☆公司大事☆ ◇港澳资讯900918 更新日期：2008-05-22◇ 灵通V4.0
【2008-05-22】
刊登2008年度日常关联交易预计公告,
耀皮玻璃董监事会决议公告
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于2008年5月20日召开五届十六次董事会及五届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2008年日常关联交易预计的议案。
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司第二大股东皮尔金顿国际控股公司BV按协议向公司支付技术服务费、购买玻璃产品，预计2008年度日常关联交易金额分别为1342万元、2500万元。
二、通过关于调整为子公司广东耀皮玻璃有限公司(下称：广东耀皮)、天津耀皮玻璃有限公司(下称：天津耀皮)贷款担保额度的议案：将公司五届十四次董事会通过的继续为广东耀皮、天津耀皮提供担保的额度分别调整为人民币16000万元(担保期限至2009年6月30日止)、人民币9480万元及4500万美元(折合人民币31500万元)(担保期限至2012年6月30日止)。
三、通过关于调整公司董事的议案。
王金康由于工作调动的原因已提交了辞去公司董事职务的申请。诸培毅被提名为董事候选人。
四、通过续聘上会会计师事务所为公司2008年度外部审计机构的议案。
董事会决定于2008年6月18日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及公司2007年度利润分配预案等事项。
【2008-05-10】
刊登与交银施罗德基金管理公司及交通银行签订资产管理合同公告,
耀皮玻璃与交银施罗德基金管理公司及交通银行签订资产管理合同公告
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司日前与交银施罗德基金管理有限公司和交通银行股份有限公司签订了资产管理合同，公司通过按照合同约定取得委托资产投资运作产生的收益并支付相关费用的方式进行专户理财，委托资产金额为人民币1亿元。合同有效期为自合同起始日起一年。
【2008-04-24】
公布2008年一季报,
耀皮玻璃公布2008年一季报：基本每股收益0.029元，稀释每股收益0.029元，每股收益（扣除）0.026元，每股净资产2.87元，净资产收益率1.021%，扣除非经常性损益后净利润19158331.89元，营业收入694454223.66元，归属于母公司所有者净利润21461925.71元，归属于母公司股东权益2101857736.11元。
董事会决议公告
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于2008年4月22日以通讯表决方式召开五届十五次董事会，会议审议通过2008年第一季度报告等事项。
公告
根据上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司五届十三次董事会通过的《投资理财方案》，公司日前已与易方达基金管理有限公司和中国银行股份有限公司签订资产管理合同，公司将通过合同约定取得委托资产投资运作产生的收益并支付相关费用方式进行专户理财，委托资产金额为人民币2亿元。合同有效期为自合同起始日起一年。
【2008-03-26】
公布2007年年报,上午停牌一小时
耀皮玻璃公布2007年年报：基本每股收益0.172元，稀释每股收益0.172元，每股收益（扣除）0.029元，每股净资产2.85元，净资产收益率6.05%，加权平均净资产收益率6.2%，扣除非经常性损益后净利润21557351.53元，营业收入2290683423.03元，归属于母公司所有者净利润125916107.23元，归属于母公司股东权益2080395810.4元。
董监事会决议公告
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于2008年3月24日召开五届十四次董事会及五届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年年度报告及其摘要。
二、通过2007年度利润分配预案：拟以2007年末总股本731250082股为基数，每10股派人民币0.90元(含税)。
三、通过关于2007年期初资产负债表相关项目变化情况的议案。
四、通过公司继续对广东耀皮玻璃有限公司不超过2000万美元、天津耀皮玻璃有限公司不超过44243052.38美元的贷款额度分别实施担保的议案，期限分别至2009年6月30日止、2012年6月30日止。
上述有关事项尚需提交2007年年度股东大会审议。
【2008-01-23】
刊登利用自有闲置资金购买新股公告,
耀皮玻璃董事会决议公告
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于2008年1月22日召开五届十三次董事会，会议审议同意公司成立投资管理部，并授权公司利用自有闲置资金在不超过人民币7亿元的董事会授权额度范围内购买在上交所及深交所首发上市的新股；购买由商业银行发行的保本型理财产品；购买股票类及配置类的证券投资基金等产品。
【2008-01-04】
刊登重大事项公告,
耀皮玻璃重大事项公告
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司控股子公司天津耀皮玻璃有限公司的浮法玻璃生产线于2007年9月开始冷修，已于日前恢复点火正式投产。
截止2007年年底，上海市申江两岸开发建设投资(集团)有限公司按照其与公司签订的《上海市浦东新区济阳路100号搬迁补偿合同》和《上海市浦东新区济阳路100号搬迁补偿补充合同》要求应支付的款项计人民币8.145亿元，公司已经按期如数收到。
【2007-12-15】
刊登关于与皮尔金顿签署技术转让协议的议案的公告,
耀皮玻璃临时股东大会决议公告
1、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》
2、审议通过《关于聘请外部审计机构的议案》；
3、审议通过《关于济阳路100号地块搬迁补偿补充的议案》；
4、审议通过《关于济阳路88号地块搬迁补偿的议案》
5、审议通过《关于与皮尔金顿签署技术转让协议的议案》；
【2007-12-14】
召开股东大会,停牌一天
耀皮玻璃召开股东大会。
【2007-11-28】
刊登关联交易公告,
耀皮玻璃董事会决议及关联交易暨召开临时股东大会公告
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于2007年11月27日以通讯表决方式召开五届十二次董事会，会议审议通过关于与皮尔金顿集团有限公司(为公司第二大股东的母公司)签署技术转让协议的议案，该技术的引进将用于常熟一线的在线LOW-E改造及常熟二线的建设，合同金额约为1300万欧元。该事项构成关联交易。
董事会决定于2007年12月14日下午召开2007年第一次临时股东大会，审议上述及其他事项。
【2007-11-02】
刊登关联交易公告,
耀皮玻璃关联交易公告
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于2007年11月1日与中国建材国际工程有限公司(下称：中国建材)签署了公司济阳工厂(下称：济阳工厂)迁建项目打桩工程承包合同，公司拟将济阳工厂迁建项目打桩工程(含打桩机进场拆迁、打桩场地铺喳、管桩、送桩、接桩、接桩尖、钢管桩精割盖帽、管桩与承台连接钢筋砼、桩基检测等)委托中国建材进行施工，工程造价暂定为人民币12446300元，该工程于合同生效后三日内开工，至2007年12月30日竣工。
公司子公司江苏耀皮玻璃有限公司以折合人民币576.39万元的价格向皮尔金顿意大利有限公司购买耐火材料、设备及现场服务。公司预计还将会支付约1100万元人民币合同款项。
上述交易构成关联交易。
董事会决议公告
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于2007年10月31日召开五届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过在广东省江门市新会开发区建设广东耀皮工程玻璃有限公司的议案。
二、通过公司治理专项活动整改报告。
三、通过聘请上会会计师事务所有限公司为公司2007年度外部审计机构的议案。
四、推选保罗·拉芬斯克罗夫特为公司副董事长。
五、通过济阳工厂迁建项目打桩工程的议案。
六、通过子公司江苏耀皮向皮尔金顿购买材料和服务的关联交易事项。
七、通过济阳路100号和88号地块搬迁补偿相关事项的议案：公司于2007年11月1日与上海市申江两岸开发建设投资(集团)有限公司(下称：申江集团)签署了《上海市浦东新区济阳路100号搬迁补偿补充合同》，对公司位于济阳路100号地块的有关玻璃制造涉及的设备重置及工厂重建进行补偿，搬迁补偿补充金额为人民币80000万元；公司控股子公司上海阳光镀膜玻璃有限公司(公司拥有其84.063%的股权，下称：阳光公司)于同日与申江集团签署了《上海市浦东新区济阳路88号搬迁补偿合同》，将阳光公司位于济阳路88号的国有土地使用权(包括土地、地上建筑物等，该地块占地面积为16312平方米)转让给申江集团实施土地储备和市政基础设施建设，总的补偿金额为人民币7000万元(房屋土地补偿、设备搬迁以及生产设备重置补偿、停歇业损失补偿等)。
上述有关事项尚需提交股东大会审议。
【2007-10-29】
公布2007年三季报,
耀皮玻璃公布2007年三季报：基本每股收益0.09元，稀释每股收益0.09元，每股收益（扣除）0.09元，每股净资产2.77元，净资产收益率3.25%，扣除非经常性损益后净利润65888146.06元，营业收入1678773954.87元，归属于母公司所有者净利润65778919.68元，归属于母公司股东权益2024230842.56元。
【2007-09-14】
刊登重大事项公告,
耀皮玻璃重大事项公告
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司五届四次董事会审议通过公司控股子公司天津耀皮玻璃有限公司(下称：TSYP)实施冷修项目的议案并根据经营层年初计划于日前开始停产，实施TSYP浮法玻璃生产线的冷修项目。该项目计划于2007年12月底前恢复生产，项目预算12300万元人民币。
【2007-08-25】
公布2007年半年报,
耀皮玻璃公布2007年半年报：基本每股收益0.07元，稀释每股收益0.07元，每股收益（扣除）0.07元，每股净资产2.77元，净资产收益率2.55%，加权平均净资产收益率2.58%，扣除非经常性损益后净利润52016340.41元，营业收入1136051885.53元，归属于母公司所有者净利润51592706元，归属于母公司股东权益2024669630.6元。
董事会决议公告
一、审议通过《2007年半年度总经理报告》；同意公司在常熟设立分公司，并改由该分公司实施耀皮的迁建项目，同时将江苏华东耀皮玻璃有限公司的注册资本由人民币3亿元调整至人民币5000万元。
二、审议通过《2007年半年度财务报告》；
三、审议通过《2007年半年度报告》及《2007年半年度报告摘要》。
四、审议通过《总经理工作细则》（修订）、《募集资金管理办法》、《子公司管理办法》等。
五、原则通过济阳工厂浮法线搬迁项目方案，总的工程造价不超过8亿元人民币。
【2007-07-31】
刊登2006年度分红派息实施公告,
耀皮玻璃2006年度分红派息实施公告
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派0.20元人民币(扣税后每10股派现0.18元)；B股股利以美元支付，每股派0.002624美元(含税)。
股权登记日：A股：2007年8月3日
B股：2007年8月8日(最后交易日：2007年8月3日)
除息日：2007年8月6日
现金红利发放日：A股：2007年8月10日
B股：2007年8月17日
【2007-07-19】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
耀皮玻璃股票交易异常波动公告
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%。
经征询，公司不存在有应披露未披露的重大信息，目前生产经营状况正常，未发生其他对公司有重大影响的情形。
公司董事会确认，未获悉有对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《上海证券报》、香港《文汇报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，请广大投资者注意风险。
【2007-07-16】
刊登调低部分商品出口退税率对公司影响及07年半年度业绩预增公告,
耀皮玻璃公告
根据财政部、国家税务总局2007年6月19日联合发布的有关通知，自2007年7月1日起调整部分商品的出口退税率，上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司的玻璃等主要出口产品的退税率由11%、13%下调至5%，这将导致公司2007年下半年出口产品的销售成本相应上升，预计减少利润近人民币2000万元。对此，公司将采取相关措施，最大限度降低此次出口退税率下调所带来的不利影响。
2007年半年度业绩预增公告
根据上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年上半年度净利润较2006年同期增长700%以上(上年同期净利润为608.16万元，未按新会计准则调整)，具体数据将以2007年8月25日披露的公司2007年半年度报告为准。
业绩预增的原因：公司主营业务利润的增长及短期投资收益的增加。
【2007-06-29】
刊登董事会决议公告,
耀皮玻璃董事会决议公告
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于2007年6月28日以通讯表决方式召开五届八次董事会，会议审议通过公司治理的专项自查报告及整改计划。
【2007-06-22】
刊登关于投资组建新公司公告,
耀皮玻璃董事会决议公告
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于2007年6月20日召开五届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司成立独资子公司江苏华东耀皮玻璃有限公司，在常熟实施耀皮迁建项目，建设两条高品质浮法玻璃生产线，新公司注册资本3亿元。
二、通过广东耀皮工程玻璃项目可行性研究报告：同意公司控股子公司上海阳光镀膜玻璃有限公司(下称：阳光公司)和全资子公司格拉斯林有限公司(下称：格拉斯林公司)共同投资成立广东耀皮工程玻璃有限公司，在广东江门建设工程玻璃项目，项目注册资本1.6亿，其中阳光公司和格拉斯林公司分别出资75%和25%。
三、同意公司控股子公司上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司(下称：康桥汽玻)和韩国世进株式会社共同成立一家粘贴玻璃合资公司，新公司注册资本150万美元，其中康桥汽玻出资76.5万美元，占新公司51%股权。同时同意新公司收购上海唐纳利福华粘贴玻璃有限公司存货、厂区办公室装修和固定资产等经营性资产，合计705.6万元。
【2007-06-21】
刊登股东大会决议公告,
耀皮玻璃股东大会决议公告
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于2007年6月20日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年度利润分配方案。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过关于调整公司董事的议案。
四、通过关于发行短期融资券的议案。
五、通过关于续聘会计师事务所的议案。
六、通过关于济阳路100号地块搬迁补偿相关事项的议案。
【2007-06-20】
召开股东大会,停牌一天
耀皮玻璃召开股东大会。
【2007-05-26】
刊登济阳路100号地块搬迁补偿相关事项的公告,
耀皮玻璃董事会决议暨召开股东大会公告
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于2007年5月24日以通讯表决方式召开五届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于发行短期融资券的报告。
二、通过关于济阳路100号地块搬迁补偿相关事项的议案：为配合和支持上海世博会配套市政工程动迁之需要，按照相关规定，公司于2007年5月25日与上海市申江两岸开发建设投资(集团)有限公司(下称：申江开发)签署了《上海市浦东新区济阳路100号搬迁补偿合同》，将公司名下位于济阳路100号的国有土地使用权(包括土地、地上建筑物、设备、码头等)转让给申江开发实施土地储备和市政基础设施建设，该地块占地面积为198320平方米，搬迁补偿金额为101000万元。此次搬迁协议只涉及土地补偿(包括地上建筑物、设备、码头等)，有关玻璃制造涉及的设备重置及工厂重建等和申江开发还在商谈中。
董事会决定于2007年6月20日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及公司2006年度利润分配预案等事项。
【2007-05-08】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
耀皮玻璃股票交易异常波动公告
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司股票于2007年4月26日、27日、30日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。根据有关规定，公司董事会作如下公告：
截至目前，公司生产经营情况一切正常，广东耀皮玻璃有限公司烟道坍塌事故已经得到了妥善处理，并已于2007年4月29日恢复正常生产；公司根据上海城市建设规划要求，正就公司所属济阳路地块迁建的相关事项与市有关部门接洽。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、香港《文汇报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者注意投资风险。
【2007-04-28】
刊登关于执行新会计准则公告,
耀皮玻璃关于执行新会计准则公告
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司五届四次董事会已审议通过关于执行新企业会计准则的议案，并于2007年1月1日起开始执行财政部于2006年颁布的《企业会计准则》。执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况详见2007年4月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
【2007-04-26】
公布2006年年报及公布2007年一季报,上午停牌一小时
耀皮玻璃公布2006年年报：每股收益0.032元，每股收益（扣除）-0.05元，加权平均每股收益0.03元，加权平均每股收益（扣除）-0.05元，每股净资产2.64元，调整后每股净资产2.57元，净资产收益率1.2%，加权平均净资产收益率1.18%，扣除非经常性损益后净利润-37376651.52元，主营业务收入1774898275.76元，净利润23234428.24元，股东权益1932228898.22元。
公布2007年一季报：每股收益0.025元，每股收益（扣除）0.025元，每股净资产2.72元，净资产收益率0.908%，扣除非经常性损益后净利润18632662.58元，主营业务收入557185560.86元，净利润18073295.05元，股东权益1990082456.53元。
董监事会决议公告
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于2007年4月24日召开五届五次董事会及五届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年第一季度报告。
