☆公司大事☆ ◇港澳资讯900934 更新日期：2008-04-30◇ 灵通V4.0
【2008-04-30】
公布2008年一季报,
锦江股份公布2008年一季报：基本每股收益0.1142元，稀释每股收益0.1142元，每股收益（扣除）0.113元，每股净资产5.8176元，净资产收益率1.96%，扣除非经常性损益后净利润68143406元，营业收入199890891元，归属于母公司所有者净利润68886951元，归属于母公司股东权益3509400923元。
【2008-04-10】
公布2007年年报,上午停牌一小时
锦江股份公布2007年年报：基本每股收益0.4373元，稀释每股收益0.4373元，每股收益（扣除）0.3458元，每股净资产8.2446元，净资产收益率5.3%，加权平均净资产收益率12.68%，扣除非经常性损益后净利润208604669元，营业收入834760286元，归属于母公司所有者净利润263782196元，归属于母公司股东权益4973465013元。
董监事会决议公告
上海锦江国际酒店发展股份有限公司于2008年4月8日召开五届二十二次董事会及五届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年年度报告及摘要。
二、通过2007年度利润分配预案：拟按2007年末的总股本603240740股为基数，每10股派人民币3.50元(含税)，B股股利折算成美元支付。
三、通过续聘普华永道中天会计师事务所有限公司担任公司2008年度财务报表审计机构的议案。
四、通过关于2007年度日常关联交易执行情况及2008年度拟发生关联交易的议案。
五、授权公司管理层全权办理出售公司持有其他上市公司流通股份(将于2008年上市流通的限售流通股包括：交通银行股份801400股、全聚德股份1000000股)的具体事宜。
上述有关事项尚需提交股东大会审议。
关联交易公告
上海锦江国际酒店发展股份有限公司现将2007年度日常关联交易执行情况及2008年度拟发生关联交易情况公告如下：
公司与控股股东上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司(下称：酒店集团)及其下属其他酒店服务类企业等关联方因酒店管理、销售货物发生交易，2007年度交易总金额分别为5074.0万元、11908.3万元；公司及下属企业将部分结算资金或闲置资金存入酒店集团的控股子公司锦江国际集团财务有限责任公司，2007年度累计存款金额为123934.6万元，2007年12月31日存款余额为50016.0万元，2008年度预计存款余额最高上限为80000万元。
【2008-02-27】
刊登董事会决议公告,
锦江股份董事会决议公告
上海锦江国际酒店发展股份有限公司于2008年2月25日以通讯方式召开五届二十次董事会，会议审议通过关于制定《独立董事年报工作制度》的议案等事项。
【2008-01-17】
刊登有限售条件流通股上市公告,
锦江股份有限售条件流通股上市公告
上海锦江国际酒店发展股份有限公司本次有限售条件的流通股30162037股将于2008年1月23日起上市流通。
【2007-12-29】
刊登董事会决议公告,
锦江股份董事会决议公告
上海锦江国际酒店发展股份有限公司于2007年12月27日以通讯方式召开五届十九次董事会，会议审议通过设立董事会审计委员会等议案。
【2007-12-21】
刊登提示性公告,
锦江股份提示性公告
石家庄炼油化工股份有限公司(下称：石炼化)以新增股份吸收合并长江证券有限责任公司已获得中国证券监督管理委员会核准。根据石炼化于2007年12月20日披露的股权分置改革(下称：股改)方案实施公告，石炼化股改方案实施完毕后，其股票将于2007年12月27日恢复交易，对价股份上市流通，其股份简称改为"长江证券"。
上海锦江国际酒店发展股份有限公司持有吸收合并后石炼化的股份为100637463股，占其总股本的6.01%，该部分股份的锁定期为三十六个月。
【2007-10-31】
公布2007年三季报,
锦江股份公布2007年三季报：基本每股收益0.3177元，稀释每股收益0.3177元，每股收益（扣除）0.28元，每股净资产3.4987元，净资产收益率9.08%，扣除非经常性损益后净利润168906927元，营业收入624678555元，归属于母公司所有者净利润191658463元，归属于母公司股东权益2110564473元。
【2007-09-27】
刊登董事会决议公告,
锦江股份董事会决议公告
上海锦江国际酒店发展股份有限公司于2007年9月25日以通讯方式召开五届十六次董事会，会议审议通过公司治理专项活动整改报告等议案。
【2007-08-27】
公布2007年半年报,
锦江股份公布2007年半年报：基本每股收益0.22元，稀释每股收益0.22元，每股收益（扣除）0.18元，每股净资产3.39元，净资产收益率6.49%，加权平均净资产收益率6.3%，扣除非经常性损益后净利润109990157元，营业收入410193979元，归属于母公司所有者净利润132729605元，归属于母公司股东权益2043950542元。
董监事会决议公告
上海锦江国际酒店发展股份有限公司于2007年8月23日召开五届十五次董事会及五届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年半年度报告及其摘要。
二、通过关于增资武汉锦江国际大酒店有限公司的议案。
关联交易公告
根据上海锦江国际酒店发展股份有限公司五届十五次董事会决议，公司与控股股东上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司(下称：锦江集团)共同对武汉锦江国际大酒店有限公司(注册资本为1.8亿元，公司与锦江集团各占50%股权，下称：武汉锦江)进行增资，其中公司以自有资金增资2000万元人民币。增资后，武汉锦江注册资本为2.2亿元人民币，双方持股比例保持不变。
本次交易属关联交易。
【2007-06-30】
刊登董事会决议公告,
锦江股份董事会决议公告
上海锦江国际酒店发展股份有限公司于2007年6月28日以通讯方式召开五届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修订《信息披露事务管理制度》的议案。
二、通过《公司治理专项活动自查报告和整改计划》的议案。
【2007-06-13】
刊登2006年度分红派息实施公告,
锦江股份2006年度分红派息实施公告
上海锦江国际酒店发展股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派3.00元人民币(扣税后每10股派2.7人民币元)；B股每股派0.039213美元。
股权登记日：A股：2007年6月18日
B股：2007年6月21日(最后交易日：2007年6月18日)
除息日：2007年6月19日
现金红利发放日：2007年7月2日
【2007-06-11】
锦江股份自2007年7月2日起调出上证180指数样本股,
自2007年7月2日起锦江股份(600754)调出上证180指数样本股。
【2007-06-05】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
锦江股份股票交易异常波动公告
上海锦江国际酒店发展股份有限公司股票于2007年5月31日、6月1日、6月4日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%。根据有关规定，公司董事会特别提示和声明如下：
截止目前，公司经营情况一切正常，不存在应披露而未披露的重大信息。公司发布的信息以在《上海证券报》、《大公报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
【2007-05-31】
刊登股东大会决议公告,
锦江股份股东大会决议公告
上海锦江国际酒店发展股份有限公司于2007年5月30日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年度利润分配方案：按2006年末的总股本603240740股为基数，每10股派3.00元(含税)，B股股利折算成美元支付。
二、通过关于续聘境内外会计师事务所的议案。
三、通过关于2006年度日常关联交易执行情况及2007年度拟发生关联交易的议案。
四、通过关于变更公司注册地址并相应修改公司章程的议案。
【2007-05-30】
召开股东大会,停牌一天
锦江股份召开股东大会。
【2007-04-30】
公布2007年一季报,
锦江股份公布2007年一季报：每股收益0.0926元，每股收益（扣除）0.0925元，每股净资产3.47元，净资产收益率2.67%，扣除非经常性损益后净利润55823361元，主营业务收入196563811元，净利润55862333元，股东权益2094939413元。
董事会决议暨召开股东大会公告
上海锦江国际酒店发展股份有限公司于近日以通讯方式召开五届十一次、十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第一季度报告。
二、通过关于授权公司行政管理层全权办理出售持有其他上市公司流通股份具体事宜的议案。
董事会决定于2007年5月30日上午召开2006年度股东大会，审议公司2006年度利润分配预案等事项。
【2007-04-17】
刊登董事会公告,
锦江股份董事会公告
上海锦江国际酒店发展股份有限公司控股100%的子公司锦江国际酒店管理有限公司于2007年4月16日与费尔蒙酒店公司签署了合资经营“上海锦江费尔蒙酒店管理有限公司”(下称：锦江费尔蒙)的合同。锦江费尔蒙的投资总额为70万美元，注册资本为50万美元，合资双方各出资25万美元，分别占锦江费尔蒙注册资本的50%。锦江费尔蒙的经营期限为二十年。
该合资经营合同有待国家有关主管部门审查批准。
【2007-04-10】
公布2006年年报,上午停牌一小时
锦江股份公布2006年年报：每股收益0.359元，每股收益（扣除）0.347元，加权平均每股收益0.359元，加权平均每股收益（扣除）0.347元，每股净资产3.38元，调整后每股净资产3.36元，净资产收益率10.63%，加权平均净资产收益率10.88%，扣除非经常性损益后净利润209554943元，主营业务收入929514208元，净利润216793734元，股东权益2039349479元。
董监事会决议公告
上海锦江国际酒店发展股份有限公司于2007年4月6日召开五届十次董事会及五届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年年度报告及其摘要。
二、通过2006年度利润分配预案：拟按2006年末的总股本603240740股为基数，每10股派3.00元人民币(含税)；B股股利折算成美元支付。
三、通过续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司国内和国际审计机构的议案。
四、通过关于2006年度日常关联交易执行情况及2007年度拟发生关联交易的议案。
五、通过公司转回部分减值准备的议案。
六、通过关于执行新会计准则，公司会计政策及会计估计变更的议案。
七、通过关于变更公司注册地址并相应修改公司章程的议案。
上述有关事项尚需经公司股东大会批准。
关联交易公告
上海锦江国际酒店发展股份有限公司现将2006年度日常关联交易执行情况及预计2007年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司与上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司(系公司控股股东，下称：锦江酒店集团)新锦江大酒店等关联方之间因酒店管理而形成交易，2006年度交易总金额为6009.4万元；因销售货物而形成交易，2006年度交易总金额为10600.0万元；公司及下属企业将部分结算资金或闲置资金存入锦江酒店集团之控股子公司锦江国际集团财务有限责任公司，2006年度累计存款金额为114015.4万元，预计2007年度存款余额最高上限为80000万元，2006年12月31日存款余额为49770.7万元。
【2007-03-15】
刊登有限售条件的流通股上市公告,
锦江股份有限售条件的流通股上市公告
上海锦江国际酒店发展股份有限公司本次有限售条件的流通股10065610股将于2007年3月21日起上市流通。
【2007-02-01】
刊登董事会提示性公告暨S石炼化权益变动报告书,
锦江股份董事会提示性公告暨S石炼化权益变动报告书
2007年1月23日，石家庄炼油化工股份有限公司(简称：S石炼化，代码：000783)与长江证券有限责任公司[上海锦江国际酒店发展股份有限公司(下称：公司)持有其股权为14250万元，占出资总额的7.120%，下称：长江证券]签署了《吸收合并协议》，本次吸收合并时长江证券整体作价103.0172亿元，即长江证券100%股权的价格为103.0172亿元人民币；S石炼化流通股2006年12月6日停牌前20个交易日收盘价的算术平均值为7.15元/股，双方同意，据此协商确定S石炼化每股股份的价格为7.15元；合并后，长江证券各股东所可获得的S石炼化股份数为长江证券100%股权的价格除以S石炼化每股股份的价格的数额，即144080万股。该吸收合并协议尚需获得S石炼化临时股东大会暨相关股东会议审议通过并报送中国证监会批准后方可实施。
本次吸收合并及S石炼化股权分置改革完成后，公司将持有S石炼化有限售条件流通股100637463股，占S石炼化已发行股份的比例为6.01%，成为S石炼化第四大股东。
【2007-01-29】
刊登关联交易公告,
锦江股份关联交易公告
上海锦江国际酒店发展股份有限公司于2007年1月26日与控股股东上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司(下称：酒店集团)签署了《关于上海锦江国际旅馆投资有限公司(注册资本为人民币3亿元，公司与酒店集团出资分别占其注册资本的20%及80%，下称：旅馆投资公司)之增加投资的协议书》，公司决定与酒店集团按原出资比例对旅馆投资公司增加投资，其中公司以拥有的部分经济型酒店整体资产、股权的评估值27442.11万元及现金人民币57.89万元对旅馆投资公司增加投资人民币2.75亿元(其中认缴旅馆投资公司增资人民币18500万元，投入旅馆投资公司资本公积金人民币9000万元)；酒店集团以现金向旅馆投资公司增加投资人民币11亿元(其中人民币7.4亿元用于认缴旅馆投资公司增资，人民币3.6亿元投入旅馆投资公司资本公积金)。本次增资完成后，旅馆投资公司注册资本将增加到人民币12.25亿元。
上述交易构成关联交易。
【2007-01-24】
刊登石炼化以新增股份吸收合并长江证券公告,
锦江股份董事会决议公告
上海锦江国际酒店发展股份有限公司于2007年1月23日以通讯方式召开五届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、《关于石家庄炼油化工股份有限公司以新增股份吸收合并长江证券有限责任公司（本公司于2002年出资1.77亿元参股长江证券有限责任公司，占该公司注册资本的7.5%。）的议案》。
方案具体内容如下:
1、本次以新增股份吸收合并的基准日为2006年12月31日,新增股份比例换算的确定以双方市场化估值为基础。石家庄炼油化工股份有限公司（以下简称"石炼化"）的每股价格,以2006年12月6日停牌前20个交易日收盘价的算术平均值为基准确定为7.15元/股；长江证券有限责任公司（以下简称"长江证券"）的100%股权的价格,参考国内证券上市公司的估值水平进行估值,共作价为103.0172亿元人民币。长江证券原股东所持长江证券的股权的价格为其按持股比例所占长江证券总股权价格的份额，其所获得新增石炼化股份数为该股东所持股权价格除以石炼化的每股价格的得数。
2、长江证券在交割日前的利润或收益以及亏损或损失由合并后石炼化的新老股东共同享有和承担。
3、本次换股吸收合并完成后,长江证券将其全部资产、债权债务转移至石炼化,长江证券现有业务由石炼化承继,长江证券全部员工由石炼化接收。
4、本次以新增股份吸收合并方案经石炼化和长江证券股东大会审议通过后,还需提交中国证监会及其他相关国家主管部门审核、批准后方可实施。
5、本次以新增股份吸收合并的有效期为自本次合并双方股东大会均批准本次以新增股份吸收合并事宜之日起12个月。
二、《关于同意参与石家庄炼油化工股份有限公司股权分置改革相关事宜的议案》；
同意在石炼化以新增股份吸收合并长江证券且本公司成为石炼化非流通股东后，参与石炼化股权分置改革并向石炼化现有流通股股东送股，石炼化现有流通股股东每10股获送1.2股。
三、《关于提请董事会授权公司经营层办理石家庄炼油化工股份有限公司以新增股份吸收合并长江证券有限责任公司暨参与石炼化股权分置改革相关事宜的议案》。
【2007-01-17】
刊登有限售条件的流通股上市公告,
锦江股份有限售条件的流通股上市公告
上海锦江国际酒店发展股份有限公司本次有限售条件的流通股49009806股将于2007年1月23日起上市流通。
【2006-12-11】
锦江股份将于2007年第一个交易日调进上证180指数样本股,
锦江股份将于2007年第一个交易日调进上证180指数样本股。
【2006-11-30】
刊登控股股东拟发行H股的提示性公告,
锦江股份董事会决议公告
上海锦江国际酒店发展股份有限公司于2006年11月28日以通讯方式召开五届五次董事会，会议审议通过如下决议：
鉴于公司控股股东上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司(下称：锦江酒店集团)拟发行境外上市外资股(H股)并在香港联合交易所(下称：联交所)主板上市，根据联交所上市规则之有关要求，锦江酒店集团聘请有关会计师事务所，对公司2006年第三季度财务报告进行了审阅，审阅后结果为：公司2006年1-6月份及7-9月份的净利润分别增加人民币1079万元及减少人民币1079万元，公司2005年1-6月份及7-9月份的净利润分别增加人民币531万元及减少人民币531万元，公司2006年1-9月份及2005年1-9月份的净利润维持不变。
董事会提示性公告
上海锦江国际酒店发展股份有限公司日前获悉，公司控股股东上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司(下称：锦江酒店集团)已于2006年11月30日发布了锦江酒店集团招股章程，若发行成功，锦江酒店集团将在香港联合交易所主板上市。
【2006-10-31】
公布2006年三季报,
锦江股份公布2006年三季报：每股收益0.2857元，每股净资产3.31元，调整后每股净资产3.28元，净资产收益率8.64%，主营业务收入692549053元，净利润172325082元，股东权益1994528657元。
【2006-08-26】
公布2006年半年报,
G锦江公布2006年半年报：每股收益0.162元，每股收益（扣除）0.146元，加权平均每股收益0.162元，加权平均每股收益（扣除）0.146元，每股净资产3.18元，调整后每股净资产3.16元，净资产收益率5.09%，加权平均净资产收益率4.8%，扣除非经常性损益后净利润87910699元，主营业务收入466207419元，净利润97730891元，股东权益1919934466元。
【2006-06-12】
调入沪深300指数样本，调整日期7月3日,
G锦江调入沪深300指数样本，调整日期7月3日
【2006-05-27】
刊登临时股东大会决议公告,
G锦江临时股东大会决议公告
上海锦江国际酒店发展股份有限公司于2006年5月26日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、选举产生公司第五届董、监事会董、监事会及独立董事。
三、通过关于与控股股东签署酒店管理优先权协议的议案。
董监事会决议公告
上海锦江国际酒店发展股份有限公司于2006年5月26日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举俞敏亮为公司第五届董事会董事长。
二、聘任陈灏为公司首席执行官兼公司财务负责人。
三、聘任胡暋 为公司董事会秘书。
四、选举王行泽为公司第五届监事会监事长。
【2006-05-26】
召开股东大会,停牌一天
G锦江召开股东大会。
【2006-05-09】
刊登2005年度分红派息实施公告,
G锦江2005年度分红派息实施公告
经公司2005年度股东大会批准，按2005年末的总股本603,240,740股为基数，向全体股东每10股派2.50元现金红利（扣税后，每10股派2.25元)。
B股股利以美元支付，美元与人民币汇率按2005年度股东大会决议日下一工作日（2006年3月29日）中国人民银行公布的美元兑换人民币中间价（1：8.028）折算成每股分配现金股利0.031141美元。
1、股权登记日：A股：2006年5月12日
B股：2006年5月17日（最后交易日为2006年5月12日）
2、除息日：2006年5月15日
3、红利发放日：2006年5月26日
【2006-04-28】
公布2006年一季报,
G锦江公布2006年一季报：每股收益0.0796元，每股收益（扣除）0.0627元，每股净资产3.1元，调整后每股净资产3.33元，净资产收益率2.57%，扣除非经常性损益后净利润37826851元，主营业务收入219711946元，净利润48030705元，股东权益1870201020元。
【2006-04-25】
刊登关联交易公告,
G锦江董监事会决议暨召开临时股东大会公告
上海锦江国际酒店发展股份有限公司于2006年4月21日召开四届三十次董事会及四届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过公司董、监事会换届选举及下届董、监事会成员候选人推荐名单的议案：现推荐俞敏亮、沈懋兴、杨卫民、张宝华、陈灏、朱卫娅、孙平、卢正刚、薛建民、郭海庆、王方华、戴继雄、张伏波、陆雄文、余炳炎作为董事会董事候选人，其中王方华、戴继雄、张伏波、陆雄文、余炳炎为独立董事候选人。其中由公司职工民主选举产生的二名监事为王志成、戴春年；提请股东大会审议选举的四名监事候选人为王行泽、黎敏幼、康鸣、周怡。
三、通过公司部分高级管理人员职务调整的议案：其中，聘任陈灏为公司首席执行官，杨卫民不再担任公司首席执行官职务；聘任胡暋为公司董事会秘书，康鸣不再担任公司董事会秘书职务。聘任朱卫娅女士为公司副总裁，韩敏先生因工作变动不再担任公司副总裁.
