☆股本股改☆   ◇港澳资讯600635   更新日期：2008-05-26◇   灵通V4.0
★本栏包括【1.股本结构】、【2.股本变化】、【3.限售股份】、【4.股改情况】
【1.股本结构】
【股本结构列示】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜单位(万股)        ｜2008-05-15｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
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｜总股本            ｜ 149533.62｜ 124611.35｜  92304.70｜  71003.62｜
｜境内发起人法人股  ｜-         ｜-         ｜-         ｜   8433.59｜
｜募集法人股份      ｜-         ｜-         ｜-         ｜  19761.22｜
｜流通A股           ｜ 149533.62｜ 124611.35｜  92304.70｜  42808.81｜
｜实际流通A股       ｜ 121097.45｜  96990.46｜  64109.90｜  42808.81｜
｜限售的流通股      ｜  28436.17｜  27620.89｜  28194.81｜-         ｜
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【2.股本变化】

【历次变更状况】
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｜  日期      ｜   总股本   ｜  流通A股   ｜实际流通A股 ｜   变更原因 ｜
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｜ 2008-05-15 ｜   149533.62｜   149533.62｜   121097.45｜   送转股   ｜
｜ 2008-04-17 ｜   124611.35｜   124611.35｜   100914.54｜有限售条件的｜
｜            ｜            ｜            ｜            ｜ 流通股上市 ｜
｜ 2007-06-26 ｜   124611.35｜   124611.35｜    96990.46｜   送转股   ｜
｜ 2007-06-13 ｜    92304.70｜    92304.70｜    71844.78｜有限售条件的｜
｜            ｜            ｜            ｜            ｜ 流通股上市 ｜
｜ 2006-04-17 ｜    92304.70｜    92304.70｜    64109.90｜  股权分置  ｜
｜ 2005-08-29 ｜    71003.62｜    42808.81｜    42808.81｜   送转股   ｜
｜ 2003-01-02 ｜    54618.17｜    32929.85｜    32929.85｜内部职工股上｜
｜            ｜            ｜            ｜            ｜     市     ｜
｜ 2002-11-25 ｜    54618.17｜    32625.53｜    32625.53｜    配股    ｜
｜ 2000-11-20 ｜    47618.17｜    25729.92｜    25729.92｜ 转配股上市 ｜
｜ 2000-06-01 ｜    47618.17｜    20717.64｜    20717.64｜  股本调整  ｜
｜ 1999-12-28 ｜    47617.95｜    20717.42｜    20717.42｜  吸收合并  ｜
｜ 1998-10-21 ｜    46017.95｜    20717.42｜    20717.42｜    配股    ｜
｜ 1998-03-30 ｜    38845.17｜    17264.52｜    17264.52｜   送转股   ｜
｜ 1997-05-13 ｜    25896.78｜    11509.68｜    11509.68｜  送、配股  ｜
｜ 1995-12-31 ｜     8353.80｜     3712.80｜     3712.80｜  送、配股  ｜
｜ 1994-06-30 ｜     5967.00｜     2652.00｜     2652.00｜  送、配股  ｜
｜ 1993-12-31 ｜     2700.00｜     1200.00｜     1200.00｜    配股    ｜
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【3.限售股份】
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｜序｜  股东名称  ｜限售股份｜  上市日  ｜新增可上｜      限售条件      ｜
｜号｜            ｜ (万股) ｜          ｜市股份( ｜                    ｜
｜  ｜            ｜        ｜          ｜ 万股)  ｜                    ｜
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｜ 1｜上海大众企业｜23696.81｜2008-04-17｜    0.00｜                    ｜
｜  ｜管理有限公司｜        ｜          ｜        ｜                    ｜
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｜ 2｜上海燃气（集｜ 3924.08｜2008-04-17｜ 3924.08｜                    ｜
｜  ｜团）有限公司｜        ｜          ｜        ｜                    ｜
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【4.股改情况】
【股权分置改革】

1) 方案简介: 
对价方案:流通股股东每10股实获4.98股(含上市公司向全体股东10转增3股,非流通股东将所获股份全部转赠予流通股东)
实施前总股本(万股)：    71003.62       实施后总股本(万股)：   92304.70  
实施前流通A股(万股)：   42808.81       实施后流通A股(万股)：  64109.90  
                                       限售流通股(万股)：     28194.81  
保荐机构1:海通证券股份有限公司

2) 股改进程提示: 
方案公布日：            2006-03-01    股东大会股权登记日：    2006-03-21
董事会征集投票起止日    2006-03-22 至 2006-04-02
股东大会网络投票起止日：2006-03-30 至 2006-04-03
股东大会现场召开日：    2006-04-03    股东沟通期停牌起始日：  2006-02-27
股东沟通期复牌日：      2006-03-13    股东大会停牌起始日：    2006-03-22
股改实施上市日：        2006-04-17

