☆公司大事☆ ◇港澳资讯600784 更新日期：2008-04-22◇ 灵通V4.0
【2008-04-22】
公布2008年一季报,
鲁银投资公布2008年一季报：基本每股收益0.03元，稀释每股收益0.03元，每股收益（扣除）0.03元，每股净资产1.48元，净资产收益率1.9%，扣除非经常性损益后净利润7516958.16元，营业收入1320321430.52元，归属于母公司所有者净利润6980813.84元，归属于母公司股东权益367961348元。
【2008-03-29】
刊登2007年度股东大会决议公告,
鲁银投资2007年度股东大会决议公告
鲁银投资集团股份有限公司2007年度股东大会通过如下议案：
1.《公司2007年年度报告及摘要》。
2.《公司2007年度利润分配预案》。
3.《关于公司2007年度财务决算的议案》。
4.《关于公司2008年度财务预算的议案》。
5.《关于续聘大信会计师事务有限公司为公司审计中介机构的议案》。
6.《关于董事、监事年度薪酬的议案》。
7.《关于核销坏账的议案》。
8.《关于2008年度继续执行公司与莱钢集团及其附属单位所签署关联交易协议的议案》。
【2008-03-28】
刊登山东钢铁集团有限公司揭牌成立的提示性公告,停牌一天
鲁银投资山东钢铁集团有限公司揭牌成立的提示性公告
2008年3月26日，山东省国资委组建的山东钢铁集团有限公司举行揭牌仪式。公司第一大股东莱芜钢铁集团有限公司为山东钢铁集团有限公司的全资子公司。
【2008-03-22】
刊登2007年度股东大会提示性公告,
鲁银投资2007年度股东大会提示性公告
鲁银投资集团股份有限公司现将召开2007年度股东大会有关事宜提示性公告如下：
董事会决定于2008年3月28日上午召开2007年度股东大会，审议公司2007年度利润分配预案等事项。
【2008-03-08】
公布2007年年报,
鲁银投资公布2007年年报：基本每股收益0.11元，稀释每股收益0.11元，每股收益（扣除）0.12元，每股净资产1.46元，净资产收益率7.22%，加权平均净资产收益率7.49%，扣除非经常性损益后净利润28595267.2元，营业收入4117853222.54元，归属于母公司所有者净利润27462880.3元，归属于母公司股东权益362446555.97元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
鲁银投资集团股份有限公司于2008年3月6日召开六届五次董事会及六届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘大信会计师事务有限公司为公司审计中介机构的议案。
四、通过公司2007年期初资产负债表相关项目调整情况说明的议案。
五、通过关于核销坏账的议案：公司拟对应收款项共计24,206,541.30元予以核销。应收款项已计提坏账准备11,290,824.97元，核销符合国家会计政策以及公司内部控制程序，影响公司本期利润减少12,915,716.33元。公司对上述核销项目进行账销案存，并保留债权人的追诉权。
六、通过公司2008年融资规模的议案。
根据公司2008年生产经营和发展需要，对于2008年内到期的10笔共计32996万元贷款，公司将与贷款银行积极沟通，通过借新还旧等途径，继续保持目前的贷款规模。
七、通过关于2008年度继续执行公司与莱芜钢铁集团有限公司及其附属单位所签署关联交易协议的议案。2007年度实际发生销售货物的交易总额为53490.36万元、购买货物发生的交易额为327955.36万元。
董事会决定于2008年3月28日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
【2008-02-01】
刊登临时股东大会决议公告,
鲁银投资临时股东大会决议公告
鲁银投资集团股份有限公司于2008年1月31日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修订公司章程的议案。
二、选举李江宁为公司第六届董事会独立董事。
【2008-01-31】
召开股东大会,停牌一天
鲁银投资召开股东大会。
【2008-01-16】
刊登修订公司章程议案公告,
鲁银投资董事会决议暨召开临时股东大会公告
鲁银投资集团股份有限公司于2008年1月15日以通讯方式召开六届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过制订公司《董、监事和高管人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案。
二、通过修订公司章程的议案。
三、通过提名李江宁为公司第六届董事会独立董事候选人的议案。
董事会决定于2008年1月31日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。
【2007-12-05】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
鲁银投资股票交易异常波动公告
鲁银投资集团股份有限公司股票连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
截止目前，公司生产经营状况正常，不存在应披露而未披露的重大信息。
经询征，公司控股股东及董事会均确认，公司没有任何根据有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、意向和协议等及对公司股票价格产生较大影响的信息。
敬请投资者注意投资风险。
【2007-12-03】
刊登重大事项论证未通过暨复牌公告,上午停牌一小时
鲁银投资重大事项论证未通过暨复牌公告
鉴于目前鲁银投资集团股份有限公司及有关方面正商讨的重大事项条件尚不成熟，根据有关规定，特申请公司股票于2007年12月3日复牌。
公司及控股股东保证在3个月内不再就非公开发行和重大资产重组事项进行商议、讨论。
【2007-11-26】
刊登重大事项进展公告,继续停牌
鲁银投资重大事项进展公告
鲁银投资集团股份有限公司因筹划非公开发行及重大资产重组事项，公司股票已按有关规定停牌，现因相关程序正在进行中，因此公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
【2007-11-19】
刊登重大事项进展公告,继续停牌
鲁银投资重大事项进展公告
鲁银投资集团股份有限公司因筹划非公开发行及重大资产重组事项，公司股票已按有关规定停牌，现因相关程序正在进行中，因此公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
【2007-11-12】
刊登重大事项进展公告,继续停牌
鲁银投资重大事项进展公告
目前，鲁银投资集团股份有限公司因筹划非公开发行及重大资产重组事项，已按有关规定停牌，现因相关程序正在进行中，公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
【2007-11-07】
刊登交易实施情况公告,继续停牌
鲁银投资交易实施情况公告
根据鲁银投资集团股份有限公司五届十五次董事会通过的关于退出山东视网联媒介发展股份有限公司(下称：视网联)经营的决议，公司于2007年8月1日与视网联签订了股份回购协议。
日前，公司已收到视网联以现金支付的全部回购款，共计10841441.09元人民币。按照协议，视网联正在办理相关工商登记变更手续，变更完毕后，公司不再持有视网联股份。
【2007-11-05】
刊登重大事项进展情况公告,继续停牌
鲁银投资公告
鲁银投资集团股份有限公司因讨论重大事项，公司股票已于2007年9月12日起停牌。现该事项方案仍在论证中，尚无明确结果且存在重大不确定性，公司股票将继续停牌，直至有关事项有明确结果并刊登公告后复牌。
【2007-10-30】
刊登为控股子公司提供担保的公告,继续停牌
鲁银投资董事会决议公告
鲁银投资集团股份有限公司于2007年10月29日以通讯方式召开六届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司治理专项活动整改报告，具体内容详见2007年10月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、通过公司为控股子公司鲁银集团禹城粉末冶金制品有限公司(公司持有95%股权，下称：鲁银禹城)提供担保的议案：鲁银禹城于2007年10月24日向禹城市工商银行偿还了350万元借款(借款期限为2006年12月16日至2007年12月16日，由公司提供担保)，并重新申请了500万元流动资金贷款，公司将继续为该笔贷款提供连带责任保证担保，担保期限自上级银行批准之日起一年。
若本笔担保成立，公司累计对外提供担保金融为9100万元。
【2007-10-29】
刊登重大事项继续停牌公告,继续停牌
鲁银投资公告
鲁银投资集团股份有限公司因讨论重大事项，公司股票已于2007年9月12日起停牌。现该事项方案仍在论证中，尚无明确结果且存在重大不确定性，公司股票将继续停牌，直至有关事项有明确结果并刊登公告后复牌。
【2007-10-22】
刊登公告,继续停牌
鲁银投资公告
鲁银投资集团股份有限公司因讨论重大事项，公司股票已于2007年9月12日起停牌。现该事项方案仍在论证中，尚无明确结果且存在重大不确定性，公司股票将继续停牌，直至有关事项有明确结果并刊登公告后复牌。
【2007-10-19】
公布2007年三季报,继续停牌
鲁银投资公布2007年三季报：基本每股收益0.08元，稀释每股收益0.08元，每股收益（扣除）0.08元，每股净资产1.44元，净资产收益率5.46%，扣除非经常性损益后净利润20845988.49元，营业收入2908148895.68元，归属于母公司所有者净利润19516924.85元，归属于母公司股东权益357716518.51元。
【2007-10-15】
刊登重大事项继续停牌公告,继续停牌
鲁银投资重大事项继续停牌公告
鲁银投资集团股份有限公司股票因讨论重大事项，已于2007年9月12日起停牌。现该事项方案仍在论证中，尚无明确结果且存在重大不确定性，公司股票将继续停牌，直至有关事项有明确结果并刊登公告后复牌。
【2007-10-08】
刊登重大事项继续停牌公告,继续停牌
鲁银投资重大事项继续停牌公告
鲁银投资集团股份有限公司股票因讨论重大事项于2007年9月12日起停牌。因该事项方案仍在论证中，且存在重大不确定性，公司股票将继续停牌。
【2007-09-24】
刊登重大事项继续停牌公告,继续停牌
鲁银投资公告
鲁银投资集团股份有限公司股票已于2007年9月12日起停牌，公司目前仍在与有关方面就重大事项进行讨论。因该事项方案仍在论证中，且存在重大不确定性，公司股票将继续停牌。
【2007-09-17】
因重要事项未公告,继续停牌
鲁银投资因重要事项未公告，9月17日全天停牌，自9月18日起连续停牌。
【2007-09-14】
因重要事项未公告,停牌一天
鲁银投资因重要事项未公告，9月14日全天停牌。
【2007-09-13】
因重要事项未公告,停牌一天
鲁银投资因重要事项未公告，9月13日全天停牌。
【2007-09-12】
刊登重要事项停牌公告,停牌一天
鲁银投资公告
鲁银投资集团股份有限公司及有关方面现正商讨重大事项，因该事项存在不确定性，公司股票将于2007年9月12日起停牌，直至相关事项有明确结果并披露相关情况后复牌。
【2007-08-23】
公布2007年半年报,
鲁银投资公布2007年半年报：基本每股收益0.05元，稀释每股收益0.05元，每股收益（扣除）0.06元，每股净资产1.42元，净资产收益率3.61%，加权平均净资产收益率3.7%，扣除非经常性损益后净利润13897756.69元，营业收入1845733721.01元，归属于母公司所有者净利润12732365元，归属于母公司股东权益352581555.1元。
临时股东大会决议公告
鲁银投资集团股份有限公司于2007年8月22日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举产生公司第六届董、监事会董、监事及独立董事。
二、通过修改公司章程的提案。
董监事会决议公告
鲁银投资集团股份有限公司于2007年8月22日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举魏佑山为公司第六届董事会董事长。选举翟凤银先生出任公司副董事长。
二、聘任刘相学为公司总经理、法定代表人。
三、聘任孙凯为公司董事会秘书。聘任李春林先生、刘世合先生、王丽丽女士为公司副总经理。聘任孙佃民先生为公司总经济师，聘任张林田先生为公司总会计师。
四、选举赵京玲为公司监事长。
【2007-08-22】
召开股东大会,停牌一天
鲁银投资召开股东大会。
【2007-08-07】
刊登董、监事会换届选举公告,
鲁银投资董监事会决议暨召开临时股东大会公告
鲁银投资集团股份有限公司于2007年8月3日以通讯方式召开五届十九次董事会及五届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董、监事会换届选举的议案。
提名魏佑山、翟凤银、刘相学、裴建光、崔建民、李春林、刘世合、潘春梅、胡积健、张秋生、赵黎明等十一位同志为公司第六届董事会候选人，其中胡积健、张秋生、赵黎明为独立董事候选人。
提名赵京玲、梁婧、于乐川为公司第六届监事会候选人，其中于乐川为公司职工代表大会推荐的监事。
二、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2007年8月22日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上事项。
【2007-08-02】
刊登关于董事会决议执行情况公告,
鲁银投资关于董事会决议执行情况公告
根据鲁银投资集团股份有限公司五届十五次董事会通过的关于退出山东视网联媒介发展股份有限公司(下称：视网联)的决议，2007年7月30日，公司与视网联签订股份回购协议，视网联将以每股1.395元的价格回购公司所持有的视网联共计7769680股股份(占视网联总股本9.86%，该股权初始投资金额6502500元人民币)，回购总金额为10841441.09元人民币，以现金支付。视网联回购股份后，将按照规定予以注销并减少其注册资本，公司不再持有视网联股份。上述事项已经视网联2007年第一次临时股东大会审议通过，回购协议现已生效。
目前，相关手续正在办理之中，且不存在重大法律障碍。
【2007-07-21】
刊登聘任孙凯为公司董事会秘书公告,
鲁银投资董事会决议公告
鲁银投资集团股份有限公司于2007年7月20日以通讯方式召开五届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划的议案，具体内容详见2007年7月21日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、聘任孙凯为公司董事会秘书。
【2007-07-17】
刊登关于转让烟台药业部分股权公告,
鲁银投资董事会决议公告
鲁银投资集团股份有限公司于2007年7月16日以通讯方式召开五届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于转让公司持有的烟台鲁银药业有限公司(下称：烟台药业)部分股权的议案：2007年7月15日，经烟台药业董事会审议同意，黑龙江省朗晟医药有限责任公司(下称：朗晟医药)以200万元人民币向烟台药业增资，成为其新股东。增资后，烟台药业注册资本变更为130473723.48元，其中公司持有其股权比例由65.97%下降至64.96%。同日，公司与朗晟医药签订股权转让协议，公司将所持有烟台药业33.47%的股权转让给朗晟医药，转让价格为人民币100元，所转让股权的账面价值为0元，烟台药业其他股东放弃优先购买权。协议生效后，公司仍持有烟台药业31.49%股份，仍对其拥有控制权。
二、同意杨峰辞去公司董事及副总经理职务。
【2007-07-03】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
鲁银投资股票交易异常波动公告
截止2007年7月2日，鲁银投资集团股份有限公司股票交易连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属于股票交易异常波动。
经征询，公司管理层、大股东及实际控制人不存在股权转让、资产重组及其它应披露未披露的重大信息。公司目前生产经营状况正常，未发生其它对公司有重大影响的情形。
董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据有关规定应予披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
有关公司信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
【2007-06-28】
刊登董事会通过公司信息披露事务管理制度公告,
鲁银投资董事会决议公告
鲁银投资集团股份有限公司于2007年6月26日以通讯方式召开五届十六次董事会，会议审议通过公司信息披露事务管理制度。
【2007-06-16】
刊登关于退出视网联经营公告,
鲁银投资董事会决议公告
鲁银投资集团股份有限公司于2007年6月15日以通讯方式召开五届十五次董事会，会议审议同意公司退出山东视网联媒介发展股份有限公司(公司持有7769680股股份，持股比例为9.86%)经营。
【2007-06-02】
刊登股票交易异常波动公告,
鲁银投资股票交易异常波动公告
截止2007年6月1日，鲁银投资集团股份有限公司股票连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。公司发表声明如下：
公司目前生产经营状况正常，不存在应披露未披露的重大信息。提醒广大投资者注意投资风险。
【2007-04-26】
公布2007年一季报,
鲁银投资公布2007年一季报：每股收益0.03元，每股收益（扣除）0.03元，每股净资产1.47元，净资产收益率2.13%，扣除非经常性损益后净利润7598577.89元，主营业务收入843883959.12元，净利润7466783.46元，股东权益346675712.54元。
董监事会决议公告
鲁银投资集团股份有限公司于2007年4月25日以通讯方式召开五届十四次董事会及五届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第一季度报告。
二、通过公司执行新会计准则的议案。
三、通过关于调整公司部分高管人员的议案：其中，同意吕祥友辞去公司董事会秘书职务，指定公司董事、副总经理刘世合代行公司董事会秘书职责。聘任张林田同志为公司总会计师。
【2007-04-06】
刊登高管变动公告,
鲁银投资董事会决议公告
鲁银投资集团股份有限公司于2007年4月4日以通讯方式召开五届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整公司部分高管人员的议案。不再聘任傅沈、闫华同志为公司副总经理。
二、同意何英磊辞去公司董事职务。
【2007-03-31】
刊登股东大会决议公告,
鲁银投资股东大会决议公告
鲁银投资集团股份有限公司于2007年3月30日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、续聘大信会计师事务所有限公司为公司审计中介机构。
四、通过公司关于核销坏账的议案。
五、通过关于继续执行公司与莱钢集团及其附属单位所签署关联交易协议的议案。
六、通过关于将股权分置改革相关费用冲减资本公积金的议案。
【2007-03-30】
召开股东大会,停牌一天
鲁银投资召开股东大会。
【2007-03-03】
公布2006年年报,
鲁银投资公布2006年年报：每股收益0.12元，每股收益（扣除）0.14元，加权平均每股收益0.12元，每股净资产1.31元，调整后每股净资产1.08元，净资产收益率9.26%，加权平均净资产收益率9.34%，扣除非经常性损益后净利润33931777.26元，主营业务收入3160295827.53元，净利润30218214.37元，股东权益326449172.88元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