三、通过公司2006年度利润分配预案：拟以2006年年末总股本731250082股为基数，每股派0.02元人民币(含税)。
四、通过关于调整公司部分董事的议案。
五、通过续聘2007年度审计机构的议案。
上述有关事项需提交公司股东大会审议。
【2007-04-21】
刊登重大事项公告,
耀皮玻璃重大事项公告
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司控股子公司广东耀皮玻璃有限公司于2007年4月18日在清理熔窑烟道过程中，由于可燃气体的冲击，造成部分烟道坍塌，致使生产线停产，但没有伤及人员。目前整个抢修工作正在进行，保险公司已开展理赔勘察工作，预计5-7日能恢复正常生产。此次生产事故预计造成损失人民币700万元左右。
【2007-02-08】
刊登2006年度业绩预减公告,上午停牌一小时
耀皮玻璃2006年度业绩预减公告
经上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年度业绩与去年同期相比下降幅度在50%以上(上年同期净利润为125322884.73元)，具体数据将在2006年年度报告中详细披露。
本公司2006年度业绩与上一年度相比有大幅下降，主要原因是国内平板玻璃行业竞争态势未有根本性改变，公司经营外部压力仍然较大，浮法玻璃业务未能克服价格下降、重油价格上涨及生产波动等因素带来的成本上升的影响。本公司因预审计的原因，董事会未能按期公告2006年年度业绩预告，对投资者深表歉意。
【2007-02-05】
刊登有限售条件的流通股上市公告,
耀皮玻璃有限售条件的流通股上市公告
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司本次有限售条件的流通股7542938股将于2007年2月8日起上市流通。
【2007-02-02】
刊登关联交易公告,
耀皮玻璃董事会决议及关联交易公告
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于2007年1月31日召开五届四次董事会，会议审议同意公司与股东上海建筑材料(集团)总公司(持有公司10.19%股份)及其全资子公司香港海建实业有限公司共同按出资比例对上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司(公司持有其50%股权)增资8000万元人民币，其中公司出资4000万元。通过引进钢化炉和相关配套预处理等关键设备，自行设计制作烘弯炉、连线设备和自动上片三大系统，新增扩建40万套汽车玻璃的生产能力。该项目总投资11031万元。
上述增资行为构成关联交易。
【2006-10-25】
公布2006年三季报,
耀皮玻璃公布2006年三季报：每股收益0.01元，每股收益（扣除）-0.03元，每股净资产2.63元，调整后每股净资产2.52元，净资产收益率0.37%，扣除非经常性损益后净利润-21150113.21元，主营业务收入1339022150.87元，净利润7190397.64元，股东权益1919834643.49元。
董事会决议公告
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于2006年10月23日召开五届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第三季度报告。
二、同意调整北方工程玻璃项目预算，决定由公司控股子公司上海阳光镀膜玻璃有限公司(下称：阳光镀膜)和全资子公司格拉斯林有限公司(下称：格拉斯林)共同投资在天津北辰科技园区兴建工程玻璃项目，注册资本16000万元，由阳光镀膜和格拉斯林分别出资75%和25%。
三、同意张旭任公司证券事务代表。
【2006-08-29】
刊登对外担保公告,
G耀皮对外担保公告
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司拟为控股子公司广东耀皮玻璃有限公司(公司出资100%)提供总额不超过2000万美元的流动资金综合授信额度担保；为控股子公司天津耀皮玻璃有限公司(公司出资75%)提供总额不超过人民币9480万元的冷修贷款担保。公司五届二次董事会同意上述担保事项。目前公司未与金融机构签署担保协议。
公司对外担保数额累计为47891万元，均为对控股子公司的担保。无逾期担保。
【2006-08-28】
公布2006年半年报,
G耀皮公布2006年半年报：每股收益0.008元，每股收益（扣除）-0.028元，加权平均每股收益0.008元，加权平均每股收益（扣除）-0.028元，每股净资产2.73元，调整后每股净资产2.63元，净资产收益率0.305%，加权平均净资产收益率0.305%，扣除非经常性损益后净利润-20629291.26元，主营业务收入838769920.52元，净利润6081571.79元，股东权益1996328956.39元。
董监事会决议公告
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于2006年8月24日召开五届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。
二、通过修改公司董、监事会议事规则的议案。该事项尚需提交下次股东大会审议。
【2006-07-05】
刊登2005年度分红派息实施公告,
G耀皮2005年度分红派息实施公告
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：按2005年12月31日的总股本731250082股为基数，每10股派1.00元人民币(税后10派0.9元)；B股股利以美元支付，每股派0.012472美元(含税)。
股权登记日：A股：2006年7月10日；B股：2006年7月13日
B股最后交易日：2006年7月10日
除息日：2006年7月11日
现金红利发放日：A股：2006年7月18日；B股：2006年7月21日
【2006-06-09】
刊登2005年度股东大会决议公告,
G耀皮2005年度股东大会决议公告
公司2005年度股东大会于2006年6月8日召开，通过如下决议：
1、审议通过《2005年度利润分配预案》；
2、审议通过《董监事会换届选举的议案》；
3、审议通过《独立董事津贴标准的议案》；
4、审议通过《修改公司章程的议案》；
5、审议通过《续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案》。
董监事会决议公告
公司董监事会议于2006年6月8日召开，通过如下决议：
一、选举龙万里为公司第五届董事会董事长，杰拉德.格雷先生为公司第五届董事会副董事长;
二、聘任李亮佐为公司总经理、孙大建为公司总会计师、金闽丽为公司董事会秘书；
三、聘任王秋杰、安吉申为公司副总经理。
四、董事会对朱伯安先生因年龄原因不再担任董事长表示理解，对他在担任董事长期间对SYP 做出的贡献表示感谢。
五、董事会组成了新一届战略委员会。
六、选举罗自强为公司第五届监事会主席。
【2006-06-08】
召开股东大会,停牌一天
G耀皮召开股东大会。
【2006-05-09】
刊登董、监事会换届选举公告,
G耀皮董监事会决议暨召开股东大会公告
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于2006年5月8日召开四届十七次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董、监事会换届选举的议案：提名龙万里、杰拉德·格雷、李亮佐、张定金、王金康、张人为、徐志炯、吕巍为第五届董事会董事候选人，其中：张人为、徐志炯、吕巍为独立董事候选人；提名罗自强、徐宏、汤富强为公司第五届监事会股东代表监事候选人。另经公司职工代表大会选举，陈杨、潘翔云为公司第五届监事会职工代表监事。
二、通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2006年6月8日上午召开2005年度股东大会，审议以上及公司2005年度利润分配预案等事项。
【2006-04-27】
公布2005年年报、2006年一季报及2006年半年度业绩预减公告,上午停牌一小时
G耀皮公布2005年年报：每股收益0.171元，每股收益（扣除）0.135元，加权平均每股收益0.171元，加权平均每股收益（扣除）0.135元，每股净资产2.73元，调整后每股净资产2.64元，净资产收益率6.29%，加权平均净资产收益率6.59%，扣除非经常性损益后净利润98620036.77元，主营业务收入1842522397.64元，净利润125322884.73元，股东权益1993764969.4元。
2006年一季报：每股收益0.003元，每股收益（扣除）-0.03元，每股净资产2.73元，调整后每股净资产2.64元，净资产收益率0.09%，扣除非经常性损益后净利润-21657736.03元，主营业务收入356877693.73元，净利润1850664.48元，股东权益1993925073.49元。
董监事会决议公告
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于2006年4月25日召开四届十六次董事会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年第一季度报告。
本报告期由于产品销售价格走低，原燃材料价格持续走高,生产成本居高不下，同级产品结构发生变化,使截止下一期报告期期末的利润总额会大幅下降。
三、通过公司2005年度利润分配预案：拟以2005年年末总股本731250082股为基数，每股派人民币0.10元(含税)。
四、通过续聘上海上会会计师事务所有限公司及德豪国际会计师事务所分别为公司境内及境外审计机构的议案。
上述有关事项需提交股东大会审议。
【2006-04-07】
刊登发行短期融资券公告,
G耀皮关于发行短期融资券的公告
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司已于近日收到中国人民银行通知，核定公司待偿还短期融资券的最高余额为人民币7.5亿元，限额有效期至2007年3月底，在限额内可分期发行，本次发行由中国银行负责主承销。
【2006-02-16】
刊登临时股东大会决议公告,
G耀皮临时股东大会决议公告
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于2006年2月15日召开2006年度第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、同意苏德昌不再担任公司董事；选举王金康为公司第四届董事会董事。
二、通过修改公司章程的议案。
三、通过公司发行短期融资券的议案。
【2006-02-15】
召开股东大会,停牌一天
G耀皮召开股东大会。
【2006-02-08】
A股对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制,
公司A股股票复牌、对价股份上市日：2006年2月8日；当日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制。
自2006年2月8日起，公司A股股票简称变更为"G耀皮"，股票代码保持不变。
股权分置实施后，无限售条件的流通A股63,281,355股，无限售条件的流通B股187,500,002股，有限售条件的流通股份480,468,725股，总股本731,250,082股。
【2006-01-25】
刊登股权分置改革方案实施公告(B股不停牌),继续停牌
2006年2月8日复牌
耀皮玻璃股权分置改革方案实施公告
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司实施本次股权分置改革方案：A股流通股股东每持有10股A股流通股将获得非流通股股东支付的3.5股股份对价。A股流通股股东本次获得的股份对价不需要纳税。
方案实施股权登记日：2006年2月6日
对价股份上市日：2006年2月8日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
自2006年2月8日起，公司A股股票简称变更为“G耀皮”，股票代码保持不变。
股权分置实施后，无限售条件的流通A股63,281,355股，无限售条件的流通B股187,500,002股，有限售条件的流通股份480,468,725股，总股本731,250,082股。
公布公告
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于2006年1月24日收到中华人民共和国商务部有关批件，同意公司股权分置改革涉及的股权变更事项。
【2006-01-13】
刊登关于调整公司董事公告(A股继续停牌,B股不停牌),继续停牌
耀皮玻璃董事会决议暨召开临时股东大会公告
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于2006年1月11日以通讯方式召开四届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整公司董事的议案：
公司现任董事苏德昌先生因达退休年龄，该董事单位向公司提交了关于变更董事人选并提名王金康先生为本公司董事候选人。
二、通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2006年2月15日上午召开2006年度第一次临时股东大会，审议以上及其他相关事项。
【2005-12-22】
刊登股改方案获A股市场相关股东会议通过公告,继续停牌
耀皮玻璃A股市场相关股东会议表决结果公告
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于2005年12月21日召开A股市场相关股东会议，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
《股权分置改革方案》投票表决结果：
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
参与股改股份总数 502,370,354 500,335,255 2,029,799 5,300 99.5949％
流通股股东 13,038,290 11,003,191 2,029,799 5,300 84.3914％
非流通股股东 489,332,064 489,332,064 0 0 100％
表决结果：通过。
【2005-12-21】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
耀皮玻璃采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
关于召开相关股东会议的通知
1、会议召开时间
现场会议召开时间为：2005年12月21日13时；
网络投票时间为：2005年12月19日～2005年12月21日期间各交易日上午9：30～11：30和下午13：00～15：00。
2、股权登记日：2005年12月8日。
3、现场会议召开地点：上海市浦东新区济阳路100号。
4、会议审议事项：《上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司股权分置改革方案》。
5、会议方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次相关股东会议将通过上海证券交易所交易系统向A股流通股股东提供网络形式的投票平台，A股流通股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。本次相关股东会议召开前，公司将发布二次召开相关股东会议的提示性公告，二次提示性公告时间分别为2005年12月5日、2005年12月12日。
Ａ股流通股股东可通过证券交易所交易系统进行网络投票。
1、网络投票时间：2005年12月19日至12月21日各交易日的9：30-11：30、13：00-15：00，投票程序比照证券交易所新股申购业务操作。
2、网络投票代码：738819；投票简称：耀皮投票
3、股东投票的具体程序
（1）买卖方向为买入；
（2）在"委托价格"项下，申报价格对应的议案：
公司简称 议案序号 议案名称对应 申报价格
耀皮投票 1 《公司股权分置改革方案》 1.00元
（3）在"委托股数"项下，表决意见对应的申报股数：
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
董事会征集投票权程序
1．征集对象：本次投票权征集的对象为耀华玻璃截止2005年12月8日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体A股流通股股东。
2．征集时间：自2005年12月9日至2005年12月20日(每日10：00-16：00)。
3．征集方式：采用公开方式在指定的报刊（《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》）和上交所网站上发布公告进行投票权征集行动。
【2005-12-19】
网络投票起止日：12月19日-12月21日,继续停牌
耀皮玻璃召开相关股东会议的通知
1、会议召开时间
现场会议召开时间为：2005年12月21日13时；
网络投票时间为：2005年12月19日～2005年12月21日期间各交易日上午9：30～11：30和下午13：00～15：00。
2、股权登记日：2005年12月8日。
3、现场会议召开地点：上海市浦东新区济阳路100号。
4、会议审议事项：《上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司股权分置改革方案》。
5、会议方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次相关股东会议将通过上海证券交易所交易系统向A股流通股股东提供网络形式的投票平台，A股流通股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。本次相关股东会议召开前，公司将发布二次召开相关股东会议的提示性公告，二次提示性公告时间分别为2005年12月5日、2005年12月12日。
Ａ股流通股股东可通过证券交易所交易系统进行网络投票。
1、网络投票时间：2005年12月19日至12月21日各交易日的9：30-11：30、13：00-15：00，投票程序比照证券交易所新股申购业务操作。
2、网络投票代码：738819；投票简称：耀皮投票
3、股东投票的具体程序
（1）买卖方向为买入；
（2）在"委托价格"项下，申报价格对应的议案：
公司简称 议案序号 议案名称对应 申报价格
耀皮投票 1 《公司股权分置改革方案》 1.00元
（3）在"委托股数"项下，表决意见对应的申报股数：
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
【2005-12-16】
刊登股改方案获得相关国有资产管理部门批准公告,继续停牌
耀皮玻璃公告
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于近日收到上海市国有资产监督管理委员会有关批复文件及国务院国有资产监督管理委员会对中国复合材料集团有限公司参与公司股权分置改革的批复，公司的股权分置改革方案已获得相关国有资产管理部门批准。
【2005-12-12】
刊登召开A股市场相关股东会议的第二次提示性公告,继续停牌
耀皮玻璃召开A股市场相关股东会议的第二次提示性公告
根据有关文件的要求，上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司现发布召开A股市场相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2005年12月21日13时召开A股市场相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月19日-12月21日期间各交易日9:30-11:30和13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
【2005-12-09】
董事会征集投票起始日:12月9日-12月20日,今起停牌
耀皮玻璃董事会征集投票权程序
