☆股本股改☆ ◇港澳资讯200521 更新日期：2008-05-13◇ 灵通V4.0
★本栏包括【1.股本结构】、【2.股本变化】、【3.限售股份】、【4.股改情况】
【1.股本结构】
【股本结构列示】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜单位(万股) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总股本 ｜ 41364.29｜ 41364.29｜ 41364.29｜ 41364.29｜
｜发起人国家股 ｜- ｜- ｜ 4054.37｜ 4054.37｜
｜境内发起人法人股 ｜- ｜- ｜ 358.63｜ 358.63｜
｜募集法人股份 ｜- ｜- ｜ 2203.00｜ 2203.00｜
｜流通A股 ｜ 30054.29｜ 30054.29｜ 15153.03｜ 15153.03｜
｜实际流通A股 ｜ 17418.33｜ 17418.33｜ 15153.03｜ 15153.03｜
｜限售的流通股 ｜ 12628.31｜ 12628.31｜- ｜- ｜
｜流通B股 ｜ 11310.00｜ 11310.00｜ 11310.00｜ 11310.00｜
｜优先股或其他 ｜- ｜- ｜ 8285.27｜ 8285.27｜
｜暂锁定人民币普通股｜ 7.66｜ 7.66｜- ｜- ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.股本变化】
【历次变更状况】
┌──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
｜ 日期 ｜ 总股本 ｜ 流通A股 ｜实际流通A股 ｜ 变更原因 ｜
├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜ 2007-08-27 ｜ 41364.29｜ 30054.29｜ 17418.33｜ 股权分置 ｜
｜ 2004-03-01 ｜ 41364.29｜ 15153.03｜ 15153.03｜ 股权转让 ｜
｜ 2001-10-09 ｜ 41364.29｜ 15153.03｜ 15153.03｜ 转配股上市 ｜
｜ 2000-05-10 ｜ 41364.29｜ 13809.65｜ 13805.28｜ 转配股上市 ｜
｜ 1999-07-10 ｜ 41364.29｜ 13809.65｜ 25119.65｜转配股上市（｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜该记录取消）｜
｜ 1997-08-25 ｜ 41364.29｜ 11231.54｜ 11231.54｜ 配股 ｜
｜ 1997-06-24 ｜ 38022.63｜ 9191.11｜ - ｜ 送转股 ｜
└──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.限售股份】
┌─┬──────┬────┬─────┬────┬──────────┐
｜序｜ 股东名称 ｜限售股份｜ 上市日 ｜新增可上｜ 限售条件 ｜
｜号｜ ｜ (万股) ｜ ｜市股份( ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 万股) ｜ ｜
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
｜ 1｜四川长虹电器｜ 3813.60｜2009-08-27｜ 3813.60｜所持有的有限售条件股｜
｜ ｜股份有限公司｜ ｜ ｜ ｜份自获得上市流通权之｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜日起，在24个月内不通｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜过交易所上市交易出售｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜。 ｜
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
｜ 2｜四川长虹电子｜ 3207.88｜2009-08-27｜ 3207.88｜所持有的有限售条件股｜
｜ ｜集团有限公司｜ ｜ ｜ ｜份自获得上市流通权之｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜日起，在24个月内不通｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜过交易所上市交易出售｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜。 ｜
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
｜ 3｜合肥美菱集团｜ 3099.91｜2009-08-27｜ 3099.91｜所持有的有限售条件股｜
｜ ｜控股有限公司｜ ｜ ｜ ｜份自获得上市流通权之｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜日起，在24个月内不通｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜过交易所上市交易出售｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜。 ｜