鲁银投资集团股份有限公司于2007年3月1日召开五届十二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘大信会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。
四、通过关于核销坏账的议案。
五、通过关于采用成本模式对投资性房地产进行后续计量的议案。
六、通过关于2007年度继续执行公司与第一大股东莱钢集团公司及其附属单位所签署关联交易协议的议案。
董事会决定于2007年3月30日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
【2007-01-30】
刊登股票交易异常波动情况说明公告,上午停牌一小时
鲁银投资股票交易异常波动情况说明公告
上海证券交易所上市公司部(下称：交易所)于2007年1月26日发来有关问询函，要求鲁银投资集团股份有限公司董事会就公司股票交易异常波动情况作出说明并就此事致函公司大股东莱芜钢铁集团有限公司(下称：莱钢集团)。现将相关情况公告如下：
公司股价自2006年12月18日收盘3.33元至2007年1月25日收盘7.93元，最低价3.08元，最高价7.93元，波动幅度157.47%。期间，公司3次发布股票交易异常波动公告，并于2006年12月26日发布公告，针对市场上关于齐鲁证券有限公司(下称：齐鲁证券)借壳公司上市的传言进行了澄清。
按交易所要求，莱钢集团于2007年1月29日复函说明：莱钢集团自介入公司和齐鲁证券以来，依法通过该两公司的股东大会等法定途径行使出资人权利，不存在超越股东大会直接干预两公司经营决策的行为。对于市场传言的事项，从未作出任何研究和决策。
目前，公司生产经营情况正常，没有应披露而未披露的重大事项；公司董事及高管对于公司股票交易异常波动的原因也不知情。公司提醒广大投资者注意投资风险。
【2007-01-29】
刊登关于股权分置改革相关承诺事项履行情况的公告,停牌一天
鲁银投资关于股权分置改革相关承诺事项履行情况的公告
根据鲁银投资集团股份有限公司股权分置改革方案，由公司第一大股东莱芜钢铁集团有限公司(下称：莱钢集团)承接公司对子公司14笔共计88261762元银行借款的担保责任。截止本次公告日，已有12笔共计70371762元担保已办理完毕转担保手续，另有对潍坊舜天化工有限公司的2笔共计1789万元转担保手续尚在办理中。
对上述2笔银行借款担保，中国农业银行潍坊高新技术开发区支行已同意将担保单位变更为莱钢集团，待上级银行审批同意后再办理有关手续。截止目前，对该2笔借款担保的变更事宜，上级银行尚未最终批准。莱钢集团方面已经在相关转担保协议上确认，同意承接该2笔担保责任，待上级银行批准后即可办理相关转移担保手续。
另因重要事项未公告。
【2007-01-17】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
鲁银投资股票交易异常波动公告
截止2007年1月16日，鲁银投资集团股份有限公司股票连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
经确认，公司目前生产经营状况正常，不存在应披露未披露的重大信息。公司再次提醒广大投资者注意投资风险。
【2007-01-11】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
鲁银投资公布股票交易异常波动公告
截止2007年1月10日，鲁银投资集团股份有限公司股票连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
经确认，公司目前生产经营状况正常，不存在应披露未披露的重大信息。公司再次提醒广大投资者注意投资风险。
【2006-12-28】
刊登关于为控股子公司提供担保公告,
鲁银投资关于为控股子公司提供担保公告
鲁银投资集团股份有限公司控股子公司鲁银集团禹城粉末冶金制品有限公司(公司持有其95%的股权，下称“禹城粉末”)于2006年3月14日向禹城市工商银行申请350万元流动资金贷款，由山东毛绒制品有限公司提供连带责任担保，该笔贷款到期后，由公司继续为该笔贷款提供连带责任担保，担保期限自2006年12月16日至2007年12月16日。
截止公告之日，公司累计对外提供担保金额10739万元，其中已逾期的累计金额1789万元。
【2006-12-26】
刊登股权转让及澄清公告,上午停牌一小时
鲁银投资股权转让公告
鲁银投资集团股份有限公司于2006年12月25日与山东永通实业有限公司(下称"永通实业")签订股权转让协议，向永通实业转让公司持有的威海爱威制药有限公司(注册资本500万美元，公司持有其51%的股权，下称"威海爱威")全部股权，截止2006年11月，威海爱威净利润-6516517.80元(未经审计)，经协商，转让价格确定为68元。
上述股权转让已经公司董事会审议通过。鉴于公司已按权益法对该项长期股权投资账面价值减计为0，本次股权转让对公司当期损益不产生重大影响。
澄清公告
2006年12月21日某媒体刊登题为《三天涨停或被市场想象力推高》一文，该文述称鲁银投资集团股份有限公司最近几个交易日以来连续涨停，上涨原因是公司具有券商概念和条件，齐鲁证券有望借壳公司上市。公司现就报道中涉及事项和公司股票于2006年12月19日-22日连续五个交易日达到涨幅限制情况特发布澄清公告如下：
1、公司主要股东未就齐鲁证券借壳公司上市事项进行过任何研究和决策。
2、公司目前生产经营情况正常，没有应披露而未披露的重大事项。
3、公司所有信息均以在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
【2006-12-21】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
鲁银投资股票交易异常波动公告
截止2006年12月20日，鲁银投资集团股份有限公司股票连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，被上海证券交易所认定为股票交易异常波动。
经确认，公司目前生产经营状况正常，不存在应披露未披露的重大信息。公司提醒广大投资者注意投资风险。
【2006-11-18】
刊登股权分置改革相关承诺事项履行情况的公告,
鲁银投资股权分置改革相关承诺事项履行情况的公告
根据鲁银投资集团股份有限公司股权分置改革方案，由公司第一大股东莱芜钢铁集团有限公司(下称：莱钢集团)承接公司对子公司14笔共计88261762元银行借款的担保责任。截止本次公告日，已有12笔共计70371762元担保已办理完毕转担保手续，由莱钢集团承接相应的担保责任，另有对潍坊舜天化工有限公司的2笔共计1789万元转担保手续尚在办理中。
【2006-10-28】
公布2006年三季报,
鲁银投资公布2006年三季报：每股收益0.09元，每股收益（扣除）0.094元，每股净资产1.26元，调整后每股净资产1.04元，净资产收益率6.9505%，扣除非经常性损益后净利润23352876.4元，主营业务收入2282774425.79元，净利润21831324.23元，股东权益314092808.34元。
【2006-08-26】
公布2006年半年报,
G鲁银公布2006年半年报：每股收益0.05元，每股收益（扣除）0.05元，加权平均每股收益0.05元，加权平均每股收益（扣除）0.05元，每股净资产1.25元，调整后每股净资产1.03元，净资产收益率3.92%，加权平均净资产收益率3.87%，扣除非经常性损益后净利润13628708.04元，主营业务收入1466136890.32元，净利润12192710.76元，股东权益310912784.61元。
董监事会决议公告
鲁银投资集团股份有限公司于2006年8月24日召开五届十次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。
二、通过关于将股权分置改革相关费用冲减资本公积金的议案：拟将公司股权分置改革所发生的相关费用共计144万元冲减资本公积金。
该事项需提交公司股东大会审议通过。
【2006-06-05】
对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制,
鲁银投资对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
股权分置改革的方案为流通股股东每10股获得股票为0.6股，莱芜钢铁集团有限公司承接鲁银投资对鲁银投资子公司88,261,762元银行借款的担保责任；
公司股票复牌日为2006年6月5日，本日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制、不纳入指数计算；
对价股票的上市流通日为2006年6月5日；
自2006年6月5日起，公司股票简称改为"G鲁银"，股票代码"600784"保持不变。
本次股改实施后,股份总额为248,306,873股,无限售条件的流通股份为200,351,471股,有限售条件的流通股份为47,955,402股.
【2006-05-31】
刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
2006年6月5日复牌
鲁银投资股权分置改革方案实施公告
股权分置改革的方案为流通股股东每10股获得股票为0.6股，莱芜钢铁集团有限公司承接鲁银投资对鲁银投资子公司88,261,762元银行借款的担保责任；
股权分置改革方案实施股权登记日为2006年6月1日；公司股票复牌日为2006年6月5日，本日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制、不纳入指数计算；
对价股票的上市流通日为2006年6月5日；
自2006年6月5日起，公司股票简称改为"G鲁银"，股票代码"600784"保持不变。
本次股改实施后,股份总额为248,306,873股,无限售条件的流通股份为200,351,471股,有限售条件的流通股份为47,955,402股.
【2006-05-27】
刊登关于完成非经营性资金占用清欠工作的公告,继续停牌
鲁银投资关于完成非经营性资金占用清欠工作的公告
日前，鲁银投资集团股份有限公司大股东莱芜钢铁集团有限公司所属控股子公司山东省齐鲁资产管理有限公司及齐鲁证券有限公司均以现金方式归还了剩余非经营性占用公司资金。截止公告日，公司大股东关联单位对公司的非经营性资金占用已经全部得到清偿。
【2006-05-23】
刊登股权分置改革方案获相关股东会议通过公告,继续停牌
鲁银投资股权分置改革相关股东会议表决结果公告
鲁银投资集团股份有限公司于2006年5月22日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、网络投票和董事会征集投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
《股权分置改革方案》投票表决结果：
单位：股
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例（％）
全体股东 122589346 106045914 16313234 230198 86.51
流通股股东 63293295 46749863 16313234 230198 73.86
非流通股股东 59296051 59296051 0 0 100
根据表决结果，本次相关股东会议审议的议案已经参加表决的股东所持有效表决权的三分之二以上，并经参加表决的流通股股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
【2006-05-22】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
鲁银投资采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
沪市挂牌投 沪市挂牌投 表决议案
票代码 票简称 数量
738784 鲁银投票 1
2、表决议案
公司简称 议案序号 议案内容价格 对应的申报
鲁银投资 1 公司股权分置改革方案 1元
3、表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
4、买卖方向
均为买入。
二、投票举例
股权登记日持有“鲁银投资”的投资者，对公司股权分置改革方案投同意票，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738784 买入 1元 1股
如某投资者对公司股权分置改革方案投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738784 买入 1元 2股
三、投票注意事项
1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2006-05-18】
网络投票起止日:05-18至05-22,继续停牌
鲁银投资网络投票起止日:05-18至05-22
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
沪市挂牌投 沪市挂牌投 表决议案
票代码 票简称 数量
738784 鲁银投票 1
2、表决议案
公司简称 议案序号 议案内容价格 对应的申报
鲁银投资 1 公司股权分置改革方案 1元
3、表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
4、买卖方向
均为买入。
二、投票举例
股权登记日持有“鲁银投资”的投资者，对公司股权分置改革方案投同意票，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738784 买入 1元 1股
如某投资者对公司股权分置改革方案投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738784 买入 1元 2股
三、投票注意事项
1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2006-05-17】
刊登股权分置改革方案获得山东省国资委批准公告,继续停牌
鲁银投资股权分置改革方案获得山东省国资委批准公告
2006年5月16日，本公司接到第一大股东莱芜钢铁集团有限公司的通知，山东省人民政府国有资产监督管理委员会以《关于鲁银投资集团股份有限公司股权分置改革国有股权管理有关问题的批复》正式批准本公司股权分置改革方案。
【2006-05-15】
刊登召开股权分置改革相关股东会议第二次提示公告,继续停牌
鲁银投资召开股权分置改革相关股东会议第二次提示公告
根据有关文件的要求，鲁银投资集团股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告。
董事会决定于2006年5月22日上午9:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与委托董事会征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年5月18日-22日期间股票交易日的上午9:30至11:30、下午1:00至3:00，审议公司股权分置改革方案的议案。
【2006-05-12】
董事会征集投票权,今起停牌
鲁银投资董事会征集投票权
董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年5月11日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间自2006年5月12日-19日正常工作日上午9:00至下午5:00；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定报刊、网站上发布公告进行投票权征集活动。
【2006-05-10】
刊登关于所属子公司增持青大电缆股权及提示公告,
鲁银投资召开股权分置改革相关股东会议第一次提示公告
根据有关文件的要求，鲁银投资集团股份有限公司董事会现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告。
董事会决定于2006年5月22日上午9:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与委托董事会征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年5月18日-22日期间股票交易日的上午9:30至11:30、下午1:00至3:00，审议公司股权分置改革方案的议案。
关于所属子公司增持青大电缆股权的公告
鲁银投资集团股份有限公司之控股子公司-山东鲁邦房地产开发有限公司(下称：鲁邦公司)经与新世界(青岛)置地有限公司(下称：新世界)协商并签订股权转让协议，鲁邦公司拟受让新世界所持青岛青大电缆有限公司(简称：青大电缆)17.22%的股权，转让价格为人民币17347104.4元，同时，新世界为归还青大电缆1130万美元银行贷款所垫付的16977866元借款，由鲁邦公司代为偿还，以上款项合计34324970.4元。
截止公告之日，相关股权变更手续正在办理中。通过本次股权增持，鲁邦公司所持青大电缆股权由51%上升到68.22%。
【2006-04-29】
公布2006年一季报,
鲁银投资公布2006年一季报：每股收益0.01元，每股收益（扣除）0.011元，每股净资产1.24元，调整后每股净资产1.01元，净资产收益率0.98%，扣除非经常性损益后净利润2675988.48元，主营业务收入618858122.58元，净利润3002484.18元，股东权益306817544.16元。
【2006-04-24】
刊登修改股权分置改革方案公告,停牌一天
4月25日复牌
鲁银投资股权分置改革方案沟通协商情况暨修改股权分置改革方案的公告
鲁银投资集团股份有限公司股权分置改革方案自2006年4月18日刊登公告以来，公司非流通股股东通过多种形式与公司流通股股东进行了沟通和交流。根据双方协商的结果，非流通股股东对公司股权分置改革方案部分内容作如下修改：
原方案中的对价安排现修改为：
1、送股：方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股流通股获得0.6股，非流通股股东共计送出11340649股股份。
2、除上述对价安排外，大股东莱钢集团还承接公司对公司子公司88261762元银行借款的担保责任，占公司对公司子公司担保总额169761762元的51.99%。
调整后的股权分置改革方案尚需获得公司相关股东会议的批准。
公司股票将于2006年4月25日复牌。
【2006-04-18】
刊登股权分置说明书公告,继续停牌
最晚于2006年4月27日复牌
鲁银投资关于非经营性资金占用清欠进展情况的公告
鲁银投资集团股份有限公司日前接上海证券交易所有关通知，现将公司截止公告之日非经营性资金占用清欠进展情况说明如下：
截止2005年12月31日，公司大股东莱芜钢铁集团有限公司所属控股子公司共占用公司非经营性资金2542.73万元；2006年3月1日，山东省齐鲁资产管理有限公司以现金方式清偿清欠资金500万元。截止公告之日，大股东关联单位占用公司资金2042.73万元。
股权分置改革方案：公司非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股支付0.3股股份对价，非流通股股东共计送出5670325股股份。
除上述对价安排外，公司大股东莱芜钢铁集团有限公司(下称：莱钢集团)还承接公司对公司子公司88261762元银行借款的担保责任，其中，60%已经逾期，须由公司承担连带偿还责任，在公司股权分置改革方案实施后，该等责任由莱钢集团承接。
公司全体非流通股股东除了将遵守有关规定，履行法定承诺义务外，另外作出如下特殊承诺：