四、通过关于与控股股东签署酒店管理优先权协议的议案。
五、通过关于受让上海锦江国际教育培训中心的议案。
董事会决定于2006年5月26日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
关联交易公告
上海锦江国际酒店发展股份有限公司于2006年4月21日与控股股东上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司(下称：酒店集团)签署《关于授予酒店管理优先权的协议》，酒店集团将通过其酒店投资业务的拓展支持公司发展星级酒店管理业务，在同等的市场条件下，酒店集团将在其能力范围内促使其及其附属公司目前和未来所投资和控制的星级酒店给予公司或公司附属酒店管理公司酒店管理的优先权。酒店集团及其附属公司除透过公司及公司附属公司之外，将不直接或间接持有、投资、参与或经营星级酒店管理业务。
同日，公司与实际控制人锦江国际(集团)有限公司(下称：锦江国际)签署上海锦江国际教育培训中心(下称：教育培训中心)举办者变更协议，公司受让锦江国际所持有的教育培训中心全部出资额，同时变更为教育培训中心的举办者。按教育培训中心的净资产评估值确定，上述出资额转让的价格为人民币680.08万元。
上述交易均构成关联交易。
【2006-03-29】
刊登股东大会决议公告,
G锦江股东大会决议公告
上海锦江国际酒店发展股份有限公司于2006年3月28日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年度利润分配方案：按2005年末的总股本603240740股为基数，每10股派2.50元人民币(含税)，B股股利折算成美元支付。
二、通过关于续聘境内外会计师事务所的议案。
三、通过关于2005年度日常关联交易执行情况及2006年度拟发生关联交易的议案。
【2006-03-28】
召开股东大会,停牌一天
G锦江召开股东大会。
【2006-03-23】
刊登控股股东增持公司股份的实施情况公告,
G锦江控股股东增持公司股份的实施情况公告
上海锦江国际酒店发展股份有限公司控股股东上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司(下称：酒店集团)根据《公司股权分置改革方案》中关于增持公司A股股份的承诺，于公司股权分置改革方案完成后的两个月内，从二级市场累计增持了公司A股股份14770003股，投入资金总额为10004.84万元人民币。至此，酒店集团已履行了关于增持公司A股股份的承诺。
截至本公告日，酒店集团持有公司股份数总计为301930088股，占公司总股本的50.05%。
【2006-03-21】
刊登关于关联交易的补充公告,
G锦江董事会公告
上海锦江国际酒店发展股份有限公司于2006年2月25日在有关媒体上刊登了关联交易公告，其中2006年度拟发生关联交易中一项为收购酒店管理公司。公司下属公司锦江国际酒店管理有限公司(下称：酒店管理公司)、上海锦江国际餐饮投资管理有限公司(下称：餐饮投资公司)拟收购公司实际控制人锦江国际(集团)有限公司(下称：锦江国际)下属企业持有的锦江(北方)管理有限公司(下称：北方公司)20%的股权。
2006年3月17日，酒店管理公司、餐饮投资公司分别与上海市锦江对外服务公司(系锦江国际下属企业)签署股权转让协议，股权转让价格按照北方公司的净资产评估值2498万元人民币确定，酒店管理公司收购北方公司15%股权的转让价格为374.7万元人民币；餐饮投资公司收购北方公司5%股权的转让价格为124.9万元人民币。
上述事项尚需获得公司股东大会批准。
【2006-02-25】
公布2005年年报,
G锦江公布2005年年报：每股收益0.319元，每股收益（扣除）0.279元，加权平均每股收益0.319元，加权平均每股收益（扣除）0.279元，每股净资产3.27元，调整后每股净资产3.25元，净资产收益率9.76%，加权平均净资产收益率9.97%，扣除非经常性损益后净利润168423694元，主营业务收入902459805元，净利润192634878元，股东权益1972980498元。
董事会第二十八次会议决议公告和关于召开二○○五年度股东大会公告
通过了如下决议：
一、2005年度董事会报告；
二、2005年年度报告及摘要；
三、2005年度财务决算报告；
四、2005年度利润分配预案；
本公司2005年度完成税后利润192,634,878元，依法提取法定公积金30,887,152元（含子公司提取数），提取法定公益金16,015,561元（含子公司提取数），加上上年末可分配利润39,186,808元，全年可供全体股东分配的利润为184,918,973元。拟按2005年末的总股本603,240,740股为基数，向全体股东每10股派2.50元现金红利（含税），B股股利折算成美元支付，尚余34,108,788元，列入未分配利润转至下一年度。
以上利润分配预案提请股东大会审议通过。
五、关于续聘境内外会计师事务所的议案；
续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司财务的国内审计机构，续聘普华永道中国有限公司为本公司财务的国际审计机构。上述两家会计师事务所均具有从事证券业务资格和符合国家规定。
以上议案提请股东大会审议通过。
六、关于2005年度日常关联交易执行情况及2006年度拟发生关联交易的议案；
七、关于注销上海锦江国际酒店发展股份有限公司锦亚商务咨询分公司的议案；
八、关于召开2005年度股东大会的议案
1、会议时间：2006年3月28日（周二）上午9:30
日常关联交易公告
2005年度日常关联交易执行情况
酒店管理交易金额为5978.8万元；销售货物交易金额为8591.3万元；财务公司存款交易金额为73121万元，余额为42405万元。。
2006年度拟发生关联交易情况
酒店管理：本公司下属锦江国际酒店管理有限公司（以下简称"管理公司"）与本公司控股股东上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司（以下简称"酒店集团"）及上海华亭宾馆有限公司、上海新苑宾馆、北京昆仑饭店有限公司签订了《全权委托管理合同》。与上一年相比，管理费用、支付方式均未发生变化。
销售货物：本公司下属锦江国际酒店管理有限公司（以下简称"管理公司"）持股85%的上海锦江国际酒店物品有限公司（以下简称"物品公司"）与本公司控股股东上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司（以下简称"酒店集团"）签订了《集中采供合同》。
财务公司存款：2006年度预计存款余额最高上限不超过80,000万元。
收购酒店管理公司：本公司下属公司锦江国际酒店管理有限公司（以下简称"酒店管理公司"）、上海锦江国际餐饮投资管理有限公司（以下简称"餐饮投资公司"）拟收购本公司实际控制人锦江国际（集团）有限公司（以下简称"锦江国际"）下属企业持有的锦江（北方）管理有限公司（以下简称"北方公司"）20%的股权。
待收购完成后，酒店管理公司持有北方公司的股权由原80%增至95%；餐饮投资公司持有北方公司5%股权。
定价原则：本公司向锦江国际下属上海锦江对外服务公司收购上述企业的股权及产权，将按照上述股权及产权的评估价值作为定价依据。
上述交易均构成关联交易。
【2006-01-23】
对价支付股份上市日，A股不设涨跌幅限制,
G锦江对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
上海锦江国际酒店发展股份有限公司实施本次股权分置改革方案：A股流通股股东每10股获得股票为3.1股。
对价股份上市日：2006年1月23日，当日公司股票复牌；A股股价不计算除权参考价，不设涨跌幅度限制。
自2006年1月23日起，公司A股股票简称改为"G锦江"，A股股票代码保持不变。
本次股权分置方案实施后，公司总股本为603,240,740股,均为流通股，其中，无限售条件的流通股股份为284,851,600股，有限售条件的股份为318,389,140股。
【2006-01-18】
刊登股权分置改革方案实施公告(A股继续停牌,B股不停牌),继续停牌
2006年1月23日复牌
锦江酒店股权分置改革方案实施公告
上海锦江国际酒店发展股份有限公司实施本次股权分置改革方案：A股流通股股东每10股获得股票为3.1股。
方案实施股权登记日：2006年1月19日
对价股份上市日：2006年1月23日，当日公司股票复牌；A股股价不计算除权参考价，不设涨跌幅度限制。
自2006年1月23日起，公司A股股票简称改为"G锦江"，A股股票代码保持不变。
本次股权分置方案实施后，公司总股本为603,240,740股,均为流通股，其中，无限售条件的流通股股份为284,851,600股，有限售条件的股份为318,389,140股。
控股股东变更设立为股份有限公司的公告
上海锦江国际酒店发展股份有限公司日前接到控股股东上海锦江国际酒店(集团)有限公司的通知，经上海市工商行政管理局核准，"上海锦江国际酒店(集团)有限公司"已变更设立为"上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司"，注册资本为人民币叁拾叁亿元，该公司类型为股份有限公司(非上市)。
【2006-01-10】
刊登股改方案涉及的股权转让事项获商务部批准公告,继续停牌
锦江酒店公告
上海锦江国际酒店发展股份有限公司于近日收到中华人民共和国商务部有关批复文件，公司股权分置改革方案涉及的股权转让事项已获商务部批准。
【2005-12-19】
刊登股权分置改革方案获股东会议通过公告,继续停牌
锦江酒店股权分置改革A股市场相关股东会议表决结果公告
上海锦江国际酒店发展股份有限公司于2005年12月16日召开股权分置改革A股市场相关股东会议，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
会议出席情况
本次A 股市场相关股东会议参加表决的A 股市场相关股东及股东授权代表共853 人，代表股份数341,875,326 股，占公司A 股股份总数76.44%；其中A 股流通股股东及股东授权代表为846 人，代表股份数36,674,586 股，占公司A 股流通股份总数37.29%。出席现场会议的A 股市场相关股东及股东授权代表为148 人，代表股份数为307,423,942 股，其中A 股流通股股东及股东授权代表为141 人，代表股份数为2,223,202 股；通过网络投票的A 股流通股股东为705 人，代表股份数为34,451,384 股。
提案的审议和表决情况
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
A股市场相关股东 341,875,326 335,683,959 6,177,667 13,700 98.1890％
A股流通股股东 36,674,586 33,603,219 3,057,667 13,700 91.6254％
非流通股股东 305,200,740 302,080,740 3,120,000 0 98.9777％
表决结果：通过。
【2005-12-16】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
锦江酒店采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
董事会决定于2005年12月16日9:30召开A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票及委托董事会征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月14日-12月16日，每个交易日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
流通A 股股东参加网络投票的操作程序
一、投票操作
1、投票代码
投票代码 投票简称 表决议案 说明
738754 锦江投票 1 A股
2、表决议案
公司简称 议案序号 议案内容 对应申报价格
锦江酒店 1 锦江酒店股权分置改革方案 1元
3、表决意见
表决意见种类 对应申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
4、买卖方向：均为买入。
二、投票举例
股权登记日持有"锦江酒店"A股的投资者，流通股股东投票操作程序如下：
投票代码 投票简称 买卖方向 申报价格 申报股数 代表意向
738754 锦江投票 买入 1元 1股 同意
738754 锦江投票 买入 1元 2股 反对
738754 锦江投票 买入 1元 3股 弃权
三、投票注意事项
（1）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2005-12-14】
网络投票起止日：12月14日至12月16日,继续停牌
锦江酒店关于召开A股市场相关股东会议的公告
董事会决定于2005年12月16日9:30召开A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票及委托董事会征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月14日-12月16日，每个交易日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
流通A 股股东参加网络投票的操作程序
一、投票操作
1、投票代码
投票代码 投票简称 表决议案 说明
738754 锦江投票 1 A股
2、表决议案
公司简称 议案序号 议案内容 对应申报价格
锦江酒店 1 锦江酒店股权分置改革方案 1元
3、表决意见
表决意见种类 对应申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
4、买卖方向：均为买入。
二、投票举例
股权登记日持有"锦江酒店"A股的投资者，流通股股东投票操作程序如下：
投票代码 投票简称 买卖方向 申报价格 申报股数 代表意向
738754 锦江投票 买入 1元 1股 同意
738754 锦江投票 买入 1元 2股 反对
738754 锦江投票 买入 1元 3股 弃权
三、投票注意事项
（1）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2005-12-08】
刊登提示性及股权分置获上海市国资委批准公告,继续停牌
锦江酒店召开A股市场相关股东会议的第二次提示公告
根据中国证监会有关文件的要求，上海锦江国际酒店发展股份有限公司现发布召开A股市场相关股东会议的第二次提示公告。
董事会决定于2005年12月16日上午9:30召开A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票及征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月14日-12月16日，每个交易日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
公告
上海锦江国际酒店发展股份有限公司于近日收到上海市国有资产监督管理委员会有关批复文件，原则同意公司的股权分置改革方案。
【2005-12-06】
董事会征集投票起止日:12月6日-12月15日,今起停牌
锦江酒店本次董事会征集投票权方案
本次投票权征集的对象为截止2005年12月5日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体A股流通股股东；征集时间自2005年12月6日至12月15日(正常工作日每日9:00-17:00)；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，董事会将采用公开方式，在指定的报刊、网站发布公告进行投票权征集行动。
【2005-12-01】
刊登召开A股市场相关股东会议的第一次提示公告,
锦江酒店召开A股市场相关股东会议的第一次提示公告
根据中国证监会有关文件的要求，上海锦江国际酒店发展股份有限公司现发布召开A股市场相关股东会议的第一次提示公告。
董事会决定于2005年12月16日上午9:30召开A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票及征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月14日-12月16日，每个交易日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
【2005-11-23】
刊登修改股权分置改革方案公告,停牌一天
11月24日复牌
锦江酒店股权分置改革方案沟通协商情况暨修改股权分置改革方案公告
上海锦江国际酒店发展股份有限公司股权分置改革方案自2005年11月14日刊登公告以来，公司非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了广泛的沟通。根据双方充分协商的结果，非流通股股东对公司股权分置改革方案中对价安排作出如下调整：
公司非流通股股东共计向A股流通股股东支付3049.16万股股份作为对价，即A股流通股股东每10股实际获3.1股对价股份。
公司股票将于2005年11月24日复牌。投资者请仔细阅读公司董事会2005年11月23日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》及其摘要修订稿。
【2005-11-17】
刊登举行股权分置改革网上投资者沟通会公告,继续停牌
锦江酒店举行股权分置改革网上投资者沟通会公告
上海锦江国际酒店发展股份有限公司就股权分置改革方案将于2005年11月21日14:00-16:00，在中国证券网路演中心举行网上投资者沟通会。网址：http://www.cnstock.com。
【2005-11-14】
刊登股权分置改革说明书公告,今起停牌
最晚于2005年11月24日复牌
锦江酒店董事会决议公告
上海锦江国际酒店发展股份有限公司于2005年11月11日召开四届二十七次董事会，会议审议通过关于受托办理公司股权分置改革相关事宜、关于受托召集公司A股市场相关股东会议及关于征集A股市场相关股东会议投票委托的议案。
一、股权分置改革方案
以方案实施股权登记日股本结构为基础，A股流通股股东每持有10股流通股将获得2.8股股票的对价，非流通股股东向A股流通股股东支付2754.08万股股票，即非流通股股东每10股需向A股流通股股东支付0.7894股股份的对价。支付的对价股份由非流通股股东按照股权比例分配。
二、非流通股股东的承诺事项
酒店集团(持公司股份占总股本的42.32%)的承诺：1、酒店集团持有的原非流通股份自获得上市流通权之日起，在12个月内不上市交易或者转让；在上述期满后，在12个月内通过证券交易所挂牌交易出售的原非流通股股份占公司股份总数的比例不超过5%，在24个月内不超过10%。但公司股权分置改革方案实施后酒店集团增持的公司社会公众股上市交易或转让不受上述限制。2、在遵守前述承诺的前提下，酒店集团通过交易所挂牌交易出售的股份数量达到公司股份总数1%时，在该事实发生之日起两个工作日内作出公告。3、酒店集团在公司股权分置改革方案完成后的两个月内，将择机投入不少于3000万元人民币资金增持公司A股股份。在增持公司A股股份计划实施期间，以及在该增持计划完成后的六个月内不出售所增持的股份，并履行相关的信息披露义务。
参与对价支付的募集法人股股东的承诺：根据有关规定，参与对价支付的募集法人股股东持有的原非流通股份自获得上市流通权之日起，在12个月内不上市交易或转让。
三、本次改革相关股东会议的日程安排
1、本次相关股东会议的股权登记日：2005年12月5日
2、本次相关股东会议现场会议召开日：2005年12月16日
3、本次相关股东会议网络投票时间：2005年12月14日－16日，每日9：30-11：30、13：00-15：00。
4、提示性公告
本次A股市场相关股东会议召开前，公司将发布两次A股相关股东会议提示性公告，两次公告时间分别为2005年12月1日和2005年12月8日。
四、本次改革公司股票停复牌安排
1、本公司董事会将申请公司A股股票自2005年11月14日起停牌，最晚于11月24日复牌，此段时期为相关股东沟通时期；
2、本公司董事会将在11月23日之前公告非流通股股东与A股流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司A股股票于公告后下一交易日复牌。
3、如果本公司董事会未能在11月23日之前公告协商确定的改革方案，本公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司A股股票于公告后下一交易日复牌。
4、本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司A 股股票停牌。如果公司股权分置改革方案未获相关股东会议表决通过,公司董事会将在股东会议结束后两个工作日内公告相关股东会议表决结果,并申请在相关股东会议表决结果公告次日复牌。如果公司股权分置改革方案获得本次相关股东会议表决通过,公司将尽快实施方案,直至改革规定程序结束的次日复牌,复牌时间详见公司股权分置改革实施公告。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2005年12月5日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体A股流通股股东；征集时间自2005年12月6日至12月15日(正常工作日每日9:00-17:00)；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，董事会将采用公开方式，在指定的报刊、网站发布公告进行投票权征集行动。
