☆公司大事☆ ◇港澳资讯900936 更新日期：2008-05-22◇ 灵通V4.0
【2008-05-22】
刊登董监事会决议公告,
鄂尔多斯董监事会决议公告
一、选举王林祥先生担任公司董事长、杨志远先生担任公司副董事长；
二、继续聘任刘凤双女士担任公司总经理、曾广春先生继续担任公司董事会秘书；
三、聘任王贵生先生担任公司财务总监，其年薪为18万元；
四、通过《关于公司拟发行分离交易可转债的募集资金投向具体安排的议案》；
根据公司2007年年度股东大会的授权,由董事会在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照监管部门的要求，并结合公司的实际情况，在发行前确定具体的发行条款等相关事宜,制定和实施本次分离交易可转债的最终方案。经认真研究，公司提出募集资金投向的具体安排如下：
(一)债券部分的募集资金投向
1、偿还公司银行贷款，总额度不超过10亿元；
2、剩余资金补充流动资金。
(二)权证行权募集资金投向
1、羊绒制品内销渠道改造升级项目，总投资约9.15亿元；
2、剩余资金补充流动资金。
如募集资金到位时间与项目进度要求不一致，公司将根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。本次募集资金到位后,公司将按项目的实施进度及轻重缓急安排使用。若本次募集资金与项目资金需求有缺口,公司将根据实际需要通过其他方式解决,若募集资金有剩余，将用于补充流动资金。
五、通过《关于为内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司提供贷款担保的议案》；
同意为内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司（以下简称电冶公司）向中国建设银行股份有限公司鄂尔多斯分行申请人民币10000万元银行承兑汇票提供连带责任保证担保，担保期限为六个月。
同意为电冶公司向中国建设银行股份有限公司鄂尔多斯分行申请流动资金借款人民币10000万元提供连带责任保证担保，担保期限为一年。
公司2007年度经审计总资产为1,358,885万元，净资产为536,910万元，以上每笔单笔担保额未超过净资产的10%；公司及控股子公司目前对外担保总额为149,300万元，未超过净资产的50%；电冶公司资产负债率为44%，公司连续12个月内对外担保总计为129,300万元，未超过公司总资产的30%。
六、选举刘玉民担任公司监事会主席。
【2008-05-21】
刊登股东大会决议公告,
鄂尔多斯股东大会决议公告
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2008年5月20日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于改聘信息披露媒体及修改公司章程的议案。
二、通过公司放弃申请发行公司债券的议案。
三、通过公司发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券(下称：分离交易可转债)的议案。
四、通过关于向特定机构投资者非公开发行不超过30000万股人民币普通股股票的议案。
五、通过公司本次发行分离交易可转债募集资金投向可行性的议案。
六、通过公司2007年度利润分配方案。
七、通过关于公司董、监事会换届的议案。
八、通过关于公司定向增发募集资金运用的可行性分析。
【2008-05-20】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
鄂尔多斯采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
1、采用交易系统投票的方法
(1)投票代码及投票简称
A 股：投票代码：738295 投票简称：鄂绒投票
B 股：投票代码：938936 投票简称：鄂绒投票
(2)具体程序 A、买卖方向为买入投票；
B、由于本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,根据上述审议事项顺序,本次年度股东大会需要表决的议案事项顺序号如下表所示。在网络投票中采用交易系统投票在"委托价格"项下的申报委托按下表进行：
2、表决议案
议案序号 议案内容 对应的股价
1 关于改聘信息披露媒体及修改《公司章程》的议案 1元
2 关于公司放弃申请发行公司债券的议案 2元
3 关于公司发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的议案
3.1 发行规模 3.01元
3.2 发行价格 3.02元
3.3 发行对象 3.03元
3.4 发行方式 3.04元
3.5 债券期限 3.05元
3.6 债券利率 3.06元
3.7 债券的利息支付和到期偿还 3.07元
3.8 债券回售条款 3.08元
3.9 担保事项 3.09元
3.10 认股权证的存续期 3.10元
3.11 认股权证行权期间 3.11元
3.12 认股权证的行权比例 3.12元
3.13 认股权证的行权价格 3.13元
3.14 认股权证行权价格及行权比例的调整 3.14元
3.15 本次募集资金投向 3.15元
3.16 本次决议的有效期 3.16元
4 关于提请股东大会授权董事会办理本次发行分离交易可转债相关
事项的议案 4元
5 逐项审议《关于向特定机构投资者非公开发行不超过
30,000万股人民币普通股股》
5.01 本次发行股票的类型和面值 5.01元
5.02 本次发行股票的发行方式 5.02元
5.03 发行对象 5.03元
5.04 本次发行股份的价格及定价原则 5.04元
5.05 本次发行数量 5.05元
5.06 本次发行股份的锁定期安排 5.06元
5.07 本次发行股票完成后公司的利润分配方案 5.07元
5.08 本次发行股票决议有效期限 5.08元
5.09 募集资金投向 5.09元
5.10 本次发行是否构成关联交易 5.10元
5.11 本次发行是否导致公司控制权发生变化 5.11元
5.12 本次发行方案已经取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序 5.12元
6 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票
相关事宜的议案 6元
5 关于公司本次发行分离交易可转债募集资金投向可行性的议案 7元
6 公司2007年度董事会工作报告 8元
7 公司2007年度监事会工作报告 9元
8 公司2007年度利润分配方案 10元
9 公司2007年度财务工作报告 11元
10 关于公司董事会、监事会换届及其薪酬确定的议案 12元
11 关于四个委员会成员调整的议案 13元
12 关于修订《董事会议事规则》及《董事长工作细则》的议案 14元
13 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 15元
16 关于公司定向增发募集资金运用的可行性分析 16元
C、在"委托股数"项下填报表决意见：
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
D、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准；对不符合上述规定的申报将做无效申报,不纳入投票统计。
(3)投票注意事项：
①股东大会有多个待表决的议案,可以按照任意次序对各议案进行表决申报,表决申报不得撤单。
②对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。
【2008-05-17】
刊登召开2007年度股东大会二次通知,
鄂尔多斯召开2007年度股东大会二次通知
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司董事会决定于2008年5月20日上午9:00召开2007年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于公司发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的议案和2007年度利润分配预案等事项。
本次网络投票的股东投票代码A股为"738295"、B股为"938936"；投票简称均为"鄂绒投票"。
【2008-05-14】
刊登澄清公告,
鄂尔多斯澄清公告
近日，中央电视台第二套节目在《经济半小时》栏目中，采访了博客作者夏草并引用了其网络博客文章，该文章质疑部分上市公司2007年年度报告的真实性，并将内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司列在其中。公司现特就文章中针对公司的存货和电力冶金公司投资真实性提出的质疑和假设(没有事实依据、与事实不相符，可能会对投资者造成误导，并给公司声誉带来损害)做出澄清，具体内容及说明详见2008年5月14日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
公司目前的存货占用属于合理占用，电力冶金公司的投资充足，资产真实，经营状况优异，公司2007年年度报告中的所有财务数据真实、准确。
公司认为相关言论是极其不负责任的，公司声明：欢迎证券市场监管机构、研究机构和投资者到公司实地考察；严正要求夏草立即停止对公司毫无事实依据的主观臆测和言论攻击；公司保留对夏草采取法律行动的权利。
公司发布的信息以指定信息披露媒体《上海证券报》、《香港商报》、香港《大公报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告为准。
【2008-05-08】
刊登关于对电冶公司提供担保公告,
鄂尔多斯关于对电冶公司提供担保公告
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2008年5月6日召开董事会2008年第四次会议，会议审议同意公司为内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司(简称：电冶公司)向中国建设银行股份有限公司鄂尔多斯分行申请流动资金借款人民币10000万元提供连带责任保证担保，担保期限为一年。
公司2007年度经审计总资产为1,358,885万元，净资产为536,910万元，本次单比担保额未超过净资产的10%；公司及控股子公司目前对外担保总额为139,300万元，未超过净资产的50%；电冶公司资产负债率为44%，公司连续12个月内对外担保总计为129,300万元，未超过公司总资产的30%。
【2008-04-29】
公布2008年一季报及非公开发行股票公告,上午停牌一小时
鄂尔多斯公布2008年一季报：基本每股收益0.12元，稀释每股收益0.12元，每股收益（扣除）0.11元，每股净资产3.4元，净资产收益率3.49%，扣除非经常性损益后净利润116475335元，营业收入1835776926元，归属于母公司所有者净利润122616113元，归属于母公司股东权益3510376819元。
非公开发行股票董事会决议公告增加2007年度股东大会临时提案的通知
本公司董事会于2008年4月27日收到本公司大股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司（“集团公司”）书面提交的临时提案，要求审议有关定向增发不超过30000万股人民币普通股的议案，并将相关提案提交拟于2008年5月20日召开的2007年度股东大会审议。
会议审议并一致通过了如下决议：
（一）《关于2008年第一季度报告》全文及正文；
（二）《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
（三）《关于向特定机构投资者非公开发行不超过30,000万股人民币普通股股票的议案》
1、发行股票的类型和面值
本次非公开发行股票为人民币普通股（A股），每股面值1元。
2、发行方式
本次发行采用向特定投资者非公开发行的方式。
3、发行对象
本次发行对象不超过10名，包括符合中国证监会规定条件的境内产业投资者、证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者以及其他合法投资者等。
4、价格及定价原则
本次发行价格按以下原则确定：发行基准价格不低于本次董事会决议公告日前二十个交易日公司股票均价的90%(董事会决议公告日前20个交易日股票交易均价=董事会决议公告日前20个交易日股票交易总额/董事会决议公告日前20个交易日股票交易总量)。在董事会决议公告日至本次发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则本次发行基准价格将做相应除权除息调整。
5、发行数量
本次发行股票数量不低于10,000万股（含10,000万股）且不超过30,000万股（含30,000万股）。在上述范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构协商确定最终发行数量。
6、锁定期安排
本次发行中，特定投资者认购的股份的锁定期将根据中国证监会发行部于2007年9月10日颁布的《上市公司非公开发行股票实施细则》（证监发行字【2007】302号）第二章第九条、第十条的规定执行。
7、本次发行股票完成后公司的利润分配方案
在本次发行股票完成后，公司新老股东共享本次发行前的滚存未分配利润。
8、决议有效期限
董事会提请股东大会同意对本预案决议的有效期为股东大会审议通过之日起1年。
9、募集资金投向
本次发行拟募集不超过30亿元人民币资金，按重要程度及先后顺序排列，用于以下项目：
（1）投资9.8亿元收购电冶公司的股权
A、拟投资5.2亿元，用于补充公司2007年收购鄂尔多斯投资公司持有电冶公司15%股权时占用的流动资金。
B、投资4.6亿元左右用于收购鄂尔多斯投资公司持有电冶公司10.83%的剩余股权，收购股权的定价依据以电冶公司2007年末经审计每股净资产。
（2）投资20.2亿元对鄂尔多斯多晶硅增资扩股
若实际募集资金若不足以完成上述项目的投入，缺口部分有公司自筹；若实际募集资金超过上述项目需求，则超出部分全部用于补充公司流动资金。
10、本次发行构成关联交易
在电冶公司股权收购项目中，电冶公司股权的出让方——鄂尔多斯投资公司为公司法人实际控制人，因此，收购电冶公司的股权构成关联交易。
在对鄂尔多斯多晶硅增资扩股时，因该公司原有股东为本公司控股股东及法人实际控制人，因此增资扩股事宜构成关联交易。
11、本次发行不会导致公司控制权发生变化
12、本次发行方案已经取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序
本次发行方案经公司董事会审议通过后需提交公司股东大会审议，并提交中国证券监督管理委员会核准。
如果本议案和公司2008年度第二次董事会审议通过的发行分离交易可转债的议案，都获得公司股东大会批准，公司将根据市场情况，将本次非公开发行股票与发行分离交易可转债分别安排在不同时段向中国证券监督管理委员会申请核准和实施。
本次发行涉及外商投资股份有限公司股权转让事宜尚需经商务部审核；
本次发行募集资金投资项目之“对鄂尔多斯多晶硅增资扩股”因涉及外商投资股份公司（本公司及电冶公司为外商投资股份公司）境内投资事宜，在募集资金使用时，需要得到商务部的核准。
（四）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
（五）《关于本次定向增发募集资金运用的可行性分析》
1、公司拟使用本次非公开发行后的募集资金4.6亿元收购内蒙古鄂尔多斯投资控股有限公司（原鄂尔多斯市东民投资有限公司，2008年3月5日更名，以下简称“鄂尔多斯投资公司”）持有的内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司10.83%的股权，鄂尔多斯投资公司为本公司实际控制人，形成关联交易；
2、本公司拟使用本次非公开发行后的募集资金20.2亿元、电冶公司拟使用自有资金4.5亿元、鄂尔多斯投资公司拟使用本次股权转让收到的价款4.6亿元共同向内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司实施增资扩股，形成与大股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司、实际控制人鄂尔多斯投资公司共同投资的关联交易。
上述协议均在公司本次非公开发行获得中国证监会审批后签署。
根据公司第三次董事会审议，董事会同意将上述事项作为临时提案提交2007年度股东大会审议。原股东大会通知第一项、第三项、第四项相关情况不变，仅第二项有新增议案。
召开2007年度股东大会的通知
（一）会议的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
3、会议召开地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号鄂尔多斯智能办公楼4楼会议室
4、会议召开时间：现场会议召开时间为2008年5月20日上午9:00 时,网络投票时间为当日上午9点30分至11点30分、下午13点至15点。
社会公众股股东进行网络投票类似于买卖股票,其具体投票流程如下：
1、采用交易系统投票的方法
(1)投票代码及投票简称
A 股：投票代码：738295 投票简称：鄂绒投票
B 股：投票代码：938936 投票简称：鄂绒投票
(2)具体程序 A、买卖方向为买入投票；
B、由于本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,根据上述审议事项顺序,本次年度股东大会需要表决的议案事项顺序号如下表所示。在网络投票中采用交易系统投票在"委托价格"项下的申报委托按下表进行：
2、表决议案
议案序号 议案内容 对应的股价
1 关于改聘信息披露媒体及修改《公司章程》的议案 1元
2 关于公司放弃申请发行公司债券的议案 2元
3 关于公司发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的议案
3.1 发行规模 3.01元
3.2 发行价格 3.02元
3.3 发行对象 3.03元
3.4 发行方式 3.04元
3.5 债券期限 3.05元
3.6 债券利率 3.06元
3.7 债券的利息支付和到期偿还 3.07元
3.8 债券回售条款 3.08元
3.9 担保事项 3.09元
3.10 认股权证的存续期 3.10元
3.11 认股权证行权期间 3.11元
3.12 认股权证的行权比例 3.12元
3.13 认股权证的行权价格 3.13元
3.14 认股权证行权价格及行权比例的调整 3.14元
3.15 本次募集资金投向 3.15元
3.16 本次决议的有效期 3.16元
4 关于提请股东大会授权董事会办理本次发行分离交易可转债相关
事项的议案 4元
5 逐项审议《关于向特定机构投资者非公开发行不超过
30,000万股人民币普通股股》
5.01 本次发行股票的类型和面值 5.01元
5.02 本次发行股票的发行方式 5.02元
5.03 发行对象 5.03元
5.04 本次发行股份的价格及定价原则 5.04元
5.05 本次发行数量 5.05元
5.06 本次发行股份的锁定期安排 5.06元
5.07 本次发行股票完成后公司的利润分配方案 5.07元
5.08 本次发行股票决议有效期限 5.08元
5.09 募集资金投向 5.09元
5.10 本次发行是否构成关联交易 5.10元
5.11 本次发行是否导致公司控制权发生变化 5.11元
5.12 本次发行方案已经取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序 5.12元
6 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票
相关事宜的议案 6元
5 关于公司本次发行分离交易可转债募集资金投向可行性的议案 7元
6 公司2007年度董事会工作报告 8元
7 公司2007年度监事会工作报告 9元
8 公司2007年度利润分配方案 10元
9 公司2007年度财务工作报告 11元
10 关于公司董事会、监事会换届及其薪酬确定的议案 12元
11 关于四个委员会成员调整的议案 13元
12 关于修订《董事会议事规则》及《董事长工作细则》的议案 14元
13 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 15元
16 关于公司定向增发募集资金运用的可行性分析 16元
C、在"委托股数"项下填报表决意见：
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
D、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准；对不符合上述规定的申报将做无效申报,不纳入投票统计。
(3)投票注意事项：
①股东大会有多个待表决的议案,可以按照任意次序对各议案进行表决申报,表决申报不得撤单。
②对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。
【2008-04-17】
刊登2007年度报告更正公告,
鄂尔多斯2007年度报告更正公告
公司2008年4月16日披露了公司2007年度报告全文及摘要，其中将现大股东及附属企业非经营性资金占用的资金——发生额分别为：对内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司（以下简称“集团公司”）发生额20000万元、内蒙古鄂尔多斯电子有限责任公司发生额500万元统计在“2007年度报告第十项重要事项（重大关联交易）4关联债权债务往来”中。其原因主要是：
1、截至2007年12月31日，我公司向集团公司借款4.48亿元；
