☆公司大事☆ ◇港澳资讯600822 更新日期：2008-04-22◇ 灵通V4.0
【2008-04-22】
公布2008年一季报,
上海物贸公布2008年一季报：基本每股收益0.0603元，稀释每股收益0.0603元，每股收益（扣除）0.0413元，每股净资产2.96元，净资产收益率2.04%，扣除非经常性损益后净利润10450330.88元，营业收入8048026270.72元，归属于母公司所有者净利润15239421.24元，归属于母公司股东权益748156578.33元。
董事会决议公告
上海物资贸易股份有限公司第五届董事会第六次会议、五届监事会第六次会议于2008年4月17日召开，通过了以下议案：
一、审议通过了公司2008年第一季度报告
二、审议通过了关于上海晶通化学品有限公司（公司持股90％）收购上海化轻染料有限公司30％股权暨关联交易的议案
三、审议通过了关于上海晶通化学品有限公司（公司持股90％）收购上海晶通化工胶粘剂有限公司30％股权暨关联交易的议案
四、审议通过了关于调整对控股子公司上海利德木业有限公司银行借款担保额度的议案
现根据融资银行实际情况，对上海利徳木业有限公司融资担保额度进行调整，具体如下：
被担保单位 原担保额度 现担保额度
上海利徳木业有限公司 12,800万元人民币 13,800万元人民币
关联交易公告
上海晶通胶粘剂有限公司（以下简称“晶通胶粘剂公司”）分别由上海晶通化学品有限公司（以下简称“晶通化学品公司”）持股70%和上海市化工轻工总公司（以下简称“化轻总公司”）持股30%。化轻总公司因企业清理，欲转让其所持有的该部分股权，晶通化学品公司因业务发展需要将以不高于人民币970,864.14元价格收购。
晶通化学品公司与化轻染料公司之间业务关联度高。收购完成后，化轻染料公司成为晶通化学品公司的全资子公司，将有利于本公司整合化工业务，增加整体协同效应，进一步提高盈利能力。
本次交易构成本公司的关联交易。
【2008-03-25】
公布2007年年报,上午停牌一小时
上海物贸公布2007年年报：基本每股收益0.291元，稀释每股收益0.291元，每股收益（扣除）0.1846元，每股净资产3.1171元，净资产收益率9.33%，加权平均净资产收益率10.45%，扣除非经常性损益后净利润46640370.26元，营业收入30032021750.67元，归属于母公司所有者净利润73534446.01元，归属于母公司股东权益787754875.3元。
董监事会议决议公告
上海物资贸易股份有限公司第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议于2008年3 月21日下午在公司会议室召开。会议审议并以举手表决方式通过了以下议案：
一、审议通过了公司2007年董事会工作报告
二、审议通过了公司2007年年度财务决算报告
三、审议通过了公司2008年年度财务预算报告
四、审议通过了公司2007年年度利润分配预案
拟以公司2007年年末总股本252,720,298股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元（含税），共计派发现金股利25,272,029.80元，本次分配占当年可供分配利润总额的52.12%、占年末可供分配利润总额的38.43%，剩余40,475,103.39元结转至2008年。本年度不进行资本公积金转增股本。
五、审议通过了关于调整2007年期初资产负债表相关项目的议案
六、审议通过了公司内部控制自我评估报告的议案
七、审议通过了公司2007年年度报告及摘要
八、审议通过了关于《独立董事年报工作制度》的议案
九、审议通过了关于《董事会审计委员会年度财务报告审计工作规程》的议案
十、审议通过了关于本公司续聘会计师事务所和支付会计师事务所2007年度审计费用的议案
关于股票交易异常波动的公告
本公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%。 属于上海证券交易所《股票交易规则》和《关于进一步加强股票交易异常波动及信息披露监管的通知》规定的股票交易异常波动情形。
经询问公司控股股东百联集团有限公司确认到目前为止并在可预见的三个月内不存在应披露而未披露的重大影响股价敏感信息，包括但不限于涉及公司控制权转让、债务重组、资产剥离或其他重大重组事项进行商谈。
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
【2008-02-29】
刊登控股股东减持股份公告,
上海物贸控股股东减持股份公告
上海物资贸易股份有限公司接到百联集团有限公司通知，截至2008年2月28日下午收盘，该公司再次通过上海证券交易所交易系统售出所持公司无限售条件流通股2611400股(占公司总股本的1.033%)，尚持有公司股份133025792股(占公司总股本的52.637%)，仍为公司第一大股东。
【2008-01-23】
刊登公司2008年度银行融资授信额度合计94000万元公告,
上海物贸董监事会决议公告
上海物资贸易股份有限公司于2008年1月21日召开五届四次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度银行融资授信额度合计94000万元的议案。
二、通过公司2008年度对控股子公司融资担保额度合计98300万元人民币及1200万美元的议案。
上述事项尚须提交公司股东大会审议批准。
重大事件公告
上海物资贸易股份有限公司现将关于其为上海市木材总公司向中国银行上海市分行借款490万美元提供担保承担连带清偿责任一案的最新进展情况公告如下：
木材总公司与债权人经协商后达成一致意见，债权人在2007年底前收到木材总公司支付的人民币4000万元后该案终结执行。现木材总公司已将人民币4000万元全部交付上海市第二中级人民法院，故法院依法裁定如下：
解除本案对被执行人木材总公司、公司所有的相关财产的查封；上海市高级人民法院(2001)沪高经终字第113号民事判决终结执行。
【2008-01-17】
刊登控股股东减持股份公告,
上海物贸控股股东减持股份公告
上海物资贸易股份有限公司接到百联集团有限公司(下称：百联集团)通知，截至2008年1月16日下午收盘，百联集团再次通过上海证券交易所交易系统售出所持公司无限售条件流通股2624614股(占公司总股本的1.0385%)，尚持有公司股份135637192股(占公司总股本的53.67%)，仍为公司第一大股东。
【2008-01-09】
刊登有限售条件流通股上市公告,
上海物贸有限售条件流通股上市公告
上海物资贸易股份有限公司本次有限售条件的流通股12636014股将于2008年1月14日起上市流通。
【2008-01-04】
刊登控股股东减持股份公告,
上海物贸控股股东减持股份公告
上海物资贸易股份有限公司接到控股股东百联集团有限公司(持有公司股份140797820股，占公司总股本的55.71%，下称：百联集团)通知，截至2008年1月3日下午收盘，百联集团已通过上海证券交易所交易系统售出所持公司无限售条件流通股2536014股(占公司总股本的1.003%)，尚持有公司股份138261806股(占公司总股本的54.71%)，仍为公司第一大股东。
【2007-10-27】
刊登2007年第三季度报告更正公告,
上海物贸2007年第三季度报告更正公告
上海物资贸易股份有限公司于2007年10月23日披露的《公司2007年第三季度报告》中："2.2 前十名无限售条件流通股股东持股情况"有误，现更正如下：
百联集团有限公司(下称：百联集团)期末持有无限售条件流通股的数量，应为"10,715,700"。原"138,877,506"，为百联集团期末持有公司股份的总数。
【2007-10-23】
公布2007年三季报,
上海物贸公布2007年三季报：基本每股收益0.2198元，稀释每股收益0.2198元，每股收益（扣除）0.1827元，每股净资产3.192元，净资产收益率6.887%，扣除非经常性损益后净利润46180813.82元，营业收入22836216983.06元，归属于母公司所有者净利润55555580.79元，归属于母公司股东权益806678026.97元。
董监事会决议公告
上海物资贸易股份有限公司董监事会审议并以举手表决方式通过了以下议案：
一、审议通过了公司2007年第三季度报告；
二、审议通过了关于公司增加中信银行虹桥支行1亿元人民币融资综合授信额度的议案；
三、审议通过了关于《上海物资贸易股份有限公司公司治理专项活动整改报告》的议案；
四、审议通过了关于修改公司章程部分条款的议案。
另：刊登公司治理专项活动整改报告。
【2007-09-08】
刊登临时股东大会决议公告,
上海物贸临时股东大会决议公告
上海物资贸易股份有限公司于2007年9月7日召开临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过公司全资子公司上海燃料浦东有限责任公司投资人民币51988万元建立上海百联油库项目的议案。
三、通过公司为控股子公司向银行借款提供担保总额为人民币6000万元的议案。
【2007-09-07】
召开股东大会,停牌一天
上海物贸召开股东大会。
【2007-08-23】
公布2007年半年报,
上海物贸公布2007年半年报：基本每股收益0.1452元，稀释每股收益0.1452元，每股收益（扣除）0.1183元，每股净资产2.913元，净资产收益率4.985%，加权平均净资产收益率5.5525%，扣除非经常性损益后净利润29899011.38元，营业收入16304042386.08元，归属于母公司所有者净利润36697972.35元，归属于母公司股东权益736167102.25元。
董监事会决议暨召开临时股东大会公告
上海物资贸易股份有限公司于2007年8月21日召开五届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
三、通过公司全资子公司上海燃料浦东有限责任公司(下称：燃料公司)投资建设百联油库项目的议案：项目总投资约为人民币51988万元(由项目法人自筹30%，其余建设投资所需资金拟由银行贷款解决)。
四、同意燃料公司出资290万元人民币购置溢油船。
五、同意上海百联汽车服务贸易有限公司(公司持股91.19%，下称：百联汽车)对其控资子公司上海百联汽车沪北销售有限公司(注册资本人民币200万元)增资人民币650万元。
六、同意百联汽车对其持股40%的上海上物强生二手机动车经营有限公司(注册资本人民币1500万元)歇业清理。
七、同意百联汽车出资人民币45万元设立上海诚联二手车经营有限公司(注册资本人民币75万元)及出资人民币18万元设立上海诚联旧机动车经营有限公司(注册资本人民币30万元)。
八、同意公司放弃对上海森大木业有限公司(公司持股75%)外方股权优先认购权。
九、通过公司为控股90%的子公司(上海乾通金属材料有限公司及上海晶通化学品有限公司)向中国建设银行上海第五支行借款提供担保总额为人民币6000万元(各3000万元)的议案。
董事会决定于2007年9月7日上午召开临时股东大会，审议以上有关事项。
【2007-06-30】
刊登董事会临时会议决议公告,
上海物贸董事会临时会议决议公告
上海物资贸易股份有限公司于2007年6月29日以通讯表决方式召开董事会临时会议，会议审议通过公司治理专项活动的自查报告和整改计划。
【2007-06-02】
刊登股票交易异常波动公告,
上海物贸股票交易异常波动公告
上海物资贸易股份有限公司A股股票于2007年5月30日-6月1日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计已达到20%。根据有关规定，公司董事会作如下说明：
公司目前经营活动正常，不存在应披露而未披露的信息。《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)是公司指定的信息披露媒体露。敬请广大投资者注意投资风险。
【2007-05-19】
刊登股东大会决议公告,
上海物贸股东大会决议公告
上海物资贸易股份有限公司于2007年5月18日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配方案。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过关于聘任公司会计师事务所的议案。
四、通过公司2007年度银行融资授信额度的议案。
五、通过公司2007年度对控股子公司融资担保的议案。
六、通过公司控股子公司对外担保的议案。
七、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
董监事会决议公告
上海物资贸易股份有限公司于2007年5月18日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、推举吕勇明为公司第五届董事会董事长。
二、推举吴建华为公司第五届董事会副董事长，并聘任其为公司总经理，聘任秦青林、朱德平、杨慈芳为公司副总经理，聘任李伟为公司财务总监。
三、聘任李伟为公司董事会秘书及财务总监、徐玮为公司证券事务代表。
四、同意上海晶通化学品有限公司(公司控股90%)受让上海危险化学品交易市场经营管理有限公司(注册资本700万元人民币)28%股权。
五、选举蒋乾浩为公司第五届监事会主席。
【2007-05-18】
召开股东大会,停牌一天
上海物贸召开股东大会。
【2007-04-28】
公布2007年一季报,
上海物贸公布2007年一季报：每股收益0.0557元，每股收益（扣除）0.0558元，每股净资产2.91元，净资产收益率1.92%，扣除非经常性损益后净利润14100233.11元，主营业务收入7187239666.68元，净利润14069191.31元，股东权益616565332.13元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
上海物资贸易股份有限公司于2007年4月26日召开四届十八次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第一季度报告。
二、通过关于实施新《企业会计准则》后公司会计政策及会计估计变更的议案。
三、通过公司《提取资产减值准备及核销的规定(2007年修订稿)》的议案。
四、同意公司全资子公司上海燃料浦东有限责任公司(下称：燃料浦东)转让其持有的上海中油康桥石油有限公司(下称：中油康桥)37%股权，转让价格以中油康桥净资产评估值3222.73万元为基础确定。
五、通过了关于上海申燃化工配送有限公司(注册资本200万元人民币，燃料浦东持有其41.75%的股权，下称：申燃化工)变更股权及增资扩股的议案：燃料浦东按申燃化工净资产评估值222.73万元人民币收购其7.25%的股权后，与申燃化工其他股东共同按比例增资，增资后申燃化工注册资本为600万元。
六、通过公司董、监事会换届选举的议案。
提名吕勇明、吴建华、浦静波、杨阿国、秦青林、陈伟宝为公司第五届董事会董事候选人；提名张世民、吴弘、蔡建民三人为公司第五届董事会独立董事候选人
提名蒋乾浩、吴继康为第五届监事会监事,孟杨为职工监事
董事会决定于2007年5月18日下午召开2006年年度股东大会，审议以上第六项议案及《公司2006年度利润分配预案》等事项。
【2007-04-13】
刊登重大事件公告,
上海物贸重大事件公告
上海物资贸易股份有限公司四届十四次董事会和2005年年度股东大会审议通过了公司收购上海永大期货经纪有限公司(下称：永大期货)股权暨关联交易的议案及公司全资子公司上海燃料浦东有限责任公司(下称：燃料公司)收购永大期货股权的议案。
日前，公司及燃料公司收到中国证监会有关文件，经审核，公司及燃料公司均不符合期货公司股东的条件，不予核准公司及燃料公司作为期货公司股东的资格。
【2007-03-24】
刊登重大事件公告,
上海物贸重大事件公告
关于上海物资贸易股份有限公司曾为上海市木材总公司向中国银行上海市分行(下称：中行市分行)借款490万美元提供担保承担连带清偿责任一案及三方达成执行和解协议事宜最新情况：
日前，公司收到上海市第二中级人民法院(下称：二中院)通知：根据申请执行人的请求，二中院已冻结公司所持有的交运股份普通股2738092股及浦发银行限售流通股2731343股。另，二中院原冻结的公司有关的投资股权现已解冻。
公司已将收到二中院通知一事告知控股股东百联集团有限公司(下称：百联集团)，百联集团将继续履行此前作出的承诺，与中行市分行取得沟通，最终承担公司的连带清偿责任，不涉及公司。
【2007-03-17】
公布2006年年报,
上海物贸公布2006年年报：每股收益0.2747元，每股收益（扣除）0.2276元，加权平均每股收益0.2747元，加权平均每股收益（扣除）0.2276元，每股净资产2.2237元，调整后每股净资产2.1985元，净资产收益率12.35%，加权平均净资产收益率13.17%，扣除非经常性损益后净利润57526269.84元，主营业务收入27276939030.9元，净利润69416422.08元，股东权益561971758.58元。
董监事会决议:
一、审议通过了公司2006年董事会工作报告
二、审议通过了公司2006年年度财务决算及2007年年度财务预算报告
三、审议通过了公司2006年年度利润分配预案
本年度拟不作现金及红股分配,也不进行资本公积金转增股本。
四、审议通过了公司2006年年度报告及摘要
五、审议通过了关于续聘立信会计师事务所有限公司为本公司按国内会计准进行审计的会计师事务所、续聘香港浩华国际会计师事务所为本公司按国际会计准则进行审计的会计师事务所。
六、审议通过了关于本公司2007年度银行融资授信额度的议案
七、审议通过了关于本公司2007年度对控股子公司融资担保的议案
八、审议通过了关于公司控股子公司对外担保的议案
公司2007 年度的对外担保额度总计为人民币33160 万元、美元700 万元。
【2007-02-08】
刊登有限售条件的流通股上市流通公告,
上海物贸有限售条件的流通股上市流通公告
上海物资贸易股份有限公司本次有限售条件的流通股2389192股将于2007年2月13日起上市流通。
【2007-01-10】
刊登有限售条件的流通股上市流通公告,
上海物贸有限售条件的流通股上市流通公告
上海物资贸易股份有限公司本次有限售条件的流通股38316300股将于2007年1月15日起上市流通。
【2006-12-23】
刊登变更保荐代表人的公告,
上海物贸公告
上海物资贸易股份有限公司于2006年12月19日接到东方证券股份有限公司(下称"东方证券")通知，原公司股权分置改革保荐代表人车达飞已离职。经公司与东方证券协商，现由东方证券指派保荐代表人于力继任。
【2006-10-21】
公布06年3季报及预计06年度净利润较上年度增长100%-150%公告,
上海物贸公布2006年三季报：每股收益0.2003元，每股收益（扣除）0.1824元，每股净资产2.147元，调整后每股净资产2.1275元，净资产收益率9.3295%，扣除非经常性损益后净利润46104801.32元，主营业务收入19364522172.4元，净利润50620011.35元，股东权益542582803.85元。
2006年度业绩预增公告
经上海物资贸易股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年度净利润较上年度增长100%-150%(上年同期净利润为3435.53万元人民币)。业绩预增原因：由于本公司2005年6月底实施重大资产重组，主营业务及其结构等发生较大变化。
【2006-10-11】
刊登变更证券简称公告,
物贸中心变更证券简称公告
根据2006年9月27日上海证券交易所颁发的有关补充通知，已完成股权分置改革(下称：股改)的上市公司，股票简称恢复为股改前的股票简称，经上海证券交易所核准，上海物资贸易股份有限公司A股股票简称于2006年10月11日起由"物贸中心"恢复为"上海物贸"，股票代码不变。
【2006-09-22】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
G物贸股票交易异常波动公告
截止2006年9月21日，上海物资贸易股份有限公司B股股票已连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。公司目前经营活动正常，不存在应披露而未披露的信息。请广大投资者注意投资风险。
【2006-08-28】
公布2006年半年报,
G物贸公布2006年半年报：每股收益0.1169元，每股收益（扣除）0.1034元，加权平均每股收益0.1169元，加权平均每股收益（扣除）0.1034元，每股净资产2.0632元，调整后每股净资产2.0481元，净资产收益率5.6674%，加权平均净资产收益率5.8299%，扣除非经常性损益后净利润26130349.53元，主营业务收入12367553386.57元，净利润29550470.72元，股东权益521412830.97元。
董监事会决议公告
上海物资贸易股份有限公司于2006年8月24日召开四届十五次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年半年度报告。
二、通报了公司职代会主席团扩大会议关于调整公司第四届监事会职工监事的决议。
【2006-06-30】
刊登股东大会决议公告,
G物贸股东大会决议公告
上海物资贸易股份有限公司于2006年6月29日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配方案。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、通过修改公司章程的议案。
四、同意俞惠林提出不再担任公司监事的申请。
五、通过公司2006年度银行融资授信额度的议案。
六、通过公司2006年度对控股子公司融资担保的议案。
七、通过公司控股子公司(持股75％)上海森大木业有限公司搬迁项目的议案。
八、通过公司出资人民币4938.45万元收购上海乾通投资发展有限公司95％股权暨关联交易的议案。
九、通过公司出资人民币1214.85万元收购上海永大期货经纪有限公司45％股权暨关联交易的议案。
十、通过续聘公司2006年度审计机构的议案。
【2006-06-29】
召开股东大会,停牌一天
G物贸召开股东大会。
【2006-06-07】
刊登重大事件及关联交易公告,
G物贸第四届董监事会第十四次会议决议公告
公司第四届董监事会第十四次会议于2006年6月5日召开。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了关于修改公司章程的议案；
二、审议通过了关于修改公司股东大会议事规则的议案；
三、审议通过了关于修改公司董事会议事规则的议案；
四、审议通过了关于公司总经理工作细则的议案；
五、审议通过了关于公司出资人民币4,938.45万元收购上海乾通投资发展有限公司95％股权暨关联交易的议案:
公司与百联集团有限公司（以下简称"百联集团"）于2006年6月5日在上海签署了《股权转让协议书》，本公司拟出资人民币4,938.45万元收购经评估后百联集团所持有的上海乾通投资发展有限公司95％股权。
鉴于百联集团持有本公司55.55%的股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成了公司的关联交易。
六、审议通过了关于公司出资人民币1,214.85万元收购上海永大期货经纪有限公司45％股权暨关联交易的议案:
公司与上海市金属材料发展总公司于2006年6月5日在上海签署了《股权转让协议书》，本公司出资人民币1,214.85万元收购经评估后金属材料总公司所持有的上海永大期货经纪有限公司45％股权。
七、审议通过了关于公司全资子公司上海燃料浦东有限责任公司出资人民币809.90万元收购天津一德投资集团有限公司所持上海永大期货经纪有限公司30％股权的议案:
公司全资子公司上海燃料浦东有限责任公司出资人民币809.90万元收购天津一德投资集团有限公司所持上海永大期货经纪有限公司30％股权的议案.
