☆公司大事☆ ◇港澳资讯600868 更新日期：2008-05-25◇ 灵通V4.0
【2008-05-24】
刊登重大诉讼公告,
*ST梅雁重大诉讼公告
柳州市中级人民法院(下称：柳州中院)于2008年5月20日向广东梅雁水电股份有限公司控股子公司广西柳州桂柳水电有限责任公司(下称：桂柳公司)发出有关应诉通知书，公司现将有关情况公告如下：
桂柳公司于2002年8月2日与国家开发银行(下称：开发银行)签订《外汇转贷款合同》，向开发银行贷款36818472瑞士法郎，自治区财政厅(下称：财政厅)为该笔贷款提供了担保，之后由于桂柳公司未能按合同要求归还到期贷款本息合计1599634.04瑞士法郎(约合1300万元人民币)，开发银行要求财政厅履行担保责任。据此，财政厅要求柳州市财政局(下称：财政局)履行反担保责任并扣除了该局的年终结算款1300万元人民币，用于冲减桂柳公司拖欠的1300万元人民币的贷款本息。财政局于2008年5月13日向柳州中院递交了《民事起诉状》，要求桂柳公司对其经济损失承担赔偿责任。
该诉讼目前尚未开庭审理。
【2008-05-22】
刊登股东大会决议公告,
*ST梅雁股东大会决议公告
广东梅雁水电股份有限公司于2008年5月21日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过公司2007年年度报告。
三、通过公司2007年盈余公积金补亏的议案。
四、续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构。
【2008-05-21】
召开股东大会,停牌一天
*ST梅雁召开股东大会。
【2008-05-14】
刊登重大诉讼公告,上午停牌一小时
*ST梅雁重大诉讼公告
广东梅雁水电股份有限公司[原告；原名“广东梅雁企业(集团)股份有限公司”，系原告前身]因广发证券股份有限公司(下称：广发证券)股权转让事宜，与深圳吉富创业投资股份有限公司(被告)引发诉讼，公司现将诉讼具体情况公告如下：
2004年9月13日，原告的前身与被告签订《股份转让协议书》，约定原告将持有的广发证券167945584股股份(占其总股本的8.4%)转让给被告。由于股权转让手续一直未获有关部门的审批，双方于2004年12月26日又签订了《股份转让协议之补充协议》，约定如因被告的证券公司持股资格审批等问题造成股权无法完成过户时，原告同意被告将该股权转让给第三方。
2006年6月期间，被告与他人分别签订了四份《股权转让协议》，将其与原告《股份转让协议书》中涉及的股份全部转让了出去。
根据上述事实和相关法律规定，原告认为，被告在与原告签订《股权转让协议》时违反了有关规定，该协议应是无效协议，《股份转让协议之补充协议》是《股权转让协议》的附随协议，也应是无效协议。为此，公司于2008年5月13日向广东省高级人民法院递交《起诉状》，请求法院依法判决原告与被告签订的《股份转让协议书》及其《补充协议书》无效；判令被告将原告所有的8.4%广发证券的股份返还给原告；本案诉讼费用由被告承担。
董事会决议公告
广东梅雁水电股份有限公司于2008年5月13日召开六届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过向广东省高级人民法院递交关于起诉深圳吉富创业投资有限公司的《起诉状》的议案。
二、同意委托北京市富普博淳律师事务所(下称：博淳律师事务所)作为上述案件一审、二审的代理人，并与其签订《委托代理合同》，以及同意该合同约定的特别条款：即当公司的相应权益得到部分或全部保障时，以法律文书所确认到公司名下的股权数额或股权以外的资金或其他财产的10%的标准作为诉讼代理费支付给博淳律师事务所。
【2008-05-08】
刊登重大诉讼公告,
*ST梅雁重大诉讼公告
广东梅雁水电股份有限公司及其控股子公司广西柳州红花水电有限责任公司(下称：红花公司)、广西柳州桂柳水电有限责任公司(下称：桂柳公司)、广西融水古顶水电有限责任公司(下称：古顶公司)于2008年3月27日至4月25日期间，因银行借款及担保等事由引发诉讼，诉讼标的合计382817751.39元，现具体公告如下：
一、柳州市中小企业信用担保有限公司(下称：柳州担保公司)与红花公司于2006年3月14日签订《委托担保协议书》，约定由柳州担保公司为红花公司向柳州市商业银行(下称：柳州商行)贷款人民币3000万元提供担保。由于红花公司未能及时偿还到期贷款，柳州担保公司于2007年12月18日向柳州商行代偿人民币30340878.24元。柳州担保公司据此向柳州市中级人民法院(下称：柳州中院)提起诉讼，要求红花公司偿还其所代为清偿的款项及相应利息等费用，并要求桂柳公司承担连带清偿责任。
柳州中院判决红花公司支付柳州担保公司代偿债务款、违约金等费用合计32182901.24元。
二、柳州中院于2008年4月7日向红花公司发出有关《应诉通知书》，中国农业银行柳州分行城中支行因借款合同纠纷向柳州中院提出财产保全申请，申请裁定冻结公司及红花公司银行存款共计人民币33050211元或查封同等价值的财产。
三、柳州中院于2008年4月7日向红花公司发出有关《应诉通知书》，中国建设银行股份有限公司柳州分行因借款合同纠纷向柳州中院提出财产保全申请，申请裁定冻结公司及红花公司、桂柳公司、古顶公司银行存款共计人民币295000000元或查封同等价值的财产。
四、柳州中院于2008年4月16日向古顶公司发出有关《应诉通知书》，中国工商银行股份有限公司柳州分行因借款合同纠纷向柳州中院提起诉讼，要求古顶公司归还贷款本金及利息共计人民币4419943.92元。
五、柳州中院于2008年4月23日向桂柳公司发出有关《应诉通知书》，交通银行股份有限公司柳州分行因借款合同纠纷向柳州中院提起诉讼，要求桂柳公司归还贷款本金及利息共计人民币20006718.23元，并要求红花公司和公司承担连带保证责任。
上述第二至五项诉讼目前均尚未开庭审理。
为解决上述因借款所引发的纠纷，经协商，公司拟将所持有的红花公司股权转让给中广核能源开发有限责任公司。有关股权转让事宜现正在协商之中。
截止目前本公司没有其它尚未披露的重大诉讼、仲裁事项。
【2008-04-30】
公布07年年报、08年一季报及股票交易实施退市风险警示特别处理公告,停牌一天
梅雁水电公布2007年年报：基本每股收益-0.0816元，稀释每股收益-0.0816元，每股收益（扣除）-0.0974元，每股净资产1.04元，净资产收益率-8.16%，加权平均净资产收益率-7.96%，扣除非经常性损益后净利润-184787781.09元，营业收入806023905.74元，归属于母公司所有者净利润-161087167.73元，归属于母公司股东权益1974421941.16元。
公布2008年一季报：基本每股收益-0.008元，稀释每股收益-0.008元，每股收益（扣除）-0.007元，每股净资产0.925元，净资产收益率-0.92%，扣除非经常性损益后净利润-13089163.08元，营业收入157809361.18元，归属于母公司所有者净利润-16086573.31元，归属于母公司股东权益1756627463.48元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
广东梅雁水电股份有限公司于2008年4月27日召开六届十二次董事会及六届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整2007年期初资产负债表相关项目及金额的议案。
二、通过公司2007年度利润分配预案：不分配、不转增。
三、通过公司2007年年度报告及其摘要和2008年第一季度报告。
四、通过公司拟将2007年末的盈余公积金245255344.05元用于弥补以前年度亏损的议案。
五、同意公司出资954万元购买梅县恒安金属构件有限公司位于梅县城东金盘桥26139平方米的土地。
六、同意公司全资子公司梅县梅雁矿业有限公司投资766万元兴建储存尾矿库。
七、通过关于公司全资子公司梅县梅雁旋窑水泥有限公司2008年度日常关联交易的议案。
八、通过关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。
董事会决定于2008年5月21日上午召开公司2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
全资子公司日常关联交易公告
广东梅雁水电股份有限公司全资子公司梅县梅雁旋窑水泥有限公司2008年期间计划向母公司的控股子公司梅县雁洋矿业有限公司采购石灰石65万吨，单价为每吨约26元(含税)，合计全年总价约为1690万元(含税)。该采购事项2007年度交易总金额为2398万元；同时向其销售熟料6.5万吨，单价为每吨约275元(含税)，合计全年总价约为1810万元(含税)。
上述事项构成日常关联交易。
股票交易实施退市风险警示特别处理公告
广东梅雁水电股份有限公司股票将于年报披露日2008年4月30日停牌一天，从2008年5月5日复牌开始，上海证券交易所将对公司股票交易实行退市风险警示特别处理，股票简称变更为："*ST梅雁"，股票代码不变，日涨跌幅限制为5%。
退市风险警示的主要原因：由于本公司2006年度和2007年度连续两年经审计后的净利润为负数。
公司在实行退市风险警示特别处理期间,如果2008年度不能实现盈利，公司股票将被暂停上市；如果2009年不能实现盈利,公司股票将被终止上市。请投资者注意投资风险。
在实行退市风险警示特别处理期间，公司主要以电话方式接受投资者咨询，联系电话0753－2218286，联系人：李海明、胡苏平。
【2008-04-24】
刊登2007年度业绩预亏以及实施退市风险警示的提示公告,上午停牌一小时
梅雁水电2007年度业绩预告调整以及实施退市风险警示的风险提示公告
广东梅雁水电股份有限公司曾公告预计2007年全年实现扭亏为盈。现经初步审计，由于公司债务重组置入的部分房产的产权过户手续未能在2007年12月31日之前办理完毕，按照企业会计准则的有关规定，基于稳健角度考虑，资产未办理产权过户的债务重组2007年度不进行确认，所计提的坏账准备不进行冲回，公司2007年度经营业绩将出现亏损，具体数额将在公司2007年年度报告中予以披露。由于公司最近两个会计年度净利润均为负值，公司股票交易将在公司2007年年度报告披露后被实行退市风险警示，敬请投资者注意。
【2008-03-28】
刊登重要事项公告,
梅雁水电重要事项公告
广东梅雁水电股份有限公司于2008年3月27日与广东省广新外贸集团有限公司(下称：广新外贸)签订了《股权转让意向书》，拟将公司所持有的广东梅县梅雁电解铜箔有限公司(截至2007年12月31日的注册资本为11134万元，公司持有95%的股权)和梅县金象铜箔有限公司(截至2007年12月31日的注册资本为16000万元，公司持有70%的股权)的部分股权，转让给广新外贸下属的广东广新投资控股有限公司，使之成为上述两家铜箔公司的相对控股股东。股权转让价格以评估价格为基础，双方协商后确定。
上述股权转让事项存在不确定性，转让股权的具体比例和金额在签订正式协议时方能确定。
【2008-02-15】
刊登第一大股东股份减持公告,
梅雁水电第一大股东股份减持公告
广东梅雁水电股份有限公司接到第一大股东广东梅雁实业投资股份有限公司(下称：梅雁实业)通知：自2007年11月7日至2008年2月14日收盘，梅雁实业通过上海证券交易所交易系统累计出售所持公司无限售条件流通股73500000股(占公司总股本的3.87%)，尚持有公司股份222683582股(其中：有限售条件流通股201276148股，无限售条件流通股21407434股)，占公司总股本的11.73%，仍为公司控股股东。
【2008-01-30】
刊登预计2007年度扭亏为盈公告,上午停牌一小时
梅雁水电2007年度业绩预盈公告
经广东梅雁水电股份有限公司初步测算，预计2007年度业绩扭亏为盈(上年同期净利润为-700928400.79元)。有关2007年度经营业绩的具体情况，公司将在2007年年度报告中予以详细披露。
业绩变动原因说明:2007年度，公司主营业务生产经营正常，并且由于公司实施了一系列的债务重组方案、冲回所计提的坏账准备，以及出售所持"粤水电"部分股份、投资收益增加。
【2008-01-12】
刊登第一大股东股份减持公告,
梅雁水电第一大股东股份减持公告
广东梅雁水电股份有限公司于2008年1月11日接到第一大股东广东梅雁实业投资股份有限公司(下称：梅雁实业)通知：自2007年11月7日至2008年1月11日收盘，梅雁实业通过上海证券交易所交易系统累计出售所持公司无限售条件流通股5000万股(占公司总股本的2.63%)。截至2008年1月11日收盘，梅雁实业尚持有公司股份246183582股(占公司总股本的12.97%)，其中：有限售条件流通股201276148股，无限售条件流通股44907434股，仍为公司控股股东。
【2007-12-25】
刊登第一大股东股份减持公告,
梅雁水电第一大股东股份减持公告
广东梅雁水电股份有限公司于2007年12月24日接到第一大股东广东梅雁实业投资股份有限公司(持有公司股份296183582股，占公司总股本的15.60%，下称：梅雁实业)通知：自2007年11月7日至12月24日收盘，梅雁实业通过上海证券交易所交易系统累计出售所持公司无限售条件流通股3000万股，占公司总股本的1.58%，尚持有公司股份266183582股(占公司总股本的14.02%)，其中，有限售条件流通股份201276148股，无限售条件流通股64907434股，仍为公司控股股东。
【2007-12-21】
刊登临时股东大会决议公告,
梅雁水电临时股东大会决议公告
广东梅雁水电股份有限公司于2007年12月20日召开2007年第四次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的决议。
二、通过关于同意将位于梅县新城高新技术开发区的800亩工业用地抵付公司290140062.56元工程应收款的决议。
三、通过关于收购梅县洁源水电有限公司所持有梅县龙上水电有限公司100%股权的决议。
四、通过关于与梅县东方房地产开发有限公司进行债务重组的决议。
五、通过关联交易购买广东梅雁实业投资股份有限公司(下称：梅雁实业)所持有的梅县梅雁建筑工程有限公司10.37%股权的决议。
六、通过关联交易购买梅雁实业及李新云所持有的广东梅县梅雁矿业有限公司100%股权的决议。
七、通过了关于公司经营激励方案同样适用于公司董事、监事及高管人员的决议。
【2007-12-20】
召开股东大会,停牌一天
梅雁水电召开股东大会。
【2007-12-10】
自2008年1月第一个交易日起调入上证180指数样本股,
梅雁水电自2008年1月第一个交易日起调入上证180指数样本股。
【2007-12-04】
刊登公司债务重组公告,上午停牌一小时
梅雁水电董事会决议暨召开临时股东大会公告
广东梅雁水电股份有限公司于2007年12月2日召开六届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、根据公司六届八次董事会通过的债务重组及股权置换意向，经对有关资产评估后，公司对原方案进行了调整，制定并通过下列债务重组方案：
1、经梅县人民政府批准，同意将位于梅县新城高新技术开发区的800亩工业用地(评估价为291199818.00元)，抵付公司控股子公司梅县梅雁建筑工程有限公司(下称：梅雁建筑)、梅县梅雁基础工程有限公司所承建地方政府的道路工程应收款290140062.56元。
2、梅县洁源水电有限公司(下称：洁源水电)将所持梅县龙上水电有限公司(注册资本为人民币5000万元，净资产评估价值为4979.79万元，下称：龙上水电)100%股权，按照每股一元的价格作价5000万元转让给公司，用于清偿对梅雁建筑债务35745168.09元及对公司的债务1400万元。
3、公司与梅县东方房地产开发有限公司(下称：东方公司)进行债务重组：东方公司将位于梅县程江扶外村土地34315平方米(按评估价每平方米1400元，总计金额4804.1万元)、梅县金盘桥6965平方米的土地(按照1400元/平方米的价格作价975.1万元)、梅县程江河堤的两块土地共31916平方米(按照1600元/平方米的价格作价5106.56万元)转让给公司，上述土地的转让总价为10885.76万元，用于清偿东方公司对龙上水电债务3800万元及对梅县梅雁装饰工程有限公司(下称：梅雁装饰)债务6917.34万元。
4、公司第一大股东广东梅雁实业投资股份有限公司(下称：梅雁实业)将所持有的梅雁建筑10.37%的全部股权计1555万股，按照评估净资产每股1.25元，作价1943万元转让给公司，代为清偿洁源水电所欠梅雁装饰工程款1929万元。股权转让实施完毕后，公司将持有梅雁建筑100%的股份。
5、梅雁实业及李新云将所持有的广东梅县梅雁矿业有限公司(注册资本为54219900元)100%股权，按照评估确定的净资产作价27500万元转让给公司，代为清偿东方公司对公司的欠款107384682.78元、对梅雁建筑欠工程款142685092.62元；洁源水电对公司的欠款2000万元；梅县客都实业有限公司对公司的欠款4156223.51元。
通过上述交易，公司将收回应收款项7.4亿元。
二、通过公司所属五个控股子公司的清算报告，关闭该五个公司的清算损失为5704887.78元。
三、聘任胡苏平为公司证券事务代表。
四、通过关于公司经营激励方案同样适用于公司董、监事及高管人员的议案。
董事会决定于2007年12月20日上午召开公司2007年第四次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。
【2007-10-31】
刊登治理活动的整改报告,
梅雁水电治理活动的整改报告
根据中国证监会及其广东监管局有关通知文件要求，广东梅雁水电股份有限公司自2007年4月以来开展了治理专项活动，制定了治理专项自查报告和整改计划，并形成治理活动的整改报告，现予以公告，具体内容详见2007年10月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
【2007-10-17】
公布2007年三季报,
梅雁水电公布2007年三季报：基本每股收益0.094元，稀释每股收益0.094元，每股收益（扣除）0.091元，每股净资产1.2元，净资产收益率7.85%，扣除非经常性损益后净利润172935245.09元，营业收入591824901.29元，归属于母公司所有者净利润178203718.69元，归属于母公司股东权益2271485376.96元。
董事会决议公告
广东梅雁水电股份有限公司于2007年10月15日召开六届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告及其摘要。
二、通过公司进行债务重组的议案：根据公司五届十七次董事会审议通过的应收款清收原则方案，到目前为止公司已经收回应收建筑工程款项约1.9亿元，尚余应收建筑工程款项8.41亿元。为了进一步加快应收款的清收，公司经与欠款单位及公司控股股东广东梅雁实业投资股份有限公司(下称：梅雁实业)等单位沟通后，拟作出如下重组方案：
1、公司与债务人梅县东方房地产开发有限公司(下称：东方房地产)签订《债务重组意向书》，东方房地产将持有的梅县洁源水电有限公司(下称：洁源水电)3亿股股权按照公允价值转让给公司，用于抵偿其所欠梅县梅雁建筑工程有限公司(下称：梅雁建筑)债务143070870.62元，所欠梅县梅雁基础工程有限公司(下称：梅雁基础)债务1099356.13元，所欠梅县梅雁装饰工程有限公司债务69173359.37元，所欠梅县梅雁水电安装工程有限公司债务51749478.69元，以及所欠公司的债务107549134.76元。
2、公司与梅雁实业签订《债务重组意向书》，梅雁实业将位于梅县新县城800亩土地，按评估价格置换梅雁基础及梅雁建筑建筑工程应收款290140062.56元。
如果上述债务重组所置入的资产公允价值低于债务金额，梅雁实业将按照原作出承诺在一年内以现金偿还不足部分。
三、通过公司进行股权置换的议案：经与梅雁实业等单位沟通，拟对公司资产结构进行调整：
1、公司与梅雁实业及李新云签订《股权置换意向书》，梅雁实业及李新云将所持有的广东梅县梅雁矿业有限公司100%的股权按照公允价值置换公司所持有的梅县梅雁旋窑水泥有限公司、广东梅县梅雁电解铜箔有限公司、广东梅县梅雁TFT液晶显示器有限公司的全部或部分股权；
2、公司与梅雁实业签订《股权置换意向书》，梅雁实业将所持有的洁源水电8900万股股权按照公允价值置换公司所持有的梅县梅雁螺旋藻养殖有限公司的股权。
以上股权置换意向签订后，各方共同委托评估机构对上述有关公司进行评估，根据各公司的资产价值再确定股权的具体置换比例。
四、通过修改公司章程部分条款的议案，该事项尚需提交公司股东大会审议。
【2007-09-20】
刊登临时股东大会决议公告,
梅雁水电临时股东大会决议公告
广东梅雁水电股份有限公司于2007年9月19日召开2007年第三次临时股东大会，会议审议通过关于出售公司所持有的"粤水电"股票的决议。
董事会决议公告
广东梅雁水电股份有限公司于2007年9月19日召开六届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董、监事和高级管理人员持股变动管理办法。
二、同意关闭梅县梅雁光电技术有限公司、深圳市梅雁微纳科技有限公司。
【2007-09-19】
召开股东大会,停牌一天
梅雁水电召开股东大会。
【2007-09-11】
刊登关于所持粤水电股票质押的公告,
梅雁水电关于所持粤水电股票质押的公告
2007年9月7日，广东梅雁水电股份有限公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记，将所持有的"粤水电"(证券代码：002060)1694万股的股票质押给中国银行股份有限公司梅州分行。
【2007-09-07】
刊登治理专项自查报告和整改计划公告,
梅雁水电治理专项自查报告和整改计划公告
广东梅雁水电股份有限公司现将关于治理专项自查报告和整改计划予以公告。
【2007-09-04】
刊登拟出售公司所持有的"粤水电"部分或全部股票公告,
梅雁水电董事会决议暨召开临时股东大会公告
广东梅雁水电股份有限公司于2007年9月3日以现场及通讯表决方式召开六届六次董事会，会议审议通过公司拟于2008年9月3日之前在二级市场出售所持"粤水电"部分或全部股票(公司投资成本为2600万元，目前持有其1694万股股票，已过限售期)的议案。
董事会决定于2007年9月19日上午召开2007年第三次临时股东大会，审议以上事项。
【2007-08-29】
刊登临时股东大会决议公告,
梅雁水电临时股东大会决议公告
广东梅雁水电股份有限公司于2007年8月28日召开2007年第二次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司前次募集资金使用情况的专项报告。
二、通过公司2007年非公开发行股票方案。
三、通过关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案。
【2007-08-28】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
梅雁水电采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
网络投票操作程序
一、采用交易系统投票的投票程序
1.本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2007年8月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。投票程序比照上海证券交易所买入股票操作。
2.网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对本次议案进行投票。该证券相关信息如下：
证券代码：738868 证券简称：梅雁投票
3.股东投票的具体流程
1）输入买入指令；
2）输入证券代码738868；
3）在委托价格项下填写本次临时股东大会议案序号，1.00代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。具体情况如下：
议案序号 议案内容 对应的申报价格
1 公司《募集资金使用管理制度》 1.00元
2 关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案 2.00元
3 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 3.00元
4 关于公司2007 年非公开发行股票方案的议案 4.00元
4.1 本次非公开发行股票的类型和面值 4.01元
4.2 本次非公开发行股票的发行数量 4.02元
4.3 本次非公开发行股票的发行对象 4.03元
4.4 锁定期 4.04元
4.5 本次非公开发行股票的发行价格 4.05元
4.6 本次非公开发行股票的发行方式 4.06元
4.7 本次非公开发行股票的募集资金用途 4.07元
4.8 募集资金量 4.08元
4.9 本次非公开发行股票完成后公司未分配利润的安排 4.09元
4.10 本次非公开发行股票决议有效期限 4.10元
5 关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案 5.00元
6 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行
股票相关事宜的议案 6.00元
注：本次股东大会投票，对于议案4中有多个需表决的子议案，4.00元代表对议案4下全部子议案进行表决，4.01元代表议案4中子议案4.1，4.02元代表议案4中子议案4.2，依此类推。
4）在"委托股数"项下填报表决意见。
