☆公司大事☆ ◇港澳资讯600833 更新日期：2008-05-14◇ 灵通V4.0
【2008-05-14】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
第一医药股票交易异常波动公告
上海第一医药股份有限公司股票于2008年5月9日、12日、13日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，构成股票交易异常波动。
截止目前，公司经营活动正常，经咨询，公司及其控股股东没有应披露而未披露的重大信息。
公司董事会及控股股东确认，到目前为止并在三个月内，公司不存在涉及公司股权转让、非公开发行、债务重组、资产剥离等其他重大资产重组事项。除已经披露的公开信息外，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司发布的信息以指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
【2008-04-28】
公布2008年一季报,
第一医药公布2008年一季报：基本每股收益0.037元，稀释每股收益0.037元，每股收益（扣除）0.036元，每股净资产2.3元，净资产收益率1.6%，扣除非经常性损益后净利润5785752.66元，营业收入251079579.15元，归属于母公司所有者净利润5865361.29元，归属于母公司股东权益366185117.13元。
【2008-04-26】
刊登2007年度股东大会决议公告,
第一医药2007年度股东大会决议公告
经大会审议，以记名式投票表决的方式通过了如下议案：
1、2007年度报告正文及摘要
2、2007年度利润分配方案
3、关于同意张植先生辞去公司第五届董事会董事的议案
4、关于同意邵松岐先生辞去公司第五届董事会董事的议案
5、关于同意翁逸瑜女士辞去公司第五届董事会董事的议案
6、关于同意肖志杰先生为公司第五届董事会董事的议案
7、关于同意徐震午先生为公司第五届董事会董事的议案
8、关于同意周钧明先生为公司第五届董事会董事的议案
9、关于同意凌承进女士辞去公司第五届监事会监事的议案
10、关于同意江之琳女士辞去公司第五届监事会监事的议案
11、关于同意刘莉平女士为公司第五届监事会监事的议案
12、关于同意李黎女士为公司第五届监事会监事的议案
13、关于聘请2008年度会计师事务所及报酬支付额的议案
14、关于修改公司章程的议案
【2008-04-25】
召开股东大会,停牌一天
第一医药召开股东大会。
【2008-04-16】
刊登2007年度股东大会增加临时提案及关于会议地址公告,
第一医药2007年度股东大会增加临时提案及关于会议地址公告
上海第一医药股份有限公司于2008年4月14日接到实际控制人百联集团有限公司(直接、间接持有公司45.91%的股份)提交的有关函，提请公司2007年度股东大会增加以下临时提案：
一、关于改聘立信会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构及报酬支付额的预案。
二、关于修改公司章程个别条款的预案。
董事会同意将上述临时提案提交定于2008年4月25日召开的公司2007年度股东大会审议，会议其它事项不变。
公司本次股东大会的会议地址为“上海市东大名路359号(近溧阳路)A幢4楼会议室”。
【2008-03-29】
公布2007年年报,
第一医药公布2007年年报：基本每股收益0.13元，稀释每股收益0.13元，每股收益（扣除）0.13元，每股净资产2.46元，净资产收益率5.11%，加权平均净资产收益率5.13%，扣除非经常性损益后净利润20141957.25元，营业收入909996776.56元，归属于母公司所有者净利润20061413.67元，归属于母公司股东权益392769859.41元。
董监事会决议暨召开公司2007年度股东大会公告
上海第一医药股份有限公司五届十四次董事会及五届十次监事会会议于二○○八年三月二十七日举行，一致通过了以下事项：
一、审议通过了公司《2007年度报告正文及摘要》；
二、审议通过了公司《2007年度利润分配预案》：
拟以本公司截止2007年12月31日总股本159,347,391股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），合计派发现金红利7,967,369.55元，剩余未分配利润结转下一年度。本年度公司不进行公积金转增股本。
三、审议通过了公司《2007年度董监事会工作报告》；
四、审议通过了公司《2007年度财务决算报告》。
五、审议通过了《关于董监事会董监事人员变动的议案》；
因工作变动等原因，董事会同意张植、邵松岐、翁逸瑜辞去公司第五届董事会董事职务的请求。经百联集团专业专卖事业部和上海新路达商业（集团）有限公司推荐，徐震午、肖志杰、周钧明为公司第五届董事会董事候选人。
监事会同意凌承进、江之琳辞去公司第五届监事会监事职务的请求。经百联集团专业专卖事业部推荐，刘莉平、李黎为公司第五届监事会监事候选人。
六、审议通过了《关于制定公司独立董事年报工作制度的议案》；
七、审议通过了《关于制定董事会审计委员会对年度财务报告审议工作规则的议案》；
八、审议通过了《关于调整公司2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案》；
九、审议通过了公司关于召开2007年度股东大会的议案：
㈠会议时间
2008年4月25日（星期五）上午9：30
㈡会议地点
另行确定
【2008-03-20】
刊登预计07年度实现归属于母公司所有者的净利润同比增长50%以上公告,上午停牌一小时
第一医药2007年度业绩预增公告
上海第一医药股份有限公司经初步测算，预计公司2007年度实现归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增长50%以上(经预审计；上年同期未按新会计准则调整的净利润为12969535.76元)，具体数据将在2007年度报告中予以详细披露。
业绩增长说明
公司于2006年9月收购上海汇丰医药药材有限责任公司100%股权，同比合并范围发生变化。
【2008-01-10】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
第一医药股票交易异常波动公告
上海第一医药股份有限公司股票于2008年1月7日-9日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，构成股票交易异常波动。
经核实，截止目前，公司经营活动正常，公司及其控股股东没有应披露而未披露的重大信息。
公司董事会及控股股东确认，到目前为止并在三个月内，公司不存在涉及公司股权转让、非公开发行、债务重组、资产剥离等其他重大资产重组事项。除已披露的公开信息外，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司发布的信息以指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
【2007-12-29】
刊登高管变动公告,
第一医药董事会决议公告
上海第一医药股份有限公司于2007年12月28日召开五届十三次董事会，会议审议同意免去邵松岐公司总经理职务；聘任徐震午为公司总经理、尤建敏为公司副总经理。
【2007-12-22】
刊登有关诉讼事宜公告,
第一医药有关诉讼事宜公告
上海第一医药股份有限公司于近日收到江苏省南京市中级人民法院(下称：南京中院)就中国农业银行南京市城北支行(下称：农行城北支行)诉公司归还信用证项下的垫款本金及利息案件作出的民事裁定书三份：
(2007)宁执字第416、417-1号民事裁定书：裁定冻结公司持有的中国海诚工程科技股份有限公司6538462股股份及孳息。冻结期限从2007年12月4日起至2008年12月3日。
(2007)宁执字第416、417-2号民事裁定书：裁定冻结公司持有的上海交大昂立股份有限公司1596000股股份、中国石油20000股股份、上海申达股份有限公司609840股股份、上海ST棱光实业股份有限公司546480股股份、上海白猫股份有限公司290400股股份及孳息。冻结期限从2007年12月5日起至2008年12月4日。
(2007)宁执字第416、417-3号民事裁定书：裁定冻结公司在兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部(下称：营业部)开户的资金8000万元。冻结期限从2007年12月5日起至2008年6月4日。
另经证明，公司开立在营业部的资金帐户于2007年12月5日11:00被南京中院申请冻结，冻结时帐户内资金为人民币3364.17元。
在2001年资产重组过程中，公司原第三大股东华联(集团)有限公司及其下属企业上海华联投资发展有限公司出具承诺函：承诺对公司为江苏银信实业发展有限公司在农行城北支行开立的五笔信用证贷款担保承担全部法律责任。
【2007-11-08】
刊登有关诉讼事宜公告,
第一医药有关诉讼事宜公告
上海第一医药股份有限公司于2007年8月7日就原告中国农业银行南京市城北支行(下称：南京城北支行)诉被告公司的诉讼案及江苏省南京市中级人民法院的一审判决提出上诉，公司近日收到江苏省高级人民法院有关民事判决书，驳回公司的上诉，维持原判决。公司已准备向最高人民法院提起申诉。
在2001年资产重组过程中，公司原第三大股东华联(集团)有限公司及其下属企业上海华联投资发展有限公司出具承诺函：承诺对公司为江苏银信实业发展有限公司在南京城北支行开立的五笔信用证贷款担保承担全部法律责任。
【2007-10-31】
公布2007年三季报,
第一医药公布2007年三季报：基本每股收益0.0892元，每股收益（扣除）0.0893元，每股净资产1.589元，净资产收益率5.61%，扣除非经常性损益后净利润14228527.87元，营业收入664791108.94元，归属于母公司所有者净利润14214777.7元，归属于母公司股东权益253231519.81元。
【2007-10-27】
刊登关于公司治理专项活动整改报告公告,
第一医药五届十一次董事会决议公告
根据议程董事会一致通过了以下事项：
一、审议通过了《关于董事会成立提名委员会的议案》
二、审议通过了《关于制订董事会战略委员会实施细则的议案》
三、审议通过了《关于制订董事会审计委员会实施细则的议案》
四、审议通过了《关于修订总经理工作细则的议案》
五、审议通过了《公司治理专项活动整改报告》
六、审议通过了《关于修订投资管理暂行办法的议案》
另刊登了公司治理专项活动整改报告。
【2007-09-12】
刊登有限售条件流通股上市公告,
第一医药有限售条件流通股上市公告
上海第一医药股份有限公司本次有限售条件流通股592199股将于2007年9月18日起上市流通。
【2007-08-25】
公布2007年半年报,
第一医药公布2007年半年报：基本每股收益0.064元，稀释每股收益0.064元，每股收益（扣除）0.064元，每股净资产1.564元，净资产收益率4.08%，加权平均净资产收益率4.16%，扣除非经常性损益后净利润10135307.75元，营业收入446308901.69元，归属于母公司所有者净利润10161914.42元，归属于母公司股东权益249178656.53元。
董事会决议公告
通过了以下议案：
一、审议通过了公司2007年半年度报告正文及摘要；
二、审议通过了《关于董事会增补薪酬与考核委员会人员的议案》；
【2007-07-09】
刊登有限售条件的流通股上市流通公告,
第一医药有限售条件的流通股上市流通公告
上海第一医药股份有限公司本次有限售条件的流通股39485705股将于2007年7月12日起上市流通。
【2007-07-03】
刊登公司治理专项活动自查报告和整改计划,
第一医药董事会决议及治理专项活动自查报告和整改计划公告
上海第一医药股份有限公司于2007年6月29日召开五届九次董事会，会议审议通过《公司治理专项活动自查报告及整改计划》，具体内容详见2007年7月3日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
2007年7月3日-17日为公众评议阶段，欢迎投资者及社会公众通过公司电子信箱(shcred@online.sh.cn)、投资者热线电话(63617711*158)，对公司治理工作进行反馈并提出建议。
【2007-06-30】
刊登股东大会决议公告,
第一医药股东大会决议公告
上海第一医药股份有限公司于2007年6月29日召开2006年度股东大会(第十六次股东大会)，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年度财务决算报告。
二、通过2006年度利润分配方案。
三、通过公司关于聘请2007年度会计师事务所的议案。
四、通过关于调整公司第五届董、监事会董、监事的议案。
【2007-06-29】
召开股东大会,停牌一天
第一医药召开股东大会。
【2007-06-23】
刊登提示性公告,
第一医药提示性公告
上海第一医药股份有限公司已于2006年7月12日实施了股权分置改革(下称：股改)方案。公司控股股东百联集团有限公司(下称：百联集团)已代10家未明确表示同意参加股改的发起人股股东支付了股权对价。日前，已有6家公司与百联集团进行了接触，并同意支付股改对价，相关手续正在办理之中；还有4家发起人股股东仍未与公司联系，请在本公告后一周内，尽快与公司联系，以便在限售期内办理完有关过户手续，否则其股份将无法在限售期后流通。
【2007-06-07】
刊登董、监事人员变动公告,
第一医药董监事会决议暨召开股东大会公告
上海第一医药股份有限公司于2007年6月6日召开五届八次董事会及五届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案。
二、通过公司董、监事会部分董、监事人员变动的议案。
同意王龙根、林安康辞去董事职务的请求。推荐，张植、翁逸瑜为公司第五届董事会董事候选人。
同意许刚辞去公司第五届监事会监事职务的请求。推荐江之琳为公司第五届监事会监事候选人。
董事会决定于2007年6月29日上午召开2006年度股东大会(第十六次股东大会)，审议以上及公司2006年度利润分配预案等事项。
【2007-06-02】
刊登股票交易异常波动公告,
第一医药股票交易异常波动公告
上海第一医药股份有限公司股票于2007年5月30日-6月1日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，属于股票交易出现异常波动情况。公司董事会公告如下：
截止目前，公司经营活动正常，不存在应披露而未披露的重大信息。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者注意投资风险。
【2007-05-12】
刊登诉讼事宜公告,
第一医药诉讼事宜公告
上海第一医药股份有限公司近日分别收到江苏省南京市中级人民法院(下称：南京中院)就中国农业银行南京市城北支行(原告)诉公司(被告)归还两笔信用证项下的垫款本金及利息案件的民事判决书两份：
南京中院(2006)宁民二初字第316号民事判决书，判决公司在判决生效之日起十日内给付原告2065694.37美元及利息(自1998年12月11日起按外汇流动资金贷款愈期利率计算至前款付清之日止)。
南京中院(2006)宁民二初字第317号民事判决书，判决公司在判决生效之日起十日内给付原告3131973.03美元及利息(其中1372076.61美元自1999年2月26日起计息，1759896.42美元自1999年1月29日起计息，上述利息均按外汇流动资金贷款愈期利率计算至前款付清之日止)。
对上述判决，公司决定向江苏省高级人民法院提起上诉。
在2001年资产重组过程中，公司原第三大股东华联(集团)有限公司及其下属企业上海华联投资发展有限公司出具承诺函：承诺对公司为江苏银信实业发展有限公司在原告开立的五笔信用证贷款担保承担全部法律责任。
【2007-04-21】
公布2007年一季报,
第一医药公布2007年一季报：每股收益0.029元，每股收益（扣除）0.029元，每股净资产1.534元，净资产收益率1.872%，扣除非经常性损益后净利润4556638.05元，主营业务收入226024117.06元，净利润4573551.54元，股东权益243590293.65元。
预测年初至下一报告期末的累计净利润与去年同期相比将增幅50%以上。
主要原因为公司收购上海汇丰医药药材有限责任公司100%股权后，同比合并范围发生变化。
【2007-03-31】
公布2006年年报,
第一医药公布2006年年报：每股收益0.081元，每股收益（扣除）0.082元，加权平均每股收益0.081元，加权平均每股收益（扣除）0.082元，每股净资产1.537元，调整后每股净资产1.525元，净资产收益率5.3%，加权平均净资产收益率5.42%，扣除非经常性损益后净利润13097455.21元，主营业务收入602934141.34元，净利润12969535.76元，股东权益244892435.01元。
董监事会决议公告
上海第一医药股份有限公司于2007年3月29日召开五届六次董事会及五届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配预案：不分配，不转增。该事项需提请下次公司股东大会审议通过。
【2006-11-15】
刊登有关诉讼事宜的公告,
第一医药有关诉讼事宜的公告
公司日前收到江苏省南京市中级人民法院民事诉状及民事裁定书，现就有关事项公告如下：
1、原告中国农业银行南京市城北支行(下称"城北支行")诉被告公司归还编号为100LC980098信用证项下的垫款本金共计USD2065694.37元、利息USD1265444.37元(利息计算至2006年9月20日)以及至还清之日的利息。经2006年10月19日法院(2006)宁民二初字第316号之一《民事裁定书》裁定：冻结公司银行存款2633.14万元或查封、扣押其相应价值的财产。
2、原告城北支行诉被告公司归还编号为100LC980089、100LC980107信用证项下的垫款本金共计USD3131973.03元、利息USD1861081.23元(利息计算至2006年9月20日)以及至还清之日的利息。经2006年10月19日法院(2006)宁民二初字第317号之一《民事裁定书》裁定：冻结公司银行存款3946.81万元或查封、扣押其相应价值的财产。
有关上述诉讼事宜，公司正积极准备应诉。
在2001年资产重组过程中，公司原第三大股东华联(集团)有限公司及其下属企业上海华联投资发展有限公司出具承诺函：承诺对公司为江苏银信实业发展有限公司在城北支行开立的五笔信用证贷款担保承担全部法律责任。
【2006-10-27】
公布2006年三季报,
第一医药公布2006年三季报：每股收益0.057元，每股收益（扣除）0.058元，每股净资产1.517元，调整后每股净资产1.508元，净资产收益率3.76%，扣除非经常性损益后净利润9178623.7元，主营业务收入403630504.99元，净利润9102008.85元，股东权益241781286.7元。
【2006-09-20】
刊登临时股东大会决议公告,
G一医临时股东大会决议公告
上海第一医药股份有限公司于2006年9月19日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议通过关于收购上海汇丰医药药材有限责任公司100%股权的议案。
【2006-09-19】
召开股东大会,停牌一天
G一医召开股东大会。
【2006-09-07】
刊登第二次临时股东大会会址公告,
G一医关于第二次临时股东大会会址公告
上海第一医药股份有限公司第二次临时股东大会召开的会议地址为上海市东大名路359号(近溧阳路)A幢4楼会议室。
【2006-09-02】
刊登重大资产收购暨关联交易报告书,
G一医重大资产收购事宜进展提示性暨召开临时股东大会公告
2006年8月30日，上海第一医药股份有限公司重大资产重组方案经中国证券监督管理委员会审核通过。根据有关规定，本次重大资产收购需提交股东大会审议通过。
董事会决定于2006年9月19日上午召开2006年第二次临时股东大会，审议该事项。
重大资产收购暨关联交易报告书
公司以现金方式收购上海汇丰医药药材有限责任公司100%股权，收购价格参照评估结果确定为3700万元。汇丰医药2005年12月31日股东权益账面值23,746,475.54元，评估价值36,389,864.26元，评估增值率为53.24%。公司与上海新路达商业（集团）有限公司及徐汇区新路达商业集团集体联合会于2006年5月16日签署了《股权转让协议》。本次收购行为构成关联交易。本次收购构成了上市公司的重大资产收购行为，需经中国证监会审核批准以及本公司股东大会审议通过后方可实施。
