☆股本股改☆   ◇港澳资讯000563   更新日期：2008-04-21◇   灵通V4.0
★本栏包括【1.股本结构】、【2.股本变化】、【3.限售股份】、【4.股改情况】
【1.股本结构】
【股本结构列示】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜单位(万股)        ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
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｜总股本            ｜  35841.30｜  35841.30｜  35841.30｜  31418.70｜
｜发起人国家股      ｜-         ｜-         ｜-         ｜  16036.05｜
｜境内发起人法人股  ｜-         ｜-         ｜-         ｜   1620.00｜
｜募集法人股份      ｜-         ｜-         ｜-         ｜   1126.66｜
｜流通A股           ｜  35841.30｜  35841.30｜  35841.30｜  12636.00｜
｜实际流通A股       ｜  21583.28｜  21583.28｜  17052.91｜  12636.00｜
｜限售的流通股      ｜  14258.02｜  14258.02｜  18782.70｜-         ｜
｜暂锁定人民币普通股｜-         ｜-         ｜      5.69｜-         ｜
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【2.股本变化】

【历次变更状况】
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｜  日期      ｜   总股本   ｜  流通A股   ｜实际流通A股 ｜   变更原因 ｜
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｜ 2007-07-25 ｜    35841.30｜    35841.30｜    21577.59｜有限售条件的｜
｜            ｜            ｜            ｜            ｜ 流通股上市 ｜
｜ 2006-07-25 ｜    35841.30｜    35841.30｜    17052.91｜  股权分置  ｜
｜ 1999-06-09 ｜    31418.70｜    12636.00｜    12636.00｜   送转股   ｜
｜ 1998-01-22 ｜    17454.83｜     7020.00｜     7007.00｜    配股    ｜
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【3.限售股份】
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｜序｜  股东名称  ｜限售股份｜  上市日  ｜新增可上｜      限售条件      ｜
｜号｜            ｜ (万股) ｜          ｜市股份( ｜                    ｜
｜  ｜            ｜        ｜          ｜ 万股)  ｜                    ｜
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｜ 1｜陕西省高速公｜14258.02｜2008-07-25｜ 1792.07｜控股股东陕西省高速公｜
｜  ｜路建设集团公｜        ｜          ｜        ｜路建设集团公司持有的｜
｜  ｜     司     ｜        ｜          ｜        ｜有限售条件股份上市条｜
｜  ｜            ｜        ｜          ｜        ｜件：其持有的有限售条｜
｜  ｜            ｜        ｜          ｜        ｜件股份在2007年7月25 ｜
｜  ｜            ｜        ｜          ｜        ｜日至2008年7月24日内 ｜
｜  ｜            ｜        ｜          ｜        ｜出售数量占我公司股份｜
｜  ｜            ｜        ｜          ｜        ｜总数的比例不超过5%；｜
｜  ｜            ｜        ｜          ｜        ｜在2008年7月25日至200｜
｜  ｜            ｜        ｜          ｜        ｜9年7月24日内出售数量｜
｜  ｜            ｜        ｜          ｜        ｜占我公司股份总数的比｜
｜  ｜            ｜        ｜          ｜        ｜例不超过10%。       ｜
｜  ｜            ｜        ├─────┼────┤                    ｜
｜  ｜            ｜        ｜2009-07-25｜12465.96｜                    ｜
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【4.股改情况】
【股权分置改革】

1) 方案简介: 
对价方案:上市公司向全体流通股股东每10股转增3.5股，并将账面价值为439,995,243.46元的缺乏流动性的固化资产按账面价值出售给省高速集团。
实施前总股本(万股)：    31418.70       实施后总股本(万股)：   35841.30  
实施前流通A股(万股)：   12636.00       实施后流通A股(万股)：  17058.60  
                                       限售流通股(万股)：     18782.70  
保荐机构1:中国银河证券股份有限公司

