☆公司大事☆ ◇港澳资讯600975 更新日期：2008-05-21◇ 灵通V4.0
【2008-05-21】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
新五丰股票交易异常波动公告
截止2008年5月20日收市，湖南新五丰股份有限公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，出现异常波动。
经咨询公司管理层，目前公司经营情况正常，无应披露而未披露的信息；经向公司控股股东湖南省粮油食品进出口集团有限公司(下称：粮油集团)核实，粮油集团不存在涉及与公司相关的股权转让、收购、重组、资产注入等应予以披露而未披露的重大事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等。粮油集团承诺：未来三个月内不存在上述事项的动议。
公司董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
【2008-05-16】
刊登股东大会决议公告,
新五丰股东大会决议公告
湖南新五丰股份有限公司于2008年5月15日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、续聘湖南开元信德会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构。
四、通过关于修改《公司募集资金管理制度》的议案。
【2008-05-15】
召开股东大会,停牌一天
新五丰召开股东大会。
【2008-05-06】
刊登委托贷款公告,
新五丰委托贷款公告
根据2007年8月27日湖南新五丰股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议以及2007年9月14日湖南新五丰股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议，为进一步提高公司自有资金的利用效率，拓宽盈利渠道，公司控股子公司润丰投资置业有限公司拟用其自有资金，通过招商银行长沙五一路支行，向润丰投资置业有限公司参股公司湖南新外滩房地产开发投资有限公司发放委托贷款2350万元，开发华盛新外滩项目。放款日为2008年5月4日，截止日为2009年4月30日。湖南新外滩房地产开发投资有限公司以其开福区湘江中路一段126号华盛新外滩花园5 套商业门面等在建工程向银行进行抵押担保。同时，公司控股子公司润丰投资置业有限公司拟用其自有资金，通过招商银行长沙五一路支行向润丰投资置业有限公司参股公司长沙纵横置业发展有限公司发放委托贷款2900万元，开发上海城项目，放款日为2008年5月4日，截止日为2009年4月30日。长沙纵横置业发展有限公司以雨花区韶山南路153号连城小区（上海城）会所及开福区二马路四处国有土地使用权等向银行进行抵押担保。
【2008-04-26】
公布2008年一季报,
新五丰公布2008年一季报：基本每股收益0.016元，稀释每股收益0.016元，每股收益（扣除）0.018元，每股净资产2.62元，净资产收益率0.62%，扣除非经常性损益后净利润3239813.85元，营业收入161663436.55元，归属于母公司所有者净利润2923638.63元，归属于母公司股东权益472326069.18元。
【2008-04-23】
刊登2007年年度报告更正公告,
新五丰2007年年度报告更正公告
本公司于2008年4月19日在《上海证券报》及上交所网站刊登了《2007年年度报告及摘要》，因笔误及数据未核对准确的原因，造成部分内容计算错误，现作如下更正：《2007年年度报告及摘要》"主要财务数据和指标"的第三项"报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标"中："每股经营活动产生的现金流量净额"2007年0.028更改为0.018，本年比上年增减（％）-89.63 更改为-93.33。"归属于上市公司股东的每股净资产"2007年4.14 更改为2.60,本年比上年增减（％）-10.97更改为-44.09。
【2008-04-19】
公布2007年年报,
新五丰公布2007年年报：基本每股收益0.165元，稀释每股收益0.165元，每股收益（扣除）0.015元，每股净资产4.14元，净资产收益率3.99%，加权平均净资产收益率4.01%，扣除非经常性损益后净利润1673398.34元，营业收入567455661.72元，归属于母公司所有者净利润18725470.29元，归属于母公司股东权益469402430.55元。
董监事会决议公告
湖南新五丰股份有限公司第二届董监事会会议审议表决结果如下：
1.关于公司2007年度报告（正文及摘要）的预案
2.关于公司2007年度利润分配的预案：不分配不转增。
3.关于续聘湖南开元信德会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的预案
4.关于2008年度关联交易计划的议案
5.关于申请办理中国农业发展银行授信额度的议案
根据公司生产经营及企事业发展的需要，拟向中国农业发展银行湖南省分行申请办理2亿元额度的人民币综合信用授信，有效期至2008年12月31日。
6.关于向东亚银行（中国）有限公司珠海分行申请办理远期结汇/售汇业务及1400万美元授信的议案
基于当前这一特定历史时期对人民币升值趋势明显的判断及国内人民币存贷利率与国际美元存贷利率存在利差的客观实际，在确保公司资金安全的前提下，公司拟向东亚银行（中国）有限公司珠海分行申请办理远期结汇/售汇业务及1400万美元授信，在公司正常鱼粉等产品进口贸易业务开展的同时，获取到额外的收益以增加企业盈利。
7.关于申请办理招商银行长沙五一支行授信额度的议案
根据公司生产经营及企业发展的需要，拟向招商银行长沙五一路支行申请办理6000万元额度的人民币综合授信，有效期至2008年12月31日。
8.关于调整2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案
定于2008年5月15日召开2007年度股东大会。
关联交易公告
公司2008年度的活大猪供港出口配额为282,664头，依据近期平均水平预计结汇净价（活大猪1670港元/头）计算的全年结汇收入预计为36,400万港元，供港代理佣金总额约为1,090万港元，按2008年全年预计加权平均港币汇率计算的人民币代理佣金约为970万元。
根据商务部供港活猪工作改革的精神，出口企业可以在三家代理行之间自主选择。2008年内，原全部由五丰行代理的供港活大猪的数量会根据经营的实际情况、代理行的服务的质量和水平、代理费用的高低等予以调整。故无法确认与五丰行的关联交易金额。
【2008-03-21】
刊登股东股份减持公告,
新五丰股东股份减持公告
湖南新五丰股份有限公司第一大股东湖南省粮油食品进出口集团有限公司于2008年3月18日至20日通过二级市场减持公司无限售条件流通股3500000股(占公司总股本的1.94%)，尚持有公司69657306股股份，持股比例由40.58%变为目前的38.64%。
【2008-03-20】
刊登关于申请办理光大银行长沙分行授信额度的公告,
新五丰董事会决议公告
湖南新五丰股份有限公司于2008年3月19日以通讯方式召开二届二十六次董事会(临时)会议，会议审议同意公司申请办理光大银行长沙分行0.6亿元人民币信用授信。
刘志文董事对该议案进行弃权表决,弃权意见如下：
新五丰总信用额度合计为5.7亿元，公司实际提款金额未知，如届时全数提款，则公司负债水平将很高，财务风险很大。
【2008-02-26】
刊登股东股份减持公告,
新五丰股东股份减持公告
湖南新五丰股份有限公司第二大股东五丰行有限公司(下称：五丰行)于2007年12月14日至2008年2月20日通过二级市场减持公司无限售条件流通股1963969股(占公司总股本180277020股的1.09%)，尚持有公司股份10818566股，持股比例由7.09%变为目前的6.00%。
【2008-01-30】
刊登关于2007年度审计机构名称变更公告,
新五丰关于2007年度审计机构名称变更公告
湖南新五丰股份有限公司日前接到2007年度审计机构湖南开元有限责任会计师事务所(下称：湖南开元)通知，经有关部门批准，湖南开元采取吸收合并方式，与深圳天健信德会计师事务所、湖南天兴会计师事务所实行联合，成立了开元信德会计师事务所有限公司(下称：开元信德)，原有各项执业资格已获准承继，经营范围维持不变。
鉴此，公司2007年审计工作由开元信德承继。
董事会决议公告
湖南新五丰股份有限公司于2008年1月29日以通讯方式召开二届二十五次董事会，会议审议通过公司拟向东亚银行(中国)有限公司珠海分行申请办理远期结汇/售汇业务及600万美元授信的议案。
【2007-12-15】
刊登股东股份减持公告,
新五丰股东股份减持公告
湖南新五丰股份有限公司第二大股东五丰行有限公司于2007年11月22日至12月13日通过二级市场减持公司无限售条件流通股2260231股(占公司总股本180277020股的1.25%)，尚持有公司12782535股股份，持股比例由8.34%变为目前的7.09%。
【2007-12-12】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
新五丰股票交易异常波动公告
截止2007年12月11日收市，湖南新五丰股份有限公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属于股票交易异常波动。
经咨询公司管理层，目前公司经营情况正常，无应披露而未披露的信息。
经核实，公司控股股东湖南省粮油食品进出口集团有限公司(下称：进出口公司)不存在涉及与公司相关的股权转让、收购、重组、资产注入等应予以披露而未披露的重大事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等。进出口公司承诺：未来三个月内不存在上述事项的动议。
董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
请广大投资者注意投资风险。
【2007-11-23】
刊登股东股份减持公告,
新五丰股东股份减持公告
湖南新五丰股份有限公司于2007年11月22日接到第二大股东五丰行有限公司(下称：五丰行)通知，五丰行于2007年10月23日至11月21日通过二级市场减持公司无限售条件流通股1992530股(占公司总股本180277020股的1.11%)，尚持有公司股份15042766股，持股比例由9.45%变为8.34%。
【2007-11-15】
刊登临时股东大会决议公告,
新五丰临时股东大会决议公告
湖南新五丰股份有限公司于2007年11月14日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过增补公司第二届董事会董事的议案等事项。
【2007-11-14】
召开股东大会,停牌一天
新五丰召开股东大会。
【2007-10-30】
公布2007年三季报,
新五丰公布2007年三季报：基本每股收益0.15元，稀释每股收益0.15元，每股收益（扣除）0.09元，每股净资产4.64元，净资产收益率3.32%，扣除非经常性损益后净利润8811310.7元，营业收入389279346.6元，归属于母公司所有者净利润15426584.36元，归属于母公司股东权益464347118.41元。
董监事会决议公告
湖南新五丰股份有限公司于2007年10月26日召开二届二十四次董事会及二届十次监事会，会议审议通过如下决议：
1、关于公司2007年第三季度报告（正文及全文）的议案
2、关于增补公司第二届董事会董事的预案
原董事李铁明先生因个人身体原因于2005年9月16日辞去公司董事职务后，董事寻冬生先生近期因工作调动原因，已辞去公司董事职务，目前公司董事为七人。根据《公司章程》推荐邱卫、朱志方两位先生为公司第二届董事会董事候选人。
3、关于变更公司财务负责人的议案
乔春生先生因工作变动原因拟辞去公司财务负责人的职务，拟聘请朱为先生为公司财务总监（财务负责人）。
4、关于申请办理中国银行股份有限公司授信额度的议案
根据公司生产经营及企业发展的需要，公司拟向中国银行股份有限公司湖南省分行申请办理3亿元额度的综合授信，有效期至2008年12月31日。
5、关于申请办理中国工商银行股份有限公司授信额度的议案
根据公司生产经营及企业发展的需要，拟向中国工商银行股份有限公司长沙马王堆支行申请办理1亿元额度的综合授信，有效期至2008年12月31日。
6、关于审议向交通银行申请借款的议案
根据公司生产经营及企业发展的需要，拟向交通银行长沙分行借款人民币5000万元，有效期至2008年12月31日。
7、关于审议《公司关于"加强上市公司治理专项活动"的整改报告》的议案
8、关于审议《公司对外担保管理制度》的预案
9、关于审议《公司重大事项内部报告制度》的议案
10、关于审议修改《公司董事会秘书工作细则》的议案
11、关于审议召开公司2007年第二次临时股东大会的议案
公司定于2007年11月14日（星期三）上午9：00召开公司2007年第二次临时股东大会，具体事项如下：
一、召开会议的基本情况
会议召集人：湖南新五丰股份有限公司董事会
会议召开方式：现场方式
会议地点：湖南省长沙市五一西路2号"第一大道"19楼会议室
二、会议议题：
（一）关于增补公司第二届董事会董事的议案
（二）关于审议《公司对外担保管理制度》的议案
【2007-10-25】
刊登股东股份减持公告,
新五丰股东股份减持公告
湖南新五丰股份有限公司于2007年10月23日接到第二大股东五丰行有限公司(下称：五丰行)通知：截止2007年10月22日，五丰行共计从二级市场减持公司无限售条件流通股1181605股(占公司总股本的1.09%)。本次减持后，五丰行持有公司股份17035296股，持股比例由原来的10.54%变为9.45%。
【2007-09-28】
刊登资本公积金转增股本实施公告,
新五丰资本公积金转增股本实施公告
湖南新五丰股份有限公司实施2007年中期资本公积金转增股本方案为：每10股转增8股。
股权登记日：2007年10月10日
除权日：2007年10月11日
新增可流通股份上市流通日：2007年10月12日
本次资本公积金转增方案实施后，按新股本总数180277020股计算，公司2007年半年度每股收益为0.0281元。
【2007-09-15】
刊登临时股东大会决议公告,
新五丰临时股东大会决议公告
湖南新五丰股份有限公司于2007年9月14日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年中期资本公积金转增股本方案：以公司2007年6月30日股本为基数，每10股转增8股。
二、通过关于公司投资房地产相关事宜的议案。
三、通过关于修订《公司章程》的议案。
【2007-09-14】
召开股东大会,停牌一天
新五丰召开股东大会。
【2007-08-30】
公布2007年半年报,上午停牌一小时
