☆公司大事☆ ◇港澳资讯600962 更新日期：2008-04-24◇ 灵通V4.0
【2008-04-24】
公布2008年一季报,
国投中鲁公布2008年一季报：基本每股收益0.06元，稀释每股收益0.06元，每股收益（扣除）0.06元，每股净资产3.6元，净资产收益率1.57%，扣除非经常性损益后净利润9193763.2元，营业收入346612804.68元，归属于母公司所有者净利润9317801.98元，归属于母公司股东权益594549739.4元。
【2008-04-12】
刊登年度股东大会决议公告,
国投中鲁年度股东大会决议公告
国投中鲁果汁股份有限公司于2008年4月11日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案：以2007年末总股本为基数，每10股派2元(含税)。
二、通过公司2007年度报告及其摘要。
三、通过关于为子公司银行贷款提供担保的议案。
四、通过关于向银行申请贷款授信额度的议案。
五、续聘大信会计师事务有限公司为公司2008年度审计机构。
【2008-04-11】
召开股东大会,停牌一天
国投中鲁召开股东大会。
【2008-04-03】
刊登非公开发行股票申请获有条件审核通过公告,
国投中鲁非公开发行股票申请获有条件审核通过公告
根据中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)发行审核委员会审核结果，国投中鲁果汁股份有限公司本次非公开发行股票申请获得有条件审核通过。待公司收到中国证监会作出的予以核准的决定后，公司将再次及时公告结果。
【2008-04-02】
因重要事项未公告,停牌一天
国投中鲁因重要事项未公告，4月2日全天停牌。
【2008-04-01】
刊登关于非公开发行上会停牌公告,今起停牌
国投中鲁关于非公开发行上会停牌公告
中国证券监督管理委员会发行审核委员会将于2008年4月2日审核国投中鲁果汁股份有限公司2007年非公开发行股票方案，公司股票将于2008年4月1日起停牌，于公告会议结果后复牌。
【2008-03-29】
刊登有限售条件的流通股上市流通公告,
国投中鲁有限售条件的流通股上市流通公告
本次有限售条件的流通股上市数量为10,810,575股；
本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年4月3日。
2007年度股东大会补充提案的公告
国投中鲁果汁股份有限公司拟定于2008年4月11日召开公司2007年度股东大会。2008年3月27日，公司控股股东国家开发投资公司（持有公司股份5330.25万股，占公司总股本的32.2％）根据有关规定，向公司董事会发出了《关于增加国投中鲁果汁股份有限公司2006年度股东大会临时提案的函》，提出在公司2006年度股东大会上增加《关于国投中鲁公司董事长薪酬及考核的提案》。
【2008-03-18】
公布2007年年报,上午停牌一小时
国投中鲁公布2007年年报：基本每股收益0.5元，稀释每股收益0.5元，每股收益（扣除）0.5元，每股净资产3.55元，净资产收益率14.06%，加权平均净资产收益率15.04%，扣除非经常性损益后净利润82600190.96元，营业收入1537521151.6元，归属于母公司所有者净利润82298156.88元，归属于母公司股东权益585231937.42元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
国投中鲁果汁股份有限公司于近日召开三届九次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配预案：以2007年末总股本为基数，每10股派2元(含税)。
二、通过公司2007年度报告及其摘要。
三、通过关于对期初资产负债表相关项目及金额调整的议案。
四、通过公司为9家控股子公司在2008年度提供总额不超过11亿元额度的贷款担保或委托贷款的议案。
五、通过公司2008年向银行申请的综合授信额度总量为18.3亿元的议案。
六、同意李玉松辞去公司总经理职务；聘任董事长刘学义兼任公司总经理。
七、通过续聘大信会计师事务有限公司为公司2008年度审计机构的议案。
八、选举李文新为公司监事长。
董事会决定于2008年4月11日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
【2008-02-02】
刊登董事会公告,
国投中鲁董事会公告
日前，公司收到限售流通股股东乳山市经济开发投资公司（简称"乳山经开"）通知，根据（2008）乳执字267号"山东省乳山市人民法院民事裁定书"的裁定，乳山经开持有的本公司股票2,560,575股过户给乳山市国鑫资产经营管理有限公司（简称"乳山国鑫"），并已通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成过户手续，过户完成后，乳山经开持有本公司股份由8,860,575股减少到6,300,000股，持股比例由5.37％降低到3.82％。
乳山经开持有的6,300,000股目前仍处于轮候冻结状态，股份性质为限售流通股，乳山国鑫持有的2,560,575股处于解冻状态，可根据需要申请限售流通股上市流通。
【2008-01-26】
刊登临时股东大会决议公告,
国投中鲁临时股东大会决议公告
国投中鲁果汁股份有限公司于2008年1月25日召开2008年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于控股股东增加认购公司非公开发行股份的议案。
二、通过关于变更公司董、监事的议案。同意吴继德先生辞去董事职务，并选举李振江先生担任第三届董事会董事。同意陈红雁女士和李振江先生辞去监事职务，并选举李文新先生和吴继德先生担任公司第三届监事会监事。
【2008-01-25】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
国投中鲁采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
股东参加网络投票的操作流程
一、本次会议网络投票的时间
2008年1月25日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00。
二、投票代码
投票代码 投票简称 表决议案数量 说明
738962 中鲁投票 4个 A股股东
三、股东投票的具体程序
1、输入买入指令；
2、输入投票代码738962；
3、股东投票的具体程序为在"委托价格"项下填报本次临时股东大会会议议案序号，99.00元代表总议案，1.00 元代表议案一，以此类推。如下表：
议案序号 议案内容 对应申报价格
总议案 表示对以下议案一至议案四所有议案统一表决 99.00
1 关于控股股东增加认购公司定向增发股份的议案 1.00
2 关于变更公司董事的议案 2.00
3 关于变更公司监事的议案--选举李文新为公司监事 3.00
4 关于变更公司监事的议案--选举吴继德为公司监事 4.00
4、在"委托股数"项下填报表决意见:1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
四、计票规则
1、在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至四中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案一至四中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案一至四中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。
2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
3、不符合上述要求的申报为无效申报，不纳入表决统计。
【2008-01-24】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
国投中鲁股票交易异常波动公告
国投中鲁果汁股份有限公司股票在2008年1月21日-23日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经征询，公司目前生产经营活动正常，没有应披露而未披露的事项；公司于2008年1月16日披露了2007年度业绩预增公告；公司非公开发行股票方案已经公司2007年第一次临时股东大会审议通过，尚需中国证券监督管理委员会核准。
公司董事会确认，公司没有任何根据有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。敬请广大投资者注意投资风险。
【2008-01-19】
刊登董事会公告,
国投中鲁董事会公告
国投中鲁果汁股份有限公司于2008年1月10日披露了公司三届八次董事会审议通过了《关于控股股东增加认购公司非公开发行股份的议案》，按照有关规定，关联董事应回避对此议案的表决，在公司11名董事会成员中，有7名为非关联董事，有效票数为7票，所以，该议案的表决结果为7票赞成，0票弃权，0票反对。
【2008-01-16】
刊登预计公司2007年度净利润同比增长100%-120%公告,上午停牌一小时
国投中鲁2007年度业绩预增公告
根据中国财政部颁布的企业会计准则，国投中鲁果汁股份有限公司财务部门进行了初步测算，预计2007年度净利润比上年同期增长100%-120%(上年同期净利润为人民币40443642.83元)，具体财务数据将在公司2007年年度报告中详细披露。
业绩增长主要原因:公司产销量增长带来效益增加，主营业务稳步增长。
召开2008年第一次临时股东大会的提示公告
国投中鲁果汁股份有限公司董事会决定于2008年1月25日13:00召开2008年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于控股股东增加认购公司非公开发行股份的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为"738962"；投票简称为"中鲁投票"。
【2008-01-10】
刊登关于控股股东增加认购公司非公开发行股份的公告,
国投中鲁董事会决议暨召开临时股东大会公告
国投中鲁果汁股份有限公司于2008年1月8日以通讯方式召开三届八次董事会，会议审议通过公司控股股东国家开发投资公司增加认购日本三菱商事株式会社在公司本次非公开发行中放弃认购的股份的议案。
董事会决定于2008年1月25日下午1:00召开2008年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为"738962"；投票简称为"中鲁投票"。
股东参加网络投票的操作流程
一、本次会议网络投票的时间
2008年1月25日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00。
二、投票代码
投票代码 投票简称 表决议案数量 说明
738962 中鲁投票 4个 A股股东
三、股东投票的具体程序
1、输入买入指令；
2、输入投票代码738962；
3、股东投票的具体程序为在"委托价格"项下填报本次临时股东大会会议议案序号，99.00元代表总议案，1.00 元代表议案一，以此类推。如下表：
议案序号 议案内容 对应申报价格
总议案 表示对以下议案一至议案四所有议案统一表决 99.00
1 关于控股股东增加认购公司定向增发股份的议案 1.00
2 关于变更公司董事的议案 2.00
3 关于变更公司监事的议案--选举李文新为公司监事 3.00
4 关于变更公司监事的议案--选举吴继德为公司监事 4.00
4、在"委托股数"项下填报表决意见:1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
四、计票规则
1、在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至四中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案一至四中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案一至四中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。
2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
3、不符合上述要求的申报为无效申报，不纳入表决统计。
【2007-12-28】
刊登高管变动公告,
国投中鲁董监事会决议公告
国投中鲁果汁股份有限公司三届七次董事会及三届二次监事会会议于2007年12月27日召开，一致通过了以下议案：
一、会议审议并一致通过了《关于变更公司董监事的议案》；
董事会同意吴继德辞去董事职务，提名李振江为董事候选人。
监事会同意陈红雁因工作原因辞去监事职务，根据控股股东国家开发投资公司提名，选举李文新为公司监事候选人。
监事会同意李振江辞去监事职务，选举吴继德为公司监事候选人。
二、会议审议并一致通过了《关于公司高管人员调整的议案》；
董事会同意杨江权因个人原因辞去财务总监职务，根据公司总经理提名，聘任张磊担任公司财务总监。
三、会议审议并一致通过了《关于调整云南国投中鲁注册资本的议案》；
结合云南国投中鲁果汁有限公司生产经营实际需要，以及《公司法》的有关要求，董事会同意将云南国投中鲁公司的注册资本由三届三次董事会确定的4100万元调整为4300万元。
四、会议审议并一致通过了《加强公司治理专项活动的整改报告》；
五、会议审议并一致通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》；
六、会议审议并一致通过了《关于〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》。
【2007-11-15】
刊登非公开发行工作的进展公告,
国投中鲁非公开发行工作的进展公告
2007年11月14日，日本三菱商事株式会社(下称：日本三菱)向国投中鲁果汁股份有限公司正式出具了《关于终止认购定向增发股份的回答书》，由于双方在认购价格上难以达成一致，日本三菱决定退出本次非公开发行。
公司将尽快向商务部撤回引入境外战略投资者的申请，并继续推动本次非公开发行工作。
【2007-10-29】
公布2007年三季报,
国投中鲁公布2007年三季报：基本每股收益0.42元，稀释每股收益0.42元，每股收益（扣除）0.43元，每股净资产3.48元，净资产收益率12.19%，扣除非经常性损益后净利润70216054.84元，营业收入981312146.2元，归属于母公司所有者净利润70116440.37元，归属于母公司股东权益574966669.72元。
【2007-10-16】
刊登临时股东大会决议公告,
国投中鲁临时股东大会决议公告
国投中鲁果汁股份有限公司于2007年10月15日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过关于向国投高科技有限公司短期融资的议案。
【2007-10-15】
召开股东大会,停牌一天
国投中鲁召开股东大会。
【2007-09-28】
刊登关联交易公告,
国投中鲁董事会决议暨召开临时股东大会公告
国投中鲁果汁股份有限公司于2007年9月27日以通讯方式召开三届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司向工商银行申请2亿元的综合授信额度。
二、通过关于向关联方国投高科技投资有限公司申请短期融资的议案。
三、通过关于内部管理机构调整的议案。
董事会决定于2007年10月15日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上第二项议案。
关联交易公告
国投中鲁果汁股份有限公司拟在三年内每年向关联公司国投高科技投资有限公司申请短期融资，融资规模为人民币3亿元，借款期限一年，贷款利率不高于同期银行贷款下浮10%的利率标准。相关协议合同尚未签署。
上述事项构成关联交易。
【2007-08-16】
公布2007年半年报及预计07年1-9月净利润同比仍将保持大幅增长,
国投中鲁公布2007年半年报：基本每股收益0.41元，稀释每股收益0.41元，每股收益（扣除）0.41元，每股净资产3.47元，净资产收益率11.92%，加权平均净资产收益率12.69%，扣除非经常性损益后净利润68258576.22元，营业收入752041032.93元，归属于母公司所有者净利润68337021.95元，归属于母公司股东权益573187251.3元。
2007年上半年，公司净利润同比增长158.62％（与去年经调整后的同期数据比），7-9月份公司生产经营将保持稳定，预计1-9月份公司净利润同比仍将保持大幅增长。
董事会决议公告
国投中鲁果汁股份有限公司于2007年8月15日以通讯方式召开三届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告。
二、通过公司部分高管人员变更的议案。
公司董事会同意杜喜光因个人原因辞去副总经理职务，聘任郑建民担任公司副总经理。
【2007-08-07】
刊登设立云南国投中鲁果汁有限公司公告,
国投中鲁董事会决议公告
国投中鲁果汁股份有限公司于2007年8月6日以通讯方式召开三届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于设立云南国投中鲁果汁有限公司(下称：云南中鲁)的议案：经公司2007年第一次临时股东大会批准，公司拟收购云南昭通宝清公司的固定资产并增加投资建设合计40吨/小时能力的浓缩果汁加工企业，目前资产收购协议已经正式签署。公司现决定在收购资产的基础上设立全资子公司云南中鲁，注册资金为4100万元，其中设备出资3600万元，现金出资500万元。
二、通过关于修订公司信息管理与披露制度的议案。
三、同意通过相关银行向嘉吉投资(中国)有限公司申请不超过1.6亿元的委托贷款，贷款利率不超过银行同期优惠利率。该贷款额度在公司2007年贷款预算额度内。
【2007-07-17】
刊登治理自查报告及整改计划,
国投中鲁治理自查报告及整改计划
国投中鲁果汁股份有限公司现将关于治理的自查报告及整改计划予以公告。
公司治理方面存在的有待改进的问题
1、风险管理体系需要进一步建立健全；
2、高级管理人员激励与约束长效机制需要完善；
3、信息披露制度尚未修订。
【2007-07-11】
刊登2007年中期业绩同比预增150%-200%之间公告,
国投中鲁2007年中期业绩预增公告
经国投中鲁果汁股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年中期业绩较上年同期增长150%-200%之间(上年同期净利润为24311148.21元)。具体财务数据将在公司2007年中期报告中予以详细披露。
业绩变动的原因说明
公司2007年中期业绩同比增长的主要原因是本期营业收入的增长。
【2007-07-07】
刊登临时股东大会决议公告,
国投中鲁临时股东大会决议公告
国投中鲁果汁股份有限公司于2007年7月6日召开2007年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司关于2007年向特定对象非公开发行股票方案的议案：本次非公开发行数量不超过5000万股境内上市人民币普通股(A股)，其中控股股东国家开发投资公司(下称：投资公司)认购数量不低于本次非公开发行后公司总股本的1/3为底线，日本三菱商事株式会社认购数量为2150万股，占本次非公开发行完成后总股本的10%。
二、通过投资公司向中国证监会申请免于以要约收购方式增持公司股份的议案。
三、通过公司本次非公开发行股票完成前滚存的未分配利润由本次发行完成后的全体股东共同享有的议案。
四、通过公司关于本次非公开发行股票募集资金运用项目的可行性议案。
五、通过公司关于前次募集资金使用情况说明的议案。
【2007-07-06】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
国投中鲁采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
股东参加网络投票的操作流程：
一、本次会议网络投票的时间：2007年7月6日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00。
二、投票代码
投票代码 投票简称 表决议案数量 说明
738962 中鲁投票 21个 A股股东
三、股东投票的具体程序
1、输入买入指令；2、输入投票代码738962；3、股东投票的具体程序为在"委托价格"项下填报本次临时股东大会会议议案序号，99.00元代表总议案，1.00 元代表议案一，以此类推。如下表：
议案序号 议案内容 对应申报价格
总议案 表示对以下议案一至议案二十一所有议案统一表决 99.00
1 关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案 1.00
2 关于2007年向特定对象非公开发行股票方案的议案 －
（1） 发行股票的种类和面值 2.00
（2） 发行数量 3.00
（3） 发行对象 4.00
（4） 锁定期安排 5.00
（5） 上市地点 6.00
（6） 发行价格及定价依据 7.00
（7） 发行方式 8.00
（8） 本次发行募集资金用途 9.00
