☆股本股改☆ ◇港澳资讯000488 更新日期：2008-05-14◇ 灵通V4.0
★本栏包括【1.股本结构】、【2.股本变化】、【3.限售股份】、【4.股改情况】
【1.股本结构】
【股本结构列示】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜单位(万股) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总股本 ｜ 170634.59｜ 170634.59｜ 136567.02｜ 135353.99｜
｜发起人国家股 ｜- ｜- ｜- ｜ 42284.32｜
｜境内发起人法人股 ｜- ｜- ｜- ｜ 1224.77｜
｜流通A股 ｜ 114884.85｜ 114884.85｜ 80817.27｜ 36095.16｜
｜实际流通A股 ｜ 80934.80｜ 80934.80｜ 45336.35｜ 36095.16｜
｜限售的流通股 ｜ 32857.37｜ 32857.37｜ 33809.08｜- ｜
｜流通B股 ｜ 55749.75｜ 55749.75｜ 55749.75｜ 55749.75｜
｜暂锁定人民币普通股｜ 1092.68｜ 1092.68｜ 1671.83｜- ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.股本变化】
【历次变更状况】
┌──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
｜ 日期 ｜ 总股本 ｜ 流通A股 ｜实际流通A股 ｜ 变更原因 ｜
├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜ 2007-05-14 ｜ 170634.59｜ 114884.85｜ 80350.37｜ 债转股 ｜
｜ 2007-04-17 ｜ 145132.20｜ 89382.45｜ 54853.25｜有限售条件的｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 流通股上市 ｜
｜ 2007-03-31 ｜ 145132.20｜ 89382.45｜ 53901.54｜ 债转股 ｜
｜ 2006-12-31 ｜ 136567.02｜ 80817.27｜ 45336.35｜ 债转股 ｜
｜ 2006-09-30 ｜ 136566.98｜ 80817.23｜ 45336.32｜ 债转股 ｜
｜ 2006-06-30 ｜ 136566.87｜ 80817.12｜ 46663.23｜ 债转股 ｜
｜ 2006-03-31 ｜ 136566.55｜ 80816.80｜ 46672.82｜ 债转股 ｜
｜ 2006-03-29 ｜ 136566.54｜ 80816.79｜ 46672.80｜ 股权分置 ｜
｜ 2006-03-28 ｜ 136566.54｜ 37307.71｜ 37041.91｜ 债转股 ｜
｜ 2005-12-31 ｜ 135353.99｜ 36095.16｜ 36095.16｜ 债转股 ｜
｜ 2005-09-30 ｜ 135353.48｜ 36094.65｜ 36094.65｜ 债转股 ｜
｜ 2005-05-20 ｜ 134659.34｜ 35400.50｜ 35134.70｜ 送转股 ｜
｜ 2005-03-31 ｜ 89772.83｜ 23600.27｜ 23423.07｜ 债转股 ｜
｜ 2003-11-21 ｜ 89772.79｜ 23600.24｜ 23559.96｜内部职工股上｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 市 ｜
｜ 2003-05-21 ｜ 89772.79｜ 13860.00｜ 13860.00｜ 送转股 ｜
｜ 2001-08-22 ｜ 49873.77｜ 7700.00｜ 7700.00｜ 送转股 ｜
｜ 2001-05-15 ｜ 45339.79｜ 7000.00｜ 7000.00｜ 外资股上市 ｜
｜ 2000-11-20 ｜ 45339.79｜ 7000.00｜ 7000.00｜ 增发 ｜
｜ 1998-02-18 ｜ 38339.79｜ - ｜ - ｜ 送转股 ｜