表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类 对应申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
5）确认投票委托完成。
4．注意事项
1）对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准，投票不能撤单；
2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2007-08-23】
刊登召开2007年第二次临时股东大会的提示性及限售股上市公告,
梅雁水电召开2007年第二次临时股东大会的提示性公告
广东梅雁水电股份有限公司董事会决定于2007年8月28日14:30召开2007年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司2007年非公开发行股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为"738868"；投票简称为"梅雁投票"。
有限售条件的流通股上市公告
广东梅雁水电股份有限公司本次有限售条件的流通股95830125股将于2007年8月28日起上市流通。
【2007-08-14】
刊登澄清公告,
梅雁水电澄清公告
2007年8月10日，《证券市场周刊》刊登了一篇《透过"艳丽"的数字 六问梅雁水电》的文章，就广东梅雁水电股份有限公司半年报提出六点疑问。就上述文章所报道的内容，公司经核实，作出相关说明，具体内容详见2007年8月14日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站刊登的公告为准。
【2007-08-13】
因媒体报道需澄清,停牌一天
梅雁水电因媒体报道需澄清，8月13日全天停牌。
【2007-08-08】
刊登梅州地区所属电站电价上调公告,
梅雁水电梅州地区所属电站电价上调公告
根据广东省物价局有关通知，要求自2007年8月1日起，小水电上网电价不得低于39.54分/千瓦时(不含税)。据此，广东梅雁水电股份有限公司在梅州地区所建造的坝头水电站(1.8万KW)、单竹窝水电站(3.4万KW)、丙村水电站(2万KW)、三龙水电站(2.4万KW)、丰顺梅丰水电站(2万KW)等电站的上网电价将从0.339元/千瓦时(不含税)上调至0.3954元/千瓦时(不含税)。上述电站中，除丰顺梅丰水电站在建外(其中一台0.4万装机的机组已投产)，其余电站都已全部投产。
上述电站的购电方均为南方电网，目前公司尚未与南方电网落实电价上调事宜。电价上调后，正常情况下公司每年约可增收2200万元人民币。
【2007-07-28】
刊登更正公告,
梅雁水电更正公告
广东梅雁水电股份有限公司在相关媒体上披露的《公司六届四次董事会决议公告》附件2《公司2007年度非公开发行股票预案》第一节-"3、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期"中的发行价格/定价原则应更正为"不低于公司六届四次董事会决议公告日前20个交易日公司股票价格平均值的90%，具体发行价格和发行对象将在取得发行核准批文后根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先的原则确定。……"
【2007-07-24】
公布2007年半年报及非公开发行股票方案公告,上午停牌一小时
梅雁水电公布2007年半年报：基本每股收益0.017元，稀释每股收益0.017元，每股收益（扣除）0.014元，每股净资产1.12元，净资产收益率1.49%，加权平均净资产收益率1.5%，扣除非经常性损益后净利润27389877.7元，营业收入353036503.28元，归属于母公司所有者净利润31599063.51元，归属于母公司股东权益2124880721.78元。
董事会决议暨召开临时股东大会公告
广东梅雁水电股份有限公司于2007年7月22日召开六届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、同意公司向中国农业银行梅州分行续办35298万元的借款，期限为1年，借款担保方式为以公司所有的单竹窝水电站的电费收益权及全部机械设备作抵押。至此，公司在该银行的全部逾期借款已全部办理了续贷。
三、同意授权公司经营层按照不低于资产购买价格和配套费用的原则对土地、房产等资产进行定价对外转让，当资产价值大于1000万元时，资产转让价格同时应不低于市场评估价格。
四、通过公司2007年向不超过10名的机构投资者非公开发行股票方案的议案：
1、本次非公开发行股票的类型和面值
本次非公开发行股票为人民币普通股（A股），每股面值1元。
2、本次非公开发行股票的发行数量
本次非公开发行股票数量为10,000万股---15,000万股（含15,000万股），在该范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构协商确定最终发行数量。在本次发行，因公司送股、转增及其他原因引起上市公司股份变动的，发行总数按照总股本变动的比例相应调整。
3、本次非公开发行股票的发行对象
本次非公开发行的发行对象为不超过10名的机构投资者，机构投资者的最低有效认购数量不得低于100万股，超过100万股的必须是10万股的整数倍。
4、锁定期
机构投资者认购本次发行的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。
5、本次非公开发行股票的发行价格
本次公司非公开发行股票的发行价不低于本次董事会决议公告日前二十个交易日公司股票价格平均值的90%。具体发行价格和发行对象将在取得发行核准批文后根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先的原则确定。发行对象认购的股份至发行结束之日起最少12个月内不得转让。在本次发行以前，因公司送股、转增、派息及其他原因引起公司股票价格变化的，发行价格按照相应比例进行除权调整。
6、本次非公开发行股票的发行方式
本次发行由主承销商以代销方式向投资者非公开发行。
7、本次非公开发行股票的募集资金用途
本次非公开发行股票的募集资金将全部用于归还公司广西红花水电项目的银行借款。
8、募集资金量
非公开发行股票的募集资金量不超过人民币7亿元。
9、本次非公开发行股票完成后公司未分配利润的安排
本次发行前的滚存未分配利润由公司本次非公开发行后新老股东共享。
10、本次非公开发行股票决议有效期限
公司拟提请股东大会同意本次非公开发行股票的有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
本议案需经股东大会审议通过后，报中国证监会审核批准后方可实施。
五、通过关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案。
六、通过公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案。
董事会决定于2007年8月28日14:30召开2007年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司2007年非公开发行股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为"738868"；投票简称为"梅雁投票"。
网络投票操作程序
一、采用交易系统投票的投票程序
1.本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2007年8月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。投票程序比照上海证券交易所买入股票操作。
2.网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对本次议案进行投票。该证券相关信息如下：
证券代码：738868 证券简称：梅雁投票
3.股东投票的具体流程
1）输入买入指令；
2）输入证券代码738868；
3）在委托价格项下填写本次临时股东大会议案序号，1.00代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。具体情况如下：
议案序号 议案内容 对应的申报价格
1 公司《募集资金使用管理制度》 1.00元
2 关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案 2.00元
3 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 3.00元
4 关于公司2007 年非公开发行股票方案的议案 4.00元
4.1 本次非公开发行股票的类型和面值 4.01元
4.2 本次非公开发行股票的发行数量 4.02元
4.3 本次非公开发行股票的发行对象 4.03元
4.4 锁定期 4.04元
4.5 本次非公开发行股票的发行价格 4.05元
4.6 本次非公开发行股票的发行方式 4.06元
4.7 本次非公开发行股票的募集资金用途 4.07元
4.8 募集资金量 4.08元
4.9 本次非公开发行股票完成后公司未分配利润的安排 4.09元
4.10 本次非公开发行股票决议有效期限 4.10元
5 关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案 5.00元
6 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行
股票相关事宜的议案 6.00元
注：本次股东大会投票，对于议案4中有多个需表决的子议案，4.00元代表对议案4下全部子议案进行表决，4.01元代表议案4中子议案4.1，4.02元代表议案4中子议案4.2，依此类推。
4）在“委托股数”项下填报表决意见。
表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类 对应申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
5）确认投票委托完成。
4．注意事项
1）对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准，投票不能撤单；
2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2007-06-28】
刊登债务重组公告,
梅雁水电董事会决议公告
广东梅雁水电股份有限公司于2007年6月26日以通讯表决方式召开六届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司以所拥有的梅县丙村河堤土地使用权、梅县城东金盘桥梅雁大厦房产土地、梅雁TFT显示器有限公司11栋房产及土地等资产作为抵押，向中国农业银行梅州分行续办1.5亿元借款，期限为1年。
二、通过关于公司与梅县东方房地产开发有限公司(下称：东方房产)、梅县洁源水电有限公司(下称：洁源水电)等公司进行债务重组的议案：公司与梅县梅雁水电安装工程有限公司(系公司控股75%的子公司，下称：水电安装)、东方房产、梅县双龙塑钢制品有限公司(下称：双龙塑钢)等签订《债务重组合同》，同意双龙塑钢以其位于梅州市中高峰小区I、J、E、F、C、D首层1-8号店铺及K栋首层9号店铺合计2271.78平方米，按每平方米5100元人民币的评估价为转让价，合计总价为1158.61万元，转让给公司。用于清偿东方房产欠水电安装款项1158.61万元，以及水电安装欠公司款项1158.61万元。
公司与梅县梅雁建筑工程有限公司(系公司控股89.63%的子公司，下称：建筑工程)、东方房产等签订《债务重组合同》，同意东方房产以其位于梅州市金堡花园、钻石花园、金山花园的房产及客都新村D19栋土地使用权合计10669.59平方米，按有关报告书确认的评估价为转让价，合计总价为4936.99万元，转让给公司。清偿东方房产欠建筑工程工程款4936.99万元，以及建筑工程欠公司款项4936.99万元。
公司与建筑工程、洁源水电、梅州市广宇建筑工程有限公司(下称：广宇建筑)等签订《债务重组合同》，同意广宇建筑以其位于梅州市金城花园、金龙花园及金山花园的店铺合计11278.46平方米，按有关报告书确认的评估价为转让价，合计总价为5179.07万元，转让给公司。清偿广宇建筑欠洁源水电款项5179.07万元，及洁源水电欠建筑工程款项5179.07万元，以及建筑工程欠公司款项5179.07万元。上述标的物中，位于金山花园及金龙花园合计6980.31平方米价值3479.29万元的店铺已设置抵押。
本次债务重组实施完毕后，公司已计提的坏账准备(5637.34万元)将冲回，增加本期收益5637.34万元。
【2007-06-19】
刊登2007年度经营管理激励方案公告,
梅雁水电董事会决议公告
广东梅雁水电股份有限公司于2007年6月17日召开六届二次董事会，会议审议通过《公司2007年度经营管理激励方案》等议案。
【2007-06-02】
刊登股票交易异常波动公告,
梅雁水电股票交易异常波动公告
广东梅雁水电股份有限公司股票于2007年5月30日-6月1日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%以上，属于股票交易异常波动情形。
公司经营活动正常，目前没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，亦没有根据有关规定应予披露而未披露的对公司股票交易价格产生较大影响的信息。公司不存在违反信息公平披露的情形。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。请广大投资者注意投资风险。
【2007-05-22】
刊登股东大会决议公告,
梅雁水电股东大会决议公告
广东梅雁水电股份有限公司于2007年5月20日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过公司2006年年度报告。
三、通过修改公司章程有关条款的议案。
四、续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构。
五、选举产生公司第六届董、监事会董、监事。
董监事会决议公告
广东梅雁水电股份有限公司于2007年5月20日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举杨锋源为公司第六届董事会董事长。
二、选举杨钦欢为公司第六届董事会副董事长，并聘任其为公司总经理。
三、聘任李海明为公司董事会秘书。聘任叶新英、夏文梅、黄增孝为公司副总经理，任期为3年；同时聘任叶新英为公司财务总监，任期为3年。
四、选举万文胜为公司第六届监事会主席。
【2007-05-21】
未刊登股东大会决议公告,停牌一天
梅雁水电未刊登股东大会决议公告。
【2007-05-20】
召开股东大会,
梅雁水电召开股东大会。
【2007-05-09】
刊登关于梅丰水电站A厂第一台机组投产的公告,
梅雁水电公告
广东梅雁水电股份有限公司控股子公司丰顺县梅丰水电发展有限公司投资建设的梅丰水电站A厂第一台0.4万千瓦发电机组于2007年5月4日顺利通过72小时试运行，正式投入商业运营。
【2007-04-30】
公布2006年年报及2007年一季报,上午停牌一小时
梅雁水电公布2006年年报：每股收益-0.37元，每股收益（扣除）-0.36元，加权平均每股收益-0.47元，加权平均每股收益（扣除）-0.46元，每股净资产1.1元，调整后每股净资产1.09元，净资产收益率-33.67%，加权平均净资产收益率-28.8%，扣除非经常性损益后净利润-680323914.43元，主营业务收入731263268.4元，净利润-700928400.79元，股东权益2081791800.47元。
2007年一季报：每股收益0.004元，每股收益（扣除）0.002元，每股净资产1.1元，净资产收益率0.39%，扣除非经常性损益后净利润3573455.27元，主营业务收入144036875.11元，净利润8250205.82元，股东权益2090042006.29元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
广东梅雁水电股份有限公司于2007年4月26日召开五届十七次董事会及五届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年1月1日新旧会计准则股权权益差异调节表。
公司编制《2007年1月1日新旧会计准则股权权益差异调节表》，股东权益从2006年12月31日的2,081,791,800.47元调整为2007年1月1日股东权益（新会计准则）2,333,597,645.47元。
二、通过公司计提资产减值准备的议案。
2006年末公司根据《关于新四项资产减值准备和损失处理的内部控制制度》，对所属资产进行了检查，根据有关情况，共计提取减值准备277,149,939.49元。
三、通过公司2006年度利润分配预案：不分配、不转增。
四、通过公司2006年年度报告及其摘要。
五、通过公司2007年第一季度报告及其摘要。
六、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
七、同意公司拟向中国建设银行股份公司梅州市分行续办借款人民币3.59亿元，期限一年，借款担保方式以梅县坝头水电站和梅县三龙水电站的电费收费权作质押及该两水电站固定资产作抵押。
八、通过公司债务重组原则方案：截至2006年12月31日，公司存在的应收账款余额、其他应收款余额合计为9.58亿元。经与相关债务人及公司控股股东广东梅雁实业投资股份有限公司(下称：梅雁实业)协商，达成如下债务重组的原则方案：先由欠款单位以土地、店铺及梅雁实业提供的梅县新县城800亩土地等资产评估作价置换应收款项；梅雁实业承诺：将其拥有的白渡银矿按评估价格置换公司的应收款项。如上述措施无法全部解决应收款项，由梅雁实业承担偿还不足部分。
九、通过公司第六届董、监事会董、监事及独立董事候选人提名名单。
提名杨钦欢、杨锋源、叶新英、汪汝俊、李海明、谭文晖、肖敏、崔学刚为公司第六届董事会董事候选人。其中谭文晖、肖敏、崔学刚为第六届董事会独立董事候选人。另一名职工代表担任的董事由公司职工代表大会选举产生。
提名万文胜、朱宝荣二人为第六届监事会股东代表的监事候选人，另三名监事由职工代表大会选举产生。
十、通过续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案。
董事会决定于2007年5月20日上午召开2006年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
【2007-04-25】
刊登公告,今起停牌
梅雁水电公告
因广东梅雁水电股份有限公司有重大事项于2007年4月30日进行公告，根据有关规定，经公司申请，公司股票于2007年4月25日开市时起停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
【2007-03-27】
刊登债务重组公告,
梅雁水电董事会决议公告
广东梅雁水电股份有限公司于2007年3月23日以现场及通讯表决方式召开五届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于执行新会计准则及会计政策调整的议案。
二、通过关于与梅县东方房地产开发有限公司(下称：东方公司)签订《债务重组合同》的议案：公司控股89.63%的子公司梅县梅雁建筑工程有限公司(下称：梅雁建筑)承建了东方公司的工程项目，目前东方公司应付梅雁建筑的工程款余额为2.7亿元。为解决工程款的回收问题，公司与梅雁建筑、东方公司签订《债务重组合同》，东方公司将其所拥有的梅州市江南客都新村陶然居第22栋至27栋、第29栋等7栋房屋的底层店铺合计15932.84平方米，按评估价格每平方米4910元人民币，以总价为7823.24万元转让给公司，清偿东方公司欠梅雁建筑工程款7823.24万元，同时公司减少与梅雁建筑的内部往来款项7823.24万元。
【2007-01-23】
刊登临时股东大会决议公告,
梅雁水电临时股东大会决议公告
广东梅雁水电股份有限公司于2007年1月20日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过关于处置广东梅雁轮胎有限公司、梅县梅雁热电有限公司资产的决议。
【2007-01-22】
未刊登股东大会决议公告,停牌一天
梅雁水电未刊登股东大会决议公告。
【2007-01-20】
召开股东大会,
梅雁水电召开股东大会。
【2007-01-09】
刊登红花水电站第六台机组投产的公告,
梅雁水电公告
广东梅雁水电股份有限公司控股子公司广西柳州红花水电有限责任公司投资建设的红花水电站第六台3.85万千瓦发电机组于2007年1月7日顺利通过72小时试运行，并正式投入商业运营，至此，红花水电站的六台机组共23.1万装机已全部投产，公司及控股子公司目前投入运营的电站总装机规模达到49.7万千瓦。
【2007-01-05】
刊登董事会决议暨召开临时股东大会公告,
梅雁水电董事会决议暨召开临时股东大会公告
广东梅雁水电股份有限公司于2007年1月4日以现场及通讯表决的方式召开五届十五次董事会，会议决定于2007年1月20日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议关于处置广东梅雁轮胎有限公司、梅县梅雁热电有限公司资产的提案。
【2006-12-30】
刊登2006年度业绩预亏公告,
梅雁水电2006年度业绩预亏公告
经广东梅雁水电股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年度业绩将出现亏损(上年同期净利润为1345618.92元)，根据公司《关于新四项资产减值准备和损失处理的内部控制制度》，本年度期末公司对所属资产进行了检查，将在本年度对部分资产计提减值准备，同时由于广西红花水电站、古顶水电站投产开办费进行一次性摊销等原因，公司2006年度业绩将出现亏损，具体数据和情况将在公司2006年年度报告中予以披露。
关于处置广东梅雁轮胎有限公司及梅县梅雁热电有限公司资产的公告
根据广东梅雁水电股份有限公司五届十二次董事会决议，公司与卡莱(亚太)有限公司(下称：卡莱公司)达成共识：为了将广东梅雁轮胎有限公司[公司持股75%、外方香港中成发展公司(下称：中成公司)持股21%、另一外方刘俊丽持股4%，下称：轮胎公司]及公司全资子公司梅县梅雁热电有限公司(下称：热电公司)的经营资产出售给卡莱公司，轮胎公司及热电公司各自以资产出资而设立一家目标公司，再由卡莱公司收购目标公司的股权。
为此，公司于2006年10月15日与中成公司及刘俊丽签订《权利义务转让合同》，同意按实收资本金额69.15万元及1元分别受让中成公司21%的股份及刘俊丽4%的股份，并将轮胎公司改制成公司持股100%的内资企业。2006年11月2日，参照截至2006年9月30日(评估基准日)的评估价值，轮胎公司出资1.397亿元(以设备、土地、房产等折值)；热电公司出资1371.29万元(以设备、房产等折值)，会同香港刘键(出资155万元)共同设立中外合作企业-梅县腾飞轮胎有限公司(下称：目标公司)，注册资本为15496万元，三方股权比例分别为90.15%、8.85%及1%。2006年12月27日，卡莱公司与轮胎公司、热电公司、刘键(上述三方为卖方)及目标公司签订《股权转让协议》，同意以总价人民币1.57亿元购买卖方所持目标公司100%的股权(其中400万元为目标公司的试生产费用)，由于刘键未对目标公司进行出资，因此实际购买价1.53亿元由轮胎公司(占91.06%)和热电公司(占8.94%)进行分配。同时，卡莱公司、轮胎公司及热电公司等三方签订《试生产协议书》，同意在实施正式交易之前，对相关生产设备和设施安排试生产和相关测试工作以确定该等生产设施能正常运转。本次交易不构成关联交易。按不低于广州中天衡资产评估有限公司评估的资产净值为原则，以总价 1.53亿元转让给卡莱公司。截至2006年11月30日，轮胎公司和热电公司投入腾飞公司的资产账面价值合计24,152万元，经初步测算，公司处置轮胎公司和热电公司资产所带来的亏损约为8,852万元。
上述交易须经公司股东大会审议批准。
【2006-12-22】
刊登短期融资券兑付公告,
梅雁水电公告
广东梅雁水电股份有限公司控股子公司广西融水古顶水电有限责任公司投资建设的古顶水电站第四台2万千瓦发电机组于2006年12月20日顺利通过72小时试运行，并正式投入商业运营，至此，古顶水电站的四台机组已全部投产发电。
短期融资券兑付公告
2005年广东梅雁水电股份有限公司[原名称：广东梅雁企业(集团)股份有限公司]短期融资券(第一期)(简称"05梅雁CP01")将于2006年12月29日兑付。
1、短期融资券名称：2005年广东梅雁水电股份有限公司短期融资券（第一期）
2、本期发行发行规模：人民币5.5亿元（即550,000,000元）
3、短期融资券期限：12个月（365天）
4、票面金额：人民币壹佰元（即100元）
5、票面利率：按簿记建档结果确定
6、发行价格：按短期融资券面值平价发行
7、起息日：2005年12月29日
8、兑付日：2006年12月29日
【2006-12-09】
刊登关于转让蓬辣滩水电站股权的公告,
梅雁水电关于转让蓬辣滩水电站股权的公告