（9） 本次发行决议有效期限 10.00
3 关于同意国家开发投资公司向中国证监会申请免于以要
约收购方式增持国投中鲁股份的议案 11.00
4 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行
股票具体事宜的议案 12.00
5 关于本次非公开发行股票完成前滚存利润的分配议案 13.00
6 关于本次非公开发行股票募集资金运用项目的可行性议案 －
（1） 关于本次非公开发行股票募集资金运用于河北果蔬汁
新建项目的可行性议案 14.00
（2） 关于本次非公开发行股票募集资金运用于营口苹果汁扩
建项目的可行性议案 15.00
（3） 关于本次非公开发行股票募集资金运用于污水处理系
【2007-07-02】
刊登关于非公开发行进展公告,
国投中鲁关于非公开发行进展公告
国投中鲁果汁股份有限公司与三菱商事株式会社(下称：三菱会社)于2007年6月29日签署了正式的《定向发行认购合同》，三菱会社作为战略投资者同意认购公司非公开发行2150万股A股(本次非公开发行数量若有调整，三菱会社认购股份数将按照发行后总股本的10%之数量进行认购)，认购股份自非公开发行结束之日起36个月内不上市流通。
【2007-06-27】
刊登召开2007年第一次临时股东大会提示公告,
国投中鲁召开2007年第一次临时股东大会提示公告
根据中国证监会有关文件要求，国投中鲁果汁股份有限公司现再次公布召开2007年第一次临时股东大会的提示公告。
董事会决定于2007年7月6日上午9:00召开2007年第一次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于2007年向特定对象非公开发行股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为"738962"；投票简称为"中鲁投票"。
【2007-06-21】
刊登非公开发行进展公告,
国投中鲁非公开发行进展公告
鉴于国投中鲁果汁股份有限公司二届二十二次董事会审议通过了公司非公开发行工作的相关议案。经与意向投资者国家开发投资公司和日本三菱商事株式会社协商，就定向增发有关事宜达成初步意向。
公司近日获悉，上述两家意向投资者已经完成其内部的决策审批程序，并将于近日与公司签署正式认购协议。
【2007-06-19】
刊登资产收购及非公开发行股票公告,
国投中鲁资产收购公告
国投中鲁果汁股份有限公司于2007年6月15日与昭通宝清果业有限公司(下称：昭通公司)签订了《资产转让之框架协议》，公司拟以募集资金收购昭通公司部分经营资产，具体为房屋建筑物、设备、在建工程及土地使用权。根据昭通公司整体资产状况(资产之评估公允值为3007.49万元)，协议双方初步商定收购价格暂定为4000万元人民币，最终交易价格以正式收购协议为准。
上述收购已经公司二届二十二次董事会审议同意，尚需获得公司股东大会的批准。
董事会决议暨召开临时股东大会公告
国投中鲁果汁股份有限公司于2007年6月15日召开三届二次董事会，会议审议通过关于设立募集资金专用账户的议案。
董事会决定于2007年7月6日上午9:00召开2007年第一次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于2007年向特定对象非公开发行股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为"738962"；投票简称为"中鲁投票"。
股东参加网络投票的操作流程：
一、本次会议网络投票的时间：2007年7月6日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00。
二、投票代码
投票代码 投票简称 表决议案数量 说明
738962 中鲁投票 21个 A股股东
三、股东投票的具体程序
1、输入买入指令；2、输入投票代码738962；3、股东投票的具体程序为在"委托价格"项下填报本次临时股东大会会议议案序号，99.00元代表总议案，1.00 元代表议案一，以此类推。如下表：
议案序号 议案内容 对应申报价格
总议案 表示对以下议案一至议案二十一所有议案统一表决 99.00
1 关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案 1.00
2 关于2007年向特定对象非公开发行股票方案的议案 －
（1） 发行股票的种类和面值 2.00
（2） 发行数量 3.00
（3） 发行对象 4.00
（4） 锁定期安排 5.00
（5） 上市地点 6.00
（6） 发行价格及定价依据 7.00
（7） 发行方式 8.00
（8） 本次发行募集资金用途 9.00
（9） 本次发行决议有效期限 10.00
3 关于同意国家开发投资公司向中国证监会申请免于以要
约收购方式增持国投中鲁股份的议案 11.00
4 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行
股票具体事宜的议案 12.00
5 关于本次非公开发行股票完成前滚存利润的分配议案 13.00
6 关于本次非公开发行股票募集资金运用项目的可行性议案 －
（1） 关于本次非公开发行股票募集资金运用于河北果蔬汁
新建项目的可行性议案 14.00
（2） 关于本次非公开发行股票募集资金运用于营口苹果汁扩
建项目的可行性议案 15.00
（3） 关于本次非公开发行股票募集资金运用于污水处理系统新
（扩）建项目的可行性议案 16.00
（4） 关于收购扩建云南昭通宝清果业公司资产的可行性议案 17.00
（5） 关于本次非公开发行股票募集资金运用于包装桶生产线
建设项目的可行性议案 18.00
（6） 关于本次非公开发行股票募集资金运用于高酸苹果基地
建设项目的可行性议案 19.00
（7） 关于本次非公开发行股票募集资金运用于补充公司流动
资金的议案 20.00
7 关于前次募集资金使用情况说明的议案 21.00
4、在"委托股数"项下填报表决意见:1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
四、计票规则
1、在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至二十一中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案一至二十一中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案一至二十一中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。
2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
3、不符合上述要求的申报为无效申报，不纳入表决统计。
【2007-05-22】
刊登聘任高管公告,
国投中鲁董监事会决议公告
国投中鲁果汁股份有限公司于2007年5月19日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举刘学义为公司第三届董事会董事长。
二、聘任李玉松为公司总经理、庞甲青为公司董事会秘书及副总经理。
三、聘任庞甲青先生（兼）、张健先生、杜喜光先生为公司副总经理，聘任杨江权先生为公司财务总监、财务负责人，聘任王思新先生为公司总工程师、技术负责人。
四、通过《公司治理自查报告及整改计划》。
五、选举陈红雁为公司第三届监事会监事长。
【2007-05-19】
刊登股东大会决议公告,
国投中鲁股东大会决议公告
国投中鲁果汁股份有限公司于2007年5月18日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配方案：不分配、不转增。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、续聘大信会计师事务有限公司为公司2007年度审计机构。
四、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
五、通过关于为公司子公司银行贷款提供担保的议案。
六、通过关于向银行申请贷款授信额度的议案。
【2007-05-18】
召开股东大会,停牌一天
国投中鲁召开股东大会。
【2007-05-08】
刊登关于2006年度股东大会补充提案公告,
国投中鲁关于2006年度股东大会补充提案公告
2007年4月27日，国投中鲁果汁股份有限公司股东乳山市经济开发投资公司和山东金洲矿业集团有限公司(合并持有公司股份14677500股，占公司总股本的8.90%)向公司董事会发出了有关函，提出在公司2006年度股东大会上增加《关于董事长业绩考核和董事会奖励的提案》。
经审核，公司董事会同意将上述提案作为新增临时提案提交于2007年5月18日召开的公司2006年度股东大会审议。
【2007-04-28】
刊登关于变更2006年度股东大会会议地址公告,
国投中鲁关于变更2006年度股东大会会议地址公告
国投中鲁果汁股份有限公司将定于2007年5月18日召开的2006年度股东大会的会议地址变更为北京龙熙温泉度假酒店会议室(北京市大兴区庞各庄顺景路8号)。
【2007-04-24】
公布2007年一季报,
国投中鲁公布2007年一季报：每股收益0.039元，每股收益（扣除）0.039元，每股净资产3.09元，净资产收益率1.264%，扣除非经常性损益后净利润6432257.88元，主营业务收入385058941.32元，净利润6452911.95元，股东权益510674722.59元。
董事会决议公告
国投中鲁果汁股份有限公司于2007年4月23日以通讯方式召开二届二十三次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第一季度报告。
二、同意撤销大庆分公司(公司投资180万元人民币)。
三、通过关于执行新企业会计准则的议案。
【2007-04-13】
刊登东吴动力基金减持公司股票公告,
国投中鲁董事会公告
国投中鲁果汁股份有限公司近日获悉，截止2007年4月11日，东吴价值成长双动力股票型证券投资基金减持公司股票5967500股(占公司总股本的3.61667%)，目前仍持有公司股票3585491股(占公司总股本的2.17302%)。
【2007-04-11】
刊登原限售流通股股份减持公告,
国投中鲁原限售流通股股份减持公告
日前，国投中鲁果汁股份有限公司收到发起人股东通知，截止2007年4月9日，公司发起人股东山西大民国际贸易有限公司(下称：国际贸易)、芮城县金鼎经贸有限公司(下称：金鼎经贸)、李中柯分别减持公司股份5562000股(占公司总股本的3.37%)、58万股(占公司总股本的0.35%)、2317500股(占公司总股本的1.40%)。至此，金鼎经贸仍持有公司股份810500股(占公司总股本的0.49%)；国际贸易、李中柯不再持有公司股份。
【2007-04-10】
刊登董事会决议公告,上午停牌一小时
国投中鲁董事会决议公告
国投中鲁果汁股份有限公司于2007年4月9日以通讯方式召开二届二十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司关于2007年向不超过10个特定对象非公开发行股票方案的议案：本次非公开发行数量不超过5000万股境内上市人民币普通股(A股)，其中公司控股股东国家开发投资公司(下称：国家开发公司)认购数量以本次非公开发行完成后其持股比例不低于1/3为底线，其他特定投资者认购本次发行股份的剩余部分。
二、通过关于国家开发公司向中国证监会申请免于以要约收购方式增持公司股份的议案。
三、通过公司本次非公开发行股票完成前滚存的未分配利润由本次发行完成后全体股东共享的议案。
四、通过公司关于本次非公开发行股票募集资金运用项目的可行性议案。
五、通过公司关于前次募集资金使用情况说明的议案。
上述事项尚需获得公司临时股东大会的批准。
【2007-04-09】
因重要事项未公告,停牌一天
国投中鲁因重要事项未公告，4月9日全天停牌。
【2007-04-07】
刊登前期重大事项调查情况公告,继续停牌
国投中鲁董事会公告
国投中鲁果汁股份有限公司拟于2007年4月9日召开董事会，讨论公司非公开发行股票相关事宜。为此，公司股票将于2007年4月9日继续停牌，待决议事项披露后复牌交易。
公告
公司获悉，截止2007年4月5日，东吴价值成长双动力股票型证券投资基金持有公司股票达到9552991股(占公司总股本的5.78969%)。
关于前期重大事项调查情况的公告
国投中鲁果汁股份有限公司于2007年3月21日据中国进出口信用保险公司(下称：保险公司)来函内容，披露了公司欧洲某主要客户准备进行破产清算。现经公司与保险公司调查，目前公司欧洲某主要客户的全部业务及相关债务均被其母公司接管；其母公司实力雄厚，公司尚未收回的合同货款200多万美元不存在回收风险，公司将继续保持与其母公司的业务合作。据此，公司已经准备于近期恢复对该欧洲主要客户货物的发运。
【2007-04-06】
因重要事项未公告,停牌一天
国投中鲁因重要事项未公告，4月6日全天停牌。
【2007-04-04】
刊登关于股东减持股份公告,
国投中鲁关于股东减持股份公告
国投中鲁果汁股份有限公司日前收到发起人股东之一李中柯通知，截止到2007年3月30日，李中柯减持原限售流通股股份1121119股，占公司总股本的0.68%，减持后李中柯尚持有公司股份1196381股，占公司总股本的0.73%。
公司收到第四大股东山西大民国际贸易有限公司(下称：山西大民)通知，截止到2007年4月2日，山西大民减持原限售流通股股份3519695股，占公司总股本的2.13%，减持后山西大民尚持有公司股份2042305股，占公司总股本的1.24%。
【2007-03-30】
刊登更正公告,
国投中鲁更正公告
国投中鲁果汁股份有限公司于2007年3月28日在有关媒体刊登的《公司2006年年度报告》及其摘要的财务报表附注中部分文字说明有误；于同日刊登的公司二届二十一次董事会决议公告部分内容有误，现予以更正，详见2007年3月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
【2007-03-28】
公布2006年年报,上午停牌一小时
国投中鲁公布2006年年报：每股收益0.245元，每股收益（扣除）0.248元，加权平均每股收益0.245元，加权平均每股收益（扣除）0.248元，每股净资产3.05元，调整后每股净资产3.04元，净资产收益率8.05%，加权平均净资产收益率8.28%，扣除非经常性损益后净利润40981515.57元，主营业务收入838438452.08元，净利润40443642.83元，股东权益502663205.89元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
国投中鲁果汁股份有限公司于2007年3月26日召开二届二十一次董事会及二届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过关于为子公司银行贷款提供担保的议案：总额不超过6.9亿元。
四、通过关于向银行申请贷款授信额度的议案：额度总量为11.95亿元。
五、同意投资1500万元对公司营口分公司进行基建和技改投资。
六、同意公司与控股子公司乳山尚进食品有限公司(公司持有其75%的股权，下称：乳山公司)共同出资设立河北国投中鲁果汁有限公司(暂定名)，新公司注册资本5000万元，其中公司以现金出资3000万元，占其注册资本的60%；乳山公司出资2000万元(包括评估值为1970.71万元的设备和现金29.29万元)，占其注册资本的40%。
七、同意对山东鲁菱果汁有限公司、山西临猗湖滨果汁有限公司和富平中鲁果汁有限公司和营口分公司污水处理设施进行改建，总投资额为1800万元。
八、通过续聘大信会计师事务有限公司为公司2007年度审计机构的议案。
九、通过关于董、监事会换届选举的议案。
提名刘学义、邓华、孙烨、白国光、刘洪超、吴继德、陈淮、睢国余、张建平、朱本福和职工董事为公司第三届董事会董事候选人。其中，陈淮、睢国余、张建平、朱本福为独立董事候选人。
提名陈红雁、李振江为公司第三届监事会监事候选人；根据公司职工代表大会选举结果，同意林中华为公司第三届监事会职工监事。
董事会决定于2007年5月18日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
【2007-03-23】
刊登有限售条件的流通股上市流通公告,
国投中鲁有限售条件的流通股上市流通公告
国投中鲁果汁股份有限公司本次有限售条件的流通股23336925股将于2007年3月28日起上市流通。
【2007-03-21】
刊登重大事项公告,
国投中鲁重大事项公告
国投中鲁果汁股份有限公司于近日收到中国进出口信用保险公司(下称：保险公司)函件，称公司在欧洲的某主要客户目前披露正在准备进行破产清算。
目前公司与该客户尚有合同货款200多万美元未收回，其中通过保险公司已投保合同约40万美元。
之前该客户从未发生过逾期不付款情况。公司现已采取终止发货等手段，并对该事件的真实性进行核实。公司估计，该事件可能造成公司坏账损失，给公司带来较大损失。
【2007-02-15】
刊登关于第二大股东股权轮候冻结公告,
国投中鲁关于第二大股东股权轮候冻结公告
国投中鲁果汁股份有限公司近日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)有关《股权司法冻结及司法划转通知》，山东省乳山市人民法院(下称：乳山法院)向登记公司下达《协助执行通知书》，乳山法院(2007)乳民二初字第9号民事裁定书已发生法律效力，将冻结公司第二大股东乳山市经济开发投资公司(目前持有公司限售流通股8860575股，占公司总股份的5.37%)持有的公司全部限售流通股(包括孳息)，其中630万股轮候冻结，轮候冻结期限为一年(2007年2月12日至2008年2月11日)。
【2007-02-14】
刊登澄清公告,上午停牌一小时
国投中鲁澄清公告
《21世纪经济报道》2007年2月12日第9版报纸刊登了文章《国开投连环计划：冠农股份、国投中鲁接力重组？》，文章中披露"具体重组方案为：冠农股份(600251)向国投中鲁果汁股份有限公司控股股东国家开发投资公司(下称：开发公司)定向增发，开发公司以持有的罗布泊钾肥股权出资认购，然后再由公司出面整合冠农股份原来资产"等相关资产重组事宜。公司现就相关事项澄清如下：
1、经与控股股东核实，相关媒体报道不属实。开发公司从未考虑过由公司出面整合冠农股份原有资产。
2、公司仍将以发展浓缩果汁业务为主要业务方向。
3、截至目前，公司没有应披露而未披露的信息，公司发布的信息以指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。
【2007-02-12】
因媒体报道需澄清,今起停牌
国投中鲁因媒体报道需澄清，2月12日全天停牌。
【2006-12-09】
刊登对外投资公告,
国投中鲁董事会决议公告
国投中鲁果汁股份有限公司于2006年12月7日以通讯方式召开二届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意乳山中诚果汁饮料有限公司将评估价值为3819642.64元的印铁、制罐和饮料灌装生产线设备进行转让，转让价格为390万元。
二、同意公司与控股子公司山东鲁菱果汁有限公司合资设立山东乳山国投中鲁果汁有限公司。其中公司以乳山分公司经评估后的净资产394万元出资，持股39.4%。
三、通过关于设立辽宁国投中鲁果汁有限公司的议案：同意将营口分公司整体变更为独资子公司，新公司注册资本为1500万元，注册资本来源为营口分公司经评估后的全部资产作为出资，不足部分以现金补足。
【2006-11-17】
刊登临时股东大会决议公告,
国投中鲁临时股东大会决议公告
国投中鲁果汁股份有限公司于2006年11月16日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于向控股股东国家开发投资公司融资的议案。
二、通过关于变更会计师事务所的议案。
【2006-11-16】
召开股东大会,停牌一天
国投中鲁召开股东大会。
【2006-10-25】
公布2006年三季报,
国投中鲁公布2006年三季报：每股收益0.2元，每股收益（扣除）0.2元，每股净资产2.939元，调整后每股净资产2.82元，净资产收益率6.66%，扣除非经常性损益后净利润32275367.83元，主营业务收入583528292.3元，净利润32312202.8元，股东权益484902155.62元。
董事会决议暨召开临时股东大会公告
国投中鲁果汁股份有限公司于2006年10月24日以通讯方式召开二届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第三季度报告。
二、同意批准对营口分公司部分生产设施进行改造，新增投资920万元，并据此增加公司2006年度投资预算。
三、通过关于向控股股东申请借款的议案。
董事会同意公司今后每年向控股股东国家开发投资公司申请短期融资，融资规模为人民币1.5 亿元，期限一年。贷款利率不高于同期银行贷款下浮10%的利率标准。该融资申请尚需取得国家开发投资公司批准
四、通过改聘大信会计师事务所为公司2006年度审计机构的议案。
董事会决定于2006年11月16日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上三、四项议案。
关联交易公告
