☆公司大事☆ ◇港澳资讯900956 更新日期：2008-04-28◇ 灵通V4.0
【2008-04-26】
公布2007年年报及2008年一季报,
东贝Ｂ股公布2007年年报：基本每股收益0.23元，稀释每股收益0.23元，每股收益（扣除）0.23元，每股净资产1.99元，净资产收益率11.6%，加权平均净资产收益率12.3%，扣除非经常性损益后净利润53333289.3元，营业收入2046328482.43元，归属于母公司所有者净利润54413088.57元，归属于母公司股东权益468050962.34元。
2008年一季报：基本每股收益0.025元，稀释每股收益0.025元，每股收益（扣除）0.02元，每股净资产2.02元，净资产收益率1.23%，扣除非经常性损益后净利润4751500.78元，归属于母公司所有者净利润5831300.05元，归属于母公司股东权益473882262.39元。
董监事会决议公告
本次会议通过如下决议：
一、关于公司2007年度利润分配预案的议案；
经研究公司2007年度利润分配方案拟定为：以公司年末总股本235,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），预计分配利润23,500,000元，尚余96,691,198.59元，结转下一次分配；本年度公司不进行送股和公积金转增股本。
二、关于推选公司第四届董事会董事候选人的议案；
公司董事会推选：杨百昌先生、朱金明先生、叶俊方先生、陈保平先生、方泽云先生、阮正亚先生为公司第四届董事会董事候选人；谢进城先生、赵大友先生、余玉苗先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
三、关于续聘会计师事务所并授信董事会决定其报酬的议案；
公司拟续聘湖北大信会计事务有限公司为公司2008年审计师。同时提请股东大会授权董事会确定公司2008年度审计师报酬。
四、关于公司08年授信额度的预案；
根据公司2008年现金流量预测，公司（含各子公司）总的授信额度将控制在15亿元，其中：中国银行2.7亿元，农业银行2亿元，交通银行2亿元，招商银行3亿元（含为进出口银行贷款提供1亿元担保），浦东发展银行1亿元，中信银行1亿元，其他银行3.3亿元，此银行授信额度包括银行贷款、银行承兑汇票、贸易融资及其他金融产品。总授信额度内，各银行的授信份额可作适当调整。
五、关于公司对外担保的议案；
公司拟为黄石东贝机电集团有限责任公司及黄石东贝制冷有限公司提供总额不超过3000万元的融资担保。本担保事项属于关联担保，将提交公司2007年度股东大会审议。
截至公告日，公司对外担保累计量为6000万元，其中对子公司担保为6000万元、无逾期担保。 六、关于推选公司第四届监事会候选人的议案；
公司监事会推选刘传宋先生、龚艳雄先生为公司第四届监事会监事候选人。
七、关于召开2007年度股东大会的议案。
时间：2008年5月28日上午9：00时
地点：湖北省黄石市海观山宾馆观山楼
【2008-01-31】
刊登2007年度业绩修正为同比增幅达300%以上公告,上午停牌一小时
东贝Ｂ股2007年度业绩修正公告
黄石东贝电器股份有限公司曾披露预测2007年全年累计净利润同比增长100%以上，现根据目前情况经财务部门测算，预计公司2007年度归属母公司所有者的净利润与上年同期相比增长幅度将达300%以上(上年同期净利润为12131848.48元)，具体数据以公司披露的2007年年度报告为准。
【2007-11-30】
刊登治理专项活动整改报告,
东贝Ｂ股治理专项活动整改报告
根据中国证监会有关通知及湖北证监局有关文件的要求，黄石东贝电器股份有限公司启动了治理专项活动，并实现了阶段性的工作目标，现将公司治理专项活动的整改报告予以公告，具体内容详见2007年11月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
【2007-10-29】
公布07年三季报及预计公司07年度累计净利润较上年同期增长100%以上,上午停牌一小时
东贝Ｂ股公布2007年三季报：基本每股收益0.13元，稀释每股收益0.13元，每股收益（扣除）0.12元，每股净资产1.9元，净资产收益率7.11%，扣除非经常性损益后净利润27680934.97元，营业收入1607716825.82元，归属于母公司所有者净利润31648010.49元，归属于母公司股东权益445325904.54元。
2007年度业绩预增公告
经黄石东贝电器股份有限公司财务部门的初步测算，预计公司2007年度累计净利润较上年同期增长100%以上(上年同期净利润为12131848.48元)，具体数据将在公司2007年度报告中详细披露。
业绩预增原因说明：主要是由于公司主导产品冰箱冷柜压缩机产销量大幅增加。
对外担保公告
经黄石东贝电器股份有限公司于2007年10月26日召开三届十四次董事会，会议审议通过公司将与湖北广济药业股份有限公司进行等额连带责任互保合作，互保金额为人民币2000万元，担保期限为一年。
截至本公告日，公司本身及控股子公司的对外担保累计量为1.2亿元，其中对控股子公司担保8000万元，无逾期担保。
【2007-10-19】
刊登为东贝铸造提供担保公告,
东贝Ｂ股为东贝铸造提供担保公告
黄石东贝电器股份有限公司于2007年10月18日召开董事会临时会议，会议审议同意公司为控股子公司的控股子公司黄石东贝铸造有限公司(公司间接持有其51.28%的股份，简称：东贝铸造)在华融金融租赁股份有限公司办理的租赁规模为人民币2000万元、租赁期限为5年的固定资产回租融资业务提供连带责任担保，担保期限为五年。
截至公告日，公司及其控股子公司的对外担保累计量为9000万元，对控股子公司担保6000万元，无逾期对外担保。
【2007-09-11】
刊登解聘杜海炎副总经理职务公告,
东贝Ｂ股董事会决议公告
黄石东贝电器股份有限公司于2007年9月10日采用通讯表决方式召开三届十三次董事会，会议审议同意解聘杜海炎公司副总经理职务。
【2007-08-16】
刊登治理专项活动的自查报告与整改计划公告,
东贝Ｂ股治理专项活动的自查报告与整改计划公告
根据中国证券监督管理委员会有关通知要求，黄石东贝电器股份有限公司对其进行了自查，现将关于加强上市公司治理专项活动的自查报告与整改计划予以公告，具体内容详见2007年8月16日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
【2007-07-28】
公布2007年半年报,
东贝Ｂ股公布2007年半年报：基本每股收益0.093元，稀释每股收益0.093元，每股收益（扣除）0.0827元，每股净资产1.85元，净资产收益率5.01%，加权平均净资产收益率5.14%，扣除非经常性损益后净利润19436066.64元，营业收入1088081845.03元，归属于母公司所有者净利润21816878.87元，归属于母公司股东权益435437601.7元。
2007年第一次临时股东大会决议公告
黄石东贝电器股份有限公司2007年第一次临时股东大会审议通过《关于为芜湖欧宝机电有限公司提供担保的议案》。
【2007-07-27】
召开股东大会,停牌一天
召开股东大会。
【2007-07-11】
刊登公告,
东贝Ｂ股公告
根据中国证监会、湖北证监局有关要求，黄石东贝电器股份有限公司决定设立"上市公司治理专项活动"互动平台，投资者和社会公众可通过电话及传真(均为0714-5415858)、邮箱(dbstock@donper.com)、网络平台(www.donper.com)对公司治理专项活动提出意见和建议。
【2007-06-30】
刊登对外担保公告,
东贝Ｂ股董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告
黄石东贝电器股份有限公司于2007年6月29日采用通讯表决方式召开董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过修订公司信息披露管理制度议案。
二、通过公司为控股子公司芜湖欧宝机电有限公司(公司持有其总股本40%的股份，下称：欧宝机电)在交通银行芜湖分行办理的5000万元综合授信提供连带责任担保的议案。
三、同意公司为黄石东贝铸造有限公司(系欧宝机电的控股子公司，公司间接持有其51.28%股份)在中信银行武汉分行办理的1000万元贷款提供连带责任担保。
上述两项担保期限均为一年，担保生效日期均以实际签订的保证合同标明的开始日期为准。
截至公告日，公司及控股子公司的对外担保累计量为2000万元，无逾期对外担保。
董事会决定于2007年7月27日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上第二项议案。
【2007-04-30】
公布07年一季报及预计07年中期同比增长幅度超过100%公告,
东贝Ｂ股公布2007年一季报：每股收益0.045元，每股收益（扣除）0.043元，每股净资产1.81元，净资产收益率2.49%，扣除非经常性损益后净利润10210744.43元，主营业务收入434194511.64元，净利润10580613.02元，股东权益424201335.85元。
业绩预告：由于公司产品销售形势较好，产销量增幅较大,预计公司2007中期业绩较去年同期有较大增长,增长幅度超过100%。
【2007-04-27】
刊登股东大会决议公告,
东贝Ｂ股股东大会决议公告
黄石东贝电器股份有限公司于2007年4月26日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配方案。
三、通过关于续聘会计师事务所的议案。
四、通过关于将公司临时闲置资金用于新股申购的议案。
五、通过公司与湖北三环锻压机床有限公司互保的议案。
【2007-04-26】
召开股东大会,停牌一天
召开股东大会。
【2007-04-14】
刊登对外担保及2006年度股东大会增加临时提案的公告,
东贝Ｂ股对外担保及2006年度股东大会增加临时提案的公告
根据黄石东贝电器股份有限公司与湖北三环锻压机床有限公司(下称：锻压机公司)于2006年4月29日签订的《互保协议》，公司将为锻压机公司最高额度为2000万元的银行融资提供担保。担保方式为等额连带责任互保；担保期限为一年，担保生效日期以实际签订的保证合同标明的开始日期为准。该担保事项已经公司董事会临时会议审核。
截至公告日，公司及控股子公司无累计对外担保及逾期担保。
近日，公司接到大股东黄石东贝机电集团有限责任公司(持有公司50.04%的股份)来函，提议将上述担保事项提交公司2006年度股东大会审议。
经审核，公司董事会同意将该担保事项作为新增临时提案提交于2007年4月26日召开的2006年度股东大会审议。
【2007-03-20】
公布2006年年报,上午停牌一小时
东贝Ｂ股公布2006年年报：每股收益0.05元，每股收益（扣除）0.04元，加权平均每股收益0.05元，加权平均每股收益（扣除）0.04元，每股净资产1.73元，调整后每股净资产1.72元，净资产收益率2.99%，加权平均净资产收益率3.03%，扣除非经常性损益后净利润9604087.15元，主营业务收入1142455001.83元，净利润12131848.48元，股东权益406241516.03元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
黄石东贝电器股份有限公司于2007年3月19日召开三届九次董事会及三届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘会计师事务所的预案。
四、通过关于公司拟将不超过7000万元的临时闲置资金用于新股申购的预案。
董事会决定于2007年4月26日上午召开2006年度股东大会，审议以上及其它相关事项。
【2006-10-26】
公布2006年三季报,
东贝Ｂ股公布2006年三季报：每股收益0.05元，每股收益（扣除）0.04元，每股净资产1.72元，调整后每股净资产1.7元，净资产收益率2.62%，扣除非经常性损益后净利润10138688.11元，主营业务收入901733704.12元，净利润10582238.77元，股东权益404677485.34元。
董事会决议公告
黄石东贝电器股份有限公司于2006年10月25日以通讯表决方式召开三届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第三季度报告。
二、通过公司部分高管人员聘任和解聘的议案。
同意张文芳辞去公司财务监督职务；聘请郭水泉担任公司副总经理。
【2006-09-26】
刊登股价异常波动公告,上午停牌一小时
东贝Ｂ股股价异常波动公告
黄石东贝电器股份有限公司B股股票在2006年9月21日、22日、25日，连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，公司董事会特别提示和声明如下：
截止目前，公司生产经营一切正常，目前不存在应披露而未披露的消息。《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露的媒体。敬请广大投资者注意投资风险。