｜ 1997-05-12 ｜ 27385.57｜ - ｜ - ｜ 新股发行 ｜
｜ 1997-02-04 ｜ 15885.57｜ - ｜ - ｜ 送转股 ｜
｜ 1996-10-27 ｜ 9984.10｜ - ｜ - ｜ 送转股 ｜
｜ 1993-05-01 ｜ 6664.74｜ - ｜ - ｜ 缩股 ｜
└──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.限售股份】
┌─┬──────┬────┬─────┬────┬──────────┐
｜序｜ 股东名称 ｜限售股份｜ 上市日 ｜新增可上｜ 限售条件 ｜
｜号｜ ｜ (万股) ｜ ｜市股份( ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 万股) ｜ ｜
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
｜ 1｜寿光晨鸣控股｜32857.37｜2010-03-29｜32857.37｜自股权分置改革方案实｜
｜ ｜ 有限公司 ｜ ｜ ｜ ｜施之日起48个月内不上｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜市交易。 ｜
└─┴──────┴────┴─────┴────┴──────────┘
【4.股改情况】
【股权分置改革】
1) 方案简介:
对价方案:每10股流通A股获得2.6股
实施前总股本(万股)： 136566.54 实施后总股本(万股)： 136566.54
实施前流通A股(万股)： 37307.71 实施后流通A股(万股)： 47007.71
限售流通股(万股)： 33809.08
保荐机构1:西南证券有限责任公司
2) 股改进程提示:
方案公布日： 2006-01-23 股东大会股权登记日： 2006-02-17
董事会征集投票起止日 2006-02-20 至 2006-02-27
股东大会网络投票起止日：2006-02-24 至 2006-02-28
股东大会现场召开日： 2006-02-28 股东沟通期停牌起始日： 2006-01-23
股东沟通期复牌日： 2006-02-13 股东大会停牌起始日： 2006-02-20
股改实施上市日： 2006-03-29
3) 参加表决前十大流通股东表决情况:
┌───────────────────┬────────┬─────┐
｜ 股东名称 ｜持股数量（万股）｜表决情况 ｜
├───────────────────┼────────┼─────┤
｜全国社保基金一零三组合 ｜ 699.98｜ 赞成 ｜
｜全国社保基金一零八组合 ｜ 800.60｜ 赞成 ｜
｜全国社保基金零零一组合 ｜ 389.93｜ 赞成 ｜
｜郝云峰 ｜ 687.90｜ 赞成 ｜
｜博时精选股票证券投资基金 ｜ 1795.53｜ 赞成 ｜
｜华宝兴业多策略增长证券投资基金 ｜ 404.43｜ 赞成 ｜
｜博时价值增长证券投资基金 ｜ 659.99｜ 赞成 ｜
｜丰和价值证券投资基金 ｜ 1914.91｜ 赞成 ｜
｜泰和证券投资基金 ｜ 1051.12｜ 赞成 ｜
｜嘉实服务增值行业证券投资基金 ｜ 926.53｜ 赞成 ｜
└───────────────────┴────────┴─────┘
4) 非流通股股东持股情况及特别承诺:
（1）非流通股股东支付对价情况
┌──────────────────┬─────┬─────┬────┐
｜ 股东名称 ｜方案实施前｜方案实施后｜占总股本｜
｜ ｜股份(万股)｜股份(万股)｜比例(％)｜
├──────────────────┼─────┼─────┼────┤
｜潍坊神舟科技有限公司 ｜ 7.86｜ 7.86｜ 0.01｜
｜美林正大投资集团有限公司 ｜ 157.17｜ 122.13｜ 0.09｜
｜寿光市国有资产管理局 ｜ 42284.32｜ 32855.61｜ 24.06｜
｜山东省寿光市热电厂 ｜ 94.30｜ 73.28｜ 0.05｜
｜上海兴龙投资有限责任公司 ｜ 425.15｜ 330.37｜ 0.24｜
｜人民邮电出版社 ｜ 392.93｜ 305.33｜ 0.22｜
