☆公司大事☆ ◇港澳资讯900902 更新日期：2008-04-28◇ 灵通V4.0
【2008-04-26】
公布2008年一季报及预计公司2008年1--6月累计净利润为亏损。,
*ST二纺机公布2008年一季报：基本每股收益-0.0108元，稀释每股收益-0.0108元，每股收益（扣除）-0.0115元，每股净资产0.6885元，净资产收益率-1.5739%，扣除非经常性损益后净利润-6530487.86元，营业收入126639183.33元，归属于母公司所有者净利润-6137811.32元，归属于母公司股东权益389974548.05元。
预计公司2008年1--6月累计净利润为亏损。
更正公告
公司于2008年4月22日披露的《上海二纺机股份有限公司有限售条件的流通股上市公告》，因工作人员的疏忽，在"股本变动结构表"中登载的境内上市外资股与人民币普通股股数有误，现更正如下：
股本变动结构表
单位：股 本次上市前 变动数 本次上市后
有限售条件的流通股份 国家持有股份 237,428,652 56,644,919 180,783,733
国有股 0 56,644,919 56,644,919
无限售条件的流通股份 境内上市外资股 232,925,000 - 232,925,000
人民币普通股 96,095,538 - 96,095,538
无限售条件的流通股份合计 329,020,538 56,644,919 385,665,457
股份总额 566,449,190 56,644,919 566,449,190
【2008-04-24】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
*ST二纺机股票交易异常波动公告
上海二纺机股份有限公司B股股票价格于2008年4月21日-23日连续三个交易日触及跌幅限制，属于股票交易异常波动。
经征询，公司及其控股股东均确认，到目前为止并在可预见的两周之内，不存在对公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入或其他影响公司股价波动的重大事项；公司目前生产经营状况正常，未发生其他对公司有重大影响的情形。
董事会认为，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《上海证券报》、香港《大公报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
【2008-04-22】
刊登有限售条件的流通股上市公告,
*ST二纺机有限售条件的流通股上市公告
本次有限售条件的流通股上市数量为56,644,919 股
本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年04月25日
本次有限售条件的流通股为国有股
【2008-04-19】
刊登股东大会决议公告,
*ST二纺机股东大会决议公告
*ST二纺机股东大会审议并通过了以下议案：
1.审议《公司2007年度报告正文与摘要》
2.审议《公司2007年度利润分配议案》
3.审议《关于计提2007年度资产减值准备的议案》
4.审议《关于聘任会计师事务所的议案》
5.审议《关于提请股东大会授权董事会审定公司2008年度日常销售经营关联交易的议案》
【2008-04-18】
召开股东大会,停牌一天
*ST二纺机召开股东大会。
【2008-04-17】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
*ST二纺机股票交易异常波动公告
上海二纺机股份有限公司A、B股股票价格于2008年4月14日-16日连续三个交易日触及跌幅限制，属于股票交易异常波动。
经核实，到目前为止并在可预见的两周之内，公司及其控股股东均确认不存在对公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入或其他影响公司股价波动的重大事项；公司目前生产经营状况正常，未发生其他对公司有重大影响的情形。
公司董事会认为，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司发布的信息以在《上海证券报》、香港《大公报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
【2008-03-31】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
*ST二纺机股票交易异常波动公告
上海二纺机股份有限公司B股股票价格于2008年3月26日-28日连续三个交易日触及跌幅限制，属于股票交易异常波动。
经征询，到目前为止并在可预见的两周之内，公司及控股股东均确认不存在包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入或其他影响公司股价波动的重大事项。
公司董事会认为，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
有关公司信息以指定信息披露媒体《上海证券报》、香港《大公报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
【2008-03-26】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
*ST二纺机股票交易异常波动公告
上海二纺机股份有限公司A股、B股股票价格于2008年3月21日、24日、25日连续三个交易日触及跌幅限制，B股股票连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到15%，属于股票交易异常波动。
经征询，到目前为止并在可预见的两周之内，公司及控股股东均确认不存在包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入或其他影响公司股价波动的重大事项。
公司董事会认为，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
有关公司信息以指定信息披露媒体《上海证券报》、香港《大公报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
【2008-03-21】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
*ST二纺机股票交易异常波动公告
上海二纺机股份有限公司A股、B股股票价格于2008年3月18日-20日连续三个交易日触及跌幅限制，属于股票交易异常波动。
经征询，到目前为止并在可预见的两周之内，公司及其控股股东均确认不存在包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入或其他影响公司股价波动的重大事项。
公司董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
【2008-03-17】
刊登股票交易实行退市风险警示特别处理公告,停牌一天
二纺机股票交易实行退市风险警示特别处理公告
经上海证券交易所决定，上海二纺机股份有限公司股票自2008年3月18日起实施退市风险警示的特别处理，A股、B股股票简称将分别变更为"*ST二纺"、"*ST二纺B"；股票价格日涨跌幅限制为5%。
根据有关规定，如公司2008年度审计结果表明继续亏损，公司股票交易将在公告2008年度报告之日起被暂停上市交易。
【2008-03-15】
公布2007年年报,
二纺机公布2007年年报：基本每股收益-0.4905元，稀释每股收益-0.4905元，每股收益（扣除）-0.5264元，每股净资产0.72元，净资产收益率-68.15%，加权平均净资产收益率-58.03%，扣除非经常性损益后净利润-298162755.94元，营业收入925284611.49元，归属于母公司所有者净利润-277815594.42元，归属于母公司股东权益407663529.1元。
董监事会决议公告
上海二纺机股份有限公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第四次会议于2008年3月13日召开，会议审议情况如下：
一、审议通过了《公司2007年度董事会工作报告》；
二、审议通过了《公司2007年度经营回顾及2008年度工作展望报告》
三、通过了《公司2007年度报告正文与摘要》；
四、通过了《公司2007年度财务决算报告》；
五、审议通过了《公司2008年度财务预算报告》；
六、审议通过了《公司2007年度利润分配预案》
公司2007年度的利润分配预案拟为不分配，也不以资本公积金转增形式送股。
七、审议通过了《关于计提2007年度资产减值准备的议案》
按照《企业会计准则》相关规定,共应计提坏帐准备4,165.21万元。新增计提准备金额为1,557.77万元；公司期末存货应计提跌价准备：18,863.38万元，新增跌价准备金额为13,483.43万元；固定资产应计提减值准备：12,270.17万元，新增减值准备金额为：5,900.52万元。
上述期末各项资产应计提减值准备35,298.76万元，本年新增加计提20,941.72万元。
八、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
2008年，公司拟聘请立信会计师事务所有限公司为公司审计事务所。聘用期为一年。
九、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会审定公司2008年度日常销售经营关联交易的议案》
预计2008年度将发生持续性销售经营关联交易额为29,000万元。
十、审议通过了《关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出变更或调整的议案》；
十一、审议通过了《关于交易性金融资产及可供出售金融资产界定及计量的议案》；
十二、审议通过了《关于建立<上海二纺机股份有限公司独立董事年报工作制度>的议案》；
十三、审议通过了《关于修改<上海二纺机股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》；
十四、审议通过了《关于修改<上海二纺机股份有限公司投资者关系管理工作制度>的议案》；
十五、审议通过了《公司高级管理人员薪酬考核的议案》；
十六、审议通过了《关于为上海普恩伊进出口有限公司提供贷款担保事项的议案》；
关于为控股子公司提供担保的公告
上海普恩伊进出口有限公司因不断拓展市场和扩大经营业务，需要继续增加贷款的授信额度。根据该公司实际运作情况和本公司对该公司的控股情况（90%），符合中国证监会《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》的有关精神，及上海证券交易所《股票上市规则》有关条款，公司对该公司向中信银行申请325万美元的国际贸易融资授信额度提供连带责任担保，担保期限以签定的最高额保证合同为准（2008年1月1日至2010年12月31日）。公司将在具体运作过程中，严格按照有关协议执行。
截止目前，公司对外担保累计数量为4020万元人民币、325万美元。（包括本次担保额），无逾期担保。
【2007-12-29】
刊登2007年年度业绩预亏公告,
二纺机2007年年度业绩预亏公告
上海二纺机股份有限公司曾在2007年第三季度报告中预测，公司2007年全年预计盈利。
由于公司近期的经营情况变化及上海立信会计师事务所按新会计准则初步预审，2007年度公司净利润将发生大额亏损(上年同期净利润为-66077975.44元)。由此，公司预计将连续两年净利润亏损，并会被上海证券交易所列为"退市风险警示*ST"的上市公司。具体亏损数额将在公司2007年度报告中披露。
公司业绩预亏的主要原因：
1、近期公司经营中原材料涨价、销售额下降及产品销售毛利率的下降；
2、2007年度，原计划出售公司持有其他上市公司的法人股，因市场价格的原因，未予以出售；
3、存货、应收帐款及固定资产计提减值准备。
【2007-10-27】
公布2007年三季报及预计2007年度业绩为盈利公告,
二纺机公布2007年三季报：基本每股收益0.0074元，稀释每股收益0.0074元，每股收益（扣除）-0.0655元，每股净资产1.1345元，净资产收益率0.656%，扣除非经常性损益后净利润-37126858.11元，营业收入663059172.31元，归属于母公司所有者净利润4218748.7元，归属于母公司股东权益642657615.05元。
2007年度业绩预盈公告
经上海二纺机股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年度业绩为盈利(上年同期净利润为-66077975.44元)，具体数据将在公司2007年年度报告中披露。
公司业绩预盈的主要原因
2007年，公司业绩预盈原因为：公司出售持有其他上市公司法人股部分股份获得的投资收益所致。
【2007-10-17】
刊登公司治理专项活动整改报告公告,
二纺机董事会决议公告
上海二纺机股份有限公司于2007年10月16日以通讯方式召开六届六次董事会，会议审议通过公司治理专项活动整改报告。
【2007-09-04】
刊登临时股东大会决议公告,
二纺机临时股东大会决议公告
上海二纺机股份有限公司于2007年9月3日召开第二十三次(暨临时)股东大会，会议审议通过关于公司棉纺机械产品2007年度持续性销售经营关联交易的议案。
【2007-09-03】
召开股东大会,停牌一天
二纺机召开股东大会。
【2007-08-17】
公布2007年半年报及预计2007年1-9月的累计利润为盈利,
二纺机公布2007年半年报：基本每股收益0.0072元，稀释每股收益0.0072元，每股收益（扣除）-0.0275元，每股净资产1.1409元，净资产收益率0.6271%，加权平均净资产收益率0.6271%，扣除非经常性损益后净利润-15578725.81元，营业收入439459847.41元，归属于母公司所有者净利润4052755.72元，归属于母公司股东权益646240519.39元。
业绩预告公告
预计公司2007年年初至下一报告期期末的累计利润为盈利。
董事会决议公告
会议审议情况如下：
一、审议通过了《公司2007年上半年度经营工作回顾及下半年度工作展望报告》；
二、审议通过了《公司2007年半年度报告正文和摘要》；
三、审议通过了《关于公司棉纺机械产品2007年度持续性销售经营关联交易的议案》；
预计2007年度将发生持续性销售经营关联交易额为25,000万元。
四、审议通过了《关于选举第六届董事会战略委员会成员议案》
五、审议通过了《关于选举第六届董事会审计委员会成员议案》
六、审议通过了《关于修改<总经理工作细则>的议案》
七、审议通过了《关于召开第二十三次（暨临时）股东大会的议案》
八、审议通过了《关于聘任公司常务副总经理的议案》,聘任崔翎先生为公司常务副总经理。
九、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》,聘任韦保荣先生、潘荣高先生、龚建平先生为公司副总经理。
十、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。聘任梅建中先生为公司财务总监。
关于召开公司第二十三次(暨临时)股东大会的公告
公司第六届董事会第四次会议审议决定，公司第二十三次(暨临时)股东大会于2007年9月3日(星期一)下午1:00点正以现场方式召开。
【2007-08-08】
刊登澄清公告,
二纺机澄清公告
《上海商报》于2007年8月7日报道：上海二纺机股份有限公司与意大利一世界500强企业控股的苏北纺机公司多次接触二纺机生产重心或将迁往苏北。针对该事项，公司在此澄清声明：
截止2007年8月7日，公司包括控股股东未有、也未与所指企业接触谈及上述事项。上述报道纯属假新闻。该虚假报道直接影响了公司信息披露的严肃性，对公司生产经营造成很大的负面影响。公司将积极与有关方面交涉，并保留有关的追究法律责任的权利。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《上海证券报》、香港《大公报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，请广大投资者注意投资风险。
【2007-06-30】
刊登公司治理自查报告和整改计划的公告,
二纺机董事会决议公告
上海二纺机股份有限公司于2007年6月28日以通讯方式召开六届三次董事会，会议审议通过《公司治理自查报告和整改计划》。
【2007-06-02】
刊登股票交易异常波动公告,
二纺机股票交易异常波动公告
上海二纺机股份有限公司股票在2007年5月30日-6月1日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。根据有关规定，公司董事会特别提示和声明如下：
截止目前，公司生产经营一切正常，无应披露而未披露的事宜。《上海证券报》、《香港大公报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露媒体。
【2007-05-22】
刊登股东大会决议公告,
二纺机股东大会决议公告
上海二纺机股份有限公司于2007年5月21日召开第二十二次(暨2006年度)股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配方案。
三、通过关于续聘公司审计会计师事务所的议案。
四、通过关于授权董事会审定公司持续性销售经营关联交易的议案。
五、选举产生公司第六届董、监事会董、监事及独立董事。
董监事会决议公告
上海二纺机股份有限公司于2007年5月21日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举李培忠为公司第六届董事会董事长，其不再担任公司总经理。
二、聘任李勃为公司第六届董事会秘书、吴涛为证券事务代表。
三、选举徐祖成为公司第六届监事会主席。
【2007-05-21】
召开股东大会,停牌一天
二纺机召开股东大会。
【2007-05-09】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
二纺机股票交易异常波动公告
截止2007年5月8日，上海二纺机股份有限公司A、B股股票交易出现异常波动，连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据有关规定，公司董事会就此事项公告如下：
公司目前主营业务经营正常，不存在应披露而未披露的重大信息。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、香港《大公报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者注意投资风险。
【2007-04-26】
公布07年1季报及预计07年中期净利润盈利,
二纺机公布2007年一季报：每股收益0.0023元，每股收益（扣除）-0.013元，每股净资产1.0636元，净资产收益率0.21%，扣除非经常性损益后净利润-7268676.89元，主营业务收入176149042.78元，净利润1282554.71元，股东权益602489576.62元。
公司预测本年初至下一报告期期末净利润盈利。
【2007-04-10】
公布2006年年报,上午停牌一小时
二纺机公布2006年年报：每股收益-0.1167元，每股收益（扣除）-0.1447元，加权平均每股收益-0.1167元，加权平均每股收益（扣除）-0.1447元，每股净资产1.061元，调整后每股净资产1.043元，净资产收益率-11%，加权平均净资产收益率-11%，扣除非经常性损益后净利润-81977000.08元，主营业务收入968142505.72元，净利润-66077975.44元，股东权益600898748.19元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