新五丰公布2007年半年报：基本每股收益0.0506元，稀释每股收益0.0506元，每股收益（扣除）0.0475元，每股净资产4.53元，净资产收益率1.12%，加权平均净资产收益率1.09%，扣除非经常性损益后净利润4752819.58元，营业收入229475178.77元，归属于母公司所有者净利润5063417.81元，归属于母公司股东权益454094051.96元。
董监事会决议暨召开临时股东大会公告
湖南新五丰股份有限公司于2007年8月28日召开二届二十三次董事会及二届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年中期资本公积金转增股本预案：以公司2007年6月30日股本为基数，每10股转增8股。
三、通过关于湖南润丰投资置业有限公司(公司控股95%以上，下称：润丰置业)章程及合资合同的议案。
四、通过公司投资房地产相关事宜的预案：决定以公司或润丰置业名义投资房地产业务；并授权公司总经理室以公司名义以合理方式在5年内为公司或润丰置业累计提供不超过人民币2亿元的直接或间接融资支持。
五、通过关于修订《公司章程》的预案。
董事会决定于2007年9月14日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
有限售条件的流通股上市公告
湖南新五丰股份有限公司本次有限售条件的流通股11720555股将于2007年9月6日起上市流通。
【2007-07-18】
刊登高管变动公告,
新五丰董事会决议公告
湖南新五丰股份有限公司于2007年7月16日以通讯方式召开二届二十二次董事会，会议审议同意聘任朱永胜为公司总经理，熊艳艳为公司常务副总经理，不再代行公司总经理职务。
【2007-07-02】
刊登2006年度分红派息实施公告,
新五丰2006年度分红派息实施公告
湖南新五丰股份有限公司实施2006年度分红派息方案为：每10股派1.50元(含税，扣税后每10股派1.35元)。
股权登记日：2007年7月5日
除息日：2007年7月6日
现金红利发放日：2007年7月12日
【2007-06-27】
刊登自查报告及整改计划,
新五丰自查报告及整改计划
按照中国证券监督管理委员会及其湖南监管局、上海证券交易所有关规定，经湖南新五丰股份有限公司于2007年6月26日召开的二届二十一次董事会审议通过，现将《公司关于"加强上市公司治理专项活动"自查报告及整改计划》予以公告，详见2007年6月27日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。投资者可通过电话(0731-4449588转811)、电子邮箱(irmnewwf@126.com)和网络平台(公司网站：www.newwf.com)对公司的治理情况进行评议。
【2007-06-02】
刊登股票交易异常波动公告,
新五丰股票交易异常波动公告
湖南新五丰股份有限公司股票于2007年5月30日起连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，属于股票交易出现异常波动。根据有关规定，公司特说明如下：
截止目前，公司无应披露而未披露的重大事项。公司发布的信息以在《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。请广大投资者注意风险。
【2007-05-24】
刊登2007年上半年业绩预警公告,
新五丰2007年上半年业绩预警公告
经湖南新五丰股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年上半年累计净利润与去年同期相比将下降50%以上(上年同期净利润为18586625.66元)，具体财务数据将在2007年半年度报告中予以详细披露。
业绩变动原因
公司2007年上半年累计净利润与去年同期相比下降50%以上的主要原因：公司主营业务为生猪养殖和供港澳出口与内销。公司供港澳的生猪货源由两部分组成，一部分为公司自养，另一部分是从其它注册猪场收购。从2006年第四季度起国内猪肉价格上涨，到目前为止一直维持高位并有进一步上涨趋势，生猪收购成本增加,而港澳市场有其自有规律，其价格相对稳定，价格变化趋势与国内不完全同步，导致公司生猪销售毛利减少。
【2007-05-16】
刊登股东大会决议公告,
新五丰股东大会决议公告
湖南新五丰股份有限公司于2007年5月15日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配方案：以2006年末总股本10015.39万股为基数，每股派0.15元。
三、续聘湖南开元有限责任会计师事务所为公司2007年度财务审计机构。
四、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
【2007-05-15】
召开股东大会,停牌一天
新五丰召开股东大会。
【2007-04-27】
公布2007年一季报,
新五丰公布2007年一季报：每股收益0.022元，每股收益（扣除）-0.007元，每股净资产4.65元，净资产收益率0.47%，扣除非经常性损益后净利润-660172.88元，主营业务收入106539401.23元，净利润2178981.54元，股东权益465302583.64元。
【2007-04-12】
公布2006年年报,上午停牌一小时
新五丰公布2006年年报：每股收益0.25元，每股收益（扣除）0.26元，加权平均每股收益0.25元，加权平均每股收益（扣除）0.26元，每股净资产4.64元，调整后每股净资产4.63元，净资产收益率5.41%，加权平均净资产收益率5.42%，扣除非经常性损益后净利润25794353.96元，主营业务收入469496753.24元，净利润25159648.91元，股东权益464762469.95元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
湖南新五丰股份有限公司于2007年4月11日召开二届十九次董事会及二届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配预案：拟以2006年末总股本10015.39万股为基数，每股派0.15元(含税)。
三、通过关于调整公司部分高管人员的议案。
因朱孟雄个人工作调动，拟不再担任公司企业管理总监的职务。
根据公司发展需要，拟聘请厉奕锋为公司副总经理。
四、同意投资成立投资置业公司，新公司注册资本为5000万元，公司控股95%或95%以上。
五、通过续聘湖南开元有限责任会计师事务所为公司2007年度财务审计机构的议案。
六、通过关于2007年度关联交易计划的议案。
七、通过关于修改《公司章程》部分条款的预案。
八、同意公司2007年度向中国银行湖南省分行申请办理人民币15000万元额度的综合信用授信。
董事会决定于2007年5月15日上午召开2006年年度股东大会，审议以上有关及其他相关事项。
关联交易公告
根据湖南新五丰股份有限公司与香港华润(集团)五丰行(持有公司10.54%的股权，下称：五丰行)原签订的供港活猪代理协议(已于2005年5月25日到期)，公司委托五丰行代理销售活猪，公司2007年度的活大猪供港出口配额为348750头、活中猪出口配额为2700头，预计代理佣金总额为1117.23万元人民币，比2006年实际代理佣金将增加57.4万元。公司与五丰行的代理协议正在协商。
上述事项构成关联交易。
【2006-10-27】
公布2006年三季报,
新五丰公布2006年三季报：每股收益0.24元，每股收益（扣除）0.24元，每股净资产4.66元，调整后每股净资产4.65元，净资产收益率5.18%，扣除非经常性损益后净利润24022829.79元，主营业务收入358148400.93元，净利润24185129.79元，股东权益466567950.83元。
【2006-09-06】
对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制,
公司股票复牌、对价股份上市日：2006年9月6日；当日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制。
自2006年9月6日起，公司股票简称变更为"G新五丰",股票代码保持不变。
股改方案实施后，公司总股本为100,153,900股，其中无限售条件流通股合计47,250,000股，有限售条件的流通股合计52,903,900股。
【2006-09-01】
刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
2006年9月6日复牌
新五丰股权分置改革方案实施公告
湖南新五丰股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每10股获得非流通股股东支付的3.5股股票的对价。流通股股东本次获得的对价不需要纳税。
方案实施股权登记日：2006年9月4日
对价股份上市日：2006年9月6日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2006年9月6日起，公司股票简称变更为"G新五丰",股票代码保持不变。
股改方案实施后，公司总股本为100,153,900股，其中无限售条件流通股合计47,250,000股，有限售条件的流通股合计52,903,900股。
【2006-08-28】
刊登股权分置改革方案获商务部批复公告,继续停牌
新五丰公告
湖南新五丰股份有限公司于2006年8月24日接湖南省商务厅外资管理处通知，根据商务部8月22日下发的有关批复文件，公司股权分置改革方案已获批准。
【2006-08-25】
公布2006年半年报,继续停牌
新五丰公布2006年半年报：每股收益0.19元，每股收益（扣除）0.18元，加权平均每股收益0.19元，加权平均每股收益（扣除）0.18元，每股净资产4.6元，调整后每股净资产4.59元，净资产收益率4.03%，加权平均净资产收益率3.95%，扣除非经常性损益后净利润17855025.66元，主营业务收入237674872.06元，净利润18586625.66元，股东权益460969446.7元。
【2006-08-01】
刊登股改方案获相关股东会议表决通过公告,继续停牌
新五丰股权分置改革相关股东会议表决结果公告
湖南新五丰股份有限公司于2006年7月31日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
会议的出席情况
参加本次股权分置改革相关股东会议并表决的股东及股东代表共计989人，代表股份74,395,625股，占公司总股本的74.2813%。其中：
1、参加现场会议并投票的非流通股股东及授权代表4人，代表股份63,653,900股，占公司非流通股股份的97.6978%，占公司总股本的63.5561%。
2、参加表决的流通股股东及授权代表人数（含委托董事会投票的代表）985人，代表股份10,741,725股，占公司流通股股份总数的30.6906%，占公司总股本的10.7252%。其中：
(1) 参加现场会议并投票的流通股股东及授权代表人数138人，代表股份2,232,106股，占公司流通股股份总数的6.3774%，占公司总股本的2.2287%。
(2) 参加网络投票的流通股股东人数847人，代表股份8,509,619股，占公司流通股股份总数的24.3132%，占公司总股本的8.4965%。
表决情况
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 74,395,625 73,170,289 1,213,936 11,400 98.3529%
流通股股东 10,741,725 9,516,389 1,213,936 11,400 88.5927%
非流通股股东 63,653,900 63,653,900 0 0 100.0000%
【2006-07-31】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
新五丰采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票操作
1、投票代码
投票代码 投票简称 表决议案数量
738975（沪市） 五丰投票 1
363975（深市） 五丰投票 1
2、表决议案
公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格
新五丰 1 新五丰股权分置改革方案 1元
3、表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
4、买卖方向：均为买入。
二、投票举例
股权登记日持有“新五丰”的沪市投资者，其申报程序如下：
投票代码 投票简称 买卖方向 申报价格 申报股数 代表意向
738975 五丰投票 买入 1元 1股 同意
738975 五丰投票 买入 1元 2股 反对
738975 五丰投票 买入 1元 3股 弃权
股权登记日持有“新五丰”的深市投资者，其申报程序如下：
投票代码 投票简称 买卖方向 申报价格 申报股数 代表意向
363975 五丰投票 买入 1元 1股 同意
363975 五丰投票 买入 1元 2股 反对
363975 五丰投票 买入 1元 3股 弃权
三、投票注意事项
1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2006-07-27】
网络投票起止日:07-27至07-31,继续停牌
新五丰网络投票起止日:07-27至07-31
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票操作
1、投票代码
投票代码 投票简称 表决议案数量
738975（沪市） 五丰投票 1
363975（深市） 五丰投票 1
2、表决议案
公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格
新五丰 1 新五丰股权分置改革方案 1元
3、表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
4、买卖方向：均为买入。
二、投票举例
股权登记日持有“新五丰”的沪市投资者，其申报程序如下：
投票代码 投票简称 买卖方向 申报价格 申报股数 代表意向
738975 五丰投票 买入 1元 1股 同意
738975 五丰投票 买入 1元 2股 反对
738975 五丰投票 买入 1元 3股 弃权
股权登记日持有“新五丰”的深市投资者，其申报程序如下：
投票代码 投票简称 买卖方向 申报价格 申报股数 代表意向
363975 五丰投票 买入 1元 1股 同意
363975 五丰投票 买入 1元 2股 反对
363975 五丰投票 买入 1元 3股 弃权
三、投票注意事项
1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2006-07-26】
刊登股改方案获批及相关股东会议的第二次提示性公告,继续停牌
新五丰公告
