☆公司大事☆ ◇港澳资讯900920 更新日期：2008-05-25◇ 灵通V4.0
【2008-05-24】
刊登股东大会决议公告,
上柴股份股东大会决议公告
上海柴油机股份有限公司于2008年5月23日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过关于续聘公司2008年度会计师事务所的议案。
三、通过关于公司2008年度日常关联交易的议案。
【2008-05-23】
召开股东大会,停牌一天
上柴股份召开股东大会。
【2008-05-13】
刊登董事会决议暨日常关联交易及股东大会补充通知公告,
上柴股份董事会决议暨日常关联交易及股东大会补充通知公告
上海柴油机股份有限公司于2008年5月12日召开董事会2008年度第四次临时会议，会议审议通过关于2008年度日常关联交易的议案：公司向关联方采购零件，2007年度交易总金额为人民币13380.5万元，预计2008年度交易总金额为人民币14303.75万元；向关联方销售产品，2007年度交易总金额为人民币7926.07万元，预计2008年度交易总金额为人民币24256.22万元；关联方为公司提供金融服务，预计2008年度交易总金额为人民币50000万元。2008年度日常关联交易按业务逐笔或按照商业惯例签订合同。
董事会于2008年5月12日收到公司控股股东上海电气集团股份有限公司关于提议在公司2007年年度股东大会上增加审议以上事项的有关函，根据有关规定，董事会同意将以上议案作为新增议案，提交定于2008年5月23日召开的2007年年度股东大会审议。
【2008-04-26】
刊登关于上海盈达信汽车电子有限公司担保事项的公告,
上柴股份关于上海盈达信汽车电子有限公司担保事项的公告
根据2007年3月29日召开的公司董事会五届三次会议决议，为解决公司控股子公司上海盈达信汽车电子有限公司（以下简称盈达信公司）流动资金紧张问题，公司为盈达信公司向上海电气集团财务有限责任公司（以下简称电气财务公司）借款人民币200 万元提供借款担保，担保期限为2007 年4 月4 日至2008 年4 月3 日。
该借款到期后，经电气财务公司催收，盈达信公司未能按期还款。依据《中华人民共和国担保法》，公司将为该借款承担连带担保责任。
截至本公告发布日，公司对外担保(包括对控股子公司的担保)总额为200 万元(含上述担保)。
【2008-04-25】
公布2008年一季报,
上柴股份公布2008年一季报：基本每股收益0.006元，稀释每股收益0.006元，每股收益（扣除）0.007元，每股净资产3.807元，净资产收益率0.16%，扣除非经常性损益后净利润3130367.95元，营业收入1026450761.56元，归属于母公司所有者净利润2925090.69元，归属于母公司股东权益1828384064.36元。
【2008-04-17】
刊登2007年年度报告全文及摘要更正公告,
上柴股份2007年年度报告全文及摘要更正公告
上海柴油机股份有限公司于2008年4月16日公告的2007年度报告全文及摘要之2007年合并利润表中营业收入、营业总成本、营业成本的本期金额和上期金额数据有误，现予以更正。
上述数据填报差错对公司合并利润表中的"营业利润、利润总额、净利润"等金额、年度报告全文及摘要中"主要会计数据及财务指标"的内容均不产生影响。
【2008-04-16】
公布2007年年报,上午停牌一小时
上柴股份公布2007年年报：基本每股收益0.04元，稀释每股收益0.04元，每股收益（扣除）-0.02元，每股净资产3.81元，净资产收益率0.97%，加权平均净资产收益率0.98%，扣除非经常性损益后净利润-9560883.94元，营业收入3455806069.46元，归属于母公司所有者净利润17819907.01元，归属于母公司股东权益1830861297.4元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
上海柴油机股份有限公司于2008年4月15日召开五届五次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告。
二、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘安永大华会计师事务所有限责任公司为公司2008年度会计师事务所的议案。
四、同意公司2008年度向银行申请总额不超过3.2亿元人民币的综合授信额度，其中包含300万美元的外币授信额度。
五、通过公司对于2007年资产负债表期初相关项目及其金额进行调整的议案。
董事会决定于2008年5月23日下午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
【2008-04-09】
刊登重大事项进展情况公告,
上柴股份重大事项进展情况公告
上海柴油机股份有限公司接到控股股东上海电气集团股份有限公司(下称：上海电气)通知，上海电气收到国务院国有资产监督管理委员会有关批复文件，同意上海电气将持有的公司24170.928万股股份(占公司总股本的50.32%)转让给上海汽车集团股份有限公司。
获此批复后，本次股权转让还需得到中华人民共和国商务部以及中国证券监督管理委员会审核通过，相关报批程序正在进行之中。
【2008-03-24】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
上柴股份股票交易异常波动公告
上海柴油机股份有限公司A股股票自2008年3月19日-21日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
经征询，在未来三个月内，公司及其控股股东、上海汽车集团股份有限公司确认除公司50.32%股份转让事宜外，没有公开发行股票、重大资产重组等可能对公司股票交易价格产生重大影响的事项。公司目前经营情况正常，未发生其他对公司有重大影响的事项。
公司董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
【2008-02-29】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
上柴股份股票交易异常波动公告
上海柴油机股份有限公司A股股票于2008年2月26日至28日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
经征询公司管理层及控股股东、上海汽车集团股份有限公司，在未来三个月内，除公司50.32%股份转让事宜外，没有其他可能对公司股票交易价格产生重大影响的事项；公司目前经营情况正常，未发生其他对公司有重大影响的事项。
公司董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
有关公司信息以公司指定披露媒体《上海证券报》、《香港文汇报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
【2008-02-27】
刊登重大事项进展情况公告,
上柴股份重大事项进展情况公告
上海柴油机股份有限公司于2008年2月26日分别收到控股股东上海电气集团股份有限公司(下称：上海电气)、上海汽车集团股份有限公司(下称：上海汽车)关于转让公司50.32%股份的有关进展情况的文件，称有关部门正在对上海电气和上海汽车上报的上述股份转让材料进行审批。
【2008-01-19】
刊登拟以部分闲置自有资金进行投资理财公告,
上柴股份董事会临时会议决议公告
上海柴油机股份有限公司于2008年1月17日召开2008年度第二次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意2008年度授权公司经营层以不超过4亿元人民币的闲置自有资金进行投资理财，投资品种为有银行信用保证的信托产品、银行保本浮动收益类理财产品等低风险品种。
二、同意公司2008年向上海市慈善基金会杨浦区分会捐赠人民币20万元。
【2008-01-07】
刊登更换总经理公告,
上柴股份董事会临时会议决议公告
上海柴油机股份有限公司于2008年1月3日以通讯方式召开董事会2008年度第一次临时会议，会议审议同意陈干锦辞去公司总经理职务，聘任熊伟铭为公司总经理；同意肖卫华辞去公司副总经理职务。
【2008-01-03】
刊登关于本公司股份转让及股票恢复交易的提示性公告,上午停牌一小时
上柴股份关于本公司股份转让及股票恢复交易提示性公告
2007年12月29日，本公司控股股东上海电气集团股份有限公司于2007年12月29日与上海汽车集团股份有限公司签订了《股份转让协议》。根据该协议，上海电气将其持有的本公司241,709,280 股股份（占本公司总股本的50.32%）协议转让给上海汽车。转让价款为9.2342亿元。本次转让后，上海汽车成为本公司的控股股东，上海电气不再持有本公司的股份。
本公司董事会根据相关的资料，就本次股份转让事宜发表了《上海柴油机股份有限公司董事会关于上市公司收购事宜致全体股东的报告书》。
本次股份转让事宜尚需经国务院国有资产监督管理委员会、中国商务部批准，并有待中国证监会就上海汽车集团股份有限公司本次股份转让向其报送的收购报告书审核无异议以及豁免收购方要约收购义务后方能实施。
本公司股票将于2008年1月3日恢复交易。
【2008-01-02】
刊登关于公司股票继续停牌公告,继续停牌
上柴股份关于公司股票继续停牌公告
上海柴油机股份有限公司了解到控股股东上海电气集团股份有限公司与上海汽车工业(集团)总公司(下称：上汽集团)于2007年9月26日签署了股份转让意向书。目前，双方正在商议有关公司股份转让及报批的具体事宜，公司股票将继续停牌。
【2007-12-24】
刊登公司股票继续停牌公告,继续停牌
上柴股份公告
上海柴油机股份有限公司了解到控股股东上海电气集团股份有限公司与上海汽车工业(集团)总公司(下称：上汽集团)于2007年9月26日签署了股份转让意向书。目前，双方正在商议有关公司股份转让的具体事宜，公司股票将继续停牌。
【2007-12-17】
刊登继续停牌公告,继续停牌
上柴股份公告
上海柴油机股份有限公司了解到控股股东上海电气集团股份有限公司与上海汽车工业(集团)总公司(下称：上汽集团)于2007年9月26日签署了股份转让意向书。目前，双方正在商议有关公司股份转让的具体事宜，公司股票将继续停牌。
【2007-12-10】
刊登关于公司股票继续停牌公告,继续停牌
上柴股份关于公司股票继续停牌公告
上海柴油机股份有限公司了解到控股股东上海电气集团股份有限公司与上海汽车工业(集团)总公司(下称：上汽集团)于2007年9月26日签署了股份转让意向书。目前，上汽集团已完成对公司的尽职调查，双方正在商议有关公司股份转让的具体事宜，公司股票将继续停牌。
【2007-12-03】
刊登公司股票继续停牌公告,继续停牌
上柴股份股票继续停牌公告
上海柴油机股份有限公司了解到控股股东上海电气集团股份有限公司与上海汽车工业(集团)总公司(下称：上汽集团)于2007年9月26日签署了股份转让意向书。目前，上汽集团已完成对公司的尽职调查，双方正在商议有关公司股份转让的具体事宜，公司股票将继续停牌。
【2007-11-26】
刊登公司股票继续停牌公告,继续停牌
上柴股份公告
上海柴油机股份有限公司控股股东上海电气集团股份有限公司（以下简称"上海电气"）正与上海汽车工业（集团）总公司（以下简称"上汽集团"）洽谈转让其持有的本公司50.32%股份的事宜，本公司股票一直停牌。
本公司了解到上海电气已与上汽集团在2007年9月26日签署了股份转让意向书。目前，双方仍正在就本公司股份转让事宜进行商谈，因此本公司股票将继续停牌。
【2007-11-19】
刊登关于公司股票继续停牌公告,继续停牌
上柴股份关于公司股票继续停牌公告
上海柴油机股份有限公司控股股东上海电气集团股份有限公司与上海汽车工业(集团)总公司(下称：上汽集团)于2007年9月26日签署了股份转让意向书。目前，上汽集团已完成对公司的尽职调查，双方正在商议有关公司股份转让的具体事宜，且就股权转让事项的有关问题正与相关部门进行汇报、沟通，公司股票将继续停牌。
【2007-11-12】
刊登股票继续停牌公告,继续停牌
上柴股份公告
上海柴油机股份有限公司控股股东上海电气集团股份有限公司与上海汽车工业(集团)总公司(下称：上汽集团)于2007年9月26日签署了股份转让意向书。目前，上汽集团已完成对公司的尽职调查，双方正在商议有关公司50.32%股份转让的具体事宜，且就股权转让事项的有关问题正与相关部门进行汇报、沟通，公司股票将继续停牌。
【2007-11-05】
刊登关于公司股票继续停牌公告,继续停牌
上柴股份关于公司股票继续停牌公告
上海柴油机股份有限公司控股股东上海电气集团股份有限公司与上海汽车工业(集团)总公司(下称：上汽集团)于2007年9月26日签署了股份转让意向书。目前，上汽集团已完成对公司的尽职调查，双方正在商议有关公司50.32%股份转让的具体事宜，且就股权转让事项的有关问题正与相关部门进行汇报、沟通，公司股票将继续停牌。
【2007-10-29】
刊登关于公司股票继续停牌公告,继续停牌
上柴股份关于公司股票继续停牌公告
经向上海柴油机股份有限公司控股股东上海电气集团股份有限公司(下称：上海电气)询问，目前上海电气与上海汽车工业(集团)总公司正在进一步商议和操作有关公司股份转让的具体事宜，且上述股权转让事项的有关问题正与相关部门进行汇报、沟通。公司股票将继续停牌。
【2007-10-27】
公布2007年三季报,继续停牌
上柴股份公布2007年三季报：基本每股收益0.031元，稀释每股收益0.031元，每股收益（扣除）0.063元，每股净资产3.82元，净资产收益率0.8%，扣除非经常性损益后净利润30486129.57元，营业收入2577548096.71元，归属于母公司所有者净利润14678636.53元，归属于母公司股东权益1833119639.99元。
董事会2007年第八次临时会议决议公告
上海柴油机股份有限公司董事会2007年第八次临时会议于2007年10月25日召开。本次会议一致同意通过了如下议案：
1、2007年第三季度报告；
2、关于公司治理专项活动的整改报告；
3、关于解散上海东风船舶配套设备有限公司的议案；
4、关于减持上柴秣陵机械制造厂19%股权的议案；
5、关于转让上海凯普锐冲压件有限公司22.22%股权的议案；
6、关于转让上柴洋泾油泵分厂82.64%股权的议案；
7、关于转让上柴金山缸套厂70.746%股权的议案。
上述股权减持或转让价格以不低于相应资产评估价格为定价基准。上述股权减持或转让成功后，本公司将不再持有上柴秣陵机械制造厂、上海凯普锐冲压件有限公司、上柴洋泾油泵分厂、上柴金山缸套厂股权。
公司董事会于2007年10月25日收到公司副总经理王根生的书面辞职报告。由于个人原因，王根生先生请求辞去公司副总经理职务。
【2007-10-22】
刊登股票继续停牌公告,继续停牌
上柴股份公告
经向上海柴油机股份有限公司控股股东上海电气集团股份有限公司(下称：上海电气)询问，目前上海电气与上海汽车工业(集团)总公司正在进一步商议和操作有关公司股份转让的具体事宜，且上述股权转让事项的有关问题正与相关部门进行汇报、沟通。公司股票将继续停牌。
【2007-10-16】
刊登临时股东大会决议公告,继续停牌
上柴股份临时股东大会决议公告
上海柴油机股份有限公司于2007年10月15日召开2007年度第一次临时股东大会，会议审议通过关于转让伊维公司90%股权、日野公司50%股权的议案。
【2007-10-15】
刊登股票继续停牌公告及召开股东大会,继续停牌
上柴股份公告
经上海柴油机股份有限公司向控股股东上海电气集团股份有限公司(下称"上海电气")询问，目前上海电气与上海汽车工业(集团)总公司正在进一步商议有关公司股份转让的具体事宜，且上述股权转让事项的有关问题正与相关部门进行汇报、沟通，因此公司股票将继续停牌。
另召开股东大会。
【2007-10-09】
刊登关联交易公告,继续停牌
上柴股份董事会决议及关联交易公告
上海柴油机股份有限公司于2007年9月30日以通讯方式召开董事会2007年度第六次临时会议，会议审议通过关于股权转让的议案：公司控股股东上海电气集团股份有限公司(持有公司241709280股股份，占公司总股本的50.32%，下称：电气股份)和公司全资子公司上海东风柴油机销售公司(下称：上海东风)签订了《上海电气集团财务有限责任公司(注册资本为人民币80000万元，下称：财务公司)股权转让协议》，电气股份拟以现金方式受让上海东风持有的财务公司1.25%股权。以该股权的评估价值人民币2959.30万元(原帐面价值为人民币2926.59万元，评估增值32.71万元)作为本次股权转让价格。本次转让给本公司带来的投资收益将不低于1,500万元。
上述交易构成关联交易，尚需经上海市国有资产监督管理委员会等批准。
【2007-10-08】
刊登关于公司股票继续停牌公告,继续停牌
上柴股份关于公司股票继续停牌公告
2007年9月27日，上海柴油机股份有限公司公告了公司控股股东上海电气集团股份有限公司(下称：上海电气)与上海汽车工业(集团)总公司(下称：上汽集团)签署了股份转让意向书的相关内容。
经询问，目前上海电气正在与上汽集团进一步商议有关股份转让的具体事宜，且上述股权转让事项的有关问题正与相关部门进行汇报、沟通，因此公司股票将继续停牌。
【2007-09-29】
刊登资产出售的关联交易公告,继续停牌
上柴股份董事会决议及关联交易暨召开临时股东大会公告
上海柴油机股份有限公司于2007年9月27日召开董事会2007年度第五次临时会议，会议审议通过关于股权转让的议案：公司与实际控制人上海电气(集团)总公司(下称：电气集团)于2007年9月28日分别签署了《上海日野发动机有限公司(下称：上海日野)股权转让协议》及《上海浦东伊维燃油喷射有限公司(下称：上海伊维)股权转让协议》，电气集团拟以现金方式受让公司持有的上海日野(注册资金为2998万美元，公司持有其50%股权)全部股权及上海伊维(注册资金为人民币21000万元，公司持有其90%股权)全部股权，上述股权的转让价格均以评估值作价，分别为人民币5736.67万元及23940.32万元。上述交易构成关联交易。
继上海日野和上海伊维股权转让后，本公司还将对其余下属企业的股权进行调整。
截止2007年6月30日，本公司持有的上海日野50%股权体现在上柴股份合并报表长期投资的帐面净值为4,696.94万元，该股权本次转让价格为5,736.67万元，本次转让完成后上柴股份的投资收益帐面价值将调增1,039.73万元；截止2007年6月30日，本公司持有的上海伊维90%股权体现在上柴股份合并报表长期投资的帐面净值为20,934.54万元，该股权本次转让价格为23,940.32万元，本次转让完成后上柴股份的投资收益帐面价值将调增3,005.78万元。以上两项合计，本次转让完成后上柴股份的投资收益帐面价值将调增4,045.51万元，上柴股份利润总额帐面价值将同时调增4,045.51万元。
此外，本次关联交易约定，由上柴股份按其在交易标的公司原持股比例享有或承担在过渡期间所产生的损益，这将对本公司的损益产生影响。
董事会决定于2007年10月15日下午召开2007年度第一次临时股东大会，审议以上事项。
【2007-09-27】
刊登股票继续停牌公告,继续停牌
上柴股份公告
上海柴油机股份有限公司接控股股东上海电气集团股份有限公司(下称：上海电气)的通知，上海电气与上海汽车工业(集团)总公司(下称：上汽集团)于2007年9月26日签署了股份转让意向书，上海电气拟向上汽集团或其指定的经上海电气同意的下属公司转让上海电气持有的公司50.32%股份，上述股份转让的具体价格将以净资产为基础，综合考虑净资产收益率及市盈率等因素确定。
有关股份转让的具体事宜需双方进一步商议，且上述股权转让事项的有关问题正与相关部门进行汇报及沟通，因此公司股票将继续停牌。
【2007-09-24】
刊登股票继续停牌公告,继续停牌
上柴股份公告
因上海柴油机股份有限公司控股股东上海电气集团股份有限公司(下称：上海电气)正在与上海汽车工业(集团)总公司商议转让其持有公司全部股权的合作事项，公司股票从2007年8月10日起停牌至今。经向上海电气询问，目前上海电气就上述股权转让事项的有关问题正与相关部门、单位进行汇报、沟通和协商。公司股票将继续停牌。
【2007-08-31】
刊登公告,继续停牌
上柴股份公告
上海柴油机股份有限公司经向控股股东上海电气集团股份有限公司(下称：上海电气)询问，就其与上海汽车工业(集团)总公司(下称：上汽集团)商谈合作事项进展情况获得如下信息：
截至2007年8月30日，上海电气与上汽集团就公司未来发展进行了商谈，上海电气有意向上汽集团或其下属公司转让其持有公司的全部股权，有关转让价格将以相关法规政策为依据，以净资产为基础，综合考虑净资产收益率、市盈率等因素确定。
根据上述情况，公司股票继续停牌，直至上述合作事宜最终明确。
【2007-08-17】