【2006-07-25】
刊登2006年中期报告更正公告,
东贝Ｂ股2006年中期报告更正公告
黄石东贝电器股份有限公司于2006年7月21日披露的2006年中期报告全文中部分内容有误，现予以更正:
1、第8页 资产负债表（续）中合并期初数项下：其中法定公益金更正为：8,781,253.41元 未分配利润更正为：52,033,268.15元；母公司期初数项下： 未分配利润更正为：52,033,268.15元。
2、第12页：合并资产减值表中本期增加数项下： 其中应收账款更正为：4,498,518.44元 其他应收款更正为：457,214.20元。
3、第13页：母公司资产减值表中期初余额项下：其中应收账款更正为：25,373,652.71元。
【2006-07-21】
公布2006年半年报,
东贝Ｂ股公布2006年半年报：每股收益0.03元，每股收益（扣除）0.03元，加权平均每股收益0.03元，加权平均每股收益（扣除）0.03元，每股净资产1.71元，调整后每股净资产1.7元，净资产收益率1.99%，加权平均净资产收益率2.01%，扣除非经常性损益后净利润7524053.23元，主营业务收入571567739.47元，净利润8017673.72元，股东权益402112920.29元。
【2006-07-06】
刊登预计06年中期净利润同比增长300%以上公告,上午停牌一小时
东贝Ｂ股公布2006年中期业绩预增公告
由于公司产品供不应求，产品结构不断优化、管理水平不断提高以及公司子公司黄石东贝机电集团太阳能有限公司盈利状况良好等因素影响，今年上半年公司产品的产销量和主营业务收入较去年同期有较大幅度上涨。经黄石东贝电器股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年中期净利润较去年同期将增长300％以上(上年同期净利润为2271349.01元)。
监事会公告
黄石东贝电器股份有限公司监事会近日接到公司工会来函，公司九届二次职工代表大会主席团扩大会议审议并批准马燕平辞去职工代表监事的申请，同时推选王华生为职工代表监事。
【2006-06-02】
刊登国有股股权过户的公告,
东贝Ｂ股国有股股权过户的公告
黄石东贝电器股份有限公司原控股股东黄石东贝冷机实业公司因实施“债转股”需将其持有的公司1.176亿股国家股(占总股本的50.04%)投入到黄石东贝机电集团有限责任公司(下称：机电集团)。
近日，公司先后得到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司关于公司国有股股权过户及股份性质变更的确认。上述股权过户手续已全部完成；且股份性质变更为国有法人股。本次股权过户后，机电集团持有公司1.176亿股股份，成为公司第一大股东。
【2006-04-26】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
东贝Ｂ股股票交易异常波动公告
黄石东贝电器股份有限公司股票价格已于2006年4月21日、24日、25日连续三个交易日达到涨幅限制(10%)，根据有关规定，公司董事会郑重声明：截止到目前为止，公司没有应披露而未披露的事项，《上海证券报》和《香港商报》为公司指定的信息披露报刊。公司提醒广大投资者注意投资风险。
【2006-04-21】
公布2006年一季报,
东贝Ｂ股公布2006年一季报：每股收益0.013元，每股收益（扣除）0.011元，每股净资产1.69元，调整后每股净资产1.64元，净资产收益率0.76%，扣除非经常性损益后净利润2666510.84元，主营业务收入243078764.95元，净利润3005583.53元，股东权益397100830.1元。
2005年年度股东大会决议公告
黄石东贝电器股份有限公司2005年年度股东大会于2006年4月20日上午9时在江苏省溧阳市天目湖静泊山庄召开。大会采用记名投票方式通过了如下议案：
一、2005年度董事会工作报告；
二、2005年度监事会工作报告；
三、2005年度报告及摘要；
四、2005年度财务决算及2006年财务预算报告；
五、关于公司2005年度利润分配预案的议案；
六、关于续聘会计师事务所并授权董事会决议其报酬的议案；
七、关于聘任公司独立董事的议案；
八、关于公司与广济药业进行互保的议案；
九、关于修改公司章程的议案；
十、关于修改公司股东大会、董、监事议事规则的议案.
董事会决议公告
黄石东贝电器股份有限公司三届六次董事会于2006年4月20日在江苏省溧阳市天目湖静泊山庄召开。经认真审议，本次会议通过了如下议案：
1、《公司2006年第1季度报告》；
2、关于变更公司100万台压缩机项目投资地的议案。
2006年1月23日召开的公司三届四次董事会通过了《关于公司在合肥投资建设压缩机生产线(一期工程)的议案》，经对安徽地区的投资环境进行考查后，公司决定对该投资项目进行调整，将投资地由合肥国家级经济开发区变更为芜湖经济技术开发区，项目方案其他内容不变。
【2006-04-20】
召开股东大会,停牌一天
东贝Ｂ股召开股东大会。
【2006-04-12】
刊登2005年年度股东大会补充通知,
东贝Ｂ股2005年年度股东大会补充通知
黄石东贝电器股份有限公司董事会决定将2005年年度股东大会会议地址改为江苏省溧阳市天目湖静泊山庄。
鉴于中国证监会近期发布了有关文件，公司大股东黄石东贝机电集团有限责任公司(持有公司50.04%的股份)于2006年4月10日向公司董事会书面提交了《关于修改公司章程及股东大会、董、监事会议事规则的议案》，要求提交2005年年度股东大会审议。公司董事会同意将上述议案提交于2006年4月20日召开的2005年年度股东大会审议。
【2006-03-29】
刊登股权转让提示性公告,
东贝Ｂ股股权转让提示性公告
2005年3月28日，黄石东贝电器股份有限公司接到黄石东贝冷机实业公司(下称：实业公司)及黄石东贝机电集团有限责任公司(下称：机电集团)的通知，实业公司和机电集团已获国务院国资委《关于公司国有股持有人变更有关问题的批复》；2005年9月8日，公司接到中国证券监督管理委员会《关于同意豁免机电集团要约收购公司股票义务的批复》。
目前，该项股权转让事项正在办理有关股份过户的法律手续。
【2006-03-21】
刊登年报更正公告,
东贝Ｂ股年报更正公告
黄石东贝电器股份有限公司于2006年3月17日披露的2005年年度报告及摘要中部分内容有误，现予以更正。
【2006-03-17】
公布2005年年报,上午停牌一小时
东贝Ｂ股公布2005年年报：每股收益0.0142元，每股收益（扣除）0.017元，加权平均每股收益0.0142元，加权平均每股收益（扣除）0.017元，每股净资产1.68元，调整后每股净资产1.63元，净资产收益率0.85%，加权平均净资产收益率0.85%，扣除非经常性损益后净利润3969992.99元，主营业务收入778122839.58元，净利润3343511.75元，股东权益394095246.57元。
董监事会决议
一、2005 年度董事会工作报告；
二、2005 年度总经理工作报告；
三、2005 年度报告及摘要；
四、2005 年度财务决算及2006 年财务预算报告；
五、关于公司2005 年度利润分配预案的议案：暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本；
六、关于续聘会计师事务所并授权董事会决定其报酬的预案：拟续聘湖北大信会计事务有限公司为公司2006 年度国内审计师；续聘浩华国际（中国·湖北）会计师事务所为公司2006 年度国际审计师；
七、提名谢进城先生为独立董事候选人；
八、聘请邓承武先生担任公司副总经理；
九、关于公司被占用资金的清欠方案；
十、通过公司与湖北广济药业股份有限公司(下称：广济药业)进行互保的预案：公司拟与广济药业进行互保，用以申请银行贷款，互保金额为人民币2000万元，有效期为一年。
十一、定于2006年4月20日召开2005年度股东大会，审议以上有关事项。
【2006-02-07】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
东贝Ｂ股股票交易异常波动公告
黄石东贝电器股份有限公司股票价格已于2006年1月24日、1月25日、2月6日连续三个交易日达到涨幅限制(10%)，根据有关规定，公司董事会郑重声明：截止到目前为止，公司没有应披露而未披露的事项，《上海证券报》和《香港商报》为公司指定的信息披露报刊。公司提醒广大投资者注意投资风险。
【2006-01-24】
刊登临时股东大会决议公告,
东贝Ｂ股临时股东大会决议公告
黄石东贝电器股份有限公司于2006年1月23日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于聘请公司2005年度审计师的议案。
二、通过关于收购黄石东贝机电集团太阳能有限公司股权的议案。
三、同意罢免曹毅独立董事职务。
董事会决议公告
黄石东贝电器股份有限公司于2006年1月23日召开三届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、聘任张文芳担任公司财务监督。
二、通过公司在合肥投资建设压缩机生产线(一期工程)的议案：公司拟在合肥国家级经济开发区设立一家全资子公司，投资建设压缩机生产线。该压缩机生产线建设项目分三期进行(最终形成年产300万台压缩机的生产能力)。一期工程固定资产投资7589万元。
【2006-01-23】
召开股东大会,停牌一天
东贝Ｂ股召开股东大会。
【2005-12-22】
刊登罢免独立董事及召开临时股东大会通知,
东贝Ｂ股监事会决议及召开临时股东大会的通知
通过关于提请股东大会罢免曹毅独立董事职务的提案。
公司董事会决定于2006年1月23日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上及其他相关事项。
【2005-10-25】
公布2005年三季报,
东贝Ｂ股公布2005年三季报：每股收益0.01元，每股收益（扣除）0.012元，每股净资产1.67元，调整后每股净资产1.66元，净资产收益率0.61%，扣除非经常性损益后净利润2753901.38元，主营业务收入582898349.83元，净利润2402562.44元，股东权益393045295.84元。
董事会决议公告
黄石东贝电器股份有限公司于2005年10月24日召开三届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第三季度报告。
二、通过关于续聘会计师事务所的预案。
三、通过关于收购黄石东贝机电集团太阳能有限公司股权的议案。
关联交易公告
黄石东贝电器股份有限公司已于2005年10月7日与实际控制人黄石东贝机电集团有限责任公司(下称：机电集团)签署了《股权转让协议》，公司出资购买机电集团所持黄石东贝机电集团太阳能有限公司(下称：太阳能公司)82.04%的股权，交易金额约为2074.98万元，具体金额由经资产评估后的太阳能公司净资产值乘以相应的股权比例确定。
上述交易构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议。由于此次交易系由机电集团以非现金资产(太阳能公司82.04%的股权)抵偿其对公司的欠款，根据中国证监会的有关规定，尚需得到中国证监会的审核同意后才能实施。
【2005-09-09】
刊登股权转让事项公告,
东贝Ｂ股公告
黄石东贝电器股份有限公司近日接到黄石东贝机电集团有限责任公司通知，该公司已收到中国证券监督管理委员会2005年8月28日下发的有关批复文件，同意豁免黄石东贝机电集团有限责任公司因债转股持有1.176亿股公司股票(占总股本的50.04%)而应履行的要约收购义务。
此次股权转让事项尚需办理有关股份过户的法律手续。
【2005-08-30】
公布2005年半年报,上午停牌一小时
东贝Ｂ股公布2005年半年报：每股收益0.01元，每股收益（扣除）0.01元，加权平均每股收益0.01元，加权平均每股收益（扣除）0.01元，每股净资产1.67元，调整后每股净资产1.66元，净资产收益率0.58%，加权平均净资产收益率0.58%，扣除非经常性损益后净利润2443894.78元，主营业务收入379244962.47元，净利润2271349.01元，股东权益392714081.57元。公司中期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
【2005-06-09】
刊登股东大会决议公告,
东贝Ｂ股股东大会决议公告
黄石东贝电器股份有限公司于2005年6月8日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配方案。
三、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
四、通过公司2005年度日常关联交易预计的议案。
董监事会决议公告