八、审议通过了关于本公司聘任2006年度会计师事务所的议案：
公司将续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2006年度会计报表按国内会计准进行审计的会计师事务所、香港浩华国际会计师事务所按国际会计准则对本公司会计报表进行审计的会计师事务所，聘期一年，自2005年年度股东大会批准之日起至2006年年度股东大会召开之日止。
九、审议通过了关于召开2005年年度股东大会的补充通知；
十、审议通过了俞惠林先生因工作调动本人提出辞去公司监事的议案。
重大事件公告
关于公司1997年8月为上海市木材总公司向中国银行上海市分行（以下简称"中行市分行"）借款490万美元提供担保承担连带清偿责任一案及三方达成执行和解协议事宜最新情况：
日前本公司所属子公司上海爱姆意机电设备连锁有限公司（本公司持股38.58％）、上海金桥热力有限公司（本公司持股60％）、上海森大木业有限公司（本公司持股75％）分别收到上海市第二中级人民法院（以下简称"二中院"）《协助执行通知书》，因二中院作出的（2001）沪二中执字第574号民事裁定书已经发生法律效力，分别冻结本公司持有上述三家公司人民币1620万元、人民币240万元及美元652.50万元的投资和相应收益，冻结期为一年。
2004年底至2005年上半年，本公司与控股股东百联集团有限公司（以下简称"百联集团"）进行了重大资产置换，百联集团为此作出承诺，若发生中行市分行按和解协议要求本公司承担连带清偿责任之情形，百联集团应会在第一时间与中行市分行取得沟通，并以合法的方式和途径最终承担本公司的连带清偿责任，不涉及本公司。
现本公司已将收到二中院《协助执行通知书》一事告知百联集团，并将妥善处理上述事宜。
关于召开2005年年度股东大会补充通知
本公司定于2006年6月29日召开2005年年度股东大会，根据有关规定，2006年6月5日，百联集团有限公司（持有本公司55.55％的股份）向本公司董事会提交了《关于增加上海物资贸易股份有限公司2005年年度股东大会临时提案的函》，要求在公司2005年年度股东大会上增加以下八项议案：
一、关于修改公司章程的议案；
二、关于修改公司股东大会议事规则的议案；
三、关于修改公司董事会议事规则的议案；
四、关于修改公司监事会议事规则的议案；
五、关于俞惠林先生因工作调动原因本人提出不再担任公司监事的议案；
六、关于公司出资人民币4,938.45万元收购上海乾通投资发展有限公司95％股权暨关联交易的议案；
七、关于公司出资人民币1,214.85万元收购上海永大期货经纪有限公司45％股权暨关联交易的议案；
八、关于本公司聘任2006年度会计师事务所的议案。
本次股东大会其他事项不变。
【2006-05-27】
刊登董事会临时会议决议暨召开股东大会公告,
G物贸董事会临时会议决议暨召开股东大会公告
上海物资贸易股份有限公司于2006年5月26日通过传真方式召开董事会临时会议，会议决定于2006年6月29日下午召开2005年年度股东大会，审议公司2005年度利润分配预案等事项。
【2006-04-25】
公布2006年一季报,
G物贸公布2006年一季报：每股收益0.038元，每股收益（扣除）0.036元，每股净资产1.9857元，调整后每股净资产1.9694元，净资产收益率1.92%，扣除非经常性损益后净利润9029066.57元，主营业务收入5625097750.56元，净利润9615798.27元，股东权益501816082.35元。
董事会决议公告
上海物资贸易股份有限公司于2006年4月21日召开四届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第一季度报告。
二、通过公司增加2006年度对上海物资集团进出口有限公司(持股90%)银行授信额度提供保证担保的议案：保证担保为兴业银行上海分行信用证开证额度500万美元，期限至2006年年度股东大会召开前。该议案须提交公司年度股东大会审议批准。
【2006-04-11】
公布2005年年报,上午停牌一小时
G物贸公布2005年年报：每股收益0.1359元，每股收益（扣除）0.1108元，每股净资产1.9482元，调整后每股净资产1.9319元，净资产收益率6.9778%，扣除非经常性损益后净利润27997212.54元，主营业务收入19474180693.43元，净利润34355325.44元，股东权益492347403.19元。
董监事会决议公告
上海物资贸易股份有限公司于2006年4月7日召开四届十二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、通过续聘上海立信长江会计师事务所有限公司及香港浩华会计师事务所分别为公司A股及B股财务报告审计机构的议案。
五、同意公司控股子公司上海百联汽车服务贸易有限公司(公司持股91.19%，下称：百联汽车)斥资114万元人民币(占比例38%)设立上海百联联合二手车交易市场经营管理有限公司(暂名)。
六、同意百联汽车斥资500万元人民币(占比例50%)设立上海协通百联汽车销售服务有限公司(暂名)。
七、通过公司2006年度银行融资授信额度合计为56440万元的议案，期限为2006年年度股东大会召开前。
八、通过公司2006年度计划对控股子公司融资担保额度合计为33150万元人民币的议案，担保期限为2006年年度股东大会召开前。截止2005年12月31日，公司对外提供的担保金额为人民币16423.30万元。
九、同意公司对五家企业歇业清算、改制：注销上海特种保温材料有限公司(注册资本人民币460万元，公司持股32.61%)；注销上海浦东一汽特约维修中心有限公司(注册资本人民币500万元，公司持股33.33%)；对上海浦东汽车销售有限公司(注册资本人民币200万元，公司持股68%)进行改制、清理；对上海浦东汽车交易市场经营管理有限公司(注册资本人民币100万元，公司持股51%)歇业清算；对上海汽车贸易中心有限公司(分公司非独立法人，下称：上汽贸易)进行改制。由百联汽车兼并上汽贸易并承担该公司的债权债务和未了事宜。
十、同意蔡嘉德辞去公司董事会秘书职务；聘任公司财务总监李伟兼任公司董事会秘书职务。
上述有关事项须提交公司2005年年度股东大会审议，股东大会事宜将另行通知。
【2006-04-01】
刊登重大资产置换实施进展情况的公告,
G物贸重大资产置换实施进展情况的公告
根据有关文件的规定，上海物资贸易股份有限公司现将重大资产置换实施进展情况公告如下：
置入八家企业中，七家公司工商变更手续已办理完毕。公司持股30%的二手车市场尚需获得国家有关部门的批复，相关手续正在办理之中；置出六家企业的工商变更手续正在办理之中。其中，物贸大厦的房地产权证变更手续正在办理之中，锦绣园中学现正在办理办学许可证。五丰达、浦藤厢车、保税行、波隆国际，待改制、清理时变更手续一并办理。
【2006-03-01】
刊登重大资产置换实施进展情况的公告,
G物贸重大资产置换实施进展情况的公告
根据有关文件的规定，上海物资贸易股份有限公司现将重大资产置换实施进展情况公告如下：
置出资产的工商变更手续尚在办理中。与本次重大资产重组有关的上海物贸大厦有限公司下属物贸大厦房地产权属证书尚在办理变更手续。置入资产中，二手车市场尚在办理工商变更手续。
【2006-01-25】
刊登重大资产置换实施进展情况公告,
G物贸重大资产置换实施进展情况的公告
根据有关文件的规定，上海物资贸易股份有限公司现将重大资产置换实施进展情况公告如下：
一、置出资产的工商变更手续尚在办理中。与本次重大资产重组有关的上海物贸大厦有限公司下属物贸大厦房地产权属证书尚在办理变更手续。
二、置入资产中，二手车市场尚在办理工商变更手续。
【2006-01-13】
对价股份上市流通日，A股不设涨跌幅限制,
G物贸对价股份上市流通日，不设涨跌幅限制
上海物资贸易股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通A股股东每持有10股流通A股股票可获得3股股票。
对价股份上市日：2006年1月13日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2006年1月13日起，公司股票简称改为"G物贸"，股票代码保持不变。
本次股权分置方案实施后，有限售条件的流通股股数为168867298股，占公司总股本的66.82%，无限售条件的流通A股股数为17303000股，占公司总股本的6.85%。
【2006-01-10】
刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
2006年1月13日复牌
上海物贸股权分置改革方案实施公告
上海物资贸易股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通A股股东每持有10股流通A股股票可获得3股股票。
股权登记日：2006年1月11日
对价股份上市日：2006年1月13日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2006年1月13日起，公司股票简称改为"G物贸"，股票代码保持不变。
本次股权分置方案实施后，有限售条件的流通股股数为168867298股，占公司总股本的66.82%，无限售条件的流通A股股数为17303000股，占公司总股本的6.85%。
【2005-12-28】
刊登股改方案涉及的股权转让事项获商务部批准公告,继续停牌
上海物贸董事会公告
上海物资贸易股份有限公司于2005年12月27日收到中华人民共和国商务部有关批复文件，公司股权分置改革方案涉及的股权转让事项已获商务部批准。
【2005-12-26】
刊登重大资产置换实施进展情况的公告,继续停牌
上海物贸重大资产置换实施进展情况的公告
根据有关规定，上海物资贸易股份有限公司现将重大资产置换实施进展情况公告如下：
置出资产的工商变更手续尚在办理中。与本次重大资产重组有关的上海物贸大厦有限公司下属物贸大厦房地产权属证书尚在办理变更手续；置入资产中，二手车市场尚在办理工商变更手续。
【2005-12-05】
刊登股改方案获股东大会通过公告,继续停牌
上海物贸股权分置改革A股市场相关会议决议公告
上海物资贸易股份有限公司于2005年12月2日召开股权分置改革A股市场相关会议，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
参加表决的A股市场相关股东及股东代理人共436人，代表股份148,455,575股，其中A股流通股股东及股东代理人为435人，代表股份数4,074,277股，占公司A股流通股份总数30.61%。出席现场会议的A股市场相关股东及股东授权人为82人，代表A股市场相关股份数为144,627,604股，其中A股流通股股东及股东代理人为81人，代表股份数为246,306股；通过网络投票的A股流通股股东为354人，代表股份数为3,827,971股。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的公司股权分置改革保荐机构东方证券股份有限公司代表、国浩律师集团（上海）事务所律师出席了本次会议。
【2005-12-02】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
上海物贸采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
投资者参加网络投票的操作程序
①本次A股市场相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2005年11月30日至2005年12月2日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
②沪市投资者投票代码：738822；投票简称均为：物贸投票。
③股东投票的具体流程
A、买卖方向为买入；
B、在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号，1元代表本议案，以1元的价格予以申报。如下表：
议案 对应的申报价格
关于公司股权分置改革方案的议案 1元
C、在"委托数量"项下填报表决意见，表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
D、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
④投票举例
股权登记日持有"上海物贸"A股的沪市投资者，流通股股东投票操作程序如下：
投票代码 投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数 代表意向
738822 物贸投票 买入 1元 1股 同意
⑤投票注意事项
A、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
B、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2005-11-30】
网络投票起止日：11月30日至12月2日,继续停牌
上海物贸关于召开A股市场相关股东会议公告
董事会决定于2005年12月2日14:00时召开A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票和征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年11月30日-12月2日，每日9:30-11:30、13:00-15:00(非交易日除外)，审议公司股权分置改革方案。
一、会议召开的日期及时间
1、现场会议召开的日期及时间为：2005年12月2日(星期五)14：00时召开。
网络投票时间为：2005年11月30日-2005年12月2日，每日9:30-11:30、13:00-15:00。
2、本次A股相关股东会议股权登记日：2005年11月21日。
3、现场会议召开地点：登记后另行通知。
4、会议方式：本次相关股东会议采取现场投票、网络投票和征集投票相结合的方式，公司将使用上海证券交易所交易系统，A股流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
5、提示性公告
本次A股市场相关股东会议召开前，公司将发布两次A股市场相关股东会议提示性公告，两次公告时间分别为2005年11月16日，2005年11月29日。
6、公司股票停、复牌安排：
（1）本公司董事会将申请公司股票自10月24日起停牌，最晚于11月3日复牌，此段时期为股东沟通时期；
（2）本公司董事会将在11月2日（含当日）之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
（3）如果公司董事会未能在11月2日（含当日）之前公告协商确定的改革方案，本公司将刊登公告宣布取消本次A股市场相关股东会议，并申请公司股票于公告后下一交易日A股股票复牌。
（4）本公司董事会将申请自A股市场相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司A股股票停牌。
7、会议审议事项
会议审议公司股权分置改革方案。
投资者参加网络投票的操作程序
①本次A股市场相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2005年11月30日至2005年12月2日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
②沪市投资者投票代码：738822；投票简称均为：物贸投票。
③股东投票的具体流程
A、买卖方向为买入；
B、在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号，1元代表本议案，以1元的价格予以申报。如下表：
议案 对应的申报价格
关于公司股权分置改革方案的议案 1元
C、在"委托数量"项下填报表决意见，表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
D、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
④投票举例
股权登记日持有"上海物贸"A股的沪市投资者，流通股股东投票操作程序如下：
投票代码 投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数 代表意向
738822 物贸投票 买入 1元 1股 同意
⑤投票注意事项
A、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
B、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2005-11-29】
刊登召开A股市场相关股东会议的第二次提示性公告,继续停牌
上海物贸召开A股市场相关股东会议的第二次提示性公告
根据有关文件的要求，上海物资贸易股份有限公司现发布召开A股市场相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2005年12月2日14:00时召开A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票和征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年11月30日-12月2日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
【2005-11-26】
刊登重大资产置换实施进展情况公告,继续停牌
上海物贸重大资产置换实施进展情况公告
根据有关文件的规定，上海物资贸易股份有限公司现将公司重大资产置换实施进展情况公告如下：
一、置出资产的工商变更手续尚在办理中。与本次重大资产重组有关的上海物贸大厦有限公司下属物贸大厦房地产权属证书尚在办理变更手续。
二、置入资产中，乾通金属工商登记变更手续已完成；二手车市场尚在办理工商变更手续。
【2005-11-22】
刊登股权分置改革方案获国资委批复公告,今起停牌
上海物贸关于股改方案获得上海市国资委批准公告
上海物资贸易股份有限公司于2005年11月21日接到上海市国有资产监督管理委员会有关批复，原则同意公司的股权分置改革方案。
【2005-11-16】
刊登召开A股市场相关股东会议的第一次提示性公告,
上海物贸召开A股市场相关股东会议的第一次提示性公告
根据有关文件的要求，上海物资贸易股份有限公司现发布召开A股市场相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2005年12月2日14:00时召开A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票和征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年11月30日-12月2日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
自11月22日起连续停牌。
【2005-11-02】
刊登调整股权分置改革方案公告,停牌一天
11月3日复牌
上海物贸关于股改方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告
上海物资贸易股份有限公司股权分置改革方案自2005年10月24日刊登公告以来，公司非流通股股东百联集团有限公司(下称：百联集团)通过多种形式与A股市场流通股股东进行了沟通。根据双方充分协商的结果，百联集团对公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：
对价安排的形式与数量现修改为："公司控股股东百联集团以直接送股方式向流通A股股东支付对价，以换取所有非流通股股份的上市流通权。根据股权分置改革方案，流通A股股东每持有10股流通A股股票可获得3股股票，百联集团向流通A股股东支付的股票共3993000股。"
调整后的公司股权分置改革方案尚待公司相关股东会议批准、上海国资委批准以及相关证券监管部门审核同意后实施。
公司股票将于2005年11月3日复牌。
【2005-10-27】
公布2005年三季报,继续停牌
上海物贸公布2005年三季报：每股收益0.0585元，每股收益（扣除）0.04996元，每股净资产1.8684元，调整后每股净资产1.8316元，净资产收益率3.1304%，扣除非经常性损益后净利润12625044.68元，主营业务收入12861830567.41元，净利润14781043.42元，股东权益472173489.62元。
董事会决议公告
上海物资贸易股份有限公司于2005年10月25日召开四届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第三季度报告。
二、通过关于上海百联汽车服务贸易有限公司(公司控股91.19%)出资240万元人民币(占注册资本80%)组建上海百联汽车广场有限公司(暂名)的议案。
三、通过关于上海百联汽车服务贸易有限公司出资2070.16万元人民币投资上海百联汽车广场改造项目的议案：该项目总投资2582.7万元，其中建设资金为2347万元(自有资金占10%，银行贷款占90%)，流动资金171.2万元(全部为银行借款)，建设期利息64.7万元。
四、通过关于上海物资集团进出口有限公司(公司控股90%)吸收合并上海市物资外贸有限公司(公司控股95%)的议案。
五、通过关于上海森大木业有限公司(公司持股75%)搬迁项目的议案：该项目总计为2.3亿元人民币，主要由受让上海新锦木业有限公司资产及修建和改建设备所需费用构成。具体如下：
1、拟搬迁的新厂址为南汇区新场镇沪南公路8587号(原系上海新锦木业有限公司厂址)。该厂区占地总面积157941平方米(折合236.91亩)，建筑面积(厂房、库房等)93921.87平方米，水、电、通讯、干燥窑以及办公、生活宿舍等配套设施设备齐全，有内河简易码头一座。该资产为银行抵债物，抵押时已按照银行抵押惯例进行评估(挂牌价格1.58亿元人民币)。经反复协商、洽谈，受让价格确定为1.36亿元人民币。如公司办理土地使用权(绿证)后，该土地使用期限为50年。
2、出资9618万元人民币，主要对厂房、水电设施等的修建和改建。
该事项拟提交公司股东大会审议批准。
六、通过关于清理上海物贸南钢联营公司(注册资本150万元，公司占50%)的议案。
七、通过关于撤销分支机构上海物资贸易中心股份有限公司商务公司的议案。
重大资产置换实施进展情况的公告
根据有关文件的规定，现将上海物资贸易股份有限公司重大资产置换实施进展情况公告如下：
一、置出资产的工商变更手续尚在办理中。与本次重大资产重组有关的上海物贸大厦有限公司下属物贸大厦房地产权属证书尚在办理变更手续。
二、置入资产中，爱姆意机电工商登记变更手续已完成；乾通金属、二手车市场尚在办理工商变更手续。
【2005-10-26】
刊登股权分置改革网上路演提示性公告,继续停牌
上海物贸股权分置改革网上路演提示性公告
上海物资贸易股份有限公司已被批准实施股权分置改革，公司将于2005年10月27日13:00-15:00举行网上路演，路演网站为全景网(http://www.p5w.net)。
【2005-10-24】
刊登股权分置改革说明书,今起停牌
最晚于11月3日复牌
上海物贸董事会决议公告
上海物资贸易股份有限公司于2005年10月22日召开四届十次董事会，会议审议通过关于受托办理公司股权分置改革事宜、代为召集A股市场相关股东会议及办理征集投票事宜的议案。
股权分置改革方案：公司控股股东百联集团有限公司以直接送股方式向流通A股股东支付对价，以换取所有非流通股份的上市流通权，流通A股股东每持有10股流通A股可获送2.5股，百联集团共需支付3327500股股票。
非流通股股东承诺事项：根据《上市公司股权分置改革管理办法》的有关规定，全体非流通股股东自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；持有公司股份总数百分之五以上的非流通股股东百联集团，在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
同时，百联集团承诺，承担与公司本次股权分置改革相关的所有费用。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2005年11月21日下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的A股流通股股东；征集时间自2005年11月22日至12月1日的每日9:00至17:00；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，并通过中国证监会指定的报刊和网站发布公告的方式公开进行。
关于召开A股市场相关股东会议公告
董事会决定于2005年12月2日14:00时召开A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票和征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年11月30日-12月2日，每日9:30-11:30、13:00-15:00(非交易日除外)，审议公司股权分置改革方案。
一、会议召开的日期及时间
1、现场会议召开的日期及时间为：2005年12月2日(星期五)14：00时召开。
网络投票时间为：2005年11月30日-2005年12月2日，每日9:30-11:30、13:00-15:00。