【2006-07-26】
公布2006年半年报,
G一医公布2006年半年报：每股收益0.04元，每股收益（扣除）0.039元，加权平均每股收益0.04元，加权平均每股收益（扣除）0.039元，每股净资产1.5006元，调整后每股净资产1.493元，净资产收益率2.69%，加权平均净资产收益率2.73%，扣除非经常性损益后净利润6289008.79元，主营业务收入234355237.51元，净利润6442502.1元，股东权益239121779.95元。
【2006-07-12】
对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制,
公司股票复牌、对价股份上市日：2006年7月12日；当日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制。
自2006年7月12日起，公司股票简称变更为"G一医"，股票代码保持不变。
股权分置改革方案实施后，股份总额159,347,391股，无限售条件的流通股份A股59,974,070股，有限售条件的流通股小计99,373,321股。
【2006-07-07】
刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
7月12日复牌
第一医药股权分置改革方案实施公告
上海第一医药股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每10股获得股票为2.5股。
方案实施股权登记日：2006年7月10日
对价股份上市日：2006年7月12日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2006年7月12日起，公司股票简称变更为"G一医"，股票代码保持不变。
股权分置改革方案实施后，股份总额159,347,391股，无限售条件的流通股份A股59,974,070股，有限售条件的流通股小计99,373,321股。
【2006-07-06】
刊登关于股权转让事宜进展的提示性公告,继续停牌
第一医药关于股权转让事宜进展的提示性公告
上海第一医药股份有限公司曾分别于2005年12月29日、2006年6月13日在有关媒体刊登了有关公司第一大股东上海新世界(集团)有限公司将其所持有公司股份41450000股(占公司总股本的26.01%)以协议转让的方式转让给百联集团有限公司下属控股子公司上海新路达商业(集团)有限公司的提示性公告。
日前，上述股权转让的手续已办理完毕，并经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认。
【2006-06-20】
刊登股权分置改革相关股东会议表决结果公告,继续停牌
第一医药股权分置改革相关股东会议表决结果公告
上海第一医药股份有限公司于2006年6月19日召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票和委托董事会征集投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
参加会议并表决的股东及股东代理人共计1354人，代表有表决权的股份97,045,212股，占公司总股本的60.9017%。
参加表决的流通股股东及股东代理人1343名，代表股份13,344,934股，占公司流通股股份的27.8140%，占公司总股本的8.3747%。
表决结果如下：
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例（%）
全体股东 94,523,014 2,477,709 44,489 97.4010%
流通股股东 10,822,736 2,477,709 44,489 81.1000%
非流通股股东 83,700,278 0 0 100.0000%
根据表决结果，本次相关股东会议审议的议案已经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过，《关于上海第一医药股份有限公司股权分置改革的议案》获得通过。
【2006-06-19】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
第一医药采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
参加网络投票的操作程序
1、采用网络投票的投票程序
本次会议通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台。使用上海证券交易所交易系统投票的投票程序如下：
（1）本次会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年6月15日、16日、19日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码
沪市投票代码 沪市投票简称 表决议案数量 说明
738833 一医投票 1 A股
（3）表决议案
公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格
第一医药 1 公司股权分置改革方案 1元
（4）表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
【2006-06-15】
网络投票起止日:06-15至06-19,继续停牌
第一医药网络投票起止日:06-15至06-19
参加网络投票的操作程序
1、采用网络投票的投票程序
本次会议通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台。使用上海证券交易所交易系统投票的投票程序如下：
（1）本次会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年6月15日、16日、19日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码
沪市投票代码 沪市投票简称 表决议案数量 说明
738833 一医投票 1 A股
（3）表决议案
公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格
第一医药 1 公司股权分置改革方案 1元
（4）表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
【2006-06-14】
刊登股权分置改革相关股东会议第二次提示性公告,继续停牌
第一医药召开股权分置改革相关股东会议第二次提示性公告
根据有关文件的要求，上海第一医药股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年6月19日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年6月15日、16日、19日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738833”；投票简称为“一医投票”。
【2006-06-13】
刊登股权划转进展提示及股东大会决议公告,继续停牌
第一医药年度股东大会决议公告
一、通过2005年度利润分配方案；
二、通过公司关于聘请2006 年度会计师事务所及报酬支付额的议案；
三、通过关于修改公司股东大会议事规则的议案；
四、通过关于修改公司董事会议事规则的议案；
五、通过关于修改公司章程的议案。
关于股权划转事宜进展的提示性公告
日前本公司收到百联集团有限公司转来的中国证券监督管理委员会《关于同意百联集团有限公司公告上海第一医药股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》，对公司第一大股东上海新世界（集团）有限公司将其所持有本公司股份41,450,000股（占本公司总股本的26.01%）以协议转让的方式转让给百联集团有限公司下属控股子公司上海新路达商业（集团）有限公司的事宜无异议，请百联集团有限公司按照有关规定及时履行信息披露义务。另同意豁免上海新路达商业（集团）有限公司协议受让4145 万股本公司股份而应履行的要约收购义务，并请百联集团有限公司公告本次收购的进展情况及按照有关规定办理相应手续。
关于股改方案获上海市国有资产监督管理委员会批准公告
本公司近日收到上海市国有资产监督管理委员会《关于上海第一医药股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》，本公司的股权分置改革已获上海市国资委批准。
【2006-06-12】
召开2005年度股东大会,董事会征集投票起止日：6月12日-6月16日,今起停牌
第一医药董事会投票征集时间：自2006年6月12日至16日(每日9:00-17:00)。
另今日召开2005年度股东大会。
【2006-06-07】
刊登召开2005年度股东大会、股权分置改革相关股东会议会址公告,
第一医药关于第十五次股东大会（暨2005年度股东大会）会址公告
上海第一医药股份有限公司关于召开第十五次股东大会（暨2005年度股东大会）的公告已在2006年5月17日的《上海证券报》上刊登披露，现将本公司第十五次股东大会的召开场所公告如下：
会议地址：上海市汉口路400号（山西南路口）华盛商务大厦十七楼会议室
交通路线：20路、37路、123等、地铁2号线（河南路站）等出席会议凭公司发出的会议通知进场。
关于召开股权分置改革相关股东会议会址公告
上海第一医药股份有限公司定于2006年6月19日（星期一）下午14∶00在上海市汉口路400号（山西南路口）华盛商务大厦十七楼会议室，召开公司股权分置改革相关股东会议。有关会议审议事项的会议通知已于2006年5月17日刊登在《上海证券报》、《中国证券时报》和《证券时报》上，并于2006年5月26日在《上海证券报》刊登了召开相关股东会议的第一次提示性公告。
【2006-05-31】
刊登延期召开股改相关会议公告,
第一医药公告
因上海第一医药股份有限公司股权分置改革(下称：股改)方案需要上海市国有资产监督管理委员会的批复，目前批复申报工作正在按程序进行中，因此公司董事会原计划于2006年6月12日召开的2006年股改相关股东会议也将延期，本次会议的股权登记日及网络投票时间均延期，具体时间安排如下：
1、现场会议召开时间：2006年6月19日14:00
2、网络投票时间：2006年6月15日、16日、19日，每日9:30-11:30、13:00-15:00。
3、股权登记日： 2006年6月9日
4、董事会投票征集时间：自2006年6月12日至16日(每日9:00-17:00)。
5、现场会议的登记时间为：2006年6月14日、15日、16日每日的9:00－12:00、13:00－16:00。
6、公司相关股东会议的第二次提示性公告的时间改为2006年6月14日。
【2006-05-26】
刊登调整股权分置改革方案及提示性公告,停牌一天
5月29日复牌
第一医药召开股权分置改革相关股东会议第一次提示性公告
根据有关文件的规定，上海第一医药股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议第一次提示性公告。
董事会决定于2006年6月12日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年6月8日、9日、12日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为"738833"；投票简称为"一医投票"。
公布股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告
上海第一医药股份有限公司股权分置改革方案于2006年5月17日披露后，公司董事会通过多种形式与流通股股东进行了沟通交流。根据沟通结果，经非流通股股东提议，对公司股权分置改革方案的部分内容作如下调整：
原方案中的对价安排现调整为：本次股权分置改革实施的股权登记日登记在册的公司流通股股东持有的每10股流通股将获得参加公司本次股权分置改革的非流通股股东支付的2.5股股票。公募法人股不需要支付对价，在法规规定的限售期满后即可上市流通。
调整后的股权分置改革方案尚需获得公司相关股东会议审议批准。
公司股票将于2006年5月29日复牌。
【2006-05-18】
刊登股权分置改革网上路演公告,继续停牌
第一医药股权分置改革网上路演公告
上海第一医药股份有限公司定于2006年5月23日下午2:00-4:00进行股权分置改革网上路演。路演网站：中国证券网(http://www.cnstock.com/)。
【2006-05-17】
刊登股权分置改革方案说明书,继续停牌
最晚于5月29日复牌
第一医药股权分置改革说明书
本次股权分置改革实施的股权登记日在册的公司流通股股东持有的每10股流通股将获得参加公司本次股权分置改革的非流通股股东支付的2股股票，以使公司非流通股获得流通权。
公募法人股不需要支付对价，在法规规定的限售期满后即可上市流通。
非流通股股东的承诺事项
百联集团、新路达集团、华联集团承诺：所持有的原非流通股股份中的发起人股自股权分置改革方案实施完毕复牌之日起36个月内不上市交易。
本次相关股东会议的股权登记日:2006年06月01日
董事会征集投票起止日:2006年06月05日至2006年06月09日
网络投票起止日:2006年06月08日至2006年06月12日
网络投票代码:738833 投票简称:一医投票
本次相关股东会议现场会议召开日:2006年06月12日
提示性公告时间分别为: 2006年05月26日 2006年06月07日
参加网络投票的操作程序
1、采用网络投票的投票程序
本次会议通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台。使用上海证券交易所交易系统投票的投票程序如下：
（1）本次会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006 年6 月8 日、9 日、6 月12 日9：30－11：30、13：00－15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码
沪市投票代码 沪市投票简称 表决议案数量 说明
738833 一医投票 1 A股
（3）表决议案
公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格
第一医药 1 公司股权分置改革方案 1元
（4）表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（5）投票举例
投资者对该方案投同意票,其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 委托股数
738833 买入 1元 1股
投资者对该方案投反对票,其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 委托股数
738833 买入 1元 2股
投资者对该方案投弃权票,其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 委托股数
738833 买入 1元 3股
（二）投票注意事项
1、股东在现场投票、委托董事会投票、网络投票三种方式只能选择其中一种行使表决权。对于重复投票，则按照现场投票、委托董事会投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。
2、通过交易系统对股权分置改革方案投票时，对同一议案的投票不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
3、股东在网络投票期间，应尽早投票，不要等到最后一天投票。
董、监事会决议
审议通过了关于修改公司章程的议案；
审议通过了公司关于召开第十五次股东大会（暨2005年度股东大会）的议案：会议时间：2006年6月12日（星期一）上午9：30。
审议通过了关于收购上海汇丰医药有限公司的议案。
重大资产收购暨关联交易报告书
上海第一医药股份有限公司与新路达集团及新路达集体联合会于2006年5月16日签署了《股权转让协议》。2006年5月16日，经本公司第五届董事会第三次会议，本公司以现金方式购买汇丰医药100%股权，收购价格参照汇丰医药资产评估结果，经协议各方协商一致确定为3700万元。汇丰医药2005年12月31日股东权益账面值23,746,475.54元，评估价值36,389,864.26元，评估增值率为53.24%。
本次收购行为构成关联交易。本次收购构成了上市公司的重大资产收购行为，需经中国证监会审核批准以及本公司股东大会审议通过后方可实施。
【2006-05-15】
刊登股权分置改革的提示性公告,今起停牌
第一医药股权分置改革的提示性公告
根据有关文件的规定，上海第一医药股份有限公司控股股东上海新路达商业(集团)有限公司及其实际控制人百联集团有限公司共同提出了股权分置改革动议。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司股票自本公告发布之日起开始停牌。
2、公司将在近日公告关于相关股东会议通知，披露股权分置改革相关文件。
【2006-04-28】
刊登董事会临时会议决议公告,
第一医药董事会临时会议决议公告
上海第一医药股份有限公司于2006年4月26日召开2006年第一次董事会临时会议，会议审议同意聘用陈岚为公司证券事务代表。
【2006-04-26】
公布2006年一季报,
第一医药公布2006年一季报：每股收益0.016元，每股收益（扣除）0.016元，每股净资产1.476元，调整后每股净资产1.468元，净资产收益率1.064%，扣除非经常性损益后净利润2526859.03元，主营业务收入120745725.34元，净利润2502008.15元，股东权益235181286元。
【2006-02-18】
刊登2005年年度报告更正公告,
第一医药2005年年度报告更正公告
上海第一医药股份有限公司2005年年度报告摘要已于2006年2月14日刊登在《上海证券报》上，由于疏忽，没有全部披露公司2005年年度报告正文中所披露的管理层讨论与分析部分，现予以更正。
【2006-02-14】
公布2005年年报,上午停牌一小时
第一医药公布2005年年报：每股收益0.089元，每股收益（扣除）0.082元，加权平均每股收益0.089元，加权平均每股收益（扣除）0.082元，每股净资产1.46元，调整后每股净资产1.452元，净资产收益率6.11%，加权平均净资产收益率6.78%，扣除非经常性损益后净利润13023582.03元，主营业务收入601617263.68元，净利润14205413.11元，股东权益232679277.85元。
临时股东大会决议公告
上海第一医药股份有限公司于2006年2月10日召开2006年第一次临时股东大会，会议选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
董监事会决议公告
上海第一医药股份有限公司于2006年2月10日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举盛小洪为公司第五届董事会董事长。
二、聘任邵松岐为公司总经理。
三、聘用娄健颖为公司第五届董事会秘书。由于娄建颖目前还未取得上海证券交易所所颁发的董事会秘书培训合格证书，在娄健颖取得董事会秘书培训合格证书期间，董事会决定委派公司董事林安康代为行使董事会秘书职责。
四、通过公司2005年年度报告及其摘要。
五、通过公司2005年度利润分配预案：不分配，不转增。
六、通过续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司提供2006年年度财务报表审计服务的议案。
七、选举凌承进为公司第五届监事会监事长。
上述有关事项将提请公司2005年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
【2006-02-13】
未刊登股东大会决议公告,停牌一天
第一医药未刊登股东大会决议公告。
【2006-02-10】
