☆公司大事☆ ◇港澳资讯900916 更新日期：2008-05-23◇ 灵通V4.0
【2008-05-23】
刊登股东大会决议公告,
金山开发股东大会决议公告
金山开发建设股份有限公司于2008年5月22日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过公司2007年度报告及其摘要。
三、通过关于转让公司持有华德塑料制品有限公司47.29%股权的议案。
四、通过关于公司为子公司上海凤凰进出口有限公司提供担保的议案。
五、续聘上海众华沪银会计师事务所担任公司2008年度审计机构。
【2008-05-22】
召开股东大会,停牌一天
金山开发召开股东大会。
【2008-04-29】
公布2008年一季报,
金山开发公布2008年一季报：基本每股收益-0.0154元，稀释每股收益-0.0154元，每股收益（扣除）-0.0168元，每股净资产1.658元，净资产收益率-0.9279%，扣除非经常性损益后净利润-5931886.78元，营业收入389702278.08元，归属于母公司所有者净利润-5440205.88元，归属于母公司股东权益586287039.41元。
【2008-04-26】
公布2007年年报,
金山开发公布2007年年报：基本每股收益0.0169元，稀释每股收益0.0169元，每股收益（扣除）-0.1669元，每股净资产1.8154元，净资产收益率0.929%，加权平均净资产收益率0.94%，扣除非经常性损益后净利润-59007173.11元，营业收入1701484848.49元，归属于母公司所有者净利润5963936.87元，归属于母公司股东权益641968891.3元。
董监事会决议公告
金山开发建设股份有限公司第五届董监事会会议审议并表决通过了有关决议：
1.公司2007年度利润分配预案:不分配不转增。
2.公司2007年度报告及报告摘要；
3.关于转让公司持有华德塑料制品有限公司47.29%股权的议案；
公司拟将持有的华德塑料制品有限公司47.29%股权实施转让。本次转让的资产评估基准日为2007年12月31日，转让价格的确定将以华德塑料制品有限公司资产评估结果为基准，转让方式与程序将按有关规定办理。本次转让后公司持有华德塑料制品有限公司的股权降至5%。
4.关于支付上海众华沪银会计师事务所2007年度审计费用合计人民币80万元及续聘该会计师事务所担任公司2008年度审计机构的议案；
定于2008年5月22日召开2007年年度股东大会。
【2008-03-22】
刊登子公司合资设立上海金开物流仓储开发有限公司公告,
金山开发董事会决议公告
金山开发建设股份有限公司于2008年3月20日召开五届十三次董事会，会议审议同意公司全资子公司上海金山开发投资管理有限公司(下称：投资管理公司)与上海化学工业区金山分区发展有限公司共同以现金方式投资设立上海金开物流仓储开发有限公司(暂定名)，注册资本人民币3000万元，其中：投资管理公司出资2100万元，占70%的股份。
【2008-03-01】
刊登为下属子公司提供担保公告,
金山开发为下属子公司提供担保公告
金山开发建设股份有限公司拟继续为华德塑料制品有限公司(系公司控股52.29%的子公司)、上海凤凰进出口有限公司(系公司全资子公司，下称：凤凰公司)分别向中国银行股份有限公司(下称：中国银行)上海市宝山支行、中国银行上海市虹口支行申请的人民币1500万元(或等值200万美元)、2250万元(或等值300万美元)贸易融资额度和资金业务额度提供连带责任担保，担保期限自上级银行批准之日起一年。其中，对凤凰公司的担保须经股东大会审议通过后方能实施。上述授信均尚需经上级银行批准。
若此次两笔担保成立，公司累计对子公司提供担保金额为人民币3750万元(或等值500万美元)。
【2008-02-16】
刊登有限售条件的流通股上市流通公告,
金山开发有限售条件的流通股上市流通公告
金山开发建设股份有限公司本次有限售条件的流通股17680983股将于2008年2月21日起上市流通。
【2008-01-04】
刊登A股股价异常波动公告,上午停牌一小时
金山开发A股股价异常波动公告
金山开发建设股份有限公司A股股票在2007年12月28日、2008年1月2日、3日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
经核实，公司未来三个月内，不存在股权转让、资产重组、整体上市等影响公司股票价格异常波动的事项；公司生产经营活动一切正常，不存在应披露而未披露的信息。公司不存在前期披露的信息需要更正、补充之处，不存在应披露而未披露的重大事件。
公司董事会确认，没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
有关公司信息以指定信息披露媒体《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所指定网站(www.sse.com.cn)刊登的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
【2007-11-17】
刊登临时股东大会决议公告,
金山开发临时股东大会决议公告
金山开发建设股份有限公司于2007年11月16日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过公司签订《投资开发上海枫泾工业区的框架协议》的议案。
【2007-11-16】
召开股东大会,停牌一天
金山开发召开股东大会。
【2007-10-27】
公布2007年三季报,
金山开发公布2007年三季报：基本每股收益-0.0043元，每股收益（扣除）-0.1435元，每股净资产1.7666元，净资产收益率-0.2426%，扣除非经常性损益后净利润-50759023.69元，营业收入1304088702.67元，归属于母公司所有者净利润-1515643.31元，归属于母公司股东权益624715099.25元。
董监事会决议暨召开临时股东大会公告
金山开发建设股份有限公司于2007年10月25日召开五届十二次董事会及五届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告。
二、通过修改公司章程的议案。
三、同意控股子公司上海凤凰科技创业投资有限公司使用自有资金参与新股申购的投资，且周转的资金总量控制在其净资产总额的70%以下。至2007年9月底，该公司净资产为8355.01万元。
董事会决定于2007年11月16日下午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上第二项议案及其它相关事项。
【2007-09-01】
刊登联系方式变更公告,
金山开发联系方式变更公告
自2007年9月1日起，金山开发建设股份有限公司董事会秘书办公室对外联系方式变更为：电话：021-60951588-4002/021-65021787；公司的通讯地址、邮编及传真号码保持不变。
【2007-08-25】
公布2007年半年报,
金山开发公布2007年半年报：基本每股收益-0.0029元，稀释每股收益-0.0029元，每股收益（扣除）-0.0034元，每股净资产1.7468元，净资产收益率-0.1641%，加权平均净资产收益率-0.1992%，扣除非经常性损益后净利润-1213478.59元，营业收入873931681.93元，归属于母公司所有者净利润-1013859.87元，归属于母公司股东权益617689254.48元。
董监事会决议公告
会议审议并表决通过了如下决议：
一、《公司2007年半年度报告及摘要》；
二、《公司投资开发上海枫泾工业区的议案》；
三、《公司关于增加上海凤凰自行车有限公司注册资本并出让上海凤凰自行车销售有限公司、上海凤凰进出口公司全部股权给上海凤凰自行车有限公司的议案》；
为使凤凰自行车品牌有一个更为适应市场的载体，提高自行车产业的竞争能力和盈利能力，实现其生产经营结构调整的整体战略目标，在公司全额投资1000万元设立上海凤凰自行车有限公司的基础上，将增资2200万元注册资本，使其注册资本达到3200万元。
增资后的上海凤凰自行车有限公司，将实施股份公司内自行车产业的整合归并，使之成为自行车产业的一个整体平台，并通过股份公司出让全资子公司上海凤凰自行车销售有限公司和上海凤凰进出口有限公司的全部股权给上海凤凰自行车有限公司，使得股份公司自行车生产经营管理更为集中、合理、有效，进一步提高凤凰自行车在市场中的竞争能力和运作效率。
四、《公司董事会聘任章瑾为证券事务代表的议案》
五、《公司对上海证监局现场检查的整改报告》。
以上第二项议案须经公司下一次临时股东大会审议通过。
【2007-08-11】
刊登出售所持其他上市公司可流通法人股公告,
金山开发出售所持其他上市公司可流通法人股公告
自2007年8月7日始，金山开发建设股份有限公司通过上海证券交易所交易系统陆续出售部分获得流通权的其他上市公司法人股，截止2007年8月9日，共计出售3056818股。已出售股票的历史成本为6907038.08元，获得的现金收入为53397408.43元。
【2007-06-30】
刊登治理专项活动自查报告和整改计划,
金山开发治理专项活动自查报告和整改计划
根据中国证监会有关通知，并经金山开发建设股份有限公司于2007年6月29日召开的五届十次董事会通过，对公司自查中发现的问题及整改计划报告予以公告，具体内容详见2007年6月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
【2007-06-15】
刊登A股股价异常波动公告,上午停牌一小时
金山开发A股股价异常波动公告
金山开发建设有限公司A股股票在2007年6月12日-14日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，公司特别提示和声明如下：
截止目前，公司生产经营一切正常，不存在应披露而未披露的信息。
《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露媒体。敬请广大投资者注意投资风险。
【2007-06-05】
刊登签订对外投资框架协议公告,
金山开发公告
金山开发建设股份有限公司于2007年6月4日与上海枫泾工业区签订了《投资开发上海枫泾工业区的框架协议》，双方合作采取滚动开发的方式，对工业区内2平方公里土地进行一级开发建设，投资规模拟为4亿元人民币。目前签约的土地开发建设周期预计2年。该协议需经公司董事会及2007年临时股东大会审议通过后实施。
【2007-06-02】
刊登股价异常波动公告,
金山开发股价异常波动公告
金山开发建设股份有限公司A股股票在2007年5月30日-6月1日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，公司特别提示和声明如下：
截止目前，公司生产经营一切正常，目前不存在应披露而未披露的信息。《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露媒体。敬请广大投资者注意投资风险。
【2007-05-26】
刊登股东大会决议公告,
金山开发股东大会决议公告
金山开发建设股份有限公司于2007年5月25日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、续聘上海众华沪银会计师事务所及德豪国际会计师事务所为公司2007年度审计机构。
四、通过关于投资设立上海金山开发建设投资管理有限公司(暂定名)的议案。
五、通过公司投资开发金山第二工业区2.97平方公里土地的议案。
【2007-05-25】
召开股东大会,停牌一天
金山开发召开股东大会。
【2007-05-18】
刊登关于增加2006年年度股东大会临时提案公告,
金山开发关于增加2006年年度股东大会临时提案公告
金山开发建设股份有限公司董事会于2007年5月15日接到第一大股东上海市金山区国有(集体)资产监督管理委员会(持有公司33.13%的股份)《关于增加公司2006年年度股东大会临时提案的函》，要求公司2006年年度股东大会增加审议《公司投资开发金山第二工业区2.97平方公里土地的议案》：
公司于2007年5月17日与上海市金山第二工业区签订了《关于投资开发金山第二工业区的框架协议》，双方合作对工业区内2.97平方公里土地进行一级开发建设，投资规模拟为12亿元人民币。公司主要负责筹集资金、组织实施市政基础建设；按时投入开发的资金并完成开发建设。
董事会同意将该议案作为临时提案提交定于2007年5月25日召开的公司2006年年度股东大会审议。
【2007-04-28】
公布2007年一季报,
金山开发公布2007年一季报：每股收益-0.012元，每股收益（扣除）-0.012元，每股净资产1.4618元，净资产收益率-0.8197%，扣除非经常性损益后净利润-4368922.29元，主营业务收入438795040.27元，净利润-4237121.42元，股东权益516903820.21元。
【2007-04-21】
公布2006年年报,
金山开发公布2006年年报：每股收益0.0183元，每股收益（扣除）-0.0761元，加权平均每股收益0.0183元，加权平均每股收益（扣除）-0.0761元，每股净资产1.3964元，调整后每股净资产1.3819元，净资产收益率1.3097%，加权平均净资产收益率1.318%，扣除非经常性损益后净利润-26914841.29元，主营业务收入1718253520.05元，净利润6466842.5元，股东权益493778973.18元。
董监事会决议
会议审议并表决通过了有关决议：
一、公司董事会2006年度工作报告；
二、公司2006年度财务决算报告；
三、公司2006年度利润分配预案；
公司董事会拟定2006年度不实施对股东的利润分配和资本公积金转增股本。
四、公司2006年度报告及报告摘要；
五、关于全面修改公司信息披露事务管理制度的议案；
六、关于公司对外担保业务内部控制制度的议案；
七、关于支付上海众华沪银会计师事务所、德豪国际会计师事务所2006年度审计费用合计人民币80万元及续聘该会计师事务所担任公司2007年度审计机构的议案；
八、关于投资设立上海金山开发建设投资管理有限公司的议案；
九、在本次董事会上，就结合公司更名及融入金山区域经济的发展，加快推进主营业务整合，做好做强上市公司的事项进行了通报。
十、关于召开公司2006年年度股东大会的议案。
（一）会议时间：2007年5月25日下午1：30分
（二）会议地点：上海市控江路1690号凤凰大酒店17楼会议室
【2007-02-13】
刊登有限售条件的流通股上市流通公告,
金山开发有限售条件的流通股上市流通公告
金山开发建设股份有限公司本次有限售条件的流通股34840983股将于2007年2月16日起上市流通。
关于保荐代表人变更公告
金山开发建设股份有限公司日前接到股权分置改革保荐机构中国银河证券有限责任公司(下称：银河证券)有关函，因郑榕萍现在已经调离银河证券，根据相关法规要求，银河证券另行委派陆国存接替郑榕萍对公司的股权分置改革保荐工作，公司股权分置改革项目保荐代表人变更为陆国存。
【2007-01-19】
刊登关于房地产开发企业土地增值税清算管理有关问题的公告,
金山开发公告
近日，国家税务总局发布了《关于房地产开发企业土地增值税清算管理有关问题的通知》，该通知进一步明确了土地增值税清算规则和方法，在土地增值税缴纳标准等方面与以往规定无重大变化。
目前公司投资设立的上海金山海洋风情建设工程发展有限公司在金山海洋风情商街项目的开发运营中，已对符合清算土地增值税条件的做了必要的考虑。因而上述通知的执行不会影响公司2006年度业绩，并对以后年度的影响较小。
【2007-01-09】
刊登名称及股票简称等事项变更公告,
凤凰股份名称及股票简称等事项变更公告
根据国家工商行政管理总局《外商投资企业名称变更核准通知书》和商务部有关批复文件，凤凰股份有限公司已于2007年1月8日完成了有关工商变更登记手续。
公司名称变更为"金山开发建设股份有限公司"；注册地址变更为"上海市金山工业区开乐大街158号6号楼"；经营范围变更为"房地产开发与经营，城市和绿化建设，旧区改造，商业开发，市政基础设施建设、物业、仓储、物流经营管理；生产销售自行车，助动车，两轮摩托车(FH100以下)，童车，健身器材，自行车工业设备及模具；与上述产品有关的配套产品"。
自2007年1月15日起，公司A、B股股票简称分别变更为"金山开发"及"金山B股"，股票代码均保持不变。
【2006-11-18】
刊登临时股东大会决议公告,
凤凰股份临时股东大会决议公告
通过公司注册名称、住所变更和增加经营范围及修改公司章程的议案。
【2006-11-17】
召开股东大会,停牌一天
凤凰股份召开股东大会。
【2006-11-01】
刊登董事长变更公告,
凤凰股份董事会决议暨召开临时股东大会公告
凤凰股份有限公司于2006年10月31日召开五届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、选举夏杰为公司第五届董事会董事长。
二、通过关于公司注册名称、住所变更和增加经营范围及修改公司章程的议案。
三、同意公司投资设立上海凤凰自行车有限公司(暂定名)，新公司注册资本为1000万元人民币(以最后验资报告为准)，类型为法人独资有限公司。
董事会决定于2006年11月17日下午召开2006年第四次临时股东大会，审议以上第二项议案。
临时股东大会决议公告
凤凰股份有限公司于2006年10月31日召开2006年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、同意陈国强不再担任公司董事、董事长。
二、增补夏杰为公司第五届董事会董事。
【2006-10-31】
召开股东大会,停牌一天
凤凰股份召开股东大会。
【2006-10-25】
公布2006年三季报,
凤凰股份公布2006年三季报：每股收益0.003元，每股收益（扣除）-0.017元，每股净资产1.382元，调整后每股净资产1.3773元，净资产收益率0.235%，扣除非经常性损益后净利润-6035558.95元，主营业务收入1311054412.25元，净利润1148253.1元，股东权益488706985.25元。
【2006-10-14】
刊登董事变动公告,
凤凰股份董事会决议暨召开临时股东大会公告
凤凰股份有限公司于2006年10月13日召开五届四次董事会，会议审议通过陈国强不再担任公司董事及董事长职务、增补夏杰为公司第五届董事会董事的议案。
董事会决定于2006年10月31日下午召开2006年第三次临时股东大会，审议以上事项。
【2006-10-12】
刊登临时股东大会决议公告,