公布2007年半年报,继续停牌
上柴股份公布2007年半年报：基本每股收益0.007元，稀释每股收益0.007元，每股收益（扣除）0.018元，每股净资产3.77元，净资产收益率0.18%，加权平均净资产收益率0.18%，扣除非经常性损益后净利润8742320.79元，营业收入1738098623.37元，归属于母公司所有者净利润3310341.83元，归属于母公司股东权益1809633579元。
【2007-08-10】
刊登停牌公告,今起停牌
上柴股份停牌公告
上海柴油机股份有限公司股票于2007年8月8日至9日连续出现较大涨幅。近日公司控股股东上海电气集团股份有限公司正在与上汽集团商议合作事项，但该事项目前没有任何实质性的进展。为保护广大投资者利益,公司股票将于本公告刊登之日起停牌，直至合作事项明朗后复牌并根据进展情况披露相关信息。
【2007-08-08】
刊登澄清公告,上午停牌一小时
上柴股份澄清公告
《21世纪经济报道》及《东方早报》于2007年8月7日分别刊登了《上汽图谋参股上柴：3个月内见分晓》及《上汽看中上柴环保型发动机》的文章。上海柴油机股份有限公司就以上传闻已分别征询公司董事会及全体高管人员，并书面函征了公司控股股东上海电气集团股份有限公司(下称：上海电气)，现澄清声明如下：
1、公司与上汽集团在产品方面一直存在配套关系，也经常就产品配套进行接触。
2、上海电气回函明确表示，其业务部门与上汽集团的有关部门就公司今后的产品发展规划、产业发展方向、产品配套以及其他可能的合作进行过探讨和研究。截止目前，上海电气未与上汽集团就任何形式的合作签署任何书面文件。
3、公司全体高管人员均未向有关媒体记者披露过传闻的相关内容。上海电气也未向公司派驻工作组。
有关公司信息以指定信息披露媒体《上海证券报》、《香港文汇报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。
【2007-08-07】
因媒体报道需澄清,停牌一天
上柴股份因媒体报道需澄清，8月7日全天停牌。
【2007-06-29】
刊登公司部分高级管理人员变动公告,
上柴股份董事会临时会议决议公告
上海柴油机股份有限公司于2007年6月27日召开董事会2007年度第三次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司治理专项活动自查报告和整改计划的议案。
公司治理方面存在有待改进的问题
1、公司网站上有关投资者关系板块内容更新不及时。
2、公司内部信息沟通不畅，各个主要控股子公司在重大信息报告流程执行方面尚需进一步加强。
3、公司尚未按照中国证监会要求制定《募集资金管理制度》。公司将在此次整改过程中，制定相关制度文件。
公司设立了专门的电话、传真和邮箱，具体如下：
联系人：汪宏彬、梁宝泉
联系电话：（021）65745656-2707、2207
传真：（021）65749845
电子邮件地址： sdecdsh@sh163c.sta.net.cn
二、通过公司部分高级管理人员变动的议案。
由于个人原因，彭立新请求辞去公司副总经理职务。根据公司经营工作需要，经陈干锦总经理提议，肖卫华副总经理不再兼任公司财务总监；公司董事会聘任朱建康为公司副总经理、魏炜为公司财务总监。
三、通过公司董、监事及高级管理人员持有公司股份管理办法的议案。
【2007-06-02】
刊登股票交易异常波动公告,
上柴股份股票交易异常波动公告
上海柴油机股份有限公司股票连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%。按照有关规定，公司公告如下：
公司未有应披露而未披露的重大事项。有关公司信息以公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《香港文汇报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。敬请广大投资者密切注意投资风险。
【2007-05-12】
刊登股东大会决议公告,
上柴股份股东大会决议公告
上海柴油机股份有限公司于2007年5月11日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过关于续聘2007年度会计师事务所的议案。
三、通过关于电气集团总公司补偿公司土地开发费及签署相关协议的议案。
四、补选陈干锦为公司第五届董事会董事。
【2007-05-11】
召开股东大会,停牌一天
上柴股份召开股东大会。
【2007-04-24】
公布2007年一季报,
上柴股份公布2007年一季报：每股收益0.004元，每股收益（扣除）0.007元，每股净资产3.74元，净资产收益率0.11%，扣除非经常性损益后净利润3516964元，主营业务收入811680141.99元，净利润2014068.69元，股东权益1797429459.71元。
【2007-03-31】
公布2006年年报,
上柴股份公布2006年年报：每股收益0.027元，每股收益（扣除）-0.12元，加权平均每股收益0.03元，每股净资产3.74元，调整后每股净资产3.73元，净资产收益率0.71%，加权平均净资产收益率0.72%，扣除非经常性损益后净利润-56909084.23元，主营业务收入2987821217.1元，净利润12845982元，股东权益1797991984.49元。
公布关联交易公告
上海柴油机股份有限公司于2007年3月与实际控制人上海电气(集团)总公司(下称：电气集团)签订《补偿协议》，电气集团因取得军工路地块、殷行路地块土地使用权应向公司补偿其应承担的该地块的土地开发费，具体金额为至2004年电气集团获得二幅地块的土地使用权之日，该二幅地块的土地开发费在公司账面上的摊余价值计人民币1483.87万元，电气集团拟以评估价值为人民币1573.72万元实物资产作价补偿。
同时，电气集团与公司签订《土地使用权租赁协议》，公司通过租赁形式使用军工路2636号共计482501平方米土地、殷行路200号和148号地块共计10212平方米土地，租期为自2005年至2024年，并自2008年下半年起缴纳土地租金，土地租金为人民币648万元/年，租金每三年可调整一次。
上述事项构成关联交易。
董监事会决议暨召开股东大会公告
上海柴油机股份有限公司于2007年3月29日召开五届三次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配预案：不分配、不转增。
三、通过续聘安永大华会计师事务所有限责任公司和安永会计师事务所为公司2007年度会计师事务所的议案。
四、通过关于申请2007年度授信额度的议案。
五、通过关于公司实际控制人上海电气(集团)总公司补偿公司土地开发费及签署租赁协议的议案。
六、通过公司执行财政部颁布的会计新准则的议案。
董事会决定于2007年5月11日下午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
【2007-02-28】
刊登关联交易公告,
上柴股份董事会临时会议决议公告
上海柴油机股份有限公司于2007年2月26日召开2007年度第一次董事会临时会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于与上海电气(集团)总公司续签委托管理协议的议案。
二、同意免去梁宝泉公司第五届董事会秘书职务；聘任汪宏彬为公司第五届董事会秘书。
关联交易公告
上海柴油机股份有限公司拟与实际控制人上海电气(集团)总公司签订协议，继续受托管理其所属的四川綦江齿轮传动有限公司51%的股权以及綦江齿轮锻造有限公司24.48%的股权。约定的委托管理期限为12个月。委托管理期间，公司每月的管理收益约为人民币130万元。
上述交易构成关联交易。
【2007-01-05】
刊登A股股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
上柴股份A股股票交易异常波动公告
上海柴油机股份有限公司A股股票连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%。按照有关规定，公司公告如下：
公司未有应披露而未披露的重大事项。
【2006-12-28】
刊登限期整改通知书公告,上午停牌一小时
上柴股份公告
上海柴油机股份有限公司近日收到中国证监会上海证监局(下称：上海证监局)有关限期整改通知书，上海证监局于2006年9月27日对公司进行专项检查，发现自2005年11月起公司将部分闲置资金进行委托理财活动，最高涉及金额人民币4亿元。至2006年7月公司全部收回委托理财本金，并取得一定收益。上述事项未通过董事会及股东大会审议；2006年7月末起，公司动用闲置资金在证券市场进行新股认购，实际申购新股动用资金最高达人民币5亿元，超过了董事会授权。上述事项均未完全履行信息披露义务。
公司已经采取有关措施，于2006年11月初收回新股认购的所有资金，并取得了一定收益。
【2006-12-15】
刊登高管变动公告,
上柴股份董事会临时会议决议公告
上海柴油机股份有限公司于2006年12月13日召开董事会2006年度第五次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意白洪法辞去公司总经理职务；聘任陈干锦为公司总经理。
二、通过白洪法辞去公司董事职务并提名陈干锦为公司第五届董事会董事候选人的议案。该议案将提请公司股东大会审议。
【2006-11-14】
刊登重大事项公告,
上柴股份重大事项公告
上海柴油机股份有限公司目前已按照中国人民银行有关规定于2006年11月10日按期足额将本息划入代理兑付机构指定的资金账户。至此，公司于2005年11月11日发行的7亿元人民币的短期融资券本息已全部还清。
【2006-10-27】
公布06年三季报06年度业绩同比预增100%以上公告,上午停牌一小时
上柴股份公布2006年三季报：每股收益0.05元，每股净资产3.77元，调整后每股净资产3.74元，净资产收益率1.35%，主营业务收入2295671706.59元，净利润24452576.2元，股东权益1810321010.31元。
董事会临时会议决议及2006年度业绩预增公告
上海柴油机股份有限公司于2006年10月25日以通讯方式召开董事会2006年第四次临时会议，会议审议通过公司2006年第三季度报告。
经公司财务部门初步测算，预计2006年全年净利润与去年同期相比增长100%以上(上年同期净利润为587.84万元)。
业绩预告说明：由于上海市杨浦区土地发展中心收购公司翔殷路地块土地及附属建筑物款项下半年逐步到帐，营业外收入增加，公司财务部门预测全年净利润增长100%以上。
【2006-08-16】
公布2006年半年报,
G上柴公布2006年半年报：每股收益0.011元，每股收益（扣除）0.021元，每股净资产3.73元，调整后每股净资产3.71元，净资产收益率0.3%，扣除非经常性损益后净利润10159971.24元，主营业务收入1630731652.56元，净利润5377727.17元，股东权益1791246161.87元。
【2006-08-03】
刊登关联交易公告,
G上柴董事会临时会议决议及关联交易公告
上海柴油机股份有限公司于2006年8月1日召开董事会2006年第三次临时会议，会议审议通过关于拟与公司实际控制人上海电气(集团)总公司(下称：上海电气)续签委托管理协议的议案：公司继续受托管理上海电气所属的四川綦江齿轮传动有限公司51%的股权以及綦江齿轮锻造有限公司24.48%的股权。委托管理期限为9个月。委托管理期间，公司的管理收益约为人民币1170万元。上述交易构成关联交易。
【2006-07-01】
刊登重大交易公告,
G上柴重大交易公告
根据市政统一规划，经上海柴油机股份有限公司五届一次董事会审议批准，公司于2006年6月30日与上海市杨浦区土地发展中心(下称：土地发展中心)签署了上海市杨浦区工业系统国有土地使用权收购合同，土地发展中心将按照国家的有关规定收购原为公司技工学校办学及上柴增压器有限公司生产经营所用的上海市杨浦区翔殷路1059弄8号地块(该地块上建筑面积合计为20224.98平方米，房产及配套设施固定资产原值合计5857.82万元。至2006年5月31日该地块上所有土地房屋及建筑物帐面净值合计为2553.30万元。)。土地发展中心应向公司支付人民币12565.98万元作为政府收回土地使用权收购款及厂房腾空、设备搬迁、人员安置等动迁补偿费。
扣除房屋土地成本、人员安置费用以及其他相关税费，预计本次交易增加公司当期税前收益不低于4500万元人民币。该次交易对公司其他经营方面不会产生影响。
【2006-06-10】
刊登年度股东大会及董监事会决议公告,
G上柴股东大会决议公告
上海柴油机股份有限公司于2006年6月9日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过关于续聘2006年度会计师事务所的议案。
三、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
四、通过修改公司章程的议案。
董监事会决议公告
上海柴油机股份有限公司于2006年6月9日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举陈龙兴为公司第五届董事会董事长；聘任白洪法为公司总经理；聘任梁宝泉为公司董事会秘书、汪宏彬为证券事务代表。
聘任肖卫华（兼）、任国进、唐建新、金刚、彭立新、王根生、杨建军为公司副总经理；聘任肖卫华为公司财务总监（财务负责人）。
二、选举王世璋为公司第五届监事会主席。
【2006-06-09】
召开股东大会,停牌一天
G上柴召开股东大会。
【2006-05-27】
刊登关于2005年度股东大会的补充通知,
G上柴关于2005年度股东大会的补充通知
根据有关规定，上海柴油机股份有限公司控股股东上海电气集团股份有限公司(持有公司50.32%的股份)于2006年5月25日向公司董事会发出了有关函，提议在公司2005年度股东大会上增加《提名张达为公司第五届监事会监事候选人议案》的提案。
经公司董事会审核，同意将上述提案作为新增临时提案提交于2006年6月9日召开的2005年度股东大会审议。
【2006-05-15】
对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制,
公司股票复牌、对价股份上市日：2006年5月15日；当日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制。
自2006年5月15日起，公司A股股票简称变更为"G上柴"，股票代码保持不变。
本次股权分置改革方案后，公司总股本不变，其中，有限售条件的流通股股数为241709280股；无限售条件的流通股股数为21600000股。
【2006-05-10】
刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
5月15日复牌
上柴股份股权分置改革方案实施公告
上海柴油机股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通A股股东每持有10股流通股股票将获得16元现金对价。流通A股股东本次获得的对价不需要纳税。
方案实施的A股股权登记日：2006年5月11日
对价发放日：2006年5月17日
公司A股股票复牌日：2006年5月15日，当日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
自2006年5月15日起，公司A股股票简称变更为"G上柴"，股票代码保持不变。
本次股权分置改革方案后，公司总股本不变，其中，有限售条件的流通股股数为241709280股；无限售条件的流通股股数为21600000股。
【2006-04-28】
刊登公告,继续停牌
上柴股份公告
上海柴油机股份有限公司于2006年4月27日收到中华人民共和国商务部有关批复文件，公司股权分置改革涉及相关股权性质变更事项已获得批准。
【2006-04-26】
公布2006年一季报(B股上午停牌一小时),继续停牌
上柴股份公布2006年一季报：每股收益0.008元，每股收益（扣除）0.01元，每股净资产3.73元，调整后每股净资产3.7元，净资产收益率0.21%，扣除非经常性损益后净利润4581077.27元，主营业务收入820772716.69元，净利润3682775.27元，股东权益1789551209元。
董事会决议公告
上海柴油机股份有限公司董事会2006年第二次临时会议于2006年4月25日召开。应出席会议董事九名，实际出席九名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。陈龙兴董事长主持本次会议。
会议审议通过了2006年第一季度报告。
由于销量下降、公司产品销售结构变化及子公司总体销售、盈利能力下降，经公司财务部门预测2006年1~6月份的累计净利润与上年同期相比下降50％以上。
【2006-04-25】
刊登股改审批提示性公告,继续停牌
上柴股份提示性公告
上海柴油机股份有限公司股权分置改革方案(下称：股改方案)在2006年4月7日召开的A股市场相关股东会议审议批准后已报送国家商务部审批。目前公司股改方案仍在等待审批中。
【2006-04-21】
公布2005年年报,继续停牌
上柴股份公布2005年年报：每股收益0.012元，每股收益（扣除）-0.003元，加权平均每股收益0.012元，加权平均每股收益（扣除）-0.003元，每股净资产3.72元，调整后每股净资产3.7元，净资产收益率0.33%，加权平均净资产收益率0.32%，扣除非经常性损益后净利润-1633337元，主营业务收入3109120021.22元，净利润5878366.07元，股东权益1785868434.1元。
公布董监事会决议暨召开股东大会公告
上海柴油机股份有限公司于2006年4月19日召开四届七次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过2005年年度报告及其摘要。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过公司董、监事会换届选举的提案。
提名陈龙兴、俞银贵、李健劲、白洪法、叶富才、赵婕、倪宏杰、储一昀、韩炯等九人为上海柴油机股份有限公司第五届董事会董事候选人，其中倪宏杰、储一昀、韩炯等三人为独立董事候选人。
提名王世璋、杨匡洽、杨伯伟、施一蒙等四人为公司第五届监事候选人，提请公司2005年度股东大会选举。三名职工代表担任的监事提请公司职工代表大会选举产生。
五、通过关于申请2006年度授信额度的议案。
六、通过续聘安永大华会计师事务所有限责任公司和安永会计师事务所分别为公司2006年度审计机构的议案。
董事会决定于2006年6月9日下午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
【2006-04-10】
刊登股改方案获相关股东会议表决通过公告(B股不停牌),继续停牌
上柴股份股权分置改革A股市场相关股东会议表决结果公告
上海柴油机股份有限公司于2006年4月7日召开股权分置改革A股市场相关股东会议，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
会议出席情况
参加表决的A股市场相关股东及股东授权代表共482人，代表股份246,588,418股,占公司A股总股本的93.65％。参加表决的A股流通股股东和股东授权代表共481人，代表股份4,879,138股,占公司A 股流通股份总数的22.59％。
投票表决结果：
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 246,588,418 246,110,082 474,521 3,815 99.81%
流通股股东 4,879,138 4,400,802 474,521 3,815 90.2%
非流通股股东 241,709,280 241,709,280 0 0 100%
表决结果：通过
【2006-04-07】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会(B股不停牌),继续停牌
上柴股份采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
参与网络投票的股东投票程序
1.本次A股市场相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为：
2.本次A股市场相关股东会议的投票代码：738841；投票简称：上柴投票3.A股股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入投票；