1．征集对象：本次投票权征集的对象为耀华玻璃截止2005年12月8日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体A股流通股股东。
2．征集时间：自2005年12月9日至2005年12月20日(每日10：00-16：00)。
3．征集方式：采用公开方式在指定的报刊（《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》）和上交所网站上发布公告进行投票权征集行动。
【2005-12-05】
刊登召开A股市场相关股东会议的第一次提示性公告,
耀皮玻璃召开A股市场相关股东会议的第一次提示性公告
根据有关文件的要求，上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司现发布召开A股市场相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2005年12月21日13时召开A股市场相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月19日-12月21日期间各交易日9:30-11:30和13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
【2005-11-30】
刊登调整股权分置改革方案公告,停牌一天
12月1日复牌
耀皮玻璃股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司股权分置改革方案自2005年11月21日刊登公告以来，公司非流通股股东通过多种形式与A股流通股股东进行了广泛的沟通。非流通股股东对公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：
公司现将原改革方案中的对价安排水平调整为：动议非流通股股东总共安排16406277股股份作为对价以获得流通权，公司的A股流通股股东每持有10股公司A股股票将实际获得非流通股股东支付的3.5股股票。在对价安排执行完成后，公司每股净资产、每股收益、股份总数均维持不变。
公司股票将于2005年12月1日复牌。
【2005-11-22】
刊登股权分置改革说明书更正公告,继续停牌
耀皮玻璃更正公告
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于2005年11月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登公司股权分置改革说明书(摘要)。经核查，在摘要正文第一部分第(三)节保荐机构对本次对价安排的分析意见中，"(截至2005年11月17日换手率为100%时间区间内的平均交易价格)下降到3.91元/股，对应的市盈率水平为14.70"部分有误，应修正为"(截至2005年11月17日换手率为100%时间区间内的平均交易价格)下降到3.28元/股，对应的市盈率水平为12.42"。
【2005-11-21】
刊登股权分置改革说明书,今起停牌
最晚于12月1日复牌
耀皮玻璃股权分置改革说明书
（一）改革方案要点
本公司除公募法人股外的全体非流通股股东拟以送股方式向Ａ股流通股股东安排对价，以取得所持非流通股的流通权，Ａ股流通股股东持有的每10股流通A股将获得非流通股股东支付的3股股票；
公募法人股股东不需安排对价，也不获得对价。本公司股权分置改革方案实施后，其所持非流通股在《上市公司股权分置改革管理办法》（以下简称《管理办法》）第二十七条第（一）项规定的十二个月限售期届满后即可上市交易；
本公司资产、负债、所有者权益、股本总数、净利润等财务指标均不会因股权分置改革方案的实施而发生变化。
（二）非流通股股东的承诺事项
针对本次股权分置改革，中国复合材料集团有限公司、上海耀华玻璃厂、上海建筑材料(集团)总公司、中国东方资产管理公司分别承诺其各自持有的耀皮玻璃除公募法人股外的原非流通股股份在《管理办法》第二十七条第（一）项规定的十二个月限售期届满后的二十四个月内不上市交易。
上述非流通股股东就违约责任还承诺：若违反承诺出售股份，因实施该种违约行为所得到的收益将全部归耀皮玻璃所有；若不履行或者不完全履行承诺时，将赔偿其他股东因此而遭受的损失。
（三）本次改革相关股东会议的日程安排
1、本次相关股东会议的股权登记日：12月8日
2、本次相关股东会议现场会议召开日：12月21日
3、本次相关股东会议网络投票时间：12月19日至12月21日
（四）本次改革相关证券停复牌安排
1、本公司董事会将申请相关证券自11月21日起停牌，最晚于12月1日复牌，此段时期为股东沟通时期；
2、本公司董事会将在12月1日之前公告非流通股股东与A股流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌。
3、如果本公司董事会未能在12月1日之前公告协商确定的改革方案，本公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌。
4、本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司相关证券停牌。
上述"相关证券"指本公司A股流通股股票，而本公司B股股票在本次改革期间仍然正常交易。
董事会关于召开相关股东会议的通知
1、会议召开时间
现场会议召开时间为：2005年12月21日13时；
网络投票时间为：2005年12月19日～2005年12月21日期间各交易日上午9：30～11：30和下午13：00～15：00。
2、股权登记日：2005年12月8日。
3、现场会议召开地点：上海市浦东新区济阳路100号。
4、会议审议事项：《上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司股权分置改革方案》。
5、会议方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次相关股东会议将通过上海证券交易所交易系统向A股流通股股东提供网络形式的投票平台，A股流通股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。本次相关股东会议召开前，公司将发布二次召开相关股东会议的提示性公告，二次提示性公告时间分别为2005年12月5日、2005年12月12日。
Ａ股流通股股东可通过证券交易所交易系统进行网络投票。
1、网络投票时间：2005年12月19日至12月21日各交易日的9：30-11：30、13：00-15：00，投票程序比照证券交易所新股申购业务操作。
2、网络投票代码：738819；投票简称：耀皮投票
3、股东投票的具体程序
（1）买卖方向为买入；
（2）在"委托价格"项下，申报价格对应的议案：
公司简称 议案序号 议案名称对应 申报价格
耀皮投票 1 《公司股权分置改革方案》 1.00元
（3）在"委托股数"项下，表决意见对应的申报股数：
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
董事会征集投票权程序
1．征集对象：本次投票权征集的对象为耀华玻璃截止2005年12月8日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体A股流通股股东。
2．征集时间：自2005年12月9日至2005年12月20日(每日10：00-16：00)。
3．征集方式：采用公开方式在指定的报刊（《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》）和上交所网站上发布公告进行投票权征集行动。
股票停牌的提示性公告
根据上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司股权分置改革的安排，公司A股股票自2005年11月21日起停牌，最晚于2005年12月1日复牌，公司B股股票2005年11月21日上午停牌一小时。公司股权分置改革期间，公司B股股票正常交易。
【2005-10-28】
公布2005年三季报,
耀皮玻璃公布2005年三季报：每股收益0.159元，每股收益（扣除）0.159元，每股净资产2.72元，调整后每股净资产2.6元，净资产收益率5.87%，扣除非经常性损益后净利润115968749.32元，主营业务收入1328079330.11元，净利润116558402.56元，股东权益1985728656.66元。
董事会决议公告
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于2005年10月26日召开四届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第三季度报告。
二、通过公司申请发行短期融资券的报告。
三、通过超白压延玻璃生产线项目可行性研究报告，决定和香港格拉斯林公司共同投资14610万元在江苏常熟沿江开发区建设一条超白压延玻璃生产线。其中公司占75%的股权比例。
【2005-08-26】
公布2005年半年报,上午停牌一小时
耀皮玻璃公布2005年半年报：每股收益0.112元，每股收益（扣除）0.111元，加权平均每股收益0.112元，加权平均每股收益（扣除）0.111元，每股净资产2.66元，调整后每股净资产2.56元，净资产收益率4.22%，加权平均净资产收益率4.2%，扣除非经常性损益后净利润81360991.08元，主营业务收入864665500.45元，净利润82041203.72元，股东权益1945063893.01元。中期利润不分配。
【2005-06-30】
刊登2004年度分红派息实施公告,
耀皮玻璃2004年度分红派息实施公告
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：每10股派发现金红利为人民币2元((扣税后10派1.8元)。B股红利按股东大会后第一个工作日(2005年6月10日)中国人民银行公布的美元兑人民币交易的中间价1：8.2765折算。B股红利为每股派发0.024165美元(含税)。
股权登记日：A股：2005年7月5日
B股：2005年7月8日
最后交易日：2005年7月5日
除息日：2005年7月6日
现金红利发放日：A股：2005年7月12日
B股：2005年7月15日
【2005-06-11】
刊登关联交易公告,
耀皮玻璃董事会决议公告
一、通过转让所持常熟耀皮玻璃有限公司25%出资额关联交易的议案。
二、通过与皮尔金顿意大利有限公司共同投资设立中外合资江苏皮尔金顿耀皮玻璃有限公司关联交易的议案。
关联交易公告
经公司四届十次董事会和公司全资子公司格拉斯林有限公司第六次董事会审议同意，公司于2005年6月9日与皮尔金顿意大利有限公司分别签署了一份《出资额转让协议》、《合资合同》和《公司章程》；格拉斯林有限公司于同日与皮尔金顿意大利有限公司分别签署了一份《出资额转让协议》。根据协议规定，公司以2456755.07美元，格拉斯林有限公司以1812375美元分别将所持有常熟耀皮玻璃有限公司(注册资本为4833万美元，公司占有75%的股权)25%的出资额售让给皮尔金顿意大利有限公司。转让完成后，常熟耀皮玻璃有限公司更名为江苏皮尔金顿耀皮玻璃有限公司(下称：PSYP)，PSYP投资总额9668万美元，其中注册资本4833万美元，投资双方均出资2416.5万美元，公司和皮尔金顿意大利有限公司各占50%的股权，投资总额和注册资本之间的差额将由PSYP在没有向股东方追索权的情况下通过借款方式筹集。
上述交易构成关联交易，须经中华人民共和国商务部或其授权的审批机构批准，并自批准之日起生效。
【2005-06-10】
刊登股东大会决议公告,
耀皮玻璃股东大会决议公告
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于2005年6月9日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案。
二、通过调整公司董事的议案。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过聘请会计师事务所的议案。
【2005-06-09】
召开股东大会,停牌一天
耀皮玻璃召开股东大会。
【2005-04-22】
公布2004年年报及2005年一季报,上午停牌一小时
耀皮玻璃公布2004年年报：每股收益0.26元，每股收益（扣除）0.26元，加权平均每股收益0.26元，加权平均每股收益（扣除）0.26元，每股净资产2.62元，调整后每股净资产2.53元，净资产收益率10.08%，加权平均净资产收益率10.12%，扣除非经常性损益后净利润191910825.03元，主营业务收入1660400820.64元，净利润192923280元，股东权益1913340535.7元。
2005年一季报：每股收益0.06元，每股收益（扣除）0.06元，每股净资产2.81元，调整后每股净资产2.62元，净资产收益率2.15%，扣除非经常性损益后净利润44276524.02元，主营业务收入433294439.93元，净利润44204223.48元，股东权益2053476929.17元。
董监事会决议暨召开股东大会的公告
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于2005年4月20日召开四届九次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度第一季度报告。
三、通过公司2004年度利润分配预案：拟以2004年年末总股本731250082股为基数，每股派0.20元(含税)。
四、批准2004年度新增计提固定资产减值准备6398853.73元、坏帐准备7099237.28元、存货跌价准备2838757.26元, 批准2004以及以前年度坏帐15924474.80元上报税务核销。
五、通过调整公司董事的议案。
董事理查德·霍特先生辞去董事职务，提名维多利·德·莱奥尼巴斯先生为本公司董事候选人。
六、通过修改公司章程的议案。
七、通过续聘上海上会会计师事务所有限公司及德豪国际(BDO International)会计师事务所分别为公司境内及境外审计机构的议案。
董事会决定于2005年6月9日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
【2005-02-28】
刊登2004年度业绩快报,上午停牌一小时
耀皮玻璃2004年度业绩快报
公司2004年度的财务数据未经会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：人民币万元
2004年 2003年
主营业务收入 166,582 118,507
主营业务利润 51,990 35,362
利润总额 24,743 16,617
净利润 19,545 13,352
每股收益(元) 0.267 0.274
净资产收益率(%) 10.21 7.37
每股净资产(元) 2.62 3.71
说明：2004年公司实施了每10股转增5股的分配方案，总股本由2003年年末的487500054股增加到2004年年末的731250082股，以上每股收益和每股净资产指标是按2003年和2004年年末股本总数分别计算得出。
【2004-10-29】
公布2004年三季报,上午停牌一小时
耀皮玻璃公布2004年三季报：每股收益0.198元，每股收益（扣除）0.198元，每股净资产2.57元，调整后每股净资产2.46元，净资产收益率7.68%，扣除非经常性损益后净利润144973243.51元，主营业务收入1184686214.57元，净利润144555929.96元，股东权益1882322431.17元。
【2004-08-03】
公布2004年半年报,上午停牌一小时
耀皮玻璃公布2004年半年报：每股收益0.189元，每股收益（扣除）0.19元，加权平均每股收益0.189元，加权平均每股收益（扣除）0.19元，每股净资产3.99元，调整后每股净资产3.84元，净资产收益率4.74%，加权平均净资产收益率4.97%，扣除非经常性损益后净利润92772323.46元，主营业务收入755691842.98元，净利润92242351.2元，股东权益1947008081.03元。
【2004-07-06】
刊登2003年度利润分配及转增股本实施公告,
耀皮玻璃2003年度利润分配及转增股本实施公告
公司实施2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以2003年年末总股本48750万股为基数，每10股转增5股派现金红利人民币2.4元(扣税后10派1.92元)。B股红利以美元派发，每10股派0.28997美元(含税)。
A股：股权登记日：2004年7月9日
除权除息日：2004年7月12日
新增可流通股份上市日：2004年7月13日
现金红利发放日：2004年7月16日
B股：最后交易日：2004年7月9日
除权除息日：2004年7月12日
股权登记日：2004年7月14日
新增可流通股份上市日：2004年7月16日
现金红利发放日：2004年7月21日
本次公积金转增股本方案实施后，按新股本731250082股摊薄计算，公司2003年度每股收益为0.183元。
【2004-06-11】
刊登年度股东大会决议公告,
耀皮玻璃年度股东大会决议公告
一、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案。
二、通过调整公司董事的议案。
三、通过公司出售所持桂林皮尔金顿安全玻璃有限公司30%股权的关联交易议案。
四、通过公司出售所持长春皮尔金顿安全玻璃有限公司21.986%股权的关联交易议案。
五、通过公司出售所持武汉耀华皮尔金顿安全玻璃有限公司10%股权的关联交易议案。
六、通过公司收购上海耀皮汽车玻璃有限公司10%股权的关联交易议案。
七、通过修改公司章程的议案。
八、通过聘请会计师事务所的议案。
【2004-06-10】
召开股东大会,停牌一天
耀皮玻璃召开股东大会。
【2004-04-20】
公布2003年年报及2004年一季报,上午停牌一小时
耀皮Ｂ股公布2003年年报：每股收益0.274元，每股收益（扣除）0.27元，加权平均每股收益0.274元，加权平均每股收益（扣除）0.27元，每股净资产3.7142元，调整后每股净资产3.54元，净资产收益率7.37%，加权平均净资产收益率7.45%，扣除非经常性损益后净利润131700657.65元，主营业务收入1185066253.29元，净利润133524457.12元，股东权益1810691890.21元。
2004年一季报：每股收益0.083元，每股净资产3.89元，调整后每股净资产3.69元，净资产收益率2.15%，主营业务收入359296177.11元，净利润40692329.12元，股东权益1895417756.51元。
董、监事会决议暨召开股东大会的公告
公司于2004年4月16日召开四届五次董事会及四届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度第一季度报告。
三、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟以2003年年末总股本48750万股为基数，向全体股东每10股转增5股派2.4元(含税)。
四、通过2003年度按原定的会计政策计提长期投资减值准备1124.1万元，固定资产减值准备477.69万元，坏账准备29.61万元，核销坏账损失743.31万元。
五、通过常熟项目可行性研究报告。
六、通过调整公司董事的议案。
七、通过公司出售所持桂林皮尔金顿安全玻璃有限公司30%股权的关联交易议案。
八、通过公司出售所持长春皮尔金顿安全玻璃有限公司21.986%股权的关联交易议案。
九、通过公司出售所持武汉耀华皮尔金顿安全玻璃有限公司10%股权的关联交易议案。
十、通过公司收购上海耀皮汽车玻璃有限公司10%股权的关联交易议案。
十一、通过修改公司章程部分条款的议案。
十二、通过续聘上海上会会计师事务所有限公司为境内审计机构，德豪国际(BDO International)会计师事务所为境外审计机构的议案。
董事会决定于2004年6月10日下午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。
关联交易公告
公司2004年4月16日与皮尔金顿中国控股有限公司(下称：PCH)分别签署了三份《股权转让协议》，公司以33168507.94元人民币、30240432.11元人民币和17971920.26元人民币分别把所持桂林皮尔金顿安全玻璃有限公司30%的股权、长春皮尔金顿安全玻璃有限公司21.986%的股权和武汉耀华皮尔金顿安全玻璃有限公司10%的股权出售给PCH。
