☆公司大事☆ ◇港澳资讯600801 更新日期：2008-04-23◇ 灵通V4.0
【2008-04-23】
公布2008年一季报,
华新水泥公布2008年一季报：基本每股收益0.08元，稀释每股收益0.08元，每股收益（扣除）0.06元，每股净资产9.21元，净资产收益率0.77%，扣除非经常性损益后净利润20288470元，营业收入1039260900元，归属于母公司所有者净利润28464036元，归属于母公司股东权益3715998546元。
公布股东大会决议公告
华新水泥股份有限公司于2008年4月22日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案：以新的总股本40360万股为基数，每股派0.12元(含税)。
二、通过关于续聘会计师事务所的议案。
三、通过关于更换公司董事的议案。
【2008-04-22】
召开股东大会,停牌一天
华新水泥召开股东大会。
【2008-03-19】
公布2007年年报,上午停牌一小时
华新水泥公布2007年年报：基本每股收益0.88元，稀释每股收益0.88元，每股收益（扣除）0.85元，每股净资产5.12元，净资产收益率17.27%，加权平均净资产收益率19.33%，扣除非经常性损益后净利润278375805元，营业收入4770108141元，归属于母公司所有者净利润290245247元，归属于母公司股东权益1680714092元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
华新水泥股份有限公司于2008年3月17日召开五届二十三次董事会及五届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配预案：以新的总股本40360万股为基数，每10股派人民币1.20元(含税)。
三、通过关于续聘会计师事务所的议案。
四、通过关于更换公司部分董事的议案。
同意接受Daniel Bach辞去本公司董事的辞呈；同意Paul Michael O’Callaghan出任本公司董事，任期与本届董事会相同。
五、通过公司2007年期初资产负债表相关项目调整的议案。
董事会决定于2008年4月22日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
【2008-03-07】
刊登董事会决议公告,
华新水泥董事会决议公告
华新水泥股份有限公司于2008年3月5日以通讯方式召开五届二十二次董事会，会议审议通过关于明确募集资金投资项目资金投入方式的议案。
【2008-02-18】
刊登向外国战略投资者非公开发行股票情况及股权变动报告书,
华新水泥向外国战略投资者非公开发行人民币普通股股票发行情况及股权变动报告书
华新水泥股份有限公司本次向外国战略投资者Holchin B.V.(下称：Holchin)定向发行7520万股人民币普通股(A股)；发行价格为26.95元/股。募集资金净额约为人民币20.06亿元。公司已于2008年2月4日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕相关股权登记手续。Holchin本次所认购的公司股份自发行完成之日起三年内不得转让(限售期至2011年2月4日)。
本次发行完成后，Holchin将持有公司有限售条件(三年锁定期)8576.13万股B股和7520万股A股，合计持有公司16096.13万股，占公司发行后总股本的39.88%，成为公司的控股股东。
【2008-01-09】
刊登非公开发行股票获得证监会核准及Holchin B.V.豁免要约收购义务公告,
华新水泥非公开发行股票获得证监会核准及Holchin B.V.豁免要约收购义务公告
华新水泥股份有限公司于2008年1月8日获得中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)有关通知，核准公司非公开发行股票不超过16000万股，该核准通知自下发之日起6个月内有效。
同日，Holchin B.V.(下称：Holchin)获得中国证监会有关批复文件，核准豁免Holchin因认购公司本次向其定向发行股份而应履行的要约收购义务。
【2007-12-29】
刊登加强治理专项活动整改报告,
华新水泥加强治理专项活动整改报告
根据中国证监会及湖北省监管局有关通知的要求和部署，华新水泥股份有限公司于2007年4月底启动了公司治理专项活动，并制定了实施方案，形成整改报告。
【2007-12-20】
刊登临时股东大会决议公告,
华新水泥临时股东大会决议公告
华新水泥股份有限公司于2007年12月19日召开2007年第四次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过关于明确外国投资者对公司战略投资相关事宜的议案。该事项尚需获得中国证监会的核准。
【2007-12-19】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
华新水泥采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
网络投票的操作程序
1.本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2007年12月19日(星期三)9:30-11:30，13:00-15:00。投票程序比照上海证券交易所买入股票操作。
2.网络投票期间，股东申报一笔买入委托即可对本次议案进行投票。该证券相关信息如下：
证券代码：A股：738801，B股：938933；证券简称：华新投票
3.股东投票的具体流程
(1)网络投票期间,股东以申报"买入"委托的方式对表决事项进行投票。
股票种类 投票证券代码 证券简称 买卖方向 买入价格
A股 738801 华新投票 买入 对应申报价格
B股 938933 华新投票 买入 对应申报价格
(2)在委托价格项下填写本次临时股东大会议案序号，具体情况如下：
议案序号 议案内容 对应的申报价格
1 关于明确外国投资者对公司战略投资相
关事宜的议案 1.00元
1.1 公司通过"本次战略投资"拟向
HolchinB.V.定向发行不超过16000万股人
民币普通股（A股） 1.01元
1.2 发行价格不低于本次董事会决议公告日前
二十个交易日公司股票交易均价的百分之
九十 1.02元
1.3 提议公司股东大会授权董事会就发行数量
和发行价格与HolchinB.V.达成最终协议 1.03元
注：本次股东大会投票，对于议案1中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决，1.01元代表议案1中子议案1.1，1.02元代表议案1中子议案1.2，依此类推。在股东对议案1进行投票表决时，如果股东先对子议案的一项或多项投票表决，然后对议案1投票表决，以股东对子议案中已投票表决的子议案的表决意见为准，未投票表决的子议案，以对议案1的投票表决意见为准；如果股东先对议案1投票表决，然后对子议案的一项或多项议案投票表决，则以对议案1的投票表决意见为准。
(3)在"委托股数"项下填报表决意见。
表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类 对应申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
(4)确认投票委托完成。
4.注意事项
1)对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准，投票不能撤单；
2)对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2007-12-03】
刊登关于明确外国投资者对公司战略投资相关事宜的公告,上午停牌一小时
华新水泥董事会决议暨召开临时股东大会公告
华新水泥股份有限公司于2007年11月30日以通讯方式召开五届十八次董事会，会议审议通过关于明确外国投资者对公司战略投资相关事宜的议案：目前，全球最大水泥制造和销售商之一Holcim Ltd.全资拥有的子公司－Holchin B.V.通过定向发行A股的方式对公司进行战略投资、增持公司股份(下称：本次战略投资)正在相关政府部门的审批过程中。根据相关要求，现对"本次战略投资"方案的相关事宜进一步明确如下：其中，公司通过"本次战略投资"拟向Holchin B.V. 定向发行不超过16000万股人民币普通股(A股)；发行价格不低于本次董事会决议公告日前二十个交易日公司股票交易均价的90%。
董事会决定于2007年12月19日13:30召开2007年第四次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议上述事项。
本次网络投票的股东投票代码A股为"738801"，B股为"938933"；投票简称均为"华新投票"。
网络投票的操作程序
1.本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2007年12月19日(星期三)9:30-11:30，13:00-15:00。投票程序比照上海证券交易所买入股票操作。
2.网络投票期间，股东申报一笔买入委托即可对本次议案进行投票。该证券相关信息如下：
证券代码：A股：738801，B股：938933；证券简称：华新投票
3.股东投票的具体流程
(1)网络投票期间,股东以申报"买入"委托的方式对表决事项进行投票。
股票种类 投票证券代码 证券简称 买卖方向 买入价格
A股 738801 华新投票 买入 对应申报价格
B股 938933 华新投票 买入 对应申报价格
(2)在委托价格项下填写本次临时股东大会议案序号，具体情况如下：
议案序号 议案内容 对应的申报价格
1 关于明确外国投资者对公司战略投资相
关事宜的议案 1.00元
1.1 公司通过"本次战略投资"拟向
HolchinB.V.定向发行不超过16000万股人
民币普通股（A股） 1.01元
1.2 发行价格不低于本次董事会决议公告日前
二十个交易日公司股票交易均价的百分之
九十 1.02元
1.3 提议公司股东大会授权董事会就发行数量
和发行价格与HolchinB.V.达成最终协议 1.03元
注：本次股东大会投票，对于议案1中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决，1.01元代表议案1中子议案1.1，1.02元代表议案1中子议案1.2，依此类推。在股东对议案1进行投票表决时，如果股东先对子议案的一项或多项投票表决，然后对议案1投票表决，以股东对子议案中已投票表决的子议案的表决意见为准，未投票表决的子议案，以对议案1的投票表决意见为准；如果股东先对议案1投票表决，然后对子议案的一项或多项议案投票表决，则以对议案1的投票表决意见为准。
(3)在"委托股数"项下填报表决意见。
表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类 对应申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
(4)确认投票委托完成。
4.注意事项
1)对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准，投票不能撤单；
2)对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2007-11-30】
刊登股票停牌公告,停牌一天
华新水泥股票停牌公告
因公司于2007年11月30日召开董事会会议，讨论进一步明确公司已公告过的外国投资者对公司战略投资方案的相关事宜。为避免公司股价异常波动，经公司申请，公司A股及B股股票将于2007年11月30日停牌一天，待做出信息披露后，公司股票恢复正常交易。
【2007-11-13】
刊登增设办公场所及联系方式公告,
华新水泥增设办公场所及联系方式公告
华新水泥股份有限公司在武汉光谷新增办公场所，地址为"湖北省武汉市关山二路特1号国际企业中心5号楼"，邮编为"430073"，联系电话为"027-87773666"。新增办公场所的联系方式自2007年11月18日开始启用。
公司注册地址"湖北省黄石市黄石大道897号"保持不变。
临时股东大会决议公告
华新水泥股份有限公司于2007年11月12日召开2007年第三次临时股东大会，会议审议通过关于整体处置黄石生产基地北区土地及其他资产的议案。
【2007-11-12】
召开股东大会,停牌一天
华新水泥召开股东大会。
【2007-10-26】
公布2007年三季报以及预计2007年净利润同比上升幅度将超过50%,上午停牌一小时
华新水泥公布2007年三季报：基本每股收益0.59元，稀释每股收益0.59元，每股收益（扣除）0.55元，每股净资产4.66元，净资产收益率12.64%，扣除非经常性损益后净利润182140998.64元，营业收入3269714032.87元，归属于母公司所有者净利润193501805.22元，归属于母公司股东权益1530430694.91元。
2007年度业绩预增公告
由于公司今年1-9月累计净利润已比去年全年净利润增长50％以上，同时公司预计第四季度将保持盈利。因此，公司预计2007年全年净利润实现数与2006年同期相比会有大幅度的上升，上升幅度将超过50%。具体财务数据将在公司2007年年度报告中披露。
董事会第十六次会议决议暨召开2007年第三次临时股东大会的公告
一、本次董事会会议经审议并投票表决,通过如下重要决议：
1、通过公司2007年第三季度报告；
2、通过关于提议召开2007年第三次临时股东大会审议黄石生产基地北区资产整体处置事宜的议案。
二、关于召开公司2007年第三次临时股东大会的通知
1.会议时间：2007年11月12日上午9时
2.会议地点：湖北省黄石市公司办公楼7楼1号会议室
3.会议议案：审议关于整体处置黄石生产基地北区土地及其他资产的议案。
【2007-10-15】
刊登B股交易异常波动公告,上午停牌一小时
华新水泥B股交易异常波动公告
截止2007年10月12日，华新水泥股份有限公司B股股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据有关规定，属于股票交易异常波动。
经征询公司大股东及实际控制人，没有任何涉及公司应披露而未披露的重大信息。
公司董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
【2007-08-07】
公布07年半年报及预计07年第三季度末盈利累计额同比增幅超过50%,
华新水泥公布2007年半年报：基本每股收益0.33元，稀释每股收益0.33元，每股收益（扣除）0.32元，每股净资产4.4元，净资产收益率7.58%，加权平均净资产收益率7.78%，扣除非经常性损益后净利润103476018.92元，营业收入2079667651.38元，归属于母公司所有者净利润109588256.16元，归属于母公司股东权益1446441145.85元。
业绩预告：由于本报告期公司的盈利较上年同期有大幅度上升，因此预计到2007年第三季度末，盈利累计额与上年同期相比增幅可能将超过50%。具体财务数据将在公司2007年第三季度报告中披露。
【2007-07-17】
刊登治理专项活动自查报告及整改计划公告,
华新水泥治理专项活动自查报告及整改计划公告
华新水泥股份有限公司现将关于加强上市公司治理专项活动自查报告及整改计划予以公告，具体内容详见2007年7月17日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
【2007-05-09】
刊登临时股东大会决议公告,
华新水泥临时股东大会决议公告
华新水泥股份有限公司于2007年5月8日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过关于申请发行短期融资券的议案。
2006年度分红派息实施公告
华新水泥股份有限公司实施2006年度分红派息方案为：流通A股每股派发现金红利人民币0.06元(扣税后为人民币0.054元)；境内上市外资股(B股)红利按2007年4月6日中国人民银行公布的美元兑人民币中间价1:7.7251折算成美元支付，即每股0.007767美元。
股权登记日：A股2007年5月15日；B股2007年5月18日(B股最后交易日为2007年5月15日)。
除息日：A、B股均为2007年5月16日。
现金红利发放日：A股2007年5月25日；B股2007年5月31日。
【2007-05-08】
召开股东大会,停牌一天
华新水泥召开股东大会。
【2007-04-27】
公布2007年一季报,
华新水泥公布2007年一季报：每股收益0.07元，每股收益（扣除）0.05元，每股净资产4.2元，净资产收益率1.7%，扣除非经常性损益后净利润16410813.06元，主营业务收入826254018.03元，净利润23527232.83元，股东权益1380084122.52元。
【2007-04-20】
刊登董事会决议暨召开临时股东大会公告,
华新水泥董事会决议暨召开临时股东大会公告
华新水泥股份有限公司于2007年4月19日以通讯方式召开五届九次董事会，会议审议通过关于申请发行短期融资券的议案。
董事会决定于2007年5月8日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上事项。
【2007-04-07】
刊登股东大会决议公告,
华新水泥股东大会决议公告
华新水泥股份有限公司于2007年4月6日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于延长外国投资者对公司战略投资的决议有效期的议案。
二、通过公司2006年度利润分配方案：以年末总股本32840万股为基数，每股派0.06元(含税)。
三、通过关于续聘会计师事务所的议案。
【2007-04-06】
召开股东大会,停牌一天
华新水泥召开股东大会。
【2007-04-03】
刊登有限售条件的流通股上市公告,
华新水泥有限售条件的流通股上市公告
华新水泥股份有限公司本次有限售条件的流通股384万股将于2007年4月9日起上市流通。
【2007-03-20】
刊登关于增加2006年度股东大会临时提案公告,
华新水泥关于增加2006年度股东大会临时提案公告
华新水泥股份有限公司第一大股东华新集团有限公司(持有公司股份89120880股，占公司股本总额的27.1%)于2007年3月19日向公司董事会提交了《关于增加公司2006年度股东大会议案的提案》，要求将《高管团队成员的薪资与短期激励计划》和《关于高管团队成员2006年薪酬的议案》(已经公司董事会审议通过)提交公司2006年度股东大会审议。
经审核，公司董事会同意将上述议案作为新增临时提案提交公司2006年度股东大会审议。
【2007-03-17】
公布2006年年报,
华新水泥公布2006年年报：每股收益0.39元，每股收益（扣除）0.37元，加权平均每股收益0.39元，加权平均每股收益（扣除）0.37元，每股净资产4.02元，调整后每股净资产3.92元，净资产收益率9.6%，加权平均净资产收益率10.03%，扣除非经常性损益后净利润120520550元，主营业务收入3512873955元，净利润126727033元，股东权益1320761087元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
华新水泥股份有限公司于2007年3月15日召开五届八次董事会及五届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于延长外国投资者对公司战略投资的决议有效期的议案：将2006年4月7日公司2005年度股东大会审议通过的上述决议有效期延长1年，具体时间自股东大会通过本议案之日起12个月内有效。
二、通过公司2006年度报告及其摘要。
三、通过公司2006年度利润分配预案：以年末总股本32840万股为基数，每股派0.06元(含税)。
四、通过续聘会计师事务所的议案。
董事会决定于2007年4月6日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
【2007-02-14】
刊登临时股东大会决议公告,
华新水泥临时股东大会决议公告
华新水泥股份有限公司于2007年2月13日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过关于为华新水泥(武穴)有限公司及湖南华新湘钢水泥有限公司银行借款提供担保的议案。
【2007-02-13】
召开股东大会,停牌一天
华新水泥召开股东大会。
【2007-01-27】
刊登召开2007年第一次临时股东大会公告,
华新水泥召开2007年第一次临时股东大会公告
华新水泥股份有限公司于2007年1月26日以通讯方式召开董事会，会议决定于2007年2月13日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议关于为华新水泥(武穴)有限公司及湖南华新湘钢水泥有限公司银行借款提供担保的议案。
【2007-01-20】
刊登为控股子公司借款提供担保的公告,
华新水泥董事会决议公告
华新水泥股份有限公司于2007年1月19日以通讯方式召开五届七次董事会，会议审议同意为公司全资子公司华新水泥(武穴)有限公司二期 4800t/d 水泥生产线项目向银行申请固定资产借款2.2亿元提供全额担保；为控股子公司湖南华新湘钢水泥有限公司(公司控股60%)一期年产200万吨水泥粉磨站项目向银行申请固定资产借款9000万元提供60%的担保，担保期限为项目建设期，项目建成后将以上述子公司各自形成的固定资产作抵押，抵押不足的部分由股东按投资比例分别提供差额担保。上述担保须经股东大会审议批准。
截止2006年11月30日，公司对外担保总额5.93亿元(不含上述担保)。
【2007-01-10】
刊登董事会重大事项公告,
华新水泥董事会重大事项公告
根据黄石市城市发展规划和华新水泥股份有限公司未来发展战略的要求，公司就黄石生产基地北区(下称：北区)土地(388.4亩)及其他资产的整体处置与黄石市人民政府进行了协商，已形成初步的资产处置方案。现拟处置北区的熟料、水泥生产线和机械工程分公司(机械制造系统)资产，拆除南区石灰石矿办公楼和汽车维修车间等。在拆除后的场地上新建年产250万吨水泥生产线，维持黄石生产基地的总产能不变。
