☆公司大事☆ ◇港澳资讯600845 更新日期：2008-05-20◇ 灵通V4.0
【2008-05-20】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
宝信软件股票交易异常波动公告
截止2008年5月19日，上海宝信软件股份有限公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%以上，属于股票交易异常波动。
经核实，公司日常生产经营正常，不存在应披露而未披露的信息；公司控股股东确认现在及未来三个月内不存在资产重组、整体上市及其他影响公司股票价格异常波动的重大事项。
【2008-05-10】
刊登补充公告,
宝信软件补充公告
根据中国证监会有关要求，上海宝信软件股份有限公司现将2007年度报告中公司董、监事和高管人员年度报酬情况予以补充公告。
【2008-04-23】
公布2008年一季报,
宝信软件公布2008年一季报：基本每股收益0.156元，稀释每股收益0.156元，每股收益（扣除）0.153元，每股净资产2.668元，净资产收益率5.85%，扣除非经常性损益后净利润40239450.5元，营业收入480320829.81元，归属于母公司所有者净利润40893914.56元，归属于母公司股东权益699625075.16元。
公布董事会决议公告
上海宝信软件股份有限公司于2008年4月21日召开五届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第一季度报告。
二、同意设立山东分公司。
【2008-04-15】
刊登2007年度分红派息实施公告,
宝信软件2007年度分红派息实施公告
上海宝信软件股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：税前A股每股派0.15元人民币(税后A股每股现金红利0.135元人民币)；B股每股派0.021370美元。
股权登记日：A股为2008年4月18日
B股为2008年4月23日(B股最后交易日为2008年4月18日)
除息日：2008年4月21日
红利发放日：A股为2008年4月25日
B股为2008年4月30日
【2008-03-29】
刊登股东大会决议公告,
宝信软件股东大会决议公告
上海宝信软件股份有限公司于2008年3月28日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配方案：以2007年末总股本262244070股为基数，每10股派1.50元(含税)。
三、通过公司2008年度日常关联交易的议案。
四、改聘中瑞岳华会计师事务所为公司2008年度审计事务所。
【2008-03-28】
召开股东大会,停牌一天
宝信软件召开股东大会。
【2008-03-04】
公布2007年年报,上午停牌一小时
宝信软件公布2007年年报：基本每股收益0.522元，每股收益（扣除）0.472元，每股净资产2.511元，净资产收益率20.79%，加权平均净资产收益率23.21%，扣除非经常性损益后净利润123762609.57元，营业收入1828650065.08元，归属于母公司所有者净利润136902288.92元，归属于母公司股东权益658365750.7元。
董监事会决议公告
一、听取公司2007年度总经理工作报告
二、通过公司2007年度董事会工作报告的议案
三、通过关于调整2007年期初资产负债表有关项目的议案
四、通过公司2007年度报告和摘要的议案
五、通过公司2007年度财务决算报告的议案
六、通过公司2007年度利润分配的预案
公司拟以2007年末总股本262,244,070为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），2007 年度公积金不转增股本。
七、通过公司2008年度财务预算的议案
公司将围绕“扎根宝钢、持续创新、强化服务、规模发展”的经营方针，通过加快推进赢利模式创新和优化产品—工程—服务链环结构、搭建技术创新平台、加快人才开发、规范基础管理、构建协同文化等举措，统筹安排好各项生产经营任务，重点推进软件产品复用，扩大服务外包市场，进一步提高经营质量和降低经营风险，努力完成2008年度预算目标：营业收入突破20 亿元，加权平均净资产收益率不低于20%。
八、通过公司2008 年度聘请会计师事务所的议案
根据《关于印发〈中央企业财务决算审计有关问题解答》的通知》（国资厅发评价[2006]23 号）的有关规定，公司不再续聘安永大华会计师事务所，改聘中瑞岳华会计师事务所为本公司2008 年度审计事务所。
九、通过公司2008 年度日常关联交易的议案
公司2007年度日常关联交易总额为105,444.67万元,预计2008年度日常关联交易总额为140,000.00万元
十、通过关于提议召开2007 年度股东大会的议案
1、会议时间：2008年3月28日（星期五） 上午：9:00-11:30
2、会议地点： 北京保利大厦会议室（北京市东城区东直门南大街14 号）
3、会议主要议程：
一、审议公司2007年度董事会工作报告
二、审议公司2007年度监事会工作报告
三、审议公司2007年度报告和摘要的议案
四、审议公司2007年度财务决算报告的议案
五、审议公司2007年度利润分配的预案
六、审议公司2008年度财务预算的议案
七、审议公司2008年度日常关联交易的议案
八、审议公司2008年度聘请会计师事务所的议案
【2008-01-09】
刊登预计公司2007年度净利润比2006年度同期增长50%以上公告,上午停牌一小时
宝信软件业绩预增公告
经上海宝信软件股份有限公司初步测算，预计公司2007年度净利润比2006年度同期增长50%以上(上年同期净利润为人民币8723.08万元)，具体经营业绩将在2007年度报告中详细披露。
业绩增长的主要原因是2007年度公司主营业务产生的营业利润较去年同期明显增长。
【2007-10-23】
公布2007年三季报,
宝信软件公布2007年三季报：基本每股收益0.355元，每股收益（扣除）0.321元，每股净资产2.355元，净资产收益率15.09%，扣除非经常性损益后净利润84296600.83元，营业收入1360329984.79元，归属于母公司所有者净利润93157079.49元，归属于母公司股东权益617537732.71元。
【2007-09-27】
刊登董事会决议公告,
宝信软件董事会决议公告
上海宝信软件股份有限公司于2007年9月25日以通讯表决方式召开五届四次董事会，会议审议通过公司治理专项活动整改报告的议案。
【2007-09-13】
刊登董事会公告,
宝信软件董事会公告
上海宝信软件股份有限公司五届三次董事会决定聘任史贤荣为第五届董事会秘书，目前史贤荣已通过上海证券交易所第32期董事会秘书资格培训并取得合格证书，经上海证券交易所确认正式行使公司董秘工作职责。
【2007-07-31】
公布2007年半年报,
宝信软件公布2007年半年报：基本每股收益0.223元，稀释每股收益0.223元，每股收益（扣除）0.199元，每股净资产2.223元，净资产收益率10.02%，加权平均净资产收益率10.55%，扣除非经常性损益后净利润52196017.52元，营业收入848098684.43元，归属于母公司所有者净利润58387055.13元，归属于母公司股东权益582878305.76元。
董事会决议公告
上海宝信软件股份有限公司于2007年7月27日召开五届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、同意夏雪松辞去公司董事会秘书职务，聘任其为公司副总经理；聘任史贤荣为第五届董事会秘书，鉴于史贤荣尚未取得董事会秘书任职资格，暂由夏雪松代为行使工作职责。
【2007-06-27】
刊登公司治理专项活动自查和整改计划公告,
宝信软件董事会决议公告
上海宝信软件股份有限公司于2007年6月26日以通讯表决方式召开五届二次董事会，会议审议通过《关于公司治理专项活动自查和整改计划》的议案。
董事会决定将2007年6月28日-7月12日定为公众评议阶段，通过电话(021-50801155-1462/1488)、传真(021-50803294)、邮箱(investor@baosight.com)等方式听取投资者和社会公众对公司治理专项工作的意见和建议。
【2007-06-25】
刊登有限售条件的流通股上市公告,
宝信软件有限售条件的流通股上市公告
上海宝信软件股份有限公司本次有限售条件的流通股10999995股将于2007年6月28日起上市流通。
【2007-05-16】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
宝信软件股票交易异常波动公告
截止2007年5月15日，上海宝信软件股份有限公司股票已连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，出现股票交易异常波动，根据有关规定，现将有关情况特此说明如下：
经证实，公司实际控制人宝钢集团有限公司正在讨论其技术产业(含工程技术产业及信息产业)发展规划，截止目前为止，尚未有任何实质性决策，也未对公司经营产生任何实质性影响。目前公司经营情况正常。请投资者注意投资风险。
【2007-04-24】
公布2007年一季报,
宝信软件公布2007年一季报：每股收益0.095元，每股收益（扣除）0.094元，每股净资产2.094元，净资产收益率4.52%，扣除非经常性损益后净利润24508527.27元，主营业务收入362843395.28元，净利润24817654.25元，股东权益549058816.5元。
董监事会决议公告
上海宝信软件股份有限公司于2007年4月20日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举王文海为公司第五届董事会董事长。
二、聘任陈在根为公司总经理。
三、聘任夏雪松为公司董事会秘书及财务总监。
四、通过公司2007年第一季度报告。
五、通过公司执行新会计准则的议案。
六、选举沈雁为公司第五届监事会主席。
【2007-04-21】
刊登股东大会决议公告,
宝信软件股东大会决议公告
上海宝信软件股份有限公司于2007年4月20日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过公司日常关联交易的议案。
三、续聘安永大华会计师事务所和安永会计师事务所分别为公司2007年度A股和B股的独立审计机构。
四、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
【2007-04-20】
召开股东大会,停牌一天
宝信软件召开股东大会。
【2007-04-10】
刊登公告,
宝信软件公告
上海宝信软件股份有限公司总经理陈在根于2007年4月9日与微软(中国)有限公司全球副总裁陈永正签署了全球战略合作伙伴谅解备忘录。根据该备忘录，双方将在解决方案开发和服务、技术合作、人员培训、软件外包等方面展开全方位、多层次的合作。
【2007-03-29】
刊登有关对外合作事项提示性公告,
宝信软件有关对外合作事项提示性公告
针对近日有关媒体就上海宝信软件股份有限公司对外合作事项作的相关报道，公司在此特说明提示如下：
近期公司与微软公司就有关双方在技术和市场等方面合作事项进行了沟通交流，尚未签署任何法律文件，对公司业绩不构成实质性影响。
【2007-03-20】
公布2006年年报,上午停牌一小时
宝信软件公布2006年年报：每股收益0.329元，每股收益（扣除）0.28元，加权平均每股收益0.329元，加权平均每股收益（扣除）0.28元，每股净资产1.973元，调整后每股净资产1.953元，净资产收益率16.69%，加权平均净资产收益率18.3%，扣除非经常性损益后净利润73406847.63元，主营业务收入1521849753.97元，净利润86354096.79元，股东权益517512988.29元。
日常关联交易公告
根据上海宝信软件股份有限公司与控股股东宝山钢铁股份有限公司等关联方签署的《日常关联交易预计框架协议》，对可能发生的日常关联交易进行事先预测，预计公司与相关关联方因 IT 产品与服务产生交易，公司将与关联人之间再行签署具体协议。
董监事会决议暨召开股东大会公告
上海宝信软件股份有限公司于2007年3月17日召开四届十三次董事会及四届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过公司日常关联交易的议案。
四、通过续聘安永大华会计师事务所和安永会计师事务所分别担任公司A股和B股的独立审计工作的议案。
五、通过关于公司董、监事会换届选举的议案。
提名王文海、王力、陈在根、冯国成、朱可炳、黄敏勤及薛云奎、陈冲、苏勇为公司新一届董事会成员。
推荐沈雁、吴琨宗为第五届监事会监事人选。职工监事由公司职工代表大会选举产生。
董事会决定于2007年4月20日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
【2007-03-16】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
宝信软件股票交易异常波动公告
截止2007年3月15日，上海宝信软件股份有限公司股票已连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，股票交易出现异常波动，公司董事会为此公告如下：
公司无应当披露而未披露的事项。公司生产经营情况正常，具体详见公司将于2007年3月20日公布的2006年年度报告。
【2006-10-21】
公布2006年三季报,
宝信软件公布2006年三季报：每股收益0.24元，每股收益（扣除）0.24元，每股净资产1.884元，调整后每股净资产1.864元，净资产收益率12.71%，扣除非经常性损益后净利润61711520.89元，主营业务收入1024390212.91元，净利润62834212.35元，股东权益494191389.78元。
【2006-09-19】
刊登总经理变更公告,
G宝信董事会决议公告
上海宝信软件股份有限公司于2006年9月18日以通讯表决方式召开四届十一次董事会，会议审议同意王力不再担任公司总经理职务；聘任陈在根为公司总经理。
【2006-09-02】
刊登临时股东大会决议公告,
G宝信临时股东大会决议公告
上海宝信软件股份有限公司于2006年9月1日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过关于修改公司章程及有关议事规则的议案，修改后的章程和议事规则尚待有关主管部门的批准。
【2006-09-01】
召开股东大会,停牌一天
G宝信召开股东大会。
【2006-08-01】
公布2006年半年报,
G宝信公布2006年半年报：每股收益0.156元，每股收益（扣除）0.153元，加权平均每股收益0.156元，加权平均每股收益（扣除）0.153元，每股净资产1.801元，调整后每股净资产1.784元，净资产收益率8.68%，加权平均净资产收益率8.68%，扣除非经常性损益后净利润40127214.85元，主营业务收入668573416.63元，净利润40987084.46元，股东权益472358668.48元。
董监事会决议暨召开临时股东大会公告
上海宝信软件股份有限公司于2006年7月28日召开四届十次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修订公司章程及议事规则的议案。
二、通过公司2006年半年度报告。
董事会决定于2006年9月1日上午召开2006年度第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
关于减免所得税的公告
根据近日国家发展和改革委员会、信息产业部、商务部、国家税务总局联合下发的有关通知规定，上海宝信软件股份有限公司被认定为"2005年度国家规划布局内重点软件企业"。依据该通知有关规定，公司2005年度所得税率由原来的15%调减为10%。由于公司2005年度已按15%征收，本次因减免合计约300万元人民币，将在2006年度公司经营业绩中体现。
【2006-07-28】
刊登关联交易公告,
G宝信关联交易公告
经上海宝信软件股份有限公司四届八次董事会审议通过，公司拟出资收购上海梅山工业民用工程设计研究院有限公司(注册资本为600万元人民币，下称：梅山院)95%的股权，其中：公司出资43万元收购宝钢集团上海梅山有限公司(下称：宝钢梅山)持有的5%股权、出资774万元收购上海梅山工程技术有限公司持有的90%股权，合计出资817万元；公司控股子公司上海仁维软件有限公司出资43万元收购宝钢梅山持有的5%股权，协议各方于日前签署了《股权转让协议书》。