凤凰股份临时股东大会决议公告
凤凰股份有限公司于2006年10月11日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议通过公司更名为金山开发建设股份有限公司(暂定名)及相关工商变更事项的议案。
【2006-10-11】
召开股东大会,停牌一天
凤凰股份召开股东大会。
【2006-09-23】
刊登拟更改公司名称公告,
G凤凰董事会决议暨召开临时股东大会公告
凤凰股份有限公司于2006年9月22日召开五届三次董事会，会议审议通过公司更名为金山开发建设股份有限公司(暂定名)及相关工商变更事项的议案。
近年来由于公司主营业务自行车产业，在市场异常竞争日益趋烈，原辅材料价格不断上涨等因素制约下，给公司的利润空间带来严峻挑战。特别是作为出口为主导的自行车主营业务在汇率、出口退税等宏观环境和相关政策的影响下，较大削弱和压缩了产品盈利能力。公司在实施更名的同时，将进一步调整产业结构和营业范围，更为突出与公司名称相符的主营业务，不断提高公司适应市场能力和经济运行效益，保障广大股东的利益。更好地融入到金山区域经济发展中去，为公司创造新的稳定健康发展平台。
董事会决定于2006年10月11日下午召开2006年第二次临时股东大会，审议以上事项。
【2006-08-26】
公布2006年半年报,
G凤凰公布2006年半年报：每股收益0.0038元，每股收益（扣除）-0.0203元，加权平均每股收益0.0038元，加权平均每股收益（扣除）-0.0203元，每股净资产1.3825元，调整后每股净资产1.3774元，净资产收益率0.2736%，加权平均净资产收益率0.274%，扣除非经常性损益后净利润-7189719.45元，主营业务收入849771309.33元，净利润1337549.45元，股东权益488896281.6元。
【2006-06-29】
刊登临时股东大会决议公告,
G凤凰临时股东大会决议公告
凤凰股份有限公司于2006年6月28日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
二、通过投资设立上海金山海洋风情建设工程发展有限公司的议案。
董监事会决议公告
凤凰股份有限公司于2006年6月28日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举陈国强为公司第五届董事会董事长。
二、选举魏昌建为公司第五届监事会监事长。
【2006-06-28】
召开股东大会,停牌一天
G凤凰召开股东大会。
【2006-06-13】
刊登董监事换届选举及投资设立新公司公告,
G凤凰董事会决议公告暨召开公司2006年第一次临时股东大会的通知
一、关于公司董事会换届选举的议案。提名陈国强、蔡伟民、徐培华、陈国辉、王鹰、张雅明、吴煜为公司第五届董事会董事候选人，其中蔡伟民、徐培华、陈国辉为独立董事候选人。沈忆萍已经公司四届职代会第二次联席会议选举为公司第五届董事会职工董事。
二、关于公司监事会换届选举的议案。公司第五届监事会由三人组成，提名魏昌建、张玉云为公司监事候选人。朱忠杰已经公司四届职代会第二次联席会议选举为公司第五届监事会职工监事。
三、关于投资设立上海金山海洋风情商街开发有限公司的议案。本次拟设立的上海金山海洋风情商街开发有限公司注册资本人民币20,408.16 万元,其中:上海石化城市建设开发公司10,408.16 万元,占51%；凤凰股份10,000 万元,占49%。双方均以现金方式出资。并以其注册资本为限，自筹项目开发建设资金并承担偿还债务责任。投资双方按各自持有公司的股权比例，分享权益和承担责任。
本次共同投资设立公司属关联交易。
定于2006年6月28日召开公司2006年第一次临时股东大会。
【2006-05-24】
刊登年度股东大会决议公告,
G凤凰股东大会决议公告
凤凰股份有限公司于2006年5月23日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配方案。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、续聘上海众华沪银会计师事务所及德豪国际会计师事务所担任公司2006年度审计机构。
四、通过修改公司章程的议案。
【2006-05-23】
召开股东大会,停牌一天
G凤凰召开股东大会。
【2006-04-27】
公布2006年一季报,
G凤凰公布2006年一季报：每股收益0.0013元，每股收益（扣除）-0.00033元，每股净资产1.3801元，调整后每股净资产1.3759元，净资产收益率0.0955%，扣除非经常性损益后净利润-115625.23元，主营业务收入374788391.97元，净利润466110.27元，股东权益488024842.42元。
【2006-04-22】
公布2005年年报,
G凤凰公布2005年年报：每股收益0.0207元，每股收益（扣除）-0.1106元，加权平均每股收益0.0207元，加权平均每股收益（扣除）-0.1106元，每股净资产1.3788元，调整后每股净资产1.373元，净资产收益率1.5031%，加权平均净资产收益率1.373%，扣除非经常性损益后净利润-39096573.31元，主营业务收入1653972637.92元，净利润7328599.79元，股东权益487558732.15元。
公布董监事会决议暨召开股东大会公告
凤凰股份有限公司于2006年4月20日召开四届十八次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过续聘上海众华沪银会计师事务所及德豪国际会计师事务所为公司2006年度审计机构的议案。
董事会决定于2006年5月23日下午召开2005年年度股东大会，审议以上及其它相关事项。
【2006-04-13】
刊登国家股股东股权行政划转进展情况公告,上午停牌一小时
G凤凰国家股股东股权行政划转进展情况的公告
凤凰股份有限公司第一大股东上海轻工控股(集团)公司(下称：轻工控股)于2005年12月7日与上海市金山区国有(集体)资产监督管理委员会(下称：金山区国资委)签订了《国家股行政划转协议书》，轻工控股将其所持公司全部国家股无偿划转给金山区国资委。
国务院国有资产监督管理委员会已于2005年12月23日批准了上述股份划转事项。根据中国证券监督管理委员会(下称：证监会)出具的有关批复文件，证监会已对金山区国资委报送的《公司收购报告书》无异议，并同意豁免金山区国资委因行政划转117154838股公司国家股而触发的要约收购义务。
【2006-02-16】
对价支付股份上市日，A股不设涨跌幅限制,
凤凰股份对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
凤凰股份有限公司实施本次股权分置改革方案,对价股份上市日：2006年2月16日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2006年2月16日起,公司A股股票简称改为"G凤凰",A股股票代码保持不变。
【2006-02-13】
刊登股权分置改革方案实施公告(B股不停牌),继续停牌
2月16日复牌
凤凰股份股权分置改革方案实施公告
凤凰股份有限公司实施本次股权分置改革方案：A股流通股股东每10股获得股票为3.9股。A股流通股股东本次获得的对价股份不需要纳税。
股权登记日：2006年2月14日
对价股份上市日：2006年2月16日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2006年2月16日起，公司A股股票简称改为"G凤凰"，A股股票代码保持不变。
股权分置改革方案实施后，公司总股本为353619662股，有限售条件的流通股为134314838股，无限售条件的流通股为219304824股(含171600000股B股)。
【2006-02-10】
刊登股权分置改革方案已获商务部批准公告,继续停牌
凤凰股份公告
凤凰股份有限公司已收到中华人民共和国商务部(下称：商务部)有关批复文件，公司股权分置改革方案已获商务部批准。
【2006-01-13】
刊登股权分置改革方案获相关股东会议通过公告(A股继续停牌,B股不停牌),继续停牌
凤凰股份股权分置改革A股相关股东会议表决结果公告
凤凰股份有限公司于2006年1月12日召开股权分置改革A股相关股东会议，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
会议召开和出席情况 本次相关股东会议参加表决的股东及股东授权代表共862人，代表股份146,194,386股，占公司A股相关总股份的80.32%。具体如下：
1、参加表决的非流通股股东及股东授权代表共4人，代表股份135,075,033股，占公司非流通股股份的91.45%，占公司A股相关总股份的74.21%。
2、参加表决的A股社会公众股股东及股东授权代表共858人，代表股份11,119,353股，占公司A股社会公众股股份的32.40%，占公司A股相关总股份的6.11%。其中： 参加现场投票表决的A股社会公众股股东及股东授权代表共63人，代表股份1,411,664股，占公司A股社会公众股股份的4.11%，占公司A股相关总股份的0.78%；参加网络投票表决的A股社会公众股股东共795人，代表股份9,707,689股，占公司A股社会公众股股份的28.29%，占公司A股相关总股份的5.33%。
投票表决结果如下
本次相关股东会议参加表决的有效表决权股份总数为146,194,386股，同意144,889,913股，占本次会议有表决权股份总数的99.11%；反对1,301,807股，占本次会议有表决权股份总数的0.89%；弃权2,666股，占本次会议有表决权股份总数的0%。 其中，参加表决的A股社会公众股有效表决权股份总数为11,119,353股，同意9,814,880股，占参加表决的A股社会公众股有效表决权股份总数的88.27%；反对1,301,807股，占参加表决的A股社会公众股有效表决权股份总数的11.71%；弃权2,666股，占参加表决的A股社会公众股股份总数的0.02%。
表决结果：通过
【2006-01-12】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
凤凰股份采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
凤凰股份有限公司董事会决定于2006年1月12日上午9:30召开股权分置改革A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年1月10日、11日和12日每天9:30-11:30和13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
参加网络投票的操作流程
一、投票操作
1、投票代码
沪市挂牌投票代码 投票简称 表决议案数量 说明
738679 凤凰投票 １ Ａ股
2、表决议案
公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格
凤凰股份 １ 凤凰股份有限公司股权分置改革方案 1元
3、表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
4、买卖方向：均为买入。
二、投票注意事项
对统一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2006-01-10】
网络投票起止日：1月10日至1月12日,继续停牌
凤凰股份网络投票起止日：1月10日至1月12日
召开股权分置改革A股市场相关股东会议的通知
凤凰股份有限公司董事会决定于2006年1月12日上午9:30召开股权分置改革A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年1月10日、11日和12日每天9:30-11:30和13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
参加网络投票的操作流程
一、投票操作
1、投票代码
沪市挂牌投票代码 投票简称 表决议案数量 说明
738679 凤凰投票 １ Ａ股
2、表决议案
公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格
凤凰股份 １ 凤凰股份有限公司股权分置改革方案 1元
3、表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
4、买卖方向：均为买入。
二、投票注意事项
对统一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2006-01-09】
刊登股权分置改革方案获批公告,继续停牌
凤凰股份公告
凤凰股份有限公司股权分置改革方案已获上海市国有资产监督管理委员会有关批复文件批准。
【2006-01-06】
刊登召开股权分置相关股东会议的第二次提示性公告,继续停牌
凤凰股份召开股权分置改革A股相关股东会议的第二次提示性公告
根据有关文件的要求，凤凰股份有限公司现发布召开股权分置改革A股相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年1月12日上午9:30召开股权分置改革A股相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年1月10日-1月12日交易日的每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案的议案。
【2006-01-05】
刊登注销部分国家股及股权结构变动公告,继续停牌
凤凰股份注销部分国家股及股权结构变动公告
经凤凰股份有限公司四届十七次董事会、2005年第一次临时股东大会审议通过，并经国务院国有资产监督管理委员会有关文件批准及上海证券交易所有关文件核准，公司以控股股东及其关联方对公司的部分资金占用款及资金占用利息为对价合计人民币4亿元向控股股东上海轻工控股(集团)公司(下称：轻工控股)回购部分国家股合计25000万股(下称：定向回购)。日前，公司通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销了上述“定向回购”的国家股。
轻工控股持有的公司股份由38053.97万股减少至13053.97万股，占公司总股本的比例由63.04%降至36.92%，仍为公司第一大股东。
【2005-12-30】
刊登国家股股东股权转让进展情况的公告,继续停牌
凤凰股份国家股股东股权转让进展情况的公告
2005年12月28日，凤凰股份有限公司收到国务院国有资产监督管理委员会出具的有关批复文件，同意上海轻工控股(集团)公司将持有的公司130539645股国有股(占公司总股本的36.92%)划转给上海市金山区国有(集体)资产监督管理委员会。
本次股份划转完成后，金山国资委将持有公司股份130539645股，占公司总股份的36.92%，将成为公司第一大股东；轻工控股将不再持有公司股份。
【2005-12-29】
董事会征集投票权,今起停牌
凤凰股份董事会征集投票权
董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为2005年12月28日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体A股股东；征集时间为2005年12月30日至2006年1月11日；本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，本次征集将通过在指定报刊、网站发布公告方式公开进行。
【2005-12-27】
刊登召开股权分置改革A股相关股东会议的第一次提示性公告,
凤凰股份召开股权分置改革A股相关股东会议的第一次提示性公告
根据有关文件的要求，凤凰股份有限公司现发布召开股权分置改革A股相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年1月12日上午9:30召开股权分置改革A股相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年1月10日-1月12日交易日的每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
【2005-12-21】
刊登调整股权分置改革方案公告,停牌一天
12月22日复牌
凤凰股份调整股权分置改革方案的公告
凤凰股份有限公司董事会受公司控股股东上海轻工控股(集团)公司的委托，办理公司股权分置改革相关事宜。2005年12月12日刊登股权分置改革说明书等相关文件后，公司董事会通过多种形式与A股相关投资者进行了沟通交流，控股股东同意本次股权分置改革方案作出如下调整：
现将对价安排调整为：方案实施股权登记日登记在册的A股流通股股东每持有10股流通股将获得控股股东支付的3.9股。控股股东向A股流通股股东支付总计13384807股股票。
同时，非流通股限售条款中涉及限售股份数作相应调整。
公司股票将于2005年12月22日复牌。
投资者请仔细阅读公司董事会于2005年12月21日刊登在上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》全文及其摘要等相关资料。
【2005-12-16】
刊登举行股权分置改革A股相关投资者网上交流会的公告,继续停牌
凤凰股份关于举行股权分置改革A股相关投资者网上交流会的公告
凤凰股份有限公司拟就股权分置改革事宜于2005年12月19日上午9:30-11:30举行网上投资者交流会。网上交流网址：中国证券路演中心(http://roadshow.cnstock.com)。
【2005-12-12】
刊登股权分置改革说明书公告,今起停牌
最晚于12月22日复牌
一、改革方案要点
公司非流通股股东上海轻工控股（集团）公司（下称"轻工控股"）拟以其持有的部分股份作为利益平衡安排向A股流通股股东支付，支付完成后，公司全体非流通股份即获得上市流通权。根据本方案，A股流通股股东每10股获送3.5股，对价股份将于获准上市后首个交易日上市流通。法人股股东既不获得对价、亦不支付对价，其流通按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。
二、非流通股股东的承诺事项
控股股东除遵守中国证监会及上海证券交易所的有关规定(见注)外，作出以下承诺：