市政府将通过黄石市土地储备中心(下称：储备中心)与公司签订协议，以实物资产和现金相结合的对价方式对公司北区土地和其他资产整体处置作出补偿，以湖北水泥机械厂现有土地(216.97亩)、厂房、设备等资产作补偿，公司机械工程分公司将搬迁至此；储备中心将以现金1.8亿元收储公司388.4亩土地及地上的建(构)筑物、地面附着物、过街天桥、铁路(火车站至代司里沿线)、人防设施和湖底隧道。除此之外的水泥生产建筑、设备、设施的拆除残值归公司所有。
上述资产整体处置方案需经股东大会批准。
【2007-01-09】
因重要事项未公告,继续停牌
华新水泥因重要事项未公告。
【2007-01-08】
刊登股票停牌公告,今起停牌
华新水泥股票停牌公告
因华新水泥股份有限公司有重大事项将于近日披露，经公司申请，公司A、B股股票将于2007年1月8日起停牌，待作出信息披露后，公司股票恢复正常交易。
【2006-12-26】
刊登有限售条件的流通股上市公告,
华新水泥有限售条件的流通股上市公告
华新水泥股份有限公司本次有限售条件的流通股9039120股将于2006年12月29日起上市流通。
【2006-11-07】
刊登关于更换股权分置改革保荐代表人公告,
华新水泥公告
华新水泥股份有限公司于2006年10月30日接到股权分置改革保荐机构长江巴黎百富勤有限责任公司的函，决定以陈亚辉接替王镇担任公司股权分置改革项目的保荐代表人。
【2006-10-27】
公布06年三季报及06年度业绩同比预增超过50%公告,上午停牌一小时
华新水泥公布2006年三季报：每股收益0.27元，每股收益（扣除）0.25元，每股净资产3.9元，调整后每股净资产3.72元，净资产收益率6.88%，扣除非经常性损益后净利润82178394.84元，主营业务收入2409814255.08元，净利润88282680.83元，股东权益1282316735.42元。
2006年度业绩预告
由于公司2006年1-9月盈利状况较去年同期有大幅增长，同时公司预计第四季度将保持盈利。因此，公司2006年全年净利润实现数与2005年同期相比预计会有大幅度的上升，上升幅度将超过50%。具体财务数据将在公司2006年年度报告中披露。
【2006-08-15】
刊登临时股东大会决议公告,
G华新临时股东大会决议公告
华新水泥股份有限公司于2006年8月14日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议通过修改公司股东大会及董、监事会议事规则的议案。
【2006-08-14】
召开股东大会,停牌一天
G华新召开股东大会。
【2006-07-28】
公布2006年半年报,
G华新公布2006年半年报：每股收益0.14元，每股收益（扣除）0.12元，加权平均每股收益0.14元，加权平均每股收益（扣除）0.12元，每股净资产3.78元，调整后每股净资产3.59元，净资产收益率3.76%，加权平均净资产收益率3.79%，扣除非经常性损益后净利润40955300.89元，主营业务收入1497662285.49元，净利润46603379.9元，股东权益1240557434.49元。
董监事会决议暨召开临时股东大会公告
华新水泥股份有限公司于2006年7月26日召开五届四次董事会及五届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年半年度报告。
二、通过修改公司股东大会及董、监事会议事规则的议案。
董事会决定于2006年8月14日上午召开2006年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
【2006-05-20】
刊登临时股东大会决议公告,
G华新临时股东大会决议公告
华新水泥股份有限公司于2006年5月19日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司重大关联交易的议案。
二、通过公司前次募集资金使用情况的说明。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过关于更换会计师事务所的议案。
五、通过关于申请发行短期融资券的议案。
【2006-05-19】
召开股东大会,停牌一天
G华新召开股东大会。
【2006-05-10】
刊登2005年度分红派息实施公告,
G华新2005年度分红派息实施公告
华新水泥股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：每股派人民币0.06元(扣税后每股派人民币0.054元)；B股股利以美元支付，每股派0.007491美元。
股权登记日：A股：2006年5月16日；B股：2006年5月19日
最后交易日：2006年5月16日
除息日：2006年5月17日
现金红利发放日：A股：2006年5月25日；B股：2006年6月6日
【2006-05-09】
刊登关于再次增加临时股东大会临时提案的公告,
G华新关于再次增加临时股东大会临时提案的公告
华新水泥股份有限公司于2006年4月21日与招商银行股份有限公司签订了《2006年公司短期融资券主承销协议》，招商银行同意作为公司短期融资券发行的主承销商，以余额包销的方式承销公司4亿元短期融资券，期限为365天。本次短期融资券发行计划拟于2006年6月30日前完成。
公司第一大股东华新集团有限公司(持有公司股份89120880股，占公司股本总额的27.1%)于2006年5月8日向公司董事会提交了有关提案，要求将"《关于申请发行短期融资券的议案》"提交公司2006年第一次临时股东大会审议。
经公司董事会审核，同意将上述提案作为新增临时提案提交公司2006年第一次临时股东大会审议。
【2006-04-28】
刊登关于增加2006年第一次临时股东大会临时提案的公告,
G华新关于增加2006年第一次临时股东大会临时提案的公告
华新水泥股份有限公司于2006年4月26日召开五届三次董事会，会议审议通过《公司章程》[根据中国证监会《上市公司章程指引》(2006年修订)之修订稿]。
公司第一大股东华新集团有限公司(持有公司股份89120880股，占公司股本总额的27.1%)向公司董事会提交了有关提案，要求将“《公司章程》[根据中国证监会《上市公司章程指引》(2006年修订)之修订稿]”提交公司2006年第一次临时股东大会审议。经公司董事会审核，同意将上述提案作为新增临时提案提交公司2006年第一次临时股东大会审议。
【2006-04-27】
公布2006年一季报及2006年半年度业绩预增公告,上午停牌一小时
G华新公布2006年一季报：每股收益0.027元，每股收益（扣除）0.024元，每股净资产3.72元，调整后每股净资产3.57元，净资产收益率0.72%，扣除非经常性损益后净利润8006420.06元，主营业务收入602056162.36元，净利润8856399.5元，股东权益1222499427.35元。
董事会决议公告
华新水泥股份有限公司于2006年4月26日以通讯表决方式召开五届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第一季度报告。
二、通过修改公司章程的议案。
业绩预告公告
经华新水泥股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年上半年净利润实现数与2005年同期相比会有大幅度的上升，上升幅度可能超过50%(上年同期净利润为3434826.44元)。具体财务数据将在公司2006年半年度报告中披露。
【2006-04-19】
刊登董事会决议暨召开临时股东大会公告,
G华新董事会决议暨召开临时股东大会公告
华新水泥股份有限公司于2006年4月18日以通讯方式(传真或书面送达)召开五届二次董事会，会议审议通过关于更换会计师事务所的议案。
董事会决定于2006年5月19日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上及其它相关事项。
【2006-04-08】
刊登股东大会决议公告,
G华新股东大会决议公告
华新水泥股份有限公司于2006年4月7日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配方案：以2005年末总股本32840万股为基数，每股派人民币0.06元(含税)。
二、选举产生公司第五届董、监事会成员。
三、通过关于申请变更为外商投资股份有限公司并修改公司章程相关条款的议案。
四、通过关于为华新水泥(阳新)有限公司二期项目银行借款提供全额担保的议案。
五、通过关于外国投资者对公司战略投资的议案：本次战略投资拟向全球最大水泥制造和销售商之一 Holcim Ltd.全资拥有的子公司、公司第二大股东 Holchin B.V. 定向增资发行人民币普通股(A股)，发行数量为16000万股。
六、通过关于外国投资者对公司战略投资募集资金投资项目的可行性分析的议案。
七、通过关于外国投资者对公司战略投资方案实施后新老股东按照实施完成的股权比例共享公司在本次战略投资实施前滚存的未分配利润的议案。
董监事会决议公告
华新水泥股份有限公司于2006年4月7日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举陈木森为公司第五届董事会董事长。
二、聘任李叶青为公司总裁。
三、聘任王锡明为公司董事会秘书，聘任王锡明先生、彭清宇先生、孔玲玲女士、冯东光先生、柯友良先生为公司副总裁。
四、通过公司前次募集资金使用情况的说明。
1999年3月2日，公司董事会在发布的公告中承诺，定向募集资金15,739万元全部用于日产4000吨水泥熟料干法生产线（五号窑）项目。公司未曾对募集资金用途进行过变更。前次募集资金截至2001年5月30日止己全部使用完毕。
五、通过公司重大关联交易的议案。
六、选举周家明为公司第五届监事会主席。
重大关联交易公告
华新水泥股份有限公司与 Holcim Trading S.A. (下称：HT)签订了《水泥采购合同》，HT将在2006年1月至2007年12月期间向公司采购总量为200万吨的水泥及熟料产品。截止2006年3月31日，公司已全额收到HT支付的2000万美元预付款，并已与其完成七笔交易，累计涉及标的货物数量为289625吨，累计涉及金额为9043317.595美元。
本次交易构成关联交易。
【2006-04-07】
召开股东大会,停牌一天
G华新召开股东大会。
【2006-04-03】
刊登年度股东大会取消"审议修改公司章程议案"的公告,
G华新公告
中国证监会于近期发布了《关于印发<上市公司章程指引(2006年修订)>的通知》，华新水泥股份有限公司《关于修改公司章程的议案》的内容与《上市公司章程指引》要求不完全相符，提交2005年度股东大会审议的《关于修改公司章程的议案》需作进一步的修改、完善。现公司董事会决定，取消于2006年4月7日召开的年度股东大会中《关于修改公司章程的议案》的议项，并承诺尽快召开临时股东大会，审议根据《上市公司章程指引》而修改的公司章程。
【2006-03-21】
刊登关于拟发行对象基本情况的公告,
G华新关于拟发行对象基本情况的公告
华新水泥股份有限公司于2006年3月7日发布《重大事件公告》：公司第二大股东-Holchin B.V.将通过由公司向其定向发行人民币普通股(A股)的方式对公司进行战略投资、增持公司的股份(下称：本次战略投资)。Holchin B.V.是全球最大水泥制造和销售商之一 Holcim Ltd.(下称：Holcim)全资拥有的子公司。本次战略投资实施完成后，Holchin B.V.将成为公司的控股股东，Holcim将通过 Holchin B.V.间接持有公司的股份而成为公司的实际控制人。公司现将本次战略投资拟发行对象的基本情况予以公告。
Holcim和Holchin B.V.的承诺
1．Holcim和Holchin B.V.认同华新水泥现有的发展战略，并将支持华新水泥管理层继续执行该等发展战略；若因环境发生变化需要对发展战略做出调整，该等调整需经Holchin B.V.与华新水泥管理层的一致同意。
2．为避免潜在的同业竞争，Holcim和Holchin B.V.在中国大陆将不会直接或间接投资、拥有、控制和/或运营除华新水泥及其附属公司之外的任何其他在其业务所及区域与华新水泥及其附属公司产生竞争关系的建材企业。
3．在可以预见的将来，Holchin B.V.对华新水泥的高级管理层（现对CEO直接报告工作的成员）不进行重大的人事变动或调整，以维持华新水泥管理层的稳定性。
【2006-03-08】
刊登更正公告,
G华新更正公告
华新水泥股份有限公司于2006年3月7日在《上海证券报》、《中国证券报》及《香港商报》上刊登的《公司四届二十六次董事会暨召开2005年度股东大会的公告》中有关公司2005年度股东大会B股股东股权登记日的表述有误。现更正为“2005年3月29日下午3时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的B股股东”。
【2006-03-07】
公布2005年年报,上午停牌一小时
G华新公布2005年年报：每股收益0.19元，每股收益（扣除）0.18元，加权平均每股收益0.19元，加权平均每股收益（扣除）0.18元，每股净资产3.7元，调整后每股净资产3.58元，净资产收益率5.11%，加权平均净资产收益率5.23%，扣除非经常性损益后净利润58348087.76元，主营业务收入2639380167.1元，净利润62073249.69元，股东权益1213617527.85元。
董、监事会决议
1、通过公司2005年度报告及其摘要（包括财务审计报告）。
2、通过公司2005年度财务决算报告。
3、通过公司2005年度利润分配预案。
董事会拟定，以年末总股本32,840万股为基数，向全体股东按0.06元/股（含税）分配现金红利，合计分配19,704,000元，余额全部转入未分配利润,2005年度不进行资本公积金转增股本。
4、通过关于提名公司第五届董、监事会董事候选人的议案；
同意陈木森先生、李叶青先生、Tom Clough先生、Daniel Bach先生、Paul Thaler先生、纪昌华先生、张天武先生、谢获宝先生、林宗寿先生等9人为华新水泥股份有限公司第五届董事会董事候选人。其中，张天武先生、谢获宝先生、林宗寿先生为独立董事；推荐周家明先生、王国杰先生、杨春华先生等三人为公司第五届监事会股东（代表）监事候选人。
5、通过关于修改公司章程的议案。
6、通过关于申请变更为外商投资股份有限公司并修改公司章程相关条款的议案。
7、通过公司为华新水泥（阳新）有限公司二期项目固定资产借款2亿元提供全额担保的议案。截止目前，公司对控股子公司提供担保的总额为3.78亿元。
以上1-7项议案需提交公司股东大会审议通过。
8、通过关于外国投资者对公司战略投资的议案。
根据《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》，公司董事会同意全球最大水泥制造和销售商之一Holcim Ltd.全资拥有的子公司、公司第二大股东――Holchin B.V.通过定向发行的方式对公司进行战略投资、增持公司股份。
（1）公司董事会认为，本次战略投资符合《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》的相关规定和要求。
（2）本次战略投资拟向Holchin B.V.定向增资发行人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元，发行数量为16,000万股。
（3）本次战略投资拟采取定向发行的方式，由公司向Holchin B.V.定向增资发行股份，Holchin B.V.将按照其所接受的最终发行价格全额认购发行的股份。
（4）本次战略投资的发行价格根据以下原则确定：即发行价格不低于本次董事会会议决议公告前20个交易日内公司A股股票均价的120%，具体发行价格由公司和Holchin B.V.另行协商确定。
（5）本次战略投资的决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内。
（6）本次战略投资符合触发要约收购的条件。董事会知悉，Holchin B.V.将向中国证监会提交豁免要约收购义务的申请。如该等申请获得中国证监会的批准，Holchin B.V.将无需根据相关规定履行要约收购义务。
本议案属于关联交易。
9、通过关于提请股东大会授权董事会办理外国投资者对公司战略投资相关事宜的议案。
10、通过关于外国投资者对公司战略投资募集资金投资项目的可行性分析的议案。
本次战略投资定向发行股份所募集的资金拟用于以下项目的建设和/或生产，或用以下述用途：
（1）公司阳新二期4800t/d熟料水泥生产线；
（2）公司襄樊4000t/d熟料水泥生产线；
（3）公司咸宁4000t/d熟料水泥生产线；
（4）公司昭通4000t/d熟料水泥生产线；
（5）公司武汉年产200万吨水泥粉磨站技改工程；
（6）补充任何上述项目的铺底流动资金；
（7）增发所募集的资金也可以被用以降低公司的负债。
11、通过关于外国投资者对公司战略投资方案实施后新老股东按照实施完成的股权比例共享公司在本次战略投资实施前滚存的未分配利润的议案。
本次战略投资实施完成后，公司新老股东按照实施完成的股权比例共享公司在本次战略投资实施前滚存的未分配利润。
12、通过关于召开2005年度股东大会的议案。
会议时间：2006年4月7日上午9时。
会议地点：湖北省黄石市华新水泥股份有限公司办公楼7楼会议室。
重大事件公告
根据2005年12月31日发布的《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》，华新水泥股份有限公司（以下简称"公司"）与公司第二大股东――Holchin B.V.于2006年3月6日签署了《外国投资者战略投资框架协议》，拟定Holchin B.V.将通过由公司向其定向发行人民币普通股（A股）的方式对公司进行战略投资、增持公司的股份（以下简称"本次战略投资"）。
Holchin B.V.是全球最大水泥制造和销售商之一Holcim Ltd. (以下简称"Holcim"）全资拥有的子公司。Holchin B.V.目前持有公司B股8,576万股，占公司总股本的26.11%。本次战略投资实施完成后，Holchin B.V.将成为公司的控股股东，Holcim将通过Holchin B.V.间接持有公司的股份而成为公司的实际控制人。
本次战略投资需经公司股东大会审议通过，并经商务部和中国证券监督管理委员会等相关政府部门的核准/批准后方可生效。
【2006-03-06】
因重要事项未公告,停牌一天
G华新因重要事项未公告。
【2006-03-03】
因重要事项未公告,停牌一天
G华新因重要事项未公告。
【2006-03-02】
因有重大事项将于近日披露,今起停牌
G华新股票停牌公告
华新水泥股份有限公司因有重大事项将于近日披露，经申请，公司A股及B股股票自2006年3月2日开始停牌。公司年报的披露时间由原定的2006年3月6日改至2006年3月7日。
【2006-01-09】
刊登B股股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
G华新B股股票交易异常波动公告
截止2006年1月6日，华新水泥股份有限公司B股股票价格已连续三个交易日达到涨幅限制。截止目前，公司经营活动正常，不存在应披露未披露的重大信息。公司再次提醒广大投资者及时关注公司指定信息披露报纸的情况，注意投资风险。
【2005-12-29】
对价股份上市流通日，不设涨跌幅限制,
G华新对价股份上市流通日，不设涨跌幅限制
华新水泥股份有限公司实施本次股权分置改革方案的对价为：于方案实施股权登记日登记在册的流通A股股东每持有10股流通股将获得全体非流通股股东支付的3股股份。
本次股权分置改革方案实施后，公司总股本为328,400,000股，无限售条件的流通A股份为62,400,000股，有限售条件的流通股份为102,000,000股。
公司A股股票复牌、对价股份上市流通日：2005年12月29日；当日A股股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制、不纳入指数计算。
自2005年12月29日起，公司A股股票简称改为"G华新"，股票代码保持不变。
【2005-12-26】
刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
12月29日复牌
华新水泥股权分置改革方案实施公告
华新水泥股份有限公司实施本次股权分置改革方案的对价为：于方案实施股权登记日登记在册的流通A股股东每持有10股流通股将获得全体非流通股股东支付的3股股份。
股权分置改革方案实施公告日：2005年12月26日
执行对价安排的A股股权登记日：2005年12月27日
本次股权分置改革方案实施后，公司总股本为328,400,000股，无限售条件的流通A股份为62,400,000股，有限售条件的流通股份为102,000,000股。
公司A股股票复牌、对价股份上市流通日：2005年12月29日；当日A股股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制、不纳入指数计算。
自2005年12月29日起，公司A股股票简称改为"G华新"，股票代码保持不变。
【2005-12-19】
刊登股权分置改革方案获股东会议通过公告,继续停牌
华新水泥股权分置改革A股市场相关股东会议表决结果公告
华新水泥股份有限公司于2005年12月16日召开股权分置改革A股市场相关股东会议，会议以现场投票、委托董事会投票或网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
本次相关股东会议通过现场投票、委托董事会投票或网络投票参加表决的股东及股东授权代表共725人,代表股份115677832股。具体如下：
1、出席相关股东会议现场会议并投票的非流通A股股东1人,代表股份103520880股,占公司非流通A股股份的88.94%。
