☆公司大事☆ ◇港澳资讯600829 更新日期：2008-05-14◇ 灵通V4.0
【2008-05-14】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
三精制药股票交易异常波动公告
哈药集团三精制药股份有限公司股票于2008年5月9日至13日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%以上，属于股票交易异常波动。
目前公司生产经营情况一切正常，没有影响公司股价波动的重大事宜。同时，经询问，公司控股股东哈药集团有限公司确认目前及未来三个月内不存在影响公司股价波动的重大事宜，包括但不限于重大资产重组、收购、发行股份等事项。
公司董事会确认，除公司已披露的重大事项外，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司相关信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，请广大投资者注意投资风险。
【2008-05-09】
刊登股东大会决议公告,
三精制药股东大会决议公告
哈药集团三精制药股份有限公司于2008年5月8日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案。
二、通过关于续聘会计师事务所的议案。
三、通过关于公司2008年度日常关联交易预计的议案。
【2008-05-08】
召开股东大会,停牌一天
三精制药召开股东大会。
【2008-04-17】
公布2007年年报及2008年一季报,上午停牌一小时
三精制药公布2007年年报：基本每股收益0.6935元，稀释每股收益0.6935元，每股收益（扣除）0.523元，每股净资产3.25元，净资产收益率21.32%，加权平均净资产收益率23.82%，扣除非经常性损益后净利润202196499.36元，营业收入2268208072.15元，归属于母公司所有者净利润268085492.27元，归属于母公司股东权益1257162936.61元。
2008年一季报：基本每股收益0.15元，稀释每股收益0.15元，每股收益（扣除）0.1468元，每股净资产3.4元，净资产收益率4.47%，扣除非经常性损益后净利润56745263.76元，营业收入537630219.52元，归属于母公司所有者净利润58843741.99元，归属于母公司股东权益1315709645.93元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
哈药集团三精制药股份有限公司于2008年4月15日召开五届十六次董事会及五届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配预案：拟以总股本386592398股为基数，每10股派1.00元(含税)。
三、通过关于2007年初资产负债表相关项目调整的议案。
四、通过资产报废的议案。
五、通过续聘辽宁天健会计师事务所有限公司为公司2008年财务决算审计机构的议案。
六、通过公司2008年日常关联交易预计的议案。
七、通过2008年第一季度报告。
董事会决定于2008年5月8日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
日常关联交易预计公告
哈药集团三精制药股份有限公司现将预计2008年全年日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向关联方采购原材料，2007年交易总金额为人民币3771万元，预计2008年交易总金额为人民币7200万元；向关联方销售产品，2007年交易总金额为人民币932万元，预计2008年交易总金额为人民币720万元。
【2008-02-21】
刊登关于高管人员辞职的公告,
三精制药关于高管人员辞职的公告
哈药集团三精制药股份有限公司董事会于2008年2月19日收到董淑珍请求辞去公司副总会计师职务的辞职函。根据有关规定，该辞职请求自辞职函送达公司董事会之日起生效。
【2008-02-05】
刊登临时股东大会决议公告,
三精制药临时股东大会决议公告
哈药集团三精制药股份有限公司于2008年2月4日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于为湖南三精医药商贸有限公司保兑仓业务提供担保的议案。
二、通过关于向招商银行哈尔滨分行申请综合授信的议案。
【2008-02-04】
召开股东大会,停牌一天
三精制药召开股东大会。
【2008-01-19】
刊登对外担保公告,
三精制药董事会决议暨召开临时股东大会公告
哈药集团三精制药股份有限公司于2008年1月18日召开五届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司分别为湖南三精医药商贸有限公司(下称：湖南三精)、揭阳惠通医药有限公司(下称：惠通医药)、临沂三精医药有限公司(下称：临沂三精)保兑仓业务提供担保的议案：公司分别与湖南三精、惠通医药、临沂三精办理了400万元、1000万元、1000万元的保兑仓业务，公司将分别为上述保兑仓业务承担保证金之外的200万元(2008年1月生效)、600万元、600万元的连带保证责任，相关担保协议尚未签署。
上述担保手续办理完成后，公司累计对外担保总额为人民币11510万元，其中为控股子公司提供的担保总额为6260万元，公司无逾期对外担保。
二、通过公司向招商银行哈尔滨分行申请综合授信额度25000万元人民币的议案。
董事会决定于2008年2月4日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上事项。
【2008-01-05】
刊登变更证券事务代表公告,
三精制药董事会决议公告
哈药集团三精制药股份有限公司于2008年1月4日以通讯方式召开五届十四次董事会，会议审议同意乔克荣辞去公司证券事务代表职务，聘用程轶颖为公司证券事务代表。
【2007-12-21】
刊登终止参股江海证券投资事宜公告,
三精制药终止参股江海证券投资事宜公告
哈药集团三精制药股份有限公司2007年第五次临时股东大会审议通过出资参股江海证券经纪有限责任公司(简称：江海证券)的决议，但公司尚未与江海证券签订《认股协议》。公司于近日接到江海证券口头通知，由于公司控股股东有外资成份，其资格认定存在政策障碍，故公司决定终止本次参股江海证券的出资事项。
【2007-11-06】
刊登部分有限售条件股份上市公告,
三精制药部分有限售条件股份上市公告
哈药集团三精制药股份有限公司本次有限售条件股份38659240股将于2007年11月9日起上市流通。
【2007-11-01】
刊登治理专项活动整改报告,
三精制药治理专项活动整改报告
哈药集团三精制药股份有限公司根据中国证监会有关通知要求，开展了公司治理专项活动，现将治理专项活动情况及整改情况(已经公司五届十三次董事会审议通过)予以公告。
【2007-10-25】
刊登临时股东大会决议公告,
三精制药临时股东大会决议公告
哈药集团三精制药股份有限公司于2007年10月24日召开2007年第六次临时股东大会，会议审议通过关于修改公司章程的议案。
【2007-10-24】
召开股东大会,停牌一天
三精制药召开股东大会。
【2007-10-23】
公布2007年三季报,
三精制药公布2007年三季报：基本每股收益0.4545元，稀释每股收益0.4545元，每股收益（扣除）0.3786元，每股净资产3.01元，净资产收益率15.09%，扣除非经常性损益后净利润146368809.94元，营业收入1531657885.4元，归属于母公司所有者净利润175716258.57元，归属于母公司股东权益1164104177.54元。
【2007-10-09】
刊登为控股子公司贷款提供担保的公告,
三精制药临时股东大会决议公告
哈药集团三精制药股份有限公司2007年第五次临时股东大会审议通过了关于出资参股江海证券的议案，并授权公司经理层参与本次出资竟价及办理出资相关事宜。
董事会第十二次会议决议公告暨召开公司2007年第六次临时股东大会的通知
会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《关于为控股子公司银行贷款提供担保的议案》
二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
三、审议通过了关于召开公司2007年第六次临时股东大会的议案
经公司董事会研究，拟定于2007年10月24日召开公司2007年第六次临时股东大会，具体事项如下：
(一)会议时间：2007年10月24日上午9时整
(二)会议地点：哈尔滨市哈平路233号公司三楼会议室
(三)会议召开方式：现场表决
(四)审议议题：关于修改公司章程的议案
为控股子公司贷款提供担保的公告
本公司控股子公司哈尔滨三精艾富西药业有限公司向银行申请了人民币壹仟肆佰万元（1,400万元）流动资金贷款，本公司为其提供贷款担保。
截至公告日止，本公司对外担保累计余额为人民币11,670.4万元，其中为对本公司控股子公司提供的担保总额为9,030.4万元。公司无逾期担保。
【2007-10-08】
召开股东大会,停牌一天
三精制药召开股东大会。
【2007-09-22】
刊登出资参股江海证券公告,
三精制药董事会决议暨召开临时股东大会公告
哈药集团三精制药股份有限公司于2007年9月21日召开五届十一次董事会，会议审议通过关于出资参股江海证券经纪有限责任公司(下称：江海证券)的议案：江海证券本次增资扩股拟发行680913800股股份，对江海证券原有股东按出资比例以1:1.15的比例配股发行261750872股，对新增股东发行419162928股。对新增股东的每股发行价格确定在人民币1.50元以上，由意向投资人在1.50元底线价格以上竞价投标，按照竞价高低确定投资人。投资人出资后的持股比例应在10%-20%。公司拟以自有资金出资参股江海证券不超过2亿股股权(约占增资扩股后江海证券总股本的20%)。该事项尚需经国家相关证券监管部门的审批核准。
董事会决定于2007年10月8日上午召开2007年第五次临时股东大会，审议以上事项。
【2007-08-30】
刊登关联交易公告,
三精制药董事会决议及关联交易公告
哈药集团三精制药股份有限公司于2007年8月28日召开五届十次董事会，会议审议通过关于收购哈药集团股份有限公司(下称：哈药股份)所属分公司哈药集团制药四厂(下称：制药四厂)的议案：公司与哈药股份于2007年8月28日签署了《关于制药四厂资产转让及购买协议》，公司向哈药股份整体收购制药四厂资产及负债，以制药四厂经评估后的净资产值208.6万元为参考依据，综合考虑制药四厂拆迁损失等因素，经协商确定此次收购价款为人民币208.6万元。收购完成后，制药四厂成为公司的分公司(下称：新制药四厂)，新制药四厂将保持现制药四厂资产规模、经营范围及企业名称不变，并保留分公司独立经营体制。
上述交易构成关联交易。
本次交易实施后，制药四厂成为本公司的分公司，新制药四厂将保持原制药四厂资产规模、经营范围及企业名称不变，并保留分公司独立经营体制，新制药四厂将以分公司的形式纳入公司财务报表范围。2007年1-7月制药四厂实现销售收入6,330.72万元，利润-683.53万元（未经审计），其中胃必治实现收入5,191.28万元。收购完成后，本公司将充分利用自身品牌、资金优势及市场销售网络的拉动，通过内部资源整合及资本层面的运作，逐步提高新制药四厂的生产能力，加大对其现有主导产品胃必治的市场运作，努力将其现有的品种做大做强，预计2007年8-12月新制药四厂预计实现销售收入5,200万元，力争实现盈亏平衡；2008年新制药四厂预计实现销售收入13,000万元，全面实现扭亏为盈。
【2007-08-28】
刊登临时股东大会决议公告,
三精制药临时股东大会决议公告
哈药集团三精制药股份有限公司于2007年8月27日召开2007年第四次临时股东大会，会议审议通过关于为哈尔滨三精新药有限公司保兑仓业务提供担保的议案。
【2007-08-27】
召开股东大会,停牌一天
三精制药召开股东大会。
【2007-08-16】
公布2007年半年报,
三精制药公布2007年半年报：基本每股收益0.2612元，稀释每股收益0.2612元，每股收益（扣除）0.2359元，每股净资产2.82元，净资产收益率9.27%，加权平均净资产收益率9.72%，扣除非经常性损益后净利润91180095.22元，营业收入988053975.9元，归属于母公司所有者净利润100991014.31元，归属于母公司股东权益1089542133.29元。
【2007-08-11】
刊登为控股子公司提供担保公告,
三精制药董事会决议暨召开临时股东大会公告
哈药集团三精制药股份有限公司于2007年8月10日以通讯方式召开五届八次董事会，会议审议同意公司为哈尔滨三精新药有限公司1000万元的保兑仓业务承担其保证金之外的500万元(2007年11月生效)的连带保证责任、为辽宁三精医药商贸有限公司2000万元的保兑仓业务承担其保证金之外的1000万元的连带保证责任、为四川科伦医药贸易有限公司1500万元的保兑仓业务承担其保证金之外的1050万元的连带保证责任。上述三笔担保尚未签署担保协议。
截至公告日止，公司对控股子公司担保累计余额为人民币11670.40万元，其中为公司控股子公司提供的担保总额为9030.40万元，公司无逾期对外担保。
董事会决定于2007年8月27日上午召开2007年第四次临时股东大会，审议以上有关事项。
【2007-08-02】
刊登关于更换保荐代表人的公告,
三精制药公告
哈药集团三精制药股份有限公司于2007年8月1日接到股权分置改革保荐机构长江证券承销保荐有限公司(下称：长江证券)的通知：由于公司保荐代表人徐康工作调动的原因，长江证券将安排保荐代表人周依黎接替徐康的工作，继续履行公司股权分置改革工作的督导和保荐职责。
【2007-07-21】
刊登临时股东大会决议公告,
三精制药临时股东大会决议公告
哈药集团三精制药股份有限公司于2007年7月20日召开2007年第三次临时股东大会，会议审议通过关于为控股子公司银行贷款及保兑仓业务提供担保等议案。
【2007-07-20】
召开股东大会,停牌一天
三精制药召开股东大会。
【2007-07-18】
刊登自查报告及整改计划,
三精制药自查报告及整改计划
根据中国证监会和黑龙江证监局有关通知要求，哈药集团三精制药股份有限公司进行了自查，现将关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划予以公告，具体内容详见2007年7月18日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
【2007-07-04】
刊登为控股子公司提供担保的公告,
三精制药董事会决议暨召开临时股东大会公告
哈药集团三精制药股份有限公司于2007年7月3日召开五届七次董事会，会议审议通过关于为控股子公司银行贷款及保兑仓业务提供担保的议案：公司为控股子公司哈药集团三精黑河药业有限公司(公司持有其80%的股权)向银行申请的600万元流动资金贷款提供保证责任担保；公司控股子公司哈药集团三精医药商贸有限公司(下称：商贸公司)拟与经销商吉林省三精医药有限责任公司(系公司控股子公司，公司持有其51%的股权，下称：吉林三精)、哈尔滨市商业银行松花江支行(下称：哈商行松花江支行)4000万元的保兑仓业务，公司拟与吉林三精、哈商行松花江支行签署《合作协议书》，并授权商贸公司以公司名义履行上述《合作协议书》，公司对商贸公司在授权范围内履行上述《合作协议书》的行为承担连带责任，由公司承担上述《合作协议书》所述保证金金额之外的60%即2400万元的连带责任。
上述两笔担保协议尚未签署。
上述担保完成后，公司累计对外担保总额为人民币9820.4万元，其中为公司控股子公司提供的担保总额为7530.4万元，无逾期对外担保。
董事会决定于2007年7月20日上午召开2007年第三次临时股东大会，审议以上及其它有关事项。
【2007-05-29】
刊登临时股东大会决议公告,
三精制药临时股东大会决议公告
哈药集团三精制药股份有限公司于2007年5月28日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过关于为控股子公司保兑仓业务提供担保的议案。
【2007-05-28】
召开股东大会,停牌一天
三精制药召开股东大会。
【2007-05-12】
刊登对外担保公告,
三精制药董事会决议暨召开临时股东大会公告
哈药集团三精制药股份有限公司于2007年5月11日以通讯方式召开五届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司为控股90%的子公司哈药集团三精儿童大药厂(有限公司)向银行申请人民币700万元流动资金贷款提供担保。
二、通过公司为控股91.7%的子公司哈药集团三精医药商贸有限公司(下称：商贸公司)保兑仓业务提供担保的议案：商贸公司与经销商长沙双鹤医药有限责任公司(下称：长沙双鹤)、成都西部医药经营有限公司(下称：西部医药)分别办理了2000万元、1000万元的保兑仓业务，公司拟与长沙双鹤、上海浦东发展银行长沙分行签署《合作协议书》；拟与西部医药、中国民生银行成都分行签署《合作协议书》，由公司承担上述《合作协议书》所述保证金金额之外的共计1900万元的连带保证责任。
上述两笔担保尚未签署担保协议，存在不被相关银行批准的可能。
截至公告日止，公司对控股子公司担保累计余额为人民币7420.4万元(含本次担保)，其中为公司控股子公司提供的担保总额为5130.4万元，无逾期对外担保事项。
董事会决定于2007年5月28日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上第二项议案。
【2007-05-11】
刊登股东大会决议公告,
三精制药股东大会决议公告
哈药集团三精制药股份有限公司于2007年5月10日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配方案。
二、通过关于续聘会计师事务所的议案。
【2007-05-10】
召开股东大会,停牌一天
三精制药召开股东大会。
【2007-04-16】
公布2006年年报及2007年一季报,上午停牌一小时
三精制药公布2006年年报：每股收益0.565元，每股收益（扣除）0.5853元，加权平均每股收益0.5645元，加权平均每股收益（扣除）0.5853元，每股净资产2.47元，调整后每股净资产2.45元，净资产收益率22.84%，加权平均净资产收益率25.44%，扣除非经常性损益后净利润226285668.17元，主营业务收入2064447697.85元，净利润218245193.68元，股东权益955686532.12元。
公布2007年一季报：每股收益0.13元，每股收益（扣除）0.12元，每股净资产2.68元，净资产收益率4.9384%，扣除非经常性损益后净利润47255729.94元，主营业务收入503836138.53元，净利润51184016.8元，股东权益1036434053.66元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
哈药集团三精制药股份有限公司于2007年4月13日召开五届五次董事会及五届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年年度报告及其摘要。
二、通过2006年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过关于执行新会计准则下主要会计政策及会计估计的议案。
四、通过资产报废议案。
五、通过续聘辽宁天健会计师事务所有限公司为公司2007年度财务决算审计机构的议案。
六、同意公司为控股子公司哈尔滨三精艾富西药业有限公司(公司持股70%)向银行申请的人民币1400万元流动资金贷款提供担保，承担保证责任。相关担保协议尚未签署，存在不被相关银行批准的可能。
截至公告日止，公司对控股子公司担保累计余额为人民币5130.4万元，公司无对外担保和逾期担保。
七、通过公司2007年第一季度报告。
董事会决定于2007年5月10日上午召开2006年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
【2007-02-27】
刊登临时股东大会及董事会决议公告,
三精制药临时股东大会决议公告
哈药集团三精制药股份有限公司于2007年2月26日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过为控股子公司银行贷款提供担保的议案。
董事会决议公告
哈药集团三精制药股份有限公司于2007年2月26日以通讯方式召开五届四次董事会，会议审议通过公司将部分闲置资金用于新股申购，最大认购新股资金总额不超过人民币10000万元。
【2007-02-26】
召开股东大会,停牌一天
三精制药召开股东大会。
【2007-02-03】
刊登为控股子公司提供担保暨召开临时股东大会公告,
三精制药为控股子公司提供担保暨召开临时股东大会公告
哈药集团三精制药股份有限公司于2007年2月2日以通讯方式召开五届三次董事会，会议审议通过为公司控股子公司哈药集团三精黑河药业有限公司(公司持股80%，下称：三精黑河)及哈药集团三精医药商贸有限公司(公司持股91.7%，下称：商贸公司)提供担保的议案：三精黑河在招商银行哈尔滨分行申请了200万元流动资金贷款，公司以承兑汇票进行质押为其提供贷款担保；商贸公司拟与经销商广东揭阳惠通医药有限公司(下称：广东揭阳)及广东发展银行股份有限公司(下称：广发银行)揭阳支行办理600万元的保兑仓业务，由公司与广东揭阳及广发银行签署《合作协议书》，并授权商贸公司以公司名义履行上述《合作协议书》，公司对商贸公司在授权范围内的履行上述《合作协议书》的行为承担连带责任，由公司承担上述《合作协议书》所述保证金金额之外的65%即390万元的连带责任。