2、集团公司占用本公司2亿元，实际是大股东集团公司在偿还银行贷款过程中本公司偿还大股东欠款，大股东在续贷完毕后立即续借本公司，并支付了此期间（2007年10月24日至2007年11月8日）发生的利息；
3、内蒙古鄂尔多斯电子有限责任公司发生额500万元的资金占用，是由于本公司帐务处理错误造成的。本笔款项公司是为了偿还大股东集团公司的欠款，在得知大股东集团公司向内蒙古鄂尔多斯电子有限责任公司进行投资时，为简便帐务处理，公司直接将以上款项转入内蒙古鄂尔多斯电子有限责任公司，造成了非经营性资金占用。基于上述原因，本公司在报送年报时候，未将上述事项统计在“2007年资金被占用情况及清欠进展情况”，现予以更正。本公司对因上述更改给投资者和年报使用者带来的不便深感歉意。
【2008-04-16】
公布2007年年报,上午停牌一小时
鄂尔多斯公布2007年年报：基本每股收益0.5元，稀释每股收益0.5元，每股收益（扣除）0.49元，每股净资产3.28元，净资产收益率15.34%，加权平均净资产收益率15.71%，扣除非经常性损益后净利润504844831元，营业收入6736805450元，归属于母公司所有者净利润519621442元，归属于母公司股东权益3387760706元。
公布董监事会决议暨召开股东大会公告
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2008年4月14日召开2008年第二次董事会和2008年第一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配预案：拟以2007年年末总股本103200万股为基数，每10股派人民币1.5元(含税)。
二、通过关于改聘信息披露媒体及修改公司章程的议案：其中将信息披露报纸变更为《上海证券报》和香港《大公报》。
三、通过关于放弃申请发行公司债券的议案。
公司于2007年10月26日召开2007年第二次临时股东大会，审议通过了《关于发行公司债券的议案》；鉴于目前证券市场环境发生变化，公司债券发行利率已经显著提高，如果继续发行公司债券，会加大公司的融资成本，综合考虑多方面因素,公司拟放弃申请发行公司债券。
四、通过关于公司拟发行本次认股权和债券分离交易的可转换公司债券(下称"分离交易可转债")的议案：本次拟发行的分离交易可转债不超过人民币130000万元，即不超过1300万张债券，每张面值人民币100元，按面值发行，债券期限为5年；同时每张债券的认购人可获得公司派发的一定比例的认股权证，存续期为自认股权证上市之日起24个月，所附认股权证行权比例不超过2:1，即不超过每2份认股权证代表1股公司发行的A股股票的认购权利。本次发行分离交易可转债，公司原A股股东享有一定比例的优先认购权。本次分离交易可转债发行决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起12 个月。
五、通过关于公司本次发行分离交易可转债募集资金投向可行性的议案。
六、通过董、监事会换届事项。
董事候选人： 王林祥、杨志远、张志、张全祥、刘凤双、曾广春
董事年薪：18万元--60万元
独立董事候选人： 刘艳霞、任磊、高志凯
独立董事津贴：4万元/年。
监事会候选人：康利军、张慧平。
七、通过公司2007年年度报告及摘要。
董事会决定于2008年5月20日上午9:00召开2007年年度股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，流通股股东可通过上海证券交易所的交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00，审议以上有关及其他事项。
本次网络投票的股东投票代码A股"738295"，B股"938936"，投票简称均为"鄂绒投票"。
社会公众股股东进行网络投票类似于买卖股票,其具体投票流程如下：
1、采用交易系统投票的方法
(1)投票代码及投票简称
A 股：投票代码：738295 投票简称：鄂绒投票
B 股：投票代码：938936 投票简称：鄂绒投票
(2)具体程序 A、买卖方向为买入投票；
B、由于本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,根据上述审议事项顺序,本次年度股东大会需要表决的议案事项顺序号如下表所示。在网络投票中采用交易系统投票在"委托价格"项下的申报委托按下表进行：
2、表决议案
议案序号 议案内容 对应的股价
1 关于改聘信息披露媒体及修改《公司章程》的议案 1元
2 关于公司放弃申请发行公司债券的议案 2元
3 关于公司发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的议案
3.1 发行规模 3.01元
3.2 发行价格 3.02元
3.3 发行对象 3.03元
3.4 发行方式 3.04元
3.5 债券期限 3.05元
3.6 债券利率 3.06元
3.7 债券的利息支付和到期偿还 3.07元
3.8 债券回售条款 3.08元
3.9 担保事项 3.09元
3.10 认股权证的存续期 3.10元
3.11 认股权证行权期间 3.11元
3.12 认股权证的行权比例 3.12元
3.13 认股权证的行权价格 3.13元
3.14 认股权证行权价格及行权比例的调整 3.14元
3.15 本次募集资金投向 3.15元
3.16 本次决议的有效期 3.16元
4 关于提请股东大会授权董事会办理本次发行分离交易可转债相关 事项的议案 4元
5 关于公司本次发行分离交易可转债募集资金投向可行性的议案 5元
6 公司2007年度董事会工作报告 6元
7 公司2007年度监事会工作报告 7元
8 公司2007年度利润分配方案 8元
9 公司2007年度财务工作报告 9元
10 关于公司董事会、监事会换届及其薪酬确定的议案 10元
11 关于四个委员会成员调整的议案 11元
12 关于修订《董事会议事规则》及《董事长工作细则》的议案 12元
C、在"委托股数"项下填报表决意见：
表决意见种类 对应的申报股数 同意 1股 反对 2股 弃权 3股
D、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准；对不符合上述规定的申报将做无效申报,不纳入投票统计。
(3)投票注意事项：
①股东大会有多个待表决的议案,可以按照任意次序对各议案进行表决申报,表决申报不得撤单。
②对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。
【2008-02-27】
刊登向呼和浩特市商业银行申请壹亿元借款公告,
鄂尔多斯董事会决议公告
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2008年2月25日以通讯方式召开2008年董事会，会议审议同意公司向呼和浩特市商业银行申请流动资金借款壹亿元人民币用于公司原料收购，期限为12个月。拟由内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司提供连带责任担保保证。
【2007-11-20】
刊登临时股东大会决议公告,
鄂尔多斯临时股东大会决议公告
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2007年11月17日召开2007年第三次临时股东大会，会议审议通过公司收购内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司15%股权的议案。
【2007-11-19】
未刊登股东大会决议公告,停牌一天
鄂尔多斯未刊登股东大会决议公告。
【2007-11-17】
召开股东大会,
鄂尔多斯召开股东大会。
【2007-11-10】
刊登对下属控股子公司提供担保公告,
鄂尔多斯对下属控股子公司提供担保公告
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2007年11月9日召开第十一次董事会，会议审议同意公司为下属控股子公司深圳市鄂尔多斯羊绒制品有限公司向深圳平安银行股份有限公司深圳华润中心支行申请流动资金贷款2000万元提供担保，并承担连带偿还责任。
公司及其控股子公司目前对外担保总额为113800万元。
【2007-11-02】
刊登公司收购内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司15%股权公告,
鄂尔多斯董事会决议暨召开临时股东大会公告
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2007年11月1日以通讯表决的方式召开2007年第十次董事会，会议决定于2007年11月17日上午召开2007年第三次临时股东大会，审议公司收购内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司15%股权的议案。
【2007-10-29】
公布07年三季报及预计2007年累计净利润可能同比增长超过50%,上午停牌一小时
鄂尔多斯公布2007年三季报：基本每股收益0.18元，稀释每股收益0.18元，每股收益（扣除）0.18元，每股净资产3.15元，净资产收益率5.76%，扣除非经常性损益后净利润185300011元，营业收入4127788804元，归属于母公司所有者净利润187331950元，归属于母公司股东权益3251864153元。
2007年度业绩预增公告
预计2007年度公司的累计净利润可能与上年同期相比增长超过50%
由于公司今年1-9月份累计净利润与上年同期相比增长超过50%，同时预计第四季度保持盈利，因此，公司预测年初至下一报告期期末，公司的累计净利润可能与上年同期相比增长超过50%，具体财务数据将在2007 年度报告中披露。
临时股东大会决议公告
会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
（二）逐项表决《关于修订、完善公司部分内控制度的议案》
（三）审议通过了《关于确定为公司2007年度进行审计的会计师事务所及其薪酬的议案》
建议2007年续聘普华永道中天会计师事务所为本公司进行年度财务报告的境内外审计，薪酬届时商定。
（四）审议通过了《关于中止向特定机构投资者非公开发行不超过35,000万股人民币普通股股票的议案》
（五）审议通过了《关于发行公司债券的议案》；
（六）审议通过了《关于李成君先生不再担任公司董事的议案》
（七）审议通过了《关于聘任曾广春先生担任公司董事的议案》
董监事会决议公告
会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了《公司治理专项活动的整改报告》；
二、审议通过了《关于公司召开2007年第三次临时股东大会的议案》。
【2007-10-26】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
鄂尔多斯采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
参与网络投票股东的身份认证及投票程序
（一）投票起止时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007年10月26日上午9:30－11:30，下午1:00－3:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
（二）投票方法：
在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络投票平台，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统参加投票。
1、采用交易系统投票的方法
（1）投票代码及投票简称
A股：投票代码：738295 投票简称：鄂绒投票
B股：投票代码：938936 投票简称：鄂绒投票
（2）具体程序
A、买卖方向为买入投票；
B、由于本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，根据上述审议事项顺序，本次临时股东大会需要表决的议案事项顺序号如下表所示。在网络投票中采用交易系统投票在"委托价格"项下的申报委托按下表进行：
议案序号 议案内容 对应的申报价格
1 关于修改公司章程的议案 1元
2 关于修订、完善公司部分内控制度的议案
(1) 股东大会议事规则 2元
(2) 董事会议事规则 3元
(3) 监事会议事规则 4元
(4) 内部审计条例 5元
(5) 独立董事工作细则 6元
(6) 募集资金管理制度 7元
(7) 对外担保制度 8元
3 关于确定为公司2007年度进行审计的会计师
事务所及其薪酬的议案 9元
4 关于中止向特定机构投资者非公开发行不超
过35,000万股人民币普通股股票的议案 10元
5 关于发行公司债券的议案 11元
6 关于李成君先生不再担任公司董事的议案 12元
7 关于聘任曾广春先生担任公司董事的议案 13元
C、在"委托股数"项下填报表决意见：
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
D、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述规定的申报将做无效申报，不纳入投票统计。
（3）投票注意事项：
①股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
②对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
③对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2007-10-11】
刊登关联交易及中止向特定机构投资者非公开发行股票公告,上午停牌一小时
鄂尔多斯董监事会决议暨召开临时股东大会公告
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2007年10月9日召开2007年第七次董事会及第六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过续聘普华永道中天会计师事务所为公司2007年度财务报告境内外审计机构的议案。
三、通过关于中止向特定机构投资者非公开发行不超过35000万股人民币普通股股票的议案。
四、通过关于收购内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司部分股权的议案。
五、通过公司拟发行最高限额不超过12.5亿元公司债的议案，发行期限为5-10年。
董事会决定于2007年10月26日下午2:00召开2007年第二次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议以上有关及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为"738295"(A股)、"938936"(B股)；投票简称均为"鄂绒投票"。
关联交易公告
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司拟出资收购实际控制人鄂尔多斯市东民投资有限责任公司(下称：东民公司)持有的内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司(目前注册资本为36亿元，下称：电力冶金)15%股权。收购股权定价原则上以预期2007年底电力冶金每股净资产为依据(预计每股价格区间在1.50元-1.55元，确定后另行公告)。本次收购股权后，公司持有电力冶金股权的比例将从45%上升至60%。
上述交易构成关联交易，需对电力冶金进行审计，审计完成后再提交公司股东大会审议。
参与网络投票股东的身份认证及投票程序
（一）投票起止时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007年10月26日上午9:30－11:30，下午1:00－3:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
（二）投票方法：
在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络投票平台，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统参加投票。
1、采用交易系统投票的方法
（1）投票代码及投票简称
A股：投票代码：738295 投票简称：鄂绒投票
B股：投票代码：938936 投票简称：鄂绒投票
（2）具体程序
A、买卖方向为买入投票；
B、由于本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，根据上述审议事项顺序，本次临时股东大会需要表决的议案事项顺序号如下表所示。在网络投票中采用交易系统投票在"委托价格"项下的申报委托按下表进行：
议案序号 议案内容 对应的申报价格
1 关于修改公司章程的议案 1元
2 关于修订、完善公司部分内控制度的议案
(1) 股东大会议事规则 2元
(2) 董事会议事规则 3元
(3) 监事会议事规则 4元
(4) 内部审计条例 5元
(5) 独立董事工作细则 6元
(6) 募集资金管理制度 7元
(7) 对外担保制度 8元
3 关于确定为公司2007年度进行审计的会计师
事务所及其薪酬的议案 9元
4 关于中止向特定机构投资者非公开发行不超
过35,000万股人民币普通股股票的议案 10元
5 关于发行公司债券的议案 11元
6 关于李成君先生不再担任公司董事的议案 12元
7 关于聘任曾广春先生担任公司董事的议案 13元
C、在"委托股数"项下填报表决意见：
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
D、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述规定的申报将做无效申报，不纳入投票统计。
（3）投票注意事项：
①股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
②对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
③对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2007-08-27】
公布2007年半年报,
鄂尔多斯公布2007年半年报：基本每股收益0.11元，稀释每股收益0.11元，每股收益（扣除）0.11元，每股净资产3.08元，净资产收益率3.67%，加权平均净资产收益率3.48%，扣除非经常性损益后净利润115795398元，营业收入2443296506元，归属于母公司所有者净利润116723569元，归属于母公司股东权益3181255773元。
董监事会决议公告
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2007年8月23日召开2007年第六次董事会及2007年第五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过李成君辞去公司董事会秘书及董事职务，聘请曾广春为公司董事会秘书及董事的议案，该议案需提交公司股东大会审议。
二、通过关于收购房产的事宜。
三、同意公司向交通银行包头分行申请六个月期限的流动资金借款5亿元人民币，由内蒙古伊泰集团有限公司提供连带责任保证担保。
四、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
关联交易公告
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司收购控股股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司(下称：集团公司)持有的内蒙古党校项目(总投资为4.5亿元)30%的股权，以到目前集团公司支付的项目资金8250万元及产生的利息383万元合计8633万元作为收购价格。相关协议正在签署。
公司拟出资10000万元与下属子公司内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司(下称：电力冶金公司)共同出资建设"鄂尔多斯花园"房产项目，项目总投资为11.12亿元(不包括进行置换的一层商业、写字楼、楼房)，双方拟成立项目公司，总股本为2.5亿元，其中公司占比40%。
上述事项构成关联交易。
【2007-08-21】
刊登关于对北京科技提供担保公告,
鄂尔多斯关于对北京科技提供担保公告
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2007年8月17日召开董事会，会议审议同意公司为全资子公司北京鄂尔多斯科技发展有限公司(简称：北京科技)向上海浦东发展银行北京分行申请流动资金贷款3000万元提供担保，并承担连带偿还责任。
【2007-08-17】
刊登公告,
鄂尔多斯公告
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司近日接到下属子公司内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司通知，其下属全资子公司内蒙古鄂尔多斯电力有限责任公司(下称：电力公司)于2007年1月11日接到国家环保总局有关通知书，要求电力公司在7月11日前落实发电机组的相关环保设施。为此，电力公司制订了整改方案，并将方案逐级上报地方环保局、内蒙古自治区环保局、国家环保总局和内蒙古自治区人民政府(下称：内蒙政府)，内蒙政府于2007年7月5日以有关函原则上通过了电力公司的整改方案，并指出在2007年12月完成相关环保设施的建设。目前，电力公司按照该文件要求，正在积极实施电厂项目的环保建设。
【2007-08-04】
刊登股权质押公告,