广东梅雁水电股份有限公司于2006年12月7日与广东省粤电集团有限公司(下称：粤电集团)签订了《关于公司全资子公司大埔县梅江蓬辣滩水电站有限公司(注册资本为35000万元，简称：蓬辣滩水电站)的股权转让协议》，将公司所持蓬辣滩水电站全部股权(35000万股)，以经评估的净资产价格35956.46万元(评估基准日为2006年9月30日)为基础，扣除蓬辣滩水电站截止基准日的长期股权投资400万元及部分资产1397.46万元(上述资产从蓬辣滩水电站剥离回公司)后，以总价34159万元转让给粤电集团，并约定由粤电集团委托独立中介机构对蓬辣滩水电站自基准日起至股权交割日止的资产负债状况进行审核，证实蓬辣滩水电站在上述期间发生资产负债增减的，双方根据审核结果调整总价款；同时公司、粤电集团及蓬辣滩水电站等三方签订《债权转让协议》，将公司对蓬辣滩水电站的往来款余额形成的债权9465万元，以及受让蓬辣滩水电站应付工程款所形成的债权1260.8万元，共计10725.8万元转让给粤电集团。
上述事项已经公司五届十四次董事会审议通过。
【2006-11-10】
调出巨潮100指数样本,
梅雁水电调出巨潮100指数样本，于2006年11月20日正式实施。
【2006-11-02】
刊登红花水电站第五台机组投产公告,
梅雁水电公告
广东梅雁水电股份有限公司控股子公司广西柳州红花水电有限责任公司投资建设的红花水电站第五台3.85万千瓦发电机组于2006年10月31日顺利通过72小时试运行，正式投入商业运营。红花水电站总装机容量为23.1万千瓦，共六台机组。
【2006-10-13】
公布2006年三季报,
梅雁水电公布2006年三季报：每股收益0.012元，每股净资产1.48元，调整后每股净资产1.47元，净资产收益率0.8%，扣除非经常性损益后净利润22869323.19元，主营业务收入555788225.56元，净利润22413323.78元，股东权益2807526907.38元。
【2006-09-12】
刊登公司更名及控股子公司投资的发电机组投产公告,
G梅雁关于变更全称的公告
经广东梅雁企业(集团)股份有限公司2006年第二次临时股东大会同意，并报广东省工商行政管理局核准，公司中英文名称从2006年9月11日起发生变更，其中公司中文全称由"广东梅雁企业（集团）股份有限公司"变更为"广东梅雁水电股份有限公司"，公司英文全称由" GUANG DONGMEIYAN ENTERPRISE (GROUP) CO.,LTD."变更为" Guangdong MeiyanHydropower Co.,Ltd."。公司股票简称"G梅雁"及证券代码"600868"保持不变。
公告
广东梅雁企业(集团)股份有限公司控股子公司广西柳州红花水电有限责任公司投资建设的红花水电站第四台3.833万千瓦发电机组于2006年9月11日顺利通过72小时试运行，正式投入商业运营。红花水电站总装机容量为23万千瓦，共六台机组。
【2006-09-08】
刊登关于控股股东部分股权被解除司法冻结公告,
G梅雁关于控股股东部分股权被解除司法冻结公告
广东梅雁企业(集团)股份有限公司近日接控股股东广东梅雁实业投资股份有限公司(下称：梅雁投资)的通知，其所持有的公司79582037股股份已于2006年9月6日被广州市天河区人民法院解除司法冻结，至此，梅雁投资所持公司的股份不存在司法冻结的情况。
【2006-09-01】
刊登关于古顶水电站第三台机组投产的公告,
G梅雁关于古顶水电站第三台机组投产的公告
广东梅雁企业(集团)股份有限公司控股子公司广西融水古顶水电有限责任公司投资建设的古顶水电站第三台2万千瓦发电机组于2006年8月30日23时顺利通过72小时试运行，正式投入商业运营。古顶水电站总装机容量为8万千瓦，共四台机组，预计于2006年内全部投产发电。
公布临时股东大会决议公告
广东梅雁企业(集团)股份有限公司于2006年8月31日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议通过修改公司章程的决议。
【2006-08-31】
刊登控股股东部分股权被司法冻结的公告及召开股东大会,停牌一天
G梅雁关于控股股东部分股权被司法冻结的公告
广东梅雁企业(集团)股份有限公司近日接控股股东广东梅雁实业投资股份有限公司的通知，该公司所持公司79582037股限售流通股(占其所持公司股份总额的26.87%)于2006年8月28日被广州市天河区人民法院司法冻结，冻结期限为一年。该股份在冻结前已经质押给银行。
另，召开股东大会。
【2006-08-28】
对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制,
G梅雁对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
广东梅雁企业(集团)股份有限公司实施本次股权分置改革方案：公司以2006年8月21日为股权登记日，向全体股东执行了每10股转增4.9股的资本公积金转增方案；公司非流通股股东将上述所获转增股份向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东按持股比例送股，对价股份共145582074股。加上前述转增数，流通股股东每10股获得6.39037股股份。
对价股份上市日：2006年8月28日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2006年8月28日起，公司股票简称改为"G梅雁"，股票代码保持不变。
股权分置改革后，股份总额为1,898,148,679股，有限售条件的流通股为297,106,273股，无限售条件的流通股为1,601,042,406股。
【2006-08-23】
刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
8月28日复牌
梅雁股份股权分置改革方案实施公告
广东梅雁企业(集团)股份有限公司实施本次股权分置改革方案：公司以2006年8月21日为股权登记日，向全体股东执行了每10股转增4.9股的资本公积金转增方案；公司非流通股股东将上述所获转增股份向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东按持股比例送股，对价股份共145582074股。加上前述转增数，流通股股东每10股获得6.39037股股份。
方案实施股权登记日：2006年8月24日
对价股份上市日：2006年8月28日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2006年8月28日起，公司股票简称改为"G梅雁"，股票代码保持不变。
股权分置改革后，股份总额为1,898,148,679股，有限售条件的流通股为297,106,273股，无限售条件的流通股为1,601,042,406股。
【2006-08-18】
刊登资本公积金转增股本实施公告,继续停牌
梅雁股份资本公积金转增股本实施公告
广东梅雁企业(集团)股份有限公司实施本次资本公积金转增股本方案为：以现有总股本1273925288股为基数，每10股转增4.9股。本次资本公积金转增股本是公司股权分置改革方案的一部分。
股权登记日：2006年8月21日
除权日：2006年8月22日
新增可流通股份上市日：公司股权分置改革方案实施后公司股票复牌日。
实施本次资本公积金转增股本后，按照公司新股本总数1898148679股摊薄计算的公司2006年中期报告每股收益为0.007元。
公告
就非流通股股东以获得的转增股本作为对价安排支付给流通股股东的股权分置改革方案，近日广东梅雁企业(集团)股份有限公司控股股东广东梅雁实业投资股份有限公司已获得质权银行关于放弃质押股份孳息的质押权和优先受偿权的书面同意函。
【2006-08-16】
公布2006年半年报,继续停牌
梅雁股份公布2006年半年报：每股收益0.01元，每股收益（扣除）0.009元，加权平均每股收益0.01元，加权平均每股收益（扣除）0.009元，每股净资产2.2元，调整后每股净资产2.19元，净资产收益率0.43%，加权平均净资产收益率0.43%，扣除非经常性损益后净利润11875692.03元，主营业务收入349921173.02元，净利润12165446.44元，股东权益2797434070.04元。
董监事会决议暨召开临时股东大会公告
广东梅雁企业(集团)股份有限公司于2006年8月13日召开五届十二次董事会及五届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
三、同意公司对控股的广东梅雁轮胎有限公司的资产在不低于公允评估价值的基础上进行处置。
董事会决定于2006年8月31日上午召开2006年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
【2006-07-19】
刊登股权分置改革进程的提示性公告,继续停牌
梅雁股份股权分置改革进程的提示性公告
广东梅雁企业(集团)股份有限公司股权分置改革(下称：股改)方案已获通过并进入实施阶段，由于控股股东广东梅雁实业投资股份有限公司(下称：控股股东)将持有公司的全部股权质押给广东发展银行股份有限公司梅州分行(下称：梅州分行)，在实施股改方案时公司必须取得该行《关于放弃质押股份孳息的质押权和优先受偿权的承诺及申请》，再到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股权过户手续。为此，控股股东与梅州分行进行了多次沟通，梅州分行于2006年7月11日发函给控股股东，认为实施股改后质押股权价值的下降给该行带来风险，并要求控股股东增加抵押物。目前，控股股东正在按该行的有关要求抓紧办理有关手续，以使公司股改方案能够尽快实施。
【2006-06-27】
刊登股权分置改革方案获股东大会通过公告,继续停牌
梅雁股份2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议表决结果公告
一、会议出席情况
公司总股本1,273,925,288股，其中流通股976,819,015股。参加本次股东会议表决的股东及授权代表共计6,552人，代表股份396,211,734股，占公司股份总数的31.1%。
1、非流通股股东出席情况
参加现场投票表决的非流通股股东及授权代表3人，代表股份297,106,273股，占公司非流通股股份总数的100%，占公司股份总数的23.32%。
2、流通股股东出席情况
参加本次股东会议表决的流通股股东及授权代表6,549人，代表股份99,105,461股，占公司股份总数的7.78%，占公司流通股股份总数的10.15%。
其中：
（1）参加现场投票表决的流通股股东及授权代表359人，代表股份4,170,791股，占公司流通股股份总数的0.43%。其中委托董事会参与现场投票表决的股东284人，委托股份2,229,471股，占公司流通股股份总数的0.23%。
（2）通过网络投票的流通股股东6,190人，代表股份94,934,670股，占公司流通股股份总数的9.72%。
公司部分董事、监事、高级管理人员、保荐机构相关人员、见证律师等出席了本次会议。
二、议案的审议和表决情况
1、本次会议审议的议案为《广东梅雁企业（集团）股份有限公司股权分置改革方案》（以下简称“股权分置改革方案”），方案全文见2006年5月23日公告的《广东梅雁企业（集团）股份有限公司股权分置改革说明书》。
2、议案表决结果
本次会议参加表决的有效表决权股份总数为396,211,734股，其中，参加表决的流通股股东有效表决权股份数为99,105,461股。
（1）全体股东表决情况：
同意票375,571,119股，占参加本次股东会议有效表决权股份总数的94.79%；反对票20,329,751股，占参加本次股东会议有效表决权股份总数的5.13%；弃权票310,864股，占参加本次相关股东会议有效表决权股份总数的0.08%。
（2）流通股股东表决情况：
同意票78,464,846股，占参加本次会议投票表决的流通股股东有效表决权股份数的79.17%；反对票20,329,751股，占参加本次会议投票表决的流通股股东有效表决权股份数的20.51%，弃权票310,864股,占参加本次会议投票表决的流通股股东有效表决权股份数的0.31%。根据表决结果，本次会议审议的议案已经参加表决的股东所持表决权三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。因此，股权分置改革方案已获本次临时股东大会暨相关股东会议有效表决通过。
【2006-06-26】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
梅雁股份采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
董事会决定于2006年6月26日15:00召开2006年度第一次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年6月22日、23日和26日，每日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案。
梅雁股份网络投票起止日:06-22至06-26
网络投票方式
一、投票操作
1、投票代码
挂牌投票代码 挂牌投票简称 表决议案数量 说明
738868 梅雁投票 1 A 股
2、表决议案
议案序号 议案内容 对应的申报价
1 广东梅雁集团股权分置改革 1 元
3、表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
4、买卖方向：均为买入
二、投票举例 1、股权登记日持有"梅雁股份"流通股的投资者，对公司股权分置改革方案投同意票，其申报如下：
沪市挂牌投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738868 买入 1元 1股
2、如果投资者如对公司股权分置改革方案投反对票，其申报为：
沪市挂牌投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738868 买入 1元 2股
3、如果投资者如对公司股权分置改革方案投弃权票，其申报为：
沪市挂牌投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738868 买入 1元 3股
【2006-06-22】
网络投票起止日:06-22至06-26,继续停牌
梅雁股份网络投票起止日:06-22至06-26
网络投票方式
一、投票操作
1、投票代码
挂牌投票代码 挂牌投票简称 表决议案数量 说明
738868 梅雁投票 1 A 股
2、表决议案
议案序号 议案内容 对应的申报价
1 广东梅雁集团股权分置改革 1 元
3、表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
4、买卖方向：均为买入
二、投票举例 1、股权登记日持有“梅雁股份”流通股的投资者，对公司股权分置改革方案投同意票，其申报如下：
沪市挂牌投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738868 买入 1元 1股
2、如果投资者如对公司股权分置改革方案投反对票，其申报为：
沪市挂牌投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738868 买入 1元 2股
3、如果投资者如对公司股权分置改革方案投弃权票，其申报为：
沪市挂牌投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738868 买入 1元 3股
【2006-06-20】
刊登召开临时股东大会暨相关股东会议第二次提示性公告,继续停牌
梅雁股份召开临时股东大会暨相关股东会议第二次提示性公告
根据有关文件的要求，广东梅雁企业(集团)股份有限公司现发布召开2006年度第一次临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年6月26日15:00召开2006年度第一次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年6月22日、23日和26日，每日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为"738868"；投票简称为"梅雁投票"。
【2006-06-16】
董事会征集投票起止日：6月16日-6月26日,今起停牌
梅雁股份董事会征集投票起止日:2006年06月16日至2006年06月26日。
【2006-06-14】
刊登临时股东会议第一次提示性公告,
梅雁股份召开临时股东大会暨相关股东会议第一次提示性公告
根据有关文件的要求，广东梅雁企业(集团)股份有限公司现发布召开2006年度第一次临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年6月26日15:00召开2006年度第一次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年6月22日、23日和26日，每日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738868”；投票简称为“梅雁投票”。
【2006-06-12】
调出上证180指数样本，调整日期7月3日,
梅雁股份调出上证180指数样本，调整日期7月3日
【2006-06-07】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
梅雁股份股票交易异常波动公告
2006年6月2日至6日，广东梅雁企业(集团)股份有限公司A股股票价格连续三个交易日达到涨幅限制，根据相关规定，公司董事会特别提示和声明如下：
截至目前，公司生产经营情况一切正常，没有其他应披露而未披露的重大事宜。敬请广大投资者注意投资风险。
【2006-06-01】
刊登股权分置改革方案股东沟通协商结果公告,停牌一天
6月2日复牌
梅雁股份关于股权分置改革方案股东沟通协商结果的公告
广东梅雁企业(集团)股份有限公司本次股权分置改革方案于2006年5月23日公告后，公司董事会协助非流通股股东通过多种形式与投资者进行了沟通交流。根据公司实际情况及沟通结果，公司股权分置改革方案维持不变。
公司股票将于2006年6月2日复牌。
【2006-05-31】
刊登股东大会决议公告,继续停牌
梅雁股份股东大会决议公告
广东梅雁企业(集团)股份有限公司于2006年5月30日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告。
二、通过公司2005年度利润分配方案：不分配。
三、通过修改公司章程及其附件的决议。
四、通过关于为广西柳州红花水电有限责任公司提供担保的决议。
五、通过关于向国家开发银行申请长期项目贷款的决议。
六、续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构。
七、通过关于放弃投资兴建湖南连源坑口电厂的决议。
董监事会公告
广东梅雁企业(集团)股份有限公司2005年年度股东大会审议通过了关于修改《公司章程》的决议，根据新的《公司章程》，公司董事会成员中设一名职工代表，董事会成员由11人减少为9人；公司监事会成员由3人增加至5人，同时监事会成员中设立3名职工代表。为此，独立董事邹晓春、董事黄增孝及李海明自愿辞去公司董事职务。公司工会会员代表大会暨职工代表大会选举产生汪汝俊为公司第五届董事会的职工代表、陈欣汉及熊冰为公司第五届监事会的职工代表。
【2006-05-30】
召开股东大会,继续停牌
梅雁股份召开股东大会。
【2006-05-23】
刊登股权分置改革说明书,继续停牌
最晚2006年6月2日复牌
梅雁股份股权分置改革说明书
公司以现有股本1,273,925,288股为基数，向方案实施股权登记日登记在册的全体股东以资本公积金转增股本，每10股转增4.90股。非流通股股东以获得的转增股份作为流通权对价执行给流通股股东，从而获得在上海证券交易所挂牌流通的权利。每10股流通股股份实际可获转增6.39股，其中4.90股为流通股股东应得的转增股数，1.49股为非流通股股东的对价安排，对价股份总数为145,582,074股。按照转增前的股本计算，该等对价安排相当于每10股非流通股送出4.9股，每10股流通股股份则获送1.49股；按照转增后的股本计算，相当于每10股非流通股送出3.289股，每10股流通股股份则获送1股。 公司全体非流通股股东承诺遵守《上市公司股权分置改革管理办法》等法律法规有关原非流通股股份限售期限的规定。
本次相关股东会议的股权登记日:2006年06月15日
董事会征集投票起止日:2006年06月16日至2006年06月26日
网络投票起止日:2006年06月22日至2006年06月26日
网络投票代码:738868 投票简称:梅雁投票
本次相关股东会议现场会议召开日:2006年06月26日
提示性公告时间分别为: 2006年06月14日 2006年06月20日
网络投票方式
一、投票操作
1、投票代码
挂牌投票代码 挂牌投票简称 表决议案数量 说明
738868 梅雁投票 1 A 股
2、表决议案
议案序号 议案内容 对应的申报价
1 广东梅雁集团股权分置改革 1 元
3、表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
4、买卖方向：均为买入
二、投票举例 1、股权登记日持有"梅雁股份"流通股的投资者，对公司股权分置改革方案投同意票，其申报如下：
沪市挂牌投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738868 买入 1元 1股
2、如果投资者如对公司股权分置改革方案投反对票，其申报为：
沪市挂牌投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738868 买入 1元 2股
3、如果投资者如对公司股权分置改革方案投弃权票，其申报为：
沪市挂牌投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738868 买入 1元 3股
关于古顶水电站第二台机组投产的公告
广东梅雁企业(集团)股份有限公司控股子公司广西融水古顶水电有限责任公司投资建设的古顶水电站第二台2万千瓦发电机组于2006年5月20日顺利通过72小时试运行，正式投入商业运营。古顶水电站总装机容量为8万千瓦，共四台机组，预计于今年内全部投产发电。
【2006-05-16】
刊登股权分置改革进程的提示性公告,继续停牌
梅雁股份股权分置改革进程的提示性公告
根据上海证券交易所有关文件的规定，广东梅雁企业(集团)股份有限公司现就股权分置改革(下称：股改)进程公告如下：
公司已于2006年4月24日公告《公司关于进行股改的提示性公告》。由于仍在与有关单位进行沟通，股改方案尚未最终确定，公司股票需要继续停牌。公司预计最迟于2006年5月23日公告股改方案。
【2006-05-09】
刊登关于股权分置改革进程的公告,继续停牌
梅雁股份关于股权分置改革进程的公告
根据上海证券交易所有关文件的规定，广东梅雁企业(集团)股份有限公司现就股权分置改革(下称：股改)进程公告如下：
公司已于2006年4月24日公告《公司关于进行股改的提示性公告》。由于股改方案须跟有关部门进行沟通，因此股改方案尚未最终确定，公司股票需要继续停牌。公司力争于2006年5月中旬公告股改方案。
【2006-04-29】
公布2005年年报及公布2006年一季报,继续停牌
梅雁股份公布2005年年报：每股收益0.001元，每股收益（扣除）-0.07元，加权平均每股收益0.001元，加权平均每股收益（扣除）-0.07元，每股净资产2.19元，调整后每股净资产2.18元，净资产收益率0.05%，加权平均净资产收益率0.05%，扣除非经常性损益后净利润-93225141.68元，主营业务收入698070959.58元，净利润1345618.92元，股东权益2785113583.6元。
2006年一季报：每股收益-0.02元，每股收益（扣除）-0.02元，每股净资产2.17元，调整后每股净资产2.16元，净资产收益率-0.93%，扣除非经常性损益后净利润-26018248.57元，主营业务收入145210633.8元，净利润-25682787.17元，股东权益2759430796.43元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
一、通过公司会计差错更正的议案。
二、通过公司2005年度利润分配预案：不分配。
三、通过公司2005年年度报告及其摘要。
四、通过公司2006年第一季度报告。
五、通过修改公司章程及其附件的议案。
六、通过关于为公司持股96.47%的子公司广西柳州红花水电有限责任公司(下称：柳州红花)提供担保的议案：2005年12月22日，公司与中国建设银行股份公司柳州分行签订《保证合同》，为柳州红花向该行办理3亿元借款提供信用担保，担保期限为2005年12月22日至2020年12月21日。
七、通过关于为公司持股95.4%的子公司广西融水古顶水电有限责任公司(下称：广西融水)提供担保的议案：2006年3月9日，公司与交通银行柳州分行签订《短期借款最高额保证合同》，为广西融水向该行办理3000万元借款提供信用担保，担保期限为2006年3月1日至2007年3月31日。
八、通过关于向国家开发银行申请长期项目贷款的议案：公司拟以全部水电项目(总装机容量为56.8万千瓦)的全部资产抵押及100%电费收费权质押给国家开发银行，向该行申请总额为43.87亿元、期限为15年以上的长期项目贷款，用于整体置换公司与水电项目有关的贷款。
九、通过续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构的议案。
十、通过关于放弃投资兴建湖南连源坑口电厂的议案。
定于2006年5月30日上午召开2005年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
公告
广东梅雁企业(集团)股份有限公司控股子公司广西柳州红花水电有限责任公司投资建设的红花水电站第三台3.8万千瓦发电机组于2006年4月26日顺利通过72小时试运行，正式投入商业运营。红花水电站总装机容量为23万千瓦，共六台机组，预计于2006年内全部投产发电。