上海二纺机股份有限公司于2007年4月6日召开五届二十二次董事会及五届十六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过关于计提2006年度资产减值准备的议案。
四、通过关于2006年度固定资产处置的议案。
五、通过续聘立信会计师事务所及浩华会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案。
六、通过关于提请股东大会授权董事会审定公司持续性销售经营关联交易的议案。
七、通过公司推举第六届董、监事会董、监事及独立董事候选人的提案。
提名：李培忠、张敷彪、崔翎、梅建中、王承宗、李勃为第六届董事会董事侯选人；高勇、曹惠民、邓伟利为第六届董事会独立董事候选人。提名徐祖成、单国众、陈丽萍、张复海、杨敏为第六届监事会候选人，经公司职工代表会议讨论通过张复海、杨敏为职工监事。
董事会决定于2007年5月21日下午召开第二十二次(暨2006年度)股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
2007年度持续性销售经营关联交易公告
上海二纺机股份有限公司现将预计2007年度日常持续性销售经营关联交易的基本情况公告如下：
公司与国家股授权经营单位太平洋机电(集团)有限公司的直属控股子公司上海太平洋纺织机械成套设备有限公司(公司参股20%)之间因销售经营化纤纺丝机械而形成交易，2006年度交易总金额为11723.31万元，预计2007年度交易总金额为15000万元。
上述持续性销售经营关联交易获得股东大会通过后，有效期为2007年1月1日起至2007年度股东大会召开之日止。
【2007-03-03】
刊登2006年度业绩预亏公告,
二纺机2006年度业绩预亏公告
经上海立信长江会计师事务所有限公司初步审计，预计上海二纺机股份有限公司2006年度净利润将发生亏损(上年同期净利润为5687932.00元)，具体数额将在2006年年度报告中披露。
【2006-11-14】
刊登为控股子公司提供担保的公告,
二纺机为控股子公司提供担保的公告
上海二纺机股份有限公司于2006年11月10日以通讯表决方式召开五届二十一次董事会，会议审议同意公司对控股子公司上海普恩伊进出口有限公司向中信银行申请2600万元的授信额度提供连带责任担保，担保期限为2006年11月20日至2008年12月31日。
截止目前，公司对外担保累计数量为6620万元人民币(包括本次担保额)，无逾期担保。
【2006-10-28】
公布2006年三季报,
二纺机公布2006年三季报：每股收益0.0045元，每股收益（扣除）-0.024元，每股净资产1.177元，调整后每股净资产1.148元，净资产收益率0.38%，扣除非经常性损益后净利润-13602570.25元，主营业务收入641140976.13元，净利润2548539.66元，股东权益666508111.44元。
【2006-10-13】
刊登关于撤销诉讼事宜公告,
二纺机关于撤销诉讼事宜公告
上海二纺机股份有限公司自2001年度定期报告起至前一定期报告止披露的“重大诉讼或仲裁事项”中如实披露了东方汇理银行上海分行(下称：上海分行)在香港起诉公司欠款纠纷一案的相关事项及其进展情况。2006年8月11日上海分行向香港特别行政区高等法院(下称：香港高院)提出请求撤销对公司的诉讼。
根据上海分行(原告)请求，近日香港高院一审法庭作出协议令：撤销原告对被告的诉讼请求，今后不得重新起诉。
董事会决议公告
上海二纺机股份有限公司于2006年10月11日以通讯表决方式召开五届十九次董事会，会议审议通过关于转让柳林大厦2403室、25-27层房地产的议案：同日，公司与上海益民置业发展有限公司(下称：益民置业)签署了《上海市房地产买卖合同》，拟将公司座落在上海市淮海中路1号柳林大厦拥有2403室、25-27层房地产(建筑面积为3545.41平方米，评估价为5951.33万元)转让给益民置业，转让价格为6000万元，土地使用权出让金由益民置业承担。
【2006-09-23】
刊登为控股子公司提供担保公告,
G二纺机为控股子公司提供担保的公告
上海二纺机股份有限公司于2006年9月22日以通讯表决方式召开五届十八次董事会，会议审议同意公司对控股子公司上海普恩伊进出口有限公司(公司直接持有其90%的股份)向交通银行上海浦东分行申请4020万元的授信额度提供连带责任担保，担保期限为2006年10月1日至2008年9月30日。
截止目前，公司对外担保累计数量为500万美元、4020万元人民币；无逾期担保。
【2006-08-19】
公布2006年半年报,
G二纺机公布2006年半年报：每股收益0.004元，每股收益（扣除）-0.0231元，加权平均每股收益0.004元，加权平均每股收益（扣除）-0.0231元，每股净资产1.176元，调整后每股净资产1.133元，净资产收益率0.34%，加权平均净资产收益率0.34%，扣除非经常性损益后净利润-13088630.59元，主营业务收入396896548.65元，净利润2263356.88元，股东权益666201027.23元。
【2006-05-17】
刊登年度股东大会决议公告,
G二纺机股东大会决议公告
上海二纺机股份有限公司于2006年5月16日召开第二十一次(暨2005年度)股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配方案。
三、通过续聘公司审计会计师事务所的议案。
四、通过关于授权董事会审定公司持续性销售经营关联交易的议案。
五、通过关于转让武夷路242号房地产的议案。
六、通过修改公司章程的议案。
【2006-05-16】
召开股东大会,停牌一天
G二纺机召开股东大会。
【2006-04-24】
公布2006年一季报,
G二纺机公布2006年一季报：每股收益0.0012元，每股收益（扣除）0.0018元，每股净资产1.173元，调整后每股净资产1.128元，净资产收益率0.1%，扣除非经常性损益后净利润1036046.67元，主营业务收入198781732元，净利润676540.35元，股东权益664491469.03元。
【2006-04-15】
公布2005年年报,
G二纺机公布2005年年报：每股收益0.01004元，每股收益（扣除）-0.0072元，加权平均每股收益0.01元，加权平均每股收益（扣除）-0.0072元，每股净资产1.172元，调整后每股净资产1.13元，净资产收益率0.86%，加权平均净资产收益率0.86%，扣除非经常性损益后净利润-4095603.73元，主营业务收入1021169162.64元，净利润5687932元，股东权益663658744.06元。
董监事会决议
1、通过了《公司2005年度利润分配预案》，公司2005年度的利润分配预案为不分配，也不以资本公积金转增形式送股。
2、通过了《关于计提2005年度资产减值准备的议案》。
3、2006年，公司拟继续聘请上海立信长江会计师事务所、浩华会计师事务所为公司审计事务所。聘用期为一年，审计费用按照有关规定支付。2005年度，公司支付上海立信长江会计师事务所有限公司、浩华会计师事务所审计费为人民币90万元。
4、通过了《关于提请股东大会授权董事会审定公司持续性销售经营关联交易的议案》，预计2006年度将发生持续性销售经营关联交易额为25,000万元。
5、通过了《关于公司房屋租赁的议案》，公司决定将坐落在上海浦东新区金桥加工区25街坊（宁桥路668号）的厂房，有偿租赁给上海巨方实业有限公司。租赁期为：2006年1月至2015年12月，合计年租金约490万元。
6、通过了《关于转让武夷路242号房地产的议案》，经与上海电气集团资产经营有限公司协商，将本公司武夷路242号房地产转让给资产经营公司，转让价格为1520万元，实际收益为1395万元。 此交易为关联交易。
7、通过了《关于修改公司章程的议案》。
定于2006年5月16日召开公司第二十一次（暨2005年度）股东大会。
【2006-03-03】
对价支付股份上市日，A股不设涨跌幅限制,
二纺机对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
上海二纺机股份有限公司实施本次股权分置改革方案：A股流通股股东每10股获得股票3.5股。
对价股份上市日：2006年3月3日，当日公司A股股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2006年3月3日起，公司A股股票简称改为"G二纺机"，股票代码保持不变。
实施本次股权分置改革方案后，公司总股本为566,449,190股,均为流通股，其中有限售条件的流通股份合计237,428,652股,无限售条件的流通股份合计329,020,538股。
【2006-02-28】
刊登股权分置改革方案实施公告(B股不停牌),继续停牌
2006年3月3日复牌
二纺机股权分置改革方案实施公告
上海二纺机股份有限公司实施本次股权分置改革方案：A股流通股股东每10股获得股票3.5股。
股权登记日：2006年3月1日
对价股份上市日：2006年3月3日，当日公司A股股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2006年3月3日起，公司A股股票简称改为"G二纺机"，股票代码保持不变。
实施本次股权分置改革方案后，公司总股本为566,449,190股,均为流通股，其中有限售条件的流通股份合计237,428,652股,无限售条件的流通股份合计329,020,538股。
【2006-02-27】
刊登股权分置改革方案获批的公告,继续停牌
二纺机公告
上海二纺机股份有限公司于2006年2月23日收到中华人民共和国商务部有关批复文件，同意公司股权分置改革方案及股权分置改革涉及的股权变更事项。
【2006-01-24】
刊登股权分置改革方案获股东大会通过公告(B股不停牌),继续停牌
二纺机股权分置改革A股市场相关股东会议表决结果公告
上海二纺机股份有限公司于2006年1月23日召开股权分置改革A股市场相关股东会议，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
《股权分置改革方案》投票表决结果：单位:股
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
A股市场相关股东 277,821,375 277,443,197 376,978 1,200 99.86%
A股流通股股东 15,479,065 15,100,887 376,978 1,200 97.56%
非流通股股东 262,342,310 262,342,310 0 0 100%
表决结果：通过。
【2006-01-23】
刊登股票异动公告,采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会(B股上午停牌一小时),继续停牌
二纺机股票交易异常波动公告
上海二纺机股份有限公司B股股价于2006年1月18日连续三天达涨幅限制。
截止到目前为止，公司没有应披露而未披露的事宜。《上海证券报》、香港《大公报》为公司指定的信息披露报刊。敬请广大投资者注意投资风险。
(900902)“二纺B股”1月23日上午9：30-10：30停牌一小时。
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
上海二纺机股份有限公司董事会决定于2006年1月23日13:30召开A股市场相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票具体时间为2006年1月19日至1月23日(期间的交易日)，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
参与网络投票的股东的身份确认与投票程序
本次A股市场相关股东会议,公司将使用上海证券交易所交易系统向A 股流通股股东提供网络形式的投票平台,A 股流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。使用上海证券交易所系统投票的投票程序如下：
(1)本次A股市场相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年1月19日-2006年1月23日(期间的交易日)每日9：30-11：30,13：00-15：00,投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
(2)本次A股市场相关股东会议的投票代码：738604；投票简称：二纺投票。
(3)股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在"委托价格"项下填报A 股市场相关股东会议议案序号,1.00代表本议案,以1.00 元的价格予以申报。如下表：
议案 申报价格
上海二纺机股份有限公司股权分置改革方案 1.00元
③在"委托股数"项下填报意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3股代表弃权。
其他事项
(1)出席本次A股市场相关股东会议现场会议的所有股东的食宿费用及交通费用自理。
(2)公司A股股票根据相关规定将于本次A股市场相关股东会议股权登记日的下一个交易日(2006年1月12日)起连续停牌。若公司本次股改方案经本次A股市场相关股东会议审议通过,则公司A股股票须在取得国家商务部批准后，于支付对价股份上市日复牌；若未能经本次A股市场相关股东会议审议通过,则公司A股股票于A股市场相关股东会议决议公告日次日复牌。
(3)网络投票期间,如投票系统遇到突发重大事件的影响,则本次A股市场相关股东会议的进程按当日通知进行。
【2006-01-19】
网络投票起止日:01-19至01-23(A股继续停牌,B股不停牌),继续停牌
二纺机召开A股市场相关股东会议的通知
上海二纺机股份有限公司董事会决定于2006年1月23日13:30召开A股市场相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票具体时间为2006年1月19日至1月23日(期间的交易日)，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次相关股东会召开前,公司将发布两次A 股市场相关股东会议提示性公告,公告时间分别为2006年1月9日, 2006 年1月12日。
参与网络投票的股东的身份确认与投票程序
本次A股市场相关股东会议,公司将使用上海证券交易所交易系统向A 股流通股股东提供网络形式的投票平台,A 股流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。使用上海证券交易所系统投票的投票程序如下：
(1)本次A股市场相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年1月19日-2006年1月23日(期间的交易日)每日9：30-11：30,13：00-15：00,投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
(2)本次A股市场相关股东会议的投票代码：738604；投票简称：二纺投票。
(3)股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在"委托价格"项下填报A 股市场相关股东会议议案序号,1.00代表本议案,以1.00 元的价格予以申报。如下表：
议案 申报价格
上海二纺机股份有限公司股权分置改革方案 1.00元
③在"委托股数"项下填报意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3股代表弃权。
其他事项
(1)出席本次A股市场相关股东会议现场会议的所有股东的食宿费用及交通费用自理。
(2)公司A股股票根据相关规定将于本次A股市场相关股东会议股权登记日的下一个交易日(2006年1月12日)起连续停牌。若公司本次股改方案经本次A股市场相关股东会议审议通过,则公司A股股票须在取得国家商务部批准后，于支付对价股份上市日复牌；若未能经本次A股市场相关股东会议审议通过,则公司A股股票于A股市场相关股东会议决议公告日次日复牌。
(3)网络投票期间,如投票系统遇到突发重大事件的影响,则本次A股市场相关股东会议的进程按当日通知进行。
【2006-01-12】
刊登召开A股市场相关股东会议的第二次催告通知,今起停牌
二纺机召开A股市场相关股东会议的第二次催告通知
根据有关文件的要求，上海二纺机股份有限公司现发布召开A股市场相关股东会议的第二次催告通知。
董事会决定于2006年1月23日13:30时召开A股市场相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票具体时间为2006年1月19日至1月23日(期间的交易日)，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
【2006-01-10】
刊登公司股权分置改革方案获批公告,
二纺机公告
上海二纺机股份有限公司于近日收到上海市国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司股权分置改革方案已获得上海市国有资产监督管理委员会原则同意。
【2006-01-09】
刊登召开A股市场相关股东会议的第一次催告通知,
二纺机召开A股市场相关股东会议的第一次催告通知
根据有关文件的要求，上海二纺机股份有限公司现发布召开A股市场相关股东会议的第一次催告通知。
董事会决定于2006年1月23日13:30召开A股市场相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票具体时间为2006年1月19日至1月23日(期间的交易日)，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
【2006-01-07】
刊登关于对上海证监局巡检整改执行结果的公告,
二纺机公告
中国证券监督管理委员会上海证监局于2005年8月4日至8月8日对上海二纺机股份有限公司进行了巡回检查，并于2005年9月23日下达了有关《限期整改通知书》。公司董、监事会及经营班子对存在的问题逐项进行分析研究，提出相应的整改落实措施，并经公司五届十三次董事会审议通过。现将《关于对中国证券监督管理委员会上海证监局巡检发现问题的整改报告》中有关执行情况予以报告。
整改事项:公司总经理在控股股东太平洋机电(集团)有限公司担任总裁，违反了《关于上市公司总经理及高级管理人员不得在控股股东单位兼职的通知》和《上市公司治理准则》的有关规定。
整改执行结果：根据太平洋机电（集团）有限公司2005年12月23日发出的致中国证券监督管理委员会上海证监局的函，二纺机现任总经理不再兼任太平洋机电（集团）有限公司总裁职务。
【2005-12-22】
刊登关于股权分置改革方案股东沟通与协商结果公告,停牌一天
12月23日复牌
二纺机关于股权分置改革方案股东沟通与协商结果公告
上海二纺机股份有限公司董事会受公司非流通股股东的书面委托办理公司股权分置改革相关事宜。公司董事会于2005年12月16日刊登了公司股权分置改革方案后，通过多种方式协助非流通股股东与A股市场流通股股东进行沟通协商。公司股权分置改革方案维持不变。
公司股票将于2005年12月23日复牌。
【2005-12-19】
刊登股权分置改革投资者网上交流会公告,继续停牌
二纺机股权分置改革投资者网上交流会公告
公司拟就股权分置改革事宜于2005年12月20日上午14:00-16:00举行网上投资者交流会。网上交流网址：中国证券网(http://www.cnstock.com)。