1、轻工控股承诺在可以挂牌流通所持股份时，三年内减持底价比二级市场价格高出20%即减持底价为4.27元，二级市场价格取董事会公告前一交易日即2005年12月9日A股收盘价(公司有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项,应对该价格进行除权处理)；
2、轻工控股将严格履行所作出的承诺，并愿意接受中国证监会及上海证券交易所的监督、管理和相应处罚措施。如有违反禁售或者限售承诺出售股票的情形，由此获得的利润归凤凰股份有限公司所有；
3、根据上海市委、市府关于上海轻工控股（集团）公司"市区联手、抓大放小"的改革和战略调整，本公司控股股东上海轻工控股（集团）公司拟将其持有本公司的所有国家股行政划转至上海市金山区国有（集体）资产监督管理委员会，目前行政划转的有关报批手续正在进行中。上海轻工控股（集团）公司及上海市金山区国有（集体）资产监督管理委员会均已承诺，若划转的国家股在本次股权分置改革方案实施日前完成过户，则上海市金山区国有（集体）资产监督管理委员会依其所受让股份份额向A股流通股股东支付相应对价；若在本次股权分置改革方案实施日前未完成过户，则由上海轻工控股（集团）公司向A股流通股股东支付相应对价。
4、若上述划转的国家股在本次股权分置改革方案实施日前完成过户，则上海轻工控股（集团）公司在本方案中所作的有关承诺亦适用于上海市金山区国有（集体）资产监督管理委员会。
注：自改革方案实施之日起，非流通股在十二个月内不上市交易或者转让；轻工控股作为公司的控股股东，在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占股份公司股份总数的比例在二十四个月内不超过百分之五，在三十六个月内不超过百分之十。
三、本次A股相关股东会议的日程安排
1、相关股东会议的股权登记日为2005年12月28日
2、相关股东会议现场会议召开日为2006年1月12日
3、相关股东会议网络投票时间为2006年1月10日- 1月12日
四、本次股改公司股票停复牌安排
1、本公司董事会将申请公司股票自2005年12月12日起停牌，最晚于12月22日复牌，此段时期为相关股东沟通时期；
2、本公司董事会将最晚在2005年12月21日前（含当日）公告非流通股股东与A股流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后次一交易日复牌。
3、如果本公司董事会未能在12月21日前（含当日）公告协商确定的改革方案,本公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议,并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌。
4、本公司董事会将申请自A股相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌。
凤凰股份关于召开股权分置改革A股市场相关股东会议的通知
凤凰股份有限公司董事会决定于2006年1月12日上午9:30召开股权分置改革A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年1月10日、11日和12日每天9:30-11:30和13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
A股相关股东会议召开前，公司将发布两次相关股东会议催告通知，两次催告时间分别为2005年12月27日和2006年1月6日。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为2005年12月28日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体A股股东；征集时间为2005年12月30日至2006年1月11日；本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，本次征集将通过在指定报刊、网站发布公告方式公开进行。
参加网络投票的操作流程
一、投票操作
1、投票代码
沪市挂牌投票代码 投票简称 表决议案数量 说明
738679 凤凰投票 １ Ａ股
2、表决议案
公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格
凤凰股份 １ 凤凰股份有限公司股权分置改革方案 1元
3、表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
4、买卖方向：均为买入。
二、投票注意事项
对统一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
股票停牌提示性公告
根据凤凰股份有限公司股权分置改革的安排，公司A股股票自2005年12月12日起停牌，最晚于2005年12月22日复牌；公司B股股票于2005年12月12日上午停牌一小时，公司股权分置改革期间，公司B股股票正常交易。
【2005-12-10】
刊登控股股东所持国家股行政划转的提示性公告,
凤凰股份控股股东所持国家股行政划转的提示性公告
凤凰股份有限公司日前接到控股股东上海轻工控股(集团)公司(下称：轻工控股)通知，获悉轻工控股和上海市金山区国有(集体)资产管理委员会(下称：金山国资委)签订了《国家股行政划转协议书》，轻工控股拟将其所持有的公司130539645股国家股(占公司总股本的36.92%)，无偿划转至金山国资委(如本次行政划转在公司股权分置实施日后，则国家股的数量为支付对价后所余全部国家股，股权比例相应改变)。
本次股份划转完成后，金山国资委将持有公司股份130539645股，占公司总股份的36.92%，将成为公司第一大股东；轻工控股将不再持有公司股份。
上海市人民政府国有资产监督管理委员会正审查本次股权无偿划转的申请，如获其同意，还须报送国务院国有资产监督管理委员会审批。
本次国有股权无偿划转尚需经国务院国有资产监督管理委员会等部门批准，并有待于金山国资委就本次划转向中国证监会报送的收购报告书未被提出异议，以及中国证监会豁免金山国资委要约收购义务后，方可完成过户手续。
因本次股权划转涉及到公司第一大股东变更,依照《证券法》、《上市公司收购管理办法》之规定,本次划转构成上市公司收购。
另刊登股东持股变动报告书。
【2005-12-06】
刊登定向回购获股东大会通过公告,
凤凰股份临时股东大会决议公告
凤凰股份有限公司于2005年12月2日召开2005年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过“定向回购”所需对价及其价格的议案。
二、通过实施“定向回购”的股份价格和股份数量的议案。
三、通过“定向回购”涉及控股股东及其关联方对公司资金占用款及其占用费用数量确认的议案。
四、通过关于“定向回购”涉及的股份及其权益处置的议案。
五、通过修改公司章程的议案。
【2005-12-05】
刊登提示性公告:B股股东今日网络投票,停牌一天
凤凰股份提示性公告。
根据上海证券交易所的安排，凤凰股份有限公司B股股东参加2005年第一次临时股东大会的网络投票表决时间推迟至2005年12月5日进行。公司B股全体股东可在网络投票时间内(具体时间为2005年12月5日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00)通过上海证券交易所交易系统行使表决权。
本次股东大会B股的投票代码：938916；投票简称：凤凰投票
2005年12月5日，公司A股、B股股票继续停牌一天。
【2005-12-03】
刊登B股股东网络投票表决时间推迟的提示性公告,
凤凰股份B股股东网络投票表决时间推迟的提示性公告
根据上海证券交易所的安排，凤凰股份有限公司B股股东参加2005年第一次临时股东大会的网络投票表决时间推迟至2005年12月5日进行。公司B股全体股东可在网络投票时间内(具体时间为2005年12月5日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00)通过上海证券交易所交易系统行使表决权。
2005年12月5日，公司A股、B股股票继续停牌一天。
【2005-12-02】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
凤凰股份采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
网络投票：
网络投票时间为2005年12月2日,通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2005年12月2日(9：30-11：30、13：00-15：00)
使用上海证券交易所系统投票的投票程序如下：
①本次股东大会通过交易系统进行网络投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
②本次股东大会A股的投票代码：738679；投票简称：凤凰投票
本次股东大会B股的投票代码：938916；投票简称：凤凰投票
③股东投票的具体程序为：
A、买卖方向为买入投票；
B、在"委托价格"项下填报股东大会议案序号,1.00 代表议案1,以1.00元的价格予以申报。
C、在"委托股数"项下填报意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。
【2005-11-24】
刊登举行投资者沟通会公告,
凤凰股份举行投资者沟通会的公告
凤凰股份有限公司拟于2005年11月30日下午1:30-3:30就本次"公司定向回购部分国家股"事宜在上海市控江路1690号凤凰大酒店17楼贵宾厅举行投资者沟通会。
具体安排如下：
时 间：2005年11月30日下午 1：30-3：30
地 点：上海市控江路1690号凤凰大酒店17楼贵宾厅
本公司联系地址：上海市控江路1690号；
邮 编：200092；
电 话：021-65021787、65020908-4002；
传 真：021-65021615；
联系人：李玉龙 章瑾
【2005-11-21】
刊登关于实施回购国家股方案致债权人第三次公告,
凤凰股份关于实施定向回购部分国家股方案致债权人的第三次公告
根据有关规定，凤凰股份有限公司现发布关于定向回购部分国家股的第三次债权人公告。
公司拟实施“定向回购”方案，以公司对控股股东上海轻工控股(集团)公司(下称：轻工控股)及其关联方的部分债权及资金占用费向轻工控股回购其持有的25000万股的公司股份，并将该等股份予以注销。解决轻工控股前期因承债式资产剥离重组公司，形成关联企业占用公司资金的问题。
该方案已获2005年11月1日召开的公司四届十七次董事会审议通过，尚待国务院国有资产监督管理委员会批准，及公司2005年第一次临时股东大会审议通过。
鉴于“定向回购”方案实施后，公司注册资本将由603619662元减少为353619662元，现根据相关规定，向公司截止2005年11月1日的债权人发出公告。
独立董事征集投票权第二次催告通知
根据中国证监会有关文件的要求，凤凰股份有限公司现发布独立董事征集投票权第二次催告通知。
公司独立董事徐培华作为征集人向公司流通股股东征集于2005年12月2日召开的公司2005年度第一次临时股东大会投票权(下称：本次征集投票权)，审议《公司定向回购部分国家股的议案》等事项。徐培华的征集投票权行为系经公司其他独立董事的一致授权。
本次投票权征集对象为截止股权登记日2005年11月7日下午收市后(B股为2005年11月10日收市)，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东。征集时间为2005年11月7日至12月1日的每日9:00至17:00。本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，并通过《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站http:∥www.sse.com.cn上发布公告的方式公开进行。
【2005-11-17】
刊登定向回购部分国家股方案进展的提示性公告,
凤凰股份定向回购部分国家股方案进展的提示性公告
2005年11月2日，凤凰股份有限公司公告了四届十七次董事会关于公司定向回购部分国家股议案的决议，近日公司接到控股股东上海轻工控股(集团)公司(下称：轻工控股)通知，国务院国有资产监督管理委员会已以有关文同意轻工控股将其持有的公司38053.9645万股国家股中的25000万股定向转让给公司，并依法注销。
根据有关规定，公司2005年第一次临时股东大会拟讨论的"定向回购部分国家股"事项，除经全体股东大会表决通过外，还须经参加表决的社会公众股股东所持表决权的半数以上通过。
【2005-11-11】
刊登实施定向回购部分国家股方案致债权人的第二次公告,
凤凰股份实施定向回购部分国家股方案致债权人的第二次公告
根据相关规定，凤凰股份有限公司现发布关于定向回购部分国家股的第二次债权人公告。
公司拟实施"定向回购"方案，以公司对控股股东上海轻工控股(集团)公司(下称：轻工控股)及其关联方的部分债权及资金占用费向轻工控股回购其持有的25000万股的公司股份，并将该等股份予以注销。解决轻工控股前期因承债式资产剥离重组公司，形成关联企业占用公司资金的问题。
该方案已获公司四届十七次董事会审议通过，尚待国务院国有资产监督管理委员会批准，及公司2005年第一次临时股东大会审议通过。
鉴于"定向回购"方案实施后，公司注册资本将由603619662元减少为353619662元，现根据相关规定，向公司截止2005年11月1日的债权人发出公告。
独立董事征集投票权第一次催告通知
现根据中国证监会有关规定的要求，凤凰股份有限公司现发布独立董事征集投票权的第一次催告通知。
公司独立董事徐培华作为征集人向公司流通股股东征集于2005年12月2日召开的公司2005年度第一次临时股东大会投票权(下称：本次征集投票权)，审议《公司定向回购部分国家股的议案》等事项。徐培华的征集投票权行为系经公司其他独立董事的一致授权。
本次投票权征集的对象为截止股权登记日2005年11月7日下午收市后(B股为2005年11月10日收市)，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东。征集时间为2005年11月7日至12月1日的每日9:00至17:00。本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，并通过《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上发布公告的方式公开进行。
【2005-11-10】
刊登召开2005年第一次临时股东大会的提示性公告,
凤凰股份召开2005年第一次临时股东大会的提示性公告
根据有关文件的要求，凤凰股份有限公司现发布召开2005年第一次临时股东大会的提示性公告。
董事会决定于2005年12月2日上午9:30召开2005年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月2日9:30至11:30、13:00至15:00，即股票交易时间，审议"定向回购"所需对价及其价值等事项。
【2005-11-02】
刊登公司定向回购部分国家股公告,上午停牌一小时
凤凰股份董监事会决议暨召开临时股东大会公告
凤凰股份有限公司于2005年11月1日召开四届十七次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过《关于公司定向回购部分国家股的议案》、《股份定向回购协议》及《债务承担协议》：同日公司与控股股东上海轻工控股(集团)公司(持有公司38053.96万股国家股，占总股本的63.04%，下称：轻工控股)签署《定向回购协议》、《债务承担协议》。公司以轻工控股及其关联方对公司的部分非经营性资金占用款和资金占用费用为对价回购轻工控股所持公司的部分国家股。定向回购的股权数量为25000万股，价格为1.60元/股，回购金额为40000万元；回购对价为截至2005年6月30日轻工控股及其关联方对公司的资金占用费及部分非经营性资金占用款。在本次"定向回购"方案获得有关部门批准后10个工作日内，双方共同到登记公司办理股份注销手续，注销轻工控股持有的公司25000万股国家股股份；同时，双方进行帐务处理。
二、通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2005年12月2日上午9:30召开2005年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月2日(9:30-11:30、13:00-15:00)，审议以上有关事项。
网络投票：
网络投票时间为2005年12月2日,通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2005年12月2日(9：30-11：30、13：00-15：00)
使用上海证券交易所系统投票的投票程序如下：
①本次股东大会通过交易系统进行网络投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
②本次股东大会A股的投票代码：738679；投票简称：凤凰投票
本次股东大会B股的投票代码：938916；投票简称：凤凰投票
③股东投票的具体程序为：
A、买卖方向为买入投票；
B、在"委托价格"项下填报股东大会议案序号,1.00 代表议案1,以1.00元的价格予以申报。
C、在"委托股数"项下填报意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。
独立董事征集投票权报告书
凤凰股份有限公司独立董事徐培华先生作为征集人向股份公司流通股股东征集于2005年12月2日召开的股份公司2005年度第一次临时股东大会投票权,审议《股份有限公司定向回购部分国家股的议案》、《修改公司章程议案》、《关联交易决策制度》、《提请股东大会授权董事会办理"定向回购"及相关事宜的议案》。徐培华先生的征集投票权行为系经股份公司其他独立董事的一致授权。
征集时间：2005年11月7日至12月1日的每日9：00至17：00。
关于实施"定向回购部分国家股"方案致债权人的公告
凤凰股份有限公司拟实施 "定向回购"方案,以本公司对轻工控股及其关联方的部分债权及资金占用费向轻工控股回购其持有的25000万股的本公司股份,并将该等股份予以注销。解决控股股东上海轻工控股(集团)公司前期因承债式资产剥离重组本公司,形成关联企业占用本公司资金的问题。
该方案已获2005年11月1日召开的本公司第四届董事会第十七次会议审议通过,尚待国务院国有资产监督管理委员会批准,及本公司2005年第一次临时股东大会审议通过。