上述交易构成关联交易。
【2006-06-28】
对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制,
公司股票复牌、对价股份上市日：2006年6月28日；当日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制。
自2006年6月28日起，公司A股股票简称改为"G宝信"，A股股票代码保持不变。
本次股权分置改革方案实施后，公司总股为262,244,070股，均为流通股，其中无限售条件的流通A股为17,688,000股；有限售条件的流通股为156,556,070股。
【2006-06-23】
刊登股权分置改革方案实施公告(B股不停牌),继续停牌
2006年6月28日复牌
宝信软件股权分置改革方案实施公告
上海宝信软件股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通A股股东每10股获得股票3.4股。
股权登记日：2006年6月26日
对价股份上市日：2006年6月28日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2006年6月28日起，公司A股股票简称改为"G宝信"，A股股票代码保持不变。
本次股权分置改革方案实施后，公司总股为262,244,070股，均为流通股，其中无限售条件的流通A股为17,688,000股；有限售条件的流通股为156,556,070股。
【2006-06-21】
刊登股权分置改革方案获批准公告,继续停牌
宝信软件董事会公告
上海宝信软件股份有限公司于2006年6月20日收到中华人民共和国商务部批转上海市外资委有关批复文件，同意公司股权分置改革方案，即公司控股股东宝山钢铁股份有限公司转让448.8万股股份给A股流通股股东。
【2006-06-16】
刊登股权分置改革进程公告,继续停牌
宝信软件股权分置改革进程公告
上海宝信软件股份有限公司股权分置改革(下称：股改)方案已获通过。根据中外合资股份制上市公司股改流程，有关主管部门目前正在履行相关确认、审批程序。
【2006-06-05】
刊登股改方案获相关股东会议表决通过公告(B股不停牌),继续停牌
宝信软件股权分置改革A股市场相关股东会议表决结果公告
上海宝信软件股份有限公司于2006年6月2日召开股权分置改革A股市场相关股东会议，会议以现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
会议出席情况：
本次相关股东会议参加表决的股东及股东授权代表共527人，代表股份157,334,023股，占公司有表决权股份总数的90.30%。其中：
1、参加表决的非流通股股东及股东授权代表2人，代表股份152,838,620股，占公司非流通股股份的94.90%。
2、参加表决的流通股股东及股东授权代表525人，代表股份4,495,403股，占公司流通A股股份34.06%。其中：
（1）参加现场投票表决的流通股股东及股东授权代表270人，代表股份2,205,433股，占公司流通A股股份16.71%；
（2）通过网络投票表决的流通股股东255人，代表股份2,289,970股，占公司流通A股股份17.35%。
《股权分置改革方案》投票表决结果： （单位：股）
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 157,334,023 157,071,773 262,250 0 99.83％
其中：流通股股东 4,495,403 4,233,153 262,250 0 94.17％
非流通股股东 152,838,620 152,838,620 0 0 100.00％
【2006-06-02】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会(B股不停牌),继续停牌
宝信软件采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
参加网络投票的股东身份确认与投票程序
本次A股市场相关股东会议通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，网络投票程序如下：
1、本次A股市场相关股东会议通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2006年5月31日—2006年6月2日的上海证券交易所股票正常交易期间的上午9:30-11:30及13:00-15:00。投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码
沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
738845 宝信投票 1 A股
3、股东投票的具体程序
（1）买卖方向为买入。
（2）在“委托价格”项下填报相关会议议案序号，1元代表股权分置改革议案，以1元的价格予以申报。如下表：
议案序号 议案 申报价格
1 上海宝信软件股份有限公司股权分置改革议案 1元
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1代表同意，2代表反对，3代表弃
买卖方向 投票代码 申报价格 委托股数 代表意向
买入 738845 1元 1股 同意
买入 738845 1元 2股 反对
买入 738845 1元 3股 弃权
（4）注意事项：不符合上述程序要求的申报将作为无效申报，不列入表决统计；对同一议案进行的多次申报，以第一次申报为有效申报。
【2006-05-31】
刊登股改方案获批公告及网络投票起止日:05-31至06-02(B股不停牌),继续停牌
宝信软件公告
上海宝信软件股份有限公司已于近日获得国务院国有资产监督管理委员会有关批复文件，同意公司实施股权分置改革方案。
网络投票起止日:05-31至06-02
参加网络投票的股东身份确认与投票程序
本次A股市场相关股东会议通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，网络投票程序如下：
1、本次A股市场相关股东会议通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2006年5月31日—2006年6月2日的上海证券交易所股票正常交易期间的上午9:30-11:30及13:00-15:00。投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码
沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
738845 宝信投票 1 A股
3、股东投票的具体程序
（1）买卖方向为买入。
（2）在“委托价格”项下填报相关会议议案序号，1元代表股权分置改革议案，以1元的价格予以申报。如下表：
议案序号 议案 申报价格
1 上海宝信软件股份有限公司股权分置改革议案 1元
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1代表同意，2代表反对，3代表弃
买卖方向 投票代码 申报价格 委托股数 代表意向
买入 738845 1元 1股 同意
买入 738845 1元 2股 反对
买入 738845 1元 3股 弃权
（4）注意事项：不符合上述程序要求的申报将作为无效申报，不列入表决统计；对同一议案进行的多次申报，以第一次申报为有效申报。
【2006-05-30】
刊登召开股权分置改革A股市场相关股东会议的第二次提示性公告,继续停牌
宝信软件召开股权分置改革A股市场相关股东会议的第二次提示性公告
根据有关法律法规的要求，上海宝信软件股份有限公司现发布召开股权分置改革A股市场相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年6月2日下午2:00召开股权分置改革A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票和网络投票相结合的表决方式进行，公司A股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年5月31日-6月2日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738845”，投票简称为“宝信投票”。
【2006-05-25】
董事会征集投票权,今起停牌
宝信软件董事会征集投票起止日:2006年05月25日至2006年06月02日。
【2006-05-23】
刊登召开A股市场股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告,
宝信软件召开A股市场股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告
根据有关文件的要求，上海宝信软件股份有限公司现发布召开A股市场股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年6月2日下午2:00召开A股市场股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票和网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年5月31日-6月2日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
【2006-05-17】
刊登调整股权分置改革方案的公告(B股不停牌),停牌一天
5月18日复牌
宝信软件董事会关于A股市场股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告
公司于2006年5月8日公告股权分置改革方案，至2006年5月16日，宝信软件及非流通股股东通过走访投资者、网上路演、热线电话、投资者征求意见函、传真、电子邮件等多种形式与流通A股股东进行了沟通。根据双方沟通结果，宝信软件股权分置方案部分内容作如下调整：
对价安排现调整为："宝钢股份向宝信软件流通A股股东执行送出一定数量股票的对价安排，宝信软件流通A股股东每持有10股流通A股将获得3.4股股票。宝钢股份总共向流通A股股东支付4,488,000股股票。"
宝信软件股权分置改革方案其他内容不变。
【2006-05-12】
刊登股改网上路演提示性公告(B股不停牌),继续停牌
宝信软件股权分置改革网上路演提示性公告
上海宝信软件股份有限公司定于2006年5月12日14:00-16:00就股权分置改革有关事宜举行网上路演。路演网站：中国证券网www.cnstock.com。
【2006-05-08】
刊登股权分置改革方案说明书(B股上午停牌一小时),今起停牌
最晚于5月18日复牌
宝信软件股权分置改革说明书
公司的非流通股股东通过向流通A股股东执行送出一定数量股票的对价安排，从而获得在上海证券交易所挂牌流通的权利，每10股流通A股获付3.0股股票，对价安排合计为3,960,000股股票，对价股份将按有关规定划拨至流通A股股东帐户，对价股份将按有关规定上市交易。
本次股权分置改革工作所发生的相关费用由宝山钢铁股份有限公司承担。
本公司的非流通股股东宝山钢铁股份有限公司在按照《上市公司股权分置改革管理办法》的规定做出了法定承诺之外，还做出如下特别承诺：
1、宝钢股份持有的宝信软件非流通股份将自股权分置改革实施后的首个交易日起，在24个月内不上市交易或者转让；在上述承诺期期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超出10%。
宝钢股份通过在上海交易所挂牌交易以外的方式转让宝钢股份持有的宝信软件的股份不受上述承诺条款的限制，但除非受让人同意并有能力承担上述条款的承诺责任，宝钢股份将不转让所持有的股份。中国证券监督管理委员会对此另有规定的，宝钢股份将遵守该规定。
2、如违反承诺事项，宝钢股份愿依法承担违约责任，自愿按《上市公司股权分置改革管理办法》第七章"监管措施与法律责任"有关条款的规定，接受中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等监管部门的处罚，并承担相应的法律责任。
除宝山钢铁股份有限公司需遵守其作出的有关特别承诺外，其他非流通股股东将根据《上市公司股权分置改革管理办法》的有关规定，其所持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不得上市交易或者转让。
本次相关股东会议的股权登记日:2006年05月24日
董事会征集投票起止日:2006年05月25日至2006年06月02日
网络投票起止日:2006年05月31日至2006年06月02日
网络投票代码:738845 投票简称:宝信投票
本次相关股东会议现场会议召开日:2006年06月02日
提示性公告时间分别为: 2006年05月23日 2006年05月30日
参加网络投票的股东身份确认与投票程序
本次A股市场相关股东会议通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，网络投票程序如下：
1、本次A股市场相关股东会议通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2006年5月31日—2006年6月2日的上海证券交易所股票正常交易期间的上午9:30-11:30及13:00-15:00。投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码
沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
738845 宝信投票 1 A股
3、股东投票的具体程序
（1）买卖方向为买入。
（2）在“委托价格”项下填报相关会议议案序号，1元代表股权分置改革议案，以1元的价格予以申报。如下表：
议案序号 议案 申报价格
1 上海宝信软件股份有限公司股权分置改革议案 1元
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1代表同意，2代表反对，3代表弃
买卖方向 投票代码 申报价格 委托股数 代表意向
买入 738845 1元 1股 同意
买入 738845 1元 2股 反对
买入 738845 1元 3股 弃权
（4）注意事项：不符合上述程序要求的申报将作为无效申报，不列入表决统计；对同一议案进行的多次申报，以第一次申报为有效申报。
关于公司股票停牌的提示性公告
根据公司股权分置改革的安排，公司A股股票（600845）自2006年5月8日起停牌，同时公告关于公司股权分置改革的相关内容。公司B股股票（900926）2006年5月8日上午停牌一小时。公司股权分置改革期间，公司B股股票正常交易。
【2006-04-18】
公布2006年一季报,
宝信软件公布2006年一季报：每股收益0.08元，每股收益（扣除）0.08元，每股净资产1.702元，调整后每股净资产1.683元，净资产收益率4.51%，扣除非经常性损益后净利润20176393.69元，主营业务收入329288497.12元，净利润20147176.57元，股东权益446456737.83元。
【2006-04-13】
刊登年度股东大会决议,
宝信软件股东大会决议公告
上海宝信软件股份有限公司于2006年4月12日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过公司2006年度日常关联交易的议案。
三、续聘安永大华会计师事务所和安永会计师事务所分别为公司2006年度委托的A股和B股的独立审计单位。
【2006-04-12】
召开股东大会,停牌一天
宝信软件召开股东大会。
【2006-03-18】
刊登对外投资公告,
宝信软件董事会临时会议决议公告
上海宝信软件股份有限公司于2006年3月17日以通讯表决方式召开四届三次董事会临时会议，会议审议同意由公司与株式会社日立制作所、日立(中国)有限公司合计投资1500万元人民币，设立上海宝日自动化工程有限公司(暂定名)，其中公司出资765万元人民币。
【2006-03-10】
公布2005年年报,上午停牌一小时