召开股东大会,停牌一天
第一医药召开股东大会。
【2006-02-07】
刊登2006年第一次临时股东大会地址公告,
第一医药2006年第一次临时股东大会地址公告
上海第一医药股份有限公司2006年第一次临时股东大会的会议地址为上海市新闸路219号二楼上海市黄浦区南京东路社区文化活动中心多功能厅。
【2006-01-12】
刊登收购报告书,
第一医药董事会公告
日前上海第一医药股份有限公司全体董事就第一大股东上海新世界(集团)有限公司与百联集团有限公司签订股份转让协议的事宜，作出了致全体股东的报告书。上海新世界(集团)有限公司于2005年12月28日与百联集团有限公司(下称：百联集团)签订了股份转让协议，该公司将其所持有公司股份计41450000股(占公司总股本的26.01%)以协议转让的方式转让划给百联集团下属控股子公司上海新路达商业(集团)有限公司，转让价格以公司2004年经审计的净资产值为基准，双方协商确定为人民币6316.98万元(每股1.524元)。
【2006-01-07】
刊登董监事会成员换届选举的公告,
第一医药董监事会决议暨召开临时股东大会公告
上海第一医药股份有限公司于2006年1月6日召开四届十七次董事会及四届十一次监事会，会议审议通过公司第五届董、监事会董、监事人选提名的议案。
提名王龙根、王顺(木梁)、邵松岐、林安康、殷卓人、盛小洪为公司董事；提名刘向东、寿逸明、张人骥为公司独立董事；提名凌承进、许刚、李本弘为公司监事。
董事会决定于2006年2月10日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上事项。
【2006-01-05】
刊登股权划转事宜进展的提示性公告,
第一医药股权划转事宜进展的提示性公告
上海第一医药股份有限公司曾分别于2005年4月21日、11月4日、12月21日在《上海证券报》刊登了有关公司第二大股东上海国鑫投资发展有限公司将其所持有公司国有法人股32145041股(占公司总股本的20.17%)以无偿划转的方式划给百联集团有限公司的提示性公告。
日前，就该股权划转的转让手续已办理完毕，并经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认。另外由于华联(集团)有限公司和上海国际经纪公司的母公司都是百联集团有限公司，其名下分别持有公司的社会法人股283140股和2453880股，也已分别过户给百联集团有限公司，并经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认。
至此，百联集团有限公司持有公司34882061股股份，占公司总股本的21.89%，为公司第二大股东。
【2005-12-29】
刊登临时股东大会决议及股权转让提示公告,上午停牌一小时
第一医药临时股东大会决议公告
上海第一医药股份有限公司于2005年12月28日召开2005年临时股东大会，会议审议通过关于弥补亏损的议案。
提示性公告
上海第一医药股份有限公司接到第一大股东上海新世界(集团)有限公司的报告，该公司于2005年12月28日与百联集团有限公司(下称：百联集团)签订了股份转让协议，该公司将其所持有公司股份计41450000股(占公司总股本的26.01%)以协议转让的方式转让划给百联集团下属控股子公司上海新路达商业(集团)有限公司，转让价格以公司2004年经审计的净资产值为基准，双方协商确定为人民币6316.98万元(每股1.524元)。
此次股权转让应按规定办理国有股权转让报批手续。尚需取得国务院国资委的批准。鉴于本次收购百联集团(直接和间接)所涉及的股权比例超过公司总股本的30%，触发要约收购义务，百联集团已经向中国证监会申请豁免要约收购义务。故本次股权转让尚待中国证监会审核无异议并对百联集团要约收购予以豁免之后方可履行。
【2005-12-28】
召开股东大会,停牌一天
第一医药召开股东大会。
【2005-12-21】
刊登股权划转事宜进展的提示性公告,
第一医药股权划转事宜进展的提示性公告
上海第一医药股份有限公司曾分别于2005年4月21日、11月4日在《上海证券报》刊登了有关公司第二大股东上海国鑫投资发展有限公司将其所持有公司国有法人股32145041股(占公司总股本的20.17%)以无偿划转的方式划给百联集团有限公司的提示性公告。
日前，百联集团有限公司和上海国鑫投资发展有限公司就转让事宜经有关部门报批的手续已办理完毕，即将在近日至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理有关转让手续。
2005年临时股东大会地址公告
上海第一医药股份有限公司召开2005年临时股东大会的会议地址为东大名路359号(近溧阳路)A幢4楼会议室。
【2005-11-26】
刊登关于使用公积金弥补公司亏损公告,
第一医药董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告
上海第一医药股份有限公司于2005年11月24日召开2005年董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司关于转让蔡同德药业有限公司(公司持有其50%股权，下称：蔡同德公司)股权的议案：
经评估，蔡同德公司整体评估值为4410万元，50%股权为2205万元。同意公司以2425.5万元的价格将持有的蔡同德公司50%股权协议转让给上海汇通轨道交通投资有限公司，并与其签署《关于蔡同德公司的股权转让协议》。
二、通过公司关于弥补亏损的议案。
截止2004年末,公司经审计确认的累计亏损为677,620,158.69元,鉴于公司经营状况已发生根本性的变化,公司决定以经审计确认的可用于弥补累计亏损的盈余公积和资本公积对公司的累计亏损进行弥补。具体弥补方案为：
⒈母公司盈余公积中剔除6,255,311.69元的法定公益金后,剩余的22,287,177.10元用于弥补亏损；
⒉母公司资本公积金中剔除接受的非现金资产捐赠额、关联交易差价等不能用于弥补亏损的部分计102,992,353.36元,剩余的602,483,949.72元用于弥补亏损。
⒊公司已签约出售所持有的上海蔡同德药业有限公司(以下简称蔡同德公司)50%的股权,年内办妥相关手续后,则在资本公积金非现金捐赠102,992,353.36元之中的18,971,095.20元用于弥补累计亏损。
公司弥补累计亏损后,母公司资本公积的余额为84,021,258.16元,盈余公积余额为6,255,311.69元。
董事会决定于2005年12月28日上午召开2005年临时股东大会，审议以上有关事项。
【2005-11-04】
刊登股权划转事宜进展的提示性公告,上午停牌一小时
第一医药股权划转事宜进展的提示性公告
上海第一医药股份有限公司曾于2005年4月21日在《上海证券报》刊登了有关公司第二大股东上海国鑫投资发展有限公司将其所持有公司国有法人股32145041股(占公司总股本的20.17%)以无偿划转的方式划给百联集团有限公司的提示性公告。
日前公司收到百联集团有限公司转来的上海市国有资产监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会有关批复文件，对上海国鑫投资发展有限公司将其所持有公司国有法人股32145041股(占公司总股本的20.17%)以无偿划转的方式划给百联集团有限公司的事宜无异议。
【2005-10-27】
刊登迁址公告,
第一医药迁址公告
上海第一医药股份有限公司办公地址于2005年10月27日迁至黄浦区南京东路616号五楼。
公司电话变更如下：
公司董事会办公室联系电话：021-63514171，63617711*158
传真：021-63521346
【2005-10-25】
公布2005年三季报,
第一医药公布2005年三季报：每股收益0.06元，每股收益（扣除）0.06元，每股净资产1.33元，调整后每股净资产1.321元，净资产收益率4.51%，扣除非经常性损益后净利润9600354.42元，主营业务收入425150760.13元，净利润9566629.04元，股东权益211920192.83元。
【2005-08-25】
公布2005年半年报,上午停牌一小时
第一医药公布2005年半年报：每股收益0.044元，每股收益（扣除）0.044元，加权平均每股收益0.044元，加权平均每股收益（扣除）0.044元，每股净资产1.314元，调整后每股净资产1.305元，净资产收益率3.36%，加权平均净资产收益率3.42%，扣除非经常性损益后净利润7085757.54元，主营业务收入282713688.57元，净利润7039000.92元，股东权益209392564.71元。2005年中期利润不分配，无公积金转增股本。
【2005-07-01】
刊登股东大会决议公告,
第一医药股东大会决议公告
一、通过2004年度利润分配方案。
二、通过公司关于聘请2005年度会计师事务所的议案。
三、通过修改公司章程的议案。
【2005-06-30】
召开股东大会,停牌一天
第一医药召开股东大会。
【2005-06-21】
刊登第十四次股东大会地址公告,
第一医药第十四次股东大会地址公告
上海第一医药股份有限公司关于召开第十四次股东大会的公告已在2005年5月27日的《上海证券报》上刊登披露，本次会议召开地址为福建中路66号(广东路口)金外滩大厦三楼会议厅。
【2005-05-27】
刊登董监事会决议暨召开股东大会公告,
第一医药董监事会决议暨召开股东大会公告
上海第一医药股份有限公司于2005年5月26日召开四届十四次董事会及四届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司提供年度财务报表审计服务的议案。
二、通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2005年6月30日上午召开第十四次股东大会(即2004年度股东大会)，审议以上及公司2004年度利润分配预案等事项。
【2005-04-23】
公布2005年一季报,
第一医药公布2005年一季报：每股收益0.019元，每股收益（扣除）0.02元，每股净资产1.289元，调整后每股净资产1.284元，净资产收益率1.503%，扣除非经常性损益后净利润3109982.77元，主营业务收入153750266.19元，净利润3087876.12元，股东权益205441439.91元。
董事会决议公告及关于收购事宜致全体股东的报告书
上海第一医药股份有限公司于近日召开四届十三次董事会，会议审议通过公司2005年第一季度报告。
公司于2005年4月21日在《上海证券报》上刊登了有关公司第二大股东上海国鑫投资发展有限公司与百联集团有限公司签订国有法人股划转协议的提示性公告，公司全体董事在本次董事会上就此项事宜，作出了致全体股东的报告书。
【2005-04-21】
刊登股权划转提示性公告,上午停牌一小时
第一医药提示性公告
上海第一医药股份有限公司接到第二大股东上海国鑫投资发展有限公司的报告，该公司于2005年4月20日与百联集团有限公司签订了国有法人股划转合同，该公司将其所持有公司国有法人股32145041股(占公司总股本的20.17%)以无偿划转的方式划给百联集团有限公司，此次股权的划转还有待上海市国资委及国务院国资委的批准。鉴于本次股权划转涉及上市公司实际控制权的或有变动，构成上市公司收购事项，故本次股权的划转尚待中国证监会审核无异议后方可履行。待审核条件均满足后，协议即行生效。
公司董事会就此项事宜将于近日出具致全体股东报告书。
【2005-04-02】
公布2004年年报,
第一医药公布2004年年报：每股收益0.082元，每股收益（扣除）0.084元，加权平均每股收益0.082元，加权平均每股收益（扣除）0.084元，每股净资产1.27元，调整后每股净资产1.255元，净资产收益率6.49%，加权平均净资产收益率6.71%，扣除非经常性损益后净利润13391131.54元，主营业务收入545502668.18元，净利润13133154.39元，股东权益202353563.79元。
董监事会决议公告
公司于近日召开四届十二次董事会及四届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过关于调整公司高级管理人员的议案。
三、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
四、同意汤荣华辞去公司第四届监事会职工监事的职务。
以上有关议案需提请下次股东大会审议通过。
【2004-10-27】
公布2004年三季报,上午停牌一小时
第一医药公布2004年三季报：每股收益0.057元，每股收益（扣除）0.058元，每股净资产1.245元，调整后每股净资产1.229元，净资产收益率4.6%，扣除非经常性损益后净利润9243014.44元，主营业务收入402354808.75元，净利润9127077.08元，股东权益198347486.48元。
公布董事会决议公告
公司于近日召开四届十一次董事会，会议审议通过修改公司章程部分条款的议案。
【2004-08-28】
刊登诉讼公告,
第一医药诉讼公告
公司曾于2003年8月7日、2004年4月6日在上海证券报上公告原告中国农业银行南京市城北支行诉被告江苏银信实业发展有限公司，偿还原告银行贷款USD3649085.00元及利息，公司对江苏银信所欠本金USD3415240.00元及利息承担连带清偿责任，并有权向江苏银信追偿一案的起诉公告及一审判决的诉讼公告。公司于2004年4月16日提出上诉，2004年8月26日公司收到有关民事判决书，驳回公司的上诉，维持原判决。
对上述判决，公司认为二审法院的判决依据违反了最高院的司法解释，公司决定向法院提起申诉。
2001年在公司重组过程中，上海华联投资发展有限公司及华联(集团)有限公司曾承诺：愿意对上述债务经有关司法部门确认并产生法律效力的应由公司承担的或有负债承担法律责任。
【2004-08-13】
公布2004年半年报,上午停牌一小时
第一医药公布2004年半年报：每股收益0.043元，每股收益（扣除）0.044元，加权平均每股收益0.043元，加权平均每股收益（扣除）0.044元，每股净资产1.231元，调整后每股净资产1.219元，净资产收益率3.52%，加权平均净资产收益率3.59%，扣除非经常性损益后净利润7068658.06元，主营业务收入269364862.45元，净利润6907557.83元，股东权益196127967.23元。
【2004-06-30】
刊登年度股东大会及董事会决议公告,
第一医药年度股东大会决议公告
公司于2004年6月28日召开第十三次股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年度利润分配方案。
二、通过公司聘请2004年度会计师事务所的议案。
三、通过调整公司董、监事会成员的议案。
四、通过修改公司章程的议案。
董事会决议公告
选举盛小洪为董事长。
【2004-06-29】
未刊登股东大会决议公告,停牌一天
第一医药未刊登股东大会决议公告。
【2004-06-28】
召开股东大会,停牌一天
第一医药召开股东大会。
【2004-06-19】
刊登第十三次股东大会地址公告,
第一医药第十三次股东大会地址公告
公司召开第十三次股东大会会议地址为福建中路66号(广东路口)金外滩大厦三楼会议厅。
【2004-06-05】
刊登董监事会决议公告,
第一医药董监事会决议公告
公司通过监事会提交董事会的《关于公司监事会人员变动的议案》及《关于提名许刚为公司第四届监事会监事候选人的议案》二项议案作为公司于2004年6月28日召开的第十三次股东大会的临时提案，并提请此次股东大会审议通过。
整改公告
根据中国证券监督管理委员会上海监管局有关《限期整改书》的每三个月披露一次整改进展情况的要求，公司将近三个月的整改情况予以了公告。
【2004-05-12】
刊登2003年度报告更正及补充公告,
第一医药刊登2003年度报告更正及补充公告。
【2004-04-24】
公布2003年年报及2004年一季报,
第一医药公布2003年年报：每股收益0.081元，每股收益（扣除）0.078元，加权平均每股收益0.081元，加权平均每股收益（扣除）0.078元，每股净资产1.187元，调整后每股净资产1.177元，净资产收益率6.82%，加权平均净资产收益率7.06%，扣除非经常性损益后净利润12357528.68元，主营业务收入506962293.73元，净利润12912258.78元，股东权益189220409.4元。
2004年一季报：每股收益0.019元，每股净资产1.207元，调整后每股净资产1.196元，净资产收益率1.59%，主营业务收入135799523.65元，净利润3048867.26元，股东权益192269276.66元。
董监事会决议暨召开股东大会的公告
一、通过公司2003年年度报告正文及其摘要。
二、通过公司2003年年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2004年提供审计服务的议案。
四、通过公司2004年第一季度报告。
五、通过修改公司章程部分条款的议案
六、通过公司董事会人员变动的议案。
七、通过公司董事会增补独立董事的议案。
八、免去史敏公司副总经理及董事会办公室主任职务。
九、聘任娄健颖为公司副总经理及公司董事会办公室主任。
董事会决定于2004年6月28日上午召开第十三次股东大会(即2003年年度股东大会)，审议以上有关事项。
【2004-04-06】
刊登诉讼公告,
第一医药诉讼公告
公司曾于2003年8月7日在上海证券报上公告原告中国农业银行南京市城北支行诉被告江苏银信实业发展有限公司，偿还原告银行借款USD3649085.00元及利息，公司承担连带保证责任一案。2004年4月2日公司收到有关民事判决书，判决江苏银信偿付农行城北支行欠款USD3649085.00元及利息，公司对江苏银信所欠本金USD3415240.00元及利息承担连带清偿责任，并有权向江苏银信追偿。
对上述判决，公司认为一审法院的判决依据违反了最高院的司法解释，公司决定向江苏省高级人民法院提起上诉。
【2004-03-10】
刊登整改公告,
第一医药整改公告
根据中国证监会上海证券监管办公室《限期整改书》的整改要求及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，公司董事会成员中独立董事的人员数还未达到要求，但公司独立董事的选聘工作正在开展之中，还未最终完成，力争在2004年6月30日前完成独立董事的选聘工作。
其他在《限期整改书》中所提出的整改内容，公司均已全部整改完毕。
【2004-01-05】
年报预约披露时间:2004-04-24,
2003年报预约披露时间:2004-04-24
【2003-12-09】
刊登整改公告,
第一医药整改公告
根据中国证监会上海证券监管办公室有关限期整改书的每三个月披露一次整改进展情况的要求，现将公司近三个月的整改情况予以公告。
【2003-10-29】
公布2003年三季报,上午停牌一小时
第一医药公布2003年三季报：净利润911.36万元, 股东权益18542.18万元,每股收益0.057元，每股净资产1.164元，净资产收益率4.92%。
董事会决议公告
公司于近日召开四届七次董事会，会议审议通过公司2003年第三季度报告。
【2003-10-08】
三季报预约披露时间:2003-10-29,
2003年三季报预约披露时间:2003-10-29
【2003-09-09】
刊登临时董事会决议公告,
第一医药临时董事会决议公告
公司于2003年9月5日以通讯表决方式召开2003年临时董事会，会议审议通过公司整改报告。
【2003-08-09】
公布2003年半年报。,
第一医药公布2003年半年报：每股收益0.044元,每股净资产1.151元,净资
产收益率3.85％,净利润705.50万元,股东权益18336.32万元。
【2003-08-07】
刊登诉讼事项公告。,
第一医药诉讼事项公告：公司于2003年8月5日收到江苏省南京市中级人民
法院传票，案由为：原告中国农业银行南京市城北支行诉被告江苏银信实业发
展有限公司偿还编号为100LC980052、100LC980076信用证项下的垫款本金共计
USD3649085元及至还清日的利息,被告公司(担保人)承担连带保证责任.经2003
年7月28日法院民事裁定书裁定：冻结、查封被告银信公司、公司3484.25万元
的银行存款或相应价值的财产、权益。在2001年资产重组过程中，公司以上担
保由上海华联投资发展有限公司提供担保承诺,该公司愿意承担全部法律责任.