公司于2004年4月16日与皮尔金顿荷兰(第二)有限公司(下称：PN2)签署了《股权转让协议》，公司以与人民币10210455.78元等值的美元受让PN2所持上海耀皮汽车玻璃有限公司10%的股权，其剩余15%的股权由上海建材(集团)总公司受让。
上述交易均构成关联交易。
【2004-03-17】
刊登控股子公司更名的公告,
耀皮玻璃控股子公司更名的公告
公司的控股子公司广东浮法玻璃有限公司根据其三十七次董事会的决议内容，现将该公司名称变更为广东耀皮玻璃有限公司，此次变更事项已经深圳市工商行政管理局的核准。
【2004-03-16】
年报预约披露日期变更为2004-04-20,
耀皮玻璃年报预约披露日期变更为2004-04-20
【2004-02-26】
刊登董事会决议公告,
耀皮玻璃董事会决议
一、同意关于在香港设立海外公司的项目建议书。
二、同意聘任金海、庞云为公司副总经理；聘任孙大建为公司总会计师；聘任王秋杰、安吉申为公司总经理助理。
【2004-01-16】
刊登为控股子公司提供担保的公告,
耀皮玻璃为控股子公司提供担保的公告
2004年1月15日，公司分别与中国银行上海市浦东分行、中国银行天津分行签署保证合同，为控股子公司天津耀皮玻璃有限公司(原名为天津日板浮法玻璃有限公司)向以上两行分别申请人民币3015万元和美元2750万元的贷款提供连带责任保证方式的担保，担保期限从借款合同签订之日开始到最后一期还款履行期届满之日起经过两年。借款期限为人民币借款从2004年1月16日至2005年1月15日；美元借款从2004年1月16日至2012年1月15日。天津耀皮同意以其拥有的部分资产作抵押，为公司的上述借款担保提供反担保。
截止公告日，公司累计对外担保金额为人民币16052万元，美元7500万元，没有逾期担保的情况。
【2004-01-05】
年报预约披露时间:2004-04-24,
2003年报预约披露时间:2004-04-24
【2003-11-18】
刊登收购事宜公告,
耀皮玻璃公告
经上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司与日本板硝子株式会社、住友商事株式会社和天津远洋玻璃工业有限公司协商一致，于2003年11月14日签订了《出资额转让协议书》。按照协议规定，公司以1000万美元收购日本板硝子和住友分别持有天津日板浮法玻璃有限公司40%和10%的出资额。公司同意承继日本板硝子和住友在为天津日板归还不低于3500万美元银行贷款的前提下的贷款担保余额，此担保须在天津日板的资产负债率降到70%以下后方能实施。受让完成后，公司将持有天津日板50%的出资额，但按公司章程规定，公司将取得对天津日板的实质控制权。
此次收购事宜已经公司四届三次董事会审议通过，本转让协议应于天津日板原审批部门批准，并向天津日板签发新的批准证书后方可生效。
【2003-10-23】
公布2003年三季报,上午停牌一小时
耀皮玻璃公布2003年三季报：每股收益0.199元，每股净资产3.64元，调整后每股净资产3.47元，净资产收益率5.48%，主营业务收入879196729.74元，净利润97189420.45元，股东权益1774055593.09元。
董事会决议公告
公司于2003年10月21日召开四届三次董事会，会议审议通过如下决议：
同意调整对天津日板浮法玻璃有限公司(简称：TFG)项目的收购方案，并授权经理部门签署收购 TFG 项目的有关文件：此项收购的方案现调整为在 TFG 资产负债率不超过70%的情况下，公司以不超过1000万美元的价款收购日本板硝子株式会社所持 TFG 40%的股权和住友商事株式会社所持 TFG 10%的股权，并为 TFG 提供相应的贷款担保。
【2003-10-08】
三季报预约披露时间:2003-10-23,
2003年三季报预约披露时间:2003-10-23
【2003-08-07】
公布2003年半年报，上午停牌1小时。,
耀皮玻璃公布2003年半年报：每股收益0.136元,每股净资产3.58元, 净资
产收益率3.81%,净利润6642.21万元,股东权益174329.12万元。
【2003-07-24】
刊登2002年度分红派息实施公告。,
耀皮玻璃2002年度分红派息实施公告：以总股本48750万股为基数,每10股
派现金人民币2元(扣税后10派1.6元)；B股折成美元支付，每10股派0.24163美
元(含税)。A股：股权登记日：2003年7月29日；除息交易日:2003年7月30日；
红利发放日为2003年8月5日；B股：最后交易日:2003年7月29日；除息交易日:
2003年7月30日；股权登记日:2003年8月1日；红利发放日:2003年8月8日。
【2003-07-03】
中报预约披露时间:2003-08-07,
2003年半年报预约披露时间:2003-08-07
【2003-06-21】
刊登年度股东大会及董监事会决议公告。,
耀皮玻璃年度股东大会决议：通过公司2002年度利润分配方案：每10股派
2.0元(含税)；董、监事会换届选举；独立董事津贴标准； 修改公司章程；续
聘、改聘会计师事务所的议案。
董监事会决议：推选朱伯安为公司董事长。聘任李亮佐为公司总经理。聘
任金闽丽为公司董事会秘书。推选龙万里为公司第四届监事会主席。
【2003-06-20】
召开股东大会，停牌一天。,
耀皮玻璃召开股东大会。
【2003-04-26】
公布2002年报及2003年一季报。,
耀皮玻璃公布2002年报：主营业务收入108352.16万元,净利润为11051.24
万元，总资产207064.50万元,股东权益167686.66万元，每股收益0.227元, 每
股净资产3.44元，净资产收益率6.59％。
2003年一季报：净利润3386.98万元，股东权益171073.45万元，每股收益
0.07元，每股净资产3.51元，净资产收益率1.98％。
董、监事会决议：通过2002年度利润分配预案：年度每10股派现金2.00元
(含税)；董监事会换届选举的议案；关于独立董事津贴标准的议案；修改《公
司章程》；续聘上海上会会计师事务所有限公司为境内审计机构，改聘德豪国
际(BDO Intemational)会计师事务所为境外审计机构。通过关于受让上海浦东
康桥(集团)有限公司所持上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司50％股权并与其签署
收购协议的议案；同意收购日本板硝子株式会社和日本国住友商事株式会社分
别所持天津日板浮法玻璃有限公司65％和10％的股权。定于2003年06月20日召
开2002年度股东大会,审议以上有关事项。
【2002-11-23】
耀皮玻璃临时股东大会决议,
耀皮玻璃临时股东大会决议：通过了关于调整公司董事的议案、关于修改
公司章程的议案。
【2002-11-22】
耀皮玻璃召开股东大会,
耀皮玻璃召开股东大会，停牌一天。
【2002-10-30】
耀皮玻璃公布2002年三季报,
耀皮玻璃公布2002年三季报：每股收益0.181元，每股净资产3.59元,净资
产收益率5.16％，净利润8806.4万元，股东权益175191.7万元。
董事会决议：通过了公司2002年第三季度报告。董事会原则同意经理部门
关于投资建设上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司的建议，项目总投资预计为3000
万美元,注册资本为2250万美元,各投资方及投资比例待定。同意向参股子公司
上海阳光镀膜玻璃有限公司增资1亿元人民币,增资后本公司将全面控股上海阳
光镀膜玻璃有限公司。上午停牌1小时。
【2002-10-12】
耀皮玻璃国有法人股股权转让公告,
耀皮玻璃国有法人股股权转让公告：公司发起人股东中国银行上海信托咨
询公司的承接方中国银行上海市分行于2002年7月31日，分别与上海建筑材料
(集团)总公司、中国东方资产管理公司签订了《股权转让协议》，根据协议，
中行信托的承接方中行上海分行同意将所持有的本公司国有法人股5139.910万
股转让给建材集团，转让价格:3.667元/股,转让总金额18848.84万元；同意将
所持有的本公司国有法人股3000万股转让给东方资产,转让价格:3.667元/股，
转让总金额11001万元。公司于2002年10月10日收到财政部有关批复.本次股权
转让完成后，中行信托不再持有本公司股权。定于2002年11月22日召开临时股
东大会,审议关于修改公司章程等议案。
【2002-08-23】
耀皮玻璃公布2002年半年报,
耀皮玻璃公布2002年半年报：每股收益0.119元，每股净资产3.53元,净资
产收益率3.36%，净利润5790.92万元，股东权益172176.19万元。
董事会决议：苏昭佩辞去董事职务，提名张定金为董事候选人。通过关于
修改公司章程的议案。股东大会召开的具体日期在财政部批准中国银行上海信
托投资咨询公司与上海建筑材料(集团)总公司、中国东方资产管理公司的股权
转让协议后确定，并由公司依法另行公告。上午停牌1小时。
【2002-08-03】
耀皮玻璃国有法人股股权转让的警示性公告,
耀皮玻璃股权转让警示性公告：公司发起人股东中国银行上海信托咨询公
司的承接方中国银行上海市分行于2002年7月31日,分别与上海建筑材料(集团)
总公司、 中国东方资产管理公司签订了《股权转让协议》,根据协议，中行信
托的承接方中行上海分行同意将所持有的本公司国有法人股 5139.91万股转让
给建材集团，转让价格:每股3.667元，转让总金额18848.84万元；同意将所持
有的公司国有法人股3000万股转让给东方资产，转让价格:每股3.667元，转让
总金额11001万元。本次股权转让后,出让方中行信托不再持有公司股权，受让
方建材集团将持有本公司国有法人股5139.91万股，占公司总股本的10.54％。
受让方东方资产将持有公司国有法人股3000万股,占公司总股本的6.15%。本次
国有法人股股权转让尚需报上海市国有资产管理办公室、中华人民共和国财政
部等有关部门批准，方可生效。
【2002-07-11】
耀皮玻璃分红派息实施公告,
耀皮玻璃分红派息实施公告：每10股派现金2.20元(扣税后10派1.76元),
B股10派0.26578美元, A股股权登记日及B股最后交易日:2002年7月17日, 除息
日:2002年7月18日，A股股息到帐日:2002年7月25日，B股股权登记日:2002年7
月22日，B股股息到帐日:2002年8月2日。
【2002-06-20】
耀皮玻璃年度股东大会决议,
耀皮玻璃年度股东大会决议：通过了公司2001年度利润分配方案；调整公
司董、监事的议案；提名公司独立董事的议案；修改公司章程的议案；聘请会
计师事务所的议案。
【2002-06-19】
耀皮玻璃召开股东大会,
耀皮玻璃召开股东大会，停牌一天。
【2002-05-11】
耀皮玻璃董、监事会决议,
耀皮玻璃董、监事会决议：张三福、张庆亮辞去董事职务，提名李亮佐、
王劲松为董事候选人；提名郭建、戴继雄为独立董事候选人。通过修改公司章
程、续聘上海上会会计师事务所有限公司为2002年度境内审计机构、改聘普华
中天会计师事务所为公司2002年度境外审计机构等议案。金海辞去监事职务。
定于2002年6月19日召开2001年年度股东大会,审议公司2001年度利润分配预案
等及以上有关事项。
【2002-04-19】
耀皮玻璃公布2002年一季报,
耀皮玻璃公布2002年一季报：每股收益0.054元，每股净资产3.47元,净资
产收益率1.55％。上午停牌1小时。
【2002-03-23】
耀皮玻璃2001年报,
耀皮玻璃公布2001年报：主营业务收入104491.67万元,净利润16238.19万
元, 总资产212848.83万元，股东权益166384.86万元,每股收益0.333元，每股
净资产3.41元，净资产收益率9.76％，股东权益比率78.17％。
董、监事会决议：2001年度利润分配预案：每10股派现金2.20元(含税)。
2001年度股东大会时间另行公告。
【2002-03-14】
耀皮玻璃提前披露公司2001年年度报告,
耀皮玻璃公告：公司原定于2002年4月19日公布公司2001年年度报告,现因
公司聘请的上海上会会计师事务所有限公司和罗兵咸永道会计师事务所对公司
的年报审计工作进展顺利，预计能提前完成，因此决定将公司2001年年度报告
披露日期变更为2002年3月23日。
【2002-03-06】
耀皮玻璃临时股东大会决议,
耀皮玻璃临时股东大会决议：关于同意向皮尔金顿有限公司引进特种超薄
玻璃生产技术并提请股东大会授权董事会在不超过1300万英镑的前提下就特种
超薄玻璃生产技术的引进进行谈判并草签相关协议的议案。
【2002-03-05】
耀皮玻璃召开股东大会,
耀皮玻璃召开股东大会，停牌一天。
【2002-02-06】
耀皮玻璃公告,
耀皮玻璃公告：2002年2月4日本公司分别与参股子公司上海耀皮汽车玻璃
有限公司和上海阳光镀膜玻璃有限公司签署了透明浮法玻璃、本体着色浮法玻
璃、表面改性浮法玻璃(LVC)的买卖合同.全年累计玻璃价款总额不超过3000万
元。该合同自签署之日起生效，至2002年12月31日止，在合同期满后，可以继
续续展，但续展期的任何连续12个月买卖玻璃价款总额不应超过3000万元。本
次协议的签署属于关联交易。
【2002-02-01】
耀皮玻璃董、监事会决议暨召开临时股东大会公告,
耀皮玻璃董、监事会决议：聘任李亮佐为总经理。同意向皮尔金顿有限公
司引进特种超薄玻璃生产技术并提请股东大会授权董事会在不超过1300万英镑
的前提下就特种超薄玻璃生产技术的引进进行谈判并草签相关协议的议案。通
过引进特种超薄玻璃生产技术所涉关联交易履行上市规则有关规定的议案。同
意金海辞去监事职务。定于2002年3月5日召开临时股东大会，审议以上有关事
项。
【2001-08-11】
,
耀皮玻璃公布2001年中报：每股收益0.189元,每股净资产3.49元，净资产
收益率5.41％，净利润9195.85万元, 股东权益170093.44万元。
董、监事会决议：2001年中期利润不分配，无公积金转增股本。通过固定
资产等四项资产减值准备计提方法的议案。接受张三福由于健康原因辞去总经
理职务；聘任李亮佐为常务副总经理，董事会授权李亮佐主持公司全面日常工
作，代行总经理职权；聘任孙大建为总会计师；聘任金海为高级经理。
【2001-05-15】
,
耀皮玻璃年度分红派息实施公告：以总股本48750万股为基数,向全体股东
每10股派现金2.20元(扣税后10派1.76元,机构投资者及法人股股东不扣税), B
股每10股派美元0.26578元(含税)。A股:股权登记日: 2001年5月21日，除息交
易日:2001年5月22日，红利发放日:2001年5月28日；B股：股权登记日:2001年
5月24日,除息交易日:2001年5月22日，红利发放日:2001年5月25日, 最后交易
日:2001年5月21日。
【2001-05-08】
,
耀皮玻璃年度股东大会决议：通过2000年度利润分配方案：年度向全体股
东每10股派现金2.20元(含税)。通过公司公募增发A股的议案；公司增发A股募
集资金计划投资项目可行性议案；公司前次募集资金使用情况的说明；公司章
程修正案；关于续聘公司财务审计机构的提案。上午停牌。
【2001-04-30】
,
耀皮玻璃召开股东大会，停牌一天。
【2001-03-30】
,
耀皮玻璃董事会决议：发行数量不超过8000万股，本次发行是以在询价区
间内，网上和网下同时进行累计投标询价，定价方式是采用网下对证券投资基
金询价并配售和网上对一般投资者上网询价发行同步进行的发行方式。通过增
发A股募集资金计划投资项目可行性及前次募集资金的使用情况的说明.通过修
改公司章程。聘请国泰君安证券股份有限公司担任本次A股增发主承销商.定于
2001年4月30日召开年度股东大会,审议年度利润分配方案等及以上有关事项。
上午停牌。
【2001-03-14】
,
耀皮玻璃公布2000年报：主营业务收入86687.38万元, 净利润15462.12万
元,总资产202273.43万元，股东权益160872.92万元，每股收益0.317元, 每股
净资产3.30元，净资产收益率9.61％,股东权益比率79.53％。
董、监事会决议：通过2000年度利润分配预案: 年度每10股派现金2.20元
(含税)。通过关于筹资扩建特种超薄玻璃项目建议书。关于续聘上海上会会计
师事务所、罗兵咸永道会计师事务所为公司财务审计机构。上午停牌。
【2000-11-11】
,
耀皮玻璃董事会决议：同意公司为近期收购的广东浮法玻璃有限公司冷修
项目所需资金贷款提供担保,担保总金额不超过2000万美元。根据总经理提名,
决定聘任李亮佐等六位高级管理人员。
【2000-10-10】
,
耀皮玻璃公告:公司于2000年8月4日和2000年9月29日与皮尔金顿国际控股
公司和上海建材(集团)总公司签订《股权转让协议》，合计出资247.34万美元
和1391.94万元人民币,分别受让上海福华玻璃有限公司总股份的26%和14%的股
权。本次股权收购已经有关主管部门批准，上海福华玻璃有限公司更名为上海
耀皮汽车玻璃有限公司，企业类别为中外合资。
【2000-08-30】
,
耀皮玻璃董事会决议：同意公司收购广东浮法玻璃有限公司股权，并与该
公司各投资方招商局轮船股份有限公司、中国北方工业深圳公司、深圳市建材
集团有限公司以及Rohning Limited签订股权转让协议，由本公司出资1762.50
万美元受让以上投资方在浮法玻璃总股份的75％的股权，成为该公司第一大股
东。股权转让协议尚须经有关部门批准和法律手续办妥后生效。上午停牌。
【2000-07-26】
,
上海证券中央登记结算公司代理发放本公司99年B股红利通告： 每10股派
现金1.00元，折合美元0.12081元(现汇),红利自2000年8月2日开始发放。
【2000-07-25】
,
耀皮玻璃公布2000年中报：每股收益0.134元,每股净资产3.34元, 净资产
收益率4.02%, 净利润6544.22万元，股东权益162680.02万元。今日上午停牌。
【2000-07-24】
,
耀皮玻璃分红派息公告：向全体股东每10股派现金1.00元(扣税后A股10股
派0.85元),B股每10股派美元0.12081元，股权登记日及B股最后交易日:2000年
7月27日，除息日:2000年7月28日，A股股息到帐日:2000年7月31日。
【2000-06-29】
,
耀皮玻璃股东大会决议；通过了99年度利润分配方案:以总股本487500000
股为基数,向全体股东每10股派现金1.00元(含税).关于公司章程修正案。续聘
公司财务审计机构的提案。公司拟出资约3526万元从上海建材(集团)总公司和
皮尔金顿国际控股公司收购占上海福华玻璃有限公司总股份40％的股份。关于
董、监事会换届改选的提案。
董事会决议：选举朱伯安为董事长，选举理查德·霍特为副董事长；聘任
张三福为总经理，金闽丽为董事会秘书。99年度红利派发日为2000年7月28日，
具体事项另行公告。
监事会决议：选举龙万里为监事会主席。今日上午停牌。
【2000-06-28】
,
耀皮玻璃召开股东大会，停牌一天。
【2000-04-20】
,
耀皮玻璃公布99年度报告：主营业务收入65825.91万元,净利润9418.57万
元,总资产170381.98万元，股东权益156135.80万元,每股收益0.193元,每股净
资产3.20元，净资产收益率6.03％，股东权益比率91.64％。
董事会决议：99年度利润分配预案:向全体股东每10股派现金1元(含税)；
推荐朱伯安、安德鲁·罗伯、理查德·霍特、张三福、苏德昌、苏昭佩、张庆
亮、申涛、何交澍为第三届董事候选人； 续聘会计师事务所；定于2000年6月
28日召开99年度股东大会。
监事会决议：推荐龙万里、金海、王金川、汤为民、江济洛为第三届监事
候选人。今日上午停牌。
【1999-12-25】
,
耀皮玻璃董事会公告：公司股东联合发展(香港)有限公司将其持有的公司
发起人外资法人股4069.95万股，占公司总股本的8.35％，以每股0.14619美元
的价格全部转让给皮尔金顿国际控股公司。
【1999-09-03】
,
耀皮玻璃董事会公告：本公司发起人法人股中国建材技术装备总公司将其
持有的公司发起人法人股8139.91万股全部无偿转让给中国无机材料科技实业
集团公司，此次转让股份占公司总股本的16.7％。今日上午停牌。
【1999-07-27】
,
耀皮玻璃公布99年度中期报告：每股收益0.04元,每股净资产3.15元,净资
产收益率1.31%,净利润2007.17万元,股东权益153653.75万元。今日上午停牌.