鉴于 "定向回购"方案实施后,本公司注册资本将由603,619,662元减少为353,619,662元,现根据《中华人民共和国公司法》相关规定,向本公司截止2005年11月1日的债权人发出公告。
本公司联系方式：
地址：上海市控江路1690号
邮编：200092
电话：021-65021787 65020908-4002
传真：021-65021615
联系人：李玉龙
【2005-10-27】
公布2005年三季报,
凤凰股份公布2005年三季报：每股收益0.0028元，每股收益（扣除）-0.0122元，每股净资产1.4606元，调整后每股净资产1.4313元，净资产收益率0.194%，扣除非经常性损益后净利润-7337793.03元，主营业务收入1292573825.45元，净利润1710612.51元，股东权益881653789.56元。
【2005-08-12】
公布2005年半年报,上午停牌一小时
凤凰股份公布2005年半年报：每股收益0.0031元，每股收益（扣除）-0.0052元，加权平均每股收益0.0031元，加权平均每股收益（扣除）-0.0052元，每股净资产1.4609元，调整后每股净资产1.2767元，净资产收益率0.2107%，加权平均净资产收益率0.2109%，扣除非经常性损益后净利润-3163945.9元，主营业务收入852680281.3元，净利润1858011.37元，股东权益881801188.42元。2005年中期利润不分配，无公积金转增股本。
【2005-06-29】
刊登年度股东大会决议公告,
凤凰股份年度股东大会决议公告
凤凰股份有限公司于2005年6月28日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、续聘上海众华沪银会计师事务所、德豪国际会计师事务所担任公司2005年度审计机构。
四、通过修改公司章程的议案。
【2005-06-28】
召开股东大会,停牌一天
凤凰股份召开股东大会。
【2005-06-09】
刊登出让佳木斯路2号地块公告,
凤凰股份董事会决议公告
凤凰股份有限公司于2005年6月8日以通讯方式召开四届十四次董事会，会议审议通过关于出让佳木斯路2号地块(土地面积为15539平方米)的议案：经公司与上海市杨浦区土地发展中心等多次协商，并遵照有关规定，参考该房地产的帐面价值3663.4万元，公司以总价人民币5117万元出让佳木斯路2号地块，并在七个工作日内收回全部出让金。该地块出让的溢价收益为1453.6万元。
【2005-05-21】
刊登修改公司章程公告,
凤凰股份董事会决议公告
凤凰股份有限公司于2005年5月20日以通讯方式召开四届十三次董事会，会议审议通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2005年6月28日下午召开2004年年度股东大会，审议以上及公司2004年度利润分配预案等事项。
【2005-04-29】
公布2005年一季报,
凤凰股份公布2005年一季报：每股收益0.0011元，每股收益（扣除）0.0012元，每股净资产1.4588元，调整后每股净资产1.4124元，净资产收益率0.0729%，扣除非经常性损益后净利润716847.59元，主营业务收入398312230.37元，净利润642303.98元，股东权益880585481.03元。
【2005-04-23】
公布2004年年报,
凤凰股份公布2004年年报：每股收益0.0077元，每股收益（扣除）-0.0049元，加权平均每股收益0.0077元，加权平均每股收益（扣除）-0.0049元，每股净资产1.4578元，调整后每股净资产1.4101元，净资产收益率0.5311%，加权平均净资产收益率0.5325%，扣除非经常性损益后净利润-2938854.48元，主营业务收入2006412632.08元，净利润4673885.12元，股东权益879943177.05元。
董监事会决议公告
凤凰股份有限公司于2005年4月21日召开四届十一次董事会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过续聘上海众华沪银会计师事务所及德豪国际会计师事务所担任公司2005年度审计机构的议案。
上述事项需提交2004年年度股东大会审议。(会议召开时间另行公告)
【2004-12-31】
刊登转让华创证券经纪有限责任公司股权公告,
凤凰股份转让华创证券经纪有限责任公司股权的公告
同意公司将持有华创证券经纪有限责任公司20%的股权转让给北京东和嘉业房地产开发有限公司的议案：2004年12月30日，公司与北京东和嘉业房地产开发有限公司签署了《股权转让协议书》，公司将持有华创证券经纪有限责任公司20%的股权以人民币4280万元的总价格协议转让给北京东和嘉业房地产开发有限公司。转让完成后，公司将不再持有华创证券经纪有限责任公司的股权。
【2004-12-11】
刊登临时股东大会决议公告,
凤凰股份临时股东大会决议公告
一、通过公司终止受让上海三新企业发展有限公司50%股权的议案。
二、通过史惟康不再担任公司监事长、监事的议案。
三、通过周争鸣不再担任公司副董事长、董事的议案。
四、通过调整公司第四届监事会监事的议案。
五、通过公司收购上海自行车三厂佳木斯路2号厂房的议案。
监事会决议公告
选举魏昌建为公司第四届监事会监事长。
【2004-12-10】
召开股东大会,停牌一天
凤凰股份召开股东大会。
【2004-12-04】
刊登收购股权公告,
凤凰股份公告
公司四届九次董事会审议通过了《关于收购上海红星链条有限公司65%股权的议案》和《关于收购上海自行车三厂佳木斯路2号厂房的议案》。
上海财瑞资产评估有限公司已对上海红星链条有限公司整体资产和上海自行车三厂佳木斯路2号厂房进行了评估。
经评估，上海红星链条有限公司在评估基准日2004年9月30日净资产评估价值为9726113.21元；上海自行车三厂佳木斯路2号厂房以2004年9月30日为估价时点，以市场价值为准，评估价值为人民币36634000元。
此次，公司收购上海红星链条有限公司65%股权和收购上海自行车三厂佳木斯路2号厂房的转让价格以上述评估价值为准。
【2004-10-30】
公布2004年三季报,
凤凰股份公布2004年三季报：每股收益0.0044元，每股收益（扣除）0.0053元，每股净资产1.4548元，调整后每股净资产1.3252元，净资产收益率0.3054%，扣除非经常性损益后净利润3223233.54元，主营业务收入1523065293.53元，净利润2682384.68元，股东权益878120153.79元。
董事会决议暨召开临时股东大会的公告
一、通过公司2004年第三季度报告。
二、通过公司收购上海红星链条有限公司65%股权的议案。
三、通过关于收购上海自行车三厂佳木斯路2号厂房的议案。
董事会决定于2004年12月10日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上有关及其他相关事项。
【2004-09-06】
刊登更正公告,
凤凰股份更正公告
公司于2004年8月27日刊登了《公司办公地址变更公告》,因工作疏忽,公司董事会秘书办公室联系电话有误,应更正为:(021)65021787、(021)65020908-4002。
【2004-08-27】
刊登办公地址变更公告,
凤凰股份办公地址变更公告
自2004年9月1日起，公司迁至新的办公地址，现将新址及联系方式公告如下：
办公地址：上海市控江路1690号
邮政编码：200092
董事会秘书办公室电话：021-65021718 021-65020908-4002
公司传真：021-65021615
【2004-08-21】
公布2004年半年报,
凤凰股份公布2004年半年报：每股收益0.0038元，每股收益（扣除）0.0045元，每股净资产1.4542元，调整后每股净资产1.324元，净资产收益率0.2648%，扣除非经常性损益后净利润2688285.55元，主营业务收入886343701.46元，净利润2323905.41元，股东权益877761674.52元。
第四届董事会第八次会议决议公告
周争鸣不再担任董事会副董事长、董事。
第四届监事会第三次会议决议公告
会议审议并表决通过了如下议案：
一、《公司２００４年半年度报告》及摘要；
二、《关于史惟康先生不再担任公司监事会监事长、监事的议案》；
三、《关于陈志鸿先生不再担任公司监事会副监事长、监事的议案》；
四、《关于推荐魏昌建先生为公司第四届监事会监事的议案》。
【2004-07-03】
刊登董事会决议公告,
凤凰股份董事会决议公告
通过公司终止受让上海三新企业发展有限公司50%股权的决议。该议案需提交下一次股东大会审议。
【2004-06-26】
刊登为控股子公司提供担保公告,
凤凰股份董事会临时会议公告
公司于2004年6月25日召开董事会临时会议，会议审议同意为公司控股子公司华德塑料制品有限公司(公司投资比例占52.29%)向建设银行六里支行申请项目贷款提供连带责任保证担保，金额以人民币6000万元为限，具体担保金额与期限以签定的担保合同为准。
截止公告日,公司累计对外担保总额为人民币13214万元,没有逾期担保发生。
提示性公告
公司于2004年6月25日接第一大股东上海轻工控股(集团)公司的通知：按照上海市政府有关要求，上海轻工于2004年6月24日与上海市金山区人民政府签定了《轻工下放企业交接框架协议书》，上海轻工将包括公司在内的五家企业整建制下放到上海市金山区人民政府。上海轻工持有公司国家股380539645股，占公司总股本的63.043%。以上股权的下放尚需要国有资产管理部门的批准并报证券监管部门审核无异议后方可履行。
【2004-05-29】
刊登年度股东大会决议公告,
凤凰股份年度股东大会决议公告
公司于2004年5月28日召开2003年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过公司2003年度报告及其摘要。
三、续聘上海众华沪银会计师事务所、德豪国际会计师事务所担任公司2004年审计机构。
四、通过修改公司章程的议案：公司注册地址变更为上海市宝山区杨泰路189号。
【2004-05-28】
召开股东大会,停牌一天
凤凰股份召开股东大会。
【2004-04-24】
公布2004年一季报,
凤凰股份公布2004年一季报：每股收益0.0013元，每股净资产1.4516元，调整后每股净资产1.4086元，净资产收益率0.091%，主营业务收入381870527.89元，净利润797335.03元，股东权益876235104.14元。
董事会决议暨召开股东大会公告
通过公司2004年第一季度报告。定于2004年5月28日上午召开2003年年度股东大会，审议公司2003年度利润分配预案等事项。
【2004-03-27】
公布2003年年报,
凤凰股份公布2003年年报：每股收益0.007元，每股收益（扣除）-0.0091元，加权平均每股收益0.007元，加权平均每股收益（扣除）-0.0091元，每股净资产1.4503元，调整后每股净资产1.4065元，净资产收益率0.4811%，加权平均净资产收益率0.4822%，扣除非经常性损益后净利润-5469111.87元，主营业务收入1430436217.46元，净利润4211897.61元，股东权益875437769.11元。
董监事会决议公告
一、通过公司2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2003年度报告及其摘要。
三、通过续聘上海众华沪银会计师事务所、德豪国际会计师事务所担任公司2004年度审计机构的议案。
以上议案均需经2003年年度股东股东大会审议通过。
【2004-03-17】
刊登贷款及对外担保公告,
凤凰股份董事会决议公告
公司于近日以通讯方式召开四届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过上海巨凤自行车有限公司45%股权质押贷款的议案：公司经与中国光大银行上海分行协商，公司在办理3500万元人民币贷款事宜中，以投资上海巨凤自行车有限公司45%股权作为贷款质押。
二、通过公司宝山区杨泰路189号房地产抵押贷款的议案：公司将上海市宝山区杨泰路189号房地产向中国工商银行上海市虹口支行2310万元人民币借款办理事宜中，根据要求提供贷款抵押。
对外担保公告
公司董事会召开临时董事会审议通过《银行借款对等担保协议》，并同意为中国浦发机械工业股份有限公司向中国工商银行上海市浦东分行800万元和中国进出口银行3000万元贷款提供对等担保，担保期限为一年。
截止2004年3月17日，公司累计对外担保7214万元，没有逾期担保发生。
【2004-01-05】
年报预约披露时间:2004-03-27,
2003年报预约披露时间:2004-03-27
【2003-12-30】
刊登注册地址变更公告,
凤凰股份公告
公司董事会决议，并经上海市工商行政管理局核准同意：撤销公司宝山自行车分公司；公司注册地址变更为：上海市宝山区杨泰路189号。
以上事项涉及修改公司章程部分，放在下一次股东大会审议。
【2003-10-25】
公布2003年三季报,
凤凰股份公布2003年三季报：每股收益0.0137元，每股净资产1.4572元，调整后每股净资产1.3726元，净资产收益率0.9388%，主营业务收入1082395225.05元，净利润8257533.86元，股东权益879608662.37元。
董事会决议公告：审议通过公司投资者关系管理制度。
【2003-10-08】
三季报预约披露时间:2003-10-25,
2003年三季报预约披露时间:2003-10-25
【2003-08-23】
公布2003年半年报。,
凤凰股份公布2003年半年报：每股收益0.007元,每股净资产1.4506元, 净
资产收益率0.48%,净利润423.77万元,股东权益87558.88万元。
【2003-07-03】
中报预约披露时间:2003-08-23,
2003年半年报预约披露时间:2003-08-23
【2003-07-01】
刊登年度股东大会决议及董监事会决议公告。,
凤凰股份年度股东大会决议：通过2002年度利润分配方案：不分配，不转
增；公司调整生产基地项目；续聘上海众华沪银会计师事务所、德豪国际会计
师事务所担任公司2003年度审计机构；选举公司第四届董、监事会的议案。
董、监事会决议：选举陈国强为董事长，周争鸣为副董事长，史惟康为监
事长，陈志鸿为副监事长；续聘张雅明任总经理，李玉龙任董事会秘书，董文
健为财务负责人。
【2003-06-30】
未刊登股东大会决议，停牌一天。,
凤凰股份未刊登股东大会决议。
【2003-05-27】
刊登董监事会决议暨召开股东大会通知。,
凤凰股份董、监事会决议：提名陈国强、周争鸣、王鹰、张雅明、吴煜、
谢杏娣为公司第四届董事会董事候选人，蔡伟民、徐培华、陈国辉为独立董事
候选人,提名史惟康、陈志鸿为公司监事候选人,毛佩珍为公司民主产生的职工
监事。公司抵押贷款的议案：公司经与中国银行上海分行协商，根据该行有关
规定，公司在办理早期向该行贷款7000万元人民币的展期事宜中，依据要求，
公司以总建筑面积达 18600平方米的上海凤凰大酒店房产作为贷款抵押。定于
2003年6月28日召开公司2002年年度股东大会,审议公司2002年度利润分配预案
等及以上有关事项。
【2003-04-26】
公布2003年一季报。,
凤凰股份公布2003年一季报：净利润590.22万元,股东权益87722.81万元,
每股收益0.0098元，每股净资产1.4533元，净资产收益率0.6728％。
【2003-03-29】
公布2002年报,
凤凰股份公布2002年报：主营业务收入133525.12万元, 净利润778.09万
元,总资产206438.46万元，股东权益87132.59万元，每股收益0.0129元, 每股
净资产1.4435元，净资产收益率0.89％。
董监事会决议：通过2002年度利润不分配，无公积金转增股本的预案。调
整生产基地项目；关于支付上海众华沪银会计师事务所、德豪国际会计师事务
所2002年度审计费用及续聘该会计师事务所担任公司2003年审计机构的议案。
股东大会相关事宜另行通知。
【2002-10-29】
凤凰股份公布2002年三季报,
凤凰股份公布2002年三季报：每股收益0.0248元，每股净资产1.4604元，
净资产收益率1.6953%，净利润1494.47万元，股东权益88153.34万元。上午停
牌1小时。
【2002-08-24】
凤凰股份公布2002年半年报,
凤凰股份公布2002年半年报：每股收益0.0137元，每股净资产1.4494元，
净资产收益率0.9454%，净利润827.09万元，股东权益87485.95万元。2002年
中期利润不分配,无公积金转增股本.
【2002-07-02】
凤凰股份临时股东大会决议,
凤凰股份临时股东大会决议：通过了蔡伟民、徐培华为公司独立董事的议
案。
【2002-07-01】
凤凰股份召开股东大会,
凤凰股份召开股东大会，停牌一天。
【2002-07-01】
凤凰股份召开股东大会,
凤凰股份召开股东大会，停牌一天。
【2002-06-07】
凤凰股份公告,
凤凰股份公告：公司董事会通过提名蔡伟民、徐培华为公司独立董事候选
人议案的决议，现将独立董事提名人声明、独立董事候选人简历、独立董事候
选人声明予以公告。
【2002-05-31】
凤凰股份董、监事会决议,
凤凰股份董、监事会决议：提名蔡伟民、徐培华为独立董事候选人。同意
公司与浦发银行达成和解协议:公司于1995年11月为上海协昌缝纫机厂提供320
万美元的银行贷款担保，到期后贷款人未履行还贷义务，上海浦东发展银行提
起诉讼，要求担保人承担连带清偿责任。现经调解达成和解协议，上海协昌缝
纫机厂320万美元的银行贷款由上海轻工控股(集团)公司代为清偿.定于2002年
6月30日召开临时股东大会。
【2002-05-15】
凤凰股份公积金转增股本实施,
凤凰股份公积金转增股本实施公告：以总股本46432.2817万股为基数，公
积金每10股转增3股,A股股权登记日及B股最后交易日:2002年5月20日,除权日:
2002年5月21日,B股股权登记日:2002年5月23日,新增可流通股上市交易日:A股
2002年5月22日,B股2002年5月27日。转增股本后，按新股本摊薄计算的2001年
度每股收益为0.0303元。
【2002-05-09】
凤凰股份年度股东大会决议,
凤凰股份年度股东大会决议：通过公司2001年度利润分配议案：以2001年
末总股本464322817股为基数，向全体股东每10股转增3股;公司章程修改议案.