上述两笔担保协议尚未签署，存在不被相关银行批准的可能。
截至公告日止，公司对控股子公司担保累计余额为人民币4750万元，公司无对外担保和逾期担保。
董事会决定于2007年2月26日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上事项。
【2007-01-18】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
三精制药股票交易异常波动公告
哈药集团三精制药股份有限公司股票价格于2007年1月15日-17日连续三个交易日的收盘价格涨幅偏离值超过20%。根据有关规定，公司董事会提醒投资者：
截止目前，公司不存在应披露未披露的重大信息，敬请投资者理性投资，注意投资风险。
【2007-01-11】
刊登关于股权过户完成提示性公告,
三精制药关于股权过户完成提示性公告
哈药集团三精制药股份有限公司近日接中国证券登记结算有限责任公司上海分公司过户登记确认书，哈药集团有限公司收购哈药集团股份有限公司持有的公司62125398股股票(占公司总股本的16.07%)的股权过户等相关手续已办理完毕。
【2007-01-10】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
三精制药股票交易异常波动公告
哈药集团三精制药股份有限公司股票价格于2007年1月5日、8日及9日连续三个交易日的收盘价格涨幅偏离值超过20%。根据有关规定，公司董事会提醒投资者：
截止目前，公司不存在应披露未披露的重大信息，敬请投资者理性投资，注意投资风险。
【2006-12-30】
刊登证监会豁免哈药集团要约收购义务公告,
三精制药公告
哈药集团三精制药股份有限公司近日接股东哈药集团股份有限公司(下称：哈药股份)通知，中国证监会已于2006年12月29日下发有关批复文件，同意豁免哈药集团有限公司(下称：哈药集团)因收购哈药股份持有公司62125398股股份(占总股本的16.07%)，导致合计持有173275398股公司股票(占公司总股本的44.82%)而应履行的要约收购义务。本次哈药集团收购完成后，将成为公司第一大股东。
至此，本次股权转让事宜有关审批工作已结束。
【2006-11-09】
对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制,
公司股票复牌、对价股份上市日：2006年11月9日；当日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制。
自2006年11月9日起，公司股票简称改为"三精制药"，股票代码保持不变。
股权分置改革方案实施后，股权结构变动如下：股份总数为386,592,398股，无限售条件的流通股份为97,329,495股，有限售条件的流通股份为289,262,903股。
【2006-11-07】
刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
11月9日复牌
S三精股权分置改革方案实施公告
哈药集团三精制药股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每10股获得现金为23.65元(税后)。
股权登记日：2006年11月8日
复牌日：2006年11月9日，当日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
现金发放日：2006年11月15日
自2006年11月9日起，公司股票简称改为"三精制药"，股票代码保持不变。
股权分置改革方案实施后，股权结构变动如下：股份总数为386,592,398股，无限售条件的流通股份为97,329,495股，有限售条件的流通股份为289,262,903股。
由于哈药集团股份有限公司将持有的公司16.07%的股权转让给哈药集团有限公司，该交易尚未获得中国证监会的要约豁免且未完成过户。根据双方签定的股权转让补充协议，哈药集团有限公司将先行支付标的股权应承担的现金对价人民币49,436,994.34元。
【2006-11-02】
刊登股改方案获相关股东会议表决通过公告,继续停牌
S三精A股市场相关股东会议表决结果公告
哈药集团三精制药股份有限公司于2006年11月1日召开A股市场相关股东会议，会议以现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
会议出席情况
本公司股份总数为386,592,398股,其中非流通股股份总数为289,262,903股,流通A股股份总数为97,329,495股。
1、总体出席情况
参加本次会议现场投票、委托董事会投票和通过网络投票表决的本公司股东(包括代理人)共1199人,代表股份342,552,901股,占本公司股份总数的88.61%。
2、非流通股股东出席情况
参加本次会议的非流通股股东代表共2人,代表股份289,262,903股,占本公司非流通股股份总数的100%,占本公司股份总数的74.82%。
3、流通股股东出席情况
参加本次会议现场投票、委托董事会投票和通过网络投票表决的流通股股东(包括代理人)共1197人,代表股份53,289,998股,占本公司流通股股份总数的54.75%,占本公司股份总数的13.78%。
其中：现场投票表决及通过委托董事会投票方式表决的流通股股东(包括代理人)共3人,代表股份5300股,占本公司流通股股份总数的0.01%,占本公司股份总数的0.0014%；通过网络投票方式表决的流通股股东共1194人,代表股份53,284,698股,占本公司流通股股份总数的54.75%,占本公司股份总数的13.78%。
议案表决结果
本次会议以记名投票方式对《哈药集团三精制药股份有限公司股权分置改革方案》进行了表决。参加本次会议的有表决权股份总数为342,552,901股,其中非流通股股份总数为289,262,903股,流通股股份总数为53,289,998股。
1、总体表决情况
同意336,734,879股,占参加本次会议有表决权股份总数的98.3%；
反对5,640,769股,占参加本次会议有表决权股份总数的1.65%；
弃权177,253股,占参加本次会议有表决权股份总数的0.05%。
2、非流通股股东表决情况
同意289,262,903股,占参加本次会议非流通股股份总数的100%；
反对0股,占参加本次会议非流通股股份总数的0%；
弃权0股,占参加本次会议非流通股股份总数的0%。
3、流通股股东表决情况
同意47,471,976股,占参加本次会议流通A股股份总数的89.08%；
反对5,640,769股,占参加本次会议流通A股股份总数的10.59%；
弃权177253股,占参加本次会议流通A股股份总数的0.33%。
【2006-11-01】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
S三精采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
参与本次相关股东会议网络投票的股东投票程序
1、本次相关股东会议通过上交所网络平台进行网络投票的时间为：2006年10月30日、2006年10月31日、2006年11月1日，每日9：30至11：30，13：00至15：00。
2、本次相关股东会议的投票代码为738829；投票简称为三精投票
3、股东网络投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入投票；
（2）在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号，1.00元代表《改革议案》相关议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
公司简称 议案序号 议案内容 对应申报价格
三精投票 1 《公司股权分置改革议案》 1.00元
（3）在"委托股数"项下填报表决意见，"1股"代表同意，"2股"代表反对，"3股"代表弃权。
4、注意事项
（1）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
（2）对不符合上述要求的申报，将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2006-10-30】
网络投票起止日:10-30至11-01,继续停牌
S三精网络投票起止日:10-30至11-01
参与本次相关股东会议网络投票的股东投票程序
1、本次相关股东会议通过上交所网络平台进行网络投票的时间为：2006年10月30日、2006年10月31日、2006年11月1日，每日9：30至11：30，13：00至15：00。
2、本次相关股东会议的投票代码为738829；投票简称为三精投票
3、股东网络投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入投票；
（2）在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号，1.00元代表《改革议案》相关议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
公司简称 议案序号 议案内容 对应申报价格
三精投票 1 《公司股权分置改革议案》 1.00元
（3）在"委托股数"项下填报表决意见，"1股"代表同意，"2股"代表反对，"3股"代表弃权。
4、注意事项
（1）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
（2）对不符合上述要求的申报，将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2006-10-26】
刊登召开股改A股市场相关股东会议第二次提示性公告,继续停牌
S三精召开股权分置改革A股市场相关股东会议的第二次提示性公告
根据有关要求，哈药集团三精制药股份有限公司现发布召开股权分置改革A股市场相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年11月1日下午1:30召开股权分置改革A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、委托投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年10月30日-11月1日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为"738829"；投票简称为"三精投票"。
【2006-10-25】
刊登股改方案获黑龙江省国资委批准公告,继续停牌
S三精公告
哈药集团三精制药股份有限公司已于2006年10月23日接到黑龙江省人民政府国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司的股权分置改革方案已获批准。
【2006-10-24】
董事会征集投票起止日提示,今起停牌
S三精董事会征集投票起止日:2006年10月25日至2006年10月27日.
【2006-10-23】
公布2006年三季报,
S三精公布2006年三季报：每股收益0.41元，每股收益（扣除）0.42元，每股净资产2.31元，调整后每股净资产2.28元，净资产收益率17.76%，扣除非经常性损益后净利润161587291.55元，主营业务收入1438163176.68元，净利润158756874.99元，股东权益893969334.59元。
【2006-10-20】
刊登召开股改A股市场相关股东会议的第一次提示性公告,
S三精召开股权分置改革A股市场相关股东会议的第一次提示性公告
根据有关要求，哈药集团三精制药股份有限公司现发布关于召开股权分置改革(下称“股改”)A股市场相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年11月1日下午1:30召开股改A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、委托投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年10月30日-11月1日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股改方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738829”；投票简称为“三精投票”。
【2006-10-16】
刊登股权分置改革方案股东沟通协商情况和结果的公告,停牌一天
S三精股权分置改革方案股东沟通协商情况和结果的公告
哈药集团三精制药股份有限公司于2006年9月29日在有关媒体披露股权分置改革方案后，公司非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了沟通。公司非流通股股东决定维持公司股权分置改革方案不变。
公司股票将于2006年10月17日复牌。
【2006-09-29】
刊登股权分置改革方案说明书,继续停牌
最晚于2006年10月17日复牌
三精制药股权分置改革说明书
本公司的非流通股股东，为使其持有的本公司股份获得A股市场流通权而向本公司流通股股东支付对价，具体支付的对价为：流通股股东每持有10股三精制药流通股股份将获得非流通股股东支付的现金对价人民币23.65元，相当于向流通股股东每10股送2.2股(以非流通股东的董事会召集日9月20日的60日均价10.75元计算)。本次股权分置改革方案实施后，非流通股股东持有的所有三精制药的非流通股股份即获得A股市场上市流通权。在该对价水平下，非流通股股东支付给流通股股东的现金总额为人民币230,184,255.68元。
非流通股股东的承诺事项
非流通股股东承诺遵守国家有关法律法规的规定。
哈药集团股份有限公司拟将持有的公司62125398股法人股转让给哈药集团有限公司，若上述股权转让在股改前实施完成，则哈药集团有限公司应支付受让所得股份的相应对价。 本次相关股东会议的股权登记日:2006年10月23日
董事会征集投票起止日:2006年10月25日至2006年10月27日
网络投票起止日:2006年10月30日至2006年11月01日
网络投票代码:738829 投票简称:三精投票
本次相关股东会议现场会议召开日:2006年11月01日
提示性公告时间分别为: 2006年10月20日 2006年10月26日
参与本次相关股东会议网络投票的股东投票程序
1、本次相关股东会议通过上交所网络平台进行网络投票的时间为：2006年10月30日、2006年10月31日、2006年11月1日，每日9：30至11：30，13：00至15：00。
2、本次相关股东会议的投票代码为738829；投票简称为三精投票
3、股东网络投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入投票；
（2）在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号，1.00元代表《改革议案》相关议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
公司简称 议案序号 议案内容 对应申报价格
三精投票 1 《公司股权分置改革议案》 1.00元
（3）在"委托股数"项下填报表决意见，"1股"代表同意，"2股"代表反对，"3股"代表弃权。
4、注意事项
（1）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
（2）对不符合上述要求的申报，将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2006-09-25】
刊登提出了股改动议提示性公告,今起停牌
三精制药提示性公告
哈药集团三精制药股份有限公司非流通股股东哈药集团股份有限公司及哈药集团有限公司提出了股权分置改革(下称：股改)动议，启动公司股改工作，相关信息即将公布。公司股票自本公告发布之日起停牌，最迟于2006年9月29日前公告股改方案，否则取消本次股改动议。
【2006-08-19】
刊登界定股权性质提示公告,
三精制药提示性公告
哈药集团三精制药股份有限公司于近日接到黑龙江省人民政府国有资产监督管理委员会有关文件批复，同意将哈药集团有限公司收购哈药集团股份有限公司所持公司62125398股股权性质由非国有股界定为国有法人股。
【2006-08-14】
公布2006年半年报,
三精制药公布2006年半年报：每股收益0.2031元，每股收益（扣除）0.21元，加权平均每股收益0.2元，加权平均每股收益（扣除）0.21元，每股净资产2.1元，调整后每股净资产2.09元，净资产收益率9.65%，加权平均净资产收益率9.82%，扣除非经常性损益后净利润81547761.97元，主营业务收入962524700.07元，净利润78519640.86元，股东权益813571852.93元。
更正公告
哈药集团三精制药股份有限公司于2006年4月20日公告的2005年年度报告中，关于公司重组前对控股子公司贷款提供的有关担保事项在财务报告中或有事项中进行了披露，而未在年报正文及摘要重大事项中担保情况中进行披露。
【2006-07-29】
刊登提示性公告,
三精制药提示性公告
哈药集团三精制药股份有限公司于2006年7月28日接股东哈药集团股份有限公司(下称：哈药股份)通知，哈药股份与哈药集团有限公司(下称：哈药有限)于2006年7月27日签定了《股权转让协议》，哈药股份将持有的公司62125398股法人股转让给哈药有限，转让价格为每股2.93元，转让价款总计为182027416.14元。转让后，哈药有限持有公司173275398股股份，占公司总股本的44.82%，为公司控股股东；哈药股份持有公司115987505股股份，占公司总股本的30%，为公司第二大股东。哈药有限目前持有哈药股份34.76%的股权，为其控股股东，本次收购完成后，哈药有限持有及控制的公司之股份仍为289262903股，占公司总股本的74.82%。因此通过股权控制关系，哈药有限仍为公司的实际控制人。
上述公司股东股权转让事宜尚需报国有资产有权部门审批，并报中国证监会申请要约收购豁免。
另：哈药有限受让的哈尔滨建筑材料工业(集团)公司持有的公司28.75%股权已过户完成。
【2006-07-19】
刊登关于全面完成原关联方占用资金清理回收工作的公告,
三精制药关于全面完成原关联方占用资金清理回收工作的公告
2006年6月30日至今，哈药集团三精制药股份有限公司原控股股东哈尔滨建筑材料工业(集团)公司代亚泰集团哈尔滨水泥有限公司(该公司承接了公司原关联方哈尔滨天鹅水泥有限责任公司所欠公司的银行债务，下称：哈尔滨水泥)于2006年7月14日提前向公司归还了非经营性占用资金共计6179.16万元。至此，公司原关联方占用资金已全部清偿完毕。同时公司将继续采取必要措施向哈尔滨水泥追缴此部分款项。
【2006-07-13】
刊登预计06年中期业绩同比增长200%左右公告,上午停牌一小时
三精制药业绩预告修正公告
哈药集团三精制药股份有限公司曾在2006年第一季度报告中预计2006年中期业绩将比上年同期增长300%以上。
现经公司财务部门测算，预计2006年中期业绩比上年同期增长幅度达到200%左右(上年同期净利润为2788.50万元)。
【2006-07-05】
刊登2005年度分红派息实施及临时股东大会决议公告,
三精制药2005年度分红派息实施公告
哈药集团三精制药股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以公司2005年末的总股本386592398股为基数，每10股派1.00元(扣税后10派0.9)。
股权登记日：2006年7月10日
除息日：2006年7月11日
现金红利发放日：2007年7月20日
临时股东大会决议公告
哈药集团三精制药股份有限公司于2006年7月4日召开2006年第二次临时股东大会，会议选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
【2006-07-04】
召开股东大会,停牌一天
三精制药召开股东大会。
【2006-07-01】
刊登关于原关联方归还部分占用资金的公告,
三精制药关于原关联方归还部分占用资金的公告
2006年5月15日至6月30日，哈药集团三精制药股份有限公司原控股股东哈尔滨建筑材料工业(集团)公司代亚泰集团哈尔滨水泥有限公司[其承接了公司原关联方哈尔滨天鹅水泥有限责任公司(下称：哈水泥公司)所欠公司的银行债务]偿付部分债务并按原承诺如期归还了公司原关联方哈水泥公司小岭水泥厂的债务后，现公司原关联方占用资金余额为6179.16万元。
公司将按照董事会制定的清欠方案如期催缴原关联方所占用的资金。
【2006-06-14】
刊登提名董、监事及独立董事候选人公告,
三精制药董监事会决议暨召开临时股东大会公告
哈药集团三精制药股份有限公司于2006年6月13日召开四届三十一次董事会及四届十二次监事会，会议审议通过关于提名公司第五届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
提名姜林奎先生、王建波先生、曲光先生、林本松先生、赵东吉先生为公司第五届董事会董事候选人，齐谋甲先生、于勇先生、杨滨刚先生为公司第五届董事会独立董事候选人。
经公司职工代表推荐，提名吴晓颖女士为公司监事候选人，公司有提名权的股东、公司监事会、提名孟晓东先生、王耕女士为公司第五届监事会监事候选人。
董事会决定于2006年7月4日上午召开2006年第二次临时股东大会，审议以上事项。
【2006-05-31】
刊登股改方案未获A股市场相关股东会议表决通过公告,停牌一天
三精制药A股市场相关股东会议表决结果公告