【1999-07-22】
,
耀皮玻璃分红派息公告：98年度利润分配方案：向全体股东每10股派现金
人民币0.30元(扣税后,A股每10股派0.29元), B股折合为每10股派美元0.03624
元 ,A股股权登记日和B股股权最后交易日:99年7月27日,除息日:99年7月28日,
B股股权登记日:99年7月30日,A股股息到帐日:99年7月29日。今日上午停牌。
【1999-06-21】
,
耀皮玻璃股东大会决议：98利润分配方案:每10股派现金0.3元(含税)；通
过修正公司章程、发展汽车玻璃项目、续聘公司财务审计机构等议案；选举何
交澍为公司董事。今日上午停牌。
【1999-05-18】
,
耀皮玻璃定于1999年6月18日召开98年度股东大会，审议98年度利润分配
预案等事宜。
【1999-04-12】
,
耀皮玻璃公布98年度报告：主营业务收入63125.49万元,净利润3462.62万
元，总资产178757.65万元，股东权益151646.58万元,每股收益0.07元,每股净
资产3.11元，净资产收益率2.28％，股东权益比率84.83％。
董事会决议：98年度利润分配预案:每10股派现金0.3元(含税)。同意吴群
逸辞去董事职务，推荐何交澍为董事候选人。同意99年度续聘上海会计师事务
所、罗兵咸永道会计师事务所为公司的审计机构。今日上午停牌。
【1999-02-10】
,
耀皮玻璃董事会公告：鉴于公司第一条浮法玻璃生产线建成投产迄今已超
过11年,而根据英国皮尔金顿设计规范的熔窑使用期为5-8年。故按照预定计划,
该生产线自99年3月1日起实行停产冷修与部分技术改造, 计划停产冷修时间为
77天,因而对今年的公司经营业绩有一定影响。
【2008-05-22】
刊登2008年度日常关联交易预计公告,
耀皮玻璃董监事会决议公告
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于2008年5月20日召开五届十六次董事会及五届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2008年日常关联交易预计的议案。
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司第二大股东皮尔金顿国际控股公司BV按协议向公司支付技术服务费、购买玻璃产品，预计2008年度日常关联交易金额分别为1342万元、2500万元。
二、通过关于调整为子公司广东耀皮玻璃有限公司(下称：广东耀皮)、天津耀皮玻璃有限公司(下称：天津耀皮)贷款担保额度的议案：将公司五届十四次董事会通过的继续为广东耀皮、天津耀皮提供担保的额度分别调整为人民币16000万元(担保期限至2009年6月30日止)、人民币9480万元及4500万美元(折合人民币31500万元)(担保期限至2012年6月30日止)。
三、通过关于调整公司董事的议案。
王金康由于工作调动的原因已提交了辞去公司董事职务的申请。诸培毅被提名为董事候选人。
四、通过续聘上会会计师事务所为公司2008年度外部审计机构的议案。
董事会决定于2008年6月18日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及公司2007年度利润分配预案等事项。
【2008-05-10】
刊登与交银施罗德基金管理公司及交通银行签订资产管理合同公告,
耀皮玻璃与交银施罗德基金管理公司及交通银行签订资产管理合同公告
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司日前与交银施罗德基金管理有限公司和交通银行股份有限公司签订了资产管理合同，公司通过按照合同约定取得委托资产投资运作产生的收益并支付相关费用的方式进行专户理财，委托资产金额为人民币1亿元。合同有效期为自合同起始日起一年。
【2008-04-24】
公布2008年一季报,
耀皮玻璃公布2008年一季报：基本每股收益0.029元，稀释每股收益0.029元，每股收益（扣除）0.026元，每股净资产2.87元，净资产收益率1.021%，扣除非经常性损益后净利润19158331.89元，营业收入694454223.66元，归属于母公司所有者净利润21461925.71元，归属于母公司股东权益2101857736.11元。
董事会决议公告
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于2008年4月22日以通讯表决方式召开五届十五次董事会，会议审议通过2008年第一季度报告等事项。
公告
根据上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司五届十三次董事会通过的《投资理财方案》，公司日前已与易方达基金管理有限公司和中国银行股份有限公司签订资产管理合同，公司将通过合同约定取得委托资产投资运作产生的收益并支付相关费用方式进行专户理财，委托资产金额为人民币2亿元。合同有效期为自合同起始日起一年。
【2008-03-26】
公布2007年年报,上午停牌一小时
耀皮玻璃公布2007年年报：基本每股收益0.172元，稀释每股收益0.172元，每股收益（扣除）0.029元，每股净资产2.85元，净资产收益率6.05%，加权平均净资产收益率6.2%，扣除非经常性损益后净利润21557351.53元，营业收入2290683423.03元，归属于母公司所有者净利润125916107.23元，归属于母公司股东权益2080395810.4元。
董监事会决议公告
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于2008年3月24日召开五届十四次董事会及五届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年年度报告及其摘要。
二、通过2007年度利润分配预案：拟以2007年末总股本731250082股为基数，每10股派人民币0.90元(含税)。
三、通过关于2007年期初资产负债表相关项目变化情况的议案。
四、通过公司继续对广东耀皮玻璃有限公司不超过2000万美元、天津耀皮玻璃有限公司不超过44243052.38美元的贷款额度分别实施担保的议案，期限分别至2009年6月30日止、2012年6月30日止。
上述有关事项尚需提交2007年年度股东大会审议。
【2008-01-23】
刊登利用自有闲置资金购买新股公告,
耀皮玻璃董事会决议公告
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于2008年1月22日召开五届十三次董事会，会议审议同意公司成立投资管理部，并授权公司利用自有闲置资金在不超过人民币7亿元的董事会授权额度范围内购买在上交所及深交所首发上市的新股；购买由商业银行发行的保本型理财产品；购买股票类及配置类的证券投资基金等产品。
【2008-01-04】
刊登重大事项公告,
耀皮玻璃重大事项公告
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司控股子公司天津耀皮玻璃有限公司的浮法玻璃生产线于2007年9月开始冷修，已于日前恢复点火正式投产。
截止2007年年底，上海市申江两岸开发建设投资(集团)有限公司按照其与公司签订的《上海市浦东新区济阳路100号搬迁补偿合同》和《上海市浦东新区济阳路100号搬迁补偿补充合同》要求应支付的款项计人民币8.145亿元，公司已经按期如数收到。
【2007-12-15】
刊登关于与皮尔金顿签署技术转让协议的议案的公告,
耀皮玻璃临时股东大会决议公告
1、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》
2、审议通过《关于聘请外部审计机构的议案》；
3、审议通过《关于济阳路100号地块搬迁补偿补充的议案》；
4、审议通过《关于济阳路88号地块搬迁补偿的议案》
5、审议通过《关于与皮尔金顿签署技术转让协议的议案》；
【2007-12-14】
召开股东大会,停牌一天
耀皮玻璃召开股东大会。
【2007-11-28】
刊登关联交易公告,
耀皮玻璃董事会决议及关联交易暨召开临时股东大会公告
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于2007年11月27日以通讯表决方式召开五届十二次董事会，会议审议通过关于与皮尔金顿集团有限公司(为公司第二大股东的母公司)签署技术转让协议的议案，该技术的引进将用于常熟一线的在线LOW-E改造及常熟二线的建设，合同金额约为1300万欧元。该事项构成关联交易。
董事会决定于2007年12月14日下午召开2007年第一次临时股东大会，审议上述及其他事项。
【2007-11-02】
刊登关联交易公告,
耀皮玻璃关联交易公告
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于2007年11月1日与中国建材国际工程有限公司(下称：中国建材)签署了公司济阳工厂(下称：济阳工厂)迁建项目打桩工程承包合同，公司拟将济阳工厂迁建项目打桩工程(含打桩机进场拆迁、打桩场地铺喳、管桩、送桩、接桩、接桩尖、钢管桩精割盖帽、管桩与承台连接钢筋砼、桩基检测等)委托中国建材进行施工，工程造价暂定为人民币12446300元，该工程于合同生效后三日内开工，至2007年12月30日竣工。
公司子公司江苏耀皮玻璃有限公司以折合人民币576.39万元的价格向皮尔金顿意大利有限公司购买耐火材料、设备及现场服务。公司预计还将会支付约1100万元人民币合同款项。
上述交易构成关联交易。
董事会决议公告
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于2007年10月31日召开五届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过在广东省江门市新会开发区建设广东耀皮工程玻璃有限公司的议案。
二、通过公司治理专项活动整改报告。
三、通过聘请上会会计师事务所有限公司为公司2007年度外部审计机构的议案。
四、推选保罗·拉芬斯克罗夫特为公司副董事长。
五、通过济阳工厂迁建项目打桩工程的议案。
六、通过子公司江苏耀皮向皮尔金顿购买材料和服务的关联交易事项。
七、通过济阳路100号和88号地块搬迁补偿相关事项的议案：公司于2007年11月1日与上海市申江两岸开发建设投资(集团)有限公司(下称：申江集团)签署了《上海市浦东新区济阳路100号搬迁补偿补充合同》，对公司位于济阳路100号地块的有关玻璃制造涉及的设备重置及工厂重建进行补偿，搬迁补偿补充金额为人民币80000万元；公司控股子公司上海阳光镀膜玻璃有限公司(公司拥有其84.063%的股权，下称：阳光公司)于同日与申江集团签署了《上海市浦东新区济阳路88号搬迁补偿合同》，将阳光公司位于济阳路88号的国有土地使用权(包括土地、地上建筑物等，该地块占地面积为16312平方米)转让给申江集团实施土地储备和市政基础设施建设，总的补偿金额为人民币7000万元(房屋土地补偿、设备搬迁以及生产设备重置补偿、停歇业损失补偿等)。
上述有关事项尚需提交股东大会审议。
【2007-10-29】
公布2007年三季报,
耀皮玻璃公布2007年三季报：基本每股收益0.09元，稀释每股收益0.09元，每股收益（扣除）0.09元，每股净资产2.77元，净资产收益率3.25%，扣除非经常性损益后净利润65888146.06元，营业收入1678773954.87元，归属于母公司所有者净利润65778919.68元，归属于母公司股东权益2024230842.56元。
【2007-09-14】
刊登重大事项公告,
耀皮玻璃重大事项公告
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司五届四次董事会审议通过公司控股子公司天津耀皮玻璃有限公司(下称：TSYP)实施冷修项目的议案并根据经营层年初计划于日前开始停产，实施TSYP浮法玻璃生产线的冷修项目。该项目计划于2007年12月底前恢复生产，项目预算12300万元人民币。
【2007-08-25】
公布2007年半年报,
耀皮玻璃公布2007年半年报：基本每股收益0.07元，稀释每股收益0.07元，每股收益（扣除）0.07元，每股净资产2.77元，净资产收益率2.55%，加权平均净资产收益率2.58%，扣除非经常性损益后净利润52016340.41元，营业收入1136051885.53元，归属于母公司所有者净利润51592706元，归属于母公司股东权益2024669630.6元。
董事会决议公告
一、审议通过《2007年半年度总经理报告》；同意公司在常熟设立分公司，并改由该分公司实施耀皮的迁建项目，同时将江苏华东耀皮玻璃有限公司的注册资本由人民币3亿元调整至人民币5000万元。
二、审议通过《2007年半年度财务报告》；
三、审议通过《2007年半年度报告》及《2007年半年度报告摘要》。
四、审议通过《总经理工作细则》（修订）、《募集资金管理办法》、《子公司管理办法》等。
五、原则通过济阳工厂浮法线搬迁项目方案，总的工程造价不超过8亿元人民币。
【2007-07-31】
刊登2006年度分红派息实施公告,
耀皮玻璃2006年度分红派息实施公告
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派0.20元人民币(扣税后每10股派现0.18元)；B股股利以美元支付，每股派0.002624美元(含税)。
股权登记日：A股：2007年8月3日
B股：2007年8月8日(最后交易日：2007年8月3日)
除息日：2007年8月6日
现金红利发放日：A股：2007年8月10日
B股：2007年8月17日
【2007-07-19】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
耀皮玻璃股票交易异常波动公告
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%。
经征询，公司不存在有应披露未披露的重大信息，目前生产经营状况正常，未发生其他对公司有重大影响的情形。
公司董事会确认，未获悉有对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《上海证券报》、香港《文汇报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，请广大投资者注意风险。
【2007-07-16】
刊登调低部分商品出口退税率对公司影响及07年半年度业绩预增公告,
耀皮玻璃公告
根据财政部、国家税务总局2007年6月19日联合发布的有关通知，自2007年7月1日起调整部分商品的出口退税率，上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司的玻璃等主要出口产品的退税率由11%、13%下调至5%，这将导致公司2007年下半年出口产品的销售成本相应上升，预计减少利润近人民币2000万元。对此，公司将采取相关措施，最大限度降低此次出口退税率下调所带来的不利影响。
2007年半年度业绩预增公告
根据上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年上半年度净利润较2006年同期增长700%以上(上年同期净利润为608.16万元，未按新会计准则调整)，具体数据将以2007年8月25日披露的公司2007年半年度报告为准。
业绩预增的原因：公司主营业务利润的增长及短期投资收益的增加。
【2007-06-29】
刊登董事会决议公告,
耀皮玻璃董事会决议公告
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于2007年6月28日以通讯表决方式召开五届八次董事会，会议审议通过公司治理的专项自查报告及整改计划。
【2007-06-22】
刊登关于投资组建新公司公告,
耀皮玻璃董事会决议公告
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于2007年6月20日召开五届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司成立独资子公司江苏华东耀皮玻璃有限公司，在常熟实施耀皮迁建项目，建设两条高品质浮法玻璃生产线，新公司注册资本3亿元。
二、通过广东耀皮工程玻璃项目可行性研究报告：同意公司控股子公司上海阳光镀膜玻璃有限公司(下称：阳光公司)和全资子公司格拉斯林有限公司(下称：格拉斯林公司)共同投资成立广东耀皮工程玻璃有限公司，在广东江门建设工程玻璃项目，项目注册资本1.6亿，其中阳光公司和格拉斯林公司分别出资75%和25%。
三、同意公司控股子公司上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司(下称：康桥汽玻)和韩国世进株式会社共同成立一家粘贴玻璃合资公司，新公司注册资本150万美元，其中康桥汽玻出资76.5万美元，占新公司51%股权。同时同意新公司收购上海唐纳利福华粘贴玻璃有限公司存货、厂区办公室装修和固定资产等经营性资产，合计705.6万元。
【2007-06-21】
刊登股东大会决议公告,
耀皮玻璃股东大会决议公告
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于2007年6月20日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年度利润分配方案。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过关于调整公司董事的议案。
四、通过关于发行短期融资券的议案。
五、通过关于续聘会计师事务所的议案。
六、通过关于济阳路100号地块搬迁补偿相关事项的议案。
【2007-06-20】
召开股东大会,停牌一天
耀皮玻璃召开股东大会。
【2007-05-26】
刊登济阳路100号地块搬迁补偿相关事项的公告,
耀皮玻璃董事会决议暨召开股东大会公告
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于2007年5月24日以通讯表决方式召开五届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于发行短期融资券的报告。
二、通过关于济阳路100号地块搬迁补偿相关事项的议案：为配合和支持上海世博会配套市政工程动迁之需要，按照相关规定，公司于2007年5月25日与上海市申江两岸开发建设投资(集团)有限公司(下称：申江开发)签署了《上海市浦东新区济阳路100号搬迁补偿合同》，将公司名下位于济阳路100号的国有土地使用权(包括土地、地上建筑物、设备、码头等)转让给申江开发实施土地储备和市政基础设施建设，该地块占地面积为198320平方米，搬迁补偿金额为101000万元。此次搬迁协议只涉及土地补偿(包括地上建筑物、设备、码头等)，有关玻璃制造涉及的设备重置及工厂重建等和申江开发还在商谈中。
董事会决定于2007年6月20日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及公司2006年度利润分配预案等事项。
【2007-05-08】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
耀皮玻璃股票交易异常波动公告
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司股票于2007年4月26日、27日、30日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。根据有关规定，公司董事会作如下公告：
截至目前，公司生产经营情况一切正常，广东耀皮玻璃有限公司烟道坍塌事故已经得到了妥善处理，并已于2007年4月29日恢复正常生产；公司根据上海城市建设规划要求，正就公司所属济阳路地块迁建的相关事项与市有关部门接洽。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、香港《文汇报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者注意投资风险。
【2007-04-28】
刊登关于执行新会计准则公告,
耀皮玻璃关于执行新会计准则公告
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司五届四次董事会已审议通过关于执行新企业会计准则的议案，并于2007年1月1日起开始执行财政部于2006年颁布的《企业会计准则》。执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况详见2007年4月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
【2007-04-26】
公布2006年年报及公布2007年一季报,上午停牌一小时
耀皮玻璃公布2006年年报：每股收益0.032元，每股收益（扣除）-0.05元，加权平均每股收益0.03元，加权平均每股收益（扣除）-0.05元，每股净资产2.64元，调整后每股净资产2.57元，净资产收益率1.2%，加权平均净资产收益率1.18%，扣除非经常性损益后净利润-37376651.52元，主营业务收入1774898275.76元，净利润23234428.24元，股东权益1932228898.22元。