1、莱钢集团承诺：除遵守《上市公司股权分置改革管理办法》中所规定的改革后原非流通股股东股份的出售条件外，还承诺，在莱钢集团作为第一大股东期间，其所持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，六十个月内不上市交易或者转让，在前项承诺的限售期结束后的二十四个月内，通过上海证券交易所挂牌交易出售的鲁银投资股票价格不低于5.50元人民币。
2、上海银炬实业发展有限公司承诺：其所持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让，在上述期限届满后，四十八个月内不上市交易。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年5月11日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间自2006年5月12日-19日正常工作日上午9:00至下午5:00；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定报刊、网站上发布公告进行投票权征集活动。
关于召开股权分置改革相关股东会议的通知
一、召开会议基本情况
1、本次相关股东会议召开时间
现场会议召开时间：2006年5月22日上午9:30
网络投票时间：2006年5月18日－5月22日期间交易日上午的9:30至11:30，下午1:00至3:00。
2、股权登记日：2006年5月11日
3、现场会议召开地点：山东省济南市经十路128号鲁银大厦八楼会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：本次相关股东会议采取现场投票、网络投票与委托董事会征集投票相结合的方式。
6、参加相关股东会议的方式：公司流通股股东只能选择现场投票、网络投票或征集投票中的一种方式，不能重复投票。
7、提示公告：本次相关股东会议召开前，公司将发布两次相关股东会议提示公告，两次提示公告时间分2006年5月10日、2006年5月15日。
8、公司股票停牌、复牌事宜
（1）本公司已申请相关证券自2006年4月18日起停牌，最晚于2006年4月27日复牌。
（2）本公司董事会将在2006年4月26日（含当日）之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌。
（3）如果本公司董事会未能在2006年4月26日（含当日）之前公告协商确定的改革方案，本公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌。
（4）本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司相关证券停牌。
二、会议审议事项
《鲁银投资集团股份有限公司关于股权分置改革方案的议案》。
【2006-04-15】
刊登年度股东大会决议公告,继续停牌
鲁银投资年度股东大会决议公告
鲁银投资集团股份有限公司于2006年4月14日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、续聘大信会计师事务所有限公司为公司审计中介机构。
四、通过公司对外担保的议案。
五、通过公司关于核销坏账的议案。
六、通过关于继续执行公司与莱钢集团及其附属单位所签署关联交易协议的议案。
七、通过修改公司章程的议案。
【2006-04-04】
刊登增加2005年度股东大会提案及会议延期公告,继续停牌
鲁银投资增加2005年度股东大会提案及会议延期的公告
根据中国证监会以及上海证券交易所有关通知的规定，鲁银投资集团股份有限公司第一大股东莱芜钢铁集团有限公司(持有公司股份17.96%)向公司提出修改《公司章程》的临时提案。经公司董事会审核，同意将上述议案作为新增临时提案提交2005年度股东大会审议。
为此，董事会将原定于2006年4月7日召开的2005年度股东大会延期至2006年4月14日上午召开，相应出席会议的登记时间改为2006年4月13日上午9:00-12:00、下午2:00-5:00。
【2006-03-04】
公布2005年年报,继续停牌
鲁银投资公布2005年年报：每股收益0.09元，每股收益（扣除）0.01元，加权平均每股收益0.09元，加权平均每股收益（扣除）0.01元，每股净资产1.24元，调整后每股净资产1.03元，净资产收益率6.9%，加权平均净资产收益率7.17%，扣除非经常性损益后净利润2536757.38元，主营业务收入3605143206.99元，净利润21296864.03元，股东权益308592351.59元。
董监事会决议暨召开股东大会的公告
鲁银投资集团股份有限公司于2006年3月2日召开五届八次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘大信会计师事务有限公司为公司审计中介机构的议案。
四、通过公司对外担保的议案：截止2005年12月31日，公司累计对外担保余额为人民币16976.18万元(其中31万美元以1:8.0702折算)，全部为对下属控股子公司提供的债务担保。对截止2006年12月底之前到期的5620万元债务担保，同意继续由公司提供连带责任保证。
五、通过关于大股东关联单位占用公司资金清偿方案的议案。
六、通过关于核销坏帐的议案。
七、通过关于继续执行公司与第一大股东莱钢集团及其附属单位所签署关联交易协议的议案。
董事会决定于2006年4月7日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
【2006-02-27】
刊登股权分置改革的提示性公告,今起停牌
鲁银投资股权分置改革的提示性公告
根据有关文件的规定，鲁银投资集团股份有限公司两家非流通股股东莱芜钢铁集团有限公司和上海银炬实业发展有限公司提出了股权分置改革动议，经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司股票自本公告发布之日起开始停牌。
2、公司将依据股权分置改革进展情况，披露股权分置改革相关文件。
【2006-01-25】
刊登所属子公司收购资产的公告,
鲁银投资所属子公司收购资产的公告
2004年12月15日，鲁银投资集团股份有限公司之子公司-山东鲁邦房地产开发有限公司(下称：鲁邦公司)会同青岛耀华集团有限公司和新世界(青岛)置地有限公司共同与韩国大韩电线株式会社(下称：大韩会社)签订股权转让协议，受让其持有的青岛青大电缆有限公司(注册资本1680万美元，下称：青大电缆)全部96.49%的股权，其中鲁邦公司受让51%，协议各方一致确认，青大电缆96.49%的股权转让价格为110万美元，按受让比例，鲁邦公司以自有资金支付收购价款为56.1万美元。同时，青大电缆的外资银行贷款本金1130万美元，由受让各方按股权受让比例代偿，鲁邦公司因此代偿576.3万美元。该股权变更事宜经青岛市对外贸易经济合作局以有关批复同意。
截止公告之日，该股权转让相关程序均已完成。通过本次股权转让，鲁邦公司取得了青大电缆的控股地位。
【2005-12-17】
刊登对外担保公告,
鲁银投资公告
鲁银投资集团股份有限公司控股子公司鲁银集团禹城羊绒纺织有限公司(公司出资5700万元，占95%)近日向公司提出申请，请求公司为其在工行德州市分行申请的人民币2000万元综合授信业务提供担保，期限一年。该笔业务尚需上级银行批准通过。经研究，公司同意为该笔综合授信业务提供担保，担保方式为连带责任保证担保。
截止公告之日，公司累计对外提供担保金额为人民币19718万元，美元31万元，其中已逾期的累计金额人民币4398万元，美元31万元。
【2005-10-22】
公布2005年三季报,
鲁银投资公布2005年三季报：每股收益0.08元，每股收益（扣除）0.06元，每股净资产1.28元，调整后每股净资产0.92元，净资产收益率6.25%，扣除非经常性损益后净利润15388763.34元，主营业务收入2783559967.44元，净利润19868690.46元，股东权益317904074.84元。
【2005-09-29】
刊登关于继续为烟台鲁银药业有限公司提供担保公告,
鲁银投资关于继续为烟台鲁银药业有限公司提供担保公告
鲁银投资集团股份有限公司控股子公司烟台鲁银药业有限公司(注册资本为12847.4万元人民币，其中公司占65.97%，下称：被担保人)分别于2004年7月26日和7月31日向工行烟台市分行申请人民币贷款800万元和1170万元，期限一年，由公司提供担保。上述两笔贷款到期后，被担保人分别归还贷款80万元和120万元，对其余720万元和1050万元向银行申请办理展期，并向公司申请继续为该笔贷款提供担保。经研究，公司同意继续为上述两笔贷款提供担保。担保方式为连带责任保证担保。担保期限：其中720万元贷款的担保期限自2005年7月29日至2006年7月24日；1050万元贷款的担保期限自2005年7月29日至2006年1月13日。近日，两笔贷款均已经上级银行批准通过。
截止公告之日，公司累计对外提供担保金额人民币19168万元，美元31万元，其中已逾期的累计金额人民币4398万元，美元31万元。
【2005-08-27】
公布2005年半年报,
鲁银投资公布2005年半年报：每股收益0.05元，每股收益（扣除）0.03元，加权平均每股收益0.05元，加权平均每股收益（扣除）0.03元，每股净资产1.25元，调整后每股净资产0.89元，净资产收益率3.94%，加权平均净资产收益率4.19%，扣除非经常性损益后净利润7225537.56元，主营业务收入1917887252.49元，净利润12265545.26元，股东权益311227636.11元。公司2005年中期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
【2005-08-03】
刊登聘任王礼法为公司副总经理的公告,
鲁银投资公告
鲁银投资集团股份有限公司董事会决定不再聘任王礼法为公司副总经理。
【2005-07-15】
刊登债务重组公告,
鲁银投资债务重组的公告
截止2005年4月30日，鲁银投资集团股份有限公司全资子公司鲁银投资集团德州实业有限公司(下称：鲁银德州公司)欠德州市商业银行贷款本金4950万元。上述贷款中有1800万元为德州三极生物科技有限公司向德州商业银行贷款，鲁银德州公司为该笔贷款提供了连带责任担保，2005年3月21日，鉴于该笔贷款实际使用人为鲁银德州公司，鲁银德州公司、德州商业银行、德州三极生物科技有限公司三方签订协议，将该笔1800万元贷款本息转为鲁银德州公司对德州商业银行的贷款。另3150万元贷款为鲁银德州公司向德州商业银行申请的短期流动资金贷款，并以在德州市湖滨路的自有房产作抵押。截止2005年5月底，鲁银德州公司欠德州商业银行人民币贷款本金4950万元，利息3834913.39元。
2005年6月7日，鲁银德州公司与德州市商业银行签订协议，鉴于鲁银德州公司无力偿还在德州市商业银行的贷款，经双方协商，同意将已经作贷款抵押的房产(德州市湖滨路128号太阳楼大酒店，房产证号为鲁德字第103761号、107109号，土地证号为德国用2003第041号)，按照评估价值5370万元抵偿德州商业银行4950万元贷款本金及利息3834913.39元，并由德州市商业银行代鲁银德州公司偿付420万元债务。
【2005-06-30】
刊登为烟台鲁银药业有限公司提供担保公告,
鲁银投资为烟台鲁银药业有限公司提供担保的公告
鲁银投资集团股份有限公司之控股子公司烟台鲁银药业有限公司(被担保人，注册资本12847.4万元人民币，公司占65.97%)于2004年3月31日向恒丰银行烟台海港路支行申请人民币贷款1800万元，期限一年，由公司提供担保。该笔贷款于2005年3月31日到期，到期后被担保人归还贷款300万元，其余1500万元申请贷新还旧，并向公司申请继续为该笔贷款提供担保。经研究，公司同意继续为其提供担保。近日，该笔贷款已经上级银行批准生效。担保方式为连带责任保证担保；担保期限自2005年6月6日至2006年6月6日。
截止公告之日，公司累计对外提供担保金额20574.37万元，其中已逾期的累计金额6754.37万元。
【2005-05-17】
刊登年度股东大会决议公告,
鲁银投资年度股东大会决议公告
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、续聘大信会计师事务有限公司为公司审计中介机构。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过关于以盈余公积、资本公积弥补以前年度亏损的议案。
六、通过关于预计公司2005年日常关联交易的议案。
七、通过关于投资成立鲁银集团禹城羊绒纺织有限公司的议案。
【2005-05-16】
召开股东大会,停牌一天
鲁银投资召开股东大会。
【2005-04-26】
刊登2005年第一季度报告的更正公告,
鲁银投资2005年第一季度报告的更正公告
由于鲁银投资集团股份有限公司2005年第一季度报告模板完成较早，此后在对Excle表进行修改的过程中，未对模板中现金流量表内容进行相应修改，致使2005年第一季度报告全文中现金流量表个别数字出现错误，现更正如下：
现金流量表“筹资活动产生的现金流量”中“现金流出小计”原为86176863.42，现更正为：86151289.02；“筹资活动产生的现金流量净额”原为：-32604347.62，现更正为：-32578773.22。
更正后的第一季度报告全文详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
【2005-04-25】
公布2005年一季报,
鲁银投资公布2005年一季报：每股收益0.01元，每股收益（扣除）0.01元，每股净资产1.16元，调整后每股净资产0.77元，净资产收益率1.24%，扣除非经常性损益后净利润3543203.31元，主营业务收入947438747.44元，净利润3595500.09元，股东权益289167963.2元。
【2005-03-30】
公布2004年年报,上午停牌一小时
鲁银投资公布2004年年报：每股收益0.12元，每股收益（扣除）0.12元，加权平均每股收益0.12元，加权平均每股收益（扣除）0.12元，每股净资产1.15元，调整后每股净资产0.76元，净资产收益率10.7%，加权平均净资产收益率11.29%，扣除非经常性损益后净利润31017870.55元，主营业务收入3608955029.12元，净利润30662605.68元，股东权益286586191.92元。
董监事会决议暨召开股东大会的公告
公司于2005年3月28日召开五届四次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配的预案：不分配。
三、通过续聘大信会计师事务有限公司担任公司会计报表审计及其他相关咨询服务等业务的会计师事务所的议案。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
五、通过关于粉末冶金制品项目可行性研究的议案：该项目投资2998.91万元。同时，公司同意与公司之控股子公司鲁银投资集团山东毛绒制品有限公司共同出资，设立"鲁银集团禹城粉末冶金制品有限公司"，以实施对该项目的投资与管理。新设公司注册资本为人民币3000万元，其中公司出资2850万元，占95%股份。
六、通过关于以盈余公积、资本公积弥补以前年度亏损的议案。
七、通过关于预计公司2005年日常关联交易的议案。
董事会决定于2005年5月16日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
预计公司2005年日常关联交易的公告
公司现将预计2005年度公司及控股子公司与公司第一大股东莱芜钢铁集团有限公司(下称：莱钢集团)及其控股子公司之间的日常关联交易基本情况公告如下：
公司向莱芜钢铁股份有限公司销售钢锭、废钢、氧化铁皮等，2004年交易总金额为17424.44万元，预计2005年度交易总金额为4300万元；公司向莱芜钢铁股份有限公司、莱钢集团及莱芜天元气体有限公司采购货物，2004年交易总金额为102120.72万元，预计2005年度交易总金额为102380万元；公司与齐鲁证券有限公司之间因提供服务而形成交易，2004年交易总金额为550.50万元，预计2005年度交易总金额为550万元。
【2005-03-03】
刊登为控股子公司提供担保公告,
鲁银投资为控股子公司提供担保的公告
公司控股子公司烟台鲁银药业有限公司(公司占其65.97%股权)于2004年1月10日向烟台市商业银行申请人民币最高额贷款2000万元，期限一年，由公司提供担保。该笔贷款到期后，公司同意继续为其提供担保，担保方式为连带责任保证担保，担保期限自2005年1月31日至2006年3月31日。近日，该笔贷款已经上级银行批准生效。
【2005-01-15】
刊登关于银行贷款公告,
鲁银投资关于银行贷款公告
为补充公司下属带钢分公司和鲁银国际经贸有限公司流动资金，公司决定在中国建设银行济南市市中区支行办理额度为5000万元的银行授信，担保方为莱芜钢铁集团有限公司，贷款期限为一年。同时，根据中国建设银行济南市市中区支行建议，公司将本部及下属子、分公司在中国建设银行现有贷款共计人民币18000万元改用统借统还的方式。其中公司本部贷款14900万元，由莱芜钢铁集团有限公司提供担保；烟台鲁银药业有限公司贷款1200万元，鲁银集团山东毛绒制品有限公司贷款1100万元，鲁银集团德州实业有限公司贷款800万元，均由公司提供担保。改用统借统还方式后的18000万元人民币贷款由莱芜钢铁集团有限公司提供担保。至此，公司对外担保总额将减少3100万元。
近日，公司与中国建设银行济南市市中区支行签订的借款合同已经上级银行批准，贷款金额总计23000万元，担保方为莱芜钢铁集团有限公司，贷款期限自2004年12月31日至2005年12月30日。
【2004-10-27】
公布2004年三季报,上午停牌一小时
鲁银投资公布2004年三季报：每股收益0.069元，每股收益（扣除）0.067元，每股净资产1.1元，调整后每股净资产0.79元，净资产收益率6.26%，扣除非经常性损益后净利润16703440.43元，主营业务收入2602837483.01元，净利润17108558.35元，股东权益273404479.32元。
董监事会决议公告
公司于2004年10月25日召开五届三次董、监事会，会议审议通过关于授权经理班子对粉末冶金项目进行可行性研究的议案。
【2004-09-25】
刊登流动资金借款展期公告,
鲁银投资流动资金借款展期公告
公司分别于2003年8月27日和9月17日向中国银行济南分行申请办理流动资金借款人民币7000万元和1200万元的借新还旧业务，贷款期限为一年。2004年8月，经公司董事会表决通过，同意归还公司在该行7000万元流动资金贷款中的850万元，并对余款6150万元和1200万元办理借新还旧业务，贷款期限为一年。
近日，经中国银行济南分行批准，同意对公司上述两笔贷款办理借新还旧，其中6150万元的贷款期限为自2004年8月20日至2005年8月19日；1200万元的贷款期限为自2004年9月17日至2005年9月16日。
【2004-09-08】
刊登解除对齐鲁资产担保责任公告,
鲁银投资关于银行借款的补充公告
公司于近日接上海证券交易所关于2004年半年度报告的事后审核意见函，现就公司银行借款情况进行补充披露。截止2004年6月30日，公司借款收到的现金9730万元，大部分为公司下属的控股子公司与银行之间办理的还旧借新业务，小部分为新增借款。
关于解除对山东省齐鲁资产管理有限公司担保责任的公告
公司2003年度第一次临时股东大会审议通过了《关于公司与莱芜钢铁集团有限公司进行资产置换的议案及资产置换协议》和《公司重大资产置换暨关联交易报告书》等议案。并于2003年10月17日经中国证监会通过。2004年2月28日，山东省齐鲁资产管理有限公司在建设银行济南市市中支行的5000万元贷款转为莱芜钢铁集团有限公司担保。
近期，公司收到莱钢集团与中国银行济南分行签订的为齐鲁资产10000万元和2000万元贷款进行担保的担保合同，相关转担保手续业已办理完毕。
截止公告之日，公司累计对外提供担保金额为人民币26008万元，美元37.231万元。
【2004-09-03】
刊登2004年半年报摘要补充公告,