关于召开A股市场相关股东会议的公告
董事会决定于2005年12月16日9:30召开A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票及委托董事会征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月14日-12月16日，每个交易日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
流通A 股股东参加网络投票的操作程序
一、投票操作
1、投票代码
投票代码 投票简称 表决议案 说明
738754 锦江投票 1 A股
2、表决议案
公司简称 议案序号 议案内容 对应申报价格
锦江酒店 1 锦江酒店股权分置改革方案 1元
3、表决意见
表决意见种类 对应申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
4、买卖方向：均为买入。
二、投票举例
股权登记日持有"锦江酒店"A股的投资者，流通股股东投票操作程序如下：
投票代码 投票简称 买卖方向 申报价格 申报股数 代表意向
738754 锦江投票 买入 1元 1股 同意
738754 锦江投票 买入 1元 2股 反对
738754 锦江投票 买入 1元 3股 弃权
三、投票注意事项
（1）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
股票停牌的提示性公告
根据上海锦江国际酒店发展股份有限公司股权分置改革的安排，公司A股股票自2005年11月14日起停牌，最晚于2005年11月24日复牌；公司B股股票2005年11月14日上午停牌一小时。公司股权分置改革期间，公司B股股票正常交易。
股东转让法人股的提示性公告
上海锦江国际酒店发展股份有限公司接第一大股东上海锦江国际酒店(集团)有限公司(现持有公司255280740股股份，占总股本的42.32%，下称：酒店集团)通知，酒店集团于2005年11月11日分别与上海国际信托投资有限公司、上海久事公司、交通银行上海分行、上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司、上海闵行联合发展有限公司、中国光大国际信托投资公司、上海友谊(集团)有限公司、中国工商银行上海分行、上海家化(集团)有限公司、上海现代建筑设计(集团)有限公司、上海输配电股份有限公司签订《股份转让协议》，拟协议受让上述十一家股东所持公司社会法人股共计61152000股，占公司总股本的10.14%。
此次股份转让完成后，酒店集团所持公司股份将增至316432740股，占总股本的52.46%，仍为公司第一大股东，上海国际信托投资有限公司、上海久事公司、交通银行上海分行、上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司、上海闵行联合发展有限公司、中国光大国际信托投资公司、上海友谊(集团)有限公司、中国工商银行上海分行、上海家化(集团)有限公司、上海现代建筑设计(集团)有限公司、上海输配电股份有限公司将不再持有公司社会法人股股份。
【2005-11-03】
刊登临时股东大会决议公告,
锦江酒店临时股东大会决议公告
上海锦江国际酒店发展股份有限公司于2005年11月2日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于增资上海锦江国际旅馆投资有限公司的议案。
二、通过关于调整公司部分董事的议案。
【2005-11-02】
召开股东大会,停牌一天
锦江酒店召开股东大会。
【2005-10-26】
公布2005年三季报,
锦江酒店公布2005年三季报：每股收益0.2471元，每股收益（扣除）0.2109元，每股净资产3.2元，调整后每股净资产3.18元，净资产收益率7.73%，扣除非经常性损益后净利润127245173元，主营业务收入657966105元，净利润149035257元，股东权益1928391666元。
【2005-10-15】
刊登2005年三季度业绩预增公告,
锦江酒店2005年三季度业绩预增公告
经上海锦江国际酒店发展股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2005年1至9月累计净利润将比去年同期增长50%以上(上年同期净利润为9777万元)。
【2005-10-11】
刊登所属桃园渡假村土地被回收和征用的公告,
锦江酒店公告
根据上海市政府关于临港新城土地问题会议精神和上海临港新城管理委员会有关批复，上海锦江国际酒店发展股份有限公司于2005年9月30日与上海临港新城土地储备中心(下称：临港新城)分别就收回公司下属桃园渡假村285.566亩土地、100亩土地事宜签署协议；与上海港城开发(集团)有限公司(下称：港城开发)就临港新城天然气管道搬迁项目征用桃园渡假村15.794亩土地事宜签署协议。临港新城于协议签订后15日内收回桃园渡假村285.566亩土地，合计补偿金额为人民币45947569元；临港新城于2006年3月31日收回桃园渡假村100亩土地，合计补偿金额为人民币16090000元，如收回的土地经勘丈总面积有出入，可按实测面积结算，多退少补；港城开发于协议签订后15日内征用桃园渡假村15.794亩土地，合计土地补偿费为人民币2541255元。对公司的影响
本次公司下属桃园渡假村土地被回收和征用,公司将获得一笔现金收入,扣除相关成本、税费后,预计今年可取得税前收益约2000万元。公司拟将本次转让收入(扣除相关税费)继续用于公司核心业务的拓展。
【2005-09-30】
刊登关联交易公告,
锦江酒店董监事会决议公告
上海锦江国际酒店发展股份有限公司于2005年9月28日召开四届二十五次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于增补公司部分董事的议案：推荐陈文君为本公司董事候选人。
二、通过关于增资上海锦江国际旅馆投资有限公司的议案。
董事会决定于2005年11月2日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上事项。
关联交易公告
上海锦江国际酒店发展股份有限公司与控股股东上海锦江国际酒店(集团)有限公司(下称：酒店集团)按原出资比例增资上海锦江国际旅馆投资有限公司(注册资本为3亿元人民币，公司占注册资本的20%，下称：旅馆投资公司)，拟将旅馆投资公司的注册资本分期增至22亿元人民币，公司按比例增资3.8亿元人民币，增资方式为现金和非现金资产。
本次交易属关联交易。
【2005-09-19】
刊登关于投资成立锦江德尔的公告,
锦江酒店关于投资成立锦江德尔的公告
上海锦江国际酒店发展股份有限公司四届二十四次董事会一致通过了关于投资成立上海锦江德尔互动有限公司(正式名称以工商核准为准，下称：锦江德尔)的议案。公司于2005年9月16日与德尔集团公司(下称：德尔集团)签署了“关于设立锦江德尔合资经营合同”。锦江德尔注册资本300万美元，其中公司以自有资金出资150万美元，占50%股权。合资期限为20年。
【2005-08-19】
公布2005年半年报,上午停牌一小时
锦江酒店公布2005年半年报：每股收益0.143元，每股收益（扣除）0.136元，加权平均每股收益0.143元，加权平均每股收益（扣除）0.136元，每股净资产3.09元，调整后每股净资产3.07元，净资产收益率4.6158%，加权平均净资产收益率4.49%，扣除非经常性损益后净利润81809301元，主营业务收入424522628元，净利润86107549元，股东权益1865463958元。公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
董事会决议公告
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过关于增资上海闵行饭店的议案：公司以自有资金出资人民币500万元增资上海闵行饭店，增资后，上海闵行饭店注册资本为564万元。
【2005-08-05】
刊登控股股东更名的公告,
锦江酒店控股股东更名的公告
上海锦江国际酒店发展股份有限公司日前接到控股股东上海新亚(集团)有限公司[系锦江国际(集团)有限公司之全资子公司]的通知，经上海市工商行政管理局核准，"上海新亚(集团)有限公司"已更名为"上海锦江国际酒店(集团)有限公司"，住所为"上海市浦东新区杨高南路889号",经营范围为"市国资委授权的国有资产经营与管理,实业投资,商务咨询及技术培训,国内贸易(除专项规定),附设分支机构"。控股股东的法定代表人、注册资本、企业类型及持有本公司的股份、持股比例不变。
【2005-07-08】
刊登关联交易公告,
锦江酒店董事会决议公告
上海锦江国际酒店发展股份有限公司于2005年7月6日召开四届二十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过增资天津锦江之星旅馆有限公司的议案。
二、通过公司部分董事变动的议案：董事刘宁因工作变动原因辞去董事职务。提请下一次股东大会审议通过。
三、通过公司部分高级管理人员职务调整的议案：副总裁陈卫民由于工作变动辞去本公司副总裁职务；聘任韩敏、卢正刚、张兴国为公司副总裁,聘期至第四届董事会届满。
关联交易公告
上海锦江国际酒店发展股份有限公司于2005年7月7日与上海锦江国际旅馆投资有限公司(下称：旅馆投资公司)签署了股东会协议，双方同比例增资，公司以自有资金出资人民币1000万元增资天津锦江之星旅馆有限公司(原注册资本为人民币2000万元，公司占50%股权)，占增资比例的50%。
本次交易构成关联交易。
【2005-06-28】
刊登2004年度分红派息实施公告,
锦江酒店2004年度分红派息实施公告
上海锦江国际酒店发展股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：按2004年末的总股本603240740股为基数，每10股派1.60元(含税)，扣税后实际发放现金红利为每股人民币0.144元。B股股利以美元支付，每股派0.019332美元。美元与人民币汇率按2004年度股东大会决议日下一工作日(2005年6月1日)中国人民银行公布的美元兑换人民币中间价(1：8.2765)折算成每股分配现金股利0.019332美元。
股权登记日：A股：2005年7月4日 B股：2005年7月7日
最后交易日：2005年7月4日
除息日：2005年7月5日
现金红利发放日：2005年7月18日
【2005-06-01】
刊登年度股东大会决议公告,
锦江酒店年度股东大会决议公告
上海锦江国际酒店发展股份有限公司于2005年5月31日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配方案：按2004年末的总股本603240740股为基数，每10股派1.60元(含税)；B股股利折算成美元支付。
二、通过关于续聘境内外会计师事务所的议案。
三、通过关于2005年日常关联交易的议案。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
【2005-05-31】
召开股东大会,停牌一天
锦江酒店召开股东大会。
【2005-04-28】
公布2005年一季报,
锦江酒店公布2005年一季报：每股收益0.0706元，每股收益（扣除）0.0664元，每股净资产3.18元，调整后每股净资产3.16元，净资产收益率2.22%，扣除非经常性损益后净利润40036059元，主营业务收入206270455元，净利润42570252元，股东权益1919140870元。
董事会决议暨召开股东大会的公告
上海锦江国际酒店发展股份有限公司于2005年4月27日以通讯方式召开四届二十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年第一季度报告。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
三、通过增资上海肯德基有限公司的议案：公司与百胜(中国)投资有限公司按原出资比例增资上海肯德基有限公司，公司增资588万美元等值人民币。增资后上海肯德基有限公司注册资本为2701万美元，公司占49%股权。
董事会决定于2005年5月31日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关及2004年度利润分配预案等事项。
【2005-03-29】
公布2004年年报,上午停牌一小时
锦江酒店公布2004年年报：每股收益0.241元，每股收益（扣除）0.197元，加权平均每股收益0.241元，加权平均每股收益（扣除）0.197元，每股净资产3.11元，调整后每股净资产3.08元，净资产收益率7.74%，加权平均净资产收益率7.96%，扣除非经常性损益后净利润118718151元，主营业务收入863700493元，净利润145233316元，股东权益1876570618元。
董、监事会决议
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配预案：拟按2004年末的总股本603240740股为基数，每10股派1.60元(含税)，B股股利折算成美元支付。
三、通过续聘普华永道中天会计师事务所有限公司及普华永道中国有限公司分别为公司财务的国内及国际审计机构的议案。
四、通过公司2005年日常关联交易的议案。
以上有关事项尚需提请股东大会审议通过。
日常关联交易公告
公司现将预计2005年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司全资子公司锦江国际酒店管理有限公司为公司实际控制人锦江国际(集团)有限公司下属上海新锦江大酒店有限公司、上海锦江饭店、上海银河宾馆、上海市虹桥宾馆、上海华亭宾馆有限公司、上海市上海宾馆有限公司、上海和平饭店有限公司、上海国际饭店及其他锦江国际下属酒店服务类企业提供酒店管理，2004年的交易总金额为51369311元，预计2005年度的交易总金额为6000万元；锦江国际酒店管理公司之控股子公司上海锦江国际酒店物品有限公司为锦江集团下属锦江之星旅馆有限公司、上海华亭宾馆有限公司、上海银河宾馆、上海新锦江大酒店有限公司、上海锦江饭店、上海市上海宾馆有限公司、上海市虹桥宾馆及其他锦江国际下属酒店服务类企业提供酒店物品，2004年的交易总金额为68792392元，预计2005年度的交易总金额为7560万元；公司及下属企业在锦江国际集团财务有限责任公司存款，2004年的总金额为423278210元，预计2005年度总金额不超过80000万元。
【2005-02-28】
刊登2004年度业绩快报及关联交易公告,上午停牌一小时
锦江酒店2004年度业绩快报
公司2004年度的财务数据未经会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：人民币万元 2004年 2003年
主营业务收入 86370 79692
主营业务利润 58238 48014
利润总额 19746 5744
净利润 14550 3925
每股收益(元) 0.241 0.065
净资产收益率(%) 7.75 2.22
每股净资产(元) 3.11 2.93
关于投资成立青岛锦江之星旅馆有限公司的关联交易公告
公司于2005年2月25日与上海锦江国际旅馆投资有限公司(注册资本为人民币14000万元，公司出资占其注册资本的20%)签署新设"青岛锦江之星旅馆有限公司"的股东协议。新公司注册资本2000万元，其中，公司用募股资金出资人民币1000万元，占注册资本的50%。新公司的合作期限为50年。上述交易属于关联交易。
【2004-12-29】
刊登临时股东大会决议公告,
锦江酒店临时股东大会决议公告
一、通过关于增资武汉锦江国际大酒店有限公司的议案。
二、通过关于投资成立上海锦江国际旅馆投资有限公司的议案。
【2004-12-28】
召开股东大会,停牌一天
锦江酒店召开股东大会。
【2004-12-23】
刊登签署转让协议公告,
锦江酒店公告
公司持有50%股权的武汉锦江国际酒店有限公司于2004年12月22日与中国信达资产管理公司武汉办事处、中国建设银行湖北省分行、锦江国际(集团)有限公司签署了《武汉建银大厦酒店转让协议》，武汉锦江出资23000万元人民币收购信达资产、湖北建行持有的武汉建银酒店。
锦江国际自愿就武汉锦江对协议的履行承担不可撤销的连带保证责任。
【2004-12-21】
刊登关联交易公告,
锦江酒店公告
公司四届十七次董事会审议通过了《关于增资武汉锦江国际大酒店有限公司的议案》、《关于投资成立上海锦江国际旅馆投资有限公司的议案》。两项议案均系关联交易，需提交公司临时股东大会审议通过。公司聘请上海新兰德投资咨询顾问有限公司对上述关联交易发表了独立顾问意见。
【2004-11-26】
刊登关联交易公告,
锦江酒店董监事会决议公告
公司于2004年11月24日召开四届十七次董事会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于增资武汉锦江国际大酒店有限公司的议案。
二、通过关于投资成立上海锦江国际旅馆投资有限公司的议案。
董事会决定于2004年12月28日上午召开2004年临时股东大会，审议以上事项。
关联交易公告
公司拟与公司实际控制人锦江国际(集团)有限公司分别出资6200万元人民币增资武汉锦江国际大酒店有限公司，增资后武汉锦江注册资本为18000万元，其中公司占50%股权。
公司于11月25日与锦江国际签署了共同投资成立上海锦江国际旅馆投资有限公司(暂定名，以设立登记为准)的股东协议。旅馆投资公司首期注册资本1.4亿元人民币，公司以募股资金出资2800万元人民币，占20%股权。待注册资本为1.4亿元的旅馆投资公司成立后，公司与锦江国际将共同增资旅馆投资公司，公司以募股资金出资3200万元，增资后注册资本为3亿元人民币，其中公司共出资6000万元，占20%股权。旅馆投资公司合作期限为50年。
上述交易均构成关联交易。
【2004-11-03】
刊登关联交易公告,
锦江酒店关联交易公告
2004年11月1日，公司与公司实际控制人锦江国际(集团)有限公司签署了武汉锦江国际大酒店有限公司(暂定名，以设立登记为准)股东协议。公司以自有资金出资2800万元人民币与锦江国际共同投资成立武汉锦江，武汉锦江注册资本5600万元人民币，其中公司出资占50%股权，合资期限为50年。
上述交易构成关联交易。
【2004-10-22】
公布2004年三季报,上午停牌一小时
锦江酒店公布2004年三季报：每股收益0.1621元，每股收益（扣除）0.149元，每股净资产3.03元，调整后每股净资产3元，净资产收益率5.35%，扣除非经常性损益后净利润89714506元，主营业务收入615651304元，净利润97771102元，股东权益1828878265元。
【2004-08-19】
公布2004年半年报,上午停牌一小时
锦江酒店公布2004年半年报：每股收益0.1019元，每股收益（扣除）0.0886元，加权平均每股收益0.1019元，加权平均每股收益（扣除）0.0886元，每股净资产2.97元，调整后每股净资产2.92元，净资产收益率3.43%，加权平均净资产收益率3.42%，扣除非经常性损益后净利润53431268元，主营业务收入392578992元，净利润61499623元，股东权益1792606786元。
董事会决议公告
公司于2004年8月17日召开四届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、通过关于收购上海锦江国际餐饮投资管理有限公司10%股权的议案。
三、通过关于增资天津锦江之星旅馆有限公司的议案。
关联交易公告
公司之全资子公司锦江国际酒店管理有限公司于2004年8月18日与公司控股股东上海新亚(集团)有限公司(持有公司42.32%股权)签署了股权转让协议。酒店管理公司收购新亚集团持有的上海锦江国际餐饮投资管理有限公司10%股权，协议转让价格为人民币1366.9万元。通过本次收购，公司将全额控制餐饮投资公司。
公司于2004年8月17日与锦江之星旅馆有限公司、上海锦宏旅馆有限公司签署了天津锦江之星旅馆有限公司增资扩股协议。由公司用募股资金出资人民币1000万元增资天津公司。增资完成后，天津公司注册资本为人民币2000万元，其中公司占50%的股权。
上述交易均构成关联交易。
【2004-07-13】
刊登2003年度分红派息实施公告,
锦江酒店2003年度分红派息实施公告
公司实施2003年度利润分配方案为：按2003年末的总股本603240740股为基数，每10股派现金红利人民币0.60元(扣税后0.48元)。B股股利以美元支付，每10股派现金股利0.07249美元。
A股：股权登记日：2004年7月16日；除息日：2004年7月19日；现金红利发放日：2004年7月28日；