公布2007年一季报：每股收益0.025元，每股收益（扣除）0.025元，每股净资产2.72元，净资产收益率0.908%，扣除非经常性损益后净利润18632662.58元，主营业务收入557185560.86元，净利润18073295.05元，股东权益1990082456.53元。
董监事会决议公告
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于2007年4月24日召开五届五次董事会及五届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年第一季度报告。
三、通过公司2006年度利润分配预案：拟以2006年年末总股本731250082股为基数，每股派0.02元人民币(含税)。
四、通过关于调整公司部分董事的议案。
五、通过续聘2007年度审计机构的议案。
上述有关事项需提交公司股东大会审议。
【2007-04-21】
刊登重大事项公告,
耀皮玻璃重大事项公告
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司控股子公司广东耀皮玻璃有限公司于2007年4月18日在清理熔窑烟道过程中，由于可燃气体的冲击，造成部分烟道坍塌，致使生产线停产，但没有伤及人员。目前整个抢修工作正在进行，保险公司已开展理赔勘察工作，预计5-7日能恢复正常生产。此次生产事故预计造成损失人民币700万元左右。
【2007-02-08】
刊登2006年度业绩预减公告,上午停牌一小时
耀皮玻璃2006年度业绩预减公告
经上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年度业绩与去年同期相比下降幅度在50%以上(上年同期净利润为125322884.73元)，具体数据将在2006年年度报告中详细披露。
本公司2006年度业绩与上一年度相比有大幅下降，主要原因是国内平板玻璃行业竞争态势未有根本性改变，公司经营外部压力仍然较大，浮法玻璃业务未能克服价格下降、重油价格上涨及生产波动等因素带来的成本上升的影响。本公司因预审计的原因，董事会未能按期公告2006年年度业绩预告，对投资者深表歉意。
【2007-02-05】
刊登有限售条件的流通股上市公告,
耀皮玻璃有限售条件的流通股上市公告
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司本次有限售条件的流通股7542938股将于2007年2月8日起上市流通。
【2007-02-02】
刊登关联交易公告,
耀皮玻璃董事会决议及关联交易公告
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于2007年1月31日召开五届四次董事会，会议审议同意公司与股东上海建筑材料(集团)总公司(持有公司10.19%股份)及其全资子公司香港海建实业有限公司共同按出资比例对上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司(公司持有其50%股权)增资8000万元人民币，其中公司出资4000万元。通过引进钢化炉和相关配套预处理等关键设备，自行设计制作烘弯炉、连线设备和自动上片三大系统，新增扩建40万套汽车玻璃的生产能力。该项目总投资11031万元。
上述增资行为构成关联交易。
【2006-10-25】
公布2006年三季报,
耀皮玻璃公布2006年三季报：每股收益0.01元，每股收益（扣除）-0.03元，每股净资产2.63元，调整后每股净资产2.52元，净资产收益率0.37%，扣除非经常性损益后净利润-21150113.21元，主营业务收入1339022150.87元，净利润7190397.64元，股东权益1919834643.49元。
董事会决议公告
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于2006年10月23日召开五届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第三季度报告。
二、同意调整北方工程玻璃项目预算，决定由公司控股子公司上海阳光镀膜玻璃有限公司(下称：阳光镀膜)和全资子公司格拉斯林有限公司(下称：格拉斯林)共同投资在天津北辰科技园区兴建工程玻璃项目，注册资本16000万元，由阳光镀膜和格拉斯林分别出资75%和25%。
三、同意张旭任公司证券事务代表。
【2006-08-29】
刊登对外担保公告,
G耀皮对外担保公告
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司拟为控股子公司广东耀皮玻璃有限公司(公司出资100%)提供总额不超过2000万美元的流动资金综合授信额度担保；为控股子公司天津耀皮玻璃有限公司(公司出资75%)提供总额不超过人民币9480万元的冷修贷款担保。公司五届二次董事会同意上述担保事项。目前公司未与金融机构签署担保协议。
公司对外担保数额累计为47891万元，均为对控股子公司的担保。无逾期担保。
【2006-08-28】
公布2006年半年报,
G耀皮公布2006年半年报：每股收益0.008元，每股收益（扣除）-0.028元，加权平均每股收益0.008元，加权平均每股收益（扣除）-0.028元，每股净资产2.73元，调整后每股净资产2.63元，净资产收益率0.305%，加权平均净资产收益率0.305%，扣除非经常性损益后净利润-20629291.26元，主营业务收入838769920.52元，净利润6081571.79元，股东权益1996328956.39元。
董监事会决议公告
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于2006年8月24日召开五届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。
二、通过修改公司董、监事会议事规则的议案。该事项尚需提交下次股东大会审议。
【2006-07-05】
刊登2005年度分红派息实施公告,
G耀皮2005年度分红派息实施公告
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：按2005年12月31日的总股本731250082股为基数，每10股派1.00元人民币(税后10派0.9元)；B股股利以美元支付，每股派0.012472美元(含税)。
股权登记日：A股：2006年7月10日；B股：2006年7月13日
B股最后交易日：2006年7月10日
除息日：2006年7月11日
现金红利发放日：A股：2006年7月18日；B股：2006年7月21日
【2006-06-09】
刊登2005年度股东大会决议公告,
G耀皮2005年度股东大会决议公告
公司2005年度股东大会于2006年6月8日召开，通过如下决议：
1、审议通过《2005年度利润分配预案》；
2、审议通过《董监事会换届选举的议案》；
3、审议通过《独立董事津贴标准的议案》；
4、审议通过《修改公司章程的议案》；
5、审议通过《续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案》。
董监事会决议公告
公司董监事会议于2006年6月8日召开，通过如下决议：
一、选举龙万里为公司第五届董事会董事长，杰拉德.格雷先生为公司第五届董事会副董事长;
二、聘任李亮佐为公司总经理、孙大建为公司总会计师、金闽丽为公司董事会秘书；
三、聘任王秋杰、安吉申为公司副总经理。
四、董事会对朱伯安先生因年龄原因不再担任董事长表示理解，对他在担任董事长期间对SYP 做出的贡献表示感谢。
五、董事会组成了新一届战略委员会。
六、选举罗自强为公司第五届监事会主席。
【2006-06-08】
召开股东大会,停牌一天
G耀皮召开股东大会。
【2006-05-09】
刊登董、监事会换届选举公告,
G耀皮董监事会决议暨召开股东大会公告
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于2006年5月8日召开四届十七次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董、监事会换届选举的议案：提名龙万里、杰拉德·格雷、李亮佐、张定金、王金康、张人为、徐志炯、吕巍为第五届董事会董事候选人，其中：张人为、徐志炯、吕巍为独立董事候选人；提名罗自强、徐宏、汤富强为公司第五届监事会股东代表监事候选人。另经公司职工代表大会选举，陈杨、潘翔云为公司第五届监事会职工代表监事。
二、通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2006年6月8日上午召开2005年度股东大会，审议以上及公司2005年度利润分配预案等事项。
【2006-04-27】
公布2005年年报、2006年一季报及2006年半年度业绩预减公告,上午停牌一小时
G耀皮公布2005年年报：每股收益0.171元，每股收益（扣除）0.135元，加权平均每股收益0.171元，加权平均每股收益（扣除）0.135元，每股净资产2.73元，调整后每股净资产2.64元，净资产收益率6.29%，加权平均净资产收益率6.59%，扣除非经常性损益后净利润98620036.77元，主营业务收入1842522397.64元，净利润125322884.73元，股东权益1993764969.4元。
2006年一季报：每股收益0.003元，每股收益（扣除）-0.03元，每股净资产2.73元，调整后每股净资产2.64元，净资产收益率0.09%，扣除非经常性损益后净利润-21657736.03元，主营业务收入356877693.73元，净利润1850664.48元，股东权益1993925073.49元。
董监事会决议公告
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于2006年4月25日召开四届十六次董事会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年第一季度报告。
本报告期由于产品销售价格走低，原燃材料价格持续走高,生产成本居高不下，同级产品结构发生变化,使截止下一期报告期期末的利润总额会大幅下降。
三、通过公司2005年度利润分配预案：拟以2005年年末总股本731250082股为基数，每股派人民币0.10元(含税)。
四、通过续聘上海上会会计师事务所有限公司及德豪国际会计师事务所分别为公司境内及境外审计机构的议案。
上述有关事项需提交股东大会审议。
【2006-04-07】
刊登发行短期融资券公告,
G耀皮关于发行短期融资券的公告
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司已于近日收到中国人民银行通知，核定公司待偿还短期融资券的最高余额为人民币7.5亿元，限额有效期至2007年3月底，在限额内可分期发行，本次发行由中国银行负责主承销。
【2006-02-16】
刊登临时股东大会决议公告,
G耀皮临时股东大会决议公告
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于2006年2月15日召开2006年度第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、同意苏德昌不再担任公司董事；选举王金康为公司第四届董事会董事。
二、通过修改公司章程的议案。
三、通过公司发行短期融资券的议案。
【2006-02-15】
召开股东大会,停牌一天
G耀皮召开股东大会。
【2006-02-08】
A股对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制,
公司A股股票复牌、对价股份上市日：2006年2月8日；当日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制。
自2006年2月8日起，公司A股股票简称变更为"G耀皮"，股票代码保持不变。
股权分置实施后，无限售条件的流通A股63,281,355股，无限售条件的流通B股187,500,002股，有限售条件的流通股份480,468,725股，总股本731,250,082股。
【2006-01-25】
刊登股权分置改革方案实施公告(B股不停牌),继续停牌
2006年2月8日复牌
耀皮玻璃股权分置改革方案实施公告
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司实施本次股权分置改革方案：A股流通股股东每持有10股A股流通股将获得非流通股股东支付的3.5股股份对价。A股流通股股东本次获得的股份对价不需要纳税。
方案实施股权登记日：2006年2月6日
对价股份上市日：2006年2月8日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
自2006年2月8日起，公司A股股票简称变更为“G耀皮”，股票代码保持不变。
股权分置实施后，无限售条件的流通A股63,281,355股，无限售条件的流通B股187,500,002股，有限售条件的流通股份480,468,725股，总股本731,250,082股。
公布公告
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于2006年1月24日收到中华人民共和国商务部有关批件，同意公司股权分置改革涉及的股权变更事项。
【2006-01-13】
刊登关于调整公司董事公告(A股继续停牌,B股不停牌),继续停牌
耀皮玻璃董事会决议暨召开临时股东大会公告
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于2006年1月11日以通讯方式召开四届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整公司董事的议案：
公司现任董事苏德昌先生因达退休年龄，该董事单位向公司提交了关于变更董事人选并提名王金康先生为本公司董事候选人。
二、通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2006年2月15日上午召开2006年度第一次临时股东大会，审议以上及其他相关事项。
【2005-12-22】
刊登股改方案获A股市场相关股东会议通过公告,继续停牌
耀皮玻璃A股市场相关股东会议表决结果公告
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于2005年12月21日召开A股市场相关股东会议，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
《股权分置改革方案》投票表决结果：
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
参与股改股份总数 502,370,354 500,335,255 2,029,799 5,300 99.5949％
流通股股东 13,038,290 11,003,191 2,029,799 5,300 84.3914％
非流通股股东 489,332,064 489,332,064 0 0 100％
表决结果：通过。
【2005-12-21】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
耀皮玻璃采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
关于召开相关股东会议的通知
1、会议召开时间
现场会议召开时间为：2005年12月21日13时；
网络投票时间为：2005年12月19日～2005年12月21日期间各交易日上午9：30～11：30和下午13：00～15：00。
2、股权登记日：2005年12月8日。
3、现场会议召开地点：上海市浦东新区济阳路100号。
4、会议审议事项：《上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司股权分置改革方案》。
5、会议方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次相关股东会议将通过上海证券交易所交易系统向A股流通股股东提供网络形式的投票平台，A股流通股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。本次相关股东会议召开前，公司将发布二次召开相关股东会议的提示性公告，二次提示性公告时间分别为2005年12月5日、2005年12月12日。
Ａ股流通股股东可通过证券交易所交易系统进行网络投票。
1、网络投票时间：2005年12月19日至12月21日各交易日的9：30-11：30、13：00-15：00，投票程序比照证券交易所新股申购业务操作。
2、网络投票代码：738819；投票简称：耀皮投票
3、股东投票的具体程序
（1）买卖方向为买入；
（2）在"委托价格"项下，申报价格对应的议案：
公司简称 议案序号 议案名称对应 申报价格
耀皮投票 1 《公司股权分置改革方案》 1.00元
（3）在"委托股数"项下，表决意见对应的申报股数：
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
董事会征集投票权程序
1．征集对象：本次投票权征集的对象为耀华玻璃截止2005年12月8日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体A股流通股股东。
2．征集时间：自2005年12月9日至2005年12月20日(每日10：00-16：00)。
3．征集方式：采用公开方式在指定的报刊（《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》）和上交所网站上发布公告进行投票权征集行动。
【2005-12-19】
网络投票起止日：12月19日-12月21日,继续停牌
耀皮玻璃召开相关股东会议的通知
1、会议召开时间
现场会议召开时间为：2005年12月21日13时；
网络投票时间为：2005年12月19日～2005年12月21日期间各交易日上午9：30～11：30和下午13：00～15：00。
2、股权登记日：2005年12月8日。
3、现场会议召开地点：上海市浦东新区济阳路100号。
4、会议审议事项：《上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司股权分置改革方案》。
5、会议方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次相关股东会议将通过上海证券交易所交易系统向A股流通股股东提供网络形式的投票平台，A股流通股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。本次相关股东会议召开前，公司将发布二次召开相关股东会议的提示性公告，二次提示性公告时间分别为2005年12月5日、2005年12月12日。
Ａ股流通股股东可通过证券交易所交易系统进行网络投票。
1、网络投票时间：2005年12月19日至12月21日各交易日的9：30-11：30、13：00-15：00，投票程序比照证券交易所新股申购业务操作。
2、网络投票代码：738819；投票简称：耀皮投票
3、股东投票的具体程序
（1）买卖方向为买入；
（2）在"委托价格"项下，申报价格对应的议案：
公司简称 议案序号 议案名称对应 申报价格
耀皮投票 1 《公司股权分置改革方案》 1.00元
（3）在"委托股数"项下，表决意见对应的申报股数：
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
【2005-12-16】
刊登股改方案获得相关国有资产管理部门批准公告,继续停牌
耀皮玻璃公告
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于近日收到上海市国有资产监督管理委员会有关批复文件及国务院国有资产监督管理委员会对中国复合材料集团有限公司参与公司股权分置改革的批复，公司的股权分置改革方案已获得相关国有资产管理部门批准。
【2005-12-12】
刊登召开A股市场相关股东会议的第二次提示性公告,继续停牌
耀皮玻璃召开A股市场相关股东会议的第二次提示性公告
根据有关文件的要求，上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司现发布召开A股市场相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2005年12月21日13时召开A股市场相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月19日-12月21日期间各交易日9:30-11:30和13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
【2005-12-09】
董事会征集投票起始日:12月9日-12月20日,今起停牌
耀皮玻璃董事会征集投票权程序
1．征集对象：本次投票权征集的对象为耀华玻璃截止2005年12月8日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体A股流通股股东。