【2002-05-08】
凤凰股份召开股东大会,
凤凰股份召开股东大会，停牌一天。
【2002-04-29】
凤凰股份公布2002年一季报,
凤凰股份公布2002年一季报：每股收益0.018元,每股净资产1.88元,净资
产收益率0.95%.上午停牌1小时。
【2002-04-06】
凤凰股份董事会决议,
凤凰股份董事会决议：通过公司章程修改的预案。定于2002年5月8日召开
2001年度股东大会，审议公司2001年度利润分配预案等及以上事项。
【2002-03-30】
凤凰股份2001年报,
凤凰股份公布2001年报：主营业务收入 78156.10万元，净利润1826.48万
元，总资产192394.13万元，股东权益86656.71万元，每股收益0.0393元,每股
净资产1.8663元，净资产收益率2.1077％，股东权益比率45.04％。
董、监事会决议：通过2001年度利润分配预案：公积金每10股转增3股.曹
琦不再担任董事会秘书，聘任李玉龙为董事会秘书，朱晴睿为证券事务代表。
续聘上海众华沪银会计师事务所、德豪国际会计师事务所担任公司2002年审计
机构。
【2001-12-29】
,
凤凰股份公告：本公司在2000年度报告中披露,应收关联方款项62259.8万
元，此款项主要是公司为了优化资产质量将不良资产剥离后形成的对大股东和
关联方的应收款。还款情况：截止 2001年12月25日， 大股东已经全部清偿了
11707.83万元转让款,占总款项的18.8％。占8％的欠款属公司与关联方正常的
贸易往来款，公司将根据市场销售情况使此款项数额处于受控状态。经公司与
大股东及关联方商定,已把评估价值23714.9万元的三幅地块及房产作为上海斯
必克发展总公司对公司欠款的抵押担保,在控制公司债权风险的同时进行运作,
预计可变现偿还总款项的23.2％。其余50％要待国家有关政策明后解决。
【2001-12-25】
,
凤凰股份临时股东大会决议：通过收购上海三新企业发展有限公司50％的
股权、上海轻工控股(集团)公司将为其子公司上海斯必克发展总公司欠本公司
资产剥离款提供抵押担保和上海晟隆(集团)有限公司将为上海斯必克发展总公
司欠本公司资产剥离款提供抵押担保、将住房周转金按规定弥补冲销所有者权
益的议案。
【2001-12-24】
,
凤凰股份因未刊登股东大会决议公告，停牌一天。
【2008-05-23】
刊登股东大会决议公告,
金山开发股东大会决议公告
金山开发建设股份有限公司于2008年5月22日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过公司2007年度报告及其摘要。
三、通过关于转让公司持有华德塑料制品有限公司47.29%股权的议案。
四、通过关于公司为子公司上海凤凰进出口有限公司提供担保的议案。
五、续聘上海众华沪银会计师事务所担任公司2008年度审计机构。
【2008-05-22】
召开股东大会,停牌一天
金山开发召开股东大会。
【2008-04-29】
公布2008年一季报,
金山开发公布2008年一季报：基本每股收益-0.0154元，稀释每股收益-0.0154元，每股收益（扣除）-0.0168元，每股净资产1.658元，净资产收益率-0.9279%，扣除非经常性损益后净利润-5931886.78元，营业收入389702278.08元，归属于母公司所有者净利润-5440205.88元，归属于母公司股东权益586287039.41元。
【2008-04-26】
公布2007年年报,
金山开发公布2007年年报：基本每股收益0.0169元，稀释每股收益0.0169元，每股收益（扣除）-0.1669元，每股净资产1.8154元，净资产收益率0.929%，加权平均净资产收益率0.94%，扣除非经常性损益后净利润-59007173.11元，营业收入1701484848.49元，归属于母公司所有者净利润5963936.87元，归属于母公司股东权益641968891.3元。
董监事会决议公告
金山开发建设股份有限公司第五届董监事会会议审议并表决通过了有关决议：
1.公司2007年度利润分配预案:不分配不转增。
2.公司2007年度报告及报告摘要；
3.关于转让公司持有华德塑料制品有限公司47.29%股权的议案；
公司拟将持有的华德塑料制品有限公司47.29%股权实施转让。本次转让的资产评估基准日为2007年12月31日，转让价格的确定将以华德塑料制品有限公司资产评估结果为基准，转让方式与程序将按有关规定办理。本次转让后公司持有华德塑料制品有限公司的股权降至5%。
4.关于支付上海众华沪银会计师事务所2007年度审计费用合计人民币80万元及续聘该会计师事务所担任公司2008年度审计机构的议案；
定于2008年5月22日召开2007年年度股东大会。
【2008-03-22】
刊登子公司合资设立上海金开物流仓储开发有限公司公告,
金山开发董事会决议公告
金山开发建设股份有限公司于2008年3月20日召开五届十三次董事会，会议审议同意公司全资子公司上海金山开发投资管理有限公司(下称：投资管理公司)与上海化学工业区金山分区发展有限公司共同以现金方式投资设立上海金开物流仓储开发有限公司(暂定名)，注册资本人民币3000万元，其中：投资管理公司出资2100万元，占70%的股份。
【2008-03-01】
刊登为下属子公司提供担保公告,
金山开发为下属子公司提供担保公告
金山开发建设股份有限公司拟继续为华德塑料制品有限公司(系公司控股52.29%的子公司)、上海凤凰进出口有限公司(系公司全资子公司，下称：凤凰公司)分别向中国银行股份有限公司(下称：中国银行)上海市宝山支行、中国银行上海市虹口支行申请的人民币1500万元(或等值200万美元)、2250万元(或等值300万美元)贸易融资额度和资金业务额度提供连带责任担保，担保期限自上级银行批准之日起一年。其中，对凤凰公司的担保须经股东大会审议通过后方能实施。上述授信均尚需经上级银行批准。
若此次两笔担保成立，公司累计对子公司提供担保金额为人民币3750万元(或等值500万美元)。
【2008-02-16】
刊登有限售条件的流通股上市流通公告,
金山开发有限售条件的流通股上市流通公告
金山开发建设股份有限公司本次有限售条件的流通股17680983股将于2008年2月21日起上市流通。
【2008-01-04】
刊登A股股价异常波动公告,上午停牌一小时
金山开发A股股价异常波动公告
金山开发建设股份有限公司A股股票在2007年12月28日、2008年1月2日、3日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
经核实，公司未来三个月内，不存在股权转让、资产重组、整体上市等影响公司股票价格异常波动的事项；公司生产经营活动一切正常，不存在应披露而未披露的信息。公司不存在前期披露的信息需要更正、补充之处，不存在应披露而未披露的重大事件。
公司董事会确认，没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
有关公司信息以指定信息披露媒体《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所指定网站(www.sse.com.cn)刊登的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
【2007-11-17】
刊登临时股东大会决议公告,
金山开发临时股东大会决议公告
金山开发建设股份有限公司于2007年11月16日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过公司签订《投资开发上海枫泾工业区的框架协议》的议案。
【2007-11-16】
召开股东大会,停牌一天
金山开发召开股东大会。
【2007-10-27】
公布2007年三季报,
金山开发公布2007年三季报：基本每股收益-0.0043元，每股收益（扣除）-0.1435元，每股净资产1.7666元，净资产收益率-0.2426%，扣除非经常性损益后净利润-50759023.69元，营业收入1304088702.67元，归属于母公司所有者净利润-1515643.31元，归属于母公司股东权益624715099.25元。
董监事会决议暨召开临时股东大会公告
金山开发建设股份有限公司于2007年10月25日召开五届十二次董事会及五届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告。
二、通过修改公司章程的议案。
三、同意控股子公司上海凤凰科技创业投资有限公司使用自有资金参与新股申购的投资，且周转的资金总量控制在其净资产总额的70%以下。至2007年9月底，该公司净资产为8355.01万元。
董事会决定于2007年11月16日下午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上第二项议案及其它相关事项。
【2007-09-01】
刊登联系方式变更公告,
金山开发联系方式变更公告
自2007年9月1日起，金山开发建设股份有限公司董事会秘书办公室对外联系方式变更为：电话：021-60951588-4002/021-65021787；公司的通讯地址、邮编及传真号码保持不变。
【2007-08-25】
公布2007年半年报,
金山开发公布2007年半年报：基本每股收益-0.0029元，稀释每股收益-0.0029元，每股收益（扣除）-0.0034元，每股净资产1.7468元，净资产收益率-0.1641%，加权平均净资产收益率-0.1992%，扣除非经常性损益后净利润-1213478.59元，营业收入873931681.93元，归属于母公司所有者净利润-1013859.87元，归属于母公司股东权益617689254.48元。
董监事会决议公告
会议审议并表决通过了如下决议：
一、《公司2007年半年度报告及摘要》；
二、《公司投资开发上海枫泾工业区的议案》；
三、《公司关于增加上海凤凰自行车有限公司注册资本并出让上海凤凰自行车销售有限公司、上海凤凰进出口公司全部股权给上海凤凰自行车有限公司的议案》；
为使凤凰自行车品牌有一个更为适应市场的载体，提高自行车产业的竞争能力和盈利能力，实现其生产经营结构调整的整体战略目标，在公司全额投资1000万元设立上海凤凰自行车有限公司的基础上，将增资2200万元注册资本，使其注册资本达到3200万元。
增资后的上海凤凰自行车有限公司，将实施股份公司内自行车产业的整合归并，使之成为自行车产业的一个整体平台，并通过股份公司出让全资子公司上海凤凰自行车销售有限公司和上海凤凰进出口有限公司的全部股权给上海凤凰自行车有限公司，使得股份公司自行车生产经营管理更为集中、合理、有效，进一步提高凤凰自行车在市场中的竞争能力和运作效率。
四、《公司董事会聘任章瑾为证券事务代表的议案》
五、《公司对上海证监局现场检查的整改报告》。
以上第二项议案须经公司下一次临时股东大会审议通过。
【2007-08-11】
刊登出售所持其他上市公司可流通法人股公告,
金山开发出售所持其他上市公司可流通法人股公告
自2007年8月7日始，金山开发建设股份有限公司通过上海证券交易所交易系统陆续出售部分获得流通权的其他上市公司法人股，截止2007年8月9日，共计出售3056818股。已出售股票的历史成本为6907038.08元，获得的现金收入为53397408.43元。
【2007-06-30】
刊登治理专项活动自查报告和整改计划,
金山开发治理专项活动自查报告和整改计划
根据中国证监会有关通知，并经金山开发建设股份有限公司于2007年6月29日召开的五届十次董事会通过，对公司自查中发现的问题及整改计划报告予以公告，具体内容详见2007年6月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
【2007-06-15】
刊登A股股价异常波动公告,上午停牌一小时
金山开发A股股价异常波动公告
金山开发建设有限公司A股股票在2007年6月12日-14日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，公司特别提示和声明如下：
截止目前，公司生产经营一切正常，不存在应披露而未披露的信息。
《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露媒体。敬请广大投资者注意投资风险。
【2007-06-05】
刊登签订对外投资框架协议公告,
金山开发公告
金山开发建设股份有限公司于2007年6月4日与上海枫泾工业区签订了《投资开发上海枫泾工业区的框架协议》，双方合作采取滚动开发的方式，对工业区内2平方公里土地进行一级开发建设，投资规模拟为4亿元人民币。目前签约的土地开发建设周期预计2年。该协议需经公司董事会及2007年临时股东大会审议通过后实施。
【2007-06-02】
刊登股价异常波动公告,
金山开发股价异常波动公告
金山开发建设股份有限公司A股股票在2007年5月30日-6月1日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，公司特别提示和声明如下：
截止目前，公司生产经营一切正常，目前不存在应披露而未披露的信息。《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露媒体。敬请广大投资者注意投资风险。
【2007-05-26】
刊登股东大会决议公告,
金山开发股东大会决议公告
金山开发建设股份有限公司于2007年5月25日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、续聘上海众华沪银会计师事务所及德豪国际会计师事务所为公司2007年度审计机构。
四、通过关于投资设立上海金山开发建设投资管理有限公司(暂定名)的议案。
五、通过公司投资开发金山第二工业区2.97平方公里土地的议案。
【2007-05-25】
召开股东大会,停牌一天
金山开发召开股东大会。
【2007-05-18】
刊登关于增加2006年年度股东大会临时提案公告,
金山开发关于增加2006年年度股东大会临时提案公告
金山开发建设股份有限公司董事会于2007年5月15日接到第一大股东上海市金山区国有(集体)资产监督管理委员会(持有公司33.13%的股份)《关于增加公司2006年年度股东大会临时提案的函》，要求公司2006年年度股东大会增加审议《公司投资开发金山第二工业区2.97平方公里土地的议案》：
公司于2007年5月17日与上海市金山第二工业区签订了《关于投资开发金山第二工业区的框架协议》，双方合作对工业区内2.97平方公里土地进行一级开发建设，投资规模拟为12亿元人民币。公司主要负责筹集资金、组织实施市政基础建设；按时投入开发的资金并完成开发建设。
董事会同意将该议案作为临时提案提交定于2007年5月25日召开的公司2006年年度股东大会审议。
【2007-04-28】
公布2007年一季报,
金山开发公布2007年一季报：每股收益-0.012元，每股收益（扣除）-0.012元，每股净资产1.4618元，净资产收益率-0.8197%，扣除非经常性损益后净利润-4368922.29元，主营业务收入438795040.27元，净利润-4237121.42元，股东权益516903820.21元。
【2007-04-21】
公布2006年年报,
金山开发公布2006年年报：每股收益0.0183元，每股收益（扣除）-0.0761元，加权平均每股收益0.0183元，加权平均每股收益（扣除）-0.0761元，每股净资产1.3964元，调整后每股净资产1.3819元，净资产收益率1.3097%，加权平均净资产收益率1.318%，扣除非经常性损益后净利润-26914841.29元，主营业务收入1718253520.05元，净利润6466842.5元，股东权益493778973.18元。
董监事会决议
会议审议并表决通过了有关决议：
一、公司董事会2006年度工作报告；
二、公司2006年度财务决算报告；
三、公司2006年度利润分配预案；
公司董事会拟定2006年度不实施对股东的利润分配和资本公积金转增股本。
四、公司2006年度报告及报告摘要；
五、关于全面修改公司信息披露事务管理制度的议案；
六、关于公司对外担保业务内部控制制度的议案；
七、关于支付上海众华沪银会计师事务所、德豪国际会计师事务所2006年度审计费用合计人民币80万元及续聘该会计师事务所担任公司2007年度审计机构的议案；
八、关于投资设立上海金山开发建设投资管理有限公司的议案；
九、在本次董事会上，就结合公司更名及融入金山区域经济的发展，加快推进主营业务整合，做好做强上市公司的事项进行了通报。
十、关于召开公司2006年年度股东大会的议案。
（一）会议时间：2007年5月25日下午1：30分
（二）会议地点：上海市控江路1690号凤凰大酒店17楼会议室
【2007-02-13】
刊登有限售条件的流通股上市流通公告,
金山开发有限售条件的流通股上市流通公告
金山开发建设股份有限公司本次有限售条件的流通股34840983股将于2007年2月16日起上市流通。
关于保荐代表人变更公告
金山开发建设股份有限公司日前接到股权分置改革保荐机构中国银河证券有限责任公司(下称：银河证券)有关函，因郑榕萍现在已经调离银河证券，根据相关法规要求，银河证券另行委派陆国存接替郑榕萍对公司的股权分置改革保荐工作，公司股权分置改革项目保荐代表人变更为陆国存。
【2007-01-19】
刊登关于房地产开发企业土地增值税清算管理有关问题的公告,
金山开发公告
近日，国家税务总局发布了《关于房地产开发企业土地增值税清算管理有关问题的通知》，该通知进一步明确了土地增值税清算规则和方法，在土地增值税缴纳标准等方面与以往规定无重大变化。
目前公司投资设立的上海金山海洋风情建设工程发展有限公司在金山海洋风情商街项目的开发运营中，已对符合清算土地增值税条件的做了必要的考虑。因而上述通知的执行不会影响公司2006年度业绩，并对以后年度的影响较小。
【2007-01-09】
刊登名称及股票简称等事项变更公告,
凤凰股份名称及股票简称等事项变更公告
根据国家工商行政管理总局《外商投资企业名称变更核准通知书》和商务部有关批复文件，凤凰股份有限公司已于2007年1月8日完成了有关工商变更登记手续。
公司名称变更为"金山开发建设股份有限公司"；注册地址变更为"上海市金山工业区开乐大街158号6号楼"；经营范围变更为"房地产开发与经营，城市和绿化建设，旧区改造，商业开发，市政基础设施建设、物业、仓储、物流经营管理；生产销售自行车，助动车，两轮摩托车(FH100以下)，童车，健身器材，自行车工业设备及模具；与上述产品有关的配套产品"。
自2007年1月15日起，公司A、B股股票简称分别变更为"金山开发"及"金山B股"，股票代码均保持不变。
【2006-11-18】
刊登临时股东大会决议公告,
凤凰股份临时股东大会决议公告
通过公司注册名称、住所变更和增加经营范围及修改公司章程的议案。
【2006-11-17】
召开股东大会,停牌一天
凤凰股份召开股东大会。
【2006-11-01】
刊登董事长变更公告,
凤凰股份董事会决议暨召开临时股东大会公告
凤凰股份有限公司于2006年10月31日召开五届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、选举夏杰为公司第五届董事会董事长。
二、通过关于公司注册名称、住所变更和增加经营范围及修改公司章程的议案。
三、同意公司投资设立上海凤凰自行车有限公司(暂定名)，新公司注册资本为1000万元人民币(以最后验资报告为准)，类型为法人独资有限公司。
董事会决定于2006年11月17日下午召开2006年第四次临时股东大会，审议以上第二项议案。
临时股东大会决议公告
凤凰股份有限公司于2006年10月31日召开2006年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、同意陈国强不再担任公司董事、董事长。