（2）“委托价格”项下填报A股市场相关股东会议议案序号，1.00元代表股权分置改革的议案，如下表：
议案 申报价格
公司股权分置改革方案的议案 1.00元
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
4.注意事项
（1）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
（2）对不符合上述要求的申报，将作为无效申报，不纳入表决统计。
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
738841 上柴投票 1 A股
2、表决议案
公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格
上柴股份 1 公司股权分置改革方案 1元
3、表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股 二、投票举例
1、股权登记日持有“上柴股份”A股的投资者,对公司股权分置改革方案投同意票,其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738841 买入 1元 1股
如某投资者对公司股权分置改革方案投反对票,只要将申报股数改为2股,其他申报内容相同。
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738841 买入 1元 2股
【2006-04-05】
网络投票起止日:04-05至04-07(B股不停牌),继续停牌
上柴股份网络投票起止日:04-05至04-07
参与网络投票的股东投票程序
1.本次A股市场相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为：
2.本次A股市场相关股东会议的投票代码：738841；投票简称：上柴投票3.A股股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入投票；
（2）“委托价格”项下填报A股市场相关股东会议议案序号，1.00元代表股权分置改革的议案，如下表：
议案 申报价格
公司股权分置改革方案的议案 1.00元
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
4.注意事项
（1）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
（2）对不符合上述要求的申报，将作为无效申报，不纳入表决统计。
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
738841 上柴投票 1 A股
2、表决议案
公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格
上柴股份 1 公司股权分置改革方案 1元
3、表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股 二、投票举例
1、股权登记日持有“上柴股份”A股的投资者,对公司股权分置改革方案投同意票,其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738841 买入 1元 1股
如某投资者对公司股权分置改革方案投反对票,只要将申报股数改为2股,其他申报内容相同。
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738841 买入 1元 2股
【2006-04-04】
刊登召开股改相关股东会议的第二次提示公告,继续停牌
上柴股份召开股改相关股东会议的第二次提示公告
根据有关文件的要求，上海柴油机股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告。
董事会决定于2006年4月7日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年4月5日-7日每日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案的议案。
【2006-03-30】
刊登股改方案获批公告,今起停牌
上柴股份股改方案获批公告
上海柴油机股份有限公司于近日收到上海市国有资产监督管理委员会有关批复文件，原则同意公司的股权分置改革方案。
董事会征集投票方案
（一）征集对象：本次投票征集的对象为截止2006年3月29日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体A股流通股股东。
（二）征集时间：自2006年3月30日－2006年4月6日正常工作日上午9:30至下午4:00。
（三）征集方式：本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定报刊、网站上发布公告进行投票权征集活动。
【2006-03-28】
刊登召开股改相关股东会议的第一次提示公告(B股不停牌),
上柴股份召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告
根据有关法规政策的要求，上海柴油机股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告。
董事会决定于2006年4月7日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年4月5日-7日每日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案的议案。
【2006-03-22】
刊登调整股权分置改革方案的公告,停牌一天
3月23日复牌
上柴股份调整股权分置改革方案公告
上海柴油机股份有限公司董事会于2006年3月14日公告公司股权分置改革方案后，通过多种方式协助公司非流通股股东及其实际控制人与A股流通股股东进行了充分沟通与协商。根据各方沟通与协商的结果，现对公司股权分置改革方案中的对价安排作出如下调整：
公司唯一非流通股股东上海电气集团股份有限公司及其实际控制人上海电气(集团)总公司(下称：总公司)共同参与公司本次股权分置改革。总公司向流通A股股东每10股流通A股支付16.00元现金对价，合计支付给流通A股股东的现金对价总额为3456万元(以公司全流通后A股的理论股价5.6元/股为基础，对价安排换算成股份后约为流通A股股东每10股获送2.86股)。
调整后的股权分置改革方案尚需公司相关股东会议审议通过。
公司股票将于2006年3月23日复牌。
公告
近日，有媒体相继报导有关美国卡特彼勒公司(下称：卡特)在中国的并购事宜。对此，上海柴油机股份有限公司发布公告如下：
公司目前正在与卡特洽谈合作事宜。此等洽谈目前尚处于合作的前期准备阶段。
就合作洽谈的进展情况，公司将按规定及时披露。公司不存在应披露而未披露的信息。
【2006-03-14】
刊登股权分置改革说明书(B股不停牌),继续停牌
最晚于3月23日复牌
上柴股份董事会2006年度第一次临时会议决议公告
公司董事会于2006年3月13日召开了2006年度第一次临时会议，作出如下决议：
1．董事会接受上海电气集团股份有限公司及实际控制人上海电气（集团）总公司的委托，办理公司股权分置改革事宜，相关费用由上海电气（集团）总公司承担。
2．董事会接受上海电气集团股份有限公司及实际控制人上海电气（集团）总公司的委托，代为召集A股市场相关股东会议，由A股市场相关股东审议公司股权分置改革方案。
3．同意办理A股市场相关股东会议投票及委托投票征集的事宜。
股权分置改革说明书
一、改革方案要点
本公司唯一非流通股股东上海电气集团股份有限公司及其实际控制人上海电气（集团）总公司共同参与上海柴油机股份有限公司本次股权分置改革。上海电气（集团）总公司向流通A股股东每10股流通A股支付15.00元现金对价，合计支付给流通A股股东的现金对价总额为3,240万元（以上柴股份全流通后A股的理论股价5.6元/股为基础，对价安排换算成股份后约为流通A股股东每10股获送2.68股）。股权分置改革方案实施后原非流通股股东持有的股份即获得上市流通权。
二、非流通股股东的承诺事项
本公司唯一非流通股股东上海电气集团股份有限公司根据《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，就所持有的股份获得流通权后的交易或转让限制及其他事宜做出如下承诺事项。
1、本公司唯一非流通股股东电气股份承诺：严格履行《上市公司股权分置改革管理办法》对非流通股股东所持有的股份获得流通权后的交易或转让进行限制的法定义务。
2、本公司唯一非流通股股东电气股份特别承诺：所持有的股份，自本次股权分置改革方案实施之日起三十六个月内不在上海证券交易所挂牌交易出售。
三、本次改革A股市场相关股东会议的日程安排
1、本次A股市场相关股东会议的股权登记日：2006年3月29日
2、本次A股市场相关股东会议现场会议召开日：2006年4月7日下午14:00时
3、本次A股市场相关股东会议网络投票时间：2006年4月5日、6日、7日每日9：30至11：30、13：00至15：00（即2006年4月5日至7日的股票交易时间）
四、本次改革相关证券停复牌安排
1、本公司董事会将申请公司A股股票自3月13日起停牌，最晚于3月23日复牌，此段时期为相关股东沟通时期。
2、本公司董事会将在3月22日（含当日）之前公告非流通股股东及其实际控制人与A股流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌。
3、如果本公司董事会未能在3月22日（含当日）之前公告协商确定的改革方案，本公司将刊登公告宣布取消本次A股市场相关股东会议，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌。
4、本公司董事会将申请自A股市场相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司相关证券停牌。
召开A股市场相关股东会议的通知
1．本次相关股东会议召开时间
现场会议召开时间为：2006年4月7日下午14:00时
网络投票时间为：2006年4月5日～2006年4月7日中上海证券交易所股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00。
2．股权登记日：2006年3月29日
3．现场会议召开地点：上海市军工路2636 号公司本部
4．会议方式：本次相关股东会议采取现场投票、网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统提供网络形式的投票平台，A股流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
5．提示公告：本次A股市场相关股东会议召开前，公司将发布两次A股市场相关股东会议提示公告，两次提示公告的时间分别为2006年3月28日和2006年4月4日。
6．会议审议事项：上海柴油机股份有限公司股权分置改革方案的议案
参与网络投票的股东投票程序
1.本次A股市场相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为：
2.本次A股市场相关股东会议的投票代码：738841；投票简称：上柴投票
3.A股股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入投票；
（2）“委托价格”项下填报A股市场相关股东会议议案序号，1.00元代表股权分置改革的议案，如下表：
议案 申报价格
公司股权分置改革方案的议案 1.00元
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
4.注意事项
（1）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
（2）对不符合上述要求的申报，将作为无效申报，不纳入表决统计。
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
738841 上柴投票 1 A股
2、表决议案
公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格
上柴股份 1 公司股权分置改革方案 1元
3、表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股 二、投票举例
1、股权登记日持有“上柴股份”A股的投资者,对公司股权分置改革方案投同意票,其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738841 买入 1元 1股
如某投资者对公司股权分置改革方案投反对票,只要将申报股数改为2股,其他申报内容相同。
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738841 买入 1元 2股
董事会征集投票方案
（一）征集对象：本次投票征集的对象为截止2006年3月29日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体A股流通股股东。
（二）征集时间：自2006年3月30日－2006年4月6日正常工作日上午9:30至下午4:00。
（三）征集方式：本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定报刊、网站上发布公告进行投票权征集活动。
【2006-03-13】
刊登股权分置改革的提示性公告(B股上午停牌一小时),今起停牌
上柴股份股权分置改革的提示性公告
根据有关文件的规定，上海柴油机股份有限公司控股股东上海电气集团股份有限公司及其实际控制人上海电气(集团)总公司共同提出了股权分置改革动议。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司A股股票自本公告发布之日起开始停牌。
2、公司将在近日公告关于A股相关股东会议通知，披露股权分置改革相关文件。
股票停牌的提示性公告
根据上海柴油机股份有限公司股权分置改革的安排，公司A股股票自2006年3月13日起停牌。公司B股股票2006年3月13日上午停牌一小时。公司股权分置改革期间公司B股股票正常交易。
【2005-12-15】
刊登高管变动公告,
上柴股份董事会临时会议决议公告
上海柴油机股份有限公司于2005年12月13日以通讯方式召开董事会2005年度第七次临时会议，会议审议决定由肖卫华任公司财务总监，吴德华不再担任公司财务总监职务；杨建军任公司副总经理，郁秀峰不再担任公司副总经理职务。
【2005-11-18】
刊登关联交易公告,
上柴股份董事会临时会议决议暨关联交易公告
上海柴油机股份有限公司于2005年11月16日召开董事会2005年度第六次临时会议，会议审议通过关于向公司实际控制人上海电气(集团)总公司(下称：电气集团)转让宝杨路地块房屋建筑物的关联交易议案：公司于2005年11月17日与电气集团签订《宝杨路地块房屋建筑物转让协议》，公司将拥有的上海市宝杨路2121号地上房屋、建筑物的所有权出售给电气集团。根据有关《资产评估报告书》，宝杨路房屋(共8幢，共计建筑面积为20590平方米，房屋性质为工业厂房)的评估价格为2841.38万元。电气集团同意另向公司支付总计人民币450万元的搬迁补偿费,交易总金额为3291.38万元。
本次交易构成关联交易。
【2005-11-05】
刊登银行同意公司发行短期融资券公告,
上柴股份重大事项公告
中国人民银行2005年10月28日发出有关通知，同意上海柴油机股份有限公司发行2005年公司短期融资券。根据公司董事会2005年度第四次临时会议决议，依照相关规定，公司将于2005年11月底之前发行总额为7亿元人民币的短期融资券，融资券的期限为365天。此次融资由中国建设银行股份有限公司主承销，发行价格通过簿记建档结果确定。
【2005-10-28】
公布2005年三季报及2005年业绩大幅下降50%以上公告,上午停牌一小时
上柴股份公布2005年三季报：每股收益0.06元，每股收益（扣除）0.11元，每股净资产3.78元，调整后每股净资产3.69元，净资产收益率1.62%，扣除非经常性损益后净利润51025862元，主营业务收入2557470673元，净利润29413139元，股东权益1815132808元。
公布预计2005年度业绩大幅下降的公告
由于宏观调控的影响,柴油机市场竞争激烈，经上海柴油机股份有限公司财务部门初步估算，预计公司2005年全年实现的净利润、每股收益将比上年度下降50%以上(上年同期净利润为21153万元；每股收益为0.44元)，具体数据将在公司2005年年度报告中披露。
【2005-08-27】
公布2005年半年报,
上柴股份公布2005年半年报：每股收益0.09元，每股收益（扣除）0.115元，每股净资产3.81元，调整后每股净资产3.72元，净资产收益率2.33%，扣除非经常性损益后净利润55289098元，主营业务收入1856232170.7元，净利润42555431元，股东权益1828275100.5元。
董监事会决议及关联交易公告
一、通过2005年半年度报告及其摘要。
二、通过关于与公司实际控制人上海电气(集团)总公司签署股权委托管理协议的议案：公司拟与上海电气(集团)总公司签订协议，受托管理其所属的四川綦江齿轮传动有限公司51%的股权以及綦江齿轮锻造有限公司24.48%的股权。年管理收益约为人民币800万元。委托管理期限自协议生效日起到2005年12月31日止。上述交易构成关联交易。
【2005-08-05】
刊登拟申请发行短期融资券公告,
上柴股份董事会临时会议决议公告
上海柴油机股份有限公司于2005年8月3日召开董事会2005年度第四次临时会议，会议审议通过如下决议：
根据2005年5月23日中国人民银行颁布的有关《短期融资券管理办法》规定，公司拟申请发行短期融资券，金额不超过2004年12月31日公司净资产的40%。
【2005-08-04】
刊登2004年度利润分配实施公告,
上柴股份2004年度利润分配实施公告
上海柴油机股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年末总股本480309280股为基数，每10股派1.60元(含税)，扣税后每股现金红利人民币0.144元；B股红利折成美元发放，每股派0.019332美元(含税)。
股权登记日：A股：2005年8月9日
B股：2005年8月12日
最后交易日：2005年8月9日
除息日：2005年8月10日
现金红利发放日：A股：2005年8月16日
B股：2005年8月19日
【2005-07-15】
刊登预计业绩大幅下降公告,上午停牌一小时
上柴股份预计业绩大幅下降的公告
由于宏观调控的影响，柴油机市场竞争激烈，经上海柴油机股份有限公司初步估算，预计公司2005年上半年实现的净利润、每股收益比上年同期下降50%以上(上年同期净利润为180272685元，每股收益为0.38元)，具体数据将在公司2005年半年度报告中披露。
【2005-06-25】
刊登年度股东大会决议公告,
上柴股份股东大会决议公告
上海柴油机股份有限公司于2005年6月24日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配方案：每10股派1.60元(含税)。
二、2005年度公司聘任安永大华会计师事务所有限责任公司以及安永会计师事务所为公司境内外会计师事务所。
三、通过修改公司章程的议案。
【2005-06-24】
召开股东大会,停牌一天
上柴股份召开股东大会。
【2005-05-21】
刊登修改公司章程公告,
上柴股份董事会临时会议决议暨召开股东大会公告
上海柴油机股份有限公司于2005年5月20日召开董事会2005年度第三次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过2004年度、2005年度聘任安永大华会计师事务所有限责任公司以及安永会计师事务所为公司境内外会计师事务所的议案。
三、聘任汪宏彬为公司证券事务代表。
董事会决定于2005年6月24日下午召开2004年度股东大会，审议以上有关及2004年度利润分配预案等事项。
【2005-04-29】
公布2005年一季报,
上柴股份公布2005年一季报：每股收益0.113元，每股收益（扣除）0.148元，每股净资产3.99元，调整后每股净资产3.98元，净资产收益率2.84%，扣除非经常性损益后净利润70890461.08元，主营业务收入982737910.86元，净利润54360123.6元，股东权益1916929277.89元。
【2005-03-19】
刊登监事会公告,