哈药集团三精制药股份有限公司于2006年5月30日召开A股市场相关股东会议，会议以现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式审议否决了公司股权分置改革方案。
会议出席情况:
本公司股份总数为386,592,398股,其中非流通股股份总数为289,262,903股,流通A股股份总数为97,329,495股。
1、总体出席情况
参加本次会议现场投票、委托董事会投票和通过网络投票表决的本公司股东(包括代理人)共1014人,代表股份332,947,797股,占本公司股份总数的86.12%。
2、流通股股东出席情况
参加本次会议现场投票、委托董事会投票和通过网络投票表决的流通股股东(包括代理人)共1012人,代表股份43,684,894股,占本公司流通股股份总数的44.88%,占本公司股份总数的11.3%。
议案表决结果
类别 代表股数 同意股数 比例 反对股数 比例 弃权股数 比例
全体股东 332947797 307804782 92.45% 25099415 7.54% 43600 0.01%
流通股股东 43684894 18541879 42.44% 25099415 57.46% 43600 0.10%
本次会议审议的《哈药集团三精制药股份有限公司股权分置改革方案》未获得参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上同意, 相关股东会议否决了该议案。
【2006-05-30】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
三精制药采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
参与本次相关股东会议网络投票的股东投票程序
1、本次相关股东会议通过上交所网络平台进行网络投票的时间为：2006年5月17日、2006年5月18日、2006年5月19日，每日9：30至11：30，13：00至15：00。
2、本次相关股东会议的投票代码为738829；投票简称为三精投票
3、股东网络投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入投票；
（2）在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号，1.00元代表《改革议案》相关议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
公司简称 议案序号 议案内容 对应申报价格
三精投票 1 《哈药集团三精制药股份有限公司股权分置改革议案》 1元
（3）在"委托股数"项下填报表决意见，"1 股"代表同意，"2 股"代表反对，"3 股"代表弃权。
4、注意事项
（1）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
（2）对不符合上述要求的申报，将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2006-05-26】
网络投票起止日:05-26至05-30,继续停牌
三精制药网络投票起止日:05-26至05-30
参与本次相关股东会议网络投票的股东投票程序
1、本次相关股东会议通过上交所网络平台进行网络投票的时间为：2006年5月17日、2006年5月18日、2006年5月19日，每日9：30至11：30，13：00至15：00。
2、本次相关股东会议的投票代码为738829；投票简称为三精投票
3、股东网络投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入投票；
（2）在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号，1.00元代表《改革议案》相关议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
公司简称 议案序号 议案内容 对应申报价格
三精投票 1 《哈药集团三精制药股份有限公司股权分置改革议案》 1元
（3）在"委托股数"项下填报表决意见，"1 股"代表同意，"2 股"代表反对，"3 股"代表弃权。
4、注意事项
（1）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
（2）对不符合上述要求的申报，将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2006-05-25】
刊登召开股权分置改革A股市场相关股东会议的第二次提示性公告,继续停牌
三精制药召开股权分置改革A股市场相关股东会议的第二次提示性公告
根据有关法规政策的要求，哈药集团三精制药股份有限公司现发布召开股权分置改革A股市场相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年5月30日下午1:30召开股权分置改革A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、委托投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年5月26日、29日、30日，每日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案。
【2006-05-23】
刊登股东大会决议公告,今起停牌
三精制药股东大会决议公告
哈药集团三精制药股份有限公司于2006年5月20日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配方案。
二、通过关于续聘会计师事务所的议案。
三、通过关于重新修订公司章程的议案。
关于中国证监会同意豁免哈药集团有限公司要约收购义务的公告
本公司今日收到原股东哈尔滨建筑材料工业（集团）有限公司通知，哈药集团有限公司收购建材集团持有的本公司28.75％的股权事宜已获中国证监会要约收购豁免，中国证监会已于2006年5月18日下发了《关于同意豁免哈药集团有限公司要约收购三精制药股份有限公司股票义务的批复》，同意豁免哈药有限因收购本公司11,115万股国有股（占本公司总股本28.75％）而应履行的要约收购义务。本次哈药有限收购完成后，将持有本公司法人股11,115万股，占本公司总股本的28.75％，为第二大股东。
【2006-05-22】
刊登股票交易异常波动的公告及未刊登股东大会决议公告,停牌一天
三精制药股票交易异常波动的公告
哈药集团三精制药股份有限公司股票价格于2006年5月17日至19日连续三个交易日达到涨幅限制(10%)。根据有关规定，董事会提醒投资者：
截止目前，公司不存在应披露未披露的重大信息，请投资者理性投资，注意投资风险。
另未刊登股东大会决议公告。
【2006-05-19】
刊登召开股权分置改革A股市场相关股东会议的第一次提示性公告,
三精制药召开股权分置改革A股市场相关股东会议的第一次提示性公告
根据有关法规政策的要求，哈药集团三精制药股份有限公司现发布召开股权分置改革A股市场相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年5月30日下午1:30召开股权分置改革A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、委托投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年5月26日、29日、30日，每日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案。
董事会投票委托征集报告书
哈药集团三精制药股份有限公司董事会根据公司非流通股股东哈药集团股份有限公司和哈药集团有限公司的书面委托，拟就公司股权分置改革事宜于2006年5月30日召开A股市场相关股东会议。作为征集人，公司董事会现特向公司全体流通股股东征集相关股东会议审议《公司股权分置改革方案》相关议案的投票权。
本次投票权征集的对象为2006年5月22日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2006年5月23日至29日；本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，董事会将采用公开方式，在指定的报刊、网站上发布公告进行投票权征集行动。
【2006-05-16】
刊登股权分置改革方案股东沟通协商情况和结果的公告,停牌一天
5月17日复牌
三精制药股权分置改革方案股东沟通协商情况和结果的公告
哈药集团三精制药股份有限公司于2006年4月17日在有关媒体披露股权分置改革方案后，公司非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了沟通，最终决定维持公司股权分置改革方案不变，即每持有10股公司流通股将获得非流通股股东支付的2.1股股份。
公司股票将于2006年5月17日复牌。
关联方归还部分占用资金的公告
哈药集团三精制药股份有限公司在重组天鹅股份过程中，承接了原天鹅股份未转移的银行债务，截至2005年12月31日，该笔债务余额为14018.86万元。根据该笔债务的清欠方案，2006年年初至2006年5月15日，哈尔滨建筑材料工业(集团)公司代其全资子公司哈尔滨天鹅水泥有限公司(公司原关联方)偿付了部分债务后，现公司关联方占用资金余额为12835.12万元。
【2006-05-09】
刊登股改相关时间延期公告,继续停牌
三精制药公告
哈药集团三精制药股份有限公司计划于2006年5月9日公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况，现因故不能按原定计划披露。经上海证券交易所同意，公司延期披露相关信息，公司股票继续停牌。
公司预计将在2006年5月16日(含当日)前披露股权分置改革方案沟通协商情况和结果，并预计公司股票于2006年5月17日复牌。因公告延期，公司股权分置改革相关股东会议的股权登记日、现场召开日及网络投票日期等将相应延期，具体日期及时间如下：
股权登记日：2006年5月22日
相关股东会议现场召开日：2006年5月30日下午1:30
网络投票时间： 2006年5月26日、29日、30日，每日9:30至11:30、13:00至15:00。
董事会征集投票委托时间：2006年5月23日至29日
【2006-04-26】
刊登延迟披露调整股权分置改革方案公告,继续停牌
三精制药公告
哈药集团三精制药股份有限公司于2006年4月17日在有关媒体上披露了股权分置改革方案后，公司原计划最晚于2006年4月26日(含当日)之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况，并计划公司股票最晚于2006年4月27日复牌。现因故公司不能按原定计划披露沟通协商的情况。经上海证券交易所同意，公司将延期披露相关信息，公司股票继续停牌。
公司预计将在2006年5月9日(含当日)前披露股权分置改革方案沟通协商情况和结果，并预计公司股票于2006年5月10日复牌。因公告延期，公司股权分置改革相关股东会议的股权登记日延期至2006年5月15日，网络投票日期及相关股东大会召开日期将相应延期，具体日期及时间如下：
现场会议召开日：2006年5月23日下午1:30
网络投票时间：2006年5月19日、22日、23日，每日9:30至11:30、13:00至15:00。
董事会征集投票委托时间：2006年5月16日至22日
现场会议股东登记时间：2006年5月16日-18日，上午9:00-12:00、下午2:00-5:00。
【2006-04-24】
刊登举办股权分置改革网上交流会的公告,继续停牌
三精制药举办股权分置改革网上交流会的公告
哈药集团三精制药股份有限公司定于2006年4月25日9:30-11:30就股权分置改革事宜举办投资者网上交流会。交流网站：www.p5w.net(全景网络)。
【2006-04-20】
公布2005年年报、2006年一季报及2006年上半年业绩预增公告,继续停牌
三精制药公布2005年年报：每股收益0.38元，每股收益（扣除）0.36元，加权平均每股收益0.38元，加权平均每股收益（扣除）0.36元，每股净资产1.96元，调整后每股净资产1.94元，净资产收益率19.11%，加权平均净资产收益率21.59%，扣除非经常性损益后净利润139950919.44元，主营业务收入1768996265.94元，净利润145126720.1元，股东权益759601813.9元。
2006年一季报：每股收益0.16元，每股收益（扣除）0.16元，每股净资产2.13元，调整后每股净资产2.11元，净资产收益率7.29%，扣除非经常性损益后净利润60338775.86元，主营业务收入523788978.11元，净利润60025425.41元，股东权益823675065.16元。
董、监事会决议公告暨召开公司2005年年度股东大会的通知
会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《2005年董、监事会工作报告》
二、审议通过了《2005年度报告正文及摘要》
三、审议通过了《2005年度财务决算报告》
四、审议通过了《2005年度利润分配预案》。以2005年12月31日的总股本386,592,398股为基数，向全体股东每10股派发现金1.00元人民币（含税），不进行资本公积金转增股本。
五、审议通过了《大股东占用资金清偿方案》
六、审议通过了《资产报废议案》
七、审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》
八、审议通过《关于修订公司<章程>的议案》
九、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
十、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
十一、审议通过了《2006年第一季度报告》
同时，根据《股票上市规则》及上海证券交易所的规定，本报告期内公司对2006年上半年业绩预测如下：
受公司2005年出售水泥资产及母子公司合并等因素影响，公司预测2006年上半年的业绩较去年同期将大幅度增长，实现净利润较上年同期增长300％以上。
定于2006年5月20日召开公司2005年年度股东大会。
【2006-04-17】
刊登股权分置改革方案说明书,继续停牌
最晚于年4月27日复牌
三精制药股权分置改革说明书
本公司的非流通股股东，为使其持有的本公司股份获得A股市场流通权而向本公司流通股股东支付对价，具体支付的对价为：流通股股东每持有10股三精制药流通股股份将获得非流通股股东支付的2.1股股份。于对价支付到账日，非流通股股东持有的所有三精制药的非流通股股份即获得A股市场上市流通权。在该对价水平下，非流通股股东支付给流通股股东的股份总数为20,439,194股。
非流通股股东的承诺事项
非流通股股东承诺遵守国家有关法律法规的规定。
本次相关股东会议的股权登记日:2006年05月10日
董事会征集投票起止日:2006年05月11日至2006年05月18日
网络投票起止日:2006年05月17日至2006年05月19日
网络投票代码:738829 投票简称:三精投票
本次相关股东会议现场会议召开日:2006年05月19日
提示性公告时间分别为: 2006年05月09日 2006年05月15日
参与本次相关股东会议网络投票的股东投票程序
1、本次相关股东会议通过上交所网络平台进行网络投票的时间为：2006年5月17日、2006年5月18日、2006年5月19日，每日9：30至11：30，13：00至15：00。
2、本次相关股东会议的投票代码为738829；投票简称为三精投票
3、股东网络投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入投票；
（2）在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号，1.00元代表《改革议案》相关议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
公司简称 议案序号 议案内容 对应申报价格
三精投票 1 《哈药集团三精制药股份有限公司股权分置改革议案》 1元
（3）在"委托股数"项下填报表决意见，"1 股"代表同意，"2 股"代表反对，"3 股"代表弃权。
4、注意事项
（1）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
（2）对不符合上述要求的申报，将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2006-04-11】
刊登提示性公告,今起停牌
三精制药提示性公告
由于哈药集团三精制药股份有限公司大股东哈药集团股份有限公司及实际控制人哈药集团有限公司日前召开董事会，对公司股权分置改革(下称：股改)工作提出动议。目前，公司尚未制定具体股改方案，也未正式进入股改程序。公司股票自本公告发布之日起停牌。
【2006-03-22】
刊登股权转让提示性公告,
三精制药董事会提示性公告
哈药集团三精制药股份有限公司于2006年3月21日收到第二大股东哈尔滨建筑材料工业(集团)公司通知，国务院国有资产监督管理委员会已于2006年3月13日下发了有关批复文件，同意建材集团将持有的公司11115万股国家股股权(占公司总股本28.75%)转让给哈药集团有限公司(下称：哈药有限)。本次收购完成后，哈药集团股份有限公司持有公司17811.29万股，占公司总股本的46.07%；哈药有限将持有公司法人股11115万股，占公司总股本的28.75%，为公司第二大股东。
上述事项将按有关规定，哈药有限向中国证监会申请要约收购义务豁免。
【2006-02-22】
刊登调整股权转让价格的公告,
三精制药董事会提示性公告
哈药集团三精制药股份有限公司于2006年2月21日收到股东哈尔滨建筑材料工业(集团)公司(下称：建材集团)通知，黑龙江省国有资产管理委员会(下称：省国资委)已于2006年2月17日下发有关批复文件，同意建材集团将持有的公司11115万股国家股股权(占公司总股本28.75%)转让给哈药集团有限公司(下称：哈药有限)，转让价格由原来的每股1.15元，调整为每股2.18元，转让总金额为人民币24230.7万元，双方于2006年2月20日签订了《股权转让协议之补充协议》。本次收购完成后，哈药有限将持有公司法人股11115万股，占公司总股本的28.75%，为第二大股东。
上述事项将报送国务院国有资产管理委员会审议批准。
【2006-02-11】
刊登临时股东大会决议公告,
三精制药临时股东大会决议公告
哈药集团三精制药股份有限公司于2006年2月10日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过关于向中国光大银行黑龙江分行申请综合授信的议案。
【2006-02-10】
召开股东大会,停牌一天
三精制药召开股东大会。
【2006-01-11】
刊登向银行申请综合授信公告,
三精制药董事会决议公告
哈药集团三精制药股份有限公司于2006年1月10日召开四届二十九次董事会，会议审议通过关于向中国光大银行黑龙江分行申请综合授信的议案：授信额度为贰亿元人民币，授信期限从2005年12月31日至2006年12月21日止。
董事会决定于2006年2月10日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上事项。
【2005-10-24】
公布2005年三季报及2005年净利润增长400%以上,上午停牌一小时
三精制药公布2005年三季报：每股收益0.22元，每股收益（扣除）0.22元，每股净资产1.77元，调整后每股净资产1.76元，净资产收益率12.19%，扣除非经常性损益后净利润85512971.3元，主营业务收入1290436778.33元，净利润83309931.8元，股东权益683511022.72元。
2005年年度业绩预增公告
受哈药集团三精制药股份有限公司资产重组等相关因素影响，预计公司2005年度业绩将大幅度提升，净利润较上年同期增长400%以上(上年同期净利润为26692670.30元)。有关具体财务数据将在2005年度报告中予以披露。
【2005-08-29】
公布2005年半年报,上午停牌一小时
三精制药公布2005年半年报：每股收益0.0721元，每股收益（扣除）0.0721元，加权平均每股收益0.0761元，加权平均每股收益（扣除）0.0761元，每股净资产1.66元，调整后每股净资产1.66元，净资产收益率4.3%，加权平均净资产收益率4.54%，扣除非经常性损益后净利润29404956.73元，主营业务收入841739725.38元，净利润27884966.28元，股东权益648396655.33元。公司中期不进行股利分配、也不进行公积金转增股本。
【2005-08-12】
刊登变更公司名称及经营范围公告,
三精制药变更公司名称及经营范围的公告
哈尔滨哈药集团三精制药股份有限公司2005年第三次临时股东大会审议通过了《关于合并哈药集团三精制药有限公司的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》。合并后公司名称与经营范围经哈尔滨市工商局2005年8月11日正式核准变更，有关内容公告如下：
一、公司名称变更为“哈药集团三精制药股份有限公司”。
二、公司经营范围变更为：医药制造、医药经销，投资管理；按医疗器械注册证从事医疗器械的生产；按卫生许可证核定的范围从事保健品的生产；药品咨询、保健咨询；货物进出口、技术进出口；日用化学品的制造；工业旅游(法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)。