国投中鲁果汁股份有限公司计划今后每年都向第一大股东国家开发投资公司(持有公司32.3%的股份，下称：国家开发公司)申请短期融资，融资规模为人民币1.5亿元，期限一年。贷款利率不高于同期银行贷款下浮10%的利率标准。相关协议合同尚未签订。
上述短期融资构成关联交易，尚需取得国家开发公司批准后实施。
【2006-08-22】
公布2006年半年报,
G中鲁公布2006年半年报：每股收益0.15元，每股收益（扣除）0.15元，加权平均每股收益0.15元，加权平均每股收益（扣除）0.15元，每股净资产2.9元，调整后每股净资产2.76元，净资产收益率5.09%，加权平均净资产收益率4.89%，扣除非经常性损益后净利润24339042.12元，主营业务收入424127930.41元，净利润24311148.21元，股东权益477855804.6元。
董事会决议公告
公司于2006年8月18日以通讯方式召开二届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年半年度报告。
二、通过关于山西国投中鲁果汁有限公司(注册资本1000万元，公司出资950万元，占其注册资本的95%，下称：山西国投中鲁)增资扩股的议案：山西国投中鲁董事会决定将增加注册资本4000万元人民币，公司董事会同意公司单方面以芮城分公司的现有净资产2919.29万元出资，不足部分以现金补齐，合计新增出资4000万元。此次增资完成后，山西国投中鲁注册资本为5000万元，公司将持有其99%的股权。
三、同意公司在中信银行的授信额度由1亿元增加到1.5亿元；在外资银行东亚银行申请1000万美元的综合授信额度。
【2006-06-20】
刊登2005年度分红派息实施公告,
G中鲁2005年度分红派息实施公告
国投中鲁果汁股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以公司2005年末总股本16500万股为基数，每10股派2.00元人民币(扣税后10派1.8)。
股权登记日：2006年6月23日
除息日：2006年6月26日
现金红利发放日：2006年6月29日
【2006-05-19】
刊登2005年度股东大会决议公告,
G中鲁2005年度股东大会决议公告
1、审议通过了《公司2005年度董事会工作报告》；
2、审议通过了《公司2005年度监事会工作报告》；
3、审议通过了《公司2005年度财务决算报告》；
4、审议通过了《公司2005年度利润分配的预案》；
本次利润分配方案为：公司以2005年末总股本为基数，向全体股东每10股派发红利2.0元（含税）。
5、审议通过了《公司2005年年报及其摘要的议案》；
6、审议通过了《关于为子公司银行贷款提供担保的议案》；
7、审议通过了《关于向银行申请贷款授信额度的议案》；
8、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
9、审议通过了《关于<国投中鲁独立董事工作制度>的议案》；
10、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
【2006-05-18】
召开股东大会,停牌一天
G中鲁召开股东大会。
【2006-04-28】
公布2006年一季报,
G中鲁公布2006年一季报：每股收益0.03元，每股收益（扣除）0.03元，每股净资产2.95元，调整后每股净资产2.88元，净资产收益率1.1%，扣除非经常性损益后净利润5314957.98元，主营业务收入191528590.1元，净利润5336543.45元，股东权益486709020.59元。
【2006-04-18】
公布2005年年报,上午停牌一小时
G中鲁公布2005年年报：每股收益0.21元，每股收益（扣除）0.23元，加权平均每股收益0.21元，加权平均每股收益（扣除）0.23元，每股净资产2.94元，调整后每股净资产2.87元，净资产收益率7.04%，加权平均净资产收益率7.22%，扣除非经常性损益后净利润38302545.3元，主营业务收入632893834.11元，净利润34124256.27元，股东权益484647196.16元。
董、监事会决议公告暨召开2005年度股东大会的通知
公司二届十六次董事会的会议于2005年4月15日召开，形成如下决议：
一、会议审议并通过了公司《二○○五年度总经理工作报告》；
二、会议审议并通过了公司《二○○五年度财务决算报告》；
三、会议审议并通过了公司《二○○五年度董事会工作报告》；
四、会议审议并通过了公司《二○○五年度利润分配的预案》；
以2005年末总股本为基数，向全体股东每10股派发红利2.0元（含税），共计分配利润3300万元，剩余未分配利润46,052,502.44元结转以后年度分配。
五、会议审议并通过了《公司二○○五年年度报告及其摘要》；
六、审议通过了《关于放弃尚进公司优先购买权的议案》；
韩国东进企业株式会社目前持有乳山尚进中鲁食品有限公司32.45%的股权。董事会同意其将不低于25%的股权转让给第三方，并放弃该部分的优先购买权。剩余部分股权，董事会同意按照乳山尚进中鲁食品有限公司经评估后的净资产值1：1 价格收购。
七、会议审议并通过了《关于扩大高酸度产品及新品种投资生产的议案》；
董事会原则同意公司收购一家浓缩果汁生产企业50%以上的股份，用以扩大公司中高酸产品的比例；董事会原则同意公司在河北投资建设果蔬加工厂，用于公司新产品的生产。
八、会议审议并通过了《关于设立东北分公司的议案》；
董事会同意在黑龙江大庆和辽宁营口设立分公司，并租用当地基础设施，开展果蔬汁加工业务。
九、审议通过了《关于为子公司银行贷款提供担保的议案》；
董事会同意公司为7家控股子公司在2006年度提供总额不超过3.6亿元的贷款担保或委托贷款。其中：向山东鲁菱果汁有限公司提供6000万元额度内的贷款担保；向韩城中鲁果汁有限公司提供5000万元额度内的贷款担保；向富平中鲁果汁有限公司提供5000万元额度内的贷款担保；向万荣中鲁果汁有限公司提供5000万元额度内的贷款担保；向乳山尚进食品有限公司提供4000万元额度内的贷款担保；向山西临猗湖滨果汁有限公司提供5000万元额度内的贷款担保；向山西国投中鲁果汁有限公司提供6000万元额度内的贷款担保。
十、会议审议并通过了《关于向银行申请贷款授信额度的议案》；
董事会同意公司2006年向银行申请的综合授信额度总量为8亿元，其中向交通银行申请4亿元综合授信额度、向中信实业银行申请1亿元综合授信额度、向招商银行申请1亿元综合授信额度、向中国银行申请1亿元的综合授信额度、向中国民生银行申请1亿元的综合授信额度。
十一、会议审议并通过了《关于修改公司章程的议案》；
十二、会议审议并通过了《关于续聘公司年度审计机构的议案》；
十三、审议并一致通过了《2005年度监事会工作报告》
董事会同意续聘中兴宇为本公司2006年度审计机构。同意公司向其支付2005年度审计费用50万元，并支付其因审计而发生的实际差旅费用。
定于2006年5月18日上午9:00召开2005年度股东大会，审议上述有关事项。
【2006-03-28】
对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制,
国投中鲁对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
国投中鲁果汁股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每10股获得股票为3.5股。
对价股份上市流通日：2006年3月28日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2006年3月28日起，公司股票简称改为"G中鲁"，股票代码保持不变。
股权分置改革方案实施后，公司股份总数不变，无限售条件的流通股87,750,000股，有限售条件的流通股77,250,000股。
【2006-03-22】
刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
2006年3月28日复牌
国投中鲁股权分置改革方案实施公告
国投中鲁果汁股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每10股获得股票为3.5股。
方案实施股权登记日：2006年3月24日
对价股份上市流通日：2006年3月28日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2006年3月28日起，公司股票简称改为"G中鲁"，股票代码保持不变。
股权分置改革方案实施后，公司股份总数不变，无限售条件的流通股87,750,000股，有限售条件的流通股77,250,000股。
关于法人股股份解冻的公告
国投中鲁果汁股份有限公司于2006年3月17日收到山西省高级人民法院(下称：山西高院)协助执行通知书，同意公司非流通股股东山西大民国际贸易有限公司(下称：山西大民)持有公司720万股被冻结的法人股中的163.8万股股份被获准解除冻结，以支付上市流通权对价，剩余556.2万股股份将由山西高院继续予以冻结。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已于2006年3月21日将上述股权解冻。
山西大民目前持有公司股份7200000股，股权分置改革实施完毕后持有公司股份5562000股，占公司总股本的3.37%。
【2006-03-08】
刊登股改方案获相关股东会议表决通过公告,继续停牌
国投中鲁股权分置改革相关股东会议表决结果公告
国投中鲁果汁股份有限公司于2006年3月7日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、网络投票及董事会征集投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
会议的出席情况
1、总体出席情况
参加本次相关股东会议的股东及股东授权代表共1,301人，代表有效表决权的股份数121,109,427股，占公司总股本的73.4%。
2、非流通股股东出席会议情况
参加会议并投票的非流通股股东及股东授权代表共6人，代表有效表决权的股份数100,000,000股，占公司非流通股股份总数的100%，占公司总股本的60.61%。
3、流通股股东出席会议情况
参加会议并投票的社会公众股股东及股东授权代表共1,295人，代表有效表决权的股份数21,109,427股，占公司社会公众股股份总数的32.48%，占公司总股本的12.79%。
表决结果如下：
股份总数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 121,109,427 119,371,781 1,659,750 77,896 98.57%
流通股股东 21,109,427 19,371,781 1,659,750 77,896 91.77%
非流通股股东 100,000,000 100,000,000 0 0 100%
【2006-03-07】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
国投中鲁采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
沪市：738962 中鲁投票 1 A 股
深市：363962
2、表决议案
公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格
国投中鲁 1 公司股权分置改革方案 1元
3、表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1 股
反对 2股
弃权 3股
二、投票注意事项
对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2006-03-03】
网络投票起止日:03-03至03-07,继续停牌
国投中鲁网络投票起止日:03-03至03-07
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
沪市：738962 中鲁投票 1 A 股
深市：363962
2、表决议案
公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格
国投中鲁 1 公司股权分置改革方案 1元
3、表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1 股
反对 2股
弃权 3股
二、投票注意事项
对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2006-03-02】
刊登股权分置改革方案获国资委批准公告,继续停牌
国投中鲁董事会公告
国投中鲁果汁股份有限公司于2006年3月1日收到国务院国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司股权分置改革方案获得批准。
【2006-02-28】
刊登召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告,继续停牌
国投中鲁召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告
根据有关文件的要求，国投中鲁果汁股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年3月7日下午1:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票及董事会征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年3月3日、6日、7日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
【2006-02-27】
董事会征集投票权,今起停牌
国投中鲁董事会征集投票权
董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为2006年2月24日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2006年2月28日-3月6日；本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，本次征集将通过在指定报刊、网站发布公告方式公开进行。
【2006-02-23】
刊登召开股改相关股东会议的第一次提示公告,
国投中鲁召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告
根据有关文件的要求，国投中鲁果汁股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告。
董事会决定于2006年3月7日下午1:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票及董事会征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年3月3日、6日、7日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
【2006-02-20】
刊登调整股权分置改革方案公告,停牌一天
2006年2月21日复牌
国投中鲁股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告
国投中鲁果汁股份有限公司股权分置改革方案于2006年2月13日公告后，通过多种形式与流通A股股东进行了沟通交流，非流通股股东对公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：
原方案中的对价安排现调整为：公司全体非流通股股东向执行对价安排股权登记日登记在册的流通股股东支付22750000股股票，流通股股东每持有10股流通股份获得3.5股股票。
公司股票将于2006年2月21日复牌。
【2006-02-13】
刊登股权分置改革说明书,今起停牌
最晚于2006年2月21日复牌
国投中鲁股权分置改革说明书
一、改革方案要点
国投中鲁非流通股股东为获得所持股份的流通权而执行的对价安排为：国投中鲁全体非流通股股东向执行对价安排股权登记日登记在册的流通股股东支付19,500,000股股票，流通股股东每持有10 股流通股份获得3.0股股票。股权分置改革实施后首个交易日，国投中鲁全体非流通股东所持有的非流通股股份即获得上市流通权。
二、非流通股股东的承诺事项
公司非流通股股东将严格按照《上市公司股权分置改革管理办法》的规定分别履行如下法定承诺：
公司全体非流通股东将严格遵守中国证监会的有关规定，持有的国投中鲁非流通股股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或转让；持有国投中鲁股份总数百分之五以上的原非流通股东在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售其股份占公司总股本的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
三、本次改革相关股东会议的日程安排
1、本次相关股东会议的股权登记日：2006年2月24日
2、本次相关股东会议现场会议召开日：2006年3月7日
3、本次相关股东会议网络投票时间：2006年3月3日、2006年3月6日、2006年3月7日,每日9:30-11:30,13:00-15:00。
四、本次改革相关证券停复牌安排
1、本公司董事会将申请相关证券自2006年2月13日起停牌，最晚于2006年2月21日复牌，此段时期为股东沟通时期。
2、本公司董事会将在2006年2月20日（含本日）之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
3、如果本公司董事会未能在2006年2月20日（含本日）之前公告协商确定的改革方案，本公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。4、本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司相关证券停牌。
召开股权分置改革相关股东会议的通知
国投中鲁果汁股份有限公司董事会决定于2006年3月7日下午1:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票及董事会征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年3月3日、6日、7日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次股权分置改革相关股东会议召开前，公司将发布两次股权分置改革相关股东会议提示性公告，两次提示性公告时间分别为2月23日、2月28日。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为2006年2月24日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2006年2月28日-3月6日；本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，本次征集将通过在指定报刊、网站发布公告方式公开进行。
召开股权分置改革投资者网上交流会的通知
国投中鲁果汁股份有限公司拟就股权分置改革有关事宜于2006年2月16日上午9:30-11:30举行投资者网上交流会，网上交流网址：中证网(http://www.cs.com.cn)。
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
沪市：738962 中鲁投票 1 A 股
深市：363962
2、表决议案
公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格
国投中鲁 1 公司股权分置改革方案 1元
3、表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1 股
反对 2股
弃权 3股
二、投票注意事项
对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2006-01-17】
刊登委托贷款公告,
国投中鲁董事会决议公告
国投中鲁果汁股份有限公司于2006年1月15日以通讯方式召开二届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司拟向控股子公司山西临猗湖滨果汁有限公司(公司出资2500万元，占该公司50%的股份)提供总额不超过3000万元的委托贷款的议案。
二、通过冷库设施建设投资方案的议案，总投资预算约5126万元，资金来源为公司自有资金。
三、通过芮城二期项目建设方案的议案：芮城二期扩建需新增设备和土建投入6563.5万元，资金来源为公司自有资金。
四、同意核销乳山中诚果汁饮料公司(注册资本为3300万元，公司拥有其全部股权，下称：中诚公司)1640万元债权，并通知中诚公司据此进行帐务处理。
【2005-11-05】
刊登2005年第三季度报告补充公告,
国投中鲁2005年第三季度报告补充公告