上柴股份监事会公告
免去陆焕平、任毓芳职工代表监事职务，同时选举李美琴、夏梅芳为公司第四届监事会职工代表监事。
【2005-02-26】
公布2004年年报,
上柴股份公布2004年年报：每股收益0.44元，每股收益（扣除）0.47元，加权平均每股收益0.44元，加权平均每股收益（扣除）0.47元，每股净资产3.88元，调整后每股净资产3.87元，净资产收益率11.36%，加权平均净资产收益率11.7%，扣除非经常性损益后净利润224041777元，主营业务收入3974373052.49元，净利润211534482.72元，股东权益1862569154.3元。
董、监事会决议公告
一、通过2004年度利润分配预案：每10股派现金1.60元(含税)，无公积金转增股本。
二、通过2004年年度报告及其摘要。
三、聘任王根生为公司副总经理。
四、通过关于2005年度银行授信额度：拟向银行等金融机构申请总额不超过10亿元人民币的借款授信额度，其中包含美金400万元的外币授信额度。
上述有关事项须提交2004年度股东大会审议批准。2004年度股东大会召开的具体时间等事项另行公告。
【2005-01-06】
刊登更换会计师事务所公告,
上柴股份董事会临时会议决议公告
公司于2005年1月5日召开董事会2005年度第一次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、聘任彭立新为公司副总经理。
二、通过关于更换会计师事务所的议案：决定终止对普华永道中国有限公司以及普华永道中天会计师事务所的聘用并改聘安永大华会计师事务所有限责任公司和安永会计师事务所为公司2004年度的会计师事务所。该议案须提交下次股东大会予以确认。
【2004-10-23】
公布2004年三季报,
上柴股份公布2004年三季报：每股收益0.44元，每股收益（扣除）0.44元，每股净资产3.9元，调整后每股净资产3.81元，净资产收益率11.34%，扣除非经常性损益后净利润211005958元，主营业务收入3113014974元，净利润212224959元，股东权益1871992431元。
董事会临时会议决议公告
公司于2004年10月21日召开董事会第七次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年第三季度报告。
二、通过与电气集团总公司的关联交易。
关联交易公告
公司与上海电气(集团)总公司于2004年10月21日签订《补偿协议》，电气集团以佳木斯路地块(位于上海市佳木斯路258号，占地面积约1274平方米)、翔殷路地块(位于上海市翔殷路1059弄8号，占地面积约19946平方米)和宝杨路地块(位于上海市宝杨路2121号，占地面积约33990平方米)的土地使用权(期限为50年)以及三幅土地地上建筑物、构筑物(已经属于公司的除外)用以补偿公司对军工路地块(位于上海市军工路2850号，建筑面积为65183平方米，土地使用权期限为50年)的取得成本。具体补偿价格为军工路地块土地使用权经评估的评估价值，为2281.40万元人民币。公司承担电气集团在办理佳木斯路地块、翔殷路地块和宝杨路地块及其地上建筑物、构筑物的房地产权证时需补缴的土地出让金以及由此将向房地产管理部门缴纳的相关税、费的部分费用，即人民币449.565万元，相当于该三幅地块土地使用权评估价值2997.10万元人民币的15%，超出部分由电气集团全额承担。
公司与电气集团约定，在公司存续期间，军工路地块仍由公司占有和使用。就该等占有和使用，双方将依照相关的法律办理土地使用权的租赁手续，并签署《土地使用权租赁合同》。电气集团承诺，公司向电气集团租用军工路地块土地使用权的租金，将不高于175万元/年。
上述交易构成关联交易。
【2004-10-20】
刊登控股股东更名公告,
上柴股份董事会公告
根据上海市人民政府有关文件的批复，公司控股股东上海电气集团有限公司更名为上海电气集团股份有限公司。更名以后其持有的公司241709280股国有法人股(占公司总股本的50.32%)未发生变动。
【2004-08-25】
刊登子公司受让股权公告,
上柴股份董事会临时会议决议公告
公司于2004年8月24日召开董事会2004年度第六次临时会议，会议审议通过公司的子公司上海东风柴油机销售公司受让上海东风机械集团有限公司持有的上海伊华电站工程有限公司(公司出资占80%)20%股权的议案。
【2004-08-07】
公布2004年半年报,
上柴股份公布2004年半年报：每股收益0.38元，每股收益（扣除）0.37元，加权平均每股收益0.38元，加权平均每股收益（扣除）0.37元，每股净资产3.98元，调整后每股净资产3.98元，净资产收益率9.43%，加权平均净资产收益率9.89%，扣除非经常性损益后净利润176529025元，主营业务收入2301087488元，净利润180272685元，股东权益1912086549元。
董监事会决议公告
公司于2004年8月5日召开四届四次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年半年度报告全文及其摘要。
二、聘任任国进为公司副总经理。
三、选举王世璋为监事会主席。
【2004-07-13】
刊登预计业绩大幅提升提示性公告,上午停牌一小时
上柴股份预计2004年上半年度业绩大幅提升的提示性公告
今年上半年，公司主营产品销量以及主营业务收入均创历史最好水平。经公司财务部门初步核算，预计2004年上半年净利润将比去年同期增长100%左右。具体数据公司将在2004年半年度报告中作详细披露。
【2004-07-09】
刊登2003年度利润分配实施公告,
上柴股份2003年度利润分配实施公告
公司实施2003年度利润分配方案为：以2003年末总股本480309280股为基数，每10股派现金红利人民币1.50元(扣税后10派1.2元)。B股红利折成美元发放，每10股派现金红利为0.18123美元(含税)。
A股：股权登记日：2004年7月14日
除息日：2004年7月15日
现金红利发放日：2004年7月21日
B股：最后交易日：2004年7月14日
股权登记日：2004年7月19日
除息日：2004年7月15日
现金红利发放日：2004年7月26日
董事会公告
日前，公司分别接到上海电气(集团)总公司、上海电气集团有限公司的通知，告知上海电气(集团)总公司出资设立上海电气集团有限公司时涉及公司的股份过户手续已办理完毕。至此，上海电气集团有限公司持有公司241709280股国有法人股，成为公司的控股股东。
【2004-07-01】
刊登重要事项公告,
上柴股份重要事项公告
公司在2004年4月28日公布的2003年年度报告中披露了公司截止2003年末尚有12000万元委托理财项目。到目前为止，委托国泰君安证券公司7000万元本金及约定收益；委托东方证券5000万元本金以及约定收益均已按照协议如期执行。至此，公司委托理财项目余额为零。
【2004-06-29】
刊登提示性公告,
上柴股份提示性公告
公司的控股股东上海电气(集团)总公司进行改制重组，以其持有的上海电气股份有限公司47.28%股权、上海输配电股份有限公司83.75%股权、公司50.32%股权等国有股股权以及其他优质资产作为核心资产，出资设立了上海电气集团有限公司。
目前，电气集团出资设立电气有限的所有审批手续都已完成，股份过户手续已开始办理。
【2004-06-24】
刊登股权转让提示性公告,
上柴股份提示性公告
日前，公司接到上海电气(集团)总公司的通知，告知中国证券监督管理委员会已同意豁免上海电气集团有限公司因受让公司241709280股国家股而应履行的要约收购义务。
中国证券监督管理委员会批复要求，今后电气有限若增持公司股票，必须按照《证券法》的规定以要约方式进行，除非事先获得中国证监会对要约收购义务的豁免。其子公司及关联企业若持有公司的股票，视同电气有限持有，对此电气有限也必须按上述要求履行要约收购义务。
至此，本次股份过户的手续将开始办理。
【2004-06-19】
刊登年度股东大会决议公告,
上柴股份年度股东大会决议公告
一、通过2003年度利润分配方案：每10股派现金红利1.5元(含税)。
二、补选公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
【2004-06-18】
召开股东大会,停牌一天
上柴股份召开股东大会。
【2004-06-01】
刊登拟调整董监事会成员公告,
上柴股份临时董监事会决议公告
公司于2004年5月28日召开2004年度第五次临时董事会及2004年度第一次临时监事会，会议对下列提案进行了审议：
一、控股股东上海电气集团有限公司关于增补公司第四届董事会董事的临时提案：高坚平、张国兴、朱茜提出辞去公司董事职务；提名白洪法、叶富才、赵婕为公司第四届董事会董事候选人。
二、上海电气集团有限公司关于调整公司第四届董事会独立董事的临时提案：赵晓菊提出辞去公司独立董事一职；提名储一昀为公司独立董事候选人。
三、公司监事会关于调整公司第四届监事会人员构成的临时提案：陈忠保提出辞去公司第四届监事会监事、主席职务；提名王世璋为公司监事候选人。
同意将上述临时提案提交公司2003年度股东大会审议。
【2004-04-29】
公布2004年一季报,上午停牌一小时
上柴股份公布2004年一季报：每股收益0.14元，每股净资产3.74元，调整后每股净资产3.66元，净资产收益率3.74%，主营业务收入1120926587元，净利润67175387元，股东权益1798510246元。
【2004-04-28】
公布2003年年报,上午停牌一小时
上柴股份公布2003年年报：每股收益0.23元，每股收益（扣除）0.314元，加权平均每股收益0.23元，加权平均每股收益（扣除）0.31元，每股净资产3.61元，调整后每股净资产3.52元，净资产收益率6.36%，加权平均净资产收益率6.48%，扣除非经常性损益后净利润151035766元，主营业务收入2921939604元，净利润110208920元，股东权益1732601979元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
公司于2004年4月26日召开四届三次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年度利润分配预案：拟按每10股派1.50元(含税)。
二、通过2003年度报告正文及其摘要。
董事会决定于2004年6月18日下午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。
【2004-04-16】
刊登2004年1季度业绩大幅提升公告,上午停牌一小时
上柴股份2004年第一季度业绩大幅提升的提示性公告
由于国家西部开发战略的有效实施以及基础性设施建设的拉动，公司2004年一季度产销两旺，柴油机销售台份及主营业务收入都将突破历史最好水平，预计净利润将比去年同期提升50%以上，具体数据公司将在2004年第一季度报告中详细披露。
【2004-04-07】
年报预约披露日期变更为2004-04-28,
上柴股份年报预约披露日期变更为2004-04-28
【2004-03-31】
刊登股权转让公告,
上柴股份股权转让公告
上海电气(集团)总公司于2004年2月19日与申能(集团)有限公司、上海宝钢集团公司、广东珠江投资有限公司、福禧投资控股有限公司、汕头市明光投资有限公司签署了《关于共同投资组建上海电气集团有限公司的投资协议书》,根据该协议,该公司以上海电气股份有限公司、上海电器股份有限公司、本公司国有股及其他资产出资,出资额为人民币62.61亿元。
目前,该公司接到国务院国有资产监督管理委员会有关批复,现将有关情况公告如下：
一、国务院国有资产监督管理委员会同意该公司将所持有的上海电气股份有限公司、上海电器股份有限公司、本公司国有股转让给新设立的上海电气集团有限公司。
二、本次股份转让完成后,上海电气集团有限公司分别持有上海电气股份有限公司33577.8031万股、上海电器股份有限公司43380.72万股、本公司24170.928万股,分别占总股本的47.28%、83.75%、50.32%,以上股份性质为国有法人股。
三、本次转让的相关后续事宜正在办理中,有关进程将及时公告。
【2004-03-30】
刊登临时董事会决议等公告,
上柴股份临时董事会决议公告
公司于2004年3月29日召开2004年度第三次临时董事会，会议审议通过决定解聘俞银贵公司总经理职务，聘任白洪法为公司总经理。
股份转让提示性公告
日前,公司接到上海电气(集团)总公司通知：电气集团已接到国务院国有资产监督管理委员会有关批复,国务院国有资产监督管理委员会同意电气集团将其所持有的公司国有股转让给新设立的上海电气集团有限公司。
本次股份转让完成后,上海电气集团有限公司持有公司241709280股,占总股本的50.32%,股份性质为国有法人股。
【2004-02-28】
刊登临时董事会决议公告,
上柴股份临时董事会决议公告
公司于2004年2月27日召开董事会2004年度第二次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董事会关于股权转移事宜致全体股东的报告书。
二、通过2004年度银行授信额度：基本户农业银行2.5亿元；上海电气(集团)财务公司2.5亿元；招商银行0.5亿元；民生银行0.5亿元。
【2004-02-27】
刊登上海电气(集团)总公司改制重组公告书,
上柴股份关于上海电气(集团)总公司改制重组公告书
2004年2月19日,上海电气(集团)总公司与广东珠江投资有限公司、福禧投资控股有限公司、申能(集团)有限公司、上海宝钢集团公司、广东省汕头市明光投资有限公司共同签署《投资协议书》,电气(集团)拟以核心资产作价投入,其他投资者以现金投入,共同组建新公司。新公司设立后,电气(集团)将不再直接持有上海电气股份有限公司、上海电器股份有限公司和本公司的股权。《投资协议书》主要内容为：电气(集团)以经资产评估机构评估的权益和资产净值62.61亿元投入,投入新公司的权益和资产中包括上海电气33577.80万国家股,占其总股本的47.28%；电器股份43380.72万国家股,占其总股本的83.75%；本公司24170.93万国家股,占其总股本的50.32%。
《投资协议书》自各股东签署之日起生效。电气(集团)以核心资产出资设立新公司的方案已获得上海市国有资产监督管理委员会批准。由于涉及三家上市公司的国有股权转移,根据相关规定,尚需要获得国家国资委的审核批准；此外,由于三家上市公司的股权转移涉及要约收购义务,需获得中国证监会对报告人提交的豁免全面要约收购申请的批准。
【2004-02-24】
刊登提示性公告,上午停牌一小时
上柴股份提示性公告
2004年2月23日，公司接到上海电气(集团)总公司《关于电气集团拟将持有的上海电气股份有限公司、上海电器股份有限公司、公司国家股股权出资设立上海电气集团有限公司的通知》。2004年2月19日，电气集团与其他国内战略投资者签署了《关于共同投资组建上海电气集团有限公司之投资协议书》。
本次电气集团出资额中包括公司的国家股股权241709280股，占公司总股本50.32%。新公司成立后，电气集团仍将成为上海电气集团有限公司的第一大股东，不再直接持有公司国家股股权。
【2004-01-07】
刊登提前退休人员费用处理公告,上午停牌一小时
上柴股份临时董事会决议公告
通过了关于公司提前退休人员费用处理的议案：根据有关规定，将提前退休人员在2003年度及以后年度的费用8800万元左右（以精算师精算数据为准），在A股报告中计入当期损益。这项处理对本公司2003年度经营业绩不构成重大影响。
【2004-01-05】
年报预约披露时间:2004-04-17,
2003年报预约披露时间:2004-04-17
【2003-11-20】
刊登重大关联交易实施公告,
上柴股份重大关联交易实施公告
公司及其子公司上海浦东伊维燃油喷射有限公司与公司的实际控制人上海电气集团总公司的房屋及固定资产转让等关联交易议案已经公司董事会2003年度第三次临时会议及2003年度第一次临时股东大会审议通过。
该等重大关联交易中的房屋及固定资产转让两项协议涉及交易金额6027万元已于2003年11月18日由上海电气集团总公司向公司及子公司上海浦东伊维燃油喷射有限公司支付完毕。待房屋及固定资产过户手续完成之后将陆续执行两项租赁协议及一项综合服务协议。
【2003-11-01】
刊登临时股东大会决议公告,
上柴股份临时股东大会决议公告
公司于2003年10月31日召开2003年度第一次临时股东大会，会议审议通过公司及其子公司上海浦东伊维燃油喷射有限公司与上海电气集团总公司之重大关联交易事项：该等重大关联交易由二项房屋及固定资产转让协议，二项租赁协议及一项综合服务协议组成，房屋及固定资产转让交易金额为6027万元，公司在本次关联交易中获得的当期收益约为243万元。
【2003-10-31】
召开股东大会,停牌一天
上柴股份召开股东大会。
【2003-10-27】
公布2003年三季报,上午停牌一小时
上柴股份公布2003年三季报：净利润9856.21万元，股东权益171739.70万元，每股收益0.21元，每股净资产3.58元，净资产收益率5.74%。
【2003-10-08】
三季报预约披露时间:2003-10-27,
2003年三季报预约披露时间:2003-10-27
【2003-09-27】
刊登关联交易公告,
上柴股份董监事会决议暨召开临时股东大会公告
公司于2003年9月25日召开2003年度第三次临时董事会及2003年度第一次临时监事会，会议审议通过公司及其子公司与公司的实际控制人上海电气(集团)总公司的关联交易事项。
董事会决定于2003年10月31日下午召开2003年度第一次临时股东大会，审议以上事项。
关联交易公告
2003年9月25日公司与上海电气(集团)总公司已签定《固定资产转让协议书》、公司及上海浦东伊维燃油喷射有限公司与电气集团已签定《房屋及附属设施转让协议书》，根据协议条款，公司及子公司上海伊维分别将其所拥有的6049平方米和60627平方米的房屋及附属设施按照评估价值为依据，分别以1432万元及4595万元的交易价格出售给电气集团，交易价格合计为6027万元。以2003年7月31日为评估基准日的资产评估值分别为13592562.51元和43620328.09元，本次交易价格高出评估价值部分用于支付交易所需的营业税。
根据上海伊维与电气集团将签定的《土地使用权及建筑物租赁合同》，上海伊维将在协议生效后两年内采取零租金方式租赁部分本次出售的房屋建筑物及相应的土地使用权，两年后将按照上海伊维当时生产情况及需要提出续租为前提，租金的确定必须以双方共同指定的独立评估机构评估确定的租金水平为基础，同时考虑上海伊维的前期投入成本等因素给予适当优惠折扣;根据合资公司与电气集团将签定的《土地使用权及建筑物租赁合同》，合资公司将以每年约1083万元的价格向电气集团租赁部分本次出售的房屋建筑物及相应的土地使用权。租赁期限自协议签署之日起，其有效期限为20年。
电气集团将委托上海伊维对本次电气集团全部出租资产进行综合管理、维护和有关服务工作。根据上海伊维与电气集团将签定的《综合服务协议》，鉴于电气集团租赁给上海伊维的房屋及附属设施和相关的土地使用权在前两年采取零租金方式，因此在协议生效后前两年，上海伊维仅就合资公司所租赁的房屋、附属设施以及相关土地所提供的综合服务事项向电气集团收取每年583万元的综合服务费用。协议期限自协议生效之日起，有效期限为20年。
以上事项均构成了公司的关联交易。
【2003-09-19】
刊登临时董事会决议公告,
上柴股份临时董事会决议公告
公司于2003年9月17日召开董事会2003年度第二次临时会议，会议审议通过与日本国日野自动车株式会社合资组建“上海日野发动机有限公司”的可行性报告：上海日野发动机有限公司注册资本2998万美元，双方各占50%，经营期限20年。
【2003-07-03】
刊登2002年度利润分配实施公告。,
上柴股份2002年度利润分配实施公告：以总股本480309280股为基数,每10
股派现金1.00元(扣税后10派0.80元),B股红利折成美元发放,每10股为0.12081
美元。股权登记日为A股:2003年7月8日,B股:2003年7月11日(B股的最后交易日
为7月8日),除息日:2003年7月9日,股息到帐日为A股:2003年7月16日,B股:2003
年7月22日。
【2003-07-03】
中报预约披露时间:2003-08-16,
2003年半年报预约披露时间:2003-08-16
【2003-06-21】
刊登年度股东大会及董监事会决议公告。,
上柴股份年度股东大会决议：通过2002年度利润分配方案：每10股派现金
1.00元(含税)；同意第四届董、监事会董、监事和独立董事选举结果。
董监事会决议：选举陈龙兴为董事长，陈忠保为监事会主席；聘任俞银贵
为总经理，梁宝泉为董事会秘书，吴德华为财务总监(财务负责人)。
【2003-06-20】