鲁银投资2004年半年报摘要补充公告
由于公司在2004年半年报摘要模板转换过程中，未选择“3.1股份变动情况表”的“适用”类别，致使公司半年报正文与摘要中“股份变动情况”不一致，现将摘要“3.1股份变动情况表”予以补充公告。
【2004-08-31】
刊登2004年半年报更正公告,
鲁银投资2004年半年报更正公告
由于公司会计报表工作底稿链接关系出现了错误，致使公司2003年12月31日合并资产负债表和2004年1-6月合并现金流量表正表个别小计数、合计数出现错误，现予以更正公告。
【2004-08-27】
公布2004年半年报,上午停牌一小时
鲁银投资公布2004年半年报：每股收益0.062元，每股收益（扣除）0.059元，加权平均每股收益0.062元，加权平均每股收益（扣除）0.059元，每股净资产1.09元，调整后每股净资产0.77元，净资产收益率5.65%，加权平均净资产收益率5.81%，扣除非经常性损益后净利润14593206.41元，主营业务收入1676745967.88元，净利润15340239.72元，股东权益271636160.69元。
董、监事会决议公告
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、通过关于为公司控股子公司烟台鲁银药业有限公司(公司占其注册资本的65.97%)提供担保的议案：被担保人烟台鲁银药业有限公司于2001年8月1日向中国工商银行烟台市分行申请贷款人民币1300万元整，由公司为此笔贷款提供连带责任担保，担保期限自2001年8月1日至2004年7月30日。该笔贷款到期后，经双方协商，决定先归还贷款130万元，其余1170万元办理展期，同时对价值1000万元的固定资产设备办理抵押，贷款期限自2004年7月30日至2005年7月29日。公司董事会同意为此笔贷款继续提供连带责任保证担保，担保期限自2004年7月30日至2005年7月29日。本次担保行为生效后，公司及所属控股子公司累计对外提供担保36335.3万元，其中逾期担保金额15526.3万元。
三、通过关于拟对公司之控股子公司威海爱威制药有限公司(公司持股51%)实施债务重组的议案：公司为其提供担保人民币717万元，美元31万元，均已逾期。由于该公司债务负担沉重，经过公司充分论证，拟联合其他股东与债权人，对爱威制药通过债务重组的方式解决面临的债务负担。
四、通过关于聘请中介机构进行辅导的议案。
关于法人股股东更名的公告
公司近日获悉，公司第二大股东上海银嘉科技投资管理有限公司已于2004年6月26日更名为上海银炬实业发展有限公司，其经营范围变更为：计算机软硬件的研发，国内贸易（专项审批除外），园林绿化，室内装满及设计，投资咨询（除经纪，涉及许可经营的凭可许证经营）。目前，公司正按程序办理股东名册变更手续。
【2004-07-09】
刊登中国证监会行政处罚决定公告,上午停牌一小时
鲁银投资中国证监会行政处罚决定公告
2003年3月12日，中国证券监督管理委员会稽查局调查小组进驻公司，就公司涉嫌违反证券法规有关问题进行调查。2004年7月8日，公司接中国证监会法律部委托山东证监局送达的《行政处罚决定书》。
中国证监会认为，公司在2001年年度报告中虚增利润476.63万余元、未按规定在2001年年度会计报告附注中披露有关事项的行为，违反了《中华人民共和国证券法》有关规定，经研究决定，对公司处以30万元罚款，对原董事长刘歧鸣处以警告、罚款5万元，对时任财务负责人李春林处以警告、罚款3万元，对董事刘世合、莫森、任维功、梁婧分别处以警告。
【2004-06-30】
刊登国有股股权划转及变更国家股股权性质的公告,
鲁银投资国有股股权划转及变更国家股股权性质的公告
公司临2004-008号公告披露了关于公司第二大股东山东省国有资产管理办公室向公司第一大股东莱芜钢铁集团有限公司划转其所持有的公司7.38%共计18315619股国家股的有关情况及其相应的持股变动报告书。目前有关划转过户手续已全部办理完毕，按国务院国有资产监督管理委员会有关文要求，划转的该部分国家股股权性质变更为国有法人股。
【2004-06-02】
刊登对外投资及资产置换等公告,
鲁银投资董监事会决议公告
公司于2004年5月31日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举李玮为公司董事长。
二、通过投资成立鲁银集团禹城羊绒纺织有限公司的议案：公司拟与鲁银投资集团山东毛绒制品有限公司共同出资，成立鲁银集团禹城羊绒纺织有限公司。禹城羊绒注册资本为人民币6000万元，其中公司拟以现金出资5700万元，占股本总额的95%。资金来源自筹。
三、通过关于与公司全资子公司鲁银投资集团德州实业有限公司进行资产置换的议案：公司拟以持有的德州市德信资产管理公司65.4%的股权及23954143.75元债权(上述两项资产合计为52204143.75元)与德州公司持有的山东毛绒100%的股权(账面价值为52013847.55元)进行置换，差额190296.20元以现金补足。
四、选举赵京玲为公司监事长。
以上有关议案尚需提交公司股东大会审议通过。
【2004-06-01】
刊登股东大会决议公告,
鲁银投资股东大会决议公告
公司于2004年5月31日召开2003年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、续聘大信会计师事务有限公司为公司审计中介机构。
四、通过公司董、监事会换届选举的议案。
五、通过修改公司章程的议案。
【2004-05-31】
召开股东大会,停牌一天
鲁银投资召开股东大会。
【2004-05-11】
刊登国有股股权划转公告,
鲁银投资国有股股权划转公告
接公司第一大股东莱芜钢铁集团有限公司转来的有关股权划转文件，根据山东省人民政府办公厅有关文件要求，莱钢集团公司与山东省国有资产管理办公室于2003年1月6日签订了《股权划转协议书》。山东省国资办拟将持有的公司7.38%的国家股计18315619股划转给莱钢集团公司，并将股权性质变更为国有法人股。
莱钢集团公司与山东省国资办签订的股权划转协议履行完毕后，莱钢集团公司持有公司17.96%股份，为公司第一大股东。
上述股权划转事宜，已经国务院国有资产监督管理委员会有关文批准同意，有关划转过户手续正在办理。
【2004-04-29】
公布2004年一季报,上午停牌一小时
鲁银投资公布2004年一季报：每股收益0.043元，每股净资产1.07元，调整后每股净资产0.78元，净资产收益率3.97%，主营业务收入881768842.82元，净利润10599730.06元，股东权益266895651.03元。
董、监事会决议
一、提名李玮、翟凤银、杨峰、刘相学、崔建民、李春林、刘世合、何英磊、胡积健、张秋生、赵黎明等为公司第五届董事会候选人,其中胡积健、张秋生、赵黎明为独立董事候选人，提名赵京玲、梁婧、姜智强为公司第五届监事会候选人，其中姜智强为公司职工代表大会推荐的监事。
二、通过修改公司经营范围及公司章程其它条款的议案。
三、通过修改董事会对总经理授权的议案。
董事会决定于2004年5月31日召开2003年度股东大会，审议公司2003年度利润分配等议案。
【2004-03-15】
刊登撤销退市风险警示及特别处理公告,停牌一天
*ST鲁银2003年度年报的补充公告
公司2003年度报告摘要已刊登于2004年3月3日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》，年报全文亦在上交所网站上进行披露。现对2003年度报告予以补充披露。
撤销退市风险警示及特别处理公告
公司于2004年3月3日披露了2003年年报，经湖北大信会计师事务有限公司审计，2003年公司实现税后净利润2555万元，扣除非经常性损益后净利润为2155万元，每股净资产为1.03元，且目前公司生产经营正常，公司董事会认为，符合撤销退市风险警示和特别处理条件。经公司申请并经上海证券交易所审核同意，公司股票于3月15日停牌一天，自3月16日撤销退市风险警示和特别处理，公司股票简称恢复为“鲁银投资”，日涨跌幅限制为10%。
【2004-03-03】
公布2003年年报,上午停牌一小时
*ST鲁银公布2003年年报：每股收益0.103元，每股收益（扣除）0.087元，加权平均每股收益0.103元，加权平均每股收益（扣除）0.087元，每股净资产1.032元，调整后每股净资产0.73元，净资产收益率9.97%，加权平均净资产收益率10.79%，扣除非经常性损益后净利润21553225.7元，主营业务收入812082758.4元，净利润25549263.46元，股东权益256295920.97元。
董监事会决议公告
公司于2004年3月1日召开四届二十九次董事会及四届十六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度财务报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘湖北大信会计师事务所有限公司为公司审计中介机构的议案。
四、通过出资4000万元投资建设羊绒深加工基地的议案。
五、通过核销对外投资的议案。
六、通过向上海证券交易所申请撤销退市风险警示及特别处理的议案。
以上有关事项尚需提交公司2003年度股东大会审议通过，关于召开2003年度股东大会相关事宜，公司将另行通知。
【2004-02-12】
刊登高管变动公告,
*ST鲁银董事会决议公告
公司于2004年2月10日召开四届二十八次董事会，会议审议通过同意不再聘任许金城为公司副总裁。
【2004-01-05】
年报预约披露时间:2004-03-03,
2003年报预约披露时间:2004-03-03
【2003-12-19】
刊登对外担保公告,
*ST鲁银提供担保公告
公司于2001年7月31日，为潍坊舜天化工有限公司(公司控股子公司鲁银资产管理有限公司和鲁银科技投资有限公司之控股子公司)提供流动资金贷款担保1989万元，贷款银行为农业银行潍坊高新技术开发区支行，期限为自2001年7月31日至2002年7月16日。到期后，潍坊舜天化工有限公司出现资金紧张，不能按期全额归还，请求贷新还旧，公司继续为该笔贷新还旧贷款提供担保，1989万元贷款担保中的1000万元担保期限为2002年11月20日至2003年11月19日，其余989万元贷款担保期限为2002年11月28日至2003年10月28日。经公司董事会决议，同意在该笔贷款到期后，继续为其提供担保。目前，该项贷款已经上级银行批准。担保期限：1989万元贷款担保中的1000万元担保期限为2003年11月19日至2004年10月19日，其余989万元贷款担保期限为2003年10月28日至2004年9月28日。
同意为山东省鲁邦房地产开发有限公司向中国民生银行上海分行申请的人民币2350万元流动资金贷款提供担保，担保期限自2003年12月11日至2004年6月10日。近日，该笔贷款已经上级银行批准。
以上担保方式均为连带责任保证担保。
截止本次公告之日，公司及所属控股子公司累计对外提供担保金额52335.3万元，其中已逾期的累计金额13712万元。
【2003-12-04】
刊登资产置换过户完成情况的公告,
*ST鲁银资产置换过户完成情况的公告
公司与莱芜钢铁集团有限公司的资产置换已于2003年11月21日经公司股东大会批准后实施，截止2003年11月28日，有关股权过户手续已经全部完成工商变更。经公司与莱钢集团双方确认，除置入资产中的房产证尚未办理完毕过户手续外，有关资产置换各项过户手续已经全部完成。
【2003-11-22】
刊登临时股东大会决议公告,
*ST鲁银临时股东大会决议公告
公司于2003年11月21日召开2003年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司与莱芜钢铁集团有限公司进行资产置换的议案及资产置换协议。
二、通过公司与莱芜钢铁集团有限公司资产置换后签署相关的持续关联交易协议的议案及关联交易协议。
三、通过公司重大资产置换暨关联交易报告书。
四、通过更换董事会成员的议案。
【2003-11-21】
召开股东大会,停牌一天
*ST鲁银召开股东大会。
【2003-11-10】
刊登警示性公告,上午停牌一小时
*ST鲁银警示性公告
公司股票已连续三天达跌幅限制，公司董事会郑重声明：截止公告之日，公司生产经营正常，没有应披露而未披露的事宜。
【2003-10-31】
公布2003年三季报,上午停牌一小时
*ST鲁银公布2003年三季报：净利润1520.89万元, 股东权益24015.99万元,每股收益0.061元，每股净资产0.97元，净资产收益率6.33％。
董、监事会决议公告
公司于2003年10月29日召开四届二十七次董事会及四届十五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过拟为山东省鲁邦房地产开发有限公司提供担保的议案：同意为公司控股子公司山东省鲁邦房地产开发有限公司向中国民生银行上海分行申请的3300万元人民币流动资金贷款提供连带责任保证。
二、通过拟为潍坊舜天化工有限公司提供担保的议案：公司同意在公司间接控股子公司--潍坊舜天化工有限公司向中国农业银行潍坊高新技术开发区支行申请的1989万元人民币流动资金贷款到期后，继续为该笔展期贷款提供连带责任保证。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。该项议案尚须提交股东大会审议。
【2003-10-21】
刊登股票恢复交易的提示性等公告,上午停牌一小时
*ST鲁银股票恢复交易的提示性公告
公司于2003年10月17日收到中国证监会《关于公司重大资产重组方案的意见》，根据有关通知，公司重大资产重组方案已经重大重组审核工作委员会审核通过。按照有关规定，公司向上海证券交易所提交复牌申请，经获准，公司股票自2003年10月21日起恢复交易。
董事会决议暨召开临时股东大会的公告
公司于2003年10月18日召开四届二十六次董事会，会议审议通过更换董事会成员的议案。同意莫森辞去公司董事职务,增选何英磊为公司董事候选人。
董事会决定于2003年11月21日上午召开2003年第一次临时股东大会，审议以上有关及其他相关事项。
【2003-10-08】
三季报预约披露时间:2003-10-31,
2003年三季报预约披露时间:2003-10-31
【2003-09-24】
刊登重大资产置换的补充说明公告,继续停牌
*ST鲁银董事会决议公告
公司于2003年9月22日召开四届二十五次董事会，会议审议通过重大资产置换的补充说明的议案，并同意将上述补充说明与经补充修改后的原上报材料一并上报中国证监会进行审核。同时申请公司股票继续停牌。
【2003-08-30】
刊登对外提供担保的公告。,
*ST鲁银关于为山东省齐鲁资产管理有限公司提供担保的公告：公司于2003
年02月19日为山东省齐鲁资产管理有限公司提供流动资金贷款担保人民币2000
万元，贷款银行为中国银行济南分行，期限为自2003年2月29日至2003年8月28
日。经公司董事会表决通过，同意在山东省齐鲁资产管理有限公司该笔贷款到
期后，继续为其提供连带责任保证。担保期限：自2003年8月28日至2004年8月
27日。截止公告日,公司累计对外提供担保金额52385.3万元，其中逾期担保金
额13112万元。
【2003-08-20】
刊登提示性公告，今起停牌。,
*ST鲁银提示性公告：公司于2003年2月28日公布了重大资产重组的报告并
报有关部门审核。经初步审核，根据中国证监会有关通知要求，公司重组方案
将提交中国证监会发行审核委员会重大重组审核工作委员会审议。按照有关规
定,公司股票将于即日起停牌,停牌期限自公告之日至重组委提出审核意见止。
【2003-08-13】
公布2003年半年报，上午停牌1小时。,
*ST鲁银公布2003年半年报：每股收益0.055元,每股净资产0.96元,净资产
收益率5.69%,净利润1356.39万元,股东权益23851.48万元。
董监事会决议：通过拟出售山东鲁银颐和药业有限公司股权的议案：公司
拟将所拥有的山东鲁银颐和药业有限公司80%的股权予以转让,成交价以协议价
格为准。
【2003-08-06】
刊登2003年半年度业绩预盈公告，上午停牌1小时。,
*ST鲁银2003年半年度业绩预盈提示性公告：2003年上半年,公司积极调整
经营策略，加大对主营业务的管理力度，内部改革改制等各项措施成效显著。
经对公司2003年上半年度财务数据初步估算，2003年上半年度业绩比去年同期
有较大幅度改善，预计2003年半年度盈利，具体数据将在公司半年度报告中予
以披露。
【2003-07-31】
刊登为参股公司提供担保的公告。,
*ST鲁银为参股公司提供担保的公告：公司于2003年2月19日为山东省齐鲁
资产管理有限公司提供流动资金贷款担保人民币10000万元,贷款银行为中国银
行济南分行，期限为自2003年2月19日至2003年7月18日。经公司董事会表决通
过，同意在山东省齐鲁资产管理有限公司该笔贷款到期后，继续为其提供连带
责任保证。担保期限：自2003年7月18日至2004年7月17日。截止公告日，公司
累计对外提供担保金额52385.3万元，其中逾期担保金额14652万元。
【2003-07-03】
中报预约披露时间:2003-08-20,
2003年半年报预约披露时间:2003-08-20
【2003-07-01】
刊登年度股东大会决议及董事会决议公告。,
*ST鲁银年度股东大会决议：通过2002年度利润分配方案;续聘湖北大信会
计师事务有限公司为公司审计中介机构;关于核销坏帐;修改公司章程的议案。
提名张秋生和赵黎明为独立董事候选人。
董事会决议:通过关于拟为山东省齐鲁资产管理有限公司提供担保的议案:
公司分别于2003年2月19日、2003年3月28日为山东省齐鲁资产管理有限公司提
供流动资金贷款担保人民币10000万元和2000万元,贷款银行为中国银行济南分
行,期限分别为自2003年2月19日至2003年7月18日、自2003年3月28日至2003年
8月28日。上述两笔贷款到期后,公司董事会同意继续为该两笔贷款提供连带责
任保证。本次担保事项需待中国银行批准后实施。
【2003-06-30】
召开股东大会，停牌一天。,
*ST鲁银召开股东大会。
【2003-06-27】
刊登担保事项公告。,
*ST鲁银为威海爱威制药有限公司提供担保的公告：分别于2000 年12月29
日为威海爱威制药有限公司提供流动资金贷款担保人民币117万元、500万元和
美元31万元，贷款银行为中国银行威海开发区支行，期限分别为自2000年12月
29日至2001年12月3日、自2000年12月29日至2001年12月2日、2000年12月29日
至2001年12月3日。到期后威海爱威制药有限公司不能按期全额归还,请求贷新
还旧，并另新增贷款100万元。公司决定,同意为威海爱威制药有限公司上述三
笔展期贷款及一笔新增贷款提供担保，担保方式为连带责任保证担保，担保期
限均自2003年6月18日至2004年6月18日。连同本次担保，公司及所属控股子公
司累计对外提供担保金额52385.3万元，其中逾期担保金额12760万元。
【2003-05-30】
刊登董监事会决议及召开年度股东大会的公告。,
*ST鲁银董监事会决议：提名张秋生和赵黎明为独立董事候选人,同意闫华
辞去监事职务。定于2003年6月30日召开2002年度股东大会,审议公司2002年利
润分配预案等及以上有关事项。
【2003-04-30】
刊登股票交易实行退市风险警示公告。,
ST鲁银股票交易实行退市风险警示公告：鉴于公司2001年和2002年连续两
个会计年度的审计结果显示的净利润均为负值，根据有关规定，公司股票交易
自2003年5月12日起实行退市风险警示的特别处理，股票简称相应变更为“*ST
鲁银”，股票代码仍为“600784”，股票涨跌幅限制为5%。
对子公司实施增资公告：公司于今年三月分别与鲁银投资集团德州羊绒纺
织有限公司张建华等三十七位个人出资者及山东天创经贸有限公司签订股权转
让协议，收购其总计270万元和30万元的出资。至此,公司持有鲁银投资集团德
州羊绒纺织有限公司90%股权,对该公司形成绝对控股。公司决定对鲁银投资集
团德州羊绒纺织有限公司实施增资扩股，增资金额为1000万元。本次增资扩股
完成后，注册资本变更为1500万元，其中公司持有1450万股，占96.67%。截止