【2005-08-02】
刊登股东公布持股变动报告书,
三精制药股东公布持股变动报告书
哈尔滨建筑材料工业(集团)公司(下称：建材集团)与哈药集团有限公司(下称：哈药集团)于2005年7月28日签署《股权转让协议》，建材集团将所持有的哈尔滨哈药集团三精制药股份有限公司(下称：三精制药)111150000股(占三精制药总股本的28.75%)的国家股转让给哈药集团，转让后股权性质变更为法人股。
本次持股变动后，建材集团将不再拥有任何三精制药的股权；哈药集团直接持有三精制药111150000股，持股比例为28.75%；哈药集团通过哈药集团股份有限公司间接控制三精制药的股份为178112903股，占三精制药总股本的46.07%。因此哈药集团持有及控制的三精制药之股份为289262903股，占三精制药总股本的74.82%。
本次股权转让尚需取得国务院国有资产监督管理委员会的批准及中国证券监督管理委员会豁免哈药集团要约收购义务的决定。
【2005-07-29】
刊登股东变更提示性公告,
公布临时股东大会决议公告
哈尔滨哈药集团三精制药股份有限公司于2005年7月28日召开2005年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于收购哈药集团股份有限公司持有的哈药集团三精制药有限公司36%股权的议案。
二、通过关于合并哈药集团三精制药有限公司的议案。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过关于聘任会计师事务所的议案。
公布董事会决议公告
哈尔滨哈药集团三精制药股份有限公司于2005年7月28日召开四届二十六次董事会，会议决定聘用曲光为公司副总经理。
公布股东变更提示性公告
2005年7月28日，哈尔滨哈药集团三精制药股份有限公司接股东哈尔滨建筑材料工业(集团)公司(下称：哈建材)通知，哈建材与哈尔滨巨邦投资有限公司(下称：巨邦投资)于同日签定协议，终止了将哈建材持有的公司11115万股国家股权转让给巨邦投资的股权转让行为，并终止了将上述股权托管给巨邦投资的行为。
同日，哈建材与哈药集团有限公司(下称：哈药有限)签署协议，将哈建材持有的上述股权转让与哈药有限，转让价格为每股1.55元，转让价款总计为人民币17228.25万元。转让后，哈建材不再持有公司股权。哈药有限持有公司11115万股，占公司股权的28.75%。
哈药有限目前持有公司第一大股东哈药集团股份有限公司(下称：哈药集团)34.76%的股权，为哈药集团实际控制人，按有关规定，哈药有限与哈药集团属于一致行动人。
本次公司股东股权转让事宜尚需报省、市及国家国资委等相关部门审批，并报中国证监会申请要约收购豁免。
【2005-07-28】
召开股东大会,停牌一天
三精制药召开股东大会。
【2005-07-07】
刊登退还多扣缴的红利个人所得税公告,
三精制药退还多扣缴的2004年度股息红利个人所得税公告
哈尔滨哈药集团三精制药股份有限公司2004年度利润分配方案已于2005年6月16日实施完毕。
根据财政部和国家税务总局《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将根据现行的结算规定通过其清算系统将多扣缴的2004年度股息红利个人所得税退至纳税人帐户。退还多扣缴的2004年度股息红利个人所得税的比例为每10股0.02元；发放日为2005年7月13日。退还对象为截止2005年6月30日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司流通股中的自然人股东。
关于中国证监会同意豁免哈药集团股份有限公司要约收购义务公告
哈尔滨哈药集团三精制药股份有限公司收到控股股东哈药集团股份有限公司(下称：哈药集团)通知，哈药集团增持公司股权事宜已获中国证监会要约收购豁免，中国证监会已于2005年7月4日以有关文下发了有关批复，同意豁免哈药集团因增持公司6291.29万股社会法人股(占公司总股本16.27%)而应履行的要约收购义务。本次哈药集团增持完成后，将持有公司法人股17811.29万股，占公司总股本的46.07%，为第一大股东。
【2005-06-28】
刊登关联交易公告,
三精制药董事会决议
哈尔滨哈药集团三精制药股份有限公司于2005年6月27日召开四届二十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于收购哈药集团股份有限公司(下称：哈药集团)持有的哈药集团三精制药有限公司(下称：三精有限)36%股权的议案。
二、通过关于合并三精有限的议案：公司目前持有三精有限64%的股权。根据公司与哈药集团有关股权转售等协议安排，公司拟继续收购哈药集团持有三精有限剩余的36%股权，并决定在持有三精有限100%股权时，由公司对三精有限实施整体合并。合并双方已于同日签定《合并协议书》。
三、通过修改公司章程中经营范围、公司名称等条款的议案。
四、通过聘用辽宁天健会计师事务所为公司2005年财务审计机构的议案。
董事会决定于2005年7月28日上午召开2005年第三次临时股东大会，审议以上事项。
关联交易公告
哈尔滨哈药集团三精制药股份有限公司以25435.80万元的价格收购第二大股东哈药集团股份有限公司(持有公司29.8%的股份)持有的公司控股子公司哈药集团三精制药有限公司(下称：三精有限)36%的股权。公司原持有三精有限64%的股权，本次收购完成后，公司将持有三精有限100%的股权。协议成立日为2005年6月27日；本次股权收购使用公司自有资金。
上述交易构成关联交易。
【2005-06-21】
刊登临时股东大会决议公告,
三精制药临时股东大会决议公告
哈尔滨哈药集团三精制药股份有限公司于2005年6月20日召开2005年第二次临时股东大会，会议审议通过关于出售参股公司哈尔滨天鹅水泥有限责任公司股权的议案。
【2005-06-20】
召开股东大会,停牌一天
三精制药召开股东大会。
【2005-06-17】
刊登子公司对外投资提示性公告,
三精制药提示性公告
哈尔滨哈药集团三精制药股份有限公司拟充分利用大庆市能源及政策优势，由公司控股子公司哈药集团三精制药有限公司(下称：三精有限)在大庆市投资兴建药用玻璃瓶生产基地。经对投资项目的前期调研及可行性分析，三精有限已于2005年6月15日与大庆市红岗区人民政府签定了在当地投资建厂的框架性协议。该药用玻璃瓶生产基地建设项目预计总投资4亿元，分3年投入建设。
【2005-05-31】
刊登2004年度分红派息实施公告,
三精制药2004年度分红派息实施公告
哈尔滨哈药集团三精制药股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以公司2004年末的股本总数386592398股为基数，每10股派0.20元(扣税后10派0.16元)。
股权登记日：2005年6月3日
除息日：2005年6月6日
现金红利发放日：2005年6月16日
【2005-05-20】
刊登对外投资及关联交易公告,
三精制药董事会决议
通过关于出售参股公司哈尔滨天鹅水泥有限责任公司股权的议案：公司以25087万元的价格将公司持有的天鹅水泥47.97%的股权出售给公司第一大股东哈尔滨建筑材料工业(集团)公司(持有公司45.02%的股份)。本次交易完成后，公司将不再持有天鹅水泥的股权。协议签订日为2005年5月19日。本次交易构成关联交易。
董事会决定于2005年6月20日召开2005年第二届临时股东大会，审议以上事项。
【2005-05-10】
刊登董事会决议暨关联交易公告,
三精制药董事会决议暨关联交易公告
哈尔滨哈药集团三精制药股份有限公司于2005年5月9日以通讯表决方式召开四届二十三次董事会，会议审议通过关于收购公司控股子公司哈药集团三精制药有限公司股权的议案：公司以自有资金2826万元的价格收购公司实际控制人哈药集团有限公司持有的哈药集团三精制药有限公司4%的股权。本次收购完成后，公司将持有哈药集团三精制药有限公司64%的股权。协议成立日为2005年5月9日。本次交易构成关联交易。
【2005-04-19】
刊登股东大会决议公告,
三精制药股东大会决议公告
哈尔滨哈药集团三精制药股份有限公司于2005年4月18日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案。
二、通过公司2005年日常关联交易预计的议案。
三、通过修改公司章程的议案。
【2005-04-18】
召开股东大会,停牌一天
三精制药召开股东大会。
【2005-04-16】
公布2005年一季报,
三精制药公布2005年一季报：每股收益0.05元，每股收益（扣除）0.05元，每股净资产1.61元，调整后每股净资产1.6元，净资产收益率3.37%，扣除非经常性损益后净利润20319206.13元，主营业务收入479901689.24元，净利润21037291.62元，股东权益623445909.35元。
2005年半年度业绩扭亏公告
经哈尔滨哈药集团三精制药股份有限公司财务部门初步测算，预计2005年半年度将扭亏为盈，实现净利润较上年同期增长400%以上(上年同期净利润为-7965640.37元)。
【2005-04-08】
刊登修改公司章程公告,
三精制药董监事会决议公告
哈尔滨哈药集团三精制药股份有限公司于2005年4月7日召开四届二十一次董事会及四届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过《公司监事会提议在公司2004年度股东大会上增加三个临时提案》的议案。
董事会同意将上述议案作为临时提案提交2005年4月18日召开的2004年度股东大会审议。
【2005-03-30】
刊登董监事会决议暨日常关联交易的公告,
三精制药董监事会决议暨日常关联交易的公告
公司于2005年3月29日召开四届二十次董事会及四届九次监事会，会议审议通过公司2005年日常关联交易预计的议案：公司向控股股东哈药集团股份有限公司(持有公司29.8%的股份)采购原材料，2004年的交易总金额为888万元，预计2005年度交易总金额为3400万元-3700万元；公司向哈药集团医药有限公司及哈尔滨生物制品有限公司销售产品，2004年的交易总金额为2807万元，预计2005年度交易总金额为940万元-1240万元。
上述关联交易尚须提交公司2005年4月18日召开的2004年度股东大会审议通过。
【2005-03-16】
公布2004年年报,上午停牌一小时
三精制药公布2004年年报：每股收益0.069元，每股收益（扣除）0.036元，加权平均每股收益0.069元，加权平均每股收益（扣除）0.036元，每股净资产1.55元，调整后每股净资产1.54元，净资产收益率4.45%，加权平均净资产收益率4.65%，扣除非经常性损益后净利润13956208.34元，主营业务收入642703877.28元，净利润26692670.3元，股东权益599677165.74元。
董监事会决议
公司于2005年3月14日召开四届十九次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配预案：以2004年12月31日总股本386592398股为基数，每10股派0.20元(含税)。
董事会决定于2005年4月18日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
【2005-03-09】
刊登临时股东大会决议公告,
三精制药临时股东大会决议公告
公司于2005年3月8日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、同意韩东、赵志杰辞去公司独立董事职务；选举齐谋甲、于勇为公司第四届董事会独立董事。
二、聘用中和正信会计师事务所为公司2004年度财务审计机构。
【2005-03-08】
召开股东大会,停牌一天
三精制药召开股东大会。
【2005-03-01】
刊登总经理变更公告,
三精制药董事会决议公告
公司于2005年2月28日以通讯表决方式召开四届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司董事长姜林奎辞去其兼任的公司总经理职务，并提名王建波担任公司总经理职务。
二、通过关于拟出售公司持有的47.97%的水泥资产股权及收购哈药集团股份有限公司持有的36%公司控股公司哈药集团三精制药有限公司股权的议案：同意公司分别于哈尔滨建筑材料工业(集团)公司及哈药集团股份有限公司签订《股权转让意向书》，一是将公司持有的哈尔滨天鹅水泥有限责任公司47.97%的股权全部转让给哈尔滨建筑材料工业(集团)公司；二是继续增持哈药集团三精制药有限公司股权，由目前持有60%的股权增持至96%。上述股权具体转让价格在双方签订的正式协议中另行议定。增持哈药集团三精制药有限公司股权事项属于关联交易。
【2005-02-23】
刊登国有股权转让批复的公告,
三精制药国有股权转让批复的公告
2005年2月22日，公司接股东哈尔滨建筑材料工业(集团)公司的通知，国务院国有资产监督管理委员会于2005年2月7日对建材集团持有公司国有股权转让的有关问题作出批复，同意建材集团将其持有的公司17406.29025万股国家股中的6291.29025万股转让给哈药集团股份有限公司。
本次股份转让完成后，公司总股本仍为38659.23975万股。其中，建材集团持有11115万股，占总股本的28.75%；哈药集团持有17811.29025万股，占总股本的46.07%，股份属非国有股。
此次股权转让按照有关规定，哈药集团将向中国证监会申请要约收购义务的豁免。
【2005-02-05】
刊登改聘公司独立董事公告,
三精制药董事会决议暨召开2005年第一次临时股东大会通知
一、通过关于改聘公司独立董事的议案。
韩东、赵志杰辞去公司独立董事的请求，提名齐谋甲、于勇为公司第四届董事会独立董事候选人。
二、通过了修改公司提取资产减值准备管理制度和公司坏账及财产损失核销审批管理制度的议案。
三、会议审议并通过了修改公司董事、监事及高级管理人员年薪及激励管理制度的议案。
公司对独立董事津贴等项目进行了修订,独立董事津贴由原来3万元(税后)/年,调整为3.6万元(税前)/年,其它待遇不变。
董事会决定于2005年3月8日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上及其它相关事项。
【2004-12-08】
刊登聘用财务审计机构公告,
三精制药董事会决议公告
公司于2004年12月7日召开四届十六次董事会，会议审议通过拟聘用中和正信会计师事务所为公司2004年度财务审计机构的议案。该议案将提请公司下次股东大会审议批准。
【2004-11-13】
刊登临时股东大会决议公告,
三精制药临时股东大会决议公告
一、通过调整公司董、监事会成员的议案。
二、通过修改公司章程的议案。
监事会决议公告
选举吴晓颖为公司监事会召集人。
【2004-11-12】
召开股东大会,停牌一天
三精制药召开股东大会。
【2004-10-28】
刊登通讯地址和联系方式变更的公告,
三精制药通讯地址和联系方式变更的公告
公司重大资产重组工作已全面实施完毕，公司通讯地址和联系方式将发生变化，现将公司新的通讯地址和联系方式公告如下：
联系地址：哈尔滨市道里区霁虹街24号
邮编：150010
电话：(0451)84675166
传真：(0451)84675166
【2004-10-25】
公布2004年三季报,上午停牌一小时
三精制药公布2004年三季报：每股收益0.052元，每股收益（扣除）0.002元，每股净资产1.63元，调整后每股净资产1.58元，净资产收益率3.2%，扣除非经常性损益后净利润828156.68元，主营业务收入390335827.08元，净利润20125280.81元，股东权益628987254.82元。
董事会决议公告
一、审议通过公司2004年第三季度报告。
二、审议通过公司对四届十三次董事会审议通过的《关于修改公司章程的议案》进行修改的议案。该议案尚需提交公司2004年第一届临时股东大会审议。
【2004-10-14】
刊登公司被认定为高新技术企业公告,
三精制药公告
公司于2004年10月13日收到哈尔滨经济技术开发区和哈尔滨高新技术产业开发区管理委员会有关文批复，根据有关文件规定，经审核，认定公司为高新技术企业，享受高新技术企业各项优惠政策。
【2004-10-12】
刊登高管变更公告,
天鹅股份董监事会决议暨召开临时股东大会的公告
公司于近日召开四届十三、十四次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意赵俊杰辞去总经理职务，刘欣辞去财务总监职务。同意董事长姜林奎暂时兼任公司总经理，兼职最多不超过六个月。聘任王建波为公司执行总经理。
二、同意乔克荣辞去公司董事会秘书职务，聘任林本松为公司董事会秘书。聘任乔克荣为公司证券事务代表。
三、通过调整公司董、监事会成员的议案。
同意丁鸿利、赵殿信、赵俊杰辞去公司董事职务，推荐王建波、曲光、林本松为公司第四届董事会董事候选人；同意吴庆贺、倪成瑞、王春雨及王淑敏辞去公司监事职务，经公司职工代表推荐，同意陈玉香女士为公司监事，决定推荐吴晓颖为公司监事候选人。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
五、通过关于收购药业资产的议案：公司决定向控股子公司哈药集团三精制药有限公司购买部分药业资产，并于2004年10月11日与该公司签订了《资产转让协议》。经评估，固定资产评估值为25549753.20元，无形资产的评估值为2370270.00元，合计为27920023.20元。按评估值确定收购价格为人民币27920023.20元。本次收购资金来源为公司自有资金。
董事会决定于2004年11月12日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
【2004-09-30】
刊登中文名称变更公告,
天鹅股份公告
公司2003年度股东大会审议通过了“关于在公司重大资产重组完成后变更公司名称、住所等事项的议案”。经哈尔滨市工商行政管理局2004年9月28日正式核准，有关内容公告如下：
公司的中文名称变更为“哈尔滨哈药集团三精制药股份有限公司”。
公司住所变更为“哈尔滨市南岗区衡山路76号”。
公司经营范围变更为“医药制造、医药经销，投资管理”。
经公司申请，并经上海证券交易所核准，股票简称从2004年10月12日起变更为“三精制药”，公司股票代码不变。
【2004-09-29】
刊登董事长变更公告,
天鹅股份董事会决议公告
同意丁鸿利辞去公司董事长职务，选举姜林奎为公司第四届董事会董事长。
【2004-09-25】
刊登重大资产重组实施结果公告,
天鹅股份重大资产重组实施结果公告
公司2003年度股东大会审议通过了公司重大资产重组方案，目前，本次资产重组的有关资产出售、购买及股权的交割工作已经完成，现将公司资产重组的实施结果公告如下：
一、公司置出水泥资产
1、公司和哈尔滨建筑材料工业(集团)公司共同出资设立哈尔滨天鹅水泥有限责任公司：公司以下属的哈尔滨水泥厂的部分资产及相关负债，经评估的净资产价值为26648万元；建材集团以现金出资1000万元设立哈水泥，设立的哈水泥注册资本为27648万元，其中：公司占96.38%，建材集团占3.62%。上述资产出资交割已经完成，并已办理了工商注册登记手续。
2、公司向建材集团出售哈水泥95.38%的股权及部分资产：哈水泥成立后，公司将其持有的哈水泥95.38%的股本转让给建材集团，转让股权所对应的净资产为26372万元，同时，公司向建材集团出售部分不良资产，出售价格为2206.6万元，出售股权后，哈水泥的注册资本为27648万元，其中公司占1%，建材集团占99%。上述股权转让资产出售的交割已经完成，并已办理了工商注册变更手续。
3、公司向哈水泥进行增资：公司将所属的小岭水泥厂和其它部分非水泥资产对哈水泥进行增资，增资资产的评估价值为24965万元，哈水泥注册资本变为52613万元，其中：公司占47.97%，建材集团占52.03%。上述增资资产的交割已经完成，并已办理了工商注册变更手续。
二、公司购入药业资产
根据公司与哈药集团股份有限公司签订的《股权转让协议》，公司受让哈药集团持有的哈药集团三精制药有限公司60%的股权，转让价格为34793.26万元，上述股权转让交割已经完成，目前正在办理工商注册变更等相关手续工作。
【2004-09-17】
刊登股权转让股权过户事项进展情况公告,
天鹅股份关于股权转让股权过户事项进展情况的提示性公告
公司股东哈尔滨建筑材料工业(集团)公司于2003年8月6日与哈药集团股份有限公司签订的股权转让协议(转让股数占公司总股本的29.8%)已于2003年11月28日获得国务院国有资产监督管理委员会批复。根据目前工作情况，公司将于近期办理上述股权转让股权过户事宜。
【2004-08-19】
刊登2003年度资本公积金转增股本实施公告,
天鹅股份2003年度资本公积金转增股本实施公告
公司实施2003年度资本公积金转增股本方案为：以公司2003年12月31日总股本257728265股为基数，每10股转增5股。
股权登记日：2004年8月24日
除权日：2004年8月25日
新增可流通股份上市日：2004年8月26日
本次转增股本后，按新股本总数386592398股摊薄计算的2004年度中期每股收益为-0.021元。
【2004-07-31】
公布2004年半年报,
天鹅股份公布2004年半年报：每股收益-0.0309元，每股收益（扣除）-0.0203元，加权平均每股收益-0.0309元，加权平均每股收益（扣除）-0.0203元，每股净资产2.15元，调整后每股净资产1.96元，净资产收益率-1.44%，加权平均净资产收益率-1.53%，扣除非经常性损益后净利润-5243533.22元，主营业务收入236199588.08元，净利润-7965640.37元，股东权益554988044.02元。
董事会决议
一、通过公司2004年半年度报告正本及其摘要。