湖南新五丰股份有限公司于7月25日接湖南省人民政府国有资产监督管理委员会有关批复文件，原则同意公司股权分置改革方案。
召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告
根据有关文件的规定，湖南新五丰股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年7月31日下午2:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票及征集投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年7月27日-31日期间股票交易日的上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738975”(沪市)、“363975”(深市)；投票简称均为“五丰投票”。
【2006-07-21】
董事会征集投票起止日:2006年07月21日至2006年07月31日,今起停牌
新五丰董事会征集投票起止日:2006年07月21日至2006年07月31日。
【2006-07-13】
刊登召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告,
新五丰召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告
根据有关文件的规定，湖南新五丰股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年7月31日下午2:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票及征集投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年7月27日-31日期间股票交易日的上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为"738975"(沪市)、"363975"(深市)；投票简称均为"五丰投票"。
关于股权分置改革相关股东会议召开地点的公告
本公司定于2006年7月31日（星期一）下午2：00召开股权分置改革相关股东会议，现场会议召开地点为湖南省长沙市芙蓉区五一西路2 号第一大道19楼湖南新五丰股份有限公司多功能会议室。
【2006-07-10】
刊登2005年度分红派息实施公告,
新五丰2005年度分红派息实施公告
湖南新五丰股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以2005年末公司总股本10015.39万股为基数，每10股派2.20元(扣税后10派1.98元)。
股权登记日：2006年7月13日
除息日：2006年7月14日
现金红利发放日：2006年7月20日
【2006-07-07】
刊登调整股权分置改革方案公告,停牌一天
7月10日复牌
新五丰股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告
湖南新五丰股份有限公司自2006年6月30日公告《股权分置改革说明书》等相关文件后，通过多种形式与投资者进行了协商交流。经公司发起股权分置改革动议的非流通股股东湖南粮油食品进出口集团有限公司同意，以及参与本次股权分置改革的其他非流通股股东的同意，本次股权分置改革方案的部分内容作如下调整：
公司全体非流通股股东拟向方案实施股权登记日登记在册的公司流通股股东支付总数为12250000股股份作为对价，即流通股股东每10股将获得3.5股股份的对价安排。
调整后的股权分置改革方案尚需获得公司相关股东大会审议通过。
公司A股股票将于2006年7月10日复牌。
【2006-07-03】
刊登关于举行股权分置改革投资者网上路演公告,继续停牌
新五丰关于举行股权分置改革投资者网上路演公告
湖南新五丰股份有限公司定于2006年7月4日14:00-16:00举行股权分置改革投资者网上路演。路演网站：中国证券网(http://www.cnstock.com)。
【2006-06-30】
刊登股权分置改革方案说明书,继续停牌
最晚于7月10日复牌
新五丰股权分置改革说明书
本公司全体非流通股股东拟向方案实施股权登记日在册的本公司流通股股东支付总数为10,500,000股股份作为对价，以换取公司全体非流通股股份的上市流通权。即方案实施股权登记日在册的流通股股东每10股将获得3.0股股份的对价安排。对价支付完成后，新五丰全部非流通股股份即获得上市流通权。
非流通股股东的承诺事项：
全体非流通股股东承诺遵守《上市公司股权分置改革管理办法》中关于禁售及分步上市的有关规定。
本次相关股东会议的股权登记日:2006年07月20日
董事会征集投票起止日:2006年07月21日至2006年07月31日
网络投票起止日:2006年07月27日至2006年07月31日
网络投票代码:沪:738975 深:363975 投票简称:五丰投票
本次相关股东会议现场会议召开日:2006年07月31日
提示性公告时间分别为: 2006年07月13日 2006年07月26日
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票操作
1、投票代码
投票代码 投票简称 表决议案数量
738975（沪市） 五丰投票 1
363975（深市） 五丰投票 1
2、表决议案
公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格
新五丰 1 新五丰股权分置改革方案 1元
3、表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
4、买卖方向：均为买入。
二、投票举例
股权登记日持有“新五丰”的沪市投资者，其申报程序如下：
投票代码 投票简称 买卖方向 申报价格 申报股数 代表意向
738975 五丰投票 买入 1元 1股 同意
738975 五丰投票 买入 1元 2股 反对
738975 五丰投票 买入 1元 3股 弃权
股权登记日持有“新五丰”的深市投资者，其申报程序如下：
投票代码 投票简称 买卖方向 申报价格 申报股数 代表意向
363975 五丰投票 买入 1元 1股 同意
363975 五丰投票 买入 1元 2股 反对
363975 五丰投票 买入 1元 3股 弃权
三、投票注意事项
1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2006-06-26】
刊登进行股权分置改革的提示性公告,今起停牌
新五丰进行股权分置改革的提示性公告
根据有关文件的规定，合并持有湖南新五丰股份有限公司三分之二以上非流通股股份的非流通股股东湖南省粮油食品进出口集团有限公司等提出了股权分置改革(下称：股改)动议。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司股票自2006年6月26日起开始停牌。
2、公司将于近日公告披露本次股改的相关文件。
3、如公司未能在2006年6月30日之前披露，公司将公告取消本次股改动议，并于7月3日复牌。
【2006-05-27】
刊登股东大会通过05年度利润分配方案公告,
新五丰股东大会决议公告
湖南新五丰股份有限公司于2006年5月26日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配方案：以2005年末总股本10015.39万股为基数，每股派0.22元(含税)。
三、续聘湖南开元有限责任会计师事务所为公司2006年度财务审计机构。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过关于利用募集资金调整实施“优质商品猪基地建设项目”第三期工程的议案。
【2006-05-26】
召开股东大会,停牌一天
新五丰召开股东大会。
【2006-05-13】
刊登关于2005年度股东大会增加临时提案的补充通知,
新五丰关于2005年度股东大会增加临时提案的补充通知
湖南新五丰股份有限公司董事会于2006年5月11日收到控股股东湖南省粮油食品进出集团有限公司(持有公司5005.39万股，占公司总股本的49.98%)发来的关于提议修改《公司章程》、《股东大会议事规则》、《公司募集资金管理制度》的临时提案及关于利用募集资金调整实施“优质商品猪基地建设项目”第三期工程的临时提案，并提交公司2005年度股东大会审议。
公司董事会同意将上述四个议案作为新增临时提案提交于2006年5月26日召开的公司2005年度股东大会审议。
【2006-04-19】
公布2006年一季报,
新五丰公布2006年一季报：每股收益0.07元，每股收益（扣除）0.06元，每股净资产4.71元，调整后每股净资产4.7元，净资产收益率1.49%，扣除非经常性损益后净利润6128300.68元，主营业务收入111513507.66元，净利润7044142.21元，股东权益471460821.25元。
【2006-04-13】
公布2005年年报,上午停牌一小时
新五丰公布2005年年报：每股收益0.27元，每股收益（扣除）0.27元，加权平均每股收益0.27元，加权平均每股收益（扣除）0.27元，每股净资产4.64元，调整后每股净资产4.63元，净资产收益率5.83%，加权平均净资产收益率5.97%，扣除非经常性损益后净利润26513533.56元，主营业务收入529420846.57元，净利润27056420.29元，股东权益464416679.04元。
董、监事会决议
本次会议审议表决结果如下：
1、关于公司2005年度财务决算报告的预案
2、关于公司总经理2005年度工作报告的议案
3、关于公司董、监事会2005年度工作报告的预案
4、关于公司2005年度报告（正文及摘要）的预案
5、关于公司2005年度利润分配的预案。为充分保障股东的利益，拟决定以2005年末总股本10015.39万股为基数，向全体股东以派现方式按0.22元/股（含税）。
6、关于公司2006年度财务预算报告的预案
7、关于续聘湖南开元有限责任会计师事务所为公司审计机构的预案。续聘湖南开元有限责任会计师事务所为公司2006 年度财务审计机构。有关费用授权董事长协商处理。
8、关于扩充行政部职能并变更部门名称的议案。“行政部”更名为“综合企管部”。
9、关于2006年度关联交易计划的议案
公司2006年度的生猪供港出口配额与2005年相同，本年度预计的香港五丰行代理佣金为1,113万元。
10、关于申请2005年度银行授信额度的议案。2006年度公司拟向兴业银行长沙分行申请办理15,000.00 万元额度的综合信用授信，拟向中国光大银行长沙分行新星支行申请办理10,000.00万元额度的综合信用授信。
定于2006年5月26日（星期五）上午9：00召开2005年度股东大会。
关联交易公告
预计全年日常关联交易的基本情况
公司2006年度的生猪供港出口配额与2005年相同，因汇率变化的影响，本年度预计的香港五丰行代理佣金比2005年实际代理佣金要减少16.35万元。
与该关联人进行的各类关联交易总额
2006年度与五丰行进行的关联交易总额预计为1113万元人民币。
【2005-12-24】
刊登注销公司湘潭饲料厂公告,
新五丰董事会决议公告
湖南新五丰股份有限公司于2005年12月23日以通讯方式召开二届十四次董事会临时会议，会议审议通过注销公司湘潭饲料厂的议案：因我司新的饲料厂（湖南新五丰股份有限公司动物营养技术湘潭分公司）已于2005年10月竣工投产运行，为进一步降低公司成本，提高运作效率，拟注销湖南新五丰股份有限公司湘潭饲料厂。湖南新五丰股份有限公司湘潭饲料厂的工商注销等相关手续授权公司行政部办理。
【2005-10-28】
公布2005年三季报,
新五丰公布2005年三季报：每股收益0.23元，每股收益（扣除）0.22元，每股净资产4.6元，调整后每股净资产4.59元，净资产收益率4.98%，扣除非经常性损益后净利润21842924.41元，主营业务收入385110779.56元，净利润22946324.41元，股东权益460339416元。
【2005-09-17】
刊登临时股东大会决议公告,
新五丰临时股东大会决议公告
湖南新五丰股份有限公司于2005年9月16日召开2005年度第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于利用募集资金在耒阳部分实施“安全优质商品猪基地建设项目”的议案。
二、通过修改公司章程的议案。
董事会决议公告
湖南新五丰股份有限公司于2005年9月16日召开二届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于设立公司动物营养技术湘潭分公司的议案。
二、同意李铁明辞去公司董事职务。
三、同意李铁明辞去公司总经理及财务负责人职务；暂由熊艳艳副总经理代行总经理职务、乔春生副总经理代行财务负责人职务。
【2005-09-16】
召开股东大会,停牌一天
新五丰召开股东大会。
【2005-08-17】
刊登利用募集资金在耒阳部分实施项目公告,
新五丰董事会决议暨召开临时股东大会公告
湖南新五丰股份有限公司于2005年8月16日召开二届十一次董事会，会议审议通过关于利用募集资金在耒阳部分实施"优质商品猪基地建设项目"的预案：公司计划对该项目进行分阶段投资并改变实施地点，第三期计划使用募集资金在湖南省耒阳市部分实施该项目，该项目总投资3658万元。
董事会决定于2005年9月16日上午召开2005年度第二次临时股东大会，审议以上及其它相关事项。
【2005-08-02】
公布2005年半年报,上午停牌一小时
新五丰公布2005年半年报：每股收益0.17元，每股收益（扣除）0.16元，加权平均每股收益0.17元，加权平均每股收益（扣除）0.16元，每股净资产4.54元，调整后每股净资产4.53元，净资产收益率3.74%，加权平均净资产收益率3.76%，扣除非经常性损益后净利润15931200元，主营业务收入237846606.27元，净利润16982270.3元，股东权益454375361.89元。公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
董事会决议公告
湖南新五丰股份有限公司于2005年7月29日召开二届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过修改公司章程的预案。
【2005-05-31】
刊登2004年度分红派息实施公告,
新五丰2004年度分红派息实施公告
湖南新五丰股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年末公司总股本10015.39万股为基数，每10股派0.70元(扣税后10派0.56元)。
股权登记日：2005年6月3日
除息日：2005年6月6日
现金红利发放日：2005年6月10日
【2005-05-10】
刊登拟设立公司郑州办事处公告,
新五丰董事会决议公告