鄂尔多斯股权质押公告
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2007年8月1日接到通知，公司第一大股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司(下称：集团公司)将其持有的公司30000万股社会法人股(占公司总股本的29.07%)质押给中国建设银行股份有限公司鄂尔多斯分行(下称：鄂尔多斯分行)进行贷款，因款项到期，已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)办理了证券解除质押手续。集团公司现重新向鄂尔多斯分行贷款，将其持有的公司35000万股社会法人股(占公司总股本的33.91%)继续质押给该银行，并已在登记公司办理了证券质押手续。
【2007-07-28】
刊登治理自查报告和整改计划公告,
鄂尔多斯治理自查报告和整改计划公告
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司现将关于加强上市公司治理自查报告和整改计划予以公告。
【2007-06-04】
刊登2006年度利润分配实施公告,
鄂尔多斯2006年度利润分配实施公告
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派人民币1.50元(扣税后每10股派1.35元)；B股股利以美元支付，每10股派0.19598美元(含税)。
股权登记日：A股：2007年6月7日
B股：2007年6月12日
B股最后交易日：2007年6月7日
除息日：2007年6月8日
现金红利发放日：A股：2007年6月14日
B股：2007年6月20日
B股股利以美元支付，美元兑人民币汇率按2006年度股东大会召开当日（2007年5月23日）中国银行公布的美元兑人民币基准汇率（1：7.6540）折算成每股分配现金红利0.019598美元。
【2007-05-26】
刊登关于对电冶公司提供担保公告,
鄂尔多斯关于对电冶公司提供担保公告
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2007年5月24日召开董事会，会议审议同意为内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司(简称：电冶公司)向鄂尔多斯市建行申请流动资金贷款20000万元提供担保，方式为连带责任保证。
公司及控股子公司目前对外担保总额为99300万元。
【2007-05-24】
刊登股东大会决议公告,
鄂尔多斯股东大会决议公告
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2007年5月23日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配方案：以2006年年末总股本103200万股为基数，每10股派人民币1.50元(含税)。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
三、通过关于转让电冶公司 2*330MW 发电机组二期工程的议案。
【2007-05-23】
召开股东大会,停牌一天
鄂尔多斯召开股东大会。
【2007-04-27】
公布2006年年报及2007年一季报,上午停牌一小时
鄂尔多斯公布2006年年报：每股收益0.2元，每股收益（扣除）0.17元，加权平均每股收益0.2元，加权平均每股收益（扣除）0.17元，每股净资产3.2元，调整后每股净资产3.12元，净资产收益率6.2%，加权平均净资产收益率6.24%，扣除非经常性损益后净利润178751016元，主营业务收入4002706259元，净利润204476052元，股东权益3299229999元。
2007年一季报：每股收益0.0639元，每股收益（扣除）0.0643元，每股净资产3.11元，净资产收益率2.0555%，扣除非经常性损益后净利润66320065元，主营业务收入933486391元，净利润65970011元，股东权益3209493414元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2007年4月25日召开2007年第三次董事会及2007年第二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配预案：拟以2006年年末总股本103200万股为基数，每10股派人民币1.50元(含税)。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过关于执行新旧会计准则并修改公司相应会计政策的议案。
四、通过公司2007年第一季度报告。
五、通过关于转让公司子公司鄂尔多斯电力冶金股份有限公司(下称：电力冶金)2*330MW发电机组二期工程的议案：该项目尚处于待批状态，截至2006年12月31日止累计投资约人民币4.7亿元，现公司计划将该项目由电力冶金转让给公司母公司内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司(下称：集团公司)，集团公司承诺以不低于该项目账面价值的价款收购。
六、通过修改公司章程部分条款的议案。
七、聘任李丽丽为公司证券事务代表。
董事会决定于2007年5月23日上午召开2006年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
【2007-04-13】
刊登临时股东大会决议公告,
鄂尔多斯临时股东大会决议公告
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2007年4月12日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过本次非公开发行股票的定价方式及发行价格调整的议案。
二、通过关于向特定机构投资者非公开发行不超过35000万股人民币普通股股票的议案。
三、通过关于本次募集资金使用情况说明的议案。
四、通过关于前次募集资金运用可行性分析的议案。
五、通过关于向特定机构投资者非公开发行人民币普通股股票的补充议案。
【2007-04-12】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
鄂尔多斯采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
参与网络投票股东的身份认证及投票程序
(1)投票起止时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007年4月12日上午9:30－11:30，下午1:00－3:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
(2)投票方法：
在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络投票平台，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统参加投票。
采用交易系统投票的方法
(1)投票代码及投票简称
A股：投票代码：738295 投票简称：鄂绒投票
B股：投票代码：938936 投票简称：鄂绒投票
(2)具体程序
A、买卖方向为买入投票；
B、由于本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，根据上述审议事项顺序，本次临时股东大会需要表决的议案事项顺序号如下表所示。在网络投票中采用交易系统投票在"委托价格"项下的申报委托按下表进行：
序号 议案内容 对应的申报价格
1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 1元
2 本次非公开发行股票的定价方式及发行价格调整的议案 2元
3 关于向特定机构投资者非公开发行不超过35,000万股人
民币普通股股票的议案
(1) 本次非公开发行股票的类型和面值 3元
(2) 本次非公开发行股票的发行数量 4元
(3) 本次非公开发行股票的发行对象 5元
(4) 本次非公开发行股票的发行方式 6元
(5) 本次非公开发行股票完成后公司的利润分配方案 7元
(6) 本次非公开发行股票决议有效期限 8元
4 关于本次募集资金运用可行性分析报告的议案 9元
5 关于前次募集资金使用情况说明的议案 10元
6 关于向特定机构投资者非公开发行人民币普通股股票的
补充议案 11元
7 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行
股票相关事宜的议案 12元
C、在"委托股数"项下填报表决意见：
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
D、对同一议
【2007-04-03】
刊登召开2007年第一次临时股东大会二次通知公告,
鄂尔多斯召开2007年第一次临时股东大会二次通知公告
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司董事会决定于2007年4月12日上午9:00召开2007年第一次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议关于向特定机构投资者非公开发行不超过35000万股人民币普通股股票的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为"738295"(A股)、"938936"(B股)；投票简称均为"鄂绒投票"。
【2007-03-28】
刊登拟非公开发行股票的公告,上午停牌一小时
鄂尔多斯董监事会决议暨召开临时股东大会公告
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司定向增发不超35000人民币普通股股票的申请文件已于2006年8月21日被证监会正式受理。由于申请文件中的有关审计报告和评估报告已过有效期，且经2006年第二次董事会决议审议通过的有关非公开发行事项的决议一年有效期即将截止，为了保证本次发行的正常进展，现将有关发行事项报公司董事会和股东大会再次确认。
2007年3月26日上午在公司本部会议室，公司董事会召开了2007年第二次会议，会议审议并一致通过了如下决议：
一、通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
二、会议逐项审议通过了《关于向特定机构投资者非公开发行不超过35,000万股人民币普通股股票的议案》，本议案涉及到关联交易；
(一)本次非公开发行股票的类型和面值
本次非公开发行股票为人民币普通股(A股)，每股面值1元。
(二)本次非公开发行股票的发行数量
本次非公开发行股票数量不超过35,000万股(含35,000万股)。在该上限范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构协商确定最终发行数量。
(三)本次非公开发行股票的发行对象
本次发行对象为鄂尔多斯市东民投资有限责任公司及其他证券投资基金、财务公司、保险机构投资者、合格境外投资者及其他机构投资者等特定投资者，全部发行对象不超过10名。
(四)本次非公开发行股票的发行方式
本次发行采用向鄂尔多斯市东民投资有限责任公司及其他特定投资者非公开发行的方式。
(五)本次非公开发行股票完成后公司的利润分配方案
在本次非公开发行股票完成后，公司新老股东共享本次发行前的滚存未分配利润。
(六)关于本次非公开发行股票决议有效期限
公司拟提请股东大会同意本次非公开发行股票的有效期为股东大会审议通过之日起1年。
三、通过《关于本次募集资金运用可行性分析报告的议案》；
四、通过《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
五、一致同意于2007年4月12日召开2007年第一次临时股东大会。会议通知具体事宜如下：
1、召开会议基本情况：现场会议召开时间：2007年4月12日下午2:30网络投票时间：2007年4月12日上午9:30－11:30，下午1:00－3:00。会议召开方式：本次临时股东大会采用会议现场投票和网络投票相结合的方式。
2、会议审议事项：
(1)《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
(2)《本次非公开发行股票的定价方式及发行价格调整的议案》
(3)《关于向特定机构投资者非公开发行不超过35,000万股人民币普通股股票的议案》：
(4)《关于本次募集资金运用可行性分析报告的议案》；
(5)《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
(6)《关于向特定机构投资者非公开发行人民币普通股股票的补充议案》；
(7)《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
参与网络投票股东的身份认证及投票程序
(1)投票起止时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007年4月12日上午9:30－11:30，下午1:00－3:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
(2)投票方法：
在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络投票平台，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统参加投票。
采用交易系统投票的方法
(1)投票代码及投票简称
A股：投票代码：738295 投票简称：鄂绒投票
B股：投票代码：938936 投票简称：鄂绒投票
(2)具体程序
A、买卖方向为买入投票；
B、由于本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，根据上述审议事项顺序，本次临时股东大会需要表决的议案事项顺序号如下表所示。在网络投票中采用交易系统投票在"委托价格"项下的申报委托按下表进行：
序号 议案内容 对应的申报价格
1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 1元
2 本次非公开发行股票的定价方式及发行价格调整的议案 2元
3 关于向特定机构投资者非公开发行不超过35,000万股人
民币普通股股票的议案
(1) 本次非公开发行股票的类型和面值 3元
(2) 本次非公开发行股票的发行数量 4元
(3) 本次非公开发行股票的发行对象 5元
(4) 本次非公开发行股票的发行方式 6元
(5) 本次非公开发行股票完成后公司的利润分配方案 7元
(6) 本次非公开发行股票决议有效期限 8元
4 关于本次募集资金运用可行性分析报告的议案 9元
5 关于前次募集资金使用情况说明的议案 10元
6 关于向特定机构投资者非公开发行人民币普通股股票的
补充议案 11元
7 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行
股票相关事宜的议案 12元
C、在"委托股数"项下填报表决意见：
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
D、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述规定的申报将做无效申报，不纳入投票统计。
关于对电冶公司及北京鄂尔多斯提供担保公告
同意为北京鄂尔多斯羊绒有限公司向北京银行通州支行申请一年期流动资金贷款人民币贰仟万元提供担保，方式为连带责任还款保证。
同意为内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司向鄂尔多斯市建行申请一年期流动资金贷款25900万元提供担保，方式为连带责任还款保证。
本次担保额未超过净资产的10%；公司及控股子公司目前对外担保总额为119,300万元，未超过净资产的50%,本议案不需要提交股东大会审议。
【2007-01-20】
刊登关于非公开发行人民币普通股股票的补充议案,
鄂尔多斯董事会决议公告
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2007年1月19日召开2007年第一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于向特定机构投资者非公开发行人民币普通股股票的补充议案：其中对本次发行价格的定价原则进行调整，即发行价格不低于本次董事会决议公告前二十个交易日公司股票均价的90%，具体发行价格由公司和主承销商另行协商确定。该议案需经股东大会审议通过，会议通知及具体内容另行公告。
二、同意日本三井物产株式会社(下称：三井物产)以不低于1.3元/股的价格对内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司(股本总额300000万股，公司持有其162000万股，占54%股份，下称：电冶公司)增资6亿股。同时，三井物产还拟收购鄂尔多斯羊绒实业投资有限公司(下称：羊绒实业)持有电冶公司的3亿股股份(占电冶公司股本总额的10%)。收购及增资完成后，电冶公司股本总额变更为360000万股，其中公司持股比例变更为45%，持股数量不变，仍为电冶公司第一大股东；三井物产持有电冶公司股份数量为90000万股，占其总股本的25%，为电冶公司第三大股东；羊绒实业不再持有电冶公司股份。
【2006-12-23】
刊登股权质押公告,
鄂尔多斯股权质押公告
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司第一大股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司(下称：集团公司)曾将其持有的公司30000万股社会法人股(占公司总股本的29.07%)质押给中国建设银行股份有限公司鄂尔多斯分行进行贷款，因款项到期，集团公司重新向该银行贷款，公司于2006年12月15日接集团公司通知，上述股权继续在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押手续。
【2006-10-28】
公布2006年三季报,
鄂尔多斯公布2006年三季报：每股收益0.1元，每股净资产3.1元，调整后每股净资产3.01元，净资产收益率3.34%，主营业务收入2169942512元，净利润106745555元，股东权益3198549635元。
【2006-08-29】
公布2006年半年报,
G鄂绒公布2006年半年报：每股收益0.08元，每股收益（扣除）0.07元，加权平均每股收益0.08元，加权平均每股收益（扣除）0.07元，每股净资产3.07元，调整后每股净资产3.04元，净资产收益率2.46%，加权平均净资产收益率2.43%，扣除非经常性损益后净利润76925470元，主营业务收入1046123569元，净利润78138983元，股东权益3169943061元。
【2006-06-27】
刊登临时股东大会决议公告,
G鄂绒临时股东大会决议公告
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2006年6月26日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于向特定机构投资者非公开发行不超过35000万股人民币普通股股票的议案。
二、通过公司募集资金运用可行性分析的议案。
三、通过公司前次募集资金使用情况说明的议案。
四、通过公司担保事项。
【2006-06-26】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
G鄂绒采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
董事会决定于2006年6月21日下午2:30召开2006年第一次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议以上事项。
本次网络投票的A股股东投票代码为"738295"；B股股东投票代码为"938936"，投票简称均为"鄂绒投票"。 网络投票方式
（一）投票起止时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2006年6月21日上午9:30－11:30，下午1:00－3:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
（二）投票方法：在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络投票平台，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统参加投票。 1、采用交易系统投票的方法
（1）投票代码及投票简称
A股：投票代码：738295 投票简称：鄂绒投票
B股：投票代码：938936 投票简称：鄂绒投票
（2）具体程序
A、买卖方向为买入投票；
B、由于本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，根据上述审议事项顺序，本次临时股东大会需要表决的议案事项顺序号如下表所示。在网络投票中采用交易系统投票在"委托价格"项下的申报委托按下表进行：
C、在"委托股数"项下填报表决意见：
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
D、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述规定的申报将做无效申报，不纳入投票统计。
（3）投票注意事项：
①股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