宝信软件公布2005年年报：每股收益0.249元，每股收益（扣除）0.236元，加权平均每股收益0.249元，加权平均每股收益（扣除）0.236元，每股净资产1.626元，调整后每股净资产1.605元，净资产收益率15.29%，加权平均净资产收益率15.55%，扣除非经常性损益后净利润61834180.34元，主营业务收入1336822430.56元，净利润65186083.73元，股东权益426317353.97元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过公司2006年度日常关联交易的议案。
四、通过2006年度续聘安永大华会计师事务所和安永会计师事务所分别为公司A股和B股独立审计单位的议案。
五、同意收购宝钢集团梅山有限公司及上海梅山工程技术有限公司分别持有的上海梅山工业民用工程设计研究院5%及90%股权，合计95%股权，本次股权收购具体价格以评估基准日的资产评估净值为基准，确定股份转让的最终价格。该收购事项为关联交易。
六、同意将公司持有的上海仁维软件有限公司73.33%股权中的32%通过上海联合产权交易所向投资者挂牌转让。
七、同意以协议方式收购优利系统(中国)有限公司持有的上海宝利计算机集成技术有限公司(注册资本217万美元，公司持有52.9954%股权)47.0046%股权，收购完成后，公司将持有该公司100%股权，并对其进行吸收合并。
定于2006年4月12日上午召开2005年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
日常关联交易公告
上海宝信软件股份有限公司根据日常关联交易情况，并对2006年度的日常关联交易在与有关关联方签署协议的基础上，将预计2006年度日常关联交易基本情况公告如下：
公司与控股股东宝山钢铁股份有限公司(下称：宝钢股份)的控股股东宝钢集团有限公司(下称：宝钢集团)及相关子公司、宝钢股份、上海梅山钢铁股份有限公司、宁波宝新不锈钢有限公司、宝钢新日铁汽车板有限公司、宝钢集团的子公司(宝钢集团上海浦东钢铁有限公司、南通宝钢新日制钢有限公司、上海宝钢设备检修有限公司、上海宝钢工程技术有限公司、华宝信托投资有限责任公司)之间因IT产品与服务而形成交易。定价原则以市场价格和协议价格执行。
【2006-01-23】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
宝信软件董事会公告
截止2006年1月20日，上海宝信软件股份有限公司B股股价已连续三个交易日达到涨幅限制，根据有关规定，公司股票交易将于2006年1月23日上午9点30分起停牌1小时，上午10点30分复牌。经咨询公司控股股东和管理层，截止本公告披露之日，公司没有应披露而未披露的重大信息，公司指定信息披露的报纸为《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》，敬请广大投资者注意投资风险。
【2005-10-27】
刊登2005年度中期分红派息实施公告,
宝信软件2005年度中期分红派息实施公告
上海宝信软件股份有限公司实施2005年度中期利润分配方案为：以2005年中期末公司总股本262244070股为基数，每股派0.20元人民币(含税)；B股股利以美元支付，每股派0.024713美元。
股权登记日：A股：2005年11月1日
B股：2005年11月4日
最后交易日：2005年11月1日
除息日：2005年11月2日
现金红利发放日：A股：2005年11月8日
B股：2005年11月15日
【2005-10-20】
公布2005年三季报,
宝信软件公布2005年三季报：每股收益0.188元，每股收益（扣除）0.185元，每股净资产1.558元，调整后每股净资产1.535元，净资产收益率12.08%，扣除非经常性损益后净利润48392967.73元，主营业务收入947657398.55元，净利润49341454.94元，股东权益408551755.01元。
董事会决议公告
上海宝信软件股份有限公司于2005年10月19日召开四届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第三季度报告。
二、聘任陈在根为公司副总经理。
【2005-09-24】
刊登临时股东大会决议公告,
宝信软件临时股东大会决议公告
上海宝信软件股份有限公司于2005年9月23日召开2005年度第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度中期利润分配方案：以2005年6月30日总股本262244070股为基数，每10股派人民币2.00元(含税)。
二、通过修订公司章程及有关议事规则部分条款的议案。
三、通过公司部分董事人选变动的议案。
【2005-09-23】
召开股东大会,停牌一天
宝信软件召开股东大会。
【2005-09-08】
刊登减免所得税公告,
宝信软件关于减免所得税的公告
根据国家发展和改革委员会、信息产业部、商务部、国家税务总局联合下发的有关通知规定，上海宝信软件股份有限公司被认定为"2004年度国家规划布局内重点软件企业"。依据该通知有关规定，公司2004年度所得税率由原来的15%调减为10%。由于公司2004年度已按15%征收，本次减免5%的部分将在2005年度公司经营业绩上体现。
【2005-08-19】
公布2005年半年报,上午停牌一小时
宝信软件公布2005年半年报：每股收益0.111元，每股收益（扣除）0.111元，加权平均每股收益0.111元，加权平均每股收益（扣除）0.111元，每股净资产1.682元，调整后每股净资产1.66元，净资产收益率6.63%，加权平均净资产收益率6.63%，扣除非经常性损益后净利润29099888.9元，主营业务收入611301053.1元，净利润29224287.54元，股东权益441044593.4元。
董事会决议暨召开临时股东大会的公告
上海宝信软件股份有限公司于2005年8月17日召开四届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度中期利润分配的预案：拟以2005年6月30日总股本262244070股为基数，每10股派人民币2.00元(含税)。
三、通过修订公司章程部分条款的议案。
四、选举董事王文海担任公司董事长。
五、通过增补王力为公司董事的议案。
六、聘任王力为公司总经理。
董事会决定于2005年9月23日上午召开2005年度第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
【2005-04-23】
公布2005年一季报,
宝信软件公布2005年一季报：每股收益0.06元，每股收益（扣除）0.06元，每股净资产1.63元，调整后每股净资产1.608元，净资产收益率3.66%，扣除非经常性损益后净利润15733710.25元，主营业务收入265549834.36元，净利润15646635.2元，股东权益427555311.03元。
股东大会决议公告
一、通过2004年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、2005年度公司续聘安永大华会计师事务所和安永会计师事务所分别为A股和B股的独立审计单位。
三、通过公司2005年度日常关联交易的议案。
要约收购豁免的公告
2004年8月12日，上海宝信软件股份有限公司公告了第一大股东上海宝钢集团公司(下称：集团公司)和宝山钢铁股份有限公司(下称：宝钢股份)签订《关于公司的股份收购协议》的有关事宜，集团公司拟将其持有的公司未上市流通的150044070股国家股(占公司总股本的57.22%)全部转让给宝钢股份。
公司于2005年4月21日收到中国证券监督管理委员会抄送公司的有关批复，同意豁免宝钢股份因协议转让持有公司150044070股(占总股本的57.22%)而应履行的要约收购义务。
本次收购已取得所有政府批准。
【2005-04-22】
未刊登股东大会决议公告,停牌一天
宝信软件未刊登股东大会决议公告。
【2005-04-21】
召开股东大会,停牌一天
宝信软件召开股东大会。
【2005-03-12】
公布2004年年报,
宝信软件公布2004年年报：每股收益0.206元，每股收益（扣除）0.206元，加权平均每股收益0.206元，加权平均每股收益（扣除）0.206元，每股净资产1.571元，调整后每股净资产1.547元，净资产收益率13.14%，加权平均净资产收益率14.07%，扣除非经常性损益后净利润54007148.14元，主营业务收入1311488207.61元，净利润54145551.19元，股东权益411982701.01元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配的预案：不分配，不转增。
三、通过公司2005年度日常关联交易的议案。
四、通过公司2005年度续聘安永大华会计师事务所和安永会计师事务所分别为公司委托的A股和B股的独立审计单位的议案。
五、通过受让上海宝康电子控制工程有限公司股权的议案：公司现拟受让上海宝钢集团公司持有的宝康公司25%股权，受让完成后，公司所持股份比例由原来的50%增加到75%。
六、通过授权执行董事为控股子公司对外贷款提供担保的议案。
七、通过公司第四届监事会职工监事人选变动的通报：因原职工监事陈在根职务变动,不再担任职工监事,经公司职工代表民主选举,由冯建生任公司第四届监事会职工监事。
董事会决定于2005年4月21日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项。
日常关联交易公告
公司现将预计2005年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向控股股东上海宝钢集团公司、宝山钢铁股份有限公司、宝钢集团上海五钢有限公司、宝钢集团上海第一钢铁有限公司、上海梅山钢铁股份有限公司、上海宝钢国际经济贸易有限公司、上海宝钢化工有限公司、宁波宝新不锈钢有限公司、上海宝钢设备检修有限公司、宝钢集团浦东钢铁有限公司、南通宝钢新日制钢有限公司、宝钢集团财务有限责任公司及华宝信托投资有限责任公司销售系统集成，2004年的交易总金额为14562万元，预计2005年度交易总金额为17500万元；公司与上海宝钢集团公司、宝山钢铁股份有限公司、宝钢集团上海五钢有限公司、宝钢集团上海第一钢铁有限公司、上海梅山钢铁股份有限公司、上海宝钢国际经济贸易有限公司、上海宝钢化工有限公司、宁波宝新不锈钢有限公司、上海宝钢设备检修有限公司、宝钢集团上海浦东钢铁有限公司、南通宝钢新日制钢有限公司、宝钢集团财务有限责任公司及华宝信托投资有限责任公司之间因提供劳务，2004年的交易总金额为46776万元，预计2005年度交易总金额为81600万元。
【2004-12-24】
刊登股份转让有关事宜公告,
宝信软件股份转让有关事宜公告
公司于2004年8月12日公告了公司第一大股东上海宝钢集团公司和宝山钢铁股份有限公司签订《股权转让协议》的有关事宜，集团公司拟将其持有的公司未上市流通的150044070股国家股(占公司总股本的57.22%)全部转让给宝钢股份。
现公司已收悉原审批机关上海市外国投资工作委员会签发的有关批复，上海市外国投资工作委员会同意集团公司将持有的公司150044070股国家股转让给宝钢股份。
此外，公司已收到国务院国有资产监督管理委员会抄送公司的有关批复，国务院国有资产监督管理委员会同意集团公司将持有的公司150044070股国家股转让给宝钢股份，股份性质为国有法人股。
本次转让尚待取得中国证券监督管理委员会豁免宝钢股份全面要约收购公司全部股份的义务以及中国证券监督管理委员会对宝钢股份增发新股的批准。
【2004-10-26】
公布2004年三季报,上午停牌一小时
宝信软件公布2004年三季报：每股收益0.161元，每股收益（扣除）0.161元，每股净资产1.525元，调整后每股净资产1.492元，净资产收益率10.58%，扣除非经常性损益后净利润42292650.17元，主营业务收入780097755.37元，净利润42299168.94元，股东权益399988748.39元。
收购报告书
上海宝钢集团公司拟将其持有的公司未上市流通的150044070股(占公司总股本的57.22%)国家股全部转让给宝山钢铁股份有限公司。本次收购完成后，股份性质变更为国有法人股.上述股份转让事宜尚需获得有关方面的批准。如上述股份转让事项完成，宝钢股份公司将持有公司150044070股股份，占公司总股本的57.22%。宝钢集团公司将不再持有公司的股份，宝钢股份公司将成为公司的第一大股东。
【2004-09-21】
刊登临时股东大会决议公告,
宝信软件临时股东大会决议公告
公司于2004年9月20日召开2004年度第一次临时股东大会，会议审议通过修改2004年度主营业务关联交易授权审批办法的议案(本授权至2004年度股东大会为止)：
1、公司关联交易单笔合同或协议的软件开发金额不超过人民币3000万元。
2、公司2004年年度内面向宝钢集团范围内的累计关联交易金额不超过人民币6亿元。
3、交易价格的确定方式为市场价或协议价。
【2004-09-20】
召开股东大会,停牌一天
宝信软件召开股东大会。
【2004-08-27】
刊登收购报告书,
宝信软件收购报告书
上海宝钢集团公司拟将其持有的公司未上市流通的150044070股(占公司总股本的57.22%)国家股全部转让给宝山钢铁股份有限公司。本次收购完成后，股份性质变更为国有法人股.上述股份转让事宜尚需获得有关方面的批准。如上述股份转让事项完成，宝钢股份公司将持有公司150044070股股份，占公司总股本的57.22%。宝钢集团公司将不再持有公司的股份，宝钢股份公司将成为公司的第一大股东。
【2004-08-19】
刊登董事会决议公告,
宝信软件董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告
公司于2004年8月17日召开四届一次董事会临时会议，会议审议通过2004年度主营业务关联交易授权审批办法修正的议案：公司关联交易单笔合同或协议的软件开发金额不超过人民币3000万元；公司2004年年度内面向宝钢集团范围内的累计关联交易金额不超过人民币6亿元。
董事会决定于2004年9月20日下午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上事项。
【2004-08-12】
刊登股权转让提示性公告,上午停牌一小时
宝信软件提示性公告
2004年8月11日，公司收到第一大股东上海宝钢集团公司和宝山钢铁股份有限公司的通知，双方于2004年8月11日签订《关于公司的股份收购协议》，宝钢集团公司拟将其持有的公司未上市流通的150044070股(占公司总股本的57.22%)国家股全部转让给宝钢股份公司。本次收购完成后，股份性质变更为国有法人股.上述股份转让事宜尚需获得有关方面的批准。
如上述股份转让事项完成，宝钢股份公司将持有公司150044070股股份，占公司总股本的57.22%。宝钢集团公司将不再持有公司的股份，宝钢股份公司将成为公司的第一大股东。
【2004-07-29】
刊登2004年半年度报告部分数据补充公告,
宝信软件2004年半年度报告部分数据补充公告
公司已于2004年7月20日公布了半年度报告，现将其中部分关联方的财务数据予以补充公告。
【2004-07-20】
公布2004年半年报,上午停牌一小时
宝信软件公布2004年半年报：每股收益0.106元，每股收益（扣除）0.104元，加权平均每股收益0.106元，加权平均每股收益（扣除）0.104元，每股净资产1.47元，调整后每股净资产1.444元，净资产收益率7.2%，加权平均净资产收益率7.47%，扣除非经常性损益后净利润27199079.45元，主营业务收入521882474.92元，净利润27746655.66元，股东权益385480852.17元。
【2004-04-30】
公布2004年一季报,上午停牌一小时
宝信软件公布2004年一季报：每股收益0.03元，每股净资产1.394元，调整后每股净资产1.365元，净资产收益率2.15%，主营业务收入176157633.78元，净利润7861872.98元，股东权益365634658.72元。
股东大会决议公告
一、通过2003年度公司利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过公司董、监事会换届选举议案。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、同意2004年度公司继续聘任安永大华会计师事务所和安永会计师事务所分别为A股和B股的独立审计机构。
董监事会决议公告
一、选举徐乐江为公司第四届董事会董事长。
二、聘任王文海为公司总经理。
三、聘任夏雪松为公司董事会秘书兼财务总监。
四、通过公司第一季度报告。