｜潍坊新大陆投资咨询有限公司 ｜ 15.72｜ 12.21｜ 0.01｜
｜寿光华东建材有限公司 ｜ 131.63｜ 102.29｜ 0.07｜
└──────────────────┴─────┴─────┴────┘
大股东特别承诺事项
┌────────────┬────┬────┬──────┬─────┐
｜ 股东名称 ｜承诺最低｜承诺最低｜ 特别承诺 ｜ 实施日期 ｜
｜ ｜所持比例｜减持价格｜ ｜ ｜
├────────────┼────┼────┼──────┼─────┤
｜寿光晨鸣控股有限公司 ｜ ｜ ｜ 追送股份 ｜ 未实施 ｜
｜寿光市国有资产管理局 ｜ ｜ ｜ 分配提案 ｜ 未实施 ｜
└────────────┴────┴────┴──────┴─────┘
说明： 根据公司2005－2007年度经审计财务报告（标准无保留意见审计报告），若公司2005-2007年度净利润的复合增长率低于20%时（2005年－2007年每年相对上年增长率之乘积开3次方之值低于20%），则在2007年度报告公布后5个交易日内发布确定追加对价股权登记日（2007年度报告公布后第10个交易日）及追加对价实施公告，在追加对价股权登记日的次一交易日完成追加对价的实施。由寿光市国有资产管理局将其按照本方案实施股权登记日时流通A股总数的5%按比例无偿过户给追加对价股权登记日收盘后登记在册的无限售条件的流通A股股东。（若自本方案实施股权登记日至追加对价股权登记日期间，因派送红股、资本公积金转增原因导致总股本发生变化，则相应调整本次追加对价安排对应的股份数量。）
自股权分置改革方案实施之日（即2006年3月29日）起，上述用于追加对价安排的18,653,854股股份由中国证券登记结算公司深圳分公司进行了临时保管。
经有关主管部门批准，2005年底寿光市国有资产管理局以持有的晨鸣纸业全部股权出资与其他股东共同设立了寿光晨鸣控股有限公司。 原寿光市国有资产管理局被中国证券登记结算公司深圳分公司临时保管的18,653,854股股份在过户至寿光晨鸣控股有限公司后，于2006年9月8 日起继续进行临时保管。晨鸣控股出具了《寿光晨鸣控股有限公司关于继续履行寿光市国有资产管理局在晨鸣纸业股改中所作承诺的承诺》，承诺并保证：将在股权过户完成后，继续履行寿光市国有资产管理局在晨鸣纸业股改中所作出的承诺及特别承诺，并统一履行其承诺义务提供的保证安排。
公司2005-2007年度的财务报告均经德勤华永会计师事务所有限公司审计，并分别出具了德师京（审）报字（06）第173号、德师报（审）第PB006号、德师报(审)字(08)第P0262号审计报告，上述审计报告均为标准无保留意见的审计报告。公司2004年度的净利润为503,721,298.14元，2005年度公司实现净利润为602,433,342.24元，2006年度公司实现的净利润为602,967,195.37元，2007年度公司实现的净利润为967,636,172.39元。
公司2005-2007年度净利润的复合增长率为24.31%，高于20%,未触发股改追加对价的承诺条件，晨鸣控股无需追加对价，西南证券有限责任公司同意其持有的被中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司临时保管的18,653,854股股份解除临时保管。
（2） 控股股东情况
控股股东： 寿光晨鸣控股有限公司
持股比例（%）： 24.06
实际控制人：寿光市国有资产管理局
间接持股比例（%）: 18.22
（3） 方案详细说明
寿光市国有资产管理局及其他参与对价安排的非流通股股东以其持有的部分股份作为对价安排，股权分置改革实施登记日在册全体流通A股股东每10股获送2.6股。
股权分置改革方案实施后A股首个交易日，寿光市国有资产管理局及其他参与对价安排的非流通股股东持有的非流通股份获得A股市场的上市流通权。
股权分置改革完成后，公司的资产、负债、所有者权益、每股收益、每股净资产等财务指标全部保持不变。(原方案:每10股流通A股获得2.2股)
（4） 承诺事项详细说明
截止到本股权分置改革说明书签署日，参与本次股权分置改革的非流通股东出具承诺书，承诺声明如下：
（1）根据《上市公司股权分置改革管理办法》，将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