2、参加表决的流通A股股东及股东代理人共724人,代表股份12156952股,占公司流通A股股份的25.33%。其中：参加现场投票表决的流通A股股东共6人,代表股份54800股,占公司流通A股股份的0.11%；委托董事会投票的流通A股股东80人,代表股份988573股,占公司流通A股股份的2.06%；参加网络投票表决的流通A股股东共638人,代表股份11113579股,占公司流通A股股份的23.15%。
投票表决结果如下：
1、全体股东表决情况：本次相关股东会议参加表决的有效表决权股份总数为115677832股,赞成114423085股,占本次会议有表决权股份总数的98.91%；反对782847股,占本次会议有表决权股份总数的0.68%；弃权471900股,占本次会议有表决权股份总数的0.41%。
2、流通A股股东表决情况：参加表决的流通A股有效表决权股份总数为12156952股,赞成10902205股,占参加表决的流通A股有效表决权股份总数的89.68%；反对782847股,占参加表决的流通A股有效表决权股份总数的6.44%；弃权471900股,占参加表决的流通A股有效表决权股份总数的3.88%。其中参加网络投票的流通A股股东表决情况为：参加网络投票的流通A股有效表决权股份总数为11113579股,占公司流通A股股份的23.15%,赞成9858832股,占参加网络投票的流通A股有效表决权股份总数的88.71%；反对782847股,占参加网络投票的流通A股有效表决权股份总数的7.04%；弃权471900股,占参加网络投票的流通A股有效表决权股份总数的4.25%。
表决结果：《华新水泥股份有限公司股权分置改革方案》获得通过。
【2005-12-16】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
华新水泥采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
华新水泥股份有限公司董事会决定于2005年12月16日下午2:00-4:00召开股权分置改革A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、委托公司董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月14日-12月16日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
参与网络投票的股东的身份确认与投票程序：
本次相关股东会议，公司将使用上海证券交易所交易系统向流通A股股东提供网络形式的投票平台，流通A 股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。使用上海证券交易所系统投票的投票程序如下：
①本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为：2005年12月14日－2005年12月16日，每日9:30-11:30，13:00-15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
②本次相关股东会议的投票代码：738801 投票简称：华新投票
③股东投票的具体程序为：
A、买卖方向为买入投票；
B、在"委托价格"项下填报A 股市场相关股东会议议案序号，1.00 代表本议案，以1.00 元的价格予以申报。如下表：
议案申报 价格
华新水泥股权分置改革方案 1.00 元
C、在"委托股数"项下填报意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
例如，流通A 股股东操作程序如下：
买卖方向 投票代码 投票简称 申报价格 委托股数 代表意向
买入 738801 华新投票 1.00 元 1股 同意
买入 738801 华新投票 1.00 元 2股 反对
买入 738801 华新投票 1.00 元 3股 弃权
【2005-12-14】
网络投票起止日：12月14日至12月16日,继续停牌
华新水泥召开股权分置改革A股市场相关股东会议的通知
华新水泥股份有限公司董事会决定于2005年12月16日下午2:00-4:00召开股权分置改革A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、委托公司董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月14日-12月16日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
参与网络投票的股东的身份确认与投票程序：
本次相关股东会议，公司将使用上海证券交易所交易系统向流通A股股东提供网络形式的投票平台，流通A 股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。使用上海证券交易所系统投票的投票程序如下：
①本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为：2005年12月14日－2005年12月16日，每日9:30-11:30，13:00-15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
②本次相关股东会议的投票代码：738801 投票简称：华新投票
③股东投票的具体程序为：
A、买卖方向为买入投票；
B、在"委托价格"项下填报A 股市场相关股东会议议案序号，1.00 代表本议案，以1.00 元的价格予以申报。如下表：
议案申报 价格
华新水泥股权分置改革方案 1.00 元
C、在"委托股数"项下填报意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
例如，流通A 股股东操作程序如下：
买卖方向 投票代码 投票简称 申报价格 委托股数 代表意向
买入 738801 华新投票 1.00 元 1股 同意
买入 738801 华新投票 1.00 元 2股 反对
买入 738801 华新投票 1.00 元 3股 弃权
【2005-12-13】
刊登召开股权分置改革相关股东会议提示公告,继续停牌
华新水泥召开股权分置改革A股市场相关股东会议的第二次提示性公告
根据有关文件的要求，华新水泥股份有限公司现发布召开股权分置改革A股市场相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2005年12月16日下午2:00-4:00召开股权分置改革A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、委托公司董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月14日-12月16日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
【2005-12-08】
刊登股改方案获湖北国资委批准公告,继续停牌
华新水泥关于股改方案获湖北省国有资产监督管理委员会批准公告
华新水泥股份有限公司于近日收到湖北省人民政府国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司股权分置改革方案已获得湖北省人民政府国有资产监督管理委员会批准。
【2005-11-29】
刊登召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告,今起停牌
华新水泥召开股权分置改革A股市场相关股东会议的第一次提示性公告
根据有关文件的要求，华新水泥股份有限公司现发布召开股权分置改革A股市场相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2005年12月16日下午2:00-4:00召开股权分置改革A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、委托公司董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月14日-12月16日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
自12月2日起连续停牌。
【2005-11-16】
刊登调整股权分置改革方案公告,停牌一天
11月17日复牌
华新水泥股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案公告
华新水泥股份有限公司股权分置改革方案自2005年11月7日刊登公告以来，公司非流通股股东华新集团通过多种形式与流通A股股东进行了充分的沟通和协商。根据双方充分沟通和协商的结果，华新集团对其在公司股权分置改革方案中的承诺事项作出如下调整：
“(二)华新集团承诺，其代国家持有的公司国家股及其持有的公司境内法人股自股权分置改革方案实施之日起第十三至第三十六个月内不通过上海证券交易所挂牌交易出售。
(三)华新集团承诺，其代国家持有的公司国家股自股权分置改革方案实施之日起第三十七至第四十八个月内通过上海证券交易所挂牌交易出售的数量不超过股权分置改革后华新集团代国家持有的国家股数量的5%(相当于公司目前总股本的1.21%)，出售价格不低于9元/股(如果自股权分置改革方案实施之日起至华新集团出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股本等事项，将对该价格进行除权除息处理）。
(四)华新集团承诺，其代国家持有的公司国家股自股权分置改革方案实施之日起第四十九至第六十个月内通过上海证券交易所挂牌交易出售的数量不超过股权分置改革后华新集团代国家持有的国家股数量的10%(相当于公司目前总股本的2.41%)，出售价格不低于9元/股(如果自股权分置改革方案实施之日起至华新集团出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股本等事项，将对该价格进行除权除息处理)。”
本次股权分置改革方案及调整事宜尚需相关股东会议审议通过。
公司A股股票将于2005年11月17日复牌。
【2005-11-08】
刊登关于股权分置改革沟通协商安排的通知,继续停牌
华新水泥关于股权分置改革沟通协商安排的通知
华新水泥股份有限公司董事会决定通过举办投资者接待日、网上交流会、发放征求意见函等多种形式，协助A股市场流通股股东就公司股权分置改革方案与非流通股股东进行沟通与交流。
投资者沟通协商安排：
一、投资者接待日：
1、时间：2005年11月9日和2005年11月14日，上午9:30-下午4:30
2、地点：湖北省黄石市黄石大道897号公司办公楼七楼1号会议室
二、网上交流会：
1、时间：2005年11月11日上午9:30-11:30
2、网址：www.cs.com.cn(中证网)
【2005-11-07】
刊登股权分置改革说明书,今起停牌
最晚于2005年11月17日复牌
华新水泥股权分置改革说明书
一、改革方案要点
本公司的非流通股股东，为使其持有的本公司股份获得A股市场流通权而向本公司流通A股股东支付对价，具体支付的对价为：流通A 股股东每持有10股华新水泥流通A 股股份将获得非流通股股东支付的3 股股份。于对价支付到账日，非流通股股东持有的所有华新水泥的非流通股股份即获得A 股市场上市流通权。
非流通股股东支付给流通A 股股东的股份总数为1440万股。其中：
(1)华新集团从其代国家持有的国家股中支付1227.6232万股；
(2)华新集团从其持有的境内法人股中支付160.872万股；
(3)中国信达资产管理公司、中国工商银行湖北省分行直属支行、湖北众联资产评估有限公司、深圳中农信实业投资公司和湖北东亚实业有限公司等五家持有发起人股的境内法人股东从其所持股份中共计支付51.5048万股；
(4)其他境内法人股股东将不支付对价，也不获得对价；
(5)华新集团同意先从其持有的境内法人股中代(3)中所述五家境内法人股股东支付应由该等股东支付的51.5048 万股；股权分置改革完成后，如果该五家境内法人股股东的股份需流通，应与代为其支付的华新水泥国有股股东协商后确定，并由华新水泥董事会向上海证券交易所提出该等股份的上市流通申请。
本次股权分置改革工作所发生的相关费用由华新水泥的控股股东华新集团承担。
二、非流通股股东的承诺事项
(一)根据有关规定，所有非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，十二个月内不上市交易或者转让。
(二)华新集团承诺，其代国家持有的华新水泥国家股及其持有的华新水泥境内法人股自股权分置改革方案实施之日起第十三至第二十四个月内不通过上海证券交易所挂牌交易出售。
(三) 华新集团承诺，其代国家持有的华新水泥国家股自股权分置改革方案实施之日起第二十五至第三十六个月内通过上海证券交易所挂牌交易出售的数量不超过股权分置改革后华新集团代国家持有的国家股数量的5%，出售价格不低于7 元/股（如果自股权分置改革方案实施之日起至华新集团出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股本等事项，将对该价格进行除权除息处理）。
(四) 华新集团承诺，其代国家持有的华新水泥国家股通过上海证券交易所挂牌交易出售的数量每达到华新水泥的股份总数1%时，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，但公告期间无需停止出售股份。
三、本次改革相关股东会议的日程安排
(一)本次相关股东会议的股权登记日：2005年12月1日
(二)本次相关股东会议现场会议召开日：2005年12月16日下午2：00-4：00
(三)本次相关股东会议网络投票时间：2005年12月14日至2005年12月16日，每日9:30-11:30、13:00-15:00
四、本次改革相关证券停复牌安排
(一)本公司董事会将申请流通A 股股票自2005年11月7日起停牌，最晚于2005年11月17日复牌，此段时期为与流通A 股股东沟通协商时期。
(二)本公司董事会将在2005年11月16日(含当日)之前公告非流通股股东与流通A 股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司流通A 股股票于公告后下一交易日复牌。
(三)如果本公司董事会未能在2005年11月16日(含当日)之前公告协商确定的改革方案，本公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司流通A 股股票于公告后下一交易日复牌。
(四)本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日(2005年12月2日)起至股权分置改革规定程序结束之日止公司流通A 股股票停牌。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2005年12月1日下午3:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司流通A股股东；征集时间自2005年12月5日至2005年12月15日(每日9:00-17:00)和12月16日上午9:00-12:00；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊(《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》)、网站上发布公告进行投票权征集行动。
股票停牌的提示性公告
根据华新水泥股份有限公司股权分置改革的安排，公司A股股票自2005年11月7日起停牌，最晚于11月17日复牌；公司B股股票2005年11月7日上午停牌一小时。公司股权分置改革期间，公司B股股票正常交易。
召开股权分置改革A股市场相关股东会议的通知
华新水泥股份有限公司董事会决定于2005年12月16日下午2:00-4:00召开股权分置改革A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、委托公司董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月14日-12月16日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
提示性公告：相关股东会议召开前，公司将发布两次A 股市场相关股东会议提示性公告，两次公告时间分别为2005年11月29日、2005年12月13日。
参与网络投票的股东的身份确认与投票程序：
本次相关股东会议，公司将使用上海证券交易所交易系统向流通A股股东提供网络形式的投票平台，流通A 股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。使用上海证券交易所系统投票的投票程序如下：
①本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为：2005年12月14日－2005年12月16日，每日9:30-11:30，13:00-15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
②本次相关股东会议的投票代码：738801 投票简称：华新投票
③股东投票的具体程序为：
A、买卖方向为买入投票；
B、在"委托价格"项下填报A 股市场相关股东会议议案序号，1.00 代表本议案，以1.00 元的价格予以申报。如下表：
议案申报 价格
华新水泥股权分置改革方案 1.00 元
C、在"委托股数"项下填报意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
例如，流通A 股股东操作程序如下：
买卖方向 投票代码 投票简称 申报价格 委托股数 代表意向
买入 738801 华新投票 1.00 元 1股 同意
买入 738801 华新投票 1.00 元 2股 反对
买入 738801 华新投票 1.00 元 3股 弃权
【2005-10-31】
公布2005年三季报及年度业绩同比下降50%以上公告,上午停牌一小时
华新水泥公布2005年三季报：每股收益0.11元，每股收益（扣除）0.07元，每股净资产3.6元，调整后每股净资产3.42元，净资产收益率2.92%，扣除非经常性损益后净利润24230297.87元，主营业务收入1797501739.15元，净利润34509763.89元，股东权益1181830729.28元。
业绩预告公告
经华新水泥股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2005年全年实现净利润与去年同期相比下降幅度将超过50%以上(上年同期净利润为148550557.65元)。具体财务数据将在公司2005年年度报告中披露。
【2005-09-26】
刊登国家股股权质押公告,
华新水泥国家股股权质押公告
华新集团有限公司(下称：华新集团)代国家持有华新水泥股份有限公司国家股9152.688万股。2002、2003年，华新集团将国家股中的2900万股、1600万股分别质押给中国工商银行黄石分行、交通银行黄石支行。2005年8月31日，上述股权在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司解除了质押。2005年9月21日，华新集团分别将其代国家持有的公司国家股中的2000万股、1600万股质押给中国工商银行黄石市挹江支行、交通银行黄石分行，为其借款提供质押担保。
上述股权质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了质押登记手续。
【2005-08-12】
公布2005年半年报,上午停牌一小时
华新水泥公布2005年半年报：每股收益0.01元，每股收益（扣除）-0.02元，加权平均每股收益0.01元，加权平均每股收益（扣除）-0.02元，每股净资产3.5元，调整后每股净资产3.33元，净资产收益率0.3%，加权平均净资产收益率0.29%，扣除非经常性损益后净利润-5929708.14元，主营业务收入1078818434.25元，净利润3434826.44元，股东权益1150443791.83元。公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
【2005-07-19】
刊登B股交易异常波动公告,上午停牌一小时
华新水泥B股交易异常波动公告
截止2005年7月18日，华新水泥股份有限公司B股价格已连续三个交易日达到跌幅限制。截止目前，公司经营活动正常，不存在应披露未披露的重大信息。公司再次提醒广大投资者及时关注公司指定信息披露报纸的情况，注意投资风险。
【2005-06-15】
刊登2004年度分红派息实施公告,
华新水泥2004年度分红派息实施公告的更正公告
华新水泥股份有限公司2004年度分红派息实施公告已于2005年6月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站刊登。根据2005年6月13日国家财政部、税务总局《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》，公司对有关内容更正如下：社会公众股每股派发现金红利人民币0.06元(扣税后为人民币0.054元)；境内上市外资股红利按2005年4月26日中国人民银行公布的美元兑人民币中间价1:8.2765折算成美元支付，即每股美元0.007249元。
【2005-06-10】
刊登2004年度分红派息实施公告,
华新水泥2004年度分红派息实施公告
华新水泥股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：每10股派人民币0.6元(扣税后10派0.48元)。B股股利以美元支付，每10股派0.07249美元。
股权登记日：A股：2005年6月15日，B股：2005年6月20日
最后交易日：2005年6月15日
除息日：2005年6月16日
现金红利发放日：A股：2005年6月22日，B股：2005年6月27日
【2005-05-10】
刊登提示性公告,
华新水泥提示性公告