五、通过董事会授权执行董事代表公司为控股子公司对外贷款提供担保额度的议案：授权担保年度为2004年度；授权担保总金额为1000万元人民币；授权担保子公司范围为上海宝康电子控制工程有限公司、上海宝利计算机集成技术有限公司、上海宝希计算机技术有限公司、上海宝景信息技术发展有限公司、上海仁维软件有限公司。
六、选举陈德林为公司第四届监事会主席。
【2004-04-29】
召开股东大会,停牌一天
宝信软件召开股东大会。
【2004-03-23】
公布2003年年报,上午停牌一小时
宝信软件公布2003年年报：每股收益0.206元，每股收益（扣除）0.205元，加权平均每股收益0.206元，加权平均每股收益（扣除）0.205元，每股净资产1.364元，调整后每股净资产1.336元，净资产收益率15.07%，加权平均净资产收益率16%，扣除非经常性损益后净利润53688869.35元，主营业务收入964717881.55元，净利润53929225.85元，股东权益357743586.74元。
董监事会决议公告
公司于2004年3月20日召开三届十五次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年度公司利润分配的预案：不分配，不转增。
二、通过2003年公司年度报告及其摘要。
三、通过第三届董、监事会届满及推选第四届董、监事会成员、包括独立董事的议案。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
五、通过继续聘任安永大华会计师事务所和安永会计师事务所分别为公司委托的A股和B股的独立审计单位议案。
六、通过2004年度大额主营业务关联交易授权审批办法的议案。
七、批准《宝钢集团上海五钢有限公司ERP&MES计算机系统主机软硬件设备和服务合同》涉及重大主营业务关联交易的议案。
董事会决定于2004年4月29日上午召开2003年年度股东大会，审议以上有关事项。
重大主营业务关联交易公告
公司与宝钢集团上海五钢有限公司于2004年3月19日签定了《ERP和MES计算机系统主机软硬件设备及服务合同》，公司为五钢公司全套的ERP和MES计算机系统设计、制造、安装调试及提供技术服务。合同的总价为RMB36900000元(含税价)。
以上交易构成重大关联交易。
【2004-03-10】
刊登减免所得税公告,上午停牌一小时
宝信软件减免所得税公告
根据国家发展和改革委员会、信息产业部、商务部、国家税务总局联合下发的有关通知规定，以及上海市国家税务局第一分局关于公司减免税申请的批复通知，公司被认定为2003年度国家规划布局内重点软件企业。依据该通知有关规定，公司2003年度所得税率将由原来的15%调整为10%。
【2004-02-24】
刊登董事会决议公告,
宝信软件董事会决议公告
公司于2004年2月20日召开三届十四次董事会，会议审议通过如下议案：本次董事会授权公司执行董事在会计师事务所出具2003年度财务审计报告后，若公司净资产收益率(剔除非经营性因素的影响)达到或超过10%的情况下，则从2003年度净利润中提取10%，作为股权累积金对公司核心骨干人员进行奖励，该股权累积金在2003年度经营成本中列支。
【2004-02-10】
年报预约披露日期变更为2004-03-23,
宝信软件年报预约披露日期变更为2004-03-23
【2004-01-30】
刊登成立分公司公告,
宝信软件临时董事会决议公告
公司于2004年1月29日召开三届五次临时董事会，会议以传真形式审议通过如下决议：
一、通过公司巡回检查问题的整改报告。
二、通过批准成立大连分公司、杭州分公司、厦门分公司的议案：拟设立的大连分公司、杭州分公司、厦门分公司营运资金划拨数额分别为500万元人民币、200万元人民币、200万元人民币，均为非独立法人单位，其经营范围与母公司相同。
【2004-01-05】
年报预约披露时间:2004-03-30,
2003年报预约披露时间:2004-03-30
【2003-10-29】
刊登2003年第三季度报告部分数据,
宝信软件2003年第三季度报告部分数据更正公告
公司已于2003年10月24日发布了第三季度报告，其中部分财务数据有误，在2.2.1主要会计数据及财务指标中，本报告期末的股东权益(不含少数股东权益)原为346747396.14元，现为346947396.14元。
【2003-10-24】
公布2003年三季报,上午停牌一小时
宝信软件公布2003年三季报：净利润4340.39万元,股东权益34674.74万元，每股收益0.166元,每股净资产1.322元,净资产收益率12.52%。
【2003-10-20】
三季报预约披露日期调整为2003-10-24,
宝信软件三季报预约披露日期调整为2003-10-24
【2003-10-08】
三季报预约披露时间:2003-10-27,
2003年三季报预约披露时间:2003-10-27
【2003-08-09】
公布2003年半年报。,
宝信软件公布2003年半年报：每股收益0.098元,每股净资产1.255元,净资
产收益率7.78%,净利润2566.10万元,股东权益32907.87万元。
董监事会决议：通过公司向宝钢财务公司贷款的议案：决定向宝钢财务公
司申请300万元贷款，期限为四个月。
【2003-07-03】
中报预约披露时间:2003-08-09,
2003年半年报预约披露时间:2003-08-09
【2003-06-27】
刊登2002年度分红派息实施公告。,
宝信软件2002年度分红派息实施公告：以2002年末总股本26224.4074万股
为基数，向全体股东每10股派现金0.50元人民币(扣税后10派0.40元),B股每10
股派现金0.06041美元,A股股权登记日及B股最后交易日：2003年7月2日，除息
日：2003年7月3日，B股股权登记日：2003年7月8日，红利发放日：A股为2003
年7月9日；B股为2003年7月16日。
【2003-06-21】
刊登董事会临时决议公告。,
宝信软件董事会临时决议：通过了关于投资设立上海明捷软件有限责任公
司的议案：批准公司与第一软件(开曼)有限公司共同合资组建上海明捷软件有
限责任公司(公司名称以工商行政管理部门核准的为准)。合资公司注册资本为
300万美元(或相当于300万美元的相应人民币)。公司计划出资220万元美金,持
有合资公司73.33%股权。
【2003-05-16】
刊登年度股东大会决议公告。,
宝信软件年度股东大会决议：通过2002年度公司利润分配方案：每10股派
现金0.5元(含税)；2003年度续聘安永大华会计师事务所为公司A股独立审计机
构；2003年度续聘安永会计师事务所为公司B股独立审计机构;2003年度大额主
营业务关联交易审批授权的议案。
【2003-05-15】
召开股东大会，停牌一天。,
宝信软件召开股东大会。
【2003-04-30】
刊登变更年度股东大会的股东登记地点和会议地点公告。,
宝信软件公告：为了加强公司股东与公司员工的人身健康安全管理，现决
定将公司2002年年度股东大会的股东登记地点和会议地点变更为上海市浦东新
区张江高科技园区春晓路81号张江高科技园体育休闲中心.原股东登记时间5月
9日和会议时间5月15日上午不变。其他有关会议的事项不变。
【2003-04-24】
公布2003年一季报，上午停牌1小时。,
宝信软件公布2003年一季报：净利润925.80万元,股东权益31263.35万元,
每股收益0.035元，每股净资产1.192元，净资产收益率2.96％。
【2003-04-08】
公布2002年报，上午停牌1小时。,
宝信软件公布2002年报：主营业务收入 63969.66万元，净利润5273.70万
元,总资产44111.74万元，股东权益30337.55万元，每股收益0.2011元,每股净
资产1.157元，净资产收益率17.38％。
董监事会决议：通过公司2002年度利润分配预案:年度每10股派现金0.5元
(含税).续聘安永大华会计师事务所和安永会计师事务所分别为公司委托的A股
和B股的独立审计单位.同意2003年度大额主营业务关联交易授权审批办法的议
案。批准华建新辞去公司副总经理职务。批准成立重庆分公司。定于2003年05
月15日召开2002年度股东大会,审议以上有关事项。上午停牌1小时。
【2003-02-25】
宝信软件决定成立北京分公司,
宝信软件董监事会决议：决定成立北京分公司，分公司营运资金首期拨款
数额为200万元人民币.通过2003年度财务预算报告的议案。该议案将提交2002
年年度股东大会审议，2002年年度股东大会召开日期将另行通知。
【2002-11-29】
宝信软件董事会决议、收购资产暨关联交易,
宝信软件董事会决议：通过关于收购上海宝康电子控制工程有限公司50％
股权、撤消公司武汉办事处和成立武汉分公司、在厦门成立办事处的议案。
收购资产暨关联交易公告：公司决定出资671.08万元收购上海宝钢集团公
司持有的上海宝康电子控制工程有限公司50%股权,双方已于2002年11月28日签
署了股权转让协议,上述股权转让完成后，公司将直接持有宝康公司50%股权，
成为第一大股东。此次股权转让属于关联交易。
【2002-10-23】
宝信软件公布2002年三季报,
宝信软件公布2002年三季报：净利润4368.1万元,股东权益30656.33万元,
每股收益0.17元,每股净资产1.169元,净资产收益率14.25%。
董、监事会决议：通过公司2002年第三季度报告。公司决定与中国冶金建
设集团公司重庆钢铁设计研究总院等六家单位共同发起成立中冶赛迪工程技术
股份有限公司,总股本1亿元人民币。公司作为发起人之一，出资金额最高不超
过1000万元人民币(包括1000万元)，占总股本比例最高不超过10%。上午停牌1
小时。
【2002-09-18】
宝信软件短期国债回购完结公告,
宝信软件短期国债回购完结公告：公司于2002年04月12日与华宝信托投资
有限责任公司签定的1600万元期限为六个月的短期国债回购投资协议，经协商
已提前完结，于2002年9月16日收回本金1600万元,并按照协议约定获得投资收
益233333元。
【2002-08-13】
宝信软件公布2002年半年报,
宝信软件公布2002年半年报：每股收益0.10元, 每股净资产1.10元，净资
产收益率9.16%，净利润2651.67万元，股东权益28939.91万元。
董、监事会决议：通过2002年半年度报告。聘请胡国奋为公司副总经理。
通过公司筹备建立石化信息事业部的议案。上午停牌1小时。
【2002-06-12】
宝信软件年度股东大会决议,
宝信软件年度股东大会决议：张志良辞去董事职务。聘请薛云奎为独立董
事。通过2001年度利润不分配及无公积金转增股本的议案；2002年度大额主营
业务关联交易审批授权的议案。修改公司章程有关条款的议案。
【2002-06-11】
宝信软件未刊登股东大会决议,
宝信软件因未刊登股东大会决议公告,停牌一天。
【2002-06-10】
宝信软件召开股东大会,
宝信软件召开股东大会,停牌一天。
【2002-06-03】
宝信软件股价异常波动公告,
宝信软件股价异常波动公告：根据有关规定,本公司A股股价已连续五个交
易日出现异常波动，特此公告如下：目前公司经营情况正常，无应披露而未披
露的信息，敬请广大投资者注意市场风险。上午停牌1小时。
【2002-05-27】
宝信软件股价异常波动公告,
宝信软件股价异常波动公告：公司 A股股价已连续三个交易日达到涨幅限
制,根据有关规定,特此公告如下:目前公司经营情况正常,无应披露而未披露的
信息,敬请广大投资者注意市场风险。上午停牌1小时。
【2002-05-14】
PT宝信股票恢复上市公告,
PT宝信股票恢复上市公告：根据上交所有关文件，公司1320万股境内上市
普通股(A股)及8800万股境内上市外资股(B股)获准在上交所恢复上市流通。经
公司申请,上交所安排以上公司股票将于2002年5月22日起在上交所恢复上市交
易。公司股票恢复上市后每个交易日的涨跌幅限制为10%。本次恢复交易公司A
股股票简称为“宝信软件”，B股股票简称为“宝信B”；股票代码均不变。
【2002-04-30】
PT宝信公布2002年一季报,
PT宝信2002年一季报：主营业务收入8246.55万元,净利润818.22万元, 股
东权益27106.46万元,每股收益0.03元,每股净资产1.03元,净资产收益率3.02%.
董、监事会决议：通过2002年公司第一季度报告,批准公司拟出资5000万日
元在日本投资设立全资子公司.批准公司使用富余资金进行短期国债回购活动.
定于2002年6月10日召开年度股东大会.上午停牌1小时。
【2002-04-19】
PT宝信董事会公告,
PT宝信董事会公告：公司于2002年04月17日收到上交所有关文件，上交所
决定受理公司恢复股票上市的申请。根据有关规定，上交所将在受理公司申请
后的三十个交易日内作出是否核准公司恢复股票上市的决定。若在规定期限内
未获得上交所的核准，公司股票将被终止上市，特提请投资者注意。
【2002-04-13】
PT宝信董事会公告,
PT宝信董事会公告：公司董事会已于2002年04月12日向上海证券交易所提
出了公司股票恢复上市的申请。根据有关规定，上海证券交易所将于公司提出
申请后的五个交易日内作出是否受理的决定，若该申请在规定期限内未获得上
海证券交易所的受理，公司股票将被终止上市，特提请投资者注意。
【2002-04-10】
PT宝信董事会公告,
PT宝信董事会公告：通过了《2002年度大额主营业务关联交易审批授权的
议案》，形成决议内容如下：拟要求公司股东大会授权董事会批准符合有关条
件的单笔合同或协议金额超过人民币3000万元的关联交易。该议案将提交公司
2001年年度股东大会审议。
【2002-04-02】
PT宝信2001年年报,
PT宝信公布2001年报：主营业务收入39644.58万元，净利润3853.91万元,
总资产32179.93万元，股东权益26288.23万元，每股收益0.147元,每股净资产
1.002元，净资产收益率14.66％，股东权益比率81.69％。
董、监事会决议：通过2001年度利润不分配，无公积金转增股本。通过修
改公司章程及经营范围的议案。年度股东大会召开时间另行公告。
【2002-03-12】
PT宝信关于推迟披露年报公告,
PT宝信关于推迟披露年报公告：公司原拟定于2002年 3月26日披露2001年
度报告，由于公司董事会主要成员因公出境，无法出席预定的董事会会议。经
研究决定，将公司的2001年度报告披露日期推迟至2002年4月2日。
【2002-01-17】
,
PT宝信公告：公司实施重大资产重组后按照有关要求，现已接受南方证券
有限公司的辅导超过六个月。
【2002-01-10】
,
PT宝信收购资产暨关联交易公告：本公司决定出资898.4310万元收购上海
宝钢集团公司持有的上海宝利计算机集成技术有限公司52.9954%股权，双方已
于2002年1月8日签署了股权转让协议。股权转让完成后, 本公司将直接持有宝
利公司52.9954%股权。此次股权转让属于关联交易。
【2002-01-09】
,
PT宝信接受券商辅导的公告：公司实施重大资产重组后按照有关规定，现
已接受南方证券有限公司的辅导超过6个月。
【2002-01-05】
,
PT宝信董、监事会决议：通过张志良董事辞呈和聘请薛云奎为独立董事的
议案；关于收购上海宝利计算机集成技术有限公司中方股权的议案：以现金出
资的形式向上海宝钢集团公司收购其持有的宝利公司52.9954%的股权，现金出
资额约为898.43万元；关于公司资产置换后整体信息资产适用的会计政策、会
计估计和合并报表编制方法的议案。
【2001-12-29】
,
PT宝信提示性公告：公司资产重组工作至2001年11月6日已全部完成,北京
竞天公诚律师事务所出具了法律意见书。据初步审核，公司2001年度经营业绩
将扭亏为盈，具体情况由会计师事务所审计后在公司年报中予以披露。
【2001-12-25】
,
PT宝信收购资产公告：本公司决定出资305.50万元收购自然人刘齐持有的
上海宝景信息技术发展有限公司61.1%的股权，双方已于2001年9月30日签署了
股权转让协议。
【2001-11-07】
,
PT宝信资产置换实施结果公告：本公司与上海宝钢信息产业有限公司签订
的，并经公司临时股东大会审议通过的资产置换协议所需办理的相关手续到目
前为止已基本完成。根据有关规定，公司对整体资产置换实施结果予以公告。
【2001-10-26】
,
PT宝信关于资产重组实施情况公告: 根据有关规定，本公司对目前资产重
组实施情况第九次公告如下：在本次资产重组中，置换入公司的整体信息资产
所涉及的相关法律变更手续都已办理完毕。但置换出公司的原整体钢铁资产所
涉及的相关法律变更手续尚有部分未办理完毕,预计在11月底之前将办理完毕.