【2006-04-24】
刊登股权分置改革的提示性公告,今起停牌
梅雁股份股权分置改革的提示性公告
根据有关文件的规定，广东梅雁企业(集团)股份有限公司非流通股股东广东梅雁实业投资股份有限公司提出了股权分置改革动议。经与上海证券交易所及有关部门商定，现就有关事项公告如下：
1、公司股票自本公告发布之日起开始停牌；
2、公司将根据股权分置改革进展情况，及时披露股权分置改革工作进展情况。
【2006-03-16】
刊登关于控股股东股权被解除司法冻结公告,
梅雁股份关于控股股东股权被解除司法冻结的公告
广东梅雁企业(集团)股份有限公司近日接控股股东广东梅雁实业投资股份有限公司的通知，该公司所持公司240668383股股份于2006年3月13日被广州市天河区人民法院解除司法冻结。
【2006-02-28】
刊登控股子公司投资的项目正式投入运营的公告,
梅雁股份控股子公司投资的项目正式投入运营的公告
广东梅雁企业(集团)股份有限公司的控股子公司广西柳州红花水电有限责任公司投资建设的红花水电站第二台3.8万千瓦发电机组于2006年2月24日22时顺利通过72小时试运行，正式投入商业运营。红花水电站总装机容量为23万千瓦，共六台机组，预计于2006年内全部投产发电。
【2006-02-07】
刊登古顶水电站第一台机组投产公告,
梅雁股份古顶水电站第一台机组投产的公告
广东梅雁企业(集团)股份有限公司的控股子公司广西融水古顶水电有限责任公司投资建设的古顶水电站第一台2万千瓦发电机组于2006年1月25日顺利通过72小时试运行，正式投入商业运营。古顶水电站总装机容量为8万千瓦，共四台机组，预计于今年内全部投产发电。
【2006-01-10】
刊登公司收到2005年度财政补贴公告,上午停牌一小时
梅雁股份公告
广东梅雁企业(集团)股份有限公司日前接到梅州市财政局有关函，同意给予公司2005年度财政补贴5000万元。该补贴款已于2005年12月30日到达公司银行帐户。
【2006-01-05】
刊登成功发行第一期短期融资券公告,
梅雁股份成功发行第一期短期融资券的公告
广东梅雁企业(集团)股份有限公司接中国人民银行的有关通知，中国人民银行核定公司待偿还短期融资券的最高余额为11亿元，该限额有效期至2006年12月底。经中国人民银行备案，2005年12月29日，本公司在全国银行间市场成功发行规模为5.5亿元人民币的2005年广东梅雁企业（集团）股份有限公司短期融资券（第一期），短期融资券的票面利率为3.72%。本次发行的主承销商为中国银行，承销费为330万元（发行金额的0.6%），发行所募集资金主要用于本公司的流动资金周转，弥补企业日常运营的资金缺口，以及优化企业整体负债结构。
【2005-12-17】
刊登控股股东改制的补充公告,
梅雁股份控股股东改制的补充公告
2004年9月13日，广东梅雁企业(集团)股份有限公司原控股股东广东梅县梅雁经济发展总公司进行了整体改制，由集体所有制企业改制为股份有限公司，企业名称相应变更为“广东梅雁实业投资股份有限公司”。控股股东改制前后公司的实际控制人未发生变化，均为公司董事长杨钦欢。
公司在2003年年度报告及其摘要中披露的实际控制人为梅县雁洋镇集体所有制企业，在此应予以修改。
【2005-10-25】
公布2005年三季报及业绩大幅下降预告,上午停牌一小时
梅雁股份公布2005年三季报：每股收益0.0068元，每股净资产2.22元，调整后每股净资产2.16元，净资产收益率0.31%，主营业务收入571198238.32元，净利润8713216.92元，股东权益2833741160.6元。
业绩大幅下降预告公告
广东梅雁企业(集团)股份有限公司预测2005年1-12月累积净利润与上年同期相比将下降50%以上，每股收益比上年同期下降50%以上(上年同期净利润为96212298.55元，每股收益为0.08元)，具体数据和情况将在公司2005年年度报告中予以披露。
【2005-10-18】
刊登临时股东大会决议公告,
梅雁股份临时股东大会决议公告
广东梅雁企业(集团)股份有限公司于2005年10月16日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过公司申请发行短期融资券的决议。
【2005-10-17】
因未刊登股东大会决议公告,停牌一天
梅雁股份未刊登股东大会决议公告。
【2005-09-16】
刊登申请发行短期融资券公告,
梅雁股份董事会决议暨召开临时股东大会公告
广东梅雁企业(集团)股份有限公司于2005年9月15日以通讯表决方式召开五届八次董事会，会议审议通过公司申请发行短期融资券的议案：拟在人民币十一亿元额度以内，向人民银行申请发行短期融资券。
董事会决定于2005年10月16日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上事项。
【2005-09-03】
刊登关联交易公告,
梅雁股份关联交易公告
2005年9月2日，广东梅雁企业(集团)股份有限公司与梅县客都宾馆有限公司签署了《资产置换协议书》，以公司拥有的位于广东省梅州市湾水塘东区的梅雁综合楼(建筑面积为5967平方米)及其附属广场与梅县客都宾馆有限公司所拥有的位于广东省梅州市湾水塘客都宾馆的全部房产(建筑面积为6682平方米)进行资产置换。双方约定资产置换的定价依据为截至2004年12月31日经审计后的资产净值。经审计，梅雁综合楼及其附属广场的资产净值为1828万元；客都宾馆的资产净值为2366万元，双方资产置换的差额538万元由公司以现金方式向梅县客都宾馆有限公司补足。
上述交易构成关联交易，已经公司五届七次董事会审议通过。
【2005-08-23】
公布2005年半年报,上午停牌一小时
梅雁股份公布2005年半年报：每股收益0.01元，每股收益（扣除）0.0005元，加权平均每股收益0.01元，加权平均每股收益（扣除）0.0005元，每股净资产2.23元，调整后每股净资产2.17元，净资产收益率0.52%，加权平均净资产收益率0.53%，扣除非经常性损益后净利润580664.02元，主营业务收入402958378.85元，净利润14637676.22元，股东权益2839665620.9元。公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
董事会决议公告
广东梅雁企业(集团)股份有限公司于2005年8月20日召开五届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过关于广西柳江红花水电站调整概算的议案：广西柳江红花水电站由公司控股子公司广西柳州红花水电有限责任公司进行投资建设，现根据有关《广西柳江红花水电站工程计施阶段项目概算调整》报告，项目的工程静态总投资由初步设计的152204.08万元调整为187857.91万元，工程总投资由初步设计的167006.55万元调整为212930.76万元，概算增加部分的资金由项目公司筹集解决。
三、通过关于古顶水电站调整概算的议案：古顶水电站由公司控股子公司广西融水古顶水电有限责任公司进行投资建设，现根据有关调整概算书，工程概算投资由56002.42万元增至69173.54万元，概算增加部分的资金由项目公司筹集解决。
【2005-08-16】
刊登股东股权质押公告,
梅雁股份股东股权质押公告
广东梅雁企业(集团)股份有限公司于2005年8月15日接到第一大股东广东梅雁实业投资股份有限公司(持有公司296183582股法人股，占公司总股本的23.25%)关于股权质押的通知，该公司已与广东发展银行股份有限公司梅州分行签订股权质押合同，将持有公司股权的全部共296183582股(占公司总股本的23.25%)质押给广东发展银行股份有限公司梅州分行。
上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理质押登记手续，质押股权从2005年8月11日起予以冻结。
【2005-07-09】
刊登业绩大幅下降预告公告,
梅雁股份业绩大幅下降预告公告
经广东梅雁企业(集团)股份有限公司初步测算，预计公司2005年上半年净利润、每股收益比上年同期下降50%以上(上年同期净利润为74220095.42元，每股收益为0.06元)，具体数据和情况将在公司2005年半年度报告中予以披露。
【2005-05-21】
刊登年度股东大会决议公告,
梅雁股份股东大会决议公告
广东梅雁企业(集团)股份有限公司于2005年5月20日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告。
二、通过公司2004年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、通过修改公司章程的决议。
四、通过投资兴建梅县新城供水工程的决议。
五、通过关于向中国建设银行梅州分行续办4亿元贷款的决议。
六、通过调整公司董事的决议。
七、续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构。
【2005-05-20】
召开股东大会,停牌一天
梅雁股份召开股东大会。
【2005-05-13】
刊登2004年年度报告更正公告,
梅雁股份2004年年度报告更正公告
广东梅雁企业(集团)股份有限公司2005年4月20日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的2004年年度报告，由于工作人员的疏忽，报告中"第八节董事会报告"第二项"报告期公司经营情况"第(2)条"主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩"中的第1小条"主要控股公司的经营情况及业绩"披露的部分控股公司的资产规模出现差错，现予以更正。
【2005-04-20】
公布2004年年报及2005年一季报,上午停牌一小时
梅雁股份公布2004年年报：每股收益0.08元，每股收益（扣除）0.03元，加权平均每股收益0.08元，加权平均每股收益（扣除）0.03元，每股净资产2.22元，调整后每股净资产2.16元，净资产收益率3.41%，加权平均净资产收益率3.46%，扣除非经常性损益后净利润38358005.15元，主营业务收入1003682072.44元，净利润96212298.55元，股东权益2823691134.35元。
2005年一季报：每股收益0.001元，每股净资产2.2181元，调整后每股净资产2.16元，净资产收益率0.07%，扣除非经常性损益后净利润-66201.26元，主营业务收入153187990.01元，净利润1958845.68元，股东权益2825649979.03元。
董监事会决议暨召开股东大会的公告
广东梅雁企业(集团)股份有限公司于2005年4月17日召开五届五次董事会及五届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过公司2005年第一季度报告。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过关于投资兴建梅县新城供水工程的投资方案：该项目总资金需求为44762.49万元，其中工程总投资为43659.36万元(含建设期利息1639.88万元)，流动资金1103.13万元。项目建设总投资的30%为公司自有资金(资本金)，其余70%为银行贷款。
六、通过关于为公司控股子公司广西柳州红花水电有限责任公司提供担保的议案：广西柳州红花水电有限责任公司向交通银行广西柳石支行申请1年期的借款3000万元，董事会同意为该笔贷款提供连带责任保证。
七、通过关于向中国建设银行梅州分行续办4亿元贷款的议案：公司拟向中国建设银行梅州分行续办借款人民币4亿元，期限三年，借款担保方式以梅县坝头水电站和梅县三龙水电站的电费收费权作质押及该两水电站设备作抵押。
八、通过调整公司董事的议案。
九、同意叶侨发辞去公司副总经理职务。
十、通过续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构的议案。
董事会决定于2005年5月20日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
【2004-10-26】
公布2004年三季报,上午停牌一小时
梅雁股份公布2004年三季报：每股收益0.09元，每股收益（扣除）0.049元，每股净资产2.24元，调整后每股净资产2.22元，净资产收益率4.22%，扣除非经常性损益后净利润61839159.52元，主营业务收入876339367.67元，净利润120216015.88元，股东权益2848589904.58元。
【2004-10-14】
刊登控股股东改制的提示性公告,上午停牌一小时
梅雁股份控股股东改制的提示性公告
2004年10月11日，公司接控股股东的通知，该公司进行了整体改制，企业名称由原“广东梅县梅雁经济发展总公司”变更为“广东梅雁实业投资股份有限公司”。
广东梅县梅雁经济发展总公司整体改制方案，经广东省人民政府办公厅有关文同意，于2004年9月13日在广东省工商行政管理局进行了工商登记，广东梅雁实业投资股份有限公司正式成立，成为公司的第一大股东，持有公司296183582股股份，占总股本的23.25%。
【2004-09-29】
刊登对外担保公告,
梅雁股份董事会决议
同意公司与中国农业银行柳州分行签订《保证合同》，为公司持股95%的子公司广西融水古顶水电有限责任公司向该银行申请4亿元的借款(期限为2004年9月27日至2019年9月27日，借款年利率为6.3%)提供担保，该项贷款全部用于广西融江古顶水电站项目的投资建设。
对下属控股子公司担保公告
2004年9月27日，公司与中国农业银行柳州支行签订《保证合同》，为公司持股95%的子公司广西融水古顶水电有限责任公司向农业银行办理4亿元借款(期限为2004年9月27日至2019年9月27日，借款年利率为6.3%)提供信用担保。担保方式为连带责任保证，保证期限为自《保证合同》生效之日始至与农业银行约定的贷款期限届满后两年止，即自2004年9月27日至2021年9月27日。
根据2003年11月16日公司与中国农业银行柳州城中支行签订的《保证合同》，为2004年8月6日该行对公司控股子公司广西柳州红花水电有限责任公司(公司持有其94%的股份)发放的3000万元借款(期限为2004年8月6日至2014年8月6日，借款年利率为5.184%)提供信用担保，为2004年9月16日该行对红花水电发放的10000万元借款(期限为2004年9月16日至2015年9月16日，借款年利率为5.184%)提供信用担保。担保方式为连带责任保证，保证期限为自《保证合同》生效之日始至与中国农业银行柳州城中支行约定的贷款期限届满后两年止，即3000万元借款的担保期限为2004年8月6日至2016年8月6日，10000万元借款的担保期限为2004年9月16日至2017年9月16日。
截止本公告日，公司对所有控股子公司的担保数额累计为222900万元。无逾期担保事项。
【2004-09-15】
刊登出售广发证券股权公告,上午停牌一小时
梅雁股份关于出售广发证券股份有限公司股权的公告
2004年9月13日，公司与深圳吉富创业投资股份有限公司签订协议，公司将所持有的广发证券股份有限公司167945584股股份(占广发证券总股本的8.4%)，按每股1.20元的价格，以总价20153.5万元转让给深圳吉富。
交易完成后，公司不再持有广发证券股权。本次交易，公司将可产生5579.54万元的投资收益。
【2004-08-18】
公布2004年半年报,上午停牌一小时
梅雁股份公布2004年半年报：每股收益0.06元，每股收益（扣除）0.06元，加权平均每股收益0.06元，加权平均每股收益（扣除）0.06元，每股净资产2.2元，调整后每股净资产2.16元，净资产收益率2.65%，加权平均净资产收益率2.66%，扣除非经常性损益后净利润73516679.01元，主营业务收入695408289.52元，净利润74220095.42元，股东权益2798727149.21元。
【2004-05-15】
刊登2003年度分红派息公告,
梅雁股份2003年度分红派息公告
公司实施2003年度利润分配方案为：按公司2003年12月31日的股份总额1158113898股为基数，每10股送1股派0.25元(扣税后每10股送1股)。
股权登记日：2004年5月19日
除权除息日：2004年5月20日
新增可流通股份上市日：2004年5月21日
现金红利发放日：2004年5月26日
本次送股后，公司总股本由1158113898股增加到1273925288股，按新股本全面摊薄计算，2003年度每股收益为0.14元。
【2004-04-27】
公布2004年一季报,上午停牌一小时
梅雁股份公布2004年一季报：每股收益0.032元，每股净资产2.41元，调整后每股净资产2.37元，净资产收益率1.35%，主营业务收入352029692.16元，净利润37628116.18元，股东权益2791088017.42元。
股东大会决议公告
公司于2004年4月26日召开2003年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告。
二、通过公司2003年度利润分配方案：按公司2003年12月31日的股份总额1158113898股为基数，向全体股东每10股送1股派现金红利0.25元(均含税)。
三、通过修改公司章程部分条款的决议。
四、通过投资兴建广西融江古顶水电站、湖南梅雁涟源坑口电厂的决议。
五、通过选举产生第五届董、监事会成员的议案。
六、续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司审计机构。
董监事会决议公告
一、选举杨钦欢为公司第五届董事会董事长。
二、聘任杨锋源为公司总经理。
三、聘任李海明为公司董事会秘书。
四、通过公司2004年第一季度报告。
五、选举叶新英为公司第五届监事会主席。
【2004-04-26】
召开股东大会,停牌一天
梅雁股份召开股东大会。
【2004-03-26】
公布2003年年报,上午停牌一小时
梅雁股份公布2003年年报：每股收益0.15元，每股收益（扣除）0.15元，加权平均每股收益0.15元，加权平均每股收益（扣除）0.15元，每股净资产2.38元，调整后每股净资产2.35元，净资产收益率6.4%，加权平均净资产收益率6.51%，扣除非经常性损益后净利润173794068.92元，主营业务收入1245675681.67元，净利润176192195.46元，股东权益2753459901.24元。
董监事会决议暨召开股东大会的公告
公司于2004年3月23日召开四届十七次董事会及四届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过变更计提坏帐准备会计估计的议案。
二、通过2003年度利润分配预案：按公司2003年12月31日的股份总额1158113898股为基数，向全体股东每10股送1股派现金红利0.25元(均含税)。
三、通过公司2003年年度报告及其摘要。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
五、通过核销公司固定资产减值准备的议案。
六、通过投资兴建日产2000吨旋窑水泥的投资方案：项目的总投资为19288.39万元，资金来源全部为自筹资金。项目的建设期为1年。
七、通过投资兴建广西融江古顶水电站的投资方案：电站总投资为59516.94万元，项目所需资金由公司控股95%的子公司广西融水古顶水电有限责任公司负责筹措，其中项目总投资20%来源于广西融水古顶水电有限责任公司的资本金，其余由该公司向银行贷款解决。项目总工期为2年6个月(30个月)。
八、通过投资兴建湖南梅雁涟源坑口电厂的投资方案：项目的计划总投资为139739.8 万元(含脱硫装置系统)，项目投资资金采用自有资金(注册资本)及银行贷款的方式予以解决，其中注册资本金41922万元，占总投资的30%；银行贷款97818万元，占总投资的70%。注册资本中，公司出资37729.8万元，占注册资本的90%。
九、通过公司第五届董、监事会董、监事候选人提名名单。
十、通过续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。
董事会决定于2004年4月26日上午召开2003年年度股东大会，审议以上有关事项。
【2004-01-05】
年报预约披露时间:2004-03-26,
2003年报预约披露时间:2004-03-26
【2003-12-23】
刊登取消2003年度配股方案公告,
梅雁股份董事会公告
根据公司2002年度第一次临时股东大会决议，公司2003年度配股方案的有效期及对董事会办理配股相关事宜的授权，至2003年12月20日已经到期和终止。在股东会授权董事会办理配股方案的申报期间内，由于受到“非典”等不可抗力因素的影响，董事会未能按期完成申报工作，公司决定取消2003年度配股方案，该方案的投资项目——广西柳江红花水电站的项目资金已获银行同意贷款解决。
【2003-10-18】
公布2003年三季报,
梅雁股份公布2003年三季报：每股收益0.12元，每股净资产2.34元，调整后每股净资产2.31元，净资产收益率5.01%，主营业务收入897519181.75元，净利润135939134.42元，股东权益2713500361.08元。
【2003-10-08】
三季报预约披露时间:2003-10-18,
2003年三季报预约披露时间:2003-10-18
【2003-07-16】
公布2003年半年报,上午停牌1小时。,
梅雁股份公布2003年半年报：每股收益0.08元,每股净资产2.31元,净资产
收益率3.56％,净利润9505.91万元,股东权益267262.03万元。
【2003-07-15】
刊登对外投资公告。,
梅雁股份董事会公告：公司董事长根据《公司章程》的授权，同意公司出
资8550万元,占注册资本的95%，与广东省水利水电第二工程局共同投资设立了
广西柳州古顶水电有限责任公司，进行水电站的开发建设。
【2003-07-03】
中报预约披露时间:2003-07-16,
2003年半年报预约披露时间:2003-07-16
【2003-05-21】
刊登公告。,
梅雁股份公告：5月16、17日，公司所在地梅县普降黑色暴雨,公司的财产
遭受一定程度的损失。但公司事先作了防洪的工作准备，且公司的财产已经投
保，在各级党委和政府的领导下，公司全体员工正积极进行恢复生产。公司相
信定能战胜困难，完成今年的各项指标。
【2003-04-16】
公布2003年一季报，上午停牌1小时。,
梅雁股份公布2003年一季报：净利润3793.80万元，股东权益261549.93万
元,每股收益0.034元，每股净资产2.35元，净资产收益率1.45％。
【2003-04-15】
刊登2002年度分红派息公告。,
梅雁股份2002年度分红派息公告：以总股本111357.1056万股为基数,每10
股送0.4股派现金1.1元(扣税后10送0.4派0.8元),股权登记日:2003年4月18日,
除权日:2003年4月21日,新增可流通股份上市日:2003年4月22日，股息到帐日:
2003年4月25日。实施后,按新股本全面摊薄计算,2002年度每股收益为0.15元,
每股净资产为2.23元。
【2003-03-29】
刊登年度股东大会决议公告,
梅雁股份年度股东大会决议：通过公司年度利润分配方案:每10股送0.4股
派1.10元(含税)；关于公司扩大蓬辣滩水电站装机规模的决议；关于公司用自
筹资金投资兴建年产4800吨超薄电解铜箔项目的决议；关于公司放弃投资建设
龙上水电站的决议。
【2003-03-28】
梅雁股份召开股东大会,
梅雁股份召开股东大会，停牌一天。
【2003-03-19】
梅雁股份中介机构回访报告,
招商证券股份有限公司刊登关于公司2001年配股的第二次回访报告。
【2003-02-18】
梅雁股份公布2002年报,
梅雁股份公布2002年报：主营业务收入98388.15万元，净利润17456.46万
元,总资产444639.13万元，股东权益257756.12万元，每股收益0.16元,每股净
资产2.31元，净资产收益率6.77％。
董、监事会决议：通过2002年度利润分配预案:年度每10股送0.4股派现金
1.1元(含税)，无公积金转增股本。通过公司出资11908万元，占76.28%股份，
与丰顺县共同组建丰顺县梅丰水电发展有限公司，进行丰顺县八乡三级水电站
A厂、B厂开发建设的投资方案；扩大蓬辣滩水电站装机规模的议案：决定予以
实施扩大电站装机容量的方案；公司用自筹资金投资兴建年产4800吨超薄电解
铜箔项目的议案：本项目已经国家计委审批立项，根据可行性报告，项目的总
投资48067.4万元，总工期为2年；放弃投资建设龙上水电站的议案。定于2003
年3月28日召开2002年年度股东大会，审议以上有关事项。上午停牌1小时。
【2002-12-24】
梅雁股份临时股东大会决议之补充公告,
梅雁股份补充公告：公司2002年第一次临时股东大会已于2002年12月20日
召开，审议通过了公司2003年度配股预案，该方案尚须报中国证券监督管理委
员会核准。
【2002-12-21】
梅雁股份临时股东大会决议,
梅雁股份临时股东大会决议：通过了公司2003年度配股预案的议案：以公
司2001年12月31日总股本1012337323股为基数,以每10股配售3股；配股价格拟
定为不低于刊登《配股说明书》之日前20个交易日收盘价的算术平均价的70%；
本次配股决议自公司2002年度第一次临时股东大会审议通过本次配股预案之日
起一年内有效。通过了关于修改公司章程的提案；董事会关于前次募集资金使
用情况的说明；广东正中珠江会计师事务所出具的前次募集资金使用情况的专
项审核报告；广西柳江红花水电站项目可行性报告并决定投资建设的提案；关