B股：最后交易日：2004年7月16日；股权登记日：2004年7月21日；除息日：2004年7月19日；现金红利发放日：2004年7月28日。
【2004-06-15】
上证180指数样本调整：剔除锦江酒店,
上证180指数样本调整：剔除锦江酒店
【2004-06-12】
刊登2003年度股东大会决议公告,
锦江酒店2003年度股东大会决议公告
公司于2004年6月11日召开2003年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年度利润分配方案：按2003年末的总股本603240740股为基数，每10股派现金红利0.60元(含税)，B股股利折算成美元支付。
二、通过续聘境内外会计师事务所的议案。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
关联交易公告
公司拥有90%股权的上海锦江国际餐饮投资管理有限公司于2004年6月10日与上海市上海宾馆有限公司签署了股权转让协议。由锦江餐饮收购上宾有限公司持有的上海静安面包房有限公司30%股权，协议转让价格为人民币650万元。
本次交易构成关联交易。
【2004-06-11】
召开股东大会,停牌一天
锦江酒店召开股东大会。
【2004-05-11】
刊登召开2003年度股东大会公告,
锦江酒店召开2003年度股东大会公告
董事会决定于2004年6月11日召开2003年度股东大会，审议2003年度利润分配预案等事项。
【2004-04-23】
公布2004年一季报,上午停牌一小时
锦江酒店公布2004年一季报：每股收益0.0508元，每股净资产2.98元，调整后每股净资产2.95元，净资产收益率1.71%，主营业务收入186299927元，净利润30669981元，股东权益1798319922元。
【2004-04-17】
公布2003年年报及2004年一季度业绩增长提示公告,
锦江酒店公布2003年年报：每股收益0.065元，每股收益（扣除）0.035元，加权平均每股收益0.065元，加权平均每股收益（扣除）0.035元，每股净资产2.93元，调整后每股净资产2.89元，净资产收益率2.22%，加权平均净资产收益率2.2%，扣除非经常性损益后净利润21148137元，主营业务收入796923322元，净利润39252702元，股东权益1767649941元。
董监事会决议
一、通过2003年年度报告及其摘要。
二、通过2003年度利润分配预案：拟按2003年末的总股本603240740股为基数，向全体股东每10股派0.60元现金红利(含税)，B股股利折算成美元支付。
三、通过续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司财务的国内审计机构，续聘普华永道中国有限公司为公司财务的国际审计机构的议案。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
以上有关事项需提请股东大会审议。
2004年第一季度业绩增长提示性公告
经初步测算，预计公司2004年第一季度净利润将比去年同期上升50%以上，具体数据将在公司2004年第一季度季度报告中详细披露。
【2004-03-27】
刊登股权转让公告,
锦江酒店董事会公告
公司于2004年3月25日以通讯方式召开临时董事会，会议审议通过转让上海新亚丽景大厦有限公司50%股权的决议。公司于同日与上海大盛资产有限公司签署了《股权转让协议》，公司将新亚丽景50%股权转让予大盛资产，以资产评估值为基础，协议转让价格为6550万元人民币。
【2004-01-05】
年报预约披露时间:2004-04-17,
2003年报预约披露时间:2004-04-17
【2003-12-27】
刊登公告,
锦江酒店公告
公司于2003年12月26日与上海市公路管理处就沪芦高速公路工程征用公司所属桃园渡假村部分房屋土地、公司控股子公司上海海仑宾馆有限公司所拥有的海仑苑房屋土地事宜签署了协议书。
沪芦高速公路工程按路线设计走向穿过公司所属桃园渡假村部分房屋土地及海仑苑房屋土地，共征用土地约72亩，公司将获补偿费约1413万元；同时公司将获房屋拆迁补偿费约52万元。
【2003-11-29】
刊登出售资产公告,
锦江酒店董事会公告
公司于2003年11月27日以通讯方式召开临时董事会，会议审议通过转让上海新亚(集团)股份有限公司华山饭店资产的决议。
公司于2003年11月28日与上海静安协和房地产有限公司签署了《华山饭店资产转让协议书》。此次转让包括华山饭店名下的整体资产及华山饭店享有的所有债权、承担的所有债务。经评估，华山饭店的净资产评估值为7061万元。以资产评估值为基础，协议转让价格为人民币7100万元。
【2003-11-12】
刊登临时股东大会决议公告,
锦江酒店临时股东大会决议
通过公司与锦江国际(集团)有限公司进行资产置换的议案。
【2003-11-11】
召开股东大会,停牌一天
锦江酒店召开股东大会，停牌一天。
【2003-10-30】
公布2003年三季报,上午停牌一小时
锦江酒店公布2003年三季报：净利润1973.90万元，股东权益174204.56万元，每股收益0.0328元，每股净资产2.89元，净资产收益率1.13％。
【2003-10-11】
刊登董、监事会决议暨召开临时股东大会公告,
锦江酒店董、监事会决议暨召开临时股东大会公告
公司于2003年10月9日召开四届三次董事会及四届二次监事会，会议审议通过公司与锦江国际(集团)有限公司进行资产置换的议案。
董事会决定于2003年11月11日上午召开2003年临时股东大会，审议以上事项。
公布关联交易公告
2003年10月10日，公司与锦江国际(集团)有限公司签署资产置换协议。公司拟将公司投资的18家企业的股权及1家分公司的资产转让给锦江国际(集团)有限公司，以评估值为基础，协议转让价格为人民币20755万元。锦江国际(集团)有限公司拟将其持有的锦江国际酒店管理有限公司100%股权转让给公司，以评估值为基础，协议转让价格为人民币13150万元。双方资产置换的差额人民币7605万元由锦江国际(集团)有限公司以现金补足，并于协议生效后20天内支付给公司。
本次交易属关联交易。
【2003-10-08】
三季报预约披露时间:2003-10-30,
2003年三季报预约披露时间:2003-10-30
【2003-09-13】
刊登2002年度分红派息实施公告,
锦江酒店2002年度分红派息实施公告
公司实施2002年度利润分配方案为：按2002年末的总股本603240740股为基数，向全体股东每10股派1元现金红利(扣税后10派0.8元)，B股股利以美元支付，每10股分配现金股利0.12082美元(含税)。
股权登记日：(A股)2003年9月18日；(B股)2003年9月23日
B股最后交易日：2003年9月18日
除息日：2003年9月19日
红利发放日：2003年9月30日
【2003-09-05】
刊登变更证券简称及联系地址等公告,
新亚股份公告
公司投资者咨询电话于2003年9月8日起变更为021-63217132、021-63741122转806；传真：021-63217720。投资者接待地址变更为上海市广东路51号，邮政编码：200002。投资者咨询机构：公司董事会秘书室。
变更证券简称的公告
公司2002年度股东大会审议通过了关于将公司名称变更为“上海锦江国际酒店发展股份有限公司”的议案，有关公司名称变更的工商登记手续已于2003年9月3日完成，公司名称已变更为：上海锦江国际酒店发展股份有限公司。
经公司申请，并经上海证券交易所核准，公司证券简称自2003年9月10日起变更，公司A股简称变更为“锦江酒店”，公司B股简称变更为“锦江B股”，公司证券代码不变。
【2003-08-23】
公布2003年半年报。,
新亚股份公布2003年半年报：每股收益0.0023元,每股净资产2.857元，净
资产收益率0.08%,净利润139.80万元,股东权益172369.31万元。
【2003-08-13】
刊登年度股东大会决议及董监事会决议公告。,
新亚股份年度股东大会决议：通过2002年度利润分配方案：按2002年末的
总股本603240740股为基数,每10股派现金1元(含税),B股股利折算成美元支付;
续聘境内外会计师事务所的报告；董、监事会换届选举；修改公司章程部分条
款；公司更名并修改公司章程；关于连锁经济型酒店更换品牌名称的提案。
董、监事会决议：选举俞敏亮为董事长，王行泽为监事长；聘任杨卫民为
首席执行官，陈灏为执行总裁，康鸣为公司董事会秘书。
【2003-08-12】
召开股东大会，停牌一天。,
新亚股份召开股东大会。
【2003-08-06】
刊登大股东持有公司权益划转公告,上午停牌1小时.,
新亚股份公告：公司日前接到控股股东上海新亚(集团)有限公司转发的上
海市国有资产监督管理委员会有关批复：上海市国有资产监督管理委员会同意
将上海新亚(集团)有限公司截止2003年05月31日的国家所有者权益整体划转给
锦江国际(集团)有限公司,划转额为19.99亿元；同意锦江国际(集团)有限公司
的注册资本从12.57亿元增至为20亿元。
【2003-08-01】
刊登董事会决议，上午停牌1小时。,
新亚股份董事会决议：通过公司更名并修改公司章程部分条款的提案：公
司目前的控股股东上海新亚(集团)有限公司提议将公司更名为“上海锦江国际
酒店发展股份有限公司”(暂定名，以工商登记机构审核为准)。通过连锁经济
型酒店更换品牌名称的提案：公司目前的控股股东上海新亚(集团)有限公司提
议公司下属连锁经济型酒店(包括以后投资发展的经济型酒店)使用锦江之星品
牌，原“新亚之星”品牌不再使用。上述两项提案作为临时提案，提请2003年
8月12日召开的公司2002年度股东大会审议通过。
【2003-07-12】
刊登董监事会决议及召开股东大会公告。,
新亚股份董监事会决议：推荐俞敏亮、沈懋兴、杨卫民、张宝华、刘宁、
陈灏、张行、陈岚、王曾金、凌晨、王方华、戴继雄、张伏波、季岗、吴友富
作为董事候选人，其中王方华、戴继雄、张伏波、季岗、吴友富为独立董事候
选人；职工选举产生监事为王行泽、王志成、戴春年，提请股东大会审议选举
的监事候选人为陈君瑾、蒋平、周怡、周启全。通过关于修改公司章程部分条
款的议案。接受刘宁辞去兼任的公司总经理职务的请求，聘任陈灏为公司代总
经理。通过中国证监会上海证管办巡检意见的整改报告的议案.定于2003年8月
12日召开2002年度股东大会，审议2002年度利润分配方案等及以上有关事项。
【2003-07-03】
中报预约披露时间:2003-08-23,
2003年半年报预约披露时间:2003-08-23
【2003-07-01】
刊登2003年上半年度业绩预警公告，上午停牌1小时。,
新亚股份2003年上半年度业绩预警公告：由于受非典型肺炎疫情的严重影
响，本公司所属酒店业第二季度客房出租率同比去年大幅下降，对公司上半年
度整体经营业绩产生了较大影响。经初步测算，预计公司2003年上半年度的净
利润与去年同期相比将有较大幅度的下降,下降幅度超过50%。关于公司2003年
上半年度经营的具体情况将在公司半年度报告中详细披露。敬请投资者注意投
资风险。
【2003-06-25】
刊登实际控制人更名公告，上午停牌1小时。,
新亚股份公告：公司接锦江国际(集团)有限公司的通知，锦江(集团)有限
公司经上海市工商行政管理局批准变更注册登记，该公司名称变更为锦江国际
(集团)有限公司，法定代表人变更为俞敏亮。目前，公司的控股股东仍为上海
新亚(集团)有限公司，实际控制人未发生变化。
【2003-06-16】
上证180指数样本股调整。,
新亚股份调进上证180指数样本名单。
【2003-06-11】
刊登实际控制人未发生变化公告，上午停牌1小时。,
新亚股份公告：日前，锦江国际(集团)有限公司揭牌,该集团是在锦江(集
团) 有限公司和上海新亚(集团)有限公司国有资产重组基础上组建的大型旅游
企业集团。本公司征询了控股股东上海新亚(集团)有限公司，经证实，其仍为
国有资产授权经营单位，公司42.32%的股份仍然由其持有。目前，公司的实际
控制人未发生变化。
【2003-05-31】
刊登关联交易公告。,
新亚股份关联交易公告：公司投资参股31％的上海新亚丽景大厦有限公司
于2003年5月30日召开股东大会,审议通过了该公司减少注册资本的决议。上海
市食品(集团)公司拟将其持有的新亚丽景注册资本从11185万元减至5000万元,
公司持有的新亚丽景注册资本保持不变。上述事项完成后，新亚丽景注册资本
将从16185万元减至10000万元，其中公司与上海市食品(集团)公司各占50%。
【2003-05-30】
刊登延期召开年度股东大会通知。,
新亚股份董事会公告：鉴于防治“非典型肺炎”的特殊情况，公司决定将
2002年度股东大会推迟至2003年6月30日之后的合适时机召开。
【2003-05-15】
刊登回访报告。,
新亚股份刊登国泰君安证券股份有限公司关于公司2001年公募增资的第二
次回访报告。
【2003-04-29】
公布2003年一季报，上午停牌1小时。,
新亚股份公布2003年一季报：净利润1808.00万元, 股东权益174034.50万
元,每股收益0.03元，每股净资产2.88元，净资产收益率1.04％。
【2003-04-19】
公布2002年报。,
新亚股份公布2002年报：主营业务收入83419.89万元,净利润6100.71万元,
总资产257633.80万元，股东权益172226.50万元，每股收益0.101元,每股净资
产2.86元，净资产收益率3.54％。
董、监事会决议：通过2002年度公司利润分配预案：每10股派现金1元(含
税)，B股股利折算成美元支行。续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公
司财务的国内审计机构，续聘普华永道中国有限公司为公司财务的国际审计机
构。2002年度股东大会召开日期另行通知。
【2003-03-05】
新亚股份董事会公告,
新亚股份董事会公告：通过了对公司持有90％股权的上海新亚大包有限公
司进行股权重组的决议：新亚大包在股权转让前将进行业务重组，拟分拆成两
家公司，一家暂定名上海新亚餐饮发展有限公司(以设立登记审批为准)，注册
资本拟为14993万元人民币，另一家仍定名为上海新亚大包有限公司,注册资本
变更为6867万元人民币。公司将分别持有分拆后的两家公司90%的股权,上海新
亚(集团)有限公司分别持有上述两公司10％的股权。公司拟将业务重组分拆后
的新亚大包(净资产约为6867万元)40％的股权转让予大家乐集团有限公司之全
资子公司天亨中国有限公司，转让价为人民币32396388元。大家乐将同时受让
上海新亚(集团)有限公司所持有的新亚大包10%的股权，转让价为8099097元。
转让完成后，新亚大包将更名为上海新亚大家乐餐饮有限公司(暂定名)，企业
性质变更为中外合资经营企业，注册资本为6867万元人民币，公司与大家乐各
占50％股权。公司已于2003年3月4日与大家乐、上海新亚(集团)有限公司及新
亚大包签订了股权转让合同。
【2002-11-23】
新亚股份董事会公告,
新亚股份董事会公告：本公司已于2002年11月21日以通讯方式召开临时董
事会，审议通过了公司位于上海市金陵西路55号的房屋拆迁的决议。公司已于
2002年11月21日与上海市卢湾区建设和管理委员会签署了《房屋拆迁补偿协议
书》，经双方协商，公司将获拆迁补偿费人民币11500万元。
【2002-10-26】
新亚股份公布2002年三季报,
新亚股份公布2002年三季报：净利润4561.52万元，股东权益176622.23万
元，每股收益0.076元，每股净资产2.93元，净资产收益率2.58%。
【2002-08-17】
新亚股份公布2002年半年报,
新亚股份公布2002年半年报：每股收益0.051元，每股净资产2.90元,净资
产收益率1.772%，净利润3104.55万元，股东权益175165.77万元。
董事会决议：免去黄融董事职务，推荐董绍诚为董事候选人。
【2002-08-10】
新亚股份董事会等公告,
新亚股份董事会公告：公司2002年1月8日召开的三届十一次董事会审议通
过了长城厂新厂投资方案的决议。经审慎研究，决定调整原投资方案，与上海
实业联合集团股份有限公司控股的上海实业联合集团药业有限公司重组设立上
海实业联合集团长城药业有限公司。公司已于2002年8月8日与联合药业签署了
《关于重组设立上海实业联合集团长城药业有限公司之股东协议》。长城药业
注册资本12500万元，分两步到位。第一期注册资本2750万元,联合药业以1925
万元现金出资,占注册资本的70%；本公司以上海长城生化制药厂可经营性净资
产(作价1791万元)中的825万元(余额转为本公司债权)，占注册资本的30%。双
方同时约定,待联合药业新基地竣工验收后，长城药业注册资本将增加到12500
万元,双方按其各自持有的长城药业出资比例认缴新增资本。
公告：根据上海市地方税务局、上海市地方税务局第四分局有关文件，本
公司自2002年1月1日起享受浦东新区内资企业所得税优惠政策,按15%的税率征
收企业所得税。
【2002-07-27】
新亚股份分红派息实施及关联交易公告,
新亚股份分红派息实施公告：每10股派现金1.00元(扣税后10派0.80元)，
B股每10股派现金0.12081美元(含税)，A股股权登记日及B股最后交易日：2002
年7月31日,除息日:2002年8月1日, 红利发放日:2002年8月15日, B股股权登记
日:2002年8月5日。
关联交易公告：公司于2002年07月25日与上海市食品(集团)公司签署了合
资设立上海新亚丽景大厦有限公司(即南外滩商务楼项目,系暂定名，以登记机
关核准为准)的合同,双方出资总额为16185万元(含注册资本10000万元)。其中
本公司以现金方式出资5000万元(含注册资本出资3100万元),占31%。新公司的
合资经营期限为20年。
【2002-06-27】
新亚股份年度股东大会决议,
新亚股份年度股东大会决议：通过2001年度利润分配方案：按2001年末的
总股本603240740股为基数，向全体股东每10股派现金1元(含税),B股股利折算
成美元支付。通过续聘境内外会计师事务所的报告、调整部分董事、设立公司
独立董事、变更部分募集资金投资项目、投资南外滩商务楼项目、修改公司章
程部分条款的议案。
【2002-06-26】
新亚股份召开股东大会,
新亚股份召开股东大会，停牌一天。
【2002-06-15】
新亚股份董事会公告,
新亚股份董事会公告：本公司于2002年05月25日刊登了拟以自有资金5000
万元与上海市食品(集团)公司共同投资南外滩商务楼项目的关联交易公告。双
方于06月13日签署了共同投资意向书。其中上海市食品(集团)公司拟以土地使
用权、在建工程和部分现金出资,上海上会资产评估有限公司对上海市食品(集
团)公司的实物出资资产进行了评估，截至评估基准日2002年5月31日，被评估
资产的评估价值为87722867.48元.上海市资产评审中心已确认上述资产评估结
果。
【2002-06-08】
新亚股份董事会公告,
新亚股份董事会公告：公司于2002年6月7日与上海黄浦地产发展公司签署
了《大陆饭店拆迁协议书》，人民广场西藏路西侧绿化工程经批准，已被列入
上海市重大建设工程。公司下属子公司大陆饭店(西藏中路69号)被列入了动拆
迁范围，大陆饭店建筑面积为6318平方米，公司拥有其使用权，本次动拆迁，
公司将获补偿费用4100万元。公司于2002年6月7日与上海市静安区人民政府签
署了华山饭店动迁补偿意向书。华山饭店系公司下属分公司，根据有关要求，
拟列入动迁范围。华山饭店建筑面积为6503平方米，公司拥有其房地产权。公
司目前正与上海市静安区人民政府就动迁事项及政策补偿等作进一步协商。公
司将根据有关规定，就该事项的进展情况作及时披露。
【2002-05-25】
新亚股份董、监事会决议,
新亚股份董、监事会决议：陈出新不再担任董事职务，推荐吴强为董事候
选人，王方华、戴继雄为独立董事候选人。通过变更部分募集资金投资项目；
修改公司章程部分条款的议案。通过投资南外滩商务楼项目的议案：拟以自有
资金5000万元与上海市食品(集团)公司共同投资南外滩商务楼项目，公司出资
比例控制在双方总出资额的30%至50%。本次交易属关联交易。定于2002年06月
26日召开2001年度股东大会。
【2002-05-16】
新亚股份回访报告,
国泰君安证券股份有限公司关于本公司公募增发的回访报告。
【2008-04-30】
公布2008年一季报,
锦江股份公布2008年一季报：基本每股收益0.1142元，稀释每股收益0.1142元，每股收益（扣除）0.113元，每股净资产5.8176元，净资产收益率1.96%，扣除非经常性损益后净利润68143406元，营业收入199890891元，归属于母公司所有者净利润68886951元，归属于母公司股东权益3509400923元。
【2008-04-10】
公布2007年年报,上午停牌一小时
锦江股份公布2007年年报：基本每股收益0.4373元，稀释每股收益0.4373元，每股收益（扣除）0.3458元，每股净资产8.2446元，净资产收益率5.3%，加权平均净资产收益率12.68%，扣除非经常性损益后净利润208604669元，营业收入834760286元，归属于母公司所有者净利润263782196元，归属于母公司股东权益4973465013元。
董监事会决议公告