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
｜ 4｜ 合肥纸箱厂 ｜ 86.84｜2008-08-27｜ 86.84｜所持有的有限售条件股｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜份自获得上市流通权之｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜日起，在12个月后通过｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜交易所上市交易出售。｜
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
｜ 5｜常州巨力塑料｜ 72.36｜2008-08-27｜ 72.36｜所持有的有限售条件股｜
｜ ｜集团有限公司｜ ｜ ｜ ｜份自获得上市流通权之｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜日起，在12个月后通过｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜交易所上市交易出售。｜
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
｜ 6｜安徽电子计算｜ 36.18｜2008-08-27｜ 36.18｜所持有的有限售条件股｜
｜ ｜ 机厂 ｜ ｜ ｜ ｜份自获得上市流通权之｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜日起，在12个月后通过｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜交易所上市交易出售。｜
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
｜ 7｜合肥常青汽车｜ 14.47｜2008-08-27｜ 14.47｜所持有的有限售条件股｜
｜ ｜ 配件厂 ｜ ｜ ｜ ｜份自获得上市流通权之｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜日起，在12个月后通过｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜交易所上市交易出售。｜
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
｜ 8｜安徽省肥东县｜ 7.24｜2008-08-27｜ 7.24｜所持有的有限售条件股｜
｜ ｜ 塑料制粉厂 ｜ ｜ ｜ ｜份自获得上市流通权之｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜日起，在12个月后通过｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜交易所上市交易出售。｜
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
｜ 9｜合肥方菱塑业｜ 7.24｜2008-08-27｜ 7.24｜所持有的有限售条件股｜
｜ ｜ 有限公司 ｜ ｜ ｜ ｜份自获得上市流通权之｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜日起，在12个月后通过｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜交易所上市交易出售。｜
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
｜10｜合肥华美铝材｜ 7.24｜2008-08-27｜ 7.24｜所持有的有限售条件股｜
｜ ｜ 工艺厂 ｜ ｜ ｜ ｜份自获得上市流通权之｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜日起，在12个月后通过｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜交易所上市交易出售。｜
└─┴──────┴────┴─────┴────┴──────────┘
【4.股改情况】
【股权分置改革】
1) 方案简介:
对价方案:每10股流通A股获得1.5股,B股股东不获得对价安排
实施前总股本(万股)： 41364.29 实施后总股本(万股)： 41364.29
实施前流通A股(万股)： 15153.03 实施后流通A股(万股)： 17425.99
限售流通股(万股)： 12628.31
保荐机构1:招商证券股份有限公司
2) 股改进程提示:
方案公布日： 2007-07-20 股东大会股权登记日： 2007-07-30
董事会征集投票起止日 2007-07-31 至 2007-08-06
股东大会网络投票起止日：2007-08-02 至 2007-08-06