联交易公司与控股股东广东梅县梅雁经济发展总公司签订的《工程施工原则协
议》。
【2008-05-24】
刊登重大诉讼公告,
*ST梅雁重大诉讼公告
柳州市中级人民法院(下称：柳州中院)于2008年5月20日向广东梅雁水电股份有限公司控股子公司广西柳州桂柳水电有限责任公司(下称：桂柳公司)发出有关应诉通知书，公司现将有关情况公告如下：
桂柳公司于2002年8月2日与国家开发银行(下称：开发银行)签订《外汇转贷款合同》，向开发银行贷款36818472瑞士法郎，自治区财政厅(下称：财政厅)为该笔贷款提供了担保，之后由于桂柳公司未能按合同要求归还到期贷款本息合计1599634.04瑞士法郎(约合1300万元人民币)，开发银行要求财政厅履行担保责任。据此，财政厅要求柳州市财政局(下称：财政局)履行反担保责任并扣除了该局的年终结算款1300万元人民币，用于冲减桂柳公司拖欠的1300万元人民币的贷款本息。财政局于2008年5月13日向柳州中院递交了《民事起诉状》，要求桂柳公司对其经济损失承担赔偿责任。
该诉讼目前尚未开庭审理。
【2008-05-22】
刊登股东大会决议公告,
*ST梅雁股东大会决议公告
广东梅雁水电股份有限公司于2008年5月21日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过公司2007年年度报告。
三、通过公司2007年盈余公积金补亏的议案。
四、续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构。
【2008-05-21】
召开股东大会,停牌一天
*ST梅雁召开股东大会。
【2008-05-14】
刊登重大诉讼公告,上午停牌一小时
*ST梅雁重大诉讼公告
广东梅雁水电股份有限公司[原告；原名“广东梅雁企业(集团)股份有限公司”，系原告前身]因广发证券股份有限公司(下称：广发证券)股权转让事宜，与深圳吉富创业投资股份有限公司(被告)引发诉讼，公司现将诉讼具体情况公告如下：
2004年9月13日，原告的前身与被告签订《股份转让协议书》，约定原告将持有的广发证券167945584股股份(占其总股本的8.4%)转让给被告。由于股权转让手续一直未获有关部门的审批，双方于2004年12月26日又签订了《股份转让协议之补充协议》，约定如因被告的证券公司持股资格审批等问题造成股权无法完成过户时，原告同意被告将该股权转让给第三方。
2006年6月期间，被告与他人分别签订了四份《股权转让协议》，将其与原告《股份转让协议书》中涉及的股份全部转让了出去。
根据上述事实和相关法律规定，原告认为，被告在与原告签订《股权转让协议》时违反了有关规定，该协议应是无效协议，《股份转让协议之补充协议》是《股权转让协议》的附随协议，也应是无效协议。为此，公司于2008年5月13日向广东省高级人民法院递交《起诉状》，请求法院依法判决原告与被告签订的《股份转让协议书》及其《补充协议书》无效；判令被告将原告所有的8.4%广发证券的股份返还给原告；本案诉讼费用由被告承担。
董事会决议公告
广东梅雁水电股份有限公司于2008年5月13日召开六届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过向广东省高级人民法院递交关于起诉深圳吉富创业投资有限公司的《起诉状》的议案。
二、同意委托北京市富普博淳律师事务所(下称：博淳律师事务所)作为上述案件一审、二审的代理人，并与其签订《委托代理合同》，以及同意该合同约定的特别条款：即当公司的相应权益得到部分或全部保障时，以法律文书所确认到公司名下的股权数额或股权以外的资金或其他财产的10%的标准作为诉讼代理费支付给博淳律师事务所。
【2008-05-08】
刊登重大诉讼公告,
*ST梅雁重大诉讼公告
广东梅雁水电股份有限公司及其控股子公司广西柳州红花水电有限责任公司(下称：红花公司)、广西柳州桂柳水电有限责任公司(下称：桂柳公司)、广西融水古顶水电有限责任公司(下称：古顶公司)于2008年3月27日至4月25日期间，因银行借款及担保等事由引发诉讼，诉讼标的合计382817751.39元，现具体公告如下：
一、柳州市中小企业信用担保有限公司(下称：柳州担保公司)与红花公司于2006年3月14日签订《委托担保协议书》，约定由柳州担保公司为红花公司向柳州市商业银行(下称：柳州商行)贷款人民币3000万元提供担保。由于红花公司未能及时偿还到期贷款，柳州担保公司于2007年12月18日向柳州商行代偿人民币30340878.24元。柳州担保公司据此向柳州市中级人民法院(下称：柳州中院)提起诉讼，要求红花公司偿还其所代为清偿的款项及相应利息等费用，并要求桂柳公司承担连带清偿责任。
柳州中院判决红花公司支付柳州担保公司代偿债务款、违约金等费用合计32182901.24元。
二、柳州中院于2008年4月7日向红花公司发出有关《应诉通知书》，中国农业银行柳州分行城中支行因借款合同纠纷向柳州中院提出财产保全申请，申请裁定冻结公司及红花公司银行存款共计人民币33050211元或查封同等价值的财产。
三、柳州中院于2008年4月7日向红花公司发出有关《应诉通知书》，中国建设银行股份有限公司柳州分行因借款合同纠纷向柳州中院提出财产保全申请，申请裁定冻结公司及红花公司、桂柳公司、古顶公司银行存款共计人民币295000000元或查封同等价值的财产。
四、柳州中院于2008年4月16日向古顶公司发出有关《应诉通知书》，中国工商银行股份有限公司柳州分行因借款合同纠纷向柳州中院提起诉讼，要求古顶公司归还贷款本金及利息共计人民币4419943.92元。
五、柳州中院于2008年4月23日向桂柳公司发出有关《应诉通知书》，交通银行股份有限公司柳州分行因借款合同纠纷向柳州中院提起诉讼，要求桂柳公司归还贷款本金及利息共计人民币20006718.23元，并要求红花公司和公司承担连带保证责任。
上述第二至五项诉讼目前均尚未开庭审理。
为解决上述因借款所引发的纠纷，经协商，公司拟将所持有的红花公司股权转让给中广核能源开发有限责任公司。有关股权转让事宜现正在协商之中。
截止目前本公司没有其它尚未披露的重大诉讼、仲裁事项。
【2008-04-30】
公布07年年报、08年一季报及股票交易实施退市风险警示特别处理公告,停牌一天
梅雁水电公布2007年年报：基本每股收益-0.0816元，稀释每股收益-0.0816元，每股收益（扣除）-0.0974元，每股净资产1.04元，净资产收益率-8.16%，加权平均净资产收益率-7.96%，扣除非经常性损益后净利润-184787781.09元，营业收入806023905.74元，归属于母公司所有者净利润-161087167.73元，归属于母公司股东权益1974421941.16元。
公布2008年一季报：基本每股收益-0.008元，稀释每股收益-0.008元，每股收益（扣除）-0.007元，每股净资产0.925元，净资产收益率-0.92%，扣除非经常性损益后净利润-13089163.08元，营业收入157809361.18元，归属于母公司所有者净利润-16086573.31元，归属于母公司股东权益1756627463.48元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
广东梅雁水电股份有限公司于2008年4月27日召开六届十二次董事会及六届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整2007年期初资产负债表相关项目及金额的议案。
二、通过公司2007年度利润分配预案：不分配、不转增。
三、通过公司2007年年度报告及其摘要和2008年第一季度报告。
四、通过公司拟将2007年末的盈余公积金245255344.05元用于弥补以前年度亏损的议案。
五、同意公司出资954万元购买梅县恒安金属构件有限公司位于梅县城东金盘桥26139平方米的土地。
六、同意公司全资子公司梅县梅雁矿业有限公司投资766万元兴建储存尾矿库。
七、通过关于公司全资子公司梅县梅雁旋窑水泥有限公司2008年度日常关联交易的议案。
八、通过关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。
董事会决定于2008年5月21日上午召开公司2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
全资子公司日常关联交易公告
广东梅雁水电股份有限公司全资子公司梅县梅雁旋窑水泥有限公司2008年期间计划向母公司的控股子公司梅县雁洋矿业有限公司采购石灰石65万吨，单价为每吨约26元(含税)，合计全年总价约为1690万元(含税)。该采购事项2007年度交易总金额为2398万元；同时向其销售熟料6.5万吨，单价为每吨约275元(含税)，合计全年总价约为1810万元(含税)。
上述事项构成日常关联交易。
股票交易实施退市风险警示特别处理公告
广东梅雁水电股份有限公司股票将于年报披露日2008年4月30日停牌一天，从2008年5月5日复牌开始，上海证券交易所将对公司股票交易实行退市风险警示特别处理，股票简称变更为："*ST梅雁"，股票代码不变，日涨跌幅限制为5%。
退市风险警示的主要原因：由于本公司2006年度和2007年度连续两年经审计后的净利润为负数。
公司在实行退市风险警示特别处理期间,如果2008年度不能实现盈利，公司股票将被暂停上市；如果2009年不能实现盈利,公司股票将被终止上市。请投资者注意投资风险。
在实行退市风险警示特别处理期间，公司主要以电话方式接受投资者咨询，联系电话0753－2218286，联系人：李海明、胡苏平。
【2008-04-24】
刊登2007年度业绩预亏以及实施退市风险警示的提示公告,上午停牌一小时
梅雁水电2007年度业绩预告调整以及实施退市风险警示的风险提示公告
广东梅雁水电股份有限公司曾公告预计2007年全年实现扭亏为盈。现经初步审计，由于公司债务重组置入的部分房产的产权过户手续未能在2007年12月31日之前办理完毕，按照企业会计准则的有关规定，基于稳健角度考虑，资产未办理产权过户的债务重组2007年度不进行确认，所计提的坏账准备不进行冲回，公司2007年度经营业绩将出现亏损，具体数额将在公司2007年年度报告中予以披露。由于公司最近两个会计年度净利润均为负值，公司股票交易将在公司2007年年度报告披露后被实行退市风险警示，敬请投资者注意。
【2008-03-28】
刊登重要事项公告,
梅雁水电重要事项公告
广东梅雁水电股份有限公司于2008年3月27日与广东省广新外贸集团有限公司(下称：广新外贸)签订了《股权转让意向书》，拟将公司所持有的广东梅县梅雁电解铜箔有限公司(截至2007年12月31日的注册资本为11134万元，公司持有95%的股权)和梅县金象铜箔有限公司(截至2007年12月31日的注册资本为16000万元，公司持有70%的股权)的部分股权，转让给广新外贸下属的广东广新投资控股有限公司，使之成为上述两家铜箔公司的相对控股股东。股权转让价格以评估价格为基础，双方协商后确定。
上述股权转让事项存在不确定性，转让股权的具体比例和金额在签订正式协议时方能确定。
【2008-02-15】
刊登第一大股东股份减持公告,
梅雁水电第一大股东股份减持公告
广东梅雁水电股份有限公司接到第一大股东广东梅雁实业投资股份有限公司(下称：梅雁实业)通知：自2007年11月7日至2008年2月14日收盘，梅雁实业通过上海证券交易所交易系统累计出售所持公司无限售条件流通股73500000股(占公司总股本的3.87%)，尚持有公司股份222683582股(其中：有限售条件流通股201276148股，无限售条件流通股21407434股)，占公司总股本的11.73%，仍为公司控股股东。
【2008-01-30】
刊登预计2007年度扭亏为盈公告,上午停牌一小时
梅雁水电2007年度业绩预盈公告
经广东梅雁水电股份有限公司初步测算，预计2007年度业绩扭亏为盈(上年同期净利润为-700928400.79元)。有关2007年度经营业绩的具体情况，公司将在2007年年度报告中予以详细披露。
业绩变动原因说明:2007年度，公司主营业务生产经营正常，并且由于公司实施了一系列的债务重组方案、冲回所计提的坏账准备，以及出售所持"粤水电"部分股份、投资收益增加。
【2008-01-12】
刊登第一大股东股份减持公告,
梅雁水电第一大股东股份减持公告
广东梅雁水电股份有限公司于2008年1月11日接到第一大股东广东梅雁实业投资股份有限公司(下称：梅雁实业)通知：自2007年11月7日至2008年1月11日收盘，梅雁实业通过上海证券交易所交易系统累计出售所持公司无限售条件流通股5000万股(占公司总股本的2.63%)。截至2008年1月11日收盘，梅雁实业尚持有公司股份246183582股(占公司总股本的12.97%)，其中：有限售条件流通股201276148股，无限售条件流通股44907434股，仍为公司控股股东。
【2007-12-25】
刊登第一大股东股份减持公告,
梅雁水电第一大股东股份减持公告
广东梅雁水电股份有限公司于2007年12月24日接到第一大股东广东梅雁实业投资股份有限公司(持有公司股份296183582股，占公司总股本的15.60%，下称：梅雁实业)通知：自2007年11月7日至12月24日收盘，梅雁实业通过上海证券交易所交易系统累计出售所持公司无限售条件流通股3000万股，占公司总股本的1.58%，尚持有公司股份266183582股(占公司总股本的14.02%)，其中，有限售条件流通股份201276148股，无限售条件流通股64907434股，仍为公司控股股东。
【2007-12-21】
刊登临时股东大会决议公告,
梅雁水电临时股东大会决议公告
广东梅雁水电股份有限公司于2007年12月20日召开2007年第四次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的决议。
二、通过关于同意将位于梅县新城高新技术开发区的800亩工业用地抵付公司290140062.56元工程应收款的决议。
三、通过关于收购梅县洁源水电有限公司所持有梅县龙上水电有限公司100%股权的决议。
四、通过关于与梅县东方房地产开发有限公司进行债务重组的决议。
五、通过关联交易购买广东梅雁实业投资股份有限公司(下称：梅雁实业)所持有的梅县梅雁建筑工程有限公司10.37%股权的决议。
六、通过关联交易购买梅雁实业及李新云所持有的广东梅县梅雁矿业有限公司100%股权的决议。
七、通过了关于公司经营激励方案同样适用于公司董事、监事及高管人员的决议。
【2007-12-20】
召开股东大会,停牌一天
梅雁水电召开股东大会。
【2007-12-10】
自2008年1月第一个交易日起调入上证180指数样本股,
梅雁水电自2008年1月第一个交易日起调入上证180指数样本股。
【2007-12-04】
刊登公司债务重组公告,上午停牌一小时
梅雁水电董事会决议暨召开临时股东大会公告
广东梅雁水电股份有限公司于2007年12月2日召开六届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、根据公司六届八次董事会通过的债务重组及股权置换意向，经对有关资产评估后，公司对原方案进行了调整，制定并通过下列债务重组方案：
1、经梅县人民政府批准，同意将位于梅县新城高新技术开发区的800亩工业用地(评估价为291199818.00元)，抵付公司控股子公司梅县梅雁建筑工程有限公司(下称：梅雁建筑)、梅县梅雁基础工程有限公司所承建地方政府的道路工程应收款290140062.56元。
2、梅县洁源水电有限公司(下称：洁源水电)将所持梅县龙上水电有限公司(注册资本为人民币5000万元，净资产评估价值为4979.79万元，下称：龙上水电)100%股权，按照每股一元的价格作价5000万元转让给公司，用于清偿对梅雁建筑债务35745168.09元及对公司的债务1400万元。
3、公司与梅县东方房地产开发有限公司(下称：东方公司)进行债务重组：东方公司将位于梅县程江扶外村土地34315平方米(按评估价每平方米1400元，总计金额4804.1万元)、梅县金盘桥6965平方米的土地(按照1400元/平方米的价格作价975.1万元)、梅县程江河堤的两块土地共31916平方米(按照1600元/平方米的价格作价5106.56万元)转让给公司，上述土地的转让总价为10885.76万元，用于清偿东方公司对龙上水电债务3800万元及对梅县梅雁装饰工程有限公司(下称：梅雁装饰)债务6917.34万元。
4、公司第一大股东广东梅雁实业投资股份有限公司(下称：梅雁实业)将所持有的梅雁建筑10.37%的全部股权计1555万股，按照评估净资产每股1.25元，作价1943万元转让给公司，代为清偿洁源水电所欠梅雁装饰工程款1929万元。股权转让实施完毕后，公司将持有梅雁建筑100%的股份。
5、梅雁实业及李新云将所持有的广东梅县梅雁矿业有限公司(注册资本为54219900元)100%股权，按照评估确定的净资产作价27500万元转让给公司，代为清偿东方公司对公司的欠款107384682.78元、对梅雁建筑欠工程款142685092.62元；洁源水电对公司的欠款2000万元；梅县客都实业有限公司对公司的欠款4156223.51元。
通过上述交易，公司将收回应收款项7.4亿元。
二、通过公司所属五个控股子公司的清算报告，关闭该五个公司的清算损失为5704887.78元。
三、聘任胡苏平为公司证券事务代表。
四、通过关于公司经营激励方案同样适用于公司董、监事及高管人员的议案。
董事会决定于2007年12月20日上午召开公司2007年第四次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。
【2007-10-31】
刊登治理活动的整改报告,
梅雁水电治理活动的整改报告
根据中国证监会及其广东监管局有关通知文件要求，广东梅雁水电股份有限公司自2007年4月以来开展了治理专项活动，制定了治理专项自查报告和整改计划，并形成治理活动的整改报告，现予以公告，具体内容详见2007年10月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
【2007-10-17】
公布2007年三季报,
梅雁水电公布2007年三季报：基本每股收益0.094元，稀释每股收益0.094元，每股收益（扣除）0.091元，每股净资产1.2元，净资产收益率7.85%，扣除非经常性损益后净利润172935245.09元，营业收入591824901.29元，归属于母公司所有者净利润178203718.69元，归属于母公司股东权益2271485376.96元。
董事会决议公告
广东梅雁水电股份有限公司于2007年10月15日召开六届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告及其摘要。
二、通过公司进行债务重组的议案：根据公司五届十七次董事会审议通过的应收款清收原则方案，到目前为止公司已经收回应收建筑工程款项约1.9亿元，尚余应收建筑工程款项8.41亿元。为了进一步加快应收款的清收，公司经与欠款单位及公司控股股东广东梅雁实业投资股份有限公司(下称：梅雁实业)等单位沟通后，拟作出如下重组方案：
1、公司与债务人梅县东方房地产开发有限公司(下称：东方房地产)签订《债务重组意向书》，东方房地产将持有的梅县洁源水电有限公司(下称：洁源水电)3亿股股权按照公允价值转让给公司，用于抵偿其所欠梅县梅雁建筑工程有限公司(下称：梅雁建筑)债务143070870.62元，所欠梅县梅雁基础工程有限公司(下称：梅雁基础)债务1099356.13元，所欠梅县梅雁装饰工程有限公司债务69173359.37元，所欠梅县梅雁水电安装工程有限公司债务51749478.69元，以及所欠公司的债务107549134.76元。
2、公司与梅雁实业签订《债务重组意向书》，梅雁实业将位于梅县新县城800亩土地，按评估价格置换梅雁基础及梅雁建筑建筑工程应收款290140062.56元。
如果上述债务重组所置入的资产公允价值低于债务金额，梅雁实业将按照原作出承诺在一年内以现金偿还不足部分。
三、通过公司进行股权置换的议案：经与梅雁实业等单位沟通，拟对公司资产结构进行调整：
1、公司与梅雁实业及李新云签订《股权置换意向书》，梅雁实业及李新云将所持有的广东梅县梅雁矿业有限公司100%的股权按照公允价值置换公司所持有的梅县梅雁旋窑水泥有限公司、广东梅县梅雁电解铜箔有限公司、广东梅县梅雁TFT液晶显示器有限公司的全部或部分股权；
2、公司与梅雁实业签订《股权置换意向书》，梅雁实业将所持有的洁源水电8900万股股权按照公允价值置换公司所持有的梅县梅雁螺旋藻养殖有限公司的股权。
以上股权置换意向签订后，各方共同委托评估机构对上述有关公司进行评估，根据各公司的资产价值再确定股权的具体置换比例。
四、通过修改公司章程部分条款的议案，该事项尚需提交公司股东大会审议。
【2007-09-20】
刊登临时股东大会决议公告,
梅雁水电临时股东大会决议公告
广东梅雁水电股份有限公司于2007年9月19日召开2007年第三次临时股东大会，会议审议通过关于出售公司所持有的"粤水电"股票的决议。
董事会决议公告
广东梅雁水电股份有限公司于2007年9月19日召开六届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董、监事和高级管理人员持股变动管理办法。
二、同意关闭梅县梅雁光电技术有限公司、深圳市梅雁微纳科技有限公司。
【2007-09-19】
召开股东大会,停牌一天
梅雁水电召开股东大会。
【2007-09-11】
刊登关于所持粤水电股票质押的公告,
梅雁水电关于所持粤水电股票质押的公告
2007年9月7日，广东梅雁水电股份有限公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记，将所持有的"粤水电"(证券代码：002060)1694万股的股票质押给中国银行股份有限公司梅州分行。
【2007-09-07】
刊登治理专项自查报告和整改计划公告,
梅雁水电治理专项自查报告和整改计划公告
广东梅雁水电股份有限公司现将关于治理专项自查报告和整改计划予以公告。
【2007-09-04】
刊登拟出售公司所持有的"粤水电"部分或全部股票公告,
梅雁水电董事会决议暨召开临时股东大会公告
广东梅雁水电股份有限公司于2007年9月3日以现场及通讯表决方式召开六届六次董事会，会议审议通过公司拟于2008年9月3日之前在二级市场出售所持"粤水电"部分或全部股票(公司投资成本为2600万元，目前持有其1694万股股票，已过限售期)的议案。
董事会决定于2007年9月19日上午召开2007年第三次临时股东大会，审议以上事项。
【2007-08-29】
刊登临时股东大会决议公告,
梅雁水电临时股东大会决议公告
广东梅雁水电股份有限公司于2007年8月28日召开2007年第二次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司前次募集资金使用情况的专项报告。
二、通过公司2007年非公开发行股票方案。
三、通过关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案。
【2007-08-28】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
梅雁水电采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
网络投票操作程序
一、采用交易系统投票的投票程序
1.本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2007年8月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。投票程序比照上海证券交易所买入股票操作。
2.网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对本次议案进行投票。该证券相关信息如下：
证券代码：738868 证券简称：梅雁投票
3.股东投票的具体流程
1）输入买入指令；
2）输入证券代码738868；
3）在委托价格项下填写本次临时股东大会议案序号，1.00代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。具体情况如下：
议案序号 议案内容 对应的申报价格
1 公司《募集资金使用管理制度》 1.00元
2 关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案 2.00元
3 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 3.00元
4 关于公司2007 年非公开发行股票方案的议案 4.00元
4.1 本次非公开发行股票的类型和面值 4.01元
4.2 本次非公开发行股票的发行数量 4.02元
4.3 本次非公开发行股票的发行对象 4.03元
4.4 锁定期 4.04元
4.5 本次非公开发行股票的发行价格 4.05元
4.6 本次非公开发行股票的发行方式 4.06元
4.7 本次非公开发行股票的募集资金用途 4.07元
4.8 募集资金量 4.08元
4.9 本次非公开发行股票完成后公司未分配利润的安排 4.09元
4.10 本次非公开发行股票决议有效期限 4.10元
5 关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案 5.00元
6 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行
股票相关事宜的议案 6.00元
注：本次股东大会投票，对于议案4中有多个需表决的子议案，4.00元代表对议案4下全部子议案进行表决，4.01元代表议案4中子议案4.1，4.02元代表议案4中子议案4.2，依此类推。
4）在"委托股数"项下填报表决意见。
表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类 对应申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