②对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
③对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2006-06-19】
刊登召开2006年第一次临时股东大会的二次通知公告,
G鄂绒召开2006年第一次临时股东大会的二次通知公告
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司董事会决定于2006年6月26日14:30召开2006年第一次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于向特定机构投资者非公开发行不超过35000万股人民币普通股股票的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为"738295"(A股股东)、"938936"(B股股东)；投票简称均为"鄂绒投票"。
【2006-06-16】
刊登延期召开06年第一次临时股东大会及增加提案的补充公告,
G鄂绒延期召开2006年第一次临时股东大会及增加提案的补充通知公告
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司董事会于2006年6月15日收到控股股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司(持有公司3%以上的股份，下称：集团公司)提交的临时提案，要求审议有关担保事项，集团公司认为公司现有的"保-20051270018-2号"《保证合同》涉及金额56400万元，该事项应提交2006年第一次临时股东大会审议。
根据有关规定，公司董事会决定延期召开本次临时股东大会，并将该提案作为新增临时提案提交本次临时股东大会审议。本次临时股东大会召开日期由2006年6月21日变更为2006年6月26日，网络投票时间相应变更为2006年6月26日9:30至11:30、13:00至15:00。
【2006-06-06】
刊登2005年度分红派息实施公告,
G鄂绒2005年度分红派息实施公告
以2005年年末总股本103200万股为基数，A股每股派0.130元（税后每股派0.117元），B股每股派0.016193美元（含税，按照1美元兑换人民币8.0284元折算）。
A股股权登记日：2006年6月9日，除息日：2006年6月12日，红利发放日：2006年6月16日；
B股股权登记日：2006年6月14日（最后交易日为2006年6月9日），除息日：2006年6月12日，红利发放日：2006年6月23日。
【2006-06-03】
刊登董事会公告,
G鄂绒董事会公告
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司董事会现对关于前次募集资金使用情况予以说明。
【2006-06-02】
刊登非公开发行股票公告,上午停牌一小时
G鄂绒董事会决议暨召开临时股东大会公告
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2006年6月1日召开2006年第二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于向特定机构投资者非公开发行股票的议案：本次非公开发行股票为人民币普通股(A股)，每股面值1元，发行数量不超过35000万股(含35000万股)。发行对象为鄂尔多斯市东民投资有限责任公司(下称：东民公司)及其他证券投资基金、财务公司、保险机构投资者、合格境外投资者及其他机构投资者等特定投资者，全部发行对象不超过10名。本次发行价格根据以下原则确定：即发行价格不低于本次董事会决议公告前二十个交易日公司股票均价的95%，具体发行价格由公司和主承销商另行协商确定。在本次非公开发行股票完成后，公司新老股东共享本次发行前的滚存未分配利润。本次非公开发行股票的有效期为股东大会审议通过之日起1年。其中东民公司以其持有的内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司之股权按评估价值作价认购不少于3000万股的股份。上述事项涉及关联交易。
二、审议通过本次非公开发行股票的募集资金用途
本次发行所募集资金将用于收购鄂尔多斯市东民投资有限责任公司持有的内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司31%的股权。
本次发行实际募集资金与投资项目实际所需资金相比，若有剩余将用于补充公司流动资金，如有缺口将通过其他方式解决。
三、通过公司关于募集资金运用可行性分析的议案。
董事会决定于2006年6月21日下午2:30召开2006年第一次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议以上事项。
本次网络投票的A股股东投票代码为"738295"；B股股东投票代码为"938936"，投票简称均为"鄂绒投票"。 网络投票方式
（一）投票起止时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2006年6月21日上午9:30－11:30，下午1:00－3:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
（二）投票方法：在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络投票平台，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统参加投票。 1、采用交易系统投票的方法
（1）投票代码及投票简称
A股：投票代码：738295 投票简称：鄂绒投票
B股：投票代码：938936 投票简称：鄂绒投票
（2）具体程序
A、买卖方向为买入投票；
B、由于本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，根据上述审议事项顺序，本次临时股东大会需要表决的议案事项顺序号如下表所示。在网络投票中采用交易系统投票在"委托价格"项下的申报委托按下表进行：
C、在"委托股数"项下填报表决意见：
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
D、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述规定的申报将做无效申报，不纳入投票统计。
（3）投票注意事项：
①股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
②对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
③对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
关联交易公告
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司拟收购鄂尔多斯市东民投资有限责任公司(持有公司控股股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司99%的股权，下称：东民公司)所持内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司(注册资本30亿元，下称：电力冶金)31%的股权，以截至2005年12月31日电力冶金经评估的净资产值(412595.72万元)为计价基础确定，本次股权转让价格应为130200万元。交易结算方式为部分以本次向东民公司发行的股份结算(用于结算的股份不超过本次非公开发行中的3000万股)，其余部分以现金支付。本次交易完成后，公司持有电力冶金股权的比例将从54%上升至85%。
在保持正常的生产建设及且市场情况未发生重大变化的条件下，预计电力冶金2006年可实现利润15,000－20,000万元，2007年可实现利润35,000-40,000万元左右。电力冶金的全部项目2008年全面达产后，年可实现净利润80,000万元以上。
上述交易构成关联交易。
【2006-06-01】
因重要事项未公告,停牌一天
G鄂绒因重要事项未公告。
【2006-05-30】
刊登股东大会决议公告,
G鄂绒股东大会决议公告
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2006年5月29日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配方案。
二、通过关于收购内蒙古电力冶金股份有限公司部分股权项目的议案。
三、通过修改公司章程的议案。
四、新增张志、刘凤双担任公司董事会董事、刘玉民、马占森担任公司监事会监事。
五、通过关于确定2006年度为公司进行审计的会计师事务所的议案。
六、通过公司发行不超过13亿元短期融资券的议案。
监事会决议公告
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2006年5月29日召开2006年第二次监事会，会议选举刘玉民为公司监事会主席。
【2006-05-29】
召开股东大会,停牌一天
G鄂绒召开股东大会。
【2006-04-28】
公布2005年年报及2006年一季报,上午停牌一小时
G鄂绒公布2005年年报：每股收益0.18元，每股收益（扣除）0.15元，加权平均每股收益0.18元，加权平均每股收益（扣除）0.15元，每股净资产3.13元，调整后每股净资产3.11元，净资产收益率5.63%，加权平均净资产收益率5.58%，扣除非经常性损益后净利润157155217元，主营业务收入2939924055元，净利润181645885元，股东权益3225964079元。
2006年一季报：每股收益0.058元，每股收益（扣除）0.057元，每股净资产3.18元，调整后每股净资产3.17元，净资产收益率1.82%，扣除非经常性损益后净利润58828708元，主营业务收入522304891元，净利润59941741元，股东权益3285905820元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2006年4月26日召开2006年第一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年度利润分配预案：拟以2005年年末总股本103200万股为基数，每10股派人民币1.30元(含税)。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、通过公司2006年第一季度报告。
四、通过关于收购内蒙古电力冶金股份有限公司部分股权的议案。
五、通过关于确定2006年度为公司进行审计的会计师事务所的议案。
六、通过修改公司章程的议案。
七、通过关于调整公司董、监事的议案。
八、聘任刘凤双担任公司总经理。
九、通过公司在2006年5月1日至2007年5月1日期间向中国人民银行申请在银行间债券市场发行最高余额不超过13亿元人民币的短期融资券的议案，期限为十二个月。
董事会决定于2006年5月29日上午召开2005年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
关联交易公告
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2006年4月25日与实际控制人鄂尔多斯市东民投资有限公司(下称：东民公司)签署了《股权转让意向书》，公司拟以现金出资9.36亿元收购东民公司持有内蒙古电力冶金股份有限公司(注册资本300000万元，公司持股30%)24%的股权。
上述交易构成关联交易。
【2006-02-08】
A股对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制,
公司A股股票复牌、对价股份上市日：2006年2月8日；当日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制。
自2006年2月8日起，公司A股股票简称变更为"G鄂绒"，股票代码保持不变。
本次股改方案实施后，公司总股本为103200万股，无限售条件的流通A股为19200万股，无限售条件的流通B股为42000万股，有限售条件的流通股为42000万股。
【2006-01-25】
刊登股权分置方案实施公告(B股不停牌),继续停牌
2006年2月8日复牌
鄂尔多斯股权分置改革方案实施公告
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司实施本次股权分置改革方案：A股流通股每10股获得股份为2股。
方案实施股权登记日：2006年2月6日
对价股份的上市日：2006年2月8日，当日公司股票复牌；A股股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
自2006年2月8日起，公司A股股票简称变更为"G鄂绒"，股票代码保持不变。
集团公司持有的非流通股股份自本公司2007年度财务决算报告经股东大会审议通过第10个交易日后的12个月内，不上市交易或者转让；
本次股改方案实施后，公司总股本为103200万股，无限售条件的流通A股为19200万股，无限售条件的流通B股为42000万股，有限售条件的流通股为42000万股。
【2006-01-24】
刊登股权分置改革方案获批公告(B股不停牌),继续停牌
鄂尔多斯公告
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司已经取得国家商务部有关批复文件，公司实施股权分置改革方案的申请已经获得国家商务部的批准。
【2006-01-10】
刊登股权分置改革方案获相关股东会议通过公告(A股继续停牌,B股不停牌),继续停牌
鄂尔多斯股权分置改革A股市场相关股东会议表决结果公告
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2006年1月9日召开股权分置改革A股市场相关股东会议，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
会议出席情况
参加本次会议并表决的股东及股东授权委托代表共计926人，代表股份502,855,019股，占公司本次A股市场相关股东会议有表决权股份总数的82.17%。
1、非流通股股东出席情况参加本次A股市场相关股东会议表决的非流通股股东共计1人，代表股份45200万股，占公司非流通股股份总数的100%，占公司本次A股市场相关股东会议有表决权股份总数的73.86%。
2、流通A股股东出席情况
参加本次A股市场相关股东会议表决的流通A股股东及股东授权代理人共计925人，代表股份50,855,019股，占公司流通A股股份总数的31.78%，占公司本次A股市场相关股东会议有表决权股份总数的8.31%。其中，出席现场会议的流通A股股东及股东授权代理人共计11人，代表股份141,800股，占公司流通A股股份总数的0.09%，占公司本次A股市场相关股东会议有表决权股份总数的0.02%；参加网络投票的流通A股股东共计914人，代表股份50,713,219股，占公司流通A股股份总数的31.7%，占公司本次A股市场相关股东会议有表决权股份总数的8.29%。
投票表决结果如下：
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 502,855,019 497,355,498 5,465,721 0 98.91%
流通A股股东 50,855,019 45,355,498 5,465,721 0 89.19%
非流通股股东 452,000,000 452,000,000 0 0 100%
【2006-01-09】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会(A股继续停牌,B股不停牌),继续停牌
鄂尔多斯采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
董事会决定于2006年1月9日14时召开A股市场相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票的具体时间为2006年1月5日-1月9日(股票交易时间)，每日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案。
参与网络投票的股东的身份确认与投票程序
本次A股市场相关股东会议，公司将使用上海证券交易所交易系统向流通A股股东提供网络形式的投票平台，流通A股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。使用上海证券交易所系统投票的投票程序如下：
①本次A股市场相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年1月5日－2006年1月9日(期间的交易日)每日9：30-11：30，13：00-15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
②本次A股市场相关股东会议的投票代码：738295 投票简称：鄂绒投票
③股东投票的具体程序为：
A、买卖方向为买入投票；
B、在"委托价格"项下填报A股市场相关股东会议议案序号，1.00 代表本议案，以1.00 元的价格予以申报。如下表：
议案申报 价格
鄂尔多斯股权分置改革方案 1.00元
B、在"委托股数"项下填报意见，1 股代表同意，2 股代表反对。例如，流通A股股东操作程序如下：
买卖方向 投票代码 投票简称 申报价格 委托股数 代表意向
买入 738295 鄂绒投票 1.00元 1股 同意
买入 738295 鄂绒投票 1.00元 2股 反对
【2006-01-05】
刊登提示公告,网络投票起止日：1月5日-1月9日,继续停牌
鄂尔多斯召开A股市场相关股东会议的第二次提示公告
根据中国证监会有关文件的要求，内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司现发布召开A股市场相关股东会议的第二次提示公告。
董事会决定于2006年1月9日14时召开A股市场相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票的具体时间为2006年1月5日-1月9日(股票交易时间)，每日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案。
参与网络投票的股东的身份确认与投票程序
本次A股市场相关股东会议，公司将使用上海证券交易所交易系统向流通A股股东提供网络形式的投票平台，流通A股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。使用上海证券交易所系统投票的投票程序如下：
①本次A股市场相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年1月5日－2006年1月9日(期间的交易日)每日9：30-11：30，13：00-15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
②本次A股市场相关股东会议的投票代码：738295 投票简称：鄂绒投票
③股东投票的具体程序为：
A、买卖方向为买入投票；
B、在"委托价格"项下填报A股市场相关股东会议议案序号，1.00 代表本议案，以1.00 元的价格予以申报。如下表：
议案申报 价格
鄂尔多斯股权分置改革方案 1.00元
B、在"委托股数"项下填报意见，1 股代表同意，2 股代表反对。例如，流通A股股东操作程序如下：
买卖方向 投票代码 投票简称 申报价格 委托股数 代表意向
买入 738295 鄂绒投票 1.00元 1股 同意
买入 738295 鄂绒投票 1.00元 2股 反对
【2005-12-29】
董事会征集投票权,今起停牌
鄂尔多斯董事会征集投票权
董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2005年12月28日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通A股股东；征集时间自2005年12月28日至2006年1月8日(正常工作日每日9:00-17:00)；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊(《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》)、网站上发布公告进行投票权征集行动。
【2005-12-28】
董事会征集投票权:自2005年12月28日至2006年1月8日,
鄂尔多斯董事会征集投票权
董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2005年12月28日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通A股股东；征集时间自2005年12月28日至2006年1月8日(正常工作日每日9:00-17:00)；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊(《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》)、网站上发布公告进行投票权征集行动。
【2005-12-08】
刊登召开A股市场相关股东会议的第一次提示公告,
鄂尔多斯召开A股市场相关股东会议的第一次提示公告
根据中国证监会有关文件的要求，内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司现发布召开A股市场相关股东会议的第一次提示公告。