2005年5月4日，华新水泥股份有限公司接到第二大股东HOLCHIN B.V.的通知，HOLCHIN B.V.已于2005年4月29日下午通过大宗交易的方式购买了公司B股8761300股，这次增持的B股占公司总股份的2.67%。截止2005年5月12日完成股票过户手续后，HOLCHIN B.V.将累计持有公司股份85761300股，占公司总股份的26.11%，仍为公司第二大股东。
【2005-05-09】
刊登B股交易异常波动公告,上午停牌一小时
华新水泥B股交易异常波动公告
截止2005年4月29日，华新水泥股份有限公司B股价格已连续三个交易日达到跌幅限制。除了2005年4月27日公司公布的2005年第一季度报告和业绩预告公告外，公司不存在应披露未披露的重大信息。公司提醒广大投资者注意投资风险。
【2005-04-27】
公布2005年一季报,上午停牌一小时
华新水泥公布2005年一季报：每股收益-0.03元，每股收益（扣除）-0.04元，每股净资产3.52元，调整后每股净资产3.34元，净资产收益率-0.94%，扣除非经常性损益后净利润-12667950.52元，主营业务收入425368421.48元，净利润-10823885.67元，股东权益1155889079.72元。
2004年度股东大会决议公告
通过公司2004年度财务决算及2005年度财务预算报告；
通过公司2004年度利润分配方案：以2004年末总股本32,840万股为基数,每10股派现金0.6元(含税)。
通过关于更换董事的议案；
2005年,股东大会同意续聘信永中和会计师事务所、普华永道中国有限公司分别为公司2005年度国内、国际审计师。
业绩预告公告
一、预计的本期业绩情况
1.业绩预告期间： 2005年1月1日至2005年6月30日
2.业绩预告情况：同比下降50%以上
3.本次所预计的业绩是否经过注册会计师预审计：否
二、上年同期业绩
1.净利润： 115,506,094.35元
2.每股收益：0.35元
三、其他相关说明
一季度,受电力供应紧张、节假日及连绵雨雪天气所导致的市场需求低迷、产品价格持续下跌、煤电成本上升等不利因素的影响,本公司累计亏损1,082万元。进入3月份后,市场形势转暖,本公司已开始盈利,预计二季度生产经营将走出低谷并将保持盈利,但由于本公司一季度的盈利能力较去年同期有大幅度下降,因此,预计公司2005年上半年净利润实现数与2004年同期相比会有大幅度的下降,下降幅度将超过50%。具体财务数据将在本公司2005年半年度报告中披露。
【2005-04-26】
召开股东大会,停牌一天
华新水泥召开股东大会。
【2005-03-24】
公布2004年年报,上午停牌一小时
华新水泥公布2004年年报：每股收益0.45元，每股收益（扣除）0.37元，加权平均每股收益0.45元，加权平均每股收益（扣除）0.37元，每股净资产3.55元，调整后每股净资产3.43元，净资产收益率12.73%，加权平均净资产收益率17.05%，扣除非经常性损益后净利润120802513.29元，主营业务收入2188101303.8元，净利润148550557.65元，股东权益1166712965.39元。
董监事会决议暨召开股东大会的公告
公司于2005年3月22日召开四届十九次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：以年末总股本32840万股为基数，每股派0.06元(含税)。
三、通过更换董事的议案：同意Gerard Letellier辞去董事职务，推荐Daniel Bach出任公司董事。
四、通过续聘信永中和会计师事务所、普华永道中国有限公司分别为公司2005年度国内、国际审计师的议案。
董事会决定于2005年4月26日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
【2004-12-16】
刊登临时股东大会决议公告,
华新水泥临时股东大会决议公告
通过设立华新阳新水泥有限公司及与之相关关联投资的议案。
【2004-12-15】
召开股东大会,停牌一天
华新水泥召开股东大会。
【2004-11-13】
刊登对外投资公告,
华新水泥董监事会决议暨召开临时股东大会的公告
公司于2004年11月11日以通讯方式召开四届十七次董事会及四届五次监事会，会议审议通过关于设立华新阳新水泥有限公司及与之相关关联投资的议案：同日，公司与黄石亿瑞达投资有限公司签署共同投资协议，拟共同投资设立一家由公司控股的子公司-阳新公司。阳新公司注册资本为50000万元人民币，其中公司以截止2004年9月30日投入阳新5000TPD熟料生产线项目的资产45901万元人民币(未经审计)中的40000万元人民币作为出资，占阳新公司注册资本的80%；待阳新项目竣工验收后，经双方认可的会计师事务所审计确认的、公司在阳新项目的净资产扣除公司出资额40000万元人民币的余额，作为公司在阳新公司的债权。该项共同投资行为属关联双方共同投资的关联投资。
定于2004年12月15日上午召开2004年第二次临时股东大会，审议以上事项。
【2004-10-23】
公布2004年三季报,
华新水泥公布2004年三季报：每股收益0.43元，每股收益（扣除）0.43元，每股净资产3.79元，调整后每股净资产3.62元，净资产收益率11.22%，扣除非经常性损益后净利润139827315.15元，主营业务收入1587560091.18元，净利润139842445.39元，股东权益1245905123.81元。
【2004-10-22】
刊登修改公司章程公告,
华新水泥临时股东大会决议公告
一、审议通过更换董事的议案。
二、审议通过修改公司章程中经营范围条款的议案。
【2004-10-21】
召开股东大会,停牌一天
华新水泥召开股东大会。
【2004-10-09】
刊登业绩增长提示性公告,
华新水泥业绩增长提示性公告
公司2004年半年度利润已实现大幅增长，预计1-9月净利润实现数与去年同期相比有较大幅度的上升，上升幅度预计将超过50%。具体财务指标请见公司2004年第三季度报告。公司董事会提醒广大投资者理性分析，注意投资风险。
【2004-09-11】
刊登更换董事公告,
华新水泥董事会决议
一、同意接受Urs Bieri先生辞去本公司董事的辞呈；同意Tom Clough先生出任本公司董事,任期与本届董事会相同。
二、通过修改公司章程中经营范围条款的议案。
董事会决定于2004年10月21日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上事项。
【2004-08-12】
公布2004年半年报,上午停牌一小时
华新水泥公布2004年半年报：每股收益0.35元，每股收益（扣除）0.35元，加权平均每股收益0.35元，加权平均每股收益（扣除）0.35元，每股净资产3.72元，调整后每股净资产3.58元，净资产收益率9.46%，加权平均净资产收益率13.36%，扣除非经常性损益后净利润115219339.1元，主营业务收入1051940759.98元，净利润115506094.35元，股东权益1221568772.77元。
【2004-06-16】
刊登2003年度分红派息实施公告,
华新水泥2003年度分红派息实施公告
公司实施2003年度利润分配方案为：A股每10股派现金红利人民币0.6元(扣税后10派0.48元)。B股红利按每10股0.07238美元支付。
A股：股权登记日：2004年6月21日
除息日：2004年6月22日
现金红利发放日：2004年6月25日
B股：最后交易日：2004年6月21日
股权登记日：2004年6月24日
除息日：2004年6月22日
现金红利发放日：2004年7月2日
【2004-04-29】
公布2004年一季报,上午停牌一小时
华新水泥公布2004年一季报：每股收益0.18元，每股净资产3.61元，调整后每股净资产3.56元，净资产收益率5.01%，主营业务收入498537475.78元，净利润59372129.92元，股东权益1185050808.34元。
股东大会决议公告
一、通过公司2003年度利润分配方案：以2003年末总股本32840万股为基数，每10股派0.6元(含税)。
二、通过投资建设武穴6000t/d水泥熟料生产线项目的议案。
三、续聘信永中和会计师事务所、普华永道中国有限公司分别为公司2004年度国内、国际审计师。
【2004-04-28】
召开股东大会,停牌一天
华新水泥召开股东大会。
【2004-04-13】
刊登2004一季度业绩预增公告,上午停牌一小时
华新水泥2004年第一季度业绩预增提示公告
2004年第一季度，公司主营业务持续发展，主营产品产销两旺。经公司财务部门初步核算，预计2004年第一季度净利润实现数与2003年度同期相比有较大幅度的上升(2003年第一季度净利润2026201.29元，每股收益0.006元)，上升幅度预计将超过50%。具体财务指标请见公司2004年第一季度报告。
公司董事会提醒广大投资者理性分析，注意投资风险。
【2004-03-19】
公布2003年年报,上午停牌一小时
华新水泥公布2003年年报：每股收益0.21元，每股收益（扣除）0.21元，加权平均每股收益0.21元，加权平均每股收益（扣除）0.21元，每股净资产2.46元，调整后每股净资产2.41元，净资产收益率8.46%，加权平均净资产收益率8.68%，扣除非经常性损益后净利润68741266.17元，主营业务收入1188827685.49元，净利润68244142.01元，股东权益806816113.16元。
董监事会决议暨召开股东大会的公告
公司于2004年3月17日召开四届十次董事会及四届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配预案：以2003年末总股本32840万股为基数，每股派发现金红利人民币0.06元(含税)。
三、通过投资建设武穴6000t/d水泥熟料生产线项目的议案：项目总投资59747万元，其中公司资本金投入20000万元，占100%权益。
四、通过续聘信永中和会计师事务所、普华永道中国有限公司分别为公司2004年度国内、国际审计师的议案。
董事会决定于2004年4月28日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。
【2004-02-11】
刊登业绩增长提示性公告,上午停牌一小时
华新水泥业绩增长提示性公告
由于全国水泥市场在非典后的复苏及公司新投资项目的盈利，使得公司的利润实现数相应增加。经公司财务部门初步核算，预计2003年公司全年净利润实现数与2002年度同期相比有较大幅度的上升，上升幅度预计将超过50%。具体财务指标请见公司2003年年度报告。
撤回对建华公司股权投资公告
武汉建华散装水泥有限公司系本公司与武汉市武物建筑材料经贸公司于2002年2月以债权置换股权而合资成立的一有限责任公司。其中，公司投资1227.23万元，占40.91%的股权。建华公司成立后经营不到一年，其经营场所被武汉市政府划入旧城改造储备用地。鉴于此情况，公司与武物公司达成协议，同意解散建华公司。至2003年末，公司投资1227.23万元已收回，其中收回现金1005万元，余下部分以设备设施抵价收回。
【2004-01-31】
刊登重大资产购买实施结果公告,
华新水泥收购金猫水泥51%股权之重大资产购买实施结果公告
公司收购苏州金猫水泥有限公司51%股权之重大资产购买已实施完毕。湖北松之盛律师事务所就本次收购的实施情况出具了专项法律意见。
【2004-01-05】
年报预约披露时间:2004-03-19,
2003年报预约披露时间:2004-03-19
【2003-12-30】
刊登临时股东大会决议公告,
华新水泥临时股东大会决议公告
通过收购苏州金猫水泥有限公司51%股权之重大资产购买的议案：批准公司分别以美元2745.136万元和人民币778.36万元收购东方茂帮水泥私人有限公司所持苏州金猫水泥有限公司50%的股权，收购苏州市吴中区木渎镇经济发展总公司所获得的苏州金猫水泥有限公司1%的股权。
【2003-12-29】
召开股东大会,停牌一天
华新水泥召开股东大会。
【2003-12-04】
刊登关于重大资产购买的更正法律意见书,
华新水泥重大资产购买的更正法律意见书公告
公司收购苏州金猫水泥有限公司51%股权之重大资产购买《补充法律意见书》已以2003年11月28日予以公告。2003年12月1日，湖北松之盛律师事务所为公司本次重大资产(股权)购买行为出具了《更正法律意见书》。现就本次公告内容，公司作出提示。
【2003-11-28】
刊登重大资产购买报告书及召开临时股东大会通知,
华新水泥召开2003年第一次临时股东大会通知
公司董事会决定于2003年12月29日上午召开2003年第一次临时股东大会，审议关于受让苏州金猫水泥有限公司51%股权之重大资产购买的议案。
重大资产购买报告书
公司拟以23519.85万元收购东方茂邦水泥私人有限公司持有的苏州金猫水泥有限公司50%股权和苏州市吴中区木渎经济发展总公司获得的苏州金猫水泥有限公司1%股权,本次资产收购完成后，本公司将持有苏州金猫51%股权。本次重大资产购买须报中国证监会审核，并须本公司股东大会审议通过。
【2003-10-22】
公布2003年三季报，上午停牌1小时。,
华新水泥公布2003年三季报：净利润2587.2万元,股东权益76490.54万元,
每股收益0.079元,每股净资产2.329元,净资产收益率3.38%。
【2003-10-08】
三季报预约披露时间:2003-10-22,
2003年三季报预约披露时间:2003-10-22
【2003-08-07】
公布2003年半年报，上午停牌1小时。,
华新水泥公布2003年半年报：每股收益0.03元,每股净资产2.28元,净资产
收益率1.24%,净利润928.26万元,股东权益74831.60万元。
董事会决议：通过关于投资建设恩施1850t/d新型干法生产线项目的议案:
公司拟在湖北恩施州恩施市高桥坝建设一条日产1850吨级新型干法水泥生产线.
项目计划总投资为19997万元(含铺底流动资金),由公司与恩施自治州连珠建材
有限责任公司共同出资6000万元作为项目资本金。其中公司出资4020万元，占
注册资本的67%。
【2003-07-03】
中报预约披露时间:2003-08-07,
2003年半年报预约披露时间:2003-08-07
【2003-06-24】
刊登重大资产购买公告，上午停牌1小时。,
华新水泥董、监事会决议：通过关于收购金猫水泥51％股权之重大资产购
买的议案。
重大资产购买公告：2003年5月16日,公司与苏州市吴中区木渎镇经济发展
总公司签署《股权转让合同》，拟以人民币7783564.67元收购吴中经发所获苏
州金猫水泥有限公司1%的全部股权；2003年6月10日,公司与东方茂邦水泥私人
有限公司签署《股权购买协议》，拟以美元27451360元收购东方茂邦所持金猫
水泥50%的全部股权。本次收购金猫水泥51%股权的资金来源系银行贷款与自筹
资金。本次交易构成关联交易，尚须中国证券监督委员会审核，并须获得本公
司股东大会的批准。
【2003-05-19】
刊登2002年度分红派息实施公告。,
华新水泥2002年度分红派息实施公告：社会公众股(A股)每10股派现金0.4
元(扣税后10派0.32元)；境内上市外资股(B股)红利按2003年4月29日中国人民
银行公布的美元兑人民币中间价1:8.2771折算成美元支付,即每10股派0.04833
美元；A股股权登记日及B股最后交易日:2003年5月22日, B股股权登记日:2003
年5月28日；AB股除息日：2003年5月23日；红利发放日：A股2003年5月29日，
B股2003年6月5日。
【2003-04-30】
公布2003年一季报，上午停牌1小时。,
华新水泥公布2003年一季报：净利润202.62万元,股东权益74059.82万元,
每股收益0.006元，每股净资产2.26元，净资产收益率0.27％。
年度股东大会决议：通过公司2002年度利润分配方案:每10股派现金0.4元
(含税)；选举产生公司第四届董、监事会；续聘信永中和会计师事务所、普华
永道中国有限公司分别为公司2003年度国内、国际审计师。
董、监事会决议：选举陈木森为公司第四届董事会董事长；聘任李叶青为
公司总经理；聘任王锡明为公司董事会秘书；选举周家明为本届监事会主席。
【2003-04-29】
未刊登股东大会决议公告，停牌一天。,
华新水泥未刊登股东大会决议公告。
【2003-04-28】
召开股东大会，停牌一天。,
华新水泥召开股东大会。
【2003-04-03】
刊登股权质押公告。,
华新水泥股权质押公告：华新集团有限公司持有本公司国家股9152.688万
股。2001年5月8日，华新集团将其持有的公司股权1600万股质押给交通银行黄
石支行，为其子公司华新红旗水泥有限公司借款提供质押担保。2002年11月18
日，华新集团将红旗公司100%股权转让给公司。据此,交通银行同意解除质押,
并于2003年03月20日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关
手续.现华新集团重新将其持有的公司股权1600万股质押给交通银行黄石支行,
为其借款提供质押担保。质押期限自2003年4月1日至2006年3月31日,上述质押
已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理质押登记手续。
【2003-03-11】
华新水泥公布2002年报,
华新水泥公布2002年报：主营业务收入80108.84万元,净利润为2931.61万
元，总资产230434.71万元，股东权益73857.20万元，每股收益0.09元,每股净
资产2.25元，净资产收益率3.97％。
董、监事会决议：2002年度利润分配预案:以总股本32840万股为基数，每
10股派现金0.40元(含税)，无公积金转增股本。通过续聘会计师事务所；提名
公司第四届董监事会董、监事候选人的议案。定于2003年04月28日召开2002年
度股东大会。上午停牌1小时。
【2002-12-21】
华新水泥临时股东大会决议,
华新水泥临时股东大会决议：通过同意并批准关于受让华新集团公司所持
华新红旗水泥有限公司100%股权的议案。
【2002-12-20】
华新水泥召开股东大会,
华新水泥召开股东大会，审议拟受让华新红旗水泥公司100%股权的议案，
停牌一天。
【2002-11-20】
华新水泥董、监事会决议,
华新水泥董、监事会决议：通过受让华新集团有限公司所持华新红旗水泥
有限公司100%股权的议案。定于2002年12月20日召开临时股东大会。
关联交易公告：公司拟受让华新集团有限公司持有的华新红旗水泥有限公
司100%股权,股权转让金为3981.71万元。协议签署时间：2002年11月18日。本
次交易属关联交易。上午停牌1小时。
【2002-10-30】
华新水泥公布2002年三季报,
华新水泥公布2002年三季报：每股收益0.07元，每股净资产2.27元，净资
产收益率3.23％，净利润2408.75万元，股东权益74647.93万元。上午停牌1小
时。
【2002-09-17】
华新水泥股权质押,
华新水泥公告：华新集团有限公司持有公司国家股9152.688万股，该公司
将其持有的公司股权2900万股质押给中国工商银行黄石分行，为华新集团有限
公司借款提供出质。质押期限自2002年9月16日至2005年9月30日，上述质押已
在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理质押登记手续。华新集团有
限公司曾于2001年5月8日向交通银行黄石支行质押国家股1600万股，两次质押
国家股共计4500万股，占公司股份总数的13.7%。
【2002-08-23】
华新水泥公布2002年半年报,
华新水泥公布2002年半年报：每股收益0.04元，每股净资产2.24元，净资
产收益率1.59％，净利润1164.86万元，股东权益73404.04万元。上午停牌1小
时。
【2002-06-10】
华新水泥2001年度分红派派息实施公告,
华新水泥2001年度分红派派息实施公告：年度每10股派现金0.35元(扣税
后10派0.28元)，B股每10股派0.04228美元，A股股权登记日及B股最后交易日:
2002年6月13日，除息日(A、B股):2002年6月14日，B股股权登记日:2002年6月
18日，股息到帐日:A股2002年6月21日，B股2002年6月28日。
【2002-04-26】
华新水泥2002年一季报,
华新水泥2002年一季报：主营业务收入15457.48万元， 净利润-361.87万
元，股东权益71877.31万元,每股收益-0.01元，每股净资产2.19元，净资产收
益率-0.50％。
年度股东大会决议：通过2001年度利润分配方案:每10股派现金0.35元(含
税),无公积金转增股本。通过修改公司章程、关于更换董事的议案、通过信永
中和会计师事务所、普华永道中国有限公司分别为公司2002年度国内、国际审
计师的议案。上午停牌1小时。
【2002-04-25】
华新水泥召开股东大会,
华新水泥召开股东大会，停牌一天。
【2002-03-22】
华新水泥临时董事会决议及其他公告,
华新水泥临时董事会决议：通过关于受让与托管华新南通水泥有限公司部
分股权的议案。通过关于设立华新宜昌水泥有限公司的议案：该公司注册资本
为1.5亿元,本公司出资1.05亿元,占70%的股份。通过修改公司章程的议案。同
意王锡明、William Townsend、俞志明辞去董事职务, 同意Gerard Letellier
为本公司董事;胡曙光、张天武、谢获宝为独立董事候选人。定于2002年4月25
日召开年度股东大会。
公告：本公司2002年3月21日分别与中国南山开发(集团) 股份有限公司、
新加坡RDC 国际私人有限公司就受让与托管其持有的华新南通水泥有限公司股
权事宜达成协议。本公司受让南山集团在华新南通的全部股权(25％)，受让价
格为3922万元。本公司托管及预约受让RDC在华新南通的全部股权(26％)；RDC
在华新南通的其他任何权益包括但不限于RDC对华新南通的其他投入、 债权、
股息、利息、知识产权等一切权益。托管期限从协议生效之日起24个月。在托
管期间，RDC授权本公司可在任何时间将其持有的股权转让给本公司认为合适
的第三方或自行承让。本次交易完成后，本公司将持有华新南通59%的股权,具