【2005-12-16】
刊登股权分置改革说明书,继续停牌
最晚于2005年12月27日复牌
二纺机股权分置改革说明书
一、改革方案要点
公司唯一非流通股股东太平洋机电（集团）有限公司（国家股授权经营单位）为获得流通权向A 股流通股股东执行对价安排，A股流通股股东每持10股A股获付3.5股，执行对价股份总数为24,913,658股。
本次股权分置改革工作所发生的相关费用由太平洋机电（集团）有限公司承担。
二、非流通股股东的承诺事项
本次股权分置改革方案实施后，太平洋机电（集团）有限公司对于获得流通权的股份的上市交易或转让将履行相关法定承诺。相关法定承诺为：
①太平洋机电（集团）有限公司持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；②在上述承诺期满后，太平洋机电（集团）有限公司通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。③通过证券交易所挂牌交易出售的二纺机股份数量，每达到二纺机股份总数百分之一时，太平洋机电（集团）有限公司应自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，但公告期间无需停止出售股份。
三、本次改革A股市场相关股东会议的日程安排
1、本次A股市场相关股东会议的股权登记日：2006年1月11日
2、本次A股市场相关股东会议现场会议召开日：2006年1月23日
3、本次A股市场相关股东会议网络投票时间：2006年1月19日－2006年1月23日（期间的交易日），每交易日9：30－11：30，13：00－15：00
四、本次改革相关证券停复牌安排
1、本公司董事会已申请公司A股流通股自2005年12月12日起停牌，2005年12月16日公告股权分置改革说明书等相关文件，A 股流通股最晚于2005年12月27日复牌，2005年12月16日至2005年12月26日期间为股东沟通时期。
2、本公司董事会将在2005年12月27日之前公告非流通股股东与A股流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司A股流通股于公告后下一交易日复牌。
3、如果本公司董事会未能在2005年12月27日之前公告协商确定的改革方案，本公司将刊登公告宣布取消本次A 股市场相关股东会议，并申请公司A股流通股于公告后下一交易日复牌。
4、本公司董事会将申请自A股市场相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司A股流通股停牌。
召开A股市场相关股东会议的通知
上海二纺机股份有限公司董事会决定于2006年1月23日13:30召开A股市场相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票具体时间为2006年1月19日至1月23日(期间的交易日)，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次相关股东会召开前,公司将发布两次A 股市场相关股东会议提示性公告,公告时间分别为2006年1月9日, 2006 年1月12日。
参与网络投票的股东的身份确认与投票程序
本次A股市场相关股东会议,公司将使用上海证券交易所交易系统向A 股流通股股东提供网络形式的投票平台,A 股流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。使用上海证券交易所系统投票的投票程序如下：
(1)本次A股市场相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年1月19日-2006年1月23日(期间的交易日)每日9：30-11：30,13：00-15：00,投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
(2)本次A股市场相关股东会议的投票代码：738604；投票简称：二纺投票。
(3)股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报A 股市场相关股东会议议案序号,1.00代表本议案,以1.00 元的价格予以申报。如下表：
议案 申报价格
上海二纺机股份有限公司股权分置改革方案 1.00元
③在“委托股数”项下填报意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3股代表弃权。
其他事项
(1)出席本次A股市场相关股东会议现场会议的所有股东的食宿费用及交通费用自理。
(2)公司A股股票根据相关规定将于本次A股市场相关股东会议股权登记日的下一个交易日(2006年1月12日)起连续停牌。若公司本次股改方案经本次A股市场相关股东会议审议通过,则公司A股股票须在取得国家商务部批准后，于支付对价股份上市日复牌；若未能经本次A股市场相关股东会议审议通过,则公司A股股票于A股市场相关股东会议决议公告日次日复牌。
(3)网络投票期间,如投票系统遇到突发重大事件的影响,则本次A股市场相关股东会议的进程按当日通知进行。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2006年1月11日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的A股流通股股东；征集时间自2006年1月12日至1月22日(正常工作日每日9:00-17:00)；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊(《上海证券报》)、网站上发布公告进行投票权征集行动。
【2005-12-12】
刊登股权分置改革提示性公告,今起停牌
二纺机关于股权分置改革的提示性公告
根据相关文件的规定，持有上海二纺机股份有限公司总股本46.31%股份的国有股控股股东(占非流通股股东100%)提出了股权分置改革动议。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司股票自本公告发布之日(2005年12月12日)起开始停牌；
2、公司将在近期公告公司关于股权分置改革相关股东会议通知，披露股权分置改革相关文件。
股票停牌的提示性公告
根据股权分置改革的安排，上海二纺机股份有限公司A股股票自2005年12月12日起开始停牌，公司将在近期公告关于股权分置改革的相关内容。公司B股股票2005年12月12日上午停牌1小时(9:30-10:30)；在公司进行股权分置改革的进程中，公司B股股票正常交易。
【2005-10-26】
公布2005年三季报,
二纺机公布2005年三季报：每股收益0.0064元，每股收益（扣除）-0.0005元，每股净资产1.167元，调整后每股净资产1.14元，净资产收益率0.55%，扣除非经常性损益后净利润-288725.74元，主营业务收入602107699元，净利润3641065.6元，股东权益660844463.67元。
【2005-10-22】
刊登整改报告,
二纺机董事会决议公告
上海二纺机股份有限公司于2005年10月20日召开五届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过《公司关于对中国证券监督管理委员会上海证监局巡检发现问题的整改报告》。
整改报告
中国证券监督管理委员会上海证监局于2005年8月4日至8月8日对本公司进行了巡回检查,并于2005年9月23日下达了《限期整改通知书》,公司现将有关情况及整改落实措施报告如下：
一、规范运作方面
二、公司财务方面的情况
1、公司合并会计报表的并表范围问题
根据财政部财会字(1995)11号《合并会计报表暂行规定》"已关停并转的子公司可以不包括在合并会计报表的合并范围之内"。公司据此,未将海南良基实业有限公司(截止检查时,尚未完成注销税务登记或工商注销登记)列入并表范围。但却将上海良基建筑装饰工程有限公司(2004年已完成注销税务登记)、上海良基房地产有限公司(2004年已完成注销税务登记)、上海良基电脑印刷有限公司(2004年已完成注销税务登记)列入并表范围。我们认为,公司在合并报表的帐务处理中执行的政策不一致。
整改措施：上述子公司合并会计报表的并表范围问题,2005年度本公司已根据财政部财会字(1995)11号《合并会计报表暂行规定》进行调整(2005年度第一季度报告和半年度报告)。因海南良基实业有限公司(子公司)近年来处于空壳状态,准备歇业关闭,但由于该公司房屋产权证等事宜尚在办理,一旦办理结束房屋转让,该公司工商登记即注销。
2、在检查过程中发现,公司未将向银行贴现的未到期的银行承兑汇票金额记入"短期借款"。根据财政部《关于执行(企业会计制度)和相关会计准则有关问题解答(四)》(财会［2004］3号)文,企业以应收票据向银行等金融机构贴现的有关规定。经抽查,我们认为,公司2004年度的会计报表中的应收票据和短期借款均应增加人民币6540.30万元。
整改措施：根据财政部《关于执行(企业会计制度)和相关会计准则有关问题解答(四)》(财会［2004］3号)文的规定,本公司将严格按照财政部有关规定执行,并对已贴现未到期的银行承兑汇票在公司会计报表中的应收票据和短期借款予以增加。
三、公司信息披露的情况
【2005-08-27】
公布2005年半年报,
二纺机公布2005年半年报：每股收益0.0054元，每股收益（扣除）0.0007元，加权平均每股收益0.0054元，加权平均每股收益（扣除）0.0007元，每股净资产1.165元，调整后每股净资产1.14元，净资产收益率0.46%，加权平均净资产收益率0.46%，扣除非经常性损益后净利润391586.45元，主营业务收入359585021.7元，净利润3033158.61元，股东权益659979304.1元。公司中期不进行利润分配和公积金转增股本。
董监事会决议公告
上海二纺机股份有限公司于2005年8月25日召开五届十二次董事会及五届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过公司以50万元参股投资新设立的上海太平洋凯翎印染机械有限公司的议案。
【2005-05-12】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
二纺机股票交易异常波动公告
上海二纺机股份有限公司股票(B股)价格于2005年5月9日连续三天达跌幅限制。
截止到目前为止，公司没有应披露而未披露的事宜。《上海证券报》及香港《大公报》为公司指定的信息披露报刊，如果公司有需要披露的信息，将及时在指定报刊上予以披露。敬请广大投资者注意投资风险。
【2005-04-27】
公布2005年一季报,
二纺机公布2005年一季报：每股收益0.005元，每股收益（扣除）0.005元，每股净资产1.165元，调整后每股净资产1.141元，净资产收益率0.43%，扣除非经常性损益后净利润2635006.52元，主营业务收入150133052.3元，净利润2833483.04元，股东权益659690840.07元。
年度股东大会决议公告
上海二纺机股份有限公司于2005年4月26日召开第十九次(暨2004年度)股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配方案。
三、通过关于续聘公司审计会计师事务所的议案。
四、通过授权董事会审定公司2005年度持续性销售经营关联交易的议案。
五、通过修改公司章程的提案。
【2005-04-26】
召开股东大会,停牌一天
二纺机召开股东大会。
【2005-04-09】
刊登董监事会决议公告,
二纺机董监事会决议公告
上海二纺机股份有限公司于2005年4月7日召开五届八次董事会及五届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改《公司章程》部分条款并相应修改第十九次(暨2004年度)股东大会《关于修改<公司章程>的议案》等提案。并将提交第十九次(暨2004年度)股东大会审议通过。
二、通过公司监事会监事人员变动的议案：同意吴展华监事(职工监事)因工作变动提出的辞呈,增补杨敏同志为公司第五届监事会监事(职工监事)。
【2005-03-09】
刊登2004年年度报告更正公告,
二纺机2004年年度报告更正公告
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的2004年12月31日公司股东名册，经公司发现，公司在计算机匹配股东信息操作中出现差错，故公司2004年度报告中的前十名流通股股东名单有误。现将更正后信息予以公告。
【2005-03-05】
公布2004年年报,
二纺机公布2004年年报：每股收益0.0197元，每股收益（扣除）-0.0328元，加权平均每股收益0.0197元，加权平均每股收益（扣除）-0.0328元，每股净资产1.156元，调整后每股净资产1.122元，净资产收益率1.7%，加权平均净资产收益率1.7%，扣除非经常性损益后净利润-18590823.75元，主营业务收入1183812681.93元，净利润11152671.21元，股东权益654852121.51元。
董监事会决议暨召开股东大会的公告
公司于2005年3月3日召开五届七次董事会及五届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过关于核销2004年度各类不良资产的议案：拟申报三年以上经确认已无法收回的应收帐款24笔，共计1405万元。
四、通过关于计提2004年度资产减值准备的议案。
五、通过续聘上海立信长江会计师事务所、浩华会计师事务所为公司2005年审计事务所的议案。
六、通过关于提请股东大会授权董事会审定公司持续性销售经营关联交易的议案。
七、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2005年4月26日下午召开第十九次(暨2004年度)股东大会，审议以上有关事项。
关联交易公告
公司现将预计2005年度日常持续性销售经营关联交易基本情况公告如下：
2004年，公司与关联方-上海太平洋纺织机械成套设备有限公司(公司对其参股股份为10%)之间发生的持续性销售经营关联交易总额为3933.76万元。预计2005年度将发生持续性销售经营关联交易总金额为20000万元。
上述持续性销售经营关联交易获得股东大会通过后，有效期为2005年1月1日起至2005年度股东大会召开之日止。
【2004-12-25】
刊登临时股东大会决议公告,
二纺机临时股东大会决议
一、通过提请股东大会授权董事会审定公司持续性经营关联交易的议案。
二、通过公司凉州路381号地块使用权被收购的议案。
三、通过公司独立董事变动的提案。
【2004-12-24】
召开股东大会,停牌一天
二纺机召开股东大会。
【2004-11-23】
刊登重大事项公告,
二纺机董监事会决议公告
公司于2004年11月22日召开五届五次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于提请股东大会授权董事会审定公司持续性经营关联交易的议案。预计2004年度将发生持续性经营关联交易额为15000万元左右。
二、通过公司凉州路381号地块使用权被收购的议案。
三、通过关于转让公司持有上海良基金属制品有限公司股权的议案：转让公司所持有的上海良基金属制品有限公司700万股(占注册资本70%)股份，转让价将按照评估确认的每股净资产和上海电气(集团)总公司根据实际而最后确认核定的价格进行转让。
四、通过公司房屋租赁的议案：经公司与上海国药物流有限公司协商，将公司坐落在上海市场中路685号内共计面积14230平方米的库房租赁给该公司。年租金约267.87万元，租赁期为一年。
五、因赵晓菊辞去独立董事职务，增补曹惠民为独立董事。
董事会决定于2004年12月24日下午召开第十八次(暨临时)股东大会，审议以上有关事项。
重大事项公告
公司于2004年11月22日与上海东外滩地产开发有限公司签定《上海市国有土地使用权收购储备合同》，公司拟同意将凉州路381号地块使用权被上海东外滩地产开发有限公司有偿收购，该地块面积为13937平方米。根据有关评估结果，本次转让价为4703.85万元。本次交易若能如期完成，预计公司收益约3076万元人民币。
【2004-11-03】
刊登澄清公告,上午停牌一小时
二纺机澄清公告
2004年10月28日《解放日报》刊登了关于《上海61亿元国有资产“待嫁”外资》的报道，表述10家企业的资产昨日已被外商并购，其中包含了太平洋机电(集团)有限公司32.9亿的资产。现公司经向公司国家股控股股东上海电气(集团)总公司及其下属子公司太平洋机电(集团)有限公司了解，说明情况如下：
10月28日在沪举办的2004上海对外合作项目推介会上，只是将太平洋机电(集团)有限公司作为向外商推介的招商合作单位之一，没有达成被外资并购的行为，上述通讯报道的内容有误。
近两年来，上海电气(集团)总公司意向寻找战略合作伙伴，探索建立多元化混合经济的股权结构。截止目前，尚未有实质性的进展。
【2004-10-29】
公布2004年三季报,上午停牌一小时
二纺Ｂ股公布2004年三季报：每股收益0.0119元，每股收益（扣除）0.0116元，每股净资产1.1508元，调整后每股净资产1.085元，净资产收益率1.03%，扣除非经常性损益后净利润6562323.74元，主营业务收入878365926.76元，净利润6742055.84元，股东权益651856309.58元。
【2004-08-16】
公布2004年半年报,上午停牌一小时
二纺机公布2004年半年报：每股收益0.0085元，每股收益（扣除）0.0091元，加权平均每股收益0.0085元，加权平均每股收益（扣除）0.0091元，每股净资产1.147元，调整后每股净资产1.089元，净资产收益率0.74%，加权平均净资产收益率0.74%，扣除非经常性损益后净利润5156145.07元，主营业务收入572207525.56元，净利润4795069.15元，股东权益649664179.04元。
资产转让公告
公司五届二次董事会审议通过，转让公司所持有的辽源得亨股份有限公司1467.9783万股法人股权(占该公司总股本的8.03%)，并于2004年6月30日与广州市富盈科技投资有限公司签署《股权转让协议》。根据协议有关条款，截止2004年8月11日，该法人股有关转让过户手续办理完毕。
本次股权转让扣除相关等费用，实际收益为378.12万元。
【2004-07-01】
刊登董监事会决议暨出售资产公告,
二纺机董监事会决议暨出售资产公告
公司于2004年6月29日以通讯方式召开五届二次董、监事会，会议审议通过关于转让持有辽源得亨股份有限公司法人股的议案：公司于2004年6月30日与广州市富盈科技投资有限公司签定《股权转让协议》，转让公司所持有的辽源得亨14679783股法人股权，占辽源得亨总股本的8.03%，交易金额合计为人民币2055万元。协议有效期为45天。预计给公司带来投资收益约400万元。
【2004-05-20】
刊登董监事会决议公告,
二纺机董监事会决议公告
公司于2004年5月18日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举郑元湖为第五届董事会董事长。
二、聘任李培忠为公司总经理。
三、聘任李勃为第五届董事会秘书、吴涛为第五届董事会证券事务代表。
四、选举徐祖成为公司第五届监事会监事长。
【2004-05-19】
刊登年度股东大会决议公告,
二纺机年度股东大会决议公告
公司于2004年5月18日召开第十七次(暨2003年度)股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度报告正文及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配方案。
三、通过核销各类不良资产的议案。
四、通过计提2003年度资产减值准备的议案。