5）确认投票委托完成。
4．注意事项
1）对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准，投票不能撤单；
2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2007-08-23】
刊登召开2007年第二次临时股东大会的提示性及限售股上市公告,
梅雁水电召开2007年第二次临时股东大会的提示性公告
广东梅雁水电股份有限公司董事会决定于2007年8月28日14:30召开2007年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司2007年非公开发行股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为"738868"；投票简称为"梅雁投票"。
有限售条件的流通股上市公告
广东梅雁水电股份有限公司本次有限售条件的流通股95830125股将于2007年8月28日起上市流通。
【2007-08-14】
刊登澄清公告,
梅雁水电澄清公告
2007年8月10日，《证券市场周刊》刊登了一篇《透过"艳丽"的数字 六问梅雁水电》的文章，就广东梅雁水电股份有限公司半年报提出六点疑问。就上述文章所报道的内容，公司经核实，作出相关说明，具体内容详见2007年8月14日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站刊登的公告为准。
【2007-08-13】
因媒体报道需澄清,停牌一天
梅雁水电因媒体报道需澄清，8月13日全天停牌。
【2007-08-08】
刊登梅州地区所属电站电价上调公告,
梅雁水电梅州地区所属电站电价上调公告
根据广东省物价局有关通知，要求自2007年8月1日起，小水电上网电价不得低于39.54分/千瓦时(不含税)。据此，广东梅雁水电股份有限公司在梅州地区所建造的坝头水电站(1.8万KW)、单竹窝水电站(3.4万KW)、丙村水电站(2万KW)、三龙水电站(2.4万KW)、丰顺梅丰水电站(2万KW)等电站的上网电价将从0.339元/千瓦时(不含税)上调至0.3954元/千瓦时(不含税)。上述电站中，除丰顺梅丰水电站在建外(其中一台0.4万装机的机组已投产)，其余电站都已全部投产。
上述电站的购电方均为南方电网，目前公司尚未与南方电网落实电价上调事宜。电价上调后，正常情况下公司每年约可增收2200万元人民币。
【2007-07-28】
刊登更正公告,
梅雁水电更正公告
广东梅雁水电股份有限公司在相关媒体上披露的《公司六届四次董事会决议公告》附件2《公司2007年度非公开发行股票预案》第一节-"3、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期"中的发行价格/定价原则应更正为"不低于公司六届四次董事会决议公告日前20个交易日公司股票价格平均值的90%，具体发行价格和发行对象将在取得发行核准批文后根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先的原则确定。……"
【2007-07-24】
公布2007年半年报及非公开发行股票方案公告,上午停牌一小时
梅雁水电公布2007年半年报：基本每股收益0.017元，稀释每股收益0.017元，每股收益（扣除）0.014元，每股净资产1.12元，净资产收益率1.49%，加权平均净资产收益率1.5%，扣除非经常性损益后净利润27389877.7元，营业收入353036503.28元，归属于母公司所有者净利润31599063.51元，归属于母公司股东权益2124880721.78元。
董事会决议暨召开临时股东大会公告
广东梅雁水电股份有限公司于2007年7月22日召开六届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、同意公司向中国农业银行梅州分行续办35298万元的借款，期限为1年，借款担保方式为以公司所有的单竹窝水电站的电费收益权及全部机械设备作抵押。至此，公司在该银行的全部逾期借款已全部办理了续贷。
三、同意授权公司经营层按照不低于资产购买价格和配套费用的原则对土地、房产等资产进行定价对外转让，当资产价值大于1000万元时，资产转让价格同时应不低于市场评估价格。
四、通过公司2007年向不超过10名的机构投资者非公开发行股票方案的议案：
1、本次非公开发行股票的类型和面值
本次非公开发行股票为人民币普通股（A股），每股面值1元。
2、本次非公开发行股票的发行数量
本次非公开发行股票数量为10,000万股---15,000万股（含15,000万股），在该范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构协商确定最终发行数量。在本次发行，因公司送股、转增及其他原因引起上市公司股份变动的，发行总数按照总股本变动的比例相应调整。
3、本次非公开发行股票的发行对象
本次非公开发行的发行对象为不超过10名的机构投资者，机构投资者的最低有效认购数量不得低于100万股，超过100万股的必须是10万股的整数倍。
4、锁定期
机构投资者认购本次发行的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。
5、本次非公开发行股票的发行价格
本次公司非公开发行股票的发行价不低于本次董事会决议公告日前二十个交易日公司股票价格平均值的90%。具体发行价格和发行对象将在取得发行核准批文后根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先的原则确定。发行对象认购的股份至发行结束之日起最少12个月内不得转让。在本次发行以前，因公司送股、转增、派息及其他原因引起公司股票价格变化的，发行价格按照相应比例进行除权调整。
6、本次非公开发行股票的发行方式
本次发行由主承销商以代销方式向投资者非公开发行。
7、本次非公开发行股票的募集资金用途
本次非公开发行股票的募集资金将全部用于归还公司广西红花水电项目的银行借款。
8、募集资金量
非公开发行股票的募集资金量不超过人民币7亿元。
9、本次非公开发行股票完成后公司未分配利润的安排
本次发行前的滚存未分配利润由公司本次非公开发行后新老股东共享。
10、本次非公开发行股票决议有效期限
公司拟提请股东大会同意本次非公开发行股票的有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
本议案需经股东大会审议通过后，报中国证监会审核批准后方可实施。
五、通过关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案。
六、通过公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案。
董事会决定于2007年8月28日14:30召开2007年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司2007年非公开发行股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为"738868"；投票简称为"梅雁投票"。
网络投票操作程序
一、采用交易系统投票的投票程序
1.本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2007年8月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。投票程序比照上海证券交易所买入股票操作。
2.网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对本次议案进行投票。该证券相关信息如下：
证券代码：738868 证券简称：梅雁投票
3.股东投票的具体流程
1）输入买入指令；
2）输入证券代码738868；
3）在委托价格项下填写本次临时股东大会议案序号，1.00代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。具体情况如下：
议案序号 议案内容 对应的申报价格
1 公司《募集资金使用管理制度》 1.00元
2 关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案 2.00元
3 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 3.00元
4 关于公司2007 年非公开发行股票方案的议案 4.00元
4.1 本次非公开发行股票的类型和面值 4.01元
4.2 本次非公开发行股票的发行数量 4.02元
4.3 本次非公开发行股票的发行对象 4.03元
4.4 锁定期 4.04元
4.5 本次非公开发行股票的发行价格 4.05元
4.6 本次非公开发行股票的发行方式 4.06元
4.7 本次非公开发行股票的募集资金用途 4.07元
4.8 募集资金量 4.08元
4.9 本次非公开发行股票完成后公司未分配利润的安排 4.09元
4.10 本次非公开发行股票决议有效期限 4.10元
5 关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案 5.00元
6 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行
股票相关事宜的议案 6.00元
注：本次股东大会投票，对于议案4中有多个需表决的子议案，4.00元代表对议案4下全部子议案进行表决，4.01元代表议案4中子议案4.1，4.02元代表议案4中子议案4.2，依此类推。
4）在“委托股数”项下填报表决意见。
表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类 对应申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
5）确认投票委托完成。
4．注意事项
1）对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准，投票不能撤单；
2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2007-06-28】
刊登债务重组公告,
梅雁水电董事会决议公告
广东梅雁水电股份有限公司于2007年6月26日以通讯表决方式召开六届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司以所拥有的梅县丙村河堤土地使用权、梅县城东金盘桥梅雁大厦房产土地、梅雁TFT显示器有限公司11栋房产及土地等资产作为抵押，向中国农业银行梅州分行续办1.5亿元借款，期限为1年。
二、通过关于公司与梅县东方房地产开发有限公司(下称：东方房产)、梅县洁源水电有限公司(下称：洁源水电)等公司进行债务重组的议案：公司与梅县梅雁水电安装工程有限公司(系公司控股75%的子公司，下称：水电安装)、东方房产、梅县双龙塑钢制品有限公司(下称：双龙塑钢)等签订《债务重组合同》，同意双龙塑钢以其位于梅州市中高峰小区I、J、E、F、C、D首层1-8号店铺及K栋首层9号店铺合计2271.78平方米，按每平方米5100元人民币的评估价为转让价，合计总价为1158.61万元，转让给公司。用于清偿东方房产欠水电安装款项1158.61万元，以及水电安装欠公司款项1158.61万元。
公司与梅县梅雁建筑工程有限公司(系公司控股89.63%的子公司，下称：建筑工程)、东方房产等签订《债务重组合同》，同意东方房产以其位于梅州市金堡花园、钻石花园、金山花园的房产及客都新村D19栋土地使用权合计10669.59平方米，按有关报告书确认的评估价为转让价，合计总价为4936.99万元，转让给公司。清偿东方房产欠建筑工程工程款4936.99万元，以及建筑工程欠公司款项4936.99万元。
公司与建筑工程、洁源水电、梅州市广宇建筑工程有限公司(下称：广宇建筑)等签订《债务重组合同》，同意广宇建筑以其位于梅州市金城花园、金龙花园及金山花园的店铺合计11278.46平方米，按有关报告书确认的评估价为转让价，合计总价为5179.07万元，转让给公司。清偿广宇建筑欠洁源水电款项5179.07万元，及洁源水电欠建筑工程款项5179.07万元，以及建筑工程欠公司款项5179.07万元。上述标的物中，位于金山花园及金龙花园合计6980.31平方米价值3479.29万元的店铺已设置抵押。
本次债务重组实施完毕后，公司已计提的坏账准备(5637.34万元)将冲回，增加本期收益5637.34万元。
【2007-06-19】
刊登2007年度经营管理激励方案公告,
梅雁水电董事会决议公告
广东梅雁水电股份有限公司于2007年6月17日召开六届二次董事会，会议审议通过《公司2007年度经营管理激励方案》等议案。
【2007-06-02】
刊登股票交易异常波动公告,
梅雁水电股票交易异常波动公告
广东梅雁水电股份有限公司股票于2007年5月30日-6月1日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%以上，属于股票交易异常波动情形。
公司经营活动正常，目前没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，亦没有根据有关规定应予披露而未披露的对公司股票交易价格产生较大影响的信息。公司不存在违反信息公平披露的情形。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。请广大投资者注意投资风险。
【2007-05-22】
刊登股东大会决议公告,
梅雁水电股东大会决议公告
广东梅雁水电股份有限公司于2007年5月20日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过公司2006年年度报告。
三、通过修改公司章程有关条款的议案。
四、续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构。
五、选举产生公司第六届董、监事会董、监事。
董监事会决议公告
广东梅雁水电股份有限公司于2007年5月20日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举杨锋源为公司第六届董事会董事长。
二、选举杨钦欢为公司第六届董事会副董事长，并聘任其为公司总经理。
三、聘任李海明为公司董事会秘书。聘任叶新英、夏文梅、黄增孝为公司副总经理，任期为3年；同时聘任叶新英为公司财务总监，任期为3年。
四、选举万文胜为公司第六届监事会主席。
【2007-05-21】
未刊登股东大会决议公告,停牌一天
梅雁水电未刊登股东大会决议公告。
【2007-05-20】
召开股东大会,
梅雁水电召开股东大会。
【2007-05-09】
刊登关于梅丰水电站A厂第一台机组投产的公告,
梅雁水电公告
广东梅雁水电股份有限公司控股子公司丰顺县梅丰水电发展有限公司投资建设的梅丰水电站A厂第一台0.4万千瓦发电机组于2007年5月4日顺利通过72小时试运行，正式投入商业运营。
【2007-04-30】
公布2006年年报及2007年一季报,上午停牌一小时
梅雁水电公布2006年年报：每股收益-0.37元，每股收益（扣除）-0.36元，加权平均每股收益-0.47元，加权平均每股收益（扣除）-0.46元，每股净资产1.1元，调整后每股净资产1.09元，净资产收益率-33.67%，加权平均净资产收益率-28.8%，扣除非经常性损益后净利润-680323914.43元，主营业务收入731263268.4元，净利润-700928400.79元，股东权益2081791800.47元。
2007年一季报：每股收益0.004元，每股收益（扣除）0.002元，每股净资产1.1元，净资产收益率0.39%，扣除非经常性损益后净利润3573455.27元，主营业务收入144036875.11元，净利润8250205.82元，股东权益2090042006.29元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
广东梅雁水电股份有限公司于2007年4月26日召开五届十七次董事会及五届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年1月1日新旧会计准则股权权益差异调节表。
公司编制《2007年1月1日新旧会计准则股权权益差异调节表》，股东权益从2006年12月31日的2,081,791,800.47元调整为2007年1月1日股东权益（新会计准则）2,333,597,645.47元。
二、通过公司计提资产减值准备的议案。
2006年末公司根据《关于新四项资产减值准备和损失处理的内部控制制度》，对所属资产进行了检查，根据有关情况，共计提取减值准备277,149,939.49元。
三、通过公司2006年度利润分配预案：不分配、不转增。
四、通过公司2006年年度报告及其摘要。
五、通过公司2007年第一季度报告及其摘要。
六、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
七、同意公司拟向中国建设银行股份公司梅州市分行续办借款人民币3.59亿元，期限一年，借款担保方式以梅县坝头水电站和梅县三龙水电站的电费收费权作质押及该两水电站固定资产作抵押。
八、通过公司债务重组原则方案：截至2006年12月31日，公司存在的应收账款余额、其他应收款余额合计为9.58亿元。经与相关债务人及公司控股股东广东梅雁实业投资股份有限公司(下称：梅雁实业)协商，达成如下债务重组的原则方案：先由欠款单位以土地、店铺及梅雁实业提供的梅县新县城800亩土地等资产评估作价置换应收款项；梅雁实业承诺：将其拥有的白渡银矿按评估价格置换公司的应收款项。如上述措施无法全部解决应收款项，由梅雁实业承担偿还不足部分。
九、通过公司第六届董、监事会董、监事及独立董事候选人提名名单。
提名杨钦欢、杨锋源、叶新英、汪汝俊、李海明、谭文晖、肖敏、崔学刚为公司第六届董事会董事候选人。其中谭文晖、肖敏、崔学刚为第六届董事会独立董事候选人。另一名职工代表担任的董事由公司职工代表大会选举产生。
提名万文胜、朱宝荣二人为第六届监事会股东代表的监事候选人，另三名监事由职工代表大会选举产生。
十、通过续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案。
董事会决定于2007年5月20日上午召开2006年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
【2007-04-25】
刊登公告,今起停牌
梅雁水电公告
因广东梅雁水电股份有限公司有重大事项于2007年4月30日进行公告，根据有关规定，经公司申请，公司股票于2007年4月25日开市时起停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
【2007-03-27】
刊登债务重组公告,
梅雁水电董事会决议公告
广东梅雁水电股份有限公司于2007年3月23日以现场及通讯表决方式召开五届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于执行新会计准则及会计政策调整的议案。
二、通过关于与梅县东方房地产开发有限公司(下称：东方公司)签订《债务重组合同》的议案：公司控股89.63%的子公司梅县梅雁建筑工程有限公司(下称：梅雁建筑)承建了东方公司的工程项目，目前东方公司应付梅雁建筑的工程款余额为2.7亿元。为解决工程款的回收问题，公司与梅雁建筑、东方公司签订《债务重组合同》，东方公司将其所拥有的梅州市江南客都新村陶然居第22栋至27栋、第29栋等7栋房屋的底层店铺合计15932.84平方米，按评估价格每平方米4910元人民币，以总价为7823.24万元转让给公司，清偿东方公司欠梅雁建筑工程款7823.24万元，同时公司减少与梅雁建筑的内部往来款项7823.24万元。
【2007-01-23】
刊登临时股东大会决议公告,
梅雁水电临时股东大会决议公告
广东梅雁水电股份有限公司于2007年1月20日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过关于处置广东梅雁轮胎有限公司、梅县梅雁热电有限公司资产的决议。
【2007-01-22】
未刊登股东大会决议公告,停牌一天
梅雁水电未刊登股东大会决议公告。
【2007-01-20】
召开股东大会,
梅雁水电召开股东大会。
【2007-01-09】
刊登红花水电站第六台机组投产的公告,
梅雁水电公告
广东梅雁水电股份有限公司控股子公司广西柳州红花水电有限责任公司投资建设的红花水电站第六台3.85万千瓦发电机组于2007年1月7日顺利通过72小时试运行，并正式投入商业运营，至此，红花水电站的六台机组共23.1万装机已全部投产，公司及控股子公司目前投入运营的电站总装机规模达到49.7万千瓦。
【2007-01-05】
刊登董事会决议暨召开临时股东大会公告,
梅雁水电董事会决议暨召开临时股东大会公告
广东梅雁水电股份有限公司于2007年1月4日以现场及通讯表决的方式召开五届十五次董事会，会议决定于2007年1月20日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议关于处置广东梅雁轮胎有限公司、梅县梅雁热电有限公司资产的提案。
【2006-12-30】
刊登2006年度业绩预亏公告,
梅雁水电2006年度业绩预亏公告
经广东梅雁水电股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年度业绩将出现亏损(上年同期净利润为1345618.92元)，根据公司《关于新四项资产减值准备和损失处理的内部控制制度》，本年度期末公司对所属资产进行了检查，将在本年度对部分资产计提减值准备，同时由于广西红花水电站、古顶水电站投产开办费进行一次性摊销等原因，公司2006年度业绩将出现亏损，具体数据和情况将在公司2006年年度报告中予以披露。
关于处置广东梅雁轮胎有限公司及梅县梅雁热电有限公司资产的公告
根据广东梅雁水电股份有限公司五届十二次董事会决议，公司与卡莱(亚太)有限公司(下称：卡莱公司)达成共识：为了将广东梅雁轮胎有限公司[公司持股75%、外方香港中成发展公司(下称：中成公司)持股21%、另一外方刘俊丽持股4%，下称：轮胎公司]及公司全资子公司梅县梅雁热电有限公司(下称：热电公司)的经营资产出售给卡莱公司，轮胎公司及热电公司各自以资产出资而设立一家目标公司，再由卡莱公司收购目标公司的股权。
为此，公司于2006年10月15日与中成公司及刘俊丽签订《权利义务转让合同》，同意按实收资本金额69.15万元及1元分别受让中成公司21%的股份及刘俊丽4%的股份，并将轮胎公司改制成公司持股100%的内资企业。2006年11月2日，参照截至2006年9月30日(评估基准日)的评估价值，轮胎公司出资1.397亿元(以设备、土地、房产等折值)；热电公司出资1371.29万元(以设备、房产等折值)，会同香港刘键(出资155万元)共同设立中外合作企业-梅县腾飞轮胎有限公司(下称：目标公司)，注册资本为15496万元，三方股权比例分别为90.15%、8.85%及1%。2006年12月27日，卡莱公司与轮胎公司、热电公司、刘键(上述三方为卖方)及目标公司签订《股权转让协议》，同意以总价人民币1.57亿元购买卖方所持目标公司100%的股权(其中400万元为目标公司的试生产费用)，由于刘键未对目标公司进行出资，因此实际购买价1.53亿元由轮胎公司(占91.06%)和热电公司(占8.94%)进行分配。同时，卡莱公司、轮胎公司及热电公司等三方签订《试生产协议书》，同意在实施正式交易之前，对相关生产设备和设施安排试生产和相关测试工作以确定该等生产设施能正常运转。本次交易不构成关联交易。按不低于广州中天衡资产评估有限公司评估的资产净值为原则，以总价 1.53亿元转让给卡莱公司。截至2006年11月30日，轮胎公司和热电公司投入腾飞公司的资产账面价值合计24,152万元，经初步测算，公司处置轮胎公司和热电公司资产所带来的亏损约为8,852万元。
上述交易须经公司股东大会审议批准。
【2006-12-22】
刊登短期融资券兑付公告,
梅雁水电公告
广东梅雁水电股份有限公司控股子公司广西融水古顶水电有限责任公司投资建设的古顶水电站第四台2万千瓦发电机组于2006年12月20日顺利通过72小时试运行，并正式投入商业运营，至此，古顶水电站的四台机组已全部投产发电。
短期融资券兑付公告
2005年广东梅雁水电股份有限公司[原名称：广东梅雁企业(集团)股份有限公司]短期融资券(第一期)(简称"05梅雁CP01")将于2006年12月29日兑付。
1、短期融资券名称：2005年广东梅雁水电股份有限公司短期融资券（第一期）
2、本期发行发行规模：人民币5.5亿元（即550,000,000元）
3、短期融资券期限：12个月（365天）
4、票面金额：人民币壹佰元（即100元）
5、票面利率：按簿记建档结果确定
6、发行价格：按短期融资券面值平价发行
7、起息日：2005年12月29日
8、兑付日：2006年12月29日
【2006-12-09】
刊登关于转让蓬辣滩水电站股权的公告,
梅雁水电关于转让蓬辣滩水电站股权的公告