有绝对控股权。
【2008-04-23】
公布2008年一季报,
华新水泥公布2008年一季报：基本每股收益0.08元，稀释每股收益0.08元，每股收益（扣除）0.06元，每股净资产9.21元，净资产收益率0.77%，扣除非经常性损益后净利润20288470元，营业收入1039260900元，归属于母公司所有者净利润28464036元，归属于母公司股东权益3715998546元。
公布股东大会决议公告
华新水泥股份有限公司于2008年4月22日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案：以新的总股本40360万股为基数，每股派0.12元(含税)。
二、通过关于续聘会计师事务所的议案。
三、通过关于更换公司董事的议案。
【2008-04-22】
召开股东大会,停牌一天
华新水泥召开股东大会。
【2008-03-19】
公布2007年年报,上午停牌一小时
华新水泥公布2007年年报：基本每股收益0.88元，稀释每股收益0.88元，每股收益（扣除）0.85元，每股净资产5.12元，净资产收益率17.27%，加权平均净资产收益率19.33%，扣除非经常性损益后净利润278375805元，营业收入4770108141元，归属于母公司所有者净利润290245247元，归属于母公司股东权益1680714092元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
华新水泥股份有限公司于2008年3月17日召开五届二十三次董事会及五届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配预案：以新的总股本40360万股为基数，每10股派人民币1.20元(含税)。
三、通过关于续聘会计师事务所的议案。
四、通过关于更换公司部分董事的议案。
同意接受Daniel Bach辞去本公司董事的辞呈；同意Paul Michael O’Callaghan出任本公司董事，任期与本届董事会相同。
五、通过公司2007年期初资产负债表相关项目调整的议案。
董事会决定于2008年4月22日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
【2008-03-07】
刊登董事会决议公告,
华新水泥董事会决议公告
华新水泥股份有限公司于2008年3月5日以通讯方式召开五届二十二次董事会，会议审议通过关于明确募集资金投资项目资金投入方式的议案。
【2008-02-18】
刊登向外国战略投资者非公开发行股票情况及股权变动报告书,
华新水泥向外国战略投资者非公开发行人民币普通股股票发行情况及股权变动报告书
华新水泥股份有限公司本次向外国战略投资者Holchin B.V.(下称：Holchin)定向发行7520万股人民币普通股(A股)；发行价格为26.95元/股。募集资金净额约为人民币20.06亿元。公司已于2008年2月4日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕相关股权登记手续。Holchin本次所认购的公司股份自发行完成之日起三年内不得转让(限售期至2011年2月4日)。
本次发行完成后，Holchin将持有公司有限售条件(三年锁定期)8576.13万股B股和7520万股A股，合计持有公司16096.13万股，占公司发行后总股本的39.88%，成为公司的控股股东。
【2008-01-09】
刊登非公开发行股票获得证监会核准及Holchin B.V.豁免要约收购义务公告,
华新水泥非公开发行股票获得证监会核准及Holchin B.V.豁免要约收购义务公告
华新水泥股份有限公司于2008年1月8日获得中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)有关通知，核准公司非公开发行股票不超过16000万股，该核准通知自下发之日起6个月内有效。
同日，Holchin B.V.(下称：Holchin)获得中国证监会有关批复文件，核准豁免Holchin因认购公司本次向其定向发行股份而应履行的要约收购义务。
【2007-12-29】
刊登加强治理专项活动整改报告,
华新水泥加强治理专项活动整改报告
根据中国证监会及湖北省监管局有关通知的要求和部署，华新水泥股份有限公司于2007年4月底启动了公司治理专项活动，并制定了实施方案，形成整改报告。
【2007-12-20】
刊登临时股东大会决议公告,
华新水泥临时股东大会决议公告
华新水泥股份有限公司于2007年12月19日召开2007年第四次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过关于明确外国投资者对公司战略投资相关事宜的议案。该事项尚需获得中国证监会的核准。
【2007-12-19】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
华新水泥采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
网络投票的操作程序
1.本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2007年12月19日(星期三)9:30-11:30，13:00-15:00。投票程序比照上海证券交易所买入股票操作。
2.网络投票期间，股东申报一笔买入委托即可对本次议案进行投票。该证券相关信息如下：
证券代码：A股：738801，B股：938933；证券简称：华新投票
3.股东投票的具体流程
(1)网络投票期间,股东以申报"买入"委托的方式对表决事项进行投票。
股票种类 投票证券代码 证券简称 买卖方向 买入价格
A股 738801 华新投票 买入 对应申报价格
B股 938933 华新投票 买入 对应申报价格
(2)在委托价格项下填写本次临时股东大会议案序号，具体情况如下：
议案序号 议案内容 对应的申报价格
1 关于明确外国投资者对公司战略投资相
关事宜的议案 1.00元
1.1 公司通过"本次战略投资"拟向
HolchinB.V.定向发行不超过16000万股人
民币普通股（A股） 1.01元
1.2 发行价格不低于本次董事会决议公告日前
二十个交易日公司股票交易均价的百分之
九十 1.02元
1.3 提议公司股东大会授权董事会就发行数量
和发行价格与HolchinB.V.达成最终协议 1.03元
注：本次股东大会投票，对于议案1中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决，1.01元代表议案1中子议案1.1，1.02元代表议案1中子议案1.2，依此类推。在股东对议案1进行投票表决时，如果股东先对子议案的一项或多项投票表决，然后对议案1投票表决，以股东对子议案中已投票表决的子议案的表决意见为准，未投票表决的子议案，以对议案1的投票表决意见为准；如果股东先对议案1投票表决，然后对子议案的一项或多项议案投票表决，则以对议案1的投票表决意见为准。
(3)在"委托股数"项下填报表决意见。
表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类 对应申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
(4)确认投票委托完成。
4.注意事项
1)对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准，投票不能撤单；
2)对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2007-12-03】
刊登关于明确外国投资者对公司战略投资相关事宜的公告,上午停牌一小时
华新水泥董事会决议暨召开临时股东大会公告
华新水泥股份有限公司于2007年11月30日以通讯方式召开五届十八次董事会，会议审议通过关于明确外国投资者对公司战略投资相关事宜的议案：目前，全球最大水泥制造和销售商之一Holcim Ltd.全资拥有的子公司－Holchin B.V.通过定向发行A股的方式对公司进行战略投资、增持公司股份(下称：本次战略投资)正在相关政府部门的审批过程中。根据相关要求，现对"本次战略投资"方案的相关事宜进一步明确如下：其中，公司通过"本次战略投资"拟向Holchin B.V. 定向发行不超过16000万股人民币普通股(A股)；发行价格不低于本次董事会决议公告日前二十个交易日公司股票交易均价的90%。
董事会决定于2007年12月19日13:30召开2007年第四次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议上述事项。
本次网络投票的股东投票代码A股为"738801"，B股为"938933"；投票简称均为"华新投票"。
网络投票的操作程序
1.本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2007年12月19日(星期三)9:30-11:30，13:00-15:00。投票程序比照上海证券交易所买入股票操作。
2.网络投票期间，股东申报一笔买入委托即可对本次议案进行投票。该证券相关信息如下：
证券代码：A股：738801，B股：938933；证券简称：华新投票
3.股东投票的具体流程
(1)网络投票期间,股东以申报"买入"委托的方式对表决事项进行投票。
股票种类 投票证券代码 证券简称 买卖方向 买入价格
A股 738801 华新投票 买入 对应申报价格
B股 938933 华新投票 买入 对应申报价格
(2)在委托价格项下填写本次临时股东大会议案序号，具体情况如下：
议案序号 议案内容 对应的申报价格
1 关于明确外国投资者对公司战略投资相
关事宜的议案 1.00元
1.1 公司通过"本次战略投资"拟向
HolchinB.V.定向发行不超过16000万股人
民币普通股（A股） 1.01元
1.2 发行价格不低于本次董事会决议公告日前
二十个交易日公司股票交易均价的百分之
九十 1.02元
1.3 提议公司股东大会授权董事会就发行数量
和发行价格与HolchinB.V.达成最终协议 1.03元
注：本次股东大会投票，对于议案1中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决，1.01元代表议案1中子议案1.1，1.02元代表议案1中子议案1.2，依此类推。在股东对议案1进行投票表决时，如果股东先对子议案的一项或多项投票表决，然后对议案1投票表决，以股东对子议案中已投票表决的子议案的表决意见为准，未投票表决的子议案，以对议案1的投票表决意见为准；如果股东先对议案1投票表决，然后对子议案的一项或多项议案投票表决，则以对议案1的投票表决意见为准。
(3)在"委托股数"项下填报表决意见。
表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类 对应申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
(4)确认投票委托完成。
4.注意事项
1)对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准，投票不能撤单；
2)对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2007-11-30】
刊登股票停牌公告,停牌一天
华新水泥股票停牌公告
因公司于2007年11月30日召开董事会会议，讨论进一步明确公司已公告过的外国投资者对公司战略投资方案的相关事宜。为避免公司股价异常波动，经公司申请，公司A股及B股股票将于2007年11月30日停牌一天，待做出信息披露后，公司股票恢复正常交易。
【2007-11-13】
刊登增设办公场所及联系方式公告,
华新水泥增设办公场所及联系方式公告
华新水泥股份有限公司在武汉光谷新增办公场所，地址为"湖北省武汉市关山二路特1号国际企业中心5号楼"，邮编为"430073"，联系电话为"027-87773666"。新增办公场所的联系方式自2007年11月18日开始启用。
公司注册地址"湖北省黄石市黄石大道897号"保持不变。
临时股东大会决议公告
华新水泥股份有限公司于2007年11月12日召开2007年第三次临时股东大会，会议审议通过关于整体处置黄石生产基地北区土地及其他资产的议案。
【2007-11-12】
召开股东大会,停牌一天
华新水泥召开股东大会。
【2007-10-26】
公布2007年三季报以及预计2007年净利润同比上升幅度将超过50%,上午停牌一小时
华新水泥公布2007年三季报：基本每股收益0.59元，稀释每股收益0.59元，每股收益（扣除）0.55元，每股净资产4.66元，净资产收益率12.64%，扣除非经常性损益后净利润182140998.64元，营业收入3269714032.87元，归属于母公司所有者净利润193501805.22元，归属于母公司股东权益1530430694.91元。
2007年度业绩预增公告
由于公司今年1-9月累计净利润已比去年全年净利润增长50％以上，同时公司预计第四季度将保持盈利。因此，公司预计2007年全年净利润实现数与2006年同期相比会有大幅度的上升，上升幅度将超过50%。具体财务数据将在公司2007年年度报告中披露。
董事会第十六次会议决议暨召开2007年第三次临时股东大会的公告
一、本次董事会会议经审议并投票表决,通过如下重要决议：
1、通过公司2007年第三季度报告；
2、通过关于提议召开2007年第三次临时股东大会审议黄石生产基地北区资产整体处置事宜的议案。
二、关于召开公司2007年第三次临时股东大会的通知
1.会议时间：2007年11月12日上午9时
2.会议地点：湖北省黄石市公司办公楼7楼1号会议室
3.会议议案：审议关于整体处置黄石生产基地北区土地及其他资产的议案。
【2007-10-15】
刊登B股交易异常波动公告,上午停牌一小时
华新水泥B股交易异常波动公告
截止2007年10月12日，华新水泥股份有限公司B股股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据有关规定，属于股票交易异常波动。
经征询公司大股东及实际控制人，没有任何涉及公司应披露而未披露的重大信息。
公司董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
【2007-08-07】
公布07年半年报及预计07年第三季度末盈利累计额同比增幅超过50%,
华新水泥公布2007年半年报：基本每股收益0.33元，稀释每股收益0.33元，每股收益（扣除）0.32元，每股净资产4.4元，净资产收益率7.58%，加权平均净资产收益率7.78%，扣除非经常性损益后净利润103476018.92元，营业收入2079667651.38元，归属于母公司所有者净利润109588256.16元，归属于母公司股东权益1446441145.85元。
业绩预告：由于本报告期公司的盈利较上年同期有大幅度上升，因此预计到2007年第三季度末，盈利累计额与上年同期相比增幅可能将超过50%。具体财务数据将在公司2007年第三季度报告中披露。
【2007-07-17】
刊登治理专项活动自查报告及整改计划公告,
华新水泥治理专项活动自查报告及整改计划公告
华新水泥股份有限公司现将关于加强上市公司治理专项活动自查报告及整改计划予以公告，具体内容详见2007年7月17日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
【2007-05-09】
刊登临时股东大会决议公告,
华新水泥临时股东大会决议公告
华新水泥股份有限公司于2007年5月8日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过关于申请发行短期融资券的议案。
2006年度分红派息实施公告
华新水泥股份有限公司实施2006年度分红派息方案为：流通A股每股派发现金红利人民币0.06元(扣税后为人民币0.054元)；境内上市外资股(B股)红利按2007年4月6日中国人民银行公布的美元兑人民币中间价1:7.7251折算成美元支付，即每股0.007767美元。
股权登记日：A股2007年5月15日；B股2007年5月18日(B股最后交易日为2007年5月15日)。
除息日：A、B股均为2007年5月16日。
现金红利发放日：A股2007年5月25日；B股2007年5月31日。
【2007-05-08】
召开股东大会,停牌一天
华新水泥召开股东大会。
【2007-04-27】
公布2007年一季报,
华新水泥公布2007年一季报：每股收益0.07元，每股收益（扣除）0.05元，每股净资产4.2元，净资产收益率1.7%，扣除非经常性损益后净利润16410813.06元，主营业务收入826254018.03元，净利润23527232.83元，股东权益1380084122.52元。
【2007-04-20】
刊登董事会决议暨召开临时股东大会公告,
华新水泥董事会决议暨召开临时股东大会公告
华新水泥股份有限公司于2007年4月19日以通讯方式召开五届九次董事会，会议审议通过关于申请发行短期融资券的议案。
董事会决定于2007年5月8日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上事项。
【2007-04-07】
刊登股东大会决议公告,
华新水泥股东大会决议公告
华新水泥股份有限公司于2007年4月6日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于延长外国投资者对公司战略投资的决议有效期的议案。
二、通过公司2006年度利润分配方案：以年末总股本32840万股为基数，每股派0.06元(含税)。
三、通过关于续聘会计师事务所的议案。
【2007-04-06】
召开股东大会,停牌一天
华新水泥召开股东大会。
【2007-04-03】
刊登有限售条件的流通股上市公告,
华新水泥有限售条件的流通股上市公告
华新水泥股份有限公司本次有限售条件的流通股384万股将于2007年4月9日起上市流通。
【2007-03-20】
刊登关于增加2006年度股东大会临时提案公告,
华新水泥关于增加2006年度股东大会临时提案公告
华新水泥股份有限公司第一大股东华新集团有限公司(持有公司股份89120880股，占公司股本总额的27.1%)于2007年3月19日向公司董事会提交了《关于增加公司2006年度股东大会议案的提案》，要求将《高管团队成员的薪资与短期激励计划》和《关于高管团队成员2006年薪酬的议案》(已经公司董事会审议通过)提交公司2006年度股东大会审议。
经审核，公司董事会同意将上述议案作为新增临时提案提交公司2006年度股东大会审议。
【2007-03-17】
公布2006年年报,
华新水泥公布2006年年报：每股收益0.39元，每股收益（扣除）0.37元，加权平均每股收益0.39元，加权平均每股收益（扣除）0.37元，每股净资产4.02元，调整后每股净资产3.92元，净资产收益率9.6%，加权平均净资产收益率10.03%，扣除非经常性损益后净利润120520550元，主营业务收入3512873955元，净利润126727033元，股东权益1320761087元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
华新水泥股份有限公司于2007年3月15日召开五届八次董事会及五届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于延长外国投资者对公司战略投资的决议有效期的议案：将2006年4月7日公司2005年度股东大会审议通过的上述决议有效期延长1年，具体时间自股东大会通过本议案之日起12个月内有效。
二、通过公司2006年度报告及其摘要。
三、通过公司2006年度利润分配预案：以年末总股本32840万股为基数，每股派0.06元(含税)。
四、通过续聘会计师事务所的议案。
董事会决定于2007年4月6日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
【2007-02-14】
刊登临时股东大会决议公告,
华新水泥临时股东大会决议公告
华新水泥股份有限公司于2007年2月13日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过关于为华新水泥(武穴)有限公司及湖南华新湘钢水泥有限公司银行借款提供担保的议案。
【2007-02-13】
召开股东大会,停牌一天
华新水泥召开股东大会。
【2007-01-27】
刊登召开2007年第一次临时股东大会公告,
华新水泥召开2007年第一次临时股东大会公告
华新水泥股份有限公司于2007年1月26日以通讯方式召开董事会，会议决定于2007年2月13日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议关于为华新水泥(武穴)有限公司及湖南华新湘钢水泥有限公司银行借款提供担保的议案。
【2007-01-20】
刊登为控股子公司借款提供担保的公告,
华新水泥董事会决议公告
华新水泥股份有限公司于2007年1月19日以通讯方式召开五届七次董事会，会议审议同意为公司全资子公司华新水泥(武穴)有限公司二期 4800t/d 水泥生产线项目向银行申请固定资产借款2.2亿元提供全额担保；为控股子公司湖南华新湘钢水泥有限公司(公司控股60%)一期年产200万吨水泥粉磨站项目向银行申请固定资产借款9000万元提供60%的担保，担保期限为项目建设期，项目建成后将以上述子公司各自形成的固定资产作抵押，抵押不足的部分由股东按投资比例分别提供差额担保。上述担保须经股东大会审议批准。
截止2006年11月30日，公司对外担保总额5.93亿元(不含上述担保)。
【2007-01-10】
刊登董事会重大事项公告,
华新水泥董事会重大事项公告
根据黄石市城市发展规划和华新水泥股份有限公司未来发展战略的要求，公司就黄石生产基地北区(下称：北区)土地(388.4亩)及其他资产的整体处置与黄石市人民政府进行了协商，已形成初步的资产处置方案。现拟处置北区的熟料、水泥生产线和机械工程分公司(机械制造系统)资产，拆除南区石灰石矿办公楼和汽车维修车间等。在拆除后的场地上新建年产250万吨水泥生产线，维持黄石生产基地的总产能不变。