2、本次A股相关股东会议股权登记日：2005年11月21日。
3、现场会议召开地点：登记后另行通知。
4、会议方式：本次相关股东会议采取现场投票、网络投票和征集投票相结合的方式，公司将使用上海证券交易所交易系统，A股流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
5、提示性公告
本次A股市场相关股东会议召开前，公司将发布两次A股市场相关股东会议提示性公告，两次公告时间分别为2005年11月16日，2005年11月29日。
6、公司股票停、复牌安排：
（1）本公司董事会将申请公司股票自10月24日起停牌，最晚于11月3日复牌，此段时期为股东沟通时期；
（2）本公司董事会将在11月2日（含当日）之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
（3）如果公司董事会未能在11月2日（含当日）之前公告协商确定的改革方案，本公司将刊登公告宣布取消本次A股市场相关股东会议，并申请公司股票于公告后下一交易日A股股票复牌。
（4）本公司董事会将申请自A股市场相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司A股股票停牌。
7、会议审议事项
会议审议公司股权分置改革方案。
投资者参加网络投票的操作程序
①本次A股市场相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2005年11月30日至2005年12月2日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
②沪市投资者投票代码：738822；投票简称均为：物贸投票。
③股东投票的具体流程
A、买卖方向为买入；
B、在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号，1元代表本议案，以1元的价格予以申报。如下表：
议案 对应的申报价格
关于公司股权分置改革方案的议案 1元
C、在"委托数量"项下填报表决意见，表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
D、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
④投票举例
股权登记日持有"上海物贸"A股的沪市投资者，流通股股东投票操作程序如下：
投票代码 投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数 代表意向
738822 物贸投票 买入 1元 1股 同意
⑤投票注意事项
A、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
B、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
股票停牌的提示性公告
根据上海物资贸易股份有限公司四届十次董事会决议和公司股权分置改革的安排，公司A股股票自2005年10月24日起停牌，最晚于11月3日复牌；公司B股股票2005年10月24日上午停牌一小时，公司股权分置改革期间，公司B股股票正常交易。
【2005-09-27】
刊登关于重大资产置换实施进展情况公告,
上海物贸关于重大资产置换实施进展情况的公告
根据有关通知及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，现将上海物资贸易股份有限公司重大资产置换实施进展情况公告如下：
一、公司置出资产的相关产权转让交割手续已经于2005年8月5日前履行完毕；上海物贸大厦有限公司下属物贸大厦房地产权属证书尚在办理变更手续。公司已按约定日期向百联集团有限公司支付了资产置换差价448.43万元。
二、公司置入资产的相关产权转让交割手续已经于2005年8月22日前履行完毕。置入资产中，晶通化学、森大木业、百联汽车、上物进出口、金桥热力均已完成企业法人营业执照的变更登记；乾通金属、爱姆意机电、二手车市场尚在办理工商登记变更手续。
三、除与本次重大资产重组有关的上海物贸大厦有限公司下属物贸大厦房地产权属证书尚在办理变更手续，以及乾通金属、爱姆意机电、二手车市场尚在办理工商登记变更手续以外，公司目前合法拥有《资产置换协议》所明确的置入资产，并有权依法占有、使用、收益、处分上述资产；公司依照《资产置换协议》，也已将协议所明确的出售资产交由百联集团有限公司占有。
【2005-08-30】
公布2005年半年报,上午停牌一小时
上海物贸公布2005年半年报：每股收益0.0259元，每股收益（扣除）0.0182元，加权平均每股收益0.0259元，加权平均每股收益（扣除）0.0182元，每股净资产1.8365元，调整后每股净资产1.8元，净资产收益率1.41%，加权平均净资产收益率2.1%，扣除非经常性损益后净利润4599229.2元，主营业务收入5778465919.99元，净利润6534523.95元，股东权益464114161.54元。公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
董监事会决议公告
上海物资贸易股份有限公司于2005年8月26日召开四届九次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过关于调整对控股子公司向银行借款担保额度的议案。对控股子公司的担保总额度由原20000万元调整为22225万元。具体情况详见2005年8月29日《上海证券报》。
三、通过公司2005年度向银行信用或保证借款结构调整的议案：在总借款额度22420万元不变的情况下，公司对借款银行结构作调整，具体情况详见2005年8月29日《上海证券报》。
四、通过关于组建上海物资贸易股份有限公司有色金属分公司的议案。
五、通过关于组建上海物资有色金属交易市场经营管理有限公司(公司出资100万元人民币，持有100%股权)的议案。
【2005-08-18】
刊登变更办公地址公告,
上海物贸变更办公地址公告
自2005年8月17日起，上海物资贸易股份有限公司已迁入新址办公，现将有关联系方式公告如下：
办公地址：中国上海市南苏州路325号
邮编：200002
公司总机：021-63231818
投资者咨询服务部门：董事会秘书室
投资者咨询服务电话：021-63231818-4021 021-63292367(传真)
【2005-06-29】
刊登年度股东大会决议公告,
物贸中心年度股东大会决议公告
上海物资贸易股份有限公司于2005年6月28日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案。
二、通过公司续聘审计机构的议案。
三、通过关于调整对控股子公司向银行借款担保的议案。
四、通过公司申请向银行信用或保证借款的议案。
五、通过关于重大资产置换暨关联交易报告书。
六、通过关于更改公司注册名称的议案。
七、通过关于增加公司经营范围的议案。
八、通过修改公司章程的议案。
九、通过关于调整公司董事会部分董事的议案。
董监事会决议公告
一、同意黄静哲辞去公司总经理职务；聘任吴建华为公司总经理。
二、同意陈伟宝辞去公司董事长职务；推举吕勇明董事为公司董事长。
三、同意秦青林辞去副董事长职务，推举吴建华为公司副董事长。
四、聘任李伟为公司财务总监的议案。
五、同意俞惠林辞去公司监事会副主席职务。
变更股票证券简称提示性公告
上海物资贸易股份有限公司2004年年度股东大会审议表决通过关于更改公司注册名称的议案，并获上海市工商行政管理局核准，公司的法定名称由原来的"上海物资贸易中心股份有限公司"更名为"上海物资贸易股份有限公司"。
公司依照有关规定向上海证券交易所上市公司部提交申请并经其核准，自2005年7月4日起，公司在上海证券交易所A股证券简称变更为"上海物贸"，证券代码保持不变。B股证券简称及证券代码均保持不变。
【2005-06-28】
召开股东大会,停牌一天
物贸中心召开股东大会。
【2005-06-10】
刊登重大资产置换公告,上午停牌一小时
物贸中心董监事决议公告
一、通过公司关于重大资产置换暨关联交易报告书。
本公司以合法拥有的物贸大厦(分公司)的全部权益及所持有的上海波隆国际贸易有限公司100.00%的股权、上海五丰达建筑装饰工程有限公司75.00%的股权、上海浦藤厢车有限公司21.25%的股权、上海物资贸易中心保税行100.00%的股权、上海市民办锦绣园中学56.30%的股权,经评估后合计41,723.63万元的的资产净值与百联集团有限公司合法持有的上海乾通金属材料有限公司90.00%的股权、上海森大木业有限公司75.00%的股权、上海百联汽车服务贸易有限公司91.19%的股权、上海晶通化学品有限公司90.00%的股权、上海物资集团进出口有限公司90.00%的股权、上海金桥热力有限公司60.00%的股权、上海爱姆意机电设备连锁有限公司38.58%的股权、上海二手车交易市场有限公司30.00%的股权,经评估后合计42,172.06万元的资产净值进行置换，差价部分由本公司以现金补足。本次资产置换构成关联交易。
二、通过关于更改公司注册名称的议案：拟将公司中文注册名称更改为上海物资贸易股份有限公司。
三、通过关于增加公司经营范围的议案。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过调整公司董事会部分董事的议案。
同意黄静哲、孟杨、江雪珍辞去董事职务，提名吕勇明、浦静波、徐波为本公司第四届董事会董事候选人。
以上事项为公司控股股东拟提交年度股东大会的临时提案，提交于2005年6月28日召开的公司2004年年度股东大会审议批准。
【2005-06-02】
刊登中国证监会审核通过司重大资产重组方案公告,
物贸中心董事会公告
上海物资贸易中心股份有限公司于2004年12月31日在《上海证券报》、《香港商报》上刊登了《公司重大资产置换报告书(草案)》。公司于2005年5月31日收到中国证监会《关于公司重大资产重组方案的意见》，公司重大资产重组方案已经重大重组审核工作委员会审核通过。
本次重大资产重组尚须提交公司年度股东大会审议，相关事宜将由公司召开董事会后另行公告。
【2005-05-28】
刊登召开2004年年度股东大会的通知公告,
物贸中心董监事会决议
定于2005年6月28日上午召开2004年年度股东大会，审议公司2004年度利润分配预案等事项。
【2005-04-26】
公布2005年一季报,
物贸中心公布2005年一季报：每股收益0.009元，每股收益（扣除）0.0016元，每股净资产1.2273元，调整后每股净资产1.1889元，净资产收益率0.74%，扣除非经常性损益后净利润406222.94元，主营业务收入2549220362.38元，净利润2282525.47元，股东权益310163515.02元。
【2005-04-05】
公布2004年年报,上午停牌一小时
物贸中心公布2004年年报：每股收益0.0144元，每股收益（扣除）-0.021元，加权平均每股收益0.0144元，加权平均每股收益（扣除）-0.021元，每股净资产1.2186元，调整后每股净资产1.1788元，净资产收益率1.1809%，加权平均净资产收益率1.1893%，扣除非经常性损益后净利润-5312912.12元，主营业务收入8575900785.59元，净利润3636759.89元，股东权益307955089.55元。
董监事会决议公告
一、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司A股财务报告审计机构、香港浩华会计师事务所为公司B股财务报告审计机构的议案。
四、通过关于对控股子公司向银行借款担保的议案：公司为上海燃料浦东有限责任公司(持股100%)向工商银行申请综合授信5000万元人民币提供担保；公司为上海利德木业有限公司(持股87.86%)向中信实业银行虹桥支行、交行青浦支行及其它银行分别申请综合授信5000万元、5000万元、5000万元人民币提供担保。担保期限均至2005年年度股东大会召开前。
五、通过关于公司申请向银行信用或保证借款的议案：公司本部2005年度拟向银行申请借款，共计22420万元人民币。其中，向上海银行延安支行申请借款额度4000万元人民币；向兴业银行上海分行申请借款额度3500万元人民币；向中信实业银行虹桥支行申请信用借款额度5000万元人民币；向招商银行南西支行申请借款额度9000万元人民币；向工商银行上海市分行营业部申请借款额度920万元人民币。以上拟提请百联集团有限公司提供信用保证。
六、通过关于继续以物贸大厦为抵押向银行借款的议案：以物贸大厦裙房1-4层、主楼20-30层，建筑面积27992.59平方米，设定权力价值21229.13万元向交通银行市西支行申请抵押借款额1.4亿元人民币；以主楼6-19层，建筑面积16407.59平方米，设定权力价值12443.25万元中国工商银行上海市分行营业部申请抵押借款额6220万元。期限至2005年年度股东大会召开前。
七、通过关于公司因执行财政部有关文件规定对公司有关会计科目进行追溯调整的议案。
八、通过关于上海物资贸易中心保税贸易行(公司持股100%)将所持上海物贸物资经营有限责任公司(注册资本1500万元人民币，公司持股90%)10%股权分别转让给公司和上海物贸物流有限公司(公司持股100%)的议案：上述股权5%转让给公司，5%转让给上海物贸物流公司，以资产评估报告为转让价格依据。
以上有关事项尚须提交股东大会审议批准。
【2004-12-31】
刊登资产置换暨关联交易公告,上午停牌一小时
物贸中心董监事会决议公告
一、通过公司关于重大资产置换暨关联交易的议案：公司与控股股东百联集团有限公司(持有公司57.13%的股权)于2004年12月29日签署了《资产置换协议》，本次资产置换拟置出的资产为上海物贸大厦有限公司(分公司)的全部权益以及上海波隆国际贸易有限公司100.00%的股权、上海五丰达建筑装饰工程公司75.00%的股权、上海浦藤厢车有限公司21.25%的股权、上海物资贸易中心保税行100.00%的股权、上海市民办锦绣园中学56.30%的股权；本次资产置换中拟置入资产为百联集团所持有的上海乾通金属材料有限公司90.00%的股权、上海森大木业有限公司75.00%的股权、上海百联汽车服务贸易有限公司91.19%的股权、上海晶通化学品有限公司90.00%的股权、上海金桥热力公司60.00%的股权、上海物资集团进出口有限公司90.00%的股权、上海爱姆意机电设备连锁公司38.58%的股权和上海二手车交易市场有限公司30.00%的股权。经双方协商，公司拟置出资产的价值确定为41723.63万元；百联集团拟置入资产的价值确定为42172.06万元。差价部分予以现金补足。上述交易构成关联交易，尚须获得中国证监会审核通过。在获得中国证监会审核通过后,公司再另行发布关于召开公司股东大会的通知。
本次资产置换后，公司截至2004年8月31日以模拟合并财务报表计算的资产负债率为78.6%，虽然较置换前公司合并资产负债率76.9%上升了1.7%，债务风险偏高，且公司的经营范围和经营规模将发生较大的变化，公司未来的经营业绩具有较大的不确定性，特提醒投资者注意。
二、通过公司与百联集团的《关联交易协议》。
三、通过关于上海物贸中心商厦有限公司(注册资金1000万元，公司持股45%)因经营期满届时清算的议案。
四、通过公司向中信实业银行虹桥支行申请6000万元人民币信用借款的议案。
五、通过调整公司对控股子公司上海市物资外资有限公司(占总股本95%)向银行申请综合授信，提供担保的议案：调整后，公司为上海市物资外贸有限公司向银行申请综合授信,提供担保的金额250万美元,仍不超过公司股东大会批准的额度,担保期限不变。
根据银行要求,仍由本公司为上述调整后银行授信提供连带担保责任。
六、通过调整公司对控股子公司上海利德木业有限公司(占总股本87.86%)银行担保额度的议案：经调整后，公司为上海利德木业有限公司向银行借款担保额度的金额为7150万元，担保期限不变。根据银行要求，仍由公司为调整后银行授信提供连带担保责任。
以上有关事项须提交公司股东大会审议批准。
【2004-11-19】
刊登控股股东完成股权过户手续公告,
物贸中心控股股东完成股权过户手续公告
公司接百联集团有限公司通知，公司原国家股股东上海物资(集团)总公司所持股份转让给百联集团有限公司的股份过户手续已经履行完毕。百联集团有限公司已正式成为公司的控股股东。
【2004-10-30】
公布2004年三季报,
物贸中心公布2004年三季报：每股收益0.0192元，每股收益（扣除）0.0046元，每股净资产1.2247元，调整后每股净资产1.1635元，净资产收益率1.5714%，扣除非经常性损益后净利润1170884.46元，主营业务收入6158955779.32元，净利润4863546.76元，股东权益309498634.4元。
【2004-10-08】
刊登股东股权转让提示性公告,
物贸中心股东股权转让的提示性公告
公司接百联集团有限公司通知，其根据有关规定，向中国证券监督管理委员会提交的豁免要约收购申请已获批复，并对收购报告书草案内容无异议。根据中国证监会有关文，同意豁免百联集团要约收购公司股票义务。公司现将有关股权转让事项再次提示如下：
公司实际控制人百联集团以行政划转方式受让原国家股股东上海物资(集团)总公司所持公司国家股144381298股(占公司总股本57.13%)。该次行政划转完成后，百联集团将持有公司144381298股国家股(占公司总股本57.13%)。
【2004-08-21】
刊登董事会决议及持股变动报告书,
物贸中心董事会决议公告
公司于2004年8月19日以传真方式召开董事会临时会议，会议审议通过公司出资2320万元人民币对上海利德木业有限公司实施增资扩股的议案，增资后利德木业股本金额由2680万元变更为5000万元，其中公司出资4393万元，占利德木业股份总数的87.86%。
股东公布持股变动报告书
根据国务院国有资产监督管理委员会下发的有关批复，同意将上海物资(集团)总公司持有的公司国家股144381298股(占公司股份总数的57.13%)的持股单位变更为百联集团有限公司。
本次股权划转后，百联集团将持有公司144381298股，占公司股份总数的57.13%。
本次股权划转，尚须取得中国证监会对百联集团要约收购义务的豁免。
【2004-08-14】
公布2004年半年报,
物贸中心公布2004年半年报：每股收益0.0145元，每股收益（扣除）0.015元，加权平均每股收益0.0145元，每股净资产1.2187元，调整后每股净资产1.1559元，净资产收益率1.194%，加权平均净资产收益率1.202%，扣除非经常性损益后净利润3792411.43元，主营业务收入3986850197.33元，净利润3677063.5元，股东权益307990499.84元。
董监事会决议公告
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、同意公司全资子公司上海燃料浦东有限责任公司申请加入上海期货交易所燃料油期货交易专业自营会员，参与燃料油期货套期保值交易经营业务。
三、通过调整公司对控股子公司上海利德木业有限公司(占总股本77.35%)、上海市物资外贸有限公司(占总股本95%)担保结构的议案：上海利德木业有限公司向银行借款担保结构调整为：为其向中信实业银行虹桥支行、交行青浦支行借款额度均为3000万元人民币提供担保，合计担保额度6000万元人民币；上海市物资外贸有限公司向银行借款担保结构调整为：为其向深发展静安支行、其他银行借款额度均为250万美元提供担保，合计担保额度500万美元。
【2004-08-11】
刊登实际控制人变更公告,上午停牌一小时
物贸中心实际控制人变更公告
公司接百联集团有限公司通知，公司原国家股股东上海物资(集团)总公司所持国家股144381298股(占公司总股本57.13%)划拨至百联集团的申请已获国务院有关文批准。该次行政划拨完成后，百联集团将持有公司国家股144381298股，占公司总股本57.13%，公司的实际控制人将变更为百联集团，总股本不变。
根据有关规定，百联集团将向中国证券监督管理委员会申请豁免要约收购义务，并将审批进程及时通知公司。
【2004-06-30】
刊登年度股东大会及董监事会决议公告,
物贸中心年度股东大会决议公告
公司于2004年6月29日召开2003年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度利润分配方案。
二、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
三、通过关于续聘公司审计机构的议案。
四、通过公司以资产抵押方式向银行继续借款的议案。
五、通过公司为全资子公司上海燃料浦东有限责任公司、上海物贸物资经营有限责任公司向银行借款额度5.8亿元人民币继续担保的议案。
六、通过公司为控股子公司上海市物资外贸有限公司(股权比例95%)向银行借款担保的议案。
七、通过公司为控股子公司上海利德木业有限公司(股权比例51.30%)向银行借款担保的议案。
八、通过公司控股子公司上海市物资外贸有限公司(控股比例95%)委托上海物资集团进出口有限公司代理进口钢材或向其采购进口钢材之关联交易的议案。
九、通过公司全资子公司上海燃料浦东有限责任公司转让所持有的上海长阳加油站有限公司(注册资本200万元)42%股权的议案。
董监事会决议公告
公司于2004年6月29日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、推举陈伟宝董事为公司第四届董事会董事长。
二、聘任黄静哲为公司总经理。
三、聘任蔡嘉德为公司董事会秘书，聘任徐玮为公司董事会证券事务代表。
四、同意蒋乾浩为第四届监事会主席。
董事会公告
公司日前收到原副总经理臧根福抄送公司的中国证监会《行政复议决定书》。因公司原副总经理臧根福向中国证监会提出行政复议申请，经中国证监会审查查明，根据有关规定决定：将《中国证监会行政处罚决定书》中对公司原副总经理臧根福的处罚由警告并处三万元罚款变更为警告。
【2004-06-29】
召开股东大会,停牌一天
物贸中心召开股东大会。
【2004-06-22】
刊登拟转让股权评估结果的公告,
物贸中心拟转让股权评估结果的公告
公司董事会临时会议审议通过公司全资子公司上海燃料浦东有限责任公司转让所持有的上海长阳加油站有限公司(注册资本200万元)42%股权的议案。此议案拟提交公司2003年年度股东大会审议批准。现将资产评估情况予以公告。
【2004-05-29】
刊登临时董监事会决议暨召开年度股东大会的公告,
物贸中心临时董监事会决议暨召开股东大会的公告
公司于2004年5月28日以传真方式召开临时董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司出资178万元人民币受让北京远通物资公司所持有的上海利德木业有限公司(注册资本2680万元)7.39%股权的议案。
二、通过公司出资290万元人民币受让自然人隋玉堂所持有的上海利德木业有限公司11.1%股权的议案。
三、通过公司出资200万元人民币受让上海物资集团房地产有限公司所持有上海利德木业有限公司7.46%股权暨关联交易的议案。
四、通过公司全资子公司上海燃料浦东有限责任公司转让所持有的上海中油青物加油站有限公司(注册资本150万元)45%股权的议案。
五、通过上海燃料浦东有限责任公司转让所持有的上海中油青华加油站有限公司(注册资本280万元)65%股权的议案。
六、通过上海燃料浦东有限责任公司转让所持有的上海长阳加油站有限公司(注册资本200万元)42%股权的议案。
七、通过公司董、监事会换届选举的议案：
提名陈伟宝、秦青林、吴建华、黄静哲、孟杨、江雪珍为第四届董事候选人；蒋乾浩、俞惠林、吴继康为第四届监事会监事；黄志荣、袁劲梅为职工监事(由公司职代会推荐)。
定于2004年6月29日下午召开2003年年度股东大会，审议公司2003年年度利润分配预案等及以上有关事项。
关联交易公告
上海物资贸易中心股份有限公司与上海物资集团房地产有限公司于2004年5月27日签署了《股权转让协议》，上物房地产公司将其所持上海利德木业有限公司7.46%的股权计200万股转让给公司，股权转让金额为人民币200万元。本次股权转让构成了公司的关联交易。
【2004-04-28】
公布2004年一季报,上午停牌一小时
物贸中心公布2004年一季报：每股收益0.0072元，每股净资产1.2095元，调整后每股净资产1.1474元，净资产收益率0.5952%，主营业务收入1871312767.02元，净利润1819341.9元，股东权益305669187.68元。
【2004-04-20】
公布2003年年报,上午停牌一小时
物贸中心公布2003年年报：每股收益0.0102元，每股收益（扣除）-0.0206元，加权平均每股收益0.0102元，加权平均每股收益（扣除）-0.0206元，每股净资产1.2028元，调整后每股净资产1.1407元，净资产收益率0.8516%，加权平均净资产收益率0.8553%，扣除非经常性损益后净利润-5206345.03元，主营业务收入6848777721.55元，净利润2588703.69元，股东权益303973595.78元。
董监事会决议公告
公司于2004年4月16日召开三届十四次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2003年年度报告及其摘要。
三、通过公司向农业银行普陀支行借款9500万元的议案。
四、通过公司以资产抵押方式向银行继续借款的议案：公司拟以上海物贸大厦部分楼层为抵押物向银行抵押贷款。其中以上海物贸大厦裙房1-4层、主楼20-30层，建筑面积26756.84平方米，设定权力价值19938万元向交通银行市西支行申请抵押借款额1.4亿元人民币；以主楼6-19层，建筑面积15537.95平方米，设定权力价值11588万元中国工商银行上海市分行营业部申请抵押借款额度7140万元人民币。