【2003-07-03】
中报预约披露时间:2003-08-09,
2003年半年报预约披露时间:2003-08-09
【2003-06-27】
刊登年度股东大会决议公告。,
第一医药年度股东大会决议：通过2002年年度利润分配方案。聘请2003年
年度会计师事务所。修改公司章程。
【2003-06-26】
未刊登股东大会决议公告，停牌一天。,
第一医药未刊登股东大会决议公告。
【2003-06-25】
召开股东大会，停牌一天。,
第一医药召开股东大会。
【2003-06-20】
刊登股东大会地址公告。,
第一医药股东大会地址公告：公司召开第十二次股东大会的会议地址：福
建中路66号(广东路口)金外滩大厦三楼会议厅。
【2003-05-23】
刊登召开股东大会公告。,
第一医药召开股东大会公告：董事会决定于2003年06月25日召开第十二次
股东大会(即2002年年度股东大会)，审议公司2002年年度利润分配预案等有关
事项。
【2003-04-25】
公布2002年报及2003年一季报，上午停牌1小时。,
第一医药公布2002年报：主营业务收入47651.83万元, 净利润1268.99万
元,总资产47838.61万元，股东权益17630.82万元，每股收益0.08元,每股净资
产1.106元，净资产收益率7.20％。
公布2003年一季报：净利润336.43万元,股东权益17967.25万元,每股收益
0.021元，每股净资产1.128元，净资产收益率1.87％。
董、监事会决议：通过2002年度利润不分配，无公积金转增股本的预案。
公司2003年续聘上海上会会计师事务所为公司提供审计服务。通过修改公司章
程的议案。通过公司关于召开第十二次股东大会(即2002年年度股东大会)的议
案：会议时间及议案的具体内容，公司将另行公告。徐康民不再担任公司职工
监事一职，选举李本弘担任公司监事会职工监事。
【2003-04-05】
刊登关于公司接受辅导公告。,
第一医药关于接受辅导的公告：公司实施重大资产重组后，现已接受华夏
证券股份有限公司的辅导超过六个月。
【2003-04-04】
刊登接受辅导的公告。,
第一医药接受辅导的公告：公司实施重大资产重组后，现已接受华夏证券
股份有限公司的辅导超过六个月。
【2002-11-15】
第一医药迁址公告,
第一医药迁址公告：公司办公地址于2002年11月18日由原来的福州路 666
号金陵海欣大厦迁至黄浦区浙江中路400号十五楼。公司电话变更如下:公司总
机：021-63617711转各部；传真:021-63519059；公司董事会办公室联系电话:
021-63519121，传真：021-63519122。
【2002-10-31】
第一医药公布2002年三季报,
第一医药公布2002年三季报：每股收益0.043元, 每股净资产1.082元，净
资产收益率3.96%，净利润682.62万元，股东权益17239.95万元。上午停牌1小
时。
【2002-09-17】
商业网点变更公司名称及迁址公告,
商业网点公告：本公司向上海市工商行政管理局提出了变更公司名称、住
所、法定代表人和经营范围的申请，并于2002年9月9日获上海市工商行政管理
局核准，领取了新的营业执照。公司名称变更为上海第一医药股份有限公司；
公司住所变更为上海市南京东路616号；法定代表人变更为赵刚； 经营范围也
相应作了变更。公司已向上交所提交了“变更公司股票简称的申请报告”，并
经获准公司的股票简称从2002年9月19日起变更为“第一医药”。
迁址公告：公司办公地址于2002年9月23日迁至上海市福州路666号金陵海
欣大厦13楼。联系电话：021-63917111(总机)×158，传真：021-63917634。
【2002-08-21】
商业网点公布2002年半年报,
商业网点公布2002年半年报：每股收益0.033元，每股净资产1.072元，净
资产收益率3.08％，净利润526.86万元, 股东权益17084.20万元。中期利润不
分配，无公积金转增股本。上午停牌1小时。
【2002-07-13】
商业网点通过董事会议事规则2002年修订稿,
商业网点董事会决议：通过了公司董事会议事规则2002年修订稿。
【2002-06-26】
商业网点股东大会及董、监事会决议,
商业网点股东大会决议：通过2001年年度利润分配预案；选举公司第四届
董、监事会董、监事；变更公司名称；关于2002年年度续聘会计师事务所。
董、监事会决议：选举赵刚为董事长，王龙根为副董事长。聘任邵松岐为
公司总经理，林安康为公司董事会秘书，史敏为董事会办公室主任。选举凌承
进为监事长。撤销上海市第一医药商店有限公司企业法人资格的决定。
【2002-06-25】
商业网点召开股东大会,
商业网点召开股东大会，停牌一天。
【2002-06-18】
商业网点关于股东大会地址公告,
商业网点关于股东大会地址公告：公司第十一次股东大会于2002年06月25
日下午1:30召开。会议地址:汉口路400号(山西南路口)，华盛商务大厦六楼会
议厅。
【2002-05-22】
商业网点董事会决议及召开股东大会的公告,
商业网点董事会决议：提名王龙根、陈绍昌、邵松岐、赵刚、林安康、胡
荣渝、殷卓人、盛小洪、蔡敬伟为董事候选人，刘向东、夏大慰为独立董事候
选人；李柏龄、凌承进、谢国(木梁)、汤荣华、徐康民为监事候选人。通过变
更公司名称的议案:拟将公司法定中文名称更名为上海第一医药股份有限公司,
公司股票简称更名为“第一医药”；2002年续聘上海上会会计师事务所为公司
提供审计服务；定于2002年6月25日召开年度股东大会。
【2002-05-15】
商业网点股价异常波动公告,
商业网点股价异常波动公告：公司股票股价近期异常波动，已连续六个交
易日达到涨幅限制，根据有关规定，公司董事会对此说明如下：目前公司经营
活动正常，公司的有关情况已在公司的2001年年度报告、《公司股票恢复上市
公告》及2002年第一季度报告中披露。除此之外，公司没有任何应披露而未披
露的信息，敬请广大投资者注意市场投资风险。上午停牌1小时。
【2002-05-10】
商业网点股价异常波动公告,
商业网点股价异常波动公告：公司股票股价近期异常波动，已连续三个交
易日达到涨幅限制。目前公司经营活动正常，公司的有关情况已在公司的2001
年报及2002年一季报中披露。除此之外,公司没有任何应披露而未披露的信息,
敬请广大投资者注意市场投资风险。上午停牌1小时。
【2002-04-30】
商业网点公布2002年一季报,
商业网点2002年一季报：主营业务收入12662.08万元,净利润231.75万元,
股东权益16784.17万元, 每股收益0.01元, 每股净资产1.05元, 净资产收益率
1.38%.上午停牌1小时。
【2002-04-20】
PT网点股票恢复上市公告,
PT网点股票恢复上市公告：经本公司申请，上交所安排公司股票将于2002
年4月29日起在上交所恢复上市交易,公司股票恢复上市后每个交易日的涨跌幅
限制为10%。本次恢复交易股票简称为“商业网点”,股票代码“600833”。
【2002-03-13】
PT网点上交所受理公司恢复股票上市申请,
PT网点公告：公司收到上交所通知，上交所决定受理公司恢复股票上市的
申请。根据有关规定，上交所将在受理公司申请后的三十个交易日内作出是否
核准公司恢复股票上市的决定(根据上交所的有关规定,公司补充提供有关材料
期间不计入上述期限).若在规定期限内公司恢复上市的申请未能获得上交所的
核准，公司股票将被终止上市，特提请广大投资者注意。
【2002-03-06】
PT网点董监事会决议及提出股票恢复上市申请,
PT网点董、监事会决议：通过了公司申请恢复上市的议案及恢复上市申请
书，并就公司符合恢复上市条件作出书面承诺。公司同意将所拥有的南京东路
616 号房地产的部分楼层为上海市第一医药商店有限公司申请短期流动资金贷
款提供抵押担保(抵押房产价值不高于8000万元)。
向上交所提出股票恢复上市申请公告：公司董事会已于2002年3月5日向上
交所提出了公司股票恢复上市的申请。根据有关规定，上交所将于公司提出恢
复上市申请后五个交易日内作出是否受理的决定，若该申请在规定期限内未获
得上交所的受理，或受理后未被核准,公司股票都将被终止上市,特提请广大投
资者注意。
【2002-02-09】
PT网点2001年报,
PT网点公布2001年报：主营业务收入26323.31万元,净利润2423.41万元，
总资产48276.10万元，股东权益16552.42万元，每股收益0.152元,每股净资产
1.039元，净资产收益率14.64％，股东权益比率34.29％。
董、监事会决议：2001年度利润不分配，无公积金转增股本。通过股东大
会议事规则预案，并提请下次股东大会审议批准。公司在2001年年报披露后的
五个交易日内，向上交所提出恢复上市的申请。
【2002-02-06】
PT网点重大资产重组实施结果公告,
PT网点公告：根据临时股东大会决议，本公司与上海新世界(集团)有限公
司、上海国鑫投资发展有限公司、华联(集团)有限公司进行的资产重组中置入
资产已于2002年1月17日完成变更手续，实施完毕。公司现仍处于宽限期内,若
今年恢复上市申请未获上交所核准,仍将被终止上市。请广大投资者注意风险.