二、增补夏杰为公司第五届董事会董事。
【2006-10-31】
召开股东大会,停牌一天
凤凰股份召开股东大会。
【2006-10-25】
公布2006年三季报,
凤凰股份公布2006年三季报：每股收益0.003元，每股收益（扣除）-0.017元，每股净资产1.382元，调整后每股净资产1.3773元，净资产收益率0.235%，扣除非经常性损益后净利润-6035558.95元，主营业务收入1311054412.25元，净利润1148253.1元，股东权益488706985.25元。
【2006-10-14】
刊登董事变动公告,
凤凰股份董事会决议暨召开临时股东大会公告
凤凰股份有限公司于2006年10月13日召开五届四次董事会，会议审议通过陈国强不再担任公司董事及董事长职务、增补夏杰为公司第五届董事会董事的议案。
董事会决定于2006年10月31日下午召开2006年第三次临时股东大会，审议以上事项。
【2006-10-12】
刊登临时股东大会决议公告,
凤凰股份临时股东大会决议公告
凤凰股份有限公司于2006年10月11日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议通过公司更名为金山开发建设股份有限公司(暂定名)及相关工商变更事项的议案。
【2006-10-11】
召开股东大会,停牌一天
凤凰股份召开股东大会。
【2006-09-23】
刊登拟更改公司名称公告,
G凤凰董事会决议暨召开临时股东大会公告
凤凰股份有限公司于2006年9月22日召开五届三次董事会，会议审议通过公司更名为金山开发建设股份有限公司(暂定名)及相关工商变更事项的议案。
近年来由于公司主营业务自行车产业，在市场异常竞争日益趋烈，原辅材料价格不断上涨等因素制约下，给公司的利润空间带来严峻挑战。特别是作为出口为主导的自行车主营业务在汇率、出口退税等宏观环境和相关政策的影响下，较大削弱和压缩了产品盈利能力。公司在实施更名的同时，将进一步调整产业结构和营业范围，更为突出与公司名称相符的主营业务，不断提高公司适应市场能力和经济运行效益，保障广大股东的利益。更好地融入到金山区域经济发展中去，为公司创造新的稳定健康发展平台。
董事会决定于2006年10月11日下午召开2006年第二次临时股东大会，审议以上事项。
【2006-08-26】
公布2006年半年报,
G凤凰公布2006年半年报：每股收益0.0038元，每股收益（扣除）-0.0203元，加权平均每股收益0.0038元，加权平均每股收益（扣除）-0.0203元，每股净资产1.3825元，调整后每股净资产1.3774元，净资产收益率0.2736%，加权平均净资产收益率0.274%，扣除非经常性损益后净利润-7189719.45元，主营业务收入849771309.33元，净利润1337549.45元，股东权益488896281.6元。
【2006-06-29】
刊登临时股东大会决议公告,
G凤凰临时股东大会决议公告
凤凰股份有限公司于2006年6月28日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
二、通过投资设立上海金山海洋风情建设工程发展有限公司的议案。
董监事会决议公告
凤凰股份有限公司于2006年6月28日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举陈国强为公司第五届董事会董事长。
二、选举魏昌建为公司第五届监事会监事长。
【2006-06-28】
召开股东大会,停牌一天
G凤凰召开股东大会。
【2006-06-13】
刊登董监事换届选举及投资设立新公司公告,
G凤凰董事会决议公告暨召开公司2006年第一次临时股东大会的通知
一、关于公司董事会换届选举的议案。提名陈国强、蔡伟民、徐培华、陈国辉、王鹰、张雅明、吴煜为公司第五届董事会董事候选人，其中蔡伟民、徐培华、陈国辉为独立董事候选人。沈忆萍已经公司四届职代会第二次联席会议选举为公司第五届董事会职工董事。
二、关于公司监事会换届选举的议案。公司第五届监事会由三人组成，提名魏昌建、张玉云为公司监事候选人。朱忠杰已经公司四届职代会第二次联席会议选举为公司第五届监事会职工监事。
三、关于投资设立上海金山海洋风情商街开发有限公司的议案。本次拟设立的上海金山海洋风情商街开发有限公司注册资本人民币20,408.16 万元,其中:上海石化城市建设开发公司10,408.16 万元,占51%；凤凰股份10,000 万元,占49%。双方均以现金方式出资。并以其注册资本为限，自筹项目开发建设资金并承担偿还债务责任。投资双方按各自持有公司的股权比例，分享权益和承担责任。
本次共同投资设立公司属关联交易。
定于2006年6月28日召开公司2006年第一次临时股东大会。
【2006-05-24】
刊登年度股东大会决议公告,
G凤凰股东大会决议公告
凤凰股份有限公司于2006年5月23日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配方案。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、续聘上海众华沪银会计师事务所及德豪国际会计师事务所担任公司2006年度审计机构。
四、通过修改公司章程的议案。
【2006-05-23】
召开股东大会,停牌一天
G凤凰召开股东大会。
【2006-04-27】
公布2006年一季报,
G凤凰公布2006年一季报：每股收益0.0013元，每股收益（扣除）-0.00033元，每股净资产1.3801元，调整后每股净资产1.3759元，净资产收益率0.0955%，扣除非经常性损益后净利润-115625.23元，主营业务收入374788391.97元，净利润466110.27元，股东权益488024842.42元。
【2006-04-22】
公布2005年年报,
G凤凰公布2005年年报：每股收益0.0207元，每股收益（扣除）-0.1106元，加权平均每股收益0.0207元，加权平均每股收益（扣除）-0.1106元，每股净资产1.3788元，调整后每股净资产1.373元，净资产收益率1.5031%，加权平均净资产收益率1.373%，扣除非经常性损益后净利润-39096573.31元，主营业务收入1653972637.92元，净利润7328599.79元，股东权益487558732.15元。
公布董监事会决议暨召开股东大会公告
凤凰股份有限公司于2006年4月20日召开四届十八次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过续聘上海众华沪银会计师事务所及德豪国际会计师事务所为公司2006年度审计机构的议案。
董事会决定于2006年5月23日下午召开2005年年度股东大会，审议以上及其它相关事项。
【2006-04-13】
刊登国家股股东股权行政划转进展情况公告,上午停牌一小时
G凤凰国家股股东股权行政划转进展情况的公告
凤凰股份有限公司第一大股东上海轻工控股(集团)公司(下称：轻工控股)于2005年12月7日与上海市金山区国有(集体)资产监督管理委员会(下称：金山区国资委)签订了《国家股行政划转协议书》，轻工控股将其所持公司全部国家股无偿划转给金山区国资委。
国务院国有资产监督管理委员会已于2005年12月23日批准了上述股份划转事项。根据中国证券监督管理委员会(下称：证监会)出具的有关批复文件，证监会已对金山区国资委报送的《公司收购报告书》无异议，并同意豁免金山区国资委因行政划转117154838股公司国家股而触发的要约收购义务。
【2006-02-16】
对价支付股份上市日，A股不设涨跌幅限制,
凤凰股份对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
凤凰股份有限公司实施本次股权分置改革方案,对价股份上市日：2006年2月16日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2006年2月16日起,公司A股股票简称改为"G凤凰",A股股票代码保持不变。
【2006-02-13】
刊登股权分置改革方案实施公告(B股不停牌),继续停牌
2月16日复牌
凤凰股份股权分置改革方案实施公告
凤凰股份有限公司实施本次股权分置改革方案：A股流通股股东每10股获得股票为3.9股。A股流通股股东本次获得的对价股份不需要纳税。
股权登记日：2006年2月14日
对价股份上市日：2006年2月16日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2006年2月16日起，公司A股股票简称改为"G凤凰"，A股股票代码保持不变。
股权分置改革方案实施后，公司总股本为353619662股，有限售条件的流通股为134314838股，无限售条件的流通股为219304824股(含171600000股B股)。
【2006-02-10】
刊登股权分置改革方案已获商务部批准公告,继续停牌
凤凰股份公告
凤凰股份有限公司已收到中华人民共和国商务部(下称：商务部)有关批复文件，公司股权分置改革方案已获商务部批准。
【2006-01-13】
刊登股权分置改革方案获相关股东会议通过公告(A股继续停牌,B股不停牌),继续停牌
凤凰股份股权分置改革A股相关股东会议表决结果公告
凤凰股份有限公司于2006年1月12日召开股权分置改革A股相关股东会议，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
会议召开和出席情况 本次相关股东会议参加表决的股东及股东授权代表共862人，代表股份146,194,386股，占公司A股相关总股份的80.32%。具体如下：
1、参加表决的非流通股股东及股东授权代表共4人，代表股份135,075,033股，占公司非流通股股份的91.45%，占公司A股相关总股份的74.21%。
2、参加表决的A股社会公众股股东及股东授权代表共858人，代表股份11,119,353股，占公司A股社会公众股股份的32.40%，占公司A股相关总股份的6.11%。其中： 参加现场投票表决的A股社会公众股股东及股东授权代表共63人，代表股份1,411,664股，占公司A股社会公众股股份的4.11%，占公司A股相关总股份的0.78%；参加网络投票表决的A股社会公众股股东共795人，代表股份9,707,689股，占公司A股社会公众股股份的28.29%，占公司A股相关总股份的5.33%。
投票表决结果如下
本次相关股东会议参加表决的有效表决权股份总数为146,194,386股，同意144,889,913股，占本次会议有表决权股份总数的99.11%；反对1,301,807股，占本次会议有表决权股份总数的0.89%；弃权2,666股，占本次会议有表决权股份总数的0%。 其中，参加表决的A股社会公众股有效表决权股份总数为11,119,353股，同意9,814,880股，占参加表决的A股社会公众股有效表决权股份总数的88.27%；反对1,301,807股，占参加表决的A股社会公众股有效表决权股份总数的11.71%；弃权2,666股，占参加表决的A股社会公众股股份总数的0.02%。
表决结果：通过
【2006-01-12】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
凤凰股份采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
凤凰股份有限公司董事会决定于2006年1月12日上午9:30召开股权分置改革A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年1月10日、11日和12日每天9:30-11:30和13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
参加网络投票的操作流程
一、投票操作
1、投票代码
沪市挂牌投票代码 投票简称 表决议案数量 说明
738679 凤凰投票 １ Ａ股
2、表决议案
公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格
凤凰股份 １ 凤凰股份有限公司股权分置改革方案 1元
3、表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
4、买卖方向：均为买入。
二、投票注意事项
对统一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2006-01-10】
网络投票起止日：1月10日至1月12日,继续停牌
凤凰股份网络投票起止日：1月10日至1月12日
召开股权分置改革A股市场相关股东会议的通知
凤凰股份有限公司董事会决定于2006年1月12日上午9:30召开股权分置改革A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年1月10日、11日和12日每天9:30-11:30和13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
参加网络投票的操作流程
一、投票操作
1、投票代码
沪市挂牌投票代码 投票简称 表决议案数量 说明
738679 凤凰投票 １ Ａ股
2、表决议案
公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格
凤凰股份 １ 凤凰股份有限公司股权分置改革方案 1元
3、表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
4、买卖方向：均为买入。
二、投票注意事项
对统一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2006-01-09】
刊登股权分置改革方案获批公告,继续停牌
凤凰股份公告
凤凰股份有限公司股权分置改革方案已获上海市国有资产监督管理委员会有关批复文件批准。
【2006-01-06】
刊登召开股权分置相关股东会议的第二次提示性公告,继续停牌
凤凰股份召开股权分置改革A股相关股东会议的第二次提示性公告
根据有关文件的要求，凤凰股份有限公司现发布召开股权分置改革A股相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年1月12日上午9:30召开股权分置改革A股相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年1月10日-1月12日交易日的每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案的议案。
【2006-01-05】
刊登注销部分国家股及股权结构变动公告,继续停牌
凤凰股份注销部分国家股及股权结构变动公告
经凤凰股份有限公司四届十七次董事会、2005年第一次临时股东大会审议通过，并经国务院国有资产监督管理委员会有关文件批准及上海证券交易所有关文件核准，公司以控股股东及其关联方对公司的部分资金占用款及资金占用利息为对价合计人民币4亿元向控股股东上海轻工控股(集团)公司(下称：轻工控股)回购部分国家股合计25000万股(下称：定向回购)。日前，公司通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销了上述“定向回购”的国家股。
轻工控股持有的公司股份由38053.97万股减少至13053.97万股，占公司总股本的比例由63.04%降至36.92%，仍为公司第一大股东。
【2005-12-30】
刊登国家股股东股权转让进展情况的公告,继续停牌
凤凰股份国家股股东股权转让进展情况的公告
2005年12月28日，凤凰股份有限公司收到国务院国有资产监督管理委员会出具的有关批复文件，同意上海轻工控股(集团)公司将持有的公司130539645股国有股(占公司总股本的36.92%)划转给上海市金山区国有(集体)资产监督管理委员会。
本次股份划转完成后，金山国资委将持有公司股份130539645股，占公司总股份的36.92%，将成为公司第一大股东；轻工控股将不再持有公司股份。
【2005-12-29】
董事会征集投票权,今起停牌
凤凰股份董事会征集投票权
董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为2005年12月28日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体A股股东；征集时间为2005年12月30日至2006年1月11日；本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，本次征集将通过在指定报刊、网站发布公告方式公开进行。
【2005-12-27】
刊登召开股权分置改革A股相关股东会议的第一次提示性公告,
凤凰股份召开股权分置改革A股相关股东会议的第一次提示性公告
根据有关文件的要求，凤凰股份有限公司现发布召开股权分置改革A股相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年1月12日上午9:30召开股权分置改革A股相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年1月10日-1月12日交易日的每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
【2005-12-21】
刊登调整股权分置改革方案公告,停牌一天
12月22日复牌
凤凰股份调整股权分置改革方案的公告
凤凰股份有限公司董事会受公司控股股东上海轻工控股(集团)公司的委托，办理公司股权分置改革相关事宜。2005年12月12日刊登股权分置改革说明书等相关文件后，公司董事会通过多种形式与A股相关投资者进行了沟通交流，控股股东同意本次股权分置改革方案作出如下调整：
现将对价安排调整为：方案实施股权登记日登记在册的A股流通股股东每持有10股流通股将获得控股股东支付的3.9股。控股股东向A股流通股股东支付总计13384807股股票。
同时，非流通股限售条款中涉及限售股份数作相应调整。
公司股票将于2005年12月22日复牌。
投资者请仔细阅读公司董事会于2005年12月21日刊登在上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》全文及其摘要等相关资料。
【2005-12-16】
刊登举行股权分置改革A股相关投资者网上交流会的公告,继续停牌
凤凰股份关于举行股权分置改革A股相关投资者网上交流会的公告
凤凰股份有限公司拟就股权分置改革事宜于2005年12月19日上午9:30-11:30举行网上投资者交流会。网上交流网址：中国证券路演中心(http://roadshow.cnstock.com)。
【2005-12-12】
刊登股权分置改革说明书公告,今起停牌
最晚于12月22日复牌
一、改革方案要点
公司非流通股股东上海轻工控股（集团）公司（下称"轻工控股"）拟以其持有的部分股份作为利益平衡安排向A股流通股股东支付，支付完成后，公司全体非流通股份即获得上市流通权。根据本方案，A股流通股股东每10股获送3.5股，对价股份将于获准上市后首个交易日上市流通。法人股股东既不获得对价、亦不支付对价，其流通按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。
二、非流通股股东的承诺事项
控股股东除遵守中国证监会及上海证券交易所的有关规定(见注)外，作出以下承诺：
1、轻工控股承诺在可以挂牌流通所持股份时，三年内减持底价比二级市场价格高出20%即减持底价为4.27元，二级市场价格取董事会公告前一交易日即2005年12月9日A股收盘价(公司有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项,应对该价格进行除权处理)；