国投中鲁果汁股份有限公司2005年第三季度报告全文登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)，由于工作疏忽，该全文§2公司基本情况简介中关于报告期末股东总数未填写，现补充为：截至到2005年9月30日，公司股东名册上登记的股东总数为22315人。
经补充后的《公司2005年第三季度报告》正文及摘要已刊登于上海证券交易所网站。
【2005-10-29】
刊登预计05年业绩同比有一定增长,幅度低于50%公告,
国投中鲁提示性公告
由于本榨季苹果原料大幅度减产，原料收购价格比去年同期上涨50%以上，预计本榨季产量比上一榨季产量有一定幅度下降，同时国投中鲁果汁股份有限公司第四季度业绩和去年同期相比将下降50%左右。2005年全年业绩和去年相比有一定增长，但增长幅度低于50%。
【2005-10-24】
公布2005年三季报,
国投中鲁公布2005年三季报：每股收益0.169元，每股收益（扣除）0.171元，每股净资产2.91元，调整后每股净资产2.83元，净资产收益率5.81%，扣除非经常性损益后净利润28272928.23元，主营业务收入498783686.54元，净利润27867089.37元，股东权益480024211.91元。
董事会决议公告
国投中鲁果汁股份有限公司于2005年10月20日以通讯方式召开二届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司向银行申请增加两亿元授信额度，其中向招商银行申请1亿元的免担保综合授信额度；向交通银行申请增加一亿元的授信额度。此次申请后，公司在交通银行的总授信额度由之前的3亿元增加到4亿元。
二、通过关于设立银丰分公司的议案。
三、通过公司2005年第三季度报告。
【2005-10-12】
刊登2005年三季度净利润同比增长100%以上,上午停牌一小时
国投中鲁2005年三季度业绩预增修正公告
经国投中鲁果汁股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2005年三季度净利润比去年同期增长100%以上(上年同期净利润为1190.53万元)。
报告期内,随着公司募集资金项目的实施,生产基地的技术改造有序推进,销售体系进一步健全。此外,由于部分客户需求,原定于第四季度发货的部分产品提前发货,因此预计公司2005年三季度净利润比去年同期增长100%以上,详细数据将在公司三季度报告中披露。
【2005-09-12】
刊登临时股东大会决议公告,
国投中鲁临时股东大会决议公告
国投中鲁果汁股份有限公司于2005年9月9日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于向控股股东融资的议案。
二、通过关于调整募集资金使用的议案。
三、通过修改公司章程的议案。
【2005-09-09】
召开股东大会,停牌一天
国投中鲁召开股东大会。
【2005-08-08】
公布2005年半年报,上午停牌一小时
国投中鲁公布2005年半年报：每股收益0.1229元，每股收益（扣除）0.12元，加权平均每股收益0.12元，加权平均每股收益（扣除）0.12元，每股净资产2.87元，调整后每股净资产2.79元，净资产收益率4.29%，加权平均净资产收益率4.32%，扣除非经常性损益后净利润20455346.96元，主营业务收入330058446.98元，净利润20284386.95元，股东权益472973427.54元。中期利润不分配，无公积金转增股本。
董、监事会决议
国投中鲁果汁股份有限公司于2005年8月4日召开二届十三次董事会及二届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于增聘公司高管人员的议案。
聘任王思新为总工程师、技术负责人。
二、通过关于受让中诚公司股权的议案：同意公司以不高于750万元收购威海东进包装有限公司持有的中诚公司70%的股权。
三、通过关于收购富平三阳果蔬汁有限公司股权的议案：同意公司收购富平公司95%的股权，收购价格按议定净资产1:1收购，收购价款为2821.5万元。收购后富平公司名称变更为"富平中鲁果汁有限公司"，注册资本不变。收购资金来源为公司募集资金。
四、通过关于合资组建临猗湖滨果汁有限公司(暂用名)的议案：公司拟与新湖滨控股有限公司、三门峡湖滨果汁有限公司共同出资设立临猗公司，新公司注册资金为600万美元(折人民币4965万元)，其中公司以现金2482.5万元(折300万美元)出资，占注册资本的50%。上述项目收购资金来源为公司募集资金。
五、通过关于调整募集资金使用的议案。
六、通过2005年度半年度报告及其摘要。
七、通过关于转让乳山分公司资产的议案。
八、通过关于向控股股东融资的议案。
九、通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2005年9月9日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
【2005-07-20】
刊登关联交易公告,
国投中鲁董事会决议公告
国投中鲁果汁股份有限公司于2005年7月15日以通讯方式召开二届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意撤销平原、滕州、临汾、乳山、富平五家分公司。
二、通过关于收购富平三阳果蔬汁有限公司部分股权的议案。
三、通过关于在临猗投资设立合资公司的议案：同意公司与新湖滨控股有限公司和三门峡湖滨果汁有限责任公司共同出资在临猗设立合资公司。
四、通过关于向控股股东融资的议案。
五、通过修改公司章程的议案。
上述有关事项需提交下次股东大会审议。
关联交易公告
国投中鲁果汁股份有限公司拟向控股股东国家开发投资公司(持有公司41.82%的股份)申请短期融资，融资规模为人民币2亿元，期限一年。贷款利率不高于同期银行贷款下浮10%的利率标准。该项融资申请尚需取得国家开发投资公司批准后实施。该项交易的协议合同尚未签订。
上述交易构成关联交易。
【2005-07-14】
刊登2004年度分红派息补充公告,
国投中鲁2004年度分红派息补充公告
根据财政部和国家税务总局联合出台的《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的有关规定，国投中鲁果汁股份有限公司将多扣缴的税款退还个人投资者，每10股补发现金红利0.05元，现金红利退税部分补发日为2005年7月20日。分派对象为截止2005年6月9日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体个人投资者股东。
【2005-06-30】
刊登2005年半年度业绩预增公告,上午停牌一小时
国投中鲁2005年半年度业绩预增公告
报告期内,随着公司募集资金项目的实施,生产基地的技术改造有序推进,销售体系进一步健全。此外,公司着力夯实内部管理,生产成本的控制进一步加强,预计公司2005年半年度净利润比去年同期增长50%以上,详细数据将在公司半年度报告中披露。
2004年半年度净利润1101.94万元,每股收益0.07元(截止2004年6月30日,公司总股本为165,000,000股)。
【2005-06-10】
刊登总经理变更公告,
国投中鲁董事会决议公告
国投中鲁果汁股份有限公司于2005年6月9日以通讯方式召开二届十一次董事会，会议审议同意聘任李玉松担任公司总经理一职。
【2005-06-06】
刊登2004年度分红派息实施公告,
国投中鲁2004年度分红派息实施公告
国投中鲁果汁股份有限公司实施2004年度利润分配方案为:以公司2004年末总股本16500万股为基数,每10股派人民币0.50元(扣税后，每10股派0.40元)。
股权登记日:2005年6月9日
除息日:2005年6月10日
现金红利发放日:2005年6月15日
【2005-04-23】
公布2005年一季报,
国投中鲁公布2005年一季报：每股收益0.02元，每股收益（扣除）0.02元，每股净资产2.81元，调整后每股净资产2.77元，净资产收益率0.86%，扣除非经常性损益后净利润4078457.83元，主营业务收入106321502.31元，净利润4001726.47元，股东权益463119905.17元。
【2005-04-20】
刊登股东大会决议公告,
国投中鲁股东大会决议公告
国投中鲁果汁股份有限公司于2005年4月19日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案：以2004年12月31日总股本165000000为基数，每10股派0.50元(含税)。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过关于变更独立董事的议案。
四、通过关于芮城建设项目投资预算的议案。
五、通过关于为子公司银行贷款提供担保的议案。
六、通过关于向银行申请贷款授信额度的议案。
七、通过修改公司章程的议案。
八、通过关于续聘会计师事务所的议案。
【2005-04-19】
召开股东大会,停牌一天
国投中鲁召开股东大会。
【2005-04-16】
刊登办公地址变更的公告,
国投中鲁办公地址变更的公告
国投中鲁果汁股份有限公司办公地址将于2005年4月18日搬迁至北京市西城区阜成门外大街7号国投大厦。搬迁后地址及相关信息如下：
通讯地址：北京市西城区阜成门外大街7号国投大厦13层
邮政编码：100037
办公电话：010-68095020
传真：010-68095069
【2005-03-19】
公布2004年年报,
国投中鲁公布2004年年报：每股收益0.15元，每股收益（扣除）0.15元，加权平均每股收益0.19元，加权平均每股收益（扣除）0.19元，每股净资产2.79元，调整后每股净资产2.78元，净资产收益率5.47%，加权平均净资产收益率8.19%，扣除非经常性损益后净利润25495259.99元，主营业务收入541280883.73元，净利润25137232.28元，股东权益459740524.19元。
董监事会决议暨召开股东大会的公告
公司于2005年3月17日召开二届九次董事会及二届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配预案：拟以2004年末总股本为基数，每10股派0.50元(含税)。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、同意李中柯总经理的辞职申请，批准在新选聘总经理到任之前，暂由董事长代行总经理职责。
四、通过关于变更独立董事的议案。
五、聘任杨江权、任明春分别担任公司财务总监和副总经理一职。
六、通过关于设立青岛国投中鲁有限公司的议案：公司拟在青岛设立青岛国投中鲁有限公司，新公司注册资金为1000万元人民币，公司持股不低于95%。出资方式为现金。
七、通过关于芮城建设项目投资预算的议案：项目总投资为10878.6万元，资金来源为募集资金项目。
八、通过关于为子公司银行贷款提供担保的议案：2005年公司将为三家控股子公司提供银行贷款担保，其中：韩城中鲁果汁有限公司(注册资本1000万美元，公司持有75%的股权)贷款额度5000万元；山东鲁菱果汁有限公司(注册资本1178万美元，公司持有70%的股权)贷款额度6000万元；山西国投中鲁果汁有限公司(注册资本1000万元，公司持有95%的股权)贷款额度6000万元。期限不超过一年。
九、通过关于向银行申请贷款授信额度的议案：公司计划向银行申请15000万元贷款授信额度，其中：向中信实业银行申请贷款额度10000万元；向中国银行北京分行申请贷款额度5000万元。期限为一年。目前公司尚有4个亿的授信额度于2005年9月份到期，建议交通银行贷款授信额度在到期后继续向其申请。
十、通过关于申请办理远期结汇的议案。
十一、通过修改公司章程的议案。
十二、通过续聘中兴宇会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构的议案。
董事会决定于2005年4月19日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
【2005-01-20】
刊登投资设立新公司公告,
国投中鲁董事会决议公告
公司于2005年1月18日以通讯方式召开二届八次董事会，会议审议通过关于投资设立山西国投中鲁果汁有限公司的议案：公司以募集资金与郑建民在山西省芮城县投资设立山西中鲁公司，新公司注册资本金为1000万元人民币，其中，公司以现金950万元投资，占注册资本的95%。新公司投资期限为15年(自营业执照签发之日起计算)。
【2004-11-12】
刊登更换保荐代表人的补充公告,
国投中鲁更换保荐代表人的补充公告
公司接保荐机构中银国际证券有限责任公司的书面通知，告知公司于2004年9月8日公告所提及的保荐代表人姚旭东当时的保荐代表人资格尚在变更注册办理过程中，目前该保荐代表人已办理完资格变更注册手续，并已在证监会网站公布。目前负责公司保荐工作的保荐代表人为郝智明、姚旭东。
【2004-10-26】
公布2004年三季报,上午停牌一小时
国投中鲁公布2004年三季报：每股收益0.072元，每股收益（扣除）0.073元，每股净资产2.7元，调整后每股净资产2.64元，净资产收益率2.67%，扣除非经常性损益后净利润12064007.82元，主营业务收入335741162.03元，净利润11905348.18元，股东权益445476562.93元。
董事会决议
一、通过了公司2004年第三季度报告；
二、通过了《关于向中鲁美洲公司增资的议案》，同意将中鲁美洲公司目前的注册资本由10000美元增加到500,000美元。该项目为公司募集资金建设项目内容之一，计划使用募集资金310.65万元，其余为自筹资金。该项目的实施还需取得有关政府主管部门的批准后方能正式实施。
三、通过了《关于购买办公用房的议案》，原则同意在北京购买写字楼用于总部办公使用。计划购买写字楼总面积不超过3000M2,投资总额不超过2500万元。
本议案还需提请下次股东大会审议批准后方能实施。
【2004-10-12】
刊登董事会决议公告,
国投中鲁董事会决议公告
公司于2004年10月10日以通讯方式召开二届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于审议薪酬制度修订稿的议案。
二、通过关于审议合同管理制度修订稿的议案。
【2004-09-24】
刊登临时股东大会决议公告,
国投中鲁临时股东大会决议公告
公司于2004年9月23日召开2004年第二次临时股东大会，会议审议通过关于韩城中鲁公司增资的议案。
【2004-09-23】
召开股东大会,停牌一天
国投中鲁召开股东大会。
【2004-09-08】
刊登更换保荐代表人的公告,
国投中鲁更换保荐代表人的公告
公司聘请中银国际证券有限责任公司为公司首次公开发行股票保荐机构。同时，中银国际安排郝智明、王建阳为公司保荐代表人。
公司2004年9月6日接到中银国际关于更换保荐代表人的书面通知，此次更换后的公司保荐代表人为：郝智明、姚旭东。
【2004-08-19】
公布2004年半年报,上午停牌一小时
国投中鲁公布2004年半年报：每股收益0.07元，每股收益（扣除）0.07元，加权平均每股收益0.11元，加权平均每股收益（扣除）0.11元，每股净资产2.7元，调整后每股净资产2.63元，净资产收益率2.47%，加权平均净资产收益率6.94%，扣除非经常性损益后净利润11185138.92元，主营业务收入283817217.51元，净利润11019378.62元，股东权益445494979.97元。
董监事会决议暨召开临时股东大会的公告
一、通过2004年半年度报告全文及其摘要。
二、通过设立财务总监的议案。
三、通过关于建设青岛冷库项目的议案。
四、通过公司部分企业进行技术改造的议案：同意山东鲁菱果汁有限公司商检改造项目投资和乳山热力中心项目建设投资，同意对乳山尚进食品有限公司生产线改造工程追加投资。
五、通过关于公司控股子公司韩城中鲁果汁有限公司增资及推荐董事的议案：公司拟用自有资金对韩城公司进行增资543.75万美元。增资后韩城公司注册资本将由275万美元增加到1000万美元，其中公司出资总额将达到750万美元，占韩城公司增资后注册资本的75%。投资期限为30年(自营业执照签发之日起计算)。同意委派公司总经理李中柯、副总经理杜喜光和张健为韩城公司董事。
六、通过关于变更分公司的议案：同意撤销五莲分公司和宝鸡分公司，设立富平分公司。
七、通过关于租赁富平三阳果蔬汁有限公司资产的议案：同意租赁富平三阳公司的厂房和设备加工成品浓缩果汁，租赁期限为一年，租赁费用共计500万元人民币。
八、通过关于申请免担保贷款授信额度的议案：同意向银行共申请总量为5亿元的免担保贷款授信额度，其中向交通银行申请3亿元的免担保贷款授信额度；向中信实业银行申请1亿元的免担保贷款授信额度；向招商银行申请1亿元的免担保贷款授信额度。
九、通过关于向子公司提供贷款担保的议案：同意分别为山东鲁菱果汁有限公司提供6000万元的贷款担保；向韩城公司提供3000万元的贷款担保或委托贷款。
十、通过关于变更监事的议案。宁献忠不再担任职工监事职务，同意曾红洁为第二届职工监事。
董事会决定于2004年9月23日召开2004年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
【2004-07-23】
刊登董事会决议公告,
国投中鲁董事会决议公告
通过关于放弃对韩城中鲁果汁有限公司转让股权的优先购买权的议案：董事会同意放弃韩国东进企业株式会社所持有的韩城中鲁果汁有限公司25%股权的优先购买权，并同意其将所持股份转让给第三方。
【2004-06-26】
刊登注册资本变更公告,
国投中鲁董事会决议公告
公司于2004年6月23日以通讯方式召开二届三次董事会临时会议，会议审议通过变更注册资本的议案：鉴于公司6500万普通股股票已经于2004年6月7日公开发行，根据有关验资报告，公司注册资本由原来的10000万元变为16500万元。
【2004-06-22】
社会公众股6500万股上市流通,
国投中鲁社会公众股6500万股上市流通。
【2004-06-17】
刊登上市公告书,
国投中鲁上市公告书
公司6500万股社会公众股将于2004年6月22日起在上海证券交易所挂牌交易,股票简称“国投中鲁”,沪市股票代码为“600962”,深市代理股票代码为“003962”。
【2004-06-09】
刊登A股上网配售中签号码揭晓公告,
国投中鲁A股上网配售中签号码揭晓公告
公司A股配售中签号码于6月8日产生，中签号码为：
3204、5204、7204、9204、1204、9772、4772
35524、55524、75524、95524、15524
918914、793914、668914、543914、418914、293914、168914、043914
7113902
65307524
凡申购配号尾数与中签号码相同的投资者，均可认购公司公司A股1000股。
【2004-06-08】
刊登上网配售发行中签率公告,
国投中鲁上网配售发行中签率为0.07581030%
公司65000000股A股通过上海证券交易所交易系统上网配售发行工作顺利完成。
经上海证券交易所电脑主机统计，配号总数为85740328(沪深总数)，中签率为0.07581030%，6月8日将由主承销商主持摇号抽签，并公布摇号结果。
【2004-06-03】
刊登向二级市场投资者定价配售发行公告,
国投中鲁向二级市场投资者定价配售发行公告
公司本次公开发行人民币普通股(A股)股票6500万股，全部采用向二级市场投资者定价配售的方式进行，申购时间：2004年6月7日，发行价格：4.80元/股，发行市盈率：19.94倍(按2003年度净利润及2003年末总股本全面摊薄计算)；发行对象：于2004年6月2日收盘时持有沪市或深市的已上市流通人民币普通股(A股)股票市值达10000元及以上的投资者均可参加本次新股配售发行的申购。投资者同时持有的沪、深两市上市流通Ａ股股票市值不合并计算。配售简称“国投配售”，上证所的配售代码：737962，深交所的配售代码：003962；配售缴款时间：2004年6月10日。除证券投资基金持有的股票帐户以外，每一股票帐户可申购股票数量的上限为65000股，且每个股票帐户只能申购一次。
【2004-06-02】
刊登招股说明书,
国投中鲁招股说明书
公司本次发行人民币普通股(A股)6500万股，全部采用向二级市场投资者定价配售方式公开发行。申购日：2004年6月7日，发行价格：4.80元/股，发行费用：1,993.2万元，市盈率:19.94倍(按照2003年全面摊薄每股收益计算)。市净率：1.78倍，发行对象：于刊登招股说明书摘要当日持有深交所或上证所已上市流通人民币普通股(A股)股票的收盘市值总和(包括可流通但暂时锁定的股份市值)不少于10,000元的投资者。
【2001-03-15】
历史沿革,
国投中鲁历史沿革
本公司的前身可追溯至1991年设立的山东中鲁果汁食品工业公司。1995年11月，山东中鲁果汁食品工业公司变更企业名称为山东中鲁果汁集团公司，注册资本增至3,488万元。1996年5月3日，山东农村经济开发投资公司将其持有的山东中鲁果汁集团公司全部11.863%股权转让予国投农业公司。1998年3月22日，山东中鲁果汁集团公司的注册资本增至5,728万元。1998年7月15日，山东中鲁果汁集团公司注册资本增至7,500万元。1999年9月13日，山东中鲁果汁集团公司变更企业性质为有限责任公司。2001年1月4日，公司整体变更为股份有限公司。2001年3月15日，经原国家经济贸易委员会批准，公司由有限责任公司整体变更为国投中鲁果汁股份有限公司，注册地迁至北京，注册资本为10,000万元。