上海锦江国际酒店发展股份有限公司于2008年4月8日召开五届二十二次董事会及五届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年年度报告及摘要。
二、通过2007年度利润分配预案：拟按2007年末的总股本603240740股为基数，每10股派人民币3.50元(含税)，B股股利折算成美元支付。
三、通过续聘普华永道中天会计师事务所有限公司担任公司2008年度财务报表审计机构的议案。
四、通过关于2007年度日常关联交易执行情况及2008年度拟发生关联交易的议案。
五、授权公司管理层全权办理出售公司持有其他上市公司流通股份(将于2008年上市流通的限售流通股包括：交通银行股份801400股、全聚德股份1000000股)的具体事宜。
上述有关事项尚需提交股东大会审议。
关联交易公告
上海锦江国际酒店发展股份有限公司现将2007年度日常关联交易执行情况及2008年度拟发生关联交易情况公告如下：
公司与控股股东上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司(下称：酒店集团)及其下属其他酒店服务类企业等关联方因酒店管理、销售货物发生交易，2007年度交易总金额分别为5074.0万元、11908.3万元；公司及下属企业将部分结算资金或闲置资金存入酒店集团的控股子公司锦江国际集团财务有限责任公司，2007年度累计存款金额为123934.6万元，2007年12月31日存款余额为50016.0万元，2008年度预计存款余额最高上限为80000万元。
【2008-02-27】
刊登董事会决议公告,
锦江股份董事会决议公告
上海锦江国际酒店发展股份有限公司于2008年2月25日以通讯方式召开五届二十次董事会，会议审议通过关于制定《独立董事年报工作制度》的议案等事项。
【2008-01-17】
刊登有限售条件流通股上市公告,
锦江股份有限售条件流通股上市公告
上海锦江国际酒店发展股份有限公司本次有限售条件的流通股30162037股将于2008年1月23日起上市流通。
【2007-12-29】
刊登董事会决议公告,
锦江股份董事会决议公告
上海锦江国际酒店发展股份有限公司于2007年12月27日以通讯方式召开五届十九次董事会，会议审议通过设立董事会审计委员会等议案。
【2007-12-21】
刊登提示性公告,
锦江股份提示性公告
石家庄炼油化工股份有限公司(下称：石炼化)以新增股份吸收合并长江证券有限责任公司已获得中国证券监督管理委员会核准。根据石炼化于2007年12月20日披露的股权分置改革(下称：股改)方案实施公告，石炼化股改方案实施完毕后，其股票将于2007年12月27日恢复交易，对价股份上市流通，其股份简称改为"长江证券"。
上海锦江国际酒店发展股份有限公司持有吸收合并后石炼化的股份为100637463股，占其总股本的6.01%，该部分股份的锁定期为三十六个月。
【2007-10-31】
公布2007年三季报,
锦江股份公布2007年三季报：基本每股收益0.3177元，稀释每股收益0.3177元，每股收益（扣除）0.28元，每股净资产3.4987元，净资产收益率9.08%，扣除非经常性损益后净利润168906927元，营业收入624678555元，归属于母公司所有者净利润191658463元，归属于母公司股东权益2110564473元。
【2007-09-27】
刊登董事会决议公告,
锦江股份董事会决议公告
上海锦江国际酒店发展股份有限公司于2007年9月25日以通讯方式召开五届十六次董事会，会议审议通过公司治理专项活动整改报告等议案。
【2007-08-27】
公布2007年半年报,
锦江股份公布2007年半年报：基本每股收益0.22元，稀释每股收益0.22元，每股收益（扣除）0.18元，每股净资产3.39元，净资产收益率6.49%，加权平均净资产收益率6.3%，扣除非经常性损益后净利润109990157元，营业收入410193979元，归属于母公司所有者净利润132729605元，归属于母公司股东权益2043950542元。
董监事会决议公告
上海锦江国际酒店发展股份有限公司于2007年8月23日召开五届十五次董事会及五届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年半年度报告及其摘要。
二、通过关于增资武汉锦江国际大酒店有限公司的议案。
关联交易公告
根据上海锦江国际酒店发展股份有限公司五届十五次董事会决议，公司与控股股东上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司(下称：锦江集团)共同对武汉锦江国际大酒店有限公司(注册资本为1.8亿元，公司与锦江集团各占50%股权，下称：武汉锦江)进行增资，其中公司以自有资金增资2000万元人民币。增资后，武汉锦江注册资本为2.2亿元人民币，双方持股比例保持不变。
本次交易属关联交易。
【2007-06-30】
刊登董事会决议公告,
锦江股份董事会决议公告
上海锦江国际酒店发展股份有限公司于2007年6月28日以通讯方式召开五届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修订《信息披露事务管理制度》的议案。
二、通过《公司治理专项活动自查报告和整改计划》的议案。
【2007-06-13】
刊登2006年度分红派息实施公告,
锦江股份2006年度分红派息实施公告
上海锦江国际酒店发展股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派3.00元人民币(扣税后每10股派2.7人民币元)；B股每股派0.039213美元。
股权登记日：A股：2007年6月18日
B股：2007年6月21日(最后交易日：2007年6月18日)
除息日：2007年6月19日
现金红利发放日：2007年7月2日
【2007-06-11】
锦江股份自2007年7月2日起调出上证180指数样本股,
自2007年7月2日起锦江股份(600754)调出上证180指数样本股。
【2007-06-05】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
锦江股份股票交易异常波动公告
上海锦江国际酒店发展股份有限公司股票于2007年5月31日、6月1日、6月4日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%。根据有关规定，公司董事会特别提示和声明如下：
截止目前，公司经营情况一切正常，不存在应披露而未披露的重大信息。公司发布的信息以在《上海证券报》、《大公报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
【2007-05-31】
刊登股东大会决议公告,
锦江股份股东大会决议公告
上海锦江国际酒店发展股份有限公司于2007年5月30日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年度利润分配方案：按2006年末的总股本603240740股为基数，每10股派3.00元(含税)，B股股利折算成美元支付。
二、通过关于续聘境内外会计师事务所的议案。
三、通过关于2006年度日常关联交易执行情况及2007年度拟发生关联交易的议案。
四、通过关于变更公司注册地址并相应修改公司章程的议案。
【2007-05-30】
召开股东大会,停牌一天
锦江股份召开股东大会。
【2007-04-30】
公布2007年一季报,
锦江股份公布2007年一季报：每股收益0.0926元，每股收益（扣除）0.0925元，每股净资产3.47元，净资产收益率2.67%，扣除非经常性损益后净利润55823361元，主营业务收入196563811元，净利润55862333元，股东权益2094939413元。
董事会决议暨召开股东大会公告
上海锦江国际酒店发展股份有限公司于近日以通讯方式召开五届十一次、十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第一季度报告。
二、通过关于授权公司行政管理层全权办理出售持有其他上市公司流通股份具体事宜的议案。
董事会决定于2007年5月30日上午召开2006年度股东大会，审议公司2006年度利润分配预案等事项。
【2007-04-17】
刊登董事会公告,
锦江股份董事会公告
上海锦江国际酒店发展股份有限公司控股100%的子公司锦江国际酒店管理有限公司于2007年4月16日与费尔蒙酒店公司签署了合资经营“上海锦江费尔蒙酒店管理有限公司”(下称：锦江费尔蒙)的合同。锦江费尔蒙的投资总额为70万美元，注册资本为50万美元，合资双方各出资25万美元，分别占锦江费尔蒙注册资本的50%。锦江费尔蒙的经营期限为二十年。
该合资经营合同有待国家有关主管部门审查批准。
【2007-04-10】
公布2006年年报,上午停牌一小时
锦江股份公布2006年年报：每股收益0.359元，每股收益（扣除）0.347元，加权平均每股收益0.359元，加权平均每股收益（扣除）0.347元，每股净资产3.38元，调整后每股净资产3.36元，净资产收益率10.63%，加权平均净资产收益率10.88%，扣除非经常性损益后净利润209554943元，主营业务收入929514208元，净利润216793734元，股东权益2039349479元。
董监事会决议公告
上海锦江国际酒店发展股份有限公司于2007年4月6日召开五届十次董事会及五届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年年度报告及其摘要。
二、通过2006年度利润分配预案：拟按2006年末的总股本603240740股为基数，每10股派3.00元人民币(含税)；B股股利折算成美元支付。
三、通过续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司国内和国际审计机构的议案。
四、通过关于2006年度日常关联交易执行情况及2007年度拟发生关联交易的议案。
五、通过公司转回部分减值准备的议案。
六、通过关于执行新会计准则，公司会计政策及会计估计变更的议案。
七、通过关于变更公司注册地址并相应修改公司章程的议案。
上述有关事项尚需经公司股东大会批准。
关联交易公告
上海锦江国际酒店发展股份有限公司现将2006年度日常关联交易执行情况及预计2007年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司与上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司(系公司控股股东，下称：锦江酒店集团)新锦江大酒店等关联方之间因酒店管理而形成交易，2006年度交易总金额为6009.4万元；因销售货物而形成交易，2006年度交易总金额为10600.0万元；公司及下属企业将部分结算资金或闲置资金存入锦江酒店集团之控股子公司锦江国际集团财务有限责任公司，2006年度累计存款金额为114015.4万元，预计2007年度存款余额最高上限为80000万元，2006年12月31日存款余额为49770.7万元。
【2007-03-15】
刊登有限售条件的流通股上市公告,
锦江股份有限售条件的流通股上市公告
上海锦江国际酒店发展股份有限公司本次有限售条件的流通股10065610股将于2007年3月21日起上市流通。
【2007-02-01】
刊登董事会提示性公告暨S石炼化权益变动报告书,
锦江股份董事会提示性公告暨S石炼化权益变动报告书
2007年1月23日，石家庄炼油化工股份有限公司(简称：S石炼化，代码：000783)与长江证券有限责任公司[上海锦江国际酒店发展股份有限公司(下称：公司)持有其股权为14250万元，占出资总额的7.120%，下称：长江证券]签署了《吸收合并协议》，本次吸收合并时长江证券整体作价103.0172亿元，即长江证券100%股权的价格为103.0172亿元人民币；S石炼化流通股2006年12月6日停牌前20个交易日收盘价的算术平均值为7.15元/股，双方同意，据此协商确定S石炼化每股股份的价格为7.15元；合并后，长江证券各股东所可获得的S石炼化股份数为长江证券100%股权的价格除以S石炼化每股股份的价格的数额，即144080万股。该吸收合并协议尚需获得S石炼化临时股东大会暨相关股东会议审议通过并报送中国证监会批准后方可实施。
本次吸收合并及S石炼化股权分置改革完成后，公司将持有S石炼化有限售条件流通股100637463股，占S石炼化已发行股份的比例为6.01%，成为S石炼化第四大股东。
【2007-01-29】
刊登关联交易公告,
锦江股份关联交易公告
上海锦江国际酒店发展股份有限公司于2007年1月26日与控股股东上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司(下称：酒店集团)签署了《关于上海锦江国际旅馆投资有限公司(注册资本为人民币3亿元，公司与酒店集团出资分别占其注册资本的20%及80%，下称：旅馆投资公司)之增加投资的协议书》，公司决定与酒店集团按原出资比例对旅馆投资公司增加投资，其中公司以拥有的部分经济型酒店整体资产、股权的评估值27442.11万元及现金人民币57.89万元对旅馆投资公司增加投资人民币2.75亿元(其中认缴旅馆投资公司增资人民币18500万元，投入旅馆投资公司资本公积金人民币9000万元)；酒店集团以现金向旅馆投资公司增加投资人民币11亿元(其中人民币7.4亿元用于认缴旅馆投资公司增资，人民币3.6亿元投入旅馆投资公司资本公积金)。本次增资完成后，旅馆投资公司注册资本将增加到人民币12.25亿元。
上述交易构成关联交易。
【2007-01-24】
刊登石炼化以新增股份吸收合并长江证券公告,
锦江股份董事会决议公告
上海锦江国际酒店发展股份有限公司于2007年1月23日以通讯方式召开五届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、《关于石家庄炼油化工股份有限公司以新增股份吸收合并长江证券有限责任公司（本公司于2002年出资1.77亿元参股长江证券有限责任公司，占该公司注册资本的7.5%。）的议案》。
方案具体内容如下:
1、本次以新增股份吸收合并的基准日为2006年12月31日,新增股份比例换算的确定以双方市场化估值为基础。石家庄炼油化工股份有限公司（以下简称"石炼化"）的每股价格,以2006年12月6日停牌前20个交易日收盘价的算术平均值为基准确定为7.15元/股；长江证券有限责任公司（以下简称"长江证券"）的100%股权的价格,参考国内证券上市公司的估值水平进行估值,共作价为103.0172亿元人民币。长江证券原股东所持长江证券的股权的价格为其按持股比例所占长江证券总股权价格的份额，其所获得新增石炼化股份数为该股东所持股权价格除以石炼化的每股价格的得数。
2、长江证券在交割日前的利润或收益以及亏损或损失由合并后石炼化的新老股东共同享有和承担。
3、本次换股吸收合并完成后,长江证券将其全部资产、债权债务转移至石炼化,长江证券现有业务由石炼化承继,长江证券全部员工由石炼化接收。
4、本次以新增股份吸收合并方案经石炼化和长江证券股东大会审议通过后,还需提交中国证监会及其他相关国家主管部门审核、批准后方可实施。
5、本次以新增股份吸收合并的有效期为自本次合并双方股东大会均批准本次以新增股份吸收合并事宜之日起12个月。
二、《关于同意参与石家庄炼油化工股份有限公司股权分置改革相关事宜的议案》；
同意在石炼化以新增股份吸收合并长江证券且本公司成为石炼化非流通股东后，参与石炼化股权分置改革并向石炼化现有流通股股东送股，石炼化现有流通股股东每10股获送1.2股。
三、《关于提请董事会授权公司经营层办理石家庄炼油化工股份有限公司以新增股份吸收合并长江证券有限责任公司暨参与石炼化股权分置改革相关事宜的议案》。
【2007-01-17】
刊登有限售条件的流通股上市公告,
锦江股份有限售条件的流通股上市公告
上海锦江国际酒店发展股份有限公司本次有限售条件的流通股49009806股将于2007年1月23日起上市流通。
【2006-12-11】
锦江股份将于2007年第一个交易日调进上证180指数样本股,
锦江股份将于2007年第一个交易日调进上证180指数样本股。
【2006-11-30】
刊登控股股东拟发行H股的提示性公告,
锦江股份董事会决议公告
上海锦江国际酒店发展股份有限公司于2006年11月28日以通讯方式召开五届五次董事会，会议审议通过如下决议：
鉴于公司控股股东上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司(下称：锦江酒店集团)拟发行境外上市外资股(H股)并在香港联合交易所(下称：联交所)主板上市，根据联交所上市规则之有关要求，锦江酒店集团聘请有关会计师事务所，对公司2006年第三季度财务报告进行了审阅，审阅后结果为：公司2006年1-6月份及7-9月份的净利润分别增加人民币1079万元及减少人民币1079万元，公司2005年1-6月份及7-9月份的净利润分别增加人民币531万元及减少人民币531万元，公司2006年1-9月份及2005年1-9月份的净利润维持不变。
董事会提示性公告
上海锦江国际酒店发展股份有限公司日前获悉，公司控股股东上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司(下称：锦江酒店集团)已于2006年11月30日发布了锦江酒店集团招股章程，若发行成功，锦江酒店集团将在香港联合交易所主板上市。
【2006-10-31】
公布2006年三季报,
锦江股份公布2006年三季报：每股收益0.2857元，每股净资产3.31元，调整后每股净资产3.28元，净资产收益率8.64%，主营业务收入692549053元，净利润172325082元，股东权益1994528657元。
【2006-08-26】
公布2006年半年报,
G锦江公布2006年半年报：每股收益0.162元，每股收益（扣除）0.146元，加权平均每股收益0.162元，加权平均每股收益（扣除）0.146元，每股净资产3.18元，调整后每股净资产3.16元，净资产收益率5.09%，加权平均净资产收益率4.8%，扣除非经常性损益后净利润87910699元，主营业务收入466207419元，净利润97730891元，股东权益1919934466元。
【2006-06-12】
调入沪深300指数样本，调整日期7月3日,
G锦江调入沪深300指数样本，调整日期7月3日
【2006-05-27】
刊登临时股东大会决议公告,
G锦江临时股东大会决议公告
上海锦江国际酒店发展股份有限公司于2006年5月26日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、选举产生公司第五届董、监事会董、监事会及独立董事。
三、通过关于与控股股东签署酒店管理优先权协议的议案。
董监事会决议公告
上海锦江国际酒店发展股份有限公司于2006年5月26日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举俞敏亮为公司第五届董事会董事长。
二、聘任陈灏为公司首席执行官兼公司财务负责人。
三、聘任胡暋 为公司董事会秘书。
四、选举王行泽为公司第五届监事会监事长。
【2006-05-26】
召开股东大会,停牌一天
G锦江召开股东大会。
【2006-05-09】
刊登2005年度分红派息实施公告,
G锦江2005年度分红派息实施公告
经公司2005年度股东大会批准，按2005年末的总股本603,240,740股为基数，向全体股东每10股派2.50元现金红利（扣税后，每10股派2.25元)。
B股股利以美元支付，美元与人民币汇率按2005年度股东大会决议日下一工作日（2006年3月29日）中国人民银行公布的美元兑换人民币中间价（1：8.028）折算成每股分配现金股利0.031141美元。
1、股权登记日：A股：2006年5月12日
B股：2006年5月17日（最后交易日为2006年5月12日）
2、除息日：2006年5月15日
3、红利发放日：2006年5月26日
【2006-04-28】
公布2006年一季报,
G锦江公布2006年一季报：每股收益0.0796元，每股收益（扣除）0.0627元，每股净资产3.1元，调整后每股净资产3.33元，净资产收益率2.57%，扣除非经常性损益后净利润37826851元，主营业务收入219711946元，净利润48030705元，股东权益1870201020元。
【2006-04-25】
刊登关联交易公告,
G锦江董监事会决议暨召开临时股东大会公告
上海锦江国际酒店发展股份有限公司于2006年4月21日召开四届三十次董事会及四届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过公司董、监事会换届选举及下届董、监事会成员候选人推荐名单的议案：现推荐俞敏亮、沈懋兴、杨卫民、张宝华、陈灏、朱卫娅、孙平、卢正刚、薛建民、郭海庆、王方华、戴继雄、张伏波、陆雄文、余炳炎作为董事会董事候选人，其中王方华、戴继雄、张伏波、陆雄文、余炳炎为独立董事候选人。其中由公司职工民主选举产生的二名监事为王志成、戴春年；提请股东大会审议选举的四名监事候选人为王行泽、黎敏幼、康鸣、周怡。
三、通过公司部分高级管理人员职务调整的议案：其中，聘任陈灏为公司首席执行官，杨卫民不再担任公司首席执行官职务；聘任胡暋为公司董事会秘书，康鸣不再担任公司董事会秘书职务。聘任朱卫娅女士为公司副总裁，韩敏先生因工作变动不再担任公司副总裁.