如有新的进展，公司将及时公告。
【2001-10-16】
,
PT宝信公布2001年三季报: 主营业务收入26032.68万元,净利润2717.51万
元,总资产31867.31万元，股东权益25041.91万元，每股收益0.10元,每股净资
产0.95元,净资产收益率10.85％。
临时股东大会决议：续聘大华会计师事务所作为公司委托的境内会计师事
务所。续聘安永会计师事务所作为公司委托的境外会计师事务所。通过关于给
予公司董事会独立董事津贴的议案、公司实施延期支付激励制度的议案。
董、监事会决议：通过了公司2001年第三季度报告的议案。
【2001-10-12】
,
PT宝信资产重组实施情况公告：随上海宝钢信息产业有限公司原整体信息
资产进入公司的上海宝希计算机技术有限公司的70％股权主体和名称的变更手
续已于10月8日办理完毕。 但置换出公司的原整体钢铁资产所涉及的相关法律
变更手续尚有部分未办理完毕，预计在11月底之前将办理完毕。
【2001-09-28】
,
PT宝信公告：董事会推荐高文、夏健明担任公司独立董事；并经临时股东
大会批准生效。公司董事会认为，根据有关法规之规定，高文、夏健明具备担
任独立董事的资格，符合独立董事必须具备的独立性，没有在公司担任除董事
之外的其他职务，与公司、公司主要股东及其附属企业之间不存在任何妨碍其
履行独立董事职责时作出独立、客观判断的关系。
【2001-09-26】
,
PT宝信公告：到目前为止，除了随上海宝钢信息产业有限公司原整体信息
资产进入公司的上海宝希计算机技术有限公司的70％股权主体和名称的变更手
续目前正在加紧办理之外(预计在11月底之前将办理完毕)，其他重组事项都已
办理完毕。
【2001-09-07】
,
PT宝信资产重组实施情况公告：到目前为止，本公司资产重组实施情况已
作了详细披露，如有新的进展，公司将及时公告。
【2001-09-06】
,
PT宝信刊登2001年中期报告摘要的补充公告：每股收益0.05元，每股净资
产0.90元,净资产收益率5.63%,净利润1332.39万元，股东权益23656.79万元。
【2001-08-28】
,
PT宝信公布2001年中报：每股收益0.07元，每股净资产0.90元，净资产收
益率8.29%，净利润1960.09万元，股东权益23656.79万元。
董、监事会决议：2001年中期利润不分配，无公积金转增股本。通过续聘
大华会计师事务所和安永会计师事务所作为公司会计师事务所的议案。公司决
定出资305.50万元向上海新万宝广告装潢有限公司收购其持有的上海宝景信息
技术发展有限公司61.1％的股权。通过意向收购和控股上海宝利计算机集成技
术有限公司的议案:公司现有意向上海宝钢集团公司收购其持有的宝利公司53%
股权。目前有关收购的审计和评估工作正在进行之中，具体的收购方案将由下
次董事会审议决定。通过成立公司深圳分公司的议案。定于2001年10月15日召
开临时股东大会，审议以上有关事项。
公告：根据有关规定，公司对目前资产重组实施情况第五次公告如下：到
目前为止，公司资产重组实施情况已在《上海证券报》、《香港商报》作了详
细披露，如有新的进展，公司将及时公告。
【2001-08-07】
,
PT宝信资产重组实施情况公告：根据有关规定，到目前为止，公司资产重
组实施情况已作了详细披露，如有新的进展，公司将及时公告。
【2008-05-20】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
宝信软件股票交易异常波动公告
截止2008年5月19日，上海宝信软件股份有限公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%以上，属于股票交易异常波动。
经核实，公司日常生产经营正常，不存在应披露而未披露的信息；公司控股股东确认现在及未来三个月内不存在资产重组、整体上市及其他影响公司股票价格异常波动的重大事项。
【2008-05-10】
刊登补充公告,
宝信软件补充公告
根据中国证监会有关要求，上海宝信软件股份有限公司现将2007年度报告中公司董、监事和高管人员年度报酬情况予以补充公告。
【2008-04-23】
公布2008年一季报,
宝信软件公布2008年一季报：基本每股收益0.156元，稀释每股收益0.156元，每股收益（扣除）0.153元，每股净资产2.668元，净资产收益率5.85%，扣除非经常性损益后净利润40239450.5元，营业收入480320829.81元，归属于母公司所有者净利润40893914.56元，归属于母公司股东权益699625075.16元。
公布董事会决议公告
上海宝信软件股份有限公司于2008年4月21日召开五届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第一季度报告。
二、同意设立山东分公司。
【2008-04-15】
刊登2007年度分红派息实施公告,
宝信软件2007年度分红派息实施公告
上海宝信软件股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：税前A股每股派0.15元人民币(税后A股每股现金红利0.135元人民币)；B股每股派0.021370美元。
股权登记日：A股为2008年4月18日
B股为2008年4月23日(B股最后交易日为2008年4月18日)
除息日：2008年4月21日
红利发放日：A股为2008年4月25日
B股为2008年4月30日
【2008-03-29】
刊登股东大会决议公告,
宝信软件股东大会决议公告
上海宝信软件股份有限公司于2008年3月28日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配方案：以2007年末总股本262244070股为基数，每10股派1.50元(含税)。
三、通过公司2008年度日常关联交易的议案。
四、改聘中瑞岳华会计师事务所为公司2008年度审计事务所。
【2008-03-28】
召开股东大会,停牌一天
宝信软件召开股东大会。
【2008-03-04】
公布2007年年报,上午停牌一小时
宝信软件公布2007年年报：基本每股收益0.522元，每股收益（扣除）0.472元，每股净资产2.511元，净资产收益率20.79%，加权平均净资产收益率23.21%，扣除非经常性损益后净利润123762609.57元，营业收入1828650065.08元，归属于母公司所有者净利润136902288.92元，归属于母公司股东权益658365750.7元。
董监事会决议公告
一、听取公司2007年度总经理工作报告
二、通过公司2007年度董事会工作报告的议案
三、通过关于调整2007年期初资产负债表有关项目的议案
四、通过公司2007年度报告和摘要的议案
五、通过公司2007年度财务决算报告的议案
六、通过公司2007年度利润分配的预案
公司拟以2007年末总股本262,244,070为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），2007 年度公积金不转增股本。
七、通过公司2008年度财务预算的议案
公司将围绕“扎根宝钢、持续创新、强化服务、规模发展”的经营方针，通过加快推进赢利模式创新和优化产品—工程—服务链环结构、搭建技术创新平台、加快人才开发、规范基础管理、构建协同文化等举措，统筹安排好各项生产经营任务，重点推进软件产品复用，扩大服务外包市场，进一步提高经营质量和降低经营风险，努力完成2008年度预算目标：营业收入突破20 亿元，加权平均净资产收益率不低于20%。
八、通过公司2008 年度聘请会计师事务所的议案
根据《关于印发〈中央企业财务决算审计有关问题解答》的通知》（国资厅发评价[2006]23 号）的有关规定，公司不再续聘安永大华会计师事务所，改聘中瑞岳华会计师事务所为本公司2008 年度审计事务所。
九、通过公司2008 年度日常关联交易的议案
公司2007年度日常关联交易总额为105,444.67万元,预计2008年度日常关联交易总额为140,000.00万元
十、通过关于提议召开2007 年度股东大会的议案
1、会议时间：2008年3月28日（星期五） 上午：9:00-11:30
2、会议地点： 北京保利大厦会议室（北京市东城区东直门南大街14 号）
3、会议主要议程：
一、审议公司2007年度董事会工作报告
二、审议公司2007年度监事会工作报告
三、审议公司2007年度报告和摘要的议案
四、审议公司2007年度财务决算报告的议案
五、审议公司2007年度利润分配的预案
六、审议公司2008年度财务预算的议案
七、审议公司2008年度日常关联交易的议案
八、审议公司2008年度聘请会计师事务所的议案
【2008-01-09】
刊登预计公司2007年度净利润比2006年度同期增长50%以上公告,上午停牌一小时
宝信软件业绩预增公告
经上海宝信软件股份有限公司初步测算，预计公司2007年度净利润比2006年度同期增长50%以上(上年同期净利润为人民币8723.08万元)，具体经营业绩将在2007年度报告中详细披露。
业绩增长的主要原因是2007年度公司主营业务产生的营业利润较去年同期明显增长。
【2007-10-23】
公布2007年三季报,
宝信软件公布2007年三季报：基本每股收益0.355元，每股收益（扣除）0.321元，每股净资产2.355元，净资产收益率15.09%，扣除非经常性损益后净利润84296600.83元，营业收入1360329984.79元，归属于母公司所有者净利润93157079.49元，归属于母公司股东权益617537732.71元。
【2007-09-27】
刊登董事会决议公告,
宝信软件董事会决议公告
上海宝信软件股份有限公司于2007年9月25日以通讯表决方式召开五届四次董事会，会议审议通过公司治理专项活动整改报告的议案。
【2007-09-13】
刊登董事会公告,
宝信软件董事会公告
上海宝信软件股份有限公司五届三次董事会决定聘任史贤荣为第五届董事会秘书，目前史贤荣已通过上海证券交易所第32期董事会秘书资格培训并取得合格证书，经上海证券交易所确认正式行使公司董秘工作职责。
【2007-07-31】
公布2007年半年报,
宝信软件公布2007年半年报：基本每股收益0.223元，稀释每股收益0.223元，每股收益（扣除）0.199元，每股净资产2.223元，净资产收益率10.02%，加权平均净资产收益率10.55%，扣除非经常性损益后净利润52196017.52元，营业收入848098684.43元，归属于母公司所有者净利润58387055.13元，归属于母公司股东权益582878305.76元。
董事会决议公告
上海宝信软件股份有限公司于2007年7月27日召开五届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、同意夏雪松辞去公司董事会秘书职务，聘任其为公司副总经理；聘任史贤荣为第五届董事会秘书，鉴于史贤荣尚未取得董事会秘书任职资格，暂由夏雪松代为行使工作职责。
【2007-06-27】
刊登公司治理专项活动自查和整改计划公告,
宝信软件董事会决议公告
上海宝信软件股份有限公司于2007年6月26日以通讯表决方式召开五届二次董事会，会议审议通过《关于公司治理专项活动自查和整改计划》的议案。
董事会决定将2007年6月28日-7月12日定为公众评议阶段，通过电话(021-50801155-1462/1488)、传真(021-50803294)、邮箱(investor@baosight.com)等方式听取投资者和社会公众对公司治理专项工作的意见和建议。
【2007-06-25】
刊登有限售条件的流通股上市公告,
宝信软件有限售条件的流通股上市公告
上海宝信软件股份有限公司本次有限售条件的流通股10999995股将于2007年6月28日起上市流通。
【2007-05-16】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
宝信软件股票交易异常波动公告
截止2007年5月15日，上海宝信软件股份有限公司股票已连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，出现股票交易异常波动，根据有关规定，现将有关情况特此说明如下：
经证实，公司实际控制人宝钢集团有限公司正在讨论其技术产业(含工程技术产业及信息产业)发展规划，截止目前为止，尚未有任何实质性决策，也未对公司经营产生任何实质性影响。目前公司经营情况正常。请投资者注意投资风险。
【2007-04-24】
公布2007年一季报,
宝信软件公布2007年一季报：每股收益0.095元，每股收益（扣除）0.094元，每股净资产2.094元，净资产收益率4.52%，扣除非经常性损益后净利润24508527.27元，主营业务收入362843395.28元，净利润24817654.25元，股东权益549058816.5元。
董监事会决议公告
上海宝信软件股份有限公司于2007年4月20日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举王文海为公司第五届董事会董事长。
二、聘任陈在根为公司总经理。
三、聘任夏雪松为公司董事会秘书及财务总监。
四、通过公司2007年第一季度报告。
五、通过公司执行新会计准则的议案。
六、选举沈雁为公司第五届监事会主席。
【2007-04-21】
刊登股东大会决议公告,
宝信软件股东大会决议公告
上海宝信软件股份有限公司于2007年4月20日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过公司日常关联交易的议案。
三、续聘安永大华会计师事务所和安永会计师事务所分别为公司2007年度A股和B股的独立审计机构。
四、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
【2007-04-20】
召开股东大会,停牌一天
宝信软件召开股东大会。
【2007-04-10】
刊登公告,
宝信软件公告
上海宝信软件股份有限公司总经理陈在根于2007年4月9日与微软(中国)有限公司全球副总裁陈永正签署了全球战略合作伙伴谅解备忘录。根据该备忘录，双方将在解决方案开发和服务、技术合作、人员培训、软件外包等方面展开全方位、多层次的合作。
【2007-03-29】
刊登有关对外合作事项提示性公告,
宝信软件有关对外合作事项提示性公告
针对近日有关媒体就上海宝信软件股份有限公司对外合作事项作的相关报道，公司在此特说明提示如下：
近期公司与微软公司就有关双方在技术和市场等方面合作事项进行了沟通交流，尚未签署任何法律文件，对公司业绩不构成实质性影响。
【2007-03-20】
公布2006年年报,上午停牌一小时
宝信软件公布2006年年报：每股收益0.329元，每股收益（扣除）0.28元，加权平均每股收益0.329元，加权平均每股收益（扣除）0.28元，每股净资产1.973元，调整后每股净资产1.953元，净资产收益率16.69%，加权平均净资产收益率18.3%，扣除非经常性损益后净利润73406847.63元，主营业务收入1521849753.97元，净利润86354096.79元，股东权益517512988.29元。
日常关联交易公告
根据上海宝信软件股份有限公司与控股股东宝山钢铁股份有限公司等关联方签署的《日常关联交易预计框架协议》，对可能发生的日常关联交易进行事先预测，预计公司与相关关联方因 IT 产品与服务产生交易，公司将与关联人之间再行签署具体协议。
董监事会决议暨召开股东大会公告
上海宝信软件股份有限公司于2007年3月17日召开四届十三次董事会及四届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过公司日常关联交易的议案。
四、通过续聘安永大华会计师事务所和安永会计师事务所分别担任公司A股和B股的独立审计工作的议案。
五、通过关于公司董、监事会换届选举的议案。
提名王文海、王力、陈在根、冯国成、朱可炳、黄敏勤及薛云奎、陈冲、苏勇为公司新一届董事会成员。
推荐沈雁、吴琨宗为第五届监事会监事人选。职工监事由公司职工代表大会选举产生。
董事会决定于2007年4月20日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
【2007-03-16】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
宝信软件股票交易异常波动公告
截止2007年3月15日，上海宝信软件股份有限公司股票已连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，股票交易出现异常波动，公司董事会为此公告如下：
公司无应当披露而未披露的事项。公司生产经营情况正常，具体详见公司将于2007年3月20日公布的2006年年度报告。
【2006-10-21】
公布2006年三季报,
宝信软件公布2006年三季报：每股收益0.24元，每股收益（扣除）0.24元，每股净资产1.884元，调整后每股净资产1.864元，净资产收益率12.71%，扣除非经常性损益后净利润61711520.89元，主营业务收入1024390212.91元，净利润62834212.35元，股东权益494191389.78元。
【2006-09-19】
刊登总经理变更公告,
G宝信董事会决议公告
上海宝信软件股份有限公司于2006年9月18日以通讯表决方式召开四届十一次董事会，会议审议同意王力不再担任公司总经理职务；聘任陈在根为公司总经理。
【2006-09-02】
刊登临时股东大会决议公告,
G宝信临时股东大会决议公告
上海宝信软件股份有限公司于2006年9月1日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过关于修改公司章程及有关议事规则的议案，修改后的章程和议事规则尚待有关主管部门的批准。
【2006-09-01】
召开股东大会,停牌一天
G宝信召开股东大会。
【2006-08-01】
公布2006年半年报,
G宝信公布2006年半年报：每股收益0.156元，每股收益（扣除）0.153元，加权平均每股收益0.156元，加权平均每股收益（扣除）0.153元，每股净资产1.801元，调整后每股净资产1.784元，净资产收益率8.68%，加权平均净资产收益率8.68%，扣除非经常性损益后净利润40127214.85元，主营业务收入668573416.63元，净利润40987084.46元，股东权益472358668.48元。
