ 流通股上市 ｜
｜ 2006-04-13 ｜    64442.23｜    64442.23｜    27126.47｜  股权回购  ｜
｜ 2006-03-07 ｜    90179.37｜    90179.37｜    27126.47｜  股权分置  ｜
｜ 2005-06-08 ｜    90179.37｜    22418.57｜    22418.57｜   送转股   ｜
｜ 2002-07-02 ｜    81981.25｜    20380.52｜    20380.52｜   送转股   ｜
｜ 2001-01-19 ｜    74528.41｜    18527.74｜    18527.74｜    增发    ｜
｜ 1998-05-11 ｜    61528.41｜     5527.74｜     5527.74｜   送转股   ｜
｜ 1995-05-15 ｜    55934.94｜     5025.24｜     5025.24｜   送转股   ｜
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【3.限售股份】
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｜序｜  股东名称  ｜限售股份｜  上市日  ｜新增可上｜      限售条件      ｜
｜号｜            ｜ (万股) ｜          ｜市股份( ｜                    ｜
｜  ｜            ｜        ｜          ｜ 万股)  ｜                    ｜
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｜ 1｜上海广电（集｜29939.47｜2009-03-07｜29939.47｜上海广电（集团）有限｜
｜  ｜团）有限公司｜        ｜          ｜        ｜公司持有的广电信息非｜
｜  ｜            ｜        ｜          ｜        ｜流通股股份自股权分置｜
｜  ｜            ｜        ｜          ｜        ｜改革方案实施之日起，｜
｜  ｜            ｜        ｜          ｜        ｜除为解决大股东占用资｜
｜  ｜            ｜        ｜          ｜        ｜金问题而进行的定向回｜
｜  ｜            ｜        ｜          ｜        ｜购外，在三十六个月内｜
｜  ｜            ｜        ｜          ｜        ｜不上市交易或转让。如｜
｜  ｜            ｜        ｜          ｜        ｜有违反上款承诺的卖出｜
｜  ｜            ｜        ｜          ｜        ｜交易，上海广电（集团｜
｜  ｜            ｜        ｜          ｜        ｜）有限公司将把卖出股｜
｜  ｜            ｜        ｜          ｜        ｜票所获资金划入广电信｜
｜  ｜            ｜        ｜          ｜        ｜息帐户。            ｜
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【4.股改情况】
【股权分置改革】

1) 方案简介: 
对价方案:每10股获得2.1股的对价;上市公司拟定向回购广电集团所持有257,371,412股国家股,且予以注销；广电集团收购上市公司部分资产(价值420000213.73元),并且承诺资产处置所得归上市公司所有。(4月13日实施回购方案)
实施前总股本(万股)：    90179.37       实施后总股本(万股)：   90179.37  
实施前流通A股(万股)：   22418.57       实施后流通A股(万股)：  27126.47  
                                       限售流通股(万股)：     63052.91  
保荐机构1:海通证券股份有限公司
保荐机构2:海际大和证券有限责任公司

2) 股改进程提示: 
方案公布日：            2006-01-17    股东大会股权登记日：    2006-02-10
董事会征集投票起止日    2006-02-11 至 2006-02-21
股东大会网络投票起止日：2006-02-20 至 2006-02-22
股东大会现场召开日：    2006-02-22    股东沟通期停牌起始日：  2006-01-16
股东沟通期复牌日：      2006-02-07    股东大会停牌起始日：    2006-02-13
股改实施上市日：        2006-03-07