二、通过公司部分资产报废损失核销的议案。
【2008-05-14】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
三精制药股票交易异常波动公告
哈药集团三精制药股份有限公司股票于2008年5月9日至13日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%以上，属于股票交易异常波动。
目前公司生产经营情况一切正常，没有影响公司股价波动的重大事宜。同时，经询问，公司控股股东哈药集团有限公司确认目前及未来三个月内不存在影响公司股价波动的重大事宜，包括但不限于重大资产重组、收购、发行股份等事项。
公司董事会确认，除公司已披露的重大事项外，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司相关信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，请广大投资者注意投资风险。
【2008-05-09】
刊登股东大会决议公告,
三精制药股东大会决议公告
哈药集团三精制药股份有限公司于2008年5月8日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案。
二、通过关于续聘会计师事务所的议案。
三、通过关于公司2008年度日常关联交易预计的议案。
【2008-05-08】
召开股东大会,停牌一天
三精制药召开股东大会。
【2008-04-17】
公布2007年年报及2008年一季报,上午停牌一小时
三精制药公布2007年年报：基本每股收益0.6935元，稀释每股收益0.6935元，每股收益（扣除）0.523元，每股净资产3.25元，净资产收益率21.32%，加权平均净资产收益率23.82%，扣除非经常性损益后净利润202196499.36元，营业收入2268208072.15元，归属于母公司所有者净利润268085492.27元，归属于母公司股东权益1257162936.61元。
2008年一季报：基本每股收益0.15元，稀释每股收益0.15元，每股收益（扣除）0.1468元，每股净资产3.4元，净资产收益率4.47%，扣除非经常性损益后净利润56745263.76元，营业收入537630219.52元，归属于母公司所有者净利润58843741.99元，归属于母公司股东权益1315709645.93元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
哈药集团三精制药股份有限公司于2008年4月15日召开五届十六次董事会及五届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配预案：拟以总股本386592398股为基数，每10股派1.00元(含税)。
三、通过关于2007年初资产负债表相关项目调整的议案。
四、通过资产报废的议案。
五、通过续聘辽宁天健会计师事务所有限公司为公司2008年财务决算审计机构的议案。
六、通过公司2008年日常关联交易预计的议案。
七、通过2008年第一季度报告。
董事会决定于2008年5月8日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
日常关联交易预计公告
哈药集团三精制药股份有限公司现将预计2008年全年日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向关联方采购原材料，2007年交易总金额为人民币3771万元，预计2008年交易总金额为人民币7200万元；向关联方销售产品，2007年交易总金额为人民币932万元，预计2008年交易总金额为人民币720万元。
【2008-02-21】
刊登关于高管人员辞职的公告,
三精制药关于高管人员辞职的公告
哈药集团三精制药股份有限公司董事会于2008年2月19日收到董淑珍请求辞去公司副总会计师职务的辞职函。根据有关规定，该辞职请求自辞职函送达公司董事会之日起生效。
【2008-02-05】
刊登临时股东大会决议公告,
三精制药临时股东大会决议公告
哈药集团三精制药股份有限公司于2008年2月4日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于为湖南三精医药商贸有限公司保兑仓业务提供担保的议案。
二、通过关于向招商银行哈尔滨分行申请综合授信的议案。
【2008-02-04】
召开股东大会,停牌一天
三精制药召开股东大会。
【2008-01-19】
刊登对外担保公告,
三精制药董事会决议暨召开临时股东大会公告
哈药集团三精制药股份有限公司于2008年1月18日召开五届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司分别为湖南三精医药商贸有限公司(下称：湖南三精)、揭阳惠通医药有限公司(下称：惠通医药)、临沂三精医药有限公司(下称：临沂三精)保兑仓业务提供担保的议案：公司分别与湖南三精、惠通医药、临沂三精办理了400万元、1000万元、1000万元的保兑仓业务，公司将分别为上述保兑仓业务承担保证金之外的200万元(2008年1月生效)、600万元、600万元的连带保证责任，相关担保协议尚未签署。
上述担保手续办理完成后，公司累计对外担保总额为人民币11510万元，其中为控股子公司提供的担保总额为6260万元，公司无逾期对外担保。
二、通过公司向招商银行哈尔滨分行申请综合授信额度25000万元人民币的议案。
董事会决定于2008年2月4日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上事项。
【2008-01-05】
刊登变更证券事务代表公告,
三精制药董事会决议公告
哈药集团三精制药股份有限公司于2008年1月4日以通讯方式召开五届十四次董事会，会议审议同意乔克荣辞去公司证券事务代表职务，聘用程轶颖为公司证券事务代表。
【2007-12-21】
刊登终止参股江海证券投资事宜公告,
三精制药终止参股江海证券投资事宜公告
哈药集团三精制药股份有限公司2007年第五次临时股东大会审议通过出资参股江海证券经纪有限责任公司(简称：江海证券)的决议，但公司尚未与江海证券签订《认股协议》。公司于近日接到江海证券口头通知，由于公司控股股东有外资成份，其资格认定存在政策障碍，故公司决定终止本次参股江海证券的出资事项。
【2007-11-06】
刊登部分有限售条件股份上市公告,
三精制药部分有限售条件股份上市公告
哈药集团三精制药股份有限公司本次有限售条件股份38659240股将于2007年11月9日起上市流通。
【2007-11-01】
刊登治理专项活动整改报告,
三精制药治理专项活动整改报告
哈药集团三精制药股份有限公司根据中国证监会有关通知要求，开展了公司治理专项活动，现将治理专项活动情况及整改情况(已经公司五届十三次董事会审议通过)予以公告。
【2007-10-25】
刊登临时股东大会决议公告,
三精制药临时股东大会决议公告
哈药集团三精制药股份有限公司于2007年10月24日召开2007年第六次临时股东大会，会议审议通过关于修改公司章程的议案。
【2007-10-24】
召开股东大会,停牌一天
三精制药召开股东大会。
【2007-10-23】
公布2007年三季报,
三精制药公布2007年三季报：基本每股收益0.4545元，稀释每股收益0.4545元，每股收益（扣除）0.3786元，每股净资产3.01元，净资产收益率15.09%，扣除非经常性损益后净利润146368809.94元，营业收入1531657885.4元，归属于母公司所有者净利润175716258.57元，归属于母公司股东权益1164104177.54元。
【2007-10-09】
刊登为控股子公司贷款提供担保的公告,
三精制药临时股东大会决议公告
哈药集团三精制药股份有限公司2007年第五次临时股东大会审议通过了关于出资参股江海证券的议案，并授权公司经理层参与本次出资竟价及办理出资相关事宜。
董事会第十二次会议决议公告暨召开公司2007年第六次临时股东大会的通知
会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《关于为控股子公司银行贷款提供担保的议案》
二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
三、审议通过了关于召开公司2007年第六次临时股东大会的议案
经公司董事会研究，拟定于2007年10月24日召开公司2007年第六次临时股东大会，具体事项如下：
(一)会议时间：2007年10月24日上午9时整
(二)会议地点：哈尔滨市哈平路233号公司三楼会议室
(三)会议召开方式：现场表决
(四)审议议题：关于修改公司章程的议案
为控股子公司贷款提供担保的公告
本公司控股子公司哈尔滨三精艾富西药业有限公司向银行申请了人民币壹仟肆佰万元（1,400万元）流动资金贷款，本公司为其提供贷款担保。
截至公告日止，本公司对外担保累计余额为人民币11,670.4万元，其中为对本公司控股子公司提供的担保总额为9,030.4万元。公司无逾期担保。
【2007-10-08】
召开股东大会,停牌一天
三精制药召开股东大会。
【2007-09-22】
刊登出资参股江海证券公告,
三精制药董事会决议暨召开临时股东大会公告
哈药集团三精制药股份有限公司于2007年9月21日召开五届十一次董事会，会议审议通过关于出资参股江海证券经纪有限责任公司(下称：江海证券)的议案：江海证券本次增资扩股拟发行680913800股股份，对江海证券原有股东按出资比例以1:1.15的比例配股发行261750872股，对新增股东发行419162928股。对新增股东的每股发行价格确定在人民币1.50元以上，由意向投资人在1.50元底线价格以上竞价投标，按照竞价高低确定投资人。投资人出资后的持股比例应在10%-20%。公司拟以自有资金出资参股江海证券不超过2亿股股权(约占增资扩股后江海证券总股本的20%)。该事项尚需经国家相关证券监管部门的审批核准。
董事会决定于2007年10月8日上午召开2007年第五次临时股东大会，审议以上事项。
【2007-08-30】
刊登关联交易公告,
三精制药董事会决议及关联交易公告
哈药集团三精制药股份有限公司于2007年8月28日召开五届十次董事会，会议审议通过关于收购哈药集团股份有限公司(下称：哈药股份)所属分公司哈药集团制药四厂(下称：制药四厂)的议案：公司与哈药股份于2007年8月28日签署了《关于制药四厂资产转让及购买协议》，公司向哈药股份整体收购制药四厂资产及负债，以制药四厂经评估后的净资产值208.6万元为参考依据，综合考虑制药四厂拆迁损失等因素，经协商确定此次收购价款为人民币208.6万元。收购完成后，制药四厂成为公司的分公司(下称：新制药四厂)，新制药四厂将保持现制药四厂资产规模、经营范围及企业名称不变，并保留分公司独立经营体制。
上述交易构成关联交易。
本次交易实施后，制药四厂成为本公司的分公司，新制药四厂将保持原制药四厂资产规模、经营范围及企业名称不变，并保留分公司独立经营体制，新制药四厂将以分公司的形式纳入公司财务报表范围。2007年1-7月制药四厂实现销售收入6,330.72万元，利润-683.53万元（未经审计），其中胃必治实现收入5,191.28万元。收购完成后，本公司将充分利用自身品牌、资金优势及市场销售网络的拉动，通过内部资源整合及资本层面的运作，逐步提高新制药四厂的生产能力，加大对其现有主导产品胃必治的市场运作，努力将其现有的品种做大做强，预计2007年8-12月新制药四厂预计实现销售收入5,200万元，力争实现盈亏平衡；2008年新制药四厂预计实现销售收入13,000万元，全面实现扭亏为盈。
【2007-08-28】
刊登临时股东大会决议公告,
三精制药临时股东大会决议公告
哈药集团三精制药股份有限公司于2007年8月27日召开2007年第四次临时股东大会，会议审议通过关于为哈尔滨三精新药有限公司保兑仓业务提供担保的议案。
【2007-08-27】
召开股东大会,停牌一天
三精制药召开股东大会。
【2007-08-16】
公布2007年半年报,
三精制药公布2007年半年报：基本每股收益0.2612元，稀释每股收益0.2612元，每股收益（扣除）0.2359元，每股净资产2.82元，净资产收益率9.27%，加权平均净资产收益率9.72%，扣除非经常性损益后净利润91180095.22元，营业收入988053975.9元，归属于母公司所有者净利润100991014.31元，归属于母公司股东权益1089542133.29元。
【2007-08-11】
刊登为控股子公司提供担保公告,
三精制药董事会决议暨召开临时股东大会公告
哈药集团三精制药股份有限公司于2007年8月10日以通讯方式召开五届八次董事会，会议审议同意公司为哈尔滨三精新药有限公司1000万元的保兑仓业务承担其保证金之外的500万元(2007年11月生效)的连带保证责任、为辽宁三精医药商贸有限公司2000万元的保兑仓业务承担其保证金之外的1000万元的连带保证责任、为四川科伦医药贸易有限公司1500万元的保兑仓业务承担其保证金之外的1050万元的连带保证责任。上述三笔担保尚未签署担保协议。
截至公告日止，公司对控股子公司担保累计余额为人民币11670.40万元，其中为公司控股子公司提供的担保总额为9030.40万元，公司无逾期对外担保。
董事会决定于2007年8月27日上午召开2007年第四次临时股东大会，审议以上有关事项。
【2007-08-02】
刊登关于更换保荐代表人的公告,
三精制药公告
哈药集团三精制药股份有限公司于2007年8月1日接到股权分置改革保荐机构长江证券承销保荐有限公司(下称：长江证券)的通知：由于公司保荐代表人徐康工作调动的原因，长江证券将安排保荐代表人周依黎接替徐康的工作，继续履行公司股权分置改革工作的督导和保荐职责。
【2007-07-21】
刊登临时股东大会决议公告,
三精制药临时股东大会决议公告
哈药集团三精制药股份有限公司于2007年7月20日召开2007年第三次临时股东大会，会议审议通过关于为控股子公司银行贷款及保兑仓业务提供担保等议案。
【2007-07-20】
召开股东大会,停牌一天
三精制药召开股东大会。
【2007-07-18】
刊登自查报告及整改计划,
三精制药自查报告及整改计划
根据中国证监会和黑龙江证监局有关通知要求，哈药集团三精制药股份有限公司进行了自查，现将关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划予以公告，具体内容详见2007年7月18日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
【2007-07-04】
刊登为控股子公司提供担保的公告,
三精制药董事会决议暨召开临时股东大会公告
哈药集团三精制药股份有限公司于2007年7月3日召开五届七次董事会，会议审议通过关于为控股子公司银行贷款及保兑仓业务提供担保的议案：公司为控股子公司哈药集团三精黑河药业有限公司(公司持有其80%的股权)向银行申请的600万元流动资金贷款提供保证责任担保；公司控股子公司哈药集团三精医药商贸有限公司(下称：商贸公司)拟与经销商吉林省三精医药有限责任公司(系公司控股子公司，公司持有其51%的股权，下称：吉林三精)、哈尔滨市商业银行松花江支行(下称：哈商行松花江支行)4000万元的保兑仓业务，公司拟与吉林三精、哈商行松花江支行签署《合作协议书》，并授权商贸公司以公司名义履行上述《合作协议书》，公司对商贸公司在授权范围内履行上述《合作协议书》的行为承担连带责任，由公司承担上述《合作协议书》所述保证金金额之外的60%即2400万元的连带责任。
上述两笔担保协议尚未签署。
上述担保完成后，公司累计对外担保总额为人民币9820.4万元，其中为公司控股子公司提供的担保总额为7530.4万元，无逾期对外担保。
董事会决定于2007年7月20日上午召开2007年第三次临时股东大会，审议以上及其它有关事项。
【2007-05-29】
刊登临时股东大会决议公告,
三精制药临时股东大会决议公告
哈药集团三精制药股份有限公司于2007年5月28日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过关于为控股子公司保兑仓业务提供担保的议案。
【2007-05-28】
召开股东大会,停牌一天
三精制药召开股东大会。
【2007-05-12】
刊登对外担保公告,
三精制药董事会决议暨召开临时股东大会公告
哈药集团三精制药股份有限公司于2007年5月11日以通讯方式召开五届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司为控股90%的子公司哈药集团三精儿童大药厂(有限公司)向银行申请人民币700万元流动资金贷款提供担保。
二、通过公司为控股91.7%的子公司哈药集团三精医药商贸有限公司(下称：商贸公司)保兑仓业务提供担保的议案：商贸公司与经销商长沙双鹤医药有限责任公司(下称：长沙双鹤)、成都西部医药经营有限公司(下称：西部医药)分别办理了2000万元、1000万元的保兑仓业务，公司拟与长沙双鹤、上海浦东发展银行长沙分行签署《合作协议书》；拟与西部医药、中国民生银行成都分行签署《合作协议书》，由公司承担上述《合作协议书》所述保证金金额之外的共计1900万元的连带保证责任。
上述两笔担保尚未签署担保协议，存在不被相关银行批准的可能。
截至公告日止，公司对控股子公司担保累计余额为人民币7420.4万元(含本次担保)，其中为公司控股子公司提供的担保总额为5130.4万元，无逾期对外担保事项。
董事会决定于2007年5月28日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上第二项议案。
【2007-05-11】
刊登股东大会决议公告,
三精制药股东大会决议公告
哈药集团三精制药股份有限公司于2007年5月10日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配方案。
二、通过关于续聘会计师事务所的议案。
【2007-05-10】
召开股东大会,停牌一天
三精制药召开股东大会。
【2007-04-16】
公布2006年年报及2007年一季报,上午停牌一小时
三精制药公布2006年年报：每股收益0.565元，每股收益（扣除）0.5853元，加权平均每股收益0.5645元，加权平均每股收益（扣除）0.5853元，每股净资产2.47元，调整后每股净资产2.45元，净资产收益率22.84%，加权平均净资产收益率25.44%，扣除非经常性损益后净利润226285668.17元，主营业务收入2064447697.85元，净利润218245193.68元，股东权益955686532.12元。
公布2007年一季报：每股收益0.13元，每股收益（扣除）0.12元，每股净资产2.68元，净资产收益率4.9384%，扣除非经常性损益后净利润47255729.94元，主营业务收入503836138.53元，净利润51184016.8元，股东权益1036434053.66元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
哈药集团三精制药股份有限公司于2007年4月13日召开五届五次董事会及五届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年年度报告及其摘要。
二、通过2006年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过关于执行新会计准则下主要会计政策及会计估计的议案。
四、通过资产报废议案。
五、通过续聘辽宁天健会计师事务所有限公司为公司2007年度财务决算审计机构的议案。
六、同意公司为控股子公司哈尔滨三精艾富西药业有限公司(公司持股70%)向银行申请的人民币1400万元流动资金贷款提供担保，承担保证责任。相关担保协议尚未签署，存在不被相关银行批准的可能。
截至公告日止，公司对控股子公司担保累计余额为人民币5130.4万元，公司无对外担保和逾期担保。
七、通过公司2007年第一季度报告。
董事会决定于2007年5月10日上午召开2006年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
【2007-02-27】
刊登临时股东大会及董事会决议公告,
三精制药临时股东大会决议公告
哈药集团三精制药股份有限公司于2007年2月26日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过为控股子公司银行贷款提供担保的议案。
董事会决议公告
哈药集团三精制药股份有限公司于2007年2月26日以通讯方式召开五届四次董事会，会议审议通过公司将部分闲置资金用于新股申购，最大认购新股资金总额不超过人民币10000万元。
【2007-02-26】
召开股东大会,停牌一天
三精制药召开股东大会。
【2007-02-03】
刊登为控股子公司提供担保暨召开临时股东大会公告,
三精制药为控股子公司提供担保暨召开临时股东大会公告
哈药集团三精制药股份有限公司于2007年2月2日以通讯方式召开五届三次董事会，会议审议通过为公司控股子公司哈药集团三精黑河药业有限公司(公司持股80%，下称：三精黑河)及哈药集团三精医药商贸有限公司(公司持股91.7%，下称：商贸公司)提供担保的议案：三精黑河在招商银行哈尔滨分行申请了200万元流动资金贷款，公司以承兑汇票进行质押为其提供贷款担保；商贸公司拟与经销商广东揭阳惠通医药有限公司(下称：广东揭阳)及广东发展银行股份有限公司(下称：广发银行)揭阳支行办理600万元的保兑仓业务，由公司与广东揭阳及广发银行签署《合作协议书》，并授权商贸公司以公司名义履行上述《合作协议书》，公司对商贸公司在授权范围内的履行上述《合作协议书》的行为承担连带责任，由公司承担上述《合作协议书》所述保证金金额之外的65%即390万元的连带责任。