召开股东大会，停牌一天。,
上柴股份召开股东大会。
【2008-05-24】
刊登股东大会决议公告,
上柴股份股东大会决议公告
上海柴油机股份有限公司于2008年5月23日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过关于续聘公司2008年度会计师事务所的议案。
三、通过关于公司2008年度日常关联交易的议案。
【2008-05-23】
召开股东大会,停牌一天
上柴股份召开股东大会。
【2008-05-13】
刊登董事会决议暨日常关联交易及股东大会补充通知公告,
上柴股份董事会决议暨日常关联交易及股东大会补充通知公告
上海柴油机股份有限公司于2008年5月12日召开董事会2008年度第四次临时会议，会议审议通过关于2008年度日常关联交易的议案：公司向关联方采购零件，2007年度交易总金额为人民币13380.5万元，预计2008年度交易总金额为人民币14303.75万元；向关联方销售产品，2007年度交易总金额为人民币7926.07万元，预计2008年度交易总金额为人民币24256.22万元；关联方为公司提供金融服务，预计2008年度交易总金额为人民币50000万元。2008年度日常关联交易按业务逐笔或按照商业惯例签订合同。
董事会于2008年5月12日收到公司控股股东上海电气集团股份有限公司关于提议在公司2007年年度股东大会上增加审议以上事项的有关函，根据有关规定，董事会同意将以上议案作为新增议案，提交定于2008年5月23日召开的2007年年度股东大会审议。
【2008-04-26】
刊登关于上海盈达信汽车电子有限公司担保事项的公告,
上柴股份关于上海盈达信汽车电子有限公司担保事项的公告
根据2007年3月29日召开的公司董事会五届三次会议决议，为解决公司控股子公司上海盈达信汽车电子有限公司（以下简称盈达信公司）流动资金紧张问题，公司为盈达信公司向上海电气集团财务有限责任公司（以下简称电气财务公司）借款人民币200 万元提供借款担保，担保期限为2007 年4 月4 日至2008 年4 月3 日。
该借款到期后，经电气财务公司催收，盈达信公司未能按期还款。依据《中华人民共和国担保法》，公司将为该借款承担连带担保责任。
截至本公告发布日，公司对外担保(包括对控股子公司的担保)总额为200 万元(含上述担保)。
【2008-04-25】
公布2008年一季报,
上柴股份公布2008年一季报：基本每股收益0.006元，稀释每股收益0.006元，每股收益（扣除）0.007元，每股净资产3.807元，净资产收益率0.16%，扣除非经常性损益后净利润3130367.95元，营业收入1026450761.56元，归属于母公司所有者净利润2925090.69元，归属于母公司股东权益1828384064.36元。
【2008-04-17】
刊登2007年年度报告全文及摘要更正公告,
上柴股份2007年年度报告全文及摘要更正公告
上海柴油机股份有限公司于2008年4月16日公告的2007年度报告全文及摘要之2007年合并利润表中营业收入、营业总成本、营业成本的本期金额和上期金额数据有误，现予以更正。
上述数据填报差错对公司合并利润表中的"营业利润、利润总额、净利润"等金额、年度报告全文及摘要中"主要会计数据及财务指标"的内容均不产生影响。
【2008-04-16】
公布2007年年报,上午停牌一小时
上柴股份公布2007年年报：基本每股收益0.04元，稀释每股收益0.04元，每股收益（扣除）-0.02元，每股净资产3.81元，净资产收益率0.97%，加权平均净资产收益率0.98%，扣除非经常性损益后净利润-9560883.94元，营业收入3455806069.46元，归属于母公司所有者净利润17819907.01元，归属于母公司股东权益1830861297.4元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
上海柴油机股份有限公司于2008年4月15日召开五届五次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告。
二、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘安永大华会计师事务所有限责任公司为公司2008年度会计师事务所的议案。
四、同意公司2008年度向银行申请总额不超过3.2亿元人民币的综合授信额度，其中包含300万美元的外币授信额度。
五、通过公司对于2007年资产负债表期初相关项目及其金额进行调整的议案。
董事会决定于2008年5月23日下午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
【2008-04-09】
刊登重大事项进展情况公告,
上柴股份重大事项进展情况公告
上海柴油机股份有限公司接到控股股东上海电气集团股份有限公司(下称：上海电气)通知，上海电气收到国务院国有资产监督管理委员会有关批复文件，同意上海电气将持有的公司24170.928万股股份(占公司总股本的50.32%)转让给上海汽车集团股份有限公司。
获此批复后，本次股权转让还需得到中华人民共和国商务部以及中国证券监督管理委员会审核通过，相关报批程序正在进行之中。
【2008-03-24】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
上柴股份股票交易异常波动公告
上海柴油机股份有限公司A股股票自2008年3月19日-21日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
经征询，在未来三个月内，公司及其控股股东、上海汽车集团股份有限公司确认除公司50.32%股份转让事宜外，没有公开发行股票、重大资产重组等可能对公司股票交易价格产生重大影响的事项。公司目前经营情况正常，未发生其他对公司有重大影响的事项。
公司董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
【2008-02-29】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
上柴股份股票交易异常波动公告
上海柴油机股份有限公司A股股票于2008年2月26日至28日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
经征询公司管理层及控股股东、上海汽车集团股份有限公司，在未来三个月内，除公司50.32%股份转让事宜外，没有其他可能对公司股票交易价格产生重大影响的事项；公司目前经营情况正常，未发生其他对公司有重大影响的事项。
公司董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
有关公司信息以公司指定披露媒体《上海证券报》、《香港文汇报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
【2008-02-27】
刊登重大事项进展情况公告,
上柴股份重大事项进展情况公告
上海柴油机股份有限公司于2008年2月26日分别收到控股股东上海电气集团股份有限公司(下称：上海电气)、上海汽车集团股份有限公司(下称：上海汽车)关于转让公司50.32%股份的有关进展情况的文件，称有关部门正在对上海电气和上海汽车上报的上述股份转让材料进行审批。
【2008-01-19】
刊登拟以部分闲置自有资金进行投资理财公告,
上柴股份董事会临时会议决议公告
上海柴油机股份有限公司于2008年1月17日召开2008年度第二次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意2008年度授权公司经营层以不超过4亿元人民币的闲置自有资金进行投资理财，投资品种为有银行信用保证的信托产品、银行保本浮动收益类理财产品等低风险品种。
二、同意公司2008年向上海市慈善基金会杨浦区分会捐赠人民币20万元。
【2008-01-07】
刊登更换总经理公告,
上柴股份董事会临时会议决议公告
上海柴油机股份有限公司于2008年1月3日以通讯方式召开董事会2008年度第一次临时会议，会议审议同意陈干锦辞去公司总经理职务，聘任熊伟铭为公司总经理；同意肖卫华辞去公司副总经理职务。
【2008-01-03】
刊登关于本公司股份转让及股票恢复交易的提示性公告,上午停牌一小时
上柴股份关于本公司股份转让及股票恢复交易提示性公告
2007年12月29日，本公司控股股东上海电气集团股份有限公司于2007年12月29日与上海汽车集团股份有限公司签订了《股份转让协议》。根据该协议，上海电气将其持有的本公司241,709,280 股股份（占本公司总股本的50.32%）协议转让给上海汽车。转让价款为9.2342亿元。本次转让后，上海汽车成为本公司的控股股东，上海电气不再持有本公司的股份。
本公司董事会根据相关的资料，就本次股份转让事宜发表了《上海柴油机股份有限公司董事会关于上市公司收购事宜致全体股东的报告书》。
本次股份转让事宜尚需经国务院国有资产监督管理委员会、中国商务部批准，并有待中国证监会就上海汽车集团股份有限公司本次股份转让向其报送的收购报告书审核无异议以及豁免收购方要约收购义务后方能实施。
本公司股票将于2008年1月3日恢复交易。
【2008-01-02】
刊登关于公司股票继续停牌公告,继续停牌
上柴股份关于公司股票继续停牌公告
上海柴油机股份有限公司了解到控股股东上海电气集团股份有限公司与上海汽车工业(集团)总公司(下称：上汽集团)于2007年9月26日签署了股份转让意向书。目前，双方正在商议有关公司股份转让及报批的具体事宜，公司股票将继续停牌。
【2007-12-24】
刊登公司股票继续停牌公告,继续停牌
上柴股份公告
上海柴油机股份有限公司了解到控股股东上海电气集团股份有限公司与上海汽车工业(集团)总公司(下称：上汽集团)于2007年9月26日签署了股份转让意向书。目前，双方正在商议有关公司股份转让的具体事宜，公司股票将继续停牌。
【2007-12-17】
刊登继续停牌公告,继续停牌
上柴股份公告
上海柴油机股份有限公司了解到控股股东上海电气集团股份有限公司与上海汽车工业(集团)总公司(下称：上汽集团)于2007年9月26日签署了股份转让意向书。目前，双方正在商议有关公司股份转让的具体事宜，公司股票将继续停牌。
【2007-12-10】
刊登关于公司股票继续停牌公告,继续停牌
上柴股份关于公司股票继续停牌公告
上海柴油机股份有限公司了解到控股股东上海电气集团股份有限公司与上海汽车工业(集团)总公司(下称：上汽集团)于2007年9月26日签署了股份转让意向书。目前，上汽集团已完成对公司的尽职调查，双方正在商议有关公司股份转让的具体事宜，公司股票将继续停牌。
【2007-12-03】
刊登公司股票继续停牌公告,继续停牌
上柴股份股票继续停牌公告
上海柴油机股份有限公司了解到控股股东上海电气集团股份有限公司与上海汽车工业(集团)总公司(下称：上汽集团)于2007年9月26日签署了股份转让意向书。目前，上汽集团已完成对公司的尽职调查，双方正在商议有关公司股份转让的具体事宜，公司股票将继续停牌。
【2007-11-26】
刊登公司股票继续停牌公告,继续停牌
上柴股份公告
上海柴油机股份有限公司控股股东上海电气集团股份有限公司（以下简称"上海电气"）正与上海汽车工业（集团）总公司（以下简称"上汽集团"）洽谈转让其持有的本公司50.32%股份的事宜，本公司股票一直停牌。
本公司了解到上海电气已与上汽集团在2007年9月26日签署了股份转让意向书。目前，双方仍正在就本公司股份转让事宜进行商谈，因此本公司股票将继续停牌。
【2007-11-19】
刊登关于公司股票继续停牌公告,继续停牌
上柴股份关于公司股票继续停牌公告
上海柴油机股份有限公司控股股东上海电气集团股份有限公司与上海汽车工业(集团)总公司(下称：上汽集团)于2007年9月26日签署了股份转让意向书。目前，上汽集团已完成对公司的尽职调查，双方正在商议有关公司股份转让的具体事宜，且就股权转让事项的有关问题正与相关部门进行汇报、沟通，公司股票将继续停牌。
【2007-11-12】
刊登股票继续停牌公告,继续停牌
上柴股份公告
上海柴油机股份有限公司控股股东上海电气集团股份有限公司与上海汽车工业(集团)总公司(下称：上汽集团)于2007年9月26日签署了股份转让意向书。目前，上汽集团已完成对公司的尽职调查，双方正在商议有关公司50.32%股份转让的具体事宜，且就股权转让事项的有关问题正与相关部门进行汇报、沟通，公司股票将继续停牌。
【2007-11-05】
刊登关于公司股票继续停牌公告,继续停牌
上柴股份关于公司股票继续停牌公告
上海柴油机股份有限公司控股股东上海电气集团股份有限公司与上海汽车工业(集团)总公司(下称：上汽集团)于2007年9月26日签署了股份转让意向书。目前，上汽集团已完成对公司的尽职调查，双方正在商议有关公司50.32%股份转让的具体事宜，且就股权转让事项的有关问题正与相关部门进行汇报、沟通，公司股票将继续停牌。
【2007-10-29】
刊登关于公司股票继续停牌公告,继续停牌
上柴股份关于公司股票继续停牌公告
经向上海柴油机股份有限公司控股股东上海电气集团股份有限公司(下称：上海电气)询问，目前上海电气与上海汽车工业(集团)总公司正在进一步商议和操作有关公司股份转让的具体事宜，且上述股权转让事项的有关问题正与相关部门进行汇报、沟通。公司股票将继续停牌。
【2007-10-27】
公布2007年三季报,继续停牌
上柴股份公布2007年三季报：基本每股收益0.031元，稀释每股收益0.031元，每股收益（扣除）0.063元，每股净资产3.82元，净资产收益率0.8%，扣除非经常性损益后净利润30486129.57元，营业收入2577548096.71元，归属于母公司所有者净利润14678636.53元，归属于母公司股东权益1833119639.99元。
董事会2007年第八次临时会议决议公告
上海柴油机股份有限公司董事会2007年第八次临时会议于2007年10月25日召开。本次会议一致同意通过了如下议案：
1、2007年第三季度报告；
2、关于公司治理专项活动的整改报告；
3、关于解散上海东风船舶配套设备有限公司的议案；
4、关于减持上柴秣陵机械制造厂19%股权的议案；
5、关于转让上海凯普锐冲压件有限公司22.22%股权的议案；
6、关于转让上柴洋泾油泵分厂82.64%股权的议案；
7、关于转让上柴金山缸套厂70.746%股权的议案。
上述股权减持或转让价格以不低于相应资产评估价格为定价基准。上述股权减持或转让成功后，本公司将不再持有上柴秣陵机械制造厂、上海凯普锐冲压件有限公司、上柴洋泾油泵分厂、上柴金山缸套厂股权。
公司董事会于2007年10月25日收到公司副总经理王根生的书面辞职报告。由于个人原因，王根生先生请求辞去公司副总经理职务。
【2007-10-22】
刊登股票继续停牌公告,继续停牌
上柴股份公告
经向上海柴油机股份有限公司控股股东上海电气集团股份有限公司(下称：上海电气)询问，目前上海电气与上海汽车工业(集团)总公司正在进一步商议和操作有关公司股份转让的具体事宜，且上述股权转让事项的有关问题正与相关部门进行汇报、沟通。公司股票将继续停牌。
【2007-10-16】
刊登临时股东大会决议公告,继续停牌
上柴股份临时股东大会决议公告
上海柴油机股份有限公司于2007年10月15日召开2007年度第一次临时股东大会，会议审议通过关于转让伊维公司90%股权、日野公司50%股权的议案。
【2007-10-15】
刊登股票继续停牌公告及召开股东大会,继续停牌
上柴股份公告
经上海柴油机股份有限公司向控股股东上海电气集团股份有限公司(下称"上海电气")询问，目前上海电气与上海汽车工业(集团)总公司正在进一步商议有关公司股份转让的具体事宜，且上述股权转让事项的有关问题正与相关部门进行汇报、沟通，因此公司股票将继续停牌。
另召开股东大会。
【2007-10-09】
刊登关联交易公告,继续停牌
上柴股份董事会决议及关联交易公告
上海柴油机股份有限公司于2007年9月30日以通讯方式召开董事会2007年度第六次临时会议，会议审议通过关于股权转让的议案：公司控股股东上海电气集团股份有限公司(持有公司241709280股股份，占公司总股本的50.32%，下称：电气股份)和公司全资子公司上海东风柴油机销售公司(下称：上海东风)签订了《上海电气集团财务有限责任公司(注册资本为人民币80000万元，下称：财务公司)股权转让协议》，电气股份拟以现金方式受让上海东风持有的财务公司1.25%股权。以该股权的评估价值人民币2959.30万元(原帐面价值为人民币2926.59万元，评估增值32.71万元)作为本次股权转让价格。本次转让给本公司带来的投资收益将不低于1,500万元。
上述交易构成关联交易，尚需经上海市国有资产监督管理委员会等批准。
【2007-10-08】
刊登关于公司股票继续停牌公告,继续停牌
上柴股份关于公司股票继续停牌公告
2007年9月27日，上海柴油机股份有限公司公告了公司控股股东上海电气集团股份有限公司(下称：上海电气)与上海汽车工业(集团)总公司(下称：上汽集团)签署了股份转让意向书的相关内容。
经询问，目前上海电气正在与上汽集团进一步商议有关股份转让的具体事宜，且上述股权转让事项的有关问题正与相关部门进行汇报、沟通，因此公司股票将继续停牌。
【2007-09-29】
刊登资产出售的关联交易公告,继续停牌
上柴股份董事会决议及关联交易暨召开临时股东大会公告
上海柴油机股份有限公司于2007年9月27日召开董事会2007年度第五次临时会议，会议审议通过关于股权转让的议案：公司与实际控制人上海电气(集团)总公司(下称：电气集团)于2007年9月28日分别签署了《上海日野发动机有限公司(下称：上海日野)股权转让协议》及《上海浦东伊维燃油喷射有限公司(下称：上海伊维)股权转让协议》，电气集团拟以现金方式受让公司持有的上海日野(注册资金为2998万美元，公司持有其50%股权)全部股权及上海伊维(注册资金为人民币21000万元，公司持有其90%股权)全部股权，上述股权的转让价格均以评估值作价，分别为人民币5736.67万元及23940.32万元。上述交易构成关联交易。
继上海日野和上海伊维股权转让后，本公司还将对其余下属企业的股权进行调整。
截止2007年6月30日，本公司持有的上海日野50%股权体现在上柴股份合并报表长期投资的帐面净值为4,696.94万元，该股权本次转让价格为5,736.67万元，本次转让完成后上柴股份的投资收益帐面价值将调增1,039.73万元；截止2007年6月30日，本公司持有的上海伊维90%股权体现在上柴股份合并报表长期投资的帐面净值为20,934.54万元，该股权本次转让价格为23,940.32万元，本次转让完成后上柴股份的投资收益帐面价值将调增3,005.78万元。以上两项合计，本次转让完成后上柴股份的投资收益帐面价值将调增4,045.51万元，上柴股份利润总额帐面价值将同时调增4,045.51万元。
此外，本次关联交易约定，由上柴股份按其在交易标的公司原持股比例享有或承担在过渡期间所产生的损益，这将对本公司的损益产生影响。
董事会决定于2007年10月15日下午召开2007年度第一次临时股东大会，审议以上事项。
【2007-09-27】
刊登股票继续停牌公告,继续停牌
上柴股份公告
上海柴油机股份有限公司接控股股东上海电气集团股份有限公司(下称：上海电气)的通知，上海电气与上海汽车工业(集团)总公司(下称：上汽集团)于2007年9月26日签署了股份转让意向书，上海电气拟向上汽集团或其指定的经上海电气同意的下属公司转让上海电气持有的公司50.32%股份，上述股份转让的具体价格将以净资产为基础，综合考虑净资产收益率及市盈率等因素确定。
有关股份转让的具体事宜需双方进一步商议，且上述股权转让事项的有关问题正与相关部门进行汇报及沟通，因此公司股票将继续停牌。
【2007-09-24】
刊登股票继续停牌公告,继续停牌
上柴股份公告
因上海柴油机股份有限公司控股股东上海电气集团股份有限公司(下称：上海电气)正在与上海汽车工业(集团)总公司商议转让其持有公司全部股权的合作事项，公司股票从2007年8月10日起停牌至今。经向上海电气询问，目前上海电气就上述股权转让事项的有关问题正与相关部门、单位进行汇报、沟通和协商。公司股票将继续停牌。
【2007-08-31】
刊登公告,继续停牌
上柴股份公告
上海柴油机股份有限公司经向控股股东上海电气集团股份有限公司(下称：上海电气)询问，就其与上海汽车工业(集团)总公司(下称：上汽集团)商谈合作事项进展情况获得如下信息：
截至2007年8月30日，上海电气与上汽集团就公司未来发展进行了商谈，上海电气有意向上汽集团或其下属公司转让其持有公司的全部股权，有关转让价格将以相关法规政策为依据，以净资产为基础，综合考虑净资产收益率、市盈率等因素确定。
根据上述情况，公司股票继续停牌，直至上述合作事宜最终明确。
【2007-08-17】
公布2007年半年报,继续停牌