3) 参加表决前十大流通股东表决情况: 
┌───────────────────┬────────┬─────┐
｜        股东名称                      ｜持股数量（万股）｜表决情况  ｜
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｜张黔中                                ｜          110.94｜   赞成   ｜
｜长城久泰中信标普300指数证券           ｜           34.56｜   赞成   ｜
｜许锋                                  ｜           38.60｜   反对   ｜
｜兴和证券投资基金                      ｜           31.91｜   赞成   ｜
｜上海兴广实业有限公司                  ｜          104.84｜   赞成   ｜
｜东风汽车股份有限公司                  ｜           57.35｜   赞成   ｜
｜申万巴黎新动力股票型证券投资基金      ｜           38.50｜   赞成   ｜
｜陈丽环                                ｜           34.35｜   反对   ｜
｜上海北雁劳务有限公司                  ｜           38.72｜   赞成   ｜
｜罗满玉                                ｜           29.88｜   反对   ｜
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4) 非流通股股东持股情况及特别承诺: 
（1）非流通股股东支付对价情况
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｜      股东名称                      ｜方案实施前｜方案实施后｜占总股本｜
｜                                    ｜股份(万股)｜股份(万股)｜比例(％)｜
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｜全体公募法人股股东                  ｜  10098.06｜  10098.06｜   11.20｜
｜上海广电（集团）有限公司            ｜  57662.74｜  52954.84｜   58.72｜
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大股东特别承诺事项
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｜      股东名称          ｜承诺最低｜承诺最低｜  特别承诺  ｜ 实施日期 ｜
｜                        ｜所持比例｜减持价格｜            ｜          ｜
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｜上海广电信息产业股份有限｜        ｜        ｜  回购股份  ｜2006-04-13｜
｜公司                    ｜        ｜        ｜            ｜          ｜
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说明：    广电集团向流通股股东送股后，本公司拟定向回购上海广电（集团）有限公司所持有的部分国家股，然后依法予以注销。定向回购股份的每股价格为4.0556元，回购金额为104,379.55万元，回购对价为截止2005年10月31日广电集团受让的销售公司对本公司的部分资金占用款及全部资金占用的资金占用费，共计回购257,371,412股国家股。   2006年4月15日公告，根据中国证监会相关规定，经广电集团和公司申请，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在方案实施日(2006年4月13日)直接从广电集团股票账户上将定向回购股份予以注销。

（2） 控股股东情况
控股股东：  上海广电(集团)有限公司   
持股比例（%）：     42.24     
实际控制人：上海汽车工业(集团)总公司 
间接持股比例（%）:  25.73     

（3） 方案详细说明
    (1)公司除公募法人股股东以外的非流通股股东以其持有的部分非流通股股份作为对价，安排给公司流通股股东，以换取全体非流通股股东所持剩余非流通股股份的上市流通权，公司公募法人股股东在本次股权分置改革中既不参与对价安排也不获得对价。以2005年9月30日公司股本结构为计算基础，流通股股东每持有10股流通股将获得2.1股股份的对价。
    (2)广电集团于2006年1月14日与公司、公司控股子公司上海广电数字音像电子有限公司签署协议，以“专项资金”收购公司之部分资产，并且承诺资产的处置所得归公司所有。本次收购资产含税价值共计420000213.73元。
    (3)广电集团向流通股股东送股后，公司拟定向回购广电集团所持有的部分股份，然后依法予以注销。定向回购股份的每股价格为4.0556元，回购金额为104379.55万元，回购对价为截止2005年10月31日广电集团受让的上海广电集团销售有限公司对公司的部分资金占用款及全部资金占用的资金占用费，共计回购257371412股公司国家股。
    2006年4月15日公告，公司本次定向回购的总股数为257371412股，定向回购价格确定为4.0556元/股，总金额为104379.55万元。公司的第一大股东上海广电(集团)有限公司以其持有的公司257371412股股票，抵偿其已形成的对公司的资金占用104379.55万元。根据中国证监会相关规定，经广电集团和公司申请，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在方案实施日(2006年4月13日)直接从广电集团股票账户上将定向回购股份予以注销。
    [原方案：每10股获得1.8股的对价;上市公司拟定向回购广电集团所持有257,371,412股国家股,且予以注销；广电集团收购上市公司部分资产(价值420000213.73元),并且承诺资产处置所得归上市公司所有。]

（4） 承诺事项详细说明
    非流通股股东的承诺事项
    上海广电（集团）有限公司已根据相关法律、法规与规章规定，作出法定最低承诺。
    除上述法定最低承诺外，上海广电（集团）有限公司做出如下特别承诺：
    (1)本承诺人持有的广电信息非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，除为解决大股东占用资金问题而进行的定向回购外，在三十六个月内不上市交易或转让。
    (2)本承诺人如有违反上款承诺的卖出交易，本承诺人将把卖出股票所获资金划入广电信息账户。