黄石东贝电器股份有限公司于2005年6月8日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、推选杨百昌为公司董事长。
二、聘任刘传宋为公司总经理。
三、聘任廖汉钢为公司董事会秘书。
四、选举王固华为公司第三届监事会召集人。
【2005-06-08】
召开股东大会,停牌一天
东贝Ｂ股召开股东大会。
【2005-04-27】
公布2004年年报及2005年一季报,上午停牌一小时
东贝Ｂ股公布2004年年报：每股收益0.007元，每股收益（扣除）-0.016元，加权平均每股收益0.007元，加权平均每股收益（扣除）-0.016元，每股净资产1.66元，调整后每股净资产1.65元，净资产收益率0.44%，加权平均净资产收益率0.44%，扣除非经常性损益后净利润-3802352.45元，主营业务收入600028248.76元，净利润1716936.77元，股东权益390440872.71元。
公布2005年一季报：每股收益0.005元，每股收益（扣除）0.005元，每股净资产1.67元，调整后每股净资产1.66元，净资产收益率0.3%，扣除非经常性损益后净利润1131509.87元，主营业务收入145530063.88元，净利润1191295.82元，股东权益391634023.88元。
董监事会决议公告
黄石东贝电器股份有限公司于2005年4月26日召开二届十八次董事会及二届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过公司会计差错更正情况的说明。
四、通过公司2005年度日常关联交易预计的议案。
五、通过推选公司第三届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案：推选杨百昌、朱金明、刘传宋、叶俊方、陈保平、阮绍林为公司第三届董事会董事候选人；曹毅、赵大友、卢雁影为公司第三届董事会独立董事候选人；王固华、杨子明为公司第三届监事会监事候选人。
六、通过2005年第一季度报告。
董事会决定于2005年6月8日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
2005年度日常关联交易预计公告
黄石东贝电器股份有限公司现将预计2005年度日常关联交易基本情况公告如下：
公司向股东常州市洛克制冷电气有限公司、浙江力升机电制造有限公司、武汉新华五金厂、常熟市天银机电有限公司、绍兴县兴贝冲压件有限公司、公司实际控制人黄石东贝机电集团有限责任公司的控股子公司黄石东贝轻工铸造有限公司及黄石东贝工模具有限责任公司采购原材料，2004年交易总金额为10640.58万元，预计2005年度交易总金额为15719.55万元；公司向常熟市天银机电有限公司(公司股东)、黄石东贝机电集团有限责任公司及其控股子公司黄石东贝制冷有限公司、黄石东贝工模具有限责任公司销售货物，2004年交易总金额为6581.86万元，预计2005年度交易总金额为6992.65万元。
【2005-03-29】
刊登国有股股权持有人变更进展情况提示公告,
东贝Ｂ股国有股股权持有人变更进展情况提示公告
2000年5月20日,黄石市国资局与中国东方资产管理公司、中国华融资产管理公司、中国信达资产管理公司签订了《关于黄石东贝冷机集团公司债权转股权协议》,该协议及方案于2000年11月15日得到了国家经贸委国经贸产业[2000]1086号文的批复,黄石市国资局以冷机公司的净资产包括集团公司所持黄石东贝电器股份有限公司50.04%的国家股股权作为出资,上述三家资产管理公司以拥有冷机公司的债权作为出资,共同设立了黄石东贝机电集团有限责任公司。
本公司近日接到冷机公司及机电集团的通知, 冷机公司及机电集团已获国家国资委批复：同意将黄石东贝冷机实业公司(原黄石东贝冷机集团公司)持有的股份公司11760万股国家股变更为黄石东贝机电集团有限责任公司持有，股份性质变更为国有法人股。因上述股权转让已触发了要约收购义务,因此须经中国证监会豁免要约收购义务后,才能办理有关股份过户的法律手续。
【2004-10-29】
公布2004年三季报,上午停牌一小时
东贝Ｂ股公布2004年三季报：每股收益0.0059元，每股收益（扣除）0.0008元，每股净资产1.67元，调整后每股净资产1.66元，净资产收益率0.35%，扣除非经常性损益后净利润184306.18元，主营业务收入454482408.78元，净利润1378814元，股东权益392054323.96元。
【2004-08-26】
公布2004年半年报,上午停牌一小时
东贝Ｂ股公布2004年半年报：每股收益0.0051元，每股收益（扣除）-0.0006元，加权平均每股收益0.0051元，加权平均每股收益（扣除）-0.0006元，每股净资产1.66元，调整后每股净资产1.65元，净资产收益率0.31%，加权平均净资产收益率0.31%，扣除非经常性损益后净利润-146562.68元，主营业务收入316674427.94元，净利润1203750.23元，股东权益389350460.18元。
董事会决议公告
公司于2004年8月25日召开二届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、通过公司140万台(双班)压缩机扩建项目的议案：项目投资预算为8606.24万元，资金部分通过申请银行贷款，部分通过自筹解决。
【2004-06-15】
刊登年度股东大会决议公告,
东贝Ｂ股年度股东大会决议
一、通过公司2003年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、通过聘请公司2004年度审计师的议案。
四、同意童增辞去独立董事职务，聘请赵大友为公司独立董事。
五、通过公司章程修正案。
【2004-06-14】
召开股东大会,停牌一天
东贝B股召开股东大会。
【2004-05-20】
刊登董事会决议公告,
东贝Ｂ股董事会决议公告
公司于2004年5月19日召开二届十三次董事会，会议审议通过关于黄石东贝机电集团有限责任公司自查报告的审核意见。
【2004-04-22】
公布2003年年报及2004年一季报,上午停牌一小时
东贝Ｂ股公布2003年年报：每股收益0.005元，每股收益（扣除）-0.02元，加权平均每股收益0.005元，加权平均每股收益（扣除）-0.017元，每股净资产1.652元，调整后每股净资产1.63元，净资产收益率0.28%，加权平均净资产收益率0.28%，扣除非经常性损益后净利润-4650253.84元，主营业务收入400095027.94元，净利润1081346.68元，股东权益388146709.86元。
2004年一季报：每股收益0.0042元，每股净资产1.656元，调整后每股净资产1.656元，净资产收益率0.25%，主营业务收入140531117.44元，净利润976438.19元，股东权益389135349.81元。
董、监事会决议暨召开股东大会的公告
公司于2004年4月21日召开二届十二次董事会及二届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘湖北大信会计师事务有限公司为公司国内审计师，续聘浩华国际(中国·湖北)会计师事务所为公司国际审计师的议案。
四、通过变更公司坏帐准备计提比例执行起始日期的议案：将调整后的记提比例执行起始日期由2003年1月1日变更为2004年1月1日。
五、通过公司独立董事辞职及选聘的预案。
六、通过2004年第一季度报告。
董事会决定于2004年6月14日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关及其他相关事项。
【2004-01-16】
刊登董监事会决议公告,
东贝Ｂ股董监事会决议公告
公司于2004年1月15日召开二届十次董事会及二届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的预案。
二、通过证监会巡检的整改报告。
三、通过调整坏帐准备计提比例的预案。
【2004-01-05】
年报预约披露时间:2004-04-22,
2003年报预约披露时间:2004-04-22
【2003-10-23】
公布2003年三季报,上午停牌一小时
东贝Ｂ股公布2003年三季报：每股收益0.001元，每股净资产1.65元，调整后每股净资产1.64元，净资产收益率0.07%，主营业务收入289806729.79元，净利润256436.52元，股东权益387826739.32元。
【2003-10-08】
三季报预约披露时间:2003-10-23,
2003年三季报预约披露时间:2003-10-23
【2003-08-28】
公布2003年半年报，上午停牌1小时。,
东贝Ｂ股公布2003年半年报：每股收益0.002元,每股净资产1.65元，净资
产收益率0.15%,净利润56.95万元,股东权益38835.34万元。
【2003-07-03】
中报预约披露时间:2003-08-28,
2003年半年报预约披露时间:2003-08-28
【2003-05-29】
刊登年度股东大会决议公告。,
东贝Ｂ股年度股东大会决议：通过公司2002年度利润分配方案：不分配，
不转增；续聘湖北大信会计师事务有限公司及浩华国际(中国·湖北)会计师事
务所为公司国内、国际审计师。
【2003-05-28】
召开股东大会，停牌一天。,
东贝Ｂ股召开股东大会。
【2003-04-28】
公布2002年报及2003年一季报，上午停牌1小时。,
东贝B股公布2002年报：主营业务收入22700.91万元，净利润109.93万元,
总资产74845.42万元，股东权益38784.63万元，每股收益0.005元,每股净资产
1.65元，净资产收益率0.28%。
公布2003年一季报：净利润5.82万元，股东权益38842.41万元，每股收益
0.0002元,每股净资产1.65元,净资产收益率0.015%。
董、监事会决议：通过2002年度利润分配预案：年度利润不分配，无公积
金转增股本。续聘湖北大信会计事务有限公司及浩华国际(中国·湖北)会计师
事务所为公司2003年度国内、国际审计师。关于投资成立黄石东贝太阳能有限
公司的议案:同意投资400万元人民币成立黄石东贝太阳能有限公司，该公司的
注册资本为500万元人民币,公司占80%的股份。定于2003年5月28日召开2002年
度股东大会，审议以上有关事项。
【2002-12-21】
东贝Ｂ股受让黄石东贝机电动力有限公司的股权,
东贝Ｂ股临时股东大会决议：通过受让黄石东贝机电集团有限责任公司持
有的黄石东贝机电动力有限公司股权的议案。
【2002-12-20】
东贝Ｂ股召开股东大会,
东贝Ｂ股召开股东大会，审议受让股权事项的提案，停牌一天。
【2002-12-13】
东贝B股关联交易补充公告,
东贝Ｂ股关联交易补充公告：根据本公司与黄石东贝机电集团有限责任公
司于2002年11月15日签订的股权转让协议，公司拟受让机电集团公司所持有的
黄石东贝机电动力有限公司99.89%的股权,受让价款确定为2722.34万元。北京
中证评估有限责任公司出具了资产评估报告；湖北大信会计师事务有限公司为
此次交易出具了独立财务顾问报告。
【2002-11-19】
东贝Ｂ股受让股权事项,
东贝Ｂ股董事会决议：同意公司受让黄石东贝机电集团有限责任公司所持
动力公司的全部股权。定于2002年12月20日召开临时股东大会,审议以上事项.
关联交易公告：公司拟受让黄石东贝机电集团有限责任公司所持黄石东贝
机电动力有限公司之全部股权，公司已于2002年11月15日与东贝集团签署《股
权转让协议》。此次交易标的为东贝集团所持动力公司的99.89%股权，交易金
额约为2783.61万元,具体价格以动力公司经评估后的评估值乘以转让股权的比
例确定。本交易属于关联交易。上午停牌1小时。
【2002-10-28】
东贝Ｂ股公布2002年三季报,
东贝Ｂ股公布2002年三季报：净利润21.55万元, 股东权益39001.80万元,
每股收益0.001元,每股净资产1.66元,净资产收益率0.06％。预计2002年度,公
司全年度业绩较上一年度将可能出现较大幅度的下滑。上午停牌1小时。
【2002-09-12】
东贝Ｂ股股权托管的公告,
东贝Ｂ股股权托管的公告：公司于2002年9月10日,接黄石东贝冷机集团公
司通知：根据冷机集团公司《债转股协议》和国家经贸委同意冷机集团公司实
施债转股的批准文件,冷机集团公司以其拥有的主要经营性资产(包括持有公司
50.04％的股份)与东方、华融、信达三家资产管理公司共同设立了黄石东贝机
电集团有限责任公司。机电公司成立后，公司的控股股东由冷机集团公司转为
机电公司。由于冷机集团公司持有公司11760万股的股权性质为国家股,股权转
让须经财政部批准,冷机集团公司同意将其持有的公司11760万股国家股股权在
获得财政部批准前委托给机电公司管理。
【2002-08-23】
东贝Ｂ股公布2002年半年报,
东贝Ｂ股公布2002年半年报：每股收益0.014元，每股净资产1.68元,净资
产收益率0.85％,净利润337.89万元,股东权益39602.81万元。上午停牌1小时.