湖南新五丰股份有限公司于2005年4月29日召开二届九次董事会，会议审议通过关于设立公司郑州办事处的议案。
【2005-04-30】
刊登年度股东大会决议公告,
新五丰年度股东大会决议公告
湖南新五丰股份有限公司于2005年4月29日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配方案：以2004年末总股本10015.39万股为基数，每10股派0.70元(含税)。
三、续聘湖南开元有限责任会计师事务所为公司2005年度财务审计机构。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过关于使用募集资金临时补充流动资金的议案：使用金额不超过9000万元。
六、通过关于利用募集资金在湘乡分公司部分实施"优质商品猪基地建设项目"的议案。
七、通过公司控股股东湖南省粮油食品进出集团有限公司提出的关于修改《公司章程》的提案。
【2005-04-29】
召开股东大会,停牌一天
新五丰召开股东大会。
【2005-04-27】
刊登办公地址变更公告,
新五丰办公地址变更公告
湖南新五丰股份有限公司总部将于2005年4月28日迁往长沙市芙蓉区五一西路2号“第一大道”19、20楼，联系方式如下：
地址：长沙市芙蓉区五一西路2号“第一大道”19、20楼
电话：0731-4449588
传真：0731-4449595
邮政编码：410005
电子信箱：xwfirm@newwf.com
公司网址：www.newwf.com
【2005-04-25】
公布2005年一季报,
新五丰公布2005年一季报：每股收益0.03元，每股收益（扣除）0.03元，每股净资产4.47元，调整后每股净资产4.46元，净资产收益率0.73%，扣除非经常性损益后净利润2708129.35元，主营业务收入107233939.93元，净利润3287703.66元，股东权益447691568.25元。
【2005-04-19】
刊登增加2004年度股东大会新提案公告,
新五丰董事会决议公告
湖南新五丰股份有限公司于2005年4月18日以通讯方式召开二届七次董事会临时会议，会议审议同意将湖南省粮油食品进出口集团有限公司于2005年4月14日提交的《关于提议修改<公司章程>的临时提案》提交将于2005年4月29日召开的2004年度股东大会予以审议。提请股东结合二届六次董事会已提出的《关于修改<公司章程>的预案》审议公司章程的修订事宜。
【2005-03-29】
公布2004年年报,上午停牌一小时
新五丰公布2004年年报：每股收益0.26元，每股收益（扣除）0.24元，加权平均每股收益0.3元，加权平均每股收益（扣除）0.28元，每股净资产4.44元，调整后每股净资产4.43元，净资产收益率5.76%，加权平均净资产收益率8.19%，扣除非经常性损益后净利润24333055.55元，主营业务收入492647725.91元，净利润25605795.82元，股东权益444403864.59元。
董监事会决议暨召开股东大会的公告
公司于2005年3月26日召开二届六次董事会及二届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：以2004年末总股本10015.39万股为基数，每10股派0.70元(含税)。
三、通过续聘湖南开元有限责任会计师事务所为公司审计机构的预案。
四、通过修改公司章程的预案。
五、聘请乔春生为公司副总经理。
六、通过关于2005年度关联交易计划的议案。
七、通过公司2005年度申请银行授信额度的议案：2005年度公司将向中国银行湖南省分行申请办理13000万元授信额度。
八、通过关于使用募集资金临时补充流动资金的预案：使用金额不超过9000万元。
九、通过关于利用募集资金在湘乡分公司部分实施"优质商品猪基地建设项目"的预案：公司在招股说明书中承诺利用募集资金1.31亿元投资年产商品猪14.4万头的项目。公司计划对该项目进行分阶段投资并改变实施地点，第二期计划使用募集资金对湘乡分公司实施猪场改、扩建工程，项目总投资870.12万元，年新增出栏商品猪15000头。
董事会决定于2005年4月29日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
日常关联交易公告
公司现将预计2005年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司委托五丰行有限公司(持有公司12.98%的股权)销售生猪，2004年的交易总金额为1238.12万元，预计2005年度交易总金额为1135万元。
【2005-01-25】
刊登临时股东大会决议公告,
新五丰临时股东大会决议公告
公司于2005年1月22日召开2005年度第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过使用募集资金设立"深圳市晨丰食品有限公司"建设深圳"肉产品营销及物流网络"及注销"深圳肉食品营销部洪湖、布心两个专卖店"的议案。
二、通过利用募集资金与衡阳种畜场合作成立"合资公司"，部分实施"优质商品猪生产基地项目"的议案。
三、通过使用募集资金投资"安全饲料工程项目"，实施"18万吨/年安全饲料工程项目"一期工程的议案。
【2005-01-24】
未刊登股东大会决议公告,停牌一天
新五丰未刊登股东大会决议公告。
【2004-12-23】
刊登使用募集资金投资公告,
新五丰董事会临时会议决议公告
公司于2004年12月22日以通讯方式召开二届五次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于使用募集资金设立"深圳市晨丰食品有限公司"，建设深圳"肉产品营销和物流网络项目"及注销"深圳肉食品营销部洪湖、布心两个专卖店"的预案：公司计划利用募集资金450万元实施设立"深圳市晨丰食品有限公司"完成深圳"肉产品营销和物流网络"的一期建设。注销公司原有的"深圳肉食品营销部洪湖、布心两个专卖店"，其资产转让给"深圳市晨丰食品有限公司"。新公司注册资金500万元，其中公司持有90%的股权。
二、通过关于利用募集资金与衡阳种畜场合作成立"合资公司"，部分实施"优质商品猪生产基地项目"的预案：公司在招股说明书中承诺利用募集资金1.31亿元投资年产商品猪14.4万头的项目，公司计划对该项目进行分阶段投资并改变实施地点，第一期拟与衡阳种畜场合作成立"合资公司"，共投资260万元，其中公司利用募集资金出资156万元，占60%。
三、通过关于使用募集资金投资"安全饲料工程项目"，实施"18万吨/年安全饲料工程项目"一期工程的预案，一期将利用募集资金投资1323.3万元。
董事会决定于2005年1月22日上午召开2005年度第一次临时股东大会，审议以上事项。
【2004-10-26】
公布2004年三季报,上午停牌一小时
新五丰公布2004年三季报：每股收益0.23元，每股收益（扣除）0.23元，每股净资产4.42元，调整后每股净资产4.42元，净资产收益率5.26%，扣除非经常性损益后净利润22947499.08元，主营业务收入359441547.75元，净利润23278099.08元，股东权益442189976.87元。
【2004-09-21】
刊登临时股东大会及董事会决议公告,
新五丰临时股东大会决议公告
本公司于2004年9月18日召开2004年度第二次临时股东大会，会议审议通过公司购置办公场所的议案。
董事会决议公告
本公司于2004年9月18日召开二届三次董事会，会议审议通过关于设立深圳市晨丰食品有限公司的议案：公司拟与湖南韶山长丰畜牧有限公司合资设立深圳市晨丰食品有限公司。该公司注册资金500万元，其中公司拟出资450万元，占总投资的90%。
【2004-09-20】
未刊登股东大会决议公告,停牌一天
新五丰未刊登股东大会决议公告。
【2004-09-15】
刊登保荐代表人变更公告,
新五丰保荐代表人变更的公告
公司于2004年9月13日收到保荐机构华欧国际证券有限责任公司《关于更换项目保荐代表人的函》，原公司保荐人黄祟春将不再担任公司保荐代表人，改由谭军担任。
变更后，公司保荐代表人为范翔辉、谭军。
【2004-08-19】
刊登2004年半年度报告更正公告,
新五丰2004年半年度报告更正公告
公司于2004年8月17日刊登了《2004年半年度报告及摘要》，因笔误及数据未核对准确的原因，造成部分内容错误，现进行了更正。`
【2004-08-17】
公布2004年半年报,上午停牌一小时
新五丰公布2004年半年报：每股收益0.16元，每股收益（扣除）0.16元，加权平均每股收益0.23元，加权平均每股收益（扣除）0.22元，每股净资产4.345元，调整后每股净资产4.338元，净资产收益率3.73%，加权平均净资产收益率8.3%，扣除非经常性损益后净利润15805500元，主营业务收入231471682.73元，净利润16236199.23元，股东权益435148077.02元。
董监事会决议暨召开临时股东大会的公告
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、通过公司购置办公场所的预案。公司拟购置隶属于湖南百岁置业发展有限公司“第一大道”的19楼、20楼作为公司新的办公场所,面积共计3576.66m2。湖南开元有限责任会计师事务所对上述资产进行了评估,资产评估值为：17014000元。经我司与百岁置业协定,购买上述资产的合同价款为16810302元。上述事项构成关联交易。
董事会决定于2004年9月18日召开2004年度第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
【2004-07-10】
刊登临时股东大会决议及董监事会决议公告,
新五丰临时股东大会决议公告
公司于2004年7月9日召开2004年度第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过首届董、监事会在任期届满后至第二届董、监事会产生前继续履行董、监事会职责的议案。
三、选举产生公司第二届董、监事会董、监事及独立董事。
董监事会决议公告
公司于2004年7月9日召开二届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举张跃文为公司董事长。
二、聘请李铁明为公司总经理。
三、聘请袁端淇为公司董事会秘书。
四、聘请罗雁飞为公司证券事务代表。
五、选举文锋为公司监事会召集人。
【2004-07-09】
召开股东大会,停牌一天
新五丰召开股东大会。
【2004-06-09】
社会公众股3500万股上市流通,
新五丰社会公众股3500万股上市流通.
【2004-06-04】
刊登上市公告书及召开临时股东大会通知,
新五丰上市公告书
公司3500万元人民币普通股股票将于2004年6月9日起在上海证券交易所交易市场上市交易。证券简称为“新五丰”，证券代码为：600975，深市代理股票代码:003975。
召开2004年度第一次临时股东大会的通知
鉴于本公司第一届董事会、监事会将于2004年6月25日任期届满，公司董监事会已对换届事宜进行了审议表决。公司董事会决定于2004年7月9日上午召开2004年度第一次临时股东大会，审议董、监事会换届及选举产生第二届董、监事会董、监事及独立董事的议案等事项。
拟选举张跃文、刘志文、寻冬生、李铁明、谢晓娅、熊艳艳为公司第二届董事会董事候选人,拟聘请曾德明、舒强兴,刘仲华任公司第二届董事会独立董事。
【2004-05-27】
刊登A股上网配售中签号码揭晓公告,
新五丰A股上网配售中签号码揭晓
公司A股配售中签号码于5月26日产生，中签号码为：
9871，7371，4871，2371
51628，71628，91628，31628，11628，26009
809594，609594，409594，209594，009594，292339
2020801，4520801，7020801，9520801
19012082，59793611，39868346，06221228，72436449，12974324，07520679
凡申购配号尾数与中签号码相同的投资者，均可认购“新五丰”A股1000股。
【2004-05-26】
刊登上网配售发行中签率公告,
新五丰上网配售发行中签率为0.04665004%
公司35000000股A股通过上海证券交易所交易系统上网配售发行工作顺利完成。
经上海证券交易所电脑主机统计，配号总数为75026730(沪深总数)，中签率为0.04665004%，5月26日将由主承销商主持摇号抽签，并公布摇号结果。
【2004-05-21】
刊登向二级市场投资者定价配售发行公告,
新五丰向二级市场投资者定价配售发行公告
公司本次公开发行人民币普通股(A股)股票3500万股，全部采用向二级市场投资者定价配售的方式进行，申购时间:2004年5月25日，发行价格:9.2元/股，发行市盈率:16.73倍(按发行人2003年每股收益计算)；发行对象:于2004年5月20日收盘时持有沪市或深市的已上市流通人民币普通股(A股)股票市值达10000元及以上的投资者均可参加本次新股配售发行的申购。投资者同时持有的沪、深两市上市流通Ａ股股票市值不合并计算。配售简称“五丰配售”,上证所的配售代码：737975，深交所的配售代码:003975；配售缴款时间:2004年5月28日。除证券投资基金持有的股票帐户以外，每一股票帐户可申购股票数量的上限为35000股，且每个股票帐户只能申购一次。
【2004-05-20】
刊登招股说明书,
新五丰招股说明书
本次发行人民币普通股(A股)3500万股，全部采用向二级市场投资者定价配售，申购日：2004年5月25日，发行价格：9.20元/股，发行费用：0.48元/股，发行市盈率:16.73倍，市净率：2.03倍。发行对象：于招股说明书摘要刊登当日持有上海证券交易所或深圳证券交易所已上市流通人民币普通股(A股)股票的收盘市值总和(包括可流通但暂时锁定的股份市值)不少于10,000元的投资者(法律、行政法规禁止购买者除外)，两市投资者均可参加本次新股发行的配售，投资者同时持有的沪市、深市二级市场的股票市值不合并计算。
【2004-03-28】
历年股利分配情况,
新五丰历年股利分配情况
2001年度，每10股派现金1.643元，不进行资本公积金转增股本；2002年中期，每10股派现金2.2元；2002年度，每10股派现金2.2元；2003年度，向本次发行前的股东每10股派现金5元，公司将在2004年5月27日之前完成2003年度股利的派发事项。公司本次A股发行前的未分配利润在本次发行后由新老股东共享。经公司2003年度股东大会决议，公司预计发行后第一个盈利年度以派发现金或其他方式进行利润分配至少一次，提取公积金后的未分配利润不低于30%用于股利分配。
【2001-06-26】
历史沿革,
新五丰历史沿革
公司是经湖南省人民政府湘政函〔2001〕98号文件批准,由湖南省粮油食品进出口集团有限公司作为主发起人,联合五丰行有限公司、中国农业大学、中国农业科学院饲料研究所、南光粮油食品有限公司等其他四家发起人以发起设立方式组建的股份有限公司,于2001年6月26日在湖南省工商行政管理局登记注册。