上柴股份公布2007年半年报：基本每股收益0.007元，稀释每股收益0.007元，每股收益（扣除）0.018元，每股净资产3.77元，净资产收益率0.18%，加权平均净资产收益率0.18%，扣除非经常性损益后净利润8742320.79元，营业收入1738098623.37元，归属于母公司所有者净利润3310341.83元，归属于母公司股东权益1809633579元。
【2007-08-10】
刊登停牌公告,今起停牌
上柴股份停牌公告
上海柴油机股份有限公司股票于2007年8月8日至9日连续出现较大涨幅。近日公司控股股东上海电气集团股份有限公司正在与上汽集团商议合作事项，但该事项目前没有任何实质性的进展。为保护广大投资者利益,公司股票将于本公告刊登之日起停牌，直至合作事项明朗后复牌并根据进展情况披露相关信息。
【2007-08-08】
刊登澄清公告,上午停牌一小时
上柴股份澄清公告
《21世纪经济报道》及《东方早报》于2007年8月7日分别刊登了《上汽图谋参股上柴：3个月内见分晓》及《上汽看中上柴环保型发动机》的文章。上海柴油机股份有限公司就以上传闻已分别征询公司董事会及全体高管人员，并书面函征了公司控股股东上海电气集团股份有限公司(下称：上海电气)，现澄清声明如下：
1、公司与上汽集团在产品方面一直存在配套关系，也经常就产品配套进行接触。
2、上海电气回函明确表示，其业务部门与上汽集团的有关部门就公司今后的产品发展规划、产业发展方向、产品配套以及其他可能的合作进行过探讨和研究。截止目前，上海电气未与上汽集团就任何形式的合作签署任何书面文件。
3、公司全体高管人员均未向有关媒体记者披露过传闻的相关内容。上海电气也未向公司派驻工作组。
有关公司信息以指定信息披露媒体《上海证券报》、《香港文汇报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。
【2007-08-07】
因媒体报道需澄清,停牌一天
上柴股份因媒体报道需澄清，8月7日全天停牌。
【2007-06-29】
刊登公司部分高级管理人员变动公告,
上柴股份董事会临时会议决议公告
上海柴油机股份有限公司于2007年6月27日召开董事会2007年度第三次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司治理专项活动自查报告和整改计划的议案。
公司治理方面存在有待改进的问题
1、公司网站上有关投资者关系板块内容更新不及时。
2、公司内部信息沟通不畅，各个主要控股子公司在重大信息报告流程执行方面尚需进一步加强。
3、公司尚未按照中国证监会要求制定《募集资金管理制度》。公司将在此次整改过程中，制定相关制度文件。
公司设立了专门的电话、传真和邮箱，具体如下：
联系人：汪宏彬、梁宝泉
联系电话：（021）65745656-2707、2207
传真：（021）65749845
电子邮件地址： sdecdsh@sh163c.sta.net.cn
二、通过公司部分高级管理人员变动的议案。
由于个人原因，彭立新请求辞去公司副总经理职务。根据公司经营工作需要，经陈干锦总经理提议，肖卫华副总经理不再兼任公司财务总监；公司董事会聘任朱建康为公司副总经理、魏炜为公司财务总监。
三、通过公司董、监事及高级管理人员持有公司股份管理办法的议案。
【2007-06-02】
刊登股票交易异常波动公告,
上柴股份股票交易异常波动公告
上海柴油机股份有限公司股票连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%。按照有关规定，公司公告如下：
公司未有应披露而未披露的重大事项。有关公司信息以公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《香港文汇报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。敬请广大投资者密切注意投资风险。
【2007-05-12】
刊登股东大会决议公告,
上柴股份股东大会决议公告
上海柴油机股份有限公司于2007年5月11日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过关于续聘2007年度会计师事务所的议案。
三、通过关于电气集团总公司补偿公司土地开发费及签署相关协议的议案。
四、补选陈干锦为公司第五届董事会董事。
【2007-05-11】
召开股东大会,停牌一天
上柴股份召开股东大会。
【2007-04-24】
公布2007年一季报,
上柴股份公布2007年一季报：每股收益0.004元，每股收益（扣除）0.007元，每股净资产3.74元，净资产收益率0.11%，扣除非经常性损益后净利润3516964元，主营业务收入811680141.99元，净利润2014068.69元，股东权益1797429459.71元。
【2007-03-31】
公布2006年年报,
上柴股份公布2006年年报：每股收益0.027元，每股收益（扣除）-0.12元，加权平均每股收益0.03元，每股净资产3.74元，调整后每股净资产3.73元，净资产收益率0.71%，加权平均净资产收益率0.72%，扣除非经常性损益后净利润-56909084.23元，主营业务收入2987821217.1元，净利润12845982元，股东权益1797991984.49元。
公布关联交易公告
上海柴油机股份有限公司于2007年3月与实际控制人上海电气(集团)总公司(下称：电气集团)签订《补偿协议》，电气集团因取得军工路地块、殷行路地块土地使用权应向公司补偿其应承担的该地块的土地开发费，具体金额为至2004年电气集团获得二幅地块的土地使用权之日，该二幅地块的土地开发费在公司账面上的摊余价值计人民币1483.87万元，电气集团拟以评估价值为人民币1573.72万元实物资产作价补偿。
同时，电气集团与公司签订《土地使用权租赁协议》，公司通过租赁形式使用军工路2636号共计482501平方米土地、殷行路200号和148号地块共计10212平方米土地，租期为自2005年至2024年，并自2008年下半年起缴纳土地租金，土地租金为人民币648万元/年，租金每三年可调整一次。
上述事项构成关联交易。
董监事会决议暨召开股东大会公告
上海柴油机股份有限公司于2007年3月29日召开五届三次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配预案：不分配、不转增。
三、通过续聘安永大华会计师事务所有限责任公司和安永会计师事务所为公司2007年度会计师事务所的议案。
四、通过关于申请2007年度授信额度的议案。
五、通过关于公司实际控制人上海电气(集团)总公司补偿公司土地开发费及签署租赁协议的议案。
六、通过公司执行财政部颁布的会计新准则的议案。
董事会决定于2007年5月11日下午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
【2007-02-28】
刊登关联交易公告,
上柴股份董事会临时会议决议公告
上海柴油机股份有限公司于2007年2月26日召开2007年度第一次董事会临时会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于与上海电气(集团)总公司续签委托管理协议的议案。
二、同意免去梁宝泉公司第五届董事会秘书职务；聘任汪宏彬为公司第五届董事会秘书。
关联交易公告
上海柴油机股份有限公司拟与实际控制人上海电气(集团)总公司签订协议，继续受托管理其所属的四川綦江齿轮传动有限公司51%的股权以及綦江齿轮锻造有限公司24.48%的股权。约定的委托管理期限为12个月。委托管理期间，公司每月的管理收益约为人民币130万元。
上述交易构成关联交易。
【2007-01-05】
刊登A股股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
上柴股份A股股票交易异常波动公告
上海柴油机股份有限公司A股股票连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%。按照有关规定，公司公告如下：
公司未有应披露而未披露的重大事项。
【2006-12-28】
刊登限期整改通知书公告,上午停牌一小时
上柴股份公告
上海柴油机股份有限公司近日收到中国证监会上海证监局(下称：上海证监局)有关限期整改通知书，上海证监局于2006年9月27日对公司进行专项检查，发现自2005年11月起公司将部分闲置资金进行委托理财活动，最高涉及金额人民币4亿元。至2006年7月公司全部收回委托理财本金，并取得一定收益。上述事项未通过董事会及股东大会审议；2006年7月末起，公司动用闲置资金在证券市场进行新股认购，实际申购新股动用资金最高达人民币5亿元，超过了董事会授权。上述事项均未完全履行信息披露义务。
公司已经采取有关措施，于2006年11月初收回新股认购的所有资金，并取得了一定收益。
【2006-12-15】
刊登高管变动公告,
上柴股份董事会临时会议决议公告
上海柴油机股份有限公司于2006年12月13日召开董事会2006年度第五次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意白洪法辞去公司总经理职务；聘任陈干锦为公司总经理。
二、通过白洪法辞去公司董事职务并提名陈干锦为公司第五届董事会董事候选人的议案。该议案将提请公司股东大会审议。
【2006-11-14】
刊登重大事项公告,
上柴股份重大事项公告
上海柴油机股份有限公司目前已按照中国人民银行有关规定于2006年11月10日按期足额将本息划入代理兑付机构指定的资金账户。至此，公司于2005年11月11日发行的7亿元人民币的短期融资券本息已全部还清。
【2006-10-27】
公布06年三季报06年度业绩同比预增100%以上公告,上午停牌一小时
上柴股份公布2006年三季报：每股收益0.05元，每股净资产3.77元，调整后每股净资产3.74元，净资产收益率1.35%，主营业务收入2295671706.59元，净利润24452576.2元，股东权益1810321010.31元。
董事会临时会议决议及2006年度业绩预增公告
上海柴油机股份有限公司于2006年10月25日以通讯方式召开董事会2006年第四次临时会议，会议审议通过公司2006年第三季度报告。
经公司财务部门初步测算，预计2006年全年净利润与去年同期相比增长100%以上(上年同期净利润为587.84万元)。
业绩预告说明：由于上海市杨浦区土地发展中心收购公司翔殷路地块土地及附属建筑物款项下半年逐步到帐，营业外收入增加，公司财务部门预测全年净利润增长100%以上。
【2006-08-16】
公布2006年半年报,
G上柴公布2006年半年报：每股收益0.011元，每股收益（扣除）0.021元，每股净资产3.73元，调整后每股净资产3.71元，净资产收益率0.3%，扣除非经常性损益后净利润10159971.24元，主营业务收入1630731652.56元，净利润5377727.17元，股东权益1791246161.87元。
【2006-08-03】
刊登关联交易公告,
G上柴董事会临时会议决议及关联交易公告
上海柴油机股份有限公司于2006年8月1日召开董事会2006年第三次临时会议，会议审议通过关于拟与公司实际控制人上海电气(集团)总公司(下称：上海电气)续签委托管理协议的议案：公司继续受托管理上海电气所属的四川綦江齿轮传动有限公司51%的股权以及綦江齿轮锻造有限公司24.48%的股权。委托管理期限为9个月。委托管理期间，公司的管理收益约为人民币1170万元。上述交易构成关联交易。
【2006-07-01】
刊登重大交易公告,
G上柴重大交易公告
根据市政统一规划，经上海柴油机股份有限公司五届一次董事会审议批准，公司于2006年6月30日与上海市杨浦区土地发展中心(下称：土地发展中心)签署了上海市杨浦区工业系统国有土地使用权收购合同，土地发展中心将按照国家的有关规定收购原为公司技工学校办学及上柴增压器有限公司生产经营所用的上海市杨浦区翔殷路1059弄8号地块(该地块上建筑面积合计为20224.98平方米，房产及配套设施固定资产原值合计5857.82万元。至2006年5月31日该地块上所有土地房屋及建筑物帐面净值合计为2553.30万元。)。土地发展中心应向公司支付人民币12565.98万元作为政府收回土地使用权收购款及厂房腾空、设备搬迁、人员安置等动迁补偿费。
扣除房屋土地成本、人员安置费用以及其他相关税费，预计本次交易增加公司当期税前收益不低于4500万元人民币。该次交易对公司其他经营方面不会产生影响。
【2006-06-10】
刊登年度股东大会及董监事会决议公告,
G上柴股东大会决议公告
上海柴油机股份有限公司于2006年6月9日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过关于续聘2006年度会计师事务所的议案。
三、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
四、通过修改公司章程的议案。
董监事会决议公告
上海柴油机股份有限公司于2006年6月9日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举陈龙兴为公司第五届董事会董事长；聘任白洪法为公司总经理；聘任梁宝泉为公司董事会秘书、汪宏彬为证券事务代表。
聘任肖卫华（兼）、任国进、唐建新、金刚、彭立新、王根生、杨建军为公司副总经理；聘任肖卫华为公司财务总监（财务负责人）。
二、选举王世璋为公司第五届监事会主席。
【2006-06-09】
召开股东大会,停牌一天
G上柴召开股东大会。
【2006-05-27】
刊登关于2005年度股东大会的补充通知,
G上柴关于2005年度股东大会的补充通知
根据有关规定，上海柴油机股份有限公司控股股东上海电气集团股份有限公司(持有公司50.32%的股份)于2006年5月25日向公司董事会发出了有关函，提议在公司2005年度股东大会上增加《提名张达为公司第五届监事会监事候选人议案》的提案。
经公司董事会审核，同意将上述提案作为新增临时提案提交于2006年6月9日召开的2005年度股东大会审议。
【2006-05-15】
对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制,
公司股票复牌、对价股份上市日：2006年5月15日；当日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制。
自2006年5月15日起，公司A股股票简称变更为"G上柴"，股票代码保持不变。
本次股权分置改革方案后，公司总股本不变，其中，有限售条件的流通股股数为241709280股；无限售条件的流通股股数为21600000股。
【2006-05-10】
刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
5月15日复牌
上柴股份股权分置改革方案实施公告
上海柴油机股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通A股股东每持有10股流通股股票将获得16元现金对价。流通A股股东本次获得的对价不需要纳税。
方案实施的A股股权登记日：2006年5月11日
对价发放日：2006年5月17日
公司A股股票复牌日：2006年5月15日，当日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
自2006年5月15日起，公司A股股票简称变更为"G上柴"，股票代码保持不变。
本次股权分置改革方案后，公司总股本不变，其中，有限售条件的流通股股数为241709280股；无限售条件的流通股股数为21600000股。
【2006-04-28】
刊登公告,继续停牌
上柴股份公告
上海柴油机股份有限公司于2006年4月27日收到中华人民共和国商务部有关批复文件，公司股权分置改革涉及相关股权性质变更事项已获得批准。
【2006-04-26】
公布2006年一季报(B股上午停牌一小时),继续停牌
上柴股份公布2006年一季报：每股收益0.008元，每股收益（扣除）0.01元，每股净资产3.73元，调整后每股净资产3.7元，净资产收益率0.21%，扣除非经常性损益后净利润4581077.27元，主营业务收入820772716.69元，净利润3682775.27元，股东权益1789551209元。
董事会决议公告
上海柴油机股份有限公司董事会2006年第二次临时会议于2006年4月25日召开。应出席会议董事九名，实际出席九名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。陈龙兴董事长主持本次会议。
会议审议通过了2006年第一季度报告。
由于销量下降、公司产品销售结构变化及子公司总体销售、盈利能力下降，经公司财务部门预测2006年1~6月份的累计净利润与上年同期相比下降50％以上。
【2006-04-25】
刊登股改审批提示性公告,继续停牌
上柴股份提示性公告
上海柴油机股份有限公司股权分置改革方案(下称：股改方案)在2006年4月7日召开的A股市场相关股东会议审议批准后已报送国家商务部审批。目前公司股改方案仍在等待审批中。
【2006-04-21】
公布2005年年报,继续停牌
上柴股份公布2005年年报：每股收益0.012元，每股收益（扣除）-0.003元，加权平均每股收益0.012元，加权平均每股收益（扣除）-0.003元，每股净资产3.72元，调整后每股净资产3.7元，净资产收益率0.33%，加权平均净资产收益率0.32%，扣除非经常性损益后净利润-1633337元，主营业务收入3109120021.22元，净利润5878366.07元，股东权益1785868434.1元。
公布董监事会决议暨召开股东大会公告
上海柴油机股份有限公司于2006年4月19日召开四届七次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过2005年年度报告及其摘要。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过公司董、监事会换届选举的提案。
提名陈龙兴、俞银贵、李健劲、白洪法、叶富才、赵婕、倪宏杰、储一昀、韩炯等九人为上海柴油机股份有限公司第五届董事会董事候选人，其中倪宏杰、储一昀、韩炯等三人为独立董事候选人。
提名王世璋、杨匡洽、杨伯伟、施一蒙等四人为公司第五届监事候选人，提请公司2005年度股东大会选举。三名职工代表担任的监事提请公司职工代表大会选举产生。
五、通过关于申请2006年度授信额度的议案。
六、通过续聘安永大华会计师事务所有限责任公司和安永会计师事务所分别为公司2006年度审计机构的议案。
董事会决定于2006年6月9日下午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
【2006-04-10】
刊登股改方案获相关股东会议表决通过公告(B股不停牌),继续停牌
上柴股份股权分置改革A股市场相关股东会议表决结果公告
上海柴油机股份有限公司于2006年4月7日召开股权分置改革A股市场相关股东会议，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
会议出席情况
参加表决的A股市场相关股东及股东授权代表共482人，代表股份246,588,418股,占公司A股总股本的93.65％。参加表决的A股流通股股东和股东授权代表共481人，代表股份4,879,138股,占公司A 股流通股份总数的22.59％。
投票表决结果：
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 246,588,418 246,110,082 474,521 3,815 99.81%
流通股股东 4,879,138 4,400,802 474,521 3,815 90.2%
非流通股股东 241,709,280 241,709,280 0 0 100%
表决结果：通过
【2006-04-07】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会(B股不停牌),继续停牌
上柴股份采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
参与网络投票的股东投票程序
1.本次A股市场相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为：
2.本次A股市场相关股东会议的投票代码：738841；投票简称：上柴投票3.A股股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入投票；
（2）“委托价格”项下填报A股市场相关股东会议议案序号，1.00元代表股权分置改革的议案，如下表：