董监事会决议暨召开临时股东大会公告
上海宝信软件股份有限公司于2006年7月28日召开四届十次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修订公司章程及议事规则的议案。
二、通过公司2006年半年度报告。
董事会决定于2006年9月1日上午召开2006年度第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
关于减免所得税的公告
根据近日国家发展和改革委员会、信息产业部、商务部、国家税务总局联合下发的有关通知规定，上海宝信软件股份有限公司被认定为"2005年度国家规划布局内重点软件企业"。依据该通知有关规定，公司2005年度所得税率由原来的15%调减为10%。由于公司2005年度已按15%征收，本次因减免合计约300万元人民币，将在2006年度公司经营业绩中体现。
【2006-07-28】
刊登关联交易公告,
G宝信关联交易公告
经上海宝信软件股份有限公司四届八次董事会审议通过，公司拟出资收购上海梅山工业民用工程设计研究院有限公司(注册资本为600万元人民币，下称：梅山院)95%的股权，其中：公司出资43万元收购宝钢集团上海梅山有限公司(下称：宝钢梅山)持有的5%股权、出资774万元收购上海梅山工程技术有限公司持有的90%股权，合计出资817万元；公司控股子公司上海仁维软件有限公司出资43万元收购宝钢梅山持有的5%股权，协议各方于日前签署了《股权转让协议书》。
上述交易构成关联交易。
【2006-06-28】
对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制,
公司股票复牌、对价股份上市日：2006年6月28日；当日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制。
自2006年6月28日起，公司A股股票简称改为"G宝信"，A股股票代码保持不变。
本次股权分置改革方案实施后，公司总股为262,244,070股，均为流通股，其中无限售条件的流通A股为17,688,000股；有限售条件的流通股为156,556,070股。
【2006-06-23】
刊登股权分置改革方案实施公告(B股不停牌),继续停牌
2006年6月28日复牌
宝信软件股权分置改革方案实施公告
上海宝信软件股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通A股股东每10股获得股票3.4股。
股权登记日：2006年6月26日
对价股份上市日：2006年6月28日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2006年6月28日起，公司A股股票简称改为"G宝信"，A股股票代码保持不变。
本次股权分置改革方案实施后，公司总股为262,244,070股，均为流通股，其中无限售条件的流通A股为17,688,000股；有限售条件的流通股为156,556,070股。
【2006-06-21】
刊登股权分置改革方案获批准公告,继续停牌
宝信软件董事会公告
上海宝信软件股份有限公司于2006年6月20日收到中华人民共和国商务部批转上海市外资委有关批复文件，同意公司股权分置改革方案，即公司控股股东宝山钢铁股份有限公司转让448.8万股股份给A股流通股股东。
【2006-06-16】
刊登股权分置改革进程公告,继续停牌
宝信软件股权分置改革进程公告
上海宝信软件股份有限公司股权分置改革(下称：股改)方案已获通过。根据中外合资股份制上市公司股改流程，有关主管部门目前正在履行相关确认、审批程序。
【2006-06-05】
刊登股改方案获相关股东会议表决通过公告(B股不停牌),继续停牌
宝信软件股权分置改革A股市场相关股东会议表决结果公告
上海宝信软件股份有限公司于2006年6月2日召开股权分置改革A股市场相关股东会议，会议以现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
会议出席情况：
本次相关股东会议参加表决的股东及股东授权代表共527人，代表股份157,334,023股，占公司有表决权股份总数的90.30%。其中：
1、参加表决的非流通股股东及股东授权代表2人，代表股份152,838,620股，占公司非流通股股份的94.90%。
2、参加表决的流通股股东及股东授权代表525人，代表股份4,495,403股，占公司流通A股股份34.06%。其中：
（1）参加现场投票表决的流通股股东及股东授权代表270人，代表股份2,205,433股，占公司流通A股股份16.71%；
（2）通过网络投票表决的流通股股东255人，代表股份2,289,970股，占公司流通A股股份17.35%。
《股权分置改革方案》投票表决结果： （单位：股）
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 157,334,023 157,071,773 262,250 0 99.83％
其中：流通股股东 4,495,403 4,233,153 262,250 0 94.17％
非流通股股东 152,838,620 152,838,620 0 0 100.00％
【2006-06-02】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会(B股不停牌),继续停牌
宝信软件采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
参加网络投票的股东身份确认与投票程序
本次A股市场相关股东会议通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，网络投票程序如下：
1、本次A股市场相关股东会议通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2006年5月31日—2006年6月2日的上海证券交易所股票正常交易期间的上午9:30-11:30及13:00-15:00。投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码
沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
738845 宝信投票 1 A股
3、股东投票的具体程序
（1）买卖方向为买入。
（2）在“委托价格”项下填报相关会议议案序号，1元代表股权分置改革议案，以1元的价格予以申报。如下表：
议案序号 议案 申报价格
1 上海宝信软件股份有限公司股权分置改革议案 1元
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1代表同意，2代表反对，3代表弃
买卖方向 投票代码 申报价格 委托股数 代表意向
买入 738845 1元 1股 同意
买入 738845 1元 2股 反对
买入 738845 1元 3股 弃权
（4）注意事项：不符合上述程序要求的申报将作为无效申报，不列入表决统计；对同一议案进行的多次申报，以第一次申报为有效申报。
【2006-05-31】
刊登股改方案获批公告及网络投票起止日:05-31至06-02(B股不停牌),继续停牌
宝信软件公告
上海宝信软件股份有限公司已于近日获得国务院国有资产监督管理委员会有关批复文件，同意公司实施股权分置改革方案。
网络投票起止日:05-31至06-02
参加网络投票的股东身份确认与投票程序
本次A股市场相关股东会议通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，网络投票程序如下：
1、本次A股市场相关股东会议通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2006年5月31日—2006年6月2日的上海证券交易所股票正常交易期间的上午9:30-11:30及13:00-15:00。投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码
沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
738845 宝信投票 1 A股
3、股东投票的具体程序
（1）买卖方向为买入。
（2）在“委托价格”项下填报相关会议议案序号，1元代表股权分置改革议案，以1元的价格予以申报。如下表：
议案序号 议案 申报价格
1 上海宝信软件股份有限公司股权分置改革议案 1元
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1代表同意，2代表反对，3代表弃
买卖方向 投票代码 申报价格 委托股数 代表意向
买入 738845 1元 1股 同意
买入 738845 1元 2股 反对
买入 738845 1元 3股 弃权
（4）注意事项：不符合上述程序要求的申报将作为无效申报，不列入表决统计；对同一议案进行的多次申报，以第一次申报为有效申报。
【2006-05-30】
刊登召开股权分置改革A股市场相关股东会议的第二次提示性公告,继续停牌
宝信软件召开股权分置改革A股市场相关股东会议的第二次提示性公告
根据有关法律法规的要求，上海宝信软件股份有限公司现发布召开股权分置改革A股市场相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年6月2日下午2:00召开股权分置改革A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票和网络投票相结合的表决方式进行，公司A股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年5月31日-6月2日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738845”，投票简称为“宝信投票”。
【2006-05-25】
董事会征集投票权,今起停牌
宝信软件董事会征集投票起止日:2006年05月25日至2006年06月02日。
【2006-05-23】
刊登召开A股市场股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告,
宝信软件召开A股市场股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告
根据有关文件的要求，上海宝信软件股份有限公司现发布召开A股市场股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年6月2日下午2:00召开A股市场股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票和网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年5月31日-6月2日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
【2006-05-17】
刊登调整股权分置改革方案的公告(B股不停牌),停牌一天
5月18日复牌
宝信软件董事会关于A股市场股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告
公司于2006年5月8日公告股权分置改革方案，至2006年5月16日，宝信软件及非流通股股东通过走访投资者、网上路演、热线电话、投资者征求意见函、传真、电子邮件等多种形式与流通A股股东进行了沟通。根据双方沟通结果，宝信软件股权分置方案部分内容作如下调整：
对价安排现调整为："宝钢股份向宝信软件流通A股股东执行送出一定数量股票的对价安排，宝信软件流通A股股东每持有10股流通A股将获得3.4股股票。宝钢股份总共向流通A股股东支付4,488,000股股票。"
宝信软件股权分置改革方案其他内容不变。
【2006-05-12】
刊登股改网上路演提示性公告(B股不停牌),继续停牌
宝信软件股权分置改革网上路演提示性公告
上海宝信软件股份有限公司定于2006年5月12日14:00-16:00就股权分置改革有关事宜举行网上路演。路演网站：中国证券网www.cnstock.com。
【2006-05-08】
刊登股权分置改革方案说明书(B股上午停牌一小时),今起停牌
最晚于5月18日复牌
宝信软件股权分置改革说明书
公司的非流通股股东通过向流通A股股东执行送出一定数量股票的对价安排，从而获得在上海证券交易所挂牌流通的权利，每10股流通A股获付3.0股股票，对价安排合计为3,960,000股股票，对价股份将按有关规定划拨至流通A股股东帐户，对价股份将按有关规定上市交易。
本次股权分置改革工作所发生的相关费用由宝山钢铁股份有限公司承担。
本公司的非流通股股东宝山钢铁股份有限公司在按照《上市公司股权分置改革管理办法》的规定做出了法定承诺之外，还做出如下特别承诺：
1、宝钢股份持有的宝信软件非流通股份将自股权分置改革实施后的首个交易日起，在24个月内不上市交易或者转让；在上述承诺期期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超出10%。
宝钢股份通过在上海交易所挂牌交易以外的方式转让宝钢股份持有的宝信软件的股份不受上述承诺条款的限制，但除非受让人同意并有能力承担上述条款的承诺责任，宝钢股份将不转让所持有的股份。中国证券监督管理委员会对此另有规定的，宝钢股份将遵守该规定。
2、如违反承诺事项，宝钢股份愿依法承担违约责任，自愿按《上市公司股权分置改革管理办法》第七章"监管措施与法律责任"有关条款的规定，接受中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等监管部门的处罚，并承担相应的法律责任。
除宝山钢铁股份有限公司需遵守其作出的有关特别承诺外，其他非流通股股东将根据《上市公司股权分置改革管理办法》的有关规定，其所持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不得上市交易或者转让。
本次相关股东会议的股权登记日:2006年05月24日
董事会征集投票起止日:2006年05月25日至2006年06月02日
网络投票起止日:2006年05月31日至2006年06月02日
网络投票代码:738845 投票简称:宝信投票
本次相关股东会议现场会议召开日:2006年06月02日
提示性公告时间分别为: 2006年05月23日 2006年05月30日
参加网络投票的股东身份确认与投票程序
本次A股市场相关股东会议通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，网络投票程序如下：
1、本次A股市场相关股东会议通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2006年5月31日—2006年6月2日的上海证券交易所股票正常交易期间的上午9:30-11:30及13:00-15:00。投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码
沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
738845 宝信投票 1 A股
3、股东投票的具体程序
（1）买卖方向为买入。
（2）在“委托价格”项下填报相关会议议案序号，1元代表股权分置改革议案，以1元的价格予以申报。如下表：
议案序号 议案 申报价格
1 上海宝信软件股份有限公司股权分置改革议案 1元
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1代表同意，2代表反对，3代表弃
买卖方向 投票代码 申报价格 委托股数 代表意向
买入 738845 1元 1股 同意
买入 738845 1元 2股 反对
买入 738845 1元 3股 弃权
（4）注意事项：不符合上述程序要求的申报将作为无效申报，不列入表决统计；对同一议案进行的多次申报，以第一次申报为有效申报。
关于公司股票停牌的提示性公告
根据公司股权分置改革的安排，公司A股股票（600845）自2006年5月8日起停牌，同时公告关于公司股权分置改革的相关内容。公司B股股票（900926）2006年5月8日上午停牌一小时。公司股权分置改革期间，公司B股股票正常交易。
【2006-04-18】
公布2006年一季报,
宝信软件公布2006年一季报：每股收益0.08元，每股收益（扣除）0.08元，每股净资产1.702元，调整后每股净资产1.683元，净资产收益率4.51%，扣除非经常性损益后净利润20176393.69元，主营业务收入329288497.12元，净利润20147176.57元，股东权益446456737.83元。
【2006-04-13】
刊登年度股东大会决议,
宝信软件股东大会决议公告
上海宝信软件股份有限公司于2006年4月12日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过公司2006年度日常关联交易的议案。
三、续聘安永大华会计师事务所和安永会计师事务所分别为公司2006年度委托的A股和B股的独立审计单位。
【2006-04-12】
召开股东大会,停牌一天
宝信软件召开股东大会。
【2006-03-18】
刊登对外投资公告,
宝信软件董事会临时会议决议公告
上海宝信软件股份有限公司于2006年3月17日以通讯表决方式召开四届三次董事会临时会议，会议审议同意由公司与株式会社日立制作所、日立(中国)有限公司合计投资1500万元人民币，设立上海宝日自动化工程有限公司(暂定名)，其中公司出资765万元人民币。
【2006-03-10】
公布2005年年报,上午停牌一小时