3) 参加表决前十大流通股东表决情况: 
┌───────────────────┬────────┬─────┐
｜        股东名称                      ｜持股数量（万股）｜表决情况  ｜
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｜上海大众企业管理有限公司              ｜          814.69｜   赞成   ｜
｜杨荔雯                                ｜           75.00｜   赞成   ｜
｜施辉                                  ｜           68.20｜   赞成   ｜
｜叶少风                                ｜          116.51｜   赞成   ｜
｜上海国际信托投资有限公司－指数连接(HS3｜           97.77｜   赞成   ｜
｜00)上投－E-4001                       ｜                ｜          ｜
｜上海银桑企业发展有限公司              ｜           99.77｜   赞成   ｜
｜浙江中国小商品城集团股份有限公司      ｜           56.12｜   赞成   ｜
｜顾惠忠                                ｜           75.00｜   赞成   ｜
｜上海佺煌贸易有限公司                  ｜           57.10｜   赞成   ｜
｜张禹门                                ｜          137.00｜   赞成   ｜
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4) 非流通股股东持股情况及特别承诺: 
（1）非流通股股东支付对价情况
┌──────────────────┬─────┬─────┬────┐
｜      股东名称                      ｜方案实施前｜方案实施后｜占总股本｜
｜                                    ｜股份(万股)｜股份(万股)｜比例(％)｜
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｜交通银行上海浦东分行                ｜    911.63｜   1185.11｜    1.28｜
｜无锡客运总公司                      ｜    811.20｜    624.00｜    0.68｜
｜中保财产保险无锡分公司离退休职工服务｜    405.60｜    312.00｜    0.34｜
｜部                                  ｜          ｜          ｜        ｜
｜上海大众万祥汽车修理公司            ｜    876.24｜    674.03｜    0.73｜
｜上海大众企业管理有限公司            ｜  22819.15｜  17279.70｜   18.72｜
｜上海市政资产经营发展有限公司        ｜   9778.55｜   7521.96｜    8.15｜
｜上海双发投资有限公司                ｜    777.40｜    598.00｜    0.65｜
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大股东特别承诺事项
┌────────────┬────┬────┬──────┬─────┐
｜      股东名称          ｜承诺最低｜承诺最低｜  特别承诺  ｜ 实施日期 ｜
｜                        ｜所持比例｜减持价格｜            ｜          ｜
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｜上海大众企业管理有限公司｜        ｜        ｜  分配提案  ｜  未实施  ｜
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说明：    承诺从股权分置改革方案实施之年即2006年度开始，连续三年现金分红比例将不低于当年实现可分配利润的50%。上海大众企业管理有限公司将提出分红预案，并保证在相关股东会议表决时对该议案投赞成票。

（2） 控股股东情况
控股股东：  上海大众企业管理有限公司 
持股比例（%）：     20.34     
实际控制人：职工持股会               
间接持股比例（%）:  18.31     

（3） 方案详细说明
    1、公司以方案实施股权登记日收市后总股本为基数，用资本公积金向全体股东按每10股转增股本3股。
    2、参加本次股权分置改革的全体非流通股股东将可获得的全部转增股份84,584,418股作为对价，按方案实施股权登记日登记在册的各流通股股东当日所持流通股股份数占流通股股份总数的比例安排给流通股股东，以换取其持有的非流通股的上市流通权。流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东安排的约1.98股对价股份。以转增前流通股股东所持股份数42,808.81万股为基数计算，流通股股东每持有10股流通股在实施本方案后将增加至14.98股，其中增加的3股为流通股股东应得的转增股份，1.98股为非流通股股东安排的对价股份。
    以转增后、执行对价安排前流通股股东持有的股份总数55,651.45万股为基数计算，流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东送出的1.52股对价股份。[原方案:每10股实获4.15股(含上市公司向全体股东10转增2.5股,非流通股东将所获股份全部转赠予流通股股东)]

（4） 承诺事项详细说明
    1、本公司全体非流通股股东承诺：严格履行《上市公司股权分置改革管理办法》对非流通股股东所持有的股份获得流通权后的交易或转让进行限制的法定义务。
    2、本公司控股股东上海大众企业管理有限公司特别承诺：
    （1）、所持有的股份，自本次股权分置改革方案实施之日起三十六个月内不在上海证券交易所挂牌交易出售。
    （2）、承诺从股权分置改革方案实施之年即2006年度开始，连续三年现金分红比例将不低于当年实现可分配利润的50%。大众企管将提出分红预案，并保证在相关股东会议表决时对该议案投赞成票。
    注：上海大众企业管理有限公司为交通银行上海浦东分行暂时垫付2734875股对价。