【2008-05-22】
刊登董监事会决议公告,
鄂尔多斯董监事会决议公告
一、选举王林祥先生担任公司董事长、杨志远先生担任公司副董事长；
二、继续聘任刘凤双女士担任公司总经理、曾广春先生继续担任公司董事会秘书；
三、聘任王贵生先生担任公司财务总监，其年薪为18万元；
四、通过《关于公司拟发行分离交易可转债的募集资金投向具体安排的议案》；
根据公司2007年年度股东大会的授权,由董事会在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照监管部门的要求，并结合公司的实际情况，在发行前确定具体的发行条款等相关事宜,制定和实施本次分离交易可转债的最终方案。经认真研究，公司提出募集资金投向的具体安排如下：
(一)债券部分的募集资金投向
1、偿还公司银行贷款，总额度不超过10亿元；
2、剩余资金补充流动资金。
(二)权证行权募集资金投向
1、羊绒制品内销渠道改造升级项目，总投资约9.15亿元；
2、剩余资金补充流动资金。
如募集资金到位时间与项目进度要求不一致，公司将根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。本次募集资金到位后,公司将按项目的实施进度及轻重缓急安排使用。若本次募集资金与项目资金需求有缺口,公司将根据实际需要通过其他方式解决,若募集资金有剩余，将用于补充流动资金。
五、通过《关于为内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司提供贷款担保的议案》；
同意为内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司（以下简称电冶公司）向中国建设银行股份有限公司鄂尔多斯分行申请人民币10000万元银行承兑汇票提供连带责任保证担保，担保期限为六个月。
同意为电冶公司向中国建设银行股份有限公司鄂尔多斯分行申请流动资金借款人民币10000万元提供连带责任保证担保，担保期限为一年。
公司2007年度经审计总资产为1,358,885万元，净资产为536,910万元，以上每笔单笔担保额未超过净资产的10%；公司及控股子公司目前对外担保总额为149,300万元，未超过净资产的50%；电冶公司资产负债率为44%，公司连续12个月内对外担保总计为129,300万元，未超过公司总资产的30%。
六、选举刘玉民担任公司监事会主席。
【2008-05-21】
刊登股东大会决议公告,
鄂尔多斯股东大会决议公告
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2008年5月20日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于改聘信息披露媒体及修改公司章程的议案。
二、通过公司放弃申请发行公司债券的议案。
三、通过公司发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券(下称：分离交易可转债)的议案。
四、通过关于向特定机构投资者非公开发行不超过30000万股人民币普通股股票的议案。
五、通过公司本次发行分离交易可转债募集资金投向可行性的议案。
六、通过公司2007年度利润分配方案。
七、通过关于公司董、监事会换届的议案。
八、通过关于公司定向增发募集资金运用的可行性分析。
【2008-05-20】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
鄂尔多斯采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
1、采用交易系统投票的方法
(1)投票代码及投票简称
A 股：投票代码：738295 投票简称：鄂绒投票
B 股：投票代码：938936 投票简称：鄂绒投票
(2)具体程序 A、买卖方向为买入投票；
B、由于本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,根据上述审议事项顺序,本次年度股东大会需要表决的议案事项顺序号如下表所示。在网络投票中采用交易系统投票在"委托价格"项下的申报委托按下表进行：
2、表决议案
议案序号 议案内容 对应的股价
1 关于改聘信息披露媒体及修改《公司章程》的议案 1元
2 关于公司放弃申请发行公司债券的议案 2元
3 关于公司发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的议案
3.1 发行规模 3.01元
3.2 发行价格 3.02元
3.3 发行对象 3.03元
3.4 发行方式 3.04元
3.5 债券期限 3.05元
3.6 债券利率 3.06元
3.7 债券的利息支付和到期偿还 3.07元
3.8 债券回售条款 3.08元
3.9 担保事项 3.09元
3.10 认股权证的存续期 3.10元
3.11 认股权证行权期间 3.11元
3.12 认股权证的行权比例 3.12元
3.13 认股权证的行权价格 3.13元
3.14 认股权证行权价格及行权比例的调整 3.14元
3.15 本次募集资金投向 3.15元
3.16 本次决议的有效期 3.16元
4 关于提请股东大会授权董事会办理本次发行分离交易可转债相关
事项的议案 4元
5 逐项审议《关于向特定机构投资者非公开发行不超过
30,000万股人民币普通股股》
5.01 本次发行股票的类型和面值 5.01元
5.02 本次发行股票的发行方式 5.02元
5.03 发行对象 5.03元
5.04 本次发行股份的价格及定价原则 5.04元
5.05 本次发行数量 5.05元
5.06 本次发行股份的锁定期安排 5.06元
5.07 本次发行股票完成后公司的利润分配方案 5.07元
5.08 本次发行股票决议有效期限 5.08元
5.09 募集资金投向 5.09元
5.10 本次发行是否构成关联交易 5.10元
5.11 本次发行是否导致公司控制权发生变化 5.11元
5.12 本次发行方案已经取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序 5.12元
6 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票
相关事宜的议案 6元
5 关于公司本次发行分离交易可转债募集资金投向可行性的议案 7元
6 公司2007年度董事会工作报告 8元
7 公司2007年度监事会工作报告 9元
8 公司2007年度利润分配方案 10元
9 公司2007年度财务工作报告 11元
10 关于公司董事会、监事会换届及其薪酬确定的议案 12元
11 关于四个委员会成员调整的议案 13元
12 关于修订《董事会议事规则》及《董事长工作细则》的议案 14元
13 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 15元
16 关于公司定向增发募集资金运用的可行性分析 16元
C、在"委托股数"项下填报表决意见：
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
D、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准；对不符合上述规定的申报将做无效申报,不纳入投票统计。
(3)投票注意事项：
①股东大会有多个待表决的议案,可以按照任意次序对各议案进行表决申报,表决申报不得撤单。
②对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。
【2008-05-17】
刊登召开2007年度股东大会二次通知,
鄂尔多斯召开2007年度股东大会二次通知
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司董事会决定于2008年5月20日上午9:00召开2007年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于公司发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的议案和2007年度利润分配预案等事项。
本次网络投票的股东投票代码A股为"738295"、B股为"938936"；投票简称均为"鄂绒投票"。
【2008-05-14】
刊登澄清公告,
鄂尔多斯澄清公告
近日，中央电视台第二套节目在《经济半小时》栏目中，采访了博客作者夏草并引用了其网络博客文章，该文章质疑部分上市公司2007年年度报告的真实性，并将内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司列在其中。公司现特就文章中针对公司的存货和电力冶金公司投资真实性提出的质疑和假设(没有事实依据、与事实不相符，可能会对投资者造成误导，并给公司声誉带来损害)做出澄清，具体内容及说明详见2008年5月14日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
公司目前的存货占用属于合理占用，电力冶金公司的投资充足，资产真实，经营状况优异，公司2007年年度报告中的所有财务数据真实、准确。
公司认为相关言论是极其不负责任的，公司声明：欢迎证券市场监管机构、研究机构和投资者到公司实地考察；严正要求夏草立即停止对公司毫无事实依据的主观臆测和言论攻击；公司保留对夏草采取法律行动的权利。
公司发布的信息以指定信息披露媒体《上海证券报》、《香港商报》、香港《大公报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告为准。
【2008-05-08】
刊登关于对电冶公司提供担保公告,
鄂尔多斯关于对电冶公司提供担保公告
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2008年5月6日召开董事会2008年第四次会议，会议审议同意公司为内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司(简称：电冶公司)向中国建设银行股份有限公司鄂尔多斯分行申请流动资金借款人民币10000万元提供连带责任保证担保，担保期限为一年。
公司2007年度经审计总资产为1,358,885万元，净资产为536,910万元，本次单比担保额未超过净资产的10%；公司及控股子公司目前对外担保总额为139,300万元，未超过净资产的50%；电冶公司资产负债率为44%，公司连续12个月内对外担保总计为129,300万元，未超过公司总资产的30%。
【2008-04-29】
公布2008年一季报及非公开发行股票公告,上午停牌一小时
鄂尔多斯公布2008年一季报：基本每股收益0.12元，稀释每股收益0.12元，每股收益（扣除）0.11元，每股净资产3.4元，净资产收益率3.49%，扣除非经常性损益后净利润116475335元，营业收入1835776926元，归属于母公司所有者净利润122616113元，归属于母公司股东权益3510376819元。
非公开发行股票董事会决议公告增加2007年度股东大会临时提案的通知
本公司董事会于2008年4月27日收到本公司大股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司（“集团公司”）书面提交的临时提案，要求审议有关定向增发不超过30000万股人民币普通股的议案，并将相关提案提交拟于2008年5月20日召开的2007年度股东大会审议。
会议审议并一致通过了如下决议：
（一）《关于2008年第一季度报告》全文及正文；
（二）《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
（三）《关于向特定机构投资者非公开发行不超过30,000万股人民币普通股股票的议案》
1、发行股票的类型和面值
本次非公开发行股票为人民币普通股（A股），每股面值1元。
2、发行方式
本次发行采用向特定投资者非公开发行的方式。
3、发行对象
本次发行对象不超过10名，包括符合中国证监会规定条件的境内产业投资者、证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者以及其他合法投资者等。
4、价格及定价原则
本次发行价格按以下原则确定：发行基准价格不低于本次董事会决议公告日前二十个交易日公司股票均价的90%(董事会决议公告日前20个交易日股票交易均价=董事会决议公告日前20个交易日股票交易总额/董事会决议公告日前20个交易日股票交易总量)。在董事会决议公告日至本次发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则本次发行基准价格将做相应除权除息调整。
5、发行数量
本次发行股票数量不低于10,000万股（含10,000万股）且不超过30,000万股（含30,000万股）。在上述范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构协商确定最终发行数量。
6、锁定期安排
本次发行中，特定投资者认购的股份的锁定期将根据中国证监会发行部于2007年9月10日颁布的《上市公司非公开发行股票实施细则》（证监发行字【2007】302号）第二章第九条、第十条的规定执行。
7、本次发行股票完成后公司的利润分配方案
在本次发行股票完成后，公司新老股东共享本次发行前的滚存未分配利润。
8、决议有效期限
董事会提请股东大会同意对本预案决议的有效期为股东大会审议通过之日起1年。
9、募集资金投向
本次发行拟募集不超过30亿元人民币资金，按重要程度及先后顺序排列，用于以下项目：
（1）投资9.8亿元收购电冶公司的股权
A、拟投资5.2亿元，用于补充公司2007年收购鄂尔多斯投资公司持有电冶公司15%股权时占用的流动资金。
B、投资4.6亿元左右用于收购鄂尔多斯投资公司持有电冶公司10.83%的剩余股权，收购股权的定价依据以电冶公司2007年末经审计每股净资产。
（2）投资20.2亿元对鄂尔多斯多晶硅增资扩股
若实际募集资金若不足以完成上述项目的投入，缺口部分有公司自筹；若实际募集资金超过上述项目需求，则超出部分全部用于补充公司流动资金。
10、本次发行构成关联交易
在电冶公司股权收购项目中，电冶公司股权的出让方——鄂尔多斯投资公司为公司法人实际控制人，因此，收购电冶公司的股权构成关联交易。
在对鄂尔多斯多晶硅增资扩股时，因该公司原有股东为本公司控股股东及法人实际控制人，因此增资扩股事宜构成关联交易。
11、本次发行不会导致公司控制权发生变化
12、本次发行方案已经取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序
本次发行方案经公司董事会审议通过后需提交公司股东大会审议，并提交中国证券监督管理委员会核准。
如果本议案和公司2008年度第二次董事会审议通过的发行分离交易可转债的议案，都获得公司股东大会批准，公司将根据市场情况，将本次非公开发行股票与发行分离交易可转债分别安排在不同时段向中国证券监督管理委员会申请核准和实施。
本次发行涉及外商投资股份有限公司股权转让事宜尚需经商务部审核；
本次发行募集资金投资项目之“对鄂尔多斯多晶硅增资扩股”因涉及外商投资股份公司（本公司及电冶公司为外商投资股份公司）境内投资事宜，在募集资金使用时，需要得到商务部的核准。
（四）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
（五）《关于本次定向增发募集资金运用的可行性分析》
1、公司拟使用本次非公开发行后的募集资金4.6亿元收购内蒙古鄂尔多斯投资控股有限公司（原鄂尔多斯市东民投资有限公司，2008年3月5日更名，以下简称“鄂尔多斯投资公司”）持有的内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司10.83%的股权，鄂尔多斯投资公司为本公司实际控制人，形成关联交易；
2、本公司拟使用本次非公开发行后的募集资金20.2亿元、电冶公司拟使用自有资金4.5亿元、鄂尔多斯投资公司拟使用本次股权转让收到的价款4.6亿元共同向内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司实施增资扩股，形成与大股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司、实际控制人鄂尔多斯投资公司共同投资的关联交易。
上述协议均在公司本次非公开发行获得中国证监会审批后签署。
根据公司第三次董事会审议，董事会同意将上述事项作为临时提案提交2007年度股东大会审议。原股东大会通知第一项、第三项、第四项相关情况不变，仅第二项有新增议案。
召开2007年度股东大会的通知
（一）会议的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
3、会议召开地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号鄂尔多斯智能办公楼4楼会议室
4、会议召开时间：现场会议召开时间为2008年5月20日上午9:00 时,网络投票时间为当日上午9点30分至11点30分、下午13点至15点。
社会公众股股东进行网络投票类似于买卖股票,其具体投票流程如下：
1、采用交易系统投票的方法
(1)投票代码及投票简称
A 股：投票代码：738295 投票简称：鄂绒投票
B 股：投票代码：938936 投票简称：鄂绒投票
(2)具体程序 A、买卖方向为买入投票；
B、由于本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,根据上述审议事项顺序,本次年度股东大会需要表决的议案事项顺序号如下表所示。在网络投票中采用交易系统投票在"委托价格"项下的申报委托按下表进行：
2、表决议案
议案序号 议案内容 对应的股价
1 关于改聘信息披露媒体及修改《公司章程》的议案 1元
2 关于公司放弃申请发行公司债券的议案 2元
3 关于公司发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的议案
3.1 发行规模 3.01元
3.2 发行价格 3.02元
3.3 发行对象 3.03元
3.4 发行方式 3.04元
3.5 债券期限 3.05元
3.6 债券利率 3.06元
3.7 债券的利息支付和到期偿还 3.07元
3.8 债券回售条款 3.08元
3.9 担保事项 3.09元
3.10 认股权证的存续期 3.10元
3.11 认股权证行权期间 3.11元
3.12 认股权证的行权比例 3.12元
3.13 认股权证的行权价格 3.13元
3.14 认股权证行权价格及行权比例的调整 3.14元
3.15 本次募集资金投向 3.15元
3.16 本次决议的有效期 3.16元
4 关于提请股东大会授权董事会办理本次发行分离交易可转债相关
事项的议案 4元
5 逐项审议《关于向特定机构投资者非公开发行不超过
30,000万股人民币普通股股》
5.01 本次发行股票的类型和面值 5.01元
5.02 本次发行股票的发行方式 5.02元
5.03 发行对象 5.03元
5.04 本次发行股份的价格及定价原则 5.04元
5.05 本次发行数量 5.05元
5.06 本次发行股份的锁定期安排 5.06元
5.07 本次发行股票完成后公司的利润分配方案 5.07元
5.08 本次发行股票决议有效期限 5.08元
5.09 募集资金投向 5.09元
5.10 本次发行是否构成关联交易 5.10元
5.11 本次发行是否导致公司控制权发生变化 5.11元
5.12 本次发行方案已经取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序 5.12元
6 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票
相关事宜的议案 6元
5 关于公司本次发行分离交易可转债募集资金投向可行性的议案 7元
6 公司2007年度董事会工作报告 8元
7 公司2007年度监事会工作报告 9元
8 公司2007年度利润分配方案 10元
9 公司2007年度财务工作报告 11元
10 关于公司董事会、监事会换届及其薪酬确定的议案 12元
11 关于四个委员会成员调整的议案 13元
12 关于修订《董事会议事规则》及《董事长工作细则》的议案 14元
13 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 15元
16 关于公司定向增发募集资金运用的可行性分析 16元
C、在"委托股数"项下填报表决意见：
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
D、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准；对不符合上述规定的申报将做无效申报,不纳入投票统计。
(3)投票注意事项：
①股东大会有多个待表决的议案,可以按照任意次序对各议案进行表决申报,表决申报不得撤单。
②对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。
【2008-04-17】
刊登2007年度报告更正公告,
鄂尔多斯2007年度报告更正公告
公司2008年4月16日披露了公司2007年度报告全文及摘要，其中将现大股东及附属企业非经营性资金占用的资金——发生额分别为：对内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司（以下简称“集团公司”）发生额20000万元、内蒙古鄂尔多斯电子有限责任公司发生额500万元统计在“2007年度报告第十项重要事项（重大关联交易）4关联债权债务往来”中。其原因主要是：
1、截至2007年12月31日，我公司向集团公司借款4.48亿元；