市政府将通过黄石市土地储备中心(下称：储备中心)与公司签订协议，以实物资产和现金相结合的对价方式对公司北区土地和其他资产整体处置作出补偿，以湖北水泥机械厂现有土地(216.97亩)、厂房、设备等资产作补偿，公司机械工程分公司将搬迁至此；储备中心将以现金1.8亿元收储公司388.4亩土地及地上的建(构)筑物、地面附着物、过街天桥、铁路(火车站至代司里沿线)、人防设施和湖底隧道。除此之外的水泥生产建筑、设备、设施的拆除残值归公司所有。
上述资产整体处置方案需经股东大会批准。
【2007-01-09】
因重要事项未公告,继续停牌
华新水泥因重要事项未公告。
【2007-01-08】
刊登股票停牌公告,今起停牌
华新水泥股票停牌公告
因华新水泥股份有限公司有重大事项将于近日披露，经公司申请，公司A、B股股票将于2007年1月8日起停牌，待作出信息披露后，公司股票恢复正常交易。
【2006-12-26】
刊登有限售条件的流通股上市公告,
华新水泥有限售条件的流通股上市公告
华新水泥股份有限公司本次有限售条件的流通股9039120股将于2006年12月29日起上市流通。
【2006-11-07】
刊登关于更换股权分置改革保荐代表人公告,
华新水泥公告
华新水泥股份有限公司于2006年10月30日接到股权分置改革保荐机构长江巴黎百富勤有限责任公司的函，决定以陈亚辉接替王镇担任公司股权分置改革项目的保荐代表人。
【2006-10-27】
公布06年三季报及06年度业绩同比预增超过50%公告,上午停牌一小时
华新水泥公布2006年三季报：每股收益0.27元，每股收益（扣除）0.25元，每股净资产3.9元，调整后每股净资产3.72元，净资产收益率6.88%，扣除非经常性损益后净利润82178394.84元，主营业务收入2409814255.08元，净利润88282680.83元，股东权益1282316735.42元。
2006年度业绩预告
由于公司2006年1-9月盈利状况较去年同期有大幅增长，同时公司预计第四季度将保持盈利。因此，公司2006年全年净利润实现数与2005年同期相比预计会有大幅度的上升，上升幅度将超过50%。具体财务数据将在公司2006年年度报告中披露。
【2006-08-15】
刊登临时股东大会决议公告,
G华新临时股东大会决议公告
华新水泥股份有限公司于2006年8月14日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议通过修改公司股东大会及董、监事会议事规则的议案。
【2006-08-14】
召开股东大会,停牌一天
G华新召开股东大会。
【2006-07-28】
公布2006年半年报,
G华新公布2006年半年报：每股收益0.14元，每股收益（扣除）0.12元，加权平均每股收益0.14元，加权平均每股收益（扣除）0.12元，每股净资产3.78元，调整后每股净资产3.59元，净资产收益率3.76%，加权平均净资产收益率3.79%，扣除非经常性损益后净利润40955300.89元，主营业务收入1497662285.49元，净利润46603379.9元，股东权益1240557434.49元。
董监事会决议暨召开临时股东大会公告
华新水泥股份有限公司于2006年7月26日召开五届四次董事会及五届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年半年度报告。
二、通过修改公司股东大会及董、监事会议事规则的议案。
董事会决定于2006年8月14日上午召开2006年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
【2006-05-20】
刊登临时股东大会决议公告,
G华新临时股东大会决议公告
华新水泥股份有限公司于2006年5月19日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司重大关联交易的议案。
二、通过公司前次募集资金使用情况的说明。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过关于更换会计师事务所的议案。
五、通过关于申请发行短期融资券的议案。
【2006-05-19】
召开股东大会,停牌一天
G华新召开股东大会。
【2006-05-10】
刊登2005年度分红派息实施公告,
G华新2005年度分红派息实施公告
华新水泥股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：每股派人民币0.06元(扣税后每股派人民币0.054元)；B股股利以美元支付，每股派0.007491美元。
股权登记日：A股：2006年5月16日；B股：2006年5月19日
最后交易日：2006年5月16日
除息日：2006年5月17日
现金红利发放日：A股：2006年5月25日；B股：2006年6月6日
【2006-05-09】
刊登关于再次增加临时股东大会临时提案的公告,
G华新关于再次增加临时股东大会临时提案的公告
华新水泥股份有限公司于2006年4月21日与招商银行股份有限公司签订了《2006年公司短期融资券主承销协议》，招商银行同意作为公司短期融资券发行的主承销商，以余额包销的方式承销公司4亿元短期融资券，期限为365天。本次短期融资券发行计划拟于2006年6月30日前完成。
公司第一大股东华新集团有限公司(持有公司股份89120880股，占公司股本总额的27.1%)于2006年5月8日向公司董事会提交了有关提案，要求将"《关于申请发行短期融资券的议案》"提交公司2006年第一次临时股东大会审议。
经公司董事会审核，同意将上述提案作为新增临时提案提交公司2006年第一次临时股东大会审议。
【2006-04-28】
刊登关于增加2006年第一次临时股东大会临时提案的公告,
G华新关于增加2006年第一次临时股东大会临时提案的公告
华新水泥股份有限公司于2006年4月26日召开五届三次董事会，会议审议通过《公司章程》[根据中国证监会《上市公司章程指引》(2006年修订)之修订稿]。
公司第一大股东华新集团有限公司(持有公司股份89120880股，占公司股本总额的27.1%)向公司董事会提交了有关提案，要求将“《公司章程》[根据中国证监会《上市公司章程指引》(2006年修订)之修订稿]”提交公司2006年第一次临时股东大会审议。经公司董事会审核，同意将上述提案作为新增临时提案提交公司2006年第一次临时股东大会审议。
【2006-04-27】
公布2006年一季报及2006年半年度业绩预增公告,上午停牌一小时
G华新公布2006年一季报：每股收益0.027元，每股收益（扣除）0.024元，每股净资产3.72元，调整后每股净资产3.57元，净资产收益率0.72%，扣除非经常性损益后净利润8006420.06元，主营业务收入602056162.36元，净利润8856399.5元，股东权益1222499427.35元。
董事会决议公告
华新水泥股份有限公司于2006年4月26日以通讯表决方式召开五届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第一季度报告。
二、通过修改公司章程的议案。
业绩预告公告
经华新水泥股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年上半年净利润实现数与2005年同期相比会有大幅度的上升，上升幅度可能超过50%(上年同期净利润为3434826.44元)。具体财务数据将在公司2006年半年度报告中披露。
【2006-04-19】
刊登董事会决议暨召开临时股东大会公告,
G华新董事会决议暨召开临时股东大会公告
华新水泥股份有限公司于2006年4月18日以通讯方式(传真或书面送达)召开五届二次董事会，会议审议通过关于更换会计师事务所的议案。
董事会决定于2006年5月19日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上及其它相关事项。
【2006-04-08】
刊登股东大会决议公告,
G华新股东大会决议公告
华新水泥股份有限公司于2006年4月7日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配方案：以2005年末总股本32840万股为基数，每股派人民币0.06元(含税)。
二、选举产生公司第五届董、监事会成员。
三、通过关于申请变更为外商投资股份有限公司并修改公司章程相关条款的议案。
四、通过关于为华新水泥(阳新)有限公司二期项目银行借款提供全额担保的议案。
五、通过关于外国投资者对公司战略投资的议案：本次战略投资拟向全球最大水泥制造和销售商之一 Holcim Ltd.全资拥有的子公司、公司第二大股东 Holchin B.V. 定向增资发行人民币普通股(A股)，发行数量为16000万股。
六、通过关于外国投资者对公司战略投资募集资金投资项目的可行性分析的议案。
七、通过关于外国投资者对公司战略投资方案实施后新老股东按照实施完成的股权比例共享公司在本次战略投资实施前滚存的未分配利润的议案。
董监事会决议公告
华新水泥股份有限公司于2006年4月7日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举陈木森为公司第五届董事会董事长。
二、聘任李叶青为公司总裁。
三、聘任王锡明为公司董事会秘书，聘任王锡明先生、彭清宇先生、孔玲玲女士、冯东光先生、柯友良先生为公司副总裁。
四、通过公司前次募集资金使用情况的说明。
1999年3月2日，公司董事会在发布的公告中承诺，定向募集资金15,739万元全部用于日产4000吨水泥熟料干法生产线（五号窑）项目。公司未曾对募集资金用途进行过变更。前次募集资金截至2001年5月30日止己全部使用完毕。
五、通过公司重大关联交易的议案。
六、选举周家明为公司第五届监事会主席。
重大关联交易公告
华新水泥股份有限公司与 Holcim Trading S.A. (下称：HT)签订了《水泥采购合同》，HT将在2006年1月至2007年12月期间向公司采购总量为200万吨的水泥及熟料产品。截止2006年3月31日，公司已全额收到HT支付的2000万美元预付款，并已与其完成七笔交易，累计涉及标的货物数量为289625吨，累计涉及金额为9043317.595美元。
本次交易构成关联交易。
【2006-04-07】
召开股东大会,停牌一天
G华新召开股东大会。
【2006-04-03】
刊登年度股东大会取消"审议修改公司章程议案"的公告,
G华新公告
中国证监会于近期发布了《关于印发<上市公司章程指引(2006年修订)>的通知》，华新水泥股份有限公司《关于修改公司章程的议案》的内容与《上市公司章程指引》要求不完全相符，提交2005年度股东大会审议的《关于修改公司章程的议案》需作进一步的修改、完善。现公司董事会决定，取消于2006年4月7日召开的年度股东大会中《关于修改公司章程的议案》的议项，并承诺尽快召开临时股东大会，审议根据《上市公司章程指引》而修改的公司章程。
【2006-03-21】
刊登关于拟发行对象基本情况的公告,
G华新关于拟发行对象基本情况的公告
华新水泥股份有限公司于2006年3月7日发布《重大事件公告》：公司第二大股东-Holchin B.V.将通过由公司向其定向发行人民币普通股(A股)的方式对公司进行战略投资、增持公司的股份(下称：本次战略投资)。Holchin B.V.是全球最大水泥制造和销售商之一 Holcim Ltd.(下称：Holcim)全资拥有的子公司。本次战略投资实施完成后，Holchin B.V.将成为公司的控股股东，Holcim将通过 Holchin B.V.间接持有公司的股份而成为公司的实际控制人。公司现将本次战略投资拟发行对象的基本情况予以公告。
Holcim和Holchin B.V.的承诺
1．Holcim和Holchin B.V.认同华新水泥现有的发展战略，并将支持华新水泥管理层继续执行该等发展战略；若因环境发生变化需要对发展战略做出调整，该等调整需经Holchin B.V.与华新水泥管理层的一致同意。
2．为避免潜在的同业竞争，Holcim和Holchin B.V.在中国大陆将不会直接或间接投资、拥有、控制和/或运营除华新水泥及其附属公司之外的任何其他在其业务所及区域与华新水泥及其附属公司产生竞争关系的建材企业。
3．在可以预见的将来，Holchin B.V.对华新水泥的高级管理层（现对CEO直接报告工作的成员）不进行重大的人事变动或调整，以维持华新水泥管理层的稳定性。
【2006-03-08】
刊登更正公告,
G华新更正公告
华新水泥股份有限公司于2006年3月7日在《上海证券报》、《中国证券报》及《香港商报》上刊登的《公司四届二十六次董事会暨召开2005年度股东大会的公告》中有关公司2005年度股东大会B股股东股权登记日的表述有误。现更正为“2005年3月29日下午3时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的B股股东”。
【2006-03-07】
公布2005年年报,上午停牌一小时
G华新公布2005年年报：每股收益0.19元，每股收益（扣除）0.18元，加权平均每股收益0.19元，加权平均每股收益（扣除）0.18元，每股净资产3.7元，调整后每股净资产3.58元，净资产收益率5.11%，加权平均净资产收益率5.23%，扣除非经常性损益后净利润58348087.76元，主营业务收入2639380167.1元，净利润62073249.69元，股东权益1213617527.85元。
董、监事会决议
1、通过公司2005年度报告及其摘要（包括财务审计报告）。
2、通过公司2005年度财务决算报告。
3、通过公司2005年度利润分配预案。
董事会拟定，以年末总股本32,840万股为基数，向全体股东按0.06元/股（含税）分配现金红利，合计分配19,704,000元，余额全部转入未分配利润,2005年度不进行资本公积金转增股本。
4、通过关于提名公司第五届董、监事会董事候选人的议案；
同意陈木森先生、李叶青先生、Tom Clough先生、Daniel Bach先生、Paul Thaler先生、纪昌华先生、张天武先生、谢获宝先生、林宗寿先生等9人为华新水泥股份有限公司第五届董事会董事候选人。其中，张天武先生、谢获宝先生、林宗寿先生为独立董事；推荐周家明先生、王国杰先生、杨春华先生等三人为公司第五届监事会股东（代表）监事候选人。
5、通过关于修改公司章程的议案。
6、通过关于申请变更为外商投资股份有限公司并修改公司章程相关条款的议案。
7、通过公司为华新水泥（阳新）有限公司二期项目固定资产借款2亿元提供全额担保的议案。截止目前，公司对控股子公司提供担保的总额为3.78亿元。
以上1-7项议案需提交公司股东大会审议通过。
8、通过关于外国投资者对公司战略投资的议案。
根据《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》，公司董事会同意全球最大水泥制造和销售商之一Holcim Ltd.全资拥有的子公司、公司第二大股东――Holchin B.V.通过定向发行的方式对公司进行战略投资、增持公司股份。
（1）公司董事会认为，本次战略投资符合《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》的相关规定和要求。
（2）本次战略投资拟向Holchin B.V.定向增资发行人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元，发行数量为16,000万股。
（3）本次战略投资拟采取定向发行的方式，由公司向Holchin B.V.定向增资发行股份，Holchin B.V.将按照其所接受的最终发行价格全额认购发行的股份。
（4）本次战略投资的发行价格根据以下原则确定：即发行价格不低于本次董事会会议决议公告前20个交易日内公司A股股票均价的120%，具体发行价格由公司和Holchin B.V.另行协商确定。
（5）本次战略投资的决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内。
（6）本次战略投资符合触发要约收购的条件。董事会知悉，Holchin B.V.将向中国证监会提交豁免要约收购义务的申请。如该等申请获得中国证监会的批准，Holchin B.V.将无需根据相关规定履行要约收购义务。
本议案属于关联交易。
9、通过关于提请股东大会授权董事会办理外国投资者对公司战略投资相关事宜的议案。
10、通过关于外国投资者对公司战略投资募集资金投资项目的可行性分析的议案。
本次战略投资定向发行股份所募集的资金拟用于以下项目的建设和/或生产，或用以下述用途：
（1）公司阳新二期4800t/d熟料水泥生产线；
（2）公司襄樊4000t/d熟料水泥生产线；
（3）公司咸宁4000t/d熟料水泥生产线；
（4）公司昭通4000t/d熟料水泥生产线；
（5）公司武汉年产200万吨水泥粉磨站技改工程；
（6）补充任何上述项目的铺底流动资金；
（7）增发所募集的资金也可以被用以降低公司的负债。
11、通过关于外国投资者对公司战略投资方案实施后新老股东按照实施完成的股权比例共享公司在本次战略投资实施前滚存的未分配利润的议案。
本次战略投资实施完成后，公司新老股东按照实施完成的股权比例共享公司在本次战略投资实施前滚存的未分配利润。
12、通过关于召开2005年度股东大会的议案。
会议时间：2006年4月7日上午9时。
会议地点：湖北省黄石市华新水泥股份有限公司办公楼7楼会议室。
重大事件公告
根据2005年12月31日发布的《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》，华新水泥股份有限公司（以下简称"公司"）与公司第二大股东――Holchin B.V.于2006年3月6日签署了《外国投资者战略投资框架协议》，拟定Holchin B.V.将通过由公司向其定向发行人民币普通股（A股）的方式对公司进行战略投资、增持公司的股份（以下简称"本次战略投资"）。
Holchin B.V.是全球最大水泥制造和销售商之一Holcim Ltd. (以下简称"Holcim"）全资拥有的子公司。Holchin B.V.目前持有公司B股8,576万股，占公司总股本的26.11%。本次战略投资实施完成后，Holchin B.V.将成为公司的控股股东，Holcim将通过Holchin B.V.间接持有公司的股份而成为公司的实际控制人。
本次战略投资需经公司股东大会审议通过，并经商务部和中国证券监督管理委员会等相关政府部门的核准/批准后方可生效。
【2006-03-06】
因重要事项未公告,停牌一天
G华新因重要事项未公告。
【2006-03-03】
因重要事项未公告,停牌一天
G华新因重要事项未公告。
【2006-03-02】
因有重大事项将于近日披露,今起停牌
G华新股票停牌公告
华新水泥股份有限公司因有重大事项将于近日披露，经申请，公司A股及B股股票自2006年3月2日开始停牌。公司年报的披露时间由原定的2006年3月6日改至2006年3月7日。
【2006-01-09】
刊登B股股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
G华新B股股票交易异常波动公告
截止2006年1月6日，华新水泥股份有限公司B股股票价格已连续三个交易日达到涨幅限制。截止目前，公司经营活动正常，不存在应披露未披露的重大信息。公司再次提醒广大投资者及时关注公司指定信息披露报纸的情况，注意投资风险。
【2005-12-29】
对价股份上市流通日，不设涨跌幅限制,
G华新对价股份上市流通日，不设涨跌幅限制
华新水泥股份有限公司实施本次股权分置改革方案的对价为：于方案实施股权登记日登记在册的流通A股股东每持有10股流通股将获得全体非流通股股东支付的3股股份。
本次股权分置改革方案实施后，公司总股本为328,400,000股，无限售条件的流通A股份为62,400,000股，有限售条件的流通股份为102,000,000股。
公司A股股票复牌、对价股份上市流通日：2005年12月29日；当日A股股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制、不纳入指数计算。
自2005年12月29日起，公司A股股票简称改为"G华新"，股票代码保持不变。
【2005-12-26】
刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
12月29日复牌
华新水泥股权分置改革方案实施公告
华新水泥股份有限公司实施本次股权分置改革方案的对价为：于方案实施股权登记日登记在册的流通A股股东每持有10股流通股将获得全体非流通股股东支付的3股股份。
股权分置改革方案实施公告日：2005年12月26日
执行对价安排的A股股权登记日：2005年12月27日
本次股权分置改革方案实施后，公司总股本为328,400,000股，无限售条件的流通A股份为62,400,000股，有限售条件的流通股份为102,000,000股。
公司A股股票复牌、对价股份上市流通日：2005年12月29日；当日A股股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制、不纳入指数计算。
自2005年12月29日起，公司A股股票简称改为"G华新"，股票代码保持不变。
【2005-12-19】
刊登股权分置改革方案获股东会议通过公告,继续停牌
华新水泥股权分置改革A股市场相关股东会议表决结果公告
华新水泥股份有限公司于2005年12月16日召开股权分置改革A股市场相关股东会议，会议以现场投票、委托董事会投票或网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
本次相关股东会议通过现场投票、委托董事会投票或网络投票参加表决的股东及股东授权代表共725人,代表股份115677832股。具体如下：
1、出席相关股东会议现场会议并投票的非流通A股股东1人,代表股份103520880股,占公司非流通A股股份的88.94%。