五、通过公司为全资子公司上海市燃料浦东有限责任公司、上海物贸物资经营有限责任公司向银行借款额度5.8亿元人民币继续担保的议案。
六、通过公司为控股子公司上海市物资外贸有限公司(股权比例95%)向银行借款担保的议案：公司为上海市物资外贸有限公司向以下银行借款提供共计2500万元人民币、800万美元的担保：其中，中信实业银行市分行，续保额度为1000万元人民币；广发银行上海分行，续保额度1500万元人民币；广发银行上海分行，续保额度为200万美元；交行浦东新区支行，续保额度为100万美元；工行市分行营业部，续保、新增额度为500万美元。
七、通过公司为控股子公司上海利德木业有限公司(股权比例51.30%)向银行借款担保的议案：公司为上海利德木业有限公司向以下银行借款提供共计6500万元人民币担保：其中中信实业银行虹桥支行，续保额度为1000万元人民币；上海银行外滩支行，续保额度为500万元人民币；浦发银行市分行，续保额度为400万元人民币、新增担保额度为4600万元人民币。
八、通过公司控股子公司上海市物资外贸有限公司(控股比例95%)委托上海物资集团进出口有限公司代理进口钢材或向其采购进口钢材之关联交易的议案。
九、通过公司全资子公司上海燃料浦东有限责任公司(下称：浦燃公司)与参股公司中山市申中石油有限公司(公司占33.33%，下称：申中公司)采购或销售交易的议案：浦燃公司经与申中公司协商于2004年1月10日签订了《购销协议》，浦燃公司向申中公司销售或者采购煤炭(含油品)总金额累计十二个月内不超过公司主营业务收入10%，或不超过3亿元人民币。
十、通过公司参股公司浦东新区汽车交易市场改制的议案。
十一、通过公司控股子公司上海利德木业有限公司(占51.3%)变更会计政策并对以往年度公司留存收益进行追溯调整的议案。
十二、通过2003年度公司续聘上海立信长江会计师事务所有限公司按国内会计准则对公司会计报表进行审计；续聘浩华国际会计师事务所按国际会计准则对公司会计报表进行审计的议案。
以上有关事项尚须提交公司股东大会审议批准，召开股东大会事宜将另行公告。
关联交易公告
上海物资贸易中心股份有限公司控股子公司上海市物资外贸有限公司(下称：外贸公司)与上海物资集团进出口有限公司(下称：上物进出口)于2004年4月15日签署了《框架协议》。外贸公司委托上物进出口代理进口钢材或向其采购进口钢材，上述代理进口钢材或采购进口钢材的业务每年所涉的总金额不超过公司主营业务收入的1.5%，或不超过9000万元，以两者之间较低的金额为准。
以上行为构成公司的关联交易。
【2004-01-05】
年报预约披露时间:2004-04-20,
2003年报预约披露时间:2004-04-20
【2004-01-02】
刊登收回委托投资的公告,
物贸中心收回委托投资的公告
经与天同证券有限责任公司、南方证券股份有限公司、东方证券股份有限公司清算，截止2003年12月30日，公司全资子公司上海物贸物资经营有限责任公司已收回委托投资本金8400万元人民币，投资收益459.15万元人民币。
【2003-11-22】
刊登临时董监事会决议公告,
物贸中心临时董监事会决议公告
公司于2003年11月20日召开临时董、监事会，审议通过如下决议：
一、同意秦青林不再担任公司总经理职务，聘任黄静哲为公司总经理。聘任赵洪为公司财务部经理。
二、通过公司出资700万元人民币向上海利德木业有限公司增资扩股的议案：上海利德木业有限公司注册资本1980万元，公司出资700万元人民币对其增资扩股后，所占股权比例将达到51.30%。
【2003-10-14】
公布2003年三季报,上午停牌一小时
物贸中心公布2003年三季报：每股收益-0.044元，每股净资产1.1533元，调整后每股净资产1.0905元，净资产收益率-3.8112%，主营业务收入4648637022.77元，净利润-11107721.85元，股东权益291452264.71元。
【2003-10-08】
三季报预约披露时间:2003-10-14,
2003年三季报预约披露时间:2003-10-14
【2003-08-19】
刊登选举监事会副主席公告。,
物贸中心监事会决议：选举俞惠林为公司第三届监事会副主席。
【2003-08-18】
公布2003年半年报，上午停牌1小时。,
物贸中心公布2003年半年报：每股收益-0.0395元,每股净资产1.1577元，
净资产收益率-3.4119%,净利润-998.24万元,股东权益29257.76万元。
董事会决议：通过公司全资子公司上海燃料浦东有限责任公司出资人民币
82.38 万元购买上海申燃船务有限公司74.85%股权暨关联交易的议案。通过核
定公司2003年度银行借款额度计划的议案：同意以上海物贸大厦为抵押物继续
向交通银行市西支行借款1.4 亿元人民币、向中国工商银行上海市分行营业部
借款7140万元人民币。同意向农业银行普陀支行续借人民币6500万元，向上海
银行外滩支行续借人民币2000万元。通过修正公司2003年年度对外担保额度的
议案。通过为公司参股公司(占其总股本34.09%)上海利德木业有限公司向银行
借款1000万元人民币担保的议案：同意公司为上海利德木业有限公司向中信实
业银行虹桥支行贷款1000万元人民币作担保(其中550万元为新增担保),共计担
保1000万元人民币。担保期限：2003年8月至2004年8月止。增设徐玮为董事会
证券事务代表。
【2003-07-03】
中报预约披露时间:2003-08-18,
2003年半年报预约披露时间:2003-08-18
【2003-07-01】
刊登年度股东大会决议公告。,
物贸中心年度股东大会决议：通过公司2002年年度利润分配方案；公司全
资子公司上海燃料浦东有限责任公司因经营业务需要为其增加授信额度 1.5亿
元人民币提供担保；公司全资子公司上海燃料浦东有限责任公司将房地产向工
商银行抵押贷款人民币3300万元；公司与上海物资(集团)总公司资产置换暨关
联交易的议案。通过公司调整部分董、监事及增补公司独立董事的议案。
【2003-06-30】
召开股东大会，停牌一天。,
物贸中心召开股东大会。
【2003-06-20】
刊登资产置换评估及对外担保情况的公告。,
物贸中心公告：本公司拟将经评估后的部分资产(在建工程－盛丰房产)与
上海物资(集团)总公司所持的上海市民办锦绣园中学(按出资金额5,000万元计
算为12.2％)经评估后的股权进行置换，并将此议案提交将于2003年6月30日召
开的2002年度股东大会上审议。 公司拟资产置换部分资产(在建工程－盛丰房
产)的评估价值(评估基准日为2002年12月31日)为人民币6194000.00元； 上海
市民办锦绣园中学净资产的评估价值(评估基准日为2002年12月31日)为人民币
51153254.59元；上海物资(集团)总公司持有的上海市民办锦绣园中学12.2%股
权评估值为人民币6240697.06元。
重大事件公告：公司2002年年度报告、2003年第一季度报告披露的1997年
8月公司为上海市木材总公司向中国银行上海市分行借款490万美元提供担保承
担连带清偿责任一案的进展情况如下：公司、上海市木材总公司、中国银行上
海市分行经过反复商议于2003年06月19日达成和解协议：上海市木材总公司自
2003年起，每年分二次向中国银行上海市分行归还贷款本金，每次还款金额不
少于400万元人民币或等值美元,至2007年12月30日前全部清偿贷款本息。公司
对上海市木材总公司的上述还款承担连带清偿责任。
【2003-05-31】
刊登董事会决议及警示性公告。,
物贸中心董事会决议：李隆铭、劳光熊辞去董事职务，推荐吴梅琴担任公
司独立董事职务。定于2003年6月30日下午召开年度股东大会。
警示性公告：公司经营层经对2003年上半年度经营状况的分析，以及对公
司经营环境的判断，由于公司经营的油品、有色金属业务的毛利率较低，且由
于受国际石油价格出现大幅度波动的影响；宾馆业务受“非典”的严重影响造
成客房营业收入锐减，预计公司2003年上半年度业绩将出现亏损。公司经营层
正在积极努力采取措施，扭转经营上的被动局面。公司已在2003年第一季度报
告中予以警示。
【2003-04-28】
公布2003年一季报，上午停牌1小时。,
物贸中心公布2003年一季报：净利润54.47万元，股东权益30310.47万元,
每股收益0.0022元，每股净资产1.1994元，净资产收益率0.18％。
董监事会决议：关于公司与上海物资(集团)总公司资产置换暨关联交易的
议案。该议案尚须获得股东大会批准，有关股东大会召开事宜另行通知。
关联交易公告：公司与上海物资(集团)总公司于2003年04月24日签署了《
资产置换协议书》,双方经协商达成协议，公司拟将经评估后的部分资产(在建
工程—盛丰房产,帐面净值619.4万元，评估价值为619.4万元)与上物集团所持
的锦绣园中学(按出资金额5000万元计算为12.2%,评估价值为624.07万元)经评
估后的股权进行置换。差额部分以现金方式弥补。以上交易属关联交易。
【2003-04-26】
刊登提示性公告。,
物贸中心提示性公告：近日，有关媒体报道了百联集团成立事宜，公司接
到很多股民来电咨询.经书面征询公司大股东上海物资(集团)总公司得以证实,
其仍为国有资产授权经营单位，公司57.13%股份仍然由其持有。目前，公司的
实际控制人未发生变化。
【2003-04-16】
公布2002年报，上午停牌1小时。,
物贸中心公布2002年年报：主营业务收入447705.08万元,净利润264.63万
元,总资产91195.61万元，股东权益30256.00万元，每股收益0.0105元,每股净
资产1.1972元，净资产收益率0.8746％。
董、监事会决议：通过2002年度利润不分配，无公积金转增股本的预案。
通过调整部分董、监事的议案。公司全资子公司上海燃料浦东有限责任公司拟
将奥纳路185号的房地产经评估后向工商银行上海市分行营业部抵押贷款,贷款
额度为人民币3300万元，期限为长期。2002年度股东大会事宜另行公告。
公告：关于2001年度本公司接受中国证监会上海证管办稽查处有关调查一
事，公司于2003年4月14日收到中国证券监督管理委员会行政处罚决定书,中国
证监会认为：对于本公司未在1999年报中对涉及1.76亿元债务方的转移进行披
露、未在1998、1999年报中对490万美元担保进行披露,未在1999年财务报表中
合并有关子公司亏损的行为，违反了有关法律规定，中国证监会决定：对公司
处以30万元的罚款,对直接负责的主管人员原董事长朱明连给予警告、并处5万
元罚款，对原副董事长朱宁宁给予警告、并处4 万元罚款, 对其他直接责任人
员原董事申坤兴、尤谊、董锡明、李新、张光伟、副总经理臧根福分别给予警
告、并处3万元罚款。
【2003-03-13】
物贸中心为子公司提供担保等事宜,
物贸中心董事会决议：通过公司全资子公司上海燃料浦东有限责任公司因
经营业务需要,为其增加授信额度1.5亿元提供担保的议案。此议案尚须经公司
股东大会审议批准确认。担保期限自股东大会批准之日起至2003年年度股东大
会召开前止。有关股东大会召开事宜另行通知。公司全资子公司上海燃料浦东
有限责任公司参股的南通申通燃料油有限公司(占其注册资本20%，2001年底经
审计帐面值为157万元)歇业清理的议案；公司全资子公司上海物贸物资经营有
限责任公司出资2800万元委托东方证券责任有限公司投资国债的议案：公司全
资子公司物贸物资经营公司于2003年03月10日与东方证券投资国债业务签订了
《协议》,委托期限自2003年3月10日起，至2003年12月9日止。
【2003-02-21】
物贸中心临时股东大会决议,
物贸中心临时股东大会决议：通过修正公司2002年度对外担保额度；公司
为上海市物资外贸有限公司(公司占其股权95％)向福建兴业银行上海分行黄浦
支行申请300万美元授信额度、广东发展银行上海分行申请400万美元和人民币
1500万元授信额度提供担保；对公司全资子公司上海物贸物资经营有限责任公
司向银行申请综合授信提供担保；修改公司章程部分条款；公司全资子公司上
海燃料浦东有限责任公司委托上海物资集团进出口有限公司代理进口油品或向
其采购进口油品关联交易；公司全资子公司上海燃料浦东有限责任公司与上海
市燃料总公司、上海动力燃料有限公司销售或采购关联交易的议案。2002年度
续聘上海立信长江会计师事务所有限公司按国内会计准则对公司会计报表进行
审计；新聘浩华国际会计师事务所按国际会计准则对公司会计报表进行审计。
【2003-02-20】
物贸中心召开股东大会,
物贸中心召开股东大会，审议修改公司章程部分条款等议案，停牌一天。
【2003-01-22】
物贸中心全资子公司委托理财,
物贸中心董事会决议：通过了关于公司子公司上海物贸物资经营有限责任
公司(公司持股100%)委托南方证券股份有限公司投资的议案：上海物贸物资经
营有限责任公司出资2800万元人民币，委托南方证券股份有限公司投资国债，
双方于2003年1月20日签订了《委托投资管理协议》，受托期限自2003年1月20
日起，至2003年12月19日止。
【2002-12-31】
物贸中心董监事会决议,
物贸中心董监事会决议：同意公司为全资子公司上海物贸物资经营有限责
任公司向银行申请增加综合授信10000万元人民币提供担保，其中:广东发展银
行浦东支行为人民币5000万元、中国民生银行黄浦支行为人民币5000万元。担
保期限从审议批准日起至2003年度股东大会召开前止。通过修改公司章程部分
条款的议案。通过公司全资子公司上海燃料浦东有限责任公司委托上海物资集
团进出口有限公司代理进口油品或向其采购进口油品关联交易的议案。通过公
司全资子公司上海燃料浦东有限责任公司与上海市燃料总公司、上海动力燃料
有限公司采购或销售关联交易的议案。不再聘任德勤华永会计师事务所有限公
司对公司2002年度会计报表按国际会计准则进行审计；2002年度续聘上海立信
长江会计师事务所有限公司按国内会计准则对公司会计报表进行审计；新聘浩
华国际会计师事务所按国际会计准则对公司会计报表进行审计。申请油品进口
专营经营权许可证。在有利于拓展油品业务的条件下，公司全资子公司上海燃
料浦东有限责任公司出资100万元(占总股本20%)投资组建海运有限公司。将上
海物贸大厦锅炉房列入更新改造项目。傅绍平不再担任董事会秘书。定于2003
年2月20日召开公司临时股东大会，审议以上有关事项。
【2002-12-12】
物贸中心董事会决议,
物贸中心董事会决议：通过了关于公司控股子公司上海物贸物资经营有限
责任公司(公司持股90％)委托天同证券有限责任公司投资的议案：上海物贸物
资经营有限责任公司出资2800万元人民币，委托天同证券有限责任公司投资国
债,委托期限自2002年12月10日至2003年12月9日止。双方于2002年12月10日签
订了《委托投资管理协议》。
【2002-11-02】
物贸中心公告,
物贸中心公告：公司于2002年10月31日收到上海市第一中级人民法院民事
裁定书,就公司全资子公司上海物资贸易中心保税贸易行和A.L.D国际贸易集团
公司欠款(41.4万美元)纠纷一案的执行进展情况公告如下:法院于2002年9月24
日裁定，将被执行人A.L.D公司在上海寰球纸制品有限公司中投资的35%权益抵
偿给申请执行人保税贸易行.鉴于被执行人A.L.D公司目前无其他财产可供执行,
根据申请执行人的申请，对未受偿部分向申请执行人发放债权申请执行凭证。
截止2002年9月,被执行人A.L.D公司尚欠申请执行人保税贸易行本金37.05万美
元及利息等。该债权申请执行凭证为申请执行的权利凭证，申请人若发现被执
行人有可供执行的财产或线索时，可持本证向法院申请再次执行。
【2002-10-28】
物贸中心2002年三季报,
物贸中心2002年三季报：净利润1058.74万元，股东权益31014.70万元,每
股收益0.0419元，每股净资产1.2272元，净资产收益率3.4137％。本公司2002
年度的盈利比2001年度减少50%以上.
董监事会决议：通过了关于同意本公司全资子公司上海燃料浦东有限责任
公司继续由上海物资集团进出口有限公司委托代理或经销进口燃料油的议案；
关于本公司为上海市物资外贸有限公司向福建兴业银行上海分行黄浦支行申请
300万美元授信额度、广东发展银行上海分行申请400万美元和人民币1500万元
授信额度提供担保的议案:上述担保期限从2002年11月至2003年11月止.此议案
拟提请公司股东大会予以审议确认。通过了本公司全资子公司上海燃料浦东有
限责任公司为中山市申中石油有限公司向银行申请授信额度等提供人民币2500
万元担保事宜：担保期限从2002年11月至2003年11月止。通过了关于转让本公
司所持有北京华邦物业管理有限公司股份的议案：授权公司经营班子按有关程
序以不低于人民币230万元的价格转让。上午停牌1小时。
【2002-08-08】
物贸中心公布2002年半年报,
物贸中心公布2002年半年报：每股收益0.0582元,每股净资产1.2436元,净
资产收益率4.6827%，净利润1471.67万元,股东权益31427.63万元。
董监事会决议：通过修正公司2002年度对外担保额度的议案，本公司为全
资子公司上海物贸物资经营有限责任公司向银行申请1亿元人民币信用额度保
证担保，拟提议公司股东大会予以确认。通过了公司因有色金属经营需要，向
民生银行黄浦支行申请贷款9000万元人民币综合授信额度的议案。通过熊心光
为监事会主席、王功庆为监事会副主席。
2001年度分红派息实施公告：以总股本25272.0298万股为基数，向全体股
东每10股派现金0.20元(扣税后10派0.16元)，B股每10股派0.02416美元，股权
登记日(B股最后交易日):2002年8月13日，除息日:2002年8月14日，B股股权登
记日:2002年8月16日，股息到帐日:A股2002年8月20日,B股2002年8月23日。上
午停牌1小时。
【2002-07-10】
物贸中心公告,
物贸中心公告：本公司曾于2001年12月31日收到法院民事裁定书，就本公
司诉上海锦绣园文化发展有限公司产权确认纠纷一案，作出裁定：确认本公司
为上海市民办锦绣园中学的出资人，出资金额2205万元。上海锦锈园文化发展
有限公司在上海市民办锦锈园中学的出资额作相应递减(已公告)。现将此案执
行情况公告如下：通过法院强制执行，经上海市黄浦区民政局变更核准登记，
上海市黄浦区教育局审批确认，本公司被确认为上海市民办锦绣园中学的出资
人，出资金额2205万元。公司于2002年7月9日已收到关于公司为上海市民办锦
绣园中学出资人之一的证明：中华人民共和国社会力量办学许可证。
【2002-06-28】
物贸中心年度股东大会决议,
物贸中心年度股东大会决议：续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为
公司A股财务报告审计机构；续聘德勤关黄陈方会计师行为公司B股财务报告审
计机构。通过2001年度利润分配方案:拟以公司2001年年末总股本252720298股
为基数，向全体股东每10股派现金0.2元(含税),无公积金转增股本。通过了关
于修改公司章程、公司以资产抵押方式继续向银行借款、公司为上海市物资外
贸有限公司等三家公司向银行申请贷款3680万人民币续保的议案。
【2002-06-27】
物贸中心召开股东大会,
物贸中心召开股东大会，停牌一天。
【2002-05-25】
物贸中心董、监事会决议,
物贸中心董、监事会决议：通过上市公司建立现代企业制度自查报告。定
于2002年6月27日召开2001年年度股东大会。
【2002-04-25】
物贸中心公布2002年一季报,
物贸中心2002年一季报：每股收益0.02元, 每股净资产1.20元，净资产收
益率1.43%。上午停牌1小时。
【2002-04-11】
物贸中心2001年报,
物贸中心公布2001年报：主营业务收入318431.68万元，净利润2751.14万
元，总资产69562.21万元，股东权益29955.95万元，每股收益0.109元,每股净
资产1.185元，净资产收益率9.184％，股东权益比率43.06％。
董、监事会决议：通过年度利润分配预案:每10股派现金0.20元(含税),无
公积金转增股本。通过修改公司章程；续聘上海立信长江会计师事务所有限公
司为公司A股财务报告审计机构，续聘德勤关黄陈方会计师行为公司B股财务报
告审计机构。通过继续以上海物贸大楼为抵押物向银行借款人民币25900万元,
该抵押物评估价值37656.80万元； 向交行续借人民币10000万元和开具银行承
兑汇票1400万元；向工行续借人民币7140万元和票据贴现5000万元；向农行普
陀支行借款人民币6500万元；向上海银行外滩支行续借人民币2000万元；关于
本公司为上海物资外贸有限公司等三家公司向银行申请贷款3680万元人民币续
保的议案。2001年度股东大会召开事宜将另行公告。上午停牌1小时。
【2002-03-05】
物贸中心年度报告延期披露公告,
物贸中心年度报告延期披露公告：根据上交所的安排，公司原定于2002年
3月12日披露公司2001年度报告,由于公司需分别经A、B股审计,根据有关规定,
拟对会计估计和会计准则作调整，涉及公司帐户处理等方面的调整，故公司延
期到2002年4月11日披露2001年年度报告。
【2002-01-30】
物贸中心重大事件公告,
物贸中心重大事件公告：公司收到高级法院驳回再审申请通知书。该通知
书称：公司就1997年8月为上海市木材总公司向中国银行上海市分行借款490万
美元作担保而承担连带担保责任一案的再审申请不符合法律规定的再审条件，
原判决应予维持。日前，上海市木材总公司已向公司承诺将履行还款义务，不
涉及本公司，并正在和中国银行上海市分行具体商谈有关事宜。敬请广大投资
者注意投资风险。
【2002-01-04】
,
物贸中心重大事件公告：本公司于2001年12月31日收到法院民事裁定书，
就本公司诉上海锦绣园文化发展有限公司产权确认纠纷一案。作出裁定：确认
本公司为上海市民办锦绣园中学的出资人，出资金额2205万元。上海锦绣园文
化发展有限公司在上海市民办锦绣园中学的出资额作相应递减。
【2001-12-12】
,
物贸中心接受券商辅导公告：本公司实施重大资产重组后按中国证监会有
关规定，现已接受中国南方证券有限公司的辅导超过六个月。
【2001-10-31】
,
物贸中心临时股东大会决议：刘莉平不再担任公司监事。刘杰担任公司独
立董事、刘莉平担任公司董事。通过关于修改公司章程部分条款的议案、关于
授权公司董事会决定资产抵押、担保、处置、投资单笔金额不超过最近一次经
审计后的净资产10%的议案、关于公司2001年6月30日经审计后未分配利润弥补
方案的议案、 关于为全资子公司上海燃料浦东有限责任公司油品经营担保2.5
亿元以下贷款额度的议案、关于以2060万元价格向上海科美创业投资管理有限
公司转让公司所持有的上海邦联投资有限公司股权（2000年度经审计的帐面净
值为2000万元）的议案、关于公司为全资子公司上海物贸物资经营有限责任公
司向银行申请贷款1亿元综合授信额度保证担保的修正案。
【2001-10-30】
,
物贸中心召开股东大会，停牌一天。
【2001-10-16】
,
物贸中心监事会公告：同意公司职工黄志荣担任监事会职工监事。
【2001-09-27】
,
物贸中心董事会决议：通过本公司为全资子公司上海物贸物资经营有限责
任公司向银行申请贷款1亿元综合授信额度保证担保的修正案:现修改为：本公
司为全资子公司上海物贸物资经营有限责任公司为扩大有色金属贸易的需要向
银行申请贷款1亿元综合授信额度保证担保.定于2001年10月30日召开临时股东
大会。
【2001-09-01】
,
物贸中心董事会公告:根据有关规定,现将公司独立董事的提名人关于推荐
独立董事及独立董事候选人的意见书和独立董事及独立董事候选人声明予以公
告.本公司声明:本公司与独立董事周振华、独立董事候选人刘杰之间不存在影
响其独立客观判断的关系。
【2001-08-24】
,
物贸中心更正公告：本公司在中国证监会指定的国际互联网网址和在《上
海证券报》、《香港商报》刊载的公司2001年中期报告正本及其摘要中有关数
据因计算有误，现予以更正。
【2001-08-22】
,
物贸中心公布2001年中报：每股收益0.0598元, 每股净资产1.1563元, 净
资产收益率5.1743％，净利润1512.05万元, 股东权益29222.30万元。
董、监事会决议:2001年中期利润不分配,无公积金转增股本。同意聘任李
伟为公司财务部经理。通过公司2001年中期报告及其摘要。通过关于对公司参
股公司上海金茂联合发展有限公司(2000年底经审计的帐面净值为30万元)资产
减值准备的议案。通过关于注销公司全资子公司上海汽车贸易中心有限公司经
营范围中“旧车交易”项目的议案。审议关于刘杰为独立董事候选人、刘莉平
为董事候选人的议案、关于修改公司章程部分条款的议案。审议关于授权公司
董事会决定资产抵押、担保、处置、投资单笔金额不超过最近一次经审计后的
净资产10%的议案。审议关于公司2001年6月30日经审计后未分配利润为负数的
弥补方案的议案。审议关于为全资子公司上海燃料浦东有限责任公司因油品经
营业务需要为其提供不超过授信额度5000万元人民币票据贴现保证担保议案。
审议关于召开2001年临时股东大会的议案，召开股东大会具体内容、时间、地
点另行公告。上午停牌。
【2001-08-17】
,
物贸中心公告: 中国证券监督管理委员会最近对公司在实施重大资产置换
过程中，没有严格执行有关规定，没有在二个工作日内及时履行向中国证监会
上海监管办公室和中国证监会报送报备材料的程序，进行了通报批评。对此，
公司虚心接受批评并从中认真吸取教训。