公告日，该增资工作已基本完成，相关变更手续正在办理之中。
【2008-04-22】
公布2008年一季报,
鲁银投资公布2008年一季报：基本每股收益0.03元，稀释每股收益0.03元，每股收益（扣除）0.03元，每股净资产1.48元，净资产收益率1.9%，扣除非经常性损益后净利润7516958.16元，营业收入1320321430.52元，归属于母公司所有者净利润6980813.84元，归属于母公司股东权益367961348元。
【2008-03-29】
刊登2007年度股东大会决议公告,
鲁银投资2007年度股东大会决议公告
鲁银投资集团股份有限公司2007年度股东大会通过如下议案：
1.《公司2007年年度报告及摘要》。
2.《公司2007年度利润分配预案》。
3.《关于公司2007年度财务决算的议案》。
4.《关于公司2008年度财务预算的议案》。
5.《关于续聘大信会计师事务有限公司为公司审计中介机构的议案》。
6.《关于董事、监事年度薪酬的议案》。
7.《关于核销坏账的议案》。
8.《关于2008年度继续执行公司与莱钢集团及其附属单位所签署关联交易协议的议案》。
【2008-03-28】
刊登山东钢铁集团有限公司揭牌成立的提示性公告,停牌一天
鲁银投资山东钢铁集团有限公司揭牌成立的提示性公告
2008年3月26日，山东省国资委组建的山东钢铁集团有限公司举行揭牌仪式。公司第一大股东莱芜钢铁集团有限公司为山东钢铁集团有限公司的全资子公司。
【2008-03-22】
刊登2007年度股东大会提示性公告,
鲁银投资2007年度股东大会提示性公告
鲁银投资集团股份有限公司现将召开2007年度股东大会有关事宜提示性公告如下：
董事会决定于2008年3月28日上午召开2007年度股东大会，审议公司2007年度利润分配预案等事项。
【2008-03-08】
公布2007年年报,
鲁银投资公布2007年年报：基本每股收益0.11元，稀释每股收益0.11元，每股收益（扣除）0.12元，每股净资产1.46元，净资产收益率7.22%，加权平均净资产收益率7.49%，扣除非经常性损益后净利润28595267.2元，营业收入4117853222.54元，归属于母公司所有者净利润27462880.3元，归属于母公司股东权益362446555.97元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
鲁银投资集团股份有限公司于2008年3月6日召开六届五次董事会及六届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘大信会计师事务有限公司为公司审计中介机构的议案。
四、通过公司2007年期初资产负债表相关项目调整情况说明的议案。
五、通过关于核销坏账的议案：公司拟对应收款项共计24,206,541.30元予以核销。应收款项已计提坏账准备11,290,824.97元，核销符合国家会计政策以及公司内部控制程序，影响公司本期利润减少12,915,716.33元。公司对上述核销项目进行账销案存，并保留债权人的追诉权。
六、通过公司2008年融资规模的议案。
根据公司2008年生产经营和发展需要，对于2008年内到期的10笔共计32996万元贷款，公司将与贷款银行积极沟通，通过借新还旧等途径，继续保持目前的贷款规模。
七、通过关于2008年度继续执行公司与莱芜钢铁集团有限公司及其附属单位所签署关联交易协议的议案。2007年度实际发生销售货物的交易总额为53490.36万元、购买货物发生的交易额为327955.36万元。
董事会决定于2008年3月28日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
【2008-02-01】
刊登临时股东大会决议公告,
鲁银投资临时股东大会决议公告
鲁银投资集团股份有限公司于2008年1月31日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修订公司章程的议案。
二、选举李江宁为公司第六届董事会独立董事。
【2008-01-31】
召开股东大会,停牌一天
鲁银投资召开股东大会。
【2008-01-16】
刊登修订公司章程议案公告,
鲁银投资董事会决议暨召开临时股东大会公告
鲁银投资集团股份有限公司于2008年1月15日以通讯方式召开六届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过制订公司《董、监事和高管人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案。
二、通过修订公司章程的议案。
三、通过提名李江宁为公司第六届董事会独立董事候选人的议案。
董事会决定于2008年1月31日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。
【2007-12-05】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
鲁银投资股票交易异常波动公告
鲁银投资集团股份有限公司股票连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
截止目前，公司生产经营状况正常，不存在应披露而未披露的重大信息。
经询征，公司控股股东及董事会均确认，公司没有任何根据有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、意向和协议等及对公司股票价格产生较大影响的信息。
敬请投资者注意投资风险。
【2007-12-03】
刊登重大事项论证未通过暨复牌公告,上午停牌一小时
鲁银投资重大事项论证未通过暨复牌公告
鉴于目前鲁银投资集团股份有限公司及有关方面正商讨的重大事项条件尚不成熟，根据有关规定，特申请公司股票于2007年12月3日复牌。
公司及控股股东保证在3个月内不再就非公开发行和重大资产重组事项进行商议、讨论。
【2007-11-26】
刊登重大事项进展公告,继续停牌
鲁银投资重大事项进展公告
鲁银投资集团股份有限公司因筹划非公开发行及重大资产重组事项，公司股票已按有关规定停牌，现因相关程序正在进行中，因此公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
【2007-11-19】
刊登重大事项进展公告,继续停牌
鲁银投资重大事项进展公告
鲁银投资集团股份有限公司因筹划非公开发行及重大资产重组事项，公司股票已按有关规定停牌，现因相关程序正在进行中，因此公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
【2007-11-12】
刊登重大事项进展公告,继续停牌
鲁银投资重大事项进展公告
目前，鲁银投资集团股份有限公司因筹划非公开发行及重大资产重组事项，已按有关规定停牌，现因相关程序正在进行中，公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
【2007-11-07】
刊登交易实施情况公告,继续停牌
鲁银投资交易实施情况公告
根据鲁银投资集团股份有限公司五届十五次董事会通过的关于退出山东视网联媒介发展股份有限公司(下称：视网联)经营的决议，公司于2007年8月1日与视网联签订了股份回购协议。
日前，公司已收到视网联以现金支付的全部回购款，共计10841441.09元人民币。按照协议，视网联正在办理相关工商登记变更手续，变更完毕后，公司不再持有视网联股份。
【2007-11-05】
刊登重大事项进展情况公告,继续停牌
鲁银投资公告
鲁银投资集团股份有限公司因讨论重大事项，公司股票已于2007年9月12日起停牌。现该事项方案仍在论证中，尚无明确结果且存在重大不确定性，公司股票将继续停牌，直至有关事项有明确结果并刊登公告后复牌。
【2007-10-30】
刊登为控股子公司提供担保的公告,继续停牌
鲁银投资董事会决议公告
鲁银投资集团股份有限公司于2007年10月29日以通讯方式召开六届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司治理专项活动整改报告，具体内容详见2007年10月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、通过公司为控股子公司鲁银集团禹城粉末冶金制品有限公司(公司持有95%股权，下称：鲁银禹城)提供担保的议案：鲁银禹城于2007年10月24日向禹城市工商银行偿还了350万元借款(借款期限为2006年12月16日至2007年12月16日，由公司提供担保)，并重新申请了500万元流动资金贷款，公司将继续为该笔贷款提供连带责任保证担保，担保期限自上级银行批准之日起一年。
若本笔担保成立，公司累计对外提供担保金融为9100万元。
【2007-10-29】
刊登重大事项继续停牌公告,继续停牌
鲁银投资公告
鲁银投资集团股份有限公司因讨论重大事项，公司股票已于2007年9月12日起停牌。现该事项方案仍在论证中，尚无明确结果且存在重大不确定性，公司股票将继续停牌，直至有关事项有明确结果并刊登公告后复牌。
【2007-10-22】
刊登公告,继续停牌
鲁银投资公告
鲁银投资集团股份有限公司因讨论重大事项，公司股票已于2007年9月12日起停牌。现该事项方案仍在论证中，尚无明确结果且存在重大不确定性，公司股票将继续停牌，直至有关事项有明确结果并刊登公告后复牌。
【2007-10-19】
公布2007年三季报,继续停牌
鲁银投资公布2007年三季报：基本每股收益0.08元，稀释每股收益0.08元，每股收益（扣除）0.08元，每股净资产1.44元，净资产收益率5.46%，扣除非经常性损益后净利润20845988.49元，营业收入2908148895.68元，归属于母公司所有者净利润19516924.85元，归属于母公司股东权益357716518.51元。
【2007-10-15】
刊登重大事项继续停牌公告,继续停牌
鲁银投资重大事项继续停牌公告
鲁银投资集团股份有限公司股票因讨论重大事项，已于2007年9月12日起停牌。现该事项方案仍在论证中，尚无明确结果且存在重大不确定性，公司股票将继续停牌，直至有关事项有明确结果并刊登公告后复牌。
【2007-10-08】
刊登重大事项继续停牌公告,继续停牌
鲁银投资重大事项继续停牌公告
鲁银投资集团股份有限公司股票因讨论重大事项于2007年9月12日起停牌。因该事项方案仍在论证中，且存在重大不确定性，公司股票将继续停牌。
【2007-09-24】
刊登重大事项继续停牌公告,继续停牌
鲁银投资公告
鲁银投资集团股份有限公司股票已于2007年9月12日起停牌，公司目前仍在与有关方面就重大事项进行讨论。因该事项方案仍在论证中，且存在重大不确定性，公司股票将继续停牌。
【2007-09-17】
因重要事项未公告,继续停牌
鲁银投资因重要事项未公告，9月17日全天停牌，自9月18日起连续停牌。
【2007-09-14】
因重要事项未公告,停牌一天
鲁银投资因重要事项未公告，9月14日全天停牌。
【2007-09-13】
因重要事项未公告,停牌一天
鲁银投资因重要事项未公告，9月13日全天停牌。
【2007-09-12】
刊登重要事项停牌公告,停牌一天
鲁银投资公告
鲁银投资集团股份有限公司及有关方面现正商讨重大事项，因该事项存在不确定性，公司股票将于2007年9月12日起停牌，直至相关事项有明确结果并披露相关情况后复牌。
【2007-08-23】
公布2007年半年报,
鲁银投资公布2007年半年报：基本每股收益0.05元，稀释每股收益0.05元，每股收益（扣除）0.06元，每股净资产1.42元，净资产收益率3.61%，加权平均净资产收益率3.7%，扣除非经常性损益后净利润13897756.69元，营业收入1845733721.01元，归属于母公司所有者净利润12732365元，归属于母公司股东权益352581555.1元。
临时股东大会决议公告
鲁银投资集团股份有限公司于2007年8月22日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举产生公司第六届董、监事会董、监事及独立董事。
二、通过修改公司章程的提案。
董监事会决议公告
鲁银投资集团股份有限公司于2007年8月22日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举魏佑山为公司第六届董事会董事长。选举翟凤银先生出任公司副董事长。
二、聘任刘相学为公司总经理、法定代表人。
三、聘任孙凯为公司董事会秘书。聘任李春林先生、刘世合先生、王丽丽女士为公司副总经理。聘任孙佃民先生为公司总经济师，聘任张林田先生为公司总会计师。
四、选举赵京玲为公司监事长。
【2007-08-22】
召开股东大会,停牌一天
鲁银投资召开股东大会。
【2007-08-07】
刊登董、监事会换届选举公告,
鲁银投资董监事会决议暨召开临时股东大会公告
鲁银投资集团股份有限公司于2007年8月3日以通讯方式召开五届十九次董事会及五届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董、监事会换届选举的议案。
提名魏佑山、翟凤银、刘相学、裴建光、崔建民、李春林、刘世合、潘春梅、胡积健、张秋生、赵黎明等十一位同志为公司第六届董事会候选人，其中胡积健、张秋生、赵黎明为独立董事候选人。
提名赵京玲、梁婧、于乐川为公司第六届监事会候选人，其中于乐川为公司职工代表大会推荐的监事。
二、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2007年8月22日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上事项。
【2007-08-02】
刊登关于董事会决议执行情况公告,
鲁银投资关于董事会决议执行情况公告
根据鲁银投资集团股份有限公司五届十五次董事会通过的关于退出山东视网联媒介发展股份有限公司(下称：视网联)的决议，2007年7月30日，公司与视网联签订股份回购协议，视网联将以每股1.395元的价格回购公司所持有的视网联共计7769680股股份(占视网联总股本9.86%，该股权初始投资金额6502500元人民币)，回购总金额为10841441.09元人民币，以现金支付。视网联回购股份后，将按照规定予以注销并减少其注册资本，公司不再持有视网联股份。上述事项已经视网联2007年第一次临时股东大会审议通过，回购协议现已生效。
目前，相关手续正在办理之中，且不存在重大法律障碍。
【2007-07-21】
刊登聘任孙凯为公司董事会秘书公告,
鲁银投资董事会决议公告
鲁银投资集团股份有限公司于2007年7月20日以通讯方式召开五届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划的议案，具体内容详见2007年7月21日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、聘任孙凯为公司董事会秘书。
【2007-07-17】
刊登关于转让烟台药业部分股权公告,
鲁银投资董事会决议公告
鲁银投资集团股份有限公司于2007年7月16日以通讯方式召开五届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于转让公司持有的烟台鲁银药业有限公司(下称：烟台药业)部分股权的议案：2007年7月15日，经烟台药业董事会审议同意，黑龙江省朗晟医药有限责任公司(下称：朗晟医药)以200万元人民币向烟台药业增资，成为其新股东。增资后，烟台药业注册资本变更为130473723.48元，其中公司持有其股权比例由65.97%下降至64.96%。同日，公司与朗晟医药签订股权转让协议，公司将所持有烟台药业33.47%的股权转让给朗晟医药，转让价格为人民币100元，所转让股权的账面价值为0元，烟台药业其他股东放弃优先购买权。协议生效后，公司仍持有烟台药业31.49%股份，仍对其拥有控制权。
二、同意杨峰辞去公司董事及副总经理职务。
【2007-07-03】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
鲁银投资股票交易异常波动公告
截止2007年7月2日，鲁银投资集团股份有限公司股票交易连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属于股票交易异常波动。
经征询，公司管理层、大股东及实际控制人不存在股权转让、资产重组及其它应披露未披露的重大信息。公司目前生产经营状况正常，未发生其它对公司有重大影响的情形。
董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据有关规定应予披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
有关公司信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
【2007-06-28】
刊登董事会通过公司信息披露事务管理制度公告,
鲁银投资董事会决议公告
鲁银投资集团股份有限公司于2007年6月26日以通讯方式召开五届十六次董事会，会议审议通过公司信息披露事务管理制度。
【2007-06-16】
刊登关于退出视网联经营公告,
鲁银投资董事会决议公告
鲁银投资集团股份有限公司于2007年6月15日以通讯方式召开五届十五次董事会，会议审议同意公司退出山东视网联媒介发展股份有限公司(公司持有7769680股股份，持股比例为9.86%)经营。
【2007-06-02】
刊登股票交易异常波动公告,
鲁银投资股票交易异常波动公告
截止2007年6月1日，鲁银投资集团股份有限公司股票连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。公司发表声明如下：
公司目前生产经营状况正常，不存在应披露未披露的重大信息。提醒广大投资者注意投资风险。
【2007-04-26】
公布2007年一季报,
鲁银投资公布2007年一季报：每股收益0.03元，每股收益（扣除）0.03元，每股净资产1.47元，净资产收益率2.13%，扣除非经常性损益后净利润7598577.89元，主营业务收入843883959.12元，净利润7466783.46元，股东权益346675712.54元。
董监事会决议公告
鲁银投资集团股份有限公司于2007年4月25日以通讯方式召开五届十四次董事会及五届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第一季度报告。
二、通过公司执行新会计准则的议案。
三、通过关于调整公司部分高管人员的议案：其中，同意吕祥友辞去公司董事会秘书职务，指定公司董事、副总经理刘世合代行公司董事会秘书职责。聘任张林田同志为公司总会计师。
【2007-04-06】
刊登高管变动公告,
鲁银投资董事会决议公告
鲁银投资集团股份有限公司于2007年4月4日以通讯方式召开五届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整公司部分高管人员的议案。不再聘任傅沈、闫华同志为公司副总经理。
二、同意何英磊辞去公司董事职务。
【2007-03-31】
刊登股东大会决议公告,
鲁银投资股东大会决议公告
鲁银投资集团股份有限公司于2007年3月30日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、续聘大信会计师事务所有限公司为公司审计中介机构。
四、通过公司关于核销坏账的议案。
五、通过关于继续执行公司与莱钢集团及其附属单位所签署关联交易协议的议案。
六、通过关于将股权分置改革相关费用冲减资本公积金的议案。
【2007-03-30】
召开股东大会,停牌一天
鲁银投资召开股东大会。
【2007-03-03】
公布2006年年报,
鲁银投资公布2006年年报：每股收益0.12元，每股收益（扣除）0.14元，加权平均每股收益0.12元，每股净资产1.31元，调整后每股净资产1.08元，净资产收益率9.26%，加权平均净资产收益率9.34%，扣除非经常性损益后净利润33931777.26元，主营业务收入3160295827.53元，净利润30218214.37元，股东权益326449172.88元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