【2008-05-21】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
新五丰股票交易异常波动公告
截止2008年5月20日收市，湖南新五丰股份有限公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，出现异常波动。
经咨询公司管理层，目前公司经营情况正常，无应披露而未披露的信息；经向公司控股股东湖南省粮油食品进出口集团有限公司(下称：粮油集团)核实，粮油集团不存在涉及与公司相关的股权转让、收购、重组、资产注入等应予以披露而未披露的重大事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等。粮油集团承诺：未来三个月内不存在上述事项的动议。
公司董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
【2008-05-16】
刊登股东大会决议公告,
新五丰股东大会决议公告
湖南新五丰股份有限公司于2008年5月15日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、续聘湖南开元信德会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构。
四、通过关于修改《公司募集资金管理制度》的议案。
【2008-05-15】
召开股东大会,停牌一天
新五丰召开股东大会。
【2008-05-06】
刊登委托贷款公告,
新五丰委托贷款公告
根据2007年8月27日湖南新五丰股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议以及2007年9月14日湖南新五丰股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议，为进一步提高公司自有资金的利用效率，拓宽盈利渠道，公司控股子公司润丰投资置业有限公司拟用其自有资金，通过招商银行长沙五一路支行，向润丰投资置业有限公司参股公司湖南新外滩房地产开发投资有限公司发放委托贷款2350万元，开发华盛新外滩项目。放款日为2008年5月4日，截止日为2009年4月30日。湖南新外滩房地产开发投资有限公司以其开福区湘江中路一段126号华盛新外滩花园5 套商业门面等在建工程向银行进行抵押担保。同时，公司控股子公司润丰投资置业有限公司拟用其自有资金，通过招商银行长沙五一路支行向润丰投资置业有限公司参股公司长沙纵横置业发展有限公司发放委托贷款2900万元，开发上海城项目，放款日为2008年5月4日，截止日为2009年4月30日。长沙纵横置业发展有限公司以雨花区韶山南路153号连城小区（上海城）会所及开福区二马路四处国有土地使用权等向银行进行抵押担保。
【2008-04-26】
公布2008年一季报,
新五丰公布2008年一季报：基本每股收益0.016元，稀释每股收益0.016元，每股收益（扣除）0.018元，每股净资产2.62元，净资产收益率0.62%，扣除非经常性损益后净利润3239813.85元，营业收入161663436.55元，归属于母公司所有者净利润2923638.63元，归属于母公司股东权益472326069.18元。
【2008-04-23】
刊登2007年年度报告更正公告,
新五丰2007年年度报告更正公告
本公司于2008年4月19日在《上海证券报》及上交所网站刊登了《2007年年度报告及摘要》，因笔误及数据未核对准确的原因，造成部分内容计算错误，现作如下更正：《2007年年度报告及摘要》"主要财务数据和指标"的第三项"报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标"中："每股经营活动产生的现金流量净额"2007年0.028更改为0.018，本年比上年增减（％）-89.63 更改为-93.33。"归属于上市公司股东的每股净资产"2007年4.14 更改为2.60,本年比上年增减（％）-10.97更改为-44.09。
【2008-04-19】
公布2007年年报,
新五丰公布2007年年报：基本每股收益0.165元，稀释每股收益0.165元，每股收益（扣除）0.015元，每股净资产4.14元，净资产收益率3.99%，加权平均净资产收益率4.01%，扣除非经常性损益后净利润1673398.34元，营业收入567455661.72元，归属于母公司所有者净利润18725470.29元，归属于母公司股东权益469402430.55元。
董监事会决议公告
湖南新五丰股份有限公司第二届董监事会会议审议表决结果如下：
1.关于公司2007年度报告（正文及摘要）的预案
2.关于公司2007年度利润分配的预案：不分配不转增。
3.关于续聘湖南开元信德会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的预案
4.关于2008年度关联交易计划的议案
5.关于申请办理中国农业发展银行授信额度的议案
根据公司生产经营及企事业发展的需要，拟向中国农业发展银行湖南省分行申请办理2亿元额度的人民币综合信用授信，有效期至2008年12月31日。
6.关于向东亚银行（中国）有限公司珠海分行申请办理远期结汇/售汇业务及1400万美元授信的议案
基于当前这一特定历史时期对人民币升值趋势明显的判断及国内人民币存贷利率与国际美元存贷利率存在利差的客观实际，在确保公司资金安全的前提下，公司拟向东亚银行（中国）有限公司珠海分行申请办理远期结汇/售汇业务及1400万美元授信，在公司正常鱼粉等产品进口贸易业务开展的同时，获取到额外的收益以增加企业盈利。
7.关于申请办理招商银行长沙五一支行授信额度的议案
根据公司生产经营及企业发展的需要，拟向招商银行长沙五一路支行申请办理6000万元额度的人民币综合授信，有效期至2008年12月31日。
8.关于调整2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案
定于2008年5月15日召开2007年度股东大会。
关联交易公告
公司2008年度的活大猪供港出口配额为282,664头，依据近期平均水平预计结汇净价（活大猪1670港元/头）计算的全年结汇收入预计为36,400万港元，供港代理佣金总额约为1,090万港元，按2008年全年预计加权平均港币汇率计算的人民币代理佣金约为970万元。
根据商务部供港活猪工作改革的精神，出口企业可以在三家代理行之间自主选择。2008年内，原全部由五丰行代理的供港活大猪的数量会根据经营的实际情况、代理行的服务的质量和水平、代理费用的高低等予以调整。故无法确认与五丰行的关联交易金额。
【2008-03-21】
刊登股东股份减持公告,
新五丰股东股份减持公告
湖南新五丰股份有限公司第一大股东湖南省粮油食品进出口集团有限公司于2008年3月18日至20日通过二级市场减持公司无限售条件流通股3500000股(占公司总股本的1.94%)，尚持有公司69657306股股份，持股比例由40.58%变为目前的38.64%。
【2008-03-20】
刊登关于申请办理光大银行长沙分行授信额度的公告,
新五丰董事会决议公告
湖南新五丰股份有限公司于2008年3月19日以通讯方式召开二届二十六次董事会(临时)会议，会议审议同意公司申请办理光大银行长沙分行0.6亿元人民币信用授信。
刘志文董事对该议案进行弃权表决,弃权意见如下：
新五丰总信用额度合计为5.7亿元，公司实际提款金额未知，如届时全数提款，则公司负债水平将很高，财务风险很大。
【2008-02-26】
刊登股东股份减持公告,
新五丰股东股份减持公告
湖南新五丰股份有限公司第二大股东五丰行有限公司(下称：五丰行)于2007年12月14日至2008年2月20日通过二级市场减持公司无限售条件流通股1963969股(占公司总股本180277020股的1.09%)，尚持有公司股份10818566股，持股比例由7.09%变为目前的6.00%。
【2008-01-30】
刊登关于2007年度审计机构名称变更公告,
新五丰关于2007年度审计机构名称变更公告
湖南新五丰股份有限公司日前接到2007年度审计机构湖南开元有限责任会计师事务所(下称：湖南开元)通知，经有关部门批准，湖南开元采取吸收合并方式，与深圳天健信德会计师事务所、湖南天兴会计师事务所实行联合，成立了开元信德会计师事务所有限公司(下称：开元信德)，原有各项执业资格已获准承继，经营范围维持不变。
鉴此，公司2007年审计工作由开元信德承继。
董事会决议公告
湖南新五丰股份有限公司于2008年1月29日以通讯方式召开二届二十五次董事会，会议审议通过公司拟向东亚银行(中国)有限公司珠海分行申请办理远期结汇/售汇业务及600万美元授信的议案。
【2007-12-15】
刊登股东股份减持公告,
新五丰股东股份减持公告
湖南新五丰股份有限公司第二大股东五丰行有限公司于2007年11月22日至12月13日通过二级市场减持公司无限售条件流通股2260231股(占公司总股本180277020股的1.25%)，尚持有公司12782535股股份，持股比例由8.34%变为目前的7.09%。
【2007-12-12】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
新五丰股票交易异常波动公告
截止2007年12月11日收市，湖南新五丰股份有限公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属于股票交易异常波动。
经咨询公司管理层，目前公司经营情况正常，无应披露而未披露的信息。
经核实，公司控股股东湖南省粮油食品进出口集团有限公司(下称：进出口公司)不存在涉及与公司相关的股权转让、收购、重组、资产注入等应予以披露而未披露的重大事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等。进出口公司承诺：未来三个月内不存在上述事项的动议。
董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
请广大投资者注意投资风险。
【2007-11-23】
刊登股东股份减持公告,
新五丰股东股份减持公告
湖南新五丰股份有限公司于2007年11月22日接到第二大股东五丰行有限公司(下称：五丰行)通知，五丰行于2007年10月23日至11月21日通过二级市场减持公司无限售条件流通股1992530股(占公司总股本180277020股的1.11%)，尚持有公司股份15042766股，持股比例由9.45%变为8.34%。
【2007-11-15】
刊登临时股东大会决议公告,
新五丰临时股东大会决议公告
湖南新五丰股份有限公司于2007年11月14日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过增补公司第二届董事会董事的议案等事项。
【2007-11-14】
召开股东大会,停牌一天
新五丰召开股东大会。
【2007-10-30】
公布2007年三季报,
新五丰公布2007年三季报：基本每股收益0.15元，稀释每股收益0.15元，每股收益（扣除）0.09元，每股净资产4.64元，净资产收益率3.32%，扣除非经常性损益后净利润8811310.7元，营业收入389279346.6元，归属于母公司所有者净利润15426584.36元，归属于母公司股东权益464347118.41元。
董监事会决议公告
湖南新五丰股份有限公司于2007年10月26日召开二届二十四次董事会及二届十次监事会，会议审议通过如下决议：
1、关于公司2007年第三季度报告（正文及全文）的议案
2、关于增补公司第二届董事会董事的预案
原董事李铁明先生因个人身体原因于2005年9月16日辞去公司董事职务后，董事寻冬生先生近期因工作调动原因，已辞去公司董事职务，目前公司董事为七人。根据《公司章程》推荐邱卫、朱志方两位先生为公司第二届董事会董事候选人。
3、关于变更公司财务负责人的议案
乔春生先生因工作变动原因拟辞去公司财务负责人的职务，拟聘请朱为先生为公司财务总监（财务负责人）。
4、关于申请办理中国银行股份有限公司授信额度的议案
根据公司生产经营及企业发展的需要，公司拟向中国银行股份有限公司湖南省分行申请办理3亿元额度的综合授信，有效期至2008年12月31日。
5、关于申请办理中国工商银行股份有限公司授信额度的议案
根据公司生产经营及企业发展的需要，拟向中国工商银行股份有限公司长沙马王堆支行申请办理1亿元额度的综合授信，有效期至2008年12月31日。
6、关于审议向交通银行申请借款的议案
根据公司生产经营及企业发展的需要，拟向交通银行长沙分行借款人民币5000万元，有效期至2008年12月31日。
7、关于审议《公司关于"加强上市公司治理专项活动"的整改报告》的议案
8、关于审议《公司对外担保管理制度》的预案
9、关于审议《公司重大事项内部报告制度》的议案
10、关于审议修改《公司董事会秘书工作细则》的议案
11、关于审议召开公司2007年第二次临时股东大会的议案
公司定于2007年11月14日（星期三）上午9：00召开公司2007年第二次临时股东大会，具体事项如下：
一、召开会议的基本情况
会议召集人：湖南新五丰股份有限公司董事会
会议召开方式：现场方式
会议地点：湖南省长沙市五一西路2号"第一大道"19楼会议室
二、会议议题：
（一）关于增补公司第二届董事会董事的议案
（二）关于审议《公司对外担保管理制度》的议案
【2007-10-25】
刊登股东股份减持公告,
新五丰股东股份减持公告
湖南新五丰股份有限公司于2007年10月23日接到第二大股东五丰行有限公司(下称：五丰行)通知：截止2007年10月22日，五丰行共计从二级市场减持公司无限售条件流通股1181605股(占公司总股本的1.09%)。本次减持后，五丰行持有公司股份17035296股，持股比例由原来的10.54%变为9.45%。
【2007-09-28】
刊登资本公积金转增股本实施公告,
新五丰资本公积金转增股本实施公告
湖南新五丰股份有限公司实施2007年中期资本公积金转增股本方案为：每10股转增8股。
股权登记日：2007年10月10日
除权日：2007年10月11日
新增可流通股份上市流通日：2007年10月12日
本次资本公积金转增方案实施后，按新股本总数180277020股计算，公司2007年半年度每股收益为0.0281元。
【2007-09-15】
刊登临时股东大会决议公告,
新五丰临时股东大会决议公告
湖南新五丰股份有限公司于2007年9月14日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年中期资本公积金转增股本方案：以公司2007年6月30日股本为基数，每10股转增8股。
二、通过关于公司投资房地产相关事宜的议案。
三、通过关于修订《公司章程》的议案。
【2007-09-14】
召开股东大会,停牌一天
新五丰召开股东大会。
【2007-08-30】
公布2007年半年报,上午停牌一小时