四、通过关于与控股股东签署酒店管理优先权协议的议案。
五、通过关于受让上海锦江国际教育培训中心的议案。
董事会决定于2006年5月26日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
关联交易公告
上海锦江国际酒店发展股份有限公司于2006年4月21日与控股股东上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司(下称：酒店集团)签署《关于授予酒店管理优先权的协议》，酒店集团将通过其酒店投资业务的拓展支持公司发展星级酒店管理业务，在同等的市场条件下，酒店集团将在其能力范围内促使其及其附属公司目前和未来所投资和控制的星级酒店给予公司或公司附属酒店管理公司酒店管理的优先权。酒店集团及其附属公司除透过公司及公司附属公司之外，将不直接或间接持有、投资、参与或经营星级酒店管理业务。
同日，公司与实际控制人锦江国际(集团)有限公司(下称：锦江国际)签署上海锦江国际教育培训中心(下称：教育培训中心)举办者变更协议，公司受让锦江国际所持有的教育培训中心全部出资额，同时变更为教育培训中心的举办者。按教育培训中心的净资产评估值确定，上述出资额转让的价格为人民币680.08万元。
上述交易均构成关联交易。
【2006-03-29】
刊登股东大会决议公告,
G锦江股东大会决议公告
上海锦江国际酒店发展股份有限公司于2006年3月28日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年度利润分配方案：按2005年末的总股本603240740股为基数，每10股派2.50元人民币(含税)，B股股利折算成美元支付。
二、通过关于续聘境内外会计师事务所的议案。
三、通过关于2005年度日常关联交易执行情况及2006年度拟发生关联交易的议案。
【2006-03-28】
召开股东大会,停牌一天
G锦江召开股东大会。
【2006-03-23】
刊登控股股东增持公司股份的实施情况公告,
G锦江控股股东增持公司股份的实施情况公告
上海锦江国际酒店发展股份有限公司控股股东上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司(下称：酒店集团)根据《公司股权分置改革方案》中关于增持公司A股股份的承诺，于公司股权分置改革方案完成后的两个月内，从二级市场累计增持了公司A股股份14770003股，投入资金总额为10004.84万元人民币。至此，酒店集团已履行了关于增持公司A股股份的承诺。
截至本公告日，酒店集团持有公司股份数总计为301930088股，占公司总股本的50.05%。
【2006-03-21】
刊登关于关联交易的补充公告,
G锦江董事会公告
上海锦江国际酒店发展股份有限公司于2006年2月25日在有关媒体上刊登了关联交易公告，其中2006年度拟发生关联交易中一项为收购酒店管理公司。公司下属公司锦江国际酒店管理有限公司(下称：酒店管理公司)、上海锦江国际餐饮投资管理有限公司(下称：餐饮投资公司)拟收购公司实际控制人锦江国际(集团)有限公司(下称：锦江国际)下属企业持有的锦江(北方)管理有限公司(下称：北方公司)20%的股权。
2006年3月17日，酒店管理公司、餐饮投资公司分别与上海市锦江对外服务公司(系锦江国际下属企业)签署股权转让协议，股权转让价格按照北方公司的净资产评估值2498万元人民币确定，酒店管理公司收购北方公司15%股权的转让价格为374.7万元人民币；餐饮投资公司收购北方公司5%股权的转让价格为124.9万元人民币。
上述事项尚需获得公司股东大会批准。
【2006-02-25】
公布2005年年报,
G锦江公布2005年年报：每股收益0.319元，每股收益（扣除）0.279元，加权平均每股收益0.319元，加权平均每股收益（扣除）0.279元，每股净资产3.27元，调整后每股净资产3.25元，净资产收益率9.76%，加权平均净资产收益率9.97%，扣除非经常性损益后净利润168423694元，主营业务收入902459805元，净利润192634878元，股东权益1972980498元。
董事会第二十八次会议决议公告和关于召开二○○五年度股东大会公告
通过了如下决议：
一、2005年度董事会报告；
二、2005年年度报告及摘要；
三、2005年度财务决算报告；
四、2005年度利润分配预案；
本公司2005年度完成税后利润192,634,878元，依法提取法定公积金30,887,152元（含子公司提取数），提取法定公益金16,015,561元（含子公司提取数），加上上年末可分配利润39,186,808元，全年可供全体股东分配的利润为184,918,973元。拟按2005年末的总股本603,240,740股为基数，向全体股东每10股派2.50元现金红利（含税），B股股利折算成美元支付，尚余34,108,788元，列入未分配利润转至下一年度。
以上利润分配预案提请股东大会审议通过。
五、关于续聘境内外会计师事务所的议案；
续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司财务的国内审计机构，续聘普华永道中国有限公司为本公司财务的国际审计机构。上述两家会计师事务所均具有从事证券业务资格和符合国家规定。
以上议案提请股东大会审议通过。
六、关于2005年度日常关联交易执行情况及2006年度拟发生关联交易的议案；
七、关于注销上海锦江国际酒店发展股份有限公司锦亚商务咨询分公司的议案；
八、关于召开2005年度股东大会的议案
1、会议时间：2006年3月28日（周二）上午9:30
日常关联交易公告
2005年度日常关联交易执行情况
酒店管理交易金额为5978.8万元；销售货物交易金额为8591.3万元；财务公司存款交易金额为73121万元，余额为42405万元。。
2006年度拟发生关联交易情况
酒店管理：本公司下属锦江国际酒店管理有限公司（以下简称"管理公司"）与本公司控股股东上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司（以下简称"酒店集团"）及上海华亭宾馆有限公司、上海新苑宾馆、北京昆仑饭店有限公司签订了《全权委托管理合同》。与上一年相比，管理费用、支付方式均未发生变化。
销售货物：本公司下属锦江国际酒店管理有限公司（以下简称"管理公司"）持股85%的上海锦江国际酒店物品有限公司（以下简称"物品公司"）与本公司控股股东上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司（以下简称"酒店集团"）签订了《集中采供合同》。
财务公司存款：2006年度预计存款余额最高上限不超过80,000万元。
收购酒店管理公司：本公司下属公司锦江国际酒店管理有限公司（以下简称"酒店管理公司"）、上海锦江国际餐饮投资管理有限公司（以下简称"餐饮投资公司"）拟收购本公司实际控制人锦江国际（集团）有限公司（以下简称"锦江国际"）下属企业持有的锦江（北方）管理有限公司（以下简称"北方公司"）20%的股权。
待收购完成后，酒店管理公司持有北方公司的股权由原80%增至95%；餐饮投资公司持有北方公司5%股权。
定价原则：本公司向锦江国际下属上海锦江对外服务公司收购上述企业的股权及产权，将按照上述股权及产权的评估价值作为定价依据。
上述交易均构成关联交易。
【2006-01-23】
对价支付股份上市日，A股不设涨跌幅限制,
G锦江对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
上海锦江国际酒店发展股份有限公司实施本次股权分置改革方案：A股流通股股东每10股获得股票为3.1股。
对价股份上市日：2006年1月23日，当日公司股票复牌；A股股价不计算除权参考价，不设涨跌幅度限制。
自2006年1月23日起，公司A股股票简称改为"G锦江"，A股股票代码保持不变。
本次股权分置方案实施后，公司总股本为603,240,740股,均为流通股，其中，无限售条件的流通股股份为284,851,600股，有限售条件的股份为318,389,140股。
【2006-01-18】
刊登股权分置改革方案实施公告(A股继续停牌,B股不停牌),继续停牌
2006年1月23日复牌
锦江酒店股权分置改革方案实施公告
上海锦江国际酒店发展股份有限公司实施本次股权分置改革方案：A股流通股股东每10股获得股票为3.1股。
方案实施股权登记日：2006年1月19日
对价股份上市日：2006年1月23日，当日公司股票复牌；A股股价不计算除权参考价，不设涨跌幅度限制。
自2006年1月23日起，公司A股股票简称改为"G锦江"，A股股票代码保持不变。
本次股权分置方案实施后，公司总股本为603,240,740股,均为流通股，其中，无限售条件的流通股股份为284,851,600股，有限售条件的股份为318,389,140股。
控股股东变更设立为股份有限公司的公告
上海锦江国际酒店发展股份有限公司日前接到控股股东上海锦江国际酒店(集团)有限公司的通知，经上海市工商行政管理局核准，"上海锦江国际酒店(集团)有限公司"已变更设立为"上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司"，注册资本为人民币叁拾叁亿元，该公司类型为股份有限公司(非上市)。
【2006-01-10】
刊登股改方案涉及的股权转让事项获商务部批准公告,继续停牌
锦江酒店公告
上海锦江国际酒店发展股份有限公司于近日收到中华人民共和国商务部有关批复文件，公司股权分置改革方案涉及的股权转让事项已获商务部批准。
【2005-12-19】
刊登股权分置改革方案获股东会议通过公告,继续停牌
锦江酒店股权分置改革A股市场相关股东会议表决结果公告
上海锦江国际酒店发展股份有限公司于2005年12月16日召开股权分置改革A股市场相关股东会议，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
会议出席情况
本次A 股市场相关股东会议参加表决的A 股市场相关股东及股东授权代表共853 人，代表股份数341,875,326 股，占公司A 股股份总数76.44%；其中A 股流通股股东及股东授权代表为846 人，代表股份数36,674,586 股，占公司A 股流通股份总数37.29%。出席现场会议的A 股市场相关股东及股东授权代表为148 人，代表股份数为307,423,942 股，其中A 股流通股股东及股东授权代表为141 人，代表股份数为2,223,202 股；通过网络投票的A 股流通股股东为705 人，代表股份数为34,451,384 股。
提案的审议和表决情况
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
A股市场相关股东 341,875,326 335,683,959 6,177,667 13,700 98.1890％
A股流通股股东 36,674,586 33,603,219 3,057,667 13,700 91.6254％
非流通股股东 305,200,740 302,080,740 3,120,000 0 98.9777％
表决结果：通过。
【2005-12-16】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
锦江酒店采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
董事会决定于2005年12月16日9:30召开A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票及委托董事会征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月14日-12月16日，每个交易日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
流通A 股股东参加网络投票的操作程序
一、投票操作
1、投票代码
投票代码 投票简称 表决议案 说明
738754 锦江投票 1 A股
2、表决议案
公司简称 议案序号 议案内容 对应申报价格
锦江酒店 1 锦江酒店股权分置改革方案 1元
3、表决意见
表决意见种类 对应申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
4、买卖方向：均为买入。
二、投票举例
股权登记日持有"锦江酒店"A股的投资者，流通股股东投票操作程序如下：
投票代码 投票简称 买卖方向 申报价格 申报股数 代表意向
738754 锦江投票 买入 1元 1股 同意
738754 锦江投票 买入 1元 2股 反对
738754 锦江投票 买入 1元 3股 弃权
三、投票注意事项
（1）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2005-12-14】
网络投票起止日：12月14日至12月16日,继续停牌
锦江酒店关于召开A股市场相关股东会议的公告
董事会决定于2005年12月16日9:30召开A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票及委托董事会征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月14日-12月16日，每个交易日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
流通A 股股东参加网络投票的操作程序
一、投票操作
1、投票代码
投票代码 投票简称 表决议案 说明
738754 锦江投票 1 A股
2、表决议案
公司简称 议案序号 议案内容 对应申报价格
锦江酒店 1 锦江酒店股权分置改革方案 1元
3、表决意见
表决意见种类 对应申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
4、买卖方向：均为买入。
二、投票举例
股权登记日持有"锦江酒店"A股的投资者，流通股股东投票操作程序如下：
投票代码 投票简称 买卖方向 申报价格 申报股数 代表意向
738754 锦江投票 买入 1元 1股 同意
738754 锦江投票 买入 1元 2股 反对
738754 锦江投票 买入 1元 3股 弃权
三、投票注意事项
（1）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2005-12-08】
刊登提示性及股权分置获上海市国资委批准公告,继续停牌
锦江酒店召开A股市场相关股东会议的第二次提示公告
根据中国证监会有关文件的要求，上海锦江国际酒店发展股份有限公司现发布召开A股市场相关股东会议的第二次提示公告。
董事会决定于2005年12月16日上午9:30召开A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票及征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月14日-12月16日，每个交易日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
公告
上海锦江国际酒店发展股份有限公司于近日收到上海市国有资产监督管理委员会有关批复文件，原则同意公司的股权分置改革方案。
【2005-12-06】
董事会征集投票起止日:12月6日-12月15日,今起停牌
锦江酒店本次董事会征集投票权方案
本次投票权征集的对象为截止2005年12月5日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体A股流通股股东；征集时间自2005年12月6日至12月15日(正常工作日每日9:00-17:00)；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，董事会将采用公开方式，在指定的报刊、网站发布公告进行投票权征集行动。
【2005-12-01】
刊登召开A股市场相关股东会议的第一次提示公告,
锦江酒店召开A股市场相关股东会议的第一次提示公告
根据中国证监会有关文件的要求，上海锦江国际酒店发展股份有限公司现发布召开A股市场相关股东会议的第一次提示公告。
董事会决定于2005年12月16日上午9:30召开A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票及征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月14日-12月16日，每个交易日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
【2005-11-23】
刊登修改股权分置改革方案公告,停牌一天
11月24日复牌
锦江酒店股权分置改革方案沟通协商情况暨修改股权分置改革方案公告
上海锦江国际酒店发展股份有限公司股权分置改革方案自2005年11月14日刊登公告以来，公司非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了广泛的沟通。根据双方充分协商的结果，非流通股股东对公司股权分置改革方案中对价安排作出如下调整：
公司非流通股股东共计向A股流通股股东支付3049.16万股股份作为对价，即A股流通股股东每10股实际获3.1股对价股份。
公司股票将于2005年11月24日复牌。投资者请仔细阅读公司董事会2005年11月23日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》及其摘要修订稿。
【2005-11-17】
刊登举行股权分置改革网上投资者沟通会公告,继续停牌
锦江酒店举行股权分置改革网上投资者沟通会公告
上海锦江国际酒店发展股份有限公司就股权分置改革方案将于2005年11月21日14:00-16:00，在中国证券网路演中心举行网上投资者沟通会。网址：http://www.cnstock.com。
【2005-11-14】
刊登股权分置改革说明书公告,今起停牌
最晚于2005年11月24日复牌
锦江酒店董事会决议公告
上海锦江国际酒店发展股份有限公司于2005年11月11日召开四届二十七次董事会，会议审议通过关于受托办理公司股权分置改革相关事宜、关于受托召集公司A股市场相关股东会议及关于征集A股市场相关股东会议投票委托的议案。
一、股权分置改革方案
以方案实施股权登记日股本结构为基础，A股流通股股东每持有10股流通股将获得2.8股股票的对价，非流通股股东向A股流通股股东支付2754.08万股股票，即非流通股股东每10股需向A股流通股股东支付0.7894股股份的对价。支付的对价股份由非流通股股东按照股权比例分配。
二、非流通股股东的承诺事项
酒店集团(持公司股份占总股本的42.32%)的承诺：1、酒店集团持有的原非流通股份自获得上市流通权之日起，在12个月内不上市交易或者转让；在上述期满后，在12个月内通过证券交易所挂牌交易出售的原非流通股股份占公司股份总数的比例不超过5%，在24个月内不超过10%。但公司股权分置改革方案实施后酒店集团增持的公司社会公众股上市交易或转让不受上述限制。2、在遵守前述承诺的前提下，酒店集团通过交易所挂牌交易出售的股份数量达到公司股份总数1%时，在该事实发生之日起两个工作日内作出公告。3、酒店集团在公司股权分置改革方案完成后的两个月内，将择机投入不少于3000万元人民币资金增持公司A股股份。在增持公司A股股份计划实施期间，以及在该增持计划完成后的六个月内不出售所增持的股份，并履行相关的信息披露义务。
参与对价支付的募集法人股股东的承诺：根据有关规定，参与对价支付的募集法人股股东持有的原非流通股份自获得上市流通权之日起，在12个月内不上市交易或转让。
三、本次改革相关股东会议的日程安排
1、本次相关股东会议的股权登记日：2005年12月5日
2、本次相关股东会议现场会议召开日：2005年12月16日
3、本次相关股东会议网络投票时间：2005年12月14日－16日，每日9：30-11：30、13：00-15：00。
4、提示性公告
本次A股市场相关股东会议召开前，公司将发布两次A股相关股东会议提示性公告，两次公告时间分别为2005年12月1日和2005年12月8日。
四、本次改革公司股票停复牌安排
1、本公司董事会将申请公司A股股票自2005年11月14日起停牌，最晚于11月24日复牌，此段时期为相关股东沟通时期；
2、本公司董事会将在11月23日之前公告非流通股股东与A股流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司A股股票于公告后下一交易日复牌。
3、如果本公司董事会未能在11月23日之前公告协商确定的改革方案，本公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司A股股票于公告后下一交易日复牌。