2、参加表决的流通A股股东及股东代理人共724人,代表股份12156952股,占公司流通A股股份的25.33%。其中：参加现场投票表决的流通A股股东共6人,代表股份54800股,占公司流通A股股份的0.11%；委托董事会投票的流通A股股东80人,代表股份988573股,占公司流通A股股份的2.06%；参加网络投票表决的流通A股股东共638人,代表股份11113579股,占公司流通A股股份的23.15%。
投票表决结果如下：
1、全体股东表决情况：本次相关股东会议参加表决的有效表决权股份总数为115677832股,赞成114423085股,占本次会议有表决权股份总数的98.91%；反对782847股,占本次会议有表决权股份总数的0.68%；弃权471900股,占本次会议有表决权股份总数的0.41%。
2、流通A股股东表决情况：参加表决的流通A股有效表决权股份总数为12156952股,赞成10902205股,占参加表决的流通A股有效表决权股份总数的89.68%；反对782847股,占参加表决的流通A股有效表决权股份总数的6.44%；弃权471900股,占参加表决的流通A股有效表决权股份总数的3.88%。其中参加网络投票的流通A股股东表决情况为：参加网络投票的流通A股有效表决权股份总数为11113579股,占公司流通A股股份的23.15%,赞成9858832股,占参加网络投票的流通A股有效表决权股份总数的88.71%；反对782847股,占参加网络投票的流通A股有效表决权股份总数的7.04%；弃权471900股,占参加网络投票的流通A股有效表决权股份总数的4.25%。
表决结果：《华新水泥股份有限公司股权分置改革方案》获得通过。
【2005-12-16】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
华新水泥采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
华新水泥股份有限公司董事会决定于2005年12月16日下午2:00-4:00召开股权分置改革A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、委托公司董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月14日-12月16日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
参与网络投票的股东的身份确认与投票程序：
本次相关股东会议，公司将使用上海证券交易所交易系统向流通A股股东提供网络形式的投票平台，流通A 股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。使用上海证券交易所系统投票的投票程序如下：
①本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为：2005年12月14日－2005年12月16日，每日9:30-11:30，13:00-15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
②本次相关股东会议的投票代码：738801 投票简称：华新投票
③股东投票的具体程序为：
A、买卖方向为买入投票；
B、在"委托价格"项下填报A 股市场相关股东会议议案序号，1.00 代表本议案，以1.00 元的价格予以申报。如下表：
议案申报 价格
华新水泥股权分置改革方案 1.00 元
C、在"委托股数"项下填报意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
例如，流通A 股股东操作程序如下：
买卖方向 投票代码 投票简称 申报价格 委托股数 代表意向
买入 738801 华新投票 1.00 元 1股 同意
买入 738801 华新投票 1.00 元 2股 反对
买入 738801 华新投票 1.00 元 3股 弃权
【2005-12-14】
网络投票起止日：12月14日至12月16日,继续停牌
华新水泥召开股权分置改革A股市场相关股东会议的通知
华新水泥股份有限公司董事会决定于2005年12月16日下午2:00-4:00召开股权分置改革A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、委托公司董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月14日-12月16日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
参与网络投票的股东的身份确认与投票程序：
本次相关股东会议，公司将使用上海证券交易所交易系统向流通A股股东提供网络形式的投票平台，流通A 股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。使用上海证券交易所系统投票的投票程序如下：
①本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为：2005年12月14日－2005年12月16日，每日9:30-11:30，13:00-15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
②本次相关股东会议的投票代码：738801 投票简称：华新投票
③股东投票的具体程序为：
A、买卖方向为买入投票；
B、在"委托价格"项下填报A 股市场相关股东会议议案序号，1.00 代表本议案，以1.00 元的价格予以申报。如下表：
议案申报 价格
华新水泥股权分置改革方案 1.00 元
C、在"委托股数"项下填报意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
例如，流通A 股股东操作程序如下：
买卖方向 投票代码 投票简称 申报价格 委托股数 代表意向
买入 738801 华新投票 1.00 元 1股 同意
买入 738801 华新投票 1.00 元 2股 反对
买入 738801 华新投票 1.00 元 3股 弃权
【2005-12-13】
刊登召开股权分置改革相关股东会议提示公告,继续停牌
华新水泥召开股权分置改革A股市场相关股东会议的第二次提示性公告
根据有关文件的要求，华新水泥股份有限公司现发布召开股权分置改革A股市场相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2005年12月16日下午2:00-4:00召开股权分置改革A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、委托公司董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月14日-12月16日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
【2005-12-08】
刊登股改方案获湖北国资委批准公告,继续停牌
华新水泥关于股改方案获湖北省国有资产监督管理委员会批准公告
华新水泥股份有限公司于近日收到湖北省人民政府国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司股权分置改革方案已获得湖北省人民政府国有资产监督管理委员会批准。
【2005-11-29】
刊登召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告,今起停牌
华新水泥召开股权分置改革A股市场相关股东会议的第一次提示性公告
根据有关文件的要求，华新水泥股份有限公司现发布召开股权分置改革A股市场相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2005年12月16日下午2:00-4:00召开股权分置改革A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、委托公司董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月14日-12月16日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
自12月2日起连续停牌。
【2005-11-16】
刊登调整股权分置改革方案公告,停牌一天
11月17日复牌
华新水泥股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案公告
华新水泥股份有限公司股权分置改革方案自2005年11月7日刊登公告以来，公司非流通股股东华新集团通过多种形式与流通A股股东进行了充分的沟通和协商。根据双方充分沟通和协商的结果，华新集团对其在公司股权分置改革方案中的承诺事项作出如下调整：
“(二)华新集团承诺，其代国家持有的公司国家股及其持有的公司境内法人股自股权分置改革方案实施之日起第十三至第三十六个月内不通过上海证券交易所挂牌交易出售。
(三)华新集团承诺，其代国家持有的公司国家股自股权分置改革方案实施之日起第三十七至第四十八个月内通过上海证券交易所挂牌交易出售的数量不超过股权分置改革后华新集团代国家持有的国家股数量的5%(相当于公司目前总股本的1.21%)，出售价格不低于9元/股(如果自股权分置改革方案实施之日起至华新集团出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股本等事项，将对该价格进行除权除息处理）。
(四)华新集团承诺，其代国家持有的公司国家股自股权分置改革方案实施之日起第四十九至第六十个月内通过上海证券交易所挂牌交易出售的数量不超过股权分置改革后华新集团代国家持有的国家股数量的10%(相当于公司目前总股本的2.41%)，出售价格不低于9元/股(如果自股权分置改革方案实施之日起至华新集团出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股本等事项，将对该价格进行除权除息处理)。”
本次股权分置改革方案及调整事宜尚需相关股东会议审议通过。
公司A股股票将于2005年11月17日复牌。
【2005-11-08】
刊登关于股权分置改革沟通协商安排的通知,继续停牌
华新水泥关于股权分置改革沟通协商安排的通知
华新水泥股份有限公司董事会决定通过举办投资者接待日、网上交流会、发放征求意见函等多种形式，协助A股市场流通股股东就公司股权分置改革方案与非流通股股东进行沟通与交流。
投资者沟通协商安排：
一、投资者接待日：
1、时间：2005年11月9日和2005年11月14日，上午9:30-下午4:30
2、地点：湖北省黄石市黄石大道897号公司办公楼七楼1号会议室
二、网上交流会：
1、时间：2005年11月11日上午9:30-11:30
2、网址：www.cs.com.cn(中证网)
【2005-11-07】
刊登股权分置改革说明书,今起停牌
最晚于2005年11月17日复牌
华新水泥股权分置改革说明书
一、改革方案要点
本公司的非流通股股东，为使其持有的本公司股份获得A股市场流通权而向本公司流通A股股东支付对价，具体支付的对价为：流通A 股股东每持有10股华新水泥流通A 股股份将获得非流通股股东支付的3 股股份。于对价支付到账日，非流通股股东持有的所有华新水泥的非流通股股份即获得A 股市场上市流通权。
非流通股股东支付给流通A 股股东的股份总数为1440万股。其中：
(1)华新集团从其代国家持有的国家股中支付1227.6232万股；
(2)华新集团从其持有的境内法人股中支付160.872万股；
(3)中国信达资产管理公司、中国工商银行湖北省分行直属支行、湖北众联资产评估有限公司、深圳中农信实业投资公司和湖北东亚实业有限公司等五家持有发起人股的境内法人股东从其所持股份中共计支付51.5048万股；
(4)其他境内法人股股东将不支付对价，也不获得对价；
(5)华新集团同意先从其持有的境内法人股中代(3)中所述五家境内法人股股东支付应由该等股东支付的51.5048 万股；股权分置改革完成后，如果该五家境内法人股股东的股份需流通，应与代为其支付的华新水泥国有股股东协商后确定，并由华新水泥董事会向上海证券交易所提出该等股份的上市流通申请。
本次股权分置改革工作所发生的相关费用由华新水泥的控股股东华新集团承担。
二、非流通股股东的承诺事项
(一)根据有关规定，所有非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，十二个月内不上市交易或者转让。
(二)华新集团承诺，其代国家持有的华新水泥国家股及其持有的华新水泥境内法人股自股权分置改革方案实施之日起第十三至第二十四个月内不通过上海证券交易所挂牌交易出售。
(三) 华新集团承诺，其代国家持有的华新水泥国家股自股权分置改革方案实施之日起第二十五至第三十六个月内通过上海证券交易所挂牌交易出售的数量不超过股权分置改革后华新集团代国家持有的国家股数量的5%，出售价格不低于7 元/股（如果自股权分置改革方案实施之日起至华新集团出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股本等事项，将对该价格进行除权除息处理）。
(四) 华新集团承诺，其代国家持有的华新水泥国家股通过上海证券交易所挂牌交易出售的数量每达到华新水泥的股份总数1%时，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，但公告期间无需停止出售股份。
三、本次改革相关股东会议的日程安排
(一)本次相关股东会议的股权登记日：2005年12月1日
(二)本次相关股东会议现场会议召开日：2005年12月16日下午2：00-4：00
(三)本次相关股东会议网络投票时间：2005年12月14日至2005年12月16日，每日9:30-11:30、13:00-15:00
四、本次改革相关证券停复牌安排
(一)本公司董事会将申请流通A 股股票自2005年11月7日起停牌，最晚于2005年11月17日复牌，此段时期为与流通A 股股东沟通协商时期。
(二)本公司董事会将在2005年11月16日(含当日)之前公告非流通股股东与流通A 股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司流通A 股股票于公告后下一交易日复牌。
(三)如果本公司董事会未能在2005年11月16日(含当日)之前公告协商确定的改革方案，本公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司流通A 股股票于公告后下一交易日复牌。
(四)本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日(2005年12月2日)起至股权分置改革规定程序结束之日止公司流通A 股股票停牌。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2005年12月1日下午3:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司流通A股股东；征集时间自2005年12月5日至2005年12月15日(每日9:00-17:00)和12月16日上午9:00-12:00；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊(《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》)、网站上发布公告进行投票权征集行动。
股票停牌的提示性公告
根据华新水泥股份有限公司股权分置改革的安排，公司A股股票自2005年11月7日起停牌，最晚于11月17日复牌；公司B股股票2005年11月7日上午停牌一小时。公司股权分置改革期间，公司B股股票正常交易。
召开股权分置改革A股市场相关股东会议的通知
华新水泥股份有限公司董事会决定于2005年12月16日下午2:00-4:00召开股权分置改革A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、委托公司董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月14日-12月16日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
提示性公告：相关股东会议召开前，公司将发布两次A 股市场相关股东会议提示性公告，两次公告时间分别为2005年11月29日、2005年12月13日。
参与网络投票的股东的身份确认与投票程序：
本次相关股东会议，公司将使用上海证券交易所交易系统向流通A股股东提供网络形式的投票平台，流通A 股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。使用上海证券交易所系统投票的投票程序如下：
①本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为：2005年12月14日－2005年12月16日，每日9:30-11:30，13:00-15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
②本次相关股东会议的投票代码：738801 投票简称：华新投票
③股东投票的具体程序为：
A、买卖方向为买入投票；
B、在"委托价格"项下填报A 股市场相关股东会议议案序号，1.00 代表本议案，以1.00 元的价格予以申报。如下表：
议案申报 价格
华新水泥股权分置改革方案 1.00 元
C、在"委托股数"项下填报意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
例如，流通A 股股东操作程序如下：
买卖方向 投票代码 投票简称 申报价格 委托股数 代表意向
买入 738801 华新投票 1.00 元 1股 同意
买入 738801 华新投票 1.00 元 2股 反对
买入 738801 华新投票 1.00 元 3股 弃权
【2005-10-31】
公布2005年三季报及年度业绩同比下降50%以上公告,上午停牌一小时
华新水泥公布2005年三季报：每股收益0.11元，每股收益（扣除）0.07元，每股净资产3.6元，调整后每股净资产3.42元，净资产收益率2.92%，扣除非经常性损益后净利润24230297.87元，主营业务收入1797501739.15元，净利润34509763.89元，股东权益1181830729.28元。
业绩预告公告
经华新水泥股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2005年全年实现净利润与去年同期相比下降幅度将超过50%以上(上年同期净利润为148550557.65元)。具体财务数据将在公司2005年年度报告中披露。
【2005-09-26】
刊登国家股股权质押公告,
华新水泥国家股股权质押公告
华新集团有限公司(下称：华新集团)代国家持有华新水泥股份有限公司国家股9152.688万股。2002、2003年，华新集团将国家股中的2900万股、1600万股分别质押给中国工商银行黄石分行、交通银行黄石支行。2005年8月31日，上述股权在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司解除了质押。2005年9月21日，华新集团分别将其代国家持有的公司国家股中的2000万股、1600万股质押给中国工商银行黄石市挹江支行、交通银行黄石分行，为其借款提供质押担保。
上述股权质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了质押登记手续。
【2005-08-12】
公布2005年半年报,上午停牌一小时
华新水泥公布2005年半年报：每股收益0.01元，每股收益（扣除）-0.02元，加权平均每股收益0.01元，加权平均每股收益（扣除）-0.02元，每股净资产3.5元，调整后每股净资产3.33元，净资产收益率0.3%，加权平均净资产收益率0.29%，扣除非经常性损益后净利润-5929708.14元，主营业务收入1078818434.25元，净利润3434826.44元，股东权益1150443791.83元。公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
【2005-07-19】
刊登B股交易异常波动公告,上午停牌一小时
华新水泥B股交易异常波动公告
截止2005年7月18日，华新水泥股份有限公司B股价格已连续三个交易日达到跌幅限制。截止目前，公司经营活动正常，不存在应披露未披露的重大信息。公司再次提醒广大投资者及时关注公司指定信息披露报纸的情况，注意投资风险。
【2005-06-15】
刊登2004年度分红派息实施公告,
华新水泥2004年度分红派息实施公告的更正公告
华新水泥股份有限公司2004年度分红派息实施公告已于2005年6月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站刊登。根据2005年6月13日国家财政部、税务总局《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》，公司对有关内容更正如下：社会公众股每股派发现金红利人民币0.06元(扣税后为人民币0.054元)；境内上市外资股红利按2005年4月26日中国人民银行公布的美元兑人民币中间价1:8.2765折算成美元支付，即每股美元0.007249元。
【2005-06-10】
刊登2004年度分红派息实施公告,
华新水泥2004年度分红派息实施公告
华新水泥股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：每10股派人民币0.6元(扣税后10派0.48元)。B股股利以美元支付，每10股派0.07249美元。
股权登记日：A股：2005年6月15日，B股：2005年6月20日
最后交易日：2005年6月15日
除息日：2005年6月16日
现金红利发放日：A股：2005年6月22日，B股：2005年6月27日
【2005-05-10】
刊登提示性公告,
华新水泥提示性公告