【2001-08-03】
,
物贸中心公告：就本公司与黄建国、何云妹、上海建国度假村有限公司纠
纷一案的进展情况予以公告。
【2001-08-01】
,
物贸中心公告：根据有关规定，现将关于公司和黄建国、何云妹、上海建
国度假村有限公司确认公司占上海建国度假村有限公司51％股权一案的进展情
况公告如下：2001年7月31日公司收到高院民事判决书,经审理认为“公司基于
合法有效的股权转让协议,支付相应股权转让款后取得建国度假村51%股权”。
本公司已是上海建国度假村的实际股东,并判令:维持民事判决第二项。撤销中
院民事判决第一项及一审案件受理费和财产保全申请费承担部分。对公司一审
要求黄建国、 何云妹返还股权转让款11941454.94元的诉讼请求不予支持。本
判决为终审判决。经本次判决确认，本公司成为上海建国度假村有限公司第一
大股东。由于目前该公司经营处于停顿状态，将对公司的财务状况产生不利影
响。敬请广大投资者注意投资风险。
【2001-07-26】
,
物贸中心公告：根据有关规定,本公司就97年8月为上海市木材总公司向中
国银行上海市分行,借款490万美元作担保而承担连带担保责任一案的进展情况
公告如下：本公司于2001年7月25日收到法院复查听证通知书,法院为充分听取
双方当事人及其他诉讼参与人的意见,确保公开、公平、公正地复查案件,决定
于2001年8月8日对该案进行听证。
【2001-07-12】
,
物贸中心董事会决议：同意公司为公司全资子公司上海燃料浦东有限责任
公司增加保证担保14000万元人民币以下贷款额度的议案.此议案拟将提请股东
大会审议批准。同意受让上海浦东物资总公司所持有的云南大东产业股份有限
公司200万元股权的议案。
【2008-04-22】
公布2008年一季报,
上海物贸公布2008年一季报：基本每股收益0.0603元，稀释每股收益0.0603元，每股收益（扣除）0.0413元，每股净资产2.96元，净资产收益率2.04%，扣除非经常性损益后净利润10450330.88元，营业收入8048026270.72元，归属于母公司所有者净利润15239421.24元，归属于母公司股东权益748156578.33元。
董事会决议公告
上海物资贸易股份有限公司第五届董事会第六次会议、五届监事会第六次会议于2008年4月17日召开，通过了以下议案：
一、审议通过了公司2008年第一季度报告
二、审议通过了关于上海晶通化学品有限公司（公司持股90％）收购上海化轻染料有限公司30％股权暨关联交易的议案
三、审议通过了关于上海晶通化学品有限公司（公司持股90％）收购上海晶通化工胶粘剂有限公司30％股权暨关联交易的议案
四、审议通过了关于调整对控股子公司上海利德木业有限公司银行借款担保额度的议案
现根据融资银行实际情况，对上海利徳木业有限公司融资担保额度进行调整，具体如下：
被担保单位 原担保额度 现担保额度
上海利徳木业有限公司 12,800万元人民币 13,800万元人民币
关联交易公告
上海晶通胶粘剂有限公司（以下简称“晶通胶粘剂公司”）分别由上海晶通化学品有限公司（以下简称“晶通化学品公司”）持股70%和上海市化工轻工总公司（以下简称“化轻总公司”）持股30%。化轻总公司因企业清理，欲转让其所持有的该部分股权，晶通化学品公司因业务发展需要将以不高于人民币970,864.14元价格收购。
晶通化学品公司与化轻染料公司之间业务关联度高。收购完成后，化轻染料公司成为晶通化学品公司的全资子公司，将有利于本公司整合化工业务，增加整体协同效应，进一步提高盈利能力。
本次交易构成本公司的关联交易。
【2008-03-25】
公布2007年年报,上午停牌一小时
上海物贸公布2007年年报：基本每股收益0.291元，稀释每股收益0.291元，每股收益（扣除）0.1846元，每股净资产3.1171元，净资产收益率9.33%，加权平均净资产收益率10.45%，扣除非经常性损益后净利润46640370.26元，营业收入30032021750.67元，归属于母公司所有者净利润73534446.01元，归属于母公司股东权益787754875.3元。
董监事会议决议公告
上海物资贸易股份有限公司第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议于2008年3 月21日下午在公司会议室召开。会议审议并以举手表决方式通过了以下议案：
一、审议通过了公司2007年董事会工作报告
二、审议通过了公司2007年年度财务决算报告
三、审议通过了公司2008年年度财务预算报告
四、审议通过了公司2007年年度利润分配预案
拟以公司2007年年末总股本252,720,298股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元（含税），共计派发现金股利25,272,029.80元，本次分配占当年可供分配利润总额的52.12%、占年末可供分配利润总额的38.43%，剩余40,475,103.39元结转至2008年。本年度不进行资本公积金转增股本。
五、审议通过了关于调整2007年期初资产负债表相关项目的议案
六、审议通过了公司内部控制自我评估报告的议案
七、审议通过了公司2007年年度报告及摘要
八、审议通过了关于《独立董事年报工作制度》的议案
九、审议通过了关于《董事会审计委员会年度财务报告审计工作规程》的议案
十、审议通过了关于本公司续聘会计师事务所和支付会计师事务所2007年度审计费用的议案
关于股票交易异常波动的公告
本公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%。 属于上海证券交易所《股票交易规则》和《关于进一步加强股票交易异常波动及信息披露监管的通知》规定的股票交易异常波动情形。
经询问公司控股股东百联集团有限公司确认到目前为止并在可预见的三个月内不存在应披露而未披露的重大影响股价敏感信息，包括但不限于涉及公司控制权转让、债务重组、资产剥离或其他重大重组事项进行商谈。
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
【2008-02-29】
刊登控股股东减持股份公告,
上海物贸控股股东减持股份公告
上海物资贸易股份有限公司接到百联集团有限公司通知，截至2008年2月28日下午收盘，该公司再次通过上海证券交易所交易系统售出所持公司无限售条件流通股2611400股(占公司总股本的1.033%)，尚持有公司股份133025792股(占公司总股本的52.637%)，仍为公司第一大股东。
【2008-01-23】
刊登公司2008年度银行融资授信额度合计94000万元公告,
上海物贸董监事会决议公告
上海物资贸易股份有限公司于2008年1月21日召开五届四次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度银行融资授信额度合计94000万元的议案。
二、通过公司2008年度对控股子公司融资担保额度合计98300万元人民币及1200万美元的议案。
上述事项尚须提交公司股东大会审议批准。
重大事件公告
上海物资贸易股份有限公司现将关于其为上海市木材总公司向中国银行上海市分行借款490万美元提供担保承担连带清偿责任一案的最新进展情况公告如下：
木材总公司与债权人经协商后达成一致意见，债权人在2007年底前收到木材总公司支付的人民币4000万元后该案终结执行。现木材总公司已将人民币4000万元全部交付上海市第二中级人民法院，故法院依法裁定如下：
解除本案对被执行人木材总公司、公司所有的相关财产的查封；上海市高级人民法院(2001)沪高经终字第113号民事判决终结执行。
【2008-01-17】
刊登控股股东减持股份公告,
上海物贸控股股东减持股份公告
上海物资贸易股份有限公司接到百联集团有限公司(下称：百联集团)通知，截至2008年1月16日下午收盘，百联集团再次通过上海证券交易所交易系统售出所持公司无限售条件流通股2624614股(占公司总股本的1.0385%)，尚持有公司股份135637192股(占公司总股本的53.67%)，仍为公司第一大股东。
【2008-01-09】
刊登有限售条件流通股上市公告,
上海物贸有限售条件流通股上市公告
上海物资贸易股份有限公司本次有限售条件的流通股12636014股将于2008年1月14日起上市流通。
【2008-01-04】
刊登控股股东减持股份公告,
上海物贸控股股东减持股份公告
上海物资贸易股份有限公司接到控股股东百联集团有限公司(持有公司股份140797820股，占公司总股本的55.71%，下称：百联集团)通知，截至2008年1月3日下午收盘，百联集团已通过上海证券交易所交易系统售出所持公司无限售条件流通股2536014股(占公司总股本的1.003%)，尚持有公司股份138261806股(占公司总股本的54.71%)，仍为公司第一大股东。
【2007-10-27】
刊登2007年第三季度报告更正公告,
上海物贸2007年第三季度报告更正公告
上海物资贸易股份有限公司于2007年10月23日披露的《公司2007年第三季度报告》中："2.2 前十名无限售条件流通股股东持股情况"有误，现更正如下：
百联集团有限公司(下称：百联集团)期末持有无限售条件流通股的数量，应为"10,715,700"。原"138,877,506"，为百联集团期末持有公司股份的总数。
【2007-10-23】
公布2007年三季报,
上海物贸公布2007年三季报：基本每股收益0.2198元，稀释每股收益0.2198元，每股收益（扣除）0.1827元，每股净资产3.192元，净资产收益率6.887%，扣除非经常性损益后净利润46180813.82元，营业收入22836216983.06元，归属于母公司所有者净利润55555580.79元，归属于母公司股东权益806678026.97元。
董监事会决议公告
上海物资贸易股份有限公司董监事会审议并以举手表决方式通过了以下议案：
一、审议通过了公司2007年第三季度报告；
二、审议通过了关于公司增加中信银行虹桥支行1亿元人民币融资综合授信额度的议案；
三、审议通过了关于《上海物资贸易股份有限公司公司治理专项活动整改报告》的议案；
四、审议通过了关于修改公司章程部分条款的议案。
另：刊登公司治理专项活动整改报告。
【2007-09-08】
刊登临时股东大会决议公告,
上海物贸临时股东大会决议公告
上海物资贸易股份有限公司于2007年9月7日召开临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过公司全资子公司上海燃料浦东有限责任公司投资人民币51988万元建立上海百联油库项目的议案。
三、通过公司为控股子公司向银行借款提供担保总额为人民币6000万元的议案。
【2007-09-07】
召开股东大会,停牌一天
上海物贸召开股东大会。
【2007-08-23】
公布2007年半年报,
上海物贸公布2007年半年报：基本每股收益0.1452元，稀释每股收益0.1452元，每股收益（扣除）0.1183元，每股净资产2.913元，净资产收益率4.985%，加权平均净资产收益率5.5525%，扣除非经常性损益后净利润29899011.38元，营业收入16304042386.08元，归属于母公司所有者净利润36697972.35元，归属于母公司股东权益736167102.25元。
董监事会决议暨召开临时股东大会公告
上海物资贸易股份有限公司于2007年8月21日召开五届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
三、通过公司全资子公司上海燃料浦东有限责任公司(下称：燃料公司)投资建设百联油库项目的议案：项目总投资约为人民币51988万元(由项目法人自筹30%，其余建设投资所需资金拟由银行贷款解决)。
四、同意燃料公司出资290万元人民币购置溢油船。
五、同意上海百联汽车服务贸易有限公司(公司持股91.19%，下称：百联汽车)对其控资子公司上海百联汽车沪北销售有限公司(注册资本人民币200万元)增资人民币650万元。
六、同意百联汽车对其持股40%的上海上物强生二手机动车经营有限公司(注册资本人民币1500万元)歇业清理。
七、同意百联汽车出资人民币45万元设立上海诚联二手车经营有限公司(注册资本人民币75万元)及出资人民币18万元设立上海诚联旧机动车经营有限公司(注册资本人民币30万元)。
八、同意公司放弃对上海森大木业有限公司(公司持股75%)外方股权优先认购权。
九、通过公司为控股90%的子公司(上海乾通金属材料有限公司及上海晶通化学品有限公司)向中国建设银行上海第五支行借款提供担保总额为人民币6000万元(各3000万元)的议案。
董事会决定于2007年9月7日上午召开临时股东大会，审议以上有关事项。
【2007-06-30】
刊登董事会临时会议决议公告,
上海物贸董事会临时会议决议公告
上海物资贸易股份有限公司于2007年6月29日以通讯表决方式召开董事会临时会议，会议审议通过公司治理专项活动的自查报告和整改计划。
【2007-06-02】
刊登股票交易异常波动公告,
上海物贸股票交易异常波动公告
上海物资贸易股份有限公司A股股票于2007年5月30日-6月1日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计已达到20%。根据有关规定，公司董事会作如下说明：
公司目前经营活动正常，不存在应披露而未披露的信息。《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)是公司指定的信息披露媒体露。敬请广大投资者注意投资风险。
【2007-05-19】
刊登股东大会决议公告,
上海物贸股东大会决议公告
上海物资贸易股份有限公司于2007年5月18日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配方案。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过关于聘任公司会计师事务所的议案。
四、通过公司2007年度银行融资授信额度的议案。
五、通过公司2007年度对控股子公司融资担保的议案。
六、通过公司控股子公司对外担保的议案。
七、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
董监事会决议公告
上海物资贸易股份有限公司于2007年5月18日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、推举吕勇明为公司第五届董事会董事长。
二、推举吴建华为公司第五届董事会副董事长，并聘任其为公司总经理，聘任秦青林、朱德平、杨慈芳为公司副总经理，聘任李伟为公司财务总监。
三、聘任李伟为公司董事会秘书及财务总监、徐玮为公司证券事务代表。
四、同意上海晶通化学品有限公司(公司控股90%)受让上海危险化学品交易市场经营管理有限公司(注册资本700万元人民币)28%股权。
五、选举蒋乾浩为公司第五届监事会主席。
【2007-05-18】
召开股东大会,停牌一天
上海物贸召开股东大会。
【2007-04-28】
公布2007年一季报,
上海物贸公布2007年一季报：每股收益0.0557元，每股收益（扣除）0.0558元，每股净资产2.91元，净资产收益率1.92%，扣除非经常性损益后净利润14100233.11元，主营业务收入7187239666.68元，净利润14069191.31元，股东权益616565332.13元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
上海物资贸易股份有限公司于2007年4月26日召开四届十八次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第一季度报告。
二、通过关于实施新《企业会计准则》后公司会计政策及会计估计变更的议案。
三、通过公司《提取资产减值准备及核销的规定(2007年修订稿)》的议案。
四、同意公司全资子公司上海燃料浦东有限责任公司(下称：燃料浦东)转让其持有的上海中油康桥石油有限公司(下称：中油康桥)37%股权，转让价格以中油康桥净资产评估值3222.73万元为基础确定。
五、通过了关于上海申燃化工配送有限公司(注册资本200万元人民币，燃料浦东持有其41.75%的股权，下称：申燃化工)变更股权及增资扩股的议案：燃料浦东按申燃化工净资产评估值222.73万元人民币收购其7.25%的股权后，与申燃化工其他股东共同按比例增资，增资后申燃化工注册资本为600万元。
六、通过公司董、监事会换届选举的议案。
提名吕勇明、吴建华、浦静波、杨阿国、秦青林、陈伟宝为公司第五届董事会董事候选人；提名张世民、吴弘、蔡建民三人为公司第五届董事会独立董事候选人
提名蒋乾浩、吴继康为第五届监事会监事,孟杨为职工监事
董事会决定于2007年5月18日下午召开2006年年度股东大会，审议以上第六项议案及《公司2006年度利润分配预案》等事项。
【2007-04-13】
刊登重大事件公告,
上海物贸重大事件公告
上海物资贸易股份有限公司四届十四次董事会和2005年年度股东大会审议通过了公司收购上海永大期货经纪有限公司(下称：永大期货)股权暨关联交易的议案及公司全资子公司上海燃料浦东有限责任公司(下称：燃料公司)收购永大期货股权的议案。
日前，公司及燃料公司收到中国证监会有关文件，经审核，公司及燃料公司均不符合期货公司股东的条件，不予核准公司及燃料公司作为期货公司股东的资格。
【2007-03-24】
刊登重大事件公告,
上海物贸重大事件公告
关于上海物资贸易股份有限公司曾为上海市木材总公司向中国银行上海市分行(下称：中行市分行)借款490万美元提供担保承担连带清偿责任一案及三方达成执行和解协议事宜最新情况：
日前，公司收到上海市第二中级人民法院(下称：二中院)通知：根据申请执行人的请求，二中院已冻结公司所持有的交运股份普通股2738092股及浦发银行限售流通股2731343股。另，二中院原冻结的公司有关的投资股权现已解冻。
公司已将收到二中院通知一事告知控股股东百联集团有限公司(下称：百联集团)，百联集团将继续履行此前作出的承诺，与中行市分行取得沟通，最终承担公司的连带清偿责任，不涉及公司。
【2007-03-17】
公布2006年年报,
上海物贸公布2006年年报：每股收益0.2747元，每股收益（扣除）0.2276元，加权平均每股收益0.2747元，加权平均每股收益（扣除）0.2276元，每股净资产2.2237元，调整后每股净资产2.1985元，净资产收益率12.35%，加权平均净资产收益率13.17%，扣除非经常性损益后净利润57526269.84元，主营业务收入27276939030.9元，净利润69416422.08元，股东权益561971758.58元。
董监事会决议:
一、审议通过了公司2006年董事会工作报告
二、审议通过了公司2006年年度财务决算及2007年年度财务预算报告
三、审议通过了公司2006年年度利润分配预案
本年度拟不作现金及红股分配,也不进行资本公积金转增股本。
四、审议通过了公司2006年年度报告及摘要
五、审议通过了关于续聘立信会计师事务所有限公司为本公司按国内会计准进行审计的会计师事务所、续聘香港浩华国际会计师事务所为本公司按国际会计准则进行审计的会计师事务所。
六、审议通过了关于本公司2007年度银行融资授信额度的议案
七、审议通过了关于本公司2007年度对控股子公司融资担保的议案
八、审议通过了关于公司控股子公司对外担保的议案
公司2007 年度的对外担保额度总计为人民币33160 万元、美元700 万元。
【2007-02-08】
刊登有限售条件的流通股上市流通公告,
上海物贸有限售条件的流通股上市流通公告
上海物资贸易股份有限公司本次有限售条件的流通股2389192股将于2007年2月13日起上市流通。
【2007-01-10】
刊登有限售条件的流通股上市流通公告,
上海物贸有限售条件的流通股上市流通公告
上海物资贸易股份有限公司本次有限售条件的流通股38316300股将于2007年1月15日起上市流通。
【2006-12-23】
刊登变更保荐代表人的公告,
上海物贸公告
上海物资贸易股份有限公司于2006年12月19日接到东方证券股份有限公司(下称"东方证券")通知，原公司股权分置改革保荐代表人车达飞已离职。经公司与东方证券协商，现由东方证券指派保荐代表人于力继任。
【2006-10-21】
公布06年3季报及预计06年度净利润较上年度增长100%-150%公告,
上海物贸公布2006年三季报：每股收益0.2003元，每股收益（扣除）0.1824元，每股净资产2.147元，调整后每股净资产2.1275元，净资产收益率9.3295%，扣除非经常性损益后净利润46104801.32元，主营业务收入19364522172.4元，净利润50620011.35元，股东权益542582803.85元。
2006年度业绩预增公告
经上海物资贸易股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年度净利润较上年度增长100%-150%(上年同期净利润为3435.53万元人民币)。业绩预增原因：由于本公司2005年6月底实施重大资产重组，主营业务及其结构等发生较大变化。
【2006-10-11】
刊登变更证券简称公告,
物贸中心变更证券简称公告
根据2006年9月27日上海证券交易所颁发的有关补充通知，已完成股权分置改革(下称：股改)的上市公司，股票简称恢复为股改前的股票简称，经上海证券交易所核准，上海物资贸易股份有限公司A股股票简称于2006年10月11日起由"物贸中心"恢复为"上海物贸"，股票代码不变。
【2006-09-22】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
G物贸股票交易异常波动公告
截止2006年9月21日，上海物资贸易股份有限公司B股股票已连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。公司目前经营活动正常，不存在应披露而未披露的信息。请广大投资者注意投资风险。
【2006-08-28】
公布2006年半年报,
G物贸公布2006年半年报：每股收益0.1169元，每股收益（扣除）0.1034元，加权平均每股收益0.1169元，加权平均每股收益（扣除）0.1034元，每股净资产2.0632元，调整后每股净资产2.0481元，净资产收益率5.6674%，加权平均净资产收益率5.8299%，扣除非经常性损益后净利润26130349.53元，主营业务收入12367553386.57元，净利润29550470.72元，股东权益521412830.97元。
董监事会决议公告
上海物资贸易股份有限公司于2006年8月24日召开四届十五次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年半年度报告。
二、通报了公司职代会主席团扩大会议关于调整公司第四届监事会职工监事的决议。
【2006-06-30】
刊登股东大会决议公告,
G物贸股东大会决议公告
上海物资贸易股份有限公司于2006年6月29日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配方案。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、通过修改公司章程的议案。
四、同意俞惠林提出不再担任公司监事的申请。
五、通过公司2006年度银行融资授信额度的议案。
六、通过公司2006年度对控股子公司融资担保的议案。
七、通过公司控股子公司(持股75％)上海森大木业有限公司搬迁项目的议案。
八、通过公司出资人民币4938.45万元收购上海乾通投资发展有限公司95％股权暨关联交易的议案。
九、通过公司出资人民币1214.85万元收购上海永大期货经纪有限公司45％股权暨关联交易的议案。
十、通过续聘公司2006年度审计机构的议案。
【2006-06-29】
召开股东大会,停牌一天
G物贸召开股东大会。
【2006-06-07】
刊登重大事件及关联交易公告,
G物贸第四届董监事会第十四次会议决议公告
公司第四届董监事会第十四次会议于2006年6月5日召开。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了关于修改公司章程的议案；
二、审议通过了关于修改公司股东大会议事规则的议案；
三、审议通过了关于修改公司董事会议事规则的议案；
四、审议通过了关于公司总经理工作细则的议案；
五、审议通过了关于公司出资人民币4,938.45万元收购上海乾通投资发展有限公司95％股权暨关联交易的议案:
公司与百联集团有限公司（以下简称"百联集团"）于2006年6月5日在上海签署了《股权转让协议书》，本公司拟出资人民币4,938.45万元收购经评估后百联集团所持有的上海乾通投资发展有限公司95％股权。
鉴于百联集团持有本公司55.55%的股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成了公司的关联交易。
六、审议通过了关于公司出资人民币1,214.85万元收购上海永大期货经纪有限公司45％股权暨关联交易的议案:
公司与上海市金属材料发展总公司于2006年6月5日在上海签署了《股权转让协议书》，本公司出资人民币1,214.85万元收购经评估后金属材料总公司所持有的上海永大期货经纪有限公司45％股权。
七、审议通过了关于公司全资子公司上海燃料浦东有限责任公司出资人民币809.90万元收购天津一德投资集团有限公司所持上海永大期货经纪有限公司30％股权的议案:
公司全资子公司上海燃料浦东有限责任公司出资人民币809.90万元收购天津一德投资集团有限公司所持上海永大期货经纪有限公司30％股权的议案.