【2002-01-17】
,
PT网点提示性公告：根据有关规定，公司对2001年度的财务数据进行了初
步测算，数据显示，由于公司2001年度进行了重大资产重组、债务重组，通过
重组使得公司的主营业务和财务状况发生了较大变化，公司的经营业绩有了较
为明显改善，公司的利润预计有较大幅度的上升，因2000年公司亏损，故2001
年的利润较上年度相比上升50%以上,公司2001年度实现扭亏为盈。2001年度公
司财务状况最终待会计师事务所对公司进行审计后，在公司年度报告中予以详
细披露，敬请广大投资者谨慎决策投资。
【2001-12-31】
,
PT网点提示性公告：公司2001年度进行了重大资产重组、债务重组。根据
有关规定，现将资产重组进展情况和预计公司2001年经营业绩情况提示如下：
公司通过资产重组，使公司的主营业务由原来的房地产开发及其相关产业转变
为医药产业，获得了较为稳定的主营收入；通过债务重组，公司减免豁免了部
分债务，改善了财务状况；公司下半年的经营业绩得到了大幅度的提高，预计
本年度公司将实现盈利，同时每股净资产也将达到面值以上。具体盈利数额将
在公司年度报告中披露。公司现仍处于宽限期内，若明年未获上交所核准，仍
将被终止上市。请广大投资者注意风险。
【2001-12-06】
,
PT网点重组进度公告：根据有关要求，本公司现就目前的重组进度予以公
告。根据本公司临时股东大会决议，由上海新世界(集团)有限公司注入本公司
的上海蔡同德药业有限公司的50％股权，已于2001年7月6日完成产权交易。至
此，由上海新世界(集团)有限公司注入本公司的上海市第一医药商店有限公司
的100%股权、上海蔡同德药业有限公司的50％股权的工商变更登记手续已全部
完成。南京东路616号房产的过户手续正在办理之中。根据有关规定,若本公司
2001年度不能实现盈利，仍将被终止上市。请广大投资者继续注意风险。
【2008-05-14】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
第一医药股票交易异常波动公告
上海第一医药股份有限公司股票于2008年5月9日、12日、13日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，构成股票交易异常波动。
截止目前，公司经营活动正常，经咨询，公司及其控股股东没有应披露而未披露的重大信息。
公司董事会及控股股东确认，到目前为止并在三个月内，公司不存在涉及公司股权转让、非公开发行、债务重组、资产剥离等其他重大资产重组事项。除已经披露的公开信息外，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司发布的信息以指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
【2008-04-28】
公布2008年一季报,
第一医药公布2008年一季报：基本每股收益0.037元，稀释每股收益0.037元，每股收益（扣除）0.036元，每股净资产2.3元，净资产收益率1.6%，扣除非经常性损益后净利润5785752.66元，营业收入251079579.15元，归属于母公司所有者净利润5865361.29元，归属于母公司股东权益366185117.13元。
【2008-04-26】
刊登2007年度股东大会决议公告,
第一医药2007年度股东大会决议公告
经大会审议，以记名式投票表决的方式通过了如下议案：
1、2007年度报告正文及摘要
2、2007年度利润分配方案
3、关于同意张植先生辞去公司第五届董事会董事的议案
4、关于同意邵松岐先生辞去公司第五届董事会董事的议案
5、关于同意翁逸瑜女士辞去公司第五届董事会董事的议案
6、关于同意肖志杰先生为公司第五届董事会董事的议案
7、关于同意徐震午先生为公司第五届董事会董事的议案
8、关于同意周钧明先生为公司第五届董事会董事的议案
9、关于同意凌承进女士辞去公司第五届监事会监事的议案
10、关于同意江之琳女士辞去公司第五届监事会监事的议案
11、关于同意刘莉平女士为公司第五届监事会监事的议案
12、关于同意李黎女士为公司第五届监事会监事的议案
13、关于聘请2008年度会计师事务所及报酬支付额的议案
14、关于修改公司章程的议案
【2008-04-25】
召开股东大会,停牌一天
第一医药召开股东大会。
【2008-04-16】
刊登2007年度股东大会增加临时提案及关于会议地址公告,
第一医药2007年度股东大会增加临时提案及关于会议地址公告
上海第一医药股份有限公司于2008年4月14日接到实际控制人百联集团有限公司(直接、间接持有公司45.91%的股份)提交的有关函，提请公司2007年度股东大会增加以下临时提案：
一、关于改聘立信会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构及报酬支付额的预案。
二、关于修改公司章程个别条款的预案。
董事会同意将上述临时提案提交定于2008年4月25日召开的公司2007年度股东大会审议，会议其它事项不变。
公司本次股东大会的会议地址为“上海市东大名路359号(近溧阳路)A幢4楼会议室”。
【2008-03-29】
公布2007年年报,
第一医药公布2007年年报：基本每股收益0.13元，稀释每股收益0.13元，每股收益（扣除）0.13元，每股净资产2.46元，净资产收益率5.11%，加权平均净资产收益率5.13%，扣除非经常性损益后净利润20141957.25元，营业收入909996776.56元，归属于母公司所有者净利润20061413.67元，归属于母公司股东权益392769859.41元。
董监事会决议暨召开公司2007年度股东大会公告
上海第一医药股份有限公司五届十四次董事会及五届十次监事会会议于二○○八年三月二十七日举行，一致通过了以下事项：
一、审议通过了公司《2007年度报告正文及摘要》；
二、审议通过了公司《2007年度利润分配预案》：
拟以本公司截止2007年12月31日总股本159,347,391股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），合计派发现金红利7,967,369.55元，剩余未分配利润结转下一年度。本年度公司不进行公积金转增股本。
三、审议通过了公司《2007年度董监事会工作报告》；
四、审议通过了公司《2007年度财务决算报告》。
五、审议通过了《关于董监事会董监事人员变动的议案》；
因工作变动等原因，董事会同意张植、邵松岐、翁逸瑜辞去公司第五届董事会董事职务的请求。经百联集团专业专卖事业部和上海新路达商业（集团）有限公司推荐，徐震午、肖志杰、周钧明为公司第五届董事会董事候选人。
监事会同意凌承进、江之琳辞去公司第五届监事会监事职务的请求。经百联集团专业专卖事业部推荐，刘莉平、李黎为公司第五届监事会监事候选人。
六、审议通过了《关于制定公司独立董事年报工作制度的议案》；
七、审议通过了《关于制定董事会审计委员会对年度财务报告审议工作规则的议案》；
八、审议通过了《关于调整公司2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案》；
九、审议通过了公司关于召开2007年度股东大会的议案：
㈠会议时间
2008年4月25日（星期五）上午9：30
㈡会议地点
另行确定
【2008-03-20】
刊登预计07年度实现归属于母公司所有者的净利润同比增长50%以上公告,上午停牌一小时
第一医药2007年度业绩预增公告
上海第一医药股份有限公司经初步测算，预计公司2007年度实现归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增长50%以上(经预审计；上年同期未按新会计准则调整的净利润为12969535.76元)，具体数据将在2007年度报告中予以详细披露。
业绩增长说明
公司于2006年9月收购上海汇丰医药药材有限责任公司100%股权，同比合并范围发生变化。
【2008-01-10】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
第一医药股票交易异常波动公告
上海第一医药股份有限公司股票于2008年1月7日-9日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，构成股票交易异常波动。
经核实，截止目前，公司经营活动正常，公司及其控股股东没有应披露而未披露的重大信息。
公司董事会及控股股东确认，到目前为止并在三个月内，公司不存在涉及公司股权转让、非公开发行、债务重组、资产剥离等其他重大资产重组事项。除已披露的公开信息外，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司发布的信息以指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
【2007-12-29】
刊登高管变动公告,
第一医药董事会决议公告
上海第一医药股份有限公司于2007年12月28日召开五届十三次董事会，会议审议同意免去邵松岐公司总经理职务；聘任徐震午为公司总经理、尤建敏为公司副总经理。
【2007-12-22】
刊登有关诉讼事宜公告,
第一医药有关诉讼事宜公告
上海第一医药股份有限公司于近日收到江苏省南京市中级人民法院(下称：南京中院)就中国农业银行南京市城北支行(下称：农行城北支行)诉公司归还信用证项下的垫款本金及利息案件作出的民事裁定书三份：
(2007)宁执字第416、417-1号民事裁定书：裁定冻结公司持有的中国海诚工程科技股份有限公司6538462股股份及孳息。冻结期限从2007年12月4日起至2008年12月3日。
(2007)宁执字第416、417-2号民事裁定书：裁定冻结公司持有的上海交大昂立股份有限公司1596000股股份、中国石油20000股股份、上海申达股份有限公司609840股股份、上海ST棱光实业股份有限公司546480股股份、上海白猫股份有限公司290400股股份及孳息。冻结期限从2007年12月5日起至2008年12月4日。
(2007)宁执字第416、417-3号民事裁定书：裁定冻结公司在兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部(下称：营业部)开户的资金8000万元。冻结期限从2007年12月5日起至2008年6月4日。
另经证明，公司开立在营业部的资金帐户于2007年12月5日11:00被南京中院申请冻结，冻结时帐户内资金为人民币3364.17元。
在2001年资产重组过程中，公司原第三大股东华联(集团)有限公司及其下属企业上海华联投资发展有限公司出具承诺函：承诺对公司为江苏银信实业发展有限公司在农行城北支行开立的五笔信用证贷款担保承担全部法律责任。
【2007-11-08】
刊登有关诉讼事宜公告,
第一医药有关诉讼事宜公告
上海第一医药股份有限公司于2007年8月7日就原告中国农业银行南京市城北支行(下称：南京城北支行)诉被告公司的诉讼案及江苏省南京市中级人民法院的一审判决提出上诉，公司近日收到江苏省高级人民法院有关民事判决书，驳回公司的上诉，维持原判决。公司已准备向最高人民法院提起申诉。
在2001年资产重组过程中，公司原第三大股东华联(集团)有限公司及其下属企业上海华联投资发展有限公司出具承诺函：承诺对公司为江苏银信实业发展有限公司在南京城北支行开立的五笔信用证贷款担保承担全部法律责任。
【2007-10-31】
公布2007年三季报,
第一医药公布2007年三季报：基本每股收益0.0892元，每股收益（扣除）0.0893元，每股净资产1.589元，净资产收益率5.61%，扣除非经常性损益后净利润14228527.87元，营业收入664791108.94元，归属于母公司所有者净利润14214777.7元，归属于母公司股东权益253231519.81元。
【2007-10-27】
刊登关于公司治理专项活动整改报告公告,
第一医药五届十一次董事会决议公告
根据议程董事会一致通过了以下事项：
一、审议通过了《关于董事会成立提名委员会的议案》
二、审议通过了《关于制订董事会战略委员会实施细则的议案》
三、审议通过了《关于制订董事会审计委员会实施细则的议案》
四、审议通过了《关于修订总经理工作细则的议案》
五、审议通过了《公司治理专项活动整改报告》
六、审议通过了《关于修订投资管理暂行办法的议案》
另刊登了公司治理专项活动整改报告。
【2007-09-12】
刊登有限售条件流通股上市公告,
第一医药有限售条件流通股上市公告
上海第一医药股份有限公司本次有限售条件流通股592199股将于2007年9月18日起上市流通。
【2007-08-25】
公布2007年半年报,
第一医药公布2007年半年报：基本每股收益0.064元，稀释每股收益0.064元，每股收益（扣除）0.064元，每股净资产1.564元，净资产收益率4.08%，加权平均净资产收益率4.16%，扣除非经常性损益后净利润10135307.75元，营业收入446308901.69元，归属于母公司所有者净利润10161914.42元，归属于母公司股东权益249178656.53元。
董事会决议公告
通过了以下议案：
一、审议通过了公司2007年半年度报告正文及摘要；
二、审议通过了《关于董事会增补薪酬与考核委员会人员的议案》；
【2007-07-09】
刊登有限售条件的流通股上市流通公告,
第一医药有限售条件的流通股上市流通公告
上海第一医药股份有限公司本次有限售条件的流通股39485705股将于2007年7月12日起上市流通。
【2007-07-03】
刊登公司治理专项活动自查报告和整改计划,
第一医药董事会决议及治理专项活动自查报告和整改计划公告
上海第一医药股份有限公司于2007年6月29日召开五届九次董事会，会议审议通过《公司治理专项活动自查报告及整改计划》，具体内容详见2007年7月3日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
2007年7月3日-17日为公众评议阶段，欢迎投资者及社会公众通过公司电子信箱(shcred@online.sh.cn)、投资者热线电话(63617711*158)，对公司治理工作进行反馈并提出建议。
【2007-06-30】
刊登股东大会决议公告,
第一医药股东大会决议公告
上海第一医药股份有限公司于2007年6月29日召开2006年度股东大会(第十六次股东大会)，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年度财务决算报告。
二、通过2006年度利润分配方案。
三、通过公司关于聘请2007年度会计师事务所的议案。
四、通过关于调整公司第五届董、监事会董、监事的议案。
【2007-06-29】
召开股东大会,停牌一天
第一医药召开股东大会。
【2007-06-23】
刊登提示性公告,
第一医药提示性公告
上海第一医药股份有限公司已于2006年7月12日实施了股权分置改革(下称：股改)方案。公司控股股东百联集团有限公司(下称：百联集团)已代10家未明确表示同意参加股改的发起人股股东支付了股权对价。日前，已有6家公司与百联集团进行了接触，并同意支付股改对价，相关手续正在办理之中；还有4家发起人股股东仍未与公司联系，请在本公告后一周内，尽快与公司联系，以便在限售期内办理完有关过户手续，否则其股份将无法在限售期后流通。
【2007-06-07】
刊登董、监事人员变动公告,
第一医药董监事会决议暨召开股东大会公告
上海第一医药股份有限公司于2007年6月6日召开五届八次董事会及五届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案。
二、通过公司董、监事会部分董、监事人员变动的议案。
同意王龙根、林安康辞去董事职务的请求。推荐，张植、翁逸瑜为公司第五届董事会董事候选人。
同意许刚辞去公司第五届监事会监事职务的请求。推荐江之琳为公司第五届监事会监事候选人。
董事会决定于2007年6月29日上午召开2006年度股东大会(第十六次股东大会)，审议以上及公司2006年度利润分配预案等事项。
【2007-06-02】
刊登股票交易异常波动公告,
第一医药股票交易异常波动公告
上海第一医药股份有限公司股票于2007年5月30日-6月1日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，属于股票交易出现异常波动情况。公司董事会公告如下：
截止目前，公司经营活动正常，不存在应披露而未披露的重大信息。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者注意投资风险。
【2007-05-12】
刊登诉讼事宜公告,
第一医药诉讼事宜公告
上海第一医药股份有限公司近日分别收到江苏省南京市中级人民法院(下称：南京中院)就中国农业银行南京市城北支行(原告)诉公司(被告)归还两笔信用证项下的垫款本金及利息案件的民事判决书两份：
南京中院(2006)宁民二初字第316号民事判决书，判决公司在判决生效之日起十日内给付原告2065694.37美元及利息(自1998年12月11日起按外汇流动资金贷款愈期利率计算至前款付清之日止)。
南京中院(2006)宁民二初字第317号民事判决书，判决公司在判决生效之日起十日内给付原告3131973.03美元及利息(其中1372076.61美元自1999年2月26日起计息，1759896.42美元自1999年1月29日起计息，上述利息均按外汇流动资金贷款愈期利率计算至前款付清之日止)。
对上述判决，公司决定向江苏省高级人民法院提起上诉。
在2001年资产重组过程中，公司原第三大股东华联(集团)有限公司及其下属企业上海华联投资发展有限公司出具承诺函：承诺对公司为江苏银信实业发展有限公司在原告开立的五笔信用证贷款担保承担全部法律责任。
【2007-04-21】
公布2007年一季报,
第一医药公布2007年一季报：每股收益0.029元，每股收益（扣除）0.029元，每股净资产1.534元，净资产收益率1.872%，扣除非经常性损益后净利润4556638.05元，主营业务收入226024117.06元，净利润4573551.54元，股东权益243590293.65元。
预测年初至下一报告期末的累计净利润与去年同期相比将增幅50%以上。
主要原因为公司收购上海汇丰医药药材有限责任公司100%股权后，同比合并范围发生变化。
【2007-03-31】
公布2006年年报,
第一医药公布2006年年报：每股收益0.081元，每股收益（扣除）0.082元，加权平均每股收益0.081元，加权平均每股收益（扣除）0.082元，每股净资产1.537元，调整后每股净资产1.525元，净资产收益率5.3%，加权平均净资产收益率5.42%，扣除非经常性损益后净利润13097455.21元，主营业务收入602934141.34元，净利润12969535.76元，股东权益244892435.01元。
董监事会决议公告
上海第一医药股份有限公司于2007年3月29日召开五届六次董事会及五届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配预案：不分配，不转增。该事项需提请下次公司股东大会审议通过。
【2006-11-15】
刊登有关诉讼事宜的公告,
第一医药有关诉讼事宜的公告
公司日前收到江苏省南京市中级人民法院民事诉状及民事裁定书，现就有关事项公告如下：
1、原告中国农业银行南京市城北支行(下称"城北支行")诉被告公司归还编号为100LC980098信用证项下的垫款本金共计USD2065694.37元、利息USD1265444.37元(利息计算至2006年9月20日)以及至还清之日的利息。经2006年10月19日法院(2006)宁民二初字第316号之一《民事裁定书》裁定：冻结公司银行存款2633.14万元或查封、扣押其相应价值的财产。
2、原告城北支行诉被告公司归还编号为100LC980089、100LC980107信用证项下的垫款本金共计USD3131973.03元、利息USD1861081.23元(利息计算至2006年9月20日)以及至还清之日的利息。经2006年10月19日法院(2006)宁民二初字第317号之一《民事裁定书》裁定：冻结公司银行存款3946.81万元或查封、扣押其相应价值的财产。
有关上述诉讼事宜，公司正积极准备应诉。
在2001年资产重组过程中，公司原第三大股东华联(集团)有限公司及其下属企业上海华联投资发展有限公司出具承诺函：承诺对公司为江苏银信实业发展有限公司在城北支行开立的五笔信用证贷款担保承担全部法律责任。
【2006-10-27】
公布2006年三季报,
第一医药公布2006年三季报：每股收益0.057元，每股收益（扣除）0.058元，每股净资产1.517元，调整后每股净资产1.508元，净资产收益率3.76%，扣除非经常性损益后净利润9178623.7元，主营业务收入403630504.99元，净利润9102008.85元，股东权益241781286.7元。
【2006-09-20】
刊登临时股东大会决议公告,
G一医临时股东大会决议公告