2、集团公司占用本公司2亿元，实际是大股东集团公司在偿还银行贷款过程中本公司偿还大股东欠款，大股东在续贷完毕后立即续借本公司，并支付了此期间（2007年10月24日至2007年11月8日）发生的利息；
3、内蒙古鄂尔多斯电子有限责任公司发生额500万元的资金占用，是由于本公司帐务处理错误造成的。本笔款项公司是为了偿还大股东集团公司的欠款，在得知大股东集团公司向内蒙古鄂尔多斯电子有限责任公司进行投资时，为简便帐务处理，公司直接将以上款项转入内蒙古鄂尔多斯电子有限责任公司，造成了非经营性资金占用。基于上述原因，本公司在报送年报时候，未将上述事项统计在“2007年资金被占用情况及清欠进展情况”，现予以更正。本公司对因上述更改给投资者和年报使用者带来的不便深感歉意。
【2008-04-16】
公布2007年年报,上午停牌一小时
鄂尔多斯公布2007年年报：基本每股收益0.5元，稀释每股收益0.5元，每股收益（扣除）0.49元，每股净资产3.28元，净资产收益率15.34%，加权平均净资产收益率15.71%，扣除非经常性损益后净利润504844831元，营业收入6736805450元，归属于母公司所有者净利润519621442元，归属于母公司股东权益3387760706元。
公布董监事会决议暨召开股东大会公告
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2008年4月14日召开2008年第二次董事会和2008年第一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配预案：拟以2007年年末总股本103200万股为基数，每10股派人民币1.5元(含税)。
二、通过关于改聘信息披露媒体及修改公司章程的议案：其中将信息披露报纸变更为《上海证券报》和香港《大公报》。
三、通过关于放弃申请发行公司债券的议案。
公司于2007年10月26日召开2007年第二次临时股东大会，审议通过了《关于发行公司债券的议案》；鉴于目前证券市场环境发生变化，公司债券发行利率已经显著提高，如果继续发行公司债券，会加大公司的融资成本，综合考虑多方面因素,公司拟放弃申请发行公司债券。
四、通过关于公司拟发行本次认股权和债券分离交易的可转换公司债券(下称"分离交易可转债")的议案：本次拟发行的分离交易可转债不超过人民币130000万元，即不超过1300万张债券，每张面值人民币100元，按面值发行，债券期限为5年；同时每张债券的认购人可获得公司派发的一定比例的认股权证，存续期为自认股权证上市之日起24个月，所附认股权证行权比例不超过2:1，即不超过每2份认股权证代表1股公司发行的A股股票的认购权利。本次发行分离交易可转债，公司原A股股东享有一定比例的优先认购权。本次分离交易可转债发行决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起12 个月。
五、通过关于公司本次发行分离交易可转债募集资金投向可行性的议案。
六、通过董、监事会换届事项。
董事候选人： 王林祥、杨志远、张志、张全祥、刘凤双、曾广春
董事年薪：18万元--60万元
独立董事候选人： 刘艳霞、任磊、高志凯
独立董事津贴：4万元/年。
监事会候选人：康利军、张慧平。
七、通过公司2007年年度报告及摘要。
董事会决定于2008年5月20日上午9:00召开2007年年度股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，流通股股东可通过上海证券交易所的交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00，审议以上有关及其他事项。
本次网络投票的股东投票代码A股"738295"，B股"938936"，投票简称均为"鄂绒投票"。
社会公众股股东进行网络投票类似于买卖股票,其具体投票流程如下：
1、采用交易系统投票的方法
(1)投票代码及投票简称
A 股：投票代码：738295 投票简称：鄂绒投票
B 股：投票代码：938936 投票简称：鄂绒投票
(2)具体程序 A、买卖方向为买入投票；
B、由于本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,根据上述审议事项顺序,本次年度股东大会需要表决的议案事项顺序号如下表所示。在网络投票中采用交易系统投票在"委托价格"项下的申报委托按下表进行：
2、表决议案
议案序号 议案内容 对应的股价
1 关于改聘信息披露媒体及修改《公司章程》的议案 1元
2 关于公司放弃申请发行公司债券的议案 2元
3 关于公司发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的议案
3.1 发行规模 3.01元
3.2 发行价格 3.02元
3.3 发行对象 3.03元
3.4 发行方式 3.04元
3.5 债券期限 3.05元
3.6 债券利率 3.06元
3.7 债券的利息支付和到期偿还 3.07元
3.8 债券回售条款 3.08元
3.9 担保事项 3.09元
3.10 认股权证的存续期 3.10元
3.11 认股权证行权期间 3.11元
3.12 认股权证的行权比例 3.12元
3.13 认股权证的行权价格 3.13元
3.14 认股权证行权价格及行权比例的调整 3.14元
3.15 本次募集资金投向 3.15元
3.16 本次决议的有效期 3.16元
4 关于提请股东大会授权董事会办理本次发行分离交易可转债相关 事项的议案 4元
5 关于公司本次发行分离交易可转债募集资金投向可行性的议案 5元
6 公司2007年度董事会工作报告 6元
7 公司2007年度监事会工作报告 7元
8 公司2007年度利润分配方案 8元
9 公司2007年度财务工作报告 9元
10 关于公司董事会、监事会换届及其薪酬确定的议案 10元
11 关于四个委员会成员调整的议案 11元
12 关于修订《董事会议事规则》及《董事长工作细则》的议案 12元
C、在"委托股数"项下填报表决意见：
表决意见种类 对应的申报股数 同意 1股 反对 2股 弃权 3股
D、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准；对不符合上述规定的申报将做无效申报,不纳入投票统计。
(3)投票注意事项：
①股东大会有多个待表决的议案,可以按照任意次序对各议案进行表决申报,表决申报不得撤单。
②对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。
【2008-02-27】
刊登向呼和浩特市商业银行申请壹亿元借款公告,
鄂尔多斯董事会决议公告
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2008年2月25日以通讯方式召开2008年董事会，会议审议同意公司向呼和浩特市商业银行申请流动资金借款壹亿元人民币用于公司原料收购，期限为12个月。拟由内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司提供连带责任担保保证。
【2007-11-20】
刊登临时股东大会决议公告,
鄂尔多斯临时股东大会决议公告
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2007年11月17日召开2007年第三次临时股东大会，会议审议通过公司收购内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司15%股权的议案。
【2007-11-19】
未刊登股东大会决议公告,停牌一天
鄂尔多斯未刊登股东大会决议公告。
【2007-11-17】
召开股东大会,
鄂尔多斯召开股东大会。
【2007-11-10】
刊登对下属控股子公司提供担保公告,
鄂尔多斯对下属控股子公司提供担保公告
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2007年11月9日召开第十一次董事会，会议审议同意公司为下属控股子公司深圳市鄂尔多斯羊绒制品有限公司向深圳平安银行股份有限公司深圳华润中心支行申请流动资金贷款2000万元提供担保，并承担连带偿还责任。
公司及其控股子公司目前对外担保总额为113800万元。
【2007-11-02】
刊登公司收购内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司15%股权公告,
鄂尔多斯董事会决议暨召开临时股东大会公告
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2007年11月1日以通讯表决的方式召开2007年第十次董事会，会议决定于2007年11月17日上午召开2007年第三次临时股东大会，审议公司收购内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司15%股权的议案。
【2007-10-29】
公布07年三季报及预计2007年累计净利润可能同比增长超过50%,上午停牌一小时
鄂尔多斯公布2007年三季报：基本每股收益0.18元，稀释每股收益0.18元，每股收益（扣除）0.18元，每股净资产3.15元，净资产收益率5.76%，扣除非经常性损益后净利润185300011元，营业收入4127788804元，归属于母公司所有者净利润187331950元，归属于母公司股东权益3251864153元。
2007年度业绩预增公告
预计2007年度公司的累计净利润可能与上年同期相比增长超过50%
由于公司今年1-9月份累计净利润与上年同期相比增长超过50%，同时预计第四季度保持盈利，因此，公司预测年初至下一报告期期末，公司的累计净利润可能与上年同期相比增长超过50%，具体财务数据将在2007 年度报告中披露。
临时股东大会决议公告
会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
（二）逐项表决《关于修订、完善公司部分内控制度的议案》
（三）审议通过了《关于确定为公司2007年度进行审计的会计师事务所及其薪酬的议案》
建议2007年续聘普华永道中天会计师事务所为本公司进行年度财务报告的境内外审计，薪酬届时商定。
（四）审议通过了《关于中止向特定机构投资者非公开发行不超过35,000万股人民币普通股股票的议案》
（五）审议通过了《关于发行公司债券的议案》；
（六）审议通过了《关于李成君先生不再担任公司董事的议案》
（七）审议通过了《关于聘任曾广春先生担任公司董事的议案》
董监事会决议公告
会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了《公司治理专项活动的整改报告》；
二、审议通过了《关于公司召开2007年第三次临时股东大会的议案》。
【2007-10-26】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
鄂尔多斯采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
参与网络投票股东的身份认证及投票程序
（一）投票起止时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007年10月26日上午9:30－11:30，下午1:00－3:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
（二）投票方法：
在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络投票平台，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统参加投票。
1、采用交易系统投票的方法
（1）投票代码及投票简称
A股：投票代码：738295 投票简称：鄂绒投票
B股：投票代码：938936 投票简称：鄂绒投票
（2）具体程序
A、买卖方向为买入投票；
B、由于本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，根据上述审议事项顺序，本次临时股东大会需要表决的议案事项顺序号如下表所示。在网络投票中采用交易系统投票在"委托价格"项下的申报委托按下表进行：
议案序号 议案内容 对应的申报价格
1 关于修改公司章程的议案 1元
2 关于修订、完善公司部分内控制度的议案
(1) 股东大会议事规则 2元
(2) 董事会议事规则 3元
(3) 监事会议事规则 4元
(4) 内部审计条例 5元
(5) 独立董事工作细则 6元
(6) 募集资金管理制度 7元
(7) 对外担保制度 8元
3 关于确定为公司2007年度进行审计的会计师
事务所及其薪酬的议案 9元
4 关于中止向特定机构投资者非公开发行不超
过35,000万股人民币普通股股票的议案 10元
5 关于发行公司债券的议案 11元
6 关于李成君先生不再担任公司董事的议案 12元
7 关于聘任曾广春先生担任公司董事的议案 13元
C、在"委托股数"项下填报表决意见：
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
D、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述规定的申报将做无效申报，不纳入投票统计。
（3）投票注意事项：
①股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
②对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
③对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2007-10-11】
刊登关联交易及中止向特定机构投资者非公开发行股票公告,上午停牌一小时
鄂尔多斯董监事会决议暨召开临时股东大会公告
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2007年10月9日召开2007年第七次董事会及第六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过续聘普华永道中天会计师事务所为公司2007年度财务报告境内外审计机构的议案。
三、通过关于中止向特定机构投资者非公开发行不超过35000万股人民币普通股股票的议案。
四、通过关于收购内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司部分股权的议案。
五、通过公司拟发行最高限额不超过12.5亿元公司债的议案，发行期限为5-10年。
董事会决定于2007年10月26日下午2:00召开2007年第二次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议以上有关及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为"738295"(A股)、"938936"(B股)；投票简称均为"鄂绒投票"。
关联交易公告
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司拟出资收购实际控制人鄂尔多斯市东民投资有限责任公司(下称：东民公司)持有的内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司(目前注册资本为36亿元，下称：电力冶金)15%股权。收购股权定价原则上以预期2007年底电力冶金每股净资产为依据(预计每股价格区间在1.50元-1.55元，确定后另行公告)。本次收购股权后，公司持有电力冶金股权的比例将从45%上升至60%。
上述交易构成关联交易，需对电力冶金进行审计，审计完成后再提交公司股东大会审议。
参与网络投票股东的身份认证及投票程序
（一）投票起止时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007年10月26日上午9:30－11:30，下午1:00－3:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
（二）投票方法：
在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络投票平台，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统参加投票。
1、采用交易系统投票的方法
（1）投票代码及投票简称
A股：投票代码：738295 投票简称：鄂绒投票
B股：投票代码：938936 投票简称：鄂绒投票
（2）具体程序
A、买卖方向为买入投票；
B、由于本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，根据上述审议事项顺序，本次临时股东大会需要表决的议案事项顺序号如下表所示。在网络投票中采用交易系统投票在"委托价格"项下的申报委托按下表进行：
议案序号 议案内容 对应的申报价格
1 关于修改公司章程的议案 1元
2 关于修订、完善公司部分内控制度的议案
(1) 股东大会议事规则 2元
(2) 董事会议事规则 3元
(3) 监事会议事规则 4元
(4) 内部审计条例 5元
(5) 独立董事工作细则 6元
(6) 募集资金管理制度 7元
(7) 对外担保制度 8元
3 关于确定为公司2007年度进行审计的会计师
事务所及其薪酬的议案 9元
4 关于中止向特定机构投资者非公开发行不超
过35,000万股人民币普通股股票的议案 10元
5 关于发行公司债券的议案 11元
6 关于李成君先生不再担任公司董事的议案 12元
7 关于聘任曾广春先生担任公司董事的议案 13元
C、在"委托股数"项下填报表决意见：
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
D、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述规定的申报将做无效申报，不纳入投票统计。
（3）投票注意事项：
①股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
②对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
③对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2007-08-27】
公布2007年半年报,
鄂尔多斯公布2007年半年报：基本每股收益0.11元，稀释每股收益0.11元，每股收益（扣除）0.11元，每股净资产3.08元，净资产收益率3.67%，加权平均净资产收益率3.48%，扣除非经常性损益后净利润115795398元，营业收入2443296506元，归属于母公司所有者净利润116723569元，归属于母公司股东权益3181255773元。
董监事会决议公告
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2007年8月23日召开2007年第六次董事会及2007年第五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过李成君辞去公司董事会秘书及董事职务，聘请曾广春为公司董事会秘书及董事的议案，该议案需提交公司股东大会审议。
二、通过关于收购房产的事宜。
三、同意公司向交通银行包头分行申请六个月期限的流动资金借款5亿元人民币，由内蒙古伊泰集团有限公司提供连带责任保证担保。
四、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
关联交易公告
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司收购控股股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司(下称：集团公司)持有的内蒙古党校项目(总投资为4.5亿元)30%的股权，以到目前集团公司支付的项目资金8250万元及产生的利息383万元合计8633万元作为收购价格。相关协议正在签署。
公司拟出资10000万元与下属子公司内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司(下称：电力冶金公司)共同出资建设"鄂尔多斯花园"房产项目，项目总投资为11.12亿元(不包括进行置换的一层商业、写字楼、楼房)，双方拟成立项目公司，总股本为2.5亿元，其中公司占比40%。
上述事项构成关联交易。
【2007-08-21】
刊登关于对北京科技提供担保公告,
鄂尔多斯关于对北京科技提供担保公告
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2007年8月17日召开董事会，会议审议同意公司为全资子公司北京鄂尔多斯科技发展有限公司(简称：北京科技)向上海浦东发展银行北京分行申请流动资金贷款3000万元提供担保，并承担连带偿还责任。
【2007-08-17】
刊登公告,
鄂尔多斯公告
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司近日接到下属子公司内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司通知，其下属全资子公司内蒙古鄂尔多斯电力有限责任公司(下称：电力公司)于2007年1月11日接到国家环保总局有关通知书，要求电力公司在7月11日前落实发电机组的相关环保设施。为此，电力公司制订了整改方案，并将方案逐级上报地方环保局、内蒙古自治区环保局、国家环保总局和内蒙古自治区人民政府(下称：内蒙政府)，内蒙政府于2007年7月5日以有关函原则上通过了电力公司的整改方案，并指出在2007年12月完成相关环保设施的建设。目前，电力公司按照该文件要求，正在积极实施电厂项目的环保建设。
【2007-08-04】
刊登股权质押公告,
鄂尔多斯股权质押公告