股东大会现场召开日： 2007-08-06 股东沟通期停牌起始日： 2007-01-04
股东沟通期复牌日： 2007-01-30 股东大会停牌起始日： 2007-07-31
股改实施上市日： 2007-08-27
3) 参加表决前十大流通股东表决情况:
┌───────────────────┬────────┬─────┐
｜ 股东名称 ｜持股数量（万股）｜表决情况 ｜
├───────────────────┼────────┼─────┤
｜吴有银 ｜ 26.63｜ 赞成 ｜
｜深圳主流投资发展有限公司 ｜ 36.00｜ 弃权 ｜
｜陈艺青 ｜ 27.98｜ 赞成 ｜
｜林娜 ｜ 38.71｜ 反对 ｜
｜汤纬 ｜ 28.30｜ 赞成 ｜
｜邬雯骞 ｜ 200.00｜ 赞成 ｜
｜中国民生银行股份有限公司－东方精选混合｜ 1026.66｜ 赞成 ｜
｜型开放式证券投资基金 ｜ ｜ ｜
｜邓可 ｜ 26.66｜ 反对 ｜
｜陈慈 ｜ 33.25｜ 赞成 ｜
｜合肥美成吸塑有限公司 ｜ 40.00｜ 赞成 ｜
└───────────────────┴────────┴─────┘
4) 非流通股股东持股情况及特别承诺:
（1）非流通股股东支付对价情况
┌──────────────────┬─────┬─────┬────┐
｜ 股东名称 ｜方案实施前｜方案实施后｜占总股本｜
｜ ｜股份(万股)｜股份(万股)｜比例(％)｜
├──────────────────┼─────┼─────┼────┤
｜合肥市文化泡沫包装材料有限责任公司 ｜ 8.54｜ 7.24｜ 0.02｜
｜佛山市好运控股有限公司 ｜ 17.08｜ 14.47｜ 0.04｜
｜常州巨力塑料集团有限公司 ｜ 85.39｜ 72.36｜ 0.17｜
｜佛山市南海耐环铝业有限公司 ｜ 42.69｜ 36.18｜ 0.09｜
｜四川长虹电子集团有限公司 ｜ 3785.27｜ 3207.88｜ 7.76｜
｜合肥红旗橡塑有限责任公司 ｜ 8.54｜ 7.24｜ 0.02｜
｜安徽电子计算机厂 ｜ 42.69｜ 36.18｜ 0.09｜
｜四川长虹电器股份有限公司 ｜ 4500.00｜ 3813.60｜ 9.22｜
｜合肥方菱塑业有限公司 ｜ 8.54｜ 7.24｜ 0.02｜
｜合肥美菱集团控股有限公司 ｜ 4054.37｜ 3099.91｜ 7.49｜
└──────────────────┴─────┴─────┴────┘
大股东特别承诺事项
┌────────────┬────┬────┬──────┬─────┐
｜ 股东名称 ｜承诺最低｜承诺最低｜ 特别承诺 ｜ 实施日期 ｜
｜ ｜所持比例｜减持价格｜ ｜ ｜
├────────────┼────┼────┼──────┼─────┤
｜合肥美菱集团控股有限公司｜ ｜ ｜ 追送股份 ｜ 未实施 ｜
｜四川长虹电器股份有限公司｜ ｜ ｜ 增持股份 ｜ 未实施 ｜
｜四川长虹电器股份有限公司｜ ｜ ｜ 追送股份 ｜ 未实施 ｜
｜四川长虹电子集团有限公司｜ ｜ ｜ 追送股份 ｜ 未实施 ｜
└────────────┴────┴────┴──────┴─────┘
说明： 四川长虹承诺：在美菱电器股权分置改革实施后两个月内，若美菱电器二级市场股价低于每股3元，四川长虹将于3元价位连续投入不超过6,000万元资金增持美菱电器股票，除非美菱电器二级市场价格高于3元或6,000万元资金用尽。增持股份锁定期为自增持行为全部完成后的6个月。
（2） 控股股东情况
控股股东： 四川长虹电器股份有限公司
持股比例（%）： 9.22
实际控制人：四川长虹电子集团有限公司
间接持股比例（%）: 2.82
（3） 方案详细说明
此次股权分置改革系为消除A股市场非流通股和流通股的股份转让制度性差异，由非流通股股东与A 股流通股股东通过协商形成的利益平衡安排。
根据此次股权分置改革方案，美菱电器非流通股股东为获得其所持非流通股份的上市流通权，以其所持有的股份向A股流通股股东执行对价安排，A股流通股股东每持有美菱电器10股A股流通股将获得1.5股股份的对价安排；对价安排执行完毕后，美菱电器非流通股股东持有的非流通股份即获得上市流通权。
因为股权分置改革主要是解决A股市场流通股与非流通股这一特殊历史问题，故在本次股权分置改革方案中，美菱电器B股股东不获得对价安排。
改革方案的追加对价安排
四川长虹、长虹集团、美菱集团共同承诺：美菱电器在规定的时间内公告2006年、2007年、2008年的年度报告，年度报告的审计意见为标准无保留意见，同时，美菱电器2006年较2004年和2005年平均净利润的增长率、2007年较2006年净利润增长率、2008年较2007年净利润增长率为正，且平均不低于30%（以该期间美菱电器的年度审计报告为准）,如出现不符合上述条件的情形，四川长虹、长虹集团和美菱集团将追加对价安排。
追加对价数量按照现有A股流通股股份每10股追加1股，追加执行对价安排的股数为15,153,034股。四川长虹承担其中的5,525,985股,长虹集团承担其中的4,648,297股,美菱集团承担其中的4,978,752股。
（4） 承诺事项详细说明
非流通股股东的承诺事项
（一）全体股东法定承诺及部分股东延长锁定期的承诺
（1）法定承诺
公司全体非流通股股东承诺严格遵守中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》有关锁定期和减持比例的相关规定。