上述两笔担保协议尚未签署，存在不被相关银行批准的可能。
截至公告日止，公司对控股子公司担保累计余额为人民币4750万元，公司无对外担保和逾期担保。
董事会决定于2007年2月26日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上事项。
【2007-01-18】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
三精制药股票交易异常波动公告
哈药集团三精制药股份有限公司股票价格于2007年1月15日-17日连续三个交易日的收盘价格涨幅偏离值超过20%。根据有关规定，公司董事会提醒投资者：
截止目前，公司不存在应披露未披露的重大信息，敬请投资者理性投资，注意投资风险。
【2007-01-11】
刊登关于股权过户完成提示性公告,
三精制药关于股权过户完成提示性公告
哈药集团三精制药股份有限公司近日接中国证券登记结算有限责任公司上海分公司过户登记确认书，哈药集团有限公司收购哈药集团股份有限公司持有的公司62125398股股票(占公司总股本的16.07%)的股权过户等相关手续已办理完毕。
【2007-01-10】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
三精制药股票交易异常波动公告
哈药集团三精制药股份有限公司股票价格于2007年1月5日、8日及9日连续三个交易日的收盘价格涨幅偏离值超过20%。根据有关规定，公司董事会提醒投资者：
截止目前，公司不存在应披露未披露的重大信息，敬请投资者理性投资，注意投资风险。
【2006-12-30】
刊登证监会豁免哈药集团要约收购义务公告,
三精制药公告
哈药集团三精制药股份有限公司近日接股东哈药集团股份有限公司(下称：哈药股份)通知，中国证监会已于2006年12月29日下发有关批复文件，同意豁免哈药集团有限公司(下称：哈药集团)因收购哈药股份持有公司62125398股股份(占总股本的16.07%)，导致合计持有173275398股公司股票(占公司总股本的44.82%)而应履行的要约收购义务。本次哈药集团收购完成后，将成为公司第一大股东。
至此，本次股权转让事宜有关审批工作已结束。
【2006-11-09】
对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制,
公司股票复牌、对价股份上市日：2006年11月9日；当日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制。
自2006年11月9日起，公司股票简称改为"三精制药"，股票代码保持不变。
股权分置改革方案实施后，股权结构变动如下：股份总数为386,592,398股，无限售条件的流通股份为97,329,495股，有限售条件的流通股份为289,262,903股。
【2006-11-07】
刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
11月9日复牌
S三精股权分置改革方案实施公告
哈药集团三精制药股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每10股获得现金为23.65元(税后)。
股权登记日：2006年11月8日
复牌日：2006年11月9日，当日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
现金发放日：2006年11月15日
自2006年11月9日起，公司股票简称改为"三精制药"，股票代码保持不变。
股权分置改革方案实施后，股权结构变动如下：股份总数为386,592,398股，无限售条件的流通股份为97,329,495股，有限售条件的流通股份为289,262,903股。
由于哈药集团股份有限公司将持有的公司16.07%的股权转让给哈药集团有限公司，该交易尚未获得中国证监会的要约豁免且未完成过户。根据双方签定的股权转让补充协议，哈药集团有限公司将先行支付标的股权应承担的现金对价人民币49,436,994.34元。
【2006-11-02】
刊登股改方案获相关股东会议表决通过公告,继续停牌
S三精A股市场相关股东会议表决结果公告
哈药集团三精制药股份有限公司于2006年11月1日召开A股市场相关股东会议，会议以现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
会议出席情况
本公司股份总数为386,592,398股,其中非流通股股份总数为289,262,903股,流通A股股份总数为97,329,495股。
1、总体出席情况
参加本次会议现场投票、委托董事会投票和通过网络投票表决的本公司股东(包括代理人)共1199人,代表股份342,552,901股,占本公司股份总数的88.61%。
2、非流通股股东出席情况
参加本次会议的非流通股股东代表共2人,代表股份289,262,903股,占本公司非流通股股份总数的100%,占本公司股份总数的74.82%。
3、流通股股东出席情况
参加本次会议现场投票、委托董事会投票和通过网络投票表决的流通股股东(包括代理人)共1197人,代表股份53,289,998股,占本公司流通股股份总数的54.75%,占本公司股份总数的13.78%。
其中：现场投票表决及通过委托董事会投票方式表决的流通股股东(包括代理人)共3人,代表股份5300股,占本公司流通股股份总数的0.01%,占本公司股份总数的0.0014%；通过网络投票方式表决的流通股股东共1194人,代表股份53,284,698股,占本公司流通股股份总数的54.75%,占本公司股份总数的13.78%。
议案表决结果
本次会议以记名投票方式对《哈药集团三精制药股份有限公司股权分置改革方案》进行了表决。参加本次会议的有表决权股份总数为342,552,901股,其中非流通股股份总数为289,262,903股,流通股股份总数为53,289,998股。
1、总体表决情况
同意336,734,879股,占参加本次会议有表决权股份总数的98.3%；
反对5,640,769股,占参加本次会议有表决权股份总数的1.65%；
弃权177,253股,占参加本次会议有表决权股份总数的0.05%。
2、非流通股股东表决情况
同意289,262,903股,占参加本次会议非流通股股份总数的100%；
反对0股,占参加本次会议非流通股股份总数的0%；
弃权0股,占参加本次会议非流通股股份总数的0%。
3、流通股股东表决情况
同意47,471,976股,占参加本次会议流通A股股份总数的89.08%；
反对5,640,769股,占参加本次会议流通A股股份总数的10.59%；
弃权177253股,占参加本次会议流通A股股份总数的0.33%。
【2006-11-01】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
S三精采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
参与本次相关股东会议网络投票的股东投票程序
1、本次相关股东会议通过上交所网络平台进行网络投票的时间为：2006年10月30日、2006年10月31日、2006年11月1日，每日9：30至11：30，13：00至15：00。
2、本次相关股东会议的投票代码为738829；投票简称为三精投票
3、股东网络投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入投票；
（2）在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号，1.00元代表《改革议案》相关议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
公司简称 议案序号 议案内容 对应申报价格
三精投票 1 《公司股权分置改革议案》 1.00元
（3）在"委托股数"项下填报表决意见，"1股"代表同意，"2股"代表反对，"3股"代表弃权。
4、注意事项
（1）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
（2）对不符合上述要求的申报，将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2006-10-30】
网络投票起止日:10-30至11-01,继续停牌
S三精网络投票起止日:10-30至11-01
参与本次相关股东会议网络投票的股东投票程序
1、本次相关股东会议通过上交所网络平台进行网络投票的时间为：2006年10月30日、2006年10月31日、2006年11月1日，每日9：30至11：30，13：00至15：00。
2、本次相关股东会议的投票代码为738829；投票简称为三精投票
3、股东网络投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入投票；
（2）在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号，1.00元代表《改革议案》相关议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
公司简称 议案序号 议案内容 对应申报价格
三精投票 1 《公司股权分置改革议案》 1.00元
（3）在"委托股数"项下填报表决意见，"1股"代表同意，"2股"代表反对，"3股"代表弃权。
4、注意事项
（1）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
（2）对不符合上述要求的申报，将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2006-10-26】
刊登召开股改A股市场相关股东会议第二次提示性公告,继续停牌
S三精召开股权分置改革A股市场相关股东会议的第二次提示性公告
根据有关要求，哈药集团三精制药股份有限公司现发布召开股权分置改革A股市场相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年11月1日下午1:30召开股权分置改革A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、委托投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年10月30日-11月1日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为"738829"；投票简称为"三精投票"。
【2006-10-25】
刊登股改方案获黑龙江省国资委批准公告,继续停牌
S三精公告
哈药集团三精制药股份有限公司已于2006年10月23日接到黑龙江省人民政府国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司的股权分置改革方案已获批准。
【2006-10-24】
董事会征集投票起止日提示,今起停牌
S三精董事会征集投票起止日:2006年10月25日至2006年10月27日.
【2006-10-23】
公布2006年三季报,
S三精公布2006年三季报：每股收益0.41元，每股收益（扣除）0.42元，每股净资产2.31元，调整后每股净资产2.28元，净资产收益率17.76%，扣除非经常性损益后净利润161587291.55元，主营业务收入1438163176.68元，净利润158756874.99元，股东权益893969334.59元。
【2006-10-20】
刊登召开股改A股市场相关股东会议的第一次提示性公告,
S三精召开股权分置改革A股市场相关股东会议的第一次提示性公告
根据有关要求，哈药集团三精制药股份有限公司现发布关于召开股权分置改革(下称“股改”)A股市场相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年11月1日下午1:30召开股改A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、委托投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年10月30日-11月1日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股改方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738829”；投票简称为“三精投票”。
【2006-10-16】
刊登股权分置改革方案股东沟通协商情况和结果的公告,停牌一天
S三精股权分置改革方案股东沟通协商情况和结果的公告
哈药集团三精制药股份有限公司于2006年9月29日在有关媒体披露股权分置改革方案后，公司非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了沟通。公司非流通股股东决定维持公司股权分置改革方案不变。
公司股票将于2006年10月17日复牌。
【2006-09-29】
刊登股权分置改革方案说明书,继续停牌
最晚于2006年10月17日复牌
三精制药股权分置改革说明书
本公司的非流通股股东，为使其持有的本公司股份获得A股市场流通权而向本公司流通股股东支付对价，具体支付的对价为：流通股股东每持有10股三精制药流通股股份将获得非流通股股东支付的现金对价人民币23.65元，相当于向流通股股东每10股送2.2股(以非流通股东的董事会召集日9月20日的60日均价10.75元计算)。本次股权分置改革方案实施后，非流通股股东持有的所有三精制药的非流通股股份即获得A股市场上市流通权。在该对价水平下，非流通股股东支付给流通股股东的现金总额为人民币230,184,255.68元。
非流通股股东的承诺事项
非流通股股东承诺遵守国家有关法律法规的规定。
哈药集团股份有限公司拟将持有的公司62125398股法人股转让给哈药集团有限公司，若上述股权转让在股改前实施完成，则哈药集团有限公司应支付受让所得股份的相应对价。 本次相关股东会议的股权登记日:2006年10月23日
董事会征集投票起止日:2006年10月25日至2006年10月27日
网络投票起止日:2006年10月30日至2006年11月01日
网络投票代码:738829 投票简称:三精投票
本次相关股东会议现场会议召开日:2006年11月01日
提示性公告时间分别为: 2006年10月20日 2006年10月26日
参与本次相关股东会议网络投票的股东投票程序
1、本次相关股东会议通过上交所网络平台进行网络投票的时间为：2006年10月30日、2006年10月31日、2006年11月1日，每日9：30至11：30，13：00至15：00。
2、本次相关股东会议的投票代码为738829；投票简称为三精投票
3、股东网络投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入投票；
（2）在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号，1.00元代表《改革议案》相关议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
公司简称 议案序号 议案内容 对应申报价格
三精投票 1 《公司股权分置改革议案》 1.00元
（3）在"委托股数"项下填报表决意见，"1股"代表同意，"2股"代表反对，"3股"代表弃权。
4、注意事项
（1）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
（2）对不符合上述要求的申报，将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2006-09-25】
刊登提出了股改动议提示性公告,今起停牌
三精制药提示性公告
哈药集团三精制药股份有限公司非流通股股东哈药集团股份有限公司及哈药集团有限公司提出了股权分置改革(下称：股改)动议，启动公司股改工作，相关信息即将公布。公司股票自本公告发布之日起停牌，最迟于2006年9月29日前公告股改方案，否则取消本次股改动议。
【2006-08-19】
刊登界定股权性质提示公告,
三精制药提示性公告
哈药集团三精制药股份有限公司于近日接到黑龙江省人民政府国有资产监督管理委员会有关文件批复，同意将哈药集团有限公司收购哈药集团股份有限公司所持公司62125398股股权性质由非国有股界定为国有法人股。
【2006-08-14】
公布2006年半年报,
三精制药公布2006年半年报：每股收益0.2031元，每股收益（扣除）0.21元，加权平均每股收益0.2元，加权平均每股收益（扣除）0.21元，每股净资产2.1元，调整后每股净资产2.09元，净资产收益率9.65%，加权平均净资产收益率9.82%，扣除非经常性损益后净利润81547761.97元，主营业务收入962524700.07元，净利润78519640.86元，股东权益813571852.93元。
更正公告
哈药集团三精制药股份有限公司于2006年4月20日公告的2005年年度报告中，关于公司重组前对控股子公司贷款提供的有关担保事项在财务报告中或有事项中进行了披露，而未在年报正文及摘要重大事项中担保情况中进行披露。
【2006-07-29】
刊登提示性公告,
三精制药提示性公告
哈药集团三精制药股份有限公司于2006年7月28日接股东哈药集团股份有限公司(下称：哈药股份)通知，哈药股份与哈药集团有限公司(下称：哈药有限)于2006年7月27日签定了《股权转让协议》，哈药股份将持有的公司62125398股法人股转让给哈药有限，转让价格为每股2.93元，转让价款总计为182027416.14元。转让后，哈药有限持有公司173275398股股份，占公司总股本的44.82%，为公司控股股东；哈药股份持有公司115987505股股份，占公司总股本的30%，为公司第二大股东。哈药有限目前持有哈药股份34.76%的股权，为其控股股东，本次收购完成后，哈药有限持有及控制的公司之股份仍为289262903股，占公司总股本的74.82%。因此通过股权控制关系，哈药有限仍为公司的实际控制人。
上述公司股东股权转让事宜尚需报国有资产有权部门审批，并报中国证监会申请要约收购豁免。
另：哈药有限受让的哈尔滨建筑材料工业(集团)公司持有的公司28.75%股权已过户完成。
【2006-07-19】
刊登关于全面完成原关联方占用资金清理回收工作的公告,
三精制药关于全面完成原关联方占用资金清理回收工作的公告
2006年6月30日至今，哈药集团三精制药股份有限公司原控股股东哈尔滨建筑材料工业(集团)公司代亚泰集团哈尔滨水泥有限公司(该公司承接了公司原关联方哈尔滨天鹅水泥有限责任公司所欠公司的银行债务，下称：哈尔滨水泥)于2006年7月14日提前向公司归还了非经营性占用资金共计6179.16万元。至此，公司原关联方占用资金已全部清偿完毕。同时公司将继续采取必要措施向哈尔滨水泥追缴此部分款项。
【2006-07-13】
刊登预计06年中期业绩同比增长200%左右公告,上午停牌一小时
三精制药业绩预告修正公告
哈药集团三精制药股份有限公司曾在2006年第一季度报告中预计2006年中期业绩将比上年同期增长300%以上。
现经公司财务部门测算，预计2006年中期业绩比上年同期增长幅度达到200%左右(上年同期净利润为2788.50万元)。
【2006-07-05】
刊登2005年度分红派息实施及临时股东大会决议公告,
三精制药2005年度分红派息实施公告
哈药集团三精制药股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以公司2005年末的总股本386592398股为基数，每10股派1.00元(扣税后10派0.9)。
股权登记日：2006年7月10日
除息日：2006年7月11日
现金红利发放日：2007年7月20日
临时股东大会决议公告
哈药集团三精制药股份有限公司于2006年7月4日召开2006年第二次临时股东大会，会议选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
【2006-07-04】
召开股东大会,停牌一天
三精制药召开股东大会。
【2006-07-01】
刊登关于原关联方归还部分占用资金的公告,
三精制药关于原关联方归还部分占用资金的公告
2006年5月15日至6月30日，哈药集团三精制药股份有限公司原控股股东哈尔滨建筑材料工业(集团)公司代亚泰集团哈尔滨水泥有限公司[其承接了公司原关联方哈尔滨天鹅水泥有限责任公司(下称：哈水泥公司)所欠公司的银行债务]偿付部分债务并按原承诺如期归还了公司原关联方哈水泥公司小岭水泥厂的债务后，现公司原关联方占用资金余额为6179.16万元。
公司将按照董事会制定的清欠方案如期催缴原关联方所占用的资金。
【2006-06-14】
刊登提名董、监事及独立董事候选人公告,
三精制药董监事会决议暨召开临时股东大会公告
哈药集团三精制药股份有限公司于2006年6月13日召开四届三十一次董事会及四届十二次监事会，会议审议通过关于提名公司第五届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
提名姜林奎先生、王建波先生、曲光先生、林本松先生、赵东吉先生为公司第五届董事会董事候选人，齐谋甲先生、于勇先生、杨滨刚先生为公司第五届董事会独立董事候选人。
经公司职工代表推荐，提名吴晓颖女士为公司监事候选人，公司有提名权的股东、公司监事会、提名孟晓东先生、王耕女士为公司第五届监事会监事候选人。
董事会决定于2006年7月4日上午召开2006年第二次临时股东大会，审议以上事项。
【2006-05-31】
刊登股改方案未获A股市场相关股东会议表决通过公告,停牌一天
三精制药A股市场相关股东会议表决结果公告