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2007年8月1日接到通知，公司第一大股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司(下称：集团公司)将其持有的公司30000万股社会法人股(占公司总股本的29.07%)质押给中国建设银行股份有限公司鄂尔多斯分行(下称：鄂尔多斯分行)进行贷款，因款项到期，已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)办理了证券解除质押手续。集团公司现重新向鄂尔多斯分行贷款，将其持有的公司35000万股社会法人股(占公司总股本的33.91%)继续质押给该银行，并已在登记公司办理了证券质押手续。
【2007-07-28】
刊登治理自查报告和整改计划公告,
鄂尔多斯治理自查报告和整改计划公告
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司现将关于加强上市公司治理自查报告和整改计划予以公告。
【2007-06-04】
刊登2006年度利润分配实施公告,
鄂尔多斯2006年度利润分配实施公告
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派人民币1.50元(扣税后每10股派1.35元)；B股股利以美元支付，每10股派0.19598美元(含税)。
股权登记日：A股：2007年6月7日
B股：2007年6月12日
B股最后交易日：2007年6月7日
除息日：2007年6月8日
现金红利发放日：A股：2007年6月14日
B股：2007年6月20日
B股股利以美元支付，美元兑人民币汇率按2006年度股东大会召开当日（2007年5月23日）中国银行公布的美元兑人民币基准汇率（1：7.6540）折算成每股分配现金红利0.019598美元。
【2007-05-26】
刊登关于对电冶公司提供担保公告,
鄂尔多斯关于对电冶公司提供担保公告
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2007年5月24日召开董事会，会议审议同意为内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司(简称：电冶公司)向鄂尔多斯市建行申请流动资金贷款20000万元提供担保，方式为连带责任保证。
公司及控股子公司目前对外担保总额为99300万元。
【2007-05-24】
刊登股东大会决议公告,
鄂尔多斯股东大会决议公告
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2007年5月23日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配方案：以2006年年末总股本103200万股为基数，每10股派人民币1.50元(含税)。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
三、通过关于转让电冶公司 2*330MW 发电机组二期工程的议案。
【2007-05-23】
召开股东大会,停牌一天
鄂尔多斯召开股东大会。
【2007-04-27】
公布2006年年报及2007年一季报,上午停牌一小时
鄂尔多斯公布2006年年报：每股收益0.2元，每股收益（扣除）0.17元，加权平均每股收益0.2元，加权平均每股收益（扣除）0.17元，每股净资产3.2元，调整后每股净资产3.12元，净资产收益率6.2%，加权平均净资产收益率6.24%，扣除非经常性损益后净利润178751016元，主营业务收入4002706259元，净利润204476052元，股东权益3299229999元。
2007年一季报：每股收益0.0639元，每股收益（扣除）0.0643元，每股净资产3.11元，净资产收益率2.0555%，扣除非经常性损益后净利润66320065元，主营业务收入933486391元，净利润65970011元，股东权益3209493414元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2007年4月25日召开2007年第三次董事会及2007年第二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配预案：拟以2006年年末总股本103200万股为基数，每10股派人民币1.50元(含税)。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过关于执行新旧会计准则并修改公司相应会计政策的议案。
四、通过公司2007年第一季度报告。
五、通过关于转让公司子公司鄂尔多斯电力冶金股份有限公司(下称：电力冶金)2*330MW发电机组二期工程的议案：该项目尚处于待批状态，截至2006年12月31日止累计投资约人民币4.7亿元，现公司计划将该项目由电力冶金转让给公司母公司内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司(下称：集团公司)，集团公司承诺以不低于该项目账面价值的价款收购。
六、通过修改公司章程部分条款的议案。
七、聘任李丽丽为公司证券事务代表。
董事会决定于2007年5月23日上午召开2006年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
【2007-04-13】
刊登临时股东大会决议公告,
鄂尔多斯临时股东大会决议公告
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2007年4月12日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过本次非公开发行股票的定价方式及发行价格调整的议案。
二、通过关于向特定机构投资者非公开发行不超过35000万股人民币普通股股票的议案。
三、通过关于本次募集资金使用情况说明的议案。
四、通过关于前次募集资金运用可行性分析的议案。
五、通过关于向特定机构投资者非公开发行人民币普通股股票的补充议案。
【2007-04-12】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
鄂尔多斯采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
参与网络投票股东的身份认证及投票程序
(1)投票起止时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007年4月12日上午9:30－11:30，下午1:00－3:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
(2)投票方法：
在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络投票平台，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统参加投票。
采用交易系统投票的方法
(1)投票代码及投票简称
A股：投票代码：738295 投票简称：鄂绒投票
B股：投票代码：938936 投票简称：鄂绒投票
(2)具体程序
A、买卖方向为买入投票；
B、由于本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，根据上述审议事项顺序，本次临时股东大会需要表决的议案事项顺序号如下表所示。在网络投票中采用交易系统投票在"委托价格"项下的申报委托按下表进行：
序号 议案内容 对应的申报价格
1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 1元
2 本次非公开发行股票的定价方式及发行价格调整的议案 2元
3 关于向特定机构投资者非公开发行不超过35,000万股人
民币普通股股票的议案
(1) 本次非公开发行股票的类型和面值 3元
(2) 本次非公开发行股票的发行数量 4元
(3) 本次非公开发行股票的发行对象 5元
(4) 本次非公开发行股票的发行方式 6元
(5) 本次非公开发行股票完成后公司的利润分配方案 7元
(6) 本次非公开发行股票决议有效期限 8元
4 关于本次募集资金运用可行性分析报告的议案 9元
5 关于前次募集资金使用情况说明的议案 10元
6 关于向特定机构投资者非公开发行人民币普通股股票的
补充议案 11元
7 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行
股票相关事宜的议案 12元
C、在"委托股数"项下填报表决意见：
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
D、对同一议
【2007-04-03】
刊登召开2007年第一次临时股东大会二次通知公告,
鄂尔多斯召开2007年第一次临时股东大会二次通知公告
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司董事会决定于2007年4月12日上午9:00召开2007年第一次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议关于向特定机构投资者非公开发行不超过35000万股人民币普通股股票的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为"738295"(A股)、"938936"(B股)；投票简称均为"鄂绒投票"。
【2007-03-28】
刊登拟非公开发行股票的公告,上午停牌一小时
鄂尔多斯董监事会决议暨召开临时股东大会公告
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司定向增发不超35000人民币普通股股票的申请文件已于2006年8月21日被证监会正式受理。由于申请文件中的有关审计报告和评估报告已过有效期，且经2006年第二次董事会决议审议通过的有关非公开发行事项的决议一年有效期即将截止，为了保证本次发行的正常进展，现将有关发行事项报公司董事会和股东大会再次确认。
2007年3月26日上午在公司本部会议室，公司董事会召开了2007年第二次会议，会议审议并一致通过了如下决议：
一、通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
二、会议逐项审议通过了《关于向特定机构投资者非公开发行不超过35,000万股人民币普通股股票的议案》，本议案涉及到关联交易；
(一)本次非公开发行股票的类型和面值
本次非公开发行股票为人民币普通股(A股)，每股面值1元。
(二)本次非公开发行股票的发行数量
本次非公开发行股票数量不超过35,000万股(含35,000万股)。在该上限范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构协商确定最终发行数量。
(三)本次非公开发行股票的发行对象
本次发行对象为鄂尔多斯市东民投资有限责任公司及其他证券投资基金、财务公司、保险机构投资者、合格境外投资者及其他机构投资者等特定投资者，全部发行对象不超过10名。
(四)本次非公开发行股票的发行方式
本次发行采用向鄂尔多斯市东民投资有限责任公司及其他特定投资者非公开发行的方式。
(五)本次非公开发行股票完成后公司的利润分配方案
在本次非公开发行股票完成后，公司新老股东共享本次发行前的滚存未分配利润。
(六)关于本次非公开发行股票决议有效期限
公司拟提请股东大会同意本次非公开发行股票的有效期为股东大会审议通过之日起1年。
三、通过《关于本次募集资金运用可行性分析报告的议案》；
四、通过《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
五、一致同意于2007年4月12日召开2007年第一次临时股东大会。会议通知具体事宜如下：
1、召开会议基本情况：现场会议召开时间：2007年4月12日下午2:30网络投票时间：2007年4月12日上午9:30－11:30，下午1:00－3:00。会议召开方式：本次临时股东大会采用会议现场投票和网络投票相结合的方式。
2、会议审议事项：
(1)《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
(2)《本次非公开发行股票的定价方式及发行价格调整的议案》
(3)《关于向特定机构投资者非公开发行不超过35,000万股人民币普通股股票的议案》：
(4)《关于本次募集资金运用可行性分析报告的议案》；
(5)《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
(6)《关于向特定机构投资者非公开发行人民币普通股股票的补充议案》；
(7)《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
参与网络投票股东的身份认证及投票程序
(1)投票起止时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007年4月12日上午9:30－11:30，下午1:00－3:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
(2)投票方法：
在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络投票平台，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统参加投票。
采用交易系统投票的方法
(1)投票代码及投票简称
A股：投票代码：738295 投票简称：鄂绒投票
B股：投票代码：938936 投票简称：鄂绒投票
(2)具体程序
A、买卖方向为买入投票；
B、由于本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，根据上述审议事项顺序，本次临时股东大会需要表决的议案事项顺序号如下表所示。在网络投票中采用交易系统投票在"委托价格"项下的申报委托按下表进行：
序号 议案内容 对应的申报价格
1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 1元
2 本次非公开发行股票的定价方式及发行价格调整的议案 2元
3 关于向特定机构投资者非公开发行不超过35,000万股人
民币普通股股票的议案
(1) 本次非公开发行股票的类型和面值 3元
(2) 本次非公开发行股票的发行数量 4元
(3) 本次非公开发行股票的发行对象 5元
(4) 本次非公开发行股票的发行方式 6元
(5) 本次非公开发行股票完成后公司的利润分配方案 7元
(6) 本次非公开发行股票决议有效期限 8元
4 关于本次募集资金运用可行性分析报告的议案 9元
5 关于前次募集资金使用情况说明的议案 10元
6 关于向特定机构投资者非公开发行人民币普通股股票的
补充议案 11元
7 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行
股票相关事宜的议案 12元
C、在"委托股数"项下填报表决意见：
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
D、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述规定的申报将做无效申报，不纳入投票统计。
关于对电冶公司及北京鄂尔多斯提供担保公告
同意为北京鄂尔多斯羊绒有限公司向北京银行通州支行申请一年期流动资金贷款人民币贰仟万元提供担保，方式为连带责任还款保证。
同意为内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司向鄂尔多斯市建行申请一年期流动资金贷款25900万元提供担保，方式为连带责任还款保证。
本次担保额未超过净资产的10%；公司及控股子公司目前对外担保总额为119,300万元，未超过净资产的50%,本议案不需要提交股东大会审议。
【2007-01-20】
刊登关于非公开发行人民币普通股股票的补充议案,
鄂尔多斯董事会决议公告
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2007年1月19日召开2007年第一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于向特定机构投资者非公开发行人民币普通股股票的补充议案：其中对本次发行价格的定价原则进行调整，即发行价格不低于本次董事会决议公告前二十个交易日公司股票均价的90%，具体发行价格由公司和主承销商另行协商确定。该议案需经股东大会审议通过，会议通知及具体内容另行公告。
二、同意日本三井物产株式会社(下称：三井物产)以不低于1.3元/股的价格对内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司(股本总额300000万股，公司持有其162000万股，占54%股份，下称：电冶公司)增资6亿股。同时，三井物产还拟收购鄂尔多斯羊绒实业投资有限公司(下称：羊绒实业)持有电冶公司的3亿股股份(占电冶公司股本总额的10%)。收购及增资完成后，电冶公司股本总额变更为360000万股，其中公司持股比例变更为45%，持股数量不变，仍为电冶公司第一大股东；三井物产持有电冶公司股份数量为90000万股，占其总股本的25%，为电冶公司第三大股东；羊绒实业不再持有电冶公司股份。
【2006-12-23】
刊登股权质押公告,
鄂尔多斯股权质押公告
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司第一大股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司(下称：集团公司)曾将其持有的公司30000万股社会法人股(占公司总股本的29.07%)质押给中国建设银行股份有限公司鄂尔多斯分行进行贷款，因款项到期，集团公司重新向该银行贷款，公司于2006年12月15日接集团公司通知，上述股权继续在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押手续。
【2006-10-28】
公布2006年三季报,
鄂尔多斯公布2006年三季报：每股收益0.1元，每股净资产3.1元，调整后每股净资产3.01元，净资产收益率3.34%，主营业务收入2169942512元，净利润106745555元，股东权益3198549635元。
【2006-08-29】
公布2006年半年报,
G鄂绒公布2006年半年报：每股收益0.08元，每股收益（扣除）0.07元，加权平均每股收益0.08元，加权平均每股收益（扣除）0.07元，每股净资产3.07元，调整后每股净资产3.04元，净资产收益率2.46%，加权平均净资产收益率2.43%，扣除非经常性损益后净利润76925470元，主营业务收入1046123569元，净利润78138983元，股东权益3169943061元。
【2006-06-27】
刊登临时股东大会决议公告,
G鄂绒临时股东大会决议公告
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2006年6月26日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于向特定机构投资者非公开发行不超过35000万股人民币普通股股票的议案。
二、通过公司募集资金运用可行性分析的议案。
三、通过公司前次募集资金使用情况说明的议案。
四、通过公司担保事项。
【2006-06-26】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
G鄂绒采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
董事会决定于2006年6月21日下午2:30召开2006年第一次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议以上事项。
本次网络投票的A股股东投票代码为"738295"；B股股东投票代码为"938936"，投票简称均为"鄂绒投票"。 网络投票方式
（一）投票起止时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2006年6月21日上午9:30－11:30，下午1:00－3:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
（二）投票方法：在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络投票平台，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统参加投票。 1、采用交易系统投票的方法
（1）投票代码及投票简称
A股：投票代码：738295 投票简称：鄂绒投票
B股：投票代码：938936 投票简称：鄂绒投票
（2）具体程序
A、买卖方向为买入投票；
B、由于本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，根据上述审议事项顺序，本次临时股东大会需要表决的议案事项顺序号如下表所示。在网络投票中采用交易系统投票在"委托价格"项下的申报委托按下表进行：
C、在"委托股数"项下填报表决意见：
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
D、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述规定的申报将做无效申报，不纳入投票统计。
（3）投票注意事项：
①股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