上海第一医药股份有限公司于2006年9月19日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议通过关于收购上海汇丰医药药材有限责任公司100%股权的议案。
【2006-09-19】
召开股东大会,停牌一天
G一医召开股东大会。
【2006-09-07】
刊登第二次临时股东大会会址公告,
G一医关于第二次临时股东大会会址公告
上海第一医药股份有限公司第二次临时股东大会召开的会议地址为上海市东大名路359号(近溧阳路)A幢4楼会议室。
【2006-09-02】
刊登重大资产收购暨关联交易报告书,
G一医重大资产收购事宜进展提示性暨召开临时股东大会公告
2006年8月30日，上海第一医药股份有限公司重大资产重组方案经中国证券监督管理委员会审核通过。根据有关规定，本次重大资产收购需提交股东大会审议通过。
董事会决定于2006年9月19日上午召开2006年第二次临时股东大会，审议该事项。
重大资产收购暨关联交易报告书
公司以现金方式收购上海汇丰医药药材有限责任公司100%股权，收购价格参照评估结果确定为3700万元。汇丰医药2005年12月31日股东权益账面值23,746,475.54元，评估价值36,389,864.26元，评估增值率为53.24%。公司与上海新路达商业（集团）有限公司及徐汇区新路达商业集团集体联合会于2006年5月16日签署了《股权转让协议》。本次收购行为构成关联交易。本次收购构成了上市公司的重大资产收购行为，需经中国证监会审核批准以及本公司股东大会审议通过后方可实施。
【2006-07-26】
公布2006年半年报,
G一医公布2006年半年报：每股收益0.04元，每股收益（扣除）0.039元，加权平均每股收益0.04元，加权平均每股收益（扣除）0.039元，每股净资产1.5006元，调整后每股净资产1.493元，净资产收益率2.69%，加权平均净资产收益率2.73%，扣除非经常性损益后净利润6289008.79元，主营业务收入234355237.51元，净利润6442502.1元，股东权益239121779.95元。
【2006-07-12】
对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制,
公司股票复牌、对价股份上市日：2006年7月12日；当日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制。
自2006年7月12日起，公司股票简称变更为"G一医"，股票代码保持不变。
股权分置改革方案实施后，股份总额159,347,391股，无限售条件的流通股份A股59,974,070股，有限售条件的流通股小计99,373,321股。
【2006-07-07】
刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
7月12日复牌
第一医药股权分置改革方案实施公告
上海第一医药股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每10股获得股票为2.5股。
方案实施股权登记日：2006年7月10日
对价股份上市日：2006年7月12日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2006年7月12日起，公司股票简称变更为"G一医"，股票代码保持不变。
股权分置改革方案实施后，股份总额159,347,391股，无限售条件的流通股份A股59,974,070股，有限售条件的流通股小计99,373,321股。
【2006-07-06】
刊登关于股权转让事宜进展的提示性公告,继续停牌
第一医药关于股权转让事宜进展的提示性公告
上海第一医药股份有限公司曾分别于2005年12月29日、2006年6月13日在有关媒体刊登了有关公司第一大股东上海新世界(集团)有限公司将其所持有公司股份41450000股(占公司总股本的26.01%)以协议转让的方式转让给百联集团有限公司下属控股子公司上海新路达商业(集团)有限公司的提示性公告。
日前，上述股权转让的手续已办理完毕，并经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认。
【2006-06-20】
刊登股权分置改革相关股东会议表决结果公告,继续停牌
第一医药股权分置改革相关股东会议表决结果公告
上海第一医药股份有限公司于2006年6月19日召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票和委托董事会征集投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
参加会议并表决的股东及股东代理人共计1354人，代表有表决权的股份97,045,212股，占公司总股本的60.9017%。
参加表决的流通股股东及股东代理人1343名，代表股份13,344,934股，占公司流通股股份的27.8140%，占公司总股本的8.3747%。
表决结果如下：
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例（%）
全体股东 94,523,014 2,477,709 44,489 97.4010%
流通股股东 10,822,736 2,477,709 44,489 81.1000%
非流通股股东 83,700,278 0 0 100.0000%
根据表决结果，本次相关股东会议审议的议案已经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过，《关于上海第一医药股份有限公司股权分置改革的议案》获得通过。
【2006-06-19】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
第一医药采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
参加网络投票的操作程序
1、采用网络投票的投票程序
本次会议通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台。使用上海证券交易所交易系统投票的投票程序如下：
（1）本次会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年6月15日、16日、19日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码
沪市投票代码 沪市投票简称 表决议案数量 说明
738833 一医投票 1 A股
（3）表决议案
公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格
第一医药 1 公司股权分置改革方案 1元
（4）表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
【2006-06-15】
网络投票起止日:06-15至06-19,继续停牌
第一医药网络投票起止日:06-15至06-19
参加网络投票的操作程序
1、采用网络投票的投票程序
本次会议通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台。使用上海证券交易所交易系统投票的投票程序如下：
（1）本次会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年6月15日、16日、19日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码
沪市投票代码 沪市投票简称 表决议案数量 说明
738833 一医投票 1 A股
（3）表决议案
公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格
第一医药 1 公司股权分置改革方案 1元
（4）表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
【2006-06-14】
刊登股权分置改革相关股东会议第二次提示性公告,继续停牌
第一医药召开股权分置改革相关股东会议第二次提示性公告
根据有关文件的要求，上海第一医药股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年6月19日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年6月15日、16日、19日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738833”；投票简称为“一医投票”。
【2006-06-13】
刊登股权划转进展提示及股东大会决议公告,继续停牌
第一医药年度股东大会决议公告
一、通过2005年度利润分配方案；
二、通过公司关于聘请2006 年度会计师事务所及报酬支付额的议案；
三、通过关于修改公司股东大会议事规则的议案；
四、通过关于修改公司董事会议事规则的议案；
五、通过关于修改公司章程的议案。
关于股权划转事宜进展的提示性公告
日前本公司收到百联集团有限公司转来的中国证券监督管理委员会《关于同意百联集团有限公司公告上海第一医药股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》，对公司第一大股东上海新世界（集团）有限公司将其所持有本公司股份41,450,000股（占本公司总股本的26.01%）以协议转让的方式转让给百联集团有限公司下属控股子公司上海新路达商业（集团）有限公司的事宜无异议，请百联集团有限公司按照有关规定及时履行信息披露义务。另同意豁免上海新路达商业（集团）有限公司协议受让4145 万股本公司股份而应履行的要约收购义务，并请百联集团有限公司公告本次收购的进展情况及按照有关规定办理相应手续。
关于股改方案获上海市国有资产监督管理委员会批准公告
本公司近日收到上海市国有资产监督管理委员会《关于上海第一医药股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》，本公司的股权分置改革已获上海市国资委批准。
【2006-06-12】
召开2005年度股东大会,董事会征集投票起止日：6月12日-6月16日,今起停牌
第一医药董事会投票征集时间：自2006年6月12日至16日(每日9:00-17:00)。
另今日召开2005年度股东大会。
【2006-06-07】
刊登召开2005年度股东大会、股权分置改革相关股东会议会址公告,
第一医药关于第十五次股东大会（暨2005年度股东大会）会址公告
上海第一医药股份有限公司关于召开第十五次股东大会（暨2005年度股东大会）的公告已在2006年5月17日的《上海证券报》上刊登披露，现将本公司第十五次股东大会的召开场所公告如下：
会议地址：上海市汉口路400号（山西南路口）华盛商务大厦十七楼会议室
交通路线：20路、37路、123等、地铁2号线（河南路站）等出席会议凭公司发出的会议通知进场。
关于召开股权分置改革相关股东会议会址公告
上海第一医药股份有限公司定于2006年6月19日（星期一）下午14∶00在上海市汉口路400号（山西南路口）华盛商务大厦十七楼会议室，召开公司股权分置改革相关股东会议。有关会议审议事项的会议通知已于2006年5月17日刊登在《上海证券报》、《中国证券时报》和《证券时报》上，并于2006年5月26日在《上海证券报》刊登了召开相关股东会议的第一次提示性公告。
【2006-05-31】
刊登延期召开股改相关会议公告,
第一医药公告
因上海第一医药股份有限公司股权分置改革(下称：股改)方案需要上海市国有资产监督管理委员会的批复，目前批复申报工作正在按程序进行中，因此公司董事会原计划于2006年6月12日召开的2006年股改相关股东会议也将延期，本次会议的股权登记日及网络投票时间均延期，具体时间安排如下：
1、现场会议召开时间：2006年6月19日14:00
2、网络投票时间：2006年6月15日、16日、19日，每日9:30-11:30、13:00-15:00。
3、股权登记日： 2006年6月9日
4、董事会投票征集时间：自2006年6月12日至16日(每日9:00-17:00)。
5、现场会议的登记时间为：2006年6月14日、15日、16日每日的9:00－12:00、13:00－16:00。
6、公司相关股东会议的第二次提示性公告的时间改为2006年6月14日。
【2006-05-26】
刊登调整股权分置改革方案及提示性公告,停牌一天
5月29日复牌
第一医药召开股权分置改革相关股东会议第一次提示性公告
根据有关文件的规定，上海第一医药股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议第一次提示性公告。
董事会决定于2006年6月12日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年6月8日、9日、12日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为"738833"；投票简称为"一医投票"。
公布股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告
上海第一医药股份有限公司股权分置改革方案于2006年5月17日披露后，公司董事会通过多种形式与流通股股东进行了沟通交流。根据沟通结果，经非流通股股东提议，对公司股权分置改革方案的部分内容作如下调整：
原方案中的对价安排现调整为：本次股权分置改革实施的股权登记日登记在册的公司流通股股东持有的每10股流通股将获得参加公司本次股权分置改革的非流通股股东支付的2.5股股票。公募法人股不需要支付对价，在法规规定的限售期满后即可上市流通。
调整后的股权分置改革方案尚需获得公司相关股东会议审议批准。
公司股票将于2006年5月29日复牌。
【2006-05-18】
刊登股权分置改革网上路演公告,继续停牌
第一医药股权分置改革网上路演公告
上海第一医药股份有限公司定于2006年5月23日下午2:00-4:00进行股权分置改革网上路演。路演网站：中国证券网(http://www.cnstock.com/)。
【2006-05-17】
刊登股权分置改革方案说明书,继续停牌
最晚于5月29日复牌
第一医药股权分置改革说明书
本次股权分置改革实施的股权登记日在册的公司流通股股东持有的每10股流通股将获得参加公司本次股权分置改革的非流通股股东支付的2股股票，以使公司非流通股获得流通权。
公募法人股不需要支付对价，在法规规定的限售期满后即可上市流通。
非流通股股东的承诺事项
百联集团、新路达集团、华联集团承诺：所持有的原非流通股股份中的发起人股自股权分置改革方案实施完毕复牌之日起36个月内不上市交易。
本次相关股东会议的股权登记日:2006年06月01日
董事会征集投票起止日:2006年06月05日至2006年06月09日
网络投票起止日:2006年06月08日至2006年06月12日
网络投票代码:738833 投票简称:一医投票
本次相关股东会议现场会议召开日:2006年06月12日
提示性公告时间分别为: 2006年05月26日 2006年06月07日
参加网络投票的操作程序
1、采用网络投票的投票程序
本次会议通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台。使用上海证券交易所交易系统投票的投票程序如下：
（1）本次会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006 年6 月8 日、9 日、6 月12 日9：30－11：30、13：00－15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码
沪市投票代码 沪市投票简称 表决议案数量 说明
738833 一医投票 1 A股
（3）表决议案
公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格
第一医药 1 公司股权分置改革方案 1元
（4）表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（5）投票举例
投资者对该方案投同意票,其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 委托股数
738833 买入 1元 1股
投资者对该方案投反对票,其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 委托股数
738833 买入 1元 2股
投资者对该方案投弃权票,其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 委托股数
738833 买入 1元 3股
（二）投票注意事项
1、股东在现场投票、委托董事会投票、网络投票三种方式只能选择其中一种行使表决权。对于重复投票，则按照现场投票、委托董事会投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。
2、通过交易系统对股权分置改革方案投票时，对同一议案的投票不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
3、股东在网络投票期间，应尽早投票，不要等到最后一天投票。
董、监事会决议
审议通过了关于修改公司章程的议案；
审议通过了公司关于召开第十五次股东大会（暨2005年度股东大会）的议案：会议时间：2006年6月12日（星期一）上午9：30。
审议通过了关于收购上海汇丰医药有限公司的议案。
重大资产收购暨关联交易报告书
上海第一医药股份有限公司与新路达集团及新路达集体联合会于2006年5月16日签署了《股权转让协议》。2006年5月16日，经本公司第五届董事会第三次会议，本公司以现金方式购买汇丰医药100%股权，收购价格参照汇丰医药资产评估结果，经协议各方协商一致确定为3700万元。汇丰医药2005年12月31日股东权益账面值23,746,475.54元，评估价值36,389,864.26元，评估增值率为53.24%。
本次收购行为构成关联交易。本次收购构成了上市公司的重大资产收购行为，需经中国证监会审核批准以及本公司股东大会审议通过后方可实施。
【2006-05-15】
刊登股权分置改革的提示性公告,今起停牌
第一医药股权分置改革的提示性公告
根据有关文件的规定，上海第一医药股份有限公司控股股东上海新路达商业(集团)有限公司及其实际控制人百联集团有限公司共同提出了股权分置改革动议。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司股票自本公告发布之日起开始停牌。
2、公司将在近日公告关于相关股东会议通知，披露股权分置改革相关文件。
【2006-04-28】
刊登董事会临时会议决议公告,
第一医药董事会临时会议决议公告
上海第一医药股份有限公司于2006年4月26日召开2006年第一次董事会临时会议，会议审议同意聘用陈岚为公司证券事务代表。
【2006-04-26】
公布2006年一季报,
第一医药公布2006年一季报：每股收益0.016元，每股收益（扣除）0.016元，每股净资产1.476元，调整后每股净资产1.468元，净资产收益率1.064%，扣除非经常性损益后净利润2526859.03元，主营业务收入120745725.34元，净利润2502008.15元，股东权益235181286元。
【2006-02-18】
刊登2005年年度报告更正公告,
第一医药2005年年度报告更正公告
上海第一医药股份有限公司2005年年度报告摘要已于2006年2月14日刊登在《上海证券报》上，由于疏忽，没有全部披露公司2005年年度报告正文中所披露的管理层讨论与分析部分，现予以更正。
【2006-02-14】
公布2005年年报,上午停牌一小时
第一医药公布2005年年报：每股收益0.089元，每股收益（扣除）0.082元，加权平均每股收益0.089元，加权平均每股收益（扣除）0.082元，每股净资产1.46元，调整后每股净资产1.452元，净资产收益率6.11%，加权平均净资产收益率6.78%，扣除非经常性损益后净利润13023582.03元，主营业务收入601617263.68元，净利润14205413.11元，股东权益232679277.85元。
临时股东大会决议公告
上海第一医药股份有限公司于2006年2月10日召开2006年第一次临时股东大会，会议选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
董监事会决议公告
上海第一医药股份有限公司于2006年2月10日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举盛小洪为公司第五届董事会董事长。
二、聘任邵松岐为公司总经理。
三、聘用娄健颖为公司第五届董事会秘书。由于娄建颖目前还未取得上海证券交易所所颁发的董事会秘书培训合格证书，在娄健颖取得董事会秘书培训合格证书期间，董事会决定委派公司董事林安康代为行使董事会秘书职责。
四、通过公司2005年年度报告及其摘要。