（2）承诺人保证不履行或者不完全履行承诺的，赔偿其他股东因此而遭受的损失。
（3）承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任，除非受让人同意并有能力承担承诺责任，承诺人将不转让所持有的部分。
寿光市国有资产管理局特别承诺：
（1）寿光市国有资产管理局持有的股份自股权分置改革方案实施之日起48个月内不上市交易。
（2）若本次股权分置改革方案获准实施，则寿光市国有资产管理局将在公司2005年、2006年、007年年度股东大会提出分红议案，提议利润分配比例不低于当年实现可分配利润（即利润及利润分配表中当年实现的净利润扣除提取的法定公积金和法定公益金后的金额）30%的议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。
根据公司2005－2007年度经审计财务报告（标准无保留意见审计报告），若公司2005-2007年度净利润的复合增长率低于20%时（2005年－2007年每年相对上年增长率之乘积开3次方之值低于20%），则在2007年度报告公布后5个交易日内发布确定追加对价股权登记日（2007年度报告公布后第10个交易日）及追加对价实施公告，在追加对价股权登记日的次一交易日完成追加对价的实施。由寿光市国有资产管理局将其按照本方案实施股权登记日时流通A股总数的5%按比例无偿过户给追加对价股权登记日收盘后登记在册的无限售条件的流通A股股东。（若自本方案实施股权登记日至追加对价股权登记日期间，因派送红股、资本公积金转增原因导致总股本发生变化，则相应调整本次追加对价安排对应的股份数量。）
自本次股权分置改革方案实施之日起，用于追加对价安排的股份将由中国证券登记结算公司深圳分公司临时保管。
自股权分置改革方案实施之日（即2006年3月29日）起，上述用于追加对价安排的18,653,854股股份由中国证券登记结算公司深圳分公司进行了临时保管。
经有关主管部门批准，2005年底寿光市国有资产管理局以持有的晨鸣纸业全部股权出资与其他股东共同设立了寿光晨鸣控股有限公司。 原寿光市国有资产管理局被中国证券登记结算公司深圳分公司临时保管的18,653,854股股份在过户至寿光晨鸣控股有限公司后，于2006年9月8 日起继续进行临时保管。晨鸣控股出具了《寿光晨鸣控股有限公司关于继续履行寿光市国有资产管理局在晨鸣纸业股改中所作承诺的承诺》，承诺并保证：将在股权过户完成后，继续履行寿光市国有资产管理局在晨鸣纸业股改中所作出的承诺及特别承诺，并统一履行其承诺义务提供的保证安排。
公司2005-2007年度的财务报告均经德勤华永会计师事务所有限公司审计，并分别出具了德师京（审）报字（06）第173号、德师报（审）第PB006号、德师报(审)字(08)第P0262号审计报告，上述审计报告均为标准无保留意见的审计报告。公司2004年度的净利润为503,721,298.14元，2005年度公司实现净利润为602,433,342.24元，2006年度公司实现的净利润为602,967,195.37元，2007年度公司实现的净利润为967,636,172.39元。
公司2005-2007年度净利润的复合增长率为24.31%，高于20%,未触发股改追加对价的承诺条件，晨鸣控股无需追加对价，西南证券有限责任公司同意其持有的被中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司临时保管的18,653,854股股份解除临时保管。
上述股份解除临时保管后，仍属于限售的国有法人股股份。
截至本改革说明书签署日，尚有1家非流通股股东未明确表示同意本股权分置改革方案。该部分股东合计持有本公司非流通股份78,587股，占非流通股份总数的0.02%，应执行的对价安排为14,343股。
为使公司股权分置改革得以顺利进行，寿光国资局同意为截止至本次股权分置改革方案实施登记日止未明确表示同意方案的非流通股股东及股权权属存在争议、质押、冻结等情形无法执行对价安排的非流通股股东，先行代为垫付该部分股东持有的非流通股份获得上市流通权所需执行的对价。代为垫付后，该部分非流通股股东所持股份如上市流通，应当向代为垫付的寿光国资局偿还代为垫付的款项。