五、通过续聘境内外审计会计师事务所的议案。
六、通过修改公司章程部分条款的议案。
七、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
【2004-05-18】
召开股东大会,停牌一天
二纺机召开股东大会。
【2004-04-23】
公布2004年一季报,上午停牌一小时
二纺机公布2004年一季报：每股收益0.00431元，每股净资产1.143元，调整后每股净资产1.077元，净资产收益率0.3768%，主营业务收入252852264.82元，净利润2439408.86元，股东权益647403565.04元。
【2004-04-17】
公布2003年年报,
二纺机公布2003年年报：每股收益0.01909元，每股收益（扣除）-0.0105元，加权平均每股收益0.0191元，加权平均每股收益（扣除）-0.0105元，每股净资产1.139元，调整后每股净资产1.075元，净资产收益率1.68%，加权平均净资产收益率1.69%，扣除非经常性损益后净利润-5923816.19元，主营业务收入1027163105.3元，净利润10815889.27元，股东权益645030406.48元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
公司于2004年4月15日召开四届二十六次董事会及四届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过核销2003年度各类不良资产的议案。
三、通过计提2003年度资产减值准备的议案。
四、通过继续聘请上海立信长江会计师事务所、浩华会计师事务所为公司2004年审计事务所的议案。
五、通过修改公司章程的议案。
六、通过推举公司第五届董、监事会董、监事候选人的议案。
提名：王承宗、李培忠、张敷彪、郑元湖、梅建中、崔 翎为第五届董事会董事侯选人；倪 迪、赵晓菊、高 勇为第五届董事会独立董事候选人。
提名徐祖成、虞志奋、高尔其、张复海、吴展华为第五届监事会候选人,经公司职工代表会议讨论通过张复海、吴展华为职工监事。
决定于2004年5月18日下午召开第十七次(暨2003年度)股东大会，审议以上事项。
【2004-03-10】
刊登为控股子公司提供授信额度担保公告,
二纺机为控股子公司提供授信额度担保公告
公司于2004年3月8日以通讯表决方式召开四届二十五次董事会，会议审议通过关于为上海普恩伊进出口有限公司贷款担保事项议案。公司决定对上海普恩伊进出口有限公司向中国工商银行上海市虹口支行申请4000万元的授信额度和向中信实业银行上海分行申请2000万元的授信额度提供担保，担保期限为2004年3月1日至2005年2月28日，担保方式为连带责任担保。
截止2004年3月10日，公司为下属控股子公司和上市公司提供授信额度担保总额为10000万元人民币，以上担保都为连带责任担保，无逾期对外担保。
【2004-01-05】
年报预约披露时间:2004-04-17,
2003年报预约披露时间:2004-04-17
【2003-10-24】
公布2003年三季报,上午停牌一小时
二纺机公布2003年三季报：净利润1505.89万元,股东权益64980.90万元，每股收益0.0266元,每股净资产1.147元,净资产收益率2.32%。
【2003-10-08】
三季报预约披露时间:2003-10-24,
2003年三季报预约披露时间:2003-10-24
【2003-09-29】
刊登业绩大幅增长公告,上午停牌一小时
二纺机公告
公司于2003年7月1日与上海国际集团有限公司签订《股权转让协议》，转让公司所持有的上海浦东发展银行股份有限公司750万股法人股权，占上海浦东发展银行股份有限公司总股本的0.19%。
本次转让价格，以上海浦东发展银行股份有限公司2003年第一季度末的每股净资产2.75元为依据，每股转让价格为2.75元，转让标的为2062.5万元。
此股权转让事项经公司第十六次(临时)股东大会审议通过，于2003年9月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司过户完毕。
本次股权转让后，扣除有关转让费用，公司盈利为1556.41万元。
经对公司2003年前三个季度财务数据初步估算，由于本次股权转让公司获得盈利1556.41万元的因素，2003年1月至9月，公司经营业绩与上年同期相比，将有较大幅度增长(上年同期每股收益为0.0077元)，预计净利润同比增长幅度达到100%以上。
【2003-08-07】
刊登转让持有的上海浦东发展银行法人股公告。,
二纺机临时股东大会决议：通过了关于转让持有的上海浦东发展银行法人
股的提案。
【2003-08-06】
召开股东大会，停牌一天。,
二纺机召开股东大会。
【2003-07-03】
中报预约披露时间:2003-08-16,
2003年半年报预约披露时间:2003-08-16
【2003-07-02】
刊登出售浦发银行法人股公告，上午停牌1小时。,
二纺机出售资产公告：公司于2003年7月1日与上海国际集团有限公司签定
《股权转让协议》,转让公司所持有的上海浦东发展银行股份有限公司750万股
法人股权，占浦发银行总股本的0.0019%，交易金额为2062.50万元，股权转让
基准日为2003年7月1日。定于2003年8月6日召开临时股东大会，审议《关于转
让持有上海浦东发展银行法人股的议案》。
【2003-06-10】
刊登董事会决议公告。,
二纺机董事会决议：通过了关于公司董事会战略委员会委员人选等议案。
【2003-05-20】
刊登股东大会及监事会决议。,
二纺机股东大会决议：通过2002年度分配方案；用资本公积和盈余公积弥
补期末未分配利润亏损；核销各类不良资产；续聘审计会计师事务所；董、监
事变更；增补聘请独立董事；修改公司章程的议案。
监事会决议：选举产生朱域(tao)为监事长。
【2003-05-19】
召开股东大会，停牌一天。,
二纺机召开股东大会。
【2003-04-26】
公布2003年一季报。,
二纺机公布2003年一季报：净利润332.91万元,股东权益63763.65万元,每
股收益0.00588元，每股净资产1.126元，净资产收益率0.5221％。
【2003-04-17】
公布2002年报，上午停牌1小时。,
二纺机公布2002年报：主营业务收入74459.26万元,净利润900.21万元,总
资产125176.52万元，股东权益63413.79万元，每股收益0.0159元,每股净资产
1.119元，净资产收益率1.42%。
董、监事会决议：通过2002年度利润不分配，无公积金转增的预案；用资
本公积和盈余公积弥补期末未分配利润亏损的议案;核销各类不良资产的议案;
修改公司章程的议案；2002年度会计政策变更、会计差错更正的议案。2003年
拟续聘上海立信长江会计师事务所、浩华会计师事务所为公司审计事务所，聘
用期为一年。推荐赵晓菊为独立董事侯选人；同意程颖辞去副董事长职务，程
颖辞去董事职务;推选李培忠为董事侯选人。定于2003年5月19日召开2002年度
股东大会。
【2003-03-12】
二纺机补充公告,
二纺机公告：公司四届十七次董事会决议公告中：聘任李培忠为公司总经
理。现补充公告李培忠简历。
【2003-03-11】
二纺机总经理及监事长变更,
二纺机董、监事会决议：同意免去程颖公司总经理职务，聘任李培忠任公
司总经理。同意郑克钦辞去监事长、监事的请求,选举朱域(tao)为公司第四届
监事会监事候选人。上述监事变更提请下次公司股东大会审议表决。
【2003-03-04】
二纺机关于大股东部分国有股拟转让外资的说明,
二纺机公告：《中国证券报》于2003年3月3日刊登了关于《公司大股东部
分国有股拟转让外资》报道，鉴于公司实际情况，说明如下：公司从控股公司
授权经营单位－太平洋机电(集团)有限公司了解得知，目前大股东有意向寻找
国外战略投资者，出让大股东持有46.31%的国家股权中的1/2-1/3股权,希望战
略投资者注入先进的纺机产品与技术或赢利性产业,投资总额估计为1.05-1.57
亿元。上述仅仅是大股东目前单方面的意向，尚未有真正合作伙伴。提请广大
投资者注意风险防范。
【2002-12-17】
二纺机取消临时股东大会,
二纺机取消临时股东大会公告：通过了关于延期实施用资本公积金和盈余
公积弥补期初未分配利润亏损的议案。公司于 2002年12月4日收到上交所转发
的有关函，根据要求，公司董事会决议，将2002年11月29日召开的第十四次会
议决议：《关于用资本公积金和盈余公积弥补期初未分配利润亏损的提案》延
期至2002年度审计结束后由董事会根据审计结果做出决议，并提请年度股东大
会审议.公司12月3日刊登的关于2003年1月3日召开公司第十五次(临时)股东大
会予以取消。上午停牌1小时。
【2002-12-03】
二纺机董事人事变动等,
二纺机临时股东大会决议：通过免去马嘉俊董事职务、增补公司董事、公
司董事人事变动的提案。
董事会决议：选举郑元湖为公司董事长。关于在建金桥电子电器分厂有偿
转让的议案：公司拟将所处金桥电子电器分厂有偿转让给上海乾昌置业有限公
司，公司决定正式出售转让。经最终评估结果，上海市资产评审中心有关文批
复，金桥电子电器分厂在建工程目前价值为3332万元，本次转让标的为4575万
元人民币,预计收益为443万元。经公司－上海二纺机山东销售分公司、山东省
纺织机械器材总公司协商，拟成立山东良基纺织机械有限公司。投资额为壹佰
万元人民币，经营方式为合作经营。关于用资本公积和盈余公积弥补期初未分
配利润亏损的提案。定于2003年1月3日召开公司第十五次(临时)股东大会，审
议以上有关事项。上午停牌1小时。
【2002-12-02】
二纺机未刊登股东大会决议,
二纺机因未刊登股东大会决议，停牌一天。
【2002-11-29】
二纺机召开股东大会,
二纺机召开股东大会，审议免去马嘉俊董事职务等提案，停牌一天。
【2002-10-26】
二纺机公布2002年三季报,
二纺机公布2002年三季报：每股收益0.0077元, 每股净资产1.206元,净资
产收益率0.64%，净利润434.64万元,股东权益68330.11万元。
董、监事会决议：通过公司2002年第三季度报告；关于公司董事会授权书
的议案；同意朱建忠辞去公司董事职务，增补梅建中为公司董事；增补郑元湖
为董事。定于2002年11月29日召开临时股东大会,审议以上有关事项。
【2002-09-20】
二纺机高管变更,
二纺机董事会决议：决定免去马嘉俊董事长职务。授权副董事长程颖代行
董事长职权。关于免去马嘉俊董事职务的提案。董事会将本提案提请下一届股
东大会表决通过。
【2002-09-07】
二纺机关于和解协议书公告,
二纺机关于和解协议书公告：公司于以前年度及2002年度半年报“重大事
项”中披露的关于龙元建设集团股份有限公司诉上海良基建筑装饰工程有限公
司(全资子公司)及本公司建设工程施工合同纠纷案，诉讼标的为12977093元及
利息。现达成如下和解协议：上海良基建筑装饰工程有限公司确认拖欠龙元建
设集团股份有限公司工程款12977093元。龙元建设集团股份有限公司放弃利息
和诉讼费。上海良基建筑装饰工程有限公司承诺以上金额分两期付款给龙元建
设集团股份有限公司，本协议签订之日起支付100万元,余额从本协议签订之日
起到2002年10月左右付清。本公司保证上海良基建筑装饰工程有限公司履行本
协议,愿意为其担保履约完成上述欠款至该协议书中的金额全部支付完毕为止.
【2002-08-15】
二纺机公布2002年半年报,
二纺机公布2002年半年报：每股收益0.006元,每股净资产1.21元，净资产
收益率0.54%，净利润365.85万元,股东权益68262.90万元。2002年中期利润不
分配，无公积金转增。上午停牌1小时。
【2002-05-21】
二纺机年度股东大会及董事会决议,
二纺机年度股东大会决议：通过2001年度利润不分配,无公积金转增股本；
关于公司董事人事变动和聘任审计会计师事务所的议案。
董事会决议：免去朱建忠公司董事会秘书、财务总监职务；聘任李勃为董
事会秘书；梅建中为公司财务总监。
【2002-05-20】
二纺机未刊登股东大会决议公告,
二纺机未刊登股东大会决议公告，停牌一天。
【2002-04-19】
二纺机2001年报及2002年一季报,
二纺机公布2001年报：主营业务收入81530.24万元，净利润1389.63万元,
总资产142296.72万元，股东权益67728.32万元，每股收益0.025元，每股净资
产1.196元，净资产收益率2.05％，股东权益比率47.60％。
2002年一季报:每股收益0.002元,每股净资产1.20元,净资产收益率0.16%.
董、监事会决议：2001年度利润不分配，无公积金转增股本。通过核销应
收账款坏账；公司与长江投资实业股份有限公司互为担保的议案。同意张文卿
辞去董事长职务；选举马嘉俊为第四届董事会董事长。同意张文卿辞去董事职
务。定于2002年5月19日召开年度股东大会。上午停牌1小时。
【2002-01-24】
二纺机风险提示性公告,
二纺机公告：公司股票已连续三个交易日达到跌幅限制，根据有关规定，
董事会公告如下：目前公司生产经营活动一切正常,无应披露而未披露的信息,
敬请广大投资者注意投资风险。上午停牌。
【2001-12-21】
,
二纺机董事会决议：通过关于上海巴马格机械有限公司停业清算的决议。
上海巴马格投资总额为650万美元，公司占49%。
【2001-10-31】
,
二纺机董事会决议：通过关于聘用会计师事务所的议案：决定委托上海立
信长江会计师事务所、浩华国际会计师事务所(中国·上海)为公司2001年度审
计事务所。将提交下一次股东大会追认通过。
【2001-09-28】
,
二纺机董事会决议：通过了关于受让太平洋机电(集团)有限公司投资上海
普恩伊进出口有限公司股权的议案：截止2001年6月底,太平洋集团尚欠本公司
长期投资股权转让款2079万元。经协商，太平洋集团将投资上海普恩伊进出口
有限公司1170万元(39%)股权，以每股1.0522元的价格转让给本公司,交易总价
款为1231.074万元。本次交易属关联交易。
公告：根据有关要求，本公司对独立董事的任职资格及独立性发表意见如
下：倪迪、朱勇均具备担任公司独立董事的任职资格，均符合独立履行职责及
独立发表意见的条件。上午停牌。
【2001-08-03】
,
二纺机公布2001年中报：每股收益0.009元，每股净资产1.186元，净资产
收益率0.790%，净利润530.96万元，股东权益67205.45万元。
董、监事会决议:2001年中期利润不分配,无公积金转增股本。上午停牌。
【2001-06-27】
,
二纺机年度股东大会决议：通过2000年利润不分配，无公积金转增股本。
通过董、监事换届选举及朱勇、倪迪任独立董事的议案。通过关于修改公司章
程、聘任境内外审计会计师事务所、用公益金、盈余公积和资本公积弥补期初
未分配利润等提案。
董、监事会决议：选举张文卿为董事长，马嘉俊、程颖为副董事长。聘任
程颖为总经理，朱建忠为董事会秘书、财务总监。选举郑克钦为监事长。
【2001-06-26】
,
二纺机召开股东大会，停牌一天.
【2001-05-26】
,
二纺机董、监事会决议：通过公司第四届董事、独立董事候选人提案，决
定提名马嘉俊、王承宗、朱建忠、张文卿、杨伯伟、钱布平、程颖等七人为董
事候选人，朱勇、倪迪为独立董事候选人。通过关于修改公司章程的提案。拟
聘任中天勤会计师事务所和浩华国际会计师事务所(中国·深圳)担任2001年境
内外审计工作。通过关于聘请常年法律顾问的提案、关于用公益金、盈余公积
金和资本公积金弥补期初未分配利润的提案。通过公司第三届监事会换届改选
及第四届监事会候选人提案。定于2001年6月26日召开公司年度股东大会,审议
公司2000年度利润分配预案等及以上有关事项。
【2001-04-25】
,
二纺机公布2000年报：主营业务收入46529.56万元,净利润691.71万元,总
资产164148.27万元，股东权益86286.14万元，每股收益0.012元, 每股净资产
1.523元，净资产收益率0.80％，股东权益比率52.57％。
董、监事会决议：2000年度利润不分配, 无公积金转增股本。公司决定与
上海界龙实业股份有限公司进行融资对等担保。担保总额不超过5000万元，单
项担保金额不超过2000万元,担保时间从2001年5月1日至2003年1月31日。上午
停牌。
【2000-11-11】
,
二纺机临时股东大会决议：经与太平洋机电(集团)有限公司协商，现将公
司持有的长期投资股权“中国华源集团有限公司”1350万股转让给该公司，以
每股人民币7.80元转让，转让总额为10530万元，转让收益为9461万元。同时，
将公司所负中国建设银行上海分行第三支行的5400万元、中国信达资产管理公
司的225万元债务转让给太平洋机电(集团)有限公司,余额4905万元，由太平洋
机电(集团)有限公司以资产在2001年6月底之前结清。 本次股权转让事项系关
联交易。郑传本律师事务所认为本次大会合法有效。
【2000-11-10】
,
二纺机召开股东大会，停牌一天。
【2000-09-30】
,
二纺机董事会决议：通过关于长期投资股权转让的议案：公司持有的长期
股权“中国华源集团有限公司”1350万股，拟以7.8元/股的价格转让给太平洋
机电(集团)有限公司，转让总额为10530万元，转让收益为9461万元；同时,将
公司所负中国建行上海分行的5400万元、 中国信达资产管理公司的225万元债
务转让给太平洋机电(集团)有限公司，余额4905万元，由该公司以资产在2001
年6月底之前结清。双方于2000年9月28日签署了协议。定于2000年11月10日召
开股东大会，审议该议案。
【2000-08-16】
,
二纺机公布2000年中报：每股收益-0.01元,每股净资产1.561元,净资产收
益率-0.64%, 净利润-565.80万元,股东权益88432.40万元。2000年中期亏损无
利润分配, 无公积金转增股本。上午停牌。
【2000-05-20】
,
二纺机股东大会决议：通过99年度利润不分配，无公积金转增股本；王治
英不再担任董事，增补王承宗为董事。
【2000-05-19】
,
二纺机召开股东大会，停牌一天。
【2000-04-18】
,
二纺机公布99年度报告：主营业务收入29103.99万元,净利润680.58万元,
总资产160207.55万元，股东权益89671.94万元,每股收益0.012元,每股净资产
1.583元，净资产收益率0.759％，股东权益比率55.97％。
董事会决议：99年度利润不分配，无公积金转增股本；王治英不再担任公
司董事职务，增补王承宗为董事候选人；定于2000年5月19日召开股东大会。
监事会决议：王承宗不再担任监事，增补吴展华为公司监事。上午停牌。
【1999-12-30】
,
二纺机董事会公告：关于向太平洋机电(集团)有限公司有偿转让本公司所
持长江经济联合发展(集团)股份有限公司等两家公司法人股议案；同意以公司
持有部分长期股权投资作价 15325万元和所负中国农业银行上海市宝山支行的
12294.60万元债务转让给太平洋机电(集团)有限公司，金额3030.4万元由太平
洋机电(集团)有限公司在2000年6月底之前支付完毕。今日上午停牌。
【1999-09-07】
,
二纺机董事会公告：本公司国家股授权经营单位----太平洋机电(集团)有
限公司全部资产已整体划转给上海电气(集团)总公司。今日上午停牌。
【1999-08-27】
,
二纺机公布99年度中期报告：每股收益-0.002元，每股净资产1.615元,
净资产收益率-0.130％，净利润-118.9万元，股东权益91499.42万元。
董事会决议：中期利润不分配，无公积金转增股本。今日上午停牌。
【1999-06-24】
,
二纺机股东大会决议公告：通过98年度利润不分配，也不转增股本。关于
修改公司章程的报告。胡种、徐济民不再担任监事，增补虞志奋先生为监事会
监事。监事王承宗由职工代表大会选举产生。今日上午停牌.