②对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
③对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2006-06-19】
刊登召开2006年第一次临时股东大会的二次通知公告,
G鄂绒召开2006年第一次临时股东大会的二次通知公告
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司董事会决定于2006年6月26日14:30召开2006年第一次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于向特定机构投资者非公开发行不超过35000万股人民币普通股股票的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为"738295"(A股股东)、"938936"(B股股东)；投票简称均为"鄂绒投票"。
【2006-06-16】
刊登延期召开06年第一次临时股东大会及增加提案的补充公告,
G鄂绒延期召开2006年第一次临时股东大会及增加提案的补充通知公告
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司董事会于2006年6月15日收到控股股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司(持有公司3%以上的股份，下称：集团公司)提交的临时提案，要求审议有关担保事项，集团公司认为公司现有的"保-20051270018-2号"《保证合同》涉及金额56400万元，该事项应提交2006年第一次临时股东大会审议。
根据有关规定，公司董事会决定延期召开本次临时股东大会，并将该提案作为新增临时提案提交本次临时股东大会审议。本次临时股东大会召开日期由2006年6月21日变更为2006年6月26日，网络投票时间相应变更为2006年6月26日9:30至11:30、13:00至15:00。
【2006-06-06】
刊登2005年度分红派息实施公告,
G鄂绒2005年度分红派息实施公告
以2005年年末总股本103200万股为基数，A股每股派0.130元（税后每股派0.117元），B股每股派0.016193美元（含税，按照1美元兑换人民币8.0284元折算）。
A股股权登记日：2006年6月9日，除息日：2006年6月12日，红利发放日：2006年6月16日；
B股股权登记日：2006年6月14日（最后交易日为2006年6月9日），除息日：2006年6月12日，红利发放日：2006年6月23日。
【2006-06-03】
刊登董事会公告,
G鄂绒董事会公告
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司董事会现对关于前次募集资金使用情况予以说明。
【2006-06-02】
刊登非公开发行股票公告,上午停牌一小时
G鄂绒董事会决议暨召开临时股东大会公告
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2006年6月1日召开2006年第二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于向特定机构投资者非公开发行股票的议案：本次非公开发行股票为人民币普通股(A股)，每股面值1元，发行数量不超过35000万股(含35000万股)。发行对象为鄂尔多斯市东民投资有限责任公司(下称：东民公司)及其他证券投资基金、财务公司、保险机构投资者、合格境外投资者及其他机构投资者等特定投资者，全部发行对象不超过10名。本次发行价格根据以下原则确定：即发行价格不低于本次董事会决议公告前二十个交易日公司股票均价的95%，具体发行价格由公司和主承销商另行协商确定。在本次非公开发行股票完成后，公司新老股东共享本次发行前的滚存未分配利润。本次非公开发行股票的有效期为股东大会审议通过之日起1年。其中东民公司以其持有的内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司之股权按评估价值作价认购不少于3000万股的股份。上述事项涉及关联交易。
二、审议通过本次非公开发行股票的募集资金用途
本次发行所募集资金将用于收购鄂尔多斯市东民投资有限责任公司持有的内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司31%的股权。
本次发行实际募集资金与投资项目实际所需资金相比，若有剩余将用于补充公司流动资金，如有缺口将通过其他方式解决。
三、通过公司关于募集资金运用可行性分析的议案。
董事会决定于2006年6月21日下午2:30召开2006年第一次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议以上事项。
本次网络投票的A股股东投票代码为"738295"；B股股东投票代码为"938936"，投票简称均为"鄂绒投票"。 网络投票方式
（一）投票起止时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2006年6月21日上午9:30－11:30，下午1:00－3:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
（二）投票方法：在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络投票平台，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统参加投票。 1、采用交易系统投票的方法
（1）投票代码及投票简称
A股：投票代码：738295 投票简称：鄂绒投票
B股：投票代码：938936 投票简称：鄂绒投票
（2）具体程序
A、买卖方向为买入投票；
B、由于本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，根据上述审议事项顺序，本次临时股东大会需要表决的议案事项顺序号如下表所示。在网络投票中采用交易系统投票在"委托价格"项下的申报委托按下表进行：
C、在"委托股数"项下填报表决意见：
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
D、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述规定的申报将做无效申报，不纳入投票统计。
（3）投票注意事项：
①股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
②对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
③对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
关联交易公告
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司拟收购鄂尔多斯市东民投资有限责任公司(持有公司控股股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司99%的股权，下称：东民公司)所持内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司(注册资本30亿元，下称：电力冶金)31%的股权，以截至2005年12月31日电力冶金经评估的净资产值(412595.72万元)为计价基础确定，本次股权转让价格应为130200万元。交易结算方式为部分以本次向东民公司发行的股份结算(用于结算的股份不超过本次非公开发行中的3000万股)，其余部分以现金支付。本次交易完成后，公司持有电力冶金股权的比例将从54%上升至85%。
在保持正常的生产建设及且市场情况未发生重大变化的条件下，预计电力冶金2006年可实现利润15,000－20,000万元，2007年可实现利润35,000-40,000万元左右。电力冶金的全部项目2008年全面达产后，年可实现净利润80,000万元以上。
上述交易构成关联交易。
【2006-06-01】
因重要事项未公告,停牌一天
G鄂绒因重要事项未公告。
【2006-05-30】
刊登股东大会决议公告,
G鄂绒股东大会决议公告
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2006年5月29日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配方案。
二、通过关于收购内蒙古电力冶金股份有限公司部分股权项目的议案。
三、通过修改公司章程的议案。
四、新增张志、刘凤双担任公司董事会董事、刘玉民、马占森担任公司监事会监事。
五、通过关于确定2006年度为公司进行审计的会计师事务所的议案。
六、通过公司发行不超过13亿元短期融资券的议案。
监事会决议公告
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2006年5月29日召开2006年第二次监事会，会议选举刘玉民为公司监事会主席。
【2006-05-29】
召开股东大会,停牌一天
G鄂绒召开股东大会。
【2006-04-28】
公布2005年年报及2006年一季报,上午停牌一小时
G鄂绒公布2005年年报：每股收益0.18元，每股收益（扣除）0.15元，加权平均每股收益0.18元，加权平均每股收益（扣除）0.15元，每股净资产3.13元，调整后每股净资产3.11元，净资产收益率5.63%，加权平均净资产收益率5.58%，扣除非经常性损益后净利润157155217元，主营业务收入2939924055元，净利润181645885元，股东权益3225964079元。
2006年一季报：每股收益0.058元，每股收益（扣除）0.057元，每股净资产3.18元，调整后每股净资产3.17元，净资产收益率1.82%，扣除非经常性损益后净利润58828708元，主营业务收入522304891元，净利润59941741元，股东权益3285905820元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2006年4月26日召开2006年第一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年度利润分配预案：拟以2005年年末总股本103200万股为基数，每10股派人民币1.30元(含税)。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、通过公司2006年第一季度报告。
四、通过关于收购内蒙古电力冶金股份有限公司部分股权的议案。
五、通过关于确定2006年度为公司进行审计的会计师事务所的议案。
六、通过修改公司章程的议案。
七、通过关于调整公司董、监事的议案。
八、聘任刘凤双担任公司总经理。
九、通过公司在2006年5月1日至2007年5月1日期间向中国人民银行申请在银行间债券市场发行最高余额不超过13亿元人民币的短期融资券的议案，期限为十二个月。
董事会决定于2006年5月29日上午召开2005年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
关联交易公告
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2006年4月25日与实际控制人鄂尔多斯市东民投资有限公司(下称：东民公司)签署了《股权转让意向书》，公司拟以现金出资9.36亿元收购东民公司持有内蒙古电力冶金股份有限公司(注册资本300000万元，公司持股30%)24%的股权。
上述交易构成关联交易。
【2006-02-08】
A股对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制,
公司A股股票复牌、对价股份上市日：2006年2月8日；当日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制。
自2006年2月8日起，公司A股股票简称变更为"G鄂绒"，股票代码保持不变。
本次股改方案实施后，公司总股本为103200万股，无限售条件的流通A股为19200万股，无限售条件的流通B股为42000万股，有限售条件的流通股为42000万股。
【2006-01-25】
刊登股权分置方案实施公告(B股不停牌),继续停牌
2006年2月8日复牌
鄂尔多斯股权分置改革方案实施公告
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司实施本次股权分置改革方案：A股流通股每10股获得股份为2股。
方案实施股权登记日：2006年2月6日
对价股份的上市日：2006年2月8日，当日公司股票复牌；A股股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
自2006年2月8日起，公司A股股票简称变更为"G鄂绒"，股票代码保持不变。
集团公司持有的非流通股股份自本公司2007年度财务决算报告经股东大会审议通过第10个交易日后的12个月内，不上市交易或者转让；
本次股改方案实施后，公司总股本为103200万股，无限售条件的流通A股为19200万股，无限售条件的流通B股为42000万股，有限售条件的流通股为42000万股。
【2006-01-24】
刊登股权分置改革方案获批公告(B股不停牌),继续停牌
鄂尔多斯公告
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司已经取得国家商务部有关批复文件，公司实施股权分置改革方案的申请已经获得国家商务部的批准。
【2006-01-10】
刊登股权分置改革方案获相关股东会议通过公告(A股继续停牌,B股不停牌),继续停牌
鄂尔多斯股权分置改革A股市场相关股东会议表决结果公告
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2006年1月9日召开股权分置改革A股市场相关股东会议，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
会议出席情况
参加本次会议并表决的股东及股东授权委托代表共计926人，代表股份502,855,019股，占公司本次A股市场相关股东会议有表决权股份总数的82.17%。
1、非流通股股东出席情况参加本次A股市场相关股东会议表决的非流通股股东共计1人，代表股份45200万股，占公司非流通股股份总数的100%，占公司本次A股市场相关股东会议有表决权股份总数的73.86%。
2、流通A股股东出席情况
参加本次A股市场相关股东会议表决的流通A股股东及股东授权代理人共计925人，代表股份50,855,019股，占公司流通A股股份总数的31.78%，占公司本次A股市场相关股东会议有表决权股份总数的8.31%。其中，出席现场会议的流通A股股东及股东授权代理人共计11人，代表股份141,800股，占公司流通A股股份总数的0.09%，占公司本次A股市场相关股东会议有表决权股份总数的0.02%；参加网络投票的流通A股股东共计914人，代表股份50,713,219股，占公司流通A股股份总数的31.7%，占公司本次A股市场相关股东会议有表决权股份总数的8.29%。
投票表决结果如下：
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 502,855,019 497,355,498 5,465,721 0 98.91%
流通A股股东 50,855,019 45,355,498 5,465,721 0 89.19%
非流通股股东 452,000,000 452,000,000 0 0 100%
【2006-01-09】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会(A股继续停牌,B股不停牌),继续停牌
鄂尔多斯采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
董事会决定于2006年1月9日14时召开A股市场相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票的具体时间为2006年1月5日-1月9日(股票交易时间)，每日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案。
参与网络投票的股东的身份确认与投票程序
本次A股市场相关股东会议，公司将使用上海证券交易所交易系统向流通A股股东提供网络形式的投票平台，流通A股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。使用上海证券交易所系统投票的投票程序如下：
①本次A股市场相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年1月5日－2006年1月9日(期间的交易日)每日9：30-11：30，13：00-15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
②本次A股市场相关股东会议的投票代码：738295 投票简称：鄂绒投票
③股东投票的具体程序为：
A、买卖方向为买入投票；
B、在"委托价格"项下填报A股市场相关股东会议议案序号，1.00 代表本议案，以1.00 元的价格予以申报。如下表：
议案申报 价格
鄂尔多斯股权分置改革方案 1.00元
B、在"委托股数"项下填报意见，1 股代表同意，2 股代表反对。例如，流通A股股东操作程序如下：
买卖方向 投票代码 投票简称 申报价格 委托股数 代表意向
买入 738295 鄂绒投票 1.00元 1股 同意
买入 738295 鄂绒投票 1.00元 2股 反对
【2006-01-05】
刊登提示公告,网络投票起止日：1月5日-1月9日,继续停牌
鄂尔多斯召开A股市场相关股东会议的第二次提示公告
根据中国证监会有关文件的要求，内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司现发布召开A股市场相关股东会议的第二次提示公告。
董事会决定于2006年1月9日14时召开A股市场相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票的具体时间为2006年1月5日-1月9日(股票交易时间)，每日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案。
参与网络投票的股东的身份确认与投票程序
本次A股市场相关股东会议，公司将使用上海证券交易所交易系统向流通A股股东提供网络形式的投票平台，流通A股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。使用上海证券交易所系统投票的投票程序如下：
①本次A股市场相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年1月5日－2006年1月9日(期间的交易日)每日9：30-11：30，13：00-15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
②本次A股市场相关股东会议的投票代码：738295 投票简称：鄂绒投票
③股东投票的具体程序为：
A、买卖方向为买入投票；
B、在"委托价格"项下填报A股市场相关股东会议议案序号，1.00 代表本议案，以1.00 元的价格予以申报。如下表：
议案申报 价格
鄂尔多斯股权分置改革方案 1.00元
B、在"委托股数"项下填报意见，1 股代表同意，2 股代表反对。例如，流通A股股东操作程序如下：
买卖方向 投票代码 投票简称 申报价格 委托股数 代表意向
买入 738295 鄂绒投票 1.00元 1股 同意
买入 738295 鄂绒投票 1.00元 2股 反对
【2005-12-29】
董事会征集投票权,今起停牌
鄂尔多斯董事会征集投票权
董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2005年12月28日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通A股股东；征集时间自2005年12月28日至2006年1月8日(正常工作日每日9:00-17:00)；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊(《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》)、网站上发布公告进行投票权征集行动。
【2005-12-28】
董事会征集投票权:自2005年12月28日至2006年1月8日,
鄂尔多斯董事会征集投票权
董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2005年12月28日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通A股股东；征集时间自2005年12月28日至2006年1月8日(正常工作日每日9:00-17:00)；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊(《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》)、网站上发布公告进行投票权征集行动。
【2005-12-08】
刊登召开A股市场相关股东会议的第一次提示公告,
鄂尔多斯召开A股市场相关股东会议的第一次提示公告
根据中国证监会有关文件的要求，内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司现发布召开A股市场相关股东会议的第一次提示公告。