【2008-04-24】
公布2008年一季报,
国投中鲁公布2008年一季报：基本每股收益0.06元，稀释每股收益0.06元，每股收益（扣除）0.06元，每股净资产3.6元，净资产收益率1.57%，扣除非经常性损益后净利润9193763.2元，营业收入346612804.68元，归属于母公司所有者净利润9317801.98元，归属于母公司股东权益594549739.4元。
【2008-04-12】
刊登年度股东大会决议公告,
国投中鲁年度股东大会决议公告
国投中鲁果汁股份有限公司于2008年4月11日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案：以2007年末总股本为基数，每10股派2元(含税)。
二、通过公司2007年度报告及其摘要。
三、通过关于为子公司银行贷款提供担保的议案。
四、通过关于向银行申请贷款授信额度的议案。
五、续聘大信会计师事务有限公司为公司2008年度审计机构。
【2008-04-11】
召开股东大会,停牌一天
国投中鲁召开股东大会。
【2008-04-03】
刊登非公开发行股票申请获有条件审核通过公告,
国投中鲁非公开发行股票申请获有条件审核通过公告
根据中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)发行审核委员会审核结果，国投中鲁果汁股份有限公司本次非公开发行股票申请获得有条件审核通过。待公司收到中国证监会作出的予以核准的决定后，公司将再次及时公告结果。
【2008-04-02】
因重要事项未公告,停牌一天
国投中鲁因重要事项未公告，4月2日全天停牌。
【2008-04-01】
刊登关于非公开发行上会停牌公告,今起停牌
国投中鲁关于非公开发行上会停牌公告
中国证券监督管理委员会发行审核委员会将于2008年4月2日审核国投中鲁果汁股份有限公司2007年非公开发行股票方案，公司股票将于2008年4月1日起停牌，于公告会议结果后复牌。
【2008-03-29】
刊登有限售条件的流通股上市流通公告,
国投中鲁有限售条件的流通股上市流通公告
本次有限售条件的流通股上市数量为10,810,575股；
本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年4月3日。
2007年度股东大会补充提案的公告
国投中鲁果汁股份有限公司拟定于2008年4月11日召开公司2007年度股东大会。2008年3月27日，公司控股股东国家开发投资公司（持有公司股份5330.25万股，占公司总股本的32.2％）根据有关规定，向公司董事会发出了《关于增加国投中鲁果汁股份有限公司2006年度股东大会临时提案的函》，提出在公司2006年度股东大会上增加《关于国投中鲁公司董事长薪酬及考核的提案》。
【2008-03-18】
公布2007年年报,上午停牌一小时
国投中鲁公布2007年年报：基本每股收益0.5元，稀释每股收益0.5元，每股收益（扣除）0.5元，每股净资产3.55元，净资产收益率14.06%，加权平均净资产收益率15.04%，扣除非经常性损益后净利润82600190.96元，营业收入1537521151.6元，归属于母公司所有者净利润82298156.88元，归属于母公司股东权益585231937.42元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
国投中鲁果汁股份有限公司于近日召开三届九次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配预案：以2007年末总股本为基数，每10股派2元(含税)。
二、通过公司2007年度报告及其摘要。
三、通过关于对期初资产负债表相关项目及金额调整的议案。
四、通过公司为9家控股子公司在2008年度提供总额不超过11亿元额度的贷款担保或委托贷款的议案。
五、通过公司2008年向银行申请的综合授信额度总量为18.3亿元的议案。
六、同意李玉松辞去公司总经理职务；聘任董事长刘学义兼任公司总经理。
七、通过续聘大信会计师事务有限公司为公司2008年度审计机构的议案。
八、选举李文新为公司监事长。
董事会决定于2008年4月11日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
【2008-02-02】
刊登董事会公告,
国投中鲁董事会公告
日前，公司收到限售流通股股东乳山市经济开发投资公司（简称"乳山经开"）通知，根据（2008）乳执字267号"山东省乳山市人民法院民事裁定书"的裁定，乳山经开持有的本公司股票2,560,575股过户给乳山市国鑫资产经营管理有限公司（简称"乳山国鑫"），并已通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成过户手续，过户完成后，乳山经开持有本公司股份由8,860,575股减少到6,300,000股，持股比例由5.37％降低到3.82％。
乳山经开持有的6,300,000股目前仍处于轮候冻结状态，股份性质为限售流通股，乳山国鑫持有的2,560,575股处于解冻状态，可根据需要申请限售流通股上市流通。
【2008-01-26】
刊登临时股东大会决议公告,
国投中鲁临时股东大会决议公告
国投中鲁果汁股份有限公司于2008年1月25日召开2008年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于控股股东增加认购公司非公开发行股份的议案。
二、通过关于变更公司董、监事的议案。同意吴继德先生辞去董事职务，并选举李振江先生担任第三届董事会董事。同意陈红雁女士和李振江先生辞去监事职务，并选举李文新先生和吴继德先生担任公司第三届监事会监事。
【2008-01-25】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
国投中鲁采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
股东参加网络投票的操作流程
一、本次会议网络投票的时间
2008年1月25日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00。
二、投票代码
投票代码 投票简称 表决议案数量 说明
738962 中鲁投票 4个 A股股东
三、股东投票的具体程序
1、输入买入指令；
2、输入投票代码738962；
3、股东投票的具体程序为在"委托价格"项下填报本次临时股东大会会议议案序号，99.00元代表总议案，1.00 元代表议案一，以此类推。如下表：
议案序号 议案内容 对应申报价格
总议案 表示对以下议案一至议案四所有议案统一表决 99.00
1 关于控股股东增加认购公司定向增发股份的议案 1.00
2 关于变更公司董事的议案 2.00
3 关于变更公司监事的议案--选举李文新为公司监事 3.00
4 关于变更公司监事的议案--选举吴继德为公司监事 4.00
4、在"委托股数"项下填报表决意见:1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
四、计票规则
1、在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至四中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案一至四中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案一至四中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。
2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
3、不符合上述要求的申报为无效申报，不纳入表决统计。
【2008-01-24】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
国投中鲁股票交易异常波动公告
国投中鲁果汁股份有限公司股票在2008年1月21日-23日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经征询，公司目前生产经营活动正常，没有应披露而未披露的事项；公司于2008年1月16日披露了2007年度业绩预增公告；公司非公开发行股票方案已经公司2007年第一次临时股东大会审议通过，尚需中国证券监督管理委员会核准。
公司董事会确认，公司没有任何根据有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。敬请广大投资者注意投资风险。
【2008-01-19】
刊登董事会公告,
国投中鲁董事会公告
国投中鲁果汁股份有限公司于2008年1月10日披露了公司三届八次董事会审议通过了《关于控股股东增加认购公司非公开发行股份的议案》，按照有关规定，关联董事应回避对此议案的表决，在公司11名董事会成员中，有7名为非关联董事，有效票数为7票，所以，该议案的表决结果为7票赞成，0票弃权，0票反对。
【2008-01-16】
刊登预计公司2007年度净利润同比增长100%-120%公告,上午停牌一小时
国投中鲁2007年度业绩预增公告
根据中国财政部颁布的企业会计准则，国投中鲁果汁股份有限公司财务部门进行了初步测算，预计2007年度净利润比上年同期增长100%-120%(上年同期净利润为人民币40443642.83元)，具体财务数据将在公司2007年年度报告中详细披露。
业绩增长主要原因:公司产销量增长带来效益增加，主营业务稳步增长。
召开2008年第一次临时股东大会的提示公告
国投中鲁果汁股份有限公司董事会决定于2008年1月25日13:00召开2008年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于控股股东增加认购公司非公开发行股份的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为"738962"；投票简称为"中鲁投票"。
【2008-01-10】
刊登关于控股股东增加认购公司非公开发行股份的公告,
国投中鲁董事会决议暨召开临时股东大会公告
国投中鲁果汁股份有限公司于2008年1月8日以通讯方式召开三届八次董事会，会议审议通过公司控股股东国家开发投资公司增加认购日本三菱商事株式会社在公司本次非公开发行中放弃认购的股份的议案。
董事会决定于2008年1月25日下午1:00召开2008年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为"738962"；投票简称为"中鲁投票"。
股东参加网络投票的操作流程
一、本次会议网络投票的时间
2008年1月25日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00。
二、投票代码
投票代码 投票简称 表决议案数量 说明
738962 中鲁投票 4个 A股股东
三、股东投票的具体程序
1、输入买入指令；
2、输入投票代码738962；
3、股东投票的具体程序为在"委托价格"项下填报本次临时股东大会会议议案序号，99.00元代表总议案，1.00 元代表议案一，以此类推。如下表：
议案序号 议案内容 对应申报价格
总议案 表示对以下议案一至议案四所有议案统一表决 99.00
1 关于控股股东增加认购公司定向增发股份的议案 1.00
2 关于变更公司董事的议案 2.00
3 关于变更公司监事的议案--选举李文新为公司监事 3.00
4 关于变更公司监事的议案--选举吴继德为公司监事 4.00
4、在"委托股数"项下填报表决意见:1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
四、计票规则
1、在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至四中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案一至四中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案一至四中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。
2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
3、不符合上述要求的申报为无效申报，不纳入表决统计。
【2007-12-28】
刊登高管变动公告,
国投中鲁董监事会决议公告
国投中鲁果汁股份有限公司三届七次董事会及三届二次监事会会议于2007年12月27日召开，一致通过了以下议案：
一、会议审议并一致通过了《关于变更公司董监事的议案》；
董事会同意吴继德辞去董事职务，提名李振江为董事候选人。
监事会同意陈红雁因工作原因辞去监事职务，根据控股股东国家开发投资公司提名，选举李文新为公司监事候选人。
监事会同意李振江辞去监事职务，选举吴继德为公司监事候选人。
二、会议审议并一致通过了《关于公司高管人员调整的议案》；
董事会同意杨江权因个人原因辞去财务总监职务，根据公司总经理提名，聘任张磊担任公司财务总监。
三、会议审议并一致通过了《关于调整云南国投中鲁注册资本的议案》；
结合云南国投中鲁果汁有限公司生产经营实际需要，以及《公司法》的有关要求，董事会同意将云南国投中鲁公司的注册资本由三届三次董事会确定的4100万元调整为4300万元。
四、会议审议并一致通过了《加强公司治理专项活动的整改报告》；
五、会议审议并一致通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》；
六、会议审议并一致通过了《关于〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》。
【2007-11-15】
刊登非公开发行工作的进展公告,
国投中鲁非公开发行工作的进展公告
2007年11月14日，日本三菱商事株式会社(下称：日本三菱)向国投中鲁果汁股份有限公司正式出具了《关于终止认购定向增发股份的回答书》，由于双方在认购价格上难以达成一致，日本三菱决定退出本次非公开发行。
公司将尽快向商务部撤回引入境外战略投资者的申请，并继续推动本次非公开发行工作。
【2007-10-29】
公布2007年三季报,
国投中鲁公布2007年三季报：基本每股收益0.42元，稀释每股收益0.42元，每股收益（扣除）0.43元，每股净资产3.48元，净资产收益率12.19%，扣除非经常性损益后净利润70216054.84元，营业收入981312146.2元，归属于母公司所有者净利润70116440.37元，归属于母公司股东权益574966669.72元。
【2007-10-16】
刊登临时股东大会决议公告,
国投中鲁临时股东大会决议公告
国投中鲁果汁股份有限公司于2007年10月15日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过关于向国投高科技有限公司短期融资的议案。
【2007-10-15】
召开股东大会,停牌一天
国投中鲁召开股东大会。
【2007-09-28】
刊登关联交易公告,
国投中鲁董事会决议暨召开临时股东大会公告
国投中鲁果汁股份有限公司于2007年9月27日以通讯方式召开三届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司向工商银行申请2亿元的综合授信额度。
二、通过关于向关联方国投高科技投资有限公司申请短期融资的议案。
三、通过关于内部管理机构调整的议案。
董事会决定于2007年10月15日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上第二项议案。
关联交易公告
国投中鲁果汁股份有限公司拟在三年内每年向关联公司国投高科技投资有限公司申请短期融资，融资规模为人民币3亿元，借款期限一年，贷款利率不高于同期银行贷款下浮10%的利率标准。相关协议合同尚未签署。
上述事项构成关联交易。
【2007-08-16】
公布2007年半年报及预计07年1-9月净利润同比仍将保持大幅增长,
国投中鲁公布2007年半年报：基本每股收益0.41元，稀释每股收益0.41元，每股收益（扣除）0.41元，每股净资产3.47元，净资产收益率11.92%，加权平均净资产收益率12.69%，扣除非经常性损益后净利润68258576.22元，营业收入752041032.93元，归属于母公司所有者净利润68337021.95元，归属于母公司股东权益573187251.3元。
2007年上半年，公司净利润同比增长158.62％（与去年经调整后的同期数据比），7-9月份公司生产经营将保持稳定，预计1-9月份公司净利润同比仍将保持大幅增长。
董事会决议公告
国投中鲁果汁股份有限公司于2007年8月15日以通讯方式召开三届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告。
二、通过公司部分高管人员变更的议案。
公司董事会同意杜喜光因个人原因辞去副总经理职务，聘任郑建民担任公司副总经理。
【2007-08-07】
刊登设立云南国投中鲁果汁有限公司公告,
国投中鲁董事会决议公告
国投中鲁果汁股份有限公司于2007年8月6日以通讯方式召开三届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于设立云南国投中鲁果汁有限公司(下称：云南中鲁)的议案：经公司2007年第一次临时股东大会批准，公司拟收购云南昭通宝清公司的固定资产并增加投资建设合计40吨/小时能力的浓缩果汁加工企业，目前资产收购协议已经正式签署。公司现决定在收购资产的基础上设立全资子公司云南中鲁，注册资金为4100万元，其中设备出资3600万元，现金出资500万元。
二、通过关于修订公司信息管理与披露制度的议案。
三、同意通过相关银行向嘉吉投资(中国)有限公司申请不超过1.6亿元的委托贷款，贷款利率不超过银行同期优惠利率。该贷款额度在公司2007年贷款预算额度内。
【2007-07-17】
刊登治理自查报告及整改计划,
国投中鲁治理自查报告及整改计划
国投中鲁果汁股份有限公司现将关于治理的自查报告及整改计划予以公告。
公司治理方面存在的有待改进的问题
1、风险管理体系需要进一步建立健全；
2、高级管理人员激励与约束长效机制需要完善；
3、信息披露制度尚未修订。
【2007-07-11】
刊登2007年中期业绩同比预增150%-200%之间公告,
国投中鲁2007年中期业绩预增公告
经国投中鲁果汁股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年中期业绩较上年同期增长150%-200%之间(上年同期净利润为24311148.21元)。具体财务数据将在公司2007年中期报告中予以详细披露。
业绩变动的原因说明
公司2007年中期业绩同比增长的主要原因是本期营业收入的增长。
【2007-07-07】
刊登临时股东大会决议公告,
国投中鲁临时股东大会决议公告
国投中鲁果汁股份有限公司于2007年7月6日召开2007年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司关于2007年向特定对象非公开发行股票方案的议案：本次非公开发行数量不超过5000万股境内上市人民币普通股(A股)，其中控股股东国家开发投资公司(下称：投资公司)认购数量不低于本次非公开发行后公司总股本的1/3为底线，日本三菱商事株式会社认购数量为2150万股，占本次非公开发行完成后总股本的10%。
二、通过投资公司向中国证监会申请免于以要约收购方式增持公司股份的议案。
三、通过公司本次非公开发行股票完成前滚存的未分配利润由本次发行完成后的全体股东共同享有的议案。
四、通过公司关于本次非公开发行股票募集资金运用项目的可行性议案。
五、通过公司关于前次募集资金使用情况说明的议案。
【2007-07-06】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
国投中鲁采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
股东参加网络投票的操作流程：
一、本次会议网络投票的时间：2007年7月6日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00。
二、投票代码
投票代码 投票简称 表决议案数量 说明
738962 中鲁投票 21个 A股股东
三、股东投票的具体程序
1、输入买入指令；2、输入投票代码738962；3、股东投票的具体程序为在"委托价格"项下填报本次临时股东大会会议议案序号，99.00元代表总议案，1.00 元代表议案一，以此类推。如下表：
议案序号 议案内容 对应申报价格
总议案 表示对以下议案一至议案二十一所有议案统一表决 99.00
1 关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案 1.00
2 关于2007年向特定对象非公开发行股票方案的议案 －
（1） 发行股票的种类和面值 2.00
（2） 发行数量 3.00
（3） 发行对象 4.00
（4） 锁定期安排 5.00
（5） 上市地点 6.00
（6） 发行价格及定价依据 7.00
（7） 发行方式 8.00
（8） 本次发行募集资金用途 9.00
（9） 本次发行决议有效期限 10.00