八、审议通过了关于本公司聘任2006年度会计师事务所的议案：
公司将续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2006年度会计报表按国内会计准进行审计的会计师事务所、香港浩华国际会计师事务所按国际会计准则对本公司会计报表进行审计的会计师事务所，聘期一年，自2005年年度股东大会批准之日起至2006年年度股东大会召开之日止。
九、审议通过了关于召开2005年年度股东大会的补充通知；
十、审议通过了俞惠林先生因工作调动本人提出辞去公司监事的议案。
重大事件公告
关于公司1997年8月为上海市木材总公司向中国银行上海市分行（以下简称"中行市分行"）借款490万美元提供担保承担连带清偿责任一案及三方达成执行和解协议事宜最新情况：
日前本公司所属子公司上海爱姆意机电设备连锁有限公司（本公司持股38.58％）、上海金桥热力有限公司（本公司持股60％）、上海森大木业有限公司（本公司持股75％）分别收到上海市第二中级人民法院（以下简称"二中院"）《协助执行通知书》，因二中院作出的（2001）沪二中执字第574号民事裁定书已经发生法律效力，分别冻结本公司持有上述三家公司人民币1620万元、人民币240万元及美元652.50万元的投资和相应收益，冻结期为一年。
2004年底至2005年上半年，本公司与控股股东百联集团有限公司（以下简称"百联集团"）进行了重大资产置换，百联集团为此作出承诺，若发生中行市分行按和解协议要求本公司承担连带清偿责任之情形，百联集团应会在第一时间与中行市分行取得沟通，并以合法的方式和途径最终承担本公司的连带清偿责任，不涉及本公司。
现本公司已将收到二中院《协助执行通知书》一事告知百联集团，并将妥善处理上述事宜。
关于召开2005年年度股东大会补充通知
本公司定于2006年6月29日召开2005年年度股东大会，根据有关规定，2006年6月5日，百联集团有限公司（持有本公司55.55％的股份）向本公司董事会提交了《关于增加上海物资贸易股份有限公司2005年年度股东大会临时提案的函》，要求在公司2005年年度股东大会上增加以下八项议案：
一、关于修改公司章程的议案；
二、关于修改公司股东大会议事规则的议案；
三、关于修改公司董事会议事规则的议案；
四、关于修改公司监事会议事规则的议案；
五、关于俞惠林先生因工作调动原因本人提出不再担任公司监事的议案；
六、关于公司出资人民币4,938.45万元收购上海乾通投资发展有限公司95％股权暨关联交易的议案；
七、关于公司出资人民币1,214.85万元收购上海永大期货经纪有限公司45％股权暨关联交易的议案；
八、关于本公司聘任2006年度会计师事务所的议案。
本次股东大会其他事项不变。
【2006-05-27】
刊登董事会临时会议决议暨召开股东大会公告,
G物贸董事会临时会议决议暨召开股东大会公告
上海物资贸易股份有限公司于2006年5月26日通过传真方式召开董事会临时会议，会议决定于2006年6月29日下午召开2005年年度股东大会，审议公司2005年度利润分配预案等事项。
【2006-04-25】
公布2006年一季报,
G物贸公布2006年一季报：每股收益0.038元，每股收益（扣除）0.036元，每股净资产1.9857元，调整后每股净资产1.9694元，净资产收益率1.92%，扣除非经常性损益后净利润9029066.57元，主营业务收入5625097750.56元，净利润9615798.27元，股东权益501816082.35元。
董事会决议公告
上海物资贸易股份有限公司于2006年4月21日召开四届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第一季度报告。
二、通过公司增加2006年度对上海物资集团进出口有限公司(持股90%)银行授信额度提供保证担保的议案：保证担保为兴业银行上海分行信用证开证额度500万美元，期限至2006年年度股东大会召开前。该议案须提交公司年度股东大会审议批准。
【2006-04-11】
公布2005年年报,上午停牌一小时
G物贸公布2005年年报：每股收益0.1359元，每股收益（扣除）0.1108元，每股净资产1.9482元，调整后每股净资产1.9319元，净资产收益率6.9778%，扣除非经常性损益后净利润27997212.54元，主营业务收入19474180693.43元，净利润34355325.44元，股东权益492347403.19元。
董监事会决议公告
上海物资贸易股份有限公司于2006年4月7日召开四届十二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、通过续聘上海立信长江会计师事务所有限公司及香港浩华会计师事务所分别为公司A股及B股财务报告审计机构的议案。
五、同意公司控股子公司上海百联汽车服务贸易有限公司(公司持股91.19%，下称：百联汽车)斥资114万元人民币(占比例38%)设立上海百联联合二手车交易市场经营管理有限公司(暂名)。
六、同意百联汽车斥资500万元人民币(占比例50%)设立上海协通百联汽车销售服务有限公司(暂名)。
七、通过公司2006年度银行融资授信额度合计为56440万元的议案，期限为2006年年度股东大会召开前。
八、通过公司2006年度计划对控股子公司融资担保额度合计为33150万元人民币的议案，担保期限为2006年年度股东大会召开前。截止2005年12月31日，公司对外提供的担保金额为人民币16423.30万元。
九、同意公司对五家企业歇业清算、改制：注销上海特种保温材料有限公司(注册资本人民币460万元，公司持股32.61%)；注销上海浦东一汽特约维修中心有限公司(注册资本人民币500万元，公司持股33.33%)；对上海浦东汽车销售有限公司(注册资本人民币200万元，公司持股68%)进行改制、清理；对上海浦东汽车交易市场经营管理有限公司(注册资本人民币100万元，公司持股51%)歇业清算；对上海汽车贸易中心有限公司(分公司非独立法人，下称：上汽贸易)进行改制。由百联汽车兼并上汽贸易并承担该公司的债权债务和未了事宜。
十、同意蔡嘉德辞去公司董事会秘书职务；聘任公司财务总监李伟兼任公司董事会秘书职务。
上述有关事项须提交公司2005年年度股东大会审议，股东大会事宜将另行通知。
【2006-04-01】
刊登重大资产置换实施进展情况的公告,
G物贸重大资产置换实施进展情况的公告
根据有关文件的规定，上海物资贸易股份有限公司现将重大资产置换实施进展情况公告如下：
置入八家企业中，七家公司工商变更手续已办理完毕。公司持股30%的二手车市场尚需获得国家有关部门的批复，相关手续正在办理之中；置出六家企业的工商变更手续正在办理之中。其中，物贸大厦的房地产权证变更手续正在办理之中，锦绣园中学现正在办理办学许可证。五丰达、浦藤厢车、保税行、波隆国际，待改制、清理时变更手续一并办理。
【2006-03-01】
刊登重大资产置换实施进展情况的公告,
G物贸重大资产置换实施进展情况的公告
根据有关文件的规定，上海物资贸易股份有限公司现将重大资产置换实施进展情况公告如下：
置出资产的工商变更手续尚在办理中。与本次重大资产重组有关的上海物贸大厦有限公司下属物贸大厦房地产权属证书尚在办理变更手续。置入资产中，二手车市场尚在办理工商变更手续。
【2006-01-25】
刊登重大资产置换实施进展情况公告,
G物贸重大资产置换实施进展情况的公告
根据有关文件的规定，上海物资贸易股份有限公司现将重大资产置换实施进展情况公告如下：
一、置出资产的工商变更手续尚在办理中。与本次重大资产重组有关的上海物贸大厦有限公司下属物贸大厦房地产权属证书尚在办理变更手续。
二、置入资产中，二手车市场尚在办理工商变更手续。
【2006-01-13】
对价股份上市流通日，A股不设涨跌幅限制,
G物贸对价股份上市流通日，不设涨跌幅限制
上海物资贸易股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通A股股东每持有10股流通A股股票可获得3股股票。
对价股份上市日：2006年1月13日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2006年1月13日起，公司股票简称改为"G物贸"，股票代码保持不变。
本次股权分置方案实施后，有限售条件的流通股股数为168867298股，占公司总股本的66.82%，无限售条件的流通A股股数为17303000股，占公司总股本的6.85%。
【2006-01-10】
刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
2006年1月13日复牌
上海物贸股权分置改革方案实施公告
上海物资贸易股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通A股股东每持有10股流通A股股票可获得3股股票。
股权登记日：2006年1月11日
对价股份上市日：2006年1月13日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2006年1月13日起，公司股票简称改为"G物贸"，股票代码保持不变。
本次股权分置方案实施后，有限售条件的流通股股数为168867298股，占公司总股本的66.82%，无限售条件的流通A股股数为17303000股，占公司总股本的6.85%。
【2005-12-28】
刊登股改方案涉及的股权转让事项获商务部批准公告,继续停牌
上海物贸董事会公告
上海物资贸易股份有限公司于2005年12月27日收到中华人民共和国商务部有关批复文件，公司股权分置改革方案涉及的股权转让事项已获商务部批准。
【2005-12-26】
刊登重大资产置换实施进展情况的公告,继续停牌
上海物贸重大资产置换实施进展情况的公告
根据有关规定，上海物资贸易股份有限公司现将重大资产置换实施进展情况公告如下：
置出资产的工商变更手续尚在办理中。与本次重大资产重组有关的上海物贸大厦有限公司下属物贸大厦房地产权属证书尚在办理变更手续；置入资产中，二手车市场尚在办理工商变更手续。
【2005-12-05】
刊登股改方案获股东大会通过公告,继续停牌
上海物贸股权分置改革A股市场相关会议决议公告
上海物资贸易股份有限公司于2005年12月2日召开股权分置改革A股市场相关会议，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
参加表决的A股市场相关股东及股东代理人共436人，代表股份148,455,575股，其中A股流通股股东及股东代理人为435人，代表股份数4,074,277股，占公司A股流通股份总数30.61%。出席现场会议的A股市场相关股东及股东授权人为82人，代表A股市场相关股份数为144,627,604股，其中A股流通股股东及股东代理人为81人，代表股份数为246,306股；通过网络投票的A股流通股股东为354人，代表股份数为3,827,971股。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的公司股权分置改革保荐机构东方证券股份有限公司代表、国浩律师集团（上海）事务所律师出席了本次会议。
【2005-12-02】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
上海物贸采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
投资者参加网络投票的操作程序
①本次A股市场相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2005年11月30日至2005年12月2日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
②沪市投资者投票代码：738822；投票简称均为：物贸投票。
③股东投票的具体流程
A、买卖方向为买入；
B、在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号，1元代表本议案，以1元的价格予以申报。如下表：
议案 对应的申报价格
关于公司股权分置改革方案的议案 1元
C、在"委托数量"项下填报表决意见，表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
D、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
④投票举例
股权登记日持有"上海物贸"A股的沪市投资者，流通股股东投票操作程序如下：
投票代码 投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数 代表意向
738822 物贸投票 买入 1元 1股 同意
⑤投票注意事项
A、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
B、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2005-11-30】
网络投票起止日：11月30日至12月2日,继续停牌
上海物贸关于召开A股市场相关股东会议公告
董事会决定于2005年12月2日14:00时召开A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票和征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年11月30日-12月2日，每日9:30-11:30、13:00-15:00(非交易日除外)，审议公司股权分置改革方案。
一、会议召开的日期及时间
1、现场会议召开的日期及时间为：2005年12月2日(星期五)14：00时召开。
网络投票时间为：2005年11月30日-2005年12月2日，每日9:30-11:30、13:00-15:00。
2、本次A股相关股东会议股权登记日：2005年11月21日。
3、现场会议召开地点：登记后另行通知。
4、会议方式：本次相关股东会议采取现场投票、网络投票和征集投票相结合的方式，公司将使用上海证券交易所交易系统，A股流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
5、提示性公告
本次A股市场相关股东会议召开前，公司将发布两次A股市场相关股东会议提示性公告，两次公告时间分别为2005年11月16日，2005年11月29日。
6、公司股票停、复牌安排：
（1）本公司董事会将申请公司股票自10月24日起停牌，最晚于11月3日复牌，此段时期为股东沟通时期；
（2）本公司董事会将在11月2日（含当日）之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
（3）如果公司董事会未能在11月2日（含当日）之前公告协商确定的改革方案，本公司将刊登公告宣布取消本次A股市场相关股东会议，并申请公司股票于公告后下一交易日A股股票复牌。
（4）本公司董事会将申请自A股市场相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司A股股票停牌。
7、会议审议事项
会议审议公司股权分置改革方案。
投资者参加网络投票的操作程序
①本次A股市场相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2005年11月30日至2005年12月2日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
②沪市投资者投票代码：738822；投票简称均为：物贸投票。
③股东投票的具体流程
A、买卖方向为买入；
B、在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号，1元代表本议案，以1元的价格予以申报。如下表：
议案 对应的申报价格
关于公司股权分置改革方案的议案 1元
C、在"委托数量"项下填报表决意见，表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
D、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
④投票举例
股权登记日持有"上海物贸"A股的沪市投资者，流通股股东投票操作程序如下：
投票代码 投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数 代表意向
738822 物贸投票 买入 1元 1股 同意
⑤投票注意事项
A、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
B、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2005-11-29】
刊登召开A股市场相关股东会议的第二次提示性公告,继续停牌
上海物贸召开A股市场相关股东会议的第二次提示性公告
根据有关文件的要求，上海物资贸易股份有限公司现发布召开A股市场相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2005年12月2日14:00时召开A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票和征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年11月30日-12月2日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
【2005-11-26】
刊登重大资产置换实施进展情况公告,继续停牌
上海物贸重大资产置换实施进展情况公告
根据有关文件的规定，上海物资贸易股份有限公司现将公司重大资产置换实施进展情况公告如下：
一、置出资产的工商变更手续尚在办理中。与本次重大资产重组有关的上海物贸大厦有限公司下属物贸大厦房地产权属证书尚在办理变更手续。
二、置入资产中，乾通金属工商登记变更手续已完成；二手车市场尚在办理工商变更手续。
【2005-11-22】
刊登股权分置改革方案获国资委批复公告,今起停牌
上海物贸关于股改方案获得上海市国资委批准公告
上海物资贸易股份有限公司于2005年11月21日接到上海市国有资产监督管理委员会有关批复，原则同意公司的股权分置改革方案。
【2005-11-16】
刊登召开A股市场相关股东会议的第一次提示性公告,
上海物贸召开A股市场相关股东会议的第一次提示性公告
根据有关文件的要求，上海物资贸易股份有限公司现发布召开A股市场相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2005年12月2日14:00时召开A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票和征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年11月30日-12月2日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
自11月22日起连续停牌。
【2005-11-02】
刊登调整股权分置改革方案公告,停牌一天
11月3日复牌
上海物贸关于股改方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告
上海物资贸易股份有限公司股权分置改革方案自2005年10月24日刊登公告以来，公司非流通股股东百联集团有限公司(下称：百联集团)通过多种形式与A股市场流通股股东进行了沟通。根据双方充分协商的结果，百联集团对公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：
对价安排的形式与数量现修改为："公司控股股东百联集团以直接送股方式向流通A股股东支付对价，以换取所有非流通股股份的上市流通权。根据股权分置改革方案，流通A股股东每持有10股流通A股股票可获得3股股票，百联集团向流通A股股东支付的股票共3993000股。"
调整后的公司股权分置改革方案尚待公司相关股东会议批准、上海国资委批准以及相关证券监管部门审核同意后实施。
公司股票将于2005年11月3日复牌。
【2005-10-27】
公布2005年三季报,继续停牌
上海物贸公布2005年三季报：每股收益0.0585元，每股收益（扣除）0.04996元，每股净资产1.8684元，调整后每股净资产1.8316元，净资产收益率3.1304%，扣除非经常性损益后净利润12625044.68元，主营业务收入12861830567.41元，净利润14781043.42元，股东权益472173489.62元。
董事会决议公告
上海物资贸易股份有限公司于2005年10月25日召开四届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第三季度报告。
二、通过关于上海百联汽车服务贸易有限公司(公司控股91.19%)出资240万元人民币(占注册资本80%)组建上海百联汽车广场有限公司(暂名)的议案。
三、通过关于上海百联汽车服务贸易有限公司出资2070.16万元人民币投资上海百联汽车广场改造项目的议案：该项目总投资2582.7万元，其中建设资金为2347万元(自有资金占10%，银行贷款占90%)，流动资金171.2万元(全部为银行借款)，建设期利息64.7万元。
四、通过关于上海物资集团进出口有限公司(公司控股90%)吸收合并上海市物资外贸有限公司(公司控股95%)的议案。
五、通过关于上海森大木业有限公司(公司持股75%)搬迁项目的议案：该项目总计为2.3亿元人民币，主要由受让上海新锦木业有限公司资产及修建和改建设备所需费用构成。具体如下：
1、拟搬迁的新厂址为南汇区新场镇沪南公路8587号(原系上海新锦木业有限公司厂址)。该厂区占地总面积157941平方米(折合236.91亩)，建筑面积(厂房、库房等)93921.87平方米，水、电、通讯、干燥窑以及办公、生活宿舍等配套设施设备齐全，有内河简易码头一座。该资产为银行抵债物，抵押时已按照银行抵押惯例进行评估(挂牌价格1.58亿元人民币)。经反复协商、洽谈，受让价格确定为1.36亿元人民币。如公司办理土地使用权(绿证)后，该土地使用期限为50年。
2、出资9618万元人民币，主要对厂房、水电设施等的修建和改建。
该事项拟提交公司股东大会审议批准。
六、通过关于清理上海物贸南钢联营公司(注册资本150万元，公司占50%)的议案。
七、通过关于撤销分支机构上海物资贸易中心股份有限公司商务公司的议案。
重大资产置换实施进展情况的公告
根据有关文件的规定，现将上海物资贸易股份有限公司重大资产置换实施进展情况公告如下：
一、置出资产的工商变更手续尚在办理中。与本次重大资产重组有关的上海物贸大厦有限公司下属物贸大厦房地产权属证书尚在办理变更手续。
二、置入资产中，爱姆意机电工商登记变更手续已完成；乾通金属、二手车市场尚在办理工商变更手续。
【2005-10-26】
刊登股权分置改革网上路演提示性公告,继续停牌
上海物贸股权分置改革网上路演提示性公告
上海物资贸易股份有限公司已被批准实施股权分置改革，公司将于2005年10月27日13:00-15:00举行网上路演，路演网站为全景网(http://www.p5w.net)。
【2005-10-24】
刊登股权分置改革说明书,今起停牌
最晚于11月3日复牌
上海物贸董事会决议公告
上海物资贸易股份有限公司于2005年10月22日召开四届十次董事会，会议审议通过关于受托办理公司股权分置改革事宜、代为召集A股市场相关股东会议及办理征集投票事宜的议案。
股权分置改革方案：公司控股股东百联集团有限公司以直接送股方式向流通A股股东支付对价，以换取所有非流通股份的上市流通权，流通A股股东每持有10股流通A股可获送2.5股，百联集团共需支付3327500股股票。
非流通股股东承诺事项：根据《上市公司股权分置改革管理办法》的有关规定，全体非流通股股东自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；持有公司股份总数百分之五以上的非流通股股东百联集团，在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
同时，百联集团承诺，承担与公司本次股权分置改革相关的所有费用。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2005年11月21日下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的A股流通股股东；征集时间自2005年11月22日至12月1日的每日9:00至17:00；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，并通过中国证监会指定的报刊和网站发布公告的方式公开进行。
关于召开A股市场相关股东会议公告
董事会决定于2005年12月2日14:00时召开A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票和征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年11月30日-12月2日，每日9:30-11:30、13:00-15:00(非交易日除外)，审议公司股权分置改革方案。
一、会议召开的日期及时间
1、现场会议召开的日期及时间为：2005年12月2日(星期五)14：00时召开。
网络投票时间为：2005年11月30日-2005年12月2日，每日9:30-11:30、13:00-15:00。
2、本次A股相关股东会议股权登记日：2005年11月21日。
3、现场会议召开地点：登记后另行通知。
4、会议方式：本次相关股东会议采取现场投票、网络投票和征集投票相结合的方式，公司将使用上海证券交易所交易系统，A股流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
5、提示性公告
本次A股市场相关股东会议召开前，公司将发布两次A股市场相关股东会议提示性公告，两次公告时间分别为2005年11月16日，2005年11月29日。
6、公司股票停、复牌安排：