鲁银投资集团股份有限公司于2007年3月1日召开五届十二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘大信会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。
四、通过关于核销坏账的议案。
五、通过关于采用成本模式对投资性房地产进行后续计量的议案。
六、通过关于2007年度继续执行公司与第一大股东莱钢集团公司及其附属单位所签署关联交易协议的议案。
董事会决定于2007年3月30日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
【2007-01-30】
刊登股票交易异常波动情况说明公告,上午停牌一小时
鲁银投资股票交易异常波动情况说明公告
上海证券交易所上市公司部(下称：交易所)于2007年1月26日发来有关问询函，要求鲁银投资集团股份有限公司董事会就公司股票交易异常波动情况作出说明并就此事致函公司大股东莱芜钢铁集团有限公司(下称：莱钢集团)。现将相关情况公告如下：
公司股价自2006年12月18日收盘3.33元至2007年1月25日收盘7.93元，最低价3.08元，最高价7.93元，波动幅度157.47%。期间，公司3次发布股票交易异常波动公告，并于2006年12月26日发布公告，针对市场上关于齐鲁证券有限公司(下称：齐鲁证券)借壳公司上市的传言进行了澄清。
按交易所要求，莱钢集团于2007年1月29日复函说明：莱钢集团自介入公司和齐鲁证券以来，依法通过该两公司的股东大会等法定途径行使出资人权利，不存在超越股东大会直接干预两公司经营决策的行为。对于市场传言的事项，从未作出任何研究和决策。
目前，公司生产经营情况正常，没有应披露而未披露的重大事项；公司董事及高管对于公司股票交易异常波动的原因也不知情。公司提醒广大投资者注意投资风险。
【2007-01-29】
刊登关于股权分置改革相关承诺事项履行情况的公告,停牌一天
鲁银投资关于股权分置改革相关承诺事项履行情况的公告
根据鲁银投资集团股份有限公司股权分置改革方案，由公司第一大股东莱芜钢铁集团有限公司(下称：莱钢集团)承接公司对子公司14笔共计88261762元银行借款的担保责任。截止本次公告日，已有12笔共计70371762元担保已办理完毕转担保手续，另有对潍坊舜天化工有限公司的2笔共计1789万元转担保手续尚在办理中。
对上述2笔银行借款担保，中国农业银行潍坊高新技术开发区支行已同意将担保单位变更为莱钢集团，待上级银行审批同意后再办理有关手续。截止目前，对该2笔借款担保的变更事宜，上级银行尚未最终批准。莱钢集团方面已经在相关转担保协议上确认，同意承接该2笔担保责任，待上级银行批准后即可办理相关转移担保手续。
另因重要事项未公告。
【2007-01-17】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
鲁银投资股票交易异常波动公告
截止2007年1月16日，鲁银投资集团股份有限公司股票连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
经确认，公司目前生产经营状况正常，不存在应披露未披露的重大信息。公司再次提醒广大投资者注意投资风险。
【2007-01-11】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
鲁银投资公布股票交易异常波动公告
截止2007年1月10日，鲁银投资集团股份有限公司股票连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
经确认，公司目前生产经营状况正常，不存在应披露未披露的重大信息。公司再次提醒广大投资者注意投资风险。
【2006-12-28】
刊登关于为控股子公司提供担保公告,
鲁银投资关于为控股子公司提供担保公告
鲁银投资集团股份有限公司控股子公司鲁银集团禹城粉末冶金制品有限公司(公司持有其95%的股权，下称“禹城粉末”)于2006年3月14日向禹城市工商银行申请350万元流动资金贷款，由山东毛绒制品有限公司提供连带责任担保，该笔贷款到期后，由公司继续为该笔贷款提供连带责任担保，担保期限自2006年12月16日至2007年12月16日。
截止公告之日，公司累计对外提供担保金额10739万元，其中已逾期的累计金额1789万元。
【2006-12-26】
刊登股权转让及澄清公告,上午停牌一小时
鲁银投资股权转让公告
鲁银投资集团股份有限公司于2006年12月25日与山东永通实业有限公司(下称"永通实业")签订股权转让协议，向永通实业转让公司持有的威海爱威制药有限公司(注册资本500万美元，公司持有其51%的股权，下称"威海爱威")全部股权，截止2006年11月，威海爱威净利润-6516517.80元(未经审计)，经协商，转让价格确定为68元。
上述股权转让已经公司董事会审议通过。鉴于公司已按权益法对该项长期股权投资账面价值减计为0，本次股权转让对公司当期损益不产生重大影响。
澄清公告
2006年12月21日某媒体刊登题为《三天涨停或被市场想象力推高》一文，该文述称鲁银投资集团股份有限公司最近几个交易日以来连续涨停，上涨原因是公司具有券商概念和条件，齐鲁证券有望借壳公司上市。公司现就报道中涉及事项和公司股票于2006年12月19日-22日连续五个交易日达到涨幅限制情况特发布澄清公告如下：
1、公司主要股东未就齐鲁证券借壳公司上市事项进行过任何研究和决策。
2、公司目前生产经营情况正常，没有应披露而未披露的重大事项。
3、公司所有信息均以在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
【2006-12-21】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
鲁银投资股票交易异常波动公告
截止2006年12月20日，鲁银投资集团股份有限公司股票连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，被上海证券交易所认定为股票交易异常波动。
经确认，公司目前生产经营状况正常，不存在应披露未披露的重大信息。公司提醒广大投资者注意投资风险。
【2006-11-18】
刊登股权分置改革相关承诺事项履行情况的公告,
鲁银投资股权分置改革相关承诺事项履行情况的公告
根据鲁银投资集团股份有限公司股权分置改革方案，由公司第一大股东莱芜钢铁集团有限公司(下称：莱钢集团)承接公司对子公司14笔共计88261762元银行借款的担保责任。截止本次公告日，已有12笔共计70371762元担保已办理完毕转担保手续，由莱钢集团承接相应的担保责任，另有对潍坊舜天化工有限公司的2笔共计1789万元转担保手续尚在办理中。
【2006-10-28】
公布2006年三季报,
鲁银投资公布2006年三季报：每股收益0.09元，每股收益（扣除）0.094元，每股净资产1.26元，调整后每股净资产1.04元，净资产收益率6.9505%，扣除非经常性损益后净利润23352876.4元，主营业务收入2282774425.79元，净利润21831324.23元，股东权益314092808.34元。
【2006-08-26】
公布2006年半年报,
G鲁银公布2006年半年报：每股收益0.05元，每股收益（扣除）0.05元，加权平均每股收益0.05元，加权平均每股收益（扣除）0.05元，每股净资产1.25元，调整后每股净资产1.03元，净资产收益率3.92%，加权平均净资产收益率3.87%，扣除非经常性损益后净利润13628708.04元，主营业务收入1466136890.32元，净利润12192710.76元，股东权益310912784.61元。
董监事会决议公告
鲁银投资集团股份有限公司于2006年8月24日召开五届十次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。
二、通过关于将股权分置改革相关费用冲减资本公积金的议案：拟将公司股权分置改革所发生的相关费用共计144万元冲减资本公积金。
该事项需提交公司股东大会审议通过。
【2006-06-05】
对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制,
鲁银投资对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
股权分置改革的方案为流通股股东每10股获得股票为0.6股，莱芜钢铁集团有限公司承接鲁银投资对鲁银投资子公司88,261,762元银行借款的担保责任；
公司股票复牌日为2006年6月5日，本日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制、不纳入指数计算；
对价股票的上市流通日为2006年6月5日；
自2006年6月5日起，公司股票简称改为"G鲁银"，股票代码"600784"保持不变。
本次股改实施后,股份总额为248,306,873股,无限售条件的流通股份为200,351,471股,有限售条件的流通股份为47,955,402股.
【2006-05-31】
刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
2006年6月5日复牌
鲁银投资股权分置改革方案实施公告
股权分置改革的方案为流通股股东每10股获得股票为0.6股，莱芜钢铁集团有限公司承接鲁银投资对鲁银投资子公司88,261,762元银行借款的担保责任；
股权分置改革方案实施股权登记日为2006年6月1日；公司股票复牌日为2006年6月5日，本日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制、不纳入指数计算；
对价股票的上市流通日为2006年6月5日；
自2006年6月5日起，公司股票简称改为"G鲁银"，股票代码"600784"保持不变。
本次股改实施后,股份总额为248,306,873股,无限售条件的流通股份为200,351,471股,有限售条件的流通股份为47,955,402股.
【2006-05-27】
刊登关于完成非经营性资金占用清欠工作的公告,继续停牌
鲁银投资关于完成非经营性资金占用清欠工作的公告
日前，鲁银投资集团股份有限公司大股东莱芜钢铁集团有限公司所属控股子公司山东省齐鲁资产管理有限公司及齐鲁证券有限公司均以现金方式归还了剩余非经营性占用公司资金。截止公告日，公司大股东关联单位对公司的非经营性资金占用已经全部得到清偿。
【2006-05-23】
刊登股权分置改革方案获相关股东会议通过公告,继续停牌
鲁银投资股权分置改革相关股东会议表决结果公告
鲁银投资集团股份有限公司于2006年5月22日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、网络投票和董事会征集投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
《股权分置改革方案》投票表决结果：
单位：股
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例（％）
全体股东 122589346 106045914 16313234 230198 86.51
流通股股东 63293295 46749863 16313234 230198 73.86
非流通股股东 59296051 59296051 0 0 100
根据表决结果，本次相关股东会议审议的议案已经参加表决的股东所持有效表决权的三分之二以上，并经参加表决的流通股股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
【2006-05-22】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
鲁银投资采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
沪市挂牌投 沪市挂牌投 表决议案
票代码 票简称 数量
738784 鲁银投票 1
2、表决议案
公司简称 议案序号 议案内容价格 对应的申报
鲁银投资 1 公司股权分置改革方案 1元
3、表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
4、买卖方向
均为买入。
二、投票举例
股权登记日持有“鲁银投资”的投资者，对公司股权分置改革方案投同意票，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738784 买入 1元 1股
如某投资者对公司股权分置改革方案投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738784 买入 1元 2股
三、投票注意事项
1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2006-05-18】
网络投票起止日:05-18至05-22,继续停牌
鲁银投资网络投票起止日:05-18至05-22
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
沪市挂牌投 沪市挂牌投 表决议案
票代码 票简称 数量
738784 鲁银投票 1
2、表决议案
公司简称 议案序号 议案内容价格 对应的申报
鲁银投资 1 公司股权分置改革方案 1元
3、表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
4、买卖方向
均为买入。
二、投票举例
股权登记日持有“鲁银投资”的投资者，对公司股权分置改革方案投同意票，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738784 买入 1元 1股
如某投资者对公司股权分置改革方案投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738784 买入 1元 2股
三、投票注意事项
1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2006-05-17】
刊登股权分置改革方案获得山东省国资委批准公告,继续停牌
鲁银投资股权分置改革方案获得山东省国资委批准公告
2006年5月16日，本公司接到第一大股东莱芜钢铁集团有限公司的通知，山东省人民政府国有资产监督管理委员会以《关于鲁银投资集团股份有限公司股权分置改革国有股权管理有关问题的批复》正式批准本公司股权分置改革方案。
【2006-05-15】
刊登召开股权分置改革相关股东会议第二次提示公告,继续停牌
鲁银投资召开股权分置改革相关股东会议第二次提示公告
根据有关文件的要求，鲁银投资集团股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告。
董事会决定于2006年5月22日上午9:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与委托董事会征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年5月18日-22日期间股票交易日的上午9:30至11:30、下午1:00至3:00，审议公司股权分置改革方案的议案。
【2006-05-12】
董事会征集投票权,今起停牌
鲁银投资董事会征集投票权
董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年5月11日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间自2006年5月12日-19日正常工作日上午9:00至下午5:00；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定报刊、网站上发布公告进行投票权征集活动。
【2006-05-10】
刊登关于所属子公司增持青大电缆股权及提示公告,
鲁银投资召开股权分置改革相关股东会议第一次提示公告
根据有关文件的要求，鲁银投资集团股份有限公司董事会现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告。
董事会决定于2006年5月22日上午9:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与委托董事会征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年5月18日-22日期间股票交易日的上午9:30至11:30、下午1:00至3:00，审议公司股权分置改革方案的议案。
关于所属子公司增持青大电缆股权的公告
鲁银投资集团股份有限公司之控股子公司-山东鲁邦房地产开发有限公司(下称：鲁邦公司)经与新世界(青岛)置地有限公司(下称：新世界)协商并签订股权转让协议，鲁邦公司拟受让新世界所持青岛青大电缆有限公司(简称：青大电缆)17.22%的股权，转让价格为人民币17347104.4元，同时，新世界为归还青大电缆1130万美元银行贷款所垫付的16977866元借款，由鲁邦公司代为偿还，以上款项合计34324970.4元。
截止公告之日，相关股权变更手续正在办理中。通过本次股权增持，鲁邦公司所持青大电缆股权由51%上升到68.22%。
【2006-04-29】
公布2006年一季报,
鲁银投资公布2006年一季报：每股收益0.01元，每股收益（扣除）0.011元，每股净资产1.24元，调整后每股净资产1.01元，净资产收益率0.98%，扣除非经常性损益后净利润2675988.48元，主营业务收入618858122.58元，净利润3002484.18元，股东权益306817544.16元。
【2006-04-24】
刊登修改股权分置改革方案公告,停牌一天
4月25日复牌
鲁银投资股权分置改革方案沟通协商情况暨修改股权分置改革方案的公告
鲁银投资集团股份有限公司股权分置改革方案自2006年4月18日刊登公告以来，公司非流通股股东通过多种形式与公司流通股股东进行了沟通和交流。根据双方协商的结果，非流通股股东对公司股权分置改革方案部分内容作如下修改：
原方案中的对价安排现修改为：
1、送股：方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股流通股获得0.6股，非流通股股东共计送出11340649股股份。
2、除上述对价安排外，大股东莱钢集团还承接公司对公司子公司88261762元银行借款的担保责任，占公司对公司子公司担保总额169761762元的51.99%。
调整后的股权分置改革方案尚需获得公司相关股东会议的批准。
公司股票将于2006年4月25日复牌。
【2006-04-18】
刊登股权分置说明书公告,继续停牌
最晚于2006年4月27日复牌
鲁银投资关于非经营性资金占用清欠进展情况的公告
鲁银投资集团股份有限公司日前接上海证券交易所有关通知，现将公司截止公告之日非经营性资金占用清欠进展情况说明如下：
截止2005年12月31日，公司大股东莱芜钢铁集团有限公司所属控股子公司共占用公司非经营性资金2542.73万元；2006年3月1日，山东省齐鲁资产管理有限公司以现金方式清偿清欠资金500万元。截止公告之日，大股东关联单位占用公司资金2042.73万元。
股权分置改革方案：公司非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股支付0.3股股份对价，非流通股股东共计送出5670325股股份。
除上述对价安排外，公司大股东莱芜钢铁集团有限公司(下称：莱钢集团)还承接公司对公司子公司88261762元银行借款的担保责任，其中，60%已经逾期，须由公司承担连带偿还责任，在公司股权分置改革方案实施后，该等责任由莱钢集团承接。
公司全体非流通股股东除了将遵守有关规定，履行法定承诺义务外，另外作出如下特殊承诺：