2005年5月4日，华新水泥股份有限公司接到第二大股东HOLCHIN B.V.的通知，HOLCHIN B.V.已于2005年4月29日下午通过大宗交易的方式购买了公司B股8761300股，这次增持的B股占公司总股份的2.67%。截止2005年5月12日完成股票过户手续后，HOLCHIN B.V.将累计持有公司股份85761300股，占公司总股份的26.11%，仍为公司第二大股东。
【2005-05-09】
刊登B股交易异常波动公告,上午停牌一小时
华新水泥B股交易异常波动公告
截止2005年4月29日，华新水泥股份有限公司B股价格已连续三个交易日达到跌幅限制。除了2005年4月27日公司公布的2005年第一季度报告和业绩预告公告外，公司不存在应披露未披露的重大信息。公司提醒广大投资者注意投资风险。
【2005-04-27】
公布2005年一季报,上午停牌一小时
华新水泥公布2005年一季报：每股收益-0.03元，每股收益（扣除）-0.04元，每股净资产3.52元，调整后每股净资产3.34元，净资产收益率-0.94%，扣除非经常性损益后净利润-12667950.52元，主营业务收入425368421.48元，净利润-10823885.67元，股东权益1155889079.72元。
2004年度股东大会决议公告
通过公司2004年度财务决算及2005年度财务预算报告；
通过公司2004年度利润分配方案：以2004年末总股本32,840万股为基数,每10股派现金0.6元(含税)。
通过关于更换董事的议案；
2005年,股东大会同意续聘信永中和会计师事务所、普华永道中国有限公司分别为公司2005年度国内、国际审计师。
业绩预告公告
一、预计的本期业绩情况
1.业绩预告期间： 2005年1月1日至2005年6月30日
2.业绩预告情况：同比下降50%以上
3.本次所预计的业绩是否经过注册会计师预审计：否
二、上年同期业绩
1.净利润： 115,506,094.35元
2.每股收益：0.35元
三、其他相关说明
一季度,受电力供应紧张、节假日及连绵雨雪天气所导致的市场需求低迷、产品价格持续下跌、煤电成本上升等不利因素的影响,本公司累计亏损1,082万元。进入3月份后,市场形势转暖,本公司已开始盈利,预计二季度生产经营将走出低谷并将保持盈利,但由于本公司一季度的盈利能力较去年同期有大幅度下降,因此,预计公司2005年上半年净利润实现数与2004年同期相比会有大幅度的下降,下降幅度将超过50%。具体财务数据将在本公司2005年半年度报告中披露。
【2005-04-26】
召开股东大会,停牌一天
华新水泥召开股东大会。
【2005-03-24】
公布2004年年报,上午停牌一小时
华新水泥公布2004年年报：每股收益0.45元，每股收益（扣除）0.37元，加权平均每股收益0.45元，加权平均每股收益（扣除）0.37元，每股净资产3.55元，调整后每股净资产3.43元，净资产收益率12.73%，加权平均净资产收益率17.05%，扣除非经常性损益后净利润120802513.29元，主营业务收入2188101303.8元，净利润148550557.65元，股东权益1166712965.39元。
董监事会决议暨召开股东大会的公告
公司于2005年3月22日召开四届十九次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：以年末总股本32840万股为基数，每股派0.06元(含税)。
三、通过更换董事的议案：同意Gerard Letellier辞去董事职务，推荐Daniel Bach出任公司董事。
四、通过续聘信永中和会计师事务所、普华永道中国有限公司分别为公司2005年度国内、国际审计师的议案。
董事会决定于2005年4月26日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
【2004-12-16】
刊登临时股东大会决议公告,
华新水泥临时股东大会决议公告
通过设立华新阳新水泥有限公司及与之相关关联投资的议案。
【2004-12-15】
召开股东大会,停牌一天
华新水泥召开股东大会。
【2004-11-13】
刊登对外投资公告,
华新水泥董监事会决议暨召开临时股东大会的公告
公司于2004年11月11日以通讯方式召开四届十七次董事会及四届五次监事会，会议审议通过关于设立华新阳新水泥有限公司及与之相关关联投资的议案：同日，公司与黄石亿瑞达投资有限公司签署共同投资协议，拟共同投资设立一家由公司控股的子公司-阳新公司。阳新公司注册资本为50000万元人民币，其中公司以截止2004年9月30日投入阳新5000TPD熟料生产线项目的资产45901万元人民币(未经审计)中的40000万元人民币作为出资，占阳新公司注册资本的80%；待阳新项目竣工验收后，经双方认可的会计师事务所审计确认的、公司在阳新项目的净资产扣除公司出资额40000万元人民币的余额，作为公司在阳新公司的债权。该项共同投资行为属关联双方共同投资的关联投资。
定于2004年12月15日上午召开2004年第二次临时股东大会，审议以上事项。
【2004-10-23】
公布2004年三季报,
华新水泥公布2004年三季报：每股收益0.43元，每股收益（扣除）0.43元，每股净资产3.79元，调整后每股净资产3.62元，净资产收益率11.22%，扣除非经常性损益后净利润139827315.15元，主营业务收入1587560091.18元，净利润139842445.39元，股东权益1245905123.81元。
【2004-10-22】
刊登修改公司章程公告,
华新水泥临时股东大会决议公告
一、审议通过更换董事的议案。
二、审议通过修改公司章程中经营范围条款的议案。
【2004-10-21】
召开股东大会,停牌一天
华新水泥召开股东大会。
【2004-10-09】
刊登业绩增长提示性公告,
华新水泥业绩增长提示性公告
公司2004年半年度利润已实现大幅增长，预计1-9月净利润实现数与去年同期相比有较大幅度的上升，上升幅度预计将超过50%。具体财务指标请见公司2004年第三季度报告。公司董事会提醒广大投资者理性分析，注意投资风险。
【2004-09-11】
刊登更换董事公告,
华新水泥董事会决议
一、同意接受Urs Bieri先生辞去本公司董事的辞呈；同意Tom Clough先生出任本公司董事,任期与本届董事会相同。
二、通过修改公司章程中经营范围条款的议案。
董事会决定于2004年10月21日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上事项。
【2004-08-12】
公布2004年半年报,上午停牌一小时
华新水泥公布2004年半年报：每股收益0.35元，每股收益（扣除）0.35元，加权平均每股收益0.35元，加权平均每股收益（扣除）0.35元，每股净资产3.72元，调整后每股净资产3.58元，净资产收益率9.46%，加权平均净资产收益率13.36%，扣除非经常性损益后净利润115219339.1元，主营业务收入1051940759.98元，净利润115506094.35元，股东权益1221568772.77元。
【2004-06-16】
刊登2003年度分红派息实施公告,
华新水泥2003年度分红派息实施公告
公司实施2003年度利润分配方案为：A股每10股派现金红利人民币0.6元(扣税后10派0.48元)。B股红利按每10股0.07238美元支付。
A股：股权登记日：2004年6月21日
除息日：2004年6月22日
现金红利发放日：2004年6月25日
B股：最后交易日：2004年6月21日
股权登记日：2004年6月24日
除息日：2004年6月22日
现金红利发放日：2004年7月2日
【2004-04-29】
公布2004年一季报,上午停牌一小时
华新水泥公布2004年一季报：每股收益0.18元，每股净资产3.61元，调整后每股净资产3.56元，净资产收益率5.01%，主营业务收入498537475.78元，净利润59372129.92元，股东权益1185050808.34元。
股东大会决议公告
一、通过公司2003年度利润分配方案：以2003年末总股本32840万股为基数，每10股派0.6元(含税)。
二、通过投资建设武穴6000t/d水泥熟料生产线项目的议案。
三、续聘信永中和会计师事务所、普华永道中国有限公司分别为公司2004年度国内、国际审计师。
【2004-04-28】
召开股东大会,停牌一天
华新水泥召开股东大会。
【2004-04-13】
刊登2004一季度业绩预增公告,上午停牌一小时
华新水泥2004年第一季度业绩预增提示公告
2004年第一季度，公司主营业务持续发展，主营产品产销两旺。经公司财务部门初步核算，预计2004年第一季度净利润实现数与2003年度同期相比有较大幅度的上升(2003年第一季度净利润2026201.29元，每股收益0.006元)，上升幅度预计将超过50%。具体财务指标请见公司2004年第一季度报告。
公司董事会提醒广大投资者理性分析，注意投资风险。
【2004-03-19】
公布2003年年报,上午停牌一小时
华新水泥公布2003年年报：每股收益0.21元，每股收益（扣除）0.21元，加权平均每股收益0.21元，加权平均每股收益（扣除）0.21元，每股净资产2.46元，调整后每股净资产2.41元，净资产收益率8.46%，加权平均净资产收益率8.68%，扣除非经常性损益后净利润68741266.17元，主营业务收入1188827685.49元，净利润68244142.01元，股东权益806816113.16元。
董监事会决议暨召开股东大会的公告
公司于2004年3月17日召开四届十次董事会及四届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配预案：以2003年末总股本32840万股为基数，每股派发现金红利人民币0.06元(含税)。
三、通过投资建设武穴6000t/d水泥熟料生产线项目的议案：项目总投资59747万元，其中公司资本金投入20000万元，占100%权益。
四、通过续聘信永中和会计师事务所、普华永道中国有限公司分别为公司2004年度国内、国际审计师的议案。
董事会决定于2004年4月28日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。
【2004-02-11】
刊登业绩增长提示性公告,上午停牌一小时
华新水泥业绩增长提示性公告
由于全国水泥市场在非典后的复苏及公司新投资项目的盈利，使得公司的利润实现数相应增加。经公司财务部门初步核算，预计2003年公司全年净利润实现数与2002年度同期相比有较大幅度的上升，上升幅度预计将超过50%。具体财务指标请见公司2003年年度报告。
撤回对建华公司股权投资公告
武汉建华散装水泥有限公司系本公司与武汉市武物建筑材料经贸公司于2002年2月以债权置换股权而合资成立的一有限责任公司。其中，公司投资1227.23万元，占40.91%的股权。建华公司成立后经营不到一年，其经营场所被武汉市政府划入旧城改造储备用地。鉴于此情况，公司与武物公司达成协议，同意解散建华公司。至2003年末，公司投资1227.23万元已收回，其中收回现金1005万元，余下部分以设备设施抵价收回。
【2004-01-31】
刊登重大资产购买实施结果公告,
华新水泥收购金猫水泥51%股权之重大资产购买实施结果公告
公司收购苏州金猫水泥有限公司51%股权之重大资产购买已实施完毕。湖北松之盛律师事务所就本次收购的实施情况出具了专项法律意见。
【2004-01-05】
年报预约披露时间:2004-03-19,
2003年报预约披露时间:2004-03-19
【2003-12-30】
刊登临时股东大会决议公告,
华新水泥临时股东大会决议公告
通过收购苏州金猫水泥有限公司51%股权之重大资产购买的议案：批准公司分别以美元2745.136万元和人民币778.36万元收购东方茂帮水泥私人有限公司所持苏州金猫水泥有限公司50%的股权，收购苏州市吴中区木渎镇经济发展总公司所获得的苏州金猫水泥有限公司1%的股权。
【2003-12-29】
召开股东大会,停牌一天
华新水泥召开股东大会。
【2003-12-04】
刊登关于重大资产购买的更正法律意见书,
华新水泥重大资产购买的更正法律意见书公告
公司收购苏州金猫水泥有限公司51%股权之重大资产购买《补充法律意见书》已以2003年11月28日予以公告。2003年12月1日，湖北松之盛律师事务所为公司本次重大资产(股权)购买行为出具了《更正法律意见书》。现就本次公告内容，公司作出提示。
【2003-11-28】
刊登重大资产购买报告书及召开临时股东大会通知,
华新水泥召开2003年第一次临时股东大会通知
公司董事会决定于2003年12月29日上午召开2003年第一次临时股东大会，审议关于受让苏州金猫水泥有限公司51%股权之重大资产购买的议案。
重大资产购买报告书
公司拟以23519.85万元收购东方茂邦水泥私人有限公司持有的苏州金猫水泥有限公司50%股权和苏州市吴中区木渎经济发展总公司获得的苏州金猫水泥有限公司1%股权,本次资产收购完成后，本公司将持有苏州金猫51%股权。本次重大资产购买须报中国证监会审核，并须本公司股东大会审议通过。
【2003-10-22】
公布2003年三季报，上午停牌1小时。,
华新水泥公布2003年三季报：净利润2587.2万元,股东权益76490.54万元,
每股收益0.079元,每股净资产2.329元,净资产收益率3.38%。
【2003-10-08】
三季报预约披露时间:2003-10-22,
2003年三季报预约披露时间:2003-10-22
【2003-08-07】
公布2003年半年报，上午停牌1小时。,
华新水泥公布2003年半年报：每股收益0.03元,每股净资产2.28元,净资产
收益率1.24%,净利润928.26万元,股东权益74831.60万元。
董事会决议：通过关于投资建设恩施1850t/d新型干法生产线项目的议案:
公司拟在湖北恩施州恩施市高桥坝建设一条日产1850吨级新型干法水泥生产线.
项目计划总投资为19997万元(含铺底流动资金),由公司与恩施自治州连珠建材
有限责任公司共同出资6000万元作为项目资本金。其中公司出资4020万元，占
注册资本的67%。
【2003-07-03】
中报预约披露时间:2003-08-07,
2003年半年报预约披露时间:2003-08-07
【2003-06-24】
刊登重大资产购买公告，上午停牌1小时。,
华新水泥董、监事会决议：通过关于收购金猫水泥51％股权之重大资产购
买的议案。
重大资产购买公告：2003年5月16日,公司与苏州市吴中区木渎镇经济发展
总公司签署《股权转让合同》，拟以人民币7783564.67元收购吴中经发所获苏
州金猫水泥有限公司1%的全部股权；2003年6月10日,公司与东方茂邦水泥私人
有限公司签署《股权购买协议》，拟以美元27451360元收购东方茂邦所持金猫
水泥50%的全部股权。本次收购金猫水泥51%股权的资金来源系银行贷款与自筹
资金。本次交易构成关联交易，尚须中国证券监督委员会审核，并须获得本公
司股东大会的批准。
【2003-05-19】
刊登2002年度分红派息实施公告。,
华新水泥2002年度分红派息实施公告：社会公众股(A股)每10股派现金0.4
元(扣税后10派0.32元)；境内上市外资股(B股)红利按2003年4月29日中国人民
银行公布的美元兑人民币中间价1:8.2771折算成美元支付,即每10股派0.04833
美元；A股股权登记日及B股最后交易日:2003年5月22日, B股股权登记日:2003
年5月28日；AB股除息日：2003年5月23日；红利发放日：A股2003年5月29日，
B股2003年6月5日。
【2003-04-30】
公布2003年一季报，上午停牌1小时。,
华新水泥公布2003年一季报：净利润202.62万元,股东权益74059.82万元,
每股收益0.006元，每股净资产2.26元，净资产收益率0.27％。
年度股东大会决议：通过公司2002年度利润分配方案:每10股派现金0.4元
(含税)；选举产生公司第四届董、监事会；续聘信永中和会计师事务所、普华
永道中国有限公司分别为公司2003年度国内、国际审计师。
董、监事会决议：选举陈木森为公司第四届董事会董事长；聘任李叶青为
公司总经理；聘任王锡明为公司董事会秘书；选举周家明为本届监事会主席。
【2003-04-29】
未刊登股东大会决议公告，停牌一天。,
华新水泥未刊登股东大会决议公告。
【2003-04-28】
召开股东大会，停牌一天。,
华新水泥召开股东大会。
【2003-04-03】
刊登股权质押公告。,
华新水泥股权质押公告：华新集团有限公司持有本公司国家股9152.688万
股。2001年5月8日，华新集团将其持有的公司股权1600万股质押给交通银行黄
石支行，为其子公司华新红旗水泥有限公司借款提供质押担保。2002年11月18
日，华新集团将红旗公司100%股权转让给公司。据此,交通银行同意解除质押,
并于2003年03月20日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关
手续.现华新集团重新将其持有的公司股权1600万股质押给交通银行黄石支行,
为其借款提供质押担保。质押期限自2003年4月1日至2006年3月31日,上述质押
已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理质押登记手续。
【2003-03-11】
华新水泥公布2002年报,
华新水泥公布2002年报：主营业务收入80108.84万元,净利润为2931.61万
元，总资产230434.71万元，股东权益73857.20万元，每股收益0.09元,每股净
资产2.25元，净资产收益率3.97％。
董、监事会决议：2002年度利润分配预案:以总股本32840万股为基数，每
10股派现金0.40元(含税)，无公积金转增股本。通过续聘会计师事务所；提名
公司第四届董监事会董、监事候选人的议案。定于2003年04月28日召开2002年
度股东大会。上午停牌1小时。
【2002-12-21】
华新水泥临时股东大会决议,
华新水泥临时股东大会决议：通过同意并批准关于受让华新集团公司所持
华新红旗水泥有限公司100%股权的议案。
【2002-12-20】
华新水泥召开股东大会,
华新水泥召开股东大会，审议拟受让华新红旗水泥公司100%股权的议案，
停牌一天。
【2002-11-20】
华新水泥董、监事会决议,
华新水泥董、监事会决议：通过受让华新集团有限公司所持华新红旗水泥
有限公司100%股权的议案。定于2002年12月20日召开临时股东大会。
关联交易公告：公司拟受让华新集团有限公司持有的华新红旗水泥有限公
司100%股权,股权转让金为3981.71万元。协议签署时间：2002年11月18日。本
次交易属关联交易。上午停牌1小时。
【2002-10-30】
华新水泥公布2002年三季报,
华新水泥公布2002年三季报：每股收益0.07元，每股净资产2.27元，净资
产收益率3.23％，净利润2408.75万元，股东权益74647.93万元。上午停牌1小
时。
【2002-09-17】
华新水泥股权质押,
华新水泥公告：华新集团有限公司持有公司国家股9152.688万股，该公司
将其持有的公司股权2900万股质押给中国工商银行黄石分行，为华新集团有限
公司借款提供出质。质押期限自2002年9月16日至2005年9月30日，上述质押已
在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理质押登记手续。华新集团有
限公司曾于2001年5月8日向交通银行黄石支行质押国家股1600万股，两次质押
国家股共计4500万股，占公司股份总数的13.7%。
【2002-08-23】
华新水泥公布2002年半年报,
华新水泥公布2002年半年报：每股收益0.04元，每股净资产2.24元，净资
产收益率1.59％，净利润1164.86万元，股东权益73404.04万元。上午停牌1小
时。
【2002-06-10】
华新水泥2001年度分红派派息实施公告,
华新水泥2001年度分红派派息实施公告：年度每10股派现金0.35元(扣税
后10派0.28元)，B股每10股派0.04228美元，A股股权登记日及B股最后交易日:
2002年6月13日，除息日(A、B股):2002年6月14日，B股股权登记日:2002年6月
18日，股息到帐日:A股2002年6月21日，B股2002年6月28日。
【2002-04-26】
华新水泥2002年一季报,
华新水泥2002年一季报：主营业务收入15457.48万元， 净利润-361.87万
元，股东权益71877.31万元,每股收益-0.01元，每股净资产2.19元，净资产收
益率-0.50％。
年度股东大会决议：通过2001年度利润分配方案:每10股派现金0.35元(含
税),无公积金转增股本。通过修改公司章程、关于更换董事的议案、通过信永
中和会计师事务所、普华永道中国有限公司分别为公司2002年度国内、国际审
计师的议案。上午停牌1小时。
【2002-04-25】
华新水泥召开股东大会,
华新水泥召开股东大会，停牌一天。
【2002-03-22】
华新水泥临时董事会决议及其他公告,
华新水泥临时董事会决议：通过关于受让与托管华新南通水泥有限公司部
分股权的议案。通过关于设立华新宜昌水泥有限公司的议案：该公司注册资本
为1.5亿元,本公司出资1.05亿元,占70%的股份。通过修改公司章程的议案。同
意王锡明、William Townsend、俞志明辞去董事职务, 同意Gerard Letellier
为本公司董事;胡曙光、张天武、谢获宝为独立董事候选人。定于2002年4月25
日召开年度股东大会。
公告：本公司2002年3月21日分别与中国南山开发(集团) 股份有限公司、
新加坡RDC 国际私人有限公司就受让与托管其持有的华新南通水泥有限公司股
权事宜达成协议。本公司受让南山集团在华新南通的全部股权(25％)，受让价
格为3922万元。本公司托管及预约受让RDC在华新南通的全部股权(26％)；RDC
在华新南通的其他任何权益包括但不限于RDC对华新南通的其他投入、 债权、
股息、利息、知识产权等一切权益。托管期限从协议生效之日起24个月。在托
管期间，RDC授权本公司可在任何时间将其持有的股权转让给本公司认为合适
的第三方或自行承让。本次交易完成后，本公司将持有华新南通59%的股权,具
有绝对控股权。