【1999-04-26】
,
二纺机公布98年度报告：主营业务收入30768.17万元，净利润467.86万元，
总资产175618.66万元，股东权益91601.24万元，每股收益0.008元, 每股净资
产1.617元，净资产收益率0.511％，股东权益比率52.16％。
董事会决议：98年度利润不分配,无公积金转增股本。将于99年6月23日召
开98年度股东大会。
监事会决议：同意胡种、徐济民不再担任监事, 通过增补虞志奋、王承宗
为监事候选人。今日上午停牌。
【1998-11-21】
,
二纺机股东大会决议：聘请浩华国际会计师事务所担任公司1998年度Ｂ股
审计工作。
【2008-04-26】
公布2008年一季报及预计公司2008年1--6月累计净利润为亏损。,
*ST二纺机公布2008年一季报：基本每股收益-0.0108元，稀释每股收益-0.0108元，每股收益（扣除）-0.0115元，每股净资产0.6885元，净资产收益率-1.5739%，扣除非经常性损益后净利润-6530487.86元，营业收入126639183.33元，归属于母公司所有者净利润-6137811.32元，归属于母公司股东权益389974548.05元。
预计公司2008年1--6月累计净利润为亏损。
更正公告
公司于2008年4月22日披露的《上海二纺机股份有限公司有限售条件的流通股上市公告》，因工作人员的疏忽，在"股本变动结构表"中登载的境内上市外资股与人民币普通股股数有误，现更正如下：
股本变动结构表
单位：股 本次上市前 变动数 本次上市后
有限售条件的流通股份 国家持有股份 237,428,652 56,644,919 180,783,733
国有股 0 56,644,919 56,644,919
无限售条件的流通股份 境内上市外资股 232,925,000 - 232,925,000
人民币普通股 96,095,538 - 96,095,538
无限售条件的流通股份合计 329,020,538 56,644,919 385,665,457
股份总额 566,449,190 56,644,919 566,449,190
【2008-04-24】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
*ST二纺机股票交易异常波动公告
上海二纺机股份有限公司B股股票价格于2008年4月21日-23日连续三个交易日触及跌幅限制，属于股票交易异常波动。
经征询，公司及其控股股东均确认，到目前为止并在可预见的两周之内，不存在对公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入或其他影响公司股价波动的重大事项；公司目前生产经营状况正常，未发生其他对公司有重大影响的情形。
董事会认为，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《上海证券报》、香港《大公报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
【2008-04-22】
刊登有限售条件的流通股上市公告,
*ST二纺机有限售条件的流通股上市公告
本次有限售条件的流通股上市数量为56,644,919 股
本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年04月25日
本次有限售条件的流通股为国有股
【2008-04-19】
刊登股东大会决议公告,
*ST二纺机股东大会决议公告
*ST二纺机股东大会审议并通过了以下议案：
1.审议《公司2007年度报告正文与摘要》
2.审议《公司2007年度利润分配议案》
3.审议《关于计提2007年度资产减值准备的议案》
4.审议《关于聘任会计师事务所的议案》
5.审议《关于提请股东大会授权董事会审定公司2008年度日常销售经营关联交易的议案》
【2008-04-18】
召开股东大会,停牌一天
*ST二纺机召开股东大会。
【2008-04-17】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
*ST二纺机股票交易异常波动公告
上海二纺机股份有限公司A、B股股票价格于2008年4月14日-16日连续三个交易日触及跌幅限制，属于股票交易异常波动。
经核实，到目前为止并在可预见的两周之内，公司及其控股股东均确认不存在对公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入或其他影响公司股价波动的重大事项；公司目前生产经营状况正常，未发生其他对公司有重大影响的情形。
公司董事会认为，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司发布的信息以在《上海证券报》、香港《大公报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
【2008-03-31】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
*ST二纺机股票交易异常波动公告
上海二纺机股份有限公司B股股票价格于2008年3月26日-28日连续三个交易日触及跌幅限制，属于股票交易异常波动。
经征询，到目前为止并在可预见的两周之内，公司及控股股东均确认不存在包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入或其他影响公司股价波动的重大事项。
公司董事会认为，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
有关公司信息以指定信息披露媒体《上海证券报》、香港《大公报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
【2008-03-26】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
*ST二纺机股票交易异常波动公告
上海二纺机股份有限公司A股、B股股票价格于2008年3月21日、24日、25日连续三个交易日触及跌幅限制，B股股票连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到15%，属于股票交易异常波动。
经征询，到目前为止并在可预见的两周之内，公司及控股股东均确认不存在包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入或其他影响公司股价波动的重大事项。
公司董事会认为，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
有关公司信息以指定信息披露媒体《上海证券报》、香港《大公报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
【2008-03-21】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
*ST二纺机股票交易异常波动公告
上海二纺机股份有限公司A股、B股股票价格于2008年3月18日-20日连续三个交易日触及跌幅限制，属于股票交易异常波动。
经征询，到目前为止并在可预见的两周之内，公司及其控股股东均确认不存在包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入或其他影响公司股价波动的重大事项。
公司董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
【2008-03-17】
刊登股票交易实行退市风险警示特别处理公告,停牌一天
二纺机股票交易实行退市风险警示特别处理公告
经上海证券交易所决定，上海二纺机股份有限公司股票自2008年3月18日起实施退市风险警示的特别处理，A股、B股股票简称将分别变更为"*ST二纺"、"*ST二纺B"；股票价格日涨跌幅限制为5%。
根据有关规定，如公司2008年度审计结果表明继续亏损，公司股票交易将在公告2008年度报告之日起被暂停上市交易。
【2008-03-15】
公布2007年年报,
二纺机公布2007年年报：基本每股收益-0.4905元，稀释每股收益-0.4905元，每股收益（扣除）-0.5264元，每股净资产0.72元，净资产收益率-68.15%，加权平均净资产收益率-58.03%，扣除非经常性损益后净利润-298162755.94元，营业收入925284611.49元，归属于母公司所有者净利润-277815594.42元，归属于母公司股东权益407663529.1元。
董监事会决议公告
上海二纺机股份有限公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第四次会议于2008年3月13日召开，会议审议情况如下：
一、审议通过了《公司2007年度董事会工作报告》；
二、审议通过了《公司2007年度经营回顾及2008年度工作展望报告》
三、通过了《公司2007年度报告正文与摘要》；
四、通过了《公司2007年度财务决算报告》；
五、审议通过了《公司2008年度财务预算报告》；
六、审议通过了《公司2007年度利润分配预案》
公司2007年度的利润分配预案拟为不分配，也不以资本公积金转增形式送股。
七、审议通过了《关于计提2007年度资产减值准备的议案》
按照《企业会计准则》相关规定,共应计提坏帐准备4,165.21万元。新增计提准备金额为1,557.77万元；公司期末存货应计提跌价准备：18,863.38万元，新增跌价准备金额为13,483.43万元；固定资产应计提减值准备：12,270.17万元，新增减值准备金额为：5,900.52万元。
上述期末各项资产应计提减值准备35,298.76万元，本年新增加计提20,941.72万元。
八、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
2008年，公司拟聘请立信会计师事务所有限公司为公司审计事务所。聘用期为一年。
九、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会审定公司2008年度日常销售经营关联交易的议案》
预计2008年度将发生持续性销售经营关联交易额为29,000万元。
十、审议通过了《关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出变更或调整的议案》；
十一、审议通过了《关于交易性金融资产及可供出售金融资产界定及计量的议案》；
十二、审议通过了《关于建立<上海二纺机股份有限公司独立董事年报工作制度>的议案》；
十三、审议通过了《关于修改<上海二纺机股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》；
十四、审议通过了《关于修改<上海二纺机股份有限公司投资者关系管理工作制度>的议案》；
十五、审议通过了《公司高级管理人员薪酬考核的议案》；
十六、审议通过了《关于为上海普恩伊进出口有限公司提供贷款担保事项的议案》；
关于为控股子公司提供担保的公告
上海普恩伊进出口有限公司因不断拓展市场和扩大经营业务，需要继续增加贷款的授信额度。根据该公司实际运作情况和本公司对该公司的控股情况（90%），符合中国证监会《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》的有关精神，及上海证券交易所《股票上市规则》有关条款，公司对该公司向中信银行申请325万美元的国际贸易融资授信额度提供连带责任担保，担保期限以签定的最高额保证合同为准（2008年1月1日至2010年12月31日）。公司将在具体运作过程中，严格按照有关协议执行。
截止目前，公司对外担保累计数量为4020万元人民币、325万美元。（包括本次担保额），无逾期担保。
【2007-12-29】
刊登2007年年度业绩预亏公告,
二纺机2007年年度业绩预亏公告
上海二纺机股份有限公司曾在2007年第三季度报告中预测，公司2007年全年预计盈利。
由于公司近期的经营情况变化及上海立信会计师事务所按新会计准则初步预审，2007年度公司净利润将发生大额亏损(上年同期净利润为-66077975.44元)。由此，公司预计将连续两年净利润亏损，并会被上海证券交易所列为"退市风险警示*ST"的上市公司。具体亏损数额将在公司2007年度报告中披露。
公司业绩预亏的主要原因：
1、近期公司经营中原材料涨价、销售额下降及产品销售毛利率的下降；
2、2007年度，原计划出售公司持有其他上市公司的法人股，因市场价格的原因，未予以出售；
3、存货、应收帐款及固定资产计提减值准备。
【2007-10-27】
公布2007年三季报及预计2007年度业绩为盈利公告,
二纺机公布2007年三季报：基本每股收益0.0074元，稀释每股收益0.0074元，每股收益（扣除）-0.0655元，每股净资产1.1345元，净资产收益率0.656%，扣除非经常性损益后净利润-37126858.11元，营业收入663059172.31元，归属于母公司所有者净利润4218748.7元，归属于母公司股东权益642657615.05元。
2007年度业绩预盈公告
经上海二纺机股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年度业绩为盈利(上年同期净利润为-66077975.44元)，具体数据将在公司2007年年度报告中披露。
公司业绩预盈的主要原因
2007年，公司业绩预盈原因为：公司出售持有其他上市公司法人股部分股份获得的投资收益所致。
【2007-10-17】
刊登公司治理专项活动整改报告公告,
二纺机董事会决议公告
上海二纺机股份有限公司于2007年10月16日以通讯方式召开六届六次董事会，会议审议通过公司治理专项活动整改报告。
【2007-09-04】
刊登临时股东大会决议公告,
二纺机临时股东大会决议公告
上海二纺机股份有限公司于2007年9月3日召开第二十三次(暨临时)股东大会，会议审议通过关于公司棉纺机械产品2007年度持续性销售经营关联交易的议案。
【2007-09-03】
召开股东大会,停牌一天
二纺机召开股东大会。
【2007-08-17】
公布2007年半年报及预计2007年1-9月的累计利润为盈利,
二纺机公布2007年半年报：基本每股收益0.0072元，稀释每股收益0.0072元，每股收益（扣除）-0.0275元，每股净资产1.1409元，净资产收益率0.6271%，加权平均净资产收益率0.6271%，扣除非经常性损益后净利润-15578725.81元，营业收入439459847.41元，归属于母公司所有者净利润4052755.72元，归属于母公司股东权益646240519.39元。
业绩预告公告
预计公司2007年年初至下一报告期期末的累计利润为盈利。
董事会决议公告
会议审议情况如下：
一、审议通过了《公司2007年上半年度经营工作回顾及下半年度工作展望报告》；
二、审议通过了《公司2007年半年度报告正文和摘要》；
三、审议通过了《关于公司棉纺机械产品2007年度持续性销售经营关联交易的议案》；
预计2007年度将发生持续性销售经营关联交易额为25,000万元。
四、审议通过了《关于选举第六届董事会战略委员会成员议案》
五、审议通过了《关于选举第六届董事会审计委员会成员议案》
六、审议通过了《关于修改<总经理工作细则>的议案》
七、审议通过了《关于召开第二十三次（暨临时）股东大会的议案》
八、审议通过了《关于聘任公司常务副总经理的议案》,聘任崔翎先生为公司常务副总经理。
九、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》,聘任韦保荣先生、潘荣高先生、龚建平先生为公司副总经理。
十、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。聘任梅建中先生为公司财务总监。
关于召开公司第二十三次(暨临时)股东大会的公告
公司第六届董事会第四次会议审议决定，公司第二十三次(暨临时)股东大会于2007年9月3日(星期一)下午1:00点正以现场方式召开。
【2007-08-08】
刊登澄清公告,
二纺机澄清公告
《上海商报》于2007年8月7日报道：上海二纺机股份有限公司与意大利一世界500强企业控股的苏北纺机公司多次接触二纺机生产重心或将迁往苏北。针对该事项，公司在此澄清声明：
截止2007年8月7日，公司包括控股股东未有、也未与所指企业接触谈及上述事项。上述报道纯属假新闻。该虚假报道直接影响了公司信息披露的严肃性，对公司生产经营造成很大的负面影响。公司将积极与有关方面交涉，并保留有关的追究法律责任的权利。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《上海证券报》、香港《大公报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，请广大投资者注意投资风险。
【2007-06-30】
刊登公司治理自查报告和整改计划的公告,
二纺机董事会决议公告
上海二纺机股份有限公司于2007年6月28日以通讯方式召开六届三次董事会，会议审议通过《公司治理自查报告和整改计划》。
【2007-06-02】
刊登股票交易异常波动公告,
二纺机股票交易异常波动公告
上海二纺机股份有限公司股票在2007年5月30日-6月1日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。根据有关规定，公司董事会特别提示和声明如下：
截止目前，公司生产经营一切正常，无应披露而未披露的事宜。《上海证券报》、《香港大公报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露媒体。
【2007-05-22】
刊登股东大会决议公告,
二纺机股东大会决议公告
上海二纺机股份有限公司于2007年5月21日召开第二十二次(暨2006年度)股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配方案。
三、通过关于续聘公司审计会计师事务所的议案。
四、通过关于授权董事会审定公司持续性销售经营关联交易的议案。
五、选举产生公司第六届董、监事会董、监事及独立董事。
董监事会决议公告
上海二纺机股份有限公司于2007年5月21日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举李培忠为公司第六届董事会董事长，其不再担任公司总经理。
二、聘任李勃为公司第六届董事会秘书、吴涛为证券事务代表。
三、选举徐祖成为公司第六届监事会主席。
【2007-05-21】
召开股东大会,停牌一天
二纺机召开股东大会。
【2007-05-09】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
二纺机股票交易异常波动公告
截止2007年5月8日，上海二纺机股份有限公司A、B股股票交易出现异常波动，连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据有关规定，公司董事会就此事项公告如下：
公司目前主营业务经营正常，不存在应披露而未披露的重大信息。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、香港《大公报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者注意投资风险。
【2007-04-26】
公布07年1季报及预计07年中期净利润盈利,
二纺机公布2007年一季报：每股收益0.0023元，每股收益（扣除）-0.013元，每股净资产1.0636元，净资产收益率0.21%，扣除非经常性损益后净利润-7268676.89元，主营业务收入176149042.78元，净利润1282554.71元，股东权益602489576.62元。
公司预测本年初至下一报告期期末净利润盈利。
【2007-04-10】
公布2006年年报,上午停牌一小时