新五丰公布2007年半年报：基本每股收益0.0506元，稀释每股收益0.0506元，每股收益（扣除）0.0475元，每股净资产4.53元，净资产收益率1.12%，加权平均净资产收益率1.09%，扣除非经常性损益后净利润4752819.58元，营业收入229475178.77元，归属于母公司所有者净利润5063417.81元，归属于母公司股东权益454094051.96元。
董监事会决议暨召开临时股东大会公告
湖南新五丰股份有限公司于2007年8月28日召开二届二十三次董事会及二届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年中期资本公积金转增股本预案：以公司2007年6月30日股本为基数，每10股转增8股。
三、通过关于湖南润丰投资置业有限公司(公司控股95%以上，下称：润丰置业)章程及合资合同的议案。
四、通过公司投资房地产相关事宜的预案：决定以公司或润丰置业名义投资房地产业务；并授权公司总经理室以公司名义以合理方式在5年内为公司或润丰置业累计提供不超过人民币2亿元的直接或间接融资支持。
五、通过关于修订《公司章程》的预案。
董事会决定于2007年9月14日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
有限售条件的流通股上市公告
湖南新五丰股份有限公司本次有限售条件的流通股11720555股将于2007年9月6日起上市流通。
【2007-07-18】
刊登高管变动公告,
新五丰董事会决议公告
湖南新五丰股份有限公司于2007年7月16日以通讯方式召开二届二十二次董事会，会议审议同意聘任朱永胜为公司总经理，熊艳艳为公司常务副总经理，不再代行公司总经理职务。
【2007-07-02】
刊登2006年度分红派息实施公告,
新五丰2006年度分红派息实施公告
湖南新五丰股份有限公司实施2006年度分红派息方案为：每10股派1.50元(含税，扣税后每10股派1.35元)。
股权登记日：2007年7月5日
除息日：2007年7月6日
现金红利发放日：2007年7月12日
【2007-06-27】
刊登自查报告及整改计划,
新五丰自查报告及整改计划
按照中国证券监督管理委员会及其湖南监管局、上海证券交易所有关规定，经湖南新五丰股份有限公司于2007年6月26日召开的二届二十一次董事会审议通过，现将《公司关于"加强上市公司治理专项活动"自查报告及整改计划》予以公告，详见2007年6月27日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。投资者可通过电话(0731-4449588转811)、电子邮箱(irmnewwf@126.com)和网络平台(公司网站：www.newwf.com)对公司的治理情况进行评议。
【2007-06-02】
刊登股票交易异常波动公告,
新五丰股票交易异常波动公告
湖南新五丰股份有限公司股票于2007年5月30日起连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，属于股票交易出现异常波动。根据有关规定，公司特说明如下：
截止目前，公司无应披露而未披露的重大事项。公司发布的信息以在《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。请广大投资者注意风险。
【2007-05-24】
刊登2007年上半年业绩预警公告,
新五丰2007年上半年业绩预警公告
经湖南新五丰股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年上半年累计净利润与去年同期相比将下降50%以上(上年同期净利润为18586625.66元)，具体财务数据将在2007年半年度报告中予以详细披露。
业绩变动原因
公司2007年上半年累计净利润与去年同期相比下降50%以上的主要原因：公司主营业务为生猪养殖和供港澳出口与内销。公司供港澳的生猪货源由两部分组成，一部分为公司自养，另一部分是从其它注册猪场收购。从2006年第四季度起国内猪肉价格上涨，到目前为止一直维持高位并有进一步上涨趋势，生猪收购成本增加,而港澳市场有其自有规律，其价格相对稳定，价格变化趋势与国内不完全同步，导致公司生猪销售毛利减少。
【2007-05-16】
刊登股东大会决议公告,
新五丰股东大会决议公告
湖南新五丰股份有限公司于2007年5月15日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配方案：以2006年末总股本10015.39万股为基数，每股派0.15元。
三、续聘湖南开元有限责任会计师事务所为公司2007年度财务审计机构。
四、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
【2007-05-15】
召开股东大会,停牌一天
新五丰召开股东大会。
【2007-04-27】
公布2007年一季报,
新五丰公布2007年一季报：每股收益0.022元，每股收益（扣除）-0.007元，每股净资产4.65元，净资产收益率0.47%，扣除非经常性损益后净利润-660172.88元，主营业务收入106539401.23元，净利润2178981.54元，股东权益465302583.64元。
【2007-04-12】
公布2006年年报,上午停牌一小时
新五丰公布2006年年报：每股收益0.25元，每股收益（扣除）0.26元，加权平均每股收益0.25元，加权平均每股收益（扣除）0.26元，每股净资产4.64元，调整后每股净资产4.63元，净资产收益率5.41%，加权平均净资产收益率5.42%，扣除非经常性损益后净利润25794353.96元，主营业务收入469496753.24元，净利润25159648.91元，股东权益464762469.95元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
湖南新五丰股份有限公司于2007年4月11日召开二届十九次董事会及二届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配预案：拟以2006年末总股本10015.39万股为基数，每股派0.15元(含税)。
三、通过关于调整公司部分高管人员的议案。
因朱孟雄个人工作调动，拟不再担任公司企业管理总监的职务。
根据公司发展需要，拟聘请厉奕锋为公司副总经理。
四、同意投资成立投资置业公司，新公司注册资本为5000万元，公司控股95%或95%以上。
五、通过续聘湖南开元有限责任会计师事务所为公司2007年度财务审计机构的议案。
六、通过关于2007年度关联交易计划的议案。
七、通过关于修改《公司章程》部分条款的预案。
八、同意公司2007年度向中国银行湖南省分行申请办理人民币15000万元额度的综合信用授信。
董事会决定于2007年5月15日上午召开2006年年度股东大会，审议以上有关及其他相关事项。
关联交易公告
根据湖南新五丰股份有限公司与香港华润(集团)五丰行(持有公司10.54%的股权，下称：五丰行)原签订的供港活猪代理协议(已于2005年5月25日到期)，公司委托五丰行代理销售活猪，公司2007年度的活大猪供港出口配额为348750头、活中猪出口配额为2700头，预计代理佣金总额为1117.23万元人民币，比2006年实际代理佣金将增加57.4万元。公司与五丰行的代理协议正在协商。
上述事项构成关联交易。
【2006-10-27】
公布2006年三季报,
新五丰公布2006年三季报：每股收益0.24元，每股收益（扣除）0.24元，每股净资产4.66元，调整后每股净资产4.65元，净资产收益率5.18%，扣除非经常性损益后净利润24022829.79元，主营业务收入358148400.93元，净利润24185129.79元，股东权益466567950.83元。
【2006-09-06】
对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制,
公司股票复牌、对价股份上市日：2006年9月6日；当日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制。
自2006年9月6日起，公司股票简称变更为"G新五丰",股票代码保持不变。
股改方案实施后，公司总股本为100,153,900股，其中无限售条件流通股合计47,250,000股，有限售条件的流通股合计52,903,900股。
【2006-09-01】
刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
2006年9月6日复牌
新五丰股权分置改革方案实施公告
湖南新五丰股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每10股获得非流通股股东支付的3.5股股票的对价。流通股股东本次获得的对价不需要纳税。
方案实施股权登记日：2006年9月4日
对价股份上市日：2006年9月6日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2006年9月6日起，公司股票简称变更为"G新五丰",股票代码保持不变。
股改方案实施后，公司总股本为100,153,900股，其中无限售条件流通股合计47,250,000股，有限售条件的流通股合计52,903,900股。
【2006-08-28】
刊登股权分置改革方案获商务部批复公告,继续停牌
新五丰公告
湖南新五丰股份有限公司于2006年8月24日接湖南省商务厅外资管理处通知，根据商务部8月22日下发的有关批复文件，公司股权分置改革方案已获批准。
【2006-08-25】
公布2006年半年报,继续停牌
新五丰公布2006年半年报：每股收益0.19元，每股收益（扣除）0.18元，加权平均每股收益0.19元，加权平均每股收益（扣除）0.18元，每股净资产4.6元，调整后每股净资产4.59元，净资产收益率4.03%，加权平均净资产收益率3.95%，扣除非经常性损益后净利润17855025.66元，主营业务收入237674872.06元，净利润18586625.66元，股东权益460969446.7元。
【2006-08-01】
刊登股改方案获相关股东会议表决通过公告,继续停牌
新五丰股权分置改革相关股东会议表决结果公告
湖南新五丰股份有限公司于2006年7月31日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
会议的出席情况
参加本次股权分置改革相关股东会议并表决的股东及股东代表共计989人，代表股份74,395,625股，占公司总股本的74.2813%。其中：
1、参加现场会议并投票的非流通股股东及授权代表4人，代表股份63,653,900股，占公司非流通股股份的97.6978%，占公司总股本的63.5561%。
2、参加表决的流通股股东及授权代表人数（含委托董事会投票的代表）985人，代表股份10,741,725股，占公司流通股股份总数的30.6906%，占公司总股本的10.7252%。其中：
(1) 参加现场会议并投票的流通股股东及授权代表人数138人，代表股份2,232,106股，占公司流通股股份总数的6.3774%，占公司总股本的2.2287%。
(2) 参加网络投票的流通股股东人数847人，代表股份8,509,619股，占公司流通股股份总数的24.3132%，占公司总股本的8.4965%。
表决情况
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 74,395,625 73,170,289 1,213,936 11,400 98.3529%
流通股股东 10,741,725 9,516,389 1,213,936 11,400 88.5927%
非流通股股东 63,653,900 63,653,900 0 0 100.0000%
【2006-07-31】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
新五丰采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票操作
1、投票代码
投票代码 投票简称 表决议案数量
738975（沪市） 五丰投票 1
363975（深市） 五丰投票 1
2、表决议案
公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格
新五丰 1 新五丰股权分置改革方案 1元
3、表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
4、买卖方向：均为买入。
二、投票举例
股权登记日持有“新五丰”的沪市投资者，其申报程序如下：
投票代码 投票简称 买卖方向 申报价格 申报股数 代表意向
738975 五丰投票 买入 1元 1股 同意
738975 五丰投票 买入 1元 2股 反对
738975 五丰投票 买入 1元 3股 弃权
股权登记日持有“新五丰”的深市投资者，其申报程序如下：
投票代码 投票简称 买卖方向 申报价格 申报股数 代表意向
363975 五丰投票 买入 1元 1股 同意
363975 五丰投票 买入 1元 2股 反对
363975 五丰投票 买入 1元 3股 弃权
三、投票注意事项
1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2006-07-27】
网络投票起止日:07-27至07-31,继续停牌
新五丰网络投票起止日:07-27至07-31
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票操作
1、投票代码
投票代码 投票简称 表决议案数量
738975（沪市） 五丰投票 1
363975（深市） 五丰投票 1
2、表决议案
公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格
新五丰 1 新五丰股权分置改革方案 1元
3、表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
4、买卖方向：均为买入。
二、投票举例
股权登记日持有“新五丰”的沪市投资者，其申报程序如下：
投票代码 投票简称 买卖方向 申报价格 申报股数 代表意向
738975 五丰投票 买入 1元 1股 同意
738975 五丰投票 买入 1元 2股 反对
738975 五丰投票 买入 1元 3股 弃权
股权登记日持有“新五丰”的深市投资者，其申报程序如下：
投票代码 投票简称 买卖方向 申报价格 申报股数 代表意向
363975 五丰投票 买入 1元 1股 同意
363975 五丰投票 买入 1元 2股 反对
363975 五丰投票 买入 1元 3股 弃权
三、投票注意事项
1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2006-07-26】
刊登股改方案获批及相关股东会议的第二次提示性公告,继续停牌
新五丰公告
