☆股本股改☆   ◇港澳资讯200016   更新日期：2008-05-26◇   灵通V4.0
★本栏包括【1.股本结构】、【2.股本变化】、【3.限售股份】、【4.股改情况】
【1.股本结构】
【股本结构列示】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜单位(万股)        ｜2008-05-15｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
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｜总股本            ｜  60198.64｜  60198.64｜  60198.64｜  60198.64｜
｜发起人国家股      ｜-         ｜-         ｜-         ｜   9094.97｜
｜境内发起人法人股  ｜-         ｜-         ｜-         ｜   5500.00｜
｜境外发起人法人股  ｜-         ｜-         ｜-         ｜   2900.00｜
｜流通A股           ｜  39914.85｜  39914.85｜  39914.85｜  22419.87｜
｜实际流通A股       ｜  29995.35｜  28024.44｜  28024.44｜  22419.56｜
｜限售的流通股      ｜   9919.10｜  11890.01｜  11890.01｜-         ｜
｜流通B股           ｜  20283.79｜  20283.79｜  20283.79｜  20283.79｜
｜暂锁定人民币普通股｜      0.39｜      0.39｜      0.39｜      0.32｜
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【2.股本变化】

【历次变更状况】
┌──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
｜  日期      ｜   总股本   ｜  流通A股   ｜实际流通A股 ｜   变更原因 ｜
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｜ 2008-05-15 ｜    60198.64｜    39914.85｜    29995.35｜有限售条件的｜
｜            ｜            ｜            ｜            ｜ 流通股上市 ｜
｜ 2006-03-30 ｜    60198.64｜    39914.85｜    28024.44｜  股权分置  ｜
｜ 2001-06-21 ｜    60198.64｜    22419.87｜    22415.66｜ 外资股上市 ｜
｜ 2000-07-26 ｜    60198.64｜    22419.87｜    22410.72｜   送转股   ｜
｜ 1999-11-10 ｜    54726.03｜    20381.70｜    20373.38｜    增发    ｜
｜ 1999-08-23 ｜    46726.03｜    12381.70｜    12373.38｜   送转股   ｜
｜ 1998-09-16 ｜    38938.36｜    10318.08｜    10311.15｜    配股    ｜
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【3.限售股份】
┌─┬──────┬────┬─────┬────┬──────────┐
｜序｜  股东名称  ｜限售股份｜  上市日  ｜新增可上｜      限售条件      ｜
｜号｜            ｜ (万股) ｜          ｜市股份( ｜                    ｜
｜  ｜            ｜        ｜          ｜ 万股)  ｜                    ｜
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｜ 1｜TIG Holdings｜ 2296.09｜2008-05-15｜ 1970.91｜                    ｜
｜  ｜   Limited  ｜        ｜          ｜        ｜                    ｜
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【4.股改情况】
【股权分置改革】

1) 方案简介: 
对价方案:每10股流通A股获得2.5股
实施前总股本(万股)：    60198.64       实施后总股本(万股)：   60198.64  
实施前流通A股(万股)：   22419.87       实施后流通A股(万股)：  28024.84  
                                       限售流通股(万股)：     11890.01  
保荐机构1:招商证券股份有限公司

2) 股改进程提示: 
方案公布日：            2006-01-23    股东大会股权登记日：    2006-02-20
董事会征集投票起止日    2006-02-21 至 2006-03-06
股东大会网络投票起止日：2006-03-02 至 2006-03-06
股东大会现场召开日：    2006-03-06    股东沟通期停牌起始日：  2006-01-23
股东沟通期复牌日：      2006-02-14    股东大会停牌起始日：    2006-02-21
股改实施上市日：        2006-03-30

3) 参加表决前十大流通股东表决情况: 
┌───────────────────┬────────┬─────┐
｜        股东名称                      ｜持股数量（万股）｜表决情况  ｜
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｜朱继龙                                ｜           43.70｜   赞成   ｜
｜中国高新投资集团公司                  ｜          255.09｜   赞成   ｜
｜中国工商银行－融通深证100指数证券投资 ｜           46.56｜   弃权   ｜
｜基金                                  ｜                ｜          ｜
｜刘卫国                                ｜           45.90｜   赞成   ｜
｜安徽省开发投资有限责任公司            ｜          254.70｜   赞成   ｜
｜李叶强                                ｜           53.98｜   反对   ｜
｜易国华                                ｜           46.39｜   赞成   ｜
｜李肖生                                ｜           41.08｜   反对   ｜
｜陈焕杰                                ｜           83.93｜   赞成   ｜
｜何亚东                                ｜           78.45｜   赞成   ｜
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4) 非流通股股东持股情况及特别承诺: 
（1）非流通股股东支付对价情况
┌──────────────────┬─────┬─────┬────┐
｜      股东名称                      ｜方案实施前｜方案实施后｜占总股本｜
｜                                    ｜股份(万股)｜股份(万股)｜比例(％)｜
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｜华侨城集团公司                      ｜   9094.97｜   5239.26｜    8.70｜
｜THOMSON INVESTMENTS GROUP LIMITED   ｜   2900.00｜   2296.09｜    3.81｜
｜安徽天大企业（集团）有限公司        ｜   5500.00｜   4354.66｜    7.23｜
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大股东特别承诺事项
无特别承诺

（2） 控股股东情况
控股股东：  华侨城集团公司           
持股比例（%）：     8.70      
实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会
间接持股比例（%）:  8.70      

（3） 方案详细说明
    康佳集团股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的流通A股股东，每持有10股公司流通A股股票将获得2.5股股份的对价；非流通股股东向流通A股股东执行的对价安排股份总计为56,049,676股。（原方案为：每10股流通A股获得2.4股）

（4） 承诺事项详细说明
    1、根据《上市公司股权分置改革管理办法》，本公司所有非流通股股东承诺将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
    2、本公司所有非流通股股东作出如下特别承诺和声明：
    （1）保证所持有的康佳集团非流通股股份自获得在A股市场的上市流通权之日起，在二十四个月内不上市交易或者转让；
    （2）在上述承诺期届满后，每家非流通股股东通过证券交易所挂牌交易出售原康佳集团非流通股股份数量占康佳集团股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
    3、第一大股东华侨城集团作出如下特别承诺和声明：
    公司非流通股股东安徽天大企业（集团）有限公司和THOMSON INVESTMENTS GROUP LIMITED 需执行对价的35％由本公司第一大股东华侨城集团公司先行代为垫付，代垫的股份数量总计为9,419,051 股，其中代安徽天大企业（集团）有限公司垫付6,167,236 股，代THOMSON INVESTMENTS GROUP LIMITED 垫付3,251,815 股。
    4、安徽天大企业(集团)有限公司和THOMSON INVESTMENTS GROUP LIMITED作出如下特别承诺和声明：
    在安徽天大企业(集团)有限公司和THOMSON INVESTMENTS GROUP LIMITED所持有的康佳集团A股股份申请上市流通前，须将华侨城集团公司在本次股改中代其垫付的股份全部归还华侨城集团公司。