二纺机公布2006年年报：每股收益-0.1167元，每股收益（扣除）-0.1447元，加权平均每股收益-0.1167元，加权平均每股收益（扣除）-0.1447元，每股净资产1.061元，调整后每股净资产1.043元，净资产收益率-11%，加权平均净资产收益率-11%，扣除非经常性损益后净利润-81977000.08元，主营业务收入968142505.72元，净利润-66077975.44元，股东权益600898748.19元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
上海二纺机股份有限公司于2007年4月6日召开五届二十二次董事会及五届十六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过关于计提2006年度资产减值准备的议案。
四、通过关于2006年度固定资产处置的议案。
五、通过续聘立信会计师事务所及浩华会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案。
六、通过关于提请股东大会授权董事会审定公司持续性销售经营关联交易的议案。
七、通过公司推举第六届董、监事会董、监事及独立董事候选人的提案。
提名：李培忠、张敷彪、崔翎、梅建中、王承宗、李勃为第六届董事会董事侯选人；高勇、曹惠民、邓伟利为第六届董事会独立董事候选人。提名徐祖成、单国众、陈丽萍、张复海、杨敏为第六届监事会候选人，经公司职工代表会议讨论通过张复海、杨敏为职工监事。
董事会决定于2007年5月21日下午召开第二十二次(暨2006年度)股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
2007年度持续性销售经营关联交易公告
上海二纺机股份有限公司现将预计2007年度日常持续性销售经营关联交易的基本情况公告如下：
公司与国家股授权经营单位太平洋机电(集团)有限公司的直属控股子公司上海太平洋纺织机械成套设备有限公司(公司参股20%)之间因销售经营化纤纺丝机械而形成交易，2006年度交易总金额为11723.31万元，预计2007年度交易总金额为15000万元。
上述持续性销售经营关联交易获得股东大会通过后，有效期为2007年1月1日起至2007年度股东大会召开之日止。
【2007-03-03】
刊登2006年度业绩预亏公告,
二纺机2006年度业绩预亏公告
经上海立信长江会计师事务所有限公司初步审计，预计上海二纺机股份有限公司2006年度净利润将发生亏损(上年同期净利润为5687932.00元)，具体数额将在2006年年度报告中披露。
【2006-11-14】
刊登为控股子公司提供担保的公告,
二纺机为控股子公司提供担保的公告
上海二纺机股份有限公司于2006年11月10日以通讯表决方式召开五届二十一次董事会，会议审议同意公司对控股子公司上海普恩伊进出口有限公司向中信银行申请2600万元的授信额度提供连带责任担保，担保期限为2006年11月20日至2008年12月31日。
截止目前，公司对外担保累计数量为6620万元人民币(包括本次担保额)，无逾期担保。
【2006-10-28】
公布2006年三季报,
二纺机公布2006年三季报：每股收益0.0045元，每股收益（扣除）-0.024元，每股净资产1.177元，调整后每股净资产1.148元，净资产收益率0.38%，扣除非经常性损益后净利润-13602570.25元，主营业务收入641140976.13元，净利润2548539.66元，股东权益666508111.44元。
【2006-10-13】
刊登关于撤销诉讼事宜公告,
二纺机关于撤销诉讼事宜公告
上海二纺机股份有限公司自2001年度定期报告起至前一定期报告止披露的“重大诉讼或仲裁事项”中如实披露了东方汇理银行上海分行(下称：上海分行)在香港起诉公司欠款纠纷一案的相关事项及其进展情况。2006年8月11日上海分行向香港特别行政区高等法院(下称：香港高院)提出请求撤销对公司的诉讼。
根据上海分行(原告)请求，近日香港高院一审法庭作出协议令：撤销原告对被告的诉讼请求，今后不得重新起诉。
董事会决议公告
上海二纺机股份有限公司于2006年10月11日以通讯表决方式召开五届十九次董事会，会议审议通过关于转让柳林大厦2403室、25-27层房地产的议案：同日，公司与上海益民置业发展有限公司(下称：益民置业)签署了《上海市房地产买卖合同》，拟将公司座落在上海市淮海中路1号柳林大厦拥有2403室、25-27层房地产(建筑面积为3545.41平方米，评估价为5951.33万元)转让给益民置业，转让价格为6000万元，土地使用权出让金由益民置业承担。
【2006-09-23】
刊登为控股子公司提供担保公告,
G二纺机为控股子公司提供担保的公告
上海二纺机股份有限公司于2006年9月22日以通讯表决方式召开五届十八次董事会，会议审议同意公司对控股子公司上海普恩伊进出口有限公司(公司直接持有其90%的股份)向交通银行上海浦东分行申请4020万元的授信额度提供连带责任担保，担保期限为2006年10月1日至2008年9月30日。
截止目前，公司对外担保累计数量为500万美元、4020万元人民币；无逾期担保。
【2006-08-19】
公布2006年半年报,
G二纺机公布2006年半年报：每股收益0.004元，每股收益（扣除）-0.0231元，加权平均每股收益0.004元，加权平均每股收益（扣除）-0.0231元，每股净资产1.176元，调整后每股净资产1.133元，净资产收益率0.34%，加权平均净资产收益率0.34%，扣除非经常性损益后净利润-13088630.59元，主营业务收入396896548.65元，净利润2263356.88元，股东权益666201027.23元。
【2006-05-17】
刊登年度股东大会决议公告,
G二纺机股东大会决议公告
上海二纺机股份有限公司于2006年5月16日召开第二十一次(暨2005年度)股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配方案。
三、通过续聘公司审计会计师事务所的议案。
四、通过关于授权董事会审定公司持续性销售经营关联交易的议案。
五、通过关于转让武夷路242号房地产的议案。
六、通过修改公司章程的议案。
【2006-05-16】
召开股东大会,停牌一天
G二纺机召开股东大会。
【2006-04-24】
公布2006年一季报,
G二纺机公布2006年一季报：每股收益0.0012元，每股收益（扣除）0.0018元，每股净资产1.173元，调整后每股净资产1.128元，净资产收益率0.1%，扣除非经常性损益后净利润1036046.67元，主营业务收入198781732元，净利润676540.35元，股东权益664491469.03元。
【2006-04-15】
公布2005年年报,
G二纺机公布2005年年报：每股收益0.01004元，每股收益（扣除）-0.0072元，加权平均每股收益0.01元，加权平均每股收益（扣除）-0.0072元，每股净资产1.172元，调整后每股净资产1.13元，净资产收益率0.86%，加权平均净资产收益率0.86%，扣除非经常性损益后净利润-4095603.73元，主营业务收入1021169162.64元，净利润5687932元，股东权益663658744.06元。
董监事会决议
1、通过了《公司2005年度利润分配预案》，公司2005年度的利润分配预案为不分配，也不以资本公积金转增形式送股。
2、通过了《关于计提2005年度资产减值准备的议案》。
3、2006年，公司拟继续聘请上海立信长江会计师事务所、浩华会计师事务所为公司审计事务所。聘用期为一年，审计费用按照有关规定支付。2005年度，公司支付上海立信长江会计师事务所有限公司、浩华会计师事务所审计费为人民币90万元。
4、通过了《关于提请股东大会授权董事会审定公司持续性销售经营关联交易的议案》，预计2006年度将发生持续性销售经营关联交易额为25,000万元。
5、通过了《关于公司房屋租赁的议案》，公司决定将坐落在上海浦东新区金桥加工区25街坊（宁桥路668号）的厂房，有偿租赁给上海巨方实业有限公司。租赁期为：2006年1月至2015年12月，合计年租金约490万元。
6、通过了《关于转让武夷路242号房地产的议案》，经与上海电气集团资产经营有限公司协商，将本公司武夷路242号房地产转让给资产经营公司，转让价格为1520万元，实际收益为1395万元。 此交易为关联交易。
7、通过了《关于修改公司章程的议案》。
定于2006年5月16日召开公司第二十一次（暨2005年度）股东大会。
【2006-03-03】
对价支付股份上市日，A股不设涨跌幅限制,
二纺机对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
上海二纺机股份有限公司实施本次股权分置改革方案：A股流通股股东每10股获得股票3.5股。
对价股份上市日：2006年3月3日，当日公司A股股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2006年3月3日起，公司A股股票简称改为"G二纺机"，股票代码保持不变。
实施本次股权分置改革方案后，公司总股本为566,449,190股,均为流通股，其中有限售条件的流通股份合计237,428,652股,无限售条件的流通股份合计329,020,538股。
【2006-02-28】
刊登股权分置改革方案实施公告(B股不停牌),继续停牌
2006年3月3日复牌
二纺机股权分置改革方案实施公告
上海二纺机股份有限公司实施本次股权分置改革方案：A股流通股股东每10股获得股票3.5股。
股权登记日：2006年3月1日
对价股份上市日：2006年3月3日，当日公司A股股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2006年3月3日起，公司A股股票简称改为"G二纺机"，股票代码保持不变。
实施本次股权分置改革方案后，公司总股本为566,449,190股,均为流通股，其中有限售条件的流通股份合计237,428,652股,无限售条件的流通股份合计329,020,538股。
【2006-02-27】
刊登股权分置改革方案获批的公告,继续停牌
二纺机公告
上海二纺机股份有限公司于2006年2月23日收到中华人民共和国商务部有关批复文件，同意公司股权分置改革方案及股权分置改革涉及的股权变更事项。
【2006-01-24】
刊登股权分置改革方案获股东大会通过公告(B股不停牌),继续停牌
二纺机股权分置改革A股市场相关股东会议表决结果公告
上海二纺机股份有限公司于2006年1月23日召开股权分置改革A股市场相关股东会议，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
《股权分置改革方案》投票表决结果：单位:股
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
A股市场相关股东 277,821,375 277,443,197 376,978 1,200 99.86%
A股流通股股东 15,479,065 15,100,887 376,978 1,200 97.56%
非流通股股东 262,342,310 262,342,310 0 0 100%
表决结果：通过。
【2006-01-23】
刊登股票异动公告,采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会(B股上午停牌一小时),继续停牌
二纺机股票交易异常波动公告
上海二纺机股份有限公司B股股价于2006年1月18日连续三天达涨幅限制。
截止到目前为止，公司没有应披露而未披露的事宜。《上海证券报》、香港《大公报》为公司指定的信息披露报刊。敬请广大投资者注意投资风险。
(900902)“二纺B股”1月23日上午9：30-10：30停牌一小时。
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
上海二纺机股份有限公司董事会决定于2006年1月23日13:30召开A股市场相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票具体时间为2006年1月19日至1月23日(期间的交易日)，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
参与网络投票的股东的身份确认与投票程序
本次A股市场相关股东会议,公司将使用上海证券交易所交易系统向A 股流通股股东提供网络形式的投票平台,A 股流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。使用上海证券交易所系统投票的投票程序如下：
(1)本次A股市场相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年1月19日-2006年1月23日(期间的交易日)每日9：30-11：30,13：00-15：00,投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
(2)本次A股市场相关股东会议的投票代码：738604；投票简称：二纺投票。
(3)股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在"委托价格"项下填报A 股市场相关股东会议议案序号,1.00代表本议案,以1.00 元的价格予以申报。如下表：
议案 申报价格
上海二纺机股份有限公司股权分置改革方案 1.00元
③在"委托股数"项下填报意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3股代表弃权。
其他事项
(1)出席本次A股市场相关股东会议现场会议的所有股东的食宿费用及交通费用自理。
(2)公司A股股票根据相关规定将于本次A股市场相关股东会议股权登记日的下一个交易日(2006年1月12日)起连续停牌。若公司本次股改方案经本次A股市场相关股东会议审议通过,则公司A股股票须在取得国家商务部批准后，于支付对价股份上市日复牌；若未能经本次A股市场相关股东会议审议通过,则公司A股股票于A股市场相关股东会议决议公告日次日复牌。
(3)网络投票期间,如投票系统遇到突发重大事件的影响,则本次A股市场相关股东会议的进程按当日通知进行。
【2006-01-19】
网络投票起止日:01-19至01-23(A股继续停牌,B股不停牌),继续停牌
二纺机召开A股市场相关股东会议的通知
上海二纺机股份有限公司董事会决定于2006年1月23日13:30召开A股市场相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票具体时间为2006年1月19日至1月23日(期间的交易日)，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次相关股东会召开前,公司将发布两次A 股市场相关股东会议提示性公告,公告时间分别为2006年1月9日, 2006 年1月12日。
参与网络投票的股东的身份确认与投票程序
本次A股市场相关股东会议,公司将使用上海证券交易所交易系统向A 股流通股股东提供网络形式的投票平台,A 股流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。使用上海证券交易所系统投票的投票程序如下：
(1)本次A股市场相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年1月19日-2006年1月23日(期间的交易日)每日9：30-11：30,13：00-15：00,投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
(2)本次A股市场相关股东会议的投票代码：738604；投票简称：二纺投票。
(3)股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在"委托价格"项下填报A 股市场相关股东会议议案序号,1.00代表本议案,以1.00 元的价格予以申报。如下表：
议案 申报价格
上海二纺机股份有限公司股权分置改革方案 1.00元
③在"委托股数"项下填报意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3股代表弃权。
其他事项
(1)出席本次A股市场相关股东会议现场会议的所有股东的食宿费用及交通费用自理。
(2)公司A股股票根据相关规定将于本次A股市场相关股东会议股权登记日的下一个交易日(2006年1月12日)起连续停牌。若公司本次股改方案经本次A股市场相关股东会议审议通过,则公司A股股票须在取得国家商务部批准后，于支付对价股份上市日复牌；若未能经本次A股市场相关股东会议审议通过,则公司A股股票于A股市场相关股东会议决议公告日次日复牌。
(3)网络投票期间,如投票系统遇到突发重大事件的影响,则本次A股市场相关股东会议的进程按当日通知进行。
【2006-01-12】
刊登召开A股市场相关股东会议的第二次催告通知,今起停牌
二纺机召开A股市场相关股东会议的第二次催告通知
根据有关文件的要求，上海二纺机股份有限公司现发布召开A股市场相关股东会议的第二次催告通知。
董事会决定于2006年1月23日13:30时召开A股市场相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票具体时间为2006年1月19日至1月23日(期间的交易日)，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
【2006-01-10】
刊登公司股权分置改革方案获批公告,
二纺机公告
上海二纺机股份有限公司于近日收到上海市国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司股权分置改革方案已获得上海市国有资产监督管理委员会原则同意。
【2006-01-09】
刊登召开A股市场相关股东会议的第一次催告通知,
二纺机召开A股市场相关股东会议的第一次催告通知
根据有关文件的要求，上海二纺机股份有限公司现发布召开A股市场相关股东会议的第一次催告通知。
董事会决定于2006年1月23日13:30召开A股市场相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票具体时间为2006年1月19日至1月23日(期间的交易日)，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
【2006-01-07】
刊登关于对上海证监局巡检整改执行结果的公告,
二纺机公告
中国证券监督管理委员会上海证监局于2005年8月4日至8月8日对上海二纺机股份有限公司进行了巡回检查，并于2005年9月23日下达了有关《限期整改通知书》。公司董、监事会及经营班子对存在的问题逐项进行分析研究，提出相应的整改落实措施，并经公司五届十三次董事会审议通过。现将《关于对中国证券监督管理委员会上海证监局巡检发现问题的整改报告》中有关执行情况予以报告。
整改事项:公司总经理在控股股东太平洋机电(集团)有限公司担任总裁，违反了《关于上市公司总经理及高级管理人员不得在控股股东单位兼职的通知》和《上市公司治理准则》的有关规定。
整改执行结果：根据太平洋机电（集团）有限公司2005年12月23日发出的致中国证券监督管理委员会上海证监局的函，二纺机现任总经理不再兼任太平洋机电（集团）有限公司总裁职务。
【2005-12-22】
刊登关于股权分置改革方案股东沟通与协商结果公告,停牌一天
12月23日复牌
二纺机关于股权分置改革方案股东沟通与协商结果公告
上海二纺机股份有限公司董事会受公司非流通股股东的书面委托办理公司股权分置改革相关事宜。公司董事会于2005年12月16日刊登了公司股权分置改革方案后，通过多种方式协助非流通股股东与A股市场流通股股东进行沟通协商。公司股权分置改革方案维持不变。
公司股票将于2005年12月23日复牌。
【2005-12-19】
刊登股权分置改革投资者网上交流会公告,继续停牌
二纺机股权分置改革投资者网上交流会公告
公司拟就股权分置改革事宜于2005年12月20日上午14:00-16:00举行网上投资者交流会。网上交流网址：中国证券网(http://www.cnstock.com)。
【2005-12-16】