（2）四川长虹、长虹集团、美菱集团关于延长锁定期的承诺
四川长虹、长虹集团、美菱集团分别承诺，其所持有的美菱电器非流通股“自获得流通权之日起，二十四个月内不通过深圳证券交易所上市交易或转让本公司持有的该部分股份”。
（二）美菱集团代为垫付对价安排的承诺
为了使公司股权分置改革得以顺利进行，美菱集团承诺如下：
截至美菱电器根据深圳证券交易所的安排实施股权分置改革方案前，如果存在部分非流通股股东未明确表示同意本次股权分置改革方案；或非流通股股东由于所持股份存在权属争议、质押、冻结情况而无法执行对价安排；或非流通股股东由于未办理完毕股份过户手续而无法执行对价安排等情况，美菱集团同意对为部分股东先行代为垫付对价。
代为垫付后，本公司代为垫付对价的非流通股股东所持股份如上市流通，应当向本公司偿还代为垫付的款项，或者取得本公司的同意。
（三）四川长虹电器股份有限公司增持承诺
四川长虹承诺：在美菱电器股权分置改革实施后两个月内，若美菱电器二级市场股价低于每股3元，四川长虹将于3元价位连续投入不超过6,000万元资金增持美菱电器股票，除非美菱电器二级市场价格高于3元或6,000万元资金用尽。增持股份锁定期为自增持行为全部完成后的6个月。
（四）合肥美菱集团控股有限公司承诺
美菱集团承诺：若本次股权分置改革方案实施时，美菱集团与四川长虹、四川长虹电子集团有限公司间的股份转让未能过户，则四川长虹、长虹集团应执行的对价安排及为本次股权分置改革所做的各项承诺由美菱集团代为实施。
公司非流通股股东较多，共有70名，截至本股权分置改革说明书公告日，共有53名公司非流通股股东共持有公司18,016,748股非流通股未明确表示同意本次股权分置改革，为了使公司股权分置改革得以顺利进行，合肥美菱集团控股有限公司承诺为该部分股东先行代为垫付对价。被代为垫付对价的非流通股股东所持股份如上市流通，应当向美菱集团偿还代为垫付的款项，或者取得美菱集团的同意。
改革方案的追加对价安排
四川长虹、长虹集团、美菱集团共同承诺：美菱电器在规定的时间内公告2006年、2007年、2008年的年度报告，年度报告的审计意见为标准无保留意见，同时，美菱电器2006年较2004年和2005年平均净利润的增长率、2007年较2006年净利润增长率、2008年较2007年净利润增长率为正，且平均不低于30%（以该期间美菱电器的年度审计报告为准）,如出现不符合上述条件的情形，四川长虹、长虹集团和美菱集团将追加对价安排。
追加对价数量按照现有A股流通股股份每10股追加1股，追加执行对价安排的股数为15,153,034股。四川长虹承担其中的5,525,985股,长虹集团承担其中的4,648,297股,美菱集团承担其中的4,978,752股。
★本栏包括【1.股本结构】、【2.股本变化】、【3.限售股份】、【4.股改情况】
【1.股本结构】
【股本结构列示】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜单位(万股) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总股本 ｜ 41364.29｜ 41364.29｜ 41364.29｜ 41364.29｜
｜发起人国家股 ｜- ｜- ｜ 4054.37｜ 4054.37｜
｜境内发起人法人股 ｜- ｜- ｜ 358.63｜ 358.63｜
｜募集法人股份 ｜- ｜- ｜ 2203.00｜ 2203.00｜
｜流通A股 ｜ 30054.29｜ 30054.29｜ 15153.03｜ 15153.03｜
｜实际流通A股 ｜ 17418.33｜ 17418.33｜ 15153.03｜ 15153.03｜
｜限售的流通股 ｜ 12628.31｜ 12628.31｜- ｜- ｜
｜流通B股 ｜ 11310.00｜ 11310.00｜ 11310.00｜ 11310.00｜
｜优先股或其他 ｜- ｜- ｜ 8285.27｜ 8285.27｜
｜暂锁定人民币普通股｜ 7.66｜ 7.66｜- ｜- ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.股本变化】
【历次变更状况】
┌──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
｜ 日期 ｜ 总股本 ｜ 流通A股 ｜实际流通A股 ｜ 变更原因 ｜
├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜ 2007-08-27 ｜ 41364.29｜ 30054.29｜ 17418.33｜ 股权分置 ｜
｜ 2004-03-01 ｜ 41364.29｜ 15153.03｜ 15153.03｜ 股权转让 ｜
｜ 2001-10-09 ｜ 41364.29｜ 15153.03｜ 15153.03｜ 转配股上市 ｜
｜ 2000-05-10 ｜ 41364.29｜ 13809.65｜ 13805.28｜ 转配股上市 ｜
｜ 1999-07-10 ｜ 41364.29｜ 13809.65｜ 25119.65｜转配股上市（｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜该记录取消）｜
｜ 1997-08-25 ｜ 41364.29｜ 11231.54｜ 11231.54｜ 配股 ｜