五、通过公司2005年度利润分配预案：不分配，不转增。
六、通过续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司提供2006年年度财务报表审计服务的议案。
七、选举凌承进为公司第五届监事会监事长。
上述有关事项将提请公司2005年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
【2006-02-13】
未刊登股东大会决议公告,停牌一天
第一医药未刊登股东大会决议公告。
【2006-02-10】
召开股东大会,停牌一天
第一医药召开股东大会。
【2006-02-07】
刊登2006年第一次临时股东大会地址公告,
第一医药2006年第一次临时股东大会地址公告
上海第一医药股份有限公司2006年第一次临时股东大会的会议地址为上海市新闸路219号二楼上海市黄浦区南京东路社区文化活动中心多功能厅。
【2006-01-12】
刊登收购报告书,
第一医药董事会公告
日前上海第一医药股份有限公司全体董事就第一大股东上海新世界(集团)有限公司与百联集团有限公司签订股份转让协议的事宜，作出了致全体股东的报告书。上海新世界(集团)有限公司于2005年12月28日与百联集团有限公司(下称：百联集团)签订了股份转让协议，该公司将其所持有公司股份计41450000股(占公司总股本的26.01%)以协议转让的方式转让划给百联集团下属控股子公司上海新路达商业(集团)有限公司，转让价格以公司2004年经审计的净资产值为基准，双方协商确定为人民币6316.98万元(每股1.524元)。
【2006-01-07】
刊登董监事会成员换届选举的公告,
第一医药董监事会决议暨召开临时股东大会公告
上海第一医药股份有限公司于2006年1月6日召开四届十七次董事会及四届十一次监事会，会议审议通过公司第五届董、监事会董、监事人选提名的议案。
提名王龙根、王顺(木梁)、邵松岐、林安康、殷卓人、盛小洪为公司董事；提名刘向东、寿逸明、张人骥为公司独立董事；提名凌承进、许刚、李本弘为公司监事。
董事会决定于2006年2月10日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上事项。
【2006-01-05】
刊登股权划转事宜进展的提示性公告,
第一医药股权划转事宜进展的提示性公告
上海第一医药股份有限公司曾分别于2005年4月21日、11月4日、12月21日在《上海证券报》刊登了有关公司第二大股东上海国鑫投资发展有限公司将其所持有公司国有法人股32145041股(占公司总股本的20.17%)以无偿划转的方式划给百联集团有限公司的提示性公告。
日前，就该股权划转的转让手续已办理完毕，并经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认。另外由于华联(集团)有限公司和上海国际经纪公司的母公司都是百联集团有限公司，其名下分别持有公司的社会法人股283140股和2453880股，也已分别过户给百联集团有限公司，并经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认。
至此，百联集团有限公司持有公司34882061股股份，占公司总股本的21.89%，为公司第二大股东。
【2005-12-29】
刊登临时股东大会决议及股权转让提示公告,上午停牌一小时
第一医药临时股东大会决议公告
上海第一医药股份有限公司于2005年12月28日召开2005年临时股东大会，会议审议通过关于弥补亏损的议案。
提示性公告
上海第一医药股份有限公司接到第一大股东上海新世界(集团)有限公司的报告，该公司于2005年12月28日与百联集团有限公司(下称：百联集团)签订了股份转让协议，该公司将其所持有公司股份计41450000股(占公司总股本的26.01%)以协议转让的方式转让划给百联集团下属控股子公司上海新路达商业(集团)有限公司，转让价格以公司2004年经审计的净资产值为基准，双方协商确定为人民币6316.98万元(每股1.524元)。
此次股权转让应按规定办理国有股权转让报批手续。尚需取得国务院国资委的批准。鉴于本次收购百联集团(直接和间接)所涉及的股权比例超过公司总股本的30%，触发要约收购义务，百联集团已经向中国证监会申请豁免要约收购义务。故本次股权转让尚待中国证监会审核无异议并对百联集团要约收购予以豁免之后方可履行。
【2005-12-28】
召开股东大会,停牌一天
第一医药召开股东大会。
【2005-12-21】
刊登股权划转事宜进展的提示性公告,
第一医药股权划转事宜进展的提示性公告
上海第一医药股份有限公司曾分别于2005年4月21日、11月4日在《上海证券报》刊登了有关公司第二大股东上海国鑫投资发展有限公司将其所持有公司国有法人股32145041股(占公司总股本的20.17%)以无偿划转的方式划给百联集团有限公司的提示性公告。
日前，百联集团有限公司和上海国鑫投资发展有限公司就转让事宜经有关部门报批的手续已办理完毕，即将在近日至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理有关转让手续。
2005年临时股东大会地址公告
上海第一医药股份有限公司召开2005年临时股东大会的会议地址为东大名路359号(近溧阳路)A幢4楼会议室。
【2005-11-26】
刊登关于使用公积金弥补公司亏损公告,
第一医药董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告
上海第一医药股份有限公司于2005年11月24日召开2005年董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司关于转让蔡同德药业有限公司(公司持有其50%股权，下称：蔡同德公司)股权的议案：
经评估，蔡同德公司整体评估值为4410万元，50%股权为2205万元。同意公司以2425.5万元的价格将持有的蔡同德公司50%股权协议转让给上海汇通轨道交通投资有限公司，并与其签署《关于蔡同德公司的股权转让协议》。
二、通过公司关于弥补亏损的议案。
截止2004年末,公司经审计确认的累计亏损为677,620,158.69元,鉴于公司经营状况已发生根本性的变化,公司决定以经审计确认的可用于弥补累计亏损的盈余公积和资本公积对公司的累计亏损进行弥补。具体弥补方案为：
⒈母公司盈余公积中剔除6,255,311.69元的法定公益金后,剩余的22,287,177.10元用于弥补亏损；
⒉母公司资本公积金中剔除接受的非现金资产捐赠额、关联交易差价等不能用于弥补亏损的部分计102,992,353.36元,剩余的602,483,949.72元用于弥补亏损。
⒊公司已签约出售所持有的上海蔡同德药业有限公司(以下简称蔡同德公司)50%的股权,年内办妥相关手续后,则在资本公积金非现金捐赠102,992,353.36元之中的18,971,095.20元用于弥补累计亏损。
公司弥补累计亏损后,母公司资本公积的余额为84,021,258.16元,盈余公积余额为6,255,311.69元。
董事会决定于2005年12月28日上午召开2005年临时股东大会，审议以上有关事项。
【2005-11-04】
刊登股权划转事宜进展的提示性公告,上午停牌一小时
第一医药股权划转事宜进展的提示性公告
上海第一医药股份有限公司曾于2005年4月21日在《上海证券报》刊登了有关公司第二大股东上海国鑫投资发展有限公司将其所持有公司国有法人股32145041股(占公司总股本的20.17%)以无偿划转的方式划给百联集团有限公司的提示性公告。
日前公司收到百联集团有限公司转来的上海市国有资产监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会有关批复文件，对上海国鑫投资发展有限公司将其所持有公司国有法人股32145041股(占公司总股本的20.17%)以无偿划转的方式划给百联集团有限公司的事宜无异议。
【2005-10-27】
刊登迁址公告,
第一医药迁址公告
上海第一医药股份有限公司办公地址于2005年10月27日迁至黄浦区南京东路616号五楼。
公司电话变更如下：
公司董事会办公室联系电话：021-63514171，63617711*158
传真：021-63521346
【2005-10-25】
公布2005年三季报,
第一医药公布2005年三季报：每股收益0.06元，每股收益（扣除）0.06元，每股净资产1.33元，调整后每股净资产1.321元，净资产收益率4.51%，扣除非经常性损益后净利润9600354.42元，主营业务收入425150760.13元，净利润9566629.04元，股东权益211920192.83元。
【2005-08-25】
公布2005年半年报,上午停牌一小时
第一医药公布2005年半年报：每股收益0.044元，每股收益（扣除）0.044元，加权平均每股收益0.044元，加权平均每股收益（扣除）0.044元，每股净资产1.314元，调整后每股净资产1.305元，净资产收益率3.36%，加权平均净资产收益率3.42%，扣除非经常性损益后净利润7085757.54元，主营业务收入282713688.57元，净利润7039000.92元，股东权益209392564.71元。2005年中期利润不分配，无公积金转增股本。
【2005-07-01】
刊登股东大会决议公告,
第一医药股东大会决议公告
一、通过2004年度利润分配方案。
二、通过公司关于聘请2005年度会计师事务所的议案。
三、通过修改公司章程的议案。
【2005-06-30】
召开股东大会,停牌一天
第一医药召开股东大会。
【2005-06-21】
刊登第十四次股东大会地址公告,
第一医药第十四次股东大会地址公告
上海第一医药股份有限公司关于召开第十四次股东大会的公告已在2005年5月27日的《上海证券报》上刊登披露，本次会议召开地址为福建中路66号(广东路口)金外滩大厦三楼会议厅。
【2005-05-27】
刊登董监事会决议暨召开股东大会公告,
第一医药董监事会决议暨召开股东大会公告
上海第一医药股份有限公司于2005年5月26日召开四届十四次董事会及四届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司提供年度财务报表审计服务的议案。
二、通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2005年6月30日上午召开第十四次股东大会(即2004年度股东大会)，审议以上及公司2004年度利润分配预案等事项。
【2005-04-23】
公布2005年一季报,
第一医药公布2005年一季报：每股收益0.019元，每股收益（扣除）0.02元，每股净资产1.289元，调整后每股净资产1.284元，净资产收益率1.503%，扣除非经常性损益后净利润3109982.77元，主营业务收入153750266.19元，净利润3087876.12元，股东权益205441439.91元。
董事会决议公告及关于收购事宜致全体股东的报告书
上海第一医药股份有限公司于近日召开四届十三次董事会，会议审议通过公司2005年第一季度报告。
公司于2005年4月21日在《上海证券报》上刊登了有关公司第二大股东上海国鑫投资发展有限公司与百联集团有限公司签订国有法人股划转协议的提示性公告，公司全体董事在本次董事会上就此项事宜，作出了致全体股东的报告书。
【2005-04-21】
刊登股权划转提示性公告,上午停牌一小时
第一医药提示性公告
上海第一医药股份有限公司接到第二大股东上海国鑫投资发展有限公司的报告，该公司于2005年4月20日与百联集团有限公司签订了国有法人股划转合同，该公司将其所持有公司国有法人股32145041股(占公司总股本的20.17%)以无偿划转的方式划给百联集团有限公司，此次股权的划转还有待上海市国资委及国务院国资委的批准。鉴于本次股权划转涉及上市公司实际控制权的或有变动，构成上市公司收购事项，故本次股权的划转尚待中国证监会审核无异议后方可履行。待审核条件均满足后，协议即行生效。
公司董事会就此项事宜将于近日出具致全体股东报告书。
【2005-04-02】
公布2004年年报,
第一医药公布2004年年报：每股收益0.082元，每股收益（扣除）0.084元，加权平均每股收益0.082元，加权平均每股收益（扣除）0.084元，每股净资产1.27元，调整后每股净资产1.255元，净资产收益率6.49%，加权平均净资产收益率6.71%，扣除非经常性损益后净利润13391131.54元，主营业务收入545502668.18元，净利润13133154.39元，股东权益202353563.79元。
董监事会决议公告
公司于近日召开四届十二次董事会及四届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过关于调整公司高级管理人员的议案。
三、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
四、同意汤荣华辞去公司第四届监事会职工监事的职务。
以上有关议案需提请下次股东大会审议通过。
【2004-10-27】
公布2004年三季报,上午停牌一小时
第一医药公布2004年三季报：每股收益0.057元，每股收益（扣除）0.058元，每股净资产1.245元，调整后每股净资产1.229元，净资产收益率4.6%，扣除非经常性损益后净利润9243014.44元，主营业务收入402354808.75元，净利润9127077.08元，股东权益198347486.48元。
公布董事会决议公告
公司于近日召开四届十一次董事会，会议审议通过修改公司章程部分条款的议案。
【2004-08-28】
刊登诉讼公告,
第一医药诉讼公告
公司曾于2003年8月7日、2004年4月6日在上海证券报上公告原告中国农业银行南京市城北支行诉被告江苏银信实业发展有限公司，偿还原告银行贷款USD3649085.00元及利息，公司对江苏银信所欠本金USD3415240.00元及利息承担连带清偿责任，并有权向江苏银信追偿一案的起诉公告及一审判决的诉讼公告。公司于2004年4月16日提出上诉，2004年8月26日公司收到有关民事判决书，驳回公司的上诉，维持原判决。
对上述判决，公司认为二审法院的判决依据违反了最高院的司法解释，公司决定向法院提起申诉。
2001年在公司重组过程中，上海华联投资发展有限公司及华联(集团)有限公司曾承诺：愿意对上述债务经有关司法部门确认并产生法律效力的应由公司承担的或有负债承担法律责任。
【2004-08-13】
公布2004年半年报,上午停牌一小时
第一医药公布2004年半年报：每股收益0.043元，每股收益（扣除）0.044元，加权平均每股收益0.043元，加权平均每股收益（扣除）0.044元，每股净资产1.231元，调整后每股净资产1.219元，净资产收益率3.52%，加权平均净资产收益率3.59%，扣除非经常性损益后净利润7068658.06元，主营业务收入269364862.45元，净利润6907557.83元，股东权益196127967.23元。
【2004-06-30】
刊登年度股东大会及董事会决议公告,
第一医药年度股东大会决议公告
公司于2004年6月28日召开第十三次股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年度利润分配方案。
二、通过公司聘请2004年度会计师事务所的议案。
三、通过调整公司董、监事会成员的议案。
四、通过修改公司章程的议案。
董事会决议公告
选举盛小洪为董事长。
【2004-06-29】
未刊登股东大会决议公告,停牌一天
第一医药未刊登股东大会决议公告。
【2004-06-28】
召开股东大会,停牌一天
第一医药召开股东大会。
【2004-06-19】
刊登第十三次股东大会地址公告,
第一医药第十三次股东大会地址公告
公司召开第十三次股东大会会议地址为福建中路66号(广东路口)金外滩大厦三楼会议厅。
【2004-06-05】
刊登董监事会决议公告,
第一医药董监事会决议公告
公司通过监事会提交董事会的《关于公司监事会人员变动的议案》及《关于提名许刚为公司第四届监事会监事候选人的议案》二项议案作为公司于2004年6月28日召开的第十三次股东大会的临时提案，并提请此次股东大会审议通过。
整改公告
根据中国证券监督管理委员会上海监管局有关《限期整改书》的每三个月披露一次整改进展情况的要求，公司将近三个月的整改情况予以了公告。
【2004-05-12】
刊登2003年度报告更正及补充公告,
第一医药刊登2003年度报告更正及补充公告。
【2004-04-24】
公布2003年年报及2004年一季报,
第一医药公布2003年年报：每股收益0.081元，每股收益（扣除）0.078元，加权平均每股收益0.081元，加权平均每股收益（扣除）0.078元，每股净资产1.187元，调整后每股净资产1.177元，净资产收益率6.82%，加权平均净资产收益率7.06%，扣除非经常性损益后净利润12357528.68元，主营业务收入506962293.73元，净利润12912258.78元，股东权益189220409.4元。
2004年一季报：每股收益0.019元，每股净资产1.207元，调整后每股净资产1.196元，净资产收益率1.59%，主营业务收入135799523.65元，净利润3048867.26元，股东权益192269276.66元。
董监事会决议暨召开股东大会的公告
一、通过公司2003年年度报告正文及其摘要。
二、通过公司2003年年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2004年提供审计服务的议案。
四、通过公司2004年第一季度报告。
五、通过修改公司章程部分条款的议案
六、通过公司董事会人员变动的议案。
七、通过公司董事会增补独立董事的议案。
八、免去史敏公司副总经理及董事会办公室主任职务。
九、聘任娄健颖为公司副总经理及公司董事会办公室主任。
董事会决定于2004年6月28日上午召开第十三次股东大会(即2003年年度股东大会)，审议以上有关事项。
【2004-04-06】
刊登诉讼公告,
第一医药诉讼公告
公司曾于2003年8月7日在上海证券报上公告原告中国农业银行南京市城北支行诉被告江苏银信实业发展有限公司，偿还原告银行借款USD3649085.00元及利息，公司承担连带保证责任一案。2004年4月2日公司收到有关民事判决书，判决江苏银信偿付农行城北支行欠款USD3649085.00元及利息，公司对江苏银信所欠本金USD3415240.00元及利息承担连带清偿责任，并有权向江苏银信追偿。
对上述判决，公司认为一审法院的判决依据违反了最高院的司法解释，公司决定向江苏省高级人民法院提起上诉。
【2004-03-10】
刊登整改公告,
第一医药整改公告
根据中国证监会上海证券监管办公室《限期整改书》的整改要求及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，公司董事会成员中独立董事的人员数还未达到要求，但公司独立董事的选聘工作正在开展之中，还未最终完成，力争在2004年6月30日前完成独立董事的选聘工作。
其他在《限期整改书》中所提出的整改内容，公司均已全部整改完毕。
【2004-01-05】
年报预约披露时间:2004-04-24,
2003年报预约披露时间:2004-04-24
【2003-12-09】
刊登整改公告,
第一医药整改公告
根据中国证监会上海证券监管办公室有关限期整改书的每三个月披露一次整改进展情况的要求，现将公司近三个月的整改情况予以公告。
【2003-10-29】
公布2003年三季报,上午停牌一小时
第一医药公布2003年三季报：净利润911.36万元, 股东权益18542.18万元,每股收益0.057元，每股净资产1.164元，净资产收益率4.92%。
董事会决议公告
公司于近日召开四届七次董事会，会议审议通过公司2003年第三季度报告。
【2003-10-08】
三季报预约披露时间:2003-10-29,
2003年三季报预约披露时间:2003-10-29
【2003-09-09】
刊登临时董事会决议公告,
第一医药临时董事会决议公告
公司于2003年9月5日以通讯表决方式召开2003年临时董事会，会议审议通过公司整改报告。
【2003-08-09】
公布2003年半年报。,
第一医药公布2003年半年报：每股收益0.044元,每股净资产1.151元,净资
产收益率3.85％,净利润705.50万元,股东权益18336.32万元。
【2003-08-07】
刊登诉讼事项公告。,
第一医药诉讼事项公告：公司于2003年8月5日收到江苏省南京市中级人民
法院传票，案由为：原告中国农业银行南京市城北支行诉被告江苏银信实业发
展有限公司偿还编号为100LC980052、100LC980076信用证项下的垫款本金共计
USD3649085元及至还清日的利息,被告公司(担保人)承担连带保证责任.经2003
年7月28日法院民事裁定书裁定：冻结、查封被告银信公司、公司3484.25万元
的银行存款或相应价值的财产、权益。在2001年资产重组过程中，公司以上担
保由上海华联投资发展有限公司提供担保承诺,该公司愿意承担全部法律责任.