2) 股改进程提示: 
方案公布日：            2006-06-17    股东大会股权登记日：    2006-07-06
董事会征集投票起止日    2006-07-07 至 2006-07-17
股东大会网络投票起止日：2006-07-13 至 2006-07-17
股东大会现场召开日：    2006-07-17    股东沟通期停牌起始日：  2006-06-05
股东沟通期复牌日：      2006-06-30    股东大会停牌起始日：    2006-07-07
股改实施上市日：        2006-07-25

3) 参加表决前十大流通股东表决情况: 
┌───────────────────┬────────┬─────┐
｜        股东名称                      ｜持股数量（万股）｜表决情况  ｜
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｜阮玉平                                ｜           32.98｜   赞成   ｜
｜陈建中                                ｜           40.29｜   赞成   ｜
｜曹玉华                                ｜           50.00｜   赞成   ｜
｜黄建华                                ｜           44.18｜   赞成   ｜
｜王艳红                                ｜           29.98｜   赞成   ｜
｜吴建利                                ｜           68.79｜   赞成   ｜
｜深圳市鼎尊投资咨询有限公司            ｜           80.00｜   赞成   ｜
｜张震九                                ｜           42.85｜   赞成   ｜
｜杜海峰                                ｜           37.40｜   赞成   ｜
｜许孟涛                                ｜           31.10｜   反对   ｜
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4) 非流通股股东持股情况及特别承诺: 
（1）非流通股股东支付对价情况
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｜      股东名称                      ｜方案实施前｜方案实施后｜占总股本｜
｜                                    ｜股份(万股)｜股份(万股)｜比例(％)｜
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｜陕西省高速公路建设集团公司          ｜  16050.09｜  16050.09｜   44.78｜
｜中国人民保险公司陕西省分公司        ｜    540.00｜    540.00｜    1.51｜
｜                                    ｜      0.00｜      0.00｜    0.00｜
｜63家法人股股东                      ｜   1112.62｜   1112.62｜    3.10｜
｜陕西华圣企业集团股份有限公司        ｜   1080.00｜   1080.00｜    3.01｜
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大股东特别承诺事项
无特别承诺

（2） 控股股东情况
控股股东：  陕西省高速公路建设集团公司
持股比例（%）：     44.34     
实际控制人：陕西省人民政府国有资产监督管理委员会
间接持股比例（%）:  44.34     

（3） 方案详细说明
    1、对价安排
    （1）资本公积金向全体流通股股东转增股本
    公司以现有流通股股本126,360,000股为基数，以资本公积金向全体流通股股东转增股本的方式，向方案实施股权登记日登记在册的全体A股流通股股东转增44,226,000股，转增比例为流通股股东每10股获3.5股转增的股份。
    （2）资产重组
    除以上资本公积向全体流通股股东转增股本计划外，按照《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》等相关文件精神，本公司控股股东省高速集团拟采取股权分置改革与资产重组相结合的方式，通过资产重组以改善本公司的财务状况，提高本公司资产的流动性和盈利能力，使公司具备长期发展能力，维护包括流通股股东在内的全体股东的利益。
    根据本公司与省高速集团签订的《资产出售协议》，本公司将账面价值为439,995,243.46元的缺乏流动性的固化资产按账面价值出售给省高速集团。按照《公司法》第122条的规定，本次出售的资产金额业已超过公司2005年底经审计的总资产30%以上，且由于本次资产重组属于关联交易，须获参加表决的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过方为有效。
    (原方案为上市公司向全体流通股股东每10股转增2股，并将账面价值为439,995,243.46元的缺乏流动性的固化资产按账面价值出售给省高速集团。)

（4） 承诺事项详细说明
    1、提出本公司股权分置改革动议的非流通股股东省高速集团和华圣集团按照《管理办法》的要求作出法定承诺：将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
    2、本股权分置改革方案动议人省高速集团和华圣集团保证严格履行所做出的承诺，并愿意接受国有资产管理部门、中国证监会及深圳证券交易所的监督、管理和相应处罚措施。如有违反对价安排及承诺事项的情形，省高速集团将赔偿其他股东因此所遭受的损失；如有违反禁售、限售承诺出售股票的情形，除承担监管机构明确规定的违规责任外，由此所获全部收入归本公司全体股东所有。