4、本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司A 股股票停牌。如果公司股权分置改革方案未获相关股东会议表决通过,公司董事会将在股东会议结束后两个工作日内公告相关股东会议表决结果,并申请在相关股东会议表决结果公告次日复牌。如果公司股权分置改革方案获得本次相关股东会议表决通过,公司将尽快实施方案,直至改革规定程序结束的次日复牌,复牌时间详见公司股权分置改革实施公告。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2005年12月5日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体A股流通股股东；征集时间自2005年12月6日至12月15日(正常工作日每日9:00-17:00)；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，董事会将采用公开方式，在指定的报刊、网站发布公告进行投票权征集行动。
关于召开A股市场相关股东会议的公告
董事会决定于2005年12月16日9:30召开A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票及委托董事会征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月14日-12月16日，每个交易日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
流通A 股股东参加网络投票的操作程序
一、投票操作
1、投票代码
投票代码 投票简称 表决议案 说明
738754 锦江投票 1 A股
2、表决议案
公司简称 议案序号 议案内容 对应申报价格
锦江酒店 1 锦江酒店股权分置改革方案 1元
3、表决意见
表决意见种类 对应申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
4、买卖方向：均为买入。
二、投票举例
股权登记日持有"锦江酒店"A股的投资者，流通股股东投票操作程序如下：
投票代码 投票简称 买卖方向 申报价格 申报股数 代表意向
738754 锦江投票 买入 1元 1股 同意
738754 锦江投票 买入 1元 2股 反对
738754 锦江投票 买入 1元 3股 弃权
三、投票注意事项
（1）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
股票停牌的提示性公告
根据上海锦江国际酒店发展股份有限公司股权分置改革的安排，公司A股股票自2005年11月14日起停牌，最晚于2005年11月24日复牌；公司B股股票2005年11月14日上午停牌一小时。公司股权分置改革期间，公司B股股票正常交易。
股东转让法人股的提示性公告
上海锦江国际酒店发展股份有限公司接第一大股东上海锦江国际酒店(集团)有限公司(现持有公司255280740股股份，占总股本的42.32%，下称：酒店集团)通知，酒店集团于2005年11月11日分别与上海国际信托投资有限公司、上海久事公司、交通银行上海分行、上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司、上海闵行联合发展有限公司、中国光大国际信托投资公司、上海友谊(集团)有限公司、中国工商银行上海分行、上海家化(集团)有限公司、上海现代建筑设计(集团)有限公司、上海输配电股份有限公司签订《股份转让协议》，拟协议受让上述十一家股东所持公司社会法人股共计61152000股，占公司总股本的10.14%。
此次股份转让完成后，酒店集团所持公司股份将增至316432740股，占总股本的52.46%，仍为公司第一大股东，上海国际信托投资有限公司、上海久事公司、交通银行上海分行、上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司、上海闵行联合发展有限公司、中国光大国际信托投资公司、上海友谊(集团)有限公司、中国工商银行上海分行、上海家化(集团)有限公司、上海现代建筑设计(集团)有限公司、上海输配电股份有限公司将不再持有公司社会法人股股份。
【2005-11-03】
刊登临时股东大会决议公告,
锦江酒店临时股东大会决议公告
上海锦江国际酒店发展股份有限公司于2005年11月2日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于增资上海锦江国际旅馆投资有限公司的议案。
二、通过关于调整公司部分董事的议案。
【2005-11-02】
召开股东大会,停牌一天
锦江酒店召开股东大会。
【2005-10-26】
公布2005年三季报,
锦江酒店公布2005年三季报：每股收益0.2471元，每股收益（扣除）0.2109元，每股净资产3.2元，调整后每股净资产3.18元，净资产收益率7.73%，扣除非经常性损益后净利润127245173元，主营业务收入657966105元，净利润149035257元，股东权益1928391666元。
【2005-10-15】
刊登2005年三季度业绩预增公告,
锦江酒店2005年三季度业绩预增公告
经上海锦江国际酒店发展股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2005年1至9月累计净利润将比去年同期增长50%以上(上年同期净利润为9777万元)。
【2005-10-11】
刊登所属桃园渡假村土地被回收和征用的公告,
锦江酒店公告
根据上海市政府关于临港新城土地问题会议精神和上海临港新城管理委员会有关批复，上海锦江国际酒店发展股份有限公司于2005年9月30日与上海临港新城土地储备中心(下称：临港新城)分别就收回公司下属桃园渡假村285.566亩土地、100亩土地事宜签署协议；与上海港城开发(集团)有限公司(下称：港城开发)就临港新城天然气管道搬迁项目征用桃园渡假村15.794亩土地事宜签署协议。临港新城于协议签订后15日内收回桃园渡假村285.566亩土地，合计补偿金额为人民币45947569元；临港新城于2006年3月31日收回桃园渡假村100亩土地，合计补偿金额为人民币16090000元，如收回的土地经勘丈总面积有出入，可按实测面积结算，多退少补；港城开发于协议签订后15日内征用桃园渡假村15.794亩土地，合计土地补偿费为人民币2541255元。对公司的影响
本次公司下属桃园渡假村土地被回收和征用,公司将获得一笔现金收入,扣除相关成本、税费后,预计今年可取得税前收益约2000万元。公司拟将本次转让收入(扣除相关税费)继续用于公司核心业务的拓展。
【2005-09-30】
刊登关联交易公告,
锦江酒店董监事会决议公告
上海锦江国际酒店发展股份有限公司于2005年9月28日召开四届二十五次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于增补公司部分董事的议案：推荐陈文君为本公司董事候选人。
二、通过关于增资上海锦江国际旅馆投资有限公司的议案。
董事会决定于2005年11月2日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上事项。
关联交易公告
上海锦江国际酒店发展股份有限公司与控股股东上海锦江国际酒店(集团)有限公司(下称：酒店集团)按原出资比例增资上海锦江国际旅馆投资有限公司(注册资本为3亿元人民币，公司占注册资本的20%，下称：旅馆投资公司)，拟将旅馆投资公司的注册资本分期增至22亿元人民币，公司按比例增资3.8亿元人民币，增资方式为现金和非现金资产。
本次交易属关联交易。
【2005-09-19】
刊登关于投资成立锦江德尔的公告,
锦江酒店关于投资成立锦江德尔的公告
上海锦江国际酒店发展股份有限公司四届二十四次董事会一致通过了关于投资成立上海锦江德尔互动有限公司(正式名称以工商核准为准，下称：锦江德尔)的议案。公司于2005年9月16日与德尔集团公司(下称：德尔集团)签署了“关于设立锦江德尔合资经营合同”。锦江德尔注册资本300万美元，其中公司以自有资金出资150万美元，占50%股权。合资期限为20年。
【2005-08-19】
公布2005年半年报,上午停牌一小时
锦江酒店公布2005年半年报：每股收益0.143元，每股收益（扣除）0.136元，加权平均每股收益0.143元，加权平均每股收益（扣除）0.136元，每股净资产3.09元，调整后每股净资产3.07元，净资产收益率4.6158%，加权平均净资产收益率4.49%，扣除非经常性损益后净利润81809301元，主营业务收入424522628元，净利润86107549元，股东权益1865463958元。公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
董事会决议公告
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过关于增资上海闵行饭店的议案：公司以自有资金出资人民币500万元增资上海闵行饭店，增资后，上海闵行饭店注册资本为564万元。
【2005-08-05】
刊登控股股东更名的公告,
锦江酒店控股股东更名的公告
上海锦江国际酒店发展股份有限公司日前接到控股股东上海新亚(集团)有限公司[系锦江国际(集团)有限公司之全资子公司]的通知，经上海市工商行政管理局核准，"上海新亚(集团)有限公司"已更名为"上海锦江国际酒店(集团)有限公司"，住所为"上海市浦东新区杨高南路889号",经营范围为"市国资委授权的国有资产经营与管理,实业投资,商务咨询及技术培训,国内贸易(除专项规定),附设分支机构"。控股股东的法定代表人、注册资本、企业类型及持有本公司的股份、持股比例不变。
【2005-07-08】
刊登关联交易公告,
锦江酒店董事会决议公告
上海锦江国际酒店发展股份有限公司于2005年7月6日召开四届二十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过增资天津锦江之星旅馆有限公司的议案。
二、通过公司部分董事变动的议案：董事刘宁因工作变动原因辞去董事职务。提请下一次股东大会审议通过。
三、通过公司部分高级管理人员职务调整的议案：副总裁陈卫民由于工作变动辞去本公司副总裁职务；聘任韩敏、卢正刚、张兴国为公司副总裁,聘期至第四届董事会届满。
关联交易公告
上海锦江国际酒店发展股份有限公司于2005年7月7日与上海锦江国际旅馆投资有限公司(下称：旅馆投资公司)签署了股东会协议，双方同比例增资，公司以自有资金出资人民币1000万元增资天津锦江之星旅馆有限公司(原注册资本为人民币2000万元，公司占50%股权)，占增资比例的50%。
本次交易构成关联交易。
【2005-06-28】
刊登2004年度分红派息实施公告,
锦江酒店2004年度分红派息实施公告
上海锦江国际酒店发展股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：按2004年末的总股本603240740股为基数，每10股派1.60元(含税)，扣税后实际发放现金红利为每股人民币0.144元。B股股利以美元支付，每股派0.019332美元。美元与人民币汇率按2004年度股东大会决议日下一工作日(2005年6月1日)中国人民银行公布的美元兑换人民币中间价(1：8.2765)折算成每股分配现金股利0.019332美元。
股权登记日：A股：2005年7月4日 B股：2005年7月7日
最后交易日：2005年7月4日
除息日：2005年7月5日
现金红利发放日：2005年7月18日
【2005-06-01】
刊登年度股东大会决议公告,
锦江酒店年度股东大会决议公告
上海锦江国际酒店发展股份有限公司于2005年5月31日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配方案：按2004年末的总股本603240740股为基数，每10股派1.60元(含税)；B股股利折算成美元支付。
二、通过关于续聘境内外会计师事务所的议案。
三、通过关于2005年日常关联交易的议案。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
【2005-05-31】
召开股东大会,停牌一天
锦江酒店召开股东大会。
【2005-04-28】
公布2005年一季报,
锦江酒店公布2005年一季报：每股收益0.0706元，每股收益（扣除）0.0664元，每股净资产3.18元，调整后每股净资产3.16元，净资产收益率2.22%，扣除非经常性损益后净利润40036059元，主营业务收入206270455元，净利润42570252元，股东权益1919140870元。
董事会决议暨召开股东大会的公告
上海锦江国际酒店发展股份有限公司于2005年4月27日以通讯方式召开四届二十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年第一季度报告。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
三、通过增资上海肯德基有限公司的议案：公司与百胜(中国)投资有限公司按原出资比例增资上海肯德基有限公司，公司增资588万美元等值人民币。增资后上海肯德基有限公司注册资本为2701万美元，公司占49%股权。
董事会决定于2005年5月31日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关及2004年度利润分配预案等事项。
【2005-03-29】
公布2004年年报,上午停牌一小时
锦江酒店公布2004年年报：每股收益0.241元，每股收益（扣除）0.197元，加权平均每股收益0.241元，加权平均每股收益（扣除）0.197元，每股净资产3.11元，调整后每股净资产3.08元，净资产收益率7.74%，加权平均净资产收益率7.96%，扣除非经常性损益后净利润118718151元，主营业务收入863700493元，净利润145233316元，股东权益1876570618元。
董、监事会决议
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配预案：拟按2004年末的总股本603240740股为基数，每10股派1.60元(含税)，B股股利折算成美元支付。
三、通过续聘普华永道中天会计师事务所有限公司及普华永道中国有限公司分别为公司财务的国内及国际审计机构的议案。
四、通过公司2005年日常关联交易的议案。
以上有关事项尚需提请股东大会审议通过。
日常关联交易公告
公司现将预计2005年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司全资子公司锦江国际酒店管理有限公司为公司实际控制人锦江国际(集团)有限公司下属上海新锦江大酒店有限公司、上海锦江饭店、上海银河宾馆、上海市虹桥宾馆、上海华亭宾馆有限公司、上海市上海宾馆有限公司、上海和平饭店有限公司、上海国际饭店及其他锦江国际下属酒店服务类企业提供酒店管理，2004年的交易总金额为51369311元，预计2005年度的交易总金额为6000万元；锦江国际酒店管理公司之控股子公司上海锦江国际酒店物品有限公司为锦江集团下属锦江之星旅馆有限公司、上海华亭宾馆有限公司、上海银河宾馆、上海新锦江大酒店有限公司、上海锦江饭店、上海市上海宾馆有限公司、上海市虹桥宾馆及其他锦江国际下属酒店服务类企业提供酒店物品，2004年的交易总金额为68792392元，预计2005年度的交易总金额为7560万元；公司及下属企业在锦江国际集团财务有限责任公司存款，2004年的总金额为423278210元，预计2005年度总金额不超过80000万元。
【2005-02-28】
刊登2004年度业绩快报及关联交易公告,上午停牌一小时
锦江酒店2004年度业绩快报
公司2004年度的财务数据未经会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：人民币万元 2004年 2003年
主营业务收入 86370 79692
主营业务利润 58238 48014
利润总额 19746 5744
净利润 14550 3925
每股收益(元) 0.241 0.065
净资产收益率(%) 7.75 2.22
每股净资产(元) 3.11 2.93
关于投资成立青岛锦江之星旅馆有限公司的关联交易公告
公司于2005年2月25日与上海锦江国际旅馆投资有限公司(注册资本为人民币14000万元，公司出资占其注册资本的20%)签署新设"青岛锦江之星旅馆有限公司"的股东协议。新公司注册资本2000万元，其中，公司用募股资金出资人民币1000万元，占注册资本的50%。新公司的合作期限为50年。上述交易属于关联交易。
【2004-12-29】
刊登临时股东大会决议公告,
锦江酒店临时股东大会决议公告
一、通过关于增资武汉锦江国际大酒店有限公司的议案。
二、通过关于投资成立上海锦江国际旅馆投资有限公司的议案。
【2004-12-28】
召开股东大会,停牌一天
锦江酒店召开股东大会。
【2004-12-23】
刊登签署转让协议公告,
锦江酒店公告
公司持有50%股权的武汉锦江国际酒店有限公司于2004年12月22日与中国信达资产管理公司武汉办事处、中国建设银行湖北省分行、锦江国际(集团)有限公司签署了《武汉建银大厦酒店转让协议》，武汉锦江出资23000万元人民币收购信达资产、湖北建行持有的武汉建银酒店。
锦江国际自愿就武汉锦江对协议的履行承担不可撤销的连带保证责任。
【2004-12-21】
刊登关联交易公告,
锦江酒店公告
公司四届十七次董事会审议通过了《关于增资武汉锦江国际大酒店有限公司的议案》、《关于投资成立上海锦江国际旅馆投资有限公司的议案》。两项议案均系关联交易，需提交公司临时股东大会审议通过。公司聘请上海新兰德投资咨询顾问有限公司对上述关联交易发表了独立顾问意见。
【2004-11-26】
刊登关联交易公告,
锦江酒店董监事会决议公告
公司于2004年11月24日召开四届十七次董事会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于增资武汉锦江国际大酒店有限公司的议案。
二、通过关于投资成立上海锦江国际旅馆投资有限公司的议案。
董事会决定于2004年12月28日上午召开2004年临时股东大会，审议以上事项。
关联交易公告
公司拟与公司实际控制人锦江国际(集团)有限公司分别出资6200万元人民币增资武汉锦江国际大酒店有限公司，增资后武汉锦江注册资本为18000万元，其中公司占50%股权。
公司于11月25日与锦江国际签署了共同投资成立上海锦江国际旅馆投资有限公司(暂定名，以设立登记为准)的股东协议。旅馆投资公司首期注册资本1.4亿元人民币，公司以募股资金出资2800万元人民币，占20%股权。待注册资本为1.4亿元的旅馆投资公司成立后，公司与锦江国际将共同增资旅馆投资公司，公司以募股资金出资3200万元，增资后注册资本为3亿元人民币，其中公司共出资6000万元，占20%股权。旅馆投资公司合作期限为50年。
上述交易均构成关联交易。
【2004-11-03】
刊登关联交易公告,
锦江酒店关联交易公告
2004年11月1日，公司与公司实际控制人锦江国际(集团)有限公司签署了武汉锦江国际大酒店有限公司(暂定名，以设立登记为准)股东协议。公司以自有资金出资2800万元人民币与锦江国际共同投资成立武汉锦江，武汉锦江注册资本5600万元人民币，其中公司出资占50%股权，合资期限为50年。
上述交易构成关联交易。
【2004-10-22】
公布2004年三季报,上午停牌一小时
锦江酒店公布2004年三季报：每股收益0.1621元，每股收益（扣除）0.149元，每股净资产3.03元，调整后每股净资产3元，净资产收益率5.35%，扣除非经常性损益后净利润89714506元，主营业务收入615651304元，净利润97771102元，股东权益1828878265元。
【2004-08-19】
公布2004年半年报,上午停牌一小时
锦江酒店公布2004年半年报：每股收益0.1019元，每股收益（扣除）0.0886元，加权平均每股收益0.1019元，加权平均每股收益（扣除）0.0886元，每股净资产2.97元，调整后每股净资产2.92元，净资产收益率3.43%，加权平均净资产收益率3.42%，扣除非经常性损益后净利润53431268元，主营业务收入392578992元，净利润61499623元，股东权益1792606786元。
董事会决议公告
公司于2004年8月17日召开四届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、通过关于收购上海锦江国际餐饮投资管理有限公司10%股权的议案。
三、通过关于增资天津锦江之星旅馆有限公司的议案。
关联交易公告
公司之全资子公司锦江国际酒店管理有限公司于2004年8月18日与公司控股股东上海新亚(集团)有限公司(持有公司42.32%股权)签署了股权转让协议。酒店管理公司收购新亚集团持有的上海锦江国际餐饮投资管理有限公司10%股权，协议转让价格为人民币1366.9万元。通过本次收购，公司将全额控制餐饮投资公司。