【2003-07-03】
中报预约披露时间:2003-08-09,
2003年半年报预约披露时间:2003-08-09
【2003-06-27】
刊登年度股东大会决议公告。,
第一医药年度股东大会决议：通过2002年年度利润分配方案。聘请2003年
年度会计师事务所。修改公司章程。
【2003-06-26】
未刊登股东大会决议公告，停牌一天。,
第一医药未刊登股东大会决议公告。
【2003-06-25】
召开股东大会，停牌一天。,
第一医药召开股东大会。
【2003-06-20】
刊登股东大会地址公告。,
第一医药股东大会地址公告：公司召开第十二次股东大会的会议地址：福
建中路66号(广东路口)金外滩大厦三楼会议厅。
【2003-05-23】
刊登召开股东大会公告。,
第一医药召开股东大会公告：董事会决定于2003年06月25日召开第十二次
股东大会(即2002年年度股东大会)，审议公司2002年年度利润分配预案等有关
事项。
【2003-04-25】
公布2002年报及2003年一季报，上午停牌1小时。,
第一医药公布2002年报：主营业务收入47651.83万元, 净利润1268.99万
元,总资产47838.61万元，股东权益17630.82万元，每股收益0.08元,每股净资
产1.106元，净资产收益率7.20％。
公布2003年一季报：净利润336.43万元,股东权益17967.25万元,每股收益
0.021元，每股净资产1.128元，净资产收益率1.87％。
董、监事会决议：通过2002年度利润不分配，无公积金转增股本的预案。
公司2003年续聘上海上会会计师事务所为公司提供审计服务。通过修改公司章
程的议案。通过公司关于召开第十二次股东大会(即2002年年度股东大会)的议
案：会议时间及议案的具体内容，公司将另行公告。徐康民不再担任公司职工
监事一职，选举李本弘担任公司监事会职工监事。
【2003-04-05】
刊登关于公司接受辅导公告。,
第一医药关于接受辅导的公告：公司实施重大资产重组后，现已接受华夏
证券股份有限公司的辅导超过六个月。
【2003-04-04】
刊登接受辅导的公告。,
第一医药接受辅导的公告：公司实施重大资产重组后，现已接受华夏证券
股份有限公司的辅导超过六个月。
【2002-11-15】
第一医药迁址公告,
第一医药迁址公告：公司办公地址于2002年11月18日由原来的福州路 666
号金陵海欣大厦迁至黄浦区浙江中路400号十五楼。公司电话变更如下:公司总
机：021-63617711转各部；传真:021-63519059；公司董事会办公室联系电话:
021-63519121，传真：021-63519122。
【2002-10-31】
第一医药公布2002年三季报,
第一医药公布2002年三季报：每股收益0.043元, 每股净资产1.082元，净
资产收益率3.96%，净利润682.62万元，股东权益17239.95万元。上午停牌1小
时。
【2002-09-17】
商业网点变更公司名称及迁址公告,
商业网点公告：本公司向上海市工商行政管理局提出了变更公司名称、住
所、法定代表人和经营范围的申请，并于2002年9月9日获上海市工商行政管理
局核准，领取了新的营业执照。公司名称变更为上海第一医药股份有限公司；
公司住所变更为上海市南京东路616号；法定代表人变更为赵刚； 经营范围也
相应作了变更。公司已向上交所提交了“变更公司股票简称的申请报告”，并
经获准公司的股票简称从2002年9月19日起变更为“第一医药”。
迁址公告：公司办公地址于2002年9月23日迁至上海市福州路666号金陵海
欣大厦13楼。联系电话：021-63917111(总机)×158，传真：021-63917634。
【2002-08-21】
商业网点公布2002年半年报,
商业网点公布2002年半年报：每股收益0.033元，每股净资产1.072元，净
资产收益率3.08％，净利润526.86万元, 股东权益17084.20万元。中期利润不
分配，无公积金转增股本。上午停牌1小时。
【2002-07-13】
商业网点通过董事会议事规则2002年修订稿,
商业网点董事会决议：通过了公司董事会议事规则2002年修订稿。
【2002-06-26】
商业网点股东大会及董、监事会决议,
商业网点股东大会决议：通过2001年年度利润分配预案；选举公司第四届
董、监事会董、监事；变更公司名称；关于2002年年度续聘会计师事务所。
董、监事会决议：选举赵刚为董事长，王龙根为副董事长。聘任邵松岐为
公司总经理，林安康为公司董事会秘书，史敏为董事会办公室主任。选举凌承
进为监事长。撤销上海市第一医药商店有限公司企业法人资格的决定。
【2002-06-25】
商业网点召开股东大会,
商业网点召开股东大会，停牌一天。
【2002-06-18】
商业网点关于股东大会地址公告,
商业网点关于股东大会地址公告：公司第十一次股东大会于2002年06月25
日下午1:30召开。会议地址:汉口路400号(山西南路口)，华盛商务大厦六楼会
议厅。
【2002-05-22】
商业网点董事会决议及召开股东大会的公告,
商业网点董事会决议：提名王龙根、陈绍昌、邵松岐、赵刚、林安康、胡
荣渝、殷卓人、盛小洪、蔡敬伟为董事候选人，刘向东、夏大慰为独立董事候
选人；李柏龄、凌承进、谢国(木梁)、汤荣华、徐康民为监事候选人。通过变
更公司名称的议案:拟将公司法定中文名称更名为上海第一医药股份有限公司,
公司股票简称更名为“第一医药”；2002年续聘上海上会会计师事务所为公司
提供审计服务；定于2002年6月25日召开年度股东大会。
【2002-05-15】
商业网点股价异常波动公告,
商业网点股价异常波动公告：公司股票股价近期异常波动，已连续六个交
易日达到涨幅限制，根据有关规定，公司董事会对此说明如下：目前公司经营
活动正常，公司的有关情况已在公司的2001年年度报告、《公司股票恢复上市
公告》及2002年第一季度报告中披露。除此之外，公司没有任何应披露而未披
露的信息，敬请广大投资者注意市场投资风险。上午停牌1小时。
【2002-05-10】
商业网点股价异常波动公告,
商业网点股价异常波动公告：公司股票股价近期异常波动，已连续三个交
易日达到涨幅限制。目前公司经营活动正常，公司的有关情况已在公司的2001
年报及2002年一季报中披露。除此之外,公司没有任何应披露而未披露的信息,
敬请广大投资者注意市场投资风险。上午停牌1小时。
【2002-04-30】
商业网点公布2002年一季报,
商业网点2002年一季报：主营业务收入12662.08万元,净利润231.75万元,
股东权益16784.17万元, 每股收益0.01元, 每股净资产1.05元, 净资产收益率
1.38%.上午停牌1小时。
【2002-04-20】
PT网点股票恢复上市公告,
PT网点股票恢复上市公告：经本公司申请，上交所安排公司股票将于2002
年4月29日起在上交所恢复上市交易,公司股票恢复上市后每个交易日的涨跌幅
限制为10%。本次恢复交易股票简称为“商业网点”,股票代码“600833”。
【2002-03-13】
PT网点上交所受理公司恢复股票上市申请,
PT网点公告：公司收到上交所通知，上交所决定受理公司恢复股票上市的
申请。根据有关规定，上交所将在受理公司申请后的三十个交易日内作出是否
核准公司恢复股票上市的决定(根据上交所的有关规定,公司补充提供有关材料
期间不计入上述期限).若在规定期限内公司恢复上市的申请未能获得上交所的
核准，公司股票将被终止上市，特提请广大投资者注意。
【2002-03-06】
PT网点董监事会决议及提出股票恢复上市申请,
PT网点董、监事会决议：通过了公司申请恢复上市的议案及恢复上市申请
书，并就公司符合恢复上市条件作出书面承诺。公司同意将所拥有的南京东路
616 号房地产的部分楼层为上海市第一医药商店有限公司申请短期流动资金贷
款提供抵押担保(抵押房产价值不高于8000万元)。
向上交所提出股票恢复上市申请公告：公司董事会已于2002年3月5日向上
交所提出了公司股票恢复上市的申请。根据有关规定，上交所将于公司提出恢
复上市申请后五个交易日内作出是否受理的决定，若该申请在规定期限内未获
得上交所的受理，或受理后未被核准,公司股票都将被终止上市,特提请广大投
资者注意。
【2002-02-09】
PT网点2001年报,
PT网点公布2001年报：主营业务收入26323.31万元,净利润2423.41万元，
总资产48276.10万元，股东权益16552.42万元，每股收益0.152元,每股净资产
1.039元，净资产收益率14.64％，股东权益比率34.29％。
董、监事会决议：2001年度利润不分配，无公积金转增股本。通过股东大
会议事规则预案，并提请下次股东大会审议批准。公司在2001年年报披露后的
五个交易日内，向上交所提出恢复上市的申请。
【2002-02-06】
PT网点重大资产重组实施结果公告,
PT网点公告：根据临时股东大会决议，本公司与上海新世界(集团)有限公
司、上海国鑫投资发展有限公司、华联(集团)有限公司进行的资产重组中置入
资产已于2002年1月17日完成变更手续，实施完毕。公司现仍处于宽限期内,若
今年恢复上市申请未获上交所核准,仍将被终止上市。请广大投资者注意风险.
【2002-01-17】
,
PT网点提示性公告：根据有关规定，公司对2001年度的财务数据进行了初
步测算，数据显示，由于公司2001年度进行了重大资产重组、债务重组，通过
重组使得公司的主营业务和财务状况发生了较大变化，公司的经营业绩有了较
为明显改善，公司的利润预计有较大幅度的上升，因2000年公司亏损，故2001
年的利润较上年度相比上升50%以上,公司2001年度实现扭亏为盈。2001年度公
司财务状况最终待会计师事务所对公司进行审计后，在公司年度报告中予以详
细披露，敬请广大投资者谨慎决策投资。
【2001-12-31】
,
PT网点提示性公告：公司2001年度进行了重大资产重组、债务重组。根据
有关规定，现将资产重组进展情况和预计公司2001年经营业绩情况提示如下：
公司通过资产重组，使公司的主营业务由原来的房地产开发及其相关产业转变
为医药产业，获得了较为稳定的主营收入；通过债务重组，公司减免豁免了部
分债务，改善了财务状况；公司下半年的经营业绩得到了大幅度的提高，预计
本年度公司将实现盈利，同时每股净资产也将达到面值以上。具体盈利数额将
在公司年度报告中披露。公司现仍处于宽限期内，若明年未获上交所核准，仍
将被终止上市。请广大投资者注意风险。
【2001-12-06】
,
PT网点重组进度公告：根据有关要求，本公司现就目前的重组进度予以公
告。根据本公司临时股东大会决议，由上海新世界(集团)有限公司注入本公司
的上海蔡同德药业有限公司的50％股权，已于2001年7月6日完成产权交易。至
此，由上海新世界(集团)有限公司注入本公司的上海市第一医药商店有限公司
的100%股权、上海蔡同德药业有限公司的50％股权的工商变更登记手续已全部
完成。南京东路616号房产的过户手续正在办理之中。根据有关规定,若本公司
2001年度不能实现盈利，仍将被终止上市。请广大投资者继续注意风险。