★本栏包括【1.股本结构】、【2.股本变化】、【3.限售股份】、【4.股改情况】
【1.股本结构】
【股本结构列示】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜单位(万股) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总股本 ｜ 170634.59｜ 170634.59｜ 136567.02｜ 135353.99｜
｜发起人国家股 ｜- ｜- ｜- ｜ 42284.32｜
｜境内发起人法人股 ｜- ｜- ｜- ｜ 1224.77｜
｜流通A股 ｜ 114884.85｜ 114884.85｜ 80817.27｜ 36095.16｜
｜实际流通A股 ｜ 80934.80｜ 80934.80｜ 45336.35｜ 36095.16｜
｜限售的流通股 ｜ 32857.37｜ 32857.37｜ 33809.08｜- ｜
｜流通B股 ｜ 55749.75｜ 55749.75｜ 55749.75｜ 55749.75｜
｜暂锁定人民币普通股｜ 1092.68｜ 1092.68｜ 1671.83｜- ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.股本变化】
【历次变更状况】
┌──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
｜ 日期 ｜ 总股本 ｜ 流通A股 ｜实际流通A股 ｜ 变更原因 ｜
├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜ 2007-05-14 ｜ 170634.59｜ 114884.85｜ 80350.37｜ 债转股 ｜
｜ 2007-04-17 ｜ 145132.20｜ 89382.45｜ 54853.25｜有限售条件的｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 流通股上市 ｜
｜ 2007-03-31 ｜ 145132.20｜ 89382.45｜ 53901.54｜ 债转股 ｜
｜ 2006-12-31 ｜ 136567.02｜ 80817.27｜ 45336.35｜ 债转股 ｜
｜ 2006-09-30 ｜ 136566.98｜ 80817.23｜ 45336.32｜ 债转股 ｜
｜ 2006-06-30 ｜ 136566.87｜ 80817.12｜ 46663.23｜ 债转股 ｜
｜ 2006-03-31 ｜ 136566.55｜ 80816.80｜ 46672.82｜ 债转股 ｜
｜ 2006-03-29 ｜ 136566.54｜ 80816.79｜ 46672.80｜ 股权分置 ｜
｜ 2006-03-28 ｜ 136566.54｜ 37307.71｜ 37041.91｜ 债转股 ｜
｜ 2005-12-31 ｜ 135353.99｜ 36095.16｜ 36095.16｜ 债转股 ｜
｜ 2005-09-30 ｜ 135353.48｜ 36094.65｜ 36094.65｜ 债转股 ｜
｜ 2005-05-20 ｜ 134659.34｜ 35400.50｜ 35134.70｜ 送转股 ｜
｜ 2005-03-31 ｜ 89772.83｜ 23600.27｜ 23423.07｜ 债转股 ｜
｜ 2003-11-21 ｜ 89772.79｜ 23600.24｜ 23559.96｜内部职工股上｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 市 ｜
｜ 2003-05-21 ｜ 89772.79｜ 13860.00｜ 13860.00｜ 送转股 ｜
｜ 2001-08-22 ｜ 49873.77｜ 7700.00｜ 7700.00｜ 送转股 ｜
｜ 2001-05-15 ｜ 45339.79｜ 7000.00｜ 7000.00｜ 外资股上市 ｜
｜ 2000-11-20 ｜ 45339.79｜ 7000.00｜ 7000.00｜ 增发 ｜
｜ 1998-02-18 ｜ 38339.79｜ - ｜ - ｜ 送转股 ｜
｜ 1997-05-12 ｜ 27385.57｜ - ｜ - ｜ 新股发行 ｜