2．征集时间：自2005年12月9日至2005年12月20日(每日10：00-16：00)。
3．征集方式：采用公开方式在指定的报刊（《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》）和上交所网站上发布公告进行投票权征集行动。
【2005-12-05】
刊登召开A股市场相关股东会议的第一次提示性公告,
耀皮玻璃召开A股市场相关股东会议的第一次提示性公告
根据有关文件的要求，上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司现发布召开A股市场相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2005年12月21日13时召开A股市场相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月19日-12月21日期间各交易日9:30-11:30和13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
【2005-11-30】
刊登调整股权分置改革方案公告,停牌一天
12月1日复牌
耀皮玻璃股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司股权分置改革方案自2005年11月21日刊登公告以来，公司非流通股股东通过多种形式与A股流通股股东进行了广泛的沟通。非流通股股东对公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：
公司现将原改革方案中的对价安排水平调整为：动议非流通股股东总共安排16406277股股份作为对价以获得流通权，公司的A股流通股股东每持有10股公司A股股票将实际获得非流通股股东支付的3.5股股票。在对价安排执行完成后，公司每股净资产、每股收益、股份总数均维持不变。
公司股票将于2005年12月1日复牌。
【2005-11-22】
刊登股权分置改革说明书更正公告,继续停牌
耀皮玻璃更正公告
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于2005年11月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登公司股权分置改革说明书(摘要)。经核查，在摘要正文第一部分第(三)节保荐机构对本次对价安排的分析意见中，"(截至2005年11月17日换手率为100%时间区间内的平均交易价格)下降到3.91元/股，对应的市盈率水平为14.70"部分有误，应修正为"(截至2005年11月17日换手率为100%时间区间内的平均交易价格)下降到3.28元/股，对应的市盈率水平为12.42"。
【2005-11-21】
刊登股权分置改革说明书,今起停牌
最晚于12月1日复牌
耀皮玻璃股权分置改革说明书
（一）改革方案要点
本公司除公募法人股外的全体非流通股股东拟以送股方式向Ａ股流通股股东安排对价，以取得所持非流通股的流通权，Ａ股流通股股东持有的每10股流通A股将获得非流通股股东支付的3股股票；
公募法人股股东不需安排对价，也不获得对价。本公司股权分置改革方案实施后，其所持非流通股在《上市公司股权分置改革管理办法》（以下简称《管理办法》）第二十七条第（一）项规定的十二个月限售期届满后即可上市交易；
本公司资产、负债、所有者权益、股本总数、净利润等财务指标均不会因股权分置改革方案的实施而发生变化。
（二）非流通股股东的承诺事项
针对本次股权分置改革，中国复合材料集团有限公司、上海耀华玻璃厂、上海建筑材料(集团)总公司、中国东方资产管理公司分别承诺其各自持有的耀皮玻璃除公募法人股外的原非流通股股份在《管理办法》第二十七条第（一）项规定的十二个月限售期届满后的二十四个月内不上市交易。
上述非流通股股东就违约责任还承诺：若违反承诺出售股份，因实施该种违约行为所得到的收益将全部归耀皮玻璃所有；若不履行或者不完全履行承诺时，将赔偿其他股东因此而遭受的损失。
（三）本次改革相关股东会议的日程安排
1、本次相关股东会议的股权登记日：12月8日
2、本次相关股东会议现场会议召开日：12月21日
3、本次相关股东会议网络投票时间：12月19日至12月21日
（四）本次改革相关证券停复牌安排
1、本公司董事会将申请相关证券自11月21日起停牌，最晚于12月1日复牌，此段时期为股东沟通时期；
2、本公司董事会将在12月1日之前公告非流通股股东与A股流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌。
3、如果本公司董事会未能在12月1日之前公告协商确定的改革方案，本公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌。
4、本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司相关证券停牌。
上述"相关证券"指本公司A股流通股股票，而本公司B股股票在本次改革期间仍然正常交易。
董事会关于召开相关股东会议的通知
1、会议召开时间
现场会议召开时间为：2005年12月21日13时；
网络投票时间为：2005年12月19日～2005年12月21日期间各交易日上午9：30～11：30和下午13：00～15：00。
2、股权登记日：2005年12月8日。
3、现场会议召开地点：上海市浦东新区济阳路100号。
4、会议审议事项：《上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司股权分置改革方案》。
5、会议方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次相关股东会议将通过上海证券交易所交易系统向A股流通股股东提供网络形式的投票平台，A股流通股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。本次相关股东会议召开前，公司将发布二次召开相关股东会议的提示性公告，二次提示性公告时间分别为2005年12月5日、2005年12月12日。
Ａ股流通股股东可通过证券交易所交易系统进行网络投票。
1、网络投票时间：2005年12月19日至12月21日各交易日的9：30-11：30、13：00-15：00，投票程序比照证券交易所新股申购业务操作。
2、网络投票代码：738819；投票简称：耀皮投票
3、股东投票的具体程序
（1）买卖方向为买入；
（2）在"委托价格"项下，申报价格对应的议案：
公司简称 议案序号 议案名称对应 申报价格
耀皮投票 1 《公司股权分置改革方案》 1.00元
（3）在"委托股数"项下，表决意见对应的申报股数：
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
董事会征集投票权程序
1．征集对象：本次投票权征集的对象为耀华玻璃截止2005年12月8日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体A股流通股股东。
2．征集时间：自2005年12月9日至2005年12月20日(每日10：00-16：00)。
3．征集方式：采用公开方式在指定的报刊（《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》）和上交所网站上发布公告进行投票权征集行动。
股票停牌的提示性公告
根据上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司股权分置改革的安排，公司A股股票自2005年11月21日起停牌，最晚于2005年12月1日复牌，公司B股股票2005年11月21日上午停牌一小时。公司股权分置改革期间，公司B股股票正常交易。
【2005-10-28】
公布2005年三季报,
耀皮玻璃公布2005年三季报：每股收益0.159元，每股收益（扣除）0.159元，每股净资产2.72元，调整后每股净资产2.6元，净资产收益率5.87%，扣除非经常性损益后净利润115968749.32元，主营业务收入1328079330.11元，净利润116558402.56元，股东权益1985728656.66元。
董事会决议公告
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于2005年10月26日召开四届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第三季度报告。
二、通过公司申请发行短期融资券的报告。
三、通过超白压延玻璃生产线项目可行性研究报告，决定和香港格拉斯林公司共同投资14610万元在江苏常熟沿江开发区建设一条超白压延玻璃生产线。其中公司占75%的股权比例。
【2005-08-26】
公布2005年半年报,上午停牌一小时
耀皮玻璃公布2005年半年报：每股收益0.112元，每股收益（扣除）0.111元，加权平均每股收益0.112元，加权平均每股收益（扣除）0.111元，每股净资产2.66元，调整后每股净资产2.56元，净资产收益率4.22%，加权平均净资产收益率4.2%，扣除非经常性损益后净利润81360991.08元，主营业务收入864665500.45元，净利润82041203.72元，股东权益1945063893.01元。中期利润不分配。
【2005-06-30】
刊登2004年度分红派息实施公告,
耀皮玻璃2004年度分红派息实施公告
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：每10股派发现金红利为人民币2元((扣税后10派1.8元)。B股红利按股东大会后第一个工作日(2005年6月10日)中国人民银行公布的美元兑人民币交易的中间价1：8.2765折算。B股红利为每股派发0.024165美元(含税)。
股权登记日：A股：2005年7月5日
B股：2005年7月8日
最后交易日：2005年7月5日
除息日：2005年7月6日
现金红利发放日：A股：2005年7月12日
B股：2005年7月15日
【2005-06-11】
刊登关联交易公告,
耀皮玻璃董事会决议公告
一、通过转让所持常熟耀皮玻璃有限公司25%出资额关联交易的议案。
二、通过与皮尔金顿意大利有限公司共同投资设立中外合资江苏皮尔金顿耀皮玻璃有限公司关联交易的议案。
关联交易公告
经公司四届十次董事会和公司全资子公司格拉斯林有限公司第六次董事会审议同意，公司于2005年6月9日与皮尔金顿意大利有限公司分别签署了一份《出资额转让协议》、《合资合同》和《公司章程》；格拉斯林有限公司于同日与皮尔金顿意大利有限公司分别签署了一份《出资额转让协议》。根据协议规定，公司以2456755.07美元，格拉斯林有限公司以1812375美元分别将所持有常熟耀皮玻璃有限公司(注册资本为4833万美元，公司占有75%的股权)25%的出资额售让给皮尔金顿意大利有限公司。转让完成后，常熟耀皮玻璃有限公司更名为江苏皮尔金顿耀皮玻璃有限公司(下称：PSYP)，PSYP投资总额9668万美元，其中注册资本4833万美元，投资双方均出资2416.5万美元，公司和皮尔金顿意大利有限公司各占50%的股权，投资总额和注册资本之间的差额将由PSYP在没有向股东方追索权的情况下通过借款方式筹集。
上述交易构成关联交易，须经中华人民共和国商务部或其授权的审批机构批准，并自批准之日起生效。
【2005-06-10】
刊登股东大会决议公告,
耀皮玻璃股东大会决议公告
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于2005年6月9日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案。
二、通过调整公司董事的议案。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过聘请会计师事务所的议案。
【2005-06-09】
召开股东大会,停牌一天
耀皮玻璃召开股东大会。
【2005-04-22】
公布2004年年报及2005年一季报,上午停牌一小时
耀皮玻璃公布2004年年报：每股收益0.26元，每股收益（扣除）0.26元，加权平均每股收益0.26元，加权平均每股收益（扣除）0.26元，每股净资产2.62元，调整后每股净资产2.53元，净资产收益率10.08%，加权平均净资产收益率10.12%，扣除非经常性损益后净利润191910825.03元，主营业务收入1660400820.64元，净利润192923280元，股东权益1913340535.7元。
2005年一季报：每股收益0.06元，每股收益（扣除）0.06元，每股净资产2.81元，调整后每股净资产2.62元，净资产收益率2.15%，扣除非经常性损益后净利润44276524.02元，主营业务收入433294439.93元，净利润44204223.48元，股东权益2053476929.17元。
董监事会决议暨召开股东大会的公告
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于2005年4月20日召开四届九次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度第一季度报告。
三、通过公司2004年度利润分配预案：拟以2004年年末总股本731250082股为基数，每股派0.20元(含税)。
四、批准2004年度新增计提固定资产减值准备6398853.73元、坏帐准备7099237.28元、存货跌价准备2838757.26元, 批准2004以及以前年度坏帐15924474.80元上报税务核销。
五、通过调整公司董事的议案。
董事理查德·霍特先生辞去董事职务，提名维多利·德·莱奥尼巴斯先生为本公司董事候选人。
六、通过修改公司章程的议案。
七、通过续聘上海上会会计师事务所有限公司及德豪国际(BDO International)会计师事务所分别为公司境内及境外审计机构的议案。
董事会决定于2005年6月9日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
【2005-02-28】
刊登2004年度业绩快报,上午停牌一小时
耀皮玻璃2004年度业绩快报
公司2004年度的财务数据未经会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：人民币万元
2004年 2003年
主营业务收入 166,582 118,507
主营业务利润 51,990 35,362
利润总额 24,743 16,617
净利润 19,545 13,352
每股收益(元) 0.267 0.274
净资产收益率(%) 10.21 7.37
每股净资产(元) 2.62 3.71
说明：2004年公司实施了每10股转增5股的分配方案，总股本由2003年年末的487500054股增加到2004年年末的731250082股，以上每股收益和每股净资产指标是按2003年和2004年年末股本总数分别计算得出。
【2004-10-29】
公布2004年三季报,上午停牌一小时
耀皮玻璃公布2004年三季报：每股收益0.198元，每股收益（扣除）0.198元，每股净资产2.57元，调整后每股净资产2.46元，净资产收益率7.68%，扣除非经常性损益后净利润144973243.51元，主营业务收入1184686214.57元，净利润144555929.96元，股东权益1882322431.17元。
【2004-08-03】
公布2004年半年报,上午停牌一小时
耀皮玻璃公布2004年半年报：每股收益0.189元，每股收益（扣除）0.19元，加权平均每股收益0.189元，加权平均每股收益（扣除）0.19元，每股净资产3.99元，调整后每股净资产3.84元，净资产收益率4.74%，加权平均净资产收益率4.97%，扣除非经常性损益后净利润92772323.46元，主营业务收入755691842.98元，净利润92242351.2元，股东权益1947008081.03元。
【2004-07-06】
刊登2003年度利润分配及转增股本实施公告,
耀皮玻璃2003年度利润分配及转增股本实施公告
公司实施2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以2003年年末总股本48750万股为基数，每10股转增5股派现金红利人民币2.4元(扣税后10派1.92元)。B股红利以美元派发，每10股派0.28997美元(含税)。
A股：股权登记日：2004年7月9日
除权除息日：2004年7月12日
新增可流通股份上市日：2004年7月13日
现金红利发放日：2004年7月16日
B股：最后交易日：2004年7月9日
除权除息日：2004年7月12日
股权登记日：2004年7月14日
新增可流通股份上市日：2004年7月16日
现金红利发放日：2004年7月21日
本次公积金转增股本方案实施后，按新股本731250082股摊薄计算，公司2003年度每股收益为0.183元。
【2004-06-11】
刊登年度股东大会决议公告,
耀皮玻璃年度股东大会决议公告
一、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案。
二、通过调整公司董事的议案。
三、通过公司出售所持桂林皮尔金顿安全玻璃有限公司30%股权的关联交易议案。
四、通过公司出售所持长春皮尔金顿安全玻璃有限公司21.986%股权的关联交易议案。
五、通过公司出售所持武汉耀华皮尔金顿安全玻璃有限公司10%股权的关联交易议案。
六、通过公司收购上海耀皮汽车玻璃有限公司10%股权的关联交易议案。
七、通过修改公司章程的议案。
八、通过聘请会计师事务所的议案。
【2004-06-10】
召开股东大会,停牌一天
耀皮玻璃召开股东大会。
【2004-04-20】
公布2003年年报及2004年一季报,上午停牌一小时
耀皮Ｂ股公布2003年年报：每股收益0.274元，每股收益（扣除）0.27元，加权平均每股收益0.274元，加权平均每股收益（扣除）0.27元，每股净资产3.7142元，调整后每股净资产3.54元，净资产收益率7.37%，加权平均净资产收益率7.45%，扣除非经常性损益后净利润131700657.65元，主营业务收入1185066253.29元，净利润133524457.12元，股东权益1810691890.21元。
2004年一季报：每股收益0.083元，每股净资产3.89元，调整后每股净资产3.69元，净资产收益率2.15%，主营业务收入359296177.11元，净利润40692329.12元，股东权益1895417756.51元。
董、监事会决议暨召开股东大会的公告
公司于2004年4月16日召开四届五次董事会及四届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度第一季度报告。
三、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟以2003年年末总股本48750万股为基数，向全体股东每10股转增5股派2.4元(含税)。
四、通过2003年度按原定的会计政策计提长期投资减值准备1124.1万元，固定资产减值准备477.69万元，坏账准备29.61万元，核销坏账损失743.31万元。
五、通过常熟项目可行性研究报告。
六、通过调整公司董事的议案。
七、通过公司出售所持桂林皮尔金顿安全玻璃有限公司30%股权的关联交易议案。
八、通过公司出售所持长春皮尔金顿安全玻璃有限公司21.986%股权的关联交易议案。
九、通过公司出售所持武汉耀华皮尔金顿安全玻璃有限公司10%股权的关联交易议案。
十、通过公司收购上海耀皮汽车玻璃有限公司10%股权的关联交易议案。
十一、通过修改公司章程部分条款的议案。
十二、通过续聘上海上会会计师事务所有限公司为境内审计机构，德豪国际(BDO International)会计师事务所为境外审计机构的议案。
董事会决定于2004年6月10日下午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。
关联交易公告
公司2004年4月16日与皮尔金顿中国控股有限公司(下称：PCH)分别签署了三份《股权转让协议》，公司以33168507.94元人民币、30240432.11元人民币和17971920.26元人民币分别把所持桂林皮尔金顿安全玻璃有限公司30%的股权、长春皮尔金顿安全玻璃有限公司21.986%的股权和武汉耀华皮尔金顿安全玻璃有限公司10%的股权出售给PCH。
公司于2004年4月16日与皮尔金顿荷兰(第二)有限公司(下称：PN2)签署了《股权转让协议》，公司以与人民币10210455.78元等值的美元受让PN2所持上海耀皮汽车玻璃有限公司10%的股权，其剩余15%的股权由上海建材(集团)总公司受让。
上述交易均构成关联交易。
【2004-03-17】
刊登控股子公司更名的公告,
耀皮玻璃控股子公司更名的公告
公司的控股子公司广东浮法玻璃有限公司根据其三十七次董事会的决议内容，现将该公司名称变更为广东耀皮玻璃有限公司，此次变更事项已经深圳市工商行政管理局的核准。
【2004-03-16】
年报预约披露日期变更为2004-04-20,
耀皮玻璃年报预约披露日期变更为2004-04-20
【2004-02-26】