宝信软件公布2005年年报：每股收益0.249元，每股收益（扣除）0.236元，加权平均每股收益0.249元，加权平均每股收益（扣除）0.236元，每股净资产1.626元，调整后每股净资产1.605元，净资产收益率15.29%，加权平均净资产收益率15.55%，扣除非经常性损益后净利润61834180.34元，主营业务收入1336822430.56元，净利润65186083.73元，股东权益426317353.97元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过公司2006年度日常关联交易的议案。
四、通过2006年度续聘安永大华会计师事务所和安永会计师事务所分别为公司A股和B股独立审计单位的议案。
五、同意收购宝钢集团梅山有限公司及上海梅山工程技术有限公司分别持有的上海梅山工业民用工程设计研究院5%及90%股权，合计95%股权，本次股权收购具体价格以评估基准日的资产评估净值为基准，确定股份转让的最终价格。该收购事项为关联交易。
六、同意将公司持有的上海仁维软件有限公司73.33%股权中的32%通过上海联合产权交易所向投资者挂牌转让。
七、同意以协议方式收购优利系统(中国)有限公司持有的上海宝利计算机集成技术有限公司(注册资本217万美元，公司持有52.9954%股权)47.0046%股权，收购完成后，公司将持有该公司100%股权，并对其进行吸收合并。
定于2006年4月12日上午召开2005年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
日常关联交易公告
上海宝信软件股份有限公司根据日常关联交易情况，并对2006年度的日常关联交易在与有关关联方签署协议的基础上，将预计2006年度日常关联交易基本情况公告如下：
公司与控股股东宝山钢铁股份有限公司(下称：宝钢股份)的控股股东宝钢集团有限公司(下称：宝钢集团)及相关子公司、宝钢股份、上海梅山钢铁股份有限公司、宁波宝新不锈钢有限公司、宝钢新日铁汽车板有限公司、宝钢集团的子公司(宝钢集团上海浦东钢铁有限公司、南通宝钢新日制钢有限公司、上海宝钢设备检修有限公司、上海宝钢工程技术有限公司、华宝信托投资有限责任公司)之间因IT产品与服务而形成交易。定价原则以市场价格和协议价格执行。
【2006-01-23】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
宝信软件董事会公告
截止2006年1月20日，上海宝信软件股份有限公司B股股价已连续三个交易日达到涨幅限制，根据有关规定，公司股票交易将于2006年1月23日上午9点30分起停牌1小时，上午10点30分复牌。经咨询公司控股股东和管理层，截止本公告披露之日，公司没有应披露而未披露的重大信息，公司指定信息披露的报纸为《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》，敬请广大投资者注意投资风险。
【2005-10-27】
刊登2005年度中期分红派息实施公告,
宝信软件2005年度中期分红派息实施公告
上海宝信软件股份有限公司实施2005年度中期利润分配方案为：以2005年中期末公司总股本262244070股为基数，每股派0.20元人民币(含税)；B股股利以美元支付，每股派0.024713美元。
股权登记日：A股：2005年11月1日
B股：2005年11月4日
最后交易日：2005年11月1日
除息日：2005年11月2日
现金红利发放日：A股：2005年11月8日
B股：2005年11月15日
【2005-10-20】
公布2005年三季报,
宝信软件公布2005年三季报：每股收益0.188元，每股收益（扣除）0.185元，每股净资产1.558元，调整后每股净资产1.535元，净资产收益率12.08%，扣除非经常性损益后净利润48392967.73元，主营业务收入947657398.55元，净利润49341454.94元，股东权益408551755.01元。
董事会决议公告
上海宝信软件股份有限公司于2005年10月19日召开四届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第三季度报告。
二、聘任陈在根为公司副总经理。
【2005-09-24】
刊登临时股东大会决议公告,
宝信软件临时股东大会决议公告
上海宝信软件股份有限公司于2005年9月23日召开2005年度第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度中期利润分配方案：以2005年6月30日总股本262244070股为基数，每10股派人民币2.00元(含税)。
二、通过修订公司章程及有关议事规则部分条款的议案。
三、通过公司部分董事人选变动的议案。
【2005-09-23】
召开股东大会,停牌一天
宝信软件召开股东大会。
【2005-09-08】
刊登减免所得税公告,
宝信软件关于减免所得税的公告
根据国家发展和改革委员会、信息产业部、商务部、国家税务总局联合下发的有关通知规定，上海宝信软件股份有限公司被认定为"2004年度国家规划布局内重点软件企业"。依据该通知有关规定，公司2004年度所得税率由原来的15%调减为10%。由于公司2004年度已按15%征收，本次减免5%的部分将在2005年度公司经营业绩上体现。
【2005-08-19】
公布2005年半年报,上午停牌一小时
宝信软件公布2005年半年报：每股收益0.111元，每股收益（扣除）0.111元，加权平均每股收益0.111元，加权平均每股收益（扣除）0.111元，每股净资产1.682元，调整后每股净资产1.66元，净资产收益率6.63%，加权平均净资产收益率6.63%，扣除非经常性损益后净利润29099888.9元，主营业务收入611301053.1元，净利润29224287.54元，股东权益441044593.4元。
董事会决议暨召开临时股东大会的公告
上海宝信软件股份有限公司于2005年8月17日召开四届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度中期利润分配的预案：拟以2005年6月30日总股本262244070股为基数，每10股派人民币2.00元(含税)。
三、通过修订公司章程部分条款的议案。
四、选举董事王文海担任公司董事长。
五、通过增补王力为公司董事的议案。
六、聘任王力为公司总经理。
董事会决定于2005年9月23日上午召开2005年度第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
【2005-04-23】
公布2005年一季报,
宝信软件公布2005年一季报：每股收益0.06元，每股收益（扣除）0.06元，每股净资产1.63元，调整后每股净资产1.608元，净资产收益率3.66%，扣除非经常性损益后净利润15733710.25元，主营业务收入265549834.36元，净利润15646635.2元，股东权益427555311.03元。
股东大会决议公告
一、通过2004年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、2005年度公司续聘安永大华会计师事务所和安永会计师事务所分别为A股和B股的独立审计单位。
三、通过公司2005年度日常关联交易的议案。
要约收购豁免的公告
2004年8月12日，上海宝信软件股份有限公司公告了第一大股东上海宝钢集团公司(下称：集团公司)和宝山钢铁股份有限公司(下称：宝钢股份)签订《关于公司的股份收购协议》的有关事宜，集团公司拟将其持有的公司未上市流通的150044070股国家股(占公司总股本的57.22%)全部转让给宝钢股份。
公司于2005年4月21日收到中国证券监督管理委员会抄送公司的有关批复，同意豁免宝钢股份因协议转让持有公司150044070股(占总股本的57.22%)而应履行的要约收购义务。
本次收购已取得所有政府批准。
【2005-04-22】
未刊登股东大会决议公告,停牌一天
宝信软件未刊登股东大会决议公告。
【2005-04-21】
召开股东大会,停牌一天
宝信软件召开股东大会。
【2005-03-12】
公布2004年年报,
宝信软件公布2004年年报：每股收益0.206元，每股收益（扣除）0.206元，加权平均每股收益0.206元，加权平均每股收益（扣除）0.206元，每股净资产1.571元，调整后每股净资产1.547元，净资产收益率13.14%，加权平均净资产收益率14.07%，扣除非经常性损益后净利润54007148.14元，主营业务收入1311488207.61元，净利润54145551.19元，股东权益411982701.01元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配的预案：不分配，不转增。
三、通过公司2005年度日常关联交易的议案。
四、通过公司2005年度续聘安永大华会计师事务所和安永会计师事务所分别为公司委托的A股和B股的独立审计单位的议案。
五、通过受让上海宝康电子控制工程有限公司股权的议案：公司现拟受让上海宝钢集团公司持有的宝康公司25%股权，受让完成后，公司所持股份比例由原来的50%增加到75%。
六、通过授权执行董事为控股子公司对外贷款提供担保的议案。
七、通过公司第四届监事会职工监事人选变动的通报：因原职工监事陈在根职务变动,不再担任职工监事,经公司职工代表民主选举,由冯建生任公司第四届监事会职工监事。
董事会决定于2005年4月21日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项。
日常关联交易公告
公司现将预计2005年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向控股股东上海宝钢集团公司、宝山钢铁股份有限公司、宝钢集团上海五钢有限公司、宝钢集团上海第一钢铁有限公司、上海梅山钢铁股份有限公司、上海宝钢国际经济贸易有限公司、上海宝钢化工有限公司、宁波宝新不锈钢有限公司、上海宝钢设备检修有限公司、宝钢集团浦东钢铁有限公司、南通宝钢新日制钢有限公司、宝钢集团财务有限责任公司及华宝信托投资有限责任公司销售系统集成，2004年的交易总金额为14562万元，预计2005年度交易总金额为17500万元；公司与上海宝钢集团公司、宝山钢铁股份有限公司、宝钢集团上海五钢有限公司、宝钢集团上海第一钢铁有限公司、上海梅山钢铁股份有限公司、上海宝钢国际经济贸易有限公司、上海宝钢化工有限公司、宁波宝新不锈钢有限公司、上海宝钢设备检修有限公司、宝钢集团上海浦东钢铁有限公司、南通宝钢新日制钢有限公司、宝钢集团财务有限责任公司及华宝信托投资有限责任公司之间因提供劳务，2004年的交易总金额为46776万元，预计2005年度交易总金额为81600万元。
【2004-12-24】
刊登股份转让有关事宜公告,
宝信软件股份转让有关事宜公告
公司于2004年8月12日公告了公司第一大股东上海宝钢集团公司和宝山钢铁股份有限公司签订《股权转让协议》的有关事宜，集团公司拟将其持有的公司未上市流通的150044070股国家股(占公司总股本的57.22%)全部转让给宝钢股份。
现公司已收悉原审批机关上海市外国投资工作委员会签发的有关批复，上海市外国投资工作委员会同意集团公司将持有的公司150044070股国家股转让给宝钢股份。
此外，公司已收到国务院国有资产监督管理委员会抄送公司的有关批复，国务院国有资产监督管理委员会同意集团公司将持有的公司150044070股国家股转让给宝钢股份，股份性质为国有法人股。
本次转让尚待取得中国证券监督管理委员会豁免宝钢股份全面要约收购公司全部股份的义务以及中国证券监督管理委员会对宝钢股份增发新股的批准。
【2004-10-26】
公布2004年三季报,上午停牌一小时
宝信软件公布2004年三季报：每股收益0.161元，每股收益（扣除）0.161元，每股净资产1.525元，调整后每股净资产1.492元，净资产收益率10.58%，扣除非经常性损益后净利润42292650.17元，主营业务收入780097755.37元，净利润42299168.94元，股东权益399988748.39元。
收购报告书
上海宝钢集团公司拟将其持有的公司未上市流通的150044070股(占公司总股本的57.22%)国家股全部转让给宝山钢铁股份有限公司。本次收购完成后，股份性质变更为国有法人股.上述股份转让事宜尚需获得有关方面的批准。如上述股份转让事项完成，宝钢股份公司将持有公司150044070股股份，占公司总股本的57.22%。宝钢集团公司将不再持有公司的股份，宝钢股份公司将成为公司的第一大股东。
【2004-09-21】
刊登临时股东大会决议公告,
宝信软件临时股东大会决议公告
公司于2004年9月20日召开2004年度第一次临时股东大会，会议审议通过修改2004年度主营业务关联交易授权审批办法的议案(本授权至2004年度股东大会为止)：
1、公司关联交易单笔合同或协议的软件开发金额不超过人民币3000万元。
2、公司2004年年度内面向宝钢集团范围内的累计关联交易金额不超过人民币6亿元。
3、交易价格的确定方式为市场价或协议价。
【2004-09-20】
召开股东大会,停牌一天
宝信软件召开股东大会。
【2004-08-27】
刊登收购报告书,
宝信软件收购报告书
上海宝钢集团公司拟将其持有的公司未上市流通的150044070股(占公司总股本的57.22%)国家股全部转让给宝山钢铁股份有限公司。本次收购完成后，股份性质变更为国有法人股.上述股份转让事宜尚需获得有关方面的批准。如上述股份转让事项完成，宝钢股份公司将持有公司150044070股股份，占公司总股本的57.22%。宝钢集团公司将不再持有公司的股份，宝钢股份公司将成为公司的第一大股东。
【2004-08-19】
刊登董事会决议公告,
宝信软件董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告
公司于2004年8月17日召开四届一次董事会临时会议，会议审议通过2004年度主营业务关联交易授权审批办法修正的议案：公司关联交易单笔合同或协议的软件开发金额不超过人民币3000万元；公司2004年年度内面向宝钢集团范围内的累计关联交易金额不超过人民币6亿元。
董事会决定于2004年9月20日下午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上事项。
【2004-08-12】
刊登股权转让提示性公告,上午停牌一小时
宝信软件提示性公告
2004年8月11日，公司收到第一大股东上海宝钢集团公司和宝山钢铁股份有限公司的通知，双方于2004年8月11日签订《关于公司的股份收购协议》，宝钢集团公司拟将其持有的公司未上市流通的150044070股(占公司总股本的57.22%)国家股全部转让给宝钢股份公司。本次收购完成后，股份性质变更为国有法人股.上述股份转让事宜尚需获得有关方面的批准。
如上述股份转让事项完成，宝钢股份公司将持有公司150044070股股份，占公司总股本的57.22%。宝钢集团公司将不再持有公司的股份，宝钢股份公司将成为公司的第一大股东。
【2004-07-29】
刊登2004年半年度报告部分数据补充公告,
宝信软件2004年半年度报告部分数据补充公告
公司已于2004年7月20日公布了半年度报告，现将其中部分关联方的财务数据予以补充公告。
【2004-07-20】
公布2004年半年报,上午停牌一小时
宝信软件公布2004年半年报：每股收益0.106元，每股收益（扣除）0.104元，加权平均每股收益0.106元，加权平均每股收益（扣除）0.104元，每股净资产1.47元，调整后每股净资产1.444元，净资产收益率7.2%，加权平均净资产收益率7.47%，扣除非经常性损益后净利润27199079.45元，主营业务收入521882474.92元，净利润27746655.66元，股东权益385480852.17元。
【2004-04-30】
公布2004年一季报,上午停牌一小时
宝信软件公布2004年一季报：每股收益0.03元，每股净资产1.394元，调整后每股净资产1.365元，净资产收益率2.15%，主营业务收入176157633.78元，净利润7861872.98元，股东权益365634658.72元。
股东大会决议公告
一、通过2003年度公司利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过公司董、监事会换届选举议案。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、同意2004年度公司继续聘任安永大华会计师事务所和安永会计师事务所分别为A股和B股的独立审计机构。
董监事会决议公告
一、选举徐乐江为公司第四届董事会董事长。
二、聘任王文海为公司总经理。
三、聘任夏雪松为公司董事会秘书兼财务总监。
四、通过公司第一季度报告。
五、通过董事会授权执行董事代表公司为控股子公司对外贷款提供担保额度的议案：授权担保年度为2004年度；授权担保总金额为1000万元人民币；授权担保子公司范围为上海宝康电子控制工程有限公司、上海宝利计算机集成技术有限公司、上海宝希计算机技术有限公司、上海宝景信息技术发展有限公司、上海仁维软件有限公司。
六、选举陈德林为公司第四届监事会主席。
【2004-04-29】
召开股东大会,停牌一天
宝信软件召开股东大会。
【2004-03-23】
公布2003年年报,上午停牌一小时
宝信软件公布2003年年报：每股收益0.206元，每股收益（扣除）0.205元，加权平均每股收益0.206元，加权平均每股收益（扣除）0.205元，每股净资产1.364元，调整后每股净资产1.336元，净资产收益率15.07%，加权平均净资产收益率16%，扣除非经常性损益后净利润53688869.35元，主营业务收入964717881.55元，净利润53929225.85元，股东权益357743586.74元。
董监事会决议公告
公司于2004年3月20日召开三届十五次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年度公司利润分配的预案：不分配，不转增。
二、通过2003年公司年度报告及其摘要。
三、通过第三届董、监事会届满及推选第四届董、监事会成员、包括独立董事的议案。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
五、通过继续聘任安永大华会计师事务所和安永会计师事务所分别为公司委托的A股和B股的独立审计单位议案。
六、通过2004年度大额主营业务关联交易授权审批办法的议案。