广东梅雁水电股份有限公司于2006年12月7日与广东省粤电集团有限公司(下称：粤电集团)签订了《关于公司全资子公司大埔县梅江蓬辣滩水电站有限公司(注册资本为35000万元，简称：蓬辣滩水电站)的股权转让协议》，将公司所持蓬辣滩水电站全部股权(35000万股)，以经评估的净资产价格35956.46万元(评估基准日为2006年9月30日)为基础，扣除蓬辣滩水电站截止基准日的长期股权投资400万元及部分资产1397.46万元(上述资产从蓬辣滩水电站剥离回公司)后，以总价34159万元转让给粤电集团，并约定由粤电集团委托独立中介机构对蓬辣滩水电站自基准日起至股权交割日止的资产负债状况进行审核，证实蓬辣滩水电站在上述期间发生资产负债增减的，双方根据审核结果调整总价款；同时公司、粤电集团及蓬辣滩水电站等三方签订《债权转让协议》，将公司对蓬辣滩水电站的往来款余额形成的债权9465万元，以及受让蓬辣滩水电站应付工程款所形成的债权1260.8万元，共计10725.8万元转让给粤电集团。
上述事项已经公司五届十四次董事会审议通过。
【2006-11-10】
调出巨潮100指数样本,
梅雁水电调出巨潮100指数样本，于2006年11月20日正式实施。
【2006-11-02】
刊登红花水电站第五台机组投产公告,
梅雁水电公告
广东梅雁水电股份有限公司控股子公司广西柳州红花水电有限责任公司投资建设的红花水电站第五台3.85万千瓦发电机组于2006年10月31日顺利通过72小时试运行，正式投入商业运营。红花水电站总装机容量为23.1万千瓦，共六台机组。
【2006-10-13】
公布2006年三季报,
梅雁水电公布2006年三季报：每股收益0.012元，每股净资产1.48元，调整后每股净资产1.47元，净资产收益率0.8%，扣除非经常性损益后净利润22869323.19元，主营业务收入555788225.56元，净利润22413323.78元，股东权益2807526907.38元。
【2006-09-12】
刊登公司更名及控股子公司投资的发电机组投产公告,
G梅雁关于变更全称的公告
经广东梅雁企业(集团)股份有限公司2006年第二次临时股东大会同意，并报广东省工商行政管理局核准，公司中英文名称从2006年9月11日起发生变更，其中公司中文全称由"广东梅雁企业（集团）股份有限公司"变更为"广东梅雁水电股份有限公司"，公司英文全称由" GUANG DONGMEIYAN ENTERPRISE (GROUP) CO.,LTD."变更为" Guangdong MeiyanHydropower Co.,Ltd."。公司股票简称"G梅雁"及证券代码"600868"保持不变。
公告
广东梅雁企业(集团)股份有限公司控股子公司广西柳州红花水电有限责任公司投资建设的红花水电站第四台3.833万千瓦发电机组于2006年9月11日顺利通过72小时试运行，正式投入商业运营。红花水电站总装机容量为23万千瓦，共六台机组。
【2006-09-08】
刊登关于控股股东部分股权被解除司法冻结公告,
G梅雁关于控股股东部分股权被解除司法冻结公告
广东梅雁企业(集团)股份有限公司近日接控股股东广东梅雁实业投资股份有限公司(下称：梅雁投资)的通知，其所持有的公司79582037股股份已于2006年9月6日被广州市天河区人民法院解除司法冻结，至此，梅雁投资所持公司的股份不存在司法冻结的情况。
【2006-09-01】
刊登关于古顶水电站第三台机组投产的公告,
G梅雁关于古顶水电站第三台机组投产的公告
广东梅雁企业(集团)股份有限公司控股子公司广西融水古顶水电有限责任公司投资建设的古顶水电站第三台2万千瓦发电机组于2006年8月30日23时顺利通过72小时试运行，正式投入商业运营。古顶水电站总装机容量为8万千瓦，共四台机组，预计于2006年内全部投产发电。
公布临时股东大会决议公告
广东梅雁企业(集团)股份有限公司于2006年8月31日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议通过修改公司章程的决议。
【2006-08-31】
刊登控股股东部分股权被司法冻结的公告及召开股东大会,停牌一天
G梅雁关于控股股东部分股权被司法冻结的公告
广东梅雁企业(集团)股份有限公司近日接控股股东广东梅雁实业投资股份有限公司的通知，该公司所持公司79582037股限售流通股(占其所持公司股份总额的26.87%)于2006年8月28日被广州市天河区人民法院司法冻结，冻结期限为一年。该股份在冻结前已经质押给银行。
另，召开股东大会。
【2006-08-28】
对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制,
G梅雁对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
广东梅雁企业(集团)股份有限公司实施本次股权分置改革方案：公司以2006年8月21日为股权登记日，向全体股东执行了每10股转增4.9股的资本公积金转增方案；公司非流通股股东将上述所获转增股份向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东按持股比例送股，对价股份共145582074股。加上前述转增数，流通股股东每10股获得6.39037股股份。
对价股份上市日：2006年8月28日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2006年8月28日起，公司股票简称改为"G梅雁"，股票代码保持不变。
股权分置改革后，股份总额为1,898,148,679股，有限售条件的流通股为297,106,273股，无限售条件的流通股为1,601,042,406股。
【2006-08-23】
刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
8月28日复牌
梅雁股份股权分置改革方案实施公告
广东梅雁企业(集团)股份有限公司实施本次股权分置改革方案：公司以2006年8月21日为股权登记日，向全体股东执行了每10股转增4.9股的资本公积金转增方案；公司非流通股股东将上述所获转增股份向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东按持股比例送股，对价股份共145582074股。加上前述转增数，流通股股东每10股获得6.39037股股份。
方案实施股权登记日：2006年8月24日
对价股份上市日：2006年8月28日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2006年8月28日起，公司股票简称改为"G梅雁"，股票代码保持不变。
股权分置改革后，股份总额为1,898,148,679股，有限售条件的流通股为297,106,273股，无限售条件的流通股为1,601,042,406股。
【2006-08-18】
刊登资本公积金转增股本实施公告,继续停牌
梅雁股份资本公积金转增股本实施公告
广东梅雁企业(集团)股份有限公司实施本次资本公积金转增股本方案为：以现有总股本1273925288股为基数，每10股转增4.9股。本次资本公积金转增股本是公司股权分置改革方案的一部分。
股权登记日：2006年8月21日
除权日：2006年8月22日
新增可流通股份上市日：公司股权分置改革方案实施后公司股票复牌日。
实施本次资本公积金转增股本后，按照公司新股本总数1898148679股摊薄计算的公司2006年中期报告每股收益为0.007元。
公告
就非流通股股东以获得的转增股本作为对价安排支付给流通股股东的股权分置改革方案，近日广东梅雁企业(集团)股份有限公司控股股东广东梅雁实业投资股份有限公司已获得质权银行关于放弃质押股份孳息的质押权和优先受偿权的书面同意函。
【2006-08-16】
公布2006年半年报,继续停牌
梅雁股份公布2006年半年报：每股收益0.01元，每股收益（扣除）0.009元，加权平均每股收益0.01元，加权平均每股收益（扣除）0.009元，每股净资产2.2元，调整后每股净资产2.19元，净资产收益率0.43%，加权平均净资产收益率0.43%，扣除非经常性损益后净利润11875692.03元，主营业务收入349921173.02元，净利润12165446.44元，股东权益2797434070.04元。
董监事会决议暨召开临时股东大会公告
广东梅雁企业(集团)股份有限公司于2006年8月13日召开五届十二次董事会及五届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
三、同意公司对控股的广东梅雁轮胎有限公司的资产在不低于公允评估价值的基础上进行处置。
董事会决定于2006年8月31日上午召开2006年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
【2006-07-19】
刊登股权分置改革进程的提示性公告,继续停牌
梅雁股份股权分置改革进程的提示性公告
广东梅雁企业(集团)股份有限公司股权分置改革(下称：股改)方案已获通过并进入实施阶段，由于控股股东广东梅雁实业投资股份有限公司(下称：控股股东)将持有公司的全部股权质押给广东发展银行股份有限公司梅州分行(下称：梅州分行)，在实施股改方案时公司必须取得该行《关于放弃质押股份孳息的质押权和优先受偿权的承诺及申请》，再到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股权过户手续。为此，控股股东与梅州分行进行了多次沟通，梅州分行于2006年7月11日发函给控股股东，认为实施股改后质押股权价值的下降给该行带来风险，并要求控股股东增加抵押物。目前，控股股东正在按该行的有关要求抓紧办理有关手续，以使公司股改方案能够尽快实施。
【2006-06-27】
刊登股权分置改革方案获股东大会通过公告,继续停牌
梅雁股份2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议表决结果公告
一、会议出席情况
公司总股本1,273,925,288股，其中流通股976,819,015股。参加本次股东会议表决的股东及授权代表共计6,552人，代表股份396,211,734股，占公司股份总数的31.1%。
1、非流通股股东出席情况
参加现场投票表决的非流通股股东及授权代表3人，代表股份297,106,273股，占公司非流通股股份总数的100%，占公司股份总数的23.32%。
2、流通股股东出席情况
参加本次股东会议表决的流通股股东及授权代表6,549人，代表股份99,105,461股，占公司股份总数的7.78%，占公司流通股股份总数的10.15%。
其中：
（1）参加现场投票表决的流通股股东及授权代表359人，代表股份4,170,791股，占公司流通股股份总数的0.43%。其中委托董事会参与现场投票表决的股东284人，委托股份2,229,471股，占公司流通股股份总数的0.23%。
（2）通过网络投票的流通股股东6,190人，代表股份94,934,670股，占公司流通股股份总数的9.72%。
公司部分董事、监事、高级管理人员、保荐机构相关人员、见证律师等出席了本次会议。
二、议案的审议和表决情况
1、本次会议审议的议案为《广东梅雁企业（集团）股份有限公司股权分置改革方案》（以下简称“股权分置改革方案”），方案全文见2006年5月23日公告的《广东梅雁企业（集团）股份有限公司股权分置改革说明书》。
2、议案表决结果
本次会议参加表决的有效表决权股份总数为396,211,734股，其中，参加表决的流通股股东有效表决权股份数为99,105,461股。
（1）全体股东表决情况：
同意票375,571,119股，占参加本次股东会议有效表决权股份总数的94.79%；反对票20,329,751股，占参加本次股东会议有效表决权股份总数的5.13%；弃权票310,864股，占参加本次相关股东会议有效表决权股份总数的0.08%。
（2）流通股股东表决情况：
同意票78,464,846股，占参加本次会议投票表决的流通股股东有效表决权股份数的79.17%；反对票20,329,751股，占参加本次会议投票表决的流通股股东有效表决权股份数的20.51%，弃权票310,864股,占参加本次会议投票表决的流通股股东有效表决权股份数的0.31%。根据表决结果，本次会议审议的议案已经参加表决的股东所持表决权三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。因此，股权分置改革方案已获本次临时股东大会暨相关股东会议有效表决通过。
【2006-06-26】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
梅雁股份采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
董事会决定于2006年6月26日15:00召开2006年度第一次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年6月22日、23日和26日，每日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案。
梅雁股份网络投票起止日:06-22至06-26
网络投票方式
一、投票操作
1、投票代码
挂牌投票代码 挂牌投票简称 表决议案数量 说明
738868 梅雁投票 1 A 股
2、表决议案
议案序号 议案内容 对应的申报价
1 广东梅雁集团股权分置改革 1 元
3、表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
4、买卖方向：均为买入
二、投票举例 1、股权登记日持有"梅雁股份"流通股的投资者，对公司股权分置改革方案投同意票，其申报如下：
沪市挂牌投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738868 买入 1元 1股
2、如果投资者如对公司股权分置改革方案投反对票，其申报为：
沪市挂牌投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738868 买入 1元 2股
3、如果投资者如对公司股权分置改革方案投弃权票，其申报为：
沪市挂牌投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738868 买入 1元 3股
【2006-06-22】
网络投票起止日:06-22至06-26,继续停牌
梅雁股份网络投票起止日:06-22至06-26
网络投票方式
一、投票操作
1、投票代码
挂牌投票代码 挂牌投票简称 表决议案数量 说明
738868 梅雁投票 1 A 股
2、表决议案
议案序号 议案内容 对应的申报价
1 广东梅雁集团股权分置改革 1 元
3、表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
4、买卖方向：均为买入
二、投票举例 1、股权登记日持有“梅雁股份”流通股的投资者，对公司股权分置改革方案投同意票，其申报如下：
沪市挂牌投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738868 买入 1元 1股
2、如果投资者如对公司股权分置改革方案投反对票，其申报为：
沪市挂牌投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738868 买入 1元 2股
3、如果投资者如对公司股权分置改革方案投弃权票，其申报为：
沪市挂牌投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738868 买入 1元 3股
【2006-06-20】
刊登召开临时股东大会暨相关股东会议第二次提示性公告,继续停牌
梅雁股份召开临时股东大会暨相关股东会议第二次提示性公告
根据有关文件的要求，广东梅雁企业(集团)股份有限公司现发布召开2006年度第一次临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年6月26日15:00召开2006年度第一次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年6月22日、23日和26日，每日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为"738868"；投票简称为"梅雁投票"。
【2006-06-16】
董事会征集投票起止日：6月16日-6月26日,今起停牌
梅雁股份董事会征集投票起止日:2006年06月16日至2006年06月26日。
【2006-06-14】
刊登临时股东会议第一次提示性公告,
梅雁股份召开临时股东大会暨相关股东会议第一次提示性公告
根据有关文件的要求，广东梅雁企业(集团)股份有限公司现发布召开2006年度第一次临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年6月26日15:00召开2006年度第一次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年6月22日、23日和26日，每日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738868”；投票简称为“梅雁投票”。
【2006-06-12】
调出上证180指数样本，调整日期7月3日,
梅雁股份调出上证180指数样本，调整日期7月3日
【2006-06-07】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
梅雁股份股票交易异常波动公告
2006年6月2日至6日，广东梅雁企业(集团)股份有限公司A股股票价格连续三个交易日达到涨幅限制，根据相关规定，公司董事会特别提示和声明如下：
截至目前，公司生产经营情况一切正常，没有其他应披露而未披露的重大事宜。敬请广大投资者注意投资风险。
【2006-06-01】
刊登股权分置改革方案股东沟通协商结果公告,停牌一天
6月2日复牌
梅雁股份关于股权分置改革方案股东沟通协商结果的公告
广东梅雁企业(集团)股份有限公司本次股权分置改革方案于2006年5月23日公告后，公司董事会协助非流通股股东通过多种形式与投资者进行了沟通交流。根据公司实际情况及沟通结果，公司股权分置改革方案维持不变。
公司股票将于2006年6月2日复牌。
【2006-05-31】
刊登股东大会决议公告,继续停牌
梅雁股份股东大会决议公告
广东梅雁企业(集团)股份有限公司于2006年5月30日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告。
二、通过公司2005年度利润分配方案：不分配。
三、通过修改公司章程及其附件的决议。
四、通过关于为广西柳州红花水电有限责任公司提供担保的决议。
五、通过关于向国家开发银行申请长期项目贷款的决议。
六、续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构。
七、通过关于放弃投资兴建湖南连源坑口电厂的决议。
董监事会公告
广东梅雁企业(集团)股份有限公司2005年年度股东大会审议通过了关于修改《公司章程》的决议，根据新的《公司章程》，公司董事会成员中设一名职工代表，董事会成员由11人减少为9人；公司监事会成员由3人增加至5人，同时监事会成员中设立3名职工代表。为此，独立董事邹晓春、董事黄增孝及李海明自愿辞去公司董事职务。公司工会会员代表大会暨职工代表大会选举产生汪汝俊为公司第五届董事会的职工代表、陈欣汉及熊冰为公司第五届监事会的职工代表。
【2006-05-30】
召开股东大会,继续停牌
梅雁股份召开股东大会。
【2006-05-23】
刊登股权分置改革说明书,继续停牌
最晚2006年6月2日复牌
梅雁股份股权分置改革说明书
公司以现有股本1,273,925,288股为基数，向方案实施股权登记日登记在册的全体股东以资本公积金转增股本，每10股转增4.90股。非流通股股东以获得的转增股份作为流通权对价执行给流通股股东，从而获得在上海证券交易所挂牌流通的权利。每10股流通股股份实际可获转增6.39股，其中4.90股为流通股股东应得的转增股数，1.49股为非流通股股东的对价安排，对价股份总数为145,582,074股。按照转增前的股本计算，该等对价安排相当于每10股非流通股送出4.9股，每10股流通股股份则获送1.49股；按照转增后的股本计算，相当于每10股非流通股送出3.289股，每10股流通股股份则获送1股。 公司全体非流通股股东承诺遵守《上市公司股权分置改革管理办法》等法律法规有关原非流通股股份限售期限的规定。
本次相关股东会议的股权登记日:2006年06月15日
董事会征集投票起止日:2006年06月16日至2006年06月26日
网络投票起止日:2006年06月22日至2006年06月26日
网络投票代码:738868 投票简称:梅雁投票
本次相关股东会议现场会议召开日:2006年06月26日
提示性公告时间分别为: 2006年06月14日 2006年06月20日
网络投票方式
一、投票操作
1、投票代码
挂牌投票代码 挂牌投票简称 表决议案数量 说明
738868 梅雁投票 1 A 股
2、表决议案
议案序号 议案内容 对应的申报价
1 广东梅雁集团股权分置改革 1 元
3、表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
4、买卖方向：均为买入
二、投票举例 1、股权登记日持有"梅雁股份"流通股的投资者，对公司股权分置改革方案投同意票，其申报如下：
沪市挂牌投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738868 买入 1元 1股
2、如果投资者如对公司股权分置改革方案投反对票，其申报为：
沪市挂牌投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738868 买入 1元 2股
3、如果投资者如对公司股权分置改革方案投弃权票，其申报为：
沪市挂牌投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738868 买入 1元 3股
关于古顶水电站第二台机组投产的公告
广东梅雁企业(集团)股份有限公司控股子公司广西融水古顶水电有限责任公司投资建设的古顶水电站第二台2万千瓦发电机组于2006年5月20日顺利通过72小时试运行，正式投入商业运营。古顶水电站总装机容量为8万千瓦，共四台机组，预计于今年内全部投产发电。
【2006-05-16】
刊登股权分置改革进程的提示性公告,继续停牌
梅雁股份股权分置改革进程的提示性公告
根据上海证券交易所有关文件的规定，广东梅雁企业(集团)股份有限公司现就股权分置改革(下称：股改)进程公告如下：
公司已于2006年4月24日公告《公司关于进行股改的提示性公告》。由于仍在与有关单位进行沟通，股改方案尚未最终确定，公司股票需要继续停牌。公司预计最迟于2006年5月23日公告股改方案。
【2006-05-09】
刊登关于股权分置改革进程的公告,继续停牌
梅雁股份关于股权分置改革进程的公告
根据上海证券交易所有关文件的规定，广东梅雁企业(集团)股份有限公司现就股权分置改革(下称：股改)进程公告如下：
公司已于2006年4月24日公告《公司关于进行股改的提示性公告》。由于股改方案须跟有关部门进行沟通，因此股改方案尚未最终确定，公司股票需要继续停牌。公司力争于2006年5月中旬公告股改方案。
【2006-04-29】
公布2005年年报及公布2006年一季报,继续停牌
梅雁股份公布2005年年报：每股收益0.001元，每股收益（扣除）-0.07元，加权平均每股收益0.001元，加权平均每股收益（扣除）-0.07元，每股净资产2.19元，调整后每股净资产2.18元，净资产收益率0.05%，加权平均净资产收益率0.05%，扣除非经常性损益后净利润-93225141.68元，主营业务收入698070959.58元，净利润1345618.92元，股东权益2785113583.6元。
2006年一季报：每股收益-0.02元，每股收益（扣除）-0.02元，每股净资产2.17元，调整后每股净资产2.16元，净资产收益率-0.93%，扣除非经常性损益后净利润-26018248.57元，主营业务收入145210633.8元，净利润-25682787.17元，股东权益2759430796.43元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
一、通过公司会计差错更正的议案。
二、通过公司2005年度利润分配预案：不分配。
三、通过公司2005年年度报告及其摘要。
四、通过公司2006年第一季度报告。
五、通过修改公司章程及其附件的议案。
六、通过关于为公司持股96.47%的子公司广西柳州红花水电有限责任公司(下称：柳州红花)提供担保的议案：2005年12月22日，公司与中国建设银行股份公司柳州分行签订《保证合同》，为柳州红花向该行办理3亿元借款提供信用担保，担保期限为2005年12月22日至2020年12月21日。
七、通过关于为公司持股95.4%的子公司广西融水古顶水电有限责任公司(下称：广西融水)提供担保的议案：2006年3月9日，公司与交通银行柳州分行签订《短期借款最高额保证合同》，为广西融水向该行办理3000万元借款提供信用担保，担保期限为2006年3月1日至2007年3月31日。
八、通过关于向国家开发银行申请长期项目贷款的议案：公司拟以全部水电项目(总装机容量为56.8万千瓦)的全部资产抵押及100%电费收费权质押给国家开发银行，向该行申请总额为43.87亿元、期限为15年以上的长期项目贷款，用于整体置换公司与水电项目有关的贷款。
九、通过续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构的议案。
十、通过关于放弃投资兴建湖南连源坑口电厂的议案。
定于2006年5月30日上午召开2005年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
公告
广东梅雁企业(集团)股份有限公司控股子公司广西柳州红花水电有限责任公司投资建设的红花水电站第三台3.8万千瓦发电机组于2006年4月26日顺利通过72小时试运行，正式投入商业运营。红花水电站总装机容量为23万千瓦，共六台机组，预计于2006年内全部投产发电。