｜ 1997-06-24 ｜ 38022.63｜ 9191.11｜ - ｜ 送转股 ｜
└──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.限售股份】
┌─┬──────┬────┬─────┬────┬──────────┐
｜序｜ 股东名称 ｜限售股份｜ 上市日 ｜新增可上｜ 限售条件 ｜
｜号｜ ｜ (万股) ｜ ｜市股份( ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 万股) ｜ ｜
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
｜ 1｜四川长虹电器｜ 3813.60｜2009-08-27｜ 3813.60｜所持有的有限售条件股｜
｜ ｜股份有限公司｜ ｜ ｜ ｜份自获得上市流通权之｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜日起，在24个月内不通｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜过交易所上市交易出售｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜。 ｜
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
｜ 2｜四川长虹电子｜ 3207.88｜2009-08-27｜ 3207.88｜所持有的有限售条件股｜
｜ ｜集团有限公司｜ ｜ ｜ ｜份自获得上市流通权之｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜日起，在24个月内不通｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜过交易所上市交易出售｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜。 ｜
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
｜ 3｜合肥美菱集团｜ 3099.91｜2009-08-27｜ 3099.91｜所持有的有限售条件股｜
｜ ｜控股有限公司｜ ｜ ｜ ｜份自获得上市流通权之｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜日起，在24个月内不通｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜过交易所上市交易出售｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜。 ｜
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｜ 4｜ 合肥纸箱厂 ｜ 86.84｜2008-08-27｜ 86.84｜所持有的有限售条件股｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜份自获得上市流通权之｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜日起，在12个月后通过｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜交易所上市交易出售。｜
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
｜ 5｜常州巨力塑料｜ 72.36｜2008-08-27｜ 72.36｜所持有的有限售条件股｜
｜ ｜集团有限公司｜ ｜ ｜ ｜份自获得上市流通权之｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜日起，在12个月后通过｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜交易所上市交易出售。｜
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
｜ 6｜安徽电子计算｜ 36.18｜2008-08-27｜ 36.18｜所持有的有限售条件股｜
｜ ｜ 机厂 ｜ ｜ ｜ ｜份自获得上市流通权之｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜日起，在12个月后通过｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜交易所上市交易出售。｜
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
｜ 7｜合肥常青汽车｜ 14.47｜2008-08-27｜ 14.47｜所持有的有限售条件股｜
｜ ｜ 配件厂 ｜ ｜ ｜ ｜份自获得上市流通权之｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜日起，在12个月后通过｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜交易所上市交易出售。｜