【2002-07-31】
东贝Ｂ股2002年中期业绩预警公告,
东贝Ｂ股2002年中期业绩预警公告：由于业内竞争进一步加剧，主营产品
销售价格下降幅度较大，导致期内业绩出现下滑，公司预计2002年半年度净利
润同比下降在50%以上,具体情况及相关财务数据将在公司2002年中期报告中披
露。敬请广大投资者注意投资风险。上午停牌1小时。
【2002-05-11】
东贝B股年度股东大会及董、监事会决议,
东贝B股年度股东大会决议：通过了2001年度利润不分配,无公积金转增股
本。选举产生了公司第二届董、监事。通过修改公司章程、公司2000年股东大
会通过的A股增发议案有效期延长一年的议案。
董、监事会决议：选举杨百昌为董事长；选举王固华为监事会召集人。聘
请石中坚为总经理，廖汉钢为董事会秘书。
【2002-05-10】
东贝B股召开股东大会,
东贝B股召开股东大会，停牌一天。
【2002-04-20】
东贝B股公布2002年一季报,
东贝B股2002年一季报：每股收益0.0091元，每股净资产1.66元,净资产收
益率0.55%。
【2002-04-12】
东贝B股刊登2001年度报告更正公告,
东贝B股刊登2001年度报告更正公告。
【2002-04-10】
东贝B股2001年报,
东贝B股公布2001年报：主营业务收入25819.78万元,净利润2419.14万元,
总资产70448.70万元，股东权益38818.38万元，每股收益0.10元, 每股净资产
1.65元，净资产收益率6.23％，股东权益比率55.10％。
董、监事会决议：2001年度利润不分配，无公积金转增股本。同意推荐杨
百昌、石中坚、刘传宋、朱金明、叶俊方、阮绍林为董事候选人，曹毅、卢雁
影、童增为独立董事候选人，王固华、杨子明为监事候选人，通过修改《公司
章程》的预案。定于2002年5月10日召开年度股东大会。上午停牌1小时。
【2002-02-26】
东贝B股延期披露2001年度报告,
东贝B股延期披露2001年度报告及摘要的公告：公司原计划于2002年 3月1
日披露公司2001年度报告及摘要，由于公司拟在本届董事会换届时设立独立董
事，且独立董事候选人正在征选之中，尚未最终拟定，故将公司2001年度报告
及摘要披露时间延期至2002年4月10日。
【2002-01-15】
,
东贝B股公告：公司拟向社会招聘3名独立董事候选人，并提交2001年度股
东大会选举。
【2002-01-05】
,
东贝B股临时股东大会决议：通过了改聘会计师的议案:同意解聘深圳中天
勤会计师事务所和浩华国际(中国·深圳)会计师事务所；聘任湖北大信会计师
事务所及浩华国际(中国·湖北)会计师事务所为公司境内、境外会计师。
【2002-01-04】
,
东贝B股召开股东大会，停牌一天。
【2001-12-20】
,
东贝Ｂ股公告：因收购黄石东贝冷机集团公司动力分公司相关资产所涉及
的土地使用权没有办理单独的土地使用权证，而且该项资产的评估结果尚未得
到国有资产管理部门的审查确认，因此该议案暂不提交2001年第二次临时股东
大会表决。鉴于以上情况，决定将2001年第二次临时股东大会延期至2002年元
月四日召开，参加该次股东大会股东的股权登记日不变。
【2001-11-29】
,
东贝B股董事会决议：通过关于收购资产事项的议案.拟聘任湖北大信会计
师事务有限公司及浩华国际(中国·湖北)会计师事务所为公司2001年度境内、
境外会计师。定于2001年12月29日召开临时股东大会，审议以上事项。
关联交易公告：本公司拟购买黄石东贝冷机集团公司动力分公司的全部资
产，交易价格暂定为2848.22万元,以上交易价格是参照截止2000年12月31日东
贝集团债转股时动力分公司资产的评估价值协商确定，该项目需要聘请具有证
券从业资格的中介机构进行评估、审计，如若评估结果与上述价格出现重大偏
差，将修改本交易价格。本公司已于2001年11月27日与东贝集团签署了《资产
转让协议》。本次交易属于关联交易。此项交易尚须获得股东大会的批准。
【2001-07-26】
,
东贝B股公布2001年中报: 每股收益0.068元,每股净资产1.61元,净资产收
益率4.23%，净利润1599.81万元，股东权益37822.28万元。
董、监事会决议:2001年中期利润不分配,无公积金转增股本。上午停牌。
【2001-06-12】
,
东贝Ｂ股实施2000年度分配方案：按2000年末总股本为基数每10股派现金
0.50元(含税),B股每10股派现金0.06041美元(含税)。股权登记日为2001年6月
21日(B股最后交易日为2001年6月18日)，除权、除息日为2001年6月19日,红利
发放日为2001年6月23日。
【2001-05-09】
,
东贝B股年度股东大会决议：通过2000年度利润分配方案：以总股本23500
万股为基数，向全体股东每10股派现金0.50元(含税)。通过关于公司增发不超
过5000万股A股的议案,该方案尚需报中国证券监督管理委员会核准。通过董事
会关于前次募集资金使用情况的说明。国浩律师集团(上海)事务所认为本次大
会合法有效。上午停牌。
【2001-05-08】
,
东贝Ｂ股因未刊登股东大会公告，停牌一天。
【2001-04-14】
,
东贝B股董、监事会决议：通过董、监事会议事规则、总经理工作规则;同
意公司第一大股东黄石东贝冷机集团公司提出的临时提案《关于审议股东大会
议事规则的预案》提交2000年度股东大会审议。
【2001-03-31】
,
东贝B股公布2000年报：主营业务收入17583万元，净利润2544万元，总资
产57169万元，股东权益36131万元，每股收益0.11元,每股净资产1.54元,净资
产收益率7.04％，股东权益比率63.20％。
董事会决议：2000年度利润分配预案：向全体股东每10股派现金0.5元(含
税)。同意张自卫辞去副总经理职务。通过前次募集资金使用情况的说明.公司
2001年度增发A股的议案：发行数量不超过5000万股,发行采用网下对证券投资
基金及其他法律、法规允许申购新股的境内法人投资者累计投标询价和网上对
一般公众投资者在申购价格区间内询价发行相结合的发行方式，发行采用累计
投标询价方式；关于增发募集资金计划投资项目的可行性；本次增发完成后，
公司新老股东共享发行当年的未分配利润；上述决议有效期为股东大会作出决
议后一年内有效。定于2001年5月6日召开年度股东大会，审议以上有关事项。
【2001-03-13】
,
东贝B股公告：本公司B股股票价格异常波动，连续三个交易日的达到涨幅
限制，公司无应披露而未披露的信息，对于媒介的传闻,纯属谣传.敬请广大投
资者注意投资风险。上午停牌。
【2001-02-20】
,
东贝B股临时股东大会决议:同意解聘安达信·华强会计师事务所和安达信
公司；聘任深圳中天勤会计师事务所为公司国内会计师，浩华国际(中国深圳)
会计师事务所为境外会计师.公司将以8116.27万元的价格受让黄石市海观山宾
馆90％的权益。国浩律师集团(上海)事务所认为本次大会合法有效.上午停牌.
【2001-02-19】
,
东贝Ｂ股因未刊登股东大会决议公告，停牌一天。
【2001-02-13】
,
东贝B股公布关联交易补充公告:根据北京中证评估有限责任公司出具的评
估报告, 截止2000年12月31日, 海观山宾馆总资产为人民币11801.07万元, 总
负债为人民币2782.99万元，净资产为人民币9018.08万元。2001年2月8日，公
司与集团公司根据双方签订的海观山宾馆《转让协议》及北京中证评估有限责
任公司出具的评估报告,经协商确定最后交易价格为8116.27万元。交易的结算
方式先冲抵集团公司所欠股份公司的往来帐款，剩余部分用现款一次性支付。
平安证券有限责任公司为此次关联交易出具了独立财务顾问报告。
【2001-01-18】
,
东贝B股董事会决议:通过了关于收购资产事项的议案，公司拟收购黄石东
贝冷机集团公司(以下简称东贝集团)属下的海观山宾馆之部分权益，公司已于
2001年01月15日与东贝集团签署了《转让协议》。此次交易标的为东贝集团属
下的海观山宾馆90%之权益，交易价格暂定为78526400元,以上交易价格是参照
海观山宾馆截止2000年12月31日的帐面净资产协商确定。本交易是在公司与公
司第一大股东东贝集团之间进行，属于关联交易。拟改聘深圳中天勤会计师事
务所及浩华国际(中国·深圳)会计师事务所为本公司2000年度境内、境外会计
师。决定于2001年2月18日召开临时股东大会，审议以上事项。上午停牌。
【2000-08-04】
,
东贝B股公布2000年中报：每股收益0.062元,每股净资产1.54元,净资产收
益率4.03%, 净利润1456.72万元，股东权益36105.03万元。
2000年中期利润不分配, 无公积金转增股本。今日上午停牌。
【2000-05-17】
,
东贝B股股东大会决议：通过99年度利润不分配,也不转增。王梁因故辞去
公司董事职务。增补石中坚为公司董事。通过续聘会计师事务所的议案。今日
上午停牌。
【2000-05-16】
,
东贝Ｂ股召开股东大会，停牌一天。
【2000-04-12】
,
东贝Ｂ股公布99年度报告：主营业务收入18677万元,净利润3097万元，总
资产59073万元，股东权益34648万元,每股收益0.132元,每股净资产1.47元,净
资产收益率8.94％，股东权益比率58.65％。
董事会决议:通过了99年度利润不分配,无公积金转增股本的预案。同意王
梁辞去董事职务,提名石中坚为董事候选人。定于2000年5月16日召开股东大会.