议案 申报价格
公司股权分置改革方案的议案 1.00元
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
4.注意事项
（1）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
（2）对不符合上述要求的申报，将作为无效申报，不纳入表决统计。
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
738841 上柴投票 1 A股
2、表决议案
公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格
上柴股份 1 公司股权分置改革方案 1元
3、表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股 二、投票举例
1、股权登记日持有“上柴股份”A股的投资者,对公司股权分置改革方案投同意票,其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738841 买入 1元 1股
如某投资者对公司股权分置改革方案投反对票,只要将申报股数改为2股,其他申报内容相同。
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738841 买入 1元 2股
【2006-04-05】
网络投票起止日:04-05至04-07(B股不停牌),继续停牌
上柴股份网络投票起止日:04-05至04-07
参与网络投票的股东投票程序
1.本次A股市场相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为：
2.本次A股市场相关股东会议的投票代码：738841；投票简称：上柴投票3.A股股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入投票；
（2）“委托价格”项下填报A股市场相关股东会议议案序号，1.00元代表股权分置改革的议案，如下表：
议案 申报价格
公司股权分置改革方案的议案 1.00元
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
4.注意事项
（1）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
（2）对不符合上述要求的申报，将作为无效申报，不纳入表决统计。
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
738841 上柴投票 1 A股
2、表决议案
公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格
上柴股份 1 公司股权分置改革方案 1元
3、表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股 二、投票举例
1、股权登记日持有“上柴股份”A股的投资者,对公司股权分置改革方案投同意票,其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738841 买入 1元 1股
如某投资者对公司股权分置改革方案投反对票,只要将申报股数改为2股,其他申报内容相同。
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738841 买入 1元 2股
【2006-04-04】
刊登召开股改相关股东会议的第二次提示公告,继续停牌
上柴股份召开股改相关股东会议的第二次提示公告
根据有关文件的要求，上海柴油机股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告。
董事会决定于2006年4月7日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年4月5日-7日每日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案的议案。
【2006-03-30】
刊登股改方案获批公告,今起停牌
上柴股份股改方案获批公告
上海柴油机股份有限公司于近日收到上海市国有资产监督管理委员会有关批复文件，原则同意公司的股权分置改革方案。
董事会征集投票方案
（一）征集对象：本次投票征集的对象为截止2006年3月29日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体A股流通股股东。
（二）征集时间：自2006年3月30日－2006年4月6日正常工作日上午9:30至下午4:00。
（三）征集方式：本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定报刊、网站上发布公告进行投票权征集活动。
【2006-03-28】
刊登召开股改相关股东会议的第一次提示公告(B股不停牌),
上柴股份召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告
根据有关法规政策的要求，上海柴油机股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告。
董事会决定于2006年4月7日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年4月5日-7日每日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案的议案。
【2006-03-22】
刊登调整股权分置改革方案的公告,停牌一天
3月23日复牌
上柴股份调整股权分置改革方案公告
上海柴油机股份有限公司董事会于2006年3月14日公告公司股权分置改革方案后，通过多种方式协助公司非流通股股东及其实际控制人与A股流通股股东进行了充分沟通与协商。根据各方沟通与协商的结果，现对公司股权分置改革方案中的对价安排作出如下调整：
公司唯一非流通股股东上海电气集团股份有限公司及其实际控制人上海电气(集团)总公司(下称：总公司)共同参与公司本次股权分置改革。总公司向流通A股股东每10股流通A股支付16.00元现金对价，合计支付给流通A股股东的现金对价总额为3456万元(以公司全流通后A股的理论股价5.6元/股为基础，对价安排换算成股份后约为流通A股股东每10股获送2.86股)。
调整后的股权分置改革方案尚需公司相关股东会议审议通过。
公司股票将于2006年3月23日复牌。
公告
近日，有媒体相继报导有关美国卡特彼勒公司(下称：卡特)在中国的并购事宜。对此，上海柴油机股份有限公司发布公告如下：
公司目前正在与卡特洽谈合作事宜。此等洽谈目前尚处于合作的前期准备阶段。
就合作洽谈的进展情况，公司将按规定及时披露。公司不存在应披露而未披露的信息。
【2006-03-14】
刊登股权分置改革说明书(B股不停牌),继续停牌
最晚于3月23日复牌
上柴股份董事会2006年度第一次临时会议决议公告
公司董事会于2006年3月13日召开了2006年度第一次临时会议，作出如下决议：
1．董事会接受上海电气集团股份有限公司及实际控制人上海电气（集团）总公司的委托，办理公司股权分置改革事宜，相关费用由上海电气（集团）总公司承担。
2．董事会接受上海电气集团股份有限公司及实际控制人上海电气（集团）总公司的委托，代为召集A股市场相关股东会议，由A股市场相关股东审议公司股权分置改革方案。
3．同意办理A股市场相关股东会议投票及委托投票征集的事宜。
股权分置改革说明书
一、改革方案要点
本公司唯一非流通股股东上海电气集团股份有限公司及其实际控制人上海电气（集团）总公司共同参与上海柴油机股份有限公司本次股权分置改革。上海电气（集团）总公司向流通A股股东每10股流通A股支付15.00元现金对价，合计支付给流通A股股东的现金对价总额为3,240万元（以上柴股份全流通后A股的理论股价5.6元/股为基础，对价安排换算成股份后约为流通A股股东每10股获送2.68股）。股权分置改革方案实施后原非流通股股东持有的股份即获得上市流通权。
二、非流通股股东的承诺事项
本公司唯一非流通股股东上海电气集团股份有限公司根据《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，就所持有的股份获得流通权后的交易或转让限制及其他事宜做出如下承诺事项。
1、本公司唯一非流通股股东电气股份承诺：严格履行《上市公司股权分置改革管理办法》对非流通股股东所持有的股份获得流通权后的交易或转让进行限制的法定义务。
2、本公司唯一非流通股股东电气股份特别承诺：所持有的股份，自本次股权分置改革方案实施之日起三十六个月内不在上海证券交易所挂牌交易出售。
三、本次改革A股市场相关股东会议的日程安排
1、本次A股市场相关股东会议的股权登记日：2006年3月29日
2、本次A股市场相关股东会议现场会议召开日：2006年4月7日下午14:00时
3、本次A股市场相关股东会议网络投票时间：2006年4月5日、6日、7日每日9：30至11：30、13：00至15：00（即2006年4月5日至7日的股票交易时间）
四、本次改革相关证券停复牌安排
1、本公司董事会将申请公司A股股票自3月13日起停牌，最晚于3月23日复牌，此段时期为相关股东沟通时期。
2、本公司董事会将在3月22日（含当日）之前公告非流通股股东及其实际控制人与A股流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌。
3、如果本公司董事会未能在3月22日（含当日）之前公告协商确定的改革方案，本公司将刊登公告宣布取消本次A股市场相关股东会议，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌。
4、本公司董事会将申请自A股市场相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司相关证券停牌。
召开A股市场相关股东会议的通知
1．本次相关股东会议召开时间
现场会议召开时间为：2006年4月7日下午14:00时
网络投票时间为：2006年4月5日～2006年4月7日中上海证券交易所股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00。
2．股权登记日：2006年3月29日
3．现场会议召开地点：上海市军工路2636 号公司本部
4．会议方式：本次相关股东会议采取现场投票、网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统提供网络形式的投票平台，A股流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
5．提示公告：本次A股市场相关股东会议召开前，公司将发布两次A股市场相关股东会议提示公告，两次提示公告的时间分别为2006年3月28日和2006年4月4日。
6．会议审议事项：上海柴油机股份有限公司股权分置改革方案的议案
参与网络投票的股东投票程序
1.本次A股市场相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为：
2.本次A股市场相关股东会议的投票代码：738841；投票简称：上柴投票
3.A股股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入投票；
（2）“委托价格”项下填报A股市场相关股东会议议案序号，1.00元代表股权分置改革的议案，如下表：
议案 申报价格
公司股权分置改革方案的议案 1.00元
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
4.注意事项
（1）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
（2）对不符合上述要求的申报，将作为无效申报，不纳入表决统计。
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
738841 上柴投票 1 A股
2、表决议案
公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格
上柴股份 1 公司股权分置改革方案 1元
3、表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股 二、投票举例
1、股权登记日持有“上柴股份”A股的投资者,对公司股权分置改革方案投同意票,其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738841 买入 1元 1股
如某投资者对公司股权分置改革方案投反对票,只要将申报股数改为2股,其他申报内容相同。
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738841 买入 1元 2股
董事会征集投票方案
（一）征集对象：本次投票征集的对象为截止2006年3月29日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体A股流通股股东。
（二）征集时间：自2006年3月30日－2006年4月6日正常工作日上午9:30至下午4:00。
（三）征集方式：本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定报刊、网站上发布公告进行投票权征集活动。
【2006-03-13】
刊登股权分置改革的提示性公告(B股上午停牌一小时),今起停牌
上柴股份股权分置改革的提示性公告
根据有关文件的规定，上海柴油机股份有限公司控股股东上海电气集团股份有限公司及其实际控制人上海电气(集团)总公司共同提出了股权分置改革动议。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司A股股票自本公告发布之日起开始停牌。
2、公司将在近日公告关于A股相关股东会议通知，披露股权分置改革相关文件。
股票停牌的提示性公告
根据上海柴油机股份有限公司股权分置改革的安排，公司A股股票自2006年3月13日起停牌。公司B股股票2006年3月13日上午停牌一小时。公司股权分置改革期间公司B股股票正常交易。
【2005-12-15】
刊登高管变动公告,
上柴股份董事会临时会议决议公告
上海柴油机股份有限公司于2005年12月13日以通讯方式召开董事会2005年度第七次临时会议，会议审议决定由肖卫华任公司财务总监，吴德华不再担任公司财务总监职务；杨建军任公司副总经理，郁秀峰不再担任公司副总经理职务。
【2005-11-18】
刊登关联交易公告,
上柴股份董事会临时会议决议暨关联交易公告
上海柴油机股份有限公司于2005年11月16日召开董事会2005年度第六次临时会议，会议审议通过关于向公司实际控制人上海电气(集团)总公司(下称：电气集团)转让宝杨路地块房屋建筑物的关联交易议案：公司于2005年11月17日与电气集团签订《宝杨路地块房屋建筑物转让协议》，公司将拥有的上海市宝杨路2121号地上房屋、建筑物的所有权出售给电气集团。根据有关《资产评估报告书》，宝杨路房屋(共8幢，共计建筑面积为20590平方米，房屋性质为工业厂房)的评估价格为2841.38万元。电气集团同意另向公司支付总计人民币450万元的搬迁补偿费,交易总金额为3291.38万元。
本次交易构成关联交易。
【2005-11-05】
刊登银行同意公司发行短期融资券公告,
上柴股份重大事项公告
中国人民银行2005年10月28日发出有关通知，同意上海柴油机股份有限公司发行2005年公司短期融资券。根据公司董事会2005年度第四次临时会议决议，依照相关规定，公司将于2005年11月底之前发行总额为7亿元人民币的短期融资券，融资券的期限为365天。此次融资由中国建设银行股份有限公司主承销，发行价格通过簿记建档结果确定。
【2005-10-28】
公布2005年三季报及2005年业绩大幅下降50%以上公告,上午停牌一小时
上柴股份公布2005年三季报：每股收益0.06元，每股收益（扣除）0.11元，每股净资产3.78元，调整后每股净资产3.69元，净资产收益率1.62%，扣除非经常性损益后净利润51025862元，主营业务收入2557470673元，净利润29413139元，股东权益1815132808元。
公布预计2005年度业绩大幅下降的公告
由于宏观调控的影响,柴油机市场竞争激烈，经上海柴油机股份有限公司财务部门初步估算，预计公司2005年全年实现的净利润、每股收益将比上年度下降50%以上(上年同期净利润为21153万元；每股收益为0.44元)，具体数据将在公司2005年年度报告中披露。
【2005-08-27】
公布2005年半年报,
上柴股份公布2005年半年报：每股收益0.09元，每股收益（扣除）0.115元，每股净资产3.81元，调整后每股净资产3.72元，净资产收益率2.33%，扣除非经常性损益后净利润55289098元，主营业务收入1856232170.7元，净利润42555431元，股东权益1828275100.5元。
董监事会决议及关联交易公告
一、通过2005年半年度报告及其摘要。
二、通过关于与公司实际控制人上海电气(集团)总公司签署股权委托管理协议的议案：公司拟与上海电气(集团)总公司签订协议，受托管理其所属的四川綦江齿轮传动有限公司51%的股权以及綦江齿轮锻造有限公司24.48%的股权。年管理收益约为人民币800万元。委托管理期限自协议生效日起到2005年12月31日止。上述交易构成关联交易。
【2005-08-05】
刊登拟申请发行短期融资券公告,
上柴股份董事会临时会议决议公告
上海柴油机股份有限公司于2005年8月3日召开董事会2005年度第四次临时会议，会议审议通过如下决议：
根据2005年5月23日中国人民银行颁布的有关《短期融资券管理办法》规定，公司拟申请发行短期融资券，金额不超过2004年12月31日公司净资产的40%。
【2005-08-04】
刊登2004年度利润分配实施公告,
上柴股份2004年度利润分配实施公告
上海柴油机股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年末总股本480309280股为基数，每10股派1.60元(含税)，扣税后每股现金红利人民币0.144元；B股红利折成美元发放，每股派0.019332美元(含税)。
股权登记日：A股：2005年8月9日
B股：2005年8月12日
最后交易日：2005年8月9日
除息日：2005年8月10日
现金红利发放日：A股：2005年8月16日
B股：2005年8月19日
【2005-07-15】
刊登预计业绩大幅下降公告,上午停牌一小时
上柴股份预计业绩大幅下降的公告
由于宏观调控的影响，柴油机市场竞争激烈，经上海柴油机股份有限公司初步估算，预计公司2005年上半年实现的净利润、每股收益比上年同期下降50%以上(上年同期净利润为180272685元，每股收益为0.38元)，具体数据将在公司2005年半年度报告中披露。
【2005-06-25】
刊登年度股东大会决议公告,
上柴股份股东大会决议公告
上海柴油机股份有限公司于2005年6月24日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配方案：每10股派1.60元(含税)。
二、2005年度公司聘任安永大华会计师事务所有限责任公司以及安永会计师事务所为公司境内外会计师事务所。
三、通过修改公司章程的议案。
【2005-06-24】
召开股东大会,停牌一天
上柴股份召开股东大会。
【2005-05-21】
刊登修改公司章程公告,
上柴股份董事会临时会议决议暨召开股东大会公告
上海柴油机股份有限公司于2005年5月20日召开董事会2005年度第三次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过2004年度、2005年度聘任安永大华会计师事务所有限责任公司以及安永会计师事务所为公司境内外会计师事务所的议案。
三、聘任汪宏彬为公司证券事务代表。
董事会决定于2005年6月24日下午召开2004年度股东大会，审议以上有关及2004年度利润分配预案等事项。
【2005-04-29】
公布2005年一季报,
上柴股份公布2005年一季报：每股收益0.113元，每股收益（扣除）0.148元，每股净资产3.99元，调整后每股净资产3.98元，净资产收益率2.84%，扣除非经常性损益后净利润70890461.08元，主营业务收入982737910.86元，净利润54360123.6元，股东权益1916929277.89元。
【2005-03-19】
刊登监事会公告,
上柴股份监事会公告