哈药集团三精制药股份有限公司于2006年5月30日召开A股市场相关股东会议，会议以现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式审议否决了公司股权分置改革方案。
会议出席情况:
本公司股份总数为386,592,398股,其中非流通股股份总数为289,262,903股,流通A股股份总数为97,329,495股。
1、总体出席情况
参加本次会议现场投票、委托董事会投票和通过网络投票表决的本公司股东(包括代理人)共1014人,代表股份332,947,797股,占本公司股份总数的86.12%。
2、流通股股东出席情况
参加本次会议现场投票、委托董事会投票和通过网络投票表决的流通股股东(包括代理人)共1012人,代表股份43,684,894股,占本公司流通股股份总数的44.88%,占本公司股份总数的11.3%。
议案表决结果
类别 代表股数 同意股数 比例 反对股数 比例 弃权股数 比例
全体股东 332947797 307804782 92.45% 25099415 7.54% 43600 0.01%
流通股股东 43684894 18541879 42.44% 25099415 57.46% 43600 0.10%
本次会议审议的《哈药集团三精制药股份有限公司股权分置改革方案》未获得参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上同意, 相关股东会议否决了该议案。
【2006-05-30】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
三精制药采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
参与本次相关股东会议网络投票的股东投票程序
1、本次相关股东会议通过上交所网络平台进行网络投票的时间为：2006年5月17日、2006年5月18日、2006年5月19日，每日9：30至11：30，13：00至15：00。
2、本次相关股东会议的投票代码为738829；投票简称为三精投票
3、股东网络投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入投票；
（2）在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号，1.00元代表《改革议案》相关议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
公司简称 议案序号 议案内容 对应申报价格
三精投票 1 《哈药集团三精制药股份有限公司股权分置改革议案》 1元
（3）在"委托股数"项下填报表决意见，"1 股"代表同意，"2 股"代表反对，"3 股"代表弃权。
4、注意事项
（1）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
（2）对不符合上述要求的申报，将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2006-05-26】
网络投票起止日:05-26至05-30,继续停牌
三精制药网络投票起止日:05-26至05-30
参与本次相关股东会议网络投票的股东投票程序
1、本次相关股东会议通过上交所网络平台进行网络投票的时间为：2006年5月17日、2006年5月18日、2006年5月19日，每日9：30至11：30，13：00至15：00。
2、本次相关股东会议的投票代码为738829；投票简称为三精投票
3、股东网络投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入投票；
（2）在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号，1.00元代表《改革议案》相关议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
公司简称 议案序号 议案内容 对应申报价格
三精投票 1 《哈药集团三精制药股份有限公司股权分置改革议案》 1元
（3）在"委托股数"项下填报表决意见，"1 股"代表同意，"2 股"代表反对，"3 股"代表弃权。
4、注意事项
（1）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
（2）对不符合上述要求的申报，将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2006-05-25】
刊登召开股权分置改革A股市场相关股东会议的第二次提示性公告,继续停牌
三精制药召开股权分置改革A股市场相关股东会议的第二次提示性公告
根据有关法规政策的要求，哈药集团三精制药股份有限公司现发布召开股权分置改革A股市场相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年5月30日下午1:30召开股权分置改革A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、委托投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年5月26日、29日、30日，每日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案。
【2006-05-23】
刊登股东大会决议公告,今起停牌
三精制药股东大会决议公告
哈药集团三精制药股份有限公司于2006年5月20日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配方案。
二、通过关于续聘会计师事务所的议案。
三、通过关于重新修订公司章程的议案。
关于中国证监会同意豁免哈药集团有限公司要约收购义务的公告
本公司今日收到原股东哈尔滨建筑材料工业（集团）有限公司通知，哈药集团有限公司收购建材集团持有的本公司28.75％的股权事宜已获中国证监会要约收购豁免，中国证监会已于2006年5月18日下发了《关于同意豁免哈药集团有限公司要约收购三精制药股份有限公司股票义务的批复》，同意豁免哈药有限因收购本公司11,115万股国有股（占本公司总股本28.75％）而应履行的要约收购义务。本次哈药有限收购完成后，将持有本公司法人股11,115万股，占本公司总股本的28.75％，为第二大股东。
【2006-05-22】
刊登股票交易异常波动的公告及未刊登股东大会决议公告,停牌一天
三精制药股票交易异常波动的公告
哈药集团三精制药股份有限公司股票价格于2006年5月17日至19日连续三个交易日达到涨幅限制(10%)。根据有关规定，董事会提醒投资者：
截止目前，公司不存在应披露未披露的重大信息，请投资者理性投资，注意投资风险。
另未刊登股东大会决议公告。
【2006-05-19】
刊登召开股权分置改革A股市场相关股东会议的第一次提示性公告,
三精制药召开股权分置改革A股市场相关股东会议的第一次提示性公告
根据有关法规政策的要求，哈药集团三精制药股份有限公司现发布召开股权分置改革A股市场相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年5月30日下午1:30召开股权分置改革A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、委托投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年5月26日、29日、30日，每日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案。
董事会投票委托征集报告书
哈药集团三精制药股份有限公司董事会根据公司非流通股股东哈药集团股份有限公司和哈药集团有限公司的书面委托，拟就公司股权分置改革事宜于2006年5月30日召开A股市场相关股东会议。作为征集人，公司董事会现特向公司全体流通股股东征集相关股东会议审议《公司股权分置改革方案》相关议案的投票权。
本次投票权征集的对象为2006年5月22日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2006年5月23日至29日；本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，董事会将采用公开方式，在指定的报刊、网站上发布公告进行投票权征集行动。
【2006-05-16】
刊登股权分置改革方案股东沟通协商情况和结果的公告,停牌一天
5月17日复牌
三精制药股权分置改革方案股东沟通协商情况和结果的公告
哈药集团三精制药股份有限公司于2006年4月17日在有关媒体披露股权分置改革方案后，公司非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了沟通，最终决定维持公司股权分置改革方案不变，即每持有10股公司流通股将获得非流通股股东支付的2.1股股份。
公司股票将于2006年5月17日复牌。
关联方归还部分占用资金的公告
哈药集团三精制药股份有限公司在重组天鹅股份过程中，承接了原天鹅股份未转移的银行债务，截至2005年12月31日，该笔债务余额为14018.86万元。根据该笔债务的清欠方案，2006年年初至2006年5月15日，哈尔滨建筑材料工业(集团)公司代其全资子公司哈尔滨天鹅水泥有限公司(公司原关联方)偿付了部分债务后，现公司关联方占用资金余额为12835.12万元。
【2006-05-09】
刊登股改相关时间延期公告,继续停牌
三精制药公告
哈药集团三精制药股份有限公司计划于2006年5月9日公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况，现因故不能按原定计划披露。经上海证券交易所同意，公司延期披露相关信息，公司股票继续停牌。
公司预计将在2006年5月16日(含当日)前披露股权分置改革方案沟通协商情况和结果，并预计公司股票于2006年5月17日复牌。因公告延期，公司股权分置改革相关股东会议的股权登记日、现场召开日及网络投票日期等将相应延期，具体日期及时间如下：
股权登记日：2006年5月22日
相关股东会议现场召开日：2006年5月30日下午1:30
网络投票时间： 2006年5月26日、29日、30日，每日9:30至11:30、13:00至15:00。
董事会征集投票委托时间：2006年5月23日至29日
【2006-04-26】
刊登延迟披露调整股权分置改革方案公告,继续停牌
三精制药公告
哈药集团三精制药股份有限公司于2006年4月17日在有关媒体上披露了股权分置改革方案后，公司原计划最晚于2006年4月26日(含当日)之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况，并计划公司股票最晚于2006年4月27日复牌。现因故公司不能按原定计划披露沟通协商的情况。经上海证券交易所同意，公司将延期披露相关信息，公司股票继续停牌。
公司预计将在2006年5月9日(含当日)前披露股权分置改革方案沟通协商情况和结果，并预计公司股票于2006年5月10日复牌。因公告延期，公司股权分置改革相关股东会议的股权登记日延期至2006年5月15日，网络投票日期及相关股东大会召开日期将相应延期，具体日期及时间如下：
现场会议召开日：2006年5月23日下午1:30
网络投票时间：2006年5月19日、22日、23日，每日9:30至11:30、13:00至15:00。
董事会征集投票委托时间：2006年5月16日至22日
现场会议股东登记时间：2006年5月16日-18日，上午9:00-12:00、下午2:00-5:00。
【2006-04-24】
刊登举办股权分置改革网上交流会的公告,继续停牌
三精制药举办股权分置改革网上交流会的公告
哈药集团三精制药股份有限公司定于2006年4月25日9:30-11:30就股权分置改革事宜举办投资者网上交流会。交流网站：www.p5w.net(全景网络)。
【2006-04-20】
公布2005年年报、2006年一季报及2006年上半年业绩预增公告,继续停牌
三精制药公布2005年年报：每股收益0.38元，每股收益（扣除）0.36元，加权平均每股收益0.38元，加权平均每股收益（扣除）0.36元，每股净资产1.96元，调整后每股净资产1.94元，净资产收益率19.11%，加权平均净资产收益率21.59%，扣除非经常性损益后净利润139950919.44元，主营业务收入1768996265.94元，净利润145126720.1元，股东权益759601813.9元。
2006年一季报：每股收益0.16元，每股收益（扣除）0.16元，每股净资产2.13元，调整后每股净资产2.11元，净资产收益率7.29%，扣除非经常性损益后净利润60338775.86元，主营业务收入523788978.11元，净利润60025425.41元，股东权益823675065.16元。
董、监事会决议公告暨召开公司2005年年度股东大会的通知
会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《2005年董、监事会工作报告》
二、审议通过了《2005年度报告正文及摘要》
三、审议通过了《2005年度财务决算报告》
四、审议通过了《2005年度利润分配预案》。以2005年12月31日的总股本386,592,398股为基数，向全体股东每10股派发现金1.00元人民币（含税），不进行资本公积金转增股本。
五、审议通过了《大股东占用资金清偿方案》
六、审议通过了《资产报废议案》
七、审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》
八、审议通过《关于修订公司<章程>的议案》
九、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
十、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
十一、审议通过了《2006年第一季度报告》
同时，根据《股票上市规则》及上海证券交易所的规定，本报告期内公司对2006年上半年业绩预测如下：
受公司2005年出售水泥资产及母子公司合并等因素影响，公司预测2006年上半年的业绩较去年同期将大幅度增长，实现净利润较上年同期增长300％以上。
定于2006年5月20日召开公司2005年年度股东大会。
【2006-04-17】
刊登股权分置改革方案说明书,继续停牌
最晚于年4月27日复牌
三精制药股权分置改革说明书
本公司的非流通股股东，为使其持有的本公司股份获得A股市场流通权而向本公司流通股股东支付对价，具体支付的对价为：流通股股东每持有10股三精制药流通股股份将获得非流通股股东支付的2.1股股份。于对价支付到账日，非流通股股东持有的所有三精制药的非流通股股份即获得A股市场上市流通权。在该对价水平下，非流通股股东支付给流通股股东的股份总数为20,439,194股。
非流通股股东的承诺事项
非流通股股东承诺遵守国家有关法律法规的规定。
本次相关股东会议的股权登记日:2006年05月10日
董事会征集投票起止日:2006年05月11日至2006年05月18日
网络投票起止日:2006年05月17日至2006年05月19日
网络投票代码:738829 投票简称:三精投票
本次相关股东会议现场会议召开日:2006年05月19日
提示性公告时间分别为: 2006年05月09日 2006年05月15日
参与本次相关股东会议网络投票的股东投票程序
1、本次相关股东会议通过上交所网络平台进行网络投票的时间为：2006年5月17日、2006年5月18日、2006年5月19日，每日9：30至11：30，13：00至15：00。
2、本次相关股东会议的投票代码为738829；投票简称为三精投票
3、股东网络投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入投票；
（2）在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号，1.00元代表《改革议案》相关议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
公司简称 议案序号 议案内容 对应申报价格
三精投票 1 《哈药集团三精制药股份有限公司股权分置改革议案》 1元
（3）在"委托股数"项下填报表决意见，"1 股"代表同意，"2 股"代表反对，"3 股"代表弃权。
4、注意事项
（1）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
（2）对不符合上述要求的申报，将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2006-04-11】
刊登提示性公告,今起停牌
三精制药提示性公告
由于哈药集团三精制药股份有限公司大股东哈药集团股份有限公司及实际控制人哈药集团有限公司日前召开董事会，对公司股权分置改革(下称：股改)工作提出动议。目前，公司尚未制定具体股改方案，也未正式进入股改程序。公司股票自本公告发布之日起停牌。
【2006-03-22】
刊登股权转让提示性公告,
三精制药董事会提示性公告
哈药集团三精制药股份有限公司于2006年3月21日收到第二大股东哈尔滨建筑材料工业(集团)公司通知，国务院国有资产监督管理委员会已于2006年3月13日下发了有关批复文件，同意建材集团将持有的公司11115万股国家股股权(占公司总股本28.75%)转让给哈药集团有限公司(下称：哈药有限)。本次收购完成后，哈药集团股份有限公司持有公司17811.29万股，占公司总股本的46.07%；哈药有限将持有公司法人股11115万股，占公司总股本的28.75%，为公司第二大股东。
上述事项将按有关规定，哈药有限向中国证监会申请要约收购义务豁免。
【2006-02-22】
刊登调整股权转让价格的公告,
三精制药董事会提示性公告
哈药集团三精制药股份有限公司于2006年2月21日收到股东哈尔滨建筑材料工业(集团)公司(下称：建材集团)通知，黑龙江省国有资产管理委员会(下称：省国资委)已于2006年2月17日下发有关批复文件，同意建材集团将持有的公司11115万股国家股股权(占公司总股本28.75%)转让给哈药集团有限公司(下称：哈药有限)，转让价格由原来的每股1.15元，调整为每股2.18元，转让总金额为人民币24230.7万元，双方于2006年2月20日签订了《股权转让协议之补充协议》。本次收购完成后，哈药有限将持有公司法人股11115万股，占公司总股本的28.75%，为第二大股东。
上述事项将报送国务院国有资产管理委员会审议批准。
【2006-02-11】
刊登临时股东大会决议公告,
三精制药临时股东大会决议公告
哈药集团三精制药股份有限公司于2006年2月10日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过关于向中国光大银行黑龙江分行申请综合授信的议案。
【2006-02-10】
召开股东大会,停牌一天
三精制药召开股东大会。
【2006-01-11】
刊登向银行申请综合授信公告,
三精制药董事会决议公告
哈药集团三精制药股份有限公司于2006年1月10日召开四届二十九次董事会，会议审议通过关于向中国光大银行黑龙江分行申请综合授信的议案：授信额度为贰亿元人民币，授信期限从2005年12月31日至2006年12月21日止。
董事会决定于2006年2月10日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上事项。
【2005-10-24】
公布2005年三季报及2005年净利润增长400%以上,上午停牌一小时
三精制药公布2005年三季报：每股收益0.22元，每股收益（扣除）0.22元，每股净资产1.77元，调整后每股净资产1.76元，净资产收益率12.19%，扣除非经常性损益后净利润85512971.3元，主营业务收入1290436778.33元，净利润83309931.8元，股东权益683511022.72元。
2005年年度业绩预增公告
受哈药集团三精制药股份有限公司资产重组等相关因素影响，预计公司2005年度业绩将大幅度提升，净利润较上年同期增长400%以上(上年同期净利润为26692670.30元)。有关具体财务数据将在2005年度报告中予以披露。
【2005-08-29】
公布2005年半年报,上午停牌一小时
三精制药公布2005年半年报：每股收益0.0721元，每股收益（扣除）0.0721元，加权平均每股收益0.0761元，加权平均每股收益（扣除）0.0761元，每股净资产1.66元，调整后每股净资产1.66元，净资产收益率4.3%，加权平均净资产收益率4.54%，扣除非经常性损益后净利润29404956.73元，主营业务收入841739725.38元，净利润27884966.28元，股东权益648396655.33元。公司中期不进行股利分配、也不进行公积金转增股本。
【2005-08-12】
刊登变更公司名称及经营范围公告,
三精制药变更公司名称及经营范围的公告
哈尔滨哈药集团三精制药股份有限公司2005年第三次临时股东大会审议通过了《关于合并哈药集团三精制药有限公司的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》。合并后公司名称与经营范围经哈尔滨市工商局2005年8月11日正式核准变更，有关内容公告如下：
一、公司名称变更为“哈药集团三精制药股份有限公司”。
二、公司经营范围变更为：医药制造、医药经销，投资管理；按医疗器械注册证从事医疗器械的生产；按卫生许可证核定的范围从事保健品的生产；药品咨询、保健咨询；货物进出口、技术进出口；日用化学品的制造；工业旅游(法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)。