今日上午停牌。
【2000-03-04】
,
东贝Ｂ股董事会公告：同意刘传宋辞去公司总经理职务，聘石中坚为公司
总经理，张自卫为公司副总经理。
【1999-08-20】
,
东贝Ｂ股公布99年度中期报告：每股收益0.126元，每股净资产1.45元,净
资产收益率8.71％，净利润2778.45万元，股东权益31879.74万元。
董事会决议：99中期利润不分配，无公积金转增股本。今日上午停牌。
【1999-08-13】
,
东贝B股公告：本公司B股发行之国内主承销商国通证券有限责任公司及国
际协调人新加坡发展亚洲融资有限公司，截止本公告发布时已行使其全部超额
配售选择权，要求本公司按每股0.198美元(即本公司B股之发行价)额外发行合
共1500万股(“新增股份”)，该新增股份于本公告日前已在上海证券交易所上
市流通。有关发行新增股份募集资金净额约为286.6万美元,将由本公司拨作发
行文件内所载列用途。
【1999-07-15】
,
东贝Ｂ股10000万股B股在上海证券交易所上市流通。
【1999-06-25】
,
东贝B股以私募方式,在上海证券交易所向境外公开发行境内上市外资股(B
股)10000万股，每股发行价格人民币1.64元,折合美元0.198元，发行市盈率摊
薄5.3(加权2.9)倍。(若超额配售权全数行使,配售B股将增至11500万股)。
【1999-03-10】
,
本公司是99年2月14日经湖北省体改委“鄂体改[1999]20号”文批准,并经
湖北省人民政府确认，由东贝集团作为主要发起人，联合常州洛克制冷电气有
限公司、常熟市碧溪无线电厂、诸暨市电机厂、绍兴县冲压件总厂、武汉市新
华五金厂, 在东贝集团全资下属企业黄石市冷柜压缩机厂的基础上进行股份制
改组,采取发起设立的方式，于99年3月10日在湖北省工商行政管理局登记注册
的股份有限公司。
【2008-04-26】
公布2007年年报及2008年一季报,
东贝Ｂ股公布2007年年报：基本每股收益0.23元，稀释每股收益0.23元，每股收益（扣除）0.23元，每股净资产1.99元，净资产收益率11.6%，加权平均净资产收益率12.3%，扣除非经常性损益后净利润53333289.3元，营业收入2046328482.43元，归属于母公司所有者净利润54413088.57元，归属于母公司股东权益468050962.34元。
2008年一季报：基本每股收益0.025元，稀释每股收益0.025元，每股收益（扣除）0.02元，每股净资产2.02元，净资产收益率1.23%，扣除非经常性损益后净利润4751500.78元，归属于母公司所有者净利润5831300.05元，归属于母公司股东权益473882262.39元。
董监事会决议公告
本次会议通过如下决议：
一、关于公司2007年度利润分配预案的议案；
经研究公司2007年度利润分配方案拟定为：以公司年末总股本235,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），预计分配利润23,500,000元，尚余96,691,198.59元，结转下一次分配；本年度公司不进行送股和公积金转增股本。
二、关于推选公司第四届董事会董事候选人的议案；
公司董事会推选：杨百昌先生、朱金明先生、叶俊方先生、陈保平先生、方泽云先生、阮正亚先生为公司第四届董事会董事候选人；谢进城先生、赵大友先生、余玉苗先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
三、关于续聘会计师事务所并授信董事会决定其报酬的议案；
公司拟续聘湖北大信会计事务有限公司为公司2008年审计师。同时提请股东大会授权董事会确定公司2008年度审计师报酬。
四、关于公司08年授信额度的预案；
根据公司2008年现金流量预测，公司（含各子公司）总的授信额度将控制在15亿元，其中：中国银行2.7亿元，农业银行2亿元，交通银行2亿元，招商银行3亿元（含为进出口银行贷款提供1亿元担保），浦东发展银行1亿元，中信银行1亿元，其他银行3.3亿元，此银行授信额度包括银行贷款、银行承兑汇票、贸易融资及其他金融产品。总授信额度内，各银行的授信份额可作适当调整。
五、关于公司对外担保的议案；
公司拟为黄石东贝机电集团有限责任公司及黄石东贝制冷有限公司提供总额不超过3000万元的融资担保。本担保事项属于关联担保，将提交公司2007年度股东大会审议。
截至公告日，公司对外担保累计量为6000万元，其中对子公司担保为6000万元、无逾期担保。 六、关于推选公司第四届监事会候选人的议案；
公司监事会推选刘传宋先生、龚艳雄先生为公司第四届监事会监事候选人。
七、关于召开2007年度股东大会的议案。
时间：2008年5月28日上午9：00时
地点：湖北省黄石市海观山宾馆观山楼
【2008-01-31】
刊登2007年度业绩修正为同比增幅达300%以上公告,上午停牌一小时
东贝Ｂ股2007年度业绩修正公告
黄石东贝电器股份有限公司曾披露预测2007年全年累计净利润同比增长100%以上，现根据目前情况经财务部门测算，预计公司2007年度归属母公司所有者的净利润与上年同期相比增长幅度将达300%以上(上年同期净利润为12131848.48元)，具体数据以公司披露的2007年年度报告为准。
【2007-11-30】
刊登治理专项活动整改报告,
东贝Ｂ股治理专项活动整改报告
根据中国证监会有关通知及湖北证监局有关文件的要求，黄石东贝电器股份有限公司启动了治理专项活动，并实现了阶段性的工作目标，现将公司治理专项活动的整改报告予以公告，具体内容详见2007年11月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
【2007-10-29】
公布07年三季报及预计公司07年度累计净利润较上年同期增长100%以上,上午停牌一小时
东贝Ｂ股公布2007年三季报：基本每股收益0.13元，稀释每股收益0.13元，每股收益（扣除）0.12元，每股净资产1.9元，净资产收益率7.11%，扣除非经常性损益后净利润27680934.97元，营业收入1607716825.82元，归属于母公司所有者净利润31648010.49元，归属于母公司股东权益445325904.54元。
2007年度业绩预增公告
经黄石东贝电器股份有限公司财务部门的初步测算，预计公司2007年度累计净利润较上年同期增长100%以上(上年同期净利润为12131848.48元)，具体数据将在公司2007年度报告中详细披露。
业绩预增原因说明：主要是由于公司主导产品冰箱冷柜压缩机产销量大幅增加。
对外担保公告
经黄石东贝电器股份有限公司于2007年10月26日召开三届十四次董事会，会议审议通过公司将与湖北广济药业股份有限公司进行等额连带责任互保合作，互保金额为人民币2000万元，担保期限为一年。
截至本公告日，公司本身及控股子公司的对外担保累计量为1.2亿元，其中对控股子公司担保8000万元，无逾期担保。
【2007-10-19】
刊登为东贝铸造提供担保公告,
东贝Ｂ股为东贝铸造提供担保公告
黄石东贝电器股份有限公司于2007年10月18日召开董事会临时会议，会议审议同意公司为控股子公司的控股子公司黄石东贝铸造有限公司(公司间接持有其51.28%的股份，简称：东贝铸造)在华融金融租赁股份有限公司办理的租赁规模为人民币2000万元、租赁期限为5年的固定资产回租融资业务提供连带责任担保，担保期限为五年。
截至公告日，公司及其控股子公司的对外担保累计量为9000万元，对控股子公司担保6000万元，无逾期对外担保。
【2007-09-11】
刊登解聘杜海炎副总经理职务公告,
东贝Ｂ股董事会决议公告
黄石东贝电器股份有限公司于2007年9月10日采用通讯表决方式召开三届十三次董事会，会议审议同意解聘杜海炎公司副总经理职务。
【2007-08-16】
刊登治理专项活动的自查报告与整改计划公告,
东贝Ｂ股治理专项活动的自查报告与整改计划公告
根据中国证券监督管理委员会有关通知要求，黄石东贝电器股份有限公司对其进行了自查，现将关于加强上市公司治理专项活动的自查报告与整改计划予以公告，具体内容详见2007年8月16日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
【2007-07-28】
公布2007年半年报,
东贝Ｂ股公布2007年半年报：基本每股收益0.093元，稀释每股收益0.093元，每股收益（扣除）0.0827元，每股净资产1.85元，净资产收益率5.01%，加权平均净资产收益率5.14%，扣除非经常性损益后净利润19436066.64元，营业收入1088081845.03元，归属于母公司所有者净利润21816878.87元，归属于母公司股东权益435437601.7元。
2007年第一次临时股东大会决议公告
黄石东贝电器股份有限公司2007年第一次临时股东大会审议通过《关于为芜湖欧宝机电有限公司提供担保的议案》。
【2007-07-27】
召开股东大会,停牌一天
召开股东大会。
【2007-07-11】
刊登公告,
东贝Ｂ股公告
根据中国证监会、湖北证监局有关要求，黄石东贝电器股份有限公司决定设立"上市公司治理专项活动"互动平台，投资者和社会公众可通过电话及传真(均为0714-5415858)、邮箱(dbstock@donper.com)、网络平台(www.donper.com)对公司治理专项活动提出意见和建议。
【2007-06-30】
刊登对外担保公告,
东贝Ｂ股董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告
黄石东贝电器股份有限公司于2007年6月29日采用通讯表决方式召开董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过修订公司信息披露管理制度议案。
二、通过公司为控股子公司芜湖欧宝机电有限公司(公司持有其总股本40%的股份，下称：欧宝机电)在交通银行芜湖分行办理的5000万元综合授信提供连带责任担保的议案。
三、同意公司为黄石东贝铸造有限公司(系欧宝机电的控股子公司，公司间接持有其51.28%股份)在中信银行武汉分行办理的1000万元贷款提供连带责任担保。
上述两项担保期限均为一年，担保生效日期均以实际签订的保证合同标明的开始日期为准。
截至公告日，公司及控股子公司的对外担保累计量为2000万元，无逾期对外担保。
董事会决定于2007年7月27日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上第二项议案。
【2007-04-30】
公布07年一季报及预计07年中期同比增长幅度超过100%公告,
东贝Ｂ股公布2007年一季报：每股收益0.045元，每股收益（扣除）0.043元，每股净资产1.81元，净资产收益率2.49%，扣除非经常性损益后净利润10210744.43元，主营业务收入434194511.64元，净利润10580613.02元，股东权益424201335.85元。
业绩预告：由于公司产品销售形势较好，产销量增幅较大,预计公司2007中期业绩较去年同期有较大增长,增长幅度超过100%。
【2007-04-27】
刊登股东大会决议公告,
东贝Ｂ股股东大会决议公告
黄石东贝电器股份有限公司于2007年4月26日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配方案。
三、通过关于续聘会计师事务所的议案。
四、通过关于将公司临时闲置资金用于新股申购的议案。
五、通过公司与湖北三环锻压机床有限公司互保的议案。
【2007-04-26】
召开股东大会,停牌一天
召开股东大会。
【2007-04-14】
刊登对外担保及2006年度股东大会增加临时提案的公告,
东贝Ｂ股对外担保及2006年度股东大会增加临时提案的公告
根据黄石东贝电器股份有限公司与湖北三环锻压机床有限公司(下称：锻压机公司)于2006年4月29日签订的《互保协议》，公司将为锻压机公司最高额度为2000万元的银行融资提供担保。担保方式为等额连带责任互保；担保期限为一年，担保生效日期以实际签订的保证合同标明的开始日期为准。该担保事项已经公司董事会临时会议审核。
截至公告日，公司及控股子公司无累计对外担保及逾期担保。
近日，公司接到大股东黄石东贝机电集团有限责任公司(持有公司50.04%的股份)来函，提议将上述担保事项提交公司2006年度股东大会审议。
经审核，公司董事会同意将该担保事项作为新增临时提案提交于2007年4月26日召开的2006年度股东大会审议。
【2007-03-20】
公布2006年年报,上午停牌一小时
东贝Ｂ股公布2006年年报：每股收益0.05元，每股收益（扣除）0.04元，加权平均每股收益0.05元，加权平均每股收益（扣除）0.04元，每股净资产1.73元，调整后每股净资产1.72元，净资产收益率2.99%，加权平均净资产收益率3.03%，扣除非经常性损益后净利润9604087.15元，主营业务收入1142455001.83元，净利润12131848.48元，股东权益406241516.03元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
黄石东贝电器股份有限公司于2007年3月19日召开三届九次董事会及三届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘会计师事务所的预案。
四、通过关于公司拟将不超过7000万元的临时闲置资金用于新股申购的预案。
董事会决定于2007年4月26日上午召开2006年度股东大会，审议以上及其它相关事项。
【2006-10-26】
公布2006年三季报,