湖南新五丰股份有限公司于7月25日接湖南省人民政府国有资产监督管理委员会有关批复文件，原则同意公司股权分置改革方案。
召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告
根据有关文件的规定，湖南新五丰股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年7月31日下午2:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票及征集投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年7月27日-31日期间股票交易日的上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738975”(沪市)、“363975”(深市)；投票简称均为“五丰投票”。
【2006-07-21】
董事会征集投票起止日:2006年07月21日至2006年07月31日,今起停牌
新五丰董事会征集投票起止日:2006年07月21日至2006年07月31日。
【2006-07-13】
刊登召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告,
新五丰召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告
根据有关文件的规定，湖南新五丰股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年7月31日下午2:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票及征集投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年7月27日-31日期间股票交易日的上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为"738975"(沪市)、"363975"(深市)；投票简称均为"五丰投票"。
关于股权分置改革相关股东会议召开地点的公告
本公司定于2006年7月31日（星期一）下午2：00召开股权分置改革相关股东会议，现场会议召开地点为湖南省长沙市芙蓉区五一西路2 号第一大道19楼湖南新五丰股份有限公司多功能会议室。
【2006-07-10】
刊登2005年度分红派息实施公告,
新五丰2005年度分红派息实施公告
湖南新五丰股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以2005年末公司总股本10015.39万股为基数，每10股派2.20元(扣税后10派1.98元)。
股权登记日：2006年7月13日
除息日：2006年7月14日
现金红利发放日：2006年7月20日
【2006-07-07】
刊登调整股权分置改革方案公告,停牌一天
7月10日复牌
新五丰股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告
湖南新五丰股份有限公司自2006年6月30日公告《股权分置改革说明书》等相关文件后，通过多种形式与投资者进行了协商交流。经公司发起股权分置改革动议的非流通股股东湖南粮油食品进出口集团有限公司同意，以及参与本次股权分置改革的其他非流通股股东的同意，本次股权分置改革方案的部分内容作如下调整：
公司全体非流通股股东拟向方案实施股权登记日登记在册的公司流通股股东支付总数为12250000股股份作为对价，即流通股股东每10股将获得3.5股股份的对价安排。
调整后的股权分置改革方案尚需获得公司相关股东大会审议通过。
公司A股股票将于2006年7月10日复牌。
【2006-07-03】
刊登关于举行股权分置改革投资者网上路演公告,继续停牌
新五丰关于举行股权分置改革投资者网上路演公告
湖南新五丰股份有限公司定于2006年7月4日14:00-16:00举行股权分置改革投资者网上路演。路演网站：中国证券网(http://www.cnstock.com)。
【2006-06-30】
刊登股权分置改革方案说明书,继续停牌
最晚于7月10日复牌
新五丰股权分置改革说明书
本公司全体非流通股股东拟向方案实施股权登记日在册的本公司流通股股东支付总数为10,500,000股股份作为对价，以换取公司全体非流通股股份的上市流通权。即方案实施股权登记日在册的流通股股东每10股将获得3.0股股份的对价安排。对价支付完成后，新五丰全部非流通股股份即获得上市流通权。
非流通股股东的承诺事项：
全体非流通股股东承诺遵守《上市公司股权分置改革管理办法》中关于禁售及分步上市的有关规定。
本次相关股东会议的股权登记日:2006年07月20日
董事会征集投票起止日:2006年07月21日至2006年07月31日
网络投票起止日:2006年07月27日至2006年07月31日
网络投票代码:沪:738975 深:363975 投票简称:五丰投票
本次相关股东会议现场会议召开日:2006年07月31日
提示性公告时间分别为: 2006年07月13日 2006年07月26日
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票操作
1、投票代码
投票代码 投票简称 表决议案数量
738975（沪市） 五丰投票 1
363975（深市） 五丰投票 1
2、表决议案
公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格
新五丰 1 新五丰股权分置改革方案 1元
3、表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
4、买卖方向：均为买入。
二、投票举例
股权登记日持有“新五丰”的沪市投资者，其申报程序如下：
投票代码 投票简称 买卖方向 申报价格 申报股数 代表意向
738975 五丰投票 买入 1元 1股 同意
738975 五丰投票 买入 1元 2股 反对
738975 五丰投票 买入 1元 3股 弃权
股权登记日持有“新五丰”的深市投资者，其申报程序如下：
投票代码 投票简称 买卖方向 申报价格 申报股数 代表意向
363975 五丰投票 买入 1元 1股 同意
363975 五丰投票 买入 1元 2股 反对
363975 五丰投票 买入 1元 3股 弃权
三、投票注意事项
1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2006-06-26】
刊登进行股权分置改革的提示性公告,今起停牌
新五丰进行股权分置改革的提示性公告
根据有关文件的规定，合并持有湖南新五丰股份有限公司三分之二以上非流通股股份的非流通股股东湖南省粮油食品进出口集团有限公司等提出了股权分置改革(下称：股改)动议。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司股票自2006年6月26日起开始停牌。
2、公司将于近日公告披露本次股改的相关文件。
3、如公司未能在2006年6月30日之前披露，公司将公告取消本次股改动议，并于7月3日复牌。
【2006-05-27】
刊登股东大会通过05年度利润分配方案公告,
新五丰股东大会决议公告
湖南新五丰股份有限公司于2006年5月26日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配方案：以2005年末总股本10015.39万股为基数，每股派0.22元(含税)。
三、续聘湖南开元有限责任会计师事务所为公司2006年度财务审计机构。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过关于利用募集资金调整实施“优质商品猪基地建设项目”第三期工程的议案。
【2006-05-26】
召开股东大会,停牌一天
新五丰召开股东大会。
【2006-05-13】
刊登关于2005年度股东大会增加临时提案的补充通知,
新五丰关于2005年度股东大会增加临时提案的补充通知
湖南新五丰股份有限公司董事会于2006年5月11日收到控股股东湖南省粮油食品进出集团有限公司(持有公司5005.39万股，占公司总股本的49.98%)发来的关于提议修改《公司章程》、《股东大会议事规则》、《公司募集资金管理制度》的临时提案及关于利用募集资金调整实施“优质商品猪基地建设项目”第三期工程的临时提案，并提交公司2005年度股东大会审议。
公司董事会同意将上述四个议案作为新增临时提案提交于2006年5月26日召开的公司2005年度股东大会审议。
【2006-04-19】
公布2006年一季报,
新五丰公布2006年一季报：每股收益0.07元，每股收益（扣除）0.06元，每股净资产4.71元，调整后每股净资产4.7元，净资产收益率1.49%，扣除非经常性损益后净利润6128300.68元，主营业务收入111513507.66元，净利润7044142.21元，股东权益471460821.25元。
【2006-04-13】
公布2005年年报,上午停牌一小时
新五丰公布2005年年报：每股收益0.27元，每股收益（扣除）0.27元，加权平均每股收益0.27元，加权平均每股收益（扣除）0.27元，每股净资产4.64元，调整后每股净资产4.63元，净资产收益率5.83%，加权平均净资产收益率5.97%，扣除非经常性损益后净利润26513533.56元，主营业务收入529420846.57元，净利润27056420.29元，股东权益464416679.04元。
董、监事会决议
本次会议审议表决结果如下：
1、关于公司2005年度财务决算报告的预案
2、关于公司总经理2005年度工作报告的议案
3、关于公司董、监事会2005年度工作报告的预案
4、关于公司2005年度报告（正文及摘要）的预案
5、关于公司2005年度利润分配的预案。为充分保障股东的利益，拟决定以2005年末总股本10015.39万股为基数，向全体股东以派现方式按0.22元/股（含税）。
6、关于公司2006年度财务预算报告的预案
7、关于续聘湖南开元有限责任会计师事务所为公司审计机构的预案。续聘湖南开元有限责任会计师事务所为公司2006 年度财务审计机构。有关费用授权董事长协商处理。
8、关于扩充行政部职能并变更部门名称的议案。“行政部”更名为“综合企管部”。
9、关于2006年度关联交易计划的议案
公司2006年度的生猪供港出口配额与2005年相同，本年度预计的香港五丰行代理佣金为1,113万元。
10、关于申请2005年度银行授信额度的议案。2006年度公司拟向兴业银行长沙分行申请办理15,000.00 万元额度的综合信用授信，拟向中国光大银行长沙分行新星支行申请办理10,000.00万元额度的综合信用授信。
定于2006年5月26日（星期五）上午9：00召开2005年度股东大会。
关联交易公告
预计全年日常关联交易的基本情况
公司2006年度的生猪供港出口配额与2005年相同，因汇率变化的影响，本年度预计的香港五丰行代理佣金比2005年实际代理佣金要减少16.35万元。
与该关联人进行的各类关联交易总额
2006年度与五丰行进行的关联交易总额预计为1113万元人民币。
【2005-12-24】
刊登注销公司湘潭饲料厂公告,
新五丰董事会决议公告
湖南新五丰股份有限公司于2005年12月23日以通讯方式召开二届十四次董事会临时会议，会议审议通过注销公司湘潭饲料厂的议案：因我司新的饲料厂（湖南新五丰股份有限公司动物营养技术湘潭分公司）已于2005年10月竣工投产运行，为进一步降低公司成本，提高运作效率，拟注销湖南新五丰股份有限公司湘潭饲料厂。湖南新五丰股份有限公司湘潭饲料厂的工商注销等相关手续授权公司行政部办理。
【2005-10-28】
公布2005年三季报,
新五丰公布2005年三季报：每股收益0.23元，每股收益（扣除）0.22元，每股净资产4.6元，调整后每股净资产4.59元，净资产收益率4.98%，扣除非经常性损益后净利润21842924.41元，主营业务收入385110779.56元，净利润22946324.41元，股东权益460339416元。
【2005-09-17】
刊登临时股东大会决议公告,
新五丰临时股东大会决议公告
湖南新五丰股份有限公司于2005年9月16日召开2005年度第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于利用募集资金在耒阳部分实施“安全优质商品猪基地建设项目”的议案。
二、通过修改公司章程的议案。
董事会决议公告
湖南新五丰股份有限公司于2005年9月16日召开二届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于设立公司动物营养技术湘潭分公司的议案。
二、同意李铁明辞去公司董事职务。
三、同意李铁明辞去公司总经理及财务负责人职务；暂由熊艳艳副总经理代行总经理职务、乔春生副总经理代行财务负责人职务。
【2005-09-16】
召开股东大会,停牌一天
新五丰召开股东大会。
【2005-08-17】
刊登利用募集资金在耒阳部分实施项目公告,
新五丰董事会决议暨召开临时股东大会公告
湖南新五丰股份有限公司于2005年8月16日召开二届十一次董事会，会议审议通过关于利用募集资金在耒阳部分实施"优质商品猪基地建设项目"的预案：公司计划对该项目进行分阶段投资并改变实施地点，第三期计划使用募集资金在湖南省耒阳市部分实施该项目，该项目总投资3658万元。
董事会决定于2005年9月16日上午召开2005年度第二次临时股东大会，审议以上及其它相关事项。
【2005-08-02】
公布2005年半年报,上午停牌一小时
新五丰公布2005年半年报：每股收益0.17元，每股收益（扣除）0.16元，加权平均每股收益0.17元，加权平均每股收益（扣除）0.16元，每股净资产4.54元，调整后每股净资产4.53元，净资产收益率3.74%，加权平均净资产收益率3.76%，扣除非经常性损益后净利润15931200元，主营业务收入237846606.27元，净利润16982270.3元，股东权益454375361.89元。公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
董事会决议公告
湖南新五丰股份有限公司于2005年7月29日召开二届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过修改公司章程的预案。
【2005-05-31】
刊登2004年度分红派息实施公告,
新五丰2004年度分红派息实施公告
湖南新五丰股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年末公司总股本10015.39万股为基数，每10股派0.70元(扣税后10派0.56元)。
股权登记日：2005年6月3日
除息日：2005年6月6日
现金红利发放日：2005年6月10日
【2005-05-10】
刊登拟设立公司郑州办事处公告,
新五丰董事会决议公告