刊登董事会决议公告,
耀皮玻璃董事会决议
一、同意关于在香港设立海外公司的项目建议书。
二、同意聘任金海、庞云为公司副总经理；聘任孙大建为公司总会计师；聘任王秋杰、安吉申为公司总经理助理。
【2004-01-16】
刊登为控股子公司提供担保的公告,
耀皮玻璃为控股子公司提供担保的公告
2004年1月15日，公司分别与中国银行上海市浦东分行、中国银行天津分行签署保证合同，为控股子公司天津耀皮玻璃有限公司(原名为天津日板浮法玻璃有限公司)向以上两行分别申请人民币3015万元和美元2750万元的贷款提供连带责任保证方式的担保，担保期限从借款合同签订之日开始到最后一期还款履行期届满之日起经过两年。借款期限为人民币借款从2004年1月16日至2005年1月15日；美元借款从2004年1月16日至2012年1月15日。天津耀皮同意以其拥有的部分资产作抵押，为公司的上述借款担保提供反担保。
截止公告日，公司累计对外担保金额为人民币16052万元，美元7500万元，没有逾期担保的情况。
【2004-01-05】
年报预约披露时间:2004-04-24,
2003年报预约披露时间:2004-04-24
【2003-11-18】
刊登收购事宜公告,
耀皮玻璃公告
经上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司与日本板硝子株式会社、住友商事株式会社和天津远洋玻璃工业有限公司协商一致，于2003年11月14日签订了《出资额转让协议书》。按照协议规定，公司以1000万美元收购日本板硝子和住友分别持有天津日板浮法玻璃有限公司40%和10%的出资额。公司同意承继日本板硝子和住友在为天津日板归还不低于3500万美元银行贷款的前提下的贷款担保余额，此担保须在天津日板的资产负债率降到70%以下后方能实施。受让完成后，公司将持有天津日板50%的出资额，但按公司章程规定，公司将取得对天津日板的实质控制权。
此次收购事宜已经公司四届三次董事会审议通过，本转让协议应于天津日板原审批部门批准，并向天津日板签发新的批准证书后方可生效。
【2003-10-23】
公布2003年三季报,上午停牌一小时
耀皮玻璃公布2003年三季报：每股收益0.199元，每股净资产3.64元，调整后每股净资产3.47元，净资产收益率5.48%，主营业务收入879196729.74元，净利润97189420.45元，股东权益1774055593.09元。
董事会决议公告
公司于2003年10月21日召开四届三次董事会，会议审议通过如下决议：
同意调整对天津日板浮法玻璃有限公司(简称：TFG)项目的收购方案，并授权经理部门签署收购 TFG 项目的有关文件：此项收购的方案现调整为在 TFG 资产负债率不超过70%的情况下，公司以不超过1000万美元的价款收购日本板硝子株式会社所持 TFG 40%的股权和住友商事株式会社所持 TFG 10%的股权，并为 TFG 提供相应的贷款担保。
【2003-10-08】
三季报预约披露时间:2003-10-23,
2003年三季报预约披露时间:2003-10-23
【2003-08-07】
公布2003年半年报，上午停牌1小时。,
耀皮玻璃公布2003年半年报：每股收益0.136元,每股净资产3.58元, 净资
产收益率3.81%,净利润6642.21万元,股东权益174329.12万元。
【2003-07-24】
刊登2002年度分红派息实施公告。,
耀皮玻璃2002年度分红派息实施公告：以总股本48750万股为基数,每10股
派现金人民币2元(扣税后10派1.6元)；B股折成美元支付，每10股派0.24163美
元(含税)。A股：股权登记日：2003年7月29日；除息交易日:2003年7月30日；
红利发放日为2003年8月5日；B股：最后交易日:2003年7月29日；除息交易日:
2003年7月30日；股权登记日:2003年8月1日；红利发放日:2003年8月8日。
【2003-07-03】
中报预约披露时间:2003-08-07,
2003年半年报预约披露时间:2003-08-07
【2003-06-21】
刊登年度股东大会及董监事会决议公告。,
耀皮玻璃年度股东大会决议：通过公司2002年度利润分配方案：每10股派
2.0元(含税)；董、监事会换届选举；独立董事津贴标准； 修改公司章程；续
聘、改聘会计师事务所的议案。
董监事会决议：推选朱伯安为公司董事长。聘任李亮佐为公司总经理。聘
任金闽丽为公司董事会秘书。推选龙万里为公司第四届监事会主席。
【2003-06-20】
召开股东大会，停牌一天。,
耀皮玻璃召开股东大会。
【2003-04-26】
公布2002年报及2003年一季报。,
耀皮玻璃公布2002年报：主营业务收入108352.16万元,净利润为11051.24
万元，总资产207064.50万元,股东权益167686.66万元，每股收益0.227元, 每
股净资产3.44元，净资产收益率6.59％。
2003年一季报：净利润3386.98万元，股东权益171073.45万元，每股收益
0.07元，每股净资产3.51元，净资产收益率1.98％。
董、监事会决议：通过2002年度利润分配预案：年度每10股派现金2.00元
(含税)；董监事会换届选举的议案；关于独立董事津贴标准的议案；修改《公
司章程》；续聘上海上会会计师事务所有限公司为境内审计机构，改聘德豪国
际(BDO Intemational)会计师事务所为境外审计机构。通过关于受让上海浦东
康桥(集团)有限公司所持上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司50％股权并与其签署
收购协议的议案；同意收购日本板硝子株式会社和日本国住友商事株式会社分
别所持天津日板浮法玻璃有限公司65％和10％的股权。定于2003年06月20日召
开2002年度股东大会,审议以上有关事项。
【2002-11-23】
耀皮玻璃临时股东大会决议,
耀皮玻璃临时股东大会决议：通过了关于调整公司董事的议案、关于修改
公司章程的议案。
【2002-11-22】
耀皮玻璃召开股东大会,
耀皮玻璃召开股东大会，停牌一天。
【2002-10-30】
耀皮玻璃公布2002年三季报,
耀皮玻璃公布2002年三季报：每股收益0.181元，每股净资产3.59元,净资
产收益率5.16％，净利润8806.4万元，股东权益175191.7万元。
董事会决议：通过了公司2002年第三季度报告。董事会原则同意经理部门
关于投资建设上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司的建议，项目总投资预计为3000
万美元,注册资本为2250万美元,各投资方及投资比例待定。同意向参股子公司
上海阳光镀膜玻璃有限公司增资1亿元人民币,增资后本公司将全面控股上海阳
光镀膜玻璃有限公司。上午停牌1小时。
【2002-10-12】
耀皮玻璃国有法人股股权转让公告,
耀皮玻璃国有法人股股权转让公告：公司发起人股东中国银行上海信托咨
询公司的承接方中国银行上海市分行于2002年7月31日，分别与上海建筑材料
(集团)总公司、中国东方资产管理公司签订了《股权转让协议》，根据协议，
中行信托的承接方中行上海分行同意将所持有的本公司国有法人股5139.910万
股转让给建材集团，转让价格:3.667元/股,转让总金额18848.84万元；同意将
所持有的本公司国有法人股3000万股转让给东方资产,转让价格:3.667元/股，
转让总金额11001万元。公司于2002年10月10日收到财政部有关批复.本次股权
转让完成后，中行信托不再持有本公司股权。定于2002年11月22日召开临时股
东大会,审议关于修改公司章程等议案。
【2002-08-23】
耀皮玻璃公布2002年半年报,
耀皮玻璃公布2002年半年报：每股收益0.119元，每股净资产3.53元,净资
产收益率3.36%，净利润5790.92万元，股东权益172176.19万元。
董事会决议：苏昭佩辞去董事职务，提名张定金为董事候选人。通过关于
修改公司章程的议案。股东大会召开的具体日期在财政部批准中国银行上海信
托投资咨询公司与上海建筑材料(集团)总公司、中国东方资产管理公司的股权
转让协议后确定，并由公司依法另行公告。上午停牌1小时。
【2002-08-03】
耀皮玻璃国有法人股股权转让的警示性公告,
耀皮玻璃股权转让警示性公告：公司发起人股东中国银行上海信托咨询公
司的承接方中国银行上海市分行于2002年7月31日,分别与上海建筑材料(集团)
总公司、 中国东方资产管理公司签订了《股权转让协议》,根据协议，中行信
托的承接方中行上海分行同意将所持有的本公司国有法人股 5139.91万股转让
给建材集团，转让价格:每股3.667元，转让总金额18848.84万元；同意将所持
有的公司国有法人股3000万股转让给东方资产，转让价格:每股3.667元，转让
总金额11001万元。本次股权转让后,出让方中行信托不再持有公司股权，受让
方建材集团将持有本公司国有法人股5139.91万股，占公司总股本的10.54％。
受让方东方资产将持有公司国有法人股3000万股,占公司总股本的6.15%。本次
国有法人股股权转让尚需报上海市国有资产管理办公室、中华人民共和国财政
部等有关部门批准，方可生效。
【2002-07-11】
耀皮玻璃分红派息实施公告,
耀皮玻璃分红派息实施公告：每10股派现金2.20元(扣税后10派1.76元),
B股10派0.26578美元, A股股权登记日及B股最后交易日:2002年7月17日, 除息
日:2002年7月18日，A股股息到帐日:2002年7月25日，B股股权登记日:2002年7
月22日，B股股息到帐日:2002年8月2日。
【2002-06-20】
耀皮玻璃年度股东大会决议,
耀皮玻璃年度股东大会决议：通过了公司2001年度利润分配方案；调整公
司董、监事的议案；提名公司独立董事的议案；修改公司章程的议案；聘请会
计师事务所的议案。
【2002-06-19】
耀皮玻璃召开股东大会,
耀皮玻璃召开股东大会，停牌一天。
【2002-05-11】
耀皮玻璃董、监事会决议,
耀皮玻璃董、监事会决议：张三福、张庆亮辞去董事职务，提名李亮佐、
王劲松为董事候选人；提名郭建、戴继雄为独立董事候选人。通过修改公司章
程、续聘上海上会会计师事务所有限公司为2002年度境内审计机构、改聘普华
中天会计师事务所为公司2002年度境外审计机构等议案。金海辞去监事职务。
定于2002年6月19日召开2001年年度股东大会,审议公司2001年度利润分配预案
等及以上有关事项。
【2002-04-19】
耀皮玻璃公布2002年一季报,
耀皮玻璃公布2002年一季报：每股收益0.054元，每股净资产3.47元,净资
产收益率1.55％。上午停牌1小时。
【2002-03-23】
耀皮玻璃2001年报,
耀皮玻璃公布2001年报：主营业务收入104491.67万元,净利润16238.19万
元, 总资产212848.83万元，股东权益166384.86万元,每股收益0.333元，每股
净资产3.41元，净资产收益率9.76％，股东权益比率78.17％。
董、监事会决议：2001年度利润分配预案：每10股派现金2.20元(含税)。
2001年度股东大会时间另行公告。
【2002-03-14】
耀皮玻璃提前披露公司2001年年度报告,
耀皮玻璃公告：公司原定于2002年4月19日公布公司2001年年度报告,现因
公司聘请的上海上会会计师事务所有限公司和罗兵咸永道会计师事务所对公司
的年报审计工作进展顺利，预计能提前完成，因此决定将公司2001年年度报告
披露日期变更为2002年3月23日。
【2002-03-06】
耀皮玻璃临时股东大会决议,
耀皮玻璃临时股东大会决议：关于同意向皮尔金顿有限公司引进特种超薄
玻璃生产技术并提请股东大会授权董事会在不超过1300万英镑的前提下就特种
超薄玻璃生产技术的引进进行谈判并草签相关协议的议案。
【2002-03-05】
耀皮玻璃召开股东大会,
耀皮玻璃召开股东大会，停牌一天。
【2002-02-06】
耀皮玻璃公告,
耀皮玻璃公告：2002年2月4日本公司分别与参股子公司上海耀皮汽车玻璃
有限公司和上海阳光镀膜玻璃有限公司签署了透明浮法玻璃、本体着色浮法玻
璃、表面改性浮法玻璃(LVC)的买卖合同.全年累计玻璃价款总额不超过3000万
元。该合同自签署之日起生效，至2002年12月31日止，在合同期满后，可以继
续续展，但续展期的任何连续12个月买卖玻璃价款总额不应超过3000万元。本
次协议的签署属于关联交易。
【2002-02-01】
耀皮玻璃董、监事会决议暨召开临时股东大会公告,
耀皮玻璃董、监事会决议：聘任李亮佐为总经理。同意向皮尔金顿有限公
司引进特种超薄玻璃生产技术并提请股东大会授权董事会在不超过1300万英镑
的前提下就特种超薄玻璃生产技术的引进进行谈判并草签相关协议的议案。通
过引进特种超薄玻璃生产技术所涉关联交易履行上市规则有关规定的议案。同
意金海辞去监事职务。定于2002年3月5日召开临时股东大会，审议以上有关事
项。
【2001-08-11】
,
耀皮玻璃公布2001年中报：每股收益0.189元,每股净资产3.49元，净资产
收益率5.41％，净利润9195.85万元, 股东权益170093.44万元。
董、监事会决议：2001年中期利润不分配，无公积金转增股本。通过固定
资产等四项资产减值准备计提方法的议案。接受张三福由于健康原因辞去总经
理职务；聘任李亮佐为常务副总经理，董事会授权李亮佐主持公司全面日常工
作，代行总经理职权；聘任孙大建为总会计师；聘任金海为高级经理。
【2001-05-15】
,
耀皮玻璃年度分红派息实施公告：以总股本48750万股为基数,向全体股东
每10股派现金2.20元(扣税后10派1.76元,机构投资者及法人股股东不扣税), B
股每10股派美元0.26578元(含税)。A股:股权登记日: 2001年5月21日，除息交
易日:2001年5月22日，红利发放日:2001年5月28日；B股：股权登记日:2001年
5月24日,除息交易日:2001年5月22日，红利发放日:2001年5月25日, 最后交易
日:2001年5月21日。
【2001-05-08】
,
耀皮玻璃年度股东大会决议：通过2000年度利润分配方案：年度向全体股
东每10股派现金2.20元(含税)。通过公司公募增发A股的议案；公司增发A股募
集资金计划投资项目可行性议案；公司前次募集资金使用情况的说明；公司章
程修正案；关于续聘公司财务审计机构的提案。上午停牌。
【2001-04-30】
,
耀皮玻璃召开股东大会，停牌一天。
【2001-03-30】
,
耀皮玻璃董事会决议：发行数量不超过8000万股，本次发行是以在询价区
间内，网上和网下同时进行累计投标询价，定价方式是采用网下对证券投资基
金询价并配售和网上对一般投资者上网询价发行同步进行的发行方式。通过增
发A股募集资金计划投资项目可行性及前次募集资金的使用情况的说明.通过修
改公司章程。聘请国泰君安证券股份有限公司担任本次A股增发主承销商.定于
2001年4月30日召开年度股东大会,审议年度利润分配方案等及以上有关事项。
上午停牌。
【2001-03-14】
,
耀皮玻璃公布2000年报：主营业务收入86687.38万元, 净利润15462.12万
元,总资产202273.43万元，股东权益160872.92万元，每股收益0.317元, 每股
净资产3.30元，净资产收益率9.61％,股东权益比率79.53％。
董、监事会决议：通过2000年度利润分配预案: 年度每10股派现金2.20元
(含税)。通过关于筹资扩建特种超薄玻璃项目建议书。关于续聘上海上会会计
师事务所、罗兵咸永道会计师事务所为公司财务审计机构。上午停牌。
【2000-11-11】
,
耀皮玻璃董事会决议：同意公司为近期收购的广东浮法玻璃有限公司冷修
项目所需资金贷款提供担保,担保总金额不超过2000万美元。根据总经理提名,
决定聘任李亮佐等六位高级管理人员。
【2000-10-10】
,
耀皮玻璃公告:公司于2000年8月4日和2000年9月29日与皮尔金顿国际控股
公司和上海建材(集团)总公司签订《股权转让协议》，合计出资247.34万美元
和1391.94万元人民币,分别受让上海福华玻璃有限公司总股份的26%和14%的股
权。本次股权收购已经有关主管部门批准，上海福华玻璃有限公司更名为上海
耀皮汽车玻璃有限公司，企业类别为中外合资。
【2000-08-30】
,
耀皮玻璃董事会决议：同意公司收购广东浮法玻璃有限公司股权，并与该
公司各投资方招商局轮船股份有限公司、中国北方工业深圳公司、深圳市建材
集团有限公司以及Rohning Limited签订股权转让协议，由本公司出资1762.50
万美元受让以上投资方在浮法玻璃总股份的75％的股权，成为该公司第一大股
东。股权转让协议尚须经有关部门批准和法律手续办妥后生效。上午停牌。
【2000-07-26】
,
上海证券中央登记结算公司代理发放本公司99年B股红利通告： 每10股派
现金1.00元，折合美元0.12081元(现汇),红利自2000年8月2日开始发放。
【2000-07-25】
,
耀皮玻璃公布2000年中报：每股收益0.134元,每股净资产3.34元, 净资产
收益率4.02%, 净利润6544.22万元，股东权益162680.02万元。今日上午停牌。
【2000-07-24】
,
耀皮玻璃分红派息公告：向全体股东每10股派现金1.00元(扣税后A股10股
派0.85元),B股每10股派美元0.12081元，股权登记日及B股最后交易日:2000年
7月27日，除息日:2000年7月28日，A股股息到帐日:2000年7月31日。
【2000-06-29】
,
耀皮玻璃股东大会决议；通过了99年度利润分配方案:以总股本487500000
股为基数,向全体股东每10股派现金1.00元(含税).关于公司章程修正案。续聘
公司财务审计机构的提案。公司拟出资约3526万元从上海建材(集团)总公司和
皮尔金顿国际控股公司收购占上海福华玻璃有限公司总股份40％的股份。关于
董、监事会换届改选的提案。
董事会决议：选举朱伯安为董事长，选举理查德·霍特为副董事长；聘任
张三福为总经理，金闽丽为董事会秘书。99年度红利派发日为2000年7月28日，
具体事项另行公告。
监事会决议：选举龙万里为监事会主席。今日上午停牌。
【2000-06-28】
,
耀皮玻璃召开股东大会，停牌一天。
【2000-04-20】
,
耀皮玻璃公布99年度报告：主营业务收入65825.91万元,净利润9418.57万
元,总资产170381.98万元，股东权益156135.80万元,每股收益0.193元,每股净
资产3.20元，净资产收益率6.03％，股东权益比率91.64％。
董事会决议：99年度利润分配预案:向全体股东每10股派现金1元(含税)；
推荐朱伯安、安德鲁·罗伯、理查德·霍特、张三福、苏德昌、苏昭佩、张庆
亮、申涛、何交澍为第三届董事候选人； 续聘会计师事务所；定于2000年6月
28日召开99年度股东大会。
监事会决议：推荐龙万里、金海、王金川、汤为民、江济洛为第三届监事
候选人。今日上午停牌。
【1999-12-25】
,
耀皮玻璃董事会公告：公司股东联合发展(香港)有限公司将其持有的公司
发起人外资法人股4069.95万股，占公司总股本的8.35％，以每股0.14619美元
的价格全部转让给皮尔金顿国际控股公司。
【1999-09-03】
,
耀皮玻璃董事会公告：本公司发起人法人股中国建材技术装备总公司将其
持有的公司发起人法人股8139.91万股全部无偿转让给中国无机材料科技实业
集团公司，此次转让股份占公司总股本的16.7％。今日上午停牌。
【1999-07-27】
,
耀皮玻璃公布99年度中期报告：每股收益0.04元,每股净资产3.15元,净资
产收益率1.31%,净利润2007.17万元,股东权益153653.75万元。今日上午停牌.
【1999-07-22】
,
耀皮玻璃分红派息公告：98年度利润分配方案：向全体股东每10股派现金
人民币0.30元(扣税后,A股每10股派0.29元), B股折合为每10股派美元0.03624
元 ,A股股权登记日和B股股权最后交易日:99年7月27日,除息日:99年7月28日,
B股股权登记日:99年7月30日,A股股息到帐日:99年7月29日。今日上午停牌。
【1999-06-21】
,
耀皮玻璃股东大会决议：98利润分配方案:每10股派现金0.3元(含税)；通
过修正公司章程、发展汽车玻璃项目、续聘公司财务审计机构等议案；选举何
交澍为公司董事。今日上午停牌。
【1999-05-18】
,
耀皮玻璃定于1999年6月18日召开98年度股东大会，审议98年度利润分配
预案等事宜。
【1999-04-12】
,
耀皮玻璃公布98年度报告：主营业务收入63125.49万元,净利润3462.62万
元，总资产178757.65万元，股东权益151646.58万元,每股收益0.07元,每股净
资产3.11元，净资产收益率2.28％，股东权益比率84.83％。
董事会决议：98年度利润分配预案:每10股派现金0.3元(含税)。同意吴群
逸辞去董事职务，推荐何交澍为董事候选人。同意99年度续聘上海会计师事务
所、罗兵咸永道会计师事务所为公司的审计机构。今日上午停牌。
【1999-02-10】
,
耀皮玻璃董事会公告：鉴于公司第一条浮法玻璃生产线建成投产迄今已超
过11年,而根据英国皮尔金顿设计规范的熔窑使用期为5-8年。故按照预定计划,
该生产线自99年3月1日起实行停产冷修与部分技术改造, 计划停产冷修时间为
77天,因而对今年的公司经营业绩有一定影响。