东贝Ｂ股公布2006年三季报：每股收益0.05元，每股收益（扣除）0.04元，每股净资产1.72元，调整后每股净资产1.7元，净资产收益率2.62%，扣除非经常性损益后净利润10138688.11元，主营业务收入901733704.12元，净利润10582238.77元，股东权益404677485.34元。
董事会决议公告
黄石东贝电器股份有限公司于2006年10月25日以通讯表决方式召开三届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第三季度报告。
二、通过公司部分高管人员聘任和解聘的议案。
同意张文芳辞去公司财务监督职务；聘请郭水泉担任公司副总经理。
【2006-09-26】
刊登股价异常波动公告,上午停牌一小时
东贝Ｂ股股价异常波动公告
黄石东贝电器股份有限公司B股股票在2006年9月21日、22日、25日，连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，公司董事会特别提示和声明如下：
截止目前，公司生产经营一切正常，目前不存在应披露而未披露的消息。《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露的媒体。敬请广大投资者注意投资风险。
【2006-07-25】
刊登2006年中期报告更正公告,
东贝Ｂ股2006年中期报告更正公告
黄石东贝电器股份有限公司于2006年7月21日披露的2006年中期报告全文中部分内容有误，现予以更正:
1、第8页 资产负债表（续）中合并期初数项下：其中法定公益金更正为：8,781,253.41元 未分配利润更正为：52,033,268.15元；母公司期初数项下： 未分配利润更正为：52,033,268.15元。
2、第12页：合并资产减值表中本期增加数项下： 其中应收账款更正为：4,498,518.44元 其他应收款更正为：457,214.20元。
3、第13页：母公司资产减值表中期初余额项下：其中应收账款更正为：25,373,652.71元。
【2006-07-21】
公布2006年半年报,
东贝Ｂ股公布2006年半年报：每股收益0.03元，每股收益（扣除）0.03元，加权平均每股收益0.03元，加权平均每股收益（扣除）0.03元，每股净资产1.71元，调整后每股净资产1.7元，净资产收益率1.99%，加权平均净资产收益率2.01%，扣除非经常性损益后净利润7524053.23元，主营业务收入571567739.47元，净利润8017673.72元，股东权益402112920.29元。
【2006-07-06】
刊登预计06年中期净利润同比增长300%以上公告,上午停牌一小时
东贝Ｂ股公布2006年中期业绩预增公告
由于公司产品供不应求，产品结构不断优化、管理水平不断提高以及公司子公司黄石东贝机电集团太阳能有限公司盈利状况良好等因素影响，今年上半年公司产品的产销量和主营业务收入较去年同期有较大幅度上涨。经黄石东贝电器股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年中期净利润较去年同期将增长300％以上(上年同期净利润为2271349.01元)。
监事会公告
黄石东贝电器股份有限公司监事会近日接到公司工会来函，公司九届二次职工代表大会主席团扩大会议审议并批准马燕平辞去职工代表监事的申请，同时推选王华生为职工代表监事。
【2006-06-02】
刊登国有股股权过户的公告,
东贝Ｂ股国有股股权过户的公告
黄石东贝电器股份有限公司原控股股东黄石东贝冷机实业公司因实施“债转股”需将其持有的公司1.176亿股国家股(占总股本的50.04%)投入到黄石东贝机电集团有限责任公司(下称：机电集团)。
近日，公司先后得到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司关于公司国有股股权过户及股份性质变更的确认。上述股权过户手续已全部完成；且股份性质变更为国有法人股。本次股权过户后，机电集团持有公司1.176亿股股份，成为公司第一大股东。
【2006-04-26】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
东贝Ｂ股股票交易异常波动公告
黄石东贝电器股份有限公司股票价格已于2006年4月21日、24日、25日连续三个交易日达到涨幅限制(10%)，根据有关规定，公司董事会郑重声明：截止到目前为止，公司没有应披露而未披露的事项，《上海证券报》和《香港商报》为公司指定的信息披露报刊。公司提醒广大投资者注意投资风险。
【2006-04-21】
公布2006年一季报,
东贝Ｂ股公布2006年一季报：每股收益0.013元，每股收益（扣除）0.011元，每股净资产1.69元，调整后每股净资产1.64元，净资产收益率0.76%，扣除非经常性损益后净利润2666510.84元，主营业务收入243078764.95元，净利润3005583.53元，股东权益397100830.1元。
2005年年度股东大会决议公告
黄石东贝电器股份有限公司2005年年度股东大会于2006年4月20日上午9时在江苏省溧阳市天目湖静泊山庄召开。大会采用记名投票方式通过了如下议案：
一、2005年度董事会工作报告；
二、2005年度监事会工作报告；
三、2005年度报告及摘要；
四、2005年度财务决算及2006年财务预算报告；
五、关于公司2005年度利润分配预案的议案；
六、关于续聘会计师事务所并授权董事会决议其报酬的议案；
七、关于聘任公司独立董事的议案；
八、关于公司与广济药业进行互保的议案；
九、关于修改公司章程的议案；
十、关于修改公司股东大会、董、监事议事规则的议案.
董事会决议公告
黄石东贝电器股份有限公司三届六次董事会于2006年4月20日在江苏省溧阳市天目湖静泊山庄召开。经认真审议，本次会议通过了如下议案：
1、《公司2006年第1季度报告》；
2、关于变更公司100万台压缩机项目投资地的议案。
2006年1月23日召开的公司三届四次董事会通过了《关于公司在合肥投资建设压缩机生产线(一期工程)的议案》，经对安徽地区的投资环境进行考查后，公司决定对该投资项目进行调整，将投资地由合肥国家级经济开发区变更为芜湖经济技术开发区，项目方案其他内容不变。
【2006-04-20】
召开股东大会,停牌一天
东贝Ｂ股召开股东大会。
【2006-04-12】
刊登2005年年度股东大会补充通知,
东贝Ｂ股2005年年度股东大会补充通知
黄石东贝电器股份有限公司董事会决定将2005年年度股东大会会议地址改为江苏省溧阳市天目湖静泊山庄。
鉴于中国证监会近期发布了有关文件，公司大股东黄石东贝机电集团有限责任公司(持有公司50.04%的股份)于2006年4月10日向公司董事会书面提交了《关于修改公司章程及股东大会、董、监事会议事规则的议案》，要求提交2005年年度股东大会审议。公司董事会同意将上述议案提交于2006年4月20日召开的2005年年度股东大会审议。
【2006-03-29】
刊登股权转让提示性公告,
东贝Ｂ股股权转让提示性公告
2005年3月28日，黄石东贝电器股份有限公司接到黄石东贝冷机实业公司(下称：实业公司)及黄石东贝机电集团有限责任公司(下称：机电集团)的通知，实业公司和机电集团已获国务院国资委《关于公司国有股持有人变更有关问题的批复》；2005年9月8日，公司接到中国证券监督管理委员会《关于同意豁免机电集团要约收购公司股票义务的批复》。
目前，该项股权转让事项正在办理有关股份过户的法律手续。
【2006-03-21】
刊登年报更正公告,
东贝Ｂ股年报更正公告
黄石东贝电器股份有限公司于2006年3月17日披露的2005年年度报告及摘要中部分内容有误，现予以更正。
【2006-03-17】
公布2005年年报,上午停牌一小时
东贝Ｂ股公布2005年年报：每股收益0.0142元，每股收益（扣除）0.017元，加权平均每股收益0.0142元，加权平均每股收益（扣除）0.017元，每股净资产1.68元，调整后每股净资产1.63元，净资产收益率0.85%，加权平均净资产收益率0.85%，扣除非经常性损益后净利润3969992.99元，主营业务收入778122839.58元，净利润3343511.75元，股东权益394095246.57元。
董监事会决议
一、2005 年度董事会工作报告；
二、2005 年度总经理工作报告；
三、2005 年度报告及摘要；
四、2005 年度财务决算及2006 年财务预算报告；
五、关于公司2005 年度利润分配预案的议案：暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本；
六、关于续聘会计师事务所并授权董事会决定其报酬的预案：拟续聘湖北大信会计事务有限公司为公司2006 年度国内审计师；续聘浩华国际（中国·湖北）会计师事务所为公司2006 年度国际审计师；
七、提名谢进城先生为独立董事候选人；
八、聘请邓承武先生担任公司副总经理；
九、关于公司被占用资金的清欠方案；
十、通过公司与湖北广济药业股份有限公司(下称：广济药业)进行互保的预案：公司拟与广济药业进行互保，用以申请银行贷款，互保金额为人民币2000万元，有效期为一年。
十一、定于2006年4月20日召开2005年度股东大会，审议以上有关事项。
【2006-02-07】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
东贝Ｂ股股票交易异常波动公告
黄石东贝电器股份有限公司股票价格已于2006年1月24日、1月25日、2月6日连续三个交易日达到涨幅限制(10%)，根据有关规定，公司董事会郑重声明：截止到目前为止，公司没有应披露而未披露的事项，《上海证券报》和《香港商报》为公司指定的信息披露报刊。公司提醒广大投资者注意投资风险。
【2006-01-24】
刊登临时股东大会决议公告,
东贝Ｂ股临时股东大会决议公告
黄石东贝电器股份有限公司于2006年1月23日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于聘请公司2005年度审计师的议案。
二、通过关于收购黄石东贝机电集团太阳能有限公司股权的议案。
三、同意罢免曹毅独立董事职务。
董事会决议公告
黄石东贝电器股份有限公司于2006年1月23日召开三届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、聘任张文芳担任公司财务监督。
二、通过公司在合肥投资建设压缩机生产线(一期工程)的议案：公司拟在合肥国家级经济开发区设立一家全资子公司，投资建设压缩机生产线。该压缩机生产线建设项目分三期进行(最终形成年产300万台压缩机的生产能力)。一期工程固定资产投资7589万元。
【2006-01-23】
召开股东大会,停牌一天
东贝Ｂ股召开股东大会。
【2005-12-22】
刊登罢免独立董事及召开临时股东大会通知,
东贝Ｂ股监事会决议及召开临时股东大会的通知
通过关于提请股东大会罢免曹毅独立董事职务的提案。
公司董事会决定于2006年1月23日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上及其他相关事项。
【2005-10-25】
公布2005年三季报,
东贝Ｂ股公布2005年三季报：每股收益0.01元，每股收益（扣除）0.012元，每股净资产1.67元，调整后每股净资产1.66元，净资产收益率0.61%，扣除非经常性损益后净利润2753901.38元，主营业务收入582898349.83元，净利润2402562.44元，股东权益393045295.84元。
董事会决议公告
黄石东贝电器股份有限公司于2005年10月24日召开三届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第三季度报告。
二、通过关于续聘会计师事务所的预案。
三、通过关于收购黄石东贝机电集团太阳能有限公司股权的议案。
关联交易公告
黄石东贝电器股份有限公司已于2005年10月7日与实际控制人黄石东贝机电集团有限责任公司(下称：机电集团)签署了《股权转让协议》，公司出资购买机电集团所持黄石东贝机电集团太阳能有限公司(下称：太阳能公司)82.04%的股权，交易金额约为2074.98万元，具体金额由经资产评估后的太阳能公司净资产值乘以相应的股权比例确定。
上述交易构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议。由于此次交易系由机电集团以非现金资产(太阳能公司82.04%的股权)抵偿其对公司的欠款，根据中国证监会的有关规定，尚需得到中国证监会的审核同意后才能实施。
【2005-09-09】
刊登股权转让事项公告,
东贝Ｂ股公告
黄石东贝电器股份有限公司近日接到黄石东贝机电集团有限责任公司通知，该公司已收到中国证券监督管理委员会2005年8月28日下发的有关批复文件，同意豁免黄石东贝机电集团有限责任公司因债转股持有1.176亿股公司股票(占总股本的50.04%)而应履行的要约收购义务。
此次股权转让事项尚需办理有关股份过户的法律手续。
【2005-08-30】
公布2005年半年报,上午停牌一小时
东贝Ｂ股公布2005年半年报：每股收益0.01元，每股收益（扣除）0.01元，加权平均每股收益0.01元，加权平均每股收益（扣除）0.01元，每股净资产1.67元，调整后每股净资产1.66元，净资产收益率0.58%，加权平均净资产收益率0.58%，扣除非经常性损益后净利润2443894.78元，主营业务收入379244962.47元，净利润2271349.01元，股东权益392714081.57元。公司中期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