1、莱钢集团承诺：除遵守《上市公司股权分置改革管理办法》中所规定的改革后原非流通股股东股份的出售条件外，还承诺，在莱钢集团作为第一大股东期间，其所持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，六十个月内不上市交易或者转让，在前项承诺的限售期结束后的二十四个月内，通过上海证券交易所挂牌交易出售的鲁银投资股票价格不低于5.50元人民币。
2、上海银炬实业发展有限公司承诺：其所持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让，在上述期限届满后，四十八个月内不上市交易。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年5月11日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间自2006年5月12日-19日正常工作日上午9:00至下午5:00；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定报刊、网站上发布公告进行投票权征集活动。
关于召开股权分置改革相关股东会议的通知
一、召开会议基本情况
1、本次相关股东会议召开时间
现场会议召开时间：2006年5月22日上午9:30
网络投票时间：2006年5月18日－5月22日期间交易日上午的9:30至11:30，下午1:00至3:00。
2、股权登记日：2006年5月11日
3、现场会议召开地点：山东省济南市经十路128号鲁银大厦八楼会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：本次相关股东会议采取现场投票、网络投票与委托董事会征集投票相结合的方式。
6、参加相关股东会议的方式：公司流通股股东只能选择现场投票、网络投票或征集投票中的一种方式，不能重复投票。
7、提示公告：本次相关股东会议召开前，公司将发布两次相关股东会议提示公告，两次提示公告时间分2006年5月10日、2006年5月15日。
8、公司股票停牌、复牌事宜
（1）本公司已申请相关证券自2006年4月18日起停牌，最晚于2006年4月27日复牌。
（2）本公司董事会将在2006年4月26日（含当日）之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌。
（3）如果本公司董事会未能在2006年4月26日（含当日）之前公告协商确定的改革方案，本公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌。
（4）本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司相关证券停牌。
二、会议审议事项
《鲁银投资集团股份有限公司关于股权分置改革方案的议案》。
【2006-04-15】
刊登年度股东大会决议公告,继续停牌
鲁银投资年度股东大会决议公告
鲁银投资集团股份有限公司于2006年4月14日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、续聘大信会计师事务所有限公司为公司审计中介机构。
四、通过公司对外担保的议案。
五、通过公司关于核销坏账的议案。
六、通过关于继续执行公司与莱钢集团及其附属单位所签署关联交易协议的议案。
七、通过修改公司章程的议案。
【2006-04-04】
刊登增加2005年度股东大会提案及会议延期公告,继续停牌
鲁银投资增加2005年度股东大会提案及会议延期的公告
根据中国证监会以及上海证券交易所有关通知的规定，鲁银投资集团股份有限公司第一大股东莱芜钢铁集团有限公司(持有公司股份17.96%)向公司提出修改《公司章程》的临时提案。经公司董事会审核，同意将上述议案作为新增临时提案提交2005年度股东大会审议。
为此，董事会将原定于2006年4月7日召开的2005年度股东大会延期至2006年4月14日上午召开，相应出席会议的登记时间改为2006年4月13日上午9:00-12:00、下午2:00-5:00。
【2006-03-04】
公布2005年年报,继续停牌
鲁银投资公布2005年年报：每股收益0.09元，每股收益（扣除）0.01元，加权平均每股收益0.09元，加权平均每股收益（扣除）0.01元，每股净资产1.24元，调整后每股净资产1.03元，净资产收益率6.9%，加权平均净资产收益率7.17%，扣除非经常性损益后净利润2536757.38元，主营业务收入3605143206.99元，净利润21296864.03元，股东权益308592351.59元。
董监事会决议暨召开股东大会的公告
鲁银投资集团股份有限公司于2006年3月2日召开五届八次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘大信会计师事务有限公司为公司审计中介机构的议案。
四、通过公司对外担保的议案：截止2005年12月31日，公司累计对外担保余额为人民币16976.18万元(其中31万美元以1:8.0702折算)，全部为对下属控股子公司提供的债务担保。对截止2006年12月底之前到期的5620万元债务担保，同意继续由公司提供连带责任保证。
五、通过关于大股东关联单位占用公司资金清偿方案的议案。
六、通过关于核销坏帐的议案。
七、通过关于继续执行公司与第一大股东莱钢集团及其附属单位所签署关联交易协议的议案。
董事会决定于2006年4月7日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
【2006-02-27】
刊登股权分置改革的提示性公告,今起停牌
鲁银投资股权分置改革的提示性公告
根据有关文件的规定，鲁银投资集团股份有限公司两家非流通股股东莱芜钢铁集团有限公司和上海银炬实业发展有限公司提出了股权分置改革动议，经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司股票自本公告发布之日起开始停牌。
2、公司将依据股权分置改革进展情况，披露股权分置改革相关文件。
【2006-01-25】
刊登所属子公司收购资产的公告,
鲁银投资所属子公司收购资产的公告
2004年12月15日，鲁银投资集团股份有限公司之子公司-山东鲁邦房地产开发有限公司(下称：鲁邦公司)会同青岛耀华集团有限公司和新世界(青岛)置地有限公司共同与韩国大韩电线株式会社(下称：大韩会社)签订股权转让协议，受让其持有的青岛青大电缆有限公司(注册资本1680万美元，下称：青大电缆)全部96.49%的股权，其中鲁邦公司受让51%，协议各方一致确认，青大电缆96.49%的股权转让价格为110万美元，按受让比例，鲁邦公司以自有资金支付收购价款为56.1万美元。同时，青大电缆的外资银行贷款本金1130万美元，由受让各方按股权受让比例代偿，鲁邦公司因此代偿576.3万美元。该股权变更事宜经青岛市对外贸易经济合作局以有关批复同意。
截止公告之日，该股权转让相关程序均已完成。通过本次股权转让，鲁邦公司取得了青大电缆的控股地位。
【2005-12-17】
刊登对外担保公告,
鲁银投资公告
鲁银投资集团股份有限公司控股子公司鲁银集团禹城羊绒纺织有限公司(公司出资5700万元，占95%)近日向公司提出申请，请求公司为其在工行德州市分行申请的人民币2000万元综合授信业务提供担保，期限一年。该笔业务尚需上级银行批准通过。经研究，公司同意为该笔综合授信业务提供担保，担保方式为连带责任保证担保。
截止公告之日，公司累计对外提供担保金额为人民币19718万元，美元31万元，其中已逾期的累计金额人民币4398万元，美元31万元。
【2005-10-22】
公布2005年三季报,
鲁银投资公布2005年三季报：每股收益0.08元，每股收益（扣除）0.06元，每股净资产1.28元，调整后每股净资产0.92元，净资产收益率6.25%，扣除非经常性损益后净利润15388763.34元，主营业务收入2783559967.44元，净利润19868690.46元，股东权益317904074.84元。
【2005-09-29】
刊登关于继续为烟台鲁银药业有限公司提供担保公告,
鲁银投资关于继续为烟台鲁银药业有限公司提供担保公告
鲁银投资集团股份有限公司控股子公司烟台鲁银药业有限公司(注册资本为12847.4万元人民币，其中公司占65.97%，下称：被担保人)分别于2004年7月26日和7月31日向工行烟台市分行申请人民币贷款800万元和1170万元，期限一年，由公司提供担保。上述两笔贷款到期后，被担保人分别归还贷款80万元和120万元，对其余720万元和1050万元向银行申请办理展期，并向公司申请继续为该笔贷款提供担保。经研究，公司同意继续为上述两笔贷款提供担保。担保方式为连带责任保证担保。担保期限：其中720万元贷款的担保期限自2005年7月29日至2006年7月24日；1050万元贷款的担保期限自2005年7月29日至2006年1月13日。近日，两笔贷款均已经上级银行批准通过。
截止公告之日，公司累计对外提供担保金额人民币19168万元，美元31万元，其中已逾期的累计金额人民币4398万元，美元31万元。
【2005-08-27】
公布2005年半年报,
鲁银投资公布2005年半年报：每股收益0.05元，每股收益（扣除）0.03元，加权平均每股收益0.05元，加权平均每股收益（扣除）0.03元，每股净资产1.25元，调整后每股净资产0.89元，净资产收益率3.94%，加权平均净资产收益率4.19%，扣除非经常性损益后净利润7225537.56元，主营业务收入1917887252.49元，净利润12265545.26元，股东权益311227636.11元。公司2005年中期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
【2005-08-03】
刊登聘任王礼法为公司副总经理的公告,
鲁银投资公告
鲁银投资集团股份有限公司董事会决定不再聘任王礼法为公司副总经理。
【2005-07-15】
刊登债务重组公告,
鲁银投资债务重组的公告
截止2005年4月30日，鲁银投资集团股份有限公司全资子公司鲁银投资集团德州实业有限公司(下称：鲁银德州公司)欠德州市商业银行贷款本金4950万元。上述贷款中有1800万元为德州三极生物科技有限公司向德州商业银行贷款，鲁银德州公司为该笔贷款提供了连带责任担保，2005年3月21日，鉴于该笔贷款实际使用人为鲁银德州公司，鲁银德州公司、德州商业银行、德州三极生物科技有限公司三方签订协议，将该笔1800万元贷款本息转为鲁银德州公司对德州商业银行的贷款。另3150万元贷款为鲁银德州公司向德州商业银行申请的短期流动资金贷款，并以在德州市湖滨路的自有房产作抵押。截止2005年5月底，鲁银德州公司欠德州商业银行人民币贷款本金4950万元，利息3834913.39元。
2005年6月7日，鲁银德州公司与德州市商业银行签订协议，鉴于鲁银德州公司无力偿还在德州市商业银行的贷款，经双方协商，同意将已经作贷款抵押的房产(德州市湖滨路128号太阳楼大酒店，房产证号为鲁德字第103761号、107109号，土地证号为德国用2003第041号)，按照评估价值5370万元抵偿德州商业银行4950万元贷款本金及利息3834913.39元，并由德州市商业银行代鲁银德州公司偿付420万元债务。
【2005-06-30】
刊登为烟台鲁银药业有限公司提供担保公告,
鲁银投资为烟台鲁银药业有限公司提供担保的公告
鲁银投资集团股份有限公司之控股子公司烟台鲁银药业有限公司(被担保人，注册资本12847.4万元人民币，公司占65.97%)于2004年3月31日向恒丰银行烟台海港路支行申请人民币贷款1800万元，期限一年，由公司提供担保。该笔贷款于2005年3月31日到期，到期后被担保人归还贷款300万元，其余1500万元申请贷新还旧，并向公司申请继续为该笔贷款提供担保。经研究，公司同意继续为其提供担保。近日，该笔贷款已经上级银行批准生效。担保方式为连带责任保证担保；担保期限自2005年6月6日至2006年6月6日。
截止公告之日，公司累计对外提供担保金额20574.37万元，其中已逾期的累计金额6754.37万元。
【2005-05-17】
刊登年度股东大会决议公告,
鲁银投资年度股东大会决议公告
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、续聘大信会计师事务有限公司为公司审计中介机构。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过关于以盈余公积、资本公积弥补以前年度亏损的议案。
六、通过关于预计公司2005年日常关联交易的议案。
七、通过关于投资成立鲁银集团禹城羊绒纺织有限公司的议案。
【2005-05-16】
召开股东大会,停牌一天
鲁银投资召开股东大会。
【2005-04-26】
刊登2005年第一季度报告的更正公告,
鲁银投资2005年第一季度报告的更正公告
由于鲁银投资集团股份有限公司2005年第一季度报告模板完成较早，此后在对Excle表进行修改的过程中，未对模板中现金流量表内容进行相应修改，致使2005年第一季度报告全文中现金流量表个别数字出现错误，现更正如下：
现金流量表“筹资活动产生的现金流量”中“现金流出小计”原为86176863.42，现更正为：86151289.02；“筹资活动产生的现金流量净额”原为：-32604347.62，现更正为：-32578773.22。
更正后的第一季度报告全文详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
【2005-04-25】
公布2005年一季报,
鲁银投资公布2005年一季报：每股收益0.01元，每股收益（扣除）0.01元，每股净资产1.16元，调整后每股净资产0.77元，净资产收益率1.24%，扣除非经常性损益后净利润3543203.31元，主营业务收入947438747.44元，净利润3595500.09元，股东权益289167963.2元。
【2005-03-30】
公布2004年年报,上午停牌一小时
鲁银投资公布2004年年报：每股收益0.12元，每股收益（扣除）0.12元，加权平均每股收益0.12元，加权平均每股收益（扣除）0.12元，每股净资产1.15元，调整后每股净资产0.76元，净资产收益率10.7%，加权平均净资产收益率11.29%，扣除非经常性损益后净利润31017870.55元，主营业务收入3608955029.12元，净利润30662605.68元，股东权益286586191.92元。
董监事会决议暨召开股东大会的公告
公司于2005年3月28日召开五届四次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配的预案：不分配。
三、通过续聘大信会计师事务有限公司担任公司会计报表审计及其他相关咨询服务等业务的会计师事务所的议案。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
五、通过关于粉末冶金制品项目可行性研究的议案：该项目投资2998.91万元。同时，公司同意与公司之控股子公司鲁银投资集团山东毛绒制品有限公司共同出资，设立"鲁银集团禹城粉末冶金制品有限公司"，以实施对该项目的投资与管理。新设公司注册资本为人民币3000万元，其中公司出资2850万元，占95%股份。
六、通过关于以盈余公积、资本公积弥补以前年度亏损的议案。
七、通过关于预计公司2005年日常关联交易的议案。
董事会决定于2005年5月16日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
预计公司2005年日常关联交易的公告
公司现将预计2005年度公司及控股子公司与公司第一大股东莱芜钢铁集团有限公司(下称：莱钢集团)及其控股子公司之间的日常关联交易基本情况公告如下：
公司向莱芜钢铁股份有限公司销售钢锭、废钢、氧化铁皮等，2004年交易总金额为17424.44万元，预计2005年度交易总金额为4300万元；公司向莱芜钢铁股份有限公司、莱钢集团及莱芜天元气体有限公司采购货物，2004年交易总金额为102120.72万元，预计2005年度交易总金额为102380万元；公司与齐鲁证券有限公司之间因提供服务而形成交易，2004年交易总金额为550.50万元，预计2005年度交易总金额为550万元。
【2005-03-03】
刊登为控股子公司提供担保公告,
鲁银投资为控股子公司提供担保的公告
公司控股子公司烟台鲁银药业有限公司(公司占其65.97%股权)于2004年1月10日向烟台市商业银行申请人民币最高额贷款2000万元，期限一年，由公司提供担保。该笔贷款到期后，公司同意继续为其提供担保，担保方式为连带责任保证担保，担保期限自2005年1月31日至2006年3月31日。近日，该笔贷款已经上级银行批准生效。
【2005-01-15】
刊登关于银行贷款公告,
鲁银投资关于银行贷款公告
为补充公司下属带钢分公司和鲁银国际经贸有限公司流动资金，公司决定在中国建设银行济南市市中区支行办理额度为5000万元的银行授信，担保方为莱芜钢铁集团有限公司，贷款期限为一年。同时，根据中国建设银行济南市市中区支行建议，公司将本部及下属子、分公司在中国建设银行现有贷款共计人民币18000万元改用统借统还的方式。其中公司本部贷款14900万元，由莱芜钢铁集团有限公司提供担保；烟台鲁银药业有限公司贷款1200万元，鲁银集团山东毛绒制品有限公司贷款1100万元，鲁银集团德州实业有限公司贷款800万元，均由公司提供担保。改用统借统还方式后的18000万元人民币贷款由莱芜钢铁集团有限公司提供担保。至此，公司对外担保总额将减少3100万元。
近日，公司与中国建设银行济南市市中区支行签订的借款合同已经上级银行批准，贷款金额总计23000万元，担保方为莱芜钢铁集团有限公司，贷款期限自2004年12月31日至2005年12月30日。
【2004-10-27】
公布2004年三季报,上午停牌一小时
鲁银投资公布2004年三季报：每股收益0.069元，每股收益（扣除）0.067元，每股净资产1.1元，调整后每股净资产0.79元，净资产收益率6.26%，扣除非经常性损益后净利润16703440.43元，主营业务收入2602837483.01元，净利润17108558.35元，股东权益273404479.32元。
董监事会决议公告
公司于2004年10月25日召开五届三次董、监事会，会议审议通过关于授权经理班子对粉末冶金项目进行可行性研究的议案。
【2004-09-25】
刊登流动资金借款展期公告,
鲁银投资流动资金借款展期公告
公司分别于2003年8月27日和9月17日向中国银行济南分行申请办理流动资金借款人民币7000万元和1200万元的借新还旧业务，贷款期限为一年。2004年8月，经公司董事会表决通过，同意归还公司在该行7000万元流动资金贷款中的850万元，并对余款6150万元和1200万元办理借新还旧业务，贷款期限为一年。
近日，经中国银行济南分行批准，同意对公司上述两笔贷款办理借新还旧，其中6150万元的贷款期限为自2004年8月20日至2005年8月19日；1200万元的贷款期限为自2004年9月17日至2005年9月16日。
【2004-09-08】
刊登解除对齐鲁资产担保责任公告,
鲁银投资关于银行借款的补充公告
公司于近日接上海证券交易所关于2004年半年度报告的事后审核意见函，现就公司银行借款情况进行补充披露。截止2004年6月30日，公司借款收到的现金9730万元，大部分为公司下属的控股子公司与银行之间办理的还旧借新业务，小部分为新增借款。
关于解除对山东省齐鲁资产管理有限公司担保责任的公告
公司2003年度第一次临时股东大会审议通过了《关于公司与莱芜钢铁集团有限公司进行资产置换的议案及资产置换协议》和《公司重大资产置换暨关联交易报告书》等议案。并于2003年10月17日经中国证监会通过。2004年2月28日，山东省齐鲁资产管理有限公司在建设银行济南市市中支行的5000万元贷款转为莱芜钢铁集团有限公司担保。
近期，公司收到莱钢集团与中国银行济南分行签订的为齐鲁资产10000万元和2000万元贷款进行担保的担保合同，相关转担保手续业已办理完毕。
截止公告之日，公司累计对外提供担保金额为人民币26008万元，美元37.231万元。
【2004-09-03】
刊登2004年半年报摘要补充公告,
鲁银投资2004年半年报摘要补充公告