｜ 1997-02-04 ｜ 15885.57｜ - ｜ - ｜ 送转股 ｜
｜ 1996-10-27 ｜ 9984.10｜ - ｜ - ｜ 送转股 ｜
｜ 1993-05-01 ｜ 6664.74｜ - ｜ - ｜ 缩股 ｜
└──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.限售股份】
┌─┬──────┬────┬─────┬────┬──────────┐
｜序｜ 股东名称 ｜限售股份｜ 上市日 ｜新增可上｜ 限售条件 ｜
｜号｜ ｜ (万股) ｜ ｜市股份( ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 万股) ｜ ｜
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
｜ 1｜寿光晨鸣控股｜32857.37｜2010-03-29｜32857.37｜自股权分置改革方案实｜
｜ ｜ 有限公司 ｜ ｜ ｜ ｜施之日起48个月内不上｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜市交易。 ｜
└─┴──────┴────┴─────┴────┴──────────┘
【4.股改情况】
【股权分置改革】
1) 方案简介:
对价方案:每10股流通A股获得2.6股
实施前总股本(万股)： 136566.54 实施后总股本(万股)： 136566.54
实施前流通A股(万股)： 37307.71 实施后流通A股(万股)： 47007.71
限售流通股(万股)： 33809.08
保荐机构1:西南证券有限责任公司
2) 股改进程提示:
方案公布日： 2006-01-23 股东大会股权登记日： 2006-02-17
董事会征集投票起止日 2006-02-20 至 2006-02-27
股东大会网络投票起止日：2006-02-24 至 2006-02-28
股东大会现场召开日： 2006-02-28 股东沟通期停牌起始日： 2006-01-23
股东沟通期复牌日： 2006-02-13 股东大会停牌起始日： 2006-02-20
股改实施上市日： 2006-03-29
3) 参加表决前十大流通股东表决情况:
┌───────────────────┬────────┬─────┐
｜ 股东名称 ｜持股数量（万股）｜表决情况 ｜
├───────────────────┼────────┼─────┤
｜全国社保基金一零三组合 ｜ 699.98｜ 赞成 ｜
｜全国社保基金一零八组合 ｜ 800.60｜ 赞成 ｜
｜全国社保基金零零一组合 ｜ 389.93｜ 赞成 ｜
｜郝云峰 ｜ 687.90｜ 赞成 ｜
｜博时精选股票证券投资基金 ｜ 1795.53｜ 赞成 ｜
｜华宝兴业多策略增长证券投资基金 ｜ 404.43｜ 赞成 ｜
｜博时价值增长证券投资基金 ｜ 659.99｜ 赞成 ｜
｜丰和价值证券投资基金 ｜ 1914.91｜ 赞成 ｜
｜泰和证券投资基金 ｜ 1051.12｜ 赞成 ｜
｜嘉实服务增值行业证券投资基金 ｜ 926.53｜ 赞成 ｜
└───────────────────┴────────┴─────┘
4) 非流通股股东持股情况及特别承诺:
（1）非流通股股东支付对价情况
┌──────────────────┬─────┬─────┬────┐
｜ 股东名称 ｜方案实施前｜方案实施后｜占总股本｜
｜ ｜股份(万股)｜股份(万股)｜比例(％)｜
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｜潍坊神舟科技有限公司 ｜ 7.86｜ 7.86｜ 0.01｜
｜美林正大投资集团有限公司 ｜ 157.17｜ 122.13｜ 0.09｜
｜寿光市国有资产管理局 ｜ 42284.32｜ 32855.61｜ 24.06｜
｜山东省寿光市热电厂 ｜ 94.30｜ 73.28｜ 0.05｜
｜上海兴龙投资有限责任公司 ｜ 425.15｜ 330.37｜ 0.24｜
｜人民邮电出版社 ｜ 392.93｜ 305.33｜ 0.22｜
｜潍坊新大陆投资咨询有限公司 ｜ 15.72｜ 12.21｜ 0.01｜