刊登股权分置改革说明书,继续停牌
最晚于2005年12月27日复牌
二纺机股权分置改革说明书
一、改革方案要点
公司唯一非流通股股东太平洋机电（集团）有限公司（国家股授权经营单位）为获得流通权向A 股流通股股东执行对价安排，A股流通股股东每持10股A股获付3.5股，执行对价股份总数为24,913,658股。
本次股权分置改革工作所发生的相关费用由太平洋机电（集团）有限公司承担。
二、非流通股股东的承诺事项
本次股权分置改革方案实施后，太平洋机电（集团）有限公司对于获得流通权的股份的上市交易或转让将履行相关法定承诺。相关法定承诺为：
①太平洋机电（集团）有限公司持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；②在上述承诺期满后，太平洋机电（集团）有限公司通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。③通过证券交易所挂牌交易出售的二纺机股份数量，每达到二纺机股份总数百分之一时，太平洋机电（集团）有限公司应自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，但公告期间无需停止出售股份。
三、本次改革A股市场相关股东会议的日程安排
1、本次A股市场相关股东会议的股权登记日：2006年1月11日
2、本次A股市场相关股东会议现场会议召开日：2006年1月23日
3、本次A股市场相关股东会议网络投票时间：2006年1月19日－2006年1月23日（期间的交易日），每交易日9：30－11：30，13：00－15：00
四、本次改革相关证券停复牌安排
1、本公司董事会已申请公司A股流通股自2005年12月12日起停牌，2005年12月16日公告股权分置改革说明书等相关文件，A 股流通股最晚于2005年12月27日复牌，2005年12月16日至2005年12月26日期间为股东沟通时期。
2、本公司董事会将在2005年12月27日之前公告非流通股股东与A股流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司A股流通股于公告后下一交易日复牌。
3、如果本公司董事会未能在2005年12月27日之前公告协商确定的改革方案，本公司将刊登公告宣布取消本次A 股市场相关股东会议，并申请公司A股流通股于公告后下一交易日复牌。
4、本公司董事会将申请自A股市场相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司A股流通股停牌。
召开A股市场相关股东会议的通知
上海二纺机股份有限公司董事会决定于2006年1月23日13:30召开A股市场相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票具体时间为2006年1月19日至1月23日(期间的交易日)，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次相关股东会召开前,公司将发布两次A 股市场相关股东会议提示性公告,公告时间分别为2006年1月9日, 2006 年1月12日。
参与网络投票的股东的身份确认与投票程序
本次A股市场相关股东会议,公司将使用上海证券交易所交易系统向A 股流通股股东提供网络形式的投票平台,A 股流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。使用上海证券交易所系统投票的投票程序如下：
(1)本次A股市场相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年1月19日-2006年1月23日(期间的交易日)每日9：30-11：30,13：00-15：00,投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
(2)本次A股市场相关股东会议的投票代码：738604；投票简称：二纺投票。
(3)股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报A 股市场相关股东会议议案序号,1.00代表本议案,以1.00 元的价格予以申报。如下表：
议案 申报价格
上海二纺机股份有限公司股权分置改革方案 1.00元
③在“委托股数”项下填报意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3股代表弃权。
其他事项
(1)出席本次A股市场相关股东会议现场会议的所有股东的食宿费用及交通费用自理。
(2)公司A股股票根据相关规定将于本次A股市场相关股东会议股权登记日的下一个交易日(2006年1月12日)起连续停牌。若公司本次股改方案经本次A股市场相关股东会议审议通过,则公司A股股票须在取得国家商务部批准后，于支付对价股份上市日复牌；若未能经本次A股市场相关股东会议审议通过,则公司A股股票于A股市场相关股东会议决议公告日次日复牌。
(3)网络投票期间,如投票系统遇到突发重大事件的影响,则本次A股市场相关股东会议的进程按当日通知进行。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2006年1月11日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的A股流通股股东；征集时间自2006年1月12日至1月22日(正常工作日每日9:00-17:00)；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊(《上海证券报》)、网站上发布公告进行投票权征集行动。
【2005-12-12】
刊登股权分置改革提示性公告,今起停牌
二纺机关于股权分置改革的提示性公告
根据相关文件的规定，持有上海二纺机股份有限公司总股本46.31%股份的国有股控股股东(占非流通股股东100%)提出了股权分置改革动议。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司股票自本公告发布之日(2005年12月12日)起开始停牌；
2、公司将在近期公告公司关于股权分置改革相关股东会议通知，披露股权分置改革相关文件。
股票停牌的提示性公告
根据股权分置改革的安排，上海二纺机股份有限公司A股股票自2005年12月12日起开始停牌，公司将在近期公告关于股权分置改革的相关内容。公司B股股票2005年12月12日上午停牌1小时(9:30-10:30)；在公司进行股权分置改革的进程中，公司B股股票正常交易。
【2005-10-26】
公布2005年三季报,
二纺机公布2005年三季报：每股收益0.0064元，每股收益（扣除）-0.0005元，每股净资产1.167元，调整后每股净资产1.14元，净资产收益率0.55%，扣除非经常性损益后净利润-288725.74元，主营业务收入602107699元，净利润3641065.6元，股东权益660844463.67元。
【2005-10-22】
刊登整改报告,
二纺机董事会决议公告
上海二纺机股份有限公司于2005年10月20日召开五届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过《公司关于对中国证券监督管理委员会上海证监局巡检发现问题的整改报告》。
整改报告
中国证券监督管理委员会上海证监局于2005年8月4日至8月8日对本公司进行了巡回检查,并于2005年9月23日下达了《限期整改通知书》,公司现将有关情况及整改落实措施报告如下：
一、规范运作方面
二、公司财务方面的情况
1、公司合并会计报表的并表范围问题
根据财政部财会字(1995)11号《合并会计报表暂行规定》"已关停并转的子公司可以不包括在合并会计报表的合并范围之内"。公司据此,未将海南良基实业有限公司(截止检查时,尚未完成注销税务登记或工商注销登记)列入并表范围。但却将上海良基建筑装饰工程有限公司(2004年已完成注销税务登记)、上海良基房地产有限公司(2004年已完成注销税务登记)、上海良基电脑印刷有限公司(2004年已完成注销税务登记)列入并表范围。我们认为,公司在合并报表的帐务处理中执行的政策不一致。
整改措施：上述子公司合并会计报表的并表范围问题,2005年度本公司已根据财政部财会字(1995)11号《合并会计报表暂行规定》进行调整(2005年度第一季度报告和半年度报告)。因海南良基实业有限公司(子公司)近年来处于空壳状态,准备歇业关闭,但由于该公司房屋产权证等事宜尚在办理,一旦办理结束房屋转让,该公司工商登记即注销。
2、在检查过程中发现,公司未将向银行贴现的未到期的银行承兑汇票金额记入"短期借款"。根据财政部《关于执行(企业会计制度)和相关会计准则有关问题解答(四)》(财会［2004］3号)文,企业以应收票据向银行等金融机构贴现的有关规定。经抽查,我们认为,公司2004年度的会计报表中的应收票据和短期借款均应增加人民币6540.30万元。
整改措施：根据财政部《关于执行(企业会计制度)和相关会计准则有关问题解答(四)》(财会［2004］3号)文的规定,本公司将严格按照财政部有关规定执行,并对已贴现未到期的银行承兑汇票在公司会计报表中的应收票据和短期借款予以增加。
三、公司信息披露的情况
【2005-08-27】
公布2005年半年报,
二纺机公布2005年半年报：每股收益0.0054元，每股收益（扣除）0.0007元，加权平均每股收益0.0054元，加权平均每股收益（扣除）0.0007元，每股净资产1.165元，调整后每股净资产1.14元，净资产收益率0.46%，加权平均净资产收益率0.46%，扣除非经常性损益后净利润391586.45元，主营业务收入359585021.7元，净利润3033158.61元，股东权益659979304.1元。公司中期不进行利润分配和公积金转增股本。
董监事会决议公告
上海二纺机股份有限公司于2005年8月25日召开五届十二次董事会及五届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过公司以50万元参股投资新设立的上海太平洋凯翎印染机械有限公司的议案。
【2005-05-12】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
二纺机股票交易异常波动公告
上海二纺机股份有限公司股票(B股)价格于2005年5月9日连续三天达跌幅限制。
截止到目前为止，公司没有应披露而未披露的事宜。《上海证券报》及香港《大公报》为公司指定的信息披露报刊，如果公司有需要披露的信息，将及时在指定报刊上予以披露。敬请广大投资者注意投资风险。
【2005-04-27】
公布2005年一季报,
二纺机公布2005年一季报：每股收益0.005元，每股收益（扣除）0.005元，每股净资产1.165元，调整后每股净资产1.141元，净资产收益率0.43%，扣除非经常性损益后净利润2635006.52元，主营业务收入150133052.3元，净利润2833483.04元，股东权益659690840.07元。
年度股东大会决议公告
上海二纺机股份有限公司于2005年4月26日召开第十九次(暨2004年度)股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配方案。
三、通过关于续聘公司审计会计师事务所的议案。
四、通过授权董事会审定公司2005年度持续性销售经营关联交易的议案。
五、通过修改公司章程的提案。
【2005-04-26】
召开股东大会,停牌一天
二纺机召开股东大会。
【2005-04-09】
刊登董监事会决议公告,
二纺机董监事会决议公告
上海二纺机股份有限公司于2005年4月7日召开五届八次董事会及五届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改《公司章程》部分条款并相应修改第十九次(暨2004年度)股东大会《关于修改<公司章程>的议案》等提案。并将提交第十九次(暨2004年度)股东大会审议通过。
二、通过公司监事会监事人员变动的议案：同意吴展华监事(职工监事)因工作变动提出的辞呈,增补杨敏同志为公司第五届监事会监事(职工监事)。
【2005-03-09】
刊登2004年年度报告更正公告,
二纺机2004年年度报告更正公告
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的2004年12月31日公司股东名册，经公司发现，公司在计算机匹配股东信息操作中出现差错，故公司2004年度报告中的前十名流通股股东名单有误。现将更正后信息予以公告。
【2005-03-05】
公布2004年年报,
二纺机公布2004年年报：每股收益0.0197元，每股收益（扣除）-0.0328元，加权平均每股收益0.0197元，加权平均每股收益（扣除）-0.0328元，每股净资产1.156元，调整后每股净资产1.122元，净资产收益率1.7%，加权平均净资产收益率1.7%，扣除非经常性损益后净利润-18590823.75元，主营业务收入1183812681.93元，净利润11152671.21元，股东权益654852121.51元。
董监事会决议暨召开股东大会的公告
公司于2005年3月3日召开五届七次董事会及五届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过关于核销2004年度各类不良资产的议案：拟申报三年以上经确认已无法收回的应收帐款24笔，共计1405万元。
四、通过关于计提2004年度资产减值准备的议案。
五、通过续聘上海立信长江会计师事务所、浩华会计师事务所为公司2005年审计事务所的议案。
六、通过关于提请股东大会授权董事会审定公司持续性销售经营关联交易的议案。
七、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2005年4月26日下午召开第十九次(暨2004年度)股东大会，审议以上有关事项。
关联交易公告
公司现将预计2005年度日常持续性销售经营关联交易基本情况公告如下：
2004年，公司与关联方-上海太平洋纺织机械成套设备有限公司(公司对其参股股份为10%)之间发生的持续性销售经营关联交易总额为3933.76万元。预计2005年度将发生持续性销售经营关联交易总金额为20000万元。
上述持续性销售经营关联交易获得股东大会通过后，有效期为2005年1月1日起至2005年度股东大会召开之日止。
【2004-12-25】
刊登临时股东大会决议公告,
二纺机临时股东大会决议
一、通过提请股东大会授权董事会审定公司持续性经营关联交易的议案。
二、通过公司凉州路381号地块使用权被收购的议案。
三、通过公司独立董事变动的提案。
【2004-12-24】
召开股东大会,停牌一天
二纺机召开股东大会。
【2004-11-23】
刊登重大事项公告,
二纺机董监事会决议公告
公司于2004年11月22日召开五届五次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于提请股东大会授权董事会审定公司持续性经营关联交易的议案。预计2004年度将发生持续性经营关联交易额为15000万元左右。
二、通过公司凉州路381号地块使用权被收购的议案。
三、通过关于转让公司持有上海良基金属制品有限公司股权的议案：转让公司所持有的上海良基金属制品有限公司700万股(占注册资本70%)股份，转让价将按照评估确认的每股净资产和上海电气(集团)总公司根据实际而最后确认核定的价格进行转让。
四、通过公司房屋租赁的议案：经公司与上海国药物流有限公司协商，将公司坐落在上海市场中路685号内共计面积14230平方米的库房租赁给该公司。年租金约267.87万元，租赁期为一年。
五、因赵晓菊辞去独立董事职务，增补曹惠民为独立董事。
董事会决定于2004年12月24日下午召开第十八次(暨临时)股东大会，审议以上有关事项。
重大事项公告
公司于2004年11月22日与上海东外滩地产开发有限公司签定《上海市国有土地使用权收购储备合同》，公司拟同意将凉州路381号地块使用权被上海东外滩地产开发有限公司有偿收购，该地块面积为13937平方米。根据有关评估结果，本次转让价为4703.85万元。本次交易若能如期完成，预计公司收益约3076万元人民币。
【2004-11-03】
刊登澄清公告,上午停牌一小时
二纺机澄清公告
2004年10月28日《解放日报》刊登了关于《上海61亿元国有资产“待嫁”外资》的报道，表述10家企业的资产昨日已被外商并购，其中包含了太平洋机电(集团)有限公司32.9亿的资产。现公司经向公司国家股控股股东上海电气(集团)总公司及其下属子公司太平洋机电(集团)有限公司了解，说明情况如下：
10月28日在沪举办的2004上海对外合作项目推介会上，只是将太平洋机电(集团)有限公司作为向外商推介的招商合作单位之一，没有达成被外资并购的行为，上述通讯报道的内容有误。
近两年来，上海电气(集团)总公司意向寻找战略合作伙伴，探索建立多元化混合经济的股权结构。截止目前，尚未有实质性的进展。
【2004-10-29】
公布2004年三季报,上午停牌一小时
二纺Ｂ股公布2004年三季报：每股收益0.0119元，每股收益（扣除）0.0116元，每股净资产1.1508元，调整后每股净资产1.085元，净资产收益率1.03%，扣除非经常性损益后净利润6562323.74元，主营业务收入878365926.76元，净利润6742055.84元，股东权益651856309.58元。
【2004-08-16】
公布2004年半年报,上午停牌一小时
二纺机公布2004年半年报：每股收益0.0085元，每股收益（扣除）0.0091元，加权平均每股收益0.0085元，加权平均每股收益（扣除）0.0091元，每股净资产1.147元，调整后每股净资产1.089元，净资产收益率0.74%，加权平均净资产收益率0.74%，扣除非经常性损益后净利润5156145.07元，主营业务收入572207525.56元，净利润4795069.15元，股东权益649664179.04元。
资产转让公告
公司五届二次董事会审议通过，转让公司所持有的辽源得亨股份有限公司1467.9783万股法人股权(占该公司总股本的8.03%)，并于2004年6月30日与广州市富盈科技投资有限公司签署《股权转让协议》。根据协议有关条款，截止2004年8月11日，该法人股有关转让过户手续办理完毕。
本次股权转让扣除相关等费用，实际收益为378.12万元。
【2004-07-01】
刊登董监事会决议暨出售资产公告,
二纺机董监事会决议暨出售资产公告
公司于2004年6月29日以通讯方式召开五届二次董、监事会，会议审议通过关于转让持有辽源得亨股份有限公司法人股的议案：公司于2004年6月30日与广州市富盈科技投资有限公司签定《股权转让协议》，转让公司所持有的辽源得亨14679783股法人股权，占辽源得亨总股本的8.03%，交易金额合计为人民币2055万元。协议有效期为45天。预计给公司带来投资收益约400万元。
【2004-05-20】
刊登董监事会决议公告,
二纺机董监事会决议公告
公司于2004年5月18日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举郑元湖为第五届董事会董事长。
二、聘任李培忠为公司总经理。
三、聘任李勃为第五届董事会秘书、吴涛为第五届董事会证券事务代表。
四、选举徐祖成为公司第五届监事会监事长。
【2004-05-19】
刊登年度股东大会决议公告,
二纺机年度股东大会决议公告
公司于2004年5月18日召开第十七次(暨2003年度)股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度报告正文及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配方案。
三、通过核销各类不良资产的议案。
四、通过计提2003年度资产减值准备的议案。
五、通过续聘境内外审计会计师事务所的议案。
六、通过修改公司章程部分条款的议案。
七、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
【2004-05-18】
召开股东大会,停牌一天
二纺机召开股东大会。
【2004-04-23】