3 关于同意国家开发投资公司向中国证监会申请免于以要
约收购方式增持国投中鲁股份的议案 11.00
4 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行
股票具体事宜的议案 12.00
5 关于本次非公开发行股票完成前滚存利润的分配议案 13.00
6 关于本次非公开发行股票募集资金运用项目的可行性议案 －
（1） 关于本次非公开发行股票募集资金运用于河北果蔬汁
新建项目的可行性议案 14.00
（2） 关于本次非公开发行股票募集资金运用于营口苹果汁扩
建项目的可行性议案 15.00
（3） 关于本次非公开发行股票募集资金运用于污水处理系
【2007-07-02】
刊登关于非公开发行进展公告,
国投中鲁关于非公开发行进展公告
国投中鲁果汁股份有限公司与三菱商事株式会社(下称：三菱会社)于2007年6月29日签署了正式的《定向发行认购合同》，三菱会社作为战略投资者同意认购公司非公开发行2150万股A股(本次非公开发行数量若有调整，三菱会社认购股份数将按照发行后总股本的10%之数量进行认购)，认购股份自非公开发行结束之日起36个月内不上市流通。
【2007-06-27】
刊登召开2007年第一次临时股东大会提示公告,
国投中鲁召开2007年第一次临时股东大会提示公告
根据中国证监会有关文件要求，国投中鲁果汁股份有限公司现再次公布召开2007年第一次临时股东大会的提示公告。
董事会决定于2007年7月6日上午9:00召开2007年第一次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于2007年向特定对象非公开发行股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为"738962"；投票简称为"中鲁投票"。
【2007-06-21】
刊登非公开发行进展公告,
国投中鲁非公开发行进展公告
鉴于国投中鲁果汁股份有限公司二届二十二次董事会审议通过了公司非公开发行工作的相关议案。经与意向投资者国家开发投资公司和日本三菱商事株式会社协商，就定向增发有关事宜达成初步意向。
公司近日获悉，上述两家意向投资者已经完成其内部的决策审批程序，并将于近日与公司签署正式认购协议。
【2007-06-19】
刊登资产收购及非公开发行股票公告,
国投中鲁资产收购公告
国投中鲁果汁股份有限公司于2007年6月15日与昭通宝清果业有限公司(下称：昭通公司)签订了《资产转让之框架协议》，公司拟以募集资金收购昭通公司部分经营资产，具体为房屋建筑物、设备、在建工程及土地使用权。根据昭通公司整体资产状况(资产之评估公允值为3007.49万元)，协议双方初步商定收购价格暂定为4000万元人民币，最终交易价格以正式收购协议为准。
上述收购已经公司二届二十二次董事会审议同意，尚需获得公司股东大会的批准。
董事会决议暨召开临时股东大会公告
国投中鲁果汁股份有限公司于2007年6月15日召开三届二次董事会，会议审议通过关于设立募集资金专用账户的议案。
董事会决定于2007年7月6日上午9:00召开2007年第一次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于2007年向特定对象非公开发行股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为"738962"；投票简称为"中鲁投票"。
股东参加网络投票的操作流程：
一、本次会议网络投票的时间：2007年7月6日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00。
二、投票代码
投票代码 投票简称 表决议案数量 说明
738962 中鲁投票 21个 A股股东
三、股东投票的具体程序
1、输入买入指令；2、输入投票代码738962；3、股东投票的具体程序为在"委托价格"项下填报本次临时股东大会会议议案序号，99.00元代表总议案，1.00 元代表议案一，以此类推。如下表：
议案序号 议案内容 对应申报价格
总议案 表示对以下议案一至议案二十一所有议案统一表决 99.00
1 关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案 1.00
2 关于2007年向特定对象非公开发行股票方案的议案 －
（1） 发行股票的种类和面值 2.00
（2） 发行数量 3.00
（3） 发行对象 4.00
（4） 锁定期安排 5.00
（5） 上市地点 6.00
（6） 发行价格及定价依据 7.00
（7） 发行方式 8.00
（8） 本次发行募集资金用途 9.00
（9） 本次发行决议有效期限 10.00
3 关于同意国家开发投资公司向中国证监会申请免于以要
约收购方式增持国投中鲁股份的议案 11.00
4 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行
股票具体事宜的议案 12.00
5 关于本次非公开发行股票完成前滚存利润的分配议案 13.00
6 关于本次非公开发行股票募集资金运用项目的可行性议案 －
（1） 关于本次非公开发行股票募集资金运用于河北果蔬汁
新建项目的可行性议案 14.00
（2） 关于本次非公开发行股票募集资金运用于营口苹果汁扩
建项目的可行性议案 15.00
（3） 关于本次非公开发行股票募集资金运用于污水处理系统新
（扩）建项目的可行性议案 16.00
（4） 关于收购扩建云南昭通宝清果业公司资产的可行性议案 17.00
（5） 关于本次非公开发行股票募集资金运用于包装桶生产线
建设项目的可行性议案 18.00
（6） 关于本次非公开发行股票募集资金运用于高酸苹果基地
建设项目的可行性议案 19.00
（7） 关于本次非公开发行股票募集资金运用于补充公司流动
资金的议案 20.00
7 关于前次募集资金使用情况说明的议案 21.00
4、在"委托股数"项下填报表决意见:1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
四、计票规则
1、在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至二十一中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案一至二十一中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案一至二十一中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。
2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
3、不符合上述要求的申报为无效申报，不纳入表决统计。
【2007-05-22】
刊登聘任高管公告,
国投中鲁董监事会决议公告
国投中鲁果汁股份有限公司于2007年5月19日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举刘学义为公司第三届董事会董事长。
二、聘任李玉松为公司总经理、庞甲青为公司董事会秘书及副总经理。
三、聘任庞甲青先生（兼）、张健先生、杜喜光先生为公司副总经理，聘任杨江权先生为公司财务总监、财务负责人，聘任王思新先生为公司总工程师、技术负责人。
四、通过《公司治理自查报告及整改计划》。
五、选举陈红雁为公司第三届监事会监事长。
【2007-05-19】
刊登股东大会决议公告,
国投中鲁股东大会决议公告
国投中鲁果汁股份有限公司于2007年5月18日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配方案：不分配、不转增。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、续聘大信会计师事务有限公司为公司2007年度审计机构。
四、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
五、通过关于为公司子公司银行贷款提供担保的议案。
六、通过关于向银行申请贷款授信额度的议案。
【2007-05-18】
召开股东大会,停牌一天
国投中鲁召开股东大会。
【2007-05-08】
刊登关于2006年度股东大会补充提案公告,
国投中鲁关于2006年度股东大会补充提案公告
2007年4月27日，国投中鲁果汁股份有限公司股东乳山市经济开发投资公司和山东金洲矿业集团有限公司(合并持有公司股份14677500股，占公司总股本的8.90%)向公司董事会发出了有关函，提出在公司2006年度股东大会上增加《关于董事长业绩考核和董事会奖励的提案》。
经审核，公司董事会同意将上述提案作为新增临时提案提交于2007年5月18日召开的公司2006年度股东大会审议。
【2007-04-28】
刊登关于变更2006年度股东大会会议地址公告,
国投中鲁关于变更2006年度股东大会会议地址公告
国投中鲁果汁股份有限公司将定于2007年5月18日召开的2006年度股东大会的会议地址变更为北京龙熙温泉度假酒店会议室(北京市大兴区庞各庄顺景路8号)。
【2007-04-24】
公布2007年一季报,
国投中鲁公布2007年一季报：每股收益0.039元，每股收益（扣除）0.039元，每股净资产3.09元，净资产收益率1.264%，扣除非经常性损益后净利润6432257.88元，主营业务收入385058941.32元，净利润6452911.95元，股东权益510674722.59元。
董事会决议公告
国投中鲁果汁股份有限公司于2007年4月23日以通讯方式召开二届二十三次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第一季度报告。
二、同意撤销大庆分公司(公司投资180万元人民币)。
三、通过关于执行新企业会计准则的议案。
【2007-04-13】
刊登东吴动力基金减持公司股票公告,
国投中鲁董事会公告
国投中鲁果汁股份有限公司近日获悉，截止2007年4月11日，东吴价值成长双动力股票型证券投资基金减持公司股票5967500股(占公司总股本的3.61667%)，目前仍持有公司股票3585491股(占公司总股本的2.17302%)。
【2007-04-11】
刊登原限售流通股股份减持公告,
国投中鲁原限售流通股股份减持公告
日前，国投中鲁果汁股份有限公司收到发起人股东通知，截止2007年4月9日，公司发起人股东山西大民国际贸易有限公司(下称：国际贸易)、芮城县金鼎经贸有限公司(下称：金鼎经贸)、李中柯分别减持公司股份5562000股(占公司总股本的3.37%)、58万股(占公司总股本的0.35%)、2317500股(占公司总股本的1.40%)。至此，金鼎经贸仍持有公司股份810500股(占公司总股本的0.49%)；国际贸易、李中柯不再持有公司股份。
【2007-04-10】
刊登董事会决议公告,上午停牌一小时
国投中鲁董事会决议公告
国投中鲁果汁股份有限公司于2007年4月9日以通讯方式召开二届二十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司关于2007年向不超过10个特定对象非公开发行股票方案的议案：本次非公开发行数量不超过5000万股境内上市人民币普通股(A股)，其中公司控股股东国家开发投资公司(下称：国家开发公司)认购数量以本次非公开发行完成后其持股比例不低于1/3为底线，其他特定投资者认购本次发行股份的剩余部分。
二、通过关于国家开发公司向中国证监会申请免于以要约收购方式增持公司股份的议案。
三、通过公司本次非公开发行股票完成前滚存的未分配利润由本次发行完成后全体股东共享的议案。
四、通过公司关于本次非公开发行股票募集资金运用项目的可行性议案。
五、通过公司关于前次募集资金使用情况说明的议案。
上述事项尚需获得公司临时股东大会的批准。
【2007-04-09】
因重要事项未公告,停牌一天
国投中鲁因重要事项未公告，4月9日全天停牌。
【2007-04-07】
刊登前期重大事项调查情况公告,继续停牌
国投中鲁董事会公告
国投中鲁果汁股份有限公司拟于2007年4月9日召开董事会，讨论公司非公开发行股票相关事宜。为此，公司股票将于2007年4月9日继续停牌，待决议事项披露后复牌交易。
公告
公司获悉，截止2007年4月5日，东吴价值成长双动力股票型证券投资基金持有公司股票达到9552991股(占公司总股本的5.78969%)。
关于前期重大事项调查情况的公告
国投中鲁果汁股份有限公司于2007年3月21日据中国进出口信用保险公司(下称：保险公司)来函内容，披露了公司欧洲某主要客户准备进行破产清算。现经公司与保险公司调查，目前公司欧洲某主要客户的全部业务及相关债务均被其母公司接管；其母公司实力雄厚，公司尚未收回的合同货款200多万美元不存在回收风险，公司将继续保持与其母公司的业务合作。据此，公司已经准备于近期恢复对该欧洲主要客户货物的发运。
【2007-04-06】
因重要事项未公告,停牌一天
国投中鲁因重要事项未公告，4月6日全天停牌。
【2007-04-04】
刊登关于股东减持股份公告,
国投中鲁关于股东减持股份公告
国投中鲁果汁股份有限公司日前收到发起人股东之一李中柯通知，截止到2007年3月30日，李中柯减持原限售流通股股份1121119股，占公司总股本的0.68%，减持后李中柯尚持有公司股份1196381股，占公司总股本的0.73%。
公司收到第四大股东山西大民国际贸易有限公司(下称：山西大民)通知，截止到2007年4月2日，山西大民减持原限售流通股股份3519695股，占公司总股本的2.13%，减持后山西大民尚持有公司股份2042305股，占公司总股本的1.24%。
【2007-03-30】
刊登更正公告,
国投中鲁更正公告
国投中鲁果汁股份有限公司于2007年3月28日在有关媒体刊登的《公司2006年年度报告》及其摘要的财务报表附注中部分文字说明有误；于同日刊登的公司二届二十一次董事会决议公告部分内容有误，现予以更正，详见2007年3月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
【2007-03-28】
公布2006年年报,上午停牌一小时
国投中鲁公布2006年年报：每股收益0.245元，每股收益（扣除）0.248元，加权平均每股收益0.245元，加权平均每股收益（扣除）0.248元，每股净资产3.05元，调整后每股净资产3.04元，净资产收益率8.05%，加权平均净资产收益率8.28%，扣除非经常性损益后净利润40981515.57元，主营业务收入838438452.08元，净利润40443642.83元，股东权益502663205.89元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
国投中鲁果汁股份有限公司于2007年3月26日召开二届二十一次董事会及二届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过关于为子公司银行贷款提供担保的议案：总额不超过6.9亿元。
四、通过关于向银行申请贷款授信额度的议案：额度总量为11.95亿元。
五、同意投资1500万元对公司营口分公司进行基建和技改投资。
六、同意公司与控股子公司乳山尚进食品有限公司(公司持有其75%的股权，下称：乳山公司)共同出资设立河北国投中鲁果汁有限公司(暂定名)，新公司注册资本5000万元，其中公司以现金出资3000万元，占其注册资本的60%；乳山公司出资2000万元(包括评估值为1970.71万元的设备和现金29.29万元)，占其注册资本的40%。
七、同意对山东鲁菱果汁有限公司、山西临猗湖滨果汁有限公司和富平中鲁果汁有限公司和营口分公司污水处理设施进行改建，总投资额为1800万元。
八、通过续聘大信会计师事务有限公司为公司2007年度审计机构的议案。
九、通过关于董、监事会换届选举的议案。
提名刘学义、邓华、孙烨、白国光、刘洪超、吴继德、陈淮、睢国余、张建平、朱本福和职工董事为公司第三届董事会董事候选人。其中，陈淮、睢国余、张建平、朱本福为独立董事候选人。
提名陈红雁、李振江为公司第三届监事会监事候选人；根据公司职工代表大会选举结果，同意林中华为公司第三届监事会职工监事。
董事会决定于2007年5月18日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
【2007-03-23】
刊登有限售条件的流通股上市流通公告,
国投中鲁有限售条件的流通股上市流通公告
国投中鲁果汁股份有限公司本次有限售条件的流通股23336925股将于2007年3月28日起上市流通。
【2007-03-21】
刊登重大事项公告,
国投中鲁重大事项公告
国投中鲁果汁股份有限公司于近日收到中国进出口信用保险公司(下称：保险公司)函件，称公司在欧洲的某主要客户目前披露正在准备进行破产清算。
目前公司与该客户尚有合同货款200多万美元未收回，其中通过保险公司已投保合同约40万美元。
之前该客户从未发生过逾期不付款情况。公司现已采取终止发货等手段，并对该事件的真实性进行核实。公司估计，该事件可能造成公司坏账损失，给公司带来较大损失。
【2007-02-15】
刊登关于第二大股东股权轮候冻结公告,
国投中鲁关于第二大股东股权轮候冻结公告
国投中鲁果汁股份有限公司近日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)有关《股权司法冻结及司法划转通知》，山东省乳山市人民法院(下称：乳山法院)向登记公司下达《协助执行通知书》，乳山法院(2007)乳民二初字第9号民事裁定书已发生法律效力，将冻结公司第二大股东乳山市经济开发投资公司(目前持有公司限售流通股8860575股，占公司总股份的5.37%)持有的公司全部限售流通股(包括孳息)，其中630万股轮候冻结，轮候冻结期限为一年(2007年2月12日至2008年2月11日)。
【2007-02-14】
刊登澄清公告,上午停牌一小时
国投中鲁澄清公告
《21世纪经济报道》2007年2月12日第9版报纸刊登了文章《国开投连环计划：冠农股份、国投中鲁接力重组？》，文章中披露"具体重组方案为：冠农股份(600251)向国投中鲁果汁股份有限公司控股股东国家开发投资公司(下称：开发公司)定向增发，开发公司以持有的罗布泊钾肥股权出资认购，然后再由公司出面整合冠农股份原来资产"等相关资产重组事宜。公司现就相关事项澄清如下：
1、经与控股股东核实，相关媒体报道不属实。开发公司从未考虑过由公司出面整合冠农股份原有资产。
2、公司仍将以发展浓缩果汁业务为主要业务方向。
3、截至目前，公司没有应披露而未披露的信息，公司发布的信息以指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。
【2007-02-12】
因媒体报道需澄清,今起停牌
国投中鲁因媒体报道需澄清，2月12日全天停牌。
【2006-12-09】
刊登对外投资公告,
国投中鲁董事会决议公告
国投中鲁果汁股份有限公司于2006年12月7日以通讯方式召开二届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意乳山中诚果汁饮料有限公司将评估价值为3819642.64元的印铁、制罐和饮料灌装生产线设备进行转让，转让价格为390万元。
二、同意公司与控股子公司山东鲁菱果汁有限公司合资设立山东乳山国投中鲁果汁有限公司。其中公司以乳山分公司经评估后的净资产394万元出资，持股39.4%。
三、通过关于设立辽宁国投中鲁果汁有限公司的议案：同意将营口分公司整体变更为独资子公司，新公司注册资本为1500万元，注册资本来源为营口分公司经评估后的全部资产作为出资，不足部分以现金补足。
【2006-11-17】
刊登临时股东大会决议公告,
国投中鲁临时股东大会决议公告
国投中鲁果汁股份有限公司于2006年11月16日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于向控股股东国家开发投资公司融资的议案。
二、通过关于变更会计师事务所的议案。
【2006-11-16】
召开股东大会,停牌一天
国投中鲁召开股东大会。
【2006-10-25】
公布2006年三季报,
国投中鲁公布2006年三季报：每股收益0.2元，每股收益（扣除）0.2元，每股净资产2.939元，调整后每股净资产2.82元，净资产收益率6.66%，扣除非经常性损益后净利润32275367.83元，主营业务收入583528292.3元，净利润32312202.8元，股东权益484902155.62元。
董事会决议暨召开临时股东大会公告
国投中鲁果汁股份有限公司于2006年10月24日以通讯方式召开二届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第三季度报告。
二、同意批准对营口分公司部分生产设施进行改造，新增投资920万元，并据此增加公司2006年度投资预算。
三、通过关于向控股股东申请借款的议案。
董事会同意公司今后每年向控股股东国家开发投资公司申请短期融资，融资规模为人民币1.5 亿元，期限一年。贷款利率不高于同期银行贷款下浮10%的利率标准。该融资申请尚需取得国家开发投资公司批准
四、通过改聘大信会计师事务所为公司2006年度审计机构的议案。
董事会决定于2006年11月16日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上三、四项议案。
关联交易公告