免去陆焕平、任毓芳职工代表监事职务，同时选举李美琴、夏梅芳为公司第四届监事会职工代表监事。
【2005-02-26】
公布2004年年报,
上柴股份公布2004年年报：每股收益0.44元，每股收益（扣除）0.47元，加权平均每股收益0.44元，加权平均每股收益（扣除）0.47元，每股净资产3.88元，调整后每股净资产3.87元，净资产收益率11.36%，加权平均净资产收益率11.7%，扣除非经常性损益后净利润224041777元，主营业务收入3974373052.49元，净利润211534482.72元，股东权益1862569154.3元。
董、监事会决议公告
一、通过2004年度利润分配预案：每10股派现金1.60元(含税)，无公积金转增股本。
二、通过2004年年度报告及其摘要。
三、聘任王根生为公司副总经理。
四、通过关于2005年度银行授信额度：拟向银行等金融机构申请总额不超过10亿元人民币的借款授信额度，其中包含美金400万元的外币授信额度。
上述有关事项须提交2004年度股东大会审议批准。2004年度股东大会召开的具体时间等事项另行公告。
【2005-01-06】
刊登更换会计师事务所公告,
上柴股份董事会临时会议决议公告
公司于2005年1月5日召开董事会2005年度第一次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、聘任彭立新为公司副总经理。
二、通过关于更换会计师事务所的议案：决定终止对普华永道中国有限公司以及普华永道中天会计师事务所的聘用并改聘安永大华会计师事务所有限责任公司和安永会计师事务所为公司2004年度的会计师事务所。该议案须提交下次股东大会予以确认。
【2004-10-23】
公布2004年三季报,
上柴股份公布2004年三季报：每股收益0.44元，每股收益（扣除）0.44元，每股净资产3.9元，调整后每股净资产3.81元，净资产收益率11.34%，扣除非经常性损益后净利润211005958元，主营业务收入3113014974元，净利润212224959元，股东权益1871992431元。
董事会临时会议决议公告
公司于2004年10月21日召开董事会第七次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年第三季度报告。
二、通过与电气集团总公司的关联交易。
关联交易公告
公司与上海电气(集团)总公司于2004年10月21日签订《补偿协议》，电气集团以佳木斯路地块(位于上海市佳木斯路258号，占地面积约1274平方米)、翔殷路地块(位于上海市翔殷路1059弄8号，占地面积约19946平方米)和宝杨路地块(位于上海市宝杨路2121号，占地面积约33990平方米)的土地使用权(期限为50年)以及三幅土地地上建筑物、构筑物(已经属于公司的除外)用以补偿公司对军工路地块(位于上海市军工路2850号，建筑面积为65183平方米，土地使用权期限为50年)的取得成本。具体补偿价格为军工路地块土地使用权经评估的评估价值，为2281.40万元人民币。公司承担电气集团在办理佳木斯路地块、翔殷路地块和宝杨路地块及其地上建筑物、构筑物的房地产权证时需补缴的土地出让金以及由此将向房地产管理部门缴纳的相关税、费的部分费用，即人民币449.565万元，相当于该三幅地块土地使用权评估价值2997.10万元人民币的15%，超出部分由电气集团全额承担。
公司与电气集团约定，在公司存续期间，军工路地块仍由公司占有和使用。就该等占有和使用，双方将依照相关的法律办理土地使用权的租赁手续，并签署《土地使用权租赁合同》。电气集团承诺，公司向电气集团租用军工路地块土地使用权的租金，将不高于175万元/年。
上述交易构成关联交易。
【2004-10-20】
刊登控股股东更名公告,
上柴股份董事会公告
根据上海市人民政府有关文件的批复，公司控股股东上海电气集团有限公司更名为上海电气集团股份有限公司。更名以后其持有的公司241709280股国有法人股(占公司总股本的50.32%)未发生变动。
【2004-08-25】
刊登子公司受让股权公告,
上柴股份董事会临时会议决议公告
公司于2004年8月24日召开董事会2004年度第六次临时会议，会议审议通过公司的子公司上海东风柴油机销售公司受让上海东风机械集团有限公司持有的上海伊华电站工程有限公司(公司出资占80%)20%股权的议案。
【2004-08-07】
公布2004年半年报,
上柴股份公布2004年半年报：每股收益0.38元，每股收益（扣除）0.37元，加权平均每股收益0.38元，加权平均每股收益（扣除）0.37元，每股净资产3.98元，调整后每股净资产3.98元，净资产收益率9.43%，加权平均净资产收益率9.89%，扣除非经常性损益后净利润176529025元，主营业务收入2301087488元，净利润180272685元，股东权益1912086549元。
董监事会决议公告
公司于2004年8月5日召开四届四次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年半年度报告全文及其摘要。
二、聘任任国进为公司副总经理。
三、选举王世璋为监事会主席。
【2004-07-13】
刊登预计业绩大幅提升提示性公告,上午停牌一小时
上柴股份预计2004年上半年度业绩大幅提升的提示性公告
今年上半年，公司主营产品销量以及主营业务收入均创历史最好水平。经公司财务部门初步核算，预计2004年上半年净利润将比去年同期增长100%左右。具体数据公司将在2004年半年度报告中作详细披露。
【2004-07-09】
刊登2003年度利润分配实施公告,
上柴股份2003年度利润分配实施公告
公司实施2003年度利润分配方案为：以2003年末总股本480309280股为基数，每10股派现金红利人民币1.50元(扣税后10派1.2元)。B股红利折成美元发放，每10股派现金红利为0.18123美元(含税)。
A股：股权登记日：2004年7月14日
除息日：2004年7月15日
现金红利发放日：2004年7月21日
B股：最后交易日：2004年7月14日
股权登记日：2004年7月19日
除息日：2004年7月15日
现金红利发放日：2004年7月26日
董事会公告
日前，公司分别接到上海电气(集团)总公司、上海电气集团有限公司的通知，告知上海电气(集团)总公司出资设立上海电气集团有限公司时涉及公司的股份过户手续已办理完毕。至此，上海电气集团有限公司持有公司241709280股国有法人股，成为公司的控股股东。
【2004-07-01】
刊登重要事项公告,
上柴股份重要事项公告
公司在2004年4月28日公布的2003年年度报告中披露了公司截止2003年末尚有12000万元委托理财项目。到目前为止，委托国泰君安证券公司7000万元本金及约定收益；委托东方证券5000万元本金以及约定收益均已按照协议如期执行。至此，公司委托理财项目余额为零。
【2004-06-29】
刊登提示性公告,
上柴股份提示性公告
公司的控股股东上海电气(集团)总公司进行改制重组，以其持有的上海电气股份有限公司47.28%股权、上海输配电股份有限公司83.75%股权、公司50.32%股权等国有股股权以及其他优质资产作为核心资产，出资设立了上海电气集团有限公司。
目前，电气集团出资设立电气有限的所有审批手续都已完成，股份过户手续已开始办理。
【2004-06-24】
刊登股权转让提示性公告,
上柴股份提示性公告
日前，公司接到上海电气(集团)总公司的通知，告知中国证券监督管理委员会已同意豁免上海电气集团有限公司因受让公司241709280股国家股而应履行的要约收购义务。
中国证券监督管理委员会批复要求，今后电气有限若增持公司股票，必须按照《证券法》的规定以要约方式进行，除非事先获得中国证监会对要约收购义务的豁免。其子公司及关联企业若持有公司的股票，视同电气有限持有，对此电气有限也必须按上述要求履行要约收购义务。
至此，本次股份过户的手续将开始办理。
【2004-06-19】
刊登年度股东大会决议公告,
上柴股份年度股东大会决议公告
一、通过2003年度利润分配方案：每10股派现金红利1.5元(含税)。
二、补选公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
【2004-06-18】
召开股东大会,停牌一天
上柴股份召开股东大会。
【2004-06-01】
刊登拟调整董监事会成员公告,
上柴股份临时董监事会决议公告
公司于2004年5月28日召开2004年度第五次临时董事会及2004年度第一次临时监事会，会议对下列提案进行了审议：
一、控股股东上海电气集团有限公司关于增补公司第四届董事会董事的临时提案：高坚平、张国兴、朱茜提出辞去公司董事职务；提名白洪法、叶富才、赵婕为公司第四届董事会董事候选人。
二、上海电气集团有限公司关于调整公司第四届董事会独立董事的临时提案：赵晓菊提出辞去公司独立董事一职；提名储一昀为公司独立董事候选人。
三、公司监事会关于调整公司第四届监事会人员构成的临时提案：陈忠保提出辞去公司第四届监事会监事、主席职务；提名王世璋为公司监事候选人。
同意将上述临时提案提交公司2003年度股东大会审议。
【2004-04-29】
公布2004年一季报,上午停牌一小时
上柴股份公布2004年一季报：每股收益0.14元，每股净资产3.74元，调整后每股净资产3.66元，净资产收益率3.74%，主营业务收入1120926587元，净利润67175387元，股东权益1798510246元。
【2004-04-28】
公布2003年年报,上午停牌一小时
上柴股份公布2003年年报：每股收益0.23元，每股收益（扣除）0.314元，加权平均每股收益0.23元，加权平均每股收益（扣除）0.31元，每股净资产3.61元，调整后每股净资产3.52元，净资产收益率6.36%，加权平均净资产收益率6.48%，扣除非经常性损益后净利润151035766元，主营业务收入2921939604元，净利润110208920元，股东权益1732601979元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
公司于2004年4月26日召开四届三次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年度利润分配预案：拟按每10股派1.50元(含税)。
二、通过2003年度报告正文及其摘要。
董事会决定于2004年6月18日下午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。
【2004-04-16】
刊登2004年1季度业绩大幅提升公告,上午停牌一小时
上柴股份2004年第一季度业绩大幅提升的提示性公告
由于国家西部开发战略的有效实施以及基础性设施建设的拉动，公司2004年一季度产销两旺，柴油机销售台份及主营业务收入都将突破历史最好水平，预计净利润将比去年同期提升50%以上，具体数据公司将在2004年第一季度报告中详细披露。
【2004-04-07】
年报预约披露日期变更为2004-04-28,
上柴股份年报预约披露日期变更为2004-04-28
【2004-03-31】
刊登股权转让公告,
上柴股份股权转让公告
上海电气(集团)总公司于2004年2月19日与申能(集团)有限公司、上海宝钢集团公司、广东珠江投资有限公司、福禧投资控股有限公司、汕头市明光投资有限公司签署了《关于共同投资组建上海电气集团有限公司的投资协议书》,根据该协议,该公司以上海电气股份有限公司、上海电器股份有限公司、本公司国有股及其他资产出资,出资额为人民币62.61亿元。
目前,该公司接到国务院国有资产监督管理委员会有关批复,现将有关情况公告如下：
一、国务院国有资产监督管理委员会同意该公司将所持有的上海电气股份有限公司、上海电器股份有限公司、本公司国有股转让给新设立的上海电气集团有限公司。
二、本次股份转让完成后,上海电气集团有限公司分别持有上海电气股份有限公司33577.8031万股、上海电器股份有限公司43380.72万股、本公司24170.928万股,分别占总股本的47.28%、83.75%、50.32%,以上股份性质为国有法人股。
三、本次转让的相关后续事宜正在办理中,有关进程将及时公告。
【2004-03-30】
刊登临时董事会决议等公告,
上柴股份临时董事会决议公告
公司于2004年3月29日召开2004年度第三次临时董事会，会议审议通过决定解聘俞银贵公司总经理职务，聘任白洪法为公司总经理。
股份转让提示性公告
日前,公司接到上海电气(集团)总公司通知：电气集团已接到国务院国有资产监督管理委员会有关批复,国务院国有资产监督管理委员会同意电气集团将其所持有的公司国有股转让给新设立的上海电气集团有限公司。
本次股份转让完成后,上海电气集团有限公司持有公司241709280股,占总股本的50.32%,股份性质为国有法人股。
【2004-02-28】
刊登临时董事会决议公告,
上柴股份临时董事会决议公告
公司于2004年2月27日召开董事会2004年度第二次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董事会关于股权转移事宜致全体股东的报告书。
二、通过2004年度银行授信额度：基本户农业银行2.5亿元；上海电气(集团)财务公司2.5亿元；招商银行0.5亿元；民生银行0.5亿元。
【2004-02-27】
刊登上海电气(集团)总公司改制重组公告书,
上柴股份关于上海电气(集团)总公司改制重组公告书
2004年2月19日,上海电气(集团)总公司与广东珠江投资有限公司、福禧投资控股有限公司、申能(集团)有限公司、上海宝钢集团公司、广东省汕头市明光投资有限公司共同签署《投资协议书》,电气(集团)拟以核心资产作价投入,其他投资者以现金投入,共同组建新公司。新公司设立后,电气(集团)将不再直接持有上海电气股份有限公司、上海电器股份有限公司和本公司的股权。《投资协议书》主要内容为：电气(集团)以经资产评估机构评估的权益和资产净值62.61亿元投入,投入新公司的权益和资产中包括上海电气33577.80万国家股,占其总股本的47.28%；电器股份43380.72万国家股,占其总股本的83.75%；本公司24170.93万国家股,占其总股本的50.32%。
《投资协议书》自各股东签署之日起生效。电气(集团)以核心资产出资设立新公司的方案已获得上海市国有资产监督管理委员会批准。由于涉及三家上市公司的国有股权转移,根据相关规定,尚需要获得国家国资委的审核批准；此外,由于三家上市公司的股权转移涉及要约收购义务,需获得中国证监会对报告人提交的豁免全面要约收购申请的批准。
【2004-02-24】
刊登提示性公告,上午停牌一小时
上柴股份提示性公告
2004年2月23日，公司接到上海电气(集团)总公司《关于电气集团拟将持有的上海电气股份有限公司、上海电器股份有限公司、公司国家股股权出资设立上海电气集团有限公司的通知》。2004年2月19日，电气集团与其他国内战略投资者签署了《关于共同投资组建上海电气集团有限公司之投资协议书》。
本次电气集团出资额中包括公司的国家股股权241709280股，占公司总股本50.32%。新公司成立后，电气集团仍将成为上海电气集团有限公司的第一大股东，不再直接持有公司国家股股权。
【2004-01-07】
刊登提前退休人员费用处理公告,上午停牌一小时
上柴股份临时董事会决议公告
通过了关于公司提前退休人员费用处理的议案：根据有关规定，将提前退休人员在2003年度及以后年度的费用8800万元左右（以精算师精算数据为准），在A股报告中计入当期损益。这项处理对本公司2003年度经营业绩不构成重大影响。
【2004-01-05】
年报预约披露时间:2004-04-17,
2003年报预约披露时间:2004-04-17
【2003-11-20】
刊登重大关联交易实施公告,
上柴股份重大关联交易实施公告
公司及其子公司上海浦东伊维燃油喷射有限公司与公司的实际控制人上海电气集团总公司的房屋及固定资产转让等关联交易议案已经公司董事会2003年度第三次临时会议及2003年度第一次临时股东大会审议通过。
该等重大关联交易中的房屋及固定资产转让两项协议涉及交易金额6027万元已于2003年11月18日由上海电气集团总公司向公司及子公司上海浦东伊维燃油喷射有限公司支付完毕。待房屋及固定资产过户手续完成之后将陆续执行两项租赁协议及一项综合服务协议。
【2003-11-01】
刊登临时股东大会决议公告,
上柴股份临时股东大会决议公告
公司于2003年10月31日召开2003年度第一次临时股东大会，会议审议通过公司及其子公司上海浦东伊维燃油喷射有限公司与上海电气集团总公司之重大关联交易事项：该等重大关联交易由二项房屋及固定资产转让协议，二项租赁协议及一项综合服务协议组成，房屋及固定资产转让交易金额为6027万元，公司在本次关联交易中获得的当期收益约为243万元。
【2003-10-31】
召开股东大会,停牌一天
上柴股份召开股东大会。
【2003-10-27】
公布2003年三季报,上午停牌一小时
上柴股份公布2003年三季报：净利润9856.21万元，股东权益171739.70万元，每股收益0.21元，每股净资产3.58元，净资产收益率5.74%。
【2003-10-08】
三季报预约披露时间:2003-10-27,
2003年三季报预约披露时间:2003-10-27
【2003-09-27】
刊登关联交易公告,
上柴股份董监事会决议暨召开临时股东大会公告
公司于2003年9月25日召开2003年度第三次临时董事会及2003年度第一次临时监事会，会议审议通过公司及其子公司与公司的实际控制人上海电气(集团)总公司的关联交易事项。
董事会决定于2003年10月31日下午召开2003年度第一次临时股东大会，审议以上事项。
关联交易公告
2003年9月25日公司与上海电气(集团)总公司已签定《固定资产转让协议书》、公司及上海浦东伊维燃油喷射有限公司与电气集团已签定《房屋及附属设施转让协议书》，根据协议条款，公司及子公司上海伊维分别将其所拥有的6049平方米和60627平方米的房屋及附属设施按照评估价值为依据，分别以1432万元及4595万元的交易价格出售给电气集团，交易价格合计为6027万元。以2003年7月31日为评估基准日的资产评估值分别为13592562.51元和43620328.09元，本次交易价格高出评估价值部分用于支付交易所需的营业税。
根据上海伊维与电气集团将签定的《土地使用权及建筑物租赁合同》，上海伊维将在协议生效后两年内采取零租金方式租赁部分本次出售的房屋建筑物及相应的土地使用权，两年后将按照上海伊维当时生产情况及需要提出续租为前提，租金的确定必须以双方共同指定的独立评估机构评估确定的租金水平为基础，同时考虑上海伊维的前期投入成本等因素给予适当优惠折扣;根据合资公司与电气集团将签定的《土地使用权及建筑物租赁合同》，合资公司将以每年约1083万元的价格向电气集团租赁部分本次出售的房屋建筑物及相应的土地使用权。租赁期限自协议签署之日起，其有效期限为20年。
电气集团将委托上海伊维对本次电气集团全部出租资产进行综合管理、维护和有关服务工作。根据上海伊维与电气集团将签定的《综合服务协议》，鉴于电气集团租赁给上海伊维的房屋及附属设施和相关的土地使用权在前两年采取零租金方式，因此在协议生效后前两年，上海伊维仅就合资公司所租赁的房屋、附属设施以及相关土地所提供的综合服务事项向电气集团收取每年583万元的综合服务费用。协议期限自协议生效之日起，有效期限为20年。
以上事项均构成了公司的关联交易。
【2003-09-19】
刊登临时董事会决议公告,
上柴股份临时董事会决议公告
公司于2003年9月17日召开董事会2003年度第二次临时会议，会议审议通过与日本国日野自动车株式会社合资组建“上海日野发动机有限公司”的可行性报告：上海日野发动机有限公司注册资本2998万美元，双方各占50%，经营期限20年。
【2003-07-03】
刊登2002年度利润分配实施公告。,
上柴股份2002年度利润分配实施公告：以总股本480309280股为基数,每10
股派现金1.00元(扣税后10派0.80元),B股红利折成美元发放,每10股为0.12081
美元。股权登记日为A股:2003年7月8日,B股:2003年7月11日(B股的最后交易日
为7月8日),除息日:2003年7月9日,股息到帐日为A股:2003年7月16日,B股:2003
年7月22日。
【2003-07-03】
中报预约披露时间:2003-08-16,
2003年半年报预约披露时间:2003-08-16
【2003-06-21】
刊登年度股东大会及董监事会决议公告。,
上柴股份年度股东大会决议：通过2002年度利润分配方案：每10股派现金
1.00元(含税)；同意第四届董、监事会董、监事和独立董事选举结果。
董监事会决议：选举陈龙兴为董事长，陈忠保为监事会主席；聘任俞银贵
为总经理，梁宝泉为董事会秘书，吴德华为财务总监(财务负责人)。
【2003-06-20】
召开股东大会，停牌一天。,
上柴股份召开股东大会。