｜寿光华东建材有限公司 ｜ 131.63｜ 102.29｜ 0.07｜
└──────────────────┴─────┴─────┴────┘
大股东特别承诺事项
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｜ 股东名称 ｜承诺最低｜承诺最低｜ 特别承诺 ｜ 实施日期 ｜
｜ ｜所持比例｜减持价格｜ ｜ ｜
├────────────┼────┼────┼──────┼─────┤
｜寿光晨鸣控股有限公司 ｜ ｜ ｜ 追送股份 ｜ 未实施 ｜
｜寿光市国有资产管理局 ｜ ｜ ｜ 分配提案 ｜ 未实施 ｜
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说明： 根据公司2005－2007年度经审计财务报告（标准无保留意见审计报告），若公司2005-2007年度净利润的复合增长率低于20%时（2005年－2007年每年相对上年增长率之乘积开3次方之值低于20%），则在2007年度报告公布后5个交易日内发布确定追加对价股权登记日（2007年度报告公布后第10个交易日）及追加对价实施公告，在追加对价股权登记日的次一交易日完成追加对价的实施。由寿光市国有资产管理局将其按照本方案实施股权登记日时流通A股总数的5%按比例无偿过户给追加对价股权登记日收盘后登记在册的无限售条件的流通A股股东。（若自本方案实施股权登记日至追加对价股权登记日期间，因派送红股、资本公积金转增原因导致总股本发生变化，则相应调整本次追加对价安排对应的股份数量。）
自股权分置改革方案实施之日（即2006年3月29日）起，上述用于追加对价安排的18,653,854股股份由中国证券登记结算公司深圳分公司进行了临时保管。
经有关主管部门批准，2005年底寿光市国有资产管理局以持有的晨鸣纸业全部股权出资与其他股东共同设立了寿光晨鸣控股有限公司。 原寿光市国有资产管理局被中国证券登记结算公司深圳分公司临时保管的18,653,854股股份在过户至寿光晨鸣控股有限公司后，于2006年9月8 日起继续进行临时保管。晨鸣控股出具了《寿光晨鸣控股有限公司关于继续履行寿光市国有资产管理局在晨鸣纸业股改中所作承诺的承诺》，承诺并保证：将在股权过户完成后，继续履行寿光市国有资产管理局在晨鸣纸业股改中所作出的承诺及特别承诺，并统一履行其承诺义务提供的保证安排。
公司2005-2007年度的财务报告均经德勤华永会计师事务所有限公司审计，并分别出具了德师京（审）报字（06）第173号、德师报（审）第PB006号、德师报(审)字(08)第P0262号审计报告，上述审计报告均为标准无保留意见的审计报告。公司2004年度的净利润为503,721,298.14元，2005年度公司实现净利润为602,433,342.24元，2006年度公司实现的净利润为602,967,195.37元，2007年度公司实现的净利润为967,636,172.39元。
公司2005-2007年度净利润的复合增长率为24.31%，高于20%,未触发股改追加对价的承诺条件，晨鸣控股无需追加对价，西南证券有限责任公司同意其持有的被中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司临时保管的18,653,854股股份解除临时保管。
（2） 控股股东情况
控股股东： 寿光晨鸣控股有限公司
持股比例（%）： 24.06
实际控制人：寿光市国有资产管理局
间接持股比例（%）: 18.22
（3） 方案详细说明
寿光市国有资产管理局及其他参与对价安排的非流通股股东以其持有的部分股份作为对价安排，股权分置改革实施登记日在册全体流通A股股东每10股获送2.6股。
股权分置改革方案实施后A股首个交易日，寿光市国有资产管理局及其他参与对价安排的非流通股股东持有的非流通股份获得A股市场的上市流通权。
股权分置改革完成后，公司的资产、负债、所有者权益、每股收益、每股净资产等财务指标全部保持不变。(原方案:每10股流通A股获得2.2股)
（4） 承诺事项详细说明
截止到本股权分置改革说明书签署日，参与本次股权分置改革的非流通股东出具承诺书，承诺声明如下：
（1）根据《上市公司股权分置改革管理办法》，将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