（1）本公司董事会将申请公司股票自10月24日起停牌，最晚于11月3日复牌，此段时期为股东沟通时期；
（2）本公司董事会将在11月2日（含当日）之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
（3）如果公司董事会未能在11月2日（含当日）之前公告协商确定的改革方案，本公司将刊登公告宣布取消本次A股市场相关股东会议，并申请公司股票于公告后下一交易日A股股票复牌。
（4）本公司董事会将申请自A股市场相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司A股股票停牌。
7、会议审议事项
会议审议公司股权分置改革方案。
投资者参加网络投票的操作程序
①本次A股市场相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2005年11月30日至2005年12月2日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
②沪市投资者投票代码：738822；投票简称均为：物贸投票。
③股东投票的具体流程
A、买卖方向为买入；
B、在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号，1元代表本议案，以1元的价格予以申报。如下表：
议案 对应的申报价格
关于公司股权分置改革方案的议案 1元
C、在"委托数量"项下填报表决意见，表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
D、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
④投票举例
股权登记日持有"上海物贸"A股的沪市投资者，流通股股东投票操作程序如下：
投票代码 投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数 代表意向
738822 物贸投票 买入 1元 1股 同意
⑤投票注意事项
A、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
B、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
股票停牌的提示性公告
根据上海物资贸易股份有限公司四届十次董事会决议和公司股权分置改革的安排，公司A股股票自2005年10月24日起停牌，最晚于11月3日复牌；公司B股股票2005年10月24日上午停牌一小时，公司股权分置改革期间，公司B股股票正常交易。
【2005-09-27】
刊登关于重大资产置换实施进展情况公告,
上海物贸关于重大资产置换实施进展情况的公告
根据有关通知及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，现将上海物资贸易股份有限公司重大资产置换实施进展情况公告如下：
一、公司置出资产的相关产权转让交割手续已经于2005年8月5日前履行完毕；上海物贸大厦有限公司下属物贸大厦房地产权属证书尚在办理变更手续。公司已按约定日期向百联集团有限公司支付了资产置换差价448.43万元。
二、公司置入资产的相关产权转让交割手续已经于2005年8月22日前履行完毕。置入资产中，晶通化学、森大木业、百联汽车、上物进出口、金桥热力均已完成企业法人营业执照的变更登记；乾通金属、爱姆意机电、二手车市场尚在办理工商登记变更手续。
三、除与本次重大资产重组有关的上海物贸大厦有限公司下属物贸大厦房地产权属证书尚在办理变更手续，以及乾通金属、爱姆意机电、二手车市场尚在办理工商登记变更手续以外，公司目前合法拥有《资产置换协议》所明确的置入资产，并有权依法占有、使用、收益、处分上述资产；公司依照《资产置换协议》，也已将协议所明确的出售资产交由百联集团有限公司占有。
【2005-08-30】
公布2005年半年报,上午停牌一小时
上海物贸公布2005年半年报：每股收益0.0259元，每股收益（扣除）0.0182元，加权平均每股收益0.0259元，加权平均每股收益（扣除）0.0182元，每股净资产1.8365元，调整后每股净资产1.8元，净资产收益率1.41%，加权平均净资产收益率2.1%，扣除非经常性损益后净利润4599229.2元，主营业务收入5778465919.99元，净利润6534523.95元，股东权益464114161.54元。公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
董监事会决议公告
上海物资贸易股份有限公司于2005年8月26日召开四届九次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过关于调整对控股子公司向银行借款担保额度的议案。对控股子公司的担保总额度由原20000万元调整为22225万元。具体情况详见2005年8月29日《上海证券报》。
三、通过公司2005年度向银行信用或保证借款结构调整的议案：在总借款额度22420万元不变的情况下，公司对借款银行结构作调整，具体情况详见2005年8月29日《上海证券报》。
四、通过关于组建上海物资贸易股份有限公司有色金属分公司的议案。
五、通过关于组建上海物资有色金属交易市场经营管理有限公司(公司出资100万元人民币，持有100%股权)的议案。
【2005-08-18】
刊登变更办公地址公告,
上海物贸变更办公地址公告
自2005年8月17日起，上海物资贸易股份有限公司已迁入新址办公，现将有关联系方式公告如下：
办公地址：中国上海市南苏州路325号
邮编：200002
公司总机：021-63231818
投资者咨询服务部门：董事会秘书室
投资者咨询服务电话：021-63231818-4021 021-63292367(传真)
【2005-06-29】
刊登年度股东大会决议公告,
物贸中心年度股东大会决议公告
上海物资贸易股份有限公司于2005年6月28日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案。
二、通过公司续聘审计机构的议案。
三、通过关于调整对控股子公司向银行借款担保的议案。
四、通过公司申请向银行信用或保证借款的议案。
五、通过关于重大资产置换暨关联交易报告书。
六、通过关于更改公司注册名称的议案。
七、通过关于增加公司经营范围的议案。
八、通过修改公司章程的议案。
九、通过关于调整公司董事会部分董事的议案。
董监事会决议公告
一、同意黄静哲辞去公司总经理职务；聘任吴建华为公司总经理。
二、同意陈伟宝辞去公司董事长职务；推举吕勇明董事为公司董事长。
三、同意秦青林辞去副董事长职务，推举吴建华为公司副董事长。
四、聘任李伟为公司财务总监的议案。
五、同意俞惠林辞去公司监事会副主席职务。
变更股票证券简称提示性公告
上海物资贸易股份有限公司2004年年度股东大会审议表决通过关于更改公司注册名称的议案，并获上海市工商行政管理局核准，公司的法定名称由原来的"上海物资贸易中心股份有限公司"更名为"上海物资贸易股份有限公司"。
公司依照有关规定向上海证券交易所上市公司部提交申请并经其核准，自2005年7月4日起，公司在上海证券交易所A股证券简称变更为"上海物贸"，证券代码保持不变。B股证券简称及证券代码均保持不变。
【2005-06-28】
召开股东大会,停牌一天
物贸中心召开股东大会。
【2005-06-10】
刊登重大资产置换公告,上午停牌一小时
物贸中心董监事决议公告
一、通过公司关于重大资产置换暨关联交易报告书。
本公司以合法拥有的物贸大厦(分公司)的全部权益及所持有的上海波隆国际贸易有限公司100.00%的股权、上海五丰达建筑装饰工程有限公司75.00%的股权、上海浦藤厢车有限公司21.25%的股权、上海物资贸易中心保税行100.00%的股权、上海市民办锦绣园中学56.30%的股权,经评估后合计41,723.63万元的的资产净值与百联集团有限公司合法持有的上海乾通金属材料有限公司90.00%的股权、上海森大木业有限公司75.00%的股权、上海百联汽车服务贸易有限公司91.19%的股权、上海晶通化学品有限公司90.00%的股权、上海物资集团进出口有限公司90.00%的股权、上海金桥热力有限公司60.00%的股权、上海爱姆意机电设备连锁有限公司38.58%的股权、上海二手车交易市场有限公司30.00%的股权,经评估后合计42,172.06万元的资产净值进行置换，差价部分由本公司以现金补足。本次资产置换构成关联交易。
二、通过关于更改公司注册名称的议案：拟将公司中文注册名称更改为上海物资贸易股份有限公司。
三、通过关于增加公司经营范围的议案。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过调整公司董事会部分董事的议案。
同意黄静哲、孟杨、江雪珍辞去董事职务，提名吕勇明、浦静波、徐波为本公司第四届董事会董事候选人。
以上事项为公司控股股东拟提交年度股东大会的临时提案，提交于2005年6月28日召开的公司2004年年度股东大会审议批准。
【2005-06-02】
刊登中国证监会审核通过司重大资产重组方案公告,
物贸中心董事会公告
上海物资贸易中心股份有限公司于2004年12月31日在《上海证券报》、《香港商报》上刊登了《公司重大资产置换报告书(草案)》。公司于2005年5月31日收到中国证监会《关于公司重大资产重组方案的意见》，公司重大资产重组方案已经重大重组审核工作委员会审核通过。
本次重大资产重组尚须提交公司年度股东大会审议，相关事宜将由公司召开董事会后另行公告。
【2005-05-28】
刊登召开2004年年度股东大会的通知公告,
物贸中心董监事会决议
定于2005年6月28日上午召开2004年年度股东大会，审议公司2004年度利润分配预案等事项。
【2005-04-26】
公布2005年一季报,
物贸中心公布2005年一季报：每股收益0.009元，每股收益（扣除）0.0016元，每股净资产1.2273元，调整后每股净资产1.1889元，净资产收益率0.74%，扣除非经常性损益后净利润406222.94元，主营业务收入2549220362.38元，净利润2282525.47元，股东权益310163515.02元。
【2005-04-05】
公布2004年年报,上午停牌一小时
物贸中心公布2004年年报：每股收益0.0144元，每股收益（扣除）-0.021元，加权平均每股收益0.0144元，加权平均每股收益（扣除）-0.021元，每股净资产1.2186元，调整后每股净资产1.1788元，净资产收益率1.1809%，加权平均净资产收益率1.1893%，扣除非经常性损益后净利润-5312912.12元，主营业务收入8575900785.59元，净利润3636759.89元，股东权益307955089.55元。
董监事会决议公告
一、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司A股财务报告审计机构、香港浩华会计师事务所为公司B股财务报告审计机构的议案。
四、通过关于对控股子公司向银行借款担保的议案：公司为上海燃料浦东有限责任公司(持股100%)向工商银行申请综合授信5000万元人民币提供担保；公司为上海利德木业有限公司(持股87.86%)向中信实业银行虹桥支行、交行青浦支行及其它银行分别申请综合授信5000万元、5000万元、5000万元人民币提供担保。担保期限均至2005年年度股东大会召开前。
五、通过关于公司申请向银行信用或保证借款的议案：公司本部2005年度拟向银行申请借款，共计22420万元人民币。其中，向上海银行延安支行申请借款额度4000万元人民币；向兴业银行上海分行申请借款额度3500万元人民币；向中信实业银行虹桥支行申请信用借款额度5000万元人民币；向招商银行南西支行申请借款额度9000万元人民币；向工商银行上海市分行营业部申请借款额度920万元人民币。以上拟提请百联集团有限公司提供信用保证。
六、通过关于继续以物贸大厦为抵押向银行借款的议案：以物贸大厦裙房1-4层、主楼20-30层，建筑面积27992.59平方米，设定权力价值21229.13万元向交通银行市西支行申请抵押借款额1.4亿元人民币；以主楼6-19层，建筑面积16407.59平方米，设定权力价值12443.25万元中国工商银行上海市分行营业部申请抵押借款额6220万元。期限至2005年年度股东大会召开前。
七、通过关于公司因执行财政部有关文件规定对公司有关会计科目进行追溯调整的议案。
八、通过关于上海物资贸易中心保税贸易行(公司持股100%)将所持上海物贸物资经营有限责任公司(注册资本1500万元人民币，公司持股90%)10%股权分别转让给公司和上海物贸物流有限公司(公司持股100%)的议案：上述股权5%转让给公司，5%转让给上海物贸物流公司，以资产评估报告为转让价格依据。
以上有关事项尚须提交股东大会审议批准。
【2004-12-31】
刊登资产置换暨关联交易公告,上午停牌一小时
物贸中心董监事会决议公告
一、通过公司关于重大资产置换暨关联交易的议案：公司与控股股东百联集团有限公司(持有公司57.13%的股权)于2004年12月29日签署了《资产置换协议》，本次资产置换拟置出的资产为上海物贸大厦有限公司(分公司)的全部权益以及上海波隆国际贸易有限公司100.00%的股权、上海五丰达建筑装饰工程公司75.00%的股权、上海浦藤厢车有限公司21.25%的股权、上海物资贸易中心保税行100.00%的股权、上海市民办锦绣园中学56.30%的股权；本次资产置换中拟置入资产为百联集团所持有的上海乾通金属材料有限公司90.00%的股权、上海森大木业有限公司75.00%的股权、上海百联汽车服务贸易有限公司91.19%的股权、上海晶通化学品有限公司90.00%的股权、上海金桥热力公司60.00%的股权、上海物资集团进出口有限公司90.00%的股权、上海爱姆意机电设备连锁公司38.58%的股权和上海二手车交易市场有限公司30.00%的股权。经双方协商，公司拟置出资产的价值确定为41723.63万元；百联集团拟置入资产的价值确定为42172.06万元。差价部分予以现金补足。上述交易构成关联交易，尚须获得中国证监会审核通过。在获得中国证监会审核通过后,公司再另行发布关于召开公司股东大会的通知。
本次资产置换后，公司截至2004年8月31日以模拟合并财务报表计算的资产负债率为78.6%，虽然较置换前公司合并资产负债率76.9%上升了1.7%，债务风险偏高，且公司的经营范围和经营规模将发生较大的变化，公司未来的经营业绩具有较大的不确定性，特提醒投资者注意。
二、通过公司与百联集团的《关联交易协议》。
三、通过关于上海物贸中心商厦有限公司(注册资金1000万元，公司持股45%)因经营期满届时清算的议案。
四、通过公司向中信实业银行虹桥支行申请6000万元人民币信用借款的议案。
五、通过调整公司对控股子公司上海市物资外资有限公司(占总股本95%)向银行申请综合授信，提供担保的议案：调整后，公司为上海市物资外贸有限公司向银行申请综合授信,提供担保的金额250万美元,仍不超过公司股东大会批准的额度,担保期限不变。
根据银行要求,仍由本公司为上述调整后银行授信提供连带担保责任。
六、通过调整公司对控股子公司上海利德木业有限公司(占总股本87.86%)银行担保额度的议案：经调整后，公司为上海利德木业有限公司向银行借款担保额度的金额为7150万元，担保期限不变。根据银行要求，仍由公司为调整后银行授信提供连带担保责任。
以上有关事项须提交公司股东大会审议批准。
【2004-11-19】
刊登控股股东完成股权过户手续公告,
物贸中心控股股东完成股权过户手续公告
公司接百联集团有限公司通知，公司原国家股股东上海物资(集团)总公司所持股份转让给百联集团有限公司的股份过户手续已经履行完毕。百联集团有限公司已正式成为公司的控股股东。
【2004-10-30】
公布2004年三季报,
物贸中心公布2004年三季报：每股收益0.0192元，每股收益（扣除）0.0046元，每股净资产1.2247元，调整后每股净资产1.1635元，净资产收益率1.5714%，扣除非经常性损益后净利润1170884.46元，主营业务收入6158955779.32元，净利润4863546.76元，股东权益309498634.4元。
【2004-10-08】
刊登股东股权转让提示性公告,
物贸中心股东股权转让的提示性公告
公司接百联集团有限公司通知，其根据有关规定，向中国证券监督管理委员会提交的豁免要约收购申请已获批复，并对收购报告书草案内容无异议。根据中国证监会有关文，同意豁免百联集团要约收购公司股票义务。公司现将有关股权转让事项再次提示如下：
公司实际控制人百联集团以行政划转方式受让原国家股股东上海物资(集团)总公司所持公司国家股144381298股(占公司总股本57.13%)。该次行政划转完成后，百联集团将持有公司144381298股国家股(占公司总股本57.13%)。
【2004-08-21】
刊登董事会决议及持股变动报告书,
物贸中心董事会决议公告
公司于2004年8月19日以传真方式召开董事会临时会议，会议审议通过公司出资2320万元人民币对上海利德木业有限公司实施增资扩股的议案，增资后利德木业股本金额由2680万元变更为5000万元，其中公司出资4393万元，占利德木业股份总数的87.86%。
股东公布持股变动报告书
根据国务院国有资产监督管理委员会下发的有关批复，同意将上海物资(集团)总公司持有的公司国家股144381298股(占公司股份总数的57.13%)的持股单位变更为百联集团有限公司。
本次股权划转后，百联集团将持有公司144381298股，占公司股份总数的57.13%。
本次股权划转，尚须取得中国证监会对百联集团要约收购义务的豁免。
【2004-08-14】
公布2004年半年报,
物贸中心公布2004年半年报：每股收益0.0145元，每股收益（扣除）0.015元，加权平均每股收益0.0145元，每股净资产1.2187元，调整后每股净资产1.1559元，净资产收益率1.194%，加权平均净资产收益率1.202%，扣除非经常性损益后净利润3792411.43元，主营业务收入3986850197.33元，净利润3677063.5元，股东权益307990499.84元。
董监事会决议公告
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、同意公司全资子公司上海燃料浦东有限责任公司申请加入上海期货交易所燃料油期货交易专业自营会员，参与燃料油期货套期保值交易经营业务。
三、通过调整公司对控股子公司上海利德木业有限公司(占总股本77.35%)、上海市物资外贸有限公司(占总股本95%)担保结构的议案：上海利德木业有限公司向银行借款担保结构调整为：为其向中信实业银行虹桥支行、交行青浦支行借款额度均为3000万元人民币提供担保，合计担保额度6000万元人民币；上海市物资外贸有限公司向银行借款担保结构调整为：为其向深发展静安支行、其他银行借款额度均为250万美元提供担保，合计担保额度500万美元。
【2004-08-11】
刊登实际控制人变更公告,上午停牌一小时
物贸中心实际控制人变更公告
公司接百联集团有限公司通知，公司原国家股股东上海物资(集团)总公司所持国家股144381298股(占公司总股本57.13%)划拨至百联集团的申请已获国务院有关文批准。该次行政划拨完成后，百联集团将持有公司国家股144381298股，占公司总股本57.13%，公司的实际控制人将变更为百联集团，总股本不变。
根据有关规定，百联集团将向中国证券监督管理委员会申请豁免要约收购义务，并将审批进程及时通知公司。
【2004-06-30】
刊登年度股东大会及董监事会决议公告,
物贸中心年度股东大会决议公告
公司于2004年6月29日召开2003年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度利润分配方案。
二、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
三、通过关于续聘公司审计机构的议案。
四、通过公司以资产抵押方式向银行继续借款的议案。
五、通过公司为全资子公司上海燃料浦东有限责任公司、上海物贸物资经营有限责任公司向银行借款额度5.8亿元人民币继续担保的议案。
六、通过公司为控股子公司上海市物资外贸有限公司(股权比例95%)向银行借款担保的议案。
七、通过公司为控股子公司上海利德木业有限公司(股权比例51.30%)向银行借款担保的议案。
八、通过公司控股子公司上海市物资外贸有限公司(控股比例95%)委托上海物资集团进出口有限公司代理进口钢材或向其采购进口钢材之关联交易的议案。
九、通过公司全资子公司上海燃料浦东有限责任公司转让所持有的上海长阳加油站有限公司(注册资本200万元)42%股权的议案。
董监事会决议公告
公司于2004年6月29日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、推举陈伟宝董事为公司第四届董事会董事长。
二、聘任黄静哲为公司总经理。
三、聘任蔡嘉德为公司董事会秘书，聘任徐玮为公司董事会证券事务代表。
四、同意蒋乾浩为第四届监事会主席。
董事会公告
公司日前收到原副总经理臧根福抄送公司的中国证监会《行政复议决定书》。因公司原副总经理臧根福向中国证监会提出行政复议申请，经中国证监会审查查明，根据有关规定决定：将《中国证监会行政处罚决定书》中对公司原副总经理臧根福的处罚由警告并处三万元罚款变更为警告。
【2004-06-29】
召开股东大会,停牌一天
物贸中心召开股东大会。
【2004-06-22】
刊登拟转让股权评估结果的公告,
物贸中心拟转让股权评估结果的公告
公司董事会临时会议审议通过公司全资子公司上海燃料浦东有限责任公司转让所持有的上海长阳加油站有限公司(注册资本200万元)42%股权的议案。此议案拟提交公司2003年年度股东大会审议批准。现将资产评估情况予以公告。
【2004-05-29】
刊登临时董监事会决议暨召开年度股东大会的公告,
物贸中心临时董监事会决议暨召开股东大会的公告
公司于2004年5月28日以传真方式召开临时董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司出资178万元人民币受让北京远通物资公司所持有的上海利德木业有限公司(注册资本2680万元)7.39%股权的议案。
二、通过公司出资290万元人民币受让自然人隋玉堂所持有的上海利德木业有限公司11.1%股权的议案。
三、通过公司出资200万元人民币受让上海物资集团房地产有限公司所持有上海利德木业有限公司7.46%股权暨关联交易的议案。
四、通过公司全资子公司上海燃料浦东有限责任公司转让所持有的上海中油青物加油站有限公司(注册资本150万元)45%股权的议案。
五、通过上海燃料浦东有限责任公司转让所持有的上海中油青华加油站有限公司(注册资本280万元)65%股权的议案。
六、通过上海燃料浦东有限责任公司转让所持有的上海长阳加油站有限公司(注册资本200万元)42%股权的议案。
七、通过公司董、监事会换届选举的议案：
提名陈伟宝、秦青林、吴建华、黄静哲、孟杨、江雪珍为第四届董事候选人；蒋乾浩、俞惠林、吴继康为第四届监事会监事；黄志荣、袁劲梅为职工监事(由公司职代会推荐)。
定于2004年6月29日下午召开2003年年度股东大会，审议公司2003年年度利润分配预案等及以上有关事项。
关联交易公告
上海物资贸易中心股份有限公司与上海物资集团房地产有限公司于2004年5月27日签署了《股权转让协议》，上物房地产公司将其所持上海利德木业有限公司7.46%的股权计200万股转让给公司，股权转让金额为人民币200万元。本次股权转让构成了公司的关联交易。
【2004-04-28】
公布2004年一季报,上午停牌一小时
物贸中心公布2004年一季报：每股收益0.0072元，每股净资产1.2095元，调整后每股净资产1.1474元，净资产收益率0.5952%，主营业务收入1871312767.02元，净利润1819341.9元，股东权益305669187.68元。
【2004-04-20】
公布2003年年报,上午停牌一小时
物贸中心公布2003年年报：每股收益0.0102元，每股收益（扣除）-0.0206元，加权平均每股收益0.0102元，加权平均每股收益（扣除）-0.0206元，每股净资产1.2028元，调整后每股净资产1.1407元，净资产收益率0.8516%，加权平均净资产收益率0.8553%，扣除非经常性损益后净利润-5206345.03元，主营业务收入6848777721.55元，净利润2588703.69元，股东权益303973595.78元。
董监事会决议公告
公司于2004年4月16日召开三届十四次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2003年年度报告及其摘要。
三、通过公司向农业银行普陀支行借款9500万元的议案。
四、通过公司以资产抵押方式向银行继续借款的议案：公司拟以上海物贸大厦部分楼层为抵押物向银行抵押贷款。其中以上海物贸大厦裙房1-4层、主楼20-30层，建筑面积26756.84平方米，设定权力价值19938万元向交通银行市西支行申请抵押借款额1.4亿元人民币；以主楼6-19层，建筑面积15537.95平方米，设定权力价值11588万元中国工商银行上海市分行营业部申请抵押借款额度7140万元人民币。
五、通过公司为全资子公司上海市燃料浦东有限责任公司、上海物贸物资经营有限责任公司向银行借款额度5.8亿元人民币继续担保的议案。
六、通过公司为控股子公司上海市物资外贸有限公司(股权比例95%)向银行借款担保的议案：公司为上海市物资外贸有限公司向以下银行借款提供共计2500万元人民币、800万美元的担保：其中，中信实业银行市分行，续保额度为1000万元人民币；广发银行上海分行，续保额度1500万元人民币；广发银行上海分行，续保额度为200万美元；交行浦东新区支行，续保额度为100万美元；工行市分行营业部，续保、新增额度为500万美元。
七、通过公司为控股子公司上海利德木业有限公司(股权比例51.30%)向银行借款担保的议案：公司为上海利德木业有限公司向以下银行借款提供共计6500万元人民币担保：其中中信实业银行虹桥支行，续保额度为1000万元人民币；上海银行外滩支行，续保额度为500万元人民币；浦发银行市分行，续保额度为400万元人民币、新增担保额度为4600万元人民币。