公布2004年一季报,上午停牌一小时
二纺机公布2004年一季报：每股收益0.00431元，每股净资产1.143元，调整后每股净资产1.077元，净资产收益率0.3768%，主营业务收入252852264.82元，净利润2439408.86元，股东权益647403565.04元。
【2004-04-17】
公布2003年年报,
二纺机公布2003年年报：每股收益0.01909元，每股收益（扣除）-0.0105元，加权平均每股收益0.0191元，加权平均每股收益（扣除）-0.0105元，每股净资产1.139元，调整后每股净资产1.075元，净资产收益率1.68%，加权平均净资产收益率1.69%，扣除非经常性损益后净利润-5923816.19元，主营业务收入1027163105.3元，净利润10815889.27元，股东权益645030406.48元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
公司于2004年4月15日召开四届二十六次董事会及四届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过核销2003年度各类不良资产的议案。
三、通过计提2003年度资产减值准备的议案。
四、通过继续聘请上海立信长江会计师事务所、浩华会计师事务所为公司2004年审计事务所的议案。
五、通过修改公司章程的议案。
六、通过推举公司第五届董、监事会董、监事候选人的议案。
提名：王承宗、李培忠、张敷彪、郑元湖、梅建中、崔 翎为第五届董事会董事侯选人；倪 迪、赵晓菊、高 勇为第五届董事会独立董事候选人。
提名徐祖成、虞志奋、高尔其、张复海、吴展华为第五届监事会候选人,经公司职工代表会议讨论通过张复海、吴展华为职工监事。
决定于2004年5月18日下午召开第十七次(暨2003年度)股东大会，审议以上事项。
【2004-03-10】
刊登为控股子公司提供授信额度担保公告,
二纺机为控股子公司提供授信额度担保公告
公司于2004年3月8日以通讯表决方式召开四届二十五次董事会，会议审议通过关于为上海普恩伊进出口有限公司贷款担保事项议案。公司决定对上海普恩伊进出口有限公司向中国工商银行上海市虹口支行申请4000万元的授信额度和向中信实业银行上海分行申请2000万元的授信额度提供担保，担保期限为2004年3月1日至2005年2月28日，担保方式为连带责任担保。
截止2004年3月10日，公司为下属控股子公司和上市公司提供授信额度担保总额为10000万元人民币，以上担保都为连带责任担保，无逾期对外担保。
【2004-01-05】
年报预约披露时间:2004-04-17,
2003年报预约披露时间:2004-04-17
【2003-10-24】
公布2003年三季报,上午停牌一小时
二纺机公布2003年三季报：净利润1505.89万元,股东权益64980.90万元，每股收益0.0266元,每股净资产1.147元,净资产收益率2.32%。
【2003-10-08】
三季报预约披露时间:2003-10-24,
2003年三季报预约披露时间:2003-10-24
【2003-09-29】
刊登业绩大幅增长公告,上午停牌一小时
二纺机公告
公司于2003年7月1日与上海国际集团有限公司签订《股权转让协议》，转让公司所持有的上海浦东发展银行股份有限公司750万股法人股权，占上海浦东发展银行股份有限公司总股本的0.19%。
本次转让价格，以上海浦东发展银行股份有限公司2003年第一季度末的每股净资产2.75元为依据，每股转让价格为2.75元，转让标的为2062.5万元。
此股权转让事项经公司第十六次(临时)股东大会审议通过，于2003年9月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司过户完毕。
本次股权转让后，扣除有关转让费用，公司盈利为1556.41万元。
经对公司2003年前三个季度财务数据初步估算，由于本次股权转让公司获得盈利1556.41万元的因素，2003年1月至9月，公司经营业绩与上年同期相比，将有较大幅度增长(上年同期每股收益为0.0077元)，预计净利润同比增长幅度达到100%以上。
【2003-08-07】
刊登转让持有的上海浦东发展银行法人股公告。,
二纺机临时股东大会决议：通过了关于转让持有的上海浦东发展银行法人
股的提案。
【2003-08-06】
召开股东大会，停牌一天。,
二纺机召开股东大会。
【2003-07-03】
中报预约披露时间:2003-08-16,
2003年半年报预约披露时间:2003-08-16
【2003-07-02】
刊登出售浦发银行法人股公告，上午停牌1小时。,
二纺机出售资产公告：公司于2003年7月1日与上海国际集团有限公司签定
《股权转让协议》,转让公司所持有的上海浦东发展银行股份有限公司750万股
法人股权，占浦发银行总股本的0.0019%，交易金额为2062.50万元，股权转让
基准日为2003年7月1日。定于2003年8月6日召开临时股东大会，审议《关于转
让持有上海浦东发展银行法人股的议案》。
【2003-06-10】
刊登董事会决议公告。,
二纺机董事会决议：通过了关于公司董事会战略委员会委员人选等议案。
【2003-05-20】
刊登股东大会及监事会决议。,
二纺机股东大会决议：通过2002年度分配方案；用资本公积和盈余公积弥
补期末未分配利润亏损；核销各类不良资产；续聘审计会计师事务所；董、监
事变更；增补聘请独立董事；修改公司章程的议案。
监事会决议：选举产生朱域(tao)为监事长。
【2003-05-19】
召开股东大会，停牌一天。,
二纺机召开股东大会。
【2003-04-26】
公布2003年一季报。,
二纺机公布2003年一季报：净利润332.91万元,股东权益63763.65万元,每
股收益0.00588元，每股净资产1.126元，净资产收益率0.5221％。
【2003-04-17】
公布2002年报，上午停牌1小时。,
二纺机公布2002年报：主营业务收入74459.26万元,净利润900.21万元,总
资产125176.52万元，股东权益63413.79万元，每股收益0.0159元,每股净资产
1.119元，净资产收益率1.42%。
董、监事会决议：通过2002年度利润不分配，无公积金转增的预案；用资
本公积和盈余公积弥补期末未分配利润亏损的议案;核销各类不良资产的议案;
修改公司章程的议案；2002年度会计政策变更、会计差错更正的议案。2003年
拟续聘上海立信长江会计师事务所、浩华会计师事务所为公司审计事务所，聘
用期为一年。推荐赵晓菊为独立董事侯选人；同意程颖辞去副董事长职务，程
颖辞去董事职务;推选李培忠为董事侯选人。定于2003年5月19日召开2002年度
股东大会。
【2003-03-12】
二纺机补充公告,
二纺机公告：公司四届十七次董事会决议公告中：聘任李培忠为公司总经
理。现补充公告李培忠简历。
【2003-03-11】
二纺机总经理及监事长变更,
二纺机董、监事会决议：同意免去程颖公司总经理职务，聘任李培忠任公
司总经理。同意郑克钦辞去监事长、监事的请求,选举朱域(tao)为公司第四届
监事会监事候选人。上述监事变更提请下次公司股东大会审议表决。
【2003-03-04】
二纺机关于大股东部分国有股拟转让外资的说明,
二纺机公告：《中国证券报》于2003年3月3日刊登了关于《公司大股东部
分国有股拟转让外资》报道，鉴于公司实际情况，说明如下：公司从控股公司
授权经营单位－太平洋机电(集团)有限公司了解得知，目前大股东有意向寻找
国外战略投资者，出让大股东持有46.31%的国家股权中的1/2-1/3股权,希望战
略投资者注入先进的纺机产品与技术或赢利性产业,投资总额估计为1.05-1.57
亿元。上述仅仅是大股东目前单方面的意向，尚未有真正合作伙伴。提请广大
投资者注意风险防范。
【2002-12-17】
二纺机取消临时股东大会,
二纺机取消临时股东大会公告：通过了关于延期实施用资本公积金和盈余
公积弥补期初未分配利润亏损的议案。公司于 2002年12月4日收到上交所转发
的有关函，根据要求，公司董事会决议，将2002年11月29日召开的第十四次会
议决议：《关于用资本公积金和盈余公积弥补期初未分配利润亏损的提案》延
期至2002年度审计结束后由董事会根据审计结果做出决议，并提请年度股东大
会审议.公司12月3日刊登的关于2003年1月3日召开公司第十五次(临时)股东大
会予以取消。上午停牌1小时。
【2002-12-03】
二纺机董事人事变动等,
二纺机临时股东大会决议：通过免去马嘉俊董事职务、增补公司董事、公
司董事人事变动的提案。
董事会决议：选举郑元湖为公司董事长。关于在建金桥电子电器分厂有偿
转让的议案：公司拟将所处金桥电子电器分厂有偿转让给上海乾昌置业有限公
司，公司决定正式出售转让。经最终评估结果，上海市资产评审中心有关文批
复，金桥电子电器分厂在建工程目前价值为3332万元，本次转让标的为4575万
元人民币,预计收益为443万元。经公司－上海二纺机山东销售分公司、山东省
纺织机械器材总公司协商，拟成立山东良基纺织机械有限公司。投资额为壹佰
万元人民币，经营方式为合作经营。关于用资本公积和盈余公积弥补期初未分
配利润亏损的提案。定于2003年1月3日召开公司第十五次(临时)股东大会，审
议以上有关事项。上午停牌1小时。
【2002-12-02】
二纺机未刊登股东大会决议,
二纺机因未刊登股东大会决议，停牌一天。
【2002-11-29】
二纺机召开股东大会,
二纺机召开股东大会，审议免去马嘉俊董事职务等提案，停牌一天。
【2002-10-26】
二纺机公布2002年三季报,
二纺机公布2002年三季报：每股收益0.0077元, 每股净资产1.206元,净资
产收益率0.64%，净利润434.64万元,股东权益68330.11万元。
董、监事会决议：通过公司2002年第三季度报告；关于公司董事会授权书
的议案；同意朱建忠辞去公司董事职务，增补梅建中为公司董事；增补郑元湖
为董事。定于2002年11月29日召开临时股东大会,审议以上有关事项。
【2002-09-20】
二纺机高管变更,
二纺机董事会决议：决定免去马嘉俊董事长职务。授权副董事长程颖代行
董事长职权。关于免去马嘉俊董事职务的提案。董事会将本提案提请下一届股
东大会表决通过。
【2002-09-07】
二纺机关于和解协议书公告,
二纺机关于和解协议书公告：公司于以前年度及2002年度半年报“重大事
项”中披露的关于龙元建设集团股份有限公司诉上海良基建筑装饰工程有限公
司(全资子公司)及本公司建设工程施工合同纠纷案，诉讼标的为12977093元及
利息。现达成如下和解协议：上海良基建筑装饰工程有限公司确认拖欠龙元建
设集团股份有限公司工程款12977093元。龙元建设集团股份有限公司放弃利息
和诉讼费。上海良基建筑装饰工程有限公司承诺以上金额分两期付款给龙元建
设集团股份有限公司，本协议签订之日起支付100万元,余额从本协议签订之日
起到2002年10月左右付清。本公司保证上海良基建筑装饰工程有限公司履行本
协议,愿意为其担保履约完成上述欠款至该协议书中的金额全部支付完毕为止.
【2002-08-15】
二纺机公布2002年半年报,
二纺机公布2002年半年报：每股收益0.006元,每股净资产1.21元，净资产
收益率0.54%，净利润365.85万元,股东权益68262.90万元。2002年中期利润不
分配，无公积金转增。上午停牌1小时。
【2002-05-21】
二纺机年度股东大会及董事会决议,
二纺机年度股东大会决议：通过2001年度利润不分配,无公积金转增股本；
关于公司董事人事变动和聘任审计会计师事务所的议案。
董事会决议：免去朱建忠公司董事会秘书、财务总监职务；聘任李勃为董
事会秘书；梅建中为公司财务总监。
【2002-05-20】
二纺机未刊登股东大会决议公告,
二纺机未刊登股东大会决议公告，停牌一天。
【2002-04-19】
二纺机2001年报及2002年一季报,
二纺机公布2001年报：主营业务收入81530.24万元，净利润1389.63万元,
总资产142296.72万元，股东权益67728.32万元，每股收益0.025元，每股净资
产1.196元，净资产收益率2.05％，股东权益比率47.60％。
2002年一季报:每股收益0.002元,每股净资产1.20元,净资产收益率0.16%.
董、监事会决议：2001年度利润不分配，无公积金转增股本。通过核销应
收账款坏账；公司与长江投资实业股份有限公司互为担保的议案。同意张文卿
辞去董事长职务；选举马嘉俊为第四届董事会董事长。同意张文卿辞去董事职
务。定于2002年5月19日召开年度股东大会。上午停牌1小时。
【2002-01-24】
二纺机风险提示性公告,
二纺机公告：公司股票已连续三个交易日达到跌幅限制，根据有关规定，
董事会公告如下：目前公司生产经营活动一切正常,无应披露而未披露的信息,
敬请广大投资者注意投资风险。上午停牌。
【2001-12-21】
,
二纺机董事会决议：通过关于上海巴马格机械有限公司停业清算的决议。
上海巴马格投资总额为650万美元，公司占49%。
【2001-10-31】
,
二纺机董事会决议：通过关于聘用会计师事务所的议案：决定委托上海立
信长江会计师事务所、浩华国际会计师事务所(中国·上海)为公司2001年度审
计事务所。将提交下一次股东大会追认通过。
【2001-09-28】
,
二纺机董事会决议：通过了关于受让太平洋机电(集团)有限公司投资上海
普恩伊进出口有限公司股权的议案：截止2001年6月底,太平洋集团尚欠本公司
长期投资股权转让款2079万元。经协商，太平洋集团将投资上海普恩伊进出口
有限公司1170万元(39%)股权，以每股1.0522元的价格转让给本公司,交易总价
款为1231.074万元。本次交易属关联交易。
公告：根据有关要求，本公司对独立董事的任职资格及独立性发表意见如
下：倪迪、朱勇均具备担任公司独立董事的任职资格，均符合独立履行职责及
独立发表意见的条件。上午停牌。
【2001-08-03】
,
二纺机公布2001年中报：每股收益0.009元，每股净资产1.186元，净资产
收益率0.790%，净利润530.96万元，股东权益67205.45万元。
董、监事会决议:2001年中期利润不分配,无公积金转增股本。上午停牌。
【2001-06-27】
,
二纺机年度股东大会决议：通过2000年利润不分配，无公积金转增股本。
通过董、监事换届选举及朱勇、倪迪任独立董事的议案。通过关于修改公司章
程、聘任境内外审计会计师事务所、用公益金、盈余公积和资本公积弥补期初
未分配利润等提案。
董、监事会决议：选举张文卿为董事长，马嘉俊、程颖为副董事长。聘任
程颖为总经理，朱建忠为董事会秘书、财务总监。选举郑克钦为监事长。
【2001-06-26】
,
二纺机召开股东大会，停牌一天.
【2001-05-26】
,
二纺机董、监事会决议：通过公司第四届董事、独立董事候选人提案，决
定提名马嘉俊、王承宗、朱建忠、张文卿、杨伯伟、钱布平、程颖等七人为董
事候选人，朱勇、倪迪为独立董事候选人。通过关于修改公司章程的提案。拟
聘任中天勤会计师事务所和浩华国际会计师事务所(中国·深圳)担任2001年境
内外审计工作。通过关于聘请常年法律顾问的提案、关于用公益金、盈余公积
金和资本公积金弥补期初未分配利润的提案。通过公司第三届监事会换届改选
及第四届监事会候选人提案。定于2001年6月26日召开公司年度股东大会,审议
公司2000年度利润分配预案等及以上有关事项。
【2001-04-25】
,
二纺机公布2000年报：主营业务收入46529.56万元,净利润691.71万元,总
资产164148.27万元，股东权益86286.14万元，每股收益0.012元, 每股净资产
1.523元，净资产收益率0.80％，股东权益比率52.57％。
董、监事会决议：2000年度利润不分配, 无公积金转增股本。公司决定与
上海界龙实业股份有限公司进行融资对等担保。担保总额不超过5000万元，单
项担保金额不超过2000万元,担保时间从2001年5月1日至2003年1月31日。上午
停牌。
【2000-11-11】
,
二纺机临时股东大会决议：经与太平洋机电(集团)有限公司协商，现将公
司持有的长期投资股权“中国华源集团有限公司”1350万股转让给该公司，以
每股人民币7.80元转让，转让总额为10530万元，转让收益为9461万元。同时，
将公司所负中国建设银行上海分行第三支行的5400万元、中国信达资产管理公
司的225万元债务转让给太平洋机电(集团)有限公司,余额4905万元，由太平洋
机电(集团)有限公司以资产在2001年6月底之前结清。 本次股权转让事项系关
联交易。郑传本律师事务所认为本次大会合法有效。
【2000-11-10】
,
二纺机召开股东大会，停牌一天。
【2000-09-30】
,
二纺机董事会决议：通过关于长期投资股权转让的议案：公司持有的长期
股权“中国华源集团有限公司”1350万股，拟以7.8元/股的价格转让给太平洋
机电(集团)有限公司，转让总额为10530万元，转让收益为9461万元；同时,将
公司所负中国建行上海分行的5400万元、 中国信达资产管理公司的225万元债
务转让给太平洋机电(集团)有限公司，余额4905万元，由该公司以资产在2001
年6月底之前结清。双方于2000年9月28日签署了协议。定于2000年11月10日召
开股东大会，审议该议案。
【2000-08-16】
,
二纺机公布2000年中报：每股收益-0.01元,每股净资产1.561元,净资产收
益率-0.64%, 净利润-565.80万元,股东权益88432.40万元。2000年中期亏损无
利润分配, 无公积金转增股本。上午停牌。
【2000-05-20】
,
二纺机股东大会决议：通过99年度利润不分配，无公积金转增股本；王治
英不再担任董事，增补王承宗为董事。
【2000-05-19】
,
二纺机召开股东大会，停牌一天。
【2000-04-18】
,
二纺机公布99年度报告：主营业务收入29103.99万元,净利润680.58万元,
总资产160207.55万元，股东权益89671.94万元,每股收益0.012元,每股净资产
1.583元，净资产收益率0.759％，股东权益比率55.97％。
董事会决议：99年度利润不分配，无公积金转增股本；王治英不再担任公
司董事职务，增补王承宗为董事候选人；定于2000年5月19日召开股东大会。
监事会决议：王承宗不再担任监事，增补吴展华为公司监事。上午停牌。
【1999-12-30】
,
二纺机董事会公告：关于向太平洋机电(集团)有限公司有偿转让本公司所
持长江经济联合发展(集团)股份有限公司等两家公司法人股议案；同意以公司
持有部分长期股权投资作价 15325万元和所负中国农业银行上海市宝山支行的
12294.60万元债务转让给太平洋机电(集团)有限公司，金额3030.4万元由太平
洋机电(集团)有限公司在2000年6月底之前支付完毕。今日上午停牌。
【1999-09-07】
,
二纺机董事会公告：本公司国家股授权经营单位----太平洋机电(集团)有
限公司全部资产已整体划转给上海电气(集团)总公司。今日上午停牌。
【1999-08-27】
,
二纺机公布99年度中期报告：每股收益-0.002元，每股净资产1.615元,
净资产收益率-0.130％，净利润-118.9万元，股东权益91499.42万元。
董事会决议：中期利润不分配，无公积金转增股本。今日上午停牌。
【1999-06-24】
,
二纺机股东大会决议公告：通过98年度利润不分配，也不转增股本。关于
修改公司章程的报告。胡种、徐济民不再担任监事，增补虞志奋先生为监事会
监事。监事王承宗由职工代表大会选举产生。今日上午停牌.
【1999-04-26】
,
二纺机公布98年度报告：主营业务收入30768.17万元，净利润467.86万元，
总资产175618.66万元，股东权益91601.24万元，每股收益0.008元, 每股净资
产1.617元，净资产收益率0.511％，股东权益比率52.16％。
董事会决议：98年度利润不分配,无公积金转增股本。将于99年6月23日召
开98年度股东大会。
监事会决议：同意胡种、徐济民不再担任监事, 通过增补虞志奋、王承宗
为监事候选人。今日上午停牌。
【1998-11-21】
,
二纺机股东大会决议：聘请浩华国际会计师事务所担任公司1998年度Ｂ股
审计工作。