【2006-04-24】
刊登股权分置改革的提示性公告,今起停牌
梅雁股份股权分置改革的提示性公告
根据有关文件的规定，广东梅雁企业(集团)股份有限公司非流通股股东广东梅雁实业投资股份有限公司提出了股权分置改革动议。经与上海证券交易所及有关部门商定，现就有关事项公告如下：
1、公司股票自本公告发布之日起开始停牌；
2、公司将根据股权分置改革进展情况，及时披露股权分置改革工作进展情况。
【2006-03-16】
刊登关于控股股东股权被解除司法冻结公告,
梅雁股份关于控股股东股权被解除司法冻结的公告
广东梅雁企业(集团)股份有限公司近日接控股股东广东梅雁实业投资股份有限公司的通知，该公司所持公司240668383股股份于2006年3月13日被广州市天河区人民法院解除司法冻结。
【2006-02-28】
刊登控股子公司投资的项目正式投入运营的公告,
梅雁股份控股子公司投资的项目正式投入运营的公告
广东梅雁企业(集团)股份有限公司的控股子公司广西柳州红花水电有限责任公司投资建设的红花水电站第二台3.8万千瓦发电机组于2006年2月24日22时顺利通过72小时试运行，正式投入商业运营。红花水电站总装机容量为23万千瓦，共六台机组，预计于2006年内全部投产发电。
【2006-02-07】
刊登古顶水电站第一台机组投产公告,
梅雁股份古顶水电站第一台机组投产的公告
广东梅雁企业(集团)股份有限公司的控股子公司广西融水古顶水电有限责任公司投资建设的古顶水电站第一台2万千瓦发电机组于2006年1月25日顺利通过72小时试运行，正式投入商业运营。古顶水电站总装机容量为8万千瓦，共四台机组，预计于今年内全部投产发电。
【2006-01-10】
刊登公司收到2005年度财政补贴公告,上午停牌一小时
梅雁股份公告
广东梅雁企业(集团)股份有限公司日前接到梅州市财政局有关函，同意给予公司2005年度财政补贴5000万元。该补贴款已于2005年12月30日到达公司银行帐户。
【2006-01-05】
刊登成功发行第一期短期融资券公告,
梅雁股份成功发行第一期短期融资券的公告
广东梅雁企业(集团)股份有限公司接中国人民银行的有关通知，中国人民银行核定公司待偿还短期融资券的最高余额为11亿元，该限额有效期至2006年12月底。经中国人民银行备案，2005年12月29日，本公司在全国银行间市场成功发行规模为5.5亿元人民币的2005年广东梅雁企业（集团）股份有限公司短期融资券（第一期），短期融资券的票面利率为3.72%。本次发行的主承销商为中国银行，承销费为330万元（发行金额的0.6%），发行所募集资金主要用于本公司的流动资金周转，弥补企业日常运营的资金缺口，以及优化企业整体负债结构。
【2005-12-17】
刊登控股股东改制的补充公告,
梅雁股份控股股东改制的补充公告
2004年9月13日，广东梅雁企业(集团)股份有限公司原控股股东广东梅县梅雁经济发展总公司进行了整体改制，由集体所有制企业改制为股份有限公司，企业名称相应变更为“广东梅雁实业投资股份有限公司”。控股股东改制前后公司的实际控制人未发生变化，均为公司董事长杨钦欢。
公司在2003年年度报告及其摘要中披露的实际控制人为梅县雁洋镇集体所有制企业，在此应予以修改。
【2005-10-25】
公布2005年三季报及业绩大幅下降预告,上午停牌一小时
梅雁股份公布2005年三季报：每股收益0.0068元，每股净资产2.22元，调整后每股净资产2.16元，净资产收益率0.31%，主营业务收入571198238.32元，净利润8713216.92元，股东权益2833741160.6元。
业绩大幅下降预告公告
广东梅雁企业(集团)股份有限公司预测2005年1-12月累积净利润与上年同期相比将下降50%以上，每股收益比上年同期下降50%以上(上年同期净利润为96212298.55元，每股收益为0.08元)，具体数据和情况将在公司2005年年度报告中予以披露。
【2005-10-18】
刊登临时股东大会决议公告,
梅雁股份临时股东大会决议公告
广东梅雁企业(集团)股份有限公司于2005年10月16日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过公司申请发行短期融资券的决议。
【2005-10-17】
因未刊登股东大会决议公告,停牌一天
梅雁股份未刊登股东大会决议公告。
【2005-09-16】
刊登申请发行短期融资券公告,
梅雁股份董事会决议暨召开临时股东大会公告
广东梅雁企业(集团)股份有限公司于2005年9月15日以通讯表决方式召开五届八次董事会，会议审议通过公司申请发行短期融资券的议案：拟在人民币十一亿元额度以内，向人民银行申请发行短期融资券。
董事会决定于2005年10月16日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上事项。
【2005-09-03】
刊登关联交易公告,
梅雁股份关联交易公告
2005年9月2日，广东梅雁企业(集团)股份有限公司与梅县客都宾馆有限公司签署了《资产置换协议书》，以公司拥有的位于广东省梅州市湾水塘东区的梅雁综合楼(建筑面积为5967平方米)及其附属广场与梅县客都宾馆有限公司所拥有的位于广东省梅州市湾水塘客都宾馆的全部房产(建筑面积为6682平方米)进行资产置换。双方约定资产置换的定价依据为截至2004年12月31日经审计后的资产净值。经审计，梅雁综合楼及其附属广场的资产净值为1828万元；客都宾馆的资产净值为2366万元，双方资产置换的差额538万元由公司以现金方式向梅县客都宾馆有限公司补足。
上述交易构成关联交易，已经公司五届七次董事会审议通过。
【2005-08-23】
公布2005年半年报,上午停牌一小时
梅雁股份公布2005年半年报：每股收益0.01元，每股收益（扣除）0.0005元，加权平均每股收益0.01元，加权平均每股收益（扣除）0.0005元，每股净资产2.23元，调整后每股净资产2.17元，净资产收益率0.52%，加权平均净资产收益率0.53%，扣除非经常性损益后净利润580664.02元，主营业务收入402958378.85元，净利润14637676.22元，股东权益2839665620.9元。公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
董事会决议公告
广东梅雁企业(集团)股份有限公司于2005年8月20日召开五届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过关于广西柳江红花水电站调整概算的议案：广西柳江红花水电站由公司控股子公司广西柳州红花水电有限责任公司进行投资建设，现根据有关《广西柳江红花水电站工程计施阶段项目概算调整》报告，项目的工程静态总投资由初步设计的152204.08万元调整为187857.91万元，工程总投资由初步设计的167006.55万元调整为212930.76万元，概算增加部分的资金由项目公司筹集解决。
三、通过关于古顶水电站调整概算的议案：古顶水电站由公司控股子公司广西融水古顶水电有限责任公司进行投资建设，现根据有关调整概算书，工程概算投资由56002.42万元增至69173.54万元，概算增加部分的资金由项目公司筹集解决。
【2005-08-16】
刊登股东股权质押公告,
梅雁股份股东股权质押公告
广东梅雁企业(集团)股份有限公司于2005年8月15日接到第一大股东广东梅雁实业投资股份有限公司(持有公司296183582股法人股，占公司总股本的23.25%)关于股权质押的通知，该公司已与广东发展银行股份有限公司梅州分行签订股权质押合同，将持有公司股权的全部共296183582股(占公司总股本的23.25%)质押给广东发展银行股份有限公司梅州分行。
上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理质押登记手续，质押股权从2005年8月11日起予以冻结。
【2005-07-09】
刊登业绩大幅下降预告公告,
梅雁股份业绩大幅下降预告公告
经广东梅雁企业(集团)股份有限公司初步测算，预计公司2005年上半年净利润、每股收益比上年同期下降50%以上(上年同期净利润为74220095.42元，每股收益为0.06元)，具体数据和情况将在公司2005年半年度报告中予以披露。
【2005-05-21】
刊登年度股东大会决议公告,
梅雁股份股东大会决议公告
广东梅雁企业(集团)股份有限公司于2005年5月20日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告。
二、通过公司2004年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、通过修改公司章程的决议。
四、通过投资兴建梅县新城供水工程的决议。
五、通过关于向中国建设银行梅州分行续办4亿元贷款的决议。
六、通过调整公司董事的决议。
七、续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构。
【2005-05-20】
召开股东大会,停牌一天
梅雁股份召开股东大会。
【2005-05-13】
刊登2004年年度报告更正公告,
梅雁股份2004年年度报告更正公告
广东梅雁企业(集团)股份有限公司2005年4月20日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的2004年年度报告，由于工作人员的疏忽，报告中"第八节董事会报告"第二项"报告期公司经营情况"第(2)条"主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩"中的第1小条"主要控股公司的经营情况及业绩"披露的部分控股公司的资产规模出现差错，现予以更正。
【2005-04-20】
公布2004年年报及2005年一季报,上午停牌一小时
梅雁股份公布2004年年报：每股收益0.08元，每股收益（扣除）0.03元，加权平均每股收益0.08元，加权平均每股收益（扣除）0.03元，每股净资产2.22元，调整后每股净资产2.16元，净资产收益率3.41%，加权平均净资产收益率3.46%，扣除非经常性损益后净利润38358005.15元，主营业务收入1003682072.44元，净利润96212298.55元，股东权益2823691134.35元。
2005年一季报：每股收益0.001元，每股净资产2.2181元，调整后每股净资产2.16元，净资产收益率0.07%，扣除非经常性损益后净利润-66201.26元，主营业务收入153187990.01元，净利润1958845.68元，股东权益2825649979.03元。
董监事会决议暨召开股东大会的公告
广东梅雁企业(集团)股份有限公司于2005年4月17日召开五届五次董事会及五届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过公司2005年第一季度报告。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过关于投资兴建梅县新城供水工程的投资方案：该项目总资金需求为44762.49万元，其中工程总投资为43659.36万元(含建设期利息1639.88万元)，流动资金1103.13万元。项目建设总投资的30%为公司自有资金(资本金)，其余70%为银行贷款。
六、通过关于为公司控股子公司广西柳州红花水电有限责任公司提供担保的议案：广西柳州红花水电有限责任公司向交通银行广西柳石支行申请1年期的借款3000万元，董事会同意为该笔贷款提供连带责任保证。
七、通过关于向中国建设银行梅州分行续办4亿元贷款的议案：公司拟向中国建设银行梅州分行续办借款人民币4亿元，期限三年，借款担保方式以梅县坝头水电站和梅县三龙水电站的电费收费权作质押及该两水电站设备作抵押。
八、通过调整公司董事的议案。
九、同意叶侨发辞去公司副总经理职务。
十、通过续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构的议案。
董事会决定于2005年5月20日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
【2004-10-26】
公布2004年三季报,上午停牌一小时
梅雁股份公布2004年三季报：每股收益0.09元，每股收益（扣除）0.049元，每股净资产2.24元，调整后每股净资产2.22元，净资产收益率4.22%，扣除非经常性损益后净利润61839159.52元，主营业务收入876339367.67元，净利润120216015.88元，股东权益2848589904.58元。
【2004-10-14】
刊登控股股东改制的提示性公告,上午停牌一小时
梅雁股份控股股东改制的提示性公告
2004年10月11日，公司接控股股东的通知，该公司进行了整体改制，企业名称由原“广东梅县梅雁经济发展总公司”变更为“广东梅雁实业投资股份有限公司”。
广东梅县梅雁经济发展总公司整体改制方案，经广东省人民政府办公厅有关文同意，于2004年9月13日在广东省工商行政管理局进行了工商登记，广东梅雁实业投资股份有限公司正式成立，成为公司的第一大股东，持有公司296183582股股份，占总股本的23.25%。
【2004-09-29】
刊登对外担保公告,
梅雁股份董事会决议
同意公司与中国农业银行柳州分行签订《保证合同》，为公司持股95%的子公司广西融水古顶水电有限责任公司向该银行申请4亿元的借款(期限为2004年9月27日至2019年9月27日，借款年利率为6.3%)提供担保，该项贷款全部用于广西融江古顶水电站项目的投资建设。
对下属控股子公司担保公告
2004年9月27日，公司与中国农业银行柳州支行签订《保证合同》，为公司持股95%的子公司广西融水古顶水电有限责任公司向农业银行办理4亿元借款(期限为2004年9月27日至2019年9月27日，借款年利率为6.3%)提供信用担保。担保方式为连带责任保证，保证期限为自《保证合同》生效之日始至与农业银行约定的贷款期限届满后两年止，即自2004年9月27日至2021年9月27日。
根据2003年11月16日公司与中国农业银行柳州城中支行签订的《保证合同》，为2004年8月6日该行对公司控股子公司广西柳州红花水电有限责任公司(公司持有其94%的股份)发放的3000万元借款(期限为2004年8月6日至2014年8月6日，借款年利率为5.184%)提供信用担保，为2004年9月16日该行对红花水电发放的10000万元借款(期限为2004年9月16日至2015年9月16日，借款年利率为5.184%)提供信用担保。担保方式为连带责任保证，保证期限为自《保证合同》生效之日始至与中国农业银行柳州城中支行约定的贷款期限届满后两年止，即3000万元借款的担保期限为2004年8月6日至2016年8月6日，10000万元借款的担保期限为2004年9月16日至2017年9月16日。
截止本公告日，公司对所有控股子公司的担保数额累计为222900万元。无逾期担保事项。
【2004-09-15】
刊登出售广发证券股权公告,上午停牌一小时
梅雁股份关于出售广发证券股份有限公司股权的公告
2004年9月13日，公司与深圳吉富创业投资股份有限公司签订协议，公司将所持有的广发证券股份有限公司167945584股股份(占广发证券总股本的8.4%)，按每股1.20元的价格，以总价20153.5万元转让给深圳吉富。
交易完成后，公司不再持有广发证券股权。本次交易，公司将可产生5579.54万元的投资收益。
【2004-08-18】
公布2004年半年报,上午停牌一小时
梅雁股份公布2004年半年报：每股收益0.06元，每股收益（扣除）0.06元，加权平均每股收益0.06元，加权平均每股收益（扣除）0.06元，每股净资产2.2元，调整后每股净资产2.16元，净资产收益率2.65%，加权平均净资产收益率2.66%，扣除非经常性损益后净利润73516679.01元，主营业务收入695408289.52元，净利润74220095.42元，股东权益2798727149.21元。
【2004-05-15】
刊登2003年度分红派息公告,
梅雁股份2003年度分红派息公告
公司实施2003年度利润分配方案为：按公司2003年12月31日的股份总额1158113898股为基数，每10股送1股派0.25元(扣税后每10股送1股)。
股权登记日：2004年5月19日
除权除息日：2004年5月20日
新增可流通股份上市日：2004年5月21日
现金红利发放日：2004年5月26日
本次送股后，公司总股本由1158113898股增加到1273925288股，按新股本全面摊薄计算，2003年度每股收益为0.14元。
【2004-04-27】
公布2004年一季报,上午停牌一小时
梅雁股份公布2004年一季报：每股收益0.032元，每股净资产2.41元，调整后每股净资产2.37元，净资产收益率1.35%，主营业务收入352029692.16元，净利润37628116.18元，股东权益2791088017.42元。
股东大会决议公告
公司于2004年4月26日召开2003年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告。
二、通过公司2003年度利润分配方案：按公司2003年12月31日的股份总额1158113898股为基数，向全体股东每10股送1股派现金红利0.25元(均含税)。
三、通过修改公司章程部分条款的决议。
四、通过投资兴建广西融江古顶水电站、湖南梅雁涟源坑口电厂的决议。
五、通过选举产生第五届董、监事会成员的议案。
六、续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司审计机构。
董监事会决议公告
一、选举杨钦欢为公司第五届董事会董事长。
二、聘任杨锋源为公司总经理。
三、聘任李海明为公司董事会秘书。
四、通过公司2004年第一季度报告。
五、选举叶新英为公司第五届监事会主席。
【2004-04-26】
召开股东大会,停牌一天
梅雁股份召开股东大会。
【2004-03-26】
公布2003年年报,上午停牌一小时
梅雁股份公布2003年年报：每股收益0.15元，每股收益（扣除）0.15元，加权平均每股收益0.15元，加权平均每股收益（扣除）0.15元，每股净资产2.38元，调整后每股净资产2.35元，净资产收益率6.4%，加权平均净资产收益率6.51%，扣除非经常性损益后净利润173794068.92元，主营业务收入1245675681.67元，净利润176192195.46元，股东权益2753459901.24元。
董监事会决议暨召开股东大会的公告
公司于2004年3月23日召开四届十七次董事会及四届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过变更计提坏帐准备会计估计的议案。
二、通过2003年度利润分配预案：按公司2003年12月31日的股份总额1158113898股为基数，向全体股东每10股送1股派现金红利0.25元(均含税)。
三、通过公司2003年年度报告及其摘要。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
五、通过核销公司固定资产减值准备的议案。
六、通过投资兴建日产2000吨旋窑水泥的投资方案：项目的总投资为19288.39万元，资金来源全部为自筹资金。项目的建设期为1年。
七、通过投资兴建广西融江古顶水电站的投资方案：电站总投资为59516.94万元，项目所需资金由公司控股95%的子公司广西融水古顶水电有限责任公司负责筹措，其中项目总投资20%来源于广西融水古顶水电有限责任公司的资本金，其余由该公司向银行贷款解决。项目总工期为2年6个月(30个月)。
八、通过投资兴建湖南梅雁涟源坑口电厂的投资方案：项目的计划总投资为139739.8 万元(含脱硫装置系统)，项目投资资金采用自有资金(注册资本)及银行贷款的方式予以解决，其中注册资本金41922万元，占总投资的30%；银行贷款97818万元，占总投资的70%。注册资本中，公司出资37729.8万元，占注册资本的90%。
九、通过公司第五届董、监事会董、监事候选人提名名单。
十、通过续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。
董事会决定于2004年4月26日上午召开2003年年度股东大会，审议以上有关事项。
【2004-01-05】
年报预约披露时间:2004-03-26,
2003年报预约披露时间:2004-03-26
【2003-12-23】
刊登取消2003年度配股方案公告,
梅雁股份董事会公告
根据公司2002年度第一次临时股东大会决议，公司2003年度配股方案的有效期及对董事会办理配股相关事宜的授权，至2003年12月20日已经到期和终止。在股东会授权董事会办理配股方案的申报期间内，由于受到“非典”等不可抗力因素的影响，董事会未能按期完成申报工作，公司决定取消2003年度配股方案，该方案的投资项目——广西柳江红花水电站的项目资金已获银行同意贷款解决。
【2003-10-18】
公布2003年三季报,
梅雁股份公布2003年三季报：每股收益0.12元，每股净资产2.34元，调整后每股净资产2.31元，净资产收益率5.01%，主营业务收入897519181.75元，净利润135939134.42元，股东权益2713500361.08元。
【2003-10-08】
三季报预约披露时间:2003-10-18,
2003年三季报预约披露时间:2003-10-18
【2003-07-16】
公布2003年半年报,上午停牌1小时。,
梅雁股份公布2003年半年报：每股收益0.08元,每股净资产2.31元,净资产
收益率3.56％,净利润9505.91万元,股东权益267262.03万元。
【2003-07-15】
刊登对外投资公告。,
梅雁股份董事会公告：公司董事长根据《公司章程》的授权，同意公司出
资8550万元,占注册资本的95%，与广东省水利水电第二工程局共同投资设立了
广西柳州古顶水电有限责任公司，进行水电站的开发建设。
【2003-07-03】
中报预约披露时间:2003-07-16,
2003年半年报预约披露时间:2003-07-16
【2003-05-21】
刊登公告。,
梅雁股份公告：5月16、17日，公司所在地梅县普降黑色暴雨,公司的财产
遭受一定程度的损失。但公司事先作了防洪的工作准备，且公司的财产已经投
保，在各级党委和政府的领导下，公司全体员工正积极进行恢复生产。公司相
信定能战胜困难，完成今年的各项指标。
【2003-04-16】
公布2003年一季报，上午停牌1小时。,
梅雁股份公布2003年一季报：净利润3793.80万元，股东权益261549.93万
元,每股收益0.034元，每股净资产2.35元，净资产收益率1.45％。
【2003-04-15】
刊登2002年度分红派息公告。,
梅雁股份2002年度分红派息公告：以总股本111357.1056万股为基数,每10
股送0.4股派现金1.1元(扣税后10送0.4派0.8元),股权登记日:2003年4月18日,
除权日:2003年4月21日,新增可流通股份上市日:2003年4月22日，股息到帐日:
2003年4月25日。实施后,按新股本全面摊薄计算,2002年度每股收益为0.15元,
每股净资产为2.23元。
【2003-03-29】
刊登年度股东大会决议公告,
梅雁股份年度股东大会决议：通过公司年度利润分配方案:每10股送0.4股
派1.10元(含税)；关于公司扩大蓬辣滩水电站装机规模的决议；关于公司用自
筹资金投资兴建年产4800吨超薄电解铜箔项目的决议；关于公司放弃投资建设
龙上水电站的决议。
【2003-03-28】
梅雁股份召开股东大会,
梅雁股份召开股东大会，停牌一天。
【2003-03-19】
梅雁股份中介机构回访报告,
招商证券股份有限公司刊登关于公司2001年配股的第二次回访报告。
【2003-02-18】
梅雁股份公布2002年报,
梅雁股份公布2002年报：主营业务收入98388.15万元，净利润17456.46万
元,总资产444639.13万元，股东权益257756.12万元，每股收益0.16元,每股净
资产2.31元，净资产收益率6.77％。
董、监事会决议：通过2002年度利润分配预案:年度每10股送0.4股派现金
1.1元(含税)，无公积金转增股本。通过公司出资11908万元，占76.28%股份，
与丰顺县共同组建丰顺县梅丰水电发展有限公司，进行丰顺县八乡三级水电站
A厂、B厂开发建设的投资方案；扩大蓬辣滩水电站装机规模的议案：决定予以
实施扩大电站装机容量的方案；公司用自筹资金投资兴建年产4800吨超薄电解
铜箔项目的议案：本项目已经国家计委审批立项，根据可行性报告，项目的总
投资48067.4万元，总工期为2年；放弃投资建设龙上水电站的议案。定于2003
年3月28日召开2002年年度股东大会，审议以上有关事项。上午停牌1小时。
【2002-12-24】
梅雁股份临时股东大会决议之补充公告,
梅雁股份补充公告：公司2002年第一次临时股东大会已于2002年12月20日
召开，审议通过了公司2003年度配股预案，该方案尚须报中国证券监督管理委
员会核准。
【2002-12-21】
梅雁股份临时股东大会决议,
梅雁股份临时股东大会决议：通过了公司2003年度配股预案的议案：以公
司2001年12月31日总股本1012337323股为基数,以每10股配售3股；配股价格拟
定为不低于刊登《配股说明书》之日前20个交易日收盘价的算术平均价的70%；
本次配股决议自公司2002年度第一次临时股东大会审议通过本次配股预案之日
起一年内有效。通过了关于修改公司章程的提案；董事会关于前次募集资金使
用情况的说明；广东正中珠江会计师事务所出具的前次募集资金使用情况的专
项审核报告；广西柳江红花水电站项目可行性报告并决定投资建设的提案；关
联交易公司与控股股东广东梅县梅雁经济发展总公司签订的《工程施工原则协
议》。