2、轻工控股将严格履行所作出的承诺，并愿意接受中国证监会及上海证券交易所的监督、管理和相应处罚措施。如有违反禁售或者限售承诺出售股票的情形，由此获得的利润归凤凰股份有限公司所有；
3、根据上海市委、市府关于上海轻工控股（集团）公司"市区联手、抓大放小"的改革和战略调整，本公司控股股东上海轻工控股（集团）公司拟将其持有本公司的所有国家股行政划转至上海市金山区国有（集体）资产监督管理委员会，目前行政划转的有关报批手续正在进行中。上海轻工控股（集团）公司及上海市金山区国有（集体）资产监督管理委员会均已承诺，若划转的国家股在本次股权分置改革方案实施日前完成过户，则上海市金山区国有（集体）资产监督管理委员会依其所受让股份份额向A股流通股股东支付相应对价；若在本次股权分置改革方案实施日前未完成过户，则由上海轻工控股（集团）公司向A股流通股股东支付相应对价。
4、若上述划转的国家股在本次股权分置改革方案实施日前完成过户，则上海轻工控股（集团）公司在本方案中所作的有关承诺亦适用于上海市金山区国有（集体）资产监督管理委员会。
注：自改革方案实施之日起，非流通股在十二个月内不上市交易或者转让；轻工控股作为公司的控股股东，在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占股份公司股份总数的比例在二十四个月内不超过百分之五，在三十六个月内不超过百分之十。
三、本次A股相关股东会议的日程安排
1、相关股东会议的股权登记日为2005年12月28日
2、相关股东会议现场会议召开日为2006年1月12日
3、相关股东会议网络投票时间为2006年1月10日- 1月12日
四、本次股改公司股票停复牌安排
1、本公司董事会将申请公司股票自2005年12月12日起停牌，最晚于12月22日复牌，此段时期为相关股东沟通时期；
2、本公司董事会将最晚在2005年12月21日前（含当日）公告非流通股股东与A股流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后次一交易日复牌。
3、如果本公司董事会未能在12月21日前（含当日）公告协商确定的改革方案,本公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议,并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌。
4、本公司董事会将申请自A股相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌。
凤凰股份关于召开股权分置改革A股市场相关股东会议的通知
凤凰股份有限公司董事会决定于2006年1月12日上午9:30召开股权分置改革A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年1月10日、11日和12日每天9:30-11:30和13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
A股相关股东会议召开前，公司将发布两次相关股东会议催告通知，两次催告时间分别为2005年12月27日和2006年1月6日。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为2005年12月28日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体A股股东；征集时间为2005年12月30日至2006年1月11日；本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，本次征集将通过在指定报刊、网站发布公告方式公开进行。
参加网络投票的操作流程
一、投票操作
1、投票代码
沪市挂牌投票代码 投票简称 表决议案数量 说明
738679 凤凰投票 １ Ａ股
2、表决议案
公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格
凤凰股份 １ 凤凰股份有限公司股权分置改革方案 1元
3、表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
4、买卖方向：均为买入。
二、投票注意事项
对统一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
股票停牌提示性公告
根据凤凰股份有限公司股权分置改革的安排，公司A股股票自2005年12月12日起停牌，最晚于2005年12月22日复牌；公司B股股票于2005年12月12日上午停牌一小时，公司股权分置改革期间，公司B股股票正常交易。
【2005-12-10】
刊登控股股东所持国家股行政划转的提示性公告,
凤凰股份控股股东所持国家股行政划转的提示性公告
凤凰股份有限公司日前接到控股股东上海轻工控股(集团)公司(下称：轻工控股)通知，获悉轻工控股和上海市金山区国有(集体)资产管理委员会(下称：金山国资委)签订了《国家股行政划转协议书》，轻工控股拟将其所持有的公司130539645股国家股(占公司总股本的36.92%)，无偿划转至金山国资委(如本次行政划转在公司股权分置实施日后，则国家股的数量为支付对价后所余全部国家股，股权比例相应改变)。
本次股份划转完成后，金山国资委将持有公司股份130539645股，占公司总股份的36.92%，将成为公司第一大股东；轻工控股将不再持有公司股份。
上海市人民政府国有资产监督管理委员会正审查本次股权无偿划转的申请，如获其同意，还须报送国务院国有资产监督管理委员会审批。
本次国有股权无偿划转尚需经国务院国有资产监督管理委员会等部门批准，并有待于金山国资委就本次划转向中国证监会报送的收购报告书未被提出异议，以及中国证监会豁免金山国资委要约收购义务后，方可完成过户手续。
因本次股权划转涉及到公司第一大股东变更,依照《证券法》、《上市公司收购管理办法》之规定,本次划转构成上市公司收购。
另刊登股东持股变动报告书。
【2005-12-06】
刊登定向回购获股东大会通过公告,
凤凰股份临时股东大会决议公告
凤凰股份有限公司于2005年12月2日召开2005年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过“定向回购”所需对价及其价格的议案。
二、通过实施“定向回购”的股份价格和股份数量的议案。
三、通过“定向回购”涉及控股股东及其关联方对公司资金占用款及其占用费用数量确认的议案。
四、通过关于“定向回购”涉及的股份及其权益处置的议案。
五、通过修改公司章程的议案。
【2005-12-05】
刊登提示性公告:B股股东今日网络投票,停牌一天
凤凰股份提示性公告。
根据上海证券交易所的安排，凤凰股份有限公司B股股东参加2005年第一次临时股东大会的网络投票表决时间推迟至2005年12月5日进行。公司B股全体股东可在网络投票时间内(具体时间为2005年12月5日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00)通过上海证券交易所交易系统行使表决权。
本次股东大会B股的投票代码：938916；投票简称：凤凰投票
2005年12月5日，公司A股、B股股票继续停牌一天。
【2005-12-03】
刊登B股股东网络投票表决时间推迟的提示性公告,
凤凰股份B股股东网络投票表决时间推迟的提示性公告
根据上海证券交易所的安排，凤凰股份有限公司B股股东参加2005年第一次临时股东大会的网络投票表决时间推迟至2005年12月5日进行。公司B股全体股东可在网络投票时间内(具体时间为2005年12月5日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00)通过上海证券交易所交易系统行使表决权。
2005年12月5日，公司A股、B股股票继续停牌一天。
【2005-12-02】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
凤凰股份采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
网络投票：
网络投票时间为2005年12月2日,通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2005年12月2日(9：30-11：30、13：00-15：00)
使用上海证券交易所系统投票的投票程序如下：
①本次股东大会通过交易系统进行网络投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
②本次股东大会A股的投票代码：738679；投票简称：凤凰投票
本次股东大会B股的投票代码：938916；投票简称：凤凰投票
③股东投票的具体程序为：
A、买卖方向为买入投票；
B、在"委托价格"项下填报股东大会议案序号,1.00 代表议案1,以1.00元的价格予以申报。
C、在"委托股数"项下填报意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。
【2005-11-24】
刊登举行投资者沟通会公告,
凤凰股份举行投资者沟通会的公告
凤凰股份有限公司拟于2005年11月30日下午1:30-3:30就本次"公司定向回购部分国家股"事宜在上海市控江路1690号凤凰大酒店17楼贵宾厅举行投资者沟通会。
具体安排如下：
时 间：2005年11月30日下午 1：30-3：30
地 点：上海市控江路1690号凤凰大酒店17楼贵宾厅
本公司联系地址：上海市控江路1690号；
邮 编：200092；
电 话：021-65021787、65020908-4002；
传 真：021-65021615；
联系人：李玉龙 章瑾
【2005-11-21】
刊登关于实施回购国家股方案致债权人第三次公告,
凤凰股份关于实施定向回购部分国家股方案致债权人的第三次公告
根据有关规定，凤凰股份有限公司现发布关于定向回购部分国家股的第三次债权人公告。
公司拟实施“定向回购”方案，以公司对控股股东上海轻工控股(集团)公司(下称：轻工控股)及其关联方的部分债权及资金占用费向轻工控股回购其持有的25000万股的公司股份，并将该等股份予以注销。解决轻工控股前期因承债式资产剥离重组公司，形成关联企业占用公司资金的问题。
该方案已获2005年11月1日召开的公司四届十七次董事会审议通过，尚待国务院国有资产监督管理委员会批准，及公司2005年第一次临时股东大会审议通过。
鉴于“定向回购”方案实施后，公司注册资本将由603619662元减少为353619662元，现根据相关规定，向公司截止2005年11月1日的债权人发出公告。
独立董事征集投票权第二次催告通知
根据中国证监会有关文件的要求，凤凰股份有限公司现发布独立董事征集投票权第二次催告通知。
公司独立董事徐培华作为征集人向公司流通股股东征集于2005年12月2日召开的公司2005年度第一次临时股东大会投票权(下称：本次征集投票权)，审议《公司定向回购部分国家股的议案》等事项。徐培华的征集投票权行为系经公司其他独立董事的一致授权。
本次投票权征集对象为截止股权登记日2005年11月7日下午收市后(B股为2005年11月10日收市)，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东。征集时间为2005年11月7日至12月1日的每日9:00至17:00。本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，并通过《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站http:∥www.sse.com.cn上发布公告的方式公开进行。
【2005-11-17】
刊登定向回购部分国家股方案进展的提示性公告,
凤凰股份定向回购部分国家股方案进展的提示性公告
2005年11月2日，凤凰股份有限公司公告了四届十七次董事会关于公司定向回购部分国家股议案的决议，近日公司接到控股股东上海轻工控股(集团)公司(下称：轻工控股)通知，国务院国有资产监督管理委员会已以有关文同意轻工控股将其持有的公司38053.9645万股国家股中的25000万股定向转让给公司，并依法注销。
根据有关规定，公司2005年第一次临时股东大会拟讨论的"定向回购部分国家股"事项，除经全体股东大会表决通过外，还须经参加表决的社会公众股股东所持表决权的半数以上通过。
【2005-11-11】
刊登实施定向回购部分国家股方案致债权人的第二次公告,
凤凰股份实施定向回购部分国家股方案致债权人的第二次公告
根据相关规定，凤凰股份有限公司现发布关于定向回购部分国家股的第二次债权人公告。
公司拟实施"定向回购"方案，以公司对控股股东上海轻工控股(集团)公司(下称：轻工控股)及其关联方的部分债权及资金占用费向轻工控股回购其持有的25000万股的公司股份，并将该等股份予以注销。解决轻工控股前期因承债式资产剥离重组公司，形成关联企业占用公司资金的问题。
该方案已获公司四届十七次董事会审议通过，尚待国务院国有资产监督管理委员会批准，及公司2005年第一次临时股东大会审议通过。
鉴于"定向回购"方案实施后，公司注册资本将由603619662元减少为353619662元，现根据相关规定，向公司截止2005年11月1日的债权人发出公告。
独立董事征集投票权第一次催告通知
现根据中国证监会有关规定的要求，凤凰股份有限公司现发布独立董事征集投票权的第一次催告通知。
公司独立董事徐培华作为征集人向公司流通股股东征集于2005年12月2日召开的公司2005年度第一次临时股东大会投票权(下称：本次征集投票权)，审议《公司定向回购部分国家股的议案》等事项。徐培华的征集投票权行为系经公司其他独立董事的一致授权。
本次投票权征集的对象为截止股权登记日2005年11月7日下午收市后(B股为2005年11月10日收市)，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东。征集时间为2005年11月7日至12月1日的每日9:00至17:00。本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，并通过《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上发布公告的方式公开进行。
【2005-11-10】
刊登召开2005年第一次临时股东大会的提示性公告,
凤凰股份召开2005年第一次临时股东大会的提示性公告
根据有关文件的要求，凤凰股份有限公司现发布召开2005年第一次临时股东大会的提示性公告。
董事会决定于2005年12月2日上午9:30召开2005年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月2日9:30至11:30、13:00至15:00，即股票交易时间，审议"定向回购"所需对价及其价值等事项。
【2005-11-02】
刊登公司定向回购部分国家股公告,上午停牌一小时
凤凰股份董监事会决议暨召开临时股东大会公告
凤凰股份有限公司于2005年11月1日召开四届十七次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过《关于公司定向回购部分国家股的议案》、《股份定向回购协议》及《债务承担协议》：同日公司与控股股东上海轻工控股(集团)公司(持有公司38053.96万股国家股，占总股本的63.04%，下称：轻工控股)签署《定向回购协议》、《债务承担协议》。公司以轻工控股及其关联方对公司的部分非经营性资金占用款和资金占用费用为对价回购轻工控股所持公司的部分国家股。定向回购的股权数量为25000万股，价格为1.60元/股，回购金额为40000万元；回购对价为截至2005年6月30日轻工控股及其关联方对公司的资金占用费及部分非经营性资金占用款。在本次"定向回购"方案获得有关部门批准后10个工作日内，双方共同到登记公司办理股份注销手续，注销轻工控股持有的公司25000万股国家股股份；同时，双方进行帐务处理。
二、通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2005年12月2日上午9:30召开2005年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月2日(9:30-11:30、13:00-15:00)，审议以上有关事项。
网络投票：
网络投票时间为2005年12月2日,通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2005年12月2日(9：30-11：30、13：00-15：00)
使用上海证券交易所系统投票的投票程序如下：
①本次股东大会通过交易系统进行网络投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
②本次股东大会A股的投票代码：738679；投票简称：凤凰投票
本次股东大会B股的投票代码：938916；投票简称：凤凰投票
③股东投票的具体程序为：
A、买卖方向为买入投票；
B、在"委托价格"项下填报股东大会议案序号,1.00 代表议案1,以1.00元的价格予以申报。
C、在"委托股数"项下填报意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。
独立董事征集投票权报告书
凤凰股份有限公司独立董事徐培华先生作为征集人向股份公司流通股股东征集于2005年12月2日召开的股份公司2005年度第一次临时股东大会投票权,审议《股份有限公司定向回购部分国家股的议案》、《修改公司章程议案》、《关联交易决策制度》、《提请股东大会授权董事会办理"定向回购"及相关事宜的议案》。徐培华先生的征集投票权行为系经股份公司其他独立董事的一致授权。
征集时间：2005年11月7日至12月1日的每日9：00至17：00。
关于实施"定向回购部分国家股"方案致债权人的公告
凤凰股份有限公司拟实施 "定向回购"方案,以本公司对轻工控股及其关联方的部分债权及资金占用费向轻工控股回购其持有的25000万股的本公司股份,并将该等股份予以注销。解决控股股东上海轻工控股(集团)公司前期因承债式资产剥离重组本公司,形成关联企业占用本公司资金的问题。
该方案已获2005年11月1日召开的本公司第四届董事会第十七次会议审议通过,尚待国务院国有资产监督管理委员会批准,及本公司2005年第一次临时股东大会审议通过。
鉴于 "定向回购"方案实施后,本公司注册资本将由603,619,662元减少为353,619,662元,现根据《中华人民共和国公司法》相关规定,向本公司截止2005年11月1日的债权人发出公告。
本公司联系方式：
地址：上海市控江路1690号
邮编：200092
电话：021-65021787 65020908-4002
传真：021-65021615
联系人：李玉龙
【2005-10-27】
公布2005年三季报,
凤凰股份公布2005年三季报：每股收益0.0028元，每股收益（扣除）-0.0122元，每股净资产1.4606元，调整后每股净资产1.4313元，净资产收益率0.194%，扣除非经常性损益后净利润-7337793.03元，主营业务收入1292573825.45元，净利润1710612.51元，股东权益881653789.56元。
【2005-08-12】
公布2005年半年报,上午停牌一小时