公司于2004年8月17日与锦江之星旅馆有限公司、上海锦宏旅馆有限公司签署了天津锦江之星旅馆有限公司增资扩股协议。由公司用募股资金出资人民币1000万元增资天津公司。增资完成后，天津公司注册资本为人民币2000万元，其中公司占50%的股权。
上述交易均构成关联交易。
【2004-07-13】
刊登2003年度分红派息实施公告,
锦江酒店2003年度分红派息实施公告
公司实施2003年度利润分配方案为：按2003年末的总股本603240740股为基数，每10股派现金红利人民币0.60元(扣税后0.48元)。B股股利以美元支付，每10股派现金股利0.07249美元。
A股：股权登记日：2004年7月16日；除息日：2004年7月19日；现金红利发放日：2004年7月28日；
B股：最后交易日：2004年7月16日；股权登记日：2004年7月21日；除息日：2004年7月19日；现金红利发放日：2004年7月28日。
【2004-06-15】
上证180指数样本调整：剔除锦江酒店,
上证180指数样本调整：剔除锦江酒店
【2004-06-12】
刊登2003年度股东大会决议公告,
锦江酒店2003年度股东大会决议公告
公司于2004年6月11日召开2003年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年度利润分配方案：按2003年末的总股本603240740股为基数，每10股派现金红利0.60元(含税)，B股股利折算成美元支付。
二、通过续聘境内外会计师事务所的议案。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
关联交易公告
公司拥有90%股权的上海锦江国际餐饮投资管理有限公司于2004年6月10日与上海市上海宾馆有限公司签署了股权转让协议。由锦江餐饮收购上宾有限公司持有的上海静安面包房有限公司30%股权，协议转让价格为人民币650万元。
本次交易构成关联交易。
【2004-06-11】
召开股东大会,停牌一天
锦江酒店召开股东大会。
【2004-05-11】
刊登召开2003年度股东大会公告,
锦江酒店召开2003年度股东大会公告
董事会决定于2004年6月11日召开2003年度股东大会，审议2003年度利润分配预案等事项。
【2004-04-23】
公布2004年一季报,上午停牌一小时
锦江酒店公布2004年一季报：每股收益0.0508元，每股净资产2.98元，调整后每股净资产2.95元，净资产收益率1.71%，主营业务收入186299927元，净利润30669981元，股东权益1798319922元。
【2004-04-17】
公布2003年年报及2004年一季度业绩增长提示公告,
锦江酒店公布2003年年报：每股收益0.065元，每股收益（扣除）0.035元，加权平均每股收益0.065元，加权平均每股收益（扣除）0.035元，每股净资产2.93元，调整后每股净资产2.89元，净资产收益率2.22%，加权平均净资产收益率2.2%，扣除非经常性损益后净利润21148137元，主营业务收入796923322元，净利润39252702元，股东权益1767649941元。
董监事会决议
一、通过2003年年度报告及其摘要。
二、通过2003年度利润分配预案：拟按2003年末的总股本603240740股为基数，向全体股东每10股派0.60元现金红利(含税)，B股股利折算成美元支付。
三、通过续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司财务的国内审计机构，续聘普华永道中国有限公司为公司财务的国际审计机构的议案。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
以上有关事项需提请股东大会审议。
2004年第一季度业绩增长提示性公告
经初步测算，预计公司2004年第一季度净利润将比去年同期上升50%以上，具体数据将在公司2004年第一季度季度报告中详细披露。
【2004-03-27】
刊登股权转让公告,
锦江酒店董事会公告
公司于2004年3月25日以通讯方式召开临时董事会，会议审议通过转让上海新亚丽景大厦有限公司50%股权的决议。公司于同日与上海大盛资产有限公司签署了《股权转让协议》，公司将新亚丽景50%股权转让予大盛资产，以资产评估值为基础，协议转让价格为6550万元人民币。
【2004-01-05】
年报预约披露时间:2004-04-17,
2003年报预约披露时间:2004-04-17
【2003-12-27】
刊登公告,
锦江酒店公告
公司于2003年12月26日与上海市公路管理处就沪芦高速公路工程征用公司所属桃园渡假村部分房屋土地、公司控股子公司上海海仑宾馆有限公司所拥有的海仑苑房屋土地事宜签署了协议书。
沪芦高速公路工程按路线设计走向穿过公司所属桃园渡假村部分房屋土地及海仑苑房屋土地，共征用土地约72亩，公司将获补偿费约1413万元；同时公司将获房屋拆迁补偿费约52万元。
【2003-11-29】
刊登出售资产公告,
锦江酒店董事会公告
公司于2003年11月27日以通讯方式召开临时董事会，会议审议通过转让上海新亚(集团)股份有限公司华山饭店资产的决议。
公司于2003年11月28日与上海静安协和房地产有限公司签署了《华山饭店资产转让协议书》。此次转让包括华山饭店名下的整体资产及华山饭店享有的所有债权、承担的所有债务。经评估，华山饭店的净资产评估值为7061万元。以资产评估值为基础，协议转让价格为人民币7100万元。
【2003-11-12】
刊登临时股东大会决议公告,
锦江酒店临时股东大会决议
通过公司与锦江国际(集团)有限公司进行资产置换的议案。
【2003-11-11】
召开股东大会,停牌一天
锦江酒店召开股东大会，停牌一天。
【2003-10-30】
公布2003年三季报,上午停牌一小时
锦江酒店公布2003年三季报：净利润1973.90万元，股东权益174204.56万元，每股收益0.0328元，每股净资产2.89元，净资产收益率1.13％。
【2003-10-11】
刊登董、监事会决议暨召开临时股东大会公告,
锦江酒店董、监事会决议暨召开临时股东大会公告
公司于2003年10月9日召开四届三次董事会及四届二次监事会，会议审议通过公司与锦江国际(集团)有限公司进行资产置换的议案。
董事会决定于2003年11月11日上午召开2003年临时股东大会，审议以上事项。
公布关联交易公告
2003年10月10日，公司与锦江国际(集团)有限公司签署资产置换协议。公司拟将公司投资的18家企业的股权及1家分公司的资产转让给锦江国际(集团)有限公司，以评估值为基础，协议转让价格为人民币20755万元。锦江国际(集团)有限公司拟将其持有的锦江国际酒店管理有限公司100%股权转让给公司，以评估值为基础，协议转让价格为人民币13150万元。双方资产置换的差额人民币7605万元由锦江国际(集团)有限公司以现金补足，并于协议生效后20天内支付给公司。
本次交易属关联交易。
【2003-10-08】
三季报预约披露时间:2003-10-30,
2003年三季报预约披露时间:2003-10-30
【2003-09-13】
刊登2002年度分红派息实施公告,
锦江酒店2002年度分红派息实施公告
公司实施2002年度利润分配方案为：按2002年末的总股本603240740股为基数，向全体股东每10股派1元现金红利(扣税后10派0.8元)，B股股利以美元支付，每10股分配现金股利0.12082美元(含税)。
股权登记日：(A股)2003年9月18日；(B股)2003年9月23日
B股最后交易日：2003年9月18日
除息日：2003年9月19日
红利发放日：2003年9月30日
【2003-09-05】
刊登变更证券简称及联系地址等公告,
新亚股份公告
公司投资者咨询电话于2003年9月8日起变更为021-63217132、021-63741122转806；传真：021-63217720。投资者接待地址变更为上海市广东路51号，邮政编码：200002。投资者咨询机构：公司董事会秘书室。
变更证券简称的公告
公司2002年度股东大会审议通过了关于将公司名称变更为“上海锦江国际酒店发展股份有限公司”的议案，有关公司名称变更的工商登记手续已于2003年9月3日完成，公司名称已变更为：上海锦江国际酒店发展股份有限公司。
经公司申请，并经上海证券交易所核准，公司证券简称自2003年9月10日起变更，公司A股简称变更为“锦江酒店”，公司B股简称变更为“锦江B股”，公司证券代码不变。
【2003-08-23】
公布2003年半年报。,
新亚股份公布2003年半年报：每股收益0.0023元,每股净资产2.857元，净
资产收益率0.08%,净利润139.80万元,股东权益172369.31万元。
【2003-08-13】
刊登年度股东大会决议及董监事会决议公告。,
新亚股份年度股东大会决议：通过2002年度利润分配方案：按2002年末的
总股本603240740股为基数,每10股派现金1元(含税),B股股利折算成美元支付;
续聘境内外会计师事务所的报告；董、监事会换届选举；修改公司章程部分条
款；公司更名并修改公司章程；关于连锁经济型酒店更换品牌名称的提案。
董、监事会决议：选举俞敏亮为董事长，王行泽为监事长；聘任杨卫民为
首席执行官，陈灏为执行总裁，康鸣为公司董事会秘书。
【2003-08-12】
召开股东大会，停牌一天。,
新亚股份召开股东大会。
【2003-08-06】
刊登大股东持有公司权益划转公告,上午停牌1小时.,
新亚股份公告：公司日前接到控股股东上海新亚(集团)有限公司转发的上
海市国有资产监督管理委员会有关批复：上海市国有资产监督管理委员会同意
将上海新亚(集团)有限公司截止2003年05月31日的国家所有者权益整体划转给
锦江国际(集团)有限公司,划转额为19.99亿元；同意锦江国际(集团)有限公司
的注册资本从12.57亿元增至为20亿元。
【2003-08-01】
刊登董事会决议，上午停牌1小时。,
新亚股份董事会决议：通过公司更名并修改公司章程部分条款的提案：公
司目前的控股股东上海新亚(集团)有限公司提议将公司更名为“上海锦江国际
酒店发展股份有限公司”(暂定名，以工商登记机构审核为准)。通过连锁经济
型酒店更换品牌名称的提案：公司目前的控股股东上海新亚(集团)有限公司提
议公司下属连锁经济型酒店(包括以后投资发展的经济型酒店)使用锦江之星品
牌，原“新亚之星”品牌不再使用。上述两项提案作为临时提案，提请2003年
8月12日召开的公司2002年度股东大会审议通过。
【2003-07-12】
刊登董监事会决议及召开股东大会公告。,
新亚股份董监事会决议：推荐俞敏亮、沈懋兴、杨卫民、张宝华、刘宁、
陈灏、张行、陈岚、王曾金、凌晨、王方华、戴继雄、张伏波、季岗、吴友富
作为董事候选人，其中王方华、戴继雄、张伏波、季岗、吴友富为独立董事候
选人；职工选举产生监事为王行泽、王志成、戴春年，提请股东大会审议选举
的监事候选人为陈君瑾、蒋平、周怡、周启全。通过关于修改公司章程部分条
款的议案。接受刘宁辞去兼任的公司总经理职务的请求，聘任陈灏为公司代总
经理。通过中国证监会上海证管办巡检意见的整改报告的议案.定于2003年8月
12日召开2002年度股东大会，审议2002年度利润分配方案等及以上有关事项。
【2003-07-03】
中报预约披露时间:2003-08-23,
2003年半年报预约披露时间:2003-08-23
【2003-07-01】
刊登2003年上半年度业绩预警公告，上午停牌1小时。,
新亚股份2003年上半年度业绩预警公告：由于受非典型肺炎疫情的严重影
响，本公司所属酒店业第二季度客房出租率同比去年大幅下降，对公司上半年
度整体经营业绩产生了较大影响。经初步测算，预计公司2003年上半年度的净
利润与去年同期相比将有较大幅度的下降,下降幅度超过50%。关于公司2003年
上半年度经营的具体情况将在公司半年度报告中详细披露。敬请投资者注意投
资风险。
【2003-06-25】
刊登实际控制人更名公告，上午停牌1小时。,
新亚股份公告：公司接锦江国际(集团)有限公司的通知，锦江(集团)有限
公司经上海市工商行政管理局批准变更注册登记，该公司名称变更为锦江国际
(集团)有限公司，法定代表人变更为俞敏亮。目前，公司的控股股东仍为上海
新亚(集团)有限公司，实际控制人未发生变化。
【2003-06-16】
上证180指数样本股调整。,
新亚股份调进上证180指数样本名单。
【2003-06-11】
刊登实际控制人未发生变化公告，上午停牌1小时。,
新亚股份公告：日前，锦江国际(集团)有限公司揭牌,该集团是在锦江(集
团) 有限公司和上海新亚(集团)有限公司国有资产重组基础上组建的大型旅游
企业集团。本公司征询了控股股东上海新亚(集团)有限公司，经证实，其仍为
国有资产授权经营单位，公司42.32%的股份仍然由其持有。目前，公司的实际
控制人未发生变化。
【2003-05-31】
刊登关联交易公告。,
新亚股份关联交易公告：公司投资参股31％的上海新亚丽景大厦有限公司
于2003年5月30日召开股东大会,审议通过了该公司减少注册资本的决议。上海
市食品(集团)公司拟将其持有的新亚丽景注册资本从11185万元减至5000万元,
公司持有的新亚丽景注册资本保持不变。上述事项完成后，新亚丽景注册资本
将从16185万元减至10000万元，其中公司与上海市食品(集团)公司各占50%。
【2003-05-30】
刊登延期召开年度股东大会通知。,
新亚股份董事会公告：鉴于防治“非典型肺炎”的特殊情况，公司决定将
2002年度股东大会推迟至2003年6月30日之后的合适时机召开。
【2003-05-15】
刊登回访报告。,
新亚股份刊登国泰君安证券股份有限公司关于公司2001年公募增资的第二
次回访报告。
【2003-04-29】
公布2003年一季报，上午停牌1小时。,
新亚股份公布2003年一季报：净利润1808.00万元, 股东权益174034.50万
元,每股收益0.03元，每股净资产2.88元，净资产收益率1.04％。
【2003-04-19】
公布2002年报。,
新亚股份公布2002年报：主营业务收入83419.89万元,净利润6100.71万元,
总资产257633.80万元，股东权益172226.50万元，每股收益0.101元,每股净资
产2.86元，净资产收益率3.54％。
董、监事会决议：通过2002年度公司利润分配预案：每10股派现金1元(含
税)，B股股利折算成美元支行。续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公
司财务的国内审计机构，续聘普华永道中国有限公司为公司财务的国际审计机
构。2002年度股东大会召开日期另行通知。
【2003-03-05】
新亚股份董事会公告,
新亚股份董事会公告：通过了对公司持有90％股权的上海新亚大包有限公
司进行股权重组的决议：新亚大包在股权转让前将进行业务重组，拟分拆成两
家公司，一家暂定名上海新亚餐饮发展有限公司(以设立登记审批为准)，注册
资本拟为14993万元人民币，另一家仍定名为上海新亚大包有限公司,注册资本
变更为6867万元人民币。公司将分别持有分拆后的两家公司90%的股权,上海新
亚(集团)有限公司分别持有上述两公司10％的股权。公司拟将业务重组分拆后
的新亚大包(净资产约为6867万元)40％的股权转让予大家乐集团有限公司之全
资子公司天亨中国有限公司，转让价为人民币32396388元。大家乐将同时受让
上海新亚(集团)有限公司所持有的新亚大包10%的股权，转让价为8099097元。
转让完成后，新亚大包将更名为上海新亚大家乐餐饮有限公司(暂定名)，企业
性质变更为中外合资经营企业，注册资本为6867万元人民币，公司与大家乐各
占50％股权。公司已于2003年3月4日与大家乐、上海新亚(集团)有限公司及新
亚大包签订了股权转让合同。
【2002-11-23】
新亚股份董事会公告,
新亚股份董事会公告：本公司已于2002年11月21日以通讯方式召开临时董
事会，审议通过了公司位于上海市金陵西路55号的房屋拆迁的决议。公司已于
2002年11月21日与上海市卢湾区建设和管理委员会签署了《房屋拆迁补偿协议
书》，经双方协商，公司将获拆迁补偿费人民币11500万元。
【2002-10-26】
新亚股份公布2002年三季报,
新亚股份公布2002年三季报：净利润4561.52万元，股东权益176622.23万
元，每股收益0.076元，每股净资产2.93元，净资产收益率2.58%。
【2002-08-17】
新亚股份公布2002年半年报,
新亚股份公布2002年半年报：每股收益0.051元，每股净资产2.90元,净资
产收益率1.772%，净利润3104.55万元，股东权益175165.77万元。
董事会决议：免去黄融董事职务，推荐董绍诚为董事候选人。
【2002-08-10】
新亚股份董事会等公告,
新亚股份董事会公告：公司2002年1月8日召开的三届十一次董事会审议通
过了长城厂新厂投资方案的决议。经审慎研究，决定调整原投资方案，与上海
实业联合集团股份有限公司控股的上海实业联合集团药业有限公司重组设立上
海实业联合集团长城药业有限公司。公司已于2002年8月8日与联合药业签署了
《关于重组设立上海实业联合集团长城药业有限公司之股东协议》。长城药业
注册资本12500万元，分两步到位。第一期注册资本2750万元,联合药业以1925
万元现金出资,占注册资本的70%；本公司以上海长城生化制药厂可经营性净资
产(作价1791万元)中的825万元(余额转为本公司债权)，占注册资本的30%。双
方同时约定,待联合药业新基地竣工验收后，长城药业注册资本将增加到12500
万元,双方按其各自持有的长城药业出资比例认缴新增资本。
公告：根据上海市地方税务局、上海市地方税务局第四分局有关文件，本
公司自2002年1月1日起享受浦东新区内资企业所得税优惠政策,按15%的税率征
收企业所得税。
【2002-07-27】
新亚股份分红派息实施及关联交易公告,
新亚股份分红派息实施公告：每10股派现金1.00元(扣税后10派0.80元)，
B股每10股派现金0.12081美元(含税)，A股股权登记日及B股最后交易日：2002
年7月31日,除息日:2002年8月1日, 红利发放日:2002年8月15日, B股股权登记
日:2002年8月5日。
关联交易公告：公司于2002年07月25日与上海市食品(集团)公司签署了合
资设立上海新亚丽景大厦有限公司(即南外滩商务楼项目,系暂定名，以登记机
关核准为准)的合同,双方出资总额为16185万元(含注册资本10000万元)。其中
本公司以现金方式出资5000万元(含注册资本出资3100万元),占31%。新公司的
合资经营期限为20年。
【2002-06-27】
新亚股份年度股东大会决议,
新亚股份年度股东大会决议：通过2001年度利润分配方案：按2001年末的
总股本603240740股为基数，向全体股东每10股派现金1元(含税),B股股利折算
成美元支付。通过续聘境内外会计师事务所的报告、调整部分董事、设立公司
独立董事、变更部分募集资金投资项目、投资南外滩商务楼项目、修改公司章
程部分条款的议案。
【2002-06-26】
新亚股份召开股东大会,
新亚股份召开股东大会，停牌一天。
【2002-06-15】
新亚股份董事会公告,
新亚股份董事会公告：本公司于2002年05月25日刊登了拟以自有资金5000
万元与上海市食品(集团)公司共同投资南外滩商务楼项目的关联交易公告。双
方于06月13日签署了共同投资意向书。其中上海市食品(集团)公司拟以土地使
用权、在建工程和部分现金出资,上海上会资产评估有限公司对上海市食品(集
团)公司的实物出资资产进行了评估，截至评估基准日2002年5月31日，被评估
资产的评估价值为87722867.48元.上海市资产评审中心已确认上述资产评估结
果。
【2002-06-08】
新亚股份董事会公告,
新亚股份董事会公告：公司于2002年6月7日与上海黄浦地产发展公司签署
了《大陆饭店拆迁协议书》，人民广场西藏路西侧绿化工程经批准，已被列入
上海市重大建设工程。公司下属子公司大陆饭店(西藏中路69号)被列入了动拆
迁范围，大陆饭店建筑面积为6318平方米，公司拥有其使用权，本次动拆迁，
公司将获补偿费用4100万元。公司于2002年6月7日与上海市静安区人民政府签
署了华山饭店动迁补偿意向书。华山饭店系公司下属分公司，根据有关要求，
拟列入动迁范围。华山饭店建筑面积为6503平方米，公司拥有其房地产权。公
司目前正与上海市静安区人民政府就动迁事项及政策补偿等作进一步协商。公
司将根据有关规定，就该事项的进展情况作及时披露。
【2002-05-25】
新亚股份董、监事会决议,
新亚股份董、监事会决议：陈出新不再担任董事职务，推荐吴强为董事候
选人，王方华、戴继雄为独立董事候选人。通过变更部分募集资金投资项目；
修改公司章程部分条款的议案。通过投资南外滩商务楼项目的议案：拟以自有
资金5000万元与上海市食品(集团)公司共同投资南外滩商务楼项目，公司出资
比例控制在双方总出资额的30%至50%。本次交易属关联交易。定于2002年06月
26日召开2001年度股东大会。
【2002-05-16】
新亚股份回访报告,
国泰君安证券股份有限公司关于本公司公募增发的回访报告。