【2005-06-09】
刊登股东大会决议公告,
东贝Ｂ股股东大会决议公告
黄石东贝电器股份有限公司于2005年6月8日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配方案。
三、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
四、通过公司2005年度日常关联交易预计的议案。
董监事会决议公告
黄石东贝电器股份有限公司于2005年6月8日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、推选杨百昌为公司董事长。
二、聘任刘传宋为公司总经理。
三、聘任廖汉钢为公司董事会秘书。
四、选举王固华为公司第三届监事会召集人。
【2005-06-08】
召开股东大会,停牌一天
东贝Ｂ股召开股东大会。
【2005-04-27】
公布2004年年报及2005年一季报,上午停牌一小时
东贝Ｂ股公布2004年年报：每股收益0.007元，每股收益（扣除）-0.016元，加权平均每股收益0.007元，加权平均每股收益（扣除）-0.016元，每股净资产1.66元，调整后每股净资产1.65元，净资产收益率0.44%，加权平均净资产收益率0.44%，扣除非经常性损益后净利润-3802352.45元，主营业务收入600028248.76元，净利润1716936.77元，股东权益390440872.71元。
公布2005年一季报：每股收益0.005元，每股收益（扣除）0.005元，每股净资产1.67元，调整后每股净资产1.66元，净资产收益率0.3%，扣除非经常性损益后净利润1131509.87元，主营业务收入145530063.88元，净利润1191295.82元，股东权益391634023.88元。
董监事会决议公告
黄石东贝电器股份有限公司于2005年4月26日召开二届十八次董事会及二届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过公司会计差错更正情况的说明。
四、通过公司2005年度日常关联交易预计的议案。
五、通过推选公司第三届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案：推选杨百昌、朱金明、刘传宋、叶俊方、陈保平、阮绍林为公司第三届董事会董事候选人；曹毅、赵大友、卢雁影为公司第三届董事会独立董事候选人；王固华、杨子明为公司第三届监事会监事候选人。
六、通过2005年第一季度报告。
董事会决定于2005年6月8日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
2005年度日常关联交易预计公告
黄石东贝电器股份有限公司现将预计2005年度日常关联交易基本情况公告如下：
公司向股东常州市洛克制冷电气有限公司、浙江力升机电制造有限公司、武汉新华五金厂、常熟市天银机电有限公司、绍兴县兴贝冲压件有限公司、公司实际控制人黄石东贝机电集团有限责任公司的控股子公司黄石东贝轻工铸造有限公司及黄石东贝工模具有限责任公司采购原材料，2004年交易总金额为10640.58万元，预计2005年度交易总金额为15719.55万元；公司向常熟市天银机电有限公司(公司股东)、黄石东贝机电集团有限责任公司及其控股子公司黄石东贝制冷有限公司、黄石东贝工模具有限责任公司销售货物，2004年交易总金额为6581.86万元，预计2005年度交易总金额为6992.65万元。
【2005-03-29】
刊登国有股股权持有人变更进展情况提示公告,
东贝Ｂ股国有股股权持有人变更进展情况提示公告
2000年5月20日,黄石市国资局与中国东方资产管理公司、中国华融资产管理公司、中国信达资产管理公司签订了《关于黄石东贝冷机集团公司债权转股权协议》,该协议及方案于2000年11月15日得到了国家经贸委国经贸产业[2000]1086号文的批复,黄石市国资局以冷机公司的净资产包括集团公司所持黄石东贝电器股份有限公司50.04%的国家股股权作为出资,上述三家资产管理公司以拥有冷机公司的债权作为出资,共同设立了黄石东贝机电集团有限责任公司。
本公司近日接到冷机公司及机电集团的通知, 冷机公司及机电集团已获国家国资委批复：同意将黄石东贝冷机实业公司(原黄石东贝冷机集团公司)持有的股份公司11760万股国家股变更为黄石东贝机电集团有限责任公司持有，股份性质变更为国有法人股。因上述股权转让已触发了要约收购义务,因此须经中国证监会豁免要约收购义务后,才能办理有关股份过户的法律手续。
【2004-10-29】
公布2004年三季报,上午停牌一小时
东贝Ｂ股公布2004年三季报：每股收益0.0059元，每股收益（扣除）0.0008元，每股净资产1.67元，调整后每股净资产1.66元，净资产收益率0.35%，扣除非经常性损益后净利润184306.18元，主营业务收入454482408.78元，净利润1378814元，股东权益392054323.96元。
【2004-08-26】
公布2004年半年报,上午停牌一小时
东贝Ｂ股公布2004年半年报：每股收益0.0051元，每股收益（扣除）-0.0006元，加权平均每股收益0.0051元，加权平均每股收益（扣除）-0.0006元，每股净资产1.66元，调整后每股净资产1.65元，净资产收益率0.31%，加权平均净资产收益率0.31%，扣除非经常性损益后净利润-146562.68元，主营业务收入316674427.94元，净利润1203750.23元，股东权益389350460.18元。
董事会决议公告
公司于2004年8月25日召开二届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、通过公司140万台(双班)压缩机扩建项目的议案：项目投资预算为8606.24万元，资金部分通过申请银行贷款，部分通过自筹解决。
【2004-06-15】
刊登年度股东大会决议公告,
东贝Ｂ股年度股东大会决议
一、通过公司2003年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、通过聘请公司2004年度审计师的议案。
四、同意童增辞去独立董事职务，聘请赵大友为公司独立董事。
五、通过公司章程修正案。
【2004-06-14】
召开股东大会,停牌一天
东贝B股召开股东大会。
【2004-05-20】
刊登董事会决议公告,
东贝Ｂ股董事会决议公告
公司于2004年5月19日召开二届十三次董事会，会议审议通过关于黄石东贝机电集团有限责任公司自查报告的审核意见。
【2004-04-22】
公布2003年年报及2004年一季报,上午停牌一小时
东贝Ｂ股公布2003年年报：每股收益0.005元，每股收益（扣除）-0.02元，加权平均每股收益0.005元，加权平均每股收益（扣除）-0.017元，每股净资产1.652元，调整后每股净资产1.63元，净资产收益率0.28%，加权平均净资产收益率0.28%，扣除非经常性损益后净利润-4650253.84元，主营业务收入400095027.94元，净利润1081346.68元，股东权益388146709.86元。
2004年一季报：每股收益0.0042元，每股净资产1.656元，调整后每股净资产1.656元，净资产收益率0.25%，主营业务收入140531117.44元，净利润976438.19元，股东权益389135349.81元。
董、监事会决议暨召开股东大会的公告
公司于2004年4月21日召开二届十二次董事会及二届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘湖北大信会计师事务有限公司为公司国内审计师，续聘浩华国际(中国·湖北)会计师事务所为公司国际审计师的议案。
四、通过变更公司坏帐准备计提比例执行起始日期的议案：将调整后的记提比例执行起始日期由2003年1月1日变更为2004年1月1日。
五、通过公司独立董事辞职及选聘的预案。
六、通过2004年第一季度报告。
董事会决定于2004年6月14日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关及其他相关事项。
【2004-01-16】
刊登董监事会决议公告,
东贝Ｂ股董监事会决议公告
公司于2004年1月15日召开二届十次董事会及二届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的预案。
二、通过证监会巡检的整改报告。
三、通过调整坏帐准备计提比例的预案。
【2004-01-05】
年报预约披露时间:2004-04-22,
2003年报预约披露时间:2004-04-22
【2003-10-23】
公布2003年三季报,上午停牌一小时
东贝Ｂ股公布2003年三季报：每股收益0.001元，每股净资产1.65元，调整后每股净资产1.64元，净资产收益率0.07%，主营业务收入289806729.79元，净利润256436.52元，股东权益387826739.32元。
【2003-10-08】
三季报预约披露时间:2003-10-23,
2003年三季报预约披露时间:2003-10-23
【2003-08-28】
公布2003年半年报，上午停牌1小时。,
东贝Ｂ股公布2003年半年报：每股收益0.002元,每股净资产1.65元，净资
产收益率0.15%,净利润56.95万元,股东权益38835.34万元。
【2003-07-03】
中报预约披露时间:2003-08-28,
2003年半年报预约披露时间:2003-08-28
【2003-05-29】
刊登年度股东大会决议公告。,
东贝Ｂ股年度股东大会决议：通过公司2002年度利润分配方案：不分配，
不转增；续聘湖北大信会计师事务有限公司及浩华国际(中国·湖北)会计师事
务所为公司国内、国际审计师。
【2003-05-28】
召开股东大会，停牌一天。,
东贝Ｂ股召开股东大会。
【2003-04-28】
公布2002年报及2003年一季报，上午停牌1小时。,
东贝B股公布2002年报：主营业务收入22700.91万元，净利润109.93万元,
总资产74845.42万元，股东权益38784.63万元，每股收益0.005元,每股净资产
1.65元，净资产收益率0.28%。
公布2003年一季报：净利润5.82万元，股东权益38842.41万元，每股收益
0.0002元,每股净资产1.65元,净资产收益率0.015%。
董、监事会决议：通过2002年度利润分配预案：年度利润不分配，无公积
金转增股本。续聘湖北大信会计事务有限公司及浩华国际(中国·湖北)会计师
事务所为公司2003年度国内、国际审计师。关于投资成立黄石东贝太阳能有限
公司的议案:同意投资400万元人民币成立黄石东贝太阳能有限公司，该公司的
注册资本为500万元人民币,公司占80%的股份。定于2003年5月28日召开2002年
度股东大会，审议以上有关事项。
【2002-12-21】
东贝Ｂ股受让黄石东贝机电动力有限公司的股权,
东贝Ｂ股临时股东大会决议：通过受让黄石东贝机电集团有限责任公司持
有的黄石东贝机电动力有限公司股权的议案。
【2002-12-20】
东贝Ｂ股召开股东大会,
东贝Ｂ股召开股东大会，审议受让股权事项的提案，停牌一天。
【2002-12-13】
东贝B股关联交易补充公告,
东贝Ｂ股关联交易补充公告：根据本公司与黄石东贝机电集团有限责任公
司于2002年11月15日签订的股权转让协议，公司拟受让机电集团公司所持有的
黄石东贝机电动力有限公司99.89%的股权,受让价款确定为2722.34万元。北京
中证评估有限责任公司出具了资产评估报告；湖北大信会计师事务有限公司为
此次交易出具了独立财务顾问报告。
【2002-11-19】
东贝Ｂ股受让股权事项,
东贝Ｂ股董事会决议：同意公司受让黄石东贝机电集团有限责任公司所持
动力公司的全部股权。定于2002年12月20日召开临时股东大会,审议以上事项.
关联交易公告：公司拟受让黄石东贝机电集团有限责任公司所持黄石东贝
机电动力有限公司之全部股权，公司已于2002年11月15日与东贝集团签署《股
权转让协议》。此次交易标的为东贝集团所持动力公司的99.89%股权，交易金
额约为2783.61万元,具体价格以动力公司经评估后的评估值乘以转让股权的比
例确定。本交易属于关联交易。上午停牌1小时。
【2002-10-28】
东贝Ｂ股公布2002年三季报,
东贝Ｂ股公布2002年三季报：净利润21.55万元, 股东权益39001.80万元,
每股收益0.001元,每股净资产1.66元,净资产收益率0.06％。预计2002年度,公
司全年度业绩较上一年度将可能出现较大幅度的下滑。上午停牌1小时。
【2002-09-12】
东贝Ｂ股股权托管的公告,
东贝Ｂ股股权托管的公告：公司于2002年9月10日,接黄石东贝冷机集团公
司通知：根据冷机集团公司《债转股协议》和国家经贸委同意冷机集团公司实
施债转股的批准文件,冷机集团公司以其拥有的主要经营性资产(包括持有公司
50.04％的股份)与东方、华融、信达三家资产管理公司共同设立了黄石东贝机
电集团有限责任公司。机电公司成立后，公司的控股股东由冷机集团公司转为
机电公司。由于冷机集团公司持有公司11760万股的股权性质为国家股,股权转
让须经财政部批准,冷机集团公司同意将其持有的公司11760万股国家股股权在
获得财政部批准前委托给机电公司管理。
【2002-08-23】
东贝Ｂ股公布2002年半年报,
东贝Ｂ股公布2002年半年报：每股收益0.014元，每股净资产1.68元,净资
产收益率0.85％,净利润337.89万元,股东权益39602.81万元。上午停牌1小时.