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
｜ 8｜安徽省肥东县｜ 7.24｜2008-08-27｜ 7.24｜所持有的有限售条件股｜
｜ ｜ 塑料制粉厂 ｜ ｜ ｜ ｜份自获得上市流通权之｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜日起，在12个月后通过｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜交易所上市交易出售。｜
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
｜ 9｜合肥方菱塑业｜ 7.24｜2008-08-27｜ 7.24｜所持有的有限售条件股｜
｜ ｜ 有限公司 ｜ ｜ ｜ ｜份自获得上市流通权之｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜日起，在12个月后通过｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜交易所上市交易出售。｜
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
｜10｜合肥华美铝材｜ 7.24｜2008-08-27｜ 7.24｜所持有的有限售条件股｜
｜ ｜ 工艺厂 ｜ ｜ ｜ ｜份自获得上市流通权之｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜日起，在12个月后通过｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜交易所上市交易出售。｜
└─┴──────┴────┴─────┴────┴──────────┘
【4.股改情况】
【股权分置改革】
1) 方案简介:
对价方案:每10股流通A股获得1.5股,B股股东不获得对价安排
实施前总股本(万股)： 41364.29 实施后总股本(万股)： 41364.29
实施前流通A股(万股)： 15153.03 实施后流通A股(万股)： 17425.99
限售流通股(万股)： 12628.31
保荐机构1:招商证券股份有限公司
2) 股改进程提示:
方案公布日： 2007-07-20 股东大会股权登记日： 2007-07-30
董事会征集投票起止日 2007-07-31 至 2007-08-06
股东大会网络投票起止日：2007-08-02 至 2007-08-06
股东大会现场召开日： 2007-08-06 股东沟通期停牌起始日： 2007-01-04
股东沟通期复牌日： 2007-01-30 股东大会停牌起始日： 2007-07-31
股改实施上市日： 2007-08-27
3) 参加表决前十大流通股东表决情况:
┌───────────────────┬────────┬─────┐
｜ 股东名称 ｜持股数量（万股）｜表决情况 ｜
├───────────────────┼────────┼─────┤
｜吴有银 ｜ 26.63｜ 赞成 ｜
｜深圳主流投资发展有限公司 ｜ 36.00｜ 弃权 ｜
｜陈艺青 ｜ 27.98｜ 赞成 ｜
｜林娜 ｜ 38.71｜ 反对 ｜
｜汤纬 ｜ 28.30｜ 赞成 ｜
｜邬雯骞 ｜ 200.00｜ 赞成 ｜
｜中国民生银行股份有限公司－东方精选混合｜ 1026.66｜ 赞成 ｜
｜型开放式证券投资基金 ｜ ｜ ｜
｜邓可 ｜ 26.66｜ 反对 ｜
｜陈慈 ｜ 33.25｜ 赞成 ｜
｜合肥美成吸塑有限公司 ｜ 40.00｜ 赞成 ｜
└───────────────────┴────────┴─────┘
4) 非流通股股东持股情况及特别承诺:
（1）非流通股股东支付对价情况
┌──────────────────┬─────┬─────┬────┐
｜ 股东名称 ｜方案实施前｜方案实施后｜占总股本｜
｜ ｜股份(万股)｜股份(万股)｜比例(％)｜
├──────────────────┼─────┼─────┼────┤
｜合肥市文化泡沫包装材料有限责任公司 ｜ 8.54｜ 7.24｜ 0.02｜
｜佛山市好运控股有限公司 ｜ 17.08｜ 14.47｜ 0.04｜
｜常州巨力塑料集团有限公司 ｜ 85.39｜ 72.36｜ 0.17｜
｜佛山市南海耐环铝业有限公司 ｜ 42.69｜ 36.18｜ 0.09｜
｜四川长虹电子集团有限公司 ｜ 3785.27｜ 3207.88｜ 7.76｜
｜合肥红旗橡塑有限责任公司 ｜ 8.54｜ 7.24｜ 0.02｜
｜安徽电子计算机厂 ｜ 42.69｜ 36.18｜ 0.09｜
｜四川长虹电器股份有限公司 ｜ 4500.00｜ 3813.60｜ 9.22｜
｜合肥方菱塑业有限公司 ｜ 8.54｜ 7.24｜ 0.02｜
｜合肥美菱集团控股有限公司 ｜ 4054.37｜ 3099.91｜ 7.49｜
└──────────────────┴─────┴─────┴────┘
大股东特别承诺事项
┌────────────┬────┬────┬──────┬─────┐
｜ 股东名称 ｜承诺最低｜承诺最低｜ 特别承诺 ｜ 实施日期 ｜
｜ ｜所持比例｜减持价格｜ ｜ ｜
├────────────┼────┼────┼──────┼─────┤