由于公司在2004年半年报摘要模板转换过程中，未选择“3.1股份变动情况表”的“适用”类别，致使公司半年报正文与摘要中“股份变动情况”不一致，现将摘要“3.1股份变动情况表”予以补充公告。
【2004-08-31】
刊登2004年半年报更正公告,
鲁银投资2004年半年报更正公告
由于公司会计报表工作底稿链接关系出现了错误，致使公司2003年12月31日合并资产负债表和2004年1-6月合并现金流量表正表个别小计数、合计数出现错误，现予以更正公告。
【2004-08-27】
公布2004年半年报,上午停牌一小时
鲁银投资公布2004年半年报：每股收益0.062元，每股收益（扣除）0.059元，加权平均每股收益0.062元，加权平均每股收益（扣除）0.059元，每股净资产1.09元，调整后每股净资产0.77元，净资产收益率5.65%，加权平均净资产收益率5.81%，扣除非经常性损益后净利润14593206.41元，主营业务收入1676745967.88元，净利润15340239.72元，股东权益271636160.69元。
董、监事会决议公告
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、通过关于为公司控股子公司烟台鲁银药业有限公司(公司占其注册资本的65.97%)提供担保的议案：被担保人烟台鲁银药业有限公司于2001年8月1日向中国工商银行烟台市分行申请贷款人民币1300万元整，由公司为此笔贷款提供连带责任担保，担保期限自2001年8月1日至2004年7月30日。该笔贷款到期后，经双方协商，决定先归还贷款130万元，其余1170万元办理展期，同时对价值1000万元的固定资产设备办理抵押，贷款期限自2004年7月30日至2005年7月29日。公司董事会同意为此笔贷款继续提供连带责任保证担保，担保期限自2004年7月30日至2005年7月29日。本次担保行为生效后，公司及所属控股子公司累计对外提供担保36335.3万元，其中逾期担保金额15526.3万元。
三、通过关于拟对公司之控股子公司威海爱威制药有限公司(公司持股51%)实施债务重组的议案：公司为其提供担保人民币717万元，美元31万元，均已逾期。由于该公司债务负担沉重，经过公司充分论证，拟联合其他股东与债权人，对爱威制药通过债务重组的方式解决面临的债务负担。
四、通过关于聘请中介机构进行辅导的议案。
关于法人股股东更名的公告
公司近日获悉，公司第二大股东上海银嘉科技投资管理有限公司已于2004年6月26日更名为上海银炬实业发展有限公司，其经营范围变更为：计算机软硬件的研发，国内贸易（专项审批除外），园林绿化，室内装满及设计，投资咨询（除经纪，涉及许可经营的凭可许证经营）。目前，公司正按程序办理股东名册变更手续。
【2004-07-09】
刊登中国证监会行政处罚决定公告,上午停牌一小时
鲁银投资中国证监会行政处罚决定公告
2003年3月12日，中国证券监督管理委员会稽查局调查小组进驻公司，就公司涉嫌违反证券法规有关问题进行调查。2004年7月8日，公司接中国证监会法律部委托山东证监局送达的《行政处罚决定书》。
中国证监会认为，公司在2001年年度报告中虚增利润476.63万余元、未按规定在2001年年度会计报告附注中披露有关事项的行为，违反了《中华人民共和国证券法》有关规定，经研究决定，对公司处以30万元罚款，对原董事长刘歧鸣处以警告、罚款5万元，对时任财务负责人李春林处以警告、罚款3万元，对董事刘世合、莫森、任维功、梁婧分别处以警告。
【2004-06-30】
刊登国有股股权划转及变更国家股股权性质的公告,
鲁银投资国有股股权划转及变更国家股股权性质的公告
公司临2004-008号公告披露了关于公司第二大股东山东省国有资产管理办公室向公司第一大股东莱芜钢铁集团有限公司划转其所持有的公司7.38%共计18315619股国家股的有关情况及其相应的持股变动报告书。目前有关划转过户手续已全部办理完毕，按国务院国有资产监督管理委员会有关文要求，划转的该部分国家股股权性质变更为国有法人股。
【2004-06-02】
刊登对外投资及资产置换等公告,
鲁银投资董监事会决议公告
公司于2004年5月31日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举李玮为公司董事长。
二、通过投资成立鲁银集团禹城羊绒纺织有限公司的议案：公司拟与鲁银投资集团山东毛绒制品有限公司共同出资，成立鲁银集团禹城羊绒纺织有限公司。禹城羊绒注册资本为人民币6000万元，其中公司拟以现金出资5700万元，占股本总额的95%。资金来源自筹。
三、通过关于与公司全资子公司鲁银投资集团德州实业有限公司进行资产置换的议案：公司拟以持有的德州市德信资产管理公司65.4%的股权及23954143.75元债权(上述两项资产合计为52204143.75元)与德州公司持有的山东毛绒100%的股权(账面价值为52013847.55元)进行置换，差额190296.20元以现金补足。
四、选举赵京玲为公司监事长。
以上有关议案尚需提交公司股东大会审议通过。
【2004-06-01】
刊登股东大会决议公告,
鲁银投资股东大会决议公告
公司于2004年5月31日召开2003年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、续聘大信会计师事务有限公司为公司审计中介机构。
四、通过公司董、监事会换届选举的议案。
五、通过修改公司章程的议案。
【2004-05-31】
召开股东大会,停牌一天
鲁银投资召开股东大会。
【2004-05-11】
刊登国有股股权划转公告,
鲁银投资国有股股权划转公告
接公司第一大股东莱芜钢铁集团有限公司转来的有关股权划转文件，根据山东省人民政府办公厅有关文件要求，莱钢集团公司与山东省国有资产管理办公室于2003年1月6日签订了《股权划转协议书》。山东省国资办拟将持有的公司7.38%的国家股计18315619股划转给莱钢集团公司，并将股权性质变更为国有法人股。
莱钢集团公司与山东省国资办签订的股权划转协议履行完毕后，莱钢集团公司持有公司17.96%股份，为公司第一大股东。
上述股权划转事宜，已经国务院国有资产监督管理委员会有关文批准同意，有关划转过户手续正在办理。
【2004-04-29】
公布2004年一季报,上午停牌一小时
鲁银投资公布2004年一季报：每股收益0.043元，每股净资产1.07元，调整后每股净资产0.78元，净资产收益率3.97%，主营业务收入881768842.82元，净利润10599730.06元，股东权益266895651.03元。
董、监事会决议
一、提名李玮、翟凤银、杨峰、刘相学、崔建民、李春林、刘世合、何英磊、胡积健、张秋生、赵黎明等为公司第五届董事会候选人,其中胡积健、张秋生、赵黎明为独立董事候选人，提名赵京玲、梁婧、姜智强为公司第五届监事会候选人，其中姜智强为公司职工代表大会推荐的监事。
二、通过修改公司经营范围及公司章程其它条款的议案。
三、通过修改董事会对总经理授权的议案。
董事会决定于2004年5月31日召开2003年度股东大会，审议公司2003年度利润分配等议案。
【2004-03-15】
刊登撤销退市风险警示及特别处理公告,停牌一天
*ST鲁银2003年度年报的补充公告
公司2003年度报告摘要已刊登于2004年3月3日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》，年报全文亦在上交所网站上进行披露。现对2003年度报告予以补充披露。
撤销退市风险警示及特别处理公告
公司于2004年3月3日披露了2003年年报，经湖北大信会计师事务有限公司审计，2003年公司实现税后净利润2555万元，扣除非经常性损益后净利润为2155万元，每股净资产为1.03元，且目前公司生产经营正常，公司董事会认为，符合撤销退市风险警示和特别处理条件。经公司申请并经上海证券交易所审核同意，公司股票于3月15日停牌一天，自3月16日撤销退市风险警示和特别处理，公司股票简称恢复为“鲁银投资”，日涨跌幅限制为10%。
【2004-03-03】
公布2003年年报,上午停牌一小时
*ST鲁银公布2003年年报：每股收益0.103元，每股收益（扣除）0.087元，加权平均每股收益0.103元，加权平均每股收益（扣除）0.087元，每股净资产1.032元，调整后每股净资产0.73元，净资产收益率9.97%，加权平均净资产收益率10.79%，扣除非经常性损益后净利润21553225.7元，主营业务收入812082758.4元，净利润25549263.46元，股东权益256295920.97元。
董监事会决议公告
公司于2004年3月1日召开四届二十九次董事会及四届十六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度财务报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘湖北大信会计师事务所有限公司为公司审计中介机构的议案。
四、通过出资4000万元投资建设羊绒深加工基地的议案。
五、通过核销对外投资的议案。
六、通过向上海证券交易所申请撤销退市风险警示及特别处理的议案。
以上有关事项尚需提交公司2003年度股东大会审议通过，关于召开2003年度股东大会相关事宜，公司将另行通知。
【2004-02-12】
刊登高管变动公告,
*ST鲁银董事会决议公告
公司于2004年2月10日召开四届二十八次董事会，会议审议通过同意不再聘任许金城为公司副总裁。
【2004-01-05】
年报预约披露时间:2004-03-03,
2003年报预约披露时间:2004-03-03
【2003-12-19】
刊登对外担保公告,
*ST鲁银提供担保公告
公司于2001年7月31日，为潍坊舜天化工有限公司(公司控股子公司鲁银资产管理有限公司和鲁银科技投资有限公司之控股子公司)提供流动资金贷款担保1989万元，贷款银行为农业银行潍坊高新技术开发区支行，期限为自2001年7月31日至2002年7月16日。到期后，潍坊舜天化工有限公司出现资金紧张，不能按期全额归还，请求贷新还旧，公司继续为该笔贷新还旧贷款提供担保，1989万元贷款担保中的1000万元担保期限为2002年11月20日至2003年11月19日，其余989万元贷款担保期限为2002年11月28日至2003年10月28日。经公司董事会决议，同意在该笔贷款到期后，继续为其提供担保。目前，该项贷款已经上级银行批准。担保期限：1989万元贷款担保中的1000万元担保期限为2003年11月19日至2004年10月19日，其余989万元贷款担保期限为2003年10月28日至2004年9月28日。
同意为山东省鲁邦房地产开发有限公司向中国民生银行上海分行申请的人民币2350万元流动资金贷款提供担保，担保期限自2003年12月11日至2004年6月10日。近日，该笔贷款已经上级银行批准。
以上担保方式均为连带责任保证担保。
截止本次公告之日，公司及所属控股子公司累计对外提供担保金额52335.3万元，其中已逾期的累计金额13712万元。
【2003-12-04】
刊登资产置换过户完成情况的公告,
*ST鲁银资产置换过户完成情况的公告
公司与莱芜钢铁集团有限公司的资产置换已于2003年11月21日经公司股东大会批准后实施，截止2003年11月28日，有关股权过户手续已经全部完成工商变更。经公司与莱钢集团双方确认，除置入资产中的房产证尚未办理完毕过户手续外，有关资产置换各项过户手续已经全部完成。
【2003-11-22】
刊登临时股东大会决议公告,
*ST鲁银临时股东大会决议公告
公司于2003年11月21日召开2003年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司与莱芜钢铁集团有限公司进行资产置换的议案及资产置换协议。
二、通过公司与莱芜钢铁集团有限公司资产置换后签署相关的持续关联交易协议的议案及关联交易协议。
三、通过公司重大资产置换暨关联交易报告书。
四、通过更换董事会成员的议案。
【2003-11-21】
召开股东大会,停牌一天
*ST鲁银召开股东大会。
【2003-11-10】
刊登警示性公告,上午停牌一小时
*ST鲁银警示性公告
公司股票已连续三天达跌幅限制，公司董事会郑重声明：截止公告之日，公司生产经营正常，没有应披露而未披露的事宜。
【2003-10-31】
公布2003年三季报,上午停牌一小时
*ST鲁银公布2003年三季报：净利润1520.89万元, 股东权益24015.99万元,每股收益0.061元，每股净资产0.97元，净资产收益率6.33％。
董、监事会决议公告
公司于2003年10月29日召开四届二十七次董事会及四届十五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过拟为山东省鲁邦房地产开发有限公司提供担保的议案：同意为公司控股子公司山东省鲁邦房地产开发有限公司向中国民生银行上海分行申请的3300万元人民币流动资金贷款提供连带责任保证。
二、通过拟为潍坊舜天化工有限公司提供担保的议案：公司同意在公司间接控股子公司--潍坊舜天化工有限公司向中国农业银行潍坊高新技术开发区支行申请的1989万元人民币流动资金贷款到期后，继续为该笔展期贷款提供连带责任保证。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。该项议案尚须提交股东大会审议。
【2003-10-21】
刊登股票恢复交易的提示性等公告,上午停牌一小时
*ST鲁银股票恢复交易的提示性公告
公司于2003年10月17日收到中国证监会《关于公司重大资产重组方案的意见》，根据有关通知，公司重大资产重组方案已经重大重组审核工作委员会审核通过。按照有关规定，公司向上海证券交易所提交复牌申请，经获准，公司股票自2003年10月21日起恢复交易。
董事会决议暨召开临时股东大会的公告
公司于2003年10月18日召开四届二十六次董事会，会议审议通过更换董事会成员的议案。同意莫森辞去公司董事职务,增选何英磊为公司董事候选人。
董事会决定于2003年11月21日上午召开2003年第一次临时股东大会，审议以上有关及其他相关事项。
【2003-10-08】
三季报预约披露时间:2003-10-31,
2003年三季报预约披露时间:2003-10-31
【2003-09-24】
刊登重大资产置换的补充说明公告,继续停牌
*ST鲁银董事会决议公告
公司于2003年9月22日召开四届二十五次董事会，会议审议通过重大资产置换的补充说明的议案，并同意将上述补充说明与经补充修改后的原上报材料一并上报中国证监会进行审核。同时申请公司股票继续停牌。
【2003-08-30】
刊登对外提供担保的公告。,
*ST鲁银关于为山东省齐鲁资产管理有限公司提供担保的公告：公司于2003
年02月19日为山东省齐鲁资产管理有限公司提供流动资金贷款担保人民币2000
万元，贷款银行为中国银行济南分行，期限为自2003年2月29日至2003年8月28
日。经公司董事会表决通过，同意在山东省齐鲁资产管理有限公司该笔贷款到
期后，继续为其提供连带责任保证。担保期限：自2003年8月28日至2004年8月
27日。截止公告日,公司累计对外提供担保金额52385.3万元，其中逾期担保金
额13112万元。
【2003-08-20】
刊登提示性公告，今起停牌。,
*ST鲁银提示性公告：公司于2003年2月28日公布了重大资产重组的报告并
报有关部门审核。经初步审核，根据中国证监会有关通知要求，公司重组方案
将提交中国证监会发行审核委员会重大重组审核工作委员会审议。按照有关规
定,公司股票将于即日起停牌,停牌期限自公告之日至重组委提出审核意见止。
【2003-08-13】
公布2003年半年报，上午停牌1小时。,
*ST鲁银公布2003年半年报：每股收益0.055元,每股净资产0.96元,净资产
收益率5.69%,净利润1356.39万元,股东权益23851.48万元。
董监事会决议：通过拟出售山东鲁银颐和药业有限公司股权的议案：公司
拟将所拥有的山东鲁银颐和药业有限公司80%的股权予以转让,成交价以协议价
格为准。
【2003-08-06】
刊登2003年半年度业绩预盈公告，上午停牌1小时。,
*ST鲁银2003年半年度业绩预盈提示性公告：2003年上半年,公司积极调整
经营策略，加大对主营业务的管理力度，内部改革改制等各项措施成效显著。
经对公司2003年上半年度财务数据初步估算，2003年上半年度业绩比去年同期
有较大幅度改善，预计2003年半年度盈利，具体数据将在公司半年度报告中予
以披露。
【2003-07-31】
刊登为参股公司提供担保的公告。,
*ST鲁银为参股公司提供担保的公告：公司于2003年2月19日为山东省齐鲁
资产管理有限公司提供流动资金贷款担保人民币10000万元,贷款银行为中国银
行济南分行，期限为自2003年2月19日至2003年7月18日。经公司董事会表决通
过，同意在山东省齐鲁资产管理有限公司该笔贷款到期后，继续为其提供连带
责任保证。担保期限：自2003年7月18日至2004年7月17日。截止公告日，公司
累计对外提供担保金额52385.3万元，其中逾期担保金额14652万元。
【2003-07-03】
中报预约披露时间:2003-08-20,
2003年半年报预约披露时间:2003-08-20
【2003-07-01】
刊登年度股东大会决议及董事会决议公告。,
*ST鲁银年度股东大会决议：通过2002年度利润分配方案;续聘湖北大信会
计师事务有限公司为公司审计中介机构;关于核销坏帐;修改公司章程的议案。
提名张秋生和赵黎明为独立董事候选人。
董事会决议:通过关于拟为山东省齐鲁资产管理有限公司提供担保的议案:
公司分别于2003年2月19日、2003年3月28日为山东省齐鲁资产管理有限公司提
供流动资金贷款担保人民币10000万元和2000万元,贷款银行为中国银行济南分
行,期限分别为自2003年2月19日至2003年7月18日、自2003年3月28日至2003年
8月28日。上述两笔贷款到期后,公司董事会同意继续为该两笔贷款提供连带责
任保证。本次担保事项需待中国银行批准后实施。
【2003-06-30】
召开股东大会，停牌一天。,
*ST鲁银召开股东大会。
【2003-06-27】
刊登担保事项公告。,
*ST鲁银为威海爱威制药有限公司提供担保的公告：分别于2000 年12月29
日为威海爱威制药有限公司提供流动资金贷款担保人民币117万元、500万元和
美元31万元，贷款银行为中国银行威海开发区支行，期限分别为自2000年12月
29日至2001年12月3日、自2000年12月29日至2001年12月2日、2000年12月29日
至2001年12月3日。到期后威海爱威制药有限公司不能按期全额归还,请求贷新
还旧，并另新增贷款100万元。公司决定,同意为威海爱威制药有限公司上述三
笔展期贷款及一笔新增贷款提供担保，担保方式为连带责任保证担保，担保期
限均自2003年6月18日至2004年6月18日。连同本次担保，公司及所属控股子公
司累计对外提供担保金额52385.3万元，其中逾期担保金额12760万元。
【2003-05-30】
刊登董监事会决议及召开年度股东大会的公告。,
*ST鲁银董监事会决议：提名张秋生和赵黎明为独立董事候选人,同意闫华
辞去监事职务。定于2003年6月30日召开2002年度股东大会,审议公司2002年利
润分配预案等及以上有关事项。
【2003-04-30】
刊登股票交易实行退市风险警示公告。,
ST鲁银股票交易实行退市风险警示公告：鉴于公司2001年和2002年连续两
个会计年度的审计结果显示的净利润均为负值，根据有关规定，公司股票交易
自2003年5月12日起实行退市风险警示的特别处理，股票简称相应变更为“*ST
鲁银”，股票代码仍为“600784”，股票涨跌幅限制为5%。
对子公司实施增资公告：公司于今年三月分别与鲁银投资集团德州羊绒纺
织有限公司张建华等三十七位个人出资者及山东天创经贸有限公司签订股权转
让协议，收购其总计270万元和30万元的出资。至此,公司持有鲁银投资集团德
州羊绒纺织有限公司90%股权,对该公司形成绝对控股。公司决定对鲁银投资集
团德州羊绒纺织有限公司实施增资扩股，增资金额为1000万元。本次增资扩股
完成后，注册资本变更为1500万元，其中公司持有1450万股，占96.67%。截止
公告日，该增资工作已基本完成，相关变更手续正在办理之中。