七、批准《宝钢集团上海五钢有限公司ERP&MES计算机系统主机软硬件设备和服务合同》涉及重大主营业务关联交易的议案。
董事会决定于2004年4月29日上午召开2003年年度股东大会，审议以上有关事项。
重大主营业务关联交易公告
公司与宝钢集团上海五钢有限公司于2004年3月19日签定了《ERP和MES计算机系统主机软硬件设备及服务合同》，公司为五钢公司全套的ERP和MES计算机系统设计、制造、安装调试及提供技术服务。合同的总价为RMB36900000元(含税价)。
以上交易构成重大关联交易。
【2004-03-10】
刊登减免所得税公告,上午停牌一小时
宝信软件减免所得税公告
根据国家发展和改革委员会、信息产业部、商务部、国家税务总局联合下发的有关通知规定，以及上海市国家税务局第一分局关于公司减免税申请的批复通知，公司被认定为2003年度国家规划布局内重点软件企业。依据该通知有关规定，公司2003年度所得税率将由原来的15%调整为10%。
【2004-02-24】
刊登董事会决议公告,
宝信软件董事会决议公告
公司于2004年2月20日召开三届十四次董事会，会议审议通过如下议案：本次董事会授权公司执行董事在会计师事务所出具2003年度财务审计报告后，若公司净资产收益率(剔除非经营性因素的影响)达到或超过10%的情况下，则从2003年度净利润中提取10%，作为股权累积金对公司核心骨干人员进行奖励，该股权累积金在2003年度经营成本中列支。
【2004-02-10】
年报预约披露日期变更为2004-03-23,
宝信软件年报预约披露日期变更为2004-03-23
【2004-01-30】
刊登成立分公司公告,
宝信软件临时董事会决议公告
公司于2004年1月29日召开三届五次临时董事会，会议以传真形式审议通过如下决议：
一、通过公司巡回检查问题的整改报告。
二、通过批准成立大连分公司、杭州分公司、厦门分公司的议案：拟设立的大连分公司、杭州分公司、厦门分公司营运资金划拨数额分别为500万元人民币、200万元人民币、200万元人民币，均为非独立法人单位，其经营范围与母公司相同。
【2004-01-05】
年报预约披露时间:2004-03-30,
2003年报预约披露时间:2004-03-30
【2003-10-29】
刊登2003年第三季度报告部分数据,
宝信软件2003年第三季度报告部分数据更正公告
公司已于2003年10月24日发布了第三季度报告，其中部分财务数据有误，在2.2.1主要会计数据及财务指标中，本报告期末的股东权益(不含少数股东权益)原为346747396.14元，现为346947396.14元。
【2003-10-24】
公布2003年三季报,上午停牌一小时
宝信软件公布2003年三季报：净利润4340.39万元,股东权益34674.74万元，每股收益0.166元,每股净资产1.322元,净资产收益率12.52%。
【2003-10-20】
三季报预约披露日期调整为2003-10-24,
宝信软件三季报预约披露日期调整为2003-10-24
【2003-10-08】
三季报预约披露时间:2003-10-27,
2003年三季报预约披露时间:2003-10-27
【2003-08-09】
公布2003年半年报。,
宝信软件公布2003年半年报：每股收益0.098元,每股净资产1.255元,净资
产收益率7.78%,净利润2566.10万元,股东权益32907.87万元。
董监事会决议：通过公司向宝钢财务公司贷款的议案：决定向宝钢财务公
司申请300万元贷款，期限为四个月。
【2003-07-03】
中报预约披露时间:2003-08-09,
2003年半年报预约披露时间:2003-08-09
【2003-06-27】
刊登2002年度分红派息实施公告。,
宝信软件2002年度分红派息实施公告：以2002年末总股本26224.4074万股
为基数，向全体股东每10股派现金0.50元人民币(扣税后10派0.40元),B股每10
股派现金0.06041美元,A股股权登记日及B股最后交易日：2003年7月2日，除息
日：2003年7月3日，B股股权登记日：2003年7月8日，红利发放日：A股为2003
年7月9日；B股为2003年7月16日。
【2003-06-21】
刊登董事会临时决议公告。,
宝信软件董事会临时决议：通过了关于投资设立上海明捷软件有限责任公
司的议案：批准公司与第一软件(开曼)有限公司共同合资组建上海明捷软件有
限责任公司(公司名称以工商行政管理部门核准的为准)。合资公司注册资本为
300万美元(或相当于300万美元的相应人民币)。公司计划出资220万元美金,持
有合资公司73.33%股权。
【2003-05-16】
刊登年度股东大会决议公告。,
宝信软件年度股东大会决议：通过2002年度公司利润分配方案：每10股派
现金0.5元(含税)；2003年度续聘安永大华会计师事务所为公司A股独立审计机
构；2003年度续聘安永会计师事务所为公司B股独立审计机构;2003年度大额主
营业务关联交易审批授权的议案。
【2003-05-15】
召开股东大会，停牌一天。,
宝信软件召开股东大会。
【2003-04-30】
刊登变更年度股东大会的股东登记地点和会议地点公告。,
宝信软件公告：为了加强公司股东与公司员工的人身健康安全管理，现决
定将公司2002年年度股东大会的股东登记地点和会议地点变更为上海市浦东新
区张江高科技园区春晓路81号张江高科技园体育休闲中心.原股东登记时间5月
9日和会议时间5月15日上午不变。其他有关会议的事项不变。
【2003-04-24】
公布2003年一季报，上午停牌1小时。,
宝信软件公布2003年一季报：净利润925.80万元,股东权益31263.35万元,
每股收益0.035元，每股净资产1.192元，净资产收益率2.96％。
【2003-04-08】
公布2002年报，上午停牌1小时。,
宝信软件公布2002年报：主营业务收入 63969.66万元，净利润5273.70万
元,总资产44111.74万元，股东权益30337.55万元，每股收益0.2011元,每股净
资产1.157元，净资产收益率17.38％。
董监事会决议：通过公司2002年度利润分配预案:年度每10股派现金0.5元
(含税).续聘安永大华会计师事务所和安永会计师事务所分别为公司委托的A股
和B股的独立审计单位.同意2003年度大额主营业务关联交易授权审批办法的议
案。批准华建新辞去公司副总经理职务。批准成立重庆分公司。定于2003年05
月15日召开2002年度股东大会,审议以上有关事项。上午停牌1小时。
【2003-02-25】
宝信软件决定成立北京分公司,
宝信软件董监事会决议：决定成立北京分公司，分公司营运资金首期拨款
数额为200万元人民币.通过2003年度财务预算报告的议案。该议案将提交2002
年年度股东大会审议，2002年年度股东大会召开日期将另行通知。
【2002-11-29】
宝信软件董事会决议、收购资产暨关联交易,
宝信软件董事会决议：通过关于收购上海宝康电子控制工程有限公司50％
股权、撤消公司武汉办事处和成立武汉分公司、在厦门成立办事处的议案。
收购资产暨关联交易公告：公司决定出资671.08万元收购上海宝钢集团公
司持有的上海宝康电子控制工程有限公司50%股权,双方已于2002年11月28日签
署了股权转让协议,上述股权转让完成后，公司将直接持有宝康公司50%股权，
成为第一大股东。此次股权转让属于关联交易。
【2002-10-23】
宝信软件公布2002年三季报,
宝信软件公布2002年三季报：净利润4368.1万元,股东权益30656.33万元,
每股收益0.17元,每股净资产1.169元,净资产收益率14.25%。
董、监事会决议：通过公司2002年第三季度报告。公司决定与中国冶金建
设集团公司重庆钢铁设计研究总院等六家单位共同发起成立中冶赛迪工程技术
股份有限公司,总股本1亿元人民币。公司作为发起人之一，出资金额最高不超
过1000万元人民币(包括1000万元)，占总股本比例最高不超过10%。上午停牌1
小时。
【2002-09-18】
宝信软件短期国债回购完结公告,
宝信软件短期国债回购完结公告：公司于2002年04月12日与华宝信托投资
有限责任公司签定的1600万元期限为六个月的短期国债回购投资协议，经协商
已提前完结，于2002年9月16日收回本金1600万元,并按照协议约定获得投资收
益233333元。
【2002-08-13】
宝信软件公布2002年半年报,
宝信软件公布2002年半年报：每股收益0.10元, 每股净资产1.10元，净资
产收益率9.16%，净利润2651.67万元，股东权益28939.91万元。
董、监事会决议：通过2002年半年度报告。聘请胡国奋为公司副总经理。
通过公司筹备建立石化信息事业部的议案。上午停牌1小时。
【2002-06-12】
宝信软件年度股东大会决议,
宝信软件年度股东大会决议：张志良辞去董事职务。聘请薛云奎为独立董
事。通过2001年度利润不分配及无公积金转增股本的议案；2002年度大额主营
业务关联交易审批授权的议案。修改公司章程有关条款的议案。
【2002-06-11】
宝信软件未刊登股东大会决议,
宝信软件因未刊登股东大会决议公告,停牌一天。
【2002-06-10】
宝信软件召开股东大会,
宝信软件召开股东大会,停牌一天。
【2002-06-03】
宝信软件股价异常波动公告,
宝信软件股价异常波动公告：根据有关规定,本公司A股股价已连续五个交
易日出现异常波动，特此公告如下：目前公司经营情况正常，无应披露而未披
露的信息，敬请广大投资者注意市场风险。上午停牌1小时。
【2002-05-27】
宝信软件股价异常波动公告,
宝信软件股价异常波动公告：公司 A股股价已连续三个交易日达到涨幅限
制,根据有关规定,特此公告如下:目前公司经营情况正常,无应披露而未披露的
信息,敬请广大投资者注意市场风险。上午停牌1小时。
【2002-05-14】
PT宝信股票恢复上市公告,
PT宝信股票恢复上市公告：根据上交所有关文件，公司1320万股境内上市
普通股(A股)及8800万股境内上市外资股(B股)获准在上交所恢复上市流通。经
公司申请,上交所安排以上公司股票将于2002年5月22日起在上交所恢复上市交
易。公司股票恢复上市后每个交易日的涨跌幅限制为10%。本次恢复交易公司A
股股票简称为“宝信软件”，B股股票简称为“宝信B”；股票代码均不变。
【2002-04-30】
PT宝信公布2002年一季报,
PT宝信2002年一季报：主营业务收入8246.55万元,净利润818.22万元, 股
东权益27106.46万元,每股收益0.03元,每股净资产1.03元,净资产收益率3.02%.
董、监事会决议：通过2002年公司第一季度报告,批准公司拟出资5000万日
元在日本投资设立全资子公司.批准公司使用富余资金进行短期国债回购活动.
定于2002年6月10日召开年度股东大会.上午停牌1小时。
【2002-04-19】
PT宝信董事会公告,
PT宝信董事会公告：公司于2002年04月17日收到上交所有关文件，上交所
决定受理公司恢复股票上市的申请。根据有关规定，上交所将在受理公司申请
后的三十个交易日内作出是否核准公司恢复股票上市的决定。若在规定期限内
未获得上交所的核准，公司股票将被终止上市，特提请投资者注意。
【2002-04-13】
PT宝信董事会公告,
PT宝信董事会公告：公司董事会已于2002年04月12日向上海证券交易所提
出了公司股票恢复上市的申请。根据有关规定，上海证券交易所将于公司提出
申请后的五个交易日内作出是否受理的决定，若该申请在规定期限内未获得上
海证券交易所的受理，公司股票将被终止上市，特提请投资者注意。
【2002-04-10】
PT宝信董事会公告,
PT宝信董事会公告：通过了《2002年度大额主营业务关联交易审批授权的
议案》，形成决议内容如下：拟要求公司股东大会授权董事会批准符合有关条
件的单笔合同或协议金额超过人民币3000万元的关联交易。该议案将提交公司
2001年年度股东大会审议。
【2002-04-02】
PT宝信2001年年报,
PT宝信公布2001年报：主营业务收入39644.58万元，净利润3853.91万元,
总资产32179.93万元，股东权益26288.23万元，每股收益0.147元,每股净资产
1.002元，净资产收益率14.66％，股东权益比率81.69％。
董、监事会决议：通过2001年度利润不分配，无公积金转增股本。通过修
改公司章程及经营范围的议案。年度股东大会召开时间另行公告。
【2002-03-12】
PT宝信关于推迟披露年报公告,
PT宝信关于推迟披露年报公告：公司原拟定于2002年 3月26日披露2001年
度报告，由于公司董事会主要成员因公出境，无法出席预定的董事会会议。经
研究决定，将公司的2001年度报告披露日期推迟至2002年4月2日。
【2002-01-17】
,
PT宝信公告：公司实施重大资产重组后按照有关要求，现已接受南方证券
有限公司的辅导超过六个月。
【2002-01-10】
,
PT宝信收购资产暨关联交易公告：本公司决定出资898.4310万元收购上海
宝钢集团公司持有的上海宝利计算机集成技术有限公司52.9954%股权，双方已
于2002年1月8日签署了股权转让协议。股权转让完成后, 本公司将直接持有宝
利公司52.9954%股权。此次股权转让属于关联交易。
【2002-01-09】
,
PT宝信接受券商辅导的公告：公司实施重大资产重组后按照有关规定，现
已接受南方证券有限公司的辅导超过6个月。
【2002-01-05】
,
PT宝信董、监事会决议：通过张志良董事辞呈和聘请薛云奎为独立董事的
议案；关于收购上海宝利计算机集成技术有限公司中方股权的议案：以现金出
资的形式向上海宝钢集团公司收购其持有的宝利公司52.9954%的股权，现金出
资额约为898.43万元；关于公司资产置换后整体信息资产适用的会计政策、会
计估计和合并报表编制方法的议案。
【2001-12-29】
,
PT宝信提示性公告：公司资产重组工作至2001年11月6日已全部完成,北京
竞天公诚律师事务所出具了法律意见书。据初步审核，公司2001年度经营业绩
将扭亏为盈，具体情况由会计师事务所审计后在公司年报中予以披露。
【2001-12-25】
,
PT宝信收购资产公告：本公司决定出资305.50万元收购自然人刘齐持有的
上海宝景信息技术发展有限公司61.1%的股权，双方已于2001年9月30日签署了
股权转让协议。
【2001-11-07】
,
PT宝信资产置换实施结果公告：本公司与上海宝钢信息产业有限公司签订
的，并经公司临时股东大会审议通过的资产置换协议所需办理的相关手续到目
前为止已基本完成。根据有关规定，公司对整体资产置换实施结果予以公告。
【2001-10-26】
,
PT宝信关于资产重组实施情况公告: 根据有关规定，本公司对目前资产重
组实施情况第九次公告如下：在本次资产重组中，置换入公司的整体信息资产
所涉及的相关法律变更手续都已办理完毕。但置换出公司的原整体钢铁资产所
涉及的相关法律变更手续尚有部分未办理完毕,预计在11月底之前将办理完毕.
如有新的进展，公司将及时公告。
【2001-10-16】
,
PT宝信公布2001年三季报: 主营业务收入26032.68万元,净利润2717.51万
元,总资产31867.31万元，股东权益25041.91万元，每股收益0.10元,每股净资
产0.95元,净资产收益率10.85％。
临时股东大会决议：续聘大华会计师事务所作为公司委托的境内会计师事
务所。续聘安永会计师事务所作为公司委托的境外会计师事务所。通过关于给
予公司董事会独立董事津贴的议案、公司实施延期支付激励制度的议案。
董、监事会决议：通过了公司2001年第三季度报告的议案。
【2001-10-12】
,
PT宝信资产重组实施情况公告：随上海宝钢信息产业有限公司原整体信息
资产进入公司的上海宝希计算机技术有限公司的70％股权主体和名称的变更手
续已于10月8日办理完毕。 但置换出公司的原整体钢铁资产所涉及的相关法律
变更手续尚有部分未办理完毕，预计在11月底之前将办理完毕。
【2001-09-28】
,
PT宝信公告：董事会推荐高文、夏健明担任公司独立董事；并经临时股东
大会批准生效。公司董事会认为，根据有关法规之规定，高文、夏健明具备担
任独立董事的资格，符合独立董事必须具备的独立性，没有在公司担任除董事
之外的其他职务，与公司、公司主要股东及其附属企业之间不存在任何妨碍其
履行独立董事职责时作出独立、客观判断的关系。
【2001-09-26】
,
PT宝信公告：到目前为止，除了随上海宝钢信息产业有限公司原整体信息
资产进入公司的上海宝希计算机技术有限公司的70％股权主体和名称的变更手
续目前正在加紧办理之外(预计在11月底之前将办理完毕)，其他重组事项都已
办理完毕。
【2001-09-07】
,
PT宝信资产重组实施情况公告：到目前为止，本公司资产重组实施情况已
作了详细披露，如有新的进展，公司将及时公告。
【2001-09-06】
,
PT宝信刊登2001年中期报告摘要的补充公告：每股收益0.05元，每股净资
产0.90元,净资产收益率5.63%,净利润1332.39万元，股东权益23656.79万元。
【2001-08-28】
,
PT宝信公布2001年中报：每股收益0.07元，每股净资产0.90元，净资产收
益率8.29%，净利润1960.09万元，股东权益23656.79万元。
董、监事会决议：2001年中期利润不分配，无公积金转增股本。通过续聘
大华会计师事务所和安永会计师事务所作为公司会计师事务所的议案。公司决
定出资305.50万元向上海新万宝广告装潢有限公司收购其持有的上海宝景信息
技术发展有限公司61.1％的股权。通过意向收购和控股上海宝利计算机集成技
术有限公司的议案:公司现有意向上海宝钢集团公司收购其持有的宝利公司53%
股权。目前有关收购的审计和评估工作正在进行之中，具体的收购方案将由下
次董事会审议决定。通过成立公司深圳分公司的议案。定于2001年10月15日召
开临时股东大会，审议以上有关事项。
公告：根据有关规定，公司对目前资产重组实施情况第五次公告如下：到
目前为止，公司资产重组实施情况已在《上海证券报》、《香港商报》作了详
细披露，如有新的进展，公司将及时公告。
【2001-08-07】
,
PT宝信资产重组实施情况公告：根据有关规定，到目前为止，公司资产重
组实施情况已作了详细披露，如有新的进展，公司将及时公告。