【2005-08-02】
刊登股东公布持股变动报告书,
三精制药股东公布持股变动报告书
哈尔滨建筑材料工业(集团)公司(下称：建材集团)与哈药集团有限公司(下称：哈药集团)于2005年7月28日签署《股权转让协议》，建材集团将所持有的哈尔滨哈药集团三精制药股份有限公司(下称：三精制药)111150000股(占三精制药总股本的28.75%)的国家股转让给哈药集团，转让后股权性质变更为法人股。
本次持股变动后，建材集团将不再拥有任何三精制药的股权；哈药集团直接持有三精制药111150000股，持股比例为28.75%；哈药集团通过哈药集团股份有限公司间接控制三精制药的股份为178112903股，占三精制药总股本的46.07%。因此哈药集团持有及控制的三精制药之股份为289262903股，占三精制药总股本的74.82%。
本次股权转让尚需取得国务院国有资产监督管理委员会的批准及中国证券监督管理委员会豁免哈药集团要约收购义务的决定。
【2005-07-29】
刊登股东变更提示性公告,
公布临时股东大会决议公告
哈尔滨哈药集团三精制药股份有限公司于2005年7月28日召开2005年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于收购哈药集团股份有限公司持有的哈药集团三精制药有限公司36%股权的议案。
二、通过关于合并哈药集团三精制药有限公司的议案。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过关于聘任会计师事务所的议案。
公布董事会决议公告
哈尔滨哈药集团三精制药股份有限公司于2005年7月28日召开四届二十六次董事会，会议决定聘用曲光为公司副总经理。
公布股东变更提示性公告
2005年7月28日，哈尔滨哈药集团三精制药股份有限公司接股东哈尔滨建筑材料工业(集团)公司(下称：哈建材)通知，哈建材与哈尔滨巨邦投资有限公司(下称：巨邦投资)于同日签定协议，终止了将哈建材持有的公司11115万股国家股权转让给巨邦投资的股权转让行为，并终止了将上述股权托管给巨邦投资的行为。
同日，哈建材与哈药集团有限公司(下称：哈药有限)签署协议，将哈建材持有的上述股权转让与哈药有限，转让价格为每股1.55元，转让价款总计为人民币17228.25万元。转让后，哈建材不再持有公司股权。哈药有限持有公司11115万股，占公司股权的28.75%。
哈药有限目前持有公司第一大股东哈药集团股份有限公司(下称：哈药集团)34.76%的股权，为哈药集团实际控制人，按有关规定，哈药有限与哈药集团属于一致行动人。
本次公司股东股权转让事宜尚需报省、市及国家国资委等相关部门审批，并报中国证监会申请要约收购豁免。
【2005-07-28】
召开股东大会,停牌一天
三精制药召开股东大会。
【2005-07-07】
刊登退还多扣缴的红利个人所得税公告,
三精制药退还多扣缴的2004年度股息红利个人所得税公告
哈尔滨哈药集团三精制药股份有限公司2004年度利润分配方案已于2005年6月16日实施完毕。
根据财政部和国家税务总局《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将根据现行的结算规定通过其清算系统将多扣缴的2004年度股息红利个人所得税退至纳税人帐户。退还多扣缴的2004年度股息红利个人所得税的比例为每10股0.02元；发放日为2005年7月13日。退还对象为截止2005年6月30日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司流通股中的自然人股东。
关于中国证监会同意豁免哈药集团股份有限公司要约收购义务公告
哈尔滨哈药集团三精制药股份有限公司收到控股股东哈药集团股份有限公司(下称：哈药集团)通知，哈药集团增持公司股权事宜已获中国证监会要约收购豁免，中国证监会已于2005年7月4日以有关文下发了有关批复，同意豁免哈药集团因增持公司6291.29万股社会法人股(占公司总股本16.27%)而应履行的要约收购义务。本次哈药集团增持完成后，将持有公司法人股17811.29万股，占公司总股本的46.07%，为第一大股东。
【2005-06-28】
刊登关联交易公告,
三精制药董事会决议
哈尔滨哈药集团三精制药股份有限公司于2005年6月27日召开四届二十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于收购哈药集团股份有限公司(下称：哈药集团)持有的哈药集团三精制药有限公司(下称：三精有限)36%股权的议案。
二、通过关于合并三精有限的议案：公司目前持有三精有限64%的股权。根据公司与哈药集团有关股权转售等协议安排，公司拟继续收购哈药集团持有三精有限剩余的36%股权，并决定在持有三精有限100%股权时，由公司对三精有限实施整体合并。合并双方已于同日签定《合并协议书》。
三、通过修改公司章程中经营范围、公司名称等条款的议案。
四、通过聘用辽宁天健会计师事务所为公司2005年财务审计机构的议案。
董事会决定于2005年7月28日上午召开2005年第三次临时股东大会，审议以上事项。
关联交易公告
哈尔滨哈药集团三精制药股份有限公司以25435.80万元的价格收购第二大股东哈药集团股份有限公司(持有公司29.8%的股份)持有的公司控股子公司哈药集团三精制药有限公司(下称：三精有限)36%的股权。公司原持有三精有限64%的股权，本次收购完成后，公司将持有三精有限100%的股权。协议成立日为2005年6月27日；本次股权收购使用公司自有资金。
上述交易构成关联交易。
【2005-06-21】
刊登临时股东大会决议公告,
三精制药临时股东大会决议公告
哈尔滨哈药集团三精制药股份有限公司于2005年6月20日召开2005年第二次临时股东大会，会议审议通过关于出售参股公司哈尔滨天鹅水泥有限责任公司股权的议案。
【2005-06-20】
召开股东大会,停牌一天
三精制药召开股东大会。
【2005-06-17】
刊登子公司对外投资提示性公告,
三精制药提示性公告
哈尔滨哈药集团三精制药股份有限公司拟充分利用大庆市能源及政策优势，由公司控股子公司哈药集团三精制药有限公司(下称：三精有限)在大庆市投资兴建药用玻璃瓶生产基地。经对投资项目的前期调研及可行性分析，三精有限已于2005年6月15日与大庆市红岗区人民政府签定了在当地投资建厂的框架性协议。该药用玻璃瓶生产基地建设项目预计总投资4亿元，分3年投入建设。
【2005-05-31】
刊登2004年度分红派息实施公告,
三精制药2004年度分红派息实施公告
哈尔滨哈药集团三精制药股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以公司2004年末的股本总数386592398股为基数，每10股派0.20元(扣税后10派0.16元)。
股权登记日：2005年6月3日
除息日：2005年6月6日
现金红利发放日：2005年6月16日
【2005-05-20】
刊登对外投资及关联交易公告,
三精制药董事会决议
通过关于出售参股公司哈尔滨天鹅水泥有限责任公司股权的议案：公司以25087万元的价格将公司持有的天鹅水泥47.97%的股权出售给公司第一大股东哈尔滨建筑材料工业(集团)公司(持有公司45.02%的股份)。本次交易完成后，公司将不再持有天鹅水泥的股权。协议签订日为2005年5月19日。本次交易构成关联交易。
董事会决定于2005年6月20日召开2005年第二届临时股东大会，审议以上事项。
【2005-05-10】
刊登董事会决议暨关联交易公告,
三精制药董事会决议暨关联交易公告
哈尔滨哈药集团三精制药股份有限公司于2005年5月9日以通讯表决方式召开四届二十三次董事会，会议审议通过关于收购公司控股子公司哈药集团三精制药有限公司股权的议案：公司以自有资金2826万元的价格收购公司实际控制人哈药集团有限公司持有的哈药集团三精制药有限公司4%的股权。本次收购完成后，公司将持有哈药集团三精制药有限公司64%的股权。协议成立日为2005年5月9日。本次交易构成关联交易。
【2005-04-19】
刊登股东大会决议公告,
三精制药股东大会决议公告
哈尔滨哈药集团三精制药股份有限公司于2005年4月18日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案。
二、通过公司2005年日常关联交易预计的议案。
三、通过修改公司章程的议案。
【2005-04-18】
召开股东大会,停牌一天
三精制药召开股东大会。
【2005-04-16】
公布2005年一季报,
三精制药公布2005年一季报：每股收益0.05元，每股收益（扣除）0.05元，每股净资产1.61元，调整后每股净资产1.6元，净资产收益率3.37%，扣除非经常性损益后净利润20319206.13元，主营业务收入479901689.24元，净利润21037291.62元，股东权益623445909.35元。
2005年半年度业绩扭亏公告
经哈尔滨哈药集团三精制药股份有限公司财务部门初步测算，预计2005年半年度将扭亏为盈，实现净利润较上年同期增长400%以上(上年同期净利润为-7965640.37元)。
【2005-04-08】
刊登修改公司章程公告,
三精制药董监事会决议公告
哈尔滨哈药集团三精制药股份有限公司于2005年4月7日召开四届二十一次董事会及四届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过《公司监事会提议在公司2004年度股东大会上增加三个临时提案》的议案。
董事会同意将上述议案作为临时提案提交2005年4月18日召开的2004年度股东大会审议。
【2005-03-30】
刊登董监事会决议暨日常关联交易的公告,
三精制药董监事会决议暨日常关联交易的公告
公司于2005年3月29日召开四届二十次董事会及四届九次监事会，会议审议通过公司2005年日常关联交易预计的议案：公司向控股股东哈药集团股份有限公司(持有公司29.8%的股份)采购原材料，2004年的交易总金额为888万元，预计2005年度交易总金额为3400万元-3700万元；公司向哈药集团医药有限公司及哈尔滨生物制品有限公司销售产品，2004年的交易总金额为2807万元，预计2005年度交易总金额为940万元-1240万元。
上述关联交易尚须提交公司2005年4月18日召开的2004年度股东大会审议通过。
【2005-03-16】
公布2004年年报,上午停牌一小时
三精制药公布2004年年报：每股收益0.069元，每股收益（扣除）0.036元，加权平均每股收益0.069元，加权平均每股收益（扣除）0.036元，每股净资产1.55元，调整后每股净资产1.54元，净资产收益率4.45%，加权平均净资产收益率4.65%，扣除非经常性损益后净利润13956208.34元，主营业务收入642703877.28元，净利润26692670.3元，股东权益599677165.74元。
董监事会决议
公司于2005年3月14日召开四届十九次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配预案：以2004年12月31日总股本386592398股为基数，每10股派0.20元(含税)。
董事会决定于2005年4月18日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
【2005-03-09】
刊登临时股东大会决议公告,
三精制药临时股东大会决议公告
公司于2005年3月8日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、同意韩东、赵志杰辞去公司独立董事职务；选举齐谋甲、于勇为公司第四届董事会独立董事。
二、聘用中和正信会计师事务所为公司2004年度财务审计机构。
【2005-03-08】
召开股东大会,停牌一天
三精制药召开股东大会。
【2005-03-01】
刊登总经理变更公告,
三精制药董事会决议公告
公司于2005年2月28日以通讯表决方式召开四届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司董事长姜林奎辞去其兼任的公司总经理职务，并提名王建波担任公司总经理职务。
二、通过关于拟出售公司持有的47.97%的水泥资产股权及收购哈药集团股份有限公司持有的36%公司控股公司哈药集团三精制药有限公司股权的议案：同意公司分别于哈尔滨建筑材料工业(集团)公司及哈药集团股份有限公司签订《股权转让意向书》，一是将公司持有的哈尔滨天鹅水泥有限责任公司47.97%的股权全部转让给哈尔滨建筑材料工业(集团)公司；二是继续增持哈药集团三精制药有限公司股权，由目前持有60%的股权增持至96%。上述股权具体转让价格在双方签订的正式协议中另行议定。增持哈药集团三精制药有限公司股权事项属于关联交易。
【2005-02-23】
刊登国有股权转让批复的公告,
三精制药国有股权转让批复的公告
2005年2月22日，公司接股东哈尔滨建筑材料工业(集团)公司的通知，国务院国有资产监督管理委员会于2005年2月7日对建材集团持有公司国有股权转让的有关问题作出批复，同意建材集团将其持有的公司17406.29025万股国家股中的6291.29025万股转让给哈药集团股份有限公司。
本次股份转让完成后，公司总股本仍为38659.23975万股。其中，建材集团持有11115万股，占总股本的28.75%；哈药集团持有17811.29025万股，占总股本的46.07%，股份属非国有股。
此次股权转让按照有关规定，哈药集团将向中国证监会申请要约收购义务的豁免。
【2005-02-05】
刊登改聘公司独立董事公告,
三精制药董事会决议暨召开2005年第一次临时股东大会通知
一、通过关于改聘公司独立董事的议案。
韩东、赵志杰辞去公司独立董事的请求，提名齐谋甲、于勇为公司第四届董事会独立董事候选人。
二、通过了修改公司提取资产减值准备管理制度和公司坏账及财产损失核销审批管理制度的议案。
三、会议审议并通过了修改公司董事、监事及高级管理人员年薪及激励管理制度的议案。
公司对独立董事津贴等项目进行了修订,独立董事津贴由原来3万元(税后)/年,调整为3.6万元(税前)/年,其它待遇不变。
董事会决定于2005年3月8日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上及其它相关事项。
【2004-12-08】
刊登聘用财务审计机构公告,
三精制药董事会决议公告
公司于2004年12月7日召开四届十六次董事会，会议审议通过拟聘用中和正信会计师事务所为公司2004年度财务审计机构的议案。该议案将提请公司下次股东大会审议批准。
【2004-11-13】
刊登临时股东大会决议公告,
三精制药临时股东大会决议公告
一、通过调整公司董、监事会成员的议案。
二、通过修改公司章程的议案。
监事会决议公告
选举吴晓颖为公司监事会召集人。
【2004-11-12】
召开股东大会,停牌一天
三精制药召开股东大会。
【2004-10-28】
刊登通讯地址和联系方式变更的公告,
三精制药通讯地址和联系方式变更的公告
公司重大资产重组工作已全面实施完毕，公司通讯地址和联系方式将发生变化，现将公司新的通讯地址和联系方式公告如下：
联系地址：哈尔滨市道里区霁虹街24号
邮编：150010
电话：(0451)84675166
传真：(0451)84675166
【2004-10-25】
公布2004年三季报,上午停牌一小时
三精制药公布2004年三季报：每股收益0.052元，每股收益（扣除）0.002元，每股净资产1.63元，调整后每股净资产1.58元，净资产收益率3.2%，扣除非经常性损益后净利润828156.68元，主营业务收入390335827.08元，净利润20125280.81元，股东权益628987254.82元。
董事会决议公告
一、审议通过公司2004年第三季度报告。
二、审议通过公司对四届十三次董事会审议通过的《关于修改公司章程的议案》进行修改的议案。该议案尚需提交公司2004年第一届临时股东大会审议。
【2004-10-14】
刊登公司被认定为高新技术企业公告,
三精制药公告
公司于2004年10月13日收到哈尔滨经济技术开发区和哈尔滨高新技术产业开发区管理委员会有关文批复，根据有关文件规定，经审核，认定公司为高新技术企业，享受高新技术企业各项优惠政策。
【2004-10-12】
刊登高管变更公告,
天鹅股份董监事会决议暨召开临时股东大会的公告
公司于近日召开四届十三、十四次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意赵俊杰辞去总经理职务，刘欣辞去财务总监职务。同意董事长姜林奎暂时兼任公司总经理，兼职最多不超过六个月。聘任王建波为公司执行总经理。
二、同意乔克荣辞去公司董事会秘书职务，聘任林本松为公司董事会秘书。聘任乔克荣为公司证券事务代表。
三、通过调整公司董、监事会成员的议案。
同意丁鸿利、赵殿信、赵俊杰辞去公司董事职务，推荐王建波、曲光、林本松为公司第四届董事会董事候选人；同意吴庆贺、倪成瑞、王春雨及王淑敏辞去公司监事职务，经公司职工代表推荐，同意陈玉香女士为公司监事，决定推荐吴晓颖为公司监事候选人。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
五、通过关于收购药业资产的议案：公司决定向控股子公司哈药集团三精制药有限公司购买部分药业资产，并于2004年10月11日与该公司签订了《资产转让协议》。经评估，固定资产评估值为25549753.20元，无形资产的评估值为2370270.00元，合计为27920023.20元。按评估值确定收购价格为人民币27920023.20元。本次收购资金来源为公司自有资金。
董事会决定于2004年11月12日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
【2004-09-30】
刊登中文名称变更公告,
天鹅股份公告
公司2003年度股东大会审议通过了“关于在公司重大资产重组完成后变更公司名称、住所等事项的议案”。经哈尔滨市工商行政管理局2004年9月28日正式核准，有关内容公告如下：
公司的中文名称变更为“哈尔滨哈药集团三精制药股份有限公司”。
公司住所变更为“哈尔滨市南岗区衡山路76号”。
公司经营范围变更为“医药制造、医药经销，投资管理”。
经公司申请，并经上海证券交易所核准，股票简称从2004年10月12日起变更为“三精制药”，公司股票代码不变。
【2004-09-29】
刊登董事长变更公告,
天鹅股份董事会决议公告
同意丁鸿利辞去公司董事长职务，选举姜林奎为公司第四届董事会董事长。
【2004-09-25】
刊登重大资产重组实施结果公告,
天鹅股份重大资产重组实施结果公告
公司2003年度股东大会审议通过了公司重大资产重组方案，目前，本次资产重组的有关资产出售、购买及股权的交割工作已经完成，现将公司资产重组的实施结果公告如下：
一、公司置出水泥资产
1、公司和哈尔滨建筑材料工业(集团)公司共同出资设立哈尔滨天鹅水泥有限责任公司：公司以下属的哈尔滨水泥厂的部分资产及相关负债，经评估的净资产价值为26648万元；建材集团以现金出资1000万元设立哈水泥，设立的哈水泥注册资本为27648万元，其中：公司占96.38%，建材集团占3.62%。上述资产出资交割已经完成，并已办理了工商注册登记手续。
2、公司向建材集团出售哈水泥95.38%的股权及部分资产：哈水泥成立后，公司将其持有的哈水泥95.38%的股本转让给建材集团，转让股权所对应的净资产为26372万元，同时，公司向建材集团出售部分不良资产，出售价格为2206.6万元，出售股权后，哈水泥的注册资本为27648万元，其中公司占1%，建材集团占99%。上述股权转让资产出售的交割已经完成，并已办理了工商注册变更手续。
3、公司向哈水泥进行增资：公司将所属的小岭水泥厂和其它部分非水泥资产对哈水泥进行增资，增资资产的评估价值为24965万元，哈水泥注册资本变为52613万元，其中：公司占47.97%，建材集团占52.03%。上述增资资产的交割已经完成，并已办理了工商注册变更手续。
二、公司购入药业资产
根据公司与哈药集团股份有限公司签订的《股权转让协议》，公司受让哈药集团持有的哈药集团三精制药有限公司60%的股权，转让价格为34793.26万元，上述股权转让交割已经完成，目前正在办理工商注册变更等相关手续工作。
【2004-09-17】
刊登股权转让股权过户事项进展情况公告,
天鹅股份关于股权转让股权过户事项进展情况的提示性公告
公司股东哈尔滨建筑材料工业(集团)公司于2003年8月6日与哈药集团股份有限公司签订的股权转让协议(转让股数占公司总股本的29.8%)已于2003年11月28日获得国务院国有资产监督管理委员会批复。根据目前工作情况，公司将于近期办理上述股权转让股权过户事宜。
【2004-08-19】
刊登2003年度资本公积金转增股本实施公告,
天鹅股份2003年度资本公积金转增股本实施公告
公司实施2003年度资本公积金转增股本方案为：以公司2003年12月31日总股本257728265股为基数，每10股转增5股。
股权登记日：2004年8月24日
除权日：2004年8月25日
新增可流通股份上市日：2004年8月26日
本次转增股本后，按新股本总数386592398股摊薄计算的2004年度中期每股收益为-0.021元。
【2004-07-31】
公布2004年半年报,
天鹅股份公布2004年半年报：每股收益-0.0309元，每股收益（扣除）-0.0203元，加权平均每股收益-0.0309元，加权平均每股收益（扣除）-0.0203元，每股净资产2.15元，调整后每股净资产1.96元，净资产收益率-1.44%，加权平均净资产收益率-1.53%，扣除非经常性损益后净利润-5243533.22元，主营业务收入236199588.08元，净利润-7965640.37元，股东权益554988044.02元。
董事会决议
一、通过公司2004年半年度报告正本及其摘要。
二、通过公司部分资产报废损失核销的议案。