湖南新五丰股份有限公司于2005年4月29日召开二届九次董事会，会议审议通过关于设立公司郑州办事处的议案。
【2005-04-30】
刊登年度股东大会决议公告,
新五丰年度股东大会决议公告
湖南新五丰股份有限公司于2005年4月29日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配方案：以2004年末总股本10015.39万股为基数，每10股派0.70元(含税)。
三、续聘湖南开元有限责任会计师事务所为公司2005年度财务审计机构。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过关于使用募集资金临时补充流动资金的议案：使用金额不超过9000万元。
六、通过关于利用募集资金在湘乡分公司部分实施"优质商品猪基地建设项目"的议案。
七、通过公司控股股东湖南省粮油食品进出集团有限公司提出的关于修改《公司章程》的提案。
【2005-04-29】
召开股东大会,停牌一天
新五丰召开股东大会。
【2005-04-27】
刊登办公地址变更公告,
新五丰办公地址变更公告
湖南新五丰股份有限公司总部将于2005年4月28日迁往长沙市芙蓉区五一西路2号“第一大道”19、20楼，联系方式如下：
地址：长沙市芙蓉区五一西路2号“第一大道”19、20楼
电话：0731-4449588
传真：0731-4449595
邮政编码：410005
电子信箱：xwfirm@newwf.com
公司网址：www.newwf.com
【2005-04-25】
公布2005年一季报,
新五丰公布2005年一季报：每股收益0.03元，每股收益（扣除）0.03元，每股净资产4.47元，调整后每股净资产4.46元，净资产收益率0.73%，扣除非经常性损益后净利润2708129.35元，主营业务收入107233939.93元，净利润3287703.66元，股东权益447691568.25元。
【2005-04-19】
刊登增加2004年度股东大会新提案公告,
新五丰董事会决议公告
湖南新五丰股份有限公司于2005年4月18日以通讯方式召开二届七次董事会临时会议，会议审议同意将湖南省粮油食品进出口集团有限公司于2005年4月14日提交的《关于提议修改<公司章程>的临时提案》提交将于2005年4月29日召开的2004年度股东大会予以审议。提请股东结合二届六次董事会已提出的《关于修改<公司章程>的预案》审议公司章程的修订事宜。
【2005-03-29】
公布2004年年报,上午停牌一小时
新五丰公布2004年年报：每股收益0.26元，每股收益（扣除）0.24元，加权平均每股收益0.3元，加权平均每股收益（扣除）0.28元，每股净资产4.44元，调整后每股净资产4.43元，净资产收益率5.76%，加权平均净资产收益率8.19%，扣除非经常性损益后净利润24333055.55元，主营业务收入492647725.91元，净利润25605795.82元，股东权益444403864.59元。
董监事会决议暨召开股东大会的公告
公司于2005年3月26日召开二届六次董事会及二届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：以2004年末总股本10015.39万股为基数，每10股派0.70元(含税)。
三、通过续聘湖南开元有限责任会计师事务所为公司审计机构的预案。
四、通过修改公司章程的预案。
五、聘请乔春生为公司副总经理。
六、通过关于2005年度关联交易计划的议案。
七、通过公司2005年度申请银行授信额度的议案：2005年度公司将向中国银行湖南省分行申请办理13000万元授信额度。
八、通过关于使用募集资金临时补充流动资金的预案：使用金额不超过9000万元。
九、通过关于利用募集资金在湘乡分公司部分实施"优质商品猪基地建设项目"的预案：公司在招股说明书中承诺利用募集资金1.31亿元投资年产商品猪14.4万头的项目。公司计划对该项目进行分阶段投资并改变实施地点，第二期计划使用募集资金对湘乡分公司实施猪场改、扩建工程，项目总投资870.12万元，年新增出栏商品猪15000头。
董事会决定于2005年4月29日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
日常关联交易公告
公司现将预计2005年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司委托五丰行有限公司(持有公司12.98%的股权)销售生猪，2004年的交易总金额为1238.12万元，预计2005年度交易总金额为1135万元。
【2005-01-25】
刊登临时股东大会决议公告,
新五丰临时股东大会决议公告
公司于2005年1月22日召开2005年度第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过使用募集资金设立"深圳市晨丰食品有限公司"建设深圳"肉产品营销及物流网络"及注销"深圳肉食品营销部洪湖、布心两个专卖店"的议案。
二、通过利用募集资金与衡阳种畜场合作成立"合资公司"，部分实施"优质商品猪生产基地项目"的议案。
三、通过使用募集资金投资"安全饲料工程项目"，实施"18万吨/年安全饲料工程项目"一期工程的议案。
【2005-01-24】
未刊登股东大会决议公告,停牌一天
新五丰未刊登股东大会决议公告。
【2004-12-23】
刊登使用募集资金投资公告,
新五丰董事会临时会议决议公告
公司于2004年12月22日以通讯方式召开二届五次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于使用募集资金设立"深圳市晨丰食品有限公司"，建设深圳"肉产品营销和物流网络项目"及注销"深圳肉食品营销部洪湖、布心两个专卖店"的预案：公司计划利用募集资金450万元实施设立"深圳市晨丰食品有限公司"完成深圳"肉产品营销和物流网络"的一期建设。注销公司原有的"深圳肉食品营销部洪湖、布心两个专卖店"，其资产转让给"深圳市晨丰食品有限公司"。新公司注册资金500万元，其中公司持有90%的股权。
二、通过关于利用募集资金与衡阳种畜场合作成立"合资公司"，部分实施"优质商品猪生产基地项目"的预案：公司在招股说明书中承诺利用募集资金1.31亿元投资年产商品猪14.4万头的项目，公司计划对该项目进行分阶段投资并改变实施地点，第一期拟与衡阳种畜场合作成立"合资公司"，共投资260万元，其中公司利用募集资金出资156万元，占60%。
三、通过关于使用募集资金投资"安全饲料工程项目"，实施"18万吨/年安全饲料工程项目"一期工程的预案，一期将利用募集资金投资1323.3万元。
董事会决定于2005年1月22日上午召开2005年度第一次临时股东大会，审议以上事项。
【2004-10-26】
公布2004年三季报,上午停牌一小时
新五丰公布2004年三季报：每股收益0.23元，每股收益（扣除）0.23元，每股净资产4.42元，调整后每股净资产4.42元，净资产收益率5.26%，扣除非经常性损益后净利润22947499.08元，主营业务收入359441547.75元，净利润23278099.08元，股东权益442189976.87元。
【2004-09-21】
刊登临时股东大会及董事会决议公告,
新五丰临时股东大会决议公告
本公司于2004年9月18日召开2004年度第二次临时股东大会，会议审议通过公司购置办公场所的议案。
董事会决议公告
本公司于2004年9月18日召开二届三次董事会，会议审议通过关于设立深圳市晨丰食品有限公司的议案：公司拟与湖南韶山长丰畜牧有限公司合资设立深圳市晨丰食品有限公司。该公司注册资金500万元，其中公司拟出资450万元，占总投资的90%。
【2004-09-20】
未刊登股东大会决议公告,停牌一天
新五丰未刊登股东大会决议公告。
【2004-09-15】
刊登保荐代表人变更公告,
新五丰保荐代表人变更的公告
公司于2004年9月13日收到保荐机构华欧国际证券有限责任公司《关于更换项目保荐代表人的函》，原公司保荐人黄祟春将不再担任公司保荐代表人，改由谭军担任。
变更后，公司保荐代表人为范翔辉、谭军。
【2004-08-19】
刊登2004年半年度报告更正公告,
新五丰2004年半年度报告更正公告
公司于2004年8月17日刊登了《2004年半年度报告及摘要》，因笔误及数据未核对准确的原因，造成部分内容错误，现进行了更正。`
【2004-08-17】
公布2004年半年报,上午停牌一小时
新五丰公布2004年半年报：每股收益0.16元，每股收益（扣除）0.16元，加权平均每股收益0.23元，加权平均每股收益（扣除）0.22元，每股净资产4.345元，调整后每股净资产4.338元，净资产收益率3.73%，加权平均净资产收益率8.3%，扣除非经常性损益后净利润15805500元，主营业务收入231471682.73元，净利润16236199.23元，股东权益435148077.02元。
董监事会决议暨召开临时股东大会的公告
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、通过公司购置办公场所的预案。公司拟购置隶属于湖南百岁置业发展有限公司“第一大道”的19楼、20楼作为公司新的办公场所,面积共计3576.66m2。湖南开元有限责任会计师事务所对上述资产进行了评估,资产评估值为：17014000元。经我司与百岁置业协定,购买上述资产的合同价款为16810302元。上述事项构成关联交易。
董事会决定于2004年9月18日召开2004年度第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
【2004-07-10】
刊登临时股东大会决议及董监事会决议公告,
新五丰临时股东大会决议公告
公司于2004年7月9日召开2004年度第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过首届董、监事会在任期届满后至第二届董、监事会产生前继续履行董、监事会职责的议案。
三、选举产生公司第二届董、监事会董、监事及独立董事。
董监事会决议公告
公司于2004年7月9日召开二届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举张跃文为公司董事长。
二、聘请李铁明为公司总经理。
三、聘请袁端淇为公司董事会秘书。
四、聘请罗雁飞为公司证券事务代表。
五、选举文锋为公司监事会召集人。
【2004-07-09】
召开股东大会,停牌一天
新五丰召开股东大会。
【2004-06-09】
社会公众股3500万股上市流通,
新五丰社会公众股3500万股上市流通.
【2004-06-04】
刊登上市公告书及召开临时股东大会通知,
新五丰上市公告书
公司3500万元人民币普通股股票将于2004年6月9日起在上海证券交易所交易市场上市交易。证券简称为“新五丰”，证券代码为：600975，深市代理股票代码:003975。
召开2004年度第一次临时股东大会的通知
鉴于本公司第一届董事会、监事会将于2004年6月25日任期届满，公司董监事会已对换届事宜进行了审议表决。公司董事会决定于2004年7月9日上午召开2004年度第一次临时股东大会，审议董、监事会换届及选举产生第二届董、监事会董、监事及独立董事的议案等事项。
拟选举张跃文、刘志文、寻冬生、李铁明、谢晓娅、熊艳艳为公司第二届董事会董事候选人,拟聘请曾德明、舒强兴,刘仲华任公司第二届董事会独立董事。
【2004-05-27】
刊登A股上网配售中签号码揭晓公告,
新五丰A股上网配售中签号码揭晓
公司A股配售中签号码于5月26日产生，中签号码为：
9871，7371，4871，2371
51628，71628，91628，31628，11628，26009
809594，609594，409594，209594，009594，292339
2020801，4520801，7020801，9520801
19012082，59793611，39868346，06221228，72436449，12974324，07520679
凡申购配号尾数与中签号码相同的投资者，均可认购“新五丰”A股1000股。
【2004-05-26】
刊登上网配售发行中签率公告,
新五丰上网配售发行中签率为0.04665004%
公司35000000股A股通过上海证券交易所交易系统上网配售发行工作顺利完成。
经上海证券交易所电脑主机统计，配号总数为75026730(沪深总数)，中签率为0.04665004%，5月26日将由主承销商主持摇号抽签，并公布摇号结果。
【2004-05-21】
刊登向二级市场投资者定价配售发行公告,
新五丰向二级市场投资者定价配售发行公告
公司本次公开发行人民币普通股(A股)股票3500万股，全部采用向二级市场投资者定价配售的方式进行，申购时间:2004年5月25日，发行价格:9.2元/股，发行市盈率:16.73倍(按发行人2003年每股收益计算)；发行对象:于2004年5月20日收盘时持有沪市或深市的已上市流通人民币普通股(A股)股票市值达10000元及以上的投资者均可参加本次新股配售发行的申购。投资者同时持有的沪、深两市上市流通Ａ股股票市值不合并计算。配售简称“五丰配售”,上证所的配售代码：737975，深交所的配售代码:003975；配售缴款时间:2004年5月28日。除证券投资基金持有的股票帐户以外，每一股票帐户可申购股票数量的上限为35000股，且每个股票帐户只能申购一次。
【2004-05-20】
刊登招股说明书,
新五丰招股说明书
本次发行人民币普通股(A股)3500万股，全部采用向二级市场投资者定价配售，申购日：2004年5月25日，发行价格：9.20元/股，发行费用：0.48元/股，发行市盈率:16.73倍，市净率：2.03倍。发行对象：于招股说明书摘要刊登当日持有上海证券交易所或深圳证券交易所已上市流通人民币普通股(A股)股票的收盘市值总和(包括可流通但暂时锁定的股份市值)不少于10,000元的投资者(法律、行政法规禁止购买者除外)，两市投资者均可参加本次新股发行的配售，投资者同时持有的沪市、深市二级市场的股票市值不合并计算。
【2004-03-28】
历年股利分配情况,
新五丰历年股利分配情况
2001年度，每10股派现金1.643元，不进行资本公积金转增股本；2002年中期，每10股派现金2.2元；2002年度，每10股派现金2.2元；2003年度，向本次发行前的股东每10股派现金5元，公司将在2004年5月27日之前完成2003年度股利的派发事项。公司本次A股发行前的未分配利润在本次发行后由新老股东共享。经公司2003年度股东大会决议，公司预计发行后第一个盈利年度以派发现金或其他方式进行利润分配至少一次，提取公积金后的未分配利润不低于30%用于股利分配。
【2001-06-26】
历史沿革,
新五丰历史沿革
公司是经湖南省人民政府湘政函〔2001〕98号文件批准,由湖南省粮油食品进出口集团有限公司作为主发起人,联合五丰行有限公司、中国农业大学、中国农业科学院饲料研究所、南光粮油食品有限公司等其他四家发起人以发起设立方式组建的股份有限公司,于2001年6月26日在湖南省工商行政管理局登记注册。