凤凰股份公布2005年半年报：每股收益0.0031元，每股收益（扣除）-0.0052元，加权平均每股收益0.0031元，加权平均每股收益（扣除）-0.0052元，每股净资产1.4609元，调整后每股净资产1.2767元，净资产收益率0.2107%，加权平均净资产收益率0.2109%，扣除非经常性损益后净利润-3163945.9元，主营业务收入852680281.3元，净利润1858011.37元，股东权益881801188.42元。2005年中期利润不分配，无公积金转增股本。
【2005-06-29】
刊登年度股东大会决议公告,
凤凰股份年度股东大会决议公告
凤凰股份有限公司于2005年6月28日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、续聘上海众华沪银会计师事务所、德豪国际会计师事务所担任公司2005年度审计机构。
四、通过修改公司章程的议案。
【2005-06-28】
召开股东大会,停牌一天
凤凰股份召开股东大会。
【2005-06-09】
刊登出让佳木斯路2号地块公告,
凤凰股份董事会决议公告
凤凰股份有限公司于2005年6月8日以通讯方式召开四届十四次董事会，会议审议通过关于出让佳木斯路2号地块(土地面积为15539平方米)的议案：经公司与上海市杨浦区土地发展中心等多次协商，并遵照有关规定，参考该房地产的帐面价值3663.4万元，公司以总价人民币5117万元出让佳木斯路2号地块，并在七个工作日内收回全部出让金。该地块出让的溢价收益为1453.6万元。
【2005-05-21】
刊登修改公司章程公告,
凤凰股份董事会决议公告
凤凰股份有限公司于2005年5月20日以通讯方式召开四届十三次董事会，会议审议通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2005年6月28日下午召开2004年年度股东大会，审议以上及公司2004年度利润分配预案等事项。
【2005-04-29】
公布2005年一季报,
凤凰股份公布2005年一季报：每股收益0.0011元，每股收益（扣除）0.0012元，每股净资产1.4588元，调整后每股净资产1.4124元，净资产收益率0.0729%，扣除非经常性损益后净利润716847.59元，主营业务收入398312230.37元，净利润642303.98元，股东权益880585481.03元。
【2005-04-23】
公布2004年年报,
凤凰股份公布2004年年报：每股收益0.0077元，每股收益（扣除）-0.0049元，加权平均每股收益0.0077元，加权平均每股收益（扣除）-0.0049元，每股净资产1.4578元，调整后每股净资产1.4101元，净资产收益率0.5311%，加权平均净资产收益率0.5325%，扣除非经常性损益后净利润-2938854.48元，主营业务收入2006412632.08元，净利润4673885.12元，股东权益879943177.05元。
董监事会决议公告
凤凰股份有限公司于2005年4月21日召开四届十一次董事会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过续聘上海众华沪银会计师事务所及德豪国际会计师事务所担任公司2005年度审计机构的议案。
上述事项需提交2004年年度股东大会审议。(会议召开时间另行公告)
【2004-12-31】
刊登转让华创证券经纪有限责任公司股权公告,
凤凰股份转让华创证券经纪有限责任公司股权的公告
同意公司将持有华创证券经纪有限责任公司20%的股权转让给北京东和嘉业房地产开发有限公司的议案：2004年12月30日，公司与北京东和嘉业房地产开发有限公司签署了《股权转让协议书》，公司将持有华创证券经纪有限责任公司20%的股权以人民币4280万元的总价格协议转让给北京东和嘉业房地产开发有限公司。转让完成后，公司将不再持有华创证券经纪有限责任公司的股权。
【2004-12-11】
刊登临时股东大会决议公告,
凤凰股份临时股东大会决议公告
一、通过公司终止受让上海三新企业发展有限公司50%股权的议案。
二、通过史惟康不再担任公司监事长、监事的议案。
三、通过周争鸣不再担任公司副董事长、董事的议案。
四、通过调整公司第四届监事会监事的议案。
五、通过公司收购上海自行车三厂佳木斯路2号厂房的议案。
监事会决议公告
选举魏昌建为公司第四届监事会监事长。
【2004-12-10】
召开股东大会,停牌一天
凤凰股份召开股东大会。
【2004-12-04】
刊登收购股权公告,
凤凰股份公告
公司四届九次董事会审议通过了《关于收购上海红星链条有限公司65%股权的议案》和《关于收购上海自行车三厂佳木斯路2号厂房的议案》。
上海财瑞资产评估有限公司已对上海红星链条有限公司整体资产和上海自行车三厂佳木斯路2号厂房进行了评估。
经评估，上海红星链条有限公司在评估基准日2004年9月30日净资产评估价值为9726113.21元；上海自行车三厂佳木斯路2号厂房以2004年9月30日为估价时点，以市场价值为准，评估价值为人民币36634000元。
此次，公司收购上海红星链条有限公司65%股权和收购上海自行车三厂佳木斯路2号厂房的转让价格以上述评估价值为准。
【2004-10-30】
公布2004年三季报,
凤凰股份公布2004年三季报：每股收益0.0044元，每股收益（扣除）0.0053元，每股净资产1.4548元，调整后每股净资产1.3252元，净资产收益率0.3054%，扣除非经常性损益后净利润3223233.54元，主营业务收入1523065293.53元，净利润2682384.68元，股东权益878120153.79元。
董事会决议暨召开临时股东大会的公告
一、通过公司2004年第三季度报告。
二、通过公司收购上海红星链条有限公司65%股权的议案。
三、通过关于收购上海自行车三厂佳木斯路2号厂房的议案。
董事会决定于2004年12月10日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上有关及其他相关事项。
【2004-09-06】
刊登更正公告,
凤凰股份更正公告
公司于2004年8月27日刊登了《公司办公地址变更公告》,因工作疏忽,公司董事会秘书办公室联系电话有误,应更正为:(021)65021787、(021)65020908-4002。
【2004-08-27】
刊登办公地址变更公告,
凤凰股份办公地址变更公告
自2004年9月1日起，公司迁至新的办公地址，现将新址及联系方式公告如下：
办公地址：上海市控江路1690号
邮政编码：200092
董事会秘书办公室电话：021-65021718 021-65020908-4002
公司传真：021-65021615
【2004-08-21】
公布2004年半年报,
凤凰股份公布2004年半年报：每股收益0.0038元，每股收益（扣除）0.0045元，每股净资产1.4542元，调整后每股净资产1.324元，净资产收益率0.2648%，扣除非经常性损益后净利润2688285.55元，主营业务收入886343701.46元，净利润2323905.41元，股东权益877761674.52元。
第四届董事会第八次会议决议公告
周争鸣不再担任董事会副董事长、董事。
第四届监事会第三次会议决议公告
会议审议并表决通过了如下议案：
一、《公司２００４年半年度报告》及摘要；
二、《关于史惟康先生不再担任公司监事会监事长、监事的议案》；
三、《关于陈志鸿先生不再担任公司监事会副监事长、监事的议案》；
四、《关于推荐魏昌建先生为公司第四届监事会监事的议案》。
【2004-07-03】
刊登董事会决议公告,
凤凰股份董事会决议公告
通过公司终止受让上海三新企业发展有限公司50%股权的决议。该议案需提交下一次股东大会审议。
【2004-06-26】
刊登为控股子公司提供担保公告,
凤凰股份董事会临时会议公告
公司于2004年6月25日召开董事会临时会议，会议审议同意为公司控股子公司华德塑料制品有限公司(公司投资比例占52.29%)向建设银行六里支行申请项目贷款提供连带责任保证担保，金额以人民币6000万元为限，具体担保金额与期限以签定的担保合同为准。
截止公告日,公司累计对外担保总额为人民币13214万元,没有逾期担保发生。
提示性公告
公司于2004年6月25日接第一大股东上海轻工控股(集团)公司的通知：按照上海市政府有关要求，上海轻工于2004年6月24日与上海市金山区人民政府签定了《轻工下放企业交接框架协议书》，上海轻工将包括公司在内的五家企业整建制下放到上海市金山区人民政府。上海轻工持有公司国家股380539645股，占公司总股本的63.043%。以上股权的下放尚需要国有资产管理部门的批准并报证券监管部门审核无异议后方可履行。
【2004-05-29】
刊登年度股东大会决议公告,
凤凰股份年度股东大会决议公告
公司于2004年5月28日召开2003年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过公司2003年度报告及其摘要。
三、续聘上海众华沪银会计师事务所、德豪国际会计师事务所担任公司2004年审计机构。
四、通过修改公司章程的议案：公司注册地址变更为上海市宝山区杨泰路189号。
【2004-05-28】
召开股东大会,停牌一天
凤凰股份召开股东大会。
【2004-04-24】
公布2004年一季报,
凤凰股份公布2004年一季报：每股收益0.0013元，每股净资产1.4516元，调整后每股净资产1.4086元，净资产收益率0.091%，主营业务收入381870527.89元，净利润797335.03元，股东权益876235104.14元。
董事会决议暨召开股东大会公告
通过公司2004年第一季度报告。定于2004年5月28日上午召开2003年年度股东大会，审议公司2003年度利润分配预案等事项。
【2004-03-27】
公布2003年年报,
凤凰股份公布2003年年报：每股收益0.007元，每股收益（扣除）-0.0091元，加权平均每股收益0.007元，加权平均每股收益（扣除）-0.0091元，每股净资产1.4503元，调整后每股净资产1.4065元，净资产收益率0.4811%，加权平均净资产收益率0.4822%，扣除非经常性损益后净利润-5469111.87元，主营业务收入1430436217.46元，净利润4211897.61元，股东权益875437769.11元。
董监事会决议公告
一、通过公司2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2003年度报告及其摘要。
三、通过续聘上海众华沪银会计师事务所、德豪国际会计师事务所担任公司2004年度审计机构的议案。
以上议案均需经2003年年度股东股东大会审议通过。
【2004-03-17】
刊登贷款及对外担保公告,
凤凰股份董事会决议公告
公司于近日以通讯方式召开四届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过上海巨凤自行车有限公司45%股权质押贷款的议案：公司经与中国光大银行上海分行协商，公司在办理3500万元人民币贷款事宜中，以投资上海巨凤自行车有限公司45%股权作为贷款质押。
二、通过公司宝山区杨泰路189号房地产抵押贷款的议案：公司将上海市宝山区杨泰路189号房地产向中国工商银行上海市虹口支行2310万元人民币借款办理事宜中，根据要求提供贷款抵押。
对外担保公告
公司董事会召开临时董事会审议通过《银行借款对等担保协议》，并同意为中国浦发机械工业股份有限公司向中国工商银行上海市浦东分行800万元和中国进出口银行3000万元贷款提供对等担保，担保期限为一年。
截止2004年3月17日，公司累计对外担保7214万元，没有逾期担保发生。
【2004-01-05】
年报预约披露时间:2004-03-27,
2003年报预约披露时间:2004-03-27
【2003-12-30】
刊登注册地址变更公告,
凤凰股份公告
公司董事会决议，并经上海市工商行政管理局核准同意：撤销公司宝山自行车分公司；公司注册地址变更为：上海市宝山区杨泰路189号。
以上事项涉及修改公司章程部分，放在下一次股东大会审议。
【2003-10-25】
公布2003年三季报,
凤凰股份公布2003年三季报：每股收益0.0137元，每股净资产1.4572元，调整后每股净资产1.3726元，净资产收益率0.9388%，主营业务收入1082395225.05元，净利润8257533.86元，股东权益879608662.37元。
董事会决议公告：审议通过公司投资者关系管理制度。
【2003-10-08】
三季报预约披露时间:2003-10-25,
2003年三季报预约披露时间:2003-10-25
【2003-08-23】
公布2003年半年报。,
凤凰股份公布2003年半年报：每股收益0.007元,每股净资产1.4506元, 净
资产收益率0.48%,净利润423.77万元,股东权益87558.88万元。
【2003-07-03】
中报预约披露时间:2003-08-23,
2003年半年报预约披露时间:2003-08-23
【2003-07-01】
刊登年度股东大会决议及董监事会决议公告。,
凤凰股份年度股东大会决议：通过2002年度利润分配方案：不分配，不转
增；公司调整生产基地项目；续聘上海众华沪银会计师事务所、德豪国际会计
师事务所担任公司2003年度审计机构；选举公司第四届董、监事会的议案。
董、监事会决议：选举陈国强为董事长，周争鸣为副董事长，史惟康为监
事长，陈志鸿为副监事长；续聘张雅明任总经理，李玉龙任董事会秘书，董文
健为财务负责人。
【2003-06-30】
未刊登股东大会决议，停牌一天。,
凤凰股份未刊登股东大会决议。
【2003-05-27】
刊登董监事会决议暨召开股东大会通知。,
凤凰股份董、监事会决议：提名陈国强、周争鸣、王鹰、张雅明、吴煜、
谢杏娣为公司第四届董事会董事候选人，蔡伟民、徐培华、陈国辉为独立董事
候选人,提名史惟康、陈志鸿为公司监事候选人,毛佩珍为公司民主产生的职工
监事。公司抵押贷款的议案：公司经与中国银行上海分行协商，根据该行有关
规定，公司在办理早期向该行贷款7000万元人民币的展期事宜中，依据要求，
公司以总建筑面积达 18600平方米的上海凤凰大酒店房产作为贷款抵押。定于
2003年6月28日召开公司2002年年度股东大会,审议公司2002年度利润分配预案
等及以上有关事项。
【2003-04-26】
公布2003年一季报。,
凤凰股份公布2003年一季报：净利润590.22万元,股东权益87722.81万元,
每股收益0.0098元，每股净资产1.4533元，净资产收益率0.6728％。
【2003-03-29】
公布2002年报,
凤凰股份公布2002年报：主营业务收入133525.12万元, 净利润778.09万
元,总资产206438.46万元，股东权益87132.59万元，每股收益0.0129元, 每股
净资产1.4435元，净资产收益率0.89％。
董监事会决议：通过2002年度利润不分配，无公积金转增股本的预案。调
整生产基地项目；关于支付上海众华沪银会计师事务所、德豪国际会计师事务
所2002年度审计费用及续聘该会计师事务所担任公司2003年审计机构的议案。
股东大会相关事宜另行通知。
【2002-10-29】
凤凰股份公布2002年三季报,
凤凰股份公布2002年三季报：每股收益0.0248元，每股净资产1.4604元，
净资产收益率1.6953%，净利润1494.47万元，股东权益88153.34万元。上午停
牌1小时。
【2002-08-24】
凤凰股份公布2002年半年报,
凤凰股份公布2002年半年报：每股收益0.0137元，每股净资产1.4494元，
净资产收益率0.9454%，净利润827.09万元，股东权益87485.95万元。2002年
中期利润不分配,无公积金转增股本.
【2002-07-02】
凤凰股份临时股东大会决议,
凤凰股份临时股东大会决议：通过了蔡伟民、徐培华为公司独立董事的议
案。
【2002-07-01】
凤凰股份召开股东大会,
凤凰股份召开股东大会，停牌一天。
【2002-07-01】
凤凰股份召开股东大会,
凤凰股份召开股东大会，停牌一天。
【2002-06-07】
凤凰股份公告,
凤凰股份公告：公司董事会通过提名蔡伟民、徐培华为公司独立董事候选
人议案的决议，现将独立董事提名人声明、独立董事候选人简历、独立董事候
选人声明予以公告。
【2002-05-31】
凤凰股份董、监事会决议,
凤凰股份董、监事会决议：提名蔡伟民、徐培华为独立董事候选人。同意
公司与浦发银行达成和解协议:公司于1995年11月为上海协昌缝纫机厂提供320
万美元的银行贷款担保，到期后贷款人未履行还贷义务，上海浦东发展银行提
起诉讼，要求担保人承担连带清偿责任。现经调解达成和解协议，上海协昌缝
纫机厂320万美元的银行贷款由上海轻工控股(集团)公司代为清偿.定于2002年
6月30日召开临时股东大会。
【2002-05-15】
凤凰股份公积金转增股本实施,
凤凰股份公积金转增股本实施公告：以总股本46432.2817万股为基数，公
积金每10股转增3股,A股股权登记日及B股最后交易日:2002年5月20日,除权日:
2002年5月21日,B股股权登记日:2002年5月23日,新增可流通股上市交易日:A股
2002年5月22日,B股2002年5月27日。转增股本后，按新股本摊薄计算的2001年
度每股收益为0.0303元。
【2002-05-09】
凤凰股份年度股东大会决议,
凤凰股份年度股东大会决议：通过公司2001年度利润分配议案：以2001年
末总股本464322817股为基数，向全体股东每10股转增3股;公司章程修改议案.
【2002-05-08】
凤凰股份召开股东大会,
凤凰股份召开股东大会，停牌一天。
【2002-04-29】
凤凰股份公布2002年一季报,
凤凰股份公布2002年一季报：每股收益0.018元,每股净资产1.88元,净资
产收益率0.95%.上午停牌1小时。
【2002-04-06】
凤凰股份董事会决议,
凤凰股份董事会决议：通过公司章程修改的预案。定于2002年5月8日召开
2001年度股东大会，审议公司2001年度利润分配预案等及以上事项。
【2002-03-30】
凤凰股份2001年报,
凤凰股份公布2001年报：主营业务收入 78156.10万元，净利润1826.48万
元，总资产192394.13万元，股东权益86656.71万元，每股收益0.0393元,每股
净资产1.8663元，净资产收益率2.1077％，股东权益比率45.04％。
董、监事会决议：通过2001年度利润分配预案：公积金每10股转增3股.曹
琦不再担任董事会秘书，聘任李玉龙为董事会秘书，朱晴睿为证券事务代表。
续聘上海众华沪银会计师事务所、德豪国际会计师事务所担任公司2002年审计
机构。
【2001-12-29】
,
凤凰股份公告：本公司在2000年度报告中披露,应收关联方款项62259.8万
元，此款项主要是公司为了优化资产质量将不良资产剥离后形成的对大股东和
关联方的应收款。还款情况：截止 2001年12月25日， 大股东已经全部清偿了
11707.83万元转让款,占总款项的18.8％。占8％的欠款属公司与关联方正常的
贸易往来款，公司将根据市场销售情况使此款项数额处于受控状态。经公司与
大股东及关联方商定,已把评估价值23714.9万元的三幅地块及房产作为上海斯
必克发展总公司对公司欠款的抵押担保,在控制公司债权风险的同时进行运作,
预计可变现偿还总款项的23.2％。其余50％要待国家有关政策明后解决。
【2001-12-25】
,
凤凰股份临时股东大会决议：通过收购上海三新企业发展有限公司50％的
股权、上海轻工控股(集团)公司将为其子公司上海斯必克发展总公司欠本公司
资产剥离款提供抵押担保和上海晟隆(集团)有限公司将为上海斯必克发展总公
司欠本公司资产剥离款提供抵押担保、将住房周转金按规定弥补冲销所有者权
益的议案。
【2001-12-24】
,
凤凰股份因未刊登股东大会决议公告，停牌一天。