国投中鲁果汁股份有限公司计划今后每年都向第一大股东国家开发投资公司(持有公司32.3%的股份，下称：国家开发公司)申请短期融资，融资规模为人民币1.5亿元，期限一年。贷款利率不高于同期银行贷款下浮10%的利率标准。相关协议合同尚未签订。
上述短期融资构成关联交易，尚需取得国家开发公司批准后实施。
【2006-08-22】
公布2006年半年报,
G中鲁公布2006年半年报：每股收益0.15元，每股收益（扣除）0.15元，加权平均每股收益0.15元，加权平均每股收益（扣除）0.15元，每股净资产2.9元，调整后每股净资产2.76元，净资产收益率5.09%，加权平均净资产收益率4.89%，扣除非经常性损益后净利润24339042.12元，主营业务收入424127930.41元，净利润24311148.21元，股东权益477855804.6元。
董事会决议公告
公司于2006年8月18日以通讯方式召开二届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年半年度报告。
二、通过关于山西国投中鲁果汁有限公司(注册资本1000万元，公司出资950万元，占其注册资本的95%，下称：山西国投中鲁)增资扩股的议案：山西国投中鲁董事会决定将增加注册资本4000万元人民币，公司董事会同意公司单方面以芮城分公司的现有净资产2919.29万元出资，不足部分以现金补齐，合计新增出资4000万元。此次增资完成后，山西国投中鲁注册资本为5000万元，公司将持有其99%的股权。
三、同意公司在中信银行的授信额度由1亿元增加到1.5亿元；在外资银行东亚银行申请1000万美元的综合授信额度。
【2006-06-20】
刊登2005年度分红派息实施公告,
G中鲁2005年度分红派息实施公告
国投中鲁果汁股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以公司2005年末总股本16500万股为基数，每10股派2.00元人民币(扣税后10派1.8)。
股权登记日：2006年6月23日
除息日：2006年6月26日
现金红利发放日：2006年6月29日
【2006-05-19】
刊登2005年度股东大会决议公告,
G中鲁2005年度股东大会决议公告
1、审议通过了《公司2005年度董事会工作报告》；
2、审议通过了《公司2005年度监事会工作报告》；
3、审议通过了《公司2005年度财务决算报告》；
4、审议通过了《公司2005年度利润分配的预案》；
本次利润分配方案为：公司以2005年末总股本为基数，向全体股东每10股派发红利2.0元（含税）。
5、审议通过了《公司2005年年报及其摘要的议案》；
6、审议通过了《关于为子公司银行贷款提供担保的议案》；
7、审议通过了《关于向银行申请贷款授信额度的议案》；
8、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
9、审议通过了《关于<国投中鲁独立董事工作制度>的议案》；
10、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
【2006-05-18】
召开股东大会,停牌一天
G中鲁召开股东大会。
【2006-04-28】
公布2006年一季报,
G中鲁公布2006年一季报：每股收益0.03元，每股收益（扣除）0.03元，每股净资产2.95元，调整后每股净资产2.88元，净资产收益率1.1%，扣除非经常性损益后净利润5314957.98元，主营业务收入191528590.1元，净利润5336543.45元，股东权益486709020.59元。
【2006-04-18】
公布2005年年报,上午停牌一小时
G中鲁公布2005年年报：每股收益0.21元，每股收益（扣除）0.23元，加权平均每股收益0.21元，加权平均每股收益（扣除）0.23元，每股净资产2.94元，调整后每股净资产2.87元，净资产收益率7.04%，加权平均净资产收益率7.22%，扣除非经常性损益后净利润38302545.3元，主营业务收入632893834.11元，净利润34124256.27元，股东权益484647196.16元。
董、监事会决议公告暨召开2005年度股东大会的通知
公司二届十六次董事会的会议于2005年4月15日召开，形成如下决议：
一、会议审议并通过了公司《二○○五年度总经理工作报告》；
二、会议审议并通过了公司《二○○五年度财务决算报告》；
三、会议审议并通过了公司《二○○五年度董事会工作报告》；
四、会议审议并通过了公司《二○○五年度利润分配的预案》；
以2005年末总股本为基数，向全体股东每10股派发红利2.0元（含税），共计分配利润3300万元，剩余未分配利润46,052,502.44元结转以后年度分配。
五、会议审议并通过了《公司二○○五年年度报告及其摘要》；
六、审议通过了《关于放弃尚进公司优先购买权的议案》；
韩国东进企业株式会社目前持有乳山尚进中鲁食品有限公司32.45%的股权。董事会同意其将不低于25%的股权转让给第三方，并放弃该部分的优先购买权。剩余部分股权，董事会同意按照乳山尚进中鲁食品有限公司经评估后的净资产值1：1 价格收购。
七、会议审议并通过了《关于扩大高酸度产品及新品种投资生产的议案》；
董事会原则同意公司收购一家浓缩果汁生产企业50%以上的股份，用以扩大公司中高酸产品的比例；董事会原则同意公司在河北投资建设果蔬加工厂，用于公司新产品的生产。
八、会议审议并通过了《关于设立东北分公司的议案》；
董事会同意在黑龙江大庆和辽宁营口设立分公司，并租用当地基础设施，开展果蔬汁加工业务。
九、审议通过了《关于为子公司银行贷款提供担保的议案》；
董事会同意公司为7家控股子公司在2006年度提供总额不超过3.6亿元的贷款担保或委托贷款。其中：向山东鲁菱果汁有限公司提供6000万元额度内的贷款担保；向韩城中鲁果汁有限公司提供5000万元额度内的贷款担保；向富平中鲁果汁有限公司提供5000万元额度内的贷款担保；向万荣中鲁果汁有限公司提供5000万元额度内的贷款担保；向乳山尚进食品有限公司提供4000万元额度内的贷款担保；向山西临猗湖滨果汁有限公司提供5000万元额度内的贷款担保；向山西国投中鲁果汁有限公司提供6000万元额度内的贷款担保。
十、会议审议并通过了《关于向银行申请贷款授信额度的议案》；
董事会同意公司2006年向银行申请的综合授信额度总量为8亿元，其中向交通银行申请4亿元综合授信额度、向中信实业银行申请1亿元综合授信额度、向招商银行申请1亿元综合授信额度、向中国银行申请1亿元的综合授信额度、向中国民生银行申请1亿元的综合授信额度。
十一、会议审议并通过了《关于修改公司章程的议案》；
十二、会议审议并通过了《关于续聘公司年度审计机构的议案》；
十三、审议并一致通过了《2005年度监事会工作报告》
董事会同意续聘中兴宇为本公司2006年度审计机构。同意公司向其支付2005年度审计费用50万元，并支付其因审计而发生的实际差旅费用。
定于2006年5月18日上午9:00召开2005年度股东大会，审议上述有关事项。
【2006-03-28】
对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制,
国投中鲁对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
国投中鲁果汁股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每10股获得股票为3.5股。
对价股份上市流通日：2006年3月28日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2006年3月28日起，公司股票简称改为"G中鲁"，股票代码保持不变。
股权分置改革方案实施后，公司股份总数不变，无限售条件的流通股87,750,000股，有限售条件的流通股77,250,000股。
【2006-03-22】
刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
2006年3月28日复牌
国投中鲁股权分置改革方案实施公告
国投中鲁果汁股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每10股获得股票为3.5股。
方案实施股权登记日：2006年3月24日
对价股份上市流通日：2006年3月28日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2006年3月28日起，公司股票简称改为"G中鲁"，股票代码保持不变。
股权分置改革方案实施后，公司股份总数不变，无限售条件的流通股87,750,000股，有限售条件的流通股77,250,000股。
关于法人股股份解冻的公告
国投中鲁果汁股份有限公司于2006年3月17日收到山西省高级人民法院(下称：山西高院)协助执行通知书，同意公司非流通股股东山西大民国际贸易有限公司(下称：山西大民)持有公司720万股被冻结的法人股中的163.8万股股份被获准解除冻结，以支付上市流通权对价，剩余556.2万股股份将由山西高院继续予以冻结。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已于2006年3月21日将上述股权解冻。
山西大民目前持有公司股份7200000股，股权分置改革实施完毕后持有公司股份5562000股，占公司总股本的3.37%。
【2006-03-08】
刊登股改方案获相关股东会议表决通过公告,继续停牌
国投中鲁股权分置改革相关股东会议表决结果公告
国投中鲁果汁股份有限公司于2006年3月7日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、网络投票及董事会征集投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
会议的出席情况
1、总体出席情况
参加本次相关股东会议的股东及股东授权代表共1,301人，代表有效表决权的股份数121,109,427股，占公司总股本的73.4%。
2、非流通股股东出席会议情况
参加会议并投票的非流通股股东及股东授权代表共6人，代表有效表决权的股份数100,000,000股，占公司非流通股股份总数的100%，占公司总股本的60.61%。
3、流通股股东出席会议情况
参加会议并投票的社会公众股股东及股东授权代表共1,295人，代表有效表决权的股份数21,109,427股，占公司社会公众股股份总数的32.48%，占公司总股本的12.79%。
表决结果如下：
股份总数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 121,109,427 119,371,781 1,659,750 77,896 98.57%
流通股股东 21,109,427 19,371,781 1,659,750 77,896 91.77%
非流通股股东 100,000,000 100,000,000 0 0 100%
【2006-03-07】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
国投中鲁采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
沪市：738962 中鲁投票 1 A 股
深市：363962
2、表决议案
公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格
国投中鲁 1 公司股权分置改革方案 1元
3、表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1 股
反对 2股
弃权 3股
二、投票注意事项
对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2006-03-03】
网络投票起止日:03-03至03-07,继续停牌
国投中鲁网络投票起止日:03-03至03-07
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
沪市：738962 中鲁投票 1 A 股
深市：363962
2、表决议案
公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格
国投中鲁 1 公司股权分置改革方案 1元
3、表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1 股
反对 2股
弃权 3股
二、投票注意事项
对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2006-03-02】
刊登股权分置改革方案获国资委批准公告,继续停牌
国投中鲁董事会公告
国投中鲁果汁股份有限公司于2006年3月1日收到国务院国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司股权分置改革方案获得批准。
【2006-02-28】
刊登召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告,继续停牌
国投中鲁召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告
根据有关文件的要求，国投中鲁果汁股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年3月7日下午1:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票及董事会征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年3月3日、6日、7日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
【2006-02-27】
董事会征集投票权,今起停牌
国投中鲁董事会征集投票权
董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为2006年2月24日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2006年2月28日-3月6日；本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，本次征集将通过在指定报刊、网站发布公告方式公开进行。
【2006-02-23】
刊登召开股改相关股东会议的第一次提示公告,
国投中鲁召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告
根据有关文件的要求，国投中鲁果汁股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告。
董事会决定于2006年3月7日下午1:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票及董事会征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年3月3日、6日、7日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
【2006-02-20】
刊登调整股权分置改革方案公告,停牌一天
2006年2月21日复牌
国投中鲁股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告
国投中鲁果汁股份有限公司股权分置改革方案于2006年2月13日公告后，通过多种形式与流通A股股东进行了沟通交流，非流通股股东对公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：
原方案中的对价安排现调整为：公司全体非流通股股东向执行对价安排股权登记日登记在册的流通股股东支付22750000股股票，流通股股东每持有10股流通股份获得3.5股股票。
公司股票将于2006年2月21日复牌。
【2006-02-13】
刊登股权分置改革说明书,今起停牌
最晚于2006年2月21日复牌
国投中鲁股权分置改革说明书
一、改革方案要点
国投中鲁非流通股股东为获得所持股份的流通权而执行的对价安排为：国投中鲁全体非流通股股东向执行对价安排股权登记日登记在册的流通股股东支付19,500,000股股票，流通股股东每持有10 股流通股份获得3.0股股票。股权分置改革实施后首个交易日，国投中鲁全体非流通股东所持有的非流通股股份即获得上市流通权。
二、非流通股股东的承诺事项
公司非流通股股东将严格按照《上市公司股权分置改革管理办法》的规定分别履行如下法定承诺：
公司全体非流通股东将严格遵守中国证监会的有关规定，持有的国投中鲁非流通股股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或转让；持有国投中鲁股份总数百分之五以上的原非流通股东在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售其股份占公司总股本的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
三、本次改革相关股东会议的日程安排
1、本次相关股东会议的股权登记日：2006年2月24日
2、本次相关股东会议现场会议召开日：2006年3月7日
3、本次相关股东会议网络投票时间：2006年3月3日、2006年3月6日、2006年3月7日,每日9:30-11:30,13:00-15:00。
四、本次改革相关证券停复牌安排
1、本公司董事会将申请相关证券自2006年2月13日起停牌，最晚于2006年2月21日复牌，此段时期为股东沟通时期。
2、本公司董事会将在2006年2月20日（含本日）之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
3、如果本公司董事会未能在2006年2月20日（含本日）之前公告协商确定的改革方案，本公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。4、本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司相关证券停牌。
召开股权分置改革相关股东会议的通知
国投中鲁果汁股份有限公司董事会决定于2006年3月7日下午1:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票及董事会征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年3月3日、6日、7日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次股权分置改革相关股东会议召开前，公司将发布两次股权分置改革相关股东会议提示性公告，两次提示性公告时间分别为2月23日、2月28日。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为2006年2月24日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2006年2月28日-3月6日；本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，本次征集将通过在指定报刊、网站发布公告方式公开进行。
召开股权分置改革投资者网上交流会的通知
国投中鲁果汁股份有限公司拟就股权分置改革有关事宜于2006年2月16日上午9:30-11:30举行投资者网上交流会，网上交流网址：中证网(http://www.cs.com.cn)。
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
沪市：738962 中鲁投票 1 A 股
深市：363962
2、表决议案
公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格
国投中鲁 1 公司股权分置改革方案 1元
3、表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1 股
反对 2股
弃权 3股
二、投票注意事项
对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2006-01-17】
刊登委托贷款公告,
国投中鲁董事会决议公告
国投中鲁果汁股份有限公司于2006年1月15日以通讯方式召开二届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司拟向控股子公司山西临猗湖滨果汁有限公司(公司出资2500万元，占该公司50%的股份)提供总额不超过3000万元的委托贷款的议案。
二、通过冷库设施建设投资方案的议案，总投资预算约5126万元，资金来源为公司自有资金。
三、通过芮城二期项目建设方案的议案：芮城二期扩建需新增设备和土建投入6563.5万元，资金来源为公司自有资金。
四、同意核销乳山中诚果汁饮料公司(注册资本为3300万元，公司拥有其全部股权，下称：中诚公司)1640万元债权，并通知中诚公司据此进行帐务处理。
【2005-11-05】
刊登2005年第三季度报告补充公告,
国投中鲁2005年第三季度报告补充公告