【2002-07-31】
东贝Ｂ股2002年中期业绩预警公告,
东贝Ｂ股2002年中期业绩预警公告：由于业内竞争进一步加剧，主营产品
销售价格下降幅度较大，导致期内业绩出现下滑，公司预计2002年半年度净利
润同比下降在50%以上,具体情况及相关财务数据将在公司2002年中期报告中披
露。敬请广大投资者注意投资风险。上午停牌1小时。
【2002-05-11】
东贝B股年度股东大会及董、监事会决议,
东贝B股年度股东大会决议：通过了2001年度利润不分配,无公积金转增股
本。选举产生了公司第二届董、监事。通过修改公司章程、公司2000年股东大
会通过的A股增发议案有效期延长一年的议案。
董、监事会决议：选举杨百昌为董事长；选举王固华为监事会召集人。聘
请石中坚为总经理，廖汉钢为董事会秘书。
【2002-05-10】
东贝B股召开股东大会,
东贝B股召开股东大会，停牌一天。
【2002-04-20】
东贝B股公布2002年一季报,
东贝B股2002年一季报：每股收益0.0091元，每股净资产1.66元,净资产收
益率0.55%。
【2002-04-12】
东贝B股刊登2001年度报告更正公告,
东贝B股刊登2001年度报告更正公告。
【2002-04-10】
东贝B股2001年报,
东贝B股公布2001年报：主营业务收入25819.78万元,净利润2419.14万元,
总资产70448.70万元，股东权益38818.38万元，每股收益0.10元, 每股净资产
1.65元，净资产收益率6.23％，股东权益比率55.10％。
董、监事会决议：2001年度利润不分配，无公积金转增股本。同意推荐杨
百昌、石中坚、刘传宋、朱金明、叶俊方、阮绍林为董事候选人，曹毅、卢雁
影、童增为独立董事候选人，王固华、杨子明为监事候选人，通过修改《公司
章程》的预案。定于2002年5月10日召开年度股东大会。上午停牌1小时。
【2002-02-26】
东贝B股延期披露2001年度报告,
东贝B股延期披露2001年度报告及摘要的公告：公司原计划于2002年 3月1
日披露公司2001年度报告及摘要，由于公司拟在本届董事会换届时设立独立董
事，且独立董事候选人正在征选之中，尚未最终拟定，故将公司2001年度报告
及摘要披露时间延期至2002年4月10日。
【2002-01-15】
,
东贝B股公告：公司拟向社会招聘3名独立董事候选人，并提交2001年度股
东大会选举。
【2002-01-05】
,
东贝B股临时股东大会决议：通过了改聘会计师的议案:同意解聘深圳中天
勤会计师事务所和浩华国际(中国·深圳)会计师事务所；聘任湖北大信会计师
事务所及浩华国际(中国·湖北)会计师事务所为公司境内、境外会计师。
【2002-01-04】
,
东贝B股召开股东大会，停牌一天。
【2001-12-20】
,
东贝Ｂ股公告：因收购黄石东贝冷机集团公司动力分公司相关资产所涉及
的土地使用权没有办理单独的土地使用权证，而且该项资产的评估结果尚未得
到国有资产管理部门的审查确认，因此该议案暂不提交2001年第二次临时股东
大会表决。鉴于以上情况，决定将2001年第二次临时股东大会延期至2002年元
月四日召开，参加该次股东大会股东的股权登记日不变。
【2001-11-29】
,
东贝B股董事会决议：通过关于收购资产事项的议案.拟聘任湖北大信会计
师事务有限公司及浩华国际(中国·湖北)会计师事务所为公司2001年度境内、
境外会计师。定于2001年12月29日召开临时股东大会，审议以上事项。
关联交易公告：本公司拟购买黄石东贝冷机集团公司动力分公司的全部资
产，交易价格暂定为2848.22万元,以上交易价格是参照截止2000年12月31日东
贝集团债转股时动力分公司资产的评估价值协商确定，该项目需要聘请具有证
券从业资格的中介机构进行评估、审计，如若评估结果与上述价格出现重大偏
差，将修改本交易价格。本公司已于2001年11月27日与东贝集团签署了《资产
转让协议》。本次交易属于关联交易。此项交易尚须获得股东大会的批准。
【2001-07-26】
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东贝B股公布2001年中报: 每股收益0.068元,每股净资产1.61元,净资产收
益率4.23%，净利润1599.81万元，股东权益37822.28万元。
董、监事会决议:2001年中期利润不分配,无公积金转增股本。上午停牌。
【2001-06-12】
,
东贝Ｂ股实施2000年度分配方案：按2000年末总股本为基数每10股派现金
0.50元(含税),B股每10股派现金0.06041美元(含税)。股权登记日为2001年6月
21日(B股最后交易日为2001年6月18日)，除权、除息日为2001年6月19日,红利
发放日为2001年6月23日。
【2001-05-09】
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东贝B股年度股东大会决议：通过2000年度利润分配方案：以总股本23500
万股为基数，向全体股东每10股派现金0.50元(含税)。通过关于公司增发不超
过5000万股A股的议案,该方案尚需报中国证券监督管理委员会核准。通过董事
会关于前次募集资金使用情况的说明。国浩律师集团(上海)事务所认为本次大
会合法有效。上午停牌。
【2001-05-08】
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东贝Ｂ股因未刊登股东大会公告，停牌一天。
【2001-04-14】
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东贝B股董、监事会决议：通过董、监事会议事规则、总经理工作规则;同
意公司第一大股东黄石东贝冷机集团公司提出的临时提案《关于审议股东大会
议事规则的预案》提交2000年度股东大会审议。
【2001-03-31】
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东贝B股公布2000年报：主营业务收入17583万元，净利润2544万元，总资
产57169万元，股东权益36131万元，每股收益0.11元,每股净资产1.54元,净资
产收益率7.04％，股东权益比率63.20％。
董事会决议：2000年度利润分配预案：向全体股东每10股派现金0.5元(含
税)。同意张自卫辞去副总经理职务。通过前次募集资金使用情况的说明.公司
2001年度增发A股的议案：发行数量不超过5000万股,发行采用网下对证券投资
基金及其他法律、法规允许申购新股的境内法人投资者累计投标询价和网上对
一般公众投资者在申购价格区间内询价发行相结合的发行方式，发行采用累计
投标询价方式；关于增发募集资金计划投资项目的可行性；本次增发完成后，
公司新老股东共享发行当年的未分配利润；上述决议有效期为股东大会作出决
议后一年内有效。定于2001年5月6日召开年度股东大会，审议以上有关事项。
【2001-03-13】
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东贝B股公告：本公司B股股票价格异常波动，连续三个交易日的达到涨幅
限制，公司无应披露而未披露的信息，对于媒介的传闻,纯属谣传.敬请广大投
资者注意投资风险。上午停牌。
【2001-02-20】
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东贝B股临时股东大会决议:同意解聘安达信·华强会计师事务所和安达信
公司；聘任深圳中天勤会计师事务所为公司国内会计师，浩华国际(中国深圳)
会计师事务所为境外会计师.公司将以8116.27万元的价格受让黄石市海观山宾
馆90％的权益。国浩律师集团(上海)事务所认为本次大会合法有效.上午停牌.
【2001-02-19】
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东贝Ｂ股因未刊登股东大会决议公告，停牌一天。
【2001-02-13】
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东贝B股公布关联交易补充公告:根据北京中证评估有限责任公司出具的评
估报告, 截止2000年12月31日, 海观山宾馆总资产为人民币11801.07万元, 总
负债为人民币2782.99万元，净资产为人民币9018.08万元。2001年2月8日，公
司与集团公司根据双方签订的海观山宾馆《转让协议》及北京中证评估有限责
任公司出具的评估报告,经协商确定最后交易价格为8116.27万元。交易的结算
方式先冲抵集团公司所欠股份公司的往来帐款，剩余部分用现款一次性支付。
平安证券有限责任公司为此次关联交易出具了独立财务顾问报告。
【2001-01-18】
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东贝B股董事会决议:通过了关于收购资产事项的议案，公司拟收购黄石东
贝冷机集团公司(以下简称东贝集团)属下的海观山宾馆之部分权益，公司已于
2001年01月15日与东贝集团签署了《转让协议》。此次交易标的为东贝集团属
下的海观山宾馆90%之权益，交易价格暂定为78526400元,以上交易价格是参照
海观山宾馆截止2000年12月31日的帐面净资产协商确定。本交易是在公司与公
司第一大股东东贝集团之间进行，属于关联交易。拟改聘深圳中天勤会计师事
务所及浩华国际(中国·深圳)会计师事务所为本公司2000年度境内、境外会计
师。决定于2001年2月18日召开临时股东大会，审议以上事项。上午停牌。
【2000-08-04】
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东贝B股公布2000年中报：每股收益0.062元,每股净资产1.54元,净资产收
益率4.03%, 净利润1456.72万元，股东权益36105.03万元。
2000年中期利润不分配, 无公积金转增股本。今日上午停牌。
【2000-05-17】
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东贝B股股东大会决议：通过99年度利润不分配,也不转增。王梁因故辞去
公司董事职务。增补石中坚为公司董事。通过续聘会计师事务所的议案。今日
上午停牌。
【2000-05-16】
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东贝Ｂ股召开股东大会，停牌一天。
【2000-04-12】
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东贝Ｂ股公布99年度报告：主营业务收入18677万元,净利润3097万元，总
资产59073万元，股东权益34648万元,每股收益0.132元,每股净资产1.47元,净
资产收益率8.94％，股东权益比率58.65％。
董事会决议:通过了99年度利润不分配,无公积金转增股本的预案。同意王
梁辞去董事职务,提名石中坚为董事候选人。定于2000年5月16日召开股东大会.
今日上午停牌。
【2000-03-04】
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东贝Ｂ股董事会公告：同意刘传宋辞去公司总经理职务，聘石中坚为公司
总经理，张自卫为公司副总经理。
【1999-08-20】
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东贝Ｂ股公布99年度中期报告：每股收益0.126元，每股净资产1.45元,净
资产收益率8.71％，净利润2778.45万元，股东权益31879.74万元。
董事会决议：99中期利润不分配，无公积金转增股本。今日上午停牌。
【1999-08-13】
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东贝B股公告：本公司B股发行之国内主承销商国通证券有限责任公司及国
际协调人新加坡发展亚洲融资有限公司，截止本公告发布时已行使其全部超额
配售选择权，要求本公司按每股0.198美元(即本公司B股之发行价)额外发行合
共1500万股(“新增股份”)，该新增股份于本公告日前已在上海证券交易所上
市流通。有关发行新增股份募集资金净额约为286.6万美元,将由本公司拨作发
行文件内所载列用途。
【1999-07-15】
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东贝Ｂ股10000万股B股在上海证券交易所上市流通。
【1999-06-25】
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东贝B股以私募方式,在上海证券交易所向境外公开发行境内上市外资股(B
股)10000万股，每股发行价格人民币1.64元,折合美元0.198元，发行市盈率摊
薄5.3(加权2.9)倍。(若超额配售权全数行使,配售B股将增至11500万股)。
【1999-03-10】
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本公司是99年2月14日经湖北省体改委“鄂体改[1999]20号”文批准,并经
湖北省人民政府确认，由东贝集团作为主要发起人，联合常州洛克制冷电气有
限公司、常熟市碧溪无线电厂、诸暨市电机厂、绍兴县冲压件总厂、武汉市新
华五金厂, 在东贝集团全资下属企业黄石市冷柜压缩机厂的基础上进行股份制
改组,采取发起设立的方式，于99年3月10日在湖北省工商行政管理局登记注册
的股份有限公司。
