☆股本股改☆   ◇港澳资讯000906   更新日期：2008-05-26◇   灵通V4.0
★本栏包括【1.股本结构】、【2.股本变化】、【3.限售股份】、【4.股改情况】
【1.股本结构】
【股本结构列示】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜单位(万股)        ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
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｜总股本            ｜  23750.00｜  23750.00｜  23750.00｜  23750.00｜
｜发起人国家股      ｜  17100.00｜  17100.00｜  17100.00｜  17100.00｜
｜流通A股           ｜   6650.00｜   6650.00｜   6650.00｜   6650.00｜
｜实际流通A股       ｜   6650.00｜   6650.00｜   6650.00｜   6650.00｜
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【2.股本变化】

【历次变更状况】
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｜  日期      ｜   总股本   ｜  流通A股   ｜实际流通A股 ｜   变更原因 ｜
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｜ 2002-04-25 ｜    23750.00｜     6650.00｜     6650.00｜   送转股   ｜
｜ 1999-07-07 ｜    12500.00｜     3500.00｜     3500.00｜  新股上市  ｜
｜ 1999-03-18 ｜    12500.00｜     3500.00｜     -      ｜  新股发行  ｜
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【3.限售股份】
【4.股改情况】
【股权分置改革】

1) 方案简介: 
对价方案:每10股获得3.0股
实施前总股本(万股)：    23750.00       实施后总股本(万股)：   23750.00  
实施前流通A股(万股)：   6650.00        实施后流通A股(万股)：  8645.00   
                                       限售流通股(万股)：     15105.00  
保荐机构1:爱建证券有限责任公司
保荐机构2:华西证券有限责任公司

2) 股改进程提示: 
方案公布日：            2008-05-24    股东大会股权登记日：    2008-05-19
董事会征集投票起止日    2008-05-20 至 2008-05-22
股东大会网络投票起止日：2008-05-21 至 2008-05-23
股东大会现场召开日：    2008-05-23    股东沟通期停牌起始日：  2006-09-25
股东沟通期复牌日：      2006-10-24    股东大会停牌起始日：    
股改实施上市日：        

3) 参加表决前十大流通股东表决情况: 
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｜        股东名称                      ｜持股数量（万股）｜表决情况  ｜
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｜中国民生银行股份有限公司－东方精选混合｜           53.20｜   赞成   ｜
｜型开放式证券投资基金                  ｜                ｜          ｜
｜朱玉勉                                ｜           41.88｜   赞成   ｜
｜中国农业银行－大成创新成长混合型证券投｜           74.44｜   赞成   ｜
｜资基金（LOF）                         ｜                ｜          ｜
｜尉岳昌                                ｜           34.21｜   赞成   ｜
｜王坚勇                                ｜           37.40｜   赞成   ｜
｜杭州华天投资有限公司                  ｜          157.83｜   赞成   ｜
｜陈小金                                ｜           40.43｜   赞成   ｜
｜张大春                                ｜           34.60｜   赞成   ｜
｜黄东升                                ｜           45.51｜   赞成   ｜
｜徐旦                                  ｜           40.80｜   赞成   ｜
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4) 非流通股股东持股情况及特别承诺: 
（1）非流通股股东支付对价情况
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｜      股东名称                      ｜方案实施前｜方案实施后｜占总股本｜
｜                                    ｜股份(万股)｜股份(万股)｜比例(％)｜
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｜湖南省同力金球置业发展有限公司      ｜   2410.00｜   2128.83｜    8.96｜
｜湖南同力投资有限公司                ｜   5950.00｜   5255.83｜   22.13｜
｜湖南华菱钢铁集团有限责任公司        ｜   8740.00｜   7720.33｜   32.51｜
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大股东特别承诺事项
无特别承诺

（2） 控股股东情况
控股股东：  湖南华菱钢铁集团有限责任公司
持股比例（%）：     36.80     
实际控制人：湖南省国有资产监督管理委员会
间接持股比例（%）:  36.80     

（3） 方案详细说明
    本公司非流通股股东与潜在控股股东一致同意，以公司现有总股本23,750万股为基础，向方案实施股权登记日登记在册的全部流通股股东按比例支付其所持有的公司股份，使流通股股东每10股获得3.0 股股份对价，共计1,995万股。股权分置改革方案实施后首个交易日，公司原非流通股股东持有的非流通股份即获得上市流通权。[原方案:每10股获得2.4股]

（4） 承诺事项详细说明
    非流通股股东的承诺事项
    1、公司现有非流通股股东华菱集团、同力投资、金球置业以及潜在控股股东浙江物产国际均做出承诺：
    （1）遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务；
    （2）在本次股份协议转让完成或终止后，根据实际持有的南方建材非流通股股份数，与南方建材其他非流通股股东（或包括潜在的非流通股股东）一起履行本次股权分置改革中的对价安排义务；且自所持南方建材非流通股份获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易。如有违反该承诺的卖出交易，则卖出所得资金划入南方建材公司账户归全体股东所有；
    （3）至南方建材股权分置改革方案实施之前，不对所持股份设置新的质押、担保或其他第三方权益；
    （4）保证不履行或者不完全履行承诺时，赔偿其他股东因此而遭受的损失。
    2、针对所持部分股份被质押情况，同力投资承诺，将与质押权人积极协商，并采取有效的措施在相关股东会议股权登记日前及时解除与股权分置改革方案确定的同力投资应承担的对价股份数相等股份的质押。
    质押权人招商银行长沙分行晓园支行承诺，“为支持南方建材股权分置改革，本行同意南方建材股权分置改革方案实施之前，及时解除与南方建材股权分置改革方案确定的同力投资应承担的对价股份数相等股份的质押，并放弃对该等股份的质押权及优先受偿权，确定同力投资能及时履行对价支付义务”。