｜合肥美菱集团控股有限公司｜ ｜ ｜ 追送股份 ｜ 未实施 ｜
｜四川长虹电器股份有限公司｜ ｜ ｜ 增持股份 ｜ 未实施 ｜
｜四川长虹电器股份有限公司｜ ｜ ｜ 追送股份 ｜ 未实施 ｜
｜四川长虹电子集团有限公司｜ ｜ ｜ 追送股份 ｜ 未实施 ｜
└────────────┴────┴────┴──────┴─────┘
说明： 四川长虹承诺：在美菱电器股权分置改革实施后两个月内，若美菱电器二级市场股价低于每股3元，四川长虹将于3元价位连续投入不超过6,000万元资金增持美菱电器股票，除非美菱电器二级市场价格高于3元或6,000万元资金用尽。增持股份锁定期为自增持行为全部完成后的6个月。
（2） 控股股东情况
控股股东： 四川长虹电器股份有限公司
持股比例（%）： 9.22
实际控制人：四川长虹电子集团有限公司
间接持股比例（%）: 2.82
（3） 方案详细说明
此次股权分置改革系为消除A股市场非流通股和流通股的股份转让制度性差异，由非流通股股东与A 股流通股股东通过协商形成的利益平衡安排。
根据此次股权分置改革方案，美菱电器非流通股股东为获得其所持非流通股份的上市流通权，以其所持有的股份向A股流通股股东执行对价安排，A股流通股股东每持有美菱电器10股A股流通股将获得1.5股股份的对价安排；对价安排执行完毕后，美菱电器非流通股股东持有的非流通股份即获得上市流通权。
因为股权分置改革主要是解决A股市场流通股与非流通股这一特殊历史问题，故在本次股权分置改革方案中，美菱电器B股股东不获得对价安排。
改革方案的追加对价安排
四川长虹、长虹集团、美菱集团共同承诺：美菱电器在规定的时间内公告2006年、2007年、2008年的年度报告，年度报告的审计意见为标准无保留意见，同时，美菱电器2006年较2004年和2005年平均净利润的增长率、2007年较2006年净利润增长率、2008年较2007年净利润增长率为正，且平均不低于30%（以该期间美菱电器的年度审计报告为准）,如出现不符合上述条件的情形，四川长虹、长虹集团和美菱集团将追加对价安排。
追加对价数量按照现有A股流通股股份每10股追加1股，追加执行对价安排的股数为15,153,034股。四川长虹承担其中的5,525,985股,长虹集团承担其中的4,648,297股,美菱集团承担其中的4,978,752股。
（4） 承诺事项详细说明
非流通股股东的承诺事项
（一）全体股东法定承诺及部分股东延长锁定期的承诺
（1）法定承诺
公司全体非流通股股东承诺严格遵守中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》有关锁定期和减持比例的相关规定。
（2）四川长虹、长虹集团、美菱集团关于延长锁定期的承诺
四川长虹、长虹集团、美菱集团分别承诺，其所持有的美菱电器非流通股“自获得流通权之日起，二十四个月内不通过深圳证券交易所上市交易或转让本公司持有的该部分股份”。
（二）美菱集团代为垫付对价安排的承诺
为了使公司股权分置改革得以顺利进行，美菱集团承诺如下：
截至美菱电器根据深圳证券交易所的安排实施股权分置改革方案前，如果存在部分非流通股股东未明确表示同意本次股权分置改革方案；或非流通股股东由于所持股份存在权属争议、质押、冻结情况而无法执行对价安排；或非流通股股东由于未办理完毕股份过户手续而无法执行对价安排等情况，美菱集团同意对为部分股东先行代为垫付对价。
代为垫付后，本公司代为垫付对价的非流通股股东所持股份如上市流通，应当向本公司偿还代为垫付的款项，或者取得本公司的同意。
（三）四川长虹电器股份有限公司增持承诺
四川长虹承诺：在美菱电器股权分置改革实施后两个月内，若美菱电器二级市场股价低于每股3元，四川长虹将于3元价位连续投入不超过6,000万元资金增持美菱电器股票，除非美菱电器二级市场价格高于3元或6,000万元资金用尽。增持股份锁定期为自增持行为全部完成后的6个月。
（四）合肥美菱集团控股有限公司承诺
美菱集团承诺：若本次股权分置改革方案实施时，美菱集团与四川长虹、四川长虹电子集团有限公司间的股份转让未能过户，则四川长虹、长虹集团应执行的对价安排及为本次股权分置改革所做的各项承诺由美菱集团代为实施。
公司非流通股股东较多，共有70名，截至本股权分置改革说明书公告日，共有53名公司非流通股股东共持有公司18,016,748股非流通股未明确表示同意本次股权分置改革，为了使公司股权分置改革得以顺利进行，合肥美菱集团控股有限公司承诺为该部分股东先行代为垫付对价。被代为垫付对价的非流通股股东所持股份如上市流通，应当向美菱集团偿还代为垫付的款项，或者取得美菱集团的同意。
改革方案的追加对价安排
四川长虹、长虹集团、美菱集团共同承诺：美菱电器在规定的时间内公告2006年、2007年、2008年的年度报告，年度报告的审计意见为标准无保留意见，同时，美菱电器2006年较2004年和2005年平均净利润的增长率、2007年较2006年净利润增长率、2008年较2007年净利润增长率为正，且平均不低于30%（以该期间美菱电器的年度审计报告为准）,如出现不符合上述条件的情形，四川长虹、长虹集团和美菱集团将追加对价安排。
追加对价数量按照现有A股流通股股份每10股追加1股，追加执行对价安排的股数为15,153,034股。四川长虹承担其中的5,525,985股,长虹集团承担其中的4,648,297股,美菱集团承担其中的4,978,752股。