八、通过公司控股子公司上海市物资外贸有限公司(控股比例95%)委托上海物资集团进出口有限公司代理进口钢材或向其采购进口钢材之关联交易的议案。
九、通过公司全资子公司上海燃料浦东有限责任公司(下称：浦燃公司)与参股公司中山市申中石油有限公司(公司占33.33%，下称：申中公司)采购或销售交易的议案：浦燃公司经与申中公司协商于2004年1月10日签订了《购销协议》，浦燃公司向申中公司销售或者采购煤炭(含油品)总金额累计十二个月内不超过公司主营业务收入10%，或不超过3亿元人民币。
十、通过公司参股公司浦东新区汽车交易市场改制的议案。
十一、通过公司控股子公司上海利德木业有限公司(占51.3%)变更会计政策并对以往年度公司留存收益进行追溯调整的议案。
十二、通过2003年度公司续聘上海立信长江会计师事务所有限公司按国内会计准则对公司会计报表进行审计；续聘浩华国际会计师事务所按国际会计准则对公司会计报表进行审计的议案。
以上有关事项尚须提交公司股东大会审议批准，召开股东大会事宜将另行公告。
关联交易公告
上海物资贸易中心股份有限公司控股子公司上海市物资外贸有限公司(下称：外贸公司)与上海物资集团进出口有限公司(下称：上物进出口)于2004年4月15日签署了《框架协议》。外贸公司委托上物进出口代理进口钢材或向其采购进口钢材，上述代理进口钢材或采购进口钢材的业务每年所涉的总金额不超过公司主营业务收入的1.5%，或不超过9000万元，以两者之间较低的金额为准。
以上行为构成公司的关联交易。
【2004-01-05】
年报预约披露时间:2004-04-20,
2003年报预约披露时间:2004-04-20
【2004-01-02】
刊登收回委托投资的公告,
物贸中心收回委托投资的公告
经与天同证券有限责任公司、南方证券股份有限公司、东方证券股份有限公司清算，截止2003年12月30日，公司全资子公司上海物贸物资经营有限责任公司已收回委托投资本金8400万元人民币，投资收益459.15万元人民币。
【2003-11-22】
刊登临时董监事会决议公告,
物贸中心临时董监事会决议公告
公司于2003年11月20日召开临时董、监事会，审议通过如下决议：
一、同意秦青林不再担任公司总经理职务，聘任黄静哲为公司总经理。聘任赵洪为公司财务部经理。
二、通过公司出资700万元人民币向上海利德木业有限公司增资扩股的议案：上海利德木业有限公司注册资本1980万元，公司出资700万元人民币对其增资扩股后，所占股权比例将达到51.30%。
【2003-10-14】
公布2003年三季报,上午停牌一小时
物贸中心公布2003年三季报：每股收益-0.044元，每股净资产1.1533元，调整后每股净资产1.0905元，净资产收益率-3.8112%，主营业务收入4648637022.77元，净利润-11107721.85元，股东权益291452264.71元。
【2003-10-08】
三季报预约披露时间:2003-10-14,
2003年三季报预约披露时间:2003-10-14
【2003-08-19】
刊登选举监事会副主席公告。,
物贸中心监事会决议：选举俞惠林为公司第三届监事会副主席。
【2003-08-18】
公布2003年半年报，上午停牌1小时。,
物贸中心公布2003年半年报：每股收益-0.0395元,每股净资产1.1577元，
净资产收益率-3.4119%,净利润-998.24万元,股东权益29257.76万元。
董事会决议：通过公司全资子公司上海燃料浦东有限责任公司出资人民币
82.38 万元购买上海申燃船务有限公司74.85%股权暨关联交易的议案。通过核
定公司2003年度银行借款额度计划的议案：同意以上海物贸大厦为抵押物继续
向交通银行市西支行借款1.4 亿元人民币、向中国工商银行上海市分行营业部
借款7140万元人民币。同意向农业银行普陀支行续借人民币6500万元，向上海
银行外滩支行续借人民币2000万元。通过修正公司2003年年度对外担保额度的
议案。通过为公司参股公司(占其总股本34.09%)上海利德木业有限公司向银行
借款1000万元人民币担保的议案：同意公司为上海利德木业有限公司向中信实
业银行虹桥支行贷款1000万元人民币作担保(其中550万元为新增担保),共计担
保1000万元人民币。担保期限：2003年8月至2004年8月止。增设徐玮为董事会
证券事务代表。
【2003-07-03】
中报预约披露时间:2003-08-18,
2003年半年报预约披露时间:2003-08-18
【2003-07-01】
刊登年度股东大会决议公告。,
物贸中心年度股东大会决议：通过公司2002年年度利润分配方案；公司全
资子公司上海燃料浦东有限责任公司因经营业务需要为其增加授信额度 1.5亿
元人民币提供担保；公司全资子公司上海燃料浦东有限责任公司将房地产向工
商银行抵押贷款人民币3300万元；公司与上海物资(集团)总公司资产置换暨关
联交易的议案。通过公司调整部分董、监事及增补公司独立董事的议案。
【2003-06-30】
召开股东大会，停牌一天。,
物贸中心召开股东大会。
【2003-06-20】
刊登资产置换评估及对外担保情况的公告。,
物贸中心公告：本公司拟将经评估后的部分资产(在建工程－盛丰房产)与
上海物资(集团)总公司所持的上海市民办锦绣园中学(按出资金额5,000万元计
算为12.2％)经评估后的股权进行置换，并将此议案提交将于2003年6月30日召
开的2002年度股东大会上审议。 公司拟资产置换部分资产(在建工程－盛丰房
产)的评估价值(评估基准日为2002年12月31日)为人民币6194000.00元； 上海
市民办锦绣园中学净资产的评估价值(评估基准日为2002年12月31日)为人民币
51153254.59元；上海物资(集团)总公司持有的上海市民办锦绣园中学12.2%股
权评估值为人民币6240697.06元。
重大事件公告：公司2002年年度报告、2003年第一季度报告披露的1997年
8月公司为上海市木材总公司向中国银行上海市分行借款490万美元提供担保承
担连带清偿责任一案的进展情况如下：公司、上海市木材总公司、中国银行上
海市分行经过反复商议于2003年06月19日达成和解协议：上海市木材总公司自
2003年起，每年分二次向中国银行上海市分行归还贷款本金，每次还款金额不
少于400万元人民币或等值美元,至2007年12月30日前全部清偿贷款本息。公司
对上海市木材总公司的上述还款承担连带清偿责任。
【2003-05-31】
刊登董事会决议及警示性公告。,
物贸中心董事会决议：李隆铭、劳光熊辞去董事职务，推荐吴梅琴担任公
司独立董事职务。定于2003年6月30日下午召开年度股东大会。
警示性公告：公司经营层经对2003年上半年度经营状况的分析，以及对公
司经营环境的判断，由于公司经营的油品、有色金属业务的毛利率较低，且由
于受国际石油价格出现大幅度波动的影响；宾馆业务受“非典”的严重影响造
成客房营业收入锐减，预计公司2003年上半年度业绩将出现亏损。公司经营层
正在积极努力采取措施，扭转经营上的被动局面。公司已在2003年第一季度报
告中予以警示。
【2003-04-28】
公布2003年一季报，上午停牌1小时。,
物贸中心公布2003年一季报：净利润54.47万元，股东权益30310.47万元,
每股收益0.0022元，每股净资产1.1994元，净资产收益率0.18％。
董监事会决议：关于公司与上海物资(集团)总公司资产置换暨关联交易的
议案。该议案尚须获得股东大会批准，有关股东大会召开事宜另行通知。
关联交易公告：公司与上海物资(集团)总公司于2003年04月24日签署了《
资产置换协议书》,双方经协商达成协议，公司拟将经评估后的部分资产(在建
工程—盛丰房产,帐面净值619.4万元，评估价值为619.4万元)与上物集团所持
的锦绣园中学(按出资金额5000万元计算为12.2%,评估价值为624.07万元)经评
估后的股权进行置换。差额部分以现金方式弥补。以上交易属关联交易。
【2003-04-26】
刊登提示性公告。,
物贸中心提示性公告：近日，有关媒体报道了百联集团成立事宜，公司接
到很多股民来电咨询.经书面征询公司大股东上海物资(集团)总公司得以证实,
其仍为国有资产授权经营单位，公司57.13%股份仍然由其持有。目前，公司的
实际控制人未发生变化。
【2003-04-16】
公布2002年报，上午停牌1小时。,
物贸中心公布2002年年报：主营业务收入447705.08万元,净利润264.63万
元,总资产91195.61万元，股东权益30256.00万元，每股收益0.0105元,每股净
资产1.1972元，净资产收益率0.8746％。
董、监事会决议：通过2002年度利润不分配，无公积金转增股本的预案。
通过调整部分董、监事的议案。公司全资子公司上海燃料浦东有限责任公司拟
将奥纳路185号的房地产经评估后向工商银行上海市分行营业部抵押贷款,贷款
额度为人民币3300万元，期限为长期。2002年度股东大会事宜另行公告。
公告：关于2001年度本公司接受中国证监会上海证管办稽查处有关调查一
事，公司于2003年4月14日收到中国证券监督管理委员会行政处罚决定书,中国
证监会认为：对于本公司未在1999年报中对涉及1.76亿元债务方的转移进行披
露、未在1998、1999年报中对490万美元担保进行披露,未在1999年财务报表中
合并有关子公司亏损的行为，违反了有关法律规定，中国证监会决定：对公司
处以30万元的罚款,对直接负责的主管人员原董事长朱明连给予警告、并处5万
元罚款，对原副董事长朱宁宁给予警告、并处4 万元罚款, 对其他直接责任人
员原董事申坤兴、尤谊、董锡明、李新、张光伟、副总经理臧根福分别给予警
告、并处3万元罚款。
【2003-03-13】
物贸中心为子公司提供担保等事宜,
物贸中心董事会决议：通过公司全资子公司上海燃料浦东有限责任公司因
经营业务需要,为其增加授信额度1.5亿元提供担保的议案。此议案尚须经公司
股东大会审议批准确认。担保期限自股东大会批准之日起至2003年年度股东大
会召开前止。有关股东大会召开事宜另行通知。公司全资子公司上海燃料浦东
有限责任公司参股的南通申通燃料油有限公司(占其注册资本20%，2001年底经
审计帐面值为157万元)歇业清理的议案；公司全资子公司上海物贸物资经营有
限责任公司出资2800万元委托东方证券责任有限公司投资国债的议案：公司全
资子公司物贸物资经营公司于2003年03月10日与东方证券投资国债业务签订了
《协议》,委托期限自2003年3月10日起，至2003年12月9日止。
【2003-02-21】
物贸中心临时股东大会决议,
物贸中心临时股东大会决议：通过修正公司2002年度对外担保额度；公司
为上海市物资外贸有限公司(公司占其股权95％)向福建兴业银行上海分行黄浦
支行申请300万美元授信额度、广东发展银行上海分行申请400万美元和人民币
1500万元授信额度提供担保；对公司全资子公司上海物贸物资经营有限责任公
司向银行申请综合授信提供担保；修改公司章程部分条款；公司全资子公司上
海燃料浦东有限责任公司委托上海物资集团进出口有限公司代理进口油品或向
其采购进口油品关联交易；公司全资子公司上海燃料浦东有限责任公司与上海
市燃料总公司、上海动力燃料有限公司销售或采购关联交易的议案。2002年度
续聘上海立信长江会计师事务所有限公司按国内会计准则对公司会计报表进行
审计；新聘浩华国际会计师事务所按国际会计准则对公司会计报表进行审计。
【2003-02-20】
物贸中心召开股东大会,
物贸中心召开股东大会，审议修改公司章程部分条款等议案，停牌一天。
【2003-01-22】
物贸中心全资子公司委托理财,
物贸中心董事会决议：通过了关于公司子公司上海物贸物资经营有限责任
公司(公司持股100%)委托南方证券股份有限公司投资的议案：上海物贸物资经
营有限责任公司出资2800万元人民币，委托南方证券股份有限公司投资国债，
双方于2003年1月20日签订了《委托投资管理协议》，受托期限自2003年1月20
日起，至2003年12月19日止。
【2002-12-31】
物贸中心董监事会决议,
物贸中心董监事会决议：同意公司为全资子公司上海物贸物资经营有限责
任公司向银行申请增加综合授信10000万元人民币提供担保，其中:广东发展银
行浦东支行为人民币5000万元、中国民生银行黄浦支行为人民币5000万元。担
保期限从审议批准日起至2003年度股东大会召开前止。通过修改公司章程部分
条款的议案。通过公司全资子公司上海燃料浦东有限责任公司委托上海物资集
团进出口有限公司代理进口油品或向其采购进口油品关联交易的议案。通过公
司全资子公司上海燃料浦东有限责任公司与上海市燃料总公司、上海动力燃料
有限公司采购或销售关联交易的议案。不再聘任德勤华永会计师事务所有限公
司对公司2002年度会计报表按国际会计准则进行审计；2002年度续聘上海立信
长江会计师事务所有限公司按国内会计准则对公司会计报表进行审计；新聘浩
华国际会计师事务所按国际会计准则对公司会计报表进行审计。申请油品进口
专营经营权许可证。在有利于拓展油品业务的条件下，公司全资子公司上海燃
料浦东有限责任公司出资100万元(占总股本20%)投资组建海运有限公司。将上
海物贸大厦锅炉房列入更新改造项目。傅绍平不再担任董事会秘书。定于2003
年2月20日召开公司临时股东大会，审议以上有关事项。
【2002-12-12】
物贸中心董事会决议,
物贸中心董事会决议：通过了关于公司控股子公司上海物贸物资经营有限
责任公司(公司持股90％)委托天同证券有限责任公司投资的议案：上海物贸物
资经营有限责任公司出资2800万元人民币，委托天同证券有限责任公司投资国
债,委托期限自2002年12月10日至2003年12月9日止。双方于2002年12月10日签
订了《委托投资管理协议》。
【2002-11-02】
物贸中心公告,
物贸中心公告：公司于2002年10月31日收到上海市第一中级人民法院民事
裁定书,就公司全资子公司上海物资贸易中心保税贸易行和A.L.D国际贸易集团
公司欠款(41.4万美元)纠纷一案的执行进展情况公告如下:法院于2002年9月24
日裁定，将被执行人A.L.D公司在上海寰球纸制品有限公司中投资的35%权益抵
偿给申请执行人保税贸易行.鉴于被执行人A.L.D公司目前无其他财产可供执行,
根据申请执行人的申请，对未受偿部分向申请执行人发放债权申请执行凭证。
截止2002年9月,被执行人A.L.D公司尚欠申请执行人保税贸易行本金37.05万美
元及利息等。该债权申请执行凭证为申请执行的权利凭证，申请人若发现被执
行人有可供执行的财产或线索时，可持本证向法院申请再次执行。
【2002-10-28】
物贸中心2002年三季报,
物贸中心2002年三季报：净利润1058.74万元，股东权益31014.70万元,每
股收益0.0419元，每股净资产1.2272元，净资产收益率3.4137％。本公司2002
年度的盈利比2001年度减少50%以上.
董监事会决议：通过了关于同意本公司全资子公司上海燃料浦东有限责任
公司继续由上海物资集团进出口有限公司委托代理或经销进口燃料油的议案；
关于本公司为上海市物资外贸有限公司向福建兴业银行上海分行黄浦支行申请
300万美元授信额度、广东发展银行上海分行申请400万美元和人民币1500万元
授信额度提供担保的议案:上述担保期限从2002年11月至2003年11月止.此议案
拟提请公司股东大会予以审议确认。通过了本公司全资子公司上海燃料浦东有
限责任公司为中山市申中石油有限公司向银行申请授信额度等提供人民币2500
万元担保事宜：担保期限从2002年11月至2003年11月止。通过了关于转让本公
司所持有北京华邦物业管理有限公司股份的议案：授权公司经营班子按有关程
序以不低于人民币230万元的价格转让。上午停牌1小时。
【2002-08-08】
物贸中心公布2002年半年报,
物贸中心公布2002年半年报：每股收益0.0582元,每股净资产1.2436元,净
资产收益率4.6827%，净利润1471.67万元,股东权益31427.63万元。
董监事会决议：通过修正公司2002年度对外担保额度的议案，本公司为全
资子公司上海物贸物资经营有限责任公司向银行申请1亿元人民币信用额度保
证担保，拟提议公司股东大会予以确认。通过了公司因有色金属经营需要，向
民生银行黄浦支行申请贷款9000万元人民币综合授信额度的议案。通过熊心光
为监事会主席、王功庆为监事会副主席。
2001年度分红派息实施公告：以总股本25272.0298万股为基数，向全体股
东每10股派现金0.20元(扣税后10派0.16元)，B股每10股派0.02416美元，股权
登记日(B股最后交易日):2002年8月13日，除息日:2002年8月14日，B股股权登
记日:2002年8月16日，股息到帐日:A股2002年8月20日,B股2002年8月23日。上
午停牌1小时。
【2002-07-10】
物贸中心公告,
物贸中心公告：本公司曾于2001年12月31日收到法院民事裁定书，就本公
司诉上海锦绣园文化发展有限公司产权确认纠纷一案，作出裁定：确认本公司
为上海市民办锦绣园中学的出资人，出资金额2205万元。上海锦锈园文化发展
有限公司在上海市民办锦锈园中学的出资额作相应递减(已公告)。现将此案执
行情况公告如下：通过法院强制执行，经上海市黄浦区民政局变更核准登记，
上海市黄浦区教育局审批确认，本公司被确认为上海市民办锦绣园中学的出资
人，出资金额2205万元。公司于2002年7月9日已收到关于公司为上海市民办锦
绣园中学出资人之一的证明：中华人民共和国社会力量办学许可证。
【2002-06-28】
物贸中心年度股东大会决议,
物贸中心年度股东大会决议：续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为
公司A股财务报告审计机构；续聘德勤关黄陈方会计师行为公司B股财务报告审
计机构。通过2001年度利润分配方案:拟以公司2001年年末总股本252720298股
为基数，向全体股东每10股派现金0.2元(含税),无公积金转增股本。通过了关
于修改公司章程、公司以资产抵押方式继续向银行借款、公司为上海市物资外
贸有限公司等三家公司向银行申请贷款3680万人民币续保的议案。
【2002-06-27】
物贸中心召开股东大会,
物贸中心召开股东大会，停牌一天。
【2002-05-25】
物贸中心董、监事会决议,
物贸中心董、监事会决议：通过上市公司建立现代企业制度自查报告。定
于2002年6月27日召开2001年年度股东大会。
【2002-04-25】
物贸中心公布2002年一季报,
物贸中心2002年一季报：每股收益0.02元, 每股净资产1.20元，净资产收
益率1.43%。上午停牌1小时。
【2002-04-11】
物贸中心2001年报,
物贸中心公布2001年报：主营业务收入318431.68万元，净利润2751.14万
元，总资产69562.21万元，股东权益29955.95万元，每股收益0.109元,每股净
资产1.185元，净资产收益率9.184％，股东权益比率43.06％。
董、监事会决议：通过年度利润分配预案:每10股派现金0.20元(含税),无
公积金转增股本。通过修改公司章程；续聘上海立信长江会计师事务所有限公
司为公司A股财务报告审计机构，续聘德勤关黄陈方会计师行为公司B股财务报
告审计机构。通过继续以上海物贸大楼为抵押物向银行借款人民币25900万元,
该抵押物评估价值37656.80万元； 向交行续借人民币10000万元和开具银行承
兑汇票1400万元；向工行续借人民币7140万元和票据贴现5000万元；向农行普
陀支行借款人民币6500万元；向上海银行外滩支行续借人民币2000万元；关于
本公司为上海物资外贸有限公司等三家公司向银行申请贷款3680万元人民币续
保的议案。2001年度股东大会召开事宜将另行公告。上午停牌1小时。
【2002-03-05】
物贸中心年度报告延期披露公告,
物贸中心年度报告延期披露公告：根据上交所的安排，公司原定于2002年
3月12日披露公司2001年度报告,由于公司需分别经A、B股审计,根据有关规定,
拟对会计估计和会计准则作调整，涉及公司帐户处理等方面的调整，故公司延
期到2002年4月11日披露2001年年度报告。
【2002-01-30】
物贸中心重大事件公告,
物贸中心重大事件公告：公司收到高级法院驳回再审申请通知书。该通知
书称：公司就1997年8月为上海市木材总公司向中国银行上海市分行借款490万
美元作担保而承担连带担保责任一案的再审申请不符合法律规定的再审条件，
原判决应予维持。日前，上海市木材总公司已向公司承诺将履行还款义务，不
涉及本公司，并正在和中国银行上海市分行具体商谈有关事宜。敬请广大投资
者注意投资风险。
【2002-01-04】
,
物贸中心重大事件公告：本公司于2001年12月31日收到法院民事裁定书，
就本公司诉上海锦绣园文化发展有限公司产权确认纠纷一案。作出裁定：确认
本公司为上海市民办锦绣园中学的出资人，出资金额2205万元。上海锦绣园文
化发展有限公司在上海市民办锦绣园中学的出资额作相应递减。
【2001-12-12】
,
物贸中心接受券商辅导公告：本公司实施重大资产重组后按中国证监会有
关规定，现已接受中国南方证券有限公司的辅导超过六个月。
【2001-10-31】
,
物贸中心临时股东大会决议：刘莉平不再担任公司监事。刘杰担任公司独
立董事、刘莉平担任公司董事。通过关于修改公司章程部分条款的议案、关于
授权公司董事会决定资产抵押、担保、处置、投资单笔金额不超过最近一次经
审计后的净资产10%的议案、关于公司2001年6月30日经审计后未分配利润弥补
方案的议案、 关于为全资子公司上海燃料浦东有限责任公司油品经营担保2.5
亿元以下贷款额度的议案、关于以2060万元价格向上海科美创业投资管理有限
公司转让公司所持有的上海邦联投资有限公司股权（2000年度经审计的帐面净
值为2000万元）的议案、关于公司为全资子公司上海物贸物资经营有限责任公
司向银行申请贷款1亿元综合授信额度保证担保的修正案。
【2001-10-30】
,
物贸中心召开股东大会，停牌一天。
【2001-10-16】
,
物贸中心监事会公告：同意公司职工黄志荣担任监事会职工监事。
【2001-09-27】
,
物贸中心董事会决议：通过本公司为全资子公司上海物贸物资经营有限责
任公司向银行申请贷款1亿元综合授信额度保证担保的修正案:现修改为：本公
司为全资子公司上海物贸物资经营有限责任公司为扩大有色金属贸易的需要向
银行申请贷款1亿元综合授信额度保证担保.定于2001年10月30日召开临时股东
大会。
【2001-09-01】
,
物贸中心董事会公告:根据有关规定,现将公司独立董事的提名人关于推荐
独立董事及独立董事候选人的意见书和独立董事及独立董事候选人声明予以公
告.本公司声明:本公司与独立董事周振华、独立董事候选人刘杰之间不存在影
响其独立客观判断的关系。
【2001-08-24】
,
物贸中心更正公告：本公司在中国证监会指定的国际互联网网址和在《上
海证券报》、《香港商报》刊载的公司2001年中期报告正本及其摘要中有关数
据因计算有误，现予以更正。
【2001-08-22】
,
物贸中心公布2001年中报：每股收益0.0598元, 每股净资产1.1563元, 净
资产收益率5.1743％，净利润1512.05万元, 股东权益29222.30万元。
董、监事会决议:2001年中期利润不分配,无公积金转增股本。同意聘任李
伟为公司财务部经理。通过公司2001年中期报告及其摘要。通过关于对公司参
股公司上海金茂联合发展有限公司(2000年底经审计的帐面净值为30万元)资产
减值准备的议案。通过关于注销公司全资子公司上海汽车贸易中心有限公司经
营范围中“旧车交易”项目的议案。审议关于刘杰为独立董事候选人、刘莉平
为董事候选人的议案、关于修改公司章程部分条款的议案。审议关于授权公司
董事会决定资产抵押、担保、处置、投资单笔金额不超过最近一次经审计后的
净资产10%的议案。审议关于公司2001年6月30日经审计后未分配利润为负数的
弥补方案的议案。审议关于为全资子公司上海燃料浦东有限责任公司因油品经
营业务需要为其提供不超过授信额度5000万元人民币票据贴现保证担保议案。
审议关于召开2001年临时股东大会的议案，召开股东大会具体内容、时间、地
点另行公告。上午停牌。
【2001-08-17】
,
物贸中心公告: 中国证券监督管理委员会最近对公司在实施重大资产置换
过程中，没有严格执行有关规定，没有在二个工作日内及时履行向中国证监会
上海监管办公室和中国证监会报送报备材料的程序，进行了通报批评。对此，
公司虚心接受批评并从中认真吸取教训。
【2001-08-03】
,
物贸中心公告：就本公司与黄建国、何云妹、上海建国度假村有限公司纠
纷一案的进展情况予以公告。
【2001-08-01】
,
物贸中心公告：根据有关规定，现将关于公司和黄建国、何云妹、上海建
国度假村有限公司确认公司占上海建国度假村有限公司51％股权一案的进展情
况公告如下：2001年7月31日公司收到高院民事判决书,经审理认为“公司基于
合法有效的股权转让协议,支付相应股权转让款后取得建国度假村51%股权”。
本公司已是上海建国度假村的实际股东,并判令:维持民事判决第二项。撤销中
院民事判决第一项及一审案件受理费和财产保全申请费承担部分。对公司一审
要求黄建国、 何云妹返还股权转让款11941454.94元的诉讼请求不予支持。本
判决为终审判决。经本次判决确认，本公司成为上海建国度假村有限公司第一
大股东。由于目前该公司经营处于停顿状态，将对公司的财务状况产生不利影
响。敬请广大投资者注意投资风险。
【2001-07-26】
,
物贸中心公告：根据有关规定,本公司就97年8月为上海市木材总公司向中
国银行上海市分行,借款490万美元作担保而承担连带担保责任一案的进展情况
公告如下：本公司于2001年7月25日收到法院复查听证通知书,法院为充分听取
双方当事人及其他诉讼参与人的意见,确保公开、公平、公正地复查案件,决定
于2001年8月8日对该案进行听证。
【2001-07-12】
,
物贸中心董事会决议：同意公司为公司全资子公司上海燃料浦东有限责任
公司增加保证担保14000万元人民币以下贷款额度的议案.此议案拟将提请股东
大会审议批准。同意受让上海浦东物资总公司所持有的云南大东产业股份有限
公司200万元股权的议案。