（2）承诺人保证不履行或者不完全履行承诺的，赔偿其他股东因此而遭受的损失。
（3）承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任，除非受让人同意并有能力承担承诺责任，承诺人将不转让所持有的部分。
寿光市国有资产管理局特别承诺：
（1）寿光市国有资产管理局持有的股份自股权分置改革方案实施之日起48个月内不上市交易。
（2）若本次股权分置改革方案获准实施，则寿光市国有资产管理局将在公司2005年、2006年、007年年度股东大会提出分红议案，提议利润分配比例不低于当年实现可分配利润（即利润及利润分配表中当年实现的净利润扣除提取的法定公积金和法定公益金后的金额）30%的议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。
根据公司2005－2007年度经审计财务报告（标准无保留意见审计报告），若公司2005-2007年度净利润的复合增长率低于20%时（2005年－2007年每年相对上年增长率之乘积开3次方之值低于20%），则在2007年度报告公布后5个交易日内发布确定追加对价股权登记日（2007年度报告公布后第10个交易日）及追加对价实施公告，在追加对价股权登记日的次一交易日完成追加对价的实施。由寿光市国有资产管理局将其按照本方案实施股权登记日时流通A股总数的5%按比例无偿过户给追加对价股权登记日收盘后登记在册的无限售条件的流通A股股东。（若自本方案实施股权登记日至追加对价股权登记日期间，因派送红股、资本公积金转增原因导致总股本发生变化，则相应调整本次追加对价安排对应的股份数量。）
自本次股权分置改革方案实施之日起，用于追加对价安排的股份将由中国证券登记结算公司深圳分公司临时保管。
自股权分置改革方案实施之日（即2006年3月29日）起，上述用于追加对价安排的18,653,854股股份由中国证券登记结算公司深圳分公司进行了临时保管。
经有关主管部门批准，2005年底寿光市国有资产管理局以持有的晨鸣纸业全部股权出资与其他股东共同设立了寿光晨鸣控股有限公司。 原寿光市国有资产管理局被中国证券登记结算公司深圳分公司临时保管的18,653,854股股份在过户至寿光晨鸣控股有限公司后，于2006年9月8 日起继续进行临时保管。晨鸣控股出具了《寿光晨鸣控股有限公司关于继续履行寿光市国有资产管理局在晨鸣纸业股改中所作承诺的承诺》，承诺并保证：将在股权过户完成后，继续履行寿光市国有资产管理局在晨鸣纸业股改中所作出的承诺及特别承诺，并统一履行其承诺义务提供的保证安排。
公司2005-2007年度的财务报告均经德勤华永会计师事务所有限公司审计，并分别出具了德师京（审）报字（06）第173号、德师报（审）第PB006号、德师报(审)字(08)第P0262号审计报告，上述审计报告均为标准无保留意见的审计报告。公司2004年度的净利润为503,721,298.14元，2005年度公司实现净利润为602,433,342.24元，2006年度公司实现的净利润为602,967,195.37元，2007年度公司实现的净利润为967,636,172.39元。
公司2005-2007年度净利润的复合增长率为24.31%，高于20%,未触发股改追加对价的承诺条件，晨鸣控股无需追加对价，西南证券有限责任公司同意其持有的被中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司临时保管的18,653,854股股份解除临时保管。
上述股份解除临时保管后，仍属于限售的国有法人股股份。
截至本改革说明书签署日，尚有1家非流通股股东未明确表示同意本股权分置改革方案。该部分股东合计持有本公司非流通股份78,587股，占非流通股份总数的0.02%，应执行的对价安排为14,343股。
为使公司股权分置改革得以顺利进行，寿光国资局同意为截止至本次股权分置改革方案实施登记日止未明确表示同意方案的非流通股股东及股权权属存在争议、质押、冻结等情形无法执行对价安排的非流通股股东，先行代为垫付该部分股东持有的非流通股份获得上市流通权所需执行的对价。代为垫付后，该部分非流通股股东所持股份如上市流通，应当向代为垫付的寿光国资局偿还代为垫付的款项。