国投中鲁果汁股份有限公司2005年第三季度报告全文登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)，由于工作疏忽，该全文§2公司基本情况简介中关于报告期末股东总数未填写，现补充为：截至到2005年9月30日，公司股东名册上登记的股东总数为22315人。
经补充后的《公司2005年第三季度报告》正文及摘要已刊登于上海证券交易所网站。
【2005-10-29】
刊登预计05年业绩同比有一定增长,幅度低于50%公告,
国投中鲁提示性公告
由于本榨季苹果原料大幅度减产，原料收购价格比去年同期上涨50%以上，预计本榨季产量比上一榨季产量有一定幅度下降，同时国投中鲁果汁股份有限公司第四季度业绩和去年同期相比将下降50%左右。2005年全年业绩和去年相比有一定增长，但增长幅度低于50%。
【2005-10-24】
公布2005年三季报,
国投中鲁公布2005年三季报：每股收益0.169元，每股收益（扣除）0.171元，每股净资产2.91元，调整后每股净资产2.83元，净资产收益率5.81%，扣除非经常性损益后净利润28272928.23元，主营业务收入498783686.54元，净利润27867089.37元，股东权益480024211.91元。
董事会决议公告
国投中鲁果汁股份有限公司于2005年10月20日以通讯方式召开二届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司向银行申请增加两亿元授信额度，其中向招商银行申请1亿元的免担保综合授信额度；向交通银行申请增加一亿元的授信额度。此次申请后，公司在交通银行的总授信额度由之前的3亿元增加到4亿元。
二、通过关于设立银丰分公司的议案。
三、通过公司2005年第三季度报告。
【2005-10-12】
刊登2005年三季度净利润同比增长100%以上,上午停牌一小时
国投中鲁2005年三季度业绩预增修正公告
经国投中鲁果汁股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2005年三季度净利润比去年同期增长100%以上(上年同期净利润为1190.53万元)。
报告期内,随着公司募集资金项目的实施,生产基地的技术改造有序推进,销售体系进一步健全。此外,由于部分客户需求,原定于第四季度发货的部分产品提前发货,因此预计公司2005年三季度净利润比去年同期增长100%以上,详细数据将在公司三季度报告中披露。
【2005-09-12】
刊登临时股东大会决议公告,
国投中鲁临时股东大会决议公告
国投中鲁果汁股份有限公司于2005年9月9日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于向控股股东融资的议案。
二、通过关于调整募集资金使用的议案。
三、通过修改公司章程的议案。
【2005-09-09】
召开股东大会,停牌一天
国投中鲁召开股东大会。
【2005-08-08】
公布2005年半年报,上午停牌一小时
国投中鲁公布2005年半年报：每股收益0.1229元，每股收益（扣除）0.12元，加权平均每股收益0.12元，加权平均每股收益（扣除）0.12元，每股净资产2.87元，调整后每股净资产2.79元，净资产收益率4.29%，加权平均净资产收益率4.32%，扣除非经常性损益后净利润20455346.96元，主营业务收入330058446.98元，净利润20284386.95元，股东权益472973427.54元。中期利润不分配，无公积金转增股本。
董、监事会决议
国投中鲁果汁股份有限公司于2005年8月4日召开二届十三次董事会及二届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于增聘公司高管人员的议案。
聘任王思新为总工程师、技术负责人。
二、通过关于受让中诚公司股权的议案：同意公司以不高于750万元收购威海东进包装有限公司持有的中诚公司70%的股权。
三、通过关于收购富平三阳果蔬汁有限公司股权的议案：同意公司收购富平公司95%的股权，收购价格按议定净资产1:1收购，收购价款为2821.5万元。收购后富平公司名称变更为"富平中鲁果汁有限公司"，注册资本不变。收购资金来源为公司募集资金。
四、通过关于合资组建临猗湖滨果汁有限公司(暂用名)的议案：公司拟与新湖滨控股有限公司、三门峡湖滨果汁有限公司共同出资设立临猗公司，新公司注册资金为600万美元(折人民币4965万元)，其中公司以现金2482.5万元(折300万美元)出资，占注册资本的50%。上述项目收购资金来源为公司募集资金。
五、通过关于调整募集资金使用的议案。
六、通过2005年度半年度报告及其摘要。
七、通过关于转让乳山分公司资产的议案。
八、通过关于向控股股东融资的议案。
九、通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2005年9月9日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
【2005-07-20】
刊登关联交易公告,
国投中鲁董事会决议公告
国投中鲁果汁股份有限公司于2005年7月15日以通讯方式召开二届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意撤销平原、滕州、临汾、乳山、富平五家分公司。
二、通过关于收购富平三阳果蔬汁有限公司部分股权的议案。
三、通过关于在临猗投资设立合资公司的议案：同意公司与新湖滨控股有限公司和三门峡湖滨果汁有限责任公司共同出资在临猗设立合资公司。
四、通过关于向控股股东融资的议案。
五、通过修改公司章程的议案。
上述有关事项需提交下次股东大会审议。
关联交易公告
国投中鲁果汁股份有限公司拟向控股股东国家开发投资公司(持有公司41.82%的股份)申请短期融资，融资规模为人民币2亿元，期限一年。贷款利率不高于同期银行贷款下浮10%的利率标准。该项融资申请尚需取得国家开发投资公司批准后实施。该项交易的协议合同尚未签订。
上述交易构成关联交易。
【2005-07-14】
刊登2004年度分红派息补充公告,
国投中鲁2004年度分红派息补充公告
根据财政部和国家税务总局联合出台的《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的有关规定，国投中鲁果汁股份有限公司将多扣缴的税款退还个人投资者，每10股补发现金红利0.05元，现金红利退税部分补发日为2005年7月20日。分派对象为截止2005年6月9日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体个人投资者股东。
【2005-06-30】
刊登2005年半年度业绩预增公告,上午停牌一小时
国投中鲁2005年半年度业绩预增公告
报告期内,随着公司募集资金项目的实施,生产基地的技术改造有序推进,销售体系进一步健全。此外,公司着力夯实内部管理,生产成本的控制进一步加强,预计公司2005年半年度净利润比去年同期增长50%以上,详细数据将在公司半年度报告中披露。
2004年半年度净利润1101.94万元,每股收益0.07元(截止2004年6月30日,公司总股本为165,000,000股)。
【2005-06-10】
刊登总经理变更公告,
国投中鲁董事会决议公告
国投中鲁果汁股份有限公司于2005年6月9日以通讯方式召开二届十一次董事会，会议审议同意聘任李玉松担任公司总经理一职。
【2005-06-06】
刊登2004年度分红派息实施公告,
国投中鲁2004年度分红派息实施公告
国投中鲁果汁股份有限公司实施2004年度利润分配方案为:以公司2004年末总股本16500万股为基数,每10股派人民币0.50元(扣税后，每10股派0.40元)。
股权登记日:2005年6月9日
除息日:2005年6月10日
现金红利发放日:2005年6月15日
【2005-04-23】
公布2005年一季报,
国投中鲁公布2005年一季报：每股收益0.02元，每股收益（扣除）0.02元，每股净资产2.81元，调整后每股净资产2.77元，净资产收益率0.86%，扣除非经常性损益后净利润4078457.83元，主营业务收入106321502.31元，净利润4001726.47元，股东权益463119905.17元。
【2005-04-20】
刊登股东大会决议公告,
国投中鲁股东大会决议公告
国投中鲁果汁股份有限公司于2005年4月19日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案：以2004年12月31日总股本165000000为基数，每10股派0.50元(含税)。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过关于变更独立董事的议案。
四、通过关于芮城建设项目投资预算的议案。
五、通过关于为子公司银行贷款提供担保的议案。
六、通过关于向银行申请贷款授信额度的议案。
七、通过修改公司章程的议案。
八、通过关于续聘会计师事务所的议案。
【2005-04-19】
召开股东大会,停牌一天
国投中鲁召开股东大会。
【2005-04-16】
刊登办公地址变更的公告,
国投中鲁办公地址变更的公告
国投中鲁果汁股份有限公司办公地址将于2005年4月18日搬迁至北京市西城区阜成门外大街7号国投大厦。搬迁后地址及相关信息如下：
通讯地址：北京市西城区阜成门外大街7号国投大厦13层
邮政编码：100037
办公电话：010-68095020
传真：010-68095069
【2005-03-19】
公布2004年年报,
国投中鲁公布2004年年报：每股收益0.15元，每股收益（扣除）0.15元，加权平均每股收益0.19元，加权平均每股收益（扣除）0.19元，每股净资产2.79元，调整后每股净资产2.78元，净资产收益率5.47%，加权平均净资产收益率8.19%，扣除非经常性损益后净利润25495259.99元，主营业务收入541280883.73元，净利润25137232.28元，股东权益459740524.19元。
董监事会决议暨召开股东大会的公告
公司于2005年3月17日召开二届九次董事会及二届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配预案：拟以2004年末总股本为基数，每10股派0.50元(含税)。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、同意李中柯总经理的辞职申请，批准在新选聘总经理到任之前，暂由董事长代行总经理职责。
四、通过关于变更独立董事的议案。
五、聘任杨江权、任明春分别担任公司财务总监和副总经理一职。
六、通过关于设立青岛国投中鲁有限公司的议案：公司拟在青岛设立青岛国投中鲁有限公司，新公司注册资金为1000万元人民币，公司持股不低于95%。出资方式为现金。
七、通过关于芮城建设项目投资预算的议案：项目总投资为10878.6万元，资金来源为募集资金项目。
八、通过关于为子公司银行贷款提供担保的议案：2005年公司将为三家控股子公司提供银行贷款担保，其中：韩城中鲁果汁有限公司(注册资本1000万美元，公司持有75%的股权)贷款额度5000万元；山东鲁菱果汁有限公司(注册资本1178万美元，公司持有70%的股权)贷款额度6000万元；山西国投中鲁果汁有限公司(注册资本1000万元，公司持有95%的股权)贷款额度6000万元。期限不超过一年。
九、通过关于向银行申请贷款授信额度的议案：公司计划向银行申请15000万元贷款授信额度，其中：向中信实业银行申请贷款额度10000万元；向中国银行北京分行申请贷款额度5000万元。期限为一年。目前公司尚有4个亿的授信额度于2005年9月份到期，建议交通银行贷款授信额度在到期后继续向其申请。
十、通过关于申请办理远期结汇的议案。
十一、通过修改公司章程的议案。
十二、通过续聘中兴宇会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构的议案。
董事会决定于2005年4月19日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
【2005-01-20】
刊登投资设立新公司公告,
国投中鲁董事会决议公告
公司于2005年1月18日以通讯方式召开二届八次董事会，会议审议通过关于投资设立山西国投中鲁果汁有限公司的议案：公司以募集资金与郑建民在山西省芮城县投资设立山西中鲁公司，新公司注册资本金为1000万元人民币，其中，公司以现金950万元投资，占注册资本的95%。新公司投资期限为15年(自营业执照签发之日起计算)。
【2004-11-12】
刊登更换保荐代表人的补充公告,
国投中鲁更换保荐代表人的补充公告
公司接保荐机构中银国际证券有限责任公司的书面通知，告知公司于2004年9月8日公告所提及的保荐代表人姚旭东当时的保荐代表人资格尚在变更注册办理过程中，目前该保荐代表人已办理完资格变更注册手续，并已在证监会网站公布。目前负责公司保荐工作的保荐代表人为郝智明、姚旭东。
【2004-10-26】
公布2004年三季报,上午停牌一小时
国投中鲁公布2004年三季报：每股收益0.072元，每股收益（扣除）0.073元，每股净资产2.7元，调整后每股净资产2.64元，净资产收益率2.67%，扣除非经常性损益后净利润12064007.82元，主营业务收入335741162.03元，净利润11905348.18元，股东权益445476562.93元。
董事会决议
一、通过了公司2004年第三季度报告；
二、通过了《关于向中鲁美洲公司增资的议案》，同意将中鲁美洲公司目前的注册资本由10000美元增加到500,000美元。该项目为公司募集资金建设项目内容之一，计划使用募集资金310.65万元，其余为自筹资金。该项目的实施还需取得有关政府主管部门的批准后方能正式实施。
三、通过了《关于购买办公用房的议案》，原则同意在北京购买写字楼用于总部办公使用。计划购买写字楼总面积不超过3000M2,投资总额不超过2500万元。
本议案还需提请下次股东大会审议批准后方能实施。
【2004-10-12】
刊登董事会决议公告,
国投中鲁董事会决议公告
公司于2004年10月10日以通讯方式召开二届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于审议薪酬制度修订稿的议案。
二、通过关于审议合同管理制度修订稿的议案。
【2004-09-24】
刊登临时股东大会决议公告,
国投中鲁临时股东大会决议公告
公司于2004年9月23日召开2004年第二次临时股东大会，会议审议通过关于韩城中鲁公司增资的议案。
【2004-09-23】
召开股东大会,停牌一天
国投中鲁召开股东大会。
【2004-09-08】
刊登更换保荐代表人的公告,
国投中鲁更换保荐代表人的公告
公司聘请中银国际证券有限责任公司为公司首次公开发行股票保荐机构。同时，中银国际安排郝智明、王建阳为公司保荐代表人。
公司2004年9月6日接到中银国际关于更换保荐代表人的书面通知，此次更换后的公司保荐代表人为：郝智明、姚旭东。
【2004-08-19】
公布2004年半年报,上午停牌一小时
国投中鲁公布2004年半年报：每股收益0.07元，每股收益（扣除）0.07元，加权平均每股收益0.11元，加权平均每股收益（扣除）0.11元，每股净资产2.7元，调整后每股净资产2.63元，净资产收益率2.47%，加权平均净资产收益率6.94%，扣除非经常性损益后净利润11185138.92元，主营业务收入283817217.51元，净利润11019378.62元，股东权益445494979.97元。
董监事会决议暨召开临时股东大会的公告
一、通过2004年半年度报告全文及其摘要。
二、通过设立财务总监的议案。
三、通过关于建设青岛冷库项目的议案。
四、通过公司部分企业进行技术改造的议案：同意山东鲁菱果汁有限公司商检改造项目投资和乳山热力中心项目建设投资，同意对乳山尚进食品有限公司生产线改造工程追加投资。
五、通过关于公司控股子公司韩城中鲁果汁有限公司增资及推荐董事的议案：公司拟用自有资金对韩城公司进行增资543.75万美元。增资后韩城公司注册资本将由275万美元增加到1000万美元，其中公司出资总额将达到750万美元，占韩城公司增资后注册资本的75%。投资期限为30年(自营业执照签发之日起计算)。同意委派公司总经理李中柯、副总经理杜喜光和张健为韩城公司董事。
六、通过关于变更分公司的议案：同意撤销五莲分公司和宝鸡分公司，设立富平分公司。
七、通过关于租赁富平三阳果蔬汁有限公司资产的议案：同意租赁富平三阳公司的厂房和设备加工成品浓缩果汁，租赁期限为一年，租赁费用共计500万元人民币。
八、通过关于申请免担保贷款授信额度的议案：同意向银行共申请总量为5亿元的免担保贷款授信额度，其中向交通银行申请3亿元的免担保贷款授信额度；向中信实业银行申请1亿元的免担保贷款授信额度；向招商银行申请1亿元的免担保贷款授信额度。
九、通过关于向子公司提供贷款担保的议案：同意分别为山东鲁菱果汁有限公司提供6000万元的贷款担保；向韩城公司提供3000万元的贷款担保或委托贷款。
十、通过关于变更监事的议案。宁献忠不再担任职工监事职务，同意曾红洁为第二届职工监事。
董事会决定于2004年9月23日召开2004年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
【2004-07-23】
刊登董事会决议公告,
国投中鲁董事会决议公告
通过关于放弃对韩城中鲁果汁有限公司转让股权的优先购买权的议案：董事会同意放弃韩国东进企业株式会社所持有的韩城中鲁果汁有限公司25%股权的优先购买权，并同意其将所持股份转让给第三方。
【2004-06-26】
刊登注册资本变更公告,
国投中鲁董事会决议公告
公司于2004年6月23日以通讯方式召开二届三次董事会临时会议，会议审议通过变更注册资本的议案：鉴于公司6500万普通股股票已经于2004年6月7日公开发行，根据有关验资报告，公司注册资本由原来的10000万元变为16500万元。
【2004-06-22】
社会公众股6500万股上市流通,
国投中鲁社会公众股6500万股上市流通。
【2004-06-17】
刊登上市公告书,
国投中鲁上市公告书
公司6500万股社会公众股将于2004年6月22日起在上海证券交易所挂牌交易,股票简称“国投中鲁”,沪市股票代码为“600962”,深市代理股票代码为“003962”。
【2004-06-09】
刊登A股上网配售中签号码揭晓公告,
国投中鲁A股上网配售中签号码揭晓公告
公司A股配售中签号码于6月8日产生，中签号码为：
3204、5204、7204、9204、1204、9772、4772
35524、55524、75524、95524、15524
918914、793914、668914、543914、418914、293914、168914、043914
7113902
65307524
凡申购配号尾数与中签号码相同的投资者，均可认购公司公司A股1000股。
【2004-06-08】
刊登上网配售发行中签率公告,
国投中鲁上网配售发行中签率为0.07581030%
公司65000000股A股通过上海证券交易所交易系统上网配售发行工作顺利完成。
经上海证券交易所电脑主机统计，配号总数为85740328(沪深总数)，中签率为0.07581030%，6月8日将由主承销商主持摇号抽签，并公布摇号结果。
【2004-06-03】
刊登向二级市场投资者定价配售发行公告,
国投中鲁向二级市场投资者定价配售发行公告
公司本次公开发行人民币普通股(A股)股票6500万股，全部采用向二级市场投资者定价配售的方式进行，申购时间：2004年6月7日，发行价格：4.80元/股，发行市盈率：19.94倍(按2003年度净利润及2003年末总股本全面摊薄计算)；发行对象：于2004年6月2日收盘时持有沪市或深市的已上市流通人民币普通股(A股)股票市值达10000元及以上的投资者均可参加本次新股配售发行的申购。投资者同时持有的沪、深两市上市流通Ａ股股票市值不合并计算。配售简称“国投配售”，上证所的配售代码：737962，深交所的配售代码：003962；配售缴款时间：2004年6月10日。除证券投资基金持有的股票帐户以外，每一股票帐户可申购股票数量的上限为65000股，且每个股票帐户只能申购一次。
【2004-06-02】
刊登招股说明书,
国投中鲁招股说明书
公司本次发行人民币普通股(A股)6500万股，全部采用向二级市场投资者定价配售方式公开发行。申购日：2004年6月7日，发行价格：4.80元/股，发行费用：1,993.2万元，市盈率:19.94倍(按照2003年全面摊薄每股收益计算)。市净率：1.78倍，发行对象：于刊登招股说明书摘要当日持有深交所或上证所已上市流通人民币普通股(A股)股票的收盘市值总和(包括可流通但暂时锁定的股份市值)不少于10,000元的投资者。
【2001-03-15】
历史沿革,
国投中鲁历史沿革
本公司的前身可追溯至1991年设立的山东中鲁果汁食品工业公司。1995年11月，山东中鲁果汁食品工业公司变更企业名称为山东中鲁果汁集团公司，注册资本增至3,488万元。1996年5月3日，山东农村经济开发投资公司将其持有的山东中鲁果汁集团公司全部11.863%股权转让予国投农业公司。1998年3月22日，山东中鲁果汁集团公司的注册资本增至5,728万元。1998年7月15日，山东中鲁果汁集团公司注册资本增至7,500万元。1999年9月13日，山东中鲁果汁集团公司变更企业性质为有限责任公司。2001年1月4日，公司整体变更为股份有限公司。2001年3月15日，经原国家经济贸易委员会批准，公司由有限责任公司整体变更为国投中鲁果汁股份有限公司，注册地迁至北京，注册资本为10,000万元。
